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El suscrito Secretario de la Junta de Directores de La Equidad Seguros de Vida O.C., con fundamento en el artículo 189 del Código de Comercio certifica que, en reunión del veintiún (21) de febrero de 2020, la Junta de Directores, según consta en el acta No 309, trató y aprobó los asuntos que a continuación se extractan: ACTA No. 336 (…) Siendo las 6:15 pm, se suspende la Junta de Directores y se solicita reanudar al día siguiente la sesión, a las 9:30 a.m. En la ciudad de Bogotá, el veintiuno (21) de febrero de 2020, a las 11:30 am., en el salón Caño Cristales del Hotel Habitel, ubicado en la Av. El Dorado #100-97 de la ciudad de Bogotá, continuó la sesión ordinaria la Junta de Directores de LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA O.C., con la presencia de los doctores: Orlando Céspedes Camacho quien la preside, Yolanda Reyes Villar, Hamer Antonio Zambrano, Carlos Julio Mora, Omaira Duque Alzate, Juan Antonio Reales, Armando Cuellar, Miguel Alexander Sáenz y Héctor Londoño en su calidad de miembros principales de la Junta de Directores. De igual forma se contó con la participación de los doctores Dora Yaneth Otero, Edixon Tenorio Quintero, Miller García Perdomo, Martha Isabel Vélez, Luis Fernando Flórez, Héctor Solarte Rivera, Nury Marleni Herrera, y Víctor Henry Kuhn como miembros suplentes. Por parte de la Junta de Vigilancia asistió el doctor Eduardo Carreño Bueno. Por parte de la Administración asistieron los doctores Néstor Raúl Hernández, Presidente Ejecutivo; Ricardo Saldarriaga González, Vicepresidente Administrativo y Financiero, Luz Dary López, Gerente de Riesgos & Compliance, y Javier Ramírez Garzón, Vicepresidente Legal Corporativo quien oficia como Secretario de la reunión. CONTINUACIÓN DE LA SESIÓN. () 9. TRÁMITE DE AUTORIZACIÓN ANTE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA DE ESTADOS FINANCIEROS. 9.1. CONSIDERACIÓN ESTADOS FINANCIEROS AL CORTE 2019. La Administración realizó la presentación de los Estados Financieros para presentar a la Superintendencia Financiera de Colombia y posteriormente someter a consideración de la Asamblea General de Delegados, con el siguiente informe: EQUIDAD SEGUROS DE VIDA

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El suscrito Secretario de la Junta de Directores de La Equidad Seguros de Vida O.C., con fundamento

en el artículo 189 del Código de Comercio certifica que, en reunión del veintiún (21) de febrero de 2020, la Junta de Directores, según consta en el acta No 309, trató y aprobó los asuntos que a

continuación se extractan:

“ACTA No. 336

(…) Siendo las 6:15 pm, se suspende la Junta de Directores y se solicita reanudar al día siguiente la sesión, a las 9:30 a.m. En la ciudad de Bogotá, el veintiuno (21) de febrero de 2020, a las 11:30 am., en el salón Caño Cristales del Hotel Habitel, ubicado en la Av. El Dorado #100-97 de la ciudad de Bogotá, continuó la sesión ordinaria la Junta de Directores de LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA O.C., con la presencia de los doctores: Orlando Céspedes Camacho quien la preside, Yolanda Reyes Villar, Hamer Antonio Zambrano, Carlos Julio Mora, Omaira Duque Alzate, Juan Antonio Reales, Armando Cuellar, Miguel Alexander Sáenz y Héctor Londoño en su calidad de miembros principales de la Junta de Directores. De igual forma se contó con la participación de los doctores Dora Yaneth Otero, Edixon Tenorio Quintero, Miller García Perdomo, Martha Isabel Vélez, Luis Fernando Flórez, Héctor Solarte Rivera, Nury Marleni Herrera, y Víctor Henry Kuhn como miembros suplentes. Por parte de la Junta de Vigilancia asistió el doctor Eduardo Carreño Bueno. Por parte de la Administración asistieron los doctores Néstor Raúl Hernández, Presidente Ejecutivo; Ricardo Saldarriaga González, Vicepresidente Administrativo y Financiero, Luz Dary López, Gerente de Riesgos & Compliance, y Javier Ramírez Garzón, Vicepresidente Legal Corporativo quien oficia como Secretario de la reunión.

CONTINUACIÓN DE LA SESIÓN. (…) 9. TRÁMITE DE AUTORIZACIÓN ANTE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA DE ESTADOS FINANCIEROS. 9.1. CONSIDERACIÓN ESTADOS FINANCIEROS AL CORTE 2019.

La Administración realizó la presentación de los Estados Financieros para presentar a la Superintendencia Financiera de Colombia y posteriormente someter a consideración de la Asamblea General de Delegados, con el siguiente informe: EQUIDAD SEGUROS DE VIDA

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ESTADOS DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL

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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

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ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

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Analizadas las cifras de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2019, la Junta de Directores los aprobó por unanimidad y solicitó a la Administración enviar el informe a la Superintendencia Financiera de Colombia para la respectiva autorización y posteriormente presentar los mismos a la Asamblea General de Delegados para la respectiva aprobación.

9.2. CONSIDERACIÓN DEL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES

El doctor Ricardo Saldarriaga puso a su consideración de la Junta de Directores la presentación de la distribución de Excedentes correspondientes al año 2019:

Adecuación Proyecto Excedentes 2019 – Vida

Adecuación Proyecto Excedentes 2018 – Vida

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Una vez agotado el debate, la Junta de Directores solicitó a la Administración enviar el informe a la Superintendencia Financiera de Colombia para la respectiva autorización y posteriormente presentar para consideración y aprobación de la Asamblea General de Delegados el proyecto de Distribución de Excedentes expuesto en esta sesión de Junta. (…) 18. CLAUSURA.

No habiendo más temas a considerar y siendo las 5:00 pm se dio por terminada la reunión de Junta de Directores.

ORLANDO CÉSPEDES CAMACHO JAVIER RAMIREZ GARZÓN

Presidente Secretario”

El presente documento es fiel copia del original. Para constancia se firma en Bogotá D.C. a los diecisiete

(17) días del mes marzo de 2020.

JAVIER RAMIREZ GARZÓN. Secretario Junta de Directores.

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