Actualización en

Prevención de

Lavado de Dinero

2 de agosto

Hacienda de los Morales*, salón Ático

Registro: 8:00 hrs.

Estimado ejecutivo,

Desde su promulgación, el 16 de octubre de 2012, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita se convirtió en un ordenamiento jurídico controvertido. Con la llegada de esta ley:

• Se homologarán obligaciones entre los sectores económico y financiero.

• Se impondrán sanciones penales que se traducirán en privación de la libertad hasta por 15 años de cárcel, sin importar el nivel del sujeto obligado y multas de más de cuatro millones de pesos.

• Las empresas deben robustecer sus protocolos de administración de riesgos en materia de prevención de lavado de dinero. No basta que el abogado o contador de la empresa “tome cartas” en el asunto.

Por lo anterior, hoy más que nunca es necesario asegurar que nuestros negocios se conduzcan de manera correcta con el fin de proteger nuestra seguridad jurídica y nuestro patrimonio mediante el cumplimiento de la ley y la implementación de un sistema integral de administración de riesgos.

En EY queremos compartir con usted los conocimientos de nuestros profesionales a través del curso Actualización en Prevención de Lavado de Dinero que se realizará el 2 de agosto de 2013 en la Hacienda de los Morales*. Los contenidos serán impartidos por José Claudio Treviño, socio de Investigación de Fraudes y Asistencia de EY y Salvador Mejía Álvarez, quien posee una amplia experiencia en temas de prevención de lavado de dinero.

Inversión por persona: $3,000.00 más IVA

Incluye: Material didáctico, desayuno, comida, estacionamiento (no incluye valet parking) y constancia con validez para la norma de Educación Profesional Continua (EPC) del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.

Duración aproximada: Tres horas.

Políticas de cancelación: Reembolso del 100% si cancela con dos días de anticipación. Después de esta fecha, se le enviará un documento con validez para otros programas o seminarios.

José Claudio Treviño

Socio de Investigación de Fraudes y Asistencia en Litigios

José Claudio se especializa en llevar a cabo investigaciones de fraude, corrupción y en proyectos de auditoría forense en apoyo a litigios. Tiene amplia experiencia en investigaciones y consultoría en materia de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA por sus siglas en inglés) y de prevención de lavado de dinero. Ha prestado servicios a clientes en múltiples industrias y sectores incluyendo financiero, menudeo, manufactura, servicios, electrónica, entre otros. Ha trabajado en proyectos en los Estados Unidos, México, España, América Latina y el Caribe. Ha participado en el diseño de programas de prevención y detección de fraude y ha apoyado a empresas a implementar planes antifraude, anticorrupción y de prevención de lavado de dinero.

Salvador Mejía Álvarez

Socio de Torres, Martínez y Mejía Abogados

Con más de 18 años de experiencia profesional, su práctica se enfoca a las áreas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, gobierno corporativo, administración de riesgos, fraudes y prácticas corruptas en el extranjero entre otras.Dentro de su carrera ha tenido la oportunidad de asesorar tanto a gobiernos como a empresas y a entidades financieras así como el de ser invitado para dictar conferencias a funcionarios públicos de México y los Estados Unidos.

Formas de pago: Transferencia electrónica, depósito o con tarjeta American Express.

1. Por transferencia bancaria, a la cuenta de Banamex 575161 a nombre de Mancera, S.C., sucursal Isabel La Católica 870, Plaza México, Clabe interbancaria 002180087005751619.

2. Por depósito a la cuenta de Banamex 575161, a nombre de Mancera, S.C., sucursal Isabel La Católica 870, Plaza México, No. de referencia: 601896376.

3. Con cargo a su tarjeta American Express, comuníquese al teléfono: (55) 5283-1300 ext. 1197 con Mayra Álvarez. En cuanto realice su pago, le solicitamos que envíe su comprobante a: mayra.alvarez@mx.ey.com

Agradecemos por anticipado su interés y le pedimos confirmar su asistencia con José Hernández al teléfono (55) 5283 1400 ext. 8267 o al correo electrónico jose.hernandez@mx.ey.com

Nos reservamos el derecho de cancelar el curso si no se reúne un número mínimo de personas.

Reciba un cordial saludo.

EY México

*La Hacienda de los Morales está ubicada en Av. Vázquez de Mella 525 Col. Del Bosque Polanco, C.P. 11510, Del. Miguel Hidalgo, México D.F.

EY | Auditoría | Asesoría de Negocios | Fiscal-Legal |

Acerca de EY

EY es líder global en servicios de aseguramiento, asesoría, impuestos, y transacciones. Las perspectivas y servicios de calidad que entregamos ayudan a generar confianza y seguridad en los mercados de capital y en las economías de todo el mundo. Desarrollamos líderes extraordinarios que se unen para cumplir nuestras promesas a todas las partes interesadas. Al hacerlo, jugamos un papel fundamental en construir un mejor entorno de negocios para nuestra gente, clientes y comunidades.

EY se refiere a la organización global y una o más firmas miembro de Ernst & Young Global Limited, en la que cada una de ellas actúa como una entidad legal separada. Ernst & Young Global Limited, una compañía del Reino Unido limitada por garantía, no provee servicios a clientes.

Para obtener mayor información acerca de nuestra empresa, ingrese a: ey.com/mx.

© 2013 EYGM Limited.Derechos reservados.