2° Diplomado opción Presencial Fechas: Claustro Académico y … de... · 2020-03-21 · TEMAS...
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Estrategias Certificación opción a con Especialización en Entorno Tecnológico 2° Diplomado en P revención de Lavado de Dinero A dministración de Riesgo Operativo C ompliance y Anticorrupción I nteligencia Financiera PACI Del 27 de abril al 27 de julio de 15:00 a 20:00 hrs. CUPO LIMITADO. con Presencial y online 16 Sesiones, 80 horas. la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la LXIV Legislatura y: con el apoyo de: Dirigido a: Profesionales de las áreas de Cumplimiento, Prevención de Lavado de Dinero, Control Interno, Auditoria y Operaciones, que cuenten con conocimiento previo de la materia.
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EstrategiasCertificación
opción a
con Especialización en Entorno Tecnológico
2° Diplomadoen
Prevención de Lavado de DineroAdministración de Riesgo OperativoCompliance y AnticorrupciónInteligencia FinancieraPACI
Del 27 de abril al27 de julio
de 15:00 a 20:00 hrs.
CUPO LIMITADO.
conPresencialy online
16 Sesiones,80 horas.
la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la LXIV Legislatura y: con el apoyo de:
Dirigido a: Profesionales de las áreas de Cumplimiento,Prevención de Lavado de Dinero, Control Interno,Auditoria y Operaciones, que cuenten conconocimiento previo de la materia.
Claustro Académico y Temario:Fechas:
Mtro. Luis Fernando Ortíz de la Concha.Coordinador del Comité Anticorrupción de la Asociación Nacional deAbogados de Empresa, Colegio de Abogados (ANADE)
Mtra. Mónica Lorena Orozco Guerrero.Directora Regional Anti-Soborno y Corrupción / MEXICO y LAM en HSBC.
TEMAS SELECTOS DE ÉTICA Y COMPLIANCE EMPRESARIAL. .
Mtra. Ma. del Carmen Medina Maya.Presidenta Comisión PLD de la Asociación de Contadores Públicos del D.F.
Mtro. Carlos A. Pérez MacíasCoordinador de Subgrupo PLD del GIAO de la Cámara de Diputados Federal.
TEMAS SELECTOS EN ADMINISTRACIÓN DE RIESGO OPERATIVO.
06 de mayo 2020Compusoluciones13 de mayo 2019Compusoluciones
27 de abril 2020Cámara de Diputados
de 14:00 a 19:00 hrs.*
29 de abril 2020Compusoluciones
Mtro. Alejandro Galván Illanes.Director General de la Unidad de Enlace para la Transparencia de laSecretaría de Gobernación.
TEMAS SELECTOS EN TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN.
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).Vicepresidencia de Supervisón de Procesos Preventivos.
TEMAS SELECTOS EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS.03 de junio 2020Compusoluciones
20 de mayo 2020Compusoluciones
27 de mayo 2020Compusoluciones
Mtra. Laura Bertipaglia / Mtra. Fernanda Barrera.Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Claustro Académico y Temario:Fechas:
Mtro. Luis Fernando Ortíz de la Concha.Coordinador del Comité Anticorrupción de la Asociación Nacional deAbogados de Empresa, Colegio de Abogados (ANADE)
TEMAS SELECTOS DE ÉTICA Y COMPLIANCE EMPRESARIAL. .
Mtro. Carlos A. Pérez MacíasCoordinador de Subgrupo PLD del GIAO de la Cámara de Diputados Federal.
TEMAS SELECTOS EN ADMINISTRACIÓN DE RIESGO OPERATIVO.
06 de mayo 2020Compusoluciones13 de mayo 2019Compusoluciones
27 de abril 2020Cámara de Diputados
de 14:00 a 19:00 hrs.*
29 de abril 2020Compusoluciones
Mtro. Alejandro Galván Illanes.Director General de la Unidad de Enlace para la Transparencia de laSecretaría de Gobernación.
TEMAS SELECTOS EN TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN.
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).Vicepresidencia de Supervisón de Procesos Preventivos.
Administración Central de Actividades Vulnerables del SAT.
TEMAS SELECTOS EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS.03 de junio 2020Compusoluciones10 de junio 2020Compusoluciones
20 de mayo 2020Compusoluciones
27 de mayo 2020Compusoluciones
Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP y de la CDMX.
Dr. David E. Merino Téllez.Coordinador General del GIAO de la Cámara de Diputados Federal.
TEMAS SELECTOS EN INTELIGENCIA FINANCIERA.
TEMAS SELECTOS EN PACI DEPORTIVO.
17 de junio 2020Compusoluciones24 de junio 2020Compusoluciones
Mtra. Mónica Lorena Orozco Guerrero.Directora Regional Anti-Soborno y Corrupción / MEXICO y LAM en HSBC.
Mtra. Ma. del Carmen Medina Maya.Presidenta Comisión PLD de la Asociación de Contadores Públicos del D.F.
ONUDCOficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP y de la CDMX.
Dr. David E. Merino Téllez.Coordinador General del GIAO de la Cámara de Diputados Federal.
TEMAS SELECTOS EN INTELIGENCIA FINANCIERA.
Dr. David E. Merino Téllez.Coordinador General del GIAO de la Cámara de Diputados Federal.
TEMAS SELECTOS EN PACI TECNOLÓGICO Y CIBER SEGURIDAD.
TEMAS SELECTOS EN PACI DEPORTIVO.
01 de julio 2020Compusoluciones
17 de junio 2020Compusoluciones24 de junio 2020Compusoluciones
Mtro. Carlos Guzmán Dibella.Presidente de Grupo ARIÖN.
Consejo de la Comunicación.
Lic. Francisco Javier Puente Rivera.Abogado Corporativo Deportivo del Club Universidad Nacional A.C. (Pumas).Comisión de Derecho Deportivo de la Barra Mexicana,Colegio de Abogados, A.C.
Lic. Ilan Katz Mayo.Subcoordinador de la Comisión de Derecho Penal Barra Mexicana, Colegio de Abogados.
TEMAS SELECTOS EN PACI PARA MARKETING DIGITAL. .
TEMAS SELECTOS EN PACI PENAL EMPRESARIAL. .
20 de julio 2020Compusoluciones
22 de julio 2020Compusoluciones
Procuraduría Fiscal de la Federación.Dirección General de Control Procedimental de la Subprocuraduría FiscalFederal de Investigaciones.
27 de julio 2020Cámara de Diputados
de 14:00 a 19:00 hrs.*
08 de julio 2020Compusoluciones
Secretaría de Comunicaciones y Transportes.Subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico.
15 de julio 2020Compusoluciones
*Agenda sujeta a cambios sin previo aviso. Conoce nuestra pol í t ica de operación de cursos y aviso de privacidad en www.inaciep.mx
Teléfono: 01(55) 6821 0563 01(55) 6845 3014
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apadil [email protected]: 55 7362 4788
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Exámen de Certificación*Más IVA
$20,000$25,000
$5,000
CompusolucionesCalle Pennsylvania 4, Nápoles,03810 Ciudad de México, CDMX.
Cámara de DiputadosH.Congreso de la Unión 66, ElParque, 15960 Ciudad de México,CDMX.
Sedes: Inversión:
DATOS BANCARIOS
SE ENTREGARÁ RECONOCIMIENTOCON VALIDEZ OFICIAL.
Dr. David E. Merino Téllez.Coordinador General del GIAO de la Cámara de Diputados Federal.
TEMAS SELECTOS EN PACI TECNOLÓGICO Y CIBER SEGURIDAD.
Mtro. Carlos Guzmán Dibella.Presidente de Grupo ARIÖN.
Consejo de la Comunicación.
Lic. Francisco Javier Puente Rivera.Abogado Corporativo Deportivo del Club Universidad Nacional A.C. (Pumas).Comisión de Derecho Deportivo de la Barra Mexicana,Colegio de Abogados, A.C.
Lic. Ilan Katz Mayo.Subcoordinador de la Comisión de Derecho Penal Barra Mexicana, Colegio de Abogados.
TEMAS SELECTOS EN PACI PARA MARKETING DIGITAL. .
TEMAS SELECTOS EN PACI PENAL EMPRESARIAL. .
20 de julio 2020Compusoluciones
22 de julio 2020Compusoluciones
Procuraduría Fiscal de la Federación.Dirección General de Control Procedimental de la Subprocuraduría FiscalFederal de Investigaciones.
27 de julio 2020Cámara de Diputados
de 14:00 a 19:00 hrs.*
08 de julio 2020Compusoluciones
Secretaría de Comunicaciones y Transportes.Subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico.
15 de julio 2020Compusoluciones
