CAUSA: “RUFINA SANABRIA Y OTROS S/ SUP. HECHO DE LESION DE CONFIANZA, ESTAFA Y OTROS OCURRIDO EN ESTA CIUDAD”.

OBJETO: FORMULAR ACUSACIÓN Y REQUERIR AUTO DE APERTURA DE JUICIO POR LA QUERELLA ADHESIVA CONTRA RUFINA SANABRIA, ZULMA ARANDA, JORGE MAQUEDA .

SEÑOR JUEZ PENAL DE GARANTIAS

CESAR ARMANDO VILLANUEVA LOPEZ, por la representación convencional de la querella adhesiva, se dirigen a V. S. en la causa ut-supra mencionada, a fin de exponer cuanto sigue:-------------------------------------------------------

QUE, en tiempo y forma vengo a formular acusación y en consecuencia solicitar Auto de Apertura de Juicio Oral y Publico contra de los imputados:

1) RUFINA SANABRIA, de nacionalidad paraguaya, de estado civil soltera, de 51 años de edad, con Cedula de Identidad Nº 871.120, con fecha de nacimiento 30 de Julio de 1.960, hija de Maria Epifanía Sanabria ( reconocida solo por la madre)con domicilio en la casa de la calle Independencia Nacional Nº 1035 casi Curupayty de esta ciudad, con domicilio procesal en la casa de la calle Villarrica Nº 135 c/ Antequera de esta ciudad; por la comisión del supuesto hecho punible de: PRODUCCION DE DOCUMENTOS NO AUTENTICOS; ESTAFA; APROPIACION; LESION DE CONFIANZA; ASOCIACION CRIMINAL, LAVADO DE DINERO CAPITULO IV HECHOS PUNIBLES CONTRA LA RESTITUCIÓN DE BIENES, artículo 196 en concordancia con el artículo 3 de la ley 1015/97 Que Previene y Reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dineros o bienes, REDUCCION y DESTRUCCION O DAÑO A DOCUMENTOS O SEÑALES (ART 253 C.P.), Y todos del CODIGO PENAL vigente, en concordancia con el artículo 29 del CODIGO PENAL (autora);

2) ZULMA MARGARITA ARANDA DE GONZÁLEZ , de nacionalidad paraguaya, de estado civil casada, mayor de edad, de 47 años, con cedula de Identidad Nº 858.014, nacida en fecha 21 de Setiembre de 1.964, hija de Vicente Aranda García y Crescencia Campuzano, domiciliada en la casa de la calle Avda. Japón C/ Sgto. Reverchon, con domicilio procesal en la casa de la calle Tte. Honorio González Nº 1245 entre Cerro Cora y 14 de Mayo de esta ciudad. Por la comisión del supuesto hecho punible de PRODUCCION DE DOCUMENTOS NO AUTENTICOS, Estafa, APROPIACION, ASOCIACION CRIMINAL CAPITULO IV HECHOS PUNIBLES CONTRA LA SEGURIDAD DE LA CONVIVENCIA DE LAS PERSONAS artículo 239, LAVADO DE DINERO CAPITULO IV HECHOS PUNIBLES CONTRA LA RESTITUCIÓN DE BIENES, artículo 196 en concordancia con el artículo 3 de la ley 1015/97 Que Previene y Reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dineros o bienes y REDUCCION artículo 195 todos del CODIGO PENAL vigente, en concordancia con el artículo 29 del CODIGO PENAL (CO-AUTORA); y LESION DE CONFIANZA EN GRADO DE COMPLICE; y,

3) JORGE LEONARDO MAQUEDA REYES, de nacionalidad paraguaya, de estado civil soltero, mayor de edad, de 28 años, con Cedula de Identidad Nº 3.261.430, con fecha de nacimiento 15 de Febrero de 1.984, hijo de Arnulfo Pedro Maqueda y Elva Aurora Reyes, domiciliado en el Barrio Buena Vista, POR LA COMISIÓN DEL HECHO PUNIBLEDE APROPIACIÓN y reducción COMO CO-AUTOR; Y, LESIÓN DE CONFIANZA; ASOCIACION CRIMINAL CAPITULO IV HECHOS PUNIBLES CONTRA LA SEGURIDAD DE LA CONVIVENCIA DE LAS PERSONAS artículo 239, LAVADO DE DINERO CAPITULO IV HECHOS PUNIBLES CONTRA LA RESTITUCIÓN DE BIENES, artículo 196 en concordancia con el artículo 3 de la ley 1015/97 Que Previene y Reprime en calidad de cómplice, por los hechos que se relatan en este escrito, del cual han resultado víctimas el SR. ROQUE GAMON, LA SRA. ROSALIA NAKAMURA Y LA SRA. GRACIELA CABRERA DE FIANDO y otros; en base a las siguientes argumentaciones de hecho y derecho que seguidamente paso a exponer, de conformidad a las disposiciones del art. 347 del Código Procesal Penal.

RELACION DEL HECHO Y FUNDAMENTOS DE LA ACUSACIÓN(Art. 347 inc. 2º y 3º del C.P.P.)

QUE, de la investigación realizada por parte del Ministerio Público, durante la etapa preparatoria se ha podido tener conocimiento con certeza de cómo se han desarrollado los hechos, el cual hoy como ACTO CONCLUSIVO, esta representación convencional, viene presentar al Juzgado Penal de Garantías la correspondiente ACUSACION en contra de los imputados ARRIBA SEÑALADOS, conforme al siguiente relatorio:

QUE, se ha tenido conocimiento de los hechos denunciados en base a la denuncia presentada por mis mandantes, hoy QUERELLANTES ADHESIVOS, refiriendo en forma directa como responsable de los hechos punibles arriba referidos a la ciudadana RUFINA SANABRIA, y luego de las investigaciones realizadas se tuvo conocimiento que también estuvieron involucradas la ciudadana ZULMA ARANDA y el Sr. JORGE MAQUEDA REYES, existiendo con respecto a la responsabilidad penal individual de los hoy acusados, que los mismos han participado de los hechos punibles de referencia.

En efecto, mis mandantes son de profesión médicos en diferentes especialidades y conjuntamente con otros profesionales de la Salud como el Dr. Roberto Valdez, la Dra. Dora Costa y el Dr. Jorge Fernández, son co-propietarios de la Clínica denominada SAMAI, que se encuentra formalizada como una Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.), conforme las documentales adjuntadas en la investigación penal.

Que, antes de haberse formalizado la S.R.L. mis mandantes ya trabajan en forma conjunta (año 1.997) y en una sociedad de hecho para agilizar la labor de pagos de los diferentes gastos propios de la Clínica, como también el cobros de los Seguros médicos, entre otros; los socios habían habilitado a nombre propio una cuenta corriente conjunta a nombre personal de la Dra. Rosalía Nakamura, el Dr. Roberto Valdez y la Dra. Graciela Cabrera de Fiandro cargo Banco Regional S.A. individualizada con el Número 1001609.

Que, luego por razones de practicidad y de que el Dr. Roque Gamón estaba en más horas en la Clínica, en acuerdo de los socios se resolvió realizarse un cambio de uno de los titulares y en el lugar del Dr. Roberto Valdez, ingresó el Dr. Roque Gamón.

ES DECIR LA Sociedad conformado como SAMAI. S.R.L., forman parte como SOCIOS PROPIETARIOS LOS MEDICOS:

1. Dr. Roque Gamón2. Dr. Roberto Valdez3. Dr. Jorge Fernández SOCIOS4. Dra. Rosalía Nakamura5. Dra. Dora Costa6. Dra. Graciela de Fiandro

Y, además EN EL 2.010/2.011 EXISTIAN OTROS MEDICOS QUE no siendo socios de la S.R.L. SAMAI, TAMBIEN UTILIZABAN LA INFRAESTRUCTURA COMO INQUILINOS Y LOS RECURSOS HUMANOS QUE SON:

o Dra. Doris Bolfo Dra. Carolina Madrazoo Dra. Claudia Conti INQUILINOSo Dr. Francisco Arzao Lic. Laura Caballero

MIENTRAS QUE EN EL 2.011 LOS MEDICOS NO SOCIOS ERAN: Dra. Doris Bolf Dra. Carolina Madrazo Dra. Claudia Conti INQUILINOS Dr. Francisco Arza Lic. Nora Chaparro

QUE, través de la referida cuenta corriente, los socios de la firma SAMAI S.R.L. realizaban los pagos ordinarios que competen a los gastos de la Clínica que esta habilitada como SAMAI S.R.L. como ser el pago de: alquiler; sueldos; luz; agua; honorarios de los doctores por los seguros médicos; pago de honorarios de médicos de guardia; teléfono; entre otras cosas propias del trabajo y uso del lugar., que representan a los gastos operativos, conforme a los aportes y gastos, se describen a continuación:

COSTO SAMAI

GASTOS FIJOS 12.433.000

PERSONAL FIJO: 3.400.000

PERSONAL GUARDIA: 2.000.000

OTROS GASTOS FIJOS:

PERSONAL DE LIMPIEZA 1.200.000

I.P.S. 850.000

LIMPIEZA PATIO 300.000

ALQUILER EDIFICIO 4.500.000

ALQUILER ESTACIONAMIENTO 1.658.000

LUZ 1.100.000

AGUA 400.000

TELEFONO 200.000

VIDEO CABLE 95.000

MUNICIPALIDAD - BARRIDO 100.000

DONACION BOMBEROS VOLUNTARIOS 30.000

GASTOS VARIABLES: 2.830.000

CUOTA COOMECIPAR 1.800.000

ARTICULOS LIBRERÍA 200.000

ARTICULOS LIMPIEZA 300.000

AGUA MINERAL 100.000

FOTOCOPIAS 30.000

SERVICIO COURRIER 100.000

REPARACIONES VARIAS 300.000

GASTOS ANUALES: 1.725.000

PROMEDIO MENSUAL 1.725.000

GASTOS ANUALES: 20.700.000

BALANCE ANUAL 1.800.000

PATENTE COMERCIAL 4.000.000

CERTIFICACION SUPERINTENDENCIA SALUD 1.700.000

HABILITACION CLINICA 1.500.000

AGUINALDOS 11.700.000

TOTAL GASTOS MENSUALES SAMAI 16.988.000

Por otro lado el aporte es de Gs. 19.400.000 distribuidos de la siguiente manera:APORTES MEDICOS: 19.400.000

DRA. NAKAMURA 2.000.000

DRA. FIANDRO 2.000.000

DRA. COSTA 2.000.000

DR. GAMON 2.000.000

DR. FERNANDEZ 2.000.000

DR. VALDEZ 2.000.000

DRA. BOLF 2.200.000

DRA. CENTURION 2.200.000

DRA. MADRAZO 1.200.000

DRA. CONTI 1.200.000

LIC. CHAPARRO 600.000

Que, la Sra. Rufina Sanabria en su carácter de secretaria administradora, ahora acusada, fue quien sugirió seguir trabajando de esa manera. Y como los socios de la firma les tenían confianza siguieron de ese modo.

Por lo tanto, la Sociedad arriba mencionada, tanto antes y después de constituirse en S.R.L., se manejó con la cuenta corriente bancaria particular habilitada por mis mandantes en el Banco Regional S.A., individualizada con el Nº 1001609. Conviene añadir que para la emisión de los cheques bancarios, se necesitaba la firma de dos de los titulares cuyas firmas habían sido registradas como corresponde en el Banco.

Que, como dije antes la cuenta solo se utilizaba para pagos propios de la clínica, conforme el detalle arriba señalado; además de los honorarios de médicos por los seguros, etc; pero, nunca fue utilizada para otros efectos, por lo que siempre se manejaron cheques con montos relativamente bajos.

Que, la Sra. Rufina Sanabria se desempeñaba como secretaria administrativa conforme al contrato de servicios que se tiene en este juicio, desde hace más de doce años con mis mandantes co-propietarios de la clínica ambulatoria SAMAI S.R.L., por lo que contaba con la absoluta confianza de parte de mis mandantes y los demás socios para manejar la chequera, tal es así que, además de la confianza mencionada, por una cuestión de practicidad y de diligencia, se había delegado en esta persona el cargo de controlar las necesidades de pagos de alquiler, luz, teléfono, salarios, honorarios de los demás médicos que sub-alquilan en la clínica, entre otras cosas; asi como la elaboración de la planilla para efectivizar el cobro de los seguros médicos y el mismo pago de los honorarios a los médicos por los seguros conforme planillas referidas anteriormente y el cobro de consultas, entre otras cosas.

Además la acusada Rufina Sanabria desde antes de los doce años aprox. que trabajó con mis mandantes, ya tenía total trato de familiaridad y confianza con la Dra. Rosalía Nakamura a quien ésta ultima la considera a la acusada como una hija, por lo que siempre gozo de la plena y absoluta confianza de los médicos del grupo Samai S.R.L. entre ellos mis mandantes.

Lo indicado más arriba explica el porqué la Sra. Rufina Sanabria era la persona que confeccionaba los cheques, haciéndolos firmar luego personalmente a mis mandantes.

En ese sentido, cabe señalar que los cheques bancarios eran emitidos por la suma de dos a seis, y raras ocasiones nueve u once millones, tal como se puede verificar en las constancias de las copias de los cheques cobrados remitidos por el Banco Regional S.A., y no por sumas más elevadas, claro está, pues, se trataba pagos de gastos ordinarios Y NUNCA DE INVERSIÓN O PARA OBTENER ALGÚN CRÉDITO.

Que, también la acusada Rufina Sanabria gozaba de la confianza para el cobro de los seguros y para el efecto tenía a su cargo realizar las planillas de cada médico para remitir a los distintos seguros médicos el informe de cuantos pacientes fueron atendidos por ese servicio conforme ella manejaba cada agenda de anotación personal de los médicos (que luego al salir a la luz sus fechorías, la misma sustrajo en su totalidad dichas agendas) y cobrar por la cantidad de

pacientes atendidos; luego la misma remitía a los seguros médicos dichas planillas y esperaba los cobros.

Que, los seguros médicos abonaban en efectivo con la contra entrega de las boletas o en casos aislados depositaban directamente en la cuenta corriente bancaria arriba señalada.

Que, la acusada Rufina Sanabria realizó sus actos delincuenciales en diferentes formas y métodos, ya que por un lado en relación a los seguros médicos, tenemos que básicamente la metodología utilizada por la acusada era el trabajo conjunto con el acusado Jorge Maqueda.

En primer lugar al respecto cabe señalar que el acusado Jorge Maqueda nada tenía que ver con la empresa SAMAI S.R.L. ni con mis mandantes; ya que estos últimos consideraban a aquel como la pareja sentimental (novio) o algo por el estilo de la Sra. Rufina Sanabria, además que ella siempre lo señalaba como su secretario privado o chofer que le fue dado por el P.L.R.A. (agrupación política a la que ella pertenecía), por lo que nunca llamó la atención de los médicos que el mismo venga a buscarla o verlo por el lugar algunas veces.

Eso ocurría porque el Sr. Maqueda era visto solo de paso por los médicos (entre ellos mis mandantes) sin existir un trato de familiaridad alguno y mucho menos formaba parte del plantel de trabajo de la Clínica médica ni trabajaba para ningún médico en particular.

El único vínculo que pudo surgir en el caso, era su relación con la Sra. Rufina Sanabria, quien (bajo la excusa de que por el supuesto apoyo político e influencia que poseía el Sr. Maqueda a través de su afiliación política realizaría en Asunción gestiones más rápido) en casos aislados y puntuales lo había propuesto para que realice gestiones ante el M.S.P.B.S. (Ministerio de Salud) y para el Dr. Roberto Valdez, siendo este ultimo la gestión que realizó una gestión para retirar los tramites de el título e especialización que había realizado el Dr. Valdez en Asunción, puntualmente pero solo para el caso concreto otorgándole el Dr. Roberto Valdez un poder especial al efecto.

Sin embargo, a espaldas de mis mandantes y los demás médicos que trabajan en la Clínica Samai, fuera de las horas que habitualmente se trabajan, los acusados Rufina Sanabria y Jorge Maqueda (casi todos los días) mantenían reuniones en privado; y luego de las averiguaciones se comprobó que los mismos se ocupaban conjuntamente en la elaboración de las planillas y cobro de los seguros médicos, inclusive se pudo probar por medio de informes de los distintos seguros médicos, que el acusado Jorge Maqueda era la persona que retiraba personalmente las sumas de dinero de los seguros médicos y hasta elaboraba con su puño y letra las boletas que la Clínica debía emitir, todo en acuerdo con la Sra. Rufina Sanabria.

Es más se verificó luego en la investigación penal que éstos poseían cuenta bancaria conjunta y el mismo también realizaba depósitos de sumas millonarias en la cuenta bancaria particular de la acusada Rufina Sanabria.

Que se pudo comprobar luego de un análisis, que en la cuenta bancaria habilitada para el efecto por mis mandantes no ha ingresado la suma de más de Gs. 165.229.000 (CIENTO SESENTA CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL GUARANIES) por concepto de seguros médicos por lo que dicha suma es parte de la apropiación. Sin dejar de mencionar que por la forma de se apropiaban del efectivo y de los cheques, existen más sumas no ingresadas, pero lo que se pudo al menos documentalmente verificar es el monto referido.

ASIMISMO, luego de verificar las planillas desde el mes de agosto del año 2.011 se pudo constatar además que aún cuando los seguros ya habían abonado la totalidad de los honorarios de la lista de médicos señalada más arriba, por los meses de …………., el dinero no había llegado a destino, asi se tiene que :

El Dr. ……………………..no cobro la suma de Gs……….por los meses de……..

El Dr……… La Dra. El dr.

Que ello ocurría porque, todos los médicos realizaban sus atenciones médicas a pacientes con seguros y sin seguros, pero como los contratos con las distintas compañías de seguros eran realizados con la Clínica Samai S.R.L. debido que así se podía obtener mejor pago, sin ser una obligación sino una comodidad de opción voluntaria para todos los médicos que prestan servicio en esa infraestructura, incluso para los mismos socios de la S.R.L., le facturaban sus servicios de atención médica a SAMAI S.R.L. para que dicha empresa luego realizara la factura legal a nombre de los respectivos seguros, remitía para recibir posteriormente el cobro de las distintas compañías de seguros.

Que, como dije antes la modalidad de ingresar para el pago en el paquete

por SAMAI S.R.L. fue una modalidad optativa y voluntaria de cada médico, y por una cuestión de comodidad y beneficio en costos, todos los médicos, socios y no socios optaron por la misma.

Por otra parte, en relación a los cheques de la cuenta de mis mandantes, tenemos que como la Sra. Rufina Sanabria fungía de hecho como administradora (aún siendo secretaría administrativa) y ante la necesidad de abonar los gastos más arriba mencionados (honorarios, alquiler, sueldo, etc.) la acusada confeccionaba los cheques, luego al presentarse uno de los firmantes para sus consultas de pacientes, aprovechaba para pedirles a los socios titulares de la cuenta la suscripción de los mismos.

Ella siempre tenía la posesión de la chequera y los cheques luego de producirse la firma. Por lo tanto, era la única responsable de su adecuado destino para el cual fue confeccionado.

Sin embargo, lo que mis mandantes cuentacorrentistas y los socios de SAMAI S.R.L. no sabían, era que aquellos cheques confeccionados con el puño y

letra de la ahora acusada y que firmaban en diferentes oportunidades, luego de salir del control de sus ojos, la Sra. Rufina Sanabria en forma astuta y audaz procedía a adulterar el cuerpo de escritura adicionando letras y números que aumentaba el importe de los cheques. Por ejemplo: un cheque de Gs 2.650.000 lo convertía en Gs. 12.650.000; cheque de tres millones, los convertía en treinta millones, agregándoles números y letras. (hecho determinado y concluido por el examen pericial caligráfico realizado por la Dirección de laboratorio Forense del Departamento Criminalístico sección Documentología y Grafología del Ministerio Público). Pero hay más.

Se pudo comprobar de la investigación que la Acusada Rufina Sanabria confeccionaba cheques para abonar los gastos propios de la clínica Samai S.R.L. haciéndoles firmar a mis mandantes, como sueldo, alquileres, honorarios de médicos, sin embargo se apropiaban de dichos documentos de créditos y en algunos casos luego de adulterar su fecha de cobro, entregaba a la Sra. Zulma Aranda para que la misma realizara los cobros de la cuenta de mis mandantes con la presentación en ventanilla del Banco Regional S.A., o entregaba a otras personas; y, en otros casos cobraban en ventanilla inclusive sin adulterar sus montos, pero sí las fechas para su cobro (conforme se puede determinar de alguno de los talones que se han encontrados en sede de la clínica SAMAI).

También se pudo comprobar con las constancias documentales de los cheques cobrados y sus endosos que adjuntó el Banco Regional; y con el control con los diferentes talones que se adjuntan en la investigación (al menos de los talones que pudieron encontrarse en las dependencias de la Clínica, pues los de los últimos años fueron sustraídos por la acusada Rufina Sanabria) que con los cheques que se apropiaron, la Sra. Zulma Aranda ha cobrado en efectivo de la cuenta Corriente Bancaria de mis mandantes, con la presentación en ventanilla lo siguiente:

En el año 2008 y 2.009 la suma de GS. 354.189.130; En el año 2.010 la suma de Gs. 417.552.000;En el año 2.011 cobró en ventanilla la suma de Gs. 462.075.733.

Mientras que Rufina Sanabria hizo lo mismo en el año 2.009/10 COBRANDO LA SUMA DE Gs. 34.251.000.

Se pudo determinar además de la investigación que el modo en que operaba Rufina Sanabria en este caso era con la coparticipación de la Acusada Zulma Aranda, y que esta metodología de estafa ya era utilizada por las mismas inclusive desde el año 2.009; y un año antes utilizaban cheques de cuentas bancarias de otras personas.

Que, de los cheques producto de la estafa, que no cobraban en ventanilla, las acusadas RUFINA SANABRIA Y ZULMA ARANDA negociaban en diferentes lugares, descontándolos en algunos casos en empresas de préstamos y créditos y en otros directamente dando en pago a otras personas.

Así por ejemplo en la Empresa Credipar S.A. en lo que fue desde el año 2.009 al año 2.012, han descontado los cheques en cuestión por la suma total de aproximadamente GS. 1.500.000.000

Conforme documentales que fueron adjuntadas por la Empresa Credipar S.A., donde se puede constatar inclusive de las fotocopias arrimadas, graves y burdas adulteraciones de los cheques en algunos casos incluso haciendo de un cheque cuya escritura nominal original era emitido por la suma de cinco millones de guaraníes, se adulteraba en cincuenta millones (ver fs. ) del cuaderno de prueba Nro.

Que, también lo que se pudo constar es que en la Empresa Credipar si bien las mismas descontaban los documentos adulterados y no adulterados, en su mayoría de porcentaje eran retirados nuevamente de la misma institución de créditos los cheques negociados, y solo en ocasiones quedaban los no adulterados para su presentación por la empresa crediticia. Salvo los últimos meses de noviembre y diciembre del año 2.011 y enero del año 2.012 y luego de haber salido a la luz estas fechorías por medio de las denuncias públicas hechas por mis mandantes, donde si se presentaron para su cobro en ventanilla numerosos cheques adulterados cuya suma total asciende a GS. 107.011.000.

Esto dejó en sobregiro la cuenta Bancaria de mis mandantes en ese momento en la suma de Gs. 45.000.000. (sobre giro que nunca fue autorizado ni verba ni por escrito por los cuentacorrentistas), sin embargo a la fecha sigue contando sus intereses y costos de operación cuyo valor asciende actualmente a la suma aproximada de GS. 75.000.000, por la cual la co- Titular Dra. Rosalia Nakamura se encuentra en clasificación 4/5 del Banco Central del Paraguay.

Asimismo, luego de haberse percatado de la situación mis mandantes y de haberse presentado la denuncia, han quedado en poder de la empresa Credipar S.A. la totalidad de 23 cheques TOTALIZANDO LA SUMA DE GS. 353.652.628, lo que a la fecha más los intereses en un cálculo de 10 meses (al aproximado estimativo de 2,5% mensual) la suma que dicha empresa pretende cobrar a mis mandantes asciende al aproximado de GS. 442.065.785, sin contar el tiempo que trascurra a partir de los meses finales del año 2.012.

Que, a la fecha de esta acusación la firma Credipar S.A. ha entablado varias demandas contra mis representados DR. ROQUE GAMON, LA DRA. ROSALIA NAKAMURA Y LA DRA. GRACIELA CABRERA DE FIANDRO por la vía compulsiva del juicio ejecutivo para obtener el cobro de dichas sumas.

Del mismo modo, existe en poder del Sr. Luciano LUZCKO los documentos cheques que fueron entregados por las acusadas por la suma total de GS…………………cheques individualizados como

Asi también en poder del SR. Urbano Acosta la suma de Gs. 13.278.000 de fecha de cobro 15 de marzo del año 2.012, cheque individualizado como Nro. 17643479 (fs. 1175); y, del Sr. Luis Octavio Guaymas Torres por la suma de Gs. 12.780.000 (fs.1.116) cheque individualizado como1764372 a cobrase el 09 de marzo del año

2.012 (quien tenía en su poder dos cheques más entregados por Jorge Peris por la suma de Gs. 6.930.000 cada uno a cobrarse en fecha 29 de enero del año 2.012 y 29 de febrero del año .2012 cargo Banco Itapua SAECA habilitada a nombre de Rufina Sanabria Cta. CTe. Nro. 100.800955/0.

Probándose también que todos los cheques referidos en estos últimos párrafos, es decir los que posee la firma Credipar S.A., los del Sr. Luzco, Guaymas y Urbano, fueron sometidos a peritaje arrojando el resultado de que a excepción de los cheques Nros. ……………..de la suma de Gs.………… Y Gs………………… Respectivamente, todos los demás son documentos adulterados y cuya adulteración inclusive de firmas, se concluyó fueron realizados por la acusada Rufina Sanabria.

TODO esto era imposible que los querellantes puedan saberlo, ya que en uso y abuso de la confianza que poseía la querellada Rufina Sanabria, era la persona que filtraba todas las llamadas que se realizaban a mis mandantes, inclusive de las personas que tenían los cheques que querían hablar con los titulares, asimismo al parecer era la persona que recibía los extractos y los escondía de sus titulares.

Que, mis mandantes como los titulares de la cuenta corriente jamás habían recibido un llamado del Banco con que operaban y mucho menos de terceros tenedores de dichos documentos, y por ello nunca siquiera se les ocurrió desconfiar algo.

Que, grande fue la sorpresa de mis mandantes cuando AL VERIFICAR el extracto de cuenta del Banco Regional que llegó a poder de mis mandantes apareció un sobregiro de sumas exorbitantes que nunca fueron autorizadas, ni firmado cheques por dichos montos para que ello ocurriera y mucho menos utilizadas por los socios.

Que, en la Empresa CREDIPAR todas las transacciones realizadas desde el inicio, es decir los cheques descontados ante esa empresa y ante terceros eran hechas personalmente por la Sra. Zulma Aranda de González,

Que, según informe de la empresa Credipar S.A. la Sra. Zulma Aranda de G. no solo ha descontado estos últimos documentos cuyas copias adjunto, que fueron sustraídos de mis mandantes y que en casi su totalidad se encuentran BURDAMENTE ADULTERADOS, sino que la misma YA HABIA DESCONTADO CON ANTERIORIDAD MAS DOCUMENTOS TOTALIZANDO LA SUMA DE MAS DE MIL QUINIENTOS MILLONES DE GUARANIES (GS. 1.500.000.000), conforme lista e informe que adjunto.

Que, la Sra. Zulma Aranda d. G., era una persona que también al menos dos veces a la semana visitaba a la Sra. Rufina Sanabria en su lugar de trabajo y mantenían en privado reuniones de horas por las mañanas durante los momentos que los médicos casi no hacían consultorio en su mayoría.

Igualmente se comprobó que la acusada Zulma Aranda también adulteraba los documentos (cheques) producto de la estafa y apropiación, para luego enviar a

su propia empleada a cobrarlos o ella misma los descontaba y depositaba en la cuenta Bancaria que Rufina Sanabria tenía abierta en Banco Itapua S.A.; o, enviaba a depositar por terceras cuentas bancarias; asimismo utilizaba a terceras personas, familiares y su propio marido para realizar frondosos y millonarios depósitos de dinero en dicha cuenta bancaria, conforme se constata de los depósitos realizados.

Por ejemplo: - El ciudadano FERNANDO PRIMITIVO GONZALEZ RAMIREZ con C.I. NRO. 942.440, quien es cónyuge de la Sra. Zulma Margarita Aranda, y conforme constancias obrantes a FS. 955/8; 962/4/6; 973/5; 980/2; 990; /1 y demás de la carpeta fiscal, ha manejado dinero producto de los hechos investigados y procedido a depositar en la cuenta corriente abierta a nombre de la Sra. Rufina Sanabria en el Bco. Itapúa APROX. CIENTO VEINTE MILLONES DE GUARANIES (GS. 120.000.000);

-LA CIUDADANA ELIZABETH FERREIRA C.I. NRO. 4258.363, QUIEN ERA EMPLEADA DE LA SRA. ZULMA ARANDA, tal como se constata de la lectura y análisis de las documentales agregadas a FS. 947/8/9, 950/1/2/3; 955/6/7; 963/5/67/8/9; 970/1/ y concordantes, remitidas por el Bco. Itapuá de esta ciudad, HA DEPOSITADO en la cuenta corriente abierta a nombre de la Sra. Rufina Sanabria en el Bco. Itapúa MAS DE CIENTO SETENTA MILLONES DE GUARANIES (GS. 170.000.000),

Del mismo modo lo realizaron los Sres. JORGE PERIS M. C.I. NRO 942.440 (FS. 958; 970/984/5 y otros; GUSTAVO MAQUEDA C.I. NRO. 3.261.426 (FS. 946 Y 948); y la Srta. JOHANA FLORENTIN.

Otro ejemplo claro de que la misma siempre tuvo conocimiento y realizaba los movimientos tendientes a reducir el efectivo de los cobros de los cheques, son las distintas declaraciones testificales donde la involucran con los descuentos y negociaciones de los cheques productos de la estafa realizada mis mandantes, así como la entrega de su hijo ALEJANDRO OJEDA ARANDA a un tercero (el S. Marcelo Melgarejo) para que deposite en una cuenta bancaria un cheque adulterado de mis mandantes.

Que, al percatarse la querellada RUFINA SANABRIA de que mis mandantes entraron en conocimiento de lo arriba mencionado, y que todos los socios de SAMAI S.R.L. se habían apersonado en el Banco Regional S.A. para interiorizarse de los hechos, ella tomo todo el dinero que había en la caja, más una carpeta que manejaba del seguro médico, talonarios de cheques utilizados, agendas, entre otros documentos y se retiró de su lugar de trabajo, expresándole a sus compañeras que ella ya no tenía nada que hacer allí.

Cuando retornaron los directivos de SAMAI S.R.L., entre ellos los querellantes, de las oficinas del Banco Regional SAECA, comenzaron a buscar en la Clínica SAMAI SRL los documentos de la administración a fin de examinar la situación. En la oportunidad dieron con algunos de los talonarios de chequeras y verificaron que en el talón la misma RUFINA SANABRIA con su PUÑO Y LETRA

(como era habitual) había consignado la suma real del cheque. Para ejemplo un botón: siendo firmado el cheque Nro. 7.643.441 por el valor de GUARANIES DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL, en el Banco se registró que dicho Número de cheque ingresó y se cobró por la suma de DOCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL. (ver copia que talón de cheque y extracto de cuenta que adjunto, cuyos originales se encuentran agregado a la carpeta fiscal)

Vale decir, no coinciden los importes de los cheques emitidos con los realmente cobrados. Incluso con fechas adelantadas y posiblemente alteradas.

Que, en la clínica SAMAI también se encuentran trabajando varías otras personas, entre ellas la telefonista, secretaria y enfermera, y todas ellas coinciden en referir lo acontecido el día de que la Sra. Rufina Sanabria se enteró que los médicos estaban indagando sobre sus fechorías.

Que, según información obtenida se sabe que los QUERELLADOS RUFINA SANABRIA Y JORGE L. MAQUEDA R. trabajan en coordinación absoluta y POSEIAN UNA CUENTA CONJUNTA en el Banco Itapúa, y que la Sra. Rufina Sanabria tendría otra cuenta bancaria en el mismo lugar conjunta con el Dr. Liberato Codas y el Sr. Rolando Gotschal, además de una cuenta bancaria que posee en forma individual, donde se han realizado depósitos de sumas de diferentes montos como desde un millón hasta quince millones y más; Y también así se hacía en la cuenta conjunta que posee con el Sr. Jorge Maqueda.

Que en referida Institución Bancaria, las personas que realizaban los depósitos eran desde parientes de la Sra. Rufina Sanabria, como la Sra. ZULMA ARANDA DE GONZALEZ, (su esposo entre otros parientes), el Sr. Jorge Maqueda, entre otras. Por lo que tanto la Sra. Zulma Aranda como el Sr. Jorge Maqueda no pueden alegar el desconocimiento del movimiento bancario referido.

Que, conforme al contrato de trabajo que adjunto, la querellada Rufina Sanabria ganaba la suma de un millón seiscientos mil guaraníes, y por lógica y al menos en forma honesta, no podría mover sumas exorbitantes.

Tampoco podría hacerlo el Sr. Jorge Maqueda o la Sra. Zulma Aranda.

Asimismo se pudo comprobar que tras haber salido a la luz todos estos hechos, las acusadas Rufina Sanabria y Zulma Aranda se han apersonado ante los tenedores de los cheques, en la empresa Credipar S.A. y ante el Sr. Luzko para poder retirar las evidencias (los cheques adulterados) y sustituirlos por pagarés firmados por ellas, a lo que no teniendo garantía para su cobro los tenedores se negaron a ello.

Por otra parte, se debe señalar que los médicos socios de la Empresa Samai S.R.L. desde tiempo atrás y a la vista de los resultados económicos que la Sociedad servía, siempre consideraron que estaban trabajando a pérdida, ya que inclusive no alcanzaba para abonar los gastos comunes, operacionales y generales del mantenimiento y sostenimiento de la infraestructura del clínica, por lo que en el año 2.011 tuvieron que realizar un préstamo a nombre del Dr. Roque Gamón en la

institución COMECIPAR y luego de haber explotado todos los hechos delincuenciales, se tuvo que ampliar dicho préstamo por Gs. 50.000.000 conforme se encuentra agregado en la investigación fiscal.

Además EN EL MES DE DICIEMBRE todos los socios de la firma SAMAI S.R.L. ya habían realizado un desembolso de GS. 3.000.000; luego en febrero otros Gs. 3.000.000; y, a fines del MES DE MARZO (después de la denuncia e inicio de la investigación) aportaron para gastos generales más Gs. 4.000.000. Totalizando un aporte de GS. 10.000.000 CADA UNO. –

A modo de referencia algunos Gastos Pagados (atrasados) que según los afectados ya se habían abonado en su totalidad, pero que Rufina Sanabria no abonó, son los siguientes:

1. Patente Comercial Gs. 4.000.0002. Habilitación Clínica Gs. 2.000.0003. I.P.S. Gs. 11.000.0004. Alquileres Gs. 20.000.000

Y la Sra. Rufina Sanabria había cobrado la suma de GS. 7.000.000 por concepto de gastos para gestionar la habilitación de la Clínica SAMAI S.R.L. ante el M.S.P.B.S., habilitación que jamás se realizó y nunca devolvió el dinero.

Todo lo que también constituye un indiscutible perjuicio patrimonial, tanto de los particularmente afectados como de la Empresa SAMAI S.R.L..