CIUDADANO:

REGISTRADOR MERCANTIL TERCERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

DEL ESTADO ANZOATEGUI

SU DESPACHO.-

Yo, YDANYS TRINIDAD FIGUERA CONTRERAS, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de

Identidad Nº V-10.935.261, de este domicilio, procediendo en este acto en representación de la

Empresa “TU BIENESTAR IMPORT Y EXPORT, C.A.”, inscrita por ante el Registro Mercantil Tercero

de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en fecha 16 de Noviembre del año 2010, bajo

el N° 30, Tomo 60-A, debidamente facultada para este acto según consta en el acta anexa, ante

Usted ocurro a objeto de presentarle la copia Certificada del Acta de Asamblea General

Extraordinaria de la Empresa TU BIENESTAR IMPORT Y EXPORT, C.A., celebrada el 28 de Enero de

2011, a los fines de su registro, fijación y publicación. Barcelona, a la fecha de su presentación.

YDANYS CONTRERAS FIGUERAC.I. Nº V-10.935.261

Ydanys Contreras Figuera

ABOGADO

Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Empresa

"TU BIENESTAR IMPORT Y EXPORT, C.A."

Hoy, 28 de Enero de 2011, siendo las 9:00 am, estando en la sede social de la compañía

“TU BIENESTAR IMPORT Y EXPORT, C.A.”, ubicada en la Avenida Jorge Rodríguez, Sector Las

Garzas, C.C. Las Garzas, Local “G” de la ciudad de Lechería, Municipio Licenciado Diego Bautista

Urbaneja del Estado Anzoátegui, se reunieron sus accionistas GABRIEL ANTONIO DIAZ SIMONI y

JOSE ALEXANDER AREVALO PALICHE, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, titulares

de la Cédula de Identidad No. V-14.468.661 y V-17.536.153 respectivamente, representantes del

Cien por ciento (100%) del capital social, constatado en el libro de accionistas que se encuentra

representada la totalidad del capital social, queda legalmente constituida la Asamblea General

Extraordinaria de Accionistas sin necesidad de previa convocatoria tal y como lo establecen los

Estatutos de la Sociedad, acto seguido se procedió a conocer y decidir el siguiente Orden del Día:

PRIMER PUNTO: Presentación y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía

correspondiente al año 2010. SEGUNDO PUNTO: Ampliación del Objeto. Modificación del Artículo

3. TERCER PUNTO: Suscribir la Compañía al Programa de Empresas de Producción Social (EPS),

promovido por el Ejecutivo Nacional e implementado por Petróleos de Venezuela, S.A. Constatado

el quórum, se inició la reunión tomando la palabra el Presidente, ciudadano GABRIEL ANTONIO

DIAZ SIMONI, quien inmediatamente pasa a discutir el PRIMER PUNTO de la agenda para la

presentación y análisis de los Estados Financieros de la Compañía hasta el cierre del ejercicio 31 de

Diciembre de 2.010, y habiendo examinado los mencionados estados financieros y las partidas que

los conforman, esta Asamblea resuelve aprobarlos. Dicho punto fue aprobado por unanimidad.

Seguidamente se pasó a discutir el SEGUNDO PUNTO, el Presidente ciudadano GABRIEL ANTONIO

DIAZ SIMONI, sometió a consideración la ampliación del objeto de la compañía, lo cual fue

aprobado por unanimidad, modificándose el Articulo 3 del documento constitutivo estatutario,

quedando la misma redactada de la siguiente manera: ARTICULO 3: El objeto de la compañía será

todo lo relacionado con la Compra, Venta, Suministros, Importación, Exportación de equipos,

aparatos médicos, medicinas para la dotación de clínicas, ambulatorios, laboratorios, quirófanos,

ambulancias, hospitales, centros, e instituciones de salud publicas o privadas, insumos médicos,

material descartable y similares de laboratorio, y químicos en general, sillas de ruedas, y demás

vehículos para inválidos y todo lo relacionado con el área de la medicina, odontología estética, y

Ydanys Contreras Figuera

afines. Desarrollo de proveedores nacionales e internacionales, constituir, proyectar, administrar

otras empresas, compra y venta de mercancías, representación de firmas, empresas, productos

nacionales e importados, compra, venta al contado o a crédito, de títulos valores denominados en

divisas nacionales y extranjeras, bonos en moneda nacional y extranjera, permutas y bienes por

ante el Banco Central de Venezuela u otras entidades bancarias publicas o privadas y otros entes o

instituciones gubernamentales designados a otorgar la venta de los mismos, para la adquisición

de bienes y productos relacionados en esta área y con el objeto de esta compañía en general, la

importación, exportación y explotación de todos los negocios conexos complementarios y

suplementarios relacionados con el objeto y propósitos antes mencionado, así como también

podrá realizar toda índole de actividades que implique la asistencia medica y atención en salud,

física, rehabilitación, integral, preventiva y curativa relacionadas a la medicina, nutrición, farmacia,

laboratorio, promover y realizar campañas y operativos asistenciales de salud publica,

participando coordinadamente con las autoridades sanitarias en lo que a su competencia le sea

solicitado y autorizado para tal fin, también, podrá realizar Importación, exportación, suministros e

Instalación, reparación, programación y mantenimientos de equipos en el área de computación,

electrónicos y telecomunicaciones, Importación, exportación, suministro e instalación de

mobiliario y equipos para oficinas, salas de datos, y salas de control, papelería, fax, fotocopiadoras

y todos los insumos e instrumentos necesarios para la dotación de oficinas y empresas en general.

Suministros de equipos para la adecuación de sala de datos, módulos y oficinas. Adecuación de

salas de control y sala de datos y telecomunicaciones. Área de Refrigeración : Importación y

Exportación, Suministro, instalación, reparación y mantenimiento de equipos especializados de

refrigeración. Suministro, instalación, mantenimiento y reparación de Aires Acondicionados,

personal técnico en refrigeración, área de refrigeración en general, suministro de Aires

Acondicionados, compresores y todas las piezas y repuestos de refrigeración en general. Personal

técnico y especializado en el área de refrigeración, en Área de Electricidad y Electrónica también

la empresa se dedicara a el área de la electricidad equipos, plantas de electricidad, generadores

eléctricos, transformadores, capacitadores eléctricos, bobinas , sistemas y equipos de alta tensión

en general, alumbrado publico y privado en general, lámparas eléctricas y equipos de iluminación

para todo tipo de áreas, estructuras, obras civiles e industrias en general, sistemas y aparatos

eléctricos y sus partes, aisladores eléctricos e instalaciones eléctricas , turbinas eléctricas, equipos

solares, equipos de energía eólica, conductores eléctricos y fibras ópticas, cables de cobre sin

aislamiento eléctrico, cables trenzados y similares de aluminio, sin aislamiento eléctrico, cables de

cobre aislados para comunicaciones, cables telefónicos, cables de todo tipo de uso industrial, de

alta tensión , residencial, similares y sus derivados, acumuladores eléctricos, pilas y baterías,

protectores, y equipos y sistemas electrónicos en general sus repuestos, similares y afines,

suministro e instalación de centrales telefónicas, equipos de corte, equipos de soldadura,

instalación y reparación de líneas de flujo, calderas de planta de vapor, instalación, reparación y

fabricación de estructuras metálicas, para todo uso en general, tuberías y tubulares, importación,

exportación, compra y venta al mayor y detal de equipos sistemas e insumos de higiene y

seguridad industrial, bragas, trajes especiales, botas, cascos, guantes, y demás implementos

similares relacionados en esta área, de sistemas contra incendios, extintores, equipos de seguridad

industrial en general, sistemas de alarmas, lámparas de emergencia, sistemas en redes, cámaras

de seguridad, cámaras de video, equipos de control de acceso, censores de movimientos e

infrarrojos, sistemas de seguridad avanzados en general, asesoría técnica especializada en esta

área, importación, exportación, compra y venta de maquinarias livianas y pesadas, tractores

agrícolas, vehículos, camiones, motores, sus repuestos, partes, piezas y cauchos en general,

lubricantes, grasas, sintéticos, especiales, biodegradables, importar aditivos para la fabricación de

lubricantes de aplicaciones marinas e industriales, importación y exportación de maquinarias y

equipos para la industria petrolera, maquinarias y equipos para movimientos de tierra en

general, construcción de localizadores, levantamiento topográfico, conformación de terreno,

colocación y conformación de materiales de construcción, en fin importación, exportación,

compra, venta y suministros de productos de cualquier genero dentro del marco legal, en la

Republica Bolivariana de Venezuela y cualquier otra actividad de licito comercio relacionado o no

con el desarrollo del objeto social. Inmediatamente se pasa a discutir el TERCER PUNTO del orden

de dia, toma la palabra el ciudadano GABRIEL ANTONIO DIAZ SIMONI, quien propone que la

compañía, TU BIENESTAR IMPORT Y EXPORT, C.A., sea suscrita al Programa de Empresas de

Producción Social (EPS) promovido por el Ejecutivo Nacional e implementado por Petróleos de

Venezuela, S.A., y sus empresas Filiales. En este sentido, el ciudadano GABRIEL ANTONIO DIAZ

SIMONI, explicó que el Programa de Empresas de Producción Social de PDVSA, está compuesto

por un conjunto de compromisos vinculados a la participación activa del capital privado en las

contrataciones que realiza PDVSA y sus filiales, encaminadas al desarrollo económico y social del

país, los cuales están constituido por: A) La participación en el Fondo Social de PDVSA; B)

Presentar Oferta Social en los procesos licitatorios, concepto basado en la necesidad de realizar

obras, prestar servicios y/o proveer bienes, para atender necesidades de las comunidades de

manera de asegurar su desarrollo armónico y sustentables; C) Desarrollar y acompañar a empresas

pequeñas y EPS, lo cual incluye apoyar con el desarrollo de sistemas y tecnologías y establecer

programas permanentes que permitan la inserción de estas empresas en el sistema productivo; D)

Consorciarse con empresas medianas y EPS a los fines de fortalecerlas tecnológicamente,

permitiendo un Valor Agregado Nacional incremental, y una mayor inserción en la solución de las

necesidades vinculadas a las áreas operacionales del sector petrolero; E) Contribución al desarrollo

de empresas de producción, distribución y servicio comunal. Estos compromisos se ejecutarán en

relación a la suscripción de un Contrato con PDVSA. Suficientemente discutido el punto se sometió

a consideración de la Asamblea, acordando lo siguiente: Se aprueba la inscripción de la empresa

TU BIENESTAR IMPORT Y EXPORT, C.A., al Programa de Empresas de Producción Social (EPS)

PDVSA y se autoriza al ciudadano GABRIEL ANTONIO DIAZ SIMONI, anteriormente identificado,

para que formalice dicha inscripción por ante Petróleos de Venezuela, S.A. Hecha esta propuesta

la misma es aprobada por unanimidad. No habiendo otro punto más que tratar, se dio por

terminada la presente Asamblea, facultándose expresamente a la ciudadana YDANYS CONTRERAS

FIGUERA, suficientemente identificada, para que realice la debida participación al Registro

Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, a los fines de su registro,

fijación y publicación.

Yo, GABRIEL ANTONIO DIAZ SIMONI, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad

No. V-14.468.661, de este domicilio, en mi carácter de Presidente y debidamente facultado por la

Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Empresa “TU BIENESTAR IMPORT Y EXPORT, C.A.",

CERTIFICO que la anterior acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas, celebrada el Veintiocho

(28) de Enero de Dos Mil Once (2011), es copia fiel y exacta de su original, la cual corre inserta en

los libros que al efecto lleva la compañía. Se levanta la sesión previa lectura y firma del acta.

Conformes (Fdo) Gabriel Antonio Díaz Simoni (Fdo) José Alexander Arevalo Paliche

______________________________Gabriel Antonio Díaz Simoni

Presidente

______________________________José Alexander Arevalo Paliche

Vicepresidente