3-Escritura Constitutiva

8/2/2019 3-Escritura Constitutiva

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Coacalco de Berriozabal, Estado de Mexico a 21 de junio 2010.

A QUIEN CORRESPONDA.PRESENTE.

Por medio del presente escrito, Ie comunico que por escritura publ ica nurneroseis mil trescientos noventa y siete, otorgada ante la fe del suscrito Notario Publico, sehizo constar la Protocotizacion del Acta de la Asamblea General Extraordinaria deAccionistas de fecha quince de junio del afio dos mil diez, de la Sociedad Mercantildenominada "SOCATI-CONSTRUCCIONES", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITALVARIABLE, representada en este acto por el senor SAIJL CARDENAS MARTINEZ, ensu caracter de Administrador Unico, Representante Legal de dicha sociedad y DelegadoEspecial de la asamblea materia de la presente protocollzaclon,

EI testimonio de la escritura relacionada con entelaclon, se encuentra en trarni tes deinscr ipcldn en las Oficinas Registrales de Ecatepec - Coacalco, del Insti tuto de la =unctonRegistral del Estado de Mexico.

Lo anterior para todos los efectos legales a los que haya lugar.

:~:

LOS HOFFMANN PALOMA~""';~"RIO PUBLICO 129 DEL

ESTADO DE MEXICO

BOULEVARD DE LAS ROSAS, NUMERO 4, FRACCIONAMIENTO VILLA DE. LAS FLORES.EN EL MUNICIPIO DE COACAlCO DE SERRIOzABAL, ESTADO DE MEXICO. C.P. 55710TElS. 36 12 08 55, 5 6 Y5 7

------------------------------------


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$'~e /U0erecAo-~~'~;~',.!"~ 6 '~~! l1domar-,r , ' i ' " . . . ; . t:\~o-tarUr ~ t C o - . J V o - 6'ieato-' i Je i at imteoe-; ' , :;~ \ & ta d


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-2 -constar previo el permiso expedido por la Secretaria de Relaciones Exteriores, connurnero de permiso "0903923" (cero nueve cero tres nueve dos tres) , expedientenurnero "20090903586" (dos cero cer.o nueve cero nueve cere nueve cero tres cincoocho seis) , con fol io nurnero "090130091101" (cero nueve cero uno tres cero ceronueve uno uno cero uno), de fecha treinta de enero del ano dos mil nueve, laconstituci6n de la sociedad mercantil denominada "SOCATT-CONSTRUCCIONES",SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que otorgaron los senores SAULCARDENAS MARTiNEZ Y DAVID CERVANTES CENTENO, con duraci6n denoventa y nueve anos, capital social de CINCUENTA MIL PESOS, CEROCENTAVOS, MONEDA NAI,;I~IN1'

~comlslon; q I

potable, y rnaterialesisocial. - - - - - - - - - - - - - - +-}f ; 'R,"n+- - - Asi

otras, banquetas, aquay desarrollo del objeto

como sigue: "..' . ARicULODECIMO SEGUNDO.- EI administrador 0 el Consejo tendra a cargo los negocios de lasociedad a).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS..... b)PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION... ... c) PODERGENERAL PARA ACTOS DE.DOMINIO.. . .. d) PDDER GENERAL PARA ACTOSDE ADMINISTRACION EN MATERIA LAaORAl. e) P.ODER GENERAL PARASUSCRIBIR Y OTORGAR TODA CLASE.DE TITULOS DE CREDITO.. f)PODER.- para otorgar y revocar poderes generales y especiales .. (Terminatranscripcion). -------------------------------- ----------------------------------------------------- - - En este acto el compareciente me exhibe el original del pr imer test imonio de laescritura antes mencionada; la cual en copia fotostatica anexo al apendice bajo laletra "A". ------------------------------------------- ------------------------------------------------------ - - SEGUNDO.- ACTA DE ASAMBLEA MATERIA DE LA PRESENTEPROTOCOLIZACION.- EI compareciente me entrega en este acto dos tantos


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originales del documento que contiene el Acta de la Asamblea GeneralExtraordinaria de Accionistas de la Sodedad Mercantil denominada "SOCATT-CONSTRUCCIONES", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPiTAL VARIABLE,celebrada el dia quince de junio del ano dos mil diez, materia de la presentepro tocol izac i6n , el cual consta de tres ho jas tarnano of ic io con texto solamente por'su anverso, documento que muestra dos rubricas en al margen de las primerasdos hojas y dos firmas al calee en la ultima hoja, manifestando el comparecienteque pertenecen a las personas a quienes se Ie atribuyen; una de las aetas agrego

inform6 alsociedad no se requirio de convocatoriaprevia. ---------------------------------------------------EI senor SAIJL CARDENAS MARTiNEZ, declare legalmente instalada la asamblea yvalidos todos los acuerdos que en el la se tomen; por 10que sot ic ito al secreta rio de laasamblea diera lectura del orden del dia propuesto para en su caso aprobarlo

En s-eguida el secreta rio de la Asamblea, dio lectura 031iguiente:--------~-~-:::--:::--~-E=tt;;;;.~ORDEN DEL DiA -- --- --- -- --- -- --- -- --- -- --- -- --- -- --- -- --- -- --- --- -- --- -- --- -- -- - --- -- -- -- -1. Determinacion del Quorum Legal. ---'----------------------------------------------------------2. Discusion y en su caso aprebaclon del aumento de capital en su parte fija y laconsecuente modificaci6n a los Estatutos Sociales.--------------------------------------------3. Asuntos Generales. ---------------------------------------------------------------------------------Por unanimldad de los accionistas presentee se aprob6 el contenido del Orden deldia, y se procedi6 a su desahogQ.------------------------------------------------------------------


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(

- 4-- - - 1. - En desahogo del primer punta delOrden del Dia; quedo aprobado el qu6rumlegal y estatutario para celebrar la asarnblea en virtud de estar presente el total delcapita I de la sociedad. -------------------------------------- _- - - 2. - En desahogo del segundo punto del Orden del dla; el Presidente cornunico alos presentes la necesidad de aumento de capital social en su parte fija. ------------------Despues de intercambiar opiniones sobre 10 manifestado por el Presidente. losccionistas por unanimidad de votes acordaron: ---------------------------------------------------Aumentar el capilal en su parte fija hasta la cantidad de $2,950.000.00 (DOSMILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIl- PESOS 00/100 M.N.).-----------------------

I de QUINIENTOS PESOS,

- - - 3.- En desahogo del tercer punto de l Orden del Dla. se acuerda designar en esteacto al senor SAIJL CARDENAS MARTiNEZ como DELEGADO ESPECIAL paraque acuda ante el Notario de su eleccion, y lIeve al cabo todos los tramites ygest iones que sean necesar ios para protocol izar a l acta que se levante can mot ivo deesta asarnblea. -----------------------------------------------------------------------------------------No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 16:30 horas del dia 15 del mes dejul io del aliados mil diez. S8 dio par f ina li zada l a presente asamblea levantandose par duplicado lapresente Rllbrica.- SAUL MARTiNEZ.- Rubrtca..cta. CARDENASDAViD CERVANTES CENTENO : (Terminatranscripcion).--------------------------------- - - Expuesto 10anterior, se otorgan las siguientes: ---------------------------------------------- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- -C L A U S U L A S- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - - PRIMERA.- A solicitud de la Sociedad Mercanlil denominada "SOCATTCONSTRUCCIONES" , SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,


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(

- 4-- - - 1. - En desahogo del primer punta delOrden del Dia; quedo aprobado el qu6rumlegal y estatutario para celebrar la asarnblea en virtud de estar presente el total delcapita I de la sociedad. -------------------------------------- _- - - 2. - En desahogo del segundo punto del Orden del dla; el Presidente cornunico alos presentes la necesidad de aumento de capital social en su parte fija. ------------------Despues de intercambiar opiniones sobre 10 manifestado por el Presidente. losccionistas por unanimidad de votes acordaron: ---------------------------------------------------Aumentar el capilal en su parte fija hasta la cantidad de $2,950.000.00 (DOSMILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIl- PESOS 00/100 M.N.).-----------------------

I de QUINIENTOS PESOS,

- - - 3.- En desahogo del tercer punto de l Orden del Dla. se acuerda designar en esteacto al senor SAIJL CARDENAS MARTiNEZ como DELEGADO ESPECIAL paraque acuda ante el Notario de su eleccion, y lIeve al cabo todos los tramites ygest iones que sean necesar ios para protocol izar a l acta que se levante can mot ivo deesta asarnblea. -----------------------------------------------------------------------------------------No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 16:30 horas del dia 15 del mes dejul io del aliados mil diez. S8 dio par f ina li zada l a presente asamblea levantandose par duplicado lapresente Rllbrica.- SAUL MARTiNEZ.- Rubrtca..cta. CARDENASDAViD CERVANTES CENTENO : (Terminatranscripcion).--------------------------------- - - Expuesto 10anterior, se otorgan las siguientes: ---------------------------------------------- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- -C L A U S U L A S- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - - PRIMERA.- A solicitud de la Sociedad Mercanlil denominada "SOCATTCONSTRUCCIONES" , SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,


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- % , tC U Z C i a d o - eIV 0ereclw-6 '~zamv!Mumar -

. J V c > t a r t Q . ! : lh b I i c o - . J V o . . 6' tuzto.v~I].=fo. de, . . I f 1 b : d c o .

- 5-representada en este acto por el senor SAUL CARDENAS MARTiNEZ, en sucaracter de Administrador Unico. Representante Legal de dicha sociedad y DelegadoEspecial de la asamblea materia de la presente protocolizacion, quedaPRo.To.Co.LlZADA, para que surta todos los e fectos legales a que haya lugar, el Acta-de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantildenominada "SaCA TT-Co.NSTRUc.cro.NES", So.CIEQ~D ANONIMA ElE CAPITALVARIABLE, de fecha quince de junio del afio dos mil diez, rnisma que ha quedadotranscri ta en el antecedente SEGUNDO. de la presente escri tura y la cual se t iene aqu ipor reproducida como si se insertase a la letra, para todos los efectos legales a que-haya lugar.-

en el punto que

siguiente manera:-------------------------------------------------------------------------------------..ARTICULO. SEXTo. .- EI Capital de la Sociedad es Variable, con un maximo

ilimitado y un minima fijo de $3,000;000.00 (IRES MILLo.NES DE PESo.S, CERo.

acci~nes comunes, nominativas, con un valor nominal de QUINIE~~~~~~~_CERO CENTAVo.S, M0NEDA NACIGNAL, cada una ...... " .------------------- - - SEGUNDO. ACUERDo..-Se acord6 designar al senor SAUL CARMARTiNEZ como DELEGADo. ESPECIAL para que acuda ante el Notario de suelecci6n, y lIeve al cabo tcdos los tramites y gestiones que sean necesarios paraprotocolizar al acta que se levante con motivo de esta asamblea.----------------------------__ - TERCERA.- EI compareciente manifiesta que- las firmas estampadas en eldocumento protocolizado pertenecen a las-personas a quienes se les atr ibuyen.--------___ CUART A.- Para todo 1 0 relative a la interpretacion y cumplimiento de la presente


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- 6 -escritura, las partes se someten a las leyes y Tribunales competentes del Estado deMexico, renunciando a cualquier fuero que por razon de sus domicilios presentes 0futuros lIegare a corresponderles.- ---------- --------------------------------------------------------- - - QUINTA.- Los gastos, derechos y honcrarios que se causen en virtud de lapresente escritura seran por cuenta de la Sociedad Mercanti l denominada "SOCATT-CONSTRUCCIONES", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. ------------------------------------------------------- PER SON A LID A D ---------------------------------------

Acredita su personalidad el senor SAUL CARDENAS MARTiNEZ, con eldocumento que han quedado relacionado en el antecedente PRIMERO y SEGUNDO

fue desiqnado como Administradordenominada "SOCATT-

'\ lC~I '' '' !_ 'Vn tal y como las redacto ' '


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- 7-- - - 4. - Que a mi juicio el compareciente tiene capacidad legal pues nada evidente meconsta en contra rio y que no tengo noticias de que este sujeto a cualquier incapacidadcivil. ------------------------------------------------- -- ---..---------.-------.-------.-------.---.-----------------11- - - 5 .- Que 10 relac ionado e inserto concuerda con sus or ig in a les a que me remito ytuve a la vista.-------------------------------- ---.-------.---.----------------.------.-----------------,----11- - - 6. - Que lei esta escritura en su inteqridadal compareciente y Ieexplique el valor ylas consecuencias legales de l conten ido de la- - - 7.- Que se Ie cornuntco, teyo y explico al compareciente las consecuenciaslegales de las adiciones y variantes que se hicieron constar en la escritura a su

~:< :- 8.- Que m,onif .."f'roc. . . . . .\irrp:~esi6n de suco!fiGinasde esta

_ c ! H l ~ ! - - - - - - - - - - . - - - - - - " . , - -


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-------------------------------------------CERTIFICACION ------------------------------------------- - - YO, EL LlCENCIADO CARLOS HOFFMANN PALOMAR, NOTARIOPUBLICO NUMERO CIENTO VEINTINUEVE, DEL ESTADO DE MEXICO,C E R T I F I C 0: QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA CONSISTENTEEN SIETE PAGINAS UTILES, ES FIEL Y EXACTA REPRODUCCION DELPRIMER TESTIMONIO DE LA ESCRITURA NUMERO SEIS MIL TRESCIENTOSNOVENTA Y SIETE, DE FECHA VEINTIUNO DE JUNia DEL ANO DOS MILDIEZ, ASENTADA EN EL VOLUMEN DOSCIENTOS DOS DEL PROTO COLO J},.r:~MI CARGO, QUE TEN GO A LA VISTA, HABIENDO PRACTICADO YO MISMO -;',\DICHO COTEJO. --------------------------------------------------------------------------------------- - - COACALCO DE BERRIOZABAL, ESTADO DE MEXICO, A LOS VEIN'fLllIlII,DiAS DEL MES DE JUNIO DEL ANO DOS MIL DIEZ. ----------------------------------' '' ;. '>;~---------------------------- ----------------D0 Y FE----------------------------------.,--------~

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