JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE “***KAWASAKI DEL PERU S.A.”

*****En Lima, a los 11 días del mes de Agosto de 2006, siendo las 11:00 horas, en el local social de KAWASAKI DEL PERU S.A., sito en la Av. Francisco Masías Nº 544, Piso 10, San Isidro, se dio inicio a la Junta General de Accionistas, con la asistencia de las siguientes personas

Kawasaki Kisen Kaisha Ltda., representada por el Sr. Kenji Hatakeyama, de nacionalidad japonesa, identificado con Pasaporte Nº TE6418700, según poder que presenta de fecha 12 de Mayo de 2006, propietaria de 997,015 acciones.

Sr. Kenji Hatakeyama, por su propio derecho, identificado en el párrafo anterior, propietario de 54,287 acciones.

Total 1’051,302 (UN MILLÓN CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOS) acciones de un valor nominal de S/. 1.00 (UN NUEVO SOL) cada una, que representa el 100% (CIEN POR CIENTO) del capital social ascendente a S/. 1’051,302.00 (UN MILLÓN CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOS Y 00/100 NUEVOS SOLES), totalmente suscrito y pagado.

Estando reunidos el total de acciones y accionistas que forman la sociedad, y habiendo los asistentes aceptado por unanimidad la celebración de la presente junta y los asuntos en ella a tratar y como consecuencia de ello, los acuerdos a adoptarse serán válidos, se declaró válidamente instalada la misma, sin el requisito de convocatoria previa de acuerdo al articulo 120 de la Ley General de Sociedades Nº 26887, actuando como Presidente el Sr. Kenji Hatakeyama y como secretario también el Sr. Kenji Hatakeyama.

La agenda a tratar es la siguiente:

1. Aclaración del Acta de Junta General de fecha 13/05/2009.

Desarrollo de la Sesión:

1. Aclaración del Acta de Junta General de fecha 13/05/2009. En este estado el Presidente explicó que en el Acta de Junta General del 13/05/2009 debía ser aclarado para subsanar las observación efectuada por los Registros Públicos. La junta aprobó por unanimidad que se aclare el acta mencionada, respecto al Aumento de Capital, quedado redactado el punto 2 del Desarrollo de la Sesión en los siguientes términos.

“2……Asimismo, ******se acordó por unanimidad designar a la Sra. CARMEN SABINA HURTADO HIPOLITO, con DNI. Nº 08016618 para que en nombre y representación de la empresa proceda a formalizar los acuerdos adoptados en la presente junta, quedando facultada para suscribir la minuta, escritura pública y demás documentos que sean necesarios, hasta su inscripción en los Registros Públicos; así como que realice las publicaciones y comunicaciones de los acuerdos adoptados ante la SUNAT y cualquier otra autoridad o terceros, que de acuerdo a ley, deban estar oportunamente informados al respecto”

***Asimismo, se acordó por unanimidad designar a la Sra. CARMEN SABINA HURTADO HIPOLITO, con DNI. Nº 08016618 para que en nombre y representación de la empresa proceda a formalizar los acuerdos adoptados en la presente junta, quedando

facultada para suscribir la minuta, escritura pública y demás documentos que sean necesarios, hasta su inscripción en los Registros Públicos; así como que realice las publicaciones y comunicaciones de los acuerdos adoptados ante la SUNAT y cualquier otra autoridad o terceros, que de acuerdo a ley, deban estar oportunamente informados al respecto.

Redactada y leída el acta, la aprobaron por unanimidad en todo su contenido y se ratificaron de la presente.

No habiendo mas que tratar, se declaró cerrada la sesión siendo las 11:40 horas, firmando los accionistas.

______________________ ______________Kawasaki Kisen Kaisha Ltda. Kenji Hatakeyama

SEÑOR NOTARIO:

Sírvase usted extender en su Registro de Escrituras Públicas, una de Aclaración de Escritura Pública mediante Modificación de Estatuto Social, que otorgan KAWASAKI DEL PERU S.A., con R.U.C. Nº 20100136822, inscrita en la Partida Electrónica Nº 01314319 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, con domicilio en la Av. El Pacífico Nº 104 Bellavista, Callao, debidamente representada por el Sr. Akihito Ohki, de nacionalidad japonesa, con pasaporte japonés Nº MN8434049, estado civil soltero, con domicilio en la Av. El Pacífico Nº 104 Bellavista, Callao, y AKIHITO OHKI, de nacionalidad japonesa, con pasaporte japonés Nº MN8434049, estado civil soltero, con domicilio en la Av. El Pacífico Nº 104 Bellavista, Callao; en los términos y condiciones siguientes:

PRIMERO. Por Escritura Pública de fecha 11 de junio de 2002, extendida por ante el Notario Público Dr. Antonio Vega Erausquin, se Modificó el Estatuto de la empresa……,no pudiéndose inscribir por haber sido observado el Título signado con el Nº 00006317…...

SEGUNDO. Por medio del presente instrumento se aclara la escritura pública mencionada en la cláusula anterior, en los términos que se indican en el Acta de l Junat General de Accionistas del 05 junio de 2009, que se servirá insertar..

Agregue usted, señor Notario, lo demás que fuere de Ley, elevando a escritura pública esta minuta, cuidando de pasar los partes correspondientes al Registro de Personas Jurídicas del Callao, para su inscripción.

Callao, 12 de julio de 2002***.