Post on 30-Jun-2022
CAJA ARCHIVO
FISICOFILE ENTIDAD SERIE DESCRIPCION DEL DOCUMENTO FECHA PERIODO CASO
EX COMISION INVESTIGADORA PRESIDIDA POR:
ABUSADA SALAH, ROBERTO
denuncia Denuncia Penal J. Diez Canseco
010 o CD IV ABUSADA SALAH, ROBERTO
SESION Privatización caso Aeroperú, Bco.Crédito 10-Sep-01 J. Diez Canseco
1 172ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA
CORRESPONDENCIA
OFICIOS EMITIDOS OCT. 2001- MAY. 2002
PODER JUDICIAL F. Alvarado
1 228ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA
ESTATUTO ESTATUTO DE LA ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA APROBADO POR LA RESOLUCION Nº22-2001-AMAG/CD
ABR. 2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
1 234ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA
EXPEDIENTE EXPEDIENTE LABORAL DEL SR. FRANCISCO JOSE EGUIGUREN PRAELI DIRECTOR GENERAL
1996-1998 PODER JUDICIAL F. Alvarado
1 235ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA
EXPEDIENTE EXPEDIENTE LABORAL DEL SR. GUILLERMO FIGALLO ADRIANZEN DIRECTOR GENERAL
1998 PODER JUDICIAL F. Alvarado
1 233ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA
EXPEDIENTE EXPEDIENTE LABORAL DEL SR. JOSE HUGO RODRIGUEZ BRIGNARDELLO DIRECTOR ACADEMICO
1995-1998 PODER JUDICIAL F. Alvarado
1 236ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA
EXPEDIENTE EXPEDIENTE LABORAL DEL SR. MACEDO DIANDERAS DIRECTOR GENERAL
1998-2000 PODER JUDICIAL F. Alvarado
1 237ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA
EXPEDIENTE EXPEDIENTE LABORAL DEL SR. MIGUEL YEPEZ SANCHEZ DIRECTOR GENERAL
2000-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
1 232ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA
EXPEDIENTE FELIPE ANDRES VILLAVICENCIO TORRES VICERRECTOR ACADEMICO FILIACION Y COMPENSACION DE LABORES
1998-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
1 230
ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA
INFORME INFORME FINAL DEL PROCESO DE EVALUACION SEMESTRAL DEL PERSONAL DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA MAGISTRATURA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2002
2002 PODER JUDICIAL F. Alvarado
1 245
ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA
INFORME INFORME Nº12-2002-AMAG/ADG SOBRE ANTECEDENTES DE LOS TRABAJADORES DE LA ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA LOS SRS. JUAN MANUEL VALLADARES Y
ABR. 2002 PODER JUDICIAL F. Alvarado
1 231
ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA
INFORME RELACION DE ACTOS Y CONDUCTAS IRREGULARES POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS QUE EJERCIERON LA DIRECCION Y GOBIERNO DE LA ACADEMIA
1996-2000 PODER JUDICIAL F. Alvarado
1 270
ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA
INFORME RELACION Y DOCUMENTOS REFERIDOS AL PERSONAL ORGANICO Y DE CONFIANZA QUE HA LABORADO EN LA ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA PERIODO 1996-2000
1996-2000 PODER JUDICIAL F. Alvarado
1 229
ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA
LEY LEY DE LA ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA (LEY Nº26335-2001), LEY ORGANICA DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA (LEY Nº26397-1994)
1994-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
ACOSTA SANCHEZ, FRANCISCO
SESION Presidente de Conade. 18-Sep-01 J. Diez Canseco
1 1625
AEROVIAS NACIONALES DE COLOMBIA S.A. AVIANCA
RELACION PASAJEROS QUE RETORNARON DE COLOMBIA EL 16 DE ENERO DEL AÑO 2000 REF. OFICIO N° 748-CI-EB-CR-2003
16 ENERO 2000 Banca de Fomento Ernesto Herrera
AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.C.
Corrupción de funcionarios, Bco. Santander J. Diez Canseco
160 - CD 2
AGROINDUSTRIA SAN JACINTO S.A.
CITACIONES Citaciones del Congreso 2002 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
160 - CD 2
AGROINDUSTRIA SAN JACINTO S.A.
CITACIONES Moción de orden del día del Congreso 2002 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
160 - CD 2AGROINDUSTRIA SAN JACINTO S.A.
CITACIONES Testimoniales dirigidas a la Comisión de Congreso
2002 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
160 - CD 2AGROINDUSTRIA SAN JACINTO S.A.
CONTRATOS Contrato de crédito de Banco Wiese 2000 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
160 - CD 2AGROINDUSTRIA SAN JACINTO S.A.
CONTRATOS Gestión de negocios 2000 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
160 - CD 2AGROINDUSTRIA SAN JACINTO S.A.
CONTRATOS Registros Públicos Gatosol, Inversiones Progreso Procampo
2000 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
160 - CD 2AGROINDUSTRIA SAN JACINTO S.A.
CORRESPONDENCIA
Correspondencia dirigida al Congreso sobre el caso agroindustria San Jacinto S.A.
2002 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
159 - CD 2AGROINDUSTRIA SAN JACINTO S.A.
DENUNCIA Demandas, solicitudes y denuncias de trabajadores y jubilados
2001 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
CONGRESO DE LA REPUBLICACOMISION INVESTIGADORA DE LOS CASOS DE CORRUPCION DE LA DECADA 1990 AL 2000
CENTRO DE DOCUMENTACIONRELACION DEL ACERVO DOCUMENTAL
159 - CD 2AGROINDUSTRIA SAN JACINTO S.A.
DENUNCIA Informe sobre irregularidades demandas de trabajadores y/o accionistas minoritarios
2002 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
159 - CD 2AGROINDUSTRIA SAN JACINTO S.A.
DENUNCIA Informes sobre irregularidades y demandas de trabajadores y/o accionistas minoritarios
2001 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
159 - CD 2AGROINDUSTRIA SAN JACINTO S.A.
INFORME Actas de la Junta de Accionistas y Elección del Directorio
2001 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
160 - CD 2AGROINDUSTRIA SAN JACINTO S.A.
INFORME Asociación de agricultores del valle de Nepeña, Agroindustria San Jacinto S.A.
2002 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
160 - CD 2AGROINDUSTRIA SAN JACINTO S.A.
INFORME Disposiciones dictadas por la Cooperativa Agraria Azucarera San Jacinto S.A.
2002 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
159 - CD 2AGROINDUSTRIA SAN JACINTO S.A.
INFORME Estados financieros 1995-1997 e información complementaria CONASEV
1997 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
160 - CD 2AGROINDUSTRIA SAN JACINTO S.A.
INFORME Informe de COFOPRI sobre habilitación de terrenos:
2002 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
159 - CD 2AGROINDUSTRIA SAN JACINTO S.A.
INFORME Informe perfil técnico económico 1996 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
159 - CD 2AGROINDUSTRIA SAN JACINTO S.A.
INFORME Informe sobre auditoría interna 1997 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
159 - CD 2AGROINDUSTRIA SAN JACINTO S.A.
INFORME Informe sobre el incremento del capital social 2002 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
159 - CD 2AGROINDUSTRIA SAN JACINTO S.A.
INFORME Informe sobre la evolución del accionariado 2002 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
159 - CD 2AGROINDUSTRIA SAN JACINTO S.A.
INFORME Informe sobre transferencia de Acciones, compra y venta de acciones y certificados de compra de acciones
2000 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
159 - CD 2AGROINDUSTRIA SAN JACINTO S.A.
INFORME Modelos de compra de acciones y formularios utilizados por los operadores de las compras
1996 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
159 - CD 2AGROINDUSTRIA SAN JACINTO S.A.
INFORME Modificación Parcial del Estatuto 2001 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
159 - CD 2AGROINDUSTRIA SAN JACINTO S.A.
INFORME Registros Públicos 2001 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
160 - CD 2AGROINDUSTRIA SAN JACINTO S.A.
INFORME Situación de trabajadores 2000 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
160 - CD 2AGROINDUSTRIA SAN JACINTO S.A.
NORMAS LEGALES
Normas legales, Decretos, Resoluciones relacionadas a transferencia de acciones, acciones, COFOPRI
2000 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
159 - CD 2AGROINDUSTRIA SAN JACINTO S.A.
RELACION Relación de accionistas, Numeración de Contratos
2001 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
159 - CD 2
AGROINDUSTRIA SAN JACINTO S.A.
RELACION Relación de beneficiarios de acciones, Número de acciones vendidas Comisón Especial Administradora del Fondo Económico Especial
2002 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
159 - CD 2AGROINDUSTRIA SAN JACINTO S.A.
RELACION Relación de liquidaciones, relación de trabajadores y jubilados; beneficios sociales
2002 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
159 - CD 2AGROINDUSTRIA SAN JACINTO S.A.
TESTIMONIO Y RELACION
Testimonio sobre delegación del Directorio Relación de Accionistas Minoritarios 1996-1997
2000 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
1 1551
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO
EXPEDIENTE REMITIDO POR LA ASOCIACION DE ACCIONISTAS CAÑA DE AZUCAR DE SAN JACINTO REFERIDO A LA AMPLIACION INVESTIGATORIA Y DENUNCIAS PENALES CONTRA ACTOS IRREGULARES EN LA APROPIACION DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.
NOVIEMBRE 2002 Privatizaciones Ernesto Herrera
1 1552
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO
EXPEDIENTE REMITIDO POR LA ASOCIACION DE ACCIONISTAS CAÑA DE AZUCAR REFERIDO A LA AMPLIACION INVESTIGATORIA Y DENUNCIAS PENALES CONTRA ACTOS IRREGULARES EN LA APROPIACION DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.
ENERO 2003 Privatizaciones Ernesto Herrera
AGROPECUARIA LAS LOMAS DE CHILCA S.A.
Privatización caso: FEE, Bco Crédito J. Diez Canseco
04 o CD III - 011 o CD IV
AGUAYO RISCO, MARTIN Privatizaciones casos varios, azucareras, eléctricas, licitaciones y obras públicas - caso Fovipol, Bcos. Continental Crédito.
J. Diez Canseco
AGUAYO, JUAN SESION Miembro de Osiptel, intervino sobre el caso del arbitaje a la empresa Telefónica.
23-Nov-01 J. Diez Canseco
007 o CD III AGUIRRE SALINAS, FELIPE Corrupción de funcionarios Yanacocha J. Diez Canseco
AGUIRRE SALINAS, GERMAN
Privatización azucareras y caso Yanacocha. Bco. La Nación
J. Diez Canseco
ALFARO CASTELLANOS, RENE
Denuncia Denuncia penal J. Diez Canseco
ALFARO VARGAS, WINSTON ENRIQUE
Denuncia Denuncia penal J. Diez Canseco
401 ALICORP Solicitud de información copia literal 2001 J. Diez CansecoALMENARA DIAZ DE PESO, ROSARIO
SESION Ex Vice Ministra de Economía, ejercio funciones en el OIOE.
21-Feb-02 J. Diez Canseco
ALVA TADOY, MARCO SESION Ex Gerente de Servicios de Cartera, testimonio sobre el caso del Banco Latino y los Servicios de Cartera S.A.
25-Mar-02 J. Diez Canseco
ALVAREZ SOTOMAYOR, EDUARDO
Control de la Prensa- Caso Yanacocha. Mi Banco
J. Diez Canseco
176 CD 2AMERICA TELEVISION - MEDIOS DE COMUNICACION
INFORME * Relación de personal que ha laborado desde el año 1996 al año 2001, e indicación de las AFPs a las que pertenecen.
1996-2001 Control de la prensa por la red de corrupción
J. Diez Canseco
176 CD 2ANDINA DE RADIODIFUSION - MEDIOS DE COMUNICACION
ESTADOS FINANCIEROS
Dictamen de los auditores independientes y estados financieros al 31 de diciembre del 2000.
2000 Situación tributaria de las empresas
J. Diez Canseco
176 CD 2ANDINA DE RADIODIFUSION - MEDIOS DE COMUNICACION
ESTADOS FINANCIEROS
Estados financieros al 31 de diciembre de 1998.
1998 Situación tributaria de las empresas
J. Diez Canseco
176 CD 2ANDINA DE RADIODIFUSION - MEDIOS DE COMUNICACION
ESTADOS FINANCIEROS
Estados financieros al 31 de diciembre 1997. 1997 Situación tributaria de las empresas
J. Diez Canseco
176 CD 2ANDINA DE RADIODIFUSION - MEDIOS DE COMUNICACION
ESTADOS FINANCIEROS
Estados financieros al 31 de diciembre de 1990-1991 e información complementaria.
1990-1991 Situación tributaria de las empresas
J. Diez Canseco
176 CD 2
ANDINA DE RADIODIFUSION - MEDIOS DE COMUNICACION
ESTADOS FINANCIEROS
Estados financieros al 31 de diciembre de 1994 - 1995 e información complementaria juntamente con los dictamenes de los auditores externos.
1994-1995 Situación tributaria de las empresas
J. Diez Canseco
176 CD 2ANDINA DE RADIODIFUSION - MEDIOS DE COMUNICACION
ESTADOS FINANCIEROS
Estados financieros al 31 de diciembre de 1996 e información complementaria.
1996 Situación tributaria de las empresas
J. Diez Canseco
176 CD 2ANDINA DE RADIODIFUSION - MEDIOS DE COMUNICACION
ESTADOS FINANCIEROS
Estados financieros de diciembre de 1990 e información complementaria.
1990 Situación tributaria de las empresas
J. Diez Canseco
176 CD 2ANDINA DE RADIODIFUSION - MEDIOS DE COMUNICACION
ESTADOS FINANCIEROS
Estados financieros e información complementaria al 31 de diciembre de1999.
1999 Situación tributaria de las empresas
J. Diez Canseco
176 CD 2ANDINA DE RADIODIFUSION - MEDIOS DE COMUNICACION
ESTADOS FINANCIEROS
Informe sobre el examen de los estados financieros e información complementaria al 31 de diciembre de 1992-1993.
1992-1993 Situación tributaria de las empresas
J. Diez Canseco
176 CD 2ANDINA DE RADIODIFUSION - MEDIOS DE COMUNICACION
RELACION DE PERSONAL
Padron de pesonal que laboró desde 1990 hasta 2001
1990-2001 Control de la prensa por la red de corrupción
J. Diez Canseco
008 o CD IV ANN ARBOR PERU S.A. (ver también Boloña Carlos)
Ventajas tributarias. Bco Crédito,Bco latino J. Diez Canseco
ANTONIOLI VASQUEZ, AUGUSTO
Denuncia Denuncia penal J. Diez Canseco
1 4.9APENKAI INFORME Personas vinculadas con el movimiento
económico de APENKAI.Donaciones Mauricio Mulder
ARANA COHA, JORGE DENUNCIA Denuncia PenalARANA COHA, JORGE SESION Miembro de la Comisión Administradora del
Fondo Económico Especial vinculado con el tema de empresas azucareras.
11-Feb-2002 J. Diez Canseco
ARANA COHA, JORGE Compra Armamento-Privatizaciòn de Azucareras. Bco. Wiese
J. Diez Canseco
ARANA COHA, JORGE Control de la Prensa- Caso Yanacocha. Mi Banco
J. Diez Canseco
ARANA COHA, JORGE Privatización caso Fondo Económico Especial. Bco. Crédito
J. Diez Canseco
011 o CD 4ARANA COHA, JORGE Privatización casos diversos. Bco. Crédito J. Diez Canseco
005 o CD 3ARANA COHA, JORGE Privatizaciones Azucareras y Fondo Económico
Especial. Bco. ComercioJ. Diez Canseco
004 o CD 3ARANA COHA, JORGE Privatizaciones casos varios, azucareras,
eléctricas, licitaciones y obras públicas - caso Fovipol Bco Continental
J. Diez Canseco
ARANA COHA, JORGE Yanacocha, Azucareras, Fondo Económico Especial. Bco Santander
J. Diez Canseco
ARANDA RODRIGUEZ, ANA MARIA
Privatización azucareras y caso Yanacocha. Bco. La Nación
J. Diez Canseco
ARIAS MINAYA, LUIS SESION Testimonio referido a las tributación de las empresas Edelnor y Luz del Sur.
07-Nov-01 J. Diez Canseco
ARRIARAN MEDINA, MANUEL
Corrupciòn de Funciarios- Adquisiciòn de armas. Bco. NBK Bank
J. Diez Canseco
011 O CD 4 ARRISUEÑO GOYENECHEA, ALFREDO
Privatización casos diversos. Bco. Crédito J. Diez Canseco
ARRISUEÑO GOYENECHEA, ALFREDO
Privatizaciones caso Corpac. Bco. Santander J. Diez Canseco
ARRISUEÑO GOYENECHEA, JESUS
Corrupción de funcionarios. Bco. La Nación J. Diez Canseco
1 2856ARTHUR ANDERSEN ESTADO
FINANCIEROPEREZ COMPANC DEL PERU S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DE 1998 Y 1997
1997 - 1998 Ernesto Herrera
1 2853ARTHUR ANDERSEN ESTADO
FINANCIEROPEREZ COMPANC DEL PERU S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999 Y 1998
1998 - 1999 Ernesto Herrera
1 2857ARTHUR ANDERSEN ESTADO
FINANCIEROSAPET DEVELOPMENT PERU INC. SUCURSAL DEL PERU AL 31 DE DICIEMBRE DE 1998 Y 1997
1997 - 1998 Ernesto Herrera
1 2854ARTHUR ANDERSEN ESTADO
FINANCIEROSAPET DEVELOPMENT PERU INC. SUCURSAL DEL PERU AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999 Y 1998
1998 - 1999 Ernesto Herrera
1 399.7
ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES
OFICIO RELATIVO A LA ELECCION DEL DR JORGE ANGULO IBERICO ANTE EL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA COMO REPRESENTANTE DE LAS UNIVERSIDADES NACIONALES DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES
2002 PODER JUDICIAL F. Alvarado
001 o CD 2
ASOCIACION JUNTA DE PROPIETARIOS DE LA 1ERA ETAPA DE LA RESIDENCIAL SALAVERRY
OFICIOS Sobrevalorizacion de los precios de los Departamentos.
2001 Corrupción de funcionarios
J. Diez Canseco
1 2233
ASOCIACION ACCIONISTAS AEROPERU
DENUNCIA CONTRA INDECOPI Y LA COMISION DESCENTRALIZADA DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU POR FRAUDE EN EL PROCESO DE INSOLVENCIA DE AEROPERU
MARZO 2003 Indecopi Ernesto Herrera
1 2232
ASOCIACION DE ACCIONISTAS CAÑA DE AZUCAR DE SAN JACINTO
SOLICITUD DIRIGIDAS A LA COMISION PIDEN INVESTIGAR Y EJECUTAR DENUNCIAS PENALES HACIA LOS IMPLICADOS EN LA APROPIACION DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.
ENERO 2003 Privatizaciones Ernesto Herrera
001 o CD 2
ASOCIACION DE AGRICULTORES PRESTATARIOS - PROVINCIA DEL SANTA
MEMORIAL Memorial sobre los terrenos ejecutados en forma fraudulenta por los Bancos Financieros de la Provincia del Santa.
2002 Salvataje Bancario J. Diez Canseco
1 401
ASOCIACION DE AHORRISTAS AGRAVIADO DE REFISA
EXPEDIENTE REFERENTE A LAS OPERACIONES ILICITAS DE INTERMEDIACION FINANCIERA EN CONTRA DE LOS AHORROS DEL PUBLICO EN LA FINANCIERA REFISA
1994-2001 F. Alvarado
001 o CD 2ASOCIACION DE AHORRISTAS AGRAVIADOS DE REFISA
INFORME: Investigacion del caso: REFISA. Formacion de una Comisión Investigadora . * Recorte de Periódicos. *Informes, expedientes.
2001 Salvataje Bancario J. Diez Canseco
001 o CD 2ASOCIACION DE AHORRISTAS DE LA CAJA DE AHORROS DE LIMA.
CARTA: Demandas al Estado por incumplimiento con obligaciones en el pago de liquidaciones e intereses.
2002 Area: Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
001 o CD 2
ASOCIACION DE DEFENSA DE LOS AHORRISTAS DE ACREEDORES DEL BANCO REPUBLICA
INFORME Sobre la devolucion de sus Ahorros 2001 Area: Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
001 o CD 2
ASOCIACION DE DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN BARTOLOME - ADICSAM
MEMORIAL Memorial emitido en referencia a lo denunciado contra el Procurador de la Superintendencia de Banca y Seguros.
2001 Salvataje Bancario J. Diez Canseco
1 399.1
ASOCIACION DE DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA COOPERATIVA SAN BARTOLOME
MEMORIAL DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES A LA ASOCIACION DE DEFENSA DE LOS INTERES DE LA COOPERATIVA DE SAN BARTOLOME (ASICSAM), QUE MUESTRAN LAS ARBITRARIEDADES COMETIDAS POR EL PROCURADOR DE LA SBS, DR. WILBER YABAR SORIA, EN EL PROCESO DE DISOLUSION Y LIQUIDACIONH DE LA COOPERATIVA
1995-2000 F. Alvarado
001 o CD 2
ASOCIACION DE EMPRESAS PRIVADAS DE SERVICIOS PUBLICOS (ADEPSEP)
INFORME Dictamen de los proyectos de ley N° 443, 490, 1365, 21458 y 1979, que plantean modificaciones a ley marco de de los organismos reguladores.
2002 Privatizaciones J. Diez Canseco
001 o CD 2ASOCIACION DE EX TRABAJADORES BANCO BANEX
CARTA: Demandas sobre arbitrariedades y trato injusto en la liquidación y sus beneficios sociales.
2001 Salvataje Bancario Caso: BANEX
J. Diez Canseco
001 o CD 2
ASOCIACION DE EX TRABAJADORES CESADOS POR LA EMP. ALICORP S.A (EX INDUSTRIAS PACOCHA) EN PLANTA HUACHO
DENUNCIAS Solicitud de Formación de Comisión Investigadora para determinar la corrupción en el grupo Romero (fab. Alicorp).
2002 Denuncias varias J. Diez Canseco
001 o CD 2
ASOCIACION DE EX TRABAJADORES DEL BANCO POPULAR DEL PERU.
EXPEDIENTE Solicitan revisión y evaluación de Liquidación de beneficios sociales por despido arbitrario.
2001 Privatización caso: Banca
J. Diez Canseco
001ASOCIACION DE EX TRABAJADORES MINERO PERU S.A.
CORRESPONDENCIA
* Solicitud de Inclusión de trabajadores en comisión de investigación.
2001 Privatización CENTROMIN
J. Diez Canseco
001 o CD 2ASOCIACION DE EXTRABAJADORES DE CENTROMIN PERU S.A.
DENUNCIAS * Cartas emitidas por las asociación sobre irregularidades. Centromin Perú S.A.
2001 -2002 Privatización CENTROMIN
J. Diez Canseco
001 o CD 2
ASOCIACION DE SUPERVISORES DE ENCI
DENUNCIAS Denuncia sobre la administración actual. *Convenio Comercial sobre trigo duro entre la Junta Nacional de Granos y la Empresa Nacional de Comercialización de Insumos . *Acta de Negociación.
2001 Privatizaciones ENCI J. Diez Canseco
001 o CD 2
ASOCIACION DE TRABAJADORES ACTIVOS Y CESANTES DE ELECTRONORTE ASTRACEL.
CARTA: Solicitan inclusion en la denuncia penal sobre privatizacion de Electronorte
Relación de Asociados. * Oficio, reintegro de beneficios Sociales (Anexo 1) *Recortes de periódico sobre privatización y Administración de Empresa (Anexo 2) *Solicitud Balbi Consultores Asociados (Anexo3). *Carta informativa del sindicato de Trabajadores de Electronorte (Anexo 4). Recorte periodisctico denuncia (anexo5), oficio Ministerio Público (anexo 6), carta de Asea Brow Boveria, Acuña y Peralta S.A. y recortes periodístico sobre situación de empresa (anexo 7), Denuncia sobre irregularidades por los trabajadores al Sr. Hildebrant.Programa En Persona (anexo 8), Dictamen de Chiclayo (anexo 9).
2001 Privatizaciones caso: Eléctricas del norte
J. Diez Canseco
001 o CD 2
ASOCIACION DE TRABAJADORES DE PETROPECH PERUANA S.A.
CARTAS Y OFICIOS
Solicitud de reincorporación de trabajadores de Petropech Peruana.
2001 Privatizaciones PETROPERU
J. Diez Canseco
001
ASOCIACION DE TRABAJADORES DESPEDIDOS POR AMPLIACION DE DECRETO LEY N°674 DE PRIVATIZACION DE LA EMPRESA MINERA ESPECIAL TINTAYA S.A.
DENUNCIAS * Solicitud de Investigación de Delitos Económicos Empresa Minera Tintaya S.A. Recortes de periódico, Informes sobre proceso de Privatización.
2001 Privatización CENTROMIN
J. Diez Canseco
001 o CD 2
ASOCIACION POBLADORES DEL EX FUNDO "LOS CARRIZALES" DE VENTANILLA - CALLAO
DENUNCIA Informes, recortes de periódico, resoluciones ministeriales sobre situación de los terrenos.
2001 Corrupción de funcionarios
J. Diez Canseco
001 o CD 2
ASOCIACION REGIONAL DE EX TRABAJADORES JUBILADOS Y CESANTES DEL SUBSECTOR ELECTRICIDAD CHIMBOTE AETJUCEL
CONTRATO: Contrato de compra-venta de acciones Electro Norte Medio S.A. Revisión de proceso de privatización de Electro Norte Medio Hidrandina S.A.
2001 Privatizaciones caso: Eléctricas del Norte
J. Diez Canseco
ASTETE BACA, ENRIQUE denuncia Denuncia penal J. Diez Canseco1 144 AT & T LATIN AMERICA REPORTE REPORTE ANUAL 2001 2001 Ernesto Herrera
BAB NAKAO, LUIS SESION Ex representante de Cofide ante la junta de accionistas del Banco L atino, declaro sobre el rol de Cofide en el tema del Banco Latino.
07-Mar-02 J. Diez Canseco
99 - CD 22 BABA NAKAO, LUIS SESION Ex Presidente de Cofide, subasta de acciones de Siderperú.
27-May-02 J. Diez Canseco
BABA NAKAO, LUIS SESION Ex Presidente de Inversiones de Cofide S.A. 23-May-02 J. Diez CansecoBACA CAMPODONICO, JORGE DAVID
denuncia Denucia constitucional J. Diez Canseco
BACA CAMPODONICO, JORGE DAVID
Corrupción de funcionarios. Bco. Latino J. Diez Canseco
1 1905BANCO AGRARIO DEL PERU INFORME INFORME AVANCE DE LA DISOLUCION Y
LIQUIDACION AL 31 DICIEMBRE 1992ENERO 1993 Banca de Fomento Ernesto Herrera
1 1683BANCO AGRARIO, INDUSTRIAL MINERO Y DE LA VIVIENDA DEL PERU
EXPEDIENTE CENTRAMINAS S.A. REF. OFICIO N° 741-CI-EHB-CR-2003
JULIO 2003 Banca de Fomento Ernesto Herrera
1 1684BANCO AGRARIO, INDUSTRIAL MINERO Y DE LA VIVIENDA DEL PERU
EXPEDIENTE CIA. DE MINAS ORCOPAMPA S.A. REF. OFICIO N° 741-CI-EHB-CR-2003
JULIO 2003 Banca de Fomento Ernesto Herrera
1 1685BANCO AGRARIO, INDUSTRIAL MINERO Y DE LA VIVIENDA DEL PERU
EXPEDIENTE CIA. MINERA CAUDALOSA S.A. REF. OFICIO N° 741-CI-EHB-CR-2003
JULIO 2003 Banca de Fomento Ernesto Herrera
1 1686BANCO AGRARIO, INDUSTRIAL MINERO Y DE LA VIVIENDA DEL PERU
EXPEDIENTE CIA. MINERA COLQUIRRUMI S.A. REF. OFICIO N° 741-CI-EHB-CR-2003
JULIO 2003 Banca de Fomento Ernesto Herrera
1 1687BANCO AGRARIO, INDUSTRIAL MINERO Y DE LA VIVIENDA DEL PERU
EXPEDIENTE CIA. MINERA HUAMPAR S.A. REF. OFICIO N° 741-CI-EHB-CR-2003
JULIO 2003 Banca de Fomento Ernesto Herrera
1 1695BANCO AGRARIO, INDUSTRIAL MINERO Y DE LA VIVIENDA DEL PERU
EXPEDIENTE CIA. MINERA SANTANDER S.A. REF. OFICIO N° 741-CI-EHB-CR-2003
JULIO 2003 Banca de Fomento Ernesto Herrera
1 1688BANCO AGRARIO, INDUSTRIAL MINERO Y DE LA VIVIENDA DEL PERU
EXPEDIENTE CORPORACION MINERA CASTROVIRREYNA S.A. REF. OFICIO N° 741-CI-EHB-CR-2003
JULIO 2003 Banca de Fomento Ernesto Herrera
1 1689BANCO AGRARIO, INDUSTRIAL MINERO Y DE LA VIVIENDA DEL PERU
EXPEDIENTE FERMIN MALAGA SANTOLALLA S.A. REF. OFICIO N° 741-CI-EHB-CR-2003
JULIO 2003 Banca de Fomento Ernesto Herrera
1 1694BANCO AGRARIO, INDUSTRIAL MINERO Y DE LA VIVIENDA DEL PERU
EXPEDIENTE FUERA DE PLAZO CIA. MINERA DEL MADRIGAL S.A. REF. OFICIO N° 741-CI-EHB-CR-2003
JULIO 2003 Banca de Fomento Ernesto Herrera
1 1690
BANCO AGRARIO, INDUSTRIAL MINERO Y DE LA VIVIENDA DEL PERU
EXPEDIENTE FUNDICION DE CONCENTRADOS S.A. REF. OFICIO N° 741-CI-EHB-CR-2003
JULIO 2003 Banca de Fomento Ernesto Herrera
2 1696BANCO AGRARIO, INDUSTRIAL MINERO Y DE LA VIVIENDA DEL PERU
EXPEDIENTE MINAS ARIRAHUA S.A. REF. OFICIO N° 741-CI-EHB-CR-2003
JULIO 2003 Banca de Fomento Ernesto Herrera
1 1691BANCO AGRARIO, INDUSTRIAL MINERO Y DE LA VIVIENDA DEL PERU
EXPEDIENTE MINAS DE CAUJUL S.A. REF. OFICIO N° 741-CI-EHB-CR-2003
JULIO 2003 Banca de Fomento Ernesto Herrera
1 1692BANCO AGRARIO, INDUSTRIAL MINERO Y DE LA VIVIENDA DEL PERU
EXPEDIENTE MINAS OCOÑA S.A. REF. OFICIO N° 741-CI-EHB-CR-2003
JULIO 2003 Banca de Fomento Ernesto Herrera
1 1693BANCO AGRARIO, INDUSTRIAL MINERO Y DE LA VIVIENDA DEL PERU
EXPEDIENTE MINERA LAURA S.A. REF. OFICIO N° 741-CI-EHB-CR-2003
JULIO 2003 Banca de Fomento Ernesto Herrera
966
BANCO BANEX EXPEDIENTE DOCUMENTACION SUSTENTATORIA DE LA TRANSFERENCIA AL EXTERIOR EFECTUADA EL 11 DE OCTUBRE DE 1996 POR ORDEN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
ABRIL 2002 A.E. Townsend / D. Waisman
2 1606BANCO BANEX LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
SIDNEY GUILLERMO POPE BRAVO REF. OFICIO N° 470-CI-EHB-CR-2003
AGO 97 - NOV 99 Indecopi Ernesto Herrera
2 1656BANCO BANEX LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
SUMINISTROS DE EQUIPOS S.A. REF. OFICIO N° 990-CI-EHB-CR-2003
AGOSTO 2003 Ernesto Herrera
986BANCO BANEX LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
ALBERTO RIOS RUEDA REF. OFICIO N° 465-VMT-AFF-CR-2002
AGO 95 - DIC 98 A.E. Townsend / D. Waisman
727BANCO BANEX LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
ALFONSO CALDERON OTOYA REF. OFICIO N° 319-CIM-CR-2000
ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
988BANCO BANEX LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
CARLOS CASTILLA BENDAYAN REF. OFICIO N° 465-VMT-AFF-CR-2002
MAR 93 - JUN 96 A.E. Townsend / D. Waisman
721BANCO BANEX LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
EDUARDO TASSARA ALVA JUL 95 - DIC 98 A.E. Townsend / D. Waisman
845BANCO BANEX LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
EMMA AURORA MEJIA GUZMAN REF. OFICIO N° 623-CI-VMT-AFF-CR-2002
JUN 95 - JUN 96 A.E. Townsend / D. Waisman
1735BANCO BANEX LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
ERNESTO SCHUTZ LANDAZURI REF. OFICIO N° 645-CI-VMT-AFF-CR-2002
MAYO 2002 A.E. Townsend / D. Waisman
860BANCO BANEX LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
FINANCIERA REGIONAL DEL SUR S.A. ENE 95 - MAY 99 A.E. Townsend / D. Waisman
1391BANCO BANEX LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
GESSA INGENIEROS ENE 93 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
956BANCO BANEX LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JORGE LOPEZ PONCE REF. OFICIO N° 623-CI-VMT-AFF-CR-2002
FEB 98 - NOV 99 A.E. Townsend / D. Waisman
1158BANCO BANEX LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JORGE WHITTEMBURY REBAZA ENE 96 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1708BANCO BANEX LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JUAN CARLOS HURTADO MILLER AGO 95 - MAY 96 A.E. Townsend / D. Waisman
716BANCO BANEX LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
MIGUEL MONTALVAN AVENDAÑO JUL 95 - NOV 97 A.E. Townsend / D. Waisman
232
BANCO BANEX LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
ABRAHAM CANO ANGULO REF. OFICIO Nº319-CI-VMT/AFF/CR-2001
ENERO 2002 A.E. Townsend / D. Waisman
239BANCO BANEX LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ABRAHAM WALTER CANO ANGULO A.E. Townsend / D. Waisman
240BANCO BANEX LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ABRAHAM WALTER CANO ANGULO A.E. Townsend / D. Waisman
456BANCO BANEX LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
BELISARIO DE LAS CASAS PIEDRA A.E. Townsend / D. Waisman
166BANCO BANEX LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
GUILLERMO BUSTAMANTE ROMERO A.E. Townsend / D. Waisman
324BANCO BANEX LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
JAVIER CORROCHANO PATRON REF. OFICIO N 319-CIM-CR-2000
ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
325BANCO BANEX LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
JAVIER CORROCHANO PATRON REF. OFICIO N 319-CIM-CR-2000
ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
2 492
BANCO BANEX LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
KAGAMI FUJIMORI ISIDRO FERNANDO REF. OFICIO Nº590-CI-EHB-CR-2003
MARZO 1996-1998 FEBRERO
Alberto Fujimori Ernesto Herrera
304BANCO BANEX LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
LUISA MARIA CUCULIZA TORRE A.E. Townsend / D. Waisman
2 1230BANCO BANEX LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
NO REGISTRAN CUENTAS 25/03/2003 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
384BANCO BANEX LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
PABLO ARTURO HANDABAKA GARCIA A.E. Townsend / D. Waisman
2 2915BANCO BANK BOSTON LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
AGRO INDUSTRIAS BACKUS S.A. REF. OFICIO N° 154-CI-EHB-CR-2003
SEPTIEMBRE 2003
Tributación Ernesto Herrera
2 2916BANCO BANK BOSTON LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ATLAS COPCO PERUANA S.A. REF. OFICIO Nº154-CI-EHB-CR-2003
SEPTIEMBRE 2003
Tributación Ernesto Herrera
2 2917BANCO BANK BOSTON LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
AYS S.A. REF. OFICIO N° 154-CI-EHB-CR-2003
SEPTIEMBRE 2003
Tributación Ernesto Herrera
2 2918BANCO BANK BOSTON LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CIA. INDUSTRIAL NUEVO MUNDO SA REF. OFICIO N° 154-CI-EHB-CR-2003
SEPTIEMBRE 2003
Tributación Ernesto Herrera
2 2919BANCO BANK BOSTON LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CLARIANT PERU SA REF. OFICIO N° 154-CI-EHB-CR-2003
SEPTIEMBRE 2003
Tributación Ernesto Herrera
2 2920BANCO BANK BOSTON LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
COMPAÑÍA CERVECERA DEL SUR DEL PERU REF. OFICIO N° 154-CI-EHB-CR-2003
SEPTIEMBRE 2003
Tributación Ernesto Herrera
2 2921BANCO BANK BOSTON LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CORPORACION DE INDUSTRIAS PLASTICAS REF. OFICIO N° 154-CI-EHB-CR-2003
SEPTIEMBRE 2003
Tributación Ernesto Herrera
2 2922BANCO BANK BOSTON LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CORPORACION FABRIL DE CONFECCIONES S.A. REF. OFICIO Nº154-CI-EHB-CR-2003
SEPTIEMBRE 2003
Tributación Ernesto Herrera
2 2923BANCO BANK BOSTON LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CORPORACION RADIAL DEL PERU REF. OFICIO N° 154-CI-EHB-CR-2003
SEPTIEMBRE 2003
Tributación Ernesto Herrera
2 2924BANCO BANK BOSTON LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
EDEGEL S.A.A. REF. OFICIO N° 154-CI-EHB-CR-2003
SEPTIEMBRE 2003
Tributación Ernesto Herrera
2 2925BANCO BANK BOSTON LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
FLEXO PLAST REF. OFICIO N° 154-CI-EHB-CR-2003
SEPTIEMBRE 2003
Tributación Ernesto Herrera
2 2926BANCO BANK BOSTON LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
FUNDICION CENTRAL SA REF. OFICIO N° 154-CI-EHB-CR-2003
SEPTIEMBRE 2003
Tributación Ernesto Herrera
2 2927BANCO BANK BOSTON LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
GREMCO S.A. REF. OFICIO N° 154-CI-EHB-CR-2003
SEPTIEMBRE 2003
Tributación Ernesto Herrera
2 2928BANCO BANK BOSTON LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
INDECO S.A. REF. OFICIO N° 154-CI-EHB-CR-2003
SEPTIEMBRE 2003
Tributación Ernesto Herrera
2 2929BANCO BANK BOSTON LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
INDUSTRIAS PACOCHA SA REF. OFICIO N° 154-CI-EHB-CR-2003
SEPTIEMBRE 2003
Tributación Ernesto Herrera
2 2930BANCO BANK BOSTON LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
KRAFT FOODS PERU SA REF. OFICIO N° 154-CI-EHB-CR-2003
SEPTIEMBRE 2003
Tributación Ernesto Herrera
2 2931BANCO BANK BOSTON LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
LUZ DEL SUR S.A.A. REF. OFICIO N° 154-CI-EHB-CR-2003
SEPTIEMBRE 2003
Tributación Ernesto Herrera
2 2932BANCO BANK BOSTON LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MOLITALIA S.A. REF. OFICIO N° 154-CI-EHB-CR-2003
SEPTIEMBRE 2003
Tributación Ernesto Herrera
2 2933BANCO BANK BOSTON LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
NESTLE DEL PERU S.A. REF. OFICIO N° 154-CI-EHB-CR-2003
SEPTIEMBRE 2003
Tributación Ernesto Herrera
2 2934BANCO BANK BOSTON LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
NISSAN MAQUINARIAS REF. OFICIO N° 154-CI-EHB-CR-2003
SEPTIEMBRE 2003
Tributación Ernesto Herrera
2 2935BANCO BANK BOSTON LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
PERUFARMA S.A.C. REF. OFICIO N° 154-CI-EHB-CR-2003
SEPTIEMBRE 2003
Tributación Ernesto Herrera
2 2936BANCO BANK BOSTON LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
PESQUERA EXALMAR S.A. REF. OFICIO N° 154-CI-EHB-CR-2003
SEPTIEMBRE 2003
Tributación Ernesto Herrera
2 2937BANCO BANK BOSTON LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
PRAXAIR PERU S.A. REF. OFICIO N° 154-CI-EHB-CR-2003
SEPTIEMBRE 2003
Tributación Ernesto Herrera
2 2938BANCO BANK BOSTON LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
RANSA COMERCIAL S.A. REF. OFICIO N° 154-CI-EHB-CR-2003
SEPTIEMBRE 2003
Tributación Ernesto Herrera
2 59BANCO BANK BOSTON LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
Referencia al oficio Nº242 CI-EHB-CR-2003. Personas y/o Empresas que no registran cuentas
14 de marzo 2003 Tributación Ernesto Herrera
2 2939BANCO BANK BOSTON LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
RICHARD O CUSTER S.A. REF. OFICIO N° 154-CI-EHB-CR-2003
SEPTIEMBRE 2003
Tributación Ernesto Herrera
2 2940BANCO BANK BOSTON LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
SAN FERNANDO SA REF. OFICIO N° 154-CI-EHB-CR-2003
SEPTIEMBRE 2003
Tributación Ernesto Herrera
2 2941BANCO BANK BOSTON LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
TEKNOQUIMICA S.A. REF. OFICIO N° 154-CI-EHB-CR-2003
SEPTIEMBRE 2003
Tributación Ernesto Herrera
2 2942BANCO BANK BOSTON LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON REF. OFICIO N° 154-CI-EHB-CR-2003
SEPTIEMBRE 2003
Tributación Ernesto Herrera
2 2943BANCO BANK BOSTON LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
UNION DE CONCRETERAS SA REF. OFICIO N° 154-CI-EHB-CR-2003
SEPTIEMBRE 2003
Tributación Ernesto Herrera
2 2944BANCO BANK BOSTON LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
UNIQUE S.A. REF. OFICIO N° 154-CI-EHB-CR-2003
SEPTIEMBRE 2003
Tributación Ernesto Herrera
2 3197BANCO BNP PARIBAS - ANDES
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
NO REGISTRAN CUENTAS MARZO 2003 Tributación Ernesto Herrera
377BANCO CENTRAL DE RESERVA
INFORME EN RELACION A LA FABRICACION DE LAS MEDALLAS DE ORO FORJADORES DE LA PAZ
A.E. Townsend / D. Waisman
1 40BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU
ACTAS ACTAS DE SESION DEL DIRECTORIO ENERO 1990-1997 MARZO
Deuda Externa Valencia Dongo
3 3101
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU
EXTRACTO DE CUENTA
SOBRE EL DETALLE DE LOS DEPOSITOS Y RETIROS EFECTUADOS POR EL TESORO PUBLICO DE SUS CUENTAS EN EL BANCO CENTRAL ENTRE LOS AÑOS 1993 Y 2000
ENE - JUN 1995 Deuda Externa Ernesto Herrera
3 3102
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU
EXTRACTO DE CUENTA
SOBRE EL DETALLE DE LOS DEPOSITOS Y RETIROS EFECTUADOS POR EL TESORO PUBLICO DE SUS CUENTAS EN EL BANCO CENTRAL ENTRE LOS AÑOS 1993 Y 2000
ENE - JUN 1995 Deuda Externa Ernesto Herrera
3 3103
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU
EXTRACTO DE CUENTA
SOBRE EL DETALLE DE LOS DEPOSITOS Y RETIROS EFECTUADOS POR EL TESORO PUBLICO DE SUS CUENTAS EN EL BANCO CENTRAL ENTRE LOS AÑOS 1993 Y 2000
JUL - DIC 95 Deuda Externa Ernesto Herrera
3 3104
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU
EXTRACTO DE CUENTA
SOBRE EL DETALLE DE LOS DEPOSITOS Y RETIROS EFECTUADOS POR EL TESORO PUBLICO DE SUS CUENTAS EN EL BANCO CENTRAL ENTRE LOS AÑOS 1993 Y 2000
JUL - DIC 95 Deuda Externa Ernesto Herrera
3 3105
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU
EXTRACTO DE CUENTA
SOBRE EL DETALLE DE LOS DEPOSITOS Y RETIROS EFECTUADOS POR EL TESORO PUBLICO DE SUS CUENTAS EN EL BANCO CENTRAL ENTRE LOS AÑOS 1993 Y 2000
FEB - JUN 1996 Deuda Externa Ernesto Herrera
3 3106
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU
EXTRACTO DE CUENTA
SOBRE EL DETALLE DE LOS DEPOSITOS Y RETIROS EFECTUADOS POR EL TESORO PUBLICO DE SUS CUENTAS EN EL BANCO CENTRAL ENTRE LOS AÑOS 1993 Y 2000
FEB - JUN 1996 Deuda Externa Ernesto Herrera
3 3107
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU
EXTRACTO DE CUENTA
SOBRE EL DETALLE DE LOS DEPOSITOS Y RETIROS EFECTUADOS POR EL TESORO PUBLICO DE SUS CUENTAS EN EL BANCO CENTRAL ENTRE LOS AÑOS 1993 Y 2000
AGO - SET - NOV -DIC 1996
Deuda Externa Ernesto Herrera
3 3108
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU
EXTRACTO DE CUENTA
SOBRE EL DETALLE DE LOS DEPOSITOS Y RETIROS EFECTUADOS POR EL TESORO PUBLICO DE SUS CUENTAS EN EL BANCO CENTRAL ENTRE LOS AÑOS 1993 Y 2000
AGO - SET - NOV -DIC 1996
Deuda Externa Ernesto Herrera
3 3109
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU
EXTRACTO DE CUENTA
SOBRE EL DETALLE DE LOS DEPOSITOS Y RETIROS EFECTUADOS POR EL TESORO PUBLICO DE SUS CUENTAS EN EL BANCO CENTRAL ENTRE LOS AÑOS 1993 Y 2000
ENE - DIC 1998 Deuda Externa Ernesto Herrera
4 3110
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU
EXTRACTO DE CUENTA
SOBRE EL DETALLE DE LOS DEPOSITOS Y RETIROS EFECTUADOS POR EL TESORO PUBLICO DE SUS CUENTAS EN EL BANCO CENTRAL ENTRE LOS AÑOS 1993 Y 2000
ENE - DIC 1998 Deuda Externa Ernesto Herrera
4 3111
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU
EXTRACTO DE CUENTA
SOBRE EL DETALLE DE LOS DEPOSITOS Y RETIROS EFECTUADOS POR EL TESORO PUBLICO DE SUS CUENTAS EN EL BANCO CENTRAL ENTRE LOS AÑOS 1993 Y 2000
ENE - DIC 1998 Deuda Externa Ernesto Herrera
4 3112
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU
EXTRACTO DE CUENTA
SOBRE EL DETALLE DE LOS DEPOSITOS Y RETIROS EFECTUADOS POR EL TESORO PUBLICO DE SUS CUENTAS EN EL BANCO CENTRAL ENTRE LOS AÑOS 1993 Y 2000
ENE - DIC 1998 Deuda Externa Ernesto Herrera
4 3113
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU
EXTRACTO DE CUENTA
SOBRE EL DETALLE DE LOS DEPOSITOS Y RETIROS EFECTUADOS POR EL TESORO PUBLICO DE SUS CUENTAS EN EL BANCO CENTRAL ENTRE LOS AÑOS 1993 Y 2000
ENE - DIC 1998 Deuda Externa Ernesto Herrera
4 3114
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU
EXTRACTO DE CUENTA
SOBRE EL DETALLE DE LOS DEPOSITOS Y RETIROS EFECTUADOS POR EL TESORO PUBLICO DE SUS CUENTAS EN EL BANCO CENTRAL ENTRE LOS AÑOS 1993 Y 2000
ENE - DIC 1998 Deuda Externa Ernesto Herrera
4 2950
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU
REPORTE CUENTAS DE PRIVATIZACION EN EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU EN LOS MESES DE ENERO, JULIO Y OCTUBRE DE 1996
1996 Privatizaciones Ernesto Herrera
4 2951
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU
REPORTE CUENTAS DE PRIVATIZACION EN EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU EN LOS MESES DE ENERO, JULIO Y OCTUBRE DE 1996
1996 Privatizaciones Ernesto Herrera
4 2738BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU
REPORTE DEUDA EXTERNA PUBLICA Y PRIVADA: AJUSTES EN LAS ESTADISTICAS DE LAS MEMORIAS DEL BCRP
OCTUBRE 1999 Deuda Externa Ernesto Herrera
055 o CD 3
BANCO CENTRAL HIPOTECARIO DEL PERU
ASOCIACION DE TRABAJADORES DESPEDIDOS DEL BANCO CENTRAL HIPOTECARIO DEL PERU
Compensación indemnizatoria por cese colectiva Irregular e Inconstitucional
1997-1998 Privatización del Banco Central Hipotecario
J. Diez Canseco
055 o CD 3
BANCO CENTRAL HIPOTECARIO DEL PERU
ASOCIACION DE TRABAJADORES DESPEDIDOS DEL BANCO CENTRAL HIPOTECARIO DEL PERU
Fotostaticas de la resolución SBS N°835-98 Y resolución SBS N° 1086-98
1998 Privatización del Banco Central Hipotecario
J. Diez Canseco
055 o CD 3
BANCO CENTRAL HIPOTECARIO DEL PERU
ASOCIACION DE TRABAJADORES DESPEDIDOS DEL BANCO CENTRAL HIPOTECARIO DEL PERU
Sumillas referente al cierre fraudulento del Banco Central Hipotecario del Perú
2001 Privatización del Banco Central Hipotecario
J. Diez Canseco
055 o CD 3
BANCO CENTRAL HIPOTECARIO DEL PERU
ASOCIACION DE TRABAJADORES DESPEDIDOS DEL BCHP
Compensación indemnizatoria por cese colectiva Irregular e Inconstitucional
1997-1998 Privatización del Banco Central Hipotecario
J. Diez Canseco
055 o CD 3
BANCO CENTRAL HIPOTECARIO DEL PERU
ASOCIACION DE TRABAJADORES DESPEDIDOS DEL BCHP
Fotostaticas de la resolución SBS N°835-98 Y resolución SBS N° 1086-98
1998 Privatización del Banco Central Hipotecario
J. Diez Canseco
055 o CD 3
BANCO CENTRAL HIPOTECARIO DEL PERU
ASOCIACION DE TRABAJADORES DESPEDIDOS DEL BCHP
Sumillas referente al cierre fraudulento del Banco Central Hipotecario del Perú
2001 Privatización del Banco Central Hipotecario
J. Diez Canseco
055 o CD 3BANCO CENTRAL HIPOTECARIO DEL PERU
INFORME SERVICIOS DE CARTERA S.A.
Informe de los estados financieros de SERCA 1997-1998 Privatización del Banco Central Hipotecario
J. Diez Canseco
055 o CD 3BANCO CENTRAL HIPOTECARIO DEL PERU
INFORME SERVICIOS DE CARTERA S.A.
Informe de los estados financieros de SERCA 1997-1998 Privatización del Banco Central Hipotecario
J. Diez Canseco
1264BANCO CITIBANK LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
FEDERICO AUGUSTO NAVARRO PEREZ SET 97 - SET 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1370BANCO CITIBANK LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
GESSA INGENIEROS ENE 98 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1242BANCO CITIBANK LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
GUICON S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA JUL 95 - AGO 98 A.E. Townsend / D. Waisman
2 394.1BANCO CITIBANK LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
INFANTES MANDUJANO, PEDRO 1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
1270BANCO CITIBANK LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
PIER KIYOSHI ARITOMI KANASHIRO NOV 99 - OCT 01 A.E. Townsend / D. Waisman
149BANCO CITIBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CARLOS BOLOÑA BERH A.E. Townsend / D. Waisman
2BANCO CITIBANK RELACION RELACION DE PERSONAS QUE REGISTRAN
CUENTAS EN LA INSTITUCION MARZO 2001 A.E. Townsend / D.
Waisman
1710
BANCO CONTINENTAL EXPEDIENTE REFERIDO AL CONTRATO DE COMPRA-VENTA QUE REALIZO LA EMPRESA INGENIEROS EDIFICADORES S.A. (INGEDSA) CON EL EXPRESIDENTE ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI REF. OFICIO N° 302-CI-VMT-AFF-CR-2001
NOVIEMBRE 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
1711
BANCO CONTINENTAL EXPEDIENTE REFERIDO AL CONTRATO DE COMPRA-VENTA QUE REALIZO LA EMPRESA INGENIEROS EDIFICADORES S.A. (INGEDSA) CON EL EXPRESIDENTE ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI REF. OFICIO N° 302-CI-VMT-AFF-CR-2001
NOVIEMBRE 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
1712
BANCO CONTINENTAL EXPEDIENTE REFERIDO AL CONTRATO DE COMPRA-VENTA QUE REALIZO LA EMPRESA INGENIEROS EDIFICADORES S.A. (INGEDSA) CON EL EXPRESIDENTE ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI REF. OFICIO N° 302-CI-
NOVIEMBRE 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
5 1558
BANCO CONTINENTAL INFORME PROCESO DE PRIVATIZACION Y SUBASTA PUBLICA DEL BANCO CONTINENTAL REF. OFICIO N° 0211-CI-EHB-CR-2003
MARZO 2003 Privatizaciones Ernesto Herrera
002 o CD 3BANCO CONTINENTAL INFORME Señala las cuentas fondos, valores acciones
indicadas en el oficio N° 119-2001-PMM/CIE-CR2001 Privatizaciones
(información sobre personas)
J. Diez Canseco
48
BANCO CONTINENTAL INFORME TRADUCCION DE UN INFORME DE KPMG (CONTADORES PUBLICOS COLEGIADOS) SOBRE FONDOS DEPOSITADOS POR ERROR EN LA CUENTA DE MARIA DEL ROSARIO AGUILAR MONTESINOS
JUNIO 2002 A.E. Townsend / D. Waisman
5 1060BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
AGUSTIN MANTILLA CAMPOS REF. OFICIO N° 526-CI-EHB-CR-2003
OCT 95 - AGO 99 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
5 1639BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ALBERTO ANDRADE CARMONA REF. OFICIO N° 925-CI-EHB-CR-2003
AGO 95 -MAR 02 Alviro Ernesto Herrera
5 1636BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CARLA BEATRIZ CORONADO MOLINA REF. OFICIO N° 925-CI-EHB-CR-2003
OCT 99 - JUN 03 Alviro Ernesto Herrera
5 1638BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ELIZABETH MILAGRITOS MALCA SALAVERRY REF. OFICIO N° 925-CI-EHB-CR-2003
MAR 95 - FEB 00 Corrupción Ernesto Herrera
5 1094BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
HORIZONTE CONTRATISTAS GENERALES S.A. REF. OFICIO N° 489-CI-EHB-CR-2003
SET 95 - JUL 98 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
5 1097BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
LA MOLINA CLUB S.A. REF. OFICIO N° 489-CI-EHB-CR-2003
DIC 89 - JUN 98 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
5 1634BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
RODOLFO CORONADO DEL AGUILA REF. OFICIO N° 925-CI-EHB-CR-2003
OCT 91 - JUN 03 Alviro Ernesto Herrera
5 1635BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
RODOLFO CORONADO MOLINA REF. OFICIO N° 925-CI-EHB-CR-2003
ABR 96 - MAY 00 Alviro Ernesto Herrera
5 1096BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
SERVICIOS EJECUTIVOS PROFESIONALES E.I.R.L.
FEB 97 - DIC 98 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
5 1095BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
TIENDAS ANA MARIA E.I.R.L. REF. OFICIO N° 489-CI-EHB-CR-2003
MAR 98 - MAY 99 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
5 1637BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
VICTOR ENRIQUE MALCA SALAVERRY REF. OFICIO N° 925-CI-EHB-CR-2003
MAR 95 - MAY 03 Corrupción Ernesto Herrera
1141BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
ABSALON VASQUEZ VILLANUEVA REF. OFICIO N° 193-CIM-CR-2000
AGO 97 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman
558BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
ALBERTO SATO ABE REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
ABRIL 2002 A.E. Townsend / D. Waisman
729BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
ALFONSO CALDERON OTOYA REF. OFICIO N° 024-CIM-CR-2000
JUL 97 - OCT 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1725BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
AMANDA TAKEKO ARITOMI CANEVARO REF. OFICIO N° 105-CI-VMT-AFF-CR-2001
1991 - 1996 A.E. Townsend / D. Waisman
638BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO ANTONIO ERNESTO CARMELINO CORNEJO REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
ABR 94 - FEB 02 A.E. Townsend / D. Waisman
1763BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO ANTONIO PAUCAR CARBAJAL REF. OFICIO N° 240-CI-VMT-AFF-CR-2001
OCTUBRE 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
1753BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO ANTONIO PAUCAR CARBAJAL REF. OFICIO N° 269-2001
ENERO 2002 A.E. Townsend / D. Waisman
1830BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
ARITOMI PEREDA, CHRISTIAN A.E. Townsend / D. Waisman
1833BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BABA NAKAO, LUIS ABRIL 2002 A.E. Townsend / D.
Waisman
506BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
CARLOS DELGADO MEDINA A.E. Townsend / D. Waisman
602BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
CARLOS FRANCIA RAMOS A.E. Townsend / D. Waisman
592BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
CARLOS INDACOCHEA BALLON A.E. Townsend / D. Waisman
672BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
CARLOS MANUEL JO MIRANDA REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
FEB 97 - FEB 02 A.E. Townsend / D. Waisman
1192BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
CARLOS MORALES DAVILA JUL 97 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1364BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO CARLOS SAITO SAITO REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
A.E. Townsend / D. Waisman
583BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
CARLOS SAPONARA MILLIGAN A.E. Townsend / D. Waisman
1059BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
CARLOS TIZON PORTOCARRERO AGO 97 - DIC 98 A.E. Townsend / D. Waisman
1344BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
CARLOS TSUBOYAMA MATSUDA REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
JUL 93 - FEB 02 A.E. Townsend / D. Waisman
1345BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
CARLOS TSUBOYAMA MATSUDA REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
JUL 93 - FEB 02 A.E. Townsend / D. Waisman
629BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
CARLOTA VALENZUELA DE PUELLES ENE 99 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1740BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
CESAR ENRIQUE SAUCEDO SANCHEZ REF. OFICIO N°554-CI-VMT-AFF-CR-2002
FEBRERO 2002 A.E. Townsend / D. Waisman
1151BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
CESAR JULIO GAMARRA UGARTE AGO 98 - DIC 99 A.E. Townsend / D. Waisman
1700BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
CESAR LUNA VICTORIA LEON DIC 98 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
713BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
CLEMENTE URBINA NAVARRO JULIO - OTUBRE 97
A.E. Townsend / D. Waisman
841BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
DANIEL ESPICHAN TUMAY AGO 99 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
951BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
DAVID MEJIA GALINDO REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
NOV 01 - FEB 02 A.E. Townsend / D. Waisman
1116BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
DOMINGO PALERMO CABREJOS JUN 99 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1170BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
DOMINGO SANTA CRUZ ALVAREZ ABR 97 - FEB 01 A.E. Townsend / D. Waisman
518BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
DONATO SAAVEDRA GARATE A.E. Townsend / D. Waisman
997BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
EDGAR ORLANDO SOLIS CANO REF. OFICIO N° 026-CIM-CR-2000
NOVIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
1092BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
EDMUNDO SILVA TEJADA JUN 99 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
723BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
EDUARDO TASSARA ALVA FEB 98 - OCT 00 A.E. Townsend / D. Waisman
615BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
EDUARDO YONG MOTTA ENE 00 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman
691BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
EMILIO SERGIO GAVILAN MONTESINOS JUN 99 - AGO 00 A.E. Townsend / D. Waisman
848BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
EMMA AURORA MEJIA GUZMAN JUNIO - DICIEMBRE 2000
A.E. Townsend / D. Waisman
1261BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
FEDERICO AUGUSTO NAVARRO PEREZ REF. OFICIO N° 134-CI-VMT-AFF-CR-2001
DIC 95 - NOV 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1086BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
FELIPE REYES MORALES JUL 97 - JUN 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1726BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
FELIX MASAYUKI ARITOMI AGUIRRE 1991 - 1993 A.E. Townsend / D. Waisman
1177BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
FERNANDO VEGA SANTAGADEA AGO 97 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
812BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
FERNANDO VELARDE RAMIREZ SET 99 -ABR 00 A.E. Townsend / D. Waisman
622BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
FRANCISCO KIYAN ZAJA REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
MAR 96 - ENE 02 A.E. Townsend / D. Waisman
768BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
FRANCISCO RAFAEL MERINO BARTET JUL 97 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1844BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
FUJIMORI HIGUCHI, KENJI GERARDO ABRIL 2002 A.E. Townsend / D. Waisman
580BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
GLORIA HELFER PALACIOS A.E. Townsend / D. Waisman
750BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
GRACE RIGGS BROUSSEAU JUL 97- ABR 98 A.E. Townsend / D. Waisman
502BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
GRUPO MASTERCOM S.A.C. REF. OFICIO N° 192-CIM-CR-2000
DICIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
1162BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
GUIDO CARLOS PENNANO ALLISON AGO 93 - FEB 01 A.E. Townsend / D. Waisman
943BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
GUILLERMO GARRIDO RIVAS JUL 97 -OCT 00 A.E. Townsend / D. Waisman
941BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
GUILLERMO NEWTON VASQUEZ JUL 97 - DIC 98 A.E. Townsend / D. Waisman
980BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
GUILLERMO VENEGAS PINTO JUL 97 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1190BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
HELARD MIRANDA CASTILLO AGO 97 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman
568BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
HELI VALLEJO ZAPATA A.E. Townsend / D. Waisman
1187BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
HOMERO NUREÑA LEON FEB 99 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1693BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
INMOBILIARIA SANTA ANGELA REF. OFICIO N° 058-CIM-CR-2000
ENE 99 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1604BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JAIME ARITOMI CANEVARO JUN 96 - OCT 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1200BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JAIME FREUNDT - THURNE OYANGUREN AGO 97 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1136BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JAIME SOBERO TAIRA MAYO - NOVIEMBRE 2000
A.E. Townsend / D. Waisman
1509BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JAMES ELLIOT STONE COHEN REF. OFICIO N° 105-CIM-CR-2000
FEB 92 - JUL 97 A.E. Townsend / D. Waisman
1009BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JAVIER GREGORIO LUQUE BUSTAMANTE MAR 99 - ABR 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1282BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JESUS EDGARDO BEOUTIS LEDESMA REF.OFICIO N° 041-VMT-AFF-CR-2001
JUL 95 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1498BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JESUS VARGAS MELENDEZ JULIO - DICIEMBRE 1997
A.E. Townsend / D. Waisman
1227BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JORGE LAU KONG AGO 97 - OCT 00 A.E. Townsend / D. Waisman
958BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JORGE LOPEZ PONCE AGO 97 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman
833BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JORGE LUIS PICON GONZALES AGO 97 - JUL 99 A.E. Townsend / D. Waisman
697BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JORGE RAMOS VARILLAS JUL 97 - OCT 00 A.E. Townsend / D. Waisman
573BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JORGE TORRES ACIEGO A.E. Townsend / D. Waisman
1081BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JOSE ABEL VILLALOBOS CANDELA JUL 97 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman
555BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JOSE ANTONIO DARUICH BRAVO REF. OFICIO N° 733-CIM-CR-2001
MAYO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
1075BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JOSE FRANCISCO LIZIER CORBETTO ENERO - DICIEMBRE 1998
A.E. Townsend / D. Waisman
1751BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JOSE KAMIYA TERUYA REF. OFICIO N° 053-CI-VMT-AFF-CR-2001
SEPTIEMBRE 2001
A.E. Townsend / D. Waisman
774BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JOSE LUIS JERI VILLANUEVA REF. OFICIO N° 539-CIM-CR-2001
JUL 96 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1213BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JOSE WATANABE YAMAMOTO REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
DIC 98 -DIC 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1297BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JUAN NOLBERTO RIVERO LAZO REF. OFICIO N°134-CI-VMT-AFF-CR-2001
DIC 95 - NOV 01 A.E. Townsend / D. Waisman
546BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JUAN YANQUI CERVANTES REF. OFICIO N° 026-CIM-CR-2000
DICIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
1785BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JULIO BABA NAKAO REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
ABRIL 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
604BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JULIO LUCES GARRO REF. OFICIO N° 026-CIM-CR-2000
DICIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
1181BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JULIO ROLANDO SALAZAR MONROE REF. OFICIO N° 134-CI-VMT-AFF-CR-2001
SET 00 - DIC 01 A.E. Townsend / D. Waisman
618BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
KARINA GIZABEL HUAMAN RETAMOZO REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
MAYO 00 - FEB 02 A.E. Townsend / D. Waisman
1801BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
KEIKO FUJIMORI HIGUCHI REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
ABRIL 2002 A.E. Townsend / D. Waisman
656BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
KEIKO JULISSA ARITOMI LAZO JUN 95 - SET 01 A.E. Townsend / D. Waisman
660BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
LEONCIO RUIZ RIOS REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
NOV 96 - DIC 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1066BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
LEONOR DIANA GRADOS PINTO SET 99 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1070BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
LINCA S.A. JUL 97 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman
652BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
LUCIA DOLORES ARITOMI JIMENEZ AGO 94 - DIC 99 A.E. Townsend / D. Waisman
1497BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
LUIS ALBERTO CUBAS PORTAL AGO 97 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
741BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
LUIS FERNANDO GAVIÑO VARGAS REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
AGO 93 - JUL 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1056BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
LUIS MANUEL DELGADO DE LA PAZ FEB 99 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1097BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
LUIS PERRIGO PERRIGO ENE 97 - FEB 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1206BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
M&M REPUESTOS Y SERVICIOS S.A. AGO 97 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1207BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
M&M REPUESTOS Y SERVICIOS S.A. AGO 97 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1191BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
MANUEL SCIPION MUSAYON JUL 97 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1138BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
MANUEL VARA OCHOA AGO 97 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1023BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
MARCO ANTONIO RODRIGUEZ HUERTA FEB 96 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1119BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
MARIA CRISTINA RIZO PATRON VELARDE NOV 00 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1317BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
MARIA DEL CARMEN TOVAR GIL REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
MAY 92 - ENE 02 A.E. Townsend / D. Waisman
1318BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
MARIA DEL CARMEN TOVAR GIL REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
MAY 92 - ENE 02 A.E. Townsend / D. Waisman
1319BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
MARIA DEL CARMEN TOVAR GIL REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
MAY 92 - ENE 02 A.E. Townsend / D. Waisman
685BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
MARIA LUISA ALVARADO BARRANTES ENE 98 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1503BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
MARIA LUISA FEDERICI SOTO AGO 97 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1058BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
MARIO SALAZAR CABRERA JUL 97 -OCT 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1041BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
MARTHA GARMENDIA GARRIDO AGO 98 - DIC 99 A.E. Townsend / D. Waisman
1193BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
MIGUEL ANGEL GOMEZ RODRIGUEZ REF. OFICIO N° 820-CIM-CR-2001
JUL 98 - MAY 01 A.E. Townsend / D. Waisman
718BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
MIGUEL MONTALVAN AVENDAÑO AGO 97 - OCT 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1257BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
MIGUEL OSAKI SUEMITSU REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
AGO 93 - MAR 01 A.E. Townsend / D. Waisman
654BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
MIGUEL TAKEYUKI ARITOMI LAZO DIC 95 - OCT 01 A.E. Townsend / D. Waisman
611BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
MIRIAM SCHENONE ORDINOLA ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
811BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
NESTOR RODRIGUEZ VARGAS NOV 98 - DIC 99 A.E. Townsend / D. Waisman
1203BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
OSCAR GUILLERMO ZEGARRA CHAVEZ AGO 97 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
809BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
OSCAR MEDELIUS RODRIGUEZ ENERO - DICIEMBRE 2000
A.E. Townsend / D. Waisman
544BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
OSCAR MUELLE FLORES A.E. Townsend / D. Waisman
1582BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
PEDRO ARITOMI ARITOMI REF. OFICIO N° 105-CI-VMT-AFF-CR-2001
ABR 96 - OCT 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1355BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
PEDRO EMILIO SANCHEZ GAMARRA REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
SET 99 - FEB 02 A.E. Townsend / D. Waisman
756BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
PEDRO FLORES POLO AGO 97 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman
524BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
PEDRO MENDOZA GAVILANO A.E. Townsend / D. Waisman
737BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
RAFAEL ANGEL ESPINOZA MOSQUEIRA REF. OFICIO N° 041-C-VMT-AFF-CR-2001
NOV 98 - DIC 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1148BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
RAFAEL DUTHURBURU DARUICH JUN 96 - DIC 98 A.E. Townsend / D. Waisman
1057BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
RICARDO SOTERO NAVARRO SET 98 - OCT 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1120BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
ROBERTO EDMUNDO HUAMAN ESCURRA ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
1742BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
ROBERTO MAKINO MAKINO REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
ABRIL 2002 A.E. Townsend / D. Waisman
1195BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
RODOLFO MUÑANTE SANGUINETI AGO 97 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman
549BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
RODOLFO POEMAPE PERALES A.E. Townsend / D. Waisman
1208BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
SECURITY CONTROL SAC DIC 00 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1030BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
SEGUNDO TELESFORO RAMIREZ CORONEL REF. OFICIO N° 505-CIM-CR
DIC 97 - DIC 99 A.E. Townsend / D. Waisman
1333BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
SUSANA SAETO DE YAMAMOTO REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
MAY 97 - ENE 02 A.E. Townsend / D. Waisman
1512BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
TRADING CORPORATION SRL REF. OFICIO N° 195-CIM-CR-2000
AGO 97 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1611BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
VICTOR ARITOMI SHINTO REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
A.E. Townsend / D. Waisman
1689BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
VICTOR JOY WAY ROJAS AGO 97 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
515BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
VICTOR MANUEL MALCA VILLANUEVA FEBRERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
516BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
VICTOR MANUEL MALCA VILLANUEVA FEBRERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
763BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
VICTOR PAREDES GUERRA AGO 97 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1186BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
VICTOR VALDERRAMA CHAVEZ JUL 97 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman
709BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
WALTER RAMON JAVE HUANGAL JUL 97 - OCT 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1301BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
WILMER YARLEQUE ORDINOLA REF. OFICIO N° 134-CI-VMT-AFF-CR-2001
ABR 00 - DIC 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1669BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
YOLANDA ARITOMI DE YOKOTA ABR 99 - OCT 01 A.E. Townsend / D. Waisman
5 303BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
A Y F WIESE S.A. CUENTA CORRIENTE Y CUENTA DE VALORES REF. OFICIO Nº154-CI-EHB-CR-2003
ABRIL 2003 Banco Wiese Ernesto Herrera
241BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ABRAHAM WALTER CANO ANGULO REF. OFICO Nº024-CIM/CR-2000
A.E. Townsend / D. Waisman
7BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ADOLFO ALVARADO FOURNIER A.E. Townsend / D. Waisman
8 342BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
AFUSO HIGA ALEJANDRO REF. OFICIO Nº169-CI-EHB-CR-2003
ABRIL 2003 Ernesto Herrera
5 304BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
AGROINDUSTRIAS BACKUS S.A. CUENTA CORRIENTE Y CUENTA DE AHORROS TOMO I
ABRIL 2003 Tributación Ernesto Herrera
5 305BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
AGROINDUSTRIAS BACKUS S.A. CUENTA CORRIENTE Y CUENTA DE AHORROS TOMO II
ABRIL 2003 Tributación Ernesto Herrera
5 306BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
AGROINDUSTRIAS BACKUS S.A. CUENTA CORRIENTE Y CUENTA DE AHORROS TOMO III
ABRIL 2003 Tributación Ernesto Herrera
6 307BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
AGROINDUSTRIAS BACKUS S.A. CUENTA CORRIENTE Y CUENTA DE AHORROS TOMO IV
ABRIL 2003 Tributación Ernesto Herrera
6 308BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
AGROINDUSTRIAS BACKUS S.A. CUENTA CORRIENTE Y CUENTA DE AHORROS TOMO V
ABRIL 2003 Tributación Ernesto Herrera
6 309BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ALBIS S.A. CUENTA CORRIENTE TOMO I ABRIL 2003 Tributación Ernesto Herrera
6 310BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ALBIS S.A. CUENTA CORRIENTE TOMO II ABRIL 2003 Tributación Ernesto Herrera
6 311BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ALBIS S.A. CUENTA CORRIENTE TOMO III ABRIL 2003 Tributación Ernesto Herrera
6 312BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ALBIS S.A. CUENTA CORRIENTE TOMO IV ABRIL 2003 Tributación Ernesto Herrera
7 317BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ALBIS S.A. CUENTA CORRIENTE TOMO IX ABRIL 2003 Tributación Ernesto Herrera
6 313BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ALBIS S.A. CUENTA CORRIENTE TOMO V ABRIL 2003 Tributación Ernesto Herrera
6 314BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ALBIS S.A. CUENTA CORRIENTE TOMO VI ABRIL 2003 Tributación Ernesto Herrera
6 315BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ALBIS S.A. CUENTA CORRIENTE TOMO VII ABRIL 2003 Ernesto Herrera
7 316BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ALBIS S.A. CUENTA CORRIENTE TOMO VIII ABRIL 2003 Tributación Ernesto Herrera
7 318BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ALBIS S.A. CUENTA CORRIENTE TOMO X ABRIL 2003 Tributación Ernesto Herrera
7 319BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ALBIS S.A. CUENTA CORRIENTE TOMO XI ABRIL 2003 Tributación Ernesto Herrera
7 320BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ALBIS S.A. CUENTA CORRIENTE TOMO XII ABRIL 2003 Tributación Ernesto Herrera
7 321BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ALBIS S.A. CUENTA CORRIENTE TOMO XIII ABRIL 2003 Tributación Ernesto Herrera
7 322BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ALBIS S.A. CUENTA CORRIENTE TOMO XIV ABRIL 2003 Tributación Ernesto Herrera
163BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ALEJANDRO BRICEÑO CONTRERAS A.E. Townsend / D. Waisman
7 323BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ALEXANDRA S.A.C. TOMO I ABRIL 2003 Tributación Ernesto Herrera
7 324BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ALEXANDRA S.A.C. TOMO II ABRIL 2003 Tributación Ernesto Herrera
464BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ALFONSO DE LOS HEROS PEREZ ALBELA A.E. Townsend / D. Waisman
465BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ALFONSO DE LOS HEROS PEREZ ALBELA A.E. Townsend / D. Waisman
466BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ALFONSO DE LOS HEROS PEREZ ALBELA A.E. Townsend / D. Waisman
191BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ALFONSO RAUL VIZCARRA MOGROVEJO A.E. Townsend / D. Waisman
7 325BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ALMACENES SANTA CLARA S.A. TOMO I ABRIL 2003 Tributación Ernesto Herrera
8 326BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ALMACENES SANTA CLARA S.A. TOMO II ABRIL 2003 Tributación Ernesto Herrera
8 327BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ALMACENES SANTA CLARA S.A. TOMO III ABRIL 2003 Tributación Ernesto Herrera
8 328BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ALMACENES SANTA CLARA S.A. TOMO IV ABRIL 2003 Tributación Ernesto Herrera
8 329BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ALMACENES SANTA CLARA S.A. TOMO V ABRIL 2003 Tributación Ernesto Herrera
8 330BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ALMACENES SANTA CLARA S.A. TOMO VI ABRIL 2003 Tributación Ernesto Herrera
9 370BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
AOUN CHONG LUIS ALBERTO ABRIL 2003 Ernesto Herrera
14 2013BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
APENKAI 1999 - 2000 Donaciones Ernesto Herrera
9 349BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ARITOMI ARITOMI PEDRO ABRIL 2003 Alberto Fujimori Ernesto Herrera
9 350BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ARITOMI SHINTO VICTOR HIROSHI ABRIL 2003 Alberto Fujimori Ernesto Herrera
2BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ARITOMI SHINTO, VICTOR HIROSHI ABR-DIC 1997 Alberto Fujimori Mauricio Mulder
8 331BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ASOCIACION EDUCATIVA ADVENTISTA PERUANA DEL SUR
ABRIL 2003 Tributación Ernesto Herrera
9 358BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ASOCIACION PERUANO JAPONESA ABRIL 2003 Donaciones Ernesto Herrera
75BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
AUGUSTO MARIO BEDOYA CAMERE A.E. Townsend / D. Waisman
8 332BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
AUTOCORP S.A. TOMO I ABRIL 2003 Tributación Ernesto Herrera
8 333BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
AUTOCORP S.A. TOMO II ABRIL 2003 Tributación Ernesto Herrera
8 334BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
AUTOCORP S.A. TOMO III ABRIL 2003 Tributación Ernesto Herrera
8 335BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
AYS S.A. ABRIL 2003 Tributación Ernesto Herrera
9 361BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
BACIGALUPO SOTILLO MARIN NICOLAS ABRIL 2003 Donaciones Ernesto Herrera
60BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
BALEON S.A. A.E. Townsend / D. Waisman
457BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
BELISARIO DE LAS CASAS PIEDRA A.E. Townsend / D. Waisman
14 2014BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
BIBELOT S.A. 1996 - 1997 Tributación Ernesto Herrera
11 1488BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
BOLSA DE VALORES DE LIMA 1995 - 2003 Tributación Ernesto Herrera
5 176BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CARLO MARIO CAMUSSO S.A. REF. OFICIO Nº154-CI-EHB-CR-2003
2003 Tributación Ernesto Herrera
103BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CARLOS BENAVIDES BENAVIDES REF. OFICIO Nº024-CIM/CR-2000
DICIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
136BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CARLOS BERGAMINO CRUZ REF. OFICIO Nº026-CIM/CR-2000
DICIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
93BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CARLOS BOGGIANO SANCHEZ REPRESENTANTE DE INDUSTRIAL ZINA S.A.
A.E. Townsend / D. Waisman
151BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CARLOS BOLOÑA BERH A.E. Townsend / D. Waisman
2 373.6BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CARLOS HERMOZA MOYA ESTADO DE CUENTA ENTRE 1990 AL 2001
1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
8 336BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CENTROS COMERCIALES DEL PERU S.A. ABRIL 2003 Tributación Ernesto Herrera
298BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CESAR AUGUSTO CROUSILLAT LOPEZ TORRES REF. OFICIO Nº026-CIM/CR-2000
DICIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
343BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CESAR LARRABURE GALVEZ A.E. Townsend / D. Waisman
9 362BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO CHANG VARGAS HILDA NORMA ABRIL 2003 Ernesto Herrera
8 337BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
COBRECON S.A. ABRIL 2003 Tributación Ernesto Herrera
10 1448BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
COLDEX S.A. Tomo I 1991 - 1997 Tributación Ernesto Herrera
10 1449BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
COLDEX S.A. Tomo II 1991 - 1997 Tributación Ernesto Herrera
11 1489BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
COMPAÑIA INDUSTRIAL NUEVO MUNDO S.A. Tomo I
1990 - 1999 Tributación Ernesto Herrera
11 1490BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
COMPAÑIA INDUSTRIAL NUEVO MUNDO S.A. Tomo II
1994 - 2000 Tributación Ernesto Herrera
11 1491BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
COMPAÑIA INDUSTRIAL NUEVO MUNDO S.A. Tomo III
1990 - 2000 Tributación Ernesto Herrera
11 1492BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
COMPAÑIA INDUSTRIAL NUEVO MUNDO S.A. Tomo IV
1994 - 2000 Tributación Ernesto Herrera
9 359BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CONSTRUCTORA MELISA S.A. ABRIL 2003 Privatizaciones Ernesto Herrera
9 352BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CONSULTORES DE EMPRESAS Y SERVICIOS TAURUS S.R.L.
ABRIL 2003 Privatizaciones Ernesto Herrera
12 1493BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CONTIX S.A. Tomo I 1990 - 2001 Tributación Ernesto Herrera
12 1494BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CONTIX S.A. Tomo II 1990 - 2002 Tributación Ernesto Herrera
12 1495BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CONTIX S.A. Tomo III 1994 - 2002 Tributación Ernesto Herrera
9 353BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
COPZA DEL PERU S.A. ABRIL 2003 Privatizaciones Ernesto Herrera
14 2837BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CORPORACION ASESORA S.A.C. JUNIO 2003 Indecopi Ernesto Herrera
12 1496BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CORPORACION DE INVERSIONES LATINOAMERICANAS S.A.
1996 - 1999 Tributación Ernesto Herrera
12 1497BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CORPORACION INFARMASA S.A. 1992 - 2002 Tributación Ernesto Herrera
12 2000BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CORPORACION PESQUERA SAN ANTONIO S.A. EN LIQUIDACION
1997 - 2001 Tributación Ernesto Herrera
10 1450BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CORPORACION PESQUERA SAN FRANCISCO S.A.
1999 - 2003 Tributación Ernesto Herrera
10 1451BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CORPORACION RADIAL DEL PERU S.A.C. 2002 - 2003 Tributación Ernesto Herrera
10 1452BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
COTTON KNIT S.A.C. 2000 - 2003 Tributación Ernesto Herrera
5 122BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CUENTAS REGISTRADAS A NOMBRE DE JUAN SALAS CORNEJO
07-05-03 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
369BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
DANIEL HOKAMA TOKASHIKI A.E. Townsend / D. Waisman
278BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
DANTE CORDOVA BLANCO A.E. Townsend / D. Waisman
2 373.8BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
DAVID BELISARIO PEZUA DE VIVANCO ESTADO DE CUENTA ENTRE 1990 AL 2001
1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
161BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
DAVID BRAVO CASTRILLON A.E. Townsend / D. Waisman
14 2836BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
DAVID EDGARDO NOLASCO RAVELLO JUNIO 2003 Indecopi Ernesto Herrera
474BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
DAVID JAIME SOBREVILLA A.E. Townsend / D. Waisman
9 368BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
DAVILA PINO ANA MARIA JOSEFINA ABRIL 2003 Ernesto Herrera
268BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
EDGAR CHIRINOS MEDINA REF. OFICIO Nº026-CIM/CR-2000
DICIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
471BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
EDUARDO ORTEGA LA JARA A.E. Townsend / D. Waisman
117BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ENRIQUE BENAVIDES MORALES DICIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
10 1453BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ENVASES ALIMENTARIOS S.A. 1998 - 2000 Tributación Ernesto Herrera
484BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
FERNANDO DE TRAZEGNIES GRANDA A.E. Townsend / D. Waisman
468BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
FERNANDO MARINO PANDURO REPRESENTANTE DE INMOFEMAR SAC REF. OFICIO N° 022-CIM-CR-2000
DIC 2000-ABRIL2001
A.E. Townsend / D. Waisman
10 1454BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
FILASUR S.A. 2000 - 2003 Tributación Ernesto Herrera
8 343BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
FUJIMORI DE KAGAMI JUANA ABRIL 2003 Alberto Fujimori Ernesto Herrera
2BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
FUJIMORI FUJIMORI, ALBERTO ABR-DIC 1997 Alberto Fujimori Mauricio Mulder
2BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
FUJIMORI HIGUCHI, KENJI GERARDO ABR-DIC 1997 Alberto Fujimori Mauricio Mulder
10 1455BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
FUNDICION CENTRAL S.A. 1998 - 2003 Tributación Ernesto Herrera
14 2835BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
GABY ELOISA MARQUEZ CALVO JUNIO 2003 Indecopi Ernesto Herrera
14 2826BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
GERMAN JOSE ANTONIO LARRIEU BELLIDO JUNIO 2003 Indecopi Ernesto Herrera
223BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
GUSTAVO CAILLAUX ZAZZALLI A.E. Townsend / D. Waisman
8 344BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
HAMAGUCHI SAKAGUCHI JOSE ABRIL 2003 Alberto Fujimori Ernesto Herrera
164BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
HERNAN BUSTAMANTE CANALES REF. OFICIO Nº 024-CIM/CR-2000
DICIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
8 345BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
HOKAMA TAKASHIQUI ALBERTO ABRIL 2003 Alberto Fujimori Ernesto Herrera
9 360BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
HUAMAN CABEZAS CESAR AUGUSTO ABRIL 2003 Ernesto Herrera
84BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
HUGO ELESVAN BELLO VASQUEZ MARZO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
89BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
HUMBERTO BELLO VASQUEZ A.E. Townsend / D. Waisman
13 2001BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
INDUSTRIAL ALTAMIRA S.A. EN LIQUIDACION S.A. MANUFACTURAS METALICAS JOSFEL S.A.
1990 - 2001 Tributación Ernesto Herrera
13 2002BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
INGENIERIA Y CONSTRUCTORA WASHINGTON S.A.
1990 - 2001 Tributación Ernesto Herrera
12 1498BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
INSTITUTO SANITAS SOC. PERUANA S.A. Tomo I
1990 - 1994 Tributación Ernesto Herrera
12 1499BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
INSTITUTO SANITAS SOC. PERUANA S.A. Tomo II
1994 - 1997 Tributación Ernesto Herrera
27BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
JORGE AGÜERO OLIVERA REF. OFICIO Nº024-CIM/CR-2000
DICIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
30BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
JORGE ALA LUNA LORA A.E. Townsend / D. Waisman
65BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
JORGE BACA CAMPODONICO A.E. Townsend / D. Waisman
168BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
JORGE BUSTAMANTE ROMERO A.E. Townsend / D. Waisman
203BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
JORGE CHAMOT SARMIENTO A.E. Townsend / D. Waisman
14 2829BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
JORGE VASQUEZ PAULO JUNIO 2003 Indecopi Ernesto Herrera
175BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
JOSE ALBERTO BUSTAMANTE BELAUNDE A.E. Townsend / D. Waisman
207BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
JOSE CLIMPER ACKERMAN REF. OFICIO Nº193-CIM/CR-2000
ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
284BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
JOSE FRANCISCO CROUSILLAT CARREÑO REF. OFICIO Nº100-CIM/CR-2000
DICIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
196BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
JOSE FRANCISCO MALAGA EGO AGUIRRE A.E. Townsend / D. Waisman
2 373.3BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
JOSE GARCIA MARCELO ESTADO DE CUENTA ENTRE 1990 AL 2001
1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
14 2827BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
JOSE HIPOLITO PEÑA VILLALTA JUNIO 2003 Indecopi Ernesto Herrera
43BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
JOSE LUIS AGUILAR MONTESINOS REF. OFICIO Nº022-CIM/CR-2000
ABRIL 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
250BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
JOSE MANUEL CASTAÑEDA MOSTO REF. OFICIO Nº024-CIM/CR-2000
DICIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
14 2832BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
JOSE MANUEL MERCADO LOPEZ JUNIO 2003 Indecopi Ernesto Herrera
158BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO JUAN BRIONES DAVILA A.E. Townsend / D.
Waisman
273BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
JUAN ENRIQUE CONCHA JOSEPH REF. OFICIO Nº024-CIM/CR-2000
DICIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
13 2003BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO KRAFT FOODS PERU S.A. 1996 - 2000 Tributación Ernesto Herrera
9 356BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO KYODAI PERU S.A. ABRIL 2003 Privatizaciones Ernesto Herrera
9 372BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
LA CUNZA TANTARICO OMAR FERNAN ABRIL 2003 Ernesto Herrera
9 366BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
LADINES MANTILLA MIGUEL ANGEL ABRIL 2003 Ernesto Herrera
439BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
LIAO LIAO YU SE REF. OFICIO N° 627-CIM-CR-2001
MARZO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
256BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
LILIANA CANALE NOVELLA A.E. Townsend / D. Waisman
41BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
LIMBER ALMONTE ARISMENDI Y NILDA VALDIVIA DE ALMONTE
MAYO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
42BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO LIMBER ALMONTE ARISMENDI Y NILDA VALDIVIA DE ALMONTE
MAYO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
14 2834BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
LUIS ALBERTO MARCA FERNANDEZ JUNIO 2003 Indecopi Ernesto Herrera
288BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
LUIS CUEVA LLAMOSAS REF. OFICIO Nº024-CIM/CR-2000
DICIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
355BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
LUIS DUTHURBURU CUBAS REF. OFICIO N° 194-CIM-CR-2000
DICIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
305BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
LUISA MARIA CUCULIZA TORRE A.E. Townsend / D. Waisman
10 422BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MANTILLA CAMPOS MAXIMO AGUSTIN REF. OFICIO Nº526-CI-EHB-CR-2003
MAYO 2003 Ernesto Herrera
16BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MANUEL ADOLFO AYBAR MARCA REF. CN-031/2002
FEBRERO 2002 A.E. Townsend / D. Waisman
22BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MANUEL ADRIANZEN BARRETO REF. OFICIO Nº024-CIM/CR-2000
DICIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
313BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MANUEL ERNESTO CUSTODIO POEMAPE REF. OFICIO Nº378-CIM/CR-2001
ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
56BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MARCO ARBULU SEMINARIO REF. OFICIO Nº024-CIM/CR-2000
DICIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
49BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MARIA DEL ROSARO AGUILAR MONTESINOS A.E. Townsend / D. Waisman
53BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MARIA MONTESINOS TORRES A.E. Townsend / D. Waisman
14 2833BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MARIANO SALAZAR LIZARRAGA JUNIO 2003 Indecopi Ernesto Herrera
8 346BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MATSUNO DE CHENG ANA CECILIA ABRIL 2003 Alberto Fujimori Ernesto Herrera
10 1456BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MONTANA S.A. Tomo I 1992 - 2002 Tributación Ernesto Herrera
11 1457BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MONTANA S.A. Tomo II 1990 - 2003 Tributación Ernesto Herrera
11 1458BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MONTANA S.A. Tomo III 1996 - 2003 Tributación Ernesto Herrera
9 351BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MORIYA CONSULTORES S.A.C. ABRIL 2003 Privatizaciones Ernesto Herrera
2 373.1BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
NELSON REYES RIOS, ESTADO DE CUENTA Y MOVIMIENTOS EFECTUADOS ENTRE 1990 AL 2001
1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
9 348 BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO SECRETO
NINAMANGO DE YOSHIMOTO IRIS SOLEDAD ABRIL 2003 Alberto Fujimori Ernesto Herrera
14 2825BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
NO REGISTRAN CUENTAS JUNIO 2003 Indecopi Ernesto Herrera
8 338BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
OCCIDENTAL PERUANA INC. S.A. ABRIL 2003 Tributación Ernesto Herrera
9 373BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
OSCAR EXEQUIEL URBINA SANDOVAL ABRIL 2003 Ernesto Herrera
102BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
OSCAR MANUEL BENALCAZAR COZ A.E. Townsend / D. Waisman
9 367BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO OSCAR MARTIN NAVARRO LOAYZA ABRIL 2003 Ernesto Herrera
9 347BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO OSHIRO VIUDA DE MIYAGUSUKU JUANA ABRIL 2003 Alberto Fujimori Ernesto Herrera
422BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
PABLO CORREA FALEN REF. OFICIO N° 024-CIM-CR-2000
DICIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
14 2831BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
PACO EDGAR BURGOS VEJARANO JUNIO 2003 Indecopi Ernesto Herrera
9 371BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
PALACIOS YAMUNAQUE MOISES ABRIL 2003 Ernesto Herrera
14 2830BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
PEDRO ANTONIO BURGOS ESCURRA JUNIO 2003 Indecopi Ernesto Herrera
2 373.4BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO PEDRO INFANTES MANDUJANO ESTADO DE CUENTA ENTRE 1990 AL 2001
1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
2 373.2BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
PEDRO PABLO GUTIERREZ FERREYRA ESTADO DE CUENTA ENTRE 1990 AL 2001
1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
294BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
PERCY CORRALES ARANIBAR REF. OFICIO Nº024-CIM/CR-2000
DICIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
8 341BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
PERSONAS JURIDICAS Y NATURALES QUE NO REGISTRAN CUENTAS CORRIENTES EN LA INSTITUCION REF. OFICIO Nº169-CI-EHB-
ABRIL 2003 Tributación Ernesto Herrera
5 302BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
PERSONAS QUE NO REGISTRAN CUENTAS CORRIENTES EN LA INSTITUCION REF. OFICIO Nº154 CI EHB CR 2003
ABRIL 2003 Tributación Ernesto Herrera
9 363BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
PERSONAS QUE NO REGISTRAN CUENTAS CORRIENTES EN LA INSTITUCION REF. OFICIO Nº242 CI EHB CR 2003
ABRIL 2003 Ernesto Herrera
13 2004BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
PETROLERA MONTERRICO S.A. 1998 - 2003 Tributación Ernesto Herrera
9 354BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
PRO ARQ S.A. TOMO I ABRIL 2003 Privatizaciones Ernesto Herrera
9 355BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
PRO ARQ S.A. TOMO II ABRIL 2003 Privatizaciones Ernesto Herrera
9 357BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
PROMOTORA LASER S.A. ABRIL 2003 Privatizaciones Ernesto Herrera
8 339BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
RECAUDADORA S.A. ABRIL 2003 Tributación Ernesto Herrera
14 710BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
REPORTE DE RIESGO CREDITICIO DE J.J.C. CONTRATISTAS GENERALES S.A. Y CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A.
1997-1999 Tributación Ernesto Herrera
9 365BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
REYES ROCA FERNANDO ABRIL 2003 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
271BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
RODOLFO COLMENARES ZAPATA REF. OFICIO Nº024-CIM/CR-2000
DICIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
9 364BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
RODRIGUEZ RABANAL RUBEN ORLANDO REF. OFICIO Nº242-CI-EHB-CR-2003
ABRIL 2003 Ernesto Herrera
2 373.5BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ROMULO MUÑOZ ARCE ESTADO DE CUENTA ENTRE 1990 AL 2001
1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
14 2838BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ROXANA ROTONDO PAWLIKOWSKI SET 95 - DIC 00 Indecopi Ernesto Herrera
10 378BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
SALAS CORNEJO JUAN ABRIL 2003 Ernesto Herrera
9 369BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
SALERNO FLORES LELIS MARTA ABRIL 2003 Ernesto Herrera
14 2828BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
SIDNEY GUILLERMO POPE BRAVO JUNIO 2003 Indecopi Ernesto Herrera
2 373.7BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
SONIA ISABEL RODRIGUEZ FLORES ESTADO DE CUENTA ENTRE 1990 AL 2001
1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
10 377BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
TELLO VELAZCO ANDRES EDUARDO ABRIL 2003 Ernesto Herrera
395BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
TOMAS GONZALES REATEGUI A.E. Townsend / D. Waisman
13 2005BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
TRANSPORTES 77 S.A. 1993 - 2003 Tributación Ernesto Herrera
13 2006BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
UNION DE CONCRETERAS S.A.SAG CONCRETO PRE MEZCLADO UNICON
1996 - 2003 Tributación Ernesto Herrera
246BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
VICTOR CASO LAY REF. OFICIO Nº820-CIM/CR-2003
MAYO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
194BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
VICTOR HUGO TINOCO HUAMAN A.E. Townsend / D. Waisman
8 340BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
VIDRIERIA 28 DE JULIO S.A.C. ABRIL 2003 Tributación Ernesto Herrera
9 376BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
VILCHEZ YUCRA DANIEL GREGORIO ABRIL 2003 Ernesto Herrera
9 375BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
VILCHEZ YUCRA MARTIN ABRIL 2003 Ernesto Herrera
9 374BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
VILCHEZ YUCRA NIDIA RUTH ABRIL 2003 Ernesto Herrera
264BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
WALTER CHACON MALAGA REF. OFICIO Nº414-CI-VMT/AFF/CR-2002
MAYO 2002 A.E. Townsend / D. Waisman
14 2007BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
WIESE REPRESENTACIONES S.A. Tomo I 1996 - 2000 Banco Wiese Ernesto Herrera
14 2008BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
WIESE REPRESENTACIONES S.A. Tomo II 1997 - 2002 Banco Wiese Ernesto Herrera
38BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
WINSTON ENRIQUE ALFARO VARGAS REF. OFICIO Nº733-CIM/CR-2001
MAYO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
14 2012BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
YSIDRO FERNANDO KAGAMI FUJIMORI 1997 Tributación Ernesto Herrera
14 2009BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
YURA S.A. Tomo I 1996 - 1997 Tributación Ernesto Herrera
14 2010BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
YURA S.A. Tomo II 1997 - 2000 Tributación Ernesto Herrera
14 2011BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
YURA S.A. Tomo III 1996 - 2002 Tributación Ernesto Herrera
911BANCO CONTINENTAL TRANSFERENCIA
/ MOVIMIENTO BANCARIO
MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EN DOLARES DE HOLDING CONTINENTAL EN BANCO CONTINENTAL
1995 - 2002 A.E. Townsend / D. Waisman
910BANCO CONTINENTAL TRANSFERENCIA
/ MOVIMIENTO BANCARIO
MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EN NUEVOS SOLES DE HOLDING CONTINENTAL EN BANCO CONTINENTAL
1995 - 2002 A.E. Townsend / D. Waisman
007 o CD 3 BANCO DE COMERCIO CORRESPONDENCIA
Cartas sobre gestión del Banco Diciembre - 2001 / Febrero-2002
Caso Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
904BANCO DE COMERCIO INFORMACION
ECONOMICA - FINANCIERA
SITUACION DE CAJA Y TESORERIA MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA
FEBRERO - ABRIL 2000
A.E. Townsend / D. Waisman
15 379BANCO DE COMERCIO LEVANTAMEINTO
SECRETO BANCARIO
PINTO CARDENAS, ALBERTO AGOSTO 2002 Ernesto Herrera
15 1059BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MANTILLA CAMPOS, MAXIMO AGUSTIN NOV 96 - MAR 00 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
908BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
ALAN WONG IRIARTE FEB 98 - AGO 00 A.E. Townsend / D. Waisman
991BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
ALBERTO GARRIDO LOPEZ MAY 97 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
992BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
ALBERTO GARRIDO LOPEZ MAY 97 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
560BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
ALBERTO SATO ABE REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
ENERO 2002 A.E. Townsend / D. Waisman
599BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
ALEJANDRO RODRIGUEZ MEDRANO REF. OFICIO N° 059-CIM-CR-2000
ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
728BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
ALFONSO CALDERON OTOYA REF. OFICIO N° 024-CIM-CR-2000
ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
1125BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
ALFREDO QUISPE CORREA REF. OFICIO N° 193-CIM-CR-2000
ENE 97 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
909BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
ANTONIO VOYSEST HORNA OCT 97 - ENE 99 A.E. Townsend / D. Waisman
586BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
CARLOS INDACOCHEA BALLON REF. OFICIO N° 024-CIM-CR-2000
ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
587BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
CARLOS INDACOCHEA BALLON REF. OFICIO N° 024-CIM-CR-2000
ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
875BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
CESAR BOULLOSA RAMIREZ MAR 97 - ENE 98 A.E. Townsend / D. Waisman
1738BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
CESAR ENRIQUE SAUCEDO SANCHEZ REF. OFICIO N° 193-CI-VMT-AFF-CR-2000
ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
1150BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
CESAR JULIO GAMARRA UGARTE FEB 00 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1529BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
CESAR SAMILLAN INCIO MAY 96 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1530BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
CESAR SAMILLAN INCIO MAY 96 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1531BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
CESAR SAMILLAN INCIO MAY 96 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
646BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
CLAUDIO MARTINEZ GANDOLFO REF. OFICIO N° 897-CIM-CR-2001
ENERO 2002 A.E. Townsend / D. Waisman
854BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
DANFER SUAREZ CARRANZA OCT 95 -MAR 97 A.E. Townsend / D. Waisman
840BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
DANIEL ESPICHAN TUMAY NOV 96 - ENE 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1110BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
DOMINGO PALERMO CABREJOS REF. OFICIO N° 193-CIM-CR-2000
JUN 92 - AGO 95 A.E. Townsend / D. Waisman
1248BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
DOS MOLINOS S.A. REF. OFICIO N° 895-CIM-CR-2001
AGO 92 - JUL 98 A.E. Townsend / D. Waisman
874BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
EDGAR CAMARGO CAMACHO DIC 96 - FEB 97 A.E. Townsend / D. Waisman
996BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
EDGAR SOLIS CANO FEB 96 - FEB 98 A.E. Townsend / D. Waisman
1085BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
FELIPE REYES MORALES ENE 98 - SET 99 A.E. Townsend / D. Waisman
1234BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
FERNANDO SUITO HERMOSILLA REF. OFICIO N° 897-CIM-CR-2001
MAR 98 - MAR 99 A.E. Townsend / D. Waisman
1051BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
FRANCISCO ENRIQUE DOBBERTIN CULQUI REF. OFICIO N° 897-CIM-CR-2001
MAY 00 - ABR 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1273BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
FRANCISCO MICKLE REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
OCTUBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
901BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
GABRIEL CARDENAS LECCA SET 96 - ABR 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1518BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
GERALD KRUEGER DIZILLO ABR 94 - ENE 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1521BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
GERALD KRUEGER DIZILLO ABR 94 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1522BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
GERALD KRUEGER DIZILLO ABR 94 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1523BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
GERALD KRUEGER DIZILLO ABR 94 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
878BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
GERARDO PEREZ DEL AGUILA DIC 98 - ENE 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1390BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
GESSA NOV 93 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1386BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
GESSA DATA NOV 93 - SET 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1387BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
GESSA DATA NOV 93 - SET 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1388BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
GESSA DATA NOV 93 - SET 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1389BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
GESSA DATA NOV 93 - SET 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1372BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
GESSA INGENIEROS A.E. Townsend / D. Waisman
1385BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
GESSA INGENIEROS NOV 93 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1384BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
GESSA INGENIEROS NOV 93 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
747BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
GRACE RIGGS BROUSSEAU REF. OFICIO N° 026-CIM-CR-2000
JUN 98 - DIC 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
905BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
GRUPO GUISS IBERICA S.R.L. REF. OFICIO N° 579-CI-VMT-AFF-CR-2002
NOV 94 - NOV 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1238BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
GUICON S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA JUN 95 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1239BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
GUICON S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA JUN 95 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1243BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
GUICON S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA JUN 95 - SET 99 A.E. Townsend / D. Waisman
902BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
GUILLERMO BIANCHI BURGA MAR 97 - MAR 02 A.E. Townsend / D. Waisman
1236BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
GUSTAVO VALCARCEL BELLO SET 97 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman
566BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
HELI VALLEJO ZAPATA REF. OFICIO N° 024-CIM-CR-2000
ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
569BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
HELI VALLEJO ZAPATA REF. OFICIO N° 024-CIM-CR-2000
ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
1515BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
IMPAR S.A. AGO 93 - OCT 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1516BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
IMPAR S.A. AGO 93 - OCT 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1517BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
IMPAR S.A. AGO 93 - OCT 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1505BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
INMOBILIARIA SANTA ANGELA AGO 95 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1506BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
INMOBILIARIA SANTA ANGELA AGO 95 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1507BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
INMOBILIARIA SANTA ANGELA AGO 95 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1692BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
INMOBILIARIA SANTA ANGELA OCT 95 - DIC 96 A.E. Townsend / D. Waisman
1008BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JAVIER GREGORIO LUQUE BUSTAMANTE REF. OFICIO N° 733-CIM-CR-2001
AGO 98 - DIC 01 A.E. Townsend / D. Waisman
903BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JAVIER SOLIS ROSAS GARCIA NOV 98 - DIC 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1223BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JORGE LAU KONG DIC 91 - DIC 94 A.E. Townsend / D. Waisman
957BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JORGE LOPEZ PONCE REF. OFICIO N° 897-CI-VMT-AFF-CR-2001
OCT 97 - SET 98 A.E. Townsend / D. Waisman
1016BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JORGE PEREZ ZUMAETA REF. OFICIO N° 733-CIM-CR-2001
JUL 00 - FEB 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1214 BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO DE SECRETO
JOSE WATANABE YAMAMOTO REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
MAR 97 - OCT 01 A.E. Townsend / D. Waisman
907BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JOSE WIILLIAMS ZAPATA AGO 98 - MAR 02 A.E. Townsend / D. Waisman
1538BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JUAN VALENCIA ROSAS JUN 94 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1539BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JUAN VALENCIA ROSAS JUN 94 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1535BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JUAN VALENCIA ROSAS REF. OFICIO N° 026-CIM-CR-2000
JUN 94 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman
548BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JUAN YANQUI CERVANTES A.E. Townsend / D. Waisman
877BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JULIO RODRIGUEZ CORDOVA FEBRERO 2002 A.E. Townsend / D. Waisman
1053BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
LUIS ZECENARRO MERCADO REF. OFICIO N° 733-CIM-CR-2001
ENE 99 - AGO 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1137BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
MANUEL VARA OCHOA ABR 92 - JUL 95 A.E. Townsend / D. Waisman
1024BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
MARCO ANTONIO RODRIGUEZ HUERTA REF. OFICIO N° 733-CIM-CR-2001
FEB 96 - JUN97 A.E. Townsend / D. Waisman
684BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
MARIA LUISA ALVARADO BARRANTES ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
1040BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
MARTHA GARMENDIA GARRIDO AGO 98 - MAR 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1155BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
MOHAMED NAIM SHIRZAI SET 97 - MAY 00 A.E. Townsend / D. Waisman
880BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
NAZARIO MERCADO ZEDANO FEB 97 - MAR 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1540BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
NELLY TOVAR MENDIVIL JUN 94 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman
535BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
NICOLAS DE BARI HERMOZA RIOS A.E. Townsend / D. Waisman
1102BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
OSCAR DE LA PUENTE RAYGADA REF. OFICIO N° 193-CIM-CR-2000
DIC 95 - OCT 96 A.E. Townsend / D. Waisman
804BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
OSCAR MEDELIUS RODRIGUEZ NOV 92 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman
545BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
OSCAR MUELLE FLORES A.E. Townsend / D. Waisman
1524BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
PEDRO ALBERTO OTOYA REYNA ENERO - DICIEMBRE 2000
A.E. Townsend / D. Waisman
1147BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
RAFAEL DUTHURBURU DARUICH DIC 96 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1526BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
ROLANDO MAGNI FLORES ABR 96 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1337BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
SUSANA SAETO DE YAMAMOTO REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
DIC 91 - SET 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1513BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
TRADING CORPORATION AGO 93 - MAY 94 A.E. Townsend / D. Waisman
873BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
WALTER ENRIQUE JIBAJA ALCALDE FEBRERO - MARZO 2002
A.E. Townsend / D. Waisman
1174BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
WALTER HUMBERTO INCIO VARGAS REF. OFICIO N° 733-CIM-CR-2001
FEBRERO - NOVIEMBRE 1996
A.E. Townsend / D. Waisman
706BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
WALTER RAMON JAVE HUANGAL FEB 98 - ENE 00 A.E. Townsend / D. Waisman
233BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ABRAHAM CANO ANGULO REF. OFICIO Nº024-CIM/CR-2001
ENERO 2002 A.E. Townsend / D. Waisman
74BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
AUGUSTO MARIO BEDOYA CAMERE A.E. Townsend / D. Waisman
15 380BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
AYVAR MARCA, MANUEL JESUS AGOSTO 2002 Ernesto Herrera
135BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CARLOS BERGAMINO CRUZ REF. OFICIO Nº059-CIM/CR-2000
ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
408BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CARLOS MODENESI COBIAN REF. OFICIO N° 897-CIM-CR-2001
ENERO 2002 A.E. Townsend / D. Waisman
229BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CARMEN MERCEDES CAIRO MENA REF. OFICIO Nº539 - Nº540-CIM/CR-2002
A.E. Townsend / D. Waisman
228BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CARMEN MERCEDES CAIRO MENA REF. OFICIO Nº539 - Nº540-CIM/CR-2001
MARZO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
419BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CIA. IMPORTADORA FERRETERA S.A CIFSA ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
420BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CIA. IMPORTADORA FERRETERA S.A CIFSA ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
421BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CIA. IMPORTADORA FERRETERA S.A CIFSA ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
291BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CLAUS CORPANCHO KLEINICKE REF. OFICIO Nº059-CIM/CR-2000
ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
15 103BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
COPZA DEL PERU 06-05-03 Privatizaciones Ernesto Herrera
15 103BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU 06-05-03 Privatizaciones Ernesto Herrera
118BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ENRIQUE BENAVIDES MORALES A.E. Townsend / D. Waisman
253BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
FELIX ALBERTO CANAL TORRES ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
2 395.2BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
GARCIA MARCELO, JOSE RAMOS 1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
81BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
HUGO ELESVAN BELLO VASQUEZ REF. OFICIO Nº539-CIM/CR-2000
MARZO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
82BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
HUGO ELESVAN BELLO VASQUEZ REF. OFICIO Nº539-CIM/CR-2000
MARZO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
326BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
JAVIER CORROCHANO PATRON REF. OFICIO N 026-CIM-CR-2000
ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
251BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
JOSE MANUEL CASTAÑEDA MOSTO REF. OFICIO Nº024-CIM/CR-2001
ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
157BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
JUAN BRIONES DAVILA ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
441BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
LIAO LIAO YU SE REF. OFICIO N° 627-CIM-CR-2001
ABRIL 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
444BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
LIAO LIAO YU SE REF. OFICIO N° 733-CIM-CR-2001
ENERO 2002 A.E. Townsend / D. Waisman
359BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
LUIS DUTHURBURU CUBAS A.E. Townsend / D. Waisman
360BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
LUIS DUTHURBURU CUBAS A.E. Townsend / D. Waisman
361BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
LUIS DUTHURBURU CUBAS A.E. Townsend / D. Waisman
363BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
LUIS DUTHURBURU CUBAS A.E. Townsend / D. Waisman
345BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
LUIS ENRIQUE DUTHURBURU CUBAS REF. OFICIO N° 194-CIM-CR-2000
ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
346BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
LUIS ENRIQUE DUTHURBURU CUBAS REF. OFICIO N° 194-CIM-CR-2000
ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
347BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
LUIS ENRIQUE DUTHURBURU CUBAS REF. OFICIO N° 194-CIM-CR-2000
ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
302BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
LUISA MARIA CUCULIZA TORRE ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
15 103BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MANTILLA CAMPOS, MAXIMO AGUSTIN 06-05-03 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
15 498BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MANTILLA CAMPOS, MAXIMO AGUSTIN MARZO 1997-2000 MARZO
Ernesto Herrera
310BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MANUEL ERNESTO CUSTODIO POEMAPE A.E. Townsend / D. Waisman
55BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MARCO ARBULU SEMINARIO REF. OFICIO Nº024-CIM/CR-2000
ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
15 103BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MIYAGUSUKU MIAGUI, ANTONIO 06-05-03 Alberto Fujimori Ernesto Herrera
124BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
OSCAR BENAVIDES MORALES REF. OFICIO Nº059-CIM/CR-2000
ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
15 1592BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
PERSONAS JURIDICAS MAYO 2003 Ernesto Herrera
15 568BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
POPE BRAVO, SYDNEY GUILLERMO MAYO 2003 Indecopi Ernesto Herrera
2 395.1BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
REYES RIOS, NELSON 1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
15 206
BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
RODRIGUEZ RODRIGUEZ VITO Y JORGE RODRIGUEZ RODRIGUEZ
2002 Ernesto Herrera
51
BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
ROGER BURGOS ELON REF. OFICIO Nº024-CIM/CR-2000
ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
364
BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
RUBEN APOLINARIO MIMBELA VELARDE REF. N° 897-CIM-CR-2001
ENERO 2002 A.E. Townsend / D. Waisman
392
BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
TOMAS GONZALES REATEGUI A.E. Townsend / D. Waisman
362
BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
LUIS DUTHURBURU CUBAS A.E. Townsend / D. Waisman
007 o CD 3
BANCO DE COMERCIO Repatriación de Capital 2001 Licitaciones caso: Armas
J. Diez Canseco
1219
BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
ADRIANA YOSHIYAMI TANAKA DE MINAMI REF. OFICIO N° 105-CI-VMT-AFF-CR-2001
MAY 94 - OCT 01 A.E. Townsend / D. Waisman
585
BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
ALBERTA PONCE CARDENAS REF. OFICIO N° 101, 102 Y 104-CIM-CR-2000
DICIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
994
BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
ALBERTO GARRIDO LOPEZ SET 97 - FEB 01 A.E. Townsend / D. Waisman
677
BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
ALBERTO HOKAMA TOKASHIQUI REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
OCTUBRE 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
678
BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
ALBERTO HOKAMA TOKASHIQUI REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
OCTUBRE 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
679
BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
ALBERTO HOKAMA TOKASHIQUI REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
OCTUBRE 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
746
BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
ALBERTO MUÑOZ SAENZ SET 95 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
562
BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
ALBERTO SATO ABE REF. OFICIO N° 041 Y 011-CI-VMT-AFF-CR-2001
SET-DIC 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
1618
BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
ALEJANDRO AFUSO HIGA REF. N°041-CI-VMT-AFF-CR-2002
MAR 96 - AGO 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1617
BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
ALEJANDRO AFUSO HIGA REF. OFICIO N° 0415-CI-VMT-AFF-CR-2002
NOV 93 - AGO 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1793
BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
ALEJANDRO AGUINAGA RECUENCO REF. OFICIOS N° 193 Y 194-CIM-CR-2000
ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
1002
BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
ALEJANDRO MONTES WALTERS MAY 94 - MAR 00 JUL 93 - FEB 01
A.E. Townsend / D. Waisman
597
BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
ALEJANDRO RODRIGUEZ MEDRANO A.E. Townsend / D. Waisman
598
BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
ALEJANDRO RODRIGUEZ MEDRANO A.E. Townsend / D. Waisman
1292
BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
ALFONSO BUSTAMANTE Y BUSTAMANTE MAR 94 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1293
BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
ALFONSO BUSTAMANTE Y BUSTAMANTE MAR 94 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman
730
BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
ALFONSO CALDERON OTOYA NOV 93 - OCT 00 A.E. Townsend / D. Waisman
735
BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
ALFONSO CALDERON OTOYA NOV 93 - OCT 00 A.E. Townsend / D. Waisman
919
BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
ALFONSO NICOLAS CALDERON OTOYA REF. OFICIO N° 528-CI-VMT-AFF-CR-2002
NOV 93 - SET 98 A.E. Townsend / D. Waisman
1126
BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
ALFREDO QUISPE CORREA AGO 91 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1597
BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
ALFREDO ROSS ANTEZANA FEB 94 - ENE 96 A.E. Townsend / D. Waisman
520
BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
ALFREDO RUAS NORIEGA A.E. Townsend / D. Waisman
1266
BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
AMANDA TAKEKO ARITOMI CANEVARO REF. OFICIO N° 105-CI-VMT-AFF-CR-2001
FEBRERO 1994 A.E. Townsend / D. Waisman
640
BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
ANTONIO CARMELINO CORNEJO REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
OCTUBRE 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
1829
BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
ARITOMI PEREDA, CHRISTIAN ABRIL 2002 A.E. Townsend / D. Waisman
1831
BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
ARITOMI PEREDA, CHRISTIAN A.E. Townsend / D. Waisman
1827BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
ARITOMI PEREDA, MONICA GISELLA DICIEMBRE 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
668BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
ARTURO MAKINO MIURA REF. OFICIO N° 291-CI-VMT-AFF-CR-2001
MAY 93 - OCT 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1280BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
ARTURO RUBEN ARITOMI CANEVARO REF. OFICIO N° 105-CI-VMT-AFF-CR-2001
JUL 99 - SET 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1779BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
AUGUSTO MIYAGUSUKU MIAGUI A.E. Townsend / D. Waisman
1837BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
BABA NAKAO, LUIS ABRIL 2002 A.E. Townsend / D. Waisman
1838BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
BABA NAKAO, LUIS NOVIEMBRE 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
1096BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
CARLOS ALBERTO VIDAL LAYSECA NOV 96 - FEB 01 A.E. Townsend / D. Waisman
505BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
CARLOS DELGADO MEDINA A.E. Townsend / D. Waisman
603BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
CARLOS FRANCIA RAMOS REF. OFICIO N° 022, 024 Y 059-CIM-CR-2000
DICIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
1049BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
CARLOS FRANCISCO URIBE LIVELLI ABRIL - OCTUBRE 2000
A.E. Townsend / D. Waisman
589BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
CARLOS INDACOCHEA BALLON A.E. Townsend / D. Waisman
593BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
CARLOS INDACOCHEA BALLON A.E. Townsend / D. Waisman
594BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
CARLOS INDACOCHEA BALLON A.E. Townsend / D. Waisman
588BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
CARLOS INDACOCHEA BALLON A.E. Townsend / D. Waisman
674BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
CARLOS MANUEL JO MIRANDA REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
OCTUBRE 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
850BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
CARLOS RODRIGUEZ VARGAS ENE 93 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
851BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
CARLOS RODRIGUEZ VARGAS ENE 93 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
852BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
CARLOS RODRIGUEZ VARGAS AGO 97 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1367BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
CARLOS SAITO SAITO REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
ENE 93 - AGO 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1366BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
CARLOS SAITO SAITO REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
FEB 93 - OCT 01 A.E. Townsend / D. Waisman
584BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
CARLOS SAPONARA MILLIGAN A.E. Townsend / D. Waisman
1346BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
CARLOS TSUBOYAMA MATSUDA REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
JUL 96 - OCT 01 A.E. Townsend / D. Waisman
630BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
CARLOTA VALENZUELA DE PUELLES MAR 94 - ABR 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1311BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
CARMEN MINAMI YOSHIYAMA NOV 95 - SET 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1312BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
CARMEN MINAMI YOSHIYAMA NOV 95 - SET 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1741BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
CESAR ENRIQUE SAUCEDO SANCHEZ A.E. Townsend / D. Waisman
1737BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
CESAR ENRIQUE SAUCEDO SANCHEZ REF. OFICIO N° 553-CI-VMT-AFF-CR-2002
ABRIL 2002 A.E. Townsend / D. Waisman
1701BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
CESAR LUNA VICTORIA LEON FEB 94 - MAY 97 A.E. Townsend / D. Waisman
1528BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
CESAR SAMILLAN INCIO JUL 00 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1278BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
CHRISTIAN ARTURO ARITOMI PEREDA ENE 00 - SET 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1027BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
CLEMENTE RAUL VENERO UGARTE REF. OFICIO N° 733-CIM-CR-2001
DIC 95 - MAY 01 A.E. Townsend / D. Waisman
712BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
CLEMENTE URBINA NAVARRO JUN 95 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman
714BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
CLEMENTE URBINA NAVARRO MAR 93 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
715BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
CLEMENTE URBINA NAVARRO MAR 93 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
857BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
DANFER SUAREZ CARRANZA FEB 94 - MAY 00 A.E. Townsend / D. Waisman
858BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
DANFER SUAREZ CARRANZA MAR 94 - OCT 00 A.E. Townsend / D. Waisman
842BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
DANIEL ESPICHAN TUMAY FEB 94 - ENE 99 A.E. Townsend / D. Waisman
843BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
DANIEL ESPICHAN TUMAY MAY 96 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman
844BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
DANIEL ESPICHAN TUMAY ABR 96 - JUN 99 A.E. Townsend / D. Waisman
1005BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
DAVID ELLENBOGEN SCHAUER REF. OFICIO N° 733-CIM-CR-2001
JUN 00 - ABR 01 A.E. Townsend / D. Waisman
950BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
DAVID MEJIA GALINDO FEB 96 - FEB 01 A.E. Townsend / D. Waisman
953BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
DAVID MEJIA GALINDO REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
FEB 94 - OCT 01 A.E. Townsend / D. Waisman
948BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
DAVID MEJIA GALINDO REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
MAR 94 - SET 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1117BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
DOMINGO PALERMO CABREJOS FEB 97 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
508BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
DOMINOS PIZZA PERU REF. OFICIO N° 895-CIM-CR-2001
SETIEMBRE 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
519BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
DONATO SAAVEDRA GARATE A.E. Townsend / D. Waisman
1251BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
DOS MOLINOS S.A. REF. OFICIO N° 895-CIM-CR-2001
FEB 94 - MAY 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1252BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
DOS MOLINOS S.A. REF. OFICIO N° 895-CIM-CR-2001
FEB 94 - MAY 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1502BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
EDGAR ARANA GOMEZ OCTUBRE - DICIEMBRE 1992
A.E. Townsend / D. Waisman
724BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
EDUARDO TASSARA ALVA ENE 93 - OCT 00 A.E. Townsend / D. Waisman
725BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
EDUARDO TASSARA ALVA ENE 93 - OCT 00 A.E. Townsend / D. Waisman
616BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
EDUARDO YONG MOTTA OCT 94 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
617BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
EDUARDO YONG MOTTA OCT 94 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
810BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
ELIZABETH MILAGRITOS MALCA SALAVERRY
MAR 95 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman
765BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
ELSA CARMEN CARRERA CABRERA ENE 93 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman
766BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
ELSA CARMEN CARRERA CABRERA FEB 93 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman
767BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
ELSA CARMEN CARRERA CABRERA ENE 93 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
689BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
EMILIO SERGIO GAVILAN MONTESINOS JUN 93 - ENE 99 A.E. Townsend / D. Waisman
690BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
EMILIO SERGIO GAVILAN MONTESINOS JUN 93 - ENE 99 A.E. Townsend / D. Waisman
692BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
EMILIO SERGIO GAVILAN MONTESINOS AGO 95 - OCT 00 A.E. Townsend / D. Waisman
693BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
EMILIO SERGIO GAVILAN MONTESINOS AGO 95 - OCT 00 A.E. Townsend / D. Waisman
849BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
EMMA AURORA MEJIA GUZMAN MAR 94 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman
507
BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
EMPRESA COMERCIAL SERVICIOS AGROPECUARIOS ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI REF. OFICIO N° 053-CI-VMT-AFF-CR-2001
SETIEMBRE 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
787BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
ENRIQUE ROSSL LINK JUL 95 - FEB 99 A.E. Townsend / D. Waisman
1263BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
FEDERICO AUGUSTO NAVARRO PEREZ DIC 96 - OCT 01 A.E. Townsend / D. Waisman
633BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
FEDERICO SALAS GUEVARA SCHULTZ MAR 96 - OCT 00 A.E. Townsend / D. Waisman
634BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
FEDERICO SALAS GUEVARA SCHULTZ MAR 96 - OCT 00 A.E. Townsend / D. Waisman
644BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
FELIPE GARCIA ESCUDERO NOV 93 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1727BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
FELIX MASAYUKI ARITOMI AGUIRRE REF . OFICIO N° 105-CI-VMT-AFF-CR-2001
FEBRERO - JUNIO 1994
A.E. Townsend / D. Waisman
486BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
FERNANDO DE TRAZEGNIES GRANDA A.E. Townsend / D. Waisman
517BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
FERNANDO DE VILLENA GALLARDO A.E. Townsend / D. Waisman
1306BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
FERNANDO RODRIGUEZ ZABALBEASCOA FEB 93 - OCT 97 A.E. Townsend / D. Waisman
813BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
FERNANDO VELARDE RAMIREZ ENE 97 - FEB 99 A.E. Townsend / D. Waisman
624BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
FRANCISCO KIYAN ZAJA REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
OCTUBRE 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
1274BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
FRANCISCO MICKLE REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
DIC 98 - OCT 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1845BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
FUJIMORI FUJIMORI DE KAGAMI, JUANA A.E. Townsend / D. Waisman
1520BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
GERALD KRUEGER DIZILLO FEB 94 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1132BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
GONZALO ROMERO DE LA PUENTE FEB 93 - JUN 96 A.E. Townsend / D. Waisman
751BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
GRACE RIGGS BROUSSEAU MAR 93 - MAY 99 A.E. Townsend / D. Waisman
1348BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
GRACIELA KUWAE OSHIRO REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
FEB 93 - AGO 99 A.E. Townsend / D. Waisman
782BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
GREGORIO DEL CASTILLO COLONA MAR 96 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
491BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
GRUPO MASTERCOM S.A.C. A.E. Townsend / D. Waisman
492BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
GRUPO MASTERCOM S.A.C. A.E. Townsend / D. Waisman
493BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
GRUPO MASTERCOM S.A.C. A.E. Townsend / D. Waisman
494BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
GRUPO MASTERCOM S.A.C. REF. OFICIOS N° 192-CIM-CR-2000 Y 305, 378 Y 540-CIM-CR-2001
MAYO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
979BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
GUILLERMO FELIPE VENEGAS PINTO JUN 98 - ABR 99 A.E. Townsend / D. Waisman
981BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
GUILLERMO FELIPE VENEGAS PINTO NOV 97 - FEB 01 A.E. Townsend / D. Waisman
944BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
GUILLERMO IPARRAGUIRRE CABALLERO FEB 95 - OCT 99 A.E. Townsend / D. Waisman
942BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
GUILLERMO NEWTON VASQUEZ OCTUBRE - DICIEMBRE 2000
A.E. Townsend / D. Waisman
785BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
GUSTAVO GONZALES PRIETO SET 93 - ABR 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1331BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
HENRY LELOUCH COHEN REF. OFICIO N° 645-CI-VMT-AFF-CR-2002
FEB 94 - MAR 02 A.E. Townsend / D. Waisman
1332BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
HENRY LELOUCH COHEN REF. OFICIO N° 645-CI-VMT-AFF-CR-2002
FEB 94 - MAR 02 A.E. Townsend / D. Waisman
1050BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
HERNAN TEODORO VALDEZ GAMARRA OCTUBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
1029BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
HUGO BELLO SANCHEZ DIC 96 - SET 98 A.E. Townsend / D. Waisman
1308BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
INES HOKAMA TOKASHIQUI FEB 93 - OCT 99 A.E. Townsend / D. Waisman
1713BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
INGENIEROS EDIFICADORES S.A. REF. OFICIO N° 645-CI-VMT--AFF-CR-2002
ABRIL 2002 A.E. Townsend / D. Waisman
1286BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
IRIS SOLEDAD NINAMANGO JURADO REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
FEB 93 - OCT 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1287BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
IRIS SOLEDAD NINAMANGO JURADO REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
FEB 93 - OCT 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1265BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JAIME ARITOMI CANEVARO REF. OFICIO N° 105-CI-VMT-AFF-CR-2001
SET 99 - JUL 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1606BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JAIME ARITOMI CANEVARO REF. OFICIO N° 105-CI-VMT-AFF-CR-2001
SET 99 - OCT 01 A.E. Townsend / D. Waisman
657BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JAIME GUERINONI IRIVARREN REF. OFICIO N° 645-CI-VMT-AFF-CR-2002
ABRIL 2002 A.E. Townsend / D. Waisman
658BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JAIME GUERINONI IRIVARREN REF. OFICIO N° 645-CI-VMT-AFF-CR-2002
ABRIL 2002 A.E. Townsend / D. Waisman
1285BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JAIME HANZA SANCHEZ - CONCHA REF. OFICIO N° 105-CI-VMT-AFF-CR-2001
SET 93 - OCT 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1013BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JAVIER GREGORIO LUQUE BUSTAMANTE FEB 93 - FEB 99 A.E. Townsend / D. Waisman
1010BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JAVIER GREGORIO LUQUE BUSTAMANTE REF. OFICIO N° 733-CIM-CR-2001
JUL 92 - JUN01 A.E. Townsend / D. Waisman
1011BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JAVIER GREGORIO LUQUE BUSTAMANTE REF. OFICIO N° 733-CIM-CR-2001
JUL 92 - JUN01 A.E. Townsend / D. Waisman
1014BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JAVIER GREGORIO LUQUE BUSTAMANTE REF. OFICIO N° 733-CIM-CR-2001
FEB 94 - MAY 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1015BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JAVIER GREGORIO LUQUE BUSTAMANTE REF. OFICIO N° 733-CIM-CR-2001
FEB 94 - MAY 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1047BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JAVIER PEREZ PEZO MAR 97 - OCT 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1275BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JESUS EDGARDO BEOUTIS LEDESMA REF.OFICIO N° 041-VMT-AFF-CR-2001
DIC 96 - NOV 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1276BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JESUS EDGARDO BEOUTIS LEDESMA REF.OFICIO N° 041-VMT-AFF-CR-2001
DIC 96 - NOV 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1347BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JESUS PABLO VIDALON GARAY REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
MAY 00 - OCT 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1361BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JESUS RAMIREZ GUTIERREZ REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
ENE 93 - OCT 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1360BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JESUS RAMIREZ GUTIERREZ REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
ENE 93 - OCT 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1228BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JORGE LAU KONG ENERO - SEPTIEMBRE
1999
A.E. Townsend / D. Waisman
959BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JORGE LOPEZ PONCE MAY 94 - DIC 99 A.E. Townsend / D. Waisman
834BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JORGE LUIS PICON GONZALES MAY 96 - DIC 98 A.E. Townsend / D. Waisman
832BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JORGE LUIS PICON GONZALES REF. OFICIO N° 059, 193 Y 194-CIM-CR-2000 Y 378-CIM-CR-2001
FEB 99 - JUN 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1018BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JORGE PEREZ ZUMAETA REF. OFICIO N° 733-CIM-CR-2001
JUL 99 - MAY 01 A.E. Townsend / D. Waisman
698BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JORGE RAMOS VARILLAS JUL 98 - JUL 00 A.E. Townsend / D. Waisman
572BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JORGE TORRES ACIEGO A.E. Townsend / D. Waisman
554BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JOSE ANTONIO DARUICH BRAVO A.E. Townsend / D. Waisman
1752BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JOSE KAMIYA TERUYA REF. OFICIO N° 053-CI-VMT-AFF-CR-2001
OCTUBRE 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
1771BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JOSE KAMIYA TERUYA REF. OFICIO N° 053-CI-VMT-AFF-CR-2001
SEPTIEMBRE 2001
A.E. Townsend / D. Waisman
1769BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JOSE KAMIYA TERUYA REF. OFICIO N° 053-CI-VMT-AFF-CR-2001
SEPTIEMBRE 2001
A.E. Townsend / D. Waisman
577BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JOSE LUIS JERI PALOMINO A.E. Townsend / D. Waisman
771BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JOSE LUIS JERI VILLANUEVA AGO 95 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
772BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JOSE LUIS JERI VILLANUEVA FEB 93 - AGO 99 A.E. Townsend / D. Waisman
773BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JOSE LUIS JERI VILLANUEVA MAY 94 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
778BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JOSE LUIS JERI VILLANUEVA FEB 93 - AGO 99 A.E. Townsend / D. Waisman
779BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JOSE LUIS JERI VILLANUEVA MAY 94 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman
827BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JOSE VILLANUEVA VILLANUEVA DIC 96 - JUN 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1218BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JOSE WATANABE YAMAMOTO REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
NOV 98 - AGO 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1294BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JUAN DEL CANTO PATRONI ENE 91 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1295BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JUAN DEL CANTO PATRONI ENE 91 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1298BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JUAN NOLBERTO RIVERO LAZO FEB 94 - SET 01 A.E. Townsend / D. Waisman
920BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JUAN PAMPA QUILLA REF. OFICIO N° 436-CI-VMT-CR-2002 Y 134-CI-VMT-AFF-CR-2001
NOVIEMBRE 1999 A.E. Townsend / D. Waisman
663BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JUAN PEÑA ACEVEDO REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
OCT 93 - AGO 01 A.E. Townsend / D. Waisman
989BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JUAN VALENCIA RAMOS SET 93 - FEB 96 A.E. Townsend / D. Waisman
1536BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JUAN VALENCIA ROSAS ENE 93 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1537BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JUAN VALENCIA ROSAS ENE 93 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
547BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JUAN YANQUI CERVANTES A.E. Townsend / D. Waisman
1746BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JUANA HOKAMA TOKASHIQUI REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
OCTUBRE 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
1786BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JULIO BABA NAKAO REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
DICIEMBRE 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
605BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JULIO LUCES GARRO JULIO 95 - SET 99 A.E. Townsend / D. Waisman
1843BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
KAGAMI FUJIMORI, ISIDRO FERNANDO NOVIEMBRE 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
1828BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
KAGAMI FUJIMORI, JENNY MERY A.E. Townsend / D. Waisman
619BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
KARINA GIZABEL HUAMAN RETAMOZO REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
DICIEMBRE 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
661BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
LEONCIO RUIZ RIOS REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
DICIEMBRE 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
1067BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
LEONOR DIANA GRADOS PINTO ABR 98 - ABR 00 A.E. Townsend / D. Waisman
828BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
LIGABUE INTERNATIONAL CATERING S.A. FEB 94 - ABR 97 A.E. Townsend / D. Waisman
1072BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
LINCA S.A. SET 99 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1496BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
LUIS ALBERTO CUBAS PORTAL ENE 96 - OCT 00 A.E. Townsend / D. Waisman
556BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
LUIS FERNANDO GAVINO VARGAS REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
SETIEMBRE 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
744BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
LUIS GAVIÑO VARGAS ABR 93 - ENE 94 A.E. Townsend / D. Waisman
1500BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
LUIS VENERO GARRIDO MAY 95 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1039BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
MANUEL TULLUME GONZALES DIC 97 - FEB 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1139BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
MANUEL VARA OCHOA ENE 95 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1026BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
MARCO ANTONIO RODRIGUEZ HUERTA REF. OFICIO N° 733-CIM-CR-2001
MAR 97 - JUN 00 A.E. Townsend / D. Waisman
621BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
MARCO RIVERA CORRALES REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
DICIEMBRE 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
666BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
MARIA CARMELA SASAKI MOTONISHI REF. OFICIO N° 105-CI-VMT-AFF-CR-2001
NOVIEMBRE 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
1121BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
MARIA CRISTINA RIZO PATRON VELARDE ENERO - SETIEMBRE 1999
A.E. Townsend / D. Waisman
1321BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
MARIA DEL CARMEN TOVAR GIL DIC 93 - AGO 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1320BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
MARIA DEL CARMEN TOVAR GIL DIC 93 - AGO 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1323BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
MARIA DEL CARMEN TOVAR GIL REF. OFICIO N° 105-CI-VMT-AFF-CR-2001
MAR 93 - AGO 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1325BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
MARIA DEL CARMEN TOVAR GIL REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
ENE 94 - NOV 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1322BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
MARIA DEL CARMEN TOVAR GIL REF. OFICIO N° 105-CI-VMT-AFF-CR-2001
MAR 93 - AGO 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1326BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
MARIA DEL CARMEN TOVAR GIL REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
ENE 94 - NOV 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1327BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
MARIA DEL CARMEN TOVAR GIL REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
ENE 94 - NOV 01 A.E. Townsend / D. Waisman
683BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
MARIA LUISA ALVARADO BARRANTES REF. OFICIO N° 193 Y 194-CIM-CR-2000
ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
770BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
MARIA MONTESINOS TORRES AGO 93 - 0CT 95 A.E. Townsend / D. Waisman
1043BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
MARTHA GARMENDIA GARRIDO ENE 97 - FEB 99 A.E. Townsend / D. Waisman
495BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
MASTERNET S.A. A.E. Townsend / D. Waisman
496BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
MASTERNET S.A. A.E. Townsend / D. Waisman
649BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
MAURICIO MUÑOZ NAJAR BUSTAMANTE ENE 93 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
650BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
MAURICIO MUÑOZ NAJAR BUSTAMANTE ENE 93 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
651BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
MAURICIO MUÑOZ NAJAR BUSTAMANTE ENE 93 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
719BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
MIGUEL MONTALVAN AVENDAÑO FEB 91 - OCT 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1255BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
MIGUEL OSAKI SUEMITSU REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
ENE 92 - AGO 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1256BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
MIGUEL OSAKI SUEMITSU REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
ENE 92 - AGO 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1258BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
MIGUEL OSAKI SUEMITSU REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
ENE 92 - AGO 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1259BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
MIGUEL OSAKI SUEMITSU REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
ENE 92 - AGO 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1343BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
MIGUEL SHIMABUKURU ESTRADA REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
ABR 96 - JUL 00 A.E. Townsend / D. Waisman
626BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
MIGUEL SUAREZ MENDOZA REF. OFICIO N° 105-CI-VMT-AFF-CR-2001
ABR 96 - AGO 01 A.E. Townsend / D. Waisman
612BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
MIRIAM SCHENONE ORDINOLA MAYO 95 - JUNIO 2000
A.E. Townsend / D. Waisman
1271BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
NELLY ARITOMI KOHATA DE KANASHIRO REF. OFICIO N° 105-CI-VMT-AFF-CR-2001
FEB 93 - SET 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1607BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
NELLY ARITOMI KOHATA DE KANASHIRO REF. OFICIO N° 105-CI-VMT-AFF-CR-2001
FEB 93 - AGO 99 A.E. Townsend / D. Waisman
1353BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
OLGA KANASHIRO DE ARITOMI FEB 93 - OCT 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1277BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
OLGA KANASHIRO DE ARITOMI REF. OFICIO N° 105-CI-VMT-AFF-CR-2001
FEB 93 - SET 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1354BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
OLGA KANASHIRO DE ARITOMI REF. OFICIO N° 105-CI-VMT-AFF-CR-2001
FEB 93 - SET 99 A.E. Townsend / D. Waisman
913BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
OLGA KANASHIRO KANASHIRO DE ARITOMI Y PAOLA ARITOMI KANASHIRO REF. OFICIO N° 454-CI-VMT-AFF-CR-2002
MAR 93 - JUN 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1103BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
OSCAR DE LA PUENTE RAYGADA AGO 95 - OCT 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1204BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
OSCAR GUILLERMO ZEGARRA CHAVEZ DIC 94 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman
788BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
OSCAR MEDELIUS RODRIGUEZ FEB 93 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman
789BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
OSCAR MEDELIUS RODRIGUEZ FEB 93 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman
790BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
OSCAR MEDELIUS RODRIGUEZ FEB 93 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman
801BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
OSCAR MEDELIUS RODRIGUEZ AGO 93 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman
802BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
OSCAR MEDELIUS RODRIGUEZ ABR 94 - AGO 00 A.E. Townsend / D. Waisman
803BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
OSCAR MEDELIUS RODRIGUEZ FEB 94 - FEB 01 A.E. Townsend / D. Waisman
542BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
OSCAR MUELLE FLORES A.E. Townsend / D. Waisman
543BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
OSCAR MUELLE FLORES A.E. Townsend / D. Waisman
385BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
PABLO ARTURO HANDABAKA GARCIA A.E. Townsend / D. Waisman
990BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
PABLO FERNANDO CORREA MEZA JUN 94 - FEB 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1608BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
PAOLA TAMI ARITOMI KANASHIRO REF. OFICIO N° 105-CI-VMT-AFF-CR-2001
MAR 97 -JUN 01 A.E. Townsend / D. Waisman
759BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
PARRISH DURAND BRAVO DIC 93 - FEB 99 A.E. Townsend / D. Waisman
1580BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
PEDRO ARITOMI ARITOMI FEB 94 - SET 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1581BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
PEDRO ARITOMI ARITOMI FEB 93 - SET 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1728BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
PEDRO ARITOMI ARITOMI REF. OFICIO N° 105-CI-VMT-AFF-CR-2001
NOVIEMBRE 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
1729BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
PEDRO ARITOMI ARITOMI REF. OFICIO N° 105-CI-VMT-AFF-CR-2001
NOVIEMBRE 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
1585BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
PEDRO ARITOMI ARITOMI REF. OFICIO N° 105-CI-VMT-AFF-CR-2001
FEB 93 - OCT 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1586BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
PEDRO ARITOMI ARITOMI REF. OFICIO N° 105-CI-VMT-AFF-CR-2001
FEB 94 - OCT 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1587BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
PEDRO ARITOMI ARITOMI REF. OFICIO N° 105-CI-VMT-AFF-CR-2001
MAY 95 - OCT 01 A.E. Townsend / D. Waisman
664BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
PEDRO EMILIO SANCHEZ GAMARRA REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
OCTUBRE 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
1356BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
PEDRO EMILIO SANCHEZ GAMARRA REF. OFICIO N° 105-CI-VMT-AFF-CR-2001
FEB 93 - OCT 01 A.E. Townsend / D. Waisman
757BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
PEDRO FLORES POLO ABR 93 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
758BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
PEDRO FLORES POLO FEB 94 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1358BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
PEDRO JORGE SANCHEZ GAMARRA REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
FEB 00 - MAY 01 A.E. Townsend / D. Waisman
525BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
PEDRO MENDOZA GAVILANO A.E. Townsend / D. Waisman
1316BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
PEDRO MINAMI SHIBATA REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
JUN 97 - OCT 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1314BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
PEDRO MINAMI SHIBATA REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
ENERO - OCTUBRE 2001
A.E. Townsend / D. Waisman
1268BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
PIER KIYOSHI ARITOMI KANASHIRO NOV 96 - NOV 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1269BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
PIER KIYOSHI ARITOMI KANASHIRO NOV 96 - NOV 01 A.E. Townsend / D. Waisman
497BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
RADIOTECH S.A. A.E. Townsend / D. Waisman
739BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
RAFAEL ANGEL ESPINOZA MOSQUEIRA ENE 93 - NOV 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1006BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
RAFAEL ESLAVA CALVO REF. OFICIO N° 733-CIM-CR-2001
JUN 95 - JUN 01 A.E. Townsend / D. Waisman
760BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
RAFAEL MARINO DEL AGUILA NOV 97 - AGO 99 A.E. Townsend / D. Waisman
769BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
RAFAEL MERINO BARTET MAY 95 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1745BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
ROBERTO MAKINO MAKINO REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
OCTUBRE 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
550BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
RODOLFO POEMAPE PERALES A.E. Townsend / D. Waisman
1590BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
ROSA FUJIMORI DE ARITOMI REF. OFICIO N° 011-CI-VMT-AFF-CR-2001
SEPTIEMBRE 1998
A.E. Townsend / D. Waisman
1342BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
ROSA INES MIYAGUSUKU MIAGUI REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
ABR 99 - OCT 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1279BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
ROSSANA MIDORI ARITOMI MIYAHIRA AGO 97 - SET 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1609BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
ROSSANA MIDORI ARITOMI MIYAHIRA REF. OFICIO N° 105-CI-VMT-AFF-CR-2001
AGO 97 - OCT 01 A.E. Townsend / D. Waisman
839BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
ROXANA MARIA INCIO INCIO JUL 97 - AGO 00 A.E. Townsend / D. Waisman
669BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
RUBEN ANTONIO ARITOMI LAZO NOVIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
1602BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
RUBEN ARITOMI CANEVARO REF. OFICIO N° 105-CI-VMT-AFF-CR-2001
JUL 99 - OCT 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1046BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
RUBEN WONG VENEGAS JUL 93 - OCT 00 A.E. Townsend / D. Waisman
704BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
SANDRO FUENTES ACURIO ABR 93 - NOV 96 A.E. Townsend / D. Waisman
814BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
SCHORTH REPRESENTACIONES SRL FEB 94 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman
815BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
SCHORTH REPRESENTACIONES SRL FEB 94 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman
816BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
SCHORTH REPRESENTACIONES SRL FEB 94 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman
817BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
SCHORTH REPRESENTACIONES SRL FEB 94 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman
819BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
SCHORTH REPRESENTACIONES SRL FEB 94 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman
820BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
SCHORTH REPRESENTACIONES SRL FEB 94 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman
821BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
SCHORTH REPRESENTACIONES SRL FEB 94 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman
823BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
SCHORTH REPRESENTACIONES SRL FEB 94 - OCT 98 A.E. Townsend / D. Waisman
824BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
SCHORTH REPRESENTACIONES SRL ABR 94 - JUL 00 A.E. Townsend / D. Waisman
825BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
SCHORTH REPRESENTACIONES SRL ABR 94 - JUL 00 A.E. Townsend / D. Waisman
826BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
SCHORTH REPRESENTACIONES SRL ABR 94 - JUL 00 A.E. Townsend / D. Waisman
557BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
SEASON GROUP S.A.C. A.E. Townsend / D. Waisman
1031BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
SEGUNDO RAMIREZ CORONEL FEB 98 - MAR 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1032BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
SEGUNDO RAMIREZ CORONEL JUN 93 - MAR 99 A.E. Townsend / D. Waisman
1350BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
SOLEDAD SANTANA MANDUJANO REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
JUL 99 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1334BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
SUSANA SAETO DE YAMAMOTO REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
FEB 93 - AGO 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1336BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
SUSANA SAETO DE YAMAMOTO REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
FEB 93 - AGO 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1338BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
SUSANA SAETO DE YAMAMOTO REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
FEB 93 - OCT 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1339BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
SUSANA SAETO DE YAMAMOTO REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
FEB 93 - OCT 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1340BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
SUSANA SAETO DE YAMAMOTO REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
FEB 93 - OCT 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1341BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
SUSANA SAETO DE YAMAMOTO REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
FEB 93 - OCT 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1335BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
SUSANA SAETO DE YAMAMOTO REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
FEB 93 - AGO 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1309BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
TATIANA OLIVIA ALEGRE TINOCO AGO 96 - OCT 98 A.E. Townsend / D. Waisman
1352BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR RECIBIDAS POR OLGA KANASHIRO DE ARITOMI
OCT 99 - SET 01 A.E. Townsend / D. Waisman
818
BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
TRANSFERENCIAS ENVIADAS AL EXTERIOR POR SCHORTH REPRESENTACIONES SRL AL BANCO BARCLAYS BANK PLC REF. OFICIO N° 378-CIM-CR-2000
JUNIO - NOVIEMBRE 1993
A.E. Townsend / D. Waisman
1614BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
VICTOR ARITOMI SHINTO REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
FEB 94 - AGO 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1613BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
VICTOR ARITOMI SHINTO REF. OFICIO N° 105-CI-VMT-AFF-CR-2001
FEB 94 - SET 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1688BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
VICTOR JOY WAY ROJAS JUN 97 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
513BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
VICTOR MANUEL MALCA VILLANUEVA A.E. Townsend / D. Waisman
514BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
VICTOR MANUEL MALCA VILLANUEVA A.E. Townsend / D. Waisman
764BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
VICTOR PAREDES GUERRA MAR 99 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
667BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
VICTOR TEODORO CARLOS ESTRELLA REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
OCTUBRE 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
681BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
VICTOR YAMAMOTO MIYAKAWA NOV 93 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1090BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
WALDO RITCHER CRUZ JUL 96 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman
999BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
WALTER LEDESMA REBAZA ABRI 94 - MAR 01 A.E. Townsend / D. Waisman
710BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
WALTER RAMON JAVE HUANGAL REF. OFICIO N° 022,023,024,026,044 Y 059-CIM-CR-2000
DICIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
711BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
WALTER RAMON JAVE HUANGAL REF. OFICIO N° 022,023,024,026,044 Y 059-CIM-CR-2000
DICIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
1300BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
WILMER YARLEQUE ORDINOLA REF. OFICIO N° 540-CI-VMT-AFF-CR-2002
ENERO - JULIO 2000
A.E. Townsend / D. Waisman
1302BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
WILMER YARLEQUE ORDINOLA REF. OFICIO N°134-CI-VMT-AFF-CR-2001
FEB 94 - SET 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1303BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
WILMER YARLEQUE ORDINOLA REF. OFICIO N°134-CI-VMT-AFF-CR-2001
FEB 94 - SET 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1670BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
YOLANDA ARITOMI DE YOKOTA REF. OFICIO N° 105-CI-VMT-AFF-CR-2001
MAR 93 - OCT 01 A.E. Townsend / D. Waisman
242BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ABRAHAM WALTER CANO ANGULO A.E. Townsend / D. Waisman
192BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ALFONSO RAUL VIZCARRA MOGROVEJO A.E. Townsend / D. Waisman
374BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ANTONIO AMERICO IBARCENA AMICO REF. OFICIO N° 408-CI-VMT-AFF-CR-2002
FEBRERO 2002 A.E. Townsend / D. Waisman
376BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ANTONIO AMERICO IBARCENA AMICO REF. OFICIO N° 408-CI-VMT-AFF-CR-2002
FEBRERO 2002 A.E. Townsend / D. Waisman
13BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
AUGUSTO ANTONIOLI VASQUEZ REF. OFICIO Nº193 Y 194-CIM/CR-2000
ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
76BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
AUGUSTO MARIO BEDOYA CAMERE REF. OFICIO Nº192, Nº193, Nº194 Y Nº195-CIM/CR-2000
DICIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
77BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
AUGUSTO MARIO BEDOYA CAMERE REF. OFICIO Nº192, Nº193, Nº194 Y Nº195-CIM/CR-2000
DICIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
458BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
BELISARIO DE LAS CASAS PIEDRA A.E. Townsend / D. Waisman
459BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
BELISARIO DE LAS CASAS PIEDRA A.E. Townsend / D. Waisman
460BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
BELISARIO DE LAS CASAS PIEDRA A.E. Townsend / D. Waisman
211BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
BLANCA NELIDA COLAN MAGUIÑO REF. OFICIO Nº024, Nº193 - 194-CIM/CR-2000 Y Nº378, Nº381-CIM/CR-2001
MARZO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
137BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CARLOS ALBERTO BERGAMINO CRUZ REF. OFICIO Nº059-CIM/CR-2000
DICIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
409BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CARLOS ALBERTO MODENESI COBIAN AGOSTO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
410BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CARLOS ALBERTO MODENESI COBIAN AGOSTO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
104BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CARLOS BENAVIDES BENAVIDES REF. OFICIO Nº021 - Nº024-CIM/CR-2000
NOVIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
96BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CARLOS BOGGIANO SANCHEZ A.E. Townsend / D. Waisman
142BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CARLOS BOLOÑA BERH ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
143BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CARLOS BOLOÑA BERH ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
145BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CARLOS BOLOÑA BERH REF. OFICIO Nº192 - Nº194-CIM/CR-2000
DICIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
481BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CARLOS DE ROMAÑA Y GARCIA A.E. Townsend / D. Waisman
227BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CARMEN MERCEDES CAIRO MENA A.E. Townsend / D. Waisman
299BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CESAR AUGUSTO CROUSILLAT LOPEZ TORRES REF. OFICIO Nº059-CIM/CR-2000
DICIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
292BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CLAUS CORPANCHO KLEINICKE REF. OFICIO Nº059-CIM/CR-2000
DICIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
405BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
COLINSA S.C.R.L. REF. OFICIO N° 378 Y 381-CIM-CR-2001
A.E. Townsend / D. Waisman
368BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
DANIEL HOKAMA TOKASHIKI A.E. Townsend / D. Waisman
162BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
DAVID BRAVO CASTRILLON A.E. Townsend / D. Waisman
475BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
DAVID JAIME SOBREVILLA A.E. Townsend / D. Waisman
269BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
EDGAR CHIRINOS MEDINA REF. OFICIO Nº059-CIM/CR-2000
DICIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
472BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
EDUARDO ORTEGA LA JARA A.E. Townsend / D. Waisman
119BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ENRIQUE BENAVIDES MORALES DICIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
380BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ESTANCIA DON SANCHO E.I.R.L. REF. OFICIO N° 895-CIM-CR-2001
AGOSTO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
254BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
FELIX ALBERTO CANAL TORRES REF. OFICIO Nº193-CIM/CR-2000
ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
483BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
FERNANDO DE TRAZEGNIES GRANDA REF. OFICIO N° 193-CIM-CR-2000
ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
469BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
FERNANDO MARINO PANDURO A.E. Townsend / D. Waisman
375BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
GINO FRANCISCO IBARCENA DWORZAK REF. OFICIO N° 897-CIM-CR-2001
AGOSTO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
224BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
GUSTAVO CAILLAUX ZAZZALLI A.E. Townsend / D. Waisman
85BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
HUGO ELESVAN BELLO VASQUEZ MARZO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
90BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
HUMBERTO BELLO VASQUEZ A.E. Townsend / D. Waisman
396BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
INVERSIONES APOLO S.A. REF. OFICIO N° 820-CIM-CR-2001
JULIO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
31BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
JORGE ALA LUNA LORA REF. OFICIO Nº024-CIM/CR-2000
DICIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
69BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
JORGE BACA CAMPODONICO ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
70
BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
JORGE BACA CAMPODONICO REF. OFICIO Nº1021 - Nº024, Nº026, Nº044, Nº058 - Nº059, Nº100 - Nº105, Nº192 - Nº195-CIM/CR-2000
DICIEMBRE 2000-2001 MARZO
A.E. Townsend / D. Waisman
68BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
JORGE BACA CAMPODONICO REF. OFICIO Nº193-CIM/CR-2000
ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
215BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
JORGE CAMET DICKMANN ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
217BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
JORGE CAMET DICKMANN ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
202BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
JORGE CHAMOT SARMIENTO A.E. Townsend / D. Waisman
176BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
JOSE ALBERTO BUSTAMANTE BELAUNDE A.E. Townsend / D. Waisman
188BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
JOSE ENRIQUE CROUSILLAT LOPEZ TORRES
A.E. Townsend / D. Waisman
285BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
JOSE FRANCISCO CROUSILLAT CARREÑO REF. OFICIO Nº024, Nº059, Nº100, Nº101, Nº193 - Nº194-CIM/CR-2000
DICIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
197BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
JOSE FRANCISCO MALAGA EGO AGUIRRE A.E. Townsend / D. Waisman
44BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
JOSE LUIS AGUILAR MONTESINOS REF. OFICIO Nº022, Nº023, Nº024, Nº026, Nº044, Nº059-CIM/CR-2000
DICIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
274BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
JUAN ENRIQUE CONCHA JOSEPH A.E. Townsend / D. Waisman
433BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
LIAO LIAO YU SE A.E. Townsend / D. Waisman
40BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
LIMBER ALMONTE ARISMENDI REF. OFICIO Nº820-CIM/CR-2001
JULIO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
354BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
LUIS DUTHURBURU A.E. Townsend / D. Waisman
303BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
LUISA MARIA CUCULIZA TORRE A.E. Townsend / D. Waisman
17BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MANUEL ADOLFO AYBAR MARCA REF. OFICIO Nº533-CI-VMT/AFF/CR-2002
ABRIL 2002 A.E. Townsend / D. Waisman
23BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MANUEL ADRIANZEN BARRETO A.E. Townsend / D. Waisman
316BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MANUEL ERNESTO CUSTODIO POEMAPE FEBRERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
315BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MANUEL ERNESTO CUSTODIO POEMAPE REF. OFICIO Nº378 - Nº381-CIM/CR-2001
FEBRERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
193BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MANUEL SALGADO MARK A.E. Townsend / D. Waisman
389BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MARCO ANTONIO IBARCENA DWORZAK REF. OFICIO N° 897-CIM-CR-2001
AGOS-SET 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
390BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MARCO ANTONIO IBARCENA DWORZAK REF. OFICIO N° 897-CIM-CR-2001
AGOS-SET 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
50BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MARIA DEL ROSARIO AGUILAR MONTESINOS REF. OFICIO Nº844-CI-VMT/AFF/CR-2002
MAYO 2002 A.E. Townsend / D. Waisman
61BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MARIO ARBULU SEMINARIO A.E. Townsend / D. Waisman
5BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MIGUEL HERNAN ABENSUR RENGIFO A.E. Townsend / D. Waisman
6BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MIGUEL HERNAN ABENSUR RENGIFO A.E. Townsend / D. Waisman
431BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MIGUEL MEDINA RAMOS REF. N° 897-CIM-CR-2001
AGOSTO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
199BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MONICA RENNE CAMACHO MAYORGA A.E. Townsend / D. Waisman
109BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
OSCAR EMILIO FERNANDO BENAVIDES MORALES
DICIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
110BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
OSCAR EMILIO FERNANDO BENAVIDES MORALES
DICIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
97BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
OSCAR MANUEL BENALCAZAR COZ A.E. Townsend / D. Waisman
98BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
OSCAR MANUEL BENALCAZAR COZ A.E. Townsend / D. Waisman
423BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
PABLO CORREA FALEN REF. OFICIO N° 305-530-539 Y 540-CIM-CR-2000
MARZO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
295BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
PERCY CORRALES ARANIBAR REF. OFICIO Nº021 -Nº024-CIM/CR-2000
NOVIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
33BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
RONALD ARANA ROTTA A.E. Townsend / D. Waisman
393BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
TOMAS GONZALES REATEGUI A.E. Townsend / D. Waisman
245BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
VICTOR CASO LAY REF. OFICIO Nº820-CIM/CR-2002
JULIO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
195BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
VICTOR HUGO TINOCO HUAMAN A.E. Townsend / D. Waisman
265BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
WALTER CHACON MALAGA REF. OFICIO Nº418-CI-VMT/AFF/CR-2003
ABRIL 2002 A.E. Townsend / D. Waisman
39BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
WINSTON ENRIQUE ALFARO VARGAS REF. OFICIO Nº733-CIM/CR-2001
MAYO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
4
BANCO DE CREDITO RELACION RELACION DE TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR E INTERIOR REALIZADAS POR MIGUEL HERNAN ABENSUR RENGIFO REF. OFICIO Nº026 Y 193-CIM/CR-2000, Nº378 Y 381-CIM/CR-2001
MARZO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
16 1082BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
ANA MARIA DAVILA PINO FEB 93 - FEB 99 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
17 1077BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
AOUN CHONG, LUIS ALBERTO JUL 98 - SET 99 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
17 1668BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
ARITOMI PEREDA, CHRISTIAN ARTURO ABRIL - NOVIEMBRE 1998
Ernesto Herrera
18 1090BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
CALLEJA CARRASCO, AUGUSTO ALEJANDRO
MAY 98 - DIC 00 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
33 1072BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
EL TAMBO DE MIYATERO S.A. JUN 94 - MAY 03 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
33 1073BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
EL TAMBO DE MIYATERO S.A. JUN 94 - MAY 03 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
32 1070BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
EL TAMBO DE MIYATERO S.A. MAR 97 - ABR 03 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
36 1093BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
GASTELU WESCHE, VICTOR RAUL JUL 96 - DIC OO Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
39 1081BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
HIDALGO MEDINA, CARLOS OCT 96 - FEB 99 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
39 1087BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
HUANACUNE ROSAS, FRANCISCO FACUNDO
ENERO - DICIEMBRE 2000
Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
43 1074BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
LA MOLINA CLUB S.A. FEB 94 - FEB 96 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
43 1071BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
MANFUR S.A.C. JUL 00 - AGO 01 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
44 1098BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
MELGAR MOSCOSO, ENRIQUE MAR 95 - DIC 00 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
55 1078BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
OLIVA GUERRERO, CARLOS LUIS FEB 98 - DIC 00 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
76 1076BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
REYES ROCA, FERNANDO FEB 93 - DIC 00 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
76 1079BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
RIOS SAENZ, JESUS MIGUEL NOV 94 - JUL 95 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
76 1080BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
RODRIGUEZ RABANAL, RUBEN ORLANDO ABR 96 - ENE 01 Ernesto Herrera
76 1088BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
SALERNO FLORES, LELIS MARTA ENE 97 - DIC 00 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
78 1069BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
SOLF HNOS S.R.L. FEB 94 - ENE 00 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
79 1091BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
TELLO VELAZCO, ANDRES EDUARDO JUN 95 - OCT 98 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
79 1075BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
TIENDAS ANA MARIA E.I.R.L. FEB 94 - SET 00 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
89 1089BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
URBINA SANDOVAL, OSCAR EXEQUIEL OCT 97 - DIC 00 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
89 1092BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
VILCHEZ MELO, ABDON AMADOR ABR 96 - NOV 99 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
89 1083BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
VILCHEZ YUCRA, DANIEL GREGORIO FEB 93 - DIC 00 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
89 1084BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
VILCHEZ YUCRA, DANIEL GREGORIO FEB 93 - DIC 00 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
89 1086BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
VILCHEZ YUCRA, MARTIN NOV 97 - JUN 03 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
89 1085BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
VILCHEZ YUCRA, NIDIA RUTH JUL 95 - NOV 01 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
6 394.7BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
AGUIRRE SALINAS, GERMAN ALEJANDRO 1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
6 394.6BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
BEGUE ITURRIZAGA, GLORIA 1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
6 375.2BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
LUIS SERPA SEGURA 1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
4 480BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
REYES RIOS, NELSON 1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
4 480.1BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
REYES RIOS, NELSON 1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
5 480.2BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
REYES RIOS, NELSON 1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
5 480.3BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
REYES RIOS, NELSON 1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
5 480.4BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
REYES RIOS, NELSON 1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
5 480.5BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
REYES RIOS, NELSON 1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
6 394.4BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
TINEO CABRERA, CESAR HUMBERTO 1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
6 394.5BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
VASQUEZ CORTEZ, ELCIRA 1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
15 385BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
ACEVEDO SANCHEZ, MARIA AGOSTO 2002 Ernesto Herrera
15 733BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
ADMINISTRADORA CHUNGAR JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
15 391BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
ALARCON GONZALES, JOSE AGOSTO 2002 Ernesto Herrera
3 375.4BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
ALEJANDRO RODRIGUEZ MEDRANO LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
15 3138BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
ALMACENERA DEL PERU S.A. 1994 - 1998 Tributación Ernesto Herrera
16 3139BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
ALMACENERA DEL PERU S.A. 1999 - 2003 Tributación Ernesto Herrera
16 3140BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
ALMACENERA DEL PERU S.A. 2002 - 2003 Tributación Ernesto Herrera
16 3141BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
ALMACENERA DEL PERU S.A. 1998 - 1999 Tributación Ernesto Herrera
16 3142BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
ALMACENERA DEL PERU S.A. 1994 - 1997 Tributación Ernesto Herrera
16 3143BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
ALMACENERA DEL PERU S.A. 1994 - 1997 Tributación Ernesto Herrera
16 879BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
AMAZON PETS E.I.R.LTDA JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
17 892BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
ANDINA DE DESARROLLO S.A. TOMO I JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
17 893BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
ANDINA DE DESARROLLO S.A. TOMO II JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
6 379.4BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
ANGEL RAFAEL FERNANDEZ HERNANI BECERRA LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
3 92BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
ANGEL RAFAEL FERNANDEZ HERNANI ESTADO DE
NOV.2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
17 722BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
APONTE ERRIBARES, VICTOR ROGER MAYO 2003 Tributación Ernesto Herrera
17 713BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
ARDILES CAMPOS, WILLMAN MAYO 2003 Ernesto Herrera
17 3089BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
ARITOMI PEREDA, CHRISTIAN ARTURO MAYO 2003 Ernesto Herrera
17 3090BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
ARITOMI PEREDA, CHRISTIAN ARTURO MAYO 2003 Ernesto Herrera
17 401BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
ARTEGA PASCUAL, DOUGLAS HIVER SETIEMBRE 2002 Ernesto Herrera
17 3088BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
ASOCIACION KEN-AKEN JUNIO 2003 Donaciones Ernesto Herrera
17 1864BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
ATLAS COPCO PERUANA S.A. AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
18 389BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
ATUNCAR CAMA, PABLO ANDRES AGOSTO 2002 Ernesto Herrera
18 402BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
AYBAR MARCA, MANUEL ADOLFO SETIEMBRE 2002 Ernesto Herrera
18 181BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
BECERRIL RODRIGUEZ, VICTOR ANTONIO 2002 Ernesto Herrera
18 406BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
BERRIOS ROJAS, YONI SETIEMBRE 2002 Ernesto Herrera
5 378.3BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
BLANCA NELIDA COLAN MAGUIÑO LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
18 393BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
BRESCIA ALVAREZ, JORGE AGOSTO 2002 Ernesto Herrera
18 382BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
BRESCIA ALVAREZ, JOSE ALBERTO MARTIN AGOSTO 2002 Ernesto Herrera
18 384
BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
BRESCIA ALVAREZ, SILVIA AGOSTO 2002 Ernesto Herrera
18 720BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
BURGOS BEJARANO, PACO EDGAR MAYO 2003 Ernesto Herrera
18 716BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
BURGOS ESCURRA, PEDRO ANTONIO MAYO 2003 Ernesto Herrera
18 409
BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
CAMPOS VASQUEZ, JAIME AGOSTO 2002 Ernesto Herrera
18 756BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
CARLO MARIO CAMUSSO S.A. TOMO I JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
19 757BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
CARLO MARIO CAMUSSO S.A. TOMO II JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
19 758BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
CARLO MARIO CAMUSSO S.A. TOMO III JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
19 759BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
CARLO MARIO CAMUSSO S.A. TOMO IV JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
19 872BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
CARLO MARIO CAMUSSO S.A. TOMO V JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
19 880BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
CARLO MARIO CAMUSSO S.A. TOMO VI JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
6 378.7BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
CARLOS EDUARDO HERMOSA MOYA LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
20 850BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
CASOR ADUANEROS S.A. TOMO I JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
20 851BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
CASOR ADUANEROS S.A. TOMO II JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
20 852BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
CASOR ADUANEROS S.A. TOMO III JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
20 853BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
CASOR ADUANEROS S.A. TOMO IV JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
19 887BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
CASOR ADUANEROS S.A. TOMO V JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
21 888BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
CASOR ADUANEROS S.A. TOMO VI JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
21 862BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
CASTILLEJO VERA, RICARDO JULIO 2003 Ernesto Herrera
21 190BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
CAVERO MATELLINI, AUGUSTO 2001 Ernesto Herrera
21 184BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
CENTENO ZAVALA, CARLOS 2001 Ernesto Herrera
21 747BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
COLDEX S.A.C. TOMO I JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
21 748BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
COLDEX S.A.C. TOMO II JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
21 749BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
COLDEX S.A.C. TOMO III JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
22 750BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
COLDEX S.A.C. TOMO IV JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
22 753BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
COLDEX S.A.C. TOMO V JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
22 734BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
COMPAÑÍA INDUSTRIAL NUEVO MUNDO S.A JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
22 785BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
COMPAÑÍA MINERA CASAPALCA S.A. TOMO I
JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
22 786BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
COMPAÑÍA MINERA CASAPALCA S.A. TOMO II
JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
22 787BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
COMPAÑÍA MINERA CASAPALCA S.A. TOMO III
JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
22 732BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
COMPAÑIA MINERA CHUNGAR S.A. JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
23 3145BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
COMPAÑIA MINERA CHUNGAR S.A. 1994 - 2000 Tributación Ernesto Herrera
23 3146BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
COMPAÑIA MINERA CHUNGAR S.A. 1996 - 2000 Tributación Ernesto Herrera
23 3147BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
COMPAÑIA MINERA CHUNGAR S.A. 1997 - 1999 Tributación Ernesto Herrera
23 774BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
COMPAÑÍA PERUANA DE PINTURAS S.A. TOMO I
JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
23 775BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
COMPAÑÍA PERUANA DE PINTURAS S.A. TOMO II
JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
24 776BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
COMPAÑÍA PERUANA DE PINTURAS S.A. TOMO III
JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
24 777BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
COMPAÑÍA PERUANA DE PINTURAS S.A. TOMO IV
JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
24 731BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
CONDUCTOB S.A. JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
24 768BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
CONSORCIO INDUSTRIAL DEL PERU S.A. TOMO I
JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
24 769BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
CONSORCIO INDUSTRIAL DEL PERU S.A. TOMO II
JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
24 770BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
CONSORCIO INDUSTRIAL DEL PERU S.A. TOMO III
JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
25 744BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
CONSORCIO LA PARCELA S.A. JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
25 861BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
CONSORCIO LA PARCELA S.A. TOMO II JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
25 739BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
CONTIX S.A. TOMO I JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
25 740BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
CONTIX S.A. TOMO II JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
25 771BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
CONTIX S.A. TOMO III JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
26 772BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
CONTIX S.A. TOMO IV JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
26 773BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
CONTIX S.A. TOMO V JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
26 1863BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
CORPORACION CERAMICA S.A. AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
26 840BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
CORPORACION DE INDUSTRIAS PLASTICAS S.A. TOMO I
JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
26 858BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
CORPORACION DE INDUSTRIAS PLASTICAS S.A. TOMO II
JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
26 1856BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
CORPORACION DE INDUSTRIAS PLASTICAS S.A. TOMO III
AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
27 1862BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
CORPORACION DE INDUSTRIAS PLASTICAS S.A. TOMO IV
AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
27 3160BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
CORPORACION INFARMASA S.A. LABORATORIOS SANITAS S.A.
1994 - 1998 Tributación Ernesto Herrera
27 3161BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
CORPORACION INFARMASA S.A. LABORATORIOS SANITAS S.A.
1994 - 1996 Tributación Ernesto Herrera
27 3162BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
CORPORACION INFARMASA S.A. LABORATORIOS SANITAS S.A.
1996 - 1997 Tributación Ernesto Herrera
27 2019BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
CORPORACION INFARMASA S.A. Tomo I 1994 - 1999 Tributación Ernesto Herrera
27 2020BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
CORPORACION INFARMASA S.A. Tomo II 1995 - 1996 Tributación Ernesto Herrera
27 2021BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
CORPORACION INFARMASA S.A. Tomo III 1994 - 1997 Tributación Ernesto Herrera
28 2022BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
CORPORACION INFARMASA S.A. Tomo IV 1994 - 2003 Tributación Ernesto Herrera
28 2027BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
CORPORACION INFARMASA S.A. Tomo IX 2001 Tributación Ernesto Herrera
28 2023BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
CORPORACION INFARMASA S.A. Tomo V 1999 - 2003 Tributación Ernesto Herrera
28 2024BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
CORPORACION INFARMASA S.A. Tomo VI 1999 Tributación Ernesto Herrera
28 2025BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
CORPORACION INFARMASA S.A. Tomo VII 1998 Tributación Ernesto Herrera
28 2026BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
CORPORACION INFARMASA S.A. Tomo VIII 2002 Tributación Ernesto Herrera
28 2028BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
CORPORACION INFARMASA S.A. Tomo X 2000 Tributación Ernesto Herrera
29 3188BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS - CIA PERUANA DE PINTURAS S.A.
1994 - 1995 Tributación Ernesto Herrera
29 3189BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS - CIA PERUANA DE PINTURAS S.A.
1995 - 1996 Tributación Ernesto Herrera
29 3190BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS - CIA PERUANA DE PINTURAS S.A.
1996 - 1997 Tributación Ernesto Herrera
29 3191BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS - CIA PERUANA DE PINTURAS S.A.
1998 Tributación Ernesto Herrera
30 3192BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS - CIA PERUANA DE PINTURAS S.A.
1998 - 1999 Tributación Ernesto Herrera
30 3193BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS - CIA PERUANA DE PINTURAS S.A.
1999 - 2000 Tributación Ernesto Herrera
30 3194BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS - CIA PERUANA DE PINTURAS S.A.
2000 - 2001 Tributación Ernesto Herrera
30 3195BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS - CIA PERUANA DE PINTURAS S.A.
2001 - 2002 Tributación Ernesto Herrera
30 837BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
COTTON KNIT S.A. JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
6 378.9BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
DAVID BELISARIO PEZUA VIVANCO LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
3 91BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
DAVID BELIZARIO PEZUA VIVANCO MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA
FEB. 1994- ENE. 1999
PODER JUDICIAL F. Alvarado
30 1872BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
DIMACO S.A. TOMO I AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
31 1873BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
DIMACO S.A. TOMO II AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
31 3144BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
DISTRIBUIDORA REGIONAL DE AUTOMOVILES S.A.
1994 - 1998 Tributación Ernesto Herrera
31 1859BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
DISTRIBUIDORA REGIONAL DE AUTOMOVILES S.A. - DIRESA
AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
31 192BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
DOMINGO MAS ORTIZ, CARLOS ALEJANDRO 2001 Tributación Ernesto Herrera
31 878BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
DONOFRIO S.A. TOMO I JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
31 1884BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
DONOFRIO S.A. TOMO II AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
31 1885BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
DONOFRIO S.A. TOMO III AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
31 1886BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
DONOFRIO S.A. TOMO IV AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
32 1891BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
DONOFRIO S.A. TOMO IX AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
31 1887BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
DONOFRIO S.A. TOMO V AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
32 1888BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
DONOFRIO S.A. TOMO VI AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
32 1889BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
DONOFRIO S.A. TOMO VII AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
32 1890BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
DONOFRIO S.A. TOMO VIII AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
32 1892BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
DONOFRIO S.A. TOMO X AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
32 1893BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
DONOFRIO S.A. TOMO XI AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
32 735BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
EDITORIAL IMPRENTA AMARU S.A. TOMO I JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
32 736BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
EDITORIAL IMPRENTA AMARU S.A. TOMO II JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
32 860BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
EDITORIAL IMPRENTA AMARU S.A. TOMO III JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
6 381.2BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
EMILIO MONTES DE OCA BEGAZO LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
33 719BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
ESPINOZA HUAMAN, JAIME HERNAN MAYO 2003 Ernesto Herrera
33 3154BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
FABRICA DE TEJIDOS SAN JACINTO S.A. 1994 - 1996 Tributación Ernesto Herrera
33 3155BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
FABRICA DE TEJIDOS SAN JACINTO S.A. 1996 - 1997 Tributación Ernesto Herrera
33 3156BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
FABRICA DE TEJIDOS SAN JACINTO S.A. 1997 - 1998 Tributación Ernesto Herrera
33 3157BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
FABRICA DE TEJIDOS SAN JACINTO S.A. 1998 - 1999 Tributación Ernesto Herrera
33 3158BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
FABRICA DE TEJIDOS SAN JACINTO S.A. 1999 Tributación Ernesto Herrera
34 3159BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
FABRICA DE TEJIDOS SAN JACINTO S.A. 1994 - 1998 Tributación Ernesto Herrera
34 3163BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
FABRICA DE TEJIDOS SAN JACINTO S.A. 1994 - 1997 Tributación Ernesto Herrera
34 3164BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
FABRICA DE TEJIDOS SAN JACINTO S.A. 1997 - 1999 Tributación Ernesto Herrera
34 3165BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
FABRICA DE TEJIDOS SAN JACINTO S.A. 1999 - 2000 Tributación Ernesto Herrera
34 3166BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
FABRICA DE TEJIDOS SAN JACINTO S.A. 2001 - 2003 Tributación Ernesto Herrera
34 387BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
FESTILLANTAS IMPORT J.P. E.I.R.L. AGOSTO 2002 Tributación Ernesto Herrera
35 3179BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
FIMA S.A. 1994 - 1997 Tributación Ernesto Herrera
35 3180BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
FIMA S.A. 1994 - 1998 Tributación Ernesto Herrera
35 3181BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
FIMA S.A. 1999 - 2003 Tributación Ernesto Herrera
35 863BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
FIMA S.A. TOMO I JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
35 1853BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
FIMA S.A. TOMO II AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
35 392BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
FLORES ALBAN, MARCO ANTONIO AGOSTO 2002 Ernesto Herrera
35 191BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
FLORES ALEGRIA, CARLOS FERNANDO 2002 Ernesto Herrera
35 183BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
FLORES ALEGRIA, HELI 2002 Ernesto Herrera
35 2015BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
FRANKY Y RICKY S.A. 1994 - 1996 Tributación Ernesto Herrera
35 845BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
FUNDICION CENTRAL S.A. TOMO I JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
36 846BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
FUNDICION CENTRAL S.A. TOMO II JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
36 847BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
FUNDICION CENTRAL S.A. TOMO III JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
36 848BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
FUNDICION CENTRAL S.A. TOMO IV JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
36 849BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
FUNDICION CENTRAL S.A. TOMO V JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
36 407BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
GAMARRA MAMANI HECTOR AGOSTO 2002 Ernesto Herrera
36 394BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
GAMARRA OLIVARES, ISABEL AGOSTO 2002 Ernesto Herrera
36 194BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
GAMBOA BURGOS, LUIS FELIPE 2001 Ernesto Herrera
36 182BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
GRANDA DENEGRI, DIEGO ALBERTO 2001 Ernesto Herrera
37 865BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
GRANJA LOS HUERTOS S.A. TOMO I JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
37 881BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
GRANJA LOS HUERTOS S.A. TOMO II JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
37 882BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
GRANJA LOS HUERTOS S.A. TOMO III JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
37 193BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
GRANTHON G. FELIX 2001 Tributación Ernesto Herrera
37 723BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
GUEVARA SALDAÑA, MANUEL MAYO 2003 Ernesto Herrera
6 384.10BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
GUILLERMO GULMAN CHECA LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
3 367.1BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
GULMAN CHECA GUILLERMO MAYO 2002 PODER JUDICIAL F. Alvarado
37 2017BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
HERMES TRANSPORTADORES BLINDADOS S.A.
1994 - 2003 Tributación Ernesto Herrera
37 2018BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
HERMES TRANSPORTADORES BLINDADOS S.A.
1994 - 1997 Tributación Ernesto Herrera
38 823BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. TOMO I
JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
38 824BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. TOMO II
JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
38 825BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. TOMO III
JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
38 826BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. TOMO IV
JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
38 827BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. TOMO V
JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
4 375.7BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
HILDA ROSA VALLADARES ALARCON LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
39 799BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
INDECO S.A. TOMO I JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
39 800BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
INDECO S.A. TOMO II JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
39 801BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
INDECO S.A. TOMO III JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
39 802BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
INDECO S.A. TOMO IV JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
40 803BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
INDECO S.A. TOMO V JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
40 804BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
INDECO S.A. TOMO VI JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
40 805BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
INDECO S.A. TOMO VII JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
40 806BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
INDECO S.A. TOMO VIII JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
40 751BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
INDUSTRIAL CACER S.A. TOMO I JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
40 752BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
INDUSTRIAL CACER S.A. TOMO II JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
41 854BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
INDUSTRIAL CACER S.A. TOMO III JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
41 855BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
INDUSTRIAL CACER S.A. TOMO IV JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
41 1870BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
INDUSTRIAS PACOCHA S.A. TOMO I AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
41 1871BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
INDUSTRIAS PACOCHA S.A. TOMO II AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
41 1876BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
INDUSTRIAS PACOCHA S.A. TOMO III AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
42 1877BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
INDUSTRIAS PACOCHA S.A. TOMO IV AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
42 1882BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
INDUSTRIAS PACOCHA S.A. TOMO IX AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
42 1878BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
INDUSTRIAS PACOCHA S.A. TOMO V AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
42 1879BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
INDUSTRIAS PACOCHA S.A. TOMO VI AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
42 1880BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
INDUSTRIAS PACOCHA S.A. TOMO VII AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
42 1881BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
INDUSTRIAS PACOCHA S.A. TOMO VIII AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
42 1883BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
INDUSTRIAS PACOCHA S.A. TOMO X AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
3 375.5BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
JOSE GARCIA MARCELO LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
5 378.4BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
JULIA EGUIA DAVALOS LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
43 386BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
KAMIYA TERUYA, JOSE AGOSTO 2002 Alberto Fujimori Ernesto Herrera
43 3167BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
KRAFT FOODS PERU S.A. 1996 Tributación Ernesto Herrera
43 3174BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
KRAFT FOODS PERU S.A. 2001 Tributación Ernesto Herrera
43 3175BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
KRAFT FOODS PERU S.A. 2002 - 2003 Tributación Ernesto Herrera
43 3176BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
KRAFT FOODS PERU S.A. 1994 - 1997 Tributación Ernesto Herrera
43 715BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
LARRIEU BELLIDO, JOSE ANTONIO GERMAN MAYO 2003 Ernesto Herrera
43 188BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
MALAGA COCHELA, JORGE 2001 Ernesto Herrera
43 189BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
MALAGA COCHELLA, JOSE ALFONSO 2001 Ernesto Herrera
43 403BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
MANZUR CHAMY, JOSE SETIEMBRE 2002 Ernesto Herrera
44 718BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
MARQUEZ CALVO, GABY ELOISA MAYO 2003 Ernesto Herrera
44 195BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
MATELLINI BURGA, DANTE 2001 Ernesto Herrera
44 885BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
MELGAREJO LUDEÑA, JUAN ALBERTO JULIO 2003 Ernesto Herrera
44 714BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
MERCADO LOPEZ, JOSE MANUEL MAYO 2003 Ernesto Herrera
44 390BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
MICKLE GONZALES, JULIO MARCIAL AGOSTO 2002 Ernesto Herrera
3 375.3BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
MIGUEL ALJOVIN SWAYNE LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
44 1854BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
MOBIL OIL DEL PERU S.A TOMO IV AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
45 1868BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
MOBIL OIL DEL PERU S.A TOMO IX AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
44 1855BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
MOBIL OIL DEL PERU S.A TOMO V AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
44 1865BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
MOBIL OIL DEL PERU S.A TOMO VI AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
45 1866BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
MOBIL OIL DEL PERU S.A TOMO VII AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
45 1867BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
MOBIL OIL DEL PERU S.A TOMO VIII AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
44 836BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
MOBIL OIL DEL PERU S.A. TOMO I JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
44 875BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
MOBIL OIL DEL PERU S.A. TOMO III JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
44 864BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
MOBIL OIL DEL PERU TOMO II JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
5 378.1BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
MOISES PANTOJA RODULFO LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
45 3183BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
MOLINO ITALIA S.A. 1999 -´2000 Tributación Ernesto Herrera
45 3184BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
MOLINO ITALIA S.A. 1998 - 1999 Tributación Ernesto Herrera
46 3185BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
MOLINO ITALIA S.A. 1998 Tributación Ernesto Herrera
46 3186BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
MOLINO ITALIA S.A. 1996 - 1997 Tributación Ernesto Herrera
46 3187BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
MOLINO ITALIA S.A. 1994 - 1996 Tributación Ernesto Herrera
46 859BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
MOLINOS MAYO S.A. JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
46 3182BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
MOLITALIA S.A. 2000 - 2001 Tributación Ernesto Herrera
47 754BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
MOLITALIA S.A. TOMO I JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
47 755BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
MOLITALIA S.A. TOMO II JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
47 1857BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
MONTANA S.A TOMO IX AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
47 3133BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
MONTANA S.A. 1994 - 1996 Tributación Ernesto Herrera
47 3134BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
MONTANA S.A. 1996 - 1998 Tributación Ernesto Herrera
47 3135BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
MONTANA S.A. 1998 - 1999 Tributación Ernesto Herrera
48 3136BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
MONTANA S.A. 1999 - 2001 Tributación Ernesto Herrera
48 3137BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
MONTANA S.A. 2001 - 2002 Tributación Ernesto Herrera
48 3148BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
MONTANA S.A. 1994 - 1996 Tributación Ernesto Herrera
48 3149BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
MONTANA S.A. 1996 - 1997 Tributación Ernesto Herrera
48 3150BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
MONTANA S.A. 1998 - 1999 Tributación Ernesto Herrera
48 3151BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
MONTANA S.A. 1999 - 2000 Tributación Ernesto Herrera
49 3152BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
MONTANA S.A. 2000 - 2001 Tributación Ernesto Herrera
49 3153BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
MONTANA S.A. 2001 - 2003 Tributación Ernesto Herrera
49 778BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
MONTANA S.A. TOMO I JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
49 779BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
MONTANA S.A. TOMO II JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
49 780BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
MONTANA S.A. TOMO III JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
49 781BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
MONTANA S.A. TOMO IV JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
49 782BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
MONTANA S.A. TOMO V JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
49 783BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
MONTANA S.A. TOMO VI JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
49 784BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
MONTANA S.A. TOMO VII JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
49 835BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
MONTANA S.A. TOMO VIII JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
49 2016BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
MORITANI S.A. 1994 - 2003 Tributación Ernesto Herrera
50 726BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
MORITANI S.A. TOMO I JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
50 727BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
MORITANI S.A. TOMO II JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
50 728BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
MORITANI S.A. TOMO III JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
50 871BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
MUSO S.A. JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
2 73BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
N°13 DRA. JULIA EGUIA DAVALOS JUL. 1995- OCT. 2001
PODER JUDICIAL F. Alvarado
3 74BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
N°14 DRA. HILDA VALLADARES ALARCON FEB. 1994- OCT. 2001
PODER JUDICIAL F. Alvarado
50 3168BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
NABISCO PERU S.A. 1996 - 1997 Tributación Ernesto Herrera
50 3169BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
NABISCO PERU S.A. 1997 - 1998 Tributación Ernesto Herrera
50 3170BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
NABISCO PERU S.A. 1998 Tributación Ernesto Herrera
50 3171BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
NABISCO PERU S.A. 1998 - 1999 Tributación Ernesto Herrera
51 3172BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
NABISCO PERU S.A. 1999 Tributación Ernesto Herrera
51 3173BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
NABISCO PERU S.A. 1999 - 2001 Tributación Ernesto Herrera
51 3177BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
NABISCO PERU S.A. 1996 - 1997 Tributación Ernesto Herrera
51 3178BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
NABISCO PERU S.A. 1998 - 2000 Tributación Ernesto Herrera
51 867BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
NAVIERA SANTA SOFIA S.A. TOMO I JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
51 873BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
NAVIERA SANTA SOFIA S.A. TOMO II JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
4 376BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
NELSON REYES RIOS Tomo I 1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
4 383.1BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
NELSON REYES RIOS Tomo II 1995 - 1999 PODER JUDICIAL F. Alvarado
4 377BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
NINA SONIA RODRIGUEZ FLORES LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
51 807BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
NISSAN MAQUINARIAS S.A. TOMO I JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
52 808BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
NISSAN MAQUINARIAS S.A. TOMO II JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
52 809BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
NISSAN MAQUINARIAS S.A. TOMO III JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
52 810BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
NISSAN MAQUINARIAS S.A. TOMO IV JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
53 815BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
NISSAN MAQUINARIAS S.A. TOMO IX JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
52 811BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
NISSAN MAQUINARIAS S.A. TOMO V JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
53 812BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
NISSAN MAQUINARIAS S.A. TOMO VI JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
53 813BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
NISSAN MAQUINARIAS S.A. TOMO VII JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
53 814BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
NISSAN MAQUINARIAS S.A. TOMO VIII JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
54 816BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
NISSAN MAQUINARIAS S.A. TOMO X JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
54 817BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
NISSAN MAQUINARIAS S.A. TOMO XI JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
54 818BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
NISSAN MAQUINARIAS S.A. TOMO XII JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
54 819BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
NISSAN MAQUINARIAS S.A. TOMO XIII JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
55 820BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
NISSAN MAQUINARIAS S.A. TOMO XIV JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
55 821BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
NISSAN MAQUINARIAS S.A. TOMO XV JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
55 822BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
NISSAN MAQUINARIAS S.A. TOMO XVI JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
55 395BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
ORTIZ MANTAS, LUIS AGOSTO 2002 Ernesto Herrera
55 876BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
PAPELERA ERICH NEISSER S.A. TOMO I JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
55 891BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
PAPELERA ERICH NEISSER S.A. TOMO II JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
56 828BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
PAPELERA NACIONAL S.A. TOMO I JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
56 829BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
PAPELERA NACIONAL S.A. TOMO II JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
56 830BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
PAPELERA NACIONAL S.A. TOMO III JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
56 831BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
PAPELERA NACIONAL S.A. TOMO IV JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
56 842BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
PAPELERA NACIONAL S.A. TOMO IX JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
57 832BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
PAPELERA NACIONAL S.A. TOMO V JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
57 833BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
PAPELERA NACIONAL S.A. TOMO VI JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
57 834BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
PAPELERA NACIONAL S.A. TOMO VII JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
57 841BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
PAPELERA NACIONAL S.A. TOMO VIII JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
57 843BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
PAPELERA NACIONAL S.A. TOMO X JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
58 844BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
PAPELERA NACIONAL S.A. TOMO XI JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
5 378.6BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
PEDRO INFANTES MANDUJANO LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
58 717BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
PEÑA VILLALTA JOSE HIPOLITO MAYO 2003 Ernesto Herrera
58 729BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
PERALES HUANCARUNA - PERHUSA S.A. TOMO I
JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
58 730BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
PERALES HUANCARUNA - PERHUSA S.A. TOMO II
JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
58 741BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
PERALES HUANCARUNA - PERHUSA S.A. TOMO III
JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
58 742BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
PERALES HUANCARUNA - PERHUSA S.A. TOMO IV
JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
58 743BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
PERALES HUANCARUNA - PERHUSA S.A. TOMO V
JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
59 866BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
PERALES HUANCARUNA S.A. - PERHUSA TOMO VI
JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
59 1860BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
PERUANA DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS S.A. TOMO I
AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
59 1861BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
PERUANA DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS S.A. TOMO II
AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
59 737BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
PERUTRANS S.A. TOMO I JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
59 738BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
PERUTRANS S.A. TOMO II JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
59 889BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
PERUTRANS S.A. TOMO III JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
59 890BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
PERUTRANS S.A. TOMO IV JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
60 868BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
PISOPAK DEL PERU S.A. TOMO I JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
60 869BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
PISOPAK DEL PERU S.A. TOMO II JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
60 1869BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
PISOPAK DEL PERU S.A. TOMO III AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
60 1894BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
PISOPAK DEL PERU S.A. TOMO IV AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
61 1899BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
PISOPAK DEL PERU S.A. TOMO IX AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
60 1895BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
PISOPAK DEL PERU S.A. TOMO V AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
60 1896BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
PISOPAK DEL PERU S.A. TOMO VI AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
60 1897BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
PISOPAK DEL PERU S.A. TOMO VII AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
61 1898BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
PISOPAK DEL PERU S.A. TOMO VIII AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
61 1900BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
PISOPAK DEL PERU S.A. TOMO X AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
61 1901BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
PISOPAK DEL PERU S.A. TOMO XI AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
61 725BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
POPE BRAVO SIDNEY MAYO 2003 Tributación Ernesto Herrera
61 788BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.C. TOMO I
JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
62 789BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.C. TOMO II
JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
62 790BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.C. TOMO III
JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
62 791BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.C. TOMO IV
JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
63 796BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.C. TOMO IX
JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
62 792BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.C. TOMO V
JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
63 793BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.C. TOMO VI
JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
63 794BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.C. TOMO VII
JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
63 795BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.C. TOMO VIII
JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
64 797BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.C. TOMO X
JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
64 798BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.C. TOMO XI
JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
64 925BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
QUIMICA SUIZA S.A. TOMO I JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
64 926BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
QUIMICA SUIZA S.A. TOMO II JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
64 927BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
QUIMICA SUIZA S.A. TOMO III JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
65 928BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
QUIMICA SUIZA S.A. TOMO IV JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
65 933BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
QUIMICA SUIZA S.A. TOMO IX JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
65 929BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
QUIMICA SUIZA S.A. TOMO V JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
65 930BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
QUIMICA SUIZA S.A. TOMO VI JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
65 931BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
QUIMICA SUIZA S.A. TOMO VII JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
65 932BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
QUIMICA SUIZA S.A. TOMO VIII JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
66 934BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
QUIMICA SUIZA S.A. TOMO X JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
66 935BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
QUIMICA SUIZA S.A. TOMO XI JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
66 936BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
QUIMICA SUIZA S.A. TOMO XII JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
66 937BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
QUIMICA SUIZA S.A. TOMO XIII JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
66 938BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
QUIMICA SUIZA S.A. TOMO XIV JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
67 943BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
QUIMICA SUIZA S.A. TOMO XIX JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
67 939BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
QUIMICA SUIZA S.A. TOMO XV JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
67 940BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
QUIMICA SUIZA S.A. TOMO XVI JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
67 941BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
QUIMICA SUIZA S.A. TOMO XVII JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
67 942BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
QUIMICA SUIZA S.A. TOMO XVIII JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
68 944BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
QUIMICA SUIZA S.A. TOMO XX JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
68 945BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
QUIMICA SUIZA S.A. TOMO XXI JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
68 946BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
QUIMICA SUIZA S.A. TOMO XXII JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
68 947BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
QUIMICA SUIZA S.A. TOMO XXIII JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
68 948BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
QUIMICA SUIZA S.A. TOMO XXIV JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
69 953BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
QUIMICA SUIZA S.A. TOMO XXIX JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
69 949BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
QUIMICA SUIZA S.A. TOMO XXV JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
69 950BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
QUIMICA SUIZA S.A. TOMO XXVI JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
69 951BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
QUIMICA SUIZA S.A. TOMO XXVII JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
69 952BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
QUIMICA SUIZA S.A. TOMO XXVIII JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
69 886BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
QUINTANA ROJAS VICTOR JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
69 1858BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
RACIONALIZACION EMPRESARIAL S.A. AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
70 760BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
RANSA COMERCIAL S.A. TOMO I JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
70 761BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
RANSA COMERCIAL S.A. TOMO II JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
70 762BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
RANSA COMERCIAL S.A. TOMO III JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
70 763BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
RANSA COMERCIAL S.A. TOMO IV JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
71 894BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
RANSA COMERCIAL S.A. TOMO IX JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
71 764BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
RANSA COMERCIAL S.A. TOMO V JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
71 765BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
RANSA COMERCIAL S.A. TOMO VI JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
71 766BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
RANSA COMERCIAL S.A. TOMO VII JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
71 767BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
RANSA COMERCIAL S.A. TOMO VIII JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
72 895BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
RANSA COMERCIAL S.A. TOMO X JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
72 896BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
RANSA COMERCIAL S.A. TOMO XI JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
72 897BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
RANSA COMERCIAL S.A. TOMO XII JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
72 898BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
RANSA COMERCIAL S.A. TOMO XIII JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
72 899BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
RANSA COMERCIAL S.A. TOMO XIV JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
73 904BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
RANSA COMERCIAL S.A. TOMO XIX JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
73 900BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
RANSA COMERCIAL S.A. TOMO XV JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
73 901BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
RANSA COMERCIAL S.A. TOMO XVI JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
73 902BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
RANSA COMERCIAL S.A. TOMO XVII JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
73 903BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
RANSA COMERCIAL S.A. TOMO XVIII JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
73 905BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
RANSA COMERCIAL S.A. TOMO XX JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
74 906BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
RANSA COMERCIAL S.A. TOMO XXI JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
74 907BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
RANSA COMERCIAL S.A. TOMO XXII JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
74 908BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
RANSA COMERCIAL S.A. TOMO XXIII JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
74 909BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
RANSA COMERCIAL S.A. TOMO XXIV JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
75 914BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
RANSA COMERCIAL S.A. TOMO XXIX JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
74 910BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
RANSA COMERCIAL S.A. TOMO XXV JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
74 911
BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
RANSA COMERCIAL S.A. TOMO XXVI JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
75 912BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
RANSA COMERCIAL S.A. TOMO XXVII JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
75 913BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
RANSA COMERCIAL S.A. TOMO XXVIII JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
75 915BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
RANSA COMERCIAL S.A. TOMO XXX JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
75 916BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
RANSA COMERCIAL S.A. TOMO XXXI JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
75 917BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
RANSA COMERCIAL S.A. TOMO XXXII JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
5 375.1BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
RAUL CASTILLO CASTILLO LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
1 159BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
REGISTRAN CUENTAS JORGE CAMET DICKMAN, FERNANDO LITUMA AGÜERO
DICIEMBRE 1994-2001 SETIEMBRE
Deuda Externa Valencia Dongo
76 874BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
REPRESENTACIONES Y SERVICIOS AGROPECUARIOS S.A.
JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
6 378.8BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
ROMULO MUÑOZ ARCE LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
76 396BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
ROSALES LADERA, CALIXTO AGOSTO 2002 Ernesto Herrera
76 397BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
SAITO SAITO, CARLOS TOMO I SETIEMBRE 2002 Ernesto Herrera
76 398BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
SAITO SAITO, CARLOS TOMO II SETIEMBRE 2002 Ernesto Herrera
76 724BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
SALAZAR LIZARRAGA, MARIANO MAYO 2003 Ernesto Herrera
76 405BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
SALAZAR MONROE, LUIS SETIEMBRE 2002 Ernesto Herrera
76 185BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
SANCHEZ GAMARRA, PEDRO EMILIO 2001 Ernesto Herrera
76 877BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
SANIVET S.A. JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
76 404BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
SAUCEDO SANCHEZ, CESAR ENRIQUE SETIEMBRE 2002 Ernesto Herrera
76 918BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
SIGDELO S.A. TOMO I JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
77 919BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
SIGDELO S.A. TOMO II JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
77 920BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
SIGDELO S.A. TOMO III JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
77 921BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
SIGDELO S.A. TOMO IV JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
77 922BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
SIGDELO S.A. TOMO V JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
77 923BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
SIGDELO S.A. TOMO VI JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
77 924BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
SIGDELO S.A. TOMO VII JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
78 1874BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
SIGDELO S.A. TOMO VIII AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
78 838BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
SOCIEDAD TECNICO COMERCIAL INDUSTRIAL S.A. SATECI TOMO I
JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
78 839BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
SOCIEDAD TECNICO COMERCIAL INDUSTRIAL S.A. SATECI TOMO II
JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
78 856BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
SOCIEDAD TECNICO COMERCIAL INDUSTRIAL S.A. SATECI TOMO III
JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
78 857BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
SOCIEDAD TECNICO COMERCIAL INDUSTRIAL S.A. SATECI TOMO IV
JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
78 381BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
SOLIS ROSAS, JAVIER AGOSTO 2002 Ernesto Herrera
79 745BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A TOMO I JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
79 746
BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A TOMO II JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
79 408
BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
TENA JACINTO, JOSE WILLIAM AGOSTO 2002 Tributación Ernesto Herrera
79 712BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
TICONA CARBAJAL, NICOLAS HERACLIO MAYO 2003 Tributación Ernesto Herrera
79 1875BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
TRANSCOSTA S.A. AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
79 399BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
TRELLES MONTERO, JORGE TOMO I SETIEMBRE 2002 Ernesto Herrera
79 400BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
TRELLES MONTERO, JORGE TOMO II SETIEMBRE 2002 Ernesto Herrera
79 954BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO I JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
80 955BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO II JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
80 956BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO III
JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
80 957BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO IV
JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
81 962BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO IX
JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
80 958BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO V
JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
80 959BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO VI
JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
81 960BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO VII
JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
81 961BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO VIII
JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
81 963BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO X
JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
81 964BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO XI
JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
82 965BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO XII
JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
82 966BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO XIII
JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
82 967BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO XIV
JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
83 972BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO XIX
JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
82 968BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO XV
JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
82 969BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO XVI
JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
83 970BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO XVII
JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
83 971BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO XVIII
JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
83 973BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO XX
JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
83 974BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO XXI
JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
84 975BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO XXII
JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
84 976BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO XXIII
JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
84 977BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO XXIV
JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
85 982BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO XXIX
JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
84 978BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO XXV
JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
84 979BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO XXVI
JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
85 980BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO XXVII
JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
85 981BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO XXVIII
JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
85 983BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO XXX
JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
85 984BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO XXXI
JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
86 985BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO XXXII
JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
86 986BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO XXXIII
JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
86 987BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO XXXIV
JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
87 992BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO XXXIX
JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
86 988BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO XXXV
JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
86 989BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO XXXVI
JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
87 990BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO XXXVII
JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
87 991BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO XXXVIII
JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
87 993BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO XXXX
JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
87 994BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO XXXXI
JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
87 995BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO XXXXII
JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
88 996BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO XXXXIII
JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
88 997BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO XXXXIV
JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
88 998BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO XXXXV
JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
88 999BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO XXXXVI
JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
88 870
BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
UNIVERSAL TEXTIL S.A. TOMO I JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
88 883BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
UNIVERSAL TEXTIL S.A. TOMO II JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
89 884BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
UNIVERSAL TEXTIL S.A. TOMO III JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
89 721BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
VASQUEZ PAULO, JORGE A. MAYO 2003 Ernesto Herrera
89 187BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
VASQUEZ TAVERA, CESAR 2001 Ernesto Herrera
6 380.2
BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
VICTOR RAUL MARTINEZ CANDELA LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
89 388BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
VIGIL TALAVERA, JOSE ANTONIO AGOSTO 2002 Ernesto Herrera
89 383BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
VILLANUEVA VIDAL, OSCAR AGOSTO 2002 Ernesto Herrera
89 411BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
YARLEQUE ORDINOLA WILMER SETIEMBRE 2002 Ernesto Herrera
89 410BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
ZAPATA MOREU, LUIS OSWALDO AGOSTO 2002 Ernesto Herrera
89 186
BANCO DE CREDITO DEL PERU
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
ZEGARRA ESCALANTE, JOSE LUIS 2001 Ernesto Herrera
91 2211
BANCO DE LA NACION ACTAS ACTA 001 - 005 ACTAS SUSCRITAS CON EL BANCO LATINO POR LA ENTREGA DE LOS ACTIVOS Y ACTAS SUSCRITAS CON LA COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS POR LA TRANSFRERENCIA DE LOS MISMOS
AGOSTO 2003 Administradora de Carteras
Ernesto Herrera
91 2212
BANCO DE LA NACION ACTAS ACTA 006 - 011 ACTAS SUSCRITAS CON EL BANCO LATINO POR LA ENTREGA DE LOS ACTIVOS Y ACTAS SUSCRITAS CON LA COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS POR LA TRANSFRERENCIA DE LOS MISMOS
AGOSTO 2003 Administradora de Carteras
Ernesto Herrera
91 2213
BANCO DE LA NACION ACTAS ACTA 012 - 017 ACTAS SUSCRITAS CON EL BANCO LATINO POR LA ENTREGA DE LOS ACTIVOS Y ACTAS SUSCRITAS CON LA COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS POR LA TRANSFRERENCIA DE LOS MISMOS
AGOSTO 2003 Administradora de Carteras
Ernesto Herrera
91 2214
BANCO DE LA NACION ACTAS ACTA 018 - 025 ACTAS SUSCRITAS CON EL BANCO LATINO POR LA ENTREGA DE LOS ACTIVOS Y ACTAS SUSCRITAS CON LA COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS POR LA TRANSFRERENCIA DE LOS MISMOS
AGOSTO 2003 Administradora de Carteras
Ernesto Herrera
91 2215
BANCO DE LA NACION ACTAS ACTA 026 - 033 ACTAS SUSCRITAS CON EL BANCO LATINO POR LA ENTREGA DE LOS ACTIVOS Y ACTAS SUSCRITAS CON LA COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS POR LA TRANSFRERENCIA DE LOS MISMOS
AGOSTO 2003 Administradora de Carteras
Ernesto Herrera
91 2216
BANCO DE LA NACION ACTAS ACTA 034 - 040 ACTAS SUSCRITAS CON EL BANCO LATINO POR LA ENTREGA DE LOS ACTIVOS Y ACTAS SUSCRITAS CON LA COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS POR LA TRANSFRERENCIA DE LOS MISMOS
AGOSTO 2003 Administradora de Carteras
Ernesto Herrera
91 2217
BANCO DE LA NACION ACTAS ACTA 041 - 045 ACTAS SUSCRITAS CON EL BANCO LATINO POR LA ENTREGA DE LOS ACTIVOS Y ACTAS SUSCRITAS CON LA COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS POR LA TRANSFRERENCIA DE LOS MISMOS
AGOSTO 2003 Administradora de Carteras
Ernesto Herrera
92 2218
BANCO DE LA NACION ACTAS ACTA 046 - 051 ACTAS SUSCRITAS CON EL BANCO LATINO POR LA ENTREGA DE LOS ACTIVOS Y ACTAS SUSCRITAS CON LA COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS POR LA TRANSFRERENCIA DE LOS MISMOS
AGOSTO 2003 Administradora de Carteras
Ernesto Herrera
92 2219
BANCO DE LA NACION ACTAS ACTA 052 - 053 ACTAS SUSCRITAS CON EL BANCO LATINO POR LA ENTREGA DE LOS ACTIVOS Y ACTAS SUSCRITAS CON LA COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS POR LA TRANSFRERENCIA DE LOS MISMOS
AGOSTO 2003 Administradora de Carteras
Ernesto Herrera
92 2220
BANCO DE LA NACION ACTAS ACTA 054 - 057 ACTAS SUSCRITAS CON EL BANCO LATINO POR LA ENTREGA DE LOS ACTIVOS Y ACTAS SUSCRITAS CON LA COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS POR LA TRANSFRERENCIA DE LOS MISMOS
AGOSTO 2003 Administradora de Carteras
Ernesto Herrera
92 2221
BANCO DE LA NACION ACTAS ACTA 058 - 062 ACTAS SUSCRITAS CON EL BANCO LATINO POR LA ENTREGA DE LOS ACTIVOS Y ACTAS SUSCRITAS CON LA COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS POR LA TRANSFRERENCIA DE LOS MISMOS
AGOSTO 2003 Administradora de Carteras
Ernesto Herrera
92 2222
BANCO DE LA NACION ACTAS ACTA 063 - 064 ACTAS SUSCRITAS CON EL BANCO LATINO POR LA ENTREGA DE LOS ACTIVOS Y ACTAS SUSCRITAS CON LA COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS POR LA TRANSFRERENCIA DE LOS MISMOS
AGOSTO 2003 Administradora de Carteras
Ernesto Herrera
92 2239
BANCO DE LA NACION ACTAS ACTA 065 - 067 ACTAS SUSCRITAS CON EL BANCO LATINO POR LA ENTREGA DE LOS ACTIVOS Y ACTAS SUSCRITAS CON LA COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS POR LA TRANSFRERENCIA DE LOS MISMOS
AGOSTO 2003 Administradora de Carteras
Ernesto Herrera
92 2240
BANCO DE LA NACION ACTAS ACTA 068 - 070 ACTAS SUSCRITAS CON EL BANCO LATINO POR LA ENTREGA DE LOS ACTIVOS Y ACTAS SUSCRITAS CON LA COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS POR LA TRANSFERENCIA DE LOS MISMOS
AGOSTO 2003 Administradora de Carteras
Ernesto Herrera
92 2241
BANCO DE LA NACION ACTAS ACTA 071 - 073 ACTAS SUSCRITAS CON EL BANCO LATINO POR LA ENTREGA DE LOS ACTIVOS Y ACTAS SUSCRITAS CON LA COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS POR LA TRANSFERENCIA DE LOS MISMOS
AGOSTO 2003 Administradora de Carteras
Ernesto Herrera
92 2242
BANCO DE LA NACION ACTAS ACTA 074 - 075 ACTAS SUSCRITAS CON EL BANCO LATINO POR LA ENTREGA DE LOS ACTIVOS Y ACTAS SUSCRITAS CON LA COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS POR LA TRANSFERENCIA DE LOS MISMOS
AGOSTO 2003 Administradora de Carteras
Ernesto Herrera
93 2243
BANCO DE LA NACION ACTAS ACTA 076 - 079 ACTAS SUSCRITAS CON EL BANCO LATINO POR LA ENTREGA DE LOS ACTIVOS Y ACTAS SUSCRITAS CON LA COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS POR LA TRANSFERENCIA DE LOS MISMOS
AGOSTO 2003 Administradora de Carteras
Ernesto Herrera
93 2244
BANCO DE LA NACION ACTAS ACTA 080 - 081 ACTAS SUSCRITAS CON EL BANCO LATINO POR LA ENTREGA DE LOS ACTIVOS Y ACTAS SUSCRITAS CON LA COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS POR LA TRANSFERENCIA DE LOS MISMOS
AGOSTO 2003 Administradora de Carteras
Ernesto Herrera
93 2245
BANCO DE LA NACION ACTAS ACTA 082 - 084 ACTAS SUSCRITAS CON EL BANCO LATINO POR LA ENTREGA DE LOS ACTIVOS Y ACTAS SUSCRITAS CON LA COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS POR LA TRANSFERENCIA DE LOS MISMOS
AGOSTO 2003 Administradora de Carteras
Ernesto Herrera
93 2246
BANCO DE LA NACION ACTAS ACTA 085 - 089 ACTAS SUSCRITAS CON EL BANCO LATINO POR LA ENTREGA DE LOS ACTIVOS Y ACTAS SUSCRITAS CON LA COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS POR LA TRANSFERENCIA DE LOS MISMOS
AGOSTO 2003 Administradora de Carteras
Ernesto Herrera
93 2247
BANCO DE LA NACION ACTAS ACTA 090 - 091 ACTAS SUSCRITAS CON EL BANCO LATINO POR LA ENTREGA DE LOS ACTIVOS Y ACTAS SUSCRITAS CON LA COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS POR LA TRANSFERENCIA DE LOS MISMOS
AGOSTO 2003 Administradora de Carteras
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93 2248
BANCO DE LA NACION ACTAS ACTA 092 - 094 ACTAS SUSCRITAS CON EL BANCO LATINO POR LA ENTREGA DE LOS ACTIVOS Y ACTAS SUSCRITAS CON LA COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS POR LA TRANSFERENCIA DE LOS MISMOS
AGOSTO 2003 Administradora de Carteras
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90 2029
BANCO DE LA NACION ACTAS ACTA 095 - 097 ACTAS SUSCRITAS CON EL BANCO LATINO POR LA ENTREGA DE LOS ACTIVOS Y ACTAS SUSCRITAS CON LA COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS POR LA TRANSFERENCIA DE LOS MISMOS
AGOSTO 2003 Administradora de Carteras
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90 2030
BANCO DE LA NACION ACTAS ACTA 098 - 099 ACTAS SUSCRITAS CON EL BANCO LATINO POR LA ENTREGA DE LOS ACTIVOS Y ACTAS SUSCRITAS CON LA COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS POR LA TRANSFERENCIA DE LOS MISMOS
AGOSTO 2003 Administradora de Carteras
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90 2031
BANCO DE LA NACION ACTAS ACTA 100 - 106 ACTAS SUSCRITAS CON EL BANCO LATINO POR LA ENTREGA DE LOS ACTIVOS Y ACTAS SUSCRITAS CON LA COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS POR LA TRANSFERENCIA DE LOS MISMOS
AGOSTO 2003 Administradora de Carteras
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90 2032
BANCO DE LA NACION ACTAS ACTA 107 - 109 ACTAS SUSCRITAS CON EL BANCO LATINO POR LA ENTREGA DE LOS ACTIVOS Y ACTAS SUSCRITAS CON LA COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS POR LA TRANSFERENCIA DE LOS MISMOS
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90 2033
BANCO DE LA NACION ACTAS ACTA 110 - 111 ACTAS SUSCRITAS CON EL BANCO LATINO POR LA ENTREGA DE LOS ACTIVOS Y ACTAS SUSCRITAS CON LA COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS POR LA TRANSFERENCIA DE LOS MISMOS
AGOSTO 2003 Administradora de Carteras
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90 2034
BANCO DE LA NACION ACTAS ACTA 112 - 118 ACTAS SUSCRITAS CON EL BANCO LATINO POR LA ENTREGA DE LOS ACTIVOS Y ACTAS SUSCRITAS CON LA COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS POR LA TRANSFERENCIA DE LOS MISMOS
AGOSTO 2003 Administradora de Carteras
Ernesto Herrera
90 2035
BANCO DE LA NACION ACTAS ACTA 119 - 129 ACTAS SUSCRITAS CON EL BANCO LATINO POR LA ENTREGA DE LOS ACTIVOS Y ACTAS SUSCRITAS CON LA COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS POR LA TRANSFERENCIA DE LOS MISMOS
AGOSTO 2003 Administradora de Carteras
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90 2036
BANCO DE LA NACION ACTAS ACTA 130 - 132 ACTAS SUSCRITAS CON EL BANCO LATINO POR LA ENTREGA DE LOS ACTIVOS Y ACTAS SUSCRITAS CON LA COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS POR LA TRANSFERENCIA DE LOS MISMOS
AGOSTO 2003 Administradora de Carteras
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91 2037
BANCO DE LA NACION ACTAS ACTA 133 - 135 ACTAS SUSCRITAS CON EL BANCO LATINO POR LA ENTREGA DE LOS ACTIVOS Y ACTAS SUSCRITAS CON LA COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS POR LA TRANSFERENCIA DE LOS MISMOS
AGOSTO 2003 Administradora de Carteras
Ernesto Herrera
91 2038
BANCO DE LA NACION ACTAS ACTA 136 - 137 ACTAS SUSCRITAS CON EL BANCO LATINO POR LA ENTREGA DE LOS ACTIVOS Y ACTAS SUSCRITAS CON LA COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS POR LA TRANSFERENCIA DE LOS MISMOS
AGOSTO 2003 Administradora de Carteras
Ernesto Herrera
2 63BANCO DE LA NACION ACTAS ACTAS DE LA COMISION ESPECIAL DEL
DIRECTORIO CREADA D.U.Nº09-94JULIO 1994-1997
MAYODeuda Externa Valencia Dongo
4 87BANCO DE LA NACION ACTAS ACTAS DE SESION DEL DIRECTORIO (1188
AL 1204)JULIO-DICIEMBRE
1994Deuda Externa Valencia Dongo
4 88BANCO DE LA NACION ACTAS ACTAS DE SESION DEL DIRECTORIO (1205
AL 1237)ENERO-
DICIEMBRE 1995Deuda Externa Valencia Dongo
5 90BANCO DE LA NACION ACTAS ACTAS DE SESIONES DE DIRECTORIO DE
1996 (DEL 1238 AL 1264) ENERO-JUNIO
1996Deuda Externa Valencia Dongo
5 91BANCO DE LA NACION ACTAS ACTAS DE SESIONES DE DIRECTORIO DE
1997 (DEL 1265 AL 1279) ENERO-JUNIO
1997Deuda Externa Valencia Dongo
5 89BANCO DE LA NACION ACTAS ACTAS DE SESIONES DE DIRECTORIO DE
1997 (DEL 1280 AL 1292) JULIO-DICIEMBRE
1997Deuda Externa Valencia Dongo
4 86BANCO DE LA NACION ACTAS AGENDA Y ACTAS DEL DIRECTORIO (1186
AL 1231) 1187 FALTAJUNIO 1994-1995
OCTUBREDeuda Externa Valencia Dongo
3 81BANCO DE LA NACION ACTAS PROGRAMA DE INVERSIONES (FILE 7)
ACTAS Y SESIONES DEL DIRECTORIO DE LA COMISION ESPECIAL
JULIO 1994-1997 MAYO
Deuda Externa Valencia Dongo
021
BANCO DE LA NACION ACTAS DE DIRECTORIO
1er Semestre 1999 Licitaciones y Adquisiciones Compra de Armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
031 BANCO DE LA NACION ACTAS DE DIRECTORIO
Sesión Nº 1039 Set 1990 a Sesión 1187 Ago 1994.
Set.90-94 Salvataje Bancario J. Diez Canseco
031 BANCO DE LA NACION ACTAS DE DIRECTORIO
Sesiones Nº 1188-1204 (1994). 1994 Salvataje Bancario J. Diez Canseco
031 BANCO DE LA NACION ACTAS DE DIRECTORIO
Sesiones Nº 1205-1221/1995 Parte I. 1995 Salvataje Bancario J. Diez Canseco
031
BANCO DE LA NACION ACTAS DE DIRECTORIO
Sesiones Nº 1222-1237/1995 Parte II. 1995 Salvataje Bancario J. Diez Canseco
032 BANCO DE LA NACION ACTAS DE DIRECTORIO
Sesiones Nº 1238-1264/1996. 1996 Salvataje Bancario J. Diez Canseco
032 BANCO DE LA NACION ACTAS DE DIRECTORIO
Sesiones Nº 1265-1279/1997. 1997 Salvataje Bancario J. Diez Canseco
032 BANCO DE LA NACION ACTAS DE DIRECTORIO
Sesiones Nº 1280-1292/1997. 1997 Salvataje Bancario J. Diez Canseco
033 BANCO DE LA NACION ACTAS DE DIRECTORIO
Sesiones Nº 1293-1306/1998. 1998 Salvataje Bancario J. Diez Canseco
033 BANCO DE LA NACION ACTAS DE DIRECTORIO
Sesiones Nº 1307-1321/1998. 1998 Salvataje Bancario J. Diez Canseco
033 BANCO DE LA NACION ACTAS DE DIRECTORIO
Sesiones Nº 1322-1334/1999. 1999 Salvataje Bancario J. Diez Canseco
033 BANCO DE LA NACION ACTAS DE DIRECTORIO
Sesiones Nº 1335-1348/1999. 1999 Salvataje Bancario J. Diez Canseco
033 BANCO DE LA NACION ACTAS DE DIRECTORIO
Sesiones Nº 1349-1397 Copia de Libro 2000. 2000 Salvataje Bancario J. Diez Canseco
2 71BANCO DE LA NACION AYUDA MEMORIA AYUDA MEMORIA D.U.Nº060-99 FEBRERO 1995-
2001 NOVIEMBREDeuda Externa Valencia Dongo
3196BANCO DE LA NACION CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS FRANCISCO
MOREYRA GARCIA SAYAN1998 Deuda Externa Ernesto Herrera
836
BANCO DE LA NACION CONTRATO ENTRE LA REPUBLICA DEL PERU - M. DE DEFENSA - EJERCITO DEL PERU CON MOBETEK REPRESENTACIONES SA, CON LA FINALIDAD DE FINANCIAR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CAMIONES Y HELICOPTEROS REF. OFICIO N° 058-CIM-CR-2000
MAYO 1997 A.E. Townsend / D. Waisman
837
BANCO DE LA NACION CONTRATO ENTRE LA REPUBLICA DEL PERU - M. DE DEFENSA - EJERCITO DEL PERU CON MOBETEK REPRESENTACIONES SA, CON LA FINALIDAD DE FINANCIAR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CAMIONES Y HELICOPTEROS REF. OFICIO N° 058-CIM-CR-2000
MAYO 1997 A.E. Townsend / D. Waisman
029BANCO DE LA NACION CONTRATO CON
EL BANCO WIESEContrato suscrito entre el Banco de la Nación y Banco Wiese
1999 Salvataje Banco Wiese
J. Diez Canseco
029BANCO DE LA NACION CONTRATO CON
EL BANCO WIESEFondo Fiduciario D.U. Nº 034-99 Banco Wiese 1999-2002 Salvataje Banco
Wiese J. Diez Canseco
4 83BANCO DE LA NACION CONVENIO /
CONTRATOPROGRAMA DE INVERSIONES (FILE 9) CONTRATO, CONVENIO, SWISS BANK-BANCO DE LA NACION
JULIO 1994 Deuda Externa Valencia Dongo
025
BANCO DE LA NACION CREDITOS DOCUMENTARIOS
Emitidos por cuenta de la FAP D.U. Nº 020-95, D.U. Nº 020-96 C.D. 20003028.
1995-1996 Licitaciones y Adquisiciones Compra de Armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
023
BANCO DE LA NACION CREDITOS DOCUMENTARIOS
Emitidos por cuenta de la FAP D.U. Nº 020-95, D.U. Nº 020-96 C.D. 953099 - 953177.
1995-1996 Licitaciones y Adquisiciones Compra de Armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
023
BANCO DE LA NACION CREDITOS DOCUMENTARIOS
Emitidos por cuenta de la FAP D.U. Nº 020-95, D.U. Nº 020-96 C.D. 953178 - 953211.
1995-1996 Licitaciones y Adquisiciones Compra de Armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
023
BANCO DE LA NACION CREDITOS DOCUMENTARIOS
Emitidos por cuenta de la FAP D.U. Nº 020-95, D.U. Nº 020-96 C.D. 953212 - 953252.
1995-1996 Licitaciones y Adquisiciones Compra de Armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
024
BANCO DE LA NACION CREDITOS DOCUMENTARIOS
Emitidos por cuenta de la FAP D.U. Nº 020-95, D.U. Nº 020-96 C.D. 953262 - 953308.
1995-1996 Licitaciones y Adquisiciones Compra de Armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
024
BANCO DE LA NACION CREDITOS DOCUMENTARIOS
Emitidos por cuenta de la FAP D.U. Nº 020-95, D.U. Nº 020-96 C.D. 953312 - 953375.
1995-1996 Licitaciones y Adquisiciones Compra de Armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
024
BANCO DE LA NACION CREDITOS DOCUMENTARIOS
Emitidos por cuenta de la FAP D.U. Nº 020-95, D.U. Nº 020-96 C.D. 953380 - 20003028.
1995-1996 Licitaciones y Adquisiciones Compra de Armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
026
BANCO DE LA NACION CREDITOS DOCUMENTARIOS
Emitidos por cuenta del MINDEF - Ejercito Peruano D.S. Nº 015-95; Nº 020-96 C.D. 953104-G.
1995 Licitaciones y Adquisiciones Compra de Armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
026
BANCO DE LA NACION CREDITOS DOCUMENTARIOS
Emitidos por cuenta del MINDEF - Ejercito Peruano D.S. Nº 016-95; Nº 020-96 C.D. 953144-G.
1995-1996 Licitaciones y Adquisiciones Compra de Armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
026
BANCO DE LA NACION CREDITOS DOCUMENTARIOS
Emitidos por cuenta del MINDEF - Ejercito Peruano D.U. Nº 020-95; Nº 020-96 C.D. 953116 - 953256-G.
1995-1996 Licitaciones y Adquisiciones Compra de Armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
026
BANCO DE LA NACION CREDITOS DOCUMENTARIOS
Emitidos por cuenta del MINDEF - Ejercito Peruano D.U. Nº 020-95; Nº 020-96 C.D. 953257-G / 963112-G .
1995-1996 Licitaciones y Adquisiciones Compra de Armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
026
BANCO DE LA NACION CREDITOS DOCUMENTARIOS
Emitidos por cuenta del MINDEF - Ejercito Peruano D.U. Nº 039-95; Nº 020-96 C.D. 953304.
1995-1996 Licitaciones y Adquisiciones Compra de Armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
026
BANCO DE LA NACION CREDITOS DOCUMENTARIOS
Emitidos por cuenta del MINDEF - Ejercito Peruano D.U. Nº 052-99 C.D. 993070.
1999 Licitaciones y Adquisiciones Compra de Armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
026
BANCO DE LA NACION CREDITOS DOCUMENTARIOS
Emitidos por cuenta del MINDEF - Ejercito Peruano D.U. Nº 060-97 C.D. 973070 - 973088.
1997 Licitaciones y Adquisiciones Compra de Armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
021
BANCO DE LA NACION CREDITOS DOCUMENTARIOS
Emitidos por cuenta del MINDEF - FAP D.S. Nº 039 D.E./FAP del 02-06-94 D.S. 17-95 EF D.U. Nº 020-96 C.D. 943118-G / 943121-G.
1994-96 Licitaciones y Adquisiciones Compra de Armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
021
BANCO DE LA NACION CREDITOS DOCUMENTARIOS
Emitidos por cuenta del MINDEF - FAP D.S. Nº 039 D.E./FAP del 02-06-94 D.S. 17-95 EF D.U. Nº 020-96 C.D. 943134-G / 943157-G
1994-96 Licitaciones y Adquisiciones Compra de Armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
021
BANCO DE LA NACION CREDITOS DOCUMENTARIOS
Emitidos por cuenta del MINDEF - FAP D.S. Nº 039 D.E./FAP del 02-06-94 D.S. 17-95 EF D.U. Nº 020-96 C.D. 943163-G / 943174-G.
1994-96 Licitaciones y Adquisiciones Compra de Armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
021
BANCO DE LA NACION CREDITOS DOCUMENTARIOS
Emitidos por cuenta del MINDEF - FAP D.S. Nº 039 D.E./FAP del 02-06-94 D.S. 17-95 EF D.U. Nº 020-96 C.D. 943175-G / 943177-G.
1994-96 Licitaciones y Adquisiciones Compra de Armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
022
BANCO DE LA NACION CREDITOS DOCUMENTARIOS
Emitidos por cuenta del MINDEF - FAP D.S. Nº 039 D.E./FAP del 02-06-94 D.S. 17-95 EF D.U. Nº 020-96 C.D. 943177-G / 943177-G.
1994-96 Licitaciones y Adquisiciones Compra de Armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
022
BANCO DE LA NACION CREDITOS DOCUMENTARIOS
Emitidos por cuenta del MINDEF - FAP D.S. Nº 039 D.E./FAP del 02-06-94 D.S. 17-95 EF D.U. Nº 020-96 C.D. 943178-G / 943198-G.
1994-96 Licitaciones y Adquisiciones Compra de Armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
022
BANCO DE LA NACION CREDITOS DOCUMENTARIOS
Emitidos por cuenta del MINDEF - FAP D.S. Nº 039 D.E./FAP del 02-06-94 D.S. 17-95 EF D.U. Nº 020-96 C.D. 943199-G / 943211-G.
1994-96 Licitaciones y Adquisiciones Compra de Armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
022
BANCO DE LA NACION CREDITOS DOCUMENTARIOS
Emitidos por cuenta del MINDEF - FAP D.S. Nº 039 D.E./FAP del 02-06-94 D.S. 17-95 EF D.U. Nº 020-96 C.D. 943212-G / 943215-G.
1994-96 Licitaciones y Adquisiciones Compra de Armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
022
BANCO DE LA NACION CREDITOS DOCUMENTARIOS
Emitidos por cuenta del MINDEF - FAP D.S. Nº 039 D.E./FAP del 02-06-94 D.S. 17-95 EF D.U. Nº 020-96 C.D. 943215-G / 943218-G.
1994-96 Licitaciones y Adquisiciones Compra de Armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
022
BANCO DE LA NACION CREDITOS DOCUMENTARIOS
Emitidos por cuenta del MINDEF - FAP D.S. Nº 039 D.E./FAP del 02-06-94 D.S. 17-95 EF D.U. Nº 020-96 C.D. 943219-G / 943265-G.
1994-96 Licitaciones y Adquisiciones Compra de Armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
022
BANCO DE LA NACION CREDITOS DOCUMENTARIOS
Emitidos por cuenta del MINDEF - FAP D.S. Nº 039 D.E./FAP del 02-06-94 D.S. 17-95 EF D.U. Nº 020-96 C.D. 943266-G / 20003028.
1994-96 Licitaciones y Adquisiciones Compra de Armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
025
BANCO DE LA NACION CREDITOS DOCUMENTARIOS
Emitidos por cuenta del MINDEF - FAP D.U. Nº 001-96 C.D. 963043 - 963066.
1996 Licitaciones y Adquisiciones Compra de Armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
025
BANCO DE LA NACION CREDITOS DOCUMENTARIOS
Emitidos por cuenta del MINDEF - FAP D.U. Nº 032-98 C.D. 983077 - 983110.
Licitaciones y Adquisiciones Compra de Armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
025
BANCO DE LA NACION CREDITOS DOCUMENTARIOS
Emitidos por cuenta del MINDEF - FAP D.U. Nº 060-97 C.D. 973125 - 993014.
1997 Licitaciones y Adquisiciones Compra de Armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
025
BANCO DE LA NACION CREDITOS DOCUMENTARIOS
Emitidos por cuenta del MINDEF - FAP D.U. Nº 060-97 C.D. 993016 - 20003072.
1997 Licitaciones y Adquisiciones Compra de Armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
027
BANCO DE LA NACION CREDITOS DOCUMENTARIOS
Emitidos por cuenta del MINDEF - Marina de Guerra del Perú D.U. Nº 020-95; Nº 020-96 C.D. 953127 - 953153 .
1995-1996 Licitaciones y Adquisiciones Compra de Armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
027
BANCO DE LA NACION CREDITOS DOCUMENTARIOS
Emitidos por cuenta del MINDEF - Marina de Guerra del Perú D.U. Nº 020-95; Nº 020-96 C.D. 953155 - 953287.
1995-1996 Licitaciones y Adquisiciones Compra de Armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
027
BANCO DE LA NACION CREDITOS DOCUMENTARIOS
Emitidos por cuenta del MINDEF - Marina de Guerra del Perú D.U. Nº 020-95; Nº 020-96 C.D. 953288 - 953283.
1995-1996 Licitaciones y Adquisiciones Compra de Armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
026
BANCO DE LA NACION CREDITOS DOCUMENTARIOS
Emitidos por cuenta del MINDEF - Marina de Guerra del Perú D.U. Nº 020-96 C.D. 943220-G / 943249-G.
1996 Licitaciones y Adquisiciones Compra de Armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
026
BANCO DE LA NACION CREDITOS DOCUMENTARIOS
Emitidos por cuenta del MINDEF - Marina de Guerra del Perú D.U. Nº 020-96 C.D. 943255-G / 963065-G.
1996 Licitaciones y Adquisiciones Compra de Armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
027
BANCO DE LA NACION CREDITOS DOCUMENTARIOS
Emitidos por cuenta del MINDEF - Marina de Guerra del Perú D.U. Nº 060-97 C.D. 973089 - 983045.
1997 Licitaciones y Adquisiciones Compra de Armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
027
BANCO DE LA NACION DECRETOS DE URGENCIA
D.U. Nº 028-96 y Nº 035-96. 1996 Licitaciones y Adquisiciones Compra de Armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
027
BANCO DE LA NACION DECRETOS DE URGENCIA
D.U. Nº 065-94. 1994 Licitaciones y Adquisiciones Compra de Armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
028
BANCO DE LA NACION DECRETOS DE URGENCIA
D.U. Nº 075-96 y Nº 038-00. 1996, 2000 Licitaciones y Adquisiciones Compra de Armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
028
BANCO DE LA NACION DECRETOS DE URGENCIA
D.U. Nº 075-96 y Nº 091-96. 1996 Licitaciones y Adquisiciones Compra de Armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
028
BANCO DE LA NACION DECRETOS DE URGENCIA
D.U. Nº 081-00. 2000 Licitaciones y Adquisiciones Compra de Armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
028
BANCO DE LA NACION DECRETOS DE URGENCIA
D.U. Nº 081-97. 1997 Licitaciones y Adquisiciones Compra de Armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
3 75BANCO DE LA NACION EXPEDIENTE DOCUMENTOS ENTREGADOS A LA
COMISION INVESTIGADORA: PROGRAMA DE INVERSIONES (FILE 1)
1990 Deuda Externa Valencia Dongo
4 85
BANCO DE LA NACION EXPEDIENTE DOCUMENTOS SOBRE PROGRAMA DE INVERSIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA OFICIO Nº046-92/CIDPE-CR (BANCA COMERCIAL, TRANSCRIPCION DEL DIRECTORIO, DIRECTIVAS, CONVENIOS)
ABRIL 1994-1997 ABRIL
Deuda Externa Valencia Dongo
3 73
BANCO DE LA NACION EXPEDIENTE GIRO DE CHEQUE Nº02258182 CON IMPORTE DE S/.6 224.357.00 A LA ORDEN DEL COMANDO LOGISTICO DEL EJERCITO .
FEBRERO 2000 Deuda Externa Valencia Dongo
1 58
BANCO DE LA NACION EXPEDIENTE OPERACION DE DEUDA PUBLICA EXTERNA CON IND. AERONAUTICAS DE ISRAEL LTDA. I.A.I. APROBADA POR D.S.Nº182-94-EF PARTE II
1994-1998 Deuda Externa Valencia Dongo
2 68BANCO DE LA NACION EXPEDIENTE OPERACION DE ENDEUDAMIENTO
EXTERNO CON SVEDALA FACO D.S.Nº116-99-EF
ENERO 1999-2000 ABRIL
Deuda Externa Valencia Dongo
2 70BANCO DE LA NACION EXPEDIENTE OPERACION DE ENDEUDAMIENTO
EXTERNO CON BITELLI D.U.Nº028-99-EF MARZO-AGOSTO
1999Deuda Externa Valencia Dongo
1 57
BANCO DE LA NACION EXPEDIENTE OPERACION DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO CON CHINA NATIONAL AEROTECHNOLOGY IMPORT AND EXPORT BEIJING CO.APROBADA POR D.U.Nº65-94 (MODIFICADA POR D.U.Nº93-94)
1994-1995 Deuda Externa Valencia Dongo
1 59
BANCO DE LA NACION EXPEDIENTE OPERACION DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO CON CORMED S.A. DE PANAMA APROBADA POR D.S.Nº122-98-EF
DICIEMBRE 1998 Deuda Externa Valencia Dongo
2 67
BANCO DE LA NACION EXPEDIENTE OPERACION DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO CON IND. AERONAUTICAS DE ISRAEL LTDA. I.A.I. APROBADA POR D.S.Nº182-94-EF PARTE I
1994-1995 Deuda Externa Valencia Dongo
2 69BANCO DE LA NACION EXPEDIENTE OPERACION DE ENDEUDAMIENTO
EXTERNO D.U.Nº060-99-EF 1999-2001 Deuda Externa Valencia Dongo
4 84
BANCO DE LA NACION EXPEDIENTE PROGRAMA DE INVERSIONES (FILE 10) OFICIO Nª007-97-CG/PCG-CE
JULIO-AGOSTO 1997
Deuda Externa Valencia Dongo
3 76BANCO DE LA NACION EXPEDIENTE PROGRAMA DE INVERSIONES (FILE 2)
SWISS BANK CORP.JULIO 1994-1997
JULIODeuda Externa Valencia Dongo
3 79BANCO DE LA NACION EXPEDIENTE PROGRAMA DE INVERSIONES (FILE 5)
DEPOSITOS DEL BANCO DE LA NACION, SWISS BANK
1990-1995 Deuda Externa Valencia Dongo
3 82BANCO DE LA NACION EXPEDIENTE PROGRAMA DE INVERSIONES (FILE 8)
INSTRUCCIONES DE COMPRA DEL COMITE ESPECIAL
SETIEMBRE 1994-1996 SETIEMBRE
Deuda Externa Valencia Dongo
3 74
BANCO DE LA NACION EXPEDIENTE DE ADQUISICION
DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL PAGO DE LA CUOTA INICIAL DEL CONTRATO CELEBRADO ENTRE EL EJERCITO PERUANO Y CHINA NATIONAL AEROTECHNOLOGY IMPORT AND EXPORT-CATIC
ABRIL 2000-2001 FEBRERO
Deuda Externa Valencia Dongo
3 61
BANCO DE LA NACION EXPEDIENTE DE ADQUISICION
OPERACION DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO CON CIBER EQUIPAMENTOS APROBADA POR D.S.Nº027-99-EF ADQUISICION DE 10 TRENES DE ASFALTO
MARZO-ABRIL 1999
Deuda Externa Valencia Dongo
1 44BANCO DE LA NACION EXPEDIENTE DE
ADQUISICIONOPERACION DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO R.M.Nº141-94-EF ADQUISICION DE MAQUINARIA Y TRACTORES
DICIEMBRE 2001 Deuda Externa Valencia Dongo
029
BANCO DE LA NACION INFORME Composición por Variación Mensual de los Depósitos del Banco de la Nación en las diferentes entidades financieras y la Evolución de los mismos en el Banco Latino. Febrero 2002.
2002 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
029
BANCO DE LA NACION INFORME Informe Nº EF/92.2020 Nº 001-2002 “Situación del Fondo Fiduciario D.U. Nº 034-99 Banco Wiese Sudameris” y Copia de los Contratos entre Banco de la Nación, Wiese y otros.
2002 Salvataje Banco Wiese
J. Diez Canseco
029
BANCO DE LA NACION INFORME Informe sobre: La fecha y a que partida fue Asignada el monto $ 10’000,000 entregado el 2000-11-23 por Luz del Sur S.A. para el pago de contribuciones de FONAVI.
2000 Privatización ELECTROLIMA Contribuciones Reembolsables FONAVI
J. Diez Canseco
93 2966
BANCO DE LA NACION INFORME NEGOCIACION CON LA BANCA COMERCIAL 1993-1994 ANTECEDENTES Y ESTRATEGIA JORGE R. PESCHIERA NEGOCIADOR OFICIAL
FEBRERO 2002 Deuda Externa Ernesto Herrera
3 80BANCO DE LA NACION INFORME PROGRAMA DE INVERSIONES (FILE 6)
INFORME DEL NEGOCIADOR DE LA DEUDA, SWISS BANK
JULIO 1994-1997 MAYO
Deuda Externa Valencia Dongo
1 56BANCO DE LA NACION INFORME DE
AUDITORIA AUDITORIA INTERNA INFORME EF/92.100 Nº001-98 ESTADOS FINANCIEROS AL 31-12-96 Y 31-12-97
DICIEMBRE 1996-1997 DICIEMBRE
Deuda Externa Valencia Dongo
1 55BANCO DE LA NACION INFORME DE
AUDITORIA AUDITORIA INTERNA INFORME EF/92.100 Nº007-97 ESTADOS FINANCIEROS AL 31-12-95 Y 31-12-96
DICIEMBRE 1995-1996 DICIEMBRE
Deuda Externa Valencia Dongo
1 53BANCO DE LA NACION INFORME DE
AUDITORIA AUDITORIA INTERNA INFORME EF/92.1200 Nº003-95 DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31/12/94
DICIEMBRE 1994 Deuda Externa Valencia Dongo
1 54BANCO DE LA NACION INFORME DE
AUDITORIA AUDITORIA INTERNA INFORME EF/92.1200 Nº005-96 DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31/12/95
DICIEMBRE 1995 Deuda Externa Valencia Dongo
030
BANCO DE LA NACION INFORMES DE ADQUISICION DE ACTIVOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO POR EL BANCO DE LA NACION EN REPRESENTACION DEL MEF
Anexo I “Resumen de Cartera Vendida D.U.” Relación de las Operaciones (Activos) Duplicado. Consideradas en la Venta de Cartera al MEF (Dicho Anexo no fue Modificado). (1999)
1999 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
030
BANCO DE LA NACION INFORMES DE ADQUISICION DE ACTIVOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO POR EL BANCO DE LA NACION EN REPRESENTACION DEL MEF
Anexo II detalle de las obligaciones del Banco Latino frente a las entidades del Sector Público. (1999)
1999 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
030
BANCO DE LA NACION INFORMES DE ADQUISICION DE ACTIVOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO POR EL BANCO DE LA NACION EN REPRESENTACION DEL MEF
Autorizaciones de Acciones Judiciales al Procurador Público del MEF.(copias de R. M. 132, 301-2001)
2001 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
030
BANCO DE LA NACION INFORMES DE ADQUISICION DE ACTIVOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO POR EL BANCO DE LA NACION EN REPRESENTACION DEL MEF
Bonos del Tesoro Público emitido según Decreto de Urgencia Nº 041-99. Y con sujeción a los convenios suscritos con distintas entidades. (2000)
2000 Salvataje Bancario J. Diez Canseco
030
BANCO DE LA NACION INFORMES DE ADQUISICION DE ACTIVOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO POR EL BANCO DE LA NACION EN REPRESENTACION DEL MEF
Contrato de Adquisición de Activos y Asunción de Obligaciones MEF por intermedio de Banco de la Nación-Banco Latino (Duplicado). (31 de agosto 1999)
1999 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
030
BANCO DE LA NACION INFORMES DE ADQUISICION DE ACTIVOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO POR EL BANCO DE LA NACION EN REPRESENTACION DEL MEF
Contrato de Adquisiciones de Activos y Asunción de Obligaciones entre el Banco de la Nacion en representaciomn del MEF con el Banco Latino y anexo I (31 de agosto 1999)
1999 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
030
BANCO DE LA NACION INFORMES DE ADQUISICION DE ACTIVOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO POR EL BANCO DE LA NACION EN REPRESENTACION DEL MEF
Contrato de Adquisiciones de Activos y Asunción de Obligaciones entre el Banco de la Nacion en representaciomn del MEF con el Banco Latino y anexo II -XII (31 de agosto de1999)
1999 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
030
BANCO DE LA NACION INFORMES DE ADQUISICION DE ACTIVOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO POR EL BANCO DE LA NACION EN REPRESENTACION DEL MEF
Dispositivos Legales.D. U. 041, 043 -99 y R. M. 152, 216-99.
1999 Salvataje Bancario J. Diez Canseco
030
BANCO DE LA NACION INFORMES DE ADQUISICION DE ACTIVOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO POR EL BANCO DE LA NACION EN REPRESENTACION DEL MEF
I Adendum del Anexo II Modificado. (1999) 1999 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
030
BANCO DE LA NACION INFORMES DE ADQUISICION DE ACTIVOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO POR EL BANCO DE LA NACION EN REPRESENTACION DEL MEF
Informe del MEF Sobre el Proceso de Transferencia.(2000-2001)
2000-2001 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
030
BANCO DE LA NACION INFORMES DE ADQUISICION DE ACTIVOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO POR EL BANCO DE LA NACION EN REPRESENTACION DEL MEF
Resoluciones Ministeriales: 217-99-EF, 118-2000-EF, 250-2001-EF.
1999-2001 Salvataje Bancario J. Diez Canseco
93 2060BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
A Y F WIESE S.A. AGOSTO 2003 Banco Wiese Ernesto Herrera
93 2229BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ABDON AMADOR VILCHEZ MELO SET 95 - JUN 03 Ernesto Herrera
93 2061BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
AGRARIA EL ESCORIAL S.A. AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
93 2062BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ALBIS S.A. AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
93 2063BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ALEXANDRA SAC AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
93 2064BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ALMACENERA DEL PERU SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
93 2065BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ATLAS COPCO SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
93 2066BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
AUTOCORP SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
93 2067
BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
AYS SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
93 2068BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
B. BRAUN MEDICAL DEL PERU SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
93 2069BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
BITUMEN SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
93 2070BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
BOLSA DE VALORES DE LIMA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
93 2071BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
BRISTOL-MYERS SQUIBB PERU SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
93 2072
BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
BSH ELECTRODOMESTICOS SAC AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
93 2226BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CARLOS HUMBERTO HIDALGO MEDINA JUN 02 - JUN 03 Tributación Ernesto Herrera
93 2073BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CENTROS COMERCIALES DEL PERU SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
93 2076BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CIA. IND. TEXTIL CREDISA-TRUTEX SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
93 2074BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CIA. INDUSTRIAL NUEVO MUNDO SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
93 2075BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CIA. MINERA CASAPALCA SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
93 2077BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CIPA SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
93 2078BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CLARIANT PERU SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
93 2079BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
COMPAÑÍA CERVECERA DEL SUR DEL PERU SA
AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
93 2080BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
COMPAÑÍA PESQUERA DEL PACIFICO CENTRO SA
AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
93 2081BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
COMPAÑÍA UNIVERSAL TEXTIL SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
93 2082BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CONSETUR SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
93 2083BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CONSORCIO LA PARCELA SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
93 2084BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CORP. PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA
AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
93 2085BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CORP. PESQUERA SAN ANTONIO SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
93 2086BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CORPORACION CERAMICA SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
93 2087BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CORPORACION INFARMA SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
93 2088BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CORPORACION JOSE R. LINDLEY SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
93 2089BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CORPORACION PESQUERA SAN FRANCISCO SA
AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
93 2090BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CORPORACION REY SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
94 2091BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
COTTON KNIT SAC AGOSTO 2003 Ernesto Herrera
94 2092BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
DEOFI SA EN LIQUIDACION AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
94 2093BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
DIMACO SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
94 2224BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
DIONISIO EDGARD LUQUE FREYRE ABR 93 - JUN 03 Ernesto Herrera
94 2094BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
DISTRIBUIDORA REGIONAL DE AUTOMOVILES SA
AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
94 2095BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
DROKASA PERU SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
94 2096BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
DUKE ENERGY INTERNATIONAL EGENOR SAA
AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
94 2097BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
E. LAU CHUN SA. AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
94 2098BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
EDEGEL SAA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
94 2099BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
EMPRESA EDITORA EL COMERCIO SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
94 2100BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
FARMINDUSTRIA SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
94 2101BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
FCA DE ALUMINIO Y MET PERU-FAM PERU SA
AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
94 2102BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
FCA PERUANA ETERNIT SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
94 2225BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
FERNANDO REYES ROCA DIC 92 - JUN 03 Tributación Ernesto Herrera
94 2103BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
FILASUR SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
94 2104BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
FIMA SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
94 2105BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
FLEXO PLAST SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
94 2106BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
FRANKY Y RICKY SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
94 2107BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
FUNDICION CENTRAL SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
94 2227BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
GASTELU WESCHE, VICTOR RAUL ABR 93 - JUN 03 Ernesto Herrera
94 2108BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
GATE GOURMET PERU SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
94 2109BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
GREMCO SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
94 2110BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
GRUPO SINDICATO PESQUERO DEL PERU SA
AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
94 2111BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
GUICON SA EMPRESA CONSTRUCTORA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
94 2112BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
HERMES TRANSPORTES BLINDADOS SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
94 2113BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
INDECO SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
94 2114BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
INDUSTRIAS DEL ENVASE SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
94 2115BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
INDUSTRIAS PACOCHA SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
94 2116BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
INMOBILIARIA DE TURISMO SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
94 2117BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
INTRADEVCO INDUSTRIAL SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
94 2118BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
INVERSIONES BRADE SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
94 2231BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
JARES GAGO, RAUL ABR 93 - JUN 03 Ernesto Herrera
94 2119BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
JOHNSON & JOHNSON DEL PERU SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
94 2230BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
JUAN SALAS CORNEJO ABR 93 - JUN 03 Tributación Ernesto Herrera
94 2120BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
KIMBERLY Y CLARK DEL PERU SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
94 2121BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
KRAFT FOODS PERU SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
94 2122BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
LAIVE SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
94 2123
BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
LIMA TOURS SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
94 2124BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
LUZ DEL SUR SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
94 2125BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MAGENSA MATERIALES GENERALES SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
94 1751BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MANTILLA CAMPOS, AGUSTIN AGOSTO 2003 Ernesto Herrera
94 2126BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MINERA BARRICK MISQUILCHILCA SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
94 2127BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MOBIL OIL DEL PERU SRL AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
94 2128BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MOLITALIA SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
94 2129BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MONTANA SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
94 2130BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
NESTLE PERU SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
94 2131BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
NISSAN MAQUINARIAS SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
94 2132BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
OCCIDENTAL PERUANA INC. SUCURSAL DEL PERU
AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
94 2133BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
PAPELERA NACIONAL SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
94 2134BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
PERUFARMA SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
94 2135BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
PERUTRANS SAC AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
94 2136BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
PESQUERA COLONIAL SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
94 2137BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
PESQUERA DIAMANTE SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
94 2138BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
PESQUERA EXALMAR SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
94 2139BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
PISOPAK PERU SAC AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
94 2140BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
PROCACAO SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
94 2141BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
94 2142BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
QUIMICA OQUENDO SAC AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
94 2143BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
QUIMICA SUIZA SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
94 2144BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
RANSA COMERCIAL SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
94 2145BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
RECAUDADORA SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
94 2146BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
RETEX PERUANA SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
94 2147BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
RICHARD O COUSTER SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
94 2228BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
RODRIGUEZ RABANAL, RUBEN ORLANDO MAY 93 - JUN 03 Ernesto Herrera
94 2148BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ROMERO TRADING SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
94 2149BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
SAN FERNANDO SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
94 2150BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
SIGDELO SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
94 2151BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
SNACKS AMERICA LATINA SRL AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
94 2152BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
SOCIEDAD TECNICO COMERCIAL IND SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
94 2153BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
SOLDADORAS ANDINAS SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
94 2154BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
SUDAMERICANA DE FIBRAS SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
94 2155BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
SUL AMERICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS SA
AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
94 2156BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
SWISSPORT GBH PERU SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
94 2157BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
TECH PACK SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
94 2158BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
TEJIDOS SAN JACINTO SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
94 2159BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
TEKNOQUIMICA SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
94 2160BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
TEXTILES SAN JOSE SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
94 2161BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
TOPSA PRODUCTOS OPTICOS SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
94 2162BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
TRANSCOSTA SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
94 2163BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
UNION DE CONCRETERAS SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
94 2164BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
UNIQUE SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
94 2165
BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
VIDRIERIA 28 DE JULIO SAC AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
94 2166BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
WARNER LAMBERT PERU SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
94 2167BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
WIESE REPRESENTACIONES SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
94 2168BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
YURA SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
887BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
ALBERTO KLEVER ZUÑIGA NIETO REF. OFICIO N° 441-CI-VMT-AFF-CR-2002
SET 99 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman
963BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
ALBERTO PINTO CARDENAS REF. OFICIO N° 645-CI-VMT-AFF-CR-2002
ABR 96 - FEB 97 A.E. Townsend / D. Waisman
1795BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
ALEJANDRO AGUINAGA RECUENCO A.E. Townsend / D. Waisman
601BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
ALEJANDRO RODRIGUEZ MEDRANO A.E. Townsend / D. Waisman
1598BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
ALFREDO ROSS ANTEZANA MAR 91 - MAY 92 A.E. Townsend / D. Waisman
1896BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
APENKAI A.E. Townsend / D. Waisman
888BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
ARTEMIO ARCE JANAMPA REF. OFICIO N° 625-CI-VMT-AFF-CR-2002
OCT 01 - FEB 02 A.E. Townsend / D. Waisman
885BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
CALIXTO MARCELINO ROSALES LADERA REF. OFICIO N°441-CI-VMT-AFF-CR-2002
JUN 93 - OCT 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1095BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
CARLOS ALBERTO VIDAL LAYSECA ABR 95 - MAR 01 A.E. Townsend / D. Waisman
974BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
CARLOS URIBE ROMAN REF. OFICIO N° 465-CI-VMT-AFF-CR-2002
OCT 01 - ENE 02 A.E. Townsend / D. Waisman
889BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
DOUGLAS ARTEAGA PASCUAL REF. OFICIO N° 625-CI-VMT-AFF-CR-2002
AGO 01 - FEB 02 A.E. Townsend / D. Waisman
995BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
EDGAR SOLIS CANO REF. OFICIO N° 059-CIM-CR-2000
JUL 93 - DIC 99 A.E. Townsend / D. Waisman
1733BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
ERNESTO SCHUTZ LANDAZURI REF. OFICIO N° 645-CI-VMT-AFF-CR-2002
MAYO 2002 A.E. Townsend / D. Waisman
1160BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
FRANCISCO TUDELA VAN BREUGEL DOUGLAS
ABRIL 1993 A.E. Townsend / D. Waisman
1036BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
FREDDY REBATTA ESPIRITU JUN 92 - MAY 01 A.E. Townsend / D. Waisman
579BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
GLORIA HELFER PALACIOS REF. OFICIO N° 540-CIM-CR-2001
JUNIO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
501BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
GRUPO MASTERCOM S.A.C. REF. OFICIO N° 192-CIM-CR-2000
MARZO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
500BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
GRUPO MASTERCOM S.A.C. REF. OFICIO N° 192-CIM-CR-2000
MARZO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
1165BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
GUIDO PENNANO ALLISON ABRIL 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
1167BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
GUILLERMO DEL SOLAR ROJAS ENE 00 - MAY 01 A.E. Townsend / D. Waisman
895BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
HECTOR GAMARRA MAMANI REF. OFICIO N° 625-CI-VMT-AFF-CR-2002
SET 01 - FEB 02 A.E. Townsend / D. Waisman
891BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
ISABEL BARBOZA BAUTISTA REF. OFICION°625-CI-VMT-AFF-CR-2002
OCT 01 - FEB 02 A.E. Townsend / D. Waisman
892BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JAIME CAMPOS VASQUEZ REF. OFICIO N° 625-CI-VMT-AFF-CR-2002
NOV 99 - FEB 02 A.E. Townsend / D. Waisman
1231BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JAIME YOSHIYAMA TANAKA NOVIEMBRE 1993 A.E. Townsend / D. Waisman
886BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JAVIER SOLIS ROSAS GARCIA REF. OFICIO N° 441-CI-VMT-AFF-CR-2002
MAY 95 - ENE 02 A.E. Townsend / D. Waisman
859BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JORGE FERNANDO CARULLA MARCHENA OCT 95 - MAR 01 A.E. Townsend / D. Waisman
576BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JORGE MUFARECH NEMI A.E. Townsend / D. Waisman
973BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JORGE TORRES VARGAS REF. OFICIO N° 465-CI-VMT-AFF-CR-2002
ABR 97 - FEB 02 A.E. Townsend / D. Waisman
900BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JOSE ANTONIO VIGIL TALAVERA REF. OFICIO N° 625-CI-VMT-AFF-CR-2002
NOV 01 - FEB 02 A.E. Townsend / D. Waisman
1748BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JOSE KAMIYA TERUYA NOVIEMBRE 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
975
BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
JOSE LUIS AGUILAR MAESO, MARIA TERESA AGUILAR MONCADA, GREGORIO AGUILAR MEDINA REF. OFICIO N° 844-CI-VMT-AFF-CR-2002
MAYO 2002 A.E. Townsend / D. Waisman
776BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JOSE LUIS JERI VILLANUEVA JUN 95 - MAR 01 A.E. Townsend / D. Waisman
972BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JOSE VILLENA ARIAS REF. OFICIO N° 465-CI-VMT-AFF-CR-2002
AGO 01 - FEB 02 A.E. Townsend / D. Waisman
898BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JOSE WILLIAM TENA JACINTO REF. OFICIO N° 625-CI-VMT-AFF-CR-2002
DIC 01 - FEB 02 A.E. Townsend / D. Waisman
1705BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JUAN CARLOS HURTADO MILLER JUN 92 - AGO 98 A.E. Townsend / D. Waisman
971BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JUAN DE DIOS TORRES PEÑA REF. OFICIO N° 465-CI-VMT-AFF-CR-2002
AGO 00 - FEB 02 A.E. Townsend / D. Waisman
899BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JUAN VARGAS OCHOCHOQUE REF. OFICIO N° 625-CI-VMT-AFF-CR-2002
SET 01 - FEB 02 A.E. Townsend / D. Waisman
884BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JULIO MICKLE GONZALES REF. OFICIO N° 441-CI-VMT-AFF-CR-2002
AGO 93 - MAR 97 A.E. Townsend / D. Waisman
970BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JULIO PEDRO SERNA LORA REF. OFICIO N° 465-CI-VMT-AFF-CR-2002
OCT 01 - FEB 02 A.E. Townsend / D. Waisman
1182BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JULIO ROLANDO SALAZAR MONROE ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
964BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
LIZARDO EMILIANO SUAREZ FRANCO REF. OFICIO N° 645-CI-VMT-AFF-CR-2002
NOV 92 - MAR 02 A.E. Townsend / D. Waisman
1098BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
LUIS PERRIGO PERRIGO AGO 92 - ABR 01 A.E. Townsend / D. Waisman
962BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
MANUEL AIVAR MARCA REF. OFICIO N° 645-CI-VMT-AFF-CR-2002
DIC 92 - MAR 02 A.E. Townsend / D. Waisman
1060BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
MARIA TRINIDAD BECERRA RAMIREZ DE MONTESINOS
OCT 95 - ABR 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1042BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
MARTHA GARMENDIA GARRIDO OCT 95 - MAR 01 A.E. Townsend / D. Waisman
893BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
MONICA CORTEZ MASIAS REF. OFICIO N° 625-CI-VMT-AFF-CR-2002
AGO 01 - FEB 02 A.E. Townsend / D. Waisman
534BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
NICOLAS DE BARI HERMOSA RIOS A.E. Townsend / D. Waisman
871BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
ORLANDO ALARCON GONZALES REF. OFICIO N° 625-CI-VMT-AFF-CR-2002
MAYO 2002 A.E. Townsend / D. Waisman
883BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
OSCAR BENAVIDES DE LA SOTTA REF. OFICIO N° 441-CI-VMT-AFF-CR-2002
OCT 00 - MAR 99 A.E. Townsend / D. Waisman
806BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
OSCAR MEDELIUS RODRIGUEZ REF. OFICIO N° 381-CIM-CR-2001
JUL 92 - DIC 97 A.E. Townsend / D. Waisman
890BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
PABLO ANDRES ATUNCAR CAMA REF. OFICIO N° 625-CI-VMT-AFF-CR-2002
SET 01 - ENE 02 A.E. Townsend / D. Waisman
897BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
ROLANDO JAVIER MENESES MONTES DE OCA REF. OFICIO N° 625-CI-VMT-AFF-CR-2002
SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2001
A.E. Townsend / D. Waisman
894BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
ROSARIO ELDIZALDE MACHUCA REF. OFICIO N° 625-CI-VMT-AFF-CR-2002
OCT 01 - FEB 02 A.E. Townsend / D. Waisman
896BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
SILVIA IBARRA ESPINOZA REF. OFICIO N° 625-CI-VMT-AFF-CR-2002
DIC 01 - FEB 02 A.E. Townsend / D. Waisman
1589BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
VICTOR ARITOMI ARITOMI REF. OFICIO N° 011-CI-VMT-AFF-CR-2001
JUNIO 1993 A.E. Townsend / D. Waisman
1612BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
VICTOR ARITOMI SHINTO REF. OFICIO N° 011-CI-VMT-AFF-CR-2001
JUNIO 1993 A.E. Townsend / D. Waisman
510BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
VICTOR MALCA VILLANUEVA REF. OFICIO N° 102-CIM-CR-2000
MARZO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
231BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ABRAHAM CANO ANGULO REF. OFICIO Nº353-CI-VMT/AFF/CR-2001
ENERO 2002 A.E. Townsend / D. Waisman
7 374.2BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ALEJANDRO RODRIGUEZ MEDRANO LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
7 374.14BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ALIPIO MONTES DE OCA LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
7 384.4BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ANA MARIA ARANA RODRIGUEZ LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
7 374.8BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ANGEL RAFAEL FERNANDEZ HERNANI BECERRA LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
10BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ANTALI S.A.TRANSFERENCIAS MAYO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
386BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ARTURO HANDABAKA GARCIA A.E. Townsend / D. Waisman
14BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
AUGUSTO ANTONIOLI VASQUEZ MARZO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
129BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
AUGUSTO BLACKER MILLER A.E. Townsend / D. Waisman
73BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
AUGUSTO MARIO BEDOYA CAMERE REF. OFICIO Nº193-CIM/CR-2000
MARZO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
210BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
BLANCA NELIDA COLAN MAGUIÑO REF. OFICIO Nº194-CIM/CR-2000
MARZO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
7 374.4BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
BLANCA NELIDA COLAN MAGUIÑO LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
133BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CARLOS BERGAMINO CRUZ REF. OFICIO Nº193-CIM/CR-2000
MARZO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
139BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CARLOS BOLOÑA BEHR MARZO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
482BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CARLOS DE ROMAÑA Y GARCIA A.E. Townsend / D. Waisman
7 374.1BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CARLOS HERMOZA MOYA LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
7 384.8BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CESAR HUMBERTO TINEO CABRERA LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
417BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CIA. IMPORTADORA FERRETERA S.A CIFSA REF. OFICIO N° 058-CIM-CR-2000
MARZO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
7 374.17BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
DAVID PEZUA VIVANCO LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
267BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
EDGAR CHIRINOS MEDINA REF. OFICIO Nº059-CIM/CR-2000
MARZO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
7 384.9BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ELCIRA VASQUEZ CORTEZ LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
7 374.13BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
FLOR DE MARIA MAYTA LUNA LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
2BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
FUJIMORI FUJIMORI, ALBERTO 19-Nov-01 Alberto Fujimori Mauricio Mulder
7 384.3BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
GERMAN AGUIRRE SALINAS LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
7 384.5BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
GLORIA BEGUE ITURRIZAGA LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
7 374.23BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
HILDA ROSA VALLADARES ALARCON LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
7 384.6BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
JAIME BELTRAN QUIROGA LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
29BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
JORGE AGÜERO OLIVERA REF. OFICIO Nº022, Nº023, Nº024-CIM/CR-2000
A.E. Townsend / D. Waisman
216BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
JORGE CAMET DICKMANN REF. OFICIO Nº193-CIM/CR-2000
MARZO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
7 384.7BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
JORGE GONZALES CAMPOS LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
7 374.2BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
JOSE CARLOS BRINGAS VILLAR LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
7 374.5BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
JOSE DELLEPIANI MAZZA LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
156BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
JUAN BRIONES DAVILA REF. OFICIO Nº193-CIM/CR-2000
MARZO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
7 374.6BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
JULIA EGUIA DAVALOS LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
7 384.2BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
KATHIA KARINA CHAVEZ ARAGON LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
7 401
BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO DE PERSONAS NATURALES (DUPLICADO, VER ORIGINALES 374.1- 374.23)
1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
7 374.21BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
LUIS SERPA SEGURA LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
19BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MANUEL ADOLFO AYBAR MARCA REF. CN-031/2002
A.E. Townsend / D. Waisman
425BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MARINO COSTA BAUER REF. OFICIO N° 193-CIM-CR-2000
MARZO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
7 374.1BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MIGUEL ALJOVIN SWAYNE ESTADO DE CUENTA ENTRE 1990 AL 2001
1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
3BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MIGUEL HERNAN ABENSUR RENGIFO MARZO-ABRIL 2001
A.E. Townsend / D. Waisman
7 374.16BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MOSES PANTOJA RODULFO LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
7 374.18BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
NELSON REYES RIOS LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
7 374.22BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
NICOLAS TRUJILLO LOPEZ LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
7 374.19BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
NINA RODRIGUEZ FLORES LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
7 374.11BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
PEDRO INFANTES MANDUJANO LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
7 374.9BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
PEDRO PABLO GUTIERREZ FERREYRA LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
7 374.7BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
PERCY ESCOBAR LINO LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
7 374.15BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ROMULO MUÑOZ ARCE LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
394BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
TOMAS GONZALES REATEGUI A.E. Townsend / D. Waisman
7 374.12BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
VICTOR MARTINEZ CANDELA LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
7 374.3BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
VICTOR RAUL CASTILLO LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
1797
BANCO DE LA NACION LISTADO DEPOSITOS EN MONEDA NACIONAL Y/O EXTRANJERA DE LAS CUENTAS RECAUDADORAS DE DINERO, PROVENIENTES DE INCAUTACIONES DE NARCOTRAFICO, DESDE 1995 AL 2001 REF. OFICIO N° 359-2001-CIM-CR
ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
1798
BANCO DE LA NACION LISTADO DEPOSITOS EN MONEDA NACIONAL Y/O EXTRANJERA DE LAS CUENTAS RECAUDADORAS DE DINERO, PROVENIENTES DE INCAUTACIONES DE NARCOTRAFICO, DESDE 1995 AL 2001 REF. OFICIO N° 359-2001-CIM-CR
ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
1 51BANCO DE LA NACION SESION AGENDA DE SESION DEL DIRECTORIO 1993 ENERO-
DICIEMBRE 1993Deuda Externa Valencia Dongo
2 72BANCO DE LA NACION SESION AGENDA DE SESION DEL DIRECTORIO 1993
Y RELACION DE DIRECTORES 1990-20001990-2000 Deuda Externa Valencia Dongo
1 50BANCO DE LA NACION SESION AGENDA DE SESION DEL DIRECTORIO 1998
Y RELACION DE DIRECTORES 1990-20001990-2000 Deuda Externa Valencia Dongo
1 52BANCO DE LA NACION SESION AGENDA DE SESION DEL DIRECTORIO 1999 ENERO-
DICIEMBRE 1999Deuda Externa Valencia Dongo
028BANCO DE LA NACION TRANSFERENCIA
SCartas de Crédito y Transferencia efectuadas por el MINDEF: Ejercito Peruano, Marina de Guerra, OGA y por el Ministerio del Interior.
1990-2000 Compra de Armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
028
BANCO DE LA NACION TRANSFERENCIAS
Estado de Cuenta: Cullas Sotomayor, Carlos (Nov 1999 - Nov 2000); Espinoza Zavala, Lucio (Ago 1997 - Set 1999); Fernández Jacinto, José Pedro (May 1997 - Ene 2002); Figueroa Sifuentes, Juan Manuel (Mar 1997 - Oct 2001); Herrera Villablanca, Alejandro (Jun 1998 - Nov 2000); Jurado Alarcón (Jul 1997 - Ene 2002); Maguiña López, Guillermo (Jul 1997 - Ene 2002); Pinedo Carbajal, Ricardo (Nov 1998 - Ene 2002); Robles Cuadro, Mauro (Jul 1997 - Ene 2002).
1997-2002 Privatización de emp-. Azucareras .
J. Diez Canseco
028
BANCO DE LA NACION TRANSFERENCIAS
Transferencia al Exterior por Cuenta y Orden de la FAP D.U. Nº 046-95.
1995 Licitaciones y Adquisiciones Compra de Armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
028
BANCO DE LA NACION TRANSFERENCIAS
Transferencia según el D.U. Nº 038-98. 1998 Licitaciones y Adquisiciones Compra de Armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
3 77BANCO DE LA NACION PROGRAMA DE INVERSIONES (FILE 3)
SWISS BANK CORP.1994 Deuda Externa Valencia Dongo
3 78BANCO DE LA NACION PROGRAMA DE INVERSIONES (FILE 4)
ANEXOS, CARTAS, MEMOS, DE LA DEUDA CON LA EX-URSS
1994 Deuda Externa Valencia Dongo
2 193 - CD BANCO DE LA NACION ACTAS AGENDAS Y ACTAS DEL DIRECTORIO 1994-2000 Deuda Externa Valencia Dongo
2 66BANCO DE LA NACION EXPEDIENTE OPERACION DE ENDEUDAMIENTO
EXTERNO D.S.Nº059-96-EF 1996 Deuda Externa Valencia Dongo
2 65BANCO DE LA NACION EXPEDIENTE OPERACION DE ENDEUDAMIENTO
EXTERNO D.U.Nº111-96 CHINA DICIEMBRE 1996-
1997 ENERODeuda Externa Valencia Dongo
2 64BANCO DE LA NACION EXPEDIENTE DE
ADQUISICIONOPERACION DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO ADQUISICION DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS D.U.Nº009-97
ABRIL 1997-1998 OCTUBRE
Deuda Externa Valencia Dongo
1373BANCO DE LA REPUBLICA LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
GESSA INGENIEROS FEB 96 - JUN 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1244BANCO DE LA REPUBLICA LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
GUICON S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA ENE 92 - AGO 94 A.E. Townsend / D. Waisman
1704BANCO DE LA REPUBLICA LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JUAN CARLOS HURTADO MILLER REF. OFICIO N° 319-CIM-CR-2000
ENE 92 - AGO 00 A.E. Townsend / D. Waisman
034 o CD 9 BANCO DEL NUEVO MUNDO CEDULA DE NOTIFICACION
Cédula de notificación Judicial Nuevo mundo Holding S.A. Resolución N° 56 Set. 2001
Setiembre 2001 Salvataje Bancario J. Diez Canseco
034 o CD 9BANCO DEL NUEVO MUNDO EXPEDIENTE
CASONuevo Mundo Holding S.A. Exp. 473-2001. Contencioso Administrativo Corte Suprema Sala Civil (04 tomos) (2001)
2001 Salvataje Bancario J. Diez Canseco
035 o CD 9 BANCO DEL NUEVO MUNDO INFORME STRIKE VALUE
Informe caso Banco Nuevo Mundo: 2001 Salvataje Bancario J. Diez Canseco
035 o CD 9 BANCO DEL NUEVO MUNDO INFORME STRIKE VALUE
Informe en borrador sobre evaluación del banco en intervención
2001 Salvataje Bancario J. Diez Canseco
035 o CD 9 BANCO DEL NUEVO MUNDO INFORME STRIKE VALUE
Tomo I: Visita de inspe ción Informe Técnicos 2001 Salvataje Bancario J. Diez Canseco
035 o CD 9BANCO DEL NUEVO MUNDO INFORME STRIKE
VALUETomo II: Comentarios a argumentos de la SBS, expuestos en Comisión de Economía del Congreso de la república
2001 Salvataje Bancario J. Diez Canseco
035 o CD 9
BANCO DEL NUEVO MUNDO INFORME STRIKE VALUE
Tomo III: Comparativo de costos de soluciones (BIF-SBS e iniciativa BNM) para el estado peruano y para los accionistas del Banco Nuevo Mundo
2001 Salvataje Bancario J. Diez Canseco
035 o CD 9 BANCO DEL NUEVO MUNDO INFORME STRIKE VALUE
Tomo IV: Reporte final - Análisis, Observaciones y Conclusiones
2001 Salvataje Bancario J. Diez Canseco
688BANCO DEL TRABAJO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
MARIA LUISA ALVARADO BARRANTES JUNIO 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
226BANCO DEL TRABAJO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CARMEN MERCEDES CAIRO MENA REF. OFICIO Nº539-CIM/CR-2001
MARZO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
7 374.28BANCO DEL TRABAJO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
JOSE GARCIA MARCELO LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
428BANCO DEL TRABAJO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MARINO COSTA BAUER A.E. Townsend / D. Waisman
63BANCO DEL TRABAJO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MARIO ARBULU SEMINARIO DICIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
7 374.26BANCO DEL TRABAJO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MOISES PANTOJA RODULFO LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
7 374.27BANCO DEL TRABAJO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
NELSON REYES RIOS LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
7 176.6BANCO DEL TRABAJO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
RESPUESTA A OFICIO N°56-2001-FAD-CR/CIPJ SOBRE LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO
OCT. 2001 MOISES PANTOJA RODULFO
F. Alvarado
247BANCO DEL TRABAJO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
VICTOR CASO LAY REF. OFICIO Nº820-CIM/CR-2004
MAYO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
95 1697BANCO FINANCIERO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
AGRARIA EL ESCORIAL S.A. NOV 93 - MAY 01 Tributación Ernesto Herrera
95 1698BANCO FINANCIERO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ALEXANDRA S.A.C. JUN 97 - JUN 03 Tributación Ernesto Herrera
95 1699BANCO FINANCIERO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ANDEAN TRADING S.A.C. MAY 97 - MAY 03 Tributación Ernesto Herrera
95 1700BANCO FINANCIERO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
AUTOCORP S.A. DIC 99 - MAR 03 Tributación Ernesto Herrera
95 1063BANCO FINANCIERO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
B & S REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S.A.
MAR 92 - DIC 95 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
95 1066BANCO FINANCIERO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
HIDALGO MEDINA, CARLOS MAY 95 - NOV 01 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
96 1701BANCO FINANCIERO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
TEKNOQUIMICA S.A. DIC 93 - JUN 03 Tributación Ernesto Herrera
96 1702BANCO FINANCIERO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON
DIC 99 - NOV 01 Tributación Ernesto Herrera
947BANCO FINANCIERO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
DAVID MEJIA GALINDO DIC 97 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman
563BANCO FINANCIERO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
DAVID VINAS VINAS A.E. Townsend / D. Waisman
1112
BANCO FINANCIERO LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
DOMINGO PALERMO CABREJOS ENE 90 - DIC 97 A.E. Townsend / D. Waisman
1093
BANCO FINANCIERO LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
EDMUNDO SILVA TEJADA DIC 97 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman
565
BANCO FINANCIERO LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
FREDDY BUSTAMANTE CARRERA A.E. Townsend / D. Waisman
940
BANCO FINANCIERO LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
GUILLERMO NEWTON VASQUEZ AGO 93 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
961
BANCO FINANCIERO LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
GUILLERMO VENEGAS PINTO ABR 97 - JUN 99 A.E. Townsend / D. Waisman
32
BANCO FINANCIERO LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
JORGE ALA LUNA LORA REF. OFICIO Nº024-CIM/CR-2000
DICIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
564
BANCO FINANCIERO LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
JORGE JUAN LUIS VIÑAS VILAS A.E. Townsend / D. Waisman
553
BANCO FINANCIERO LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
JOSE ANTONIO DARUICH BRAVO A.E. Townsend / D. Waisman
1706
BANCO FINANCIERO LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
JUAN CARLOS HURTADO MILLER FEB 92 - JUN 96 A.E. Townsend / D. Waisman
1584
BANCO FINANCIERO LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
PEDRO ARITOMI ARITOMI REF. OFICIO N° 105-CI-VMT-AFF-CR-2001
FEB 92 - JUL 94 A.E. Townsend / D. Waisman
876
BANCO FINANCIERO LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
PERSONAS QUE NO REGISTRAN MOVIMIENTOS BANCARIOS CON LA INSTITUCION. REF. OFICIO N° 623-CI-VMT-AFF-CR-2002
JUNIO 2002 A.E. Townsend / D. Waisman
80BANCO FINANCIERO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
AUGUSTO MARIO BEDOYA CAMERE REF. OFICIO Nº024-CIM/CR-2000
ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
95 430BANCO FINANCIERO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
B & S REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S.A.
MAYO 2003 Tributación Ernesto Herrera
453BANCO FINANCIERO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
BELISARIO DE LAS CASAS PIEDRA A.E. Townsend / D. Waisman
95 2949BANCO FINANCIERO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CORPORACION ACEROS AREQUIPA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
95 429BANCO FINANCIERO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
HIDALGO MEDINA, CARLOS MAYO 2003 Ernesto Herrera
434BANCO FINANCIERO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
LIAO LIAO YU SE REF. OFICIO N° 733-CIM-CR-2001
JULIO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
255BANCO FINANCIERO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
LILIANA CANALE NOVELLA A.E. Townsend / D. Waisman
95 419BANCO FINANCIERO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
NO REGISTRAN CUENTAS JULIO 2002 Tributación Ernesto Herrera
95 491BANCO FINANCIERO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
SALAZAR LIZARRAGA, MARIANO NOVIEMBRE 2001 Ernesto Herrera
95 2948BANCO FINANCIERO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
SUMINISTRO DE EQUIPOS S.A. AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera
96 1903BANCO INDUSTRIAL DEL PERU
INFORME INFORME AVANCE DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION AL 31 DICIEMBRE 1992
ENERO 1993 Banca de Fomento Ernesto Herrera
405BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
CONVENIO Convenio sobre Cooperación Técnica no reembolsable entre el gobierno del Perú y el BID
1993 J. Diez Canseco
96 2737
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID
CONVENIO CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL PERU SOBRE COOPERACION TECNICA NO REEMBOLSABLE PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL PODER LEGISLATIVO DEL PERU
1993 Deuda Externa Ernesto Herrera
6 181BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID
JAIME PINTO DOCUMENTACION ENTREGADA DEL BID SOBRE CASO: ELLIOT ASSOCIATES L.P.
OCTUBRE 2001-2002 ABRIL
Deuda Externa Valencia Dongo
1835BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
BABA NAKAO, LUIS SEPTIEMBRE 2001
A.E. Townsend / D. Waisman
1004BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
DAVID ELLENBOGEN SCHAUER MAY 95 - FEB 01 A.E. Townsend / D. Waisman
914BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
EMILIO GAVILAN MONTESINOS REF. 712-CI-VMT-AFF-CR-2002
MAY 97 - OCT 00 A.E. Townsend / D. Waisman
915BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
EMILIO GAVILAN MONTESINOS REF. 712-CI-VMT-AFF-CR-2002
MAY 97 - OCT 00 A.E. Townsend / D. Waisman
916BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
EMILIO GAVILAN MONTESINOS REF. 712-CI-VMT-AFF-CR-2002
MAY 97 - OCT 00 A.E. Townsend / D. Waisman
862BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
ERNESTO CESAR SCHUTZ LANDAZURI REF. OFICIO N° 645-CI-VMT-AFF-CR-2002
NOV 94 - AGO 96 A.E. Townsend / D. Waisman
574BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
JORGE MUFARECH NEMI REF. OFICIO N° 540-CIM-CR-2001
ABRIL 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
743BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
LUIS GAVIÑO VARGAS REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
SETIEMBRE 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
1064BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
NILDA VALDIVIA DE ALMONTE REF. OFICIO N° 820-CIM-CR-2001
JUL 93 - OCT 94 A.E. Townsend / D. Waisman
921BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
TONI COSTY MAAWAD KARAM REF. OFICIO N° 465-CI-VMT-AFF-CR-2002
JUN 96 - JUN 99 A.E. Townsend / D. Waisman
96 1065BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS - BIF
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
ANDRES EDUARDO TELLO VELAZCO REF. OFICIO N° 242-CI-EHB-CR-2003
JUNIO 2003 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
1794BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
ALEJANDRO AGUINAGA RECUENCO A.E. Townsend / D. Waisman
1596BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
ALFREDO ROSS ANTEZANA AGOSTO 1998 A.E. Townsend / D. Waisman
591BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
CARLOS INDACOCHEA BALLON A.E. Townsend / D. Waisman
581BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
CARLOS SAPONARA MILLIGAN A.E. Townsend / D. Waisman
1697BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
CESAR LUNA VICTORIA LEON NOV 95 - JUN 97 A.E. Townsend / D. Waisman
647BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
CLAUDIO MARTINEZ GANDOLFO REF. OFICIO N° 381-CIM-CR-2001
DICIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
1501BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
EDGAR ARANA GOMEZ NOV 92 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
955BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
ESTELA ALICIA ZIMMERMANN DELGADO DE MONTESINOS
DIC 97 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
631BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
FEDERICO SALAS GUEVARA SCHULTZ OCT 92 - OCT 93 A.E. Townsend / D. Waisman
642BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
FELIPE GARCIA ESCUDERO FEB 98 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1237BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
GUSTAVO VALCARCEL BELLO DIC 97 - MAY 98 A.E. Townsend / D. Waisman
954BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
GUZMAN AGUIRRE ALTAMIRANO ABR 98 - MAY 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1198BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JAIME FREUNDT - THURNE OYANGUREN NOV 97 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1225BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JORGE LAU KONG DIC 90 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman
830BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JORGE LUIS PICON GONZALES FEB 97 - ENE 00 A.E. Townsend / D. Waisman
648BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JORGE MUÑIZ SINCHES REF. OFICIO N° 381-CIM-CR-2001
DICIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
780BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JOSE LUIS JERI VILLANUEVA ENE 95 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1707BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JUAN CARLOS HURTADO MILLER FEBRERO 1998 A.E. Townsend / D. Waisman
1534BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JUAN VALENCIA ROSAS FEB 95 - MAR 98 A.E. Townsend / D. Waisman
686BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
MARIA LUISA ALVARADO BARRANTES MAR 98 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
805BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
OSCAR MEDELIUS RODRIGUEZ DICIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
753BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
PEDRO FLORES POLO DIC 97 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1143BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
PEDRO VILLENA HIDALGO NOV 95 - DIC 97 A.E. Townsend / D. Waisman
1124BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
PERSONAS QUE NO REGISTRAN CUENTAS EN LA INSTITUCION
FEBRERO 1998 A.E. Townsend / D. Waisman
28BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
RELACION DE PERSONAS QUE REGISTRAN OPERACIONES FINANCIERAS EN LA INSTITUCION
DICIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
701BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
SANDRO FUENTES ACURIO DICIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
695BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
SERGIO GAVILAN MONTESINOS ENE 96 - OCT 00 A.E. Townsend / D. Waisman
696BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
SERGIO GAVILAN MONTESINOS ENE 96 - OCT 00 A.E. Townsend / D. Waisman
761BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
VICTOR PAREDES GUERRA JUN 95 - JUN 97 A.E. Townsend / D. Waisman
680BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
VICTOR YAMAMOTO MIYAKAWA MAY 92 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
707BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
WALTER RAMON JAVE HUANGAL JUL 98 - SET 00 A.E. Townsend / D. Waisman
96 1474BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
A Y F WIESE S.A. 1990 - 1992 Tributación Ernesto Herrera
234BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ABRAHAM CANO ANGULO DICIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
8BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ADOLFO ALVARADO FOURNIER A.E. Townsend / D. Waisman
96 1470BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
AGRARIA EL ESCORIAL S.A. Tomo I 1993 - 1997 Tributación Ernesto Herrera
96 1471BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
AGRARIA EL ESCORIAL S.A. Tomo II 1993 - 1995 Tributación Ernesto Herrera
96 1472BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
AGRARIA EL ESCORIAL S.A. Tomo III 1994 - 2000 Tributación Ernesto Herrera
96 1473BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
AGRARIA EL ESCORIAL S.A. Tomo IV 1998 - 2001 Tributación Ernesto Herrera
96 1477BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
AGRO INDUSTRIAL BACKUS S.A. Tomo I 1990 - 2003 Tributación Ernesto Herrera
97 1478BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
AGRO INDUSTRIAL BACKUS S.A. Tomo II 1992 - 2003 Tributación Ernesto Herrera
97 165BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
AKAMINE OSHIRO, JOSE 2001 Ernesto Herrera
97 1464BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ALEXANDRA S.A.C. Tomo I 1991 - 2001 Tributación Ernesto Herrera
97 1465BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ALEXANDRA S.A.C. Tomo II 1993 - 2000 Tributación Ernesto Herrera
97 1466BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ALEXANDRA S.A.C. Tomo III 1997 - 2000 Tributación Ernesto Herrera
97 26BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ALFARO VARGAS, WINSTON 19 MAYO 2003 Ernesto Herrera
97 1479BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ALMACENERA DEL PERU S.A. Tomo I 1990 - 2000 Tributación Ernesto Herrera
98 1480BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ALMACENERA DEL PERU S.A. Tomo II 1997 - 2002 Tributación Ernesto Herrera
98 1485BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ALMACENES SANTA CLARA S.A. Tomo I 1990 - 2003 Tributación Ernesto Herrera
98 1486BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ALMACENES SANTA CLARA S.A. Tomo II 1991 - 2000 Tributación Ernesto Herrera
98 1487BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ALMACENES SANTA CLARA S.A. Tomo III 1992 - 2000 Tributación Ernesto Herrera
98 27BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ALVAREZ SOTOMAYOR, EDUARDO 19-03-03 Ernesto Herrera
98 167BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ARRIARAN MEDINA, MANUEL 2001 Ernesto Herrera
98 599BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ASTILLEROS Y MESTRANZA ANDESA S.A. JUNIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
98 1461BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
AT S.A.C. ANDEAN TRADING Tomo I 1992 - 2000 Tributación Ernesto Herrera
99 1462BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
AT S.A.C. ANDEAN TRADING Tomo II 1989 - 2000 Tributación Ernesto Herrera
99 1463BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
AT S.A.C. ANDEAN TRADING Tomo III 1995 - 2000 Tributación Ernesto Herrera
99 600BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ATLAS COPCO PERUANA S.A. JUNIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
11BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
AUGUSTO ANTONIOLI VASQUEZ A.E. Townsend / D. Waisman
99 598BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
B. BRAUN MEDICAL PERU JUNIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
99 175BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
BABA NAKAO, LUIS 2001 Donaciones Ernesto Herrera
461BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
BELISARIO DE LAS CASAS PIEDRA A.E. Townsend / D. Waisman
99 576BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
BELLO VASQUEZ, HUMBERTO MAYO 2003 Ernesto Herrera
99 1475BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
BITUMEN Tomo I 1995 - 2000 Tributación Ernesto Herrera
99 1476BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
BITUMEN Tomo II 1995 - 2000 Tributación Ernesto Herrera
99 1482BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
BOLSA DE VALORES DE LIMA 1994 - 2000 Tributación Ernesto Herrera
100 580BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
BRAVO ORELLANA, SERGIO MAYO 2003 Tributación Ernesto Herrera
100 28BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
BRINGAS VILLAR, JOSE CARLOS 19-03-03 Tributación Ernesto Herrera
100 601BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
BRISTOL - MYERS SQUIBB PERU JUNIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
100 602BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
BRISTOL - MYERS SQUIBB PERU JUNIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
100 603BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
BRISTOL - MYERS SQUIBB PERU JUNIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
100 604BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
BRISTOL - MYERS SQUIBB PERU JUNIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
100 605BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
BRISTOL - MYERS SQUIBB PERU JUNIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
101 606BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
BRISTOL - MYERS SQUIBB PERU JUNIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
101 172BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CAIRO MENA, CARMEN MERCEDES 2001 Ernesto Herrera
101 168BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CALDERON BARRIOS, JESUS MIGUEL 2001 Ernesto Herrera
101 29BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CARBAJAL GARCIA, NELSON 19-03-03 Ernesto Herrera
94BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CARLOS BOGGIANO SANCHEZ A.E. Townsend / D. Waisman
150BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CARLOS BOLOÑA BERH A.E. Townsend / D. Waisman
478BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CARLOS DE ROMAÑA Y GARCIA A.E. Townsend / D. Waisman
101 30BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CARULLA MARCHENA, FERNANDO 05-03-03 Ernesto Herrera
101 587BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CARULLA MARCHENA, FERNANDO MAYO 2003 Ernesto Herrera
101 575BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CASO LAY, VICTOR MAYO 2003 Ernesto Herrera
101 584BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CASO LAY, VICTOR MAYO 2003 Ernesto Herrera
101 1483BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CASOR ADUANEROS S.A. Tomo I 1992 - 2000 Tributación Ernesto Herrera
101 1484BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CASOR ADUANEROS S.A. Tomo II 1995 - 2000 Tributación Ernesto Herrera
101 594BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CENTROS COMERCIALES DEL PERU JUNIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
340BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CESAR LARRABURE GALVEZ REF. OFICIO N° 381-CIM-CR-2000
A.E. Townsend / D. Waisman
101 621BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CHAVEZ ARAGON, KATHIA KARINA DICIEMBRE 2002 Ernesto Herrera
101 90
BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
CHAVEZ COSSIO, MARTHA, documentación remitida por la Comisión Especial de Investigación sobre el recurso de privatización y otros de la caja Fiscal.
Ernesto Herrera
101 1459BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CIA. INDUSTRIAL NUEVO MUNDO Tomo I 1990 - 2000 Tributación Ernesto Herrera
102 1460BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CIA. INDUSTRIAL NUEVO MUNDO Tomo II 2000 Tributación Ernesto Herrera
102 595BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CIPA S.A. JUNIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
102 1467BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CLARIANT PERU Tomo I 1990 - 1999 Tributación Ernesto Herrera
102 1468BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CLARIANT PERU Tomo II 1993 - 2000 Tributación Ernesto Herrera
102 1469BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CLARIANT PERU Tomo III HOECST PERUANA 1995 - 2000 Tributación Ernesto Herrera
102 1481BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
COMPAÑIA INDUSTRIAL TEXTIL CREDISA TRUTEX S.A.
1990 - 2000 Tributación Ernesto Herrera
103 597BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
COMPAÑIA MINERA CASAPALCA S.A. JUNIO 2003 Tributación Ernesto Herrera
103 31BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CROUSILLAT LOPEZ TORRES, JOSE 05-03-03 CORRUPCION Ernesto Herrera
367BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
DANIEL HOKAMA TOKASHIKI A.E. Townsend / D. Waisman
279BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
DANTE CORDOVA BLANCO DICIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
103 32BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
DE VIVANCO ROCA REY, GUILLERMO 19-03-03 CORRUPCION Ernesto Herrera
103 3123BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
DOMINOS PIZZA S.A. 31 MAR AL 31 JUL 2001
Tributación Ernesto Herrera
103 34BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
DURTHURBURU DURICH, DANIEL 19-03-03 Ernesto Herrera
103 33BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
DURTHURBURU DURICH, DIEGO LUIS 19-03-03 Ernesto Herrera
103 35BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
DURTHURBURU DURICH, RAFAEL FELIX 19-03-03 Ernesto Herrera
103 91
BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
DUTHURBURU CUBAS, LUIS, documentación remitida a la Comisión Especial de Investigación sobre Recurso de privatización y otros de la Caja Fiscal.
Ernesto Herrera
103 585BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ELLENBOGEN SCHAUER, DAVID MAYO 2003 Ernesto Herrera
103 581BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
EMPRESA MARILU S.A. MAYO 2003 Tributación Ernesto Herrera
103 583BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ESCUZA HUBNER, ALDO ANTONIO MAYO 2003 Ernesto Herrera
103 171BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ESTANCIA DON SANCHO 2001 Tributación Ernesto Herrera
103 3125BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
FUJIMORI HIGUCHI, KEIKO SOFIA 1996 - 1997 Alberto Fujimori Ernesto Herrera
103 571BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
GESTION ELECTRICA Y SERVICIO PUBLICO S.A.
MAYO 2003 Tributación Ernesto Herrera
103 578BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
GONZALEZ INGA, MARIO MAYO 2003 Ernesto Herrera
103 573BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
HELFER PALACIOS, GLORIA MAYO 2003 Ernesto Herrera
103 36BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
HIGHTECH TECNOLOGY 05-03-03 Ernesto Herrera
103 570BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
HIGUCHI MYAGAWA, SUSANA MAYO 2003 Ernesto Herrera
103 572BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
HIRATA MISHIMA, LUIS MAYO 2003 Ernesto Herrera
103 577BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
HIRATA MISHIMA, LUIS MAYO 2003 Ernesto Herrera
103 48.1BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
INMOBILIARIA SANTA ANGELA 12-03-03 Banca Ernesto Herrera
103 173BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
INVERSIONES APOLO 2001 Ernesto Herrera
103 174BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
JALILIE AWAPARA, ALFREDO 2001 Deuda Externa Ernesto Herrera
103 3129BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
JERI DURAND, JOSE LUIS 1998 - 1999 Ernesto Herrera
66BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
JORGE BACA CAMPODONICO A.E. Townsend / D. Waisman
167BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
JORGE BUSTAMANTE ROMERO A.E. Townsend / D. Waisman
218BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
JORGE CAMET DICKMANN DICIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
204BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
JORGE CHAMOT SARMIENTO DICIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
208BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
JOSE CLIMPER ACKERMAN REF. OFICIO Nº193-CIM/CR-2001
A.E. Townsend / D. Waisman
252BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
JUAN AQUILES CASTILLA MEZA A.E. Townsend / D. Waisman
103 582BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
KIYAN KIYAN, ISABEL MAYO 2003 Ernesto Herrera
103 574BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
KIYAN ZAJA, FRANCISCO MAYO 2003 Ernesto Herrera
103 37BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
KRUEGER DIZILLO, GERALD 05-03-03 Ernesto Herrera
103 3128BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
LAU KONG, JORGE 1990 - 1997 Ernesto Herrera
257BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
LILIANA CANALE NOVELLA DICIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
103 2959
BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
LINCA S.A. MARZO 2003 Ernesto Herrera
357BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
LUIS DUTHURBURU CUBAS A.E. Townsend / D. Waisman
103 3124BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
LUQUE BUSTAMANTE, JAVIER 1992 -1993 Ernesto Herrera
104 2956BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
M & M REPUESTOS Y SERVICIOS MARZO 2003 Tributación Ernesto Herrera
104 607BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MAGUILLA BALLON, ALVARO ARMEL MAYO 2003 Ernesto Herrera
104 586BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MAITA LUNA, FLOR DE MARIA MAYO 2003 Ernesto Herrera
104 579BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MALAGA COCHELLA, JESUS JOSE MAYO 2003 Ernesto Herrera
104 38BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MAMAMED NAIM, SHIRZAI 19-03-03 Ernesto Herrera
104 596BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MANTILLA CAMPOS, AGUSTIN JUNIO 2003 Ernesto Herrera
358BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MARIA CRISTINA RIZO PATRON VELARDE A.E. Townsend / D. Waisman
426BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MARINO COSTA BAUER DICIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
104 211BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MARTINEZ GANDOLFO, CLAUDIO 2001 COMPRA DE AVIONES MIG-29 Y SU-26
Ernesto Herrera
104 177BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MARTINEZ GANDOLFO, CLAUDIO 2001 Ernesto Herrera
104 618BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MEDELIUS RODRIGUEZ, OSCAR MAYO 2003 Ernesto Herrera
104 39BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MJEJIA GUZMAN, AURORA EMMA 05-03-03 Banca Ernesto Herrera
104 40BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MUÑIZ SICHES, JORGE 05-03-03 Ernesto Herrera
104 3127BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MUÑIZ ZICHES, JORGE 1998 - 2001 Ernesto Herrera
104 169BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
NAZAR LOAYZA, LUZ ELENA 2001 COMPRA DE ARMAS Ernesto Herrera
104 41BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
NEWTON VASQUEZ, GUILLERMO 05-03-03 Banca Ernesto Herrera
104 42BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
NEWTON VASQUEZ, RICARDO 05-03-03 Banca Ernesto Herrera
104 3130BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
NO REGISTRAN CUENTAS 2001 Ernesto Herrera
104 88BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
NO REGISTRAN CUENTAS Ernesto Herrera
104 3116BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
NO REGISTRAN CUENTAS MARZO 2003 Ernesto Herrera
104 619BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
NOVOA LAY, FELIX MAYO 2003 Ernesto Herrera
104 610BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
NOVOA MALAGA, JORGE LUIS MAYO 2003 Ernesto Herrera
104 196BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
PALAO ARANA, RUBEN 2002 Ernesto Herrera
104 2958BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
PEDRO HUERTAS, CABALLERO MARZO 2003 Ernesto Herrera
104 43BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
PENANO ALLISON, GUIDO 17-03-03 Ernesto Herrera
104 162BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
PERCOVICH BAMBAREN, LUIS ALFREDO 2001 Ernesto Herrera
104 3126BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
PERCOVICH CISNEROS, BERTHA 1996 - 1998 Ernesto Herrera
104 2961BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
PICHILINGUE GUEVARA, CARLOS ELISEO MARZO 2003 Ernesto Herrera
104 44BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
REYES MORALES, FELIPE 05-03-03 Banca Ernesto Herrera
104 608BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
REYES RIOS, NELSON MAYO 2003 Ernesto Herrera
104 163BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
RODRIGUEZ MEDRANO, ALEJANDRO 2001 Ernesto Herrera
104 197BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JORGE 2002 Ernesto Herrera
104 198BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, VITO 2002 Ernesto Herrera
104 609BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
RUIZ RIOS, LEONCIO MAYO 2003 Ernesto Herrera
105 615BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
SAITO SAITO, CARLOS MAYO 2003 Ernesto Herrera
105 2962BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
SALAZAR MONROE, LUIS MARZO 2003 Ernesto Herrera
105 612BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
SANCHEZ GAMARRA, PEDRO EMILIO MAYO 2003 Ernesto Herrera
105 611
BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
SANTANDER ZAVALETA, VICTOR MAYO 2003 Ernesto Herrera
105 170
BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
SATO ABE, CARLOS 2001 Ernesto Herrera
105 214
BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
SCHROTH REPRESENTACIONES MARZO 2003 COMPRA DE AVIONES MIG-29 Y SU-29
Ernesto Herrera
105 212
BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
SCHROTH REPRESENTACIONES 2001 COMPRA DE AVIONES MIG-29 Y SU-27
Ernesto Herrera
105 213
BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
SCHROTH REPRESENTACIONES MARZO 2003 COMPRA DE AVIONES MIG-29 Y SU-28
Ernesto Herrera
105 2957
BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
SECURITY CONTROL S.A.C. MARZO 2003 Ernesto Herrera
105 210
BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
SUAREZ CARRANZA, DANFER 2001 COMPRA DE AVIONES MIG-29 Y SU-25
Ernesto Herrera
105 166
BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
SUAREZ CARRANZA, DANFER 2001 COMPRAS MIG-29 Ernesto Herrera
105 45
BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
TAFUR AREVALO, SANDRO 17-03-03 Ernesto Herrera
105 613
BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
TOLEDO GONZALES, EDUARDO MAYO 2003 Ernesto Herrera
391
BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
TOMAS GONZALES REATEGUI A.E. Townsend / D. Waisman
105 2960BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
TUDELA VAN BREUGEL DOUGLAS, FRANCISCO
MARZO 2003 Ernesto Herrera
105 3018BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
VALENCIA ROSAS, JUAN SILVIO ABRIL 2003 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
105 617BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
VASQUEZ TAVERA, CESAR ANTONIO MAYO 2003 Ernesto Herrera
105 614BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
VELIT NUÑEZ, MIGUEL MAYO 2003 Ernesto Herrera
105 46BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
VENEGAS PINTO, GUILLERMO 05-03-03 Banca Ernesto Herrera
105 3019BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
VENERO GARRIDO, VICTOR ALBERTO ABRIL 2003 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
105 164BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
VENERO NAZAR, ROSA 2001 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
105 47BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
VIDAL VIDAL, ENRIQUE 17-03-03 Ernesto Herrera
105 48BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
YARLEQUE ORDINOLA, WILMER 17-03-03 Ernesto Herrera
105 616BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ZEGARRA ESCALANTE, JOSE LUIS MAYO 2003 Ernesto Herrera
72BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
AUGUSTO MARIO BEDOYA CAMERE DICIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
038 BANCO LATINO ACTAS DE DIRECTORIO
Actas de Accionistas. 1995-2001 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
37 o CD 9 BANCO LATINO ACTAS DE DIRECTORIO
Actas de Directorio (Carta BLL 386-2001). 1995 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
37 o CD 9 BANCO LATINO ACTAS DE DIRECTORIO
Actas de Directorio. 1996 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
37 o CD 9 BANCO LATINO ACTAS DE DIRECTORIO
Actas de Directorio. 1997 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
37 o CD 9 BANCO LATINO ACTAS DE DIRECTORIO
Actas de Directorio. 1998 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
37 o CD 9 BANCO LATINO ACTAS DE DIRECTORIO
Actas de Directorio. 1999 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
37 o CD 9 BANCO LATINO ACTAS DE DIRECTORIO
Actas de Directorio. 2000 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
37 o CD 9 BANCO LATINO ACTAS DE DIRECTORIO
Actas de Directorio. 2001 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
041 BANCO LATINO CARTERA DE EMPRESAS
Partidas Regístrales. 1973-1996 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
042 BANCO LATINO CARTERA DE EMPRESAS
Partidas Regístrales. 1973-1999 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
042 BANCO LATINO CARTERA DE EMPRESAS
Partidas Regístrales. 1985-1996 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
043 BANCO LATINO CIRCULARES Circulares que regulan la Política Crediticia del Banco Latino. (Carta BLL 198-2002).
1995 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
043 BANCO LATINO CIRCULARES Circulares que regulan la Política Crediticia del Banco Latino. (Carta BLL 198-2002).
1996-1999 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
043 BANCO LATINO CIRCULARES Circulares que regulan la Política Crediticia del Banco Latino. (Carta BLL 198-2002).
2000-2001 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
043 BANCO LATINO CIRCULARES Circulares que regulan la Política Crediticia del Banco Latino. (Carta BLL 198-2002).
2000-2001 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
043BANCO LATINO CORRESPONDEN
CIACartas Referido a los creditos considerados, creditos cuya garantia esta constituida por valores
2001-2002 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
043 BANCO LATINO CORRESPONDENCIA
Oficios remitidos en respuesta a solicitudes de información
Ene-May 2002 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
039 BANCO LATINO CREDITOS Créditos relacionados con el D.U. 041-99 1998-2001 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
043BANCO LATINO CUENTAS DE
AHORROCertificados Bancarios Corrupción de
funcionarios Caso Yanacocha
J. Diez Canseco
043BANCO LATINO CUENTAS DE
AHORROEstado de Movimientos de ahorros 1996- 1997 Guillermo Gulman Checa
2002 Corrupción de funcionarios Caso Yanacocha
J. Diez Canseco
039BANCO LATINO DENUNCIA Denuncia del MEF contra Deudores del Banco
Latino Exp. 2001-05068-0-1801-JP-CI-10.2001 Salvataje del Banco
Latino J. Diez Canseco
039 BANCO LATINO DENUNCIA Denuncia Penal contra Funcionarios del Banco Latino.
1999 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
039
BANCO LATINO EMPRESA GRAÑA MONTERO
Empresa Graña y Montero S.A. (Carta BLL 248-2002 Referente a operaciones realizadas en totalidad de las ctas corrientes que mantiuvo en el Bco).
2002 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
039
BANCO LATINO ESTADO DE CUENTA GRAÑA Y MONTERO S.A.
Estado de Cuenta. Jun-Dic 1997 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
038BANCO LATINO ESTADOS
FINANCIEROSEstado Financiero. Balance General al 31 de Diciembre de 1995 (En miles de Nuevos Soles).
1995 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
038BANCO LATINO ESTADOS
FINANCIEROSEstado Financiero. Balance General al 31 de Diciembre de 1997 (En miles de Nuevos Soles).
1997 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
038BANCO LATINO ESTADOS
FINANCIEROSEstado Financiero. Balance General al 31 de Diciembre de 1998 (En miles de Nuevos Soles).
1998 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
038BANCO LATINO ESTADOS
FINANCIEROSEstado Financiero. Balance General al 31 de Diciembre de 1999 (En miles de Nuevos Soles).
1999 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
038 BANCO LATINO ESTADOS FINANCIEROS
Estados Financieros del 25 de Mayo al 31 de Julio del 2001.
2001 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
038 BANCO LATINO EVALUACION Evaluación de la Cartera de Crédito. 1994-1999 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
038BANCO LATINO EVALUACION Y
VALORIZACIONEvaluación y Valorización de la Totalidad de la Cartera de Créditos Realizados por la Empresa KPMG Cairo y Asociados.
1998 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
039BANCO LATINO EXTRACTO DE
MOVIMIENTOS G Y M S.A.
Extracto de Movimientos Código de Familia 000531-2 Moneda Extranjera.
1997 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
039BANCO LATINO EXTRACTO DE
MOVIMIENTOS G Y M S.A.
Extracto de Movimientos Código de Familia 000531-2 Moneda Nacional.
1997 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
37 o CD 9 BANCO LATINO INFORMES Informe del Banco Latino en Liquidación. s/f Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
37 o CD 9BANCO LATINO INFORMES Informe Relacionado a la Totalidad de los
Clientes en Cobranza Judicial. (Gerencia Legal)1998 Salvataje del Banco
Latino J. Diez Canseco
36 o CD 9
BANCO LATINO INFORMES Informe sobre el Examen de Ciertos Rubros del Balance General del Banco Latino al 31 de Diciembre del 2000. Elaborado por la Sociedad Auditora Arthur Andersen. (Carta BLL-324-2002).
2000 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
36 o CD 9
BANCO LATINO INFORMES Informe sobre Verificación de la Valuación del Banco Latino al 31 de Diciembre del 2000. Elaborado por la Sociedad Auditora Price Water House Coopers. (Carta BLL-324-2002).
2000 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
36 o CD 9 BANCO LATINO INFORMES Informes AVI (Auditoria Interna), Acuerdos de Junta General, Recursos de Apelación .
Ene-Ago 2000 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
37 o CD 9
BANCO LATINO INFORMES Informes de las Siguientes Empresas: Fibras Industriales S.A.; Compañía de Radiodifusión S.A.; Graña y Montero S.A. Y Corporación Sagitario S.A. Propuestas de Creditos de la Empresas emitido por el area de Riesgos del Bco.
2000-2001 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
36 o CD 9 BANCO LATINO INFORMES Informes Finales de Auditoria, informes Trimestrales, Acuerdos de Junta y Directorio.
Ene-Jun 1999 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
36 o CD 9 BANCO LATINO INFORMES Informes Finales, Informes Complementarios, Acuerdos de Junta y Directorio.
Jul-Dic 1999 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
36 o CD 9BANCO LATINO INFORMES Informes Trimestrales de la Gerencia de
Auditoria, Copia del Acta de Directorio, Acuerdos de Directorio..
1997-1998 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
106 1672BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
AKAMINE OSHIRO, JOSE ABRIL - MAYO 1998
Ernesto Herrera
106 1062BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ANTARES CORPORATION S.A.C. DIC 99 - DIC 00 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
106 1673BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
BEOUTIS LEDESMA, JESUS EDGARDO DIC 97 - NOV 99 Ernesto Herrera
106 1674BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
BLANCO OROPEZA, CARLOS MAY 94 - DIC 95 Ernesto Herrera
106 1675BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CARMELINO CORNEJO, ANTONIO NOV 97 - ABR 01 Ernesto Herrera
106 1676BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
GAVIÑO VARGAS, LUIS JUN 97 - JUL 99 Ernesto Herrera
106 1682BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
HUERTAS CABALLERO, PEDRO NOV 96 - ABR 97 Ernesto Herrera
106 1671BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MANTILLA CAMPOS, AGUSTIN NOV 97 - ABR 00 Ernesto Herrera
106 1708BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MANTILLA CAMPOS, JORGE LUIS NOV 97 - DIC 00 Ernesto Herrera
106 1067BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MANTILLA CAMPOS, JORGE LUIS DIC 97 - DIC 00 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
106 1677BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MIYAGUSUKU MIAGUI, CARLOS FEB 91 - ABR 94 Ernesto Herrera
106 1706BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
RODRIGUEZ RABANAL, RUBEN ORLANDO MARZO - JUNIO 1997
Ernesto Herrera
106 1678BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
RUIZ RIOS, LEONCIO DIC 97 - ABR 01 Ernesto Herrera
106 1679BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
SAITO SAITO, CARLOS ENE 94 - ABR 01 Ernesto Herrera
106 1707BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
SALAS CORNEJO, JUAN AGO 98 - DIC 00 Ernesto Herrera
106 1680BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
SALAZAR MONROE, LUIS AGO 87 - FEB 00 Ernesto Herrera
106 1709BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
SALERNO FLORES, LELIS MARTA AGOSTO - SEPTIEMBRE
1998
Ernesto Herrera
106 1681BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
SATO ABE, ALBERTO MAY 92 - AGO 96 Ernesto Herrera
106 1061BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
TIENDAS ANA MARIA E.I.R.L. SET 99 - ENE 01 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
726BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
ALFONSO CALDERON OTOYA NOV 93 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
521BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
ALFREDO RUAS NORIEGA A.E. Townsend / D. Waisman
1048BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
CARLOS FRANCISCO URIBE LIVELLI FEB 97 - ABR 00 A.E. Townsend / D. Waisman
645BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
CLAUDIO MARTINEZ GANDOLFO SET 95 - FEB 96 A.E. Townsend / D. Waisman
1408BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
DE PERSONAS SEGÚN OFICIOS MULTIPLES DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS
MAR 93 - NOV 97 A.E. Townsend / D. Waisman
906BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
DOUGLAS ARTEAGA PASCUAL E ISABEL BARBOZA BAUTISTA REF. OFICIO N° 625-CI-VMT-AFF-CR-2002
AGO 96 - FEB 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1104BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
EFRAIN GOLDENBERG SCHREIBER MAY 98 - MAR 99 A.E. Townsend / D. Waisman
846BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
EMMA AURORA MEJIA GUZMAN 1999 - 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
641BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
FELIPE GARCIA ESCUDERO FEBRERO 1996 A.E. Townsend / D. Waisman
487BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
FERNANDO DE TRAZEGNIES A.E. Townsend / D. Waisman
1695BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
FORZYTH RAMIREZ PEREZ TAIMAN JUN 97 - FEB 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1696BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
FORZYTH RAMIREZ PEREZ TAIMAN JUN 97 - FEB 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1159BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
FRANCISCO TUDELA VAN BREUGEL DOUGLAS
MAR 96 - MAR 97 A.E. Townsend / D. Waisman
1405BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
GESSA INGENIEROS DIC 97 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1407BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
GESSA INGENIEROS FEB 90 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
983BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
GETECH PERU S.A. JUL 93 - NOV 97 A.E. Townsend / D. Waisman
578BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
GLORIA HELFER PALACIOS A.E. Townsend / D. Waisman
1240BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
GUICON S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA OCT 98 - MAY 99 A.E. Townsend / D. Waisman
939BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
GUILLERMO NEWTON VASQUEZ SET 93 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman
784BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
GUSTAVO GONZALES PRIETO MAYO 87 - JUL 96 A.E. Townsend / D. Waisman
1189BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
HELARD MIRANDA CASTILLO JULIO - AGOSTO 1999
A.E. Townsend / D. Waisman
1330BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
HENRY LELOUCH COHEN REF. OFICIO N° 645-CI-VMT-AFF-CR-2002
FEB 95 - MAY 97 A.E. Townsend / D. Waisman
984BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
INTERTECHNIQUE S. A. MAR 96 - JUN 97 A.E. Townsend / D. Waisman
1197BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JAIME FREUNDT - THURNE OYANGUREN ENE 97 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1229BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JORGE ALBERTO BRESCIA ALVAREZ REF. OFICIO N° 441-CI-VMT-AFF-CR-2002
DIC 97 - MAR 01 A.E. Townsend / D. Waisman
613BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JORGE EDUARDO YONG MOTTA JUNIO 97 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
570BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JORGE TORRES ACIEGO A.E. Townsend / D. Waisman
1703BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JUAN CARLOS HURTADO MILLER MARZO - JULIO 1994
A.E. Townsend / D. Waisman
1156BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
LUIS MARCHAND STENS OCT 92 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman
627BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
MARIA CARLOTA VALENZUELA DE PUELLES OCTUBRE 1999 A.E. Townsend / D. Waisman
835BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
MOBETEK REPRESENTACIONES SAC MAY 92 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman
671BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
MOSHE ROTHSCHILD CHASSIN MAY 94 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1101BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
OSCAR DE LA PUENTE RAYGADA FEB 89 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1202BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
OSCAR GUILLERMO ZEGARRA CHAVEZ OCT 98 - OCT 00 A.E. Townsend / D. Waisman
808BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
OSCAR MEDELIUS RODRIGUEZ MAY 95 - FEB 01 A.E. Townsend / D. Waisman
522BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
PEDRO MENDOZA GAVILANO A.E. Townsend / D. Waisman
1045BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
RUBEN WONG VENEGAS SET 93 - OCT 00 A.E. Townsend / D. Waisman
965BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
SANTIAGO MARTIN RIVAS REF. OFICIO N° 551-CI-VMT-AFF-CR-2002
FEBRERO 2002 A.E. Townsend / D. Waisman
822BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
SCHORTH REPRESENTACIONES SRL MAYO 1990 A.E. Townsend / D. Waisman
1230BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
SILVIA BRESCIA ALVAREZ REF. OFICIO N° 441-CI-VMT-AFF-CR-2002
DIC 97 - OCT 00 A.E. Townsend / D. Waisman
511BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
VICTOR MALCA VILLANUEVA A.E. Townsend / D. Waisman
783BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
VICTOR PAREDES GUERRA MAYO - JULIO 1988
A.E. Townsend / D. Waisman
1185BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
VICTOR VALDERRAMA CHAVEZ MAY 97 - MAY 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1089BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
WALDO RITCHER CRUZ ENE 97 - AGO 99 A.E. Townsend / D. Waisman
705BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
WALTER RAMON JAVE HUANGAL MAY 97 - MAR 00 A.E. Townsend / D. Waisman
128BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
AUGUSTO BLACKER MILLER A.E. Townsend / D. Waisman
71BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
AUGUSTO MARIO BEDOYA CAMERE A.E. Townsend / D. Waisman
454BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
BELISARIO DE LAS CASAS PIEDRA A.E. Townsend / D. Waisman
106 2841BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
BURGOS ESCURRA, PEDRO JULIO 2003 Indecopi Ernesto Herrera
106 2842BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
BURGOS VEJARANO, PACO JULIO 2003 Indecopi Ernesto Herrera
153BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CARLOS BOLOÑA BERH A.E. Townsend / D. Waisman
297BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CESAR AUGUSTO CROUSILLAT LOPEZ TORRES
A.E. Townsend / D. Waisman
7 394.3BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CHAVEZ ARAGON, KATHIA KARINA 1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
106 2946BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CORONADO MOLINA, RODOLFO ENRIQUE AGOSTO 2003 Ernesto Herrera
280BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
DANTE CORDOVA BLANCO DICIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
106 2811BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
FUKUSHIMA NAKASHIMA, MANUEL SEPTIEMBRE 2003
Ernesto Herrera
86BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
HUMBERTO BELLO VASQUEZ MARZO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
106 2810BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
J.J.C. CONTRATISTAS GENERALES S.A. SEPTIEMBRE 2003
Ernesto Herrera
206BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
JOSE CLIMPER ACKERMAN MARZO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
187BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
JOSE ENRIQUE CROUSILLAT LOPEZ TORRES
A.E. Townsend / D. Waisman
282BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
JOSE FRANCISCO CROUSILLAT CARREÑO A.E. Townsend / D. Waisman
275BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
JUAN ENRIQUE CONCHA JOSEPH MARZO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
311BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MANUEL ERNESTO CUSTODIO POEMAPE A.E. Townsend / D. Waisman
52BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MARIA DEL ROSARIO AGUILAR MONTESINOS
ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
427BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MARINO COSTA BAUER ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
106 2844BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MARQUEZ CALVO, GABY ELOISA JULIO 2003 Indecopi Ernesto Herrera
101
BANCO LATINO LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
OSCAR MANUEL BENALCAZAR COZ MARZO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
424BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
PABLO CORREA FALEN ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
106 2840BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
POPE BRAVO, SIDNEY GUILLERMO JULIO 2003 Indecopi Ernesto Herrera
62BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ROGER BURGOS LEON A.E. Townsend / D. Waisman
106 2839BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ROTONDO PAWLIKOWSKI, ROXANA JULIO 2003 Indecopi Ernesto Herrera
106 2843BANCO LATINO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
SALAZAR LIZARRAGA, MARIANO JULIO 2003 Indecopi Ernesto Herrera
039 BANCO LATINO LISTADOS Listado I y II sobre posición de clientes al 31 de mayo
2001 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
038 BANCO LATINO MEMORIAS Memorias del Banco Latino1995,1996,1997,1998 y 1999.
1995-1999 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
043 BANCO LATINO PLAN ESTRATEGICO
Plan Estratégico del Banco Latino para el Período 1998-1999.
1998-1999 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
041BANCO LATINO PROCESO
PENAL: CASO PICASO
Acuerdos de Directorio Adoptados por los Organos de Gobierno del Banco Latino.(folio 01-11)
1998-1999 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
040BANCO LATINO PROCESO
PENAL: CASO PICASO
Caso Picasso: (Carta BLL 472-2001 del 17 de Diciembre).Referido a la anterior gerencia de Asesoria Legal del Bco Latino.
1999-2000 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
040
BANCO LATINO PROCESO PENAL: CASO PICASO
Inversiones Latinas. Asuntos: Documentación Relacionada con el Expediente Crediticio del Banco Latino (Folios 1-260).
1999 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
040
BANCO LATINO PROCESO PENAL: CASO PICASO
Minera Volcán I. Documentación Relacionada con las Operaciones Crediticias Vinculadas a la Empresa Minera con el Banco Latino. (Folios 001-291).
1998-1999 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
040
BANCO LATINO PROCESO PENAL: CASO PICASO
Minera Volcán II. Documentación Relacionada con las Operaciones Crediticias Vinculadas a la Empresa Minera con el Banco Latino. (Folios 001-310 y del 311-633).
1995-2000 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
041
BANCO LATINO PROCESO PENAL: CASO PICASO
Minera Volcán III. Documentación Relacionada con las Operaciones Crediticias Vinculadas a la Empresa Minera con el Banco Latino. (Folios 001-213 y del 232-513).
1997-1998 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
040
BANCO LATINO PROCESO PENAL: CASO PICASO
Proceso penal seguido a Jorge Picasso Salinas y Otros por Delitos de Fraude en la Administración de Personas Jurídicas y Otros en agravios del Banco Latino y Otros (Folios 1-268).
1999 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
041
BANCO LATINO PROCESO PENAL: CASO PICASO
Recuperaciones, Contiene: Documentación de la Empresa Inversiones Latinas, que fue tramitada en el Área de Recuperaciones Judiciales del Banco Latino. (Folios 01-33) .
1999 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
043
BANCO LATINO REGISTRO DE ACCIONES Y TRANSFERENCIAS
Registro de acciones y transferencias 1990-1992
1992 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
043
BANCO LATINO REGISTRO DE ACCIONES Y TRANSFERENCIAS
Registro de acciones y transferencias 1993-2000
2000 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
1406BANCO LATINO RELACION DE PERSONAS SEGÚN OFICIOS MULTIPLES
DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS
ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
36 o CD 9 BANCO LATINO RELACION Relación de ex Trabajadores y Funcionarios Indemnizados por Cese del Banco Latino.
1999-2000 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
043
BANCO LATINO RELACION DE ACCIONES Y ACUERDOS
Relación cronológica de acciones y acuerdos sobre capitalización de acreencias y aporte de capital de COFIDE en el Banco Latino
2002 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
041
BANCO LATINO RELACION DE EMPRESAS CONSULTORAS Y ASESORAS
Relación de Empresas Consultoras y Asesoras que han brindado Servicios al Banco Latino en 1995-2000. Se adjuntan Actas de Directorio que constan los de dicho Organo de Administración de Contratar Empresas Asesoras y Consultoras a fin de Rediseñar los Procesos del Banco y/o de Prepararlo para su venta.
1995-2000 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
043BANCO LATINO SECRETOS
BANCARIOS EMPRESAS
Estado de Cuenta ANN ARBOR Perú S.A. 1997-2000 Ventajas tributarias J. Diez Canseco
043BANCO LATINO SECRETOS
BANCARIOS EMPRESAS
Estado de Cuenta Baca Campodonico, Jorge David.
1998-2000 Corrupción de funcionarios
J. Diez Canseco
043BANCO LATINO SECRETOS
BANCARIOS EMPRESAS
Estado de Cuenta Consorcio del Amazonas S.R.Ltda.
1997-2001 Corrupción de funcionarios
J. Diez Canseco
043BANCO LATINO SECRETOS
BANCARIOS EMPRESAS
Estado de Cuenta Forzyth Ramírez Pérez Taiman. Luna Victoria Asociados.
1997-2000 Corrupción de funcionarios
J. Diez Canseco
043BANCO LATINO SECRETOS
BANCARIOS EMPRESAS
Estado de Cuenta JJ. C. CC. GG S.A.. 1997-2001 Corrupción de funcionarios
J. Diez Canseco
043BANCO LATINO SECRETOS
BANCARIOS EMPRESAS
Estado de Cuenta Mealcorp S.A.. 1998 Corrupción de funcionarios
J. Diez Canseco
043BANCO LATINO SECRETOS
BANCARIOS EMPRESAS
Estado de Cuenta Metalúrgica Peruana S.A.. 1997-2000 Corrupción de funcionarios
J. Diez Canseco
043BANCO LATINO SECRETOS
BANCARIOS PERSONAS
Estado de Cuenta Pandolfi Arbulu, Alberto. 1997-1999 Corrupción de funcionarios
J. Diez Canseco
043BANCO LATINO SECRETOS
BANCARIOS PERSONAS
Guillermo Gulmán Checa. (Cuenta Choice Air Courier del Perú)
2002 Corrupción de funcionarios
J. Diez Canseco
042BANCO LATINO TASACIONES Tasaciones realizadas a las Garantías
(Inmuebles),que sustentan la Cartera de Crédito.(Carta BLL 403-2002). I-III
Ene-Feb 2001 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
043BANCO LATINO TASACIONES Tasaciones realizadas a las Garantías
(Inmuebles),que sustentan la Cartera de Crédito.(Carta BLL 403-2002). IV
Ene-Feb 2001 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
039 BANCO LATINO VENTA DE CARTERA
Cartera en Reestructuración D.U. Nº 041(Diskettee).
1999 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
039 BANCO LATINO VENTA DE CARTERA
Cartera Vendida en Virtud al D.U. Nº 041-99. Jullio-1999 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
039 BANCO LATINO VENTA DE CARTERA
Transferencia de Cartera D.U. Nº 041.Operaciones en la venta de cartera
1999 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
038 BANCO LATINO VISITAS DE INSPECCION
Visitas de Inspección. 1996-1999 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
106 61BANCO MI BANCO- BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
NO REGISTRAN CUENTAS 15 de marzo 2003 Ernesto Herrera
106 1904BANCO MINERO DEL PERU INFORME INFORME AVANCE DE LA DISOLUCION Y
LIQUIDACION AL 31 DICIEMBRE 1992ENERO 1993 Banca de Fomento Ernesto Herrera
055 o CD 9
BANCO NACIONAL COOPERATIVO DEL PERU EN LIQUIDACION
CARTA DEL BANCO NACIONAL COOPERATIVO DEL PERU EN LIQUIDACION
Imposibilidad de efectuar la devolución de las aportaciones sociales y los depósitos de los ahorristas del Bancoop en liquidación , por actos dolosos practicados durante el período 1992-1998.
1992-1998 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
055 o CD 9
BANCO NACIONAL COOPERATIVO DEL PERU EN LIQUIDACION
CARTA DEL BANCO NACIONAL COOPERATIVO DEL PERU EN LIQUIDACION
Imposibilidad de efectuar la devolución de las aportaciones sociales y los depósitos de los ahorristas del Bancoop en liquidación , por actos dolosos practicados durante el período 1992-1998.
1992-1998 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
1657BANCO NBK BANK - NORBANK
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
ASOCIACION KEN-AKEN AGOSTO 2003 Donaciones Ernesto Herrera
1705BANCO NBK BANK - NORBANK
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
ASOCIACION KEN-AKEN REF. OFICIO N° 590-CI-EHB-CR-2003
NOVIEMBRE 1994 Donaciones Ernesto Herrera
1669BANCO NBK BANK - NORBANK
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
FUERA DE PLAZO ASOCIACION KEN-AKEN REF. OFICIO N° 1042-CI-EHB-CR-2003
JULIO 2003 Donaciones Ernesto Herrera
1658BANCO NBK BANK - NORBANK
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
FUERA DE PLAZO ASOCIACION KEN-AKEN REF. OFICIO N° 1042-CI-EHB-CR-2003
AGOSTO 2003 Donaciones Ernesto Herrera
1660BANCO NBK BANK - NORBANK
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
FUERA DE PLAZO ASOCIACION KEN-AKEN REF. OFICIO N° 1042-CI-EHB-CR-2003
JULIO 2003 Donaciones Ernesto Herrera
1661BANCO NBK BANK - NORBANK
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
FUERA DE PLAZO ASOCIACION KEN-AKEN REF. OFICIO N° 1042-CI-EHB-CR-2003
JULIO 2003 Donaciones Ernesto Herrera
1750
BANCO NBK BANK - NORBANK
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
FUERA DE PLAZO ASOCIACION KEN-AKEN REF. OFICIOS N° 590 Y 1042-CI-EHB-CR-2003
AGOSTO 2003 Donaciones Ernesto Herrera
2805BANCO NBK BANK - NORBANK
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
ASOCIACION KEN-AKEN REF. OFICIO N° 590-CI-EHB-CR-2003
AGOSTO 2003 Donaciones Ernesto Herrera
2806BANCO NBK BANK - NORBANK
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
ASOCIACION KEN-AKEN REF. OFICIO N° 590-CI-EHB-CR-2003
AGOSTO 2003 Donaciones Ernesto Herrera
2807BANCO NBK BANK - NORBANK
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
ASOCIACION KEN-AKEN REF. OFICIO N° 590-CI-EHB-CR-2003
AGOSTO 2003 Donaciones Ernesto Herrera
2808BANCO NBK BANK - NORBANK
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
ASOCIACION KEN-AKEN REF. OFICIO N° 590-CI-EHB-CR-2003
AGOSTO 2003 Donaciones Ernesto Herrera
2947BANCO NBK BANK - NORBANK
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
ASOCIACION KEN-AKEN REF. OFICIO N° 590-CI-EHB-CR-2003
AGOSTO 2003 Donaciones Ernesto Herrera
7 374.25BANCO NBK BANK - NORBANK
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
NELSON REYES RIOS LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
2BANCO NBK BANK - NORBANK
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
VICTOR ARITOMI SHINTO, ROSA FUJIMORI FUJIMORI YAYOI MIRIAM
Oct-01 Alberto Fujimori Mauricio Mulder
107 1649BANCO NUEVO MUNDO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
B&S REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S.A.
JULIO 2003 Ernesto Herrera
107 2178BANCO NUEVO MUNDO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CORPORACION ASESORA S.A.C. AGOSTO 2003 Ernesto Herrera
107 1650BANCO NUEVO MUNDO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
EL TAMBO DEL MITAYERO S.A.C. JULIO 2003 Ernesto Herrera
107 2179BANCO NUEVO MUNDO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MARIANO SALAZAR, LIZARRAGA AGOSTO 2003 Ernesto Herrera
107 1651BANCO NUEVO MUNDO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
NO REGISTRAN CUENTAS JULIO 2003 Ernesto Herrera
107 1776BANCO NUEVO MUNDO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
NO REGISTRAN CUENTAS MAYO 2003 Ernesto Herrera
107 2174BANCO NUEVO MUNDO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
NO REGISTRAN CUENTAS AGOSTO 2003 Ernesto Herrera
107 2177
BANCO NUEVO MUNDO LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
NO REGISTRAN CUENTAS AGOSTO 2003 Ernesto Herrera
107 2180BANCO NUEVO MUNDO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
POPE BRAVO, SIDNEY GUILLERMO AGOSTO 2003 Ernesto Herrera
107 2176BANCO NUEVO MUNDO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
RODRIGUEZ RABANAL, RUBEN ORLANDO AGOSTO 2003 Ernesto Herrera
107 2175BANCO NUEVO MUNDO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
TELLO VELAZCO, ANDRES EDUARDO AGOSTO 2003 Ernesto Herrera
107 1648BANCO NUEVO MUNDO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
TIENDAS ANA MARIA E.I.R.L. JULIO 2003 Ernesto Herrera
864BANCO NUEVO MUNDO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
ALFONSO NICOLAS CALDERON OTOYA REF. OFICIO N° 023-CIM-CR-2000
OCTUBRE - DICIEMBRE 2000
A.E. Townsend / D. Waisman
866BANCO NUEVO MUNDO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
DAVID MEJIA GALINDO REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
ENERO 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
1250BANCO NUEVO MUNDO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
DOS MOLINOS S.A. REF. OFICIO N° 895-CIM-CR-2001
DIC 97 - DIC 99 A.E. Townsend / D. Waisman
488BANCO NUEVO MUNDO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
FERNANDO DE TRAZEGNIES GRANDA REF. OFICIO N° 193-CIM-CR-2000
A.E. Townsend / D. Waisman
870BANCO NUEVO MUNDO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
GABRIEL ORLANDO VERA NAVARRETE REF. OFICIO N° 134-CI-VMT-AFF-CR-2001
SET 00 - OCT 02 A.E. Townsend / D. Waisman
499BANCO NUEVO MUNDO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
GRUPO MASTERCOM S.A.C. ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
1164BANCO NUEVO MUNDO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
GUIDO PENNANO ALLISON REF. OFICIOS N° 539 Y 540-CIMCR-2001
ABR 93 - OCT 96 A.E. Townsend / D. Waisman
1233BANCO NUEVO MUNDO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JAIME YOSHIYAMA TANAKA REF. OFICIO N° 193-CIM-CR-2000
ABR 97 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1224BANCO NUEVO MUNDO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JORGE LAU KONG REF. OFICIO N° 193-CIM-CR-2000
FEB 93 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman
867BANCO NUEVO MUNDO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JORGE MIYAGUSUKU MIAGUI REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
SET 94 - ABR 99 A.E. Townsend / D. Waisman
1215BANCO NUEVO MUNDO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JOSE WATANABE YAMAMOTO REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
FEB 96 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
869BANCO NUEVO MUNDO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JULIO CHUQUI AGUIRRE REF. OFICIO N° 134-CI-VMT-AFF-CR-2001
OCT 00 - NOV 02 A.E. Townsend / D. Waisman
1180BANCO NUEVO MUNDO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JULIO ROLANDO SALAZAR MONROE REF. OFICIO N° 134-CI-VMT-AFF-CR-2001
ABRIL - SEPTIEMBRE
2000
A.E. Townsend / D. Waisman
1840BANCO NUEVO MUNDO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
KAGAMI FUJIMORI, ISIDRO FERNANDO FEBRERO 2002 A.E. Townsend / D. Waisman
935BANCO NUEVO MUNDO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
LUIS ORTIGAS CUNEO MAY 97 - MAY 00 A.E. Townsend / D. Waisman
807BANCO NUEVO MUNDO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
OSCAR MEDELIUS RODRIGUEZ JUL 97 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
868
BANCO NUEVO MUNDO LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
PERSONAS QUE NO REGISTRAN MOVIMIENTOS BANCARIOS CON LA INSTITUCION. REF. OFICIO N° 134-CI-VMT-AFF-CR-2001
1993 - 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
1724BANCO NUEVO MUNDO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
VICTOR ANDRES ARITOMI FUJIMORI REF. OFICIO N° 105-CI-VMT-AFF-CR-2001
NOV - DIC 01 A.E. Townsend / D. Waisman
107 2803BANCO NUEVO MUNDO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ACEROS AREQUIPA S.A. SEPTIEMBRE 2003
Ernesto Herrera
107 624BANCO NUEVO MUNDO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ANN ARBOR PERU S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera
107 416BANCO NUEVO MUNDO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ARITOMI FUJIMORI, VICTOR ANDRES HUMBERTO
JULIO 2002 Ernesto Herrera
131BANCO NUEVO MUNDO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
AUGUSTO BLACKER MILLER REF. OFICIO Nº539 Y Nº540-CIM/CR-2001
MARZO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
7 367.3BANCO NUEVO MUNDO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
BLANCA NELIDA COLAN MAGUIÑO JUNIO 2002 PODER JUDICIAL F. Alvarado
212BANCO NUEVO MUNDO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
BLANCA NELIDA COLAN MAGUIÑO MARZO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
107 627BANCO NUEVO MUNDO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
BOLOÑA BEHR, CARLOS MAYO 2003 Ernesto Herrera
148BANCO NUEVO MUNDO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CARLOS BOLOÑA BERH A.E. Townsend / D. Waisman
418BANCO NUEVO MUNDO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CIA. IMPORTADORA FERRETERA S.A CIFSA REF. OFICIO N° 378-CIM-CR-2001
FEBRERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
107 625BANCO NUEVO MUNDO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
DOS MOLINOS S.A. REF. MAYO 2003 Ernesto Herrera
372BANCO NUEVO MUNDO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
GUILLERMO DE VIVANCO ROCA REY REF. OFICIO N° 733-CIM-CR-2001
JUNIO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
107 623BANCO NUEVO MUNDO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
J.J.C. CONTRATISTAS GENERALES S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera
443BANCO NUEVO MUNDO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
LIAO LIAO YU SE REF. OFICIO N° 733-CIM-CR-2001
JUNIO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
442BANCO NUEVO MUNDO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
LIAO LIAO YU SE REF. OFICIO N° 733-CIM-CR-2001
JUNIO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
107 626BANCO NUEVO MUNDO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
METALURGIA PERUANA S.A MAYO 2003 Ernesto Herrera
7 367.4BANCO NUEVO MUNDO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
NINA RODRIGUEZ FLORES JUNIO 2002 PODER JUDICIAL F. Alvarado
107 147BANCO NUEVO MUNDO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
NO REGISTRAN CUENTAS Ernesto Herrera
107 417BANCO NUEVO MUNDO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
NO REGISTRAN CUENTAS JULIO 2002 Ernesto Herrera
107 432BANCO NUEVO MUNDO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
NO REGISTRAN CUENTAS MAYO 2003 Ernesto Herrera
107 2802BANCO NUEVO MUNDO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
NO REGISTRAN CUENTAS SEPTIEMBRE 2003
Ernesto Herrera
7 367.2BANCO NUEVO MUNDO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
PERSONAS QUE NO REGISTRAN CUENTAS CORRIENTES, DE AHORROS Y OTROS
JUNIO 2002 PODER JUDICIAL F. Alvarado
107 622BANCO NUEVO MUNDO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, VITO MAYO 2003 Ernesto Herrera
366BANCO NUEVO MUNDO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
RUBEN MIMBELA VELARDE REF. N° 895 Y 897-CIM-CR-2001
JULIO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
108 3200BANCO ORION CORPORACION DE CREDITO EN LIQUIDACION
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
NO REGISTRAN CUENTAS AGOSTO 2002 Ernesto Herrera
108 1955BANCO POPULAR DEL PERU
BALANCE CREDITOS SEGÚN ORDEN DE PRELACION AL 31 AGOSTO 2002
AGOSTO 2002 Ernesto Herrera
108 1951BANCO POPULAR DEL PERU
BALANCE LIQUIDACION DE INTERESES AL 31 AGOSTO 2002
AGOSTO 2002 Ernesto Herrera
865BANCO POPULAR DEL PERU
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
ERNESTO GAMARRA OLIVARES REF. OFICIO N°439 Y 441-CI-VMT-AFF-CR-2002
JUN 91 - DIC 92 A.E. Townsend / D. Waisman
046 o CD 10BANCO POPULAR DEL PERU
LIQUIDACIONES A TRABAJADORES
Liquidación de Beneficios Sociales de 182 ex trabajadores del Banco Popular del Perú (139 al 371)
2001 Privatización de la Banca
J. Diez Canseco
046 o CD 10BANCO POPULAR DEL PERU
LIQUIDACIONES A TRABAJADORES
Liquidación de Beneficios Sociales de 182 ex trabajadores del Banco Popular del Perú (139 al 371)
2001 Privatización de la Banca
J. Diez Canseco
045 o CD 10BANCO POPULAR DEL PERU
LIQUIDACIONES A TRABAJADORES
Liquidación de Beneficios Sociales de 50 ex trabajadores del Banco Popular del Perú (1 al 50)
2001 Privatización de la Banca
J. Diez Canseco
045 o CD 10BANCO POPULAR DEL PERU
LIQUIDACIONES A TRABAJADORES
Liquidación de Beneficios Sociales de 50 ex trabajadores del Banco Popular del Perú (1 al 50)
2001 Privatización de la Banca
J. Diez Canseco
045 o CD 10BANCO POPULAR DEL PERU
LIQUIDACIONES A TRABAJADORES
Liquidación de Beneficios Sociales de 88 ex trabajadores del Banco Popular del Perú (51 al 138)
2001 Privatización de la Banca
J. Diez Canseco
045 o CD 10BANCO POPULAR DEL PERU
LIQUIDACIONES A TRABAJADORES
Liquidación de Beneficios Sociales de 88 ex trabajadores del Banco Popular del Perú (51 al 138)
2001 Privatización de la Banca
J. Diez Canseco
108 1956
BANCO POPULAR DEL PERU
RELACION CUADRO DE INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL BANCO POPULAR DEL PERU EN LIQUIDACION TRANSFERIDOS DURANTE LOS AÑOS 2000, 2001Y 2002
2000 - 2002 Ernesto Herrera
108 1953BANCO POPULAR DEL PERU
RELACION RELACION ALFABETICA DE GARANTIAS OFICINAS DE LIMA METROPOLITANA
AGOSTO 2002 Ernesto Herrera
108 1950BANCO POPULAR DEL PERU
REPORTE CUENTA VIGENTE AL 31 AGOSTO 2002 AGOSTO 2002 Ernesto Herrera
108 1952BANCO POPULAR DEL PERU
REPORTE CUENTA VIGENTE AL 31 DICIEMBRE 2002 DICIEMBRE 2002 Ernesto Herrera
108 1954BANCO POPULAR DEL PERU
REPORTE DEUDORES DE LA CARTERA DE CREDITOS AL 31 AGOSTO 2002
AGOSTO 2002 Ernesto Herrera
055 o CD 10BANCO REPUBLICA INFORMES
BANCO REPUBLICA
Acciones penales del Banco República s/f Salvataje Bancario Liquidación del Banco República
J. Diez Canseco
055 o CD 10BANCO REPUBLICA INFORMES
BANCO REPUBLICA
Acciones penales del Banco República s/f Salvataje Bancario Liquidación del Banco República
J. Diez Canseco
055 o CD 10BANCO REPUBLICA INFORMES
BANCO REPUBLICA
Conceptos excluidos de la Masa 1999 Salvataje Bancario Liquidación del Banco República
J. Diez Canseco
055 o CD 10BANCO REPUBLICA INFORMES
BANCO REPUBLICA
Conceptos excluidos de la Masa 1999 Salvataje Bancario Liquidación del Banco República
J. Diez Canseco
055 o CD 10BANCO REPUBLICA INFORMES
BANCO REPUBLICA
Informe del pago a la Banca Extranjera en la liquidación del Banco República.
2000 Salvataje Bancario Liquidación del Banco República
J. Diez Canseco
055 o CD 10BANCO REPUBLICA INFORMES
BANCO REPUBLICA
Informe del pago a la Banca Extranjera en la liquidación del Banco República.
2000 Salvataje Bancario Liquidación del Banco República
J. Diez Canseco
055 o CD 10BANCO REPUBLICA INFORMES
BANCO REPUBLICA
Integrante del Comité especial encargado de la supervisión y seguimiento de liquidación del Banco República Sr. Antonio Lama More
s/f Salvataje Bancario Liquidación del Banco República
J. Diez Canseco
055 o CD 10BANCO REPUBLICA INFORMES
BANCO REPUBLICA
Integrante del Comité especial encargado de la supervisión y seguimiento de liquidación del Banco República Sr. Antonio Lama More
s/f Salvataje Bancario Liquidación del Banco República
J. Diez Canseco
108 628
BANCO REPUBLICA LIQUIDACION PESQUERA VISTA FLORIDA S.A. (CONSORCIO PESQUERO LOS DELFINES S.A.C.) REF. OFICIO Nº431-CI-EHB-CR-2003
MARZO 2001-2002 JULIO
Ernesto Herrera
055 o CD 10BANCO REPUBLICA LIQUIDACION
BANCO REPUBLICA
Breve resumen de la liquidación del Banco República
s/f Salvataje Bancario Liquidación del Banco República
J. Diez Canseco
055 o CD 10BANCO REPUBLICA LIQUIDACION
BANCO REPUBLICA
Breve resumen de la liquidación del Banco República
s/f Salvataje Bancario Liquidación del Banco República
J. Diez Canseco
051 o CD 10BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
CORRESPONDENCIA
Cartas: Sobre estados de ctas investigados por CIDEF
03-Ene-2002 / 30-Abr-2002
Corrupción de funcionarios .Caso UPSMP
J. Diez Canseco
051 o CD 10BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
CORRESPONDENCIA
Cartas: Sobre estados de ctas investigados por CIDEF
03-Ene-2002 / 30-Abr-2002
Corrupción de funcionarios .Caso UPSMP
J. Diez Canseco
051 o CD 10BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
CORRESPONDENCIA
Chang Escobedo Antonio 1998-2001 1998-2001 Corrupción de funcionarios .Caso UPSMP
J. Diez Canseco
051 o CD 10BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
CORRESPONDENCIA
Chang Escobedo Antonio 1998-2001 1998-2001 Corrupción de funcionarios .Caso UPSMP
J. Diez Canseco
7 395.3BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
BRINGAS VILLAR, JOSE CARLOS 1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
7 395.4BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
COLAN MAGUIÑA, BANCA NELIDA 1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
7 395.5BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
EGUIA DAVALOS, JULIA 1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
7 395.9BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
ESCOBAR LINO, ROLANDO PERCY 1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
7 395.7BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
HERMOZA MOYA, CARLOS EDUARDO 1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
7 395.8BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
PEZUA VIVANCO, DAVID BELISARIO 1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
7 395.6BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
RODRIGUEZ FLORES, NINA SONIA ISABEL 1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
173BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
CUENTAS ANALIZADAS
JOSE ALBERTO BUSTAMANTE BELAUNDE A.E. Townsend / D. Waisman
926BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
ALEJANDRO GERARDO MONTES ATO DIC 96 - OCT 99 A.E. Townsend / D. Waisman
1288BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
ALFONSO BUSTAMANTE Y BUSTAMANTE JUN 93 - MAY 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1289BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
ALFONSO BUSTAMANTE Y BUSTAMANTE ABR 94 - MAR 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1290BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
ALFONSO BUSTAMANTE Y BUSTAMANTE OCT 92 - MAY 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1291BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
ALFONSO BUSTAMANTE Y BUSTAMANTE OCT 92 - SET 96 A.E. Townsend / D. Waisman
731BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
ALFONSO CALDERON OTOYA ENE 99 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
734BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
ALFONSO CALDERON OTOYA NOV 98 - MAY 00 A.E. Townsend / D. Waisman
931BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
ALFONSO NICOLAS CALDERON OTOYA NOV 98 - MAR 02 A.E. Townsend / D. Waisman
1307BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
AUGUSTO BALTAZAR CROUSILLAT LOPEZ - TORRES
FEB 99 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1776BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
AUGUSTO MIYAGUSUKU MIAGUI NOVIEMBRE 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
936BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
AUGUSTO MIYAGUSUKU MIAGUI REF. OFICIO N° 427-ACI-VMT-AFF-CR-2002
JUL 99 - ABR 00 A.E. Townsend / D. Waisman
928BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
CARLOS ALBINO ESPINOZA FLORES DIC 00 - MAR 02 A.E. Townsend / D. Waisman
628BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
CARLOTA VALENZUELA DE PUELLES FEB 95 - MAY 01 A.E. Townsend / D. Waisman
636BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
CARLOTA VALENZUELA DE PUELLES FEB 95 - MAY 00 A.E. Townsend / D. Waisman
929BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
CARMEN FIDELIZA SALAZAR MONROE DE LAU
DIC 00 - MAR 02 A.E. Townsend / D. Waisman
946BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
DAVID MEJIA GALINDO OCT 92 - ABR 94 A.E. Townsend / D. Waisman
952BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
DAVID MEJIA GALINDO OCT 92 - ABR 94 A.E. Townsend / D. Waisman
1245BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
DOS MOLINOS S.A. OCT 99 - JUL 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1001BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
EDGAR SOLIS CANO ENERO - MAYO 1996
A.E. Townsend / D. Waisman
720BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
EDUARDO TASSARA ALVA DIC 95 - NOV 96 A.E. Townsend / D. Waisman
1172BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
ERNESTO LUCAR DE LA PORTILLA MAY 98 - MAY 01 A.E. Townsend / D. Waisman
932BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
FELIX ROBERTO ALARCON CHAVEZ AGO 98 - MAR 02 A.E. Townsend / D. Waisman
1272BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
FRANCISCO MICKLE NOV 93 - AGO 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1374BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
GESSA AGO 94 - NOV 95 A.E. Townsend / D. Waisman
1375BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
GESSA JUL 94 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1376BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
GESSA JUL 94 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1377BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
GESSA MAR 95 - NOV 99 A.E. Townsend / D. Waisman
1393BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
GESSA AGO 94 - MAY 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1394BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
GESSA NOV 95 - MAR 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1395BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
GESSA MAR 95 - NOV 99 A.E. Townsend / D. Waisman
1396BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
GESSA DATA JUL 94 - MAY 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1397BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
GESSA DATA JUL 95 - MAY 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1398BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
GESSA DATA JUL 95 - MAY 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1399BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
GESSA DATA FEB 98 - MAY 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1400BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
GESSA DATA OCT 96 - MAY 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1401BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
GESSA DATA NOV 96 - MAY 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1379BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
GESSA INGENIEROS MAR 94 - DIC 99 A.E. Townsend / D. Waisman
1380BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
GESSA INGENIEROS JUN 93 - DIC 99 A.E. Townsend / D. Waisman
1381BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
GESSA INGENIEROS OCT 92 - DIC 99 A.E. Townsend / D. Waisman
1382BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
GESSA INGENIEROS ENERO - NOVIEMBRE 2000
A.E. Townsend / D. Waisman
1383BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
GESSA INGENIEROS OCT 96 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1402BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
GESSA INGENIEROS MAR 94 - AGO 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1403BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
GESSA INGENIEROS OCT 92 - AGO 00 A.E. Townsend / D. Waisman
925BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
GESSA INGENIEROS SA ENERO - NOVIEMBRE 2000
A.E. Townsend / D. Waisman
1378BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
GETECH PERU A.E. Townsend / D. Waisman
924BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
GETECH PERU S.A. JUL 96 - MAY 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1188BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
HELARD MIRANDA CASTILLO MAR 98 - MAY 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1232BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
JAIME YOSHIYAMA TANAKA FEBRERO - MAYO 2001
A.E. Townsend / D. Waisman
1007BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
JAVIER GREGORIO LUQUE BUSTAMANTE AGO 97 - MAY 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1511BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
JORGE ALFREDO TRELLES MONTERO ENERO- DICIEMBRE 2000
A.E. Townsend / D. Waisman
923BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
JORGE BRESCIA ALVAREZ MAR 97 - ENE 02 A.E. Townsend / D. Waisman
1782BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
JORGE SAN ROMAN DE LA FUENTE A.E. Townsend / D. Waisman
551BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
JOSE ANTONIO DARUICH BRAVO A.E. Townsend / D. Waisman
930BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
JOSE DANIEL WILLIAMS ZAPATA MAY 98 - MAR 02 A.E. Townsend / D. Waisman
1074BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
JOSE FRANCISCO LIZIER CORBETTO ABR 97 - MAR 99 A.E. Townsend / D. Waisman
775BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
JOSE LUIS JERI VILLANUEVA ABR 95 - NOV 98 A.E. Townsend / D. Waisman
1842BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
KAGAMI FUJIMORI, ISIDRO FERNANDO NOVIEMBRE 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
1069BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
LINCA S.A. OCT 92 - JUN 93 A.E. Townsend / D. Waisman
1080BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
LONG VIEW CORPORATION OCT 98 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman
682BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
MARIA LUISA ALVARADO BARRANTES AGO 98 - MAR 01 A.E. Townsend / D. Waisman
798BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
OSCAR MEDELIUS RODRIGUEZ REF. OFICIO N° 381-CIM-CR-2001
ABR 00 - MAY 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1583BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
PEDRO ARITOMI ARITOMI REF. OFICIO N° 105-CI-VMT-AFF-CR-2001
ENERO - SEPTIEMBRE
2001
A.E. Townsend / D. Waisman
523BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
PEDRO MENDOZA GAVILANO A.E. Townsend / D. Waisman
1028BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
ROMULO EUGENIO LOPEZ CALDERON MARZO - MAYO 2001
A.E. Townsend / D. Waisman
1044BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
RUBEN WONG VENEGAS JULIO - NOVIEMBRE 2000
A.E. Townsend / D. Waisman
699BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
SANDRO GUSTAVO FUENTES ACURIO SET 98 - MAR 01 A.E. Townsend / D. Waisman
927BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
TONI COSTY MAAWAD JUL 96 - MAR 02 A.E. Townsend / D. Waisman
933BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
TONI COSTY MAAWAD KARAM JUL 00 - MAR 02 A.E. Townsend / D. Waisman
934BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
TONY COSTY MAAWAD KARAM SET 95 - MAR 02 A.E. Townsend / D. Waisman
1510BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
TRADING CORPORATION SRL ABR 98 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman
993BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
VICTOR ALBERTO VENERO GARRIDO FEBRERO - MAYO 2000
A.E. Townsend / D. Waisman
108 412BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
ALARCON GONZALEZ, JOSE CARLOS JULIO 2002 Ernesto Herrera
189BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
ALFONSO VIZCARRA MOGROVEJO A.E. Townsend / D. Waisman
78BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
AUGUSTO MARIO BEDOYA CAMERE ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
455BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
BELISARIO DE LAS CASAS PIEDRA A.E. Townsend / D. Waisman
209BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
BLANCA NELIDA COLAN MAGUIÑO A.E. Townsend / D. Waisman
146BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
CARLOS BOLOÑA BERH A.E. Townsend / D. Waisman
276BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
DANTE CORDOVA BLANCO A.E. Townsend / D. Waisman
485BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
FERNANDO DE TRAZEGNIES GRANDA A.E. Townsend / D. Waisman
108 209BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
GRAÑA Y MONTERO S.A. JULIO 2002 Ernesto Herrera
108 413BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
GUERINONI IRIBARREN, JAIME JULIO 2002 Ernesto Herrera
108 415BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
HENRY LELOUCH COHEN JULIO 2002 Ernesto Herrera
327BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
JAVIER CORROCHANO PATRON REF. OFICIO N 044-CIM-CR-2000
DICIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
67BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
JORGE BACA CAMPODONICO ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
165BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
JORGE BUSTAMANTE ROMERO A.E. Townsend / D. Waisman
170BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
JORGE BUSTAMANTE ROMERO A.E. Townsend / D. Waisman
219BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
JORGE CAMET DICKMANN REF. OFICIO Nº192-CIM/CR-2000
FEBRERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
452BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
JORGE SAN ROMAN DE LA FUENTE A.E. Townsend / D. Waisman
177BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
JOSE ALBERTO BUSTAMANTE BELAUNDE A.E. Townsend / D. Waisman
181BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
JOSE ALBERTO BUSTAMANTE BELAUNDE A.E. Townsend / D. Waisman
286BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
JOSE FRANCISCO CROUSILLAT CARREÑO A.E. Townsend / D. Waisman
432BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
LIAO LIAO YU SE A.E. Townsend / D. Waisman
352BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
LUIS DUTHURBURU CUBAS A.E. Townsend / D. Waisman
301BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
LUISA MARIA CUCULIZA TORRE A.E. Townsend / D. Waisman
24
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
MANUEL ADRIANZEN BARRETO REF. OFICIO Nº024-CIM/CR-2000
NOVIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
430BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
MIGUEL ADOLFO MEDINA RAMOS REF. OFICIO N° 897-CIM-CR-2001
ENERO 2002 A.E. Townsend / D. Waisman
198BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
MONICA CAMACHO MAYORGA A.E. Townsend / D. Waisman
200BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
MONICA RENNE CAMACHO MAYORGA REF. OFICIO Nº104-CIM/CR-2000
DICIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
108 207BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
NO REGISTRAN CUENTAS AGOSTO 2002 Ernesto Herrera
108 414BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
PINTO CARDENAS, ALBERTO JULIO 2002 Ernesto Herrera
108 208
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
RODRIGUEZ RODRIGUEZ VITO, JORGE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JOSE RODRIGUEZ RODRIGUEZ Y RUBEN PALAO ARANA
AGOSTO 2002 Ernesto Herrera
1778BANCO STANDARD CHARTERED
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
AUGUSTO MIYAGUSUKU MIAGUI REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
SEPTIEMBRE 2001
A.E. Townsend / D. Waisman
1368BANCO STANDARD CHARTERED
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
CARLOS SAITO SAITO REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
ENE 98 - AGO 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1781BANCO STANDARD CHARTERED
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
JORGE SAN ROMAN DE LA FUENTE REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
SEPTIEMBRE 2001
A.E. Townsend / D. Waisman
108 550BANCO STANDARD CHARTERED
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
AGRO INDUSTRIAS BACKUS.S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera
108 563BANCO STANDARD CHARTERED
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
ALBIS S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera
108 499BANCO STANDARD CHARTERED
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
ALEXANDRA S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera
108 500BANCO STANDARD CHARTERED
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
ASTILLEROS Y MAESTRANZA ANDESA S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera
108 534BANCO STANDARD CHARTERED
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
AYS S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera
108 501BANCO STANDARD CHARTERED
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
BOLSA DE VALORES DE LIMA MAYO 2003 Ernesto Herrera
108 535BANCO STANDARD CHARTERED
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
BRISTOL - MYERS SQUIBB S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera
108 536BANCO STANDARD CHARTERED
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
BSH - ELECTRODOMESTICOS S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera
108 537BANCO STANDARD CHARTERED
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
CIA. INDUSTRIAL TEXTIL CREDISA - TRUTEX S.A.A.
MAYO 2003 Ernesto Herrera
108 555BANCO STANDARD CHARTERED
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
CIPA S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera
108 502BANCO STANDARD CHARTERED
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
CLIVA S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera
108 503BANCO STANDARD CHARTERED
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
COLDEX S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera
108 504BANCO STANDARD CHARTERED
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
COMPAÑÍA CERVECERA DEL SUR DEL PERU S.A.
MAYO 2003 Ernesto Herrera
108 538BANCO STANDARD CHARTERED
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
COMPAÑÍA UNIVERSAL TEXTIL S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera
108 505BANCO STANDARD CHARTERED
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
CORPORACION DE INDUSTRIAS PLASTICAS MAYO 2003 Ernesto Herrera
108 506BANCO STANDARD CHARTERED
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
CORPORACION DE INVERSIONES MAYO 2003 Ernesto Herrera
108 507BANCO STANDARD CHARTERED
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
CORPORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
MAYO 2003 Ernesto Herrera
108 554BANCO STANDARD CHARTERED
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
CORPORACION FABRIL DE CONFECCIONES S.A.
MAYO 2003 Ernesto Herrera
108 539BANCO STANDARD CHARTERED
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
CORPORACION PESQUERA SAN FRANCISCO S.A.
MAYO 2003 Ernesto Herrera
108 508BANCO STANDARD CHARTERED
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
DISTRIBUIDORA REGIONAL MAYO 2003 Ernesto Herrera
108 518BANCO STANDARD CHARTERED
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
DONOFRIO S.A. TOMO I MAYO 2003 Ernesto Herrera
108 509BANCO STANDARD CHARTERED
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
DROKASA PERU S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera
108 511BANCO STANDARD CHARTERED
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
EDELNOR MAYO 2003 Ernesto Herrera
108 540BANCO STANDARD CHARTERED
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C.
MAYO 2003 Ernesto Herrera
108 510BANCO STANDARD CHARTERED
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MAYO 2003 Ernesto Herrera
108 512BANCO STANDARD CHARTERED
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera
108 533BANCO STANDARD CHARTERED
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU MAYO 2003 Ernesto Herrera
108 556BANCO STANDARD CHARTERED
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
FILASUR S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera
108 513BANCO STANDARD CHARTERED
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
FIMA S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera
108 514BANCO STANDARD CHARTERED
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
FRANKY Y RICKY S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera
108 541BANCO STANDARD CHARTERED
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
GRUPO SINDICATO PESQUERO DEL PERU S.A.
MAYO 2003 Ernesto Herrera
108 515BANCO STANDARD CHARTERED
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
GUICON S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA EN LIQUDACION
MAYO 2003 Ernesto Herrera
108 516BANCO STANDARD CHARTERED
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
INDECO S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera
108 542BANCO STANDARD CHARTERED
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
INDUSTRIAS DEL ENVASE S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera
108 517BANCO STANDARD CHARTERED
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
INDUSTRIAS PACOCHA S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera
108 543BANCO STANDARD CHARTERED
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
JHONSON & JHONSON DEL PERU S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera
108 557BANCO STANDARD CHARTERED
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
KIMBERLY Y CLARK PERU S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera
108 544BANCO STANDARD CHARTERED
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
LAIVE S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera
108 551BANCO STANDARD CHARTERED
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
LUZ DEL SUR S.A.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera
108 527BANCO STANDARD CHARTERED
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
MOLINOS MAYO S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera
108 545BANCO STANDARD CHARTERED
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
MOLITALIA S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera
108 552BANCO STANDARD CHARTERED
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
NESTLE PERU S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera
108 558BANCO STANDARD CHARTERED
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
NISSAN MAQUINARIAS S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera
108 519BANCO STANDARD CHARTERED
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
PAPELERA NACIONAL S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera
108 520BANCO STANDARD CHARTERED
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
PERUFARMA S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera
108 560BANCO STANDARD CHARTERED
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
PESQUERA DIAMANTE S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera
108 561BANCO STANDARD CHARTERED
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
PESQUERA EXALMAR S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera
108 546BANCO STANDARD CHARTERED
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
PRAXAIR PERU S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera
108 521BANCO STANDARD CHARTERED
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
PROCTER AND GAMBLE DEL PERU MAYO 2003 Ernesto Herrera
108 553BANCO STANDARD CHARTERED
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
PRODUCTOS DE ACERO CASSADO S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera
108 522BANCO STANDARD CHARTERED
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
QUIMICA OQUENDO S.A.C. MAYO 2003 Ernesto Herrera
108 523BANCO STANDARD CHARTERED
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
QUIMICA SUIZA S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera
108 524BANCO STANDARD CHARTERED
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
RACIONALIZACION EMPRESARIAL S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera
108 525BANCO STANDARD CHARTERED
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
RANSA COMERCIAL S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera
108 548BANCO STANDARD CHARTERED
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
RECAUDADORA S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera
108 526BANCO STANDARD CHARTERED
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
RICHARD O CUSTER S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera
108 549BANCO STANDARD CHARTERED
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
SAN FERNANDO S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera
108 528BANCO STANDARD CHARTERED
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
SOLDADORAS ANDINAS S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera
108 529BANCO STANDARD CHARTERED
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera
108 530BANCO STANDARD CHARTERED
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
SUL AMERICA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera
108 562BANCO STANDARD CHARTERED
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
TEJIDOS SAN JACINTO S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera
108 547BANCO STANDARD CHARTERED
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
TEKNOQUIMICA S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera
108 531BANCO STANDARD CHARTERED
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
UNION DE CERVECERIAS PERUANAS MAYO 2003 Ernesto Herrera
108 532BANCO STANDARD CHARTERED
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
YURA S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera
055 o CD 10 BANCO SUDAMERICANO CARTA BANCO SUDAMERICANO
Movimiento bursátil de la empresa Roncesvalles S.A.
2000-2002 Privatización azucareras
J. Diez Canseco
055 o CD 10 BANCO SUDAMERICANO CARTA BANCO SUDAMERICANO
Movimiento bursátil de la empresa Roncesvalles S.A.
2000-2002 Privatización azucareras
J. Diez Canseco
108 1654BANCO SUDAMERICANO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MALCA SALAVERRY, ELIZABETH MILAGRITOS
ENE 96 - JUL 03 Ernesto Herrera
1122BANCO SUDAMERICANO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
ALBERTO VARILLAS MONTENEGRO REF. OFICIO N° 319-CIM-CR-2000
NOV 00 - ENE 02 A.E. Townsend / D. Waisman
1836BANCO SUDAMERICANO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
BABA NAKAO, LUIS SEPTIEMBRE 2001
A.E. Townsend / D. Waisman
1063BANCO SUDAMERICANO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
BERTHA INES PERCOVICH CISNEROS REF. OFICIO N° 378 Y 381-CIM-CR-2000
AGO 93 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
937BANCO SUDAMERICANO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
CARLOS BOLOÑA BEHR ABR 98 - OCT 00 A.E. Townsend / D. Waisman
856BANCO SUDAMERICANO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
DANFER SUAREZ CARRANZA DIC 96 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1115BANCO SUDAMERICANO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
DOMINGO PALERMO CABREJOS AGO 93 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1111BANCO SUDAMERICANO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
DOMINGO PALERMO CABREJOS REF. OFICIO N° 319-CIM-CR-2000
OCTUBRE - DICIEMBRE 1995
A.E. Townsend / D. Waisman
1052BANCO SUDAMERICANO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
EDUARDO FERRERO COSTA REF. OFICIOS N° 539 Y 540-CIM-CR-2001
MAY 94 - DIC 99 A.E. Townsend / D. Waisman
1105BANCO SUDAMERICANO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
EFRAIN GOLDENBERG SCHREIBER REF. OFICIO N° 319-CIM-CR-2000
ABR 98 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1734BANCO SUDAMERICANO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
ERNESTO SCHUTZ LANDAZURI REF. OFICIO N° 645-CI-VMT-AFF-CR-2002
ABRIL 2002 A.E. Townsend / D. Waisman
1519BANCO SUDAMERICANO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
GERALD KRUEGER DIZILLO MAY 95 - MAY 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1392BANCO SUDAMERICANO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
GESSA INGENIEROS ABR 95 - JUL 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1369BANCO SUDAMERICANO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
GESSA INGENIEROS REF. OFICIO N° 319-CIM-CR-2000
DIC 94 - JUL 02 A.E. Townsend / D. Waisman
748BANCO SUDAMERICANO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
GRACE RIGGS BROUSSEAU REF. OFICIO N° 319-CIM-CR-2000
MARZO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
1241BANCO SUDAMERICANO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
GUICON S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA REF. OFICIO N° 319-CIM-CR-2000
DIC 93 - OCT 00 A.E. Townsend / D. Waisman
977BANCO SUDAMERICANO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
GUILLERMO FELIPE VENEGAS PINTO JUN 94 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1514BANCO SUDAMERICANO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
IMPAR S.A. REF. OFICIO N° 319-CIM-CR-2000
MAR 94 - ABR 96 A.E. Townsend / D. Waisman
575BANCO SUDAMERICANO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JORGE MUFARECH NEMI A.E. Townsend / D. Waisman
1065BANCO SUDAMERICANO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
LEONOR DIANA GRADOS PINTO REF. OFICIO N° 316-CIM-CR-2000
ENE 95 - MAY 97 A.E. Townsend / D. Waisman
1055BANCO SUDAMERICANO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
LUIS ZECENARRO MERCADO DIC 98 - MAY 01 A.E. Townsend / D. Waisman
838BANCO SUDAMERICANO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
MOBETEK REPRESENTACIONES SAC MARZO 1999 A.E. Townsend / D. Waisman
1357BANCO SUDAMERICANO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
PEDRO EMILIO SANCHEZ GAMARRA REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
ENE 98 - ABR 00 A.E. Townsend / D. Waisman
755BANCO SUDAMERICANO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
PEDRO FLORES POLO MAR 95 - ENE 98 A.E. Townsend / D. Waisman
752BANCO SUDAMERICANO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
PEDRO FLORES POLO REF. OFICIO N° 319-CIM-CR-2000
MAR 95 - ENE 98 A.E. Townsend / D. Waisman
1146BANCO SUDAMERICANO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
RAFAEL DUTHURBURU DARUICH NOV 95 - FEB 98 A.E. Townsend / D. Waisman
703BANCO SUDAMERICANO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
SANDRO FUENTES ACURIO SETIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
700BANCO SUDAMERICANO LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
SANDRO FUENTES ACURIO REF. OFICIO N° 319-CIM-CR-2000
ENERO 2002 A.E. Townsend / D. Waisman
147BANCO SUDAMERICANO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CARLOS BOLOÑA BERH REF. OFICIO Nº319-CIM/CR-2000
ENERO 2002 A.E. Townsend / D. Waisman
477BANCO SUDAMERICANO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CARLOS DE ROMAÑA Y GARCIA REF. OFICIO N° 319-CIM-CR-2000
ENERO 2002 A.E. Townsend / D. Waisman
342BANCO SUDAMERICANO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CESAR LARRABURE GALVEZ A.E. Townsend / D. Waisman
277BANCO SUDAMERICANO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
DANTE CORDOVA BLANCO REF. OFICIO Nº319-CIM/CR-2000
ENERO 2002 A.E. Townsend / D. Waisman
320BANCO SUDAMERICANO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
JAVIER CORROCHANO PATRON REF. OFICIO N 319-CIM-CR-2000
ENERO 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
186
BANCO SUDAMERICANO LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
JOSE ENRIQUE CROUSILLAT LOPEZ TORRES
A.E. Townsend / D. Waisman
283BANCO SUDAMERICANO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
JOSE FRANCISCO CROUSILLAT CARREÑO REF. OFICIO Nº319-CIM/CR-2000
ENERO 2002 A.E. Townsend / D. Waisman
108 438BANCO SUDAMERICANO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
LARRIEU BELLIDO, JOSE ANTONIO GERMAN MAYO 2003 Ernesto Herrera
353BANCO SUDAMERICANO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
LUIS DUTHURBURU CUBAS ABRIL 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
312BANCO SUDAMERICANO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MANUEL ERNESTO CUSTODIO POEMAPE ABRIL 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
1
BANCO SUDAMERICANO LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
MIGUEL HERNAN ABENSUR RENGIFO CHEQUES DE GERENCIA DEL BANCO SUDAMERICANO GIRADOS A ORDEN DEL BANCO WIESE REF. OFICIO Nº316-CIM/CR-2000
ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
108 439
BANCO SUDAMERICANO LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
ROTONDO PAWLIKOWSKI, ROXANA MAYO 2003 Ernesto Herrera
108 440BANCO SUDAMERICANO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
SALAZAR LIZARRAGA, MARIANO MAYO 2003 Ernesto Herrera
6 160BANCO SWISS BANK REPORTE REPORTE SEMANAL DE SITUACION DEL
SWISS BANK ENTREGADO POR JORGE PESCHIERA CASSINELLI
FEBRERO 1997 Deuda Externa Valencia Dongo
109 1842
BANCO WIESE SUDAMERIS BALANCE BALANCE GENERAL PATRIMONIO EN FIDEICOMISO BANCO WIESE SUDAMERIS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001 REF. OFICIO Nº37-CI-EHB-CR-2003
DICIEMBRE 2001 Banco Wiese Ernesto Herrera
107BANCO WIESE SUDAMERIS CARTA FIANZA CARTA FIANZA A SOLICITUD B & F
COMERCIALIZACION Y REPRESENTACIONES S.R.L.
MARZO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
053 o CD 10BANCO WIESE SUDAMERIS CONTRATO DE
CREDITOContrato de crédito y póliza, vinculada a la empresa Inverlink inmobiliaria S.A. Y el Banco Wiese Sudameris (Oct.99)
1999 Licitaciones y adquisiciones
J. Diez Canseco
053 o CD 10BANCO WIESE SUDAMERIS CONTRATO DE
CREDITOContrato de crédito y póliza, vinculada a la empresa Inverlink inmobiliaria S.A. Y el Banco Wiese Sudameris (Oct.99)
1999 Licitaciones y adquisiciones
J. Diez Canseco
053 o CD 10BANCO WIESE SUDAMERIS DENUNCIA Denuncia de Liofilizadora del Pacifico S.R.L.
contra la Superintendencia de Banca y Seguros y al Banco Wiese Sudameris
2002 Salvataje del Banco Wiese
J. Diez Canseco
053 o CD 10BANCO WIESE SUDAMERIS DENUNCIA Denuncia de Liofilizadora del Pacifico S.R.L.
contra la Superintendencia de Banca y Seguros y al Banco Wiese Sudameris.
2002 Salvataje del Banco Wiese
J. Diez Canseco
053 o CD 10BANCO WIESE SUDAMERIS DENUNCIA Denuncia penal por delito de "atentado contra el
sistema crediticio" cometido por funcionarios del Banco Wiese Sudameris.
2002 Salvataje del Banco Wiese
J. Diez Canseco
053 o CD 10BANCO WIESE SUDAMERIS DENUNCIA Denuncia penal por delito de "atentado contra el
sistema crediticio" cometido por funcionarios del Banco Wiese Sudameris.
2002 Salvataje del Banco Wiese
J. Diez Canseco
109 1839BANCO WIESE SUDAMERIS ESTADO
FINANCIEROESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001 REF. OFICIO Nº37-CI-EHB-CR-2003
DICIEMBRE 2001 Banco Wiese Ernesto Herrera
109 1840
BANCO WIESE SUDAMERIS ESTADO FINANCIERO
ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS WIESE SUDAMERIS SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001 REF. OFICIO Nº37-CI-EHB-CR-2003
DICIEMBRE 2001 Banco Wiese Ernesto Herrera
109 1841
BANCO WIESE SUDAMERIS ESTADO FINANCIERO
ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS WIESE SUDAMERIS SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. PATRIMONIO EN FIDEICOMISO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001 REF. OFICIO Nº37-CI-EHB-CR-2003
DICIEMBRE 2001 Banco Wiese Ernesto Herrera
054 o CD 10 BANCO WIESE SUDAMERIS ESTADOS FINANCIEROS
Del Banco de Lima Sudameris al 31-12-98 Salvataje del Banco Wiese
J. Diez Canseco
054 o CD 10 BANCO WIESE SUDAMERIS ESTADOS FINANCIEROS
Del Banco de Lima Sudameris al 31-12-98 1998-2000 Salvataje del Banco Wiese
J. Diez Canseco
054 o CD 10 BANCO WIESE SUDAMERIS ESTADOS FINANCIEROS
Del Bco. Wiese Ltdo. al 31-12-98 Salvataje del Banco Wiese
J. Diez Canseco
054 o CD 10 BANCO WIESE SUDAMERIS ESTADOS FINANCIEROS
Del Bco. Wiese Ltdo. al 31-12-98 1998-2000 Salvataje del Banco Wiese
J. Diez Canseco
054 o CD 10 BANCO WIESE SUDAMERIS ESTADOS FINANCIEROS
Del Bco. Wiese Sudameris al 31-12-99 Salvataje del Banco Wiese
J. Diez Canseco
054 o CD 10 BANCO WIESE SUDAMERIS ESTADOS FINANCIEROS
Del Bco. Wiese Sudameris al 31-12-99 1998-2000 Salvataje del Banco Wiese
J. Diez Canseco
054 o CD 10 BANCO WIESE SUDAMERIS ESTADOS FINANCIEROS
EE. FF. Auditados del 1998 - 2000 del Bco. Wiese sudameris al 31-02-00
1998-2000 Salvataje del Banco Wiese
J. Diez Canseco
054 o CD 10 BANCO WIESE SUDAMERIS ESTADOS FINANCIEROS
EE. FF. Auditados del 1998 - 2000 del Bco. Wiese sudameris al 31-02-00
1998-2000 Salvataje del Banco Wiese
J. Diez Canseco
054 o CD 10BANCO WIESE SUDAMERIS ESTADOS
FINANCIEROSPosicion Crediticia Grupo MUR 2001 Privatización
Azucarera - Caso Pucalá.
J. Diez Canseco
054 o CD 10BANCO WIESE SUDAMERIS ESTADOS
FINANCIEROSPosicion Crediticia Grupo MUR 2001 Privatización
Azucarera - Caso Pucalá.
J. Diez Canseco
054 o CD 10 BANCO WIESE SUDAMERIS ESTADOS FINANCIEROS
Posicion Crediticia Grupo Picasso Candamo 2001 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
054 o CD 10 BANCO WIESE SUDAMERIS ESTADOS FINANCIEROS
Posicion Crediticia Grupo Picasso Candamo 2001 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
054 o CD 10 BANCO WIESE SUDAMERIS ESTADOS FINANCIEROS
Posicion crediticia Grupo Picasso Salinas 2001 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
054 o CD 10 BANCO WIESE SUDAMERIS ESTADOS FINANCIEROS
Posicion crediticia Grupo Picasso Salinas 2001 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
109 1843
BANCO WIESE SUDAMERIS EXPEDIENTE EXPEDIENTE DE DESCARGO RELACIONADO A INTEGRACION ENTRE EL BANCO WIESE LTDO. Y EL BANCO DE LIMA SUDAMERIS COMO CONSECUENCIA DE
JULIO 2003 Banco Wiese Ernesto Herrera
054 o CD 10 BANCO WIESE SUDAMERIS INFORME Anexa: Salvataje del Banco Wiese
J. Diez Canseco
054 o CD 10 BANCO WIESE SUDAMERIS INFORME Anexa: Salvataje del Banco Wiese
J. Diez Canseco
053 o CD 10BANCO WIESE SUDAMERIS INFORME Comunicaciones e Informes, Banque
Sudameris, JP Morgan, Wiese Holding y Arthur Andersen.
1990-2002 Salvataje del Banco Wiese
J. Diez Canseco
053 o CD 10BANCO WIESE SUDAMERIS INFORME Comunicaciones e Informes, Banque
Sudameris, JP Morgan, Wiese Holding y Arthur Andersen.
1990-2002 Salvataje del Banco Wiese
J. Diez Canseco
054 o CD 10 BANCO WIESE SUDAMERIS INFORME Estados Financieros Salvataje del Banco Wiese
J. Diez Canseco
054 o CD 10 BANCO WIESE SUDAMERIS INFORME Estados Financieros Salvataje del Banco Wiese
J. Diez Canseco
054 o CD 10 BANCO WIESE SUDAMERIS INFORME Informe de auditoría interna del Banco Wiese y el Banco de Lima Sudameris
1991-1999 Salvataje del Banco Wiese
J. Diez Canseco
054 o CD 10 BANCO WIESE SUDAMERIS INFORME Informe de auditoría interna del Banco Wiese y el Banco de Lima Sudameris
1991-1999 Salvataje del Banco Wiese
J. Diez Canseco
109 145BANCO WIESE SUDAMERIS INFORME INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS
AUDITADOS DEL PATRIMONIO EN FIDEICOMISO
Ernesto Herrera
053 o CD 10 BANCO WIESE SUDAMERIS INFORME Informe de la aplicación de procedimientos acordados al 31-12-1998. Vol. I
1998 Salvataje del Banco Wiese
J. Diez Canseco
053 o CD 10 BANCO WIESE SUDAMERIS INFORME Informe de la aplicación de procedimientos acordados al 31-12-1998. Vol. I
1998 Salvataje del Banco Wiese
J. Diez Canseco
053 o CD 10 BANCO WIESE SUDAMERIS INFORME Informe de la aplicación de procedimientos acordados al 31-12-1998. Vol. II
1998 Salvataje del Banco Wiese
J. Diez Canseco
053 o CD 10 BANCO WIESE SUDAMERIS INFORME Informe de la aplicación de procedimientos acordados al 31-12-1998. Vol. II
1998 Salvataje del Banco Wiese
J. Diez Canseco
053 o CD 10
BANCO WIESE SUDAMERIS INFORME Informe de la empresa PROTECNA CONSULTORES S.R.L sobre tasación a valores netos de las garantías del ex Banco Wiese Ltdo
1998 Salvataje del Banco Wiese
J. Diez Canseco
053 o CD 10
BANCO WIESE SUDAMERIS INFORME Informe de la empresa PROTECNA CONSULTORES S.R.L sobre tasación a valores netos de las garantías del ex Banco Wiese Ltdo
1998 Salvataje del Banco Wiese
J. Diez Canseco
053 o CD 10
BANCO WIESE SUDAMERIS INFORME Informe sobre las acciones que fueron devueltas a sus titulares que no participaron en el proceso de venta de la Emp. Pucala. S. A.
1999-2001 Privatización de Emp-. Azucareras - Caso Pucalá.
J. Diez Canseco
053 o CD 10
BANCO WIESE SUDAMERIS INFORME Informe sobre las acciones que fueron devueltas a sus titulares que no participaron en el proceso de venta de la Emp. Pucala. S. A.
1999-2001 Privatización de Emp-. Azucareras - Caso Pucalá.
J. Diez Canseco
053 o CD 10
BANCO WIESE SUDAMERIS INFORME Informes de auditoría interna emitidos después de la fusión entre el Banco Wiese Ltdo y el Banco de Lima Sudameris, a la vez copias de las denuncias presentadas por el Banco Wiese Sudameris contra ex funcionarios del Banco Wiese Ltdo.
2001-2002 Salvataje del Banco Wiese
J. Diez Canseco
053 o CD 10
BANCO WIESE SUDAMERIS INFORME Informes de auditoría interna emitidos después de la fusión entre el Banco Wiese Ltdo y el Banco de Lima Sudameris, a la vez copias de las denuncias presentadas por el Banco Wiese Sudameris contra ex funcionarios del Banco Wiese Ltdo.
2001-2002 Salvataje del Banco Wiese
J. Diez Canseco
1153
BANCO WIESE SUDAMERIS INFORME N° AI-IE-017-2001 INVESTIGACION ESPECIAL PARA DETERMINAR SI EL EX-BANCO WIESE LTDO. - BANCO WIESE SUDAMERIS PAGARON COMISIONES POR CAPTACION DE FONDOS. REF. OFICIO N° 470-CIM-CR-2001
ABRIL 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
054 o CD 10BANCO WIESE SUDAMERIS INFORME Volumen I Informe de aplicación de
procedimientos acordada del Banco d Lima-Sudameris.
Salvataje del Banco Wiese
J. Diez Canseco
054 o CD 10BANCO WIESE SUDAMERIS INFORME Volumen I Informe de aplicación de
procedimientos acordada del Banco d Lima-Sudameris.
Salvataje del Banco Wiese
J. Diez Canseco
054 o CD 10BANCO WIESE SUDAMERIS INFORME Volumen II Informe de aplicación de
procedimientos acordados del Banco-Wiese LTDO.
Salvataje del Banco Wiese
J. Diez Canseco
054 o CD 10
BANCO WIESE SUDAMERIS INFORME Volumen II Informe de aplicación de procedimientos acordados del Banco-Wiese LTDO.
Salvataje del Banco Wiese
J. Diez Canseco
054 o CD 10 BANCO WIESE SUDAMERIS INFORME Wiese Sociedad Titulizadora S.A.. 1999-I Salvataje del Banco Wiese
J. Diez Canseco
054 o CD 10 BANCO WIESE SUDAMERIS INFORME Wiese Sociedad Titulizadora S.A.. 1999-I Salvataje del Banco Wiese
J. Diez Canseco
054 o CD 10 BANCO WIESE SUDAMERIS INFORME Wiese Sudameris Sociedad Titulizadora. 1999 Salvataje del Banco Wiese
J. Diez Canseco
054 o CD 10 BANCO WIESE SUDAMERIS INFORME Wiese Sudameris Sociedad Titulizadora. 1999 Salvataje del Banco Wiese
J. Diez Canseco
055 o CD 10
BANCO WIESE SUDAMERIS INFORME BANCO WIESE SUDAMERIS
Estados financieros auditados al 31 de diciembre del 2001 de los patrimonios fideicomisos números 1 y 2 administrados por la subsidiaria Wiese Sudameris Sociedad Titulizadora S.A.
2001 Salvataje Bancario del Banco Wiese
J. Diez Canseco
055 o CD 10
BANCO WIESE SUDAMERIS INFORME BANCO WIESE SUDAMERIS
Estados financieros auditados al 31 de diciembre del 2001 de los patrimonios fideicomisos números 1 y 2 administrados por la subsidiaria Wiese Sudameris Sociedad Titulizadora S.A.
2001 Salvataje Bancario del Banco Wiese
J. Diez Canseco
134 1058BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MANTILLA CAMPOS, AGUSTIN DIC 97 - OCT 01 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
134 1064BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MANTILLA CAMPOS, JORGE LUIS DIC 97 - DIC 01 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
881
BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
LUIS DUTHURBURU CUBAS REF. OFICIO N° 194-CIM-CR-2000
MAR 91 - MAY 95 A.E. Townsend / D. Waisman
1142
BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
ABSALON VASQUEZ VILLANUEVA REF. OFICIO N° 058, 059, 100, 101, 103, 105, 192, 193, 194 Y 195-CIM-CR-2000
OCT 96 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
912BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
ADOLFO ALVARADO FOURNIER REF. OFICIO N° 193-CIM-CR-2000
OCT 95 - MAR 02 A.E. Townsend / D. Waisman
863BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
ALBERTO PANDOLFI ARBULU REF. OFICIO N° 193-CIM-CR
SEPTIEMBRE - OCTUBRE 1997
A.E. Townsend / D. Waisman
559BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
ALBERTO SATO ABE REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
ENERO 2002 A.E. Townsend / D. Waisman
1123
BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
ALBERTO VARILLAS MONTENEGRO SET 94 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1796
BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
ALEJANDRO AGUINAGA RECUENCO A.E. Townsend / D. Waisman
1000
BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
ALEJANDRO MONTES WALTERS OCT 96 - MAY 01 A.E. Townsend / D. Waisman
600BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
ALEJANDRO RODRIGUEZ MEDRANO A.E. Townsend / D. Waisman
732BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
ALFONSO CALDERON OTOYA REF. OFICIO N° 022, 023 Y 024-CIM-CR-2000
NOV 93 - SET 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1128BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
ALFREDO QUISPE CORREA OCT 93 - MAY 98 A.E. Townsend / D. Waisman
639BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
ANTONIO CARMELINO CORNEJO NOVIEMBRE 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
1176BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
ANTONIO TITOV GARRIDO MONTESINOS ENE 93 - NOV 96 A.E. Townsend / D. Waisman
1822BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
APENKAI A.E. Townsend / D. Waisman
1823BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
APENKAI A.E. Townsend / D. Waisman
1898BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
APENKAI A.E. Townsend / D. Waisman
1899BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
APENKAI A.E. Townsend / D. Waisman
1900BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
APENKAI A.E. Townsend / D. Waisman
1901BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
APENKAI A.E. Townsend / D. Waisman
1902BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
APENKAI A.E. Townsend / D. Waisman
1903BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
APENKAI A.E. Townsend / D. Waisman
1904BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
APENKAI A.E. Townsend / D. Waisman
1905BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
APENKAI A.E. Townsend / D. Waisman
1832
BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
ARITOMI KANASHIRO, EDUARDO TSUTOMU NOVIEMBRE 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
1826
BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
ARITOMI PEREDA, MONICA GISELLA FEBRERO 2002 A.E. Townsend / D. Waisman
1834BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
BABA NAKAO, LUIS A.E. Townsend / D. Waisman
1062BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
BERTHA INES PERCOVICH CISNEROS DIC 94 - OCT 00 A.E. Townsend / D. Waisman
673BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
CARLOS MANUEL JO MIRANDA REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
ENERO 2002 A.E. Townsend / D. Waisman
1365BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
CARLOS SAITO SAITO REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
NOV 98 - OCT 01 A.E. Townsend / D. Waisman
582BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
CARLOS SAPONARA MILLIGAN A.E. Townsend / D. Waisman
1739BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
CESAR ENRIQUE SAUCEDO SANCHEZ ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
1152BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
CESAR JULIO GAMARRA UGARTE DIC 98 - MAY 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1698BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
CESAR LUNA VICTORIA LEON MAY 90 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1699BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
CESAR LUNA VICTORIA LEON MAY 90 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1527BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
CESAR SAMILLAN INCIO ABR 99 - ABR 01 A.E. Townsend / D. Waisman
855BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
DANFER SUAREZ CARRANZA DIC 95 - ABR 01 A.E. Townsend / D. Waisman
945BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
DAVID MEJIA GALINDO ENERO 1996 A.E. Townsend / D. Waisman
1108BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
DEBRETT ENTERPRISES LIMITED REF. OFICIO N° 058-CIM-CR-2000
MAR 95 - MAR 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1107BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
DEBRETT ENTERPRISES LIMITED REF. OFICIO N° 058-CIM-CR-2000
MAR 95 - MAR 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1113BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
DOMINGO PALERMO CABREJOS MAY 90 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1114BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
DOMINGO PALERMO CABREJOS MAY 90 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1171BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
DOMINGO SANTA CRUZ ALVAREZ MARZO - SEPTIEMBRE
2000
A.E. Townsend / D. Waisman
1246BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
DOS MOLINOS S.A. REF. OFICIO N° 895-CIM-CR-2001
DIC 95 - JUL 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1247BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
DOS MOLINOS S.A. REF. OFICIO N° 895-CIM-CR-2001
DIC 95 - JUL 01 A.E. Townsend / D. Waisman
998BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
EDGAR ORLANDO SOLIS CANO REF. OFICIO N° 026-CIM-CR-2000
SET 99 - OCT 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1094BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
EDMUNDO SILVA TEJADA JUNIO 1996 A.E. Townsend / D. Waisman
722BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
EDUARDO TASSARA ALVA JUL 97 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1106BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
EFRAIN GOLDENBERG SCHREIBER NOV 95 - FEB 01 A.E. Townsend / D. Waisman
847BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
EMMA AURORA MEJIA GUZMAN DIC 97 - MAR 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1173BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
ERNESTO LUCAR DE LA PORTILLA ENE 98 - ABR 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1262BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
FEDERICO AUGUSTO NAVARRO PEREZ AGO 98 - SET 00 A.E. Townsend / D. Waisman
632BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
FEDERICO SALAS GUEVARA SCHULTZ FEB 92 - FEB 01 A.E. Townsend / D. Waisman
643BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
FELIPE GARCIA ESCUDERO ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
1087BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
FELIPE REYES MORALES OCT 97 - MAR 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1305BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
FERNANDO RODRIGUEZ ZABALBEASCOA ABR 97 - MAR 98 A.E. Townsend / D. Waisman
623BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
FRANCISCO KIYAN ZAJA REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
ENERO 2002 A.E. Townsend / D. Waisman
1161BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
FRANCISCO TUDELA VAN BREUGEL DOUGLAS
FEB 93 - MAY 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1127BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
GONZALO ROMERO DE LA PUENTE SET 94 - OCT 99 A.E. Townsend / D. Waisman
1129BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
GONZALO ROMERO DE LA PUENTE SET 94 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1130BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
GONZALO ROMERO DE LA PUENTE SET 94 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1131BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
GONZALO ROMERO DE LA PUENTE SET 94 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1133BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
GONZALO ROMERO DE LA PUENTE SET 94 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1134BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
GONZALO ROMERO DE LA PUENTE SET 94 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
749BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
GRACE RIGGS BROUSSEAU OCT 94 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman
781BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
GREGORIO DEL CASTILLO COLONA ABRIL - DICIEMBRE 2000
A.E. Townsend / D. Waisman
503BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
GRUPO MASTERCOM S.A.C. A.E. Townsend / D. Waisman
1166BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
GUIDO PENNANO ALLISON MAR 92 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1168BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
GUILLERMO DEL SOLAR ROJAS AGO 93 - ENE 97 A.E. Townsend / D. Waisman
976BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
GUILLERMO VENEGAS PINTO JUL 97 - MAR 01 A.E. Townsend / D. Waisman
786BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
GUSTAVO GONZALES PRIETO AGOS 96 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
567BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
HELI VALLEJO ZAPATA A.E. Townsend / D. Waisman
1605BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JAIME ARITOMI CANEVARO NOV 97 - DIC 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1109BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JAIME ESTEVES RODAS DIC 95 - FEB 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1199BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JAIME FREUNDT - THURNE OYANGUREN JUL 96 - SET 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1284BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JAIME HANZA SANCHEZ - CONCHA AGO 96 - JUL 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1135BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JAIME SOBERO TAIRA ENE 97 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1012BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JAVIER GREGORIO LUQUE BUSTAMANTE DIC 96 - MAY 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1283BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JESUS EDGARDO BEOUTIS LEDESMA NOV 94 - JUN 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1281BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JESUS EDGARDO BEOUTIS LEDESMA NOV 94 - JUN 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1359BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JESUS RAMIREZ GUTIERREZ SET 97 - OCT 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1499BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JESUS VARGAS MELENDEZ MAY 99 - ABR 00 A.E. Townsend / D. Waisman
614BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JORGE EDUARDO YONG MOTTA SET 94 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1226BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JORGE LAU KONG OCT 93 - FEB 01 A.E. Townsend / D. Waisman
831BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JORGE LUIS PICON GONZALES DIC 94 - FEB 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1017BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JORGE PEREZ ZUMAETA DIC 93 - MAY 01 A.E. Townsend / D. Waisman
917BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JORGE PICON GONZALES REF. OFICIO N° 194-CIM-CR-2000
DIC 94 - MAY 98 A.E. Townsend / D. Waisman
918BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JORGE PICON GONZALES REF. OFICIO N° 194-CIM-CR-2000
DIC 94 - MAY 98 A.E. Townsend / D. Waisman
1780BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JORGE SAN ROMAN DE LA FUENTE A.E. Townsend / D. Waisman
571BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JORGE TORRES ACIEGO A.E. Townsend / D. Waisman
552BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JOSE ANTONIO DARUICH BRAVO A.E. Townsend / D. Waisman
1076BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JOSE FRANCISCO LIZIER CORBETTO DIC 96 - FEB 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1747BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JOSE KAMIYA TERUYA A.E. Townsend / D. Waisman
777BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JOSE LUIS JERI VILLANUEVA DIC 00 - JUN 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1310BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JOSE ORESTES AVENDAÑO FLORES FEB 97 - JUN 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1216BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JOSE WATANABE YAMAMOTO MAR 99 - AGO 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1099BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JUAN AQUILES CASTILLA MEZA ABR 94 - FEB 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1709BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JUAN CARLOS HURTADO MILLER MAY 93 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
662BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
JUAN PEÑA ACEVEDO SET 01 - NOV 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1068BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
LEONOR DIANA GRADOS PINTO ABR 98 - JUL 99 A.E. Townsend / D. Waisman
1071BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
LINCA S.A. MAY 89 - ENE 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1077BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
LONG VIEW CORPORATION OCT 98 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1169BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
LUDWING MEIER CORNEJO SET 94 - MAY 01 A.E. Townsend / D. Waisman
882
BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
LUIS DUTHURBURU CUBAS REF. OFICIO N° 194-CIM-CR-2000
MAR 91 - MAY 95 A.E. Townsend / D. Waisman
742BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
LUIS GAVIÑO VARGAS DIC 96 - SET 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1157BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
LUIS MARCHAND STENS ABRIL - MAYO 2001
A.E. Townsend / D. Waisman
1054BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
LUIS ZECENARRO MERCADO ENE 99 - ABR 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1037BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
MANUEL TULLUME GONZALES FEB 98 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1140BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
MANUEL VARA OCHOA OCT 93 - ENE A.E. Townsend / D. Waisman
1025BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
MARCO ANTONIO RODRIGUEZ HUERTA FEBRERO - MAYO 2001
A.E. Townsend / D. Waisman
620BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
MARCO RIVERA CORRALES SET 01 - NOV 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1118
BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
MARIA CRISTINA RIZO PATRON VELARDE ABR 92 - FEB 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1324BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
MARIA DEL CARMEN TOVAR GIL JUN 95 - OCT 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1504BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
MARIA LUISA FEDERICI SOTO MAR 92 - FEB 95 A.E. Townsend / D. Waisman
665BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
MARIA ROSARIO SASAKI MOTONISHI DE YOSHIYAMA
SETIEMBRE 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
1194BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
MIGUEL ANGEL GOMEZ RODRIGUEZ ABR 97 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman
745BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
MIGUEL CHINEN KOHAGURA REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
ENERO 2002 A.E. Townsend / D. Waisman
717BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
MIGUEL MONTALVAN AVENDAÑO ABRIL - SETIEMBRE
2000
A.E. Townsend / D. Waisman
1254BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
MIGUEL OSAKI SUEMITSU JUL 94 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman
625BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
MIGUEL SUAREZ MENDOZA NOVIEMBRE 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
610BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
MIRIAM SCHENONE ORDINOLA ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
1154BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
MOHAMED NAIM SHIRZAI ABR 96 - NOV 98 A.E. Townsend / D. Waisman
1935BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
MONTESINOS TORRES, VLADIMIRO NOVIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
1936BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
MONTESINOS TORRES, VLADIMIRO NOVIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
1937BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
MONTESINOS TORRES, VLADIMIRO NOVIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
1938BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
MONTESINOS TORRES, VLADIMIRO NOVIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
1939
BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
MONTESINOS TORRES, VLADIMIRO NOVIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
1940
BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
MONTESINOS TORRES, VLADIMIRO NOVIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
536
BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
NICOLAS DE BARI HERMOZA RIOS A.E. Townsend / D. Waisman
1100BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
OSCAR DE LA PUENTE RAYGADA DIC 93 - OCT 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1205BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
OSCAR GUILLERMO ZEGARRA CHAVEZ JUN 92 - MAR 01 A.E. Townsend / D. Waisman
791BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
OSCAR MEDELIUS RODRIGUEZ AGO 97 - FEB 01 A.E. Townsend / D. Waisman
792BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
OSCAR MEDELIUS RODRIGUEZ AGO 97 - FEB 01 A.E. Townsend / D. Waisman
793BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
OSCAR MEDELIUS RODRIGUEZ AGO 97 - FEB 01 A.E. Townsend / D. Waisman
794BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
OSCAR MEDELIUS RODRIGUEZ AGO 97 - FEB 01 A.E. Townsend / D. Waisman
799BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
OSCAR MEDELIUS RODRIGUEZ FEB 95 - FEB 01 A.E. Townsend / D. Waisman
800BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
OSCAR MEDELIUS RODRIGUEZ ABR 93 - FEB 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1579BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
PEDRO ARITOMI ARITOMI NOVIEMBRE 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
754BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
PEDRO FLORES POLO FEB 97 - MAR 99 A.E. Townsend / D. Waisman
1144BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
PEDRO VILLENA HIDALGO FEB 96 - ENE 98 A.E. Townsend / D. Waisman
1212BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
PERINVEST S.A. ABR 95 - NOV 98 A.E. Townsend / D. Waisman
1209BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
PERINVEST S.A. REF. OFICIO N° 733-CIM-CR-2001
MAY 94 - DIC 99 A.E. Townsend / D. Waisman
1210BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
PERINVEST S.A. REF. OFICIO N° 733-CIM-CR-2001
MAY 94 - DIC 99 A.E. Townsend / D. Waisman
1082BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
PILAR DEL ROCIO MEZA RAMIREZ ENE 92 - MAR 01 A.E. Townsend / D. Waisman
738BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
RAFAEL ANGEL ESPINOZA MOSQUEIRA OCT 99 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1149BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
RAFAEL DUTHURBURU DARUICH ENE 97 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman
879BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
RAFAEL FELIX Y DIEGO LUIS DUTHURBURU DARUICH. REF. OFICIO N° 530-2001-CIM-CR
ABR 92 - ABR 96 A.E. Townsend / D. Waisman
1743BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
ROBERTO MAKINO MAKINO REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
ENERO 2002 A.E. Townsend / D. Waisman
1196BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
RODOLFO MUÑANTE SANGUINETI FEB 99 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1601BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
RUBEN ARITOMI CANEVARO JULIO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
702BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
SANDRO FUENTES ACURIO ABR 98 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1349BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
SOLEDAD SANTANA MANDUJANO REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001
ENERO - NOVIEMBRE 2001
A.E. Townsend / D. Waisman
762BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
VICTOR PAREDES GUERRA FEB 95 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman
967BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
VLADIMIRO MONTESINOS TORRES REF. OFICIO N° 011-CIM-CR-2000
FEB 95 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1091BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
WALDO RITCHER CRUZ JUN 97 - MAR 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1175BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
WALTER HUMBERTO INCIO VARGAS FEB 00 - ABR 01 A.E. Townsend / D. Waisman
708BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
WALTER RAMON JAVE HUANGAL MAYO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
230BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ABRAHAM CANO ANGULO REF. OFICIO Nº432-CI-VMT/AFF/CR-2002
FEBRERO 2002 A.E. Townsend / D. Waisman
236BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ABRAHAM CANO ANGULO REF. OFICIO Nº022 - Nº024-CIM/CR-2000
NOVIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
9BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ADOLFO ALVARADO FOURNIER A.E. Townsend / D. Waisman
109 1353BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
AGRARIA EL ESCORIAL S.A. Tomo III 1995 - 2003 Ernesto Herrera
109 1352BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
AGRARIA EL ESCORIAL S.A. Tomo IV 1995 - 2003 Ernesto Herrera
109 1351BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
AGRARIA EL ESCORIAL S.A. Tomo I 1995 - 2002 Ernesto Herrera
110 1240BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
AGRARIA EL ESCORIAL S.A. Tomo IV 2000 - 2003 Ernesto Herrera
110 1241BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
AGRARIA EL ESCORIAL S.A. Tomo V 1994 - 2000 Ernesto Herrera
110 1368BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
AGRO INDUSTRIAL BACKUS S.A. 1999 - 2003 Ernesto Herrera
110 1359BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ALBIS S.A. Tomo I 1993 - 2003 Ernesto Herrera
110 1360
BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
ALBIS S.A. Tomo II 1999 - 2003 Ernesto Herrera
7 379.01BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ALEJANDRO RODRIGUEZ MEDRANO 1992 - 2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
111 1369BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ALEXANDRA S.A.C. 2001 - 2003 Ernesto Herrera
190BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ALFONSO VIZCARRA MOGROVEJO A.E. Townsend / D. Waisman
111 1363BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ALMACENERA DEL PERU S.A. 1196 - 2003 Ernesto Herrera
111 1386BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ALMACENES SANTA CLARA S.A. Tomo I 1993 - 2003 Ernesto Herrera
111 1387BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ALMACENES SANTA CLARA S.A. Tomo II 1995 - 2002 Ernesto Herrera
1 2BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
APENKAI - Tomo II información documentada (2 TOMOS)
03 de Enero del 2002
Donaciones Mauricio Mulder
2 3BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
APENKAI - Tomo III información documentada (2 TOMOS)
03 de Enero del 2002
Donaciones Mauricio Mulder
1 1BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
APENKAI- Levantamiento del Secreto Bancario, organización documentada de la organización APENKAI - Tomo I (2 TOMOS)
03 de Enero del 2002
Donaciones Mauricio Mulder
387BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ARTURO HANDABAKA GARCIA A.E. Townsend / D. Waisman
388BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ARTURO HANDABAKA GARCIA A.E. Townsend / D. Waisman
111 1444BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ASOCIACION APENKAI Tomo I 1997 - 2003 Ernesto Herrera
111 1445BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ASOCIACION APENKAI Tomo II 1997 Ernesto Herrera
112 1446BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ASOCIACION APENKAI Tomo III 1997 - 2000 Ernesto Herrera
112 1447BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ASOCIACION APENKAI Tomo IV 1994 - 2001 Ernesto Herrera
112 3091BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ASOCIACION KEN - AKEN Donaciones Ernesto Herrera
112 3092BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ASOCIACION KEN - AKEN Donaciones Ernesto Herrera
112 3093BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ASOCIACION KEN - AKEN Donaciones Ernesto Herrera
112 3094BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ASOCIACION KEN - AKEN Donaciones Ernesto Herrera
112 1367BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ASTILLEROS Y MAESTRANZA ANDESA S.A. 1993 - 2003 Ernesto Herrera
113 1412BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
AT S.A.C. 1993 - 2000 Ernesto Herrera
113 589BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ATLAS COPCO PERUANA S.A. JUNIO 2003 Ernesto Herrera
12BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
AUGUSTO ANTONIOLI VASQUEZ FEBRERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
130BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
AUGUSTO BLACKER MILLER A.E. Townsend / D. Waisman
79BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
AUGUSTO MARIO BEDOYA CAMERE A.E. Townsend / D. Waisman
113 588BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
AUTOCORP S.A. JUNIO 2003 Ernesto Herrera
54BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
B Y F COMERCIALIZACION Y REPRESENTACIONES S.A.
A.E. Townsend / D. Waisman
113 1443BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
B. BRAUN MEDICAL DEL PERU S.A. 2000 Ernesto Herrera
462BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
BELISARIO DE LAS CASAS PIEDRA A.E. Townsend / D. Waisman
463BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
BELISARIO DE LAS CASAS PIEDRA A.E. Townsend / D. Waisman
113 1372BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
BOLSA DE VALORES DE LIMA 1995 - 2003 Ernesto Herrera
7 394.2BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
BRINGAS VILLAR, JOSE CARLOS 1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
113 620BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CANAL UNO S.A.C. JUNIO 2003 Ernesto Herrera
138BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CARLOS BERGAMINO CRUZ A.E. Townsend / D. Waisman
95BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CARLOS BOGGIANO SANCHEZ A.E. Townsend / D. Waisman
152BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CARLOS BOLOÑA BERH A.E. Townsend / D. Waisman
479BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CARLOS DE ROMAÑA Y GARCIA A.E. Townsend / D. Waisman
480BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CARLOS DE ROMAÑA Y GARCIA A.E. Townsend / D. Waisman
300BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CESAR AUGUSTO CROUSILLAT LOPEZ TORRES
A.E. Townsend / D. Waisman
344BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CESAR LARRABURE GALVEZ A.E. Townsend / D. Waisman
113 1388BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CIA. HIPETIMA S.A. Tomo I 1993 - 2000 Ernesto Herrera
114 1389BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CIA. HIPETIMA S.A. Tomo II 1993 - 2003 Ernesto Herrera
411BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CIA. IMPORTADORA FERRETERA S.A CIFSA REF. OFICIO N° 058-CIM-CR-2000
JULIO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
412BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CIA. IMPORTADORA FERRETERA S.A CIFSA REF. OFICIO N° 058-CIM-CR-2000
JULIO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
413BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CIA. IMPORTADORA FERRETERA S.A CIFSA REF. OFICIO N° 058-CIM-CR-2000
JULIO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
414BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CIA. IMPORTADORA FERRETERA S.A CIFSA REF. OFICIO N° 058-CIM-CR-2000
JULIO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
415BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CIA. IMPORTADORA FERRETERA S.A CIFSA REF. OFICIO N° 058-CIM-CR-2000
JULIO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
416BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CIA. IMPORTADORA FERRETERA S.A CIFSA REF. OFICIO N° 058-CIM-CR-2000
JULIO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
406BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
COLINSA S.C.R.L. MAYO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
114 1356BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
COMPAÑIA HOTELERA LOS DELFINES S.A. 1991 - 2002 Ernesto Herrera
114 1357BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
COMPAÑIA MINERA URBINAS S.A.C. 1991 - 2002 Ernesto Herrera
114 1422BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CORPORACION JOSE R. LINDLEY S.A. Tomo I
1993 - 2003 Ernesto Herrera
114 1423BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CORPORACION JOSE R. LINDLEY S.A. Tomo II
2001 - 2003 Ernesto Herrera
115 1424BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CORPORACION JOSE R. LINDLEY S.A. Tomo III
1996 - 1999 Ernesto Herrera
115 1425BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CORPORACION JOSE R. LINDLEY S.A. Tomo IV
1999 - 2003 Ernesto Herrera
115 1426BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
CORPORACION JOSE R. LINDLEY S.A. Tomo V
1993 - 2001 Ernesto Herrera
160BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
DAVID BRAVO CASTRILLON A.E. Townsend / D. Waisman
473
BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
DAVID JAIME SOBREVILLA A.E. Townsend / D. Waisman
115 1401BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
DEOFI S.A. Tomo I 1993 - 2001 Ernesto Herrera
115 1402BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
DEOFI S.A. Tomo II 1993 - 2000 Ernesto Herrera
116 1328BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
E. LAU CHUN S.A. Tomo I 1993 - 2001 Ernesto Herrera
116 1329BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
E. LAU CHUN S.A. Tomo II 1994 - 1996 Ernesto Herrera
116 1330BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
E. LAU CHUN S.A. Tomo III 1996 - 2002 Ernesto Herrera
270BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
EDGAR CHIRINOS MEDINA A.E. Townsend / D. Waisman
117 1293BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. Tomo I
2001 Ernesto Herrera
117 1294BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. Tomo II
2001 - 2002 Ernesto Herrera
117 1295BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. Tomo III
2002 Ernesto Herrera
118 1296BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. Tomo IV
2002 Ernesto Herrera
118 1301BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. Tomo IX
1996 - 1998 Ernesto Herrera
118 1297BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. Tomo V
2002 - 2003 Ernesto Herrera
119 1298BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. Tomo VI
2003 Ernesto Herrera
119 1299BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. Tomo VII
1996 - 1999 Ernesto Herrera
119 1300BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. Tomo VIII
1999 - 2003 Ernesto Herrera
120 1302BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. Tomo X
1998 - 2000 Ernesto Herrera
120 1303BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. Tomo XI
2000 - 2001 Ernesto Herrera
120 1304BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. Tomo XII
2001 - 2003 Ernesto Herrera
120 1305
BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. Tomo XIII
1998 - 2003 Ernesto Herrera
121 1306BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. Tomo XIV
2000 Ernesto Herrera
121 1311BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. Tomo XIX
1995 / 1996 Ernesto Herrera
121 1307BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. Tomo XV
2000 - 2001 Ernesto Herrera
122 1308BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. Tomo XVI
2001 Ernesto Herrera
122 1309BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. Tomo XVII
1993 - 1996 Ernesto Herrera
122 1310BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. Tomo XVIII
1993 / 1995 Ernesto Herrera
123 1312BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. Tomo XX
1997 / 1999 Ernesto Herrera
112BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ENRIQUE BENAVIDES MORALES MARZO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
113BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ENRIQUE BENAVIDES MORALES MARZO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
114BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ENRIQUE BENAVIDES MORALES MARZO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
125BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ENRIQUE BENAVIDES MORALES A.E. Townsend / D. Waisman
126BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ENRIQUE BENAVIDES MORALES A.E. Townsend / D. Waisman
127BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ENRIQUE BENAVIDES MORALES A.E. Townsend / D. Waisman
120BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ENRIQUE BENAVIDES MORALES REF. OFICIO Nº059-CIM/CR-2000
MARZO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
121BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ENRIQUE BENAVIDES MORALES REF. OFICIO Nº059-CIM/CR-2000
MARZO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
111BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ENRIQUE BENAVIES MORALES MARZO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
123 1397BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ENVASES ALIMENTARIOS S.A. 1998 - 2003 Ernesto Herrera
379BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ESTANCIA DON SANCHO S.A. A.E. Townsend / D. Waisman
123 1394BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
FABRICA PERUANA ETERNIT S.A. Tomo I 1993 - 2003 Ernesto Herrera
123 1395BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
FABRICA PERUANA ETERNIT S.A. Tomo II 1994 - 2003 Ernesto Herrera
124 1396BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
FLEXO PLAST S.A. 1993 - 2003 Ernesto Herrera
124 1419BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
GRUPO SINDICATO PESQUERO DEL PERU S.A. Tomo I
1993 - 2003 Ernesto Herrera
124 1420BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
GRUPO SINDICATO PESQUERO DEL PERU S.A. Tomo II
1993 - 2003 Ernesto Herrera
124 1421BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
GRUPO SINDICATO PESQUERO DEL PERU S.A. Tomo III
1994 - 2001 Ernesto Herrera
371BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
GUILLERMO DE VIVANCO ROCA REY A.E. Townsend / D. Waisman
225BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
GUSTAVO CAILLAUX ZAZZALLI A.E. Townsend / D. Waisman
125 591BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. JUNIO 2003 Ernesto Herrera
125 592BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. JUNIO 2003 Ernesto Herrera
125 593BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. JUNIO 2003 Ernesto Herrera
83BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
HUGO ELESVAN BELLO VASQUEZ REF. OFICIO Nº539-CIM/CR-2000
A.E. Townsend / D. Waisman
87BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
HUMBERTO BELLO VASQUEZ A.E. Townsend / D. Waisman
125 1365BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
INDECO S.A. 1993 - 2003 Ernesto Herrera
126 1405BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
INVERSIONES BRADE S.A. Tomo I 1996 - 2003 Ernesto Herrera
126 1406BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
INVERSIONES BRADE S.A. Tomo II 1993 - 1999 Ernesto Herrera
92BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
JACKELINE BELTRAN ORTEGA NOVIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
321BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
JAVIER CORROCHANO PATRON REF. OFICIO N 026 Y 044-CIM-CR-2000
DICIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
126 1321BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
JOHSON & JOHSON DEL PERU S.A. Tomo I 1995 - 2003 Ernesto Herrera
126 1322BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
JOHSON & JOHSON DEL PERU S.A. Tomo II 1993 - 2000 Ernesto Herrera
64BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
JORGE BACA CAMPODONICO A.E. Townsend / D. Waisman
171BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
JORGE BUSTAMANTE ROMERO A.E. Townsend / D. Waisman
220BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
JORGE CAMET DICKMANN REF. OFICIO Nº192-CIM/CR-2000
FEBRERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
205BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
JORGE CHAMOT SARMIENTO FEBRERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
127 1366BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
JORVEX Y COMPAÑIA S.R.L. 1993 - 2003 Ernesto Herrera
178BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
JOSE ALBERTO BUSTAMANTE BELAUNDE FEBRERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
182BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
JOSE ALBERTO BUSTAMANTE BELAUNDE ESTADOS DE CUENTA
A.E. Townsend / D. Waisman
185BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
JOSE ENRIQUE CROUSILLAT LOPEZ TORRES
A.E. Townsend / D. Waisman
127 1370BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
KRAFT FOODS PERU S.A. Tomo I 1993 - 1996 Ernesto Herrera
127 1371BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
KRAFT FOODS PERU S.A. Tomo II 1993 - 2000 Ernesto Herrera
128 1338BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
LAIVE S.A. Tomo I 1994 - 1998 Ernesto Herrera
128 1339BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
LAIVE S.A. Tomo II 1998 - 1999 Ernesto Herrera
128 1340BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
LAIVE S.A. Tomo III 1999 - 2000 Ernesto Herrera
129 1341BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
LAIVE S.A. Tomo IV 2000 Ernesto Herrera
129 1346BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
LAIVE S.A. Tomo IX 2002 - 2003 Ernesto Herrera
129 1342BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
LAIVE S.A. Tomo V 2000 - 2001 Ernesto Herrera
130 1343BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
LAIVE S.A. Tomo VI 2001 - 2002 Ernesto Herrera
130 1344BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
LAIVE S.A. Tomo VII 2002 Ernesto Herrera
130 1345BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
LAIVE S.A. Tomo VIII 2002 Ernesto Herrera
131 1347BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
LAIVE S.A. Tomo X 1997 - 2001 Ernesto Herrera
131 1348BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
LAIVE S.A. Tomo XI 1994 - 1997 Ernesto Herrera
131 1349BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
LAIVE S.A. Tomo XII 2001 - 2003 Ernesto Herrera
132 1350BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
LAIVE S.A. Tomo XIII 1993 - 1999 Ernesto Herrera
132 1320BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
LAVALLE SUITO DESPACHADORES ADUANEROS S.A.
1993 - 2002 Ernesto Herrera
435BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
LIAO LIAO YU SE A.E. Townsend / D. Waisman
436BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
LIAO LIAO YU SE A.E. Townsend / D. Waisman
446BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
LIAO LIAO YU SE REF. OFICIO N° 627-CIM-CR-2001
A.E. Townsend / D. Waisman
448BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
LIAO LIAO YU SE REF. OFICIO N° 627-CIM-CR-2001
A.E. Townsend / D. Waisman
450BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
LIAO LIAO YU SE REF. OFICIO N° 627-CIM-CR-2001
A.E. Townsend / D. Waisman
445BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
LIAO LIAO YU SE REF. OFICIO N° 627-CIM-CR-2001
A.E. Townsend / D. Waisman
447BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
LIAO LIAO YU SE REF. OFICIO N° 627-CIM-CR-2001
A.E. Townsend / D. Waisman
258BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
LILIANA CANALE NOVELLA REF. OFICIO Nº058, Nº059, Nº100, Nº101, Nº103, Nº105, Nº192 - Nº195-CIM/CR-2000
FEBRERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
132 1358BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
LIMA TOURS S.A. 1993 - 1999 Ernesto Herrera
356BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
LUIS DUTHURBURU CUBAS A.E. Townsend / D. Waisman
306BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
LUISA MARIA CUCULIZA TORRE A.E. Townsend / D. Waisman
133 1331BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
LUZ DEL SUR S.A.A. Tomo I 1996 - 2000 Ernesto Herrera
133 1332BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
LUZ DEL SUR S.A.A. Tomo II 1993 - 2003 Ernesto Herrera
133 1333BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
LUZ DEL SUR S.A.A. Tomo III 1996 - 1999 Ernesto Herrera
134 1334BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
LUZ DEL SUR S.A.A. Tomo IV 1995 - 2001 Ernesto Herrera
134 1335BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
LUZ DEL SUR S.A.A. Tomo V 2002 - 2003 Ernesto Herrera
134 493BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MANTILLA CAMPOS, JORGE LUIS MAYO 2002 Ernesto Herrera
18BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MANUEL ADOLFO AYBAR MARCA REF. CN-031/2002
A.E. Townsend / D. Waisman
25BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MANUEL ADRIANZEN BARRETO REF. OFICIO Nº022, Nº023, Nº024-CIM/CR-2000
NOVIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
307BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MANUEL ERNESTO CUSTODIO POEMAPE A.E. Townsend / D. Waisman
308BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MANUEL ERNESTO CUSTODIO POEMAPE A.E. Townsend / D. Waisman
309BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MANUEL ERNESTO CUSTODIO POEMAPE A.E. Townsend / D. Waisman
429BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MARINO COSTA BAUER FEBRERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
134 1283BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MOBIL OIL DEL PERU Tomo I 1999 - 2003 Ernesto Herrera
135 1284BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MOBIL OIL DEL PERU Tomo II 1993 - 1999 Ernesto Herrera
135 1285BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MOBIL OIL DEL PERU Tomo III 1999 - 2000 Ernesto Herrera
135 1286BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MOBIL OIL DEL PERU Tomo IV 1998 / 2000 Ernesto Herrera
136 1291BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MOBIL OIL DEL PERU Tomo IX 1997 - 2003 Ernesto Herrera
136 1287BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MOBIL OIL DEL PERU Tomo V 1998 - 2000 Ernesto Herrera
136 1288BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MOBIL OIL DEL PERU Tomo VI 2000 - 2003 Ernesto Herrera
137 1289BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MOBIL OIL DEL PERU Tomo VII 1994 / 1999 Ernesto Herrera
137 1290BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MOBIL OIL DEL PERU Tomo VIII 1994 - 1997 Ernesto Herrera
137 1292BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MOBIL OIL DEL PERU Tomo X 1991 / 1996 Ernesto Herrera
138 1336BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MOLITALIA S.A. Tomo I 1993 - 2003 Ernesto Herrera
138 1337BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MOLITALIA S.A. Tomo II 1998 - 2003 Ernesto Herrera
201BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MONICA RENNE CAMACHO MAYORGA REF. OFICIO Nº022 - Nº024-CIM/CR-2000
NOVIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
138 1398BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
NESTLE PERU S.A. Tomo I 1995 - 2003 Ernesto Herrera
139 1399BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
NESTLE PERU S.A. Tomo II 1993 - 1999 Ernesto Herrera
139 1400BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
NESTLE PERU S.A. Tomo III 1993 - 1997 Ernesto Herrera
289BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
OLGA CORIGLIANO PAINO FEBRERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
116BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
OSCAR BENAVIDES MORALES A.E. Townsend / D. Waisman
122BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
OSCAR BENAVIDES MORALES A.E. Townsend / D. Waisman
123BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
OSCAR BENAVIDES MORALES O HUGO ABANTO BENAVIDES
A.E. Townsend / D. Waisman
115BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
OSCAR BENAVIDES MORALES Y ENRIQUE BENAVIDES MORALES
A.E. Townsend / D. Waisman
100BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
OSCAR MANUEL BENALCAZAR COZ REF. OFICIO Nº378 Y Nº381-CIM/CR-2001
MAYO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
139 1324BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
PAPELERA NACIONAL S.A. Tomo I 1993 - 2001 Ernesto Herrera
139 1325BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
PAPELERA NACIONAL S.A. Tomo II 1993 - 2002 Ernesto Herrera
7 384.1BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
PEDRO PABLO GUTIERREZ FERREYRA LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
140 1415BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
PERUFARMA S.A. Tomo I 1994 - 2003 Ernesto Herrera
140 1416BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
PERUFARMA S.A. Tomo II 1993 - 2003 Ernesto Herrera
140 1417BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
PERUFARMA S.A. Tomo III 1998 - 2003 Ernesto Herrera
140 1418BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
PERUFARMA S.A. Tomo IV 1994 - 1997 Ernesto Herrera
141 1361BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
PERUTRANS S.A.C. Tomo I 1994 - 2003 Ernesto Herrera
141 1362BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
PERUTRANS S.A.C. Tomo II 1998 - 2003 Ernesto Herrera
141 1378BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
PESQUERA COLONIAL S.A. 1994 - 2003 Ernesto Herrera
141 1326BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
PESQUERA EXALMAR S.A. Tomo I 1995 - 2002 Ernesto Herrera
141 1327BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
PESQUERA EXALMAR S.A. Tomo II 1996 - 2002 Ernesto Herrera
142 1374BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
PETROLERA MONTERRICO S.A. 1997- -2003 Ernesto Herrera
142 1373BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
PISOPAK PERU S.A.C. 1993 - 2003 Ernesto Herrera
142 1375BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
PRAXAIR PERU S.A. Tomo I 1993 - 2003 Ernesto Herrera
142 1376BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
PRAXAIR PERU S.A. Tomo II 1997 - 2003 Ernesto Herrera
142 1377BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
PRAXAIR PERU S.A. Tomo III 1993 - 2003 Ernesto Herrera
142 590BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
PROCACAO S.A JUNIO 2003 Ernesto Herrera
143 1277BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
PROCTER & GAMBLE PERU S.A. Tomo I 2000 - 2002 Ernesto Herrera
143 1278BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
PROCTER & GAMBLE PERU S.A. Tomo II 1993 - 1997 Ernesto Herrera
143 1279BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
PROCTER & GAMBLE PERU S.A. Tomo III 1997 - 1999 Ernesto Herrera
144 1280BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
PROCTER & GAMBLE PERU S.A. Tomo IV 1999 - 2003 Ernesto Herrera
144 1281BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
PROCTER & GAMBLE PERU S.A. Tomo V 1999 - 2003 Ernesto Herrera
144 1282BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
PROCTER & GAMBLE PERU S.A. Tomo VI 2000 Ernesto Herrera
145 1233BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
QUIMICA SUIZA Tomo I 1994 - 1995 Ernesto Herrera
145 1234BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
QUIMICA SUIZA Tomo II 1195 - 1999 Ernesto Herrera
145 1235BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
QUIMICA SUIZA Tomo III 1999 - 2003 Ernesto Herrera
146 1236BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
QUIMICA SUIZA Tomo IV 1999 - 2003 Ernesto Herrera
146 1237BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
QUIMICA SUIZA Tomo V 1999 - 2001 Ernesto Herrera
146 1238BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
QUIMICA SUIZA Tomo VI 2000 - 2001 Ernesto Herrera
147 1239BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
QUIMICA SUIZA Tomo VII 1999 - 2000 Ernesto Herrera
147 1364BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
RACIONALIZACION EMPRESARIAL S.A. 1994 - 2003 Ernesto Herrera
147 420BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
RACIONALIZACION EMPRESARIAL S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera
147 1319BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
RANSA COMERCIAL S.A. 1993 - 2002 Ernesto Herrera
147 1323BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
RETEX PERUANA S.A. 1993 - 2003 Ernesto Herrera
147 1379BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
RICHARD O CUSTER S.A. Tomo I 1993 - 2003 Ernesto Herrera
148 1380BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
RICHARD O CUSTER S.A. Tomo II 1993 - 2003 Ernesto Herrera
148 1381BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
RICHARD O CUSTER S.A. Tomo III 1997 - 1998 Ernesto Herrera
148 1382BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
RICHARD O CUSTER S.A. Tomo IV 1998 - 1999 Ernesto Herrera
149 1383BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
RICHARD O CUSTER S.A. Tomo V 1999 Ernesto Herrera
149 1384BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
RICHARD O CUSTER S.A. Tomo VI 1999 - 2001 Ernesto Herrera
149 1385BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
RICHARD O CUSTER S.A. Tomo VII 1995 - 2003 Ernesto Herrera
108BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ROGER BURGOS LEON REF. OFICIO Nº022 - Nº024-CIM/CR-2000
NOVIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
150 1413BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ROMERO TRADING S.A. Tomo I 1992 - 2003 Ernesto Herrera
150 1414BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
ROMERO TRADING S.A. Tomo II 1993 - 2000 Ernesto Herrera
34BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
RONALD ARANA ROTTA REF. OFICIO Nº022, Nº023, Nº024-CIM/CR-2000
NOVIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
365BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
RUBEN MIMBELA VELARDE REF. N° 897-CIM-CR-2001
ENERO 2002 A.E. Townsend / D. Waisman
150 1407BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
SNACKS AMERICA LATINA S.R.L. Tomo I 1993 - 2003 Ernesto Herrera
150 1408BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
SNACKS AMERICA LATINA S.R.L. Tomo II 1993 - 1997 Ernesto Herrera
151 1409BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
SNACKS AMERICA LATINA S.R.L. Tomo III 1997 - 1998 Ernesto Herrera
151 1410BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
SNACKS AMERICA LATINA S.R.L. Tomo IV 1998 - 2001 Ernesto Herrera
151 1411BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
SNACKS AMERICA LATINA S.R.L. Tomo V 1993 - 2001 Ernesto Herrera
152 1313BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
SUL AMERICA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. Tomo I
1993 - 1997 Ernesto Herrera
152 1314BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
SUL AMERICA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. Tomo II
1997 - 2001 Ernesto Herrera
152 1315BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
SUL AMERICA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. Tomo III
2001 - 2003 Ernesto Herrera
153 1316BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
SUL AMERICA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. Tomo IV
1992 - 1996 Ernesto Herrera
153 1317BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
SUL AMERICA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. Tomo V
1996 - 2002 Ernesto Herrera
153 1318BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
SUL AMERICA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. Tomo VI
1992 / 1999 Ernesto Herrera
153 1403BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
SWISSPORT GBH PERU S.A. Tomo I 1993 - 2003 Ernesto Herrera
154 1404BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
SWISSPORT GBH PERU S.A. Tomo II 1993 - 2003 Ernesto Herrera
154 1354BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
TEKNOQUIMICA S.A. Tomo I 1993 - 1999 Ernesto Herrera
154 1355BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
TEKNOQUIMICA S.A. Tomo II 1993 - 2001 Ernesto Herrera
154 1390BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
TOPSA PRODUCTOS OPTICOS S.A. Tomo I 1993 - 2003 Ernesto Herrera
155 1391BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
TOPSA PRODUCTOS OPTICOS S.A. Tomo II 1993 - 1998 Ernesto Herrera
155 1392BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
TOPSA PRODUCTOS OPTICOS S.A. Tomo III 1998 - 2003 Ernesto Herrera
155 1393BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
TOPSA PRODUCTOS OPTICOS S.A. Tomo IV 1993 - 2003 Ernesto Herrera
155 1427BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
UNION DE CER. PER. BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. Tomo I
1994 - 2003 Ernesto Herrera
156 1428BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
UNION DE CER. PER. BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. Tomo II
1993 - 1995 Ernesto Herrera
156 1429BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
UNION DE CER. PER. BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. Tomo III
1999 - 2001 Ernesto Herrera
156 1430BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
UNION DE CER. PER. BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. Tomo IV
2001 - 2003 Ernesto Herrera
156 1435BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
UNION DE CER. PER. BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. Tomo IX
1993 - 1999 Ernesto Herrera
157 1431BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
UNION DE CER. PER. BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. Tomo V
1995 - 1999 Ernesto Herrera
157 1432BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
UNION DE CER. PER. BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. Tomo VI
1995 - 1998 Ernesto Herrera
157 1433BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
UNION DE CER. PER. BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. Tomo VII
1998 - 2000 Ernesto Herrera
157 1434BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
UNION DE CER. PER. BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. Tomo VIII
1997 - 1999 Ernesto Herrera
157 1436BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
UNION DE CER. PER. BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. Tomo X
1993 - 1998 Ernesto Herrera
158 1437BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
UNION DE CER. PER. BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. Tomo XI
1992 - 2003 Ernesto Herrera
158 1438BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
UNION DE CER. PER. BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. Tomo XII
1994 - 2000 Ernesto Herrera
158 1439BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
UNION DE CER. PER. BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. Tomo XIII
1994 - 2000 Ernesto Herrera
158 1440BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
UNION DE CER. PER. BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. Tomo XIV
1994 - 1995 Ernesto Herrera
158 1441BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
UNION DE CER. PER. BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. Tomo XV
1994 - 1995 Ernesto Herrera
158 1442BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
UNION DE CER. PER. BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. Tomo XVI
1994 - 1995 Ernesto Herrera
159 1242BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
UNIQUE S.A. Tomo I 1994 - 1997 Ernesto Herrera
159 1243BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
UNIQUE S.A. Tomo II 1997 - 2000 Ernesto Herrera
159 1244BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
UNIQUE S.A. Tomo III 1993 - 1994 Ernesto Herrera
160 1245BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
UNIQUE S.A. Tomo IV 1994 - 1998 Ernesto Herrera
161 1250BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
UNIQUE S.A. Tomo IX 1994 - 1995 Ernesto Herrera
160 1246BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
UNIQUE S.A. Tomo V 1998 - 2003 Ernesto Herrera
160 1247BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
UNIQUE S.A. Tomo VI 1993 - 1996 Ernesto Herrera
161 1248BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
UNIQUE S.A. Tomo VII 1993 - 1994 Ernesto Herrera
161 1249BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
UNIQUE S.A. Tomo VIII 1994 Ernesto Herrera
162 1251BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
UNIQUE S.A. Tomo X 1995 Ernesto Herrera
162 1252BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
UNIQUE S.A. Tomo XI 1995 - 1996 Ernesto Herrera
162 1253BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
UNIQUE S.A. Tomo XII 1996 Ernesto Herrera
163 1254BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
UNIQUE S.A. Tomo XIII 1996 Ernesto Herrera
163 1255BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
UNIQUE S.A. Tomo XIV 1196 - 1997 Ernesto Herrera
165 1260BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
UNIQUE S.A. Tomo XIX 1998 Ernesto Herrera
163 1256BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
UNIQUE S.A. Tomo XV 1997 Ernesto Herrera
164 1257BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
UNIQUE S.A. Tomo XVI 1197 - 1998 Ernesto Herrera
164 1258BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
UNIQUE S.A. Tomo XVII 1998 Ernesto Herrera
164 1259BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
UNIQUE S.A. Tomo XVIII 1998 Ernesto Herrera
165 1261BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
UNIQUE S.A. Tomo XX 1998 - 1999 Ernesto Herrera
165 1262BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
UNIQUE S.A. Tomo XXI 1999 Ernesto Herrera
166 1263BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
UNIQUE S.A. Tomo XXII 1999 Ernesto Herrera
166 1264BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
UNIQUE S.A. Tomo XXIII 1999 - 2000 Ernesto Herrera
166 1265BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
UNIQUE S.A. Tomo XXIV 2000 Ernesto Herrera
168 1270BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
UNIQUE S.A. Tomo XXIX 2001 Ernesto Herrera
167 1266BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
UNIQUE S.A. Tomo XXV 2000 Ernesto Herrera
167 1267BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
UNIQUE S.A. Tomo XXVI 2000 Ernesto Herrera
167 1268BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
UNIQUE S.A. Tomo XXVII 2000 - 2001 Ernesto Herrera
168 1269BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
UNIQUE S.A. Tomo XXVIII 2001 Ernesto Herrera
168 1271BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
UNIQUE S.A. Tomo XXX 2001 - 2002 Ernesto Herrera
169 1272BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
UNIQUE S.A. Tomo XXXI 2002 Ernesto Herrera
169 1273BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
UNIQUE S.A. Tomo XXXII 2002 Ernesto Herrera
169 1274BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
UNIQUE S.A. Tomo XXXIII 2002 - 2003 Ernesto Herrera
170 1275BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
UNIQUE S.A. Tomo XXXIV 1999 - 2003 Ernesto Herrera
170 1276BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
UNIQUE S.A. Tomo XXXV 1996 / 1998 Ernesto Herrera
244BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
VICTOR CASO LAY REF. OFICIO Nº820-CIM/CR-2001
A.E. Townsend / D. Waisman
266BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
WALTER CHACON MALAGA REF. OFICIO Nº022 - Nº024-CIM/CR-2000
NOVIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
36BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
WINSTON ENRIQUE ALFARO VARGAS REF. OFICIO Nº417-CI-VMT/AFF/CR-2002
FEBRERO 2002 A.E. Townsend / D. Waisman
170 421BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
YURA S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera
449BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
LIAO LIAO YU SE REF. OFICIO N° 627-CIM-CR-2001
A.E. Townsend / D. Waisman
170 1838BANCO WIESE SUDAMERIS MANUAL MANUAL DE CREDITOS Y RIESGOS ENERO 1999 Banco Wiese Ernesto Herrera
170 1837BANCO WIESE SUDAMERIS MANUAL MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES MARZO 1999 Banco Wiese Ernesto Herrera
053 o CD 10
BANCO WIESE SUDAMERIS PERICIA Pericia de la Empresa Liofilizadora del Pacífico S.R.L. Por cancelación, amortización, intereses y gastos aplicados indebidamente por el Banco Wiese Sudameris.
2001 Salvataje del Banco Wiese
J. Diez Canseco
053 o CD 10
BANCO WIESE SUDAMERIS PERICIA Pericia de la Empresa Liofilizadora del Pacífico S.R.L. Por cancelación, amortización, intereses y gastos aplicados indebidamente por el Banco Wiese Sudameris.
2001 Salvataje del Banco Wiese
J. Diez Canseco
171 1815BANCO WIESE SUDAMERIS RIESGO
CREDITICIO3D DESARROLLO DEL DENIM S.A. REF. OFICIO Nº288-CI-EHB-CR-2003
11 MARZO 2003 Banco Wiese Ernesto Herrera
171 1832BANCO WIESE SUDAMERIS RIESGO
CREDITICIOACUA TUMBES S.A. REF. OFICIO Nº288-CI-EHB-CR-2003
11 MARZO 2003 Banco Wiese Ernesto Herrera
171 1807BANCO WIESE SUDAMERIS RIESGO
CREDITICIOAGRICOLA NOR ORIENTE S.R.L. REF. OFICIO Nº288-CI-EHB-CR-2003
11 MARZO 2003 Banco Wiese Ernesto Herrera
171 1831BANCO WIESE SUDAMERIS RIESGO
CREDITICIOAGRO GUAYABITO S.A. REF. OFICIO Nº288-CI-EHB-CR-2003
11 MARZO 2003 Banco Wiese Ernesto Herrera
171 1803BANCO WIESE SUDAMERIS RIESGO
CREDITICIOAGRO PROCESADORA S.A. REF. OFICIO Nº288-CI-EHB-CR-2003
11 MARZO 2003 Banco Wiese Ernesto Herrera
171 1808BANCO WIESE SUDAMERIS RIESGO
CREDITICIOANICO S.A. REF. OFICIO Nº288-CI-EHB-CR-2003
11 MARZO 2003 Banco Wiese Ernesto Herrera
171 1833BANCO WIESE SUDAMERIS RIESGO
CREDITICIOARTEFACTOS DOMESTICOS REF. OFICIO Nº288-CI-EHB-CR-2003
11 MARZO 2003 Banco Wiese Ernesto Herrera
171 1814BANCO WIESE SUDAMERIS RIESGO
CREDITICIOBAKELITA Y ANEXOS S.A. REF. OFICIO Nº288-CI-EHB-CR-2003
11 MARZO 2003 Banco Wiese Ernesto Herrera
171 1834BANCO WIESE SUDAMERIS RIESGO
CREDITICIOCARLING COMPANY LTDA. REF. OFICIO Nº288-CI-EHB-CR-2003
11 MARZO 2003 Banco Wiese Ernesto Herrera
171 1835BANCO WIESE SUDAMERIS RIESGO
CREDITICIOCE. CE. GE. SOCIEDAD ANONIMA REF. OFICIO Nº288-CI-EHB-CR-2003
11 MARZO 2003 Banco Wiese Ernesto Herrera
171 1812BANCO WIESE SUDAMERIS RIESGO
CREDITICIOCHINCHA EXPORT S.A. REF. OFICIO Nº288-CI-EHB-CR-2003
11 MARZO 2003 Banco Wiese Ernesto Herrera
171 1813BANCO WIESE SUDAMERIS RIESGO
CREDITICIOCIA. AURIFERA MARAÑON S.A. REF. OFICIO Nº288-CI-EHB-CR-2003
11 MARZO 2003 Banco Wiese Ernesto Herrera
171 1817BANCO WIESE SUDAMERIS RIESGO
CREDITICIOCIA. MINERA ERIKA S.A. REF. OFICIO Nº288-CI-EHB-CR-2003
11 MARZO 2003 Banco Wiese Ernesto Herrera
171 1818BANCO WIESE SUDAMERIS RIESGO
CREDITICIOCIA. MINERA SAYAPULLO S.A. REF. OFICIO Nº288-CI-EHB-CR-2003
11 MARZO 2003 Banco Wiese Ernesto Herrera
171 1836BANCO WIESE SUDAMERIS RIESGO
CREDITICIOCOBRES LAMINADOS S.A. REF. OFICIO Nº288-CI-EHB-CR-2003
11 MARZO 2003 Banco Wiese Ernesto Herrera
172 1819BANCO WIESE SUDAMERIS RIESGO
CREDITICIODON DIEGO AGROINDUSTRIAS S.A. REF. OFICIO Nº288-CI-EHB-CR-2003
11 MARZO 2003 Banco Wiese Ernesto Herrera
172 1801BANCO WIESE SUDAMERIS RIESGO
CREDITICIOENVASADORA CHIMBOTE EXP. REF. OFICIO Nº288-CI-EHB-CR-2003
11 MARZO 2003 Banco Wiese Ernesto Herrera
172 1802BANCO WIESE SUDAMERIS RIESGO
CREDITICIOFUNDICION METALES BERA DEL PERU S.A. REF. OFICIO Nº288-CI-EHB-CR-2003
11 MARZO 2003 Banco Wiese Ernesto Herrera
172 1820BANCO WIESE SUDAMERIS RIESGO
CREDITICIOGALPI S.A. REF. OFICIO Nº288-CI-EHB-CR-2003
11 MARZO 2003 Banco Wiese Ernesto Herrera
172 1821BANCO WIESE SUDAMERIS RIESGO
CREDITICIOGATOSOL FINANCIAL CORP. REF. OFICIO Nº288-CI-EHB-CR-2003
11 MARZO 2003 Banco Wiese Ernesto Herrera
172 1822BANCO WIESE SUDAMERIS RIESGO
CREDITICIOHOTEL LA PAZ S.A. REF. OFICIO Nº288-CI-EHB-CR-2003
11 MARZO 2003 Banco Wiese Ernesto Herrera
172 1809BANCO WIESE SUDAMERIS RIESGO
CREDITICIOINVERSIONES ARGENTA S.A. REF. OFICIO Nº288-CI-EHB-CR-2003
11 MARZO 2003 Banco Wiese Ernesto Herrera
172 1823BANCO WIESE SUDAMERIS RIESGO
CREDITICIOINVERSIONES TEMPERA S.A. REF. OFICIO Nº288-CI-EHB-CR-2003
11 MARZO 2003 Banco Wiese Ernesto Herrera
172 1824BANCO WIESE SUDAMERIS RIESGO
CREDITICIOJESROSE MANAGEMENT REF. OFICIO Nº288-CI-EHB-CR-2003
11 MARZO 2003 Banco Wiese Ernesto Herrera
172 1825BANCO WIESE SUDAMERIS RIESGO
CREDITICIOLIMA PLAST S.A. REF. OFICIO Nº288-CI-EHB-CR-2003
11 MARZO 2003 Banco Wiese Ernesto Herrera
172 1811BANCO WIESE SUDAMERIS RIESGO
CREDITICIOMILANO PLAST S.A. REF. OFICIO Nº288-CI-EHB-CR-2003
11 MARZO 2003 Banco Wiese Ernesto Herrera
172 1826BANCO WIESE SUDAMERIS RIESGO
CREDITICIOMILTON FINANCING INC. REF. OFICIO Nº288-CI-EHB-CR-2003
11 MARZO 2003 Banco Wiese Ernesto Herrera
172 1827BANCO WIESE SUDAMERIS RIESGO
CREDITICIOPARDO VARGAS MANUEL REF. OFICIO Nº288-CI-EHB-CR-2003
11 MARZO 2003 Banco Wiese Ernesto Herrera
172 1828BANCO WIESE SUDAMERIS RIESGO
CREDITICIOPESCA CONSERVAS Y DERIVADOS S.A. REF. OFICIO Nº288-CI-EHB-CR-2003
11 MARZO 2003 Banco Wiese Ernesto Herrera
172 1804BANCO WIESE SUDAMERIS RIESGO
CREDITICIOPESQUERA ARYAL S.A. REF. OFICIO Nº288-CI-EHB-CR-2003
11 MARZO 2003 Banco Wiese Ernesto Herrera
172 1805BANCO WIESE SUDAMERIS RIESGO
CREDITICIOPROMOTORA MERCANTIL E.I.R.L. REF. OFICIO Nº288-CI-EHB-CR-2003
11 MARZO 2003 Banco Wiese Ernesto Herrera
173 1806BANCO WIESE SUDAMERIS RIESGO
CREDITICIOSACOS DEL PACIFICO S.A. REF. OFICIO Nº288-CI-EHB-CR-2003
11 MARZO 2003 Banco Wiese Ernesto Herrera
173 1829BANCO WIESE SUDAMERIS RIESGO
CREDITICIOSERVICIOS DE PRIMERA S.A. REF. OFICIO Nº288-CI-EHB-CR-2003
11 MARZO 2003 Banco Wiese Ernesto Herrera
173 1830BANCO WIESE SUDAMERIS RIESGO
CREDITICIOSOLMAR EMPRESA PESQUERA S.A. REF. OFICIO Nº288-CI-EHB-CR-2003
11 MARZO 2003 Banco Wiese Ernesto Herrera
173 1810BANCO WIESE SUDAMERIS RIESGO
CREDITICIOTEMA COBRE S.A. REF. OFICIO Nº288-CI-EHB-CR-2003
11 MARZO 2003 Banco Wiese Ernesto Herrera
173 1816BANCO WIESE SUDAMERIS RIESGO
CREDITICIOTOTALUM S.A. REF. OFICIO Nº288-CI-EHB-CR-2003
11 MARZO 2003 Banco Wiese Ernesto Herrera
173 1800BANCO WIESE SUDAMERIS RIESGO
CREDITICIOVALDEZ FERRAND NAPOLEON REF. OFICIO Nº288-CI-EHB-CR-2003
11 MARZO 2003 Banco Wiese Ernesto Herrera
1906BANCOS AGRARIO, INDUSTRIAL Y MINERO DEL PERU
INFORME ESTADO DE EJECUCION DEL CRONOGRAMA DE CIERRE AL 30 JUNIO 1993
JUNIO 1993 Banco Wiese Ernesto Herrera
169BANDO DE CREDITO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
JORGE BUSTAMANTE ROMERO A.E. Townsend / D. Waisman
BARCLAY REY DE CASTRO, HENRY
SESION Gerente General del Baanco Latino en el año 1998- 2000, declaro sobre el caso del Banco Latino en liquidación.
27-Feb-02 J. Diez Canseco
006 anexo 3 o CD 3
BARCO LECUSSA, OSCAR IVAN
Licitaciones y adquisic. Compra armamentos con normas secretas. Bco. Comercio
J. Diez Canseco
CD 38 BARRICK MISQUICHILCA Convenio de estabilidad jurídica J. Diez CansecoBAZO SOLANO ANTONIO SESION Ex Contralor General de la Nación, testimonio
acerca de la investigación sobre Sunat.09-May-02 J. Diez Canseco
BECERRIL RODRIGUEZ, VICTOR ANTONIO
SESION Presidente del Directorio de Agroindustrial San Jacinto S.A.
03-Abr-02 J. Diez Canseco
BECERRIL RODRIGUEZ, VICTOR ANTONIO
Corrupciòn de Funcionarios, privatizaciòn JORBSA. BIF
J. Diez Canseco
003 o CD 3BECERRIL RODRIGUEZ, VICTOR ANTONIO
Privatizaciones casos diversos, uso fondos red de corrupción Caso: control de la prensa licitaciones FOVIPOL. Bco. Continental
J. Diez Canseco
BEGUE ITURRIZAGA, GLORIA DELIA
Corrupción de funcionarios caso Yanacocha. Bco. Crédito, Banco Popular
J. Diez Canseco
BEJARANO PRADO, GUILLERMO
SESION Ex Jefe del Departamento de Economía del Comando Logístico del Ejercito, relacionado al caso de seguros adquiridos con Popular y Porvenir.
21-Nov-01 J. Diez Canseco
BELLO GORDILLO, ELESVAN
Corrupciòn de Funcionarios, privatizaciòn JORBSA. BIF
J. Diez Canseco
BELLO GORDILLO, ELESVAN
Corrupciòn de Funcionarios-Adquisiciòn de armas. Bco. NBK Bank
J. Diez Canseco
BELLO VASQUEZ, ELESVAN DENUNCIA Denuncia penal J. Diez Canseco
006 anexo 6 CD 3
BELLO VASQUEZ, ESTEBAN EDUARDO
Licitaciones y adquisic. Compra armamentos con normas secretas. Bco. Comercio
J. Diez Canseco
BELTRAN QUIROGA, JAIME Privatización azucareras y caso Yanacocha. Bco. La Nación
J. Diez Canseco
BENAVIDES ARANA, ENRIQUE
Compra Armamento-Privatizaciòn de Azucareras. Bco. Wiese
J. Diez Canseco
BENAVIDES FERREYROS ISMAEL
SESION Gerente Gerenal de Banco Interbank, testimonio investigación Banco Latino.
07-May-02 J. Diez Canseco
BENAVIDES MORALES, OSCAR
Corrupción de Funcionarios-Adquisición de armas. Bco. NBK Bank
J. Diez Canseco
009, 010 CD IV
BENAVIDES MORALES, OSCAR
Licitaciones Compra armamentos con normas secretas, corrupción en UPSMP. Bco. Crédito
J. Diez Canseco
BENAVIDES MORALES, OSCAR
Licitaciones Compra armamentos con normas secretas.Bco. Crédito
J. Diez Canseco
006 anexo 1 CD III
BENAVIDES MORALES, OSCAR EMILIO
Licitaciones y adquisic. Compra armamentos con normas secretas. Bco. Comercio
J. Diez Canseco
BEQUE ITURRIZAGA, GLORIA
Privatización azucareras y caso Yanacocha. Bco. La Nación
J. Diez Canseco
BERGAMINO CRUZ, CARLOS
DENUNCIA Denuncia constitucional Licitaciones Compra armamentos con normas secretas, corrupción en UPSMP. Bco. Crédito
J. Diez Canseco
BERGAMINO CRUZ, CARLOS
Corrupciòn de Funcionarios-Adquisiciòn de armas. Bco. NBK Bank
J. Diez Canseco
BERGAMINO CRUZ, CARLOS
Licitaciones Compra armamentos con normas secretas. Bco. Crédito
J. Diez Canseco
BERNALES, BELISARIO SESION Presidente de la Asociación de Radio y Televisión del Perú, cita para tratar el tema del abisaje estatal.
12-Nov-01 J. Diez Canseco
BIBOLOTTI COLOMA, MARIO SESION Ex Gerente de Servicios de Cartera, testimonio sobre el caso del Banco Latino y los Servicios de Cartera S.A.
25-Mar-02 J. Diez Canseco
BLUME CILLONIZ, CECILIA SESION Ex jefe del gabinete de asesores del Ministro de Economía y Finanzas, intervino sobre el tema Fonvi, Colfonavi y la liquidación de las empresas Edelnor y Luz del Sur.
13-Mar-02 J. Diez Canseco
BOLOÑA BEHR, CARLOS DENUNCIA Denuncia ConstitucionalBOLOÑA BEHR, CARLOS SESION Ex Ministro de Economía, presto declaración
sobre los temas de las contribuciones reembolsables de Fonavi con Edelnor y Luz del Sur.
05-Mar-02 J. Diez Canseco
BOLOÑA BEHR, CARLOS SESION Ex Ministro de Economía, presto declaración sobre los temas de las contribuciones reembolsables de Fonavi, salvataje bancario y la vinculación con Fujimori o Montesinos.
27-Feb-02 J. Diez Canseco
BOLOÑA BEHR, CARLOS Casos Diversos Privatización de Azucareras. Caso Yanacocha, Corrupoción de funcionarios, RUC Sensible. Bco. Sudamericano
J. Diez Canseco
BOLOÑA BEHR, CARLOS Corrupción de funcionarios. Bco. Santander J. Diez Canseco
011 o CD 4 BOLOÑA BEHR, CARLOS Privatización casos diversos. Bco. Crédito J. Diez Canseco
BOLOÑA BEHR, CARLOS Ventajas tributarias. Bco. de La Nación J. Diez CansecoBOLOÑA BEHR, FERNANDO SESION Ex funcionario de la Empresa Naviera Santa,
vinculada con el caso Aeroperú.16-Oct-01 J. Diez Canseco
56 o CD 10BOLSA DE VALORES DE LIMA
CORRESPONDENCIA
Información en formatos MS-Exel, en diskette sobre registros de la bolsa de valores.
2001 Funcionamiento de la Bolsa de Valores
J. Diez Canseco
56 o CD 10BOLSA DE VALORES DE LIMA
CORRESPONDENCIA
Información en formatos MS-Exel, en diskette sobre registros de la bolsa de valores.
2001 Funcionamiento de la Bolsa de Valores
J. Diez Canseco
56 o CD 10
BOLSA DE VALORES DE LIMA
INFORME DE AUDITORIA
Auditorías practicadas a la fundación para el desarrollo de Mercado de Capitales.
1998-1999 Casos diversos de corrupción de funcionarios. Situación tributaria de las empresas Fusiones y escisiones.
J. Diez Canseco
56 o CD 10
BOLSA DE VALORES DE LIMA
INFORME DE AUDITORIA
Auditorías practicadas a la fundación para el desarrollo de Mercado de Capitales.
1998-1999 Casos diversos de corrupción de funcionarios. Situación tributaria de las empresas Fusiones y escisiones.
J. Diez Canseco
56 o CD 10
BOLSA DE VALORES DE LIMA
INFORME DE AUDITORIA
Cotizaciones diarias de los siguientes valores: INVERTUR, cía. Minera Atacocha ELSA, RENASA, fabrica de tejidos La unión, volcán Cía. Minera, Plasto.
1990-2001 Casos diversos de corrupción de funcionarios. Situación tributaria de las empresas Fusiones y escisiones.
J. Diez Canseco
56 o CD 10
BOLSA DE VALORES DE LIMA
INFORME DE AUDITORIA
Cotizaciones diarias de los siguientes valores: INVERTUR, cía. Minera Atacocha ELSA, RENASA, fabrica de tejidos La unión, volcán Cía. Minera, Plasto.
1990-2001 Casos diversos de corrupción de funcionarios. Situación tributaria de las empresas Fusiones y escisiones.
J. Diez Canseco
56 o CD 10
BOLSA DE VALORES DE LIMA
INFORME DE AUDITORIA
VADEMECUM BURSATIL 2000 STOCK CATALOG.
2000 Casos diversos de corrupción de funcionarios. Situación tributaria de las empresas Fusiones y escisiones.
J. Diez Canseco
56 o CD 10
BOLSA DE VALORES DE LIMA
INFORME DE AUDITORIA
VADEMECUM BURSATIL 2000 STOCK CATALOG.
2000 Casos diversos de corrupción de funcionarios. Situación tributaria de las empresas Fusiones y escisiones.
J. Diez Canseco
56 o CD 10
BOLSA DE VALORES DE LIMA
INFORME DE AUDITORIA
VADEMECUM BURSATIL 2001 STOCK CATALOG.
2001 Casos diversos de corrupción de funcionarios. Situación tributaria de las empresas Fusiones y escisiones.
J. Diez Canseco
56 o CD 10
BOLSA DE VALORES DE LIMA
INFORME DE AUDITORIA
VADEMECUM BURSATIL 2001 STOCK CATALOG.
2001 Casos diversos de corrupción de funcionarios. Situación tributaria de las empresas Fusiones y escisiones.
J. Diez Canseco
BOREA ODRIA, ALBERTO SESION Emitio su opinión sobre el tema del arbitraje tributario de las empresas Edelnor y Luz del Sur.
24-Oct-01 J. Diez Canseco
BORJAS BUSTAMANTE, HUGO
SESION Ex Director de el Chato, la Yuca y ex redactor del Mañanero.
18-Ene-02 J. Diez Canseco
BOURONCLE LOAYZA, LUIS Denuncia PENAL J. Diez Canseco
BOURONCLE RODRIGUEZ, ALVARO
SESION Jefe de la Oficina de Control Interno de la Sunat.
28-Ago-01 J. Diez Canseco
BRAZZINI DIAZ UFANO, ALFONSO
SESION Presidente del Directorio de Serminco 16-Oct-01 J. Diez Canseco
BRIONES DAVILA, JUAN Denucnia Cosntitucional J. Diez CansecoBURGA ORTIZ, GUILLERMO Corrupciòn de Funcionarios-Adquisiciòn de
armas. Bco. NBK BankJ. Diez Canseco
BUSTAMANTE BELAUNDE, JOSE ALBERTO
Denuncia Denuncia constitucional J. Diez Canseco
2851BUSTAMANTE MONTEALEGRE & ASOCIADOS
ESTADO FINANCIERO
EMPRESA MINERA DEL PERU S.A. - MINERO PERU S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DE 1991
1991 Ernesto Herrera
BUSTAMANTE SANCHEZ, GABRIEL
Denuncia Denuncia penal J. Diez Canseco
BUTRON HORNA, ORLANDO Denuncia Denuncia penal J. Diez Canseco
CABREJOS POLO, WALTER SESION Ex Apoderado de Popular y Porvenir Cía de Seguros.
20-Nov-01 J. Diez Canseco
CACIC, MILE SESION Gerente General de Luz del Sur, participo en los temas que relacionan a Colfonavi con dicha empresa.
02-Abr-02 J. Diez Canseco
004 - CD 3CADARSO MOREYRA, ANTONIO
Privatizaciones casos varios, azucareras, eléctricas, licitaciones y obras públicas - caso Fovipol. Bco.Continental
J. Diez Canseco
004 - CD 3CADARSO MOREYRA, DIEGO
Privatizaciones casos varios, azucareras, eléctricas, licitaciones y obras públicas - caso Fovipol. Bco.Continental
J. Diez Canseco
CADARSO MOREYRA, JOSE ANTONIO
Caso FOVIPOL - Caso JJ. Camet. Bco. Banex J. Diez Canseco
CADARSO MOREYRA, JOSE ANTONIO
Caso FOVIPOL - Caso JJ. Camet. Bco. Banex J. Diez Canseco
CADARSO MOREYRA, JUAN DIEGO
Corrupciòn de Funcionarios, privatizaciòn JORBSA. BIF
J. Diez Canseco
CADARSO MOREYRA, LUIS Caso FOVIPOL - Caso JJ. Camet. Bco. Banex J. Diez Canseco
004 - CD 3CADARSO MOREYRA, MANUEL
Privatizaciones casos varios, azucareras, eléctricas, licitaciones y obras públicas - caso Fovipol. Bco.Continental
J. Diez Canseco
CAILLAUX ZAZZALI, GUSTAVO
denuncia Denuncia constitucional
CAILLAUX ZAZZALI, GUSTAVO
SESION Ex Presiodente de la Copri, vinculado al tema azucarero.
24-Oct-01 J. Diez Canseco
1775CAJA DE AHORROS DE LIMA
CONTRATO EMPRESA PERUFARMA S.A. REF. OFICIO N° 154-CI-EHB-CR-2003
JUNIO 2003 Ernesto Herrera
001 o CD 10
CAJA DE PENSION MILITAR POLICIAL ver también: (Ministerio de Defensa - Informe CPMP)
INFORME Informe de los Contadores Independientes Aplicados de Procedimientos de Revisión acordados al 2000.
2000 Licitaciones y contrataciones caso: FOVIPOL
J. Diez Canseco
2442
CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
ACTA ACTAS Y ACUERDOS SOBRE EMPRESA GESSA, GALERIA COMERCIAL SANTA PATRICIA II, GALERIA COMERCIAL GAMARRA II, AMPLIACION GALERIA COMERCIAL YUYI, APERTURA DE SOBRES LICITACIONES, EDIF EN BASADRE,
1994 - 1995 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2443CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
ACTA TRANSFERENCIA DE INMUEBLES DE LA EMPRESA GESSA A LA CPMP
1994 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2907
CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
ACTAS ACTAS DE SESION DEL CONSEJO DIRECTIVO Y LAS ACTAS DEL COMITÉ DE INVERSIONES DE LA CPMP REF. OFICIO N° 1035-CI-EHB-CR-2003
JULIO 2003 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2913
CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
ACTAS ACTAS DE SESION DEL CONSEJO DIRECTIVO Y LAS ACTAS DEL COMITÉ DE INVERSIONES DE LA CPMP REF. OFICIO N° 1035-CI-EHB-CR-2003
JULIO 2003 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
1984
CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
ACTAS ACTAS DE SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL Nº001 - 013 REF. OFICIO Nº1035-CI-EHB-CR-2003
ENERO - DICIEMBRE 2001
Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
1974
CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
ACTAS ACTAS DE SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL Nº001 - 022 REF. OFICIO Nº1035-CI-EHB-CR-2003
ENERO - DICEMBRE 1991
Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
1975
CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
ACTAS ACTAS DE SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL Nº001 - 023 REF. OFICIO Nº1035-CI-EHB-CR-2003
ENERO - DICIEMBRE 1992
Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
1976
CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
ACTAS ACTAS DE SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL Nº001 - 024 REF. OFICIO Nº1035-CI-EHB-CR-2003
ENERO - DICIEMBRE 1993
Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
1978
CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
ACTAS ACTAS DE SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL Nº001 - 024 REF. OFICIO Nº1035-CI-EHB-CR-2003
ENERO - DICIEMBRE 1995
Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
1979
CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
ACTAS ACTAS DE SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL Nº001 - 024 REF. OFICIO Nº1035-CI-EHB-CR-2003
ENERO - DICIEMBRE 1996
Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
1981
CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
ACTAS ACTAS DE SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL Nº001 - 024 REF. OFICIO Nº1035-CI-EHB-CR-2003
ENERO - DICIEMBRE 1998
Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
1977
CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
ACTAS ACTAS DE SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL Nº001 - 025 REF. OFICIO Nº1035-CI-EHB-CR-2003
ENERO - DICIEMBRE 1994
Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
1982
CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
ACTAS ACTAS DE SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL Nº001 - 025 REF. OFICIO Nº1035-CI-EHB-CR-2003
ENERO - DICIEMBRE 1999
Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
1983
CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
ACTAS ACTAS DE SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL Nº001 - 031 REF OFICO Nº1035-CI-EHB-CR-2003
ENERO - DICIEMBRE 2000
Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
1980
CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
ACTAS ACTAS DE SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL Nº001 - 040 REF. OFICIO Nº1035-CI-EHB-CR-2003
ENERO - DICIEMBRE 1997
Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
1985
CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
ACTAS ACTAS DE SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL Nº014 - 027 REF. OFICIO Nº1035-CI-EHB-CR-2003
ENERO - DICIEMBRE 2001
Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
1973
CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
ACTAS ACTAS DE SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL Nº523 - 543 REF. OFICIO Nº1035-CI-EHB-CR-2003
ENERO - DICIEMBRE 1990
Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2551CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
ACTAS ADQUISICIÓN ACCIONES FINSUR, ENTREGADAS POR DANFER SUAREZ CARRANZA
1994 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2549CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
ACTAS CANJE CARTERA CPMP Y FINSUR, ENTREGADOS POR DANFER SUAREZ CARRANZA
1994 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
636CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
ADQUISICION ADQUISICION DE LA GALERIA YUYI NOVIEMBRE 1995 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2469CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
ARTICULO PERIODISTICO
RECORTE PERIODISTICO DEUDAS POR COBRAR AL ESTADO
27-Abr-03 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2470CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
AYUDA MEMORIA AYDA MEMORIA CASO MAREL TRADING CO. 2003 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2548
CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
AYUDA MEMORIA DETALLES Y SUSTENTO DE LA TRANSFERENCIA DE CARTERA ENTRE CPMP Y EL BANCO DE COMERCIO, ENTREGADOS POR DANFER SUAREZ CARRANZA
1995 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2444CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
AYUDA MEMORIA OBLIGACIONERS DE LA CAJA AL 31 MAYO 2000
31-May-00 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
692
CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
CONTRATO ACTA Nº17/92 Y CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Nº029-A-AI-CPMP-92 CON EL ESTUDIO BENITES, MERCADO Y UGAZ ABOGADOS (COPIA) REF. OFICIO Nº713-CI-EHB-CR-2003
AGOSTO-SETIEMBRE 1992
Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2498CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
CORRESPONDENCIA
ALEJANDRO RETES RIVERO EX MIEMBRO DEL DIRECTORIO DE LA CPMP
1991 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2502
CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
CORRESPONDENCIA
ALFONSO BARRANTES AVELLANEDA MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL, ACTAS
1990 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2501
CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
CORRESPONDENCIA
ALFREDO JESUS BARRIOS ESQUIVEL MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL
1997 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2492CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
CORRESPONDENCIA
ANIBAL BACA ASTETE EX MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP
1990 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
3037CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
CORRESPONDENCIA
ARTURO MARQUINA GONZALES EX MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP
1993 - 1995 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
3042CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
CORRESPONDENCIA
AUGUSTO JAIME PATIÑO EX DIRECTOR DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP
1997 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2488CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
CORRESPONDENCIA
AUGUSTO VARGAS PRADA PERALES EX MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP
1990 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
3045CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
CORRESPONDENCIA
BALTAZAR M.A. ALVARADO CORNEJO EX INSPECTOR DEL CONSEJO DE SUPERVISIÓN DE LA CPMP
Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
3030CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
CORRESPONDENCIA
CARLOS ALBERTO MODENESI COBIAN EX DIRECTOR DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP
1997 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
3046CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
CORRESPONDENCIA
CARLOS DOMINGUEZ SOLIS EX DIRECTOR DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP
1996 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2485CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
CORRESPONDENCIA
CARLOS GAMARRA ELIAS EX MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP
2000 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2495CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
CORRESPONDENCIA
CARLOS SALCEDO WILLIAMS EX MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP
1994 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
3022CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
CORRESPONDENCIA
CARLOS SARMIENTO DUPUY EX PRESIDENTE Y DIRECTOR DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP
1996 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
3025CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
CORRESPONDENCIA
CARLOS VALDEZ LA TORRE EX DIRECTOR DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP
1990 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2458
CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
CORRESPONDENCIA
CARTA 179 - MEMORANDO 092-GI-CPMP/2003 INFORME RELACIONADO A LA COMPRA DE ACCIONES DE FINSUR POR PARTE DE LA CPMP
1996 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2457
CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
CORRESPONDENCIA
CARTA 179 - MEMORANDO 1674-GIN-DT-CPMP/2003 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRESENTADOS POR LA FIRMA GESSA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO PASEO PRADO
30-Jun-95 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2459
CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
CORRESPONDENCIA
CARTA 179 - MEMORANDO 410-GAF-CPMP-2003, INFORME 059 - CARTA EMITIDA POR ESTUDIO BARCO, FLORES LARRIU - CONTRATO LOCACION SERVICIOS LEON PASTOR AZABACHE Y CPMP INFORME FORMATO 1,2 Y 3
1993 - 2002 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2453
CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
CORRESPONDENCIA
CARTA 179 - MEMORANDO 481-GAF-CPMP/2003 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS, DICTAMEN AUDITORES EXTERNOS
31 DIC 2001 - 2002 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2455
CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
CORRESPONDENCIA
CARTA 179 - MEMORANDO 481-GAF-CPMP/2003 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS, DICTAMEN AUDITORES EXTERNOS
31 DIC 2001 - 2002 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2454CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
CORRESPONDENCIA
CARTA 179 - MEMORANDO 481-GAF-CPMP/2003 INFORME COMPLEMENTARIO
31-Dic-01 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2456CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
CORRESPONDENCIA
CARTA 179 - MEMORANDO 481-GAF-CPMP/2003 MEMORANDO DE RECOMENDACIONES
31-Dic-01 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2471CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
CORRESPONDENCIA
CARTA DE DAVID C.GRIFFITH OPERADORA DE HOTELES LAS AMERICAS
2003 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2475CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
CORRESPONDENCIA
CARTA DE JUAN CASTRO VALDIVIESO EX MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO CPMP
25 ENE AL 31 DIC 1999
Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2476CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
CORRESPONDENCIA
CARTA DE RICARDO CARDENAS QUISPE EX INSPECTOR DEL CONSEJO DIRECTIVO Y EX CONTADOR GENERAL DE LA CPMP
1984 - 1994 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2508CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
CORRESPONDENCIA
CARTA Nº 123-OL-CPMP/2003 CARTERAS ADQUIRIDAS Y CANJEADAS CPMP - CIRUJIA PERUANA S.A.
1995 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2505CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
CORRESPONDENCIA
CARTA Nº 123-OL-CPMP/2003 CARTERAS ADQUIRIDAS Y CANJEADAS CPMP - CLINICA SAN AGUSTIN
1998 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2513
CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
CORRESPONDENCIA
CARTA Nº 123-OL-CPMP/2003 CARTERAS ADQUIRIDAS Y CANJEADAS CPMP - COMPAÑIA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DEL PERU S.A. CIMEX DEL PERU S.A.
1998 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2510CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
CORRESPONDENCIA
CARTA Nº 123-OL-CPMP/2003 CARTERAS ADQUIRIDAS Y CANJEADAS CPMP - DISTRIBUIDORA REGIONAL AREQUIPA
1993 - 1997 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2514CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
CORRESPONDENCIA
CARTA Nº 123-OL-CPMP/2003 CARTERAS ADQUIRIDAS Y CANJEADAS CPMP - EMBOTELLADORA PERUANA S.A.
1997 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2511
CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
CORRESPONDENCIA
CARTA Nº 123-OL-CPMP/2003 CARTERAS ADQUIRIDAS Y CANJEADAS CPMP - EMPRESA TURISTICA DE LA COSTA ORIENTAL DEL PACIFICO - PERU ETICOP
1997 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2509CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
CORRESPONDENCIA
CARTA Nº 123-OL-CPMP/2003 CARTERAS ADQUIRIDAS Y CANJEADAS CPMP - NICOLINI HERMANOS S.A.
1995 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2512CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
CORRESPONDENCIA
CARTA Nº 123-OL-CPMP/2003 CARTERAS ADQUIRIDAS Y CANJEADAS CPMP - PERUVIAN FISHING CORPORATION S.A.
1997 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2506
CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
CORRESPONDENCIA
CARTA Nº 123-OL-CPMP/2003 CARTERAS ADQUIRIDAS Y CANJEADAS CPMP - SOCIEDAD FRANCESA DE BENEFICENCIA
1995 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2507CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
CORRESPONDENCIA
CARTA Nº 123-OL-CPMP/2003 CARTERAS ADQUIRIDAS Y CANJEADAS CPMP - TECNIMET S.A.
1995 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
3044CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
CORRESPONDENCIA
CESAR ALBERTO IGLESIAS CAMMINATI EX DIRECTOR DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP
1997 - 1998 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2487CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
CORRESPONDENCIA
CESAR CHAVEZ JONES EX PRESIDENTE DIRECTORIO CPMP
1998 - 1999 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2489CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
CORRESPONDENCIA
CESAR CORTES MANSILLA EX PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP
2000 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
3048CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
CORRESPONDENCIA
DANFER SUAREZ CARRANZA EX DIRECTOR Y EX PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP
1994 - 1995 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
3052CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
CORRESPONDENCIA
DOLBER RODRIGUEZ JULCA EX INSPECTOR DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP
1991 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
3039CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
CORRESPONDENCIA
ENRIQUE FALCON MALDONADO EX DIRECTOR DE LA CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL
1994 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
3050CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
CORRESPONDENCIA
ENRIQUE PAJARES ZAPATA EX DIRECTOR DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP
1990 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
3047CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
CORRESPONDENCIA
FELIX ROBERTO ALARCON CHAVEZ EX INSPECTOR DEL CONSEJO DE SUPERVISIÓN DE LA CPMP
1998 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
3028CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
CORRESPONDENCIA
FRANCISCO JOSE DUFFOO BOZA EX PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP
1992 - 1993 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2486CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
CORRESPONDENCIA
GUSTAVO ROMERO HERRERA EX DIRECTOR DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP
1997 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2483CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
CORRESPONDENCIA
HELI VALLEJO ZAPATA EX MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP
1996 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
3040CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
CORRESPONDENCIA
HUGO GALLEGOS BARRIGA EX MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP
1992 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
3043CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
CORRESPONDENCIA
HUGO MARTINEZ ALOJA EX INSPECTOR DEL CONSEJO DE SUPERVISIÓN DE LA CPMP
1994 - 1996 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
3024CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
CORRESPONDENCIA
JESUS VASSALLO BEDOYA EX MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP
1991 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
3032CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
CORRESPONDENCIA
JORGE ARTETA MIRANDA EX MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP
1990 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2504CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
CORRESPONDENCIA
JORGE KISIC WAGNER MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL, ACTAS
1994 - 1995 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
3036CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
CORRESPONDENCIA
JORGE NADAL PAIVA EX MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP
1993 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
3029CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
CORRESPONDENCIA
JOSE A. MORO MINIZA EX MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP
1990 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
3033CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
CORRESPONDENCIA
JOSE L. ZEGARRA ESCALANTE EX MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP
1993 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
3031CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
CORRESPONDENCIA
JOSE LAMA PEREZ EX MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP
1990 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2490CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
CORRESPONDENCIA
JOSE QUEVEDO DE LAMA EX DIRECTOR DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP
2000 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
3023CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
CORRESPONDENCIA
JUAN BURGA BARTRA EX DIRECTOR DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP
Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
3051
CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
CORRESPONDENCIA
JUAN RIVERO LAZO, PABLO RIVERA PORTAL, ALFONSO BARRANTES AVELLANEDA, ALFREDO BARRIOS ESQUIVEL, EX MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP
Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2481CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
CORRESPONDENCIA
JULIO FREDI SALAS PINO EX DIRECTOR DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP
1999 - 2001 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
3034CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
CORRESPONDENCIA
LUIS ARROYO JAIME EX DIRECTOR DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP
Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
3026CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
CORRESPONDENCIA
LUIS BIANCHI MUÑOZ EX MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP
1992 - 1993 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
3035CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
CORRESPONDENCIA
LUIS JORGE RUIZ PAZ EX MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP
1990 - 1992 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2479CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
CORRESPONDENCIA
LUIS WILFREDO YAURI ROJAS EX DIRECTOR DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP
2000 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2499CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
CORRESPONDENCIA
MANUEL ALVAREZ PERALTA EX PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP
1991 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
3049CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
CORRESPONDENCIA
MANUEL REYNA MENDOZA EX DIRECTOR DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP
1991 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2491CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
CORRESPONDENCIA
MARCO ANTONIO RODRIGUEZ HUERTA EX DIRECTOR Y PRESIDENTE DE LA CPMP
1994 - 1997 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
3027CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
CORRESPONDENCIA
MARIO MUÑIZ ORTEGA EX MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP
1990 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
3038CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
CORRESPONDENCIA
MARIO QUIROZ JARA EX MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP
1990 - 1991 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2484
CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
CORRESPONDENCIA
MARTIN NARANJO LANDERER EX SUPERINTENDENTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS
1997 - 2000 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
3020CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
CORRESPONDENCIA
MOISES WOLL TORRES EX MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP
1990 - 1991 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2482CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
CORRESPONDENCIA
NESTOR GUSTAVO TAFUR LOPEZ EX MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP
1994 - 1995 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2480CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
CORRESPONDENCIA
NESTOR RODRIGUEZ VARGAS EX DIRECTOR DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP
2000 - 2001 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
3041CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
CORRESPONDENCIA
NICOLAS DE BARI HERMOZA RIOS EX MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP
Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2503CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
CORRESPONDENCIA
PABLO RIVERA PORTAL MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL, ACTAS
1990 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2494CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
CORRESPONDENCIA
RAMIRO ROJAS CHAVEZ EX DIRECTOR DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP
1997 - 1999 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
3021CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
CORRESPONDENCIA
RICARDO ARBOCCO LICETI EX MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP
1996 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2500
CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
CORRESPONDENCIA
RODOLFO CALDERON CORNEJO - EX DIRECTOR DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL CASOS PROVIVIENDA FINSUR BANCO DE COMERCIO SUTTER ASOC. BOLSA & FINANZAS SRL
1992 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2497CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
CORRESPONDENCIA
ROFOLFO CALDERON CORNEJO EX DIRECTOR DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP
1992 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2496CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
CORRESPONDENCIA
ROLANDO MAGNI FLORES EX MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP
1996 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2478CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
CORRESPONDENCIA
ROMULO ZAPATA SALDAÑA EX MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP
1989 - 1990 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2477CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
CORRESPONDENCIA
SEGUNDO FRANCISCO ARNAO LAOS EX MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP
1994 - 1995 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2550CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
DIRECTIVA DIRECTIVA 001 CPMP.CS-94 ENTREGADA POR DANFER SUAREZ CARRANZA
1994 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2524CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
DIRECTIVA PRINCIPIOS RECTORES EN LA ELABORACIÓN DEL PLANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA CPMP
1995 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2557CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
ESTUDIO EVALUACION DE LA SUFICIENCIA DE LA RESERVA TECNICA DE LA CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL
1993 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2463CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
EXPEDIENTE ENTREGADO POR JOHANNES WELLING W. 1998 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2468CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
EXPEDIENTE PROGRAMA CENTRO EMPRESARIAL Y DE VIVIENDA PLAZA BENAVIDES
1996 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
149CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
EXPEDIENTE SOLICITUD DE REESTRUCTURACION DE LA CAJA DE PENSIONES DEROGANDO EL D.L. 21021
NOVIEMBRE 2002 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2516CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
INFORME CARTA Nº 152-PCD-CPMP/2003 INFORME EJECUTIVO, INVESTIGACION INTERNA, RECOMENDACIONES TOMO II
1981 - 2002 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2515
CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
INFORME CARTA Nº 152-PCD-CPMP/2003 INFORME EJECUTIVO, INVESTIGACION INTERNA, SITUACION PROCESOS JUDICIALES, TOMO I
1981 - 2002 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2238
CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
INFORME CARTERAS ADQUIRIDAS Y CANJEADAS POR LA CAJA DE PENSIONES MILITAR - POLICIAL REF. OFICIO N° 423-CI-EHB-CR-2003
ABRIL 2003 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2525
CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
INFORME ESTUDIO TECNICO, ANALISIS, DIAGNOSTICO Y PRONOSTICO DE LA CPMP -D.U.030-2001 AUTORIZA EMISION DE BONOS DEL TESTORO PUBLICO PARA LA CPMP
35430 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2448CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
INFORME INFORME CORTO ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
31-Dic-95 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2450
CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
INFORME INFORME Nº 102-OL-CPMP/2003 RATIFICACION DE COMPRAVENTA DEL LOCAL COMERCIAL B-2-LOBBY DEL HOTEL LAS AMERICAS
8-Jul-03 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
635
CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
LICITACION LICITACION PRIVADA Nº01-96-CPMP PARA LA CONSTRUCCION DE CONJUNTO MULTIFAMILIAR ALAMEDAS DE SURCO REF. OFICIO Nº756-CI-EHB-CR-2003
MAYO 1996 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
631
CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
LICITACION LICITACION PRIVADA Nº02-96-CPMP PARA LA EJECUCION DE OBRA CENTRO EMPRESARIAL Y DE VIVIENDA PLAZA BENAVIDES REF. OFICIO Nº756-CI-EHB-CR-2003
OCTUBRE 1996 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
630
CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
LICITACION LICITACION PRIVADA Nº02-98-CPMP PARA LA EJECUCION DE OBRA HABILITACION URBANA EX FUNDO EL SALITRE REF. OFICIO Nº756-CI-EHB-CR-2003
DICIEMBRE 1998 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
632
CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
LICITACION LICITACION PRIVADA Nº05-94-CPMP PARA LA CONSTRUCCION EDIFICIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL CAVENECIA REF. OFICIO Nº756-CI-EHB-CR-2003
OCTUBRE 1994 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
634
CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
LICITACION LICITACION PRIVADA Nº07-95-CPMP PARA LA CONSTRUCCION DE CONDOMINIO MULTIFAMILIAR PARQUE DE CHACARILLA REF. OFICIO Nº756-CI-EHB-CR-2003
JULIO 1995 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
633
CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
LICITACION LICITACION PRIVADA Nº09-95-CPMP PARA LA CONSTRUCCION DE CONJUNTO EMPRESARIAL Y RESIDENCIAL PASEO PRADO REF. OFICIO Nº756-CI-EHB-CR-2003
SETIEMBRE 1995 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2461CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
RELACION INMUEBLES ADQUIRIDOS POR LA CPMP 1993-2003 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2460CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
RELACION PROYECTOS Y EJECUCION DE OBRAS CONTRATADOS POR CPMP
1992 - 2003 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
441CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
RELACION RELACION REFERENTE AL COBRO DE BENEFICIOS PROVISIONALES DE 43 PERSONAS
MAYO 2003 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2462CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
RELACION TASACION INMUEBLES DE LA CPMP 1992 - 2002 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
3202
CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
RESOLUCION RESOLUCION 0026-99 AUTORIZAN COMPRA ACCIONES FINSUR; 0459-99 AUTORIZAN FUSION POR ABSORCION FINANCIERA REGIONAL DEL SUR Y FINSUR; SBS RENUNCIA Y NOMBRAMIENTOS SUPERINTENDENTE
1999 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
434
CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
TESTIMONIO COMPRA - VENTA DE TERRENOS DONDE SE EDIFICARON EL CONDOMINIO PARQUE CHACARILLA Y CONJUNTO HABITACIONAL ALAMEDA DE SURCO Y ANEXOS
MAYO 2003 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
435
CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP
TESTIMONIO COMPRA - VENTA DE TERRENOS DONDE SE EDIFICARON EL CONDOMINIO PARQUE CHACARILLA Y CONJUNTO HABITACIONAL ALAMEDA DE SURCO Y ANEXOS
MAYO 2003 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
64CAJA METROPOLITANA LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
PERSONAS E INSTITUCIONES QUE NO REGISTRAN CUENTAS
13 de marzo 2003 Ernesto Herrera
1231CAJA MUNICIPAL LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
NO REGISTRAN CUENTAS 25/03/2003 Salvatage Bancario Ernesto Herrera
57CAJA MUNICIPAL AREQUIPA LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
Referencia al oficio Nº169 y 154 CI-EHB-CR. Empresas y/o personas que no registran cuentas de ahorro
12 de marzo 2003 Ernesto Herrera
63CAJA MUNICIPAL CUSCO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
Referencia al oficio Nº169 y 154 CI-EHB-CR 2003, personas e intituciones que no registran cuentas
15 de marzo 2003 Ernesto Herrera
124CAJA MUNICIPAL DEL SANTA S.A.
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
BURGOS ESCURRA PEDRO ANTONIO 02-05-03 Ernesto Herrera
3198CAJA MUNICIPAL DEL SANTA S.A.
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
NO REGISTRAN CUENTAS MARZO 2003 Ernesto Herrera
123CAJA MUNICIPAL DEL SANTA S.A.
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
TICONA CARBAJAL NICOLAS HERADIO 02-05-03 Ernesto Herrera
3202CAJA MUNICIPAL PAITA LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
NO REGISTRAN CUENTAS AGOSTO 2002 Ernesto Herrera
62CAJA MUNICIPAL TRUJILLO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
Referencia al oficio Nº169 Y 154 CI-EHB-CR 2003, personas e instituciones que no registran cuentas
17 de marzo 2003 Ernesto Herrera
56CAJA NOR PERU LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
EMPRESAS Y PERSONAS QUE NO REGISTRAN CUENTAS
12 de marzo 2003 Ernesto Herrera
1218CAJA RURAL CAJAMARCA LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
NO REGISTRAN CUENTAS 01-03-03 Ernesto Herrera
54CAJA RURAL DE AHORRO DE CREDITO CAJAMARCA
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
Empresas y personas que no registran cuentas en la Caja Rural de Cajamarca.
MARZO DEL 2003 Ernesto Herrera
418
CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CRUZ DE CHALPON
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
PERSONAS QUE NO REGISTRAN CUENTAS CORRIENTES EN LA INSTITUCION REF. OFICIO Nº625-CI-VMT/AF/CR-2002
JULIO 2002 Ernesto Herrera
215CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO DE CAJAMARCA S.A.
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
PERSONAS QUE NO REGISTRAN CUENTAS CORRIENTES EN LA INSTITUCION
MARZO 2003 Ernesto Herrera
58CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO MANTARO S.A.
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
EMPRESAS Y PERSONAS QUE NO REGISTRAN CUENTAS
17 de marzo 2003 Ernesto Herrera
3203CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO QUILLABAMBA S.A.A.
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
NO REGISTRAN CUENTAS ABRIL 2003 Ernesto Herrera
66CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO SELVA CENTRAL CREDISELVA
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
Referente al oficio Nº242 CI-EHB-CR 2003, personas e instituciones que no registran cuentas.
18 de marzo 2003 Ernesto Herrera
1068CAJA RURAL SAN MARTIN LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
PERSONAS QUE NO REGISTRAN CUENTAS EN LA ENTIDAD REF. OFICIO N° 242-CI-EHB-CR-2003
MAYO 2003 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
94CAJA RURAL SAN MARTIN LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
OFICIOS INFORMANDO SOBRE PERSONAS QUE NO REGISTRAN CUENTAS EN LA INSTITUCION
Ernesto Herrera
129CAJA RURAL SAN MARTIN LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
PERSONAS QUE NO REGISTRAN CUENTA CORRIENTE EN ESTA INSTITUCIÓN
11-04-03 Ernesto Herrera
CALDERON BARRIOS, JESUS
Corrupción de Funcionarios- Control de la Prensa- Privatización azucareras. Bco. Nuevo Mundo
J. Diez Canseco
003 - CD 3CALDERON BARRIOS, MIGUEL
Privatizaciones casos diversos, uso fondos red de corrupción Caso: control de la prensa licitaciones FOVIPOL. Bco. Continental
J. Diez Canseco
CALDERON CHAVEZ, JAIME DENUNCIA Denuncia penal J. Diez Canseco
CALDERON NAVARRO, NELLY
SESION Fiscal de la Nación. 05-Sep-01 J. Diez Canseco
CALDERON NAVARRO. NELLY
SESION Fiscal de la Nación, investigación Banco Bilbao Viscaya de Argentina.
29-Abr-02 J. Diez Canseco
CALIZAYA MEDINA, JUAN SESION Gerente General de San Jacinto, involucrado en el caso de la venta de acciones de la empresa agroindustrial de San Jacinto.
27-Mar-02 J. Diez Canseco
056CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE HUANUCO
INFORME Problemática que atraviesan las industrias en Huánuco
2001 Situación del sistema productivos nacional
J. Diez Canseco
056CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE HUANUCO
INFORME Problemática que atraviesan las industrias en Huánuco
2001 Situación del sistema productivos nacional
J. Diez Canseco
CAMET DICKMAN, JORGE DENUNCIA denuncia constitucionalCAMET DICKMAN, JORGE Ventajas tributarias. Bco. de La Nación J. Diez CansecoCAMET DICKMANN, JORGE SESION Ex Ministro de Economía y Finanazas,
investigación de la empresa JJC, creditos avaluados al Estado para empresa pprivadas y el uso del dinero de la privatización.
17-Abr-02 J. Diez Canseco
CAMET DICKMANN, JORGE SESION Ex Ministro de Industria y de Economía y Finanzas, trato temas referidos a sus acciones en sus periodos como ministro y en casos relacionados a sus empresas constructoras.
31-Oct-01 J. Diez Canseco
CAMET DICKMANN, JORGE Privatización casos diversos. Bco. Crédito J. Diez Canseco
CAMET DIKMAN, JORGE Corrupción de funcionarios. Bco. Santander J. Diez CansecoCAMET DIKMAN, JORGE Corrupción de Funcionarios-Adquisición de
armas. Bco. NBK BankJ. Diez Canseco
CANALE NOVELLA. LILIANA DENUNCIA Denuncia constitucional J. Diez Canseco
CAPCHA, JUAN CARLOS SESION Intervino sobre la relación entre prensa y poder durante el periodo de Fujimori.
04-Feb-02 J. Diez Canseco
CARBONE MERINO, PABLO DENUNCIA Denuncia penal J. Diez Canseco
CARCELEN, JULIO CESAR SESION Presidente de la Comisión de Carteras. 17-Sep-01 J. Diez CansecoCÁRDENAS MARCELINO SESION Director General del Tesrs Público., caso de
fondo de privatización.29-Abr-02 J. Diez Canseco
CARDICH CORDOVA, JORGE
SESION Relacionado al caso Joy Way. 11-Oct-01 J. Diez Canseco
CARRASCO BECERRA, JESUS
DENUNCIA Denuncia penal J. Diez Canseco
CARRILLO VARGAS, JORGE SESION Funcionario de la Contraloría General de la República.
30-May-02 J. Diez Canseco
CASAVILCA ROJAS, EDUARDO
SESION Intendente de Inpección de la Superintendencia del Banco Latino.
14-Nov-01 J. Diez Canseco
CASO LAY, VICTOR DENUNCIA Denuncia ConstitucionalCASO LAY, VICTOR Corrupciòn de Funcionarios, privatizaciòn
JORBSA. Bco. FinancieroJ. Diez Canseco
CASO LAY, VICTOR Corrupción de funcionarios.Bco. Crédito J. Diez CansecoCASO LAY, VICTOR Corrupciòn de Funcionarios-Adquisiciòn de
armas. Bco. NBK BankJ. Diez Canseco
002 - CD 3 CASO LAY, VICTOR Privatización diversas áreas. Bco. Continental J. Diez Canseco
CASTILLA MEZA, JUAN DENUNCIA Denuncia penal J. Diez CansecoCASTILLO MEZA, TOMAS DENUNCIA Denuncia Constitucional J. Diez CansecoCASTILLO MEZA, TOMAS Corrupciòn de Funcionarios-Adquisiciòn de
armas. Bco. NBK BankJ. Diez Canseco
CASTILLO TORRES SESION Presto manifestación sobre el caso de la capitalización de las acreencias de Cofide en el Banco Latino, en el cual tambien prestaron declaración los Sres. Harmann y Avedaño.
21-Feb-02 J. Diez Canseco
CASTILLO TORRES, MARCO SESION Gerente General de Cofide. 23-Abr-02 J. Diez Canseco
CASTILLO TORRES, MARCOS
SESION Gerente General de Cofide. 17-Sep-01 J. Diez Canseco
CASTILLO, FELIX SESION Gerente de Auditoría Interna de Popular y Porvenir
17-Oct-01 J. Diez Canseco
CAVERO MATELLINI, AUGUSTO
Privatización diversas áreas. Bco. Continental J. Diez Canseco
CAVERO MATELLINI, AUGUSTO (ver und. Archiv. 002 o CD volúmen III Cidef; Banco Continental)
Casos Diversos Privatización de Azucareras. Caso Yanacocha, Corrupoción de funcionarios, RUC Sensible. Bco. Sudamericano
J. Diez Canseco
CAVERO METELLINI (Y CAMET DICKMANN)
Privatización casos diversos. Bco. Crédito J. Diez Canseco
CENTENO ZAVALA, CARLOS Privatizaciones caso Corpac. Bco. Santander J. Diez Canseco
CENTENO ZAVALA, CARLOS G. (ver und. arch 004 o CD vol III Cidef; cta Banco Continental)
Privatizaciones casos varios, azucareras, eléctricas, licitaciones y obras públicas - caso Fovipol. Bco.Continental
J. Diez Canseco
2762
CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO Y LA PARTICIPACION - CEDEP
INFORME LA DEUDA PERUANA A FINES DE SIGLO (VERSION PRELIMINAR)
06 FEBRERO 1996
Deuda Externa Ernesto Herrera
CESTI, GUSTAVO SESION Gerente General de Top Segurity, caso Popular y Porvenir.
11-Oct-01 J. Diez Canseco
CHANG ESCOBEDO, ANTONIO
Irregularidades CORPAC y corrupción en UPSMP. Bco. Comercio
J. Diez Canseco
CHANG ESCOBEDO, JOSE (ver unds. Archiv 002 cta. Bco Continental, 006 cta. Bco. Comercio o CD volúmen III; 009 cta Bco. Crédito o CD vol IV Cidef)
Privatización diversas áreas. Bco. Continental J. Diez Canseco
CHANG ESCOBEDO, JOSE ANTONIO
Licitaciones Compra armamentos con normas secretas, corrupción en UPSMP. Bco. Crédito
J. Diez Canseco
CHANG ESCOBEDO, JOSE ANTONIO
Universidad San Martìn de Porres. Bco. Santander
J. Diez Canseco
150 CHAVEZ COSSIO DE OCAMPO, MARTHA
Corrupciòn de Funcionarios-Adquisiciòn de armas. Bco. NBK Bank
J. Diez Canseco
CHINCHAY MARINO, FIDEL SESION Representante de los socios minoritarios y denunciantes de las irregularidades de San Jacinto S.A.
27-Mar-02 J. Diez Canseco
CHIRINOS VALDIVIA, OCTAVIO
Denuncia Denuncia penal J. Diez Canseco
CHIRINOS VILLENA, JESUS SESION Trabajadores activos en la venta de San Jacinto 02-May-02 J. Diez Canseco
CHON ANDRES Corrupciòn de Funcionarios-Adquisiciòn de armas. Bco. NBK Bank
J. Diez Canseco
177 CD 12
CIA. LATINOAMERICANA DE RADIODIFUSION - MEDIOS DE COMUNICACION
ESTADOS FINANCIEROS
Estados financieros e información complementaria al 31 de diciembre de 1990
1989-1990 Situación tributaria de las empresas
J. Diez Canseco
177 CD 12
CIA. LATINOAMERICANA DE RADIODIFUSION - MEDIOS DE COMUNICACION
ESTADOS FINANCIEROS
Estados financieros e información complementaria al 31 de diciembre de 1991
1990-1991 Situación tributaria de las empresas
J. Diez Canseco
177 CD 12
CIA. LATINOAMERICANA DE RADIODIFUSION - MEDIOS DE COMUNICACION
ESTADOS FINANCIEROS
Estados financieros e información complementaria al 31 de diciembre de 1992.
1991-1992 Situación tributaria de las empresas
J. Diez Canseco
177 CD 12
CIA. LATINOAMERICANA DE RADIODIFUSION - MEDIOS DE COMUNICACION
INFORMES * Carta de recomendaciones sobre Control Interno y aspectos contables. 31 de diciembre 1998.
1997-1998 Situación tributaria de las empresas
J. Diez Canseco
177 CD 12
CIA. LATINOAMERICANA DE RADIODIFUSION - MEDIOS DE COMUNICACION
INFORMES * Carta de recomendaciones sobre Control Interno y Aspectos Contables al 31 de diciembre 1996.
1995-1996 Situación tributaria de las empresas
J. Diez Canseco
177 CD 12
CIA. LATINOAMERICANA DE RADIODIFUSION - MEDIOS DE COMUNICACION
INFORMES * Carta de recomendaciones sobre Control Interno y Aspectos Contables al 31 de diciembre 1997.
1996-1997 Situación tributaria de las empresas
J. Diez Canseco
177 CD 12
CIA. LATINOAMERICANA DE RADIODIFUSION - MEDIOS DE COMUNICACION
INFORMES * Información complementaria requerida por la Comisión Nacional Supervisora de Empresa y Valores. 31 de diciembre 1995. (Dictamen de auditores independientes)
1994-1995 Situación tributaria de las empresas
J. Diez Canseco
177 CD 12
CIA. LATINOAMERICANA DE RADIODIFUSION - MEDIOS DE COMUNICACION
INFORMES * Información complementaria requerida por la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores. 31 de diciembre 1996.
1995-1996 Situación tributaria de las empresas
J. Diez Canseco
177 CD 12
CIA. LATINOAMERICANA DE RADIODIFUSION - MEDIOS DE COMUNICACION
INFORMES * Información complementaria requerida por la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores. 31 de diciembre 1998. (Dictamen de Auditores Independientes)
1997-1998 Situación tributaria de las empresas
J. Diez Canseco
177 CD 12
CIA. LATINOAMERICANA DE RADIODIFUSION - MEDIOS DE COMUNICACION
INFORMES * Información complementaria. 31 de diciembre 1996 (Dictamen de Auditores Independientes)
1995-1996 Situación tributaria de las empresas
J. Diez Canseco
177 CD 12
CIA. LATINOAMERICANA DE RADIODIFUSION - MEDIOS DE COMUNICACION
INFORMES EE. FF. 1998 - 1999, informe complementario al 31 dic. 1999
1998-1999 Situación tributaria de las empresas
J. Diez Canseco
177 CD 12
CIA. LATINOAMERICANA DE RADIODIFUSION - MEDIOS DE COMUNICACION
INFORMES Estados financieros. 31 de diciembre de 1993 y 1994 (Dictamen de auditores independientes)
1994-1995 Situación tributaria de las empresas
J. Diez Canseco
177 CD 12
CIA. LATINOAMERICANA DE RADIODIFUSION - MEDIOS DE COMUNICACION
INFORMES Estados financieros. 31 de diciembre de 1998 y 1997. (Dictamen de Auditores Independientes)
1997-1998 Situación tributaria de las empresas
J. Diez Canseco
177 CD 12
CIA. LATINOAMERICANA DE RADIODIFUSION - MEDIOS DE COMUNICACION
INFORMES Estados financieros. 31 de dieciembre 1996 y 1995. (Dictamen de Auditores Independientes)
1995-1996 Situación tributaria de las empresas
J. Diez Canseco
177 CD 12
CIA. LATINOAMERICANA DE RADIODIFUSION - MEDIOS DE COMUNICACION
INFORMES Estados financieros. 31 de dieciembre 1997 y 1996. (Dictamen de Auditores Independientes)
1996-1997 Situación tributaria de las empresas
J. Diez Canseco
177 CD 12
CIA. LATINOAMERICANA DE RADIODIFUSION - MEDIOS DE COMUNICACION
INFORMES Estados financieros. Diciembre 1996 y 1995 (Dictamen de auditores independientes)
1995-1996 Situación tributaria de las empresas
J. Diez Canseco
177 CD 12
CIA. LATINOAMERICANA DE RADIODIFUSION - MEDIOS DE COMUNICACION
INFORMES Informe de auditoria sobre el examen de los estados financieros al 31 de diciembre de 1993.
1993 Situación tributaria de las empresas
J. Diez Canseco
177 CD 12
CIA. LATINOAMERICANA DE RADIODIFUSION - MEDIOS DE COMUNICACION
INFORMES Informe de auditoria sobre el examen de los estados financieros al 31 de diciembre de 1994.
1993-1994 Situación tributaria de las empresas
J. Diez Canseco
177 CD 11CIA. PERUANA DE RADIODIFUSION - MEDIOS DE COMUNICACION
ESTADOS FINANIEROS
* Estados financieros . 31 de diciembre 1991 y 31 de diciembre 1990.
90-91 Situación tributaria de las empresas
J. Diez Canseco
177 CD 11CIA. PERUANA DE RADIODIFUSION - MEDIOS DE COMUNICACION
ESTADOS FINANIEROS
* Estados financieros . 31 de diciembre 1992 y 31 de diciembre 1991 e información complementaria.
91-92 Situación tributaria de las empresas
J. Diez Canseco
177 CD 11CIA. PERUANA DE RADIODIFUSION - MEDIOS DE COMUNICACION
ESTADOS FINANIEROS
* Examen de estados financieros. Terminado el 31 de diciembre de 1990.
90 Situación tributaria de las empresas
J. Diez Canseco
177 CD 11CIA. PERUANA DE RADIODIFUSION - MEDIOS DE COMUNICACION
ESTADOS FINANIEROS
* Informe sobre las auditorias de los estados financieros por los años terminados el 31 de diciembre.
1998 - 1997 Situación tributaria de las empresas
J. Diez Canseco
177 CD 11CIA. PERUANA DE RADIODIFUSION - MEDIOS DE COMUNICACION
ESTADOS FINANIEROS
* Informe sobre las auditorias de los estados financieros por los años terminados el 31 de diciembre.
1999-1998 Situación tributaria de las empresas
J. Diez Canseco
177 CD 11CIA. PERUANA DE RADIODIFUSION - MEDIOS DE COMUNICACION
ESTADOS FINANIEROS
*Estados financieros. 31 de diciembre de 1993 y 31 de diciembre 1992.
92-93 Situación tributaria de las empresas
J. Diez Canseco
177 CD 11CIA. PERUANA DE RADIODIFUSION - MEDIOS DE COMUNICACION
ESTADOS FINANIEROS
Informe sobre las Auditorias de los estados financieros por los años terminados el 31 de diciembre.
1997-1996 Situación tributaria de las empresas
J. Diez Canseco
CISNEROS VIZQUERRA, GONZALO
SESION Miembro del Comité de Privatización de Siderperú.
08-May-02 J. Diez Canseco
1803 CITIBANK EXPEDIENTE KEIKO FUJIMORI HIGUCHI REF. OFICIO N° 103-CI-VMT-AFF-CR-2001
OCTUBRE 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
1802CITIBANK LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
KEIKO FUJIMORI HIGUCHI REF. OFICIO N° 011-CI-VMT-AFF-CR-2001
ENERO 2002 A.E. Townsend / D. Waisman
1731CITIBANK LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
PEDRO ARITOMI ARITOMI REF. OFICIO N° 105 Y 134-CI-VMT-AFF-CR-2001
NOVIEMBRE 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
060 o CD 11 COFIDE ACTA DE JUNTA GENERAL
Acta de Junta General de accionistas desde 1995-a julio 2001
1995-2001 Salvataje Bancario J. Diez Canseco
060 o CD 11 COFIDE ACTA DE JUNTA GENERAL
Acta de Junta General de accionistas desde 1995-a julio 2001
1995-2001 Salvataje Bancario J. Diez Canseco
060 o CD 11COFIDE ACTAS DE
SESIONES DE DIRECTORIO
Acta de Sesión de Directorio - 1995 1995 Salvataje Bancario y la intervención de COFIDE
J. Diez Canseco
060 o CD 11COFIDE ACTAS DE
SESIONES DE DIRECTORIO
Acta de Sesión de Directorio - 1995 1995 Salvataje Bancario y la intervención de COFIDE
J. Diez Canseco
060 o CD 11COFIDE ACTAS DE
SESIONES DE DIRECTORIO
Acta de Sesión de Directorio - 1998 1998 Salvataje Bancario y la intervención de COFIDE
J. Diez Canseco
060 o CD 11COFIDE ACTAS DE
SESIONES DE DIRECTORIO
Acta de Sesión de Directorio - 1998 1998 Salvataje Bancario y la intervención de COFIDE
J. Diez Canseco
060 o CD 11COFIDE ACTAS DE
SESIONES DE DIRECTORIO
Acta de Sesión de Directorio - 1999 1999 Salvataje Bancario y la intervención de COFIDE
J. Diez Canseco
060 o CD 11COFIDE ACTAS DE
SESIONES DE DIRECTORIO
Acta de Sesión de Directorio - 1999 1999 Salvataje Bancario y la intervención de COFIDE
J. Diez Canseco
060 o CD 11COFIDE ACTAS DE
SESIONES DE DIRECTORIO
Acta de Sesión de Directorio - 2000 2000 Salvataje Bancario y la intervención de COFIDE
J. Diez Canseco
060 o CD 11COFIDE ACTAS DE
SESIONES DE DIRECTORIO
Acta de Sesión de Directorio - 2000 2000 Salvataje Bancario y la intervención de COFIDE
J. Diez Canseco
060 o CD 11COFIDE ACTAS DE
SESIONES DE DIRECTORIO
Acta de Sesión de Directorio - 2001 2001 Salvataje Bancario y la intervención de COFIDE
J. Diez Canseco
060 o CD 11COFIDE ACTAS DE
SESIONES DE DIRECTORIO
Acta de Sesión de Directorio - 2001 2001 Salvataje Bancario y la intervención de COFIDE
J. Diez Canseco
060 o CD 11COFIDE ACTAS DE
SESIONES DE DIRECTORIO
Acta de Sesión de Directorio 1996 1996 Salvataje Bancario y la intervención de COFIDE
J. Diez Canseco
060 o CD 11COFIDE ACTAS DE
SESIONES DE DIRECTORIO
Acta de Sesión de Directorio 1996 1996 Salvataje Bancario y la intervención de COFIDE
J. Diez Canseco
060 o CD 11COFIDE ACTAS DE
SESIONES DE DIRECTORIO
Acta de Sesión de Directorio- 1997 1997 Salvataje Bancario y la intervención de COFIDE
J. Diez Canseco
060 o CD 11COFIDE ACTAS DE
SESIONES DE DIRECTORIO
Acta de Sesión de Directorio- 1997 1997 Salvataje Bancario y la intervención de COFIDE
J. Diez Canseco
059 o CD 11
COFIDE CONVENIOS Y CONTRATOS
Anexos a los contratos suscritos con Instituciones Financieras D.S. 099-99 EF Banco Sudamericano, Comercio, Progreso, Norbank Continental, Financiero, Citibank, Financiera Daewoo, Latino, Nuevo Mundo, Orion.
1999 Salvataje Bancario y la intervención de COFIDE
J. Diez Canseco
059 o CD 11
COFIDE CONVENIOS Y CONTRATOS
Anexos a los contratos suscritos con Instituciones Financieras D.S. 099-99 EF Banco Sudamericano, Comercio, Progreso, Norbank Continental, Financiero, Citibank, Financiera Daewoo, Latino, Nuevo Mundo, Orion.
1999 Salvataje Bancario y la intervención de COFIDE
J. Diez Canseco
058 o CD 11
COFIDE CONVENIOS Y CONTRATOS
Anexos a los contratos suscritos con las sgtes instituciones financieras por el D.S N° 114-98 EF Comercio, Norbank, Finsur, Financiera Daewoo
1998 Salvataje Bancario y la intervención de COFIDE
J. Diez Canseco
058 o CD 11
COFIDE CONVENIOS Y CONTRATOS
Anexos a los contratos suscritos con las sgtes instituciones financieras por el D.S N° 114-98 EF Comercio, Norbank, Finsur, Financiera Daewoo
1998 Salvataje Bancario y la intervención de COFIDE
J. Diez Canseco
058 o CD 11COFIDE CONVENIOS Y
CONTRATOSAnexos a los contratos suscritos con las sgtes instituciones financieras por el D.S N° 114-98 EF Latino.
1998 Salvataje Bancario y la intervención de COFIDE
J. Diez Canseco
058 o CD 11COFIDE CONVENIOS Y
CONTRATOSAnexos a los contratos suscritos con las sgtes instituciones financieras por el D.S N° 114-98 EF Latino.
1998 Salvataje Bancario y la intervención de COFIDE
J. Diez Canseco
058 o CD 11COFIDE CONVENIOS Y
CONTRATOSAnexos a los contratos suscritos con las sgtes instituciones financieras por el D.S N° 114-98 EF Orion.
1998 Salvataje Bancario y la intervención de COFIDE
J. Diez Canseco
058 o CD 11COFIDE CONVENIOS Y
CONTRATOSAnexos a los contratos suscritos con las sgtes instituciones financieras por el D.S N° 114-98 EF Orion.
1998 Salvataje Bancario y la intervención de COFIDE
J. Diez Canseco
058 o CD 11COFIDE CONVENIOS Y
CONTRATOSAnexos a los contratos suscritos con las sgtes instituciones financieras por el D.S N° 114-98 EF, Banex.
1998 Salvataje Bancario y la intervención de COFIDE
J. Diez Canseco
058 o CD 11COFIDE CONVENIOS Y
CONTRATOSAnexos a los contratos suscritos con las sgtes instituciones financieras por el D.S N° 114-98 EF, Banex.
1998 Salvataje Bancario y la intervención de COFIDE
J. Diez Canseco
058 o CD 11COFIDE CONVENIOS Y
CONTRATOSContratos y anexos del acuerdo firmado con el Interbank en relación al D.U N° 108-2000
2000 Salvataje Bancario y la intervención de COFIDE
J. Diez Canseco
058 o CD 11COFIDE CONVENIOS Y
CONTRATOSContratos y anexos del acuerdo firmado con el Interbank en relación al D.U N° 108-2000
2000 Salvataje Bancario y la intervención de COFIDE
J. Diez Canseco
058 o CD 11COFIDE CONVENIOS Y
CONTRATOSDe compra venta de activos fijos e inventario del Modulo trupal sociedad paramonga Sociedad manufacturas y Carteras
1997 Salvataje Bancario y la intervención de COFIDE
J. Diez Canseco
058 o CD 11COFIDE CONVENIOS Y
CONTRATOSDe compra venta de activos fijos e inventario del Modulo trupal sociedad paramonga Sociedad manufacturas y Carteras
1997 Salvataje Bancario y la intervención de COFIDE
J. Diez Canseco
058 o CD 11COFIDE CONVENIOS Y
CONTRATOSQue respaldan el otorgamiento de líneas de crédito por parte de COFIDE A LOS Bancos, Latino, Interbank, Wiese Sudameris
1994-1999 Salvataje Bancario y la intervención de COFIDE
J. Diez Canseco
058 o CD 11COFIDE CONVENIOS Y
CONTRATOSQue respaldan el otorgamiento de líneas de crédito por parte de COFIDE A LOS Bancos, Latino, Interbank, Wiese Sudameris
1994-1999 Salvataje Bancario y la intervención de COFIDE
J. Diez Canseco
060 o CD 11 COFIDE CORRESPONDENCIA
Cartas 2002 Salvataje Bancario J. Diez Canseco
060 o CD 11 COFIDE CORRESPONDENCIA
Cartas 2002 Salvataje Bancario J. Diez Canseco
060 o CD 11 COFIDE CORRESPONDENCIA
Cartas Nov. 2001 - Mar. 2002 Oficios Set - Oct. 2001
Set 2001 - Mar 2002
Salvataje Bancario J. Diez Canseco
060 o CD 11 COFIDE CORRESPONDENCIA
Cartas Nov. 2001 - Mar. 2002 Oficios Set - Oct. 2001
Set 2001 - Mar 2002
Salvataje Bancario J. Diez Canseco
060 o CD 11 COFIDE ESTADOS FINANCIEROS
Auditores de COFIDE del 1995-2000 1995 -2000 Salvataje Bancario J. Diez Canseco
060 o CD 11 COFIDE ESTADOS FINANCIEROS
Auditores de COFIDE del 1995-2000 1995 -2000 Salvataje Bancario J. Diez Canseco
57 o CD 11
COFIDE ESTATUTO Estatuto Casos de Salvataje Bancario en el Banco Latino Acciones de intervención de COFIDE en privatizaciones de empresas
J. Diez Canseco
57 o CD 11
COFIDE ESTATUTO Estatuto Casos de Salvataje Bancario en el Banco Latino Acciones de intervención de COFIDE en privatizaciones de empresas
J. Diez Canseco
058 o CD 11COFIDE INFORMES Informe de actividades del Sr Juan Chau,
seguimiento al Bco Latino, reglamentos e línea de Crédito, dictámenes de auditores
1999-2001 Salvataje Bancario y la intervención de COFIDE
J. Diez Canseco
058 o CD 11COFIDE INFORMES Informe de actividades del Sr Juan Chau,
seguimiento al Bco Latino, reglamentos e línea de Crédito, dictámenes de auditores
1999-2001 Salvataje Bancario y la intervención de COFIDE
J. Diez Canseco
57 o CD 11
COFIDE INFORMES Informe N° 004-2002/AFID. Situación de los programas de transferencia temporal de carteras de las Instituciones Financieras del MEF a cambio de Bonos del tesoro.
2002 Casos de Salvataje Bancario en el Banco Latino Acciones de intervención de COFIDE en privatizaciones de empresas
J. Diez Canseco
57 o CD 11
COFIDE INFORMES Informe N° 004-2002/AFID. Situación de los programas de transferencia temporal de carteras de las Instituciones Financieras del MEF a cambio de Bonos del tesoro.
2002 Casos de Salvataje Bancario en el Banco Latino Acciones de intervención de COFIDE en privatizaciones de empresas
J. Diez Canseco
57 o CD 11
COFIDE INFORMES Informe N° 012-2000-AOC. Créditos externos al sector privado anulados por COFIDE.
2000 Casos de Salvataje Bancario en el Banco Latino Acciones de intervención de COFIDE en privatizaciones de empresas
J. Diez Canseco
57 o CD 11
COFIDE INFORMES Informe N° 012-2000-AOC. Créditos externos al sector privado anulados por COFIDE.
2000 Casos de Salvataje Bancario en el Banco Latino Acciones de intervención de COFIDE en privatizaciones de empresas
J. Diez Canseco
57 o CD 11
COFIDE INFORMES Informe N° 053-2001 sobre contratos de crédito 2001 Casos de Salvataje Bancario en el Banco Latino Acciones de intervención de COFIDE en privatizaciones de empresas
J. Diez Canseco
57 o CD 11
COFIDE INFORMES Informe N° 053-2001 sobre contratos de crédito 2001 Casos de Salvataje Bancario en el Banco Latino Acciones de intervención de COFIDE en privatizaciones de empresas
J. Diez Canseco
57 o CD 11
COFIDE INFORMES Informe sobre ayuda memoria AYM 004-2001/GG
2001 Casos de Salvataje Bancario en el Banco Latino Acciones de intervención de COFIDE en privatizaciones de empresas
J. Diez Canseco
57 o CD 11
COFIDE INFORMES Informe sobre ayuda memoria AYM 004-2001/GG
2001 Casos de Salvataje Bancario en el Banco Latino Acciones de intervención de COFIDE en privatizaciones de empresas
J. Diez Canseco
57 o CD 11
COFIDE INFORMES Informe sobre créditos directos de COFIDE que fue cedida a favor de MEF
2001 Casos de Salvataje Bancario en el Banco Latino Acciones de intervención de COFIDE en privatizaciones de empresas
J. Diez Canseco
57 o CD 11
COFIDE INFORMES Informe sobre créditos directos de COFIDE que fue cedida a favor de MEF
2001 Casos de Salvataje Bancario en el Banco Latino Acciones de intervención de COFIDE en privatizaciones de empresas
J. Diez Canseco
57 o CD 11
COFIDE INFORMES Informe sobre las cuotas de los contratos de compra y venta de acciones de las empresas Electrocentro, Electronorte, noreste cancelada por JORBELEC
2002 Casos de Salvataje Bancario en el Banco Latino Acciones de intervención de COFIDE en privatizaciones de empresas
J. Diez Canseco
57 o CD 11
COFIDE INFORMES Informe sobre las cuotas de los contratos de compra y venta de acciones de las empresas Electrocentro, Electronorte, noreste cancelada por JORBELEC
2002 Casos de Salvataje Bancario en el Banco Latino Acciones de intervención de COFIDE en privatizaciones de empresas
J. Diez Canseco
57 o CD 11
COFIDE INFORMES Informe sobre los detalles de los créditos otorgados por los Bancos, Wiese, Interbank, Latino a cargo de los convenios con esta corporación
2002 Casos de Salvataje Bancario en el Banco Latino Acciones de intervención de COFIDE en privatizaciones de empresas
J. Diez Canseco
57 o CD 11
COFIDE INFORMES Informe sobre los detalles de los créditos otorgados por los Bancos, Wiese, Interbank, Latino a cargo de los convenios con esta corporación
2002 Casos de Salvataje Bancario en el Banco Latino Acciones de intervención de COFIDE en privatizaciones de empresas
J. Diez Canseco
57 o CD 11
COFIDE INFORMES Informe técnico N° 056-98/AR y legal N° 0168-98/UAS inversión en el Banco Latino capitalización de acreencias.
1998 Casos de Salvataje Bancario en el Banco Latino Acciones de intervención de COFIDE en privatizaciones de empresas
J. Diez Canseco
57 o CD 11
COFIDE INFORMES Informe técnico N° 056-98/AR y legal N° 0168-98/UAS inversión en el Banco Latino capitalización de acreencias.
1998 Casos de Salvataje Bancario en el Banco Latino Acciones de intervención de COFIDE en privatizaciones de empresas
J. Diez Canseco
57 o CD 11
COFIDE INFORMES N° 006-402/AOC sobre cartera directa MGF COFIDE.
2002 Casos de Salvataje Bancario en el Banco Latino Acciones de intervención de COFIDE en privatizaciones de empresas
J. Diez Canseco
57 o CD 11
COFIDE INFORMES N° 006-402/AOC sobre cartera directa MGF COFIDE.
2002 Casos de Salvataje Bancario en el Banco Latino Acciones de intervención de COFIDE en privatizaciones de empresas
J. Diez Canseco
57 o CD 11
COFIDE INFORMES Sobre contrato COFIDE-Bco Latino en lo cual no dio la capitalización de acreencias
1999 Casos de Salvataje Bancario en el Banco Latino Acciones de intervención de COFIDE en privatizaciones de empresas
J. Diez Canseco
57 o CD 11
COFIDE INFORMES Sobre contrato COFIDE-Bco Latino en lo cual no dio la capitalización de acreencias
1999 Casos de Salvataje Bancario en el Banco Latino Acciones de intervención de COFIDE en privatizaciones de empresas
J. Diez Canseco
060 o CD 11 COFIDE INFORMES Banco de Inversión Fleming y los bancos invitados en la adquisición del Banco Latino.
Marzo-Abril 2000 Salvataje Bancario J. Diez Canseco
060 o CD 11 COFIDE INFORMES Banco de Inversión Fleming y los bancos invitados en la adquisición del Banco Latino.
Marzo-Abril 2000 Salvataje Bancario J. Diez Canseco
060 o CD 11 COFIDE INFORMES Capitalización de acreencias y aporte de capital de Cofide en el Banco Latino.2002
2002 Salvataje Bancario J. Diez Canseco
060 o CD 11 COFIDE INFORMES Capitalización de acreencias y aporte de capital de Cofide en el Banco Latino.2002
2002 Salvataje Bancario J. Diez Canseco
060 o CD 11 COFIDE INFORMES Estatuto social vigente, relación de cambios. 2002 Salvataje Bancario J. Diez Canseco
060 o CD 11 COFIDE INFORMES Estatuto social vigente, relación de cambios. 2002 Salvataje Bancario J. Diez Canseco
060 o CD 11 COFIDE INFORMES Informe Técnico 056-98/AR ; Informe Legal 0165-98/UAJ
1998 Salvataje Bancario J. Diez Canseco
060 o CD 11 COFIDE INFORMES Informe Técnico 056-98/AR ; Informe Legal 0165-98/UAJ
1998 Salvataje Bancario J. Diez Canseco
060 o CD 11COFIDE INFORMES Informes Legales externos que analizan la
capitalización de acreencias de copias en Banco Latino.
36130 Salvataje Bancario J. Diez Canseco
060 o CD 11COFIDE INFORMES Informes Legales externos que analizan la
capitalización de acreencias de copias en Banco Latino.
36130 Salvataje Bancario J. Diez Canseco
060 o CD 11 COFIDE INFORMES Manual de Organización y Funciones 36800 Salvataje Bancario J. Diez Canseco
060 o CD 11 COFIDE INFORMES Manual de Organización y Funciones 36800 Salvataje Bancario J. Diez Canseco
060 o CD 11 COFIDE INFORMES Relación de miembros del directorio 1990-2001 Salvataje Bancario J. Diez Canseco
060 o CD 11 COFIDE INFORMES Relación de miembros del directorio 1990-2001 Salvataje Bancario J. Diez Canseco
060 o CD 11 COFIDE MEMORIAS ANUALES
Memorias anuales de COFIDE 1990 hasta el año 2000
1990-2000 Salvataje Bancario J. Diez Canseco
060 o CD 11 COFIDE MEMORIAS ANUALES
Memorias anuales de COFIDE 1990 hasta el año 2000
1990-2000 Salvataje Bancario J. Diez Canseco
57 o CD 11
COFIDE ORGANIGRAMA Copia del Organigrama de la Cooperación Financiera de Desarrollo
Casos de Salvataje Bancario en el Banco Latino Acciones de intervención de COFIDE en privatizaciones de empresas
J. Diez Canseco
57 o CD 11
COFIDE ORGANIGRAMA Copia del Organigrama de la Cooperación Financiera de Desarrollo
Casos de Salvataje Bancario en el Banco Latino Acciones de intervención de COFIDE en privatizaciones de empresas
J. Diez Canseco
21COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA-DIRECCION DE ETICA PROFESIONAL
INFORME INFORME SOBRE LA CARGA PROCESAL-EXPEDIENTES EN PROCESO DE FORMACION Y NUMERACION 2003
4-2-03 Ernesto Herrera
2871COLERIDGE Y ASOCIADOS ESTADO
FINANCIEROEMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU S.A. - CENTROMIN PERU S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DE 1989
1988 - 1989 Ernesto Herrera
8 445.14
COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS- JUNTA PROVISORIA
DECRETO LEY DECRETO LEY DADO POR LAS FUERZAS ARMADAS Y LA POLICIA NACIONAL, CON EL FIN DE ADOPTAR EN FORMA UNANIME EL CESE DEL PTE. ALBERTO FUJIMORI, PARA DAR PASO A UN GOBIERNO CIVICO PROVISIONAL A CARGO DEL SR. CARLOS BOLOÑA BEHR DELITO DE CONSPIRACION
30 MAR. 2000 F. Alvarado
076COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS
ACTAS Copias de Actas de las comisiones liquidadoras y comisión administradora de carteras
1990-2001 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
077COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS
DENUNCIA Denuncia interpuesta por Comisión de Administración de Cartera con fecha 23-11-2000:
2000 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
077COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS
DENUNCIA Relación de acreencia laborales de los Bancos Agrario e Industrial
2000 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
077
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS
INFORME Adjunto a carta Nº 196-2001-CAC/PRES: Examen especial a la C.A.C. Nº 004-2000 y Nº 009-2000, consolidado de las recuperaciones de la ex banca de fomento en liquidación y cartera de administración 1995-2000, fondos transferidos al MEF desde 1995-2001, cuadro de gastos
1995-2001 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
077
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS
INFORME Anexo a carta Nº 143-2002-CA/PRES: Informe legal, coordinadora de la cartera, carta notarial, contrato, fianza, cronograma de pagos, testimonios de escritura,
1993-2002 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
077COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS
INFORME Anexo a carta Nº 318-2001-CAC/PRES: cartera de colocaciones acreencias, contabilidad y tesorería, auditoría interna
1991-2001 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
077COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS
INFORME Anexo a carta Nº 323-2001-CAC/PRES: cartera colocaciones, activos fijos, contabilidad y tesorería.
1991-2001 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
077
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS
INFORME Banco Agrario, Industrial, Minero, Vivienda: Bienes adjudicados, liquidación, oficio Nº 3365-96, Informe trimestral Nº 052-ASF-F; Visita de Inspección, situación legal Tomo II.
1991-1997 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
077COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS
INFORME Banco Agrario, Minero, Industrial y Vivienda en liquidación, estados financieros 1991-2000
1991-2000 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
077COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS
INFORME Banco Minero estados financieros al 31-12-2000 2000 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
077COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS
INFORME Relación de locadores Banco Agrario, Minero, Industrial
1995-1997 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
077COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS
INFORME Saldos reales de las carteras de créditos al 30-09-2000
2000 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
076
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS
INFORMES Banco Agrario, Industrial, Minero y Vivienda: Visita de inspección, programa de reestructuración, liquidación, resolución Nº 002 y003-92-DSBS-BFN,Oficio Nº 2582-90-EF, Tomo I
1990-1995 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
076
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS
INFORMES Banco Industrial, Agrario y Minero, bienes adjudicados: Planta de procesamientos Fibras de Nylon, cascos de acero naval, Prolacsur, Zona Industrial los Pinos, Fundo Santa Fe de lanchas, Angostura-Ica, Caleta Cruz, Contamana.
2002 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
076
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS
INFORMES Cartera de créditos que mantiene el MEF suscrito con COFIDE: Dispositivos legales, valorización individual, convenio de asunción, extinción de obligaciones, régimen de fraccionamiento, ley de reestructuración empresarial.
1994-2001 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
076COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS
INFORMES Compañía Minera el Altiplano S.A.: Garantías, contratos y saldos
1982-2002 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
076COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS
INFORMES Compañía Minera Santo Toribio S.A.: Venta de cartera, actas, notas de conformidad.
1997 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
076COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS
INFORMES Consorcio Energético de Huancavelica S.A.: Transacción, Addendum
1991-1997 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
078
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS
INFORMES Documentos sustentatorio correspondiente a los cargos imputados a la cuenta de resultados "Otros cargos de gestión".Banco Minero 1998
2001 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
076COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS
INFORMES Empresa Minera San Nonato S.A.: Contratos, garantías, saldos.
1982-2002 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
078COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS
INFORMES Funcionarios que cobraron bonos de éxito. 2002 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
078COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS
INFORMES Información con relación al acápite: 2002 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
078
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS
INFORMES Informe Nº 007-00-OAI. Examen especial relacionado con el cumplimiento de contratos de servicios suscrito entre la ex comisión liquidadora unificada con diversas empresas. Período 1993-1995
2000 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
078COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS
INFORMES Informe correspondiente al Banco de la Vivienda del Perú.
2002 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
078COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS
INFORMES Informe de investigaciones sobre el proceso de liquidación de la banca de fomento
s/f Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
078
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS
INFORMES Informe elaborado por lac comisión administradora de cartera, solicitado mediante oficio Nº 14193-2001, por el Superintendente de Banca y Seguros Dr. Luis Cortavarria Checkley.
2001 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
078COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS
INFORMES Relación de integrantes de los comités de adquisiciones.
2002 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
078COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS
INFORMES Relación de personal que laboraba en estas dependencias.
2002 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
071COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS
INFORMES Documentación anexa carta N° 088-2002-CAC/PRES 2002
2002 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
071
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS
INFORMES Informe N° 003-OAI-95.Banco Industrial. Examen especial, sobre la situación de los expedientes operativos de pequeña empresa y sucursales de Lima.
1995 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
071COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS
INFORMES Informe sobre la culminación de transferencia de la cartera 2002
2002 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
071COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS
INFORMES Informes emitidos por sociedad de auditoría externa Bancos Agrarios, Industrial y Minero del Perú en liquidación período 1994.
2001 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
071COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS
RELACION DE FUNCIONARIOS
Relación de funcionarios que cobraron bonos de éxito.2002
2002 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
076COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS
REMATE DE INMUEBLES
Remate de inmuebles Heriberto Castillo Bermejo Segunda convocatoria
2002 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
076COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS
REMATE DE INMUEBLES
Remate de inmuebles Mar y mar Agentes de Aduana S.A. Sexta convocatoria
2002 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
076COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS
REMATE DE INMUEBLES
Remate de inmuebles Recuperaciones Metálicos S.A. Quinta convocatoria
2001 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
1917
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS - CAC
ACTAS ACTAS DE SESIONES EX COMISION LIQUIDADORA DE LOS BANCOS AGRARIO, INDUSTRIAL Y MINERO REF. OFICIO Nº222-CIEHB-CR-2003
OCTUBRE 1992 - 1993 JUNIO
Ernesto Herrera
1945
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS - CAC
BALANCE BANCO AGRARIO DEL PERU EN LIQUIDACION DETALLE DE LOS BIENES EN GARANTIAS HIPOTECARIAS AL 30.06.2002
JUNIO 2002 Ernesto Herrera
1935COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS - CAC
BALANCE BANCO AGRARIO DEL PERU EN LIQUIDACION LISTADO DE ACREENCIAS AL 31 AGOSTO 2002
AGOSTO 2002 Ernesto Herrera
1946COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS - CAC
BALANCE BANCO DE LA VIVIENDA DEL PERU EN LIQUIDACION GARANTIAS AL 30.09.2002
SETIEMBRE 2002 Ernesto Herrera
1931COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS - CAC
BALANCE BANCO DE LA VIVIENDA DEL PERU EN LIQUIDACION LISTADO DE ACREENCIAS AL 31 AGOSTO 2002 TOMO I
AGOSTO 2002 Ernesto Herrera
1932COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS - CAC
BALANCE BANCO DE LA VIVIENDA DEL PERU EN LIQUIDACION LISTADO DE ACREENCIAS AL 31 AGOSTO 2002 TOMO II
AGOSTO 2002 Ernesto Herrera
1933COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS - CAC
BALANCE BANCO DE LA VIVIENDA DEL PERU EN LIQUIDACION LISTADO DE ACREENCIAS AL 31 AGOSTO 2002 TOMO III
AGOSTO 2002 Ernesto Herrera
1939COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS - CAC
BALANCE BANCO INDUSTRIAL DEL PERU EN LIQUIDACION CALIFICACION DE LA CARTERA AL 30 JUNIO 2002
JUNIO 2002 Ernesto Herrera
1937COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS - CAC
BALANCE BANCO INDUSTRIAL DEL PERU EN LIQUIDACION CALIFICACION DE LA CARTERA AL 31 DICIEMBRE 2000
DICIEMBRE 2000 Ernesto Herrera
1938COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS - CAC
BALANCE BANCO INDUSTRIAL DEL PERU EN LIQUIDACION CALIFICACION DE LA CARTERA AL 31 DICIEMBRE 2001
DICIEMBRE 2001 Ernesto Herrera
1936COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS - CAC
BALANCE BANCO INDUSTRIAL DEL PERU EN LIQUIDACION LISTADO DE ACREENCIAS AL 31 AGOSTO 2002
AGOSTO 2002 Ernesto Herrera
1934COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS - CAC
BALANCE BANCO MINERO DEL PERU EN LIQUIDACION LISTADO DE ACREENCIAS AL 31 AGOSTO 2002
AGOSTO 2002 Ernesto Herrera
1947COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS - CAC
BALANCE BANCO MINERO DEL PERU EN LIQUIDACION RESUMEN DE GARANTIAS
DICIEMBRE 2000 - 2002 SETIEMBRE
Ernesto Herrera
1940COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS - CAC
BALANCE CARTERA MEF - COFIDE CALIFICACION Y VALORIZACION DE LA CARTERA
SETIEMBRE 2000 -2002 AGOSTO
Ernesto Herrera
1958COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS - CAC
BALANCE PROCESOS LIQUIDARIOS CARTERA DE CREDITOS ADJUDICACIONES AL 31 AGOSTO 2002
AGOSTO 2002 Ernesto Herrera
1944
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS - CAC
BALANCE RESUMEN GENERAL DE ACREENCIAS FINANCIERAS, ADMINISTRATIVAS, Y LABORALES DEL BANCO AGRARIO, BANCO INDUSTRIAL, BANCO MINERO Y BANCO DE VIVIENDA DEL PERU AL 31.08.2002
AGOSTO 2002 Ernesto Herrera
1943
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS - CAC
BALANCE SALDOS DE CARTERA DE CREDITO DEL BANCO AGRARIO, BANCO INDUSTRIAL, BANCO MINERO Y BANCO DE VIVIENDA DEL PERU
AGOSTO 2002 Ernesto Herrera
1902
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS - CAC
CONTRATOS CONTRATOS SUSCRITOS CON ABOGADOS Y ESTUDIOS EXTERNOS RELACION DE FUNCIONARIOS DE LA COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERA
1992 - 2001 Banca de Fomento Ernesto Herrera
1910
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS - CAC
CONVENIO CONVENIO DE CESION DE DERECHOS Y ENCARGO DE COMISION DE CONFIANZA CELEBRADO ENTRE EL BANCO CONTINENTAL Y EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
ABRIL 2003 Ernesto Herrera
1583
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS - CAC
CORRESPONDENCIA
CONCILIACIONES EFECTUADAS CON EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, RECUPERACIONES ANUALIZADAS DE LOS BANCOS AGRARIO, INDUSTRIAL, MINERO Y VIVIENDA DEL PERU EN LIQUIDACION, DENUNCIAS INTERPUESTAS CONTRA EX FUNCIONARIOS DE LOS BANCOS DE FOMENTO EN LIQUIDACION REF. OFICIO N° 269-CI-EHB-CR-2003
ABRIL 2003 Ernesto Herrera
1919COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS - CAC
EXPEDIENTE ESTADO DE LA CARTERA DE CREDITOS MEF - BANCO CONTINENTAL
MARZO 2003 Ernesto Herrera
1584
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS - CAC
INFORME COSTO ANUALIZADO QUE HA DEMANDADO LA LIQUIDACION DE LA BANCA DE FOMENTO DURANTE EL PERIODO AGOSTO 1995 A DICIEMBRE 2002 REF. OFICIO N° 209-CI-EHB-CR-2003
ABRIL 2003 Banca de Fomento Ernesto Herrera
1930COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS - CAC
INFORME ESTADO DE LA CARTERA DE CREDITOS BANCO CONTINENTAL RELACION DE DERECHOS OBJETO DE CESION
MARZO 2003 Banca de Fomento Ernesto Herrera
1929COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS - CAC
INFORME INFOMES DE LA OFICINA DE AUDITORIA PERIODO 1993-1995
1993 - 1995 Banca de Fomento Ernesto Herrera
1941COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS - CAC
INFORME INFORME DE GESTION MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF AÑO 2000
ENERO - DICIEMBRE 2000
Banca de Fomento Ernesto Herrera
1942COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS - CAC
INFORME INFORME DE GESTION MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF AÑO 2001
ENERO - DICIEMBRE 2001
Banca de Fomento Ernesto Herrera
1949
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS - CAC
INFORME INFORME DE GESTION SOBRE EL AVANCE DEL PROCESO LIQUIDACION DEL BANCO AGRARIO, BANCO INDUSTRIAL, BANCO MINERO Y BANCO DE VIVIENDA DEL PERU AL 30.06.2002
AGOSTO 2002 Banca de Fomento Ernesto Herrera
1912
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS - CAC
INFORME INFORME Nº007-00-OAI EXAMEN ESPECIAL RELACIONADO CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS SUSCRITO ENTRE LA EX COMISION LIQUIDADORA UNIFICADA CON DIVERSAS EMPRESAS PERIODO 1993-1995 TOMO I
2000 Banca de Fomento Ernesto Herrera
1913
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS - CAC
INFORME INFORME Nº007-00-OAI EXAMEN ESPECIAL RELACIONADO CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS SUSCRITO ENTRE LA EX COMISION LIQUIDADORA UNIFICADA CON DIVERSAS EMPRESAS PERIODO 1993-1995 TOMO II
2000 Banca de Fomento Ernesto Herrera
1914
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS - CAC
INFORME INFORME Nº007-00-OAI EXAMEN ESPECIAL RELACIONADO CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS SUSCRITO ENTRE LA EX COMISION LIQUIDADORA UNIFICADA CON DIVERSAS EMPRESAS PERIODO 1993-1995 TOMO III
2000 Banca de Fomento Ernesto Herrera
1911
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS - CAC
INFORME INFORME Nº007-00-OAI SINTESIS GENERAL EXAMEN ESPECIAL RELACIONADO CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS SUSCRITO ENTRE LA EX COMISION LIQUIDADORA UNIFICADA CON DIVERSAS EMPRESAS PERIODO 1993-1995
2000 Banca de Fomento Ernesto Herrera
1927COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS - CAC
INFORME INFORMES EMITIDOS POR LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA PERIODO 1992
1992 Banca de Fomento Ernesto Herrera
1924COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS - CAC
INFORME INFORMES EMITIDOS POR LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA PERIODO 1993
1997 Banca de Fomento Ernesto Herrera
1928COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS - CAC
INFORME INFORMES EMITIDOS POR LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA PERIODO 1994
1994 Banca de Fomento Ernesto Herrera
1926COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS - CAC
INFORME INFORMES EMITIDOS POR LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA PERIODO 1995
1995 Banca de Fomento Ernesto Herrera
1922COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS - CAC
INFORME INFORMES EMITIDOS POR LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA PERIODO 1996
1996 Banca de Fomento Ernesto Herrera
1925COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS - CAC
INFORME INFORMES EMITIDOS POR LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA PERIODO 1997
1993 Banca de Fomento Ernesto Herrera
1921COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS - CAC
INFORME INFORMES EMITIDOS POR LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA PERIODO 1998-1999
1998 - 1999 Banca de Fomento Ernesto Herrera
1920COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS - CAC
INFORME INFORMES EMITIDOS POR LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA PERIODO 2000
2000 Banca de Fomento Ernesto Herrera
1923COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS - CAC
INFORME INFORMES EMITIDOS POR LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA PERIODO 2001
2001 Banca de Fomento Ernesto Herrera
969COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS - CAC
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
GUILLERMO ALBERTO PINTO CARDENAS Y HENRY LELOUCH C. REF. OFICIO N° 645-CI-VMT-AFF-CR-2002
MARZO 1992 A.E. Townsend / D. Waisman
55COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS - CAC
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
EMPRESAS Y PERSONAS QUE NO REGISTRAN CUENTAS Mutual Vivienda Arequipa y Mutual Vivienda Panamericana
MARZO DEL 2003 Ernesto Herrera
1220COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS - CAC
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
NO REGISTRAN CUENTAS 01/04/2003 Ernesto Herrera
205
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS - CAC
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
PERSONAS QUE NO REGISTRAN CUENTAS EN MUTUAL VIVIENDA CHICLAYO Y BANCO AGRARIO, MINERO, INDUSTRIAL Y VIVIENDA REF. OFICIO Nº530-2002-JDC/CI-CR
AGOSTO 2002 Ernesto Herrera
1959COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS - CAC
LIQUIDACION EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DEL BANCO DE LA VIVIENDA Y AGRARIO CARTERA MEF -COFIDE
MARZO 2003 Ernesto Herrera
1948COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS - CAC
MEMORANDUM MEMORANDUM Nº1038-102-REC/JUD CUADRO DE ACTIVOS REMATADOS
ENERO 2000 - 2002 JUNIO
Ernesto Herrera
1590COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS - CAC
RELACION FUNCIONARIOS DE LOS BANCOS DE FOMENTO EN LIQUIDACION REF. OFICIO N° 209-CI-EHB-CR-2003
JULIO 92 - DIC 01 Ernesto Herrera
1957
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS - CAC
REPORTE COMPAÑÍA ITALO PERUANA DE SEGUROS GENERALES ACREENCIAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 AGOSTO 2002
AGOSTO 2002 Ernesto Herrera
1915
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS - CAC
REPORTE ESTADISTICAS BASICAS DEL BANCO AGRARIO DEL PERU ULTIMOS VEINTE AÑOS 1970-1990 REF. OFICO Nº269-CI-EHB-CR-2003
ABRIL 2003 Ernesto Herrera
070COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C. A. C.
CONVENIO DE LIQ. (BCO. DE LA VIVIENDA)
Convenio de liquidación extrajudicial INCOTEX 1998-2001 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
070
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C. A. C.
INFORMES Informe N° 007-00-OAI Examen Especial relacionado con el cumplimiento de contratos de servicios suscrito entre la ex comision liquidadora unificado. Banco Agrario, industrial y Minero del Perú con diversas Empresas Período 1993-1995 (Tomos I, II y III).
2000 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
070
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C. A. C.
INFORMES DE AUDITORIA (BCO. DE LA VIVIENDA EN LIQ.)
Informes emitidos por la sociedades de auditoría externa Banco de la Vivienda en Liquidación períodos 1992-1993.
2002 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
070
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C. A. C.
INFORMES DE AUDITORIA (BCO. DE LA VIVIENDA EN LIQ.)
Informes emitidos por la sociedades de auditoría externa Banco de la Vivienda en Liquidación períodos 1994-1998.
2001 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
065
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS BCO. AGRARIO EN LIQUIDACION
Estado de movimientos; ctas; 1618,1619,1917,1918 ctas de gastos 1993
1993 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
065
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS BCO. AGRARIO EN LIQUIDACION
Estado de movimientos; ctas; 1618,1619,1917,1918 ctas de gastos 1995
1995 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
065
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS BCO. AGRARIO EN LIQUIDACION
Estado de movimientos; ctas; 1618,1619,1918 ctas de gastos 1994
1994 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
072
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C
INFORMES SOBRE LOS CLIENTES DE LA CARTERA DEL BANCO LATINO.
Aluminios Luxon S.A. En liquidación. 2001-2002 2001-2002 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
072
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C
INFORMES SOBRE LOS CLIENTES DE LA CARTERA DEL BANCO LATINO.
Argos S.A. (reporte crediticio) 1999-2001 1999-2001 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
072
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C
INFORMES SOBRE LOS CLIENTES DE LA CARTERA DEL BANCO LATINO.
Artefactos Domésticos Nacionales S.A. en liquidación.2001
2001 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
073
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C
INFORMES SOBRE LOS CLIENTES DE LA CARTERA DEL BANCO LATINO.
Bodegas Vista Alegre S.A. (reporte crediticio). 1999-2000
1999-2000 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
073
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C
INFORMES SOBRE LOS CLIENTES DE LA CARTERA DEL BANCO LATINO.
Cárdena Zuñiga, Luis (reporte crediticio) 1999-2000 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
073
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C
INFORMES SOBRE LOS CLIENTES DE LA CARTERA DEL BANCO LATINO.
Cristal Peruano S.A. (reporte crediticio) 1999 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
073
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C
INFORMES SOBRE LOS CLIENTES DE LA CARTERA DEL BANCO LATINO.
Desarrollo Forestal S.A. DEFORSA (reporte crediticios)
1999-2000 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
073
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C
INFORMES SOBRE LOS CLIENTES DE LA CARTERA DEL BANCO LATINO.
Distribución Vista Alegre S.A. (reporte crediticios).
1998-1999 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
073
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C
INFORMES SOBRE LOS CLIENTES DE LA CARTERA DEL BANCO LATINO.
Gracia María S.A. (reporte crediticios). 1999 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
073
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C
INFORMES SOBRE LOS CLIENTES DE LA CARTERA DEL BANCO LATINO.
Granja Azul S.A. (reporte crediticios). 1999 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
073
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C
INFORMES SOBRE LOS CLIENTES DE LA CARTERA DEL BANCO LATINO.
Inmobiliaria Mar Abierto (reporte crediticios). 1999 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
073
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C
INFORMES SOBRE LOS CLIENTES DE LA CARTERA DEL BANCO LATINO.
Inversiones Cronox S.A. (reporte crediticios). 1999 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
073
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C
INFORMES SOBRE LOS CLIENTES DE LA CARTERA DEL BANCO LATINO.
Inversiones Eolo S.A. (reporte crediticios). 1999 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
073
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C
INFORMES SOBRE LOS CLIENTES DE LA CARTERA DEL BANCO LATINO.
Inversiones Tempera S.A. (reporte crediticios). 1999 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
072
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C
INFORMES SOBRE LOS CLIENTES DE LA CARTERA DEL BANCO LATINO.
Reportes crediticios y situación de títulos valores de los clientes; algodonero Tanguis (Tomo I y II). 2001
2001 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
063COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C
PLANILLAS Y BOLETAS (BCO. INDUSTRIAL)
Planilla de Remuneraciones y Boletas 1993 1993 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
063COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C
PLANILLAS Y BOLETAS (BCO. INDUSTRIAL)
Planilla de Remuneraciones y Boletas 1994 1994 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
063COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C
PLANILLAS Y BOLETAS (BCO. INDUSTRIAL)
Planilla de Remuneraciones y Boletas 1995 1995 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
063COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C
PLANILLAS Y BOLETAS (BCO. INDUSTRIAL)
Planilla de Remuneraciones y Boletas 1996 1996 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
067COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C-
EE. FF. (BCO. INDUSTRIAL)
Estados financieros, notas y anexos 1993,1994,1995.
1993-1995 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
066
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C-
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS BCO. AGRARIO EN LIQUIDACION
Estado de movimientos; ctas; 1618,1619,1917,1918 ctas de gastos 1996
1996 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
066
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C-
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS BCO. AGRARIO EN LIQUIDACION
Estado de movimientos; ctas; 1618,1619,1917,1918 ctas de gastos 1997.
1997 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
068
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C-
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS BCO.MINERO EN LIQUIDACION
Estado de movimientos ctas 1618, 1917,1918. 1993
1993 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
068
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C-
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS BCO.MINERO EN LIQUIDACION
Estado de movimientos ctas 1618, 1917,1918. 1994
1994 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
068
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C-
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS BCO.MINERO EN LIQUIDACION
Estado de movimientos ctas 1618, 1917,1918. 1995
1995 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
068
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C-
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS BCO.MINERO EN LIQUIDACION
Estado de movimientos ctas 1618, 1917,1918. 1996
1996 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
068
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C-
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS BCO.MINERO EN LIQUIDACION
Estado de movimientos ctas 1618, 1917,1918. 1997
1997 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
061
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C-
ESTADO DE MOVIMIENTOS DEL BCO. INDUSTRIAL EN LIQ.
Estado de movimientos 1993 ctas. 1618,1917, 1918
1993 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
061
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C-
ESTADO DE MOVIMIENTOS DEL BCO. INDUSTRIAL EN LIQ.
Estado de movimientos 1993 ctas. 1618,1917, 1918 (04 tomos)
1993 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
062
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C-
ESTADO DE MOVIMIENTOS DEL BCO. INDUSTRIAL EN LIQ.
Estado de movimientos 1994- I y II TOMOS 1994 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
062
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C-
ESTADO DE MOVIMIENTOS DEL BCO. INDUSTRIAL EN LIQ.
Estado de movimientos 1995- I y II TOMOS 1995 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
062
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C-
ESTADO DE MOVIMIENTOS DEL BCO. INDUSTRIAL EN LIQ.
Estado de movimientos 1996- I y II TOMOS 1996 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
062
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C-
ESTADO DE MOVIMIENTOS DEL BCO. INDUSTRIAL EN LIQ.
Estado de movimientos 1997- I TOMOS 1997 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
068COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C-
ESTADOS FINANCIEROS (BCO,. MINERO)
Estados financieros, notas y anexos período 1993, 1994 y 1995.
1993-1995 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
064COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C-
INFORME DE AUDITORIA
Dictamen de auditorías externas período 1995-1999
1995-1999 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
064COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C-
INFORME DE AUDITORIA
Informe emitidos por sociedad en auditoría externa período 1992-1993
2002 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
064COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C-
INFORME DE AUDITORIA
Informe largo de auditoría externa al 21 de Diciembre de 1999
1999 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
067COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C-
INFORME DE AUDITORIA (BCO. AGRARIO)
Informe largo de auditoría gubernamental por los años terminados al 31 de Diciembre 1995 al 1999.
1995-1999 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
067
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C-
INFORME DE AUDITORIA A LOS EE.FF.(BCO. AGRARIO)
Informe corto de auditoría a los estados financieros período 1994-1995.
1994-1995 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
067
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C-
INFORME DE AUDITORIA A LOS EE.FF.(BCO. AGRARIO)
Informe corto de auditoría a los estados financieros por los años terminados 1995-1996.
1995-1996 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
067
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C-
INFORME DE AUDITORIA A LOS EE.FF.(BCO. AGRARIO)
Informe corto de auditoría a los estados financieros por los años terminados al 31 de Diciembre 1996-1997
1996-1997 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
067
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C-
INFORME DE AUDITORIA A LOS EE.FF.(BCO. AGRARIO)
Informe corto de auditoría a los estados financieros por los años terminados al 31 de Diciembre 1998-1999.
1998-1999 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
067
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C-
INFORME DE AUDITORIA A LOS EE.FF.(BCO. AGRARIO)
Informe corto de auditoría a los estados financieros por los años terminados al 31-de Diciembre 1994-1995.
1994-1995 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
067
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C-
INFORME DE AUDITORIA A LOS EE.FF.(BCO. AGRARIO)
Informe corto de auditoría a los estados financieros por los años terminados al 31-Diciembre 1997-1998
1997-1998 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
067
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C-
INFORME DE AUDITORIA A LOS EE.FF.(BCO. AGRARIO)
Informe emitidos por sociedad en auditoría externa período 1992-1993
1992-1993 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
064
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C-
INFORME SOBRE LOS EE. FF.(BCO. INDUST.)
Estados Financieros anexos y notas 93-95 1993-1995 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
066
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C-
PLANILLAS Y BOLETAS (BCO. AGRARIO EN LIQ.)
Planillas de Remuneraciones y boletas 1993. 1993 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
066
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C-
PLANILLAS Y BOLETAS (BCO. AGRARIO EN LIQ.)
Planillas de Remuneraciones y boletas 1994. 1994 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
066
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C-
PLANILLAS Y BOLETAS (BCO. AGRARIO EN LIQ.)
Planillas de Remuneraciones y boletas 1995. 1995 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
066
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C-
PLANILLAS Y BOLETAS (BCO. AGRARIO EN LIQ.)
Planillas de Remuneraciones y boletas 1996. 1996 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
066
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C-
PLANILLAS Y BOLETAS (BCO. AGRARIO EN LIQ.)
Planillas de Remuneraciones y boletas 1997. 1997 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
064COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C-
PLANILLAS Y BOLETAS (BCO. INDUSTRIAL)
Planilla de Remuneraciones y Boletas 1997 1997 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
068COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C-
PLANILLAS Y BOLETAS (BCO. MINERO)
Planilla de remuneraciones . 1996 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
068COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C-
PLANILLAS Y BOLETAS (BCO. MINERO)
Planilla de remuneraciones y boletas. 1993 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
068COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C-
PLANILLAS Y BOLETAS (BCO. MINERO)
Planilla de remuneraciones y boletas. 1995 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
068COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C-
PLANILLAS Y BOLETAS (BCO. MINERO)
Planilla de remuneraciones. 1997 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
068COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C-
PLANILLAS Y BOLETAS (BCO. MINERO)
Planilla de remuneraciones. 1994 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
064COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C-
PRESTATARIOS DEL BCO. INDUSTRIAL
Concentrados Marino Bayovar S.A. (prestatario).
1998-2002 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
064COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C-
PRESTATARIOS DEL BCO. INDUSTRIAL
Concentrados Marino S.A. (prestatario). 1998-2002 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
064COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C-
PRESTATARIOS DEL BCO. INDUSTRIAL
Industrial INISA S.A. (prestatario) 1998-2002 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
064COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C-
PRESTATARIOS DEL BCO. INDUSTRIAL
Picsa Astilleros S.A. 1998-2002 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
064COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C-
PRESTATARIOS DEL BCO. INDUSTRIAL
Productos Marinos Refrigerados S.A. PROMARESA (prestatario).
1998-2002 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
064COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C-
RELACION DE EMPRESAS
Relación de empresas de servicio 1993-1997 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
064COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C-
RELACION DE PERSONAL
Personal incorporado a la planilla del Banco Industrial
1993 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
069
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C.
INFORME (BCO. MINERO)
Informe N° 003-2001-02-4800. Examen especial sobre evaluación de los procedimientos políticos y acciones de recuperación de la cartera del Banco Minero del Perú en Liquidación.
2001 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
069
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C.
INFORME DE AUDITORIA A LOS EE. FF. BCO. MINERO
Informe corto de auditoría a los estados financieros por el período terminado al 31 de Diciembre 1994-1995.
1994-1995 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
069
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C.
INFORME DE AUDITORIA A LOS EE. FF. BCO. MINERO
Informe corto de auditoría a los estados financieros por el período terminado al 31 de Diciembre 1995-1996.
1995-1996 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
069
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C.
INFORME DE AUDITORIA A LOS EE. FF. BCO. MINERO
Informe corto de auditoría a los estados financieros por el período terminado al 31 de Diciembre 1996-1997.
1996-1997 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
069
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C.
INFORME DE AUDITORIA A LOS EE. FF. BCO. MINERO
Informe corto de auditoría a los estados financieros por el período terminado al 31 de Diciembre 1997-1998.
1997-1998 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
069
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C.
INFORME DE AUDITORIA A LOS EE. FF. BCO. MINERO
Informe corto de auditoría a los estados financieros por el período terminado al 31 de Diciembre 1998-1999.
1998-1999 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
069
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C.
INFORME DE AUDITORIA A LOS EE. FF. BCO. MINERO
Informe largo de auditoría gubernamental por los años terminados al 31 de Diciembre 1995 al 1999.
1995-1999 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
069
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C.
INFORME DE AUDITORIA A LOS EE. FF. BCO. MINERO
Informes emitidos por sociedad de auditoría externa Banco Minero del Perú en liquidación período 1992-1993.
2002 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
075
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C-BANCO LATINO EN LIQUIDACIÓN
INFORMES Cartera MEF- Banco Latino relaciones de deudores Banco Latino
2001 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
075
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C-BANCO LATINO EN LIQUIDACIÓN
INFORMES Mendiola Martínez Miguel Informe N° 059-2001/CAC/MEF/Banco Latino.
2001 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
075
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C-BANCO LATINO EN LIQUIDACIÓN
INFORMES Osma Gayoso Ernesto G. (reporte crediticios). 2001 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
075
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C-BANCO LATINO EN LIQUIDACIÓN
INFORMES Repuestos Ludmir S.A. Proceso en liquidación. 2001 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
075
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C-BANCO LATINO EN LIQUIDACIÓN
INFORMES Salazar Carpió Marx (reporte crediticios). 2001 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
075
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C-BANCO LATINO EN LIQUIDACIÓN
INFORMES Searlos Rodem Graham A. (reporte crediticios). 2000 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
075
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C-BANCO LATINO EN LIQUIDACIÓN
INFORMES Servicios de Primera S.A. (reporte crediticios). 2000 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
074
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C-BANCO LATINO EN LIQUIDACIÓN
INFORMES SOBRE LOS CLIENTES DE LA CARTERA DEL BANCO LATINO.
Inversiones en Turismo S.A. INVERTUR Tomo I y II
1999 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
074
COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C-BANCO LATINO EN LIQUIDACIÓN
INFORMES SOBRE LOS CLIENTES DE LA CARTERA DEL BANCO LATINO.
Inversiones Latinas S.A. Tomo I y II proceso de liquidación.
1999 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
8 369
COMISION ANDINA DE JURISTAS - CAJ
CORRESPONDENCIA EMITIDA
CARTA ACLARATORIA CON RESPECTO A LA CONCLUSION PRELIMINAR Nº3 DE LA COMISION INVESTIGADORA DEL PODER JUDICIAL
JULIO 2002 PODER JUDICIAL F. Alvarado
14 149
COMISION DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA -COPRI
PRIVATIZACION PRIVATIZACION DE EMPRESAS TINTAYA, REPSOL, ZINC, EDEGEL, BANCO CONTINENTAL, REFINERIA LA PAMPILLA LOTE 8/8X, SIDER PERU. DOCUMENTOS ENTREGADOS POR PEDRO SANCHEZ GAMARRA
ENERO 1995-2001 SETIEMBRE
Deuda Externa Valencia Dongo
142
COMISION DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA -COPRI
ACTAS Sesión de Copri 24/Nov/1992 - 06/Feb/1996 1992-1996 Funcionamiento COPRI - CEPRIs
J. Diez Canseco
142
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CONTRATO Contrato de Consesión para la construcción, conservación y explotación del terminal portuario de Matarani.
01-May-1999 Privatización de puertos
J. Diez Canseco
142
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CONTRATOS Contrato de Servicio de Asesoramiento Financiero para la Promoción, Negociación y transferencia al Sector Privado de las Unidades Estratégicas de Negocios de Electrolima
2002 Funcionamiento COPRI - CEPRIs.
J. Diez Canseco
143
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CORRESPONDENCIA
Cronograma de concesiones y privatizaciones 1999; Promoción de la Inversión Privada en las industrias azucareras,proceso de conseción del Aeropuerto "Jorge Chavez"
1999 Privatización de empresas públicas
J. Diez Canseco
144
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ESTADOS FINANCIEROS
Edecañete al 01 Setiembre 1995 1995 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
144
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ESTADOS FINANCIEROS
Edechancay al 01 setiembre 1995 1995 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
144
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ESTADOS FINANCIEROS
Edegel al 01 Enero 1994 1994 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
144
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ESTADOS FINANCIEROS
Edelnor al 01 Enero 1994 1994 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
144
COMISION DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA -COPRI
ESTADOS FINANCIEROS
Edelsur al 01 Enero 1994 1994 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
144
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ESTADOS FINANCIEROS
Electrolima al 31 Diciembre 1990 1990 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
144
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ESTADOS FINANCIEROS
Electrolima al 31 Diciembre 1991 1991 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
144
COMISION DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA -COPRI
ESTADOS FINANCIEROS
Electrolima al 31 Diciembre 1992 1992 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
144
COMISION DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA -COPRI
ESTADOS FINANCIEROS
Electrolima al 31 Diciembre 1993 1993 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
144
COMISION DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA -COPRI
ESTADOS FINANCIEROS
Electrolima al 31 Diciembre 1994 1994 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
144
COMISION DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA -COPRI
ESTADOS FINANCIEROS
Electrolima al 31 Diciembre 1995 1995 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
144
COMISION DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA -COPRI
ESTADOS FINANCIEROS
Electrolima al 31 Diciembre 1996 1996 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
144
COMISION DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA -COPRI
ESTADOS FINANCIEROS
Electrolima al 31 Diciembre 1997 1997 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
144
COMISION DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA -COPRI
ESTADOS FINANCIEROS
Electrolima al 31 Diciembre 1998 1998 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
144
COMISION DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA -COPRI
ESTADOS FINANCIEROS
Electrolima al 31 Diciembre 1999 1999 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
144
COMISION DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA -COPRI
ESTADOS FINANCIEROS
Electrolima al 31 Diciembre 2000 2000 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
141
COMISION DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA -COPRI
INFORME Informe Sobre el Proceso de Promoción de la Inversión Privada Elaborada por la Contraloría.
1993-2000 Privatización de empresas públicas
J. Diez Canseco
140
COMISION DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA -COPRI
INFORMES Certificados Emitidos por los Grupos Agrarios Azucareros. 11-Abr-2002.
11-Abr-2002 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
140
COMISION DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA -COPRI
INFORMES Compras de Crédito de las Unidades de PescaPerú S.A. 27-Mar-2002.
27-Mar-2002 Privatización de PESCAPERU
J. Diez Canseco
143
COMISION DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA -COPRI
INFORMES Informe de Gestión y Evaluación Presupuestal al IV Trimestre.
Dic-98 Funcionamiento COPRI - CEPRIs
J. Diez Canseco
143
COMISION DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA -COPRI
INFORMES Informe de Gestión y Ejecución Presupuestal IV Trimestre
Dic-95 Funcionamiento COPRI - CEPRIs
J. Diez Canseco
143
COMISION DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA -COPRI
INFORMES Informe de Ministros integrantes de la COPRI; directores ejecutivos; comites y juntas liquidadoras 1991-2001; lineamientos generales y operación; presupuestos anuales 1991-2001; relación de empresas consultoras y asesoras 1991-2001; saldos pendientes de pagos de las ventas a plazos; procesos AeroPerú y Popular y Porvenir; deuda externa; cuadro consolidado de ingresos y egresos totales 1991-2000.
1991-2001 Funcionamiento de COPRI - CEPRIs
J. Diez Canseco
143
COMISION DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA -COPRI
INFORMES Informe final (Libro Blanco) Popular y Porvenir Compañía de Seguros.
1996 Caso Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
143
COMISION DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA -COPRI
INFORMES Informe General de Administración: Resultado Global, Proceso de promoción de la inversión privada; Cuadro consolidado de ingresos y egresos totales; organización y funciones; empresas y proyectos incluidos en el proceso; estadísticas de consultores; directiva 002-2001
JUNIO DE 2001 Funcionamiento de COPRI - CEPRIs
J. Diez Canseco
140
COMISION DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA -COPRI
INFORMES Informe N° 002-2002-CEPRI/ASI PTC de las transferencias de carteras de CEPRI de activos y empresas del Estado.
22-Feb-2002 Privatización de empresas públicas
J. Diez Canseco
140
COMISION DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA -COPRI
INFORMES Informe Proceso de Privatización de Empresas: Electronorte, Noreste, Norte medio, Hidrandina y Electrocentro.
Diciembre-2001 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
140
COMISION DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA -COPRI
INFORMES Informe Proceso de Promoción de la Inversión Privada en Electrolima.
07-Dic-2001 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
140
COMISION DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA -COPRI
INFORMES Informe Programa de Promoción de la Inversión Privada en las Empresas del Estado y obras Públicas.
20-Nov-2001 Privatización de empresas públicas
J. Diez Canseco
140
COMISION DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA -COPRI
INFORMES Informe Proyecto Bayovar 19-Oct-2001 Privatización de empresas públicas
J. Diez Canseco
140
COMISION DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA -COPRI
INFORMES Informe Sobre las Personas que Adquirieron Tierras durante el Proceso de la Inversión Privada en Chavimochic 1996-2001.
25-Feb-2002 Privatización de Tierras - Caso Chavimochic
J. Diez Canseco
143
COMISION DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA -COPRI
INFORMES Informes a la Comisión de Transferencia: Resumen Ejecutivo, Fichas de procesos; Cronograma - Estimados de ingresos e inversión.
JUNIO DE 2001 Privatización de Empresas públicas
J. Diez Canseco
143
COMISION DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA -COPRI
INFORMES Informes de Gestión y Ejecución Presupuestal III Trimestre
SET. 1997 Funcionamiento COPRI - CEPRIs
J. Diez Canseco
140
COMISION DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA -COPRI
INFORMES Listado que contienen los precios bases de las ocho subastas realizadas de cartera MEF-COFIDE. 25-Feb-2002.
25-Feb-2002 Salvataje Bancario J. Diez Canseco
140
COMISION DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA -COPRI
INFORMES Plan de Promoción de la Inversión Privada Popular y porvenir Compañía de Seguros.
Mayo-1999 Privatización y liquidación de Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
143
COMISION DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA -COPRI
INFORMES Plan de Promoción de la Inversión Privada Popular y porvenir Compañía de Seguros.
MAYO DE 1999 Caso Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
140
COMISION DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA -COPRI
INFORMES Proceso de Privatización de Egasa y Egesur. 1997-2001.
1997-2001 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
142
COMISION DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA -COPRI
INFORMES Procesos de inversión en las empresas regionales de servicio público de electricidad: Electro Nor Oeste, Norte Medio y Centro.
1998-1999 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
140
COMISION DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA -COPRI
INFORMES Situación Actual de las Empresas Regionales de Distribución{ Eléctrica del Norte, que estuvieron en manos del Grupo Gloria. 11-Mar-2002.
11-Mar-2002 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
140
COMISION DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA -COPRI
INFORMES Transferencia de cartera MEF-COFIDE a la COPRI.
22-Feb-2002 Salvataje Bancario J. Diez Canseco
142
COMISION DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA -COPRI
INFORMES Cargos con rango de Ministro Desempeñado por el Ing. Alberto Pandolfi Arbulú.
1996-2000 Funcionamiento de COPRI - CEPRIs
J. Diez Canseco
143
COMISION DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA -COPRI
INFORMES Cuadro de resumen de las características principales de las Carteras a ser subastadas 2000-2001; Metodología para valorizar Carteras de créditos; bases de datos de las Carteras a ser subastadas, Cronograma de pagos de la deuda acogida al REFT; Carta de fianza N° 020292-K/PRI112 000-005575 por $571,000.00 emitida por el Banco Latino.
2000-2001 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
142
COMISION DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA -COPRI
INFORMES Gastos del proceso de promoción de la inversión privada y fuentes de financiamiento
22-Jun-1905 Funcionamiento de COPRI - CEPRIs
J. Diez Canseco
142
COMISION DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA -COPRI
INFORMES Informe adicional sobre elcaso JORBSA 2002 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
142
COMISION DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA -COPRI
INFORMES Proceso de Privatización de Popular y Porvenir - CEPRI.
1993-2000 Caso Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
142
COMISION DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA -COPRI
INFORMES Relación de Comites Especiales 1997 J. Diez Canseco
142
COMISION DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA -COPRI
INFORMES Relación de Resoluciones Supremas de Nombramiento como miembro de la Comisión de la Inversión Privada.
1996-1999 Funcionamiento de COPRI - CEPRIs
J. Diez Canseco
142
COMISION DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA -COPRI
INFORMES DE AUDITORIA
Auditoría de Proyectos PNUD 2000 Privatización de empresas públicas. Funcionamiento CEPRIs.
J. Diez Canseco
142
COMISION DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA -COPRI
INFORMES DE AUDITORIA
Compendio Legal de Concesiones Funcionamiento COPRI - CEPRIs
J. Diez Canseco
142
COMISION DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA -COPRI
INFORMES DE AUDITORIA
Evaluación del proceso de Privatización: 1 Sector Telecomunicaciones y 3 Sector Minería
2001 Funcionamiento COPRI - CEPRIs
J. Diez Canseco
142
COMISION DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA -COPRI
INFORMES DE AUDITORIA
Gestión y Evaluación Presupuestal al III Trimestre.
Setiembre-1999 Funcionamiento COPRI - CEPRIs
J. Diez Canseco
142
COMISION DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA -COPRI
INFORMES DE AUDITORIA
Perú país en Marcha 2001 Funcionamiento COPRI - CEPRIs
J. Diez Canseco
142
COMISION DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA -COPRI
INFORMES DE AUDITORIA
Reporte Actualizado del Seguimiento y Cumplimiento de los Compromisos de Inversión.
Marzo-1996 Privatización de empresas públicas
J. Diez Canseco
142
COMISION DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA -COPRI
LICITACIONES Concurso público internacional N° 01 - Generación Eléctrica para la promoción de la inversión privada en la empresa de generación eléctrica de Arequipa S.A. Y en la empresa de generación Eléctrica del Sur S.A.
2001 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
142
COMISION DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA -COPRI
LICITACIONES Concurso Público Internacional N° 01- Generación Eléctrica promoción de la inversión privada en EGASA Y EGESUR.
2002 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
144
COMISION DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA -COPRI
MEMORIAS Electrolima 1991 1991 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
144
COMISION DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA -COPRI
MEMORIAS Electrolima 1993 1993 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
144
COMISION DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA -COPRI
MEMORIAS Electrolima 1995 1995 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
144
COMISION DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA -COPRI
MEMORIAS Electrolima 1996 1996 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
142
COMISION DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA -COPRI
REPORTES Reporte de invesrsión que asesoró a Copri en la privatización de Electrolima (IFC).
2001 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
142
COMISION DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA -COPRI
REPORTES Reportes del proceso de promoción de la inversión privada tanto en empresas y proyectos del Estado, como en obras públicas de infraestructura y servicios públicos.
2001 Privatización de empresas públicas - balance
J. Diez Canseco
143
COMISION DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA -COPRI
REPORTES Reportes de Transferencia 1999; Legislación; Impacto de la Privatización en el Perú (Poliza,R); Evaluación de la privatización del sector Hidrocarburos (FENPETROL)
Setiembre 1999 Privatización de empresas públicas
J. Diez Canseco
143
COMISION DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA -COPRI
SUBASTAS Bases del II Concurso Público Internacional "Complejo Agroindustrial de Chao" (CEPRI)
JUNIO DE 1994 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
143
COMISION DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA -COPRI
SUBASTAS Bases del III Concurso Público Internacional "Complejo Agroindustrial de Chao" (CEPRI)
JUNIO DE 1994 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
143
COMISION DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA -COPRI
SUBASTAS II Convocatoria N° 001-1994-CEPRI-CHAVI "Proyecto especial Chavimochic"
Abr-94 Caso JORBSA J. Diez Canseco
143
COMISION DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA -COPRI
SUBASTAS Subasta Pública Internacional de los Activos de la Planta Lechera de Sullana S.A..
Abr-96 Caso JORBSA J. Diez Canseco
143
COMISION DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA -COPRI
SUBASTAS Subasta Pública N° 001-1993-CEPRI-CHAVI "I Etapa Chavimochic"
Feb-94 Caso JORBSA J. Diez Canseco
143
COMISION DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA -COPRI
SUBASTAS Subasta Pública para la venta de tierras del Proyecto Especial Chavimochic.
May-97 Caso JORBSA J. Diez Canseco
143
COMISION DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA -COPRI
SUBASTAS Terrenos de Gloria S.A. En Tarapoto s/f Caso JORBSA J. Diez Canseco
564
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
CONVENIO CONVENIO DE ASISTENCIA INSTITUCIONAL ENTRE INEI Y CONASEV REF. OFICIO Nº725-CI-EHB-CR-2003
DICIEMBRE 1998 Ernesto Herrera
1189
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
CORRESPONDENCIA
OFICIO N° 156-2003-EF/94.10 ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DE LAS EMPRESAS OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION OF PERU Y OCCIDENTAL PERUANA INC. SUCURSAL DEL PERU. ADJUNTA CONVENIO CON EL INEI REF. OFICIO N° 778-CI-EHB-CR-2003
JULIO 2003 D.S.120 Ernesto Herrera
1190
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
CORRESPONDENCIA
OFICIO N° 163-2003-EF/94.10 ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS REF. OFICIOS N° 869 Y 935-CI-EHB-CR-2003
JULIO 2003 D.S.120 Ernesto Herrera
1199
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
CORRESPONDENCIA
OFICIO N° 168-2003-EF/94.10 ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS REF. OFICIO N° 961-CI-EHB-CR-2003
JULIO 2003 D.S.120 Ernesto Herrera
1195
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
ESTADO FINANCIERO
AUDITADO EL SOL NACIONAL COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. REF. OFICIOS N° 869 Y 935-CI-EHB-CR-2003
1994 Y 1998 D.S.120 Ernesto Herrera
1505
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
ESTADO FINANCIERO
AUDITADO SUR MOTORS S.A. REF. OFICIO N° 961-CI-EHB-CR-2003
1993 D.S.120 Ernesto Herrera
1198
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
ESTADO FINANCIERO
AUDITADO SUR MOTORS S.A. REF. OFICIOS N° 869 Y 935-CI-EHB-CR-2003
1994 D.S.120 Ernesto Herrera
1500
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
ESTADO FINANCIERO
AUDITADO AFP HORIZONTE S.A. REF. OFICIO N° 961-CI-EHB-CR-2003
1993 D.S.120 Ernesto Herrera
1191
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
ESTADO FINANCIERO
AUDITADO AFP HORIZONTE S.A. REF. OFICIOS N° 869 Y 935-CI-EHB-CR-2003
1994 Y 1998 D.S.120 Ernesto Herrera
1528
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
ESTADO FINANCIERO
AUDITADO BHP TINTAYA S.A.
1996 D.S.120 Ernesto Herrera
2197
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
ESTADO FINANCIERO
AUDITADO ALICORP S.A. (1996) REF. OFICIO N° 979-CICI-EHB-CR-2003
AGOSTO 2003 Ernesto Herrera
1197
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
ESTADO FINANCIERO
AUDITADO LAIVE S.A. REF. OFICIOS N° 869 Y 935-CI-EHB-CR-2003
1994 Y 1998 D.S.120 Ernesto Herrera
2194
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
ESTADO FINANCIERO
AUDITADO ALICORP S.A. (1998) REF. OFICIO N° 979-CI-EHB-CR-2003
AGOSTO 2003 Ernesto Herrera
2192
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
ESTADO FINANCIERO
AUDITADO NICOLINI HERMANOS S.A. (1995) REF. OFICIO N° 979-CI-EHB-CR-2003
AGOSTO 2003 Ernesto Herrera
1510
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
ESTADO FINANCIERO
AUDITADO GRAÑA Y MONTERO S.A. CONSOLIDADO 1995
1992 - 1996 D.S.120 Ernesto Herrera
1513
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
ESTADO FINANCIERO
AUDITADO GRAÑA Y MONTERO S.A.
1999 - 2001 D.S.120 Ernesto Herrera
2191
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
ESTADO FINANCIERO
AUDITADO NICOLINI HERMANOS S.A. (1994) REF. OFICIO N° 979-CI-EHB-CR-2003
AGOSTO 2003 Ernesto Herrera
2187
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
ESTADO FINANCIERO
AUDITADO COMPAÑÍA MOLINERA DEL PERU S.A. (1994) REF. OFICIO N° 979-CI-EHB-CR-2003
AGOSTO 2003 Ernesto Herrera
1525
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
ESTADO FINANCIERO
AUDITADO MINERA ANTAMINA S.A.
1996 D.S.120 Ernesto Herrera
1524
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
ESTADO FINANCIERO
AUDITADO MINERA YANACOCHA S.A.
1992 - 1996 D.S.120 Ernesto Herrera
2181
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
ESTADO FINANCIERO
AUDITADO COMPAÑÍA INDUSTRIAL PERU PACIFICO S.A. (1994) REF. OFICIO N° 979-CI-EHB-CR-2003
AGOSTO 2003 Ernesto Herrera
2185
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
ESTADO FINANCIERO
AUDITADO CONSORCIO DE ALIMENTOS FABRIL PACIFICO S.A. (1995) REF. OFICIO N° 979-CI-EHB-CR-2003
AGOSTO 2003 Ernesto Herrera
1530
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
ESTADO FINANCIERO
AUDITADO SOCIEDAD MINERA REFINERIA DE ZINC DE CAJAMARQUILLA S.A.
1995 - 1996 D.S.120 Ernesto Herrera
2196
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
ESTADO FINANCIERO
AUDITADO ALICORP S.A. (1997) REF. OFICIO N° 979-CI-EHB-CR-2003
AGOSTO 2003 Ernesto Herrera
1527
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
ESTADO FINANCIERO
AUDITADO SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.
2000 - 2002 D.S.120 Ernesto Herrera
1526
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
ESTADO FINANCIERO
AUDITADO SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.
1994 - 1999 D.S.120 Ernesto Herrera
1192
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
ESTADO FINANCIERO
AUDITADO COMPAÑÍA CERVECERA DEL SUR DEL PERU S.A. REF. OFICIOS N° 869 Y 935-CI-EHB-CR-2003
1993 - 2000 D.S.120 Ernesto Herrera
1504
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
ESTADO FINANCIERO
AUDITADO SOCIEDAD GANADERA DEL CENTRO S.A. REF. OFICIO N° 961-CI-EHB-CR-2003
1993 D.S.120 Ernesto Herrera
1501
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
ESTADO FINANCIERO
AUDITADO COMPAÑÍA NACIONAL DE CERVEZA S.A. REF. OFICIO N° 961-CI-EHB-CR-2003
1993 D.S.120 Ernesto Herrera
1502
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
ESTADO FINANCIERO
AUDITADO COMPAÑÍA PERUANA DE ENVASES S.A. REF. OFICIO N° 961-CI-EHB-CR-2003
1993 D.S.120 Ernesto Herrera
1194
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
ESTADO FINANCIERO
AUDITADO COMPAÑÍA PERUANA DE ENVASES S.A. REF. OFICIOS N° 869 Y 935-CI-EHB-CR-2003
1994 Y 1998 D.S.120 Ernesto Herrera
1193
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
ESTADO FINANCIERO
AUDITADO COMPAÑÍA NACIONAL DE CERVEZA S.A. REF. OFICIOS N° 869 Y 935-CI-EHB-CR-2003
1994 D.S.120 Ernesto Herrera
1521
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
ESTADO FINANCIERO
AUDITADO SHOUGANG HIERRO PERU S.A.
1993 - 1998 D.S.120 Ernesto Herrera
1522
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
ESTADO FINANCIERO
AUDITADO SHOUGANG HIERRO PERU S.A.
1999 - 2001 D.S.120 Ernesto Herrera
2189
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
ESTADO FINANCIERO
AUDITADO COMPAÑÍA MOLINERA DEL PERU S.A. (1995) REF. OFICIO N° 979-CI-EHB-CR-2003
AGOSTO 2003 Ernesto Herrera
1187
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
ESTADO FINANCIERO
AUDITADO OCCIDENTAL PERUANA INC. SUCURSAL DEL PERU REF. OFICIO N° 778-CI-EHB-CR-2003
1995 D.S.120 Ernesto Herrera
1183
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
ESTADO FINANCIERO
AUDITADO OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION OF PERU REF. OFICIO N° 778-CI-EHB-CR-2003
1993 D.S.120 Ernesto Herrera
1185
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
ESTADO FINANCIERO
AUDITADO OCCIDENTAL PERUANA INC. SUCURSAL DEL PERU REF. OFICIO N° 778-CI-EHB-CR-2003
1993 D.S.120 Ernesto Herrera
1186
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
ESTADO FINANCIERO
AUDITADO OCCIDENTAL PERUANA INC. SUCURSAL DEL PERU REF. OFICIO N° 778-CI-EHB-CR-2003
1994 D.S.120 Ernesto Herrera
1188
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
ESTADO FINANCIERO
AUDITADO OCCIDENTAL PERUANA INC. SUCURSAL DEL PERU REF. OFICIO N° 778-CI-EHB-CR-2003
1996 D.S.120 Ernesto Herrera
1184
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
ESTADO FINANCIERO
AUDITADO OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION OF PERU REF. OFICIO N° 778-CI-EHB-CR-2003
1994 D.S.120 Ernesto Herrera
1531
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
ESTADO FINANCIERO
AUDITADO PLUSPETROL PERU CORP S.A.
1996 D.S.120 Ernesto Herrera
1519
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
ESTADO FINANCIERO
AUDITADO SIDERURGICA DEL PERU S.A.
1998 - 2002 D.S.120 Ernesto Herrera
1503
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
ESTADO FINANCIERO
AUDITADO INTERQUIMICA S.A. REF. OFICIO N° 961-CI-EHB-CR-2003
1993 D.S.120 Ernesto Herrera
1196
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
ESTADO FINANCIERO
AUDITADO INTERQUIMICA S.A. REF. OFICIOS N° 869 Y 935-CI-EHB-CR-2003
1994 D.S.120 Ernesto Herrera
1511
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
ESTADO FINANCIERO
AUDITADO - CONSOLIDADO GRAÑA Y MONTERO S.A.
1997 D.S.120 Ernesto Herrera
1512
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
ESTADO FINANCIERO
AUDITADO - CONSOLIDADO GRAÑA Y MONTERO S.A.
1998 D.S.120 Ernesto Herrera
1520
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
ESTADO FINANCIERO
AUDITADO SAPET DEVELOPMENT PERU INC. SUCURSAL DEL PERU
1994 - 1996 D.S.120 Ernesto Herrera
2184
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
ESTADO FINANCIERO
CONSORCIO DISTRIBUIDOR S.A. (1994) REF. OFICIO N° 979-CI-EHB-CR-2003
AGOSTO 2003 Ernesto Herrera
2419
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
ESTADO FINANCIERO
GRAÑA Y MONTERO S.A.A. ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DICIEMBRE DEL 2002 Y 31 DICIEMBRE 2001 REF. OFICIO Nº218-CI-EHB-CR-2003
DICIEMBRE 2002 Ernesto Herrera
2183
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
ESTADO FINANCIERO
LA FABRIL S.A. (1994) REF. OFICIO N° 979-CI-EHB-CR-2003
AGOSTO 2003 Ernesto Herrera
2421
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
ESTADO FINANCIERO
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DICIEMBRE 2002 Y 31 DICIEMBRE 2001
DICIEMBRE 2002 Ernesto Herrera
3098
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
EXPEDIENTE ACTA DE LA SESION DE DIRECTORIO DE FECHA 9 DE JUNIO DE 2003 COPIA DEL ESCRITO PRESENTADO POR SEMINARIO Y CIA. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. EL 9 DE JUNIO 2003 COPIA DE INFORMES RESPECTO A LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES DE LAS EMPRESAS AGROINDUSTRIAL PUCALA S.A. Y AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A. REF. OFICIO N° 949-CI-EHB-CR-2003
JULIO 2003 Ernesto Herrera
3099
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
EXPEDIENTE ACTA DE LA SESION DE DIRECTORIO DE FECHA 9 DE JUNIO DE 2003 COPIA DEL ESCRITO PRESENTADO POR SEMINARIO Y CIA. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. EL 9 DE JUNIO 2003 COPIA DE INFORMES RESPECTO A LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES DE LAS EMPRESAS AGROINDUSTRIAL PUCALA S.A. Y AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A. REF. OFICIO N° 949-CI-EHB-CR-2003
JULIO 2003 Ernesto Herrera
3100
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
EXPEDIENTE ACTA DE LA SESION DE DIRECTORIO DE FECHA 9 DE JUNIO DE 2003 COPIA DEL ESCRITO PRESENTADO POR SEMINARIO Y CIA. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. EL 9 DE JUNIO 2003 COPIA DE INFORMES RESPECTO A LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES DE LAS EMPRESAS AGROINDUSTRIAL PUCALA S.A. Y AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A. REF. OFICIO N° 949-CI-EHB-CR-2003
JULIO 2003 Ernesto Herrera
3085
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
EXPEDIENTE FOLIOS RESERVADOS CRONOLOGIA DE ACTUACIONES Y RECEPCION DE DOCUMENTACION POR PARTE DE LA GME Y TA DE CONASEV - CASO SEMINARIO HORIZONTE (EXPEDIENTE N° 2000005319)
JUNIO 2003 Fraude Bursatil AFP Horizonte
Ernesto Herrera
3086
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
EXPEDIENTE FOLIOS RESERVADOS CRONOLOGIA DE ACTUACIONES Y RECEPCION DE DOCUMENTACION POR PARTE DE LA GME Y TA DE CONASEV - CASO SEMINARIO HORIZONTE (EXPEDIENTE N° 2000005319)
JUNIO 2003 Fraude Bursatil AFP Horizonte
Ernesto Herrera
3087
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
EXPEDIENTE FOLIOS RESERVADOS CRONOLOGIA DE ACTUACIONES Y RECEPCION DE DOCUMENTACION POR PARTE DE LA GME Y TA DE CONASEV - CASO SEMINARIO HORIZONTE (EXPEDIENTE N° 2000005319)
JUNIO 2003 Fraude Bursatil AFP Horizonte
Ernesto Herrera
3072
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
EXPEDIENTE REFERIDA A LA EMPRESA FINANCIERA REGIONALS.A. - FINSUR, ASI COMO INFORMACION RELACIONADA A LA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA FINVEST REF. OFICIO N° 291-CI-EHB-CR-2003
ABRIL 2003 Ernesto Herrera
3079
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
EXPEDIENTE TOMO I CRONOLOGIA DE ACTUACIONES Y RECEPCION DE DOCUMENTACION POR PARTE DE LA GME Y TA DE CONASEV - CASO SEMINARIO HORIZONTE (EXPEDIENTE N° 2000005319)
JUNIO 2003 Fraude Bursatil AFP Horizonte
Ernesto Herrera
3078
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
EXPEDIENTE TOMO I CRONOLOGIA DE ACTUACIONES Y RECEPCION DE DOCUMENTACION POR PARTE DE LA GME Y TA DE CONASEV - CASO SEMINARIO HORIZONTE (EXPEDIENTE N° 2000005319)
JUNIO 2003 Fraude Bursatil AFP Horizonte
Ernesto Herrera
3080
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
EXPEDIENTE TOMO II CRONOLOGIA DE ACTUACIONES Y RECEPCION DE DOCUMENTACION POR PARTE DE LA GME Y TA DE CONASEV - CASO SEMINARIO HORIZONTE (EXPEDIENTE N° 2000005319)
JUNIO 2003 Fraude Bursatil AFP Horizonte
Ernesto Herrera
3081
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
EXPEDIENTE TOMO II CRONOLOGIA DE ACTUACIONES Y RECEPCION DE DOCUMENTACION POR PARTE DE LA GME Y TA DE CONASEV - CASO SEMINARIO HORIZONTE (EXPEDIENTE N° 2000005319)
JUNIO 2003 Fraude Bursatil AFP Horizonte
Ernesto Herrera
3082
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
EXPEDIENTE TOMO III CRONOLOGIA DE ACTUACIONES Y RECEPCION DE DOCUMENTACION POR PARTE DE LA GME Y TA DE CONASEV - CASO SEMINARIO HORIZONTE (EXPEDIENTE N° 2000005319)
JUNIO 2003 Fraude Bursatil AFP Horizonte
Ernesto Herrera
3083
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
EXPEDIENTE TOMO III CRONOLOGIA DE ACTUACIONES Y RECEPCION DE DOCUMENTACION POR PARTE DE LA GME Y TA DE CONASEV - CASO SEMINARIO HORIZONTE (EXPEDIENTE N° 2000005319)
JUNIO 2003 Fraude Bursatil AFP Horizonte
Ernesto Herrera
3084
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
EXPEDIENTE TOMO III CRONOLOGIA DE ACTUACIONES Y RECEPCION DE DOCUMENTACION POR PARTE DE LA GME Y TA DE CONASEV - CASO SEMINARIO HORIZONTE (EXPEDIENTE N° 2000005319)
JUNIO 2003 Fraude Bursatil AFP Horizonte
Ernesto Herrera
1589
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
INFORME ESTADOS FINANCIEROS DE MINERA BARRICK MISQUICHILKA S.A. REF. OFICIO N° 552-EHB-CR-2003
MAYO 2003 Ernesto Herrera
99
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
INFORME GRAÑA Y MONTERO S.A.A. Y SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. ESTADOS FINANCIEROS Y MEMORIA
2002 Ernesto Herrera
2420
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
MEMORIA GRAÑA Y MONTERO S.A.A. MEMORIA 2002 2002 Ernesto Herrera
2422
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
MEMORIA SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. MEMORIA 2002
2002 Ernesto Herrera
2195
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
MEMORIA ANUAL ALICORP S.A. (1998) REF. OFICIO N° 979-CI-EHB-CR-2003
AGOSTO 2003 Ernesto Herrera
1506
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
MEMORIA ANUAL BANCO CONTINENTAL REF. OFICIO N° 525-CI-EHB-CR-2003
1994 - 1996 D.S.120 Ernesto Herrera
1507
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
MEMORIA ANUAL BANCO CONTINENTAL REF. OFICIO N° 525-CI-EHB-CR-2003
1997 - 1999 D.S.120 Ernesto Herrera
1508
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
MEMORIA ANUAL BANCO CONTINENTAL REF. OFICIO N° 525-CI-EHB-CR-2003
2000 - 2001 D.S.120 Ernesto Herrera
1509
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
MEMORIA ANUAL BANCO CONTINENTAL REF. OFICIO N° 525-CI-EHB-CR-2003
2002 D.S.120 Ernesto Herrera
2182
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
MEMORIA ANUAL COMPAÑÍA INDUSTRIAL PERU PACIFICO S.A. (1994) REF. OFICIO N° 979-CI-EHB-CR-2003
AGOSTO 2003 Ernesto Herrera
2188
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
MEMORIA ANUAL COMPAÑÍA MOLINERA DEL PERU S.A. (1994) REF. OFICIO N° 979-CI-EHB-CR-2003
AGOSTO 2003 Ernesto Herrera
2190
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
MEMORIA ANUAL COMPAÑÍA MOLINERA DEL PERU S.A. (1995) REF. OFICIO N° 979-CI-EHB-CR-2003
AGOSTO 2003 Ernesto Herrera
2186
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
MEMORIA ANUAL CONSORCIO DE ALIMENTOS FABRIL PACIFICO S.A. (1995) REF. OFICIO N° 979-CI-EHB-CR-2003
AGOSTO 2003 Ernesto Herrera
1514
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
MEMORIA ANUAL GRAÑA Y MONTERO S.A. 1995 - 1996 D.S.120 Ernesto Herrera
1515
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
MEMORIA ANUAL GRAÑA Y MONTERO S.A. 1997 D.S.120 Ernesto Herrera
1516
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
MEMORIA ANUAL GRAÑA Y MONTERO S.A. 1998 D.S.120 Ernesto Herrera
1517
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
MEMORIA ANUAL GRAÑA Y MONTERO S.A. 1999 - 2001 D.S.120 Ernesto Herrera
2193
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
MEMORIA ANUAL NICOLINI HERMANOS S.A. (1995) REF. OFICIO N° 979-CI-EHB-CR-2003
AGOSTO 2003 Ernesto Herrera
1523
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
MEMORIA ANUAL SHOUGANG HIERRO PERU S.A. 1997 - 2001 D.S.120 Ernesto Herrera
1518
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
MEMORIA ANUAL SIDERURGICA DEL PERU S.A. 1997 - 2001 D.S.120 Ernesto Herrera
1529
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
MEMORIA ANUAL SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A. 1998 - 2002 D.S.120 Ernesto Herrera
8 402.6
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
OFICIO OFICIO N° 166-2001-EF/94.10, SE ADJUNTAN LISTADOS DE LOS MOVIMIENTOS DE LOS TITULARES DE LA EMPRESA CAVALI ICLV SA. (NELSON REYES, PEDRO INFANTES MANDUJANO, MOISES PANTOJA)
1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
2467
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV
RELACION SOCIEDADES EMISORAS 1997 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
082
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES (CONASEV)
ESTADOS FINANCIEROS Y MEMORIAS DEL BANCO DE CREDITO
Estados Financieros 2001 trimestral 4to trimestre
2001 Salvataje Bancario J. Diez Canseco
082
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES (CONASEV)
ESTADOS FINANCIEROS Y MEMORIAS DEL BANCO DE CREDITO
Memoria Anual 1990-1995 1990-1995 Salvataje Bancario J. Diez Canseco
082
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES (CONASEV)
ESTADOS FINANCIEROS Y MEMORIAS DEL BANCO DE CREDITO
Memoria Anual 1996-1999 1996-1999 Salvataje Bancario J. Diez Canseco
082
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES (CONASEV)
ESTADOS FINANCIEROS Y MEMORIAS DEL BANCO DE CREDITO
Memoria Anual 2000 2000 Salvataje Bancario J. Diez Canseco
087
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES (CONASEV)
COMPOSICION ACCIONARIA
Agro industrial Paramonga S.A. Expediente contencioso Administrativo y acciones 1995.
1995 Privatización azucareras
J. Diez Canseco
087
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES (CONASEV)
COMPOSICION ACCIONARIA
Banco Nuevo Mundo hechos de importancia 1998-2000 y Estructura accionaria 1995-2000 (copia)
1995-2000 Salvataje Bancario J. Diez Canseco
087
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES (CONASEV)
COMPOSICION ACCIONARIA
Wiese y carta de Gustavo Beramendi Galdos 1999 Salvataje Bancario J. Diez Canseco
088
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES (CONASEV)
CONTRATOS Agro Pucalá S.A. Informe N° 033-2001 transferencia de acciones.
2001 Privatización azucareras - Caso Pucalá
J. Diez Canseco
088
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES (CONASEV)
CONTRATOS Contratos I 1996 Privatización azucareras- Caso San Jacinto
J. Diez Canseco
088
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES (CONASEV)
CONTRATOS Contratos II 1996 Privatización azucareras- Caso San Jacinto
J. Diez Canseco
088
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES (CONASEV)
CONTRATOS Contratos III 1996 Privatización azucareras- Caso San Jacinto
J. Diez Canseco
088
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES (CONASEV)
CONTRATOS San Jacinto S.A. Certificados de Acciones 1996 Privatización azucareras- Caso San Jacinto
J. Diez Canseco
086
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES (CONASEV)
CURRICULUMS Directores: Javier Tovar Gil, Juan del Busto Quiñones, Luis Javier Barrios García, Socorro Heysen Zegarra.
2002 Corrupción de funcionarios
J. Diez Canseco
081
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES (CONASEV)
EE. FF. de AGROINDUSTRIAL PARAMONGA
Estados Financieros 1997-1998-2000-2001 1997-2001 Privatización de Paramonga
J. Diez Canseco
083
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES (CONASEV)
EE. FF. Y MEMORIAS CERVECERIA DE TRUJILLO
Estados Financieros 1993-1995 1992-1995 Situación tributaria de empresas
J. Diez Canseco
083
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES (CONASEV)
EE. FF. Y MEMORIAS CERVECERIA DE TRUJILLO
Memorias Anuales 1991-1995 1992-1995 Situación tributaria de empresas
J. Diez Canseco
087
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES (CONASEV)
EE. FF. Y MEMORIAS DE J.J. Contartistas Generales (copia)
Estados Financieros y memorias Anuales(1990-1995)
1990-1995 Licitaciones de obras publicas
J. Diez Canseco
081
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES (CONASEV)
EE. FF. De ALICORP
Estados Financieros 31-dic 2001 2001 Situación tributaria de empresas
J. Diez Canseco
083
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES (CONASEV)
EE. FF. DE CIA. MOLINERA DEL PERU S.A.
Estados Financieros 1993-1995 1993-1995 Situación tributaria de empresas
J. Diez Canseco
083
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES (CONASEV)
EE. FF. DE CIA. NACIONAL DE CERVEZA S.A.
Estados Financieros 1992-1993-1995 1992-1995 Situación tributaria de empresas
J. Diez Canseco
084
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES (CONASEV)
EE. FF. DE J.J.C CONTRATISTAS GENERALES
Estados Financieros 1990-1994 1990-1994 Licitaciones de obras publicas
J. Diez Canseco
084
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES (CONASEV)
EE. FF. DE J.J.C CONTRATISTAS GENERALES
Estados Financieros 1995-1999 1995-1999 Licitaciones de obras publicas
J. Diez Canseco
084
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES (CONASEV)
EE. FF. DE PANAMERICANA TELEVISION
Estados Financieros Auditados 1992-1995 1992-1997 Control de medios de comunicación
J. Diez Canseco
084
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES (CONASEV)
EE. FF. DE PANAMERICANA TELEVISION
Memorias Anuales 1995-1997 1992-1997 Control de medios de comunicación
J. Diez Canseco
085
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES (CONASEV)
EE. FF. DE TELEFONICA DATA PERU
Estados Financieros 2000. 1992-1997 Privatización de Telefónica
J. Diez Canseco
085
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES (CONASEV)
EE. FF. DE TELEFONICA DATA PERU
Memoria Anual 2001. 1992-1997 Privatización de Telefónica
J. Diez Canseco
085
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES (CONASEV)
EE. FF. DE TOURNER S.A.
Estados Financieros 1992-1996. 1992-1997 Privatización de Telefónica
J. Diez Canseco
086
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES (CONASEV)
EE. FF. UNION DE CERVECERIAS
Estados Financieros 1994-1995-1999-2001. 1994-2001 Situación tributaria de empresas
J. Diez Canseco
083
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES (CONASEV)
EE. FF. Y MEMORIA DE CIA. DE MINAS ARCATA
Estados Financieros 1993-1996-1997 1993-1997 Situación tributaria de empresas
J. Diez Canseco
083
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES (CONASEV)
EE. FF. Y MEMORIA DE CIA. DE MINAS ARCATA
Memorias Anuales 1993-1996-2000 1993-2000 Situación tributaria de empresas
J. Diez Canseco
083
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES (CONASEV)
EE. FF. Y MEMORIA DE CIA. DE MINAS SANTA RITA
Estados Financieros 1996-1997 1996-1997 Situación tributaria de empresas
J. Diez Canseco
083
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES (CONASEV)
EE. FF. Y MEMORIA DE CIA. DE MINAS SANTA RITA
Memorias Anuales 1995-1997 1996-1997 Situación tributaria de empresas
J. Diez Canseco
082
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES (CONASEV)
EE. FF. Y MEMORIA DE CIA. MINAS BUENA VENTURA
Estados Financieros 1993-1994 y 1995 1993-1995 Situación tributaria de empresas
J. Diez Canseco
082
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES (CONASEV)
EE. FF. Y MEMORIA DE CIA. MINAS BUENA VENTURA
Memorias Anuales 1996-1997-1999-2001 1996-2001 Situación tributaria de empresas
J. Diez Canseco
082
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES (CONASEV)
EE. FF. Y MEMORIA DE LA CIA MINERA ORCOPAMPA S.A.
Estados Financieros 1994-1995 1994-1995 Situación tributaria de empresas
J. Diez Canseco
082
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES (CONASEV)
EE. FF. Y MEMORIA DE LA CIA MINERA ORCOPAMPA S.A.
Memorias Anuales 1994-1995 1994-1995 Situación tributaria de empresas
J. Diez Canseco
086
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES (CONASEV)
EE. FF. Y MEMORIA DE TELEFONICA DEL PERU
Estados Financieros auditados 1995-1998-2001.
1992-1997 Privatización de Telefónica
J. Diez Canseco
086
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES (CONASEV)
EE. FF. Y MEMORIA DE TELEFONICA DEL PERU
Memorias 1996-2001. 1992-1997 Privatización de Telefónica
J. Diez Canseco
083
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES (CONASEV)
EE. FF. Y MEMORIAS DE CERVECERIA DEL NORTE S.A.
Estados Financieros 1992-1995 1992-1995 Situación tributaria de empresas
J. Diez Canseco
083
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES (CONASEV)
EE. FF. Y MEMORIAS DE CERVECERIA DEL NORTE S.A.
Memorias Anuales 1991-1993-1995 1992-1995 Situación tributaria de empresas
J. Diez Canseco
087
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES (CONASEV)
EE. FF. Y MEMORIAS DE Edelnor
Estados Financieros y memorias Anuales(1994-2001)
1994-2001 Privatización de ELECTROLIMA
J. Diez Canseco
087
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES (CONASEV)
EE. FF. Y MEMORIAS DE Luz del Sur
Estados Financieros y memorias Anuales(1995-2000)
1995-2000 Privatización de ELECTROLIMA
J. Diez Canseco
084
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES (CONASEV)
EE. FF. Y MEMORIAS DE NICOLINI HERMANOS S.A.
Estados Financieros 1992-1993-1995 1992-1995 Situación tributaria de empresas
J. Diez Canseco
084
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES (CONASEV)
EE. FF. Y MEMORIAS DE NICOLINI HERMANOS S.A.
Memorias Anuales 1993-1995 1993-1995 Situación tributaria de empresas
J. Diez Canseco
085
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES (CONASEV)
EE. FF. Y MEMORIAS DE SHOUGANG GENERACION ELECTRICA
Estados Financieros 1997-2001 1992-1997 Privatización de Hierro Perú
J. Diez Canseco
085
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES (CONASEV)
EE. FF. Y MEMORIAS DE SHOUGANG GENERACION ELECTRICA
Memorias Anuales 1997-2000 1992-1997 Privatización de Hierro Perú
J. Diez Canseco
085
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES (CONASEV)
EE. FF. Y MEMORIAS DE SIDERPERU
EE FF Auditados 96-2000 1992-1997 Privatización de Sider Perú
J. Diez Canseco
085
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES (CONASEV)
EE. FF. Y MEMORIAS DE SIDERPERU
Estados Financieros 4to trimestre sin auditar 2001
1992-1997 Privatización de Sider Perú
J. Diez Canseco
085
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES (CONASEV)
EE. FF. Y MEMORIAS DE SIDERPERU
Memorias Anuales 97-2000 1992-1997 Privatización de Sider Perú
J. Diez Canseco
085
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES (CONASEV)
EE. FF. Y MEMROIAS DE SHOUGANG HIERRO PERU
Estados Financieros 1993-2001 1992-1997 Privatización de Hierro Perú
J. Diez Canseco
085
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES (CONASEV)
EE. FF. Y MEMROIAS DE SHOUGANG HIERRO PERU
Memorias 1997-2000. 1992-1997 Privatización de Hierro Perú
J. Diez Canseco
088
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES (CONASEV)
EE.FF. INTERINVEST
Interinvest S.A. EE. FF. y notas. 1993-1996 Privatizaciones J. Diez Canseco
079
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES (CONASEV)
ESCISIONES Escisiones 1995-2001 195-2001 Fusiones y escisiones de empresas Funcionamiento de Organismos reguladores
J. Diez Canseco
079
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES (CONASEV)
ESCISIONES Escisiones 1996-2001 1996-2001 Fusiones y escisiones de empresas Funcionamiento de Organismos reguladores
J. Diez Canseco
079
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES (CONASEV)
FUSIONES Fusiones 1992-2001 1992-2001 Fusiones y escisiones de empresas Funcionamiento de Organismos reguladores
J. Diez Canseco
079
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES (CONASEV)
FUSIONES Fusiones 1993-1995 1992-2001 Fusiones y escisiones de empresas Funcionamiento de Organismos reguladores
J. Diez Canseco
080
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES (CONASEV)
FUSIONES Fusiones 1993-2001 2001 Fusiones y escisiones de empresas Funcionamiento de Organismos reguladores
J. Diez Canseco
080
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES (CONASEV)
FUSIONES Fusiones 1996 1996 Fusiones y escisiones de empresas Funcionamiento de Organismos reguladores
J. Diez Canseco
080
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES (CONASEV)
FUSIONES Fusiones 1997-2000 1997-2000 Fusiones y escisiones de empresas Funcionamiento de Organismos reguladores
J. Diez Canseco
080
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES (CONASEV)
FUSIONES Fusiones 2001 1993-2001 Fusiones y escisiones de empresas Funcionamiento de Organismos reguladores
J. Diez Canseco
079
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES (CONASEV)
INFORME Informe sobre: composición y variación mensual de los depósitos que mantiene CONASEV en diferentes entidades 1998-2001
2002 Fusiones y escisiones de empresas Funcionamiento de Organismos reguladores
J. Diez Canseco
081
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES (CONASEV)
INFORME (Sancion a ARGOS)
Sobre sanción impuesta a Argos S.A.1999 1999 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
080
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES (CONASEV)
INFORMES Informes y resoluciones caso Argos S.A. Sociedad Agente de Bolsa
2001 Fusiones y escisiones de empresas Funcionamiento de Organismos reguladores
J. Diez Canseco
080
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES (CONASEV)
INFORMES Informes y resoluciones caso: Wiese sociedad Agente de Bolsa S.A.
2001 Fusiones y escisiones de empresas Funcionamiento de Organismos reguladores
J. Diez Canseco
080
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES (CONASEV)
INFORMES Reglamento de propiedad indirecta. Vinculación y grupo económico
1993-2001 Fusiones y escisiones de empresas Funcionamiento de Organismos reguladores
J. Diez Canseco
080
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES (CONASEV)
INFORMES Sobre expedientes de autorización de funcionamiento wiese sociedad titulizadora e informe de inspección realizada a Wiese Sociedad Titulizadora 2000-2001
2000-2001 Fusiones y escisiones de empresas Funcionamiento de Organismos reguladores
J. Diez Canseco
081
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES (CONASEV)
MEMORIA DE ALICORP
Memoria Anual 1998-2000 1998-2000 Situación tributaria de empresas
J. Diez Canseco
081
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES (CONASEV)
MEMORIA DE A. PARAMONGA.
Memoria Anual 1999 1999 Privatización de Paramonga
J. Diez Canseco
081
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES (CONASEV)
MEMORIA DE AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO
Memoria Anual 1998-2000 1998-2000 Privatización Azucarera - San Jacinto .
J. Diez Canseco
083
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES (CONASEV)
MEMORIA DE CONSORCIO DE ALIMENTOS FABRIL PACIFICO S.A
Memoria Anual 1994 1994 Situación tributaria de empresas
J. Diez Canseco
086
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES (CONASEV)
MEMORIAS BACKUS & JOHNSTON S.A.
Memorias 1994-2000. 1994-2000 J. Diez Canseco
086
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES (CONASEV)
RANKING DE EMPRESAS
Ranking por ingresos de las principales empresas de la economía peruana . Enero-Setiembre
2001 Situación tributaria de empresas
J. Diez Canseco
079
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES (CONASEV)
REPORTE Reporte de hechos de importancia 02 febrero 98 - 28 feb 2001
1998-2001 Fusiones y escisiones de empresas Funcionamiento de Organismos reguladores
J. Diez Canseco
079
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES (CONASEV)
REPORTE Resumenes de hechos de importancia por asunto 01 enero 92-31 enero 1998
1992-1998 Fusiones y escisiones de empresas Funcionamiento de Organismos reguladores
J. Diez Canseco
081
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES (CONASEV)
REPORTE DE HECHOS (BANCO WIESE)
Banco Wiese Sudameris 2000-2001 2000-2001 Salvataje Bancario del Banco Wiese
J. Diez Canseco
081
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES (CONASEV)
REPORTE DE HECHOS (BANCO WIESE)
Hechos de importancia Banco Wiese 1998-1999 1998-1999 Salvataje Bancario del Banco Wiese
J. Diez Canseco
081
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES (CONASEV)
REPORTE DE HECHOS (BANCO WIESE)
Hechos de importancia Lima Sudameris Holding S.A. 1998-2001
1998-2001 Salvataje Bancario del Banco Wiese
J. Diez Canseco
081
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES (CONASEV)
REPORTE DE HECHOS (BANCO WIESE)
Relación de Accionistas 99 1999 Salvataje Bancario del Banco Wiese
J. Diez Canseco
079
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES (CONASEV)
SESIONES Sesiones de directorio 26-agosto 1996 (copia autentificado)
1996 Fusiones y escisiones de empresas Funcionamiento de Organismos reguladores
J. Diez Canseco
088
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES (CONASEV)
TRANSFERENCIAS
De acciones de Agro Pucalá S.A. Acuerdo de Directorio de CONASEV (Sub comisión Investigadora )
2001 Privatización azucareras - Caso Pucalá
J. Diez Canseco
088
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES (CONASEV)
TRANSFERENCIAS
Transferencia de valores de la empresa Popular y Porvenir Cía. De Seguros remitidas por CAVALI ICLV S.A.
1993-2000 Privatización de Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
001 o CD 16
COMITÉ DE GESTION Y DEFENSA DEL AGRO Y DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PIURA.
DENUNCIAS Hechos de corrupcion e irregularidades en el poder judicial de Piura, remates ejecutados por el Banco Popular del Perú (Piura) y apropiacion de bienes y parcelas agrícolas.
2001 Denuncias J. Diez Canseco
629COMPAÑIA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR
CONTRATO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CON LA ASOCIACION KEN AKEN REF. OFICIO Nº740-CI-EHB-CR-2003
ENERO 1994 Ernesto Herrera
345- CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
ACCIONES DE INMOBILIARIA MILENIA S.A.
Acciones de Inmobiliaria Milenia S.A. 2001 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
327 - CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
ACTAS Actas de Directorio 1990 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
327 - CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
ACTAS Actas de Directorio 1991 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
327 - CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
ACTAS Actas de Directorio 1992 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
327 - CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
ACTAS Actas de Directorio 1993 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
327 - CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
ACTAS Actas de Directorio 1994 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
327 - CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
ACTAS Actas de Directorio 1995 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
327 - CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
ACTAS Actas de Directorio 1996 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
327 - CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
ACTAS Actas de Directorio 1997 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
327 - CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
ACTAS Actas de Directorio 1998 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
327 - CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
ACTAS Actas de Directorio 1999 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
327 - CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
ACTAS Actas de Directorio 2000 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
327 - CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
ACTAS Actas de Directorio 2001 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
327 - CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
ACTAS Actas de Directorio-Junta General de Accionistas
1990-2001 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
345- CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
ACTAS INMOBILIARIA MILENIA S.A.
Copias de actas del directorio 2000-2001 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
330 - CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Estados financieros 1994 al 31 de Diciembre de 1995 con dictamende auditores independientes
1994-1995 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
330 - CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Estados financieros al 31 de Diciembre de 1994 con dictamende auditores independientes
1994 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
330 - CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
AUDITORIA POR RODOLFO RETAMOZO Y ASOCIADOS. GRANT THORNTON
Evaluación anual de control interno al 31 de Diciembre de 1994
1994 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
330 - CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
AUDITORIA POR KPMG POR CAIPO Y ASOCIADOS
Cartas de recomendaciones sobre control interno y aspectos contables. Visita final (31 de Diciembre de 1998)
1998 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
330 - CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
AUDITORIA POR KPMG POR CAIPO Y ASOCIADOS
Cartas de recomendaciones sobre control interno y aspectos contables. Visita final (31 de Diciembre de 1999)
1999 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
330 - CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
AUDITORIA POR KPMG POR CAIPO Y ASOCIADOS
Cartas de recomendaciones sobre control interno y aspectos contables. Visita final (31 de Diciembre de 2000)
2000 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
330 - CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
AUDITORIA POR KPMG POR CAIPO Y ASOCIADOS
Cartas de recomendaciones sobre control interno y aspectos contables. Visita final (Auditoría 1996)
1996 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
330 - CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
AUDITORIA POR KPMG POR CAIPO Y ASOCIADOS
Cartas de recomendaciones sobre control interno y aspectos contables. Visita final (Auditoría 1997)
1997 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
345 - CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
BOLETAS Boletas relacionada a la compra de inmueble ubicado en Av. Sucre 665 Dpto. 503 Pueblo Libre
1994 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
345- CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
CARTERA INMOBILIARIA MILENIA S.A.
Cartera de inmuebles trasladados a Milenia 1994-2001 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
331 - CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
CONTRATOS Contrato de Arrendamiento Asociación Ken - AKEN
1995 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
331 - CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
CONTRATOS Contrato de arrendamiento casinos internacionales, american disco y america bingo. 2001
2001 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
331 - CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
CONTRATOS Contrato de arrendamiento realizado por Cesar alberto Luyo
1989 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
330 - CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
CONTRATOS Contrato N° 013-96-AJ/CR. Póliza domiciliaria N° 132640 (POPULAR Y Porvenir Compañía de Seguros).
1996 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
330 - CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
CONTRATOS Contrato N° 020-94/AJGG/CCD. Póliza de seguro contra incendios N° 0118812 (América de Seguros).
1994 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
331 - CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
CONTRATOS Contrato N° 021-2000. Póliza de infortunio N° 503394 (Popular y Porvenir Compañía de Seguros).
2000 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
331 - CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
CONTRATOS Contrato N° 022-2000. Póliza de equipo electrónico N° 503332 (Popular y Porvenir Compañía de Seguros).
2000 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
330 - CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
CONTRATOS Contrato N° 022-94/AJGG/CCD (Compañía de Seguros La Nacional).
1994 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
331 - CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
CONTRATOS Contrato N° 023-2000. Póliza de incendio N° 133894 (Popular y Porvenir Compañía de Seguros)
2000 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
331 - CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
CONTRATOS Contrato N° 024-2000. Póliza de responsabilidad civil N° 007306 (Popular y Porvenir Compañía de Seguros).
2000 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
331 - CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
CONTRATOS Contrato N° 025-2000. Póliza de deshonestidad N° 0087946 (Popular y Porvenir Compañía de Seguros).
2000 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
331 - CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
CONTRATOS Contrato N° 026-2000. Póliza de infortunio N° 503394 (Popular y Porvenir Compañía de Seguros).
2000 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
331 - CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
CONTRATOS Contrato N° 027-2000. Póliza domiciliaria N° 133892 (Popular y Porvenir Compañía de Seguro).
2000 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
330 - CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
CONTRATOS Contrato N° 031A-93/AJGG/CCD. Póliza de seguro contra accidentes personales N° 030354
OCT. 2001 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
330 - CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
CONTRATOS Contrato N° 031B-93/AJGG/CCD. Póliza de seguro de vida en grupo temporal (Popular y Porvenir Compañía de Seguros)
Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
330 - CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
CONTRATOS Contrato N° 052-A-97/AJ/CR. Póliza domiciliaria N° 133584 (Popular y Porvenir Compañía de Seguros)
1997 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
330 - CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
CONTRATOS Contrato N° 059-A-95-AGG/CCD. Póliza de incendio N° 0118812 (Sul América Seguros).
1995 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
330 - CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
CONTRATOS Contrato N° 061-94/AJGG/CCD. Póliza de seguro de vehículos N° 071851 (Popular y Porvenir Compañía de Seguros).
1994 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
330 - CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
CONTRATOS Contrato N° 062-94/AJGG7/CCD. Póliza de seguro de vida en grupo empleados N° 900724.
1994 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
330 - CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
CONTRATOS Contrato N° 096-98-AJ/CR. Póliza de seguro grupal combinado de vida y accidentes personales (popular y Porvenir Compañía de Seguros).
1998 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
330 - CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
CONTRATOS Contrato N° 097-98-AJ/CR. Póliza de vida en grupo empleados N° 902470
1998 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
330 - CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
CONTRATOS Contrato N° 098-98-AJ/CR. Póliza de vehículos N° 079400 (Renovación) (Popular y Porvenir Compañía de Seguros)
1998 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
330 - CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
CONTRATOS Contrato N° 099-98-AJ/CR. Póliza domiciliaria N° 133892 (Popula y Porvenir Compañía de Seguros).
1998 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
330 - CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
CONTRATOS Contrato N° 100-98-AJ/CR. Póliza de responsabilidad civil N° 7306 (Popular y Porvenir Compañía de Seguros).
1998 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
330 - CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
CONTRATOS Contrato N° 101-98-AJ/CR. Póliza de incendio (Daño material) (Popular y Porvenir Compañía de Seguros).
1998 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
330 - CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
CONTRATOS Contrato N° 103-98-AJ/CR. Póliza de Equipo Eléctronico N° 503332 (Popular y Porvenir Compañía de Seguros)
1998 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
330 - CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
CONTRATOS Contrato N° 104-98-AJ/CR. Póliza de deshonestidad, desaparición y destrucción N° 8946 (Popular y Porvenir Compañía de Seguros)
1998 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
330 - CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
CONTRATOS Contrato N° 105-98-AJ/CR. Póliza de asistencia médica N° 273 (Popular y Porvenir Compañía de Seguros)
1998 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
330 - CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
CONTRATOS Contrato N° 106-98-AJ/CR. Póliza de asistencia médica familiar N° 301 (Popular y Porvenir Compañía de Seguros).
1998 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
331 - CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
CONTRATOS Contrato Privado. Remodelación del Edificio Tamayo.
1994 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
331 - CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
CONTRATOS ARRENDAMIENTO INMUEBLES
Contrato de Arrendamiento de inmuebles:Pueblo Libre
1994-2001 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
331 - CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
CONTRATOS ARRENDAMIENTO INMUEBLES
Lima (Carabaya) 1994-2001 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
331 - CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
CONTRATOS ARRENDAMIENTO INMUEBLES
Provincias (Trujillo y Arequipa) 1994-2001 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
331 - CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
CONTRATOS ARRENDAMIENTO INMUEBLES
Pueblo Libre (Sucre-Vivanco) 1994-2001 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
331 - CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
CONTRATOS ARRENDAMIENTO INMUEBLES
San Isidro 1994-2001 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
331 - CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
CONTRATOS LOCACION DE SERVICIOS
Contratos de Locación de Servicios celebradas entre Popular y Porvenir, Integración S.A. y Exportadora Industrial S.A.
1993-1999 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
331 - CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
CONTRATOS LOCACION DE SERVICIOS
Contratos de Locación de Servicios: 1994 - 2001 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
331 - CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
CONTRATOS LOCACION DE SERVICIOS
El Dragón - Corporación de seguridad S.R.L. 1994 - 2001 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
331 - CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
CONTRATOS LOCACION DE SERVICIOS
Integradores de Tecnología S.A. 1994 - 2001 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
331 - CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
CONTRATOS LOCACION DE SERVICIOS
Roni Servicos S.R.Ltda. Servicios Complementarios.
1994 - 2001 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
331 - CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
CONTRATOS LOCACION DE SERVICIOS
Softplannig S.R.L. Consultores Asociados, 1994 - 2001 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
330 - CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
CORRESP. Carta de control interno año 1995 1995 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
330 - CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
ESTADOS FINANCIEROS
Estados financieros 1995 al 31 de Diciembre 1996
1995-1996 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
330 - CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
ESTADOS FINANCIEROS
Estados financieros 1996 al 31 de Diciembre 1997 (Con dictamen de los auditores independientes)
1996-1997 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
330 - CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
ESTADOS FINANCIEROS
Estados financieros 1997 al 31 de Diciembre 1998 (Con dictamen de los auditores independientes)
1997-1998 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
330 - CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
ESTADOS FINANCIEROS
Estados financieros 1998 al 31 de Diciembre 1999 (Con dictamen de los auditores independientes)
1998-1999 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
330 - CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
ESTADOS FINANCIEROS
Estados financieros 1999 al 31 de Diciembre 2000 (Con dictamen de los auditores independientes)
1999-2000 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
335 - CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
EXPEDIENTE Caso Popular y Porvenir relacionados a los contratos de seguro con el Ejercito, General de División (r) Manuel Pancorbo R.
1996-1997 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
335 - CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
EXPEDIENTE Expediente N° 126-2001. Delito negado contra administración pública en agravio del Ministerio de Defensa. Moises Alejandro Mita Valdivia.
2001 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
335 - CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
EXPEDIENTE Expediente N° 126-2001. Póliza N° 1060 Seguro de Aviación.
2001 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
345
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
INFORME Informe sobre el caso del inmueble ubicado en la Av. Larco N° 497 - Miraflores de propiedad de Popular y Porvenir Cía de Seguros.
Nov.96 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
335 - CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
INFORME CASO JOY WAY
Informe final del siniestro N° 001-95 del 01-07-95
1995 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
345- CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
INFORME DE INMOBILIARIA MILENIA S.A.
Informe sobre Popular y Porvenir 1999-2001 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
345- CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
INSCRIPCION INMOBILIARIA MILENIA S.A.
inscripción de Sociedad Anónima. Valuación comrcial de bienes entregados a Milenia
2000 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
328 - CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
LIBRO BLANCO COMITÉ ESPECIAL DE PRIVATIZACION
Libro Blanco. Cepri Popular y Porvenir 1996-1997 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
328 - CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
LIBRO BLANCO COMITÉ ESPECIAL DE PRIVATIZACION
Libro Blanco. Cepri Popular y Porvenir 1996-1998 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
329 - CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
LIBRO BLANCO COMITÉ ESPECIAL DE PRIVATIZACION
Libro Blanco. Cepri Popular y Porvenir. Folios 001-156
2001 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
329 - CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
LIBRO BLANCO COMITÉ ESPECIAL DE PRIVATIZACION
Libro Blanco. Cepri Popular y Porvenir. Tomo I 1999-2000 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
329 - CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
LIBRO BLANCO COMITÉ ESPECIAL DE PRIVATIZACION
Libro Blanco. Cepri Popular y Porvenir. Tomo II 1999-2000 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
345 - CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
LIQUIDACION Copias de liquidación 197-94 1994 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
332 - CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
LISTADOS Listado Consolidado por Riesgo de Cliente 2001 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
332 - CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
LISTADOS Listado Detallado por Polizas Riesgo de Cliente 2001 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
332 - CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
LISTADOS Listado Globalizado de Primas por Clientes 2001 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
345
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
MANUAL Apersonamiento de Augusto Miyagusuku Miagui Nov.2001 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
345
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
MANUAL Carta N° 1275-2001/JLP Asunto siniestro de Aeronaves Super Hielo EP 1576 y EP 1577 Póliza de aviación 1060
2001 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
345
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
MANUAL Denuncia contra Miyagusuku y otros Oct.2001 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
345
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
MANUAL Disolución y escisión de la Compañía Popular y Porvenir
2000-2001 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
345
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
MANUAL Escrito N° 02 asunto Investigación congresal de Augusto Miyagusuku
2001 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
345
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
MANUAL Información sobre pólizas de seguro contratados por el Ejercito
2002 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
345
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
MANUAL Manual de organización y funciones de Popular y Porvenir
1996 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
345
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
MANUAL Manual de organización y funciones de Popular y Porvenir, Capítulo VII
1997 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
330
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
MEMORIAS Memoria 1990 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
330
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
MEMORIAS Memoria 1991 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
330
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
MEMORIAS Memoria 1992 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
330
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
MEMORIAS Memoria 1993 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
330
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
MEMORIAS Memoria 1994 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
330
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
MEMORIAS Memoria 1995 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
330
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
MEMORIAS Memoria 1996 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
330
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
MEMORIAS Memoria 1997 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
330
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
MEMORIAS Memoria 1999 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
330
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
MEMORIAS Memoria 2000 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
345
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
PARTIDAS REGISTRALES
Búsquedas y partidas registrales de Empresas y personas relacionadas a Pópular y Porvenir
2001 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
345- CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
PLAN INMOBILIARIA MILENIA S.A.
Plan estratégico 2000-2003 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
345 - CD 18
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
PLANILLA Copia de planillas de cobranza N° 11227, 11307 y 11890
1994-2001 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
344 - CD 18
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
POLIZA Anexo 8, Tomo VIII sobre póliza de seguros de Aviones
1998-2000 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
335 - CD 18
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
POLIZA Anexos N° 01-16 1992-1994 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
343 - CD 17
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
POLIZA Boletas de pago (Servico de Transporte) 1994 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
335 - CD 18
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
POLIZA Inconveniencias de la Liquidación 1996 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
333 - CD 18
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
POLIZA Póliza 000273 (Congreso de la República) Cuadro estadístico por ocurrencia del asegurado
1995-2000 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
334 - CD 18
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
POLIZA Póliza 000301 (Empleados del Congreso de la República) desde el 01-05-98 al 31-05-00. Tomo I y II
1998-2000 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
334 - CD 18
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
POLIZA Póliza 00292 (COFOPRI- Comisión de Formalización de la Propiedad Informal del 01 de Marzo del 2001 al 03 de Marzo del 2001
2001 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
335 - CD 18
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
POLIZA Póliza 1060 aviación, agente Cesti Hurtado cliente de Top Security Asesores y corredores
2001 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
344 - CD 18
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
POLIZA Póliza de Aviacíón N° 01112 y 01113 1998 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
343 - CD 18
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
POLIZA Póliza N° 1060 Seguro de Aviación 1993-1995 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
344 - CD 18
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
POLIZA Póliza N° 1144 (File 2). Reaseguro facultativo de Aviación vigencia 31-12-98 al 31-12-99
1998-1999 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
344 - CD 18
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
POLIZA Póliza N° 1144 (File 2). Reaseguro facultativo de Aviación. Ajuste final de primas vigente 31-12-98 al 31-12-99 (folios del 001-489)
1998-1999 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
335 - CD 18
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
POLIZA Reaseguradora Peruana S.A.: Alternativas de Privatización
1996 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
335 - CD 18
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
POLIZA CASO JOY WAY
Póliza domiciliaria N° 129685. Tomo I 1995-1996 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
338 - CD 18
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
POLIZA FUERZA AEREA DEL PERU
Póliza de Aviación N° 1124 (Grupo Aéreo N° 08). Tomo I
1997-1998 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
338 - CD 19
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
POLIZA FUERZA AEREA DEL PERU
Siniestro FAP 351 ANDOAS - 05.05.98 (Accidentes personales). Tomo II
1998 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
338 - CD 19
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
POLIZA FUERZA AEREA DEL PERU
Siniestro FAP 351 ANDOAS - 05.05.98 (Mayo 1998-Julio 1998). Tomo V
1998 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
338 - CD 19
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
POLIZA FUERZA AEREA DEL PERU
Siniestro FAP 351 ANDOAS - 05.05.98 (Mayo-Setiembre 1998). Tomo IV
1998 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
338 - CD 19
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
POLIZA FUERZA AEREA DEL PERU
Siniestro FAP 351 ANDOAS - 05.05.98 (Siniestro N° 98000031) Mayo 1998-Agosto 2001. Tomo III
1998-2001 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
337 - CD 18
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
POLIZAS SIDER PERU S.A.
Folio N° 001-012 y 013-048 1993-1996 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
336 -CD 18
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
POLIZAS SIDER PERU S.A.
Folio N° 001-015 y 016-036 1994-1995 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
337 - CD 18
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
POLIZAS SIDER PERU S.A.
Folio N° 001-040 1995-1996 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
337 - CD 18
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
POLIZAS SIDER PERU S.A.
Folio N° 001-052 1992-1994 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
337 - CD 18
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
POLIZAS SIDER PERU S.A.
Folio N° 001-060 y 061-194 1993-1996 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
337 - CD 18
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
POLIZAS SIDER PERU S.A.
Folio N° 001-111 1993-1995 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
337 - CD 18
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
POLIZAS SIDER PERU S.A.
Folio N° 001-145 1993-1994 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
337 - CD 18
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
POLIZAS SIDER PERU S.A.
Folio N° 001-181 1994-1996 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
337 - CD 18
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
POLIZAS SIDER PERU S.A.
Folio N° 146-153 y 154-201 1992-1996 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
336 -CD 18
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
POLIZAS SIDER PERU S.A.
Folios N° 001-009 y 010-025 1993-1995 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
336 -CD 18
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
POLIZAS SIDER PERU S.A.
Folios N° 001-015 y 016-020 1992-1994 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
336 -CD 18
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
POLIZAS SIDER PERU S.A.
Folios N° 001-019 y 020-022 1992-1994 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
336 -CD 18
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
POLIZAS SIDER PERU S.A.
Folios N° 001-020 y 021-039 1992-1996 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
336 -CD 18
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
POLIZAS SIDER PERU S.A.
Folios N° 001-021 y 022-040 1995 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
336 -CD 18
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
POLIZAS SIDER PERU S.A.
Folios N° 001-058 1996 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
336 -CD 18
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
POLIZAS SIDER PERU S.A.
Folios N° 001-064 1994 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
337 - CD 18
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
POLIZAS SIDER PERU S.A.
Folios N° 001-229 1993 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
336 -CD 18
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
POLIZAS SIDER PERU S.A.
Folios N° 059-344 1993-1996 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
337 - CD 18
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
POLIZAS SIDER PERU S.A.
Folios N° 230-328 1995-1996 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
336 -CD 18
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
POLIZAS SIDER PERU S.A.
Folios N°001-051 y 052-145 1995-1996 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
336 -CD 18
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
POLIZAS SIDER PERU S.A.
Póliza de Incendio N° 109054 1993-1995 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
336 -CD 18
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
POLIZAS SIDER PERU S.A.
Póliza de Incendio N° 111553 1995 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
336 -CD 18
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
POLIZAS SIDER PERU S.A.
Póliza de Incendio N° 111913 1995-1996 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
336 -CD 18
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
POLIZAS SIDER PERU S.A.
Póliza de Incendio N° 123425 folios N° 001-005 y 006-009
1993 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
336 -CD 18
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
POLIZAS SIDER PERU S.A.
Póliza de Incendio N° 123425 folios N° 010-058 y 059-293
1993 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
336 -CD 18
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
POLIZAS SIDER PERU S.A.
Póliza de Incendio N° 123425 folios N° 294-302 y 303-491
1994 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
336 -CD 18
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
POLIZAS SIDER PERU S.A.
Póliza de Incendio N° 127178 folios N° 001-060 y 061-074
1993-1995 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
336 -CD 18
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
POLIZAS SIDER PERU S.A.
Póliza de Incendio N° 127781 folios N° 001-037 y 038-060
1994-1995 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
336 -CD 18
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
POLIZAS SIDER PERU S.A.
Póliza de Incendio N° 128926 1993-1995 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
336 -CD 18
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
POLIZAS SIDER PERU S.A.
Póliza N° 10469 (Robo y asalto) 1994 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
336 -CD 18
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
POLIZAS SIDER PERU S.A.
Póliza N° 10775 (Robo y asalto) 1992-1994 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
337 - CD 18
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
POLIZAS SIDER PERU S.A.
Póliza N° 1911 (Transporte) 1992-1996 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
337 - CD 18
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
POLIZAS SIDER PERU S.A.
Póliza N° 23118 (Accidentes personales) 1993-1995 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
337 - CD 18
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
POLIZAS SIDER PERU S.A.
Póliza N° 2522 (Transporte) 1993 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
337 - CD 18
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
POLIZAS SIDER PERU S.A.
Póliza N° 2612 (Transporte) 1993-1996 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
337 - CD 18
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
POLIZAS SIDER PERU S.A.
Póliza N° 38112 (accidentes personales) 1994-1996 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
336 -CD 18
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
POLIZAS SIDER PERU S.A.
Póliza N° 45004 (automóviles) 1992-1994 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
336 -CD 18
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
POLIZAS SIDER PERU S.A.
Póliza N° 500479 (Trec) 1992-1996 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
337 - CD 18
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
POLIZAS SIDER PERU S.A.
Póliza N° 502239 (Montaje) 6 1993 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
336 -CD 18
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
POLIZAS SIDER PERU S.A.
Póliza N° 69500 (automóviles) 1993-1996 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
337 - CD 18
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
POLIZAS SIDER PERU S.A.
Póliza N° 800020 (Vida) 1993-1996 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
337 - CD 18
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
POLIZAS SIDER PERU S.A.
Póliza N° 800021 (Vida) 1995-1996 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
337 - CD 18
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
POLIZAS SIDER PERU S.A.
Póliza N° 900088 (Vida) 1992-1994 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
336 -CD 18
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
POLIZAS SIDER PERU S.A.
1994-1995 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
345
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
PRESENTACION Presentación del Señor Presidente de Popular y Porvenir Compañía de Seguros ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República.
1996 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
339 - CD 18
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
PUBLICACIONES Publicaciones perídisticas sobre siniestro en Andoas entre los días 15-12-98 al 13-01-99
1998-1999 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
332 - CD 18
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
RELACIONES Relación de comisiones pagadas desde Noviembre de 1993 a Junio del 2001. Tomo I y II
1993-2001 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
332 - CD 18
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
RELACIONES Relación de comisiones pagadas por agente desde el 01 de Noviembre de 1993 hasta 30 de Junio del 2001
1993-2001 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
332 - CD 18
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
RELACIONES Relación de funcionarios y personal de Popular y Porvenir
1990-2001 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
332 - CD 18
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
RELACIONES Relación de Inmuebles de Popular y Porvenir 1999 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
332 - CD 18
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
RELACIONES Relación de proveedores de Popular y Porvenir 1994-2001 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
335 - CD 19
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
SINIESTRO CASO JOY WAY
Siniestro 001-95 (domiciliario) Exp. 017 1996 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
335 - CD 19
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
SINIESTRO CASO JOY WAY
Siniestro Seguro Domiciliario. Tomo II 1995 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
333 - CD 19
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
SINIESTROS Siniestros domiciliarios de Congresitas 1997-1999 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
333 - CD 19
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
SINIESTROS Siniestros domiciliarios de Congresitas 2000-2001 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
333 - CD 19
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
SINIESTROS Siniestros o por vigencia de póliza del 01-10-94 al 30-06-98
1994-1998 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
340 - CD 19
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
SINIESTROS EJERCITO PERUANO
Aeronave Super Helio Courier EP 1576 (Siniestro ocurrido en Iquitos)
Jun.94 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
341 - CD 19
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
SINIESTROS EJERCITO PERUANO
Aeronave Super Helio Courier EP 1577 (Siniestro ocurrido en Iquitos)
Dic.94 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
341 - CD 19
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
SINIESTROS EJERCITO PERUANO
Helicóptero MI 17 EP 631(Siniestro ocurrido en Puno)
Oct.94 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
342 - CD 19
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
SINIESTROS EJERCITO PERUANO
Helicóptero MI 8T EP 547 Fbeb.95 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
342 - CD 19
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
SINIESTROS EJERCITO PERUANO
Helicóptero MI 8T EP 587 Ene.95 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
339 - CD 19
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
SINIESTROS FUERZA AEREA DEL PERU
Siniestro FAP 351 ANDOAS - 05.05.98 (Enero-Mayo 1999). Tomo VII
1999 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
339 - CD 19
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
SINIESTROS FUERZA AEREA DEL PERU
Siniestro FAP 351 ANDOAS - 05.05.98 (Junio 1999-Agosto 2001). Tomo IX
1999-2001 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
339 - CD 19
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
SINIESTROS FUERZA AEREA DEL PERU
Siniestro FAP 351 ANDOAS - 05.05.98 (Mayo-Junio 1999). Tomo VIII
1999 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
339 - CD 19
COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.
SINIESTROS FUERZA AEREA DEL PERU
Siniestro FAP 351 ANDOAS - 05.05.98(Octubre 1998-Enero 1999). Tomo VI
1998-1999 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
2914COMPAÑÍA MINERA ERIKA S.A.C.
CORRESPONDENCIA
RESPUESTAS A PREGUNTAS ENVIADAS POR LA COMISON INVESTIGADORA REF. OFICIO N° 1014-CI-EHB-CR-2003
AGOSTO 2003 Ernesto Herrera
090 o CD 19COMPAÑÍA PERUANA DE TELEFONOS
ARTICULO Informe sobre la inversión en el sector de telecomunicaciones del Perú periódo 1994-2000
1994-2000 Privatización de Telefónica
J. Diez Canseco
089 o CD 19COMPAÑÍA PERUANA DE TELEFONOS
DENUNCIAS A la Compañía Peruana de telefonos de la Asociación de Ex trabajadores de Entel y Compañía Peruana de Telefonos
1994-2002 Privatización de Telefónica
J. Diez Canseco
090 o CD 19 COMPAÑÍA PERUANA DE TELEFONOS
DENUNCIAS Sobre reintegro de utilidades ejercicio 1997 al 2000 de la Sra. Carmen Fonseca Sanchez
2002 Privatización de Telefónica
J. Diez Canseco
089 o CD 19
COMPAÑÍA PERUANA DE TELEFONOS
ESTADOS FINANCIEROS
Estados financieros al 31 de diciembre de 1997 y de 1996, e información complementaria junto con eldictamen de los auditores externos.
2002 Privatización de Telefónica
J. Diez Canseco
089 o CD 19
COMPAÑÍA PERUANA DE TELEFONOS
ESTADOS FINANCIEROS
Estados financieros al 31 de diciembre de 1999 y de 1998, e información complementaria junto con e ldictamen de los auditores externos.
1998-1999 Privatización de Telefónica
J. Diez Canseco
089 o CD 19COMPAÑÍA PERUANA DE TELEFONOS
ESTADOS FINANCIEROS
Estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 1998 y 1997 junto con el dictamen de los auditores externos.
1997-1998 Privatización de Telefónica
J. Diez Canseco
089 o CD 19 COMPAÑÍA PERUANA DE TELEFONOS
INFORME * Bellsouth Privatización de Telefónica
J. Diez Canseco
089 o CD 19 COMPAÑÍA PERUANA DE TELEFONOS
INFORME * Telefonica Privatización de Telefónica
J. Diez Canseco
089 o CD 19 COMPAÑÍA PERUANA DE TELEFONOS
INFORME * Tim Privatización de Telefónica
J. Diez Canseco
089 o CD 19 COMPAÑÍA PERUANA DE TELEFONOS
INFORME Informe relacionado a las empresas de telefonía en el Perú:
2000-2001 Privatización de Telefónica
J. Diez Canseco
089 o CD 19COMPAÑÍA PERUANA DE TELEFONOS
INFORME Informe relacionado con la conversión de Tasación y Tarifación pulso a minuto de las llamadas locales.
2002 Privatización de Telefónica
J. Diez Canseco
090 o CD 19 COMPAÑÍA PERUANA DE TELEFONOS
MEMORIA Memoria Anual 1997 Privatización de Telefónica
J. Diez Canseco
090 o CD 19 COMPAÑÍA PERUANA DE TELEFONOS
MEMORIA Memoria Anual 1998 Privatización de Telefónica
J. Diez Canseco
090 o CD 19 COMPAÑÍA PERUANA DE TELEFONOS
MEMORIA Memoria Anual 1999 Privatización de Telefónica
J. Diez Canseco
090 o CD 19 COMPAÑÍA PERUANA DE TELEFONOS
MEMORIA Memoria Anual 2000 Privatización de Telefónica
J. Diez Canseco
090 o CD 19 COMPAÑÍA PERUANA DE TELEFONOS
MEMORIA Memoria Anual 2001 Privatización de Telefónica
J. Diez Canseco
090 o CD 19 COMPAÑÍA PERUANA DE TELEFONOS
MEMORIA Memoria Anual 1993-2001 Privatización de Telefónica
J. Diez Canseco
089 o CD 19 COMPAÑÍA PERUANA DE TELEFONOS
MEMORIA Memorias Anuales 1993-2001 Privatización de Telefónica
J. Diez Canseco
156 - CD 25COMPLEJO AGROINDUSTRIAL CARTAVIO S.A.
INFORME Beneficios Sociales de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Cartavio
2002 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
156 - CD 25
COMPLEJO AGROINDUSTRIAL CARTAVIO S.A.
INFORME Propuesta de modificaciones estatutarias respecto a directores y suplentes y directores alternos del complejo agroindustrial Cartavio.
2002 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
156 - CD 25COMPLEJO AGROINDUSTRIAL CARTAVIO S.A.
INFORME Revisión del proceso de transferencia del paquete mayoritario de acciones sindicado a Azucagro S.A.
2002 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
156 - CD 25
COMPLEJO AGROINDUSTRIAL CARTAVIO S.A.
MEMORIAL Memorial sobre la revisión del proceso de transferencia del paquete mayoritario de acciones que posibilitaron la venta de la empresa a favor de los actuales propietarios Azucagro S.A.A.
2001 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
156 - CD 25COMPLEJO AGROINDUSTRIAL CARTAVIO S.A.
PROYECTO Proyecto Ley de Fortalecimiento de las Empresas Azucareras Sociedades Anonimas Abiertas
2002 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
CONCHA MANRIQUE, WILSON
SESION Trabajadores activos en la venta de San Jacinto 02-May-02 J. Diez Canseco
095
CONGRESO DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIONES
Presentación de Beatriz Merino Lucero y el Dr Alberto Borea Odría
24-Oct-2001 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
095
CONGRESO DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIONES
Presentación de la Fiscal de la Nación y del Ministro de Economía Javier Silva Ruete
05-Set-01 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
095
CONGRESO DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIONES
Presentación de Verónica Zavala ex Directora Ejecutiva de FONAFE
20-Set-01 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
095
CONGRESO DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIONES
Presentación del Congresista Pedro Morales Mansilla en su calidad de ex Presidente de la CIE sobre compra de armamento con normas secretas
13-Set-01 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
095
CONGRESO DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIONES
Presentación del ex Director Ejecutivo de COPRI
06-Set-01 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
095
CONGRESO DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIONES
Presentación del ex Ministro de Economía Jorge Camet Dickman
31-Oct-2001 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
095
CONGRESO DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIONES
Presentación del ex Superintendente de SBS Luis cortavarría Checkley
12-Set-01 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
095
CONGRESO DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIONES
Presentación del Jefe de la Oficina de Control Interno de SUNAT
28-Ago-2001 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
095
CONGRESO DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIONES
Presentación del Ministro de Defensa David Waisman en su calidad de ex Presidente de la CIE sobre Vladimiro Montesinos
03-Set-01 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
095
CONGRESO DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIONES
Presentación del Procurador Ugaz Sánchez Moreno y su Equipo
27-Ago-2001 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
095
CONGRESO DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIONES
Presentación del Procurador Ugaz y los penalistas Carlos Caro y César San Martín
06-Set-01 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
095
CONGRESO DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIONES
Presentación del Sub Contralor Gral. De la República
29-Ago-2001 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
095
CONGRESO DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIONES
Primera Legislatura Ordinaria Sesión de Intalación.
17-Ago-2001 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
095
CONGRESO DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIONES
Sesión Ordinaria 24-Set-01 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
095
CONGRESO DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIONES
Sesión ordinaria 26-Set-01 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
095
CONGRESO DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIONES
Sesión ordinaria 01-Oct-2001 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
095
CONGRESO DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIONES
Sesión ordinaria 02-Oct-2001 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
095
CONGRESO DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIONES
Sesión ordinaria 04-Oct-2001 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
095
CONGRESO DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIONES
Sesión Ordinaria aprobación de Plan de Trabajo 20-Ago-2001 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
095
CONGRESO DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIONES
Testimonio de Francisco Acosta Sánchez, Carlos García Delgado, Dante Matellini, Alberto Pandolfi Arbulú y otros
18-Set-01 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
095
CONGRESO DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIONES
Testimonio de Roberto Abusada Salah 10-Set-01 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
095
CONGRESO DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIONES
Testimonio del ex Superintendente SBS Lusi coratavarría, del Director Ejecutivo de COFIDE y del Presidente de la Comisión Administradora de Carteras
17-Set-01 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
095
CONGRESO DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIONES
Testimonios de Alfredo Ross, Manuel Pancorvo, Alfredo Jailillie y otros
17-Oct-2001 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
095
CONGRESO DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIONES
Testimonios de Carlos García, Alfonso Brazzini, Daniel Hokama y otros
16-Oct-2001 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
095
CONGRESO DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIONES
Testimonios de César Hernández y Alfredo Jailillie
27-Set-01 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
095
CONGRESO DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIONES
Testimonios de Gustavo Caillaux Zazzali, Agustín Montalvo, Boris Ljubicic, Enrique Díaz y otros
24-Oct-2001 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
095
CONGRESO DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIONES
Testimonios de Gustavo Cesti, Jorge Cardich, Verónica Zalava y otros
11-Oct-2001 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
095
CONGRESO DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIONES
Testimonios de Jorge Gobitz Morales, Atilio Escobar, César Hernández Márquez y otros
25-Set-01 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
095
CONGRESO DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIONES
Visita a SIN y reunión con el Alm. (r) Alfonso Panizo Zariguey
11-Set-01 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
1728
CONGRESO DE LA REPUBLICA
ACTA ACTA DE ENTREGA INFORME FINAL PROCESAL DE LA COMISION ENCARGADA DE INVESTIGAR LA GESTION DE ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI, COMO PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Y DE FORMULAR LAS RECOMENDACIONES PERTINENTES PARA HACER EFECTIVA LA RESPONSABILIDAD DE QUIENES TENIENDO DERECHO A ANTEJUICIO, INFRINGIERON, DURANTE SU MANDATO, LA CARTA FUNDAMENTAL Y LAS LEYES
FEBRERO 2003 Ernesto Herrera
9 411CONGRESO DE LA REPUBLICA
ACTAS ACTAS DE LA 36º SESION DE LAPRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA
DICIEMBRE 2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
8 177CONGRESO DE LA REPUBLICA
CORRESPONDENCIA EMITIDA
DOCUMENTACION INTERNA EMITIDA POR FUNCIONARIOS Y CONGRESISTAS
ABR.-JUN.2002 PODER JUDICIAL F. Alvarado
9 370
CONGRESO DE LA REPUBLICA
CORRESPONDENCIA EMITIDA
OFICIO REFERENTE A DOCUMENTO PRESENTADO POR EL FRENTE DE DEFENSA DE LAMBAYEQUE - FEDEL Y SINDICATO DEL DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE, RESPECTO A DENUNCIAS ENTREGADAS A LA COMISION INVESTIGADORA DEL PODER JUDICIAL
JULIO 2002 PODER JUDICIAL F. Alvarado
9 280
CONGRESO DE LA REPUBLICA
DENUNCIA CONSTITUCIONAL
ACUSACION CONSTITUCIONAL Nº12 CONTRA LA FISCAL DE LA NACION DRA. BLANCA NELIDA COLAN MAGUIÑO POR DELITO DE DENEGACION Y RETARDO DE JUSTICIA
SET. 2000 PODER JUDICIAL F. Alvarado
9 280.1
CONGRESO DE LA REPUBLICA
DENUNCIA CONSTITUCIONAL
ACUSACION CONSTITUCIONAL Nº146 CONTRA LA FISCAL DE LA NACION DRA. BLANCA NELIDA COLAN MAGUIÑO POR ENRIQUECIMIENTO ILICITO
ABR. 1999 PODER JUDICIAL F. Alvarado
9 280.2
CONGRESO DE LA REPUBLICA
DENUNCIA CONSTITUCIONAL
ACUSACION CONSTITUCIONAL Nº64 CONTRA LA FISCAL DE LA NACION DRA. BLANCA NELIDA COLAN POR ILICITOS PENALES
DIC. 1996 PODER JUDICIAL F. Alvarado
1947CONGRESO DE LA REPUBLICA
DENUNCIA CONSTITUCIONAL
EN CONTRA DE ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI SESION PLENARIA DEL DIA JUEVES 22 DE FEBRERO DEL 2001
ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
8 272
CONGRESO DE LA REPUBLICA
EXPEDIENTE COPIA DOCUMENTACION REMITIDA AL CONGRESISTA VELASQUEZ PRESIDENTE DE LA COMISION DE FISCALIZACION DE LA REPUBLICA Y EL MINISTRO DEL INTERIOR SOBRE PRUEBAS Y APORTES A LA INVESTIGACION SOBRE IRREGULARIDADES EN EL PODER JUDICIAL, CONSEJO DE LA MAGISTRATURA Y FRECUENCIA LATINA
1996-2000 PODER JUDICIAL F. Alvarado
1948
CONGRESO DE LA REPUBLICA
EXPEDIENTE DESCARGOS DE FEDERICO SALAS DENUNCIAS CONSTITUCIONALES N° 72 Y N° 64 TRANSCRIPCION DEL 6 DE FEBRERO DEL 2001
A.E. Townsend / D. Waisman
423
CONGRESO DE LA REPUBLICA
EXPEDIENTE SOBRE LA CAMPAÑA QUE VENDRIAN EFECTUANDO A NIVEL INTERNACIONAL DIVERSOS ENCAUSALES COMPRENDIDOS EN LOS PROCESOS PENALES INSTAURADOS CONTRA ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI O VLADIMIRO MONTESINOS TORRES
MAYO 2003 Ernesto Herrera
1571
CONGRESO DE LA REPUBLICA
INFORME "INFORME DE ACTIVIDADES-MARZO 2003 DE LA COMISION TECNICA" Y EL "PROGRAMA TENTATIVO DE ACTIVIDADES DE LA COMISION TECNICA PARA EL MES DE ABRIL"
ABRIL 2003 Ernesto Herrera
9 358.3
CONGRESO DE LA REPUBLICA
INFORME INFORME DE LOS AVANCES DE INVESTIGACION DE LA COMISION INVESTIGADORA DE LOS DELITOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS
MAYO 2002 PODER JUDICIAL F. Alvarado
428
CONGRESO DE LA REPUBLICA
INFORME INFORME SOBRE LINEAMIENTOS METODOLOGIOS PARA FACILITAR EL TRABAJO DE LAS COMISIONES DE INVESTIGACION DEL CONGRESO REMITIDO POR JAMES WESBERRY
MAYO 2003 Ernesto Herrera
8 178
CONGRESO DE LA REPUBLICA
INFORME INFORMES FINALES DE LAS SUB COMISIONES INVESTIGADORAS N°34 Y N°65 REFERENTE A MAGISTRADOS SUPREMOS DEL PODER JUDICIAL Y MINISTERIO PUBLICO
PODER JUDICIAL F. Alvarado
2955
CONGRESO DE LA REPUBLICA
INFORME LA PRIVATIZACION DE CENTROMIN PERU 1992-2002 (CERRO DE PASCO, LA OROYA, LOS PAMAS, EL CANON MINERO Y LA VOLCAN CIA MINERA)
JUNIO 2003 Ernesto Herrera
1588CONGRESO DE LA REPUBLICA
INFORME FINAL DE LA SUBCOMISION ENCARGADA DE INVESTIGAR LAS DENUNCIAS CONSTITUCIONALES N° 10 Y N° 117
ABRIL 2003 Ernesto Herrera
1913CONGRESO DE LA REPUBLICA
INFORME FINAL DEL GRUPO DE TRABAJO DE ESTUDIO E INVESTIGACION DEL NARCOTRAFICO 1995
DICIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
2764
CONGRESO DE LA REPUBLICA
INFORME FINAL PROYECTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL PODER LEGISLATIVO CONVENIO CR/BID/PNUD OCTUBRE 1995 - SETIEMBRE 1997
OCTUBRE 1997 Deuda Externa Ernesto Herrera
8 269CONGRESO DE LA REPUBLICA
MANUAL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL SERVICIO PARLAMENTARIO
1998 PODER JUDICIAL F. Alvarado
6 168
CONGRESO DE LA REPUBLICA
PROYECTO PROYECTO NACIONAL ANTICORRUPCION (ANALISIS Y PROPUESTAS) DESARROLLADO POR GENARO DEL CARPIO SUAREZ
JULIO 2001 Deuda Externa Valencia Dongo
704
CONGRESO DE LA REPUBLICA
RELACION RELACION DE LOS PAGOS QUE SE EFECTUARON AL EX PARLAMENTARIO AGUSTIN MANITLLA CAMPOS CHEQUES DEL BANCO DEL BANCO DE LA NACION REF. OFICIO Nº699-CI-EHB-CR-2003
1999-2000 Ernesto Herrera
637CONGRESO DE LA REPUBLICA
REPORTE REPORTE DE GASTOS REALIZADOS POR LA COMISION INVESTIGADORA DE LOS CASOS DE CORRUPCION 1990-2000
ENERO-MAYO 2003
Ernesto Herrera
566CONGRESO DE LA REPUBLICA
REPORTE VISITAS REALIZADAS AL DESPACHO DE LA SRA. MARTHA CHAVEZ COSSIO REF. OFICIO Nº653-CI-EHB-CR-2003
OCTUBRE 1998-1999 SETIEMBRE
Ernesto Herrera
1926CONGRESO DE LA REPUBLICA
TESTIMONIO DE VLADIMIRO MONTESINOS TORRES ANTE EL PODER JUDICIAL REF. OFICIO N° 021-CI-VMT-AFF-CR-2001
AGOSTO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
8 144.3
CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRANSCRIPCION AUDIO N°1195 REUNION DOCTOR - DR. SERPA - DR. BRINGAS - ING. JOY WAY SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA 2000
AGO. 1998 PODER JUDICIAL F. Alvarado
8 144.4
CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRANSCRIPCION AUDIO N°1196 REUNION DOCTOR - DR. SERPA - DR. BRINGAS - ING. JOY WAY SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA 2000
AGO. 1998 PODER JUDICIAL F. Alvarado
8 144.10
CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRANSCRIPCION AUDIO N°1692 REUNION DR. VLADIMIRO MONTESINOS TORRES - ING. JOY WAY - BUSTAMANTE - GROSS PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA 2001
S/F PODER JUDICIAL F. Alvarado
8 144.9
CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRANSCRIPCION AUDIO N°858 Y 861 SR.LUCCHETTI Y VLADIMIRO MONTESINOS TORRES - ALMUERZO SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA 2000
DIC. 1998 PODER JUDICIAL F. Alvarado
8 144.6
CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRANSCRIPCION AUDIO N°859 Y 860 SR. LUCCHETTI Y VLADIMIRO MONTESINOS TORRES - ALMUERZO SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA 2000
DIC. 1998 PODER JUDICIAL F. Alvarado
8 144
CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRANSCRIPCION AUDIO N°C-72 "SR. AMERICANO CASO BARUCH" VLADIMIRO MONTESINOS TORRES Y EL AMERICANO PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA 2001
FEB. 1998 PODER JUDICIAL F. Alvarado
8 176.5
CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRANSCRIPCION SUB COMISION INVESTIGADORA DE LA DENUNCIA CONSTITUCIONAL N°6 TRANSCRIPCION DEL SR. ROBERTO HUAMAN AZCURRA
SET. 2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
8 144.2
CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRANSCRIPCION VIDEO N°1318 ROMULO MUÑOZ ARCE Y OSCAR MEDELIUS RODRIGUEZ SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA 2000
NOV. 1998 PODER JUDICIAL F. Alvarado
8 144.5
CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRANSCRIPCION VIDEO N°1321 REUNION ENTRE ROMULO MUÑOZ ARCE Y VLADIMIRO MONTESINOS TORRES SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA 2000
NOV. 1998 PODER JUDICIAL F. Alvarado
8 144.8
CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRANSCRIPCION VIDEO N°856 DIALOGO VLADIMIRO MONTESINOS TORRES - LUCCHETTI SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA 2000
MAR. 1998 PODER JUDICIAL F. Alvarado
8 144.7CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRANSCRIPCION VIDEO N°857 VLADIMIRO MONTESINOS TORRES - LUCCHETTI SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA 2000
MAR. 1998 PODER JUDICIAL F. Alvarado
8 144.1CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRANSCRIPCION VIDEOS N°888 Y 889 SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA 2000
MAY. 1998 PODER JUDICIAL F. Alvarado
1487CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRANSCRIPCIONES
AUDIO DE LOS CD N° 1290A - 1290B - 1289 REUNION DR. - CONGRESISTA CARLOS FERRERO COSTA
DICIEMBRE 1998 A.E. Townsend / D. Waisman
2976CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRANSCRIPCIONES
AUDIO N° 1194 "DR. - EMBAJADOR ROMERO"
11 AGOSTO 1998 Ernesto Herrera
1485CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRANSCRIPCIONES
AUDIO N° 1195 REUNION DR. - DR. SERPA - DR. BRINGAS - ING. JOY WAY
AGOSTO 1998 A.E. Townsend / D. Waisman
1486CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRANSCRIPCIONES
AUDIO N° 1196 REUNION DR. - DR. SERPA - DR. BRINGAS - ING. JOY WAY
AGOSTO 1998 A.E. Townsend / D. Waisman
1489 CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRANSCRIPCIONES
AUDIO N° 1476 "REUNION DR. - EDUARDO CALMELL"
ABRIL1999 A.E. Townsend / D. Waisman
1491 CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRANSCRIPCIONES
AUDIO N° 1492 "REUNION DR. - EDUARDO CALMELL"
ABRIL 1999 A.E. Townsend / D. Waisman
1492 CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRANSCRIPCIONES
AUDIO N° 1780 "CALMELL - VICENTE - GRAL. DELGADO"
NOVIEMBRE 1999 A.E. Townsend / D. Waisman
1488 CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRANSCRIPCIONES
AUDIO N°1475 "REUNION DR. - EDUARDO CALMELL"
ABRIL 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
2885
CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRANSCRIPCIONES
SESION PUBLICA DENUNCIA CONSTITUCIONAL SEGUIDA CONTRA EL EX MINISTRO DEL INTERIOR FERNANDO DIANDERAS OTTONE REF. OFICIO N° 090-CI-EHB-CR-2003
28 NOVIEMBRE 2000 - 01 MARZO
2001
Ernesto Herrera
2883
CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRANSCRIPCIONES
SESION SECRETA DENUNCIA CONSTITUCIONAL N° 43 SEGUIDA CONTRA EL EX MINISTRO DEL INTERIOR FERNANDO DIANDERAS OTTONE REF. OFICIO N° 090-CI-EHB-CR-2003
06 - 28 DICIEMBRE 2000
Ernesto Herrera
2884
CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRANSCRIPCIONES
SESION SECRETA DENUNCIA CONSTITUCIONAL N° 43 SEGUIDA CONTRA EL EX MINISTRO DEL INTERIOR FERNANDO DIANDERAS OTTONE REF. OFICIO N° 090-CI-EHB-CR-2003
03 ENERO - 14 NOVIEMBRE 2001
Ernesto Herrera
2767CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRANSCRIPCIONES
TRANSCRIPCIONES MAGNETOFONICAS COMISION REVISORA DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA
15 MARZO 1999 Deuda Externa Ernesto Herrera
2768CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRANSCRIPCIONES
TRANSCRIPCIONES MAGNETOFONICAS COMISION REVISORA DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA
16 MARZO 1999 Deuda Externa Ernesto Herrera
2766CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRANSCRIPCIONES
TRANSCRIPCIONES MAGNETOFONICAS COMISION REVISORA DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA
10 DICIEMBRE 1998
Deuda Externa Ernesto Herrera
2765
CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRANSCRIPCIONES
TRANSCRIPCIONES MAGNETOFONICAS COMISION REVISORA DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA (VESPERTINA)
16 FEBRERO 1999
Deuda Externa Ernesto Herrera
2760
CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRANSCRIPCIONES
TRANSCRIPCIONES MAGNETOFONICAS INTERVENCION DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS, ING. JORGE CAMET DICKMANN
20 AGOSTO 1997 Deuda Externa Ernesto Herrera
2759
CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRANSCRIPCIONES
TRANSCRIPCIONES MAGNETOFONICAS RESPUESTAS AL PLIEGO INTERPELATORIO POR PARTE DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS, INGENIERO JORGE CAMET DICKMANN
02 OCTUBRE 1997
Deuda Externa Ernesto Herrera
1475CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRANSCRIPCIONES
VIDEO N° 1 "REUNION DR. - RUSOS - MINDEF - CGFAP - OOFAP"
JULIO 1998 A.E. Townsend / D. Waisman
1476CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRANSCRIPCIONES
VIDEO N° 1 "REUNION DR. - DELEGACION RUSA - MINDEF - CGFAP - OOFAP"
JULIO 1998 A.E. Townsend / D. Waisman
1445CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRANSCRIPCIONES
VIDEO N° 1192 LUIS VENERO GARRIDO Y ERNESTO GAMARRA OLIVARES
SEPTIEMBRE 1998
A.E. Townsend / D. Waisman
1454CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRANSCRIPCIONES
VIDEO N° 1230 "PRESIDENTE ALBERTO FUJIMORI Y EL INGENIERO JORGE TRELLES"
OCTUBRE 1998 A.E. Townsend / D. Waisman
1447
CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRANSCRIPCIONES
VIDEO N° 1317 ROMULO MUÑOZ ARCE, OSCAR MEDELIUS RODRIGUEZ Y VLADIMIRO MONTESINOS
NOVIEMBRE 1998 A.E. Townsend / D. Waisman
1450
CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRANSCRIPCIONES
VIDEO N° 1318 ROMULO MUÑOZ ARCE, OSCAR MEDELIUS RODRIGUEZ Y VLADIMIRO MONTESINOS
NOVIEMBRE 1998 A.E. Townsend / D. Waisman
1455CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRANSCRIPCIONES
VIDEO N° 1321 ROMULO MUÑOZ ARCE Y VLADIMIRO MONTESINOS
NOVIEMBRE 1998 A.E. Townsend / D. Waisman
1456
CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRANSCRIPCIONES
VIDEO N° 1347 "REUNION DR. CROUSILLAT (H) - GISELA" EL VIDEO N° 1348 REGISTRA LA MISMA CONVERSACION DESDE OTRO ANGULO
FEBRERO 1999 A.E. Townsend / D. Waisman
1457
CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRANSCRIPCIONES
VIDEO N° 1349, CONTINUACION DEL VIDEO N° 1347. EL VIDEO N° 1350 REGISTRA LA MISMA CONVERSACION DESDE OTRO ANGULO
FEBRERO 1999 A.E. Townsend / D. Waisman
2980CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRANSCRIPCIONES
VIDEO N° 1697 "CONFERENCIA SOBRE COLOMBIA"
20 SEPTIEMBRE 1999
Ernesto Herrera
1470 CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRANSCRIPCIONES
VIDEO N° 1736 "REUNION DR. - EDUARDO CALMELL"
SEPTIEMBRE 1999
A.E. Townsend / D. Waisman
1469 CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRANSCRIPCIONES
VIDEO N° 1753 "REUNION DR. - EDUARDO CALMELL"
OCTUBRE 1999 A.E. Townsend / D. Waisman
1471CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRANSCRIPCIONES
VIDEO N° 1795 DIALOGO: GRAL. VILLANUEVA - GRAL. BELLO - ALM. IBARCENA - WINTER
NOVIEMBRE 1999 A.E. Townsend / D. Waisman
1472 CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRANSCRIPCIONES
VIDEO N° 1822 "REUNION KOURI - CROUSILLAT - DR."
ENERO 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
1473 CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRANSCRIPCIONES
VIDEO N° 1825 "REUNION KOURI - DR."
FEBRERO 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
1474 CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRANSCRIPCIONES
VIDEO N° 1833 "REUNION KOURI - DR." MARZO 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
1477CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRANSCRIPCIONES
VIDEO N° 2 "REUNION DR. - DELEGACION RUSA - MINDEF - CGFAP - OOFAP"
JULIO 1998 A.E. Townsend / D. Waisman
1478CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRANSCRIPCIONES
VIDEO N° 3 "REUNION DR. - DELEGACION RUSA - MINDEF - CGFAP - OOFAP"
JULIO 1998 A.E. Townsend / D. Waisman
1479CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRANSCRIPCIONES
VIDEO N° 4 "REUNION DR. - DELEGACION RUSA - MINDEF - CGFAP - OOFAP"
JULIO 1998 A.E. Townsend / D. Waisman
1480CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRANSCRIPCIONES
VIDEO N° 5 "REUNION DR. - DELEGACION RUSA - MINDEF - CGFAP - OOFAP"
JULIO 1998 A.E. Townsend / D. Waisman
1481CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRANSCRIPCIONES
VIDEO N° 6 "REUNION DR. - RUSOS - MINDEF - CGFAP - OOFAP"
JULIO 1998 A.E. Townsend / D. Waisman
1482CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRANSCRIPCIONES
VIDEO N° 7 "REUNION DR. - RUSOS - MINDEF - CGFAP - OOFAP"
JULIO 1998 A.E. Townsend / D. Waisman
1483CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRANSCRIPCIONES
VIDEO N° 8 "REUNION DR. - RUSOS - MINDEF - CGFAP - OOFAP"
JULIO 1998 A.E. Townsend / D. Waisman
2982
CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRANSCRIPCIONES
VIDEO N° 810 "REUNION MINDEF - MINISTRO DE ECONOMIA - CGFAP - GRALES. FAP - RUSOS"
13 ABRIL 1998 Ernesto Herrera
2983
CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRANSCRIPCIONES
VIDEO N° 811 "REUNION MINDEF - MINISTRO DE ECONOMIA - CGFAP - GRALES. FAP - RUSOS"
13 ABRIL 1998 Ernesto Herrera
1460 CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRANSCRIPCIONES
VIDEO N° 864 "DIALOGO CON CHILENO - OFICINA"
ENERO 1998 A.E. Townsend / D. Waisman
1461 CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRANSCRIPCIONES
VIDEO N° 866 "ALEX - ABSALON - LUZ Y DR" ENERO 1998 A.E. Townsend / D. Waisman
1462 CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRANSCRIPCIONES
VIDEO N° 869 "DR. FERRERO CON DR."
ENERO 1998 A.E. Townsend / D. Waisman
1449CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRANSCRIPCIONES
VIDEO N° 884 VLADIMIRO MONTESINOS Y JOSE DELLEPIANE MASSA
MAYO 1998 A.E. Townsend / D. Waisman
1448 CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRANSCRIPCIONES
VIDEO N° 892 JAIME BELTRAN QUIROGA
MAYO 1998 A.E. Townsend / D. Waisman
1484CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRANSCRIPCIONES
VIDEO N° 9 "REUNION DR. - RUSOS - MINDEF - CGFAP - OOFAP"
JULIO 1998 A.E. Townsend / D. Waisman
1444CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRANSCRIPCIONES
VIDEO N° 907 VLADIMIRO MONTESINOS TORRES Y SANTANDER
JUNIO 1998 A.E. Townsend / D. Waisman
1452CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRANSCRIPCIONES
VIDEO N° 913 REUNION DEL DOCTOR MARCELO Y AMIGO
JULIO 1998 A.E. Townsend / D. Waisman
1451CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRANSCRIPCIONES
VIDEO N° 916 MEDELIUS RODRIGUEZ Y ROMULO MUÑOZ
JULIO 1998 A.E. Townsend / D. Waisman
2977
CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRANSCRIPCIONES
VIDEO N° M04-1 "REUNION DE VICTOR IVACHINI EUGUENIVICH (RUSO) CON DIPLOMATICOS EN EL INMUEBLE SITO CONTRALMIRANTE VILLAR #766 MIRAFLORES"
18 AGOSTO 1998 Ernesto Herrera
2978CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRANSCRIPCIONES
VIDEO N° M04-2 "IVACHINI EN EL AEROPUERTO"
20 AGOSTO 1998 Ernesto Herrera
2979
CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRANSCRIPCIONES
VIDEO N° M04-3 "REGISTRO DOMICILIARIO DE VICTOR IVACHINI EN LA AV. DE MAYO N° 130-DPTO. 101 - SAN ISIDRO"
21 AGOSTO 2000 Ernesto Herrera
2974
CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRANSCRIPCIONES
VIDEO N° M-4 "REUNION DE VICTOR IVACHINI EUGUENIVICH (RUSO) CON DIPLOMATICOS EN EL INMUEBLE SITO CONTRALMIRANTE VILLAR #766 MIRAFLORES"
18 AGOSTO 1998 Ernesto Herrera
2985
CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRANSCRIPCIONES
VIDEO N° M-4 "REGISTRO DOMICILIARIO DE LUIS ALBERTO MEZA RODRIGUEZ. REGISTRO DOMICILIARIO DE SANTOS CENTENO SHAPIAMA" SIN FECHA
Ernesto Herrera
2986
CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRANSCRIPCIONES
VIDEO N° P/I SIBERIA "TOMA DE GENERALES DE LEY, COMUNICACIÓN DE APERTURA DE INSTRUCCIÓN Y TRASLADO DE LOS DETENIDOS A LOS PENALES CASTRO CASTRO Y SANTA MONICA" M-4 CASETE E
4 SEPTIEMBRE 2000
Ernesto Herrera
2984
CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRANSCRIPCIONES
VIDEO S/N "REGISTRO DOMICILIARIO EN EL INMUEBLE DE HILDA RAQUEL SMITH DE LOPEZ, UBICADO EN LA CALLE EL CORTIJO N° 350, INTERIOR 5, SANTIAGO DE SURCO"
4 MARZO 2003 Ernesto Herrera
2981CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRANSCRIPCIONES
VIDEO S/N "AYBAR" SIN FECHA
Ernesto Herrera
1490CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRANSCRIPCIONES
VIDEOS N° 1487 - 1488 REUNION DR. - GENARO DELGADO PARKER"
ABRIL 1999 A.E. Townsend / D. Waisman
1465CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRANSCRIPCIONES
VIDEOS N° 1168 - 1169 "RELEVO DEL GRL. NICOLAS DE BARI HERMOZA RIOS"
AGOSTO 1998 A.E. Townsend / D. Waisman
1453 CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRANSCRIPCIONES
VIDEOS N° 1200, 1201 "REUNION DR. CROUSILLAT"
OCTUBRE 1998 A.E. Townsend / D. Waisman
1458 CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRANSCRIPCIONES
VIDEOS N° 1459 Y 1460 REUNION DELGADO PARKERY JOY WAY
ABRIL 1999 A.E. Townsend / D. Waisman
1466CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRANSCRIPCIONES
VIDEOS N° 1568 Y 1569 "REUNION DOCTOR - BEDOYA - REATEGUI"
JUNIO 1999 A.E. Townsend / D. Waisman
1467CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRANSCRIPCIONES
VIDEOS N° 1577 - 1578 "REUNION DOCTOR - BEDOYA - REATEGUI"
JUNIO 1999 A.E. Townsend / D. Waisman
1468CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRANSCRIPCIONES
VIDEOS N° 1601 - 1602 "REUNION DOCTOR - BEDOYA - REATEGUI"
JULIO 1999 A.E. Townsend / D. Waisman
1446CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRANSCRIPCIONES
VIDEOS N° 1830 Y 1831 AGUSTIN MANTILLA CAMPOS Y VLADIMIRO MONTESINOS TORRES
MARZO 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
1459CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRANSCRIPCIONES
VIDEOS N° 806 Y 807 REUNION DE NUEVA MAYORIA - CAMBIO 90 CON VLADIMIRO MONTESINOS
ABRIL 1999 A.E. Townsend / D. Waisman
1463 CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRANSCRIPCIONES
VIDEOS N° 872 Y 873 "REUNION ALEX KOURI - DR."
ENERO 1998 A.E. Townsend / D. Waisman
1464
CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRANSCRIPCIONES
VIDEOS N° 880 Y 881 MARIA LUISA CUCULIZA TORRE, BRIONES DAVILA, VLADIMIRO MONTESINOS TORRES Y ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
ABRIL 1998 A.E. Townsend / D. Waisman
1442 CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRANSCRIPCIONES
VIDEOS N° 888 Y 889 MAYO 1998 A.E. Townsend / D. Waisman
1443
CONGRESO DE LA REPUBLICA
TRANSCRIPCIONES
VIDEOS N° 910 Y 911 JAVIER VALLE RIESTRA GONZALEZ-OLAECHEA Y VLADIMIRO MONTESINOS TORRES
JUNIO 1998 A.E. Townsend / D. Waisman
1726
CONGRESO DE LA REPUBLICA
ACTA ACTA DE LA SESION APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO, SE FIJAN LOS CRITERIOS PARA LA FORMACION DEL GRUPO DE ASESORES DE LA COMISION Y SE ESTABLECEN LAS FECHAS DE LAS REUNIONES ORDINARIAS
MARZO 2003 Ernesto Herrera
1563
CONGRESO DE LA REPUBLICA
INFORME ENVIADO POR LA CONGRESISTA JULIA VALENZUELA CUELLAR ACERCA DE LA SUB COMISION QUE INVESTIGA LAS PRESUNTAS TORTURAS A PERSONAL DEL EJERCITO PERUANO REF. OFICIO N° 500-CI-EHB-CR-2003
ABRIL 2003 Ernesto Herrera
978CONGRESO DE LA REPUBLICA
INFORME PRELIMINAR
PARTICIPACION DE PERIODISTAS EN LA RED DE CORRUPCION "BOLSA PARA PERIODISTAS" DEL CONGRESO
A.E. Townsend / D. Waisman
20
CONGRESO DE LA REPUBLICA
RELACION MANUEL ADRIANZEN BARRETO RELACION DE SUS CUENTAS EN INSTITUCIONES BANCARIAS ADJUNTA INFORME DEL BANCO WIESE Y DEL BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
A.E. Townsend / D. Waisman
9 347.4
CONGRESO DE LA REPUBLICA
INFORME SUBCOMISION INVESTIGADORA DE LA DENUNCIA CONSTITUCIONAL N°88 CONTRA EL DOCTOR ALEJANDRO RODRIGUEZ MEDRANO POR CORRUPCION DE FUNCIONARIOS
FEBRERO 2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado
19 358.5
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SUMARIO SUMARIO Nº26 PEDRO PABLO GUTIERREZ CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACION
JUNIO 2002 F. Alvarado
16 129
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
ACCION DE AMPARO
N°27 ALAN GARCIA PEREZ ABR. 2002 -MAY. 2002
F. Alvarado
25 399.2
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
ACLARACION TESTIMONIAL
ACLARACION TESTIMONIAL DEL PNP VICTOR VERA BENAVIDES, EN RELACION A SU MANIFESTACION VERTIDA EN LA COMISION INVESTIGADORA
2002 F. Alvarado
42 529
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
ACTAS ACTAS DE LA 21 º Y 22º SESION DE LA COMISION PERMANENTE
20 Y 25 ABR 2001 F. Alvarado
12 86
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
ACTAS INSTALACION DE LA COMISION Y SESIONES SET. 2001- MAR. 2002
F. Alvarado
17 146
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
ACTAS SESIONES N°01 AL 057 SET. 2001- MAY. 2002
F. Alvarado
18 347.1
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
ACTAS SESION DE NOVIEMBRE DEL 2001 A FEBRERO 2002
NOV.2001-2002FEB.
F. Alvarado
19 358.6
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
ARTICULOS PERIODISTICOS
ARTICULOS PERIODISTICOS REFERENTES A VLADIMIRO MONTESINOS TORRES Y SU INFLUENCIA SOBRE EL PODER JUDICIAL
ENE.1997-OCT.2001
F. Alvarado
42 528
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
AUDIO AUDIO Nº 1783, DIALOGO ENTRE EL DR. PALERMO, VLADIMIRO MONTESINOS Y SCHUTZ
10 NOV 1999 F. Alvarado
32 517.1
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
AUDIO TRANSCRIPCION DE AUDIO N° 351- A, DIALOGO DEL SR. MONTESINOS CON UNA PERSONA NO IDENTIFICADA
SIN FECHA F. Alvarado
26 468.3
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
AUDIO TRANSCRIPCION DE AUDIOS N° 1692, DIALIGO ENTRE MONTESINOS, JOY WAY, FERNANDO CROSS BUSTAMANTE
2001 F. Alvarado
26 468.2
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
AUDIO TRANSCRIPCION DE AUDIOS N° 858 Y 861, REUNION DE ALMUERZO ENTRE MONTESINOS Y LUCHETTI
10 DIC. 1998 F. Alvarado
26 468.6
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
AUDIO TRANSCRIPCION DE AUDIOS N° 859 Y 860, DIALOGO DEL REPRSENTANTE DE LUCHETTI Y MONTESINOS
10 DIC. 1998 F. Alvarado
25 440.2
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
AYUDA MEMORIA AMPLIACION DE ASPECTOS PROVATORIOS DE LA INOCENCIA DEL CRNL. EP. ® DAVID ANTONIO DE VINATEA CORNEJO, SENTENCIADO INJUSTAMENTE POR NARCOTRAFICO POR DECLARACIONES VERTIDAS POR ABELARDO CACHIQUE
2001 NARCOTRAFICO F. Alvarado
17 256
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
AYUDA MEMORIA AYUDA MEMORIA DOCUMENTOS ENVIADOS POR ELBA GRETA MINAYA CALLE
OCT. 1990- AGO. 2000
F. Alvarado
22 396.1
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
AYUDAMERIA AYUDAMEMORIA ELABORADO POR LA EMBAJADA DE FRANCIA SOBRE LA EMPRESA FRANCO- PERUANA YANACOCHA (DOC. ENTREGADO POR GUILLERMO GULMAN CHECA)
2001 YANACOCHA F. Alvarado
41 502.2
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
AYUDAMERIA REFERIDO AL CASO MUFARECH, SOBRE LA IMPORTACION DEL AUTOMOVIL JAGUAR (21 ANEXOS)
MAR 1998- DIC 2000
F. Alvarado
32 515
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
CARGOS CARGOS DE DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LA COMISION FAUSTO ALVARADO
2002 F. Alvarado
25 399.8
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
CARTA CARTA DE LA DRA. ANA KANASHIRO DE ESCALANTE QUIEN FUERA ACUSADA DE COMETER IRREGULARIDADES EN EL INABIF
2002 F. Alvarado
32 513
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
CARTA CARTA REFERENTE A LA REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION
19 DIC. 2001 F. Alvarado
25 440.5
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
CARTA DEMANDA DE REPOSICION PRESENTADA POR MERCEDES DELGADILLO ROSAS, POR DESPIDO ILEGAL Y ARBITRARIO DEL BANCO DE LA NACION SIN COBRAR NINGUN BENEFICIO NI INCENTIVOS
2001 F. Alvarado
25 399.6
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
CARTA DOCUMENTO DE GUILLERMO GULMAN CHECA EN EL QUE HACE REFERENCIA AL CASO YANACOCHA
2002 F. Alvarado
25 396.11
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
CARTA DOCUMENTOS RELACIONADOS A LA DENUNCIA PENAL INTERPUESTA POR EL CMTE. RIVERA BRAVO POR PREVARICATO Y RETARDO EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA CONTRA LOS VOCALES LUIS QUIROZ AMAYO, ELIZABETH MAC RAE THAYS, JUAN RAMOS LORENZO (DOC. ENTREGADOS POR RIVERA BRAVO)
1997-2002 RIVERA BRAVO F. Alvarado
35 531
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
CARTA REMITIDA POR LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS EN CONFORMIDAD CON LA FUNCION DEL DR. ARMANDO MENDOZA CORREA COMO ASESOR DE LA COMISION
13 DIC 2001 F. Alvarado
42 519.7
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
CARTA REMITIDAS A LA DRA. ESTELA VALDIVIA CANO, ABOGADA DE VLADIMIRO MONTESINOS TORRES, RESPECTO A LOS CASOS A TRATAR CON EL ACUSADO EN LAS DILIGENCIAS
22 AGO. 2001 / 25 ABR. 2002
F. Alvarado
25 440.8
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
CARTA SOLICITUD DE PROTECCION Y GARANTIAS PERSONALES FAMILIARES Y POSESIONES
OCT. 2001 F. Alvarado
25 399.5
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
CARTA ACLARATORIA
REMITIDA POR JOSE UGAZ SANCHEZ MORENO COMO DESCARGO DE LOS HECHOS IMPUTADOS POR VLADIMIRO MONTESINOS TORRES
2002 F. Alvarado
25 396.13
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
CARTA DE ALEGATO DE DEFENSA
ALEGATO DE DEFENSA PRESENTADO POR EL ABOGADO DEL CRL. INFANTE ® WILSON AGUILAR DE AGUILA, EN EL PROCESO POR DELITOS DE ABUSO DE AUTORIDAD Y DESOBEDIENCIA EN AGRAVIO DE LA SO AIO EP ® LEONOR LA ROSA BUSTAMENTE
1998 CASO LEONOR LA ROSA
F. Alvarado
24 64
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
CINTA DE AUDIO AUDIENCIA DESCENTRALIZADA LAMBAYEQUE- Nº 1
F. Alvarado
24 65
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
CINTA DE AUDIO AUDIENCIA DESCENTRALIZADA LAMBAYEQUE- Nº 2
F. Alvarado
32 516
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
CITACIONES CITACIONES ENVIADAS A LOS CITADOS PARA ASISTIR A LOS INTERROGANTES DE LAS SESIONES DE LA COMISION
2001 F. Alvarado
20 389.3
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
CORRESPONDENCIA EMITIDA
CARTAS EMITIDAS AGO.-OCT.2001 F. Alvarado
19 363
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
CORRESPONDENCIA EMITIDA
CORRESPONDENCIA REMITIDA A LA COMISION DEL PODER JUDICIAL
JUN.-JUL. 2002 F. Alvarado
16 119
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
CORRESPONDENCIA EMITIDA
INFORME, MEMORANDUMS, OFICIOS SET. 2001- MAY. 2002
F. Alvarado
20 390
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
CORRESPONDENCIA EMITIDA
MEMORANDUMS EMITIDOS SET.2001-2002JUN.
F. Alvarado
15 116
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CORRESPONDENCIA EMITIDA
OFICIOS AGO. 2001- OCT. 2001
F. Alvarado
20 388
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CORRESPONDENCIA EMITIDA
OFICIOS CIRCULARES SET.2001-2002JUN.
F. Alvarado
16 121
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CORRESPONDENCIA EMITIDA
OFICIOS EMITIDAS EN RELACION A AUDIENCIA DESCENTRALIZADA EN LAMBAYEQUE
FEB. 2002 F. Alvarado
20 389.2
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CORRESPONDENCIA EMITIDA
OFICIOS EMITIDOS SETIEMBRE 2001 F. Alvarado
20 387
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CORRESPONDENCIA EMITIDA
OFICIOS EMITIDOS DEL 001 AL 142 ENE.-FEB.2002 F. Alvarado
35 389.1
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CORRESPONDENCIA EMITIDA
OFICIOS EMITIDOS DEL 094 AL 195 OCT.-DIC.2001 F. Alvarado
20 386
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CORRESPONDENCIA EMITIDA
OFICIOS EMITIDOS DEL 141 AL 411 MAR.-ABR.2002 F. Alvarado
35 385
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CORRESPONDENCIA EMITIDA
OFICIOS EMITIDOS DEL 412 AL 482 MAY.-JUN. 2002 F. Alvarado
16 122
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CORRESPONDENCIA EMITIDA
OFICIOS EMITIDOS EN RELACION A AUDIENCIA DESCENTRALIZADA EN PIURA
FEB. 2002 F. Alvarado
13 87
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CORRESPONDENCIA EMITIDA
OFICIOS, MEMORANDUMS, INFORMES, ARTICULOS PERIODISTICOS, PLIEGO DE PREGUNTAS
SET. 2001- MAY. 2002
F. Alvarado
18 351.4
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
CORRESPONDENCIA EMITIDA Y RECIBIDA
OFICIOS ABR.-MAY.2002 OJO F. Alvarado
42 530.3
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
CORRESPONDENCIA INTERNA
OFICIOS, NOTAS DE PRENSA SET 2001 F. Alvarado
22 371
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CORRESPONDENCIA RECIBIDA
CARTA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA RESPUESTA A OFICIO Nº227-2002-FAD-CR-CIPJ REFERENTE A REGISTRO DE REMIGIO ALIAGA VALLEJOS
ABRIL 2002 REMIGIO ALIAGA VALLEJOS
F. Alvarado
25 398.3
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
CARTAS 2001-2002 F. Alvarado
15 115
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CORRESPONDENCIA RECIBIDA
CARTAS, OFICIOS, MEMORANDUMS JUN. 2001- ABR. 2002
F. Alvarado
15 114
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CORRESPONDENCIA RECIBIDA
CARTAS, OFICIOS, MEMORANDUMS, INFORMES
SET. 1997- NOV. 2001
F. Alvarado
25 398.8
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
OFICIOS 2001-2002 F. Alvarado
15 118
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
OFICIOS, MEMORANDUMS AGO. 2001- MAY. 2002
F. Alvarado
19 358.8
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
CARTAS Y CONSTANCIA DE DOCENCIA DEL DR. CARLOS PEREZ RIOS
AGO.-DIC.2001 F. Alvarado
25 443.1
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
CORRESPONDENCIA RECIBIDA (INTERNOS)
OFICIOS, CARTAS Y MEMORANDUM, INFORMES REMITIDOS DENTRO DEL MISMO CONGRESO
2001 F. Alvarado
36 416
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
CORRESPONDENCIA REMITIDA- DENUNCIAS
DENUNCIAS REMITIDAS A LA COMISION, REFERENTE A IRREGULARIDADES EN EL PODER JUDICIAL
14 MAY 2002- 16 ENE 2002
F. Alvarado
40 433
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
CORRESPONDENCIA REMITIDA- INTERNA
OFICIOS INTERNOS REMITIDOS A LA COMISION
ENE- ABR 2002 F. Alvarado
18 348
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
CURRICULUM VITAE
JOSE MARIO ALEGRIA CAMPOS PRESENTADO A POSTULAR COMO MAGISTRADO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
FEBRERO 2002 F. Alvarado
32 511
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
CURRICULUM VITAE
SINTESIS CURRICULAR DEL CPC ECONOMISTA Y ADMINISTRADOR DE EMPRESAS DR. HUGO DE ROJAS GUEDES
F. Alvarado
31 487.3
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
DECLARACION DECLARACION DE VLADIMIRO MONTESINOS ANTE LA FISCALIA DE LA NACION
JULIO 2002 F. Alvarado
32 514.2
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
DECLARACION DECLARACION DEL SR. LUIS ALBERTO EMILIO KOURI BUMACHAR REFERNTE A LA APARICION DE SU VIDEO DEL 14 SET. 2002 Y SU VINCULACION CON VLADIMIRO MONTESINOS
2001 F. Alvarado
41 438.3
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
DECLARACION DECLARACION INDAGATORIA DEL SR. MENDEL PERCY WINTER ZUZUNAGA
16 SET 2001 F. Alvarado
17 255
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
DECLARACION JURADA
DECLARACION JURADA ANUAL IMPUESTO A LA RENTA DEL DR. GUILLERMO GULMAN CHECA
1995-2000 F. Alvarado
26 445.5
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
DECLARACION JURADA
DECLARACIONES DEL SR. SANTIAGO FUJIMORI DE LOS AÑOS 1991 AL 2000, ANEXA RELACION DE PERSONAS JURIDICAS LAS CUALES HA BRINDADO ASESORIA PROFESIONAL
12 Y 22 OCT. 2001 FAMILIA FUJIMORI F. Alvarado
41 507.1
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
DECRETO LEY DECRETO LEY JUL 1963- DIC 1992
F. Alvarado
10 78
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
DEMANDA BARUCH IVCHER BRONSTEIN DEMANDA A LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACIONES Y CONTRA EL MINISTERIO DEL INTERIOR
JUL. 1997- FEB. 2001
PODER JUDICIAL F. Alvarado
11 79
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
DEMANDA COORPORACION NOVOTEC S.A. DEMANDA AL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU
ENE. 1998- SET. 2001
PODER JUDICIAL F. Alvarado
32 498
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
DEMANDA DOCUMENTO POR EL CUAL ALBERTO FUJIMORI ESTABLECE LA DEMANDA DE DIVORCIO CONTRA SUSANA HIGUSHI
JUN. 1995 F. Alvarado
25 440.1
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
DEMANDA EXPEDIENTE DE LA DEMANDA CONTRA JAIME MUR CAMPOVERDE Y LOS DIRECTORES DE LA AGRO- PUCALA, POR PRESUNTO USO DE INFLUENCIAS PARA EVITAR LA EJECUCION DE SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE LA REPUBLICA, EMITIDA POR EL SR. EDMUNDO AITA MURO
1997-2001 AGRO INDUSTRIAL PUCALA
F. Alvarado
11 81
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
DEMANDA LUCCHETTI PERU S.A. DEMANDA A LA MUNICIPALIDAD DE LIMA METROPOLITANA
ENE. 1998- SET. 2001
PODER JUDICIAL F. Alvarado
19 360
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
DENUNCIA CONSTITUCIONAL
ACUSACION Nº52 DENUNCIA CONSTITUCIONAL CONTRA EL EX PRESIDENTE ALBERTO FUJIMORI Y EL EX MINISTRO DE ECONOMIA JORGE CAMET
NOV. 2001 F. Alvarado
16 124
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
DENUNCIAS ANDREA GISELA ORTIZ PEREA CONTRA EL DR. CONTRA EL DR. ALEJANDRO ESPINO MENDEZ POR INCONDUCTAS FUNCIONALES DEL FISCAL
DIC.2001- ENE. 2002
F. Alvarado
25 396.1
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
DENUNCIAS DENUNCIA ARBITRARIEDADES Y ACTOS CONTRA LA INDEPENDENCIA Y AUTONOMIA DEL PODER JUDICIAL REMITIDA A LA FISCAL DE LA NACION POR EL ABOGADO DEL CRNL. ® MANUEL JESUS AIVAR MARCA
2002 MANUEL JESUS AIVAR MARCA
F. Alvarado
41 439
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
DENUNCIAS DENUNCIA INTERPUESTA POR EL FRENTE UNITARIO DE JUBILADOS, ACCIONISTAS Y TRABAJADORES DE PUCALA
11 DIC 2001 F. Alvarado
17 258
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
DENUNCIAS DENUNCIA PATROCINIO ILEGAL Y TRAFICO DE INFLUENCIAS Y VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS CONTRA JAUIME MUR CAMPOVERDE, VICTOR TELLO PEREZ, ALFREDO MENDIOLA MONTEVERDE
ENE. 2002 CASO AGROINDUSTRIAL PUCALA
F. Alvarado
35 415
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
DENUNCIAS DENUNCIA PENAL CONTRA HILDA VALLADARES ALARCON Y OTROS MAGISTRADOS INTERPUESTA POR LA COMISION
20 DIC 2001 F. Alvarado
18 346
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
DENUNCIAS DENUNCIA PENAL CONTRA HILDA VALLADARES ALARCON, ARQUIMEDES PESANTES KREDERDT, NICOLAS TRUJILLO LOPEZ, RAUL LORENZZI GOICOCHEA, ELIANA SALINAS ORDOÑEZ, MANUEL RUIZ CUETO
DICIEMBRE 2001 F. Alvarado
25 399.1
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
DENUNCIAS DENUNCIA PENAL INTERPUESTA POE EL SR. VICTOR RAUL MARTINEZ CANDELA ANTE AL FISCALIA DE LA NACION CONTRA FISCALES SUPREMOS, VOCALES SUPREMOS Y SUPERIORES, EN RELACION CON LAS ACCIONES INTERPUESTAS POR LA EMPRESA LUCCHETTI SA CONTRA LA MUNICIPALIDAD DE LIMA
2002 F. Alvarado
25 440.3
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
DENUNCIAS DENUNCIA PRESENTADA POR JAVIER JESUS RIOS CASTILLO, CONTRA IRREGULARIDADES COMETIDAS EN LE PODER EJECUTIVO LEGISLATIVO, MINISTERIO PUBLICO Y PODER JUDICIAL
1996-2001 F. Alvarado
38 427
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
DENUNCIAS DENUNCIAS CONSTITUCIONAL REALIZADAS POR LA COMISION CONTRA LA EX FISCAL ADJUNTA PROVINCIAL DRA. NINA RODRIGUEZ FLORES Y EL EX FISCAL SUPERIOR DE LA SALA DE DELITOS TRIBUTARIOS Y ADUANEROS, SR. ARQUIMEDES PESANTES KREDENT Y OTRAS AUTORIDADES JUDICIALES
08 FEB 2002 F. Alvarado
40 431
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
DENUNCIAS DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE LA AUDIENCIA PUBLICA DESCENTRALIZADA REALIZADA EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA
21 FEB 2002 F. Alvarado
40 432
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
DENUNCIAS DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE LA AUDIENCIA PUBLICA DESCENTRALIZADA REALIZADA EN LA CIUDAD DE PIURA- TOMO III
08 FEB 2002 F. Alvarado
39 428
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
DENUNCIAS DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE LA AUDIENCIA PUBLICA DESCENTRALIZADA, REALIZADA EN ICA- TOMO I
27 FEB 2002 F. Alvarado
39 429
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
DENUNCIAS DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE LA AUDIENCIA PUBLICA DESENTRALIZADA, REALIZADA EN ICA- TOMO II
27 FEB 2002 F. Alvarado
39 430
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
DENUNCIAS DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE LA AUDIENCIA PUBLICA DESENTRALIZADA, REALIZADA EN ICA- TOMO III
27 FEB 2002 F. Alvarado
37 422
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
DENUNCIAS DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE LA AUDIENCIA PUBLICA RELIZADA EN LA CIUDAD DE CAÑETE- TOMO I
28 FEB 2002 F. Alvarado
37 423
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
DENUNCIAS DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE LA AUDIENCIA PUBLICA RELIZADA EN LA CIUDAD DE CAÑETE- TOMO II
29 FEB 2002 F. Alvarado
37 420
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
DENUNCIAS DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE LA AUDIENCIA PUBLICA RELIZADA EN LA CIUDAD DE CHICLAYO- TOMO I
28 FEB 2002 F. Alvarado
37 421
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
DENUNCIAS DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE LA AUDIENCIA PUBLICA RELIZADA EN LA CIUDAD DE CHICLAYO- TOMO II
28 FEB 2002 F. Alvarado
38 424
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
DENUNCIAS DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE LA AUDIENCIA PUBLICA RELIZADA EN LA CIUDAD DE HUACHO- TOMO I
15 MAR 2002 F. Alvarado
38 425
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
DENUNCIAS DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE LA AUDIENCIA PUBLICA RELIZADA EN LA CIUDAD DE HUACHO- TOMO II
15 MAR 2002 F. Alvarado
38 426
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
DENUNCIAS DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE LA AUDIENCIA PUBLICA RELIZADA EN LA CIUDAD DE HUACHO- TOMO III
15 MAR 2002 F. Alvarado
36 418
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
DENUNCIAS DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE LA AUDIENCIA PUBLICA RELIZADA EN LA CIUDAD DE PIURA- TOMO I
08 MAR 2002 F. Alvarado
36 419
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
DENUNCIAS DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE LA AUDIENCIA PUBLICA RELIZADA EN LA CIUDAD DE PIURA- TOMO II
08 MAR 2002 F. Alvarado
25 398.1
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
DENUNCIAS DOCUMENTOS SOBRE EL PROCESO DE LA DENUNCIA INTERPUESTA POR EL CLUB DE PLAYA LAS BRISAS DE CHILCA SA. ANTE LA ODIGMA- CAÑETE Y EL PROCESO DE LA MISMA
2001-2002 F. Alvarado
11 82
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
DENUNCIAS ERICH BRAMMERTZ SCHWEIZER, DENUNCIADOS FLORMIRA MARIN MORALES, LUIS ALBERTO VIVANCO FRANCIA POR DELITO DE PARRICIDIO
JUN. 1997- OCT. 2001
PODER JUDICIAL F. Alvarado
25 440.7
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
DENUNCIAS INTERPUESTA POR CONDUCTA FUNCIONAL CONTRA EL EX VOCAL PROVISIONAL SUPREMO SR. LUIS JERI DURAND Y POR DELITO DE PREVARICATO
2001 F. Alvarado
41 504.2
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
DENUNCIAS INTERPUESTA POR EL SEÑOR EDMUNDO AITA MURO CONTRA LA EMPRESA AGRO INDUSTRIAL PUCALA SAA
MAR 2000- DIC 2001
F. Alvarado
13 88
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
DENUNCIAS INVESTIGACION DE MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL Y MINISTERIO PUBLICO POR DELITO DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS DANIEL LORENZI GOYCOCHEA, MANUEL AIVAR MARCA POR ACTOS LESIVOS, E INFORME FINAL DE LAS SUBCOMISIONES INVESTIGADORAS N°34 Y 65
DIC.1990- MAY. 2002
F. Alvarado
16 128
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
DENUNCIAS LUIS HUGO CASSARETTO HERBOSO CONTRA LUIS ALBERTO ROMERO AGURTO POR SOLICITAR DADIVAS
ENE. 2002 F. Alvarado
13 89
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
DENUNCIAS MAGISTRADOS A FAVOR DE LAS ILEGALES Y CORRUPTAS AUTORIDADES UNIVERSITARIAS DE LA UNIVERSIDAD SAN MARTIN DE PORRES, DENUNCIA POR INCONDUCTA FUNCIONAL CONTRA DR. LUIS JERI DURAND DOCUMENTACION REMITIDA POR JUAN DIANDERAS OTTONE
FEB. 1990- MAY. 2002
F. Alvarado
18 346.1
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
DENUNCIAS PRUEBA N°1: COPIA DE LA RESOLUCION N°21-2001-CORTE SUPREMA EMITIDA POR EL OCMA PODER JUDICIAL
JUNIO 2001 F. Alvarado
18 346.10
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DENUNCIAS PRUEBA N°10: TRANSCRIPCION DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA 2001 DECLARACIONES ROBERTO PESANTES KREDERDT
OCTUBRE 2001 ROBERTO PESANTES KREDERDT
F. Alvarado
18 346.2
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DENUNCIAS PRUEBA N°2: COPIA DE LA DENUNCIA CONSTITUCIONAL DE LA FISCAL DE LA NACION CONTRA EX MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL Y MINISTERIO PUBLICO
OCTUBRE 2001 F. Alvarado
18 346.3
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DENUNCIAS PRUEBA N°3: COPIA DE LA RESOLUCION N°209-2000-JNE
FEBRERO 1999 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
F. Alvarado
18 346.4
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DENUNCIAS PRUEBA N°4: COPIA DE LAS DECLARACIONES DEL PERSONAL VINCULADO A VLADIMIRO MONTESINOS TORRES SOBRE MAGISRADOS DEL PODER JUDICIAL ENTREGADO A LA COMISION POR GUILLERMO CABALA ROSSAND
JUN.-JUL.2001 GUILLERMO CABALA ROSSAND
F. Alvarado
18 346.5
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DENUNCIAS PRUEBA N°5: TRANSCRIPCION DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA 2001 DECLARACIONES MATILDE PINCHI PINCHI
SETIEMBRE 2001 MATILDE PINCHI PINCHI
F. Alvarado
18 346.6
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DENUNCIAS PRUEBA N°6: TRANSCRIPCION DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA 2001 DECLARACIONES HILDA VALLADARES
OCTUBRE 2001 HILDA VALLADARES F. Alvarado
18 346.7
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DENUNCIAS PRUEBA N°7: TRANSCRIPCION DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA 2001 DECLARACIONES RAFAEL MERINO BARTET
OCTUBRE 2001 RAFAEL MERINO BARTET
F. Alvarado
18 346.8
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DENUNCIAS PRUEBA N°8: TRANSCRIPCION DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA 2001 DECLARACIONES PEDRO HUERTAS CABALLERO
OCTUBRE 2001 PEDRO HUERTAS CABALLERO
F. Alvarado
18 346.9
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
DENUNCIAS PRUEBA N°9: TRANSCRIPCION DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA 2001 DECLARACIONES NICOLAS TRUJILLO LOPEZ
OCTUBRE 2001 NICOLAS TRUJILLO LOPEZ
F. Alvarado
30 486.2
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
DENUNCIAS REMITIDA POR EL SR. FELICIANO FIGUEROA CACERES CONTRA EL SR. LUIS JERI DURAND POR INCONDUCTA FUNCIONAL
OCT 2001 F. Alvarado
11 80
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
DOCUMENTACION RECIBIDA
YANACOCHA DOCUMENTACION ENTREGADA POR GUILLERMO GULMAN CHECA
MAY. 1998- MAY. 2002
PODER JUDICIAL F. Alvarado
25 398.5
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
ESCRITURA PUBLICA
ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA, VENTA Y CONSTITUCION DE HIPOTECA, OTORGADA POR OSCAR BARSIMANTOV DIEZ Y ESPOSA A FAVOR DE ELCIRA VASQUEZ CORTEZ
08 ENE. 1999 F. Alvarado
18 356.4
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
EXPEDIENTE ALEJANDRO RODRIGUEZ MEDRANO OCT.2001-2001NOV.
F. Alvarado
17 263
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
EXPEDIENTE CAMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL CORTE INTERNACIONAL DE ARBITRAJE EXPEDIENTE 8594/KGA DEMANDANTE LASOURCE COMPAGNIE MINIERE S.A.S. DEMANDADOS COMPAÑÍA MINERA CONDESA S.A., Y COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A. LAUDO FINAL. CASO YANACOCHA
MAYO 2002 FELIPE OSTERLIING PARODI
F. Alvarado
16 127
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
EXPEDIENTE CARLOS ALBERTO ALARCON DEL PORTAL EX MAGISTRADO DE LA CORTE SUPERIOR DE HUANUCO INV. 75-99 HUANUCO-PASCO
DIC. 2001 F. Alvarado
25 402.5
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
EXPEDIENTE CARTA ACLARATOTIA DEL SR. VICTOR RAUL MARTINEZ CANDELA Y DOCUMENTACION INCULADA A LAS IRREGULARIDADES DEL CASO LUCHETTI
1997-2001 LUCHETTI F. Alvarado
16 120
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
EXPEDIENTE DECLARACIONES DE PERSONAL VINCULADO A VLADIMIRO MONTESINOS, INFORME, PLIEGO DE PREGUNTAS INVESTIGADAS
JUL. 2001 F. Alvarado
42 519.5
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
EXPEDIENTE DENUNCIA CONTRA EL PDTE. DE LA ASOCIACION DEL CENTRO POBLADO LEON XII DE CHILCA, POR MAL USO DE DINERO Y POR NO POTABILIZAR EL AGUA
2001 F. Alvarado
10 76
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
EXPEDIENTE DOCUMENTACION CASO NARCOAVION: ATESTADO, ACTAS, INSTRUCTIVA, DECLARACION, IMPLICADOS EN LA INVESTIGACION ( I )
MAY. - AGO. 1996 PODER JUDICIAL F. Alvarado
10 77
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
EXPEDIENTE DOCUMENTACION CASO NARCOAVION: ATESTADO, ACTAS, INSTRUCTIVA, DECLARACION, IMPLICADOS EN LA INVESTIGACION ( II )
SET. 1996- JUL. 2001
PODER JUDICIAL F. Alvarado
19 356.7
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
EXPEDIENTE DOCUMENTACION DE INTERNET REFERENTE A TRANSFUGAS
2002 F. Alvarado
17 262
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
EXPEDIENTE DOCUMENTO RELACIONADO CON EL CASO DE PRIVATIZACION DE MINERA YANACOCHA
2002 GUILLERMO GULMAN CHECA
F. Alvarado
31 494
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
EXPEDIENTE DOCUMENTO RELACIONADOS A IRREGULARIDADES EN ADMINISTRACION Y MANEJO DE RECURSOS HUMANOS EN ADUANAS, VISTO POR EL SR. CESAR ALIAGA LANDAVERY COMO FISCAL PROVINCIAL PENAL DE LIMA
1999-2001 F. Alvarado
22 413.1
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
EXPEDIENTE DOCUMENTOS DE INTERNET DEL REFERENDUM
1996 F. Alvarado
41 503
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
EXPEDIENTE DOCUMENTOS DE LA COMISION, RELACIONADOS A LOS DIVERSOS CASOS TRABAJADOS: DENUNCIAS, TRANSCRIPCIONES E INFORMES
JUN 1998- DIC 2001
F. Alvarado
30 485
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
EXPEDIENTE DOCUMENTOS ENVIADOS POR LA DRA. BLANCA NELIDA COLAN, CON MOTIVO DE DAR RESPUESTA A LAS ACUSACIONES VERTIDADS EN SU NOMBRE EN RELACION AL CASO VATICANO
AGO 1996- NOV 2001
F. Alvarado
22 396.9
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
EXPEDIENTE DOCUMENTOS PERSONALES DEL SR. CESAR ALIAGA (ESCRITURA DEL ESTUDIO JURIDICO CONTABLE SOLIS, ROMERO Y ALIAGA, ESTADO DE CUENTAS Y DECLARACION JURADA)
1997 CESAR ALIAGA F. Alvarado
30 487
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
EXPEDIENTE DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL SR. HUGO ROJAS GUEDES, ASESOR DEL AREA DEL PODER JUDICIAL A LA COMISION (INCLUYE INFORMES SOBRE EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA Y REFORMA PRESENTADO POR EL MENCIONADO AL PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL)
1996-2001 F. Alvarado
30 487.1
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
EXPEDIENTE DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL SR. HUGO ROJAS GUEDES, ASESOR DEL AREA DEL PODER JUDICIAL A LA COMISION (INCLUYE INFORMES SOBRE EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA Y REFORMA PRESENTADO POR EL MENCIONADO AL PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL)
1996-2002 F. Alvarado
30 487.2
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
EXPEDIENTE DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL SR. HUGO ROJAS GUEDES, ASESOR DEL AREA DEL PODER JUDICIAL A LA COMISION (INCLUYE INFORMES SOBRE EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA Y REFORMA PRESENTADO POR EL MENCIONADO AL PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL)
1996-2003 F. Alvarado
31 490
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
EXPEDIENTE DOCUMENTOS QUE EXPLICAN LAS IRREGULARIDADES DE LA DETENCION DEL EX CRNL. DEL EJERCITO DAVID ANTONIO DE VINATEA CORNEJO Y SE SOLICITA AUDIENCIA CON LA COMISION PARA ESTUDIO DEL CASO
2001 F. Alvarado
25 445.1
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
EXPEDIENTE DOCUMENTOS REMITIDOS POR EL SR. ANIBAL QUIROGA LEON, REFERIDOS AL PROCESO DE LA DEMANDA EMITIDA POR MARTHA CHAVEZ EN CONTRA DE LA EX MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA QUE REVOCARON LA REELECION DE ALBERTO FUJIMORI
1997- 2001 F. Alvarado
25 443.6
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
EXPEDIENTE DOCUMENTOS REMITIDOS POR EL SR. RAFAEL MERINO BARLET A LA COMISION CONCERNIENTES AL CASO DEL AMPARO INTERPUESTO POR MARTHA CHAVEZ PARA REELECCION DE FUJIMORI, EL CASO BARUCH IVCHER Y A OTROS CASOS ILICITOS PRESENTADOS EN EL ANTERIOR REGIMEN
1992- 1997 F. Alvarado
30 486
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
EXPEDIENTE DOCUMENTOS REMITIDOS POR LA SRA. HILDA VALLADARES (DECLARACION JURADA, CONSTANCIA DE TRABAJO, BOLETAS DE PAGO)
ENE 1998- SET 2001
F. Alvarado
19 356.6
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
EXPEDIENTE ELBA GRETA MINAYA 1999 RODOLFO ROBLES ESPINOZA
F. Alvarado
41 508
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
EXPEDIENTE EXDPEDIENTE DEL SR. FLAVIO JHONSON GALLEGOS VIZCARRA, ACUSADO POR DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA EN LA MODALIDAD DE TRAFICO ILICITO DE DROGAS EN AGRAVIO DEL ESTADO- TOMO I
JUN 1995- SET 2001
F. Alvarado
42 509
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
EXPEDIENTE EXDPEDIENTE DEL SR. FLAVIO JHONSON GALLEGOS VIZCARRA, ACUSADO POR DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA EN LA MODALIDAD DE TRAFICO ILICITO DE DROGAS EN AGRAVIO DEL ESTADO- TOMO I
JUN 1995- SET 2001
F. Alvarado
21 403.2
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
EXPEDIENTE EXPEDIENTE DE DEMETRIO LIMONIER CHAVEZ PEÑAHERRERA RECORTES PERIODISTICOS Y DOCUMENTOS DE INTERNET
1997 NARCOTRAFICO F. Alvarado
25 399.9
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
EXPEDIENTE EXPEDIENTE DE LAS IRREGULARIDADES EN EL PROCESO QUE SIGUIO LA DENUNCIA DEL CASO DE ESTAFA POR PARTE DE LA FIRMA VOLVO PERU SA AL VENDER A LA EMPRESA ETUPSA 63 OMNIBUSES DEL AÑO, LOS CUALES SE MALOGRARON EN 9 DIAS
2002 F. Alvarado
21 404.2
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
EXPEDIENTE EXPEDIENTE DE LEONOR LA ROSA BUSTAMANTE ARTICULOS PERIODISTICOS
MAY.1998-2002ABR.
DDHH F. Alvarado
21 403.1
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
EXPEDIENTE EXPEDIENTE DEL CASO LA CANTUTA RECORTES PERIODISTICOS Y DOCUMENTOS INTERNET
MAR.1999-2002ENE.
DDHH F. Alvarado
21 404
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
EXPEDIENTE EXPEDIENTE DEL CORONEL DAVID CORNEJO VINATEA
MAR.-SET.2001 DDHH F. Alvarado
21 404.1
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
EXPEDIENTE EXPEDIENTE DEL SR. GUSTAVO ADOLFO CESTI HURTADO
JUN.1999-2001NOV.
DDHH F. Alvarado
41 438.2
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
EXPEDIENTE EXPEDIENTE DEL SR. TENIENTE GENERAL DE LA PNP (r) JUAN FERNANDO DIANDERAS OTTONE
NOV 2000- SET 2001
F. Alvarado
19 357
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
EXPEDIENTE EXPEDIENTE Nº1146-97 TID BAP MATARANI TRAFICO DE DROGAS (NARCO BUQUE)
MAY.1999-2002ENE.
NARCOTRAFICO F. Alvarado
19 357.1
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
EXPEDIENTE EXPEDIENTE Nº3318-97 TID DEMETRIO LIMONIER CHAVEZ PEÑAHERRERA VATICANO
2001 NARCOTRAFICO F. Alvarado
19 357.2
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
EXPEDIENTE EXPEDIENTE Nº817-96 TID Y 287-2001 ABELARDO CACHIQUE RIVERA
1996-2001 NARCOTRAFICO F. Alvarado
22 409
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
EXPEDIENTE EXPEDIENTE REFERENTE A DENUNCIAS HECHAS CONTRA CRUZ GERARDO SAAVEDRA MESONES POR PRESUNTA IMPLICANCIA CON RED DE CORRPUCION DE VLADIMIRO MONTESINOS TORRES
MAYO 2002 PODER JUDICIAL F. Alvarado
21 406
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
EXPEDIENTE EXPEDIENTE REFERENTE A FRAUDE ELECTORAL EN RELACION A FALSIFICACION DEL MILLON DE FIRMAS DOCUMENTACION DE INTERNET
MAR.200-2002ENE.
FALSIFICACION DE FIRMAS
F. Alvarado
21 404.3
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
EXPEDIENTE EXPEDIENTE REFERENTE AL CASO BARRIOS ALTOS ARTICULOS PERIODISTICOS
MAR.-NOV.2001 DDHH. F. Alvarado
22 413.4
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
EXPEDIENTE EXPEDIENTE SOBRE EL CASO CAHIQUE RIVERA
18 ENE 2002 NARCOTRAFICO F. Alvarado
22 413.2
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
EXPEDIENTE EXPEDIENTE SOBRE EL CASO HAYDUCK DOCUMENTOS DE INTERNET
FEBRERO 2002 NARCOTRAFICO F. Alvarado
22 413
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
EXPEDIENTE EXPEDIENTE SOBRE EL CASO LOS CAMELLOS DOCUMENTOS DE INTERNET
1999-2000 NARCOTRAFICO F. Alvarado
22 413.3
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
EXPEDIENTE EXPEDIENTE SOBRE EL CASO NARCO AVION
1997 NARCOTRAFICO F. Alvarado
18 356.5
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
EXPEDIENTE GUILLERMO GULMAN CHECA 2001 F. Alvarado
17 254
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
EXPEDIENTE INFORMACION DEL DR. CUILLERMO GULMAN CHECA Y SU RELACION CON EL CASO YANACOCHA
1998 F. Alvarado
17 261
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
EXPEDIENTE INFORMACION DEL DR. CUILLERMO GULMAN CHECA Y SU RELACION CON EL CASO YANACOCHA
1998 F. Alvarado
22 413.5
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
EXPEDIENTE INFORME SOBRE EL CASO LOS NORTEÑOS 18 ENE 2002 F. Alvarado
18 356.3
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
EXPEDIENTE JOSE JULIO DELLEPIANE MASSA ENE.2000-2001SET.
F. Alvarado
22 396.6
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
EXPEDIENTE LEGAJO PERSONAL Y DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL SR. JORGE EUGENIO CASTAÑEDA MALDONADO, EX MINISTRO DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA
1998-2003 F. Alvarado
25 440.4
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
EXPEDIENTE QUEJA REMITIDA POR EL SR. JORGE URBANO ANAYA CONTRA LOS MAGISTRADOS POR DESESTIMAR UNA ACCION DE AMPARO, POR ABUSO DE AUTORIDAD Y NEGLIGENCIA DE FUNCIONARIO COMO CAUSAL DE DESPIDO ARBITRARIO
1997-2001 F. Alvarado
41 504
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
EXPEDIENTE RELACIONADO A LAS IRREGULARIDADES PRESENTADAS EN PROCESO SEGUIDO AL CASO DEL SUPUESTO SUICIDIO DEL CUIDADANO SUIZO ERICH BRAMMETZ SCHWEIZER
JUL 1997- DIC 2001
F. Alvarado
26 445.3
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
EXPEDIENTE REMITIDO POR LA SRA. FLOR DE MARIA MAITA LUNA, QUE CONTIENE DOCUMENTOS SOBRE SU DESEMPEÑO COMO FISCAL ESPECIAL EN DELITOS DE TRAFICO ILICITOS DE DROGAS Y DE SU RELACION CON PEDRO HUERTAS CABALLERO
22 OCT. 2001 NARCOTRAFICO F. Alvarado
19 358.1
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
EXPEDIENTE RESPUESTA DEL EX MINISTRO JORGE MUFARECH NEMI AL EMPLAZAMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI SOBRE LOS CASOS DE CORRUPCION EN EL PAIS
MAR.1999-2000OCT.
F. Alvarado
25 402.4
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
EXPEDIENTE SE SOLICITA INVESTIGACION SOBRE LA INFLUENCIA DEL PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO, EN EL JUICIO AL CRL. EP FLAVIO JHONSON GALLEGOS VIZCARRA (INTERNO EN EL PENAL YANAMILLA, AYACUCHO)
1995-2001 F. Alvarado
17 267
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
EXPEDIENTE YANACOCHA EL COMPLO FRANCES Y LOS FALSOS E-MAILS, INFORMACION DE LOS ABUSOS QUE POSIBILITARON LA APROPIACION FRAUDULENTA POR MEWMONT Y BUENAVENTURA DE LA PARTICIPACION DEL BRGM EN MINERA YANACOCHA
NOV. 1998 YANACOCHA F. Alvarado
22 414.2
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
EXPEDIENTE COPIA DE LAS SENTENCIAS, DICTAMENES FISCALES Y OTROS DOCUEMNTOS QUE PRUEBAN LA INFLUENCIA IRREGULAR DE LA ADMINISTARCION DE JUSTICIA CON RESPECTO AL PROCESO PENAL CONTRA EL EX ALCALDE DE MORROPON- CHULUCANAS- PIURA, PROF. MARCELINO SANCHEZ LA MADRID.
ENE 1998- AGO 2001
F. Alvarado
22 414.1
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
EXPEDIENTE DOCUMENTOS REFERIDOS A LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS EN TORNO AL CASO DE DIFAMACION VERTIDA SOBRE EL DR. ALBERTO ALARCON, PRESIDENTE DE LA CORTE SUPERIOR DE HUANUCO
1999 F. Alvarado
25 440.6
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
EXPEDIENTE EXP. N° 817-96, CONCERNIENTE AL CASO DEL CRNL. DEL EJERCITO DAVID ANTONIO DE VINATEA CORNEJO, QUIEN INTERPONE RECURSO DE REVISION (VER 440.2)
1994-2001 F. Alvarado
32 512
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
FICHAS PERSONALES
FICHAS PERSONALES DE LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE LA COMISION FAUSTO ALVARADO
F. Alvarado
22 412
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
FICHAS REGISTRAL
FICHAS REGISTRALES DE IDENTIDAD DE LAS PERSONAS CITADAS A DECLARAR
2002 F. Alvarado
16 126
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
INFORME AUDIENCIA DESCENTRALIZADA EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA EL 21 DE FEBRERO DEL 2002
FEB. 2002 -MAR. 2002
F. Alvarado
18 354
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
INFORME FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS METALURGICOS Y SIDERURGICOS DEL PERU INFORME SOBRE DENUNCIA POR INJUSTO PROCESO JUDICIAL
ENERO 2002 SHOUGAND HIERRO PERU S.A.
F. Alvarado
18 356.1
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
INFORME FLORENTINO TOLENTINO TEODORO INFORME SOBRE DENUNCIA INTEPUESTA CONTRA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA
MAYO 2002 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA
F. Alvarado
16 123
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
INFORME INFORME DE RESOLUCION DE FECHA 27/12/01-OCMA-RECAIDA EN LA INVESTIGACION N°149-01
DIC. 2001- ENE. 2002
F. Alvarado
9 347.5
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
INFORME INFORME DENUNCIA DEL SR. ENRIQUE DEL SOLAR DIBOS
FEBRERO 2002 PODER JUDICIAL F. Alvarado
42 522
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
INFORME INFORME INTERNO SOBRE LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL FRENTE UNITARIO DE LOS PUEBLOS DEL PERU
28 SET. 2001 F. Alvarado
18 352
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
INFORME INFORME PRELIMINAR DE LA COMISION INVESTIGADORA
2001 F. Alvarado
22 413.6
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
INFORME INFORME SOBRE EL CASO REFERIDO AL SISTEMA ELECTORAL CANAL N
ABRIL 2002 F. Alvarado
19 358.4
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
INFORME INFORMES Y OFICIOS EMITIDOS ENE.-FEB.2002 F. Alvarado
42 521
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
INFORME RESUMEN EJECUTIVO DE LA COMISION INVESTIGADORA
2001 F. Alvarado
21 407
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
INFORME RESUMEN EJECUTIVO DE LAS CINCO COMISIONES INVESTIGADORAS DEL AÑO 1990 AL 2001
1990-2001 F. Alvarado
21 408
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
INFORME SEGUNDO INFORME PRELIMINAR ELABORADO EN MINORIA DE LA COMISION INVESTIGADORA DEL PODER JUDICIAL
MAYO 2002 F. Alvarado
32 510
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
INFORME SEGUNDO INFORME PRELIMINAR PRESENTADO POR LA COMISION
15 MAY. 2002 F. Alvarado
19 358
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
INFORME ESTADO DE LOS SUMARIOS INVESTIGATORIOS PRESENTADOS POR EL DR. PIMICHUMO
MAYO 2002 F. Alvarado
18 356.2
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
INFORME INFORME SOBRE DENUNCIAS DIVERSAS DERIVADAS POR EL PLENO DE LA COMISION
MAYO 2002 JORGE ANGULO,FLORENTINO TOLENTINO, VICENTE DIAZ, LUIS PEROCHENA,
F. Alvarado
30 485.2
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
INFORME PRELIMINAR
REMITIDO POR LA COMISION INVESTIGADORA A LA FICALIA SOBRE PRESUNTOS DELITOS DE ASOCIACION ILICITA Y PREVIARICATO CONTRA EL SR. JORGE MUFARECH NEMY, Y OTROS ACTOS DE CORRUPCION EN EL GOBIERNO DE FUJIMORI
ENE 2002 F. Alvarado
35 532
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
INFORMES REMITIDOS EN RELACION A LA SRTA. GLADYS GONZALO CACERES, SECRETARIA DE LA COMISION
NOV 2001- ABR 2002
F. Alvarado
17 145.1
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
INSTRUMENTAL DOCUMENTACION PRESENTADA POR AUGUSTO LEON VELITA ABOGADO DE BLANCA NELIDA COLAN EN EL PROCESO DISCIPLINARIO POR FALTA GRAVE
ABR. 2002 F. Alvarado
16 145
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
INSTRUMENTAL DOCUMENTACION PRESENTADA POR AUGUSTO LEON VELITA ABOGADO DE BLANCA NELIDA COLAN RELACIONADA A INTERROGATORIO
OCT. 1996- FEB. 2002
F. Alvarado
17 145.2
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
INSTRUMENTAL DOCUMENTACION PRESENTADA POR AUGUSTO LEON VELITA ABOGADO DE BLANCA NELIDA NELIDA COLAN PUBLICACIONES REFERIDAS A DESIGNACION FISCAL AD HOC
ABR. 2002 F. Alvarado
17 145.5
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
INSTRUMENTAL PRESENTADA POR BLANCA NELIDA COLAN ACTA DE ENTREGA DE CARGO DEL DESPACHO DE LA FISCALIA DE LA NACION RECEPCIONADO POR LA DOCTORA GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS, FISCAL ADJUNTO SUPREMO ENCARGADO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA FISCALIA DE LA NACION
FEB. 2002 F. Alvarado
18 353
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
INSTRUMENTAL PRESENTADA POR BLANCA NELIDA COLAN ACTA DE ENTREGA DE CARGO DEL DESPACHO DE LA FISCALIA DE LA NACION RECEPCIONADO POR LA DOCTORA GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS, FISCAL ADJUNTO SUPREMO ENCARGADO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA FISCALIA DE LA NACION
FEB.2002 BLANCA NELIDA COLAN
F. Alvarado
17 145.6
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
INSTRUMENTAL PRESENTADA POR BLANCA NELIDA COLAN EN RELACION A INTERROGATORIO SESION 15 FEBRERO
FEB. 2002 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS SUNAD
F. Alvarado
17 145.3
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
INSTRUMENTAL PRESENTADA POR BLANCA NELIDA COLAN RELACIONADOS AL INTERROGATORIO SESION 15 FEBRERO
MAR. 2002 F. Alvarado
17 145.4
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
INSTRUMENTAL PRESENTADA POR BLANCA NELIDA COLAN RELACIONADOS AL INTERROGATORIO SESION 15 FEBRERO
FEB. 2002 F. Alvarado
42 525
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
INTERROGATORIO
PIEGO INTERROGATORIO EFECTUADO A LOS CITADOS EN LA COMISION (514.1)
F. Alvarado
30 485.1
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
INTERROGATORIO
PREGUNTAS REALIZADAS A LOS PERSONAJES CITADOS E INVESTIGADOS POR LA COMISION
2001- 2002 F. Alvarado
9 367.5
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
PERSONAS QUE NO REGISTRAN CUENTAS CORRIENTES
MAY.-JUN. 2002 F. Alvarado
9 374.24
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
PERSONAS QUE NO REGISTRAN CUENTAS RESPUESTA A OFICIO Nº056-2001-FAD-CR/CIPJ
1990-2001 F. Alvarado
41 506
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
LEYES LEYES DICTAMINADAS EN RELACION AL PODER JUDICIAL
DIC 1991- ENE 2000
F. Alvarado
41 507
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
LEYES Y DECRETOS DE LEY
LEYES Y DECRETOS DE LEY DIC 1982- MAR 2001
F. Alvarado
32 501
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
NORMAS LEGALES
DECRETOS DE LEY Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO PUBLICO
ABR. 1992- DIC. 1997
F. Alvarado
25 443.5
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
OFICIO OFICIO N° 0223-2001-EVB/CR; SE REMITE CARPETA DE TRABAJO CONTIENDO INDICE CRONOLOGICO DE LA SESION, LA DISTRIBUCION DE LOS SUMARIOS INVESTIGATORIOS Y LA SUMILLA DE CARGOS Y DESCARGOS DE LOS MAGISTRADOS ACUSADOS POR TRAFICO DE INFLUENCIAS EN EL PERIODO DEL FUJIMORISMO
29 OCT. 2001 F. Alvarado
32 514.1
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
PIEGOS INTERROGATORIOS
PIEGOS INTERROGATORIOS Y DOCUEMNTOS DE TRABAJOS ELABORADOS POR LOS INVESTIGADORES DE LA COMISION FAUSTO ALVARADO
2001-2002 F. Alvarado
15 117
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
PLANILLA NOMINA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EL PNUD PER/95/020 "PROCESO DE MODERNIZACION Y REFORMA DEL PODER JUDICIAL (COPIA)
1996- 2000 F. Alvarado
22 410
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
PLANILLAS COPIA DE LAS PLANILLAS DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO A TRAVES DEL PROYECTO PNUD PER/95/2000 MODERNIZACION Y REFORMA DEL PODER JUDICIAL
1996-2000 F. Alvarado
25 442
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
PROYECTO PLAN DE TRABAJO PRESENTADO POR LA COMISION E INSTALACION DE LA MISMA
2001 F. Alvarado
32 502.1
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
PROYECTO PROYECTO DE INVERSION ESPECIAL ANTICORRUPCION PARA PREVENIR, INVESTIGAR, DETECTAR Y ERRADICAR LA CORRUPCION EN EL PODER JUDICIAL
SET. 1996- 1998 F. Alvarado
26 445.1
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
PROYECTO PROYECTO DE INVERSION ESPECIAL ANTICORRUPCION, ACCIONES ESTRATEGICAS PARA PREVENIR, INVESTIGAR, DETECTAR Y ERRADICAR LA CORRUPCION DEL PODER JUDICIAL (REMITIDO POR JOSE DELLEPIANE)
28 FEB. 1997 F. Alvarado
41 438.1
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
PROYECTO PROYECTO DE LEY SOBRE REFORMA DE LA LEY SOBRELA REFORMA DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL
OCT 1995 F. Alvarado
18 347.2
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
PROYECTO PROYECTO DE PLAN DE TRABAJO SETIEMBRE 2001 F. Alvarado
18 345
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
PROYECTO PROYECTO PER/95/020 PROCESO DE MODERNIZACION Y REFORMA DEL PODER JUDICIAL (MANUAL, GUIA, CONVENIO)
1998-2000 PNUD F. Alvarado
32 497
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
PUBLICACION DIARIO DEBATES, CON ARTICULOS RELACIONADOS A LA SESION VESPERTINA Y MATINAL DE LA COMISION DE LSO DIAS 06 Y 19 DE MARZO DEL 2002 RESPECTIVAMENTE
MAR. 2002 F. Alvarado
19 358.7
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
PUBLICACION DOCUMENTACION DE INTERNET EX COLABORADORES DE FUJIMORI APORTAN PRUEBAS EN SU CONTRA
AGOSTO 2001 F. Alvarado
9 75
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
QUEJA DOCUMENTOS DE QUEJA DE DERECHO N°39-97 SEGUIDA CONTRA ALEJANDRO RODRIGUEZ MEDRANO REFERENTE AL OFICIO N°006-2002-FAD-CR/CIPJ, DENUNCIA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA DE MAGISTRADOS.
AGO. 1984- ENE. 2002
PODER JUDICIAL F. Alvarado
17 257
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
QUEJA QUEJA POR INCONDUCTA FUNCIONAL E INVESTIGACION POR SIGNOS EXTERIORES DE RIQUEZA CONTRA ELBA GRETA MINAYA
NOV. 2000- AGO. 2001
F. Alvarado
30 486.1
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
REALCION ROL DE SALAS Y PERSONAS CITADAS A LA COMISION INVESTIGADORA
OCT 2001 F. Alvarado
32 517.2
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
RECORTES PERIODISTICOS
RECORTES PERIODISTICOS SOBRE LOS CASOS SEGUIDOS POR LA COMISION
2001- 2002 F. Alvarado
19 356.12
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
RECURSO DE APELACION
LUIS FERNANDO G. RONCAL PEREDA PRESENTA RECURSO DE APELACION CONTRA EL PODER JUDICIAL
JUL.2001-JUL.2002
F. Alvarado
35 356.13
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
RECURSO DE REVISION
LUDOMILA GUERRA VASQUEZ, HUMBERTO GUERRA VASQUEZ, OLINDA GUERRA VASQUEZ, MARTHA GUERRA VASQUEZ, GERMAN GUERRA VASQUEZ, GLORIA GUERRA VASQUEZ Y VICTOR GUERRA VASQUEZ SOLICITAN RECURSO DE REVISION A QUEJA INTERPUESTA
JUNIO 2002 F. Alvarado
32 518.1
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
RELACION RELACION DE DIRECCIONES DE LOS CITADOS POR LA COMISION
F. Alvarado
31 491
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
RELACION RELACION DE FISCALES SUPREMOS, SUPERIORES Y PROVICIONALES A NIVEL NACIONAL
SET 2001 F. Alvarado
32 518.2
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
RELACION RELACION DE LAS DIRECCIONES DE ENTIDADES PUBLICAS DE LIMA Y PROVINCIAS
F. Alvarado
42 520
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
RELACION RELACION DE MAGISTRADOS FEB. 2002 F. Alvarado
32 517.3
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
RELACION RELACION DE MAGISTRADOS CON PROCESOS PENALES INICIADOS
20 NOV. 2001 F. Alvarado
25 396.12
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
RELACION RELACION DE MAGISTRADOS PRESUNTOS MIEMBROS DE LA RED FUJIMORISTA (DEJADO POR RIVERA BRAVO)
2002 RED FUJIMORISTA F. Alvarado
42 523
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
RELACION RELACION DE MEDIOS DE PRENSA 2001 F. Alvarado
35 351
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
RELACION RELACION DE OFICIOS REMITIDOS POR LA COMISION INVESTIGADORA DEL PODER JUDICIAL A DIFERENTES INSTITUCIONES
2002 F. Alvarado
41 435
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SESION ASISTENCIA DE LAS SESIONES DE LOS CONGRESISTAS INTEGRANTES EN LA COMISION INVESTIGADORA DEL PODER JUDICIAL
2001- 2002 F. Alvarado
12 84
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SESION COPIA DE SESION ( TOMO II ) OCT. 2001- NOV. 2001
PODER JUDICIAL F. Alvarado
11 85
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SESION COPIA DE SESION ( TOMO III ) SET. 2001- MAY. 2002
VLADIMIRO MONTESINOS ANTE LA FISCALIA
F. Alvarado
12 83
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SESION COPIA DE SESION, COPIA TRANSCRIPCION DEL AUDIO S/N Y N°1783, COPIA COMISION VLADIMIRO MONTESINOS TORRES ( TOMO I )
NOV. 1999- SET. 2001
PODER JUDICIAL F. Alvarado
14 111
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SESION COPIA DE SESIONES SET. 2001 F. Alvarado
14 112
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SESION COPIA DE SESIONES OCT. 2001 F. Alvarado
14 113
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SESION COPIA DE SESIONES NOV. 2001- MAY. 2002
F. Alvarado
14 110
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SESION COPIA SE SESIONES Y ACTAS SET. 2001- DIC. 2001
F. Alvarado
19 372.2
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SESION DAVID MEJIA GALINDO OCTUBRE 2002 PODER JUDICIAL F. Alvarado
19 372.1
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SESION GONZALES VIGIL FLORES Y PEDRO HUERTAS CABALLERO
ABRIL 2002 EMPRESA MARSA F. Alvarado
33 526.1
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SESION SESION DE INSTALACION CON LOS MIEMBROS DE LA COMISION
03 SET 2001 F. Alvarado
41 505
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SESION SESION DE LA COMISION CON LA PRESENCIA DEL CITADO SR. JUAN ANTONIO GONZALES VIGIL
22 ABR 2002 F. Alvarado
34 526,50
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SESION SESION EN LA QUE SE CITA AL SR. GEORGE ALAIN CROSLEI
26 MAR 2002 SOBRE LAS IRREGULARIDADES DEL CASO YANACOCHA
F. Alvarado
34 526.56
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SESION SESION EN LA QUE SE CITA AL SR. JORGE EZEQUIEL SALAZAR SANCHEZ
24 ABR 2002 VINCULADO AL CASO DE ACCION DE AMPARO INTERPUESTA POR LA DRA. MARTHA CHAVEZ
F. Alvarado
34 526.52
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SESION SESION EN LA QUE SE CITA AL SR. PEDRO HUERTAS CABALLERO
08 ABR 2002 EXD TRABAJADOR EN EL SIN, INVULUCRADO EN EL CASO DE REELECCION DE ALBERTO FUJIMORI Y EN LA ACCION DE AMPARO DE MARTHA CHAVEZ
F. Alvarado
526.54
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SESION SESION EN LA QUE SE CITA AL SR. REMIGIO CESAR ALIAGA VALLEGOS
11 ABR 2002 EX ASESOR DE LA CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL 1996- 1998
F. Alvarado
34 526.55
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SESION SESION EN LA QUE SE CITAN A: JUAN ANTONIO GONZALES VIGIL FLORES, PEDRO HUERTAS CABALLERO
22 ABR 2002 F. Alvarado
33 526.25
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SESION SESION EN LA QUE SE CITAN A: SANTIAGO FUJIMORI FUJIMORI, PEDRO HUERTAS CABALLERO, DAVID ELISARIO PEZU A VIVANCO
03 OCT 2001 F. Alvarado
34 526.47
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SESION SESION EN LA QUE SE CITAN A: VICTOR JAIME BELTRAN QUIROGA, MANUEL DE LA PUENTE LA VALLE, ANIBAL QUIROGA LEON, RENATO VASQUEZ COSTA
07 MAR 2002 SOBRE LAS IRREGULARIDADES DEL CASO YANACOCHA
F. Alvarado
33 526.16
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SESION SESION EN LA QUE SE CITAN A: VICTOR RAUL CASTILLO CASTILLO, MOISES PANTOJA RODULFO, NELSON REYES RIOS, LUIS SERPA SEGURA
25 SET 2001 F. Alvarado
33 526.22
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SESION SESION PUBLICA DE LOS MIEMBROS DE LA COMISION
01 OCT 2001 F. Alvarado
33 526.33
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SESION SESION PUBLICA DE LOS MIEMBROS DE LA COMISION
22 OCT 2001 F. Alvarado
34 526.51
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SESION SESION PUBLICA DE LOS MIEMBROS DE LA COMISION
01 ABR 2002 F. Alvarado
34 526.62
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SESION SESION PUBLICA DE LOS MIEMBROS DE LA COMISION
08 MAY 2002 F. Alvarado
33 526.26
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SESION SESION PUBLICA DE LOS MIEMBROS DE LA COMISION EN LA QUE SE CITA AL SR. HUGO DE ROJAS GUEDES
05 OCT 2001 MANIFIESTA DENUNCIA DEL POSIBLE ATENTADO CONTRA SU PERSONA
F. Alvarado
33 526.34
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SESION SESION PUBLICA EN LA QUE SE CIAT AL SR. DAVID MEJIA GALINDO
24 OCT 2001 F. Alvarado
34 526,40
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SESION SESION PUBLICA EN LA QUE SE CITA A LA SRA. BLANCA NELIDA COLAN MAGUIÑO
08 FEB 2002 EX FISCAL DE LA NACION
F. Alvarado
34 526.39
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SESION SESION PUBLICA EN LA QUE SE CITA A LA SRA. ELBA GRETA MINAYA CALLE
06 FEB 2002 INTERROGADO SOBRE EL CASO DE LA SRA. CARMEN CACAERES HINOSTROZA
F. Alvarado
33 526.13
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SESION SESION PUBLICA EN LA QUE SE CITA A LA SRA. MATILDE PINCHI PINCHI
21 SET 2001 F. Alvarado
34 526.48
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SESION SESION PUBLICA EN LA QUE SE CITA AL SR. ALBERTO FELIPE ORTIZ PRIETO
12 MAR 2002 CASO DE IRREGULARIDADES EN LA UNIVERSIDAD DE CHICLAYO
F. Alvarado
33 526.31
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SESION SESION PUBLICA EN LA QUE SE CITA AL SR. ANDRES ALEJANDRO CARBAJAL PORTOCARRERO
17 OCT 2001 VOCALE SUPERIOR DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
F. Alvarado
33 526.32
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SESION SESION PUBLICA EN LA QUE SE CITA AL SR. ARQUIMIDES ROBERTO PEZANTES KREDERDT
19 OCT 2001 EX FISCAL DE LA NACION
F. Alvarado
33 526.11
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SESION SESION PUBLICA EN LA QUE SE CITA AL SR. HUGO DE ROJAS GUEDES
19 SET 2001 ASESOR DE LA COMISION DE JUSTICIA QUE PRESIDIO EL CONG. NUÑEZ CASTILLO, SOBRE IRREGULARIDADES EN EL PODER JUDICIAL
F. Alvarado
33 526.12
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SESION SESION PUBLICA EN LA QUE SE CITA AL SR. HUGO DE ROJAS GUEDES
20 SET 2001 BRINDO TESTIMONIO SOBRE EL ESTUDIO DEL PROCESO DE REFORMA EN EL PODER JUDICIAL Y SOBRE EL USO DE REMUNERACIONES PROVENIENTES DEL PNUD
F. Alvarado
34 526.43
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SESION SESION PUBLICA EN LA QUE SE CITA AL SR. JOSE ANTONIO RIVERA BRAVO
21 FEB 2002 F. Alvarado
34 526.38
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SESION SESION PUBLICA EN LA QUE SE CITA AL SR. MANUEL JESUS AIVAR MARCA
30 ENE 2002 EX INTEGRANTE DE LA DIVISION DE SEGURIDAD DE DIGNATARIOS
F. Alvarado
33 526.23
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SESION SESION PUBLICA EN LA QUE SE CITA AL SR. PERCY ESCOBAR LINO
02 OCT 2001 EX JUEZ DE DERCHO PUBLICO ENTRE 1997- 2000, MANEJO LOS CASOS LUCCHETTI E IVCHER
F. Alvarado
34 526.68
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SESION SESION PUBLICA EN LA QUE SE CITA AL SR. VICTORIANO VERA BENAVIDES
31 MAY 2002 JEFE DE LA INSPECTORIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL
F. Alvarado
34 526.57
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SESION SESION PUBLICA EN LA QUE SE CITA AL SR. VLADIMIRO MONTESINOS TORRES
25 ABR 2002 F. Alvarado
34 526.45
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SESION SESION PUBLICA EN LA QUE SE CITAN A: ANTONIO CESAR ALEGRE LANDAVERY, LIZARDO EMILIANO SUAREZ FRANCO
22 FEB 2002 F. Alvarado
33 526.15
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SESION SESION PUBLICA EN LA QUE SE CITAN A: CARLOS MONTOYA ANGUERRY, JUAN FRANCISCO VERGARA GOTELLI
24 SET 2001 EX MIEMBROS DEL CONSEJO TRANSITORIO DEL PODER JUDICIAL
F. Alvarado
33 526.28
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SESION SESION PUBLICA EN LA QUE SE CITAN A: CESAR ESPINO MENDEZ, SEGUNDO NICOLAS TRUJILLO LOPEZ
10 OCT 2001 F. Alvarado
34 526.64
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SESION SESION PUBLICA EN LA QUE SE CITAN A: DAVID MEJIA GALINDO, SIXTO MUÑOZ SARMIENTO
13 MAY 2002 F. Alvarado
34 526.61
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SESION SESION PUBLICA EN LA QUE SE CITAN A: JORGE EUGENIO CASTAÑEDA MALDONADO, CARLOS EDUARDO HERMOZA MOYA, JOSE UGAZ SANCHEZ MORENO
06 MAY 2002 F. Alvarado
33 526.19
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SESION SESION PUBLICA EN LA QUE SE CITAN A: JOSE ANTONIO LUNA BAZO, MARIO DAVID ZEGARRA MARIÑAS, FERNANDO LAZO MANRIQUE
27 SET 2001 F. Alvarado
33 526,20
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SESION SESION PUBLICA EN LA QUE SE CITAN A: JOSE CARLOS BRINGAS VILLAR, ALIPIO MONTES DE OCA BEGAZO
28 SET 2001 F. Alvarado
33 526.35
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SESION SESION PUBLICA EN LA QUE SE CITAN A: JOSE CARLOS PALMA BELTRAN, MIGUEL ANGEL PONGO MACHADO
26 OCT 2001 EX MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL DEL MINISTERIO PUBLICO, INVESTIGARON EL CASO DE FALSIFICACION DE FIRMAS
F. Alvarado
33 526.17
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SESION SESION PUBLICA EN LA QUE SE CITAN A: JOSE DELEPIANE MASSA, ANGEL RAFAEL FERNANDEZ HERMANI BECERRA, PEDRO PABLO GUTIERREZ FERREYRA
26 SET 2001 F. Alvarado
34 526.66
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SESION SESION PUBLICA EN LA QUE SE CITAN A: JOSE JULIO DELLEPIANE MASSA, JULIO REVILLA CALVO
24 MAY 2002 F. Alvarado
33 526.21
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SESION SESION PUBLICA EN LA QUE SE CITAN A: JULIA EGUIA DAVALOS, FLOR DE MARIA MAYTA LUNA, HILDA ROSA VALLADARES ALARCON
01 OCT 2001 EX FISCALES DE LA NACION
F. Alvarado
34 526,60
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SESION SESION PUBLICA EN LA QUE SE CITAN A: LUIS ALMENARA BRYSON, VICTOR DIAZ LAU
03 MAY 2002 F. Alvarado
34 526.49
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SESION SESION PUBLICA EN LA QUE SE CITAN A: MANUEL JESUS AIVAR MARCA, CARLOS GUILLERMO GUZMAN ZUÑIGA, ANTONIO MENDO OTERO, NATIVIDAD RUIZ TORREJO
20 MAR 2002 CASO DE IRREGULARIDADES EN LA UNIVERSIDAD DE CHICLAYO
F. Alvarado
33 526.8
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SESION SESION PUBLICA EN LA QUE SE CITAN A: MIGUEL ANGEL CACERES, GUILLERMO CABALA ROSSAND, CARLOS RAMOS
14 SET 2001 F. Alvarado
33 526.5
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SESION SESION PUBLICA EN LA QUE SE CITAN A: NELLY CALDERON NAVARRO, TOMAS GALVEZ VILLEGAS
12 SET 2001 FISCALES DE LA NACION
F. Alvarado
34 526.46
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SESION SESION PUBLICA EN LA QUE SE CITAN A: RAFAEL PEDRO AGÜERO PINTO, BLANCA NELIDA COLAN MAGUIÑO, PEDRO PABLO GUTIERREZ FERREYRA
26 FEB 2002 EX FISCALES DE LA NACION
F. Alvarado
34 526.69
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SESION SESION PUBLICA EN LA QUE SE CITAN A: SIXTO CARLOS BALAREZO PEREZ, GUILLERMO GULMAN CHECA, ALEJANDRO RODRIGUEZ MEDRANO
07 JUN 2002 F. Alvarado
33 526.36
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SESION SESION PUBLICA EN LA QUE SE CITAN A: WILBER RAMOS VIERA, JAIME ERNESTO RIOS ARAICO, MARIO RAFAEL RUIZ AGÜERO
16 NOV 2001 F. Alvarado
33 526.24
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SESION SESION PUBLICA VESPERTINA EN LA QUE SE CITA AL SR. RAFAEL MERINO BARLET
3 OCT 2001 EX JUEZ DE DERCHO PUBLICO ENTRE 1997- 2000, MANEJO LOS CASOS LUCCHETTI E IVCHER
F. Alvarado
33 526.2
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SESION SESION RESERVADA DE LOS MIEMBROS DE LA COMISION
03 SET 2001 F. Alvarado
33 526.3
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SESION SESION RESERVADA DE LOS MIEMBROS DE LA COMISION
06 SET 2001 F. Alvarado
33 526.4
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SESION SESION RESERVADA DE LOS MIEMBROS DE LA COMISION
10 SET 2001 F. Alvarado
33 526.6
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SESION SESION RESERVADA DE LOS MIEMBROS DE LA COMISION
12 SET 2001 F. Alvarado
33 526.7
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SESION SESION RESERVADA DE LOS MIEMBROS DE LA COMISION
13 SET 2001 F. Alvarado
34 526.59
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SESION SESION RESERVADA DE LOS MIEMBROS DE LA COMISION
02 MAY 2002 F. Alvarado
34 526.65
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SESION SESION RESERVADA DE LOS MIEMBROS DE LA COMISION
14 MAY 2002 F. Alvarado
33 526.14
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SESION SESION RESERVADA EN LA QUE SE CITA A LA SRA. MATILDE PINCHI PINCHI
21 SET 2001 F. Alvarado
33 526.29
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SESION SESION RESERVADA EN LA QUE SE CITA A LA SRA. NINA SONIA ISABEL RODRIGUEZ FLORES
16 OCT 2001 EX FISCAL DE LA 17 FISCALIA PROVINCIAL PENAL DE LIMA
F. Alvarado
33 526.18
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SESION SESION RESERVADA EN LA QUE SE CITA AL SR. ANGEL RAFAEL FERNANDEZ HERMANI BECERRA
26 SET 2001 F. Alvarado
33 526.3
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SESION SESION RESERVADA EN LA QUE SE CITA AL SR. HUMBERTO TINEO CABRERA
17 OCT 2001 EX VOCAL SUPERIORES DE LIMA
F. Alvarado
34 526.63
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SESION SESION RESERVADA EN LA QUE SE CITA AL SR. JORGE ALBERTO ANGULO IBERICO
09 MAY 2002 PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA
F. Alvarado
34 526.53
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SESION SESION RESERVADA EN LA QUE SE CITA AL SR. MENDEL PERCY WINTER ZUZUNAGA
09 ABR 2002 VINCULADO AL CASO MONTESINOS
F. Alvarado
34 526.37
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SESION SESION RESERVADA EN LA QUE SE CITA AL SR. NESTOR JAVIER CORROCHANO RIZO PATRON
24 ENE 2002 F. Alvarado
34 526.58
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SESION SESION RESERVADA EN LA QUE SE CITA AL SR. VLADIMIRO MONTESINOS TORRES
25 ABR 2002 F. Alvarado
34 526.44
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SESION SESION RESERVADA EN LA QUE SE CITAN A: BLANCA NELIDA COLAN MAGUIÑA, FLORA ADELAIDA BOLIVAR ARTEAGA
21 FEB 2002 F. Alvarado
34 526.41
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SESION SESION RESERVADA EN LA QUE SE CITAN A: CHAVEZ BARBOR, BLANCA NELIDA COLAN MAGUIÑO
15 FEB 2002 F. Alvarado
33 526.27
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SESION SESION RESERVADA EN LA QUE SE CITAN A: FELICIANO ALMEIDA PEÑA, VICTOR RAUL MARTINEZ CANDELA, ADALBERTO SEMINARIO VALLE
09 OCT 2001 F. Alvarado
34 526.62
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SESION SESION RESERVADA EN LA QUE SE CITAN A: GUILLERMO GULMAN CHECA, MARCIANO RENGIFO RUIZ, CRUZ GERARDO SAAVEDRA MESONES
08 MAY 2002 F. Alvarado
33 526.9
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SESION SESION RESERVADA EN LA QUE SE CITAN A: NELLY CALDERON NAVARRO, TOMAS GALVEZ VILLEGAS, JORGE TUDELA VALDERRAMA, SILVIA WUANG
17 SET 2001 F. Alvarado
33 526,10
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SESION SESION RESERVADA EN LA QUE SE CITAN A: OSCAR ALFARO ALAVAREZ, CESAR AZABACHE, ROBERTO KEIL, SERGIO SALAS, JOSE UGAZ SANCHEZ MORENO
18 SET 2001 F. Alvarado
34 526.42
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SESION SESION RESERVADA EN LA QUE SE CITAN A: OSWALDO WILSON AGUILAR DEL AGUILA, JULIO CHUQUI AGUIRRE
20 FEB 2002 F. Alvarado
34 526.67
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SESION SESION SUSPENDIDA, EL SR. ALEJANDRO RODRIGUEZ MEDRANO PIDE UNA NUEVA FECHA PARA SESIONAR
29 MAY 2002 F. Alvarado
21 392.1
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SESION SESIONES SET.-DIC.2001 F. Alvarado
22 392.2
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SESION SESIONES ENE.-JUN.2002 F. Alvarado
29 481.2
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SESION SUMARIO DEL SR. ALEJANDRO RODRIGUEZ MEDRANO
2001 F. Alvarado
41 504.3
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SOLICITUD REMITIDA POR EL SR. ALFREDO LAGOS, RELATIVA A LA DENUNCIA DE INJUSTO DESPIDO PRESENTADA A POR EL ANTE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS DE LA OEA
OCT 1993- OCT 2001
F. Alvarado
19 356.9
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SOLICITUD VICTOR VERA BENAVIDES SOLICITA AL JUZGADO PENAL DE LIMA SE ABSUELVA EL PROCESO PENAL
MARZO 2002 F. Alvarado
26 465
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SUMARIO DOCUMENTOS PERSONALES E INVESTIGACION LIGADA AL SR. EMILIO ALIPIO MONTES DE OCA BEGAZO
2001 F. Alvarado
29 482
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SUMARIO SUMARIO DE LA SRA. BLANCA NELIDA COLAN MAGUIÑO
2001 F. Alvarado
29 482.1
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SUMARIO SUMARIO DE LA SRA. BLANCA NELIDA COLAN MAGUIÑO
2001 F. Alvarado
29 482.2
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SUMARIO SUMARIO DE LA SRA. BLANCA NELIDA COLAN MAGUIÑO
2001 F. Alvarado
30 483
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SUMARIO SUMARIO DE LA SRA. KATHIA KARINA CHAVEZ ARAGON
2001 F. Alvarado
26 469
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SUMARIO SUMARIO DEL SR. ADALBERTO SEMINARIO VALLE
2001 F. Alvarado
29 481
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SUMARIO SUMARIO DEL SR. ALEJANDRO RODRIGUEZ MEDRANO
2001 F. Alvarado
29 481.1
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SUMARIO SUMARIO DEL SR. ALEJANDRO RODRIGUEZ MEDRANO
2001 F. Alvarado
29 481.3
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SUMARIO SUMARIO DEL SR. ALEJANDRO RODRIGUEZ MEDRANO
2001 F. Alvarado
29 481.4
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SUMARIO SUMARIO DEL SR. ALEJANDRO RODRIGUEZ MEDRANO
2001 F. Alvarado
27 473
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SUMARIO SUMARIO DEL SR. FELICIANO ALMEYDA PEÑA
2001 F. Alvarado
28 474.1
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SUMARIO SUMARIO DEL SR. JOSE CARLOS BRINGAS VILLAR
2001 F. Alvarado
31 495
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SUMARIO SUMARIO DEL SR. JOSE DELLEPIANE MASSA
2001 F. Alvarado
31 489
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SUMARIO SUMARIO DEL SR. JOSE GARCIA MARCELO 2001 F. Alvarado
31 489.1
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SUMARIO SUMARIO DEL SR. JOSE GARCIA MARCELO 2001 F. Alvarado
27 471
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SUMARIO SUMARIO DEL SR. MOISES MELITON PANTOJA RODULFO
2001 F. Alvarado
28 478
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SUMARIO SUMARIO DEL SR. NELSON REYES RIOS- TOMO I
2001 F. Alvarado
28 479
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SUMARIO SUMARIO DEL SR. NELSON REYES RIOS- TOMO I
2001 F. Alvarado
27 472
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SUMARIO SUMARIO DEL SR. NICOLAS TRUJILLO LOPEZ
2001 F. Alvarado
26 467
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SUMARIO SUMARIO DEL SR. PEDRO ADRIAN INFANTES MANDUJANO (TOMO I)
2001 F. Alvarado
27 470
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SUMARIO SUMARIO DEL SR. PEDRO ADRIAN INFANTES MANDUJANO (TOMO II)
2001 F. Alvarado
28 475
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SUMARIO SUMARIO DEL SR. ROLANDO PERCY ESCOBAR LINO- TOMO I
2001 F. Alvarado
28 476.1
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SUMARIO SUMARIO DEL SR. ROLANDO PERCY ESCOBAR LINO- TOMO II
2001 F. Alvarado
30 484
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SUMARIO SUMARIO DEL SR. SIXTO MUÑOZ SARMIENTO
2001 F. Alvarado
27 474
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
SUMARIO SUMARIO DEL SR. VICTOR RAUL CASTILLO CASTILLO
2001 F. Alvarado
17 276
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
TESTIMONIO ANTICIPO DE HERENCIA OTORGADO POR MARIA DEL PILAR BERTARELLI DE MARKY A FAVOR DE SUS HIJOS CHRISTIAN MARKY BERTARELLI Y SERGIO MARKY BERTARELLI
MAR. 1999 F. Alvarado
17 275
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
TESTIMONIO COMPRA VENTA OTORGADA POR CHRISTIAN MARKY BERTARELLI Y SERGIO MARKY BERTARELLI A FAVOR DE TOMAS MARKY MONTERO Y MARIA DEL PILAR BERTARELLI DE MARKY
JUL. 2000 F. Alvarado
25 398.11
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
TESTIMONIO TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE LA COMPRAVENTA QUE CELEBRAN EL SR. LUIS NOLBERTO QUIÑONES Y MARIA DEL PILAR BERTARELLI BUSTAMANTE
30 ENE 1995 F. Alvarado
23 18
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
VIDEO AUDIENCIA DE PIURA 08 MAR. 2002 F. Alvarado
24 34
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
VIDEO AUDIENCIA EN PIURA (6A) 08 MAR. 2002 F. Alvarado
24 63
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
VIDEO AUDIENCIA PUBLICA 28 FEB. 2002 F. Alvarado
24 57
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
VIDEO CASSETTE ENTREGADO POR EL SR. GUILLERMO GULMAN CHECA
F. Alvarado
23 01
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
VIDEO DECLARACION DEL DR. LUCCHETI (857) 06 MAR. 1998 F. Alvarado
23 03
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
VIDEO DECLARACION DEL SR. CESAR ALIAGA VALLEJOS
11 ABR. 2002 F. Alvarado
24 45
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
VIDEO DIALOGO DR. - LUCCHETTI (856) 06 MAR. 1998 F. Alvarado
24 39
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
VIDEO ENTREVISTA A WILSON AGUILAR 20 FEB. 2002 F. Alvarado
23 26
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
VIDEO ENTREVISTA DE LA DRA. BLANCA NELIDA COLAN EN "PANAMERICANA TV"
F. Alvarado
24 37
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
VIDEO ENTREVISTA DE LA DRA. BLANCA NELIDA COLAN MAGUIÑO EN LA REVISTA DOMINICAL
18 AGO. 1996 F. Alvarado
24 42
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
VIDEO ENTREVISTA EN LA REVISTA DOMINICAL A LA FISCAL DE LA NACION, DRA. BLANCA NELIDA COLAN REFERENTE A DECLARACIONES DE VATICANO
21 AGO. 1996 F. Alvarado
23 30
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
VIDEO IMPLICA EN UNA DENUNCIA AL SR. JAVIER JESUS RIOS CASTILLO (ARMARIO BZ)
F. Alvarado
24 58
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
VIDEO INTERROGATORIO A LOS SRES: HERMOZA MOYA Y JOSE CASTAÑEDA
06 MAY. 2002 F. Alvarado
24 59
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
VIDEO INTERROGATORIO AL DR. VLADIMIRO MONTESINOS TORRES EN LA BASE NAVAL DEL CALLAO- Nº 1
25 ABR. 2002 F. Alvarado
24 60
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
VIDEO INTERROGATORIO AL DR. VLADIMIRO MONTESINOS TORRES EN LA BASE NAVAL DEL CALLAO- Nº 2
25 ABR. 2002 F. Alvarado
24 61
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
VIDEO INTERROGATORIO AL DR. VLADIMIRO MONTESINOS TORRES EN LA BASE NAVAL DEL CALLAO- Nº 3
25 ABR. 2002 F. Alvarado
24 62
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
VIDEO INTERROGATORIO AL DR. VLADIMIRO MONTESINOS TORRES EN LA BASE NAVAL DEL CALLAO- Nº4
25 ABR. 2002 F. Alvarado
23 28
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
VIDEO INTERROGATORIO EN EL PENAL CASTRO CASTRO (10 AM- 10 PM)
29 MAY. 2002 F. Alvarado
24 38
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
VIDEO INTERROGATORIO EN EL PENAL SAN JORGE A LOS SRS: CORROCHANO, CHIAPPE
01 FEB. 2001 F. Alvarado
24 43
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
VIDEO PASAJES DE LA REUNION ENTRE EL DR. ROMULO MUÑOZ - OSCAR MEDELIUS (1318)
11 NOV. 1998 F. Alvarado
24 56
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
VIDEO PASAJES DE LA REUNION ENTRE EL DR. ROMULO MUÑOZ Y OSCAR MEDELIUS (1317)
11 NOV. 1998 F. Alvarado
24 46
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
VIDEO PUCALA I F. Alvarado
24 54
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
VIDEO RENUNCIA DEL SR. ALFREDO DELLEPIANI (884)
05 MAY. 1998 F. Alvarado
24 36
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
VIDEO REPORTAJE EN 90 SEGUNDOS - RELATIVO A LOS INFORMES SOBRE LA EX FISCAL DE LA NACION DRA. BLANCA NELIDA COLAN
F. Alvarado
23 05
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
VIDEO REUNION CON EL SR. JAIME (892) 19 MAY. 1998 F. Alvarado
24 55
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
VIDEO REUNION CON EL SR. JAVIER CORROCHANO
15 FEB. 2001 F. Alvarado
23 08
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
VIDEO REUNION CON EL SR.ROMULO MUÑOZ ARCE (1321)
12 NOV. 1998 F. Alvarado
23 04
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
VIDEO REUNION CON LOS SRS. MOUREY, LUIS SERPA Y VICTOR CASTILLO CASTILLO
MAY. 1998 F. Alvarado
24 40
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
VIDEO REUNION DE LA COMISION INVESTIGADORA DE LA INFLUENCIA EJERCIDA DURANTE EL GOBIERNO DE A.FUJIMORI
07 MAR. 2002 F. Alvarado
24 44
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
VIDEO REUNION DE LA COMISION INVESTIGADORA EN CAJAMARCA (MASTER)
21 FEB. 2002 F. Alvarado
23 12
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
VIDEO REUNION DE LA COMISION INVESTIGADORA EN LA QUE CITA A DECLARAR AL SR. JULIO REVILLA
24 MAY. 2002 F. Alvarado
23 13
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
VIDEO REUNION DE LA COMISION INVESTIGADORA EN LA QUE CITA A DECLARAR AL SR. VLADIMIRO MONTESINOS TORRES
25 MAY. 2002 F. Alvarado
23 07
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
VIDEO REUNION DE LA COMISION INVESTIGADORA EN LA QUE CITAN A DECLARAR A LA SRA. BLANCA NELIDA COLAN
15 FEB. 2002 F. Alvarado
23 09
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
VIDEO REUNION DE LA COMISION INVESTIGADORA EN LA QUE CITAN A DECLARAR A LA SRA. BLANCA NELIDA COLAN
15 FEB. 2002 F. Alvarado
23 29
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
VIDEO REUNION DE LA COMISION INVESTIGADORA EN LA QUE SE INTERROGA A: DAVID MEJIA GALINDO, SIXTO MUÑOZ ARCE (SESION N°56)
13 MAY. 2002 F. Alvarado
23 25
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
VIDEO REUNION DE LA COMISION INVESTIGADORA EN LA QUE SE INTERROGA A: DR. LUIS ALMENARA - VICTOR DIAZ
31 MAY. 2002 F. Alvarado
24 41
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
VIDEO REUNION DE LA COMISION INVESTIGADORA EN LA QUE SE INTERROGA AL SR. VICTOR VERA BENAVIDES (SESION N° 60)
31 MAY. 2002 F. Alvarado
23 22
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
VIDEO REUNION DE LA COMISION INVESTIGADORA EN LA QUE SE INTERROGA AL SR. VLADIMIRO MONTESINOS TORRES (BASE NAVAL DEL CALLAO)- 14 A
25 ABR. 2002 F. Alvarado
23 23
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
VIDEO REUNION DE LA COMISION INVESTIGADORA EN LA QUE SE INTERROGA AL SR. VLADIMIRO MONTESINOS TORRES (BASE NAVAL DEL CALLAO)- 14 B
25 ABR. 2002 F. Alvarado
23 24
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
VIDEO REUNION DE LA COMISION INVESTIGADORA EN LA QUE SE INTERROGA AL SR. VLADIMIRO MONTESINOS TORRES (BASE NAVAL DEL CALLAO)- 14 C
25 ABR. 2002 F. Alvarado
24 51
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
VIDEO REUNION DE LA COMISION INVESTIGADORA EN LA QUE SE INTERROGO AL DR. JOSE UGAZ (16 A)
06 MAY. 2002 F. Alvarado
23 27
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
VIDEO REUNION DE LA COMISION INVESTIGADORA EN LA QUE SE INTERROGO AL SR. ALFREDO DELLEPIANI Y VICTOR CASTILLO
24 MAY. 2002 F. Alvarado
24 49
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
VIDEO REUNION DE LA COMISON CON LA INTERVENCION DEL CONGRESISTA SAAVEDRA (17 A)
08 MAY. 2002 F. Alvarado
23 06
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
VIDEO REUNION DE LOS SEÑORES: ALIPIO MONTES DE OCA, LUIS SERPA Y VICTOR CASTILLO (888)
03 MAY. 1998 F. Alvarado
24 32
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
VIDEO REUNION DE LOS SRES. ALIPIO MONTES, LUIS SERPA, VICTOR CASTILLO CON VLADIMIRO MONTESINOS (888)
03 MAY. 1998 F. Alvarado
24 48
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
VIDEO REUNION DE LOS SRES. GUILLERMO GULMAN, MARCIANO RENGIFO (17)
08 MAY. 2002 F. Alvarado
24 33
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
VIDEO REUNION DE LOS SRES.ALIPIO MONTES, LUIS SERPA, VICTOR CASTILLO CON VLADIMIRO MONTESINOS
03 MAY. 1998 F. Alvarado
23 31
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
VIDEO REUNION DE LOS SRES.ALIPIO MONTES, LUIS SERPA, VICTOR CASTILLO CON VLADIMIRO MONTESINOS (889)
03 MAY. 1998 F. Alvarado
24 52
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
VIDEO REUNION DEL DR. GARCIA MARCELO Y AMIGO (913)
20 JUL. 1998 F. Alvarado
24 53
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
VIDEO REUNION EN EL PENAL SAN JORGE CON LOS SRES: CORROCHANO, CHIAPPE
01 FEB. 2001 F. Alvarado
30 486.3
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
VIDEO REUNION MONTESINOS, JOY WAY Y SHUTZ SIN FECHA F. Alvarado
24 47
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
VIDEO SESION CON EL SR.GUILLERMO GULMAN CHECA (23)
07 JUN. 2002 F. Alvarado
23 10
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
VIDEO SESION EN EL PENAL SAN JORGE EN LA QUE INTERROGAN A SAMEL WINTER Y MENDEL WINTER
09 ABR. 2002 F. Alvarado
23 15
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
VIDEO SESION EN LA QUE SE INTERROGA A ALEJANDRO RODRIGUEZ MEDRANO (SALA 04)
07 JUN. 2002 F. Alvarado
23 19
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
VIDEO SESION EN LA QUE SE INTERROGA AL SR. ALBERTO ORTIZ PRIETO (RECTOR DE LA UNIVERSIDAD PARTICULAR DE CHICLAYO)
12 MAR. 2002 F. Alvarado
23 16
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
VIDEO SESION EN LA QUE SE INTERROGA AL SR. PEDRO HUERTAS CABALLERO
08 ABR. 2002 F. Alvarado
24 35
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
VIDEO SESION N° N55 DECLARACION DR. JORGE ANGULO IBERICO
09 MAY. 2002 F. Alvarado
23 20
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
VIDEO SESION Nº 42- SALA BELAUNDE 20 MAR. 2002 F. Alvarado
23 21
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
VIDEO SESION Nº 43- DECLARACION DEL SR. ALAIN CROSSLEI
26 MAR. 2002 F. Alvarado
23 02
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
VIDEO SESION Nº 49- DECLARACION DEL SR. JORGE E. SALAZAR SANCHEZ
24 ABR. 2002 F. Alvarado
23 11
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
VIDEO SESION Nº 61- DECLARACION DEL SR. BALAREZO PEREZ (SOTANO 3)
07 JUN. 2002 F. Alvarado
23 14
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
VIDEO SOBRE EL CASO DE PUCALA II F. Alvarado
24 50
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
VIDEO TESTIMONIO DEL EX AGENTE SIE. SR. JOSE LUIS BAZAN Y DEL DR. ROBERT MEZA, RELATIVO AL CASO CANTUTA
F. Alvarado
23 17
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
VIDEO TESTIMONIO DEL SR. JAVIER CORROCHANO
15 FEB. 2001 F. Alvarado
26 468.1
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
VIDEO TRANSCRIPCION DE LOS VIDEOS N° 888 Y 889, EN EL QUE SE REUNEN MONETSINOS, LUIS SERPA SEGURA, CASTILLO CASTILLO Y ALIPIO MONTES DE OCA
03 MAY. 1998 F. Alvarado
26 468.4
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
VIDEO TRANSCRIPCION DE VIDEO N° 856, REUNION ENTRE MONTESINOS Y LUCHETTI
06 MAR. 1998 F. Alvarado
26 468.5
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO
VIDEO TRANSCRIPCION DE VIDEO N° 857, DIALOGO ENTRE MONTESINOS Y LUCHETTI
06 MAR. 1998 F. Alvarado
2954CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION DE ENERGIA Y MINAS
INFORME INFORME DE EVALUACION DE LA PRIVATIZACION DE CENTROMIN PERU S.A.
JULIO 2003 Ernesto Herrera
2780CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION DE FISCALIZACION
EXPEDIENTE REMITIDO POR LA EMPRESA AEREA FINE AIR INC. SOBRE EL CASO DE TRAFICO DE ARMAS AL ECUADOR
JULIO1 996 Tráfico de Armas Ernesto Herrera
2790
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION DE FISCALIZACION
TRANSCRIPCIONES
TRANSCRIPCIONES MAGNETOFONICAS DESCARGO DE CESAR PAREDES CANTO EN RELACION A LA COMPAÑIA EXPORT AIR
07 MAYO 1996 Tráfico de Armas Ernesto Herrera
3 29
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA - COMISION DE JUSTICIA
EXPEDIENTE COMISION DE JUSTICIA - PRESIDENCIA: CAMPAÑA ELECTORAL 2000 DOCUMENTACION PRESENTADA POR EL BANCO WIESE, RESTAURANT COSTA VERDE, GLORIA S.A., LUCCHETTI PERU S.A., EXPRESO INTERNACIONAL ORMEÑO S.A., DECLARACIONES DE MATILDE PINCHI PINCHI Y VLADIMIRO MONTESINOS (2 TOMOS)
MAR.1998-2001 SET.
Mauricio Mulder
132
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA CIDEF
ACTA DE ENTREGA
ACTA DE ENTREGA DEL DESPACHO DEL CONGRESISTA DIEZ CANSECO SOBRE DOCUMENTACION DE INSTITUCIONES VARIAS
MAYO 2003 Ernesto Herrera
111
Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
CONTRATO Contrato de Compra y Venta de Acciones y Compromiso de Aportes al Capital de Hierro Perú. Folio(2778--2919)
1992 Privatización de Hierro Perú
J. Diez Canseco
111
Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
CONTRATO Oficio N° 035-2002/JDC. Caso Privatización de la empresa minera Hierro Perú entre 1992-2001 Shougang.
2002 Privatización de Hierro Perú
J. Diez Canseco
111
Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORME Caso: Shougang - Hierro Perú S.A. *Estados Financieros de Shougang y Shougesa auditados por Arthur Andersen.
1989-1999 Privatización de Hierro Perú
J. Diez Canseco
111
Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES PETROPERU
Acta de Subasta Pública para la venta del 50% de la refineria la Pampilla. Denuncia contra Jorge O. Gonzáles Izquierdo en agravio de Petroperu y el Estado Peruano. Exposición Petroperu.
1996 Privatización de PETROPERU
J. Diez Canseco
111
Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES PETROPERU
Correspondencia: Oficios remitidos 1996 Privatización de PETROPERU
J. Diez Canseco
111
Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES PETROPERU
Sub Comisión Especial que ha evolucionado y dictaminado la acusación Jorge Gonzáles Izquierdo. *Modificación al texto de Dictamen. *Informe Final de Acusación Constitucional a Jorge Gonzáles Izquierdo.
1996 Privatización de PETROPERU
J. Diez Canseco
111
Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES PETROPERU
Sub Comisiónde acusación Constitucional a Jorge Gonzáles Izquierdo. * Actas y Asistencia
1996 Privatización de PETROPERU
J. Diez Canseco
099 - CD 22
CONGRESO DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Declaración del Sr. Jaime Mur 07-May-02 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
097 - CD 22
CONGRESO DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Informes y denuncia del caso AEROPERU y presentación de denuncia del caso Banco Latino.
25/01/2002 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
097 - CD 22
CONGRESO DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Interrogatorio al Sr. Joy Way 20/02/2002 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
099 - CD 22
CONGRESO DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Interrogatorio al Sr. Montesinos Torres 07-Jun-02 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
097 - CD 22
CONGRESO DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Interrogatorio al Sr.Carlos Boloña Behr 27/02/2002 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
099 - CD 22
CONGRESO DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Interrogatorio referente al informe San Jacinto 11-Jun-02 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
097 - CD 22
CONGRESO DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Postergación al interrogatorio al Sr. Joy Way 14/02/2002 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
096 - CD 22
Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Presentación de Luis Arias Minaya, Jaime Iberico y Aldo Defillipi
07-Nov-2001 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
096 - CD 22
Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Sesión "Conservatorio sobre Telefónica y Telecomunicaciones"
09-Nov-2001 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
096 - CD 22
Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Sesión Reservada 14-Nov-2001 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
096 - CD 22
Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Sesión Reservada 19-Nov-2001 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
096 - CD 22
Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Sesión Reservada 26-Nov-2001 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
096 - CD 22
Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Sesión Reservada 27-Nov-2001 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
096 - CD 22
Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Sesión Reservada 05-Dic-2001 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
096 - CD 22
Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Sesión Reservada Matinal 20-Nov-2001 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
096 - CD 22
Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Sesión Reservada Matinal 23-Nov-2001 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
096 - CD 22
Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Sesión Reservada Matinal 24-Nov-2001 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
096 - CD 22
Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Sesión Reservada Matinal 11-Dic-2001 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
096 - CD 22
Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Sesión Reservada Matinal 14-Ene-2002 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
096 - CD 22
Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Sesión Reservada Matinal 16-Ene-2002 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
096 - CD 22
Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Sesión Reservada Matinal 18-Ene-2002 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
096 - CD 22
Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Sesión Reservada Matinal 22-Ene-2002 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
096 - CD 22
Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Sesión Reservada Matinal 21-Nov-2001 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
096 - CD 22
Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Sesión Reservada Vespertina 13-Dic-2001 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
096 - CD 22
Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Sesión Reservada Vespertina 17-Dic-2001 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
097 - CD 22
CONGRESO DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Tema relacionado a las funciones de OSIPTEL 28/01/2002 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
098 - CD 22
CONGRESO DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Testimonio del Sr. Boloña Behr 05/03/2002 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
097 - CD 22
CONGRESO DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Testimonio a los representantes de AT&T. 06/02/2002 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
097 - CD 22
CONGRESO DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Testimonio a los señores: Luis Diaz Asto, Lilia Troncoso Assen de Joy Way y Javiero Rojas Villanueva.
13/02/2002 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
099 - CD 22
CONGRESO DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Testimonio al Sr. Hernan Garrido Lecca 02-May-02 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
096 - CD 22
Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Testimonio de Arturo Woodman y Jaime Mur Campoverde
05-Nov-2001 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
096 - CD 22
Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Testimonio de César Polo, Belisario Bernales y Pedro Sánchez Gamarra
12-Nov-2001 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
098 - CD 22
CONGRESO DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Testimonio de la Sra. Cecilia Blume 13/03/2002 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
099 - CD 22
CONGRESO DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Testimonio de la Sra. Jacinta Hamann de Vivero 22-Abr-02 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
099 - CD 22
CONGRESO DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Testimonio de la Sra. Nelly Calderón y la Sra. Silvia Wuan
29-Abr-02 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
098 - CD 22
CONGRESO DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Testimonio de la Sra. Rosa María Sánchez Franco
03/04/2002 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
099 - CD 22
CONGRESO DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Testimonio de la Sra.Beatriz Merino e integrantes de la Superintendencia
26-Abr-02 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
098 - CD 22
CONGRESO DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Testimonio de los representantes de Luz del Sur, Mili Cacic, Luis de las Casas y Enrique Tapja.
02/04/2002 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
099 - CD 22
CONGRESO DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Testimonio de los señores Víctor Rodriguez Rodriguez, Jorge Rodriguez Rodriguez.
24-Abr-02 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
097 - CD 22
CONGRESO DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Testimonio de los señores: Cesar Hernández Marquez, Arnaldo Maman Quiroga y Jacinto Kobayashi.
21/02/2002 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
099 - CD 22
CONGRESO DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Testimonio del Asesor del Banco Latino 22-Abr-02 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
098 - CD 22
CONGRESO DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Testimonio del Gerente General de Telefónica del Perú, José Ramón Vela Martínez.
16/04/2002 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
097 - CD 22
CONGRESO DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Testimonio del representante de Bellsouth, Rafael Muente
08/02/2002 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
097 - CD 22
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TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Testimonio del representante de Boga Comunicaciones, Richard Weinstein
12/02/2002 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
097 - CD 22
CONGRESO DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Testimonio del representante de la empresa Gloria, David Sobenas Torres.
19/02/2002 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
099 - CD 22
CONGRESO DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Testimonio del representante del Interbank Isrrael Benavides Ferreyros
07-May-02 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
099 - CD 22
CONGRESO DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Testimonio del Sr. Adrián Revilla Vergara 24-May-02 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
098 - CD 22
CONGRESO DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Testimonio del Sr. Antonio Paúcar Carbajal. 12/04/2002 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
099 - CD 22
CONGRESO DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Testimonio del Sr. Armando Echeandía y Gonzalo Cisneros
08-May-02 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
099 - CD 22
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TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Testimonio del Sr. Bertini Vinci 24-May-02 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
098 - CD 22
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TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Testimonio del Sr. Carlos Garaycochea Mejia. 15/03/2002 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
099 - CD 22
CONGRESO DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Testimonio del Sr. Castro 02-May-02 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
098 - CD 22
CONGRESO DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Testimonio del Sr. Chavez y el Sr. Diaz 14/03/2002 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
098 - CD 22
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TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Testimonio del Sr. David Saettone Watmough 20/03/2002 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
098 - CD 22
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TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Testimonio del Sr. Dionisio Romero Seminario 09/04/2002 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
098 - CD 22
CONGRESO DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Testimonio del Sr. Guillermo Villanueva Pinto 08/04/2002 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
099 - CD 22
CONGRESO DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Testimonio del Sr. Jacques Lenry Calvo 05-Jun-02 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
098 - CD 22
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TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Testimonio del Sr. Javier Tovar Gil 08/04/2002 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
097 - CD 22
CONGRESO DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Testimonio del Sr. Jorge Arana Coa. 11/02/2002 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
098 - CD 22
CONGRESO DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Testimonio del Sr. Jorge Camet Dickman 17/04/2002 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
099 - CD 22
CONGRESO DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Testimonio del Sr. Jorge Camet Dickman 14-May-02 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
099 - CD 22
CONGRESO DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Testimonio del Sr. Jorge Carrillo Vargas 30-May-02 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
097 - CD 22
CONGRESO DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Testimonio del Sr. Jorge Freyre Espinoza y del Sr. José Graña Miroquesada.
25/02/2002 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
098 - CD 22
CONGRESO DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Testimonio del Sr. Jorge Peschiera Cassinelli 05/04/2002 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
099 - CD 22
CONGRESO DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Testimonio del Sr. José Dellepiani Massa 31-May-02 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
098 - CD 22
CONGRESO DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Testimonio del Sr. José Mejia Regalado 22/03/2002 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
099 - CD 22
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TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Testimonio del Sr. Juan C. Guillén Meza 09-May-02 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
098 - CD 22
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TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Testimonio del Sr. Juan Calizaya Medina 27/03/2002 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
098 - CD 22
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TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Testimonio del Sr. Liceti Hilbck 10/04/2002 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
098 - CD 22
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TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Testimonio del Sr. Lituma Agüero 02/04/2002 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
098 - CD 22
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TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Testimonio del Sr. Luis Miguel Del Pliego Palomino
19/04/2002 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
098 - CD 22
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TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Testimonio del Sr. Marco Alva Tadoy 25/03/2002 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
097 - CD 22
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TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Testimonio del Sr. Martin Naranjo Landerer (Sesión Vespertina)
27/02/2002 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
099 - CD 22
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TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Testimonio del Sr. Muñoz Najar, Baba Nakao, Castro, Hidalgo Vivanco.
27-May-02 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
097 - CD 22
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TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Testimonio del Sr. Noriega, Diomedes 04/02/2002 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
097 - CD 22
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TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Testimonio del Sr. Nuñez Román, Edgar 05/02/2002 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
097 - CD 22
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TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Testimonio del Sr. Pablo Meneses Cataneo (Matinal)
21/02/2002 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
099 - CD 22
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TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Testimonio del Sr. Paredes Lanatta, Reynaldo Brinjas, Marcelino Cardenas, Alfredo Jalilie, Edmundo Murillo.
13-May-02 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
098 - CD 22
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TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Testimonio del Sr. Richard Webb Duarte 07/02/2002 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
099 - CD 22
CONGRESO DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Testimonio del Sr. Ugaz 30-Abr-02 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
099 - CD 22
CONGRESO DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Testimonio del Sr. Ugaz 06-May-02 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
099 - CD 22
CONGRESO DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Testimonio del Sr. Víctor Caso Lay 27-Abr-02 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
099 - CD 22
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TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Testimonio del Sr. Víctor Miroquesada 30-May-02 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
099 - CD 22
CONGRESO DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Testimonio del Sr. Zapata 20-May-02 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
098 - CD 22
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TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Testimonio del Sr.Filipi 19/03/2002 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
099 - CD 22
CONGRESO DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Testimonio referente al tema Mezala 14-May-02 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
096 - CD 22
Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES
Testimonios de Presidente de OSINERG , del ex Presidente del Banco Latino, Jorge Picasso, Procurador de la SBS y representantes de Asesoría jurídica de la SBS
13-Nov-2001 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano
J. Diez Canseco
126
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
CONTRATO Contrato de Seguros N° 039-2000-AJ/CR (Incluye pólizas de vehículos N° 079400, incendio N° 134242, deshonestidad N° 9047, domiciliaria N° 134243)
2000 Caso Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
126
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
CONTRATO Pliego Interrogatorio del Caso Popular y Porvenir
2000 Caso Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
115
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Accionistas del Banco Nacional Cooperativo del Perú BANCOOP
2001 Liquidación de Banca de Fomento
J. Diez Canseco
115
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CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Alejandro Seminario Duany sobre la investigación subastas de tierras en los proyectos Chavimochic y otros.
2001-2002 Proyectos de Inversión Regionales
J. Diez Canseco
114
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Alvarado de la Portilla, Carlos. Relacionado a la Cia Popular y Porvenir
2001-2002 Caso Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
115
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Baba Nakao, Luis. Información requerida al presidente del directorio de COFIDE. Tomo I
1998-2001 Salvataje Bancario J. Diez Canseco
115
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Carta de Hernan Martorell y Roberto Snachez sobre la corrupción en la SUNAT
2001-2002 Funcionamiento de SUNAT
J. Diez Canseco
115
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Cartas Arq. Juan Miguel Guerrero Orbegozo. Denuncia sobre las licitaciones públicas entre el Banco Wiese y la Corporación Sagitario S.A.
2001-2002 Licitaciones de obras publicas
J. Diez Canseco
115
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Conversación con Alvaro Buroncle (SUNAT) 2001-2002 Funcionamiento de SUNAT
J. Diez Canseco
114
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CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de Gustavo Caillaux Zazzali
2001-2002 Privatización de las azucareras
J. Diez Canseco
115
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Denuncia de José Luis Mateo Medina contra la inmobiliaria Inverlink S.A.
2001-2002 Licitaciones de obras publicas
J. Diez Canseco
115
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
El estudio Aurelio García Sayan y su relación directa con la gestión del ex Ministro de Economía Jorge camet Dickman
1994-2001 Funcionamiento del MEF - Deuda Pública- Uso de papeles de deuda en privatizaciones
J. Diez Canseco
115
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Estudio Jurídico Ato del Avellanal. Aperture investigación contra el NBK Bank, Tribank, Banco Financiero y la Superintendencia de banca y Seguros por apropiación ilicita de los ahorros de Don Bernhard Karl Zeeb.
2002 Salvataje Bancario J. Diez Canseco
115
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Estudio Jurídico Ato del Avellanal. Investigue al Banco de Comercio por apropiación ilicita, en virtud de la venta fraudulenta de inmueble en perjuicio de Roberto Ato del Avellana
2002 Salvataje Bancario J. Diez Canseco
115
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Estudio Jurídico Vilca López y Asociados, en representación de Alejandro Vilca López solicita su reposición a su centro laboral ( Sider Perú S.A.) u otra empresa estatal
2001-2002 Privatización de Empresas Públicas
J. Diez Canseco
115
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Estudio Uría Abogados. Certificado de retención del impuesto a la renta de cuarta categoría de Liceti Hilbck, Jorge
2000 Privatización de azucareras
J. Diez Canseco
114
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CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Gastañeta Carrillo de Albornoz, José Guillermo. Respuesta relacionadas a la compra de cartera que realizo Servicios de Cartera S.A. al Banco Latino
2001-2002 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
115
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Información sobre las escrituras públicas EGASA, CONADE Y EGESUR. Tomo II
2002 Privatización Empresas Eléctricas
J. Diez Canseco
115
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Informe de trabajo de María Rosario Almenara Díaz de Pezo (Oct-Dic 2000 SUNAT)
2001-2002 Funcionamiento de SUNAT
J. Diez Canseco
115
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Informes Alberto Contreras Mendoza (Dirignete sindical del Banco Central de Reserva sobre la desactivación de la Casa Nacional de la Moneda 1992)
2001-2002 Privatización de la Banca
J. Diez Canseco
114
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Informes de cuentas de Marcos Edery de las casas del Tribunal Fiscal del MEF
2001-2002 Funcionamiento de la SUNAT
J. Diez Canseco
115
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Informes de la Procuraduría Pública (MEF) Jorge Camet, Alfredo Jalilie y otros.
2001-2002 Corrupción de funcionarios
J. Diez Canseco
115
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Inversiones Trinidad S.A. Investigue los juicios de defraudación tributaria interpuesta por la SUNAT injustamente.
2001 Funcionamiento de SUNAT
J. Diez Canseco
115
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
JJC Contratistas Generales S.A. Registros contables de la cuenta ingreso por valorizaciones contractuales
1994-2001 Licitaciones de obras publicas
J. Diez Canseco
114
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Lira Ramírez, Efraín. Comunica la apropiación indebida de una libreta de ahorros de la Dra. Lourdes Bellido Paco por parte del Banco Sur del Perú.
2001-2002 Salvataje bancario J. Diez Canseco
114
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Paredes, Carlos Eduardo. Relación de remuneraciones brutas percibidas en el período 1990-2001
2001-2002 Salvataje Bancario J. Diez Canseco
114
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Relación de preguntas de Emilio Javier Rojas Villanueva sobre el caso de la Empresa Marilú S.A.
2001-2002 Adquisiciones a corporaciones chinas
J. Diez Canseco
114
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Sanchez Gamarra, Pedro E. Informe sobre el movimiento de sus cuentas bancarias en el Banco Wiese
2001-2002 Privatización de las eléctricas
J. Diez Canseco
114
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Sierra Perez, Ernesto. Comunica la formalización de denuncias contra el Banco Popular en Liquidación
2001-2002 Privatización de la Banca
J. Diez Canseco
114
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Teves Pinto, Carlos Roberto. Comentarios referente al Banco Central de Reserva
2001-2002 Salvataje Bancario J. Diez Canseco
126
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
DENUNCIA Denuncia Acoso y Daño al Honor y Reputación contra Gustavo Adolfo Cesti Hurtado
2000 Caso Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
126
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
DENUNCIAS Denuncia Constitucional contra Alberto Fujimori y Jorge Camet. Anexo 01-09 (folios 010-085)
2001 D.S. 120-94-EF J. Diez Canseco
126
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
DENUNCIAS Denuncia Constitucional contra el ex presidente Alberto Fujimori, Victor Joy Way, Belisario de las Casas
s/f D.S. 120-94-EF J. Diez Canseco
122
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
DISCURSO Discurso del Ingeniero Alberto Pandolfi Arbulú ante el Congreso (interpelación del 08-05-97)
1997 Corrupción de funcionarios
J. Diez Canseco
114
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
DOC. DE TRABAJO
Caso Dispositivos Secretos 2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos
J. Diez Canseco
114
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
DOCUMENTO DE TRABAJO
Siderperu (Investigacion) 2001-2002 2001-2002 Privatización de SiderPerú
J. Diez Canseco
122
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
DOCUMENTOS Reglamento del Congreso de la República 1995 Normas Leglaes J. Diez Canseco
114
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
EXPOSICION (BEATRIZ MERINO)
CASO: Arbitraje de Empresas Eléctricas:Luz del Sur / Edelnor.
2001 D.S. 120-94-EF J. Diez Canseco
114
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
EXPOSICION (BEATRIZ MERINO)
Interrogatorios a Jorge Picasso, Salinas, Roque Carbajal, Wilber Yabar soria. (2001)
2001 Salvataje Bancario J. Diez Canseco
114
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
EXPOSICION (BEATRIZ MERINO)
Proceso de Privatizaciónde Empresas Públicas. 2001 Privatización de empresas públicas
J. Diez Canseco
115
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORME Empresa de Generación Eléctrica Macchu Picchu S.A. Proceso de construcción de la presa de Tierra de Sibinacocha y obras conexas
1994-2001 Privatización de Empresas eléctricas
J. Diez Canseco
126
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORME Carta de Cavali ICLV S.A., desmaterialización ejecutada y comunicación del Wiese SAP en la que informe con ordenes irrevocables de venta por el 5170% del capital social.
2000 Caso Empresa Agroindustrial Pucalá
J. Diez Canseco
122
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORME Informe "Denuncia de compra de Jueces en Caso Yanacocha" y Anexos 01-13
2001 - 2002 Corrupción de funcionarios
J. Diez Canseco
121
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORME Informe Caso Yanacocha 2002 Corrupción de funcionarios
J. Diez Canseco
121
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORME Informe final de Investigación Junio/2002 Corrupción económica en el Perú
J. Diez Canseco
126
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORME Informe N° 005-99-EF/94.50.4 Tomo I 1999 Caso Empresa Agroindustrial Pucalá
J. Diez Canseco
126
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORME Informe N° 005-99-EF/94.50.4 Tomo II 1999 Caso Empresa Agroindustrial Pucalá
J. Diez Canseco
121
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORME Informe Preliminar de Investigación Caso: Indecopi y los Organismos Reguladores
Jun-02 Funcionamiento de los organismos de control
J. Diez Canseco
126
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORME Oficio N° 191-2000 EF/94.10 Noviembre/2000 Caso Empresa Agroindustrial Pucalá
J. Diez Canseco
121
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORME Primer Informe de Investigación. Privatización de Hierro Perú
s/f Privatización de empresas públicas
J. Diez Canseco
121
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORME Primer Informe de Investigación. Privatización de Petrolera Transoceánica.
s/f Privatización de PETROPERU
J. Diez Canseco
121
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORME Reporte de investigación Agosto-Diciembre 2001
Corrupción económica en el Perú
J. Diez Canseco
121
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORME Reporte de investigación Mayo/2002 Corrupción económica en el Perú
J. Diez Canseco
116
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORME AEROPERU
Anexos 1999 Privatización de AEROPERU
J. Diez Canseco
116
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORME AEROPERU
Declaración de insolvencia en AeroPerú 1999 Privatización de AEROPERU
J. Diez Canseco
116
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORME AEROPERU
Informe sobre el proceso de subasta para la privatización de AeroPerú
1993 Privatización de AEROPERU
J. Diez Canseco
120
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Ampliación del Informe Final de la Investigación de Transferencia de Acciones de la Empresa Pucalá S.A. Tomo I
2002 Privatización de Agroindustrial Pucalá
J. Diez Canseco
120
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Ampliación del Informe Final de la Investigación de Transferencia de Acciones de la Empresa Pucalá S.A. Tomo II
2002 Privatización de Agroindustrial Pucalá
J. Diez Canseco
120
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Ampliación del Informe Final de la Investigación de Transferencia de Acciones de la Empresa Pucalá S.A. Tomo III
2002 Privatización de Agroindustrial Pucalá
J. Diez Canseco
120
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Ampliación del Informe Final de la Investigación de Transferencia de Acciones de la Empresa Pucalá S.A. Tomo IV
2002 Privatización de Agroindustrial Pucalá
J. Diez Canseco
116
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Informe final de la Comisión espeial encargada de la revisión de los ceses colectivos efectuados en las empresas del estado sometidas al proceso privatización Ley 02-01-2002. Tomo I
ENE.2002 Privatizaci{on de empresas públicas
J. Diez Canseco
119
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Informe final de la Comisión Investigadora de la gestión presidencial de Alberto Fujimori Fujimori
2002 Corrupci{on de funcionarios
J. Diez Canseco
119
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Informe final de la Comisión Investigadora sobre la actuación y el origen, movimiento y destino de los recursos financieros de Vladimiro Montesinos Torres y su evidente relación con el ex Presidente Alberto Fujimori Fujimori
JUN.2002 Corrupción de funcionarios
J. Diez Canseco
116
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Informe final de la Comisión Investigadora sobre las modalidades no convencionales del pago de la deuda externa.
1983-1993 Funcionamiento del MEF - Deuda Pública
J. Diez Canseco
119
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Informe final. Comisión Investigadora de la Influencia Irregular ejercida durante el Gobierno de Alberto Fujimori sobre el sistema de justicia- Tomo I
JUN.2002 Corrupción de funcionarios
J. Diez Canseco
119
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Informe final. Denuncia Constitucional N° 39 presentada por la Fiscal de la Nación contra Alberto Fujimori Fujimori
2001 Corrupción de Funcionarios
J. Diez Canseco
120
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Informe final. Licitaciones de Obras Públicas JUN.2001 Licitación de obras públicas
J. Diez Canseco
119
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Informe final: cobranza tributaria de las empresas eléctricas
2001 Arbitraje de Empresas Eléctricas DS 120-94-EF
J. Diez Canseco
120
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Informe N° 01.Licitación de Obras Públicas MAY.2001 Licitación de obras públicas
J. Diez Canseco
119
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Informe N° 03 " Denuncia presentada por los trabajadores de la Empresa Agroindustrial Púcala S.A., irregularidades en la transferencia de acciones"
2001 Caso Privatización de la empresa Pucalá
J. Diez Canseco
120
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Informe preliminar. Participación de periodistas en la red de corrupción " Bolsa para periodistas del Congreso"
1995-2000 Control de los medios de prensa
J. Diez Canseco
119
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Informes en minoría: absolución de consulta solicitada por acuerdo del pleno del Congreso. Edelnor, Luz del Sur.
NOV.2001 Arbitraje de Empresas Eléctricas DS 120-94-EF
J. Diez Canseco
116
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Proyecto de Informe Final sobre la cobranza tributaria de las empresas eléctricas Edelnor y Luz del Sur (Comisión de Fiscalización)
2001 Privatización de Empresas eléctricas
J. Diez Canseco
119
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Segundo Informe preliminar. Irregularidades ejercida durante el gobierno de Fujimori
2002 Corrupci{on de Funcionarios
J. Diez Canseco
130
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Acta de Sesión de Directorio de Agro Pucalá S.A.A.
1999 Caso Empresa Agroindustrial Pucalá
J. Diez Canseco
127
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Adquisición de acciones representativas del capital social de empresa Agroindustrial Pucalá S.A. Por parte del Consorcio Yzaga-Paramonga (Cromwell Assets S.A.)
1999 Caso Empresa Agroindustrial Pucalá
J. Diez Canseco
130
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Anexo 3 2002 Caso Empresa Agroindustrial Pucalá
J. Diez Canseco
130
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Apertura de cuenta en moneda extranjera de la venta del 50% de acciones de la Empresa Agroindustrial Pucalá.
2000 Caso Empresa Agroindustrial Pucalá
J. Diez Canseco
130
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Asociación de Accionistas Empresa Agroindustrial Pucalá S.A. Denuncia por apropiación ilicita de la Empresa Pucalá por parte de Jaime Mur Campoverde.
2002 Caso Empresa Agroindustrial Pucalá
J. Diez Canseco
128
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Atestado N° 049-01- IIRPNP-DIVINCRI/PF.H 2001 Empresa Agroindustrial Pucalá
J. Diez Canseco
128
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Atestado N°052-01-IIRPNP/DIVINCRI/PE-H 2001 Caso Empresa Agroindustrial Pucalá
J. Diez Canseco
130
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Bases de Subasta Internacional para la Compra de Acciones de Empresa Agroindustrial Pucalá S.A.
1999 Caso Empresa Agroindustrial Pucalá
J. Diez Canseco
130
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Carta de Jaime Mur Campoverde 2000 Caso Empresa Agroindustrial Pucalá
J. Diez Canseco
127
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Carta N° 006-2001-SSDA-CEAL-PAP 2001 Caso Empresa Agroindustrial Pucalá
J. Diez Canseco
127
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Constancia de Asistencia Noviembre/2000 Caso Empresa Agroindustrial Pucalá
J. Diez Canseco
130
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Convocatoria a Junta General de Accionistas. 1999-2000 Caso Empresa Agroindustrial Pucalá
J. Diez Canseco
127
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Copias de pruebas caso Pucalá 1999-2000 Caso Empresa Agroindustrial Pucalá
J. Diez Canseco
128
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Denuncia de violación de Derechos Humanos. Frente Azucarero. Empresa Agroindustrial Pucalá
1999-2001 DERECHOS HUMANOS DD.HH.
J. Diez Canseco
130
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Denuncia formulada por Pedro García Miro George en contra del Estado Peruano. Anexo 1, 2
2002 Caso Empresa Agroindustrial Pucalá
J. Diez Canseco
130
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Escritura Pública, Contrato de Locación, Carta Notarial de la Asociación de Accionistas.
1999-2001 Caso Empresa Agroindustrial Pucalá
J. Diez Canseco
127
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Estados Financieros a Diciembre de 1998 y Diciembre de 1999.
1998-1999 Caso Empresa Agroindustrial Pucalá
J. Diez Canseco
130
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Exp. N° 359-2001-SPPPCH 2001 Caso Empresa Agroindustrial Pucalá
J. Diez Canseco
130
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Expediente: Caso Pucalá. Venta de acciones. 1999-2000 Caso Empresa Agroindustrial Pucalá
J. Diez Canseco
121
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Informe caso de Jorge Camet Dickman y su empresa
Mayo-2002 Licitaciones de obras publicas
J. Diez Canseco
121
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Informe de Avances de Investigacón Compañía Popular y Porvenir
Oct-Nov 2001 Caso Empresa Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
121 - CD 21
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Informe de Investigación. Caso Iregularidades en la Ejecución del Proyecto río Cachi (folios N° 2139-2211)
Junio-2002 Proyectos de Inversión regional
J. Diez Canseco
121 - CD 21
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Informe de Investigación. Caso Irregularidades cometidas en la adquisición de bienes a la Corporaciones estatales chinas.
Mayo-2002 Adquisiciones a corporaciones chinas
J. Diez Canseco
121 - CD 21
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Informe de investigación. Proceso de Privatización de PescaPerú
Junio/2002 Privatización de PESCAPERU
J. Diez Canseco
121 - CD 21
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Informe especial de investigación . El Proceso de Salvataje del Banco Latino segunda etapa
Junio-2002 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
121 - CD 21
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Informe especial de investigación . El Proceso de Salvataje del Banco Latino tercera etapa
Junio-2002 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
121 - CD 21
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Informe especial de Investigación Caso : Concesiones del terminal portuario de Mataraní
Junio-2002 Privatización de puertos
J. Diez Canseco
121 - CD 21
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Informe especial de investigación Caso de la Empresa de Aviación AeroPerú
Enero-2002 Privatización de AEROPERU
J. Diez Canseco
121
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Informe especial de Investigación N° 011-CIDEF-2002. Licitaciones Casos Jorge camet Dickman, Melasa S.A. y SVC Constructores
2002 Licitaciones de obras publicas
J. Diez Canseco
121
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Informe especial de Investigación N° 023-CIDEF 2002, sobre Proceso de Privatización de PescaPerú
2002 Privatización de PESCAPERU
J. Diez Canseco
121
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Informe especial de Investigación privatización de la Compañía Peruana de Gas S.A. Solgas
s/f Privatización de SOLGAS
J. Diez Canseco
121 - CD 21
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Informe especial de Investigación Situación de los compromisos de inversión en la privatización de Electro Sur medio
Junio-2002 Privatización de Empresas eléctricas
J. Diez Canseco
121
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Informe especial de Investigación sobre el proceso de Salvataje del Banco Wiese
Junio-2002 Salvataje Bancario del Banco Wiese
J. Diez Canseco
121 - CD 21
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Informe especial de Investigación. EL Proceso de Privatización de la Empresa Nacional de Gas - Solgas
Junio/2002 Privatización de SOLGAS
J. Diez Canseco
121 - CD 21
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Informe especial de investigación. El proceso de privatización de la Empresa Siderúrgica del Perú-SiderPerú.
Mayo-2002 Privatización de SIDERPERU
J. Diez Canseco
121 - CD 21
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Informe especial de investigación. El Proceso de privatización de las empresas Compañía peruana de teléfonos del Perú S.A. - CPTSA y Empresa de Telecomunicaciones del Perú S.A. Entel Perú
Junio-2002 Privatización de TELEFONICA
J. Diez Canseco
121
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Informe especial de investigación. Licitaciones: Caso Jorge Camet Melasa S.A. SVC Constructores.
Junio/2002 Licitaciones de obras publicas
J. Diez Canseco
121 - CD 21
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Informe especial de Investigación. Participación de pricipales accionistas de JORBSA, en irregularidades detectadas durante el régimen de Alberto Fujimori Fujimori
Junio-2002 Privatización de Empresas eléctricas
J. Diez Canseco
121
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Informe especial de Investigación.El proceso de privatización de las Empresas Electro Norte, Electro Nor oeste, Electro Norte medio y Electro Centro
Junio-2002 Privatización de Empresas eléctricas
J. Diez Canseco
121
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Informe especial sobre las contribuciones reembolsables provenientes de los aportes de los pobladores y el FONAVI a las empresas eléctricas
Mayo-2002 Contribuciones Reembolsables de FONAVI
J. Diez Canseco
121 - CD 21
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Informe final de la Comisión Investigadora de delitos Económicos y Financieros 1990-2001 sobre la transferencia de acciones de Agroindustrias San Jacinto S.A.
Mayo-2002 Caso de las irregularidades en la venta de acciones de San Jacinto
J. Diez Canseco
121 - CD 21
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Informe final de la Comisión Investigadora de Delitos económicos y Financieros 1990-2001 respecto a la Investigación Transferencias de Acciones de la Empresa Agroindustrial Pucalá S.A.
Diciembre-2001 Privatización de la empresa agroindustrial Pucalá
J. Diez Canseco
121 - CD 21
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Informe final de la Investigación del caso Compañía Popular y Porvenir
Diciembre-2001 Caso Empresa Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
121
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Informe general de Investigación Caso: Contraloría General de la República
Jun-02 Funcionamiento de los organismos de control
J. Diez Canseco
121
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Informe General de Investigación Caso: Superintendencia nacional de Administración tributaria
Jun-02 Funcionamiento de los organismos de control
J. Diez Canseco
127
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Informe parcial a la investigación de transferencia de acciones de la empresa agroindustrial Pucalá S.A. Exp.3384-99 1701-13
1999 Caso Empresa Agroindustrial Pucalá
J. Diez Canseco
121
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Informe preliminar . Adquisiciones realizadas a las Corporaciones Estatales de la Republica Popular China (Borrador)
s/f Adquisiciones a corporaciones chinas
J. Diez Canseco
121
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Informe Preliminar de Investigación caso Telefónica del Perú
Mayo-2002 Privatización de TELEFONICA
J. Diez Canseco
121 - CD 21
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Informe preliminar de Investigación de Delitos Económicos y Financieros en el Proceso de Liquidación de la Banca de Fomento
Marzo/2002 Liquidación de la banca de fomento
J. Diez Canseco
121 - CD 21
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Informe preliminar de Investigación sobre el proceso de Salvataje del Banco Wiese
Junio-2002 Salvataje Bancario del Banco Wiese
J. Diez Canseco
121 - CD 21
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Informe preliminar de investigación. Proceso de Salvataje del Banco Latino primera etapa
Mayo-2002 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
127
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Informe sobre la realidad de las Empresas Privadas Agro Azucareras del norte del Perú
2000 Caso Empresa Agroindustrial Pucalá
J. Diez Canseco
121
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Informe Sunat sobre el caso de Edelnor y Luz del Sur
Octubre-2001 Arbitraje de Empresas Eléctricas DS 120-94-EF
J. Diez Canseco
121
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Informe. Contratos de obras adjudicadas a Contratistas Asociados Melasa S.A.C. Y contratos de obras adjudicados a SVC Ingeniería y construcción.
2002 Licitaciones de obras publicas
J. Diez Canseco
127
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Informes de la Sub comisión N° 001-2000-GTEAP-CF/CR. Denuncia presentada por trabajadores de la empresa Pucalá
2000 Caso Empresa Agroindustrial Pucalá
J. Diez Canseco
128
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Investigación referida a la transferencia de acciones de la Empresa Pucalá. Pruebas presentadas por Wiese SAP.
1999-2002 Empresa Agroindustrial Pucalá
J. Diez Canseco
130
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Irregularidades cometidas en el proceso de venta de Pucalá.
2002 Caso Empresa Agroindustrial Pucalá
J. Diez Canseco
129
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Junta General de Accionistas llevada a cabo de conformidad con lo dispuesto por el Decreto de Urgencia N° 051-98. Acuerdo de Directorio 16-09-99.
1999 Caso Empresa Agroindustrial Pucalá
J. Diez Canseco
127
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Listados de trabajadores que transfirierón Acciones de la empresa Agroindustrial.
1999 Caso Empresa Agroindustrial Pucalá
J. Diez Canseco
130
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Mociones referentes a empresas Azucareras. 1995-2001 Caso Empresa Agroindustrial Pucalá
J. Diez Canseco
130
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Pliego interrogatorio al representante de Cavali ICLV
2000 Caso Empresa Agroindustrial Pucalá
J. Diez Canseco
121
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Primer informe de investigación. Proceso de Privatización SiderPerú
s/f Privatización de SIDERPERU
J. Diez Canseco
121
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Primer Informe sobre el Caso de la Empresa de Aviación AeroPerú
Ene-02 Privatización de AEROPERU
J. Diez Canseco
128
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Proceso de venta de acciones 1999-2001 Empresa Agroindustrial Pucalá
J. Diez Canseco
130
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Proyectos referentes a empresas azucarera. 1995-2001 Caso Empresa Agroindustrial Pucalá
J. Diez Canseco
127
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Pruebas presentadas por la asociación de accionistas Pucalá a la Comisión de Délitos Económicos y Financieros.
2001 Caso Empresa Agroindustrial Pucalá
J. Diez Canseco
127
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Relación de Accionistas que participaron en la venta de acciones de la empresa Pucalá.
S/F Caso Empresa Agroindustrial Pucalá
J. Diez Canseco
130
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Resolución de Alcaldia para construcción de cercos de seguridad.
2000 Caso Empresa Agroindustrial Pucalá
J. Diez Canseco
127
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Solicitud de Convocatoria a Junta por Accionistas, requerimiento de información financiera, denuncia penal, investigacióna CODESU…
1999-2000 Caso Empresa Agroindustrial Pucalá
J. Diez Canseco
130
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Subasta para la adquisición de Acciones de la Empresa Agroindustrial Pucalá S.A.
2000 Caso Empresa Agroindustrial Pucalá
J. Diez Canseco
130
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Suspensión de la negociación de las acciones de empresa Pucalá.
1999 Caso Empresa Agroindustrial Pucalá
J. Diez Canseco
130
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Transcripción de la Privatización de la Hacienda Pucalá.
2000 Caso Empresa Agroindustrial Pucalá
J. Diez Canseco
128
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Transferencia de accciones y Wiese SAP-ACROWELL ASSETS
2000 Empresa Agroindustrial Pucalá
J. Diez Canseco
128
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Transferencia de accciones y Wiese SAP-CAVALI I.C.L. Y S.A.
1999-2000 Caso Empresa Agroindustrial Pucalá
J. Diez Canseco
128
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
INFORMES Violación de Derechos Humanos en Pucalá. Denuncias Penales.
2001 DERECHOS HUMANOS DD.HH.
J. Diez Canseco
114
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
MEMORIA ANUAL COFIDE 2001 Salvataje Bancario J. Diez Canseco
122
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
MOCIÓN DE ORDEN DEL DIA
Moción de Orden del Día. Privatización de Empresa Hierro Perú
1992-2001 Privatización de Empresas públicas
J. Diez Canseco
122
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
MOCIÓN DE ORDEN DEL DIA
Moción del Orden del Día. Investigación de Irregularidades en Corporación Agraria Ucupe S.A.
2000 Privatización de azucareras
J. Diez Canseco
122
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
NORMAS LEGALES
Expediente de la ley N° 26969 2002 Funcionamiento del MEF
J. Diez Canseco
122
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
NORMAS LEGALES
Leyes presupuestarias del sector público. Tomo I
1995-2000 Funcionamiento del MEF
J. Diez Canseco
122
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
NORMAS LEGALES
Leyes presupuestarias del sector público. Tomo II
1962-1995 Funcionamiento del MEF
J. Diez Canseco
122
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
NORMAS LEGALES
Leyes, Decretos Legislativos 1991-1998 Funcionamiento del MEF
J. Diez Canseco
122
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
NORMAS LEGALES
Proyecto de Ley de Desarrollo Constitucional del Artículo 102, inciso 8 de la Constitución Política del Perú
2002 Facultades legislativas del Presidente de la República
J. Diez Canseco
122
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
NORMAS LEGALES
Proyecto de ley N° 078-2001 que incorpora la enseñanza obligatoria de los Derechos humanos en las Universidades Nacionales y Privadas, Centro de Educación Superior e Institutos Militares y Policiales
2001 DERECHOS HUMANOS DD.HH.
J. Diez Canseco
122
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
NORMAS LEGALES
Proyecto de Ley que pone fin a la Renta o Tarifa Básica de Telefónica
2002 Privatización de TELEFONICA
J. Diez Canseco
122
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
PARTIDAS REGISTRALES
Copias de partidas registrales Sr. Martín Aguayo Risco. Empresa Agroindustrial Casa Grande
2001 Privatización de azucareras
J. Diez Canseco
6 183
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
AYUDA MEMORIA DOCUMENTOS SOBRE PROYECTOS EJECUTADOS POR EL PRONAP-BID 847/OC.PE PROGRAMA NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ENTREGADOS POR DANIEL HOKAMA
DICIEMBRE 2001 Deuda Externa Valencia Dongo
10 172
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
CORRESPONDENCIA EMITIDA
OFICIOS ENERO-JUNIO 2002
Deuda Externa Valencia Dongo
11 178
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
CORRESPONDENCIA EMITIDA
OFICIOS EMITIDOS AGOSTO-DICIEMBRE 2001
Deuda Externa Valencia Dongo
10 174
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
CARTAS RECIBIDAS ENERO-JULIO 2002
Deuda Externa Valencia Dongo
11 180
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
CARTAS RECIBIDAS / EMITIDAS SETIEMBRE 2001-2002 JUNIO
Deuda Externa Valencia Dongo
10 171
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
OFICIOS AGOSTO-DICIEMBRE 2001
Deuda Externa Valencia Dongo
10 173
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
OFICIOS ENERO-JULIO 2002
Deuda Externa Valencia Dongo
11 179
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA / EMITIDA
MEMORANDOS RECIBIDOS / EMITIDOS AGOSTO 2001-2002 JUNIO
Deuda Externa Valencia Dongo
6 184
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
EXPEDIENTE DOCUMENTACION REMITIDA A LA COMISION SOBRE RAZONES DE VIAJE A CHINA DEL SEÑOR CHIRINOS VALDIVIA OCTAVIO
JULIO 1992-1994 DICIEMBRE
Deuda Externa Valencia Dongo
6 177
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
EXPEDIENTE DOCUMENTOS ENTREGADOS EN RELACION AL OFICIO Nº042-2001-PPM/CIE-CR POR MANUEL DAMMERT - DEUDA RUSA - CASO ELLIOT
ABRIL 1997-1999 MARZO
Deuda Externa Valencia Dongo
7 161
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
INFORME INFORME LAJO SOBRE ACREEDORES QUE ELIGIERON LA OPCION DE COMPRA DENTRO EL PLAN BRADY
JULIO 1996 Deuda Externa Valencia Dongo
7 162
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
INFORME INFORME LAJO SOBRE ACREEDORES QUE ELIGIERON LA OPCION DE COMPRA DENTRO EL PLAN BRADY
JULIO 1996 Deuda Externa Valencia Dongo
8 167
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
INFORME LAJO INFORMACION DE LOS 17 ACREEDORES QUE NO ELIGIERON LA OPCION DE RECOMPRA DENTRO DEL PLAN BRADY
JULIO-OCTUBRE 1996
Deuda Externa Valencia Dongo
7 164
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
INFORME LAJO INFORMACION DE LOS 20 ACREEDORES QUE NO ELIGIERON LA OPCION DE RECOMPRA DENTRO DEL PLAN BRADY
JULIO-OCTUBRE 1996
Deuda Externa Valencia Dongo
7 163
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
INFORME LAJO INFORMACION DE LOS 32 ACREEDORES QUE NO ELIGIERON LA OPCION DE RECOMPRA DENTRO DEL PLAN BRADY
JULIO-OCTUBRE 1996
Deuda Externa Valencia Dongo
7 165
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
INFORME LAJO INFORMACION DE LOS 42 ACREEDORES QUE NO ELIGIERON LA OPCION DE RECOMPRA DENTRO DEL PLAN BRADY
JULIO-OCTUBRE 1996
Deuda Externa Valencia Dongo
7 166
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
INFORME LAJO INFORMACION DE LOS 46 ACREEDORES QUE NO ELIGIERON LA OPCION DE RECOMPRA DENTRO DEL PLAN BRADY
JULIO-OCTUBRE 1996
Deuda Externa Valencia Dongo
6 175
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
MEMORANDOS MEMORANDOS DEL NEGOCIADOR OFICIAL DE LA DEUDA EXTERNA J. PESCHIERA CON LA BANCA COMERCIAL
AGOSTO 1994-1996 JUNIO
Deuda Externa Valencia Dongo
9 18
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
TRANSCRIPCION KUCZYNSKI, PEDRO PABLO 12 JUNIO 2002 Deuda Externa Valencia Dongo
9 18
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
TRANSCRIPCION ABUGATTAS FATULE 21 MAYO 2002 Deuda Externa Valencia Dongo
9 18
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
TRANSCRIPCION ALMENARA DIAZ DE PESO, MARIA ROSARIO GRACIELA
01 ABRIL 2002 Deuda Externa Valencia Dongo
8 158-21
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
TRANSCRIPCION ALMENARA DIAZ DE PESO, MARIA ROSARIO GRACIELA TERESA / HIGUCHI HIGUCHI, JOSE / UGAZ SANCHEZ MORENO, GERMAN FRANCISCO
12 DICIEMBRE 2001
Deuda Externa Valencia Dongo
9 18
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
TRANSCRIPCION AVENDAÑO VALDEZ, JORGE 03 ABRIL 2002 Deuda Externa Valencia Dongo
8 158-12
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
TRANSCRIPCION BERGAMINO CRUZ, CARLOS ALBERTO / CALLE GIRON, WILBER / GRANDE (RESERVADA)
19 NOVIEMBRE 2001
Deuda Externa Valencia Dongo
8 158-38
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
TRANSCRIPCION BLANCO SANCHEZ, OSCAR MANUEL / FANTOZZI RIVEROS, LAURA MARIA
25 MARZO 2002 Deuda Externa Valencia Dongo
8 158-14
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
TRANSCRIPCION BLUME CILLONIZ, CECILIA / HOKAMA TOKASHIKI, DANIEL / JALILIE AWAPARA, ALFREDO / VELASCO BOSSHARBD, MIGUEL HUMBERTO / LITUMA AGÚERO, JOSE FERNANDO / ALVAREZ ESTRADA, ROSALIA HAYDEE (RESERVADA)
23 NOVIEMBRE 2001
Deuda Externa Valencia Dongo
8 158-39
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
TRANSCRIPCION BOLOÑA BERH, CARLOS 27 MARZO 2002 Deuda Externa Valencia Dongo
9 18
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
TRANSCRIPCION BRINGAS DELGADO, REYNALDO 30 MARZO 2002 Deuda Externa Valencia Dongo
9 18
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
TRANSCRIPCION BRINGAS DELGADO, REYNALDO 22 MAYO 2002 Deuda Externa Valencia Dongo
8 158-22
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
TRANSCRIPCION BRINGAS DELGADO, REYNALDO / SALAS DONOHUE, GUILLERMO
13 DICIEMBRE 2001
Deuda Externa Valencia Dongo
8 158-10
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
TRANSCRIPCION BURGOS LEON, ROGUER 07 NOVIEMBRE 2001
Deuda Externa Valencia Dongo
9 18
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
TRANSCRIPCION CAMET DICKMAN, JORGE 10 ABRIL 2002 Deuda Externa Valencia Dongo
9 18
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
TRANSCRIPCION CAMET DICKMAN, JORGE 07 JUNIO 2002 Deuda Externa Valencia Dongo
9 18
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
TRANSCRIPCION CANO HERNAN 14 JUNIO 2002 Deuda Externa Valencia Dongo
8 158-30
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
TRANSCRIPCION CHIRINOS VALDIVIA, CESAR OCTAVIO AUGUSTO (RESERVADA)
07 FEBRERO 2002
Deuda Externa Valencia Dongo
9 18
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
TRANSCRIPCION CORTEZ, MARIANO 31 MAYO 2002 Deuda Externa Valencia Dongo
8 158-13
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
TRANSCRIPCION DE PRIEGO PALOMINO, JOSE LUIS MIGUEL / CASTRO RIVERA, GERMAN / BRINGAS DELGADO, REYNALDO / CARDENAS TORRES, MARCELINO
21 NOVIEMBRE 2001
Deuda Externa Valencia Dongo
8 158-28
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
TRANSCRIPCION GUIWEI LIU 31 ENERO 2002 Deuda Externa Valencia Dongo
8 158-29
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
TRANSCRIPCION GUIWEI LIU 04 FEBRERO 2002
Deuda Externa Valencia Dongo
8 158-2
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
TRANSCRIPCION HIGAONNA OSHIRO DE GUERRA, CARMEN 19 SETIEMBRE 2001
Deuda Externa Valencia Dongo
9 18
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
TRANSCRIPCION HOKAMA TOKASHIKI, DANIEL 01 ABRIL 2002 Deuda Externa Valencia Dongo
8 158-24
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
TRANSCRIPCION HOKAMA TOKASHIKI, DANIEL / VITOR ALFARO, RAUL
19 DICIEMBRE 2001
Deuda Externa Valencia Dongo
9 18
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
TRANSCRIPCION JALILIE AWAPARA, ALFREDO 31 MARZO 2002 Deuda Externa Valencia Dongo
9 18
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
TRANSCRIPCION JALILIE AWAPARA, ALFREDO 22 MAYO 2002 Deuda Externa Valencia Dongo
8 158-33
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
TRANSCRIPCION JOY WAY ROJAS, VICTOR DIONISIO 18 FEBRERO 2002
Deuda Externa Valencia Dongo
8 158-18
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
TRANSCRIPCION JOY WAY ROJAS, VICTOR DIONISIO (RESERVADA)
03 DICIEMBRE 2001
Deuda Externa Valencia Dongo
8 158-11
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
TRANSCRIPCION LITUMA AGÚERO, FERNANDO 12 SETIEMBRE 2001
Deuda Externa Valencia Dongo
9 18
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
TRANSCRIPCION LITUMA AGÜERO, FERNANDO 02 ABRIL 2002 Deuda Externa Valencia Dongo
8 158-5
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
TRANSCRIPCION LITUMA AGÚERO, FERNANDO / BRINGAS DELGADO, REYNALDO
22 OCTUBRE 2001
Deuda Externa Valencia Dongo
8 158-25
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
TRANSCRIPCION LITUMA AGÚERO, FERNANDO / MATTOS CLAROS, MAXIMO / ZAHAN XUE PENG / CORNEJO NUÑEZ, OSCAR
16 ENERO 2002 Deuda Externa Valencia Dongo
9 18
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
TRANSCRIPCION MICIEGO DEL SOLAR 28 MAYO 2002 Deuda Externa Valencia Dongo
8 158-15
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
TRANSCRIPCION MOLINA HUAMAN, JORGE FILOMENO / TORRES VARGAS, JORGE ALVARO / ESTRADA JIMENEZ, MIGUEL
26 NOVIEMBRE 2001
Deuda Externa Valencia Dongo
9 18
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
TRANSCRIPCION MOREYRA GARCIA SAYAN, FRANCISCO 03 ABRIL 2002 Deuda Externa Valencia Dongo
8 158-23
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
TRANSCRIPCION PEREZ SANDOVAL, LUIS ELISEO / VASQUEZ VILLANUEVA, ABSALON / ARTEGA DONAYRE, WILLIAM ALBERTO / DAVILA DAVILA, LUIS ALBERTO / BRINGAS DELGADO, REYNALDO / HOKAMA TOKASHIKI, DANIEL
17 DICIEMBRE 2001
Deuda Externa Valencia Dongo
9 18
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
TRANSCRIPCION PESCHIERA CASSINELLI, JORGE 05 ABRIL 2002 Deuda Externa Valencia Dongo
9 18
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
TRANSCRIPCION PESCHIERA CASSINELLI, JORGE 09 ABRIL 2002 Deuda Externa Valencia Dongo
9 18
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
TRANSCRIPCION PESCHIERA CASSINELLI, JORGE 04 JUNIO 2002 Deuda Externa Valencia Dongo
8 158-32
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
TRANSCRIPCION PINO FIGUEROA, FELIX ALCIDES (RESERVADA)
11 FEBRERO 2002
Deuda Externa Valencia Dongo
9 18
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
TRANSCRIPCION PINTO TABINI, JAIME 08 ABRIL 2002 Deuda Externa Valencia Dongo
9 18
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
TRANSCRIPCION PRIEGO PALOMINO 21 MAYO 2002 Deuda Externa Valencia Dongo
8 158-11
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
TRANSCRIPCION QUISPE LUJAN, JULIO / DELGADO NUÑEZ DEL ARCO, MANUEL (EXPOSITOR)
14 NOVIEMBRE 2001
Deuda Externa Valencia Dongo
9 18
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
TRANSCRIPCION RIOS HAMANN 28 MAYO 2002 Deuda Externa Valencia Dongo
8 158-36
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
TRANSCRIPCION SANCHEZ GAMARA, PEDRO EMILIO / JALILIE AWAPARA, ALFREDO / DE LA ROCHA MARIE, JAVIER LEONCIO
13 MARZO 2002 Deuda Externa Valencia Dongo
8 158-3
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
TRANSCRIPCION SANCHEZ GAMARRA, PEDRO / LAJO LAZO, MANUEL
26 SETIEMBRE 2001
Deuda Externa Valencia Dongo
9 18
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
TRANSCRIPCION SANCHEZ JUAN 14 JUNIO 2002 Deuda Externa Valencia Dongo
9 18
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
TRANSCRIPCION SEMINARIO, BRUNO 31 MAYO 2002 Deuda Externa Valencia Dongo
8 158-1
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
TRANSCRIPCION SESION DE CONGRESISTAS 06 SETIEMBRE 2001
Deuda Externa Valencia Dongo
8 158-7
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
TRANSCRIPCION SESION DE CONGRESISTAS 29 OCTUBRE 2001
Deuda Externa Valencia Dongo
8 158-8
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
TRANSCRIPCION SESION DE CONGRESISTAS 29 OCTUBRE 2001
Deuda Externa Valencia Dongo
8 158-9
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
TRANSCRIPCION SESION DE CONGRESISTAS 05 NOVIEMBRE 2001
Deuda Externa Valencia Dongo
8 158-27
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
TRANSCRIPCION SESION DE CONGRESISTAS 30 ENERO 2002 Deuda Externa Valencia Dongo
8 158-31
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
TRANSCRIPCION SESION DE CONGRESISTAS 11 FEBRERO 2002
Deuda Externa Valencia Dongo
8 158-6
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
TRANSCRIPCION SESION DE CONGRESISTAS (RESERVADA) 25 OCTUBRE 2001
Deuda Externa Valencia Dongo
8 158-16
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
TRANSCRIPCION SESION DE CONGRESISTAS (RESERVADA) 28 NOVIEMBRE 2001
Deuda Externa Valencia Dongo
8 158-19
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
TRANSCRIPCION SESION DE CONGRESISTAS (RESERVADA) 06 DICIEMBRE 2001
Deuda Externa Valencia Dongo
8 158-34
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
TRANSCRIPCION SESION DE CONGRESISTAS (RESERVADA) 27 FEBRERO 2002
Deuda Externa Valencia Dongo
8 158-35
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
TRANSCRIPCION SESION DE CONGRESISTAS (RESERVADA) 04 MARZO 2002 Deuda Externa Valencia Dongo
9 18
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
TRANSCRIPCION SESION ORDINARIA 15 MAYO 2002 Deuda Externa Valencia Dongo
8 158-17
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
TRANSCRIPCION SUOKO, SUO MING SEN / CHAN, SHINJAY / BADOINO RIVERA, JAVIER VICTORIO (RESERVADA)
03 DICIEMBRE 2001
Deuda Externa Valencia Dongo
8 77
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
TRANSCRIPCION VAN DER WESTHUIZEN, JOHN SAMUEL 03 OCTUBRE 2001
Deuda Externa Valencia Dongo
8 158-37
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
TRANSCRIPCION VAN DER WESTHUIZEN, JOHN SAMUEL 22 MARZO 2002 Deuda Externa Valencia Dongo
9 18
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
TRANSCRIPCION WEBB RICHARD 31 MAYO 2002 Deuda Externa Valencia Dongo
9 18
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
TRANSCRIPCION WEBB, RICHARD 12 JUNIO 2002 Deuda Externa Valencia Dongo
8 158-26
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
TRANSCRIPCION ZAHAN XUE PENG 21 ENERO 2002 Deuda Externa Valencia Dongo
102 - CD 22
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de los ingresos ilícitos de Vladimiro Montesinos Torres
INFORMES Anexos del Informe Final 05-08 2001 Corrupción de Funcionarios
J. Diez Canseco
102 - CD 22
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de los ingresos ilícitos de Vladimiro Montesinos Torres
INFORMES Anexos del Informe Final 09 2001 Corrupción de Funcionarios
J. Diez Canseco
101 - CD 22
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de los ingresos ilícitos de Vladimiro Montesinos Torres
INFORMES Anexos del Informe Final. 01 - 02 2001 Corrupción de Funcionarios
J. Diez Canseco
101 - CD 22
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de los ingresos ilícitos de Vladimiro Montesinos Torres
INFORMES Anexos del Informe Final. 03-04 2001 Corrupción de Funcionarios
J. Diez Canseco
102 - CD 22
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de los ingresos ilícitos de Vladimiro Montesinos Torres
INFORMES Copia del Informe Final I,II,III Tomos jun.2001 Corrupción de Funcionarios
J. Diez Canseco
101 - CD 22
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de los ingresos ilícitos de Vladimiro Montesinos Torres
INFORMES Informe Final del 21 Junio. Tomo I 2001 Corrupción de Funcionarios
J. Diez Canseco
101 - CD 22
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de los ingresos ilícitos de Vladimiro Montesinos Torres
INFORMES Informe Final del 21 Junio. Tomo II 2001 Corrupción de Funcionarios
J. Diez Canseco
101 - CD 22
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de los ingresos ilícitos de Vladimiro Montesinos Torres
INFORMES Informe Final del 21 Junio. Tomo III 2001 Corrupción de Funcionarios
J. Diez Canseco
102 - CD 22
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de los ingresos ilícitos de Vladimiro Montesinos Torres
INFORMES Intervención de David Waisman en la Comisión Investigadora de Délitos Económicos y Financieros 1990-2001.
set.2001 Corrupción de Funcionarios
J. Diez Canseco
100 - CD 22
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de los ingresos ilícitos de Vladimiro Montesinos Torres (COMISION WAISMAN)
INFORMES Anexos de informe situacional y actuaciones realizadas por la Comisión 01-08.
2001 Corrupción de Funcionarios
J. Diez Canseco
100 - CD 22
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de los ingresos ilícitos de Vladimiro Montesinos Torres (COMISION WAISMAN)
INFORMES Anexos del Informe situacional y actuaciones realizadas por la Comisión 09 - 10
2001 Corrupción de Funcionarios
J. Diez Canseco
100 - CD 22
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de los ingresos ilícitos de Vladimiro Montesinos Torres (COMISION WAISMAN)
INFORMES Comisión Investigadora Vladimiro Montesinos . Informe situacional y acciones realizadas por la Comisión.
2001 Corrupción de Funcionarios
J. Diez Canseco
100 - CD 22
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de los ingresos ilícitos de Vladimiro Montesinos Torres (COMISION WAISMAN)
INFORMES Comisión Investigadora Vladimiro Montesinos. Informe Preliminar al 27 de diciembre del 2000. Resumen Ejecutivo de la Comisión.
2000 Corrupción de Funcionarios
J. Diez Canseco
100 - CD 22
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de los ingresos ilícitos de Vladimiro Montesinos Torres (COMISION WAISMAN)
INFORMES Informes sobre Denuncias Constitucionales y Penales contra ciudadanos, funcionarios y mandos militares
2001 Corrupción de Funcionarios
J. Diez Canseco
3 5
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA GESTION ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Oficios indicando que no registran donaciones de APENKAI
Donaciones Mauricio Mulder
3 4.5
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA GESTION ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Oficios y cartas recibidas por la comisión . Año 2001
Mauricio Mulder
3 4.4
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA GESTION ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
CORRESPONDENCIA REMITIDA
Oficios remitidos por la comisión investigadora encargada de la investigación de la gestión de Alberto Fujimori
Mauricio Mulder
2 12
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA GESTION ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
DENUNCIA AREVALO PINEDO ROGER, denuncia a la red de corrupción por Antonio Miyagusuku Miagui, en relación al predio Santa Elena (Tarapoto). Oct. 2001
Oct-01 Alberto Fujimori Mauricio Mulder
3 18
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA GESTION ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
EXPEDIENTE Alto Cenepa: documentación de internet y artículos periodísticos
Enr. - Feb. 1995 Mauricio Mulder
4 34.3
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA GESTION ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
EXPEDIENTE Aportes al Servicio del Inteligencia Nacional, ayuda memoria al coronel Villalobos y Rodríguez, documentos de internet, denuncia de Luis Corvetto Cabrera
1990 - 2000 Servicio de Inteligencia nacional
Mauricio Mulder
3 54
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA GESTION ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
EXPEDIENTE Cronología de la operación , lista de rehenes, copia de libro "rescate en la residencia de la embajada de Japón", artículos periodísticos y documentos en internet
1996-1997 Mauricio Mulder
2 14
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA GESTION ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
EXPEDIENTE DOCUMENTACION REMITIDA Violación de la libertad de expresión: Radio 1160, Marconi, Red Global- Documentación de internet y artículos periodísticos, referente a la utilización de la prensa para que este a favor del gobierno 1997-2000
1997-2000 Derechos Humanos Mauricio Mulder
3 16
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA GESTION ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
EXPEDIENTE Expediente: operación mudanza, traslado de reclusas al Penal Santa Mónica; artículos periodísticos y normas legales. Derechos Humanos, DD.HH.
Derechos Humanos Mauricio Mulder
3 34.1
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA GESTION ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
EXPEDIENTE Matilde Pinchi Pinchi: Expediente contrabando de joyas.
2001 Mauricio Mulder
3 30
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA GESTION ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
EXPEDIENTE PRESIDENCIA: CAMPAÑA ELECTORAL 2000 DOCUMENTACION PRESENTADA POR EL BANCO WIESE, RESTAURANT COSTA VERDE, GLORIA S.A., LUCCHETTI PERU S.A., EXPRESO INTERNACIONAL ORMEÑO S.A., DECLARACIONES DE MATILDE PINCHI PINCHI Y VLADIMIRO MONTESINOS (2 TOMOS)
MAR.1998-2001 SET.
Mauricio Mulder
3 37
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA GESTION ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
INFORME ELECCIONES MUNICIPALES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES DOCUMENTACION EN POWER POINT
Oct. 1998- Jul 1999
Mauricio Mulder
4 4.7
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA GESTION ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
INFORME Libro abierto de la corrupcón fujimorista Mauricio Mulder
4 34
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA GESTION ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
PUBLICACIONES Documentación de internet del proceso electoral 2000 Fraude Electoral Mauricio Mulder
4 15
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA GESTION ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
PUBLICACIONES Fraude Electoral: documentación de internet - Ideele Alerta. Feb. - Set. 2000
Fraude Electoral Mauricio Mulder
3 10
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA GESTION ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
PUBLICACIONES Fraude electoral: documentación de internet relacionada a la falsificación de firmas (Ideele alerta) Enr. - Jul. 2000. DERECHOS HUMANOS DD.HH.
Enero - Julio 2001 Fraude Electoral Mauricio Mulder
4 4.3
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA GESTION ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
PUBLICACIONES Informaciones periodísticas sobre DONACION Donaciones Mauricio Mulder
3 34.4
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA GESTION ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
RESOLUCION - DIRECTIVAS
Lavado de dinero: Ley No 27225 la cual modifica los artículos 296-B y 402 del Código Penal
Dic. 1999 Narcotáfico Mauricio Mulder
3 45
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA GESTION ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
TRANSCRIPCION Primera legislatura ordinaria del 2001. subcomisión investigadora de la Comisión permanente del Congreso de la Rep. Encargada de investigar la denuncia constitucional No 6, presentada contra la congresista Martha Chávez Cossio de Ocampo y otros, por supuesto delito de receptación y otros, en agravio del Estado. 20 de Dic. 2001- Presidencia Sr. Daniel Estrada Pérez toma declaraciones testimonial a Vladimiro Montesinos Torres.
Dic. 2001 Mauricio Mulder
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ACTAS Actas y Agendas de la Comisión 2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos
J. Diez Canseco
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ACTAS DE SESION
Consejo de Ministros Periódo 1991-1997 (Copias)
1991-1997 Adquisición de armamento con dispositivos secretos
J. Diez Canseco
106
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ACTAS DE SESION
Consejo deMinistros Octubre 1991 - Abril 1997. Resumen de Actas de Sesión de Consejo de Ministros en las cuales se aprobarón Dispositivos Secretos Octubre 1991 - Abril 1997.
1991-1997 Adquisición de armamento con dispositivos secretos
J. Diez Canseco
106
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AYUDA MEMORIAS
Ayuda Memoria,Mociones de Orden del Día. Abr-Jun 2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos
J. Diez Canseco
106
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AYUDA MEMORIAS
Enrique Benavides,proveedores del Caso de Armamento.
2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos
J. Diez Canseco
106
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AYUDA MEMORIAS
Manuel Pancorvo Rivera, Caso: Adquisición de bienes y servicios y construcción de obras durante elaño 1995 que ejercio la Jefatura del COLAGE.
2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos
J. Diez Canseco
106
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AYUDA MEMORIAS
Material de trabajo, Caso: Adquisición de Armamento con Dispositivos Secretos.
Set-2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos
J. Diez Canseco
106
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AYUDA MEMORIAS
Tratado de Asistencia Judicial en materia penal entre la República del Perú y la Confederación Suiza, enviada por el Ministro de Relaciones Exteriores (Peter Jeney)
May-Jun 2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos
J. Diez Canseco
106
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AYUDA MEMORIAS
Viaje de Comisión a Panamá los días 28 y 29 de Marzo 2001
2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos
J. Diez Canseco
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CORRESPONDENCIA
Correspondencia Remitida Cartas, Memos remitidos
Ene-Jul 2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos
J. Diez Canseco
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CORRESPONDENCIA
Oficios remitidos por la Comisión. Ene-Jul 2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos
J. Diez Canseco
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CORRESPONDENCIA
Oficios Multiples Ene-Jul 2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos
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CORRESPONDENCIA EXTERNA
Asamblea Nacional. Comisión permanente de política… Cartas
2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos
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CORRESPONDENCIA EXTERNA
Consejo Supremo de Justicia Militar:Cargo S/F Adquisición de armamento con dispositivos secretos
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106
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CORRESPONDENCIA EXTERNA
Corte Superior de Justicia de la República: Oficios. Marzo - Julio 2001
Mar-Jul 2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos
J. Diez Canseco
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CORRESPONDENCIA EXTERNA
Corte Superior de Justicia de Lima. Sexto Juzgado Penal especial. Oficios marzo - Julio 2001
.Mar - Jul 2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos
J. Diez Canseco
106
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CORRESPONDENCIA EXTERNA
Corte Superior de Justicia de Lima: Oficios Julio 2001; Corte Superior de Justicia de Lima. Juzgados penales especiales oficios, julio 2001.
2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos
J. Diez Canseco
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CORRESPONDENCIA EXTERNA
Entidades Financieras: Banco de la Nación: Carta Abril 2001; Citibank N.A. Sucursal de Lima: Cartas. Setiembre 2001;Solución financiera de Crédito del Perú S.A. Carta Julio 2001; Mi Banco: Cartas Mayo - Julio 2001: Banco Sudamericano: Carta Junio 2001; B.I.F Carta: Junio 2001; CMAC Piura S.A. Carta: Mayo 2001, CMAC Cusco Carta: Mayo 2001; BNP Paribas - Andes: Carta : Mayo 2001, Banco Boston. Carta: Mayo 2001. Embajada del Perú en Panamá. Carta:Marzo-Julio
2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos
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CORRESPONDENCIA EXTERNA
Ministerio de Relaciones Exteriores : Cartas : Marzo - Junio 2001, Facsimiles Marzo - Mayo 2001, Audiencia de Julio 2001.
May-Jul 2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos
J. Diez Canseco
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CORRESPONDENCIA EXTERNA
Ministerio Público Fiscalia de la Nación. Oficios Mayo - Julio 2001, Ministerio Público Fiscalia Especializada: Oficios Marzo - Junio 2001.
2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos
J. Diez Canseco
105
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CORRESPONDENCIA EXTERNA
Presidencia del Consejo de Ministros: Oficios Enero 2001. Secretaria del Consejo de Ministros. Oficios Enero - Julio 2001.
Ene-Jul 2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos
J. Diez Canseco
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CORRESPONDENCIA EXTERNA
Procuraduria Pública Ad Hoc del Estado: Oficios Julio 2001, Cartas Marzo - Junio 2001, Solicitudes Marzo 2001, Fax: Marzo 2001.
Mar - Jul 2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos
J. Diez Canseco
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CORRESPONDENCIA EXTERNA
Registros Públicos: Lima y Callao. Oficios Febrero 2001, Certificado Febrero 2001,Constancia Febrero 2001.
Feb-01 Adquisición de armamento con dispositivos secretos
J. Diez Canseco
105
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CORRESPONDENCIA EXTERNA
S.B.S. Oficios: Abril - Julio 2001 Abr - Jul 2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos
J. Diez Canseco
105
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CORRESPONDENCIA EXTERNA
Secretario General de la Presidencia de la República: Oficios Febrero 2001
feb.2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos
J. Diez Canseco
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CORRESPONDENCIA EXTERNA
Sunat: Oficios Mayo - Julio 2001 May - Jul 2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos
J. Diez Canseco
106
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CORRESPONDENCIA POR ASUNTO
Dante Cordova (Caso: Aprobación de Decretos de Urgencia de carácter secreto)
2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos
J. Diez Canseco
106
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CORRESPONDENCIA POR ASUNTO
Joy Way: Informe sobre la participación del Ing. Víctor Joy Way; Carta del Banco de Crédito referente a operaciones crediticias 21/06/01; Carta que envia a la Comisión después de su exposición 22/05/01, acusación a Joy way de la Procuraduria 18/04/01
Abr - Jun 2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos
J. Diez Canseco
106
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DECLARACIONES JURADAS
Miguel Velit Nuñez - Martha Chavez, Joy Way Rojas, Juan Carlos Lam Alvares.
1993-2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos
J. Diez Canseco
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DECRETOS Decretos de Urgencia 1995-2000. Decreto Legislativo 1985, Leyes 2000-2005.
1985-2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos
J. Diez Canseco
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DECRETOS Decretos Supremos 1982-2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos
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DOCUMENTACION RECIBIDA (Comision Morales)
* Alegatos Junio 2001 Enero - Julio 2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos
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DOCUMENTACION RECIBIDA (Comision Morales)
* Cartas Enero - Julio 2001 Enero - Julio 2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos
J. Diez Canseco
103
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DOCUMENTACION RECIBIDA (Comision Morales)
* Declaraciones Mayo - Julio 2001 Enero - Julio 2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos
J. Diez Canseco
103
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DOCUMENTACION RECIBIDA (Comision Morales)
* Escritos Mayo -Julio 2001 Enero - Julio 2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos
J. Diez Canseco
103
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DOCUMENTACION RECIBIDA (Comision Morales)
* Memos Mayo 2001 Enero - Julio 2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos
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DOCUMENTOS REMITIDOS (Comision Morales)
* Cargos Enero - Julio 2001 Enero - Julio 2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos
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DOCUMENTOS REMITIDOS (Comision Morales)
* Citaciones Marzo - Julio 2001 Enero - Julio 2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos
J. Diez Canseco
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DOCUMENTOS REMITIDOS (Comision Morales)
* Citaciones Multiples Junio 2001 Enero - Julio 2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos
J. Diez Canseco
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DOCUMENTOS REMITIDOS (Comision Morales)
* Comunicados Julio 2001 Enero - Julio 2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos
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DOCUMENTOS REMITIDOS (Comision Morales)
* Convocatorias Marzo - Junio 2001 Enero - Julio 2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos
J. Diez Canseco
103
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DOCUMENTOS REMITIDOS (Comision Morales)
* Credenciales Febrero - Junio 2001 Enero - Julio 2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos
J. Diez Canseco
103
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DOCUMENTOS REMITIDOS (Comision Morales)
* Listados Marzo - Julio 2001 Enero - Julio 2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos
J. Diez Canseco
103
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DOCUMENTOS REMITIDOS (Comision Morales)
* Nota de prensa Junio 2001 Enero - Julio 2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos
J. Diez Canseco
103
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DOCUMENTOS REMITIDOS (Comision Morales)
* Solicitudes Febrero - Abril 2001 Enero - Julio 2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos
J. Diez Canseco
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INFORMES Avances de investigación al 25-05-2001. Licenciado Manuel Dammert, Ego Aguirre. Coordinador Gabinete de Asesores.
2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos
J. Diez Canseco
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Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora sobre uso de fondos en el sector defensa con dispositivos secretos 1990-2000 (COMISION MORALES)
INFORMES Gastos de la Comisión especial de investigación sobre el uso de los recursos de la Privatización y otros alAmparo de la Caja Fiscal…al Amparo 0.5. AGOSTO 1990-Noviembre 2000
1990-2000 Adquisición de armamento con dispositivos secretos
J. Diez Canseco
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Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora sobre uso de fondos en el sector defensa con dispositivos secretos 1990-2000 (COMISION MORALES)
INFORMES Información ampliatoria sobre el uso de Fondos de Privatización…
1990-2000 Adquisición de armamento con dispositivos secretos
J. Diez Canseco
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Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora sobre uso de fondos en el sector defensa con dispositivos secretos 1990-2000 (COMISION MORALES)
INFORMES Informe del Proceso de investigación, conclusiones y recomendaciones (copias)
2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos
J. Diez Canseco
103
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INFORMES (Comision Morales)
* Informe de Investigación. Resumen Ejecutivo: 2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos
J. Diez Canseco
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INFORMES (Comision Morales)
1er Informe Público 28/02/2001 2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos
J. Diez Canseco
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INFORMES (Comision Morales)
2do Informe Público 03/03/2001 2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos
J. Diez Canseco
103
Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora sobre uso de fondos en el sector defensa con dispositivos secretos 1990-2000 (COMISION MORALES)
INFORMES (Comision Morales)
3er Informe Preliminar Adquisición de armamento con dispositivos secretos
J. Diez Canseco
103
Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora sobre uso de fondos en el sector defensa con dispositivos secretos 1990-2000 (COMISION MORALES)
INFORMES (Comision Morales)
3er Informe Público 03/03/2001 y 3er Informe Público Final 03/05/2001.
Mar-May 2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos
J. Diez Canseco
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Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora sobre uso de fondos en el sector defensa con dispositivos secretos 1990-2000 (COMISION MORALES)
INFORMES (Comision Morales)
Anexos del Informe Final 2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos
J. Diez Canseco
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Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora sobre uso de fondos en el sector defensa con dispositivos secretos 1990-2000 (COMISION MORALES)
INFORMES (Comision Morales)
Informe Complementario Set 2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos
J. Diez Canseco
104
Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora sobre uso de fondos en el sector defensa con dispositivos secretos 1990-2000 (COMISION MORALES)
INFORMES (Comision Morales)
Informe Final 27/07/2001 2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos
J. Diez Canseco
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Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora sobre uso de fondos en el sector defensa con dispositivos secretos 1990-2000 (COMISION MORALES)
INFORMES (Comision Morales)
Informes, Oficios, Cartas, Memos May-Jul 2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos
J. Diez Canseco
105
Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora sobre uso de fondos en el sector defensa con dispositivos secretos 1990-2000 (COMISION MORALES)
INFORMES (Comision Morales)
Resumen Ejecutivo, Relación de Documentos Recibidos, Lineamientos e informes: La perdida del Tomo IV del libro del Congreso de Ministros; MIG-29 y la relación de personas a investigar.
Ene-May 2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos
J. Diez Canseco
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Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora sobre uso de fondos en el sector defensa con dispositivos secretos 1990-2000 (COMISION MORALES)
INFORMES (Comision Morales)
Solicitud de Servicio: Cargos de entrega. Febrero - Mayo 2001, hojas de movilización de Febrero -Marzo 2001, Comprobantes de Salida de Almacén Febrero - Julio 2001, Orden de Salida Junio - Julio 2001, Actas de entrega de retiro Enero - Mayo 2001, Conformidad de telefóno Febrero 2001.
2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos
J. Diez Canseco
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Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora sobre uso de fondos en el sector defensa con dispositivos secretos 1990-2000 (COMISION MORALES)
LEGISLACION Legislación sobre Presupuesto Publico y disposición de fondos del Estado
2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos
J. Diez Canseco
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Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora sobre uso de fondos en el sector defensa con dispositivos secretos 1990-2000 (COMISION MORALES)
LEY DE CONTRAT. Y ADQUISICIONES.
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Ley N° 26850 03/08/97
1997 Adquisición de armamento con dispositivos secretos
J. Diez Canseco
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Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora sobre uso de fondos en el sector defensa con dispositivos secretos 1990-2000 (COMISION MORALES)
PLIEGO DE PREGUNTAS E INTERROGATORIOS
Pliego de preguntas y declaraciones testimoniales
2000-2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos
J. Diez Canseco
105
Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora sobre uso de fondos en el sector defensa con dispositivos secretos 1990-2000 (COMISION MORALES)
PLIEGO DE PREGUNTAS E INTERROGATORIOS
Pliegos interrogatorios: Efrín Goldenberg, Alfredo Quispe Correa, Carmen Higaona, Víctor Joy Way, Jorge Bustamante, Carlos Msdenesi, Carlos Hermoza Rios, Juan Carlos Lam.
Jul-01 Adquisición de armamento con dispositivos secretos
J. Diez Canseco
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CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
ACTA DECLARACION DE FELIPE REYES MORALES MARZO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
609
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
ACTA DE ENTREVISTA
MIEMBROS Y ASESORES DE LA COMISION INVESTIGADORA PARA ENTREVISTA A HUMBERTO ROSAS BONUCCELLI EN LA BASE NAVAL DEL CALLAO
SETIEMBRE 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
1928
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
AGENDA PERTENECIENTE A VLADIMIRO MONTESINOS TORRES
A.E. Townsend / D. Waisman
1567
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
ARTICULO PERIODISTICO
EL CASO DE "LA CANTUTA". TRADUCIDA DEL ESPAÑOL AL INGLES
JUNIO 1994 A.E. Townsend / D. Waisman
1033
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
ARTICULOS PERIODISTICOS
DECRETO LEY 25678, DECRETO LEY 25729 AGOSTO 1992 A.E. Townsend / D. Waisman
985
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
ARTICULOS PERIODISTICOS
NICOLAS HERMOZA RIOS ENERO - ABRIL 2001
A.E. Townsend / D. Waisman
987
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
ARTICULOS PERIODISTICOS
OSCAR MEDELIUS RODRIGUEZ E INFORMACION DE LOS REGISTROS PUBLICOS DE PANAMA
A.E. Townsend / D. Waisman
1810
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
ARTICULOS PERIODISTICOS
RELACIONADOS A ISIDRO KAGAMI FUJIMORI A.E. Townsend / D. Waisman
1565
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
ARTICULOS PERIODISTICOS
REVISTA CARETAS: LA PROMOCION 66 (VLADIMIRO MONTESINOS)
DICIEMBRE 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
1952
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
ARTICULOS PERIODISTICOS
VLADIMIRO MONTESINOS TORRES A.E. Townsend / D. Waisman
1953
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
ARTICULOS PERIODISTICOS
VLADIMIRO MONTESINOS TORRES A.E. Townsend / D. Waisman
1756
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
AYUDA MEMORIA ANTONIO PAUCAR CARBAJAL A.E. Townsend / D. Waisman
174
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
AYUDA MEMORIA AYUDA MEMORIA ACUSACION CONSTITUCIONAL Nº32 CONTRA ALBERTO FUJIMORI POR EL SUPUESTO DESVIO DE FONDOS DEL SIN A LA CASA MILITAR DE PALACIO DE GOBIERNO
NOVIEMBRE 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
1542
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
AYUDA MEMORIA FICHAS REGISTRALES Y CUENTAS ANALIZADAS DE CESAR ENRIQUE SAUCEDO SANCHEZ
FEBRERO 2002 A.E. Townsend / D. Waisman
1800
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
AYUDA MEMORIA KEIKO FUJIMORI HIGUCHI A.E. Townsend / D. Waisman
1576
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
AYUDA MEMORIA LEY N° 27693 PROYECTO DE LEY QUE CREA LA UNIDAD DE INVESTIGACION FINANCIERA (UIF)
A.E. Townsend / D. Waisman
1019
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
AYUDA MEMORIA MARCO ANTONIO RODRIGUEZ HUERTA FEBRERO 2002 A.E. Townsend / D. Waisman
1681
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
AYUDA MEMORIA VICTOR JOY WAY ROJAS A.E. Townsend / D. Waisman
331
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
BALANCE INGRESOS Y EGRESOS DESDE 1996 HASTA 1999 DE JAVIER CORROCHANO PATRON
A.E. Townsend / D. Waisman
259
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CARTA NOTARIAL WALTER CHACON MALAGA CARTA NOTARIAL DIRIGIDA A LA COMISION INVESTIGADORA
ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
1685
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CITACION PERSONAS PARA DAR TESTIMONIO REFERIDO A LAS INVESTIGACIONES DE LA COMISION
SET 01 - MAR 02 A.E. Townsend / D. Waisman
1686
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CITACION PERSONAS PARA DAR TESTIMONIO REFERIDO A LAS INVESTIGACIONES DE LA COMISION
SET 01 - MAR 02 A.E. Townsend / D. Waisman
1431
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COMPROBANTES DE PAGOS
ADDENDUM N° 01 L.S. N° 007-96-IN-OGA
MARZO 2002 A.E. Townsend / D. Waisman
1432
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COMPROBANTES DE PAGOS
ADDENDUM N° 02 L.S. N° 007-96-IN-OGA
MARZO 2002 A.E. Townsend / D. Waisman
1433
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
COMPROBANTES DE PAGOS
ADDENDUM N° 02 L.S. N° 007-96-IN-OGA
MARZO 2002 A.E. Townsend / D. Waisman
1434
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
COMPROBANTES DE PAGOS
ADDENDUM N° 02 L.S. N° 007-96-IN-OGA
MARZO 2002 A.E. Townsend / D. Waisman
1422
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
COMPROBANTES DE PAGOS
CONTRATO L.S. N° 007-96-IN-OGA ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SITRE TELECOM "ADQUISICION DEL SISTEMA DE INFORMATICA E IDENTIFICACION POLICIAL"
DICIEMBRE 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
1423
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
COMPROBANTES DE PAGOS
CONTRATO L.S. N° 007-96-IN-OGA ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SITRE TELECOM "ADQUISICION DEL SISTEMA DE INFORMATICA E IDENTIFICACION POLICIAL"
DICIEMBRE 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
1424
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COMPROBANTES DE PAGOS
DEL INFORME N° 032-2002-0502-UA-CCSH L.S. N° 007-96-IN-OGA DEL ADDENDUM N° 01
MARZO 2002 A.E. Townsend / D. Waisman
1425
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COMPROBANTES DE PAGOS
DEL INFORME N° 032-2002-0502-UA-CCSH L.S. N° 007-96-IN-OGA DEL ADDENDUM N° 02
MARZO 2002 A.E. Townsend / D. Waisman
1426
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
COMPROBANTES DE PAGOS
DEL INFORME N° 032-2002-0502-UA-CCSH L.S. N° 007-96-IN-OGA DEL ADDENDUM N° 02
MARZO 2002 A.E. Townsend / D. Waisman
1427
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
COMPROBANTES DE PAGOS
DEL INFORME N° 032-2002-0502-UA-CCSH L.S. N° 007-96-IN-OGA DEL ADDENDUM N° 02
MARZO 2002 A.E. Townsend / D. Waisman
1428
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
COMPROBANTES DE PAGOS
DEL INFORME N° 034-2002-0502-UA-CCSH L.S. N° 007-96-IN-OGA DEL CONTRATO
MARZO 2002 A.E. Townsend / D. Waisman
1429
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
COMPROBANTES DE PAGOS
DEL INFORME N° 034-2002-0502-UA-CCSH L.S. N° 007-96-IN-OGA DEL CONTRATO
MARZO 2002 A.E. Townsend / D. Waisman
1430
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
COMPROBANTES DE PAGOS
DEL INFORME N° 034-2002-0502-UA-CCSH L.S. N° 007-96-IN-OGA DEL CONTRATO
MARZO 2002 A.E. Townsend / D. Waisman
1079
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CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
ENTRE LONG VIEW CORPORATION Y PILAR DEL ROCIO MEZA RAMIREZ DE VILLANUEVA
ENERO 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
332
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CORRESPONDENCIA
DE JAVIER CORROCHANO PATRON COPIA DE CARTA REMITIDA POR EL BANCO DEL PROGRESO NBK NORBANK
A.E. Townsend / D. Waisman
537
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CORRESPONDENCIA RECIBIDA
DECLARACION DE SARKIS SOGHANALIAN ANTE EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE ESTADOS UNIDOS
A.E. Townsend / D. Waisman
46
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CORRESPONDENCIA EMITIDA
OFICIOS DICIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
490
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CORRESPONDENCIA RECIBIDA
CARTA DE FERNANDO DE TRAZEGNIES ENVIANDO LA COPIA DE LA TARJETA DE PROPIEDAD DE SU AUTOMOVIL
ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
91
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CORRESPONDENCIA RECIBIDA
CARTAS Y OFICIOS MARZO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
1687
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CORRESPONDENCIA RECIBIDA
DESCARGO ESCRITO ANTE DENUNCIA CONSTITUCIONAL DE VICTOR JOY WAY ROJAS
JUNIO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
1736
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
DOCUMENTACION SUSTENTATORIA DEL PATRIMONIO PERSONAL DE CESAR SAUCEDO SANCHEZ REF. OFICIO N° 421-2001-CIM-CR
ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
1804
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CORRESPONDENCIA RECIBIDA
ENVIADA POR KEIKO FUJIMORI HIGUCHI TESTIMONIOS, FOTOGRAFIAS, DECLARACION JURADA, CONSTANCIA Y RECIBOS REF. OFICIO N° 397-CIM-CR-2001
FEBRERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
539
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CORRESPONDENCIA RECIBIDA
ENVIADA POR MIGUEL ALJOVIN SWAYNE. ADJUNTA INFORMACION RELACIONADA AL BANCO WIESE, SUNAT Y SOBRE SU HIJA GRACIA ALJOVIN DE LOSADA
MAYO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
541
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CORRESPONDENCIA RECIBIDA
ENVIADA POR NICOLAS HERMOZA RIOS. 1.- EXCUSA DE IMPOSIBILIDAD DE PRESTAR DECLARACION. 2.- PETICION DE REALIZACION DE DILIGENCIA DE DECLARACION EN SEDE PENITENCIARIA
ABRIL 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
438
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
ENVIADA POR YU SE LIAO A LA COMISION SOBRE LAS OPERACIONES FINANCIERAS QUE REALIZA EN LOS BANCOS ASIA BANK Y HSBC
JUNIO 2002 A.E. Townsend / D. Waisman
1410
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CORRESPONDENCIA RECIBIDA
FACTURAS Y COMPROBANTES DE REALIZACION DE OBRAS AL ESTADO (INDECI) REMITIDO POR CESAR SAUCEDO LINARES
ENERO - MAYO 1998
A.E. Townsend / D. Waisman
795
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CORRESPONDENCIA RECIBIDA
DOCUMENTACION ARCHIVADA EN DISKETTES DE LA OFICINA DEL SIN, ENTREGADO POR RAFAEL MERINO BARTET
AGO 88 - ENE 98 A.E. Townsend / D. Waisman
237
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CUENTAS ANALIZADAS
ABRAHAM WALTER CANO ANGULO ADJUNTA FICHAS RENIEC DE PERSONAS INVOLUCRADAS
A.E. Townsend / D. Waisman
1549
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CUENTAS ANALIZADAS
ABSALON VASQUEZ VILLANUEVA JUN 95 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1553
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CUENTAS ANALIZADAS
ADRIANA YOSHIYAMA DE MINAMI MAY 94 - OCT 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1667
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CUENTAS ANALIZADAS
ALBERTO GARRIDO LOPEZ MAY 97 - ABR 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1642
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CUENTAS ANALIZADAS
ALBERTO SATO ABE SET 91 - DIC 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1647
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CUENTAS ANALIZADAS
ALBERTO VENERO GARRIDO OCT 95 - NOV 98 A.E. Townsend / D. Waisman
1616
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CUENTAS ANALIZADAS
ALEJANDRO AFUSA HIGA NOV 93 - AGO 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1672
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CUENTAS ANALIZADAS
ALEJANDRO AFUSO HIGA NOV 93 - OCT 01 A.E. Townsend / D. Waisman
733
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CUENTAS ANALIZADAS
ALFONSO CALDERON OTOYA NOV 93 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
637
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CUENTAS ANALIZADAS
ANTONIO ERNESTO CARMELINO CORNEJO ENE 95 - OCT 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1636
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CUENTAS ANALIZADAS
ANTONIO NARCISO PAUCAR CARBAJAL MAY 95 - OCT 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1754
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
ANTONIO PAUCAR CARBAJAL A.E. Townsend / D. Waisman
1821
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
APENKAI A.E. Townsend / D. Waisman
1674
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CUENTAS ANALIZADAS
ASOCIACION PERU SHIEN NO KAI APENKAI AGO 92 - JUN 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1633
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CUENTAS ANALIZADAS
AUGUSTO MIYAGUSUKU MIAGUI ABR 95 - SET 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1061
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CUENTAS ANALIZADAS
BERTHA INES PERCOVICH CISNEROS NOV 93 - MAY 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1638
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
BERTHA INES PERCOVICH CISNEROS SET 93 - MAY 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1654
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
CARLOS BERGAMINO CRUZ FEB 94 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1655
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
CARLOS BOLOÑA BEHR MAR 94 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1789
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
CARLOS DE ROMAÑA Y GARCIA JUNIO 2002 A.E. Townsend / D. Waisman
1625
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
CARLOS INDACOCHEA BALLON ABR 91 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
590
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
CARLOS INDACOCHEA BALLON A.E. Townsend / D. Waisman
1362
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CUENTAS ANALIZADAS
CARLOS SAITO SAITO ENE 93 - DIC 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1548
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
CARLOS TSUBOYAMA MATSUDA MAY 91 - FEB 02 A.E. Townsend / D. Waisman
1656
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CUENTAS ANALIZADAS
CARMEN MERCEDES CAIRO MENA ABR 98 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1554
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CUENTAS ANALIZADAS
CARMEN MINAMI YOSHIYAMA FEBRERO 1999 A.E. Townsend / D. Waisman
296
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CUENTAS ANALIZADAS
CESAR AUGUSTO CROUSILLAT LOPEZ TORRES
A.E. Townsend / D. Waisman
1643
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
CESAR ENRIQUE SAUCEDO SANCHEZ MAR 95 - FEB 02 A.E. Townsend / D. Waisman
1665
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
CESAR JULIO GAMARRA UGARTE AGO 98 - ABR 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1641
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
CESAR SAMILLAN INCIO ABR 97 - SET 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1411
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
CESAR SAUCEDO LINARES OCT 97 - JUN 99 A.E. Townsend / D. Waisman
1673
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
CHRISTIAN ARTURO ARITOMI PEREDA ENE 98 - SET 01 A.E. Townsend / D. Waisman
290
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
CLAUS CORPANCHO KLEINICKE A.E. Townsend / D. Waisman
1645
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
DANFER SUAREZ CARRANZA FEB 94 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1664
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
DANIEL DUTHURBURU DARUICH NOV 95 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1003
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
DAVID ELLENBOGEN SCHAUER MAR 95 - ABR 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1663
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
DIEGO DUTHURBURU DARUICH DIC 95 - MAR 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1544
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
EDGAR ORLANDO SOLIS CANO JUL 93 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1792
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
EDGARDO EDUARDO MOSQUEIRA MEDINA JUNIO 2002 A.E. Townsend / D. Waisman
694
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
EMILIO SERGIO GAVILAN MONTESINOS JUN 93 - JUL 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1619
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
EMILIO SERGIO GAVILAN MONTESINOS JUN 93 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
106
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
ENRIQUE BENAVIDES MORALES JUL 91 - OCT 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1555
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
ENRIQUE MARIO YOSHIYAMA TANAKA MAY 92 - FEB 02 A.E. Townsend / D. Waisman
1644
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
ERNESTO CESAR SCHUTZ LANDAZURI JUL 94 - FEB 02 A.E. Townsend / D. Waisman
1260
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
FEDERICO AUGUSTO NAVARRO PEREZ ENE 96 - NOV 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1660
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
FERNANDO DE TRAZEGNIES JUN 91 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1304
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
FERNANDO RODRIGUEZ ZABALBEASCOA FEB 93 - OCT 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1629
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
FRANKLIN LOAIZA JIMENEZ MAY 97 - ABR 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1628
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
GERALD KRUEGER DIZILLO A.E. Townsend / D. Waisman
1221
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
GRACIELA KUWAE OSHIRO FEB 93 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1621
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
GRUPO GHISS IBERICA S.R.L. OCT 94 - NOV 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1622
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
GRUPO MASTERCOM S.A.C. JUN 94 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
498
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
GRUPO MASTERCOM, MASTERNET Y RADIOTECH
A.E. Townsend / D. Waisman
1646
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
GUILLERMO FELIPE VENEGAS PINTO JUN 94 - MAR 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1328
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
HENRY LELOUCH COHEN ADJUNTA FICHAS RENIEC
NOV 93 - MAR 02 A.E. Townsend / D. Waisman
1552
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
ILAN WEIL LEVY FEB 94 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1603
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
JAIME ARITOMI CANEVARO NOV 97 - OCT 01 A.E. Townsend / D. Waisman
323
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
JAVIER CORROCHANO PATRON A.E. Townsend / D. Waisman
1682
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
JENNY KAGAMI FUJIMORI MAY 94 - ENE 99 A.E. Townsend / D. Waisman
1546
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
JORGE ALFREDO TRELLES MONTERO FEB 93 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1541
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
JORGE ANTONIO SAN ROMAN DE LA FUENTE
MAR 93 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1657
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
JORGE CAMET DICKMANN FEB 93 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1658
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
JORGE CARULLA MARCHENA ENE 92 - MAY 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1791
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
JORGE MIYAGUSUKU MIYAGUI JUNIO 2002 A.E. Townsend / D. Waisman
172
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
JOSE BUSTAMANTE BELAUNDE OCT 94 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1650
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
JOSE GUILLERMO VILLANUEVA RUESTA JUN 94 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1627
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
JOSE KAMIYA TERUYA JUL 97 - NOV 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1652
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
JOSE LUIS AGUILAR MONTESINOS JUL 98 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman
248
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
JOSE MANUEL CASTAÑEDA MOSTO A.E. Townsend / D. Waisman
1651
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
JOSE WATANABE YAMAMOTO SET 95 - ABR 02 A.E. Townsend / D. Waisman
155
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
JUAN BRIONES DAVILA Y FICHAS DE IDENTIDAD
AGO 93 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1624
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
JUAN CARLOS HURTADO MILLER DIC 90 - MAY 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1661
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
JUAN FERNANDO DIANDERAS OTTONE DIC 92 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1296
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
JUAN NOLBERTO RIVERO LAZO FEB 94 - NOV 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1635
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
JUAN PAMPA QUILLA ENE 97 - SET 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1532
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
JUAN VALENCIA ROSAS JUN 94 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1677
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
JUANA FUJIMORI FUJIMORI ENE 94 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1675
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
JULIO BABA NAKAO FEB 93 - DIC 97 A.E. Townsend / D. Waisman
1178
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
JULIO ROLANDO SALAZAR MONROE DIC 92 - NOV 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1809
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
KAGAMI FUJIMORI, ISIDRO FERNANDO MARZO 2003 A.E. Townsend / D. Waisman
1680
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
KEIKO FUJIMORI HIGUCHI NOV 97 - ENE 02 A.E. Townsend / D. Waisman
655
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
KEIKO JULISSA ARITOMI LAZO JUN 95 - SET 01 A.E. Townsend / D. Waisman
659
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
LEONCIO RUIZ RIOS FEB 94 - ENE 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1620
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
LEONOR DIANA GRADOS PINTO ENE 95 - AGO 97 A.E. Townsend / D. Waisman
437
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
LIAO LIAO YU SE A.E. Townsend / D. Waisman
1078
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
LONG VIEW CORPORATION OCT 98 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1630
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
LONG VIEW CORPORATION OCT 98 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1495
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
LUIS ALBERTO CUBAS PORTAL ENE 96 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1637
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
LUIS ALFREDO PERCOVICH BAMBAREN DIC 97 - MAY 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1640
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
LUIS ANGEL SALAZAR MONROE MAR 92 - MAR 02 A.E. Townsend / D. Waisman
1676
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
LUIS BABA NAKAO JUL 99 - OCT 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1662
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
LUIS ENRIQUE DUTHURBURU CUBAS MAR 91 - MAR 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1790
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
LUIS HIRATA MISHIMA JUNIO 2002 A.E. Townsend / D. Waisman
15
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
MANUEL ADOLFO AYBAR MARCA MOVIMIENTOS BANCARIOS EN EL SISTEMA FINANCIERO Y FICHAS RENIEC DE PERSONAS QUE RECIBIERON CHEQUES
2002 A.E. Townsend / D. Waisman
1788
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
MANUEL ADRIANZEN BARRETO JUNIO 2002 A.E. Townsend / D. Waisman
1020
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
MARCO ANTONIO RODRIGUEZ HUERTA OCT 96 - FEB 01 A.E. Townsend / D. Waisman
45
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
MARIA DEL ROSARIO AGUILAR MONTESINOS PRINCIPALES MOVIMIENTOS DE LAS CUENTA DE AHORROS ADJUNTA FICHAS RENIEC
A.E. Townsend / D. Waisman
861
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
MARIANO ELISEO RODRIGUEZ OLIVA ENE 96 - SET 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1666
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
MARTHA GARMENDIA GARRIDO ENE 97 - ABR 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1716
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
MIGUEL HERNAN ABENSUR RENGIFO 1995 A.E. Townsend / D. Waisman
1253
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
MIGUEL OSAKI SUEMITSU FEB 93 - OCT 01 A.E. Townsend / D. Waisman
653
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
MIGUEL TAKEYUKI ARITOMI LAZO JUN 95 - OCT 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1634
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
MOHAMMAD NAIM SHIRZAI SET 97 - MAY 00 A.E. Townsend / D. Waisman
670
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
MOSHE ROTHSCHILD CHASSIN JUL 95 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman
348
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
MOVIMIENTOS BANCARIOS EN EL SISTEMA FINANCIERO Y FICHAS RENIEC DE PERSONAS QUE RECIBIERON TRANSFERENCIAS DE LUIS ENRIQUE DUTHURBURU CUBAS
A.E. Townsend / D. Waisman
476
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
MOVIMIENTOS FINANCIEROS DE CARLOS AUGUSTO DE ROMAÑA GARCIA ADJUNTA FICHAS RENIEC
A.E. Townsend / D. Waisman
1639
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
NESTOR ALEXANDER ROJAS GODINEZ JUL 95 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
531
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
NICOLAS DE BARI HERMOZA RIOS A.E. Townsend / D. Waisman
1351
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
OLGA KANASHIRO KANASHIRO DE ARITOMI FEB 93 - OCT 01 A.E. Townsend / D. Waisman
105
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
OSCAR BENAVIDES MORALES FEB 96 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1715
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
OSCAR GUILLERMO ZEGARRA CHAVEZ 1997 - 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
99
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
OSCAR MANUEL BENALCAZAR COZ A.E. Townsend / D. Waisman
796
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
OSCAR MEDELIUS RODRIGUEZ MAY 95 - MAY 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1632
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
OSCAR MEDELIUS RODRIGUEZ OCT 92 - MAY 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1653
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
PEDRO ARITOMI ARITOMI JUN 91 - DIC 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1623
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
PEDRO ARZACES HUERTAS CABALLERO MAY 93 - AGO 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1313
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
PEDRO MINAMI SHIBATA JUN 94 - SET 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1557
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
PERSONAS QUE NO REGISTRAN MOVIMIENTOS SIGNIFICATIVOS
DIC 91 - OCT 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1267
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
PIER KIYOSHI ARITOMI KANASHIRO MAR 97 - NOV 01 A.E. Townsend / D. Waisman
736
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
RAFAEL ANGEL ESPINOZA MOSQUEIRA ENE 93 - OCT 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1145
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
RAFAEL FELIX DUTHURBURU DARUICH DIC 96 - SET 99 A.E. Townsend / D. Waisman
1556
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
RAUL SANCHEZ SOTOMAYOR JUNIO 2002 A.E. Townsend / D. Waisman
1551
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
RAUL VITTOR ALFARO ENE 92 - MAY 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1545
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
RICARDO SOTERO NAVARRO SET 98 - DIC 99 A.E. Townsend / D. Waisman
1684
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
ROBERTO MAKINO MAKINO FEB 97 - AGO 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1588
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
ROSA FUJIMORI DE ARITOMI SET 95 - AGO 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1678
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
ROSA FUJIMORI FUJIMORI MAY 93 - AGO 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1649
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
ROSA VENERO NAZAR JUN 95 - MAR 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1599
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
RUBEN ARITOMI CANEVARO JUL 99 - JUL 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1683
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
RUNY KAGAMI TANAKA ENE 94 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1679
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
SANTIAGO FUJIMORI FUJIMORI A.E. Townsend / D. Waisman
1543
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
SEASONS GROUP S.A.C. DIC 00 - AGO 01 A.E. Townsend / D. Waisman
540
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
TRINIDAD BECERRA DE MONTESINOS A.E. Townsend / D. Waisman
1659
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
VERONIKHA DELGADO GARMENDIA SET 98 - ABR 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1610
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
VICTOR ARITOMI SHINTO OCT 95 - ABR 00 A.E. Townsend / D. Waisman
243
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
VICTOR E. CASO LAY A.E. Townsend / D. Waisman
1626
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
VICTOR JOY WAY ROJAS OCT 95 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1631
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
VICTOR MALCA VILLANUEVA AGO 96 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman
797
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
VLADIMIRO MONTESINOS TORRES ENE 95 - OCT 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1931
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
VLADIMIRO MONTESINOS TORRES Y SU ENTORNO
A.E. Townsend / D. Waisman
263
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
WALTER CHACON MALAGA ADJUNTA FICHAS RENIEC
A.E. Townsend / D. Waisman
1648
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
WILFREDO VENERO GARRIDO MAY 97 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1299
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
WILMER YARLEQUE ORDINOLA FEB 94 - SET 01 A.E. Townsend / D. Waisman
35
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
WINSTON ENRIQUE ALFARO VARGAS MOVIMIENTOS BANCARIOS EN EL SISTEMA FINANCIERO Y FICHAS RENIEC DE PERSONAS QUE REALIZARON DEPOSITOS A SU CUENTA
A.E. Townsend / D. Waisman
1668
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
CUENTAS ANALIZADAS
YOLANDA ARITOMI DE YOKOTA MAR 93 - OCT 01 A.E. Townsend / D. Waisman
1412
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
DECLARACION CESAR SAUCEDO LINARES ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
1035
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
DECLARACION JORGE MERCADO FLORES A.E. Townsend / D. Waisman
341
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
DECLARACION JURADA
CESAR LARRABURE GALVEZ REF. OFICIO N° 516-CIM-CR-2000
FEBRERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
489
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
DECLARACION JURADA
FERNANDO DE TRAZEGNIES GRANDA ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
533
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
DECLARACION PATRIMONIAL
ENVIADO POR NICOLAS HERMOZA RIOS A LA COMISION
ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
1415
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
DENUNCIA PENAL
ANTE LA FISCALIA DE LA NACION SOBRE DEPOSITO DE 8 MILLONES DE DOLARES EN EL BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS
JUNIO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
1416
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
DENUNCIA PENAL
ANTE LA FISCALIA DE LA NACION SOBRE DEPOSITO DE 8 MILLONES DE DOLARES EN EL BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS
JUNIO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
1211
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
DENUNCIA PENAL
CASO 8 MILLONES MARZO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
1211A
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
DENUNCIA PENAL
CASO 8 MILLONES MARZO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
1211B
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
DENUNCIA PENAL
CASO 8 MILLONES MARZO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
1941
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
DENUNCIA PENAL
EN CONTRA DE JOSE VILLANUEVA RUESTA ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
1942
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
DENUNCIA PENAL
EN CONTRA DE JOSE VILLANUEVA RUESTA ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
1943
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
DENUNCIA PENAL
EN CONTRA DE JOSE VILLANUEVA RUESTA ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
1944
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
DENUNCIA PENAL
EN CONTRA DE JOSE VILLANUEVA RUESTA ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
1945
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
DENUNCIA PENAL
VICTOR MALCA VILLANUEVA Y OTROS ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
1946
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
DENUNCIA PENAL
VICTOR MALCA VILLANUEVA Y OTROS ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
221
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
DENUNCIAS RECIBIDAS
JORGE CAMET DICKMANN JUNIO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
1762
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
ENTREVISTA ENTREVISTA AL SEÑOR JAIME IBERICO IBERICO EX SUPERINTENDENTE NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D. Waisman
1571
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
ESQUEMAS CUENTAS BLOQUEADAS - SUIZA NARCO ESTRUCTURA - D.S. 137-91-PCM
A.E. Townsend / D. Waisman
57
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
EXPEDIENTE BALEON S.A. ESTATUTOS, BALANCE GENERAL
A.E. Townsend / D. Waisman
213
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
EXPEDIENTE BLANCA NELIDA COLAN MAGUIÑO REF. OFICIO Nº405-2001-CIM-CR
MARZO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
134
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
EXPEDIENTE CARLOS BERGAMINO CRUZ PATRIMONIO PERSONAL REF. OFICIO Nº415-2001-CIM-CR
ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
1421
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
EXPEDIENTE CONTRATO DE COMPRA-VENTA ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA EMPRESA SEP INTERNACIONAL "ADQUISICION DEL SISTEMA DE VIDEO DE VIGILANCIA PARA LA POLICIA NACIONAL"
DICIEMBRE 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
595
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
EXPEDIENTE ENVIADO POR ALEJANDRO RODRIGUEZ MEDRANO. DECLARACION JURADA, COPIA DEL TEST. COMPRA-VENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN SURQUILLO, COPIA ESCRIT. PUBLICA COMPRA-VENTA OTORGADA POR M. DE GUERRA, COPIA CERTIF. COMPRA DE ACCIONES DE LA CIA DE MINAS BUENAVENTURA
A.E. Townsend / D. Waisman
635
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
EXPEDIENTE ENVIADO POR FEDERICO SALAS GUEVARA SCHULTZ. INCLUYE DECLARACION JURADA Y AUTORIZACION ANTE LA COMISION INVESTIGADORA PARA EL LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
1846
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
EXPEDIENTE ENVIADO POR FERNANDO MELCIADES ZEVALLOS GONZALES
A.E. Townsend / D. Waisman
1235
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
EXPEDIENTE ENVIADO POR FERNANDO SUITO HERMOSILLA. CARTA FSH N° 001 - CARTA SECRETARIA GENERAL FAP SGFA N° 0364 - COPIA DE RESOLUCION COMANDANCIA GENERAL N° 0742
FEBRERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
1820
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
EXPEDIENTE ENVIADO POR IVAN BARCO LECUSSAN ACERCA DE SU PARTICIPACION EN EL ESTUDIO DE ABOGADOS BARCO-FLOREZ-LARRIEU EN RELACION A LA CPMP
A.E. Townsend / D. Waisman
1201
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
EXPEDIENTE ENVIADO POR JAIME FREUNDT - THURNE OYANGUREN MANUSCRITOS, SOLICITUD DEL VOCAL INSTRUCTOR DEL CSJM, RELACION DE PERSONAS CIVILES Y MILITARES QUE ASISTIERON A LA COMISION, DICTAMEN DE ROGER CACERES, ENTREVISTA GRL. JOSE PICON ALCALDE
NOVIEMBRE 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
334
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
EXPEDIENTE ENVIADO POR JAVIER CORROCHANO SOBRE EL MOVIMIENTO BANCARIO DEL CHEQUE N° 0000404702, RELACIONADO A LA COMPRA DEL YATE MAXUM
A.E. Townsend / D. Waisman
330
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
EXPEDIENTE ENVIADO POR JAVIER CORROCHANO SOBRE LA COMPRA-VENTA DE LA EMBARCACION DE NOMBRE PISCO SOUR
A.E. Townsend / D. Waisman
333
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
EXPEDIENTE ENVIADO POR JAVIER CORROCHANO SOBRE LA DENUNCIA DE INTENTO DE EXTORSION POR UNA SUPUESTA ASOSIACION DE CLAEISTAS
A.E. Townsend / D. Waisman
336
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
EXPEDIENTE ENVIADO POR JAVIER CORROCHANO SOBRE LIBRO DE INGRESOS PROFESIONALES, RECIBOS POR HONORARIOS, PAGARES, TESTIMONIO DE COMPRA VENTA DE INMUEBLE, DECLARACION JURADA DE AUTOVALUO HR Y PU, PAGO DE IMPUESTO
A.E. Townsend / D. Waisman
829
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
EXPEDIENTE ENVIADO POR JORGE LUIS PICON GONZALES. COPIA DE DECL. JURADAS, LISTADO DE IMPOSICIONES BANCARIAS, COPIA DE BOLETAS DE PAGO RECIBIDAS DE SUNAT Y AYUDA MEMORIA CASO INMOB. SANTA ANGELA
ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
1772
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
EXPEDIENTE ENVIADO POR JOSE KAMIYA TERUYA REMITE INFOMACION RELACIONADA CON LOS MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS DEL NORBANK Y DEL BANCO DE CREDITO
SEPTIEMBRE 2001
A.E. Townsend / D. Waisman
1773
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
EXPEDIENTE ENVIADO POR JOSE KAMIYA TERUYA REMITE INFOMACION RELACIONADA CON LOS MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS DEL NORBANK Y DEL BANCO DE CREDITO
SEPTIEMBRE 2001
A.E. Townsend / D. Waisman
1774
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
EXPEDIENTE ENVIADO POR JOSE KAMIYA TERUYA REMITE INFOMACION RELACIONADA CON LOS MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS DEL NORBANK Y DEL BANCO DE CREDITO
SEPTIEMBRE 2001
A.E. Townsend / D. Waisman
538
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
EXPEDIENTE ENVIADO POR JUAN ALBERTO DULANTO ARIAS SOBRE DOCUMENTACION SUSTENTATORIA DE PROPIEDADES PROPORCIONADAS EN DECLARACION RENDIDA ANTE LA COMISION
MARZO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
335
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
EXPEDIENTE ENVIADO POR RAMON MIRANDA EYZAGUIRRE SOBRE EL MOVIMIENTO BANCARIO DEL CHEQUE N° 0000404702
A.E. Townsend / D. Waisman
451
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
EXPEDIENTE ENVIADO POR ROXANA ELIZABETH BECERRA URBINA, EX JUEZ DEL TERCER JUZGADO PENAL, SOLICITA REVISION DE SU CASO
A.E. Townsend / D. Waisman
180
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
EXPEDIENTE ESTUDIOS YOURI & BUSTAMANTE - ASOCIADOS CONTRATO DE RATIFICACION Y ACELERACION DE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES SOCIALES, CONSTITUCION DE SOCIEDAD CIVIL, JUNTA GENERAL DE SOCIOS
A.E. Townsend / D. Waisman
1824
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
EXPEDIENTE FUJIMORI FUJIMORI, ALBERTO, ANALISIS PATRIMONIAL, VITO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JORBSA, INGEDSA, TRACTEBEL
ABRIL 2002 A.E. Townsend / D. Waisman
1825
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
EXPEDIENTE FUJIMORI FUJIMORI, ALBERTO, ANALISIS PATRIMONIAL, VITO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JORBSA, INGEDSA, TRACTEBEL
ABRIL 2002 A.E. Townsend / D. Waisman
960
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
EXPEDIENTE GUILLERMO VENEGAS PINTO ENVIA DOCUMENTACION RESPECTO A PATRIMONIO PERSONAL
FEBRERO - ABRIL 2001
A.E. Townsend / D. Waisman
317
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
EXPEDIENTE JAVIER CORROCHANO PATRON DOCUMENTACION ENVIADA QUE SUSTENTA LOS TRAMITES QUE HIZO PARA RECUPERAR EL PATRIMONIO DE LA FAMILIA CHIAPPE EBNER DEPOSITADOS EN EL ATLANTIC SECURITY BANK
A.E. Townsend / D. Waisman
318
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
EXPEDIENTE JAVIER CORROCHANO PATRON DOCUMENTACION ENVIADA QUE SUSTENTA LOS TRAMITES QUE HIZO PARA RECUPERAR EL PATRIMONIO DE LA FAMILIA CHIAPPE EBNER DEPOSITADOS EN EL ATLANTIC SECURITY BANK
A.E. Townsend / D. Waisman
319
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
EXPEDIENTE JAVIER CORROCHANO PATRON DOCUMENTACION ENVIADA QUE SUSTENTA LOS TRAMITES QUE HIZO PARA RECUPERAR EL PATRIMONIO DE LA FAMILIA CHIAPPE EBNER DEPOSITADOS EN EL ATLANTIC SECURITY BANK
A.E. Townsend / D. Waisman
338
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
EXPEDIENTE JAVIER CORROCHANO. INGRESOS Y EGRESOS DE 1996 A 1999, COPIA DECLARACION PAGO ANUAL IMPUESTO A LA RENTA, COMPRA-VENTA DE AUTOMOVILES, ARRENDAMIENTOS, COMPRA-VENTA DE INMUEBLES, INGRESOS POR REPATRIACION, COMPRA-VENTA DE EMBARCACIONES, PAGARES, CARTA SOLICITUD DE PRESTAMO AL BANCO WIESE, IMPUESTOS SUNAT, TARJETAS DE CREDITO, CUENTAS BANCARIAS, RELACION PATRIMONIAL
A.E. Townsend / D. Waisman
214
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
EXPEDIENTE JORGE CAMET DICKMANN COMPRA DE AVIONES, VISAS DE INGRESO, CARTAS
ENERO-MARZO 2000
A.E. Townsend / D. Waisman
1183
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
EXPEDIENTE JULIO ROLANDO SALAZAR MONROE. ESCRITO 1 REFERENCIA: EXPLICACION DE PATRIMONIO INMOBILIARIO REGISTRADO
ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
1184
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
EXPEDIENTE JULIO ROLANDO SALAZAR MONROE. ESCRITO 3 REFERENCIA: ABSOLUCION DE REQUERIMIENTO ESCRITO 5 REFERENCIA: APORTACION DE DOCUMENTACION ADICIONAL
FEBRERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
608
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
EXPEDIENTE PATRIMONIO PERSONAL DE HUMBERTO ROZAS BONUCCELLI
ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
337
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
EXPEDIENTE PATRIMONIO PERSONAL DE JAVIER CORROCHANO. CONTRATOS DE COMPRA, FACTURAS, Y BOLETA DE VENTA DE AUTOMOVILES. ADJUNTA COPIA DEL RECORD DE PAGO OTORGADO POR EL BANCO DEL PROGRESO
A.E. Townsend / D. Waisman
1691
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
EXPEDIENTE VICTOR JOY WAY ROJAS JUNIO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
1690
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
EXPEDIENTE VICTOR JOY WAY ROJAS JUNIO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
260
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
EXPEDIENTE WALTER CHACON MALAGA DOCUMENTACION REFERIDA A SU PATRIMONIO PERSONAL
ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
261
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
EXPEDIENTE WALTER CHACON MALAGA DOCUMENTACION REFERIDA A SU PATRIMONIO PERSONAL
ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
262
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
EXPEDIENTE WALTER CHACON MALAGA DOCUMENTACION REFERIDA A SU PATRIMONIO PERSONAL
ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
1572
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
INFORME DE LA PROCURADURIA AD-HOC SOBRE: FONDOS UBICADOS DE LA ORGANIZACIÓN MONTESINOS SITUACION DE LOS FONDOS RECUPERADOS
A.E. Townsend / D. Waisman
1721
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
INFORME INFORME PARA INVESTIGACION INDAGATORIA REFERIDA AL BANCO WIESE Y PAGO DE COMISIONES POR CONCEPTO DE INTERMEDIAICION DE FONDOS A FAVOR DE DIFERENTES PERSONAS O BROCKERS
JUNIO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
1722
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
INFORME INFORME PARA INVESTIGACION INDAGATORIA REFERIDA AL BANCO WIESE Y PAGO DE COMISIONES POR CONCEPTO DE INTERMEDIAICION DE FONDOS A FAVOR DE DIFERENTES PERSONAS O BROCKERS
JUNIO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
1723
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
INFORME INFORME PARA INVESTIGACION INDAGATORIA REFERIDA AL BANCO WIESE Y PAGO DE COMISIONES POR CONCEPTO DE INTERMEDIAICION DE FONDOS A FAVOR DE DIFERENTES PERSONAS O BROCKERS
JUNIO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
179
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
INFORME INFORME SOBRE DECRETOS DE URGENCIA Y DECRETOS SUPREMOS SECRETOS
ABRIL 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
1437
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
INFORME MILITARES IMPLICADOS EN LA SALIDA Y RETORNO DE VLADIMIRO MONTESINOS TORRES. ADJUNTA DECLARACIONES DE ALEJANDRO MONTES, JAVIER PEREZ PEZO Y MANUEL TULLUME GONZALES
A.E. Townsend / D. Waisman
1575
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
INFORME REGIMEN DE EJECUCION ESPECIAL DE GASTOS CON CARÁCTER SECRETO DEL SERVICIO DE INTELIGENCIA NACIONAL
SEPTIEMBRE 2000
A.E. Townsend / D. Waisman
596
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
INFORME REGISTRO DESCRIPTIVO DE LLAMADAS DE LAS LINEAS TELEFONICAS UTILIZADAS POR ALEJANDRO RODRIGUEZ MEDRANO ENTRE EL 1 DE JUNIO AL 29 SETIEMBRE DEL 2000
ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
1034
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
INFORME REMITIDO POR MIGUEL PONS C. SOBRE DOCUMENTACION DE MARTA CHAVEZ Y LA PROPIEDAD EN LA PLAYA DE ASIA - CAÑETE QUE SE LE ATRIBUYE
DICIEMBRE 1992 A.E. Townsend / D. Waisman
1764
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
INFORME FINAL DE LA COMISION INVESTIGADORA DEL CASO MONTESINOS SOBRE LA CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL
JUNIO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
1765
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
INFORME FINAL DE LA COMISION INVESTIGADORA DEL CASO MONTESINOS SOBRE LA CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL
JUNIO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
1805
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
LICITACIONES SOBRE PROGRAMA DE AMPLIACION DE LA FRONTERA ELECTRICA, CONVENIO JBIC I ETAPA
OCTUBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
1732
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
PLIEGO DE PREGUNTAS
ALFREDO JALILIE AWAPARA 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
1755
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
PLIEGO DE PREGUNTAS
ANTONIO PAUCAR CARBAJAL A.E. Townsend / D. Waisman
1818
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
PLIEGO DE PREGUNTAS
ARITOMI PEREDA, CHRISTIAN A.E. Townsend / D. Waisman
1775
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
PLIEGO DE PREGUNTAS
AUGUSTO MIYAGUSUKU MIAGUI A.E. Townsend / D. Waisman
1767
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
PLIEGO DE PREGUNTAS
JOSE KAMIYA TERUYA A.E. Townsend / D. Waisman
1799
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
PLIEGO DE PREGUNTAS
KEIKO FUJIMORI HIGUCHI A.E. Townsend / D. Waisman
1927
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
PLIEGO DE PREGUNTAS
VLADIMIRO MONTESINOS TORRES A.E. Townsend / D. Waisman
329
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
RECIBOS ENVIADO POR JAVIER CORROCHANO COPIA DE FACTURA POR LA COMPRA DE EMBARCACION CACHORRO, CARTA DIRIGIDA A LA INTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION ADUANERA Y RECIBOS POR HONORARIOS DEL AÑO 1999
ENE-OCTUB 1999 A.E. Townsend / D. Waisman
339
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
RECIBOS RECIBO POR HONORARIOS DE JAVIER CORROCHANO DESDE FEBRERO DE 1993 HASTA JUNIO DEL 2000
A.E. Townsend / D. Waisman
1574
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
RELACION CARTAS ROGATORIAS A VARIOS PAISES SOLICITANDO ASISTENCIA JURIDICA EN DISTINTAS MATERIAS
A.E. Townsend / D. Waisman
1570
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
RELACION CUENTAS BANCARIAS ANALIZADAS 26 OCTUBRE 2000
A.E. Townsend / D. Waisman
1569
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
RELACION CUENTAS BANCARIAS DEL EXTERIOR DETECTADAS
ABRIL 2002 A.E. Townsend / D. Waisman
1563
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
RELACION DETALLE DE LAS PERSONAS A LAS QUE SE LE LEVANTO EL SECRETO BANCARIO
A.E. Townsend / D. Waisman
1671
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
RELACION ENTORNO DEL EX PRESIDENTE ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI SECRETO BANCARIO Y RESERVA TRIBUTARIA CITADOS A DECLARAR POR LAS EX COMISIONES INVESTIGADORAS PERIODOS 2000 - 2001 Y 2001 - 2002
A.E. Townsend / D. Waisman
328
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
RELACION ENVIADO POR JAVIER CORROCHANO A LA COMISION INVESTIGADORA SOBRE ASESORIAS Y CASOS LLEVADOS POR EL
DICIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman
1566
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
RELACION FAMILIA ARITOMI A.E. Townsend / D. Waisman
1568
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
RELACION PERSONAS ANALIZADAS QUE DEBERIAN SER CITADAS POR LA COMISION
A.E. Townsend / D. Waisman
1787
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
RELACION PERSONAS CON CARGOS PUBLICOS QUE TIENEN MOVIMIENTOS BANCARIOS SUPERIORES A US$ 100 MIL
A.E. Townsend / D. Waisman
1562
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
RELACION PERSONAS CON LEVANTAMIENTO DE RESERVA TRIBUTARIA
ABRIL 2002 A.E. Townsend / D. Waisman
1558
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
RELACION PERSONAS CON LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
A.E. Townsend / D. Waisman
1559
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
RELACION PERSONAS CON PRINCIPALES MOVIMIENTOS BANCARIOS EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL POR MONTOS MAYORES A US$ 100 MIL
JUNIO 2002 A.E. Townsend / D. Waisman
1560
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
RELACION PERSONAS CON PROCESOS CONSTITUCIONALES QUE TIENEN PRINCIPALES MOVIMIENTOS BANCARIOS A TITULO PERSONAL EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL POR MONTOS MAYORES A US$ 100 MIL
A.E. Townsend / D. Waisman
1561
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
RELACION PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS DEL ENTORNO DE VLADIMIRO MONTESINOS
MAYO 2002 A.E. Townsend / D. Waisman
1564
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
RELACION SESIONES DE LA COMISION INVESTIGADORA
A.E. Townsend / D. Waisman
1714
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
REPORTE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS CON LEVANTAMIENTO DE RESERVA TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D. Waisman
1038
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
RESOLUCION MINISTERIAL
N° 039-94-PCM SEGURIDAD NACIONAL INVITACION DE LA FIRMA TADIRAN DE LA REPUBLICA ISRAEL PARA UNA EXPOSICION DE MATERIAL DE RADIOS MANU EL TULLUME GONZALES ASISTE COMO PERSONAL DEL SIN
ABRIL 1994 A.E. Townsend / D. Waisman
1573
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
RESUMEN CASO FINSUR A.E. Townsend / D. Waisman
1806
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
RESUMEN KENYI FUJIMORI HIGUCHI, JUANA FUJIMORI DE KAGAMI
MARZO 2003 A.E. Townsend / D. Waisman
1371
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
TESTIMONIO ARRENDAMIENTO FINANCIERO OTORGADO POR GESSA INGENIEROS AFAVOR DE CITILEASING S.A.
ABR 98 - ABR 00 A.E. Townsend / D. Waisman
1766
CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS
TRANSCRIPCIONES
SESION DEL CONGRESO 31 AGOSTO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
120
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - COMISIONES INVESTIGADORAS ESPECIALES ANTICORRUPCIÓN
INFORMES Informe final de la Sub comisión Investigadora de la Denuncia Constitucional N° 28 y fe de erratas
2002 Adquisición de armamentos con dispositivos secretos
J. Diez Canseco
120
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - COMISIONES INVESTIGADORAS ESPECIALES ANTICORRUPCIÓN
INFORMES Informe final. Comisión Investigadora de la Influencia Irregular Ejercida durante el Gobierno de Alberto Fujimori sobre el sistema de justicia - Tomo II
JUN.2002 Corrupción de funcionarios
J. Diez Canseco
120
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - COMISIONES INVESTIGADORAS ESPECIALES ANTICORRUPCIÓN
INFORMES Informe N° 04. Tratamiento de la Deuda Externa Peruana con la Banca Comercial y Proveedores no garantizados
JUN.2002 Funcionamiento del MEF - Deuda Pública
J. Diez Canseco
120
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - COMISIONES INVESTIGADORAS ESPECIALES ANTICORRUPCIÓN
INFORMES Informes finales Irregularidades en CORPAC S.A. Y las Universidades San Martín de Porres y de Chiclayo
Diciembre 2001 - Enero 2002
Corrupción de funcionarios
J. Diez Canseco
120
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - COMISIONES INVESTIGADORAS ESPECIALES ANTICORRUPCIÓN
INFORMES Segundo Informe de Avance y sustentación de ampliación de plazo de investigación
2002 Funcionamiento del MEF - Deuda Pública
J. Diez Canseco
094
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisiones varias
INFORMES Comisión de Fiscalización. Grupo de trabajo encargado de investigar el caso de la Empresa Agroindustrial Pucalá S.A.
Nov-Dic 2000 Privatización Empresa agroindustrial Pucalá
J. Diez Canseco
094CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisiones varias
INFORMES Comisión de Infraestructura y Transporte. 11-Jul-01 Privatización de AEROPERU
J. Diez Canseco
094CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisiones varias
INFORMES Comisión de Infraestructura y Transporte. Legislatura Ordinaria
04 de Julio -01 Privatización de AEROPERU
J. Diez Canseco
094CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisiones varias
INFORMES Comisión Investigadora de la Renegociación de la Deuda Externa en el periódo 1990-200. Sesión Pública
07-Nov-00 Funcionamiento MEF -Deuda Pública
J. Diez Canseco
094
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisiones varias
INFORMES Comisión investigadora del origen, el movimiento,el momento actual del dinero…Ex Asesor Vladimiro Montesinos Torres. Testimonio del Sr. Romero Seminario.
20-Dic-00 Corrupción de funcionarios
J. Diez Canseco
094
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisiones varias
INFORMES Sub Comisión Investigadora de la Comisión Permanente del Congreso de la República… Testimonio del Sr. Vladimiro Montesinos Torres.
20-Dic-01 Corrupción de funcionarios
J. Diez Canseco
123
CONGRESO DE LA REPUBLICA - Entidades varias
BASES DE LICITACION
Bases de Licitación Concurso Público N° 002-2000/CR. N° 006-2001/CR
2000-2001 Adquisiciones y contrataciones en el Congreso de la República
J. Diez Canseco
123
CONGRESO DE LA REPUBLICA - Entidades varias
CONTRATO Análisis de utilización mensual 2000-2001 Adquisiciones y contrataciones en el Congreso de la República
J. Diez Canseco
123
CONGRESO DE LA REPUBLICA - Entidades varias
CONTRATO Contrato de Locación de Servicios 2002 Adquisiciones y contrataciones en el Congreso de la República
J. Diez Canseco
123
CONGRESO DE LA REPUBLICA - Entidades varias
CONTRATO Contrato N° 010-2001-AJ/CR. Servicio de Seguridad Social Novasalud EPS
2001 Adquisiciones y contrataciones en el Congreso de la República
J. Diez Canseco
123
CONGRESO DE LA REPUBLICA - Entidades varias
CONTRATO Contrato N° 035-2000-AJ/CR. Prestación de Servicio de Seguridad Social en Salud Seguro Médico Familiar Novasalud EPS
2000 Adquisiciones y contrataciones en el Congreso de la República
J. Diez Canseco
123
CONGRESO DE LA REPUBLICA - Entidades varias
CONVENIOS Convenio de Cooperación Técnica para el desarrollo institucional del poder legislativo (BID/PNUD/CCD).
1997-1998 Manejo irregular de donaciones - Caso PNUD - Congreso de la Repúbllica
J. Diez Canseco
123
CONGRESO DE LA REPUBLICA - Entidades varias
CONVENIOS Convenio sobre Coopreción Técnica no reembolsable entre el gobierno del Perú y el banco Interamericano de Desarrollo PNUD
2002 Manejo irregular de donaciones - Caso PNUD - Congreso de la Repúbllica
J. Diez Canseco
123
CONGRESO DE LA REPUBLICA - Entidades varias
CONVENIOS Informe inicial Banco Interamericano de Desarrollo (PNUD)
1997-1998 Manejo irregular de donaciones - Caso PNUD - Congreso de la Repúbllica
J. Diez Canseco
123
CONGRESO DE LA REPUBLICA - Entidades varias
CONVENIOS Relación de personal que fue contratado en el período de aplicación del proyecto PER 94/007/F01/99. Dictamen de los auditores independientes y balance de ejecución 1997 y otras informaciones afines PNUD
1994-1999 Manejo irregular de donaciones - Caso PNUD - Congreso de la Repúbllica
J. Diez Canseco
125CONGRESO DE LA REPUBLICA - Entidades varias
DENUNCIAS Denucia Constitucional contra el ex Ministro de Economía Jorge Baca Campodonico (Comisión de delitos de malversación)
2001 Salvataje Bancario del Banco Latino
J. Diez Canseco
125CONGRESO DE LA REPUBLICA - Entidades varias
DENUNCIAS Denuncia Centromin Setiembre 2001 DOCUMENTOS VARIOS
J. Diez Canseco
125CONGRESO DE LA REPUBLICA - Entidades varias
DENUNCIAS Denuncia Constitucional contra Alberto Fujimori y Jorge Camet
2001 D.S. 120-94-EF J. Diez Canseco
125CONGRESO DE LA REPUBLICA - Entidades varias
DENUNCIAS Denuncia Constitucional contra la Doctora Delia Revoredo
2001 Corrupción de funcionarios
J. Diez Canseco
125CONGRESO DE LA REPUBLICA - Entidades varias
DENUNCIAS Denuncia Constitucional N° 053 2002 Corrupción de funcionarios
J. Diez Canseco
125CONGRESO DE LA REPUBLICA - Entidades varias
DENUNCIAS Denuncia Constitucional N° 058 2002 Corrupción de funcionarios
J. Diez Canseco
125CONGRESO DE LA REPUBLICA - Entidades varias
DENUNCIAS Denuncia Constitucional: Caso Agroindustrial San Jacinto
2002 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
125CONGRESO DE LA REPUBLICA - Entidades varias
DENUNCIAS Denuncia contra el Director de la USE N° 14 Oyon. José Armijo La Rosa
2002 Corrupción de funcionarios
J. Diez Canseco
125CONGRESO DE LA REPUBLICA - Entidades varias
DENUNCIAS Denuncia del Luz del Sur 2001 DOCUMENTOS VARIOS
J. Diez Canseco
125CONGRESO DE LA REPUBLICA - Entidades varias
DENUNCIAS Denuncia Electrocentro Enero/2002 Corrupción de funcionarios
J. Diez Canseco
125CONGRESO DE LA REPUBLICA - Entidades varias
DENUNCIAS Acusación Constitucional a Alberto Fujimori por los casos de "La Cantuta y Barrios Altos"
2001 DERECHOS HUMANOS DD.HH.
J. Diez Canseco
125CONGRESO DE LA REPUBLICA - Entidades varias
DENUNCIAS Infomes sobre denuncias constitucionales (Sub comisión Investigadora de las Denuncias Constitucionales)
2001 Corrupción de funcionarios
J. Diez Canseco
110CONGRESO DE LA REPUBLICA - Entidades varias
INFORME Informe Final Comisión Waisman, Sobre las Cuentas de Vladimiro Montesinos Torres
12/06/2001 Corrupción de funcionarios
J. Diez Canseco
123
CONGRESO DE LA REPUBLICA - Entidades varias
INFORME Presupuesto del Proyecto PER 93/013. Modernización de la gestión técnica, legislativa y administrativa del Congreso Constituyente Democrático (PNUD)
1993 Manejo irregular de donaciones - Caso PNUD - Congreso de la Repúbllica
J. Diez Canseco
123
CONGRESO DE LA REPUBLICA - Entidades varias
INFORME Listado de Proveedores. Departamento de adquisiciones
2002 Adquisiciones y contrataciones en el Congreso de la República
J. Diez Canseco
110CONGRESO DE LA REPUBLICA - Entidades varias
INFORME PETROPERU
Bases para la subasta Pública intenacional para la venta de acciones Clase A de refineria La Pampilla S.A.
1996 Privatización de PETROPERU
J. Diez Canseco
110CONGRESO DE LA REPUBLICA - Entidades varias
INFORME PETROPERU
Estudio Merryl & Lynch Lote 8/8x 1996 Privatización de PETROPERU
J. Diez Canseco
110CONGRESO DE LA REPUBLICA - Entidades varias
INFORME PETROPERU
Informe de Reservas Petroleo y Gas al 31 Dic 1993
1993-1995 Privatización de PETROPERU
J. Diez Canseco
110CONGRESO DE LA REPUBLICA - Entidades varias
INFORME PETROPERU
Recomendación de precio base para el lote 8/8 y la refineria La Pampilla de Petroperu.
1996 Privatización de PETROPERU
J. Diez Canseco
110CONGRESO DE LA REPUBLICA - Entidades varias
INFORME PETROPERU
Regarding base price of the Petrolube Business Unit.
1996 Privatización de PETROPERU
J. Diez Canseco
108CONGRESO DE LA REPUBLICA - Entidades varias
INFORMES "Comisión de Energía y Minas" Producción de energía eléctrica en los Departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna.
1996-2000 Privatización de las eléctricas
J. Diez Canseco
108CONGRESO DE LA REPUBLICA - Entidades varias
INFORMES (Gerencia de Adquisiciones) Relación de Proveedores, Orden de Compra y Servicio.
2000-2001 Disposición de fondos públicos
J. Diez Canseco
108
CONGRESO DE LA REPUBLICA - Entidades varias
INFORMES (Sub Comisión Investigadora de las Irregularidades en Corpac S.A.) La universidad de San Martin de Porras - Informe Final.
2001 Privatización de CORPAC
J. Diez Canseco
108CONGRESO DE LA REPUBLICA - Entidades varias
INFORMES Análisis, evalución y conclusiones de las irregularidades en la ejecución de los Decretos en el periódo 1995-2000
1995-2000 Uso de Fondos de Privatización
J. Diez Canseco
109
CONGRESO DE LA REPUBLICA - Entidades varias
INFORMES Cartas y Oficios del Proyecto de Desarrollo Institucional del Poder Legislativo.
Jul 1996 - Ago 1997
Donaciones y Cooperación Internacional - PNUD
J. Diez Canseco
109
CONGRESO DE LA REPUBLICA - Entidades varias
INFORMES Concurso por Invitación. Convocatoria PDIPL N° 003-96
1996 Donaciones y Cooperación Internacional - PNUD
J. Diez Canseco
108CONGRESO DE LA REPUBLICA - Entidades varias
INFORMES Contrato de Colaboración Empresarial y Atribución de Obligaciones y Responsabilidades (Corpac - MTC)
feb.2001 Privatización de CORPAC
J. Diez Canseco
109
CONGRESO DE LA REPUBLICA - Entidades varias
INFORMES Convocatoria PDIPL N° 008-96 1996 Donaciones y Cooperación Internacional - PNUD
J. Diez Canseco
109
CONGRESO DE LA REPUBLICA - Entidades varias
INFORMES Diagnóstico Situacional del Archivo Legislativo y Administrstivo del Congreso.
1994 Donaciones y Cooperación Internacional - PNUD
J. Diez Canseco
109
CONGRESO DE LA REPUBLICA - Entidades varias
INFORMES Diseño de la Estructura Orgánica del Congreso de la República
1996 Donaciones y Cooperación Internacional - PNUD
J. Diez Canseco
109
CONGRESO DE LA REPUBLICA - Entidades varias
INFORMES Diseño del Nuevo Sistema de Asesoria Jurídica NOV.1996 Donaciones y Cooperación Internacional - PNUD
J. Diez Canseco
109
CONGRESO DE LA REPUBLICA - Entidades varias
INFORMES Informe de Gestión del Desarrollo Institucional del Poder Legislativo Sistemas de personal y Políticas.
S/F Donaciones y Cooperación Internacional - PNUD
J. Diez Canseco
109
CONGRESO DE LA REPUBLICA - Entidades varias
INFORMES Informe de Progreso- Proyecto para el desarrollo Institucional del poder legislativo.
Ene-Mar 1996 Donaciones y Cooperación Internacional - PNUD
J. Diez Canseco
109
CONGRESO DE LA REPUBLICA - Entidades varias
INFORMES Informe Final de Gestión Resumen Ejecutivo 1997 Donaciones y Cooperación Internacional - PNUD
J. Diez Canseco
108CONGRESO DE LA REPUBLICA - Entidades varias
INFORMES Ingreso de Recursos de la privatización de empresas del Estado.
1991 Uso de Fondos de Privatización
J. Diez Canseco
109
CONGRESO DE LA REPUBLICA - Entidades varias
INFORMES Licitación Pública Internacional N° 05/PER/146/210/BID.
S/F Donaciones y Cooperación Internacional - PNUD
J. Diez Canseco
109
CONGRESO DE LA REPUBLICA - Entidades varias
INFORMES Plan de operaciones 1996 Donaciones y Cooperación Internacional - PNUD
J. Diez Canseco
109
CONGRESO DE LA REPUBLICA - Entidades varias
INFORMES Plan de Operaciones 1996 componentes de Tecnología de Información.
1996 Donaciones y Cooperación Internacional - PNUD
J. Diez Canseco
109
CONGRESO DE LA REPUBLICA - Entidades varias
INFORMES Plan de Operaciones Estrategia Organizacional 1996 Donaciones y Cooperación Internacional - PNUD
J. Diez Canseco
109
CONGRESO DE LA REPUBLICA - Entidades varias
INFORMES Proyecto de Desarrollo Institucional del Poder Legislativo.
Oct 1995 - Jul 1997
Donaciones y Cooperación Internacional - PNUD
J. Diez Canseco
108CONGRESO DE LA REPUBLICA - Entidades varias
INFORMES Relación de Decretos de Urgencia emitidos por el Poder Ejecutivo
1993-2000 Uso de Fondos de Privatización
J. Diez Canseco
109
CONGRESO DE LA REPUBLICA - Entidades varias
INFORMES Respuestas a los comentarios sobre el resumen Ejecutivo del Informe Final de Gestión.
Oct 1995 - Set 1997
Donaciones y Cooperación Internacional - PNUD
J. Diez Canseco
109
CONGRESO DE LA REPUBLICA - Entidades varias
INFORMES Unidad Ejecutora Plan de Trabajo General 1996 Donaciones y Cooperación Internacional - PNUD
J. Diez Canseco
125CONGRESO DE LA REPUBLICA - Entidades varias
MOCIONES Mociones de otros Grupos Parlamentarios N° 001-165
2000 DOCUMENTOS VARIOS
J. Diez Canseco
125CONGRESO DE LA REPUBLICA - Entidades varias
MOCIONES Mociones de otros Grupos Parlamentarios N° 166-389
Octubre 2000-Marzo 2001
DOCUMENTOS VARIOS
J. Diez Canseco
124CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Entidades varias
CORRESPONDENCIA
Carta N° 112-2002-ANETCM de la Asociación de ex trabajadores de Centromin Perú S.A. (Comisión de Energía y Minas)
2002 Privatización de empresas mineras
J. Diez Canseco
124
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Entidades varias
INFORME Acusación Constitucional N° 092 contra Dante Cordova, Jorge camet y Victor malca por refrendar inpropiamente el D.U. N° 046-95 y la de Aviación para uso presidencial
1995-1998 Corrupción de funcionarios
J. Diez Canseco
124CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Entidades varias
INFORME Cargos de denuncias presentadas por la Comisión Investigadora de la Deuda Pública Externa Peruana al 31-12-2001
2001 Corrupción de funcionarios
J. Diez Canseco
124
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Entidades varias
INFORME Listado de Asesores. Períodos Legislativos Agosto 1995-Agosto 2001
Adquisiciones y contrataciones en el Congreso de la República
J. Diez Canseco
124
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Entidades varias
INFORME Listado de Técnicos. Perídos Legislativos Agosto 1995-Agosto 2001
Adquisiciones y contrataciones en el Congreso de la República
J. Diez Canseco
124CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Entidades varias
INFORME Relación de Acusaciones Constitucionales 2000-2001 Corrupción de funcionarios
J. Diez Canseco
124CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Entidades varias
INFORME Relación de Acusaciones Constitucionales 1995-2000 Corrupción de funcionarios
J. Diez Canseco
124CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Entidades varias
INFORME Relación de denuncias constitucionales presentadas
2000-2002 Corrupción de funcionarios
J. Diez Canseco
124
CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Entidades varias
INFORME Tercera Vicepresidencia. Remuneraciones de Altos funcionarios del Estado y Públicos con fondos del exterior
2001 Adquisiciones y contrataciones en el Congreso de la República
J. Diez Canseco
35 519.3
CONGRESO DE LA REPUBLICA- COMISION DE CONSTITUCION, REGLAMENTO Y ACUSACIONES CONSTITUCIONALES
PROYECTO DE LEY
RELACIOHN DE PROYECTOS DE LEY INGRESADOS
2001-2002 F. Alvarado
35 396.4
CONGRESO DE LA REPUBLICA- COMISION DE DEFENSA NACIONAL, ORDEN INTERNO E INTELIGENCIA
TRANSCRIPCION PRIMERA LEGISLATURA, REALIZADA POR LA SUBCOMISION DE INTELIGENCIA PARA INVESTIGAR LOS ACTOS SOBRE ESPIONAJE TELEFONICO, SE REALIZO INTERROGATORIO A VLADIMIRO MONTESINOS TORRES, QUIEN FUE ACOMPAÑADO DE SU ABOGADA DRA. ESTELA VALDIVIA ALVAREZ
10 ENE. 2002 F. Alvarado
35 497.1
CONGRESO DE LA REPUBLICA- COMISION DE ECONOMIA
TRANSCRIPCION SESION DE LA COMISION CON LA PRESENCIA DE LOS CONGRESISTAS SAAVEDRA, FRANCEZA, ZUMAETA Y LLIQUE
05 MAR. 2002 F. Alvarado
35 445.9
CONGRESO DE LA REPUBLICA- COMISION DE FISCALIZACION
TRANSCRIPCION TRANSCRIPCION DEL GRUPO DE TRABAJO QUE INVESTIGA LA DENUNCIA BERICO MAS Y ADALBERTO SEMINARIO VALLEINTTERPUESTA POR LOS VOCALES SUPREMOS SOBRE EL CASO NOVOTEC, FUE CITADO A DECLARAR EL VOCAL SUPREMO CESAR HUMBERTO TINEO CABRERA
04 MAR. 1998 NOVOTEC F. Alvarado
35 445.7
CONGRESO DE LA REPUBLICA- COMISION DE FISCALIZACION
TRANSCRIPCION TRANSCRIPCION MATINAL DEL GRUPO DE TRABAJO QUE INVESTIGA LA DENUNCIA BERICO MAS Y ADALBERTO SEMINARIO VALLEINTTERPUESTA POR LOS VOCALES SUPREMOS SOBRE EL CASO NOVOTEC, FUERON CITADOS A DECLARAR LOS VOCALES SUPREMOS PEDRO IBERICO Y ADALBERTO SEMINARIO VALLE
03 MAR. 1998 NOVOTEC F. Alvarado
35 445.8
CONGRESO DE LA REPUBLICA- COMISION DE FISCALIZACION
TRANSCRIPCION TRANSCRIPCION VESPERTINA DEL GRUPO DE TRABAJO QUE INVESTIGA LA DENUNCIA BERICO MAS Y ADALBERTO SEMINARIO VALLEINTTERPUESTA POR LOS VOCALES SUPREMOS SOBRE EL CASO NOVOTEC, FUERON CITADOS A DECLARAR LOS VOCALES SUPREMOS FELICIANO ALMEYDA PEÑA, JOSE SERNA SANCHEZ
03 MAR. 1998 NOVOTEC F. Alvarado
35 493.3
CONGRESO DE LA REPUBLICA- COMISION DE JUSTICIA
DICTAMEN DICTAMEN DE LA SUB COMISION ENCARGADAD DE VERIFICAR EL MONTO Y EL DESTINO DE LOS GASTOS EFECTUADOS POR EL PODER JUDICIAL DESDE 1992 A LA FECHA, EN SU PROCESO DE REFORMA
2001 F. Alvarado
35 530.2
CONGRESO DE LA REPUBLICA- COMISION DE JUSTICIA
INFORME PRIMER INFORME DEL PROCESO DE REFORMA Y MODERNIZACION DEL PODER JUDICIAL EN EL PERIODO 1996- 2000
2001 F. Alvarado
35 530.4CONGRESO DE LA REPUBLICA- COMISION DECONSTITUCION
PROYECTO DE LEY
DOCUMENTOS ELABORADOS POR LA COMISION DE CONSTITUCION
AGO- OCT 2001 F. Alvarado
2991
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
ACTAS ACTA DE SESION DE LA COMISION INVESTIGADORA ENCARGADA DE CUMPLIR LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS CINCO EX COMISIONES INVESTIGADORAS RESPECTO AL PERIODO DE GOBIERNO DEL EX PRESIDENTE ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
24 JUNIO 2003 Ernesto Herrera
2992
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
ACTAS ACTA DE SESION DE LA COMISION INVESTIGADORA ENCARGADA DE CUMPLIR LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS CINCO EX COMISIONES INVESTIGADORAS RESPECTO AL PERIODO DE GOBIERNO DEL EX PRESIDENTE ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
17 JUNIO 2003 Ernesto Herrera
2993
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
ACTAS ACTA DE SESION DE LA COMISION INVESTIGADORA ENCARGADA DE CUMPLIR LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS CINCO EX COMISIONES INVESTIGADORAS RESPECTO AL PERIODO DE GOBIERNO DEL EX PRESIDENTE ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
28 MAYO 2003 Ernesto Herrera
2994
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
ACTAS ACTA DE SESION DE LA COMISION INVESTIGADORA ENCARGADA DE CUMPLIR LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS CINCO EX COMISIONES INVESTIGADORAS RESPECTO AL PERIODO DE GOBIERNO DEL EX PRESIDENTE ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
19 MAYO 2003 Ernesto Herrera
2995
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
ACTAS ACTA DE SESION DE LA COMISION INVESTIGADORA ENCARGADA DE CUMPLIR LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS CINCO EX COMISIONES INVESTIGADORAS RESPECTO AL PERIODO DE GOBIERNO DEL EX PRESIDENTE ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
13 MAYO 2003 Ernesto Herrera
2996
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
ACTAS ACTA DE SESION DE LA COMISION INVESTIGADORA ENCARGADA DE CUMPLIR LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS CINCO EX COMISIONES INVESTIGADORAS RESPECTO AL PERIODO DE GOBIERNO DEL EX PRESIDENTE ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
25 ABRIL 2003 Ernesto Herrera
2998
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
ACTAS ACTA DE SESION DE LA COMISION INVESTIGADORA ENCARGADA DE CUMPLIR LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS CINCO EX COMISIONES INVESTIGADORAS RESPECTO AL PERIODO DE GOBIERNO DEL EX PRESIDENTE ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
27 MARZO 2003 Ernesto Herrera
2999
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
ACTAS ACTA DE SESION DE LA COMISION INVESTIGADORA ENCARGADA DE CUMPLIR LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS CINCO EX COMISIONES INVESTIGADORAS RESPECTO AL PERIODO DE GOBIERNO DEL EX PRESIDENTE ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
14 MARZO 2003 Ernesto Herrera
3000
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
ACTAS ACTA DE SESION DE LA COMISION INVESTIGADORA ENCARGADA DE CUMPLIR LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS CINCO EX COMISIONES INVESTIGADORAS RESPECTO AL PERIODO DE GOBIERNO DEL EX PRESIDENTE ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
11 MARZO 2003 Ernesto Herrera
3001
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
ACTAS ACTA DE SESION DE LA COMISION INVESTIGADORA ENCARGADA DE CUMPLIR LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS CINCO EX COMISIONES INVESTIGADORAS RESPECTO AL PERIODO DE GOBIERNO DEL EX PRESIDENTE ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
07 MARZO 2003 Ernesto Herrera
3002
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
ACTAS ACTA DE SESION DE LA COMISION INVESTIGADORA ENCARGADA DE CUMPLIR LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS CINCO EX COMISIONES INVESTIGADORAS RESPECTO AL PERIODO DE GOBIERNO DEL EX PRESIDENTE ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
27 FEBRERO 2003
Ernesto Herrera
3003
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
ACTAS ACTA DE SESION DE LA COMISION INVESTIGADORA ENCARGADA DE CUMPLIR LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS CINCO EX COMISIONES INVESTIGADORAS RESPECTO AL PERIODO DE GOBIERNO DEL EX PRESIDENTE ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
21 FEBRERO 2003
Ernesto Herrera
3004
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
ACTAS ACTA DE SESION DE LA COMISION INVESTIGADORA ENCARGADA DE CUMPLIR LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS CINCO EX COMISIONES INVESTIGADORAS RESPECTO AL PERIODO DE GOBIERNO DEL EX PRESIDENTE ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
7 FEBRERO 2003 Ernesto Herrera
3005
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
ACTAS ACTA DE SESION DE LA COMISION INVESTIGADORA ENCARGADA DE CUMPLIR LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS CINCO EX COMISIONES INVESTIGADORAS RESPECTO AL PERIODO DE GOBIERNO DEL EX PRESIDENTE ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
10 ENERO 2003 Ernesto Herrera
3006
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
ACTAS ACTA DE SESION DE LA COMISION INVESTIGADORA ENCARGADA DE CUMPLIR LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS CINCO EX COMISIONES INVESTIGADORAS RESPECTO AL PERIODO DE GOBIERNO DEL EX PRESIDENTE ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
24 ENERO 2003 Ernesto Herrera
3007
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
ACTAS ACTA DE SESION DE LA COMISION INVESTIGADORA ENCARGADA DE CUMPLIR LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS CINCO EX COMISIONES INVESTIGADORAS RESPECTO AL PERIODO DE GOBIERNO DEL EX PRESIDENTE ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
17 ENERO 2003 Ernesto Herrera
3008
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
ACTAS ACTA DE SESION DE LA COMISION INVESTIGADORA ENCARGADA DE CUMPLIR LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS CINCO EX COMISIONES INVESTIGADORAS RESPECTO AL PERIODO DE GOBIERNO DEL EX PRESIDENTE ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
6 ENERO 2003 Ernesto Herrera
3009
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
ACTAS ACTA DE SESION DE LA COMISION INVESTIGADORA ENCARGADA DE CUMPLIR LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS CINCO EX COMISIONES INVESTIGADORAS RESPECTO AL PERIODO DE GOBIERNO DEL EX PRESIDENTE ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
19 DICIEMBRE 2002
Ernesto Herrera
2990
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
ACTAS ACTAS DE ENTREGA EQUIPOS RECIBIDOS POR LA COMISION
DIC 02 - JUL 03 Ernesto Herrera
2739
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
ARTICULO DE JAVIER DIEZ CANSECO PERU: LOS AVATARES DE LA ECONOMIA Y LA REELECCION DEUDA EXTERNA Y GESTION DEL NUEVO GOBIERNO DE OSCAR UGARTECHE LA DEUDA DE AMERICA LATINA Y POR QUE ES IMPAGABLE, OTRA VEZ
JUNIO 1997 Deuda Externa Ernesto Herrera
3132
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
ARTICULO PERIODISTICO
BOLETIN DE NOTICIAS SOBRE LAMENTO DE UNION EUROPEA POR LA DESICION DE PERU DE RETIRARSE DE LA CIDH, ENTREGADO POR EMBAJADOR JOSE LUIS PEREZ SANCHEZ CERRO
21-Mar-03 Derechos Humanos Ernesto Herrera
3053
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
ARTICULO PERIODISTICO
PUBLICACIÓN DE CITACIÓN A EX FUNCIONARIOS DE LA CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL
2003 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
1021
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
ARTICULOS PERIODISTICOS
CASO "RODRIGO FRANCO" NOV 98 - JUN 02 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
3014
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
ARTICULOS PERIODISTICOS
CASO DE CORRUPCION EN LA UNIVERIDAD SAN MARTIN DE PORRES
Ernesto Herrera
3012
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
ARTICULOS PERIODISTICOS
CASO DE VENTAS DE ARMAS DE ARGENTINA A ECUADOR
Tráfico de Armas Ernesto Herrera
3013
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
ARTICULOS PERIODISTICOS
CASO DE VENTAS DE ARMAS DE ARGENTINA A ECUADOR
Tráfico de Armas Ernesto Herrera
1111
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
ARTICULOS PERIODISTICOS
MARCO FREDDY CEREGHINO SALVADOR MARZO 2003 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
2968
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
ARTICULOS PERIODISTICOS
REFERIDAS A JORGE CAMET DICKMANN Y LA DEUDA EXTERNA
DIC 94 - MAY 99 Ernesto Herrera
1161
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
ARTICULOS PERIODISTICOS
REFERIDO A LAS CUENTAS DE AGUSTIN MANTILLA Y SU HERMANO
ENERO 2003 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
2756
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
ARTICULOS PERIODISTICOS
RELACIONADOS A JORGE CAMET Y EL PLAN BRADY
AGOSTO - SEPTIEMBRE
1997
Deuda Externa Ernesto Herrera
3198
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
AYUDA MEMORIA DENUNCIA A JUAN FERNANDO DIANDERAS OTTONE, DENUNCIA CONSTITUCIONAL ALLANAMIENTO ILEGAL
2003 Ernesto Herrera
2752
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
AYUDA MEMORIA DEUDA EXTERNA DE LA REPUBLICA DEL PERU CON LA FEDERACION DE LA REPUBLICA RUSA
SEPTIEMBRE 1997
Deuda Externa Ernesto Herrera
2426
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
AYUDA MEMORIA MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A. AYUDA MEMORIA
MARZO 2003 BARRICK MISQUICHILCA
Ernesto Herrera
2207
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
AYUDA MEMORIA POR FRANCISCO LOAYZA GALVAN REFERIDO AL TRAFICO DE ARMAS A LAS FARC SE MENCIONA A JOSE UGAZ
JUNIO 2003 Ernesto Herrera
2815
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
AYUDA MEMORIA REFERIDO AL LA DENUNCIA POR ROBO DE ACTIVOS DE EMPRESA COMPAÑIAS UNIDAS VITARTE INCA S.A. - CUVISA EN LIQUIDACION ANTE INDECOPI
ABRIL 2003 Indecopi Ernesto Herrera
1735
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
AYUDA MEMORIA SOBRE EL PERSONAL DE LA COMISION INVESTIGADORA
2003 Ernesto Herrera
72
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
BOLETIN DE NOTICIAS
Boletin de noticias sobre la unión Europea la cual lamenta la decisión de Perú de retirarse de la CIDH, documentación entregado por Pérez Sánchez Cerro.
Ernesto Herrera
1754
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CARTA EMITIDOS POR LA COMISION INVESTIGADORA
FEBRERO - JULIO 2003
Ernesto Herrera
2814
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CARTA ENVIADA POR SIDNEY POPE BRAVO A LA COMISION SOBRE EL TEMA DE LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO CASO INDECOPI Y AL ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS FRENTE A LAS DECLARACIONES DEL SR. VICTOR HUARANCCA MEDINA
JUNIO 2003 Indecopi Ernesto Herrera
2206
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CARTA RECIBIDA REMITIDA POR ABOGADO DE SANTIAGO MARTIN RIVAS SOLICITANDO SE POSTERGUE LA FECHA DE CITACION ANTE LA COMISION INVESTIGADORA
JUNIO 2003 Ernesto Herrera
1737
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CITACIONES PERSONAS REQUERIDAS POR LA COMISION INVESTIGADORA
MARZO 2003 Ernesto Herrera
1738
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CITACIONES PERSONAS REQUERIDAS POR LA COMISION INVESTIGADORA
ENERO - FEBRERO 2003
Ernesto Herrera
1739
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CITACIONES PERSONAS REQUERIDAS POR LA COMISION INVESTIGADORA
ABRIL 2003 Ernesto Herrera
1740
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CITACIONES PERSONAS REQUERIDAS POR LA COMISION INVESTIGADORA
MAYO 2003 Ernesto Herrera
1741
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CITACIONES PERSONAS REQUERIDAS POR LA COMISION INVESTIGADORA
JUNIO 2003 Ernesto Herrera
1742
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CITACIONES PERSONAS REQUERIDAS POR LA COMISION INVESTIGADORA
JULIO 2003 Ernesto Herrera
1755
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CITACIONES PERSONAS REQUERIDAS POR LA COMISION INVESTIGADORA
DIC 92 - FEB 03 Ernesto Herrera
1756
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CITACIONES PERSONAS REQUERIDAS POR LA COMISION INVESTIGADORA
MARZO - ABRIL 2003
Ernesto Herrera
1757
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CITACIONES PERSONAS REQUERIDAS POR LA COMISION INVESTIGADORA
MAYO - JULIO 2003
Ernesto Herrera
73
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CODIGO PENAL Código Penal Janpones, modificaciones a la Ley de inmigraciones y nuevas disposiciones sobre el uso del carnet de extranjeria
Ernesto Herrera
2847
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CONTRATO CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS INDECOPI - URBIZAGASTEGUI, RIVAS & ASOCIADOS
ABRIL 2003 Ernesto Herrera
1743
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CONVENIO CONVENIO ENTRE EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DEL PERU - COMIISION INVESTIGADORA Y EL MINISTERIO BRITANICO PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL (DFID)
JUNIO 2003 Ernesto Herrera
2751
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA
OFICIO REMITIDO POR LUZ SALGADO A JORGE CAMET DICKMAN SOBRE DOCUMENTACION RELACIONADA A LA CONSULTORA J.P. MORGAN Y EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
AGOSTO 1997 Deuda Externa Ernesto Herrera
1758
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA EMITIDA
DIRIGIDA AL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, PASES PROVISIONALES Y CARGOS
MARZO - AGOSTO 2003
Ernesto Herrera
1734
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA EMITIDA
DIRIGIDO A SUNAT POR INTERMEDIO DEL DR. ALBERTO DIAZ COORDINADOR CONGRESO-SUNAT OBSERVACIONES A LOS INFORMES PRESENTADOS POR LA SUNAT SOBRE LA ESTIMACION DE LOS EFECTOS DE LA MAYOR DEPRECIACION SOBRE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
2003 Ernesto Herrera
1747
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA EMITIDA
FUNDAMENTOS PARA LA SOLICITUD DE PRORROGA DE LA COMISION INVESTIGADORA HASTA EL 20 DE JULIO DEL 2003
JUNIO 2003 Ernesto Herrera
1752
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA EMITIDA
HACIA LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO ENERO 2003 Ernesto Herrera
2783
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA EMITIDA
OFICIOS EMITIDOS POR LA COMISION MAYO - JUNIO 1996
Ernesto Herrera
1541
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA EMITIDA
OFICIOS REMITIDOS POR LA COMISION MARZO - ABRIL 2003
Ernesto Herrera
1542
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA EMITIDA
OFICIOS REMITIDOS POR LA COMISION MAYO - JUNIO 2003
Ernesto Herrera
1543
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA EMITIDA
OFICIOS REMITIDOS POR LA COMISION MAYO 2003 Ernesto Herrera
1544
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA EMITIDA
OFICIOS REMITIDOS POR LA COMISION ABRIL - MAYO 2003
Ernesto Herrera
1545
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA EMITIDA
OFICIOS REMITIDOS POR LA COMISION JULIO 2003 Ernesto Herrera
1546
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA EMITIDA
OFICIOS REMITIDOS POR LA COMISION JUNIO 2003 Ernesto Herrera
1547
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA EMITIDA
OFICIOS REMITIDOS POR LA COMISION JUNIO 2003 Ernesto Herrera
1548
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA EMITIDA
OFICIOS REMITIDOS POR LA COMISION JULIO 2003 Ernesto Herrera
1537
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA EMITIDA
OFICIOS REMITIDOS POR LA COMISION DEL 001 AL 102
ENERO - FEBRERO 2003
Ernesto Herrera
1536
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA EMITIDA
OFICIOS REMITIDOS POR LA COMISION DEL 103 AL 200
FEBRERO 2003 Ernesto Herrera
1539
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA EMITIDA
OFICIOS REMITIDOS POR LA COMISION DEL 201 AL 298
FEBRERO - MARZO 2003
Ernesto Herrera
1538
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA EMITIDA
OFICIOS REMITIDOS POR LA COMISION DEL 299 AL 400
MARZO 2003 Ernesto Herrera
1540
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA EMITIDA
OFICIOS REMITIDOS POR LA COMISION DEL 500 AL 600
ABRIL 2003 Ernesto Herrera
1227
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Alonso Rey Bustamante; Ana maria davila Pino; Popular y Porvenir Digna Malca Lobaton; Banco de la Nación Francisco Moreyra García Sayán; José Ugaz Sánchez-Moreno imputaciones de Jorge Mufarech Nemy; Alviro; Ministerio del Interior; CONASEV; Ministerio de Defensa vuelos Argentina; Municipalidad de Ica; Ministerio Público; Vicente Díaz Arce; Ministerio del Interior CORAH; Banco Wiese
1-4-03 al 8-4-03 Ernesto Herrera
3071
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL CONJUNTO RESIDENCIAL COMERCIAL ORRANTIA
ENERO1997 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2555
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
CARTA DE ALBERTO ESPANTOSO PEREZ ADJUNTANDO COPIA DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN EXTRAJUDICIAL DE GESSA INGENIEROS S.A. EN LIQUIDACIÓN
05/05/2003 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2796
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
CARTA ENVIADA POR JORGE CAMET DICKMANN AL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FIM) EN LA QUE DESCRIBE LAS POLITICAS ECONOMICAS DEL GOBIERNO DEL PERU PARA 1998
MAYO 1998 Deuda Externa Ernesto Herrera
1960
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
CARTA RECIBIDA VICENTE DIAZ ARCE SOLICITA DAR TRAMITE A LA DENUNCIA PENDIENTE Nº16 CORRESPONDIENTE A SU CASO
JUNIO 2003 Ernesto Herrera
20
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Copia del Pasaporte de LUIS ANTONIO KONJA CHACON.
18-02-03 Servicio de Inteligencia Nacional
Ernesto Herrera
2817
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
DEMANDA ENVIADA POR ALFONSO SAUSA ANDONAIRE POR MATERIA DE BENEFICIOS SOCIALES CONTRA LA COMPAÑÍA DE AVIACION FAUCETT S.A.
MAYO 2003 Indecopi Ernesto Herrera
1621
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
DESCRIPCION DE LOS ROLES QUE DESEMPEÑO FRANCISCO MOREYRA GARCIA COMO ASESOR LEGAL DEL EQUIPO NEGOCIADOR DE LA DEUDA DEL PERU CON LA BANCA PRIVADA EXTRANJERA Y COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO DEL PERU PRIVATISATION FUND (PPF)
JULIO 2003 Ernesto Herrera
1009
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
DOCUMENTACION ENTREGADA POR EL CONGRESISTA PACHECO SOBRE EL CASO MANTILLA ANEXO 7 COMISION INVESTIGADORA "GRUPOS PARAMILITARES" 1989
1989 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
1006
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
DOCUMENTACION ENTREGADA POR EL CONGRESISTA PACHECO SOBRE EL CASO MANTILLA ANEXO 11 LISTA TELEFONICA Y DIRECCION DE TESTIGOS
MARZO 2003 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
1003
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
DOCUMENTACION ENTREGADA POR EL CONGRESISTA PACHECO SOBRE EL CASO MANTILLA ANEXO 6 TRANSCRIPCION DE OTRAS DECLARACIONES (PRUEBAS PARA INVESTIGAR 1)
DIC 97 - ENE 03 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
1005
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
DOCUMENTACION ENTREGADA POR EL CONGRESISTA PACHECO SOBRE EL CASO MANTILLA ANEXO 4 MOVIMIENTOS MIGRATORIOS DE AGUSTIN MANTILLA
OCT 94 - JUN 00 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
1004
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
DOCUMENTACION ENTREGADA POR EL CONGRESISTA PACHECO SOBRE EL CASO MANTILLA ANEXO 5 TRANSCRIPCION DE LOS VIDEOS 1830 Y 1831 (PRUEBAS PARA INVESTIGAR)
MAR 00 - ABR 02 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
1761
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
DOCUMENTACION ENTREGADA POR JOSE MOQUILLAZA RISCO CASO CONASEV ADJUNTA RESOLUCION CONASEV, INTERROGATORIO, CURRICULUM VITAE, AGENDA DE DIRECTORIO, ARTICULOS PERIODISTICOS
JUNIO 2003 Ernesto Herrera
1534
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
DOCUMENTOS ENTREGADOS POR JULIO HIGASHIONNA EN SU INTERROGATORIO
AGO 94 - JUL 95 Donaciones Ernesto Herrera
1207
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
DOCUMENTOS ENTREGADOS POR PERCY TABORY TEMA FINSUR
24-03-03 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2886
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
ENTREGADA POR EL EMBAJADOR DE PERU EN JAPON LUIS MACHIAVELLO SOBRE OBRA FINANCIADA POR LA ONG APENKAI
Ernesto Herrera
2904
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
ENTREGADA POR FERNANDO RUIZ DIAZ SOBRE EL CASO HAYDUK
Narcotráfico Ernesto Herrera
2908
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
ENTREGADA POR JOSE MARIA AGUILAR RUIZ (INFORMANTE DE LA DEA) ACERCA DE LOS "NORTEÑOS-CAMELLOS"
Narcotráfico Ernesto Herrera
2906
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
ENTREGADA POR LUIS PERRIGO PERRIGO INFORME N° 144-96-DINANDRO-PNP/OINT SOBRE EL PROGRAMA PAJARITO
Narcotráfico Ernesto Herrera
2911
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
ENTREGADA POR WALTER GOMEZ REATEGUI A LA COMISION INVESTIGADORA
Narcotráfico Ernesto Herrera
1565
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
ENTREGADO POR ROSARIO ALMENARA REFERIDO A LAS MODIFICACIONES AL PROYECTO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA
AGOSTO 1994 Ernesto Herrera
1564
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
ENTREGADO POR VICTOR CHUMPITAZ REFERIDO A AMPLIACION DE RECONOCIMIENTO DE CREDITOS LABORALES DE P. Y J. HARTINGER S.A.
ABRIL 2003 Indecopi Ernesto Herrera
1586
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
ENVIADO POR MONICA BARRON LOPEZ ACERCA DE IRREGULARIDADES COMETIDAS EN INDECOPI
ABRIL 2003 Ernesto Herrera
2887
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
ETREGADA POR CARMEN NEGRON ALVES RESOLUCION VICE MINISTERIAL N° 164-94-EF/43
Ernesto Herrera
2198
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
EXPEDIENTE REMITIDO POR EL PRIMER VICEPRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA MARCIANO RENGIFO RUIZ SOBRE EL TEMA DE LA CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL CONTIENE AYUDA MEMORIA Y COPIA DE LA DENUNCIA N° 57-01 DEL MINISTERIO PUBLICO
AGOSTO 2003 Ernesto Herrera
1641
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
FUERA DE PLAZO INFORME QUE ENVIA JUAN PEDRO CARCELEN SOBRE EL CASO DE LA DEUDA QUE TENIA LA EMPRESA CORPORACION TECNICA DE COMERCIO - CTC ANTE EL BANCO INDUSTRIAL
JULIO 2003 Ernesto Herrera
1663
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
FUERA DE PLAZO REMITIDO POR SIDNEY POPE BRAVO
JULIO 2003 Ernesto Herrera
1640
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
FUERA DE PLAZO SOLICITUDES Y OFICIOS
JULIO - AGOSTO 2003
Ernesto Herrera
1585
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
INFORME REMITIDO POR LA UNION DE PERIODISTAS DE AVIACION UPA, ACERCA DEL SEÑOR NUMA POMPILIO ROMERO SUELPRES QUE FUERA DESPEDIDO POR FALTA GRAVE EN CORPAC
ABRIL 2003 Ernesto Herrera
1129
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
INFORMES ACERCA DE LA EMPRESA MINERA DEL HIERRO DEL PERU SOBRE IRREGULARIDADES COMETIDAS EN ESA ENTIDAD
AGOSTO 2003 Ernesto Herrera
1217
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Inventario de documentación entregada por Wilder Aliaga Sánchez a Oscar Bauer Cotrina
12-11-97 Banca Ernesto Herrera
3199
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
JOSE CARLOS UGAZ SANCHEZ - MORENO SOLICITA A LA COMISION INVESTIGADORA SE AVOQUE A SU CASO
7 ABRIL 2003 Ernesto Herrera
1719
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
LISTA DE ARCHIVOS DE DONACIONES Y OBRAS REALIZADAS POR APENKAI
1990 - 2000 Ernesto Herrera
3201
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
OFICIO 107-2003-AGCR-DIRTDP/CR REMITEN OFICIO DP-99-462 DEFENSORIA DEL PUEBLO RETIRO COMPETENCIA CONTENCIOSA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DD.HH.
19-3-03 DD.HH. Pod Jud., Minist. Pub.
Ernesto Herrera
2784
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
OFICIOS RECIBIDOS POR LA COMISION MAYO 1996 Ernesto Herrera
96
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
OFICIOS Y CARTAS REMITIDOS A LA COMISION INVESTIGADORA DE LOS CASOS DE CORRUPCION 1990-2000 (REGISTROS 565-615)
24 ABRIL AL 28 DE ABRIL 2003
Ernesto Herrera
98
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
OFICIOS Y CARTAS REMITIDOS A LA COMISION INVESTIGADORA DE LOS CASOS DE CORRUPCION 1990-2000 (REGISTROS 636-666)
30 ABRIL - 05 MAYO 2003
Ernesto Herrera
115
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
OFICIOS Y CARTAS REMITIDOS A LA COMISIÓN INVESTIGADORA, Y OFICIOS REMITIDOS AL CIDEF - REGISTRO 361 - 733
24-mar/07-abr-03 Ernesto Herrera
97
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
OFICIOS Y CARTAS REMITIDOS A LA COMISON INVESTIGADORA DE LOS CASOS DE CORRUPCION 1990-2000 (REGISTROS 616-634)
29-04-03 Ernesto Herrera
101
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
OFICIOS Y CARTAS REMITIDOS A LA COMISON INVESTIGADORA DE LOS CASOS DE CORRUPCION 1990-2000 (REGISTROS 667-693)
05 - 06 MAYO 2003
Ernesto Herrera
1219
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Poder Judicial Roberto Camasca Dioses; Fernando Zevallos Gonzáles; Ministerio de Justicia requisa INPE Oscar Benitez Linarez; SUNAT; Herless Diaz Diaz narcotrafico; INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INPE antecedentes Jorge Chavez Montoya; Ana maria davila Pino caso cuentas Agustin mantilla; Banco de Crédito Aritomi Pereda Giuliana Yalez Neyra
25 mar 02 al 01 abr 02
Ernesto Herrera
1204
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
PODER JUDICIAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA MARIA ELENA LOAYZA TAMAYO DD.HH., MINISTERIO DE JUSTICIA INTEGRANTES CONSEJO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 1999, CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR MARCO ANTONIO RONDAN BAZAN, MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PODER JUDICIAL CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA PROCESO CONTRA LUIS AOUN Y MOISES PALACIOS YAMUNAQUE, PERCY TABORY JORGE GONZALES IZQUIERDO, MINISTERIO DE JUSTICIA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS JOY WAY JORGE BUSTAMANTE ROMERO, VERA BALLON MATARANI
01-03-03 Ernesto Herrera
2905
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
PRESENTADA POR MARIO RONDAN BAZAN Narcotráfico Ernesto Herrera
3070
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
PROYECTO PASEO PRADO CONTRATO LOCACION DE SERVICIOS N° 057-AJ-CPMP-95 SUSCRITO CON LA CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL
ABRIL 2003 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2912
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
REFERIDA A NARCOTRAFICANTES EN LA AMAZONIA
Narcotráfico Ernesto Herrera
2910
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
REMITIDA POR ARNALDO VELARDE RAMIREZ A LA COMISION INVESTIGADORA
MAYO 2003 Narcotráfico Ernesto Herrera
2945
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
REMITIDA POR JAIME PINTO TABINI ACOTACIONES REFERIDAS AL CASO ELLIOT FUND REF. OFICIO N° 296-CI-EHB-CR-2003
AGOSTO 2003 Ernesto Herrera
1626
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
REMITIDA POR ORDEM S.A. ACERCA DE LA FUNDICION DE METALES BERA DEL PERU S.A. EN LIQUIDACION REF. OFICIO N° 1002-CI-EB-CR-2003
JULIO 2003 Ernesto Herrera
1610
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
REMITIDO POR EL CONSEJO NACIONAL DE TASACIONES ACERCA DE LA CONSTRUCCION DE DOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL REF. OFICIO N° 605-CI-EHB-CR-2003
MAYO 2003 Ernesto Herrera
1604
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
REMITIDO POR LA ASOCIACION DE TRABAJADORES DESPEDIDOS POR AMPLIACION DEL DL N° 674 DE PRIVATIZACION DE LA EMPRESA MINERA ESPECIAL TINTAYA S.A.
MAYO 2003 Ernesto Herrera
2758
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
REPUBLIC OF PERU TERM SHEET FOR THE 1996 FINANCING PLAN
JUNIO 1996 Deuda Externa Ernesto Herrera
1731
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
RESOLUCION TRIBUNAL FISCAL FEBRERO 2003 Ernesto Herrera
1763
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
RESPUESTAS A PLIEGO DE PREGUNTAS ENVIADA POR FERNANDO CAMET PICCONE
JULIO 2003 Banca Ernesto Herrera
3017
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
RESPUESTAS A PLIEGO DE PREGUNTAS ENVIADA POR JUAN ABRAHAM BRIONES DAVILA A LA COMISION
JULIO 2003 Ernesto Herrera
3117
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
RESPUESTAS A PLIEGO DE PREGUNTAS ENVIADA POR JUAN MIGUEL GUERRERO ORBEGOZO
JULIO 2003 Ernesto Herrera
1200
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
SBS, VERA TUDELA REMIREZ, PESCHIERA, PROCURADURIA (SCHUTZ, CROUSILLAT), SUNAT EMPRESAS LEY 26283, D.S. 120-94, MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES MTC EJECUCION DE GASTOS
ENERO 2003 - FEB 2003
Ernesto Herrera
112
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
SOLICITUDES REMITIDAS A LA COMISION INVESTIGADORA - REGISTROS 696 - 725
Ernesto Herrera
1550
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
SOLICITUDES Y OFICIOS 13 ENERO - 07 MARZO 2003
Ernesto Herrera
1557
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
SOLICITUDES Y OFICIOS 07 - 19 MARZO 2003
Ernesto Herrera
1562
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
SOLICITUDES Y OFICIOS 03 - 16 ABRIL 2003
Ernesto Herrera
1575
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
SOLICITUDES Y OFICIOS 16 ABRIL 2003 Ernesto Herrera
1587
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
SOLICITUDES Y OFICIOS 16 ABRIL - 14 MAYO 2003
Ernesto Herrera
1596
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
SOLICITUDES Y OFICIOS MAYO 2003 Ernesto Herrera
1616
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
SOLICITUDES Y OFICIOS 15 - 30 MAYO 2003
Ernesto Herrera
1618
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
SOLICITUDES Y OFICIOS JUNIO 2003 Ernesto Herrera
1620
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
SOLICITUDES Y OFICIOS JULIO 2003 Ernesto Herrera
1228
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Tráfico armas FARC Charles Acelor Cokeran Manuel López Rodriguez José Luis Aybar Cancho Sarkis Soghanalian
07/04/2003 Tráfico de armas Ernesto Herrera
1108
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CURRICULUM VITAE
ADOLFO CERONI PAEZ MARZO 2003 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
2553
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CURRICULUM VITAE
ALBERTO ESPANTOSO PEREZ 2003 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
1225
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CURRICULUM VITAE
Alfonso U. Vilela Montoro 01/04/2003 Banca de Fomento Ernesto Herrera
1104
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CURRICULUM VITAE
CARLOS OLIVA GUERRERO MARZO 2003 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
1572
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CURRICULUM VITAE
CESAR ENRIQUE VICTORIO OLIVARES ABRIL 2003 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2523
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CURRICULUM VITAE
DANFER GUILLERMO SUAREZ CARRANZA 2003 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
3065
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CURRICULUM VITAE
DANIEL PEREYRA QUIROS 2003 Donaciones Ernesto Herrera
1107
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CURRICULUM VITAE
DOLORES OYARCE VILLANUEVA MARZO 2003 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
1214
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CURRICULUM VITAE
Francisco Moreyra Garcia - Sayan 2003 Deuda Externa Ernesto Herrera
1113
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CURRICULUM VITAE
JORGE LUIS MANTILLA CAMPOS MARZO 2003 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
1103
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CURRICULUM VITAE
JORGE MAURO HUAMAN ALACUTE MARZO 2003 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
1101
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CURRICULUM VITAE
JOSE GERMAN PIMENTEL ALIAGA MARZO 2003 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
1556
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CURRICULUM VITAE
JUAN ARMANDO GIL RUIZ ADJUNTA COPIA DE TRANSCRIPCIONES DE VIDEOS Y ARTICULOS PERIODISTICOS REFERIDOS A CESE ABRUPTO DE ANTIDROGAS
MARZO 2003 Ernesto Herrera
1102
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CURRICULUM VITAE
JUAN SALAS CORNEJO MARZO 2003 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
1100
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CURRICULUM VITAE
LELIS MARTA SALERNO FLORES MARZO 2003 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
1216
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CURRICULUM VITAE
Lelis Marta Salerno Flores 2003 Caso Mantilla - Cuentas bancarias
Ernesto Herrera
1628
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CURRICULUM VITAE
LUDWING MEIER CORNEJO JULIO 2003 Ernesto Herrera
2964
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CURRICULUM VITAE
LUIS ELADISLAO GARCIA RUIZ 2003 Ernesto Herrera
1745
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CURRICULUM VITAE
LUIS UMEZAWA YOKOYAMA MARZO 2003 Ernesto Herrera
1110
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CURRICULUM VITAE
MARCO FREDDY CEREGHINO SALVADOR MARZO 2003 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
1916
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CURRICULUM VITAE
MARIA DEL ROCIO PINILLOS GALLARDO FEBRERO 2003 Banca de Fomento Ernesto Herrera
3064
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CURRICULUM VITAE
MIGUEL ANGEL SIMABUKURO NAKAMOTO 2003 Donaciones Ernesto Herrera
2895
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CURRICULUM VITAE
OSCAR R. QUEA VELAOCHAGA MARZO 2003 Narcotráfico Ernesto Herrera
2440
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CURRICULUM VITAE
RICARDO E. GIESECKE ENERO 2002 Ernesto Herrera
1106
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CURRICULUM VITAE
RUBEN ORLANDO RODRIGUEZ RABANAL MARZO 2003 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
2965
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CURRICULUM VITAE
VICTOR CASTAÑEDA HIDALGO 2003 Ernesto Herrera
3066
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CURRICULUM VITAE
VICTOR DANTE ATAUPILLCO VERA 2003 Donaciones Ernesto Herrera
1105
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CURRICULUM VITAE
VICTOR RAUL GASTELU WESCHE MARZO 2003 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
3063
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
CURRICULUM VITAE
VICTOR RENDON VALENCIA 2003 Donaciones Ernesto Herrera
1057
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
DECLARACION AGUSTIN MANTILLA CAMPOS MARZO 2002 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
1117
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
DECLARACION LUIS ALBERTO AOUN CHONG ABRIL 2003 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
3059
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
DENUNCIA DENUNCIA DE DEFRAUDACION TRIBUTARIA CONTRA EL BANCO WIESE Y EL WIESE AETNA
2003 Ernesto Herrera
3060
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
DENUNCIA RECLAMO DE JUAN BAUTISTA RODRIGUEZ AYALA CONTRA POPULAR Y PORVENIR
2003 Ernesto Herrera
3010
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
DENUNCIA RECIBIDA
CINTA MAGNETOFONICA ENVIADA POR VICTOR HUARANCCA CORRUPCION DE FUNCIONARIOS
27 MAYO 2002 Ernesto Herrera
2787
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
DENUNCIA RECIBIDA
CONTRA CESAR PAREDES CANTO POR DELITO DE CONCUSION BAJO LA MODALIDAD DE PATROCINIO ILEGAL DE INTERESES DE PARTICULARES
1996 Tráfico de Armas Ernesto Herrera
2778
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
DENUNCIA RECIBIDA
CONTRA CESAR PAREDES CANTO RELACIONADO AL TRAFICO DE ARMAS AL ECUADOR EN LA LINEA FINE AIR
1995 - 1996 Tráfico de Armas Ernesto Herrera
14
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
DENUNCIA RECIBIDA
DENUNCIA AL EX DIRECTOR GRAL. DE CAPITANÍAS Y GUARDACOSTAS SR. LUIS BIANCHI MUÑOZ, SOBRE EL NO PAGO DE LA POLIZA DE SEGURO POR POPULAR Y PORVENIR CIA. DE SEGUROS DE LA EMBARCACIÓN PESQUERA HELLO
10-1-03 POPULAR Y PORVENIR
Ernesto Herrera
67
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
DENUNCIA RECIBIDA
Documentación entregada por GARCIA ATAUCURI, EDGARDO. Denuncia Constitucional contra la Sala Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, en la causa seguida contra la Empresa Southern Perú Limited, sobre entrega de acciones y pago de dividendo.
Ernesto Herrera
1764
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
DENUNCIA RECIBIDA
DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ASOCIACION DE EX TRABAJADORES DE LA EMPRESA TRANSNACIONAL OXY
MAYO 2003 Ernesto Herrera
1765
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
DENUNCIA RECIBIDA
DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ASOCIACION DE EX TRABAJADORES DE LA EMPRESA TRANSNACIONAL OXY
MAYO 2003 Ernesto Herrera
1766
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
DENUNCIA RECIBIDA
DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ASOCIACION DE EX TRABAJADORES DE LA EMPRESA TRANSNACIONAL OXY
MAYO 2003 Ernesto Herrera
1767
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
DENUNCIA RECIBIDA
DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ASOCIACION DE EX TRABAJADORES DE LA EMPRESA TRANSNACIONAL OXY
MAYO 2003 Ernesto Herrera
1768
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
DENUNCIA RECIBIDA
DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ASOCIACION DE EX TRABAJADORES DE LA EMPRESA TRANSNACIONAL OXY
MAYO 2003 Ernesto Herrera
1769
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
DENUNCIA RECIBIDA
DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ASOCIACION DE EX TRABAJADORES DE LA EMPRESA TRANSNACIONAL OXY
MAYO 2003 Ernesto Herrera
1770
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
DENUNCIA RECIBIDA
DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ASOCIACION DE EX TRABAJADORES DE LA EMPRESA TRANSNACIONAL OXY
MAYO 2003 Ernesto Herrera
1771
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
DENUNCIA RECIBIDA
DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ASOCIACION DE EX TRABAJADORES DE LA EMPRESA TRANSNACIONAL OXY
MAYO 2003 Ernesto Herrera
1772
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
DENUNCIA RECIBIDA
DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ASOCIACION DE EX TRABAJADORES DE LA EMPRESA TRANSNACIONAL OXY
MAYO 2003 Ernesto Herrera
1773
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
DENUNCIA RECIBIDA
DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ASOCIACION DE EX TRABAJADORES DE LA EMPRESA TRANSNACIONAL OXY
MAYO 2003 Ernesto Herrera
70
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
DENUNCIA RECIBIDA
Documentación remitida por el Sr. PEREIRA, ROBERTO. Pronunciamiento del Defensor del Pueblo sobre la decisión de la Comisiónh de Justicia del Congreso de la República en torno al retiro del reconocimiento de la competencia conteciosa de la Corte Interamericana de DD.HH.
Ernesto Herrera
3115
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
DENUNCIA RECIBIDA
ENTREGADA POR WALTER CHINCHAY CARBAJAL REFERIDA A MALOS MANEJOS FINANCIEROS EN LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE VIVIENDA DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU (FOVIMAR)
JUNIO 2003 Ernesto Herrera
2223
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
DENUNCIA RECIBIDA
ENTREGADO POR EL CONGRESISTA JORGE MUFARECH A LA COMISION SOBRE ACTOS ILICITOS QUE HABRIAN COMETIDO LOS MIEMBROS DE LA COMISION QUE SUPERVISARON EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ENTRE EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y EL ESTUDIO BENITEZ, MERCADO & UGAZ
AGOSTO 2003 Ernesto Herrera
1624
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
DENUNCIA RECIBIDA
ENVIADA POR JAVIER JESUS RIOS CASTILLO
JULIO 2003 Ernesto Herrera
2819
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
DENUNCIA RECIBIDA
ENVIADA POR LOS TRABAJADORES ACREEDORES DE INVERSIONES DELISA EN CONTRA DE INDECOPI
ABRIL 2003 Indecopi Ernesto Herrera
2812
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
DENUNCIA RECIBIDA
ENVIADO POR VICTOR HUARANCCA MEDINA SOBRE ACTOS DELICTIVOS DE ALBERTO FUJIMORI, INDECOPI, JUECES Y FISCALES, BANCO DE LA REPUBLICA, ENTRE OTROS
DICIEMBRE 1992 Ernesto Herrera
2813
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
DENUNCIA RECIBIDA
ENVIADO POR VICTOR HUARANCCA MEDINA SOBRE ACTOS DELICTIVOS DE ALBERTO FUJIMORI, INDECOPI, JUECES Y FISCALES, BANCO DE LA REPUBLICA, ENTRE OTROS
DICIEMBRE 1992 Ernesto Herrera
639
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
DENUNCIA RECIBIDA
HEINZ FISCHER DENUNCIA A LA EMPRESA COBRANZAS Y SERVICIOS FINANCIEROS S.A.C.
ABRIL 2003 Ernesto Herrera
2782
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
DENUNCIA RECIBIDA
PROCESO PENAL DE CESAR PAREDES CANTO POR MALOS MANEJOS ECONOMICOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA (SOBREVALORACION DE TERRENOS Y OTROS BIENES)
MAYO 1996 Ernesto Herrera
569
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
DENUNCIA RECIBIDA
RAUL TIPSO MARTINEZ REPRESENTANTE DEL CREDITO LABORAL DE INDUSTRIAS SURGE PERUANAS S.A. EN LIQUIDACION INTERPONE DENUNCIA CONTRA LA COMPAÑIA CORPORACION ASESORA S.A.C.
JUNIO 2003 Ernesto Herrera
2235
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
DENUNCIA RECIBIDA
REMITIDA POR COMPAÑIAS UNIDAS VITARTE VICTORIA INCA S.A (CUVISA) POR ROBO DE ACTIVOS CONTRA INDECOPI
ABRIL 2003 Ernesto Herrera
2173
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
DENUNCIA RECIBIDA
REMITIDA POR FIDEL RUIZ MENESES, GUSTAVO VIDAL MERCADO Y VICENTE GUERRA NARVAEZ CONTRA LA ALCALDESA DE SAN MARTIN DE PORRES, GLADYS UGAZ VARA REF. OFICIO N° 749-CI-EHB-CR-2003
MAYO 2003 Ernesto Herrera
2820
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
DENUNCIA RECIBIDA
REMITIDA POR FRANCISCA LILIA VASQUEZ ROMERO CONTRA INDECOPI POR DELITOS DE ABUSO DE AUTORIDAD, DENEGACION DE JUSTICIA, PREVARICATO
ABRIL 2003 Indecopi Ernesto Herrera
2040
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
DENUNCIA RECIBIDA
REMITIDA POR JOSE POBLETE VIDAL CONTRA LA EMPRESA CONSTRUCTORA ROXY S.A. EN RELACION A UN PROCESO CIVIL DE PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO
ENERO 2003 Ernesto Herrera
2205
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
DENUNCIA RECIBIDA
REMITIDA POR ROCIO DEL PILAR VASQUEZ GOICOCHEA DENUNCIA ENTIDADES PUBLICAS
JUNIO 2003 Ernesto Herrera
1704
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
DENUNCIA RECIBIDA
REMITIDA POR WALTER MALDONADO REJAS CONTRA EL BANCO NUEVO MUNDO
JUNIO 2003 Ernesto Herrera
1573
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
DENUNCIA RECIBIDA
REMITIDO POR ARMANDO CASTILLO PULISCI SOBRE INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LA ENVASADORA FAKIU S.A.
ABRIL 2003 Ernesto Herrera
425
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
DENUNCIA RECIBIDA
SVI SUDIT WASSERMAN REMITE DENUNCIA SOBRE INFIDENCIA DE SUS DECLARACIONES ANTE LA COMISION INVESTIGADORA
MAYO 2003 Narcotráfico Ernesto Herrera
2795
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
ESTADO FINANCIERO
FINANCIACION PROCESO DE PRIVATIZACION
Deuda Externa Ernesto Herrera
24
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
EXPEDIENTE Aportes al SERVICIO DE INTELIGENCIA NACIONAL SIN, legislación del SIN, gastos con caracter SECRETO, información remitida por JOSE ABEL VILLALOBOS CANDELA
11-3-03 Servicio de Inteligencia Nacional
Ernesto Herrera
3095
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
EXPEDIENTE CHRISTIAN ARTURO ARITOMI PEREDA Ernesto Herrera
3096
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
EXPEDIENTE CHRISTIAN ARTURO ARITOMI PEREDA Ernesto Herrera
2770
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
EXPEDIENTE COMISION QUE REALIZO EL ANALISIS Y EVALUACION DE ESTUDIO TECNICO-OPERATIVO PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA FUERZA AEREA
OCT 95 - FEB 96 COMPRA DE AVIONES MIG-29 Y SU-25
Ernesto Herrera
52
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
EXPEDIENTE Denuncia INDECOPI-anexos de denuncias, documentación remitida por HUARANCCA MEDINA, VICTOR
17-03-03 Ernesto Herrera
1533
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
EXPEDIENTE DEUDA EXTERNA CON RUSIA SET 97 - MAY 03 Deuda Rusa Ernesto Herrera
1112
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
EXPEDIENTE DIONICIO EDGARD LUQUE FREYRE MARZO 2003 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
117
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
EXPEDIENTE DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LA EMPRESA ALVIRO S.A. (COPIA DE LOS TESTIMONIOS DE CONSTITUCIÓN VOCAL Y OTROS) REMITIDO POR RODOLFO CORONADO DEL AGUILA CORONEL(R) EJERCITO PERUANO
07-05-03 Ernesto Herrera
120
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
EXPEDIENTE DOCUMENTACIÒN REMITIDA POR JORGE MUFARECH SOBRE LOS 29 MIL DOLARES RECEPCIONADOS POR JOSÉ UGAZ SÁNCHEZ MORENO
08-05-03 Ernesto Herrera
53
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
EXPEDIENTE Documentos sobre INDECOPI, documentación remitida por HUARANCCA MEDINA, VICTOR
20-03-03 Ernesto Herrera
2816
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
EXPEDIENTE ENTREGADO POR CELSO GONZALES PRESIDENTE ACCIONISTAS MINORITARIOS DE AEROPERU
2003 Indecopi Ernesto Herrera
2797
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
EXPEDIENTE ENTREGADO POR SIDNEY POPE BRAVO DESCARGOS Y DESMENTIDOS FUNDAMENTADOS POR SIDNEY POPE BRAVO EL 02/06/2003 FRENTE A LAS DECLARACIONES DE VICTOR HUARANCCA MEDINA ANTE LA COMISION QUE PRESIDE EL CONGRESISTA ERNESTO HERRERA (13 DE MARZO 2003)
02 JUNIO 2003 Indecopi Ernesto Herrera
2798
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
EXPEDIENTE ENTREGADO POR SIDNEY POPE BRAVO VICTOR HUARANCCA MEDINA FALSEA HECHOS ANTE CONGRESISTAS DE LA COMISION HERRERA EL 13 DE MARZO DEL 2003 SOBRE SUPUESTO DESPOJO DE LA PLANTA PESQUERA VISTA FLORIDA, SUPUESTA CORRUPCION DE FUNCIONARIOS Y LOS HERMANSO AYVAR CANCHO
10 JUNIO 2003 Indecopi Ernesto Herrera
2051
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
EXPEDIENTE ENVIADO POR EL MOVIMIENTO ACADEMICO INTELECTUAL: LA VERDAD OS HARA LIBRE, DE LA UNIVERSIDAD SAN MARTIN DE PORRES (USMP) SOBRE IRREGULARIDADES COMETIDAS POR LAS AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD EN LA ADQUISICION DE DOS INMUEBLES
FEBRERO 2003 Ernesto Herrera
2522
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
EXPEDIENTE EXPEDIENTE ENTREGADO POR ALBERTO VENERO GARRIDO
2003 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
705
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
EXPEDIENTE EXPEDIENTE PESQUERA VISTA ALEGRE DENUNCIA PRESENTADA POR SIDNEY POPE BRAVO CONTRA LA EMPRESA
MAYO 2003 Ernesto Herrera
2788
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
EXPEDIENTE EXPORT AIR DEL PERU OFICIOS, CONTRATO, AYUDA MEMORIA, FICHAS REGISTRALES, RESOLUCIONES
1996 Tráfico de Armas Ernesto Herrera
1099
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
EXPEDIENTE MIGUEL AURELIO EXEBIO REYES MAR 00 - JUN 03 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
2785
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
EXPEDIENTE PARTICIPACION DEL ESTUDIO JORGE AVENDAÑO COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA AEREA FINE AIR
1996 Tráfico de Armas Ernesto Herrera
2769
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
EXPEDIENTE PLAN BRADY Y DEUDA RUSA 1997 Deuda Externa Ernesto Herrera
2894
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
EXPEDIENTE PRESENTADO POR ARNALDO VELARDE RAMIREZ SOBRE EL PLAN NACIONAL DE PREVENCION Y CONTROL DE DROGAS SEGÚN DECRETO SUPREMO N° 82-94-PCM
1994 Narcotráfico Ernesto Herrera
2845
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
EXPEDIENTE PRESENTADO POR SALOMON MANZUR REFERIDO A LAS IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE REESTRUCTURACION PATRIMONIAL DE CONSORCIO PESQUERO CAROLINA S.A. - CPC, POR PARTE DEL BANCO WIESE SUDAMERIS E INDECOPI
JUNIO 2003 Indecopi Ernesto Herrera
2821
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
EXPEDIENTE PRESENTADO POR VICTOR HUARANCCA MEDINA SOBRE EL CASO DE LA PLANTA PESQUERA DE VISTA FLORIDA
MARZO 2003 Indecopi Ernesto Herrera
2822
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
EXPEDIENTE PRESENTADO POR VICTOR HUARANCCA MEDINA SOBRE EL CASO DE LA PLANTA PESQUERA DE VISTA FLORIDA
MARZO 2003 Indecopi Ernesto Herrera
2824
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
EXPEDIENTE PRESENTADO POR VICTOR HUARANCCA MEDINA SOBRE EL CASO DE LA PLANTA PESQUERA DE VISTA FLORIDA
17 MARZO 2003 Indecopi Ernesto Herrera
25
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
EXPEDIENTE PRESUPUESTO, EE.FF E INFORMACION FINANCIERA DEl SIN, REMITIDA POR EL SR. FERNANDO VASQUEZ PASTUZ
6-3-03 Servicio de Inteligencia Nacional
Ernesto Herrera
2963
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
EXPEDIENTE REMITIDO POR HERNANDO MONTOYA ALBERTI REF. COMISION DE LIQUIDACION DE BANCA ESTATAL DE FOMENTO
MARZO 2003 Ernesto Herrera
1627
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
EXPEDIENTE REMITIDO POR VLADIMIR PAZ DE LA BARRA, ABOGADO DE ALBERTO ANDRADE CARMONA, ENVIANDO CONCLUSIONES RELACIONADAS AL CASO ALVIRO
JULIO 2003 Alviro Ernesto Herrera
706
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
EXPEDIENTE ROLANDO MAGNI FLORES Y SU PARTICIPACION COMO MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL
JUNIO 2003 Ernesto Herrera
1135
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
EXPEDIENTE SOBRE EL TEMA DE LAS CUENTAS BANCARIAS DEL SEÑOR AGUSTIN MANTILLA EN EL UBS BANK
ABRIL 2003 Ernesto Herrera
1136
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
EXPEDIENTE SOBRE EL TEMA DE LAS CUENTAS BANCARIAS DEL SEÑOR AGUSTIN MANTILLA EN EL UBS BANK
ABRIL 2003 Ernesto Herrera
1137
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
EXPEDIENTE SOBRE EL TEMA DE LAS CUENTAS BANCARIAS DEL SEÑOR AGUSTIN MANTILLA EN EL UBS BANK
ABRIL 2003 Ernesto Herrera
2781
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
EXPEDIENTE SOBRE LA DENUNCIA EN CONTRA DE CESAR PAREDES CANTO POR DELITO DE TRAFICO DE INFLUENCIAS, CONCUSION Y TRAICION A LA PATRIA
1996 Tráfico de Armas Ernesto Herrera
1918
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
EXPEDIENTE TRABAJO TECNICO TERRORISMO DE ESTADO CONTRA EL BANCO HIPOTECARIO Y 921 TRABAJADORES PRESENTADO POR EFRAIN ALARCON GONZALES
MARZO 2003 Ernesto Herrera
2776
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
EXPEDIENTE TRAFICO DE ARMAS AL ECUADOR EN LA LINEA FINE AIR
1995 - 1996 Tráfico de Armas Ernesto Herrera
2777
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
EXPEDIENTE TRAFICO DE ARMAS AL ECUADOR EN LA LINEA FINE AIR
1995 - 1996 Tráfico de Armas Ernesto Herrera
2786
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
EXPEDIENTE TRAFICO DE ARMAS AL ECUADOR EN LA LINEA FINE AIR
1995 Tráfico de Armas Ernesto Herrera
2473
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
FICHAS REGISTRALES
VINCULADOS A CASOS CAJA PENSIONES MILITAR POLICIAL
2003 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2474
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
FICHAS RENIEC VINCULADOS A CASOS CAJA PENSIONES MILITAR POLICIAL
2003 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
1749
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
INFORME AREA DE DELITOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS EL CASO PIERINA LA FUSION POR ABSORCION DE ACUARIOS MINERA Y EXPLORADORA S.A. POR MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A.
ABRIL 2003 MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A.
Ernesto Herrera
71
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
INFORME Documentación remitida por el Sr. LUIS MACHIAVELO (ex Embajador de Perú en Japón), referente al C.E. Sta. Rosa de San Roman, obra financiada por la ONG APENKAI.
Ernesto Herrera
2800
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
INFORME ENTREGADO POR SIDNEY POPE BRAVO INFORME SOBRE EL GRUPO DE EMPRESAS HUARANCCA Y COMO SE HA FINANCIADO (PERIODO 1989 - 2002)
02 JUNIO 2003 Indecopi Ernesto Herrera
2801
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
INFORME ENTREGADO POR SIDNEY POPE BRAVO INFORME SOBRE CUENTAS POR COBRAR POR GASTOS DE ASESORIA LEGAL DE PESQUERA VISTA FLORIDA S.A. (1996-1998) REALIZADOS POR SU ADMINISTRADOR: EL BANCO REPUBLICA
20 MAYO 2003 Indecopi Ernesto Herrera
2799
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
INFORME ENTREGADO POR SIDNEY POPE BRAVO INFORME SOBRE PESQUERA VISTA FLORIDA S.A. BAJO ADMINISTRACION DEL BANCO REPUBLICA (PERIODO 1994-1998)
14 MARZO 2002 Indecopi Ernesto Herrera
2823
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
INFORME ENTREGADO POR SIDNEY POPE BRAVO SOBRE FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE SIDNEY POPE BRAVO EN EL BANCO REPUBLICA
24 SEPTIEMBRE 2002
Indecopi Ernesto Herrera
2953
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
INFORME ENVIADO POR JUAN PEDRO CARCELEN SOBRE LA SUBASTA Y VENTA DE UN CREDITO A NOMBRE DE LABORATORIOS ATRAL S.A.
JULIO 2003 COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS - COFIDE - BANCO LATINO - INTERBANK
Ernesto Herrera
2039
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
INFORME INFORME ADICIONAL SOBRE LA CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL (CPMP) REMITIDA POR CESAR ENRIQUE VICTORIO OLIVARES
JULIO 2003 Ernesto Herrera
2848
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
INFORME N° 001-ASE/CIFM-CR-2003 INFORME SOBRE EL CASO ALVIRO S.A. DEL DR. ANTONIO ZAPATA Y EL DR. OSCAR VIDAL
15 ENERO 2003 Alviro Ernesto Herrera
1732
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
INFORME N° 002 ASE/CIFM-CR-2003 SOBRE LA CAJA DE PENSIONES MILITAR Y POLICIAL
2003 Ernesto Herrera
1724
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
INFORME N° 063/CIFM-CR-2003 SOBRE LA EXTRADICION DE ERNESTO SCHUTZ LANDAZURI
JUNIO 2003 Ernesto Herrera
1725
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
INFORME OBSERVACIONES PLANTEADAS RESPECTO A LA SOLICITUD DE INFORMACION SOBRE LAS AFP
MARZO 2003 Ernesto Herrera
1622
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
INFORME RESPUESTA A PLIEGO DE PREGUNTAS ENVIADO POR FERNANDO CAMET PICCONE
JULIO 2003 Ernesto Herrera
1535
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
INFORME RESUMEN SUSTENTO DEL INFORME ASOCIACION PERU SHIEN NO KAI APENKAI
JUNIO 2003 Donaciones Ernesto Herrera
2436
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
INFORME INICIATIVA NACIONAL ANTICORRUPCION INFORME FINAL CORRUPCION ASOCIADA AL TRAFICO ILICITO DE DROGAS EN EL PERU COOPERACION INTERNACIONAL Y CABILDEO POLITICO EN LA POLITICA ANTIDROGAS
JULIO 2001 Narcotráfico Ernesto Herrera
1748
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
INFORME DE INVESTIGACION
AREA DE DELITOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS CASO: LA PRIVATIZACION DE LOS HOTELES DE TURISTAS
ABRIL 2003 Ernesto Herrera
1733
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
INFORME LEGAL DE LOS ASESORES DE LA COMISION 2003 Ernesto Herrera
1746
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
INFORME PRELIMINAR
DE LA COMISION INVESTIGADORA A LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
JUNIO 2003 Ernesto Herrera
1114
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
INVENTARIO DEL ARCHIVO DE LA OGA ANEXO 01 ADQUISICIONES DIVERSAS QUE NO ACREDITAN PROCESOS DE ADQUISICION 1985 - 1990
1985 - 1990 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
1115
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
INVENTARIO DEL ARCHIVO DE LA OGA ANEXO 02 ADQUISICIONES VARIOS MEDIANTE PROCESOS DE LICITACIONES 1985 - 1990
1985 - 1990 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
1721
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
INVENTARIO INVENTARIO FISICO DE BIENES MUEBLES MARZO - JULIO 2003
Ernesto Herrera
1549
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
LIQUIDACION GASTOS POR DESEMBOLSOS PROVISIONALES DE LA COMISION
ENERO - JULIO 2003
Ernesto Herrera
2753
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
LISTADO COTIZACIONES DE LA DEUDA PERUANA EN LA PANTALLA REUTERS REF. OFICIO N° 251-97-CR/JDC
AGOSTO 1997 Deuda Externa Ernesto Herrera
1753
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
MEMORANDUM EMITIDOS POR LA COMISION INVESTIGADORA
ENERO - JULIO 2003
Ernesto Herrera
1722
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
MOCION CREACION DE LA COMISION INVESTIGADORA DE LOS CASOS DE CORRUPCION DE LA DECADA 1990 - 2000, MANDATO, MOCION MULTIPARTIDARIA, PRESUPUESTO
DIC 02 - JUN 03 Ernesto Herrera
1729
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
MOCION N° 3177 RELACIONADA A LAS CUENTAS QUE HABRIA TENIDO AGUSTIN MANTILLA CAMPOS EN EL UNION BANK OF SWISSPOR UN MONTO DE US$ 2.5 MILLONES DE DOLARES
1991 - 1992 Ernesto Herrera
2427
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
PAPELES DE TRABAJO
COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.
MARZO 2003 Ernesto Herrera
2988
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PAPELES DE TRABAJO
DE LA COMISION INVESTIGADORA Deuda Externa Ernesto Herrera
1532
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
PAPELES DE TRABAJO
FICHAS REGISTRALES, EXPEDIENTE, ANEXOS. FRANCISCO GARCIA SAYAN
MARZO 2003 Deuda Externa Ernesto Herrera
2791
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
PAPELES DE TRABAJO
NOTAS DE LA COMISION INVESTIGADORA 1996 Tráfico de Armas Ernesto Herrera
1619
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
PAPELES DE TRABAJO
REFERIDO AL RESULTADO DE LA VISITA DE INSPECCION EFECTUADA AL BANCO INDUSTRIAL DEL PERU REF. OFICIO N° 593-CI-EB-CR-2003
DIC 91 - ENE 92 Ernesto Herrera
2757
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
PAPELES DE TRABAJO
RELACIONADOS A LAS INVESTIGACIONES SOBRE EL CASO DE LA DEUDA EXTERNA CON RUSIA
Deuda Externa Ernesto Herrera
1759
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
PECOSA MATERIAL SOLICITADO POR LA COMISION INVESTIGADORA
ENERO - AGOSTO 2003
Ernesto Herrera
2428
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
PLAN PLAN DE TRABAJO BENEFICIOS DEL DECRETO SUPREMO 120-94-EF ANALISIS DE CASOS
MARZO 2003 D.S.120 Ernesto Herrera
231
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
PLAN PLAN DE TRABAJO GENERAL DE LA COMISION INVESTIGADORA ENCARGADA DE CUMPLIR LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES A LAS QUE ARRIBARAON LAS CINCO COMISIONES INVESTIGADORAS DEL PERIODO LEGISLATIVO 2001 - 2002
ENERO 2003 Ernesto Herrera
2750
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
PLAN DE FINANCIAMIENTO
IMPLEMENTACION DEL PLAN FINANCIERO DE LA REPUBLICA D PERU 1996 VOLUMEN V COLLATERAL SUBORDINATION AND INTERCREDITOR AGREEMENT
MARZO 1997 Deuda Externa Ernesto Herrera
2744
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
PLAN DE FINANCIAMIENTO
IMPLEMENTACION DEL PLAN FINANCIERO DE LA REPUBLICA DE PERU 1996 VOLUMEN II FISCAL AGENCY AGREEMENT, COLLATERAL PLEDGE AGREEMENT AND CENTRAL BANK UNDERTAKING
MARZO 1997 Deuda Externa Ernesto Herrera
2749
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
PLAN DE FINANCIAMIENTO
IMPLEMENTACION DEL PLAN FINANCIERO DE LA REPUBLICA DE PERU 1996 VOLUMEN IV CERTIFICATES, OPINIONS AND OTHER DOCUMENTS
MARZO 1997 Deuda Externa Ernesto Herrera
2746
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
PLAN DE FINANCIAMIENTO
IMPLEMENTACION DEL PLAN FINANCIERO DE LA REPUBLICA DE PERU 1996 VOLUMEN III DISCOUNT, PAR, FRONT-LOADED INTEREST REDUCTION AND PDEI BONDS
MARZO 1997 Deuda Externa Ernesto Herrera
2747
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
PLAN DE FINANCIAMIENTO
IMPLEMENTACION DEL PLAN FINANCIERO DE LA REPUBLICA DE PERU 1996 VOLUMEN III DISCOUNT, PAR, FRONT-LOADED INTEREST REDUCTION AND PDEI BONDS
MARZO 1997 Deuda Externa Ernesto Herrera
2748
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
PLAN DE FINANCIAMIENTO
IMPLEMENTACION DEL PLAN FINANCIERO DE LA REPUBLICA DE PERU 1996 VOLUMEN III DISCOUNT, PAR, FRONT-LOADED INTEREST REDUCTION AND PDEI BONDS
MARZO 1997 Deuda Externa Ernesto Herrera
2743
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
PLAN DE FINANCIAMIENTO
IMPLEMENTACION DEL PLAN FINANCIERO DE LA REPUBLICA DE PERU 1996 VOLUMEN I AGREEMENTS
MARZO 1997 Deuda Externa Ernesto Herrera
1723
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
PLAN DE TRABAJO GENERAL
DE LA COMISION INVESTIGADORA ENCARGADA DE CUMPLIR LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES A LAS QUE ARRIBARON LAS CINCO COMISIONES INVESTIGADORAS DEL PERIODO LEGISLATIVO 2001 - 2002
ENERO 2003 Ernesto Herrera
2472
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PLIEGO DE PREGUNTAS
A CITADOS CAJA PENSION MILITAR POLICIAL
2003 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2449
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PLIEGO DE PREGUNTAS
ABSOLUCION LISTA PREGUNTAS FORMULADAS POR LA COMISIÓN INVESTIGADORA, REMITIDAS POR JUAN BRIONES DAVILA
21-Jul-03 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
1180
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
PLIEGO DE PREGUNTAS
LUISA MARIA CUCULIZA TORRE Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
1736
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
PLIEGO DE PREGUNTAS
PERSONAS CITADAS POR LA COMISION INVESTIGADORA
2003 Ernesto Herrera
3062
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PLIEGO DE PREGUNTAS
PLIEGO DE PREGUNTAS Y ABSOLUCIONES CASO DONACIONES
2003 Donaciones Ernesto Herrera
1720
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
PROYECTO APORTE A LAS ACCIONES PARA LA ERRADICACION DE LA CORRUPCION EN EL ESTADO PERUANO Y LA GESTION DE RECURSOS PUBLICOS
MARZO 2003 Ernesto Herrera
2435
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
PROYECTO ELECTROPERU PROYECTO PARA EL USO DE GAS NATURAL DE CAMISEA EN GENERACION DE ELECTRICIDAD
JUNIO 2002 Ernesto Herrera
2793
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
PUBLICACIONES ACTUALIDAD ECONOMICA DEL PERU 1996 Deuda Externa Ernesto Herrera
3015
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
PUBLICACIONES AMERICA ENDESA LA REVISTA DEL GRUPO EN LATINOAMERICA
17 OCTUBRE 2002
Ernesto Herrera
2792
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
PUBLICACIONES ENLACE 2000 Ernesto Herrera
3016
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PUBLICACIONES PETROPERU Ernesto Herrera
2989
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
PUBLICACIONES POR UNA CULTURA DE TRANSPARENCIA SINTESIS DE LAS CONCLUSIONES DE LAS COMISIONES PARLAMENTARIAS DE INVESTIGACION
2003 Ernesto Herrera
2794
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
PUBLICACIONES REFORMA ECONOMICA HOY 1998 Ernesto Herrera
1215
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
RECIBOS Cleary Gottlieb Steen & Hamilton honorarios octubre 1996 - junio 1997
Deuda Externa Ernesto Herrera
1008
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
REGISTRO DE VISITAS
DOCUMENTACION ENTREGADA POR EL CONGRESISTA PACHECO SOBRE EL CASO MANTILLA ANEXO 10 VISITAS AL SEÑOR MANTILLA 3
AGO 01 - MAY 02 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
1007
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
REGISTRO DE VISITAS
DOCUMENTACION ENTREGADA POR EL CONGRESISTA PACHECO SOBRE EL CASO MANTILLA ANEXO 10 VISITAS AL SEÑOR MANTILLA 3
AGO 01 - MAY 02 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
1001
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
REGISTRO DE VISITAS
DOCUMENTACION ENTREGADA POR EL CONGRESISTA PACHECO SOBRE EL CASO MANTILLA ANEXO 9 - PARTE 2 PERSONAS QUE VISITARON A AGUSTIN MANTILLA EN EL PENAL SAN JORGE
JULIO - OCTUBRE 2002
Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
1002
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
REGISTRO DE VISITAS
DOCUMENTACION ENTREGADA POR EL CONGRESISTA PACHECO SOBRE EL CASO MANTILLA ANEXO 8 PERSONAS QUE VISITARON A AGUSTIN MANTILLA EN EL PENAL SAN JORGE
2001 -2002 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
1000
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
REGISTRO DE VISITAS
DOCUMENTACION ENTREGADA POR EL CONGRESISTA PACHECO SOBRE EL CASO MANTILLA ANEXO 9 PERSONAS QUE VISITARON A AGUSTIN MANTILLA EN EL PENAL SAN JORGE
ENERO - JULIO 2002
Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
2237
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
RELACION ASISTENCIA DE LOS MIEMBROS DE LA COMISION INVESTIGADORA DE LOS CASOS DE CORRUPCION DE LA DECADA 1990 - 2000
ENERO - JULIO 2003
Ernesto Herrera
2493
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
RELACION DIRECTIVOS DE LA CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL A LOS QUE SE REMITIO PLIEGO DE PREGUNTAS
2003 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
3061
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
RELACION EMPRESAS RELACIONADAS A ASOCIADOS Y DIRECTIVOS ASOCIACIÓN KEN - AKEN, FICHAS REGISTRALES
2003 Donaciones Ernesto Herrera
1730
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
RELACION SESIONES Y CITACIONES DE LA COMISION MARZO - JULIO 2003
Ernesto Herrera
1130
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
REPORTE FAX PROCEDENTE DE LA AGENCIA AVIANCA CONTENIENDO LA RELACION DE PASAJEROS DEL VUELO 1050Z DEL 08 DE DICIEMBRE DE 1999
JUNIO 2003 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2432
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
REVISTA THE ECONOMIST JANUARY 4TH - 10TH 2003 ENERO 2002 Ernesto Herrera
2438
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
REVISTA NOTAS DE LA COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE - CEPAL Nº26
ENERO 2003 Ernesto Herrera
13
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION ABAD, SAMUEL invitado sobre tema del Poder Judicial Declaró el 5 feb 2003 conjuntamente con el defensor del pueblo (ALBAN PERALTA WALTER), sobre Poder Judicial.
05-02-03 DD.HH. Pod Jud., Minist. Pub.
Ernesto Herrera
2605
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION ACELOR COKERAN, CHARLES MAX DAMIAN Plan Siberia Informacion sobre su participación en las actividades del operativo Plan Siberia
07/04/2003 Alberto Fujimori Ernesto Herrera
16
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION AGUILAR RUIZ, JOSE MARIA Narcotráfico información sobre narcotráfaico y lavado de dinero
07-02-03 Narcotráfico Ernesto Herrera
2585
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION AGUINAGA, ALFREDO Ex Ministro de Salud caso Fabian Salazar caso Derechos Humanos , informacion sobre su desempeño en las actividades como ex Ministro de Salud y en especial las acciones en el caso del Sr. Fabián Salazar.
19/03/2003 Alberto Fujimori Ernesto Herrera
2583
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION AIVAR MARCA, MANUEL JESUS Coronel PNP, se trataron temas referentes al SIN- Derechos Humanos información relacionada al Servicio de Inteligencia Nacional
17/03/2003 El SIN y las redes internas con Inst. Pub. y adquisic. de las FF.AA.
Ernesto Herrera
13
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION ALBAN PERALTA, WALTER Defensor del Pueblo Estuvo presente Samuel Abad. Tema Poder Judicial.
05-02-03 DD.HH. Pod Jud., Minist. Pub.
Ernesto Herrera
2653
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION ALIAGA FARFAN, JANET Analista legal de la Gerencia de Mercado y Emisores CONASEV caso fraude bursátil
17/06/2003 Indecopi Ernesto Herrera
2681
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION ALLEMANT SALAZAR, HUMBERTO caso Privatización Minero Perú- Hansen & Holm Alonso Co. Auditores privatización Centromin Perú
07/07/2003 Privatizaciones Ernesto Herrera
2609
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION ALMENARA DIAZ DE PEZO, ROSARIO Caso D.S. 120-94-EF, conjuntamente con DIEGO CALMET Version ampliatoria sobre dación D.S. 120-94
11/04/2003 Banca Ernesto Herrera
2567
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION ALMENARA DIAZ DE PEZO, ROSARIO Ex viceministra de Economía y Finanzas información sobre origen y elaboración del D.S. 120-94
26/02/2003 Tributación Ernesto Herrera
2629
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION ALVA CASTRO, LUIS Caso Mantilla ex Secretario Gral del PAP información en cuanto si el Sr. Agustin Mantilla entregó dinero al PAP
14/05/2003 Caso Mantilla - Cuentas bancarias
Ernesto Herrera
2648
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION ALZAMORA MUÑOZ, MANUEL ENRIQUE Caso comando Rodrigo Franco información sobre las cuentas bancarias de Agustín Mantilla y los demas aspectos referidos a las investigaciones sobre narcotráfico y el Comando Rodrigo Franco
11/06/2003 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
2675
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION ANDRADE CARMONA, ALBERTO MANUEL caso Alviro temas relacionado al caso Alviro S:A.
30/06/2003 Alviro Ernesto Herrera
2635
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION AOUN CHONG, LUIS ALBERTO Comando Rodrigo Franco información sobre als cuentas bancarias de Agustín Mantilla y los demas aspectos referidos a las investigaciones sobre narcotráfico y el Comando Rodrigo Franco
23/05/2003 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
2699
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION APAZA CHINOPAZA, LEONARDO caso Privatizaciones Refineria de Ilo
11/07/2003 Privatizaciones Ernesto Herrera
2563
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION ARAGON FONTANA, HUGO PRIVATIZACION CENTROMIN PERU respecto al proceso de privatización y compromisos de inversión de las Empresas Minera Yauliyacu S.A., Empresa Minera Mahr Time S.A. , Empresa Minera Paragsha S.A.
20/02/2003 Privatizaciones Ernesto Herrera
2671
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION ARAOZ ANCHAISE, JULIO Proyecto Especial Pasto Grande - Moquegua Representante del Colegio de Abogdos Tacna y Moquegua en el juicio seguido por las irregularidades cometidas en el Proyecto Especial Pasto Grande
27/06/2003 Privatizaciones Ernesto Herrera
2610
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION ARITOMI PEREDA, CHIRSTIAN ARTURO Caso Donaciones Se cree es sobrino de Aritomi
14/04/2003 Alberto Fujimori Ernesto Herrera
2614
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION ARMAS BENGLERI, ALBERTO caso retiro del Perú de la Corte Interamericana de DD.HH. Informacion sobre el acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros de fecha 05 de julio 1999 referente al retiro del Perú de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
21/04/2003 DD.HH. Pod Jud., Minist. Pub.
Ernesto Herrera
2623
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION ARRUNATEGUI MARTINEZ, OSCAR FERNANDO caso Indecopi conjuntamnete con Del Aguila Ruiz de Somocurcio información sobre las denuncias de creación de deuda fraudulenta en procesos de Reestructuración Patrimonial
06/05/2003 Indecopi Ernesto Herrera
2616
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION ASCENCIO DOMINGUEZ, EDGARDO WILLIAM ex Superintendente de la Basnca y Seguros información con relación a su participación en las visitas de inspección realizadas a la Caja de pensiones Militar y Policial al 30 de setiembre 1995 y al 30 sset. 2000.
25/04/2003 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2563
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION ASSERETO DUARTE, JUAN PRIVATIZACION CENTROMIN PERU respecto al proceso de privatización y compromisos de inversión de las Empresas Minera Yauliyacu S.A., Empresa Minera Mahr Time S.A. , Empresa Minera Paragsha S.A.
20/02/2003 Privatizaciones Ernesto Herrera
2645
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION ATAUPILCO VERA, VICTOR DANTE Su nombre figura en una declaración del impuesto a la renta de tercera categoria de AKEN- Caso Donaciones Contador , información sobre una supuesta firma y el aduce que no es suya en el año 1996.
06/06/2003 Alberto Fujimori Ernesto Herrera
2975
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION AUDIO N° 8 SESION RESERVADA SESION REALIZADA EN LA CIUDAD DE MOQUEGUA
8 JULIO 2003 Ernesto Herrera
2669
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION AVENDAÑO MAYER, FREDDY RAUL Proyecto Especial Pasto Grande - Moquegua Director de Planificación y Presupuesto Proyecto E. Pasto Grande
27/06/2003 Privatizaciones Ernesto Herrera
2591
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION AYBAR CANCHO, JOSE LUIS Caso Plan Siberia- Interno Penal Castro Castro declaracion sobre la participación de altos funcionarios del Estado en el Plan Siberia
25/03/2003 Alberto Fujimori Ernesto Herrera
2591
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION AYBAR CANCHO, LUIS FRANK Caso Plan Siberia declaracion sobre la participación de altos funcionarios del Estado en el Plan Siberia
25/03/2003 Alberto Fujimori Ernesto Herrera
2651
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION BACIGALUPO SOTILLO, MARIO Asociación AKEN- caso Donaciones Información en calidad de miembro directivo y representante legal de la Asociación Ken Aken en los años 1992- 1993
16/06/2003 Alberto Fujimori Ernesto Herrera
2667
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION BADOINO ASHERVO, GUIDO VICTORIO Proyecto Especial Pasto Grande - Moquegua ex funicionario del Proyecto Especial Pasto Grande
27/06/2003 Privatizaciones Ernesto Herrera
2563
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION BARCELLOS MILLA, JUAN CARLOS PRIVATIZACION CENTROMIN PERU respecto al proceso de privatización y compromisos de inversión de las Empresas Minera Yauliyacu S.A., Empresa Minera Mahr Time S.A. , Empresa Minera Paragsha S.A.
20/02/2003 Privatizaciones Ernesto Herrera
2689
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION BARCES FLOR, OSCAR Caso Proyecto Pasto Grande
14/07/2003 Privatizaciones Ernesto Herrera
17
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION BAZO WINFFEL, OSCAR ANTONIO caso Banca- Banco WieseTrabaja en la SBS estuvo encargado de la supervición del Bco. WIESE.
10-02-03 Banca Ernesto Herrera
2583
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION BENAVIDES MORALES, OSCAR caso SIN información relacionada al Servicio de Inteligencia Nacional
17/03/2003 El SIN y las redes internas con Inst. Pub. y adquisic. de las FF.AA.
Ernesto Herrera
15
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION BENITES LINARES, OSCAR Informante de la DEA caso narcotráfico y lavado de dinero
06-02-03 Narcotráfico Ernesto Herrera
2684
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION BOGGIANO SANCHEZ, CARLOS Caso Pesca. Ex Ministro de Pesquería información sobre autorizaciones y permisos de pesca otorgados en su gestión
09/07/2003 Privatizaciones Ernesto Herrera
2691
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION BRIONES DAVILA, JUAN Caso Fujimori sobre su participación en las medidas de reestructuración del Sistema de Defensa Nacional y la estrategia subversiva entre los años 1990-1992
15/07/2003 Alberto Fujimori Ernesto Herrera
2603
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION BUSTAMANTE ROMERO, JORGE Ex Ministro de Justicia informe sobre el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros de fecha 05 de julio 1999 referente al retiro del Perú de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
04/04/2003 DD.HH. Pod Jud., Minist. Pub.
Ernesto Herrera
2629
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION CABANILLAS BUSTAMANTE DE LLANOS, MERCEDES Caso Mantilla- Ex sec. Gral PAPinformación en cuanto si el Sr. Agustin Mantilla entregó dinero al PAP
14/05/2003 Caso Mantilla - Cuentas bancarias
Ernesto Herrera
2592
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION CACIQUE DE TAFUR, NELLY Caso Cuentas Mantilla Socia de empresa de Jorge Luis Mantilla (MANFUR SA)
26/03/2003 Caso Mantilla - Cuentas bancarias
Ernesto Herrera
2643
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION CALDERON NAVARRO, NELLY Fiscal de la Nación
05/06/2003 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
13
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION CALDERON NAVARRO, NELLY Fiscal de la NaciónTema Poder Judicial
05-02-03 DD.HH. Pod Jud., Minist. Pub.
Ernesto Herrera
2609
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION CALMET MUJICA, DIEGO MARTIN Caso D.S. 120-94-EF, conjuntamente con ROSARIO ALMENARA Careo sobre elaboración D.-S 120-94
11/04/2003 Banca Ernesto Herrera
2692
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION CAMET PICCONE, FERNANDO Caso deuda externa información sobre su papel como representante del estado en el Banco Continental año 1997.
17/07/2003 Deuda Pública Ernesto Herrera
2680
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION CARCELEN BRAVO, JUAN Caso Banca información en su calidad de ex Presidente de la Comisión Administradora de Carteras
07/07/2003 Banca Ernesto Herrera
2645
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION CARDENAS ASENCIOS, KATHERINE MILAGRITOS Trabajadora de AKEN- caso Donaciones Contadora , información sobre las acciones realizadas en us calidad de contadora de la Asociación Ken en Liquidación) años 1997-1998-1999
06/06/2003 Alberto Fujimori Ernesto Herrera
2576
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION CASTAÑEDA HIDALGO, VICTOR Caso Banca de Fomento Jefe de la Unidad de Finanzas Comisión Unificada de liquidación de los Bancos estatales de Fomento Agrario industrial y minero años enero 1992 a junio 1993.
07/03/2003 Banca Ernesto Herrera
2626
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION CASTILLO ASTE, EVARISTO EFRAIN Mayor E.P.Caso Narcotráfico y lavado de dinero
09/05/2003 Narcotráfico Ernesto Herrera
2659
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION CASTILLO VEGA, ALEJANDRO Caso Derechos HumanosTestimonio sobre desaparecidos del Santa
24/06/2003 Alberto Fujimori Ernesto Herrera
2591
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION CENEPO SHAPIAMA, SANTOS Caso Plan Siberia- Interno Penal Castro Castro declaracion sobre la participación de altos funcionarios del Estado en el Plan Siberia
25/03/2003 Alberto Fujimori Ernesto Herrera
2601
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION CEREGHINO SALVADOR, MARCO FREDDY Mayor PNP (R) Caso CRF, declaración sobre la presunta existencia del CRF
02/04/2003 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
2601
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION CERONI PAEZ, CESAR ADOLFO Caso CRF Interrogatorio en relacion a la confección del atestado 169-JCL. Por delito contra la vida cuerpo y la salud donde consta declaraciones de los sres. Lyuis Aung Chong , Moises Palacios Yamunaque en agravio de Peter Uculmana Suárez.
02/04/2003 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
2673
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION CHANGA CORNEJO, OSCAR JULIO Proyecto Especial Pasto Grande - Moquegua ex asesor legal del Proyecto Esp. Pasto Grande
27/06/2003 Privatizaciones Ernesto Herrera
2619
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION CHAVEZ JONES, CESAR Contralmirante ® caso CPMP, sesión en Hospital Naval- interno penal San Jorge infromación caso fusion del Banco de Comercio y Finsur, Asdquisición y Canje de Carteras , Inversiones Inmobiliarias y otros.
29/04/2003 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2668
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION CHAVEZ SALAS, NAPOLEON FRANCISCO Proyecto Especial Pasto Grande - Moquegua ex funcionario del Proyecto Especial Pasto Grande
27/06/2003 Privatizaciones Ernesto Herrera
2688
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION CHIABRA LEON, ROBERTO General EP, Caso SIN información en su calidad de Director de Información exterior de la Direccion de Informaciones del SIN en el año 1999, así como tambien el haber recibido dinero del ex asesor VMT en ocasión de su nombramiento como Agregado en Paraguay
14/07/2003 El SIN y las redes internas con Inst. Pub. y adquisic. de las FF.AA.
Ernesto Herrera
2609
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION CHUMPITAZ FRANCIA, VICTOR CESAR Tema indecopi información a fin de ratificar denuncias hechas ante esta Comisión sobre creación de deuda fraudulenta.
11/04/2003 Indecopi Ernesto Herrera
2579
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION CHUN CHANG, LUIS Comandante PNP (R), oficial de la Dinandro información de narcotráfico y lavado de dinero
12/03/2003 Narcotráfico Ernesto Herrera
2678
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION CHUQUI AGUIRRE, JULIO caso Derechos Humanos Grupo Colina- respecto a su participación como integrante del SIN años 1990-2000.
03/07/2003 Alberto Fujimori Ernesto Herrera
2665
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION CONTANTINIDES ROSADO, MARIA CRISTALA Proyecto Especial Pasto Grande - Moquegua Presidenta de la Región Moquegua
27/06/2003 Privatizaciones Ernesto Herrera
2451
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION CONVERSATORIO CORRUPCION Y REDES SOCIALES DEL PODER ECONOMICO
21-Mar-03 Ernesto Herrera
2452
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION CONVERSATORIO CORRUPCION Y REDES SOCIALES DEL PODER ECONOMICO
24-Mar-03 Ernesto Herrera
2651
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION CORNEJO PEREDA DE VARGAS, ISABEL Asociación AKEN Información en calidad de miembro directivo y representante legal de la Asociación Ken Aken .
16/06/2003 Alberto Fujimori Ernesto Herrera
2691
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION CORONADO DEL AGUILA, RODOLFO caso Alviro
15/07/2003 Alviro Ernesto Herrera
2641
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION CORONADO DEL AGUILA, RODOLFO Caso Alviro S.A. Gerente de Alviro S.A.
03/06/2003 Alviro Ernesto Herrera
2641
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION CORONADO MOLINA, CARLA BEATRIZ Caso Alviro S.A. Socia Empresa Alviro S.A
03/06/2003 Alviro Ernesto Herrera
2653
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION CRUZADO, FRANCISCO Gerente de Mercados y emisores de la Comisión Nacional de Valores CONASEV Caso fraude Bursátil
17/06/2003 Indecopi Ernesto Herrera
2603
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION CUCULIZA TORRE, LUISA MARIA Ex Ministra de la Mujern informe sobre el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros de fecha 05 de julio 1999 referente al retiro del Perú de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
04/04/2003 DD.HH. Pod Jud., Minist. Pub.
Ernesto Herrera
2608
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION DAVILA PINO, ANA MARIA Caso Mantilla informacion sobre su versión en la investigación financiera sobre las cuentas bancarias del sr. Agustín Mantilla .
10/04/2003 Caso Mantilla - Cuentas bancarias
Ernesto Herrera
1019
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION DE AGUSTIN MANTILLA (MINISTRO DEL INTERIOR) Y DE ALEJANDRO SACUDA (DIARIO LA REPUBLICA) SOBRE EL ASESINATO DE LOS PARLAMENTARIOS ARROYO MIO Y LEE ORMEÑO
JUNIO 1989 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
1016
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION DE AUGUSTO ZIMERMMAN, JULIO VELASQUEZ, FRANCISCO IGARTUA Y JULIO RAYGADA SOBRE EL ASESINATO DE LOS PARLAMENTARIOS ARROYO MIO Y LEE ORMEÑO
JUNIO 1989 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
1013
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION DE ENRIQUE ZILERI (REVISTA CARETAS) SOBRE EL ASESINATO DE LOS PARLAMENTARIOS ARROYO MIO Y LEE ORMEÑO
JUNIO 1989 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
1018
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION DE LOS CORONELES CESAR LEVANO Y FLORES TORRES SOBRE EL ASESINATO DE LOS PARLAMENTARIOS ARROYO MIO Y LEE ORMEÑO
JUNIO 1989 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
2663
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION DE ROJAS GUEDES, HUGO Caso Poder Judicial información referida al Programa de Naciones Unidas
26/06/2003 DD.HH. Pod Jud., Minist. Pub.
Ernesto Herrera
2603
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION DE TRAZEGNIES GRANDA, FERNANDO Ex Canciller informe sobre el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros de fecha 05 de julio 1999 referente al retiro del Perú de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
04/04/2003 DD.HH. Pod Jud., Minist. Pub.
Ernesto Herrera
2623
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION DEL AGUILA RUIZ DE SOMOCURCIO, PAOLO caso Indecopi conjuntamnete con Arrunategui Martinez, Fernando información sobre las denuncias de creación de deuda fraudulenta en procesos de Reestructuración Patrimonial
06/05/2003 Indecopi Ernesto Herrera
2653
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION DEL BARCO HERRERA, MARIELA Encargada de la parte legal de la Gerencia de Mercado y Emisores caso fraude bursátil
17/06/2003 Indecopi Ernesto Herrera
2629
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION DEL CASTILLO GALVEZ, JORGE Caso Mantilla-Ex sec. Gral PAP información en cuanto si el Sr. Agustin Mantilla entregó dinero al PAP
14/05/2003 Caso Mantilla - Cuentas bancarias
Ernesto Herrera
2571
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION DEL CASTILLO VALDIVIA, DENNIS General PNP ex Jefe de la DINANDRO caso narcotráfico y lavado de dinero
04/03/2003 Narcotráfico Ernesto Herrera
2572
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION DEL CASTILLO VILLACREZ, IBSEN General PNP (R) ex Secretario Ejecutivo de Contradrogas caso narcotráfico y lavado de dinero
05/03/2003 Narcotráfico Ernesto Herrera
1015
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION DEL COMANDANTE RUBEN RODRIGUEZ RABANAL SOBRE EL ASESINATO DE LOS PARLAMENTARIOS ARROYO MIO Y LEE ORMEÑO
JUNIO 1989 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
1010
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION DEL CRNEL. JOAN SALAS CORNEJO (JEFE DE LA POLICIA TECNICA DE LA PIP) SOBRE EL ASESINATO DE LOS PARLAMENTARIOS ARROYO MIO Y LEE ORMEÑO
JUNIO 1989 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
1011
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION DEL CRNEL. JUAN NAKANDAKARI (JEFE DE DIVISION DE DELITOS CONTRA LA VIDA) Y DEL GRAL. FERNANDO REYES ROCA (DIRECTOR DE LA PNP TECNICA) SOBRE EL ASESINATO DE LOS PARLAMENTARIOS ARROYO MIO Y LEE ORMEÑO
JUNIO 1989 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
1014
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION DEL DR. PEDRO MENDEZ JURADO (FISCAL SUPREMO) Y DEL DR. MANUEL CATACORA GONZALES (FISCAL DE LA NACION) SOBRE EL ASESINATO DE LOS PARLAMENTARIOS ARROYO MIO Y LEE ORMEÑO
JUNIO 1989 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
1012
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION DEL GRAL. VICTOR RAUL GASTELU (JEFE DE LA POLICIA TECNICA DE LA PIP) Y DEL TNTE. GRAL. RAUL JARES GAGO SOBRE EL ASESINATO DE LOS PARLAMENTARIOS ARROYO MIO Y LEE ORMEÑO
JUNIO 1989 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
1017
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION DEL GRAL. VICTOR TORRES, DEL EX FISCAL DE LA NACION HUGO DENEGRI Y DEL EX MINISTRO DEL INTERIOR BARSALLO BURGA SOBRE EL ASESINATO DE LOS PARLAMENTARIOS ARROYO MIO Y LEE ORMEÑO
JUNIO 1989 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
2618
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION DELGADO MENDEZ DE RIVERA, CARMEN GUADALUPE Caso Plan Siberia informante sobre las actividades vinculadas con las operaciones del tráfico de armas a las FARC entre 1996 y el 2000.
28/04/2003 Alberto Fujimori Ernesto Herrera
2635
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION DOMINGUEZ BANDA, JORGE LUIS Comando Rodrigo Franco información sobre las cuentas bancarias de Agustín Mantilla y los demas aspectos referidos a las investigaciones sobre narcotráfico y el Comando Rodrigo Franco
23/05/2003 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
2597
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION DUFFOO BOZA, FRANCISCO JOSE Contralmirante AP (R), ex Presidente de la CPMPen calida de ex presidente Consejo Directivo CPMP por los prestamos y otros con la empresa GESSA S.A.
31/03/2003 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2627
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION DUTHURBURU CUBAS, LUIS Penal San Jorge caso CPMP información sobre la CPMP.
12/05/2003 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2598
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION ESPANTOSO PEREZ, ALBERTO Socio integrante de GESSA en su calidad de accionista empresa GESSA . Prestamos, dación de pagos de los mismos , ejecución de proyectos inmobiliarios y otros de la CPMP
31/03/2003 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2564
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION ESPINOZA BASSINO, RENE AURELIA Directora de política del MEF información sobre origen y elaboración del D.S. 120-94
21/02/2003 Tributación Ernesto Herrera
2593
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION ESPINOZA HUAMAN, JAIME HERNAN Caso Indecopi informacion sobre su versión y verifica las denuncias presentadas por el sr. Víctor Huarancca respecto al caso Indecopi
27/03/2003 Indecopi Ernesto Herrera
2648
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION ESPINOZA REYES, ROGER FRANCISCO Caso privatizaciones, MACRO INVEST. También declaró MATEO MOREYRA
11/06/2003 Privatizaciones Ernesto Herrera
2653
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION EYZAGUIRRE GUERRERO, CARLOS ENRIQUE Caso Fraude Bursatil (CONASEV) Reguladoras
17/06/2003 Indecopi Ernesto Herrera
2565
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION FAJARDO FLORES, VICTOR Ex contador General liquidacion BANCA DE FOMENTO informacion en su calidad de ex funcionario del Banco Agrario en Liquidación
21/02/2003 Banca Ernesto Herrera
2699
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION FERNANDEZ AGUILAR, GILBERTO GERONIMO caso Privatizaciones Refineria de Ilo
11/07/2003 Privatizaciones Ernesto Herrera
2642
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION FIORI GONZALES, GINO Caso comando Rodrigo Franco, seguridad de Agustin Mantilla información sobre las cuentas bancarias de A.M. Y los demas aspectos referidos a las investigaciones sobre narcotráfico y el Comando Rodrigo Franco
04/06/2003 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
2654
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION FLORES DIONISIO DE NORIEGA, PAULA caso Derechos humanos Caso desaparecidos del Santa
18/06/2003 Alberto Fujimori Ernesto Herrera
2655
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION FUCHS VALDEZ, FERNANDO Caso Pasto Grande informacion en su calidad de ex asesor del Proyecto Pasto Grande
18/06/2003 Privatizaciones Ernesto Herrera
2573
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION FUENTES CAÑARI, JORGE caso SIN caso Servicio de Inteligencia Nacional
05/03/2003 El SIN y las redes internas con Inst. Pub. y adquisic. de las FF.AA.
Ernesto Herrera
2558
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION FUENTES, SANDRO SUNAT información respecto al origen y elaboración del D.S. 120-94
18/02/2003 Tributación Ernesto Herrera
2689
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION FUKUSHIMA NAKASHIMA, MANUEL Caso donaciones información por los poderes otorgados por el sr. Víctor Aritomi y Rosa Fujimori y su relación con las personas mencionadas.
14/07/2003 Alberto Fujimori Ernesto Herrera
2672
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION GARCIA MUÑOZ, SEGUNDO ARNALDO Proyecto Especial Pasto Grande - Moquegua ex Decano Departamental del Colegio de Ingenieros de Moquegua
27/06/2003 Privatizaciones Ernesto Herrera
2609
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION GARCIA NUÑEZ, LUZ ELENA Secretaria de la Asociación de Trabajadores de la Empresa de Transportes AEROPERU. Tema indecopi. Conjuntamente con Harvel Chavez Boria.información a fin de ratificar denuncias hechas ante esta Comisión sobre creación de deuda fraudulenta.
11/04/2003 Indecopi Ernesto Herrera
2690
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION GARCIA PEREZ, ALAN Caso Comando Rodrigo Franco declaración para tratar temas relacionados a la investigación que viene realizando esta Comisión en torno a los fondos de las cuentas encontradas al Sr. A. Mantilla y las relaciones que este personaje tendría con el Comando Rodrigo Franco y el narcotráfico.
15/07/2003 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
2691
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION GARCIA TAMARIS, JORGE Plan siberia su participación en las operaciones de traslado de armamento a terrrtorio colombiano.
15/07/2003 Alberto Fujimori Ernesto Herrera
2634
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION GARCIA-SAYAN LARRABURE, DIEGO Caso Fujimori información de su gestión como ex Ministro de Justicia
22/05/2003 Alberto Fujimori Ernesto Herrera
2586
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION GASTAÑETA CARRILLO Y ALBORNOZ, JUAN JOSE Integrante de la Comisión Unificada de Liquidación Banca de Fomento informacion como miembro de la comisión independiente de liquidación de los Bancos Industrial y Minero de la Comisión Unificada de Liquidación de la Banca Estatal de Fomento.
20/03/2003 Banca Ernesto Herrera
2644
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION GASTELU WESCHE, VICTOR RAUL Caso comando Rodrigo Franco información sobre las cuentas bancarias de Agustín Mantilla y los demas aspectos referidos a las investigaciones sobre narcotráfico y el Comando Rodrigo Franco
05/06/2003 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
2572
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION GIL RUIZ, JUAN Ex Secretario Ejecutivo de Contradrogas caso narcotráfico y lavado de dinero
05/03/2003 Narcotráfico Ernesto Herrera
2620
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION GONZALES GALINDO, IGOR Caso Pierina- Minera Barrick Misquichilca Gerente General de Minera Barrick Misquichilca, asiste acompañado de Peter Berney, Hernandez Berenguel, Dont Peinnt.
29/04/2003 Privatizaciones Ernesto Herrera
2614
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION GRANTHOM STAGNARO, OSCAR Ex Presidente del Consejo de Justicia Militar Gral. FAP, caso retiro del Perú de la Corte Interamericana de DD.HH. Informacion sobre el acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros de fecha 05 de julio 1999 referente al retiro del Perú de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
21/04/2003 DD.HH. Pod Jud., Minist. Pub.
Ernesto Herrera
2565
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION GUERRERO RAMIREZ, MARIO Ex Administrador BANCA DE FOMENTO informacion en su calidad de ex funcionario del Banco Agrario en Liquidación
21/02/2003 Banca Ernesto Herrera
2568
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION GUISECKE RICARDO Brinde su manifestación sobre las negociaciones en los años 1990 y 1991 llevadas a cabo por el Ministerio de Energ{ia y Minas y la empresa A y G BELCO
27/02/2003 Privatizaciones Ernesto Herrera
2576
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION HERNANDEZ MARQUEZ, CESAR Caso Banca de Fomento Presidente de la Unidad de Finanzas Comisión Unificada de liquidación de los Bancos estatales de Fomento Agrario industrial y minero años octubre 1992 a julio 1995.
07/03/2003 Banca Ernesto Herrera
2689
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION HIGAHONA, OSHIRO JULIO Caso donaciones declaración en función que desarrollo como funcionaio de Aduanas destacado en Palacio de Gobierno
14/07/2003 Alberto Fujimori Ernesto Herrera
2681
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION HORNA MONTOYA, FELIX ULDERICO caso privatizacion Hansen & Holm Alonso Co. Auditores privatización Centromin Perú- declaración sobre informe de las inversiones efectuadas por la Cia Minera Yuracmayo en la Empresa Minera Yauliyacu.
07/07/2003 Privatizaciones Ernesto Herrera
2659
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION HUAMAN ALACUTE, JORGE Caso Comando Rodrigo Franco información sobre las cuentas bancarias de Agustín Mantilla y los demas aspectos referidos a las investigaciones sobre narcotráfico y el Comando Rodrigo Franco
24/06/2003 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
2559
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION HUAMAN AZCURRA, ROBERTO Integrante del SIN, interno en penal Sarita Colonia interrogatorio sobre espionaje teléfonico y grupos élite.
18/02/2003 El SIN y las redes internas con Inst. Pub. y adquisic. de las FF.AA.
Ernesto Herrera
2638
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION HUANACUNE ROSAS, FRANCISCO Caso comando Rodrigo Franco información sobre als cuentas bancarias de Agustín Mantilla y los demas aspectos referidos a las investigaciones sobre narcotráfico y el Comando Rodrigo Franco
29/05/2003 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
2580
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION HUARANCCA MEDINA, VICTOR Narcotráfico - indecopi Tema narcotráfico y lavado de dinero
13/03/2003 Narcotráfico Ernesto Herrera
2648
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION IGARTUA ROVIRA, FRANCISCO Director de la Revista OIGA inforamción sobre supuesto Comando Rodrigo Rodrigo Franco
11/06/2003 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
15
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION IPARRAGUIRRE GUIMARAEZ, ARTURO Narcotráfico, no declaró caso narcotráfico y lavado de dinero
06-02-03 Narcotráfico Ernesto Herrera
2584
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION JALILIE AWAPARA, ALFREDO Deuda externa Información acerca de su participación en el proceso de renogociación de deuda externa.
18/03/2003 Deuda Pública Ernesto Herrera
2657
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION JALILIE AWAPARA, ALFREDO Deuda externa información sobre la recompra de la deuda entre 1994 y 1997
24/06/2003 Deuda Pública Ernesto Herrera
2661
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION JARES GAGO, RAUL Caso Comando Rodrigo Franco información sobre las cuentas bancarias de Agustín Mantilla y los demas aspectos referidos a las investigaciones sobre narcotráfico y el Comando Rodrigo Franco
25/06/2003 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
2588
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION KAWAMURA ANTICH, JORGE Ex Gerente General de MineroPeru Funcionario de Minero Perú en la privatización de la Refinería de Cobre de Ilo
21/03/2003 Privatizaciones Ernesto Herrera
2563
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION KAWAMURA ANTICH, JORGE PRIVATIZACION CENTROMIN PERU respecto al proceso de privatización y compromisos de inversión de las Empresas Minera Yauliyacu S.A., Empresa Minera Mahr Time S.A. , Empresa Minera Paragsha S.A.
20/02/2003 Privatizaciones Ernesto Herrera
2561
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION KONJA CHACON, JESUS CORONEL PNP - SIN información del Servicio de Inteligencia Nacional
19/02/2003 El SIN y las redes internas con Inst. Pub. y adquisic. de las FF.AA.
Ernesto Herrera
2621
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION LA CUNZA TANTARIO, OMAR FERNAN Caso comando Rodrigo Francosu información sobre las cuentas financieras del sr. Agustin Mantilla y aspectos referidos a las investigaciones sobre narcotráfico y el Comando Rodrigo Franco.
30/04/2003 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
2612
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION LADINES ESPINOZA, WILLIAMS Caso Mantillain formacion sobre su versión en la investigación financiera sobre las cuentas bancarias del sr. Agustín Mantilla .
16/04/2003 Caso Mantilla - Cuentas bancarias
Ernesto Herrera
2606
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION LADINES MANTILLA, KARIN Caso mantilla informe sobre su versión en la investigación financiera sobre las cuentas bancarias del sr. Agustín Mantilla .
07/04/2003 Caso Mantilla - Cuentas bancarias
Ernesto Herrera
2606
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION LADINES MANTILLA, MIGUEL ANGEL Caso Mantilla informae sobre su versión en la investigación financiera sobre las cuentas bancarias del sr. Agustín Mantilla ,
07/04/2003 Caso Mantilla - Cuentas bancarias
Ernesto Herrera
2582
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION LAO DEZA, ANA PATRICIA Juez Titular del 40 Juzgado Civil de Lima información de injerencia política en el Poder Judicial período 1990-2000
14/03/2003 DD.HH. Pod Jud., Minist. Pub.
Ernesto Herrera
2624
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION LARRIEU BELLIDO, GERMAN Caso Indecopi- abogado informacion sobre las denuncias de creación de deuda fraudulenta en procesos de Reestructuración Patrimonial
07/05/2003 Indecopi Ernesto Herrera
2640
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION LITUMA AGUERO, JOSE FERNANDO Ex Director General de Crédito Público Ministerio de Economía y Finanzas caso deuda externa inofrmacion sobre el tema de juicio Eliott y la recompra silenciosa y recompra deuda rusa.
02/06/2003 Deuda Pública Ernesto Herrera
2687
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION LOPEZ ECHAIZ, JORGE HUMBERTO Plan Siberia sobre su participacion en las operaciones de traslado de armamento a terriotorio colombiano.
11/07/2003 Alberto Fujimori Ernesto Herrera
2633
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION LOPEZ MENDOZA, HANS HALFI Caso Rodrigo Franco información sobre las cuentas bancarias de Agustín Mantilla y los demas aspectos referidos a las investigaciones sobre narcotráfico y el Comando Rodrigo Franco
21/05/2003 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
2560
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION LOPEZ MENESES, OSCAR SIN interno penal San Jorge interrogatorio sobre espionaje teléfonico y grupos élite.
18/02/2003 El SIN y las redes internas con Inst. Pub. y adquisic. de las FF.AA.
Ernesto Herrera
2630
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION LOPEZ YAURI, WILMER Caso Pesca- pescador información sobre tema Pesca
15/05/2003 Privatizaciones Ernesto Herrera
2638
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION LUQUE FREYRE, DIONISIO Caso comando Rodrigo Franco información sobre als cuentas bancarias de Agustín Mantilla y los demas aspectos referidos a las investigaciones sobre narcotráfico y el Comando Rodrigo Franco
29/05/2003 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
2580
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION MACHUCA CHAVEZ, TEOFILO Comando Rodrigo Franco informacion relacionada con autoridades clandestinas del denominado Comando Rodrigo Franco
13/03/2003 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
2611
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION MANTILLA CAMPOS, AGUSTIN Caso Mantilla declaracion testimonial sobre sus cuentas bancarias en el UBS Bank Sucrusal EE.UU
14/04/2003 Caso Mantilla - Cuentas bancarias
Ernesto Herrera
2594
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION MANTILLA CAMPOS, JORGE LUIS Caso cuentas Mantilla- Hermano de Agustín Mantilla informacion sobre su versión en la investigación financiera sobre las cuentas bancarias del sr. Agustín Mantilla .
28/03/2003 Caso Mantilla - Cuentas bancarias
Ernesto Herrera
2594
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION MANTILLA CAMPOS, JULIA ISABEL Caso Mantilla - Hermana de Agustin Mantilla informacion sobre su versión en la investigación financiera sobre las cuentas bancarias del sr. Agustín Mantilla .
28/03/2003 Caso Mantilla - Cuentas bancarias
Ernesto Herrera
2675
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION MANTILLA CAMPOS, MAXIMO AGUSTIN Caso mantilla información ampliatoria sobre temas de investigación
30/06/2003 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
2649
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION MANZUR SALGADO, SALOMON CARLOS Caso Indecopi
12/06/2003 Indecopi Ernesto Herrera
2630
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION MANZUR SALGADO, SALOMON Caso Pesca- Ex Gerente información sobre tema Pesca
15/05/2003 Privatizaciones Ernesto Herrera
19
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION MAQUIAVELLO AMOROS, LUIS Embajador del Perú en Japón información de acciones efectuadas en Japoón sobre activid. Ilicitas cometidas por Alberto Fujimori Fujimori en el período 1990-2000
17-02-03 Alberto Fujimori Ernesto Herrera
2678
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION MARTIN RIVAS, SANTIAGO ENRIQUE caso Derechos Humanos información del Grupo Colina
03/07/2003 Alberto Fujimori Ernesto Herrera
2660
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION MARTIN RIVAS, SANTIAGO ENRIQUE Caso derechos humanos- interno Penal Sarita Colonia declaración sobre el caso Grupo Colina
25/06/2003 Alberto Fujimori Ernesto Herrera
17
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION MARTINEZ AREAS, ALFONSO Caso Banca : Latino JEFE DE VISITA DE INSPECCION BANCO LATINO AGOSTO 1998
10-02-03 Banca Ernesto Herrera
2562
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION MARTINEZ DEL SOLAR SALGADO VIUDA DE FRANCO, CECILIA Caso MANTILLA información sobre hechos relacionados al fallecimiento de su esposo Rodrigo Franco e información sobre el supuesto Comando denominado Rodrigo Franco
19/02/2003 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
2578
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION MASCARO MOSQUERA, VICTOR Caso Mantilla informacion relacionada con autoridades clandestinas del denominado Comando Rodrigo Franco
11/03/2003 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
17
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION MASIAS DE ZAMALLOA, LORENA Caso Banca : Latino JEFE DE VISITA DE INSPECCIÓN DEL BANCO LATINO NOVIEMBRE - DICIEMBRE 1998
10-02-03 Banca Ernesto Herrera
2656
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION MASIAS DE ZAMALLOA, LORENA tema CONASEV Caso Fraude Bursatil
23/06/2003 Indecopi Ernesto Herrera
11
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION MENDIOLA SALGADO, JOSE LUIS narcotráfico y lavado de dinero
03-02-03 Narcotráfico Ernesto Herrera
2625
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION MENDOZA NIETO, DAVID Ex Gerente de la CPMP, sesión conjunta con Suarez Carranza, Rodriguez Huertas, Revilla Palomino, tema CPMP Careo sobre tema CPMP
08/05/2003 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2613
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION MENDOZA NIETO, DAVID Ex Gerente Administrativo de FINSUR informe en su calidad de Gerente de Inversiones Inmobiliarias de la CPMP, relacionado con las operaciones efectuadas con la Empresa GESSA Ingenieros S.A: Guillermo Málaga y Arquitectos SCRL Inmobiliaria Santa angela , Constructora Inmobiliaria e Inversiones Venecia,
16/04/2003 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
10
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION MERINO LUCERO, BEATRIZ Superintendenta de la SUNAT, caso D.S. 120-94
30-01-03 Tributación Ernesto Herrera
2569
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION MERINO TAFUR, JORGE HUMBERTO Ex CEPRI MINEROPERU, conjuntamente con VALVERDE BEJARANO Información sobre proceso actual de Minero Perú
27/02/2003 Privatizaciones Ernesto Herrera
2563
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION MERINO TAFUR, JORGE HUMBERTO PRIVATIZACION CENTROMIN PERU respecto al proceso de privatización y compromisos de inversión de las Empresas Minera Yauliyacu S.A., Empresa Minera Mahr Time S.A. , Empresa Minera Paragsha S.A.
20/02/2003 Privatizaciones Ernesto Herrera
2692
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION MIER CORNEJO LUDWING Caso pesca sobre su gestión en el portafolio de Pesquería.
17/07/2003 Privatizaciones Ernesto Herrera
2630
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION MILANOVICH NIETO, CARLOS Caso Pesca, también declara Santos Alvarado Jimenes información sobre tema Pesca
15/05/2003 Privatizaciones Ernesto Herrera
2571
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION MILLONES BUSTAMANTE, AMADOR Coronel (r) caso narcotráfico y lavado de dinero
04/03/2003 Narcotráfico Ernesto Herrera
2677
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION MIYAGUSUKU MIAGUI, Manuel Caso donaciones Ken Aken- hermano de Augusto Miyagusuku declaracion sobre las acciones en su calidad de socio y miembro directivo de la Asociación Ken Aken años 1992 y 1997
02/07/2003 Alberto Fujimori Ernesto Herrera
2699
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION MOGOLLON LUNA, HUMBERTO caso Privatizaciones Refineria de Ilo
11/07/2003 Privatizaciones Ernesto Herrera
17
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION MOGROVEJO GONZALES, JORGE SBS información de la Superintendencia de Banca y Seguros
10-02-03 Banca Ernesto Herrera
2586
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION MONTOYA ALBERTI, HERNANDO Integrante de la Comisión Unificada de Liquidación Banca de Fomento informacion como miembro de la comisión independiente de liquidación de los Bancos Industrial y Minero de la Comisión Unificada de Liquidación de la Banca Estatal de Fomento.
20/03/2003 Banca Ernesto Herrera
2656
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION MOQUILLAZA RISCO, JOSE MELCHOR CONASEV Caso Fraude Bursatil
23/06/2003 Indecopi Ernesto Herrera
2563
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION MORAN GANDARILLAS, LUIS PRIVATIZACION CENTROMIN PERU respecto al proceso de privatización y compromisos de inversión de las Empresas Minera Yauliyacu S.A., Empresa Minera Mahr Time S.A. , Empresa Minera Paragsha S.A.
20/02/2003 Privatizaciones Ernesto Herrera
2595
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION MOREYRA GARCIA SAYAN, FRANCISCO Deuda externa Proceso de renegociación de la deuda
28/03/2003 Deuda Pública Ernesto Herrera
2653
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION NAKAMURA, GRACIELA CONASEV caso fraude Bursátil
17/06/2003 Indecopi Ernesto Herrera
2558
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION NEGRON ALVES, CARMEN Directora General de Política de ingresos Públicos - Ministerio de Economia y Finanzas información sobre origen y elaboración del D.S. 120-94
18/02/2003 Tributación Ernesto Herrera
2654
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION NORIEGA CARDOSO, JORGE caso Derechos Humanos Caso desaparecidos del Santa
18/06/2003 Alberto Fujimori Ernesto Herrera
2590
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION NOVAK TALAVERA, FABIAN Perito del Colegio de Abogados de Lima Invitado por el tema de Corte iteramericana de Derechos Humanos
25/03/2003 DD.HH. Pod Jud., Minist. Pub.
Ernesto Herrera
2631
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION OLIVA GUERRERO, CARLOS LUIS Caso Rodrigo Franco información sobre las cuentas bancarias de Agustín Mantilla y los demas aspectos referidos a las investigaciones sobre narcotráfico y el Comando Rodrigo Franco
16/05/2003 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
2601
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION OYARCE VILLANUEVA, DOLORES Pareja sentimental de Jorge Luis Mantilla, es beneficiaria de cuentas bancarias.
02/04/2003 Caso Mantilla - Cuentas bancarias
Ernesto Herrera
2592
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION OYARCE VILLANUEVA, SUSANA Caso Cuentas Mantilla Pareja sentimental Jorge Luis Mantilla, es beneficiaria de cuentas bancarias.
26/03/2003 Caso Mantilla - Cuentas bancarias
Ernesto Herrera
2570
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION PACHECO VILLAR, GUSTAVO Congresista caso Mantilla información y presentación de video sobre cuentas Agustín Mantilla
03/03/2003 Caso Mantilla - Cuentas bancarias
Ernesto Herrera
2699
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION PALACIOS PALACIOS, VICENTE caso Privatizaciones Refineria de Ilo
11/07/2003 Privatizaciones Ernesto Herrera
2585
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION PASCO MIESES, LINO ENRIQUE EUGENIO General PNP caso Fabian Salazar-Derechos Humanos información sobre su intervención en el caso de las investigaciones policiales sobre torturas al Sr. Fabian salazar
19/03/2003 DD.HH. Pod Jud., Minist. Pub.
Ernesto Herrera
2664
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION PEÑA PORTOCARRERO, WILLIAM FRANCO Proyecto Especial Pasto Grande - Moquegua ex funcionario del Proyecto Especial Pasto Grande
27/06/2003 Privatizaciones Ernesto Herrera
2661
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION PERCOVICH CISNEROS, RAFAEL ADOLFO Caso Comando Rodrigo Franco información sobre las cuentas bancarias de Agustín Mantilla y los demas aspectos referidos a las investigaciones sobre narcotráfico y el Comando Rodrigo Franco
25/06/2003 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
2620
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION PERCOVICH MALLEA, CARLOS ENRIQUE Coronel PNP ® Caso narcotráfico información sobre el tema de lavado de dinero
29/04/2003 Narcotráfico Ernesto Herrera
2587
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION PEREYRA CHUMBE, ROBERTO Perito de Defensoría, tema : Retiro de Peru de la Corte Interamericana Invitado
21/03/2003 DD.HH. Pod Jud., Minist. Pub.
Ernesto Herrera
2651
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION PEREYRA QUIROZ, DANIEL RAYMUNDO Asociación AKEN- caso Donaciones Información en calidad de miembro directivo y representante legal de la Asociación Ken Aken en los años 1992- 1994 y 1995
16/06/2003 Alberto Fujimori Ernesto Herrera
2634
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION PEREZ DEL AGUILA, GERARDO Ex jefe de la Casa Militar de Palacio de Gobierno Caso Fujimori- información referente al cargo que ocupó en Palacio de Gobierno
22/05/2003 Alberto Fujimori Ernesto Herrera
2587
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION PEREZ SANCHEZ CERRO, JOSE LUIS Perito de Cancillería, tema : Retiro de Peru de la Corte Interamericana Invitado
21/03/2003 DD.HH. Pod Jud., Minist. Pub.
Ernesto Herrera
2571
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION PERRIGO PERRIGO, LUIS General PNP ex Jefe de la DINANDRO caso narcotráfico y lavado de dinero
04/03/2003 Narcotráfico Ernesto Herrera
2660
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION PICHILINGÜE, CARLOS ELISEO Caso derechos humanos- interno Penal Sarita Colonia declaración sobre el caso La Cantuta
25/06/2003 Alberto Fujimori Ernesto Herrera
2635
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION PIMENTEL ALIAGA, JOSE GERMAN Comando Rodrigo Franco información sobre las cuentas bancarias de Agustín Mantilla y los demas aspectos referidos a las investigaciones sobre narcotráfico y el Comando Rodrigo Franco
23/05/2003 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
2642
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION PINCILIOTTI CABREJOS, MIGUEL ANGEL Asistente del doctor Rodrigo Franco, caso comando Rodrigo Franco información sobre las cuentas bancarias de A.M. Y los demas aspectos referidos a las investigaciones sobre narcotráfico y el Comando Rodrigo Franco
04/06/2003 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
2565
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION PINILLOS GALLARDO, ROCIO Jefe Unidad de Finanzas Liquidacion BANCA DE FOMENTO informacion en su calidad de ex funcionario del Banco Agrario en Liquidación
21/02/2003 Banca Ernesto Herrera
2639
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION POPE BRAVO, SIDNEY GUILLERMO INDECOPI reunión sobre levantamiento de secreto bancario caso Indecopi
02/06/2003 Indecopi Ernesto Herrera
2582
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION PRADO CASATAÑEDA, ANA MARILU Juez de Primera Instancia información de injerencia política en el Poder Judicial período 1990-2000
14/03/2003 DD.HH. Pod Jud., Minist. Pub.
Ernesto Herrera
2636
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION PRADO LA ROSA , FELIPE General EP, Presidente del Consejo Directivo de la CPMP información sobre el tema de CPMP
26/05/2003 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2593
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION QUEA VELAOCHAGA, OSCAR RICARDOCoronel PNP (R)- Jefe de la Oficina Ejecutiva de Control de DrogasInformación que recibió sobre la gestión del Plan de Control de drogas en el Perú entre los años 1990-2000, asi como durante su gestión desde la fecha que ingresó como Jefe del OFECOD
27/03/2003 Narcotráfico Ernesto Herrera
2645
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION RENDON VALENCIA, VICTOR LUCIANO Asociado de AKEN- Caso Donaciones información sobre acciones realizadas en su calidad de Miembro Directivo de la Asociación Ken Aken en liquidación en el año 1994.
06/06/2003 Alberto Fujimori Ernesto Herrera
2625
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION REVILLA PALOMINO, JAVIER Ex Gerente de la CPMP, sesión conjunta con Suarez Carranza, Rodriguez Huertas, Mendoza Nieto. tema CPMP Careo sobre tema CPMP
08/05/2003 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2599
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION REVILLA PALOMINO, JAVIER MANUEL Interno penal San Jorge informción en su calidad de ex Gerente General de la CPMP, prestamos, dación en pago de los mismos con la Empresa , ejecución de proyectos inmobiliarios con la Empresa Gessa Ingenieros.
01/04/2003 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2563
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION REVILLA VERGARA, ADRIAN Ex Superintendente SUNAT información sobre origen y elaboración del D.S. 120-94
20/02/2003 Tributación Ernesto Herrera
2584
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION REY BUSTAMANTE, ALONSO JOSE Ex asesor del ex Ministro de economía Jorge Camet Dickman información acerca de su participación como asesor del ex Ministro de Economia e Industria Jorge Camet Dickman
18/03/2003 Tributación Ernesto Herrera
2686
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION REYES ROCA, FERNANDO Caso Comando Rodriguez Franco información sobre las cuentas bancarias de Agustín Mantilla y los demas aspectos referidos a las investigaciones sobre narcotráfico y el Comando Rodrigo Franco
10/07/2003 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
2679
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION REYES, EXEBIO Comando Rodrigo Franco información sobe CRF
03/07/2003 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
2686
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION RIOS SAENZ, JESUS MIGUEL Caso Comando Rodriguez Franco información sobre las cuentas bancarias de Agustín Mantilla y los demas aspectos referidos a las investigaciones sobre narcotráfico y el Comando Rodrigo Franco
10/07/2003 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
2650
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION RIOS SAENZ, JESUS MIGUEL Comando Rodrigo Franco información sobre las cuentas bancarias de Agustín mantilla y los demas aspectos referidos a las investigaciones sobre narcotráfico y el Comando Rodrigo Franco
13/06/2003 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
2683
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION RIVERO LAZO, JUAN NOLBERTO Caso Derechos Humanos información sobre grupo Colina, como integrante del SIN 1990-2000
08/07/2003 Alberto Fujimori Ernesto Herrera
2649
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION ROBLES ESPINOZA, RODOLFO Caso comando Rodrigo Franco - Grupo Colina Derechos Humanos
12/06/2003 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
2616
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION RODRIGUEZ HUERTA, MARCO Temas CPMP- Gral de brigada ® interno Penal san Jorge informe en su calidad de ex Director y Presidente de la CPMP respecto a su participación ene el canje de Cartera de la Caja con FINSUR y con el Banco de Comercio, aprobación de los proyectos inmobiliarios Galería Comercial YUYI, refinanciación de los créditos de las Empresas eruvian Fishing, GESSA Ingenieros, así como el estado situacional de la reserva tecnica de las pensiones a cargo de la Caja.
25/04/2003 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2625
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION RODRIGUEZ HUERTAS, MARCO Ex presidente de la CPMP, sesión conjunta con Suarez Carranza, Revilla Palomino, Mendoza Nieto. tema CPMP Careo sobre tema CPMP
08/05/2003 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2600
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION RODRIGUEZ MARTINEZ, LUIS CARLOS Ex presidente del Comité Especial de Privatización de Electro Lima entre 1993 y 1995 Declaración testimonial sobre la privatizacion de Electrolima
01/04/2003 Privatizaciones Ernesto Herrera
2644
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION RODRIGUEZ RABANAL, RUBEN Caso comando Rodrigo Franco información sobre las cuentas bancarias de A.M. Y los demas aspectos referidos a las investigaciones sobre narcotráfico y el Comando Rodrigo Franco
05/06/2003 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
2676
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION RODRIGUEZ ZABALVASCOA, FERNANDO Caso Derechos Humanos información en calidad de Oficial asignado al SIN periodo 1990-2000 sobre el caso La Cantuta
02/07/2003 Alberto Fujimori Ernesto Herrera
2666
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION ROJAS ZEGARRA, ANGELA HILDA Proyecto Especial Pasto Grande - Moquegua ex jefa de Control Interno Proyecto Especial Pasto Grande
27/06/2003 Privatizaciones Ernesto Herrera
2584
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION ROLDAN BAZAN, MARCO ANTONIO Coronel PNP PROGRAMA PAJARITO caso narcotráfico y lavado de dinero
18/03/2003 Narcotráfico Ernesto Herrera
17
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION ROMERO VASQUEZ, HUMBERTO Caso Banca JEFE DE VISITA DE INSPECCION AGOSTO 1998 Y MARZO 1999.
10-02-03 Banca Ernesto Herrera
2566
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION ROMERO ZUMAETA, ROCIO Juez Civil de la Corte Superior de Lima caso Poder Judicialo, informac. Sobre el control político y corrupción en el Poder Judicial.
25/02/2003 Poder Judicial Ernesto Herrera
16
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION ROSALES LINARES, ELIZABETH VIVIANA Narcotráfico información sobre narcotráfaico y lavado de dinero
07-02-03 Narcotráfico Ernesto Herrera
2659
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION SALAS CORNEJO, JUAN Caso Comando Rodrigo Franco información sobre als cuentas bancarias de Agustín Mantilla y los demas aspectos referidos a las investigaciones sobre narcotráfico y el Comando Rodrigo Franco
24/06/2003 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
2594
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION SALERNO FLORES, LELIS MARTA Caso cuentas Mantilla informacion sobre su versión en la investigación financiera sobre las cuentas bancarias del sr. Agustín Mantilla .
28/03/2003 Caso Mantilla - Cuentas bancarias
Ernesto Herrera
2685
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION SALINAS SEDÓ, JAIME Caja de pensiones información sobre temas CPMP
09/07/2003 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2659
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION SANCHEZ DE LOPEZ, APOLONIA caso Derechos Humanos testigo sobre caso desaparecidos del Santa
24/06/2003 Alberto Fujimori Ernesto Herrera
2579
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION SANTANDER HO, OSCAR comando Rodrigo Franco informacion sobre afirmaciones del video N° 907acerca de las personas vinculadas al CRF.
12/03/2003 Narcotráfico Ernesto Herrera
2681
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION SARRIO LUCERO, LUIS MANUEL caso Privatización Minero Perú- declaración sobre su informe de las invessiones efectuadas por Sauthern Perú Cooper Corporation en la Refinería de Cobre Ilo de Minero Peru SA en cumplimiento del compromiso de inversión.
07/07/2003 Privatizaciones Ernesto Herrera
2636
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION SAUCEDO SANCHEZ, CESAR General de div EP (R) informacion en calidad de ex integrante del Consejo de Supervisión de la CPMP
26/05/2003 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2741
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA DE 1996 6 SESION (MATINAL)
3 DE ABRIL DE 1997
Deuda Externa Ernesto Herrera
2568
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION SESIÓN ORDINARIA 27/02/2003 Ernesto Herrera
2637
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION SESIÓN ORDINARIA 28/05/2003 Ernesto Herrera
2652
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION SESIÓN ORDINARIA 17/06/2003 Ernesto Herrera
2658
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION SESIÓN ORDINARIA 24/06/2003 Ernesto Herrera
2682
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION SESIÓN ORDINARIA 08/07/2003 Ernesto Herrera
2693
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION SESIÓN ORDINARIA 18/07/2003 Ernesto Herrera
2694
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION SESIÓN ORDINARIA 19/07/2003 Ernesto Herrera
2695
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION SESIÓN ORDINARIA 20/07/2003 Ernesto Herrera
2696
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION SESIÓN ORDINARIA 21/07/2003 Ernesto Herrera
2697
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION SESIÓN ORDINARIA 22/07/2003 Ernesto Herrera
2698
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION SESIÓN ORDINARIA 23/07/2003 Ernesto Herrera
2564
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION SESIÓN ORDINARIA 21/02/2003 Ernesto Herrera
2581
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION SESIÓN ORDINARIA 14/03/2003 Ernesto Herrera
2632
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION SESIÓN ORDINARIA 19/05/2003 Ernesto Herrera
7
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION SESIÓN ORDINARIA 17-01-03 Ernesto Herrera
6
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION SESIÓN ORDINARIA Aprueban plan de trabajo 10-01-03 Ernesto Herrera
2577
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION SESIÓN ORDINARIA Coordinación en torno a la acusación constitucional 39
11/03/2003 Ernesto Herrera
2593
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION SESIÓN ORDINARIA Evaluación propuesta primer informe parcial
27/03/2003 Ernesto Herrera
5
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION SESIÓN ORDINARIA formación de las áreas de trabajo por temas e integrantes
06-01-03 Ernesto Herrera
2684
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION SESIÓN ORDINARIA para definir la invitación al señor Alan Garcia Perez
09/07/2003 Ernesto Herrera
2628
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION SESIÓN ORDINARIA Para tratar puntos de la agenda
13/05/2003 Ernesto Herrera
8
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION SESIÓN ORDINARIA Propuesta de interrogatorios y testimonios
24-01-03 Ernesto Herrera
9
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION SESIÓN ORDINARIA Se aprueba ampliar las facultades para investigar las cuentas del UBS años 91 y 92 correspondientes a Agustín Mantilla campos.
29-01-03 Ernesto Herrera
2617
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION SESIÓN ORDINARIA se trato tema caso secretarios generales PAP
25/04/2003 Ernesto Herrera
4
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION SESIÓN ORDINARIA Sesión de instalación 19-12-02 Ernesto Herrera
16
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION SESIÓN ORDINARIA Sesión de la Comisión 07-02-03 Ernesto Herrera
2575
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION SESIÓN ORDINARIA Sobre el manejo de la información
07/03/2003 Ernesto Herrera
2997
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION SESION RESERVADA 25 ABRIL 2003 Ernesto Herrera
2651
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION SHIMABUKURU N. MIGUELA sociación AKEN- caso donaciones información sobre acciones realizadas en calidad de miembro Directivo y Representante Legal de lal Asociación Ken Aken en el año 1997.
16/06/2003 Alberto Fujimori Ernesto Herrera
2596
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION SHIRIBOGA MENDOZA, MARIELA Jueza civil información de injerencia política en el Poder Judicial período 1990-2000
28/03/2003 DD.HH. Pod Jud., Minist. Pub.
Ernesto Herrera
2604
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION SILVA PALMA, VICTOR JUAN Caso mantilla informacion sobre su versión en la investigación financiera sobre las cuentas bancarias del sr. Agustín Mantilla y aspectos referidos a las investigaciones sobre narcotráfico y Comando Rodrigo Franco.
04/04/2003 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
2692
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION SOBERO TAIRA, JAIME caso Pesca sobre los permisos y licencias de pesca , la flota de madera y el impacto ambiental , relacionados con su gestión en el portafolio del Ministerio de Pesquería.
17/07/2003 Privatizaciones Ernesto Herrera
2621
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION SOLIS CANO, EDGAR ORLANDO Ex viceministro- caso narcotráfico información sobre narcotráfico y lavado de dinero
30/04/2003 Narcotráfico Ernesto Herrera
2602
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION SUAREZ CARRANZA., DANFER CPMP en calidad de ex presidente Consejo Directivo CPMP por los prestamos y dación en pago de los mismos otros con la empresa GESSA S.A.
03/04/2003 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2625
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION SUAREZ CARRANZA., DANFER Ex presidente de la CPMP, sesión conjunta con Rodriguez Huertas, Revilla Palomino, Mendoza Nieto. tema CPMP Careo sobre informacion CPMP
08/05/2003 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2597
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION SUAREZ CARRANZA., DANFER Tte. General FAp (R), ex Presidente de la CPMP en calidad de ex presidente Consejo Directivo CPMP por los prestamos y dación en pago de los mismos otros con la empresa GESSA S.A.
31/03/2003 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2607
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION SUDIT WASSERMAN, ZVI Caso Mantilla Investigación financiera sobre las cuentas bancarias de Agustin Mantilla y aspectos referidos sobre narcotráfico y el Comando Rodrigo Franco.
09/04/2003 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
2680
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION SUERO LUDEÑA, HUGO Gerente del Poder Judicial información de la ubicación y condición actual de la Juez Sara Mayta
07/07/2003 DD.HH. Pod Jud., Minist. Pub.
Ernesto Herrera
2646
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION TABORY ANDRADE, ROGER PERCY Caso CPMP tema de CPMP
09/06/2003 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2589
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION TABORY ANDRADE, ROGER PERCY Ex Presidente del Directorio del Banco de Comercio caso CPMP Información en el proceso de la fusión entre la entidad bancaria y Financier Regional Sur
24/03/2003 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2609
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION TALLEDO MAZU, CESAR ENRIQUE Caso D.S. 120-94-EF Informacion sobre elaboración D.S. 120-94-EF
11/04/2003 Banca Ernesto Herrera
2644
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION TALLEDO VALDIVIESO, RAUL AURELIO Ex Presidente de la Sala de Guerra del Consejo Supremo de Justicia Militar caso Corte Interamericana de DD.HH. Informacion sobre el acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros de fecha 05 de julio 1999 referente al retiro del Perú de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
05/06/2003 DD.HH. Pod Jud., Minist. Pub.
Ernesto Herrera
2565
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION TARAZONA VILLANUEVA, DANIEL Ex contador General liquidacion BANCA DE FOMENTO informacion en su calidad de ex funcionario del Banco Agrario en Liquidación
21/02/2003 Banca Ernesto Herrera
2662
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION TESTIGO 1 Caso Comando Rodrigo Franco información sobre las cuentas bancarias de Agustín mantilla y los demas aspectos referidos a las investigaciones sobre narcotráfico y el Comando Rodrigo Franco
26/06/2003 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
2588
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION TOLEDO SEGURA, RAFAEL Fue miembro del CEPRI de MINEROPERU en 1994 Privatizacion de la Refinería de Cobre de Ilo
21/03/2003 Privatizaciones Ernesto Herrera
2699
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION TORRELIO LAMBRUSHINI, DANIEL EDMUNDO caso Privatizaciones Refineria de Ilo
11/07/2003 Privatizaciones Ernesto Herrera
2565
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION TORRES AROCA, RODOLFO Liquidación BANCA DE FOMENTO, conjuntamente con VILELA MONTORO informacion en su calidad de ex funcionario del Banco Agrario en Liquidación
21/02/2003 Banca Ernesto Herrera
17
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION TORRES CHAVEZ, JOSE CARLOS caso Banca-Banco latino JEFE DE VISITA DE INSPECCION BANCO LATINO SETIEMBRE 1999.
10-02-03 Banca Ernesto Herrera
2687
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION TORRES SEMINARIO, ALEX VICTOR Representante de la Empresa ATS SRLtda. Plan Siberia sobre su participacion en las operaciones de traslado de armamento a terriotorio colombiano.
11/07/2003 Alberto Fujimori Ernesto Herrera
12
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION TORRES VASQUEZ, ANIBAL Decano del Colegio de Abogados de Lima información sobre injerencia política en el Poder Judicial
04-02-03 DD.HH. Pod Jud., Minist. Pub.
Ernesto Herrera
2773
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION TRANSCRIPCIONES MAGNETOFONICAS DEBATE DEL INFORME SOBRE EL ATAQUE QUE SUFRIESE EL AUTOMOVIL DEL SEÑOR CONGRESISTA JAVIER DIEZ-CANSECO CISNEROS
26 MARZO 1997 Ernesto Herrera
2772
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION TRANSCRIPCIONES MAGNETOFONICAS EXPOSICION DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR JUAN BRIONES DAVILA TEMA: SEGURIDAD CIUDADANA
03 ABRIL 1997 Ernesto Herrera
2676
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION TUMILALAN PINTO, IMELDA JULIA Caso Derechos Humanos Jueza caso estudiantes desaparecidos en Huancayo
02/07/2003 Alberto Fujimori Ernesto Herrera
2622
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION UGAZ SANCHEZ MORENO, JOSE CARLOS Ex Procurador citación en base a su solicitud
05/05/2003 Alberto Fujimori Ernesto Herrera
2576
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION UMEZAWA YOKOYAMA, LUIS Caso Banca Jefe de la Unidad de Contabilidad y Adminsitración de la Unidad de Finanzas Comisión Unificada de liquidación de los Bancos estatales de Fomento Agrario industrial y minero años octubre 1992 a julio 1995.
07/03/2003 Banca Ernesto Herrera
2633
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION VALENCIA ROSAS, JUAN caso CPMP tema de CPMP
21/05/2003 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2569
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION VALVERDE BEJARANO, LUIS Ex CEPRI MINEROPERU, conjuntamente con MERINO TAFUR Información sobre proceso actual de Minero Perú
27/02/2003 Privatizaciones Ernesto Herrera
2687
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION VARGAS ECHAIZ, MANUEL ALEJANDRO Plan Siberia sobre su participacion en las operaciones de traslado de armamento a terriotorio colombiano.
11/07/2003 Alberto Fujimori Ernesto Herrera
2670
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION VARGAS QUINTANILLA, ARNALDO ELISEO Proyecto Especial Pasto Grande - Moquegua ex funcionario del Proyecto Especial Pasto Grande
27/06/2003 Privatizaciones Ernesto Herrera
2574
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION VASQUEZ PASTUZ, FERNANDO Contador General del SIN caso Servicio de Inteligencia Nacional
06/03/2003 El SIN y las redes internas con Inst. Pub. y adquisic. de las FF.AA.
Ernesto Herrera
2628
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION VELARDE RAMIREZ, ARNALDO General FAP (R) caso Narcotráfico información sobre narcotráfico y lavado de dinero
13/05/2003 Narcotráfico Ernesto Herrera
2586
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION VELASQUEZ REYNA, INOCENTE NICOLAS Integrante de la Comisión Unificada de Liquidación Banca de Fomento informacion como miembro de la comisión independiente de liquidación de los Bancos Industrial y Minero de la Comisión Unificada de Liquidación de la Banca Estatal de Fomento.
20/03/2003 Banca Ernesto Herrera
2624
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION VENERO GARRIDO, ALBERTO CPMP- Interno Penal Castro Castro-Testaferrro Montesinos información sobre la CPMP.
07/05/2003 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2683
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION VERA NAVARRETE, GABRIEL ORLANDO Caso Derechos Humanos información sobre grupo Colina, como integrante del SIN 1990-2000
08/07/2003 Alberto Fujimori Ernesto Herrera
2582
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION VIDAL CANTO, EDITH LUZ Juez Titular del 60 Juzgado Civil información de injerencia política en el Poder Judicial período 1990-2000
14/03/2003 DD.HH. Pod Jud., Minist. Pub.
Ernesto Herrera
2647
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION VIGIL MEZETH, CARLOS ALBERTO Caso Alviro S.A. Tema de Alviro
11/06/2003 Alviro Ernesto Herrera
2565
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION VILELA MONTORO, ALFONSO Liquidación BANCA DE FOMENTO, conjuntamente con TORRES AROCA informacion en su calidad de ex funcionario del Banco Agrario en Liquidación
21/02/2003 Banca Ernesto Herrera
2573
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION VILLALOBOS CANDELA, JOSE Coronel caso SIN caso Servicio de Inteligencia Nacional
05/03/2003 El SIN y las redes internas con Inst. Pub. y adquisic. de las FF.AA.
Ernesto Herrera
2610
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION VITORIO OLIVARES, CESAR ENRIQUE Tema CPMP
14/04/2003 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
17
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION VIVANCO JAIME, EDUARDO caso Banca - salvataje Bco. Wiese JEFE DE VISITA DE INSPECCIÓN BCO. WIESE AGOSTO 1997.
10-02-03 Banca Ernesto Herrera
2674
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION VIZCARRA CORNEJO, MARTIN ALBERTO Proyecto Especial Pasto Grande - Moquegua ex Director Ejecutivo del Proyecto Especial Pasto Grande
28/06/2003 Privatizaciones Ernesto Herrera
2699
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION WALQUI FERNANDEZ, HENRY JULIO NOLBERTO caso Privatizaciones Refineria de Ilo
11/07/2003 Privatizaciones Ernesto Herrera
2607
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION WEIL LEVY, ILAN Caso Mantilla Investigación financiera sobre las cuentas bancarias de Agustin Mantilla y aspectos referidos sobre narcotráfico y el Comando Rodrigo Franco.
09/04/2003 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
2593
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION YALE MORALES, JOSECoronel PNP (R)- Jefe de l Proyecto control y reducción del cultivo de hoja de coca en el Alto Huallalga (CORAH)información que recibió sobre el CORAH desde el año 1996 al 2000
27/03/2003 Narcotráfico Ernesto Herrera
2615
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION YAYA ZUMAETA, ULISES AUGUSTO Vocal Superior Titular Caso Poder Judicial declaracion sobre la injerencia política del Poder Judicial en el período 1990-2000.
22/04/2003 DD.HH. Pod Jud., Minist. Pub.
Ernesto Herrera
2677
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
SESION YOMONA EDITH Asociacion Aken información sobre su desempeño en la gestión contable de la Asociación ken Aken en Liquidación.
02/07/2003 Alberto Fujimori Ernesto Herrera
1667
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
TESTIMONIO FUERA DE PLAZO CESION DE ACCIONES Y DERECHOS QUE OTORGAN MIGUEL ALBERTO DE LA PUENTE DE LA BORDA Y DEBORAH LAURA MARIA LLABRES CHAVEZ REF. OFICIO N° 1040-2003-EHB-CI/CR
JULIO 2003 Ernesto Herrera
703
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000
TESTIMONIO TESTIMONIO DE COMPRA VENTA, RATIFICACION Y CONSTITUCION DE ALVIRO S.A. DOCUMENTACION ENTREGADA POR ADOLFO CORONADO DEL AGUILA EN SESION
MAYO 2003 Ernesto Herrera
113
Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros
DOCUMENTO DE TRABAJO
Ayuda memoria: Ceses Colectivos efectuados en las empresas del Estado
2002 Materiales de trabajo sobre la corrupción que afectó al estado peruano entre 1990-2000
J. Diez Canseco
113
Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros
DOCUMENTO DE TRABAJO
Asociación de Empresas Eléctricas Privadas de Servicios Públicos.
1990-2001 Privatización de empresas publicas
J. Diez Canseco
113
Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros
DOCUMENTO DE TRABAJO
Borrador de trabajo sobre FOVIPOL 2001 Materiales de trabajo sobre la corrupción que afectó al estado peruano entre 1990-2000
J. Diez Canseco
113
Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros
DOCUMENTO DE TRABAJO
Borrador de trabnajo sobre RENIEC, SUNARP, SUNAT
Materiales de trabajo sobre la corrupción que afectó al estado peruano entre 1990-2000
J. Diez Canseco
113
Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros
DOCUMENTO DE TRABAJO
Caso Medicinas Chinas 2002 Materiales de trabajo sobre la corrupción que afectó al estado peruano entre 1990-2000
J. Diez Canseco
113
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DOCUMENTO DE TRABAJO
Informe: Banco Latino 2001 Materiales de trabajo sobre la corrupción que afectó al estado peruano entre 1990-2000
J. Diez Canseco
113
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DOCUMENTO DE TRABAJO
Inspeccion sobre el proceso de Liquidacion de la banca de fomento: Caso Bco. Industrial, Bco. Latino (2001)
2001 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
113
Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros
DOCUMENTO DE TRABAJO
Popular y Porvenir (Avance de investigacion) 2001-2002 Materiales de trabajo sobre la corrupción que afectó al estado peruano entre 1990-2000
J. Diez Canseco
113
Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros
DOCUMENTO DE TRABAJO
SBS (2001-2002) 2001-2002 Materiales de trabajo sobre la corrupción que afectó al estado peruano entre 1990-2000
J. Diez Canseco
113
Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros
INFORME Banco de Comercio, Caja de Pensiones Militar Policial, Finsur.2001 - 2002
2001-2002 Salvataje Bancario J. Diez Canseco
113
Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros
INFORME NBK BANK (Salomon lerner Ghits) 2002 2002 Salvataje Bancario J. Diez Canseco
Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros
INFORMES Junta General de Accionistas 1999 Caso Empresa Agroindustrial Pucalá
J. Diez Canseco
112
Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros
LEGAJOS PERSONALES
* Alvarez Sotomayor, Eduardo 2001 Control de los medios de prensa
J. Diez Canseco
112
Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros
LEGAJOS PERSONALES
* Barba Nakao, Luis 2002 Casos Varios: Salvataje bancario. Contribuciones reembolsables del FONAVI. Privatización de empresas públicas.
J. Diez Canseco
112
Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros
LEGAJOS PERSONALES
* Barclay Rey de Castro, Henry 2002 Casos Varios: Salvataje bancario. Contribuciones reembolsables del FONAVI. Privatización de empresas públicas.
J. Diez Canseco
112
Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros
LEGAJOS PERSONALES
* Calderón Barrios, Jesús Miguel 2001 Control de los medios de prensa
J. Diez Canseco
112
Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros
LEGAJOS PERSONALES
* Capcha Velásquez, Juan Carlos 2001 Control de los medios de prensa
J. Diez Canseco
112
Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros
LEGAJOS PERSONALES
* Castillo Torres, Marco Antonio 2001 -2002 Casos Varios: Salvataje bancario. Funcionamiento SUNAT Contribuciones reembolsables del FONAVI. Privatización de empresas públicas.
J. Diez Canseco
112
Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros
LEGAJOS PERSONALES
* Díaz Asto, Luis Alberto 2001 Control de los medios de prensa
J. Diez Canseco
112
Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros
LEGAJOS PERSONALES
* Freyre Espinoza, Jorge Ernesto 2001 -2002 Casos Varios: Salvataje bancario. Funcionamiento SUNAT Contribuciones reembolsables del FONAVI. Privatización de empresas públicas.
J. Diez Canseco
112
Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros
LEGAJOS PERSONALES
* Huamán de Vivero, Nereyda 2002 Casos Varios: Salvataje bancario. Contribuciones reembolsables del FONAVI. Privatización de empresas públicas.
J. Diez Canseco
112
Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros
LEGAJOS PERSONALES
* Huertas Caballero, Pedro 2001 -2002 Casos Varios: Salvataje bancario. Funcionamiento SUNAT Contribuciones reembolsables del FONAVI. Privatización de empresas públicas.
J. Diez Canseco
112
Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros
LEGAJOS PERSONALES
* Iberico Iberico, Jaime 2001 -2002 Casos Varios: Salvataje bancario. Funcionamiento SUNAT Contribuciones reembolsables del FONAVI. Privatización de empresas públicas.
J. Diez Canseco
112
Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros
LEGAJOS PERSONALES
* Loureiro Maldonado, Hugo 2001 -2002 Casos Varios: Salvataje bancario. Funcionamiento SUNAT Contribuciones reembolsables del FONAVI. Privatización de empresas públicas.
J. Diez Canseco
112
Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros
LEGAJOS PERSONALES
* Luna Lartiga, Genebrardo Hipólito 2001 Control de los medios de prensa
J. Diez Canseco
112
Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros
LEGAJOS PERSONALES
* Maguiña Ballón, Alvaro Armel 2001 Control de los medios de prensa
J. Diez Canseco
112
Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros
LEGAJOS PERSONALES
* Mamán Quiroga, Arnaldo 2002 Casos Varios: Salvataje bancario. Contribuciones reembolsables del FONAVI. Privatización de empresas públicas.
J. Diez Canseco
112
Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros
LEGAJOS PERSONALES
* Meier Cornejo, Ludwing 2001 -2002 Casos Varios: Salvataje bancario. Funcionamiento SUNAT Contribuciones reembolsables del FONAVI. Privatización de empresas públicas.
J. Diez Canseco
112
Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros
LEGAJOS PERSONALES
* Meneses Cotaneo, Pablo Emilio 2002 Casos Varios: Salvataje bancario. Contribuciones reembolsables del FONAVI. Privatización de empresas públicas.
J. Diez Canseco
112
Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros
LEGAJOS PERSONALES
* Morales Chavez, Gloria María 2001 Control de los medios de prensa
J. Diez Canseco
112
Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros
LEGAJOS PERSONALES
* Naranjo Landerer, Martín 2002 Casos Varios: Salvataje bancario. Contribuciones reembolsables del FONAVI. Privatización de empresas públicas.
J. Diez Canseco
112
Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros
LEGAJOS PERSONALES
* Nolte Ramirez, Flor de María 2001 Control de los medios de prensa
J. Diez Canseco
112
Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros
LEGAJOS PERSONALES
* Palacios Reyes, Enrique Alejandro 2001 -2002 Casos Varios: Salvataje bancario. Funcionamiento SUNAT Contribuciones reembolsables del FONAVI. Privatización de empresas públicas.
J. Diez Canseco
112
Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros
LEGAJOS PERSONALES
* Paredes Lanata, Carlos Eduardo 2001 -2002 Casos Varios: Salvataje bancario. Funcionamiento SUNAT Contribuciones reembolsables del FONAVI. Privatización de empresas públicas.
J. Diez Canseco
112
Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros
LEGAJOS PERSONALES
* Paucar Carbajal, Antonio 2002 Casos Varios: Salvataje bancario. Contribuciones reembolsables del FONAVI. Privatización de empresas públicas.
J. Diez Canseco
112
Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros
LEGAJOS PERSONALES
* Reggiardo Sayán, Pedro Antonio 2001 Control de los medios de prensa
J. Diez Canseco
112
Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros
LEGAJOS PERSONALES
* San Román de la Fuente, Jorge 2001 -2002 Casos Varios: Salvataje bancario. Funcionamiento SUNAT Contribuciones reembolsables del FONAVI. Privatización de empresas públicas.
J. Diez Canseco
112
Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros
LEGAJOS PERSONALES
* Tovar Gil, Javier 2002 Casos Varios: Salvataje bancario. Contribuciones reembolsables del FONAVI. Privatización de empresas públicas.
J. Diez Canseco
112
Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros
LEGAJOS PERSONALES
* Trujillo Mejia, Ruben Dario 2001 Control de los medios de prensa
J. Diez Canseco
112
Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros
LEGAJOS PERSONALES
* Valderrama, José Vicente 2002 Casos Varios: Salvataje bancario. Contribuciones reembolsables del FONAVI. Privatización de empresas públicas.
J. Diez Canseco
112
Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros
LEGAJOS PERSONALES
* Vallejos Muñoz, Hugo 2001 Control de los medios de prensa
J. Diez Canseco
112
Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros
LEGAJOS PERSONALES
* Vela Martínez, José Ramón 2002 Casos Varios: Salvataje bancario. Contribuciones reembolsables del FONAVI. Privatización de empresas públicas.
J. Diez Canseco
112
Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros
LEGAJOS PERSONALES
* Vidal Vidal, Luis Enrique 2001 Control de los medios de prensa
J. Diez Canseco
112
Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros
LEGAJOS PERSONALES
* Villanueva Pinto Guillermo 2001 -2002 Casos Varios: Salvataje bancario. Funcionamiento SUNAT Contribuciones reembolsables del FONAVI. Privatización de empresas públicas.
J. Diez Canseco
112
Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros
LEGAJOS PERSONALES
* Yobar Soria, Wilber 2002 Casos Varios: Salvataje bancario. Contribuciones reembolsables del FONAVI. Privatización de empresas públicas.
J. Diez Canseco
112
Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros
LEGAJOS PERSONALES
Arnaldo Moises Mamán Quiroga, declaraciones Juradas y certificados de ingresos de Cuarta y Quinta categoria correspondientes a 1990-2000
1990-2001 Contribuciones Reembolsables de FONAVI
J. Diez Canseco
112
Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros
LEGAJOS PERSONALES
David Saettone Watmough detalle de las remuneraciones percibidas por cada empresa durante 1996-2001
1990-2001 Contribuciones Reembolsables de FONAVI
J. Diez Canseco
112
Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros
LEGAJOS PERSONALES
Funcionarios de COLFONAVI 1990-2001 Contribuciones Reembolsables de FONAVI
J. Diez Canseco
112
Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros
LEGAJOS PERSONALES
2001 -2002 Casos Varios: Salvataje bancario. Funcionamiento SUNAT Contribuciones reembolsables del FONAVI. Privatización de empresas públicas.
J. Diez Canseco
094
CONGRESO DE LA REPÚBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIONES DE AUDIENCIAS PUBLICAS
"Capitalización de las deudas de las empresas prestadoras de servicio de saneamiento co el Fonavi"
29-Abr-2002 Vigilancia ciudadana anticorrupción
J. Diez Canseco
094
CONGRESO DE LA REPÚBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIONES DE AUDIENCIAS PUBLICAS
"Democracia participativa, control ciudadano y fiscalización del Poder"
12-Dic-01 Vigilancia ciudadana anticorrupción
J. Diez Canseco
094
CONGRESO DE LA REPÚBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIONES DE AUDIENCIAS PUBLICAS
"Disposición de fondos públicos con normas secretas: Nuestra experiencia reciente"
14-Dic-2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos
J. Diez Canseco
094
CONGRESO DE LA REPÚBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIONES DE AUDIENCIAS PUBLICAS
"Mujeres, discriminación y legislación: Balance de la gestión legislativa para la promoción de la mujer"
21-Dic-2001 Vigilancia ciudadana anticorrupción
J. Diez Canseco
094
CONGRESO DE LA REPÚBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
TRANSCRIPCIONES DE AUDIENCIAS PUBLICAS
AUDIENCIA PUBLICA "Promoción de la Inversión privada, balances y perspectivas del proceso para el desarrollo personal"
10-Dic-01 Privatización de empresas públicas
J. Diez Canseco
6 176
CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA
ACTAS ACTAS DE SESION Nº001-038 ASISTENCIA MIEMBROS DE LA COMISION
AGOSTO 2001-2002 JUNIO
Deuda Externa Valencia Dongo
42 519.2
CONGRESO DE LA REPUBLICA- COMISION TECNICA DE TRABAJO CONSTITUIDA POR MESA DIRECTIVA N° 0091- 2001/ 2002
PLAN ESTRATEGICO
DISEÑO DEL PLAN ESTRATEGICO DEL CONGRESO PARA EL PERIODO 2002-2006
2002-2006 F. Alvarado
42 443.3
CONGRESO DE LA REPUBLICA- DEPARTAMENTO DEL ARCHIVO PARLAMENTARIO
ACTA ACTA DE LA SESION DE LA COMISION DE JUSTICIA, EN LA QUE SE INFORMA SOBRE EL TRABAJO DE LA SUB COMISION DE VERIFICAR EL MONTO Y DESTINO DE LOS GASTOS EJECUTADOS POR EL PODER JUDICIAL DESDE 1992- 2001
13 JUN. 2001 F. Alvarado
42 443.4
CONGRESO DE LA REPUBLICA- DESPACHO DE MARTHA CHAVEZ
RESOLUSIONES RESOLUSIONES EXPEDIDAS POR AL SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL EN LA ACCION DE AMPARO SEGUIDA POR MARTHA CHAVEZ CONTRA EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL 10 FEB. 1998 Y 27 FEB. 1998.
24 JUN. 2001 F. Alvarado
131
CONGRESO DE LA REPÚBLICA- entidades varias
DENUNCIAS RECIBIDAS
* José Ordonel Villanueva 2001 Corrupción de funcionarios Enriquecimiento ilícito a partir de la compra de armamento y gastos de defensa.
J. Diez Canseco
131
CONGRESO DE LA REPÚBLICA- entidades varias
DENUNCIAS RECIBIDAS
* Mario Arbulu Seminario 2001 Corrupción de funcionarios Enriquecimiento ilícito a partir de la compra de armamento y gastos de defensa.
J. Diez Canseco
131
CONGRESO DE LA REPÚBLICA- entidades varias
DENUNCIAS RECIBIDAS
* Pilar Del Rocio Meza 2001 Corrupción de funcionarios Enriquecimiento ilícito a partir de la compra de armamento y gastos de defensa.
J. Diez Canseco
131
CONGRESO DE LA REPÚBLICA- entidades varias
DENUNCIAS RECIBIDAS
* Vladimiro Montesinos 2001 Corrupción de funcionarios Enriquecimiento ilícito a partir de la compra de armamento y gastos de defensa.
J. Diez Canseco
131
CONGRESO DE LA REPÚBLICA- entidades varias
DENUNCIAS RECIBIDAS
Contra la Municipalidad de Camaná, Descripción de anomalias, irregularidades en el cobro de papeletas de tránsito, arbitrio y autoavaluo.
2002 Corrupción de funcionarios
J. Diez Canseco
131CONGRESO DE LA REPÚBLICA- entidades varias
DENUNCIAS RECIBIDAS
Denuncia : Genaro Delgado Parker ante el Sistema Anti - Corrupción.
2002 Control de los medios de prensa
J. Diez Canseco
131
CONGRESO DE LA REPÚBLICA- entidades varias
DENUNCIAS RECIBIDAS
Denuncia : Luis Umezawa Yokoyama y otros por colusión, contra la fé pública. Falsificación de Documentos Colusión y Peculado, en agravio del Banco Agrario, Industrial y Minero del Perú.
2000 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
131CONGRESO DE LA REPÚBLICA- entidades varias
DENUNCIAS RECIBIDAS
Denuncia a Germán Rijalba Holguin, director de Cenfotur por presuntas irregularidades en el uso de sus fondos.
2002 Corrupción de funcionarios
J. Diez Canseco
131CONGRESO DE LA REPÚBLICA- entidades varias
DENUNCIAS RECIBIDAS
Denuncia a la Empresa Telefónica del Perú S.A.A. de Ruben Berrospi Durand por enriquecimiento Indebido de Telefónica.
2002 Privatización de TELEFONICA
J. Diez Canseco
131CONGRESO DE LA REPÚBLICA- entidades varias
DENUNCIAS RECIBIDAS
Denuncia a la Municipalidad Distrital de Las Lomas. Por malversación de fondos, incluye 41 anexos.
2002 Corrupción de funcionarios
J. Diez Canseco
131CONGRESO DE LA REPÚBLICA- entidades varias
DENUNCIAS RECIBIDAS
Denuncia a los miembros de la Junta Liquidadora de EMDEPALMA. Enriquecimiento Ilícito.
2002 Privatización de Empresas pública
J. Diez Canseco
131CONGRESO DE LA REPÚBLICA- entidades varias
DENUNCIAS RECIBIDAS
Denuncia a SEDENA (1992) por malversación de fondos.
2002 Corrupción de funcionarios
J. Diez Canseco
131
CONGRESO DE LA REPÚBLICA- entidades varias
DENUNCIAS RECIBIDAS
Denuncia al Banco de Comercio y Caja de Pensiones Militar Policial sobre enriquecimiento ilícito. Empresa de transportes Perú Aval S.A.
2001 Funcionamiento ilegal de recursos de las FFAA y FFPP.
J. Diez Canseco
131
CONGRESO DE LA REPÚBLICA- entidades varias
DENUNCIAS RECIBIDAS
Denuncia al Banco Industrial del Perú - Trujillo por no haber cancelado los incentivos por renuncia voluntaria - José A. Mario Valdivia (Ex - trabajador)
2001 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
131
CONGRESO DE LA REPÚBLICA- entidades varias
DENUNCIAS RECIBIDAS
Denuncia al Banco Wiese Ltdo. Por influencias irregulares en el juicio que se sigue a favor de la Cooperativa Comunal de Trabajadores "Abraham Negri Ulloa" Ltda. Bajo Piura.
2002 Salvataje Bancario J. Diez Canseco
131
CONGRESO DE LA REPÚBLICA- entidades varias
DENUNCIAS RECIBIDAS
Denuncia al Ministerio de salud (1992) cuarto folder con 38 folios con documentos devueltos por el Ministerio en forma sospechosa en el 2001. Victoria Ayala Ochoa.
2001 Adquisiciones y contrataciones públicas y abuso de autoridad - Sector salud
J. Diez Canseco
131
CONGRESO DE LA REPÚBLICA- entidades varias
DENUNCIAS RECIBIDAS
Denuncia al Ministerio de Salud (1992) Quinto folder con 70 folios. Victoria Ayala Ochoa.
1990 Adquisiciones y contrataciones públicas y abuso de autoridad - Sector salud
J. Diez Canseco
131
CONGRESO DE LA REPÚBLICA- entidades varias
DENUNCIAS RECIBIDAS
Denuncia al Ministerio de Salud (1992) tercer folder con63 folios relacionados a la Auditoria que se hizo al Ministerio.
1992 Adquisiciones y contrataciones públicas y abuso de autoridad - Sector salud
J. Diez Canseco
131
CONGRESO DE LA REPÚBLICA- entidades varias
DENUNCIAS RECIBIDAS
Denuncia al Ministro de Salud (1992) sobre atropello y abuso de autoridad. De 1990 - 1992. Folder N° 2 con 128 folios. Victoria Ayala Ochoa.
1990 Adquisiciones y contrataciones públicas y abuso de autoridad - Sector salud
J. Diez Canseco
131
CONGRESO DE LA REPÚBLICA- entidades varias
DENUNCIAS RECIBIDAS
Denuncia al Ministro de Salud (1992) solicitando Justicia, Investigación, Documentos Contables. Victoria Ayala Ochoa.
2002 Adquisiciones y contrataciones públicas y abuso de autoridad - Sector salud
J. Diez Canseco
131CONGRESO DE LA REPÚBLICA- entidades varias
DENUNCIAS RECIBIDAS
Denuncia hacia José Felipe Armijo La Rosa director de la Unidad de Servicios Educativos N° 14 por enriquecimiento ilícito.
2002 Corrupción de funcionarios
J. Diez Canseco
131CONGRESO DE LA REPÚBLICA- entidades varias
DENUNCIAS RECIBIDAS
Denuncia remitida del Congreso a los señores Moreto Cordova por el caso Manuel Calle García.
2002 Salvataje Bancario J. Diez Canseco
131CONGRESO DE LA REPÚBLICA- entidades varias
DENUNCIAS RECIBIDAS
Denuncia remitidas del Congreso, Ministerio Público,Moción de Orden del Día.
2002 Corrupción de funcionarios
J. Diez Canseco
131CONGRESO DE LA REPÚBLICA- entidades varias
DENUNCIAS RECIBIDAS
Denuncia retiros, abonos y cargos ocurridos en NBK BANK (1997-2001)
2002 Salvataje Bancario J. Diez Canseco
131CONGRESO DE LA REPÚBLICA- entidades varias
DENUNCIAS RECIBIDAS
Denuncia sobre enriquecimiento ilícito - temático sobre aspectos tributarios hechos por Carlos Capuñay Martínez.
2002 Funcionamienrto de SUNAT
J. Diez Canseco
131CONGRESO DE LA REPÚBLICA- entidades varias
DENUNCIAS RECIBIDAS
Denuncia y declaración sobre EGESUR de Gastón Alberto Herrera Espinoza.
2002 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
131
CONGRESO DE LA REPÚBLICA- entidades varias
DENUNCIAS RECIBIDAS
Denuncia: José Guillermo Villanueva Ruesta. 2001 Corrupción de funcionarios Enriquecimiento ilícito a partir de la compra de armamento y gastos de defensa.
J. Diez Canseco
131
CONGRESO DE LA REPÚBLICA- entidades varias
DENUNCIAS RECIBIDAS
Documentos de la denuncia contra el Gral. EP (r) José Villanueva Ruesta y otros
2001 Corrupción de funcionarios Enriquecimiento ilícito a partir de la compra de armamento y gastos de defensa.
J. Diez Canseco
117CONGRESO DE LA REPÚBLICA -entidades varias
INFORMES Anexos 1989 Privatización de AEROPERU
J. Diez Canseco
118CONGRESO DE LA REPÚBLICA -entidades varias
INFORMES Comisión Investigadora de la empresa AeroPerú Faucett. Informe 1987
1987 Privatización de AEROPERU
J. Diez Canseco
118
CONGRESO DE LA REPÚBLICA -entidades varias
INFORMES Informe emitido por el estudio Linares respecto de la supuesta responsabilidad penal y administrativa. Informe Dr. García Belaúnde Comisión de Fiscalización
JUL.2001 Privatización de AEROPERU
J. Diez Canseco
118CONGRESO DE LA REPÚBLICA -entidades varias
INFORMES Informe Final 2001 Privatización AEROPERU
J. Diez Canseco
117CONGRESO DE LA REPÚBLICA -entidades varias
INFORMES Informe final de la Sub comisión investigadora Caso Popular y Porvenir Tomo I File 1
1997 Caso Corrupción en Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
117CONGRESO DE LA REPÚBLICA -entidades varias
INFORMES Informe final de la Sub comisión investigadora Caso Popular y Porvenir Tomo I File 2
1997 Caso Corrupción en Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
117CONGRESO DE LA REPÚBLICA -entidades varias
INFORMES Informe final de la Sub comisión investigadora Caso Popular y Porvenir Tomo II File 1
1997 Caso Corrupción en Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
118
CONGRESO DE LA REPÚBLICA -entidades varias
INFORMES Informe final de las supuestas irregularidades que se habrían cometido en la empresa Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial CORPAC.
1996 Privatización de CORPAC
J. Diez Canseco
118CONGRESO DE LA REPÚBLICA -entidades varias
INFORMES Sub comisión Investigadora CORPAC, AEROPERU Y FAUCETT. Anexos de antecedentes judiciales
2000 Privatización AEROPERU
J. Diez Canseco
118CONGRESO DE LA REPÚBLICA -entidades varias
INFORMES Sub comisión Investigadora CORPAC. Informe Final
2001 Privatización de CORPAC
J. Diez Canseco
117CONGRESO DE LA REPÚBLICA -entidades varias
INFORMES Sub comisón Investigadora caso AeroPerú Informe 1989
1989 Privatización de AEROPERU
J. Diez Canseco
117CONGRESO DE LA REPÚBLICA -entidades varias
INFORMES Tomos I al V 1989 Privatización de AEROPERU
J. Diez Canseco
117CONGRESO DE LA REPÚBLICA -entidades varias
INFORMES Anexos 1. Actas de las sesiones de la comisión Ene-02 Privatización de empresas públicas
J. Diez Canseco
117
CONGRESO DE LA REPÚBLICA -entidades varias
INFORMES Informe final de la Comisión espeial encargada de la revisión de los ceses colectivos efectuados en las empresas del estado sometidas al proceso privatización Ley 02-01-2002. Tomo II
Ene-02 Privatización de empresas públicas
J. Diez Canseco
42 445.6
CONGRESO DE LA REPUBLICA- PRESIDENCIA DEL CONGRESO
CARTA REMITIDA POR HILDA ROSA VALLADARES ALARCON, CONTENIENDO INFORMACION RESPECTO A LOS FAMILIARES QUE HUBIERAN TRABAJADO EN ADUANAS, JURADO NACIONAL DE ELECCIONES, ONPE Y MINISTERIO PUBLICO
03 OCT. 2001 F. Alvarado
8 157CONGRESO DE LA REPUBLICA PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA
TRANSCRIPCION CAMET DICKMANN, JORGE 20 AGOSTO 1997 Deuda Externa Valencia Dongo
42 438
CONGRESO DE LA REPUBLICA- SUB COMISION
INFORME INFORME FINAL DE LA SUB COMISION ENCARGADA DE VERIFICAR EL MONTO Y EL DESTINO DE LOS GASTOS EFECTUADOS POR EL PODER JUDICIAL
11 JUN 2001 F. Alvarado
42 530.1CONGRESO DE LA REPUBLICA- SUB COMISION DE JUSTICIA
TRANSCRIPCION SESION DE LA COMISION EN LA QUE SON CITADOS: FELICIANO ALMEYDA PEÑA, JOSE SERNA SANCHEZ
03 JUN 1998 F. Alvarado
42 530
CONGRESO DE LA REPUBLICA- SUB COMISION DE JUSTICIA
TRANSCRIPCION SESION DE LA COMISION EN LA QUE SON CITADOS: LUIS ORTIZ BERNARDINI, ROBERTO KEIL ROJAS Y JOSE DELLEPIANE MASSA
04 JUN 2001 F. Alvarado
42 443.2
CONGRESO DE LA REPUBLICA- SUB COMISION INVESTIGADORA
OFICIO OFICIO N° 135-2001-SCI/CR, EN EL QUE SE REMITE COPIAS DE LA EJECUTORIA SUPREMA DE LA DEMANDA EXPEDIDA POR MARTHA CHAVEZ COSSIO, CONTRA LOS EX MINISTROS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y COPIA DE LA TRANSCRIPCION DE HUAMAN AZCURRA (10 SET. 2001)
2001 F. Alvarado
42 502
CONGRESO DE LA REPUBLICA- SUBCOMISION INVESTIGADORA
INFORME FINAL INFORME FINAL DE LA SUBCOMISION INVESTIGADORA DE LA DENUNCIA CONSTITUCIONAL Nº 19, EN EL QUE SE ESTABLECE LA DENUNCIA CONSTITUCIONAL CONTRA ALBERTO FUJIMORI, CARLOS BOLOÑA BERH, CARLOS BERGAMINO CRUZ Y FEDERICO SALAS GUEVARA SCHUTZ
02 OCT. 2001 F. Alvarado
43 171CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA
CORRESPONDENCIA EMITIDA
OFICIOS EMITIDOS NOV. 2001- JUN. 2002
F. Alvarado
43 361.2
CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA
DENUNCIA DENUNCIA INTERPUESTA CONTRA ALEJANDRO RODRIGUEZ MEDRANO CON ANEXOS, INFORMES Y RESOLUCIONES FINALES DENUNCIANTE CIA REX S.A.
NOV. 2000 - NOV. 2001
CIA REX S.A. F. Alvarado
43 361.3
CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA
DENUNCIA DENUNCIA INTERPUESTA CONTRA ALEJANDRO RODRIGUEZ MEDRANO CON ANEXOS, INFORMES Y RESOLUCIONES FINALES DENUNCIANTE INDUSTRIA AUTOMOTRIZ BETA S.A..
NOV. 2000- SET. 2001
F. Alvarado
43 361.6CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA
DENUNCIA DENUNCIA INTERPUESTA CONTRA ALEJANDRO RODRIGUEZ MEDRANO DEMENDANTE FEDERICO TOLEDO
2000- 2001 F. Alvarado
43 361,10
CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA
DENUNCIA DENUNCIA INTERPUESTA CONTRA ALEJANDRO RODRIGUEZ MEDRANO DENUNCIANTE DINA MARIN VIUDA DE LEIVA
1995 F. Alvarado
43 361.7CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA
DENUNCIA DENUNCIA INTERPUESTA CONTRA ALEJANDRO RODRIGUEZ MEDRANO DENUNCIANTE FEDERICO TOLEDO
AGO 1994- OCT. 2001
F. Alvarado
43 361.8
CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA
DENUNCIA DENUNCIA INTERPUESTA CONTRA ALEJANDRO RODRIGUEZ MEDRANO DENUNCIANTE RUTALDO ELMER ALEJO SAAVEDRA
NOV. 2000 F. Alvarado
43 361.9
CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA
DENUNCIA DENUNCIA INTERPUESTA CONTRA ALEJANDRO RODRIGUEZ MEDRANO DENUNCIANTE SONA RAQUEL MEDINA CALVO
SET. 2000 F. Alvarado
43 361.4
CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA
DENUNCIA DENUNCIA INTERPUESTA CONTRA ALEJANDRO RODRIGUEZ MEDRANO, BLANCA NELIDA COLAN, ANGELFERNANDEZ Y MIGUEL ALJOVIN
OCT. 2000- MAY. 2002
F. Alvarado
43 361.5
CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA
DENUNCIA DENUNCIA INTERPUESTA CONTRA ALIPIO MONTES DE OCA, ALEJANDRO RODRIGUEZ MEDRANO, Y NELSON REYES DENUNCIANTE CONSUELO VARGAS ALBARRACIN
ABR. 1999 - SET. 2001
F. Alvarado
43 361.12CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA
DENUNCIA DENUNCIA INTERPUESTA CONTRA ALIPIO MONTES DE OCA, VICTOR CASTILLO CASTILLO, LUIS CERPA SEGURA
ENE 2001- ABR. 2002
F. Alvarado
43 360.13CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA
DENUNCIA DENUNCIA INTERPUESTA CONTRA BALNCA NELIDA COLAN MAGUIÑO
NOV. 2000 F. Alvarado
43 361.14
CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA
DENUNCIA DENUNCIA INTERPUESTA CONTRA NELSON REYES RIOS, CESAR TINEO CABRERA Y LUIS SERPA SEGURA DENUNCIANTE COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACION - CDPA.
1996 F. Alvarado
43 361.11CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA
DENUNCIA DENUNCIA INTERPUESTACONTRA MIGUEL ALJOVIN SWAYNE
NOV. 2000 F. Alvarado
43 361.1
CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA
DENUNCIA DENUNCIA INTERPUESTA CONTRA LUIS SERPA SEGURA CON ANEXOS, INFORMES Y RESOLUCIONES FINALES DENUNCIANTE JORGE OLIVERA ORELLANA
OCT. 1998- OCT. 2001
F. Alvarado
43 396.3
CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA
INTERROGATORIO
RESPUESTA A LAS DECLARACIONES DE VLADIMIRO MONTESINOS TORRES Y ANEXOS (DOC. DEJADO POR JORGE ALBERTO ANGULO IBERICO)
MARZ- MAY 1998 F. Alvarado
2466
CONSEJO NACIONAL DE TASACIONES - CONATA
EXPEDIENTE OBRA PARQUE CHACARILLA AV. REYNALDO VIVANCO Y PANAMERICANA SUR, CONJUNTO HABITACIONAL ALAMEDA DE SURCO TASACION CONATA
1995 - 1999 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2446CONSEJO NACIONAL DE TASACIONES - CONATA
TASACION TASACIÓN A VALOR DE REPOSICIÓN EDIFICIO EN AV CAVENECIA
1994 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2445CONSEJO NACIONAL DE TASACIONES - CONATA
TASACION TASACIÓN A VALOR DE REPOSICIÓN GALERIA COPMERCIAL YUYI
1995 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2447CONSEJO NACIONAL DE TASACIONES - CONATA
TASACION TASACIÓN VALOR DE REPOSICIÓN CONJUNTO RESIDENCIAL AV. BASADRE
17-Jun-05 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
43 397CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
EXPEDIENTE EXP Nº 0386-V-95 DEL GRAL. EP FLAVIO JHONSON GALLEGOS VIZCARRA (TOMO II)
1995 F. Alvarado
43 393CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
EXPEDIENTE EXPEDIENTE Nº386-V-95 FLAVIO JOHNSON GALLEGOS VIZCARRA DELITO DE NARCOTRAFICO
2001 F. Alvarado
43 347.3
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
RECURSO DE REVISION
INTERPUESTO POR MANUEL SALCEDO SANDOVAL EN EL PROCESO SEGUIDO POR DELITO DE AUTORIDAD Y DESOBEDIENCIA EN AGRAVIO DE LEONOR LA ROSA BUSTAMANTE Y DECLARACION TESTIMONIAL DE OSCAR SANCHEZ CONCHA
JUL.1999-2001MAY.
F. Alvarado
695
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
RESOLUCION EJECUTORIA SUPREMA QUE ANULA AMNISTIA A FAVOR DE LOS PROCESADOS EN REFERENCIA AL CASO LA CANTUTA SEGUIDO CONTRA JUAN RIVERA LAZO REF. OFICIO Nº631-CI-EHB-CR-2003
OCTUBRE 2001 Derechos Humanos Ernesto Herrera
696
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
RESOLUCION RESOLUCION QUE DECLARA INAPLICABLE HABEAS CORPUS DECLARADA FUNDADA EN EL PODER JUDICIAL EN FAVOR DE RODOLFO ROBLES ESPINOZA REF. OFICIO Nº629-CI-EHB-CR-2003
DICIEMBRE 1996 Ernesto Herrera
CONSERVERA AMAZONICA S.A.
Corrupción de funcionarios. Bco. Santander J. Diez Canseco
CONSERVERA AMAZONICA S.A.
Ventajas tributarias. Bco. de La Nación J. Diez Canseco
CONSORCIO DEL AMAZONAS S.R. LTDA.
Corrupción de funcionarios. Bco. Latino J. Diez Canseco
Consorcio del Campo Casos Diversos Privatización de Azucareras. Caso Yanacocha, Corrupoción de funcionarios, RUC Sensible. Bco. Sudamericano
J. Diez Canseco
CONSORCIO DEL CAMPO Privatización Azucareras. Bco. Crédito J. Diez CansecoCONSORCIO PASTO GRANDE
Privatización Azucareras. Bco. Crédito J. Diez Canseco
44 248CONTADURIA PUBLICA DELA NACION
PRESUPUESTO CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PODER JUDICIAL EJERCICIOS 1996-2000
1996-2000 F. Alvarado
137
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CORRESPONDENCIA
Oficio sobre informe de inicio de acciones de control por el caso de la deuda de Pantel. Oficio solicitando informes sobre auditoria de la cuenta general de la República 1990-2001.
2002 Funcionamiento del MEF - Créditos avalados por el Estado
J. Diez Canseco
139
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CORRESPONDENCIA
Oficios sobre adquisición de armamentos por el Estado.
1999 Adquisición de armamento con disposiciones secretas
J. Diez Canseco
137CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CORRESPONDENCIA
Solicitud de remisión de copia de informes de control sobre Fondo Económico Especial. Oficios, remisión de información.
2002 Irregularidades en el Fondo Económico Especial azucarero
J. Diez Canseco
45 366
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DENUNCIA REFERENCIA OFICIO Nº310-2002-FAD-CR-CIPJ EXPEDIENTE Nº08-2002 DENUNCIA DEL SR. GUIDO ARNALDO SEMINARIO MENDOZA
JULIO 2002 MANHATTAN MINERALS CORP.-MINERO PERU S.A.
F. Alvarado
137CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ESTADOS FINANCIEROS
Estados Financieros 1994-2001 Funcionamiento de la Contraloría Gral. De la República
J. Diez Canseco
1990
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
EXPEDIENTE CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL LICITACIONES PRIVADAS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DESARROLLO CONJUNTO COMERCIAL, EMPRESARIAL Y DE VIVIENDAS EN COLONIAL, JAVIER PRADO, LOS SAUCES
MARZO 2003 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
45 271CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
EXPEDIENTE COMUNICACIÓN DE HALLAZGOS DE AUDITORIA APROBADA POR RESOLUCION DE CONTRALORIA Nº162-95
2001 F. Alvarado
13 128CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
EXPEDIENTE DOCUMENTACION ENTREGADA POR ELSWISS BANK CORPORATION
JULIO 1997-2002 JUNIO
Deuda Externa Valencia Dongo
13 126
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
EXPEDIENTE EXPEDIENTE SOBRE LA OPINION PREVIA DE LA CONTRALORIA GENERAL RESPECTO A LA ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE INGENIERIA PARA EL EJERCITO PERUANO
JULIO 1994 Deuda Externa Valencia Dongo
12 116
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
EXPEDIENTE PRECISIONES DE INFORMACION, ACUERDO DE AGENCIA, REPUBLICA DEL PERU Y MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY DE NEW YORK
FEBRERO 1996 Deuda Externa Valencia Dongo
13 127
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
EXPEDIENTE PRECISIONES DE INFORMACION, ACUERDO DE AGENCIA, REPUBLICA DEL PERU Y MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY DE NEW YORK
JULIO 1994-1999 NOVIEMBRE
Deuda Externa Valencia Dongo
132
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
EXPOSICION Alegato de Víctor Caso Lay. Resoluciones respecto a las adquisiciones "Secreto Militar". Informes de las fuerzas armadas y la Policia Nacional, Oficios en relación a los informes de control de las inspectorias a las fuerzas armadas, solicitud de restablecimiento de control previo, Memoria del Contralor 1993-2000, Informe de Auditoria 1993-Junio 2000.
2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos
J. Diez Canseco
132CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
EXPOSICION Exposición del Sr. Contralor General de la República ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República.
1995 Corrupción de funcionarios
J. Diez Canseco
132
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
EXPOSICION Exposición del Sr. Contralor General de la República, Victor Enrique Caso Lay ante la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional.(Ejercicio Fiscal 1998)
1998 Corrupión de funcionarios
J. Diez Canseco
49CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME Acción de control en la Empresa POPULAR Y PORVENIR COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. Periodo Enero 1995-Junio 2001
14-02-03 Ernesto Herrera
12 103
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME ANALISIS MACROADMINISTRATIVO DE LA DEUDA PUBLICA, EXAMEN ESPECIAL AL PROGRAMA DE INVERSION EN TITULOS DE LA DEUDA, SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS,
SETIEMBRE 2001 Deuda Externa Valencia Dongo
1972CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL 1990 -2001 REF. OFICIO Nº158-CI-EHB-CR-2003
MARZO 2003 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
1961
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL ANEXO AL OFICIO Nº0424-2003-CG/DC TOMO I 1990-2001 REF. OFICIO Nº158-CI-EHB-CR-2003
MARZO 2003 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
1962
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL ANEXO AL OFICIO Nº0424-2003-CG/DC TOMO II 1990-2001 REF. OFICIO Nº158-CI-EHB-CR-2003
MARZO 2003 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
1963
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL ANEXO AL OFICIO Nº0424-2003-CG/DC TOMO III 1990-2001 REF. OFICIO Nº158-CI-EHB-CR-2003
MARZO 2003 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
1964
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL ANEXO AL OFICIO Nº0424-2003-CG/DC TOMO IV 1990-2001 REF. OFICIO Nº158-CI-EHB-CR-2003
MARZO 2003 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
1969
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL ANEXO AL OFICIO Nº0424-2003-CG/DC TOMO IX 1990-2001 REF. OFICIO Nº158-CI-EHB-CR-2003
MARZO 2003 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
1965
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL ANEXO AL OFICIO Nº0424-2003-CG/DC TOMO V 1990-2001 REF. OFICIO Nº158-CI-EHB-CR-2003
MARZO 2003 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
1966
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL ANEXO AL OFICIO Nº0424-2003-CG/DC TOMO VI 1990-2001 REF. OFICIO Nº158-CI-EHB-CR-2003
MARZO 2003 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
1967
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL ANEXO AL OFICIO Nº0424-2003-CG/DC TOMO VII 1990-2001 REF. OFICIO Nº158-CI-EHB-CR-2003
MARZO 2003 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
1968
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL ANEXO AL OFICIO Nº0424-2003-CG/DC TOMO VIII 1990-2001 REF. OFICIO Nº158-CI-EHB-CR-2003
MARZO 2003 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
1970
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL ANEXO AL OFICIO Nº0424-2003-CG/DC TOMO X 1990-2001 REF. OFICIO Nº158-CI-EHB-CR-2003
MARZO 2003 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
1971
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL ANEXO AL OFICIO Nº0424-2003-CG/DC TOMO XI 1990-2001 REF. OFICIO Nº158-CI-EHB-CR-2003
MARZO 2003 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
138CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME Cuadro consolidado de presupuestos adicionales atendidos por Contraloria durante el periodo 1993-2001
2001 Funcionamiento de la CGR
J. Diez Canseco
107
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL Y ADQUISICIONES EJECUTADAS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR AÑOS 1985 A 1990
Adquisiciones Ernesto Herrera
137 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME Estado Situacional sobre AeroPerú. 2001 Privatización de AEROPERU
J. Diez Canseco
137CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME Examen especial de la Comisión Especial Administradora del Fondo Económico Especial.
2002 J. Diez Canseco
1664
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME FUERA DE PLAZO N° 180-2003-CG/SP EXAMEN ESPECIAL AL CEPRI INDUSTRIA AZUCARERA Y FONDO ECONOMICO ESPECIAL EMPRESA AGROINDUSTRIAL PUCALA S.A.
AGOSTO 2003 Ernesto Herrera
139
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME Informe "Sobre la Normativa aplicable para la atención de las solicitudes de autorizaciones den pago de presupuestos adicionales de obra; autorizaciones emitidas 1993-2001.
2001 Funcionamiento del MEF - disposición de fondos públicos
J. Diez Canseco
92
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME Informe 091-2003-CG/SE EXAMEN ESPECIAL A LA GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS SBS
ENERO 2000 - JUNIO 2002
Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
139
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME Informe de "Seguimiento de los recursos invertidos por el Estado Peruano en la empresa de Transportes Aero del Perú - AEROPERU.
Marzo 1993 - Febrero 2001
Privatización de AEROPERU
J. Diez Canseco
137
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME Informe de acción de control, examen especial al tratamiento de las acreencias internas de las empresas del sector privado resultantes de su inclusión de los acuerdos bilaterales celebrados por el Estado Peruano con los paises miembros del Club de París (1991-2001) 11 anexos.
2001 Funcionamiento de la Contraloría Gral. De la República
J. Diez Canseco
139CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME Informe de Auditoria "Presupuestaria para la Cuenta General de la República 2000" (S.I.N. - Presidencia de la República)
2000 Funcionamiento del MEF - disposición de fondos públicos
J. Diez Canseco
137 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME Informe de Gestión 2001 Funcionamiento de la CGR
J. Diez Canseco
12 100CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME INFORME DE GESTION JULIO 2000-2001 JUNIO
Deuda Externa Valencia Dongo
138 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME Informe de gestión (Julio 2000 - Junio 2001) 2001 Funcionamiento de la CGR
J. Diez Canseco
44 242CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME INFORME DE GESTION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, RESUMEN EJECUTIVO
JUL. 2000- JUN. 2001
F. Alvarado
138 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME Informe de gestión de la Contraloria General, Ejercicio Fiscal 1999.
2001 Funcionamiento de la CGR
J. Diez Canseco
2868
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME INFORME ESPECIAL N° 030-2002-CG/SI EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU S.A.CENTROMIN PERU S.A. "IRREGULAR OTORGAMIENTO DE PAGOS EXTRAORDINARIOS A FAVOR DE PERSONAS CONTRATADAS POR LOCACION DE SERVICIOS" REF. OFICIO N° 0217-CI-EHB-CR-2003
1992 Ernesto Herrera
2869
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME INFORME ESPECIAL N° 145-2002-CG/SI EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE PRIVATIZACION DE LA EMPRESA MINERA DEL HIERRO DEL PERU S.A. - HIERRO PERU PERIODO JULIO 1991 A DICIEMBRE 1992 REF. OFICIO N° 0138-CI-EHB-CR-2003
JUL 91 - DIC 92 Ernesto Herrera
44 141CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME INFORME ESPECIAL N°40-2001-CG/B360 EXAMEN ESPECIAL MINISTERIO PUBLICO Y ANEXOS
1996- 2000 F. Alvarado
44 142CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME INFORME ESPECIAL N°41-2001-CG/B360 EXAMEN ESPECIAL MINISTERIO PUBLICO Y ANEXOS
1996- 2000 F. Alvarado
45 246
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME INFORME ESPECIAL Nº059-2001-CG/B392 EXAMEN ESPECIAL A LA ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA, IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE ADJUDICACION Y CONTRATACION DE EMPRESA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA
ENE. 1999- DIC. 2000
F. Alvarado
12 107CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME INFORME EXAMEN ESPECIAL AL ESTADO - DEUDA PUBLICA PARTE I
1999 Deuda Externa Valencia Dongo
12 106CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME INFORME GESTION DE LA CONTRALORIA JULIO 2000-2001 JUNIO
Deuda Externa Valencia Dongo
137 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME Informe Memoria de Gestión (1993-2000) 2000 Funcionamiento de la CGR
J. Diez Canseco
44 140.1CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME INFORME N°02-2000-CG/GCO EXAMEN ESPECIAL AL MINISTERIO PUBLICO
1992- 1994 F. Alvarado
44 140CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME INFORME N°025-2000-CG/AAII EXAMEN ESPECIAL ADJUDICACIONES DIRECTAS SIN PUBLICACION Y DE MENOR CUANTIA
ENE. 1999 - DIC.1999
F. Alvarado
44 142.1CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME INFORME N°165-99-CG/AA4 PODER JUDICIAL EXAMEN ESPECIAL
NOV. 1995- DIC. 1998
F. Alvarado
44 143
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME INFORME N°167-99-CG/AA4 PODER JUDICIAL AUDITORIA DE GESTION ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS INGRESOS PROPIOS Y SERVICIOS JUDICIALES DEL PODER JUDICIAL
NOV. 1995- DIC. 1997
F. Alvarado
44 143.1
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME INFORME N°169-99-CG/AA4 PODER JUDICIAL AUDITORIA DE GESTION ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS INGRESOS PROPIOS Y SERVICIOS JUDICIALES DEL PODER JUDICIAL
NOV. 1995- DIC. 1997
F. Alvarado
2418
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME INFORME Nº059-2002-CG/SI EXAMEN ESPECIAL COMISION DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA- COPRI JUNTA LIQUIDADORA DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MINEROS S.A. MINPECO EN LIQUIDACION
OCTUBRE 1993 - 1999 ABRIL
Ernesto Herrera
45 247
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME INFORME Nº076-2001-CG/B392 INFORME CORTO AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA
ENE.- DIC.2000 F. Alvarado
44 243
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME INFORME Nº077-2001-CG/B392 INFORME LARGO AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA
ENE.- DIC.2000 F. Alvarado
44 244
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME INFORME Nº078-2001-CG/B392 EXAMEN ESPECIAL A LA ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA, EVALUACION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS
ENE. 1999- DIC. 2000
F. Alvarado
137CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME Informe sobre Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones OSIPTEL examen especial (1994-1996)
1994-1996 Privatización de TELEFONICA
J. Diez Canseco
1145
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME N° 003-87-OCI/IN-INSP "INSPECCION PRACTICADA EN LA DIRECCION DE MIGRACIONES Y NATURALIZACION DE LA DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO INTERIOR" REF. OFICIO N° 0825-2003-CG/DC REF. OFICIO N° 424-CI-EHB-CR-2003
MAYO 2003 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
1158
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME N° 003-90-OCI/IN-OA "AUDITORIA EN EL FONDO DE SALUD PARA EL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL Y SANIDAD DE LAS MISMAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 1989" REF. OFICIO N° 0825-2003-CG/DC REF. OFICIO N° 424-CI-EHB-CR-2003
1989 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
1159
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME N° 006-90-OCI/IN-OA "EXAMEN ESPECIAL EFECTUADO EN LA EX SUB DIRECCION DE ECONOMIA DE LA POLICIA DE INVESTIGACIONES DEL PERU Y EN LA EX SUB DIRECCION DE BIENESTAR DE LA GUARDIA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 1988" REF. OFICIO N° 0825-2003-CG/DC REF. OFICIO N° 424-CI-EHB-CR-2003
1988 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
1146
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME N° 007-87-OCI/IN-INSP "INSPECCION PRACTICADA EN LA SUB DIRECCION DE INVESTIGACION DE TRAFICO ILICITO DE DROGAS (SDINTID)" REF. OFICIO N° 0825-2003-CG/DC REF. OFICIO N° 424-CI-EHB-CR-2003
MAYO 2003 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
1138
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME N° 011-87-CG/SA "EXAMEN ESPECIAL EN LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION DEL MINISTERIO DEL INTERIOR" REF. OFICIO N° 0825-2003-CG/DC REF. OFICIO N°424-CI-EHB-CR-2003
ENE 86 - ABR 87 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
1149
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME N° 011-88-OCI/IN-INSP "INSPECCION PRACTICADA SOBRE LAS EXONERACIONES A LICITACIONES PUBLICAS, CONCURSO PUBLICO DE MERITOS, EJECUCION DEL GASTO DE REMUNERACIONES EN LA PROHIBICION DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE AUSTERIDAD Y MORALIDAD Y MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DE LA LEY ANUAL DE PRESUPUESTO 1988 DEL 1ER. TRIMESTRE" REF. OFICIO N° 0825-2003-CG/DC REF. OFICIO N° 424-CI-EHB-CR-2003
1988 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
1147
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME N° 019-88-OCI/IN-OA "AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS, PRESUPUESTARIOS E INFORMACION COMPLEMENTARIA A NIVEL PLIEGO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, CORRESPONDIENTE AL AÑO 1987" REF. OFICIO N° 0825-2003-CG/DC REF. OFICIO N° 424-CI-EHB-CR-2003
1987 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
1153
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME N° 021-89-OCI/IN-OA "EXAMEN ESPECIAL EFECTUADO EN LAS DIRECCIONES DE TESORERIA Y ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, CORRESPONDIENTE AL AÑO 1988" REF. OFICIO N° 0825-2003-CG/DC REF. OFICIO N° 424-CI-EHB-CR-2003
1988 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
1154
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME N° 026-88-OCI/IN-OA "INSPECCION PRACTICADA EN LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCION DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES DE LA OFICINA GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR" REF. OFICIO N° 0825-2003-CG/DC REF. OFICIO N° 424-CI-EHB-CR-2003
MAYO 2003 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
1151
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME N° 026-88-OCI/IN-OA "INVESTIGACION DE IRREGULARIDADES QUE SE HAN PRODUCIDO EN EL INTERNAMIENTO DE BRAMANTE VERDE CLINICO EN LOS ALMACENES DE LA DIRECCION DE LOGISTICA DE LA DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO DE SANIDAD DE LAS FUERZAS POLICIALES, EFECTUADO POR LA FIRMA CREACIONES RAFAEL SRL., CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA N° 004-88-IN/SA" REF. OFICIO N° 0825-2003-CG/DC REF. OFICIO N° 424-CI-EHB-CR-2003
MAYO 2003 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
1143
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME N° 028-86-OCI/IN-INSP "INSPECCION PRACTICADA A LA OFICINA EJECUTIVA DE CONTROL DE DROGAS" REF. OFICIO N° 0825-2003-CG/DC REF. OFICIO N° 424-CI-EHB-CR-2003
MAYO 2003 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
1148
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME N° 028-88-OCI/IN-OA "EXAMEN ESPECIAL EFECTUADO EN LAS UNIDADES DE TESORERIA Y EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, CORRESPONDIENTE AL AÑO 1987" REF. OFICIO N° 0825-2003-CG/DC REF. OFICIO N° 424-CI-EHB-CR-2003
1987 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
1156
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME N° 029-90-OCI/IN-INSP "INSPECCION PRACTICADA EN LAS OFICINAS GENERALES DE ADMINISTRACION Y DE PERSONAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR SOBRE CUMPLIMIENTO DE NORMAS PRESUPUESTARIAS, DE AUSTERIDAD Y COMPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTES AL 2DO. TRIMESTRE 1990" REF. OFICIO N° 0825-2003-CG/DC REF. OFICIO N° 424-CI-EHB-CR-2003
1990 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
1142
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME N° 031-86-OCI/IN-INSP "INSPECCION PRACTICADA EN LA DIRECCION DE CONTROL DE ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL (DICAMEC) DE LA DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO INTERIOR" REF. OFICIO N° 0825-2003-CG/DC REF. OFICIO N° 424-CI-EHB-CR-2003
1985 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
1140
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME N° 03-93-CG/GO "EXAMEN ESPECIAL AL MINISTERIO DEL INTERIOR PROCESOS ADQUISITIVOS" REF. OFICIO N° 0825-2003-CG/DC REF. OFICIO N° 424-CI-EHB-CR-2003
1985 - 1990 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
1141
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME N° 040-85-IG/IN-OA "EXAMEN ESPECIAL DE LA REVISION DE LAS CUENTAS, BALANCES Y SALDOS DE LA SECCION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE CONTROL DE ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 1984 HASTA SET. 85" REF. OFICIO N° 0825-2003-CG/DC REF. OFICIO N° 424-CI-EHB-CR-2003
1984 - 1985 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
1144
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME N° 055-86-OCI/IN-INSP "INSPECCION PRACTICADA EN LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION DEL MINISTERIO DEL INTERIOR" REF. OFICIO N° 0825-2003-CG/DC REF. OFICIO N° 424-CI-EHB-CR-2003
MAYO 2003 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
2870
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME N° 146-2002-CG/SI EXAMEN ESPECIAL PROCESO DE PRIVATIZACION DE LA EMPRESA MINERA DEL HIERRO DEL PERU S.A. - HIERRO PERU S.A. PERIODO JULIO 1991 - DICIEMBRE 1992
JUL 91 - DIC 92 Ernesto Herrera
1152
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME N° 16-89-OCI/IN-OA "EXAMEN ESPECIAL EFECTUADO EN LA EX OFICINA DE ADMINISTRACION DE LA DIRECCION GENERAL DE LAS FUERZAS POLICIALES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 1988" REF. OFICIO N° 0825-2003-CG/DC REF. OFICIO N° 424-CI-EHB-CR-2003
1988 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
1160
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME N° 36-90-OCI/IN-INSP "INSPECCION PRACTICADA PARA LA FABRICACION DEL SOBREGIRO EN LA CTA. CTE. N° 0000-167053, SUB CUENTA N° 135-89 DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, EN EL MES DE MAY 1989" REF. OFICIO N° 0825-2003-CG/DC REF. OFICIO N° 424-CI-EHB-CR-2003
MAYO 1989 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
2736
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME N° 97-CG/PGC EXAMEN ESPECIAL AL PROGRAMA DE INVERSION EN TITULOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA PERIODO JULIO 94 A NOVIEMBRE DE 1996 REF. OFICIO N° 424-CR-DL-P
OCTUBRE 1997 Deuda Externa Ernesto Herrera
1150
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME N°014-88-OCI/IN-OA "EXAMEN ESPECIAL DEL PROCESO DE LICITACIONES PUBLICAS A CARGO DEL COMITÉ DE ADJUDICACIONES DE BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOV.86 A DIC.87" REF. OFICIO N° 0825-2003-CG/DC REF. OFICIO N° 424-CI-EHB-CR-2003
NOV 86 - DIC 87 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
2
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME Nº210-2002-CG/LR. Exámen especial de los Consejos Transitorios de Administración Regional:Junín, Ucayali - 2002 y Arequipa 2001
Ernesto Herrera
1155
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME OFICIO N° 271-89-OCI/IN-INV "INFORME ANUAL DE LA GESTION INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR" REF. OFICIO N° 0825-2003-CG/DC REF. OFICIO N° 424-CI-EHB-CR-2003
MAYO 2003 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
1157
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME OFICIO N° 474-90-FOSCECMI/P "DICTAMEN LEGAL N° 01 SOBRE EL FONDO DE SEGURO DE CESACION PARA LOS EMPLEADOS CIVILES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR (FOSCECMI)" REF. OFICIO N° 0825-2003-CG/DC REF. OFICIO N° 424-CI-EHB-CR-2003
MAYO 2003 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
1139
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME PRELIMINAR N° 001-93-CG "INDICIOS RAZONABLES DE COMISION DE DELITO IDENTIFICADOS A RAIZ DEL EXAMEN ESPECIAL AL MINISTERIO DEL INTERIOR SOBRE ADQUISICION DE ARMAMENTO, VEHICULOS Y EQUIPOS" REF. OFICIO N° 0825-2003-CG/DC REF. OFICIO N° 424-CI-EHB-CR-2003
1985 - 1990 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco
Ernesto Herrera
1553
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME REMITIDO POR HUMBERTO ROSAS BONUCCELLI N-001-2000-OTTI-SIN EXAMEN ESPECIAL DE CONTROL DE LA LEGALIDAD DE LA INFORMACION PRESUPUESTARIA DEL SIN AL I SEMESTRE DEL AÑO 2000
ENERO - JUNIO 2000
Ernesto Herrera
1665
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME N° 180-2003-CG/SP EXAMEN ESPECIAL AL CEPRI INDUSTRIA AZUCARERA Y FONDO ECONOMICO ESPECIAL EMPRESA AGROINDUSTRIAL PUCALA S.A.
AGOSTO 2003 Ernesto Herrera
137
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME CONTRADROGAS
Informe N° 158-98 CG/AA4 Auditoría a CONTRADROGAS en el marco del Convenio para el Programa de desarrollo Alternativo. 04/Mar-Dic 1997. Informe N° 030-2000 CG/B370 Auditoria Lucha Contra el Consumo de Drogas de Desarrollo Alternativo 1998-1999. Informe N° 078--2000 CG/B370 Auditoría de las Actividades de CONTRADROGAS. 01/Ene/1998 - 31/Dic/1999. Informe N° 103-2000 CG/B375 Examen Especial a CONTRADROGAS. 2000 - Jun 2001
1998-2000 Uso de los recursos públicos en la lucha contra el narcotráfico
J. Diez Canseco
12 111
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME DE AUDIANEXOS AL INFORME Nº069-97-CG/9CG. EXAMEN ESPECIAL AL PROGRAMA DE INVERSION EN TITULOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA
JULIO 1994-1996 NOVIEMBRE
Deuda Externa Valencia Dongo
13 122CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME DE AUDIANEXOS INFORME ESPECIAL Nº107-98-CG/AA2 RENIEC TOMOI
JUNIO 1998 Deuda Externa Valencia Dongo
13 123CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME DE AUDIANEXOS INFORME ESPECIAL Nº107-98-CG/AA2 RENIEC TOMOII
JUNIO 1998 Deuda Externa Valencia Dongo
12 104CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME DE AUDIINFORME 07-93-CG/PCG AL ESTADO DEUDA PUBLICA
1991 Deuda Externa Valencia Dongo
12 110CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME DE AUDIINFORME 01-2001-CG/CAN DESLINDE RESPONSABILIDAD EX FUNCIONARIOS EN PROCESO
Deuda Externa Valencia Dongo
12 105CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME DE AUDIINFORME 08-94-CG/PCG AL ESTADO DEUDA PUBLICA
1992 Deuda Externa Valencia Dongo
12 109CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME DE AUDIINFORME 138-96-CG/PCG AUDITORIA AL ESTADO DEUDA PUBLICA
1996 Deuda Externa Valencia Dongo
12 108CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME DE AUDIINFORME 53-96-CG/PCG AUDITORIA AL ESTADO DEUDA PUBLICA
1995 Deuda Externa Valencia Dongo
12 102CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME DE AUDIINFORME DE AUDITORIA - EXAMEN ESPECIAL
ENERO-DICIEMBRE 1997
Deuda Externa Valencia Dongo
12 101CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME DE AUDIINFORME DE AUDITORIA - EXAMEN ESPECIAL AL ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA
1999 Deuda Externa Valencia Dongo
12 121CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME DE AUDIINFORME ESPECIAL Nº107-98-CG/AA2 RENIEC 1998
JUNIO 1998 Deuda Externa Valencia Dongo
12 117CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME DE AUDIINFORME Nº003-95-CG/PCG AUDITORIA AL ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA 1994
DICIEMBRE 1994 Deuda Externa Valencia Dongo
12 113
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME DE AUDIINFORME Nº006-2001-CG/B340 EXAMEN ESPECIAL A LOS RECURSOS DE LA PRIVATIZACION UTILIZADOS POR EL MEF PERIODO 1994-2000
ENERO 1994-2000 DICIEMBRE
Deuda Externa Valencia Dongo
12 114CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME DE AUDIINFORME Nº021-94-PCG AUDITORIA AL ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA 1993
DICIEMBRE 1993 Deuda Externa Valencia Dongo
12 115CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME DE AUDIINFORME Nº036-2001-CG/PCG EXAMEN ESPECIAL AL ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA 1999
ENERO-DICIEMBRE 1999
Deuda Externa Valencia Dongo
13 124
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME DE AUDIINFORME Nº041-2001-CG/B345 AUDITORIA A LOS EEFF Y AL ESTADO CONSOLIDADO DE LA PROGRAMACION Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL SECTOR PUBLICO DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA
ENERO-DICIEMBRE 2000
Deuda Externa Valencia Dongo
12 118CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME DE AUDIINFORME Nº044-2001-CG/B340 EXAMEN ESPECIAL AL ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA 2000
ENERO-DICIEMBRE 2000
Deuda Externa Valencia Dongo
13 125CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME DE AUDIINFORME Nº04-93-CG/PC EXAMEN ESPECIAL AL ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA
DICIEMBRE 1990 Deuda Externa Valencia Dongo
12 120
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME DE AUDIINFORME Nº069-97-CG/PCG EXAMEN ESPECIAL AL PROGRAMA DE INVERSION EN TITULOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA
1997 Deuda Externa Valencia Dongo
12 112CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME DE AUDIINFORME Nº107-98-CG/AA2 REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL RENIEC
JUNIO 1998 Deuda Externa Valencia Dongo
12 119CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME DE AUDIINFORME Nº124-99-CG/AAI EXAMEN ESPECIAL A LA DEUDA CON LA EX URSS
1999 Deuda Externa Valencia Dongo
139 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME DE AUDITORIA
Examen practicado a la Empresa Popular y Porvenir Compañía de Seguros S.A.
1995 Caso Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
136
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME DE CONTROL DE ADUANAS
Informe 003-92 CG/TOMA Accion de Control Complemetaria sobre Verificación de Ajustes de Valor por Vinculacion Comercial de las Importaciones 1984-1988.
1992 Funcionamiento de SUNAD
J. Diez Canseco
136CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME DE CONTROL DE ADUANAS
Informe N° 001-94 CG/PCG Operativo de Cuentas a Aduana Pisco-Ica. 1994.
1994 Funcionamiento de SUNAD
J. Diez Canseco
136
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME DE CONTROL DE ADUANAS
Informe N° 002-91 CG/TOMA Acción Macroadministrativa Control de Ingresos Tributarios Superintendencia Nacional de Aduanas 1989 - 1990
1991 Funcionamiento de SUNAD
J. Diez Canseco
136CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME DE CONTROL DE ADUANAS
Informe N° 003-91 CG/TOMA Tribunal de Aduanas Sobre ingresos tributarios
1991 Funcionamiento de SUNAD
J. Diez Canseco
136CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME DE CONTROL DE ADUANAS
Informe N° 004-91 CG/TOMA Aduana de Tacna Sonbre ingresos tributarios
1991 Funcionamiento de SUNAD
J. Diez Canseco
136CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME DE CONTROL DE ADUANAS
Informe N° 005-91 CG/TOMA En la Aduana de Jorge Chavez.
1991 Funcionamiento de SUNAD
J. Diez Canseco
136
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME DE CONTROL DE ADUANAS
Informe N° 012-91 CG/TOMA Accion Macroadministrativa sobre ingresos Tributarios Aduana. Dic 1989 - Nov 1990 Aduana de Ilo.
1991 Funcionamiento de SUNAD
J. Diez Canseco
136CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME DE CONTROL DE ADUANAS
Informe N° 012-94 CG/PCG Aduana de Cusco y Puerto MaldonadoEne 1993 - Ago 1994.
1994 Funcionamiento de SUNAD
J. Diez Canseco
136CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME DE CONTROL DE ADUANAS
Informe N° 013-91 CG/TOMA Examen especial Aduana Maritima del Callao.
1991 Funcionamiento de SUNAD
J. Diez Canseco
136CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME DE CONTROL DE ADUANAS
Informe N° 015-2000 CG/AA1 Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios por Adjudicación Directa sin Publicación. 1999.
2000 Funcionamiento de SUNAD
J. Diez Canseco
136CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME DE CONTROL DE ADUANAS
Informe N° 065-2000 CG/B390 Examen especial A la Gerencia de Almacenes de Aduanas. Jul 1999 - Set 2000.
2000 Funcionamiento de SUNAD
J. Diez Canseco
136CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME DE CONTROL DE ADUANAS
Informe N° 138-99 CG/AA2 Auditoría a las Areas Logísticas y Obras. Ene 1993 - Jun 1995.
1999 Funcionamiento de SUNAD
J. Diez Canseco
136CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME DE CONTROL DE ADUANAS
Informe N° 186-99 AA2 Aduana de Tumbes, Evaluación del control Interno y Donaciones Externas. Ene 1993 - Oct 1994.
1999 Funcionamiento de SUNAD
J. Diez Canseco
134 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORMES "Banco Agrario del Perú en liquidación al 31-Dic-1994.
1994 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
134 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORMES "Banco Industrial del Perú en liquidación al 31-Dic 2000",
1998 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
134 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORMES Banco Agrario del Perú en liquidación al 30-Set-2000
2000 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
134 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORMES Banco Minero del Perú en liquidación al 31-Dic-1999,
1999 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
138CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORMES Informe 018-94 - CG/PGC. Auditoria a la Cuenta General de la República 1993.
1994 Funcionamiento del MEF - disposición de fondos públicos
J. Diez Canseco
138CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORMES Informe 01-93 - CG/PC Informe sobre la Cuenta General 1990.
1993 Funcionamiento del MEF - disposición de fondos públicos
J. Diez Canseco
138CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORMES Informe 01-95 - CG/PGC. Auditoria a la Cuenta General de la República 1994.
1995 Funcionamiento del MEF - disposición de fondos públicos
J. Diez Canseco
138CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORMES Informe 050-96 - CG/PGC. Auditoria a la Cuenta General de la República 1995.
1996 Funcionamiento del MEF - disposición de fondos públicos
J. Diez Canseco
138CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORMES Informe 054-96 - CG/PGC. Examen especial al marco y ejecución presupuestal de las entidades del sector público periodo 1995.
1996 Funcionamiento del MEF - disposición de fondos públicos
J. Diez Canseco
138CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORMES Informe 07-94 - CG/PC Auditoria a la Cuenta General de la República 1992.
1994 Funcionamiento del MEF - disposición de fondos públicos
J. Diez Canseco
134
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORMES Informe de los Montos Autorizados en los Pronunciamientos de Adicionales de la Obra 1993-2001: "Banco de la Vivienda del Perú en liquidación al 31-Dic-1998"
1998 Liquidación de la Banca de Fomento
J. Diez Canseco
132
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORMES Informe N° 001-2001-CG/B120 "Examen Especial de las Acciones de control previo Realizados por la Contraloría General en los Procesos de Adquisición de Bienes y Servicios Clasificados como secreto militar" 1994-2000.
1994-2000 Adquisición de armamentos con dispositivos secretos
J. Diez Canseco
133CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORMES Informe N° 001-93-CG/PRI "Relacionado al Proceso de Promoción de la Inversión Privada en AeroPerú" 1993.
1993 Privatización de AEROPERU
J. Diez Canseco
133CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORMES Informe N° 011-2001-CG/B340 "Relacionado al Componente Remuneraciones MEF 1990-2000.
2001 Pago de Planilllas paralelas en el sector público
J. Diez Canseco
133
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORMES Informe N° 014-2001-cg/b340 Examen Especial al Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público en Essalud-ONP e Ex FONAVI, emitido por el MEF 1990-2000.
2001 Pago de Planilllas paralelas en el sector público
J. Diez Canseco
132
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORMES Informe N° 015-2001-CG/B370 "Examen Especial en el Ministerio de Defensa. Proceso Adquisitivo de Armamento Militar y otros bienes y Servicios".1990-2000.
1990-2000 Adquisición de armamento con dispositivos secretos
J. Diez Canseco
133
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORMES Informe N° 067-2001-CG/B345 a la Intendencia de Recursos Humanos de la Superintendencia Nacional de Aduanas. Mayo 1999 - Octubre 2000.
2001 Pago de Planilllas paralelas en el sector público
J. Diez Canseco
133CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORMES Informe N° 069-97-CG/PEC Programa de inversión Emitidos de la Deuda Pública Externa. Julio 1994-Noviembre 1996.
1997 Funcionamiento del MEF - Deuda Pública
J. Diez Canseco
133CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORMES Informe N° 087-2000-CG/B340 "Examen de Gestión Operativa de Inversiones - MEF 1995-2000.
1995-2000 Privatización de empresas públicas
J. Diez Canseco
133
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORMES Informe N° 089-2001-CG/B362 COPRI Empresa Comercializadora de Producots Mineros MINPECO 23/Set/1993 - 22/Abr/1999.
1993-2001 Privatización en el sector minero
J. Diez Canseco
133
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORMES Informe N° 102-2001-CG/B345 Otorgamiento de la Bonificación Civica de Productividad en la Superintendencia Nacional de Aduanas 1999 - Mayo 2001.
2001 Pago de Planilllas paralelas en el sector público
J. Diez Canseco
133CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORMES Informe N° 144-98-CG/AAI División General de Crédito Público. Ene-Dic 1997.
1998 Funcionamiento del MEF - Deuda Pública
J. Diez Canseco
132
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORMES Informe Preliminar de la Contraloría sobre la Auditoría a los Ministerios de Defensa e Interior sobre la Adquisición de Armas y otros. 1990-2000.
1990-2000 Adquisición de armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
133CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORMES Informe sobre Compra de Medicamentos 1990-2001. Tomo I - V
1990-2001 Adquisición a corporaciones chinas
J. Diez Canseco
132 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORMES Informe Sobre la Deuda a la Ex URSS. 1997-1999.
2001 Funcionamiento del MEF Deuda Pública
J. Diez Canseco
132 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORMES Informe Sobre Victor Caso Lay. Anexos A-D 1994 - 2002 Corrupción de funcionarios
J. Diez Canseco
132 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORMES Informe Sobre Victor Caso Lay. Anexos E( Memoria de Gestion 1993 -2000
1994 - 2002 Corrupción de funcionarios
J. Diez Canseco
132 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORMES Informe Sobre Victor Caso Lay. Anexos F-H 1994 - 2002 Corrupción de funcionarios
J. Diez Canseco
1
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORMES Nº110-2002-CG/LR. Exámen especial de los Consejos Transitorios de Administración Regional: Ayacucho, Ancash -2002 y Loreto 2001-2002
Ernesto Herrera
139CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORMES Informe 033-2000 - CG/PCG. Informe de auditoria a los estados financieros periodo Enero - Diciembre 1999.
2000 Funcionamiento del MEF - disposición de fondos públicos
J. Diez Canseco
139CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORMES Informe 041-2001 - CG/B345. Informe de auditoria a los Estados Financieros. Periodo Enero - Diciembre 2000
2001 Funcionamiento del MEF - disposición de fondos públicos
J. Diez Canseco
139CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORMES Informe 042-2001 - CG/B340. Informe de la Gestión administrativa y financiera del Estado. Ejercicio fiscal 2000.
2001 Funcionamiento del MEF - disposición de fondos públicos
J. Diez Canseco
139CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORMES Informe 043-2001 - CG/B340. Examen especial al estado de tesoreria. Periodo Enero - Diciembre 2000.
2001 Funcionamiento del MEF - disposición de fondos públicos
J. Diez Canseco
139
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORMES Informe 045-2001 - CG/B340. Examen especial al marco y ejecución presupuestal de las estidades del sector público. Periodo Enero - Diciembre 2000
2001 Funcionamiento del MEF - disposición de fondos públicos
J. Diez Canseco
139
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORMES Informe 046-2001 - CG/B340. Examen especial al marco y ejecución presupuestal delas entidades del Estado. Periodo Enero - Diciembre 2000
2001 Funcionamiento del MEF - disposición de fondos públicos
J. Diez Canseco
139
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORMES Informe 047-2001 - CG/B340. Informe de auditoria al proceso de integración y consolidación de la cuenta general de la República. Periodo Enero - Diciembre 2000.
2001 Funcionamiento del MEF - disposición de fondos públicos
J. Diez Canseco
139
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORMES Informe 051-99 - CG/AAI. Examen especial a la Cuenta General de la República - Contaduría Pública de la Nación. Periodo Enero - Diciembre 1998.
1999 Funcionamiento del MEF - disposición de fondos públicos
J. Diez Canseco
139
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORMES Informe 055-96 - CG/PGC. Examen especial al marco y ejecución presupuestal de las empresas financieras del estado periodo 1995.
1996 Funcionamiento del MEF - disposición de fondos públicos
J. Diez Canseco
139CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORMES Informe 135-97 - CG/PGC Informe de auditoria a la Cuenta General de la República periodo 1996.
1997 Funcionamiento del MEF - disposición de fondos públicos
J. Diez Canseco
139CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORMES Informe 136-97 - CP/PGC Examen especial a la Cuenta General de la República periodo 1996.
1997 Funcionamiento del MEF - disposición de fondos públicos
J. Diez Canseco
139CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORMES Informe 139-97 - CG/PGC. Examen especial al marco y ejecución presupuestal de las entidades del sector público -periodo 1996.
1997 Funcionamiento del MEF - disposición de fondos públicos
J. Diez Canseco
139CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORMES Informe 142-98 - CG/ACE. Informe de auditoria a la Cuenta Genral de la República. Periodo Enero - Diciembre 1997.
1998 Funcionamiento del MEF - disposición de fondos públicos
J. Diez Canseco
139CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORMES Informe de Auditoria N° 044-2000 "Examen especial puestos administrativos por ENAPU S.A."
1997 Privatización de puertos
J. Diez Canseco
137CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORMES Transferencia de Partida para la Contraloría del Año 2001.
2001 Funcionamiento de la Contraloría Gral. De la República
J. Diez Canseco
136
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORMES DE ORGANISMOS DE CONTROL (OSINERG)
Informe N° 005-2000 CG-AAA auditoria de gestión ambiental en la bahía de Pisco-Paracas Proyecto "Delta" Participación de Osinerg en la Protección del Medio Ambiente. 1999. Informe N° 070-2000 CG/B310 En la Cuenca del Río Chili-Arequipa. Central de Generación Eléctrica Departamento de Arequipa. 1999 - Jun 2000
1999 - 2000 Funcionamiento de organismos reguladores
J. Diez Canseco
136 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORMES (SUNAT)
Control sobre recaudación tributaria en Ica, Cajamarca, Madre de Dios y Cusco. 1994
1994 Funcionamiento de SUNAT
J. Diez Canseco
136
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORMES CEPRIS
Informe N° 036-99 CG/ACE Examen Especial a la Existencia de ron Añejado de Sociedad Paramonga Ltda. Jun 1993 - Abr 1994.
1993-1994, 1999 Privatización de empresas públicas
J. Diez Canseco
136CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORMES CEPRIS
Informe N° 044-2000 CG/B360 Examen Especial Puertos Administrativos por ENAPU período: 09/Oct/1997 - 31/May/1999.
2000 Privatización de empresas públicas
J. Diez Canseco
136 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORMES CEPRIS
Informe N° 187-99 CG/AA5 Examen especial a CEPRIS-ENAFER. Ene 1995 - May 1999.
1999 Privatización de empresas públicas
J. Diez Canseco
136
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORMES CEPRIS
Informe N° 188-99 CG/AA1 Examen Especial al CEPRIS de las Empresas Regionales de Electricidad período: May 1996 - 31/Mar/1999.
1999 Privatización de empresas públicas
J. Diez Canseco
135CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORMES DE ADQUISICIONES
1. D.U. remitidos a la Contraloría 1992-2001 Adquisición de armamento con dispositivos scretos
J. Diez Canseco
135CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORMES DE ADQUISICIONES
2. Opinones previas emitidas por la Contraloría 1994-1996 FAP, Marina, EP
1992-2001 Adquisición de armamento con dispositivos scretos
J. Diez Canseco
135CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORMES DE ADQUISICIONES
3. Relaciones Trimestrales sobre Adquisiciones efectuadas por las Fuerzas Armadas
1992-2001 Adquisición de armamento con dispositivos scretos
J. Diez Canseco
135CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORMES DE ADQUISICIONES
4. Dispositivos Legales sobre Adquisición "Secreto Militar" 1992-2000
1992-2001 Adquisición de armamento con dispositivos scretos
J. Diez Canseco
135CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORMES DE ADQUISICIONES
5. D.U. N° 028-96 1992-2001 Adquisición de armamento con dispositivos scretos
J. Diez Canseco
135CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORMES DE ADQUISICIONES
6. D.U. N° 075-96 1992-2001 Adquisición de armamento con dispositivos scretos
J. Diez Canseco
136
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORMES DE ADQUISICIONES
Acciones de Control Efectuadas con Respecto a la Adquisición de las Motonaves Mantaro y Pachitea
1981 - 1994 Adquisición de armamento con dispositivos secretos
J. Diez Canseco
135CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORMES DE ADQUISICIONES
Adquisición de Armas y maquinarias por las Fuerzas Armadas 1994-1996.
1994-1996 Adquisición de armamento con dispositivos scretos
J. Diez Canseco
135CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORMES DE ADQUISICIONES
Adquisición de Bienes y Servicios Bajo el Rubro de Secreto Militar 06 Anexos:
1992-2001 Adquisición de armamento con dispositivos scretos
J. Diez Canseco
1986
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
MANUAL CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL MANUAL DE DIRECTIVAS DE GERENCIA GENERAL, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS VIGENTES DE GERENCIA DE INVERSIONES FINANCIERAS
1998 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
1987CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
MANUAL CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES TOMO I
1994 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
1988CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
MANUAL CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES TOMO II
1994 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
1989CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
MANUAL CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES TOMO III
1994 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
138CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
MEMORIA Memorias del periodo 1994-1995 y 1993-2000, informes de gestión de Contraloria General (1999-2000)
2000 Funcionamiento de la CGR
J. Diez Canseco
138
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
MEMORIA Modernización y enfoque hacia la Auditoria de Gestión; Descentralización Institucional; Programa de denuncias; Capacitación en el ambito del control y gestión público.
1995 Funcionamiento de la CGR
J. Diez Canseco
45 434CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
OFICIOS OFICIOS REMITIDOS A LA COMISION NOV- JUN 2002 F. Alvarado
137CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
PLANES ANUALES
85 Resoluciones de Aprobación de Planes Anuales de Control 1990-2001.
1990-2001 Funcionamiento de la Contraloría Gral. De la República
J. Diez Canseco
137CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
PLANES ESTRATEGICOS
Plan Estratégico de la Contraloria Genral de la República (1998-2003)
1998-2003 Funcionamiento de la Contraloría Gral. De la República
J. Diez Canseco
137
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
PLANES ESTRATEGICOS
Planes Estratégicos, Convenios del BID; Organigramas de la Contraloria General de la República.; Informe Final realizado por el grupo par de Canada 1996; Evaluación del salario promedio anual de los trabajadores de la Contraloria General 1990-2001.
2001 Funcionamiento de la Contraloría Gral. De la República
J. Diez Canseco
137
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
RELACION Relación de funcionarios de la Contraloria General.
2000 Funcionamiento de la Contraloría General de la República
J. Diez Canseco
138 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
RELACION Relación de personal con fecha de ingreso entre 1993 y 2000. 02 Anexos
2000 Funcionamiento de la CGR
J. Diez Canseco
110
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SOLICITUD COPIAS DE INFORMES Y DOCUMENTOS SOBRE EJECUCIONES PRESUPUESTARIAS Y ADQUISICIONES (1985-1990) PERTINENTE AL MINISTERIO Del INTERIOR
09-05-03 Adquisiciones Ernesto Herrera
1812COOPERACION FINANCIERA DEL JAPON PARA EL PERU
CONVENIO OVERSEAS THE ECONOMIC COOPERATION FUND-JAPAN (OECF)
A.E. Townsend / D. Waisman
1813COOPERACION FINANCIERA DEL JAPON PARA EL PERU
CONVENIO OVERSEAS THE ECONOMIC COOPERATION FUND-JAPAN (OECF)
A.E. Townsend / D. Waisman
1814COOPERACION FINANCIERA DEL JAPON PARA EL PERU
CONVENIO OVERSEAS THE ECONOMIC COOPERATION FUND-JAPAN (OECF)
A.E. Townsend / D. Waisman
1815COOPERACION FINANCIERA DEL JAPON PARA EL PERU
CONVENIO OVERSEAS THE ECONOMIC COOPERATION FUND-JAPAN (OECF)
A.E. Townsend / D. Waisman
1816COOPERACION FINANCIERA DEL JAPON PARA EL PERU
CONVENIO OVERSEAS THE ECONOMIC COOPERATION FUND-JAPAN (OECF)
A.E. Townsend / D. Waisman
1817COOPERACION FINANCIERA DEL JAPON PARA EL PERU
CONVENIO OVERSEAS THE ECONOMIC COOPERATION FUND-JAPAN (OECF)
A.E. Townsend / D. Waisman
1914COOPERACION FINANCIERA DEL JAPON PARA EL PERU
CONVENIO OVERSEAS THE ECONOMIC COOPERATION FUND-JAPAN (OECF)
A.E. Townsend / D. Waisman
1915COOPERACION FINANCIERA DEL JAPON PARA EL PERU
CONVENIO OVERSEAS THE ECONOMIC COOPERATION FUND-JAPAN (OECF)
A.E. Townsend / D. Waisman
1916COOPERACION FINANCIERA DEL JAPON PARA EL PERU
CONVENIO OVERSEAS THE ECONOMIC COOPERATION FUND-JAPAN (OECF)
A.E. Townsend / D. Waisman
1917COOPERACION FINANCIERA DEL JAPON PARA EL PERU
CONVENIO OVERSEAS THE ECONOMIC COOPERATION FUND-JAPAN (OECF)
A.E. Townsend / D. Waisman
1918COOPERACION FINANCIERA DEL JAPON PARA EL PERU
CONVENIO OVERSEAS THE ECONOMIC COOPERATION FUND-JAPAN (OECF)
A.E. Townsend / D. Waisman
1919COOPERACION FINANCIERA DEL JAPON PARA EL PERU
CONVENIO OVERSEAS THE ECONOMIC COOPERATION FUND-JAPAN (OECF)
A.E. Townsend / D. Waisman
1920COOPERACION FINANCIERA DEL JAPON PARA EL PERU
CONVENIO OVERSEAS THE ECONOMIC COOPERATION FUND-JAPAN (OECF)
A.E. Townsend / D. Waisman
1921COOPERACION FINANCIERA DEL JAPON PARA EL PERU
CONVENIO OVERSEAS THE ECONOMIC COOPERATION FUND-JAPAN (OECF)
A.E. Townsend / D. Waisman
1922COOPERACION FINANCIERA DEL JAPON PARA EL PERU
CONVENIO OVERSEAS THE ECONOMIC COOPERATION FUND-JAPAN (OECF)
A.E. Townsend / D. Waisman
1923COOPERACION FINANCIERA DEL JAPON PARA EL PERU
CONVENIO OVERSEAS THE ECONOMIC COOPERATION FUND-JAPAN (OECF)
A.E. Townsend / D. Waisman
1924COOPERACION FINANCIERA DEL JAPON PARA EL PERU
CONVENIO OVERSEAS THE ECONOMIC COOPERATION FUND-JAPAN (OECF)
A.E. Townsend / D. Waisman
1925COOPERACION FINANCIERA DEL JAPON PARA EL PERU
CONVENIO OVERSEAS THE ECONOMIC COOPERATION FUND-JAPAN (OECF)
A.E. Townsend / D. Waisman
001 o CD 24
COORDINADORA DE TRABAJADORES PESCA PERU CORP. PESQUERA COISHCO S.A.
CONTRATO Contratos Administrados por COFIDE. PESCA PERU S.A. (6 Anexos). * Resumen de memoriales para evaluación . COISHCO.
2002 Privatización caso: Pesca Perú
J. Diez Canseco
CORDOVA BLANCO, DANTE Denuncia Denuncia penal J. Diez Canseco
CORNEJO NOVOA, WILLIAM (ver und. Archiv 002 o CD vol III cta Bco Continental y 010 o vol IV cta Bco Crédito, Cidef)
Privatización diversas áreas. Bco. Continental J. Diez Canseco
CORNEJO NOVOA, WILLIAM FELIPE
Licitaciones Compra armamentos con normas secretas, irregularidades CORPAC. Bco. Crédito
J. Diez Canseco
CORNEJO PEREDA, ISABEL Denuncia Denuncia penal J. Diez Canseco
CORPANCHO KLEINECKE, CLAUS
Licitaciones Compra armamentos con normas secretas, corrupción en UPSMP. Bco. Crédito
J. Diez Canseco
CORPANCHO KLEINICKE, CLAUS
Corrupción de Funcionarios-Adquisición de armas. Bco. NBK Bank
J. Diez Canseco
CORPORACION FINANCIERA DE INVERSIONES
Corrupción de funcionarios. Bco. Santander J. Diez Canseco
145 CD 25
CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL CORPAC
INFORME Composición y variación mensual de los depósitos de CORPAC S.A. De las diferentes entidades financieras y la correspondiente evolución de los mismos en el banco latino.
2002 Privatización de CORPAC
J. Diez Canseco
CORTAVARRIA CHECKEY, LUIS
SESION Ex Superintendente Nacional de la SBS. 12-Sep-01 J. Diez Canseco
CORTAVARRIA CHECKEY, LUIS
SESION Ex Superintendente Nacional de la SBS. 17-Sep-01 J. Diez Canseco
116
CORTE SSUPERIOR DE JUSTICIA
EXPEDIENTE EXPEDIENTE CONTRA VICTOR VENERO POR COMPLICIDAD DE DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA POR CAPTACIÓN DE COMISIONES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS (BANCO WIESE, FUERZAS ARMADAS)
07-05-03 Ernesto Herrera
45 151
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AYACUCHO
DENUNCIA RESPUESTA A OFICIO N°31-2002-FAD-CR/CIPJ COPIAS CERTIFICADAS DE LA CAUSA PENAL N°12-95 CONTRA FLAVIO JHONSON GALLEGOS VIZCARRA Y OTROS
ENE. 2001 NARCOTRAFICO TRAFICO ILICITO DE DROGAS TID
F. Alvarado
45 152
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AYACUCHO
DENUNCIA RESPUESTA A OFICIO N°31-2002-FAD-CR/CIPJ COPIAS CERTIFICADAS DE LA CAUSA PENAL N°12-95 CONTRA FLAVIO JHONSON GALLEGOS VIZCARRA Y OTROS
ENE. 2001 F. Alvarado
1659
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE
CORRESPONDENCIA
FUERA DE PLAZO INFORMACION SOBRE LOS PROCESOS QUE REGISTRA MIGUEL AURELIO EXEBIO REYES REF. OFICIO N° 993-CI-EHB-CR-2003
AGOSTO 2003 Ernesto Herrera
1576CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
QUEJAS RECORD DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS ABRIL 2003 Ernesto Herrera
1493 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
RELACION VIDEOS Y AUDIOS QUE OBRAN EN EL JUZGADO
FEBRERO - ABRIL 2001
A.E. Townsend / D. Waisman
1494 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
RELACION VIDEOS Y AUDIOS QUE OBRAN EN EL JUZGADO
FEBRERO - ABRIL 2001
A.E. Townsend / D. Waisman
105
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA - PRESIDENCIA
LISTADO MAGISTRADOS (VOCALES SUPERIORES Y JUECES DE PRIMERA INSTANCIA) QUE SE DESEMPEÑARON COMOMIEMBROS DEL CONSEJO DISTRITAL DE CONTROL DE LA MAGISTRATURA DURANTE EL PERIODO 1999 - 2000
1999 - 2000 Ernesto Herrera
45 445.12
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA- SEXTO JUZGADO ESPECIAL DEL PALACIO DE JUSTICIA
NOTIFICACION JUDIAL
SE REMITE NOTIFICACION JUDICIAL EXPEDIDA AL SR. PEDRO HUERTAS CABALLERO E INDICE DE CAUSAS CIVILES, PENALES, LABORALES Y DE OTRA INDOLE VINCULADOS A PEDRO HUERTAS
1990- 2000 F. Alvarado
1560
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE UCAYALI
INFORME RELACIONADO A LOS PROCESOS EN QUE ESTA COMPRENDIDO EL SEÑOR JOSE MARIA AGUILAR RUIZ REF. OFICIO N° 0187-CI-EHB-CR-2003
MARZO 2003 Ernesto Herrera
45 396.5
CORTE SUPERIOR DE LIMA EXPEDIENTE EXP. Nº 321-97, RELACIONADO A LA ACCION DE AMPARO INTERPUESTA POR LA SRA. MARTHA CHAVEZ PARA LA REELECCION DE ALBERTO FUJIMORI.
1998-2002 CASO MARTHA CHAVEZ
F. Alvarado
45 396.7CORTE SUPERIOR DE LIMA NOTIFICACION
JUDICIALEMITIDA AL PROCESADO VLADIMIRO MONTESINOS PARA LA DILIGENCIA DE LECTURA DE SENTENCIA
2001 F. Alvarado
46 514.3
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CEDULA DE NOTIFICACION JUDICIAL
CEDULA DE NOTIFICACION JUDICIAL, DIRIGIDA AL CONG. FAUSTO ALVARADO PARA QUE LE BRINDE DECLARACION SOBRE LA INSTRUCCIÓN CONTRA BLANCA NELIDA COLAN MAGUIÑA
08 NOV. 2001 F. Alvarado
45 364CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CORESPONDENCIA RECIBIDA
OFICIOS REMITIDOS A LA COMISION INVESTIGADORA DEL PODER JUDICIAL
JUNIO 2002 F. Alvarado
45 444
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
RESOLUSIONES REMITE RESOLUSIONES VINCULADAS A DENUNCIAS FORMULADAS POR PERSONAS NATURALES CONTRA IRREGULARIDADEAS EN LA CORTE SUPREMA DE HUARA- HUACHO, HUARAL, PIURA, CHICLAYO, CAÑETE, ICA
F. Alvarado
46 493.1CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
RESOLUSIONES RESOLUSIONES ADMINISTRATIVAS DE LA 1ER. SALA PENAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA
1998- 2000 F. Alvarado
46 221
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ACCION DE AMPARO
EXPEDIENTE DEL PROCESO SEGUIDO POR MARTHA GLADYS CHAVEZ COSSIO CONTRA MIEMBROS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE ACCION DE AMPARO TRAMITADO ANTE LA SALA DE DERECHO PUBLICO
1997-2001 F. Alvarado
46 176.8
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CORRESPONDENCIA EMITIDA
OFICIO SOLICITANDO COPIA DE LA TRANSCRIPCION DEL DR. DAVID PEZUA VIVANCO Y DR. PEDRO HUERTAS CABALLERO
OCT. 2001 F. Alvarado
46 265
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
EXPEDIENTE RELACIONES JUDICIALES DESFAVORABLES A GENARO DELGADO PARKER, DICTADAS EN DIVERSOS PROCESOS CIVILES ENTRE 1997-2000
1997-2000 F. Alvarado
46 356
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
INFORME COPIA DE LA RESOLUCION EXPEDIDA POR LA JEFATURA SUPREMA DE CONTROL EN LA INVESTIGACION Nº149-2001
DICIEMBRE 2001 F. Alvarado
46 279
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
INFORME ESTADO SITUACIONAL DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME Nº005-2001-SOA-IBERICO Y ASOC.
2001 F. Alvarado
46 250
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
INFORME F.IBERICO Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS S.C. INFORME Nº005-2001-03-0029 PODER JUDICIAL AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DIECIEMBRE DEL 2000
DIC. 2000 F. Alvarado
46 252
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
INFORME F.IBERICO Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS S.C. INFORME Nº005-2001-03-0029 PODER JUDICIAL INFORME LARGO DE AUDITORIA DE CONFORMIDAD CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA CONTRALORIA DE LA REPUBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000
DIC. 2000 F. Alvarado
46 251
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
INFORME F.IBERICO Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS S.C. INFORME Nº005-2001-03-0029 PODER JUDICIAL INFORME SOBRE EL EXAMEN ESPECIAL DE LA INFORMACION PRESUPUESTARIA AL 31 DE DIEMBRE DEL 2000
DIC. 2000 F. Alvarado
46 277
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
INFORME RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2002 CORRESPONDIENTES A LOS INFORMES EMITIDOS POR INSPECTORIA GENERAL
ENE.- ABR. 2002 F. Alvarado
46 278
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
INFORME RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2002 CORRESPONDIENTES AL INFORME EMITIDO POR LA SOCIEDAD DE AUDITORIA PORTAL BROWN
ENE.- ABR. 2002 F. Alvarado
46 493.2
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA- CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL
RESOLUSIONES RESOLUSIONES ADMINISTRATIVAS REFERIDAS A LA CONFORMACION DE LAS SALAS Y JUZGADOS ESPECIALIZADOS EN DERECHO TRIBUTARIO Y DROGAS
1997- 2001 F. Alvarado
2734
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA
CORRESPONDENCIA
OFICIOS DE DIVERSAS CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA A NIVEL NACIONAL CON RELACION A LOS PROCESOS POR DELITOS DE TORTURA DESDE 1998-2003 REF. OFICIO Nº495-CI-EHB-CR-2003
SEPTIEMBRE 2003
Ernesto Herrera
693
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA
CORRESPONDENCIA EMITIDA
OFICIOS DE DIVERSAS CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA A NIVEL NACIONAL CON RELACION A LOS PROCESOS POR DELITOS DE TORTURA DESDE 1998-2003 REF. OFICIO Nº495-CI-EHB-CR-2003
JUNIO 2003 Ernesto Herrera
23
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA
INFORME Miembros de los Organos de Gobierno del Poder Judicial entre 1996 al 2000 ,y Presidentes de Cortes Superiores de Justicia nombrados por la Comisión Ejecutiva P.J. entre 1996 al 2000.
4-2-03 Ernesto Herrera
1559
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA
INFORME RELACIONADO CON EL PROCESO PARA REPATRIAR AL CIUDADANO ARGENTINO DANIEL BOROVIO GUEDE REF. OFICIO N° 077-CI-EB-CR-2003
MARZO 2003 Ernesto Herrera
46 493.8
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA
PROYECTO PROYECTO DE LEY MEDIANTE EL CUAL SE PROPONE LA REFORMA DE DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL PARA UNA MEJOR Y EFICIENTE GESTION ECONOMICA, ADMINISTRACION Y DE JUSTICIA EN EL PAIS
OCT. 1995 F. Alvarado
46 504.1CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA
RESOLUCIONES RESOLUSIONES ADMINISTRATIVAS EMITIDAS POR AL PRIMERA SALA PENAL TRANSITORIA DE LA SUPREMA CORTE
SET 1997- OCT 2000
F. Alvarado
CULLAS SOTOMAYOR, CARLOS
Privatizaciones caso Corpac. Bco. Santander J. Diez Canseco
CUSTODIO LEON, JORGE Denuncia Denuncia penal J. Diez CansecoCUYAS SOTOMAYOR, CARLOS
Privatización CORPAC, AEROPERU, y otros. Bco. Crédito
J. Diez Canseco
DE LA PUENTE WIESE, GONZALO
SESION Representante en la parte de las acciones del Banco Wiese.
28-May-02 J. Diez Canseco
DE LA ROSA CABRERA, CARLOS
Denuncia Denuncia penal J. Diez Canseco
DE LAS CASAS PIEDRA, BELISARIO
DENUNCIA Denuncia Constitucional J. Diez Canseco
DE LAS CASAS, LUIS SESION Gerente de Finanzas de Luz del Sur, participo en los temas que relacionan a Colfonavi con dicha empresa.
02-Abr-02 J. Diez Canseco
4 55
DEFENSORIA DEL PUEBLO EXPEDIENTE Fiscalía especial de la defensoría del Pueblo y DD.HH. de Junín . Documentación respecto a la desaparición de estudiantes de la Universidad Nacional del Centro (7 folders)
1990-1993 Derechos Humanos Mauricio Mulder
4 23
DEFENSORIA DEL PUEBLO EXPEDIENTE Información sobre las denuncias por desaparición forzada de personas presentadas ante la fiscalía especial de la defensoría del pueblo y DD.HH. Del distrito judicial de Junin 1990-1994. Listado alfabético de desaparecidos
28 de Setiembre del 2001
Derechos Humanos Mauricio Mulder
1208
DEFENSORIA DEL PUEBLO PRONUNCIAMIENTO
DOCUMENTO ENTREGADO POR ROBERTO PEREYRA, PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA DESICION DE LA COMISION DE JUSTICIA DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA EN TORNO AL RETIRO DEL LA COMPETENCIA CONTENCIOSA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
21-03-03 Derechos Humanos Ernesto Herrera
DEFILLIPI TRAVERSO, ALDO SESION Integrante de la Comisión Nacional de Inversión y Tecnología Extranjera de Conite, declaro sobre los convenios de estabilidad de las empresas eléctricas.
19-Mar-02 J. Diez Canseco
DEFILLIPI TRAVERSO, ALDO SESION Miembro de Conite, declaro sobre el tema de los convenios de estabilidad juridica, principalmente de la empresa Luz del Sur.
07-Nov-01 J. Diez Canseco
DEL PLIEGO PALOMINO, LUIS MIGUEL
SESION Gerente General del Banco de la Nación, sobre el caso de vinculación del Banco Latino y del Banco Wiese.
19-Abr-02 J. Diez Canseco
DEL PORTAL SACO VERTIZ, RODOLFO
Denuncia Denuncia penal J. Diez Canseco
DELGADO BRINGAS SESION Integarnte del Grupo Paredes, realcionado al caso de uso de fondos de privatización.
13-May-02 J. Diez Canseco
DELGADO DE LA PAZ, LUIS denuncia Denuncia penal J. Diez Canseco
DELLEPIANE MESA, JOSE SESION Ex Presidente de la Comisón Ejecutiva del Poder Judicial, declaro sobre su vinculación con Fujmori y Montesinos.
31-May-02 J. Diez Canseco
18DEPARTAMENTO DE ESTADO EE.UU.
REPORTE DESCLASIFICADOS SOBRE LA VIOLACION DE LOS DD.HH. EN EL GOB DE ALBERTO FUJIMORI
12-2-03 DD.HH Ernesto Herrera
4 43DIARIO REFERENDUM FACTURAS
RECIBOSFacturas: compra de publicidad estatal en el diario Referendum 1999-2000 (5 FILES)
1999-2000 Compra de medios Mauricio Mulder
DIAZ ASTO, LUIS ALBERTO Control de la Prensa- Caso Yanacocha. Mi Banco
J. Diez Canseco
DIAZ ASTO, JULIO CESAR SESION Ex miembro del Circulo de Cronistas del Congreso (1995- 2000), involicrado en la llamada bolsa del Congreso para los periodistas, otorgada a cambio de canje de información, e impedir salida de noticias desfavorables.
18-Ene-02 J. Diez Canseco
DIAZ ASTO, JULIO CESAR Control de la Prensa- Caso Yanacocha. Mi Banco
J. Diez Canseco
DIAZ ASTO, JULIO CESAR Privatizaciones casos diversos, uso fondos red de corrupción Caso: control de la prensa licitaciones FOVIPOL. Bco. Continental
J. Diez Canseco
DIAZ ASTO, LUIS ALBERTO SESION Intervino sobre la relación entre prensa y poder durante el periodo de Fujimori.
04-Feb-02 J. Diez Canseco
DIAZ ASTO, LUIS ALBERTO SESION Intervino sobre la relación entre prensa y poder durante el periodo de Fujimori.
13-Feb-02 J. Diez Canseco
DIAZ ASTO, LUIS ALBERTO Privatización ELECTROLIMA contribuciones FONAVI. Bco. Credito
J. Diez Canseco
DIAZ MUÑANTE, HECTOR SESION Apoderado en la división de riesgos de la Cía Popular y Porvenir.
25-Sep-01 J. Diez Canseco
DIAZ ORTEGA, ENRIQUE SESION Ex Presidente de Conasev, interrogado sobre el caso de la Emp. Pucalá.
22-Ene-02 J. Diez Canseco
DIAZ ORTEGA, ENRIQUE SESION Ex Presidente de la Conasev, , relacionado al caso de la Emp. Pucalá.
24-Oct-01 J. Diez Canseco
DIAZ ORTEGA, ENRIQUE SESION Representante de Conasev. 03-Abr-02 J. Diez Canseco
2900DIRECCION NACIONAL ANTIDROGAS - DINANDRO
ATESTADO ATESTADO AMPLIATORIO N° 146-10.00 OSCAR LIZARDO BENITEZ LINARES
SEPTIEMBRE 2001
Narcotráfico Ernesto Herrera
2901DIRECCION NACIONAL ANTIDROGAS - DINANDRO
ATESTADO ATESTADO AMPLIATORIO N° 135-09.00 OSCAR LIZARDO BENITEZ LINARES
SEPTIEMBRE 2001
Narcotráfico Ernesto Herrera
2898DIRECCION NACIONAL ANTIDROGAS - DINANDRO
ATESTADO ATESTADO AMPLIATORIO N°24-02.98 OSCAR LIZARDO BENITEZ LINARES
SEPTIEMBRE 2001
Narcotráfico Ernesto Herrera
2899DIRECCION NACIONAL ANTIDROGAS - DINANDRO
ATESTADO ATESTADO AMPLIATORIO N° 22-02.98 OSCAR LIZARDO BENITEZ LINARES
SEPTIEMBRE 2001
Narcotráfico Ernesto Herrera
DOBBERTIN CULQUI, FRANCISCO
Licitaciones y adquisic. Compra armamentos con normas secretas. Bco. Comercio
J. Diez Canseco
DOBERTIN CULQUI, FRANCISCO
denuncia Denuncia penal J. Diez Canseco
DOS MOLINOS S.A. Corrupción de funcionarios. Bco. Santander J. Diez CansecoDOS MOLINOS S.A. Privatización Azucareras. Bco. Crédito J. Diez CansecoDOS MOLINOS S.A. Ventajas tributarias. Bco. de La Nación J. Diez CansecoDU BOIS, FREUND SESION Director de la OIOE. 21-Feb-02 J. Diez CansecoDUTHURBURU CUBAS, LUIS Corrupciòn de Funcionarios-Adquisiciòn de
armas. Bco. NBK BankJ. Diez Canseco
DUTHURBURU CUBAS, LUIS Licitaciones Compra armamentos con normas secretas. Bco. Crédito
J. Diez Canseco
DUTHURBURU CUBAS, LUIS ENRIQUE
Casos Diversos Privatización de Azucareras. Caso Yanacocha, Corrupoción de funcionarios, RUC Sensible. Bco. Sudamericano
J. Diez Canseco
ECHEANDIA LUNA, ARMANDO
SESION Miembro del Comité de Privatización de Siderperú.
08-May-02 J. Diez Canseco
164 CD 25EDELNOR
CONTRIBUCIONES
Contribuciones reembolsables a Colfonavi. 2002 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
162 - CD 25 EDELNOR ACTA Acta de Junta Obligatoria Anual de Accionistas 2002 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
164 CD 25 EDELNOR DENUNCIA Interponemos denuncia por la comisión del délito de colusión ilegal.
2002 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
162 - CD 25EDELNOR CERTIFICADOS Certificados de retenciones a cuenta del
Impuesto a la Renta sobre rentas de 4ta categoria.
2000 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
EDELNOR Y EDECHANCAY INFORME Informe de fusión Edelnor - Edechancay 2001 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
164 CD 25 EDELNOR Y LUZ DEL SUR ARBITRAJE Arbitraje del diferendo entre la Sunat y Edelnor y Luz del Sur.
2001 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
164 CD 25 EDELNOR Y LUZ DEL SUR COBRANZA Cobranza tributaria - Sunat 2001 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
164 CD 25 EDELNOR Y LUZ DEL SUR INFORME (TARIFAS)
Costo y distribución de las tarifas. 1993 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
164 CD 25 EDELNOR Y LUZ DEL SUR INFORME (TARIFAS)
Fijación del valor nuevo de reemplazo de los sistemas de distribución (VNR)
1997 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
164 CD 25 EDELNOR Y LUZ DEL SUR INFORME (TARIFAS)
Valor agregado de distribución, regulación de distribuvión.
1997 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
162 - CD 25 EDELNOR Y LUZ DEL SUR CORRESPONDENCIA
Oficio, carta, documento, carta notarial. 2001 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
163 - CD 25 EDELNOR Y LUZ DEL SUR DENUNCIAS Denuncias efectuadas por la federación de trabajadores de Luz y Fuerza del Perú.
2002 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
163 - CD 25 EDELNOR Y LUZ DEL SUR DENUNCIAS Denuncias, situación de trabajadores Sutrel. 2002 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
163 - CD 25 EDELNOR Y LUZ DEL SUR DENUNCIAS Protestas sobre irregularidades 2001 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
164 CD 25EGASA CONSTITUCION Constitución de sociedad y estatuto. Aumento
de capital social y modificación de estatutos.1994 Privatización de
empresas eléctricas J. Diez Canseco
164 CD 25 EGASA ESTATUTO Estatuto social 2001 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
164 CD 25 EGASA INFORME Informe de estados financieros 1995-2001 2001 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
163 CD 25 EGASA Y EGESUR INFORME Informe de Valorización 2002 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
163 CD 25 EGESUR CONSTITUCION Constitución de Egesur 1994 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
164 CD 25 EGESUR ESTADOS FINANCIEROS
Informe de los estados financieros 1995-2000 2000 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
163 CD 25 EGESUR ESTADOS FINANCIEROS
Informe sobre auditoria de los estados financieros e información complementaria.
2001 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
163 CD 25 EGESUR ESTATUTO Estatuto y nombramiento de apoderado 1999 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
405EJERCITO PERUANO DENUNCIA Nº 002/WCV/PRM Señor General de División
Comandante General de la Primera Región Militar CG Piura.
2001 J. Diez Canseco
47 351.2EL PERUANO NORMAS
LEGALESNORMAS LEGALES PUBLICADAS EN EL DIARIO EL PERUANO
ENE.-DIC.1997 F. Alvarado
162 - CD 25
ELECTROANDES RESUMEN EJECUTIVO
Estados financieros,Valorizaciones, Informe Centromin, cronograma y plazas licitación, programa de inversiones Indicadores sobre grado de participación en el mercado libre, observación de los postores. Reseña histórica de la Mina de Marcona, Sindicato de Trabajadores Hierro Perú.
2002 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
162 - CD 25 ELECTROPERU CARTAS Y CONTRATOS
Cartas notariales,Contratos 2002 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
162 - CD 25 ELECTROPERU CARTAS Y CONTRATOS
Contrato con la Sociedad Integrada de Consultoria
2002 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
162 - CD 25 ELECTROPERU INFORME Sobre potencia instalada, producción, venta, facturación y perdidas.
2002 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
164 CD 25 ELECTROSUR MEDIO S.A. AYUDA MEMORIA Ayuda memoria sobre problemática de energía electrica en Marcona, Nasca - ICA
2002 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
164 CD 25 ELECTROSUR MEDIO S.A. AYUDA MEMORIA Firmas de instituciones representativas del distrito de Marcona, Nasca - Ica.
2002 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
1768
EMBAJADA DEL PERU EN JAPON
LISTADO ENVIADO POR LUIS MACCHIAVELLO A LA FISCALIA DE LA NACION SOBRE REGISTRO DE DONACIONES Y PERFILES DE DONANTES PERIODO 1990 - 2000
MAYO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
164 CD 25 EMERGERIA PERU AYUDA MEMORIA Ayuda memoria 2001 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
156 - CD 25EMPRESA AGRARIA CHIQUITOY
INFORME Reconocimiento y cancelación de Derechos societarios en virtud del Decreto Legislativo N° 802 y Decreto de Urgencia N° 111-97
2001 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
157 - CD 25EMPRESA AGRICOLA NEYZAR E.I.R.L.
PETICION Petición de justicia por José Neyra Zarate (Gerente Agrícola Neyzar)
2001 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
156 - CD 25EMPRESA AGRO INDUSTRIAL CASA GRANDE
AYUDA MEMORIA Problemática Casa Grande y la solución Societaria
s/f Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
156 - CD 25EMPRESA AGRO INDUSTRIAL CASA GRANDE
DECRETO DE URGENCIA
Decreto de urgencia N° 060-2001, apoyo a la industria azucarera.
2001 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
156 - CD 25EMPRESA AGRO INDUSTRIAL CASA GRANDE
DENUNCIA Denuncia de irregularidades en la presentación de carta poder
2002 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
156 - CD 25EMPRESA AGRO INDUSTRIAL CASA GRANDE
DOCUMENTOS PARLAMENTARIOS
Proyecto de Ley N° 1471 - Exposición de motivos
2001 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
156 - CD 25EMPRESA AGRO INDUSTRIAL CASA GRANDE
INFORME Análisis económico del proyecto de inversión de Casa Grande
2001 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
156 - CD 25EMPRESA AGRO INDUSTRIAL CASA GRANDE
INFORME Convocatoria a elección de delegados ante Junta General de Accionistas de la Empresa Agroindustrial Casa Grande S.A.A.
2001 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
156 - CD 25EMPRESA AGRO INDUSTRIAL CASA GRANDE
INFORME Convocatoria a elecciones generales hechas por la CONASEV-Empresa Agroindustrial Casa Grande S.A.A.
2001 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
156 - CD 25EMPRESA AGRO INDUSTRIAL CASA GRANDE
INFORME Información en contra de los trabajadores accionistas activos y pasivos de la Empresa Agroindustrial Casa Grande
2001 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
156 - CD 25EMPRESA AGRO INDUSTRIAL CASA GRANDE
INFORME Infrome sobre las medidas correctivas respecto a irregularidades en actos de función del fiscal provincial de Ascope
2001 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
156 - CD 25
EMPRESA AGRO INDUSTRIAL CASA GRANDE
INFORME Informe de la Junta General de Accionistas Trabajadores y Jubilados para determinar las irregularidades en la Empresa E.A.L Casa Grande
2002 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
156 - CD 25EMPRESA AGRO INDUSTRIAL CASA GRANDE
INFORME Informe sobre investigación del origen de los fondos para la compra de acciones en la Empresa Casa Grande
2002 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
156 - CD 25EMPRESA AGRO INDUSTRIAL CASA GRANDE
TRANSCRIPCION Transcripción de la intervención del Señor Castillo durante la sesión plenaria del 13 de noviembre de 1997
1997 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
156 - CD 25EMPRESA AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.
DEMANDA Deamnda en el proceso de venta de las acciones de la Empresa Agroindustrial Laredo
2000 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
157 - CD 25
EMPRESA AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.
DENUNCIA Denuncia por la comisión de delitos de usurpación agravada, daños y contra la fé pública contra los empresarios Jaime Heredia y Sergio Sanchez.
2002 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
156 - CD 25EMPRESA AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.
ESTADOS FINANCIEROS
Estados financieros de 1997 al 31-12-1998 y estados financieros de 1998 al 31-12-1999
1997-1999 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
156 - CD 25EMPRESA AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.
ESTADOS FINANCIEROS
Estados financieros de 1999 al 31-12-2000 1999-2000 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
157 - CD 25EMPRESA AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.
EXPEDIENTE Expediente caso revisión de la venta de la ex cooperativa Azucarera Laredo
2001 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
157 - CD 25EMPRESA AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.
INFORME Informe de irregularidades cometidas en la venta de acciones de la Empresa Agroindustrial Laredo S.A.
2002 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
157 - CD 25EMPRESA AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.
INFORME Informe de la revisión de la venta de la Empresa Agroindustrial Lareo S.A.A.
2002 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
157 - CD 25EMPRESA AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.
INFORME Informe de Privatización de la Industria Azucarera
2002 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
156 - CD 25EMPRESA AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.
INFORME Informe documentario sobre transferencia Empresa Agroindustrial Lareo
2001 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
156 - CD 25EMPRESA AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.
INFORME Investigación del proceso de transformación y venta de las acciones de la Empresa Agroindustrial Laredo S.A.A.
2001 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
157 - CD 25EMPRESA AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.
INFORME Investigación sobre la transferencia de acciones de la Cooperativa Agraria Laredo S.A.
s/f Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
156 - CD 25EMPRESA AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.
INFORME Informe sobre valorización de los predios rústicos de propiedad de la C.A.A. Laredo Ltda.
1997 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
157 - CD 25EMPRESA AGROINDUSTRIAL PARAMONGA S.A.
AYUDA MEMORIA Ayuda memoria de la problemática de los 753 accionistas minoritarios de la Empresa Agro Industrial Paramonga
2002 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
158 - CD 25EMPRESA AGROINDUSTRIAL PARAMONGA S.A.
CONSIGNACIONES
Consignaciones Judiciales por Beneficios Sociales Agro industrial Paramonga: Cuaderno N° 01 (Julio - Diciembre)
2001 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
158 - CD 25EMPRESA AGROINDUSTRIAL PARAMONGA S.A.
CONSIGNACIONES
Cuaderno N° 02 (Enero-Febrero) 2002 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
158 - CD 25EMPRESA AGROINDUSTRIAL PARAMONGA S.A.
CONSIGNACIONES
Cuaderno N° 03 (Febrero-Marzo) 2002 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
158 - CD 25EMPRESA AGROINDUSTRIAL PARAMONGA S.A.
CONSIGNACIONES
Cuaderno N° 04 (Abril-Junio) 2002 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
158 - CD 25EMPRESA AGROINDUSTRIAL PARAMONGA S.A.
DENUNCIA Denuncia contra el Presidente del Directorio Sr. Alvaro Castañon Seoane
2002 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
157 - CD 25EMPRESA AGROINDUSTRIAL PARAMONGA S.A.
EXPEDIENTE Expediente penal 3384-99-1701-13 contra Luis Antonio Gayoso Carmona
1999 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
157 - CD 25
EMPRESA AGROINDUSTRIAL PARAMONGA S.A.
INFORME Constitución de Asociación de los Accionistas Minoritarios de Agro Industrial Paramonga S.A.A. (AIPSA) con escritura pública
2002 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
157 - CD 25EMPRESA AGROINDUSTRIAL PARAMONGA S.A.
INFORME Incumplimiento de pago de beneficios sociales de trabajadores de Paramonga
1996 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
157 - CD 25EMPRESA AGROINDUSTRIAL PARAMONGA S.A.
INFORME Informe compra ilegal y fraudulenta de las acciones de los trabajadores de la Empresa Azucarera Agro Industrial Paramonga S.A.
2001 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
158 - CD 25
EMPRESA AGROINDUSTRIAL PARAMONGA S.A.
INFORME Informe de despidos colectivos, beneficios sociales de los ex trabajadores de la Sociedad Paramonga Ltda. Fabrica Trupal, Ron Cartavio y Acido Acético
2001 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
158 - CD 25
EMPRESA AGROINDUSTRIAL PARAMONGA S.A.
INFORME Informe de gestión como miembro de la secretaría Técnica de los comites especiales de privatización de Sociedad paramonga Ltda. S.A: y la papelera Peruana S.A.
1993-2001 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
157 - CD 25EMPRESA AGROINDUSTRIAL PARAMONGA S.A.
INFORME Informe presupuestal fondo económico y especial y consignación de ex trabajadores agroindustria Paramonga
2001 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
157 - CD 25EMPRESA AGROINDUSTRIAL PARAMONGA S.A.
INFORME Informe sobre la situación legal de la Empresa Agro Industrial Paramonga S.A.
1996 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
157 - CD 25EMPRESA AGROINDUSTRIAL PARAMONGA S.A.
INFORME Transferencia de Acciones de Agro Industrial Paramonga S.A.A.
2002 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
157 - CD 25EMPRESA AGROINDUSTRIAL PARAMONGA S.A.
INFORME Estados financieros Diciembre 1997 a Diciembre 1998
1997-1998 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
157 - CD 25EMPRESA AGROINDUSTRIAL PARAMONGA S.A.
MEMORIA Memoria del Frente Unico de Paramonga y su Comité de Lucha y Violación del Derecho de los Trabajadores de Paramonga
2001 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
157 - CD 25EMPRESA AGROINDUSTRIAL PARAMONGA S.A.
MEMORIA Situación de AIPSA y de los accionistas minoritarios Paramonga
2001 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
157 - CD 25
EMPRESA AGROINDUSTRIAL PARAMONGA S.A.
PROYECTO DE DEROGATORIA DECRETO DE URGENCIA
Proyecto de derogatoria de Decreto de Urgencia N° 045-00. Justicia para los trabajadores jubilados de paramonga.
2001 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
157 - CD 25EMPRESA AGROINDUSTRIAL PARAMONGA S.A.
RELACION Relación de los accionistas minoritarios de la Agro Industrial Paramonga
2002 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
157 - CD 25EMPRESA AGROINDUSTRIAL PARAMONGA S.A.
RESOLUCION N° 150-96-EF/04-10, expedida por la CONASEV 1996 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
156 - CD 25EMPRESA AGROPECUARIA CHICLIN
INFORME Informe de la situación actual del proceso de liquidación de la empresa Agropecuaria Chiclin.
2001 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
5 26
EMPRESA ANTONIO CABELLO BIMBO GOOL E.I.R.L.
EXPEDIENTE Antecedentes de la empresa Cabello Bimbo, cuadro demostrativos, copia de las facturas giradas por la empresa. Listado de crédito fignoticio con garantía prendaria. Empresa PAMELA. 5 Anillados
proveedores comedores populares, campaña electoral 2000
Mauricio Mulder
156 - CD 25EMPRESA AZUCARERA CHUCARAPI PAMPA BLANCA
AYUDA MEMORIA Ayuda memoria sobre la problemática de la Empresa Azucarera Chucarapi Pampa Blanca S.A.
1998 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
156 - CD 25EMPRESA AZUCARERA CHUCARAPI PAMPA BLANCA
INFORME Informe de adquisición irregular de las acciones de los trabajadores de la Cooperativa Chucarapi Pampa Blanca
2001 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
156 - CD 25
EMPRESA AZUCARERA CHUCARAPI PAMPA BLANCA
INFORME Informe de la problemática que enfrentan en la actualidad los trabajadores y ex trabajadores de la Cooperativa Chucarapi Pampa Blanca
2002 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
156 - CD 25
EMPRESA AZUCARERA CHUCARAPI PAMPA BLANCA
INFORME Informe sobre la consolidación de la compra de acciones fraudulentas a los trabajadores de la central azucarera Chucarapi Pampa Blanca y la toma física de dicha empresa
1998 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
145 CD 26EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACCHU PICCHU S.A.
INFORME Proceso de construcción de la presa de tierra de Subinacocha y obras conexas Volumen I. Bases de Licitación.
1995-2002 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
145 CD 26EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACCHU PICCHU S.A.
INFORME Proceso de construcción de la presa de tierra de Subinacocha y obras conexas Volumen II. Bases de Licitación.
Mayo/1995 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
145 CD 26EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACCHU PICCHU S.A.
INFORME Proceso de construcción de la presa de tierra de Subinacocha y obras conexas Volumen III. Informes.
1995 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
145 CD 26EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACCHU PICCHU S.A.
INFORME Proceso de construcción de la presa de tierra de Subinacocha y obras conexas Volumen IV. Segundo informe.
1995 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
145 CD 26EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACCHU PICCHU S.A.
INFORME Proceso de reconstrucción de la Central Hidroeléctrica Macchu Picchu. Tomo I
1998-2002 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
145 CD 26EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACCHU PICCHU S.A.
INFORME Proceso de reconstrucción de la Central Hidroeléctrica Macchu Picchu. Tomo II
1998-2002 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
152 - CD 1EMPRESA DE TRANSPORTE AEREO DEL PERU S.A. AEROPERU
AYUDA MEMORIA AeroPerú contra la impunidad 2001 Caso Privatización de AEROPERU
J. Diez Canseco
149 - CD 1EMPRESA DE TRANSPORTE AEREO DEL PERU S.A. AEROPERU
AYUDA MEMORIA Ayuda Memoria. 2001 Caso Privatización de AEROPERU
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152 - CD 1EMPRESA DE TRANSPORTE AEREO DEL PERU S.A. AEROPERU
CONTRATO Contrato de locación de servicios 2000 Caso Privatización de AEROPERU
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152 - CD 1EMPRESA DE TRANSPORTE AEREO DEL PERU S.A. AEROPERU
CORRESPONDENCIA
Cartas 2001 Caso Privatización de AEROPERU
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152 - CD 1EMPRESA DE TRANSPORTE AEREO DEL PERU S.A. AEROPERU
CORRESPONDENCIA
Cartas, Oficios 1995-2001 Caso Privatización de AEROPERU
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150 - CD 1EMPRESA DE TRANSPORTE AEREO DEL PERU S.A. AEROPERU
CRONICA Crónica del caso AeroPerú. S/F Caso Privatización de AEROPERU
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152 - CD 1EMPRESA DE TRANSPORTE AEREO DEL PERU S.A. AEROPERU
DECRETO Decreto Ley, Decreto Legislativo. 1992 Caso Privatización de AEROPERU
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150 - CD 1EMPRESA DE TRANSPORTE AEREO DEL PERU S.A. AEROPERU
DEMANDA Demanda a Aerovias de Aeromexico S.A. 2001 Caso Privatización de AEROPERU
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152 - CD 1EMPRESA DE TRANSPORTE AEREO DEL PERU S.A. AEROPERU
INFORME Caso AeroPerú S.A. 2001 Caso Privatización de AEROPERU
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149 - CD 1EMPRESA DE TRANSPORTE AEREO DEL PERU S.A. AEROPERU
INFORME Construcción del nuevo Aeropuerto de Chinchero Cuzco.
2000 Caso Privatización de AEROPERU
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152 - CD 1EMPRESA DE TRANSPORTE AEREO DEL PERU S.A. AEROPERU
INFORME Estados financieros AeroPerú S.A. 1993-1998 Caso Privatización de AEROPERU
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152 - CD 1EMPRESA DE TRANSPORTE AEREO DEL PERU S.A. AEROPERU
INFORME Evaluación interna de Contraloría 2000 Caso Privatización de AEROPERU
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152 - CD 1
EMPRESA DE TRANSPORTE AEREO DEL PERU S.A. AEROPERU
INFORME Informe 001-93-CG/PRI Examen especial al proceso de promoción de la inversión privada para AeroPerú (Contraloría General de la República.
1993 Caso Privatización de AEROPERU
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152 - CD 1EMPRESA DE TRANSPORTE AEREO DEL PERU S.A. AEROPERU
INFORME Informe corto de auditoría período 1° enero al 31 de dic 1998
2000 Caso Privatización de AEROPERU
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152 - CD 1EMPRESA DE TRANSPORTE AEREO DEL PERU S.A. AEROPERU
INFORME Informe corto de auditoría período 1° enero al 31 de dic 1999.
2000 Caso Privatización de AEROPERU
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149 - CD 1
EMPRESA DE TRANSPORTE AEREO DEL PERU S.A. AEROPERU
INFORME Informe de auditoría I N° 022 2001-02-4354 MTC/1508. Examen especial sobre la verificación de la denuncia planteada por AeroPerú contra Taca Perú y otros.
2001 Caso Privatización de AEROPERU
J. Diez Canseco
149 - CD 1EMPRESA DE TRANSPORTE AEREO DEL PERU S.A. AEROPERU
INFORME Informe del proceso de privatización. 1992-1996 Caso Privatización de AEROPERU
J. Diez Canseco
152 - CD 1EMPRESA DE TRANSPORTE AEREO DEL PERU S.A. AEROPERU
INFORME Informe en relación a la subasta pública de AeroPerú en la que resulto ganadora el grupo formado por Aeroméxico y Serminco S.A.
2002 Caso Privatización de AEROPERU
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152 - CD 1EMPRESA DE TRANSPORTE AEREO DEL PERU S.A. AEROPERU
INFORME Informe largo de a.uditoría período 1° enero al 31 de dic 1999
2000 Caso Privatización de AEROPERU
J. Diez Canseco
152 - CD 1EMPRESA DE TRANSPORTE AEREO DEL PERU S.A. AEROPERU
INFORME Informe largo de auditoría período 1° enero al 31 de dic 1998.
2000 Caso Privatización de AEROPERU
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152 - CD 1EMPRESA DE TRANSPORTE AEREO DEL PERU S.A. AEROPERU
INFORME Informe pericial Marzo 1999. 1999 Caso Privatización de AEROPERU
J. Diez Canseco
152 - CD 1EMPRESA DE TRANSPORTE AEREO DEL PERU S.A. AEROPERU
INFORME Informe situacional de las acciones adoptadas de la Contraloría General de la República.
2001 Caso Privatización de AEROPERU
J. Diez Canseco
149 - CD 1EMPRESA DE TRANSPORTE AEREO DEL PERU S.A. AEROPERU
INFORME Informe sobre la determinación del valor del Good-Will de AeroPerú y recomendaciones para su privatización.
1992 Caso Privatización de AEROPERU
J. Diez Canseco
149 - CD 1EMPRESA DE TRANSPORTE AEREO DEL PERU S.A. AEROPERU
INFORME Informe sobre las auditorias de las estados financieros.
1993-2000 Caso Privatización de AEROPERU
J. Diez Canseco
149 - CD 1EMPRESA DE TRANSPORTE AEREO DEL PERU S.A. AEROPERU
INFORME Informes 001-93 CG7PRI 019-2002-02-43547MTC71508 decretos supremos y legislativos, caso AeroPerú.
1993-2002 Caso Privatización de AEROPERU
J. Diez Canseco
151 - CD 1EMPRESA DE TRANSPORTE AEREO DEL PERU S.A. AEROPERU
INFORME Inicio del procedimiento de declaratoria de insolvencia de AeroPerú (Tomo I al IV).
2001 Caso Privatización de AEROPERU
J. Diez Canseco
150 - CD 1EMPRESA DE TRANSPORTE AEREO DEL PERU S.A. AEROPERU
INFORME Plan de reestructuración (anexo I al IX). 2001 Caso Privatización de AEROPERU
J. Diez Canseco
152 - CD 1EMPRESA DE TRANSPORTE AEREO DEL PERU S.A. AEROPERU
INFORME Preliminar sobre el caso de la Empresa de Aviación AeroPerú
2001 Caso Privatización de AEROPERU
J. Diez Canseco
152 - CD 1EMPRESA DE TRANSPORTE AEREO DEL PERU S.A. AEROPERU
INFORME Resumen ejecutivo años 2001-2006. 2001 Caso Privatización de AEROPERU
J. Diez Canseco
148 - CD 1EMPRESA DE TRANSPORTE AEREO DEL PERU S.A. AEROPERU
INFORME Subasta pública (venta AeroPerú) Declaración de insolvencia de AeroPerú ante INDECOPI.
1992-1996 Caso Privatización de AEROPERU
J. Diez Canseco
152 - CD 1EMPRESA DE TRANSPORTE AEREO DEL PERU S.A. AEROPERU
INFORME Suspensíon del proceso concursal de AeroPerú. 2001 Caso Privatización de AEROPERU
J. Diez Canseco
146 - CD 1EMPRESA DE TRANSPORTE AEREO DEL PERU S.A. AEROPERU
INFORME 1 Y 2 Informe final: proceso de reestructuración y privatización de la empresa de transporte Aereo del Perú S.A. (Tomos I y II).
1992-1996 Caso Privatización de AEROPERU
J. Diez Canseco
147 . CD 1EMPRESA DE TRANSPORTE AEREO DEL PERU S.A. AEROPERU
INFORME 1 Y 2 Informe final: proceso de reestructuración y privatización de la empresa de transporte Aereo del Perú S.A. (Tomos III y 02 copias).
1992-1996 Caso Privatización de AEROPERU
J. Diez Canseco
150 - CD 1EMPRESA DE TRANSPORTE AEREO DEL PERU S.A. AEROPERU
PARTIDAS REGISTRALES
Partidas registrales AeroPerú, Tans Perú-Taca Perú.
2001 Caso Privatización de AEROPERU
J. Diez Canseco
149 - CD 1EMPRESA DE TRANSPORTE AEREO DEL PERU S.A. AEROPERU
RESOLUCIONES Resolución N° 2759-2001-CRP/INDECOPI PUCP (apelación).
2001 Caso Privatización de AEROPERU
J. Diez Canseco
149 - CD 1EMPRESA DE TRANSPORTE AEREO DEL PERU S.A. AEROPERU
RESOLUCIONES Resoluciones Supremas. 2001 Caso Privatización de AEROPERU
J. Diez Canseco
EMPRESA DE TRANSPORTE AEREO DEL PERU S.A. AEROPERU
Privatización AEROPERU Ventajas tributarias. Bco Popular
J. Diez Canseco
EMPRESA DE TRANSPORTE AEREO DEL PERU S.A. AEROPERU
Privatización AEROPERU. Bco. de la Nación J. Diez Canseco
5 35EMPRESA EXPRESO INTERNACIONAL ORMEÑO S.A.
ESTADOS FINANCIEROS
Estados Financieros auditados al 31 de diciembre del 2000 (Bravo de Rueda y Asociados S.C)
Mauricio Mulder
5 40
EMPRESA EXPRESO INTERNACIONAL ORMEÑO S.A.
EXPEDIENTE Respuesta a oficio 108-2002 referente a apoyo de la candidatura al Congreso de la República del Sr. Joaquin Ormeño Malone y campaña Perú 2000
Mauricio Mulder
154EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU (CENTROMIN PERU)
DEPOSITOS Depositos de fondos en las entidades del sector financiero.
FEB.2002 Privatización en el sector minero
J. Diez Canseco
153EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU (CENTROMIN PERU)
ESTADOS FINANCIEROS
Estados finacieros 31/12/1999 y 31/12/1998 1998-1999 Privatización en el sector minero
J. Diez Canseco
153
EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU (CENTROMIN PERU)
ESTADOS FINANCIEROS
Estados finacieros al 31/12/1989. Ajustados al nivel general de precios al consumidor de dicha fecha e históricos al 31/12/1989 - 1988 juntamente con el dictamen de los auditores externos.
1989 Privatización en el sector minero
J. Diez Canseco
153EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU (CENTROMIN PERU)
ESTADOS FINANCIEROS
Estados financieros 31/12/1999 y 31/12/1998. Empresa de importación y exportación callao S.A. Imex Callao S.A.
1998 1999 Privatización en el sector minero
J. Diez Canseco
154EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU (CENTROMIN PERU)
ESTADOS FINANCIEROS
Estados financieros al 31 de diciembre de 1986 con informe de auditores independientes
1986 Privatización en el sector minero
J. Diez Canseco
153EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU (CENTROMIN PERU)
ESTADOS FINANCIEROS
Estados financieros al 31 /12 / 1995 - 1994 junto con el dictamen de los auditores externos.
1994 - 1995 Privatización en el sector minero
J. Diez Canseco
154EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU (CENTROMIN PERU)
ESTADOS FINANCIEROS
Estados financieros al 31 de diciembre de 1991 y 1990 con informe de auditores independiente.
1990 - 1991 Privatización en el sector minero
J. Diez Canseco
154EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU (CENTROMIN PERU)
ESTADOS FINANCIEROS
Estados financieros al 31 de diciembre de 1986 - 1985 con auditores independientes.
1985 - 1986 Privatización en el sector minero
J. Diez Canseco
154EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU (CENTROMIN PERU)
ESTADOS FINANCIEROS
Estados financieros al 31 de diciembre de 1987 y 1986 con informe de auditores independientes.
1987 - 1986 Privatización en el sector minero
J. Diez Canseco
154EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU (CENTROMIN PERU)
ESTADOS FINANCIEROS
Estados financieros al 31 de diciembre de 1990 con informe de auditores independientes.
1990 Privatización en el sector minero
J. Diez Canseco
153
EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU (CENTROMIN PERU)
ESTADOS FINANCIEROS
Estados financieros al 31 de diciembre de 1992-1991 convertidos a dolares estadounidenses. Juntamente con el dictamen de los auditores externos.
1991-1992 Privatización en el sector minero
J. Diez Canseco
154EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU (CENTROMIN PERU)
ESTADOS FINANCIEROS
Estados financieros al 31 de diciembre de 1993, informe de auditores independientes
1993 Privatización en el sector minero
J. Diez Canseco
154EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU (CENTROMIN PERU)
ESTADOS FINANCIEROS
Estados financieros al 31 de diciembre de 1994 y 1993 con dictamen de auditores independientes.
1993-1994 Privatización en el sector minero
J. Diez Canseco
154EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU (CENTROMIN PERU)
ESTADOS FINANCIEROS
Estados financieros al 31 de diciembre de 1996 con dictamen de auditores independientes.
1996 Privatización en el sector minero
J. Diez Canseco
154EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU (CENTROMIN PERU)
ESTADOS FINANCIEROS
Estados financieros al 31 de diciembre de 1997 - 1996 con dictamen de auditores independientes.
1996 - 1997 Privatización en el sector minero
J. Diez Canseco
154EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU (CENTROMIN PERU)
ESTADOS FINANCIEROS
Estados financieros al 31 de diciembre del 2000 con dictamen de auditores independientes .
2000 Privatización en el sector minero
J. Diez Canseco
153
EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU (CENTROMIN PERU)
ESTADOS FINANCIEROS
Estados Financieros al 31/12/1976 según libros ajustados para reflejar los cambios en el poder adquisitivo de la moneda junto con el informe de los auditores.(Coleridge y Asociados - Arthur Andersen y Co.)
1976 Privatización en el sector minero
J. Diez Canseco
154EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU (CENTROMIN PERU)
ESTADOS FINANCIEROS
Estados financieros al 31/12/1985 con informe de auditores independientes (Rodolfo Retamozo y Asociados)
1985 Privatización en el sector minero
J. Diez Canseco
153EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU (CENTROMIN PERU)
ESTADOS FINANCIEROS
Estados financieros al 31/12/1987 - 1988 juntamente con el dictamen de los auditores externos.
1987-1988 Privatización en el sector minero
J. Diez Canseco
153EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU (CENTROMIN PERU)
ESTADOS FINANCIEROS
Estados financieros al 31/12/1992 - 1991, e información complementaria juntamente con los dictamenes de los auditores externos.
1992-1991 Privatización en el sector minero
J. Diez Canseco
153EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU (CENTROMIN PERU)
ESTADOS FINANCIEROS
Estados financieros al 31/12/1998 y Diciembre de 1997 (Prince Watherhouse Coopers)
1997-1998 Privatización en el sector minero
J. Diez Canseco
154EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU (CENTROMIN PERU)
EXPEDIENTE Asociación Nacional de ex - trabajadores de Centromin Perú S.A. Obreros,empleados y P.A.S. Constitución y Asociados.
1998 - 2002 Privatización en el sector minero
J. Diez Canseco
153EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU (CENTROMIN PERU)
INFORMES Informe de Auditoria 31/12/1982 1982 Privatización en el sector minero
J. Diez Canseco
153EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU (CENTROMIN PERU)
INFORMES Informe de auditoria 31/12/1975. (Moreno Patiño y Asociados)
1975 Privatización en el sector minero
J. Diez Canseco
153EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU (CENTROMIN PERU)
INFORMES Informe sobre bonos comunitarios 1994-2002 Privatización en el sector minero
J. Diez Canseco
153
EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU (CENTROMIN PERU)
INFORMES Informe sobre el examen de los estados financieros por el año termonado: 31/12/1997.(Hansen-Holm,Alonso Co, Contadores Públicos)
1997 Privatización en el sector minero
J. Diez Canseco
153
EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU (CENTROMIN PERU)
INFORMES Informe sobre el examen de los estados financieros de conformidad con los requerimientos de la contraloria general de la República. Año terminado al 31/12/1980. (Benjamin Callirzos E. Cía. -Touche Ross international)
1980 Privatización en el sector minero
J. Diez Canseco
153EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU (CENTROMIN PERU)
INFORMES Informe sobre el examen de los estados financieros por los años terminados: 31/12/1979, 1978.
1978-1979 Privatización en el sector minero
J. Diez Canseco
154EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU (CENTROMIN PERU)
MEMORIAS Memoria Anual 1974 Privatización en el sector minero
J. Diez Canseco
154EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU (CENTROMIN PERU)
MEMORIAS Memoria Anual 1975 Privatización en el sector minero
J. Diez Canseco
154EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU (CENTROMIN PERU)
MEMORIAS Memoria Anual 1976 Privatización en el sector minero
J. Diez Canseco
154EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU (CENTROMIN PERU)
MEMORIAS Memoria Anual 1977 Privatización en el sector minero
J. Diez Canseco
154EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU (CENTROMIN PERU)
MEMORIAS Memoria Anual 1978 Privatización en el sector minero
J. Diez Canseco
154EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU (CENTROMIN PERU)
MEMORIAS Memoria Anual 1979 Privatización en el sector minero
J. Diez Canseco
154EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU (CENTROMIN PERU)
MEMORIAS Memoria Anual 1980 Privatización en el sector minero
J. Diez Canseco
154EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU (CENTROMIN PERU)
MEMORIAS Memoria Anual 1981 Privatización en el sector minero
J. Diez Canseco
154EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU (CENTROMIN PERU)
MEMORIAS Memoria Anual 1982 Privatización en el sector minero
J. Diez Canseco
154EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU (CENTROMIN PERU)
MEMORIAS Memoria Anual 1983 Privatización en el sector minero
J. Diez Canseco
154EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU (CENTROMIN PERU)
MEMORIAS Memoria Anual 1984 Privatización en el sector minero
J. Diez Canseco
154EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU (CENTROMIN PERU)
MEMORIAS Memoria Anual 1985 Privatización en el sector minero
J. Diez Canseco
154EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU (CENTROMIN PERU)
MEMORIAS Memoria Anual 1987 Privatización en el sector minero
J. Diez Canseco
154EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU (CENTROMIN PERU)
MEMORIAS Memoria Anual 1988 Privatización en el sector minero
J. Diez Canseco
154EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU (CENTROMIN PERU)
MEMORIAS Memoria Anual 1997 Privatización en el sector minero
J. Diez Canseco
154EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU (CENTROMIN PERU)
PLANILLA Anexo a declaraciones juradas 1972 - 1973 Privatización en el sector minero
J. Diez Canseco
154EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU (CENTROMIN PERU)
PLANILLA Declaraciones Juradas del impuesto a la renta periodo 1974 - 2000
1974 - 2000 Privatización en el sector minero
J. Diez Canseco
2416EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU S.A. - CENTROMIN S.A.
CONTRATO CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE COMPRA VENTA DE ACCIONES DE EMPRESA MINERA PARAGSHA S.A.C.
S / F Privatizaciones Ernesto Herrera
2412EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU S.A. - CENTROMIN S.A.
CONTRATO CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES
S / F Privatizaciones Ernesto Herrera
2413EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU S.A. - CENTROMIN S.A.
CONTRATO CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CON LA EMPRESA HANSEN-HOLM
DICIEMBRE 2000 Privatizaciones Ernesto Herrera
2417EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU S.A. - CENTROMIN S.A.
CONTRATO CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CON LA EMPRESA HANSEN-HOLM
OCTUBRE 1999 Privatizaciones Ernesto Herrera
2415EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU S.A. - CENTROMIN S.A.
DECLARACION JURADA
DECLARACIONES JURADAS COMPAÑÍA MINERA PARAGSHA S.A.C.
SETIEMBRE 1999 -2000 SETIEMBRE
Privatizaciones Ernesto Herrera
2411
EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU S.A. - CENTROMIN S.A.
DECLARACION JURADA
DECLARACIONES JURADAS COMPAÑÍA MINERA YURACMAYO S.A. CONJUNTAMENTE CON LA EMPRESA MINERA YAULIYACU S.A.
MAYO 1997 - 2001 ABRIL
Privatizaciones Ernesto Herrera
2407
EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU S.A. - CENTROMIN S.A.
EXPEDIENTE INVERSION EN PROYECTOS AMBIENTALES SEGÚN PAMAS APROBADOS RESUMEN GENERAL MOSTRANDO TRANSFERENCIAS A COMPRADORES Y POSTORES PARTICIPANTES REF. OFICIO Nº250-CI-EHB-CR-2003
MARZO 2003 Privatizaciones Ernesto Herrera
1997
EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU S.A. - CENTROMIN S.A.
INFORME AUDITORIA EXTERNA INFORMACION COMPLEMENTARIA AL 31 DICIEMBRE 1986 RODOLFO RETAMOZO Y ASOCIADOS
MARZO 2003 Privatizaciones Ernesto Herrera
2410
EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU S.A. - CENTROMIN S.A.
INFORME AUDITORIA EXTERNA ESTADO DE EJECUCION DEL COMPROMISO DE INVERSION CON EL CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES DE LA EMPRESA MINERA YAULIYACU S.A. PRICE WATERHOUSE COOPERS
1997 - 2001 Privatizaciones Ernesto Herrera
2414
EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU S.A. - CENTROMIN S.A.
INFORME AUDITORIA EXTERNA ESTADO DE EJECUCION DEL COMPROMISO DE INVERSION EFECTUADO POR VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A.EN EMPRESA MINERA PARAGSHA S.A.C. PRICE WATERHOUSE COOPERS
DICIEMBRE 1999 - 2000 SETIEMBRE
Privatizaciones Ernesto Herrera
2404EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU S.A. - CENTROMIN S.A.
INFORME AUDITORIA EXTERNA ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DICIEMBRE 1985 RODOLFO RETAMOZO Y ASOCIADOS
MARZO 2003 Privatizaciones Ernesto Herrera
2405
EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU S.A. - CENTROMIN S.A.
INFORME AUDITORIA EXTERNA ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DICIEMBRE 1986 Y 1985 RODOLFO RETAMOZO Y ASOCIADOS
MARZO 2003 Privatizaciones Ernesto Herrera
1998
EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU S.A. - CENTROMIN S.A.
INFORME AUDITORIA EXTERNA ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DICIEMBRE 1987 y 1986 RODOLFO RETAMOZO Y ASOCIADOS
MARZO 2003 Privatizaciones Ernesto Herrera
1999EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU S.A. - CENTROMIN S.A.
INFORME AUDITORIA EXTERNA ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DICIEMBRE 1993 RODOLFO RETAMOZO Y ASOCIADOS
MARZO 2003 Privatizaciones Ernesto Herrera
2400EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU S.A. - CENTROMIN S.A.
INFORME AUDITORIA EXTERNA ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DICIEMBRE 1994 RODOLFO RETAMOZO Y ASOCIADOS
MARZO 2003 Privatizaciones Ernesto Herrera
2401
EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU S.A. - CENTROMIN S.A.
INFORME AUDITORIA EXTERNA ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DICIEMBRE 1995 Y 1994 RODOLFO RETAMOZO Y ASOCIADOS
MARZO 2003 Privatizaciones Ernesto Herrera
2402EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU S.A. - CENTROMIN S.A.
INFORME AUDITORIA EXTERNA ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DICIEMBRE 1996 RODOLFO RETAMOZO Y ASOCIADOS
MARZO 2003 Privatizaciones Ernesto Herrera
2403
EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU S.A. - CENTROMIN S.A.
INFORME AUDITORIA EXTERNA INFORMACION FINANCIERA COMPLEMENTARIA REQUERIDA POR EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID AL 31 DICIEMBRE 1996 RODOLFO RETAMOZO Y ASOCIADOS
MARZO 2003 Privatizaciones Ernesto Herrera
2406
EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU S.A. - CENTROMIN S.A.
INFORME RELACIONES COMERCIALES CON LA CIA BUENAVENTURA, INVERSIONES EN PROYECTOS DE REMEDIACION AMBIENTAL Y COSTO DE LA REESTRUCTURACION DEL CENTROMIN PERU S.A. REF. OFICIO Nº249-CI-EHB-CR-2003
MARZO 2003 Privatizaciones Ernesto Herrera
2408
EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU S.A. - CENTROMIN S.A.
LIBRO BLANCO LIBRO BLANCO PRIMERA ETAPA PRIVATIZACION INTEGRAL TOMO XIV ANEXO 21C AL 21D ACTAS Y ACUERDOS DE CEPRI VOLUMEN 1 REF. OFICIO Nº250-CI-EHB-CR-2003
FEBRERO - DICIEMBRE 1992
Privatizaciones Ernesto Herrera
2409
EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU S.A. - CENTROMIN S.A.
LIBRO BLANCO LIBRO BLANCO PRIMERA ETAPA PRIVATIZACION INTEGRAL TOMO XIV ANEXO 21C AL 21D ACTAS Y ACUERDOS DE CEPRI VOLUMEN 2 REF. OFICIO Nº250-CI-EHB-CR-2003
ENERO - DICIEMBRE 1993
Privatizaciones Ernesto Herrera
1994EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU S.A. - CENTROMIN S.A.
MEMORIA MEMORIA 1990 (COPIA) MARZO 2003 Privatizaciones Ernesto Herrera
1995EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU S.A. - CENTROMIN S.A.
MEMORIA MEMORIA 1991 (COPIA) MARZO 2003 Privatizaciones Ernesto Herrera
1996EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU S.A. - CENTROMIN S.A.
MEMORIA MEMORIA 1992 (COPIA) MARZO 2003 Privatizaciones Ernesto Herrera
1992EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU S.A. - CENTROMIN S.A.
MEMORIA MEMORIA ANUAL 1982 (COPIA) MARZO 2003 Privatizaciones Ernesto Herrera
1991EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU S.A. - CENTROMIN S.A.
MEMORIA MEMORIA ANUAL 1983 (COPIA) MARZO 2003 Privatizaciones Ernesto Herrera
1993EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU S.A. - CENTROMIN S.A.
MEMORIA REPORTE ANUAL 1984 (COPIA) MARZO 2003 Privatizaciones Ernesto Herrera
155 - CD 26
EMPRESA MINERA HIERRO SHOUGANG S.A.A. (EX-HIERRO PERU S.A.)
AYUDA MEMORIA Acontecimientos ocurridos durante 10 años por parte del estado y la empresa Shougang contra el pueblo de Marcona
2002 Privatización en el sector minero
J. Diez Canseco
155 - CD 26
EMPRESA MINERA HIERRO SHOUGANG S.A.A. (EX-HIERRO PERU S.A.)
ESTADOS FINANZAS
Estados Financieros 1992 - 1997 Privatización en el sector minero
J. Diez Canseco
155 - CD 26
EMPRESA MINERA HIERRO SHOUGANG S.A.A. (EX-HIERRO PERU S.A.)
ESTADOS FINANZAS
Estados Financieros 1998 - 2000 Privatización en el sector minero
J. Diez Canseco
155 - CD 26
EMPRESA MINERA HIERRO SHOUGANG S.A.A. (EX-HIERRO PERU S.A.)
EXPEDIENTE Anexo de expediente sobre reclamo de organización sindical ante las autoridades pertinentes acerca la problemática laboral propiciada por la empresa Shougang
1998 - 2002 Privatización en el sector minero
J. Diez Canseco
155 - CD 26
EMPRESA MINERA HIERRO SHOUGANG S.A.A. (EX-HIERRO PERU S.A.)
EXPEDIENTE Informe sobre privatización de Hierro - Perú S.A.L.
1992 - 2000 Privatización en el sector minero
J. Diez Canseco
155 - CD 26
EMPRESA MINERA HIERRO SHOUGANG S.A.A. (EX-HIERRO PERU S.A.)
INFORME Informe sobre la situación de los trabajadores y ex trabajadores que compraron acciones por efecto del decreto legislativo N° 674.
2001 Privatización en el sector minero
J. Diez Canseco
155 - CD 26
EMPRESA MINERA HIERRO SHOUGANG S.A.A. (EX-HIERRO PERU S.A.)
INFORME Privatización de Hierro Perú Sal 1992-1996 Privatización en el sector minero
J. Diez Canseco
155 - CD 26
EMPRESA MINERA HIERRO SHOUGANG S.A.A. (EX-HIERRO PERU S.A.)
MEMORIAS Actas de Juntas de Accionistas 2001-2002 Privatización en el sector minero
J. Diez Canseco
155 - CD 26
EMPRESA MINERA HIERRO SHOUGANG S.A.A. (EX-HIERRO PERU S.A.)
MEMORIAS Caso Shougang Ex Hierro Perú S.A.A. 2001-2002 Privatización en el sector minero
J. Diez Canseco
155 - CD 26
EMPRESA MINERA HIERRO SHOUGANG S.A.A. (EX-HIERRO PERU S.A.)
MEMORIAS Memorias Anuales 2001-2002 Privatización en el sector minero
J. Diez Canseco
162 - CD 26 EMPRESA PETROLERA TRANSOCEANICA
INFORME Información sobre privatización y descapitilización.
2002 Privatización en el sector Hidrocarburos
J. Diez Canseco
156 - CD 26EMPRESAS AZUCARERAS DIVERSAS
DECRETOS DE URGENCIA
Decreto de urgencia relativo a las empresas agrarias azucareras (Pomalca, Cayalti, Casa Grande y Tuman)
1999-2001 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
156 - CD 26EMPRESAS AZUCARERAS DIVERSAS
INFORME Empresas Agrarias Azucareras 1997 Privatización de Empresas azucareras
J. Diez Canseco
162 - CD 26
EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ELECTRICIDAD
CONTRATO ENTRE FONAFE - JORBELEC SAC.
FONAFE - JORBELEC SAC. Reconocimiento de obligación, dación de pago, transacción, extinción de derechos y obligaciones y pactos diversos.
2002 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
162 - CD 26EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ELECTRICIDAD
DENUNCIA Proceso de Post - Privatización de empresas Electricas.
2002 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
162 - CD 26EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ELECTRICIDAD
FUSIONES Y ESCICIONES
Estudio sobre fusiones y esciciones 2001 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
162 - CD 26EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ELECTRICIDAD
INFORME SOBRE JORBSA
Antecedentes, problemas, consecuencias, resultados de la gestión de Jorbsa.
2002 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
161 CD 25
EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ELECTRICIDAD DEL NORTE Y CENTRO DEL PAIS . ELECTRONOROESTE S.A., ELECTRONORTE S.A., HIDRANDINA S.A., ELECTROCENTRO S.A.
COPIAS DE FACTURAS
Copia de todas las facturas emitidas en razón de los servidios por asesoria estratégica.
1998-2001 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
161 CD 25
EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ELECTRICIDAD DEL NORTE Y CENTRO DEL PAIS . ELECTRONOROESTE S.A., ELECTRONORTE S.A., HIDRANDINA S.A., ELECTROCENTRO S.A.
COPIAS DE FACTURAS
Copias de facturas y cualquier otro documento que signifique contraprestación de bienes y/o servicios.
1999-2001 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
161 CD 25
EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ELECTRICIDAD DEL NORTE Y CENTRO DEL PAIS . ELECTRONOROESTE S.A., ELECTRONORTE S.A., HIDRANDINA S.A., ELECTROCENTRO S.A.
COPIAS DE FACTURAS
Copias de las facturas emitidas por concepto de arrendamiento.
1999 - 2001 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
161 CD 25
EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ELECTRICIDAD DEL NORTE Y CENTRO DEL PAIS . ELECTRONOROESTE S.A., ELECTRONORTE S.A., HIDRANDINA S.A., ELECTROCENTRO S.A.
ESTADOS FINANCIEROS
Copia de los estados financieros de las cuatro empresas por los años 1998.
1998 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
161 CD 25
EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ELECTRICIDAD DEL NORTE Y CENTRO DEL PAIS . ELECTRONOROESTE S.A., ELECTRONORTE S.A., HIDRANDINA S.A., ELECTROCENTRO S.A.
ESTADOS FINANCIEROS
Copia de los estados financieros de las cuatro empresas por los años 1999.
1999 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
161 CD 25
EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ELECTRICIDAD DEL NORTE Y CENTRO DEL PAIS . ELECTRONOROESTE S.A., ELECTRONORTE S.A., HIDRANDINA S.A., ELECTROCENTRO S.A.
ESTADOS FINANCIEROS
Copia de los estados financieros de las cuatro empresas por los años 2000
2000 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
161 CD 25
EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ELECTRICIDAD DEL NORTE Y CENTRO DEL PAIS . ELECTRONOROESTE S.A., ELECTRONORTE S.A., HIDRANDINA S.A., ELECTROCENTRO S.A.
ESTADOS FINANCIEROS
Copia de los estados financieros de las cuatro emrpesas por los años 2001
2001 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
161 CD 25
EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ELECTRICIDAD DEL NORTE Y CENTRO DEL PAIS . ELECTRONOROESTE S.A., ELECTRONORTE S.A., HIDRANDINA S.A., ELECTROCENTRO S.A.
ESTADOS FINANCIEROS
1999 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
161 CD 25
EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ELECTRICIDAD DEL NORTE Y CENTRO DEL PAIS . ELECTRONOROESTE S.A., ELECTRONORTE S.A., HIDRANDINA S.A., ELECTROCENTRO S.A.
ESTADOS FINANCIEROS
2000 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
161 CD 25
EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ELECTRICIDAD DEL NORTE Y CENTRO DEL PAIS . ELECTRONOROESTE S.A., ELECTRONORTE S.A., HIDRANDINA S.A., ELECTROCENTRO S.A.
INFORME Fondo Arbitral sobre diferendo tributario entre Edelnor y el Estado.
2001 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
162 CD 25 EMPRESAS ELECTRICAS/ ELECTROLIMA
INFORME Información sobre Privatización ETECEN 2002 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
162 CD 25 EMPRESAS ELECTRICAS/ ELECTROLIMA
INFORME Informe Final del Proceso de Privatización 2001 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
162 CD 25 EMPRESAS ELECTRICAS/ ELECTROLIMA
INFORME Sobre saneamiento Legal de Inmuebles. 2001 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
162 - CD 26ENDESA
CORRESPONDENCIA
Carta: Transnacionalización y Regionalización de empresas distribuidoras de energía.
1997 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
14 159 - 1ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
JORGE CAMET DICKMAN, FERNANDO LITUMA, MOSHE ROSTCHILD NO REGISTRAN CUENTAS
NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2001
Deuda Externa Valencia Dongo
ESCOBAR ZAMALLOA, ATILIO
SESION Ex oficial de la Marina en retiro, interrogado sobre el caso Popular y Porvenir.
25-Sep-01 J. Diez Canseco
ESPINOZA ZAVALA, LUCIO Licitaciones Compra armamentos con normas secretas, corrupción en UPSMP. Bco. Crédito
J. Diez Canseco
165 - CD 26
ESSALUD INFORMES DE LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA
Informe 115-98-IPSS-IG-GCRN. Uaditoría de gestión, abastecimiento de material médico, medicinas, material de laboratorio y radiológico, ejercicio 1997 - Enero 1998, Hospital Nacional Almonzor Aquinaja Asenjo (30 folios).
1998 Licitaciones y adquisiciones del Estado - compra de medicamentos
J. Diez Canseco
165 - CD 26
ESSALUD INFORMES DE LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA
Informe A-30-IG-IPSS-91. Acción de control al proceso de compras de medicamentos en el mes de marzo de 1991, gerencia Departamental de Huanúco (26 folios).
1991 Licitaciones y adquisiciones del Estado - compra de medicamentos
J. Diez Canseco
165 - CD 26
ESSALUD INFORMES DE LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA
Informe N° 003-IDI-IPSS-91. Investigación de adquisiciones de medicinas y otros al proveedor DIMNSA con sobre precio (74 folios).
1991 Licitaciones y adquisiciones del Estado - compra de medicamentos
J. Diez Canseco
165 - CD 26
ESSALUD INFORMES DE LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA
Informe N° 005-ID-GDA-IPSS-1991. Examen especial irregularidades en el proceso de adquisiciones de ampicilina por el área de abastecimiento del Hospital de Apoyo III - Chimbote (59 folios).1990 - 2001
1991 Licitaciones y adquisiciones del Estado - compra de medicamentos
J. Diez Canseco
165 - CD 26
ESSALUD INFORMES DE LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA
Informe N° 015-IG-IPSS-92. Examen especial adquisición de medicamentos en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins (31 folios).
1992 Licitaciones y adquisiciones del Estado - compra de medicamentos
J. Diez Canseco
165 - CD 26
ESSALUD INFORMES DE LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA
Informe N° 025-GCRLOyc-essalud-99. Examen especial. Proceso de Abastecimiento de medicinas, material médico y radiológico, así como de eactivos de laboratorio en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, ejercicio 1998 (25 folios).
1999 Licitaciones y adquisiciones del Estado - compra de medicamentos
J. Diez Canseco
165 - CD 26
ESSALUD INFORMES DE LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA
Informe N° 035-98-IPSS-IG/GCRLOyC. Examen especial. Proceso de adquisición de bienes en el Hospital Nacional Guillermo Almnara Irigoyen, ejercicio 1997 (25 folios).
1998 Licitaciones y adquisiciones del Estado - compra de medicamentos
J. Diez Canseco
165 - CD 26
ESSALUD INFORMES DE LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA
Informe N° 040-GCRLOyC/OAI-ESSALUD-99. Examen especial. Proceso de abastecimiento de medicinas, material médico y radiológico, así como de reactivos de laboratorio en el hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, ejercicio 1998 (27 folios).
1999 Licitaciones y adquisiciones del Estado - compra de medicamentos
J. Diez Canseco
165 - CD 26
ESSALUD INFORMES DE LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA
Informe N° 050-GCRLOyC/OAI-ESSALUD-99. Examen especial. Proceso de abastecimiento de medicinas, material médico y radiológico así como de reactivos de laboratorio en la gerencia Departamental de Loreto, ejercicio 1998 (21 folios).
1999 Licitaciones y adquisiciones del Estado - compra de medicamentos
J. Diez Canseco
165 - CD 26
ESSALUD INFORMES DE LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA
Informe N° 060-GCRN-ESSALUD-2000. Examen especial. Proceso de licitación pública N° 040-ESSALUD-99 Adquisición de medicamentos (43 folios).
2000 Licitaciones y adquisiciones del Estado - compra de medicamentos
J. Diez Canseco
165 - CD 26
ESSALUD INFORMES DE LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA
Informe N° 076-OAI/GCRLO Yc-essalud-99. Examen especial. Proceso de abastecimiento de medicinas, material médico y radiológico, así como reactivos de laboratorio, ejercicio 1998. Gerencia Departamental Ica (21 folios).
1999 Licitaciones y adquisiciones del Estado - compra de medicamentos
J. Diez Canseco
165 - CD 26
ESSALUD INFORMES DE LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA
Informe N° 114-95-IPSS-IG/OCA. Examen especial. Verificación de faltantes en la importación de medicinas y material médico de la República Popular China (258 folios).
1995 Licitaciones y adquisiciones del Estado - compra de medicamentos
J. Diez Canseco
165 - CD 26
ESSALUD INFORMES DE LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA
Procesos de selección de medicamentos material médico y materiales e insumos radiográficos Tomo I y II
1990-2001 Licitaciones y adquisiciones del Estado - compra de medicamentos
J. Diez Canseco
2779
EXPORT AIR DEL PERU S.A. CARGO AIRLINES
INFORME AUTORIZACIONES EXPEDIDAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - SOLICITUDES EN TRAMITE - SOLICITUDES QUE FUERON RESUELTAS DESPUES DEL 19 DE ENERO 1996 - TRAFICO DE ARMAS DE ARGENTINA A ECUADOR POR LA COMPAÑÍA FINE AIRLINES
MAYO 1996 Tráfico de Armas Ernesto Herrera
FAJARDO DURAND, RAUL SESION Representante de los accionistas minoritarios de Aeroperú.
16-Oct-01 J. Diez Canseco
47 402.3
FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS Y SIDERURGICOS DEL PERU
EXPEDIENTE DE DENUNCIA
RELACIONADO AL INJUSTO DESPIDO DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA MINERA CHINA SHOUGANG HIERRO PERU SAA
1996-2001 F. Alvarado
47 443.7
FEDERACIONAL NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS, METALURGICOS Y SIDERURGICOS
EXPEDIENTE SE REMITE COPIA DE LOS EXPEDIENTES DE LOS CASOS DE LOS TRABAJORES INJUSTAMENTE DESPIDOS Y LAS RESOLUSIONES DEL 24 ABR. 1998 Y 18 JUL. 2000
29 NOV. 2001 F. Alvarado
FEDERICI SOTO, MARIA LUISA
denuncia Denuncia penal J. Diez Canseco
FERNANDEZ CACERES, AMERICO
denuncia Denuncia penal J. Diez Canseco
FIGUEROA SIFUENTES, JUAN
Privatización CORPAC, AEROPERU, y otros. Bco. Crédito
J. Diez Canseco
3201FINANCIERA CORDILLERA (BANCO SOLVENTA)
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
NO REGISTRAN CUENTAS FEBRERO 2003 Ernesto Herrera
3199FINANCIERA DAEWOO S.A. LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
NO REGISTRAN CUENTAS MARZO 2003 Ernesto Herrera
60FINANCIERA DE CREDITO SOLUCION
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
Referencia al oficio Nº154 y 242 CI-EHB-CR-2003, personas y empresas que no registran depósitos
17 de marzo 2003 Ernesto Herrera
405 CD 26 FINANCIERA DEL SUR - FINSUR
AYUDA MEMORIA Expediente Finsur por Delito contra el patrimonio, estafa
1992 delitos economicos J. Diez Canseco
47 273
FISCALIA PROVINCIAL PENAL DE LIMA
DENUNCIA DOCUMENTO REFERIDO A LA DENUNCIA INTERPUESTA POR MARTIN MENDOZA REYES SOBRE IRREGULARIDADES EN LA SUPERINTENDENCIA DE ADUANAS E INTENDENCIA DE FISCALIZACION ADUANERA
1999-2001 F. Alvarado
47 125FISCALIA SUPREMA DE CONTROL INTERNO
DENUNCIA INDUSTRIAL PUCALA S.A.C. CONTRA MARGARITA GIL BUSTAMANTE DE GUERRERO
ABR. 2001- MAY. 2001
F. Alvarado
FLORES ALEGRIA, CARLOS FERNANDO
Privatizaciones casos diversos, uso fondos red de corrupción Caso: control de la prensa licitaciones FOVIPOL. Bco. Continental
J. Diez Canseco
FLORES ALEGRIA, HELI ANTONIO
Privatizaciones casos diversos, uso fondos red de corrupción Caso: control de la prensa licitaciones FOVIPOL. Bco. Continental
J. Diez Canseco
FLORES POLO, PEDRO DENUNCIA Denuncia Constitucional J. Diez Canseco
055 o CD 27 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITO
INFORME Copia de los Estatutos del FSD 1999 Area Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
055 o CD 27 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITO
INFORME Copia de los Estatutos del FSD 1999 Area Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
055 o CD 27 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITO
INFORME Copia del Capitulo III de la Ley general, FSD 2000 Area Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
055 o CD 27 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITO
INFORME Copia del Capitulo III de la Ley general, FSD 2000 Area Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
055 o CD 27 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITO
INFORME Copia del reglamento del FSD 1999 Area Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
055 o CD 27 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITO
INFORME Copia del reglamento del FSD 1999 Area Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
055 o CD 27 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITO
INFORME Estados Financieros 31 de Diciembre del 2001 y 31 Diciembre del 2000
2000-2001 Area Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
055 o CD 27 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITO
INFORME Estados Financieros 31 de Diciembre del 2001 y 31 Diciembre del 2000
2000-2001 Area Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
055 o CD 27 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITO
INFORME Guia para el desarrollo de sistemas efectivos de seguro de depósitos
Area Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
055 o CD 27 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITO
INFORME Guia para el desarrollo de sistemas efectivos de seguro de depósitos
Area Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
055 o CD 27 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITO
INFORME Informe Mensual sobre imposiciones cubiertas por el FSD
1998-2000 Area Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
055 o CD 27 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITO
INFORME Informe Mensual sobre imposiciones cubiertas por el FSD
1998-2000 Area Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
055 o CD 27 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITO
INFORME Memoria Anual 2001 2001 Area Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
055 o CD 27 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITO
INFORME Memoria Anual 2001 2001 Area Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
055 o CD 27 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITO
INFORME Recursos del fondo de seguro de depositos-Anexa:(por la ley N° 27102 de 1999)
2002 Area Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
055 o CD 27 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITO
INFORME Recursos del fondo de seguro de depositos-Anexa:(por la ley N° 27102 de 1999)
2002 Area Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
166 CD 27FONDO ECONOMICO ESPECIAL
INFORME Informe de Jorge Arona Coha 2002 Privatización de empresas azucareras
J. Diez Canseco
166 CD 27FONDO ECONOMICO ESPECIAL
NORMAS LEGALES
Normas Legales del Fondo Económico Especial 1996 Privatización de empresas azucareras
J. Diez Canseco
166 CD 27FONDO ECONOMICO ESPECIAL
PROYECTO Proyecto Económico Especial. Papeles de trabajo
2001-2002 Privatización de empresas azucareras
J. Diez Canseco
166 CD 27 FONDO MI VIVIENDA ESTADOS FINANCIEROS
Informe corto, examen a los estados financieros 31/12/1998, 31/12/1999
2000 Disposición de fondos públicos
J. Diez Canseco
166 CD 27
FONDO MI VIVIENDA ESTADOS FINANCIEROS
Informe de examen a los estados financieros al 31/12/2000 y informe largo de acuerdo a normas de auditoria gubernamental - N.A.G.U
2001 Disposición de fondos públicos
J. Diez Canseco
166 CD 27FONDO MI VIVIENDA INFORMES Referida a composición, variación mensual de
depósitos y evolución delos mismos en el Banco Latino.
2002 Disposición de fondos públicos
J. Diez Canseco
405 CD 27FONDO NACIONAL DE COMPENSACION Y DESARROLLO FONCODES
POLIZAS Cuadro resumen de pólizas y pago de primas de seguros con la empresa Popular y Porvenir Cía de Seguros
2002 J. Diez Canseco
3069
FONDO NACIONAL DE COMPENSACION Y DESARROLLO SOCIAL - FONCODES
CONVENIOS CONVENIOS DE FINANCIAMIENTO OBRAS PROMOVIDAS ASOCIACION KEN - AKEN Y FINANCIADOS POR FONCODES - TOMO I
1992 - 1999 Donaciones Ernesto Herrera
3120
FONDO NACIONAL DE COMPENSACION Y DESARROLLO SOCIAL - FONCODES
CONVENIOS CONVENIOS DE FINANCIAMIENTO OBRAS PROMOVIDAS ASOCIACION KEN - AKEN Y FINANCIADOS POR FONCODES - TOMO II
1992 - 1999 Donaciones Ernesto Herrera
3067
FONDO NACIONAL DE COMPENSACION Y DESARROLLO SOCIAL - FONCODES
INFORME INFORME DE AUDITORIA Nº 017-2002-2-4382 EXAMEN ESPECIAL SOBRE CONVENIOS DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA INSPECCION DE OBRAS Y DE FINANCIAMIENTO RESUELTOS
2002 Donaciones Ernesto Herrera
1670
FONDO NACIONAL DE COMPENSACION Y DESARROLLO SOCIAL - FONCODES
RELACION CONVENIOS EN LOS QUE PARTICIPO LA ASOCIACION KEN AKEN FINANCIADOS POR FONCODES
1992 - 1999 Ernesto Herrera
707
FONDO NACIONAL DE COMPENSACION Y DESARROLLO SOCIAL - FONCODES
RELACION PERSONAS CONFORMANTES DE LOS ORGANOS DE DIRECCION DE FONCODES REF. OFICIO Nº800-CI-EHB-CR-2003
1991-2003 Ernesto Herrera
697
FONDO NACIONAL DE COMPENSACION Y DESARROLLO SOCIAL - FONCODES
RELACION RELACION DE OBRAS PROMOVIDAS POR LA ASOCIACION KEN AKEN Y FINANCIADOS POR FONCODES REF. OFICIO Nº736-CI-EHB-CR-2003
1992-1999 Ernesto Herrera
178
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE
EXPEDIENTE ELECTROPERU S.A. REF. OFICIO Nº99-2002-JDC/CI-CR
1990-1997 Ernesto Herrera
2337
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE
INFORME DE AUDITORIA
ESTADOS FINANCIEROS ENAPU S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DE 1997 Y 1996 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
MARZO 2003 Ernesto Herrera
2326
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE
INFORME DE AUDITORIA
ESTADOS FINANCIEROS ENAPU S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DE 1994 Y 1993 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
MARZO 2003 Ernesto Herrera
2312
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE
INFORME DE AUDITORIA
ESTADOS FINANCIEROS SEDAPAL AL 31 DE DICIEMBRE DE1994 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
MARZO 2003 Ernesto Herrera
2278
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE
INFORME DE AUDITORIA
ESTADOS FINANCIEROS SIMA PERU AL 31 DE DICIEMBRE DE 1981 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
MARZO 2003 Ernesto Herrera
2275
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE
INFORME DE AUDITORIA
ESTADOS FINANCIEROS SIMA PERU AL 31 DE DICIEMBRE DE 1993 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
MARZO 2003 Ernesto Herrera
2306
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE
INFORME DE AUDITORIA
ESTADOS FINANCIEROS SIMA PERU AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999 Y 1998 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
MARZO 2003 Ernesto Herrera
2310
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE
INFORME DE AUDITORIA
ESTADOS FINANCIEROS SIMA PERU AL 31 DE DICIEMBRE DE 1994 Y 1995 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
MARZO 2003 Ernesto Herrera
2318
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE
INFORME DE AUDITORIA
ESTADOS FINANCIEROS SIMA PERU AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996 Y 1995 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
MARZO 2003 Ernesto Herrera
2307
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE
INFORME DE AUDITORIA
ESTADOS FINANCIEROS SIMA PERU AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
MARZO 2003 Ernesto Herrera
2325
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE
INFORME DE AUDITORIA
ESTADOS FINANCIEROS ENAPU S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DE 1987 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
MARZO 2003 Ernesto Herrera
2297
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE
INFORME DE AUDITORIA
ESTADOS FINANCIEROS ETESUR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
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2272
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE
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ESTADOS FINANCIEROS SIMA PERU AL 31 DE DICIEMBRE DE 1991 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
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2311
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE
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ESTADOS FINANCIEROS SIMA PERU AL 31 DE DICIEMBRE DE 1994 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
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ESTADOS FINANCIEROS SIMA PERU AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
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ESTADOS FINANCIEROS SIMA PERU AL 31 DE DICIEMBRE DE 1990 REF. OFICIO N°0207-CI-EHB-CR-2003
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ESTADOS FINANCIEROS SIMA PERU AL 31 DE DICIEMBRE DE 1992 REF. OFICIO N°0207-CI-EHB-CR-2003
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ESTADOS FINANCIEROS ENAPU S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DE 1997 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
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ESTADOS FINANCIEROS ENAPU S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DE 1992 Y 1991 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
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ESTADOS FINANCIEROS ENAPU S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DE 1986 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
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ESTADOS FINANCIEROS ENAPU S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DE 1995 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
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INFORME DE AUDITORIA
ESTADOS FINANCIEROS ENAPU S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DE 1989 Y 1988 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
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FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE
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ESTADOS FINANCIEROS ENAPU S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DE 1998 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
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ESTADOS FINANCIEROS ETESUR S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DE 1994 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
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ESTADOS FINANCIEROS MINERO PERU S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DE 1997 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
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2317
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ESTADOS FINANCIEROS SIMA PERU AL 31 DE DICIEMBRE DE 1997 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
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ESTADOS FINANCIEROS EGESUR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
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ESTADOS FINANCIEROS EGESUR AL 31 DE DICIEMBRE DE 1995 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
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ESTADOS FINANCIEROS ENAPU S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DE 1987 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
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ESTADOS FINANCIEROS ENAPU S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999 Y 1998 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
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ESTADOS FINANCIEROS ETECEN AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996 Y 1995 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
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2347
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ESTADOS FINANCIEROS ETECEN AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999 Y 1998 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
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2335
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ESTADOS FINANCIEROS ETECEN AL 31 DE DICIEMBRE DE 1994 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
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2300
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ESTADOS FINANCIEROS ETESUR AL 31 DE DICIEMBRE DE 1995 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
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ESTADOS FINANCIEROS ETESUR AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999 Y 1998 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
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ESTADOS FINANCIEROS EGESUR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000 Y DE 1999 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
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ESTADOS FINANCIEROS EGESUR AL 31 DE DICIEMBRE DE 1997 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
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ESTADOS FINANCIEROS EGESUR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000 Y 1999 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
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ESTADOS FINANCIEROS EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A. - ENAPU AL 31 DE DICIEMBRE DE 1991 Y 1990 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
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ESTADOS FINANCIEROS ENAPU S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996 Y 1995 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
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ESTADOS FINANCIEROS ETECEN AL 31 DE DICIEMBRE DE 1997 REF. AL OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
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ESTADOS FINANCIEROS ETESUR AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
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ESTADOS FINANCIEROS SEDAPAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1998 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
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ESTADOS FINANCIEROS SEDAPAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1986 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
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ESTADOS FINANCIEROS SEDAPAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1987 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
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ESTADOS FINANCIEROS EGESUR AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999 Y 1998 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
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2270
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE
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ESTADOS FINANCIEROS EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DEL SUR S.A. - EGESUR AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
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ESTADOS FINANCIEROS ESSALUD AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001 Y 2000 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
MARZO 2003 Ernesto Herrera
2292
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE
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ESTADOS FINANCIEROS ETECEN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
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ESTADOS FINANCIEROS ETECEN AL 31 DE DICIEMBRE DE 1995 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
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ESTADOS FINANCIEROS ETECEN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000 Y 1999 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
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2301
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE
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ESTADOS FINANCIEROS ETECEN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
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INFORME DE AUDITORIA
ESTADOS FINANCIEROS SEDAPAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1994 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
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2298
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE
INFORME DE AUDITORIA
ESTADOS FINANCIEROS SEDAPAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
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FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE
INFORME DE AUDITORIA
ESTADOS FINANCIEROS SEDAPAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1993 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
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2281
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE
INFORME DE AUDITORIA
ESTADOS FINANCIEROS SEDAPAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1994 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
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2313
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE
INFORME DE AUDITORIA
ESTADOS FINANCIEROS SEDAPAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996 Y 1995 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
MARZO 2003 Ernesto Herrera
2349
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE
INFORME DE AUDITORIA
ESTADOS FINANCIEROS ETECEN AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
MARZO 2003 Ernesto Herrera
2290
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE
INFORME DE AUDITORIA
ESTADOS FINANCIEROS SEDAPAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
MARZO 2003 Ernesto Herrera
2320
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE
INFORME DE AUDITORIA
ESTADOS FINANCIEROS CENTROMIN-PERU AL 31 DE DICIEMBRE DE 1997 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
MARZO 2003 Ernesto Herrera
2287
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE
INFORME DE AUDITORIA
ESTADOS FINANCIEROS ELECTROPERU S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DE 1998 Y 1997 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
MARZO 2003 Ernesto Herrera
2282
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE
INFORME DE AUDITORIA
ESTADOS FINANCIEROS PETROPERU S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DE 1991 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
MARZO 2003 Ernesto Herrera
2284
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE
INFORME DE AUDITORIA
ESTADOS FINANCIEROS PETROPERU S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DE 1993 Y 1992 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
MARZO 2003 Ernesto Herrera
2285
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE
INFORME DE AUDITORIA
ESTADOS FINANCIEROS PETROPERU S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DE 1994 Y 1993 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
MARZO 2003 Ernesto Herrera
2286
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE
INFORME DE AUDITORIA
ESTADOS FINANCIEROS PETROPERU S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DE 1995 Y 1994 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
MARZO 2003 Ernesto Herrera
2341
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE
INFORME DE AUDITORIA
ESTADOS FINANCIEROS PETROPERU S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001 Y DEL 2000 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
MARZO 2003 Ernesto Herrera
2296
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE
INFORME DE AUDITORIA
ESTADOS FINANCIEROS SEDAPAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
MARZO 2003 Ernesto Herrera
2289
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE
INFORME DE AUDITORIA
ESTADOS FINANCIEROS ELECTROPERU S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999 Y 1998 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
MARZO 2003 Ernesto Herrera
2283
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE
INFORME DE AUDITORIA
ESTADOS FINANCIEROS PETROPERU S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DE 1990 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
MARZO 2003 Ernesto Herrera
2273
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE
INFORME DE AUDITORIA
ESTADOS FINANCIEROS PETROPERU S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DE 1997 Y 1996 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
MARZO 2003 Ernesto Herrera
2274
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE
INFORME DE AUDITORIA
ESTADOS FINANCIEROS PETROPERU S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DE 1998 Y DE 1997 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
MARZO 2003 Ernesto Herrera
2304
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE
INFORME DE AUDITORIA
ESTADOS FINANCIEROS ELECTROPERU S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DE 1995 Y 1994 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
MARZO 2003 Ernesto Herrera
2271
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE
INFORME DE AUDITORIA
ESTADOS FINANCIEROS PETROPERU S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DE 1992 Y 1991 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
MARZO 2003 Ernesto Herrera
2303
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE
INFORME DE AUDITORIA
ESTADOS FINANCIEROS ELECTROPERU S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
MARZO 2003 Ernesto Herrera
2305
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE
INFORME DE AUDITORIA
ESTADOS FINANCIEROS ELECTROPERU S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DE 1993 Y 1992 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
MARZO 2003 Ernesto Herrera
2331
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE
INFORME DE AUDITORIA
ESTADOS FINANCIEROS ELECTROPERU AL 31 DE DICIEMBRE DE 1988 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
MARZO 2003 Ernesto Herrera
2333
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE
INFORME DE AUDITORIA
ESTADOS FINANCIEROS ELECTROPERU AL 31 DE DICIEMBRE DE 1998 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
MARZO 2003 Ernesto Herrera
2332
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE
INFORME DE AUDITORIA
ESTADOS FINANCIEROS ELECTROPERU AL 31 DE DICIEMBRE DE 1985 Y 1984 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
MARZO 2003 Ernesto Herrera
2330
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE
INFORME DE AUDITORIA
ESTADOS FINANCIEROS ELECTROPERU AL 31 DE DICIEMBRE DE 1989 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
MARZO 2003 Ernesto Herrera
2319
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE
INFORME DE AUDITORIA
ESTADOS FINANCIEROS PETROPERU S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999 Y 1998 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
MARZO 2003 Ernesto Herrera
3118
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE
INFORME DE AUDITORIA
PETROPERU S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DE 1992 Y 1991
MARZO 2003 Ernesto Herrera
2258
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE
MEMORIA 1986 EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A. - ENAPU REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
MARZO 2003 Ernesto Herrera
2262
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE
MEMORIA 1990 SEDAPAL REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
MARZO 2003 Ernesto Herrera
2265
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE
MEMORIA 1990 ELECTROPERU S.A. REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
MARZO 2003 Ernesto Herrera
2263
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE
MEMORIA 1991 SEDAPAL REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
MARZO 2003 Ernesto Herrera
2266
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE
MEMORIA 1991 ELECTROPERU S.A. REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
MARZO 2003 Ernesto Herrera
2260
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE
MEMORIA 1994 EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA CENTRO NORTE S.A. - ETECEN REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
MARZO 2003 Ernesto Herrera
2264
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE
MEMORIA 1997 EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DEL SUR S.A. - ETESUR REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
MARZO 2003 Ernesto Herrera
2261
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE
MEMORIA 1997 SERVICIO INDUSTRIAL DE LA MARINA - SIMA PERU S.A. REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
MARZO 2003 Ernesto Herrera
2269
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE
MEMORIA 1997 SEDAPAL REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
MARZO 2003 Ernesto Herrera
2267
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE
MEMORIA 1999 ESSALUD REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
MARZO 2003 Ernesto Herrera
2259
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE
MEMORIA 2000 EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A. - ENAPU REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
MARZO 2003 Ernesto Herrera
2268
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE
MEMORIA 2000 ELECTROPERU S.A. REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003
MARZO 2003 Ernesto Herrera
199
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE
REPORTE / BALANCE
ELECTROSUR S.A. COMPOSICION Y VARIACION MENSUAL DE DEPOSITOS DE 1990 AL 2000 Y RELACION DE FUNCIONARIOS QUE AUTORIZABAN LA TRANSFERENCIA DE FONDOS REF. OFICIO Nº99-2002-JDC/CI-CR
1990-2002 Ernesto Herrera
203
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE
REPORTE / BALANCE
ELECTROSUR S.A. DE 1998 AL 2001 1998-2001 Ernesto Herrera
200
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE
REPORTE / BALANCE
ELECTROSUR S.A.DE 1990 AL 2000 1990-1993 Ernesto Herrera
201
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE
REPORTE / BALANCE
ELECTROSUR S.A. DE 1994 AL 1995 1994-1995 Ernesto Herrera
202
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE
REPORTE / BALANCE
ELECTROSUR S.A. DE 1996 AL 1997 1996-1997 Ernesto Herrera
169 CD 26
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO-FONAFE
CONTRATO De compra venta de acciones entre CPT- Telefonica del Perú S.A. (Marzo 94)
2002 Disposición de fondos públicos- gestión de empresas públicas - operaciones en el sistema bancario
J. Diez Canseco
170 CD 26
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO-FONAFE
CORRESPONDENCIA
Correspondencia Externa - Oficios Marzo-Abril 2002 Gestión de empresas públicas
J. Diez Canseco
170 CD 26
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO-FONAFE
CORRESPONDENCIA
Oficio 2432-2001/DE-FONAFE Proyecto de contrato de reconocimiento de obligación, dación en pago, transacción, extinción de derechos y obligaciones y pactos diversos.
2001 Gestión de empresas públicas
J. Diez Canseco
169 CD 26
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO-FONAFE
CURRICULUM VITAE
Guillermo Castillo Justo 2002 Disposición de fondos públicos- gestión de empresas públicas - operaciones en el sistema bancario
J. Diez Canseco
169 CD 26
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO-FONAFE
ESCRITURAS DE CONSTITUCION DE EMPRESAS
Copias de Escrituras de constitucion de las Empresas EGASA-EGESUR (2002)
2002 Disposición de fondos públicos- gestión de empresas públicas - operaciones en el sistema bancario
J. Diez Canseco
170 CD 26
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO-FONAFE
INFORME Disolución y Liquidación de la empresa Popular y Porvenir Compañía de Seguros S.A.
2001 Caso Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
170 CD 26
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO-FONAFE
INFORME Informe sobre la supervisión de actividades realizadas por José Rodriguez Banda S.A (Jorbasa) en empresas de electricidad: Electro Norte Media S.A., Hidrandina S.A., Electro Noreste, Electro Centro S.A. 1999-2000
1999-2000 Privatización de empresas eléctricas Caso eléctricas del Norte JORBSA
J. Diez Canseco
170 CD 26
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO-FONAFE
INFORME Serpost S.A. 1997 (Libro Mayor) 2001 Gestión de empresas públicas
J. Diez Canseco
170 CD 26
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO-FONAFE
INFORME Sima - Callao 2001 Gestión de empresas públicas
J. Diez Canseco
170 CD 26
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO-FONAFE
INFORME Sima - Chimbote 2001 Gestión de empresas públicas
J. Diez Canseco
170 CD 26
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO-FONAFE
INFORME Sima - Electrónica 2001 Gestión de empresas públicas
J. Diez Canseco
170 CD 26
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO-FONAFE
INFORME Sima - Oficina Principal 2001 Gestión de empresas públicas
J. Diez Canseco
169 CD 26
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO-FONAFE
INFORME Composición y Variación de Depósitos de las empresas estatales en el sistema financiero
1990-2002 Disposición de fondos públicos- gestión de empresas públicas - operaciones en el sistema bancario
J. Diez Canseco
169 CD 26
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO-FONAFE
INFORME Peru Petro 1993-2002 1990-2002 Disposición de fondos públicos- gestión de empresas públicas - operaciones en el sistema bancario
J. Diez Canseco
169 CD 26
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO-FONAFE
INFORME SERPOST S.A. 1997 1990-2002 Disposición de fondos públicos- gestión de empresas públicas - operaciones en el sistema bancario
J. Diez Canseco
169 CD 26
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO-FONAFE
INFORME Servicios (industriales de la Marina (SIMA-PERU S.A.) 90-2001
1990-2002 Disposición de fondos públicos- gestión de empresas públicas - operaciones en el sistema bancario
J. Diez Canseco
169 CD 26
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO-FONAFE
INFORME Sima Iquitos 1990-2002 1990-2002 Disposición de fondos públicos- gestión de empresas públicas - operaciones en el sistema bancario
J. Diez Canseco
167 - CD 26
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES Banco de la Nación 1990-2002 Disposición de fondos públicos - Operaciones en el sistema bancario - Gestión de empresas públicas
J. Diez Canseco
167 - CD 26
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES CentrominPerú-90-2001 1990-2002 Disposición de fondos públicos - Operaciones en el sistema bancario - Gestión de empresas públicas
J. Diez Canseco
167 - CD 26
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES Cia. Celudósica y papelera del Norte en liquidación
1990-2002 Disposición de fondos públicos - Operaciones en el sistema bancario - Gestión de empresas públicas
J. Diez Canseco
167 - CD 26
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES Cofide 95-2002 1990-2002 Disposición de fondos públicos - Operaciones en el sistema bancario - Gestión de empresas públicas
J. Diez Canseco
167 - CD 26
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES Compañía de negociaciones mobliliarias e inmobiliaria S.A (CONEMINSA) 2002
1990-2002 Disposición de fondos públicos - Operaciones en el sistema bancario - Gestión de empresas públicas
J. Diez Canseco
167 - CD 26
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES Composición y Variación de Depósitos de las 1990-2002 Disposición de fondos públicos - Operaciones en el sistema bancario - Gestión de empresas públicas
J. Diez Canseco
167 - CD 26
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES Consorcio industrial Ucayali en liquidación 1990-2002 Disposición de fondos públicos - Operaciones en el sistema bancario - Gestión de empresas públicas
J. Diez Canseco
169 CD 26
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES De auditoría que realizo OSINERG con motivo de supervisión la gestión administrativa de JORBELE (2002)
2002 Disposición de fondos públicos- gestión de empresas públicas - operaciones en el sistema bancario
J. Diez Canseco
167 - CD 26
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES Derivados del Maiz selva S.A. En liquidación 1990-2002 Disposición de fondos públicos - Operaciones en el sistema bancario - Gestión de empresas públicas
J. Diez Canseco
167 - CD 26
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES Electro Lima S.A. En liquidación 1990-2002 Disposición de fondos públicos - Operaciones en el sistema bancario - Gestión de empresas públicas
J. Diez Canseco
167 - CD 26
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES Empresa de Administración de infraestructura electrica S.A.
1990-2002 Disposición de fondos públicos - Operaciones en el sistema bancario - Gestión de empresas públicas
J. Diez Canseco
167 - CD 26
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES Empresa de cine, radio, tv, en liquidación 1990-2002 Disposición de fondos públicos - Operaciones en el sistema bancario - Gestión de empresas públicas
J. Diez Canseco
167 - CD 26
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES Empresa de Electricidad del Perú (ELECTROPERU S.A.) 90-2001
1990-2002 Disposición de fondos públicos - Operaciones en el sistema bancario - Gestión de empresas públicas
J. Diez Canseco
167 - CD 26
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES Empresa de Generación electrica de Arequipa S.A. (EGASA) 1994-2002
1990-2002 Disposición de fondos públicos - Operaciones en el sistema bancario - Gestión de empresas públicas
J. Diez Canseco
167 - CD 26
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES Empresa de generación electrica del Sur S.A. 1990-2002 Disposición de fondos públicos - Operaciones en el sistema bancario - Gestión de empresas públicas
J. Diez Canseco
167 - CD 26
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES Empresa de Generación Electrica San Gaban S.A. 90-2002 (I Tomo)
1990-2002 Disposición de fondos públicos - Operaciones en el sistema bancario - Gestión de empresas públicas
J. Diez Canseco
167 - CD 26
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES Empresa de Transmision electrica del Sur (ETESUR) 1994-2002
1990-2002 Disposición de fondos públicos - Operaciones en el sistema bancario - Gestión de empresas públicas
J. Diez Canseco
167 - CD 26
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES Empresa Nacional de comercialización de insumos S.A en liquidación
1990-2002 Disposición de fondos públicos - Operaciones en el sistema bancario - Gestión de empresas públicas
J. Diez Canseco
167 - CD 26
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES Empresa Nacional de ferrrocarriles en liquidación
1990-2002 Disposición de fondos públicos - Operaciones en el sistema bancario - Gestión de empresas públicas
J. Diez Canseco
167 - CD 26
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES Empresa Nacional de la Coca (ENACO S.A) 90-2001
1990-2002 Disposición de fondos públicos - Operaciones en el sistema bancario - Gestión de empresas públicas
J. Diez Canseco
167 - CD 26
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES Empresa Nacional del Tabaco en liquidación 1990-2002 Disposición de fondos públicos - Operaciones en el sistema bancario - Gestión de empresas públicas
J. Diez Canseco
167 - CD 26
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES Empresa nacional pesquera S.A. En liquidación 1990-2002 Disposición de fondos públicos - Operaciones en el sistema bancario - Gestión de empresas públicas
J. Diez Canseco
167 - CD 26
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES Empresa Regional de servicio público en electricidad del oriente S.A
1990-2002 Disposición de fondos públicos - Operaciones en el sistema bancario - Gestión de empresas públicas
J. Diez Canseco
167 - CD 26
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES Empresas estatales en el sistema financiero 1990-2002 Disposición de fondos públicos - Operaciones en el sistema bancario - Gestión de empresas públicas
J. Diez Canseco
167 - CD 26
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES ENACE en liquidación 1990-2002 Disposición de fondos públicos - Operaciones en el sistema bancario - Gestión de empresas públicas
J. Diez Canseco
167 - CD 26
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES EPSEP S.A en liquidación 1990-2002 Disposición de fondos públicos - Operaciones en el sistema bancario - Gestión de empresas públicas
J. Diez Canseco
169 CD 26
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES Especial N° 005-2002 Sobre el caso: sr. Juan Bueno Palacios Gerente General Habría incurrido en la comision de los delitos de osurpación de funciones contra la fe pública
2002 Disposición de fondos públicos- gestión de empresas públicas - operaciones en el sistema bancario
J. Diez Canseco
167 - CD 26
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES Industrias Militares del Perú S.A. En liquidación 1990-2002 Disposición de fondos públicos - Operaciones en el sistema bancario - Gestión de empresas públicas
J. Diez Canseco
167 - CD 26
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES Inex Callao S.A 1990-2002 Disposición de fondos públicos - Operaciones en el sistema bancario - Gestión de empresas públicas
J. Diez Canseco
167 - CD 26
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES inmobiliaria Milenio S.A. 1990-2002 Disposición de fondos públicos - Operaciones en el sistema bancario - Gestión de empresas públicas
J. Diez Canseco
167 - CD 26
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES Inversiones Cofide S.A. 1990-2002 Disposición de fondos públicos - Operaciones en el sistema bancario - Gestión de empresas públicas
J. Diez Canseco
167 - CD 26
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES Kolkenoline S.A en liqudación 1990-2002 Disposición de fondos públicos - Operaciones en el sistema bancario - Gestión de empresas públicas
J. Diez Canseco
167 - CD 26
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES Laboratorios Ciudad S.A en liquidación. 1990-2002 Disposición de fondos públicos - Operaciones en el sistema bancario - Gestión de empresas públicas
J. Diez Canseco
167 - CD 26
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES Mercados del pueblo S.A. 1990-2002 Disposición de fondos públicos - Operaciones en el sistema bancario - Gestión de empresas públicas
J. Diez Canseco
167 - CD 26
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES Petroleos del Perú S.A 1990-2002 Disposición de fondos públicos - Operaciones en el sistema bancario - Gestión de empresas públicas
J. Diez Canseco
169 CD 26
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES Previos a lo firme del conatrato de Transacción, reconocimiento de obligación entre FONAFE-JORBELEC 2000-2001
2002 Disposición de fondos públicos- gestión de empresas públicas - operaciones en el sistema bancario
J. Diez Canseco
167 - CD 26
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES Servicio Nacional de abastecimiento de agua potable y Alcantarillado en liquidación
1990-2002 Disposición de fondos públicos - Operaciones en el sistema bancario - Gestión de empresas públicas
J. Diez Canseco
167 - CD 26
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES Sociedad Paramonga Ltda en liquidación 1990-2002 Disposición de fondos públicos - Operaciones en el sistema bancario - Gestión de empresas públicas
J. Diez Canseco
167 - CD 26
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES Yauricocha S.A. Agencia de aduana 1990-2002 Disposición de fondos públicos - Operaciones en el sistema bancario - Gestión de empresas públicas
J. Diez Canseco
168 CD 26
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES Cia. De Seguros popular y porvenir 1990-2002 1990-2002 Disposición de fondos públicos -gestión de empresas públicas - Operaciones en el sistema bancario
J. Diez Canseco
168 CD 26
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES Composición y Variación de Depósitos de las 1990-2002 Disposición de fondos públicos -gestión de empresas públicas - Operaciones en el sistema bancario
J. Diez Canseco
168 CD 26
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES Empresa de Generación Electrica MACHUPICCHU S.A. 94-2002
1990-2002 Disposición de fondos públicos -gestión de empresas públicas - Operaciones en el sistema bancario
J. Diez Canseco
168 CD 26
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES Empresa de Generación Electrica San Gaban S.A. 90-2002 (II Tomo)
1990-2002 Disposición de fondos públicos -gestión de empresas públicas - Operaciones en el sistema bancario
J. Diez Canseco
168 CD 26
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES Empresa de Transmisión Electrica Centro Norte S.A. 94-2001
1990-2002 Disposición de fondos públicos -gestión de empresas públicas - Operaciones en el sistema bancario
J. Diez Canseco
168 CD 26
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES Empresa Minera Regional Grau Bayobar 1991-2001
1990-2002 Disposición de fondos públicos -gestión de empresas públicas - Operaciones en el sistema bancario
J. Diez Canseco
168 CD 26
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES Empresas estatales en el sistema financiero 1990-2002 Disposición de fondos públicos -gestión de empresas públicas - Operaciones en el sistema bancario
J. Diez Canseco
168 CD 26
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES 1990-2002 Disposición de fondos públicos -gestión de empresas públicas - Operaciones en el sistema bancario
J. Diez Canseco
170 CD 26
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO-FONAFE
LISTADO Listado de directores 1993-2001 2001 Gestión de empresas públicas
J. Diez Canseco
170 CD 26
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO-FONAFE
LISTADO Listado de directores de la OIOE , FONAFE y Popular y porvenir desde 1993.
1993-2001 Caso Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
170 CD 26
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO-FONAFE
LISTADO Listado de Miembros de Cofide y Acta de SesióN Extraordinaria del 10/12/1998.
1998-2001 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
170 CD 26
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO-FONAFE
RELACION Relación de personal de funcionarios que manejaron las cuentas bancarias desde 1990-2001; copias de poderes correspondientes a los funcionarios de SIMA.
1990-2001 Gestión de empresas públicas
J. Diez Canseco
170 CD 26
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO-FONAFE
SESION DE DIRECTORIO
Acta de Junta Obligatoria Anual de Accionistas. 2001 Caso Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
170 CD 26
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO-FONAFE
SESION DE DIRECTORIO
Acta de Sesión de Directorio que contiene acuerdo de Directorio N° 009-2001/011-fonafe; Oficio N° 2687-2001/DE -FONAFE; Oficio N° 108-2001-OSINERG/AAD
2001 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
170 CD 26
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO-FONAFE
SESION DE DIRECTORIO
Transcripción del acuerdo N° 118-2001 tomado en Sesión Extraordinaria de Directorio N° 187.
2001 Caso Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
166 CD 26FONDO NACIONAL DE VIVIENDA FONAVI
INFORME Informe sobre Balance General combibnado 1998 Caso Contribuciones Reembolsables del FONAVI
J. Diez Canseco
166 CD 26FONDO NACIONAL DE VIVIENDA FONAVI
INFORME Informe sobre la compañía CONEMISA 2002 Caso Contribuciones Reembolsables del FONAVI
J. Diez Canseco
166 CD 26FONDO NACIONAL DE VIVIENDA FONAVI
INFORME Informe sobre las Comisiones Eléctricas 1990-2001 Caso Contribuciones Reembolsables del FONAVI
J. Diez Canseco
166 CD 26FONDO NACIONAL DE VIVIENDA FONAVI
INFORME Informe sobre los recursos del Fonavi 2001 Caso Contribuciones Reembolsables del FONAVI
J. Diez Canseco
FRANCIA GONZAGA, RAFAEL
denuncia Denuncia penal J. Diez Canseco
176 CD 3
FRECUENCIA LATINA - MEDIOS DE COMUNICACION
CORRESPONDENCIA
* Carta de Agente del gobierno del Perú, informa acerca del pago de indemnización como reparación por daños materiales ocasionados a raiz de la violación de sus derechos contra Baruch Ivcher.
2001 DERECHOS HUMANOS DD.HH.
J. Diez Canseco
176 CD 3FRECUENCIA LATINA - MEDIOS DE COMUNICACION
INFORMES * Informe caso Baruch Ivcher Bronstein por el Consejo Nacional de Derechos Humanos.
2001 DERECHOS HUMANOS DD.HH.
J. Diez Canseco
176 CD 3FRECUENCIA LATINA - MEDIOS DE COMUNICACION
INFORMES * Informe sobre el Directorio total de Frecuencia Latina.
2001 DERECHOS HUMANOS DD.HH.
J. Diez Canseco
176 CD 3FRECUENCIA LATINA - MEDIOS DE COMUNICACION
INFORMES * Informes sobre la campaña difamatoria contra Baruch Ivcher por parte de la Revista Gente y su director Enrique Escardo.
MAR.2002 Control de la prensa por la red de corrupción
J. Diez Canseco
95FRECUENCIA LATINA CANAL 2
INFORME INFORME SOBRE CHUPONEO 13 JULIO 97 Y 14 SET 97
Ernesto Herrera
47 440.10
FRENTE UNITARIO DE LOS PUEBLOS DEL PERU
DENUNCIA CONTRA LOS RESPONSABLES DE LA UTILIZACION DEL PODER JUDICIAL EN PERJUICIO DEL FRENTE Y SUS DIRIGENTES
AGO. 2001 F. Alvarado
001 o CD 27
FRENTE UNITARIO DE LOS PUEBLOS DEL PERU
INFORME Situación según Decreto Ley. *Informe Gerencial. * Oficios, Memorándums. Sobre: investigacion de las fuentes y aplicación de los recursos del FONAVI.
2001 Privatizacion caso: FONAVI
J. Diez Canseco
FREYRE ESPINOZA, JORGE SESION Procurador del MEF. 03-Abr-02 J. Diez Canseco
FREYRE ESPINOZA, JORGE SESION Procurador Público del Ministerio de Economía y Finanzas, declaro sobre el caso del Banco Latino en liquidación.
25-Feb-02 J. Diez Canseco
FUENTES ACURIO, SANDRO denuncia Denuncia penal J. Diez Canseco
FUJIMORI FUJIMORI, ALBERTO
DENUNCIA Denuncia Constitucional J. Diez Canseco
FUJIMORI FUJIMORI, ALBERTO
DENUNCIA Denuncia Constitucional J. Diez Canseco
FUJIMORI FUJIMORI, ALBERTO
DENUNCIA Denuncia Constitucional J. Diez Canseco
FUJIMORI FUJIMORI, ALBERTO
DENUNCIA Denuncia Constitucional J. Diez Canseco
FUJIMORI FUJIMORI, ALBERTO
DENUNCIA Denuncia Constitucional J. Diez Canseco
FUJIMORI FUJIMORI, ALBERTO
DENUNCIA Denuncia Constitucional J. Diez Canseco
401 FUNDACION PERUANA CARDIO INFANTIL
MEMORIA MEMORIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 1996 A.E. Townsend / D. Waisman
402 FUNDACION PERUANA CARDIO INFANTIL
MEMORIA MEMORIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 1997 A.E. Townsend / D. Waisman
403 FUNDACION PERUANA CARDIO INFANTIL
MEMORIA MEMORIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 1998 A.E. Townsend / D. Waisman
404 FUNDACION PERUANA CARDIO INFANTIL
MEMORIA MEMORIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 1999 A.E. Townsend / D. Waisman
5 4.8FUNDACION POR LOS NIÑOS DEL PERU
INFORME Informes- Caso APENKAI, cuentas bancarias utilizadas por APENKAI
Donaciones Mauricio Mulder
397 FUNDACION POR LOS NIÑOS DEL PERU
MEMORIA MEMORIA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 1996
A.E. Townsend / D. Waisman
398 FUNDACION POR LOS NIÑOS DEL PERU
MEMORIA MEMORIA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 1997
A.E. Townsend / D. Waisman
399 FUNDACION POR LOS NIÑOS DEL PERU
MEMORIA MEMORIA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 1998
A.E. Townsend / D. Waisman
400 FUNDACION POR LOS NIÑOS DEL PERU
MEMORIA MEMORIA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 1999
A.E. Townsend / D. Waisman
G y M S.A. CC. GG. ( GRAÑA Y MONTERO)
Caso FOVIPOL - Caso JJ. Camet. Bco. Banex J. Diez Canseco
47 524
GACETA JURIDICA LEY LEY GENERAL DEL SISTEMA FINANCIERO Y DEL SISTEMA DE SEGUROS Y ORGANICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS (LEY N° 26702)
09 DIC. 1996 F. Alvarado
GALLOSO CARMONA, LUIS SESION Miembro de la Comisión de Venta de Acciones de la Empresa Agroindustrial Pucalá.
23-Nov-01 J. Diez Canseco
GALVEZ VELASQUEZ, JESSY ELIZABETH
Privatizaciones casos diversos, uso fondos red de corrupción Caso: control de la prensa licitaciones FOVIPOL. Bco. Continental
J. Diez Canseco
GALVEZ VELASQUEZ, JESSY ELIZABETH
Privatizaciones casos diversos, uso fondos red de corrupción Caso: control de la prensa licitaciones FOVIPOL. Bco. Continental
J. Diez Canseco
GAMARRA GARAY, RUBEN SESION Ex Director de la Chuchi, el Chato, la Yuca, investigado sobre el caso de manejo de medios de comunicación o funciones peridisticas para interes políticos.
18-Ene-02 J. Diez Canseco
GAMBOA BURGOS, LUIS Privatización diversas áreas. Bco. Continental J. Diez Canseco
GAMBOA BURGOS, LUIS FELIPE
Licitaciones Compra armamentos con normas secretas, irregularidades CORPAC. Bco. Crédito
J. Diez Canseco
GARAYCOCHEA MEJIA, CARLOS
SESION Vice Ministro de Energía y Minas, declaro sobre el tema de los contratos de estabilidad juridica de las empresas eléctricas.
15-Mar-02 J. Diez Canseco
GARCIA ALARCON, GUILLERMO
SESION Encargado del Pan Estrategico del Congreso de la República, tema vinculado con el caso PNUD.
19-Nov-01 J. Diez Canseco
GARCIA DELGADO, CARLOS SESION Representante de Cerminco. 18-Sep-01 J. Diez Canseco
GARCIA DELGADO, CARLOS SESION Representante de Serminco. 16-Oct-01 J. Diez Canseco
GARCIA DIEZ, EMILIO SESION Gerente General de Edelnor, declaro sobre los temas de contribuciones reembolsables de Fonavi.
20-Mar-02 J. Diez Canseco
GARCIA NUÑEZ, LUZ ELENA SESION Representante de los trabajadores y accionistas minoritarios de Aeroperú.
16-Oct-01 J. Diez Canseco
GARCIA REATEGUI, JAIME SESION Ex Gerente Técnico de Popular y Porvenir. 21-Nov-01 J. Diez CansecoGARRIDO LECCA, HERNAN SESION Socio de la Transferencia de accionistas de San
Jacinto.02-May-02 J. Diez Canseco
GARRIDO, FERNANDO SESION Representante legal del Sr. Mario Troncoso Assen, quien esta involucrado en el caso de adquisiones chinas.
13-Mar-02 J. Diez Canseco
2556GESSA INGENIEROS S.A. EN LIQUIDACIÓN
RELACIÓN RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS, ENTREGADO POR ALBERTO ESPANTOSO PEREZ
1974 - 1998 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
GIAMPETRI, LUIS Corruciòn de Funcionarios-Adquisiciòn de armas. NBK Bank
J. Diez Canseco
005 - CD 3 GIRANO SOTO, JORGE Privatizaciones Azucareras y Fondo Económico Especial. Bco. Comercio
J. Diez Canseco
405 CD 26 GLORIA S.A. INFORMES Estados Financieros al 31-12-93 al 31-12-94 1993-1994 J. Diez Canseco
3054
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
RELACION NUMERO DE OBRAS POR REALIZAR LIQUIDACIONES TECNICAS Y FINANCIERAS EJECUTADAS POR EX CTAR AREQUIPA
1992 - 2002 Ernesto Herrera
GOBITZ MORALES, JORGE ENRIQUE
denuncia Denuncia penal
GOBITZ MORALES, JORGE ENRIQUE
SESION Ex Gerente Central de Siniestros de Popular y Porvenir.
21-Nov-01 J. Diez Canseco
GOBITZ MORALES, JORGE ENRIQUE
SESION Liquidador de Popular y Porvenir de Julio 2001 a la fecha.
25-Sep-01 J. Diez Canseco
GOLDENBERG SCHEREIBER, EFRAIN
DENUNCIA Denuncia Constitucional J. Diez Canseco
GONZALES CAMPOS, JORGE
Privatización azucareras y caso Yanacocha. Bco. La Nación
J. Diez Canseco
GONZALES OLARTE, EFRAIN
SESION Director Ejecutivo de la Copri, testimonio sobre el caso Popular y Porvenir.
05-Sep-01 J. Diez Canseco
GONZALES VASQUEZ, ENRIQUE
denuncia Denuncia penal J. Diez Canseco
GONZALEZ FARFAN, CELSO SESION Presidente de la Asociación de Trabajadores Accionistas de Aeroperú.
16-Oct-01 J. Diez Canseco
GONZALO DE LA PUENTE, WIESE
SESION Representante de la parte de las acciones del Banco Wiese, declaro sobre la situación de fusión del Banco Wiese en el Lima Sudameris.
28-May-02 J. Diez Canseco
GOODMAN POLLIT, ARTURO SESION Director de la Empresa Santa Sofia Puertos, involucrado en el caso de la privatización de puertos.
11-Jun-02 J. Diez Canseco
GRANDA DENEGRI, ALBERTO (ver und. Arch 005 o CD vol III Cidef; cta Bco. Comercio)
Privatizaciones Azucareras y Fondo Económico Especial. Bco. Comercio
J. Diez Canseco
GRANDA DENEGRI, DIEGO Caso FOVIPOL - Caso JJ. Camet. Bco. Banex J. Diez Canseco
GRANDA DENEGRI, DIEGO Privatización Azucareras.Bco. de la Nación J. Diez CansecoGRANTHON GRANTHON, FELIX
Irregularidades CORPAC y corrupción en UPSMP. Bco. Comercio
J. Diez Canseco
GRANTHON GRANTHON, FELIX
Privatización CORPAC, AEROPERU, y otros. Bco. Crédito
J. Diez Canseco
GRANTHON GRANTHON, FELIX
Privatización diversas áreas. Bco. Continental J. Diez Canseco
GRANTHON GRANTHON, FELIX (ver und archiv 002 cta. Bco Continental, 006 cta. Bco Comercio o CD vol III Cidef)
Privatizaciones caso Corpac. Bco. Santander J. Diez Canseco
GRAÑA MIROQUESADA, JOSE
SESION Ex Director del Banco Latino, declaro sobre el caso del Banco Latino en liquidación.
27-Feb-02 J. Diez Canseco
GRAÑA MONTERO S.A.A. Privatizaciones casos diversos, uso fondos red de corrupción Caso: control de la prensa licitaciones FOVIPOL. Bco. Continental
J. Diez Canseco
GRAÑA Y MONTERO INVERSIONES
Ventajas tributarias. Bco Crédito J. Diez Canseco
GRAÑA y MONTERO S.A. Area Licitaciones. Bco. Comercio J. Diez Canseco
GRAÑA Y MONTERO S.A. Licitaciones. Bco. de la Nación J. Diez CansecoGRAÑA Y MONTERO S.A. Privatización Azucareras. Bco. Crédito J. Diez CansecoGRAÑA Y MONTERO S.A. Ventajas tributarias. Bco. Crédito J. Diez Canseco
47 519.6
GREMCO CONTRATO CONTRATO PREPARATORIO DE COMPRA VENTA QUE CELEBRAN INMOLIARIA AMIL SA. COMO VENDEDOR Y CONITEL SA. COMO COMPRADOR
04 ABR. 2002 F. Alvarado
GUASLI, EDUARDO SESION Representante del Sindicato de Tripulantes de Aeroperú.
16-Oct-01 J. Diez Canseco
GUILLÉN MEZA JUAN CIRILO SESION Ex Vocal del Tribunal Fiscal, investigación los temas Sunat y su desempeño en el período de gobierno anterior.
09-May-02 J. Diez Canseco
GULMAN CHECA, GUILLERMO
Bco. Crédito J. Diez Canseco
GULMAN CHECA, GUILLERMO
Corrupción de funcionarios caso Yanacocha. Bco. Crédito
J. Diez Canseco
GULMAN CHECA, GUILLERMO Cta. Choice Air Courier del Perú
Corrupción de funcionarios. Bco. Latino J. Diez Canseco
2952GUTIERREZ-URBANO-RUIZ & ASOCIADOS
ESTADO FINANCIERO
BANCO MINERO DEL PERU, EN LIQUIDACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999 Y 1998
1998 - 1999 Ernesto Herrera
2849GUTIERREZ-URBANO-RUIZ & ASOCIADOS
ESTADO FINANCIERO
EMPRESA MINERA DEL PERU S.A. - MINERO PERU S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DE 1989
1989 Ernesto Herrera
2858GUTIERREZ-URBANO-RUIZ & ASOCIADOS
ESTADO FINANCIERO
EMPRESA MINERA DEL PERU S.A. - MINERO PERU S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DE 1993
1993 Ernesto Herrera
2867GUTIERREZ-URBANO-RUIZ & ASOCIADOS
ESTADO FINANCIERO
EMPRESA MINERA DEL PERU S.A. - MINERO PERU S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996
1996 Ernesto Herrera
2864GUTIERREZ-URBANO-RUIZ & ASOCIADOS
ESTADO FINANCIERO
EMPRESA MINERA DEL PERU S.A. - MINERO PERU S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DE 1997
1997 Ernesto Herrera
GUZMAN CABRERA, CESAR SESION Gerente del Fondo de Vivienda de la Policia- Fovipol.
23-Nov-01 J. Diez Canseco
GUZMAN, JORGE SESION Sub Contralor General de la Republica 29-Ago-01 J. Diez CansecoHAMAN, JACINTA SESION Gerente de Riesgo de Cofide. 17-Sep-01 J. Diez CansecoHAMANN DE VIVERO, JACINTA
SESION Gerente de Riesgos de Cofide 23-Abr-02 J. Diez Canseco
405 HEREDIA DEL SOLAR, CONSTANTINO
Venta de Terreno otorgado por Constantino Heredia del Solar y otros
s/f J. Diez Canseco
HERMOZA MOYA, CARLOS DENUNCIA Denuncia Constitucional J. Diez Canseco
HERMOZA RIOS, NICOLAS DE BARI
DENUNCIA Denuncia penal
HERMOZA RIOS, NICOLAS DE BARI
denuncia Denuncia penal
HERMOZA RIOS, NICOLAS DE BARI
SESION Ex comandante General del Ejercito, declaración efectuada en el Penal San Jorge en la que se trato el tema sobre la realción entre Popular y Porvenir y el Cologe.
26-Nov-01 J. Diez Canseco
HERMOZA RIOS, NICOLAS DE BARI
Corrupción de Funcionarios-Adquisición de armas. NBK Bank
J. Diez Canseco
HERNADEZ MARQUEZ, CESAR
SESION Ex Presidente de Popular y Porvenir, ex Presidente de Milenia.
18-Sep-01 J. Diez Canseco
HERNADEZ MARQUEZ, CESAR
SESION Ex Presidente de Popular y Porvenir, ex Presidente de Milenia.
27-Sep-01 J. Diez Canseco
HERNANDEZ MARQUEZ, CESAR
SESION Ex Presidente de la Comisión Liquidadora de Fonavi, brindo testimonio sobre la intervención de Colfonavi en las negociaciones para la devolución de las contribuciones reembolsables de Edelnor y Luz del Sur a Fonavi.
21-Feb-02 J. Diez Canseco
HERRERA PERRET, CARLOS
SESION Ex Secretario General de Conite, declaro sobre el tema de los convenios de estabilidad juridica, principalmente de la empresa Luz del Sur.
07-Nov-01 J. Diez Canseco
HERRERA VILLABLANCA, ALEJANDRO
Privatizaciones casos diversos, uso fondos red de corrupción Caso: control de la prensa licitaciones FOVIPOL.
J. Diez Canseco
HERRERA VILLABLANCA, ALEJANDRO (ver und arch. 003 cta. Bco. Continentalo, 009 cta Bco Crédito o CD vol III Cidef)
Privatizaciones caso Corpac. Bco. Santander J. Diez Canseco
HERRERA VILLABLANCA, FRANCISCO
Licitaciones Compra armamentos con normas secretas, corrupción en UPSMP. Bco. Crédito
J. Diez Canseco
HEYSEN ZEGARRA SESION Intendente de Instituciones Finanacieras A. 14-Nov-01 J. Diez CansecoHILBCK, LICETI SESION Secretario Ejecutivo de la Cepri, relacionado al
tema de remuneraciones.10-Abr-02 J. Diez Canseco
HIRATA MISHIMA, LUIS Privatización diversas áreas. Bco. Continental J. Diez Canseco
HIRATA MISHIYAMA, LUIS Privatizaciones caso Corpac. Bco. Santander J. Diez Canseco
HIRATA MISHIYAMA, LUIS Privatizaciones casos varios, azucareras, eléctricas, licitaciones y obras públicas - caso Fovipol. Bco. Continental
J. Diez Canseco
HIROTA TANAKA, LUIS SESION Miembro de la Copri, vio temas relacionados con el caso de la privatización de Siderperú.
08-May-02 J. Diez Canseco
HOKAMA TOKASHIKI, DANIEL
DENUNCIA Denuncia Constitucional J. Diez Canseco
HOKAMA TOKASHIKI, DANIEL
SESION Ex Presidente de la Copri, proceso del Plan de Promoción a al Inversión Privada.
10-Abr-02 J. Diez Canseco
HOKAMA TOKASHIKI, DANIEL
SESION Ex Vice Ministro de Energía y Minas, amigo de Santiago Fujimori.
16-Oct-01 J. Diez Canseco
HOKAMA TOKASHIQUI, DANIEL
Privatización CORPAC, AEROPERU, y otros. Bco. Crédito
J. Diez Canseco
HUERTAS CABALLERO, PEDRO ARZACES
SESION Jefe de la Oficina General de Asesoria Jurídica. 30-May-02 J. Diez Canseco
IBARCENA AMICO, ANTONIO AMERICO
DENUNCIA Denuncia penal J. Diez Canseco
IBARCENA AMICO, ANTONIO AMERICO
DENUNCIA Denuncia penal J. Diez Canseco
IBARCENA AMICO, ANTONIO AMERICO
Corrupción de Funcionarios-Adquisición de armas. Bco. NBK Bank
J. Diez Canseco
IBARCENA AMICO, ANTONIO AMERICO
Licitaciones Compra armamentos con normas secretas. Bco. Crédito
J. Diez Canseco
IBERICO IBERICO, JAIME SESION Ex Superintendente Nacional de Administración Tributaria, trato temas relacionados al Ruc Sensible y a la tributación de las empresas Edelnor y Luz del Sur.
07-Nov-01 J. Diez Canseco
INDUSTRIA CAJAMARQUINA DE LACTEOS S.A.
Privatización Azucareras. Bco. Crédito J. Diez Canseco
INGA CASTILLO, ARMANDO SESION Miembro de la Comisión de Venta de Acciones de la Empresa Agroindustrial Pucalá.
23-Nov-01 J. Diez Canseco
5 46
INMOBILIARIA S.A.C. TESTIMONIO ESCRITURA
Testimonio de Escritura Pública: compra venta de acciones y derechos, otorgada a favor de doña Leticia Francisca Vásquez Solis Martin
May. 2001 Mauricio Mulder
5 52
INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL
EXPEDIENTE Remite documentación referido a la falsificación de firmas durante el régimen de Fujimori: resolución, denuncia penal, auto apertorio.
2000-Nov. 2001 Mauricio Mulder
171 CD 30
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL
ADJUDICACIONES
Obras Adjudicadas a la Empresa MELASA. Tomo I - IV.
1996-1998 Licitación de obras públicas - beneficio a empresas vinculadas
J. Diez Canseco
108
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI
EXPEDIENTE PERITAJES A AEROPERU AUDITORIA A CONSORCIO PESQUERO LOS DELFINES S.A.C.-INFORME SOBRE PROCEDIMIENTO CONSURSAL DE P Y J HARTINGER S.A
08-05-03 Ernesto Herrera
431
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI
INFORME ESTADO DE LOS PROCEDIMIENTOS CONCURSALES A LOS QUE SE HA ACOGIDO EL CONSORCIO PESQUERO LOS DELFINES S.A. REF. OFICIO Nº428-CI-EHB-CR-2003
MAYO 2003 Ernesto Herrera
102
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI
INFORME INFORME 014-2003/CCO PROCEDIMIENTO CONCURSAL ANDINA RADIOFUSION S.A.C. ATV
11-03-03 Ernesto Herrera
2552
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI
INFORME INFORME TECNICO Nº 015-2003/CCO-INDECOPI PROCEDIMIENTO CONCURSAL DE GESSA INGENIEROS S.A.
2003 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
2554
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI
RELACIÓN COMISIÓN DELEGADA DE PROCEDIMIENTOS CONCURSALES LISTA ACREEDORES RECONOCIDOS DE GESSA INGENIEROS S.A. EN LIQUIDACIÓN ENTREGADA POR ALBERTO ESPANTOSO PEREZ
2000 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
172 CD 30
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI
INFORME Evaluación de las condiciones para el desarrollo de la actividad empresarial del Estado. Inmobiliaria Milenia S.A. (INMISA)
2001 Licitación de obras públicas - beneficio a empresas vinculadas
J. Diez Canseco
172 CD 30
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI
INFORME Informe 005-2002/CLC información estadística sobre los procedimientos llevados ante la Comisión de Libre Competencia.
2002 Funcionamiento de los organismos reguladores y de control
J. Diez Canseco
172 CD 30
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI
INFORME Informe 007-2001/CRP-INDECOPI-PUC. Tramitación del Proceso de insolvencia de la empresa AeroPerú.
2001 Privatización de AEROPERU
J. Diez Canseco
172 CD 30
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI
INFORME Informe 011-99 CLC/INDECOPI información de los expedientes 002-99 y 003-99 de la Ley 26876.
2002 Funcionamiento de los organismos reguladores y de control
J. Diez Canseco
172 CD 30
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI
INFORME Informe Anual 2001 Funcionamiento de los organismos reguladores y de control
J. Diez Canseco
172 CD 30
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI
INFORME Plan de Reestructuración Corp. Pesquera San Antonio
2001 Privatización de PESCAPERU
J. Diez Canseco
172 CD 30
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI
INFORME Proceso de insolvencia de la Coorporación Pesquera San Antonio.
2001 Privatización de PESCAPERU
J. Diez Canseco
172 CD 30
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI
INFORME Adjudicación de la buena Pro en el proceso de venta del 30% de las acciones de las empresas distribuidoras regionales de electricidad.
1998 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
172 CD 30
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI
MEMORIA Memoria Institucional 1992-1999 Funcionamiento de los organismos reguladores y de control
J. Diez Canseco
172 CD 30
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI
MEMORIA Memorias Anuales periodo 1992-2001 2002 Funcionamiento de los organismos reguladores y de control
J. Diez Canseco
172 CD 30
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI
RELACION Lista detallada de los Miembros y Vocales del Indecopi periodo 1993-2001
2001 Funcionamiento de los organismos reguladores y de control
J. Diez Canseco
172 CD 30
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI
RELACION Relación de expedientes seguidos ante la Comisión de Acceso al Mercado del Indecopi desde 1996-2001
2002 Funcionamiento de los organismos reguladores y de control
J. Diez Canseco
5 4.1INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Información sobre donaciones o transferencias de bienes APENKAI y ASOCIACIÓN AKEN
05 de Noviembre del 2001
Donaciones Mauricio Mulder
3097
INSTITUTO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SALUD
INFORME INFORMACION SOBRE EL DESTINO DE LOS RECURSOS UTILIZADOS DE PRIVATIZACIONES DURANTE 1993 AL 2000 REF. OFICIO N° 704-2002-JDC/CI-CR
JUNIO 2002 Ernesto Herrera
175 CD 3
INTERBANK AYUDA MEMORIA Ayuda memoria de los Bonos recibidos por Interbank del Ministerio de Economía y Finanzas, copia escritura de constitución Promotora Intercorp S.A.
2002 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
175 CD 3 INTERBANK CORRESPONDENCIA
Cartas 2002 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
175 CD 3 INTERBANK INFORME Anexo XI - XIII 2002 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
173 CD 3INTERBANK INFORME Informe sobre tasaciones de garantías que
sustentan la totalidad de la cartera de créditos tasación 01-49
2002 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
173 CD 3 INTERBANK INFORME Tasación 101 al 150 2002 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
173 CD 3 INTERBANK INFORME Tasación 51 al 100 2002 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
175 CD 3INTERBANK INFORME Informe de Andersen sobre el examen de
ciertos rubros del Balance General del Banco Latino al 31-12-2000
2001 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
175 CD 3INTERBANK INFORME Informe de Andersen sobre el examen de
ciertos rubros del Balance General del Banco latino al 31-12-2000 Anexo
2001 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
174 CD 3 INTERBANK INFORME Informe presentado por Merrill Lynch 2002 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
174 CD 3INTERBANK INFORME Informe sobre el proceso de reorganización
societaria que llevo el Banco Latino con la intervención del Interbank. Anexo I - X
2002 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
174 CD 3 INTERBANK INFORME Proceso de valorización del Banco Latino por la Sociedad Auditora Arthur Andersen
2002 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
174 CD 3 INTERBANK INFORME Situación actual y estados financieros de los fideicomisos constituídos por el banco Latino
2002 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
174 CD 3 INTERBANK INFORME Tasación 151 al 200 2002 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
174 CD 3 INTERBANK INFORME Tasación 201 al 269 2002 Salvataje del Banco Latino
J. Diez Canseco
175 CD 3INTERBANK RELACION Relación de prestamos otorgados por Interbank
con cargo a créditos asignados por COFIDE2002 Salvataje del Banco
Latino J. Diez Canseco
175 CD 3 INTERBANK SECRETOS BANCARIOS
Señores Eduardo Alvarez, Gloria María Morales y Luis Vidal Vidal
2002 Control de la prensa J. Diez Canseco
J.J.C CONTRATISTAS GENERALES S.A.
Caso FOVIPOL - Caso JJ. Camet. Bco. Banex J. Diez Canseco
J.J.C. CONTRATISTAS GENERALES S.A.
Corrupción de funcionarios. Bco. Santander J. Diez Canseco
J.J.C. CONTRATISTAS GENERALES S.A.
Licitaciones. Bco. Crédito J. Diez Canseco
J.J.C. INGENIEROS S.A. Licitaciones. Bco. Crédito J. Diez CansecoJ.J.C. INMOBILIARIAS S.A. Licitaciones. Bco. Crédito J. Diez CansecoJALILIE AWAPARA, ALFREDO
SESION Ex Presidente de Popular y Porvenir 1997- 2001.
17-Oct-01 J. Diez Canseco
JALILIE AWAPARA, ALFREDO
SESION Ex Presidente de Popular y Porvenir, Ex Vice Ministro de Economía y Finanzas.
27-Sep-01 J. Diez Canseco
JALILIE AWAPARA, ALFREDO
SESION Integrante del Grupo Paredes, testimonio acerca del uso del fonddo de la privatiación.
13-May-02 J. Diez Canseco
JALILIE AWAPARA, ALFREDO
Corrupciòn de Funcionarios-Adquisiciòn de armas. NBK Bank
J. Diez Canseco
JALILIE AWARAPA, ALFREDO
SESION Vice Ministro de Energía y Minas, declaro el caso del Banco Wiese.
19-Abr-02 J. Diez Canseco
JJ.C. CC.GG S.A. Corrupción de funcionarios. Bco. Latino J. Diez CansecoJORGE RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
SESION Ex director de Financiera del Sur, empresa vínculada con Montesinos.
24-Abr-02 J. Diez Canseco
JOY WAY ROJAS, VICTOR DENUNCIA Denuncia constitucional Corrupciòn de Funcionarios-Adquisiciòn de armas. NBK Bank
J. Diez Canseco
JOY WAY ROJAS, VICTOR DENUNCIA Denuncia Constitucional Licitaciones Compra armamentos con normas secretas, corrupción en UPSMP. Bco. Crédito
J. Diez Canseco
JOY WAY ROJAS, VICTOR DENUNCIA Denuncia penal J. Diez CansecoJOY WAY ROJAS, VICTOR DENUNCIA Denuncia penal J. Diez Canseco
97 - CD 22 JOY WAY ROJAS, VICTOR SESION Involucrado en el tema de adquisiciones chinas. 20-Feb-02 J. Diez Canseco
3011JUNTA DE ACREEDORES DE CONSORCIO PESQUERO CAROLINA
DENUNCIA PRESENTADO POR SALOMON MANZUR A LA COMISION
3 OCTUBRE 2000 Ernesto Herrera
47 402.1JUNTA DE DECANOS DE LOS COLEGIOS DE ABOGADOS DEL PERU
RELACION RELACION DE LOS DECANOS DE LOS COLEGIOS DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA POR PROVINCIAS
2001 F. Alvarado
001 o CD 31
JUNTA DE USUARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y NO PUBLICOS DE AREQUIPA - JUSEFA.
INFORME Información sobre contratos de Concesión de Empresas de Telecomunicación. *Proyecto de Iniciativa Legislativa sobre modificación de normas relativas a: Tasa de Intereses en el Sistema Financiero.
2002 Privatizacion de Servicios Públicos
J. Diez Canseco
47 493.6JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
RESOLUSIONES RESOLUSIONES DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
1998-2000 F. Alvarado
5 33
JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
EXPEDIENTE Documentación sobre intervención, copamiento y manipulación del Jurado Nacional de Elecciones., ONPE, RENIEC, Fraude electoral, referendum constitucional 1993 y procesos electorales posteriores, falsificación de firmas, etc.
Feb. Jul. 2000 Fraude Electoral Mauricio Mulder
5 32
JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
EXPEDIENTE Petitorio del Presidente del J.N.E. Comité de revocatoria de mandato de alcalde y regidores del distrito de TAPUC- Provincia Daniel A. Carrión Dpto. Pasco, solicita anular resolución No 050-2001 JEE/HCO., emitida por el J.N.E. De Huánuco por ser ilegal. (Huanucaso)
DIC. 2001 Mauricio Mulder
5 38JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
PUBLICACIONES El Peruano: resultados oficiales del referendum 1993 (copia de separata especial)
1993 Mauricio Mulder
47 368JURADO NACIONAL DE ELECCIONES - JNE
RELACION RELACION DE MAGISTRADOS DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
1990-2000 F. Alvarado
KOBAYASHI KOBAYASHI, JACINTO
SESION Ex Miembro de la Comisión Liquidadora de Fonavi, brindo testimonio sobre la intervención de Colfonavi en las negociaciones para la devolución de las contribuciones reembolsables de Edelnor y Luz del Sur a Fonavi.
21-Feb-02 J. Diez Canseco
KUNIGAMI KUNIGAMI, JORGE
SESION Presidente del Consejo Directivo de Osiptel, intervino sobre el caso del arbitaje a la empresa Telefónica.
23-Nov-01 J. Diez Canseco
KUNIGAMI KUNIGAMI, JORGE
SESION Presidente del Consejo Directivo de Osiptel, intervino sobre el tema relacionado a las funciones de Osiptel.
28-Ene-02 J. Diez Canseco
47 351.5LA REPUBLICA REVISTA EN VOZ ALTA...EN VOZ BAJA... NOVIEMBRE 1999 F. Alvarado
LAM ALVAREZ, JUAN CARLOS
Corrupciòn de Funcionarios-Adquisiciòn de armas. NBK Bank
J. Diez Canseco
LANATTA PAREDES SESION Ex Ministro de Económia y Finanazas, uso de fondos de privatización.
13-May-02 J. Diez Canseco
LANDEO LEMA, ALFREDO DENUNCIA Denuncia penal J. Diez CansecoLAU KONG, GUILLERMO Licitaciones Compra armamentos con normas
secretas, corrupción en UPSMP. Bco. CréditoJ. Diez Canseco
LAU KONG, JORGE Corrupciòn de Funcionarios-Adquisiciòn de armas. NBK Bank
J. Diez Canseco
LAU YOOK, JORGE JAIME SESION Miembro del Grupo Lao (Grupo Económico que importa alimentos).
21-Feb-02 J. Diez Canseco
LAU, ENRIQUE SESION Miembro del Grupo Lao (Grupo Económico que importa alimentos).
21-Feb-02 J. Diez Canseco
LEE, ROBERTO SESION Interrogado sobre el caso de la privatización de Aeroperú.
18-Sep-01 J. Diez Canseco
LEON VARILLAS, JUAN SESION General en retiro, ex jefe del Cologe, interrogado sobre el caso de seguros a aeronaves.
21-Nov-01 J. Diez Canseco
LEVY CALVO, JACQUES SESION Ex Presidente del Directorio del Banco Nuevo Mundo.
05-Jun-02 J. Diez Canseco
LIRA VILLANUEVA, JUAN SESION Ex Presidente de la Cepri de puertos. 31-May-02 J. Diez CansecoLIZANDRO DE LA PUENTE SESION Encargado del Area de Seguros de Popular y
Porvenir Cía de Seguros.20-Nov-01 J. Diez Canseco
LIZARZABURU RECHKMMER, FRANCISCO
DENUNCIA Denuncia penal J. Diez Canseco
LJUBICIC UGARTE, BORIS DENUNCIA Denuncia penalLJUBICIC UGARTE, BORIS SESION Gerente de Wiese SAP, caso Emp. Pucalá. 24-Oct-01 J. Diez Canseco
2862LLONTOP, PALOMINO Y ASOCIADOS S. CIVIL
ESTADO FINANCIERO
EMPRESA MINERA DEL PERU S.A. - MINERO PERU S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999
1999 Ernesto Herrera
2861LLONTOP, PALOMINO Y ASOCIADOS S. CIVIL
ESTADO FINANCIERO
EMPRESA MINERA DEL PERU S.A. - MINERO PERU S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000
2000 Ernesto Herrera
LLOSA BARBER SESION Funcionario de Edelnor, declaro sobre los temas de contribuciones reembolsables de Fonavi.
20-Mar-02 J. Diez Canseco
LOPEZ PONCE, JORGE DENUNCIA Denuncia penal J. Diez CansecoLOPEZ PONCE, JORGE LUIS Licitaciones y adquisic. Compra armamentos
con normas secretas. Bco ComercioJ. Diez Canseco
LOPEZ RISTHER, PEDRO DENUNCIA Denuncia penal J. Diez Canseco
5 42LUCCHETTI S.A. EXPEDIENTE Sesión del directorio, oficios, cartas con Perú
2000, registros contables, declaraciones SUNAT
2000-2001 Mauricio Mulder
LUNA LATIGA, GENEGRADO ALBERTO
Control de la Prensa- Caso Yanacocha. Bco. Mi Banco
J. Diez Canseco
LUNA MELGAREJO, HIPOLITO
SESION Representante de los socios minoritarios y denunciantes de las irregularidades de San Jacinto S.A.
27-Mar-02 J. Diez Canseco
043 o CD 9LUNA VICTORIA ASOCIADOS (Forzyth Ramirez Perez Taiman)
Corrupción de funcionarios. Bco. Latino J. Diez Canseco
LUYO LUYO, CESRA ALBERTO
SESION Presidente de la Asociación de Bolsa de Valores.
25-Sep-01 J. Diez Canseco
164 CD 25 LUZ DEL SUR PROYECTOS Obras financiadas con recursos del Fonavi 2000 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
164 CD 25 LUZ DEL SUR NORMAS Normas sobre contribuciones reembolsables - Fonavi
1998 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
162 - CD 31LUZ DEL SUR COPRI
CONCURSO PUBLICO
Concurso Público Internacional - Generación Electrica.
2001 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
162 - CD 31 LUZ DEL SUR INFORME Controversia tributaria, amparo legislativo. 2000 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
162 - CD 31LUZ DEL SUR PROYECTOS Y
CONTRIBUCIONES
Devolución efectuada a los usuarios de nueve proyectos ó contribuciones reembolsables.
2002 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
162 - CD 31LUZ DEL SUR PROYECTOS Y
CONTRIBUCIONES
Estudio contratado con la empresa Price Water House para la determinación del valor de sus activos y su revaluación.
2002 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
162 - CD 31LUZ DEL SUR PROYECTOS Y
CONTRIBUCIONES
Evolución de la cuenta "Contribuciones Reembolsables" 1994-2001
2002 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
162 - CD 31LUZ DEL SUR PROYECTOS Y
CONTRIBUCIONES
Listado de obras reconocidas y su valorización en el marco de la Ley de Concesiones Electricas.
2002 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
162 - CD 31LUZ DEL SUR PROYECTOS Y
CONTRIBUCIONES
Obras bo reembolsables 2002 Privatización de empresas eléctricas
J. Diez Canseco
MAGNI FLORES, ROLANDO DENUNCIA Denuncia penal J. Diez Canseco
MAGNI FLORES, ROLANDO DENUNCIA Denuncia penal J. Diez Canseco
MAGNI FLORES, ROLANDO Corrupciòn de Funcionarios-Adquisiciòn de armas. NBK Bank
J. Diez Canseco
MAGNI FLORES, ROLANDO Licitaciones y adquisic. Compra armamentos con normas secretas. Bco Comercio
J. Diez Canseco
MAGUIÑA BALLON. ALVARO Compra Armamento-Privatizaciòn de Azucareras. Bco. Wiese
J. Diez Canseco
MAGUIÑA BALLON. ALVARO Corrupciòn de Funcionarios- Control de la Prensa- Privatizaciòn azucareras. Bco. Nvo. Mundo
J. Diez Canseco
MAGUIÑA BALLON. ALVARO Privatizaciones casos diversos, uso fondos red de corrupción Caso: control de la prensa licitaciones FOVIPOL. Bco. Continental
J. Diez Canseco
MAGUIÑA BALLON. ALVARO Yanacocha, Azucareras, Fondo Económico Especial. Bco. Santander
J. Diez Canseco
MAGUIÑA LOPEZ, GUILLERMO
Privatización CORPAC, AEROPERU, y otros. Bco. Crédito
J. Diez Canseco
MAGUIÑA, ALVARO SESION Ex miembro del Circulo de Cronistas del Congreso (1995- 2000), involicrado en la llamada bolsa del Congreso para los periodistas, otorgada a cambio de canje de información, e impedir salida de noticias desfavorables.
18-Ene-02 J. Diez Canseco
MALAGA COCHELLA, JAVIER
Privatizaciones caso Corpac. Bco. Santander J. Diez Canseco
MALAGA COCHELLA, JAVIER
Privatizaciones casos varios, azucareras, eléctricas, licitaciones y obras públicas - caso Fovipol. Bco. Continental
J. Diez Canseco
MALAGA COCHELLA, JESUS Privatizaciones casos varios, azucareras, eléctricas, licitaciones y obras públicas - caso Fovipol. Bco. Continental
J. Diez Canseco
MALAGA COCHELLA, JORGE
Privatizaciones casos varios, azucareras, eléctricas, licitaciones y obras públicas - caso Fovipol. Bco. Continental
J. Diez Canseco
MALAGA COCHELLA, JORGE
Universidad San Martìn de Porres. Bco. Santander
J. Diez Canseco
MALAGA COCHELLA, LUIS JAVIER
Corrupciòn de Funcionarios, privatizaciòn JORBSA. Bco. Interamericano Finanzas
J. Diez Canseco
MALCA VILLANUEVA, VICTOR
DENUNCIA Denuncia penal Licitaciones Compra armamentos con normas secretas, corrupción en UPSMP. Bco. Crédito
J. Diez Canseco
MALCA VILLANUEVA, VICTOR
Corrupciòn de Funcionarios-Adquisiciòn de armas. NBK Bank
J. Diez Canseco
MALDONADO LOREYRO SESION Abogado, da punto legal al proceso de privatización de Telefónica.
16-Abr-02 J. Diez Canseco
MALDONADO TUESTA, ALEJANDRO (ver und arch 003 o CD vol III Cidef; cta. Banco Continental)
Privatizaciones casos diversos, uso fondos red de corrupción Caso: control de la prensa licitaciones FOVIPOL. Bco. Continental
J. Diez Canseco
MALDONADO TUESTA, ORLANDO
Privatización CORPAC, AEROPERU, y otros. Bco. Crédito
J. Diez Canseco
MALDONADO TUESTA, ORLANDO
Privatizaciones caso Corpac. Bco. Santander J. Diez Canseco
MAMAN QUIROGA, ARNALDO
SESION Ex Miembro de la Comisión Liquidadora de Fonavi, brindo testimonio sobre la intervención de Colfonavi en las negociaciones para la devolución de las contribuciones reembolsables de Edelnor y Luz del Sur a Fonavi.
21-Feb-02 J. Diez Canseco
MARILU S.A. Corrupciòn de Funcionarios-Adquisiciòn de armas. NBK Bank
J. Diez Canseco
MARTIN TIRADO, RICHARD SESION Secretario General del Ministro de Energía y Minas, declaro sobre los convenios de estabilidad de las empresas eléctricas.
15-Mar-02 J. Diez Canseco
MARTINEZ ARIAS, ALFONSO SESION Miembro del equipo encargado a hacer visitas de inspección.
14-Nov-01 J. Diez Canseco
MARTINEZ GANDOLFO, CLAUDIO
DENUNCIA Denuncia penal J. Diez Canseco
MARTINEZ GANDOLFO, CLAUDIO
DENUNCIA Denuncia penal J. Diez Canseco
006 CD 3 MARTINEZ GANDOLFO, CLAUDIO
Licitaciones y adquisic. Compra armamentos con normas secretas. Bco Comercio
J. Diez Canseco
MARTINEZ GONDOLFO, CLAUDIO
Corrupciòn de Funcionarios-Adquisiciòn de armas. NBK Bank
J. Diez Canseco
010 cd 4MAS ORTIZ, CARLOS ALEJANDRO
Licitaciones Compra armamentos con normas secretas, irregularidades CORPAC. Bco. Crédito
J. Diez Canseco
002 cd 3 MAS ORTIZ, CARLOS ALEJANDRO
Privatización diversas áreas. Bco. Continental J. Diez Canseco
MASIAS DE ZAMALLOA, LORENA
SESION Jefe de Visitas de Inspección y de Estudios Económicos de la SBS.
14-Nov-01 J. Diez Canseco
MATELLINI BURGA, DANTE denuncia Denuncia penalMATELLINI BURGA, DANTE SESION Ex Presidente de la Cepri de Aerocontinente. 18-Sep-01 J. Diez CansecoMATELLINI BURGA, DANTE Privatización CORPAC, AEROPERU, y otros.
Bco. CréditoJ. Diez Canseco
MATELLINI BURGA, DANTE Privatizaciones caso Corpac. Bco. Santander J. Diez Canseco
MAYAUTE GHEZZI, LUIS DENUNCIA Denuncia penal J. Diez CansecoMAYAUTE GHEZZI, LUIS Corrupciòn de Funcionarios-Adquisiciòn de
armas. NBK BankJ. Diez Canseco
5 47MAYEUTICA FACTURAS
RECIBOSBOROBIO Y ASOCIADOS copias de facturas de los trabajos de investigación realizados.
1992-1997 Mauricio Mulder
MEALCORP S.A. Corrupción de funcionarios. Bco. Latino J. Diez CansecoMEDINA LUNA - CORPANCHO KLEINIKE
Corrupciòn de Funcionarios-Adquisiciòn de armas. NBK Bank
J. Diez Canseco
010 cd 4 MEDINA LUNA, CESAR Licitaciones Compra armamentos con normas secretas. Bco. Crédito
J. Diez Canseco
MEDINA LUNA, FERNANDO Licitaciones Compra armamentos con normas secretas, corrupción en UPSMP. Bco. Crédito
J. Diez Canseco
MEDINA LUNA, FERNANDO (ver también und arch. 009 o CD vol IV Cidef. Cta Bco. Crédito)
Corrupciòn de Funcionarios-Adquisiciòn de armas. NBK Bank
J. Diez Canseco
MEIER CORNEJO, LUDWIG SESION Ex presidente dfe Conite, declaro sobre el proceso de privatización del servivio de telefonía del país.
08-Abr-02 J. Diez Canseco
MEJIA MORI, BEATRIZ SESION Encabezo la Comisión Investigadora formada en el Minsiterio de Ecomía y Finanzas, relacionada al caso de la emisión de decretos secretos.
29-Ago-01 J. Diez Canseco
MEJIA REGALADO, JOSE SESION Ex Consultor de la empresa Futura S. A., involucrado en el caso San Jacinto.
22-Mar-02 J. Diez Canseco
MENDEZ VILLANUEVA, MANUEL
SESION Representante de los socios minoritarios y denunciantes de las irregularidades de San Jacinto S.A.
27-Mar-02 J. Diez Canseco
MENDOZA SUAREZ, MANUEL
SESION Secretario de la Comisión de Venta de la Empresa Agroindustrial Pucalá.
23-Nov-01 J. Diez Canseco
MENESES CATANEO, PABLO
SESION Gerente Legal de Cofide entre los años 1997- 1999.
21-Feb-02 J. Diez Canseco
MERCADO NEWMAN, EDGARDO RAUL
SESION Socio del Estudio Benítez, Mercado y Ugaz, quien llevo la defensa del Ministerio de Energia y Minas en el caso del arbitraje de las empresas eléctricas.
15-Mar-02 J. Diez Canseco
MERINO LUCERO, BEATRIZ SESION Superintendenta Naconal de Aduanas, proceso de fiscalización acerca de Sunat.
26-Abr-02 J. Diez Canseco
MERINO LUCERO, BEATRIZ SESION Superintendente Nacional de Administración Tributaria, caso de tributación efectuada por las empresas Edelnor y Luz del Sur.
24-Oct-01 J. Diez Canseco
MERINO LUCERO, BEATRIZ SESION Superintendente Nacional de Administración Tributaria, presta declaración sobre el tema tributario y de medios de comunicación.
20-Nov-01 J. Diez Canseco
2763
MESA DE TRABAJO DEUDA Y DESARROLLO - PERU
ARTICULO DOCUMENTO DE PRESENTACION SOBRE PROBLEMATICAY PROPUESTAS RESPECTO DE LA DEUDA EXTERNA DEL PERU A JUBILEO 2000 LA DEUDA EXTERNA Y LA POLITICA SOCIAL EN EL PERU: DESAFIOS A LA ECONOMIA Y A LA SOLIDARIDAD
Deuda Externa Ernesto Herrera
METALURGICA PERUANA S.A.
Caso FOVIPOL - Caso JJ. Camet. Bco. Banex J. Diez Canseco
METALURGICA PERUANA S.A.
Casos Diversos Privatización de Azucareras. Caso Yanacocha, Corrupoción de funcionarios, RUC Sensible. Bco. Sudamericano
J. Diez Canseco
METALURGICA PERUANA S.A.
Corrupción de funcionarios. Bco. Latino J. Diez Canseco
METALURGICA PERUANA S.A.
Corrupción de funcionarios. Bco. Santander J. Diez Canseco
METALURGICA PERUANA S.A.
Privatización AEROPERU Ventajas tributarias. Bco. Popular
J. Diez Canseco
METALURGICA PERUANA S.A.
RUC sensible. Bco. Crédito J. Diez Canseco
METALURGICA PERUANA S.A.
Ventajas tributarias. Bco. de La Nación J. Diez Canseco
47 181M-GROUP TECNOLOGIA TEXTIL S.A.
EXPEDIENTE DOCUMENTACION SOBRE EL CRIMEN DE SANTIAGO DE CHILE
F. Alvarado
47 179M-GROUP TECNOLOGIA TEXTIL S.A.
QUERELLA QUERELLA CRIMINAL PRESENTADA AL SEXTO JUZGADO DEL CRIMEN DE SANTIAGO DE CHILE
SET. 1999 F. Alvarado
MIMBELA VELARDE, RUBEN DENUNCIA Denuncia penal J. Diez Canseco
MIMBELA VELARDE, RUBEN DENUNCIA Denuncia penal J. Diez Canseco
MIMBELA VELARDE, RUBEN Corrupciòn de Funcionarios-Adquisiciòn de armas. NBK Bank
J. Diez Canseco
MIMBELA VELARDE, RUBEN Licitaciones y adquisic. Compra armamentos con normas secretas. Bco Comercio
J. Diez Canseco
192
MINISTERIO DE AGRICULTURA
COPIA INFORMATIVA
Copias informativas de inscripción de predios ubicados en el distrito de Nepeña y Moro, provincia del Santa. (Actualmente propiedad de la empresa agroindustrial San Jacinto S.A.).
2002 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
14 150
MINISTERIO DE AGRICULTURA
EXPEDIENTE DE ADQUISICION
LINEA DE CREDITO A FAVOR DEL GOBIERNO PERUANO PARA LA ADQUISICION DE TRACTORES Y EQUIPOS CHINOS D.S.Nº167-94 PRIMER LOTE
NOVIEMBRE 2001 Deuda Externa Valencia Dongo
14 151
MINISTERIO DE AGRICULTURA
EXPEDIENTE DE ADQUISICION
LINEA DE CREDITO A FAVOR DEL GOBIERNO PERUANO PARA LA ADQUISICION DE TRACTORES Y EQUIPOS CHINOS D.S.Nº167-94 PRIMER LOTE
NOVIEMBRE 2001 Deuda Externa Valencia Dongo
192
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORME Informe: Asesoría, Consultoria de imagen, publicidad y otros.del Ministerio
1991-2001 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
192
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORME Informe: Destino de recursos de la Privatización. 1993-2002 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
192
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORME Informe: Hacienda San Jacinto 2002 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
192
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORME Informe: Maquinaria China y Japonesa. 2002 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
181
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORME Informe N° 032-93-AG-IGSA/I Evaluación de la gestión técnico Legal y administrativa realizada por los funcionarios de la dirección regional agraria de Arequipa al emitir la resolución directorial N° 485-93-MAG-DRAA-OAJ.
1993 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
14 186
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORME DE AUDIDOCUMENTACION ENTREGA POR OCTAVIO CHIRINOS INF. ESPECIAL Nº001-2001-02-AG-AL-OAI CONTROL DE MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS DE PROCEDENCIA CHINA
FEBRERO 2002 Deuda Externa Valencia Dongo
14 154
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORME DE AUDIINFORME 001-02-2001-AG-AL-IG-OAI INFORME ESPECIAL IRREGULARIDADES ADQUISICION Y DISTRIBUCION MAQUINARIA CHINA
1992-2000 Deuda Externa Valencia Dongo
14 153
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORME DE AUDIINFORME COMPLEMENTARIO 001-02-2001-AG-AL-IG-OAI EXAMEN ESPECIAL A LAS MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS DE PROCEDENCIA CHINA IRREGULARIDADES ADQUISICION Y DISTRIBUCION MAQUINARIA CHINA
1992-2000 Deuda Externa Valencia Dongo
178
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES Informe 001-90-AG-AUD/IGSA Examen Especial practicado a la oficina General de Administración (Nivel Central), sobre cumplimiento de los articulos 189° y 188° gastos publicidad-Ley de presupuesto
1990 Disposición de fondos públicos
J. Diez Canseco
178MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES Informe 001-90-AG-INSP-IGSA Examen Especial de comercialización ENCI de fertilizantes zona Norte
1990 Adquisiciones públicas - compra de maquinaria china
J. Diez Canseco
178MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES Informe 002-90-AG-IGSA-INV Informe de investigación administrativa
1990 Disposición de bienes y fondos públicos
J. Diez Canseco
192
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES Informe 006-2000-AG-CONACS/OAI. "Verificación del cumplimiento de objetivos y metas por los órganos desconcentrados del Consejo Nacional de Camelidos Sudamericanos".
2000 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
192
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES Informe complementario especial N° 001-02-2001 -AG-AL-IG-OAI. "Examen especial a las maquinarias e implementos de procedencia China, periodo 1992-2000. Presuntas irregularidades en su adquisición, mantenimiento y distribución. (folio 01-230).
2001 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
192
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES Informe corto "Auditoria a los estados financieros del Conacs" Ejercicio Presupuestal 2000.
2000 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
192
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES Informe corto. "Auditoria a los estados financieros del Conacs" Ejercicio presupuestal 1998.
1998 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
192
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES Informe corto. "Auditoria a los estados financieros del Conacs. Ejercicio Presupuestal 1999
1999 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
178MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES Informe de inspección N° 001-90-AG-INSP-IGSA Inspección general a la dirección general de Agricultura
1990 Disposición de fondos públicos
J. Diez Canseco
178MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES Informe de Inspeción N° 001-90-AG-INSP/IGSA Examen Especial al ex - servidor Nacional de Maquinaria Agricola
1990 Adquisiciones públicas - compra de maquinaria china
J. Diez Canseco
178MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES Informe de investigación N° 004-90-AG-IGSA/INV
1990 Disposición de bienes y fondos públicos
J. Diez Canseco
178
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES Informe de Investigación Administrativa N° 002-90-AG-IGSA/INV Venta irregular de tierras Eriazas del Prodacc en el distrito de Punta Hermoza
1990 Privatización de tierras eriazas
J. Diez Canseco
178
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES Informe de investigación Administrativa N° 004-90-AG-IGSA/INV Apropiación ilícita de dinerio en la Oficina de Tesorería de la Oficina General de Administración
1990 Disposición de bienes y fondos públicos
J. Diez Canseco
178MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES Informe de investigación administrativa N° 006-90-AG-IGSA/INV
1990 Disposición de bienes y fondos públicos
J. Diez Canseco
192
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES Informe especial N° 001-2001 - AG-AL-IGO-AI. "Informe especial a las maquinarias e implementos agrícolas de procedencia China en el periodo 1992 - 2000. Presuntas irregularidades en su adquisición, mantenimiento y distribución.
1992-2000 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
178
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES Informe Inv Administrativa N° 007-90-AGSA/INV Verificación de autenticidad de certificado de egreso de la facultad de Economía de la Universidad particular San Martin de Porres Expedido a nombre del trabajador Cesar Hugo Melgarejo Escudero
1990 Corrupción de funcionarios
J. Diez Canseco
190
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES Informe N° 001-2000-AG-A-IG-OAI. Examen Especial a los recursos y bienes destinados a la rehabilitación de los daños causados por efecto del fenómeno del Niño convenios de traspasos de recursos N° CTR-003 Y 005 98/EF/agraria Lambayeque
2000 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
178MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES Informe N° 002-90-AG-INSP-IGSA Inspección General a la dirección General de Ganadería
1990 Disposición de bienes y fondos públicos
J. Diez Canseco
192
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES Informe N° 003-2000 -AG-CONACS/OAI. "Auditoria a los estados financieros y presupuestarios. 31 de Diciembre de 1998 y 1999.
1998-1999 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
192
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES Informe N° 003-2001-AG-CONACS/OAI. "Auditoria a los estados financieros y presupuestarios del Consejo Nacional de Camelidos Sudamericanos -Conacs, al 31/12/2000"
2000 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
178MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES Informe N° 003-90-AG-AUD-IGSA Examen Especial al area de administración de la dirección general de irrigaciones
1990 Disposición de bienes y fondos públicos
J. Diez Canseco
178MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES Informe N° 003-90-AG-IGSA/INV Informe de investigación administrativa al centro de desarrollo rural de Villa Rico-La Cabaña
1990 Disposición de bienes y fondos públicos
J. Diez Canseco
190
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES Informe N° 005-2000-AG-A-IG-OAI. Examen Especial a las agencias Agrarias de la dirección regional agraria Arequipa en le manejo administrativo financiero de los recursos recaudados.
2000 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
178MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES Informe N° 005-90-AG-AUD-IGSA Examen Especial al Fondo Nacional de Fomento Ganadero
1990 Disposición de bienes y fondos públicos
J. Diez Canseco
178MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES Informe N° 005-90-AG-IGSA/INV Sustracción de Bienes patrimoniales en el almacén periferico de CONAPRO
1990 Disposición de bienes y fondos públicos
J. Diez Canseco
190
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES Informe N° 006-2000 AG-A-IG-OAI. Examen Especial a la Dirección Regional Agraria Madre de Dios.
2000 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
192
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES Informe N° 007-2000 -AG-CONACS/OAI. "Verificación de inventarios de activos fijos del Consejo Nacional de Camelidos Sudamericanos"
2000 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
190
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES Informe N° 007-2000-AG-AL-IG-OAI. Examen Especial sobre falsificación de titulos de propiedad de predios rusticos en la jurisdicción de la Dirección Regional Agraria La Libertad.
2000 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
192
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES Informe N° 008-2000 -AG-CONACS/ OAI. "Examen especial sobre verificación del cumplimiento de la Ley N° 26771 de nepotismo y su reglamento"
2000 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
190
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES Informe N° 008-2000-AG-A-IG-OAI Auditoría a los Estados Financieros y presupuestarios al 31 de diciembre de 1999 del Ministerio de Agricultura
2000 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
192
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES Informe N° 009-2000 -AG-CONACS/OAI. "Examen especial de auditoria a la información presupuestaria para la cuenta general de la República, correspondiente al I semestre del año 2000"
2000 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
178
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES Informe N° 009-90-AG-DGI-OAI-D Investigación Administrativa sobre incremento de Remuneraciones en el programa Nacional de pequeñas y medianas irrigaciones-PRONAPEMI; Período diciembre de 1989-abril de 1990
1990 Disposición de bienes y fondos públicos
J. Diez Canseco
192
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES Informe N° 010-2001-2-AG-A-IG-OAI. Examen especial a las maquinarias e implementos agrícolas de procedencia China. Periodo 1992-2000. Presuntas irregularidades en su adquisición y distribución.
2001 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
190
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES Informe N° 014-99-AG-A-IG-OAI. Examen Especial al Fondo rotatorio Nacional de fertilizantes, Agroquimicos y semillas PRONFAS período de Agosto 1997 a Febrero 1999.
1999 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
190
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES Informe N° 015-99-AG-AL-IG-OAI Robo del camión marca Volvo, de placa de rodaje N° XQ-1292, de propiedad del Ministerio de Agricultura ocurrido en el ámbito de la dirección regional Agraria Piura.
1999 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
190
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES Informe N° 016-99-AG-A-IG-OAI Acción de control al proyecto producción de Quinua en el Valle del Mantaro de la dirección regional Agraria de Junin.
1999 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
190
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES Informe N° 018-99-AG-A-IG-OAI Examen Especial sobre denuncia de presuntas irregularidades en la dirección regional Agraria ICA durante la rehabilitación de obras afectadas por el fenomeno de El Niño Fase II ejercicio 1998.
1999 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
190
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES Informe N° 019-99-A-IG-OAI Examen Especial al programa de Maquinaria Agricola Agroindustrial y pesada- P.M.A.A.P
1999 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
190
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES Informe N° 022-AG-I-IG-OAI Examen Especial sobre presuntas irregularidades en la licitación pública N° 04-99-AG.
1999 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
190
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES Informe N° 024-99-AG-A-IG-OAI Auditoría a los Estados Financieros y presupuestarios al 31 de diciembre de 1998 del Ministerio de Agricultura.
1999 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
190
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES Informe N° 025-99-AG-A-IG-OAI Examen Especial sobre evaluación de la gestión administrativa en el Consejo Nacional de Camelidos Sudamericanos-CONACS período Julio 1997 a Junio 1999.
1999 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
190
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES Informe N° 026-99-AG-A-IG-OAI Examen Especial a los recursos y bienes destinados para la prevención y reestructuración de los efectos del fenomeno de El Niño en la Dirección Regional Agraria Arequipa.
1999 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
190
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES Informe N° 027-99-AG-A-IG-OAI. Examen Especial a los recursos y bienes destinados a la rehabilitación de los daños causados por efecto del Fenomeno del Niño convenio de traspasos de recursos N° CTR-003 Y 005-98/EF/FNIÑO-EM efectuados por la Dirección Regional Agraria La Libertad.
1999 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
192
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES Informe Presupuestal correspondiente al periodo 1998. (junio - julio 2000)
2000 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
192
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES Informe Presupuestal correspondiente al periodo 1999. (junio-julio 2000)
2000 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
192
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES Informe Presupuestal correspondiente al periodo 2000.
2000 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
179
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES Infome 013-92-AG-OIA/IGSA Examen Especial al proyecto especial de servicios pedagogícos audiovisuales para la captación C.E.S.P.A.C.
1992 Disposición de bienes y fondos públicos - Licitaciones, contrataciones y adquisiciones del estado.
J. Diez Canseco
179
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES Infome 015-92-AG-OIA/IGSA Examen Especial ala ex - programa Nacional de aguas Subterraneas y Técnificación de riego PRONASTER programa de perforación y equipamiento de Ochenta (80) Pozos-tubulares en la Sub-región-Puno
1992 Disposición de bienes y fondos públicos - Licitaciones, contrataciones y adquisiciones del estado.
J. Diez Canseco
179
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES Informe 010-92-AG-OIA/IGSA Auditoría al pliego Ministerio de Agricultura período-1989
1992 Disposición de bienes y fondos públicos - Licitaciones, contrataciones y adquisiciones del estado.
J. Diez Canseco
179
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES Informe 012-92-AG-OIA/IGSA Examen Especial al ex - proyecto especial plan Sierra
1992 Disposición de bienes y fondos públicos - Licitaciones, contrataciones y adquisiciones del estado.
J. Diez Canseco
179
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES Informe 014-92-AG-OIA/IGSA Examen Especial a la dirección General de aguas y suelos
1992 Disposición de bienes y fondos públicos - Licitaciones, contrataciones y adquisiciones del estado.
J. Diez Canseco
179
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES Informe de Inspección N° 001-91-AG-IGSA/INSP Inspección a la Oficina de Sanidad Agropecuaria del terminal Maritimo del Callao de la unidad agraria Departamental Lima-Callao
1991 Disposición de bienes y fondos públicos
J. Diez Canseco
179
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES Informe de investigación administrativa N° 002-92-AG-IGSA-INV
1991 Disposición de bienes y fondos públicos - Licitaciones, contrataciones y adquisiciones del estado.
J. Diez Canseco
179
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES Informe de Investigación Administrativa N° 003-92-AG-IGSA/INV Sobre presuntas irregularidades en la importancia y procesamiento industrial de los Pulmones-congelados de Vacuno procedente de USA.
1992 Disposición de bienes y fondos públicos - Licitaciones, contrataciones y adquisiciones del estado.
J. Diez Canseco
179
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES Informe de investigación Administrativa N° 005-91-AG-IGSA/INV
1991 Disposición de bienes y fondos públicos - Licitaciones, contrataciones y adquisiciones del estado.
J. Diez Canseco
179
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES Informe de Investigación Administrativa N° 007-92-AG-IGSA/INV.
1992 Disposición de bienes y fondos públicos - Licitaciones, contrataciones y adquisiciones del estado.
J. Diez Canseco
179
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES Informe de investigación N° 002-92-AG-IGSA/INV-VIT Investigación sobre irregularidades en la distribución de fertilizantes asignados a la dirección general de agricultura de la región Chavin en el Marco del convenio N° 008-91-MAG-FONCODES
1992 Disposición de bienes y fondos públicos - Licitaciones, contrataciones y adquisiciones del estado.
J. Diez Canseco
179
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES Informe N° 001-91-AG-IGSA/AUD Acción de control a la Inspectoría General del sector agrario Junio1991
1991 Disposición de bienes y fondos públicos - Licitaciones, contrataciones y adquisiciones del estado.
J. Diez Canseco
179
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES Informe N° 001-92-IGSA/OIA. Valorización de obras en el Departamento de Cuzco complementario informe N° 004-92-AG-IGSA/OIA-Examen Especial.
1992 Disposición de bienes y fondos públicos - Licitaciones, contrataciones y adquisiciones del estado.
J. Diez Canseco
179
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES Informe N° 003-91-AG-IGSA/AUD Examen Especial al Instituto Nacional de Investigación Agrario y Agroindustrial INIAA
1991 Disposición de bienes y fondos públicos - Licitaciones, contrataciones y adquisiciones del estado.
J. Diez Canseco
179
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES Informe N° 004-92-AG-IGSA/DIA Examen Especial a la Oficina Nacional de Apoyo Alimentario-ONAA
1991 Disposición de bienes y fondos públicos - Licitaciones, contrataciones y adquisiciones del estado.
J. Diez Canseco
179
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES Informe N° 004-92-IGSA/OIA Examen Especial convenio DGAS-PROCOMSO
1992 Disposición de bienes y fondos públicos - Licitaciones, contrataciones y adquisiciones del estado.
J. Diez Canseco
179
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES Informe N° 006-92-IGSA/OIA Examen Especial a la oficina de Recursos Humanos (Ex - oficina de personal) de la dirección General de Administración del Ministerio de Agricultura.
1992 Disposición de bienes y fondos públicos - Licitaciones, contrataciones y adquisiciones del estado.
J. Diez Canseco
179
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES Informe N° 008-92-AG-OIA/IGSA Examen Especial al Fondo Nacional de fomento Ganadero.
1992 Disposición de bienes y fondos públicos - Licitaciones, contrataciones y adquisiciones del estado.
J. Diez Canseco
179
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES Informe N° 009-92-AG-OIA/IGSA Examen Especial a la ex - Oficina General de Recursos Humanos y personal-INIAA
1992 Disposición de bienes y fondos públicos - Licitaciones, contrataciones y adquisiciones del estado.
J. Diez Canseco
179
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES Informe preliminar N° 001-91-AG-IGSA/AUD Examen Especial a la oficina de administración del ex - Vice Ministro de producción y concentración período Agosto 1983 - Junio de 1990
1991 J. Diez Canseco
212MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (INRENA)
Informes de auditoría Interna 1993 Licitaciones y Adquisiciones Públicas
J. Diez Canseco
212MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (INRENA)
Informes de auditoría Interna 1994 Licitaciones y Adquisiciones Públicas
J. Diez Canseco
193
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe Nº 001-94-AG-PRONAMACHCS-OAI. Evaluación administrativo contable de la Dirección Departamental del Pronamachcs-Puno.
1994 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
196
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe especial N° 001-97-AG-PRONAMACHS-OAI. Inspección de la adquisición de semilla de marca realizada por la agencia Pronamachcs Junín.
1997 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
196
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe especial N° 002-97-AG-PRONAMACHCS. Inspección a la agencia Pronamachcs General Sánchez Cerro (Omate).
1997 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
196
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 001-98-AG-PRONAMACHCS-OAI. Inspección administrativa a agencia Pronamachcs Julcan (Dpto La Libertad)
1998 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
194
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 002-95-AG-PRONAMACHCS-OAI.Inspección a las agencias de Huaraz y Caraz de la Dirección Departamental de Ancash Pronamachcs.
1995 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
196
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 002-98-AG-PRONAMACHCS-OAI. Inspección administrativa a agencia Pronamachcs Ocros-Ancash
1998 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
197
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 002-99-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial a la obra variante canal Jesús Chuco. Proyecto.
1999 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
193
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 003-94-AG-PRONAMACHCS-OAI.Estado situacional técnico administrativo Pronamachcs-Cajamarca.
1994 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
193
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 004-94-AG-PRONAMACHCS-OAI. Evaluación administrativo contable de la Dirección Departamental del Pronamachcs-Cuzco.
1994 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
193
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 005-94-AG-PRONAMACHCS-OAI. Investigación administrativa sobre presuntas irregularidades por parte de funcionarios del Pronamachcs de la Dirección Departamental del Cuzco y de la Agencia de Chuquibamba en Arequipa.
1994 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
194
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 005-95-AG-PRONAMACHCS-OAI. Inspección sobre accidente de la camioneta Toyota de placa TG 2513 del proyecto FAO/Holanda
1995 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
196
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 005-97-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial a los convenios de Cooperación Técnica con financiamiento Internacional, Convenios Nacionales y Contratos
1997 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
197
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 005-98-AG-PRONAMACHCS-OAI. Inspección a la agencia Pronamachcs Ayabaca.
1998 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
197
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 005-99-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial a las agencias Pronamachcs Marañon, Cororngo y Cotabambas
1999 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
193
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 006-94-AG-PRONAMACHCS-OAI. Auditoría a los estados financieros y a la información presupuestaria del Pronamachcs. Período 1993.
1994 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
194
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 006-95-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial al área administrativa de la agencia Pronamachcs Omate (Moquegua)
1995 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
196
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 006-97-AG-PRONAMACHCS-OAI. Inspección de la denuncia sobre supuestas irregularidades en la ejecución de la obra Mejoramiento del reservorio Tocalaca ubicado en el Distrito de Puquina Provincia de General Sanchez Cerro (Moquegua).
1997 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
197
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 006-98-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial inopinado a la agencia Tarma
1998 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
197
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 006-99-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial al área de Control Patrimonial
1999 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
193
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 007-94AG-PRONAMACHCS-OAI.Investigación administrativa sobre presuntas irregularidades en la Agencia de Piscobamba.
1994 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
194
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 007-95-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial a la agencia de Pronamachcs Huamanga.
1995 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
196
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 007-97-AG-PRONAMACHCS-OAI. Inspección a la agencia Pronamachcs Huari-Ancash.
1997 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
197
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 007-98-AG-PRONAMACHCS-OAI. Auditoría a los estados financieros presupuestales e información complementaria del Pronamachcs al 31-12-1997. Informe corto de acuerdo a las normas de auditoría gubernamental NAGU 4.40 Primera y Segunda Parte.
1998 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
197
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 007-99-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial a la agencia Pronamachcs Cabana.
1999 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
193
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 008-94-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial control de la legalidad en el desarrollo de la adjudicación directa N° 002-94-AG-PRONAMACHCS.
1994 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
197
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 008-98-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial al área de tesorería.
1998 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
197
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 009-98-AG-PRONAMACHCS-OAI. Inspección a la agencia Pronamachcs Bongara
1998 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
194
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 010-94-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial a la Dirección de Conservación de suelos (Ex Dirección de Estudios y Proyectos) Pronamachcs.
1994 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
194
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 010-95-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial a la Dirección Departamental del Pronamachcs Cuzco
1995 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
194
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 011-94-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial a la Dirección de Desarrollo Forestal de l proyecto Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos. PRONAMACHCS
1994 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
194
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 012-95-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial a la agencia Pronamachcs Huancabamba
1995 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
196
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 012-97-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial a los convenios de prestación y reforestación período 1993-1994 y evaluación de las actividades de producción y plantaciones forestales al primer semestre de 1997
1997 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
197
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 012-98-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial a la agencia Pronamachcs Cangalla-Ayacucho.
1998 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
194
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 014-95-AG-PRONAMACHCS-OAI. Inspección a la Agencia Pronamachcs Andahuaylas.
1995 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
196
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 014-97-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial a la Oficina de Promoción
1997 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
197
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 014-98-AG-PRONAMACHCS-OAI. Oportunidades para fortalecer los instrumentos de gestión con que cuenta la Dirección de Conservación de Suelos.
1998 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
194
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 015-95-AG-PRONAMACHCS-OAI. Inspección administrativa de la Ejecución del convenio FONAVI-PRONAMACHCS. Obra proyecto irrigación Razuhuillca. Agencia Huamanga-Ayacucho
1995 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
196
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 015-97-AG-PRONAMACHCS-OAI. Auditoría a los estados financieros presupuestales e información complementaria de Pronamachcs al 31-12-1996. Dictamen de la Oficina de Auditoría Interna Primera Parte e informe largo de acuerdo a las normas de auditoria gubernamental NAGU 4.40 Segunda Parte.
1997 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
197
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 015-98-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial a las transferencias de fondos a las agencias del Proyecto Manejo de Recursos Naturales para el alivio de la pobreza en la Sierra Convenio de préstamo 4130 PE celebrado con el BIRF
1998 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
196
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 016-97-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial a los convenios suscritos por Pornamachcs con los comités de obras de infraestructura de riego
1997 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
197
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 0196-98-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial a la agencia Pronamachcs Acobamba.
1998 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
194
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 026-95-AG-PRONAMACHCS-OAI. Auditoría a los estados financieros e información presupuestaria del Pronamachcs. Período 1994
1995 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
193
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe Nº 002-94-AG-PRONAMACHCS-OAI. Investigación del asalto y robo de un generador de corriente marca Honda modelo EM 2500 motor 2830897 destinado a la agencia Pronamachcs-Ayabaca.
1994 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
196
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe preliminar 001-97-AG-PRONAMACHCS-OAI. Inspección administrativa a la Agencia Pronamachcs Huari-Ancash.
1997 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
196
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe preliminar 001-98-AG-PRONAMACHCS-OAI-EEDDA. Examen a la Dirección Departamental de Pronamachcs Ancash 17 agencias y Dirección Departamental de Puno 06 agencias.
1998 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
196
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe preliminar 002-98-AG-PRONAMACHCS-OAI-EEDDA. Examen a la Dirección Departamental Pronamachcs Apurimac
1998 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
197
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe preliminar N° 003-98-AG-PRONAMACHCS-OAI-EEDA. Examen a la Dirección Departamental Pronamachcs Cuzco y sus 13 agencias adscritas.
1998 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
193
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Nota informativa 001-94-AG-PRONAMACHCS-OAI/TGB. Investigación administrativa.
1994 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
193
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Nota informativa 002-94-AG-PRONAMACHCS-OAI. Investigación administrativa al ex administrador de la Agencia Pronamachcs-Ayabaca.
1994 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
193
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Nota informativa 005-94-PRONAMACHCS-OAI. Investigación administrativa al ex Jefe de la Agencia Pronamachcs Huancabamba.
1994 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
193
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Nota informativa 006-94-PRONAMACHCS-OAI. Acta de entrega de cargo de la parte administrativa de la Agencia Pronamachcs Santa Eulalia.
1994 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
193
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Nota informativa 007-94-PRONAMACHCS-OAI. Presuntas irregularidades cometidas en la Dirección Departamental Pronamachcs Junín.
1994 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
193
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Nota informativa 008-94-PRONAMACHCS-OAI. Irregularidades administrativas en la Agencia Pronamachcs Huamachuco.
1994 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
193
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Nota informativa 00-94-AG-PRONAMACHCS-OAI. Investigación administrativa efectuada al jefe de la Dirección Departamental de Pronanmachcs-Cuzco.
1994 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
194
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Nota informativa 009-94-AG-PRONAMACHCS-OAI. Verificación del descargo presentado por el Ingeniero Walter Choquevilca Lira.
1994 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
194
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Nota informativa 010-94-AG-PRONAMACHCS.OAI. Presuntas irregularidades del administrador de la Agencia de Pronamachcs Chuquibamba.
1994 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
189
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
ANEXO N° 1del inf. N° 007- 99 Apropiación ilícita de fertilizantes y herramientas en beneficio propio y de terceros
1999 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
189
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
ANEXO N° 5 Adulteración de documentos en los expedientes de prestamos de la agencia Agraria San Jeronimo incurrida por el ex - director Vicente Zegarra Suarez y el coordinador de la unidad operativa de proyectos especiales
Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
184
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Información N° 024-95-AG-A-IG-OAI Examen Especial al programa de importación de tractores.
1995 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
189
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 004-99-AG-A-IG-OAI Seguimiento a la implementación de recomendaciones de anticipos concedidos de la Auditoría a los Estados Financieros y presupuestarios al 31 de diciembre de 1997 del Ministerio de Agricultura relacionado al informe N° 011-98-AG-A-IG-OAI
1999 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
191
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 006-2001-02-0052-AG-A-IG-OAI Dictamen Especial a la información presupuestaria ejercicio 2000 Ministerio de Agricultura.
2001 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
181
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe Ampliatorio de Investigación N° 002-94-AG-IGSA-A .A la Comisión de regantes de la Margen izquierda del río Tumbes.
1994 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
180
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 005-93-AG-IGSA Evaluación del proyecto Apoyo con fertilizantes y semillas a las Zonas rurales deprimidas de la sierra en los C.D.R.S. Jauja, concepción y Huancayo-de la región Andrés Avelino Caceres período Enero-Diciembre 1992.
1993 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
186
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 036-96-AG-A-IG-OAI Supervición al programa de maquinaria Agricola y Agroindustrial
1996 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
181
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 001-94-AG-A-IGSA Presuntas irregularidades en la recepción, distribución y recuperación de urea agricola-programa de importancia de insumos y apoyo al sector agrario de la región Agraria Ucayali
1994 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
183
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 001-95-AG-AL-IG-OAI. Verificación de denuncias contra servidores de la Dirección Sub Regional Agraria Huanuco
1995 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
186
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 001-97-AG-A-IG-OAI. Acción de control no programada en la sub dirección regional Agraria de Andahuaylas.
1997 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
188
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 001-98-AG-A-IG-OAI Examen Especial al comité de reforestación Madre de Dios período 1995-1996
1998 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
189
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 001-99-AG-A-IG-OAI Examen Especial a la unidad operativa de proyectos especiales
1999 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
180
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 002-93-AG-IGSA/OIA Evaluación del proyecto FONOCODES-MAG en la región Los Libertadores Wari-Departamento de Ayacucho período de Julio del 1992 a febrero de 1993
1993 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
183
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 002-95-AG-AL-IG-OAI. Acción de control inopinada a la dirección regional Agraria Andrés Avelino Caceres sobre irregularidades en la adquisición de SEMOVIENTES D.S. 047-93-AG.
1995 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
185
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 002-96-AG-A-IG-OAI Examen Especial a los convenios suscritos entre la unidad Agraria departamental Lima-Callao con la Asociación Vida y Desarrollo, el proyecto Nacional de manejo de Cuencas Hidrografícas y conservación de suelos en la Asociación Vida y Desarrollo.
1996 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
186
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 002-97-AG-A-IG-OAI Examen Especial al comité de reforestación Cuenca del Río Pachitea Puerto Inca de la sub dirección regional Agraria HUANUCO
1997 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
188
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 002-98-AG-A-IG-OAI Examen Especial al comité sub regional de los Fondos rotatorios ANDAHUAYLAS
1998 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
189
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 002-99-AG-AL-IG-OAI Asalto y robo de vehículo de propiedad del Ministro de Agricultura marca Toyota placa rodaje PGV 286
1999 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
180
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 003-93-AG-OIA/IGSA Evaluación del proyecto FONCODES-MAG en la región Jose Carlos Mariategui del Departamento de Puno período Julio 1992 a febrero 1993
1993 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
181
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 003-94-AG-A-IGSA Sobre denuncia del sub proyecto de la provincia de Tayacaja contra el ex director de la agencia agraria de Pampas-Tayacaja Ingeniero Rodolfo Mariño Alfaro.
1994 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
186
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 003-97-AG-A-IG-OAI Examen Especial sobre la utilización de los recursos provedientes del Fondo de promoción del Café en la central de cooperativos Agrarias Cafetaleras CAFÉ-PERU
1997 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
188
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 003-98-AG-A-IG-OAI. Examen Especial al proyecto especial de Titulación de tierras y catastro rural período 1996.
1998 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
191
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 004-2001-02-AG-A-IG-OAI ( en el SAGU figura con el N° 009-2001-2-0052) Examen Especial UOPE-programa feria de productores nuestra mesa Período febrero a setiembre 2000.
2001 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
180
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 004-93-AG-OIA/IGSA Evaluación del proyecto FONCODES -MAG en la región INKA Departamento del Cusco.
1993 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
181
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 004-94-AG-I-IGSA Acción de control inopinada adjudicación de Motochatas a comites de productores Agrarios de la región Agraria Ucayali
1994 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
183
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 004-95-AG-IA-IG/OAI Examen Especial a la gestión técnico administrativa de la oficina de información Agraria OIA período 1993
1995 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
188
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 004-98-AG-A-IG-OAI Examen Especial a la administración de la junta de usuarios y las comisiones de regantes de Chancay-Huaral
1998 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
191
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 005-2001-02-0052-AG-A-IG-OAI Auditoría a los estados financieras y presupuestarios del Ministerio de Agricultura al 31 de diciembre del 2000.
2001 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
181
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 005-94-AG-I-IGSA Examen Especial al Fondo General de Contravalor PERU-JAPON
1994 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
183
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 005-95-AG-A-IG-OAI Examen Especial a los convenios financiados por FONAVI Y FONCODES ejecutados por PRONAMACHCS.
1995 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
185
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 005-96-AG-A-IG-OAI Examen Especial a las ordenes de compra y ordenes de servicios de los Ejercicios 1993, 1994 y 1995-OLAO-OGA
1996 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
189
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 005-99-AG-A-IG-OAI Examen Especial al comité de administración de los Fondos de asistencia y estímulo de los trabajadores del Ministerio de Agricultura
1999 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
191
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 006-02-2001-AG-A-IG-OAI ( en el SAGU figura con el N° 008-2001-02-0052) Examen Especial de pagos indebidos a contratistas por la unidad de coordinación del proyecto subrectorial de irrigación-UCPSI.
2001 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
180
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 006-93-AG-IGSA-OIA Otorgamiento de estímulo a la permanencia del servidor Público nombrado en el centro de labores-fuera del horario norma de trabajo INIA.
1993 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
182
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 006-94-AG-A-IGESA Acción de control inopinada practicada en relación a la presunta denuncia por corrupción de funcionario del Sector Agrario Loreto
1994 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
183
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 006-95-AG-AL-IG-OAI. Examen Especial practicado a la Oficina de Planificación Agraría.
1995 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
185
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 006-96-AG-A-IG-OAI Examen Especial a la dirección regional Agraria San Martín, verificar las transferencias de saldos presupuestales a los fondos De SUB-CAFAE, 1996 Verificación del sembrio de arroz, prestamos de urea agricola de los ejercicios 1994-1995, compra de semillas de cafe por el comité regional de Fondos rotatorios y decomisos de maderas
1996 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
188
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 006-98-AG-A-IG-OAI Examen Especial al convenio de apoyo interinstitucional entre el Ministerio de agricultura y el Instituto Nacional de Investigación Agraria INIA-estación experimental ILLPA-PUNO
1998 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
189
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 006-99-AG-A-IG-OAI Examen Especial a la comisión Nacional de Fondos rotatorios- ejercicio 1997.
1999 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
191
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 007-2001-0052-AG-A-IG-OAI Examen Especial al uso y destino de las donaciones provenientes del exterior período 1998-1999-2000, Ministerio de Agricultura.
2001 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
180
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 007-93-AG-OIA/IGSA Evaluación de los programas de Fondos rotatorios de Semillas y fertilizantes FONCODES-MAG Departamento de Apurimac.
1993 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
182
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 007-94-AG-A-IGESA Acción de control inopinada a los servidores de la Sede Agraria Villa Rica dirección sub.regional Agraria Pasco
1994 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
185
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 007-96-AG-A-IG-OAI Examen Especial a la dirección Regional Agraria Chavin, distribución de fertilizantes en los ejercicios 1994-1995 y la contratación del personal, por servicios no personales en los ejercicios 1995-1996
1996 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
188
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 007-98-AG-A-IG-OAI. Examen Especial al Servicio Nacional de Sanidad Agraria-ANDAHUAYLAS
1998 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
189
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 007-99-AG-A-IG-OAI Examen Especial a la dirección Sub-regional Agraria Andahuaylas ejercicio 1997-1998
1999 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
180
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 008-93-AG-OIA/IGSA Examen Especial sobre verificación de bienes patrimoniales transferidos por los ex - programas Nacionales PRONASTER PRONADRET, PRONAPEMI AL PRONARDRET.
1993 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
182
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 008-94-AG-AL-IGSA. Acción de control inopinado en la dirección Regional Agraria Chavin, sobre presuntas irregularidades en le proceso de denuncias presentado por la Asociación Agropecuaria Cochapampa
1994 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
189
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 008-99-AG-A-IG-OAI Acción de control a los proyectos de invesión del programa de emergencia de sistemas de riego y drenaje afectados por el Fenómeno del Niño I Y II etapa
1999 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
191
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 009-2000-AG-IG-OAI Auditoría a los Estados Financieros y presupuestarios al 31 de diciembre de 1999 del Ministerio de Agricultura
2000 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
180
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 009-93-AG-IGSA/OAI. Examen Especial al proyecto de manejo de Cuencas Hidrografícas y conservación de sueldos-PRONAMACHCS
1993 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
182
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 009-94-AG-AL-IGSA Acción de control inopinada sobre irregularidades cometidas por el servidor Eleodoro Quilo Chuquipiondo de la sub-región Agraria Chachapoyas-RENOM
1994 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
183
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 009-95-AG-A-IG/OAI Verificación sobre transferencias ejecutadas por oficina general de administración en los períodos 1992, 1993-1994 a la dirección Regional Agraria INKA-CUSCO.
1995 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
186
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 009-97-AG-A-IG-OAI Examen Especial a los convenios ejecutados por PRONAMACHCS financiados por FONAVI Y FONOCODES período 1995-agosto 1996
1997 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
188
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 009-98-AG-A-IG-OAI Acción de control a la dirección regional Agraria Grau-Piura, con la finalidad de verificar y evaluar los Fondos transferidos para el programa de prevención y emergencia fenomeno El niño período de Julio a diciembre 1997 y de enero a abril de 1998
1998 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
189
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 009-99-AG-A-IG-OAI Acción de control a la administración Técnica del Distrito de riego de Chincha de la dirección Regional de Agricultura - Ica
1999 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
191
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 010-2000-AG-A-IG-OAI Examen Especial al proyecto especial de Titulación de tierras y Catastro rural PETT período 1998 - Junio 2000.
2000 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
180
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 010-93-AG-OIA/IGSA. Examen Especial de la gestión técnico adminsitrativo de los distritos de riego de la Región Chavin
1993 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
182
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 010-94-AG-IGSA Análisis y recomendaciones sobre denuncias contra convenio CODEVA Región INKA
1994 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
188
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 010-98 -AG-A-IG-OAI Acción de control relativa al naufragio de doce (12) trabajodores de la campaña de extracción de Guano de Aves Marinas en la Isla Guañape norte ubicada en el Departamento de La Libertad
1998 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
189
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 010-99-AG-A-IG-OAI. Examen Especial a las direcciones regionales Agrarias Junin, Arequipa y Puno en cumplimiento del Decreto Supremo N° 009-97-AG.
1999 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
192
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 011-1994-AG-I /IGSA Preliminar asunto: Acción de control al programa de tractores de procedencia China.
1994 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
191
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
informe N° 011-2001-02-0052-AG-A-IG-OAI Examen Especial Documentos cancelatorios períodos 1998-1999
2001 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
180
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 011-93-AG-OIA/IGSA Evaluación de los convenios FONCODES MINAG Departamento de Huanuco.
1993 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
185
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 011-96-AG-A-IG-OAI Examen Especial de gestión financiera del Ministerio de Agricultura del período 1° de enero al 03 de abril de 1996
1996 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
188
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 011-98-AG-A-IG-OAI Auditoría a los Estados Financieros y presupuestarios al 31 de diciembre de 1997 del Ministerio de Agricultura
1998 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
191
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 012-2000-AG-A-IG-OAI Examen Especial sobre Verificación de denuncia por falta de pago a servidores del Instituto indigenista peruano por la oficina de administración del Ministerio de Agricultura-período de enero 1993 a febrero 1994
2000 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
191
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 012-2001-02-AG-A-IG-OAI Dictamen a los estados financieros del período 2000
2001 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
180
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 012-93-AG-IGSA/OIA. Evaluación de la Administración de los Fondos rotatorios en la Región Chavin Departamento de Ancash período Enero 1992 a Mayo 1993.
1993 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
182
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 012-94-AG-I-IGSA Acción de control; Verificación de denuncias dirección sub regional Agraria de Tumbes
1994 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
183
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 012-95-AG-AL-IG/OAI Acción de control relacionada con la verificación del cumplimiento de las metas, planes programas relativos a la comercialización y adoptación de los cometidos sudamericanos realizada LA CONACS.
1995 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
186
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 012-97-AG-A-IG-OAI Examen Especial al Instituto Nacional del investigación Agraria
1997 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
188
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 012-98-AG-A-IG-OAI Examen Especial a la secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Semillas-CONASE
1998 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
189
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 012-99-AG-A-IG-OAI. Examen Especial al programa de adquisición directa de fibra de Alpaca y algodón en rama período Julio de 1996 al Febrero de 1999.
1999 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
191
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 013-2000-AG-A-IG-OAI. Examen Especial a la Oficina de Trámite Documentario y Logística período 1998-1999.
2000 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
191
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 013-2001-02-AG-A-IG-OAI Auditoría a los estados financieros y presupuestarios período 2000
2001 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
180
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 013-93-AG-OIA/IGSA. Examen Especial de la gestíon técnica Administrativa de los distritos de riego en el Departamento de Cajamarca.
1993 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
182
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 013-94-AG-A-IG-OAI Examen Especial al Fondo Nacional de fomento Ganadero-FONOFOG
1994 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
183
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 013-95-AG-AL-IG/OAI Acción de control no programada a la oficina de sanidad Agropecuaria del terminal maritimo del Callao.
1995 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
186
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 013-97-AG-A-IG-OAI Examen Especial del comité regional de los Fondos rotatorios Jose Carlos Mariategui Puno
1997 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
188
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 013-98-AG-A-IG-OAI Auditoría de gestión a la oficina de planificación Agraria
1998 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
189
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 013-99-AG-A-IG-OAI. Examen Especial en la dirección regional Agraria Ancash período año 1998 y Enero-Febrero 1999.
1999 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
191
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 014-2000-AG-A-IG-OAI. Examen Especial a la Dirección Sub Regional Agraria de Andahuaylas.
2000 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
180
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 014-93-AG-OIA-IGSA. Examen Especial convenio N° 008-91 FONCODES-MAG-Recuperación de los créditos convenio N° 2028-92-FONCODES Fondos de emergencia por sequía. Proyecto especial TACNA (PRONAMACHCS).
1993 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
182
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 014-94-AG-I-IGSA Acción de control inopinada; Análisis a denuncia de funcionarios de estaciones experimentales del INIA
1994 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
184
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 014-95 AG-A-IG-OAI Auditoría de los Estados Financieros oficina de Administración Ejercicio 1994 Ministerio de Agricultura
1995 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
185
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 014-96-AG-A-IG-OAI Acción de control no programada en la dirección regional Agraria Piura-región Grau-Agencia Agraria Sullana-San Lorenzo
1996 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
186
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 014-97-AG-A-IG-OAI Examen Especial al comité regional INKA-CUSCO de los Fondos rotatorios de los ejercicios de 1995-1996
1997 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
191
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 015-2000-AG-A-IG-OAI Examen Especial a la Dirección Regional Agraria de Apurimac.
2000 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
180
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 015-93-AG-OIA/IGSA Examen Especial gestión técnico administrativo del programa Nacional de manejo de Cuencas y conservación de sueldos en la región Chavin PRONAMACHCS.
1993 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
182
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 015-94-AG-A-IGSA Auditoría a los Estados Financieros oficina general de administración Ejercicio 1993-Ministerio de Agricultura
1994 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
184
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 015-95-AG-A-IG-OAI Verificación sobre presuntas irregularidades en el proyecto especial de Titulación de tierras y Catastro Rural (PETT)
1995 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
185
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 015-96-AG-A-IG-OAI Examen Especial a la dirección regional Agraria San Martin verificación decomisos de maderas y cumplimiento de las metas de reforestamiento por el comité de reforestación
1996 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
186
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 015-97-AG-A-IG-OAI Examen Especial a los Fondos rotatorios del comité Sub-regional Cajamarca períodos 1995-1996
1997 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
188
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 015-98-AG-A-IG-OAI. Acción de control a la Agencia Agraria Camana de la Dirección Regional Agraria Arequipa
1998 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
180
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 016-93-AG-OIA/IGSA Examen Especial gestión técnico administrativo del proyecto Nacional de manejo de Cuencas Hidrografícas y conservación de suelos PRONAMACHCS-en el Departamento de Cajamarca.
1993 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
182
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 016-94-AG-I-IGSA. Acción de control inopinada a la dirección Regional Agraria Andrés Avelino Caceres sobre irregularidades en la adquisición de SEMOVIENTES-D.S. 047-93-AG.
1994 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
185
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 016-96-AG-A-IG-OAI Examen Especial a la oficina de control patrimonial de la oficina de Logística y administración documentaria de la oficina de administración del Ministerio de Agricultura
1996 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
186
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 016-97-AG-A-IG-OAI Examen Especial sobre la utilización de los recursos provenientes del fondo de promoción del Café en la central de cooperativas Agrarias Cafetaleras del Valle de Sandia-CECOVASA S.A.
1997 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
188
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 016-98-AG-AL-IG-OAI Examen Especial a la Oficina de Personal períodos 1995-1996
1998 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
191
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 017-2000-AG-A-IG-OAI. Examen Especial a la Dirección Sub-regional Agraria de Andahuaylas.
2000 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
180
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 017-93-AG-OIA/IGSA Evaluación de la administración de los Fondos rotatorios en la regíon La Libertad Trujillo período Enero 1992 a Junio 1993.
1993 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
185
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 017-96-AG-A-IG-OAI Acción de control no programada a la dirección Regional Agraria Loreto, sobre adquisición un mil cabezas de Ganado Bubalino
1996 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
186
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 017-97-AG-A-IG-OAI Examen Especial sobre la utilización de los recursos provenientes del Fondo de promoción del Cafe en la central de cooperativas Agrarias Cafetaleras COCLA LTDA N° 281
1997 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
188
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 017-AG-OAI. Examen Especial por presuntas irregularidades en el manejo de Fondos del proyecto Sub-sectorial de Irrigación-PSI.
1998 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
191
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 018-2000-AG-A-IG-OAI Examen Especial al proyecto Agropuno campaña 1998-1999
2000 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
180
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 018-93-AG-OIA/IGSA. Examen Especial de la gestión técnico administrativa de los Distritos de riego de la región La Libertad.
1993 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
183
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 018-94-AG-A-IG-OAI Examen Especial practicado a la unidad Agraria Departamental Lima-Callao
1994 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
185
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 018-96-AG-A-IG-OAI Examen Especial al consejo Nacional de cometidos Sudamericanos-CONACS, período 1994-1995
1996 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
186
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 018-97-AG-A-IG-OAI Examen Especial sobre la utilización de los recursos provenientes del Fondo de promoción del Café en la central de cooperativas Agrarias Cafetaleras "Nor Oriente".
1997 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
188
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 018-AG-AL-IG-OAI. Examen Especial al procedimiento seguido por Enrique Humberto Vaccaro Botto sobre adjudicación de la parcela San Benito ubicado en el distrito de Sayan, provincia de Chancay, del Departamento de Lima.
1998 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
192
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 019-1999-AG-A-IG-OAI. Examen especial al programa agrícola, agroindustrial y pesada. P.M.A.A.P..
1999 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
191
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 019-2000-AG-AL-IG-OAI Sustracción de petróleo diesel e irregularidades en abastecimiento de víveres en PROABONOS
2000 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
180
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 019-93-AG-OIA/IGSA. Examen Especial a la gestión administrativa del proyecto Nacional de manejo de Cuencas hidrografícas y conservación de suelos-PRONAMACHCS-Piura.
1993 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
184
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 019-95-AG-A-IG-OAI Examen Especial por recursos transferidos a la dirección Regíonal Agraria de la Libertad para la adquisición de Semillas
1995 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
185
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 019-96-AG-AL-IG-OAI Investigación sobre ventas de Camelidos por parte de la estación experimental ILLPA del INIA-PUNO a empresas de servicios de exportación Santa Rosa S.R.L
1996 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
186
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 019-97-AG-A-IG-OAI Examen Especial sobre la utilización de los recursos provenientes del Fondo de promoción del Café en la central de cooperativas Agrarias cafetaleras VRAQUS
1997 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
191
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 020-2000-AG-A-IG-OAI. Examen Especial a la Unidad de Coordinación de Promoción y Desarrollo Apícola.
2000 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
180
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 020-93-AG-IA/IGSA. Examen Especial a la gestión técnico administrativo de los distritos de riego Grau-Departamento de Piura-Tumbes.
1993 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
183
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 020-94-AG-IG/OAI-C Acción de control inopinada al Fondo de desarrollo Agrario de Arequipa-Región Arequipa
1994 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
184
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 020-95-AG-A-IG-OAI Examen Especial sobre decomiso de madera en el control Chucchis la Oroya y traslados la Dirección Regional Agraria Andrés Avelino Caceres
1995 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
185
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 020-96-AG-AL/I.IG-OAI Acción de control inopinado a la dirección Sub Regional Agraria Tacna
1996 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
186
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 020-97-AG-A-IG-OAI Examen Especial a los Fondos rotatorios del comité regional La Libertad-períodos 1995-1996
1997 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
180
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 021-93-AG-IA/IGSA. Apoyo con fertilizantes a zonas rurales deprimidas de la Sierra.
1993 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
183
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 021-94-AG-AL-IGSA presuntas irregularidades en la rendición de cuentas en la ejecución de la Obra de defensa ribereña y encauzamiento Castillo Grande Tingo Maria Convenio N° 008-RAAC/DSRA
1994 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
184
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 021-95-AG-A-IG-OAI. Supervisión practicada a la Oficina de Trámite Documentario y Logística período 1994 al 30 abril 1995.
1995 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
185
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 021-96-AG-A-IG-OAI Examen Especial al programa de promoción capacitación y consolidación de las cajas rurales de ahorro y crédito-periodos 1993-1994-1995
1996 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
186
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 021-97-AG-A-IG-OAI Examen Especial al comité regional de los Fondos rotatorios Andrés Avelino Caceres-Huancayo
1997 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
191
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 022-2000-AG-A-IG-OAI Examen Especial a los Fondos rotatorios, período 1998 practicado en las direcciones regionales agrarias de Loreto y Piura
2000 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
180
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 022-93-AG-IA/IGSA. Evaluación de los Fondos rotatorios en la región Andrés Avelino Caceres Departamento de Pasco.
1993 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
184
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 022-95-AG-A-IG-OAI Examen Especial sobre los recursos transferidos a la Dirección Regional Agraria Andrés Avelino Caceres para defensas ribereñas.
1995 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
185
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 022-96-AG-A-IG-OAI Auditoría a los Estados Financieros oficina de administración Ejercicio 1995
1996 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
187
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 022-97-AG-A-IG-OAI Examen Especial al comité regional de los Fondos rotatorios Libertadores Wari Ayacucho
1997 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
191
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 023-2000-AG-A-IG-OAI. Auditoría a la información presupuestaria del Ministerio de Agricultura, al 30 de junio de 2000
2000 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
180
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 023-93-AG/OIA/IGSA. Examen Especial de la gestión técnico administrativa de los distritos de riego de la región Nor-oriente del Marañon.
1993 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
187
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 023-97-AG-A-IG-OAI Auditoría a los Estados Financieros y presupuestal al 31 de diciembre de 1996 del Ministerio de Agricultura
1997 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
192
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 024-1995-AG-I-IG-OAI. Examen especial al programa de importación de tractores.
1995 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
191
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 024-200-AG-A-IG-OAI Examen Especial al programa de maquinaria agrícola, agroindustrial y pesada de la dirección regional Agraria ANCASH. Período Enero 1999 - Agosto 2000
2000 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
180
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 024-93-AG-I/IGSA-LMMB Examen Especial de evaluación de los convenios fondos rotatorios de fertilizantes semillas y programa emergencia por sequia en la sub región de Huancavelica
1993 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
187
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 024-97-AG-A-IG-OAI Examen Especial a la unidad agraria departamental Lima Callao período del 01 enero 1995 al 30 de junio 1996
1997 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
191
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 025-2000-AG-AL-IG-OAI. Acción de control al Consejo Nacional de Camelidos Sudamericanos CONACS y a la Sociedad Nacional de Criadores de Vicuña
2000 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
180
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 025-93-AG-IGSA/I Examen Especial de la gestión técnico administrativa del programa Nacional de manejo de cuencas y conservación de suelos en la región La Libertad
1993 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
184
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 025-95-AG-AL-IG-OAI Examen Especial al proyecto especial de titulación de tierras y Catrasto Rural-PETT.
1995 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
191
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 026-2000-AG-AL-IG-OAI Examen Especial sobre verificación del cumplimiento de la Ley N° 26771 de Nepotismo.
2000 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
180
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 026-93-AG-IGSA/A Examen Especial al proyecto integrado de comercialización de productos agrarios en disolución y Liquidación
1993 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
184
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 026-95-AG-A-IG-OAI Examen Especial a la unidad Agraria departamental Lima-Callao período 1994-1995 .
1995 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
180
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 027-93-AG-IGSA/A-LMMB Examen Especial a la oficina de personal de la oficina general de administración SWL Ministerio de agricultura 1992-1993
1993 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
184
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 027-95-AG-A-IG-OAI Examen Especial al Fondo Nacional de fomento Ganadero (FONAFOG).
1995 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
187
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 027-97-AG-A-IG-OAI Examen Especial a la dirección regional agraria y agencia agraria Arequipa, con la finalidad de verificar los cargos formulados al Director de la Agraria Arequipa
1997 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
191
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 028-2000-AG-A-IG-OAI. Examen Especial al programa de desarrollo campaña Agrícola 1998-1999 de la UOPE Dirección Regional Agraria Junin.
2000 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
180
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 028-93-AG-IGSA/A Acción de control inopinada sobre la evaluación de las obras del proyecto de desarrollo integral de HUAYAO. Provisión de la MAR, región Los Libertadores-Wari
1993 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
184
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 028-95-AG-A-IG-OAI Examen Especial a la dirección regional Agraria San Martín por las transferencias de Bienes y de fondos, ejecutados por el Ministerio de Agricultura.
1995 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
187
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 028-97-AG-A-IG-OAI Examen a la recaudación de ingresos, del proyecto especial de Titulación de tierras Tierras y Catrasto Rural PETT, por el período comprendido del 1° de enero de 1995 al 31 de julio de 1997
1997 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
191
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 029-2000-AG-A-IG-OAI. Examen Especial al programa de desarrollo campaña agrícola 1998-1999 de la UOPE Dirección Regional Agraria PASCO.
2000 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
180
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 029-93-AG-IGSA/A Acción de control inopinado sobre la evaluación de la adquisición de bienes y servicios del PRONAMACHCS, Período de Enero-Agosto 1993.
1993 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
186
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 029-96-AG-A-IG-OAI Examen Especial en relación a la verificación de los convenios suscritos entre la unidad Agraria departamental Lima-Callao con la asociación Vida y desarrollo, el proyecto Nacional de manejo de Cuencas Hidrografícas y conservación de suelos con la asociación Vida y desarrollo y la unidad agraria departamental Lima-Callao con el proyecto nacional de manejo de Cuencas Hidragrafícas y conservación de suelos
1996 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
191
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 030-2000-AG-A-IG-OAI Examen Especial a la oficina de información Agraria OIA correspondiente al período 1998-1999
2000 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
180
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 030-93-AG-IGSA/A Examen Especial sobre las denuncias formuladas a la dirección departamental del PRONAMACHCS-Apurimac.
1993 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
187
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 030-97-AG-AL-IG-OAI Acción de control no programada efectuada al Proyecto Especial de Titulación de tierras y Catastro Rural, con la finalidad de verificar la denuncia formulada por el Congresista de La República Ernesto Gamarra Olivares sobre adjudicación de tierras erizadas en le periodo SALITRE Y BUJAMA
1997 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
191
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 031-2000-AG-A-IG-OAI Examen Especial al programa desarrollo campaña Agrícola 1998/1999 de la unidad operativa de proyectos especiales dirección regional Agraria San Martín
2000 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
187
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 031-97 AG-I-IG-OAI Examen Especial al programa de defensa ribereñas y obras de encarizamiento en la región Agraria-Arequipa
1997 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
191
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 032-2000-AG-A-IG-OAI Examen Especial al programa encauzamiento de ríos y protección de estructuras de captación PERPEC I Y II etapa Dirección Regional Agraria Piura Ejercicio 1999
2000 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
187
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 032-97-AG-A-IG-OAI Ampliación del examen especial al comité regional de los Fondos rotatorios Libertadores Wari Ayacucho Informe N° 22-97-AG-A-IG-OAI
1997 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
191
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 033-2000-AG-A-IG-OAI. Examen Especial al proyecto integral de desarrollo Ganadero de la unidad operativa de proyectos especiales-UOPE, en las direcciones regionales agrarias de Ayacucho y Huancavelica períodos 1998 y 1999.
2000 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
181
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 033-93-AG-IGSA/I Acción de control inopinada a la ejecución de obras de la central Hidróelectrica de Puquina Provincia Sanchez Cero Dpto. Moquegua región Jose Carlos Mariategui
1993 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
187
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 033-97-AG-A-IG-OAI Examen Especial al Sub comité de administración de Fondos de asistencia y estímulo de los trabajadores de la unidad agraria departamental Lima - Callao
1997 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
181
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 034-93-AG-IGSA/A Auditoría al pliego Ministerio de agricultura períodos 1990.1991 y 1992
1993 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
187
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 034-97-AG-A-IG-OAI Acción de control en relación a la tramitación del procedimiento administrativo seguido por Elmer Manuel Vasquez Pelaez sobre adjudicación de 106 HAS 6,000 m2 de terrenos rusticos, ubicados en el distrito de Asia, provincia de Cañete, departamento de Lima
1997 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
181
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 035-93-AG-AG-A/IGSA. Examen Especial a la unidad agraria departamental Lima - Callao sobre evaluación del proceso de implementación de la recomendación N° 03 del informe N° 004-90-CG/TO-MA
1993 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
186
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 035-96-AG-A-IG-OAI Examen Especial al proyecto especial de titulación de tierras y catastro rural-PETT
1996 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
181
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 036-93-AG-I/IGSA Convenio N° 008-91-FONCODES-MAG convenio N° 1601-92-FONCODES en la provincia Luzuriaga-Huaraz
1993 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
187
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 036-97-AG-AL-IG-OAI Examen Especial a la administración del Bosque Nacional BIABO CORDILLERA AZUL de los ejercicios de 1996-1997
1997 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
181
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 037-93-AG-IGSA/AL Examen Especial de evaluación de la gestión técnico administrativa a la oficina de asesoría jurídica.
1993 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
187
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N° 037-97-AG-AL-IG-OAI Acción de control no programada en relación al otorgamiento de los contratos de arrendamiento con opción de compra de terrenos erizados cubiertos con pastos naturales del ex - predio PABUR Y VICUS Dirección regional Agraria GRAU
1997 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
182
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL
Informe N°011-94-AG-I-IGSA Acción de control al programa de tractores de procedencia China
1994 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
1629MINISTERIO DE AGRICULTURA
RELACION COMPRAS Y DONACIONES DE MAQUINARIA DE PROCEDENCIA JAPONESA
1990 - 2000 Ernesto Herrera
192
MINISTERIO DE AGRICULTURA
RELACION Relación de informes de Auditoria Interna del Ministerio de Agricultura.
1990-2001 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
192
MINISTERIO DE AGRICULTURA
RESOLUCIONES Resolución Ministerial N° 0485-2001 -AG 07/06/2001. Folios (01-25) relacionado al Informe especial N° 001-2001 -02-AG-AL-IGO-AI.
2001 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
215
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (INRENA)
Federación Natura del río madre de Dios y Afluentes FENAMAD - Los pueblos indigenas en situación de aislamiento de Madre de Dios.2001
2001 Licitaciones y Adquisiciones Públicas
J. Diez Canseco
213MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (INRENA)
Informes de auditoría Interna 1995 Licitaciones y Adquisiciones Públicas
J. Diez Canseco
213MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (INRENA)
Informes de auditoría Interna 1996 Licitaciones y Adquisiciones Públicas
J. Diez Canseco
214MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (INRENA)
Informes de auditoría Interna 1998 Licitaciones y Adquisiciones Públicas
J. Diez Canseco
214MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (INRENA)
Informes de auditoría Interna 1999 Licitaciones y Adquisiciones Públicas
J. Diez Canseco
215MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (INRENA)
Informes de auditoría Interna 2000 Licitaciones y Adquisiciones Públicas
J. Diez Canseco
215MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (INRENA)
Informes de auditoría Interna 2001 Licitaciones y Adquisiciones Públicas
J. Diez Canseco
213MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (INRENA)
Informes de auditoría Interna (Nº 001-97 - Nº 023-97)
1997 Licitaciones y Adquisiciones Públicas
J. Diez Canseco
198
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Dictamen a los estados financieros e información complementaria al 31-12-1998. Primera Parte
1999 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
199
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe complementario al informe N° 014-2000-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la ley de nepotismo y su reglamento. Período Abril 1997 - Setiembre 2000.
2000 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
195
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe de investigación N° 003-96-AG-PRONAMACHCS-OAI. Investigación de supuestas irregularidades en la compra de 2139 bolsas de cemento para obras de Santa Rosa de Jerusalen y de Qeqra Agencia Pronamachcs San Miguel Ayacucho
1996 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
195
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe de investigación N° 005-96-AG-PRONAMACHCS-OAI. Investigación de la Denuncia presentada por algunas autoridades y jefes de instituciones contra dos trabajadores de la Agencia Pronamachcs Grau.
1996 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
195
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe de investigación N° 006-96-AG-PRONAMACHCS-OAI.. Investigación de la denuncia presentada por autoridades municipalidades, políticos, dirigentes de organizaciones y pobladores de la Provincia de Cangallo Ayacucho contra el Director de la Agencia Agraria Cangallo y jefe de la Agencia Pronamachcs Cangallo.
1996 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
198
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe especial legal N° 001-2000-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial Dirección Departamental Pronamachcs Huancavelica.
2000 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
198
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe especial legal N° 002-2000-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial Dirección Departamental Pronamachcs Huanuco.
2000 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
198
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe especial legal N° 003-2000-AG-PRONOMACHCS-OAI. Examen especial agencia Pronamachcs Ayabaca.
2000 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
198
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe especial legal N° 004-2000-AG-PRONAMACHCS-OAI. Evaluación de presunta responsabilidad civil y penal en el accidente de tránsito de la camioneta de propiedad de Pronamachcs asignada a la agencia Luya.
2000 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
195
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe Especial N° 001-96-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial a la Dirección Técnica de Infraestructura Rural.
1996 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
195
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe Especial N° 002-96-AG-PRONAMACHCS-OAI. Inspección administrativa a ala Agencia Pronamachcs Coracora.
1996 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
195
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe investigación N° 001-96-AG-PRONAMACHCS-OAI. Denuncia de la señora Gladys Chuquimia Quispe representante de Agro Semillera trinidad.
1996 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
195
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe investigación N° 002-96-AG-PRONAMACHCS-OAI. Investigación de la denuncia presentada por trabajadores de la agencia agraria Huancabamba, contra el administrador de la agencia Pronamachcs Huancabamba.
1996 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
195
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe investigación N° 004-96-AG-PRONAMACHCS-OAI. Investigación del accidente de transito ocurrido en la ciudad de Huaraz el 29-08-1996
1996 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
198
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe largo de acuerdo a la normas de auditoría gubernamental 4.40 Segunda Parte.
1999 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
199
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 001-2001-02-3785.Examen especial sobre verificación de denuncia en la agencia Pronamachcs Andahuaylas.
2001 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
195
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 001-96-AG-PRONAMACHCS-OAI-JPC. Inspección a la Agencia Pronamachcs Inkahuasi.
1996 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
199
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 002-2001-02-3785. Informe especial cobro indebido de honorarios profesionales por S/. 11,278.70 de personal contratado, asignado a la Dirección Departamental de Cajamarca.
2001 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
199
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 003-2001-02-3785. Informe especial se adquirieron Barretas a un mayor precio del promedio de mercado, ocasionando un perjuicio económico de S/. 43,033.20 a la agencia Pronamachcs Huancabamba.
2001 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
198
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 004-2000-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial a la obra construcción túnel río Shcocol. Período 1996-1999
2000 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
199
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 004-2001-02-3785. Simulación de pago y entrega de fungicida, en adquisición efectuada por la agencia Pronamachcs Santa Cruz.
2001 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
198
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 005-2000-AG-PRONAMACHCS.OAI. Examen especial a la Dirección Departamental Pronamachcs Huancavelica. Perído Junio 1999 - Enero 2000
2000 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
199
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 005-2001-02-3785. Examen especial complementario a la Unidad de Personal.
2001 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
198
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 006-2000-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial a la unidad de Logística. Período 1999.
2000 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
199
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 006-2001-02-3785. Examen especial sobre cumplimiento de la ley de nepotismo y su reglamento por parte del ex titular del Pronamachcs.
2001 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
198
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 007-2000-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial a los expedientes técnicos en obras no iniciadas fisicamente. Período Julio 1998 - Junio 1999.
2000 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
199
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 007-2001-02-3785. Examen especial sobre verificación de denuncia en la agencia Pronamachcs Huancabamba sobre adqusición de Barretas.
2001 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
195
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 007-96-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial a la Dirección Técnica de Infraestructura Rural.
1996 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
199
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 008-2001-02-3785. Examen especial sobre verificación de denuncia en la agencia Pronamachcs Ayabaca sobre enriquecimiento en la adquisición de herramientas
2001 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
195
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 008-96-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial del convenio UTE/FONAVI Pronamachcs.
1996 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
199
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 009-2001-02-3785. Examen especial sobre verificación de denuncia en las agencias del Pronamachcs Chincheros - Apurimac y Cotabmabas - Cuzco.
2001 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
198
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 009-99-AG-PRONAMAMCHCS-OAI. Auditoría a los estados financieros presupuestales e información complementaria del Pronamamchcs al 31-12-1998.
1999 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
199
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 010-2001-02-3785. Informe especial sobreevaluación de precios en la adquisición de herramientas e insumos agrícolas por S/. 62,225.80 en la Dirección Departamental Pronamachcs Ancash.
2001 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
198
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 011-2000-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial a la agencia Pronamachcs Yanahuanca. Período Agosto 1998 - Mayo 2000.
2000 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
199
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 011-2001-02-3785. Examen especial a la Dirección Departamental Pronamachcs Ancash. Período 2000
2001 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
198
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 011-99-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial a la agencia Pronamachcs Andahuaylas.
1999 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
198
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 012-2000-AG-PRONAMACHCS-OAI. Auditoría a la información presupuestaría para la Cuenta General de la Repúbica parte II. Sintesis Gerencial. Informe largo perídod Enero-Junio 2000
2000 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
199
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 012-2001-02-3785. Informe especial, indebido retiro de fondos faltantes de insumos y recursos en la agencia Pronamachcs Julcan.
2001 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
198
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 012-99-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial a los convenios internacionales de crédito externo.
1999 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
198
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 013-2000-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial Unidad de Personal Enero-Diciembre 1999.
2000 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
199
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 013-2001-02-3785. Informe especial sobreevaluación de precios por S/. 69,540.19 en adquisición de herramientas e insumos agrícolas en la Dircción Departamental Pronamachcs La Libertad. (Tomo de anexos).
2001 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
198
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 013-99-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial sobre hurto de dinero proveniente del préstamo BIRF-4130-PE
1999 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
198
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 014-1999-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial a la agencia Pronamachcs Huanta.
1999 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
199
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 014-2000-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la ley de nepotismo y su reglamento. Período Abril 1997 - Setiembre 2000.
2000 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
200
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 014-2001-02-3785. Informe especial, pagos adelantados e incumplimiento en la entrega de materiales de construcción, ocasiono un perjuicio económico de S/. 11,760.00 en desmedro de Pronamachcs Julcan
2001 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
195
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 014-96-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial a la Dirección Departamental Junín.
1996 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
200
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 015-2001-02-3785. Examen especial a la agencia Pronamachcs Julcan.
2001 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
200
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 016-2001-02-3785. Examen especial a la Dirección Departamental Pronamachcs Cajamarca.
2001 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
195
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 016-96-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial a los convenios suscritos por Pornamachcs con Agroacción Alemana, Unicef y Aspoderuc.
1996 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
199
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 017-2000-AG-PRONAMACHCS-OAI. Auditoría de Gestión principales logros y necesidad de mejoras en las actividades que desarrolla la Dirección Departamental de Pronamachcs Puno. Período Enero - Noviembre 2000.
2000 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
199
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 017-2000-AG-PRONAMACHCS-OAI. Auditoría de Gestión principales logros y necesidad de mejoras en las actividades que desarrolla la Dirección Departamental de Pronamachcs Puno. Período Enero - Noviembre 2000.
2000 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
200
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 017-2001-02-3785. Examen especial sobre verificación de denuncia en la agencia Pronamachcs Sanchez Cerro-Omate.
2001 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
199
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 018-2000-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial a la Dirección de Conservación de Suelos.
2000 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
200
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 018-2001-02-3785. Informe especial, indicios razonables de comisión del delito de peculado agravado, resultantes del examen especial efectuado sobre la utilización de las transferencias en la agencia Zonal Paruro-Cuzco.
2001 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
199
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 019-2000-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial a la Dirección de Desarrollo Forestal. Período Enero - Setiembre 2000
2000 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
200
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 019-2001-02-3785. Examen especial a la Dirección Departamental Pronamachcs La Libertad.
2001 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
195
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 022-96-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial a la Dirección Técnica de Conservación de Suelos.
1996 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
195
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 024-96-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial a la Dirección de Desarrollo Forestal.
1996 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
195
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 025-96-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial a la unidad de Logística.
1996 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
195
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 026-96-AG-PRONAMACHCS-OAI. Auditoría a los estados financieros e información presupuestaria a Diciembre 1995. Dictamen de la Oficina de Auditoría Interna. Primera parte
1996 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
195
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 026-96-AG-PRONAMACHCS-OAI. Auditoría a los estados financieros e información presupuestaria a Diciembre 1995. Directiva 001-94-CG/PC aprobado por resolución de contraloría N° 045-94-CG del 29-03-1994. Tercera parte
1996 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
195
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 026-96-AG-PRONAMACHCS-OAI. Auditoría a los estados financieros e información presupuestaria a Diciembre 1995. Informe largo a las normas de auditoría gubernamental - NAGU 4.40 Segunda Parte
1996 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
195
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe N° 027-96-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial a la Oficina de Planificación.
1996 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
195
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INFORMES (PRONAMACHCS)
Informe preliminar. Investigación de la denuncia presentada por la Federación de Comunidades Campesinas contra algunos servidores de la Agencia Pronamachcs Yanahuanca.
1996 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
209
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFORMES (INIAA)
Informe largo de Auditoría a los Estados financieros al 31-12-96.
1996 Licitaciones y Adquisiciones Públicas
J. Diez Canseco
206
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFORMES (INIAA)
07-94-INIAA-OCI. Donaciones provenmientes del exteriro correspondiente al primer trimestre del año 1994
1994 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
208
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFORMES (INIAA)
Estación experimental Donoso Huaral inspección en el campo experimental La Molina Enero 1996 (61)
1996 Licitaciones y Adquisiciones Públicas
J. Diez Canseco
211
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFORMES (INIAA)
Hoja informativa 001-98-AG-INIAA-OAI. IRREGULARIDADES EN PROYECTOS Y DESIGNACIÓN DE LA Señorita Tania Holgado Grajeda, para el curso realizado en Japón (87).
1998 Licitaciones y Adquisiciones Públicas
J. Diez Canseco
211
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFORMES (INIAA)
Hoja informativa 002-99-AG-INIAA-OAI. Asalto, robo de aproximadamente S/. 46,995.35 y secuestro, producidos en la estación Experimental Pucallpa el sábado 31-01-99 (90).
1999 Licitaciones y Adquisiciones Públicas
J. Diez Canseco
206
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFORMES (INIAA)
Hoja informativa 030-94-INIAA.OCI. Presunta flasificación de documentos por parte de la ex trabajadora Rossana Alvarez Solano.
1994 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
208
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFORMES (INIAA)
Informe Nº 002-96-AG-INIAA-OAI. Examen especial convenio INIAA CECAM (52)
1996 Licitaciones y Adquisiciones Públicas
J. Diez Canseco
206
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFORMES (INIAA)
Informe de Auditoría Nº 001-94-INIAA-OCI. Opinión sobre la información financiera elaborada para la formulación de la Cuenta general de la República año 1992 pliego 43 INIAA
1994 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
206
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFORMES (INIAA)
Informe de examen especial Nº 001-94-INIAA-OCI. Practicado al anexo experiemtnal Santa Rita Arequipa cedida en uso al Centro Hortofruticola de zona aridas Chofzar
1994 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
206
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFORMES (INIAA)
Informe de examen especial Nº 002-94-INIAA-OCI. Practicado a la estación Experimental Chincha
1994 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
206
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFORMES (INIAA)
Informe de examen especial Nº 003-94-INIAA-OCI. Practicado a la Estación Experiemental la Agronomecica de Tacna cedida en el uso del Instituto de Investigación y Desarrollo Agrario de tacna IIDAT
1994 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
206
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFORMES (INIAA)
Informe de examen especial Nº 005-94-INIAA-OCI. Sobre medidas de austeridad correspondiente al Primer Trimestre 1994
1994 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
207
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFORMES (INIAA)
Informe de examen especial Nº 006-94-INIAA-OCI. Practicado al anexo Virú de la Estación Experiemental Virú Trujillo cedido en uso a la Asociación de Tecnología Agraria Virú Chao-Atavicha
1994 Licitaciones y Adquisiciones Públicas
J. Diez Canseco
206
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFORMES (INIAA)
Informe de examen especial Nº 016-93-INIAA-OCI. Evaluación del Cuarto trimestre de 1993 del capítulo II Normas de Austeridad en la ejecución del gasto público de la Ley de presupuesto de la República.
1993 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
210
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFORMES (INIAA)
Informe del examen especial a la información presupuestaria al 31-12-97 (79)
1998 Licitaciones y Adquisiciones Públicas
J. Diez Canseco
211
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFORMES (INIAA)
Informe especial Nº 001-99-AG-INIAA-OAI. INDICIOS RAZONABLES DE COMISIÓN DE LOS DELITOS DE Omisión, rehusamiento o retardo de actos ofciales y peculado por S/. 101,130.66, enriquicimiento ilicito y contra la fé pública y abuso de funciones por los señores Mauro Bravo maxdeo y Manuel Chacon Jordan, en el manejo de recurso públicos asignados a la Estación Experimental Andenes Cuzco, período 01-01-96 al 31-12-97 ( 89).
1999 Licitaciones y Adquisiciones Públicas
J. Diez Canseco
210
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFORMES (INIAA)
Informe especial Nº 002-98-AG-INIAA-OAI.. Indicios razonables de presunta comisión de delitos en elmanejo de anticipos incurridos por la Señora Juana Rosa Salinas Giraldo Secretaria del proyecto PROFRUT (77).
1998 Licitaciones y Adquisiciones Públicas
J. Diez Canseco
210
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFORMES (INIAA)
Informe especial Nº 004-98-AG-INIAA-OAI. Indicios razonables de presunta comisión de delitos en las rendciones de cuentas de anticipos, otorgados para viaticos, incurridos por los señores Jesús mendoza Chavez y hilton Vasquez >Flores. Servidores de la estación experimental El Porvenir Tarapoto (84)
1998 Licitaciones y Adquisiciones Públicas
J. Diez Canseco
211
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFORMES (INIAA)
Informe largo al 31-12-98, estados financieros del 01-01-98 al 31-12-98 (99)
2000 Licitaciones y Adquisiciones Públicas
J. Diez Canseco
211
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFORMES (INIAA)
informe largo sobre el examen de los estados financieros y de gestión al 31-12-00 (101).
2000 Licitaciones y Adquisiciones Públicas
J. Diez Canseco
208
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFORMES (INIAA)
Informe largo, estados financieros al 31-12-1995 (60)
1995 Licitaciones y Adquisiciones Públicas
J. Diez Canseco
211
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFORMES (INIAA)
informe largo, estados financieros al 31-12-99 (100).
2000 Licitaciones y Adquisiciones Públicas
J. Diez Canseco
207
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFORMES (INIAA)
Informe largo. Estados financieros Auditoría 1993.
1993 Licitaciones y Adquisiciones Públicas
J. Diez Canseco
207
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFORMES (INIAA)
Informe largo. Estados financieros Auditoría 1994.
1994 Licitaciones y Adquisiciones Públicas
J. Diez Canseco
210
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFORMES (INIAA)
Informe Nª 012-97-AG-INIAA.OAI. Examen especial a la producción de semillas en la estación experimental Santa Ana Huancayo, campaña agrícola 1996-1997 (76).
1997 Licitaciones y Adquisiciones Públicas
J. Diez Canseco
211
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFORMES (INIAA)
Informe Nº 001-00-AG-INIAA-OAI. Examen especial de auditoría a la información presupuestaria, período 02-01-00 al 30-06-00 (93).
2000 Licitaciones y Adquisiciones Públicas
J. Diez Canseco
208
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFORMES (INIAA)
Informe Nº 001-96-INIAA-OAI. Ampliación de la investigación administrativa sobre venta de 68 camelidos recomendación Nº 4 del informe 019-96-AG-AL-IG-OAI. (62)
1996 Licitaciones y Adquisiciones Públicas
J. Diez Canseco
209
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFORMES (INIAA)
Informe Nº 001-97-AG-INIAA-OAI. Sobre el control de la legalidad de la información presupuestaria elaborada por el INIAA, IV trimestre 1996 (66)
1997 Licitaciones y Adquisiciones Públicas
J. Diez Canseco
210
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFORMES (INIAA)
informe Nº 001-98-AG-INIAA-OAI. Examen especial a la Estación experimental Illpa Puno y proyecto Agropuno 1997, período 02-01-97 al 28-02-98 (80).
1998 Licitaciones y Adquisiciones Públicas
J. Diez Canseco
211
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFORMES (INIAA)
Informe Nº 002-00-AG-INIAA-OAI. Examen especial evaluación y control de acciones de personal en cumplimiento del artículo 01 y 05 de la ley 26771 Ley de Nepotismo (94).
2000 Licitaciones y Adquisiciones Públicas
J. Diez Canseco
207
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFORMES (INIAA)
Informe Nº 002-94-INIAA-OCI. Examen especial a la Dirección general de Investigación Agraria período 1993-1994
1994 Licitaciones y Adquisiciones Públicas
J. Diez Canseco
211
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFORMES (INIAA)
informe Nº 002-99-AG-INIAA-OAI. Examen especial a la estación experimental Andenes Cuzco , período 02-01-96 al 31-12-97 (92)
1999 Licitaciones y Adquisiciones Públicas
J. Diez Canseco
211
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFORMES (INIAA)
Informe Nº 003-00-AG-INIAA-OAI. Examen especial a la Estación Experimental Pucallpa, período 1998-1999 (95)
2000 Licitaciones y Adquisiciones Públicas
J. Diez Canseco
207
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFORMES (INIAA)
Informe Nº 003-95-INIAA-OAI. Examen especial a la Dirección General de transferencia de tecnología, período 1993-1994
1995 Licitaciones y Adquisiciones Públicas
J. Diez Canseco
208
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFORMES (INIAA)
Informe Nº 003-96-INIAA-OAI. Sobre el control de la legalidad de la información presupuestaria elaborada por el INIAA I semestre 1996 (53)
1996 Licitaciones y Adquisiciones Públicas
J. Diez Canseco
210
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFORMES (INIAA)
Informe Nº 003-98-AG-INIAA-OAI. Examen especial a la estación Experimental Donoso Huaral, período 01-01-97 al 31-12-97 (83).
1998 Licitaciones y Adquisiciones Públicas
J. Diez Canseco
211
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFORMES (INIAA)
Informe Nº 003-99-AG-INIAA-OAI. Examen especial a la estación experimental Santa Ana Huancayo, período 1998 (91).
1999 Licitaciones y Adquisiciones Públicas
J. Diez Canseco
211
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFORMES (INIAA)
Informe Nº 004-00-AG-INIAA-OAI. Examen especial a la Estación Experimental CANAAN Ayacucho, período 1998-1999 (96).
2000 Licitaciones y Adquisiciones Públicas
J. Diez Canseco
208
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFORMES (INIAA)
Informe Nº 004-94-INIAA-OAI. Examen especial Estación experimental santa Ana Huancayo, período 1993-1994 (51)
1995 Licitaciones y Adquisiciones Públicas
J. Diez Canseco
208
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFORMES (INIAA)
Informe Nº 004-95-INIAA-OAI. Examen especial Estación Experimental San Roque Iquitos, período Enero 1993-Agosto 1995
1995 Licitaciones y Adquisiciones Públicas
J. Diez Canseco
208
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFORMES (INIAA)
Informe Nº 004-96-INIAA-OAI. Examen especial a la unidad de Logística sede central período Enero 1994-Dicicmebre 1995 (54)
1996 Licitaciones y Adquisiciones Públicas
J. Diez Canseco
209
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFORMES (INIAA)
Informe Nº 004-97-AG-INIAA-OAI. Examen especial a la unidad de cooperación técnica y económica, período 02-01-93 al 31-12-95 (67)
1997 Licitaciones y Adquisiciones Públicas
J. Diez Canseco
211
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFORMES (INIAA)
Informe Nº 004-99-AG-INIAA-OAI. Examen especial a las Estaciones experimentales recuperadas, período 02-01-97 al 30-09-99 (97).
2000 Licitaciones y Adquisiciones Públicas
J. Diez Canseco
207
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFORMES (INIAA)
Informe Nº 005-95-INIAA-OAI. Examen especial Estación experimental El Porvenir Tarapoto, período Enero 1993-Junio 1995
1995 Licitaciones y Adquisiciones Públicas
J. Diez Canseco
207
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFORMES (INIAA)
Informe Nº 005-95-INIAA-OAI. Examen especial Estación experimental Illpa Puno, período Enero 1993-Diciembre 1994
1995 Licitaciones y Adquisiciones Públicas
J. Diez Canseco
209
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFORMES (INIAA)
Informe Nº 005-96-INIAA-OAI. Examen especial a la Estación Experimental Andenes Cuzco, período Enero 1994-30 Diciembre1995 (65)
1996 Licitaciones y Adquisiciones Públicas
J. Diez Canseco
209
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFORMES (INIAA)
Informe Nº 005-97-AG-INIAA-OAI. Sobre el control de la legalidad de la información presupuestaria elaborada por el INIAA I trimestre 1997 (68).
1997 Licitaciones y Adquisiciones Públicas
J. Diez Canseco
210
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFORMES (INIAA)
Informe Nº 005-98-AG-INIAA-OAI. Examen especial a la estación experimental El Porvenir Tarapoto, período 01-01-96 al 31-12-97 (85).
1998 Licitaciones y Adquisiciones Públicas
J. Diez Canseco
211
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFORMES (INIAA)
Informe Nº 005-99-AG-INIAA-OAI. Examen especial a la estación experimental Baños del inca Cajamarca, período 1998 (98).
2000 Licitaciones y Adquisiciones Públicas
J. Diez Canseco
207
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFORMES (INIAA)
Informe Nº 006-95-INIAA-OAI. Examen especial a la Estación Experimental Baños del Inca Cajamarca, período Enero 1993-Setiembre 1995
1995 Licitaciones y Adquisiciones Públicas
J. Diez Canseco
208
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFORMES (INIAA)
Informe Nº 006-96-INIAA-OAI. Sobre el control de la legalidad de la infoirmación presupuestaria elaborada por el INIAA III semetre 1996
1996 Licitaciones y Adquisiciones Públicas
J. Diez Canseco
210
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFORMES (INIAA)
Informe Nº 006-97-AG-INIAA-OAI. Examen especial sobre adquisiciones de bienes y servicios efectuados por la Estación Donoso Huaral en el período 01-11-96 al 31-12-96 (74).
1997 Licitaciones y Adquisiciones Públicas
J. Diez Canseco
210
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFORMES (INIAA)
Informe Nº 006-98-AG-INIAA-OAI. Examen especial a la estación experimental San Roque iquitos, período 1996-1997 (86).
1998 Licitaciones y Adquisiciones Públicas
J. Diez Canseco
207
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFORMES (INIAA)
Informe Nº 007-94-INIAA-OAI. Examen especial Estación experimentaL Andenes Cuzco, período Enero 1993-Diciembre 1994
1994 Licitaciones y Adquisiciones Públicas
J. Diez Canseco
208
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFORMES (INIAA)
Informe Nº 007-96-AG-INIAA-OAI. Examen especial al proyecto Programa de reformas y refortalecimiento de servicios agropecuarios REFORSA, período Enero 1994-Dicicmebre 1995 (56).
1996 Licitaciones y Adquisiciones Públicas
J. Diez Canseco
210
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFORMES (INIAA)
Informe Nº 007-97-AG-INIAA-OAI. Examen especial a la estación Experiemental Santa Ana Huancayo, período 02-01-95 al 31-12-96 (75)
1997 Licitaciones y Adquisiciones Públicas
J. Diez Canseco
211
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFORMES (INIAA)
Informe Nº 007-98-AG-INIAA-OAI. Examen especial al proyecto aumento de la productividad fruticola-PRIFRUT, período 02-01-96 al 30-08-98 (88).
1998 Licitaciones y Adquisiciones Públicas
J. Diez Canseco
207
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFORMES (INIAA)
Informe Nº 008-94-INIAA-OAI. Examen especial sobre presunta irregularidades Estación Experimental San Camilo Arequipa, período Enero 1993-Junio 1994
1994 Licitaciones y Adquisiciones Públicas
J. Diez Canseco
209
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFORMES (INIAA)
Informe Nº 008-96-AG-INIAA-OAI. Examen especial a la estación experimental Donoso Huaral, período 02-01-96 al 30-09-96 (63)
1996 Licitaciones y Adquisiciones Públicas
J. Diez Canseco
207
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFORMES (INIAA)
Informe Nº 009-95-INIAA-OAI. Examen especial estación experimental Doniso Huaral, período Enero 1993-Octubre 1995
1995 Licitaciones y Adquisiciones Públicas
J. Diez Canseco
209
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFORMES (INIAA)
Informe Nº 009-96-AG-INIAA-OAI. Examen especial a la estación Experimental Pucallpa período 01-07-94 al 31-12-95 (64)
1996 Licitaciones y Adquisiciones Públicas
J. Diez Canseco
209
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFORMES (INIAA)
Informe Nº 009-97-AG-INIAA-OAI. Sobre el control de la legalidad de la información presupuestaria elaborada por el INIAA, II trimestre 1997 (69)
1997 Licitaciones y Adquisiciones Públicas
J. Diez Canseco
207
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFORMES (INIAA)
Informe Nº 010-95-INIA-OAI. Examen especial proyecto administración de suelos tropicales, período Enero 1992-Diciembre 1994
1995 Licitaciones y Adquisiciones Públicas
J. Diez Canseco
209
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFORMES (INIAA)
Informe Nº 010-96-AG-INIAA-OAI. Examen especial a la estación Experimental CANAAN Ayacucho., período 02-01-94 al 31-12-95 (73)
1996 Licitaciones y Adquisiciones Públicas
J. Diez Canseco
209
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFORMES (INIAA)
Informe Nº 010-97-AG-INIA-OAI. Sobre el control de la legalidad de la información presupuestaria elaborada por el INIAA, III trimestre 1997 (70).
1997 Licitaciones y Adquisiciones Públicas
J. Diez Canseco
209
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFORMES (INIAA)
Informe Nº 011-97-AG-INIAA-OAI. Examen especial al Comite de Administración del Fondo de Asistencia y Estimulo del Instituto Nacional de Investigación Agraria CAFAE INIAA, período 02-01-1995 al 31-12-1996 (71)
1997 Licitaciones y Adquisiciones Públicas
J. Diez Canseco
208
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFORMES (INIAA)
Informe Nº 012-96-INIAA-OAI.. Sobre verificación del cumplimiento de la legalidad IV- trimestre 1995 (57)
1996 Licitaciones y Adquisiciones Públicas
J. Diez Canseco
208
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFORMES (INIAA)
Informe Nº 013-95-INIAA-OAI. EXAMEN ESPECIAL Comisión de fundaciones, períodod Agosto 1992-Diciembre 1995 (58)
1995 Licitaciones y Adquisiciones Públicas
J. Diez Canseco
210
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFORMES (INIAA)
Informe Nº 013-97-AG-INIAA-OAI. Examen especial a la estación experiemntal Baños del Inca, período del 01-01-95 al 31-012-96 (82).
1997 Licitaciones y Adquisiciones Públicas
J. Diez Canseco
208
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFORMES (INIAA)
Informe Nº 014-95-INIAA-OAI. Examen especial sobre donaciones provenientes del exterior IV trimestre 1995 (59)
1995 Licitaciones y Adquisiciones Públicas
J. Diez Canseco
210
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFORMES (INIAA)
Informe Nº 014-97-AG-INIAA-OAI. Examen especial a la estación Experimental Illpa Puno, período 02-01-95 al 31-12-96 (81)
1997 Licitaciones y Adquisiciones Públicas
J. Diez Canseco
207
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFORMES (INIAA)
Informe preliminar (artículo 83 Rac). Examen especial Estación Experimental Pucallpa, período 1993
1993 Licitaciones y Adquisiciones Públicas
J. Diez Canseco
210
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFORMES (INIAA)
Informes largo de auditoría a los estados financieros 1997 (78).
1998 Licitaciones y Adquisiciones Públicas
J. Diez Canseco
206
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFORMES (INIAA)
Investigación Administrativa Nº 001-94-INIAA-OCI. Irregularidades en el manejo técnico administrativo así como uso indebido de los recursos del estado por parte de la Asocicación Civil Pro Ica
1994 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
206
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFORMES (INIAA)
Oficio Nº 421-94-INIAA-OCI. Informe de arqueo de caja en la Unidad de Tesorería del INIAA
1994 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
205
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFORMES AUDITORIA INTERNA
Examen especial Nº 003-93-INIAA-OCI. Practicado a la estación Experimental La Molina Lima.
1993 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
205
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFORMES AUDITORIA INTERNA
Informe de examen especial Nº 006-93-INIAA-OCI. Examen especial practicado a la Estación Experimental Agropecuaria El Provenir Tarapoto
1993 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
205
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFORMES AUDITORIA INTERNA
Informe de examen especial Nº 024-92-INIAA-OCI-AUD-INS. Practicado a la Estación Experimental San Ramón Yurimaguas
1992 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
205
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFORMES AUDITORIA INTERNA
Informe de examen especial Nº 025-92-INIAA-OCI-AUD-INS. Practicando a las estaciones Experimental Agropecuaria Tingua Huaraz
1992 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
205
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFORMES AUDITORIA INTERNA
Informe de examen especial Nº 027-92-INIAA-OCI-AUD-INS. Practicado a la estación experimental Agropecuaria San Roque Iquitos
1992 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
205
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFORMES AUDITORIA INTERNA
Investigación administrativa Nº 005-93-INIAA-OCI. Delito de peculado en agencia del estado del ex tesorero de la Estación experimental agraria El Chira Piura. Sr Luis Castillo Huiman
1993 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
205
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFORMES AUDITORIA INTERNA
Investigación Administrativa Nº 006-93-INIAA-OCI. Sobre irregularidades presentadas en la ejecución del convenio suscrito entre el INIAA y la fundación San Camilo Arequipa
1993 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
205
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFORMES AUDITORIA INTERNA
Investigación administrativa Nº 012-92-INIAA-OCI-AUD. Presunta irregularidades cometidas por el Dr. Juan de Dios Zuñiga ex funcionario del INIAA Pucallpa
1992 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
203
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFROMES (INIAA)
Informe de examen especial Nº 003-92-INIAA-AUD-INS. Practicado a la Estación Experimental Agropecuaria Chincha.
1992 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
203
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFROMES (INIAA)
Informe de examen especial Nº 004-92-INIAA-OCI-AUD-INS. Estación Experimental Agropecuaria Los Pobres Ica.
1992 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
204
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFROMES (INIAA)
Informe de examen especial Nº 005-93-INIAA-OCI. Examen especial practicado al convenio de cooperación técnica celebrado entre el INIAA y la fundación para el desarrollo del agro FUNDEAGRO.
1993 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
203
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFROMES (INIAA)
Informe de examen especial Nº 006-92-INIAA-OCI-AUD-INS. Efectuado a la Estación Experimental Agropecuaria San Camilo Arequipa.
1992 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
204
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFROMES (INIAA)
Informe de examen especial Nº 008-93-iniaa-oci. Practicado al proyecto de transformación de la tecnología agropecuaria con fondos (PL 480), transferidos por FUNDEAGRO a la Universidad Nacional Agraria La Molina y convenio especifico de cooperación técnica y científica entre el INIAA y la UNALM
1993 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
203
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFROMES (INIAA)
Informe de examen especial Nº 011-92-INIAA-OCI-AUD-INS. Practicado a la Estación Experimental Agropecuaria Santa Ana Huancayo.
1992 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
204
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFROMES (INIAA)
Informe de examen especial Nº 012-93-INIAA-OCI-AUL. Practicado al centro de Investigación Horticola CICH Huaral
1993 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
203
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFROMES (INIAA)
Informe de examen especial Nº 013-92-INIAA-OCI-AUD-INS. Practicado a la Estación Experimental Agropecuaria Puerto Maldonado.
1992 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
203
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFROMES (INIAA)
Informe de examen especial Nº 014-92-INIAA-OCI-AUD-INS. Practicado a la Estación Experimental Agropecuaria Andenes Cuzco.
1992 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
204
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFROMES (INIAA)
Informe de examen especial Nº 014-93-INIAA-OCI. Practicado al uso de fondos del tesoro público (PL 480) año 1993 del proyecto transformación de la tecnología agropecuaria TTA, transferidos por el INIAA a la fundación para el desarrollo Agrario FUNDEAGRO y a la UNALM
1993 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
203
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFROMES (INIAA)
Informe de examen especial Nº 016-92-INIAA-OCI-AUD-INS. Practicado a la Estación Experimental Agropecuaria El Chira Piura.
1992 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
204
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFROMES (INIAA)
Informe de examen especial Nº 018-92-INIAA-OCI-AUD-INS. Practicado a la Estación Experimental Agropecuario Los Cedros Tumbes
1992 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
204
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFROMES (INIAA)
Informe de examen especial Nº 021-92-INIAA-OCI-AUD-INS. Practicado a la Estación Experimental Agropecuaria Agronomica Tacna
1992 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
204
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFROMES (INIAA)
Informe de examen especial Nº 022-92-INIAA-OCI. Practicado a la Estación Experimental Agropecuaria Moquegua
1992 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
204
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFROMES (INIAA)
Informe de examen especial Nº 023-92-INIAA-OCI-AUD-INS. Practicado a la Estación Experimental Agropecuaria Virú Trujillo
1992 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
204
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFROMES (INIAA)
Informe de Investigación Administrativa Nº 001-93-INIAA-OCI-AUD. Asalto y robo de los fondos para pagos de incentivos personal renunciante de la Estación Experimental Agropecuaria Los Robles Ica.
1993 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
204
MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA
INFROMES (INIAA)
Invetigación administrativa Nº 007-93-INIAA-OCI. Situación actual del manejo de fondos y otros transferidos al Instituto de Desarrollo Agrario lambayeque de la estación Experimental Agraria Vista Florida Chiclayo Convenio/INIAA-IDAL
1993 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
202
MINISTERIO DE AGRICULTURA/SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
INFORMES (SENASA)
Examen especial a la coordinación SENASA Apurímac, período Enero 1996-Marzo 1998 (29 folios).
1998 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
202
MINISTERIO DE AGRICULTURA/SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
INFORMES (SENASA)
Informe Nº 001-00-AG-SENASA-OAI. Examen especial programado a la oficina de Sanidad Agraria del terminal portuario del Callao, período 1998-1999 (35 folios).
2000 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
202
MINISTERIO DE AGRICULTURA/SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
INFORMES (SENASA)
Informe Nº 001-01-AG-SENASA-OAI. Examen especial programdo a la Dirección SENASA Arequipa, período 1997-2000 (38 folios).
2001 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
201
MINISTERIO DE AGRICULTURA/SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
INFORMES (SENASA)
Informe Nº 001-93-AG-OCI-SENASA. Examen especial a la Dirección General de Administración (31 folios)
1993 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
201
MINISTERIO DE AGRICULTURA/SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
INFORMES (SENASA)
Informe Nº 001-94-AG-DGOCI-SENASA. Examen especial a la Oficina de Sanidad Agropecuaria del terminal aéreo (67 folios)
1994 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
201
MINISTERIO DE AGRICULTURA/SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
INFORMES (SENASA)
Informe Nº 001-97-AG-SENASA-OAI. Acción de control no programada auditoría a la Gestión de Asesoría Legal, período Enero 1996-Diciembre 1996. (41 folios)
1997 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
202
MINISTERIO DE AGRICULTURA/SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
INFORMES (SENASA)
Informe Nº 001-98-AG-SENASA-OAI. Acción de control no programado a la Cooordinación SENASA Chavín período Julio 1997-Marzo 1998 (38 folios).
1998 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
202
MINISTERIO DE AGRICULTURA/SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
INFORMES (SENASA)
Informe Nº 001-99-AG-SENASA-OAI. Examen especial programado a la coordinación SENASA Puno, período Enero 1996-Diciembre 1998 (75 folios).
1999 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
202
MINISTERIO DE AGRICULTURA/SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
INFORMES (SENASA)
Informe Nº 001-A-AG-SENASA-OAI. Examen especial no programado al Despacho de la Jefatura Nacionbal, período Enero 1997-Febrero 1999 (73 folios).
1999 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
202
MINISTERIO DE AGRICULTURA/SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
INFORMES (SENASA)
Informe Nº 002-00-AG-SENASA-OAI.. Examen especial no programado a los cobros efectuados por comisión para el pago de haberes. (31 folios).
2000 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
202
MINISTERIO DE AGRICULTURA/SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
INFORMES (SENASA)
Informe Nº 002-01-AG-SENASA-OAI. Examen especial programado a la Dirección SENASA Jaén, período 1997-2000 (39 folios).
2001 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
201
MINISTERIO DE AGRICULTURA/SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
INFORMES (SENASA)
Informe Nº 002-94-AG-DGOCI-SENASA. Auditorìa a los estados financieros e información presupuestaria. Período 1993 (114 folios).
1994 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
201
MINISTERIO DE AGRICULTURA/SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
INFORMES (SENASA)
Informe Nº 002-95-AG-DGOCI-SENASA. Examen especial a la Oficina de Administración de la Dirección Regional Agraria Puno (040 folios).
1995 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
201
MINISTERIO DE AGRICULTURA/SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
INFORMES (SENASA)
Informe Nº 002-96-AG-SENASA-OAI. Acción de control no programada, examen especial aplicación del fondo para pagos en efectivo. (27 folios).
1996 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
201
MINISTERIO DE AGRICULTURA/SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
INFORMES (SENASA)
Informe Nº 002-97-AG-SENASA-OAI. Acción de controlno programada, examen especial a la coordinación del SENASA Sub regional Tumbes, período 1996-1997 (54 folios).
1997 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
202
MINISTERIO DE AGRICULTURA/SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
INFORMES (SENASA)
Informe Nº 002-98-AG-SENASA-OAI. Acción de control no programada a la Coordinacción SENASA Piura, período Enero-Junio 1998 (23 folios).
1998 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
202
MINISTERIO DE AGRICULTURA/SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
INFORMES (SENASA)
Informe Nº 002-98-AG-SENASA-OAI. Examen especial a la Oficina de Administración de la Dirección Subregional Agraria Ica (68 folios).
1998 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
202
MINISTERIO DE AGRICULTURA/SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
INFORMES (SENASA)
Informe Nº 002-99-AG-SENASA-OAI. Examen especial programada a la coordinación SENASA Huancavelica, períodod Enero 1996-Enero 1999 (23 folios).
1999 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
202
MINISTERIO DE AGRICULTURA/SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
INFORMES (SENASA)
Informe Nº 002-A-AG-SENASA-OAI. Examen especial no programado a la coordinación SENASA Puno Caso Laboratorio Pzifer (20 folios).
1999 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
201
MINISTERIO DE AGRICULTURA/SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
INFORMES (SENASA)
Informe Nº 003-96-AG-SENASA-OAI. Accion de control no programada, examen especial internamiento de productos pecuarios prohibidos al país. (59 folios)
1996 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
201
MINISTERIO DE AGRICULTURA/SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
INFORMES (SENASA)
Informe Nº 003-96-AG-SENASA-OAI. Examen especial a la Oficina de Administración de la Dirección Regional Agraria La Libertad. Período Enero 1993-Diciembre 1995. (63 folios)
1996 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
201
MINISTERIO DE AGRICULTURA/SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
INFORMES (SENASA)
Informe Nº 003-97-AG-SENASA-OAI. Acción de control no programada, examen especial a la coordinanción SENASA Subregional Chota, período Enero 1996-Junio 1997. (48 folios).
1997 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
202
MINISTERIO DE AGRICULTURA/SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
INFORMES (SENASA)
Informe Nº 003-99-AG-SENASA-OAI. Examen especial no programada a la coordinación SENASA La Libertad, periodo Enero 1996-Mayo 1999 (50 folios).
1999 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
202
MINISTERIO DE AGRICULTURA/SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
INFORMES (SENASA)
Informe Nº 004-00-AG-SENASA-OAI. Examen especial no programado de verificación del cumplimiento de la Ley Nº 26771 y su reglamento, períodod 16-04-97 al 31-01-00 (11 folios).
2000 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
201
MINISTERIO DE AGRICULTURA/SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
INFORMES (SENASA)
Informe Nº 004-96-AG-SENASA-OAI. Acción de control no programada, examen especial situación de archivos de la jefatura del SENASA, período 1993 a Marzo 1996. (62 folios)
1996 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
201
MINISTERIO DE AGRICULTURA/SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
INFORMES (SENASA)
Informe Nº 004-97-AG-SENASA-OAI. Acción de control no programada, examen especial al CAFAE-SENASA, período Enero 1994-Diciembre 1996 (30 folios).
1997 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
202
MINISTERIO DE AGRICULTURA/SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
INFORMES (SENASA)
Informe Nº 004-99-AG-SENASA-OAI. Examen especial programado a la coordinación SENASA Ayacucho, período Enero 1996-Mayo 1999 (46 folios).
1999 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
202
MINISTERIO DE AGRICULTURA/SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
INFORMES (SENASA)
Informe Nº 005-00-AG-SENASA-OAI. Examen especial programdo a la Dirección SENASA Tumbes, período Enero 1998-Agosto 2000 (39 folios).
2000 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
201
MINISTERIO DE AGRICULTURA/SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
INFORMES (SENASA)
Informe Nº 005-94-AG-DGOCI-SENASA. Examen especial a la Oficina de Administración de la Dirección Sub regional Agraria Tacna (29 folios).
1994 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
201
MINISTERIO DE AGRICULTURA/SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
INFORMES (SENASA)
Informe Nº 005-96-AG-SENASA-OAI. Examen especial a la Dirección Regional Agraria Piura, período Enero 1994- Diciembre 1995. (20 folios)
1996 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
201
MINISTERIO DE AGRICULTURA/SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
INFORMES (SENASA)
Informe Nº 005-96-AG-SENASA-OAI.Acción de control no programado, examen especial a la Oficina de Administración de la Dirección Regional Agraria Lambayeque, período Enero 1994-Junio 1996. (36 folios)
1996 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
201
MINISTERIO DE AGRICULTURA/SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
INFORMES (SENASA)
Informe Nº 005-97-AG-SENASA-OAI. Examen especial a la Oficina de Administración de la Dirección Regional Agraria Chavin, períodod Enero 1995-Diciembre 1996 (75 folios).
1997 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
202
MINISTERIO DE AGRICULTURA/SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
INFORMES (SENASA)
Informe Nº 005-99-AG-SENASA-OAI. Examen especial programado a la coordinación SENASA Lambayeque,períodod Enero 1996-Agosto 1999 (31 folios).
1999 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
202
MINISTERIO DE AGRICULTURA/SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
INFORMES (SENASA)
Informe Nº 006-00-AG-SENASA-OAI. Examen especial programado a las adquisiciones efectuadas por el Prodes en el período Junio 1998-Marzo 2000 (19 folios).
2000 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
201
MINISTERIO DE AGRICULTURA/SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
INFORMES (SENASA)
Informe Nº 006-96-AG-SENASA-OAI. Examen especial a la coordinación del SENASA Regional Arequipa, período Enero-Setiembre 1996. (36 folios)
1996 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
202
MINISTERIO DE AGRICULTURA/SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
INFORMES (SENASA)
Informe Nº 006-97-AG-SENASA-OAI. Examen especial a la Oficina de Administración de la Dirección Subregional Agraria Andahuaylas, períodod Enero 1995-Diciembre 1996 (42 folios).
1997 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
202
MINISTERIO DE AGRICULTURA/SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
INFORMES (SENASA)
Informe Nº 006-98-AG-SENASA-OAI. Examen de gestión a la Dirección General de Sanidad Vegetal, período 1997 (68 folios).
1998 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
202
MINISTERIO DE AGRICULTURA/SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
INFORMES (SENASA)
Informe Nº 006-99-AG-SENASA-OAI. >Examen especial programado a la coordinanción SENASA Tacna, período Enero 1996-Octubre 1999 (51 folios).
1999 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
201
MINISTERIO DE AGRICULTURA/SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
INFORMES (SENASA)
Informe Nº 007-94-AG-DGOCI-SENASA. Examen especial a la Oficina de Sanidad Agropecuaria del Terminal Marítimo del Callao. (105 folios).
1994 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
202
MINISTERIO DE AGRICULTURA/SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
INFORMES (SENASA)
Informe Nº 007-98-AG-SENASA-OAI. Auditoría de gestión al programa nacional Mosca de la fruta, período 1997 (39 folios).
1998 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
202
MINISTERIO DE AGRICULTURA/SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
INFORMES (SENASA)
Informe Nº 007-99-AG-SENASA-OAI. Examen especial programada a la Dirección General de Administración, período 1998 (32 folios) .
1999 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
201
MINISTERIO DE AGRICULTURA/SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
INFORMES (SENASA)
Informe Nº 008-95-AG-DGOCI-SENASA. Examen especial a la Dirección General de Sanidad Animal (20 folios).
1995 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
202
MINISTERIO DE AGRICULTURA/SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
INFORMES (SENASA)
Informe Nº 008-98-AG-SENASA-OAI. Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
201
MINISTERIO DE AGRICULTURA/SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
INFORMES (SENASA)
Informe Nº 009-94-AG-DGOCI-SENASA. Examen especial a la Oficina de Administración de la Dirección Sub regional Agraria Tumbes (032 folios).
1994 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
202
MINISTERIO DE AGRICULTURA/SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
INFORMES (SENASA)
Informe Nº 009-97-AG-SENASA-OAI. Examen especial a la Oficina de Administración de la Dirección Regional Agraria Junín (33 folios).
1997 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
202
MINISTERIO DE AGRICULTURA/SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
INFORMES (SENASA)
Informe Nº 009-98-AG-SENASA-OAI. Examen especial programado a la coordinación SENASA Madre de Dios, período Enero 1996-Marzo 1998 (24 folios).
1998 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
202
MINISTERIO DE AGRICULTURA/SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
INFORMES (SENASA)
Informe Nº 011-98-AG-SENASA-OAI. Examen especial programado a la coordinación SENASA Amazonas, período Enero 1996-Noviembre 1998 (21 folios).
1998 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
202
MINISTERIO DE AGRICULTURA/SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
INFORMES (SENASA)
Informe Nº 013-97-AG-SENASA-OAI. Examen especial a la Oficina de Administración de la Unidad Agraria Departamental Lima-Callao, período Enero 1995-Diciembre 1996 (72 folios).
1997 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
202
MINISTERIO DE AGRICULTURA/SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
INFORMES (SENASA)
Informe Nº 013-97-AG-SENASA-OAI. Examen especial a la Oficina de Administración de la Unidad Agraria Departamental Lima-Callao, período Enero 1995-Diciembre 1996 (72 folios).
1997 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
201
MINISTERIO DE AGRICULTURA/SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
INFORMES (SENASA)
Informe Nº 014-95-AG-DGOAI-SENASA. Examen especial a la Oficina de Administración de la Dirección Regional Agraria Loreto (48 folios).
1995 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
201
MINISTERIO DE AGRICULTURA/SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
INFORMES (SENASA)
Informe Nº 014-96-AG-SENASA-OAI. Examen especial a la Oficina de Administración de la Dirección Regional Agraria Ucayali, período Enero 1994-Diciembre 1995. (47 folios)
1996 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
202
MINISTERIO DE AGRICULTURA/SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
INFORMES (SENASA)
Informe Nº 014-97-AG-SENASA-OAI. Examen especial a la Oficina de Administración de la Dirección Regional Agraria Cuzco, período Enero 1995-Diciembre 1996 (40 folios).
1997 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
201
MINISTERIO DE AGRICULTURA/SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
INFORMES (SENASA)
Informe Nº 017-96-AG-SENASA-OAI. Examen especial a la Oficina General de Planificación, período Enero-Diciembre 1995. (37 folios)
1996 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
201
MINISTERIO DE AGRICULTURA/SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
INFORMES (SENASA)
Informe Nº 018-95-AG-DGOAI-SENASA. Examen especial a la Dirección General de Sanidad Vegetal (23 folios).
1995 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
201
MINISTERIO DE AGRICULTURA/SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
INFORMES (SENASA)
Informe Nº 018-96-AG-SENASA-OAI. Examen especial a la Oficina de Administración de la Dirección Sub regional Agraria Cajamarca, período Enero 1994-Noviembre 1996. (40 folios)
1996 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
201
MINISTERIO DE AGRICULTURA/SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
INFORMES (SENASA)
Informe Nº 019-95-AG-DGOAI-SENASA. Examen especial a la Oficina de Administración de la Dirección Regional Agraria Arequipa (58 folios).
1995 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales
J. Diez Canseco
1666
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO MINCETUR
INFORME FUERA DE PLAZO EL ESTUDIO AURELIO GARCIA SAYAN A CARGO DE LAS ASESORIAS PRESTADAS AL EX-MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO INTEGRACION Y NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES REF. OFICIO N° 813-CI-EB-CR-2003
JULIO 2003 Ernesto Herrera
216 CD 34
MINISTERIO DE DEFENSA ADQUISICIONES Adquisiciones de Marina, Ejercito, FAP y Policía Nacional.
1994-1999 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
16 138MINISTERIO DE DEFENSA AYUDA MEMORIA ADQUISICION DE 480 EQUIPOS MECANICOS
DE INGENIERIA DE PROCEDENCIA CHINAJULIO 1994-1999
OCTUBREDeuda Externa Valencia Dongo
16 135
MINISTERIO DE DEFENSA AYUDA MEMORIA ADQUISICION DE REPUESTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MANTO DE 480 EQUIPOS MECANICOS DE INGENIERIA OVERHAULL R..M. 1190 DE/EP
JULIO 1999-2001 MAYO
Deuda Externa Valencia Dongo
15 131
MINISTERIO DE DEFENSA CONVENIO / CONTRATO
CONTRATO NºATE/PRU/91MOO42 DEL 19-09-91 CON EL MINISTERIO DE INDUSTRIA AEROESPACIAL DE LA REP. POP. DE CHINA ADQUISICION DE 6 AVIONES Y-12-II MONTO US$18 000 000,00
JUNIO 1991-1992 NOVIEMBRE
Deuda Externa Valencia Dongo
216 CD 34
MINISTERIO DE DEFENSA CORRESPONDENCIA
Cartas. Ene-Feb 2001 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
216 CD 34
MINISTERIO DE DEFENSA CORRESPONDENCIA
Faxes. May-01 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
216 CD 34
MINISTERIO DE DEFENSA CORRESPONDENCIA
Oficios de la Secretaria General. May-01 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
216 CD 34
MINISTERIO DE DEFENSA CORRESPONDENCIA
Oficios del Despacho Ministerial. 1997-2000 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
216 CD 34
MINISTERIO DE DEFENSA CORRESPONDENCIA
Oficios Sobre la Compra de los MIG-29 Ago-Set 2000 / Ene-Jul 2001
Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
606
MINISTERIO DE DEFENSA DIRECTIVA DIRECTIVA N° 002 MD-OPLAN NORMAS PARA LA APROBACION, EJECUCION, CONTROL Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO DE EMERGENCIA PARA EL AÑO 1995
ENERO 1995 A.E. Townsend / D. Waisman
216 CD 34
MINISTERIO DE DEFENSA EVALUACION Evaluación Especializada sobre las Adquisiciones del Sistema de Armas: Aviones Mig-29 S Bielorusia; Aviones Sukoi 25 Bielorusia; Aviones Mig 29 SE Rusia Service de Bielorusia.
2001 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
2809
MINISTERIO DE DEFENSA EXPEDIENTE DATOS PERSONALES, Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PERSONALES DE MIGUEL EXEBIO REYES REF. OFICIO N° 995-CI-EHB-CR-2003
SEPTIEMBRE 2003
Ernesto Herrera
17 185
MINISTERIO DE DEFENSA EXPEDIENTE DOCUMENTACION ENTREGADA POR QUISPE LUJAN JULIO REFERENTE A FONDOS DEL SINGE DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2001 CONTRATO ENTRE CATIC Y SINGE POR EQUIPOS CHINOS
ENERO-FEBRERO 2000
Deuda Externa Valencia Dongo
16 140MINISTERIO DE DEFENSA EXPEDIENTE DE
ADQUISICIONADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS CHINOS
JULIO 1994 Deuda Externa Valencia Dongo
15 132
MINISTERIO DE DEFENSA EXPEDIENTE DE ADQUISICION
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL OVERHAUL DE MAQUINARIA CHINA SERVICIO DE INGENIERIA DEL EJERCITO RESPUESTA A OFICIO Nº047-01/CIDPE-CR
OCTUBRE 1999-2001 MAYO
Deuda Externa Valencia Dongo
15 130MINISTERIO DE DEFENSA EXPEDIENTE DE
ADQUISICIONADQUISICION DE REPUESTOS PARA HELICOPTEROS MI-17-IB AUTOS MB
JULIO 1993-1999 OCTUBRE
Deuda Externa Valencia Dongo
16 139MINISTERIO DE DEFENSA EXPEDIENTE DE
ADQUISICIONADQUISICION DE UN SISTEMA MODULAR AUTOMATIZADO PARA RADIO VIGILANCIA
DICIEMBRE 1994 Deuda Externa Valencia Dongo
17 146MINISTERIO DE DEFENSA EXPEDIENTE DE
ADQUISICIONANEXO OFICIO Nº346 COFAP ADQUISICION E INSTALACION EQUIPOS DE SANIDAD Y HOSPITALARIOS
OCTUBRE 1996-1998 MARZO
Deuda Externa Valencia Dongo
15 129
MINISTERIO DE DEFENSA EXPEDIENTE DE ADQUISICION
EXPEDIENTE DE REGISTRO DE PROVEEDORES ADQUISICION DE REPUESTOS PARA AUTOS MERCEDES BENZ Y HELICOPTEROS MI-17-1B
ABRIL 1993-1998 FEBRERO
Deuda Externa Valencia Dongo
16 136
MINISTERIO DE DEFENSA EXPEDIENTE DE ADQUISICION
PRUEBAS INSTRUMENTALES CASO DE ADQUISICION DE 480 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE INGENIERIA DE PROCEDENCIA
MARZO-NOVIEMBRE 1994
Deuda Externa Valencia Dongo
16 137
MINISTERIO DE DEFENSA EXPEDIENTE DE ADQUISICION
PRUEBAS INSTRUMENTALES DE ADQUISICION DE REPUESTOS Y SERVICIOS PARA CONTRATACION DE 480 MAQUINARIAS Y EQUIPOSDE INGENIERIA CHINA
JULIO-OCTUBRE 1999
Deuda Externa Valencia Dongo
216 CD 34
MINISTERIO DE DEFENSA EXPOSICION Exposición del Señor Ministro de Defensa General EP Walter Ledesma Rebaza.
feb.2001 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
216 CD 34
MINISTERIO DE DEFENSA INFORME Adquisiciones y Proveedores del Ejercito, marina y FAP.
1990-2000 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
1569
MINISTERIO DE DEFENSA INFORME CONVENIOS DE LAS OBRAS SUPERVISADAS Y EJECUTADAS POR LA ODENA EN LOS EX CONSEJOS TRANSITORIOS DE ADMINISTRACION REGIONAL EN EL PERIODO 1990 AL 2000 REF. OFICIO N° 120-CI-EHB-CR-2002
ABRIL 2003 Ernesto Herrera
16 134
MINISTERIO DE DEFENSA INFORME INFORME Nº029 CASO ADQUISICION DE REPUESTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS PARA 480 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE INGENIERIA DE PROCEDENCIA CHINA CATIC INFORME Nº030 CASO ADQUISICION DE REPUESTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS PARA 480 EQUIPOS DE INGENIERIA A LA EMPRESA CHINA CATIC
OCTUBRE 1994-1999 OCTUBRE
Deuda Externa Valencia Dongo
3058
MINISTERIO DE DEFENSA INFORME INFORME SOBRE LA NUEVA ESTRUCTURA DE LAS REMUNERACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS
2003 Ernesto Herrera
2903
MINISTERIO DE DEFENSA INFORME OFICIALES DE LAS FFAA QUE PRESTARON SERVICIOS EN ZONAS DE INFLUENCIA NARCOTRAFICA DURANTE LA DECADA DE 1990 - 2000
JULIO 2003 Narcotráfico Ernesto Herrera
216 CD 34
MINISTERIO DE DEFENSA INFORME Requerimientos Adicionales para Incrementar la Capacidad Operativa de la FAP.
Ene-Feb 1996 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
216 CD 34
MINISTERIO DE DEFENSA INVESTIGACION Investigación realizada al General del Ejercito Peruano Cesar Saucedo Sánchez sobre el Uso de Recursos de la Privatización y Otros de la Caja Fiscal al Amparo de los Dispositivos Secretos para Gastos de Defensa.
Ago-Set 2000 y Enero 2001
Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
16 141.1
MINISTERIO DE DEFENSA LICITACION ADQUISICION DE LOTE DE REPUESTOS PARA AUTOS MB Y LOTE DE REPUESTOS PARA HELICOPTEROS MI-17-1B LICITACION PRIVADA CON FINANCIAMIENTO Nº20/93 CONTRATO DE COMPRA VENTA Nº001/96-SMGE
ABRIL 1993-1998 FEBRERO
Deuda Externa Valencia Dongo
16 141
MINISTERIO DE DEFENSA LICITACION ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MERCEDES BENZ Y PARA HELICOPTEROS MI-17-1B LICITACION PRIVADA CON FINANCIAMIENTO Nº20/93
AGOSTO 1993-1999 OCTUBRE
Deuda Externa Valencia Dongo
15 133
MINISTERIO DE DEFENSA LICITACION LICITACION PRIVADA 15/92-SMGE(SERVICIO DE MATERIAL DE GUERRA DEL EJERCITO) NO CONCRETADO 01 AVION, 03 Y-12
NOVIEMBRE 1992-1993 OCTUBRE
Deuda Externa Valencia Dongo
17 145MINISTERIO DE DEFENSA LICITACION LICITACION PRIVADA Nº 8 SANE-COLOGE
RM Nº251 DE/EP - EQUIPOSDICIEMBRE 1998 Deuda Externa Valencia Dongo
17 142MINISTERIO DE DEFENSA LICITACION LICITACION PRIVADA Nº20/93 CON
FINANCIAMIENTO EXTERNO REPUESTOS PARA HELICOPTEROS MI-17-1B
AGOSTO-DICIEMBRE 1993
Deuda Externa Valencia Dongo
17 143MINISTERIO DE DEFENSA RELACION INSCRIPCION DE PROVEEDORES AÑOS
1996, 1997, 1998 Y 19991996-1999 Deuda Externa Valencia Dongo
17 144
MINISTERIO DE DEFENSA RELACION EXPOSICION SOBRE LA SITUACION OVERHAUL DE LOS 480 EQUIPOS MECANICOS DE PROCEDENCIA CHINA PERTENECIENTES AL MINISTERIO DE DEFENSA
NOVIEMBRE 2001 Deuda Externa Valencia Dongo
1213MINISTERIO DE DEFENSA RELACION Oficiales Generales que integraron el Consejo
Supremo de Justicia MilitarJulio 1990 -
Diciembre 2000Derechos Humanos Ernesto Herrera
48 414.3
MINISTERIO DE DEFENSA RELACION RELACION DE DIRECTORES DE LAS ESCUAELAS DE ARMAS Y SERVICIOS DEL COMANDO DE INSTRUCCIÓN Y DOCTRINA DEL EJERCITO DEL 1992
1992 F. Alvarado
216 CD 34
MINISTERIO DE DEFENSA TRANSFERENCIA Transferencia de Recursos Financieros al Ministerio de Defensa.
Ago-Set 2000 y Enero 2001
Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
5 11
MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEREA DEL PERU - FAP
EXPEDIENTE Tráfico de drogas en avión presidencial DC-8 No 371. Expediente narcoavión. (artículos periodísticos, movimientos del aeronave, record de vuelo de la tripulación y vuelos realizados entre Lima, Bielorrusia , Rusia) 1990-2000
Narcotráfico Mauricio Mulder
5 11.2
MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEREA DEL PERU - FAP
EXPEDIENTE Vuelos al extranjero, avión B-737-500, grupo aéreo No 8, comitiva que viaja acompañando al presidente de la República. Enr. 1998- Set.2000.
Mauricio Mulder
217 CD 34
MINISTERIO DE DEFENSA/EJERCITO PERUANO
ADJUDICACION Adjudicación de 02 Aviones Antonov. 1999-2001 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
217 CD 34
MINISTERIO DE DEFENSA/EJERCITO PERUANO
ADJUDICACION Adjudicacion de 02 Helicópteros MI 17 1B. 1999-2001 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
217 CD 34
MINISTERIO DE DEFENSA/EJERCITO PERUANO
ADJUDICACION Adjudicación de un 01 Avión Ceszna. 1999-2001 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
217 CD 34
MINISTERIO DE DEFENSA/EJERCITO PERUANO
ADQUISICIONES Adquisición de Bienes y Servicios del Ejercito y la participación del General De Bari Hermosa Ríos.
1991-1998 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
217 CD 34
MINISTERIO DE DEFENSA/EJERCITO PERUANO
ADQUISICIONES Adquisición de Equipos de Ingeniería 100 Motoniveladoras, 50 Cargadores Frontales, 50 Rodillos Vibratorios, 08 Buldozzer TY 220, 100 Tractores de Rueda, 100 Buldozzer TY 160 (D.S. Nº 073-94 Desc 94) .
1994-1995 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
217 CD 34
MINISTERIO DE DEFENSA/EJERCITO PERUANO
ADQUISICIONES Adquisición de Maquinaria y Repuestos Citac-Beijing China 1994-1999.
1994-1999 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
217 CD 34
MINISTERIO DE DEFENSA/EJERCITO PERUANO
ADQUISICIONES Adquisición de Maquinaria y Repuestos Citac-Beijing China.
1994-2001 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
217 CD 34
MINISTERIO DE DEFENSA/EJERCITO PERUANO
ADQUISICIONES Adquisición de Repuestos y Contratación de Servicios para el manto de 480 Equipos Mecánicos de Ingeniería OVERAVLL (R.M. 1990 DE/EP).
1999-2001 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
217 CD 34
MINISTERIO DE DEFENSA/EJERCITO PERUANO
ADQUISICIONES Adquisición de Repuestos y Servicios OVERHAVLL 1999-2001.
1999-2001 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
217 CD 34
MINISTERIO DE DEFENSA/EJERCITO PERUANO
ADQUISICIONES Adquisición Directa Nº 004-95 SMGE de 10 Helicópteros MI-17B.
1995 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
217 CD 34
MINISTERIO DE DEFENSA/EJERCITO PERUANO
ADQUISICIONES Documentos Sustentatorios de las Adquisiciones Efectuadas por el Ejercito con recursos de la Privatización, Tesoro Público, Ordinarios, Emergencia, Directamente Recaudados y Endeudamiento Externo.
1990-2000 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
217 CD 34
MINISTERIO DE DEFENSA/EJERCITO PERUANO
ADQUISICIONES Situación de Adquisiciones AF-95 COLOGE Servicio de Material de Guerra.
1995 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
218 CD 34
MINISTERIO DE DEFENSA/EJERCITO PERUANO
CORRESPONDENCIA
Cartas del General Tomás Marky Montero. 2001 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
218 CD 34
MINISTERIO DE DEFENSA/EJERCITO PERUANO
CORRESPONDENCIA
Oficios. 2001 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
218 CD 34
MINISTERIO DE DEFENSA/EJERCITO PERUANO
CORRESPONDENCIA
Oficios. 2001 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
218 CD 34
MINISTERIO DE DEFENSA/EJERCITO PERUANO
CORRESPONDENCIA
Oficios. Remitidos al Congreso en respuesta a requerimientos del 2001
2001 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
218 CD 34
MINISTERIO DE DEFENSA/EJERCITO PERUANO
EXPOSICION Exposición del General EP Carlos Tafur Ganoza ante la Comisión Investigadora del Congreso de la República.
1990-2000 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
217 CD 34
MINISTERIO DE DEFENSA/EJERCITO PERUANO
INFORME Informe sobre Repuestos de Reparación General para 480 Equipos de Procedencia China OVERHAVLL.
1999 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
218 CD 34
MINISTERIO DE DEFENSA/EJERCITO PERUANO
LICITACION PARA LA ADQUISICION DE ARMAMENTOS
Avión Antonov N.A. 32B. 1996-2001 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
218 CD 34
MINISTERIO DE DEFENSA/EJERCITO PERUANO
LICITACION PARA LA ADQUISICION DE ARMAMENTOS
Camiones COMAN CARD M-329. 1991-1992 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
218 CD 34
MINISTERIO DE DEFENSA/EJERCITO PERUANO
LICITACION PARA LA ADQUISICION DE ARMAMENTOS
Camiones COMAN CARD M-462. 1994 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
218 CD 34
MINISTERIO DE DEFENSA/EJERCITO PERUANO
LICITACION PARA LA ADQUISICION DE ARMAMENTOS
Equipo de Material de Guerra. 1997-1998 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
218 CD 34
MINISTERIO DE DEFENSA/EJERCITO PERUANO
LICITACION PARA LA ADQUISICION DE ARMAMENTOS
Material de Guerra y Otros (D.U. Nº 028-95). Ene-May 1996 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
218 CD 34
MINISTERIO DE DEFENSA/EJERCITO PERUANO
PROYECTO Demandas y Financiamiento Externo para el AF-96.
1996 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
221
MINISTERIO DE DEFENSA/FUERZA AEREA DEL PERU
ADQUISICIONES Adquisición de 06 Aviones Y-12 Pedido: 3940-EP-SAT-91.
1991 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
221
MINISTERIO DE DEFENSA/FUERZA AEREA DEL PERU
ADQUISICIONES Adquisición de 72 Misiles Igla MOSD 3M39 T/A, Sistema Radar AN/T, 100 Misiles Igla, Kits para el complemento del material Clase V-A, Radar Tridimensional 5566-1 NEBO 1996-1998.
1996-1998 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
221
MINISTERIO DE DEFENSA/FUERZA AEREA DEL PERU
ADQUISICIONES Adquisición de Avión Boeing 737-528 Presidencia $ 29'394,796 1995.
1995 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
220
MINISTERIO DE DEFENSA/FUERZA AEREA DEL PERU
ADQUISICIONES Adquisiciones de un Sistema de control de tiro Gun Star Oerlikon; sistema de Autoprotección Básica; Misiles Tierra/Aire Javelin; 12 Aviones Y-12 y Equipamiento AES 210/E 1995.
1995 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
220
MINISTERIO DE DEFENSA/FUERZA AEREA DEL PERU
ADQUISICIONES Material Clase V-A Aviones M-5, Contramedidas Chaf y Flaire, Ensamblaje e Instalación de Radar Tridimensional 1995.
1995 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
220
MINISTERIO DE DEFENSA/FUERZA AEREA DEL PERU
ADQUISICIONES Procesos de Adquisición de Sistemas de Armas MIG 29 de la República de Bielorusia; Sistema de Armas SU 25; Material Aéreo; Defensa Aérea y Armamento Terrestre de la República de Nicaragua. 1992-1996.
1992-1996 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
220
MINISTERIO DE DEFENSA/FUERZA AEREA DEL PERU
ADQUISICIONES Procesos de Adquisición de Sistemas de Armas MIG 29 y SU 25. Jun 1995 - Nov 1996.
Jun 1995 - Nov 1996
Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
221
MINISTERIO DE DEFENSA/FUERZA AEREA DEL PERU
ADQUISICIONES Recepción de Radares: NEBO 55G6-1: N/S P000101 (Enero 2000); LPD-20: N/S 1106-1108 (Mayo 1995) y AN/TPS-70: N/S 1001-1030 (Marzo 2000).
1995, 2000 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
221
MINISTERIO DE DEFENSA/FUERZA AEREA DEL PERU
ADQUISICIONES Recepciones Alta de Aviones, Motores y Armamento Sistema de Armas MIG 29.
2000 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
220
MINISTERIO DE DEFENSA/FUERZA AEREA DEL PERU
ADQUISICIONES Relación de Adquisiciones de la FAP. 1990-2000 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
221
MINISTERIO DE DEFENSA/FUERZA AEREA DEL PERU
ADQUISICIONES 2000 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
222
MINISTERIO DE DEFENSA/FUERZA AEREA DEL PERU
CARTA NOTARIAL Carta Notarial del Señor Jorge Whitembury a Cesar Hildebrandt por la Vinculación con Venero en la compra de los MIG 29.
1997 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
219
MINISTERIO DE DEFENSA/FUERZA AEREA DEL PERU
CONTRATO “Contrato de Adquisición de 03 Aviones MIG 29 SE y Equipos Asociados, Servicios de Reparación y Mantenimiento”; Nº RV/860 4111 31003.
1996 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
219
MINISTERIO DE DEFENSA/FUERZA AEREA DEL PERU
CONTRATO “Contrato de Adquisición de 12 MI-17 MI-25”; Nº 001-DGDE-DECA-92.
1992 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
219
MINISTERIO DE DEFENSA/FUERZA AEREA DEL PERU
CONTRATO “Contrato de Adquisición del Sistema de Armas de Apoyo Aerotactico e Interdicción del Campo de Batalla SU 25”; Nº 1-FA-002-96.
1996 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
219
MINISTERIO DE DEFENSA/FUERZA AEREA DEL PERU
CONTRATO “Contrato de Adquisiciones de Armas, Interceptor Mig 29”; Nº 1-FA-001-96. Adendums: 001(29-05-1996), 002 (30-05-1997) y 003 (03-12-1997).
1996 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
224
MINISTERIO DE DEFENSA/FUERZA AEREA DEL PERU
CORRESPONDENCIA EXTERNA
Cartas (Feb-May 2001); Facsimiles (Mar-Jun 2001).sobre las compras de armamentos
Feb-Jun 2001 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
224
MINISTERIO DE DEFENSA/FUERZA AEREA DEL PERU
CORRESPONDENCIA POR ASUNTO: CASO MIG-29
Caso de los MIG 29 2001. 2001 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
222
MINISTERIO DE DEFENSA/FUERZA AEREA DEL PERU
DECLARACION Declaración de Elesvan Bello respecto a Median Ramos en Rusia y el proceso de fabricación de las Aeronaves.
2001 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
222
MINISTERIO DE DEFENSA/FUERZA AEREA DEL PERU
DECLARACION Declaración del Mayor General FAP Waldo Richter Cruz ante la Comisión Morales sobre " Adquisiciones de los Aviones en el Año 1995; el sustento de las Adquisiciones en el Año 1996 y la legitimidad de dichas Adquisiciones".
2001 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
222
MINISTERIO DE DEFENSA/FUERZA AEREA DEL PERU
EXPEDIENTE: INVESTIGACION DE LOS DECRETOS SECRETOS
D.S. 006 EF: D.U. N° 028 y 035 -96 sobre la compra de Aviones para la Fuerza Aerea del Perú MIG 29 $ 252'052.000; D.U. N° 075-96 sobre la compra de Aviones SU 25.
1995-2000 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
222
MINISTERIO DE DEFENSA/FUERZA AEREA DEL PERU
EXPEDIENTE: INVESTIGACION DE LOS DECRETOS SECRETOS
Investigaciones de los Decretos SUPREMOS y los Decretos de Urgencia con carácter Secreto emitidos 1995-2000:
1995-2000 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
222
MINISTERIO DE DEFENSA/FUERZA AEREA DEL PERU
EXPEDIENTE: INVESTIGACION SOBRE MIGUEL MEDINA RAMOS
Oficios, Cartas, Memorándums sobre: La participación del Comandante General Miguel Angel Medina Ramos en la Comisión de Servicio en Moscú para la Compra de los Aviones MIG 29 SE.
May-Jul 2001 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
222
MINISTERIO DE DEFENSA/FUERZA AEREA DEL PERU
EXPOSICION Exposición del Comandante General FAP Pablo Carbone Merino ante el Congreso sobre "Condiciones Técnicas de los Aviones MIG 29 y Experiencia de Vuelo de los Tripulaciones.
2001 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
222
MINISTERIO DE DEFENSA/FUERZA AEREA DEL PERU
EXPOSICION Exposición del Comandante General FAP Pablo Carbone Merino ante el Presidente de la Comisión Investigadora del Congreso 1990-2000.
1990-2000 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
222
MINISTERIO DE DEFENSA/FUERZA AEREA DEL PERU
EXPOSICION Exposición del General FAP Rolando Magni Flores sobre "Adquisición de un Sistema de Armas Aerotactica tipo SU 25 para incrementar la capacidad operativa de la FAP 1995-1996.
1995-1996 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
222
MINISTERIO DE DEFENSA/FUERZA AEREA DEL PERU
EXPOSICION Exposición del Mayor General Luis Spicer Whittembury "Sobre la Oferta Económica del Ministerio de Defensa de Ucrania a la Fuerza Aérea del Perú y Propuesta Técnica/Económica" Aviones de combate MIG 29 y MIG 25.
2001 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
221
MINISTERIO DE DEFENSA/FUERZA AEREA DEL PERU
FACTURAS Y ORDENES DE PAGO
Factura y Orden de Pago N° 001-035, por la Compra de los MIG 29, Adendum N° 001 Contrato 1-FA-001-96;
1996-1997 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
221
MINISTERIO DE DEFENSA/FUERZA AEREA DEL PERU
FACTURAS Y ORDENES DE PAGO
Facturas y Ordenes de Pago por la Compra de los SU-25 (D.U. 075-96), Copia del Contrato 1-FA-002-96.
1996-1997 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
221
MINISTERIO DE DEFENSA/FUERZA AEREA DEL PERU
FACTURAS Y ORDENES DE PAGO
Relación de la Copia de Facturas: MIG 29 N° 100-05-96/134-12-97 y SU 25 N° 200-11-96/219-01-98.
1996-1998 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
221
MINISTERIO DE DEFENSA/FUERZA AEREA DEL PERU
FACTURAS Y ORDENES DE PAGO
1996-1997 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
221
MINISTERIO DE DEFENSA/FUERZA AEREA DEL PERU
FACTURAS Y ORDENES DE PAGO
1996-1998 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
223
MINISTERIO DE DEFENSA/FUERZA AEREA DEL PERU
INFORMES Informe al Ministro de Defensa de la Comandancia General sobre La Investigación sobre las irregularidades del personal de la FAP en la Adquisición de los Aviones MIG 29 y SU 25.
2001 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
223
MINISTERIO DE DEFENSA/FUERZA AEREA DEL PERU
INFORMES Informe al Ministro de Defensa de la Comandancia General sobre Relación del Personal denunciado ante el Consejo Supremo de Justicia Militar, vinculado con la adquisición de los aviones MIG 29 y SU 25, 03 aviones MIG 29 SE y los contratos de Servicio, Reparación y Mantenimiento de los MIG 29 y SU 25 y la Adquisición de Repuestos.
2001 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
223
MINISTERIO DE DEFENSA/FUERZA AEREA DEL PERU
INFORMES Informe al Presidente del Consejo Superior de Justicia Militar de la Comandancia General; Relación de Personas de la FAP que ha incurrido en delitos en la Adquisición de equipos y material militar.
2001 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
223
MINISTERIO DE DEFENSA/FUERZA AEREA DEL PERU
INFORMES Informe del Ministro de Defensa a la Comisión Morales sobre la Inspección de la Caja negra del Avión MIG 29, siniestrado en la ciudad de Chiclayo el 13 de Marzo de 2001.
2001 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
224
MINISTERIO DE DEFENSA/FUERZA AEREA DEL PERU
INFORMES Informe Final del Accidente del MIG 29 N° 031 del 13 de Marzo de 2001.
2001 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
223
MINISTERIO DE DEFENSA/FUERZA AEREA DEL PERU
INFORMES Informe relacionado al D.U. N° 038-98 sobre el empleo de fondos por $ 30'000,000.00, correspondientes a los servicios de reparación de los equipos y sistemas de flota de repuestos, material misceláneo y una volante de accesorios para el mantenimiento de MIG 29 y SU 25.
2001 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
224
MINISTERIO DE DEFENSA/FUERZA AEREA DEL PERU
INFORMES Informe sobre el Coronel Ramón Gamarra Trujillo.
s/f Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
224
MINISTERIO DE DEFENSA/FUERZA AEREA DEL PERU
INFORMES Informe sobre el Radar SS G-1 (NEBO) por la Comisión Técnica Operativa en la República de Bielorusia.
1998 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
223
MINISTERIO DE DEFENSA/FUERZA AEREA DEL PERU
INFORMES Informe Sobre las Visitas realizadas por la Comisión Morales a las Unidades Aéreas del Norte; Chiclayo, Talara". Registros Historiales de: Aviones MIG 29, Motores RD 33 Aeronaves SU 25.
2001 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
223
MINISTERIO DE DEFENSA/FUERZA AEREA DEL PERU
INFORMES Informe sobre los hechos y circunstancias que derivaron el paso a la situación de retiro del Teniente General FAP Orlando Butron Horna.
2001 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
223
MINISTERIO DE DEFENSA/FUERZA AEREA DEL PERU
INFORMES Informes de la Comisión Especial de Investigación al Inspector General de la FAP sobre Adquisiciones de Radares 15-01-2001 y Sistemas Informáticos 24-01-2001.
15 y 24 Ene 2001 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
223
MINISTERIO DE DEFENSA/FUERZA AEREA DEL PERU
INFORMES Informes de la Comisión Especial de Investigación al Inspector General de la FAP sobre la Compra de Sistemas de Armas MIG-29 G y SU-25 Bielorrusos (Segundo Uso) y los MIG 29 SE Rusos (Nuevos).
Jun.1997 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
223
MINISTERIO DE DEFENSA/FUERZA AEREA DEL PERU
INFORMES Presuntas Irregularidades del personal de la FAP.
2001 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
224
MINISTERIO DE DEFENSA/FUERZA AEREA DEL PERU
LEY ORGANICA DE LA FAP
ley organica de FAP N°439 1989 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
224
MINISTERIO DE DEFENSA/FUERZA AEREA DEL PERU
ORGANIGRAMA Consejo Economico de la FAP s/f Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
224
MINISTERIO DE DEFENSA/FUERZA AEREA DEL PERU
ORGANIGRAMA De la Junta Economica de Aeronautica (1982), Comité Especial pa Adquisiciones (1990-2001)
1982, 1990-2001 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
220
MINISTERIO DE DEFENSA/FUERZA AEREA DEL PERU
PROPUESTA TECNICAS Y ECONOMICAS
Aviones de Combate Sukhoi. 1996 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
220
MINISTERIO DE DEFENSA/FUERZA AEREA DEL PERU
PROPUESTA TECNICAS Y ECONOMICAS
Características Técnicas de las Aviones de Combate MIG 29, MIG 25 y SU 27. 1996.
1996 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
220
MINISTERIO DE DEFENSA/FUERZA AEREA DEL PERU
PROPUESTA TECNICAS Y ECONOMICAS
Consideraciones sobre Renovación de la Flota de Aviones de Combate de la FAP presentado a Fujimori y Yoshiyama. 1995.
1995 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
230 CD 36
MINISTERIO DE DEFENSA/MARINA DE GUERRA DEL PERU
ADJUDICACION Adjudicación de Ametralladoras lanzagranadas, R.M. Nº 1334/21-12-96.
1996-1997 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
230 CD 36
MINISTERIO DE DEFENSA/MARINA DE GUERRA DEL PERU
ADJUDICACION Misil Super Igla R.M. Nº 1231/31-12-97. 1996-1997 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
227 CD 36
MINISTERIO DE DEFENSA/MARINA DE GUERRA DEL PERU
ADQUISICIONES Adquisición de Baterias de Combate para Torpedos SST-04 Volta S.A., OPERNAV Nº 060-95; D.U. Nº 020-95; R.M. Nº 1054/13-10-95 y MGP-DGM/DAR-95-060.
Dic.1995 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
226 CD 36
MINISTERIO DE DEFENSA/MARINA DE GUERRA DEL PERU
ADQUISICIONES Adquisición de Baterias para submarinos Tudor S.A. DIRPRONAV 06-93; D.S. Nº 004-95; R.M. Nº 779/ 02-09-94 y MGP-DGM/DPN-94-201.
Setiembre-1994 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
226 CD 36
MINISTERIO DE DEFENSA/MARINA DE GUERRA DEL PERU
ADQUISICIONES Adquisicion de Baterias Primarias para Torpedos SST-4, OPERNAV 02-94; D.S. Nº 004-95; R.M. Nº 1228/23-12-94 y MGP-DGM/DAR-95-029.
1994 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
227 CD 36
MINISTERIO DE DEFENSA/MARINA DE GUERRA DEL PERU
ADQUISICIONES Adquisición de Baterias Principales - Tudor, DIRPRONAV Nº 06-93; D.S. Nº 181-94 EF/30-12-94 y MGP-DGM/DPN-94-2001.
Dic.1995 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
225 CD 36
MINISTERIO DE DEFENSA/MARINA DE GUERRA DEL PERU
ADQUISICIONES Adquisición de Bienes y Servicios. 1990-2000 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
225 CD 36
MINISTERIO DE DEFENSA/MARINA DE GUERRA DEL PERU
ADQUISICIONES Adquisición de Hidroavión Slawolf. 1992-1994 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
226 CD 36
MINISTERIO DE DEFENSA/MARINA DE GUERRA DEL PERU
ADQUISICIONES Adquisición de Misiles Exocet y Otomat, OPERNAV 16-94; D.S. Nº 004-95, R.M. Nº 1302/30-12-94 y MGP-DGM/DAR-95-002.
1994 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
230 CD 36
MINISTERIO DE DEFENSA/MARINA DE GUERRA DEL PERU
ADQUISICIONES Adquisición de Misiles Super Igla 9M, 39M JRB Importaciones S.A., DIARMAS Nº 004-97; D.U. Nº 060-97; R.M. Nº 1231/31-12-97 y MGP-DGM/DAR-97-082.
Dic.1997 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
227 CD 36
MINISTERIO DE DEFENSA/MARINA DE GUERRA DEL PERU
ADQUISICIONES Adquisición de Radares para Helicopteros SH - 30 y AB -212 Sistemas Electrónicos, OPERNAV Nº 093-95; D.U. Nº 020-95; R.M. Nº 0895/06-09-95 y MGP-DGM/DAR-95-083.
Setiembre-1995 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
228 CD 36
MINISTERIO DE DEFENSA/MARINA DE GUERRA DEL PERU
ADQUISICIONES Adquisición de Repuestos de Fragata Misileras Alenia ELOAG, OPERNAV Nº 101-95; D.U. Nº 020-5; R.M. Nº 1599/29-12-95 y MGP-DGM/DAR-95-101.
Dic.1995 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
228 CD 36
MINISTERIO DE DEFENSA/MARINA DE GUERRA DEL PERU
ADQUISICIONES Adquisición de Repuestos de Motores para Fragatas Fincatiere Divisione, OPERNAV Nº 097-95; D.U. Nº 020-95; R.M. Nº 1605/19-12-95 y MGP-DGM/DI-95-097.
Dic.1995 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
229 CD 36
MINISTERIO DE DEFENSA/MARINA DE GUERRA DEL PERU
ADQUISICIONES Adquisiciones de Misiles Aspide Serie Alena Alfesa, DIARMAS Nº 005-97; D.U. Nº 060-97; R.M. Nº 838/03-10-97 y MGP-DGM/DAR-97-048.
Oct.1997 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
229 CD 36
MINISTERIO DE DEFENSA/MARINA DE GUERRA DEL PERU
ADQUISICIONES Adquisiciones de Misiles en Configuración OTHT Alena Difesa, OPERNAV Nº 008-97; D.U. Nº 060-97; R.M. Nº 839/03-10-97 y MGP-DGM/DAR-97-047.
Oct.1997 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
229 CD 36
MINISTERIO DE DEFENSA/MARINA DE GUERRA DEL PERU
ADQUISICIONES Adquisiciones de Misiles Exocet AM 39 Pan Industries, DIARMAS Nº 005-97; D.U. Nº 060-97; R.M. Nº 840/03-10-97 y MGP-DGM/DAR-97-046.
Oct.1997 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
228 CD 36
MINISTERIO DE DEFENSA/MARINA DE GUERRA DEL PERU
ADQUISICIONES Adquisiciones de Misiles Otomat MK2, Oto Melara, Addendum; D.U. Nº 020-95; R.M. Nº 1523/29-12-95 y Addendum del Contrato MGP-DGM/DAR-95-002.
Dic.1995 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
229 CD 36
MINISTERIO DE DEFENSA/MARINA DE GUERRA DEL PERU
ADQUISICIONES Adquisiciones Efectuadas con Cargo al D.S. Nº 004-95 del 24-01-95; D.U. Nº 020-95del 20-04-95; D.U. Nº 060-97 del 25-06-97.
1995-1997 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
228 CD 36
MINISTERIO DE DEFENSA/MARINA DE GUERRA DEL PERU
ADQUISICIONES Repotenciación deMisiles Aspide Wotan International S.A., OPERNAV Nº 079-95; D.U. Nº 020-95; R.M. Nº 1524/29-12-95 y MGP-DGM/DAR-95-079.
Dic.1995 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
230 CD 36
MINISTERIO DE DEFENSA/MARINA DE GUERRA DEL PERU
CONTRATO Contrato Suscrito entre la Corporación Comercial Canadiense y la Dirección General de Capitanias y Guardacostas para la compra, venta y suministros de Bienes y Servicios.
Dic.1997 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
230 CD 36
MINISTERIO DE DEFENSA/MARINA DE GUERRA DEL PERU
CORRESPONDENCIA
Cartas de la Comandancia General de la Marina.
Feb-Mar 2001 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
230 CD 36
MINISTERIO DE DEFENSA/MARINA DE GUERRA DEL PERU
EXPOSICION Exposición sobre Adquisiciones con Recursos Extraordinarios y Provenientes de la Privatización con otros de la Caja Fiscal de la Marina de Guerra del Perú.
1990-2000 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
225 CD 36
MINISTERIO DE DEFENSA/MARINA DE GUERRA DEL PERU
INFORMES Aspectos de Acciones de control y Consejos de Investigación. Febrero 2001
2001 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
225 CD 36
MINISTERIO DE DEFENSA/MARINA DE GUERRA DEL PERU
INFORMES Caso Ibarcena: Informe Referido al Origen y Estado Actual de Rentas y Bienes de la Sociedad Conyugal Antonio Americo I. y su Esposa Marcela Dworzak Stens de Ibarcena, Examen Correspondencia al Período1962 al 31 Diciembre 2000.
2000 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
225 CD 36
MINISTERIO DE DEFENSA/MARINA DE GUERRA DEL PERU
INFORMES Estructura Orgánica de la Marina de Guerra del Perú .
2001 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
225 CD 36
MINISTERIO DE DEFENSA/MARINA DE GUERRA DEL PERU
INFORMES Informe Preliminar de Carlos Blanco sobre Diversas Operaciones de la Marina .
1994-1999 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
225 CD 36
MINISTERIO DE DEFENSA/MARINA DE GUERRA DEL PERU
INFORMES Informe sobre el Movimiento Patrimonial (1963-2000) de la Sociedad Conyugal Ibarcena-Dworzak.
2001 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
225 CD 36
MINISTERIO DE DEFENSA/MARINA DE GUERRA DEL PERU
INFORMES Informe sobre la Adquisición de 1600 Fusiles de Asalto AKM Calibre 7.62 mm.
2001 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
225 CD 36
MINISTERIO DE DEFENSA/MARINA DE GUERRA DEL PERU
INFORMES Regularización sobre las Funciones de los Comités de las Adjudicaciones de la Marina de Guerra del Perú entre 1990-2000.
2001 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
225 CD 36
MINISTERIO DE DEFENSA/MARINA DE GUERRA DEL PERU
INFORMES Remotorización de Corbeta Misilera. 2001 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
230 CD 36
MINISTERIO DE DEFENSA/MARINA DE GUERRA DEL PERU
INVESTIGACION Investigación sobre Operaciones con Procesos Concluídos.
Feb. 2001 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
230 CD 36
MINISTERIO DE DEFENSA/MARINA DE GUERRA DEL PERU
PROPUESTA Propuesta Económica de la Compañía Rozvoorouzhenie Super Igla 9K 38.
1997 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
230 CD 36
MINISTERIO DE DEFENSA/MARINA DE GUERRA DEL PERU
PROPUESTA Propuesta Técnica y Económica para la Instalación de Equipo Fleir Wescam.
1995-2000 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
18 187 - CD
MINISTERIO DE ECOMOMIA Y FINANZAS
COPIA DE LAS MINUTAS DE CLUB DE PARIS DE 1994, 1993 Y 1996. COPIA DE CONVENIOS BILATERALES CON LOS PAISES MIEMBROS DEL CLUB DE PARIS DE 1991, 1993 Y 1996. COPIA DE LOS TERM SHEET. DEL PLAN BRADY. COPIA DE LOS ESTADOS DE LA DEUDA DE 1990 AL 2000. RELACION DE PRESTAMOS CONCERTADOS ENTRE 1990 A 2000. RESPUESTA AL OFICIO 004-2001/CIDPE
1990-2000 Deuda Externa Valencia Dongo
48 519.1
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FIANANZAS
OFICIO OFICIO N° 018-2002; CONTENIENDO DOCUMENTACION SOBRE LA EMISION DE LOS BONOS SOBERANOS EXTERNOS (BONOS BRADY)
11 FEB. 2002 F. Alvarado
236 CD 37 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
ACUERDO Acuerdo de Consejo Directivo N° 36-98/12-CD-OIDE
1998 Salvataje Bancario J. Diez Canseco
236 CD 37MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
APELACION Emergía Perú S.A.C. Apelación contra resolución de intendencia N° 11801/2001-000346 del 21/03/2001 (Tribunal Fiscal)
2001 Privatizaciones eléctricas
J. Diez Canseco
236 CD 37MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
APELACION Informe ASIF "A"- 114-OT/1999 Transferencia de cartera y depósitos públicos al Banco de la Nación.
1999 Salvataje Bancario J. Diez Canseco
236 CD 37MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
APELACION Informe N° 048-2002 - EF/77,17. Flujo de caja de los fondos generados por privatización.
1995-2001 Privatizaciones J. Diez Canseco
236 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
APELACION Informe N° 107-1998 -EF/75,22, Obligaciones de la Empresa Servicios Técnicos Marítimos. SERTEMAR
1998 Corrupción de funcionarios- créditos avalados por el Estado
J. Diez Canseco
236 CD 37 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
APELACION Informe y documentación respecto del caso Popular y Porvenir. Cia. De Seguros S.A.
2001 Privatización de Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
236 CD 37MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
APELACION Informe: Deudas asumidas en el proceso de privatización de empresas públicas así como recuperaciones
1990-2001 Privatizaciones J. Diez Canseco
236 CD 37 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
APELACION Informe: Procuradores del MEF 1992-2000 Privatizaciones J. Diez Canseco
236 CD 37 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
APELACION Informes sobre asesorías y Consultorías 2002 Privatización de Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
236 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
CONTRATOS Contratos de Locación de Servicios especializado en investigación y estudio relacionado con la emisión y aplicación de dispositivos legales de carácter secreto.
2001 Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
235 CD 37 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
CONVENIO Convenio de pago entre PANTEL y el MEF 1993-1998 Funcionamiento SUNAT
J. Diez Canseco
235 CD 37 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
CONVENIOS Convenio PERT-9303. Modernización del CCD 1993-1994 Mal uso de donaciones
J. Diez Canseco
235 CD 37 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
CONVENIOS Convenio de Cooperación PNUD diferente al fondo de apoyo gerencial - PNUD
2002 Mal uso de donaciones
J. Diez Canseco
235 CD 37 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
CONVENIOS Convenio de transferencia de recursos PL 480 Titulo III (PNUD)
2002 Mal uso de donaciones
J. Diez Canseco
235 CD 37 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
CONVENIOS Convenio PERT-94007/94008 ATN/JS-43-46-PE (PNUD)
1994-1997 Mal uso de donaciones
J. Diez Canseco
237 CD 37 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
CONVENIOS Convenios de estabilidad jurídica presentadas a CONITE
2002 Ventajas Tributarias J. Diez Canseco
237 CD 37 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
CORRESPONDENCIA
Carta al FMI sobre las medidas económicas para el 2001
2001 Endeudamiento Público
J. Diez Canseco
234 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
CORRESPONDENCIA
Cartas de Intención Enviadas al Fondo Monetario Internacional (BCR).
1991-2001 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
234 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
CORRESPONDENCIA
Oficios. 2000-2001 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
237 CD 37MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
CORRESPONDENCIA: OFICIOS
Oficio C.E. 03312-2002/AR. Funcionamiento de la Comisión especial de Promoción para la Reorganización Societaria (CEPRE)
2002 Salvataje Bancario - Nuevo Mundo y NBK
J. Diez Canseco
237 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
CORRESPONDENCIA: OFICIOS
Oficio N° 049-2000/COLFONAVI. Información de deuda por concepto de contribuciones reembolsables de EDELNOR Y LUZ DEL SUR
2002 Contribuciones Reembolsables FONAVI
J. Diez Canseco
237 CD 37MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
CORRESPONDENCIA: OFICIOS
Oficio N° 1489-2001 - EF. Suspensión del proceso liquidatoria de Popular y Porvenir Compañía de Seguros.
2001 Privatización Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
233 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
CREDITO Crédito Otorgado al Ministerio de Economía y Finanzas aprobado por el Decreto de Urgencia Nº 033-97 (Títulos físicos. Recompra de Deuda Rusa).
1997-2001 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
236 CD 37 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DECRETO DE URGENCIA
D.U. 052-1998 (rotación de las autoridades por el reglamento de colocaciones)
1998 Salvataje Bancario J. Diez Canseco
234 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DECRETO DE URGENCIA
Decreto de Urgencia Nº 028-96, 035-96, 075-96 y 091-96 y 005-97. Apertura de Cuenta para la compra de Mig .
1996-1997 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
234 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DECRETO LEGISLATIVO
Decreto Legislativo Nº 629. 1996-1997 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
234 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DECRETO SUPREMO
Decreto Supremo Nº 006. Febrero-2001 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
236 CD 37 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DOCUMENTOS Documentos entregados por el Procurador Público del MEF al CIDEF
37377 Salvataje Bancario J. Diez Canseco
233 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
EVALUACION Evaluación Financiera del Segundo Semestre del Presupuesto del Gobierno Central e Instancias Descentralizadas Año Fiscal 2000 .
Febrero-2001 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
236 CD 37MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
EXPEDIENTE ACEROS AREQUPA
Copias certificadas de Resoluciones del Tribunal Fiscal
2001-2002 Funcionamiento SUNAT
J. Diez Canseco
236 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
EXPEDIENTE ACEROS AREQUPA
Expediente: Aceros Arequipa. (Documentos Integrados por el Procurador Público del MEF)
1998-2000 Corrupción de funcionarios créditos avalados por el Estado
J. Diez Canseco
234 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
EXPOSICIONES Exposición de Jalilie sobre la Venta de los Mig (Documentos Complementarios).
1996-1998 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
237 CD 37MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
FONAVI Estados financieros combinados al 31/12/1996. (Rodolfo Retamozo y Asociados Grant Thorton)
1996 Contribuciones Reembolsables FONAVI
J. Diez Canseco
237 CD 37MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
FONAVI Estados financieros consolidados al 31/12/1994 y 31/12/1993. (Portal Brown y Asociados)
1993-1994 Contribuciones Reembolsables FONAVI
J. Diez Canseco
237 CD 37MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
FONAVI Informe corto e información presupuestaria al 31/12/1995 (Cabanillas y Asociados S.C.)
1995 Contribuciones Reembolsables FONAVI
J. Diez Canseco
237 CD 37MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
FONAVI Informe de a los estados financieros al 31 /12 /1992. (Toledo y Lezama Contadores Públicos S.C.)
1992 Contribuciones Reembolsables FONAVI
J. Diez Canseco
237 CD 37MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
FONAVI Informe sobre el examen a los estados financieros al 31/12/1993. (Nuñez y Asociados S.C.)
1993 Contribuciones Reembolsables FONAVI
J. Diez Canseco
237 CD 37 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
INFORME Informe de canje de deuda de Bonos Brady Tomo I y II Bonos Brady Peruanos
2002 Endeudamiento Público
J. Diez Canseco
237 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
INFORME Informe de deudas de la Empresa Aceros Arequipa
1998 Corrupción de fuincionarios créditos avalados por el Estado
J. Diez Canseco
237 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
INFORME Informe de la Comisión Administradora de Carteras, solicitado por Comisión de Delitos Económicos y Financieros cometidos entre 1990-2001.
2001 Salvataje Bancario J. Diez Canseco
237 CD 37 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
INFORME Informe sobre el aval del estado peruano al Banco Wiese
2002 Salvataje Bancario J. Diez Canseco
237 CD 37 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
INFORME Informe sobre los extractos de las cuentas bancarias de los recursos de privatización
2002 Balance de las privatizaciones
J. Diez Canseco
237 CD 37 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
INFORME Informe sobre los tributos de las empresas privatizadas al Fonavi
2002 Privatizaciones eléctricas
J. Diez Canseco
1717
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
INFORME REMITIDA POR EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO - PNUD REFERIDA AL FONDO DE APOYO GERENCIAL DESDE 1992 HASTA DICIEMBRE DEL 2000
ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman
235 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
INFORME DE FONAVI EN LIQUIDACION
Copia de los cheques y documentos relacionados a las devoluciones por concepto de contribuciones, reembolsos. Luz del Sur y Edelnor al MEF. D.S. 103-2000-EF y 140-2000 EF.
2000 Contribuciones Reembolsables FONAVI
J. Diez Canseco
235 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
INFORME DE FONAVI EN LIQUIDACION
Copia del Informe: Evaluación de prestamos del Fonavi otorgados a personas naturales para financiar la ejecución de obras de infraestructura básica de electrificación y saneamiento por concepto de conexiones domiciliarias.
Junio/2002 Contribuciones Reembolsables FONAVI
J. Diez Canseco
235 CD 37MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
INFORME DE FONAVI EN LIQUIDACION
Copias fedateadas de los documentos remitidos con oficio N° 045-2002 -Colfonavi.
Febrero/2002 Contribuciones Reembolsables FONAVI
J. Diez Canseco
235 CD 37MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
INFORME DE FONAVI EN LIQUIDACION
Informe: Aplicación de los recursos del Fonavi en obras de electrificación durante el periodo 1992-1998
1992-1998 Contribuciones Reembolsables FONAVI
J. Diez Canseco
235 CD 37MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
INFORME DE FONAVI EN LIQUIDACION
Informe: Contribuciones reembolsables que adeudaban las empresas Luz del Sur y Edelnor.
2000 Contribuciones Reembolsables FONAVI
J. Diez Canseco
235 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
INFORME DE FONAVI EN LIQUIDACION
Informe: Recursos del Fonavi en obras de electrificación como saldos contables del costo de conexión domiciliaria. (contiene 05 anexos)
1992-1998 Contribuciones Reembolsables FONAVI
J. Diez Canseco
235 CD 37MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
INFORME DE FONAVI EN LIQUIDACION
Informe: Recursos del Fonavi en obras de electrificación durante el periodo 1992-1998 (contiene 04 anexos)
1992-1998 Contribuciones Reembolsables FONAVI
J. Diez Canseco
231 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
INFORMES Ampliación de las Operaciones de Endeudamiento.
1990-1999 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
236 CD 37 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
INFORMES Copias certificadas de las resoluciones del Tribunal Fiscal N° 594-2001 y 654-4-97
2001 Funcionamiento SUNAT
J. Diez Canseco
231 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
INFORMES Deuda de la Ex Unión Soviética. 1993-1997 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
231 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
INFORMES Ejecución Presupuestal de los Pliegos del Interior y Defensa durante los años 1990-2000.
1990-2000 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
231 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
INFORMES Fondos Públicos Utilizados para Gastos de Defensa.
1990-2000 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
236 CD 37MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
INFORMES Informe N° 075-2002 EF/77 02. Movimiento de cuentas bancarias con recursos de la privatización hasta el 31/12/2001
2002 Balance de las privatizaciones
J. Diez Canseco
236 CD 37 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
INFORMES Informe N° 87-2000 - EF/75.22. Préstamo a favor de Pluspetrol.
37408 Privatización de hidrocarburos
J. Diez Canseco
236 CD 37 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
INFORMES Informe relacionado al Tribunal Fiscal 37196 Funcionamiento SUNAT
J. Diez Canseco
236 CD 37MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
INFORMES Informe sobre estados financieros, informes de auditoria…, informe de gastos realizados por todo concepto por la C.A.C.
2002 Salvataje Bancario J. Diez Canseco
235 CD 37MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
INFORMES Informe: Contratación de personal bajo cualquier denominación y tipo de contratación. (PNUD)
2001 Mal uso de donaciones
J. Diez Canseco
235 CD 37 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
INFORMES Informe: Fondo de apoyo gerencial al sector público (PNUD)
Nov-02 Mal uso de donaciones
J. Diez Canseco
235 CD 37 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
INFORMES Informe: Fondo de apoyo gerencial. Situación de Ejecución Presupuestal (PNUD)
1992-2001 Mal uso de donaciones
J. Diez Canseco
235 CD 37MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
INFORMES Informe: Sueldos por todo concepto e ingresos percibidos por el ministro durante el periodo 1990 - 2001 (PNUD)
1990-2001 Mal uso de donaciones
J. Diez Canseco
236 CD 37 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
INFORMES Informes sobre bonos Brady y bonos Globales. 2002 Endeudamiento Público
J. Diez Canseco
231 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
INFORMES Operaciones de Endeudamiento Público mediante Resolución Ministerial Nº 518-90 EF/75, Decreto Legislativo Nº 629 Dic. 90, Decreto Supremo Nº 309-91 EF.
1990-1999 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
232 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
INFORMES Proceso de Pagos referido al Ministerio de Defensa.
Febrero-2001 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
232 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
INFORMES Uso de los Recursos de la Privatización de las Empresas del Estado. Año 1996. (Ministerio de Defensa folios 001-208). Tomo II.
1996 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
232 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
INFORMES Uso de los Recursos de la Privatización de las Empresas del Estado. Año 1997-2000. (Ministerio de Defensa folios 001-251). Tomo III.
1997-2000 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
232 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
INFORMES Uso de los Recursos de la Privatización de las Empresas del Estado. Años 1994-1995. (Ministerio de Defensa folios 001-143). Tomo I.
1994-1995 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
235 CD 37 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
INFORMES 2001 Mal uso de donaciones
J. Diez Canseco
237 CD 37MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
INFORMES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Auditorias efectuadas entre 1992 - 2000 1992-2000 Contribuciones Reembolsables FONAVI
J. Diez Canseco
237 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
INFORMES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS FONAVI
Estados financieros combinados al 31/12/1999. (Rodolfo Retamozo y Asociados)
1999 Contribuciones Reembolsables FONAVI
J. Diez Canseco
237 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
INFORMES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS FONAVI
Estados financieros combinados e información adicional al 31/12/1997. (Rodolfo Retamozo y Asociados Grant Thorton)
1997 Contribuciones Reembolsables FONAVI
J. Diez Canseco
237 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
INFORMES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS FONAVI
Informe corto de auditoria del 1/01/1998 al 27/08/1998. (Gutierrea Urbano - Ruiz y Asociados S.CIV.R.L.)
1998 Contribuciones Reembolsables FONAVI
J. Diez Canseco
237 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
INFORMES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS FONAVI
Informe corto de auditoria por el periodo del 28/08/1998 al 31/12/1998. (Gutierrea - Urbano - Ruiz y Asociados S.CIV.R.L.)
1998 Contribuciones Reembolsables FONAVI
J. Diez Canseco
237 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
INFORMES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS FONAVI
Informe corto. Examen estados financieros combinados al 31/12/2000. (Cabanillas y Asociados S.C.)
2000 Contribuciones Reembolsables FONAVI
J. Diez Canseco
235 CD 37 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
INFORMES PANTEL
Informe: Deudas de PANTEL con el MEF 1981-2002 Funcionamiento SUNAT
J. Diez Canseco
232 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
INFORMES TECNICOS (ADQUISICIONES DEL EJERCITO)
Adquisición directa por exoneración Nº 53 SCOME .
1995 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
232 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
INFORMES TECNICOS (ADQUISICIONES DEL EJERCITO)
Adquisición efectuada con el Decreto de Urgencia Nº 020-95 .
1995 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
232 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
INFORMES TECNICOS (ADQUISICIONES DEL EJERCITO)
Adquisiciones efectuadas Decreto de Urgencia Nº 020-95, 001-96 y 060-97.
1995-1997 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
232 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
INFORMES TECNICOS (ADQUISICIONES DEL EJERCITO)
Informe de Evaluación Técnica Nº 001 del 23-01-96.
1996 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
232 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
INFORMES TECNICOS (ADQUISICIONES DEL EJERCITO)
Informe Técnico Nº 001 SCOME 46/13.12. Mayo-1995 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
232 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
INFORMES TECNICOS (ADQUISICIONES DEL EJERCITO)
Informe Técnico Nº 002 SCOME 46/13.12. Mayo-1995 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
232 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
INFORMES TECNICOS (ADQUISICIONES DEL EJERCITO)
Informe Técnico Nº 003 SCOME 46/13.12. Junio-1995 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
232 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
INFORMES TECNICOS (ADQUISICIONES DEL EJERCITO)
Informe Técnico Nº 004 SCOME 46/13.12. Junio-1995 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
232 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
INFORMES TECNICOS (ADQUISICIONES DEL EJERCITO)
Informe Técnico Nº 005 SCOME 46/13.12. Junio-1995 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
232 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
INFORMES TECNICOS (ADQUISICIONES DEL EJERCITO)
Informe Técnico Nº 006 SCOME46/13.12. Junio-1995 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
232 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
INFORMES TECNICOS (ADQUISICIONES DEL EJERCITO)
Informe Técnico Nº 007 SCOME 46/13.12. Junio-1995 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
232 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
INFORMES TECNICOS (ADQUISICIONES DEL EJERCITO)
Informe Técnico Nº 008 SCOME 46/13.12. Junio-1995 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
232 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
INFORMES TECNICOS (ADQUISICIONES DEL EJERCITO)
Informe Técnico Nº 009 SCOME 46/13.12. Junio-1995 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
232 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
INFORMES TECNICOS (ADQUISICIONES DEL EJERCITO)
Informe Técnico Nº 010 SCOME 46/13.12. Julio-1995 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
232 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
INFORMES TECNICOS (ADQUISICIONES DEL EJERCITO)
Informe Técnico Nº 011 SCOME 46/13.12. Julio-1995 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
232 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
INFORMES TECNICOS (ADQUISICIONES DEL EJERCITO)
Informe Técnico Nº 012 SCOME 46/13.12. Julio-1995 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
232 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
INFORMES TECNICOS (ADQUISICIONES DEL EJERCITO)
Informe Técnico Nº 013 SCOME 46/13.12. Agosto-1995 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
232 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
INFORMES TECNICOS (ADQUISICIONES DEL EJERCITO)
Informe Técnico Nº 014 SCOME 46/13.12. Agosto-1995 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
232 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
INFORMES TECNICOS (ADQUISICIONES DEL EJERCITO)
Informe Técnico Nº 015 SCOME 46/13.12. Agosto-1995 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
232 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
INFORMES TECNICOS (ADQUISICIONES DEL EJERCITO)
Informes de evaluación Técnica Nº 001-96. Enero-1996 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
232 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
INFORMES TECNICOS (ADQUISICIONES DEL EJERCITO)
Informes de evaluación Técnica Nº 005-96. Diciembre-1996 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
232 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
INFORMES TECNICOS (ADQUISICIONES DEL EJERCITO)
Informes Técnicos de Adquisiciones del Ejercito realizados con el D.U. Nº 020-95, 001-96 y 060-97:.
1995-1997 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
232 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
INFORMES TECNICOS (ADQUISICIONES DEL EJERCITO)
Informes Técnicos Nº 001 CT/CRAEP del 15-03-95.
1995 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
232 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
INFORMES TECNICOS (ADQUISICIONES DEL EJERCITO)
Informes Técnicos Nº 001-97/CBDA. Julio-1997 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
232 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
INFORMES TECNICOS (ADQUISICIONES DEL EJERCITO)
Informes Técnicos Nº 001CT/CRAEP del 02-02-95.
1995 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
232 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
INFORMES TECNICOS (ADQUISICIONES DEL EJERCITO)
Informes Técnicos Nº 002-97/JTV. Agosto-1997 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
232 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
INFORMES TECNICOS (ADQUISICIONES DEL EJERCITO)
Informes Técnicos Nº 003-97/JTV. Agosto-1997 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
232 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
INFORMES TECNICOS (ADQUISICIONES DEL EJERCITO)
Informes Técnicos Nº 004-97/JVT (Anexo). Agosto-1997 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
232 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
INFORMES TECNICOS (ADQUISICIONES DEL EJERCITO)
Informes Técnicos Nº 004-97/JVT. Agosto-1997 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
232 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
INFORMES TECNICOS (ADQUISICIONES DEL EJERCITO)
Informes Técnicos Nº 005-97/JTV. Setiembre 1997.
Setiembre-1997 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
232 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
INFORMES TECNICOS (ADQUISICIONES DEL EJERCITO)
Informes Técnicos Nº 018 JMG 11a del 22-11-96.
1996 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
232 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
INFORMES TECNICOS (ADQUISICIONES DEL EJERCITO)
Informes Técnicos Nº 122 CT/CA del 20-07-95. 1995 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
232 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
INFORMES TECNICOS (ADQUISICIONES DEL EJERCITO)
Informes Técnicos Nº 349-A JMG 11a del 12-05-95.
1995 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
232 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
INFORMES TECNICOS (ADQUISICIONES DEL EJERCITO)
Informes Técnicos Nº 433 JMG 11a del 02-06-95.
1995 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
232 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
INFORMES TECNICOS (ADQUISICIONES DEL EJERCITO)
Informes Técnicos Nº 445 JMG 11a del 12-05-95.
1995 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
232 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
INFORMES TECNICOS (ADQUISICIONES DEL EJERCITO)
Informes Técnicos Nº 704 JMG 11a del 18-09-95.
1995 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
232 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
INFORMES TECNICOS (ADQUISICIONES DEL EJERCITO)
Informes Técnicos Nº 784 JMG 11a del 07-09-95.
1995 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
232 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
INFORMES TECNICOS (ADQUISICIONES DEL EJERCITO)
Informes Técnicos Nº 796 JMG 11a del 05-06-95.
1995 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
232 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
INFORMES TECNICOS (ADQUISICIONES DEL EJERCITO)
Informes Técnicos Nº 809 JMG 11a del 30-06-95.
1995 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
233 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
LIBRAMIENTOS Libramientos, Copias Emitidas por la OGA-MINDEF,con cargo a Recursos de Privatización y con Recursos Especiales del Tesoro Público.
1994-2000 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
233 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
LICITACION Licitación Pública Nº 003-99 EF/43. 1999 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
236 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
NOMINA DE ASESORES MINISTERIALES
Nomina de asesores de los despachos ministeriales Vice Hacienda y Vice de Economía. Fuente de funcionamiento: Tesoro Público
1990-2000 Corrupción de funcionarios
J. Diez Canseco
237 CD 37MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
NOTA INFORMATIVA
Nota informativa N° 42-2002 EF/78.22. Elaborado por la dirección general de crédito público.
2002 Endeudamiento Público
J. Diez Canseco
237 CD 37MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
NOTA INFORMATIVA
Opiniones Legales: Arbitraje seguido por la empresa Luz del Sur S.A.A. En contra del Estado.
2002 Ventajas Tributarias J. Diez Canseco
233 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
PRESUPUESTO Presupuesto Institucional de Apertura PIA. 1991-2000 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
233 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
PROGRAMA Carta EF/92-1000 Nº 050-97 del 23-07-97. 1997-1999 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
233 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
PROGRAMA Carta EF/92-1000 Nº 051-97 del 23-07-97 (Anexo).
1997-1999 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
233 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
PROGRAMA Comunicado del MEF del 19-03-99. 1997-1999 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
233 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
PROGRAMA Informe del 06-05-97 de Jorge Pescheira a Jorge Camet, sobre el Programa de Inversiones del Banco de la Nación: Diagramas del Flujo de Operatividad de las Inversiones.
1997-1999 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
233 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
PROGRAMA Programa de Inversión del Banco de la Nación.: 1997-1999 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
233 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
PROGRAMA Reportes denominados Weekly Status Report (Closet).
1997-1999 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
233 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
PROGRAMA Sesión Extraordinaria del Directorio Nº 1273 del Banco de la Nación.
1997-1999 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
236 CD 37MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
PROPUESTA Propuestas Técnicas y Económicas de Consorcios de asesría financiera para el tratamiento de la deuda peruana Nov. 2001
2001 Endeudamiento Público
J. Diez Canseco
234 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
RELACION Relación de la Documentación Entregadas por Jorge Camet Dickman con Referencia a la Compra de Armamento realizada entre los años 1996-1998.
1996-1998 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
236 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESOLUCION Copia de Resolución Ministerial N° 021-1999 EF/10, relacionada a la desiganción de los miembros de la comision consultora de Economía y Finanzas
1999 Corrupción de funcionarios
J. Diez Canseco
236 CD 37MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESOLUCION Resolución Ministerial N° 142-2002 EF/10. Renuncia del señor Oscar Manuel Blanco Sánchez
2002 Corrupción de funcionarios
J. Diez Canseco
234 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
TEXTOS Textos leídos por Jorge Pescheira Cassinelli ante la Comisión de Investigación del Uso de los Recursos de Privatización y Otros de la Caja Fiscal para Gastos de Defensa al Amparo de los Dispositivos Secretos.
Mayo-2001 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas
J. Diez Canseco
235 CD 37 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Informe N° 006-2002 -EF/75,22 deudas de PANTEL con el MEF
2002 Ventajas Tributarias J. Diez Canseco
6 53
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
EXPEDIENTE Contratos, montos y pliegos que el Estado Peruano firmo con diversos medios de comunicación en amparo al Decreto Supremo 048-94-PCM y 078-94-PCM, consolidado general
JUL1994-1995MAY
Mauricio Mulder
6 28
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
EXPEDIENTE DOCUMENTACION RELACIONADA AL EX PRESIDENTE ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI. DONACIONES PROVENIENTES DEL EXTERIOR RECIBIDAS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL 1990-2000., CONSUCODE INFORMACION DE PROVEEDORES DEL ESTADO. DONACIONES RECIBIDAS POR EL ESTADO. TRANSFERENCIA INMUEBLE A LA PNP
1990-2001 Mauricio Mulder
22 194 - CD
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
ACTAS PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SECERETARIA DEL CONSEJO DE MINISTROS ACTAS DE SESIONES DEL CONSEJO DE MINISTROS
DICIEMBRE 1990-1999 NOVIEMBRE
Deuda Externa Valencia Dongo
22 191 - CDMINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
ACTAS RECONCILIACION DE DEUDAS PARA EL PLAN BRADY MORGAN TRUST COMPANY
FEBRERO-ABRIL 1997
Deuda Externa Valencia Dongo
21 32
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
BALANCE BANCA COMECIAL SIN GARANTIA: ADEUDADO POR ACREEDOR AL 31-12-90 DEUDA PUBLICA EXTERNA MEDIANO Y LARGO PLAZO
DICIEMBRE 1990 Deuda Externa Valencia Dongo
21 33
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
BALANCE BANCA COMECIAL SIN GARANTIA: ADEUDADO POR ACREEDOR AL 31-12-91 DEUDA PUBLICA EXTERNA MEDIANO Y LARGO PLAZO
DICIEMBRE 1991 Deuda Externa Valencia Dongo
21 34
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
BALANCE BANCA COMECIAL SIN GARANTIA: ADEUDADO POR ACREEDOR AL 31-12-92 DEUDA PUBLICA EXTERNA MEDIANO Y LARGO PLAZO
DICIEMBRE 1994 Deuda Externa Valencia Dongo
21 35
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
BALANCE BANCA COMECIAL SIN GARANTIA: ADEUDADO POR ACREEDOR AL 31-12-93 DEUDA PUBLICA EXTERNA MEDIANO Y LARGO PLAZO
DICIEMBRE 1993 Deuda Externa Valencia Dongo
21 36
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
BALANCE BANCA COMECIAL SIN GARANTIA: ADEUDADO POR ACREEDOR AL 31-12-94 DEUDA PUBLICA EXTERNA MEDIANO Y LARGO PLAZO
DICIEMBRE 1994 Deuda Externa Valencia Dongo
21 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
BALANCE BANCA COMECIAL SIN GARANTIA: ADEUDADO POR ACREEDOR AL 31-12-95 DEUDA PUBLICA EXTERNA MEDIANO Y LARGO PLAZO
DICIEMBRE 1995 Deuda Externa Valencia Dongo
21 38
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
BALANCE BANCA COMECIAL SIN GARANTIA: ADEUDADO POR ACREEDOR AL 31-12-96 DEUDA PUBLICA EXTERNA MEDIANO Y LARGO PLAZO
DICIEMBRE 1996 Deuda Externa Valencia Dongo
20 22
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
BALANCE ESTADOS DE DEUDA PUBLICA (1990-200), BALANCES GENERALES, RELACION DE FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARON EN NEGOCIACION
1990-2001 Deuda Externa Valencia Dongo
2437
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
CONVENIO SUNAT ESTIMACION DEL EFECTO DE LOS CONVENIOS DE ESTABILIDAD JURIDICA SOBRE LA RECAUDACION / ESTIMACION DEL EFECTO DE LA MAYOR DEPRECIACION DE LA REVALUACION DE ACTIVOS SOBRE LA RECAUDACION ACUERDO DE FUSION O DIVISION LEY Nº26283 Y D.S. Nº120-94 REF. OFICO Nº796-2002-JDC/CR Y Nº982-2002-JDC/CR
SETIEMBRE - OCTUBRE 2002
D.S. 120 Ernesto Herrera
20 16
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
CONVENIO / CONTRATO
CONSORCIO PLUSPETROL CORPORATION Y MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS CONVENIO DE PAGO MEDIANTE UTILIZACION DE OBLIGACIONES ELEGIBLES R.M. Nº150-96-EF/75 (CANCELADO)
AGOSTO-SETIEMBRE 1996
Deuda Externa Valencia Dongo
22 60MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
CONVENIO / CONTRATO
CONTRATOS CELEBRADOS CON EL SWISS BANK: INVERSION, CARTA, CONVENIO, PRENDA Y CESION
JULIO 1994-1996 JULIO
Deuda Externa Valencia Dongo
19 13
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
CONVENIO / CONTRATO
LINEA DE CREDITO OTORGADA POR EL BANK OF CHINA POR US$150 000 000,00 D.S. 139-95-EF, SE LE ASIGNE AL MINISTERIO DE DEFENSA-EJERCITO PERUANO US$15 602 259,92 D.U.Nº060-99
SETIEMBRE 1999-2000 SETIEMBRE
Deuda Externa Valencia Dongo
19 10
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
CONVENIO / CONTRATO
LINEA DE CREDITO OTORGADA POR EL BANK OF CHINA POR US$39 100 000,00 D.S. Nº67-94-EF, SE LE ASIGNE AL MINISTERIO DE AGRICULTURA US$29 552 216,00 R.M. Nº141-94-EF/75
JUNIO 1994-1995 MARZO
Deuda Externa Valencia Dongo
19 11
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
CONVENIO / CONTRATO
LINEA DE CREDITO OTORGADA POR EL BANK OF CHINA POR US$39 100 000,00 D.S. Nº67-94-EF, SE LE ASIGNE AL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA US$8 697 327,50 R.M. Nº142-94-EF/75
JULIO 1994-1997 NOVIEMBRE
Deuda Externa Valencia Dongo
22 49
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
CONVENIO / CONTRATO
OPERACION DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO APROBADA POR D.M.Nº591-90-EF (AMPLIADO POR EL D.S.Nº052-95) GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN, PLANTA DE CEMENTO RIOJA.
DICIEMBRE 1990-2000 DICIEMBRE
Deuda Externa Valencia Dongo
19 12
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
CONVENIO / CONTRATO
PERU Y CHINA LINEA DE CREDITO POR LE.17 000 000,00 PARA LA REGION III SAN MARTIN-LA LIBERTAD POR US$5 250 000,00 PARA EL PROYECTO PLANTA DE CEMENTO CON HORNO VERTICAL DE RIOJA R.M.Nº591-90-EF/75 SE LE AMPLIE POR LE.2 845 762,60 D.S.Nº52-95-EF
DICIEMBRE 1990-1996 NOVIEMBRE
Deuda Externa Valencia Dongo
18 1MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
CONVENIO / CONTRATO
PERU Y REP. POPULAR CHINA POR LINEA DE CREDITO POR US$6 300 000,00. R.S. Nº036-96-EF
MAYO 1996 Deuda Externa Valencia Dongo
1633
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
CORRESPONDENCIA
DECRETOS DE URGENCIA N° 041-99 Y 043-99 REFERIDO A LA DEMANDA JUDICIAL CONTRA EL BANCO LATINO EN LIQUIDACION
JULIO 2003 Ernesto Herrera
3057MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
CORRESPONDENCIA
OFICIO 903-2003-EF/13 BONOS DEL TESORO PUBLICO PARA LA CPMP
2001 - 2003 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
3055
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
CORRESPONDENCIA
OFICIO 991-2003-EF/13 EN RELACION A LAS DEUDAS DE LA CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL, REMITIDO POR ALBERTO OTAROLA PEÑARANDA
2003 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
3056
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
CORRESPONDENCIA
OFICIO 994-2003-EF/13 INFORME 072/2001-EF/76,14 DIRECCION NACIONAL DE PRESUPUESTO EN RELACION A LA CPMP
2001 Caja de Pensiones Militar Policial
Ernesto Herrera
20 25
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
EXPEDIENTE ACTAS DEL COMITE DE LA DEUDA EXTERNA, COMUNICACIONES CON EL ABOGADO DE LA REPUBLICA DR. MARCK CYMROT, COMUNICACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PUBLICO AL JP MORGAN SOBRE EL CASO ELLIOT
JULIO 1996-2000 SETIEMBRE
Deuda Externa Valencia Dongo
2425MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
EXPEDIENTE COPIA DEL DECRETO SUPREMO Nº221-91-EF ANEXOS Y ANTECEDENTES REF. OFICIO Nº284-CI-EHB-CR-2003
ABRIL 2003 Ernesto Herrera
20 23
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
EXPEDIENTE MOBETEK DESEMBOLSO SALDOS ADEUDADOS Y PAGOS REFERENTE A D.S. Nº183-94-EF ANULAN OPERACIÓN Y D.S. Nº184-94-EF
AGOSTO 1997-1998 FEBRERO
Deuda Externa Valencia Dongo
19 9
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
EXPEDIENTE DE ADQUISICION
ADQUISICION DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS PARA EL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA POR US$16 407 689,40 CON CARGO A LINEA DE CREDITO DE BANK OF CHINA POR US$150 000 000,00 D.S. Nº139-95-EF
OCTUBRE 1995-1997 SETIEMBRE
Deuda Externa Valencia Dongo
20 26
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
EXPEDIENTE DE ADQUISICION
DOCUMENTACION RELACIONADA A LOS D.S.Nº163-95-EF ADQUISICION DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL DE SANIDAD Y EQUIPOS HOSPITALARIOS, D.S.Nº164-95-EF ADQUISICION DE RESERVORIOS HELITRANSPORTABLES, Y D.S.Nº182-94-EF SOBRE LA ADQUISICION DE UN SISTEMA MODULAR AUTOMATICO PARA RADIO VIGILANCIA
OCTUBRE 1994-2001 FEBRERO
Deuda Externa Valencia Dongo
18 3
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
EXPEDIENTE DE ADQUISICION
LINEA DE CREDITO CHINA ASIGNACION POR US$9 999 920,00 PARA ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE METAL D.S. Nº028-92
1992-1996 Deuda Externa Valencia Dongo
18 5
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
EXPEDIENTE DE ADQUISICION
LINEA DE CREDITO CON REP. POPULAR CHINA POR US$6 300 000,00. SE LE ASIGNA AL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA US$6 299 868,00 PARA ADQUISICION DE MAQUINAS PARA LA INDUSTRIA DE CALZADO Y TEJIDO. D.U. Nª111-96
DICIEMBRE 1990-1997 MARZO
Deuda Externa Valencia Dongo
22 62MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
EXPEDIENTE DE ADQUISICION
OPERACION DE DEUDA PUBLICA EXTERNA CON BITELLI APROBADA POR D.S.Nº069-2000-EF
DICIEMBRE 1997-2000 DICIEMBRE
Deuda Externa Valencia Dongo
22 45
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
EXPEDIENTE DE ADQUISICION
OPERACION DE DEUDA PUBLICA EXTERNA R.M. Nº142-94-EF PARA LA ADQUISICION DE MAQUINARIA Y TRACTORES
OCTUBRE 1994-2001 DICIEMBRE
Deuda Externa Valencia Dongo
22 47
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
EXPEDIENTE DE ADQUISICION
OPERACION DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO APROBADA POR D.S. Nº160-93-EF PARA ADQUISICION DE (3) TRES AVIONES Y REPUESTOS
NOVIEMBRE 1993-1997 JUNIO
Deuda Externa Valencia Dongo
22 48
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
EXPEDIENTE DE ADQUISICION
OPERACION DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO APROBADA POR D.S. Nº184-94-EF ADQUISICION DE REPUESTOS PARA AVIONES Y CAMIONES
DICIEMBRE 1994-1999 NOVIEMBRE
Deuda Externa Valencia Dongo
22 46
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
EXPEDIENTE DE ADQUISICION
OPERACION DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO APROBADA POR D.S.Nº309-91-EF PARA ADQUISICION DE (6) SEIS AVIONES Y REPUESTOS
DICIEMBRE 1991-1998 AGOSTO
Deuda Externa Valencia Dongo
18 2
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
EXPEDIENTE DE ADQUISICION
OPERACIÓN DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO CON SVEDALA FACO LTDA. POR US$1 999 239,54 PARA PROYECTO ADQUISICION DE 10 TRENES DE ASFALTO. D.S. Nº116-99-EF
ABRIL 1999 Deuda Externa Valencia Dongo
18 6
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
EXPEDIENTE DE ADQUISICION
OPERACIÓN DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO CON BITELLI S.P.A.POR US$1 907 015,00 PARA PROYECTO ADQUISICION DE 10 TRENES DE ASFALTO D.S. Nª028-99-EF
AGOSTO 1998-2000 ABRIL
Deuda Externa Valencia Dongo
18 4
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
EXPEDIENTE DE ADQUISICION
OPERACION DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO CON CHINA NATIONAL AEROTECHNOLOGY IMPORT AND EXPORT CORPORATION POR US$16 500 000,00 PARA ADQUISICION DE 06 AVIONES Y-12-II, EQUIPO AVIONICA D.S. Nº309-91-EF
MARZO 1991-1992 AGOSTO
Deuda Externa Valencia Dongo
20 18
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
EXPEDIENTE DE ADQUISICION
OPERACIÓN DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO CON CIBER EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA. POR US$4 512 585,00 PARA PROYECDTO ADQUISICION DE 10 TENES DE ASFALTO D.S.Nº027-99-EF
SETIEMBRE 1998-1999 OCTUBRE
Deuda Externa Valencia Dongo
19 8
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
EXPEDIENTE DE ADQUISICION
OPERACIÓN DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO CON INDUSTRIAS AERONAUTICAS DE ISRAEL LTD.-I.A.I.. POR US$8 083 073,83 PARA ADQUISICION DE UN SISTEMA MODULAR AUTOMATICO PARA RADIO VIGILANCIA D.S. Nª182-94-EF
DICIEMBRE 1994 Deuda Externa Valencia Dongo
19 15
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
EXPEDIENTE DE ADQUISICION
OPERACIÓN DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO CON MINISTERIO INDUSTRIAL AEROESPACIAL CHINA-CHINA AEROTECHNOLOGY IMPORT AND EXPORT POR US$9 346 155,26 PARA ADQUISICION DE 03 AVIONES Y-12-II AL D.S.Nº160-93-EF
MARZO 1993-1997 MAYO
Deuda Externa Valencia Dongo
21 29
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
EXPEDIENTE DE ADQUISICION
OPERACION DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO CON MOBETEK POR US$948,000 D.S. Nº164-95-EF APRUEBA LA ADQUISICION DE 48 RESERVORIOS HELITRANSPORTABLE
DICIEMBRE 1994-1995 DICIEMBRE
Deuda Externa Valencia Dongo
18 7
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
EXPEDIENTE DE ADQUISICION
OPERACIÓN DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO ENTRE MINISTERIO DE DEFENSA-EJERCITO PERUANO Y CORMED S.A DE PANAMA POR US$1 679 000,00 PARA ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL MILITAR DEL EJERCITO D.S. Nª122-98-EF
ABRIL 1998-2000 ABRIL
Deuda Externa Valencia Dongo
20 27
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
EXPEDIENTE DE ADQUISICION
OPERACIÓN DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO PERU-IND.AERONAUTICAS DE ISRAELLTD. I.A.I. POR US$8 083 073,83 D.S.Nº182-94-EF SISTEMA MODULAR AUTOMATICO PARA RADIO VIGILANCIA
NOVIEMBRE-DICIEMBRE 1994
Deuda Externa Valencia Dongo
20 17
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
EXPEDIENTE DE ADQUISICION
OPERACIÓN ENDEUDAMIENTO EXTERNO CON BITELLI S.P.A. POR US$1 001 000,00 PARA PROYECTO ADQUISICION DE 10 TRENES DE ASFALTO D.S. Nº069-2000-EF
DICIEMBRE 1997-2000 NOVIEMBRE
Deuda Externa Valencia Dongo
20 21
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
EXPEDIENTE DE ADQUISICION
OPERACION ENDEUDAMIENTO EXTERNO CON CHINA AEROTECHNOLOGY IMPORT AND EXPORT CORP. POR US$28 759 037,76 PARA ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
OCTUBRE-NOVIEMBRE 1994
Deuda Externa Valencia Dongo
20 20
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
EXPEDIENTE DE ADQUISICION
OPERACION ENDEUDAMIENTO EXTERNO CON FIRST UNION BANK POR US$1 403 000,00 PARA ADQUISICION DE INMUEBLE PARA LA REPRESENTACION PERMANENTE DEL PERU ANTE LA ONU (N.Y.) D.S.Nº153-99-EF
MAYO 1997-2000 SETIEMBRE
Deuda Externa Valencia Dongo
21 30
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
EXPEDIENTE DE ADQUISICION
OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO CON MOBETEK REPRESENTACIONES S.A. POR US$7 257 158,00. D.S.Nº184-94-EF-EF PARA ADQUISICION DE 48 RESERVORIOS Y REPUESTOS PARA HELICOPTEROS MI-17-IB Y DE CAMIONES MERCEDES BENZ
OCTUBRE 1994-1999 OCTUBRE
Deuda Externa Valencia Dongo
22 189 - CDMINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
INFORME CASO ELLIOT 2000 INFORME DE NEGOCIACION Y ANEXOS
2000 Deuda Externa Valencia Dongo
1555
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
INFORME DOCUMENTO INTERNO DONDE SE DEFINE EL MECANISMO DE SUBASTA PARA LA REALIZACION DE CANJES DE DEUDAS POR INVERSION DEL AÑO 1993 REF. OFICIO N° 007-CI-EHB-CR-2003
DICIEMBRE 2002 Ernesto Herrera
1703
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
INFORME EN RELACION A LAS CADENAS DE SESIONES DE CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA CON LA BANCA INTERNACIONAL REF. OFICIO N° 618-CI-EHB-CR-2003
JUNIO 2003 Ernesto Herrera
1655
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
INFORME FUERA DE PLAZO DEUDAS QUE EL MINISTERIO DEL INTERIOR MANTIENE CON LA CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL REF. OFICIOS N° 651 Y 700-CI-EB-CR-2003
JULIO 2003 Ernesto Herrera
1662
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
INFORME FUERA DE PLAZO ACERCA DE LA PARTICIPACION DEL DOCTOR JAIME PINTO TAMBINI COMO ABOGADO DE ELLIOT ASSOCIATES DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 1998 REF. OFICIO N° 999-CI-EHB-CR-2003
JULIO 2003 Ernesto Herrera
6 24
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
INFORME Informe de la Dirección Nacional del Presupuesto Público, sobre los requerimientos y asignaciones de recursos al Ministerio de Defensa y del Interior y al ex Servicio de Inteligencia Nacional - Oct. 1999-Jul 2000
19 de marzo del 2002
Mauricio Mulder
20 24
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
INFORME INFORME DE OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO POR: D.S.Nº153-95-EF, D.S.Nº126-96-EF, D.S.Nº039-96-EF, D.S.Nº129-96-EF, D.S.Nº094-2000-EF, D.S.Nº050-99-EF, D.S.Nº095-2000-EF, D.S.Nº049-99-EF, D.S.Nº048-99-EF, D.S.Nº047-99-EF, D.S.Nº046-99-EF, D.S.Nº121-98-EF, D.S.Nº119-2000-EF.
DICIEMBRE 1995-2000 OCTUBRE
Deuda Externa Valencia Dongo
698
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
INFORME INFORME Nº087-2003-EF/43.40 CON RELACION A ALFONSO REY BUSTAMANTE, JOSE A. PAYET PUCCIO, JUAN CAUVI ABADIA Y FRANCISCO MOREYRA GARCIA SAYAN REF. OFICIO Nº229, 239 Y 533-CI-EHB-CR-2003
MAYO 2003 Ernesto Herrera
2967
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
INFORME INFORME SOBRE CADENA DE CESIONES DE CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO DE LA DEUDA EXTERNA CON LA BANCA INTERNACIONAL DURANTE 1990-1997 REF. OFICIO N° 795-CI-EHB-CR-2003
JULIO 2003 Ernesto Herrera
2754
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
INFORME N° 76-97-EF/75.22 PROPUESTA PARA EL PAGO DE LA DEUDA QUE MANTIENE LA EMPRESA PANAMERICANA TELEVISION CON EL ESTADO PERUANO
JULIO 1997 Deuda Externa Ernesto Herrera
2742
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
LISTADO LISTA 1: "DEUDA PUBLICA EXTERNA ELGIBLE PARA EL PLAN BRADY - SALDO ADEUDADO AL 07.03.97 SEGÚN PRESTAMOS ORIGINALES" LISTA 2: "DEUDA PUBLICA EXTERNA ELEGIBLE PARA EL PLAN BRADY - DISTRIBUCION DE OPCIONES SEGÚN TENEDORES FINALES" LISTA 3: "OPERACIONES BAJO EL PROGRAMA DE INVERSION"
AGOSTO 1997 Deuda Externa Ernesto Herrera
2350MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
PAPELES DE TRABAJO
SOBRE EL PROCESO DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA
NOVIEMBRE 2000 Privatizaciones Ernesto Herrera
2740
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
PLIEGO INTERPELATORIO
RESPUESTAS DE JORGE CAMET ANTE SU PRESENTACION EN EL PLENO DEL CONGRESO ADJUNTA TRES ANEXOS
OCTUBRE 1997 Deuda Externa Ernesto Herrera
22 182
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
PRESUPUESTO CONTADOR GENERAL DE LA NACION REMITE INFORMACION DEL PRESUPUESTO DEL BANCO DE LA NACION, CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA EJERCICIO 1994-1997 POR OSCAR PAJUELO RAMIREZ
MARZO 1995-1998 MARZO
Deuda Externa Valencia Dongo
2351MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
PRESUPUESTO USO DE RECURSOS DE LA PRIVATIZACION DE EMPRESAS DEL ESTADO
DICIEMBRE 1992 Ernesto Herrera
2352MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
PRESUPUESTO USO DE RECURSOS DE LA PRIVATIZACION DE EMPRESAS DEL ESTADO
ENE - SET 93 Ernesto Herrera
2353MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
PRESUPUESTO USO DE RECURSOS DE LA PRIVATIZACION DE EMPRESAS DEL ESTADO
MAR - DIC 94 Ernesto Herrera
2354MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
PRESUPUESTO USO DE RECURSOS DE LA PRIVATIZACION DE EMPRESAS DEL ESTADO
ENE - NOV 95 Ernesto Herrera
2355MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
PRESUPUESTO USO DE RECURSOS DE LA PRIVATIZACION DE EMPRESAS DEL ESTADO
ENE - DIC 96 Ernesto Herrera
2356MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
PRESUPUESTO USO DE RECURSOS DE LA PRIVATIZACION DE EMPRESAS DEL ESTADO
ENE - DIC 97 Ernesto Herrera
2357MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
PRESUPUESTO USO DE RECURSOS DE LA PRIVATIZACION DE EMPRESAS DEL ESTADO
ENE - DIC 98 Ernesto Herrera
2358MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
PRESUPUESTO USO DE RECURSOS DE LA PRIVATIZACION DE EMPRESAS DEL ESTADO
ENE - DIC 99 Ernesto Herrera
2359MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
PRESUPUESTO USO DE RECURSOS DE LA PRIVATIZACION DE EMPRESAS DEL ESTADO
ENE - DIC 00 Ernesto Herrera
21 39
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
PRIVATIZACION ENDEUDAMIENTO EMPRESAS PRIVATIZADAS: MINERA TINTAYA, REF. DEL ZINC DE CAJAMARQUILLA, EDEGEL, BCO. CONTINENTAL, SIDERPERU, REF. LA PAMPILLA, LOTE 8/8X DE PETROPERU.
1989-1999 Deuda Externa Valencia Dongo
19 14
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
PRIVATIZACION PRIVATIZACION EDEGEL 1er CONVENIO DE PAGO CON GENERANDES PARA UTILIZACION DE PAPELES DE DEUDA EN LA PRIVATIZACION CON EDEGEL US$69 955 412,63 R.M.Nº173-95-EF/75 Y 2do CONVENIO DE PAGO R.M.Nº176-95-EF/75 POR US$30 004 587,37
NOVIEMBRE 1995 Deuda Externa Valencia Dongo
20 19
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
PRIVATIZACION PRIVATIZACION TINTAYA 1er CONVENIO DE PAGO CON UTILIZACION DE OBLIGACIONES ELEGIBLES ENTRE MAGMA TINTAYA COOPER Y MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS POR US$34 766 008,79 R.M.Nº214-94-EF/75 Y R.M.Nº223-94-EF/75 POR US$20 233 991,21
OCTUBRE 1994-1995 ENERO
Deuda Externa Valencia Dongo
21 31MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
PROYECTO PANTEL PROYECTO CONVENIO DE PAGO DE LAS OBLIGACIONES DEL PANTEL S.A.
DICIEMBRE 1993 Deuda Externa Valencia Dongo
700
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
RELACION DEUDAS ASUMIDAS POR EL ESTADO DEL BANCO POPULAR DEL PERU EN LIQUIDACION DEUDA DE CORTO PLAZO-CAPITAL DE TRABAJO D.U. Nº113-94 REF. OFICIO Nº621-CI-EHB-CR-2003
JUNIO 2003 Ernesto Herrera
3121MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
RELACION DIRECCION DE ANALISIS Y NEGOCIACIONES - DEUDA PUBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
31-May-94 Deuda Externa Ernesto Herrera
2439MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
RELACION RELACION DE 428 OPERACIONES DE RECOMPRA SILENCIOSA
S / F Ernesto Herrera
21 28
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
RELACION RELACION DE ASESORES Y CONSULTORES DEL DESPACHO MINISTERIAL Y DEL VICEMINISTRO DE HACIENDA
FEBRERO 2002 Deuda Externa Valencia Dongo
21 41MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
REPORTE CUADRO DE CONCENTRACIONES DE DEUDA PUBLICA EXTERNA 1990-2000 OFICIO Nº2188-2001-EF/75.22
1990-2000 Deuda Externa Valencia Dongo
701
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
REPORTE CUADRO DE CONCERTACIONES Y REESTRUCTURACIONES DE LAS OBLIGACIONES CON EL GOBIERNO DE LA URSS ELABORADA POR LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO REF. OFICIO Nº626-CI-EHB-CR-2003
31 DICIEMBRE 1990
Deuda Rusa Ernesto Herrera
21 43
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
REPORTE PAGOS PATRIMONIALES CONTABILIZADOS DESDE 01-01-1998 AL 31-12-1998, Y 01-01-1999 AL 31-12-1999 DEUDA PUBLICA
ENERO 1998-1999 DICIEMBRE
Deuda Externa Valencia Dongo
22 42MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
REPORTE PAGOS PATRIMONIALES CONTABILIZADOS DESDE 01-01-2000 HASTA 31-12-2000 DEUDA PUBLICA
ENERO-DICIEMBRE 2001
Deuda Externa Valencia Dongo
699MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
RESOLUCION RESOLUCIONES MINISTERIALES REF. OFICIO Nº587-CI-EHB-CR-2003
SETIEMBRE - OCTUBRE 2000
Ernesto Herrera
22 190 - CD
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
SESION INFORMACION REMITIDA POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS SESIONES DE LA DEUDA COMERCIAL 1990-1996 MORGAN TRUST COMPANY
FEBRERO-ABRIL 1997
Deuda Externa Valencia Dongo
22 195 - CD
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
ACTAS DEL COMITE DE LA DEUDA EXTERNA, RELACION DE PRESTAMOS CONCERTADOS EN LOS AÑOS 1990-2000, COPIA DEL CONTRATO CON EL AGENTE DE CONCILIACION JP MORGAN. COPIA DE LOS CONTRATOS CON EL AGENTE FISCAL Y AGENTE FIDEICOMISARIO, COPIA DEL CONVENIO TERM SHEET, RESUMEN DE MONTOS NEGOCIADOS EN EL PLAN BRADY, COPIA DE INFORMES PRESENTADOS POR EL NEGOCIADOR DE LA DEUDA EN EL PLAN BRADY DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACION, DETALLE DE PRESTAMOS INVOLUCRADOS EN EL BRADY. RESPUESTA AL OFICIO 006-2001/CIDPE
DICIEMBRE 1990-2001 ABRIL
Deuda Externa Valencia Dongo
22 188 - CD
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF
REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE 1990-2000, CONTRATOS DE PRESTAMOS EXTREMOS CONCERTADOS EN LOS AÑOS DE 1990-2000, CONVENIOS BILATERALES CON EL CLUB DE 1991-1993 Y 1996, OTROS CONVENIOS BILATERALES CON EL CLUB DE PARIS DE 1991-1993 Y 1996, OTROS CONVENIOS DE REFINANCIACION DE DEUDAS. RESPUESTA AL OFICIO 006-2001/CIDPE
1990-2000 Deuda Externa Valencia Dongo
240 - CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MINDEF - INFORME BEATRIZ MEJIA
DECRETOS SUPREMOS
Decreto Supremo Nº 003-91 EF. 1991 Compra de armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
241 - CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MINDEF - INFORME BEATRIZ MEJIA
DECRETOS SUPREMOS
Decreto Supremo Nº 003-94 EF; Decreto Supremo N° 011- 94, 0181, 061.
1994 Compra de armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
240 - CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MINDEF - INFORME BEATRIZ MEJIA
DECRETOS SUPREMOS
Decreto Supremo Nº 004-93 EF. 1993 Compra de armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
242 - CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MINDEF - INFORME BEATRIZ MEJIA
DECRETOS SUPREMOS
Decreto Supremo Nº 024-99 EF. 1999 Compra de armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
241 - CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MINDEF - INFORME BEATRIZ MEJIA
DECRETOS SUPREMOS
Decreto Supremo Nº 026-98 EF. 1998 Compra de armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
241 - CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MINDEF - INFORME BEATRIZ MEJIA
DECRETOS SUPREMOS
Decreto Supremo Nº 048-97 EF. 1997 Compra de armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
241 - CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MINDEF - INFORME BEATRIZ MEJIA
DECRETOS SUPREMOS
Decreto Supremo Nº 058-97 EF. 1997 Compra de armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
241 - CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MINDEF - INFORME BEATRIZ MEJIA
DECRETOS SUPREMOS
Decreto Supremo Nº 063-95 EF. 1995 Compra de armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
241 - CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MINDEF - INFORME BEATRIZ MEJIA
DECRETOS SUPREMOS
Decreto Supremo Nº 077/DE/MGP-95. 1995 Compra de armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
241 - CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MINDEF - INFORME BEATRIZ MEJIA
DECRETOS SUPREMOS
Decreto Supremo Nº 081-95 EF. 1995 y 1997 Compra de armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
241 - CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MINDEF - INFORME BEATRIZ MEJIA
DECRETOS SUPREMOS
Decreto Supremo Nº 104-96 EF. 1996 Compra de armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
240 - CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MINDEF - INFORME BEATRIZ MEJIA
DECRETOS SUPREMOS
Decreto Supremo Nº 115-92 EF. 1992 Compra de armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
242 - CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MINDEF - INFORME BEATRIZ MEJIA
DECRETOS SUPREMOS
Decreto Supremo Nº 122-98 EF. 1998 Compra de armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
242 - CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MINDEF - INFORME BEATRIZ MEJIA
DECRETOS SUPREMOS
Decreto Supremo Nº 132-98 EF. 1998 Compra de armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
242 - CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MINDEF - INFORME BEATRIZ MEJIA
DECRETOS SUPREMOS
Decreto Supremo Nº 137-98 EF. 1998 Compra de armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
241 - CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MINDEF - INFORME BEATRIZ MEJIA
DECRETOS SUPREMOS
Decreto Supremo Nº 141-95 EF. 1995 Compra de armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
240 - CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MINDEF - INFORME BEATRIZ MEJIA
DECRETOS SUPREMOS
Decreto Supremo Nº 160-93 EF. 1993 Compra de armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
241 - CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MINDEF - INFORME BEATRIZ MEJIA
DECRETOS SUPREMOS
Decreto Supremo Nº 164-95 EF. 1995 Compra de armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
241 - CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MINDEF - INFORME BEATRIZ MEJIA
DECRETOS SUPREMOS
Decreto Supremo Nº 164-95 EF. 1995 Compra de armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
241 - CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MINDEF - INFORME BEATRIZ MEJIA
DECRETOS SUPREMOS
Decreto Supremo Nº 182-94 EF. 1994 Compra de armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
240 - CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MINDEF - INFORME BEATRIZ MEJIA
DECRETOS SUPREMOS
Decreto Supremo Nº 275-90 EF. 1990 Compra de armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
240 - CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MINDEF - INFORME BEATRIZ MEJIA
DECRETOS SUPREMOS
Decreto Supremo Nº 309-91EF. 1991 Compra de armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
238 - CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MINDEF - INFORME BEATRIZ MEJIA
DECRETOS SUPREMOS N° 006-2001 (INVESTIGACION)
Decreto de Urgencia Nº 023-95 (ref. Presupuesto Fiscal 19991- MINDEF ).
1995 Compra de armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
239 - CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MINDEF - INFORME BEATRIZ MEJIA
DECRETOS SUPREMOS N° 006-2001 (INVESTIGACION)
Decreto de Urgencia Nº 001-96 (material aeronáutico y del ejercito).
1996 Compra de armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
239 - CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MINDEF - INFORME BEATRIZ MEJIA
DECRETOS SUPREMOS N° 006-2001 (INVESTIGACION)
Decreto de Urgencia Nº 002-96 y 044-98 (ref. prorroga del ejercicio fiscal).
1996 y 1998 Compra de armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
239 - CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MINDEF - INFORME BEATRIZ MEJIA
DECRETOS SUPREMOS N° 006-2001 (INVESTIGACION)
Decreto de Urgencia Nº 005-97. Dispositivo Legal.
1997 Compra de armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
238 - CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MINDEF - INFORME BEATRIZ MEJIA
DECRETOS SUPREMOS N° 006-2001 (INVESTIGACION)
Decreto de Urgencia Nº 009-95 . 1995 Compra de armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
238 - CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MINDEF - INFORME BEATRIZ MEJIA
DECRETOS SUPREMOS N° 006-2001 (INVESTIGACION)
Decreto de Urgencia Nº 020-95 (Anexo Compras del Ejercito Peruano).
1995 Compra de armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
238 - CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MINDEF - INFORME BEATRIZ MEJIA
DECRETOS SUPREMOS N° 006-2001 (INVESTIGACION)
Decreto de Urgencia Nº 020-95 (Anexo de Compras de Marina de Guerra del Perú).
1995 Compra de armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
238 - CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MINDEF - INFORME BEATRIZ MEJIA
DECRETOS SUPREMOS N° 006-2001 (INVESTIGACION)
Decreto de Urgencia Nº 020-95.(Anexo- FAP). 1995 Compra de armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
239 - CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MINDEF - INFORME BEATRIZ MEJIA
DECRETOS SUPREMOS N° 006-2001 (INVESTIGACION)
Decreto de Urgencia Nº 020-96 (utilización de recursos de la privatización).
1996 Compra de armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
239 - CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MINDEF - INFORME BEATRIZ MEJIA
DECRETOS SUPREMOS N° 006-2001 (INVESTIGACION)
Decreto de Urgencia Nº 021-97. 1997 Compra de armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
239 - CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MINDEF - INFORME BEATRIZ MEJIA
DECRETOS SUPREMOS N° 006-2001 (INVESTIGACION)
Decreto de Urgencia Nº 028, 035-96 (ref. compra de aviones MIG 29).
1996 Compra de armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
239 - CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MINDEF - INFORME BEATRIZ MEJIA
DECRETOS SUPREMOS N° 006-2001 (INVESTIGACION)
Decreto de Urgencia Nº 032-98. 1998 Compra de armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
240 - CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MINDEF - INFORME BEATRIZ MEJIA
DECRETOS SUPREMOS N° 006-2001 (INVESTIGACION)
Decreto de Urgencia Nº 038-98.Dispositivo Legal.
1998 Compra de armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
238 - CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MINDEF - INFORME BEATRIZ MEJIA
DECRETOS SUPREMOS N° 006-2001 (INVESTIGACION)
Decreto de Urgencia Nº 039-95 (ref. compra de helicoptero MIG26T con el Presupuesto del Ejercicio Fiscal 1995- MINDEF).
1995 Compra de armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
240 - CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MINDEF - INFORME BEATRIZ MEJIA
DECRETOS SUPREMOS N° 006-2001 (INVESTIGACION)
Decreto de Urgencia Nº 044-98. 1998 Compra de armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
238 - CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MINDEF - INFORME BEATRIZ MEJIA
DECRETOS SUPREMOS N° 006-2001 (INVESTIGACION)
Decreto de Urgencia Nº 046-95 (ref. a la compra del avión presidencial).
1995 Compra de armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
240 - CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MINDEF - INFORME BEATRIZ MEJIA
DECRETOS SUPREMOS N° 006-2001 (INVESTIGACION)
Decreto de Urgencia Nº 052-99. 1999 Compra de armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
239 - CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MINDEF - INFORME BEATRIZ MEJIA
DECRETOS SUPREMOS N° 006-2001 (INVESTIGACION)
Decreto de Urgencia Nº 060-97.Dispositivo Legal.
1997 Compra de armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
240 - CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MINDEF - INFORME BEATRIZ MEJIA
DECRETOS SUPREMOS N° 006-2001 (INVESTIGACION)
Decreto de Urgencia Nº 060-99. 1999 Compra de armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
239 - CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MINDEF - INFORME BEATRIZ MEJIA
DECRETOS SUPREMOS N° 006-2001 (INVESTIGACION)
Decreto de Urgencia Nº 063-95 (ref. a las transferencias de partidas en el Presupuesto del Gobierno Central- 1995 ).
1995 Compra de armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
239 - CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MINDEF - INFORME BEATRIZ MEJIA
DECRETOS SUPREMOS N° 006-2001 (INVESTIGACION)
Decreto de Urgencia Nº 075-96 (compra de aviones SU25).
1996 Compra de armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
240 - CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MINDEF - INFORME BEATRIZ MEJIA
DECRETOS SUPREMOS N° 006-2001 (INVESTIGACION)
Decreto de Urgencia Nº 081-00. 2000 Compra de armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
239 - CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MINDEF - INFORME BEATRIZ MEJIA
DECRETOS SUPREMOS N° 006-2001 (INVESTIGACION)
Decreto de Urgencia Nº 104-96 EF (transferencia de partidas al SIN).
1996 Compra de armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
239 - CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MINDEF - INFORME BEATRIZ MEJIA
DECRETOS SUPREMOS N° 006-2001 (INVESTIGACION)
Decreto de Urgencia Nº 163-95 EF (sobre adqusición de equipos de la FAP).
1995 Compra de armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
242 - CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MINDEF - INFORME BEATRIZ MEJIA
INFORMES Conclusión de la Evaluación de las Irregularidades de los Decretos Secretos emitidos en el período 1995-2000.
1995-2000 Compra de armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
242 - CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MINDEF - INFORME BEATRIZ MEJIA
INFORMES Irregularidades en la Ejecución de los Decretos de Urgencia Secretos, emitidos durante el período de 1995-2000.
1995-2000 Compra de armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
242 - CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MINDEF - INFORME BEATRIZ MEJIA
INFORMES Irregularidades en la Ejecución de los Decretos de Urgencia Secretos, emitidos durante el período de 1995-2000. D.S. Nº 063-95 EF.
1995-2000 Compra de armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
238 - CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MINDEF - INFORME BEATRIZ MEJIA
INFORMES SOBRE LOS DECRETOS CON CARÁCTER SECRETO
Informe Nº 001-2001/CIDS, sobre los Decretos Supremos y Decretos de Urgencia 19995-2000
19995-2000 Compra de armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
238 - CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MINDEF - INFORME BEATRIZ MEJIA
INFORMES SOBRE LOS DECRETOS CON CARÁCTER SECRETO
Informe Nº 003-2001/CIDS. Investigación Decretos Secretos emitidos 1990-1994.
1990-1994 Compra de armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
238 - CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MINDEF - INFORME BEATRIZ MEJIA
INFORMES SOBRE LOS DECRETOS CON CARÁCTER SECRETO
Informe presentado por la Dirección General del Tesoro Público DGTP.
s/f Compra de armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
238 - CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MINDEF - INFORME BEATRIZ MEJIA
INFORMES SOBRE LOS DECRETOS CON CARÁCTER SECRETO
Informe presentado por la Oficina de General de Administración OGA Ministerio de Defensa.
s/f Compra de armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
237 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS/DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO
PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
Ley Nº 25159 Ley Anual de Endeudamiento 1990
1990 Compra de armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
237 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS/DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO
PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
Ley Nº 25160 Ley para el equilibrio financiero del presupuesto del gobierno central para 1990
1990 Compra de armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
237 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS/DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO
PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
Presupuesto del sector público I. II 1994 Compra de armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
237 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS/DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO
PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
Presupuesto del sector público I-III 1995 Compra de armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
237 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS/DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO
PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
Presupuesto del sector publico para 1990, Decreto Legislativo Nº 556
1990 Compra de armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
237 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS/DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO
PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
Presupuesto del sector público para 1990. Anexos
1990 Compra de armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
237 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS/DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO
PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
Presupuesto del sector público para 1991 1991 Compra de armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
237 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS/DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO
PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
Presupuesto del sector público. Compedio de normas presupuestales y Anexos a la Ley de presupuesto I, II
1996 Compra de armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
237 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS/DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO
PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
Presupuesto del sector público. Compedio de normas presupuestales y Anexos a la Ley de presupuesto I, II
1997 Compra de armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
237 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS/DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO
PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
Presupuesto del sector público. Compedio de normas presupuestales, Anexos a la Ley de presupuesto y Resumen de los planes institucionales.
2001 Compra de armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
237 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS/DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO
PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
Presupuesto del sector público. Compedio de normas presupuestales, Anexos a la Ley de presupuesto y Resumen de los planes institucionales. I-III
1999 Compra de armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
237 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS/DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO
PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
Presupuesto del sector público. Compedio de normas presupuestales, Anexos a la Ley de presupuesto y Resumen de los planes institucionales.I-III
1998 Compra de armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
237 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS/DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO
PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
Presupuesto del sector público. Compedio de normas presupuestales, Anexos a la Ley de presupuesto y Resumen de los planes institucionales.I-III
2000 Compra de armamento con normas secretas
J. Diez Canseco
243 - CD 37
MINISTERIO DE EDUCACION CONVENIO DEL ESTADO CON EL PNUD
Convenio de cooperación entre el Estado Peruano y el PNUD. Período 1990-2000
2002 Mal uso de donaciones y Cooperación internacional
J. Diez Canseco
243 - CD 37MINISTERIO DE EDUCACION INFORME Informe sobre adquisiciones de bienes a las
corporaciones nacionales de la República Popular de China.
2001-2002 Adquisiciones a Corporaciones chinas
J. Diez Canseco
1224MINISTERIO DE EDUCACION RELACION Centros educativos construidos con
donacionesAKEN y APENKAI1990 - 2000 Donaciones Ernesto Herrera
6 4MINISTERIO DE EDUCACIÓN INFORME Informe sobre las donaciones, transferencias,
entrega de bienes efectuadas por APENKAI y la ASOCIACIÓN AKEN
03 de Diciembre del 2001
Mauricio Mulder
1710
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
INFORME ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996 Y DE 1995 POR PERUPETRO S.A. DE LA EMPRESA OCCIDENTAL PERUANA INC., SUCURSAL DEL PERU REF. OFICIO N° 843-CI-EHB-CR-2003
1995 - 1996 Ernesto Herrera
1711
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
INFORME ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1997 Y DE 1996 POR PERUPETRO S.A. DE LA EMPRESA OCCIDENTAL PERUANA INC., SUCURSAL DEL PERU REF. OFICIO N° 843-CI-EHB-CR-2003
1996 - 1997 Ernesto Herrera
1712
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
INFORME ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1998 Y DE 1997 POR PERUPETRO S.A. DE LA EMPRESA OCCIDENTAL PERUAN INC., SUCURSAL DEL PERU REF. OFICIO N° 843-CI-EHB-CR-2003
1997 - 1998 Ernesto Herrera
1713
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
INFORME ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999 Y DE 1998 POR PERUPETRO S.A. DE LA EMPRESA OCCIDENTAL PERUANA INC., SUCURSAL DEL PERU REF. OFICIO N° 843-CI-EHB-CR-2003
1998 - 1999 Ernesto Herrera
1714
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
INFORME ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000 Y DE 1999 POR PERUPETRO S.A. DE LA EMPRESA OCCIDENTAL PERUANA INC., SUCURSAL DEL PERU REF. OFICIO N° 843-CI-EHB-CR-2003
1999 - 2000 Ernesto Herrera
1652
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
INFORME FUERA DE PLAZO CONTRATISTAS MINEROS QUE PRESTAN SERVICIOS EN DETERMINADAS EMPRESAS PRIVADAS MINERAS REF. OFICIOS N° 399 Y 638-CI-EHB-CR-2003
1990 - 2000 Ernesto Herrera
1603
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
INFORME N° 236-2003-EM-DGM-DFM/MA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LOS PAMA DE EMPRESAS MINERAS REF. OFICIO N° 391-CI-EHB-CR-2003
MAYO 2003 Ernesto Herrera
244 - CD 38
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS.
AYUDA MEMORIA DEL PROYECTO TAMBOPATA
Ayuda memoria y documentos sustentatorios sobre contrato de constitución de S..A. (Proyecto Tambopata)
2001-2002 Privatización eléctrica J. Diez Canseco
244 - CD 38 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS.
CONTRATOS Contrato de opción de constitución de sociedad anónima (Proyecto Tambopata)
may.1999 Privatización eléctrica J. Diez Canseco
244 - CD 38
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS.
CONVENIO Convenio PER/98/005 Programa de reforzamiento institucional del Ministerio de Energía y Minas.
2002 Mal uso de donaciones y Cooperación internacional
J. Diez Canseco
244 - CD 38MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS.
CONVENIOS DE ESTABILIDAD JURIDICA
Copia de contratos de Convenios de Estabilidad Jurídica.
1990-2001 Ventajas Tributarias J. Diez Canseco
244 - CD 38
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS.
CORRESPONDENCIA: OFICIOS
Oficio N° PRES-SUP-1261-2001. Información sobre plan o programa para realizar proyectos de inversión de Olympic Oil entre Perú y Ecuador.
2001 Privatización de hidrocarburos
J. Diez Canseco
244 - CD 38MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS.
CORRESPONDENCIA: OFICIOS
Oficios de solicitud y remisión de información de los señores Juan Bueno Palacios y Guillermo Castillo Justo.
2002 Privatización de hidrocarburos
J. Diez Canseco
244 - CD 38
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS.
EXPEDIENTE- TRABAJADORES DE SIDER Perú S.A.
Expediente N° 1999 - 0619 - 251801 -JL 05 (C.A.). Demetrio Rojas. Reintegro de beneficios sociales
2002 Privatización de SIDERPERU
J. Diez Canseco
244 - CD 38MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS.
INFORME Informe sobre proceso de arbitraje demandado por las empresas de distribución eléctrica.
2001 Ventajas Tributarias J. Diez Canseco
244 - CD 38
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS.
INFORME Informe: Recursos del tesoro público por privatización de empresas del estado utilizado por el ministerio de energía y minas - periodo 1993-2000.
1993-2000 Privatizaciones J. Diez Canseco
244 - CD 38MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS.
INFORME COMPAÑÍA PLUS PETROL
Informe sobre operaciones de la compañía Plus Petrol Perú corporación sucursal del Perú en lotes de 8,8X y Andoas -EX-OXY.
Abr-02 Privatización de hidrocarburos
J. Diez Canseco
244 - CD 38 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS.
INFORMES Informe sobre el sub sector eléctrico 22/04/2002 Privatización eléctricas
J. Diez Canseco
244 - CD 38MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS.
INFORMES Informe sobre las empresas privadas inscritas en el programa de electrificación Rural.
01/01/2002 Privatización de eléctricas
J. Diez Canseco
244 - CD 38
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS.
PRONUNCIAMIENTO
Antecedentes del pronunciamiento técnico sobre la factibilidad que el coque siderúrgico pueda acogerse al régimen de admisión temporal.
2001-2002 Privatización eléctricas
J. Diez Canseco
244 - CD 38
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS.
RECLAMOS Y PETITORIOS DE LOS EMPLEADOS DE SIDER Perú S.A.
Asociación de defensa de Side Perú - Obreros y Empleados.
1999 - 2001 Privatización de SIDERPERU
J. Diez Canseco
244 - CD 38 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS.
RELACION Relación de personas con cargo de ministros de estado.
1989 - 2000 Corrupción de Funcionarios
J. Diez Canseco
244 - CD 38
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS.
RESOLUCIONES Resolución Ministerial 096-1993 - EM-SG-101-93-EM/VME (mediante la cual se encarga al PNUD la ejecución de la licitación Pública).
1993 Privatización eléctrica J. Diez Canseco
244 - CD 38
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS.
SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE MINERA VOLCAN S.A.A.
Solicitud de cumplimiento de convenio colectivo por parte de la federación de trabajadores Volcán Compañía Minera.
2002 Privatización de CENTROMIN
J. Diez Canseco
244 - CD 38
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS.
SOLICITUD DE EXTRABAJORES DE SIDER Perú S.A.
Solicitud de reposición de ex trabajadores de la empresa.
mar.2002 Privatización de CENTROMIN
J. Diez Canseco
244 - CD 38
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS.
SOLICITUD DE INVESTIGACION DE LA EMPRESA MINERA TINTAYA
Solicitud de investigación de delitos económicos ocurridos en Tintaya.
1985 - 1994 Privatización de Proyectos mineros
J. Diez Canseco
48 402.2
MINISTERIO DE INDUSTRIA- PROCURADURIA PUBLICA
OFICIO RELACIONADO A LAS IRREGULARIDADES COMETIDAS POR ALGUNOS MAGISTRADOS QUE DIERON FAVORITISMO A LA TRAMITACION DE PROCESOS JUDICIALES DE LAS EMPRESAS DEL GRUPO ECONOMICO DEL SR. FELIX ROSEMBERG GUTTEMAN (MAQUINAS TRAGAMONEDAS)
04 DIC. 2001 F. Alvarado
48 496
MINISTERIO DE INDUSTRIA- PROCURADURIA PUBLICA
OFICIO RELACIONADO A LAS IRREGULARIDADES COMETIDAS POR ALGUNOS MAGISTRADOS QUE DIERON FAVORITISMO A LA TRAMITACION DE PROCESOS JUDICIALES DE LAS EMPRESAS DEL GRUPO ECONOMICO DEL SR. FELIX ROSEMBERG GUTTEMAN (MAQUINAS TRAGAMONEDAS)
04 DIC. 2001 F. Alvarado
245 - CD 38
MINISTERIO DE INDUSTRIA TURISMO, INTEGRACION Y NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES MITINCI
CONVENIO Convenio de Estabilidad Jurídica (Julio del 2002)
jul.2002 Ventajas Tributarias J. Diez Canseco
245 - CD 38
MINISTERIO DE INDUSTRIA TURISMO, INTEGRACION Y NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES MITINCI
INFORME (CONVENIO PNUD-MITINCI)
Decretos Supremos 1998-2001 PNUD J. Diez Canseco
245 - CD 38
MINISTERIO DE INDUSTRIA TURISMO, INTEGRACION Y NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES MITINCI
INFORME (CONVENIO PNUD-MITINCI)
Relación de convenios entre el PNUD y el MITINCI:
1998-2001 PNUD J. Diez Canseco
245 - CD 38
MINISTERIO DE INDUSTRIA TURISMO, INTEGRACION Y NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES MITINCI
INFORME (CONVENIO PNUD-MITINCI)
Resoluciones Supremas 1998-2001 PNUD J. Diez Canseco
245 - CD 38
MINISTERIO DE INDUSTRIA TURISMO, INTEGRACION Y NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES MITINCI
INFORME- SUELDOS DE MINISTROS
Información sobre sueldos percibidos por los ministros de esta cartera. Período 1990-2001
2002 PNUD J. Diez Canseco
48 349
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO, INTEGRACION Y NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES
DEMANDA PROBLEMÁTICA DEL SECTOR EN LA TRAMITACION DE PROCESOS JUDICIALES VINCULADOS A EMPRESAS DEL SR. FELIX ROSEMBERG GUTTMAN
ENE.-DIC.2001 F. Alvarado
245 - CD 38 MINISTERIO DE JUSTICIA INFORME Convenios de cooperación con PNUD. Período 1990-2000
2002 PNUD J. Diez Canseco
691
MINISTERIO DE JUSTICIA INFORME INFORME Nº165-2003-JUS/AT REFERENTE PLIEGO INTERROGATORIO PARA VLADIMIRO MONTESINOS TORRES REMITIDO POR LA COMISION INVESTIGADORA DE LOS CASOS DE CORRUPCION 1990-2000 REF. OFICIO Nº709-CI-EHB-CR-2003
JUNIO 2003 Ernesto Herrera
1593
MINISTERIO DE JUSTICIA RELACION PERSONAS QUE VISITARON AL INTERNO AGUSTIN MANTILLA EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SAN JORGE
NOV 02 - MAR 03 Ernesto Herrera
694
MINISTERIO DE JUSTICIA RELACION RELACION DE VISITAS EFECTUADAS A AGUSTIN MANTILLA CAMPOS DURANTE ABRIL Y MAYO 2003 RECLUIDO EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PROCESADOS PRIMARIOS DE LIMA REF. OFICIO Nº960-CI-EHB-CR-2003
ABRIL-MAYO 2003 Ernesto Herrera
245 - CD 38
MINISTERIO DE JUSTICIA RESOLUCION N° 006-94-INPE/CNP/P "Constitución de la comisión encargada de la recepción, evaluación, y adjudicación de licitaciones públicas" (03-01-94).
1994 Licitaciones y adquisiciones públicas
J. Diez Canseco
245 - CD 38MINISTERIO DE JUSTICIA RESOLUCION N° 248-94-INPE/CNP/P "Aprobación del
expediente técnico y bases de concurso de la obra penitenciara Huanuco" (03-01-94)
1994 Licitaciones y adquisiciones públicas
J. Diez Canseco
245 - CD 38MINISTERIO DE JUSTICIA RESOLUCION N° 529-95-INPE/CNP/P "Aprobación del
Presupuesto para la obra penitenciara Huanuco" (04-08-95).
1995 Licitaciones y adquisiciones públicas
J. Diez Canseco
245 - CD 38MINISTERIO DE JUSTICIA RESOLUCION Resoluciones de Presidencia: 2002 Licitaciones y
adquisiciones públicas
J. Diez Canseco
7 7
MINISTERIO DE JUSTICIA RESOLUCION - DIRECTIVAS
Legislación para fondos provenientes de Coop. Técnica y/o donaciones a personas naturales o jurídicas, organizaciones públicas e instituciones sociales.
ENE.2000-2001SET.
Mauricio Mulder
7 6
MINISTERIO DE JUSTICIA RESOLUCION - DIRECTIVAS
Legislación para fondos provenientes de COOPERACION Técnica y/o donaciones a personas naturales, jurídicas, organizaciones públicas e instituciones sociales.
Jun 1984 - Dic. 1999.
Mauricio Mulder
7 10.1MINISTERIO DE JUSTICIA RESOLUCION -
DIRECTIVASLeyes orgánicas de elecciones del J.N.E - Jun. 1996- May 1998
Mauricio Mulder
93
MINISTERIO DE JUSTICIA - CONSEJO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
INFORME 1ER, 2DO Y 3ER INFORMES PERIODICOS PRESENTADOS POR EL PERU ANTE EL COMITE CONTRA LA TORTURA DE NACIONES UNIDAS
31-05-94 Derechos Humanos Ernesto Herrera
245 - CD 38MINISTERIO DE JUSTICIA - INPE
INFORME Establecimiento penitenciario Huanuco Y Tambo de Mares Tomo I
2002 Licitaciones y adquisiciones públicas
J. Diez Canseco
245 - CD 38
MINISTERIO DE JUSTICIA - INPE
INFORME Obras efectuadas por la Empresa J.J. Ingenieros S.A. Y en relación con la construcción del nuevo establecimiento penitenciario de Huánuco.
2002 Licitaciones y adquisiciones públicas
J. Diez Canseco
246 - CD 38
MINISTERIO DE JUSTICIA - INPE
INFORME Obras en general y Equipamiento de la cámara frigorífica realizada por R.D. Contratistas Generales S.A. Tomo III. Folios 718 al 1233 (1995)
2002 Licitaciones y adquisiciones públicas
J. Diez Canseco
245 - CD 38MINISTERIO DE JUSTICIA - INPE
INFORME Revisión de Convenio sobre derecho de uso de redes matrices de agua potable - Tomo II. Folios 225 al 717.
2002 Licitaciones y adquisiciones públicas
J. Diez Canseco
246 - CD 38MINISTERIO DE JUSTICIA - INPE
RESOLUCION Resolución N° 006-1994-INPE/CNP/P 2002 Licitaciones y adquisiciones públicas
J. Diez Canseco
246 - CD 38MINISTERIO DE JUSTICIA - INPE
RESOLUCION Resolución N° 061-1994-INPE/CNP/P 2002 Licitaciones y adquisiciones públicas
J. Diez Canseco
247 - CD 39MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DECRETO DE URGENCIA
Decreto de urgencia N° 009-97. Financiamiento de adquisición de bienes y servicios procedentes de China
1997 Licitaciones Compras a entidades chinas
J. Diez Canseco
48 398.7
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
EXPEDIENTE EXP. DEL SR. SALEX FRANCISCO DE LA CRUZ SACSA, EN EL PROCESO DE APELACION ANTE EL FISCAL SUPERIOR DE CAÑETE Y QUEJA AL ORGANO DE CONTROL INTER4NO DE CAÑETE SOBRE LA NO CONSTRUCCION DE UNA CARRETERA TOTORA- LAMBRA
09 MARZ. 2002 F. Alvarado
48 398.6
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
EXPEDIENTE EXP. Nº 00-0930 DEL SR. KUVENKA ESPINOZA, WESTREICHER, ENVIADO POR LA CORTE SUPERIOR DE CAÑETE, TERCER JUZGADO PENAL
06 MARZ. 2002 F. Alvarado
23 92
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
EXPEDIENTE DE AADQUISICION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y OTROS R.M. 142/94-EF D.U. 059-96 D.S. 111-96 D.U. 009-97 REF. OFICIO Nº056-61/CIDPE-CR
JULIO 1994-2002 ENERO
Deuda Externa Valencia Dongo
247 - CD 39MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
INFORME Adquisición de maquinarias y tractores chinos 2002 Licitaciones Compras a entidades chinas
J. Diez Canseco
23 93MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
INFORME HOJA INFORMATIVA Nº 0120-2001 ADDUISICION DE BIENES DE PROCEDENCIA CHINA Y ANEXOS
AGOSTO 2001 Deuda Externa Valencia Dongo
247 - CD 39 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
RELACION Relación de sueldos percibidos por los ministros de estado
2002 PNUD J. Diez Canseco
246 - CD 39MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
RESOLUCION Ejecución de Proyectos de infraestructura penitenciaria. Tomo IV. Folios 1234 al 1800.
2002 Licitaciones y adquisiciones públicas
J. Diez Canseco
148MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
TRANSFERENCIA USO DE RECURSOS DE PRIVATIZACIONES DEL SECTOR DE LA PRESIDENCIA
1993-2001 Ernesto Herrera
7 17
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Programa de equipamiento básico municipal requerimiento de maquinarias a nivel nacional, inversión estimada incluyendo gastos nacionales.
Set. 1999 Mauricio Mulder
250 - CD 39
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
INFORMES (OF. DE AUDIT. INTERNA)
Informe especial legal N° 001-2000-CORDELIA/OAI/ERO. Examen especial a la obra AA.HH.MM. San Juan Bosco y ciudadela Chalaca - Pavimentación.
2000 Licitaciones y adquisiciones públicas
J. Diez Canseco
250 - CD 39MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
INFORMES (OF. DE AUDIT. INTERNA)
Informe especial legal N° 004-2000/PRESS-OAI. Examen especial al Programa Nacional de Agua Potable y Alcantarillado-PRONAP.
2000 Privatización de servicios de agua potable
J. Diez Canseco
250 - CD 39MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
INFORMES (OF. DE AUDIT. INTERNA)
Informe especial legal N° 005-2000/PRESS-OAI. Examen especial Programa Nacional de Agua Potable y Alcantarillado-PRONAP.
2000 Privatización de servicios de agua potable
J. Diez Canseco
250 - CD 39MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
INFORMES (OF. DE AUDIT. INTERNA)
Informe N° 028-2000/PRES-OAI. Examen especial al Programa Nacional de Agua Potable y Alcantarillado.
2000 Privatización de servicios de agua potable
J. Diez Canseco
250 - CD 39
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
INFORMES (OF. DE INSPECT. GRAL)
Informe N° 032-99/PRES-IG. Examen especial. Proyecto especial Programa Nacional de Agua Potable y Alcantarrillado-PRONAP.
1999 Privatización de servicios de agua potable
J. Diez Canseco
248 - CD 39
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
Informe de Auditoría Interna CORDECALLAO 1990-1996 Licitaciones y adquisiciones públicas
J. Diez Canseco
249 - CD 39
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
Informe de Auditoría Interna CORDELICA 1996-1998 Licitaciones y adquisiciones públicas
J. Diez Canseco
250 - CD 39MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
INFORMES- OF. DE CONTROL INTERNO
Informe de Auditoría Interna CORDELICA 1999-2000 Licitaciones y adquisiciones públicas
J. Diez Canseco
252 - CD 30
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/ INSTITUTO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SALUD - INFES
INFORMES (OF. DE AUDIT. INTERNA)
Informe N° 001-2000-OAI-PRESS-INFES. Examen Especial a la oficina zonal II Tarapoto.
2000 Licitaciones y adquisiciones públicas
J. Diez Canseco
252 - CD 30
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/ INSTITUTO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SALUD - INFES
INFORMES (OF. DE AUDIT. INTERNA)
Informe N° 001-98-OAI-PRES-INFES Examen Especial a las obras ejecutadas por contrato de la oficina zonal de Huancayo-evaluación de liquidación final de obras.
1998 Licitaciones y adquisiciones públicas
J. Diez Canseco
252 - CD 30
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/ INSTITUTO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SALUD - INFES
INFORMES (OF. DE AUDIT. INTERNA)
Informe N° 003-98-OAI-PRES-INFES. Examen Especial a los sistemas informáticos del INFES.
1998 Licitaciones y adquisiciones públicas
J. Diez Canseco
252 - CD 30
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/ INSTITUTO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SALUD - INFES
INFORMES (OF. DE AUDIT. INTERNA)
Informe N° 003-99-OAI-PRES-INFES. Examen Especial sobre las acciones ejecutadas por el INFES para atender la problemática del fenómeno del niño.
1999 Licitaciones y adquisiciones públicas
J. Diez Canseco
252 - CD 30
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/ INSTITUTO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SALUD - INFES
INFORMES (OF. DE AUDIT. INTERNA)
Informe N° 004-2000-OAI-PRESS-INFES. Examen Especial al proceso de cableado estructurado de la red informática del INFES.
2000 Licitaciones y adquisiciones públicas
J. Diez Canseco
252 - CD 30
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/ INSTITUTO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SALUD - INFES
INFORMES (OF. DE AUDIT. INTERNA)
Informe N° 004-97-OAI-PRES-INFES. Examen Especial a las obras C.E. Fermín del Castillo Arias e I.S.P Nazca
1997 Licitaciones y adquisiciones públicas
J. Diez Canseco
252 - CD 30
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/ INSTITUTO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SALUD - INFES
INFORMES (OF. DE AUDIT. INTERNA)
Informe N° 004-98-OAI-PRES-INFES. Examen Especial sobre cumplimiento de plazos en la formulación de liquidaciones de cuenta y aprobación de saldos de obras.
1998 Licitaciones y adquisiciones públicas
J. Diez Canseco
252 - CD 30
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/ INSTITUTO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SALUD - INFES
INFORMES (OF. DE AUDIT. INTERNA)
Informe N° 004-99-OAI-PRESS-INFES. Examen Especial a los expedientes técnicos, cuya ejecución aun no se ha iniciado y verificar el cumplimiento de las normas técnicas de control interno.
1999 Licitaciones y adquisiciones públicas
J. Diez Canseco
252 - CD 30
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/ INSTITUTO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SALUD - INFES
INFORMES (OF. DE AUDIT. INTERNA)
Informe N° 005-2000-OAI-PRESS-INFES. Examen Especial a los procesos de aprobación de presupuestos adicionales y/o reducciones de obra y ampliaciones de plazo.
2000 Licitaciones y adquisiciones públicas
J. Diez Canseco
252 - CD 30
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/ INSTITUTO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SALUD - INFES
INFORMES (OF. DE AUDIT. INTERNA)
Informe N° 005-97-OAI-PRES-INFES. Examen Especial a la obra C.E. José Carlos Mariategui Nazca-Ica.
1997 Licitaciones y adquisiciones públicas
J. Diez Canseco
252 - CD 30
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/ INSTITUTO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SALUD - INFES
INFORMES (OF. DE AUDIT. INTERNA)
Informe N° 005-98-OAI-PRES-INFES. Examen Especial a las obras ejecutadas por contrato y sobre la operatividad de la oficina zonal Cuzco.
1998 Licitaciones y adquisiciones públicas
J. Diez Canseco
252 - CD 30
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/ INSTITUTO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SALUD - INFES
INFORMES (OF. DE AUDIT. INTERNA)
Informe N° 006-2000-OAI-PRESS-INFES. Examen Especial para verificar y supervisar el cumplimiento del principio de probabilidad administrativa.
2000 Licitaciones y adquisiciones públicas
J. Diez Canseco
252 - CD 30
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/ INSTITUTO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SALUD - INFES
INFORMES (OF. DE AUDIT. INTERNA)
Informe N° 006-98-OAI-PRES-INFES. Examen Especial sobre la operatividad de la unidad de coordinación departamental de Trujillo.
1998 Licitaciones y adquisiciones públicas
J. Diez Canseco
252 - CD 30
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/ INSTITUTO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SALUD - INFES
INFORMES (OF. DE AUDIT. INTERNA)
Informe N° 007-2000-OAI-PRESS-INFES. Auditoría de la información presupuestaria del INFES correspondiente al 1er semestre del año 2000.
2000 Licitaciones y adquisiciones públicas
J. Diez Canseco
252 - CD 30
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/ INSTITUTO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SALUD - INFES
INFORMES (OF. DE AUDIT. INTERNA)
Informe N° 010-97-OAI-PRES-INFES. Examen Especial a las obras C.E. N° 20001 e IST Agropecuario N° 8 Cajatambo obras ejecutadas por contrato.
1997 Licitaciones y adquisiciones públicas
J. Diez Canseco
252 - CD 30
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/ INSTITUTO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SALUD - INFES
INFORMES (OF. DE AUDIT. INTERNA)
Informe N° 011-97-OAI-PRES-INFES. Examen Especial a las obras ejecutadas por contrato y sobre la operatividad de la oficina zonal de Arequipa.
1997 Licitaciones y adquisiciones públicas
J. Diez Canseco
251 - CD 30
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/ INSTITUTO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SALUD - INFES
INFORMES (OF. DE CONTROL INT)
Informe N° 002-95-OCI-PRES- INFES. Examen Especial al contrato suscrito entre el INFES y el proveedor Guillermo Peña Martínez.
1995 Licitaciones y adquisiciones públicas
J. Diez Canseco
251 - CD 30
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/ INSTITUTO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SALUD - INFES
INFORMES (OF. DE CONTROL INT)
Informe N° 003-95-OCI-PRES-INFES Examen Especial a las obras ejecutadas por el INFES.
1995 Licitaciones y adquisiciones públicas
J. Diez Canseco
251 - CD 30
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/ INSTITUTO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SALUD - INFES
INFORMES (OF. DE CONTROL INT)
Informe N° 004-95-OCI-PRES-INFES. Examen Especial relacionado a la perdida de 871 planchas de calamina valorizada en S/9,145.50 en la oficina zonal de Chiclayo del INFES.
1995 Licitaciones y adquisiciones públicas
J. Diez Canseco
251 - CD 30
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/ INSTITUTO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SALUD - INFES
INFORMES (OF. DE CONTROL INT)
Informe N° 005-94-OCI-PRES-INFES. Examen Especial al área de logística del INFES
1994 Licitaciones y adquisiciones públicas
J. Diez Canseco
251 - CD 30
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/ INSTITUTO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SALUD - INFES
INFORMES (OF. DE CONTROL INT)
Informe N° 005-95-OCI-PRES-INFES. Examen Especial al contrato suscrito entre el INFES y el proveedor SESERCO S.R.L y sobre la perdida de bienes en los almacenes de la entidad.
1995 Licitaciones y adquisiciones públicas
J. Diez Canseco
251 - CD 30
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/ INSTITUTO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SALUD - INFES
INFORMES (OF. DE CONTROL INT)
Informe N° 007-94-OCI-PRES-INFES. Examen Especial relacionado al cobro indebido del cheque del Bco de la Nación por S/17.610.55 girado por el INFES a favor de Sedapal
1994 Licitaciones y adquisiciones públicas
J. Diez Canseco
251 - CD 30
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/ INSTITUTO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SALUD - INFES
INFORMES (OF. DE CONTROL INT)
Informe N° 008-94-OCI-PRES-INFES. Examen Especial a las obras C.E. Santa Ines y C.E Santo Domingo de Guzmán Yungay-Ancash, ejecutadas por el INFES
1994 Licitaciones y adquisiciones públicas
J. Diez Canseco
251 - CD 30
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/ INSTITUTO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SALUD - INFES
INFORMES (OF. DE CONTROL INT)
Informe N° 008-95-OCI-PRES-INFES. Examen especial al contrato suscrito entre el INFES y el proveedor SESERCOS.R.L. Y sobre la pérdida de bienes en los almacenes de la entidad.
1995 Licitaciones y adquisiciones públicas
J. Diez Canseco
251 - CD 30
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/ INSTITUTO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SALUD - INFES
INFORMES (OF. DE CONTROL INT)
Informe N° 008-96-OCI-PRES-INFES. Examen Especial a las obras C.E. N° 82011 Los Rosales C.E. El amauta y C.N Santiago Antunez de Mayola
1996 Licitaciones y adquisiciones públicas
J. Diez Canseco
251 - CD 30
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/ INSTITUTO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SALUD - INFES
INFORMES (OF. DE CONTROL INT)
Informe N° 009-94-OCI-PRES-INFES. Examen Especial a la obra Rehabilitación del C.N José Granda ejecutada por el INFES.
1994 Licitaciones y adquisiciones públicas
J. Diez Canseco
251 - CD 30
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/ INSTITUTO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SALUD - INFES
INFORMES (OF. DE CONTROL INT)
Informe N° 009-95-OCI-PRES-INFES. Examen Especial sobre adquisición de materiales para las obras ejecutadas por el INFES bajo la modalidad de administración directa.
1995 Licitaciones y adquisiciones públicas
J. Diez Canseco
251 - CD 30
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/ INSTITUTO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SALUD - INFES
INFORMES (OF. DE CONTROL INT)
Informe N° 010-95-OCI-PRES-INFES. Examen Especial a las obras ejecutadas por el INFES, mediante administración directa, con la donación del gobierno Suizo.
1995 Licitaciones y adquisiciones públicas
J. Diez Canseco
251 - CD 30
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/ INSTITUTO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SALUD - INFES
INFORMES (OF. DE CONTROL INT)
Informe N° 012-96-OCI-PRES-INFES. Examen Especial a las obras ejecutadas por contrato y sobre la operatividad de la oficina zonal del Cuzco
1996 Licitaciones y adquisiciones públicas
J. Diez Canseco
251 - CD 30
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/ INSTITUTO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SALUD - INFES
INFORMES (OF. DE CONTROL INT)
Informe N° 014-96-OCI-PRES-INFES. Examen Especial a la ejecución y liquidación de obras realizadas por el INFES bajo la modalidad de contrato
1996 Licitaciones y adquisiciones públicas
J. Diez Canseco
251 - CD 30
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/ INSTITUTO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SALUD - INFES
INFORMES (OF. DE CONTROL INT)
Informe N° 015-96-OCI-PRES-INFES. Examen Especial sobre la captación y utilización de ingresos propios del INFES.
1996 Licitaciones y adquisiciones públicas
J. Diez Canseco
251 - CD 30
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/ INSTITUTO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SALUD - INFES
INFORMES (OF. DE CONTROL INT)
Oficio 673-2001-CD-PRES-INFES.Informe N° 001-94-OCI-PRES-INFES Examen Especial a la Obra C.E "Las Palomitas" ejecutada por el INFES.
1994-2001 Licitaciones y adquisiciones públicas
J. Diez Canseco
247 - CD 39
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/ SUPERINTENDENCIA DE BIENES NACIONALES
INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE SUPERINTENDENCIA DE BIENES NACIONALES
Informe sobre el examen de los estados financieros al 31-Dic-2000.
2000 Licitaciones y adquisiciones públicas
J. Diez Canseco
247 - CD 39
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/ SUPERINTENDENCIA DE BIENES NACIONALES
INFORMES DE LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA
Informe N° 003-2000/SBN-OAI. Investigación relacionada con el cobro de cheque girado por la Superintendencia de Bienes Nacionales con cifra adulterada/informe reformulado de fecha 04-Jul-2000.
2000 Corrupción de Funcionarios
J. Diez Canseco
247 - CD 39
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/ SUPERINTENDENCIA DE BIENES NACIONALES
INFORMES DE LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA
Informe N° 005-2000/SBN-OAI. Auditoría a la información financiera de la Superintendencia de Bienes Nacionales para la formulación de la Cuenta General de la República 1999.
2000 Licitación y adquisiciones públicas
J. Diez Canseco
247 - CD 39
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/ SUPERINTENDENCIA DE BIENES NACIONALES
INFORMES DE LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA
Informe N° 005-99/SBN-OAI. Auditoría a la información financiera pesupuestal de la Superintendencia de Bienes nacionales para la formulación de la Cuenta General de la República 1998.
1999 Licitaciones y adquisiciones públicas
J. Diez Canseco
247 - CD 39
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/ SUPERINTENDENCIA DE BIENES NACIONALES
INFORMES DE LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA
Informe N° 008-98/SBN-OAI. Auditoría a la información financiera y presupuestal de la Superintendencia de bienes Nacionales para la formulación de la Cuenta General de la República 1997
1998 Licitación y adquisiciones públicas
J. Diez Canseco
247 - CD 39
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/ SUPERINTENDENCIA DE BIENES NACIONALES
INFORMES DE LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA
Informe N° 011-2000/SBN-OAI. Auditoría sobre la información presupuestaria de la Superintendencia de Bienes Nacionales correspondientes al I Semestre del 2000.
2000 Licitaciones y adquisiciones públicas
J. Diez Canseco
247 - CD 39
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/ SUPERINTENDENCIA DE BIENES NACIONALES
INFORMES DE LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA
Informe N° 028-97/SBN-OAI. Auditoría financiera realizada a la Superintendencia de bienes nacionales
1997 Licitaciones y adquisiciones públicas
J. Diez Canseco
247 - CD 39
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/ SUPERINTENDENCIA DE BIENES NACIONALES
Informe N° 002-2001-2-4413. Auditoría sobre la información presupuestaria de la Superintendencia de Bienes Nacionales correspondiente al Ejercicio Fiscal 2000.
2001 Licitaciones y adquisiciones públicas
J. Diez Canseco
253 - CD 27
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES (PROYECTO ESPECIAL ALTO HUALLAGA-TINGO MARIA).
Informe N° 001-91-6310 OCI - PEAH Auditoría oficina administración, presupuesto y direcciones zonales
1991 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
253 - CD 27
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES (PROYECTO ESPECIAL ALTO HUALLAGA-TINGO MARIA).
Informe N° 001-92 PEAH - INADE 6310 Examen especial a la Dirección Zonal Tocache - UCHIZA - 1er trimestre
1992 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
253 - CD 27
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES (PROYECTO ESPECIAL ALTO HUALLAGA-TINGO MARIA).
Informe N° 001-93 - PEAH/INADE - 6310 Examen Especial al Sub programa 113.001 crédito Agrícola correspondiente a los ejercicios 1990, 1991 y 1992
1990-1993 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
253 - CD 27
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES (PROYECTO ESPECIAL ALTO HUALLAGA-TINGO MARIA).
Informe N° 002-92 PEAH - INADE - 6310 Examen Especial a la Dirección Zonal Mariscal Cáceres (JUANJUI) 2do semestre
1992 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
253 - CD 27
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES (PROYECTO ESPECIAL ALTO HUALLAGA-TINGO MARIA).
Informe N° 003-90-6310 OCI - PEAH Examen especial - Oficina. De administración, presupuesto, planificación y direccional Zonales.
1990 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
253 - CD 27
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES (PROYECTO ESPECIAL ALTO HUALLAGA-TINGO MARIA).
Informe N° 003-92 PEAH - INADE - 6310 Examen Especial al convenio - proyecto especial Alto Huallaga Universidad Nacional Agraria de la Selva
1992 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
253 - CD 27
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES (PROYECTO ESPECIAL ALTO HUALLAGA-TINGO MARIA).
Informe N° 004-90-6310 OCI - PEAH Plan control año 1990 - INADE - PEAH - cumplimiento de la ley de presupuesto 1990 administración - Direcciones Zonales - Normas de Austeridad y moralidad del gasto público.
1990 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
253 - CD 27
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES (PROYECTO ESPECIAL ALTO HUALLAGA-TINGO MARIA).
Informe N° 004-92 PEAH - INADE - 6310 Examen Especial al convenio proyecto especial Alto Huallaga - Instituto Nacional de investigación Agrícola y Agroindustrial
1992 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
253 - CD 27
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES (PROYECTO ESPECIAL ALTO HUALLAGA-TINGO MARIA).
Informe N° 005-92 PEAH - INADE - 6310 Examen Especial sobre avance de obras por administración Directa
1992 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
253 - CD 27
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES (PROYECTO ESPECIAL ALTO HUALLAGA-TINGO MARIA).
Informe N° 006-92 PEAH - INADE - 6310 Examen Especial a la fuente de financiamiento de Donaciones 1er semestre
1992 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
284 - CD 29
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
CONSTANCIA(MIYAGUSUKU)
Constancia de pago efectuadas por el Señor Augusto Miyagusuku Miagui
2001 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
295
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
CORRESPONDENCIA SOBRE CONTRATOS.
Memorándum múltiple N° 11-2002-INADE/5101-GPC información sobre contrataciones de estudios, obras y supervisiones durante el período 1990-2001.
2002 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
295
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
CORRESPONDENCIA SOBRE FUNCIONARIOS
Inversiones efectuadas por los proyectos Especial de Costa y los proyectos de Sierra y Selva
2002 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
295
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
CORRESPONDENCIA SOBRE FUNCIONARIOS
Programa de Atención a la emergencia ocasionada por el fenómeno del niño 1997-1998.
1997-1998 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
295
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
CORRESPONDENCIA SOBRE FUNCIONARIOS
Relación de funcionarios y miembros del INADE-período enero 96 a enero 2002 referencia: Oficio N° 202-2000-JDC/CI CR
1996-2002 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
284 - CD 29
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
DECRETOS DE URGENCIA
Decretos de Urgencia emitidos en los periodos de 1994 - 2000
1994-2000 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
256 - CD 27
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROY. ESP. ALTO MAYO MOYOBAMBA)
Informe N° 001-94-INADE 9504.00 examen especial adquisiciones y uso de los presupuestos y suministros para la unidad de caminos.
1994 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
256 - CD 27
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROY. ESP. ALTO MAYO MOYOBAMBA)
Informe N° 001-96 INADE-6703.00. Examen especial "despacho de hormigón. Agosto/Diciembre 1995"
1996 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
256 - CD 27
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROY. ESP. ALTO MAYO MOYOBAMBA)
Informe N° 003-06-OAI Examen de auditoria a los gastos financieros 1995 examen especial a la información presupuestaria ejercicio 1995
1996 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
256 - CD 27
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROY. ESP. ALTO MAYO MOYOBAMBA)
Informe N° 003-95-INADE 6703.00 del 28-04-95 (ejercicio de auditoria interna)
1995 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
256 - CD 27
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROY. ESP. ALTO MAYO MOYOBAMBA)
Informe N° 003-97 INADE 6703.00 examen especial "movimientos bancarios a las cuentas corrientes n° 531-005090. N° 531002008 y N° 006046 banco de la nación
1997 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
256 - CD 27
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROY. ESP. ALTO MAYO MOYOBAMBA)
Informe N° 004-94 OAI oficina de auditoria interna examen de auditoria de los estados financieros del ejercicio económico 93 examen especial a la información presupuestal del ejercicio económico 1993.
1994 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
256 - CD 27
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROY. ESP. ALTO MAYO MOYOBAMBA)
Informe N° 004-95-INADE 6703.00 seguimientos a los créditos agropecuarios concedidos a ocho empresarios de la comunidad nativa bajo naranjillo (conban) del distrito de Awajun, provincia de Rioja.
1995 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
256 - CD 27
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROY. ESP. ALTO MAYO MOYOBAMBA)
Informe N° 004-95-OAI (oficina de auditoria interna) examen de auditoria a los estados financieros del ejercicio económico 94 examen especial a la información presupuestaria del Ejercicio Económico 94
1995 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
256 - CD 27
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROY. ESP. ALTO MAYO MOYOBAMBA)
Informe N° 004-97 INADE 6703.00 examen especial ingresos propios parma años 95/96
1997 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
256 - CD 27
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROY. ESP. ALTO MAYO MOYOBAMBA)
Informe N° 005-95-INADE 6703.00 seguimiento a los créditos agropecuarios otorgados al señor arcadio carrasco yajahuanca bajo naranjillo-distrito de awajun provincia de Rioja
1995 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
256 - CD 27
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROY. ESP. ALTO MAYO MOYOBAMBA)
Informe N° 005-97 INADE 6703.00 Informe de auditoria a los estados financieros año 1996
1997 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
256 - CD 27
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROY. ESP. ALTO MAYO MOYOBAMBA)
Informe N° 006-94 INADE 9504.00 del 18-10-94. Examen especial a los pagos de liquidaciones de beneficios sociales correspondientes a los años 1992, 1993-1994
1994 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
256 - CD 27
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROY. ESP. ALTO MAYO MOYOBAMBA)
Informe N° 007-94-INADE-6703.00 seguimiento a la evaluación de las obras por administración directa año 93 "irrigación alto naranjillo"
1995 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
256 - CD 27
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROY. ESP. ALTO MAYO MOYOBAMBA)
Informe N° 007-94-INADE-9504.00 del 14-11-94 examen especial sobre deslinde de responsabilidades en los pagos de liquidación por beneficios sociales.
1994 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
256 - CD 27
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROY. ESP. ALTO MAYO MOYOBAMBA)
Informe N° 008-94 INADE- 9504.00 del 30-11-94 estado situacional de los expedientes de crédito señalados en el Informe de auditoria N° 005.90 INADE 6105.01 del 26-02-90
1994 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
256 - CD 27
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROY. ESP. ALTO MAYO MOYOBAMBA)
Informe N° 008-97 INADE 6703.00 examen especial "adquisición de materiales de construcción para la rehabilitación de escuelas tipo en comunidades nativas del Alto Mayo"
1997 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
256 - CD 27
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROY. ESP. ALTO MAYO MOYOBAMBA)
Informe N° 009-96 INADE-6703.00 supervisión a los inventarios físicos de los activos fijos ejercicio 1995
1996 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
256 - CD 27
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROY. ESP. ALTO MAYO MOYOBAMBA)
Informe N° 010-96 INADE 6703.00 examen especial "estado actual de las garantías recibidas
1996 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
256 - CD 27
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROY. ESP. ALTO MAYO MOYOBAMBA)
Informe N° 011-95 INADE-6703.00. Examen especial información mensual de gastos y movimientos de fondos tesoro publico.
1995 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
256 - CD 27
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROY. ESP. ALTO MAYO MOYOBAMBA)
Informe N° 011-97-INADE-O-GAI examen especial del proyecto especial alto mayo
1997 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
256 - CD 27
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROY. ESP. ALTO MAYO MOYOBAMBA)
Informe Nº 001-94 INADE-9504-00. Supervisión a las Obras y estudios Ejecutados Bajo la Modalidad de Contrato - Período 1993.
1994 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
282 - CD 29
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC)
Actividad no programada 001-95 INADE/8302. Examen Especial privatización de los terrenos rústicos de los valles de Chao y Virú.
1995 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
284 - CD 29
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC)
Información detallada de la obra: construcción y puesta en servicio canal Madre-Virú Moche I y II etapa.
2002 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
283 - CD 29
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC)
Informe N° 001-99-INADE/8302. Contrato de suministro de energía eléctrica Albacoings SRL P.E.CH Examen Especial sistemas administrativos de contabilidad, abastecimiento y personal.
1999 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
282 - CD 29
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC)
Informe N° 002-96-INADE/8302. Actividad 001-plan anual de control Examen Especial obra canal madre Virú-Moche II etapa.
1996 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
281 - CD 29
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC)
Informe N° 003-90-GR.-SM-LL-CHAVI/0103. Examen Especial a abastecimiento.
1990 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
281 - CD 29
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC)
Informe N° 003-92-GR-SM-LL-CHAVI-0103. Examen Especial proceso de otorgamiento de buena pro para actualización diseño hidráulico y est. Bocotama.
1992 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
281 - CD 29
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC)
Informe N° 003-93-INADE-RLL/CHAVI/0103. Examen Especial proceso de internamiento definitivo y temporal de materiales y equipos para la construcción de las obras PECH.
1993 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
282 - CD 29
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC)
Informe N° 003-95-INADE/8403. Examen Especial al sistema administrativo de contabilidad período 1993-1994.
1995 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
283 - CD 29
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC)
Informe N° 004-2000-INADE/8302. Examen Especial al sistema administrativos de abastecimintos.
2000 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
281 - CD 29
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC)
Informe N° 004-92-GR-SM-LL-CHAVI-0103. Examen Especial obra Bocatoma.
1992 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
283 - CD 29
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC)
Informe N° 004-99-INADE/8302. Examen Especial obras de emergencia y rehabilitación.
1999 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
281 - CD 29
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC)
Informe N° 005-92-GR-SM-LL-CHAVI/0103. Examen Especial área de abastecimientos.
1992 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
282 - CD 29
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC)
Informe N° 005-97-INADE/8302. Actividad 001-96 reprogramado en plan anual de control 1997 Examen Especial Evaluación de la operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica mayor de riego domestico de agua.
1997 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
283 - CD 29
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC)
Informe N° 005-98-INADE/8302. Actividad 001-98-plan anual de control 98-Examen Especial al sistema administrativo de personal
1998 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
283 - CD 29
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC)
Informe N° 005-99-INADE/8302. Examen Especial de la información presupuestaria para la Cuenta General de la República.
1999 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
283 - CD 29
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC)
Informe N° 006-2000-INADE/8302. Examen Especial dirección de desarrollo agrícola.
2000 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
282 - CD 29
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC)
Informe N° 006-96-INADE/8302. Actividad 003-plan anual de control 96-Examen Especial obras por administración directa.
1996 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
283 - CD 29
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC)
Informe N° 006-98-INADE/8302. Actividad 002-98.-plan anual de control 1998 Examen Especial obras por adjudicación directa 01,03 y 04.
1998 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
283 - CD 29
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC)
Informe N° 006-99-INADE/8302. Auditoría de la información presupuestaria para la Cuenta General de la República.
1999 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
281 - CD 29
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC)
Informe N° 007-93-INADE-RLL/8403. Examen Especial a los estados financieros para la Cuenta General 1991.
1993 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
281 - CD 29
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC)
Informe N° 007-94-INADE-RLL/8403 Auditoría sobre opinión de los estados financieros para la Contraloría General de la República 1993.
1994 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
282 - CD 29
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC)
Informe N° 007-96-INADE/8302. Actividad 002-plan anual de control 1996-Examen Especial al sistema administrativo de tesorería.
1996 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
283 - CD 29
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC)
Informe N° 007-98-INADE/8302. Examen Especial de la información presupuestaria para la Cuenta General de la República.
1998 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
283 - CD 29
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC)
Informe N° 007-99-INADE/8302. Auditoría ambiental: Gestión de la preservación del medio ambiente y de los recursos naturales.
1999 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
281 - CD 29
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC)
Informe N° 008-93-INADE-RLL/8403. Auditoría sobre opinión a los estados financieros para la Cuenta General de la República 1992.
1993 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
281 - CD 29
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC)
Informe N° 008-94-INADE-RLL/8403. Examen Especial de la información presupuestaria para la Contraloría General de la República 1993.
1994 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
283 - CD 29
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC)
Informe N° 008-98-INADE/8302. Auditoría a la información financiera e información presupuestaria para la Cuenta General de la República.
1998 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
281 - CD 29
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC)
Informe N° 009-92-INADE-RLL/CHAVI/0103. Examen Especial a los convenios: Chavimochic INADE- Y Chavimochic-Gobierno Regional.
1992 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
281 - CD 29
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC)
Informe N° 009-93-INADE-RLL/8403. Examen Especial a las obras: Central Hidroeléctrica Virú conducción PVR PVR descarga de las aguas del canal madre al río Virú.
1993 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
283 - CD 29
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC)
Informe N° 010-2000-INADE/8302. Examen Especial rehabilitación de las obras Proyecto Especial Chavimochic.
2000 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
282 - CD 29
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC)
Informe N° 010-95-INADE/8403. Examen Especial obra Canal Madre Virú Moche II etapa actividad N° 009-94 Plan anual de control 1995.
1995 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
282 - CD 29
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC)
Informe N° 010-96-INADE/8302. Actividad 005-plan anual de control 1996-Auditoría sobre opinión de los estados financieros para la Cuenta General de la República 1995.
1996 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
283 - CD 29
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC)
Informe N° 011-2000-INADE/8302. Examen Especial a la información presupuestaria I semestre 2000.
2000 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
281 - CD 29
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC)
Informe N° 011-94-INADE/8403. Examen Especial sobre la administración de ingresos propios-período 1993-1994.
1994 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
282 - CD 29
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC)
Informe N° 011-95-INADE/8302. Examen Especial al convenio suscrito entre el Proyecto Especial Chavimochic y el Instituto Nacional de Cultura de La Libertad actividad N° 002 Plan anual de control 1995.
1995 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
283 - CD 29
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC)
Informe N° 011-99-INADE/8302. Examen Especial a los sistemas administrativos de abastecimientos contabilidad y personal, período 1998-1999.
1999 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
283 - CD 29
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC)
Informe N° 012-2000-INADE/8302. Examen Especial obras líneas de transmisión 22.9 Kv Saraque-Huacapongo-Chuquicana Macote.
2000 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
281 - CD 29
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC)
Informe N° 012-90-INADE-8403. Examen Especial a la obra túnel intercuencas (T.29.03.90).
1990 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
281 - CD 29
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC)
Informe N° 012-93-INADE-RLL/8403. Examen Especial al sistema administrativo de personal.
1993 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
282 - CD 29
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC)
Informe N° 012-96-INADE/8302. Actividad 004-plan anual de control 96-Examen Especial infraestructura principal de riego presurizado del sector IV lateral 10 pur pur.
1996 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
282 - CD 29
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC)
Informe N° 012-97-INADE/8302 Examen Especial oficina de promoción de la inversión privada
1997 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
283 - CD 29
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC)
Informe N° 012-98-INADE/8302. Actividad 004-98 plan anual de control 1998 Examen Especial evaluación de la operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica mayor de riego y drenaje, energía eléctrica y uso domestico del agua del PECH.
1998 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
283 - CD 29
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC)
Informe N° 012-99-INADE/8302. Examen Especial rehabilitación de las obras Proyecto Especial Chavimochic.
1999 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
283 - CD 29
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC)
Informe N° 013-2000-INADE/8302. Examen Especial cumplimiento de las prohibiciones dispuestas por la Ley 26771 Ley contra el Nepotismo.
2000 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
281 - CD 29
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC)
Informe N° 013-91.GR.SM-LL-CHAVI-0103. Examen Especial a los estados financieros para la Cuenta General 1990 (T.13.10.91).
1991 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
281 - CD 29
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC)
Informe N° 013-94-INADE/8403. Investigación: Denuncia proceso de licitación pública Especial N° 001-94-INADE-RLL 8401.
1994 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
282 - CD 29
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC)
Informe N° 013-95-INADE/8302. Actividad 003-plan anual de control 1995-Examen Especial obra: electrificación de los valles Chao y Virú.
1995 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
282 - CD 29
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC)
Informe N° 013-97-INADE/8302 Resumen ejecutivo Examen Especial al sistema administrativo de contabilidad y de abastecimientos y servicios auxiliares
1997 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
283 - CD 29
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC)
Informe N° 013-98-INADE/8302. Actividad 006-98 plan anual de control 1998 Examen Especial al sistema administrativo de abastecimientos y servicios auxiliares-período 1997-1998.
1998 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
283 - CD 29
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC)
Informe N° 014-98-INADE/8302. Actividad 007-98 plan anual de control 1998 Examen Especial: oficina de promoción de la inversión privada.
1998 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
283 - CD 29
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC)
Informe N° 015-2000-INADE/8302. Examen Especial al sistema de integración de Operación y mantenimiento.
2000 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
281 - CD 29
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC)
Informe N° 015-94-INADE/8403. Examen Especial obra: Bocatoma 412 MSNM.
1994 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
282 - CD 29
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC)
Informe N° 015-96-INADE/8302. Actividad 006-plan anual de control 1996-Examen Especial sistema de tratamiento de agua potable-Trujillo.
1996 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
282 - CD 29
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC)
Informe N° 016-97-INADE/8302 Actividad 003-96 reprogramada en plan anual de control 1997 Examen Especial: obras ambientales de la 2da etapa programa de reducción de la vulnerabilidad de los desastres naturales Proyecto Especial Chavimochic.
1997 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
282 - CD 29
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC)
Informe N° 017-95-INADE/8302. Actividad 004-plan anual de control 1995 Examen Especial al sistema administrativo y abastecimientos período 1994 y I Semestre 1995.
1995 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
281 - CD 29
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC)
Informe N° 018-94-INADE/8403. Examen Especial al sistema administrativo de abastecimientos período 1992-1993.
1994 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
282 - CD 29
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC)
Informe N° 018-96-INADE/8302. Actividad 007-plan anual de control 1996-Examen Especial al sistema administrativo de abastecimientos períodos 1995-1996.
1996 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
281 - CD 29
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC)
Informe N° 019-94-INADE/8403. Examen Especial sobre pago de liquidaciones de beneficios sociales otorgados al personal período 1992, 1993 y 1994.
1994 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
282 - CD 29
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC)
Informe N° 019-95-INADE/8302. Actividad 005-plan anual de control 95 Examen Especial obra: microcentrales hidroeléctricas el desorenador y Tanguche y Canal de Pampa Blanca.
1995 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
281 - CD 29
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC)
Informe N° 020-90.INADE-8403. Examen Especial a la opinión d los estados financieros para la Cuenta General 1989 (T.20.06.90).
1990 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
281 - CD 29
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC)
Informe N° 020-94-INADE/8403. Examen Especial obra; cruce del río Virú II etapa.
1994 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
282 - CD 29
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC)
Informe N° 021-95-INADE/8302. Actividad 006-plan anual de control 95 Examen Especial al sistema administrativo de personal-períodos 1994-1995.
1995 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
282 - CD 29
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC)
Informe N° 021-96-INADE/8302. Actividad 008-plan anual de control 1996-Examen Especial obra Canal Madre Virú Moche II etapa.
1996 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
282 - CD 29
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC)
Informe N° 022-95-INADE/8302. Actividad 007-plan anual de control Examen Especial concesión de la operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica mayor de la 1ra etapa.
1995 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
282 - CD 29
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME (PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC)
Informe N° 023-96-INADE/8302. Actividad 010-plan anual de control 1996-Examen Especial obra; Microcentrales hidroeléctricas el desorenador y Tanguche; y canal Pampa Blanca.
1996 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
295
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME: MIEMBROS DE COMITES DE LICITACION
Información complementaria sobre relación de funcionarios que se desempeñaron como miembros de comités de concursos y licitaciones publicas, período 1990-2001.
2002 Licitaciones y adquisiciones públicas
J. Diez Canseco
295
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORME: MIEMBROS DE COMITES DE LICITACION
Información sobre relación de funcionarios que se desempeñaron como miembros de comités de concurso y licitaciones públicas, período 1990-2001.
2002 Licitaciones y adquisiciones públicas
J. Diez Canseco
295
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Exámenes especiales correspondiente a los restantes nueve proyectos especiales del INADE.
2001 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
295
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Exámenes Especiales de los órganos de auditoría interna del INADE.
2001 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
292
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Hoja informativa N° 001-96-INADE/2101 verificación contable del proyecto piloto Majes y del subprograma ALA 93/02 en la autoridad autónoma del P.E.M año 93 y 94.
1996 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
292
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Hoja informativa N° 002-96-INADE/2101. Verificación de la ubicación del cargo original de recepción del oficio 881-96-INADE-1101 cursado al Ministro de la Presidencia.
1996 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
295
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Informe Especial 007-2001-02-800. Proyecto Especial Chavimochic
2001 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
295
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Informe Especial legal N° 013-2001-INADE/2101-OGAI. Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo.
2000 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
295
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Informe Especial legal N° 014-2000-INADE/2101-OGAI-. Proyecto Especial. Majes Siguas.
2000 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
295
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INFORMES Informe Especial legal N° 016-2000-INADE/2101-OGAI.
2000 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
295
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INFORMES Informe N° 001-2001-02-0800. Examen Especial Proyecto Binacional especial Puyango-Tumbes.
2001 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
291
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Informe N° 001-91-INADE/2101. Opinión a los estados financieros de la unidad presupuestal up: 01 dirección y administración gral. Para la Contraloría General de la República 1989
1991 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
291
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Informe N° 001-92-INADE-2101.1. Inspección de control Proyecto Especial Alto Mayo.
1992 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
291
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Informe N° 001-93-PRES/IG-CIG. Examen Especial al Proyecto Especial Chavimochic.
1993 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
295
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Informe N° 002-2001-02-800. auditoría financiera y presupuestaria opinión a los estados financieros e información presupuestaria de la Sede central y a nivel pliego ejercicio 2000.
2001 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
291
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Informe N° 002-90-INADE/2101. Examen Especial a los viajes del ex - Gerente de Administración
1990 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
295
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Informe N° 003-2001-02-800. Examen Especial A donaciones proveniente del exterior.
2001 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
291
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Informe N° 003-92-INADE-2101. Examen Especial sobre reincorporaciones al régimen de pensiones del estado de acuerdo al D.L N° 20530.
1992 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
292
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INFORMES Informe N° 003-96-INADE/2101. Examen Especial al convenio 93/02.
1996 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
295
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INFORMES Informe N° 004-2001-02-800. Examen Especial Sobre aspectos denunciados P.E. Chavimochic.
2001 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
291
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Informe N° 004-94-INADE-2101. Irregularidades en el Proyecto Especial Pasto Grande.
1994 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
293
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Informe N° 004-99-INADE/2101-OGAI. Examen Especial Presa Cuchoqueser falla técnica en el conducto enterrado.
1999 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
294
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Informe N° 005-2000-INADE/2101-OGAI. Examen Especial. Proyecto Especial Pasto Grande.
2000 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
295
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Informe N° 005-2001-02-0800. Examen Especial Proyecto Especial Pichis Palcazu.
2001 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
292
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Informe N° 005-95-INADE-2101. Examen Especial al proyecto especial Huallaga Central y Bajo Mayo.
1995 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
293
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Informe N° 005-98-INADE-2101/OGAI. Examen Especial al programa desarrollo alternativo y apoyo a gobierno locales.
1998 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
293
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Informe N° 005-99-INADE/2101-OGAI. Examen especial al proyecto especial Tacna.
1999 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
294
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INFORMES Informe N° 006-2000-INADE/2001-OGAI. Informe corto a auditoría a los estados financieros y presupuestario período 1999.
2000 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
294
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Informe N° 006-2000-INADE/2101-OGAI. Informe largo de auditoría a los estados financieros y presupuestarios período 1999.
2000 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
291
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Informe N° 006-91-INADE-2101. Sobre presuntas irregularidades existentes en el P.E. Chira Piura
1991 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
291
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Informe N° 006-94-INADE-2101. Examen Especial Proyecto especial. Olmos Tinajones.
1994 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
293
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Informe N° 006-97-INADE/AGAI Examen Especial Referente a denuncia de siniestro de un vehículo del Proyecto Especial. Pichis-Palcazú
1997 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
294
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INFORMES Informe N° 007-2000-INADE-2101-OGAI. Examen Especial de verificación de hechos denunciados en autodema.
2000 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
291
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Informe N° 007-94-INADE-2101. Examen Especial Proyecto especial Jaen-San Ignacio-Bagua.
1994 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
294
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Informe N° 007-99-INADE/2101-OGAI. Auditoría financiera opinión a los estados financieros, presupuestales e información complementaria 1998 actividad programada 002-99.
1999 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
291
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Informe N° 008-93-INADE/2101 Examen Especial al Proyecto Especial Chavimochic periodo jul 92 a feb 93.
1993 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
291
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Informe N° 008-94-INADE-2101. Examen Especial al proyecto Olmos Tinajones.
1994 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
292
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Informe N° 008-95-INADE-2101 Examen Especial al Proyecto Especial Jequetepeque-Zaña.
1995 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
292
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Informe N° 008-96-INADE/2101. Examen Especial a la oficina de auditoría interna Proyecto Especial Chira-Piura.
1996 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
294
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Informe N° 009-2000-INADE/2101-OGAI. Examen Especial a la información presupuestaria de la sede central y consolidado a nivel pliego 1er semestre 2000.
2000 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
291
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Informe N° 009-94-INADE-2101. Examen Especial al proyecto Chavimochic
1994 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
292
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Informe N° 009-95-INADE-2101. Examen Especial al Proyecto Especial Madre de Dios.
1995 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
294
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Informe N° 009-99-INADE-2101-OGAI. Examen Especial Denuncia sobre irregularidades en la gestión proyecto especial Pichis-Palcazú.
1999 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
294
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Informe N° 010-2000-INADE/2101-OGAI. Examen Especial Binacional cuenca del Río Putumayo.
2000 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
291
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Informe N° 010-94-INADE-2101. Examen Especial al proyecto Pichis Palcazu.
1994 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
292
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Informe N° 010-95-INADE-/2101. Examen Especial pago a pensionistas-periodo Enero 94 - Enero 95.
1995 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
293
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Informe N° 010-97-INADE/2101-OGAI. Auditoria a los estados financieros del pliego INADE y examen especial a la información presupuestaria ejercicio 1996.
1997 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
293
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Informe N° 010-98-INADE-OGA. Examen Especial Proyecto Especial Majes-Siguas.
1998 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
291
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Informe N° 011-93-INADE/2101. Examen Especial Al Proyecto Especial Jequetepeque-Zaña.
1993 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
291
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Informe N° 011-94-INADE-2101. Examen Especial al convenio ALA/93/02 Majes II.
1994 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
293
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Informe N° 011-97-INADE-OGAI .Examen Especial Al proyecto especial Alto Mayo.
1997 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
293
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Informe N° 011-98-INADE-OGAI/2101. Auditoria financiera: Opinión a los estados financieros presupuestales e información complementaria 1997.
1998 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
294
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Informe N° 012-2000-INADE/2101-OGAI. Unidad de abastecimientos proceso de adquisición de bienes y servicios Proyecto Especial Majes-Siguas.
2000 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
291
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Informe N° 012-90-INADE/2101.0.1 Examen Especial sobre expedición de R.J. N° 032-89-INADE-1100.
1990 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
291
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Informe N° 012-93-INADE-2101. Auditoria: Opinión a los estados financieros del INADE correspondiente a los ejercicios fiscales de los años 91 y 92 a nivel de pliego.
1993 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
292
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Informe N° 012-94-INADE-2101. Examen Especial al proyecto Alto Mayo
1994 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
293
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Informe N° 012-98-INADE-OGAI/2101. Examen Especial al proyecto especial binacional Lago Titicaca.
1998 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
294
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Informe N° 012-99-INADE/2101-OGAI. Examen Especial al proyecto especial Chinecas.
1999 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
291
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Informe N° 013-93-INADE-2101. Acción de control en la sede INADE.
1993 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
292
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Informe N° 013-95-INADE/2101 Auditoria a los estados financieros del pliego INADE y Examen Especial a la información presupuestaria subprograma 001-DIGA-INADE-ejercicio 1994.
1995 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
292
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Informe N° 013-96-INADE/2101. Examen Especial al Proyecto Especial. Chavimochic.
1996 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
291
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Informe N° 014-91-INADE/2101. Examen Especial Practicado al P.E. Pasto
1991 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
292
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Informe N° 014-94-INADE-2101 Auditoría a los estados financieros para la Contraloría General de la República 1993-pliego INADE.
1994 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
292
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Informe N° 014-95-INADE/2101. Examen Especial Al proyecto especial Chinecas.
1995 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
292
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Informe N° 014-96-INADE/2101. Auditoria a los estados financieros del pliego INADE y Examen Especial a la información presupuestaria subprograma 001-DIGA-INADE ejercicio 1995 (Tomo I) Y (Tomo II).
1996 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
294
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Informe N° 014-99-INADE/2101-OGAI. Examen Especial al Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo.
1999 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
295
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Informe N° 015-2000-INADE/2101-OGAI. Examen Especial. Proyecto Especial Jaen-San Ignacio-Bagua.
2000 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
292
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Informe N° 015-95-INADE/2101. Examen Especial al concurso público de méritos N°001-95-INADE-Proyecto Especial Chinecas.
1995 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
293
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Informe N° 015-96-INADE/2101. Examen Especial al Proyecto Especial Río Cachi.
1996 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
294
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Informe N° 015-99-INADE/2101-OGAI. Examen Especial al proceso de licitación pública N° 03-99-INADE-PEBPT-8701.
1999 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
291
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Informe N° 016-92-INADE-2101. Examen Especial Al Proyecto Especial Alto Mayo.
1992 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
293
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Informe N° 016-96-INADE/2101. Examen Especial al Proyecto Especial Tacna.
1996 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
295
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Informe N° 017-2000-INADE/2001-OGAI. Examen Especial Huallaga Central-Bajo Mayo.
2000 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
291
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Informe N° 017-91-INADE/2101. Examen Especial Practicado a los convenios INADE- Chavimochic.
1991 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
293
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Informe N° 017-96-INADE/2101-OGAI. Examen Especial al Proyecto Especial. Jaen-San Ignacio-Bagua.
1996 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
293
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Informe N° 017-97-INADE/OGAI. Examen Especial referente a liquidación de vacaciones en el Proyecto Especial Pichis-Palcazú.
1997 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
293
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Informe N° 018-96-INADE/2101-OGAI. Examen Especial al Proyecto Especial. Majes.
1996 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
293
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Informe N° 018-98-INADE-2101-OGAI. Examen esp. Revisión de caja al 31-12 96 y 97 del Proyecto Especial Sierra-Centro-Sur.
1998 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
293
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Informe N° 019-96-INADE/2101-OGAI. Examen para la determinación de responsabilidades por recepción de recursos de reconsideración extemporánea proyecto especial Chavimochic.
1996 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
293
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Informe N° 019-97-INADE-OGAI. Examen Especial Proyecto Especial Madre de Dios.
1997 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
293
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Informe N° 019-98-INADE-OGAI-2001. Examen Especial. al Proyecto Especial Sierra-Centro-Sur.
1998 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
293
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Informe N° 020-97-INADE-OGAI. Examen Especial Proyecto Especial Pichis-Palcazú
1997 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
293
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Informe N° 021-98-INADE-OGAI-2001. Examen Especial Olmos Tinajones.
1998 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
292
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Informe N° 023-95-INADE/2101. Examen Especial Verificación de procedimientos de giro de cheque y pago CENECAPE ELA.
1995 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
291
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Informe N° 024-92-INADE-2101. Opinión a los estados financieros 1990 para la Contraloría General de la República.
1992 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
293
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Informe N° 027-96-INADE/2101-OGAI. Examen Especial al Proyecto Especial. Tacna.
1996 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
292
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Informe N° 028-95-INADE/2101. Examen Especial Evaluación de los Informes presentados por el programa desarrollo de gobierno locales del ex-pais a la UEAID, respecto a la ejecución presupuestal del ejercicio 94.
1995 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
293
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Informe N° 028-96-INADE/2101-OGAI. Examen Especial al Proyecto Especial. Alto Huallaga.
1996 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
292
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Informe N° 029-95-INADE/2101. Examen Especial al Proyecto Especial Río Cachí
1995 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
293
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Informe N° 029-96-INADE/2101-OGAI. Examen Especial al Proyecto Especial Tacna denuncia relacionada con el pago PA-12.
1996 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
293
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Informe N° 030-96-INADE/2101-OGAI. Examen Especial Proyecto Especial Hidroenergético Alto Piura.
1996 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
293
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Informe N° 034-96-INADE-2101-OGAI. Examen Especial al comité de administración del fondo de asistencia y estimulo (CAFAE).
1996 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
293
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Informe N° 035-96-INADE/2101. Examen Especial al Proyecto Especial. Olmos Tinajones.
1996 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
294
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES Informe N° 11-2000-INADE/2101-OGAI. Examen Especial sobre disposiciones normativas de personal-Sede Central.
2000 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
253 - CD 27
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES (PROY.ESPECIAL ALTO HUALLAGA-TINGO MARIA)
Informe de Auditoría sobre los Estados Financieros 1992
1992 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
253 - CD 27
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES (PROY.ESPECIAL ALTO HUALLAGA-TINGO MARIA)
Informe N° 004-93 - PEAH/INADE 6310 Examen Especial de adquisición de Bienes, servicios y almacén a nivel PEAH
1993 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
253 - CD 27
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES (PROY.ESPECIAL ALTO HUALLAGA-TINGO MARIA)
Informe N° 005-93 - PEAH/INADE 6310 Examen Especial al área de recursos humanos del proyecto especiales Alto Huallaga
1993 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
253 - CD 27
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES (PROY.ESPECIAL ALTO HUALLAGA-TINGO MARIA)
Informe N° 007-93 - PEAH/INADE 6310 Examen Especial Capítulo II - normas de Austeridad 1er semestre 1993
1993 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
253 - CD 27
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES (PROY.ESPECIAL ALTO HUALLAGA-TINGO MARIA)
Informe N° 008-93 - PEAH/INADE 6310 Examen Especial a caja - Bancos a nivel del proyecto especial Alto Huallaga
1993 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
253 - CD 27
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES (PROY.ESPECIAL ALTO HUALLAGA-TINGO MARIA)
Informe N° 012-94 PEAH/INADE 6310 Examen Especial al componente crédito Agrícola capitalización PEAH - INADE
1994 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
253 - CD 27
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES (PROY.ESPECIAL ALTO HUALLAGA-TINGO MARIA)
Informe N° 014-94 PEAH/INADE 6310 Examen Especial al área de personal
1994 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
253 - CD 27
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES (PROY.ESPECIAL ALTO HUALLAGA-TINGO MARIA)
Informe N° 015-94 PEAH/INADE 6310 Examen Especial Capítulo IV normas de Austeridad
1994 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
253 - CD 27
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES (PROY.ESPECIAL ALTO HUALLAGA-TINGO MARIA)
Informe N° 016-94 PEAH/INADE 6310 Examen Especial a contratos por obras públicas - Ejercicio 1993
1994 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
253 - CD 27
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES (PROY.ESPECIAL ALTO HUALLAGA-TINGO MARIA)
Informe N° 016-94 PEAH/INADE 6310 Examen Especial al sub-programa Mantenimiento de Caminos
1994 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
253 - CD 27
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES (PROY.ESPECIAL ALTO HUALLAGA-TINGO MARIA)
Informe N° 017-94 PEAH/INADE 6310 Examen Especial a cajas Bancos a nivel del proyecto especial Alto Huallaga
1994 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
253 - CD 27
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES (PROY.ESPECIAL ALTO HUALLAGA-TINGO MARIA)
Informe s/n Examen Especial técnico financiero a la obra Puente Picota, ejecutado dentro del convenio PEAH - CORDESAM
1993 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
270 - CD 28
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES (PROY. ESPECIAL PASTO GRANDE)
Auditoría a la información financiera presupuestaria elaborada por las entidades del sector público nacional para la formulación de la Cuenta General de la República por el ejercicio de 1995.Resolución de Contraloría Nº 045-94 CG. Directiva Nº 001-94-CG/PC.
1996 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
270 - CD 28
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES (PROY. ESPECIAL PASTO GRANDE)
Auditoría a la Información financiera y presupuestaria elaborada por las entidades del sector público nacional para la formulación de la Cuenta General de la República por el ejercicio de 1996 . Resolución de Contraloría Nº 045-94-CG. Directiva Nº 001-94CG/PC.
1997 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
270 - CD 28
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES (PROY. ESPECIAL PASTO GRANDE)
Auditoría a la información financiera y presupuestaria elaborada por las entidades del sector público nacional para la formulación de la Cuenta General de la República, por el ejercicio 98. Resolución de Contraloría Nº 045-94 CG.
1999 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
270 - CD 28
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES (PROY. ESPECIAL PASTO GRANDE)
Auditoría a la información financiera y presupuestaria elaborada por las entidades del sector público para la formulación de la Cuenta General de la República por el Ejercicio 1997. Actividad programada Nº 001-OAI-0805.
1998 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
270 - CD 28
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES (PROY. ESPECIAL PASTO GRANDE)
Control de Ingeniería de Proyectos. Período examinado Nov 87/Set 90. Documento Nº 002-91 PEPG/OIC.
1991 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
270 - CD 28
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES (PROY. ESPECIAL PASTO GRANDE)
Examen a la unidad de abastecimiento: Actividad no programada Nº 001-98-OAI-0805.
1998 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
270 - CD 28
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES (PROY. ESPECIAL PASTO GRANDE)
Examen Especial a la Oficina de Servicio Mecánico (OSEM). Actividad no programada Nº 002-98-OAI-0805.
1998 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
270 - CD 28
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES (PROY. ESPECIAL PASTO GRANDE)
Examen Especial a obras período 1998. Actividad programada Nº 003-99-OAI-0805.
1999 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
270 - CD 28
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES (PROY. ESPECIAL PASTO GRANDE)
Examen especial adicional Nº 19 túnel Pachacuesta. Actividad no programada Nº 001- Período año 1990-1993
1994 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
270 - CD 28
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES (PROY. ESPECIAL PASTO GRANDE)
Examen Especial al sistema de abastecimiento período 95. Resolución de Contraloría Nº 127-96-CG.
1996 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
270 - CD 28
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES (PROY. ESPECIAL PASTO GRANDE)
Examen especial sobre parentesco. Acción no programada Nº 02-97 OAI-0805.
1997 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
270 - CD 28
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES (PROY. ESPECIAL PASTO GRANDE)
Examen Especial. Beneficios Sociales 1992, 1993 y 1994. Actividad no programada Nº 04-OAI-PEPG.
1994 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
270 - CD 28
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES (PROY. ESPECIAL PASTO GRANDE)
Examen Especial. Control de Ingresos propios. Período año 1993. Actividad programada Nº 02
1994 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
270 - CD 28
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES (PROY. ESPECIAL PASTO GRANDE)
Examen Especial. Convenio INADE AID PEPG. Período año 1992-1993.
1994 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco
270 - CD 28
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
INFORMES (PROY. ESPECIAL PASTO GRANDE)
Examen Especial. Evaluación de Acciones de la Unidad de personal. Período examinado. Ene-Mar 1990.
1990 Gestión de los grandes proyectos regionales
J. Diez Canseco