Control Interno sobre las entradas de Efectivo. Control Interno.
3. asesoria control interno
4
Click here to load reader
-
Upload
sistemasvenecia -
Category
Documents
-
view
78 -
download
0
Transcript of 3. asesoria control interno
Código: GDO-FR-01
Versión: 01-2013
Página 29 de 52
CODIGO
100-110 AG AC CT E M S
01 ACTAS
01-01 ACTAS DE COMITES
De. Control Interno
-Citación
- Orden del día
- Anexos
2 10 X Transcurrido el tiempo de custodia en
el archivo de gestion y en el central, se
transfiere al archivo Histórico para su
conservación permanente.
12 INFORMES
12-01 INFORMES DE AUDITORIAS AL
SISTERMA DE CONTROL INTERNO
. Expediente del Area
Tipología: Evaluación- Informes de
auditorías- seguimiento a las auditorías
anteriores - acta de retroalimentación
comunicaciones internas y Plan de
mejoramiento.
2 10 X Transcurrido el tiempo de custodia en
el archivo de gestión y en el central, se
toma una muestra aleatoria del del 3%,
los demás se eliminan ya que cuando
se presentan observaciones se
conserva la información en los planes
de mejoramiento que son de
conservación permanente.
Firma Responsable:
Fecha: Venecia (Ant) octubre 2013
Jefe de Archivo
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EMPRESAS PUBLICAS DE VENECIA S.A "E.S.P."
TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL
OFICINA PRODUCTORA GERENCIA/ASESORIA CONTROL INTERNO
SERIES Y TIPOS
DOCUMENTALES
RETENCION DISPOSICION FINALPROCEDIMIENTO
AG: Archivo Gestion AC: Archivo Central CT: Conservación Total
CONVENCIONES
E: Eliminación M: Microfilmación u otro soporte S: Selección
Código: GDO-FR-01
Versión: 01-2013
Página 30 de 52
CODIGO
100-110 AG AC CT E M S
12 INFORMES
12-02 INFORMES A ENTIDADES DE
CONTROL
-Comunicación remisoria
- Informe
- Anexos.
2 10 X Transcurrido el tiempo de custodia en
el archivo de gestion y en el central, se
selecciona el informe anual y se
transfiere al archivo histórico para su
conservación permanente, los demás
se eliminan
12 INFORMES
12-05 INFORMES DE GESTION
Informe de gestión del área.
- Comunicación remisoria
- Anexos
2 10 X Transcurrido el tiempo de custodia en
el archivo de gestión y en el central, se
selecciona el informe de gestión anual
y se transfiere al Archivo Histórico
constituye memoria Institucional. Los
demás proceder a eliminar
Firma Responsable:
Fecha: Venecia (Ant) octubre 2013
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EMPRESAS PUBLICAS DE VENECIA S.A "E.S.P."
TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL
PROCEDIMIENTO
Jefe de Archivo
OFICINA PRODUCTORA GERENCIA/ASESORIA CONTROL INTERNO
SERIES Y TIPOS
DOCUMENTALES
RETENCION DISPOSICION FINAL
AG: Archivo Gestion AC: Archivo Central CT: Conservación Total
CONVENCIONES
E: Eliminación M: Microfilmación u otro soporte S: Selección
Código:GDO-FR-01
Versión: 01-2013
Página 31 de 52
CODIGO
100-110 AG AC CT E M S
12-07 INFORME TECNICO EJECUTIVO ANUAL DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO
2 10 X Transcurrido los tiempos de custodia
en el archivo de gestión y central se
transfiere al archivo histórico para su
conservación permanente.
15 MANUALES 2 10 X
15-08 MANUALES DE OPERACIÓN DE
CONTROL INTERNOA partir de su actualización y
transcurridoeltiempo de custodia en el
archivo de gestión y central, se
transfiere al archivo histórico para su
Conservación permanente
Firma Responsable:
Fecha: Venecia (Ant) octubre 2013
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EMPRESAS PUBLICAS DE VENECIA S.A "E.S.P."
TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL
OFICINA PRODUCTORA : GERENCIA / ASESORIA DE CONTROL INTERNO
Jefe de Archivo
SERIES Y TIPOS
DOCUMENTALES
RETENCION DISPOSICION FINALPROCEDIMIENTO
AG: Archivo Gestion AC: Archivo Central CT: Conservación Total
CONVENCIONES
E: Eliminación M: Microfilmación u otro
soporte S: Selección
Código: GDO-FR-01
Versión: 01-2013
Página 32 de 52
CODIGO
100-110 AG AC CT E M S
16
16-03
16-10
PLAN
PLAN DE ACCION ANUAL
PLAN DE MEJORAMIENTO
- Institucional por Procesos
2
2
10
10
X
X
Transcurridos el tiempo de custodia en
el archivo de gestión y en el archivo
central, se transfiere al archivo histórico
para su conservación permanente.
Transcurridos el tiempo de custodia en
el archivo de gestión y en el archivo
central, se transfiere al archivo histórico
para su conservación permanente.
Firma Responsable:
Fecha: Venecia (Ant) octubre 2013
PROCEDIMIENTO
Jefe de Archivo
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EMPRESAS PUBLICAS DE VENECIA S.A "E.S.P."
TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL
OFICINA PRODUCTORA : GERENCIA /ASESORIA DE CONTROL INTERNO
SERIES Y TIPOS
DOCUMENTALES
RETENCION DISPOSICION FINAL
AG: Archivo Gestion AC: Archivo Central CT: Conservación Total
CONVENCIONES
E: Eliminación M: Microfilmación u otro soporte S: Selección
