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FINALIDAD- Brindar las principales directrices procedimentales para orientar un trabajo coordinado, profesional y oportuno entre el Ministerio Publico y las Policías en la Investigación del delito, sobretodo en la génesis del proceso penal; donde hasta hoy existen dudas y confusiones por parte de ambas instituciones oficiales, con relación a los límites de su función.
La investigación del Delito en el Sistema Acusatorio
La Policía Tiene el carácter de auxiliar o de órgano
colaborador en la tarea de investigación del delito. Esta actuara bajo la dirección y mando del ministerio publico
La realidad
Existe preponderancia fáctica de la policía sobre el MP. Una de las funciones del MP, desde su creación, fue el
control de la legalidad de las actuaciones de la policía, especialmente limitar el abuso y la arbitrariedad.
Sin embargo, dicho control no se ejerce o se hace de manera mínima, más bien el MP legaliza las actuaciones policiales, es tolerable a las mismas, de igual manera los demás operadores jurídicos
Atribuciones de la Policía en el Nuevo Sistema de Justicia PenalI. Auxiliar del Ministerio Público en
la tarea de investigar delitos
En su carácter de auxiliar, lleva a cabo las diligencias necesarias para dar cumplimiento a los fines del proceso penal acusatorio
II. Subordinación funcional al MP y actuaciones autónomas
La policía llevara a cabo sus funciones, de investigación, bajo la dirección mando del fiscal y de sus instrucciones. Únicamente existe dependencia funcional.
Rol de la Policía en el Nuevo Sistema de Justicia PenalLos Códigos procesales han optado por una actividad
restrictiva, limitándose a la esfera de:
Recabará la información (recibir denuncias) de los hechos delictuosos de que tenga noticia, dando aviso inmediato al Ministerio Público y sin que implique la realización de actos de molestia.
Investigará los delitos bajo la supervisión del MP
Impedirá que los hechos se lleven a consecuencias ulteriores
Detendrá en flagrancia
Aprehenderá por mandato judicial
Protegerá a la víctima
Rol de la Policía en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Recabará los medios de convicción necesarios para
fundar la acusación, el sobreseimiento o el no ejercicio de la acción penal.
Receptará denuncias
Informará de sus derechos al detenido
Citación y registro en casos de flagrancia en que la detención no procede.
Identificar a los testigos y consignar declaraciones que presten voluntariamente, para el esclarecimiento de los hechos.
practicar todas la diligencias orientadas a la individualización física de los autores y partícipes del delito.
Resguardar el lugar de los hechos
Rol de la Policía en el Nuevo Sistema de Justicia PenalResguardo del lugar de los hechos
Impedirán el acceso a toda persona ajena a la investigación
Procederá a su clausura, si se tratare de local cerrado, o a su aislamiento, si se tratare de lugar abierto, y
Evitarán que se alteren o borren de cualquier forma los rastros o vestigios del hecho o se remuevan los instrumentos usados para llevarlo
Rol de la Policía en el Nuevo Sistema de Justicia PenalRestricciones a la PolicíaNo podrá recibir la declaración del imputado. Sólo lo
entrevistará para obtener datos de su identidad, previa advertencia de sus derechos y en presencia de dos testigos que no pertenezcan a la Institución.
Comunicaciones entre Ministerio Público y Policía
Aquellas que debieren dirigirse en relación con las actividades de investigación se realizarán en la forma y por los medios más expeditos posibles. Sin embargo se dispone un “registro de actuaciones policiales” en donde se asienten: anotaciones de los policías, importantes para esclarecer el hecho y útiles para la investigación, en donde constarán las instrucciones recibidas del MP .
EL Control de la Actividad PolicialCon la finalidad de minimizar abusos y
violaciones a los derechos individuales, pues la policía actúa en el ámbito donde más se pueden afectar los derechos y garantías.
El MP, concebido como autoridad basada en la lealtad y objetividad, tiene el deber de controlar y frenar los eventuales excesos de la policía y conducir, de acuerdo al ordenamiento jurídico, la investigación.
La posibilidad de una reacción inmediata y discrecional de la policía, que subyace a sus funciones, normalmente es aprovechada de manera ilegítima.
EL Control de la Actividad PolicialEl MP, al ser el responsable de la dirección de la
investigación de los delitos, tiene el deber de revisar la actuación de sus auxiliares, sobre todo si son irregulares. Su finalidad es reforzar la protección de las garantías y derechos de los ciudadanos.
Los Códigos Procesales, establecen distintas de mantener control:
• obligación de la policía de informar al MP de la recepción de denuncias
• Informar la realización de cualquier actuación sin orden previa
• Informar inmediatamente de la imposibilidad de cumplir instrucción del fiscal
• El ministerio Público puede requerir en cualquier momento los registros de actuaciones de la policía.
Metodología de la Investigación PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA CRIMINALISTICA DE CAMPO. 1.- PRINCIPIO DE INTERCAMBIO. Al producirse un hecho delictivo, se lleva a cabo un intercambio de
material sensible (indicios) entre la victima, lugar de los hechos y autor.
2.- PRINCIPIO DE CORRESPONDENCIA DE CARACTERÍSTICAS. Nos permite a través de comparaciones entre dos objetos o más,
corroborar si corresponden los indicios entre si con un tercero.
3.- PRINCIPIO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS HECHOS. Permite a través del análisis practicado a los indicios, establecer como se
desarrollaron los hechos.
4.- PRINCIPIO DE LAS PROBABILIDADES. Es aquel en donde se establece de acuerdo al número de características
encontradas, si dos indicios son iguales o no, o pertenecen a un mismo grupo o clase, además de darnos fiabilidad de encontrarnos esas mismas características en una población determinada.
Método Científico PASOS DEL MÉTODO CIENTIFICO EXPERIMENTAL. 1.- OBSERVACIÓN. Examinar con atención, anotación o comentario que se hace a un texto. Atención dada a algo, examinar con atención. Conjunto de procedimientos metódicos y sistematizados enfocados a la
observación de un fenómeno o hecho. 2.- HIPÓTESIS. Suposición, teoría no confirmada, que se admite de forma provisional. Suposición que se admite provisionalmente para sacar de ella una consecuencia. Es la interrogante formulada por el investigador, ya sea en forma negativa o
positiva, con respecto a lo que se espera en la evolución o desarrollo de un hecho.
3.- EXPERIMENTACIÓN. Método de investigación científica que establece la validez de una hipótesis a
partir de la observación y análisis de un fenómeno. Operación que consiste en observar las reacciones de un cuerpo u objeto cuando
se le somete a ciertos fenómenos. Conjunto de pruebas encaminadas a demostrar el origen, y desarrollo de un
hecho. 4.- CONCLUSIÓN. Consecuencia de un razonamiento, formar juicio. Fin, idea, que expresa un razonamiento, acuerdo decisión. Deducir, determinar. Es el resultado de un procedimiento consistente en las cuatro fases anteriores,
en la cual se plasmará un resultado confiable y que establecerá la verdad o falsedad de una hipótesis planteada.
Métodos Aplicados en la Criminalística de Campo1.- MÉTODO INDUCTIVO.
Definido como aquel que parte del conocimiento de varias verdades particulares al conocimiento de una verdad general, dicho de otra manera, se estudiaran y someterán los indicios a la técnica y ciencia aplicada, para que una vez conocidos los resultados (verdades particulares), se esté en posibilidades de obtener una verdad general.
2.- MÉTODO DEDUCTIVO.Se define como aquel que parte del conocimiento de
una verdad general, mediante un razonamiento lógico, al conocimiento de una verdad particular, es decir, una vez obtenidos principios o leyes generales se estará en posibilidades de aplicarlos a la solución del caso particular que se plantea.
Métodos Aplicados en la Criminalística de Campo3.- MÉTODOS ANÁLÍTICO-SINTÉTICO.Es aquel que descompone el todo de un
problema en sus partes o elementos para su minucioso estudio, posteriormente y de acuerdo a las observaciones y consideraciones de los elementos estudiados, éstos se integran generando conclusiones.
4.- MÉTODO DESCRIPTIVO.Se define como la observación y captación
escrita, gráfica y fotográfica de los elementos estudiados.
Fines de la CriminalísticaFIN INMEDIATO O PRÓXIMO.Determinar la existencia de un hecho
presuntamente delictivo, reconstruirlo e identificar al o los autores del hecho.
FIN MEDIATO O ÚLTIMO.Proporcionar a las autoridades los datos
científicos y técnicos que conduzcan al ejercicio de la acción penal.
INDICIOS INDICIOS DETERMINADOS E INDETERMINADOS. INDICIOS DETERMINADOS.Son aquellos que requieren solamente de un análisis
minucioso a simple vista o con lentes de aumento y que guarden relación directa con el objeto o persona que lo produce.
Ejemplo: Armas de fuego, huellas dactilares, casquillos, entre otras.
INDICIOS INDETERMINADOS.Son aquellos que requieren de un análisis completo para
el conocimiento de su composición y estructura de acuerdo a su naturaleza física, siendo que de otra forma no estaríamos en la posibilidad de definirlo.
Ejemplo: Pelos, semen, orina, manchas, entre otras.
INDICIOSINDICIOS ASOCIATIVOS Y NO
ASOCIATIVOS.
INDICIOS ASOCIATIVOS.Son los que guardan relación directa con el
hecho que se investiga.INDICIOS NO ASOCIATIVOS.Los encontrados en el lugar de los hechos,
pero no están relacionados íntimamente con el hecho que se investiga.
Indicios Mas Frecuentemente Encontrados INDICIOS MÁS FRECUENTES ENCONTRADOS EN EL
LUGAR. 1.- MATERIAL SENSIBLE SIGNIFICATIVO. Impresiones dactilares latentes, positivas o negativas. Las latentes.- son impresiones que se dejan
voluntariamente o involuntariamente al tocar un objeto y estas pueden ser visibles, invisibles positivas o negativas.
Positivas.- Son las formadas por una figura impresa y coloreada, sobre una superficie, por contacto de algún objeto o región del cuerpo humano.
Negativas.- Son las formadas por hundimiento o depresión del soporte que recibe al objeto que las produce.
Invisibles.- Son las relevadas por reactivos químicos, las cuales pasan a formar el grupo de huellas positivas.
2.-IMÁGENES HEMATOSCOPICAS. Con sus diversas características: Dinámicas, estáticas,
apoyo, embarramiento, salpicaduras, entre otras. 3.- HUELLAS DE PISADAS HUMANAS. Calzadas o descalzadas, positivas o negativas e invisibles.
Indicios Mas Frecuentemente Encontrados 4.-HUELLAS DE PISADAS DE ANIMALES. Positivas, negativas o invisibles.
5.- HUELLAS DE BANDAS DE RODAMIENTO. Por aceleración, rodamiento y frenamiento. Pueden ser: Positivas o negativas.
6.- HUELLAS DE HERRAMIENTAS. En los casos de robos y homicidios.
7.- HUELLAS DE FRACTURAS. En casos de parabrisas, medallones y cristales.
8.- RASGADURAS, DESABOTONADURAS Y DESCOSEDURAS. Son indicativos en las maniobras de lucha, forcejeo o defensa.
9.- HUELLAS DE LABIOS PINTADOS. En casos de homicidios y delitos sexuales principalmente.
Indicios Mas Frecuentemente Encontrados 10.- HUELLAS DE MORDEDURAS. En casos de homicidios, delitos sexuales y lesiones. 11.-HUELLAS DE UÑAS. En casos de homicidios, delitos sexuales y lesiones.
12.- ETIQUETAS CON MARCAS EN PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO.
Son útiles para identificar la probable identidad de personas desconocidos y su procedencia.
13.- ETIQUETAS DE LAVANDERÍA Y SASTRERÍA EN ROPAS.
Con ellas se puede identificar el probable domicilio y nombre de persona desconocida.
Preservación del Escenario I.- Preservación: 1.- Si es lugar abierto, acordonar en un radio mínimo de 50 metros a
partir del último indicio. (Se aplica criterio de acuerdo a la problemática que presente el lugar).
Son aquellos que no están delimitados, tales como: Parajes, terrenos, bosques, carreteras, entre otros.
Una vez debidamente protegida y preservada la zona en un radio mínimo de 50 metros de diámetro a partir del último indicio, se toma como centro mismo el sitio del hecho o del hallazgo, aplicando el sentido de la observación en forma preliminar desde un punto periférico a fin de percibir la información general.
Aplicada la observación preliminar y seleccionadas las áreas en donde se realizaran los recorridos, se aplicará el método más adecuado para realizar la búsqueda y localización de los indicios, en donde se señalizarán y fijarán aplicando la técnica más adecuada.
Lo más recomendable en este tipo de lugares, es iniciar la búsqueda en el sitio donde se encuentre el indicio principal, paso seguido hacer la observación de la periferia al centro, lo que se obtendrá con seguridad de que no paso nada inadvertido.
En caso de ser necesario por las condiciones y circunstancias de la investigación, extender la búsqueda en las zonas adyacentes, en éste tipo de lugares es conveniente contar con el apoyo de personal para poder cubrir el lugar en el menor tiempo posible, a fin de que los indicios no sufran alteraciones por el medio ambiente o fauna del lugar.
Preservación del Escenario 2.- Si es un lugar cerrado, vigilar y cerrar todos los accesos. En el caso de lugares cerrados, son aquellos que están
delimitados, tales como: Casas habitación, departamentos, bodegas, oficinas, entre otros.
La búsqueda se inicia al realizar una observación general desde el acceso principal con el fin de elegir las áreas por donde se va a efectuar el desplazamiento hasta el interior del inmueble.
Aplicada la observación preliminar y seleccionadas las áreas en donde se realizarán los recorridos, se aplicará el método más adecuado para realizar la búsqueda y localización de los indicios, en donde se señalizarán y fijarán aplicando la técnica más adecuada.
Se inicia la búsqueda partiendo del piso, muebles, para posteriormente observar los muros y finalmente el techo.
En los casos de la ausencia de los indicios que de acuerdo al hecho, deberían de ser localizados y que no fueron hallados, se tomarán notas: Ejemplos; Instrumentos, armas, proyectiles, colillas, entre otros.
Para terminar con el levantamiento, embalaje y etiquetado de todos los indicios encontrados.
Preservación del Escenario En vehículos: En este caso la búsqueda la podemos dividir en
dos etapas:
Exterior: Se revisa su parte frontal, costado derecho, costado izquierdo, parte posterior, toldo, cajuela, parte baja del vehículo, vidrios y accesorios, con la finalidad de localizar indicios tales como: Hundimientos producidos por cuerpo duro y blando; Manchas orgánicas e inorgánicas, Daños producidos por disparo de arma de fuego; elementos pilosos o filamentosos; Material sensible significativo; entre otros.
Interior: Se revisan accesorios; vidrios, costados de puertas, asientos, espejo de visera, volante, palanca de velocidades, tablero, guantera, cenicero, piso, tapetes, alfombra, con la finalidad de localizar indicios tales como: Manchas orgánicas e inorgánicas; Daños producidos por proyectil de arma de fuego; Elementos Pilosos y filamentosos; Material sensible significativo; Documentos; Entre otros.
Preservación del Escenario 3.- La primera persona que llegue al lugar de los hechos no
debe tocar ni mover ningún objeto.
4.- Si hay necesidad de tocar o mover algún objeto, comunicarlo al Ministerio Público de la Federación u Otras Autoridades y reportarlo debidamente documentado (Dictamen, Requerimiento o Informe).
5.- Elegir las vías de tránsito del lugar de los hechos y marcarlo, si es posible.
6.- Proteger y levantar, a la mayor brevedad posible, los indicios que, por sus características, sean susceptibles de modificarse o destruirse (huellas latentes).
7.- Al concluir el levantamiento de indicios y si el Ministerio Público de la Federación u Otras Autoridades, lo considera necesario, se debe sellar el lugar de los hechos.
Métodos a Utilizar para Encontrar Indicios El método que deberá de utilizarse, dependerá de la
naturaleza propia del lugar, entre los cuales están los siguientes:
Criba. El especialista lleva a cabo la búsqueda desplazándose y recorren una franja, efectuándola a lo largo de una dirección, recomendando que sea de Norte a Sur, una vez cubierta la zona dirigirse de Oeste a Este, proporcionando al lugar una cobertura doble, éste se puede usar en lugares abiertos o cerrados.
Franjas o Paralelas. Este método puede cubrir superficies grandes o espacios abiertos, éste consiste en moverse en líneas rectas de Norte a Sur o de Oeste a Este, intentar mantener un frente derecho a medida que se avanza a lo largo de sus franjas.
Un ejemplo donde podría emplearse éste método, sería un caso en que se hayan arrojado indicios desde un vehículo o caminando, en algún lugar o a lo largo y ancho de un tramo de una vía de circulación, tales como: Armas, instrumentos, objetos, entre otros.
Cuadrantes. Se realiza la búsqueda por cuadrantes.
Métodos a Utilizar para Encontrar Indicios Espiral. Se inicia tomando como inicio, un punto focal seleccionado,
dependiendo del tipo de hecho y en caso de que no se conozca, se realiza la observación y la búsqueda, de las áreas periféricas al centro, desplazándose en sentido horario o contrario a las agujas del reloj.
Zonas. En este método se divide el lugar en zonas o sectores, en lugares abiertos, se realiza de la siguiente forma: I.- Zona inmediata de importancia; II.- Zona contigua; III.- Otras zonas; En los lugares cerrados, se hace dividendo por habitaciones, y cada una de ellas por zonas pudiendo ser: Pisos, muros y techos.
En éste método, una sola persona puede realizar la búsqueda en cada zona minuciosamente o en su caso, varias personas pueden examinarlas por el número de zonas en forma simultanea.
Radial. Este método se puede utilizar si se considera que la zona es circular. Se inicia en el centro que ha sido designado previamente y que es donde se encuentra el indicio principal, el desplazamiento se va a realizar a lo largo de los rayos de la rueda.
El problema aquí, es que la zona que debe ser examinada se vuelve más grande a medida que se desplaza del centro hacia fuera.
Métodos a Utilizar para Encontrar Indicios Abanico. Este método es adecuado para lugares cerrados, la
búsqueda se realizara, colocándose en una de las esquinas de la habitación, para después desplazarse por una franja, regresando por la misma, hasta el punto de partida, desplazándose por otra franja en forma de abanico, hasta recorrer toda la habitación.
De un punto a otro. Este no constituye un método muy sistemático, aunque posiblemente sea el más usado. En tal caso deberá de tratarse de una superficie muy pequeña y confinada.
Empleando éste método, el desplazamiento simplemente es de un indicio a otro.
Todos estos métodos se pueden utilizar aisladamente o combinados, dependiendo de cada caso en particular y tomando en cuenta áreas abiertas, cerradas o mixtas.
La aplicación indistinta de los métodos citados estará encaminada ha localizar la mayor cantidad de indicios en el menor tiempo posible.
Observación II.- Observación:Directa.- Realizada macroscopicamente y
sin instrumentos de ayuda (sentidos del observador).
Indirecta.- Realizada con ayuda de implementos tales como: lámparas, lupas, entre otros
Fijación III. Fijación: Aplicación de técnicas que registran las características generales y
particulares del lugar de los hechos, hallazgo o enlace. Con sus diversas variantes que son:
Descripción escrita: Por medio de la palabra escrita, se considera todo lo observado, de lo
general a lo particular, en forma clara, directa, exhaustiva, concreta y objetiva.
Se deben cubrir todos sus aspectos (La aplica el Perito Fotógrafo). De lo General a lo particular. De la vista de conjunto al detalle y de este al pequeño detalle.Fijación fotográfica: General.- Desde todos los ángulos para abarcar una visión general del
lugar, se recomienda el uso de gran angular o normal. Media.- Fotografías que relacionan algún indicio (huellas latentes, entre
otros) con el plano general. Acercamiento.- Relacionan alguna característica de los indicios
encontrados exhibiendo los asociados con su testigo métrico. Gran acercamiento.- Se abarcan todos los pequeños detalles e indicios
que tengan gran significancia Criminalística.Planimetría: Dibujo del lugar de los hechos, el cual es considerado como el esqueleto
de la descripción; nos suministra distancias y complementa la descripción escrita, dándonos una idea exacta del lugar de los hechos e indicios encontrados.
Recolección de IndiciosIV. Técnica de recolección de indicios.Siempre usar guantes y fijar antes de colectar.Todo instrumento usado para levantar un indicio
debe lavarse antes y después de usarlo para evitar contaminaciones.
Colectar todos los indicios.Para objetos muy pequeños usar las pinzas con
punta de goma o caucho o colectar todo el objeto.Si al colectar algún indicio este se daña, reportarlo
por escrito.
Cantidad de material que debe ser recolectado:Recoger toda muestra representativa que permite
realizar exámenes fundamentales o de orientación.
EmbalajeEmbalaje:Es la maniobra que se realiza para guardar,
inmovilizar y proteger algún indicio, dentro de algún recipiente protector (sobres, envases, frascos, entre otros).
Siempre usar guantes y fijar antes de colectar.a) Individual.b) Embalar en empaques limpios.c) Los envases y contenedores deben ser de
tamaño apropiado.d) Se deberá sellar y engrapar.
Etiquetado VI. Etiquetado. Siempre usar guantes antes de etiquetar. a) Individual. Deberá de contener los siguientes datos: Número de folio Número de Averiguación Previa o Acta Circunstanciada o Causa Penal o Juicio de
Amparo u Oficio o Partida o Toca. Clase de indicio. Cantidad y calidad. Lugar de los Hechos. Lugar donde se recogió. Fecha / hora de levantamiento. Descripción del indicio o muestra. Estudio solicitado. Laboratorio a donde se canaliza. Lugar de donde se recogió. Huellas o características que presenta. Fecha y hora exacta. Observaciones. Nombre y firma del perito que recolecta la muestra. Fecha y hora de entrega. Nombre, cargo y firma de quien recibe la muestra.
Cadena de Custodia VII.- Cadena de custodia. Siempre usar guantes y fijar antes de colectar. Seguimiento que se le haga al indicio desde su descubrimiento hasta que se dicta la
Sentencia Ejecutoriada. a) Anotar el número de personas que están en el lugar de los hechos y que manejen el
indicio. b) Si el indicio deja de estar bajo su control indicar hora y fecha a quien se le entrega y la
razón. c) Nombre y cargo de quien recibió indicio en la etiqueta. d) Recibo de indicios. e) Si le devuelven el indicio, asegurarse de que es la misma muestra entregada y sus
condiciones. f) Reportar cualquier alteración. Nota 1: Evidentemente no es posible indicar cuál de los métodos referidos es el
más conveniente de aplicarse a la fijación de un lugar de los hechos, ya que cada uno de ellos complementa a los restantes, de acuerdo al tipo de ilícito que se investigue. Por el contrario, se hace hincapié en que la combinación de todos los procedimientos permitirá una fijación más fiel de la realidad.
Nota 2: El traslado de indicios al laboratorio es responsabilidad del Ministerio
Público de la Federación u Otras Autoridades, en especial cuando se trata de armas o droga.
1 En algunos casos no será posible realizar los pasos sistemáticos y cronológicos en la Metodología de Investigación Criminalística en el lugar de los hechos por causas como: Ideología de la población, accidentes topográficos, presencia de agentes químicos o tóxicos, que pongan en peligro la integridad del criminalista de campo.