ACTAS

REUNIÓN EXTRAODRINARIA COMITÉ DIRECTIVO

ACTA 0040

FECHA: Bogotá D.C., 5 de octubre de 2013

HORA: 9:00 a 14:30 horas

LUGAR: Sala de juntas

ASISTENTES: Señor, Daniel Fernández Duarte, Presidente

Señora, Milena Díaz González, Vicepresidente

Señora, Natalia Sandoval Vargas, Secretaria

Señora, Sara Pareja Rodríguez, Fiscal

Señor, Julián Cañón Carvajal, Contador

Señor, Felipe García Bautista, Delegado

Señor, Duvan Heredia Parra, Delegado

Señor, Miguel Cortes Melo, Delegado

Señora, Maria Fernanda López, Delegada

Señora, Sofía Pérez Rodríguez, Delegada.

ORDEN DEL DÍA:

1. Saludo 2. Verificación de asistencia 3. Lectura del acta anterior 4. Solicitud de crédito 5. Análisis de crédito 6. Toma de decisiones

Textiles S.A NIT: 596.000.213 Dirección: calle 5 5-50 Tel: 2896501

DESARROLLO:

1. Saludo

El Presidente de la junta dio un saludo general dirigido a los demás asistentes.

2. Verificación de asistencia

Se verificó la asistencia, y se contó con todos los convocados a la reunión.

3. Lectura del acta anterior

Es necesario remplazar la maquinaria existente porque se encuentra deteriorada y exige continuo mantenimiento, de igual forma requiere comprar materia prima de óptima calidad para la nueva colección 2014.

4. Análisis del crédito

En la reunión se analizaron las tasas de interés, el plazo, los tramites que se deben realizar para hacer dicha solicitud, de igual forma se analizaron las garantías y la información necesaria para el otorgamiento del crédito.

5. Solicitud de crédito

El Banco Popular aprobó la solicitud de crédito por $250.450.000 (doscientos cincuenta millones cuatrocientos cincuenta mil pesos)

6. Toma de decisiones

El comité Directivo se decidió hipotecar la planta física de la empresa avaluada en 450.000.000 (cuatrocientos cincuenta millones de pesos)

REUNIÓN EXTRAODRINARIA COMITÉ DIRECTIVO 2

ACTA 0040

DANIEL FERNÁNDEZ DUARTE MILENA DÍAZ GONZÁLEZ Presidente Vicepresidente

NATALIA SANDOVAL VARGAS SARA PAREJA RODRÍGUEZ Secretaria Fiscal

JULIÁN CAÑÓN CARVAJAL FELIPE GARCÍA BAUTISTA Contador Delegado

DUVAN HEREDIA PARRA MIGUEL CORTES MELO

Delegado Delegado

MARIA FERNANDA LÓPEZ SOFÍA PÉREZ RODRÍGUEZ

Delegada Delegada

REUNIÓN EXTRAODRINARIA COMITÉ DIRECTIVO 3

ACTA 0040

REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE PRESUPUESTO

ACTA 0025

FECHA: Bogotá D.C., 5 de octubre de 201

HORA: 9:00 a 12:30 horas

LUGAR: Sala de juntas

ASISTENTES: Doctor, Rodrigo Caicedo, Director Administrativo

Doctor, René Ortega, Director Financiero

Doctora, Adriana Soto, Gerente General

Doctora, Andrea Prada, Coordinadora

INVITADOS: Señor, Luis Salazar Cataño, Representante Odontomédicos LTDA

Señor, Julio César Salgado, Representante Distriequipos LTDA

ORDEN DEL DÍA:

1. Saludo 2. Verificación de asistencia 3. Lectura del acta anterior 4. Presentación de los equipos 5. Votación 6. Decisión

DESARROLLO:

1. Saludo

El Doctor René Ortega da la bienvenida a los invitados y saluda dando inicio a la

reunión.

Nutridientes NIT: 489.060.256 Dirección: calle 1B 19-30

Tel: 3395689

2. Verificación de asistencia

Se contó con todos los invitados y convocados a la reunión.

3. Lectura del acta anterior

Se leyó el acta anterior, la cual fue aprobada con la observación que la partida

asignada a publicidad era de $2.500.000 (dos millones quinientos mil pesos)

4. Presentación de los equipos

Los representantes de las empresas invitadas se ponen de pie para que dar a

conocer la información sobre los equipos. Iniciando El Señor Luis Salazar

Castaño, Representante de Distribuidora de Equipos Odontológicos Ltda da a

conocer el equipo ZD2765 resaltando su diseño, funcionabilidad y sus precios.

Después siguiendo con el Señor Julio Cesar Salgado, Representante de la

empresa Distriequipos Ltda dando a conocer el equipo OD350 resaltando en el

sus funciones, los servicios que ofrece el mantenimiento y el costo de esta.

5. Votación

Una vez escuchadas las presentaciones el comité las evalúa los diferentes aspectos.

6. Decisiones Realizan la correspondiente votación seleccionando los equipos odontológicos de la empresa Distriequipos Ltda con una votación de 4 puntos contra 0.

REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE PRESUPUESTO 2

ACTA 0025

RODRIGO CAICEDO RENÉ ORTEGA

Director Administrativo Director Financiero

ADRIANA SOTO ANDREA PRADA

Gerente General Coordinadora

REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE PRESUPUESTO 3

ACTA 0025