ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO DEL SEÑORA ANGELA BEATRIZ BARILLAS ARDON COMO PRESIDENTA Y REPRESENTANTE LEGAL DE

LA ASOCIACIÓN “CORAZONES PIADOSOS”, SOCIEDAD ANONIMA.

En la ciudad de Guatemala, diez de mayo del año dos mil doce, siendo las quince

horas diez minutos me encuentro constituido en la segunda avenida ocho guion

treinta y ocho, zona 6, zona dos del municipio de Guatemalaa, del departamento de

Guatemala, a requerimiento del señor Angela Beatriz Barillas Ardón, con el objeto de

hacer constar su nombramiento, como PRESIDENTA Y REPRESENTANTE LEGAL,

de la asociación “CORAZONES PIADOSOS, SOCIEDAD ANONIMA”, para cuyo

efecto se procede de la siguiente manera: PRIMERO. Tengo a la vista el primer

testimonio de la escritura pública número quince, autorizada en esta ciudad el día

doce del mes y año en curso, por lal infrascrita notaria, mediante la cual se

constituyó la entidad “El Pino, Sociedad Anónima” y que se encuentra inscrita

provisionalmente en el Registro Mercantil General de la republica al número noventa

y dos mil cuatrocientos veintinueve, folio noventa y seis, libro ciento setenta y seis

de Sociedades Mercantiles; la cual en su cláusula decima sexta, establece en su

parte conducente: “DECIMA SEXTA. DE LA PRESICENDIA: La dirección y

administración activa y directiva de la sociedad estará confiada a un gerente general,

quien podrá o no ser accionista. El Administrador será nombrado por el congreso de

Administración Único y desempeñara su cargo por tiempo indefinido. Sin perjuicio de

otras atribuciones inherentes a su cargo y de aquellas especiales que le confieren la

ley o las que le otorgue la Asamblea General de Accionistas, el Consejo de

Administración o el Administrador Único al momento de designarlo o con

posterioridad, corresponderá al Administrador único: representar legalmente a la

sociedad en juicio fuera de él, y usar la razón social de la misma, para lo cual podrá

otorgar todos los actos, contratos y documentos necesarios para la consecución del

desarrollo normal de las operaciones de la sociedad, así mismo podrá otorgar, previa

autorización del consejo de Administración, mandatos generales y especiales; y

representar a la sociedad, también previa autorización de este último órgano, en

negocios distintos de su giro. La autorización del Consejo de Administración, o del

Administrador Único, deberá indicar en los casos que anteceden las condiciones y

términos del negocio o acto en el que debe intervenir el Administrador.

Además, corresponderá al Administrador el nombramiento y remoción del personal

que trabaja en la empresa y que por disposición de esta escritura no corresponderá

al Consejo de Administración o al Administrador Único; proponer a dicho órgano la

sanción de los reglamentos que considere necesarios para la consecución de los fines

sociales; asistir a las sesiones del consejo de Administración cuando sea requerido

para el efecto en las que solo tendrá voz salvo que, además de ser Administrador,

posea la calidad de Consejero, en cuyo caso tendrá derecho a voto; dar cuenta a la

Asamblea General de Accionistas, al Consejo de Administración o al Administrador

Único y a los órganos de fiscalización de todas las actividades y del cumplimiento de

sus obligaciones, cuando así sea requerido; velar por que todos los pagos que se

hagan por medio de cheques sean de acuerdo con el sistema que adopte el consejo

de Administración o el Administrador Único; y cualquier otra atribución o facultad

que le sea específicamente encomendada por la Asamblea General de Accionistas, el

Consejo de Administración o el Administrador Único o le sea atribuida por los

reglamentos y acuerdos que tomen los órganos administrativos de la sociedad. En

caso de ausencia temporal o definitiva, el Administrador Único será sustituido

temporal o definitivamente por la persona que para el efecto designe el Consejo de

Administración o el Administrador Único. SEGUNDO. Asimismo en el mismo cuerpo

legal en su cláusula vigésima séptima literalmente dice: “VIGESIMA SEPTIMA:

REPRESENTANTE LEGAL PROVISIONAL: Los otorgantes acuerden en nombrar al

señora ANGELA BEATRIZ BARILLAS ARDON, como PRESIDENTA Y

REPRESENTANTE LEGAL de esta entidad confiriéndole las más amplias facultades

de representación legal dentro y fuera de juicio, autorización para otorgar toda clase

de actos y contratos SIN LIMITACION ALGUNA”; TERCERO. Y para que sirva de legal

NOMBRAMIENTO del señora ANGELA BEATRIZ BARILLAS ARDON, como

PRESIDENTA Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN CORAZONES

PIADOSOS, SOCIEDAD ANONIMA, a quien corresponde la representación legal de

la sociedad, el uso de la razón social y firmar social. No habiendo nada más que

hacer constar se da por terminada la presente, en el mismo lugar y fecha de su inicio

cuarenta y cinco minutos después, la que se encuentra contenida en una hoja de

papel bond impresa en su adverso y reverso y para los usos que al requirente

convenga, extiendo sello y firmo la presente el Notario autorizante, quien de todo lo

actuado DA FE

.