Acta de Junta de Consejo Ejecutivo Nacional 23 de junio de 2014 Audio Conferencia Participantes

Lic. Daniel Calleja Pinedo Presidente del CEN. Integrante C.P. Daniel Ledesma González Secretario. Integrante C.P. Fabián Padrón Pérez C.P. Nelly Molina Peralta Ing. José Domingo Figueroa Palacios Lic. Fernando Liceaga Aparicio C.P. Ricardo Salazar Meza C.P. Eladio Valero Rodríguez

Presidente de Administración y Finanzas. Integrante Presidente de Membresía y Grupos. Integrante Presidente del Consejo Técnico Nacional. Integrante Presidente de Grupo Cd. de México. Integrante Presidente de Grupo Monterrey. Integrante Presidente de Grupo Valle de Toluca. Integrante

Lic. Francisco González Gómez Director General. Invitado Orden del día

1. Bienvenida. 2. Aprobación y comentarios del acta anterior. 3. Membresía y socios, movimientos para ratificación. 4. Estatus de cobranza de cuotas al 30 de mayo de 2014. 5. Información financiera al 30 de mayo de 2014. 6. Consejo Técnico Nacional. 7. Asuntos varios.

Bienvenida Siendo las 18:00 hrs., el Presidente del CEN, Daniel Calleja Pinedo, inició la reunión del Consejo Ejecutivo Nacional, para abordar el orden del día señalado. Aprobación y comentarios del acta anterior Daniel Calleja cedió la palabra a Daniel Ledesma, quien sometió a consideración de los presentes la minuta anterior, misma que fue aprobada sin modificaciones. Membresía y socios. Movimientos para ratificación: mayo de 2014 Nelly Molina, presentó a consideración del Consejo Ejecutivo Nacional los siguientes casos con un total de 18 movimientos totales: 14 altas, 1 reingreso, y 3 bajas (Anexo 1). Se conminó a los presidentes de grupo hacer un esfuerzo conjunto con la Presidencia de Membresía y Grupos, para cumplir con las metas de nuevos asociados de acuerdo al PLANIMEF 2014.

Estatus de cobranza de cuotas al 30 de mayo de 2014 En cuanto al estatus de cobranza, se presentó un corte al 16 de junio de 2014, y se reportó una membresía, aplicando las bajas, de 1170 socios cuota ordinaria, con un porcentaje cobrado del 99.8%. Información financiera al 30 de mayo de 2014 Fabián Padrón presentó la información financiera al cierre de mayo (Anexo 2). Los asistentes comentaron que después de enviada la información financiera, a los 30 días se considerara como aprobada, si es que los grupos no tienen comentarios. Se pidió que se presentara en las próximas reuniones el plan de trabajo con relación al presupuesto de la revista Ejecutivos de Finanzas. Se solicitó hacer las provisiones necesarias para no acarrear saldos no depurados de años anteriores. Procurar la simetría de ingresos y costos de la Revista Ejecutivos de Finanzas. Consejo Técnico Nacional José Domingo Figueroa, sometió a la aprobación del CEN, un nuevo Consejo Técnico, el Comité Técnico Nacional (CTN) de Dirección Estratégica, mismo que fue aprobado por los asistentes (Anexo 3). Se comunicó el acuerdo del Consejo Técnico de aumentar las cuotas de No Socios un 20%. Excepto por lo que respecta a los no socios identificados como participativos por el material que para sus comités producen y que no podrán ser más de dos por Comité. La Revista Forbes solicitó la participación del CTN para que desarrolle una metodología para calificar a los 40 Directores Financieros más innovadores de México. Se comunicó que después de dos años ya había nuevo presidente del Comité de intermediación financiera y Bursatil que será Fernando Obregón. Asuntos varios Francisco González comentó que Federíco Rubli propuso al Economista Jesús Cervantes González para formar parte del Comité Nacional de Estudios Económicos, nombramiento que fue aprobado. Daniel Ledesma y Fernando Liceaga solicitaron que para el CDN de Monterrey se presentaran los avances en la implementación del CRM, con la intención de que se consolide su uso, a la brevedad posible. Francisco González solicitó autorización para presentar en el próximo CEN un nuevo diseño de certificado de membresía. La petición fue aprobada. Al no haber más asuntos adicionales, la reunión terminó a las 20:00 : hrs.

Anexo 1 Movimientos de membresía Ingresos

Reingresos

Bajas

Anexo 2

Anexo 3