Asamblea general totalitaria de accionistas - Derecho Mercantil 1 (1) MARIO LUIS.doc
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8/18/2019 Asamblea general totalitaria de accionistas - Derecho Mercantil 1 (1) MARIO LUIS.doc
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ACTA NOTARIAL DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA TOTALITARIA DE
ACCIONISTAS DE LA ENTIDAD “MEDIOS DE TRASPORTES DANCYS , SOCIEDAD
ANÓNIMA”.------------------------------------------------------------------------------------------- En la ciudad
de Guatemala, el día de hoy doce (12) de enero del año dos mil nueve (2009), siendo las
quince horas, Yo, MARIO LUIS MAGAÑA, Notario, constituido en las oicinas centrales de la
entidad !DANCYS", situadas en la #$% &alle, 'arrio iramontes, e*artamento de +utia*a de
esta ciudad, soy requerido *or el señor JUAN FERNANDO ESTRADA CARRILLO, quien dice
ser de cuarenta y cinco años de edad, soltero, uatemalteco, ec-nico .utomotri/, de este
domicilio, *ersona, y quien se identiica con el Documento Personal de Identifcación
(DPI), con el código único de identifcación (CUI), tres mil quinientos ochenta y
cuatro, treinta mil ochocientos cincuenta y cinco (35! 3"55 ##$#), e%tendido &or
el 'egistro acional de las Personas y el señor JUAN ANDRES LÓPEZ BONILLA, quien
dice ser de treinta y dos años de edad, casado, uatemalteco, *erito contador, de este
domicilio, *ersona, y quien se identiica con el Documento Personal de Identifcación
(DPI), con el código único de identifcación (CUI), ocho mil quinientos eintitr*s,
ochenta mil doscientos treinta y cinco, dos mil doscientos doce (5#3 "#35 ##$#),
e%tendido &or el 'egistro acional de las Personas, quienes actuando en su calidad de
accionistas, solicitan mis servicios notariales *ara hacer constar la cele'racin de la *resente
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA TOTALITARIA DE ACCIONISTAS de la entidad
mercantil !DANCYS, SOCIEDAD ANÓNIMA", *ara lo cual *rocedo de la siuiente manera
PRIMERO 3os com*arecientes me *onen a la vista el *rimer testimonio de la escritura *4'lica
n4mero ocho mil quinientos cincuenta y siete (5##6), autori/ada en esta ciudad el veintitr7s
(28) de se*tiem're del año dos mil quince (201#) *or el notario MARIO LUIS MAGAÑA, *or
medio de la cual se constituy la entidad DANCYS, SOCIEDAD ANÓNIMA, dicha entidad se
encuentra inscrita en el eistro ercantil General de la e*4'lica, 'a:o el n4mero quinientos
ochenta y cinco (#5#), olio trescientos cuarenta (8;0), del li'ro ocho mil quinientos sesenta y
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cuatro (5#*resa los
requirentes que veriican el ?urum y se encuentran *resentes el cien *or ciento de los
accionistas con derecho a voto de la entidad mercantil DANCYS, SOCIEDAD ANÓNIMA, *or
lo que re*resentan la totalidad del ca*ital suscrito y *aado de la entidad, en consecuencia se
dis*ensa el requisito de *u'licacin% TERCERO: DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES% e
e>*resan los requirentes que en la *resente .sam'lea y en uncin de su caro se desina
como @residente al señor ALEX RAMIRO ARMADO MARTÍNEZ y como secretaria al
insrascrito notario (a), quienes irmaran el cierre de la *resente acta notarial% CUARTO:
APROBACIÓN DE AGENDA% e e>*resa el @residente de la .sam'lea, que los socios de la
entidad *roceden a la a*ro'acin de a aenda *ro*uesta, la cual consiste en I Nom'rar
como Gerente General y e*resentante 3eal de la sociedad al señor MARIO LUIS
MAGAÑA, *or tiem*o indeinido, con todas las acultades que le otora la ley y la escritura de
constitucin de la sociedad y en su momento la .sam'lea General Aotalitaria de .ccionistas o
el &onse:o de .dministracin de la sociedad y II =e .utorice a la nueva Gerente General y
e*resentante 3eal nom'rado *ara que ormalice ante Notario su nom'ramiento y se inscri'a
en el eistro ercantil General de la e*4'lica de conormidad con la ley% !UINTO 3os
accionistas lueo de am*lias deli'eraciones ACEPTAN POR UNANIMIDAD Y APRUEBAN: I
=e nom'ra como Gerente Gerente y e*resentante 3eal de la sociedad al señor
, MARIO LUIS MAGAÑA *or tiem*o indeinido, con todas las acultades que le otora la ley y
la escritura de constitucin de la sociedad y en su momento la .sam'lea General Aotalitaria de
.ccionistas o el &onse:o de .dministracin de la sociedad y II =e autori/a al Gerente General
y e*resentante 3eal nom'rado *ara que ormalice ante Notario su nom'ramiento y se
inscri'a en el eistro ercantil General de la e*4'lica de conormidad con la ley% SEXTO
No ha'iendo m-s que hacer constar, se da *or terminada la *resente en el mismo luar y
echa, cuarenta y cinco minutos des*u7s de su inicio, quedando contenida en dos ho:as de
*a*el 'ond a las que se les adhieren los tim'res de ley, la cual es leída *or los requirentes y
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'ien enterados de su contenido, o':eto, valide/ y dem-s eectos leales la ratiican, ace*tan y
irman con el Bnrascrito Notario que de todo lo e>*uesto DA
FE%CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC