BC BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN Anuncios ......De acuerdo con lo estipulado en el Folleto...

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COMMERZBANKEJERCICIO DE WARRANTS EMITIDOS POR COMMERZBANK AG al amparo del Folleto de Base verificado con fecha 04 de Junio 2014 por el supervisorcompetente de la República Federal de Alemania y notificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

De acuerdo con lo estipulado en el Folleto Programa de Emisión de Warrants de Commerzbank AG, informamos de los Precios de Liquidación y de losImportes de Liquidación correspondientes a los warrants emitidos por esta entidad.

Subyacente Código SIBE WKN Tipo Strike Ratio Vencimiento N° Warrants ejercitados Precio Liquidación (€) Importe de Liquidación (€)

Aena SA E6046 CZ4YDS Call 80 0.1 19-Jun-15 250,000 93.3 1.33

El Precio de Liquidación contra el que se establece el Importe de Liquidación por diferencias es el que aparece en la tabla adjunta (fecha de valoración21 de mayo de 2015).

Frankfurt, 21 de mayo de 2015

Commerzbank AG

Derivatives Public Distribution Spain

A V I S OHECHO RELEVANTE COMUNICADO POR PRIM, S.A.

En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo Prim, S.A., comunica el sigu-iente hecho relevante:

“Que, el Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del día de hoy, ha decidido convocar Junta General de Accionistas en el domicilio socialpara los próximos días 26 y 27 de Junio a las 11:00 Horas, en primera y segunda convocatoria, respectivamente.

Se adjunta texto del anuncio que, próximamente, aparecerá publicado en la propia página web de la compañía.

Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.

Madrid, 22 de mayo de 2015

EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTASDE PRIM, S.A.

El Consejo de administración de PRIM, S.A., en sesión celebrada el día 21 de mayo de dos mil quince, ha acordado convocar Junta General de la sociedada celebrar en el domicilio social, Móstoles (Madrid), Polígono industrial número 1, calle F, número 15, el próximo día 26 de junio de dos mil quince, viernes,a las 11.00 horas, en primera convocatoria, y el 27 del mismo mes y año, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- CUENTAS ANUALES, APLICACIÓN DEL RESULTADO Y GESTIÓN SOCIAL

1.1. Examen y aprobación de las cuentas anuales, individuales y consolidadas, y de los informes de gestión de la sociedad y del Grupo de la que essociedad dominante, correspondientes al ejercicio comprendido entre el uno de enero y el treinta y uno de diciembre de dos mil catorce.

1.2. Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio de dos mil catorce.

1.3. Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de administración durante el ejercicio de dos mil catorce.

Se hace constar que las cuentas anuales, individuales y consolidadas, los informes de gestión y los informes de auditoría han sido insertados en la pági-na web de la sociedad a la fecha de la presente convocatoria. Se hace constar igualmente que el informe anual sobre el gobierno corporativo se ha difun-dido como hecho relevante y se ha insertado en la página web de la sociedad a la fecha de la presente convocatoria. Con independencia de ello, cualquieraccionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de esos documentos, así como pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Viernes 22 de Mayo de 2015 Friday 22 , May , 2015

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BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETINBC

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SEGUNDO.- ABSORCIÓN DE LUGA SUMINISTROS MÉDICOS, S.L.U.

Aprobación de la absorción por PRIM, S.A. de LUGA SUMINISTROS MÉDICOS, S.L.U., sociedad íntegramente participada por la primera, en las condicionesestablecidas en el proyecto común de fusión aprobado por el Consejo de administración de la sociedad absorbente y por los administradores solidariosde la sociedad absorbida el día 20 de Mayo de dos mil quince.

Dicha fusión tiene por objeto la simplificación de la estructura societaria del Grupo Prim, mediante la integración de LUGA SUMINISTROS MÉDICOS,S.L.U., cuya actividad es común y complementa a la de PRIM, S.A., resultando conveniente concentrar en PRIM, S.A. todo el negocio y, de esta manera,racionalizar la actividad desarrollada por el Grupo Prim.

Se hace constar que el proyecto común de fusión contiene, entre otras, las siguientes menciones:

1ª. Identificación de las sociedades que participan en el proceso de absorción.- Sociedad absorbente: PRIM, S.A., con domicilio en Móstoles (Madrid),Polígono industrial número 1, calle F, número 15; inscrita en el Registro mercantil de la provincia de Madrid Tomo 3652, Folio 1, Hoja M-61451; connúmero de identificación fiscal A-28165587; y con dominio www.prim.es.- Sociedad absorbida: LUGA SUMINISTROS MÉDICOS S.L.U., con domicilio enCasarrubios del Monte (Toledo), Polígono industrial Monte Boyal, Avenida de la Constitución, parcela 221; inscrita en el Registro mercantil de la Provinciade Toledo Tomo 1063, Folio 12, Hoja T-16547; con número de identificación fiscal: B-78841194; y con dominio www.luga.es.

2ª. Tipo de canje.- No procede la fijación de tipo de canje alguno, al no ser necesaria ampliación del capital de la sociedad absorbente por ser la absorbi-da sociedad unipersonal íntegramente participada por ésta.

3ª. Incidencia sobre aportaciones de industria o prestaciones accesorias.- No existen aportaciones de industria ni prestaciones accesorias a cargo delos socios de la sociedad absorbida.

4ª. Derechos a titulares de derechos especiales o tenedores de títulos distintos de acciones.- La absorción no producirá el otorgamiento de derechos deninguna clase en la sociedad absorbente.

5ª. Ventajas a expertos independientes y administradores de las sociedades que se fusionen.- Al no proceder la emisión de informe de experto inde-pendiente, no se atribuye a ningún experto independiente ventajas de ninguna clase. No está previsto establecer ventajas de ninguna clase a favor deninguna de las sociedades participantes ni a los administradores de las mismas.

6ª. Fecha de participación en las ganancias sociales.- Al tratarse de una fusión por absorción en la que la sociedad absorbente es titular directa del 100%de las participaciones de la sociedad absorbida, no va a producirse ampliación de capital alguna en la sociedad absorbente ni emisión de nuevasacciones con derecho a participar en las ganancias sociales como consecuencia de la absorción.

7ª. Fecha de efectos contables de la absorción.- Se establece el día 1 de enero de 2015 como fecha a partir de la cual las operaciones que se realicenpor la sociedad absorbida se considerarán imputables, a efectos contables, a la sociedad absorbente. Se hace constar, a los efectos oportunos, que laretroacción contable así determinada es conforme con el Plan General de Contabilidad vigente.

8ª. Estatutos.- Como consecuencia de la fusión por absorción no se producirá modificación estatutaria alguna en la sociedad absorbente.

9ª. Información sobre valoración del activo y del pasivo de las sociedades que se fusionan.- Dado que la fusión por absorción descrita no es una fusióntransfronteriza intracomunitaria, no resulta necesario incluir en el proyecto de fusión información sobre la valoración del activo y pasivo del patrimoniode la sociedad absorbida que se transmite a la sociedad absorbente.

10º. Fechas de las cuentas de las sociedades fusionadas.- Dado que la fusión por absorción descrita no es una fusión transfronteriza intracomunitaria,no resulta necesario aportar información alguna sobre la fecha de las cuentas de las sociedades que se fusionan, utilizadas para establecer las condi-ciones de la fusión por absorción.

11ª. Consecuencias de la fusión por absorción en el empleo, eventual impacto de género en los órganos de administración y eventual incidencia en laresponsabilidad social de la empresa.- La fusión por absorción planteada no conllevará consecuencia alguna sobre el empleo, ya que la sociedadabsorbente se subrogará en la totalidad de los derechos y obligaciones de la sociedad absorbida, ni impacto de género alguno en el órgano de admin-istración de la sociedad absorbente ni tampoco, incidencia en la responsabilidad social más allá de la subrogación de la sociedad absorbente en todoslos derechos y obligaciones de la sociedad absorbida. El órgano de administración de la sociedad absorbida quedará extinguido con la propia extinciónde la sociedad absorbida.

Se hace constar igualmente que el proyecto común de fusión, las cuentas anuales, los informes de gestión y los informes de auditoría de los cuatro últi-mos ejercicios, el balance de fusión y los demás documentos legalmente exigidos han sido insertados en la página web de la sociedad a la fecha de lapresente convocatoria.




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TERCERO.- NUEVOS ESTATUTOS SOCIALES

1.1. Aprobación del Título I de los nuevos Estatutos sociales, dedicado a las disposiciones generales (arts. 1 a 8).

1.2. Aprobación del Título II de los nuevos Estatutos sociales, dedicado al capital social y a las acciones (arts. 9 a 14).

1.3. Aprobación del Título III de los nuevos Estatutos sociales, dedicado a la administración de la sociedad (arts. 15 a 71).

1.4. Aprobación del Título IV de los nuevos Estatutos sociales, dedicado a la Junta general de accionistas (arts. 72 a 99).

1.5. Aprobación del Título V de los nuevos Estatutos sociales, dedicado a las cuentas anuales (arts. 100 a 112).

1.6. Aprobación del Título VI de los nuevos Estatutos sociales, dedicado a la disolución y liquidación de la sociedad (arts. 113 a 115).

1.7. Aprobación de las disposiciones transitorias de los nuevos Estatutos sociales.

Se hace constar que el texto de los nuevos Estatutos y el informe justificativo han sido insertados en la página web de la sociedad a la fecha de la pre-sente convocatoria. Con independencia de ello, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de los nuevos Estatutos y elinforme justificativo, así como pedir la entrega o el envío gratuito de esos documentos.

Se hace constar igualmente que los nuevos Estatutos sólo se considerarán aprobados si la Junta general aprobara la totalidad de los Títulos de que secomponen.

CUARTO.- NUEVO REGLAMENTO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

1.1. Aprobación del Título I del nuevo Reglamento de la Junta general de accionistas, dedicado a las disposiciones generales (arts. 1 a 4).

1.2. Aprobación del Título II del nuevo Reglamento de la Junta general de accionistas, dedicado a las clases de Juntas (arts. 5 y 6).

1.3. Aprobación del Título III del nuevo Reglamento de la Junta general de accionistas, dedicado a la convocatoria de la Junta general (arts. 7 a 14).

1.4. Aprobación del Título IV del nuevo Reglamento de la Junta general de accionistas, dedicado al derecho de información antes de la Junta general(arts. 15 a 17).

1.5. Aprobación del Título V del nuevo Reglamento de la Junta general de accionistas, dedicado a la asistencia y a la representación en la Junta gener-al (arts. 18 a 26).

1.6. Aprobación del Título VI del nuevo Reglamento de la Junta general de accionistas, dedicado a la constitución de la Junta general (arts. 27 a 31).

1.7. Aprobación del Título VII del nuevo Reglamento de la Junta general de accionistas, dedicado a la celebración de la Junta general (arts. 32 a 36).

1.8. Aprobación del Título VIII del nuevo Reglamento de la Junta general de accionistas, dedicado a la adopción de acuerdos (arts. 37 a 42).

1.9. Aprobación del Título IX del nuevo Reglamento de la Junta general de accionistas, dedicado al acta de la Junta (arts. 43 a 47).

1.10. Aprobación del Título X del nuevo Reglamento de la Junta general de accionistas, dedicado a la modificación del Reglamento (art. 48).

Se hace constar que el texto del nuevo Reglamento de la Junta general de accionistas y el informe justificativo han sido insertados en la página web dela sociedad a la fecha de la presente convocatoria. Con independencia de ello, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegrodel nuevo Reglamento y el informe justificativo, así como pedir la entrega o el envío gratuito de esos documentos.

Se hace constar igualmente que el nuevo Reglamento sólo se considerará aprobado si la Junta general aprobara la totalidad de los Títulos de que secompone.

QUINTO.- NÚMERO DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Determinación del número de miembros del Consejo de administración de entre el mínimo y el máximo fijados en los Estatutos sociales.

SEXTO.- AUTORIZACIÓN PARA ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS

Autorización para que el Consejo de administración de la sociedad adquiera, a título de compra, acciones de la Sociedad hasta un máximo del 10% delcapital social, fijando como contravalor mínimo el de 1 euro y como contravalor máximo el de 15 euros, por plazo de 18 meses, quedando sin efecto laautorización concedida por acuerdo de la Junta general celebrada el 28 de junio de 2014.

Se hace constar que el texto de la propuesta del Consejo de administración sobre adquisición de acciones propias ha sido insertado en la página web




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de la sociedad a la fecha de la presente convocatoria. Con independencia de ello, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto ínte-gro de dicha propuesta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de la misma.

SÉPTIMO.- INFORME ANUAL DE REMUNERACIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Votación, con carácter meramente consultivo, del informe anual sobre remuneraciones de los miembros del Consejo de administración.

Se hace constar que dicho informe anual de remuneraciones del Consejo de administración se ha difundido como hecho relevante junto con el Informeanual de gobierno corporativo y se ha insertado en la página web de la sociedad a la fecha de la presente convocatoria. Con independencia de ello,cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro del informe, así como pedir la entrega o el envío gratuito del mismo.

OCTAVO.- POLÍTICA DE REMUNERACIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD DURANTE LOS EJERCICIOS DEDOS MIL DIECISÉIS, DOS MIL DIECISIETE Y DOS MIL DIECIOCHO

Aprobación de la política de remuneraciones de los miembros del Consejo de administración de la sociedad durante los ejercicios de dos mil dieciséis,dos mil diecisiete y dos mil dieciocho.

Se hace constar que el informe de la Comisión de nombramientos y de retribuciones sobre la política de remuneraciones y la propuesta del Consejo deadministración de la que se somete a la aprobación de la Junta general de accionistas han sido insertadas en la página web de la sociedad a la fechade la presente convocatoria. Con independencia de ello, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro del informe y de lapropuesta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de la misma.

NOVENO.- NOMBRAMIENTO DE AUDITOR

Nombramiento de ERNST & YOUNG, S.L. para la verificación de las cuentas anuales, individuales y consolidadas, durante los ejercicios de dos mil quincea dos mil diecisiete, facultando al Consejo de administración para estipular el correspondiente contrato de auditoría con dicha sociedad auditora y parafijar la retribución a percibir por el auditor antes de que comience la actividad auditora.

DÉCIMO.- DELEGACIÓN DE FACULTADES

Delegación de facultades en el Consejo de administración para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta general,autorizando expresamente al Consejo para que subdelegue estas facultades en cualquier de sus miembros.

DÉCIMO PRIMERO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL O, ALTERNATIVAMENTE, NOMBRAMIENTO DE INTERVENTORES

Aprobación del acta de la Junta general redactada por el Secretario o, alternativamente, nombramiento de dos accionistas interventores, uno en repre-sentación de la mayoría y otro en representación de la minoría para que, en unión del Presidente de la Junta general, procedan a la aprobación de dichaacta.

COMPLEMENTO DE LA CONVOCATORIA Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE ACUERDO.-

Los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de laJunta general, incluyendo uno o más puntos del orden del día. La solicitud deberá ir acompañada de una justificación o, en su caso, de una propuestade acuerdo justificada. Los accionistas que representen, al menos, ese mismo porcentaje podrán igualmente presentar propuestas fundamentadas deacuerdos sobre asuntos incluidos en el orden del día.

El ejercicio de estos derechos deberá hacerse mediante notificación fehaciente al Consejo de administración de la sociedad, que habrá de recibirse en eldomicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria, con indicación de la identidad de los accionistas que ejerciten elderecho y del número de acciones de las que son titulares, con expresión de los puntos a incluir en el orden del día o de las propuestas de acuerdos sobrelos asuntos incluidos en el orden del día. La solicitud de inclusión de un complemento a la convocatoria deberá ir acompañada de una justificación o, ensu caso, de una propuesta de acuerdo justificada.

DERECHO DE INFORMACIÓN.- Hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta en primera convocatoria o verbalmente durante lamisma, cualquier accionista podrá solicitar del Consejo de administración los informes y aclaraciones y formular las preguntas que considere conve-nientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día; y las aclaraciones que estime precisas acerca de la información accesible al públicoque la sociedad hubiera facilitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta general, así como acerca delinforme del auditor sobre las cuentas anuales individuales y consolidadas.

DERECHO DE ASISTENCIA.- Para poder asistir y votar será preciso que se cumplan los requisitos establecidos en la legislación vigente, así como que elaccionista tenga registradas las acciones a su nombre en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta con cinco días naturales de antelación




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al día previsto para la celebración de la Junta general en primera convocatoria.

REPRESENTACIÓN.- Cualquier accionista con derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta general por medio de otra persona, siemprey cuando sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta, y estará sujeta a los términos, condi-ciones y limitaciones establecidos en la Ley.

VOTO A DISTANCIA.- Los accionistas con derecho a voto que no acudan a la Junta, podrán ejercitarlo mediante correspondencia postal, dirigida al domi-cilio de la sociedad. El voto deberá constar en la propia tarjeta de asistencia facilitada por la entidad depositaria, debidamente cumplimentada y con firmaautógrafa, y deberá recibirse en el domicilio social con una antelación de, al menos, veinticuatro horas al día señalado para la celebración de la Juntageneral en primera convocatoria. En el caso de que la tarjeta no permita esta posibilidad, los accionistas deberán remitir, junto con la tarjeta citada, latarjeta de votación que podrán obtener en el domicilio social o en la página web corporativa, www.prim.es , desde donde podrán imprimirla. En el casode que el accionista sea persona jurídica, se deberá además acompañar fotocopia del poder que acredite las facultades de la persona que emita el voto.-Se informa a los accionistas que no está previsto el voto por ningún medio electrónico.

Se hace constar que la página web de la sociedad es www.prim.es; que, en dicha página web, el Consejo de administración ha habilitado el correspon-diente foro electrónico de accionistas; y que, para facilitar el ejercicio de los derechos de socio, el Consejo de administración ha habilitado un teléfonode atención al accionista (+34 91 3342454). Para cualquier duda, los interesados pueden igualmente dirigirse al e-mail [email protected] o aldomicilio social, Móstoles (Madrid), Polígono industrial número 1, calle F, número 15.

PROTECCIÓN DE DATOS.- A los efectos de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, el accionista queda informado de que los datos personales quevaya a remitir a la sociedad, así como aquellos facilitados por entidades depositarias y los incluidos en las tarjetas de asistencia a la Junta serán inclu-idos en un fichero de datos de carácter personal titularidad de PRIM, S.A., cuya finalidad es la gestión, desarrollo y control de la relación accionarial exis-tente. Si se deseara ejercitar, por parte del accionista, los derechos de acceso, rectificación oposición y cancelación podrá hacerlo dirigiéndose a la direc-ción postal arriba indicada.

CELEBRACIÓN DE LA JUNTA EN SEGUNDA CONVOCATORIA.- Dada la experiencia de Juntas anteriores, es previsible que la Junta se celebre en segun-da convocatoria, esto es, el día 27 de junio, sábado, a las 11.00 horas, en la sede social.

En Móstoles (Madrid), a veintiuno de mayo de dos mil quince

Rafael Alonso Dregi

Secretario del Consejo de Administración

A V I S OHECHO RELEVANTE COMUNICADO POR BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.

En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo Banco Popular Español, S.A.,comunica el siguiente hecho relevante:

“En relación con la Emisión “Bonos Líneas ICO Serie 12-2014” emitida por Banco Popular Español, S.A. con ISIN ES0313790174, Banco Popular comu-nica la amortización anticipada parcial de la referida emisión, prevista para el próximo 10 de junio de 2015, por un importe de 162.976 euros, como con-secuencia del ejercicio por parte del suscriptor de su opción de amortización anticipada.

En consecuencia, el saldo vivo en circulación después de la amortización es de 3.274.524,00 euros. Se amortizan 592,64 euros por título y el nominalunitario resultante por título pasa a ser de 11.907,36 euros.

Las próximas amortizaciones por título han sufrido el reajuste detallado a continuación:

Nominal x título (€)

10/06/2015 6.842,64

10/12/2015 5.953,68

10/06/2016 5.953,68

Asimismo, se hace constar que se han cumplido todas las obligaciones legales y formales recogidas en el ejemplar de Condiciones Finales registrado el18 de junio de 2014 en la CNMV.”







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“En relación con la Emisión “Bonos Líneas ICO Serie 14-2014” emitida por Banco Popular Español, S.A. con ISIN ES0313790190, Banco Popular comu-nica la amortización anticipada parcial de la referida emisión, prevista para el próximo 10 de junio de 2015, por un importe de 1.345.995 euros, como con-secuencia del ejercicio por parte del suscriptor de su opción de amortización anticipada.

En consecuencia, el saldo vivo en circulación después de la amortización es de 1.935.255 euros. Se amortizan 7.691,40 euros por título y el nominal uni-tario resultante por título pasa a ser de 11.058,60 euros.



10/06/2015 10.816,40

10/12/2015 1.843,10

10/06/2016 1.843,10

12/12/2016 1.843,10

12/06/2017 1.843,10

11/12/2017 1.843,10

11/06/2018 1.843,10

Asimismo, se hace constar que se han cumplido todas las obligaciones legales y formales recogidas en el ejemplar de Condiciones Finales registrado el17 de junio de 2014 en la CNMV.”






“En relación con la Emisión “Bonos Líneas ICO Serie 64-2014” emitida por Banco Popular Español, S.A., con ISIN ES0313790653, Banco Popular comu-nica la amortización anticipada parcial de la referida emisión, prevista para el próximo 10 de junio de 2015, por un importe de 1.031.801,40 euros, comoconsecuencia del ejercicio por parte del suscriptor de su opción de amortización anticipada.

En consecuencia, el saldo vivo en circulación después de la amortización es de 12.355.698,60 euros. Se amortizan 1.685,95 euros por título y el nominalunitario resultante por título pasa a ser de 20.189,05 euros



10/06/2015 4.810,95

10/12/2015 2.884,15

10/06/2016 2.884,15

12/12/2016 2.884,15

12/06/2017 2.884,15

11/12/2017 2.884,15

11/06/2018 2.884,15

10/12/2018 2.884,15




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Asimismo, se hace constar que se han cumplido todas las obligaciones legales y formales recogidas en el ejemplar de Condiciones Finales registrado el18 de diciembre de 2014 en la CNMV.”






“En relación con la Emisión “Bonos Líneas ICO Serie 67-2014” emitida por Banco Popular Español, S.A. con ISIN ES0213790084, Banco Popular comu-nica la amortización anticipada parcial de la referida emisión, prevista para el próximo 10 de junio de 2015, por un importe de 325.999,08 euros, comoconsecuencia del ejercicio por parte del suscriptor de su opción de amortización anticipada.

En consecuencia, el saldo vivo en circulación después de la amortización es de 5.242.751,73 euros. Se amortizan 1.341,56 euros por título y el nominalunitario resultante por título pasa a ser de 21.575,11 euros.



10/06/2015 3.424,89

10/12/2015 1.961,37

10/06/2016 1.961,37

12/12/2016 1.961,37

12/06/2017 1.961,37

11/12/2017 1.961,37

11/06/2018 1.961,37

10/12/2018 1.961,37

10/06/2019 1.961,37

10/12/2019 1.961,37

10/06/2020 1.961,37

11/06/2020 1.961,41

Asimismo, se hace constar que se han cumplido todas las obligaciones legales y formales recogidas en el ejemplar de Condiciones Finales registrado el18 de diciembre de 2014 en la CNMV.”




A V I S OHECHO RELEVANTE COMUNICADO POR PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A.

En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo Promotora de Informaciones,S.A., comunica con fecha 21 de mayo el siguiente hecho relevante:

“Como continuación al hecho relevante comunicado el pasado 29 de abril de 2015 (nº 222146 CNMV), se informa que mañana, día 22 de mayo de 2015,surtirá efectos la agrupación y canje de acciones de PRISA acordados en la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 20 de abril de 2015.

En virtud de dicho acuerdo y de la reducción de capital acordada en la misma Junta General, el capital social de PRISA queda establecido en la suma de215.807.874 euros representado por 71.935.958 acciones de tres euros de valor nominal cada una. La Agencia Nacional de Codificación de Valores haasignado a las acciones de PRISA resultantes de la agrupación el código ISIN ES0171743901.




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Tendrán derecho a una acción nueva por cada treinta acciones antiguas quienes figuren legitimados como accionistas de PRISA al cierre de los merca-dos en el día de hoy, 21 de mayo de 2015.

Está previsto que las nuevas acciones sean admitidas a negociación en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, a través del Sistema deInterconexión Bursátil (Mercado Continuo) el mismo 22 de mayo de 2015.

La escritura pública de reducción de capital y de agrupación y canje de acciones ha sido inscrita el 12 de mayo de 2015 en el Registro Mercantil de Madrid,al Tomo 31513, Folio 91, Sección 8, Hoja M7674, Inscripción 627.”




A V I S OHECHO RELEVANTE COMUNICADO POR FERROVIAL, S.A.

En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo Ferrovial, S.A., comunica elsiguiente hecho relevante:

“Como continuación del hecho relevante remitido por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 30 de abril de 2015 (númerode registro 222274 CNMV), FERROVIAL informa que con fecha 20 de mayo de 2015 ha finalizado el periodo de negociación de los derechos de asignacióngratuita correspondientes al aumento de capital liberado a través del cual se instrumenta el sistema de retribución al accionista denominado “FerrovialDividendo Flexible”.

Los titulares de un 47,82% de los derechos de asignación gratuita (un total de 350.206.858 derechos) han optado por recibir nuevas acciones de FER-ROVIAL. Por tanto, el número definitivo de acciones ordinarias de veinte céntimos de euro (0,20€) de valor nominal unitario que se han emitido en elaumento de capital es de 5.306.164, siendo el importe nominal del aumento 1.061.232,80 euros, lo que supone un incremento de aproximadamente el0,72% sobre la cifra del capital social de Ferrovial previa al aumento de capital.

Por otro lado, durante el plazo establecido al efecto, los titulares del 52,18% de los derechos de asignación gratuita han aceptado el compromiso irrevo-cable de compra de derechos asumido por FERROVIAL. En consecuencia, FERROVIAL ha adquirido un total de 382.182.272 derechos por un importe brutototal de 116.183.410,69 euros. FERROVIAL ha renunciado a las acciones correspondientes a los derechos de asignación gratuita adquiridos en virtud delindicado compromiso de compra.

El aumento de capital ha quedado cerrado con fecha 21 de mayo de 2015.

Conforme al calendario previsto para la ejecución del aumento de capital, el pago en efectivo a los accionistas que optaron por vender los derechos deasignación gratuita a FERROVIAL se realizará el 25 de mayo de 2015.

Asimismo, está previsto que, sujeto al cumplimiento de todos los requisitos legales (y, en particular, a la verificación de dicho cumplimiento por laComisión Nacional del Mercado de Valores), las nuevas acciones queden admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbaoy Valencia a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo) el 28 de mayo de 2015 y que al día siguiente comience su contrataciónordinaria.”




A V I S OHECHO RELEVANTE COMUNICADO POR APPLUS SERVICES, S.A.

En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo Applus Services, S.A., comu-nica el siguiente hecho relevante:

De conformidad con lo previsto en el folleto Informativo de admisión a negociación de las acciones de Applus aprobado por la Comisión Nacional deValores (en adelante, la “CNMV”) en fecha 25 de abril de 2014 (en adelante, el “Folleto”) y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley24/1988, de 28 de julio, reguladora del Mercado de Valores, APPLUS SERVICES, S.A. (en adelante, “Applus”) mediante este escrito comunica la siguiente




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INFORMACIÓN RELEVANTE

Applus ha puesto en marcha la ejecución del sistema retributivo denominado “Plan de Incentivo Económico” (en adelante, el “Plan”) al que se hace ref-erencia en el Apartado “Management and Board of Directors” del Folleto, otorgado con efectos desde la admisión a negociación de las acciones de lasociedad en las Bolsas de Valores de Barcelona, Bilbao, Valencia y Madrid (esto es, el día 9 de mayo de 2014).

El Sistema retributivo incluye el denominado “Incentivo Económico en RSUs”, que conlleva la entrega gratuita de un número determinado de “restrictedstock units” (“RSUs”) en el momento del otorgamiento del sistema retributivo, canjeables por acciones de la sociedad de conformidad con el calendariode devengo acordado con el beneficiario del sistema retributivo que incluye tres tramos, a razón de un tercio el 9 de mayo de 2015, un tercio el 9 de mayode 2016 y un tercio el 9 de mayo de 2017.

Las RSUs no permiten el ejercicio de derechos de ningún tipo en la sociedad (ni económicos ni políticos) y tienen carácter intransmisible. Cada RSU serácanjeable de forma gratuita por una acción ordinaria de la sociedad en la fecha prevista de devengo, todo ello de conformidad con los términos y condi-ciones del “Plan de Incentivo Económico” que consta en el Folleto.

El Plan se enmarca dentro del plan general de incentivos de directivos y empleados del grupo Applus que se detalla en el Folleto.”




ADVEO GROUP INTERNATIONAL, S.A.JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Adveo GroupInternational, S.A., (la “Sociedad”) que se celebrará, en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2015, a las 12:30 horas, en el Palacio de la Bolsa (Salónde Actos Antonio Maura), sito en la Plaza de la Lealtad, número 1, de Madrid, para tratar del siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a31 de diciembre de 2014, así como de las cuentas anuales e informe de gestión consolidados de su Grupo de sociedades correspondientes al citado ejer-cicio social.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de2014.

Tercero.- Aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014. Distribución de dividendos.

Cuarto.- Nombramiento o, en su caso, reelección del Auditor de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo de sociedades.

Quinto.- Modificación de los Estatutos Sociales de la Sociedad a los efectos de, según corresponda, (i) adaptarlos a la Ley de Sociedades de Capital trasla reforma introducida por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre; (ii) realizar mejoras técnicas en el texto de los mismos; y (iii) aprobar un texto refundido delos Estatutos Sociales.

Quinto.1.- Modificación de los artículos 1, 2, 3 y 4 del Título I (DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO, PÁGINA WEB Y DURACIÓN DE LA SOCIEDAD) de losEstatutos Sociales.

Quinto.2.- Modificación de los artículos 7, 8, 9 y 10 del Título II (DEL CAPITAL SOCIAL Y TRANSMISIÓN DE ACCIONES) de los Estatutos Sociales.

Quinto.3.- Modificación del artículo 11 y de la rúbrica del Título III (DERECHOS DEL ACCIONISTA) de los Estatutos Sociales.

Quinto.4.- Modificación del artículo 12 del Título IV (GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, que pasará a ser el nuevo Título V) de los EstatutosSociales; e incorporación de los nuevos artículos 12 ("Aumento del capital social"), 13 ("Delegación de la facultad de aumentar el capital social"), 14("Derecho de suscripción preferente y su ejecución"), 15 ("Reducción de capital"), 16 ("Emisión de obligaciones") y 17 ("Otros valores") en un nuevo TítuloIV (AUMENTO Y REDUCCIÓN DE CAPITAL. EMISIÓN DE OBLIGACIONES Y OTROS VALORES) de los Estatutos Sociales.




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Quinto.5.- Modificación de los artículos 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25; eliminación del artículo 18 e incorporación de los nuevos artículos 24("Derecho de información de los accionistas"), 28 ("Conflicto de intereses") y 29 ("Lugar y tiempo de celebración"), del Título V (DE LA JUNTA GENERALDE ACCIONISTAS, que pasará a ser el Título VI) de los Estatutos Sociales.

Quinto.6.- Modificación de los artículos 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34; e incorporación de los nuevos artículos 34 ("Clases de Consejeros"), 35("Obligaciones generales del Consejero"), 41 ("Representación de la Sociedad"), 42 ("Comisión Ejecutiva") y 43 ("Comisiones internas del Consejo deAdministración") en el Título VI (DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, que pasará a ser el Título VII) de los Estatutos Sociales.

Quinto.7.- Modificación del artículo 37 del Título VII (DE LAS CUENTAS ANUALES, que pasará a ser el Título VIII) de los Estatutos Sociales.

Quinto.8.- Modificación de los artículos 38 y 39 del Título VIII (DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD que pasará a ser el Título IX); e incorpo-ración de un nuevo artículo 51 ("Fuero") en un nuevo Título X (FUERO PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS).

Quinto.9.- Aprobación del texto refundido de los Estatutos Sociales de la Sociedad que incorpore la totalidad de las modificaciones propuestas y reenu-mere correlativamente los títulos y artículos en los que se divide.

Sexto.- Modificación del Reglamento de la Junta General de la Sociedad a los efectos de, según corresponda, (i) adaptarlo a la reforma de la Ley deSociedades de Capital introducida por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre; (ii) realizar mejoras técnicas en dicho Reglamento; y (iii) aprobar un texto refun-dido de Reglamento de Junta General.

Sexto.1.- Modificación de los artículos relativos a LA FINALIDAD, VIGENCIA, MODIFICACIÓN, INTERPRETACIÓN Y PUBLICIDAD DEL REGLAMENTO: artícu-los 1 ("Finalidad del Reglamento"), 2 ("Ámbito de aplicación y vigencia"), 18 ("Publicidad del Reglamento de la Junta") y 19 ("Interpretación") delReglamento de la Junta General.

Sexto.2.- En relación con LAS COMPETENCIAS, CLASES, CONVOCATORIA, PREPARACIÓN DE LA JUNTA GENERAL Y LOS DERECHOS DE LOSACCIONISTAS, modificación de los artículos 3 ("Competencias de la Junta"), 4 ("Clases de Juntas"), 5 ("Convocatoria de la Junta"), 6 ("Derecho de par-ticipación e información del accionista"), 7 ("Derecho de asistencia"), 8 ("Representación"), 9 ("Voto") y eliminación del artículo 10 ("Delegación al Consejode Administración"); e incorporación de los nuevos artículos 8 ("Anuncio de la convocatoria"), 9 ("Derecho a completar el orden del día y a presentarnuevas propuestas de acuerdo"), 12 ("Conflicto de intereses") y 15 ("Tarjetas de asistencia, delegación y voto") del Reglamento de la Junta General.

Sexto.3.- En relación con EL LUGAR DE CELEBRACIÓN, FUNCIONAMIENTO, Y DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL, modificación de los artículos 11("Constitución de la Junta"), 12 ("Presidente, Secretario y Mesa de la Junta General"), 13 ("Desarrollo de la Junta General"), 14 ("Asistencia e intervenciónde otras personas"), 15 ("Acta de la Junta"), 16 ("Impugnación de los acuerdos de la Junta General") y 17 ("Publicidad de los acuerdos"); e incorporaciónde los nuevos artículos 16 ("Lugar y tiempo de celebración"), 17 ("Infraestructura y medios"), 18 ("Apertura del local, registro de accionistas y lista de asis-tentes"), 21 ("Apertura de la sesión"), 23 ("Derecho de información durante la Junta"), 25 ("Adopción de acuerdos y proclamación del resultado") y 26("Suspensión provisional y prórroga") del Reglamento de la Junta General.

Sexto.4.- Aprobación de un texto refundido del Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad que incorpore la totalidad de las modifi-caciones propuestas y reenumere correlativamente los títulos y artículos en los que se divide.

Séptimo.- Cese, nombramiento, ratificación, renovación o reelección, en su caso y según corresponda, de los miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.1.- Reelección, como Consejero Ejecutivo, por el plazo estatutario de cuatro años de D. Millán Álvarez-Miranda Navarro.

Séptimo.2.- Reelección como Consejero Dominical, por el plazo estatutario de cuatro años, de QMC Directorships, S.L.

Séptimo.3.- Cese como Consejero Dominical, por transcurso del plazo para el que fue nombrado de D. Pablo Igartua Moreno.

Séptimo.4.- Nombramiento, como Consejero Dominical, por el plazo estatutario de cuatro años, de D. Alberto Moreno de Tejada Clemente de Diego.

Séptimo.5. – Nombramiento, como Consejero Independiente, por el plazo estatutario de cuatro años, de D. Abel Linares Palacios.

Octavo.- Delegación a favor del Consejo de Administración de la Sociedad por un plazo de cinco años y con facultades de sustitución, de la facultad deaumentar el capital social en una o varias veces mediante aportaciones dinerarias y hasta un importe máximo de nueve millones seiscientos noventa yocho mil trescientos setenta euros (9.698.370 €), equivalente a la mitad del capital social actual, en los términos y condiciones que el Consejo deAdministración decida en cada caso, conforme a lo establecido en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital y con atribución de la facultadde excluir total o parcialmente el derecho de suscripción preferente conforme a lo establecido en el artículo 506 de la misma Ley, y con expresa autor-ización para dar, en su caso, nueva redacción a los artículos pertinentes de los Estatutos Sociales de la Sociedad.




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Noveno.- Delegación a favor del Consejo de Administración de la Sociedad, por un plazo máximo de cinco años y con facultades de sustitución, de lafacultad de emitir, en nombre de la Sociedad y en una o varias ocasiones obligaciones, bonos, y otros valores de renta fija, de cualquier tipo, simples, can-jeables, y/o convertibles, así como pagarés, warrants y cualesquiera otros instrumentos, de cualquier clase, que den derecho a la adquisición de accionesde nueva emisión de la Sociedad, o acciones en circulación de la Sociedad o de otras sociedades, hasta un importe máximo de cien millones de euros(100.000.000 €). Delegación expresa de la facultad de exclusión del derecho de suscripción preferente de conformidad con el artículo 511 de la Ley deSociedades de Capital, así como para aumentar el capital en la cuantía necesaria para atender la conversión. Fijación de los criterios para determinar lasbases y modalidades de la conversión. Garantía de la Sociedad a emisiones de filiales.

Décimo.- Acuerdo sobre reducción del plazo de convocatoria de las Juntas generales extraordinarias en los términos del artículo 515 de la Ley deSociedades de Capital.

Undécimo.- Votación consultiva del Informe Anual sobre las Remuneraciones de los Consejeros de la Sociedad.

Duodécimo.- Información sobre la modificación del Reglamento del Consejo de Administración de acuerdo con lo establecido en el artículo 528 de la Leyde Sociedades de Capital a los efectos de, según corresponda, (i) adaptarlo a la reforma de la Ley de Sociedades de Capital introducida por la Ley31/2014, de 3 de diciembre, y (ii) realizar mejoras técnicas en el texto de dicho Reglamento.

Decimotercero.- Delegación de facultades para la formalización, interpretación, subsanación, elevación a público, inscripción y ejecución, en su caso, delos acuerdos adoptados.

Decimocuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

En segunda convocatoria, si procediera, la Junta se celebraría en el mismo lugar y a la misma hora del día 29 de junio de 2015.

- Derecho de información del accionista:

De conformidad con lo previsto en la normativa vigente, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domiciliosocial de la Sociedad, sito en Madrid, calle Miguel Ángel, número 11 y de pedir la entrega o el envío gratuito de los siguientes documentos (lo que podrátener lugar mediante correo electrónico con acuse de recibo si el accionista admite este medio), los cuales se encuentran igualmente y de forma inin-terrumpida a disposición de los accionistas en la página web de la Sociedad (www.adveo.com):

(i) las cuentas anuales individuales de la Sociedad y las cuentas anuales consolidadas de su Grupo de sociedades, correspondientes al ejercicio2014 y los respectivos informes del Auditor de Cuentas;

(ii) el informe de gestión individual de la Sociedad y el informe de gestión consolidado de su Grupo de sociedades, correspondientes al ejercicio2014;

(iii) la declaración de responsabilidad de los Consejeros de la Sociedad prevista en el artículo 35 de la Ley del Mercado de Valores relativa al informefinanciero anual del ejercicio 2014;

(iv) el texto íntegro de las propuestas de acuerdos formuladas por el Consejo de Administración y referidas a los puntos del Orden del Día de la con-vocatoria de la Junta, junto con los preceptivos informes del Consejo de Administración en relación con las propuestas de acuerdo que así lo requierany, en su caso, el complemento a la convocatoria y las propuestas de acuerdo que presenten los accionistas, según se reciban por la Sociedad;

(v) el texto íntegro de la modificaciones estatutarias propuestas y del informe del Consejo de Administración sobre las mismas;

(vi) el texto íntegro de la modificaciones del Reglamento de la Junta General propuestas y del informe del Consejo de Administración sobre las mis-mas;

(vii) el informe del Consejo de Administración sobre las modificaciones introducidas en el Reglamento del Consejo de Administración desde la últi-ma Junta General de Accionistas;

(viii) la identidad, el currículo y la categoría a la que pertenezca cada uno de los Consejeros, y en su caso, los representantes personas físicas, cuyareelección o nombramiento se propone a la Junta, así como las preceptivas propuestas e informes sobre su reelección o nombramiento;

(ix) el informe del Consejo de Administración sobre la delegación de facultades para aumentar el capital social en una o varias veces medianteaportaciones dinerarias y hasta un importe máximo de nueve millones seiscientos noventa y ocho mil trescientos setenta euros (9.698.370 €), equiva-lente a la mitad del capital social actual, en los términos y condiciones que el Consejo de Administración decida en cada caso, conforme a lo estableci-do en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital y con atribución de la facultad de excluir total o parcialmente el derecho de suscripción pref-erente conforme a lo establecido en el artículo 506 de la misma Ley, y llevar a cabo, en su caso, la correspondiente modificación estatutaria.

(x) el informe del Consejo de Administración sobre la delegación de facultades para acordar la emisión, en una o varias veces, de cualesquiera val-ores de renta fija o instrumentos de deuda de análoga naturaleza convertibles en o que den derecho a suscribir acciones de la Sociedad o que sean can-jeables o den derecho a adquirir acciones de la Sociedad o de otras sociedades, por un importe máximo de cien millones de euros (100.000.000 €); asícomo para aumentar el capital social en la cuantía necesaria, y para excluir, en su caso, el derecho de suscripción preferente.

(xi) el Informe Anual de Gobierno Corporativo de la Sociedad;

(xii) el Informe Anual sobre las Remuneraciones de los Consejeros de la Sociedad

Adicionalmente, los accionistas tendrán a su disposición en la página web de la Sociedad (www.adveo.com) de forma ininterrumpida este anuncio deconvocatoria y la información relativa al número total de acciones y derechos de voto en la fecha de publicación de este anuncio de convocatoria.




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Además de la información y documentación mencionada anteriormente, se hallan también a disposición de los accionistas en el apartado “InformaciónAccionistas e Inversores” de la página web de la Sociedad (www.adveo.com) los Estatutos Sociales, el Reglamento de la Junta General de Accionistas,el Reglamento del Consejo de Administración, el Reglamento del Comité de Auditoría, el Reglamento Interno de Conducta en Materias Relativas a losMercados de Valores, el Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas, así como la información prevista en la Orden ECC/461/2013, de 20 de marzo ydemás normativa aplicable.

Se hace constar que hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, los accionistas podrán solicitar de los administradoreslas informaciones o aclaraciones que estimen pertinentes o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos compren-didos en el orden del día o de la información accesible al público facilitada por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la cel-ebración de la última Junta General, es decir, el 30 de mayo de 2014, y acerca de los informes del Auditor de Cuentas. A estos efectos, los accionistaspodrán utilizar la propia página web de la Sociedad (www.adveo.es), o dirigirse al Departamento de Relaciones con Inversores. Teléfono: +34 91 678 9822. Correo electrónico: [email protected].

- Derecho a completar el orden del día y a presentar nuevas propuestas de acuerdo:

Los accionistas que representen al menos el tres por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convoca-toria de la Junta General, incluyendo uno o más puntos en el orden del día, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o,en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada. El ejercicio de este derecho deberá efectuarse mediante notificación fehaciente que habrá derecibirse en el domicilio social (Madrid, calle Miguel Ángel, número 11) dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El com-plemento de la convocatoria se publicará con quince días de antelación, como mínimo, a la fecha señalada para la celebración de la Junta en primeraconvocatoria.

Los accionistas que representen al menos el tres por ciento del capital social podrán, en el mismo plazo señalado en el párrafo anterior, presentar prop-uestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día de la Junta convocada. Dichas propuestas y, ensu caso, la documentación que se acompañe, se publicarán ininterrumpidamente en la página web de la Sociedad a medida que se reciban.

- Derecho de asistencia:

El derecho de asistencia a la Junta General de Accionistas se regirá por lo dispuesto en los Estatutos Sociales.

Se recuerda a los señores accionistas que es requisito para poder asistir a la Junta ser titular de, al menos, cien (100) acciones, siempre que esténinscritas con al menos cinco (5) días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta en el correspondiente registro contable de anotacionesen cuenta, pudiendo agruparlas con otros accionistas en caso de que no tengan acciones suficientes hasta alcanzar el mínimo exigido, delegando enuno de ellos la asistencia a la Junta, o alternativamente conferir su representación a otro accionista con derecho de asistencia.

- Derecho de representación:

Todo accionista que no asista a la Junta podrá hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, que no necesitará ser accionista.

La representación o delegación de voto deberá conferirse en los términos y con el alcance establecidos en la Ley de Sociedades de Capital por escrito,mediante correspondencia postal, comunicación electrónica o cualquier otro medio de comunicación a distancia, siempre que se garantice debidamentela identidad del accionista representado y con carácter especial para cada Junta General.

La representación o delegación de voto conferida por escrito y entregada personalmente o remitida por correo a la Sociedad (calle Miguel Ángel, número11, Madrid) deberá incluir la tarjeta de asistencia expedida por la Sociedad o por las entidades encargadas de la llevanza del registro de anotaciones encuenta o, en su caso, el certificado expedido por éstas o mediante cualquier otra forma admitida por la legislación vigente. La tarjeta de asistencia a laJunta con el formulario de delegación de voto podrá obtenerse a través de la página web de la Sociedad (www.adveo.com) en el apartado “InformaciónAccionistas e Inversores”.

La representación o delegación de voto conferida mediante comunicación electrónica se emitirá bajo firma electrónica reconocida y de conformidad conel “Procedimiento para el otorgamiento de representación y la emisión de voto por medios de comunicación a distancia” aprobado por el Consejo deAdministración de la Sociedad el 30 de marzo de 2012, a través de la página web de la Sociedad (www.adveo.com) en el apartado “InformaciónAccionistas e Inversores”, siguiendo las instrucciones que al efecto aparecen especificadas en ella.

La recepción por la Sociedad de la representación conferida por cualquier medio de comunicación a distancia deberá producirse al menos 24 horas antesdel día y hora previstos para la celebración de la Junta General en primera convocatoria. En caso contrario, la representación se tendrá por no conferi-da. Con posterioridad al plazo indicado solo se admitirán las representaciones conferidas por escrito mediante la tarjeta de asistencia que se presentenen las mesas de registro de entrada de accionistas, en el lugar y día señalados para la celebración de la Junta General.




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La representación es siempre revocable. La asistencia personal a la Junta del accionista representado tendrá valor de revocación.

- Derecho de voto:

Cada acción de la Sociedad da derecho a un voto.

El voto de las propuestas sobre puntos comprendidos en el Orden del Día podrá ejercitarse en los términos y con el alcance establecidos en la Ley deSociedades de Capital por el accionista mediante correspondencia postal, comunicación electrónica o cualquier otro medio de comunicación a distan-cia, siempre que se garantice debidamente la identidad del sujeto que ejerce su derecho de voto y con carácter especial para cada Junta General.

La emisión del voto por correo se llevará a cabo entregando personalmente o remitiéndose a la Sociedad (calle Miguel Ángel, número 11, Madrid) la tar-jeta de asistencia expedida por la Sociedad o por las entidades encargadas de la llevanza del registro de anotaciones en cuenta o, en su caso, el certifi-cado expedido por éstas. La tarjeta de asistencia a la Junta con el formulario de emisión de voto a distancia podrá obtenerse a través de la página webde la Sociedad (www.adveo.com) en el apartado “Información Accionistas e Inversores”.

El voto mediante comunicación electrónica se emitirá bajo firma electrónica reconocida y de conformidad con el “Procedimiento para el otorgamiento derepresentación y la emisión de voto por medios de comunicación a distancia” aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad el 30 de marzode 2012, a través de la página web de la Sociedad (www.adveo.com) en el apartado “Información Accionistas e Inversores”, siguiendo las instruccionesque al efecto aparecen especificadas en ella.

La recepción por la Sociedad del voto emitido por cualquier medio de comunicación a distancia deberá producirse al menos 24 horas antes del día y horaprevistos para la celebración de la Junta General en primera convocatoria. En caso contrario, el voto se tendrá por no emitido.

Los accionistas que emitan sus votos a distancia deberán ser tenidos en cuenta a efectos de constitución de la Junta como presentes.

- Foro Electrónico de Accionistas:

Asimismo, se informa que, conforme a la normativa vigente, desde la publicación del presente anuncio, se encontrará habilitado en la página web de laSociedad (www.adveo.com) un Foro Electrónico de Accionistas, cuyo uso se ajustará a su finalidad legal y a las garantías y reglas de funcionamientoque constan en el Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad, pudiendo acceder al mismolos accionistas y agrupaciones de accionistas constituidas e inscritas en el Registro especial habilitado al efecto en la Comisión Nacional del Mercadode Valores que se hallen debidamente legitimados.

- Asistencia de Notario:

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que el Consejo de Administración de la Sociedad, para facilitar la elaboración del acta de la reunión,ha acordado requerir la presencia de un notario para que asista a la Junta General de Accionistas y levante la correspondiente acta notarial de la misma,de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital y en relación con los artículos 101 y 103 del Reglamento delRegistro Mercantil.

- Protección de Datos:

En virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa a los Señores accionistas que susdatos de carácter personal facilitados con ocasión de la Junta General, así como los que puedan derivarse a consecuencia de ella, serán incorporadosa un fichero o tratamiento automatizado con la finalidad de gestionar y administrar dichos datos y, en su caso, los de sus representantes, en el ámbitode la Junta General de la Sociedad.

El titular de los datos tendrá, con arreglo a lo establecido en la Ley, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos del ficheroa través de la correspondiente notificación (que deberá incluir la identificación del titular de los derechos mediante fotocopia del DNI) a la siguiente direc-ción: Madrid, calle Miguel Ángel, número 11, con la referencia “Protección de datos”.


Juan Manuel Venegas Valladares

Vicesecretario No Consejero del Consejo de Administración




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A V I S OHECHO RELEVANTE COMUNICADO POR GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE, S.A.

En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo Grupo Empresarial San Jose,S.A., comunica el siguiente hecho relevante:

El Consejo de Administración en su sesión de 20 de mayo, adoptó, por unanimidad, el acuerdo de convocar la Junta de Accionista para celebrarse lospróximos días 24 o 25 de junio, en primera y segunda convocatorias, ambas a las 12:00 horas, en la sede de Tres Cantos, Ronda de Poniente 11, 28760Madrid.

En ejecución de los acuerdos del consejo la convocatoria será publicada en el BORME, y en la página web de la sociedad (www.gruposanjose.biz).

Acompaño a la presente el texto de la convocatoria, significando que el texto de los documentos que en ella se relacionan y los demás que han de estara disposición de los accionistas se publican en la página web de la sociedad (www.gruposanjose.biz).”




GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSÉ, S.A.CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y

EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión del día 20 de mayo de 2015, se convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria deAccionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 24 de junio de 2015, a las 12:00 horas, en Ronda de Poniente n° 11, Tres Cantos, Madrid y,en su caso, en segunda convocatoria el día siguiente, 25 de junio de 2015, a la misma hora y lugar, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asun-tos comprendidos en el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

I. ASUNTOS PARA DECISIÓN

Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto,Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión, de GRUPO EMPRESARIA SAN JOSÉ, S.A. individuales, todo ello correspondiente al ejer-cicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas (Balance Consolidado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada,Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, Estado de Flujos de Efectivos Consolidado y Memoria Consolidada) del Grupo consolidado y delInforme de Gestión Consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Tercero. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Cuarto. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSÉ, S.A. duranteel ejercicio 2014.

Quinto. Nombramiento de Consejeros. Ratificación del nombramiento por cooptación de D. José Manuel Otero Novas.

Sexto. Votación consultiva del Informe anual sobre la remuneración de los administradores correspondiente al ejercicio 2014.

Séptimo. Emisión de "warrants" a favor de determinadas entidades acreedoras de la Sociedad que incorporan la opción de suscribir acciones ordinariasde nueva emisión de GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSÉ, S.A. a desembolsar exclusivamente mediante compensación de créditos, con exclusión del dere-cho de suscripción preferente, delegando en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, la ejecución y la fijación de los extremos de laemisión no establecidos por la Junta General de Accionistas.

Aprobación del aumento del capital social de la Sociedad en la cuantía necesaria para atender el ejercicio de los derechos incorporados a los "warrants",a desembolsar mediante compensación de créditos, y delegación en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, de la facultad de eje-




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cutar el aumento de capital acordado en una o varias veces según el ejercicio de los derechos incorporados a los "warrants".

Octavo. Modificación de los artículos 1, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33 y 34 de los Estatutos Sociales para su adaptación a las leyesen vigor.

Noveno. Modificación de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14; 20, 21 y 23 e incorporación de los nuevos artículos 24, 25, 26, 27 y 28 del reglamento dela junta de accionistas y re numeración subsiguiente.

Décimo. Delegación para la plena ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas.

II. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN

Undécimo. Información a la Junta General de Accionistas sobre el Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2014.

Duodécimo. Información a la Junta General de Accionistas sobre la modificación del reglamento del consejo de administración para su adaptación a lasleyes en vigor.

COMPLEMENTO A LA CONVOCATORIA

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital ("LSC"), los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento del capitalsocial, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de la Junta General, incluyendo uno o más puntos en el orden deldía siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación feha-ciente, que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de la convo-catoria deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta.

Los accionistas que representen al menos el tres por ciento del capital social podrán, en el mismo plazo señalado en el apartado anterior, presentar prop-uestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día de la junta convocada.

DERECHOS DE ASISTENCIA, REPRESENTACIÓN Y VOTO A DISTANCIA

1. Derecho de asistencia

Conforme a lo previsto en el artículo 16 de los Estatutos Sociales y el Reglamento de la Junta de accionistas, tendrán derecho de asistencia todos losaccionistas que, a título individual o en agrupación con otros accionistas, sean titulares de un mínimo de cien (100) acciones.

Los accionistas que no sean titulares del número mínimo de acciones exigido para asistir a la Junta General de acuerdo con lo establecido en el párrafoanterior, podrán agruparlas con las de otros accionistas que se encuentren en el mismo caso hasta alcanzar el mínimo exigido, delegando en uno de ellosla asistencia a la Junta.

Será requisito para poder asistir que el accionista (i) tenga inscrita la titularidad de sus acciones en el correspondiente registro de anotaciones en cuen-ta con cinco (5) días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta y (ii) disponga de la correspondiente tarjeta de asistencia o certificadoexpedido por la entidad o entidades encargadas de la llevanza del registro de anotaciones en cuenta o cualquier otro modo admitido en Derecho

2. Derecho de representación

Todo accionista podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona conforme a lo dispuesto en la LSC, el artículo 16 de losEstatutos Sociales y el Reglamento de la Junta de accionistas.

Sin perjuicio de lo establecido en la Ley para los casos de representación familiar y de otorgamiento de poderes generales, la representación deberá con-ferirse por escrito y con carácter especial para esta junta, cumplimentando debidamente y firmando con firma autógrafa la tarjeta de asistencia y dele-gación facilitada por la entidad depositaria o la proporcionada por la propia Sociedad, encontrándose a su disposición en la página web de la Sociedadpreparada para su impresión y utilización por aquellos que lo deseen.

La representación también podrá conferirse o notificarse a la Sociedad mediante correspondencia postal, remitiendo al domicilio social la tarjeta de asis-tencia y delegación facilitada por la entidad depositaria o la proporcionada por la propia Sociedad, debidamente cumplimentada y firmada con firmaautógrafa. La representación conferida o notificada por este medio habrá de recibirse por la Sociedad antes de las veinticuatro horas del día anterior alprevisto para la celebración de la junta en primera convocatoria. En caso contrario, la representación no será válida y se tendrá por no otorgada. La per-sona en quien se delegue el voto sólo podrá ejercerlo asistiendo personalmente a la junta general. En el caso de que no se hubieran impartido instruc-ciones de voto en relación con asuntos no comprendidos en el orden del día, el representante podrá votar en la forma que estime más conveniente para




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el interés de su representado. La representación es siempre revocable. La asistencia a la junta del representado, ya sea físicamente o por haber emitidoel voto a distancia, supone la revocación de cualquier delegación, sea cual fuere la fecha de aquélla.

3. Voto a distancia.

Los accionistas podrán emitir su voto sobre las propuestas relativas a puntos comprendidos en el orden del día por correo, remitiendo o entregando a laSociedad un escrito en el que conste el voto, acompañado de la tarjeta de asistencia expedida por la entidad encargada de la llevanza del registro deanotaciones en cuenta debidamente firmada.

Para su validez, el voto emitido a distancia habrá de recibirse por la Sociedad, en el domicilio social, antes de las veinticuatro horas del tercer día ante-rior al previsto para la celebración de la Junta en primera convocatoria.

DERECHO DE INFORMACIÓN

En cumplimiento de lo establecido en la LSC, en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta General, los accionistas tienen a su disposiciónen la página web de la Sociedad (www.gruposanjose.biz) desde la publicación de esta convocatoria, toda la información relativa a la Junta, con las prop-uestas formuladas por el Consejo de Administración. Además, tienen el derecho a examinar y consultar en el domicilio social de la entidad, sito enPontevedra, calle Rosalía de Castro 44 bajo, en horario de lunes a viernes de 9 horas a 14 horas y adicional de lunes a jueves de 16 horas a 19 horas, asícomo a solicitar la entrega o envío gratuito, de la siguiente documentación:

1. El presente anuncio de convocatoria.

2. Cuentas Anuales e Informe de Gestión individuales de la Sociedad y su grupo consolidado, la propuesta de aplicación de resultado e Informes deAuditoría para el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

3. El texto íntegro de las propuestas de acuerdos correspondientes a todos los puntos del Orden del Día de la Junta. A medida que se reciban, se incluirántambién las propuestas de acuerdo presentadas por los accionistas.

4. Informe del Consejo de Administración relativo a la propuesta de modificación de los estatutos sociales de la Sociedad.

5. Informe del Consejo de Administración relativo a la propuesta de modificación del reglamento de la junta general de accionista.

6. Informe del Consejo de Administración relativo a la propuesta de emisión de warrants y al aumento de capital por compensación de créditos

7. Certificación del auditor de cuentas a los efectos del artículo 301.3 de la Ley de Sociedades de Capital.

8. Informe del auditor de cuentas designado por el Registro Mercantil, a los efectos de los artículos 308.2 a), 414.2 y 417.2 b) de la Ley de Sociedades deCapital.

9. Informe Anual de Gobierno Corporativo e Informe anual sobre la remuneración de los consejeros correspondientes a 2014.

10. Memorias de Actividades 2014 del Comité de Auditoría y de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno.

11. En relación con la propuesta de nombramiento de consejeros:

(a) informe del Consejo de Administración en el que se valora la competencia, experiencia y méritos del consejero propuesto para su ratificación,de acuerdo con lo previsto en el artículo 529 decies apartado 5 de la Ley de Sociedades de Capital y que incluye su identidad, currículo y categoría a laque pertenezca; e

(b) informe de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno en relación con el consejero cuya ratificación se propone, a los efec-tos de lo previsto en el artículo 529 decies, apartado 4 de la Ley de Sociedades de Capital.

12. Informe del Consejo de Administración relativo a la modificación del reglamento del consejo de administración de la Sociedad.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en el Reglamento de la Junta General, hasta el quinto día anterior al previsto parala celebración de la Junta, los accionistas pueden formular por escrito las preguntas o peticiones de informaciones o aclaraciones que se refieran a pun-tos comprendidos en el Orden del Día o a la información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercadode Valores.




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FORO DE ACCIONISTAS

De conformidad con el artículo 539.2 de la Ley de Sociedades de Capital (Lsq, Grupo Empresarial San José, S.A. (en adelante, "Grupo San José" o la"Sociedad") ha habilitado en su página web <www.gruposanjose.biz> un Foro Electrónico de Accionistas (en adelante, el "Foro") con motivo de la cele-bración de la Junta General. Al Foro podrán acceder tanto los accionistas como las asociaciones voluntarias constituidas e inscritas en el registro espe-cial habilitado en la CNMV. En la página web de la Compañía están disponibles las normas de acceso y participación en el Foro.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

La Sociedad informa a sus accionistas que los datos de carácter personal obtenidos a lo largo del procedimiento de delegación y solicitud de informa-ción a distancia, serán incorporados a un fichero informático, bajo la responsabilidad de la Sociedad, con la finalidad de gestionar el control y cumplim-iento de la relación accionaria' existente. La obtención de dichos datos por la Sociedad tiene carácter revocable y no posee efectos retroactivos, de acuer-do con lo señalado en la legislación de protección de datos de carácter personal. El accionista podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposi-ción y cancelación sobre los datos obtenidos por la Compañía dirigiéndose por escrito al domicilio social, a través de los servicios de Atención alAccionista, todo ello de conformidad con la Ley 15/1999 de Protección de Datos de carácter personal, así como sus Reglamentos de desarrollo.

INTERVENCIÓN DE NOTARIO EN LA JUNTA

El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de un Notario para que levante el Acta de la Junta de conformidad con lo previsto en elartículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital.

INFORMACIÓN GENERAL

Para los aspectos relativos a la Junta General no contenidos en este anuncio los accionistas podrán consultar el Reglamento de la Junta General que seencuentra a su disposición en la web de la Compañía y de la CNMV, junto con toda la información y documentación relativa a los asuntos del Orden delDía.

PREVISIÓN SOBRE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA

Se comunica a los accionistas que, de acuerdo con la experiencia de años anteriores, se prevé que la celebración de la Junta tendrá lugar en PRIMERACONVOCATORIA, el 24 de junio de 2015, en el lugar y hora antes señalados.

Pontevedra a 20 de mayo de 2015

El Secretario del Consejo de Administración

Javier Pérez-Ardá Criado.

NOTA: La presente convocatoria se publica en la página web corporativa de Grupo San José, en la página de la CNMV así como a través del correspon-diente anuncio en el BORME.

A V I S OHECHO RELEVANTE COMUNICADO POR INDRA SISTEMAS, S.A.

En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo Indra Sistemas, S.A., comu-nica el siguiente hecho relevante:

“El Consejo de Administración de Indra ha acordado por unanimidad en el día de hoy convocar Junta General Ordinaria de Accionistas con el orden deldía y propuestas de acuerdos en los términos contenidos en la convocatoria adjunta.

El anuncio de convocatoria será asimismo hecho público de conformidad con lo previsto en el artículo 516.2 de la Ley de Sociedades de Capital y dis-posiciones concordantes.

Desde el momento de publicación de la convocatoria de la Junta General de Accionistas y al menos hasta la celebración de la misma, permaneceránaccesibles ininterrumpidamente para su consulta en la página web de la Sociedad (www.indracompany.es) el anuncio de convocatoria y toda la infor-mación a que se hace referencia en el apartado “DERECHO DE INFORMACIÓN” del mismo.







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INDRA SISTEMAS, S.A.JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria de Indra Sistemas, S.A, en lasede social sita en Alcobendas (Madrid), Avenida de Bruselas 35, el próximo día 24 de junio de 2015, a las 12:30 horas, en primera convocatoria o, encaso de no reunirse suficiente quórum, al día siguiente, 25 de junio de 2015, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el fin dedeliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

ORDEN DEL DIA

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de Indra Sistemas, S.A. y de su Grupo Consolidado correspondientes alejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Cuarto.- Reelección de auditores para las Cuentas Anuales e Informe de Gestión individuales y consolidados correspondientes al ejercicio 2015.

Quinto.- Determinación del número de consejeros. Nombramiento y reelección de consejeros.

5.1. Determinación del número de consejeros

5.2. Nombramiento de D. Fernando Abril-Martorell Hernández con la condición de consejero ejecutivo, a propuesta del Consejo de Administración.

5.3. Nombramiento de D. Enrique De Leyva Pérez con la condición de consejero independiente, a propuesta de la Comisión de Nombramientos,Retribuciones y Gobierno Corporativo.

5.4. Reelección de D. Daniel García-Pita Pemán con la condición de consejero independiente, a propuesta de la Comisión de Nombramientos,Retribuciones y Gobierno Corporativo.

Sexto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia Sociedad

Séptimo.- Aprobación de la modificación de determinados artículos de los Estatutos Sociales con la finalidad primordial de adaptarlos a las novedadesde la Ley de Sociedades de Capital, operadas por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejo-ra del gobierno corporativo

7.1. Aprobación de la modificación de los artículos 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19 y 20 de los Estatutos Sociales relativos a la junta General de Accionistas

7.2. Aprobación de la modificación de los artículos 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 y 29 de los Estatutos Sociales relativos al Consejo de Administración

7.3. Aprobación de la modificación de los artículos 30, 31 y 31bis –de nueva creación- de los Estatutos Sociales relativos a las Comisiones del Consejode Administración

Octavo.- Aprobación de la modificación de determinados artículos del Reglamento de la Junta con la finalidad primordial de adaptarlos a las novedadesde la Ley de Sociedades de Capital, operadas por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejo-ra del gobierno corporativo: Artículo 1 (Relación de la Sociedad con sus accionistas); Artículo 2 (Clases de Junta General); Artículo 3 (Procedimiento yplazo); Artículo 3 bis –de nueva creación- (Derecho a completar la convocatoria y a presentar nuevas propuestas de acuerdo); Articulo 4 (Orden del día);Artículo 5 (Derecho de información del accionista); Artículo 6 (Foro electrónico de Accionistas); Artículo 7 (Acreditación del Accionista); Artículo 8(Representación); Artículo 8 bis –de nueva creación-(Asistencia de los miembros del Consejo y personal directivo); Artículo 9 (Lugar y quórum de asis-tencia); Artículo 10 (Presidente y Secretario de la Junta. Presencia de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento); Artículo 12 (Votación de los acuerdos);Artículo 14 (Acta de la Junta); Artículo 15 –de nueva creación- (Publicidad de los acuerdos); Artículo 16 –de nueva creación- (Prórroga).

Noveno.- Votación consultiva del Informe Anual de Remuneraciones 2014.

Décimo.- Aprobación de la Política de Remuneraciones

Decimoprimero.- Autorización para la entrega de acciones a consejeros ejecutivos y altos directivos

Decimosegundo.- Autorización y delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Decimotercero.- Información sobre la modificación del Reglamento del Consejo.




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COMPLEMENTO DE LA CONVOCATORIA Y PRESENTACIÓN DE NUEVAS PROPUESTAS DE ACUERDO

Los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convoca-toria con el fin de incluir uno o más puntos en el Orden del Día, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación, o en su casode una propuesta de acuerdo justificada. Dicha solicitud deberá hacerse a través de notificación fehaciente con indicación de la identidad de losaccionistas que ejercitan el derecho y del número de acciones de que son titulares, que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco díassiguientes al de publicación de esta convocatoria.

El complemento de la convocatoria se publicará, en su caso, con quince días de antelación como mínimo al 24 de junio de 2015, fecha establecida parala reunión de la Junta en primera convocatoria.

Los accionistas que representen al menos el tres por ciento del capital social podrán asimismo presentar, en el mismo plazo señalado anteriormente,propuestas fundamentadas de acuerdos sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el Orden del Día de la Junta convocada. La Sociedad ase-gurará la difusión de estas propuestas de acuerdo y de la documentación que en su caso se adjunte.


Hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, los accionistas podrán solicitar al Consejo de Administración las infor-maciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en elOrden del Día. Asimismo, podrán solicitar informaciones o aclaraciones o formular preguntas por escrito acerca de la información accesible al públicoque se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde el 26 de junio de 2014, fecha de celebración de la últimaJunta General y acerca del informe del auditor. A estos efectos, los accionistas podrán dirigirse a la Oficina del Accionista (Tfno. 91 4809800;[email protected]) o utilizar los formularios habilitados al efecto en la página web de la Sociedad (www.indracompany.com). A estos efec-tos los accionistas deberán identificarse facilitando un documento acreditativo de su identidad (DNI, Pasaporte o NIE), facilitando asimismo el dato delas acciones de las que sean titulares.

Desde la publicación del anuncio de convocatoria y hasta la celebración de la Junta General todo accionista que lo desee podrá examinar en el domiciliosocial, consultar en la página web de la Sociedad (www.indracompany.com), así como, solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito, de la siguienteinformación:

(i) El anuncio de convocatoria.

(ii) El número total de acciones y derechos de voto de la Sociedad en la fecha de la convocatoria.

(iii) Los documentos a que se refiere el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital (Cuentas Anuales e informes de Gestión de Indra Sistemas,S.A. y su Grupo Consolidado del ejercicio 2014, así como los informes del auditor de cuentas), que se someterán a la aprobación de la Junta General enel punto Primero del Orden del Día.

(iv) También en relación con el punto Primero del Orden del Día, el Informe Anual de Gobierno Corporativo, parte integrante del Informe de Gestión.

(v) En relación con el tercer punto del Orden del Día, el Informe Anual de Sostenibilidad 2014.

(vi) En relación con el punto Cuarto del Orden del Día el Informe sobre la independencia del Auditor elaborado por la Comisión de Auditoría yCumplimiento.

(vii)El texto íntegro de las propuestas de acuerdos correspondientes a los puntos del Orden del Día así como los informes del Consejo de Administracióno información justificativa sobre el contenido de los mismos.

(viii) La identidad, el currículo y la categoría a la que pertenecen los consejeros cuyo nombramiento o reelección se propone en el punto Quinto del Ordendel Día, así como los informes de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo y del Consejo a los que se refiere el artículo 529decies de la Ley de Sociedades de Capital.

(ix) El Informe Anual de Retribuciones 2014 formulado por el Consejo de Administración al que se refiere el punto Noveno del Orden del Día.

(x) En relación al punto Décimo del Orden del Día relativo a la aprobación de una Política de Remuneraciones propuesta motivada del Consejo deAdministración e Informe específico de la Comisión de Nombramientos Retribuciones y Gobierno Corporativo.

(xi) En relación con el punto Decimotercero, la redacción vigente de los artículos del Reglamento del Consejo de Administración modificadosdurante el ejercicio.

(xii) Los procedimientos establecidos por la Sociedad para conferir la representación y ejercer el voto por medios de comunicación a distancia y lastarjetas puestas a disposición de los accionistas a tal efecto. Sin perjuicio de lo anterior en la presente convocatoria se facilita información sobre dichosprocedimientos.

(xiii) Las Memorias anuales de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento y de la Comisión de Nombramientos Retribuciones y Gobierno Corporativocorrespondiente al ejercicio 2014.

INSTRUMENTOS ESPECIALES DE INFORMACIÓN

De conformidad con lo establecido en el artículo 539 de la Ley de Sociedades de Capital, la Sociedad dispone de una página web corporativa, www.indra-company.com, para atender al ejercicio, por parte de los accionistas, del derecho de información y para difundir la información exigida por la legislaciónvigente.




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Desde la publicación de esta convocatoria y hasta el momento de inicio de la Junta se habilitará en la página web de la Sociedad (www.indracompa-ny.com) un Foro Electrónico de Accionistas al que podrán acceder tanto los accionistas como las asociaciones voluntarias de los mismos constituidase inscritas en el Registro especial habilitado al efecto en la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Las normas sobre el acceso y uso del Foro Electrónico de Accionistas se pueden consultar en la página web de la Sociedad (www.indracompany.com)en el apartado correspondiente a la Junta General convocada.

DERECHO DE ASISTENCIA Y VOTO

Podrán asistir a la Junta los accionistas que tengan sus acciones inscritas en el correspondiente registro contable con cinco días de antelación a la fechade celebración de la Junta. Cada acción dará derecho a un voto en la Junta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 197bis de la Ley de Sociedades de Capital, las propuestas incluidas en los puntos quinto, séptimo y octa-vo del orden del día serán objeto de votación individual y separada para cada una de ellas, tanto en la votación presencial el día de la Junta como en lavotación a través de los medios electrónicos habilitados al efecto por la Compañía. En el caso de que las tarjetas de asistencia emitidas por las enti-dades depositarias no desglosaran individualmente cada una de las propuestas, los accionistas podrán hacer constar su voto separado e individual paracada una de ellas en la propia tarjeta de asistencia o en el modelo de tarjeta que la Sociedad ha puesto a disposición de sus accionistas desde el mismomomento de la convocatoria de la Junta en su página web (www.indracompany.com). En otro caso se entenderá que el sentido de voto expresado serefiere a la totalidad de las propuestas de acuerdos contenidas en cada uno de los mencionados puntos del Orden del Día. La tarjeta que se utilice sedeberá remitir a la Sociedad debidamente firmada, siendo preciso en el caso de que se utilice la tarjeta que la Sociedad poner a disposición de susaccionistas, que se remita junto con una fotocopia del DNI, NIE o Pasaporte.

PROCEDIMIENTO PARA CONFERIR LA REPRESENTACIÓN Y EJERCER EL DERECHO DE VOTO POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA

El Consejo de Administración, al amparo de la habilitación conferida por los artículos 14 de los Estatutos y 7 y 12 del Reglamento de la Junta, ha autor-izado el siguiente procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos de representación y voto por medios de comunicación a distancia en estaJunta General de Accionistas:

1. Representación a través de medios de comunicación a distancia

Los accionistas que no asistan a la Junta podrán delegar su representación en otra persona, que no necesitará ser accionista, por cualquiera de losmedios que se indican seguidamente.

El representante designado que asista a la Junta deberá acreditar su identidad en la misma forma exigida a los accionistas asistentes. El representantesólo podrá ejercer la representación y voto mediante su presencia física en la Junta.

Toda delegación o representación que no contenga expresión nominativa de la persona en quien se delega o sea conferida genéricamente al Consejo deAdministración se entenderá conferida a favor del Secretario de la Junta.

Salvo indicación en contra del accionista, la delegación conferida se extiende a las propuestas de acuerdo distintas de las formuladas por el Consejo ya los asuntos que, aun no figurando en el orden del día de la reunión, puedan ser sometidos a votación en la Junta por así permitirlo la Ley.

En todos los supuestos de delegación a favor del Consejo de Administración o de un miembro de éste en los que la tarjeta de asistencia no incorporeinstrucciones expresas de voto en contra o abstención se entenderá a todos los efectos que el representado ha conferido instrucciones precisas de votoa favor de las propuestas de acuerdos formuladas por el Consejo de Administración en cada punto del Orden del Día.

A los efectos de lo dispuesto en los artículos 523 y 526 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que si el representante es un consejero dela Sociedad éste podrá encontrarse en una situación de conflicto de interés en relación con los puntos 5.2, 5.3, 5.4, 9, 10 y 11 del orden del día así comorespecto de las propuestas de acuerdo distintas de las formuladas por el Consejo y de los asuntos que, aun no figurando en el orden del día de la reunión,puedan ser sometidos a votación en la Junta por así permitirlo la Ley. Salvo indicación contraria del accionista, en estos supuestos la delegación seentenderá asimismo conferida a favor del Secretario de la Junta.

1.1. Entrega o correspondencia postal

La representación se conferirá rellenando el apartado incluido a tal efecto en la tarjeta de asistencia facilitada por la entidad depositaria o en la que laSociedad pone a disposición de los accionistas a través de su página web (www.indracompany.com) en el apartado relativo a la Junta General deAccionistas. El accionista podrá obtener la tarjeta de delegación de la Sociedad mediante su descarga desde el sitio web e impresión; mediante su reti-rada en el domicilio social de la Sociedad; o solicitando a la oficina del accionista su envío gratuito.




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La tarjeta, debidamente cumplimentada y firmada con firma autógrafa, deberá remitirse por correspondencia postal o entregarse en mano en el domi-cilio social (Oficina del Accionista, Av. de Bruselas 35, Alcobendas 28108, Madrid), acompañada de fotocopia de documento oficial acreditativo de la iden-tidad del accionista.

No se podrá tener en la Junta más que un representante.

El accionista que confiera su representación deberá comunicar al representante designado la representación que le ha conferido a su favor y, en su caso,las instrucciones de voto. Cuando la representación se confiera a favor de algún miembro del Consejo de Administración, la comunicación se entenderárealizada mediante la recepción en el domicilio social de la documentación en que conste la representación.

1.2. Medios electrónicos

El otorgamiento de la representación y su notificación a la Sociedad podrán realizarse electrónicamente a través del sistema habilitado al efecto en lapágina web de la Sociedad (www.indracompany.com). En la misma se explica detalladamente el procedimiento a seguir por el accionista para el ejerci-cio de este derecho. El accionista deberá acreditar su identidad mediante DNI electrónico vigente o mediante un certificado electrónico reconocido, sobreel que no conste su revocación, emitido por la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre (FNMT).

2. Voto por medios de comunicación a distancia

Los accionistas podrán ejercitar su derecho de voto, sin necesidad de asistir a la Junta General, utilizando los medios que seguidamente se indican. Losaccionistas que emitan así su voto serán considerados como presentes a los efectos de la constitución de la Junta.

2.1. Entrega o correspondencia postal

El ejercicio del derecho de voto por este procedimiento se realizará rellenando el apartado incluido a tal efecto en la tarjeta de asistencia facilitada porla entidad depositaria o cumplimentando la tarjeta que la Sociedad pone a disposición de los accionistas a través de su página web (www.indracompa-ny.com) dentro del apartado sobre la Junta General de Accionistas. El accionista podrá obtener la tarjeta de voto de la Sociedad mediante su descargadesde el sitio web e impresión, mediante su retirada en el domicilio social de la Sociedad, o solicitando a la Oficina del Accionista su envío gratuito.

La tarjeta, debidamente cumplimentada y firmada con firma autógrafa, deberá remitirse por correspondencia postal o entregarse en mano en el domi-cilio social (Oficina del Accionista, Av. de Bruselas 35, Alcobendas 28108, Madrid), acompañada de fotocopia de documento oficial acreditativo de la iden-tidad del accionista.

En caso de que en la tarjeta no se indique el sentido del voto se entenderá en todo caso que el accionista vota a favor de las propuestas de acuerdo for-muladas por el Consejo de Administración en cada punto del Orden del Día publicado en la convocatoria.

2.2. Medios electrónicos

El voto podrá emitirse electrónicamente a través del sistema habilitado al efecto en la página web de la Sociedad (www.indracompany.com). En la mismase explica detalladamente el procedimiento a seguir por el accionista para el ejercicio de este derecho. El accionista que desee utilizar este procedimientode voto deberá acreditar su identidad mediante DNI electrónico vigente o mediante un certificado electrónico reconocido, sobre el que no conste su revo-cación, emitido por la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre (FNMT).

3. Normas comunes al ejercicio de los derechos de representación y de voto por medios de comunicación a distancia

3.1. Verificación de datos

La Sociedad se reserva el derecho de contrastar la información proporcionada por cada accionista con la que facilite Iberclear, entidad encargada delregistro contable de las acciones de la Sociedad. En caso de discrepancia entre el número de acciones comunicado por el accionista que emite su del-egación o voto mediante comunicación electrónica o a través de las tarjetas puestas a su disposición en la web corporativa (www.indracompany.com)y el que conste en los registros de anotaciones en cuenta que comunique Iberclear, se considerará válido, a efectos de quórum y votación, el número deacciones que conste en el Registro de Iberclear.

3.2. Personas jurídicas

En caso de accionistas personas jurídicas, la Sociedad se reserva el derecho de requerir evidencia de la suficiencia y vigencia del poder de la personafísica que actúa en representación del accionista.

3.3. Plazo de recepción por la Sociedad




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Para su validez, tanto las delegaciones conferidas como los votos emitidos por medios de comunicación a distancia deberán recibirse por la Sociedadantes de las 9:00 horas del 24 de junio de 2015, fecha prevista para la celebración de la Junta en primera convocatoria.

3.4. Revocación y prelación

(i) La representación y el ejercicio del derecho de voto emitidos por medios de comunicación a distancia son siempre revocables, debiendo revo-carse de forma expresa y a través del mismo medio empleado para su emisión, dentro del plazo establecido para dicha emisión.

(ii) La asistencia física del accionista a la Junta así como la asistencia que se derive del voto emitido a distancia supone la revocación de cualquierdelegación de representación, cualquiera que sea la fecha y forma de ésta.

(iii) La asistencia física del accionista a la Junta supone la revocación del voto emitido por medios de comunicación a distancia.

(iv) La emisión de voto y la delegación de la representación por medio electrónico prevalecerá, en todo caso, sobre la que el mismo accionista

efectúe mediante entrega o correspondencia postal.

3.5. Responsabilidad de la custodia del certificado electrónico y de los dispositivos de creación de firma

(i) Es responsabilidad exclusiva del accionista la utilización diligente de su DNI electrónico y de sus datos de creación de firma electrónica y lacustodia del certificado electrónico para el ejercicio de sus derechos de representación o voto a distancia por medio electrónico.

(ii) Corresponde al accionista que utilice la firma electrónica la prueba de que el certificado electrónico utilizado no ha sido revocado o suspendi-do ni está caducado o inutilizado de cualquier otro modo en el momento de generar la firma electrónica.

3.6. Disponibilidad del servicio

(i) La Sociedad se reserva el derecho a modificar, suspender, cancelar o restringir los mecanismos de voto y delegación electrónicos cuandorazones técnicas o de seguridad lo requieran o impongan.

(ii) La Sociedad no será responsable de los perjuicios que pudieran ocasionarse al accionista derivados de averías, sobrecargas, caídas en laslíneas de comunicación, fallos de conexión, mal funcionamiento del servicio de correos o cualquier otra eventualidad de igual o similar índole, ajenas ala voluntad de la Sociedad, que pudieran dificultar o impedir al accionista el ejercicio de sus derechos de voto o representación por medios de comuni-cación a distancia.

PROTECCIÓN DE DATOS

Los datos de carácter personal que los accionistas o representantes de los accionistas remitan a la Sociedad para el ejercicio de sus derechos de infor-mación, asistencia, delegación y voto en la Junta General o que sean facilitados por las entidades bancarias y Sociedades y Agencias de Valores en lasque dichos accionistas tengan depositadas sus acciones, a través de Iberclear, serán tratados con la finalidad de gestionar el desarrollo, cumplimientoy control de la relación accionarial y en su caso de la representación existente. Asimismo, se informa a los accionistas o representantes de losaccionistas que dichos datos se incorporarán a un fichero propiedad de la Sociedad sobre el que los accionistas o representantes de los accionistas ten-drán la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación escrita dirigida a la Sociedad(Oficina del Accionista, Av. de Bruselas 35, Alcobendas 28108, Madrid).

INTERVENCIÓN DE NOTARIO EN LA JUNTA

El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta General, de conformidad con lo dispuestoen el artículo 203.1 de la Ley de Sociedades de Capital.

Se informa a los accionistas de que la Junta se celebrará previsiblemente en segunda convocatoria, es decir, el 25 de junio de 2015 a las 12:30 horas.

Se informa a los accionistas con derecho de asistencia a la Junta que el habitual obsequio se podrá recoger, acreditando dicho derecho, en las oficinasde Indra sitas en la calle Julián Camarillo número 16-20 los días 18, 19, 20, 22 y 23 de junio, en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas.

José Antonio Escalona de Molina

Secretario del Consejo de Administración




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A V I S OHECHO RELEVANTE COMUNICADO POR SAETA YIELD, S.A.

En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo Saeta Yield, S.A., comunicael siguiente hecho relevante:

“Se acompaña anuncio de la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de SAETA YIELD, S.A., a celebrar el próximo día 24 de junio de2015, en primera convocatoria, y al día siguiente, 25 de junio de 2015, a la misma hora y en el mismo sitio, en segunda convocatoria

Toda la documentación de esta Junta se encontrará a disposición de los señores accionistas y en la página web de la sociedad, www.saetayield.com,desde el mismo día de la publicación de la convocatoria.”

SAETA YIELD, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, celebrado el 8 de mayo de 2015, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de laSociedad para su celebración en Madrid, Hotel Confortel Pío XII, sito en la Avenida Pío XII n,º 77 a las 12 horas del día 24 de junio de 2015, en primeraconvocatoria, y al día siguiente, 25 de junio de 2015, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, (previsiblemente la Junta se reunirá en segun-da convocatoria salvo que otra cosa se anuncie en la página web de la sociedad, www.saetayield.com, y en uno de los diarios de mayor circulación enla provincia del domicilio social) con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1 Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y de los Informes de Gestión de la Sociedad y de su grupo consolidado correspondientes al ejerciciosocial cerrado a 31 de diciembre de 2014.

2 Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014.

3 Examen y aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014.

4 Toma de razón de la dimisión de dos consejeros y nombramiento de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad por el plazo estatutario.

4.1 Toma de razón de la dimisión de D. Alfonso Aguirre Díaz-Guardamino.

4.2 Toma de razón de la dimisión de D. Epifanio Lozano Pueyo.

4.3 Ratificación del nombramiento de D. Deepak Agrawal como consejero dominical.

4.4 Ratificación del nombramiento de D. Raj Rao como consejero dominical.

PUNTO DE CARÁCTER INFORMATIVO

5 Información sobre la modificación del Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad teniendo en cuenta el nuevo código de buen gobier-no de las sociedades cotizadas, aprobado por Acuerdo del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de 18 de febrero de 2015.

COMPLEMENTO DE CONVOCATORIA Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convoca-toria, incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de unapropuesta de acuerdo justificada.

El ejercicio de este derecho deberá efectuarse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días sigu-ientes a la publicación de esta convocatoria.

Asimismo, los citados accionistas titulares de, al menos, el tres por ciento del capital social podrán presentar, en el mismo plazo, propuestas funda-mentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el Orden del Día de la Junta, todo ello en los términos previstos en el artículo519.3 de la Ley de Sociedades de Capital.

En el escrito de notificación se hará constar el nombre o denominación social del accionista o accionistas solicitantes, y se acompañará la oportuna doc-umentación –copia de la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia o certificado de legitimación– que acredite su condición de accionista, a finde cotejar esta información con la que conste en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad, confeccionado a partir de la información




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facilitada a la Bolsa de Madrid por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad AnónimaUnipersonal (IBERCLEAR), así como el contenido de la propuesta del punto o puntos que el accionista proponga, o el contenido de la propuesta o prop-uestas que el accionista formule.

El complemento de la convocatoria se publicará con quince días de antelación, como mínimo, a la fecha establecida para la celebración de la Junta.

INSTRUMENTOS ESPECIALES DE INFORMACIÓN

De acuerdo con el artículo 539.2 de la Ley de Sociedades de Capital, y en los términos referidos en el mismo, se habilitará un Foro Electrónico deAccionistas en la página web de la Sociedad (en adelante, el “Foro”), al que podrán acceder con las debidas garantías tanto los accionistas individualescomo las asociaciones voluntarias de accionistas que puedan constituir en los término legalmente previstos, con el fin de facilitar su comunicación concarácter previo a la celebración de la Junta General. En el Foro podrán publicarse propuestas que pretendan presentarse como complemento del Ordendel Día anunciado en la convocatoria, solicitudes de adhesión a tales propuestas, iniciativas para alcanzar el porcentaje suficiente para ejercer un dere-cho de minoría previsto en la Ley, así como ofertas o peticiones de representación voluntaria.

DERECHO DE ASISTENCIA

Tendrán derecho de asistencia los titulares de acciones que, con cinco días de antelación, como mínimo, al señalado para la celebración de la Junta, sehallen inscritos como tales (i) en los respectivos registros de alguna de las entidades participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro,Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima Unipersonal (IBERCLEAR), las cuales facilitarán las correspondientes tarjetas de asistenciaque tendrán eficacia legitimadora frente a la Sociedad y/o (ii) en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad.

A los efectos de acreditar la identidad de los accionistas, o de quien válidamente les represente, a la entrada del local donde se celebre la Junta General,se podrá solicitar a los asistentes, junto a la presentación de la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia, la acreditación de su identidad medi-ante la presentación del Documento Nacional de Identidad o de cualquier otro documento oficial en vigor generalmente aceptado a estos efectos.

Una vez finalizado el proceso de registro de tarjetas de asistencia y representación y de constatarse la existencia de quórum suficiente, se formará lalista de asistentes.

DELEGACIÓN Y VOTO A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA

(a) Delegación

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de los Estatutos Sociales y 14 del Reglamento de la Junta General, todo accionista que tenga derechode asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por otra persona, aunque no sea accionista de la Sociedad, cumpliendo los requisitos y for-malidades exigidos por la Ley, los Estatutos y el resto de la normativa interna de la Sociedad en lo que sea de aplicación.

La representación, que será especial para cada Junta, deberá conferirse por escrito y podrá conferirse mediante medios de comunicación a distancia,siempre que se garantice debidamente la identidad del sujeto que ejercita su derecho de representación y la seguridad de las comunicaciones elec-trónicas. Cuando se confiera por medios de comunicación a distancia, sólo se reputará válida la que se efectúe:

a) Mediante correspondencia postal, remitiendo a la Sociedad a la dirección: “Avenida de Burgos 16, d, C.P 28036, Madrid”, la tarjeta de asisten-cia, delegación y voto a distancia expedida por la entidad o entidades encargadas de la llevanza del registro de anotaciones en cuenta o puesta a dis-posición de los accionistas por la Sociedad en su página web (www.saetayield.com), debidamente firmada y cumplimentada por el accionista.

b) A través de medios de comunicación electrónica a distancia que garanticen debidamente la representación atribuida y la identidad del repre-sentado. Será admitida la representación otorgada por estos medios cuando el documento electrónico en cuya virtud se confiere incorpore la firma elec-trónica reconocida o la firma electrónica avanzada del representado, en los términos previstos en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de FirmaElectrónica, basadas en un certificado electrónico reconocido respecto del cual no conste su revocación y que haya sido emitido por la Autoridad Públicade Certificación Española (CERES) dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Todo accionista que disponga de una firma electrónica que cumpla los requisitos anteriormente indicados y se identifique mediante ella, podrá conferirsu representación mediante comunicación electrónica conforme a las instrucciones y procedimientos que se especifiquen en la página web de laSociedad (www.saetayield.com).

Para su validez, la representación conferida por cualquiera de los citados medios de comunicación a distancia (postal o electrónica) habrá de recibirsepor la Sociedad antes de las veinticuatro horas del tercer día anterior al previsto para la celebración de la Junta General en primera convocatoria, estoes, antes de las 24 horas del día 21 de junio de 2015, en primera convocatoria y antes de las 24 horas de día 22 de junio de 2015 en segunda convoca-toria.




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El accionista que confiera la representación mediante correspondencia postal o comunicación electrónica a distancia se obliga a comunicar al repre-sentante designado la representación conferida a su favor. Cuando la representación se confiera a algún consejero o al Secretario del Consejo deAdministración de la Sociedad, esta comunicación se entenderá realizada mediante la recepción por la Sociedad de dicha delegación mediante corre-spondencia postal o electrónica.

En el día y lugar de celebración de la Junta, los representantes designados deberán identificarse presentando su tarjeta de asistencia o el documentoque le acredite como accionista y su Documento Nacional de Identidad o con cualquier otro documento oficial en vigor generalmente aceptado a estosefectos, con el fin de que la Sociedad pueda comprobar la delegación conferida a su favor, acompañando copia de dicha delegación y, en su caso, delpoder.

El representante sólo podrá ejercer el voto de su representado asistiendo personalmente a la Junta General. La representación es siempre revocable. Laasistencia del accionista a la Junta General supone la revocación de cualquier delegación, cualquiera que sea la fecha de ésta. Asimismo, las delega-ciones conferidas con posterioridad a la emisión del voto a distancia se tendrán por no efectuadas.

(b) Voto

De acuerdo con lo establecido en el artículo 25 del Reglamento de la Junta General, los accionistas con derecho de asistencia y voto podrán emitir suvoto sobre las propuestas relativas a puntos comprendidos en el Orden del Día, con carácter previo a la celebración de la Junta, a través de los siguientesmedios de comunicación a distancia:

− Mediante correspondencia postal, remitiendo a la Sociedad a la dirección: “Avenida de Burgos 16, d, C.P 28036, Madrid”, la tarjeta de asistencia, dele-gación y voto a distancia expedida por la entidad o entidades encargadas de la llevanza del registro de anotaciones en cuenta o puesta a disposición delos accionistas por la Sociedad en su página web (www.saetayield.com), debidamente firmada y cumplimentada, en la que harán constar el sentido desu voto (a favor, en contra o abstención), marcando con una cruz en la casilla correspondiente del cuadro que figurará en la tarjeta de asistencia,delegación y voto a distancia.

− Mediante otros medios de comunicación electrónica a distancia, siempre que el documento electrónico en cuya virtud se ejercita el derecho de votoincorpore la firma electrónica legalmente reconocida o la firma electrónica avanzada del accionista, en los términos previstos en la Ley 59/2003, de 19de diciembre, de Firma Electrónica, basadas en un certificado electrónico reconocido respecto del cual no conste su revocación y que haya sido emitidopor la Autoridad Pública de Certificación Española (CERES) dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Todo accionista que disponga de una firma electrónica que cumpla los requisitos anteriormente indicados y se identifique mediante ella, podrá emitir suvoto conforme a las instrucciones y procedimientos pertinentes que se especifiquen en la página web de la Sociedad (www.saetayield.com).

Para su validez, el voto emitido por cualquiera de los citados medios de comunicación a distancia (postal o electrónica), deberá recibirse por la Sociedadantes de las 24 horas del día inmediatamente anterior al previsto para la celebración de la Junta General en primera o segunda convocatoria, según cor-responda, esto es, antes de las 24 horas del día 23 de junio de 2015 en primera convocatoria y antes del 24 de junio de 2015 en segunda convocatoria.En caso contrario, la representación se tendrá por no conferida y el voto por no emitido.

Los accionistas que emitan su voto a distancia en los términos indicados en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta General serán con-siderados como presentes a los efectos de la constitución de la Junta General de que se trate. En consecuencia, las delegaciones emitidas con anteri-oridad se entenderán revocadas y las conferidas con posterioridad se tendrán por no efectuadas.

El voto emitido a distancia sólo podrá dejarse sin efecto: (i) por revocación posterior y expresa efectuada por el mismo medio empleado para la emisióny dentro del plazo establecido para ésta, (ii) por asistencia a la reunión del accionista que lo hubiera emitido, o (iii) por la enajenación de las accionescuya titularidad confiere el derecho al voto, de que tenga conocimiento la Sociedad, con anterioridad a la fecha prevista para la celebración de la Junta.

Se establecen las siguientes reglas de prelación entre delegación, voto a distancia y presencia en la Junta:

(i) La asistencia personal a la Junta General del accionista que hubiera delegado o votado a distancia previamente, sea cual fuere el medio uti-lizado para su emisión, dejará sin efecto dicha delegación o voto.

(ii) Cuando el accionista confiera válidamente la representación mediante comunicación electrónica y, además, también la confiera mediante tar-jeta de asistencia, delegación y voto a distancia, impresa y expedida por la entidad o entidades encargadas de la llevanza del registro de anotaciones encuenta o por la Sociedad, prevalecerá esta última frente a la efectuada mediante comunicación electrónica, con independencia de sus respectivas fechasde otorgamiento.

(iii) El voto, sea cual fuere el medio utilizado para su emisión hará ineficaz cualquier delegación, ya sea anterior, que se tendrá por revocada, o pos-terior, que se tendrá por no efectuada.

(iv) Sin perjuicio de otras normas específicas, en el caso de que un accionista realice válidamente varias delegaciones o emita varios votos medi-ante comunicación electrónica, prevalecerá la última representación o el último voto emitido que haya sido recibido por la Sociedad dentro del plazoestablecido.




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(v) Tanto la representación como el voto emitido a distancia quedarán sin efecto por la enajenación de las acciones que confieren el derecho deasistencia de que tenga conocimiento la Sociedad.

Podrán votar, delegar o asistir cualesquiera cotitulares de un depósito de acciones y les serán de aplicación entre sí las reglas de prelación anteriores. Alos efectos del artículo 126 de la Ley de Sociedades de Capital, se presume que el cotitular que en cada momento realice una actuación (delegación, votoo asistencia) se encuentra designado por el resto de los copropietarios para ejercitar los derechos de socio.

La Sociedad pondrá a disposición de los accionistas en su página web (www.saetayield.com) los formularios que deberán utilizarse para la delegacióny el voto por correspondencia postal o comunicación electrónica a distancia.

En caso de que el accionista sea persona jurídica, este deberá, a solicitud de la Sociedad, remitir copia del poder suficiente en virtud del cual se acred-iten las facultades de la persona que haya conferido la representación o emitido el voto a distancia y comunicar a la Sociedad cualquier modificación orevocación en las facultades otorgadas a su representante y, por tanto, la Sociedad declina cualquier responsabilidad hasta que se produzca dicha noti-ficación.

Es responsabilidad exclusiva del accionista la custodia de su firma electrónica.

La Sociedad se reserva el derecho a modificar, suspender, cancelar o restringir los mecanismos de voto y delegación electrónicos cuando razones téc-nicas o de seguridad lo requieran o impongan.

La Sociedad no será responsable de los perjuicios que pudieran ocasionarse al accionista derivados de averías, sobrecargas, caídas de líneas, fallos enla conexión, mal funcionamiento del servicio de correos o cualquier otra eventualidad de igual o similar índole, ajenas a la voluntad de la Sociedad, quedificulten o impidan la utilización de los mecanismos de voto y delegación a distancia.


De conformidad con lo establecido en los artículos 272, 287 y 518 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de publicación del presenteanuncio de convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social (y obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita), la docu-mentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, así como la entrega o el envío gratuito de esa documentación en los casos que legal-mente proceda y, en particular, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas de la Sociedad correspondientes al ejerci-cio 2014.

Con independencia del derecho de información anteriormente indicado, a partir de la fecha de publicación del anuncio de la presente convocatoria,estarán disponibles para su consulta en la página web de la Sociedad (www.saetayield.com), entre otros, los siguientes documentos e información:

(i) El presente anuncio de convocatoria.

(ii) El número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria.

(iii) Las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del auditor correspondientes al ejercicio 2014.

(iv) El texto íntegro de las propuestas de acuerdos del Consejo de Administración a la Junta General correspondientes a todos los puntos del Ordendel Día de la Junta General.

(v) El vigente Reglamento de la Junta General.

(vi) El Reglamento del Consejo de Administración modificado a resultas del nuevo código de buen gobierno de las sociedades cotizadas, aprobadopor Acuerdo del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de 18 de febrero de 2015, junto con un informe de los administradores justi-ficativo de las modificaciones realizadas, y un informe explicativo sobre la modificación que se propone.

(vii) El documento referido a continuación en relación con los puntos 4.3 y 4.4 del Orden del Día:

(a) Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, junto con el preceptivo informe justificativo del Consejo de Administración sobre la com-petencia, experiencia y méritos de los candidatos propuestos, que incluyen la identidad, curriculum vitae y categoría de los consejeros de la Sociedadcuya ratificación se propone.

(viii) El formulario o modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia.

(ix) Las normas de funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas.

(x) Las solicitudes válidas de informaciones, aclaraciones o preguntas ya realizadas por escrito por los accionistas en ejercicio de su derecho de infor-mación y las contestaciones que en su caso faciliten los administradores.

De acuerdo con los artículos 197 y 520 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta, inclu-sive, o durante su celebración, los accionistas podrán solicitar, acerca de los puntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaracionesque estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Además, con la misma antelación y por escrito, o verbalmente durante la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar las aclaraciones queestimen precisas acerca de la información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores




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desde la celebración de la última Junta General y acerca del informe del auditor. Salvo en los casos expresamente previstos en la Ley, el Consejo deAdministración estará obligado a facilitar por escrito la información solicitada hasta el día de la celebración de la Junta General y, en el caso de las solic-itudes verbales realizadas durante la celebración de la Junta General cuando no sea posible satisfacer el derecho del accionista en ese momento, elConsejo de Administración estará obligado a facilitar esa información por escrito dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la Junta.

Las solicitudes de información o documentación podrán realizarse mediante la entrega de la petición en el domicilio social, o mediante su envío a laSociedad por correspondencia postal u otros medios de comunicación electrónica a distancia dirigidas a la dirección de correo: “Avenida de Burgos 16d, C.P 28036, Madrid, o a la dirección de correo electrónico [email protected].

Serán admitidas como tales aquellas peticiones en las que el documento electrónico en cuya virtud se solicita la información incorpore la firma elec-trónica reconocida o la firma electrónica avanzada del representado, en los términos previstos en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de FirmaElectrónica, siempre que estén basadas en un certificado electrónico reconocido respecto del cual no conste su revocación y que haya sido emitido porla Autoridad Pública de Certificación Española (CERES) dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Cualquiera que sea el medio que se emplee para la emisión de las solicitudes de información, la petición del accionista deberá incluir su nombre y apel-lidos, junto con la acreditación de las acciones de las que es titular, mediante copia de la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia o certifica-do de legitimación, con objeto de que esta información sea cotejada con la relación de accionistas y el número de acciones a su nombre que conste enel Libro Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad para la Junta General de que se trate. Corresponderá al accionista la prueba del envío de lasolicitud a la Sociedad en forma y plazo.

Las peticiones de información se contestarán, una vez comprobada la identidad y condición de accionista del solicitante, antes de la Junta General, através del mismo medio en que se formularon, a menos que el accionista señale al efecto otro distinto que se considere idóneo.

Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio del derecho de los accionistas de obtener los documentos de forma impresa, de solicitar su envíogratuito y de solicitar información durante la celebración de la Junta, cuando así lo establezca la Ley.

PRESENCIA DE NOTARIO EN LA JUNTA GENERAL

El Consejo de Administración ha acordado pedir a un notario público para asistir a la Junta General y levante acta, de conformidad con lo dispuesto enel artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, relacionados con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil y en el artículo 9.7 delReglamento de la Junta General.

PROTECCIÓN DE DATOS

Los datos personales que los accionistas remitan a la Sociedad en el ejercicio de sus derechos de asistencia, delegación y voto en la Junta General oque sean facilitados por las entidades bancarias y sociedades y agencias de valores en las que dichos accionistas tengan depositadas sus acciones, através de la entidad legalmente habilitada para la llevanza del registro de anotaciones en cuenta, Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro,Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (IBERCLEAR), serán tratados (e incorporados a un fichero del que la Sociedad es responsable) con la final-idad de gestionar y controlar el desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial existente en lo referente a la convocatoria y celebración dela Junta General. Los datos podrán ser comunicados a terceros en el ejercicio del derecho de información previsto en la ley, o accesibles al público en lamedida en que consten en la documentación disponible en la página web de la Sociedad o se manifiesten en la Junta General, cuyo desarrollo podrá serobjeto de grabación audiovisual y difusión pública en dicha página web. Al asistir a la Junta General, el asistente presta su consentimiento para estagrabación y difusión.

Los accionistas tendrán la posibilidad de ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de conformidad con lo dispuesto en la LeyOrgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, mediante comunicación escrita dirigida al domicilio social de laSociedad: Avenida de Burgos nº 16 d, C.P 28036, Madrid.

En caso de que en la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia se incluyan datos de carácter personal referentes a personas físicas distintasdel titular, el accionista deberá informarles de los extremos contenidos en los párrafos anteriores y cumplir con cualesquiera otros requisitos que pudier-an ser de aplicación para la correcta cesión de los datos personales a la Sociedad, sin que la Sociedad deba realizar ninguna actuación adicional.”







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A V I S OSUSPENSION CAUTELAR DE “AMPER, S.A.”

Esta Sociedad Rectora ha recibido de la Comisión Nacional del Mercado de Valores para su publicación el siguiente acuerdo:

“Suspender cautelarmente, con efectos inmediatos, al amparo del Artículo 33 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, la negociaciónen el Sistema de Interconexión Bursátil de las acciones, u otros valores que den derecho a su suscripción, adquisición o venta, de la entidad AMPER, S.A.,por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los citados valores.”




COMMERZBANK

EJERCICIO DE WARRANTS EMITIDOS POR COMMERZBANK AG al amparo del Folleto de Base verificado con fecha 04 de Junio 2014 por el supervisorcompetente de la República Federal de Alemania y notificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

De acuerdo con lo estipulado en el Folleto Programa de Emisión de Warrants de Commerzbank AG, informamos de los Precios de Liquidación y de losImportes de Liquidación correspondientes a los warrants emitidos por esta entidad.

Subyacente Código SIBE ISIN Tipo Strike Ratio Vencimiento N° Warrants ejercitados Precio Liquidación (€) Importe de Liquidación (€)

Aena SA E6046 DE000CZ4YDS4 Call 80 0.1 19-Jun-15 250,000 93.3 1.33

El Precio de Liquidación contra el que se establece el Importe de Liquidación por diferencias es el que aparece en la tabla adjunta (fecha de valoración21 de mayo de 2015).

Frankfurt, 21 de mayo de 2015

Commerzbank AG

Derivatives Public Distribution Spain

A V I S OHECHO RELEVANTE COMUNICADO POR BARON DE LEY, S.A.

En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo Baron de Ley, S.A., comuni-ca el siguiente hecho relevante:

“Como continuación del hecho relevante del pasado día 20 de mayo, les acompañamos de forma íntegra el texto del anuncio de convocatoria de la próx-ima Junta general ordinaria de Accionistas de BARÓN DE LEY, S.A. que se celebrará en el domicilio social, el próximo 24 de junio de 2015, en primeraconvocatoria o, en su caso, al día siguiente, en segunda.

Asimismo les comunicamos que las propuestas de los acuerdos que serán sometidos a examen y, en su caso, aprobación por dicha Junta, entre otrosdocumentos, se encuentran a disposición de los accionistas y demás interesados en la página “web” de la Sociedad.”




BARÓN DE LEY, S.A.

CONVOCATORIA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Sres. accionistas de BARÓN DE LEY, S.A. a la Junta General ordinaria de accionistas de lasociedad que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 24 de junio de 2015, a las trece horas (13:00), en Mendavia (Navarra), Crta. de Lodosaa Mendavia, Km. 5,500, o al día siguiente, 25 de junio de 2015, en el mismo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:




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ORDEN DEL DÍA

1°.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, esta-do de flujos de efectivo, y memoria) e informe de gestión, de “BARÓN DE LEY, S.A.”, y de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31de diciembre de 2014; así como de la gestión social de dicho ejercicio.

2°.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

3°.- Reelección y/o designación de auditores de cuentas para la sociedad y su grupo consolidado.

4°.- Modificación de los siguientes artículos de los estatutos sociales: art. 1° (denominación); art. 7° (acciones sin voto); art. 10° (derechos y obligacionesde los socios); art. 11° (órganos de la sociedad); art. 14° (junta general ordinaria); art. 15°(junta general extraordinaria); art. 16° (publicidad de las con-vocatorias); 17° (constitución válida de las juntas); art. 19° (derecho de asistencia); art. 21° (deliberación y adopción de acuerdos por la junta y actas);art. 22° (nombramiento); art. 23° (duración del cargo y vacantes); art. 24° (cargos del consejo); art. 25° (reuniones del consejo); art. 26° (retribución); art.27° ( representación de la sociedad); art. 28° (delegación de facultades); art. 28°.bis (comité de auditoría); art. 30° (formulación de cuentas); art. 31° (div-idendos activos); art. 32° (causas de disolución); art. 33° (liquidación de la sociedad); y se añade un nuevo art. 28° ter. (comisión de nombramientos yretribuciones.

5°.- Modificación o re-numeración de los siguientes artículos del Reglamento de la Junta General de accionistas: art. 10° (representación de accionista)art. 11°.- de la delegación y ejercicio de voto a distancia; art. 15° (sustitución de la representación o de la delegación de voto); art. 16° (tarjetas de asis-tencia); art. 18° (asistencia de terceros. autorización); art. 19° (planificación y medios); art. 20° (presidencia, secretaría y mesa de la junta); art. 21° (fac-ultades del presidente); art. 22° (acreditación, y formación de la lista de accionistas concurrentes); art. 24° (inicio de la reunión); art. 26° (cuestiones pre-vias); art. 27° (orden del día); art. 28° (desarrollo de cada punto del orden del día); art. 29° (intervenciones); art. 30° (nuevas propuestas de acuerdos); art.31° (votación y adopción de acuerdos); art. 32° (atribución de facultades para ejecución de los acuerdos); art. 33° (conclusión de la reunión y acta); art.34°(prórroga); art. 35° (suspensión transitoria); disposición final segunda (interpretación del reglamento de la junta); disposición final tercera (desarrol-lo del reglamento de la junta); disposición final quinta (entrada en vigor); capítulo II (junta general); capítulo IV (de la asistencia a la junta); capitulo V(celebración de la junta general); capítulo VI (desarrollo de la junta general); capítulo VII (prorroga y suspensión de la junta general). Supresión y nuevosartículos del Reglamento de la Junta General de Accionistas: art. 3° (junta general / alcance del complemento y desarrollo); y art. 4° (convocatoria /comunicaciones entre la sociedad y los accionistas con relación a asuntos relativos a la junta general). Supresión de los siguientes artículos delReglamento de la Junta General de Accionistas: art. 5°(anuncio); art. 6° (publicidad e información documental previa a la junta); art. 7° (derecho de infor-mación previo a la junta); art. 8° (solicitud y respuesta al derecho de información previo a la junta); art. 9° (derecho de asistencia y legitimación de losaccionistas); art. 12° (medios de representación, delegación, y ejercicio de voto, a distancia); art. 13° (solicitud pública de representación); art. 14° (rep-resentación familiar y de otorgamiento de poderes generales); art. 17° (obligación de asistencia); art. 23° (constitución); art. 25° (derecho de informacióndurante la junta); art. 36° (información en la página web de la sociedad); disposición transitoria única; disposición final primera (modificación delreglamento de la junta); disposición final cuarta (modificaciones legales y texto refundido del reglamento de la junta); capítulo III (convocatoria de la juntageneral. publicidad y derecho de información); capítulo VIII (publicidad de la junta general).

6°.- Reducción de capital por amortización de acciones propias, con modificación del artículo 5° de los estatutos sociales.

7°.- Dejar sin efecto la autorización, y conceder nueva autorización al consejo de administración para adquirir y disponer acciones propias, directamenteo a través de sociedades de su grupo, de conformidad con lo establecido en el artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital,estableciendo los límites o requisitos de las adquisiciones.

8°.- Ratificación, y nombramiento de consejeros.

9°.- Aprobación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros.

10°.- Votación con carácter consultivo del informe anual sobre las remuneraciones de los consejeros ejercicio 2014.

11°.- Delegación de facultades en el Consejo de administración, con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuer-dos que adopte la junta general.

12°.- Ruegos y preguntas.

13°.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión o designación de Interventores para ello.

ACREDITACION DE LA CONDICION DE ACCIONISTA.

En todo caso, la condición de accionista se acreditará documentalmente mediante la correspondiente tarjeta de asistencia, el oportuno certificado delegitimación expedido por la entidad encargada o adherida correspondiente, con arreglo a los asientos del Registro Contable, o mediante cualquier otra




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forma admitida por la legislación vigente, que se deberá aportar para cualquier ejercicio de tal condición.


Se hace constar que a partir de la publicación del presente anuncio de convocatoria los Sres. accionistas, que acrediten tal condición, podrán examinar,pedir y obtener en el domicilio social, sito en Mendavia (Navarra), Crta. de Lodosa a Mendavia, Km. 5,500, la entrega, de forma inmediata y gratuita, o bienpodrán pedir por cualquier medio el envío inmediato y gratuito, de los siguientes documentos. (Arts. 517, 529 decies , 529 novodecies 272 y 287 del T.R.de la Ley de Sociedades de Capital):

* Cuentas Anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, y memoria) e Informede Gestión de la Sociedad BARON DE LEY, S.A., y de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

* Informe emitido por el Auditor de Cuentas sobre la verificación de las Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas, correspondientes al ejercicio 2014.

* Informe Anual de Gobierno Corporativo relativo al ejercicio 2014.

* Informe Financiero Anual 2014. Y declaración de los administradores (Artículo 8 R. D. 1362/2007, de 19 de octubre) sobre el Informe Financiero Anual2014.

* Informe emitido por los administradores sobre la modificación de los estatutos sociales (Punto 4° del orden del día); y del reglamento de la junta gen-eral (punto 5° del orden del día). Y sobre la reducción de capital por amortización de acciones propias, con modificación del artículo 5° de los estatutossociales (Punto 6° del orden del día).

* Texto íntegro de las propuestas de acuerdos relativos a cada uno de los puntos del orden del día, formuladas por el Consejo de Administración, dondese incluye el texto íntegro de las modificaciones estatutarias pertinentes.

* Propuesta de la Política de Remuneraciones de los Consejeros;

* Informe y propuesta de la Comisión de Retribuciones sobre la Política de Remuneraciones de los Consejeros.

* Informe y propuesta del Consejo de Administración sobre la Política de Remuneraciones de los Consejeros.

* Texto íntegro del informe anual sobre las remuneraciones de los consejeros ejercicio 2014.

* Informe justificativo de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones (Art. 529 decies, del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital), sobrenombramiento de Consejeros, con la identidad, el currículo y la categoría a la que pertenecen los propuestos.

* Informe justificativo de los Administradores (Art. 529 decies, del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital), sobre nombramiento deConsejeros, con la identidad, el currículo y la categoría a la que pertenecen los propuestos.

También, y conforme a lo previsto en la Ley, desde la publicación del anuncio de esta convocatoria y hasta la celebración de la Junta General, toda ladocumentación e información relativa a la Junta General estará disponible por vía telemática a través de la página “web” de la Sociedad (www.baronde-ley.com).

Los accionistas que acrediten tal condición, indicando el número de acciones poseídas, podrán solicitar del Consejo de Administración acerca de losasuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen per-tinentes hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de la junta. Además, en el mismo plazo, y por escrito, podrán solicitar las aclaracionesque estimen precisas acerca de la información accesible al público que la sociedad hubiera facilitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valoresdesde la celebración de la última junta general y acerca del informe del auditor. También, durante la celebración de la junta general, los accionistas de lasociedad podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes o precisas acerca de los asuntos comprendidosen el orden del día, y de la información accesible al público reseñada (Arts. 517, 520 y 197 del T.R. Ley de Sociedades de Capital).

COMPLEMENTO DE LA CONVOCATORIA Y NUEVAS PROPUESTAS DE ACUERDOS.

Los accionistas que acrediten tal condición y que representen al menos el tres por ciento del capital social podrán: (i) solicitar, mediante notificaciónfehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria, que se publique un com-plemento a la convocatoria de la junta general ordinaria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día, siempre que los nuevos puntos vayan acom-pañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada; y (ii) presentar, en el mismo plazo, propuestas fundamentadas deacuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día de la junta convocada (arts. 517 y 519 del T.R. Ley de Sociedades de Capital).




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DERECHO DE ASISTENCIA, REPRESENTACIÓN Y VOTO A DISTANCIA.

DERECHO DE ASISTENCIA.

Podrán asistir, participar, y votar en la Junta General los titulares de acciones que acrediten tal condición y las tengan debidamente inscritas a su nom-bre en el Registro Contable correspondiente con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Dichos accionistas podrán asistir a la Junta presencialmente o participar a distancia, conforme a las indicaciones que a continuación se detallan.

ASISTENCIA PRESENCIAL

Los accionistas que tengan derecho de asistencia podrán asistir, participar, y votar en la Junta de forma presencial.

REPRESENTACION

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, medi-ante la correspondiente TARJETA DE REPRESENTACION, su contenido e instrucciones, incluidos en la página web de la Sociedad. La representacióndeberá conferirse con carácter especial para cada Junta, identificando al accionista y al representante o representantes que designe.

No será preciso que la representación se confiera en la forma descrita cuando el representante acredite ser el cónyuge, ascendiente o descendiente delrepresentado, o cuando ostente poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representadotuviere en territorio nacional.

La tarjeta de representación debidamente cumplimentada y firmada deberá ser entregada al representante para que la presente al momento de concur-rir a la Junta; o bien, podrá remitirse a la sociedad para que sea entregada al representante al concurrir a la Junta, a las siguientes direcciones de BARONDE LEY, S.A. (Relación con los accionistas): (i) Dirección postal: BARON DE LEY, S.A., Crta. de Lodosa a Mendavia, Km. 5,500. 31587 MENDAVIA (NAVAR-RA); y (ii) Dirección electrónica: “[email protected]”

Se acompañará: (i) el original del documento acreditativo de la condición de accionista del representado, y si fuera remitida electrónicamente, el remi-tente deberá remitir copia en archivo PDF y declarar en la comunicación que conserva el original en su poder a disposición de la Sociedad; y (ii) foto-copia o archivo PDF del documento nacional de identidad o pasaporte del que suscriba la tarjeta de representación, y en el caso de accionistas personasjurídicas, también se deberá remitir fotocopia o archivo PDF del poder bastante de la persona física que firma la tarjeta en nombre de la entidad jurídica.

Si la tarjeta de representación no indicara representante se entenderá conferida la representación al Consejo de Administración.

La persona representante únicamente podrá ejercer el derecho de voto del accionista representado asistiendo personalmente a la Junta general.

Si la tarjeta de representación no fuera firmada por el accionista, pero se acompañase el documento acreditativo de la condición de accionista del rep-resentado, la mera posesión o remisión del original o la comunicación electrónica presumirá el consentimiento del accionista a favor del representante.

En el supuesto de complemento de la convocatoria el accionista que hubiese delegado su representación antes de la publicación de dicho complemen-to, mediante el procedimiento y cauces de las normas anteriores podrá: (i) mantener la representación conferida; o ii) conferir una nueva representaciónrespecto de la totalidad de los puntos del orden del día y los nuevos puntos incorporados, quedando revocada la anterior representación conferida.

La revocación del nombramiento del representante o representantes, podrá hacerse por los mismos medios y a las mismas direcciones (postal o elec-trónico) o por cualquier otro medio de comunicación a distancia, siempre que se garantice la identificación del accionista y del representante o repre-sentantes que revoque.

VOTO A DISTANCIA

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá ejercer el voto sobre las propuestas de los puntos comprendidos en el orden del día mediante lacorrespondiente TARJETA DE VOTO A DISTANCIA, su contenido e instrucciones, incluidos en la página web de la Sociedad.

El ejercicio de voto a distancia implicará que la comunicación contenga claramente el sentido afirmativo, negativo, o la abstención sobre cada propues-ta. Serán nulos los votos condicionados o equívocos.

Los accionistas que emitan válidamente su voto a distancia serán tenidos en cuenta a efectos de constitución de la Junta General como presentes.




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La tarjeta de votación debidamente cumplimentada y firmada podrá remitirse a la sociedad a las siguientes direcciones de BARON DE LEY, S.A. (Relacióncon los accionistas): (i) Dirección postal: BARON DE LEY, S.A., Crta. de Lodosa a Mendavia, Km. 5,500. 31587 MENDAVIA (NAVARRA); y (ii) Dirección elec-trónica: “[email protected]”

Se acompañará: (i) el original del documento acreditativo de la condición de accionista, y si fuera remitida electrónicamente, el remitente deberá remitircopia en archivo PDF y declarar en la comunicación que conserva el original en su poder a disposición de la Sociedad; y (ii) fotocopia o archivo PDF deldocumento nacional de identidad o pasaporte del que suscriba la tarjeta de votación, y en el caso de accionistas personas jurídicas también se deberáremitir fotocopia o archivo PDF del poder bastante de la persona física que firma la tarjeta en nombre de la entidad jurídica.

Si la tarjeta de votación no fuera firmada por el accionista, pero se acompañase el documento acreditativo de la condición de accionista, la mera remisióndel original o la comunicación electrónica presumirá el consentimiento del accionista al voto realizado.

En el supuesto de complemento de la convocatoria el accionista que hubiese votado a distancia antes de la publicación de dicho complemento, medi-ante el procedimiento y cauces de las normas anteriores podrá: (i) mantener la votación realizada; o ii) realizar una nueva votación respecto de la total-idad de los puntos del orden del día y los nuevos puntos incorporados, quedando revocada la anterior realizada.

En ambos casos de representación y voto a distancia: (i) se indicara un teléfono de contacto; (ii) si se realizase por correo electrónico, la dirección delremitente será cauce de comunicación para la sociedad; (iii) En caso de copropiedad de acciones, se entenderá que quien suscriba la tarjeta de repre-sentación o votación ha sido designado para el ejercicio de los derechos de socio, si es uno de los copropietarios; y (iv) en todo caso, la sociedad podráverificar la regularidad de toda representación o comunicación y la condición de accionista del representado o remitente.

Sin perjuicio de lo anterior, en la página “web” de la Sociedad (www.barondeley.com) puede ser consultado todo lo relativo al derecho de asistencia, rep-resentación, y voto, los modelos de tarjeta de asistencia, de representación, y de voto a distancia, donde se incluyen los formularios que deberán uti-lizarse para el voto por representación y a distancia (art. 518 del T.R. Ley de Sociedades de Capital).

En el supuesto de que los accionistas que acrediten tal condición no posean la correspondiente tarjeta de asistencia, o las expedidas no contemplaranla posibilidad de representación o de voto a distancia, y que deseen ejercer tales derechos podrán obtener dichos modelos de tarjeta de asistencia, derepresentación y voto a distancia, través de la página web de la Sociedad, imprimiéndolas, y cumplimentándolas adecuadamente.

FORO ELECTRÓNICO DE ACCIONISTAS

Conforme a lo dispuesto en el artículo 539 del T.R. de la Ley de Sociedades de Capital, BARON DE LEY, S.A. ha habilitado un Foro Electrónico deAccionistas en la página web de la sociedad (www.barondeley.com), con ocasión de la presente convocatoria de la Junta general, al que podrán acced-er con las debidas garantías tanto los accionistas individuales como las asociaciones voluntarias que puedan constituir, con el fin de facilitar su comu-nicación con carácter previo a la celebración de la Junta general, y cuyo uso se realizará conforme a su finalidad y a las reglas de funcionamiento estable-cidas por la Ley y la Sociedad.

TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Los datos de carácter personal para el ejercicio o delegación de sus derechos de asistencia, voto y participación en el Foro Electrónico de Accionistas,así como para el cumplimiento de cuantas otras obligaciones legales se deriven de la convocatoria y celebración de la Junta General, serán tratados porla Sociedad con la finalidad de gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial en lo relativo a la convocatoria y celebración dela Junta General, a cuyos efectos, los datos se incorporarán a ficheros cuyo responsable es BARON DE LEY, S.A..

El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos, en los términos establecidos al efectoen la legislación vigente, dirigiendo un escrito a BARON DE LEY, S.A. (Relación con los accionistas) C/ O´Donnell, nº 8. 28009 Madrid.

FECHA PREVISIBLE DE CELEBRACION

Se hace constar que es previsible que la Junta General se celebre en segunda convocatoria, es decir, el día 25 de junio de 2015.

Madrid, 14 de mayo de 2015.Por el Consejo de Administración, el Secretario.

D. Jesús Mª. Elejalde Cuadra.




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A V I S O

HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A.

En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo Cementos Portland Valderrivas,S.A., comunica el siguiente hecho relevante:

“Como continuación al hecho relevante del pasado 19 de mayo de 2015 (número de registro 223179), y de conformidad con el acuerdo del Consejo deAdministración celebrado el 18 de mayo de 2015, se adjunta convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de Cementos Portland Valderrivas,S.A. (la “Sociedad”) para su celebración el día 22 de junio de 2015 a las 17.00 horas en Madrid, en el hotel Santos Maydrit, en primera convocatoria y, encaso de no obtenerse quorum suficiente, en el mismo lugar y hora, el día 23 de junio de 2015-“


Madrid, 22 de mayo de 2015EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO

CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.ACONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

22 de junio de 2015, 17:00 horas

De conformidad con el acuerdo del Consejo de Administración celebrado el pasado 18 de mayo de 2015, se convoca Junta General Ordinaria deaccionistas de CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. (la “Sociedad”), para su celebración, el día 22 de junio de 2015, en Madrid (28042), HotelSantos Maydrit, Calle Piragua nº1, a las 17:00 horas, y en caso de no obtenerse quorum suficiente, en el mismo lugar y hora, el día 23 de junio de 2015,en segunda convocatoria, a fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente

ORDEN DEL DIA

PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informes de gestión, correspondientes al ejercicio económico de 2014, de laSociedad y de su Grupo consolidado, así como de la gestión del Consejo de Administración y de la Dirección en el mismo ejercicio.

SEGUNDO.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2014. Determinación de las atenciones estatu-tarias.

TERCERO.- Reelección de los auditores de cuentas de la Sociedad y de su Grupo consolidado para el ejercicio 2016.

CUARTO.- Modificación de los Estatutos Sociales a los efectos de proceder, según corresponda, a (i) su adaptación a la reforma de la Ley de Sociedadesde Capital introducida por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, y (ii) la realización de mejoras técnicas. Aprobación de un texto refundido de los EstatutosSociales.

4.1.Modificación del artículo 1 ("Denominación") del Título I ("De la Denominación, Domicilio, Objeto y Duración de la Sociedad"); eliminación del artícu-lo 2 ("Domicilio"); e incorporación del nuevo artículo 4 ("Domicilio social, sucursales y página web corporativa").

4.2. Modificación del artículo 3 ("Objeto Social") del Título I ("De la Denominación, Domicilio, Objeto y Duración de la Sociedad").

4.3. Modificación del artículo 6 ("Acciones") del Título II ("Del Capital Social"); incorporación de los nuevos artículos 7 ("Transmisión de acciones"), 8("Acciones sin voto"), 9 ("Copropiedad de acciones") y 10 ("Usufructo, prenda y embargo de acciones"); y eliminación de los artículos 7 ("Dividendospasivos"), 8 ("Condición de Socio"), 9 ("Copropiedad de Acciones") y 10 ("Modificación de los Estatutos").

4.4. Modificación del artículo 11 ("Órganos de la Sociedad") del Título III ("De los Órganos de la Sociedad").

4.5. Modificación de los artículos 12 ("La Junta General"), 13 ("Clases de Juntas"), 14 ("De la convocatoria a Junta y de su contenido"), 15 ("Facultad yobligación de convocar la Junta"), 16 ("Legitimación para asistir a la Junta"), 17 ("Representación"), 18 ("Derecho De voto"), 20 ("Presidencia de la Junta")y 21 ("Deliberaciones. Toma de acuerdos") del Título III, Capítulo I ("De la Junta General de Accionistas"); incorporación de los nuevos artículos 14("Competencias de la Junta General"), 17 ("Constitución de la Junta"), 21 ("Lugar y tiempo de celebración"), 23 ("Lista de asistentes"), 24 ("Derecho deinformación") y 25 ("Conflicto de intereses"); y eliminación de los artículos 19 ("Constitución de la Junta"), 22 ("Actas") y 23 ("Facultades de la Junta").

4.6. Modificación de los artículos 24 ("El Consejo de Administración"), 25 ("Composición"), 27 ("Duración y ejercicio del cargo"), 28 ("Convocatoria.Reuniones"), 29 ("Deliberaciones. Constitución. Acuerdos"), 30 ("Facultades"), y 33 ("Retribución") del Título III, Capítulo II ("Del Consejo de




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Administración"); incorporación de los nuevos artículos 29 ("Nombramiento, reelección, ratificación y separación de Consejeros"), 32 ("Constitución"), 34("Organización"), 36 (Comisión Ejecutiva y Consejero Delegado") y 37 ("Funcionamiento de la Comisión Ejecutiva") ; y eliminación de los artículos 26("Incompatibilidades"), 31 ("Presidente") y 32 ("Sustitución por ausencia o enfermedad").

4.7. Modificación del artículo 34 ("De las Comisiones del Consejo") del Título III, Capítulo III ("De las Comisiones del Consejo"); eliminación del artículo35 ("Comisión Ejecutiva. Consejeros Delegados") del Título III, Capítulo IV ("De la Comisión Ejecutiva y de los Consejeros Delegados"); modificación delartículo 36 ("De la Comisión de Auditoría y Control, y de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo") del Título III, Capítulo V("De la Comisión de Auditoría y Control y de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo"); incorporación de un nuevo artículo41 ("La Comisión de Nombramientos y Retribuciones"); y modificación del artículo 37 ("Consejo Asesor") del Título III, Capítulo VI ("Del Consejo Asesor").

4.8. Modificación de los artículos 39 ("De las Cuentas Anuales") y 40 ("Aplicación del Resultado") del Título IV ("Del Ejercicio Social y de las CuentasAnuales"), y modificación del artículo 41 ("Auditoría de Cuentas") del Título V ("Auditoría de Cuentas").

4.9. Modificación del artículo 42 ("Disolución y Liquidación") del Título VI ("Disolución y Liquidación") e incorporación de un nuevo artículo 48 ("Divisióndel haber social").

4.10. Eliminación del artículo 43 ("Disidencias") del Título VII ("De las Disidencias") e incorporación de un nuevo artículo 49 ("Emisión de obligaciones").

4.11. Aprobación de un texto refundido de los Estatutos Sociales de la Sociedad que incorpore la totalidad de las modificaciones propuestas.

QUINTO.- Modificación del Reglamento de la Junta General a los efectos de proceder, según corresponda, a (i) su adaptación a la reforma de la Ley deSociedades de Capital introducida por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, y (ii) la realización de mejoras técnicas: modificación del Preámbulo; modifi-cación de los artículos 1 ("Junta General de Accionistas"), 2 ("Clases de Juntas"), 3 ("Funciones de la Junta"), 4 ("Convocatoria de la Junta General"), 5("Anuncio de la Convocatoria"), 6 ("Información disponible desde la fecha de la convocatoria"), 7 ("Derecho de información previo a la celebración de laJunta General"), 8 ("Delegaciones"), 9 ("Derecho y deber de asistencia"), 11 ("Mesa de la Junta General"), 12 ("Constitución de la Junta General deAccionistas"), 15 ("Solicitudes de intervención"), 16 ("Intervenciones"), 17 ("Información"), 18 ("Votación de las propuestas"), 19 ("Adopción de Acuerdosy proclamación del Resultado"), 20 ("Finalización de la Junta"), 21 ("Acta de la Junta"), 22 ("Publicidad de los acuerdos"), así como la modificación de laDisposición Final; incorporación de los nuevos artículos 1 ("Vigencia y modificación"), 2 ("Interpretación"), 3 ("Publicidad"), 13 ("Lugar y tiempo de cele-bración"), 14 ("Infraestructura y medios"), 21 ("Conflicto de intereses del accionista"), 22 ("Emisión del voto a distancia"), 24 ("Suspensión provisional yprórroga") y 28 ("Foro electrónico de Accionistas"); así como la eliminación de los artículos 10 ("Tarjetas de asistencia"), 13 ("Infraestructura, Medios yServicios de que dispondrá el local"), 14 ("Sistema informático para el registro de las representaciones e instrucciones de voto, la elaboración de la listade asistentes y el cómputo del resultado de las votaciones") y del Anexo ("Normas de Funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas"). Aprobaciónde un texto refundido que incorpore la totalidad de las modificaciones propuestas.

SEXTO.- Información sobre la reforma del Reglamento del Consejo de Administración.

SÉPTIMO.- Adopción de acuerdos sobre nombramiento, reelección y ratificación de miembros del Consejo de Administración.

7.1. Reelección de D. Javier Taberna Aldaz como consejero independiente.

7.2. Reelección de E.A.C Inversiones Corporativas, S.L. como consejero dominical.

7.3. Reelección de E.A.C. Medio Ambiente, S.L. como consejero dominical.

7.4. Reelección de Meliloto, S.L. como consejero dominical.

7.5. Ratificación y nombramiento de D. Gerardo Kuri Kaufmann como consejero ejecutivo.

7.6. Ratificación y nombramiento de Inmobiliaria AEG, S.A. de C.V. como consejero dominical.

7.7. Ratificación y nombramiento de Inmuebles Inseo, S.A. de C.V. como consejero dominical.

7.8. Fijación del número de Consejeros

OCTAVO.- Sometimiento a votación, con carácter consultivo, del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio2014.

NOVENO.- Aumento del capital social por un importe máximo de 200.000.000 euros, entre nominal y prima de emisión, mediante aportaciones dinerariasy, en su caso, por compensación de créditos, con reconocimiento de derecho de suscripción preferente y previsión de suscripción incompleta. Delegación




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en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, de las facultades precisas para ejecutar el acuerdo y para fijar las condiciones del mismoen todo lo no previsto en el Acuerdo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital, así como para dar nueva redac-ción al artículo 5º de los Estatutos Sociales.

DÉCIMO.- Delegación en el Consejo de Administración conforme al artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, de la facultad de aumentar elcapital social durante el plazo de cinco años, hasta la cantidad máxima correspondiente al 50% del capital social de la Sociedad a fecha de la autor-ización, en una o varias veces, en la cuantía que decida, mediante la emisión de acciones, con o sin voto, ordinarias o privilegiadas, incluyendo accionesrescatables o de cualquier otro tipo de las permitidas por la Ley, con la previsión de suscripción incompleta, conforme al artículo 311 de la Ley deSociedades de Capital, delegando la facultad de modificar el artículo 5 de los Estatutos Sociales. Delegar igualmente en el Consejo de Administración,en los términos del artículo 506 de la Ley de Sociedades de Capital, la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente en relación con dichasemisiones de acciones, dejando sin efecto la autorización concedida por la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad de 18 de mayo de 2012.

UNDÉCIMO.- Autorización al Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para la adquisición derivativa de acciones propias, y autor-ización a las sociedades filiales para que puedan adquirir acciones de Cementos Portland Valderrivas, S.A.; todo ello dentro de los límites y con los req-uisitos que se exigen en el artículo 144 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, dejando sin efecto la autorización concedida a tal fin en la JuntaGeneral del día 11 de mayo de 2011.

DUODÉCIMO.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con la facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutarlos acuerdos que tome la Junta General de Accionistas.

DECIMOTERCERO.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta, en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 202 de la Ley de Sociedades deCapital o, en su caso, aplicación de lo previsto en el artículo 203 del mismo texto legal.

Complemento de la convocatoria y presentación de nuevas propuestas

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 519 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento (3%)del capital social podrán: (i) solicitar que se publique un complemento a la Convocatoria de la Junta General Ordinaria, incluyendo uno o más puntos enel orden del día, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada y (ii)presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el Orden del Día de la Junta General Ordinaria con-vocada.

Para el ejercicio del derecho de complemento de la presente convocatoria y del derecho de presentación de propuestas de acuerdo, los accionistasdeberán demostrar de manera fehaciente ante la Sociedad que son titulares o que representan, al menos, dicho porcentaje de capital social y remitir dichocomplemento y/o propuestas, mediante notificación fehaciente, que deberá recibirse en el domicilio social de la Sociedad, a la atención del Secretariodel Consejo de Administración (Calle Dormitaleria, 72. C.P. 31001, Pamplona) dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de la presente con-vocatoria.

El complemento de la convocatoria se publicará con quince (15) días de antelación, como mínimo, a la fecha señalada para la celebración de la Junta enprimera convocatoria, en los mismos medios que la convocatoria principal. Asimismo, la Sociedad publicará en su página web corporativa las propues-tas de acuerdo y la documentación que en su caso se adjunte, a medida que se reciban, en los términos previstos legalmente.

Derecho de asistencia, representación y voto

- Asistencia:

Conforme al artículo 16 de los Estatutos Sociales y al artículo 9 del Reglamento de la Junta General, tienen derecho de asistencia a la Junta General losaccionistas titulares de una o más acciones, cuya titularidad aparezca inscrita en los Registros de Anotaciones en Cuenta correspondientes, con cinco(5) días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta, y así lo acrediten mediante la exhibición del correspondiente certificado de legitimación,tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia emitida por la Sociedad o mediante cualquier otra forma admitida por la legislación vigente.

- Representación:

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona física o jurídica, aunque éstano sea accionista. No será válida la representación otorgada a su vez por el representante designado por el accionista, salvo que el representante seauna persona jurídica y designe su representante persona física. La representación deberá conferirse en los términos y con el alcance establecidos en laLey de Sociedades de Capital, por escrito y con carácter especial para la Junta General Ordinaria, salvo los supuestos excepcionados en la Ley deSociedades de Capital.

Si en la fórmula de delegación no se indicase la persona concreta a la que el accionista confiera su representación, ésta se entenderá otorgada a favordel Presidente de la Junta General.




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- Voto:

Los accionistas que tengan derecho de asistencia podrán ejercer el voto asistiendo personalmente y votando en la Junta, con la tarjeta de asistencia,delegación y voto a distancia debidamente firmada y cumplimentada.

Emisión del voto y otorgamiento de representación en la Junta General de accionistas por medios de comunicación a distancia.

I. Voto por medios de comunicación a distancia

El voto sobre las propuestas relativas a los puntos del Orden del Día podrá ejercitarse por los accionistas mediante correspondencia postal o comuni-cación electrónica, siguiendo las siguientes instrucciones.

1.1. Voto por correspondencia postal

Los accionistas que deseen votar mediante correspondencia postal deberán remitir un escrito en el que conste el sentido del voto o la abstención, acom-pañado por la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia emitida por las entidades encargadas de la llevanza del Registro de Anotaciones enCuenta o del modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia facilitado por la Sociedad. En este segundo caso, la tarjeta deberá remitirsejunto con el correspondiente certificado de legitimación.

La tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia debidamente cumplimentada y firmada deberá ser enviada a la Sociedad, por cualquiera de lossiguientes procedimientos:

a) Mediante entrega en el domicilio social (Calle Dormitaleria, 72. C.P. 31001, Pamplona) o en las oficinas de Madrid (Calle María Tubau, 9, 4ª plan-ta, C.P. 28050), a la atención, en ambos casos, del “Departamento de Relaciones con los Inversores”.

b) Mediante la entrega de la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia cumplimentada y firmada en la entidad participante en Iberclearen la que tenga depositadas sus acciones.

1.2. Voto mediante comunicación electrónica

Los accionistas que deseen votar mediante comunicación electrónica podrán hacerlo a través de la página web de la Sociedad (www.valderrivas.es), enel apartado destinado a la Junta General, siguiendo las instrucciones que al efecto aparecen especificadas en cada una de las pantallas de la citada pági-na web.

El voto mediante comunicación electrónica se emitirá bajo firma electrónica reconocida o firma electrónica avanzada, en los términos previstos en la Ley59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, siempre que estén basadas en (i) el Certificado Electrónico de Usuario emitido por la Autoridad Públicade Certificación Española (CERES) dependiente de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, respecto al cual no conste su revocación, o (ii) el certifi-cado electrónico reconocido incorporado al Documento Nacional de Identidad electrónico emitido de conformidad con el Real Decreto 1553/2005, de 23de diciembre, por el que se regula la expedición del Documento Nacional de Identidad y sus certificados de firma electrónica.

Todo accionista que disponga de una firma electrónica que cumpla con uno de los requisitos indicados y se identifique con ella podrá emitir su voto poreste medio en relación con los puntos del Orden del Día de la Junta General.

II. Otorgamiento de representación mediante sistemas de comunicación a distancia

De conformidad con lo establecido en el artículo 8 del Reglamento de la Junta General, los accionistas podrán otorgar su representación para la JuntaGeneral mediante correspondencia postal o comunicación electrónica, siguiendo las siguientes instrucciones.

2.1. Otorgamiento de representación por correspondencia postal

Los accionistas que deseen otorgar su representación mediante correspondencia postal deberán remitir a la Sociedad un escrito en el que conste la rep-resentación otorgada, acompañado por la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia emitida por las entidades encargadas de la llevanza delRegistro de Anotaciones en Cuenta o del modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia facilitado por la Sociedad, en este segundo caso,junto con el correspondiente certificado de legitimación.

Si se otorga la representación al Presidente o cualquier otro miembro del Consejo de Administración, incluido el Secretario, la tarjeta de asistencia, del-egación y voto a distancia deberá ser remitida a la Sociedad por cualquiera de los siguientes procedimientos:

a) Mediante entrega en el domicilio social (Calle Dormitaleria, 72. C.P. 31001, Pamplona) o en las oficinas de Madrid (Calle María Tubau, 9, 4ª plan-




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ta, C.P. 28050), a la atención, en ambos casos, del “Departamento de Relaciones con los Inversores”.

b) Mediante la entrega de la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia cumplimentada y firmada en la entidad participante en Iberclearen la que tenga depositadas sus acciones.

2.2. Otorgamiento de representación mediante comunicación electrónica

Los accionistas que deseen otorgar su representación mediante comunicación electrónica podrán hacerlo a través de la página web de la Sociedad(www.valderrivas.es), en el apartado destinado a la Junta General, siguiendo las instrucciones que al efecto aparecen especificadas en cada una de laspantallas de la citada página web.

El otorgamiento de representación mediante comunicación electrónica se emitirá bajo firma electrónica reconocida o firma electrónica avanzada, en lostérminos previstos en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, siempre que estén basadas en (i) el Certificado Electrónico de Usuarioemitido por la Autoridad Pública de Certificación Española (CERES) dependiente de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, respecto al cual no con-ste su revocación o (ii) el certificado electrónico reconocido incorporado al Documento Nacional de Identidad electrónico emitido de conformidad con elReal Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, por el que se regula la expedición del Documento Nacional de Identidad y sus certificados de firma elec-trónica.

Todo accionista que disponga de una firma electrónica que cumpla con uno de los requisitos indicados y se identifique con ella podrá otorgar su repre-sentación a través de la página web.

2.3. Disposiciones comunes al otorgamiento de representación por medios de comunicación a distancia

El accionista que otorgue su representación por medios de comunicación a distancia deberá comunicar al representante designado la representaciónconferida, que a su vez deberá dejar constancia de su aceptación. A estos efectos, en el día y lugar de la celebración de la Junta General, los represen-tantes designados deberán identificarse mediante su Documento Nacional de Identidad o pasaporte, y entregar la copia impresa de la delegación efec-tuada por medios postales o electrónicos, debidamente firmada por el representante y el accionista representado.

En el caso de que se hayan emitido instrucciones por parte del accionista representado, el representante emitirá el voto con arreglo a las mismas y ten-drá la obligación de conservar dichas instrucciones durante un año desde la celebración de la Junta correspondiente.

La delegación podrá también incluir aquellos puntos que, aún no previstos en el Orden del Día de la convocatoria, puedan ser tratados por la Junta, porasí permitirlo la Ley.

El representante sólo podrá ejercer el voto de su representado asistiendo personalmente a la Junta General.

Cuando la representación se otorgue al Presidente o a cualquier otro miembro del Consejo de Administración, incluido el Secretario, esta comunicaciónse entenderá realizada mediante la recepción por la Sociedad de la representación conferida.

El representante podrá tener la representación de más de un accionista sin limitación en cuanto al número de accionistas representados. Cuando un rep-resentante tenga representaciones de varios accionistas, podrá emitir votos de signo distinto en función de las instrucciones dadas por cada accionista.

2.4.Conflicto de intereses

A los efectos de lo dispuesto en los artículos 523 y 526 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa que todos los miembros del Consejo deAdministración pueden encontrarse en conflicto de intereses (i) respecto del punto 7º del Orden del Día, únicamente en el caso concreto de los conse-jeros cuya ratificación, reelección y/o nombramiento se propone, (ii) respecto del punto 8º del Orden del Día, y (iii) en los supuestos recogidos en losapartados b) o c) del artículo 526.1 de la Ley de Sociedades de Capital (separación de administradores y ejercicio de la acción social de responsabilidad)que pudieran presentarse fuera del Orden del Día con arreglo a la Ley. En relación con todos ellos, si el representado no hubiera impartido instruccionesde voto precisas, la representación, salvo indicación expresa en contrario, se entenderá conferida al Secretario de la Junta General de accionistas.

III. Reglas Comunes

3.1. Plazo del ejercicio para la representación y voto por medios de comunicación a distancia

Las representaciones otorgadas y los votos emitidos por medios de comunicación a distancia, tanto mediante correspondencia postal como por comu-nicación electrónica deberán recibirse por la Sociedad, en su domicilio social o a través de su página web con, al menos, cinco (5) horas de antelación ala prevista para la celebración de la Junta General, es decir, antes de las 12:00 horas del día 22 de junio de 2015.

Las representaciones y los votos recibidos con posterioridad se tendrán por no conferidas y por no emitidos, respectivamente.




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Con posterioridad al plazo indicado, sólo se admitirán las representaciones conferidas por escrito mediante la tarjeta de asistencia, delegación y voto adistancia que se presenten en las mesas de registro de entrada de accionistas, en el lugar y día de celebración de la Junta General.

3.2. Reglas de prelación sobre asistencia, voto y representación por medios de comunicación a distancia.

3.2.1. Prioridad de la asistencia personal

La asistencia personal a la Junta General tendrá el efecto de revocar el voto emitido y la representación otorgada por medios de comunicación a dis-tancia.

La representación es siempre revocable. En cualquier caso, la asistencia personal a la Junta del representado tendrá valor de revocación de la repre-sentación otorgada.

3.2.2. Prioridad del voto a distancia sobre el otorgamiento de representación a distancia

El voto efectuado a través de cualquier medio de comunicación a distancia hará ineficaz cualquier otorgamiento de representación electrónica o medi-ante tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia impresa en papel, ya sea anterior, que se tendrá por revocada, o posterior, que se tendrá por noefectuada.

3.2.3. Prioridad en caso de realización de varios otorgamientos de representación o votos por medios de comunicación a distancia

En el caso de que un accionista realice válidamente varios otorgamientos de representación o emita válidamente varios votos mediante diferentesmedios de comunicación a distancia, prevalecerá la representación y/o voto que se haya recibido en último lugar, quedando invalidados los recibidos enfecha anterior.

3.3.Cotitularidad

En caso de cotitularidad de las acciones, a los efectos del artículo 126 de la Ley de Sociedades de Capital, se presumirá que el cotitular que vote u otorguela representación por medios de comunicación a distancia se encuentra designado por el resto de los cotitulares para ejercitar los derechos derivadosde las acciones.

IV. Incidencias técnicas

La Sociedad se reserva el derecho a modificar, suspender, cancelar o restringirlos mecanismos de delegación o voto electrónicos cuando razones técni-cas o de seguridad así lo requieran o demanden. La Sociedad no será responsable de los daños y perjuicios que, en su caso, pudiera sufrir el accionistaderivados de averías, sobrecargas, caídas de líneas, fallos de conexión, mal funcionamiento del correo postal, o cualquier otra eventualidad de igual osimilar índole, ajenas a la voluntad de la Sociedad, que impidan la utilización de los mecanismos de voto y delegación mediante comunicación a distan-cia.

Foro Electrónico de Accionistas

De conformidad con el artículo 539.2 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación de esta convocatoria y hasta las 24:00 horas del día 21 dejunio de 2015, se habilitará en la página web de la Sociedad un Foro Electrónico de Accionistas al que podrán acceder tanto los accionistas como lasasociaciones voluntarias constituidas e inscritas en el Registro Mercantil correspondiente al domicilio social de la Sociedad y, a los meros efectos depublicidad, en un Registro especial habilitado al efecto en la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

En la página web de la Sociedad están disponibles las Normas de Funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas, que los accionistas deberáncumplir para su utilización. Para acceder al Foro el accionista deberá acreditar tal condición, como se indica en la página web de la Sociedad, e identifi-carse de conformidad con lo indicado en esta Convocatoria.

Derecho de información

De conformidad con lo previsto en la normativa vigente y en el Reglamento de la Junta, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, para su exa-men en el domicilio social o para su envío de forma inmediata y gratuita, previa solicitud por escrito, los siguientes documentos que se someten a laaprobación, o información de la Junta:

- El texto íntegro del anuncio de la convocatoria.

- El número total de acciones y de derechos de voto en la fecha de la convocatoria.




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- Las cuentas anuales e informe de gestión, correspondientes al ejercicio económico de 2014, de la Sociedad.

- Las cuentas anuales e informe de gestión, correspondientes al ejercicio económico de 2014, del Grupo consolidado de sociedades del que la Sociedades sociedad matriz.

- Los informes emitidos por los auditores externos respecto de las cuentas anuales de la Sociedad y de su Grupo consolidado.

- La declaración de responsabilidad sobre las cuentas anuales.

- El texto completo de las propuestas de acuerdos que se someten a la aprobación de la Junta General de accionistas y, en su caso, el complemento ala convocatoria y las propuestas de acuerdo que presenten los accionistas, según se reciban por la Sociedad.

- Propuesta de la Comisión de Auditoría y Control sobre el nombramiento de Auditor Externo de las Cuentas Anuales de la Sociedad y su GrupoConsolidado.

- Informe justificativo del Consejo de Administración sobre la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales que se somete a aprobación bajo elpunto 4º del Orden del Día.

- Informe justificativo del Consejo de Administración sobre la propuesta de modificación del Reglamento de la Junta General que se somete a aprobaciónbajo el punto 5º del Orden del Día.

- Informe del Consejo de Administración sobre la reforma del Reglamento del Consejo de Administración.

- Informe del Consejo de Administración sobre las propuestas de nombramiento y reelección de los Consejeros que se someten a aprobación bajo elpunto 7º del Orden del Día, así como la demás información requerida por el Reglamento de la Junta General.

- El Informe Anual sobre las Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2014.

- Informe justificativo elaborado por el Consejo de Administración de la Sociedad acerca de la ampliación de capital que se somete a aprobación bajo elpunto 9º del Orden del Día.

- Certificación del auditor de cuentas de la Sociedad, que acredita que los datos ofrecidos en el informe elaborado por los administradores sobre loscréditos a compensar resultan exactos, en relación con el punto 9º del Orden del Día, de conformidad con lo establecido en el artículo 301.3 de la Ley deSociedades de Capital.

- Informe relativo a la propuesta de delegación en el Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital que se somete a aprobación bajoel punto 10º del Orden del Día.

- El Informe Anual de Gobierno Corporativo de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2014.

- Información sobre los cauces de comunicación entre la Sociedad y los accionistas a los efectos de poder recabar información o formular sugerencias.

- Los medios y procedimientos para conferir la representación en la Junta General así como para el ejercicio del voto a distancia.

- El modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia.

- Las Normas de Funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas.

Todos los documentos que han quedado relacionados podrán, además, consultarse o copiarse de la página web de la Sociedad (www.valderrivas.es), deforma ininterrumpida desde la publicación del anuncio de la convocatoria y hasta la celebración de la Junta General.

De conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 520 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el quinto día anterior al previsto para la cele-bración de la Junta, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las infor-maciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Podrán los accionistas, además, solicitarinformaciones o aclaraciones o formular preguntas por escrito acerca de la información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad ala Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General, es decir, desde el 29 de abril de 2014, así como respectoal informe del Auditor.

A estos efectos, los accionistas podrán utilizar la propia página web de la Sociedad (www.valderrivas.es) o dirigirse al Departamento de Relaciones conInversores (Calle María Tubau, nº 9, planta 4ª. C.P. 28043, MADRID. Teléfono: 913960113. Correo electrónico: [email protected]).

Asimismo, durante la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar verbalmente al Consejo de Administración, las aclaraciones que estimenprecisas acerca de la información anteriormente referida.

Las solicitudes válidas de informaciones, aclaraciones o preguntas realizadas por escrito y las contestaciones facilitadas por escrito por los admin-istradores se incluirán en la página web corporativa de la Sociedad (www.valderrivas.es).

Protección de datos

En virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa a los Señores accionistas que susdatos de carácter personal facilitados con ocasión de la Junta General, así como los que puedan derivarse a consecuencia de ella, serán incorporadosa un fichero o tratamiento automatizado con la finalidad de gestionar y administrar dichos datos y, en su caso, los de sus representantes, en el ámbitode la Junta General de la Sociedad.

El titular de los datos tendrá, con arreglo a lo establecido en la Ley, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos del ficheroa través de la correspondiente notificación (que deberá incluir la identificación del titular de los derechos mediante fotocopia del D.N.I.) a la siguientedirección: CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. Calle María Tubau, nº9, planta 4ª, 28050, Madrid, con la referencia “Protección de datos”.




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CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A., en su condición de Responsable del Fichero, informa de la adopción de las medidas de seguridad legalmenteexigidas en sus instalaciones, sistemas y ficheros, garantizando la confidencialidad de sus datos personales, salvo en los supuestos en que éstos debanser facilitados por exigencias de la Ley.

Intervención de Notario

En aplicación del artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital y del artículo 11 del Reglamento de la Junta General de Accionistas, el Consejo deAdministración, ha acordado, en su reunión celebrada el 18 de mayo de 2015, requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta Generalde Accionistas.

Se prevé que la Junta pueda celebrarse en primera convocatoria.

En Madrid, a 18 de mayo de 2015.Mª Concepción Ortuño Sierra

Secretaria del Consejo de Administración.

A V I S O

HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR PAPELES Y CARTONES DE EUROPA, S.A. (“EUROPAC”)

En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo Papeles y Cartones de Europa,S.A. “EUROPAC”, comunica el siguiente hecho relevante:

Resumen descriptivo: Convocatoria de la Junta General Ordinaria de accionistas el próximo día 24 de junio de 2015 a las 11 horas, orden del día y prop-uestas de acuerdos.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Consejo de Administración de PAPELES Y CARTONES DE EUROPA, S.A. (la “Sociedad”), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor,ha acordado el 20 de mayo de 2015, convocar en primera convocatoria, a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria deaccionistas, que se celebrará en la avenida de Fuencarral 98, Alcobendas, 28108 Madrid, el día 24 de junio de 2015, a las 11 horas, al objeto de deliber-ar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión, individuales, y de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad,correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

2. Aplicación del resultado del ejercicio 2014.

3. Examen y aprobación de las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

4. Modificación de los Estatutos Sociales para su adaptación a la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades deCapital para la mejora del gobierno corporativo, e introducción de otras mejoras sustantivas y de índole técnica. Refundición de Estatutos.

5. Modificación del Reglamento de la Junta para su adaptación a la Ley 31/2014, de 3 de diciembre por la que se modifica la Ley de Sociedadesde Capital para la mejora del gobierno corporativo e introducción de otras mejoras sustantivas y de índole técnica.

6. Información sobre la modificación del Reglamento del Consejo de la Sociedad para su adaptación a la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por laque se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo e introducción de otras mejoras sustantivas y de índole técni-ca.

7. Informe sobre remuneraciones de los consejeros, de conformidad con el artículo 61ter de la Ley del Mercado de Valores, para su votación concarácter consultivo.

8. Política retributiva de la Sociedad.

9. Fijación de la retribución del Consejo de Administración.




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10. Reelección de auditores.

11. Aumento del capital social en un importe máximo de hasta 7.202.000 euros mediante la emisión de hasta 3.601.000 acciones con la asignacióngratuita de 1 acción nueva por cada 25 acciones antiguas a cargo de reservas de libre disposición. Previsión expresa de posibilidad de asignación incom-pleta. Delegación de facultades al Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para fijar las condiciones del aumento en todo lo no previstopor esta Junta General, realizar los actos necesarios para su ejecución, adaptar la redacción del artículo 5 de los Estatutos Sociales a la nueva cifra delcapital social y otorgar cuantos documentos públicos y privados sean necesarios para la ejecución del aumento. Solicitud ante los organismos compe-tentes para la admisión a negociación de las nuevas acciones en las Bolsas de Valores de Madrid y Barcelona, a través del Sistema de InterconexiónBursátil (Mercado Continuo).

12. Autorización al Consejo de Administración de conformidad con el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital para laadquisición de acciones propias, sustituyendo la anterior autorización conferida por la Junta de 10 de mayo de 2012.

13. Delegación de facultades al Consejo de Administración por plazo de cinco años, con capacidad de sustitución, para emitir en una o varias veces,obligaciones, bonos y demás valores de renta fija simple o instrumentos de deuda de análoga naturaleza (incluyendo cédulas, pagarés o warrants), asícomo valores de renta fija convertibles y/o canjeables en acciones de la Sociedad, con la facultad de exclusión del derecho de suscripción preferente.

14. Delegación de facultades al Consejo de Administración por plazo de cinco años, con capacidad de sustitución, para que pueda aumentar el cap-ital social, en una o varias veces y hasta la mitad del capital social actual, con la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente y dar nuevaredacción al artículo final de los Estatutos Sociales, dejando sin efecto la autorización conferida por la Junta General Ordinaria de accionistas de 7 dejunio de 2011.

15. Ratificación y nombramiento de la consejera independiente Dª Rocío Hervella Durántez.

16. Reelección de consejero ejecutivo D. Enrique Isidro Rincón.

17. Autorización para protocolización de acuerdos e inscripción registral.

DERECHO DE ASISTENCIA, REPRESENTACIÓN Y VOTO A DISTANCIA

Podrán asistir a la Junta General de accionistas, con derecho a voz y voto, todos los titulares de 50 o más acciones con derecho de voto, siempre quelas tengan inscritas a su nombre en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta no más tarde del día 19 de junio de 2015. Todo accionista quetenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General de accionistas por medio de otra persona, aunque no sea accionista.

Los titulares de un número menor de 50 acciones podrán, de la forma estatutariamente establecida, agruparlas y conferir su representación por escritoy para la Junta a cualquier accionista que tenga derecho de asistencia.

Los accionistas con derecho de asistencia podrán otorgar su representación o emitir su voto a distancia sobre las propuestas relativas a puntos com-prendidos en el orden del día de la convocatoria por escrito o mediante correspondencia postal (remitiendo a la Sociedad la tarjeta de asistencia, dele-gación y voto a distancia debidamente cumplimentada a la atención del Secretario del Consejo de Administración de Papeles y Cartones de Europa, S.A.,avenida de Fuencarral 98, Alcobendas, 28108 Madrid) o electrónica (mediante envío de e-mail con acuse de recibo a la atención del Secretario delConsejo de Administración de Papeles y Cartones de Europa, S.A. a la dirección [email protected] remitiendo a la Sociedad la tarjeta de asisten-cia, delegación y voto a distancia debidamente cumplimentada y firmada electrónicamente bajo su firma electrónica reconocida, basada en el DNI elec-trónico o en un certificado electrónico emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, respecto del cual no conste su revocación).

Las delegaciones y votos a distancia emitidos mediante correspondencia postal o electrónica habrán de recibirse por la Sociedad, como regla general,antes de las 24:00 horas del día 23 de junio de 2015.


A partir de la fecha de publicación de este anuncio de convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, a pedir la entregao envío inmediato y gratuito (envío que podrá tener lugar mediante correo electrónico con acuse de recibo si el accionista admite este medio) y a obten-er a través de la página web corporativa (www.europacgroup.com) copia de (i) las cuentas anuales e informes de gestión individual de la Sociedad y con-solidado con sus sociedades dependientes, junto con los respectivos informes de auditoría, correspondientes al ejercicio 2014, (ii) el Informe anual sobreremuneraciones de los consejeros, (iii) las propuestas de acuerdo, (iv) el informe de la Comisión de Auditoría sobre la modificación de los artículos delReglamento del Consejo, (v) los informes de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la política retributiva de la Sociedad y sobre la reelec-ción del consejero ejecutivo D. Enrique Isidro Rincón, (vi) los informes de Consejo de Administración sobre la modificación de los Estatutos Sociales parasu adaptación a la Ley de Sociedades de Capital, incluyendo asimismo las modificaciones de los Reglamentos de Junta y de Consejo; el aumento de cap-ital contra reservas de libre disposición; la delegación de la facultad de emitir obligaciones, bonos y demás valores de renta fija simple o instrumentosde deuda de análoga naturaleza (incluyendo cédulas, pagarés o warrants) así como valores de renta fija convertibles y/o canjeables en acciones de la




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Sociedad, con posibilidad de exclusión del derecho de suscripción preferente; la delegación de la facultad de aumentar el capital social dentro del plazomáximo de cinco años, en una o varias veces y hasta la mitad del capital social actual, con la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente ydar nueva redacción al artículo final de los Estatutos Sociales; la ratificación y nombramiento de Dª Rocío Hervella Durántez como consejera independi-ente; y la reelección de D. Enrique Isidro Rincón como consejero ejecutivo, así como de la restante documentación que con ocasión de la celebración deesta Junta General de accionistas deba ponerse necesariamente a su disposición.

Asimismo, a partir de dicha fecha y hasta el 19 de junio de 2015, inclusive, los accionistas podrán solicitar por escrito los informes o aclaraciones queestimen precisos, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Además, conla misma antelación y forma, los accionistas podrán solicitar informes o aclaraciones o formular preguntas por escrito acerca de la información accesi-ble al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General.

Todas estas solicitudes de información podrán realizarse mediante la entrega de la petición en el domicilio social o mediante su envío a la Sociedad porcorrespondencia postal (a la atención del Secretario del Consejo de Administración de Papeles y Cartones de Europa, S.A., avenida de Fuencarral 98,Alcobendas, 28108 Madrid) o por documento electrónico que deberá incorporar la firma electrónica reconocida empleada por el solicitante (medianteenvío de e-mail con acuse de recibo a la atención del Secretario del Consejo de Administración de Papeles y Cartones de Europa, S.A. a la direcció[email protected] firmado electrónicamente bajo su firma electrónica reconocida, basada en el DNI electrónico o en un certificado electrónicoemitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, respecto del cual no conste su revocación). La petición del accionista deberá incluir su nombre yapellidos, acreditando las acciones de las que es titular, con objeto de que esta información sea cotejada con la relación de accionistas y el número deacciones a su nombre facilitada por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. o entidad que cor-responda. Corresponderá al accionista la prueba del envío de la solicitud a la Sociedad en forma y plazo.

DERECHO A SOLICITAR LA PUBLICACIÓN DE UN COMPLEMENTO A LA CONVOCATORIA Y A PRESENTAR PROPUESTAS FUNDAMENTADAS DE ACUERDO

Los accionistas que representen al menos el tres (3) por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria dela Junta General Ordinaria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día, siempre acompañados de un informe y de una propuesta de acuerdo justi-ficativos, así como presentar propuestas fundamentadas de acuerdos sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el Orden del Día de la JuntaGeneral convocada. El ejercicio de este derecho deberá efectuarse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentrode los cincos días siguientes a la publicación de la convocatoria. Las solicitudes de complemento de convocatoria y la presentación de propuestas fun-damentadas de acuerdo deberá incluir el nombre y apellidos de los solicitantes, acreditando las acciones de las que sean titulares, con objeto de queesta información sea cotejada con la relación de accionistas y el número de acciones a su nombre facilitada por la Sociedad de Gestión de los Sistemasde Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. o entidad que corresponda.

DESARROLLO DE LOS DERECHOS DE ASISTENCIA, DELEGACIÓN O REPRESENTACIÓN, VOTO A DISTANCIA, INFORMACIÓN, SOLICITUD DEPUBLICACIÓN DE UN COMPLEMENTO A LA CONVOCATORIA Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS FUNDAMENTAS DE ACUERDO

Sin perjuicio de lo establecido en la ley y gobierno corporativo de la Sociedad, el ejercicio de los derechos de asistencia, delegación o representación,voto a distancia, información, solicitud de publicación de un complemento a la convocatoria y presentación de propuestas fundamentadas de acuerdopodrán realizarse mediante la entrega en el domicilio social o mediante su envío a la Sociedad por correspondencia postal (a la atención del Secretariodel Consejo de Administración de Papeles y Cartones de Europa, S.A., avenida de Fuencarral 98, Alcobendas, 28108 Madrid) o por documento electróni-co que deberá incorporar la firma electrónica reconocida empleada por el solicitante (mediante envío de e-mail con acuse de recibo a la atención delSecretario del Consejo de Administración de Papeles y Cartones de Europa, S.A. a la dirección [email protected] firmado electrónicamente bajosu firma electrónica reconocida, basada en el DNI electrónico o en un certificado electrónico emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, respec-to del cual no conste su revocación) o también podrán dirigirse a Atención al accionista: avenida de Fuencarral 98, Alcobendas, 28108 Madrid, en horariode lunes a jueves, de 9:00 a 19:00 horas y los viernes de 9:00 a 15:00 horas, teléfono +34 914902160. La petición del accionista deberá incluir su nom-bre y apellidos, acreditando las acciones de las que es titular, con objeto de que esta información sea cotejada con la relación de accionistas y el númerode acciones a su nombre facilitada por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. o entidad quecorresponda. Corresponderá al accionista la prueba del envío de la solicitud a la Sociedad en forma y plazo.

INFORMACIÓN ADICIONAL Y DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE EN LA PÁGINA WEB CORPORATIVA

Los accionistas tienen a su disposición en la página web corporativa (www.europacgroup.com), de forma ininterrumpida, la documentación e informa-ción que se relaciona a continuación: (1) este anuncio de convocatoria; (2) las cuentas anuales individuales de la Sociedad y las consolidadas con sussociedades dependientes correspondientes al ejercicio 2014 y los respectivos informes de auditoría; (3) los informes de gestión individual de la Sociedady consolidado con sus sociedades dependientes correspondientes al ejercicio 2014; (4) la declaración de responsabilidad de los consejeros prevista enel artículo 35 de la Ley del Mercado de Valores que, junto con los documentos señalados en los dos puntos anteriores, constituye el informe financieroanual de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2014; (5) el texto íntegro de las propuestas de acuerdo correspondientes a los puntos comprendidosen el Orden del Día de la convocatoria, junto con los informes en relación con las propuestas de acuerdo que así lo requieran o que, de otro modo, se hanconsiderado convenientes, esto es: (6) el informe de la Comisión de Auditoría sobre la modificación de los artículos del Reglamento del Consejo; (7) elinforme de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la política retributiva de la Sociedad; (8) el informe de la Comisión de Nombramientosy Retribuciones sobre la reelección del consejero ejecutivo D. Enrique Isidro Rincón; (9) el informe del Consejo de Administración sobre la modificaciónde los Estatutos Sociales para su adaptación a la Ley de Sociedades de Capital, incluyendo las modificaciones de los Reglamentos de Junta y de Consejoasimismo; (10) el informe del Consejo de Administración sobre el aumento de capital contra reservas de libre disposición; (11) el informe del Consejo de




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Administración sobre la delegación de la facultad de emitir obligaciones, bonos y demás valores de renta fija simple o instrumentos de deuda de análo-ga naturaleza (incluyendo cédulas, pagarés o warrants) así como valores de renta fija convertibles y/o canjeables en acciones de la Sociedad, con posi-bilidad de exclusión del derecho de suscripción preferente; (12) el informe del Consejo de Administración sobre la delegación de la facultad de aumen-tar el capital social dentro del plazo máximo de cinco años, en una o varias veces y hasta la mitad del capital social actual, con la facultad de excluir elderecho de suscripción preferente y dar nueva redacción al artículo final de los Estatutos Sociales; (13) el informe del Consejo de Administración sobrela ratificación y nombramiento de Dª Rocío Hervella Durántez como consejera independiente; y (14) el informe del Consejo de Administración sobre lareelección de D. Enrique Isidro Rincón como consejero ejecutivo; (15) el Informe anual de gobierno corporativo correspondiente al ejercicio 2014; (16) elInforme anual sobre remuneraciones de los consejeros; (17) la política de retribuciones; (19) el currículum profesional de Dª Rocío Hervella Durántez yD. Enrique Isidro Rincón; y (18) el modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia.

Además, los accionistas tienen a su disposición de forma ininterrumpida en la página web corporativa www.europacgroup.com la información relativa alnúmero total de acciones y derechos de voto en la fecha de publicación de este anuncio de convocatoria.

FORO ELECTRÓNICO DE ACCIONISTAS

Conforme a la normativa vigente, se ha habilitado en la página web corporativa (www.europacgroup.com) un Foro Electrónico de accionistas, al quepodrán acceder con las debidas garantías tanto los accionistas individuales como las Asociaciones voluntarias de accionistas válidamente constituidase inscritas en el registro especial habilitado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores o cualesquiera otros que pueda establecer la legislaciónvigente en cada momento.

INTERVENCIÓN DE NOTARIO

El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de un notario para que levante acta de la Junta General de accionistas, en aras de unamayor seguridad jurídica.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Los datos personales que los accionistas faciliten a la Sociedad (con ocasión del ejercicio o delegación de sus derechos de información, asistencia, rep-resentación y voto en la Junta General de accionistas) o que sean facilitados tanto por las entidades de crédito y empresas de servicios de inversión enlas que dichos accionistas tengan depositadas o custodiadas sus acciones como por las entidades que, de acuerdo con la normativa reguladora del mer-cado de valores, hayan de llevar los registros de los valores representados por medio de anotaciones en cuenta, serán tratados por la Sociedad con lafinalidad de gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial (en particular, pero no limitado a, la convocatoria y celebración dela Junta General de accionistas y su difusión). A estos efectos, los datos se incorporarán a ficheros cuyo responsable es la Sociedad. Estos datos seránfacilitados al notario en relación exclusivamente con el levantamiento del acta notarial de la Junta General de accionistas.

El titular de los datos tendrá derecho de acceso, rectificación, oposición o cancelación de los datos recogidos por la Sociedad. Dichos derechos podránser ejercitados, en los términos y cumpliendo los requisitos establecidos al efecto en la legislación vigente, dirigiendo un escrito a la Sociedad, avenidade Fuencarral 98, Alcobendas, 28108 Madrid.

En caso de que en la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia el accionista incluya datos personales referentes a otras personas físicas, elaccionista deberá informarles de los extremos contenidos en los párrafos anteriores y cumplir con cualesquiera otros requisitos que pudieran ser de apli-cación para la correcta cesión de los datos personales a la Sociedad, sin que esta deba realizar ninguna actuación adicional.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Para obtener información adicional sobre la Junta General de accionistas podrán dirigirse a Atención al accionista: avenida de Fuencarral 98, Alcobendas,28108 Madrid, teléfono: 34 914902160, horario de lunes a jueves, de 9:00 a 19:00 horas y los viernes de 9:00 a 15:00 horas, correo electrónico:[email protected].

Se comunica a los accionistas que se prevé que la celebración de la Junta General tenga lugar en primera convocatoria.”






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A V I S O

HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR AMPER, S.A.

En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo Amper, S.A., comunica el sigu-iente hecho relevante:

“Breve Resumen descriptivo: Préstamos, créditos y avales: Proceso de optimización de la estructura de capital del Grupo.

A las 0:23 horas del día de hoy se ha recibido una comunicación de Cisco, en relación con las negociaciones mantenidas con dicho proveedor, respectoa la reestructuración de la deuda comercial que el Grupo Amper mantiene con el mismo. Esta comunicación refleja una posición por parte de Cisco querepresenta un cambio radical respecto a posiciones mantenidas anteriormente por dicho proveedor, y que la hacen incompatible con la condición refle-jada en el contrato de financiación sindicado, suscrito con los bancos refinanciadores el día 14 de abril del presente año, y descrito en el apartado deriesgos “Riesgo de cumplimiento de las condiciones suspensivas descritas en el Contrato de Financiación Sindicado de 13 abril de 2015”, del Documentode Registro inscrito y publicado en CNMV el 12 de mayo de 2015.

Por lo tanto, Amper procederá a solicitar de dichas instituciones financieras la modificación de esta cláusula que precisa del acuerdo unánime de lasentidades financieras que firmaron el contrato de financiación sindicado, de tal manera que permita la conclusión del proceso de reestructuración delGrupo Amper en marcha, así como la finalización de la Ampliación de Capital.

En caso de que no se modifique dicha cláusula, quedará sin efectos el contrato de financiación sindicado y permitiría a las entidades acreedores recla-mar el pago de la deuda vencida, lo que provocaría que la Sociedad entrara en situación de concurso de acreedores.

El mayor tenedor de deuda financiera de Amper, el fondo americano Fore Research que controla aproximadamente un 40% de la deuda, que a su vezplanea ser accionista de referencia de Amper tras la ampliación, respalda plenamente a la compañía en sus gestiones.

La Compañía informará mediante hecho relevante del progreso de sus conversaciones con las entidades financieras no habiendo certeza de que elacuerdo se alcance antes de que finalice el periodo de suscripción preferente de la ampliación de capital actualmente en marcha.

La compañía procederá a publicar el correspondiente suplemento de folleto, a la mayor brevedad posible, disponiendo los inversores de un plazo de dosdías hábiles desde su publicación para, en su caso, tramitar las correspondientes órdenes de revocación de las solicitudes de suscripción formuladasdurante la ampliación de capital en curso.”



A V I S O

LEVANTAR LA SUSPENSION CAUTELAR DE “AMPER, S.A.” CON EFECTOS DE LAS 12:00 H. DEL DÍA DE LAFECHA

Esta Sociedad Rectora ha recibido de la Comisión Nacional del Mercado de Valores para su publicación el siguiente acuerdo:

“Levantar, con efectos de las 12:00 h. del día de la fecha, la suspensión cautelar acordada en el día de hoy, de la negociación en el Sistema deInterconexión Bursátil de las acciones u otros valores que den derecho a su suscripción, adquisición o venta, de la entidad AMPER, S.A., como conse-cuencia de haber sido puesta a disposición del público en las Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores y en la C.N.M.V. información suficiente delas circunstancias que aconsejaron la adopción del acuerdo de suspensión.”






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