Camila Jiménez Beltrán

ACTAS

REUNIÓN EXTRAODRINARIA COMITÉ DIRECTIVO

ACTA 0012

FECHA: Bogotá D.C., 18 de octubre de 2013

HORA: 10:00 a 13:30 horas

LUGAR: Sala de juntas

ASISTENTES: Señor, Rodrigo Soto, Presidente

Señor, Daniel Ortega, Vicepresidente

Señora, Adriana Caicedo, Secretario

Señora, Sofía León, Fiscal

Señor, William Santander, Contador

Señor, Sergio García, Delegado

Señor, Fernando Gonzales, Delegado

Señora, Laura Heredia, Delegada

Señor, Gabriel León, Delegado

Señora, Sara López, Delegada.

ORDEN DEL DÍA:

1. Saludo 2. Verificación de asistencia 3. Lectura del acta anterior 4. Solicitud de crédito 5. Análisis de crédito 6. Decisión

DESARROLLO:

1. Saludo

El Señor Rodrigo Soto dio un saludo general dirigido a los demás asistentes

TEXTILES S.A

Nit: 00158989787-01

2. Verificación de asistencia

Se verificó la asistencia, y se contó con todos los convocados.

3. Lectura del acta anterior

Es necesario remplazar la maquinaria existente porque se encuentra deteriorada y exige continuo mantenimiento y cambio de refuerzos de igual forma requiere comprar materia prima de optima calidad para la nueva colección 2014.

4. Solicitud del crédito

El Banco Popular aprobó la solicitud de crédito por $250.450.000 (doscientos cincuenta millones cuatrocientos cincuenta mil pesos)

5. Análisis del crédito

En la reunión se analizaron las tasas de interés, el plazo, los tramites que se deben realizar para hacer dicha solicitud y de igual forma se analizaron las garantías.

6. Decisión

Se decidió hipotecar la planta física de la empresa avaluada en 450.000.000 (cuatrocientos cincuenta millones de pesos)

RODRIGO SOTO DANIEL ORTEGA Presidente Vicepresidente

ADRIANA CAICEDO SOFÍA LEÓN Secretaria Fiscal

WILLIAM SANTANDER SERGIO GARCIA Contador Delegado

REUNIÓN EXTRAODRINARIA COMITÉ DIRECTIVO

ACTA 0012

FERNANDO GONZALES LAURA HEREDIA Delegado Delegado

GABRIEL LEÓN SARA LÓPEZ Delegado Delegada

REUNIÓN EXTRAODRINARIA COMITÉ DIRECTIVO

ACTA 0012

REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE PRESUPUESTO

ACTA 0012

FECHA: Bogotá D.C., 5 de octubre de 2013

HORA: 9:00 a 12:30 horas

LUGAR: Sala de juntas

ASISTENTES: Doctor, Rodrigo Caicedo, Director Administrativo

Doctor, René Ortega, Director Financiero

Doctora, Adriana Soto, Gerente General

Doctora, Andrea Prada, Coordinadora

INVITADOS: Señor, Luis Salazar Cataño, Representante Odontomédicos LTDA

Señor, Julio César Salgado, Representante Distriequipos LTDA

ORDEN DEL DÍA:

7. Saludo 8. Verificación de asistencia 9. Lectura del acta anterior 10. Presentación de los equipos 11. Votación y decisión

DESARROLLO:

7. Saludo

El Doctor Rodrigo Caicedo da la bienvenida a los invitados y saluda a cada uno

de los asistentes dando inicio a la reunión.

8. Verificación de asistencia

Se contó con todos los invitados y convocados a la reunión.

ODONTOLÓGICOS S.A

NIT: 544685492-01

9. Lectura del acta anterior

Se leyó el acta anterior, la cual fue aprobada con la observación que la partida

asignada a publicidad era de $2.500.000 (dos millones quinientos mil pesos)

10. Presentación de los equipos

Los representantes de las empresas invitadas se ponen de pie para que dar a

conocer la información sobre los equipos. Iniciando con el Señor Julio Cesar

Salgado, Representante de la empresa Distriequipos Ltda dando a conocer el

equipo OD350 resaltando en el sus funciones, los servicios que ofrece el

mantenimiento y el costo de esta. El Señor Luis Salazar Castaño, Representante

de Distribuidora de Equipos Odontológicos Ltda da a conocer el equipo ZD2765

resaltando su diseño, funcionabilidad y espacio.

11. Votación y decisión

Una vez escuchadas las presentaciones el comité las evalúa y realizan la correspondiente votación seleccionando los equipos odontológicos de la empresa Distriequipos Ltda con una votación de 3 puntos contra 1.

RODRIGO CAICEDO RENÉ ORTEGA

Director Administrativo Director Financiero

ADRIANA SOTO ANDREA PRADA

Gerente General Coordinadora

REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE PRESUPUESTO

ACTA 0012