Informe de Evaluación Mutua GAFI 2014
Nueva Ley de Capital Riesgo y EICC. Modificaciones a las IIC.
Novedades en la Ley de Sociedades de Capital
Libros de Comercio: nuevo régimen de cumplimentación y legalización
Principales conclusiones, valoraciones y acciones prioritarias. Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo. Cuarta Ronda Evaluación Mutua.
TSJ Madrid suspende la Instrucción sobre legalización de libros de comercio
Lista actualizada del GAFI de las jurisdicciones no cooperadoras en la lucha contra el BC-FT
Los administradores de las empresas tienen que conocer quién es su titular real
Guía orientativa para los organismos que deben velar para que fundaciones y asociaciones no sean utilizadas para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo
Mejores prácticas en OFSL (organizaciones sin fines de lucro)
Inspecciones de consumo programadas 2015
Febrero 2016. Lista actualizada del GAFI de las jurisdicciones no cooperadoras en la lucha contra el BC-FT
I Jornadas Técnicas sobre COMPLIANCE en las pequeñas y medianas empresas
Ley de Sociedades de Capital. Novedades: Dividendo Mínimo
Junio 2016. Lista actualizada del GAFI de las jurisdicciones no cooperadoras en la lucha contra el BC-FT
Boletín de Inscripción. I Jornadas Técnicas sobre COMPLIANCE en las pequeñas y medianas empresas
Octubre 2015. Lista actualizada del GAFI de las jurisdicciones no cooperadoras en la lucha contra el BC-FT
Inspecciones de consumo programadas 2016