ABRIL / 2015

2

1. FISCALIZACIÓN SUPERIOR

1.1 CUENTA PÚBLICA 2013

1.1.1 FASE DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y

FINCAMIENTO DE INDEMNIZACIONES Y SANCIONES

Se continuó con la notificación a servidores y/o ex servidores públicos,

para comparecer a la Audiencia de Pruebas y Alegatos. A continuación

se presenta una tabla con la cantidad de Entes Fiscalizables, así como de

funcionarios y/o ex funcionarios notificados:

ENTES FISCALIZABLES TOTAL

AYUNTAMIENTOS

Total de ayuntamientos comprendidos 70

Total de ex servidores públicos notificados 444

PARAMUNICIPALES

Total de paramunicipales comprendidas 02

Total de ex servidores públicos notificados 07

ENTES ESTATALES

Total de entes estatales comprendidos 01

Total de ex servidores públicos notificados 10

FIDEICOMISOS

Total de fideicomisos comprendidos 01

Total de ex servidores públicos notificados 03

Cabe señalarse que como parte de la Fase de Determinación de

Responsabilidades y Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones, la

Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas, en apoyo a la

Dirección General de Asuntos Jurídicos, realizó el análisis de la

documentación presentada por los Entes Fiscalizables, obteniéndose a la

fecha los siguientes resultados:

3

PRUEBAS Y ALEGATOS

CUENTA PÚBLICA 2013

ENTES MUNICIPALES

ENTE FISCALIZABLE

DAÑO PATRIMONIAL NOTIFICADO

MONTO SOLVENTADO

INDEMNI-

ZACIÓN SANCIÓN TOTAL

DAÑO

RESARCIDO**

OBSERVA-

CIONES

ADMINIS-

TRATIVAS

CHOCAMAN 770,321.61 770,321.61 0 0 0 62,153.00 NO

COATZACOALCOS 11,317,895.02 11,317,895.02 0 0 0 0 SI

COLIPA 541,215.93 541,215.93 0 0 0 0 NO

FILOMENO MATA 600,000.00 600,000.00 0 0 0 0 SI

FORTÍN 2,907,767.84 2,907,767.84 0 0 0 86,838.00 NO

HUEYAPAN DE OCAMPO

23,718,774.75 8,482,979.38 15,235,795.37 8,379,687.45 23,615,482.82 0 SI

ILAMATLÁN 8,627,033.46 8,627,033.46 0 0 0 0 NO

IXHUACAN DE LOS REYES

2,721,445.46 2,721,445.46 0 0 0 0 SI

IXHUATLÁN DEL CAFÉ

449,873.92 449,873.92 0 0 0 0 NO

IXHUATLÁN DEL SURESTE

1,690,465.77 1,148,609.73 541,856.04 298,020.82 839,876.86 0 SI

JESÚS CARRANZA 6,920,675.51 6,920,675.51 0 0 0 0 SI

MECATLÁN 9,502,306.96 5,306,544.86 4,195,762.10 2,307,669.15 6,503,431.25 0 SI

MIAHUATLÁN 555,077.22 555,077.22 0 0 0 0 NO

MOLOACAN 1,502,708.77 1,186,120.36 316,588.41 174,123.62 490,712.03 0 SI

PANUCO 2,421,357.24 2,421,357.24 0 0 0 102,000.00 NO

PAPANTLA 3,790,000.00 3,790,000.00 0 0 0 0 NO

PUEBLO VIEJO 2,174,490.02 2,174,490.02 0 0 0 0 SI

SAN ANDRÉS TENEJAPAN

1,120,875.40 1,120,875.40 0 0 0 0 SI

SAYULA DE ALEMAN

1,614,587.38 1,614,587.38 0 0 0 0 SI

TAMPICO ALTO 2,491,172.52 2,491,172.52 0 0 0 0 NO

TEHUIPANGO 2,065,972.04 2,065,972.04 0 0 0 0 NO

TENOCHTITLÁN 906,148.12 906,148.12 0 0 0 0 NO

TEOCELO 2,060,000.00 2,060,000.00 0 0 0 0 NO

TLILAPAN 361,101.16 132,021.43 229,079.73 124,343.85 353,423.58 0 NO

XICO 50,558,818.56 7,164,732.89 43,394,085.67 23,866,747.11 67,260,832.78 0 SI

ZACUALPAN 1,411,370.99 1,411,370.99 0 0 0 0 NO

ZONTECOMATLAN 2,707,921.02 2,707,921.02 0 0 0 0 NO

** Monto de daño patrimonial que fue reintegrado a las arcas municipales después de desahogada la

audiencia de pruebas y alegatos, y antes de emitir la resolución.

4

1.2 CUENTA PÚBLICA 2014

1.2.1 PADRÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES EXTERNOS

Respecto al Padrón de Despachos Externos y Prestadores de Servicios

Profesionales de Auditoría Pública 2015, en este mes se realizaron las

siguientes actividades:

Actualización de la información de los municipios que están

Contratando Despachos Externos y Prestadores de Servicios

Profesionales de Auditoría Pública, para la revisión de la Cuenta Pública

2014.

Evaluación de la documentación presentada por los Despachos

Externos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Pública.

Emisión de Constancias de Registro de los Despachos Externos y

Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Pública, que

cumplieron con la entrega de la documentación y obtuvieron una

evaluación positiva en la Cuenta Pública 2012 y 2013.

Integración del Padrón de Despachos Prestadores de Servicios

Profesionales de Auditoría Pública 2015, en sus distintas modalidades. A

continuación se detallan los expedientes recibidos, constancias de

registro y el total de registros otorgados:

PADRÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES EXTERNOS

TIPO DE REGISTRO EXPEDIENTES

RECIBIDOS

CONSTANCIAS DE REGISTRO

OTORGADAS TOTAL DE

REGISTROS INSCRIPCIÓN REFRENDO

Auditoría Financiera Presupuestal

Personas Físicas 21 1 20 21

Auditoría Financiera Presupuestal

Personas Morales 114 5 109 114

Auditoría Técnica a la Obra Pública

Personas Físicas 37 3 34 37

Auditoría Técnica a la Obra Pública

Personas Morales 30 0 30 30

TOTAL 202 9 193 202

5

El Padrón en referencia, se encuentra publicado en el siguiente enlace,

de la página de Internet del Órgano:

http://www.orfis.gob.mx/Convocatoria2015.html.

1.2.2 PLANEACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN

En la etapa de planeación del procedimiento de Fiscalización Superior,

correspondiente al ejercicio 2014, se dio seguimiento a la definición de los

trabajos, la organización, determinación de muestra, integración de

equipos, compulsas, etc., a efecto de ir diseñando el Programa Anual de

Auditorías, que será la guía a seguir para cumplir con la revisión de las

Cuentas Públicas, dentro de los plazos que señala nuestra Ley de

Fiscalización Superior del Estado.

2. SISTEMA ESTATAL DE FISCALIZACIÓN

En el marco del Sistema Estatal de Fiscalización, se realizaron las siguientes

actividades:

Se convocó a Municipios y a una

Paramunicipal, para continuar con

las pruebas piloto del Sistema de

Información y Gestión Municipal

Armonizado de Veracruz

(SIGMAVER).

Se recibió información sobre el inicio del Procedimiento Disciplinario

Administrativo derivado de las inconsistencias de la Cuenta pública

2013, teniendo a la fecha que 63 municipios y 4 CMAS han atendido el

Decreto 547 que aprueba el Informe del Resultado de las Cuentas

Públicas de los Entes Fiscalizables del Estado de Veracruz,

correspondientes al ejercicio dos mil trece.

Se elaboró y turnó a la Dirección de Auditoría Financiera a Municipios,

el Análisis a los Informes Anuales de los Contralores Internos

6

correspondientes a los 19 municipios con auditoría coordinada por la

Auditoría Superior de la Federación, correspondiente a la Cuenta

Pública 2014.

3. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LOS ENTES FISCALIZABLES

3.1 RECEPCIÓN, REGISTRO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

FINANCIERA

Con la finalidad de fomentar el cumplimiento por parte de los servidores

públicos municipales, respecto a presentar los estados de obra y estados

financieros que tienen la obligación de entregar los Entes Fiscalizables de

manera mensual, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de

Fiscalización Superior, de manera preventiva se enviaron 212 comunicados

electrónicos a los municipios, a efecto de reiterarles el plazo de

vencimiento para la entrega de dichos documentos.

A la fecha que se reporta, se ha recibido la siguiente información:

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Estados

Financieros

Estados de

Obra Pública

Reportes

Trimestrales

Programas

Generales de

Inversión

Cierres de

Ejercicio

818 814

307357

105

830 805

441

270

391

Ca

ntid

ad

de

in

form

es

Información recibida

RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN TÉCNICA, FINANCIERA,

PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTAL AL MES DE ABRIL

2014

2015

7

A continuación se presenta una tabla del número de entes que

entregaron la información, con su porcentaje de entrega:

Recepción de Información Técnica, Financiera,

Programática y Presupuestal al mes de Abril

Información Recibida

Ejercicio Inmediato Anterior (2014) Ejercicio Actual (2015)

Entes

comprendidos

% en la

recepción de

informes

Entes

comprendidos

% en la

recepción de

informes

Estados Financieros 208 96.46 210 97.88

Estados de Obra

Pública 208 96.00 210 94.93

Reportes Trimestrales * 75 24.13 178 34.67

Programas Generales

de Inversión * 195 84.20 138 63.68

Cierres de Ejercicio * 66 24.76 202 92.21

* Se considera un documento por cada fuente de financiamiento (FISMDF Y FORTAMUNDF).

Seguimiento al cumplimiento de informar el ejercicio, destino y resultado

de los recursos federales a través del Sistema de Formato Único de la

SHCP.

Como parte de las acciones preventivas y en cumplimiento al artículo 82

de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que faculta a las

Entidades de Fiscalización Superiores Locales para “vigilar la calidad de la

información que proporcionen las entidades federativas, municipios y

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, respecto al ejercicio y

destino de los recursos públicos federales que por cualquier concepto les

hayan sido ministrados”, se dio seguimiento a lo reportado por los entes

fiscalizables a través del Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de

la Secretaría de Hacienda (SFU-PASH), obteniendo los siguientes resultados

al primer trimestre de 2015:

8

Cumplimiento en el Sistema de Formato Único a través del Portal Aplicativo de la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SFU – PASH)

MÓDULO DE INFORMACIÓN

Cuarto Trimestre de 2014 Primer Trimestre 2015

N° de

Ayuntamientos

% de

Cumplimiento

N° de

Ayuntamientos

% de

Cumplimiento

Nivel de Proyecto 205 96.7 200* 94.3

Nivel Financiero 60 28.3 77 36.3

Indicadores de Desempeño

FISMDF 66 31.1 31 14.6

FORTAMUNDF 38 17.9 17 8.0

*Únicamente 86 Ayuntamientos capturaron información correspondiente al ciclo 2015, el resto dio seguimiento a

proyectos de ejercicios anteriores.

3.2 LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL

En materia de legalidad y transparencia municipal se realizó lo siguiente:

Entrega del proyecto de Manual de Auditoría de Desempeño.

Conclusión del ejercicio de “Evaluación de Cumplimiento Normativo

2014”, respecto de los Ayuntamientos del Estado de Veracruz.

Inició del análisis de cumplimiento normativo, con base en los Perfiles

Profesionales de los Servidores Públicos Municipales evaluados

mediante el ejercicio denominado “Evaluación de Cumplimiento

Normativo 2014”.

Atención de peticiones formuladas por escrito de los Ayuntamientos de

Aquila, Tezonapa, Carrillo Puerto, Tepatlaxco y Cazones, así como de la

Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz y de la Secretaría de

Salud del Estado de Veracruz.

Por otra parte, se mantuvo contacto permanente con autoridades y

servidores públicos municipales, realizando actividades de orientación y

asesoría, respecto a temas relacionados con el cumplimiento de diversas

disposiciones, de acuerdo a la siguiente tabla:

9

TIPO DE ENTE TEMA

ASESORÍAS TOTAL DE

ASESORÍAS TELEFÓNICA PRESENCIAL CORREO

ELECTRÓNICO

ENTES

ESTATALES

RETENCIONES DEL 1 Y 5 AL

MILLAR

4 0 1 5

ENTES

MUNICIPALES

193 78 212 483

LEGALIDAD 920 2353 0 3273

4. CAPACITACIÓN A ENTES FISCALIZABLES

Curso Blindaje Electoral 2015

En coordinación con el Instituto Nacional Electoral, la Contraloría General

del Estado, el Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal y la Consejería

Jurídica de la Oficina del Gobernador, los días 13, 15 y 17 de abril en las

ciudades de Xalapa, Tuxpan y Coatzacoalcos, respectivamente, se llevó a

cabo el Curso Blindaje Electoral 2015, el cual tuvo como finalidad dar a

conocer las diversas disposiciones, acuerdos y criterios establecidos por el

Instituto Nacional Electoral, respecto al desempeño de los servidores

públicos municipales en tiempos electorales, destacando la participación

de 64 Presidentes Municipales, conforme a lo siguiente:

Fecha Sede Municipios Presidentes

Municipales

Servidores

Públicos Total

13 de abril Xalapa 65 41 75 116

15 de abril Tuxpan 33 12 68 80

17 de abril Coatzacoalcos 23 11 40 51

Totales 121 64 183 247

Durante el acto inaugural asistieron el

C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla

Vásquez, Auditor General Titular del

Órgano de Fiscalización Superior del

Estado; el Mtro. Antonio Ignacio

Manjarrez Valle, Vocal Ejecutivo de la

Junta Local del Instituto Nacional

10

Electoral; el Dr. Ricardo García Guzmán, Contralor General del Estado; el

Lic. Américo Zúñiga Martínez, Presidente Municipal de Xalapa; la Lic.

Marilda Elisa Rodríguez Aguirre, Directora General del Instituto Veracruzano

de Desarrollo Municipal, Lic. José Ramón Cárdeno Shaadi Consejero

Jurídico y el Lic. Luis Ponce Jiménez, Secretario Técnico de la Oficina del C.

Gobernador.

Gestión para Resultados y la Operación del Sistema de Formato Único

(SFU)

Con el propósito de promover el cumplimiento por parte de los Entes

Fiscalizables Municipales, con relación a la información reportada a la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mediante el Sistema de

Formato Único, de manera conjunta con la Auditoría Superior de la

Federación, los días 28 y 29 de abril se llevó a cabo la Videoconferencia

denominada “Gestión para Resultados y la Operación del Sistema de

Formato Único (SFU)”.

En este sentido, con el fin de que los municipios participaran en la

videoconferencia “Gestión para Resultados y la Operación del Sistema de

Formato Único (SFU)”, impartida por la Auditoría Superior de la Federación,

los días 28 y 29 de abril, se capacitó a 104 municipios en el uso de la

plataforma Blackboard Collaborate.

Los participantes siguieron la Videoconferencia desde sus respectivos

Palacios Municipales, así como en las aulas de capacitación del ORFIS

habilitadas para quienes no contaron con la infraestructura necesaria

11

para seguir la transmisión. Durante las dos sesiones se contó con la

participación de 130 Ayuntamientos, como se muestra a continuación:

Fecha Ayuntamientos participantes

En Palacios Municipales Sede Xalapa Total

28 de abril 45 14 59

29 de abril 54 17 71

Totales 99 31 130

5. ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Respecto a la constante atención que el Órgano brinda a la ciudadanía,

se atendieron 18 quejas de acuerdo a lo siguiente:

TIPO DE ENTE

QUEJAS RECIBIDAS TOTAL DE

QUEJAS

ATENDIDAS TELEFÓNICAS PRESENCIALES

CORREO

ELECTRÓNICO ESCRITAS

CIUDADANOS 3 5 3 7 18

En este contexto, se dio seguimiento a 13 quejas atendidas, y de manera

presencial y telefónica se atendieron 22 personas.

Por otra parte, los días 9, 10 y 28 de abril de 2015, en el marco de las

Jornadas de Orientación a la Sociedad Civil se tuvieron reuniones con las

siguientes representaciones: Asociación Civil “Consultoría Especializada y

Asesoría Integral de Orizaba”, Observatorio Ciudadano del Centro de

Veracruz con sede en Córdoba y la Delegación en Orizaba de la Cámara

Atención a ciudadanos del

municipio de Coatzacoalcos,

Ver.

Atención a profesora del

municipio de Soledad de

Doblado, Ver.

12

Nacional de Comercio (CANACO), con la asistencia de 55 personas; así

como una reunión con 12 servidores públicos del área de Participación

Ciudadana del Ayuntamiento de Tuxpan, Ver..

Asimismo, se continúa con las visitas a Planteles Educativos, a fin de dar a

conocer temas como los derechos de los jóvenes, la participación

ciudadana y la función fiscalizadora del Órgano:

INSTITUCIÓN ASISTENTES

ALUMNOS DOCENTES

Facultades de Contaduría de la Universidad Veracruzana, Campus

Ixtaczoquitlán y Orizaba, Ver. 185 5

Licenciatura en Derecho de la UPAV 29 8

Visita a ORFIS de alumnos de la Facultad de Contaduría de la Universidad

Cristóbal Colón. 20 1

Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad

Veracruzana, Campus Tuxpan, Ver. 107 3

CETMAR No. 20 “Lic. Manuel Maples Arce”, en Tuxpan, Ver. 64 4

Facultad de Comercio de la Universidad Veracruzana, Campus Tuxpan, Ver. 31 3

Licenciatura en Derecho de la Universidad del Golfo de México. Campus

Tuxpan, Ver. 45 3

CETIS 111 “Vicente Guerrero” en Tuxpan, Ver. 64 3

CONALEP No. 165 “Lic. Jesús Reyes Heroles”, Tuxpan, Ver., en dos sesiones

vespertinas. 152 5

TOTAL DE ASISTENTES 697 35

6. INSTRUMENTOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN DE LOS ENTES FISCALIZABLES

6.1 DESARROLLO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS

Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER)

Como parte del seguimiento y actualización del Sistema de Información

Municipal de Veracruz, se realizaron las siguientes actividades:

Generación de acuses de recibo de los reportes de modificación

presupuestal, así como en el Programa General de Inversión.

Generación de Acuse de Recibo de Reportes Trimestrales de Avances

Físicos-Financieros y de las Modificaciones Presupuestales.

Generación del Reporte de Estado Mensual de Obra, así como los

acuses de recibo y también anexos.

13

Generación de acuse de recibo por los estados financieros, así como su

integración en el reporte correspondiente.

Implementación del Acuse de Recibo Electrónico para los Reportes

Trimestrales de Avances Físicos-Financieros y de las Modificaciones

Presupuestales.

Adecuación de la captura de los Estados Financieros, especificando el

periodo, con el fin de identificar claramente el mes reportado.

Inhabilitación de las opciones de agregado de Fondos y Localidades

por parte de los Municipios. Esta opción queda a cargo del Órgano;

con el objeto de mantener la homogeneidad en los nombres de los

fondos y la duplicidad de localidades por variaciones en los mismos.

Además de lo anterior, se proporcionaron de manera personal y vía

telefónica, 110 asesorías a entes municipales y a los sistemas de agua; y se

dio continuidad al chat de asesoría para los usuarios del SIMVER.

ORFIS Móvil

En la aplicación Orfis Móvil, se implementó el uso de notificaciones en el

calendario de obligaciones municipales, funcionalidad que permite al

usuario, recibir un aviso dos días antes de la fecha de vencimiento de una

actividad.

7. GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR

7.1 INNOVACIÓN Y OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA

Aplicación web de registro de correos personales

Ante la necesidad de contar con los correos personales de todos los

colaboradores del Órgano, la Subdirección de Recursos Humanos solicitó

se diseñara una aplicación web, que permitiera el registro de los mismos a

través de la intranet, misma que fue desarrollado conforme a las

especificaciones requeridas.

14

Sistema de Correspondencia

Se realizaron las siguientes modificaciones en el sistema:

Buscador multicriterio (con varias opciones) para los reportes que

genera el usuario.

Los documentos pendientes del día aparecerán todos juntos en una

sola vista.

El reporte de Acuses de Recibo lo podrán visualizar los usuarios de las

áreas.

Se modificó el tamaño del cuadro de texto, donde aparece el

resumen de los documentos, debido a que si se capturaba demasiado

texto, el acuse de recibo aparecía en varias hojas.

Sistema del Parque Vehicular

La Subdirección de Recursos Materiales a través del Área responsable,

solicitó la elaboración de los siguientes reportes en el Sistema del Parque

Vehicular, los cuales fueron concluidos satisfactoriamente.

Reporte de Gasto de Mantenimientos por Vehículo.

Reporte de Gasto de Mantenimientos por Unidad Administrativa.

Reporte de Consumo de Gasolina por Vehículo.

Reporte de Gasto de Gasolina por Unidad Administrativa.

Reporte de Consumo de Gasolina por una fecha específica.

15

Actualización aplicación de titulares UAIP

Se desarrolló un módulo dentro de la aplicación del Directorio de Titulares

de las Unidades de Acceso a la Información Pública de los Entes, con la

finalidad de que la titular de la Unidad de Acceso del Órgano, pueda

realizar directamente los cambios en dicho directorio.

Servicio y mantenimiento

Se atendieron 293 requerimientos a través del Sistema de Solicitudes de

Servicios Informáticos, así como 64 solicitudes de servicios de asesoría o

resolución de fallas en sistemas implementados, tales como: Sistema de

Auditoría (Auditoría, Solventación, Informe del Resultado, y Pruebas y

Alegatos), Sistema de Impresión, Sistema de Archivo y Sistema de

Materiales y Servicios.

De igual forma se dieron mantenimientos a los siguientes sistemas: SIMVER,

Sistema de Correspondencia y Sistema de Bitácoras de Actividades.

7.2 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

En cumplimiento a las Reglas de Operación del Programa para la

Fiscalización del Gasto Federalizado, se remitió a la Auditoría Superior de la

Federación, el Informe del Primer Trimestre de los recursos del PROFIS 2015.

Asimismo, la Dirección General de Administración y Finanzas, emitió los

Estados Financieros Contables y Presupuestales correspondientes al mes de

abril 2015. Al respecto, el comportamiento y avance en el ejercicio de los

recursos públicos del Órgano, se resume de la siguiente manera:

16

0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000

APROBADO

MODIFICADO

DEVENGADO

PAGADO

APROBADO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO

SERVICIOS PERSONALES 108,500,000 133,714,203 52,286,533 51,351,554

MATERIALES Y SUMINISTROS 5,000,000 5,793,797 626,654 597,526

SERVICIOS GENERALES 60,500,000 61,653,116 4,379,149 3,961,897

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 1,000,000 2,526,005 111,009 105,844

AVANCE PRESUPUESTARIO DE EGRESOS DEL ÓRGANO

ABRIL2015

0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000

Estimado

Modificado

Devengado

Recaudado

ESTIMADO MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO

DERECHOS 22,558,742 22,558,742 22,558,742

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y

OTRAS AYUDAS175,000,000 175,000,000 58,333,332 58,333,332

AVANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS DEL ÓRGANO

ABRIL 2015

7.3 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA

7.3.1 ADQUISICIONES DE BIENES Y/O PRESTACIONES DE SERVICIOS

Como parte de las actividades que realiza la Subdirección de Recursos

Materiales, se surtieron al 100%, 209 solicitudes de materiales con productos

del almacén y/o adquiridos con proveedores autorizados en el Padrón de

la Institución.

17

Por otro lado, la Comisión de Licitación, realizó los siguientes Procesos de

Licitación, en donde se contó con la participación de la Contraloría

Interna en la Junta de Apertura de Propuestas Técnicas:

Número de

Licitación Adquisición

LS-OFS-14/15 Adquisición de Materiales, Útiles y Equipos menores de Oficina

LS-OFS-15/15 Adquisición de Materiales y Útiles para el Procesamiento en

Equipos y Bienes Informáticos

LS-OFS-16/15 Contratación del Servicio de Impresiones

LS-OFS-17/15 Contratación del Servicio de Impermeabilización del Edificio

Dicha información puede ser consultada en el siguiente enlace:

http://sistemas.orfis.gob.mx/Licitaciones/.

7.3.2 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

En lo que respecta al mantenimiento y servicios generales, durante este

periodo se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Por medio del sistema para la elaboración de solicitudes de

mantenimiento y servicios generales, se atendieron 145 servicios,

cumpliendo al 100% con los requerimientos solicitados, contribuyendo

así a que nuestros usuarios internos tengan un mejor desempeño en sus

labores.

Se dio inicio a la impermeabilización de las azoteas del Edificio sede,

mismo que cuenta con una superficie total de 2,717 m2.

Se realizó el “Mantenimiento Preventivo a Equipos Prioritarios” que

corresponden al Conmutador Telefónico, Puertas Automáticas y al

Sistema de Voz y Datos, dando cabal cumplimiento en las fechas

programadas.

18

Parque vehicular

Se efectuó y dio seguimiento a los mantenimientos preventivos y

correctivos a las Unidades Vehiculares propiedad de la Institución. En este

mes se atendieron 24 solicitudes de servicios, 18 mantenimientos

correctivos y 6 preventivos, conforme al Programa Anual de

Mantenimiento Preventivo 2015.

En cuanto al registro y control de suministro de combustible, se tramitaron y

atendieron 55 solicitudes de gasolina, solventando el 100% de los

requerimientos.

7.4 CAPITAL HUMANO

7.4.1 PROFESIONALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS

Como parte del programa de profesionalización, se impartieron los

siguientes cursos:

Blackboard Collaborate

Con la finalidad de aprovechar el uso de las Tecnologías de la Información

y Comunicaciones (TICs), se concluyó la capacitación al personal de la

Dirección General del Centro de Información para la Fiscalización Superior,

sobre el uso de la plataforma Blackboard Collaborate. Cabe destacar que

esta plataforma tiene el objetivo de apoyar en las actividades de

capacitación en la modalidad virtual.

Cortesía Telefónica y Servicio a las y los Usuarios

Con el objetivo de reconocer la

importancia de la calidad en la

atención telefónica, mediante la

experiencia personal, con la finalidad

de favorecer a una escucha activa

empática, se llevó a cabo el Curso

19

Telefónica y servicio a las y los usuarios, los días 27 y 28 de abril. Se contó

con la participación de 19 servidores públicos de Auditoría General,

Secretaría Técnica, Dirección General de Asuntos Jurídicos, Dirección

General de Administación y Finanzas, Auditoría Especial de Legalidad y

Transparencia en Municipios, Auditoría Especial de Evaluación y Atención

Ciudadana y Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas.

Curso de Programación

Se continúa impartiendo el curso de programación en el cual se abordan

aspectos de JavaScript, MVC y ASP.Net.

Curso de actualización del SIMVER

Con el propósito de brindar un mejor

servicio y una asesoría especializada a

los municipios que lo requieran, personal

de la Coordinación del Sistema Integral

de Información del ORFIS, recibieron

capacitación sobre el uso de las

tecnologías implementadas en el

Sistema de Información Municipal de

Veracruz (SIMVER).

Capacitación para el Portal de Facturación

Siguiendo lo establecido por el Servicio

de Administración Tributaria en materia

de la factura electrónica, personal de

la Dirección General de Administración

y Finanzas del Órgano de Fiscalización

Superior, recibió una capacitación por

parte de TELMEX, en el cual se explicó

el uso general del Portal Facturaxión,

mismo que permitirá validar y emitir

facturas electrónicas.

20

Curso de Auditoría Forense

La Auditora Especial de Legalidad y Transparencia en Municipios asistió a

la ciudad de México, D.F. al curso “Auditoria Forense”, impartido por la

asociación de examinadores de fraude certificados, ACFE-CAPÍTULO

MÉXICO.

Taller de Protección de Datos Personales

El pasado 9 de abril del presente año se asistió al Taller de Protección de

Datos Personales impartido por el Instituto Veracruzano de Acceso a la

Información en donde se abordaron los siguientes temas:

Sensibilización sobre la importancia de la protección de datos y sus

consecuencias.

Análisis de las reglas para elaborar versiones públicas de los

documentos que contengan datos personales y realización de

ejercicios prácticos.

Informe anual en materia de datos personales.

Instrumentos básicos para la elaboración de los sistemas de datos

personales.

Procedimiento de inscripción electrónica de los sistemas de datos

personales creados por los entes públicos.

Otros

Por otra parte, con el objetivo de fortalecer el capital humano del Órgano,

se dio seguimiento al proceso de titulación de los servidores públicos

pasantes de la Universidad Veracruzana; los resultados obtenidos hasta la

fecha son los siguientes: 8 servidores públicos se encuentran ejecutando

una opción de titulación; 8 en trámite para la obtención del título y la

cédula profesional; y 3 en espera de la resolución de un trámite

administrativo.

21

Cabe señalarse que también se brindó el curso de Inducción al personal

de nuevo ingreso del Órgano.

7.5. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

En lo relacionado al Sistema de Gestión de Calidad del Órgano, se realizó

una Auditoría Externa al Sistema de la Dirección General del Centro de

Información para la Fiscalización Superior.

7.6. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

7.6.1 AUDITORÍAS INTERNAS

En cumplimiento al Programa Anual de Auditorías Internas 2015, se llevó

concluyó la Auditoría Integral a la Dirección General de Administración y

Finanzas número AI/DGAyF_01/2015.

El objetivo de dicha revisión fue verificar que la unidad administrativa,

tuviera implementados los controles internos necesarios y los

procedimientos administrativos adecuados para el manejo y aplicación

de los recursos bajo su cargo, y los aplicará en términos de eficiencia,

eficacia, honradez y transparencia, con estricta observancia a la

normatividad vigente.

7.6.2 CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Como parte del seguimiento al Programa Anual de Actividades del

Órgano, correspondiente al ejercicio 2015, las Unidades Administrativas

remitieron a la Contraloría Interna el Primer Reporte de Avance Trimestral

del Programa en referencia, con la finalidad de integrar el Avance

Trimestral Institucional.

Dicho documento puede ser consultado en el siguiente enlace:

http://www.orfis.gob.mx/archivos/PRIMERAVANCE_PAA2015.pdf.

22

8. RELACIONES INSTITUCIONALES

8.1 CONVENIOS SUSCRITOS

Convenio de Colaboración y Coordinación suscrito con la Auditoría

Superior de la Federación

Derivado del Convenio de Colaboración y Coordinación con la Auditoría

Superior de la Federación, el Órgano de Fiscalización participó en las

videoconferencias efectuadas por la ASF en relación a los procedimientos

de las auditorias coordinadas de la Cuenta Pública 2014, con los siguientes

temas:

Proceso de Fiscalización de la Auditoria Superior de la Federación.

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), Acuerdo de

Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad

Federativa (SEGURO POPULAR), Programa de Desarrollo Humano

Oportunidades.

Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación Superior, Subsidio

Federal para Educación Superior.

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) y

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estado y del

Distrito Federal (FASP).

Fondo de Aportaciones Múltiples

(FAM) y Fondo de Aportaciones

para el Fortalecimiento de las

Entidades Federativas (FAFEF).

Fondo para la Infraestructura Social

Municipal (FISM).

Participación Social en la Gestión del Gasto Federalizado.

23

Avales Ciudadanos.

Las Auditorías Coordinadas ASF-EFSL, Cuenta Pública 2014.

Convenio suscrito con el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información

1. Reunión de trabajo ORFIS-IVAI

Con el fin de comentar las acciones que se han desarrollado en el marco

del convenio ORFIS-IVAI, el pasado 27 de abril se llevó a cabo una reunión

de trabajo con los Consejeros del Instituto Veracruzano de Acceso a la

Información: Mtro. José Luis Bueno Bello, Mtra. Yolli García Álvarez y el Mtro.

Fernando Aguilera de Hombre.

Dicha reunión fue encabezada por el Auditor General del ORFIS, C.P.C.

Lorenzo Antonio Portilla Vásquez así como por el Director General de

Asuntos Jurídicos, Lic. Oscar Ocampo Acosta.

Como parte del convenio en

referencia, la Auditoría Especial de

Legalidad y Transparencia en

Municipios, presentó el documento

“SUPERVISIÓN DE LOS PORTALES

ELECTRÓNICOS DE LOS ENTES

FISCALIZABLES MUNICIPALES”, a los

consejeros: Mtro. José Luís Bueno

Bello y el Mtro. Fernando Aguilera

de Hombre.

2. Curso-Taller de la organización y clasificación de los Archivos

Públicos

La capacitación continua de los servidores públicos del Órgano en los

temas que señala la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es uno de los

compromisos que establece el Convenio signado con el IVAI; en ese

sentido, el 28 de abril del presente año se realizó un Curso-Taller de la

organización y clasificación de los archivos públicos.

24

Dicho taller tuvo como objetivo dar a conocer los antecedentes de los

archivos públicos y la importancia de su adecuada clasificación y

conservación con miras a generar en el ORFIS el cuadro general de

clasificación archivística y homologar las normas que actualmente lo rigen

en la materia.

En la clausura del curso-taller se

contó con la presencia del

Auditor General, C.P.C. Lorenzo

Antonio Portilla Vásquez, así

como la Mtra. Yolli García

Álvarez, Consejera del IVAI, para

la entrega de constancias

correspondientes.

3. Informe de seguimiento y ejecución del convenio

Con la finalidad de cumplir con la cláusula de seguimiento, de manera

conjunta se remitió un informe de actividades realizadas durante el mes de

abril mismo que se puede consultar en la fracción XX del portal de

transparencia, pudiendo acceder mediante el siguiente vínculo:

http://www.orfis.gob.mx/Convenios.html.

Convenio de Coordinación y Colaboración que celebran el H. Congreso

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través de la Secretaría de

Fiscalización y el ORFIS.

Se elaboró el informe correspondiente al grado de cumplimiento de los

Entes Fiscalizables Municipales, respecto a la presentación de Estados

Financieros y de Obra Pública del mes de marzo de 2015, mismo que se

envió al H. Congreso del Estado, a través de la Secretaría de Fiscalización.

25

Convenio de Colaboración con la Academia Veracruzana de las Lenguas

Indígenas (AVELI)

Se efectuaron evaluaciones finales de aprendizaje a los servidores públicos

del ORFIS, que participaron en el segundo Curso-Taller de Aprendizaje de

la Lengua Náhuatl, variante de la Sierra de Zongolica.

8.2 PRESENCIA INSTITUCIONAL

II Coloquio con Enfoque Jurídico

El C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, Auditor General del ORFIS,

acompañado del Lic. Oscar Ocampo

Acosta, Director General de Asuntos

Jurídicos, asistieron al II Coloquio con

Enfoque Jurídico en la Ciudad de

México, presidido por el Titular de la

Unidad de Asuntos Jurídicos de la

Auditoría Superior de la Federación,

Lic. Víctor Andrade Martínez.

En esta jornada de trabajo, a la que

asistieron los titulares de la Entidades Fiscalizadoras Superiores Locales,

acompañados de sus Directores Jurídicos, se trataron temas como el

Sistema Nacional Anticorrupción, Gestión de las Auditorías Coordinadas de

la Cuenta Pública 2014 y la Gestión de los Pliegos de Observaciones

derivados de las Auditorías Solicitadas de la Cuenta Pública 2013 y 2014.

Instalación y 1a Sesión del Secretariado Técnico Local

El 17 de abril del presente año y con la finalidad de participar en los

ejercicios locales de gobierno abierto, se realizó la instalación y la primera

sesión del Secretariado Técnico Local de Veracruz. Dicho Secretariado se

integra por el IVAI como Órgano garante del Estado, el Órgano de

Fiscalización Superior del Estado, la Contraloría General del Estado, el

Ayuntamiento de Veracruz, la Fundación 100 por Veracruz, el Consejo

26

Coordinador Empresarial Veracruz-Boca del Río, Ciudadanos por

Municipios Transparentes Puebla-Tlaxcala, y el Dr. Felipe Hevia de la Jara,

Investigador del CIESAS-Golfo como facilitador.

A dicho evento acudieron como testigos de honor la Lic. María Eréndira

Fuentes Robles, Coordinadora de la Comisión de Vinculación con la

Sociedad de la COMAIP, la Lic. Maria José Montiel, Directora de Gobierno

Abierto del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).

Segunda Sesión del Secretariado Técnico Local

Siguiendo con los trabajos para la implementación de los ejercicios locales

de gobierno abierto en Veracruz, el 24 de abril se llevó a cabo la segunda

sesión del Secretariado Técnico Local.

En dicha reunión se acordó realizar mesas de diálogo con la finalidad de

dar a conocer qué es el gobierno abierto y cómo la ciudadanía puede

vincularse con las autoridades para generar políticas públicas en beneficio

de la sociedad veracruzana.

En este tenor, se realizó la presentación del documento “Supervisión de los

Portales Electrónicos de los Entes Fiscalizables Municipales”, a

representantes de Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA)

Puebla-Tlaxcala, a fin de concretar el plan de acción local para el

Ejercicio de Gobierno Abierto.

9. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES

9.1 APOYO JURÍDICO

A esta fecha, se ha dado la debida atención y trámite a los requerimientos

realizados por autoridades municipales, civiles, penales, administrativas y

de amparo, con las especificaciones que a continuación se enuncian:

27

NO. CONCEPTO CANTIDAD*

1 Resoluciones emitidas derivado del Procedimiento de Determinación de

Responsabilidades y Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones. 27

2

Contestación de demanda en juicios de nulidad con motivo de Juicios

Contenciosos Administrativos en los que el Órgano de Fiscalización Superior del

Estado resulta parte.

1

3

Atención de asuntos contenciosos, en los que se hubiesen ejercido acciones

civiles, administrativas y de diversa índole, en juicios o procedimientos en los que

se deducen derechos para el Órgano de Fiscalización Superior del Estado

30

4

Desahogo de vistas y/o informes en Juicios de Amparo en los cuales se señale al

Órgano de Fiscalización Superior del Estado como Autoridad Responsable o

Tercero Interesado

14

5 Intervención en Juicios Laborales en los que el ORFIS sea parte 3

Asimismo, en apoyo a las Actividades de carácter administrativo, se ha

realizado lo siguiente:

NO. CONCEPTO CANTIDAD*

1

Revisión y suscripción de contratos derivados de procesos de licitación y/o

adquisición directa realizados por parte del Órgano de Fiscalización Superior

del Estado

46

*Información acumulada al mes de abril 2015.

9.2 IMPULSO DE REFORMAS LEGALES

Con el fin de elaborar proyectos de reforma a la normatividad que rige al

Órgano, se efectuaron las siguientes acciones:

Se realizaron observaciones al proyecto de “Reglas Técnicas de

Auditoría para el Procedimiento de Fiscalización Superior en el Estado

de Veracruz de Ignacio de la Llave”, para el año 2015.

Se realizó una confronta de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos con la Constitución Política del Estado de Veracruz

de Ignacio de la Llave, respecto del dictamen con proyecto de

decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de

anticorrupción.

28

Sistema INFOMEX-Veracruz

4 Sistema de Solicitudes de Información

14

Se elaboró un cuadro de reformas a la Ley de Fiscalización Superior del

Estado, con base en la futura reforma a la Constitución Política del

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, respecto de las

modificaciones en el orden federal, con base en el Sistema Nacional

Anticorrupción.

9.3 TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DATOS

PERSONALES

Solicitudes de Información y Recursos de Revisión

Se recibieron 18 solicitudes de

acceso a la información pública de

las cuales 17 fueron desahogadas,

encontrándose el resto en trámite.

Transparencia, Rendición de Cuentas y Datos Personales

Durante el mes que se informa, se liberó el nuevo portal de transparencia:

http://www.orfis.gob.mx/Transparencia/, sitio que permite que la consulta

de la información pública de oficio pueda ser temática o por fracciones,

clasificándose la información en seis grandes temas como son: Marco

Legal, Organizacional, Directorio, Información Financiera, Función

Específica y Unidad de Acceso.

29

Por otra parte, con el objeto de mantener actualizado el portal de

transparencia del Órgano, con el apoyo de las Unidades Administrativas

que generan la información y la Coordinación de Servicios Informáticos se

actualizaron las siguientes fracciones I Marco legal, II Estructura y

manuales, III Directorio de Servidores Públicos, IV Sueldos, Salarios y

Remuneraciones de los Servidores Públicos, V Gastos realizados por los

servidores públicos, X Resultados de auditorías, XV Padrón de Despachos,

XX Convenios, XXIII Solicitudes de acceso a la información, XXIV Iniciativas

de Ley, XXV Anteproyecto de reglamentos y XXVIII Condiciones generales

de trabajo.

Además, se agregó al portal de transparencia la información relativa a los

certificados de derecho de autor otorgados al ORFIS, así como las actas

del Comité de Información de Acceso Restringido de 2014.

9.4 UNIDADES COLEGIADAS

Comité de Información de Acceso Restringido

Durante el MES, el Comité de Información de Acceso Restringido sesionó

de forma extraordinaria, reunión en la que mediante Acuerdo CIAR/21-04-

2015/002 se clasificó en su carácter de información reservada por evento,

los papeles de trabajo de la fiscalización superior a las cuentas públicas

2013.

Comité de Armonización Contable

Se llevó a cabo la Primera Sesión

Extraordinaria 2015 del Comité de

Armonización Contable, con el

propósito de establecer criterios

relacionados con registros contables y

presupuestales que no están definidos

por el CONAC y que son indispensables

para continuar con el desarrollo del

SIGMAVER.

30

Comité de Integridad

Como parte de la campaña de difusión de los valores éticos de la

institución, el Comité de Integridad del ORFIS, presentó al personal el video

institucional en el que participaron hijos de los trabajadores del Órgano de

Fiscalización.

Comité de los Recursos del PROFIS

El Comité de los Recursos del PROFIS, sostuvo su primera sesión ordinaria a

fin de dar a conocer a sus integrantes, las actividades, programas y

acciones a seguir de conformidad con las Reglas de Operación del PROFIS

para ejercicio fiscal 2015.

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de

Bienes Muebles

El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de

Bienes Muebles, llevó a cabo la primera sesión ordinaria, derivando los

siguientes acuerdos de mayor relevancia:

Acuerdos Descripción

CAASO/29-04-15/SO-I/001

El Comité ratifica a todos y cada uno de los miembros que lo integran,

aceptando ser integrantes del Órgano Colegiado por un periodo de un

año a partir del 29 de abril del 2015.

CAASO/29-04-15/SO-I/002 Se autorizó el calendario anual de sesiones ordinarias para el año 2015

CAASO/29-04-15/SO-I/003 Se autorizó la conformación de la integración relativa a la Comisión de

31

Acuerdos Descripción

Licitación.

CAASE/29-04-15/SO-I/004

Se dieron por enterados del informe de seguimiento de acuerdos

tomados por el Comité de Adquisiciones durante el periodo de

Diciembre 2014 y Enero-Abril 2015.

CAASE/29-04-15/SO-I/005 Se aprobó el informe de licitaciones realizadas durante el periodo

enero-abril 2015.

CAASE/29-04-15/SO-I/006 Se aprobó el informe de Adjudicaciones Directas por Excepción de Ley

y Adjudicaciones Directas por Monto, por el periodo Enero-Abril 2015.

CAASE/29-04-15/SO-I/007

Se autorizó el proceso de baja definitiva de 613 Bienes incluidos en las

siguientes partidas: Bienes Informáticos, software, Licencias Informáticas

e Intelectuales, Muebles de Oficina y Estantería, Muebles Excepto de

Oficina y Estantería, Bienes Artísticos y Culturales, Otros Mobiliarios y

Equipos de Administración, Equipos y Aparatos Audiovisuales, Cámaras

Fotográficas y de Video, Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y

de Refrigeración Industrial y Comercial; Equipo de Comunicación y

Telecomunicación, Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y

Accesorios Eléctricos, Herramientas y Máquinas Herramientas, así como

Baja Provisional de una Hidrolavadora de alta presión modelo Karcher

HD 6/15.

10. FOMENTO DE ACTIVIDADES CÍVICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS

Durante el mes, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Programa de Asistencia Social “Cuentan con Nosotros”

Con el firme propósito de apoyar a quienes más lo necesitan, el Órgano

de Fiscalización Superior, dio inicio a su Programa de Asistencia Social

“Cuentan con Nosotros”, reforzando al interior de la institución, uno de sus

principales ejes rectores, la cultura de convivencia, en la cual, todos los

servidores públicos del ORFIS deben conducirse con sensibilidad, respeto y

apoyo hacia la sociedad,

contribuyendo a una mejor

convivencia humana.

En ese sentido, se llevó a cabo la

entrega de juguetes en la comunidad

de Acaticpac, Mpio. Calcahualco, lo

anterior con motivo del “Día del Niño”.

32

Programa Medicina Preventiva

Como parte de las actividades consideradas en el Programa Medicina

Preventiva, se realizó lo siguiente:

Consulta médico asistencial, 73

consultas.

Prueba de funcionamiento

tiroideo, 47 pacientes.

Vacunación, toma de T/A,

Glucosa, Peso y Talla), 106

pacientes.

Programa semanal, “Pausa para

tu salud”.

Programa de "Protección Civil"

Como parte del programa “Protección Civil” implementado en este

Órgano, se realizó un “Simulacro de Evacuación del Inmueble”.