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CASA DE MONEDA MÉXICO Dirección Corporativa de Administración Subdirección Corporativa de Planeación e Informática ANEXO I – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO I. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN. Contratación de un proveedor que realice un “Servicio de Consultoría para la integración del Marco Normativo de Control Interno de Casa de Moneda en sus macro procesos” que se llevará a cabo conforme al Marco Normativo de Control Interno Federal, que permita asegurar razonablemente el logro de las metas y objetivos de dichos procesos. Objetivos específicos: Elaborar una propuesta de cuestionario de control interno para aplicarlo en los macro procesos de Casa de Moneda. Determinar el estado que guarda el control interno en los macro procesos de Casa de Moneda, a través de la aplicación del cuestionario de control interno. Elaborar con la colaboración de los responsables de los macro procesos de Casa de Moneda, la propuesta del Programa de Trabajo de Control Interno. Diseñar una metodología de Administración de Riesgos para aplicarla en los macro procesos de Casa de Moneda. Elaborar, con la colaboración de los responsables de los macro procesos, los Programas de Trabajo de Administración de Riesgos. Capacitar en materia de control interno y de administración de riesgos, a personal que participa en la ejecución de los macro procesos de Casa de Moneda. Revisar el marco normativo de control interno vigente y en su caso, proponer su acciones de mejora. II. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO REQUERIDO A LA EMPRESA DE CONSULTORÍA QUE RESULTE GANADORA El servicio que se requiere es dar la asesoría y realizar las actividades necesarias para llevar a cabo la implementación de un sistema de control interno basado en el Marco Normativo de Control Interno Federal en los macro procesos de Casa de Moneda. Dichos procesos se encuentran documentados y el objetivo es aplicar los 5 elementos del control interno para diseñar los nuevos procesos (TO BE). 1. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO QUE GUARDA EL CONTROL INTERNO EN LOS MACRO PROCESOS DE CASA DE MONEDA 1.1 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO El proveedor ganador elaborará una propuesta de Cuestionario de Control Interno, con base en el Marco Normativo de Control Interno Federal vigente, el cual deberá de estar validado por la Subdirección de Planeación e Informática antes de su aplicación. Dicho cuestionario deberá estar formulado de manera integral, de tal forma que pueda ser aplicado en cualquier nivel funcional
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CASA DE MONEDA MÉXICO Dirección Corporativa de Administración Subdirección Corporativa de Planeación e Informática
ANEXO I – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO
I. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN.
Contratación de un proveedor que realice un “Servicio de Consultoría para la integración del
Marco Normativo de Control Interno de Casa de Moneda en sus macro procesos” que se llevará a
cabo conforme al Marco Normativo de Control Interno Federal, que permita asegurar
razonablemente el logro de las metas y objetivos de dichos procesos.
Objetivos específicos:
Elaborar una propuesta de cuestionario de control interno para aplicarlo en los macro
procesos de Casa de Moneda.
Determinar el estado que guarda el control interno en los macro procesos de Casa de
Moneda, a través de la aplicación del cuestionario de control interno.
Elaborar con la colaboración de los responsables de los macro procesos de Casa de
Moneda, la propuesta del Programa de Trabajo de Control Interno.
Diseñar una metodología de Administración de Riesgos para aplicarla en los macro
procesos de Casa de Moneda.
Elaborar, con la colaboración de los responsables de los macro procesos, los
Programas de Trabajo de Administración de Riesgos.
Capacitar en materia de control interno y de administración de riesgos, a personal que
participa en la ejecución de los macro procesos de Casa de Moneda.
Revisar el marco normativo de control interno vigente y en su caso, proponer su
acciones de mejora.
II. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO REQUERIDO A LA EMPRESA DE CONSULTORÍA QUE RESULTE GANADORA
El servicio que se requiere es dar la asesoría y realizar las actividades necesarias para llevar a cabo la
implementación de un sistema de control interno basado en el Marco Normativo de Control Interno
Federal en los macro procesos de Casa de Moneda. Dichos procesos se encuentran documentados y el
objetivo es aplicar los 5 elementos del control interno para diseñar los nuevos procesos (TO BE).
1. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO QUE GUARDA EL CONTROL INTERNO EN LOS MACRO PROCESOS DE CASA DE MONEDA
1.1 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
El proveedor ganador elaborará una propuesta de Cuestionario de Control Interno, con base en el
Marco Normativo de Control Interno Federal vigente, el cual deberá de estar validado por la
Subdirección de Planeación e Informática antes de su aplicación. Dicho cuestionario deberá estar
formulado de manera integral, de tal forma que pueda ser aplicado en cualquier nivel funcional
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(Directores, Subdirectores, Jefes de Departamento etc), así como en cualquier proceso o proyecto de
Casa de Moneda.
1.2 DESARROLLO DE COMPETENCIAS
El proveedor ganador presentará un programa de transferencia de conocimientos y proporcionará
material de apoyo en materia de control interno con los cuales impartirá un curso-taller, a personal
que participa en la ejecución de cada uno de los macro procesos y sus procesos. Los cursos–taller
estarán conformados por grupos en un rango de 15 a 20 personas y duración de un mínimo de 8 horas
por cada curso e impartido por un consultor mínimo de Nivel 2 (Gerente o equivalente).
El curso-taller que deberá impartir el proveedor ganador deberá estar orientado al conocimiento del
Marco Normativo de Control Interno Ferderal, la comprensión del cuestionario de control interno y el
procedimiento para su aplicación. Además, dará a conocer y explicar el uso de las herramientas básicas
de apoyo para iniciar en la implementación del control interno como pueden ser, formatos, plantillas,
etc. El Marco Normativo de control interno se encuentra disponible en la página de Internet de la
Secretaría de la Función Pública.
1.3 AUTOEVALUACIÓN E INFORME DEL ESTADO QUE GUARDA EL CONTROL INTERNO EN LOS MACRO PROCESOS DE CASA DE
MONEDA
El proveedor ganador, procederá a aplicar el cuestionario de control interno autorizado, indicado en el
numeral 1.1 de este apartado, y recabar las evidencias que soporten las respuestas de las personas
designadas en cada uno de los procesos y sus subprocesos y de acuerdo con el procedimiento señalado
en el curso – taller (numeral 1.2 de este apartado).
Posteriormente deberá valorizar las respuestas y elaborará un informe con los resultados del estado
que guarda el control interno de cada uno de los macro procesos y sus procesos, indicando los
aspectos relevantes, tales como: grado (puntaje y/o porcentaje) de cumplimiento, identificación de las
áreas de oportunidad para el fortalecimiento del control interno, privilegiando aquellos elementos que
tengan un impacto directo en la eficiencia y eficacia de la operación, como pueden ser, normativa no
alineada al proceso, controles innecesarios, poco efectivos o duplicados, etc.
1. 4 Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)
El proveedor ganador, como resultado de la aplicación del cuestionario de control interno, del análisis
de las respuestas y la situación del control interno, así como a la identificación de áreas de
oportunidad, elaborará el Programa de Trabajo de Control Interno de los macro procesos y procesos,
los cuales deberán ser acordados con los dueños de cada uno de los macro procesos de Casa de
Moneda; dichos programas de trabajo contendrán las acciones de fortalecimiento y mejora de control
interno a implementar, los responsables de llevarlas a cabo y fechas compromiso, como mínimo, en
concordancia con el Marco Normativo de Control Interno Federal. Adicionalmente, se elaborará un
programa de trabajo derivado de la evaluación de la aplicación de los cuestionarios de control interno,
que impliquen actividades a nivel institucional.
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2. DIAGNÓSTICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN LOS MACRO PROCESOS DE CASA DE MONEDA
2.1 METODOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
El proveedor ganador diseñará una metodología institucional para cubrir las etapas del proceso de
administración de riesgos, así como las herramientas necesarias para su aplicación (formatos,
plantillas, etc.), tales como Matriz de Riesgo, Mapa de Riesgos y Programa de Trabajo de
Administración de Riesgos (PTAR). Dicha propuesta metodológica deberá ser integral para aplicarse a
todas las áreas de Casa de Moneda y en cualquier nivel funcional, estar alineada al Marco Normativo
de Control Interno Federal, así como al COSO ERM, autorizada en los términos de dicho Marco
Normativo, antes de ser aplicada. La matriz de riesgos deberá de incluir entre otros, área, proceso,
subproceso, número de riesgo, descripción, calificación, tipo de riesgo, factor de riesgo, actividad de
control etc.
Así también, elaborará otra metodología de administración de riesgos para cubrir las etapas del
proceso de administración de riesgos, así como las herramientas necesarias para su aplicación
(formatos, plantillas, etc.), tales como Matriz de Riesgo, Mapa de Riesgos y Programa de Trabajo de
Administración de Riesgos (PTAR) aplicable a Proyectos (Cartera Institucional de Proyectos).
2.2 DESARROLLO DE COMPETENCIAS
El proveedor ganador presentará el programa de transferencia de conocimientos y proporcionará el
material de apoyo en el tema de administración de riesgos con los cuales impartirá un curso-taller, al
personal que participará en la ejecución del proyecto de control interno, de cada uno de los macro
procesos y sus procesos, y que colaborarán en el diagnóstico de riesgos y elaboración del Programa de
Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) Dichos cursos-taller estarán orientados en el Marco
Normativo de Control Interno Federal; así como en el conocimiento de la metodología de
administración de riesgo autorizada, indicada en el Numeral 2.1 de este apartado, y se darán a conocer
y explicar el uso de las herramientas básicas de apoyo ( formatos, plantillas, matriz y mapas de riesgo)
para su aplicación posterior. Los cursos–taller estarán conformados por grupos en un rango de 15 a 20
personas y duración de un mínimo de 8 horas por cada curso e impartido por un consultor, mínimo de
Nivel 2 (Gerente o equivalente).
2.3. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
El proveedor ganador aplicará en coordinación con los responsables de los y sus subprocesos, la
metodología de Administración de Riesgos autorizada por la Subdirección de Planeación e Informática,
que culminará en la elaboración de la Matriz de Riesgos y el Mapa de Riesgos y aceptada por cada uno
de los dueños de los macro procesos de Casa de Moneda.
2.4 PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)
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El proveedor ganador como resultado de la aplicación de la metodología de administración de riesgos y
con base en los resultados obtenidos de la identificación y evaluación de riesgos, elaborará el Programa
de Trabajo de Administración de Riesgos, que deberá contener los compromisos de las acciones de
control a implementar acordadas con los responsables de los macro procesos.
3. PROPUESTA DE ESTRUCTURA Y FORMATO DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO
El proveedor ganador, elaborará las propuestas de la estructura y del formato del Programa de
Seguimiento y Control a utilizar por los responsables de los macro procesos de Casa de Moneda para
informar los avances de cumplimiento de las acciones comprometidas en los programas de trabajo
tanto de control interno (PTCI) como de administración de riesgos (PTAR). Dicha propuesta deberá ser
validada por la Subdirección de Planeación e Informática (Ver numerales 1.4 y 2.4 del apartado II).
4. REVISIÓN DEL PROYECTO DE NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO
4.1 INFORME DE LA REVISIÓN DEL PROYECTO DE NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO
El licitante ganador, efectuará una revisión del Marco Normativo de Control Interno Federal vigente,
por el aprendizaje adquirido durante la aplicación de dichas normas vigentes a los macro procesos de
Casa de Moneda y la aplicación del COSO 2013, a fin de que se elabore un proyecto del marco
normativo actualizado.
5. REPORTE FINAL DE LOS TRABAJOS DE LA CONSULTORÍA
5.1 REPORTE FINAL DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
El proveedor ganador elaborará el reporte final de los resultados de los trabajos de consultoría en los
macro procesos y procesos analizados.
III. REQUERIMIENTOS DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA
A. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO QUE GUARDA EL CONTROL INTERNO EN LOS MACRO PROCESOS DE CASA DE MONEDA
1. PROPUESTA DE CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
Se diseñará un documento cuya estructura básica enunciativa contenga: preguntas asociadas a los
principios y elementos de cada Norma de control Interno contenidas en el Marco Normativo de Control
Interno Federal.
2. DESARROLLO DE COMPETENCIAS
Impartir el Curso-Taller al que se hace referencia en el numeral 1.2 del Apartado II, en las instalaciones
de Casa de Monedal, presentar el índice temático y material de apoyo, Informe del Curso y elaborar las
constancias del personal que asista al curso-taller.
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3. AUTOEVALUACIÓN E INFORME DEL ESTADO QUE GUARDA EL CONTROL INTERNO EN LOS MACRO PROCESOS DE CASA DE
MONEDA
Una vez concluida la aplicación del Cuestionario de Control Interno, se hará un análisis y valorización de
las respuestas y medios de verificación para acreditar las afirmaciones de las mismas. Se elaborará un
Informe de Resultados donde se muestre el estado que guarda el control interno de cada uno de los
macro procesos y procesos, destacando el grado de cumplimiento de los elementos de control interno,
problemáticas detectadas especialmente los que representen áreas de oportunidad a fortalecer.
4. PROGRAMA DE CONTROL INTERNO (PTCI)
Una vez analizadas las respuestas y las evidencias verificadas que sustentan los elementos de control,
durante la aplicación del Cuestionario de Control Interno, en coordinación con los responsables de los
procesos se identificarán las áreas de oportunidad y las acciones de mejora con las que se elaborará el
Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) por cada uno de los macro procesos y sus procesos, que
contendrán entre otros rubros: elemento(s) de control asociado(s) a su respectiva Norma; acción de
mejora a implementar; área y responsable de su implementación; medio(s) de verificación; fechas de
inicio y término; porcentajes de avance. Dicho programa deberá ser validado por la Subdirección de
Planeación e Informática. Adicionalmente, se elaborará un programa de trabajo derivado de la
evaluación de la aplicación de los cuestionarios de control interno, que impliquen actividades a nivel
institucional.
B. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE RIESGOS DE LOS MACRO PROCESOS DE CASA DE MONEDA
5. PROPUESTA DE METODOLOGÍA BÁSICA PARA APLICAR LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Consistirá en dos documentos que contendrán las propuestas de metodologías para aplicar la
Administración de Riesgos, orientada en el COSO ERM y en concordancia con el Marco Normativo de
Control Interno Federal, dichas propuestas deberán contener las herramientas básicas a utilizar como
son formatos, plantillas etc, matriz de riesgos, mapa de riesgos y programa de trabajo de
administración de riesgos (Numeral 2.1 del Apartado II).
6. DESARROLLO DE COMPETENCIAS
Impartir el Curso-Taller al que se hace referencia en el numeral 2.2 del Apartado II en las instalaciones
de Casa de Moneda, presentar el índice temático y material de apoyo, Informe del Curso y elaborar las
constancias del personal que asista al curso-taller.
7. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
Se elaborará un documento donde se presenten los resultados obtenidos de la aplicación de la
metodología de Administración de Riesgos en cada uno de los macro procesos y procesos. Dicho
documento deberá ser validado por la Subdirección de Planeación e Informática.
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8. PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)
Una vez aplicada la metodología de Administración de Riesgos y en los resultados obtenidos de la
identificación y evaluación de riesgos, se elaborará el Programa de Trabajo de Administración de
Riesgos (PTAR), que deberá contener los compromisos de las acciones de control a implementar por los
responsables de los macro procesos y sus procesos. Dicho programa deberá ser validado por la
Subdirección de Planeación e Informática.
C. Seguimiento de los Programas de Trabajo de Control Interno y de Administración de Riesgos de
los macro procesos de Casa de Moneda.
9. PROPUESTA DE ESTRUCTURA DE REPORTE DE AVANCES DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO
Se elaborará una propuesta de estructura y formato del Programa de Seguimiento y Control a utilizar
por los responsables de los macro procesos para informar los avances de cumplimiento de las acciones
comprometidas en los programas de trabajo tanto de control interno (PTCI) como de administración de
riesgos (PTAR) a la instancia de seguimiento que la Institución designe (Ver numerales 1.4 y 2.4 del
apartado II).
D. Revisión del Marco Normativo de Control Interno
10. INFORME DE LA REVISIÓN DEL MARCO NORMATIVO DE CONTROL INTERNO
Consistirá en un documento que contemple el resultado del análisis normativo efectuado al Marco
Normativo de Control Interno Federal, que basado en la normatividad de Casa de Moneda, por el
aprendizaje adquirido durante la aplicación de dichas normas vigentes a los procesos y la aplicación del
COSO 2013, a fin de que se elabore un proyecto del marco normativo actualizado.
E. Reporte final de los trabajos de consultoría
11. REPORTE FINAL DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
Consistirá en un documento que consolidará los resultados de los trabajos de consultoría realizados a
los macro procesos, que entre otros deberá mencionar:
Principales resultados del estado del Control Interno en los macro procesos y sus procesos de
Casa de Moneda.
Resumen cuantitativo y cualitativo de las acciones de mejora comprometidas en el Programa de
Trabajo de Control Interno.
Resumen cuantitativo y cualitativo del inventario de riesgos de los macro procesos.
Resumen cuantitativo y cualitativo de las acciones de control comprometidas en el Programa de
Trabajo de Administración de Riesgos.
Resumen de las herramientas (cuestionario de control interno, estructura de reportes de
avances) y metodología diseñada (administración de riesgos).
Resumen de resultados de la inducción del(los) Curso(s)-Taller(es) impartidos.
Consideraciones propias del proveedor.
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F. Cuadro de Entregables
ENTREGABLE DESCRIPCIÓN DOCUMENTO
I. Diagnóstico que
guarda el Control
Interno en los macro
procesos de Casa de
Moneda.
Documento que presente los
resultados de la
autoevaluación que llevarán a
cabo los dueños de los macro
procesos de Casa de Moneda,
a los cuales se les aplicará el
cuestionario de Control
Interno, para identificar áreas
de oportunidad que se
considerarán para elaborar el
programa de trabajo.
1. Propuesta del cuestionario de Control
Interno.
2. Impartición de un curso-taller por cada
macro proceso, para comprensión y
aplicación del cuestionario de control
interno, incluye: Índice temático, material de
apoyo y constancias para los asistentes.
3. Aplicación del cuestionario de control
interno que permita identificar las áreas de
oportunidad.
4. Informe de resultados de la situación que
guarda el control interno.
5. Programa de trabajo de control interno
para cada uno de los macro procesos de Casa
de Moneda, que incluyan los compromisos
de mejora a implementar, en los términos
del Numeral 1.4 del apartado II del presente
Anexo.
II. Aplicación de la
Administración de
Riesgos en los macro
procesos de Casa de
Moneda.
Documento que presente los
resultados de la aplicación de
la metodología de
Administración de Riesgos en
los macro procesos de Casa de
Moneda, y cuyos resultados se
considerarán para elaborar el
programa de trabajo.
1. Dos propuestas de metodología para
aplicar la Administración de Riesgos, basada
en el COSO-ERM de conformidad con lo
indicado en el Numeral 2.1 del Apartado II
del presente Anexo.
2. Impartir curso-taller por cada proceso,
para comprensión y aplicación de la
metodología de administración de riesgos.
3. Matriz de los procesos, mediante la
aplicación de la metodología.
4. Mapa de Riesgos de los macro procesos de
Casa de Moneda, mediante la aplicación de
la metodología.
5. Programa de trabajo de Administración de
Riesgos para cada uno de los macro procesos
de Casa de Moneda, que incluyan los
compromisos de mejora a implementar.
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ENTREGABLE DESCRIPCIÓN DOCUMENTO
III. Normativa de
Control Interno
actualizada.
Revisión de la Normativa de
Control Interno Federal y en
su caso propuesta para
alineación, con base en la
normatividad emitida para
Casa de Moneda y/o en el
aprendizaje de la aplicación de
dichas normas durante el
2014.
1. Propuesta del nuevo Marco Normativo de
Control Interno de Casa de Moneda.
IV. Estructura del
programa de trabajo de
seguimiento.
Documento que presente la
propuesta del programa de
trabajo que se usará para dar
seguimiento a los
compromisos derivados de la
aplicación del Control Interno
a los macro procesos de Casa
de Moneda.
1. Propuesta de estructura y formato de
programa de seguimiento a utilizar por los
responsables de los macro procesos de Casa
de Moneda para informar los avances de
cumplimiento de las acciones
comprometidas.
V. Reporte final.
Consolidación de los
resultados de los trabajos de
consultoría en Control Interno
y Administración de Riesgos,
en los procesos.
1. Informe final de los trabajos de consultoría
en Control Interno, en los procesos.
2. Informe final de los trabajos de consultoría
en Administración de Riesgos, en los
procesos.
Cada uno de los entregables de este proyecto, deberá presentarse en dos tantos impresos en carpeta, así
como, en medio magnético y deberá incluir:
Una síntesis de la metodología aplicada y
Un informe de las actividades a desarrolladas
Una vez recibidos los entregables objeto de esta contratación, el administrador del contrato tendrá 5 días
hábiles para su revisión y hacer llegar sus observaciones al proveedor. Una vez entregadas las
observaciones al proveedor, éste tendrá 5 días hábiles más para atenderlas, presentar el entregable
corregido y recibir la aceptación de Casa de Moneda.
IV. PERFILES MÍNIMOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DE ESTE SERVICIO, QUE SERVIRÁN PARA LA ACREDITACIÓN DE
LOS RUBROS DE LA TABLA DE PUNTOS Y PORCENTAJES
1. PERFILES MÍNIMOS
El licitante ganador debe contar con una estructura mínima para ejecutar el proyecto, constituida con
CASA DE MONEDA MÉXICO Dirección Corporativa de Administración Subdirección Corporativa de Planeación e Informática
los siguientes perfiles:
Nivel 1 Dirección (Director de Proyecto o equivalente)
Tendrá las siguientes responsabilidades:
Dirigir y coordinar las actividades del Equipo de trabajo que se asigne al proyecto, de
acuerdo con el plan de trabajo.
Asegurar la calidad y excelencia del paquete de servicios de consultoría.
Presentar los entregables, las recomendaciones y llevar acabo las presentaciones ante el
lider del proyecto designado por Casa de Moneda.
Dar seguimiento puntual sobre las expectativas y desempeño del proyecto que dirige a fin
de garantizar el logro del objetivo planteado.
El Nivel 1 Dirección, deberá acreditar lo siguiente:
Escolaridad Mínima: Licenciatura concluida y cédula profesional profesional. El licitante podrá
incrementar su puntuación acreditando estudios de postgrado (Especialidad, Maestría,
Doctorado) u otro tipo de estudios (Diplomados, Certificaciones, Cursos etc), afines al objeto de
la licitación.
Experiencia:
• Participación en proyectos de control interno / administración de riesgos.
• Experiencia mínima de 2 años en control interno / administración de riesgos.
• Deberá acreditar su experiencia en mejora de procesos, elaboración de normas, políticas
y procedimientos de conformidad con lo indicado en el Numeral 1.9 en la Tabla de
Puntos y Porcentajes Rubro 1 Subrubro 1.1.3.
Áreas de conocimiento:
• Normatividad Gubernamental
• Control Interno
• Administración de Riesgos en sector público o privado
• Mejora de procesos, mapeo de procesos
• Elaboración de normas, políticas y procedimientos
• Dirección de Equipos de Trabajo
Nivel 2 Supervisión (Gerente o equivalente)
Tendrá las siguientes responsabilidades:
Liderar al equipo de consultores para poder asegurar el desarrollo de los servicios de
consultoría y el cumplimiento de los entregables.
Asegurar mediante las técnicas que defina, el cumplimiento de la metodología ofrecida
para el proyecto.
Asesorar en cada fase del proyecto y resolver controversias.
Participar en entrevistas con personal clave de Casa de Moneda.
CASA DE MONEDA MÉXICO Dirección Corporativa de Administración Subdirección Corporativa de Planeación e Informática
Liderar el levantamiento y el análisis de la información documental.
Identificar y coordinar el análisis de las áreas de oportunidad detectadas en la metodología
de Administración de Riesgos.
Administrar, elaborar y presentar los resultados del diagnóstico de la situación que guarda
el control interno y administración de riesgos.
Identificar las oportunidades para mejorar la comunicación y coordinación entre los
equipos de trabajo.
Anticipar riesgos y escalar asuntos críticos.
Desarrollar las propuestas del Cuestionario de Control Interno, la Metodología de
Administración de Riesgos y el nuevo Marco Normativo de Control Interno.
Revisar calidad de los entregables.
El Nivel 2 Supervisión, deberá acreditar lo siguiente:
Escolaridad: Licenciatura concluida y cédula profesional. El licitante podrá incrementar su
puntuación acreditando estudios de postgrado (Especialidad, Maestría, Doctorado) u otro tipo
de estudios (Diplomados, Certificación de Control Interno, Cursos etc), afines al objeto de la
licitación.
Experiencia:
Participación en proyectos de control interno / administración de riesgos
Experiencia mínima de 1 año en control interno / administración de riesgos
Deberá acreditar su experiencia en mejora de procesos, elaboración de normas, políticas y
procedimientos de conformidad con lo indicado en el Numeral 1.9 en la Tabla de Puntos y
Porcentajes Rubro 1 Subrubro 1.1.3
Áreas de conocimiento:
Diseño y Mejora de Procesos
Control Interno
Administración de Riesgos
Elaboración de normas, políticas y procedimientos
Transferencia de Conocimientos
Experiencia en la impartición de cursos o talleres afines al objeto de la licitación, mediante
Certificados, Constancias o cartas de recomendación de las instituciones publicas o
privadas en donde haya impartido cursos de control interno.
Nivel 3 Ejecución (Consultores)
Tendrá las siguientes responsabilidades:
• Analiza información de Casa de Moneda.
• Ejecuta trabajo en campo
• Elabora y documenta entregables de acuerdo a lo planeado
Escolaridad: Licenciatura concluida y cédula profesional.
CASA DE MONEDA MÉXICO Dirección Corporativa de Administración Subdirección Corporativa de Planeación e Informática
Experiencia:
• Participación en proyectos de control interno / administración de riesgos
• Experiencia mínima de 1 año en control interno / administración de riesgos
• Deberá acreditar su experiencia en mejora de procesos o elaboración de normas,
políticas y procedimientos de conformidad con lo indicado en el Numeral 1.9 en la Tabla
de Puntos y Porcentajes Rubro 1 Subrubro 1.1.3
Áreas de conocimiento:
Diseño y Mejora de Procesos
Control Interno
Administración de Riesgos
Elaboración de normas, políticas y procedimiento
Este Equipo será monitoreado en todo momento por el administrador del contrato.
V. INFORMACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INFORMÁTICA AL MOMENTO DEL
REGISTRO DE LOS PARTICIPANTES
i. Marco Normativo de Control Interno Federal.
ii. Link de la página de Casa de Moneda donde se encuentra la estructura organizacional.
Dicha información se entregará en medio magnético (CD).
Los diagramas de los macro procesos y procesos, únicamente serán proporcionados al licitante que
resulte ganador, en virtud de ser información confidencial.
VI. INFORMACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR EL LICITANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA
a. El Licitante ganador deberá entregar una Propuesta Técnica que deberá contener:
i. Metodología a seguir a efecto de llevar a cabo este proyecto,
ii. Plan de trabajo que incluya entre otros el Cronograma de actividades el cual deberá
contener una descripción específica de las actividades y del tiempo que tomará la
realización de cada una de ellas, mostrando la manera en que se va a organizar el trabajo,
detallando las actividades predecesoras y/o sucesoras que resulten especialmente
relevantes; la descripción de los aspectos técnicos a considerar.
iii. Estructura de los recursos humanos que se utilizarán y, en su caso, los aspectos. Especificar
la manera en que se estructurará el trabajo entre el personal que se asignará al proyecto,
debiendo realizar las actividades relativas a su experiencia y perfil de acuerdo a los perfiles
mínimos requeridos descritos en el apartado respectivo.
b. Currículum de la empresa. Deberá mencionarse mínimo 4 de sus principales clientes anotando
proyecto realizado precisando las áreas de especialidad tratadas, la dirección, teléfono y nombre
del contacto.
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c. Currículum Vitae. Anexar el historial académico y profesional de las personas que intervendrán en
el proyecto, especialmente detallado el de aquellos que tendrán el liderazgo en las diversas
actividades Nivel 1 (Director o Líder del proyecto), Nivel 2 (Gerente o Consultor Senior, etc.).
d. Transferencia de conocimientos. En caso de que Casa de Moneda lo considere necesario, el
licitante ganador estará disponible para explicar la metodología a los Directivos dueños de los
procesos donde se iniciara la implementación de los 5 componentes de control interno, el
proceso de análisis y los resultados de este proyecto se harán en dos reuniones al inicio y término
del mismo de 1 hora aproximadamente cada una.
VII. PLAZO Y LUGAR PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Los trabajos se realizaran tanto en las oficinas de Casa de Moneda de México, sito en Av. Paseo de la
Reforma 295, 5° Piso, Col. Cuauhtémoc.Delegación Cuauhtémoc, México D.F., como en las oficinas del
licitante que resulte ganador.
VIII. FORMA DE PAGO
La forma de pago será en parcialidades, por cada uno de los entregables recibidos a entera satisfacción del
administrador del proyecto nombrado por Casa de Moneda de México, vía transferencia electrónica.
IX. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO
El licitante que resulte ganador, deberá presentar una Garantía de cumplimiento por el 10% del monto total
de los servicios, antes de IVA.
X. PENA CONVENCIONAL
Se cobrará una pena convencional del 1% por cada día natural de atraso en la presentación de los
entregables de acuerdo a las fechas estipuladas en el contrato que resulte de la adjudicación para la
prestación de los servicios.
XI. ASPECTOS A CONSIDERAR PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
No se otorgará anticipo.
La vigencia del contrato será de máximo 90 días una vez formalizado el contrato/pedido.
Subdirector de Planeación e Informática
Lic. José Manuel Venegas Martínez
