Acta de Junta Directiva - publicacionescidet.com · LIBRO DE ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA ACTA 137 2276...

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CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

TECNOLÓGICO DEL SECTOR ELÉCTRICO – CIDET

LIBRO DE ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA

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A C T A 137

FECHA: jueves 23 de marzo de 2017

HORA: De las 2:00 AM a las 4:00 PM

LUGAR: Bogotá, Avenida Carrera 9 #113-52. Torres Unidas 2

ASISTENTES:

REPRESENTANTES POR LAS EMPRESAS DE LA CADENA DE SUMINISTRO DE

ENERGÍA

REPRESENTANTE PRINCIPAL REPRESENTANTE SUPLENTE

INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P.

– ISA

Delegado: Gabriel Melguizo

Director de Operaciones Corporativas

Asistió

CODENSA S A E S P

Delegado: Juan Carlos Gómez Cubillos

Subgerente Jefe Departamento Desarrollo

Normas y Reglamentaciones Gerencia Técnica

Asistió

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN

E.S.P. – EPM

Delegados: Ramón Héctor Ortiz Tamayo

Jefe Unidad CET Normalización y

Especificaciones

Asistió

EMPRESA DE ENERGÍA DE

CUNDINAMARCA S.A. E.S.P – EEC

Delegado: Carlos Alberto Joya Cruz

Jefe de la División de Planificación e Ingeniería

No Asistió (Con Excusa)

ISAGEN S A E S P

Delegado: Mauricio Arango B.

Director Mantenimiento

√Asistió

EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA- EEB

Delegado: Camilo Andrés Ordoñez

Asesor Vicepresidencia Transmisión

Asistió

CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE

CALDAS S.A. E.S.P. – CHEC

Delegado: Álvaro Ortiz González

Profesional Regulación Energía

Asistió

ELECTROHUILA S.A. E.P.S.

Delegado:

Hernando Ruiz López

Gerente General

No Asistió (con excusa)

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LIBRO DE ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA ACTA 137

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EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO

S.A. E.S.P – EDEQ

Delegado: Carlos Andrés Pulgarín Flórez

Líder Planeación Infraestructura

Asistió

ENERGIA DE PEREIRA

Delegado: Carlos Enrique Chica Castaño

Subgerente OYM Redes

Asistió

REPRESENTANTES POR LAS EMPRESAS DE MANUFACTURA


ABB LTDA

Delegado: Alberto Tibavizco

Gerente Sostenibilidad

Asistió

PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES

S.A. C.I.-PROCABLES

Delegado: Carlos Augusto Ospina Ramírez

Director Técnico

Asistió

ELECTROPORCELANA GAMMA S A

Delegado: Juan Pedro Tascon Palacio

Gerente Comercial América Latina

Asistió

LEGRAND COLOMBIA S.A.

Delegado: Jacinto Rómulo Badillo Bonilla

Gerente de Servicio al Cliente

Asistió

GL INGENIEROS S A

Delegado: José Fernando Lopera Castillo

Gerente General

Asistió

FIBRATORE

Delegado: Miguel G. Puerta

Gerente UEN Energía

No Asistió (Con Excusa)

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REPRESENTANTES POR LAS EMPRESAS DE SERVICIOS


INGEOMEGA S A

Delegado: Claudia Patricia Niebles

Gerente de Talento Humano

Asistió

XM COMPAÑIA DE EXPERTOS EN

MERCADOS S A E S P

Delegado: Oscar Arango

Director Aseguramiento Operación

Asistió

REPRESENTANTES POR LAS UNIVERSIDADES


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE

PEREIRA- UTP

Delegado: José Germán López Quintero

Director de Ingeniería Eléctrica

Asistió

UNIVERSIDAD DE LA SALLE BOGOTA

Delegado: Antonio Bernal Acosta

Director Programa de Ingeniería Eléctrica

No Asistió (con excusa)

REPRESENTANTES POR LOS ASOCIADOS ADHERENTES


WEC

Delegado: Jairo León García

Secretario Técnico

Asistió

COCIER

Delegado: José Vicente Camargo Hernández

Director Ejecutivo

Asistió

Asistentes Especiales:

• Dr. Francisco L. Mejía D. Socio INGEOMEGA

• Dr. Simone Botton, Subgerente Operación y Mantenimiento CODENSA

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ADMINISTRACIÓN CIDET

• Carlos Ariel Naranjo Valencia, Director Ejecutivo CIDET.

• Juan Pablo Rojas Duque, Gerente General CIDET Certificación

• Santiago de Jesús Tabares Jaramillo, Director Desarrollo & Gestión de Activos.

• Sandra Lucía Loaiza Ríos, Gerente Gestión Integral (Secretaria de la Junta)

• Francy Castro Aponte; Coordinadora de Iniciativas Sectoriales

• Luz Zoraida Díaz Tobón, Coordinadora Comunicaciones Estratégicas

• Lina María Niebles Anzola; Coordinadora de Inteligencia Tecnológica

• Nancy Cecilia De Castro Támara; Coordinadora de Formación

La reunión N° 137 de la Junta Directiva CIDET fue convocada el jueves 9 de marzo

de 2017, mediante comunicación escrita enviada a través de correo electrónico.

El miércoles 22 de marzo, por el mismo medio, se enviaron los demás documentos

necesarios para revisión previa a esta reunión, los cuáles se relacionan en el anexo

de esta acta.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Verificación del Quórum: Se verificó el quórum necesario y se dio inicio a la

reunión.

El Presidente de la Junta, Sr. Juan Pedro Tascón Palacio saludó a los miembros

de Junta y les dio la bienvenida a los doctores Francisco L. Mejía de INGEOMEGA

y al Dr. Simone Botton de CODENSA, que asistían como invitados a la reunión.

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2. Consideración del Orden del Día: Se puso a consideración y aprobación el

siguiente orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad:

3. Aprobación del acta de la reunión anterior.

4. Designación de la comisión de aprobación del acta # 137

5. Informe de la Dirección.

6. Informe de Gestión.

6.1 Dirección Innovación

6.2 Dirección Academia CIDET

6.3 Dirección Desarrollo y Gestión de Activos

6.4 CIDET Certificación

7. Informes Spin off CIDET.

7.1 FISE

8. Presentación del Informe financiero CIDET a febrero 28 de 2017.

9. Asamblea Anual Ordinaria 2017

9.1 Propuesta asignación de excedentes

9.2 Evaluación Revisoría Fiscal

10. Varios.

3. Aprobación del acta de la reunión anterior: El acta de la reunión No.136, fue

aprobada por unanimidad.

4. Designación de la comisión de aprobación del acta # 137: Luego de la

postulación voluntaria, la comisión de revisión y aprobación del acta # 137,

quedó integrada por el Ing. Mauricio Arango Berrio de ISAGEN y el Ing. Gabriel

Jaime Melguizo de ISA.

5. Informe de la Dirección Ejecutiva:

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El Director Ejecutivo presentó el informe de los aspectos más destacados en el

periodo:

▪ Asociados: Informó que en el último año se retiraron algunas empresas

fabricantes asociadas, por dos razones fundamentalmente; una debido a que

la normatividad, la cual busca garantizar transparencia y evitar el conflicto

de interés, elimina los beneficios en términos de descuentos en los servicios

de certificación, y por otro lado la situación económica del País, que hizo que

muchas empresas comenzaran a bajar sus gastos. Adicionó que una de las

iniciativas estratégicas es iniciar la búsqueda de nuevos asociados con la

finalidad de crecer en respaldo institucional.

▪ Demandas Laborales: En la última reunión de Junta, informó sobre las dos

(2) demandas laborales que se tienen pendientes, de las cuales ya se

presentaron las respuestas y a la fecha no hay avances. Aclaró que no se

prevén problemas al respecto.

▪ Junta de Maloka: Mencionó que en la reestructuración que se hizo a

Maloka, se incluyó una reforma de estatutos que disminuyó el tamaño de la

Junta, pasando de 15 a 7 miembros, en la que la industria eléctrica perdió la

representación, que venía teniendo a través de CIDET.

▪ Nuevo Director de Colciencias: Comentó que se nombró al nuevo Director

de Colciencias, Dr. Cesar Ocampo; en quien se tienen muchas expectativas,

por lo que él pueda avanzar con la nueva política de CDTs , y por la forma

cómo ve el mundo de la ciencia y la tecnología.

▪ Electricaribe: Informó que a la fecha se tiene pendiente una cartera (CXC)

de $85.161.004 e ingresos por facturar de $217.068.190. Ya se han hecho

reuniones con el Ministerio de Minas y Energía, y se han trazado

compromisos de parte de Electricaribe para el cierre de no conformidades.

Se espera que los pagos y las órdenes para facturar lo pendiente, se den en

el trascurso del año. Adicionalmente los recursos se encuentran en un

fideicomiso, lo que da garantía de pago.

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▪ Servimeters: Informó que a dicho organismo le suspendieron la

acreditación para certificar productos, por lo que CIDET tiene una buena

posibilidad para atender ese mercado.

▪ IEC: El Gerente de Certificación comentó que desde el comité nacional de

la IEC, se busca crear la cultura de la calidad y el uso de la normatividad.

Invitó a los miembros de la Junta a apoyar con aportes y en las votaciones

para la vicepresidencia del comité.

▪ ASOSEC: Se mencionó que la UTP quedó como miembro de la Junta

Directiva.

▪ UPME: La Coordinadora de Inteligencia Tecnológica, comentó que CIDET

ha venido participando activamente en los últimos estudios de la UPME y

que se acompañará a la UPME y la Universidad Nacional en el taller de

Funcionalidades para Medidores en Colombia, el cual se llevará a cabo el

28 de marzo en la Universidad Nacional, donde se busca también

complementar un mapa de ruta y de funcionalidades alrededor de AMI

(Infraestructura Avanzada de Medición).

ARTICULACIÓN SECTORIAL:

La Coordinadora de Iniciativas Sectoriales, Francy Castro, presentó los principales

avances del primer bimestre del año, en el marco de dos, de los cuatro pilares

estratégicos: desarrollo de iniciativas sectoriales, y participación sectorial, así:

Informó que en el marco del desarrollo de iniciativas sectoriales se busca potenciar

el trabajo adelantado desde el Comité Sectorial, al cual se unen este año como

nuevos miembros, WEC Colombia y COCIER, que con los tres clústeres de

energía, la Cámara Colombiana de la Energía, la UPME, el Consejo Privado de

Competitividad, el Programa de Trasformación Productiva (Dirección de

competitividad y productividad), RIELEC y CIDET, se reúnen trimestralmente, con

el propósito de adelantar esfuerzos importantes en el desarrollo de iniciativas

sectoriales de impacto. Comentó que ya se llevó a cabo la primera reunión del año,

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que tuvo como propósito definir la agenda sectorial, en el marco de los cuatro ejes

de trabajo: Talento Humano, Internacionalización, Innovación y Normativo.

En ese sentido, citó a las principales iniciativas sectoriales, trazadadas en el marco

de la agenda así:

Talento Humano:

• Posicionamiento del portal de empleo del Sector Eléctrico

• Diseñar las cualificaciones para los eslabones de generación y distribución, alineado a la apuesta del Ministerio de Educación Nacional, para diseñar el Marco Nacional de Cualifiaciones.

• Catálogo de capacidades tecnológicas de los laboratorios de los grupos de investigación del sector eléctrico, como acción trazada en el marco del primer encuentro de grupo de investigación del sector eléctrico, que se realizó en el 2014.

• Promoción del Sector dirigido a Estudiantes de colegios, con el propósito de motivarlos para que opten por programas de formación profesional, tecnológica y técnica asociada al sector eléctrico.

Internacionalización

• Estudio para evaluar el desempeño de las empresas proveedoras de los

eslabones de la cadena de energía.

• Misión empresarial a Austria

• Encuentro Interclusteres, en el marco del tema de desarrollo de

Proveedores/Economía Circular

Innovación

• Proyecto Nacional LATTCA 1500 MVA

• Construir Mapa de Ruta de Movilidad Eléctrica, en el marco del proyecto

liderado por la UPME

Normativa

• Seguimiento a la regulación de la Ley 1715- Generación distribuida

6. Informe de Gestión:

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6.1 Dirección de Innovación:

La Coordinadora de Inteligencia Tecnológica; Lina Niebles; inició su presentación e

hizo un resumen de la gestión de los primeros meses del año 2017:

Intervenciones:

Con respecto a las iniciativas, proyectos y servicios desarrollados o contratados en

este periodo, por las diferentes áreas que conforman la dirección, mencionó entre

los más importantes:

• Beneficios tributarios con ISA, Postobón, Iberplast, Gonvarri.

• Evaluación de unidades de I+D+i, Levapan

Con relación a Incentivos para I+D, el servicio que se presta de consultoría para

beneficios tributarios representó un ingreso de $178 millones con una tasa de éxito

del 92%, sobre el cupo otorgado a las empresas.

Otras Iniciativas:

En movilidad Internacional:

Comentó que Ruta N, cofinanció una misión en la que participaron los

coordinadores de Desarrollo Experimental y Aceleración de Innovaciones. Durante

3 semanas visitaron cuatro institutos (CDTs) Fraunhofer, el Instituto Danés de

Tecnología, el Instituto de Holanda TNO, y el CEA de Francia. El objetivo de esta

misión era avanzar en la formulación de proyectos, referenciamiento de tecnología,

identificación de oportunidades de financiación y co-creación de acuerdos de

cooperación bilaterales.

Desatacó los principales resultados de la misión:

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TNO DanesTechnological

Institute

CEA Fraunhofer

Acuerdo de

entendimiento

CIDET-TNO

para trabajo

conjunto en:

Energías

alternativas,

economía

circular y

herramientas de

competitividad

Homologación de

métodos, problemas y

soluciones en las

intervenciones en

PYMES de Colombia

y Dinamarca y

mejores prácticas

para PYMES

En proceso de

firma acuerdo

CIDET-CEA de

trabajo conjunto

Trabajo conjunto

en proyecto

“Planta modular

Waste to

Energy”,

aprovechamiento

de residuos-

revisión de

indicadores de

desechos en

Medellín.

Referenciación

en tecnología en

laboratorios,

planta Waste to

Energy más

grande de

Europa

Referenciación sobre

métodos y

herramientas para

productividad e

innovación para

PYMES

Visita a

laboratorios y

referenciación

tecnológica

Referenciación

de tecnología en

Internet – Sector

Eléctrico

Avance de la Estrategia, enero-febrero 2017

De acuerdo con la alineación estratégica, se definieron 3 iniciativas, cuya ejecución

depende de la aprobación de la propuesta de asignación de excedentes del año

2016 y asciende a $145 millones. De los cuales la iniciativa Innovación Tool Boxes

presenta un avance del 18%, en la fase 1.

Comentó que se vienen desarrollando otras actividades misionales, entre la cuales

está la participación en la convocatoria “solución de Retos Energéticos

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Empresariales”, con fondos de COLCIENCIAS, operación de RUTA N y donde

CIDET hace parte de los CDTs que le ayudarán a las empresas a solucionar el reto.

También mencionó la participación de CIDET en el evento organizado por la UPME

“Colombia Genera”, llevado a cabo en Cartagena entre el 23 y 24 de febrero; que

le generó gran visibilidad a la corporación y mayor acercamiento con la UPME.

Gestión Financiera:

La Dirección de Innovación con sus Unidades estratégicas de Impacto, presentó

una ejecución presupuestal de ingresos al 28 de febrero de 2017 del 200%, con un

crecimiento en ingresos del 148%. El déficit es de 220 millones, un 35% menos de

lo esperado.

6.2 Academia CIDET:

La Coordinadora de Formación, Nancy De Castro, presentó un resumen de la

gestión del año 2016 en la cual se dio a conocer la cobertura, clientes y temáticas

impartidas por medio de las cuales, se logró el fortalecimiento de competencias

técnicas y conductuales de 1057 colombianos a lo largo del territorio nacional.

Así mismo se socializó el nuevo enfoque de trabajo del área de Academia, en el

cual se explicó que en el 2017, se enfocará en tres iniciativas que se desprenden

del propósito superior de CIDET, como son:

Consolidación del portafolio de servicios

▪ Acompañamiento en procesos de evaluación y/o selección de profesionales

eléctricos, de las empresas del sector energético

▪ Actualización de diplomaturas virtuales como son la diplomatura en Instalaciones Eléctricas con énfasis en RETIE y la de Sistemas de Iluminación con énfasis en RETILAP

▪ Diseño e implementación de una metodología propia y diferenciadora

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La formulación y ejecución del plan de mercadeo y ventas

▪ Mantener y ampliar contratos marco de formación en competencias

cognitivas y conductuales en las empresas del sector energético

▪ Mapa actualizado y dinámico de tendencias, expectativas y necesidades de

los clientes

Definir alcance de aliados claves

Definir aliados y esquema de trabajo individual

Gestión Financiera:

El área de Academia, presentó una ejecución presupuestal de ingresos al 28 de

febrero de 2017 del 100%, decreció en ingresos un 84%, con respecto al año

anterior. El déficit es de 94 millones, un 30% menos de lo esperado.

Comentó que los 2 primeros meses del año, se han estado realizando cotizaciones,

visitando clientes y participando en licitaciones.

6.3 Dirección de Desarrollo y Gestión de Activos:

El Director de Desarrollo y Gestión de Activos, Santiago Tabares presentó el

resultado financiero de la gestión a febrero 28 de 2017, cuya ejecución presupuestal

terminó en un 87% de los ingresos y en un 74% de los egresos, con un déficit de

$36, un 70% menos de lo presupuestado.

Manifestó que hay buenas perspectivas para el negocio y que se espera la

definición por parte de los clientes, de algunas propuestas presentadas en este

periodo.

Avance Estratégico:

El Director de Desarrollo y Gestión de Activos presentó el avance a la fecha de las

iniciativas estratégicas que se definieron con base en el proceso de revisión y

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alineación estratégica. Estas iniciativas se basan en los siguientes pilares

estratégicos:

Consolidación de un modelo de comercialización eficiente y eficaz

Excelencia operacional, complementada con herramientas informáticas e

infraestructura propia y de terceros.

Intensiva gestión del conocimiento técnico y acreditaciones de acuerdo con la

norma ISO 17025.

Desarrollo y administración financiera y estratégica del portafolio de servicios.

Finalmente, hizo una breve exposición sobre el avance y objetivos de las iniciativas

estratégicas, las cuales se mencionan a continuación:

• Implementación del sistema de información LIMS, especializado en

Laboratorios - Laboratory Information Management System.

• Evaluación de alternativas para la nueva sede de los

laoratorioslaboratorios.

• Implementación del servicio de diagnóstico de transformadores,

utilizando herramientas reconocidas internacionalmente.

• Desarrollo del portafolio de servicios en gestión metrológica

• Desarrollo de una línea de servicio en gestión de activos

• Formalización de nuevas alianzas que permitan dinamizar los

servicios.

• Formulación y ejecución de un plan de mercadeo y ventas.

6.4 CIDET Certificación:

El Gerente de CIDET Certificación, Juan Pablo Rojas; expuso los hechos relevantes

y los resultados de la gestión enero-febrero de 2017.

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Hechos Relevantes:

• Acreditaciones: ONAC, tanto certificación de sistemas de gestión

especializados como certificación de productos, están trabajando en los

planes de acción para el cierre de las no conformidades generadas en las

recientes auditorias.

• ONAC Y ASOSEC, próximamente se llevará a cabo la asamblea de

asociados ONAC y la semana pasada se realizó la de ASOSEC, donde la

UTP logró un puesto en la Junta Directiva.

• Ingreso a la lista de proveedores de servicios de auditoria Socio

Ambientales para el BID: CIDET Certificación fue referenciado por EPM

ante el BID, como proveedor de este servicio.

• Dinámica en Fronteras Comerciales: Hubo una fuerte dinámica del

servicio en fronteras comerciales, viene creciendo significativamente.

Resultado Financiero enero-febrero 2017

El Gerente de CIDET Certificación, presentó el resultado financiero que mostró un

cumplimiento general en ingresos del 64% con respecto al presupuesto, con una

facturación de $585 millones y en egresos del 71%. Arroja un déficit operacional

de $249 millones, un 6% menos de lo esperado en el periodo.

Decrece en ventas un 19% y en costo y gastos un 5%

Con relación a las proyecciones anuales se esperan crecimientos en utilidades,

ingresos y egresos del 40%, 20% y 18%. Por lo que dio un parte de tranquilidad en

cuanto a los resultados.

Avance Estratégico:

El Gerente de CIDET Certificación; expuso los pilares e iniciativas estratégicas que

se plantearon con base en el proceso de alineación con los objetivos estratégicos

2020:

• La consolidación del sello CIDET, como herramienta competitiva.

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• La prestación estandarizada de servicios con herramientas de apoyo

adecuadas e integración de aliados.

• Intensiva gestión del conocimiento técnico y acreditaciones.

• Consolidación de un modelo de Marketing relacional y comercial.

• Apalancamiento entre las unidades del CIDET.

Entre las iniciativas a 2020, se tienen:

• Garantizar los tiempos de servicio ofrecido: con el sistema de información

para una gestión impecable y eficiente, incluye la herramienta de trazabilidad

y la automatización del sistema de gestión con Sinergy. Se indicó que la

herramienta de trazabilidad en su primera fase, se entrega en abril y la

segunda fase a finales del primer semestre del año.

• Fortalecer la capacidad para desarrollar nuevos negocios: a través del

desarrollo de un modelo de vigilancia tecnológica, la evaluación y

priorización de nuevos negocios y la consolidación de la gestión de

mercadeo y comercial con una metodología para penetración de mercados.

7. Informe Spin Out

7.1 FISE:

Se recordó que ésta se realizará entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre de

2017, en el marco del Evento de la II Semana de la Energía Latinoamericana y el

Caribe, donde se reunirán tres grandes actividades: entre estas la Feria FISE – 7ª

edición

Indicó que a la fecha el pabellón amarillo tiene una ocupación del 95%, el azul del

70% y el blanco del 68%. Ya se está realizando la comercialización del pabellón

rojo y se empezará a promocionar el verde, con una temática específica en energías

renovables y redes inteligentes.

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Se informó que las tarifas para la Feria se revisaron con la Cámara de Comercio de

Medellín, teniendo en cuentas que son 2 años de inflación (IPC) y que Plaza Mayor

subió significativamente las tarifas de arrendamiento, se decidió continuar con las

tarifas definidas desde un principio.

8. Presentación del Informe financiero CIDET a febrero 28 de 2017:

Se presentó informe financiero consolidado de CIDET con corte a 28 de febrero de

2017,

En el balance general el Activo Total disminuye un 15%, $1.446 millones de pesos,

debido a la disminución del activo corriente, donde bajan los rubros de inversiones

y la cartera de clientes, recursos que son destinados para bajar pasivos de corto y

largo plazo y provisiones. La cuenta de Propiedad, Planta y Equipo, que representa

un 48% del total del Activo, no presenta variaciones significativas. El Pasivo Total

disminuye un 16%, $831 millones de pesos, donde el pasivo corriente baja un 15%,

por el pago de proveedores, impuestos y prestaciones sociales y obligaciones

laborales, igualmente el pasivo no corriente representado por las obligaciones

financieras de largo plazo disminuye un 23%, por los pagos que se han realizado a

los contratos de leasing. La cuenta del Activo Neto (antes Patrimonio), tiene una

disminución del 13%, dado por el resultado deficitario del ejercicio a febrero 28.

A nivel de ingresos del CDT hubo un incremento del 16,8% con respecto al 2016,

siendo las UEI de Innovación y Desarrollo y Gestión de Activos las que mayor

crecimiento presentaron, 148% y 23%. Decrece significativamente Academia, con

un 84% menos. Con relación a la ejecución presupuestal de ingresos del CDT, al

cierre de febrero 28, esta presentó un resultado consolidado del 108%. A nivel de

egresos consolidados el CDT creció un 2% con respecto al año pasado y la

ejecución presupuestal de costos y gastos fue del 80%,

CIDET Certificación presentó un decrecimiento del 19% en ventas y un 5% en

costos y gastos, las UEN de Certificación de Productos, Sistemas de Gestión

Especializado e Inspección de Instalaciones decrecen en ventas un 13%, 71% y

29% y en gastos crece +5% y decrecen 18% y 14%, respectivamente. La ejecución

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presupuestal de CIDET Certificación, presentó un resultado consolidado de 64% en

ingresos y 71% en costos y gastos. Certificación de Productos, Sistemas de Gestión

especializados e Inspección de instalaciones terminaron con ejecuciones de

ingresos del 84%, 28% y 31% respectivamente y de egresos de 78%, 67% y 62%,

igualmente.

Ejecución presupuestal consolidada CIDET

CIDET consolidado presentó una ejecución presupuestal de los ingresos y de los

egresos del 78% y 75% respectivamente, con un déficit operacional de 656

millones, un 29% menos al esperado en este periodo.

9. Asamblea Anual Ordinaria 2017

9.1 Propuesta asignación de excedentes

Se presentó la siguiente propuesta de asignación de excedentes a ser presentada en la Asamblea General de asociados CIDET 9.1.1 Sobre Excedentes 2016 El Director Ejecutivo informó que los resultados del CIDET del año 2016 presentaron un excedente de $453.036.152 y en consideración a que los Estatutos estipulan una reserva patrimonial del 20%, que corresponde a un valor de $90.607.230, es necesario que, con el valor restante o remanente, equivalente a la suma de $362.428.922, se constituya una asignación permanente, con la siguiente destinación específica Constituir una asignación permanente con los excedentes obtenidos en el año 2016 (cifra resultante luego de descontada la reserva patrimonial establecida en los Estatutos), por la suma de $2.428.922, con el objeto de realizar los siguientes cuatro proyectos:

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PROYECTO VALOR (EN PESOS)

Proyecto 1. Proyecto Estratégico Laboratorio de Prototipado - Fase 1

OBJETIVO: Diseñar e implementar un laboratorio de Prototipado

en CIDET acorde a las necesidades del sector eléctrico

colombiano de producción de nuevos y mejores bienes y

servicios conexos.

Etapas Consideradas Vigencia 2017

ETAPA 1: Identificar y evaluar las tecnologías necesarias para

diseñar, manufacturar, probar e integrar los prototipos de los

productos que más demanda tienen o podrían tener mayor

demanda en el sector eléctrico en un mediano plazo.

ETAPA 2: Diseñar el layout del laboratorio de Prototipado que

sería requerido (equipos, superficie, etc.) (Se incluye Hardware

y Software para realizar el diseño)

ETAPA 3: Implementar el laboratorio (Consecución de equipos

para desarrollar servicios preliminares de Prototipado rápido tal

como diseño/impresión 3D). Se incluye la prestación de un

primer servicio de prototipado ante un cliente del sector.

Proyecto 2 Proyecto Estratégico Caja de herramientas de innovación -

Innovation Toolbox- Fase 1

Objetivo: Diseñar y desarrollar una caja de herramientas de

innovación -Innovation Toolbox- para facilitar la integración y

aplicación de procesos de innovación de las empresas del

Sector Eléctrico y Pymes de Colombia.

Actividades a desarrollar 2017

• Automatización herramienta 1

$90.000.000

$40.000.000

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• Diseño y desarrollo herramientas 2 y 3

• Capacitaciones

• Actividades transversales

Proyecto 3 Proyecto Estratégico Implementación Norma UNE 166006:2011, Gestión de la I+D+i: Sistema de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. Objetivo: Estandarizar los procesos de la coordinación IT para que se ajusten a la norma internacional UNE 166006:201 Actividades a desarrollar 2017:

• Análisis de la norma (compra de la norma UNE)

• Revisión de procesos IT

• Ajuste de procesos a la Norma

• Primera pre auditoria

• Ajustes sobre los hallazgos

• Segunda pre auditoria

• Contratación estudiante Ingeniería Industrial

$15.000.000

Proyecto 4: Adquisición nueva Sede Medellín - Largo Plazo, 5 años Objetivo del Proyecto: Adquisición de una sede nueva para CIDET Medellín, inicialmente para el laboratorio, buscando ampliar su capacidad y preferiblemente con la posibilidad de construir las oficinas, en varias etapas en el mismo lugar. Este valor $217.428.922, suma al rubro que se viene conformando desde años anteriores, como asignación permanente para la nueva sede Medellín, con un plazo de 5 años.

$217.428.922

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Actividades a desarrollar que continúan en el 2017

FASE 1: Búsqueda de alternativas para la nueva sede. En esta fase se continúa evaluando las alternativas actuales y potenciales y se seleccionan máximo 2, para hacerles todo el análisis de viabilidad financiera y así escoger las más adecuada para el CIDET

FASE 2: Formulación del Proyecto: Esta fase tiene por objeto definir todos los elementos que afecten el flujo de ingresos y egresos del proyecto. En esta se adelantarán las siguientes actividades:

• Caracterización del proyecto: En cuanto al tamaño,

localización, esquema de construcción, manejo

inmobiliario, operativo.

• Identificación de todos los elementos que componen la

estructura de egresos e inversiones asociados a la

implementación del modelo de negocio, y los efectos que

tendría sobre la estructura operacional actual

• Estimación del crecimiento en ingresos que se requiere

para darle auto sostenibilidad al negocio.

FASE 3: Evaluación financiera del Proyecto: Busca determinar la viabilidad financiera del proyecto a partir del negocio planteado y de acuerdo con las distintas posibilidades que se considere pertinente analizar para lo cual se realizarán las siguientes actividades:

• Formulación de supuestos (Modelación de distintos

escenarios)

• Pronostico de ingresos requeridos

• Modelo de Evaluación Financiera: Estado de resultados,

Flujo de caja proyectado, análisis de riesgos y

escenarios.

• Determinar fuentes de financiación

Sobre excedentes 2016 y ratificación de la asignación de saldos pendientes por

ejecutar.

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El director ejecutivo, informó que con la asignación de excedentes de años anteriores

se vienen ejecutando proyectos, algunos de los cuáles deben continuar en el año 2017

y siguientes. Además de otros proyectos que tienen saldos cuya asignación se quiere

ratificar:

- En la Vigésima Segunda Asamblea General Ordinaria del 24 de marzo de 2016, se

ratificó que el saldo a 31 de diciembre de 2015 de la cuenta de Reserva Adquisición

Sede Medellín por valor de $961.790.675, continuaba asignado así:

$611.790.675 para el proyecto Adquisición Nueva Sede Medellín

$350.000.000 mantener la asignación para el proyecto de nueva sede, con la opción

de que la junta directiva considere destinarlo al proyecto de adecuación de las oficinas

piso 13 y 16 del Edificio Tecnoparque.:

Sobre este punto, el director ejecutivo informó que se hizo el análisis en la reunión de Junta Directiva realizada el 20 de mayo de 2016, en la cual se determinó invertir $298.154.137 en las refacciones de los pisos 13 y 16 y asignar $51.845.863 para el proyecto de la adquisición nueva sede Medellín. Así mismo, se informó que de los $298.154.137 se ejecutó en el año 2016 un monto de $197.284.681, por lo que se pretende llevar a la asamblea la propuesta de autorizar la continuación con las refacciones del piso 16 por valor de $100.869.456.

De acuerdo con lo anterior, la asignación total de excedentes para el proyecto

Adquisición Nueva Sede Medellín corresponde a la suma de los siguientes rubros:

MONTOS ASIGNADOS NUEVA SEDE MEDELLÍN

AÑO

$611.790.675

EXCEDENTES DE AÑOS ANTERIORES A 2016

$51.845.863

EXCEDENTES DE AÑOS ANTERIORES A 2016

$217.428.922

EXCEDENTES DEL AÑO 2016

TOTAL ASIGNADO: $881.065.460

JD




2294

Finalmente, se informó que de la asignación aprobada por la asamblea de asociados del

año 2016 para el proyecto Desarrollo Sistema de Información CT&i Sector Eléctrico, por

valor de $17.860.800, se tiene a diciembre 31 de 2016 un saldo pendiente por ejecutar de

$16.011.400. Se considera que se debe llevar a la asamblea la propuesta para ampliar el

plazo para ejecutar dicho saldo en el 2017

La Junta Directiva Aprueba llevar dicha propuesta a la Asamblea Ordinaria.

9.2 Evaluación Revisoría Fiscal:

De acuerdo con el artículo 51 de los estatutos de CIDET; “Habrá un revisor Fiscal

con su respectivo suplente, elegido por la Asamblea General de Asociados, para

un período de tres (3) años, el cual se vinculará mediante contrato escrito de

prestación de servicios. Tanto el Revisor Fiscal como su suplente deberán ser

Contadores Públicos”

PARÁGRAFO 3: La continuidad anual del Revisor Fiscal y su suplente, estará

supeditada al resultado de la evaluación anual de los servicios prestados que

realice la Junta Directiva.

Dado que éste es el primer año de los 3 años que tiene la Revisoría Fiscal, se

solicita a la Junta Directiva hacer la evaluación, para determinar su continuidad.

Dicha evaluación se respondió en su totalidad y el resultado fue positivo e indicó

que la firma de Revisoría Fiscal debe continuar prestando sus servicios a CIDET,

por lo que esta es la propuesta que se llevará a la Asamblea.

10. Proposiciones y Varios.

1. El Ingeniero Gabriel Jaime Melguizo de ISA, propone revisar el propósito de

la Unidad de Negocios de Academia y conversar sobre los elementos

diferenciadores, que permitirán lograr el impacto y la autosostenibilidad. Se

definió que este es uno de los temas que se deben analizar con la Comisión

de Junta.

JD




2295

2. El Ingeniero Gabriel Jaime Melguizo de ISA, propone que, en las próximas

reuniones de Juntas Directivas, se incluya el tema de Gestión de Riesgos.

El Director Ejecutivo sugiere para la reunión de mayo, traer un consolidado

de lo que se ha avanzado en CIDET.

3. Adicionalmente se propone llevar a la reunión de Junta directiva de

septiembre 29, un análisis de la propuesta de desarrollar y ofrecer la línea

de negocios “Pruebas de Aptitud”, ya sea desde CIDET Certificación o desde

la Unidad de Negocios de Desarrollo y Gestión de Activos. Igualmente se

deben incluir los análisis preliminares en las reuniones de la comisión de

Junta.

Se declara cerrada la reunión a las 4:00 pm.

Juan Pedro Tascón Palacio Sandra Lucía Loaiza Ríos

Presidente Junta Directiva Secretaria

ANEXOS

DOCUMENTOS ENTREGADOS

DOCUMENTO CONTENIDO

• Correo electrónico 9 de marzo de 2017 Convocatoria a la reunión de la Junta

Directiva N° 137

JD




2296

• Informe Financiero a febrero 28 de 2017,

enviado por correo electrónico el 22 de marzo

de 2017

Informe Financiero a febrero 28 de

2017

• Acta de Junta No 136, enviada por correo

electrónico el 22 de marzo de 2017

Acta de la Reunión de Junta Directiva

No. 136

• Presentación enviada por correo electrónico

el 22 de marzo de 2017

Informe para Junta Directiva No. 137

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