Acta Asamblea 2015 Definitiva

7/25/2019 Acta Asamblea 2015 Definitiva

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TRANSPORTES RIACHON LTDANIT. 900.056.479-1

ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDADTRANSPORTES RIACHON LTDA., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2016

En la ciudad de AMALFI siendo los treinta y un días (31) días del mes de marzode 2016 se reunieron en las instalaciones de la Empresa Transportes RiachónLtda a las 10 de la ma!ana (10"00am)# Las personas $ue a continuación serelacionan"

SOCIOS REPRESEN POR CUOTAS VR. CUOTAS

SOCIO CUOTAS DEPARTICIPACION

PORCENTAJE DEPARTICIPACION

Cardoa Toro Ra!" E#$a% &&,'1( 12)

Co#orado d* E%+o%a C*-#a 1,'/3 ')Cr Pr* L% A#*r4o 1,'/3 ')

E%4rada Cardoa Mar*# 36,('6 )

5a##" La*rd* Er*%4o Ar4ro 1,'/3 ')

5a##" La*rd* Fra-%-o Mar$a &&,'1( 12)

5ar-$a Mar4$* Ado% 36,('6 )

H*ao 7a#d% J8o%o Edardo 1,'/3 ')

La*rd* Madrd Mar$a C*#!ra 36,('6 )No%%a M*9$a Aa 5#ad:% 36,('6 )

Pa#a-o R;a Or#*: d* J*%;% 1,'/3 ')

R;a B%4a!a4* 5%4ao 36,('6 )

U%!* H*r<d* Ja!* =#%o 1,'/3 ')

Tra%+or4*% Ra-8" L4da. 36,('6 )

Fra-%-o L% !*%a 1.'/3 ')

TOTAL '61,2& 100)

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mailto:[email protected]





%resentaron poder de representación los si&uientes socios"

NOMBRES DE APELLIDOS DEL SOCIOAPODERADO

'olorado de Espinosa 'ecilia i&uel n&el*saza

+arcia artinez ,donis -uan .a/id+arcia

%alacio Ra rley de -ess Rosa aría%alacio Ra

esa esa rancisco Luis -honsonEduardo enao

ORDEN DEL DIAASAMBLEA 5ENERAL ORDINARIA

TRANSPORTE RIACH>N LTDA.1. 4eri5icación de $uórum#2. Lectura y aproación del orden del día#3. Elección %residente y 7ecretario de la asamlea#'. Re&lamento para la ,samlea

&. *n5orme de +estión 20186. *n5ormación contale

a# *nter/ención del 'ontador # *nter/ención de la Re/isoría iscal#

/. Reelección o elección del +erente y 7u&erente. #,proación de las políticas del 7*%L,T(. Elección o reelección de re/isor 5iscal y contador10.%roposiciones y /arios#

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA.

1. 7*r?-a-" d*# @"r!. El representante le&al de la Empresa in5ormó$ue se encontraan representadas en la reunión cuatrocientos sesenta y unmil ochocientos /einticinco (961:28) cuotas de inter;s socialcorrespondientes al no/enta y seis por ciento (100<) del inter;s social de la

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Empresa y $ue en consecuencia estaa con5ormado el $uórum paradelierar y decidir# Los poderes de $uienes actan en representación desocios 5ueron oportunamente presentados al representante le&al de lasociedad y 5ueron aceptado por la ,samlea de 7ocios# (,=E> 1)

2. L*-4ra : a+roa-" d*# ord* d*# d$a .espu;s de leído el orden deldía es aproado por la totalidad de los delierantes sin o?eciones y@oadiciones# (,=E> 2)

3. E#*--" d*# Pr*%d*4* : S*-r*4aro d* #a r*". 7e nomra de%residente y 7ecretario de la ,samlea a +usta/o ,lerto Ra y #i&uel*saza respecti/amente#

'. R*#a!*4o +ara #a A%a!#*a 7e da lectura al re&lamento de laasamlea es cual es aceptado y acatado por la totalidad de los 7ocios y

,poderados presentes en la reunión# (,neAo 3)

&. I?or!* d* 5*%4" 201' La +erencia de Transportes Riachón el caezadel 7e!or -honson enao 4ald;s entre&a un in5orme pormenorizado ypositi/o de la situación de la empresa y de los a/ances alcanzados duranteel a!o 2018# (,neAo 9)#

El +erente de la Empresa eAplica punto por punto el in5orme de &estióndonde se hace un listado de acti/idades realizadas en el transcurso del a!o

• 7e recuerda estar al día con los documentos de los /ehículos#• 7e de?a claro $ue en la actualidad eAisten 9 empleos directos y 23

empleos indirectos a 31 de diciemre#• 7e de?a claro la metodolo&ía de pa&o de se&uridad social y

capacitaciones en se&uridad /ial#• ,suntos le&ales del a!o 2018 con asunto de la .*,= por la 5irma

5altante#• =o /ario el nmero de socios para el a!o 2018#• %r;stamos ancarios al 2018 si&uen los mismos• se recordó la decisión tomada en asamlea anterior para hacer una

in/ersión para la consecución de una retro cr;dito por B100#000#000• C por medio de lisin& para la /ol$ueta por B 180#000#000 pero solo se

aproó BD0#000#000• .el cr;dito $ue se tenía se realizó un desemolso de B120#000#000• n se&undo desemolso de B130#000#000 para un total de

B280#000#000• .euda a 31 de diciemre B 92#000#000

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• %ara una deuda total de BF6#000#000• =e&ociación de los 5letes" solo 2 empresas suieron los /alores

collo$ue (enero) 'ristalería 7umicol suió sore el *%' (9#1<)#• 'onsecución contrato ,ma&G

• Euroceramica pa&os mGs puntuales en los ltimos 8 meses• =o camiaron los contratos solo se aumentó el contrato del tema del

uchón#• En el 2011 se 5acturaron B2#1:2#000#000• En el 2012 se 5acturaron B• En el 2013 se 5acturaron B3#000#0D1#000• En el 2019 se 5acturaron B3#000#:D1#000• En el 2018 se 5acturaron B3#001#0D1#000

• =ue/os proyectos

Lo cual es aproado por los socios y $ueda pendiente de cotizarpresupuestar y realizar#

'ontinua eAplicando el +erente de la Empresa $ue el predial aumentóconsideralemente deido a las talas de actualización catastral#

Respecto al tema de la solicitud de aumentos de los 5letes en5atiza el+erente es in/iale dado $ue las talas de rea?ustes $ue mane?an lasempresas pueden incluso reportar menor costo el tema de transporte#

7e proyecta la compra de una mG$uina (Retro de oru&as) la idea es $ue

este e$uipo se pon&a a traa?ar en el descapote de la mina El TGparo deEurocerGmica donde hay una oportunidad importante para realizar /ariostraa?os y con esto el e$uipo prGcticamente se liraría in5orma el +erente#

6. I?or!a-" Co4a#*.

a. I?or!* d*# Co4ador.

• El contador inicia su presentación halando de los in&resosoperacionales por B9#3F8#901#000

• *n&resos por intereses por B31#F80#000 disminución con respecto al a!o

anterior • 'ostos y &astos BF96#161#F28• +astos &enerales BF09138F9:• .epuración de cuenta B 109#:13#098• tilidad B 120#2:9#362• *mpuestos B 3F#231#220


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• *mpuesto %redial B 3F#333#F39• %resenta un alance desde el a!o 2011 al a!o 2018• EAplica los estados actuales de las cuentas con /alores actuales• Entre&a resultados de %atrimonio mGs ,cti/os#• El +erente in5orma acerca de la /enta y la %a?arita y compra de una

se&unda retroeAca/adora#

El 'ontador de la empresa comunica $ue en la in5ormación contalehistórica se encontró un re&istro del 200F $ue le resta FF millones de pesosa los aportes de los socios por lo cual es necesario or&anizar este temapara $ue in5ormación sea lo mGs 5iel a la realidad#

7e des&losan las deudas y se in5orma $ue la cartera 5ue casti&ada lo cualindica $ue las 5acturas con mGs de dos a!os ya se dieron como p;rdida#

Los estados 5inancieros son aproados por la totalidad de los asistentescon /oto#

. I?or!* d*# -o4ador A*o &

El +erente de la Empresa in5orma $ue así se haya casti&ado la cartera estGpendiente la posiilidad de recuperar lo adeudado por la ,dministraciónunicipal del a!o 2011# (,neAo 6)

Tami;n el +erente in5orma $ue la empresa EurocerGmica hizo un soloaono a capital deido a $ue se estaan adelantando a los pa&os pero se

aco&ieron a la clGusula de sal/a&uardia lo $ue hace $ue puedan replantear los aonos a capital siempre y cuando no este corriendo el tiempo límite delacuerdo de Ley 1116#

Los socios apruean $ue las utilidades B6#:13#:23 sean reser/adas" 10<reser/a le&al disminuir el saldo de acciones read$uiridas#

-. I?or!* d* #a R*%or$a F%-a#

• El re/isor 5iscal hace re5erencia acerca de recomendacionespresentadas en los in5ormes hechas mes a mes#

• 'recimiento del D< por el tema de 5acturación• Realiza recomendación de reuniones para actualizar la situación

económica de la empresa#• Especi5ica el tema de los in5ormes $ue se de?a mes a mes#• Especi5ica la metodolo&ía para elaorar anticipos dentro de la

empresa


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• 7e eAplica la metodolo&ía $ue se emplea en la actualidad para5acturar el tema de los aceites se lle&a a la conclusión de $ue sedee 5acturar de manera inmediata

• .e?a claro $ue todos los socios deen estar al día con el tema de

7e&uridad 7ocial#• EAplica estado actual del contrato con euroceramica• EApresa su preocupación por el tema del impuesto a la ri$ueza a la

cual da la solución $ue de adopto para e/itar este tema•

El .octor -oel 7uGrez Re/isor 5iscal de la empresa desde el 01 de octurede 2019 in5orma los pormenores de su in5orme (,=E> F) y $ue seencuentra limpio y a?ustado a lo re&istrado en la contailidad de la empresa#El alance se encuentra sin sal/edades#

La r*%or$a ?%-a# ra4?-a @* 4odo% #o% r*+or4*% d* #a *!+r*%a* #a %+* 4ra%+or4* %* *-*4ra a# d$a.

/. Pro+o%-o*% : aro%

a La 7ocia +ladis =ossa propone se ha&a una reunión con 7ocios yconductores para $ue estos pueden tener mucha in5ormación deprimera mano#

7e acuerda hacer reuniones periódicas o cuando la circunstancia loamerite para dar a conocer situaciones especiales de la empresa#

- El Re/isor iscal de la Empresa solicita hacer un pormenorizado delas cuenta por corar a" clientes socios y otrosH con el 5in dee/idenciar un panorama 5inanciera mGs claro propone ademGs larealización de un presupuesto anual $ue permita un autocontrol delos recursos#

7i la empresa $uiere comprar una nue/a mG$uina retro car&adora$ue se ha&a una planeación para la compra de la misma#inalmente solicita reacti/ar todo el tema de control interno en lo $uetiene $ue /er a manual de 5unciones para lo $ue tienen ademGs lassu&erencias de" no tener e5ecti/o en ca?a comprar siempre le&al con5acturas le&ales#

d Tener un in/entario de aceites y llantas#


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* 7e hace la solicitud se al .r# -oel 7uarez para $ue inicie el procesosolicitud de saldos a 5a/or ante la .*,=

? El re/isor 5iscal in5orma $ue es muy &ra/e $ue no se 5acturen losaceites#

La asistente de &erencia de la empresa in5orma $ue hay $ue darlecumplimiento a la Resolución 1868 del 6 de ?unio de 2019 y deeser antes del 6 de ?unio de 2018# (%lan estrat;&ico de se&uridad /ial)#(,neAo :)

8 La asamlea de socios reeli&e al re/isor 5iscal .octor -EL 7,REI7%*=, por un periodo de 6 meses al t;rmino de cuales se reunirGnnue/amente para dar continuidad a contrato y el incremento se&n el

salario mínimo para el a!o 2018#

La asamlea de socios reeli&e al +erente se!or -=7=E.,R. E=, 4,L.E7 para un periodo de 1 a!o la asamleade socios apruea ademGs un incremento sore los honorarios del&erente se&n el aumento del salario mínimo#

9 7e acuerda $ue el personal administrati/o le comuni$ue a los socioscual$uier di5icultad en el desarrollo de las laores normales de laempresa por pe$ue!o $ue sea el incon/eniente#

7e apruea reele&ir como su&erente al se!or R,= ELJ,7',R.=, TR#

# 'uando se pro&rame el descapote en la mina el TGparo deEurocerGmica el /ehículo solicitado se rotarG cada ocho díasdeiendo permanecer ocho días el /ehículo $ue se solicite en casode desistir de la rotación ya no se tendrG en cuenta para estostraa?os siendo la nica o?eción aceptada el $ue el /ehículo seencuentre con 5alla mecGnicas#

! 7e apruea in/ertir los intereses $ue &enera la compra deremisiones mensualmente en las adecuaciones 5altantes para lao5icina esto se harG en los próAimos seis meses#

%or parte de la re/isoría 5iscal proponen se ha&a un presupuesto dein&resos y &astos al iniciar cada a!o#


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o 7e deen se&uir haciendo las copias de se&uridad del sistemaperiódicamente para e/itar perder in5ormación#

+ 7e hace ;n5asis en $ue este a!o se dee implementar las =*' =** y

$ue esto es responsailidad del 'ontador pero la empresa deerGtomar las acciones necesarias para cumplir con este re$uerimiento#

7e da por terminada la asamlea siendo la 1"30pm#

%ara constancia se 5irma y se aneAa el listado de asistentes#

JAIME =ILSON USME HERNANDEZ JUAN DA7ID 5ARCGA A.%residente 7ecretario


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