Más de 3 mil 700 personas estarían lavando dinero, según la IVEHasta el 10 de julio pasado la Superintendencia de Bancos había enviado al Ministerio Público (MP) 96 denuncias sobre operaciones bancarias, supuestamente relacionadas con lavado de activos.

Por Byron Dardón Garzaro17 de Julio de 2015 a las 16:03h

De acuerdo con José Alejandro Arévalo, jefe de la Superintendencia de Bancos (SIB), las denuncias representan 601 Reportes de Transacción Sospechosa (RTS) por un monto de Q1 mil 050 millones que involucran a 3 mil 729 personas.

Edificio de la Superintendencia de Bancos de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)Según información de la SIB, a mayo pasado los RTS fueron 361 y al 30 de junio subieron a 553.

La cifra de los reportes ha crecido con los años pues en 2014 los mismas sumaron mil 60, en 2013 fueron 565, en 2012 se reportaron 465 y en 2011 se registraron 506 RTS.

Según información de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), los casos más predominantes en investigación son narcotráfico, extorsiones, corrupción, trata de personas y contrabando de armas.