AUDIENCIA DE PRISIÓN PREVENTIVA€¦ · de Proinversiónrealizado en Palacio de Gobierno, en la...

AUDIENCIA DE PRISIÓN PREVENTIVA(OPERACIÓN AMA SUA, AMA LLULLA)

FISCALIA SUPRAPROVINCIAL ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS

- EQUIPO ESPECIAL –

Lima, 09 de enero del 2017

CASO: 02-2017“TRAMOS 2 Y 3

DE LA CONCESIÓN DEL PROYECTO CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR,

PERÚ-BRASIL”

IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADO

Nombres y Apellidos ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE DNI 08774976

Lugar de Nacimiento Cabana – Pallasca – Ancash

Sexo Masculino

Estado Civil Casado

Fecha de Nacimiento 28 de marzo de 1945

Nombre de sus padres Anatolio y Margarita

Domicilio Real Pasaje Los Olivos 185, Urb. Camacho, La Molina

Defensa Técnica Félix Paolo Aldea Quincho, CAL N° 59329

Domicilio Procesal Av. Arequipa N° 3480, oficina 101, distrito de San Isidro

HECHOSHECHOS

“ES UN CASO DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL INTERNACIONAL CON OPERACIONES

ESTRUCTURADAS EN EL PERÚ”

(EXPRESIÓN)

MARCO FÁCTICO GENERAL

1. A fines de 2004, JORGE ENRIQUE SIMOES BARATA, Superintendente deOdebrecht en el Perú, fue abordado en reunión social en Palacio de Gobierno porAvraham Dan On, asesor presidencial, quien, presentándose como intermediario delPresidente Toledo Manrique, le ofreció favorecer a Odebrecht en la licitación de laobra Corredor Vial Interoceánico.

2. La primera semana de noviembre de 2004, Jorge SIMOES BARATA participó en unareunión en la Suite Presidencial del Hotel “Marriot”, ubicado en la avenida Atlántica,Copacabana, Río de Janeiro - Brasil, reunión en la que también estuvieronpresentes ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE, JOSEF ARIEH MAIMAN RAPAPORTpresentes ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE, JOSEF ARIEH MAIMAN RAPAPORTy dos funcionarios de éste, cuyos nombres eran Gideon Weinstein y Sabi Saylan.

3. En esta reunión, Weinstein y Saylan le comunicaron a SIMOES BARATA que el pagoilícito en favor del expresidente ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE - en caso laempresa Odebrecht ganara la licitación - sería de US$ 35 millones (treinta y cincomillones de dólares) y que debería ser efectuado a diversas empresas del grupoempresarial de Josef Maiman, mediante celebración de contratos ficticios con laempresa ODEBRECHT.


4. En la reunión realizada en el Hotel Marriot de Río de Janeiro el acuerdo entre ODEBRECHT YALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE consistió en que la empresa pagaría la comisión ilícita sólo siganaba el proceso de selección y que el entonces Presidente de la República del Perú seencargaría de que los plazos no se posterguen, así como también de la modificación de lascláusulas de las bases de la licitación para dificultar o impedir la participación de otras empresas.

5. Toledo Manrique manifestó que quería que Odebrecht ganase la licitación, sin embargo, a lalarga Odebrecht solamente pagó la suma de US$ 20 millones de dólares debido a que no selarga Odebrecht solamente pagó la suma de US$ 20 millones de dólares debido a que no sellegaron a modificar las bases de la licitación, esto entre los años 2006 al 2010, se han identificadopoco más de 9 millones de dólares, en cuentas de las empresas Josef Maiman.

6. El 3/12/2004 se encargó la conducción del proceso de selección de la Vía Interoceánica al Comité de Proinversión.

7. El 22/12/2004 Alejandro Toledo Manrique participó en la sesión N° 87 del Consejo Directivo de Proinversión realizado en Palacio de Gobierno, en la que se aprobó el Plan de Promoción del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil.


8. Por Decreto Supremo 022-2005-EF, de 9/2/2005, el Proyecto fue exceptuado de lasnormas del Sistema de Nacional de Inversión Privada (SNIP), referidas a la fase depreinversión.

9. El 23/6/2005, el Comité de Proinversión decidió otorgar la buena pro a los consorciosconformados por la empresa ODEBRECHT, respecto de los tramos 2 y 3 del Corredor VialInteroceánico Sur.

10. El 3/8/2005 la Vicecontralora Rosa Urbina Mancilla alertó a Proinversión, mediante oficio10. El 3/8/2005 la Vicecontralora Rosa Urbina Mancilla alertó a Proinversión, mediante oficioN° 262-2005-CG/VC que la empresa ODEBRECHT tenían procesos judiciales pendientes conel Estado y, por lo tanto, según las bases, existía un impedimento para postular.

11. El mismo día de la firma de los contratos en Palacio de Gobierno (4/8/2005), se decidióproseguir con la firma, a pesar de la observación de la Contraloría.

12. Adjudicada la concesión, la empresa ODEBRECHT realizó diversos pagos ilícitos aAlejandro Toledo Manrique en cuentas de empresas de Maiman, conforme a lo acordado,entre los años 2006 a 2010.

N° FECHA N° OPERACION ORDENANTE BANCO DE ORIGEN CUENTA ORIGEN MONTO INTERMEDIARIO BENEFICIARIO BANCO DE DESTINO CÓDIGO SWIFT CUENTA BENEFICIARIA

1 23/06/2006 C. 06 .934 - 1688 TREND BANK LIMITED 20074 $750,000.00

TRAILBRIDGE LTD

Midocean Chambers P.O BOX

805 Road Town, Tortola - B.V.I

CITIBANK LONDON (PRIVATE

BANKIN)

CITIGB2L 0-308-478-009

2 28/07/2008 077960800006696 TREND BANK LIMITED 102145118 $500,000.00

FIRST CARIBBEAN

REGIONAL HEAD

OFFICE WARRENS

WARBURY AND CO

242 West George Street

Glasgow G2 4QY

Scotland

BARCGB22 GB64BARC20473557756799

3 05/08/2008 077960800006881 TREND BANK LIMITED 102145118 $500,000.00

WARBURY AND CO


Glasgow G2 4QY

Scotland

BARCGB22 GB64BARC20473557756799

4 27/11/2008 C. 08 .2359 - 153464BARCLAYS BANK

PLC$500,000.00

WARBURY AND CO


Glasgow G2 4QY

Scotland

BARCGB2257756799

IBAN NUMBER: GB64 BARC2047 3557 7567 99

5 14/10/2008 C. 08 .2129 - 153205BANQUE DE

LUXEMBOURG$377,000.00

LUCAS VALERA

El Paraiso - Caracas - Venezuela1328271

IBAN NR. LU43 0081 3282 7100 2840

6 16/12/2008 C.08.2359-153464

KLIENFELD

SERVICES

LIMITED

ANTIGUA OVERSEAS

BANK LTD.1414631 $500,000.00

WARBURY AND CO


Glasgow G2 4QY

Scotland

BARCLAYS BANK PLC BARCGB22XXX57756799


7 22/12/2008

KLIENFELD

SERVICES

LIMITED

1414631 $500,010.00

WARBURY AND CO


Glasgow G2 4QY

Scotland

BARCLAYS BANK PLC BARCGB2257756799

IBAN NUMBER: GB64BARC20473557756799

8 31/03/2009 C. 09 .578 - 186969BARCLAYS BANK

PLC$505,000.00

WARBURY AND CO


Glasgow G2 4QY

Scotland

BARCGB2257756799


9 31/03/2009 C. 09 .578 - 186968BARCLAYS BANK

PLC$495,000.00

WARBURY AND CO


Glasgow G2 4QY

Scotland

BARCGB2257756799


KLIENFELD WARBURY AND CO

10 18/11/2009

KLIENFELD

SERVICES

LIMITED

1414631 $499,000.00

WARBURY AND CO


Glasgow G2 4QY

Scotland



11 11/01/2010 C. 10 .87 - 225808INTERCOP

LOGISTIC LTD. USCITIBANK LONDON $1,000,000.00

CITIBANK NA,

NEW YORK

CTA 10990765

MERHAV OVERSEAS LIMITED

P.O.BOX 805, Roas Town,

Tortola, British Virgin Islands

CITIBANK LONDON (PRIVATE

BANKIN)

CITIGB2L 0/309194/001

12 11/01/2010 C. 10 .87 - 209262INTERCOP

LOGISTIC LTD. US$1,000,000.00

WARBURY AND CO


Glasgow G2 4QY

Scotland



13 22/01/2010INTERCOP

LOGISTIC LTD. US$550,000.00

WARBURY AND CO


Glasgow G2 4QY

Scotland



14 04/03/2010

KLIENFELD

SERVICES

LIMITED

1414631 $550,000.00

CITIBANK NA,

NEW YORK

CTA 10990765



Tortola, British Virgin IslandsCITIBANK LONDON 0/309194/001

15 17/03/2010INTERCOP

LOGISTIC LTD. US1558230 $450,000.00

CITIBANK NA,

NEW YORK

CTA 10990765



Tortola, British Virgin Islands CITIBANK LONDON CITIGB2L 0/309194/001

16 29/03/2010INTERCOP

LOGISTIC LTD. US1558230 $450,000.00

CITIBANK NA,

NEW YORK

CTA 10990765



Tortola, British Virgin IslandsCITIBANK LONDON CITIGB2L 0/309194/001

17 24/05/2010 C. 10 .1018 - 230420

INNOVATION

RESEARCH

ENGINEERING

$250,000.00

CITIBANK NA,

NEW YORK

CTA 10990765



Tortola, British Virgin IslandsCITIBANK LONDON CITIGB2L 0/309194/001

18 03/06/2010

INNOVATION

RESEARCH

ENGINEERING

ANTIGUA OVERSEAS

BANK LTD.$250,000.00

CITIBANK NA,

NEW YORK

CTA 10990765



Tortola, British Virgin Islands CITIBANK LONDON CITIGB2L 0/309194/001

$9,626,010.00TOTAL DE TRANSACCIONES

IMPUTACIÓN IMPUTACIÓN

ARTÍCULO 400 C.P ( LEY Nº 28355) TRÁFICO DE INFLUENCIAS “El que, invocando o teniendo influencias reales o simuladas recibe, hace dar o prometer para sí o

para un tercero, donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de

interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer, esté conociendo o haya

conocido un caso judicial o administrativo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de

cuatro ni mayor de seis años.

Si el agente es un funcionario o servidor público, será reprimido con pena privativa de libertad no

menor de cuatro ni mayor de ocho años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36

del Código Penal.”

ARTICULO 1 DE LA LEY PENAL DE LAVADO DE ACTIVOS ( LEY Nº 27765) –ACTOS DE CONVERSIÓN Y TRANSFERENCIA

“El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o

puede presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o

decomiso; será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince

años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa.”

ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE

JORGE HENRIQUE SIMOES BARATA

Yosef A. Maiman

COMPRA DE INFLUENCIA

OFRECIMIENTO

NO VARIAR LOS PLAZOS DEL CRONOGRAMAINCLUIR TERMINOS DE REFERENCIAS EN LAS BASES

DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS

ACTOS DE CONVERSIÓNACTOS DE CONVERSIÓN(Etapa de Colocación)(Etapa de Colocación)

Utilización de Empresas Off Utilización de Empresas Off Shore (BVI) Islas VírgenesShore (BVI) Islas Vírgenes

Utilización de Cuentas en un Utilización de Cuentas en un país diferente al de residenciapaís diferente al de residencia

No es una cuenta TransparenteNo es una cuenta Transparente

Existen Paraísos FiscalesExisten Paraísos Fiscales

Existe una persona Políticamente Existe una persona Políticamente Expuesta Expuesta –– Beneficiario FinalBeneficiario Final

Son empresas y cuentas de su Son empresas y cuentas de su Testaferro Joseph Testaferro Joseph MaimanMaiman

CONCLUSION: «Toledo es el hombre de atrás»CONCLUSION: «Toledo es el hombre de atrás»

PRESUPUESTOS MATERIALES

GRAVES y FUNDADOS ELEMENTOS DE CONVICCION

1. DECLARACIÓN DE JORGE HENRIQUE SIMOES BARATA ( SUPERINTENDENTE DE LA EMPRESA ODEBRECHT)

2. ACTA DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN DEL 1/02/2017( ALEJANDRO TOLEDO INTERVINO EN LA CUMBRE DE RIO)

MOVIMIENTOS MIGRATORIOS

TRANSFERENCIAS BANCARIAS A EMPRESAS DE MAIMAN

DOCUMENTOS RESULTADO DEL ALLANAMIENTO

PROGNOSIS DE PENA SUPERIOR A CUATRO AÑOSA CUATRO AÑOS

TRÁFICO DE INFLUENCIAS

ARTICULO 400 C.PLEY Nº 28355

(…) será reprimido con PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD NO MENOR DE CUATRO NI MAYOR DE OCHO AÑOS e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código

Penal.”

LAVADO DE ACTIVOS (…) será reprimido con pena privativa de la libertad

NO MENOR DE OCHO NI MAYOR DE NO MENOR DE OCHO NI MAYOR DE QUINCE AÑOSQUINCE AÑOS y con ciento veinte a trescientos

cincuenta días multa.

LAVADO DE ACTIVOS ARTICULO 1 : ACTOS DE

CONVERSIÓN Y TRANSFERENCIA

LEY Nº 27765

PELIGRO PROCESAL

PELIGRO PROCESAL � ARRAIGO DOMICILIARIO

� ARRAIGO LABORAL

� ARRAIGO FAMILIAR

- GRAVEDAD DE LA PENA

Concurso Real de delito, de delitos los cuales tienen pena abstracta alta

- IMPORTANCIA DEL DAÑO RESARCIBLE- IMPORTANCIA DEL DAÑO RESARCIBLE

El monto del dinero, que es objeto de lainvestigación, implica varios millones de dólares.

- MANIFESTACIONES PUBLICAS DEL INVESTIGADO

ENTREVISTA 05 DE FEBRERO DE 2017. (14:50)

PROPORCIONALIDAD DE LA MEDIDA

• 1. Idoneidad: FIN CONSTITUCIONAL DE LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO.

• 2. Necesidad: Si bien existen medidas menos graves, la gravedad de los hechos, la fuerza de elementos de convicción y la pena pronosticada, convierten idónea a la medida más grave.

• 3.- Proporcionalidad en sentido estricto: Entre la afectación a la libertad y el fon valioso de aseguramiento, pesa más en el caso concreto el segundo objetivo, por la importancia de los bienes jurídicos vulnerados.

RAZONABILIDAD DEL PLAZO

• EL PLAZO QUE SOLICITA ES DE 18 MESES, LOS CUALES SON RAZONABLES, EN RAZON A LOS SIGUIENTES DATOS OBJETIVOS.

• 1. INVESTIGACION COMPLEJA.

• 2. SE NECESITARAN CURSAR ROGATORIAS INTERNACIONAELS.

• 3. IMPLICA EL PROCESO PENAL (PREPARATORIA, INTERMEDIA Y JUICIO)

DELITO DE TRAFICO DE INFLUENCIAS

CONSUMACION COMPUTO DE PRESCRIPCION

Realización de la primera modalidadDesde el día que terminó la actividad

delictuosa

Art. 400° del Código Penal.Art. 83.3 del Código Penal

Año 2004 Año 2010

NO HAY NE BIS IN IDEM

CASO ECOTEVA CASO ODEBRECHT

Etapa de Integración (final) Etapa de Colocación (inicio)

Ecoteva MerHav, Warbury y TrailbridgeEcoteva(empresa offshore de lavado)

MerHav, Warbury y Trailbridge(empresa offshore recolectoras)

2010 – en adelante. 2004 - 2010

Se hable de un aporte de Odebrechta la ONG Centro Global para el

Desarrollo y Democracia.(Folio 15042 Exp.)

Se habla de un pago ilícito por parte de Odebrecht a Alejandro Toledo.

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