AUTO AUDIENCIA PROVINCIAL INVESTIGACIÓN TRAMA AMAT

8/16/2019 AUTO AUDIENCIA PROVINCIAL INVESTIGACIÓN TRAMA AMAT

1/7

AUDIENCIA PROVINCIAL

SECCION SEGUNDA

ALMERIA

A U T O 288

ILMO.SRES.

PRESIDENTE

D. RAFAEL GARCIA LARAÑA

MAGISTRADAS

Dª SOLEDAD JIMENEZ DE CISNEROS Y CID

Dª. ALEJANDRA DODERO MARTINEZ

En la Ciudad de Almería a ! de ma"# de $%&.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.' En la( Dili)en*ia( +re,ia( n- !/$0 1#r el Ju2)ad# de

In(3ru**i4n n- de R#5ue3a( de Mar (e di*34 au3# de 6e*7a %!/%8/9

a*#rdand# la 1ra*3i*a de de3erminada( dili)en*ia( de in(3ru**i4n (#li*i3ada(

1#r la a*u(a*i4n AMA"T " 1#r el Mini(3eri# Fi(*al.

RA:;EL MONTES MONTAL


2/7

SEGUNDO.'. Fren3e a la e>1re(ada re(#lu*i4n la de6en(a de GA?RIEL

AMAT AYLLON in3er1u(# re*ur(# de re6#rma " (u=(idiari# de a1ela*i4n al 5ue

(e ad7iri4 el AY;NTAMIENTO DE RO:;ETAS DE MAR0 re*ur(# 5ue 6ue

de(e(3imad# 1#r au3# de 6e*7a &/%$/&0 admi3iend#(e a 3rami3e el dea1ela*i4n in3er1ue(3# de 6#rma (u=(idiaria " 7a=iend# dad# 3ra(lad# al

Mini(3eri# Fi(*al " re(3an3e( 1ar3e( 1er(#nada( 1ara ale)a*i#ne(0 (e ele,ar#n

la( a*3ua*i#ne( a e(3a Sala0 d#nde (@ in*#4 el *#rre(1#ndien3e R#ll#0 (e 3urn4

de 1#nen*ia " 5ued4 *#n*lu(# 1ara re(#l,er.

a (id# 1#nen3e la Ilma. Sra. Ma)i(3rada Dª. AleBandra D#der#Mar3íne2 5ue e>1re(a el 1are*er de la Sala.

$UNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.' Se re*urre 1#r la de6en(a de GA?RIEL AMAT AYLLON "

1#r el AY;NTAMIENTO DE RO:;ETAS DE MAR la de*i(i4n de laIn(3ru*3#ra de 1ra*3i*ar la( (i)uien3e( dili)en*ia( de in(3ru**i4n

' Li=rar #6i*i# a la AEAT 1ara 5ue in6#rme (i e>i(3en e>1edien3e(

(an*i#nad#re( en la mi(ma re6eren3e( a la( 1er(#na( " (#*iedade( #=Be3# de la

in,e(3i)a*i4n " (e in,e(3i)ue (i en el en3ramad# de em1re(a( e>i(3en

(#*iedade( 1a3rim#niale( # in(3rumen3ale( *#n el 6in de eludir el 1a)# de

3ri=u3#(.' Li=rar #6i*i# al Se*re3ari# del A"un3amien3# de R#5ue3a( de Mar 1ara 5ue

*er3i6i5ue la( rela*i#ne( Burídi*a( *#n3ra3a*i#ne(0 adBudi*a*i#ne(0

m#di6i*a*i#ne( de 1laneamien3# ur=an# " *uale(5uiera #3ra( man3enida( 1#r

la( %! em1re(a( rela*i#nada( en el in6#rme 1#li*ial *#n el A"un3amien3# de

R#5ue3a( de Mar en l#( l3im#( 9 a#(.


3/7

'Li=rar #6i*i# a la In3er,en*i4n General de la Admini(3ra*i4n del E(3ad# 1ara

5ue in6#rme (#=re la ,era*idad de la( de*lara*i#ne( (#=re in*#m1a3i=ilidade(

reali2ada( 1#r GA?RIEL AMAT AYLLON.

L#( re*urren3e( (e #1#nen a (u 1ra*3i*a ale)and# 5ue en el Hm=i3# delDere*7# +enal n# *a=e la 1r#(1e**i4n deli*3i,a0 #1#ni@nd#(e a la in,e(3i)a*i4n

)enerali2ada e in,#*and# la e3erni2a*i#n de la in,e(3i)a*i4n0 l# 5ue a3en3a

*#n3ra l#( dere*7#( 6undamen3ale( de l#( (uBe3#( al 1r#*edimien3# 1enal0

ale)and# la ,ulnera*i4n de l#( dere*7#( de 1re(un*i4n de in#*en*ia0 3u3ela

Budi*ial e6e*3i,a " a #=3ener un 1r#*e(# (in dila*i#ne(.

L#( *#m1leB#( 7e*7#( a l#( 5ue (e *ie la 1re(en3e *au(a (e re6ieren a la

e>i(3en*ia de un en3ramad# (#*ial %! (#*iedade(0 (in de(*ar3ar ma(

*#n(3i3uid# en 3#rn# a la 1er(#na del Al*alde de R#5ue3a( de Mar0 Ga=riel

Ama3 A"ll#n0 5ue 7an #=3enid# *uan3i#(#( =ene6i*i#( *#m# *#n(e*uen*ia de

de*i(i#ne( ur=aní(3i*a( *ue(3i#na=le(0 a1r#,e*7and# la *#ndi*i4n de Al*alde de

a5uel. En el in6#rme *#n6e**i#nad# 1#r la Se**i4n de Delin*uen*ia E*#n4mi*a "?lan5ue# de Ca1i3ale( de la ;DYCO C#(3a del S#l 6#li#( !!$$ " (i)uien3e( (e

7a*e *#n(3ar 5ue la e>i(3en*ia de un en3ramad# de em1re(a( dedi*ad#

6undamen3almen3e a a*3i,idade( inm#=iliaria(0 de *#n(3ru**i4n0 1r#m#*i4n0

e>1l#3a*i4n " #3ra(0 3iene una rela*i4n dire*3a *#n AMAT AYLLON

e(en*ialmen3e a 3ra,@( de ,ín*ul#( 6amiliare( " de 1er(#na( rela*i#nada( *#n

un#( u #3r#(. Al 7il# de l# e>1ue(3# " 3#mand# *#m# =a(e la denun*ia ini*ial0 el*uer1# 1#li*ial0 re(1e*3# de la( denun*iada( 6al(edade( en la( de*lara*i#ne(

(#=re in*#m1a3i=ilidade( 1re(en3ada( 1#r AMAT AYLLON0 1#ne de relie,e la

ne*e(idad de *#m1r#=ar 3al realidad " en *#n(e*uen*ia e(3ima 1re*i(#

*#n#*er l#( in6#rme( e,a*uad#( 1#r la In3er,en*i4n General de la

Admini(3ra*i4n del E(3ad# en e(3e (en3id#. I)ualmen3e (e 1#ne de relie,e0 a

6in de 1#der in,e(3i)ar l#( 7e*7#( denun*iad#( rela3i,#( a la 1#(i=le e>i(3en*iade deli3#( de 1re,ari*a*i#n ur=ani(3i*a0 la ne*e(idad de *#n3ar *#n l#(


4/7

e>1edien3e( " re*a=ar l#( da3#( 1re*i(#( 5ue 1uedan dem#(3rar (i

e6e*3i,amen3e 3u,ier#n lu)ar la( irre)ularidade( denun*iada(0 l# 5ue m#3i,a la

de*i(i4n de la In(3ru*3#ra de li=rar l#( #6i*i#( (e)und# " 3er*er# de l#(

rela3ad#(. Jun3# a l# an3eri#r re(ul3a e(en*ial0 a 6in de e(*lare*er l#( 7e*7#(denun*iad#( (e)n (e (u)iere 1#r el Gru1# +#li*ial a*3uan3e0 *#n#*er la

e>i(3en*ia de e>1edien3e( (an*i#nad#re( 3ri=u3ari#( 5ue a6e*3en a la(

mer*an3ile( re6erida(0 in*remen3#( n# Bu(3i6i*ad#( de 1a3rim#ni#0 a*3i,idad

real de la( em1re(a(0 #1era*i#ne( 6inan*iera( e*3...0 da3#( 5ue 1re,i# anHli(i(

1#r 1eri3#( *#n3a=le( Bun3# *#n a1areBad#re( " ar5ui3e*3#( arr#Barían lu2

(#=re l#( 7e*7#(0 7a=ida *uen3a la e>i(3en*ia de #1era*i#ne( ur=ani(3i*a( mu"*#m1leBa(. En de6ini3i,a0 1#r el Gru1# ;DYCO (e 1#ne de relie,e la

im1#(i=ilidad de 1r#6undi2ar en la in,e(3i)a*i4n (in re*a=ar la in6#rma*i4n

re6erida a l#( #r)ani(m#( #6i*iale( men*i#nad#(0 " en *#n(#nan*ia *#n ell#0 la

In(3ru*3#ra 7a a*#rdad# la 1ra*3i*a de di*7a( dili)en*ia(0 5ue (#n (#l# una

1ar3e de la( ml3i1le( (#li*i3ada( 1#r la A*u(a*i4n de AMA"T.

SEGUNDO.' El ar3i*ul# 888 de la LECrim e(3a=le*e 5ue el Jue2 #rdenara

a la +#li*ía Judi*ial # 1ra*3i*ara 1#r (i la( dili)en*ia( ne*e(aria( en*aminada( a

de3erminar la na3urale2a " *ir*un(3an*ia( del 7e*7#0 la( 1er(#na( 5ue en el

7a"an 1ar3i*i1ad# " 4r)an# *#m1e3en3e 1ara (u enBui*iamien3#. En

*um1limien3# de di*7# manda3# la In(3ru*3#ra 7a a*#rdad# en el au3#

re*urrid# la 1ra*3i*a de dili)en*ia( de in(3ru**i4n a 3#da( lu*e( 1er3inen3e( "e(en*iale( 1ara el e(*lare*imien3# de l#( 7e*7#(0 a 6in de lle)ar a #=3ener un

*#n#*imien3# 1len# de l#( *#m1leB#( 7e*7#( denun*iad#(. E>i(3e una d#*3rina

*#n(#lidada de la Sala $ª del Tri=unal Su1rem# ATS $&'8'$%% (e)n la *ual

En el *a(# de la( Dili)en*ia( +re,ia(0 en 6un*i4n de *u"# #=Be3# " 6inalidad (e

de3ermina (u 1er3inen*ia " (u ne*e(idad0 la( dili)en*ia( e(en*iale( (4l# (#n

la( 5ue (e en*aminan a de3erminar la na3urale2a " *ir*un(3an*ia( del 7e*7#0 la(1er(#na( 5ue en @l 7a"an 1ar3i*i1ad# " el 4r)an# *#m1e3en3e 1ara el


5/7

enBui*iamien3#. La Sen3en*ia del Tri=unal C#n(3i3u*i#nal &/KK% de 9 de

n#,iem=re (u=ra"a 5ue el *#n3enid# de la in(3ru**i4n Budi*ial 7a de

re(1#nder a la 6inalidad 1er(e)uida0 e( de*ir0 a la( de3ermina*i#ne( 5ue

a*3ualmen3e 1re,@ el ar3. 888. de la LECrim0 (#=re la na3urale2a del 7e*7#01er(#na( 1ar3i*i1an3e( " 4r)an# *#m1e3en3e 1ara (u enBui*iamien3#. La

rele,an*ia " ne*e(idad de di*7a( dili)en*ia( (e de3ermina0 1#r 3an3#0 en

6un*i4n de l# 5ue el Jue2 In(3ru*3#r e(3ime *#m# 3al 1ara di*3ar una de la(

*in*# re(#lu*i#ne( 1re,i(3a( en el ar3. 8K a*3ual de la LECrim. E( al

In(3ru*3#r a 5uien *#m1e3e de3erminar 5u@ dili)en*ia( (#n ne*e(aria( e

im1re(*indi=le( a l#( 6ine( indi*ad#(. A @l *#rre(1#nde de*idir el m#men3# en5ue (e 7an *#n(e)uid# l#( 6ine( de la in(3ru**i4n0 " ad#13ar la re(#lu*i4n

#1#r3una.

C#m# indi*a el TC en Sen3en*ia $/$ *i3and# #3ra( an3eri#re( SSTC

$$/$%%80 de $$ de #*3u=re0 FJ ! !/$%%0 de $9 de 6e=rer#0 FFJJ 9 a 8

9$/$%%0 de de a=ril0 FJ $ &!/$%%0 de $& de ma"#0 FJ $ &K/$%%0 de

$! de Buni#0 FJ $ %8/$%%0 de $$ de (e13iem=re0 FJ $ $!/$%%0 de $%de #*3u=re0 FJ $ %/$%%0 de K de Buli#0 FJ $ &!/$%%0 de de #*3u=re0

FJ $ !/$%$0 de de Buni# 0 FJ $

Ma em#( (eGalad# 5ue en e(3#( *a(#( Iel dere*7# a la 3u3ela Budi*ial e6e*3i,a (4l# (e (a3i(6a*e (i (e 1r#du*e una in,e(3i)a*i4n de l# denun*iad# 5ue

(ea a (u ,e2 (u6i*ien3e " e6e*3i,a0 1ue( la 3u3ela 5ue (e (#li*i3a *#n(i(3e ini*ialmen3e en 5ue (e inda)ue (#=re l# a*ae*id#. Tale( (u6i*ien*ia "

e6e*3i,idad (4l# 1ueden e,aluar(e *#n la( *ir*un(3an*ia( *#n*re3a( de la denun*ia " de l# denun*iad#0 " de(de la )ra,edad de l# denun*iad# " (u 1re,ia

#1a*idad0 ra()#( am=#( 5ue a6e*3an al )rad# de e(6uer2# Budi*ial e>i)id# 1#r

el ar3. $. CE I a(í0 en la STC &!/$%% 0 FJ $. = Di*7a *#n*lu(i4n n# im1#ne

Ila a1er3ura de la in(3ru**i4n en 3#d# *a(#0 ni im1ide la *lau(ura 3em1rana de

la mi(ma. Tam1#*# im1#ne la reali2a*i4n de 3#da( la( dili)en*ia( de

in,e(3i)a*i4n 1#(i=le( # 1r#1ue(3a(. Tale( #=li)a*i#ne( *#ndu*irían a

in(3ru**i#ne( in3ile( en 1erBui*i# de l#( in3ere(e( de l#( im1u3ad#( " de una

ra*i#nal )e(3i4n de l#( re*ur(#( de la Admini(3ra*i4n de Ju(3i*iaI " 7em#(

di*7# 5ue Ire(ul3a in3il0 e in*lu(# im1r#*eden3e0 *ual5uier medida in,e(3i)ad#ra 5ue0 "a (in 1#der al3erar la *#n,i**i4n del Jue20 1r#l#n)a(e

inde=idamen3e la *au(a0 *#n3rariand# l#( 1r#1i#( dere*7#( *#n(3i3u*i#nale(


6/7

5ue #=li)an a n# alar)ar inne*e(ariamen3e la 6a(e (umarial en 1erBui*i# de l#(

5uerellad#(I 1#r 3#da(0 la( SSTC K/KK0 de & de n#,iem=re0 FJ ! L

$!$/KK0 de de di*iem=re0 FJ ! L !/$%%0 FJ & L $!/$%%0 FJ $ "

&!/$%% 0 FJ $. * El dere*7# a la 3u3ela Budi*ial e6e*3i,a n# re(ul3a

,ulnerad# (i el 4r)an# Budi*ial de*ide n# a=rir la in,e(3i)a*i4n # *lau(urar la

ini*iada 1#r5ue la denun*ia (e re,ele *#m# In# dem#(3ra=leI # Ila (#(1e*7a *#m# n# ra2#na=leI " (iem1re 5ue (e *#n(3a3e la e>i(3en*ia de una Iin,e(3i)a*i4n e6i*a2 STC !/$%%0 de $9 de 6e=rer# 0 FJ 8. d +ara ,al#rar

(i ini*ialmen3e e>i(3e una (#(1e*7a ra2#na=le0 " en 3al *a(#0 (i la (#(1e*7a 1uede de(a1are*er # 6#r3ale*er(e *#n la 1rH*3i*a de dili)en*ia(0 en *u"# *a(#

un *ierre 1re*i1i3ad# de la in,e(3i)a*i4n de,endría le(i,# 1ara el dere*7# a la 3u3ela Budi*ial e6e*3i,a ar3. $. CE 0 Ide=e a3ender(e a la( *ir*un(3an*ia(

*#n*re3a( de *ada *a(#I *#m# (u=ra"an la( SSTC !/$%%0 FJ 8 L 9$/$%%0FJ $ L &!/$%%0 FJ $ L &K/$%%0 FJ $ L %8/$%%0 FJ $ L $!/$%%0 FJ $ L

%/$%%0 FJ $ L &!/$%%0 FJ $ " !$/$%$ 0 FJ $.

+ue( =ien0 a1li*and# la an3eri#r d#*3rina al 1re(en3e (u1ue(3# de au3#(0 "enla2and# l#( 7e*7#( denun*iad#( '*u"a in,e(3i)a*i4n en 3#da (u 1leni3ud 3u,#lu)ar median3e au3# de 6e*7a $/%8/!' al en3ender(e am1liada 1#r 1rimera,e20 la denun*ia ini*ial 1re(en3ada 1#r la Fi(*alia a ini*ia3i,a de MARGARITAAISER' *#n la( dili)en*ia( de in(3ru**i4n a*#rdada( 1#r la In(3ru*3#ra aini*ia3i,a de la A*u(a*i4n +ar3i*ular " del Mini(3eri# Fi(*al0 (#n a 3#da( lu*e(01er3inen3e(0 ne*e(aria( u3ile( " e6i*a*e( en #rden a de3erminar la na3urale2ade l#( 7e*7#( denun*iad#( " 1er(#na( 5ue 7an 1ar3i*i1ad#. C#n(ideram#( 5uen# (e 3ra3a de una in,e(3i)a*i4n 1r#(1e*3i,a 1ue( (e denun*ian 7e*7#(*#n*re3#(0 )ra,e( " (umamen3e *#m1leB#(0 enmar*ad#( en el Hm=i3# de la1re,ari*a*i#n ur=aní(3i*a a la 5ue (e a(#*ian deli3#( de 6al(edad0 *#7e*7# "3ra6i*# de in6luen*ia( 5ue (e 7an *#me3id#' 1re(un3amen3e' a l# lar)# de,ari#( a#( 1#r medi# # a 3ra,@( de (#*iedade( mer*an3ile(0 1re(en3Hnd#(e la(dili)en*ia( de in(3ru**i4n a*#rdada( 1#r la Jue20 *laramen3e #rien3ada( ale(*lare*imien3# de l#( 7e*7#(. Cier3# e( 5ue n# (#n de(ea=le( la(in,e(3i)a*i#ne( 5ue (e e3erni2an0 1er# 3ale( a6irma*i#ne( 7a" 5ue reali2arla( ala lu2 de l#( *#n*re3#( 7e*7#( in,e(3i)ad#( " 3#mand# *#m# 1un3# de 1ar3idael dia $/%8/!0 7e*7#( in,e(3i)ad#( 5ue en el 1re(en3e (u1ue(3# (#n(umamen3e *#m1leB#( " 1re*i(an de una in(3ru**i4n e6i*a2 #rien3ada a (ue(*lare*imien3#0 m#3i,#( 3#d#( ell#( 5ue n#( *#ndu*en a de(e(3imar el re*ur(#in3er1ue(3#.

TERCERO.' Se de*laran de #6i*i# la( *#(3a( 1r#*e(ale( #*a(i#nada( en e(3a

al2ada.


7/7

VISTOS l#( ar3í*ul#( de )eneral a1li*a*i4n.

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA DESESTIMAR el re*ur(# de a1ela*i4n #ri)en de

la( 1re(en3e( a*3ua*i#ne(. Se de*lara de #6i*i# la( *#(3a( de e(3a al2ada.

De,u@l,an(e al Ju2)ad# el e>1edien3e #ri)inal0 a*#m1aad# de

3e(3im#ni# de e(3a re(#lu*i4n.

L# mandan " 6irman l#( Se#re( arri=a indi*ad#(0 d#" 6e.

AUTO AUDIENCIA PROVINCIAL INVESTIGACIÓN TRAMA AMAT

Documents

Transcript of AUTO AUDIENCIA PROVINCIAL INVESTIGACIÓN TRAMA AMAT