Análisis párrafos resolutivos del proyecto de resolución

“Programa Presupuesto de la Organización para 2015-2016”

(CAAP/GT/RPP-52/14)

Estructura del proyecto de resolución

• 23 párrafos preambulares (5 páginas) • 2 párrafos de la sección “Apropiaciones

presupuestarias” (4 páginas)• 60 párrafos resolutivos (15 páginas)• 21 párrafos de Anexos (3 páginas)

• En total: 106 párrafos en 27 En total: 106 párrafos en 27 páginaspáginas

Estructura

• Dos secciones:– Rendición de cuentas ante los Estados

miembros; y– Disposiciones de caracter administrativo y

presupuestario:• Presupuestarias y financieras; y• Otras disposiciones

Estructura• Las disposiciones presupuestarias y financieras se

subdividen así:– Programa-presupuesto 2017-2018– Informe de gestión y examen de los gastos y del

financiamiento del programa-presupuesto– Captación de fondos– Pago de cuotas– Planificación estratégica y evaluación– Normas internacionales de contabilidad para el sector

público– Estrategia integrada de bienes inmuebles– Política de recursos humanos– Recursos del programa de becas y capacitación de la

OEA

Estructura– Fundaciones y otras organizaciones creadas por la

Secretaría General– Viajes– Tecnologías de comunicación– Servicios de conferencias y reuniones– Compras– Establecimiento de un proceso estructurado de

preparación y presentación del presupuesto– Financiamiento del Programa de apoyo para la

promocíón de la democracia– Modificación del artículo 121 de las Normas Generales

vinculado al Capítulo IX: del asesoramiento, auditoría y vigilancia fiscal, subcapítulo A: del Inspector General

Estructura

• Las “Otras disposiciones” se subdividen así:– Honorarios– Comisión Interamericana de Derechos Humanos– Corte Interamericana de Derechos Humanos– Límite respecto a los puestos de trabajo

financiados por el Fondo Regular– Eficiencias en costos

Ideas principales por cada párrafo

Párrafos resolutivos

• Calendario de fechas para presentar informes

• Fijación del techo presupuestario 2017, cifra indicativa 2018 e identificación de fuentes de financiamiento

Párrafos resolutivos

• Convocatoria AGE para aprobar presupuesto

• Presentación propuesta programa-presupuesto 90 días antes

• Gastos rubro personal no deben exceder 64.38%

• CP puede modificar dicho porcentaje

Párrafos resolutivos

• CP debe considerar informes JAE/ cuotas

• En los 90 días al cierre del ejercicio fiscal, SG debe preparar informe:– Desembolsos reales por

ajustes estatutarios– Variación entre

desembolsos reales y costos estimados

– Sugerencias para financiar las variaciones

Párrafos resolutivos– Vigencia del informe al

cierre del ejercicio fiscal

• Solicitar a la SG:– Programa-presupuesto

debe incluir sección del proceso de reforma presentado por CAAP

– SAF y OIG deben dar seguimiento a ese proceso de reforma. Vigencia.

– Ultimo informe trimestral debe contener resumen de acciones y plan

Párrafos resolutivos

– OIG debe presentar plan seguimiento reforma CAAP

• Solicitar a la SG que continúe presentado informe trismestrales pero conforme el anexo

• SRE en coordinación con Estados miembros apoye implementación mandatos con gestión recursos externos e informe sobre mandatos finaciados de esa manera

Párrafos resolutivos

• Llamado al pago de cuotas y atrasos.

• Al SG:– Informe detallado en el cuarto

trimestre de resultados y recursos asignados para cumplimiento mandatos.

– Proceso de planificación que identifique objetivos estratégicos, establezca resultados operativos y alinee programas y proyectos

– Evaluación de los programas y proyectos que responden a mandatos de órganos políticos. Luego establecer resultados operativos.

Párrafos resolutivos

– Garantizar formulación presupuesto sea guiado por objetivos estratégicos e incluir cuadro que vincule asignación de recursos y costos de mandatos.

• IPSAS– Fecha para la

implementación IPSAS. Modificación NG

– Informes financieros y presupuestarios congruentes con IPSAS

Párrafos resolutivos

– Desarrollo mecanismo apropiado de consultas CAAP-SG sobre IPSAS

• Mandato sobre bienes inmuebles debe actualizarse

• Mandato sobre RRHH debe actualizarse

• Becas:– Autorización a SG para usar

500k del programa de becas para PAEC

– CIDI debe evaluar Programa de Becas

Párrafos resolutivos– CIDI debe preparar un

plan de implementación. Actualizar mandato.

– Retraso pago del préstamo del Fondo de Capital de Becas

– CIDI y CAAP deben analizar opciones para pago préstamo del Fondo de Capital de Becas.

– SG debe presentar plan de pagos para cancelar préstamo.

• Nómina de fundaciones respaldadas por la SG

Párrafos resolutivos– Fundaciones deben

mantener cultura y práctica de austeridad entre otros.

• Viajes– Cumplimiento normativa

vigente de viajes– OIG debe incluir en su

plan el monitoreo de dicha normativa

• Mandato sobre tecnologías de comunicación debe actualizarse

Párrafos resolutivos• Servicios de conferencias

– Efectiva aplicación de la resolución sobre costos de conferencias y reuniones

– Cumplimiento horario reuniones

– Revisión bienal presupuesto conferencias y reuniones

• Mandato sobre compras debe actualizarse

Párrafos resolutivos• Proceso preparación

presupuesto– Consultas internas para

recabar información.– Presentación de la

información conforme Art. 86 y 87 NG

– Ceñirse al calendario de fechas de presentación PPP

– CAAP dará seguimiento a recomendaciones de auditoría y disposiciones administrativas de esta resolución.

Párrafos resolutivos– PPP debe contemplar mandatos

de AG sobre DDHH– Concluir priorización de

mandatos e incorporar resultados en PPP

• Derogar párrafo III de resolución sobre “Programa Apoyo para la Promoción de la Democracia” en concordancia con VE

• Modificación art. 121 NG• Honorarios TRIBAD, JAE y

CJI en US$150; honorarios CIDH y Corte IDH en US$300

Párrafos resolutivos• CIDH: monto pago

miembros• Corte IDH: monto pago

miembros• Límite puestos de

trabajo– Establecimiento del

número de puestos de trabajo

– Incremento del número de puestos de trabajo será sometido a aprobación CAAP

Párrafos resolutivos– Porcentaje del 64.38% – CP puede modificar

porcentaje

• Eficiencia en costos– Transferencia de ahorros al

subfondo de reserva– Asignar al subfondo de

reserva los montos acordados en el PPP

Comparación temática

• Resolución AG/RES/ 2815 (XLIV-O/14) “Avance en la rendición de cuentas, la eficiencia y la eficacia y los resultados en la Secretaría General de la OEA” (Resolución omnibús)

• Proyecto de resolución “Programa Presupuesto de la Organización para 2015-2016” (CAAP/GT/RPP-52/14)

Análisis comparativoResolución

Temas

Resolución AG/RES/ 2815 (XLIV-O/14) “Avance en la rendición de cuentas, la eficiencia y la eficacia y los resultados en la Secretaría General de la OEA” (Resolución omnibús)

Proyecto de resolución “Programa Presupuesto de la Organización para 2015-2016” (CAAP/GT/RPP-52/14)

Programa-presupuesto 2017-2018 X Informe de gestión y examen de los gastos y del financiamiento del programa-presupuesto

X

Captación de fondos X Pago de cuotas X Planificación estratégica y evaluación X (Priorización de mandatos) X Normas internacionales de contabilidad para el sector público

X X

Estrategia integrada de bienes inmuebles X Política de recursos humanos X X Recursos del programa de becas y capacitación de la OEA

X

Fundaciones y otras organizaciones creadas por la Secretaría General

X

Viajes X Tecnologías de comunicación X Servicios de conferencias y reuniones X Compras X Establecimiento de un proceso estructurado de preparación y presentación del presupuesto

X (proceso de revisión del presupuesto) X

Financiamiento del Programa de apoyo para la promoción de la democracia

X

Modificación del artículo 121 de las NG X

Análisis comparativoResolución

Temas

Resolución AG/RES/ 2815 (XLIV-O/14) “Avance en la rendición de cuentas, la eficiencia y la eficacia y los resultados en la Secretaría General de la OEA” (Resolución omnibús)

Proyecto de resolución “Programa Presupuesto de la Organización para 2015-2016” (CAAP/GT/RPP-52/14)

Honorarios X Comisión Interamericana de Derechos Humanos

X

Corte Interamericana de Derechos Humanos

X

Límite respecto a los puestos de trabajo financiados por el Fondo Regular

X

Eficiencias en costos X Biblioteca Colón X Modernización de la gestión X Ciclo de Presidencia CAAP X

Histórico de las resoluciones sobre presupuesto

Histórico de las resoluciones sobre presupuesto

• Programa-presupuesto de la Organización 1970/71 - AG/RES. 10 (I-E/70) : 13 págs.

• Programa-presupuesto de la Organización para 1999, cuotas y contribuciones al Fondo Voluntario, 1999 - AG/RES. 1 (XXV-E/98) : 19 págs.

• Programa-presupuesto de la Organización para el año 2001, cuotas y contribuciones para el Fondo Voluntario, 2001 - AG/RES. 1 (XXVII-E/00) : 11 págs.

• Programa-presupuesto del Fondo Regular de la Organización para 2009, asignación de cuotas y contribuciones para el FEMCIDI 2009 AG/RES. 1 (XXXVI-E/08) rev. 1: 9 págs.

Histórico de las resoluciones sobre presupuesto

• Resolución Programa-Presupuesto del Fondo Regular de la Organización para 2010, asignación de cuotas y contribuciones para el FEMCIDI 2010 AG/RES.1 (XXXVIII-E/09): 18 págs.

• Resolución Programa-Presupuesto del Fondo Regular de la Organización para 2011, asignación de cuotas y contribuciones para el FEMCIDI AG/RES.1 (XL-E/10) corr. 1 : 18 págs.

• Programa-Presupuesto del Fondo Regular de la Organización para 2012 y contribuciones para el FEMCIDI AG/RES. 1 (XLII-E/11): 16 págs.

• Programa-Presupuesto del Fondo Regular de la Organización para 2013 y contribuciones para el FEMCIDI AG/RES. 1 (XLIII-E/12) rev. 1: 19 págs.

• Programa-presupuesto de la Organización para 2014 AG/RES. 1 (XLV-E/13) rev. 1 : 21 págs.

El promedio histórico es de 16 páginas por resolución