Carlos Iriarte

42

Transcript of Carlos Iriarte

Page 1: Carlos Iriarte

��������������� �������������������������������������������������

����� � �����������

Page 2: Carlos Iriarte

�� !" �#�

�$� %����

��$� &���������

�'$� #��(�� � ���� )� *����������� ����������������������������������������$

'$� +����������������

'�$� ,&�-�. �����������./���������0

'��$� "/1��������������������

���$� �����1��"���.�����������������������

Page 3: Carlos Iriarte

�$� %��!�+�&

������������ ��� ���������������������������

���������2���������������������3����������$1981

�����3���������. �����������1985

1988 ��� ������������������������������������

1991 � �������������������������������������������

1994 ��������������!����������������

" ��� ���������������� �"���������������#�������

Page 4: Carlos Iriarte

��$� & !"�"#" !"��#"���+�4+&5&

4������������������� ��������������������)��������������� ������������6�����)��������$

1980 - 1990

Page 5: Carlos Iriarte

4������������������� ��������������������)��������������� ������������6�����)��������$

1980 - 1990

Page 6: Carlos Iriarte

22

715891

1,124

1,7491,987

2,3422,2922,575

2,027

2,7792,785

2,995

1,918

1,1951,232

883681

310121

241 23115317418780

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05

�789�:&�������

11 82 193

1,969

3,588

1,4381,3811,143

1,522

2,757

3,705

3,137

2,695

1,240

540 454194130 83 118 49 66 44 30 23 75

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05

&�������!��������

��8��;'<����

Page 7: Carlos Iriarte

338

12395

453 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05

&�������!����������������������

(*)

(*) Atentado contra la visita del Presidente USA George Bush, Entidades Afectadas: Banco de Crédito, Banco Santander y Banco Sudamericano. 9 muertos, 40 heridos.

��7&�������

Page 8: Carlos Iriarte

���������������������������������������6����

Page 9: Carlos Iriarte

���������������������������������������6����

�������-����1��������������&(���=�> )�:�>?

� #�������!������

� #�������$�� �����%��$�&#���

� #����'��������$������ ���

� (��)�����������

� (��"�*�����

� (��+�������,���-.����

VIDEO 1

Page 10: Carlos Iriarte

����@���3����� ����������+�����A&(��B::�C

�������������

����������������

����������������

������������� ����

��������"������������

)����������������������

������ ����

����<�� ������

+����/.���� �����

+����0���������

������������

+����#����������

����������������

)����������������������

�1��������

Page 11: Carlos Iriarte

���$� �� �"�!��"�!+&!"4����#"��+�!"���� �D��"42+�#&#��& �&+�&

�������������

"�1�� ������� ������

"��������2���3#�����4

������ �4 ���

/�������&������

����� ����������

+��������/����������

�����������

��� ������

����<�� ������

����� ���������� �

-1������#��������

�������&������

5���������+����

����������/1��������

5�$������

���������������6

5�����������������

/������������ ������

����������

Page 12: Carlos Iriarte

)���� �������������������������6������7����� �����������

�������6.���������3

� (�������������������1������� ������8�������������9�

� �����������������$��������� �������� �����

� /.������������ ���������

� /.�������1�� %������

� �$����������7����

� ������������

&$� ������3��������������������

Page 13: Carlos Iriarte

*�����+�������������������������

&������������� &@����� ��&@�����

�����"/���������A������3������C

&��������������������5������

A*��������������������C

�$� *����������������������

Page 14: Carlos Iriarte

�$� #���3���������E����������4����������&�����

*���������������� ���. "�1��������&�������3��A�"&*�+C 4�������������������$

�����

�������+����������3�

&�������������������������� 2�����F&������ �����G

&���6�"���.���

&��& ��� � �A�������C

Page 15: Carlos Iriarte

"�!+2�!2+&��+4& ��&�#"���+�4+&5&

Page 16: Carlos Iriarte

ORGANISMOS DE SEGURIDAD

PUBLICA(LOCAL Y

NACIONAL)

COMITES DE ASBANC

Seguridad, Seguridad de

Tarjetas, Prev. De Estafas y Fraudes,

Auditoría, Operaciones,

Sistemas, Recursos

Humanos y Otros

OPERACION

OPERACIONES Y COMUNICACIONES

INFORMACION PREVENCION

SEGURIDAD ELECTRONICA

SISTEMA DE INTERCONEXION BANCARIA

AUXILIO INMEDIATO

INVESTIGACION Y DENUNCIA

OTROS (Auxilio Médico Bomberos, Desactivación de

Explosivos)

SISTEMA DE SEGURIDAD BANCARIO POLICIAL

VIGILANCIA FIJA Y MOVIL

"�H2"5&�*2 ��� &��#"���+�4+&5&

COORDINACION COORDINACION

GESTION Y ADMINISTRACION

CEAFOR GERENCIA GRAL. ASBANC

COMITÉ DE GERENTES GENERALES

POLITICAS

GERENCIA DEL PROGRAMA INTEGRAL

DE SEGURIDAD BANCARIA

Page 17: Carlos Iriarte

�'$� #��"I���&�����D�*2 ��� &��#&#�#"������

SISTEMA DE CAPACITACISISTEMA DE CAPACITACIÓÓNN

SISTEMASISTEMA INTEGRAL

INTEGRAL

SISTEMA SISTEMA FINANCIERO FINANCIERO NACIONALNACIONAL

ENTORNOENTORNOSOCIALSOCIAL

SIS

TEM

A D

E

INTE

RC

ON

EX

IÓN

B

AN

CA

RIA

SIS

TEM

A D

E

AD

MIN

ISTR

AC

IÓN

G

ER

EN

CIA

L

SISTEMA DE INFORMACISISTEMA DE INFORMACIÓÓNN

SIS

TEM

A

BA

NC

AR

IO P

OLI

CIA

L

/�������� �"����������������������������#���������������6

��1�� ���������������������6��������6����������1������ ������� �

1�����������������6����������������������� ���������������

�7*������������������7��6���������������1���������������������������

7���������1����������������������

Page 18: Carlos Iriarte

&$� �����������@�����3��������3�����+����������@�����3�

OficinasBancarias

Otras

Edpymes

CajasRurales

CajasMunicipales

Bancos

Cooperativas

FELABAN-CELAESDEPSEBAN

Águila Negra

POLICIA NACIONALDirección de Investigación Criminal

POLICIA NACIONAL(Provincias)

Sistema de Red de Comisarías

Page 19: Carlos Iriarte

5����������������3���������1��������������������@�����3�

�����������@�����3�

������������������������������������������

����� ��"�1�� ���������� ��"�1�� �����

������ �"���������������

#�������

������ �"���������������

#�������

���������+���������

���������/ ���������

���������+���������

���������/ ���������/��������������/��������������

"������������,����������"������������,����������

,/(�#��6�/(�/�6

-����"������������

,/(�#��6�/(�/�6

-����"������������

/�������1������/�������1������

"������������,����������"������������,����������

������������������� ������������

�� �������� � ��������

������� ���������� ������������

�� �������� � ��������

���������� �������������

�� �������� � ��������

Page 20: Carlos Iriarte

�����������@�����3�"J��1���������@�����3�����������

Page 21: Carlos Iriarte

�������������������3�8�������������)�#@��3����������@�����3�

"�������*��������"�������*��������

EE��������������������������������������33����������������

����������������������������������������������

*2" !"�*2" !"�

��������<<�� ���������������� ��������������KK

*����������*����������

����������������������������������������������

�1������������!��J�����1������������!��J��������������..����

�+���3�� ��� �����@�����3�

�����@���3��"������3�

�&� ���� �������3��������������+�������������

�#@��3�� ����@�����3�� ���������� �������8����������� ��������������

���������3�� ���5������ ��������������/�����$

�#@��3�� ����@�����3�� ���������� �������8����������� ��������������

���������3�� ���5������ ��������������/�����$

�"������3�����+����������������

�&����������������������#���

�+����&������3��#@��3�

�� ��� ����������� ��� ������������/���1��6,�����������)�1����������6-������ ���������������������������/(�/�4,/(�#��

�����������@�����3�

Page 22: Carlos Iriarte

�$� �����������1����3�

���!"5&#"

�&�&��!&���

�"+'�����'�4��& ��&�������&�

*2 ��� &+�����& �&+���

���!"5&�#"�&�&+5&�

5�#&��#&#"��#"���!�'&�5�#&��#&#"��#"���!�'&�

*+&2#"���� �!&+L"!&�

�&�&��!&��� �&��*���&�"��� �

#"��!���� *�+5&!����

!"� ��&��#"�#"!"����

Page 23: Carlos Iriarte

46 2201,243 629

1,2005500315 3061

499 3998455 2123513 2921452 152507 1120432 1127450 1042174 561

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006*����������)�"�1������ ���������������

!������8979!�����8�=�

�����������1����3�

�����������1�����

Page 24: Carlos Iriarte

�$� �����������������/3���������

�����������1���������)�������������

��������3��������� � �

��������3�4��

5������&������

���������&�/��

���������������

"���)��)'��@���3�

Page 25: Carlos Iriarte

2���������������<��)�5��������

�����������������/3���������

��������"����3���

� /���������������

� "������������

� +������ ���������������

� +������ ���������������

� ���������

� ������������

Page 26: Carlos Iriarte

#$� ��������������������

5�3�

�������������������������� �����

�������61���������������������

������ �� ��������6 ��������6

����� ����������������������

�������.�������������"�#�

����1����&�������

� � �������������� 7�� �����

�����������

� �������������������

� �����������������2����

� "�����������������������

� �� ������������ ������

Page 27: Carlos Iriarte

� �����������

� �����������

� �����������

� /��7������������� ����������������

#������������+�����������"��������

� ��� ����������������

"$� ���������&�������3��4�������

���1����������������

Page 28: Carlos Iriarte

132

111

58

30

14 11 10 8 123 1 0 2 1 0 0

0

20

40

60

80

100

120

140

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

'$� +"�2�!&#�����!" �#��

&$� #�����'������

���������������)�����������������

&�����)�+������5����&�������������@�������������

*������ �������&��& � "��������?�2�#������&��& �

AMC���@�����3����&���� ����

(*)

Page 29: Carlos Iriarte

������������*����������)N��*������������*�������+���

5

2

6

3

1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

1

2

3

4

5

6

B::; B::= B::: ���� ���B ���� ���O ���9 ���7 ����

��� ��������

AÑOS LIMA PROVINCIAS1997 631,624 357,1831998 927,926 883,8601999 148,571 342,0002000 230,000 02001 114,285 02002 0 02003 0 02004 0 02005 0 02006 0 0

*������ �������&��& � "��������?�2�#������&��& �

AMC���@�����3����&���������

#�����'������

Page 30: Carlos Iriarte

&�������)�%���������J�����&��� ����A&!5>�C

#�����'������

B=

B�

9

���7 ����

*������� ���1�����

OBB89�: �;O8:7O

���7 ����

�.������2�P

B;

;

BO

;

���7 ����

��� ��������

Page 31: Carlos Iriarte

�����������������@������������������@���������������"-�1�������3�1��

#�����'������

B�BO

B�B7

���7 ����

*������� ���1�����

B�B7

B B B B

"-$��3�1�� *�/N!��$ ����

���7 ����

B:

9

��

7

���7 ����

��� ��������

Page 32: Carlos Iriarte

BB

;7

B99

:::�=;

���

9�

=�

B��

B��

���� ���B ���� ���O ���9 ���7 ����

$1’247,321

$376,853

$536,980 $236,961

$455,374

$141,589

*������ �������&��& � "��������?�2�#������&��& �

AMC���@�����3����&���������

$51,550

#�����'������

#�����������������"�����3������5����J�

Page 33: Carlos Iriarte

�;

=

O= O9

=9

B�

��

BO

9B

B �

7�

B�

77

B B�

:�

�9

:

;:

<:

=:

>:

?:

@:

A:

B:

C:

;::

*���������-��� �������*���������

*������������ ����� �����6�

���O ���9 ���7 ����

�$� #����� ��'������

����1�����5����������#�����������

*������ �������&��& � "��������?��� *������&��& �

AMC�&���������&����

(*)

Page 34: Carlos Iriarte

;:8�99� �B98B=B � �� � � �� � �

;�=87OB

BO�8::� B��8=9�

�;:8B=O

�=8�O�

O�;8���

:=87B9

*������N���-���

��������*����$ *������������ ����� �����6�

���O ���9

���7 ����

����1�����5����������#������5����

*������ �������&��& � "��������?��� *������&��& �

AMC�&���������&����

(*)

"/1����������#3������&���������A2�PC

Page 35: Carlos Iriarte

B �� �

� �

7

�=

�Q���� ������

���O���9���7����

#�������@��� �������1�����5����������#������

"��������?��� *������&��& �*����?��� *������&��& �

Page 36: Carlos Iriarte

#"��!��� *�+5&!����

���<������������1��������������������#�������@��� �����

"�����3������������*�������

������5.�����)��������

&����6����������3�

Page 37: Carlos Iriarte

VIDEO2 y 2b

Page 38: Carlos Iriarte

'�$� ,&�H2R �"�#"�"�"��R��!����4+&#�0

����@���3����������������

"�����������������<���������������

�����3��������@����������������

�����3�����������.&��������8�4�����������

��������

&���6��"���.���������������<�� ������

Page 39: Carlos Iriarte

&1�)����������������������"����

#����������������������������������������

+�����3�����@����������������������

5�)������������1�������������@�������

����1��3�������1����3��������������������

'��$� "��"+�" ��&��#"���+�4+&5&

Page 40: Carlos Iriarte

"��"+�" ��&��#"���+�4+&5&

#1��������������������������������������

&����������1�������������F&������ �����G )���������

�����������@�����3�

"�����3��1�����������������

����������������1��������������-����1�<����������

&����<��������������

Page 41: Carlos Iriarte

VIDEO 3

Page 42: Carlos Iriarte