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DAMNIFICADOSLumber Núñez CóndorC/Esc. Pub. 05-04-2006 = US$ 299,139.09Insc. SUNARP 04-05-2006Lots. 1, 2 y 3, Mz. H, Urb. El Refugio, 1era. Etapa – La MolinaCésar O. Flores Simonetti Prestó a Noriega US$ 190,000, después endosó el título valor a favor de Wilmer Arrieta Vega (Demandante), este cedió sus derechos (en proceso de ejecución a Humberto Pascual Velásquez Ampuero Lt. 8, M. J, Urb. Pop. Las Praderas de la Molina)Maya Magib MajobInscribió en Registros el terreno de propiedad del Min. de Educación, Lt. 14, Mz. 14, Calle Saramano, Urb, El Eucalipto – Surco.Marna Tapullina Izquierda y Edith Marlene Morales BreñaTestaferros de Rodolfo Orellana Rengifo
EMPRESASNegocios Inmobiliarios.com SAC 02JUL07Rodolfo ORELLANA RENGIFOWilmer ARRENTA VEGAEsther C. MORALES SCHAUS – AccionistaWilliam Z. CRUZALEGUI C. Ger. Adj.
DAMNIFICADOSEstadios de Campeones de Sullana Municipalidad de SullanaDenuncia contra la Empresa Sol de Media Noche, donde el Representante Legal de dicha empresa fue Rodolfo ORELLANA RENGIFO, quien se adjudica dicha obra con una carta fianza otorgada por COPEX financiera de propiedad de Rodolfo ORELLANA RENGIFO que no está autorizada a emitir cartas fianzas por Banca y Seguros.
EMPRESASABC Group for Human Development SACABC Group S.A.C. –Joyerías CreativasCalle Alberto Alexander 2346. Int. 401-LinceRodolfo ORELLANA RENGIFO Ludith ORELLANA RENGIFOEsther C. MORALES SCHAUS
EMPRESASAsociación Civil Juez JustoRodolfo ORELLANA RENGIFO (creador)Churchill RÍOS VELA (Fundador título archivado) Apoderado de Laura MoresTEJADA, Hna. Nacotraficante Ricardo MORES TEJADAHeriberto BENITES RIVASJulissa M. UCHUYPOMA S. Pdte. 13FEB06Miguel A. PEREZ MALDONADO 21Mar07Tomás S. SUAREZ URRUTIA Vice Pdte.Pablo A. IGLESIAS PALZA Coop. Tec. Intern.Mariano BACA ANAYA Dir. Economía
EMPRESASFAMINCO S.A.DirectorioHernán VILLACREZ TORRES Pdte.Rodolfo ORELLANA RENGIFOManuel VILLACREZ ARÉVALOJosé Francisco JURADO NÁJERA
DAMNIFICADOSFLOTAL Construcciones Logísticas y Servicios SAC.CASO GIOVANNI PAREDESGerente Blanca Rosa PAREDES CÓRDOVADirectorio:Héctor Ismael GUTIÉRREZ QUISPEJOSÉ Eduardo ÁLVAREZ SALANJanet Ysabel YAMAGUCHI GUTIÉRREZ DE URQUIETA
EMPRESASOrellana Asesores y Consultores S.A.C (AGO00)Av. Venezuela 1086 – Int. 112Ludith ORELLANA RENGIGORodolfo ORELLANA RENGIFO
EMPRESASPrograma Radial Juez JustoJorge Carlos CASTRO MUÑOZMiguel PÉREZ M.Lizeth ORIHUELA RODRÍGUEZJosé E. ESCARDO STEKBenedicto JIMÉNEZ BACAWilmer RETIS BRAVOHeriberto BENITE
EMPRESASInvestigaciones Corporativas SAC (25AGO08)Av. Gral. Canevaro 1061 – Dpto. 501 – LinceBenedicto JIMÉNEZ BACA – Ger. Gen.Miguel PÉREZ MALDONADORodolfo ORELLANA RENGIFO, Y otros
EMPRESASALADEM EIRL
DAMNIFICADOSLa Casa Argentina Modalidad de estafa en la cual mediante un contrato de alquiler entre Miguel Ángel PÉREZ MALDONADO, testaferro de Rodolfo y Judith ORELLANA RENGIFO, y la testaferro Rosalía VARGAS SAHUS, en un supuesto contrato de Compra- Venta de fecha 12 de Diciembre de 1992 y en un laudo de arbitraje inexistente con la participación de un árbitro socio de Rodolfo ORELLANA RENGIFO, Dr. Jurado Francisco NÁJERA con documentación falsificada y adulterada logran desposeer de dicha propiedad al Sr. Néstor Rodolfo Sack, legítimo poseedor del inmueble ubicado en la Carretera Central Km. 21.5- Chaclacayo.
DAMNIFICADOSAlianza LimaLa misma que le manda el estudio de Orellana Rengifo para estafarlos con 10,000 dólares por una presunta regularización ante la SUNARP.
DAMNIFICADOSFundación para los Niños del PerúSegún manifiestan un tal Rodolfo Orellana Rengifotiene un contrato de alquiler por 10 años con primera opción a compra que estaría próximo a concluir los trámites de inscripción en los Registros Públicos de Lima a su nombre y lo está ofreciendo a US$ 200 el m2. Dicha entidad fue fundada por la Sra. Pilar Nores en el primer gobierno de su esposo; a decir del procurador del Ministerio de Justicia, la misma se encontraría en Juicio Civil por cuanto el Procurador Público Luis Antonio Alvarado Villajuan formalizó la denuncia ante la 55ª Fiscalía Penal de Lima.
DAMNIFICADOSSCOTIA BANKEntidad bancaria entre otras que ha sido estafada por Rodolfo ORELLANA RENGIFO en más de US$. 3.5 millones de dólares, usando para esto las liquidadoras de Delta y Aladen
DAMNIFICADOSFERIA DEL HOGAREn esta modalidad de estafa, Rodolfo ORELLANA RENGIFO usa como testaferro a Wilmer Arrieta Vega falsificando la firma de uno de los accionistas de la firma Oddyfey, que en un supuesto proceso de arbitraje se quedan con la propiedad. DAMNIFICADOS
Hospital Hermilio ValdizánIntento de usurpación, falsificación de documentos, estafa, investigado por la Procuradora Fanny Fregeiro.
EMPRESASOrellana & León Abogados y Consultores SACTel. 225-6890: Av. Guardia Civil835 Corpac. San IsidroRodolfo ORELLANA RENGIFOLudith ORELLANA RENGIFO
DAMNIFICADOSMinisterio de EducaciónCAYO LOPEZ NORIEGAInscribió a su nombre en los Reg. Públicos lotes de terreno del Ministerio.3 lotes (12-05-2005) = 955,000 Soles1 lote (21-03-2006) = 635,000 Soles
DAMNIFICADOSMunicipalidad de La Victoria Modalidad de estafa de Rodolfo ORELLANA RENGIFO usando como testaferro a Wilmer ARRIETA VEGA, donde este último con documentación falsificada y adulterada pretendía apoderarse de las dos parcelas de la Plaza de Toros correspondien-tes a la Municipalidad y a las 7 parcelas de propiedad de Giovanni PAREDES.
EMPRESASUCONA (19JUN09)Jr. Washington (antes Calle Bermini 279 – Urb. San Borja –S.B.)Rodolfo ORELLANA RENGIFOHeriberto BENITES RIVAS Pdte. Y Rep. LegalBenedicto JIMÉNEZ BACA Vic. Pdte.Miguel A. PÉREZ MALDONADO TES.Lizeth M. ORIHUELA Rodríguez VocalWilmer RETIS BRAVO Fiscal
RODOLFOORELLANARENGIFO
La Telaraña de Orellana La red de tráfico de terrenos de Rodolfo Orellana es mucho más grande y poderosa de lo que se creía.
LA red de tráfico de tierras y estafas, que dirige el abogado
Rodolfo Orellana Rengifo, es mucho más grande de lo que se creyó en un principio. La telaraña que reproducimos en estas páginas muestra, en gran medida, a las personas naturales y jurídicas que operan para él en esta mafia de cuidado, y también a algunos de los numerosos afectados, entre ellos la Municipalidad de La Victoria, que hoy lo denuncian por haberlos despojado en un 2 x 3 de sus terrenos, casas y lotes a través de contratos fraguados.
Local que el abogado Orellana Rengifo arrebató a la Fundación por los Niños del Perú, en Chaclacayo.
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Orellana: “Tú sabes, con billetes entran las cosas. Nosotros ya lo hemos hecho, está probado.. Sí, sí, sí...”.
Afectado por red de Orellana, Néstor Sack. Juez Edgar Vizcarra y su abogado. Fue denunciado por Benítez tras detener estafa de Orellana.
Fragmentos del audio del abogado Rodolfo Orellana en w ww.caretas.com.pe
01° FISCALÍA PROVINCIAL PENAL DE CHOSICAEstafa, Usurpación, Delito Contra la Fe Pública.
02° FISCALÍA PROVINCIAL MIXTA DE LURÍNC.P.P (Asociación Ilícita). C.P.P. (falsificación de Documentos)Juzgado Mixto de Lurín
03° FISCALÍA SUPERIOR EN LO PENAL DE LIMAUsurpación (Destrucción Alteración de Límites)03 Sala Superior Penal de Lima
04°FISCALÍA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADAUsurpación Agravada, Estafa, Falsificación de Documentos,Delito Contra la Fe Pública,Lavado de Activos Provenientes del NarcotráficoLavado de Activos por Delitos PrecedentesAsociación Ilícita para DelinquirFalsedad IdeológicaTráfico de InfluenciasExtorsión
06°FISCALÍA SUPERIOR EN LO PENAL DE LIMAContra la Libertad
01 Sala Superior Penal de Lima
06°FISCALÍA SUPERIOR EN LO PENAL DE LIMAUsurpación
06 Sala Superior Penal de Lima
07°FISCALÍA PROVINCIAL EN LO PENAL DE LIMADelito Contra la Administración Pública
06 Sala Superior Penal de Lima
07° FISCALÍA PROVINCIAL EN LO PENAL DE LIMAC.C.P. (Asociación Ilícita), C.F.J. (Falsa Denuncia), C.F.J. (Fraude Procesal)
08° FISCALÍA PROVINCIAL EN LO PENAL DE LIMADelito Contra la Fe Pública
08° FISCALÍA PROVINCIAL EN LO PENAL DE LIMAExtorsión, C.P.P. (Asociación Ilícita)
12° FISCALÍA PROVINCIAL EN LO PENAL DE LIMADelito de Peligro Común12 Juzgado Penal de Lima
15° FISCALÍA PROVINCIAL EN LO PENAL DE LIMAUsurpación
18° FISCALÍA PROVINCIAL EN LO PENAL DE LIMAProxenetismo
09 Juzgado Penal de Lima
19° FISCALÍA PROVINCIAL EN LO PENAL DE LIMAC.F.J. (Falsa Denuncia)27 Juzgado Penal de Lima
19°FISCALÍA PROVINCIAL EN LO PENAL DE LIMALavado de Activos
DIVILA, Dirección de Investigación Criminal, Div. Del Min. PúblicoRemitida el 22 de julio de 2010.
20°FISCALÍA PROVINCIAL EN LO PENAL DE LIMAEstafa y otras defraudaciones, Quiebra, C.P.P. (Asociación Ilícita)Delito contra la Fe Pública, C.F.P (Falsedad Genérica)43 Juzgado Penal de Lima
24°FISCALÍA PROVINCIAL EN LO PENAL DE LIMAEstafa, C.A.P.J. (Ocultamiento Verdadera Situación),C.F.J. (Fraude Procesal)
26°FISCALÍA PROVINCIAL EN LO PENAL DE LIMAViolencia y Resistencia a la Autoridad
08 Juzgado Penal de Lima
26°FISCALÍA PROVINCIAL EN LO PENAL DE LIMAC.F.P. (Falsificación Documentaria), C.F.P. (Falsedad Ideológica)
32°FISCALÍA PROVINCIAL EN LO PENAL DE LIMADelito Contra la Administración de Justicia
33°FISCALÍA PROVINCIAL EN LO PENAL DE LIMADelito contra la Fe Pública
37°FISCALÍA PROVINCIAL EN LO PENAL DE LIMAC.F.P. (Falsificación Documentaria)
41°FISCALÍA PROVINCIAL EN LO PENAL DE LIMAEstafa
06 Sala Superior Penal de Lima
47°FISCALÍA PROVINCIAL EN LO PENAL DE LIMAEstafa (Simulación de Juicio), C.F.J. (Violación, Presunción de Veracidad)
C.F.J. (Fraude Procesal), C.F.P. (Falsedad Ideológica)C.F.P. (Falsedad Genérica)
52°FISCALÍA PROVINCIAL EN LO PENAL DE LIMAEstafa, C.F.P. (Falsedad Ideológica)
01 Sala Superior Penal de Lima
53°FISCALÍA PROVINCIAL EN LO PENAL DE LIMAApropiación Ilícita, Quiebra,
O.D.E. (Ocultamiento Informe Económico Industrial Mercantil)C.F.P. (Supr. Destruc. u Ocultamiento de Docum.)31 Juzgado Penal de Lima
56° FISCALÍA PROVINCIAL EN LO PENAL DE LIMAEstafa, C.P.P. (Asociación Ilícita)
Denuncias lo ArañanEl abogado Rodolfo y su hermana Ludith Orellana Rengifo registran más de una veintena de denuncias e investigaciones en el Ministerio Público. Las víctimas de esta telaraña organizada los acusan de los presuntos delitos de tráfico de tierras, falsificación, estafa, extorsión y asociación ilícita.
CARETAS 2137 y, posterior-
mente, el programa televisi-
vo Panorama documentaron
numerosas denuncias que vinculan
al abogado Rodolfo Orellana Rengifo
en una red de presunto tráfico de tie-
rras, falsificación, estafa, asociación
ilícita, extorsión, entre otros delitos.
La organización, sin embargo,
tiene muchos más tentáculos de los
que se creía: aparecen en esta tela-
raña aproximadamente 10 empresas
utilizadas para los fraudes y más de
80 presuntos testaferros de Orella-
na que hoy son investigados por el
Ministerio Público. Entre los socios
más destacados del abogado figuran
el coronel PNP (r) Benedicto Jimé-
nez Baca y Heriberto Benítez, actual
candidato al Congreso por Solidari-
dad Nacional (SN), fundadores, junto
a Orellana, de la ONG Unidos Con-
tra el Lavado de Activos y el Narco-
tráfico (Ucona), una asociación que
en la práctica sirvió para amedren-
tar a los denunciantes del abogado,
según las investigaciones.
Las víctimas de Orellana son
igual de numerosas: entre los afec-
tados figuran instituciones como el
Ministerio de Educación, la Funda-
ción por los Niños del Perú, la Muni-
cipalidad de La Victoria y tres ban-
cos, entre otros.
¿Cómo opera Orellana? La organi-
zación tiene dos modalidades de frau-
de: hacerse de terrenos mediante con-
tratos de compra-venta fraguados y
embaucando a entidades bancarias en
millonarios procesos hipotecarios.
Orellana fue grabado varias veces
por el estadounidense Dustin Zacher,
apoderado en Perú de la firma norte-
americana Odyssey, quien lo había
contratado como su abogado en el
2005. En uno de los audios, hasta
hoy inéditos, éste explica con clari-
dad su modalidad de fraude en la
compra-venta de terrenos. Es más,
invitó a Zacher a participar en una
estafa para apoderarse de unos terre-
nos pertenecientes a la firma Sol de
Medianoche.
En una de las grabaciones, obteni-
da por CARETAS, Orellana le dice a
Zacher cómo estafar: “Odyssey lo que
tiene que hacer es firmar un contrato
con un ‘x’. En este contrato se obliga
a Odyssey a entregar la posesión (del
terreno de Sol de Medianoche), que
no la tiene, pero nadie sabe que no la
tiene (…). Odyssey incumple porque
no entrega la posesión. (Pero) el con-
trato tenía cláusula arbitral. Yo tengo
árbitros, yo tengo árbitros acá. El doc-
tor Iglesias es árbitro de la Cámara
de Comercio de la Universidad Católi-
ca. Entonces, ¿qué pasa? Hacemos un
juicio arbitral, un proceso arbitral con
fechas pasadas, con notificaciones, con
todo (…) Va a salir un laudo, en este
laudo va a estar consentido todo. Va a
la notaría, el notario lo eleva a escritu-
ra pública y con eso vamos a cualquier
juez que tenemos”.
La conversación grabada prosi-
gue. Orellana indica que el proceso
en la notaría se puede hacer rápi-
do (“el notario es mi amigo, te hace
el trabajo de un día para otro”) y
cuando Zacher inquiere sobre cuánto
cobran en el juzgado, Orellana res-
ponde: “Tú sabes, con billetes entran
las cosas (…) Nosotros ya lo hemos
hecho, está probado. Sí, sí sí: tene-
mos copia, está probado (…) Ape-
nas tenga listo el tema te entrego la
posesión y te entrego la transferen-
cia de propiedad limpia”. Por último,
el abogado pasa a la búsqueda de la
empresa ‘x’ mencionada inicialmen-
te: “Voy a ver las empresas que tengo
para ver cuál de esas puede”, le indi-
ca a Zacher.
El gringo Zacher, por cierto, tam-
bién grabó sus conversaciones con Wil-
mer Arrieta, uno de los presuntos tes-
taferros de Orellana. En uno de estos
audios, Zacher intenta convencer a
Arrieta de que denuncie al abogado
Orellana. Un fragmento singular:
–Wilmer Arrieta: En este caso
todo lo está manejando Rodolfo [Ore-
llana] (…) Sería para que me plan-
teen hasta qué punto puede llegar
todo esto, firmando yo todo esto. Por-
que, mira, Rodolfo se va a ir contra
mí. ¿Y no hay otra forma para que
me denuncie?
–Dustin Zacher: Nada, no te
puede joder. Los terrenos no son
tuyos, son de Orellana.
–WA.: Son de Orellana. (…)
–WA.: Es un hecho de que si yo
firmo esto ya, tengo que irme (…)
Tengo miedo de que por algo que no
es, que yo no debiera estar acá, por
otras cosas de otras personas, me
cojan y me metan a la cárcel.
OSCUROS ESCUDEROSLos diversos personajes y entida-
des que denuncian a Orellana sos-
tienen que su escudo de amedrenta-
miento radica en las figuras de Heri-
berto Benítez y Benedicto Jiménez a
través de Ucona. Uno de los afectados
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“Va a salir un laudo. El notario lo eleva a escritura pública y con eso vamos a cualquier juez que tenemos”.
Príncipe fue demandada por Jiménez.
El club Alianza Lima, a través de Orellana, está en una disputa con la comuna de la Victoria por los estacionamientos de Matute.
es el abogado Juan Ugaz Heudebert,
del estudio Benites, Forno, Ugaz &
Ludowieg, Andrade, a quien Jiménez,
a través de Ucona, demandó por difa-
mación tras la entrevista que concedió
a CARETAS 2137. Ugaz había hecho
referencia a las investigaciones policia-
les en curso contra Orellana.
Del mismo modo, Benítez utilizó
a Ucona para denunciar a quienes
se defendían de las estafas de Ore-
llana. En el 2009, el hoy postulante
al Congreso por SN demandó al juez
Édgar Vizcarra Pacheco por enrique-
cimiento ilícito y lavado de activos.
Esta denuncia fue acompañada de
una serie de reportajes en la revis-
ta Juez Justo, de propiedad de Ore-
llana. Vizcarra había sido el titular
de un caso en el que el Banco Intera-
mericano de Finanzas (BIF) apare-
cía como víctima de Orellana en una
presunta estafa por US$ 1’000,000.
“El BIF tenía una hipoteca a su favor
pero vino la liquidadora Aladem (de
Orellana) e irregularmente levantó
la hipoteca afectando al banco. Ante
estas circunstancias no me quedó
otro camino que dictar una medida
cautelar innovativa deteniendo la
transferencia que Aladem pretendía
hacer”, contó el juez a CARETAS.
“Heriberto Benítez pidió mi sepa-
ración del Poder Judicial y empeza-
ron a hacerse manifestaciones calleje-
ras difamándome. Increíblemente, la
magistrada en primera instancia de la
OCMA, Karina Olgado Noa, consignó
hechos falsos y llegó a la conclusión de
que sí tenía desbalance patrimonial sin
siquiera haber realizado una pericia
contable”, sostuvo el magistrado. Elci-
ra Vásquez, entonces jefa de la OCMA,
lo suspendió de sus funciones a fines
de diciembre de 2009. Orellana se salió
con la suya.
Benítez evitó referirse a Ore-
llana en una entrevista telefónica
con CARETAS. Dijo que estuvo dos
meses en Ucona y luego se retiró.
“Ucona es una asociación sin fines
de lucro. Cada uno responde por su
acción. Benedicto Jiménez me dijo
por qué no formamos una asociación
para luchar contra la corrupción y yo
acepté”, dijo. Cuando se le preguntó
por qué renunció declaró: “Vi a algu-
nos socios involucrados en juicios y
me aparté”. Los intentos por ubicar
a Jiménez y Orellana fueron infruc-
tuosos.
NUEVOS CASOSEn la tónica de entidades estafadas
destaca la Municipalidad de La Victo-
ria, la cual fue despojada, vía proce-
so arbitral, del Coliseo Sol y Sombra.
El beneficiario no fue otro que el tes-
taferro Wilmer Arrieta. El esquema
habría implicado falsificación de docu-
mentación, incluida, según la denun-
cia de la comuna, una minuta aclara-
toria del notario de Lima Walter Pine-
do Orrillo, en la cual venía inserta una
resolución gerencial falsa.
Alianza Lima, con intermediación
de la red de Orellana, también pasa
por un proceso en el que lucha contra
la Municipalidad de la Victoria para
hacerse de los estacionamientos adya-
centes al estadio de Matute.
Todos estos casos, por cierto, son
analizados por la procuradora Julia
Príncipe Trujillo, quien investiga a
Orellana y su telaraña por lavado
de activos. Príncipe conoce al mons-
truo por dentro: cuando recibió las
primeras denuncias contra Orella-
na y empezó a indagar fue denuncia-
da por Benedicto Jiménez y atacada
por la revista Juez Justo, donde este
último era nada menos que el “jefe
de la Unidad de Investigación”. La
procuradora respondió como era de
esperarse en una defensora del Esta-
do: denunció a Orellana y a sus tes-
taferros ante la Cuarta Fiscalía del
Crimen Organizado.
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