ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL …...Centro Público de Investigación, Instituto de...

1 Segunda Sesión Ordinaria de Órgano de Gobierno 2012. Punto 3

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL 2012 DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO DE ECOLOGÍA, A.C., CELEBRADA EL 3 DE MAYO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F. En la Ciudad de México, D.F., siendo las 12:30 horas del 3 de mayo del 2012, en las instalaciones del Hotel Camino Real Polanco, sito en Mariano Escobedo No. 700, Col. Anzures, C.P.11590, se reunieron los miembros del Consejo Directivo del Instituto de Ecología, A.C. (INECOL), para realizar la primera sesión ordinaria del año, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 de la Ley de Ciencia y Tecnología y en el artículo 27 del Instrumento Jurídico de Creación del INECOL y en atención a la convocatoria que para este propósito formulara el Director General de la Entidad, conforme a las facultades que le otorga el Artículo 18 fracción II del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. El Dr. José Enrique Villa Rivera, en su calidad de Presidente del Consejo Directivo expresó a los Consejeros e Invitados una cordial bienvenida y propuso nombrar como Secretaria a la Lic. Alba Alicia Mora Castellanos y como Prosecretario al L.C. José Isaac Pérez Hernández, habiendo pleno consenso al respecto. 1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. El Dr. José Enrique Villa Rivera, solicitó a la Secretaria de la sesión, Lic. Alba Alicia Mora Castellanos, verificara con base en las acreditaciones la existencia del quórum legal encontrándose presentes doce de quince Consejeros: POR EL CONSEJO DIRECTIVO CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Dr. José Enrique Villa Rivera, Director General. Presidente Lic. Alba Alicia Mora Castellanos, Directora de Coordinación Sectorial. Secretaria EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR Dra. Esperanza Tuñón Pablos, Directora General. Consejera Propietaria CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE YUCATÁN Dr. Inocencio Higuera Ciapara, Director General.

Acta de la primera sesión ordinaria de 2012, del Consejo Directivo del INECOL

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Consejero Propietario COMISIÓN NACIONAL PARA EL CONOCIMIENTO Y USO DE LA BIODIVERSIDAD Dr. José Sarukhán Kermez, Coordinador Nacional Consejero Propietario GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ Ing. Victor Joaquín Alvarado Martínez, Secretario de Medio Ambiente Consejero Suplente GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO Ing. Jesús Soto Rodríguez, Secretario de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Consejero Suplente UNIVERSIDAD VERACRUZANA M. en C. Domingo Canales Espinosa, Director General del Área Académica de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Consejero Suplente INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Dr. Edward Peters Recagno, Director General de Investigación y Ordenamiento Ecológico y Conservación de los Ecosistemas. Consejero Suplente SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Mtra. Guillermina Urbano Vidales, Coordinadora Académica del PROMEP. Consejera Suplente SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO Lic. Jorge David Esquinca Anchondo, Director General Adjunto de Programación y Presupuesto de Educación. Consejero Suplente A TÍTULO PERSONAL Dra. Renée González Montagut, Directora de Conservación Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, AC.


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Dr. Miguel Ángel Gómez Lim, Investigador Departamento de Ingeniería Genética CINVESTAV-Unidad Irapuato. POR EL ÓRGANO DE VIGILANCIA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Ing. Rafael Muñoz de Cote Sisniega, Comisario Público Propietario del INECOL. C.P. Rubén Francisco Villa Rivera, Titular del Órgano Interno de Control en el INECOL. INSTITUTO DE ECOLOGÍA, A.C. Dr. Martín R. Aluja Schuneman Hofer, Director General. L.C. José Isaac Pérez Hernández, Director de Administración. Prosecretario INVITADOS Dr. Hugh Drummond, Representante del Comité Externo de Evaluación. Una vez determinada la existencia del quórum legal por parte de la Secretaria de la sesión, se procedió a declarar formalmente instalada la primera sesión ordinaria del 2012, del Consejo Directivo del Instituto de Ecología, A.C., adoptándose el acuerdo siguiente: 1.CD.I.2012 R: El Órgano de Gobierno del INECOL, una vez verificado el quórum legal por la Secretaria de la sesión, declaró formalmente instalada la primera sesión ordinaria de 2012, celebrada el 3 de mayo en la Ciudad de México, D.F. encontrándose presentes doce de quince Consejeros. 2. LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA. El Dr. José Enrique Villa Rivera sometió a consideración el orden del día propuesto para la sesión. La Lic. Alba Alicia Mora Castellanos informó al Órgano de Gobierno que se retirarían las solicitudes de acuerdo: Presentación y aprobación, en su caso, de la modificación a las Reglas de Operación del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Centro Público de Investigación, Instituto de Ecología, A.C. (INECOL) y Presentación y


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aprobación, en su caso, de los Lineamientos para la participación del personal de estructura en los recursos propios del Instituto de Ecología, A.C. (INECOL). Asimismo, el L.C. José Isaac Pérez Hernández, solicitó se retirara la solicitud de acuerdo correspondiente a la Presentación y aprobación, en su caso, del proyecto estratégico 2012, “Renovación y Modernización del INECOL-Centro Regional del Bajío, Etapa 2. Habiendo consenso por parte de los presentes, el orden del día quedó integrado de la siguiente manera:

ORDEN DEL DÍA 1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 2. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. 3. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. 4. Reporte sobre el cumplimiento de acuerdos. 5. Presentación por el Titular del Centro del Informe de Autoevaluación correspondiente al

ejercicio 2011. 6. Presentación del Dictamen del Comité Externo de Evaluación sobre el informe de

Autoevaluación presentado por el Titular del Centro. 7. Presentación de la Opinión de los Comisarios Públicos sobre el desempeño general de

la gestión del Centro. 8. Evaluación de la SHCP, SFP y CONACYT a los resultados del CAR. 9. Análisis y aprobación, en su caso, del Informe de Autoevaluación 2011. 10. Presentación y aprobación de los Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembre

2011, previo Informe de los Comisarios Públicos. 11. Presentación del Informe del Comité Técnico del Fondo de Investigación Científica y

Desarrollo Tecnológico del INECOL. 12. Informe del estado que guarda el Control Interno Institucional. 13. Presentación y, en su caso, aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias de

Órgano de Gobierno del año en curso. 14. Solicitud de acuerdos al Órgano de Gobierno. 15. Acciones para dar cumplimiento a los Acuerdos referentes al cierre de la Administración

pública federal 2006-2012. 16. Asuntos Generales. 17 Revisión y ratificación, en su caso, de los acuerdos adoptados por el Órgano de

Gobierno. Al no haber más comentarios al respecto, el Presidente sometió a consideración de los presentes el orden del día para la presente sesión y habiéndose manifestado los Consejeros a favor, se adoptó el acuerdo siguiente: 2.CD.I.2012 R: El Órgano de Gobierno del INECOL, aprobó por unanimidad el orden del día propuesto para la primera sesión ordinaria del Consejo Directivo de 2012 del INECOL, con la solicitud de CONACYT y del Instituto, de retirar las solicitudes de acuerdo


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correspondientes a la Presentación y aprobación, en su caso, de la modificación a las Reglas de Operación del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Centro Público de Investigación, Instituto de Ecología, A.C. (INECOL); así como la Presentación y aprobación, en su caso, de los Lineamientos para la participación del personal de estructura en los recursos propios del Instituto de Ecología, A.C. (INECOL) y Presentación y aprobación, en su caso, del proyecto estratégico 2012, “Renovación y Modernización del INECOL-Centro Regional del Bajío, Etapa 2” 3. LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. El Dr. José Enrique Villa Rivera, informó que con base en el acuerdo 4.CD.2.2011 R, el acta se aprobó previo a la celebración de la presente sesión y se encuentra debidamente firmada por su Presidente Suplente y Secretaria. Previo a la firma del documento, fue revisada por la Secretaría del CONACYT y circulada entre los Consejeros y Comisarios Públicos. Al no haber comentarios al respecto y habiéndose manifestado los Consejeros a favor, se adoptó el acuerdo siguiente: 3.CD.I.2012 R: El Órgano de Gobierno del INECOL, tomó conocimiento que con base en el acuerdo 4.CD.2.2011 R, el acta de la segunda sesión ordinaria del Consejo Directivo de 2011, celebrada el 19 de octubre, en la ciudad de Mazatlán, Sin., se aprobó previo a la celebración de la presente sesión y se encuentra debidamente firmada por su Presidente Suplente y Secretaria. Y que previo a la firma del documento, fue revisada por la Secretaría del CONACYT y circulada entre los Consejeros y Comisarios Públicos. 4. REPORTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS.

El Dr. José Enrique Villa Rivera solicitó al Director General del INECOL presentara el reporte sobre el cumplimiento de acuerdos. El Dr. Martín Aluja Schuneman Hofer, Director General del INECOL agradeció la presencia del Dr. José Enrique Villa Rivera así como de los distinguidos Consejeros e informó que prácticamente todos los acuerdos fueron atendidos. Señaló tener dos acuerdos en proceso, el primero con número de acuerdo 1.CD.2010.7 referente a la solicitud que el honorable Consejo Directivo aprobó en su momento para realizar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las gestiones necesarias para resolver el problema histórico de primas de antigüedad que no le han permitido ocupar plazas. Mencionó que con el apoyo del Dr. Eugenio Cetina Vadillo, como Director Adjunto de Centros de Investigación del CONACYT, el trámite se encontraba en cauce en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que tenía mucho interés de que este asunto se resolvería a la brevedad. El segundo acuerdo en proceso era el número 2.CD.2011.4 referente al trámite de autorización ante la SHCP, SFP y CONACYT de la modificación a los Anexos del Convenio de


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Administración por Resultados (CAR), aprobada por éste Órgano de Gobierno en su Segunda Sesión Ordinaria del 2011. El Dr. José Enrique Villa Rivera señaló que el informe ampliado del reporte sobre cumplimiento de acuerdos se encontraba en la carpeta de trabajo, para sus comentarios. Con respecto al acuerdo 1.CD.2010.7, el Ing. Rafael Muñoz de Cote Sisniega, comentó que en caso de ser aprobado el seguimiento del acuerdo referente a la problemática de primas de antigüedad, no sería darlo por concluido, sino que se debería considerar un avance del 90%, ya que faltaba un trámite. Por su parte el Dr. Aluja manifestó estar de acuerdo y que por un error involuntario se estaba dando por concluido pero que quedaría asentado en actas que estaba en proceso. El Dr. José Enrique Villa Rivera solicitó se tomara nota de los acuerdos y se hicieran los ajustes si no estuviera concluido el seguimiento de uno o de alguno de éstos, debiendo quedar especificado en los mismos. Al no haber comentarios al respecto, el Presidente sometió a consideración de los presentes el reporte sobre el cumplimiento de acuerdos y habiéndose manifestado los Consejeros a favor, se adoptó el acuerdo siguiente: 4.CD.I.2012 R: El Órgano de Gobierno del INECOL, aprobó por unanimidad el reporte sobre el cumplimiento de los acuerdos presentados por el Titular de la Institución, con la solicitud de atender la recomendación del Comisario Público, con respecto al acuerdo 1.CD.2010.7. 5. PRESENTACIÓN POR EL TITULAR DEL CENTRO DEL INFORME DE

AUTOEVALUACIÓN CORRESPODIENTE AL EJERCICIO 2011.

El Dr. José Enrique Villa Rivera solicitó al Dr. Martín R. Aluja Schuneman Hofer presentar el Informe Ejecutivo de Autoevaluación correspondiente al ejercicio 2011, el cual fue expuesto por el Dr. Aluja Schuneman Hofer conforme a lo contenido en la carpeta de información para la sesión y que fue distribuida con antelación a la celebración de la sesión a Consejeros y Comisarios Públicos. Una vez concluido el Informe, el Presidente del Consejo Directivo agradeció al Dr. Martín R. Aluja Schuneman Hofer su presentación, dando paso al siguiente punto del orden del día.


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6. PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN DEL COMITÉ EXTERNO DE EVALUACIÓN SOBRE EL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN PRESENTADO POR EL TITULAR DEL CENTRO.

El Dr. José Enrique Villa Rivera cedió la palabra al Representante del Comité Externo de Evaluación, Dr. Hugh Drummond para llevar a cabo la presentación del Dictamen del Comité Externo de Evaluación con respecto al desempeño de la Institución durante el 2011. El Dr. Hugh Drummond, indicó que el Comité Externo de Evaluación (CEE) se reunió los días 13 al 16 de febrero de 2012 en las instalaciones del Instituto. Acto seguido, dio lectura al Dictamen del Comité, destacando lo siguiente: Mejoría del ambiente institucional, en gran medida gracias a la política de transparencia

y apertura del Director General; Pasos sustanciales para resolver rezagos administrativos como la situación del Centro

Regional Chihuahua y las primas de antigüedad; Creación de infraestructura de alto valor estratégico para la institución, como la

ampliación del Centro Regional del Bajío en Pátzcuaro y la Unidad de Servicios Profesionales Altamente Especializados en Xalapa;

La gestión de cerca de 200 millones de pesos para iniciar la construcción del Campus III en la sede principal del INECOL;

La utilización de esquemas innovadores de apoyo para incentivar a la comunidad a incrementar su productividad, a trabajar de manera más cohesionada y a emprender retos más ambiciosos;

Una palpable mejoría de la organización y el desempeño del posgrado del INECOL; Los esfuerzos por reconocer a todos los integrantes de la comunidad; El esfuerzo por vincular más y mejor a la institución con la sociedad.

A continuación, el Dr. Drummond formuló las siguientes recomendaciones del CEE en los rubros que se indican:

Productividad del personal académico.- La heterogeneidad de la productividad de los investigadores ha sido un problema histórico del INECOL y motivo de preocupación del CEE. Aunque algunos investigadores son de clase mundial, aproximadamente un tercio de los investigadores no alcanza los estándares mínimos de la comunidad internacional de científicos. Ha llegado el momento de actuar y terminar la relación laboral con individuos que no responden a las medidas positivas, para dar fin a los casos más abusivos y fomentar en la comunidad mayor conciencia de las responsabilidades laborales de los investigadores.

Evaluación de las Redes.- Se recomendó la realización de un profundo análisis por parte de la comunidad académica del INECOL sobre cómo han funcionado las redes, si sus objetivos se han cumplido, y cómo puede mejorarse su funcionamiento; o si se considera necesario un cambio estructural en la división de los investigadores.


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Asignación de recursos.- Se recomendó que los criterios de productividad académica se apliquen consistente y principalmente en el momento de asignar recursos a los investigadores.

Situación salarial del personal administrativo.- Se sugiere que el Director General explore ante el Órgano de Gobierno, la posibilidad de resolver con las autoridades adecuadas la situación de congelación salarial y la problemática del escalafón administrativo, mediante una solución que implique recursos fiscales y una modificación al tabulador, o bien mediante recursos autogenerados.

Posgrado.- El CEE hizo recomendaciones relativas a cuatro temas: o Eficiencia terminal. o Programa del posgrado. o Matrícula. o Mala distribución de la carga docente del Instituto.

Revistas institucionales.- Se recomendó modernizar las revistas institucionales, mediante: 1) su publicación en formato electrónico; y 2) el nombramiento de nuevos editores. Se hizo un enfático llamado para que Acta Zoológica Mexicana, ingrese al Journal Citation Report (JCR).

Campus III.- Se recomendó: o Que los nuevos laboratorios estén claramente concebidos en términos de líneas

de investigación más que de metodologías. o Mantener una clara liga con las fortalezas actuales del INECOL en materia de

investigación básica y aplicada. o Apoyar la creación de la nueva Red de Estudios Moleculares Avanzados

propuesta por el Director General. Colecciones.- Se recomendó:

o Designar curadores de alto nivel. o Adoptar, cuando sea necesario, prácticas internacionales de manejo, operación y

mantenimiento de colecciones. o Que técnicos altamente calificados se asignen a cada curador para asistirlos en

su función. Una vez leído el Dictamen, el Presidente agradeció al Dr. Hugh Drummond su participación y solicitó a la Institución atender sus recomendaciones. 7. PRESENTACIÓN DE LA OPINIÓN DE LOS COMISARIOS PÚBLICOS SOBRE EL

DESEMPEÑO GENERAL DE LA GESTIÓN DEL CENTRO. El Dr. José Enrique Villa Rivera cedió la palabra al Ing. Rafael Muñoz de Cote Sisniega, Comisario Público Propietario para que diera lectura a la Opinión de los Comisarios Públicos sobre el desempeño general de la Institución durante 2011, con base en el Informe de Autoevaluación presentado por el Dr. Martín R Aluja Schuneman Hofer. El Comisario Público, expresó que con fundamento en los Artículos 60 y 63 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y 30, fracción VI de su Reglamento llevaría a cabo la presentación


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de la Opinión de los Comisarios sobre el Informe de Autoevaluación correspondiente al ejercicio 2011, presentado por el Titular del Instituto y emitió las recomendaciones siguientes:

Recomendamos reportar en los próximos informes el número y porcentaje de alumnos que son aceptados, y las principales causas que lo motivan, así como las acciones llevadas a cabo para promover el incremento en el número de la matrícula.

En relación a la autorización por parte de este Consejo Directivo para la creación de la

Unidad de Vinculación y Transferencia de Conocimiento, recomendamos se presente como acuerdo de este cuerpo colegiado, la solicitud para la cancelación del mismo, ya que se reporta que el INECOL, tomó la decisión de participar en el que constituyó el Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.

Por lo que se refiere al ejercicio del presupuesto 2011, recomendamos que su aprobación quede sujeta a la presentación de las cifras definitivas, ya que las que se reportan tienen el carácter de preliminares. Asimismo, se deberán de presentar debidamente conciliadas con las reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2011, y con el dictamen presupuestal 2011 que emitirá el auditor externo, y con esto evitar posibles observaciones por parte de alguna instancia de fiscalización.

Recomendamos informar, las acciones llevadas a cabo para ajustar la información financiera con base en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en diciembre del 2008; y que tiene por objeto establecer los criterios contables para la armonización de la Contabilidad Gubernamental y la emisión financiera de los entes públicos para una mejor medición de la eficacia, economía y eficiencia del ingreso y gasto público.

Finalmente, solicitó al Consejo Directivo, considerara como acuerdos de seguimiento las recomendaciones emitidas en el presente documento. El Presidente agradeció al Comisario Público su presentación y solicitó al Director General del Centro considerar las recomendaciones realizadas. 8. EVALUACIÓN DE LA SHCP, SFP Y CONACYT A LOS RESULTADOS DEL CAR. El Dr. José Enrique Villa Rivera señaló que en ese momento se estaba distribuyendo la evaluación formulada por el CONACYT a los resultados del CAR de la Institución y que en breve se les haría llegar las evaluaciones de la SHCP y la SFP, para que con base en lo establecido en el Artículo 59 de la Ley de Ciencia y Tecnología se publiquen en la página del SIICYT para lo conducente.


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9. ANÁLISIS Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 2011.

El Dr. José Enrique Villa Rivera sometió a consideración de los Consejeros, el Informe de Autoevaluación 2011, presentado por el Dr. Aluja Schuneman Hofer, abriendo con ello la mesa de discusiones. El Dr. Inocencio Higuera:

Felicitó al Dr. Aluja por el liderazgo demostrado y por su compromiso en la restructuración del Instituto.

Celebró la alianza estratégica del CICY con el INECOL en la UVTC del Sureste, y expresó que hay varios temas de interés común, como la nanotecnología.

Preguntó si se habían contemplado mecanismos alternativos de organización del instituto pues no todas las Redes están funcionando.

Dra. Esperanza Tuñón:

Reconoció la labor del Director en temas como la reestructuración, el apoyo a proyectos institucionales con proyección al exterior, la búsqueda de patentes y su iniciativa para promover un mejor clima laboral.

Manifestó su preocupación respecto al incumplimiento de algunos de los indicadores del CAR y, en general, respecto a la heterogeneidad de la productividad académica del personal de la Institución.

Preguntó si la estructura actual en Redes estaría repercutiendo en la problemática relacionada con no alcanzar bien todos indicadores académicos. Sugirió que sería conveniente analizar qué tanto afecta la organización institucional en Redes, a la ineficacia y dificultad para alcanzar lo comprometido en los indicadores CAR.

Dra. Renée González:

Felicitó al Dr. Aluja por estar atendiendo los asuntos relacionados con los problemas de comunicación interna y los esfuerzos de comunicación con otros actores gubernamentales; y recalcó que era importante aprovechar que se había creado recientemente una Secretaría del Medio Ambiente en Veracruz.

Encomió la creciente participación del INECOL en la problemática ambiental del estado de Veracruz, como fue en la emisión de opinión en torno a la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto minero Caballo Blanco.

Recomendó rescatar las experiencias de reestructuración en otras instituciones y considerarlas dentro de los planes del propio INECOL en la revisión de las redes; mencionó novedosos esquemas de reestructuración con énfasis en el fomento de la multidisciplina, como es el caso de la Universidad de Stanford en California.

Dr. José Sarukhán:

Comentó que, aunque algunos problemas persistían en el INECOL desde hace varios años, veía con gusto que en la administración actual se tenía una clara visión de cómo enfrentarlos y resolverlos, y expresó su beneplácito al observar que se


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palpaban un buen ritmo de trabajo y la realización de actividades en beneficio de la Institución.

Recomendó paciencia, tenacidad y cuidado para consolidar al instituto, mencionando que el INECOL cuenta con una comunidad académica que puede tener un mucho mejor rendimiento.

Recomendó que los informes fueran más concisos y se redujera su volumen. Dr. Domingo Canales:

Felicitó al Dr. Aluja por el arduo trabajo llevado a cabo y por haber logrado un notable incremento en la infraestructura del instituto en muy poco tiempo.

Resaltó que la relación del INECOL con la UV había mejorado y se había vuelto muy intensa y productiva durante el último año.

Reconoció el nuevo papel y la relación que el INECOL tenía con la sociedad veracruzana.

Preguntó si ya se contaba con una estrategia para impulsar a los investigadores que estaban estancados en el nivel 1 del SNI.

Ing. Víctor Alvarado:

Resaltó el nuevo y más activo papel que el INECOL estaba jugando en el estado de Veracruz y las importantes asociaciones del Instituto con el gobierno del estado, universidades y asociaciones civiles.

Agradeció el apoyo del INECOL para el ordenamiento ecológico territorial como política de planeación.

Destacó el papel del INECOL como proveedor de información técnico científica para informar la toma de decisiones gubernamentales; destacó el papel del instituto en proporcionar información valiosa sobre humedales y otros ecosistemas costeros para su protección a través de declaratorias de áreas naturales protegidas.

Señaló que es importante atender el problema de la disminución del área dedicada al cultivo de café de sombra, que va cediendo terreno ante la caña de azúcar.

Aprovechó para solicitar apoyo en la problemática relacionada con el muérdago y el saneamiento de los ingenios de la zona.

Vio con buenos ojos que la ciencia que se realiza dentro del INECOL saliera de los espacios donde es concebida para beneficiar a la sociedad en asuntos más prácticos, así como en la toma de decisiones.

Mencionó que el Gobierno del Veracruz, en reconocimiento y agradecimiento por la labor y el compromiso del INECOL, decidió donarle los terrenos sobre los que se asientan su sede, el Jardín Botánico y el Santuario del Bosque de Niebla.

Dr. José Sarukhán:

Resaltó la visión del Gobernador del Estado de Veracruz por crear la Secretaría de Medio Ambiente y por lanzar la Estrategia Estatal para el Uso de la Biodiversidad; misma que al igual que el Estudio de Caso de la Biodiversidad de Veracruz recientemente publicado, contaba con el apoyo de una sólida comunidad académica en Veracruz.


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Mtra. Guillermina Urbano: Se sumó a las felicitaciones por el trabajo realizado en el INECOL. Sugirió que una forma de abordar el cumplimiento en la producción podría ser la

redefinición de las tareas del cuerpo académico, tal y como ya lo habían hecho otros centros, es decir, promover la investigación en un grupo de investigadores y las labores de vinculación en otros.

Lic. Jorge David Esquinca

Hizo un par de observaciones respecto a asuntos mencionados por el Dr. Aluja en su presentación.

Aclaró que el tema de la prima de antigüedad no estaba atorado en la SHCP, sino que se estaba analizando a fondo; e invitó al Titular del Centro a retomar el asunto con el área correspondiente.

Respecto a las disposiciones de austeridad para el uso de viáticos, recordó que las disposiciones no son emitidas por la SHCP sino por el poder legislativo, y que la SHCP estaba obligada a cumplirlas.

Dr. José Enrique Villa:

Agradeció al Gobierno del Estado de Veracruz la donación de los terrenos donde se encuentran las instalaciones del INECOL, así como aquellos aledaños al mismo.

Felicitó al Director General del INECOL, así como a la comunidad del Instituto por el esfuerzo crítico realizado; y reiteró la recomendación del Dr. Sarukhán sobre la necesidad de ser sabio y cauto durante la conducción del Instituto para su consolidación.

El Dr. José Enrique Villa Rivera solicitó al Dr. Martín Aluja Schuneman Hofer sus comentarios y respuestas a las intervenciones de los Consejeros. El Dr. Martín Aluja Schuneman Hofer agradeció a los Consejeros sus comentarios y sugerencias, y procedió a responderlas, informando lo siguiente:

Señaló que, en efecto, desde el inicio de su gestión él había visto con preocupación la estructura en Redes del cuerpo académico. Sin embargo, había considerado como poco prudente cambiarlo ya que acababa de ser instaurado.

Resaltó que el tema de las Redes iba a formar parte medular del proceso de planeación estratégica, proceso en el que la comunidad estaba muy involucrada.

También señaló que ya se estaban tomando medidas respecto al tema de la productividad académica.

Por último, agradeció al señor Presidente y al Dr. Sarukhán, así como al resto de los integrantes del Comité Externo de Evaluación, por los comentarios y sugerencias. Les aseguró que, pese al poco tiempo que tenía para responder en ese momento, sus comentarios se atenderían sin ninguna excepción.


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Una vez concluidos los comentarios, el Presidente sometió a consideración de los Consejeros la aprobación del Informe de Autoevaluación 2011, presentado por el Titular del Instituto, y habiéndose manifestado los Consejeros a favor, se adoptó el acuerdo siguiente: 5.CD.I2012 S: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56, fracción XIII de la Ley de Ciencia y Tecnología y 31, fracción XV del Instrumento Jurídico de Creación, el Consejo Directivo del INECOL, en el ejercicio de sus atribuciones y considerando el Dictamen del Comité Externo de Evaluación, la Opinión de los Comisarios Públicos y la evaluación de la SHCP, la SFP y el CONACYT a los resultados del CAR, aprobó por unanimidad el Informe de Autoevaluación Anual correspondiente al ejercicio 2011 en los términos presentados por el Titular del Centro, con la solicitud de atender las recomendaciones formuladas por los Consejeros y el Comité Externo de Evaluación. Asimismo, instruye al Director General del Instituto a dar seguimiento y respuesta, en su caso, a las recomendaciones planteadas por los Comisarios Públicos. Se solicitó al Centro presentar como anexo del acta de la presente sesión la Opinión íntegra de los Comisarios. 10. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

DICTAMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011, PREVIO INFORME DE LOS COMISARIOS PÚBLICOS.

El Presidente Suplente, cedió la palabra al Comisario Público Propietario, Ing. Rafael Muñoz de Cote Sisniega, para que diera lectura al Informe de los Comisarios Públicos a los Estados Financieros Dictaminados con cifras al 31 de diciembre de 2011. El Ing. Rafael Muñoz de Cote Sisniega manifestó que por la premura del tiempo únicamente daría lectura a un par de comentarios:

El Auditor Externo en su Carta de Observaciones Preliminar, de fecha 31 de enero de

2012, determinó 3 observaciones en los rubros de: Clientes y deudores diversos; Activo fijo y Operaciones reportables

Asimismo y con el propósito de coadyuvar al desempeño institucional nos permitimos realizar las siguientes recomendaciones: Con relación a las 3 observaciones determinadas por el auditor externo, en su Carta de Observaciones Preliminar, recomendamos se giren las instrucciones correspondientes a fin de solventarlas en las fechas preestablecidas, así como instrumentar los mecanismos de control interno necesarios para evitar su recurrencia.

Conclusiones

Con base en el Dictamen emitido por el Despacho de Auditores Externos y tomando en consideración los comentarios vertidos en el Informe, consideramos que no existe inconveniente para que esta H. Asamblea General de Asociados, apruebe los Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 2011, del Instituto de Ecología, A.C., y se adopten como acuerdos las recomendaciones emitidas.


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Al no haber más comentarios al respecto el Dr. José Enrique Villa Rivera, agradeció al Ing. Rafael Muñoz de Cote la presentación del Informe y sometió a consideración de los presentes la aprobación de los Estados Financieros Dictaminados con cifras al 31 de diciembre de 2011 y habiéndose manifestado los Consejeros a favor, se adoptó el acuerdo siguiente: 6.CD.I.2012 S: El Órgano de Gobierno del INECOL, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 56, fracción XIII de la Ley de Ciencia y Tecnología, aprobó por unanimidad los Estados Financieros Dictaminados con cifras al 31 de diciembre de 2011 del Instituto de Ecología, A. C., con la solicitud a la institución de atender las recomendaciones de los Comisarios Públicos y Auditores Externos y anexar al acta el Informe íntegro de los Comisarios Públicos. En la inteligencia de que los estados Financieros serán presentados a su Asamblea de Asociados para su aprobación. 11. PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO DE

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL INECOL. El Dr. José Enrique Villa Rivera cedió la palabra al Titular de la Institución para que llevara a cabo la presentación del Informe correspondiente. El Dr. Aluja Schuneman Hofer señaló que se presentó toda la información respectiva en la carpeta de información para la sesión, consideró haber sido escrupulosos en el manejo de los recursos del Fideicomiso y haber cumplido con la normatividad aplicable. Al no haber comentarios al respecto se adoptó el siguiente acuerdo: 7.CD.I.2012 R: El Órgano de Gobierno del INECOL, dio por presentado el Informe del Comité Técnico del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del INECOL, correspondiente al ejercicio 2011, presentado por el Titular del Centro, en cumplimiento a lo establecido en el numeral 60 de las Reglas de Operación del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto de Ecología, A. C. (INECOL). 12. INFORME DEL ESTADO QUE GUARDA EL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL. El Dr. José Enrique Villa Rivera cedió la palabra al Titular de la Institución para que llevara a cabo la presentación del Informe correspondiente. El Dr. Aluja Schuneman Hofer, a su vez, cedió la palabra al L.C. Isaac Pérez, Director de Administración del Centro quien señaló: En cumplimiento al numeral 22 fracción III del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en


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Materia de Control Interno publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 12 de julio de 2010, referentes al Informe de Autoevaluación del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional, se hace de conocimiento de este Consejo Directivo de las acciones llevadas a cabo por el Instituto de Ecología, A.C. (INECOL): Se llevaron a cabo reuniones presenciales con los servidores públicos del INECOL,

dando respuesta a las encuestas en los tres niveles de control interno (Estratégico, Directivo y Operativo).

Con base en las respuestas obtenidas en las encuestas de control interno, se preparó el Programa de Trabajo de Control Interno (encuestas consolidadas).

Se preparó el Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional del Instituto de Ecología, A.C.

Se envió a la SFP los documentos siguientes: o Programa de Trabajo de Control Interno, periodo julio-diciembre 2011. o Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno del INECOL. o Encuestas consolidadas.

Se solicitó a las unidades administrativas los avances de los compromisos reportados en el Programa de Trabajo de Control Interno.

El Titular del OIC verificó con cada unidad administrativa los porcentajes de avance reportados, sustentados con evidencias documentales que acredita la implementación de las acciones de mejor.

De las 24 acciones de mejora se implementaron 15 al 100% y 9 se encuentran en proceso de instrumentarse.

Por lo que se refiere al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2012 (PTAR) se elaboró, de acuerdo a lo establecido en el numeral 39 del Capítulo III “Seguimiento de Estrategias, Acciones y Análisis Comparativo de Riesgos”, del Título Tercero “Administración de Riesgos” del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 12 de julio de 2010: Administración de Riesgos del INECOL

I. Evaluación de Riesgos. El proceso de identificación de riesgos del INECOL se llevó a cabo con la participación de áreas sustantivas y administrativas de este Instituto, identificándose 41 riesgos de los cuales se presentan 10 cuyo riesgo no está controlado, de los cuales 2 de ellos requieren de una supervisión permanente.

II. Evaluación de controles. Una vez determinados los riesgos, el impacto y probabilidad de ocurrencia de cada uno, se evaluó la existencia de controles para cada uno dentro de la Institución.

III. Valoración final de riesgos respecto a controles. Los riesgos de los cuales fueron identificados alguno o varios controles, fueron valorados nuevamente respecto a dichos controles.

IV. Mapa de Riesgos Institucional.


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De los riesgos detectados, 2 se encuentran en el cuadrante III y 8 en el cuadrante IV, en función de su valoración final del grado de impacto en el eje horizontal y su probabilidad de ocurrencia en el eje vertical.

El Dr. Martín Aluja Schuneman Hofer, manifestó su agradecimiento al Titular del Órgano Interno de Control por su apoyo en esta ardua labor. Al no haber más comentarios al respecto, a solicitud del Presidente se adoptó por unanimidad el acuerdo siguiente: 8.CD.I.2012 R: El Órgano de Gobierno del INECOL, en atención a lo dispuesto por el numeral 9 de las Disposiciones en Materia de Control Interno publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010, dio por presentado el Informe Anual del Estado que Guarda el Control Interno Institucional del Instituto de Ecología, A.C. en el ejercicio 2011. 13. PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE

SESIONES ORDINARIAS DE ÓRGANO DE GOBIERNO DEL AÑO EN CURSO. El Dr. José Enrique Villa Rivera sometió a la consideración de los Consejeros el calendario de sesiones ordinarias de Órgano de Gobierno para el año 2012, el cual considera como fecha de la primera sesión la celebrada en ese día y hora y la segunda a celebrarse los días 5, 6 o 7 de septiembre en la Ciudad de Puerto Vallarta, Jal. Al no haber más comentarios al respecto, a solicitud del Presidente se adoptó por unanimidad el acuerdo siguiente: 9.CD.I.2012 R: El Órgano de Gobierno del INECOL, en atención a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 56 de la Ley de Ciencia y Tecnología, aprobó por unanimidad el calendario de sesiones ordinarias del Consejo Directivo del Instituto de Ecología, A.C., para el año 2012, el cual considera como fecha de la primera sesión la celebrada en ese día y hora y la segunda sesión, a realizarse entre los días 5, 6 o 7 de septiembre del presente año en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco. 14. SOLICITUD DE ACUERDOS AL ÓRGANO DE GOBIERNO. El Presidente, cedió la palabra al Titular del Instituto para dar lectura al punto correspondiente, quien a su vez dio la palabra al L.C. Isaac Pérez Director de Administración del Centro, quien dio lectura a las siguientes solicitudes:

Presentación y aprobación, en su caso, del presupuesto aprobado en el PEF para el ejercicio 2012.


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Con fundamento en el artículo 56 fracción II de la Ley de Ciencia y Tecnología, se solicita aprobación, en su caso, de este Consejo Directivo del presupuesto para el 2012, Flujo de efectivo que considera un monto en pesos de $343´378,479.00 integrados por $215´321,479.00 de recursos fiscales y $128´057,000.00 de recursos propios, así como el calendario de gasto de ambos recursos. Al no haber más comentarios, el Presidente sometió a consideración de los presentes la solicitud y habiéndose manifestado todos a favor, se adoptó el acuerdo siguiente: 10.CD.I.2012 R: El Órgano de Gobierno del INECOL, con fundamento en el artículo 56 fracción II de la Ley de Ciencia y Tecnología, aprobó por unanimidad el presupuesto anual definitivo para el ejercicio 2012 en concordancia con lo aprobado por la H. Cámara de Diputados, Flujo de efectivo que considera un monto en pesos de $343´378,479.00 integrados por $215´321,479.00 de recursos fiscales y $128´057,000.00 de recursos propios, así como el calendario de gasto de ambos recursos.

Presentación y aprobación, en su caso, de la modificación al presupuesto de recursos fiscales 2012.

Con fundamento en los artículos 53 y 56, fracción II XIII y XIV de la Ley de Ciencia y Tecnología y 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2012, se solicita la aprobación, en su caso, de este Consejo Directivo para modificar el flujo de efectivo de recursos fiscales 2012, derivado de las adecuaciones presupuestales que no afectan ni modifican las metas programáticas de la institución y permitirán un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas autorizados. Lo anterior de conformidad en los artículos 58 y 59 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; así como 9, 10 y 99 de su Reglamento. Las adecuaciones por ampliación líquida al presupuesto del capítulo 1000 Servicios personales, sujeto a la autorización de la SHCP, derivada de:

o Incremento salarial al personal científico y tecnológico, administrativo y de apoyo.

o Actualización del porcentaje de prima de antigüedad por año de servicios prestados para personal científico y tecnológico y administrativo y de apoyo.

o Promociones 2012 al personal científico y tecnológico de acuerdo a las evaluaciones emitidas por la Comisión Dictaminadora Externa del INECOL, en sus sesiones del 15 y 16 de marzo de 2012.

Al no haber comentarios, el Presidente sometió a consideración de los presentes la solicitud y habiéndose manifestado todos a favor, se adoptó el acuerdo siguiente: 11.CD.I.2012 S: El Órgano de Gobierno del INECOL, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53 y 56 fracciones II, XIII y XIV de la Ley de Ciencia y Tecnología, aprobó al Instituto por unanimidad, la ampliación presupuestaria de recursos fiscales del presente ejercicio


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para cubrir el incremento salarial y prestaciones respectivas, cuyo monto estará sujeto a la política salarial que para tal efecto determine la SHCP para el presente ejercicio. Así como la actualización del porcentaje de prima de antigüedad por año de servicios prestados, para personal científico y tecnológico, administrativo y de apoyo y promociones del presente año al personal de investigación. Con la solicitud de que, en lo que resulte aplicable, se atienda lo dispuesto en los Artículos 58 y 59 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como 9, 10 y 99 de su Reglamento. En la inteligencia de que se deberá informar al Órgano de Gobierno en su próxima sesión ordinaria las adecuaciones presupuestarias que se lleven a cabo con base en este acuerdo. Las gestiones deberán llevarse a cabo a través de la Dirección Adjunta de Centros de Investigación del CONACYT y áreas competentes y conforme a los procedimientos vigentes.

Presentación y aprobación, en su caso, de adecuaciones entre capítulo de gasto de recursos fiscales 2012.

Se solicita aprobación, en su caso, de este Consejo Directivo para modificar el flujo de efectivo de recursos fiscales 2012, derivado de la adecuación presupuestal entre capítulo de gasto por $2´000,000.00 de pesos del capítulo 2000 al 3000 que no afecta ni modifica las metas programáticas de la institución y permitirá un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas autorizados, con la finalidad de dar suficiencia presupuestal a partidas del capítulo 3000 que en el transcurso del ejercicio fiscal se requieran. Lo anterior, de conformidad con los artículos 48, 53, y 56 fracciones III y XIV de la Ley de Ciencia y Tecnología; 13, 58 fracción I y penúltimo párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como 7, 8, 9, 10 Fracción I y 92 primer párrafo, 99 y 100 de su Reglamento, así como 1 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012. Así mismo, se informa que el presente movimiento coadyuvará al cumplimiento de las metas y objetivos de los programas a cargo del Instituto de Ecología, A.C. Al respecto el Lic. Jorge David Esquinca Anchondo solicitó que al momento de ser presentadas las adecuaciones, se fundamenten debidamente en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento y el Presidente solicitó a la Institución se atendiera debidamente su recomendación. Al no haber más comentarios, el Presidente sometió a consideración de los presentes la solicitud y habiéndose manifestado todos a favor, se adoptó el acuerdo siguiente: 12.CD.I.2012 S: El Órgano de Gobierno del INECOL, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53 y 56 fracciones III, XIII y XIV de la Ley de Ciencia y Tecnología, aprobó por unanimidad al instituto realizar las adecuaciones presupuestarias del año 2012 de recursos fiscales, mediante transferencias compensadas por un importe de $2´000,000.00 de pesos del capítulo 2000 al 3000 que no afecta ni modifica el cumplimiento de los objetivos y metas comprometidos. Con la solicitud de que, en lo que resulte aplicable, se atienda lo dispuesto en los artículos 58 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como 9, 10 y 100 de su Reglamento. En


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la inteligencia de que INECOL deberá informar al Órgano de Gobierno en su próxima sesión ordinaria, las adecuaciones que se lleven a cabo con base en este acuerdo. Las gestiones deberán llevarse a cabo a través de la Dirección Adjunta de Centros de Investigación del CONACYT y áreas competentes y conforme a los procedimientos vigentes.

Presentación y aprobación, en su caso, de transferencias internas de recursos fiscales 2012, solicitud global.

Se solicita aprobación, en su caso, de este Consejo Directivo para gestionar ante la SHCP a través de la Coordinación Sectorial, las transferencias compensadas de recursos presupuestarios entre partidas de los capítulos 2000 o 3000, que se requieran en el transcurso del ejercicio fiscal 2012, con el fin de apoyar las actividades sustantivas y contar con los plazos necesarios para realizar las gestiones ante la SHCP, toda vez que el presupuesto asignado para el ejercicio fiscal de 2012 difiere de las necesidades reales del Instituto de Ecología, A.C. que en opinión de esta Dirección de Administración, se considera procedente atender. No se omite señalar que la reorientación de estos recursos permitirá un ejercicio eficiente de los mismos. Lo anterior de conformidad con los artículos 53, y 56 fracciones III, XIII y XIV de la Ley de Ciencia y Tecnología; 13, 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como 9, 10 y 100 de su Reglamento. Así mismo, se informa que el presente movimiento coadyuvará al cumplimiento de las metas y objetivos de los programas a cargo del Instituto de Ecología, A.C. Asimismo, se solicita se otorgue un voto de confianza al Director de Administración para operar estos movimientos, los cuales se informarán en la próxima sesión. Al respecto el Lic. Jorge David Esquinca Anchondo comentó que no era facultad del Órgano de Gobierno autorizar las adecuaciones internas, por ser responsabilidad de la entidad, en ese mismo sentido, con este acuerdo la Institución solicita dar un voto de confianza al Director de Administración para operar estos movimientos, por lo que sugirió eliminar este acuerdo. El Dr. José Enrique Villa Rivera preguntó a la Administración de la Institución, si estaba de acuerdo. Al no haber más comentarios al respecto, se elimina este acuerdo y se llevará a cabo conforme a las propias facultades de la Institución.

Presentación y aprobación, en su caso, de transferencias internas de recursos propios 2012, solicitud global.

Se solicita aprobación, en su caso, de este Consejo Directivo para gestionar ante la SHCP a través de la Coordinación Sectorial, las transferencias compensadas de recursos presupuestales entre partidas de los capítulos 2000, 3000 o 5000, que se requieran en el transcurso del ejercicio fiscal 2012, con el fin de apoyar las actividades sustantivas y contar con los plazos necesarios para realizar las gestiones ante la SHCP, toda vez que el presupuesto programado para el ejercicio fiscal de 2012 difiere de las necesidades reales del


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Instituto de Ecología, A.C. que en opinión de esta Dirección de Administración, se considera procedente atender. No se omite señalar que la reorientación de estos recursos permitirá un ejercicio eficiente de los mismos. Lo anterior de conformidad con los artículos 53 y 56 fracciones IV, XIII y XIV de la Ley de Ciencia y Tecnología; 13, 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como 9, 10 y 100 de su Reglamento. Así mismo, se informa que el presente movimiento coadyuvará al cumplimiento de las metas y objetivos de los programas a cargo del Instituto de Ecología, A.C. Asimismo, se solicita se otorgue un voto de confianza al Director de Administración para operar estos movimientos, los cuales se informarán en la próxima sesión. Al respecto el Lic. Isaac Pérez, comentó que es la misma situación que el acuerdo anterior, solo que en este caso se refiere a recursos propios, por transferencias compensadas de los capítulos 2000, 3000 o 5000. El Dr. José Enrique Villa Rivera comentó que se anularía este acuerdo y que se tramitara conforme a las propias facultades de la Institución.

Presentación y aprobación, en su caso, de la transferencia de recursos autogenerados al Fideicomiso.

Con fundamento en el artículo 56 fracción IV de la Ley de Ciencia y Tecnología, se solicita la aprobación, en su caso, de este Consejo Directivo a efecto de transferir al Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto de Ecología, A.C.(INECOL), la cantidad de $2´500,000 con disminución del capítulo 3000 de recursos propios por el mismo monto, y que serán destinados principalmente al apoyo de proyectos definidos en las Reglas de Operación Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto de Ecología, A.C.(INECOL). El ejercicio de los recursos formará parte del Informe que se presentará en su oportunidad a este Consejo Directivo. Es importante señalar que los recursos propios de referencia, provienen principalmente de los overhead que se aplican a los ingresos obtenidos por la contratación de prestación de servicios de investigación, ingresos por donativos aportados por ciudadanos para el Proyecto de Ampliación y Modernización de la Infraestructura Científica y Tecnológica del Instituto de Ecología, A. C. (CAMPUS III), visitas al Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero y Centro de Investigaciones Costeros La Mancha, suscripción de publicaciones, cursos y colegiaturas del Posgrado, rendimientos de las cuentas bancarias para el manejo de los recursos de proyectos externos, entre otros. Al respecto el Lic. Jorge David Esquinca Anchondo comentó que el acuerdo sólo establece la reducción al capítulo 3000, debiéndose observar lo establecido en el artículo 214 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, es decir, que sea a través de las partidas específicas del clasificador por objeto del gasto, en este caso la partida 46101


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El Dr. José Enrique Villa solicitó considerar las modificaciones señaladas por el representante de la SHCP y al no haber más comentarios, sometió a consideración de los Consejeros su aprobación y habiéndose manifestado todos a favor, se adoptó el siguiente acuerdo: 13.CD.I.2012 R: El Órgano de Gobierno del INECOL, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 50 fracción V, 54 y 56 fracciones II, IV, XIII y XIV de la Ley de Ciencia y Tecnología, aprobó al Instituto por unanimidad, transferir al Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto de Ecología, A.C. (INECOL), la cantidad de $2´500,000.00 pesos con disminución del capítulo 3000 de recursos propios por el mismo monto del presente ejercicio y que serán destinados al apoyo de proyectos definidos en las Reglas de Operación del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto, sin que afecte el cumplimiento de las metas y objetivos de los programas a cargo del Centro. Con la solicitud de atender, en lo que resulte aplicable, lo dispuesto en los artículos 19 fracción III, 58 y 59 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como en el 9, 10, 99 y 214 de su Reglamento y lo dispuesto en las Reglas de Operación del Fideicomiso. Las gestiones deberán llevarse a cabo a través de la Dirección Adjunta de Centros de Investigación del CONACYT y áreas competentes y conforme a los procedimientos vigentes.

Presentación y aprobación, en su caso, de la adecuación entre capítulo de gasto de recursos propios 2012.

Con fundamento en el artículo 56 fracción IV de la Ley de Ciencia y Tecnología, se solicita la aprobación, en su caso, de este Consejo Directivo para la adecuación de recursos propios del presente ejercicio, movimientos que no afectan o modifican las metas programáticas de la institución y permitirán un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas autorizados.

Transferencia compensada entre los capítulos 3000 al 4000 por $2´500,000 con la finalidad de transferir recursos autogenerados al Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto de Ecología, A.C. (INECOL), solicitada en la solicitud de acuerdo que antecede.

Al respecto el Lic. Jorge David Esquinca Anchondo señaló que sus comentarios eran en el mismo sentido que acuerdo anterior. El Dr. José Enrique Villa Rivera solicitó realizar las modificaciones al acuerdo, señaladas por el representante de la SHCP. El Dr. José Enrique Villa Rivera solicitó considerar las modificaciones señaladas por el representante de la SHCP y al no haber más comentarios, sometió a consideración de los Consejeros su aprobación y habiéndose manifestado todos a favor, se adoptó el siguiente acuerdo:


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14.CD.I.2012 R: El Órgano de Gobierno del INECOL, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 50 fracción V, 54 y 56 fracciones II, IV, XIII y XIV de la Ley de Ciencia y Tecnología, aprobó al Instituto por unanimidad llevar a cabo la adecuación del flujo de efectivo de recursos propios mediante transferencia compensada entre los capítulos de gasto 3000 al 4000 por $2´500,000 pesos del presente ejercicio, con la finalidad de transferir recursos propios al Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto de Ecología, A.C. (INECOL), sin que afecte el cumplimiento de las metas y objetivos de los programas a cargo del Centro. Con la solicitud de que, en lo que resulte aplicable, se atienda lo dispuesto en los Artículos 19 fracción III, 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como 9, 10, 99 y 214 de su Reglamento y lo dispuesto en las Reglas de Operación del Fideicomiso. Las gestiones deberán llevarse a cabo a través de la Dirección Adjunta de Centros de Investigación del CONACYT y áreas competentes y conforme a los procedimientos vigentes.

Presentación y aprobación, en su caso, del Programa Integral de Inversión 2012. De conformidad con lo establecido en el artículo 56, fracción II de la Ley de Ciencia y Tecnología se solicita al Consejo Directivo, la aprobación, en su caso, del Programa Integral de Inversión para el ejercicio 2012 por un monto total de $89’200,000.00 pesos de recursos propios. Al no haber más comentarios, el Presidente sometió a consideración de los Consejeros su aprobación y habiéndose manifestado todos a favor, se adoptó el siguiente acuerdo: 15.CD.I.2012 R: El Órgano de Gobierno del INECOL, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 56, fracción II de la Ley de Ciencia y Tecnología, aprobó por unanimidad al Instituto, el Programa Integral de Inversión para el ejercicio 2012 en concordancia con lo aprobado por la H. Cámara de Diputados por un monto de $89´200,000 a propios, en la inteligencia de que deberá contar con la clave vigente en la cartera de programas y proyectos de inversión que administra la SHCP y observar lo dispuesto en el PEF en cuanto a las medidas de austeridad 2012.

Presentación y aprobación, en su caso, del Programa Anual de Adquisición de bienes y servicios 2012.

De conformidad con lo establecido en el artículo 56, fracción II de la Ley de Ciencia y Tecnología, se solicita al Consejo Directivo la aprobación, en su caso, del Programa Anual de Adquisiciones de bienes y servicios para el ejercicio 2012 de recursos fiscales y propios, el cual asciende a $67,175.78 miles de pesos. Al no haber más comentarios, el Presidente sometió a consideración de los Consejeros su aprobación y habiéndose manifestado todos a favor, se adoptó el siguiente acuerdo:


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16.CD.I.2012 R: El Órgano de Gobierno del INECOL, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 56, fracciones II y XIV de la Ley de Ciencia y Tecnología, aprobó por unanimidad al Instituto, el Programa Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios para el ejercicio 2012 de recursos fiscales y propios el cual asciende a $67,175.78 miles de pesos. En la inteligencia de que deberá contar con la clave vigente en la cartera de programas y proyectos de inversión que administra la SHCP y observar lo dispuesto en el PEF en cuanto a las medidas de austeridad 2012.

Presentación y aprobación, en su caso, del Programa de baja y enajenación de bienes muebles no útiles 2012.

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 128 al 139 de la Ley General de Bienes Nacionales y a las Normas para la Administración y Baja de Bienes Muebles del Centro, se solicita a este Consejo Directivo la autorización, en su caso, del Programa de baja y enajenación de bienes muebles no útiles 2012, con la finalidad de cumplirlo en tiempo y forma. Al respecto el Lic. Jorge David Esquinca Anchondo consideró que en su opinión no era facultad de éste Órgano de Gobierno aprobar el Programa de Baja y Enajenación de Bienes no Útiles para 2012, pero sí aprobar las Bases Generales conforme a las cuales se va a realizar este programa. El Lic. Isaac Pérez comentó que con acuerdos similares se ha presentado en sesiones anteriores al Órgano de Gobierno, sin embargo, de no ser atribución, solicita se retire este acuerdo. El Dr. José Enrique Villa Rivera comentó que sería conveniente se presente en su momento, de ser el caso, las bases con las cuales se analiza la enajenación de bienes muebles, por lo que de no existir inconveniente alguno, se retira este acuerdo, solo si hubiera algún comentario adicional en contra. Al no haber más comentarios al respecto, se retiró por unanimidad este acuerdo:

Presentación y aprobación, en su caso, del refrendo de la Estructura Orgánica del INECOL.

Con base a lo dispuesto en los artículos 56 fracción IX de la Ley de Ciencia y Tecnología y 26 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, se presenta para la aprobación, en su caso, de este Consejo Directivo el refrendo de la Estructura Orgánica de la entidad para el ejercicio 2012, misma que no implica modificación alguna al presupuesto regularizable para el presente ejercicio. Se considera la estructura ocupacional aprobada y registrada por la Dirección General de Organización y Remuneraciones de la Administración Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública con vigencia a partir del 1° de abril de 2011, la cual fue presentada a través del Sistema de Aprobación y Registro de Estructuras Organizacionales (SAREO), con base en la plantilla ocupacional autorizada por la Secretaría


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de Hacienda y Crédito Público. Se adjunta estructura Orgánica propuesta y los titulares de cada unidad, anexo 14.12. Al no haber más comentarios, el Presidente sometió a consideración de los presentes la solicitud y habiéndose manifestado todos a favor, se adoptó el acuerdo siguiente: 17.CD.I.2012 R: El Órgano de Gobierno del INECOL, aprobó por unanimidad al Instituto llevar a cabo ante las áreas competentes el refrendo de la Estructura Orgánica autorizada de la entidad para el ejercicio 2012, misma que no implica modificación alguna al presupuesto regularizable para el presente ejercicio. Se considera la estructura ocupacional de acuerdo a la plantilla autorizada y registrada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con vigencia a partir de abril de 2011.

Presentación y aprobación, en su caso, de la modificación a las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto de Ecología, A.C. (INECOL).

Con fundamento en el artículo 56 fracción XII de la Ley de Ciencia y Tecnología, se solicita la aprobación, en su caso, de este Consejo Directivo para la modificación de las POBALINES en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, elaboradas en apego al acuerdo por el que se emiten diversos Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de septiembre de 2010. El documento ha sido validado por la Dirección Adjunta de Asuntos Jurídicos del CONACYT y se presentó en anexo a la carpeta de información para la sesión. El Ing. Rafael Muñoz de Cote preguntó si las POBALINES de adquisiciones se elaboraron considerando lo establecido en el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Al respecto el Lic. Isaac Pérez comentó haber considerado el Manual de referencia para la actualización de los POBALINES de Adquisiciones, además de haber contado en su integración, con el valioso apoyo del Titular del Órgano Interno de Control. Al no haber más comentarios, el Presidente sometió a consideración de los presentes la solicitud y habiéndose manifestado todos a favor, se adoptó el acuerdo siguiente: 18.CD.I.2012 R: El Órgano de Gobierno del INECOL aprobó al Instituto por unanimidad llevar a cabo la modificación a las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto de Ecología, A.C. (INECOL), propuestas por el Director General de la Institución, documento que obra agregado a la carpeta de esta sesión, mismos que cuentan con la validación de la Dirección Adjunta de Asuntos Jurídicos del CONACYT.


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Presentación y aprobación, en su caso, de la modificación a las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Instituto de Ecología, A.C. (INECOL).

Con fundamento en el artículo 56 fracción XII de la Ley de Ciencia y Tecnología, se solicita la aprobación, en su caso, de este Consejo Directivo para la modificación de las POBALINES en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, elaboradas en apego al acuerdo por el que se emiten diversos Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de septiembre de 2010. El documento ha sido validado por la Dirección Adjunta de Asuntos Jurídicos del CONACYT y se presentó en anexo a la carpeta de información para la sesión. Al no haber más comentarios, el Presidente sometió a consideración de los presentes la solicitud y habiéndose manifestado todos a favor, se adoptó el acuerdo siguiente: 19.CD.I.2012 R: El Órgano de Gobierno del INECOL, aprobó por unanimidad al Instituto, llevar a cabo la modificación a las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Instituto de Ecología, A.C. (INECOL), propuesta por el Director General de la Institución, en los términos del documento que obra agregado a la carpeta de esta sesión, mismos que cuentan con la validación de la Dirección Adjunta de Asuntos Jurídicos del CONACYT.

Presentación y aprobación, en su caso, del nuevo Logotipo del INECOL. Al respecto el Dr. Martín Aluja señaló que el antecedente del nuevo logotipo lo presentó anteriormente a este Consejo Directivo, incluso solicitó otorgar el premio a la persona que haría el logotipo. La información de cómo se procedió escrupulosamente al interior de la institución, se encontraba en las carpetas enviadas con antelación a esta sesión. Por su parte el Dr. José Enrique Villa Rivera preguntó a los Consejeros si este asunto debería ser aprobado por este Órgano de Gobierno y lo sometió a su consideración. El Dr. Aluja mencionó que el nuevo logotipo se va a utilizar en todo documento oficial del INECOL, por lo que consideraron presentarlo ante este Consejo Directivo para su aprobación. El logotipo ya se tiene registrado en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), en sus diversas modalidades, por lo que está protegido. El Lic. Jorge David Esquinca Anchondo preguntó el fundamento para que este Órgano de Gobierno aprobara este acuerdo. El Ing. Rafael Muñoz de Cote mencionó que en la lectura del acuerdo está fundamentado en el artículo 56 fracción I de la Ley de Ciencia y Tecnología. Al respecto sugirió que por ser una Asociación Civil el fundamento debería estar en el Instrumento Jurídico de Creación del Instituto, que es el que señala las facultades para hacer este tipo de movimientos, por lo que


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se considerara este instrumento antes que lo señalado en la Ley de Ciencia y Tecnología o cualquier otra Ley, además de ser una resolución interna de la Asociación Civil. El Dr. José Enrique Villa Rivera solicitó a los Consejeros que de ser aprobado este acuerdo, permitieran al Instituto verificar el fundamento jurídico para que quedara señalado en el acuerdo. Al no haber más comentarios, el Presidente sometió a consideración de los presentes la solicitud y habiéndose manifestado todos a favor, se adoptó el acuerdo siguiente: 20.CD.I.2012 R: El Órgano de Gobierno del INECOL, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31, Fracción II del Instrumento Jurídico de Creación del Instituto de Ecología, A.C., aprobó al Instituto por unanimidad, el nuevo logotipo del INECOL presentado por su Titular, para que forme parte de todo documento institucional y de los mecanismos que se utilicen para vincular a la Institución con la sociedad, así como para difundirla en foros nacionales e internacionales. El nuevo Logotipo fue registrado con fecha 2 de febrero de 2012, ante el Instituto de Marcas y Propiedad Industrial (IMPI), bajo tres permutaciones: la imagen de colibrí o Imagotipo; el nombre “INECOL” o Logotipo; y la Imagen Institucional, es decir, la imagen del colibrí y el nombre juntos), para garantizar su integridad y evitar su explotación comercial por un tercero.

Presentación y aprobación, en su caso, de los nuevos integrantes del Comité Externo de Evaluación (CEE).

Con fundamento en el artículo 38, Capítulo IV del Instrumento Jurídico de Creación del Instituto de Ecología, A.C. (INECOL) y Artículo 7 del Marco de Operación del Comité Externo de Evaluación, se solicita la aprobación, en su caso, de este Consejo Directivo, para que la Dra. Aidee Orozco Hernández, Dra. María Alejandra Bravo de la Parra y Dr. Francisco Javier Trujillo Arriaga participen como integrantes del Comité Externo de Evaluación del INECOL, en sustitución de los Dres. Jean Pierre Lumaret y Jorge Soberón Maneiro, además del Dr. Adolfo Martínez Palomo quien será sustituido por no haber participado en dos reuniones consecutivas desde que fue invitado. La participación de los nuevos integrantes iniciará a partir del 2013, por un período de dos años, pudiendo ser ratificados hasta por dos períodos más. En el anexo 14.17 se presenta el Curriculum Vitae de los nuevos integrantes del Comité en comento. Es importante señalar que esta propuesta se envió recientemente para la aprobación del Dr. Eugenio Cetina Vadillo, Director Adjunto de Centros de Investigación del CONACYT, por lo que su decisión se rectificará o ratificará el día que se lleve a cabo la Primera Sesión Ordinaria de este Órgano de Gobierno. Al no haber más comentarios, el Presidente sometió a consideración de los presentes la solicitud y habiéndose manifestado todos a favor, se adoptó el acuerdo siguiente:


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21.CD.I.2012 R: El Órgano de Gobierno del INECOL, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 38 del Instrumento Jurídico de Creación del Instituto de Ecología, A.C. (INECOL), aprobó por unanimidad la designación de la Dra. Aidee Orozco Hernández, Dra. María Alejandra Bravo de la Parra y Dr. Francisco Javier Trujillo como miembros del Comité Externo de Evaluación del INECOL, en sustitución de los Dres. Jean Pierre Lumaret, Jorge Soberón Maneiro y Adolfo Martínez Palomo, quienes iniciarán su participación a partir del 2013 y se cuenta con la validación del CONACYT. 15. ACCIONES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS ACUERDOS REFERENTES AL

CIERRE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2006-2012. El Presidente informó que toda la información se encontraba en las carpetas de trabajo y al no haber comentario alguno se adoptó el siguiente acuerdo: 22.CD.I.2012 R: El Órgano de Gobierno del INECOL, dio por presentadas las acciones y avances llevados a cabo por el Instituto, en cumplimiento al Acuerdo para la Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 – 2012, expedido por el Titular del Ejecutivo Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre de 2011 y a los Lineamientos para la formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 - 2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 2012, así como a los diversos documentos normativos en la materia. 16. ASUNTOS GENERALES

El Presidente informó que el Centro traía a la sesión para conocimiento del Órgano de Gobierno los siguientes Informes, mismos que había incluido en su carpeta de información para la sesión. Con relación al Informe del Órgano Interno de Control solicitó al Contralor hiciera los comentarios respectivos.

Diplomado/certificado en jardinería y arboricultura. Litigios laborales iniciados en el ejercicio 2010 y su situación al 31 de diciembre

de 2011. Presentación de la creación de la Red de Estudios Moleculares Avanzados del

Instituto de Ecología, A.C. (INECOL). Presentación de la creación del Consejo Consultivo del Instituto de Ecología,

A.C. (INECOL). Informe del Órgano Interno de Control al 31 de diciembre de 2011

El C.P. Rubén Villa Rivera agradeció al Presidente el tiempo para su presentación y en virtud de ser reducido hizo un resumen de los aspectos más relevantes referentes a las observaciones de auditoría al 31 de diciembre de 2011, realizadas al Instituto.


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o Se determinaron 4 observaciones en 2011 y 1 que quedó pendiente de atender del año anterior, en total 5 observaciones de las cuales fueron atendidas 3 quedando pendientes al 31 de diciembre de 2011 2, que corresponden a la actualización de los POBALINES de Adquisiciones y de Obra Pública, misma que acaban de presentar en esta Sesión de Órgano de Gobierno, por lo que se darán de baja en el seguimiento del segundo trimestre de este año.

o En acciones de mejora se tiene pendiente de implementar al 31 de diciembre de 2011 la actualización del portal de obligaciones de transparencia referente a las facultades de los coordinadores de Red, ya que se tiene pendiente de actualizar el Manual de Organización académica.

Al no haber más comentarios, se dieron por presentados los informes traídos a esta sesión para conocimiento del Órgano de Gobierno. 17. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN, EN SU CASO, DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS

POR EL ÓRGANO DE GOBIERNO. El Dr. José Enrique Villa Rivera solicitó a la Secretaria, se asentaran en el acta los acuerdos adoptados durante la sesión. Al no haber más asuntos a tratar, el Dr. José Enrique Villa Rivera agradeció la presencia y participación de los Consejeros, Comisario Público e Invitados y dio por concluida la primera sesión ordinaria del año 2012 el mismo día de su inicio. Para constancia y efectos correspondientes, firman la presente acta: DR. JOSÉ ENRIQUE VILLA RIVERA LIC. ALBA ALICIA MORA CASTELLANOS PRESIDENTE SECRETARIA Última hoja del acta de la primera sesión ordinaria del Consejo Directivo del INECOL, celebrada el 03 de mayo en la Ciudad de México, D.F. Forman parte integrante del presente documento los siguientes anexos: La Lista de Asistencia correspondiente a la sesión antes referida, así como la Opinión íntegra de los Comisarios Públicos al Informe de Autoevaluación de 2011 y el Informe íntegro correspondiente a los Estados Financieros Dictaminados con cifras al 31 de diciembre del mismo año. JIPH/MAML/rplg

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