arturoabreu · 2020. 2. 17. · Created Date: 2/12/2020 2:38:46 PM

PUNTO FINAL . FEBRERO 20202

Trabajarán UIF y Conase para rastrear dinero de secuestros

Para identificar e inhibir los flujos financieros prove-nientes de secuestros, de-volver esos recursos a las víctimas y resarcir el daño causado, la Uni-dad de Inteligencia Financiera (UIF), firmó un convenio con la Coordinación Nacional Antise-cuestro (Conase).

La finalidad es debilitar las es-tructuras financieras de los gru-pos criminales al identificar cuen-tas bancarias, así como para recuperar el dinero y devolvérse-lo a las víctimas.

Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF señaló que pese a ser de-tenidos muchos secuestradores utilizan el dinero de rescates para pagar un alto nivel de vida para sus familias, lujos en centros pe-nitenciarios y sobornos.

Expuso que la estrategia nacional de seguridad de la actual adminis-

tración ha girado en torno al com-bate al sicariato, pero acompañado de una estrategia de combate a las estructuras financieras de los gru-pos delincuenciales.

Por tanto, mediante el convenio con la Conase, las unidades esta-tales de combate al secuestro y la UIF compartirán información pa-ra debilitar las estructuras finan-cieras de los grupos delictivos de-dicados a ese flagelo.

Víctor Hugo Enríquez García, ti-tular de la Conase, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dijo que a través de la UIF se implementará un mecanismo para identificar cuentas bancarias y extracciones de dinero de víctimas.

El secretario de Seguridad, Al-fonso Durazo, destacó que dicho convenio es un avance en la estra-tegia nacional de seguridad.

PUNTO FINAL . FEBRERO 2020 3

Se busca ubicar todos los bienes producto del pago de rescate, puesto que con ellos los secuestra-dores lograban, pese a estar dete-nidos, mantener un alto nivel de vida, pagar lujos en centros peni-tenciarios y pagar sobornos".

Santiago Nieto, titular de la UIF

La UIF es parte fundamental en es-to; por ello se combatirá al crimen organizado desde su poder econó-mico, se impedirá que acceda a es-tos recursos y así se reducirá al máximo su posibilidad de opera-ción”.

Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protec-

ción Ciudadana

Se investigarán a movimien-tos de compras de autos, jo-yas, inmuebles, información de carácter notarial, vuelos, empresas en las que hayan aparecido como socios o apoderados legales, transfe-rencias, depósitos en efecti-vo, cheques, estados de cuenta o cualquier otra situa-ción financiera reportada.

Este convenio dará inicio con las unidades antisecuestro de Aguascalientes, Estado de México, Chihuahua, la Ciu-dad de México, Tlaxcala, Coahuila y Quintana Roo. Así como Veracruz en dónde se ha reforzado ya la estrategia conjunta contra este delito.

La finalidad también es devolver los re-cursos a las víctimas de secuestro y re-sarcir el daño que se les ha ocasionado.


Estamos plantean-do un enfoque en el que todas las ac-tividades vulnera-bles, es decir, co-rredores públicos, notarios públicos, desarrolladores in-mobiliarios, vende-dores de arte y de joyas, entre otros, sepan cuáles son los riesgos”.

El titular de la Unidad de In-teligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, pi-dió a los Senadores mayores he-rramientas para combatir la co-rrupción y la delincuencia organizada.

Durante una reunión plenaria con los legisladores de Morena, el funcionario aseguró que para hacer frente a los criminales es necesario atacar sus estructuras financieras.

Mientras tengan dinero, los grupos delincuenciales seguirán operando, afirmó al instar a la mayoría de los Senadores a dotar a la UIF de mayores herramien-tas para cumplir con la Evalua-ción Nacional de Riesgos contra el lavado de dinero.

Santiago Nieto también se pro-nunció por una reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilí-cita que ayude a combatir el di-nero ilícito que es introducido al sistema financiero, la corrupción política, el trasiego de bienes y drogas por puertos y aduanas, así como el uso de dólares y pesos en efectivo.

“Estamos planteando un enfo-que en el que todas las activida-des vulnerables, es decir, corre-dores públicos, notarios públicos, desarrolladores inmobiliarios, vendedores de arte y de joyas, entre otros, sepan cuáles son los riesgos”, manifestó finalmente a los legisladores.

Pide Santiago

Nieto más “dientes”

para la UIF


El titular de la UIF también presentó ante Senadores los principales avances de sus investigaciones y, entre ellos, reveló que se ha detectado que tanto en el DIF como en Pemex hubo esque-mas para el desvío de recursos del tipo de “La estafa maestra”.

“Este es otro caso que ya hemos en-contrado. Es un asunto vinculado con

el DIF, en un estado de la Repúbl ica . El tema cen-tral con este caso en par-ticular es que es el mismo e s q u e m a que se en-cuentra en ‘La estafa maestra’, y a partir de ahí,

se hacen transferencias internaciona-les”, precisó.

Del mismo modo, dijo que en la ad-ministración de Emilio Lozoya al frente de Pemex, es un caso de 83 mi-llones en el que se utiliza nuevamente a una universidad y esa universidad contrata empresas fachada.

En DIF y Pemex se repitió “La estafa maestra”

No habrá impunidad para nadie: Adán Augusto

El titular de la UIF señaló ante senado-

res que, en el caso de Pemex, se detectó un posible desvío por 83 millones de pesos a través de una univer-sidad y de una em-

presa fantasma.

La unidad de inteligencia financiera estatal trabaja de manera coordinada con instancias de gobierno, como la Secretaría de Finanzas y la Coordinación de Asuntos Jurídicos, ade-más de la Federación, en el combate a la co-rrupción y el lavado de dinero, sostuvo el go-bernador Adán Augusto López Hernández.

El mandatario dijo que este organismo tam-bién coadyuva con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en las investigaciones para combatir ilícitos, en el seguimiento a la ruta del dinero mal habido.

Entrevistado en el noticiario Primera Edi-ción, transmitido por XEVA, declinó abun-dar sobre los asuntos que se investigan ac-tualmente para no violentar el debido proceso; hacerlo sería incurrir en una res-ponsabilidad legal, agregó.

No puedo decir que tal o cual persona está siendo investigada, porque su nivel de gasto no corresponde con sus ingresos. Si esa per-sona se entera que hice esa revelación, se ampara y gana la protección de la justicia fe-deral, expuso.

López Hernández afirmó que no habrá im-punidad en las denuncias sobre corrupción que la FGE investiga, y destacó que esa labor la realiza de manera profesional.


Estrechan cerco contra contribuyentes tramposos En el combate a la evasión fiscal el Siste-ma de Administración Tributaria (SAT) contará con un importante aliado: un tercer colaborador fiscal, quien ayudará a de-nunciar a empresas que emitan facturas fal-sas, siempre y cuando no tenga ninguna im-plicación en esta ilícita actividad.

Esta novedosa figura, creada exprofeso, de-berá seguir la regla establecida por el SAT al momento de acusar a factureras de hacer trampa y engañar al fisco.

El 28 de diciembre pasado, en el Diario Ofi-cial de la Federación (DOF) se publicó la Re-solución Miscelánea Fiscal (RMF) que con-tiene la regla 1.12 denominada “Información y documentación proporcionada por el ter-cer colaborador fiscal”.

En el artículo 69-B Ter del Código Fiscal de la Federación (CFF) se define con claridad el papel que desempeñará:

“Aquella persona que no ha participado en la expedición, adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen opera-ciones inexistentes, pero que cuenta con in-formación que no obre en poder de la auto-ridad fiscal, relativa a contribuyentes que han incurrido en tales conductas y que vo-luntariamente proporciona a la autoridad fiscal la información de la que pueda dispo-ner legalmente y que sea suficiente para acre-ditar dicha situación”.

Los nombres de los terceros colaboradores fiscales se mantendrán en reserva a fin de que no sean objeto de ningún tipo de represalias.


Establece el procedimiento para que el tercero colaborador fiscal aporte la información y documen-tación que obre en su poder.

El tercer colaborador fiscal infor-mará a la autoridad fiscal sobre la expedición, enajenación o adqui-sición de facturas que amparan operaciones inexistentes, a través del Portal del SAT.

Los datos que aporte a la autori-dad tributaria deberán incluir: nombre completo, teléfono y co-rreo electrónico, la razón social y RFC del denunciado.

La información proporcionada deberá servir al SAT para acredi-tar, directa o indirectamente, la ausencia de activos, personal, in-fraestructura o capacidad material

del denunciado que realizó una operación inexistente.

El tercer colaborador fiscal debe-rá narrar por escrito la manera en que el contribuyente evade al fis-co, si en este esquema de defrau-dación hay otros involucrados e indicar las circunstancias de mo-do, tiempo y lugar.

Toda la información la deberá enviar vía correo electrónico a [email protected]. y deberá describir el método utilizado por el contribuyente para simular operaciones inexistentes.

Si la autoridad tributaria requie-re información adicional, el tercer colaborador fiscal deberá atender este requerimiento en un plazo máximo de diez días hábiles.

¿En qué consiste la regla 1.12?


Revela Hacienda lista de presuntas

empresas “fantasma”

Las dos primeras listas de 2020 con los nombres de empresas que presunta-mente emitieron comprobantes fiscales irregulares, conocidas co-mo “empresas fantasma” fueron reveladas por la Secretaría de Ha-cienda y Crédito Público (SCHP).

La primera lista, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), está conformada por 74 contribuyentes que interpusieron un recurso de defensa.

En tanto que la segunda, contie-ne 73 firmas que fueron notifica-


das sobre la posibilidad de que pudieron emitir comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capa-cidad material para prestar los servicios.

Lo anterior responde a un pro-ceso estipulado en el Artículo 69-B del Código Fiscal de la Federa-ción, el cual señala que la autoridad tributaria tendrá que notificar so-bre la inexistencia de las opera-ciones amparadas en tales com-probantes.

Por ello, los contribuyentes ten-

drán un plazo de 15 días hábiles a partir de la última de las notifica-ciones que se hayan efectuado, para presentar la documentación e información que consideren pertinentes para su defensa.

De acuerdo con lo publicado en el DOF, el hecho de que los con-tribuyentes señalados hayan ob-tenido una resolución favorable en contra del oficio de presunción y/o de resolución definitiva, no les exime de la responsabilidad que tengan respecto de otros comprobantes fiscales con irregu-laridades.

En septiembre de 2019 el Sena-do de la República aprobó la re-forma con la que se tipificó como delincuencia organizada la de-fraudación fiscal, que pasó a con-siderarse amenaza a la seguridad nacional.

El dictamen reformó la Ley Contra la Delincuencia Organi-zada, la Ley de Seguridad Nacio-nal, el Código Nacional de Pro-cedimientos Penales, el Código Fiscal de la Federación y el Códi-go Penal Federal.

Y señala que cuando tres o más personas se organicen para come-ter delitos como el contrabando y defraudación fiscal, serán sancio-

nados como miembros del cri-men organizado.

La misma sanción aplica para quienes expiden comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o simuladas.

La modificación de la ley con-templó el aumento de las penas, por lo que ahora las personas que adquieran facturas falsas para dar validez a operaciones inexisten-tes podrán pasar de 5 a 8 años de prisión.

Si el delito es cometido por un

funcionario público, éste será se-parado de su cargo e será inhabili-tado hasta por 10 años.

Reformas estructurales

Las personas

que adquieran facturas falsas

para dar validez a operaciones simuladas po-

drán ser sancio-nadas con entre

cinco y ocho años de prisión.

En este link se puede encontrar la lista completa

de contribuyentes que interpusieron medios de defen-sa y el listado de aquellos a los que les fueron notifi-cadas las irregula-

ridades https://www.dof.gob.mx/nota_de-

talle.php?codi-go=5584831&fe-cha=27/01/2020


En abril caerán los primeros...

A partir de marzo se girarán las primeras órdenes de aprehen-sión y en abril se registra-rán las primeras capturas de de-fraudadores fiscales en México, aseguró el procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda.

Vamos con todo. No pode-mos suavizar las reglas en la comisión de delitos, senten-ció el funcionario al ponde-rar la Reforma Fiscal que entró en vi-gor el primero de enero de 2020.

En ese sentido, Romero Aran-da indicó que dicha reforma tendrá sus primeros efectos a par-tir del 17 de febrero, cuando se co-miencen a recibir las primeras decla-raciones provisionales y los pagos definitivos del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Es así como a partir del mes de marzo se estarían presentando las querellas respectivas y en abril se empezarían a registrar las primeras órdenes de aprehensión contra es-

tos delincuentes”, señaló el procura-dor Fiscal.

Cabe mencionar que dentro de las reformas existe una que equipara la defraudación fiscal como delincuen-cia organizada y delitos contra la se-guridad nacional, y que se aplicará cuando tres o más personas, en for-ma reiterada, generen o utilicen fac-turas falsas.

Romero Aranda manifestó al res-pecto que a la fecha se tiene una compra de facturas equivalentes a dos o tres por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

El funcionario federal destacó que a la oficina que encabeza no le interesa tener a empresarios en la cárcel, sino hombres de negocios que paguen sus impuestos.


El Procurador

Fiscal aseguró que en marzo

próximo empeza-rán a girarse las

primeras órdenes de aprehensión y mencionó que a la fecha se tiene una compra de factu-ras falsas equiva-

lentes a dos o tres por ciento del PIB


Habilitan “portal antilavado”Para brindar información precisa sobre la Ley Federal para la Pre-vención e Identificación de Ope-raciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), la Unidad de Inteli-gencia Financiera (UIF), habilitó el “por-tal antilavado”.

El portal, que entró en funciones a partir del 3 de febrero pasado, contiene infor-mación sobre el debido cumplimiento de dicha ley, destacó el titular de la UIF, San-tiago Nieto Castillo, quien indicó que en la página web habrá un módulo para inscribir activos virtuales como actividad vulnerable.

En síntesis, toda aquella personal moral que realice actividades consideradas ‘vulne-rables’ tendrá que darse de alta en el Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dine-ro (SPPLD).

Asimismo, deberá cumplir con expedien-tes de identificación de las personas que par-ticipen en operaciones con activos virtuales y a partir de abril, presentar avisos a la UIF por conducto del SAT --que realizará visitas de verificación para el cumplimiento de la LFPIORPI--, sobre dichas operaciones.

Para mayor información, acceder en el si-guiente link.https://sppld.sat.gob.mx/pld/index.html

El ofrecimiento de intercambio de acti-vos virtuales por parte de sujetos distin-tos a las Entidades Financieras, que se realizan a través de plataformas electró-nicas o digitales, realizando operaciones de compra o venta de dichos activos propiedad de sus clientes o bien, pro-vean medios para custodiar, almacenar o transferir activos virtuales distintos a los reconocidos por el Banco de México en términos de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera.

¿Qué es una actividad vulnerable?


Avanza México en el combate a corrupciónLas políticas públicas y medidas de aus-teridad republicana implementadas por el Gobierno de México han mejo-rado la calificación del país en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), instru-mento con el cual Transparencia Internacio-nal (TI) mide los niveles de corrupción del sector público mundial.

De acuerdo con TI y Transpa-rencia Mexicana, en el 2019 Mé-xico mejoró su calificación con respecto al 2018, con lo que detu-vo “una caída de cinco años con-secutivos en el Índice de Percep-ción de la Corrupción”.

En el primer año del presidente Andrés Manuel López Obrador, nuestra na-ción avanzó ocho posiciones al pasar del lu-gar 138 al 130 de entre los países evaluados por Transparencia Internacional, 180 en to-tal.

La secretaria de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, ponde-ró ese avance y señaló que a nivel regional México “aparece como líder de estrategias anticorrupción”, reconocido por TI.

“Estos datos ponen a México con un creci-miento de casi 40 puntos con referencia al

último año del gobierno ante-rior”, abundó al destacar que esta mejora “no es poca cosa” y “es un buen signo” de que las medidas anticorrupción están dando re-sultados.

No obstante, Sandoval Balleste-ros señaló que TI no tomó en cuenta todo el primer año del go-

bierno morenista, pues sólo midió hasta agosto de 2019, por lo que de haber conside-rado “las políticas públicas de la más alta im-portancia en nuestro país”, como la Ley Fe-deral de Austeridad Republicana, lo posición de México hubiera sido mejor.

En un año, México pasó del lugar 138

al 130 entre los países avaluados por Transparencia

Internacional.

e


En el combate a la corrup-ción y la impunidad se re-quiere, además de las es-tructuras de las unidades de Inteligencia Patrimonial y Eco-nómica de los estados, de la cola-boración de las organizaciones especializadas en el tema, consi-deró el titular de la Unidad de In-teligencia Financiera (UIF), San-tiago Nieto Castillo.

Expresó que las ONG, enfoca-das en este rubro, realizan un trabajo importante, pues gracias a este impulso se reconoce que la sociedad mexicana es la princi-pal afectada por los actos de co-rrupción e impunidad.

La UIF y la organización Tojil Estrategia Contra la Impunidad suscribieron un acuerdo de cola-boración, el primero en su tipo que se concreta con una asocia-ción civil en el país.

"Tojil ha sido una institución que se ha forjado a partir del esfuerzo para combatir la impunidad, y mi reconocimiento por lo que han hecho en este tiempo, (pues) no vamos a mejorar la impartición y procuración de justicia a partir de esfuerzos solamente de las institu-

Participación social contra la corrupción

ciones gubernamentales, la parti-cipación de la sociedad civil es fundamental", sostuvo Nieto Cas-tillo.

El titular de la UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda, dijo que en la batalla contra estos ma-les se requiere que las institucio-nes del Estado mexicano “acom-pañemos” a instituciones como Tojil, porque “evidentemente, en los casos de corrupción hay una afectación no solamente al patri-monio del Estado, sino también a la misma sociedad”.


La sociedad civil debe pasar de la crítica a las acciones de gobierno a una mayor cola-boración con las instituciones en el combate a la corrupción e impunidad, consideró Es-tefanía Medina, fundadora de Tojil Estrate-gia contra la Impunidad.

"Pareciera que las redes de corrupción y el crimen organizado están muy bien organi-zados, y cada día se organizan más y trabajan en sinergia y construyen estructuras mucho más complejas para poder hacer muchísimas cosas que dejan a las personas sin salud, sin vivienda, sin derechos humanos básicos”, sostuvo.

Medina dijo que, del otro lado, sociedad e instituciones, “pareciera que no nos estamos organizando tanto o con la misma agilidad con la que el crimen sí lo está haciendo, y tenemos que hacerlo”.

La sociedad civil, subrayó, debe ser crítica y señalar cuando las cosas no se hacen bien, pero también tenemos que ser constructivos y aportar con lo que sabemos hacer o lo que hemos ido experimentando y, con eso, gene-rar sinergias mucho más amigables.

Por su parte, Adriana Greaves, también co-fundadora de Tojil, consideró que este con-venio es un “parteaguas,” y destacó que "cuan-do hablamos de que se necesita un rediseño en las instituciones de cómo combatir la co-rrupción, creo que este es un primer paso: no nada más permitir que las organizaciones civiles actúen, digan y sean críticas, sino que adentren las instituciones y colaboren de la mano".

Los casos de corrupción nos ge-neran concentración de la riqueza, mayores desigualdades sociales y un sentimiento de impunidad en la sociedad, y por lo tanto la pre-gunta es quién es la víctima en es-te tipo de delitos”.

Santiago Nieto, titular de la UIF

…Y mayor colaboración entre sociedad y gobierno

La sociedad civil debe ser crítica y señalar cuando las cosas no se hacen bien, pero también cons-tructiva y aportar lo que sabe

hacer para generar sinergias po-sitivas.


¿Qué es el Outsourcing?

El outsourcing o tercerización es la práctica de obtener bienes y servicios de un proveedor y se usa más en in-dustrias donde hay escasez de mano de obra para puestos particulares o donde el costo de la mano de obra es demasiado alto. Por ejem-plo: desarrolladores de software o diseñado-res.

Con el crecimiento las últimas décadas del sector tecnológico, esa práctica se ha convertido en una ventana de oportu-nidad para que las empresas adquieran y retengan talentos así como equipos de desarrollo cuando la oferta de desa-rrolladores no es suficiente para satis-facer la demanda.

¿Por qué subcontratan?

Las empresas subcontratan porque re-ducen sus gastos generales en sus opera-ciones diarias, lo que aumenta sus már-genes de ganancias. Por tanto, el outsourcing puede ser una estrategia muy útil para fines de productividad.

De acuerdo a datos de la STPS, se tie-nen identificadas a 6,000 empresas de

subcontratación “abusivas” que evaden un monto de 21,000 millones de pesos

anuales.


Afectación a trabajadores:-Abarata el costo de la mano de obra

afectando los ingresos de los trabaja-dores, así como prestaciones, estabili-dad laboral, reparto de utilidades, an-tigüedad, vacaciones, aguinaldo y liquidación, y obstruye el derecho de adquirir créditos de vivienda.

-Se les registra con un salario menor al real, lo que afecta gravemente sus incapacidades y licencias de materni-dad, su ahorro para el retiro y su pen-sión.

-Se les da de baja en varios periodos al año, por lo que pierden la asistencia médica, uso de guarderías y otros ser-vicios sociales necesarios para su bien-estar.

Afectación a empresas:-Competencia desleal, ya que los

evasores hacen uso de esta figura para obtener beneficios económicos frau-dulentos a costa de los trabajadores.

-Riesgos para los empresarios invo-lucrados, ante demandas de sus traba-jadores o revisiones fiscales, que los lleven a perder su patrimonio.

Afectación al gobierno:-Una menor recaudación de ingresos

que reduce la capacidad para fondear la seguridad social, en especial, los ser-vicios de salud, pensiones y vivienda.

-Entorpece el crecimiento de la in-fraestructura y capacidad instalada de las instituciones públicas, para ofrecer mayores y mejores servicios de segu-ridad social.

Outsourcing legal

Es un servicio especializado que permite que los negocios se dediquen a su actividad princi-pal sin distraerse en actividades no propias de la empresa.

Este esquema es regulado por los artículos 15-A, 15-B, 15-C y 15-D de la Ley Federal del Trabajo.

Outsourcing ilegal

Es cuando se traslada la plantilla laboral a empresas intermediarias con el pro-pósito de encubrir la rela-ción laboral a través de ac-tos simulados para incumplir intencionalmen-te con las obligaciones labo-rales y/o de seguridad so-cial, lo que afecta gravemente a los trabajado-res y a sus familias, fomenta la competencia desleal en-tre empresas y merma los ingresos públicos para el fi-nanciamiento de la Seguri-dad Social.

5 millonesDe trabajadores se encuentran actualmente contratados bajo el esquema de outsourcing en México.

d


Una dura crítica lanzó el presidente Andrés Manuel López Obrador con-tra aquellas empresas que en diciem-bre pasado despidieron a alre-dedor de 380 mil trabajadores para no pagarles prestaciones de fin de año.

El mandatario federal advirtió que su gobierno tiene detecta-das a más de 14 mil empresas, a las cuales acusó de utilizar ese tipo de práctica desleal.

En respaldo, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, dio a conocer que se formó un grupo interinstitucional entre la depen-

dencia que encabeza, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Sistema de Ad-ministración Tributaria (SAT), el Infonavit y

la Unidad de Inteligencia Fi-nanciera (UIF) para detectar a firmas que realicen defrauda-ción fiscal de esa manera.

Cabe mencionar que a partir de la información proporcio-nada por el IMSS y la Secretaría del Trabajo, se creó un modelo para encontrar información en las bases de datos de la UIF y se

localizaron mil 854 empresas, de las cuales surgieron siete a las que se está dando segui-miento e investigando.

Critica AMLO el outsourcing ilegal

7Empresas son a las que se está dando seguimiento e investigando por presuntas prácticas de outsourcing ilegal


Subcontratación ilegal genera evasión de 21 mmdp anuales

La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, reveló que en 2019 alrededor de seis mil empresas cometieron prácticas de subcontratación abusiva, lo que ha-bría generado una evasión fiscal de 21 mil millones de pesos.

La funcionaria señaló que a la fe-cha se estima que cerca de cinco millones de trabajadores se encuen-tran bajo esa práctica, y criticó que debido a ello se precariza el merca-do laboral, afectando con ello a los trabajadores porque se les priva de prestaciones laborales y antigüedad en sus empleos.

Sobre el mismo tema, Zoé Roble-do, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), señaló que debido a la subcon-tratación, tan sólo en di-ciembre del año pasado, 14 mil 553 compañías despidieron a toda su plantilla de empleados.

Robledo subrayó que la subcontratación tam-bién afecta a los empre-sarios, tanto a aquellos que sí cumplen con la subcontratación legal, pero quedan en desventaja contra aquellos que lo hacen de forma ile-gal y después enfrentan demandas.

En ese sentido, añadió que existen afectaciones al IMSS.

"Hay una afectación importante a los ingre-sos públicos y en parti-cular a los del IMSS, por-que las empresas no ingresan los montos por la vía de cuotas que co-rresponderían a los sala-rios de los trabajadores y

esto genera una afectación histórica en los ingresos del Seguro Social", explicó.

De acuerdo con estimaciones de la Secretaría del Tra-bajo, alrededor de cinco millones de trabajadores en

México son afecta-dos por esta prácti-

ca.


Operativos de vigilancia serán constantes

El director del IMSS, Zoé Robledo, ex-plicó que las acciones emprendidas en contra de la subcontratación ilegal se han concentrado en siete operativos especia-les contra grandes empresas con ese tipo de esquemas, entre las cuales destacan negocios de hotelería, servicios informáticos, "call center", farmacéuticas, minería y empresas dedicadas a la producción de alimentos.

"En siete operativos se detectó a 10 mil tra-bajadores subcontratados ilegalmente y a cerca de 36 empresas subcontratistas involu-cradas", precisó el funcionario federal.

Expuso que detectaron que mil 53 empre-sas dieron de baja a toda su nómina durante diciembre, con lo cual afectaron a 14 mil tra-bajadores.

Zoe Robledo no descartó que haya em-

presas que desconozcan estas prácticas ilegales, y explicó que seguirán las revisiones y operati-vos organizados por parte de la Secretaría del Trabajo, el Sistema de Administración Tributa-ria (SAT), Infonavit, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y la Procuraduría Fiscal.

“Las acciones son inspecciones laborales, durante la que se invita a los patrones a que se regularicen”, manifestó al destacar la im-portancia de la protección de los derechos laborales.

“Vamos a continuar de manera intensa apli-cando este trabajo coordinado para algo que está desde hace años en el sentir de los mexi-canos. Nadie puede entrar en estos esque-mas; se pide a los patrones reales que lo

abandonen. No se puede seguir lucrando con los derechos de los trabajadores”, finali-zó.


Van contra simuladores de outsourcing

Conforme a las nuevas disposiciones legales que entraron en vigor este año, las empresas que adquieran ser-vicios derivados de "outsourcing ilegal" pue-den ser investigadas por delincuencia orga-nizada y sancionadas hasta con 20 años de cárcel.

Así lo advirtió el titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, quien dijo que con la nueva norma-tividad lo que se busca es, precisamente, erradicar el "outsourcing ilegal".

A través de la reforma que se aprobó y que entró en vigor en este año es donde pode-mos ver los riesgos que tienen, tanto los contribuyentes que contratan el servicio de outsourcing como las empresas que prestan este servicio, indicó.

El funcionario indicó que el único objeto de esas empresas es no pagar las cuotas de seguridad social, no pagar cuotas del IMSS, no pagar cuotas del Infonavit y minimizar la carga tributaria o desaparecer cualquier relación laboral que pudiera haber.

Detalló que quien preste este servicio ile-gal puede ser sancionado con prisión pre-ventiva oficiosa, pero sobre todo puede ser condenado hasta 20 años de prisión; por ello llamó a las empresas a acercarse a la au-toridad para regularizarse.

"Esto es uno de los principios de la Cuarta Transformación que tenemos que seguir al pie de la letra. No podemos permitir que si-gan estas prácticas ilegales, pedimos que se acerquen", sentenció.

30%de las pequeñas y medianas empresas en México utilizan esquemas de subcontratación


Van 51 denuncias por evasión fiscal y outsourcing ilegal

En lo que va de la actual administración la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha presentado 51 denuncias por operaciones fiscales ilícitas, reveló el titular de ese ente dependiente de la SHCP, Santia-go Nieto Castillo, quien advirtió que ya inda-gan a empresas que realizan contrataciones fraudulentas.

El funcionario precisó que, del total de de-nuncias, 31 están ligadas con empresas “fa-chada”, 15 con facturación de operaciones si-muladas y cinco con outsourcing ilegal.

Santiago Nieto explicó que, junto con el IMSS y la Secretaría del Trabajo, se elaboró un “modelo global” para buscar información en las bases de datos de la UIF sobre irregu-laridades en empresas.

Dijo que se detectó a mil 854 empresas, de las cuales mil 86 tenían información en la UIF, con la que identificaron siete objetivos que están bajo investigación.

Aunque no mencionó los nombres de las empresas, el titular de la UIF dijo que pre-sentan esquemas fiscales fraudulentos en de-trimento del SAT, pues fueron creadas bajo testaferros, reportan pérdidas fiscales sin jus-tificación, triangulan los recursos financieros o bien, no hacen sus declaraciones fiscales.

Como ejemplo, Santiago Nieto citó un caso ocurrido en administraciones pasadas, cuan-do una sola persona fundó, como represen-tante legal, 468 empresas que declaraban “en

cero”, obtenían beneficios fiscales y evadían el pago de prestaciones.

Asimismo, recordó que el marco normati-vo para la operación de empresas ya cambió, pues “en la anterior administración se per-mitió esta práctica para defraudar al fisco y fomentar la corrupción, pero ese tipo de conductas deben concluir”.

De acuerdo con datos del IMSS, en una práctica que se considera defrau-dación fiscal, en diciembre del 2019

alrededor de 14,553 empresas dieron de baja a todo su personal, lo cual es considerado una práctica agresiva de

subcontratación, pues afectó a más de 64,000 trabajadores en México.


-Se han detectado casos de adminis-traciones pasadas donde una sola per-sona fundó al menos 468 empresas que declaraban en cero, obtenían be-neficios fiscales y movían a empleados de una empresa a otra para evadir el pa-go de prestaciones.

-Este año se tienen contemplados siete operativos especiales, uno de ellos enfo-cado a grandes empresas de hotelería, far-macéuticas y producción de alimentos, donde se identifican a 10,000 trabajadores subcontratados a través de 36 empresas.

51 denuncias han sido presentadas por la UIF, de las cuales:

31 están ligadas con empresas “fachada”

15 con facturación de operaciones simuladas

5 con outsourcing ilegal

El dato:


Interrogado sobre este tema, el gobernador Adán Augusto López Hernández se reservó sus comentarios por respeto al debido proceso. Sin embargo, externó su confianza en que las autoridades competentes ac-tuarán en consecuencia en este y otros asuntos legales.

“Por respeto al debido proceso no puedo hablar del caso, pero tengo confianza que actuarán las autoridades correspondien-tes; la Función Pública está ha-ciendo su trabajo también”, su-brayó el mandatario.

Investiga SFP préstamo a UGR

La Secretaría de la Función Pública (SFP) investiga la condonación de 30 mi-llones de pesos del préstamo que el gobierno estatal anterior otorgó --al final del sexenio--, a la Unión Ganadera Regional (UGR), de lo cual derivó una de-nuncia penal y el encarcela-miento del presidente de esa organización, Baltazar “N”, a quien un juez vinculó a proceso.

Este procedimiento adminis-trativo se sigue principalmente para fincar responsabilidades de esa índole, a la par de las ac-ciones legales, a los servidores públicos que resulten involu-crados del perdón al empréstito que la ganadera recibió en el 2013, el primer año de gobierno del entonces mandatario Arturo Núñez Jiménez.

En ese entonces, el dirigente de la UGR era Agustín de la Cruz Priego, quien pidió varias pró-rrogas para diferir el pago del préstamo. Antes de finalizar su mandato, Núñez Jiménez dijo que su gobierno había condo-nado esa deuda, anuncio que provocó la protesta de diversos actores políticos.

Si otras instancias fiscalizadoras, como el OSFE, tienen ele-mentos o indicios sobre otras presun-tas irregularidades detectadas en la cuenta pública del 2018 del Poder Eje-cutivo, tienen la obli-gación de proceder.

Adán Augusto López,

Gobernador de Tabasco


Sí hay otros involucrados en el caso de la UGR: FGE

El presidente de la Unión Gana-dera Regional, detenido y vin-culado a proceso por el impa-go del préstamo de 30 millones de pesos que el gobierno de Arturo Núñez Jiménez le concedió a esa or-ganización en el 2013 y que al final de su sexenio condonó, no será el único detenido por este caso.

El fiscal General del Estado, Jaime Lastra Bastar, dijo que, con base a la carpeta de investigación abierta, hay otras personas involucradas, pero que no revelará nombres para no alertarlos.

Acerca del presunto involucra-miento del exgobernador Arturo Núñez Jiménez, quien poco antes de concluir su mandato anunció la con-donación del adeudo a la UGR, dijo que, “hasta el momento, no hemos

tenido la oportunidad de encontrar algo donde esté señalado”, pero de existir elementos no se dudará en proceder legalmente en su contra.

Sin embargo, indicó que si de la in-vestigación administrativa, que segu-ramente están llevando a cabo las ins-tancias correspondientes, resulta que sí hay indicios, la FGE deberá obtener esa información oficial “para saber qué grado de participación pudo ha-ber tenido o tuvo” Núñez Jiménez.

Mientras tanto, expuso Lastra Bas-

tar, “nosotros nos constreñimos a lo que tenemos en la carpeta” de inves-tigación. Entiendo que existen las presiones, que si detenemos a al-guien se diga que debemos detener a todos los demás, eso hay que irlo tra-bajando carpeta por carpeta y asunto por asunto.

*Fuente: Telereportaje 27 de Enero

Baltazar “N” no será el único detenido, pero no podemos adelantar qué cosas vamos a hacer para no alertar a los que puedan estar involucra-dos, (porque) sí hay otras personas involucradas”.

Jaime Lastra Bastar, titular de la FGE


En la Fiscalía General del Estado (FGE) se tiene abiertas 45 carpetas de investiga-ción sobre presuntos casos de corrup-ción cometidos en el gobierno de Arturo Núñez Jiménez, incluidas las denuncias pre-sentadas el año pasado, por el ISSET, por su-puestas irregularidades encontradas en esa institución.

Las pesquisas han ido avanzando; según re-portó la FGE, 35 llevan un avance del 55 por ciento y otras diez el 80 por ciento. Se estima que en este año la mayoría quede resuelta, y, por tanto, habrá consecuencias legales contra quienes resulten involucrados.

El trabajo realizado por la Fiscalía ha sido ar-duo. La dilación se explica de la manera si-guiente: cada uno de los señalamientos y ele-mentos que se le proporcionan se tiene que investigar.

Se trata de asuntos “muy complicados” que

requieren de una investigación seria, exhausti-va. Un ejemplo: el OSFE les presentó un dicta-men que consta de 500 fojas y con base a ese voluminoso expediente documental sacó sus conclusiones sobre la cuenta pública 2018 del Ejecutivo estatal, reprobada por el Congreso local.

Por tanto, la FGE tiene que revisar foja por foja, cada número que aparece en esos docu-mentos. Nosotros lo que queremos hacer es una investigación profunda para que cuando se tenga que acusar a alguien lo hagamos con elementos y no haciendo un manejo político, aseveró su titular Jaime Lastra Bastar.

Y advirtió: no vamos a tener el más mínimo temor de actuar en contra de nadie, pues “te-nemos un compromiso con los tabasqueños de hacer nuestro trabajo correctamente, y eso significa que debemos llevar a cabo todas las investigaciones suficientes para no lastimar fa-milias completas o personas”.

No habrá temor de actuar contra nadie: FGE


Aún no ha llegado el mo-mento de llamar a compa-recer al exgobernador Ar-turo Núñez Jiménez por las denuncias de hechos presentadas ante la Fiscalía General del Esta-do, pero “sin temor alguno” se le citará para que ejerza su derecho a ser oído y presentar sus argumen-tos.

Todos los exfuncionarios de la pasada administración correrán la misma suerte si resultan invo-lucrados en los casos de corrup-ción denunciados, sentenció el fiscal Jaime Lastra Bastar, quien aseguró que se actuará contra quien sea legalmente responsable.

En el caso del exmandatario, a quien el juicio popular ha decre-tado culpable del desastre finan-ciero que encontró el gobernador Adán Augusto López Hernández, se revisa la documentación admi-nistrativa relacionada con estos asuntos para conocer el grado de responsabilidad que tuvo.

No se trata de pensar que como Núñez Jiménez era el titular del Ejecutivo, tenía todo el presu-puesto del estado y hacía el mane-jo de ese recurso, necesariamente es el responsable, dijo Lastra Bas-tar.

ANJ será llamado “a cuentas” cuando llegue el momento

Sin embargo, subrayó que sí hay decisiones que toma el Ejecutivo del Estado y algunas facultades que son exclusivas de él; por tan-to, si tiene alguna responsabili-dad, “vamos a actuar en contra de quien sea, sin ninguna duda”.

Lo mismo aplicará en el caso de los exsecretarios. Tendrán que responder si la investigación con-cluye que sí tuvieron participa-ción en los hechos denunciados, indicó el fiscal.

No ha llegado el momento de llamar a comparecer al ex-gobernador Arturo Núñez Jiménez por las denuncias de hechos presenta-das ante la Fiscalía General del Estado y, si eso ocurre, la FGE, sin temor al-guno, lo citará para que ejerza su dere-cho a ser oído y presentar sus argu-mentos”.Jaime Lastra Bas-

tar, titular de la FGE

*Fuente: Telereportaje 27 de Enero


Integrantes del Senado de la República presentarán, una vez más, la iniciativa enfocada en disminuir los costos de las comisiones bancarias, aunque en esta oca-sión con la revisión y aval de organismos financieros y bancos del país.

La iniciativa se presentará al inicio del segundo periodo or-dinario del segundo año de la 64 legislatura de la Cámara Al-ta y el objetivo es generar una “reforma financiera” enfocada en ofrecer mejores servicios a los usuarios de la banca mexi-cana.

“Desde hace un año hemos estado dialo-gando con la Asociación Mexicana de Ban-cos (ABM), Banco de México (Banxico), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en febrero o marzo presentaremos las

modificaciones al texto original que pro-puso el senador Ricardo Monreal”, afirmó Alejandro Armenta, presidente de la Co-misión de Hacienda en el Senado.

La propuesta más reciente integra la re-ducción de tasas de interés, la homologación de los servicios financieros y su mejora, ade-más de aprovechar el impulso a la bancarización para inte-grar a los servicios financieros a los sectores que hasta el mo-mento no han podido acceder a ellos, apuntó el senador.

Cabe mencionar que las ins-tituciones bancarias que operan en Méxi-co cobran cargos por 5,310 comisiones es-pecíficas por diversos productos y servicios, que representan 30 por ciento de los ingresos de la banca en México.

El porcentaje que representa el cobro de comisiones respecto al ingreso total de Ci-tibanamex asciende a 33% en México, mientras que en Estados Unidos alcanza 18%; en BBVA Bancomer es del orden de 36% en México y 19% en España; y en HSBC es 33%, mientras que en Gran Bretaña al-canza 25%.

Va Senado por disminución de comisiones bancarias

Las instituciones

bancarias que ope-ran en México co-bran cargos por

5,310 comisiones especificas por di-versos productos


El conocido abogado Juan Collado habría cobrado en Andorra 4.4 millones de dó-lares --equivalentes a poco más de 82.8 millones de pesos mexicanos--, de dos empre-sas fantasma: Enterprisse Gamki, S.A. de C.V. y Varys Comercial, S.A. de C.V.

Según una investigación efectuada y difundi-da por un medio de comunicación español, el “abogado del poder” recibió dinero de ambas compañías entre 2009 y 2012 por medio de 12 transferencias.

De acuerdo con la publicación, los fondos llegaron a dos cuentas que el ahora preso tenía en la Banca Privada d’Andorra (BPA), una cor-poración que ofrecía a sus clientes la confiden-cialidad de Andorra, un país que hasta 2017 permaneció blindado por el secreto bancario.

También fue revelado por el periódico que

tanto Varys Comercial S. A. de C.V. como En-terprisse Gamki S. A. de C.V. recibieron con-tratos públicos del Estado de México.

De acuerdo con la publicación, Collado es uno de los abogados “más prestigiosos e influ-yentes” de México, pero que se aprovechó de su poder.

Collado fue detenido en Ciudad de México el 9 de julio del año pasado. Actualmente está en prisión a la espera de un juicio por lavado de dinero y delincuencia organizada.

El abogado utilizó la banca de Andorra, en donde manejó 24 cuentas que movieron 120 millones de dólares, para cobrar “importantes comisiones” de empresas que recibían adjudi-caciones de concursos públicos en el país, de acuerdo con un informe confidencial de la Po-licía de Andorra en 2017.

Juan Collado utilizó red de empresas “fantasma”

PUNTO FINAL . FEBRERO 202030 PUNTO FINAL .30 Julio 2019FINAL Órgano de Difusión Digital de la UIPE Tabasco

arturoabreu · 2020. 2. 17. · Created Date: 2/12/2020 2:38:46 PM

Documents

Transcript of arturoabreu · 2020. 2. 17. · Created Date: 2/12/2020 2:38:46 PM