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CASO LASARTE

Breve descrición do caso: Caso de corrupción ocurrido en la localidad de Castilla y

León por la instalación de placas fotovolcaicas en el propio beneficio de miembros del

gobierno así como de sus familiares.

Data: Agosto de 2008

Goberno nación: PSOE

Desencadenante da denuncia: La investigación se ha iniciado a raíz de que el 1 de

agosto de 2008 trascendiera que el secretario territorial de la Junta en León había

obtenido 11 autorizaciones para construir otras tantas plantas fotovoltáicas en las

provincias de León y Palencia.

Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico.

Partido gobernante: Partido Popular

Lugar de desenvolvemento: Castilla y León (algunos casos también en Valladolid y

Zamora).

Partidos implicados: Partido Popular

Empresarios implicados: Marcial Rodríguez San Gregorio, director de las empresas

Las Culcas y Gestión de Servicios de Fraile. Manuel Ballesteros, administrador

solidario de la empresa Agrícola Valverdemota. Ana Isabel Suárez, administradora de la

empresa Arsoltec.

Persoas involucradas: 13 altos cargos de la Junta de Castilla y León. José Bahamonde,

vinculado familiarmente a Iniciativas Renovables S.L. Javier Lasarte, secretario

territorial de León; Emilio Fernández, Secretario de Industria y Fomento. Nueve

personas de la Junta en León, también se han visto implicados en el asunto el secretario

de la Delegación Territorial de la Junta en Zamora, Manuel Méndez, y el jefe del

Servicio de Caja de la Tesorería General, Manuel Ballesteros.

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): Urbanístico

Delitos: intervenir en la concesión de licencias de instalaciones fotovoltaicas en su

propio beneficio.

La investigación finalmente termina con nueve funcionarios implicados (de lo trece

inicales). Los resultados de la investigación se remitieron a la Consejería de Economía

sin necesidad de llegar a juicio. Se ha concluído que nueve son los funcionarios que han

obtenido estas licencias, tres cargos de confianza que han sido cesados y otros seis

funcionarios del Servicio de Industria.

CASO EPSILON

Breve descipción del caso: Proyecto automovilístico impulsado por el Gobierno de

Ibarretxe en 2007. Pretendía convertir el Parque tecnológico en la vanguardia

internacional de la tecnología del automovilismo.

Fecha: 2007 - 2011

Gobierno nación: PSOE

Desencadenante de la denuncia: En 2012 Epsilon entró en preconcurso de acreedores

con unas deudas de ocho millones de euros.

Denunciantes: Gobierno vasco.

Ámbito (nacional, autonómico, local): autonómico.

Partido gobernante: PNV

Lugar de desenvolvemento: País Vasco

Partidos implicados: PNV

Empresarios implicados: Joan Villadelprat; Mark Payne (empresa Epic Racing)

Persoas involucradas: Juan José Ibarretxe; PNV de Álava.

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): Urbanístico

Delitos: Delito de alzamiento de bienes.

Situación xudicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): Villadelprat condenado el 22

de octubre de 2013 en el Juzgado Mercantíl número 1 de Vitoria

Xuíz instrutor: Juzgado de lo Mercantil número 1 de Vitoria.

Imputados: Joan Villadelprat.

Condenados/Anos: Joan Villadelprat fue condenado a pagar 900.000 euros la

inhabilitación de tres años para administrar bienes por su gestión empresarial y está

pendiente de otra investigación penal por un delito de alzamiento de bienes.

Diñeiro estafado / roubado: Pérdida de 50 millones de euros de ayudas públicas.

CASO PICNIC

Breve descrición do caso: La operación gira en torno a la supuesta contratación

irregular de una veintena de personas como informadores medioambientales por

entidades del Ayuntamiento de Palma controladas por Unió Mallorquina (UM), cuando

se sospechaba que realmente trabajaron para este partido captando afiliados.

Data: 2004 - 2007



Partido gobernante: Partido Popular.

Lugar de desenvolvemento: Palma de Mallorca.

Partidos implicados: Unió Mallorquina (UM).

Empresarios implicados: Empresario de autocares de Soller Arbona 'Repic'

Persoas involucradas: Salvador Maimó; Paula Cortés; Catalina Payeras; Joana Maria

Morey; Cristina Cerdó; Mateu Cañellas

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): Ámbito político.

Delitos: Delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad en

documento público, negociaciones prohibidas y fraude a la Administración.

Situación xudicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): 2011.

Xuíz instrutor: Juez Antonio Rotger.

Imputados: Seis personas detenidas y tres imputadas.

Condenados/Anos: Prisión eludible bajo fianza de 300.000 euros para Cerdó y de

100.000 para Cortés que posteriormente fue rebajada a 65.000. La Fiscalía solicitó una

fianza de responsabilidad civil de 1,6 millones de euros para UM.

Diñeiro estafado / roubado: 1,2 millones de euros.

CASO EMPERADOR

Breve descrición do caso: Se trata de una operación policial dirigida por la Fiscalía

Anticorrupción y la Audiencia Nacional de España contra la “mafia china”, involucrada

en casos de blanqueo de capital y fraude fiscal, así como en delitos de contrabando,

delitos contra la haciendo pública y coacciones, amenazas contra la propiedad

intelectual e industrial y los trabajadores. El Caso Emperador tenía como principal

objectivo la evasión de impuestos.

Fecha: 2012.

Goberno nación: Partido Popular

Ámbito (nacional, autonómico, local): Nacional.


Lugar de desenvolvemento: España, caso a nivel nacional.

Partidos implicados: PSOE

Empresarios implicados: Empresario chino Gao Ping.

Persoas involucradas: Más de 80 detenidos entre los que destacan;José Borrás,

concejal del PSOE; Marc Pérez, banquero suízo; Miguel Ángel Gómez Gordo, sargento

de la Guardia Civil.

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): Blanqueo de

capital y fraude fiscal entre otros.

Delitos: Blanqueo de capital; fraude fiscal; contrabando; delitos contra la hacienda

pública; coacciones y amenazas; integración en organización criminal.

Situación xudicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): Juicio en el año 2012.

Xuíz instrutor: Fernando Andreu.

Imputados: 11 personas imputadas.

Condenados/Anos: Prisión incondicional para Gao Ping y su esposa. Al igual que otros

11 imputados.

Diñeiro estafado / roubado: 200 y 300 millones de euros al año.

CASO FACTURAS

Breve descrición do caso: El caso de corrupción 'Facturas' trata sobre un presunto

desvío de subvenciones destinadas a tareas sindicales para sufragar gastos corrientes del

sindicato mediante facturas falsas en UGT – A.

Data: 2013.

Goberno nación: Partido Popular.

Desencadenante da denuncia: La junta de Andalucía inició una investigación

administrativa de los expedientes de subvenciones a la UGT por encontrar una seria de

irregularidades.

Denunciantes: Primera denuncia presentada en agosto de 2013 por Manos Limpias.


Partido gobernante: PSOE.

Lugar de desenvolvemento: Andalucía.

Partidos implicados: PSOE

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): Fraude.

Delitos: Malversación y fraude contra la hacienda pública.

Situación xudicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): El juicio todavía no tuvo

lugar.

Xuíz instrutor: Juan Jesús García Vélez.

CASO FAYCAN

Breve descrición do caso: El caso 'Faycan' investiga la posible corrupción en el

Ayuntamiento canario de Telde, a través de su alcaldesa María del Carmen Castellano.

Ésta junto con Francisco Agustín Valido y otros concejales y técnicos municipales

armaron una trama para enriquecer ilegalmente al Partido Popular de la localidad.

Data: 2006.




Lugar de desenvolvemento: Ayuntamiento canario de Telde.

Partidos implicados: Partido Popular.

Empresarios implicados: Luz Navarro Montesdeoca, de la Servicios Comunitarios de

Telde, Felipe Ojeda, de la ferretería Felipe y Nicolás Ojeda Pérez SCP.

Persoas involucradas: María del Carmen Castellano; Franciso Agustín Valido;

Exconsejero del Gobierno canario José Luis Rodríguez Batllori y el antiguo líder del

PIL Dimas Martín.

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): Corrupción

política.

Delitos: Malversación, fraude y falsedad.

Situación xudicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): Las primeras detenciones se

realizaron en el año 2006 el juicio en el año 2014.

Xuíz instrutor: Javier García García-Sotoca.

Imputados: Antonio Nadal Moreno, Felipe Ojeda Pérez, María Antonia Torres

González (ya fallecida), Enrique Orts Herrera, Francisco Gordillo Suárez, Juan

Francisco Gordillo Chamorro, Pedro Antonio Betancor Díaz, Alejandro Navarro Miñón

y Abelardo Martínez Ripio. Ángel Omar Suárez Suárez, Juan Felipe Martín Ramos,

Esteban Cabrera Guerra, Candelaria Sánchez Vega, Juan Carlos Saavedra Guadalupe,

Salvador Santana Flores, Guadalupe López Pérez, Francisco Agustín Valido Sánchez,

María Eugenia Fernández Torres, María del Carmen Castellano Rodríguez, Carmelo J.

Oliva Bethencourt, José Luis Sánchez González, Agustín León Suárez y Francisco José

Fernández Torres. Francisco José Benítez Cambreleng, José L. Mena Santana, José M.

Antón Marín, Pedro Pablo Santana Marrero, Jorge A. Rodríguez Pérez, Verónica García

Melgar, M. Luz Navarro Montesdeoca, José M. Gutiérrez Galindo, Antonio Medina

Guedes, Fernando Verona Sanabria, Emilio Hernández López, Domingo Juan Campos

Barreto y Víctor Hugo Rosales Pérez.

Condenados/Anos: Seis años de cárcel y 22 de inhabilitación para Francisco Agustín

Valido y Carmelo Julián Oliva por prevaricación y cohecho; cinco de cárcel y 14 de

inhabilitación para María del Carmen Castellano por blanqueo, malversación,

falsificación y fraude; cuatro de cárcel y tres de inhabilitación por falsedad para

Candelaria Sánchez, edil de Aguas; y dos de cárcel por malversación para Guadalupe

López, edil de Fiestas.

El interventor Enrique Orts se enfrenta a siete años de cárcel y 22 de inhabilitación por

prevaricación y cohecho; el técnico Esteban Cabrera, a 13 de cárcel y 32 de

inhabilitación por prevaricación, cohecho, delitos contra el mercado y falsedad; el

también técnico municipal Jorge Rodríguez, a diez de cárcel y 24 de inhabilitación por

los mismos cargos; y el funcionario del servicio de negociados Juan Felipe Martín, a

seis de cárcel y 19 de inhabilitación por los mismos cargos que sus otros dos

compañeros (salvo la falsedad).

El fiscal propone penas de prisión que van desde los seis meses para Luz Navarro

Montesdeoca, de la Servicios Comunitarios de Telde, a los siete años y nueve meses

para Felipe Ojeda, de la ferretería Felipe y Nicolás Ojeda Pérez SCP.

Diñeiro estafado / roubado: 1,3 millones de euros.

CASO MAREA

Breve descrición do caso: El Caso Marea se trata de la supuesta trama corrupta con

epicentro en el Gobierno Regional del socialista Vicente Álvarez Areces, un caso

destapado por LA NUEVA ESPAÑA en febrero del 2010 tras la denuncia de Azucena V.

F., una gijonesa a la que la funcionaria Marta Renedo usurpó supuestamente la identidad

para abrir una cuenta corriente y desviar allí dinero público.

Data: 2010


Desencadenante da denuncia: Usurpamiento de la identidad de una persona para abrir

una cuenta corriente y desviar allí dinero públio.

Denunciantes: Azucena V.F


Partido gobernante: PSOE

Lugar de desenvolvemento: Asturias.

Empresarios implicados: Empresarios de Igrafo y Almacenes Pumarín.

Persoas involucradas: Ex directora general María Jesús Otero y el ex consejero José

Luis Iglesias Riopedre.


bancaria.

Delitos: Prevaricación administrativa y cohecho.

Situación xudicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): La fase de instrucción del

Caso Marea está cerrada pero el juicio no se celebrará hasta el año 2015.

Xuíz instrutor: Ángel Sorando.

Imputados: 17 personas juzgadas. Según fuentes judiciales serán menos las personas

que terminen siendo imputadas en el próximo juicio.

El juicio para resolver el Caso Marea no tendrá lugar hasta el próximo año 2015,

solamente ha terminado la fase de instrucción por el juez Ángel Sorando.

CASO HÜGEL

Breve descrición do caso:

Data:


Desencadenante da denuncia:

Denunciantes:



Lugar de desenvolvemento: Madrid.

Partidos implicados: Partipo Popular.

Empresarios implicados

Persoas involucradas

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera9

Delitos

Situación xudicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano)

Xuíz instrutor

Imputados

Condenados/Anos

Absoltos

Indultados

Diñeiro estafado / roubado

CASO PALMARENA

Breve descrición do caso: Caso de supuesta corrupción por la construcción del

velódromo Palma Arena, que costó el doble de lo inicialmente presupuestado, pasando

de 48 millones de euros a cien.

Data: 2007

Goberno nación: PSOE.

Denunciantes: El juzgado número 3 de Palma y la Fiscalía abren la instrucción judicial.



Lugar de desenvolvemento: Palma de Mallorca.


Empresarios implicados: el director de la agencia de comunicación Nimbus, Miguel

Romero; y el jefe de obras de la UTE constructora (FCC y Melchor Mascaró), Miguel

Ángel Rodríguez.

Persoas involucradas: ingeniero Miguel Ángel Verger; el ex director general de

Deportes del Consell de Mallorca, Antoni Palerm, y el arquitecto Ignacio A. S; ex

director general balear de Deportes, José Luis 'Pepote' Ballester; el portavoz del PP en el

Ayuntamiento de Palma, Rafael Durán; el ex gerente del consorcio, Jorge Moisés.

Hermanos Luis y Jaime García-Ruiz, Jaume Matas


urbanística.

Delitos: Malversación de caudales públicos, falsedad y cohecho por el destino del

dinero dirigido a la construcción.

Situación xudicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): 2008

Xuíz instrutor: José Castro.

Imputados: José Luis 'Pepote' Ballester, Rafael Durán, Jorge Moisés, Miguel Romero,

Miguel Ángel Rodríguez . Hermanos Luis y Jaime García-Ruiz.

Condenados/Anos: Los cinco detenidos quedan en libertad vigilada tras el pago de una

fianza que va desde los 50,000 euros hasta los 15,000. El juez le fija una fianza de 1,2

millones de euros a los hermanos Luis y Jaime García-Ruiz.

La fiscalía atribuye a Jaume Matas delitos que van hasta los 24 años de cárcel. El

Ministerio público exige una fianza de 3 millones de euros.

Diñeiro estafado / roubado: Construcción del velódromo Palma Arena que pasó a

costar cien mil euros.

CASO RASPUTIN

Breve descrición do caso: Presunto caso de corrupción que afectó a destacados

miembros del gobierno de las Islas Baleares durante la presidencia de Jaume Matas.

Consistió en el pago con fondos públicos del Govern de las entradas, copas etc en el

club de alterne de lujo moscovita del mismo nombre.

Data: 2004.


Desencadenante da denuncia: Caso desvelado por 'El diario de Mallorca'.

Denunciantes:



Lugar de desenvolvemento: Islas Baleares.


Persoas involucradas: Jaume Matas, Joan Flaquer; Juan Carlos Alía; Joan

Francesc Salas.


política.

Situación xudicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): 2004.

En septiembre de 2004, el fiscal general del Tribunal Superior de Justicia de Baleares,

Bartomeu Barceló, archivó el caso con el argumento de que Alía cargó las entradas del

'Rasputín' al presupuesto de la Comunidad Autónoma por error.

CASO CESID

Breve descrición do caso: escuchas ilegales practicadas por los servicios secretos

españoles en la sede de Herri Batasuna en Vitoria.

Data: 12 de junio 1995.

Desencadenante da denuncia: violación del derecho de las comunicaciones.

Denunciantes: El Mundo (periódico).

Ámbito (nacional, autonómico, local): nacional.

Partido gobernante: PSOE (Felipe González).

Lugar de desenvolvemento: Madrid – Vitoria.

Partidos implicados: PSOE.

Empresarios implicados: OPA-Banesto, ministro de Asuntos Exteriores, Marconi,,

Explosivos Río Tinto-Kio, Lillo-Joseph (Palestra), GAL (P. J. Ramírez), E. Mújica (sic),

Temas judiciales (Cobos-Hermida), Santa Bárbara, Alkantara, Robo de oro (Mounir),

Selenia, Standar, Ericsson, Compañía Telefónica, Fecsa, Crisis política en Portugal,

ETA, Escoltas venezolanos, Embajador de Cuba, Libia, empresario José María Ruiz

Mateos (1990) y responsables de la Asociación Civil de Dianética (1987-1988).

Persoas involucradas: ex presidente del Gobierno Adolfo Suárez, director del Centro

de Información, el teniente general Emilio Alonso Manglano, y continuaron con el

ministro de Defensa, Julián García Vargas, y el vicepresidente del Gobierno, Narcís

Serra. Entre los espiados figuraban notorios personajes como el Rey (no consta fecha),

los ministros Francisco Fernández Ordóñez (1990) y José Barrionuevo Peña (1990), el

parlamentario socialista Enrique Múgica Herzog (1986), el vocal del Consejo General

del Poder Judicial, Pablo Castellano Cardalliaguet (1986), el presidente del Real Madrid

Ramón Mendoza Fontela (1990).

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): escuchas ilegales.

Delitos: violación del derecho a la intimidad, un derecho fundamental.

Situación xudicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano):

Xuíz instrutor: Alberto Jorge Barreiro y Adrián Varillas Gómez.

Condenados/Anos: un juez militar procesó y encarceló al coronel Juan Alberto Perote,

como jefe del Departamento de Acción Operativa, acusándole de filtrar los papeles del

CESID. La justicia civil abrió unas diligencias que fueron archivadas, en un principio.

Más tarde, la Audiencia Provincial de Madrid reabrió el caso y en mayo de 1999, la

Sección XV imponía al ex director del Centro 6 meses de arresto y 8 años de

inhabilitación, lo que suponía su expulsión del Ejército. De igual manera fue castigado

el coronel Perote y con penas inferiores sus subordinados.. El Tribunal condenó al ex

jefe de operaciones a cuatro meses y un día de arresto mayor.

Diñeiro estafado / roubado: nada.

El descubrimiento del caso obligó a una reordenación total dentro del Centro Superior

de Información de la Defensa (CESID) que pasaría a llamarse Centro Nacional de

Investigación (CNI).

OPERACIÓN MENGELE Breve descrición do caso: presunto secuestro y expermientación ilegal con tres

mendigos, uno de los cuales murió, por parte del Cesid y el cardiólogo Diego Figuera,

con objeto de probar un sedante (pentotal) que debía administrarse al dirigente etarra

Josu Urrutikoetxea Bengoetxea, al que se planeaba secuestrar. La causa procesal,

instruida por el juez Garzón, fue sobreseída en 1999 a petición de la Fiscalía General. El

teniente general de los servicios secretos españoles, Javier calderón, fue el encargado de

encubrir el secuestro de los mendigos.

Data: 1988.

Goberno nación: PSOE (Felipe González).

Desencadenante da denuncia: investigación de periodistas de El Mundo.

Denunciantes: El Mundo (periódico).




Personas implicadas: Dirige la operación J. A. Perote y se pone al frente de la misma a

Ignacio E junto con otros agentes cuyo nombre clave es: Don Emilio, Losada, Porto,

Zarca y Ureña. Ignacio E. Tiene más de 40 años. Jefe del Departamento de Acción

Operativa (DAO), conocido como KA, dependiente del Centro Superior de

Investigación de la Defensa. Está casado con otra agente del mismo grupo.

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): prueba de

fármacos en mendigos.

Delitos: uso de mendigos como conejillos de india para la prueba de un fármaco.

Situación xudicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): caso reabierto en el 2011.

Xuíz instrutor: juez Garzón.

Imputados: Javier Calderón (inicialmente imputado), fue el primer alto funcionario

imputado del Gobierno de Aznar.

Absoltos: Javier Calderón.

Indultados: El resto de participantes en el caso.

Diñeiro estafado/roubado: nada.

CASO GUERRA Breve descrición do caso: A finales de 1989, Juan Guerra fue contratado por el PSOE

para trabajar en un despacho oficial de la Delegación del Gobierno en Andalucía en

calidad de asistente de su hermano, con un sueldo de 129.370 pesetas líquidas al mes

(781 euros). El despacho era utilizado para actividades diferentes a las asignadas, según

algunos medios, lo que le valió a Juan Guerra ser acusado y juzgado por los delitos de

cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias, prevaricación, malversación de fondos y

usurpación de funciones fue un caso en el que se acusó de corrupción a Juan Guerra,

hermano del entonces vicepresidente del Gobierno español, Alfonso Guerra.

Data: finales 1980.


Desencadenante da denuncia: noticia desvelada por ABC.

Denunciantes: Publicación de una noticia por parte de ABC.



Lugar de desenvolvemento: Andalucía.


Persoas involucradas: Juan Guerra, Alfonso Guerra, José Arenas.

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): delito fiscal.

Delitos: cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias, prevaricación, malversación de

fondos y

usurpación de funciones.

Xuíz instrutor: Ángel Márquez.

Condenados/Anos: Juan Guerra fue condenado por un delito fiscal. Él y su socio Juan

José Arenas fueron condenados a dos penas de un año de cárcel (que no hubieron de

cumplir al carecer de antecedentes penales) por un fraude fiscal de 253.637 euros

cometido durante los años 1988 y 1989 en su empresa Corral de la Parra. Ambos fueron

condenados a pagar dos multas de 150.200 y 210.000 euros respectivamente.

Absoltos: Juan Guerra fue absuelto en seis de ocho causas.

Diñeiro estafado / roubado: 253.637 €.

Caso Casinos

Breve descrición do caso: desvío de unos 3.000 millones de pesetas de la sociedad

Casinos-Inverama por parte de su presidente, Artur Suqué, mil de los cuales habrían

sido destinados a la financiación ilegal de Convergencia i Unió.

Data: 1990.


Desencadenante da denuncia: En diciembre de 1989, Sentís presentó una querella por

apropiación indebida de más de 2.000 millones de pesetas contra Arturo Suqué, el

presidente de Casinos de Cataluña / Inverama, la empresa propietaria de los tres casinos

existentes en Cataluña que, a través de una filial, gestiona las loterías de la Generalitat.

En el texto se aseguraba que una parte de aquel dinero (casi 600 millones) había sido

entregada a dos personas vinculadas al CDC, el partido de Jordi Pujol, presidente de la

Generalitat. Sentís no estuvo en España en enero de 1990, un día después de haber

retirado la querella, pero el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña,

Carlos Jiménez Villarejo, decidió investigar los hechos denunciados

Denunciantes: querella judicial presentada por Jaime Sentís Abad, accionista y ex

director financiero de Casinos de Cataluña.

Ámbito (nacional, autonómico, local): autonómico.

Partido gobernante: CiU (jordi Pujol).

Lugar de desenvolvemento: Cataluña.

Partidos implicados: CiU, PP, CDC.

Personas implicadas: Arturo Suqué Puig, presidente de Casinos de Cataluña y de

Luditec -la empresa adjudicataria de las loterías de la Generalitat. Francesc Gordo,

fundador de Convergència y durante muchos años responsable de recoger aportaciones

económicas para su partido. Albert Serra Hugas, un modesto funcionario de CDC desde

hace muchos años en cuya sede cumplía tareas de cajero y contable. Empleados de la

compañía mercantil Cavas del Castillo de Perelada. Fernando Mata, persona de

confianza del querellado. El asesor fiscal Juan Antonio Sánchez Carrete. Jordi Pujol,

dueño oculto de El Correo Catalán e implicado en el desvío de dinero a CDC.

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): contabilidad.

Delitos: malversación de fondos.

Situación xudicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): caso archivado en septiembre

de 2000.

Xuíz instrutor: Ramón Gomis.

Imputados: Albert Serra, Francesc Gordo, Juan Antonio Sánchez Carrete, Fernando

Mata.

Condenados/Anos: No.

Absoltos: Todos los participantes en el caso.

Diñeiro estafado / roubado: 3.000 millones de pesetas (18.000.000 euros).

Caso Ibercorp

Breve descrición do caso: especulación bursátil con valores bancarios por parte de

Mariano Rubio, entonces gobernador del Banco de España. Una sociedad de valores que

actuaba en beneficio de altos responsables económicos se convirtió en gran escándalo

cuando las revelaciones periodísticas descubrieron los manejos del mismísimo

gobernador del banco de españa, mariano rubio, del primer ministro de economía del

psoe, miguel boyer, y de un grupo de privilegiados del poder conocido como la

'beautiful people'.

Data: 1994.


Desencadenante da denuncia: Respuesta de Jesús Cacho a Manuel de la Concha

mientras los dos peroidistas de El Mundo, Pedro J. Ramírez y Casimiro García-

Abadillo, estaban escuchando. Jesús Cacho rechaza formar parte de la especulación

bursátil que se lleva entre manos su compañero Manuel de la Concha.

Denunciantes: Pedro J. Ramírez y Casimiro García-Abadillo.





Empresarios implicados: consejero del Banco Hispano Americano Jaime Soto López-

Dóriga, gobernador del Banco de España.


Delitos: malversación de fondos, cohecho, estafa y apropiación indebida.

Situación xudicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): finalizado, fallecimiento de

Mariano Rubio y Manuel de la Concha.

Xuíz instrutor: María Paz Redondo.

Condenados/Anos: En julio de 2002 la Audiencia de Madrid condenó a De la Concha a

seis años de prisión y una multa de 6.000 euros por un delito continuado de falsedad en

documento público por funcionario público. Mariano Rubio ingresó en prisión por

tráfico de influencias.

Absoltos: fallecimiento de los condenados.

Indultados: fallecimiento de los condenados.

Diñeiro estafado / roubado: 780.000 euros + 18 millones de euros.

Caso Urbanor

Breve descrición do caso: venta de los 125.000 metros cuadrados de terreno edificable

de la sociedad Urbanor en la madrileña plaza de Castilla al grupo kuwaití KIO. El ‘caso

Urbanor’ se origina cuando KIO adquiere Urbanor, en noviembre de 1987. Los socios

minoritarios de la compañía denunciaron a los Albertos al comprobar que el precio al

que había sido vendida su participación (aproximadamente 900 euros por metro

cuadrado de terreno) no se correspondía con el precio global que se pactó con KIO, que

rozaba los 1.400 euros por metro cuadrado.

Data: 1994.


Desencadenante da denuncia: Denuncian que 'los Albertos' acordaron la operación por

231.000 pesetas (1.388 euros) el metro cuadrado, pero sólo recibieron 150.000 (900

euros). Les acusan de modificar los precios mediante la falsificación de la carta de

intenciones original de KIO -que implicaba la compra de sus acciones a los

minoritarios- y de quedarse con la diferencia entre el precio final y el real.

Denunciantes: querella criminal interpuesta por el arquitecto Pedro Sentieri y los socios

minoritarios de Urbanor por estafa y falsificación de documento privado de venta.

Ámbito (nacional, autonómico, local): local (Madrid).




Empresarios implicados: Alberto Cortina y Alberto Alcocer, en representación de

Construcciones y Contratas. Familia Sanmartín. Arquitecto Pedro Sentieri (por

indemnizar).

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): urbanístico.

Delitos: estafa en la operación de venta de Urbanor.

Situación xudicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): resolución definitiva en

febrero de 2014. La resolución correspondiente a Sentieri se hará pública en breve.

Xuíz instrutor: María Concepción Azuara.

Condenados/Anos: En marzo de 2003 el Supremo les condena a tres años y cuatro

meses de prisión y a pagar una indemnización de 24,4 millones de euros. El Consejo de

Ministros les niega el indulto. En 2008 el Constitucional anula, por delitos prescritos, la

condena del Supremo y a 'los Albertos' se les devuelve la compensación pagada a los

minoritarios. En 2009 un juzgado madrileño les obliga a pagar 10,8 millones a San

Martín. El fallo es ratificado en apelación. En paralelo, la Audiencia de Madrid les

condenó en 2009 a cuatro meses de prisión por utilizar un documento falso para intentar

que el Supremo revisara la condena por el 'caso Urbanor'. El Alto Tribunal confirmó en

2011 el fallo de la Audiencia.

Diñeiro estafado / roubado: 4.100 millones de pesetas (25 millones de euros).

Caso Urralburu

Breve descrición do caso: el expresidente del Gobierno de Navarra durante dos

legislaturas Gabriel Urralburu y el ex consejero de Obras Públicas Antonio Aragón

(ambos del PSOE) fueron juzgados por un presunto delito de cohecho, consistente en el

cobro de comisiones ilegales por Obras Públicas realizadas entre los años 1987 y 1991

en Navarra, junto con sus respectivas esposas Olivia Balda e Isabel Romeo, Luis Roldán

y Jorge Esparza.

Data: 1998.

Goberno nación: PP (Jose María Aznar).

Desencadenante da denuncia: La sospecha nació tras la incautación en Suiza de unos

documentos en los que aparecían las iniciales G.U. A.A., que bien podrían corresponder

a Urralburu y Aragón, junto a diferentes cifras de dinero y nombres de empresas.

Denunciantes:. En marzo de 1995, el Gobierno Foral, el Parlamento, UPN, IU y HB

presentaron denuncia y acto seguido se abrieron diligencias.

Ámbito (nacional, autonómico, local): autonómico (Comunidad Foral de Navarra).

Partido gobernante: Partido Popular (España), PSOE (Comunidad Foral de Navarra).

Lugar de desenvolvemento: Comunidad Foral de Navarra.

Partidos implicados: UPN, IU, HB, PSOE.

Empresarios implicados: Olivia Balda, Isabel Romeo, Luis Roldán, Jorge Esparza,

Antonio Aragón, Gabriel Urralburu.


Delitos: delito de cohecho.

Xuíz instrutor: Soledad Alejandre Doménech.

Condenados/Anos: Urralburu y Aragón, ambos de 50 años, cumplieron en prisión

menos tiempo del previsto. Los dos permanecieron seis meses en la cárcel de Logroño

durante la instrucción de la causa. 4 años para ambos, finalmente.

Diñeiro estafado / roubado: 400 millones de pesetas (2'4 millones de euros).

Caso Bardellino

Breve descrición do caso: Puesta en libertad de Antonio Bardellino por parte de dos

magistrados: Varón Cobos (juez de instrucción de la Audiencia Nacional, reemplazó al

titular, Francisco Castro Mejía, en el caso) y Rodríguez Hermida (juez del Tribunal

Supremo). Ambos pudieron haber recibido dinero de la mafia con la que Antonio

Bardellino se relacionaba. Luis Manuel Poyatos Bernáldez dio su confirmación para la

puesta en libertad del camorrista. La mujer de Hermida, Josefa Suárez, conocida como

“La Pepa”, prostituta, debido a su interés por Bardellino, forzó a su marido para la

puesta en libertad del mafioso. Encarnación Reaño, ligada sentimentalmente al

guardaespaldas de Bardellino, presiona a Varón Cobos para la liberación del “capo”.

Data: febrero de 1984.


Desencadenante da denuncia: La Audiencia Nacional ve irregularidades en el caso. El

Teniente fiscal de la misma decide presentar cargoscontra dos jueces que llevaban el

caso Bardellino.

Denunciantes: Teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Cándido Conde Pumpido, que

presentó cargos contra Varón Cobos y Rodríguez Hermida por prevaricación.




Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): soborno a un

fiscal para puesta en libertad de un camorrista.

Delitos: delito de cohecho (soborno) a un fiscal.

Xuíz instrutor: José Hijas Palacio, Antonio Huerta Álvarez y Fernando Cotta Márquez.

Condenados/Anos: Expulsados de la carrera judicial tanto Varón Cobos como

Rodríguez Hermida.

Absoltos: Todos los acusados del caso fueron absueltos.

Diñeiro estafado / roubado: 10 millones de pesetas (60.000 euros). Nunca se llegó a

comprobar de forma fehaciente.

Caso Cementerio

Breve descrición do caso: privatización de la Empresa de Servicios Funerarios del

Ayuntamiento de Madrid por 100 pesetas en 1992. La adjudicación del 49% de la

Empresa Mixta a Funespaña se juzgó 20 años con los cargos de malversación de

caudales públicos, prevaricación administrativa y tráfico de influencias. El Tribunal

Supremo dictó sentencia penando a Luis María Huete Primer teniente de alcalde en

1993 y a José Ignacio Rodrigo, ex miembro del Consejo de Administración de la EMSF

y presidente de Funespaña.

Data: 1992.


Desencadenante da denuncia: investigación por parte del Tribunal de Cuentas.

Denunciantes: Tribunal de Cuentas.

Ámbito (nacional, autonómico, local): local.

Partido gobernante: PP (José María Álvarez del Manzano – Ayuntamiento de Madrid).

Lugar de desenvolvemento: Ayuntamiento de Madrid.

Partidos implicados: PSOE e IU (por interposición de recurso) y PP. Luis María Huete,

primer teniente de alcalde hasta 1995, posteriormente senador en representación de la

Asamblea de Madrid y en la actualidad diputado autonómico. Desde su puesto

municipal, coordinó las tareas de privatización de la empresa funeraria. El consejero de

Sanidad, José Ignacio Echániz, asesor del gobierno municipal en 1992, también es

considerado responsable de las supuestas irregularidades descubiertas en la venta del

49% de la funeraria municipal. Igualmente son acusados por la fiscalía el concejal de

Sanidad, Simón Viñals, expresidente de la funeraria municipal, y el concejal de

Patrimonio, Antonio Moreno. La querella alcanza también a empresarios que

intervinieron tanto en el proceso privatizador como en la gestión de la empresa funeraria

tras perder su carácter público


Delitos: malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y tráfico de

influencias.

Situación xudicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): caso cerrado tras la sentencia

del Tribunal Supremo de

Xuíz instrutor: Pedro Crespo.

Condenados/Anos: El Tribunal Supremo dictó sentencia penando a Luis María Huete

Primer teniente de alcalde en 1993 y a José Ignacio Rodrigo, ex miembro del Consejo

de Administración de la EMSF y presidente de Funespaña. En 2009, pena de dos años

de inhabilitación a Huete por irregularidades en la privatización de la funeraria y multa

de 3.716.268 euros para Ignacio Rodrigo.

Absoltos: Concejales Simón Viñals y Antonio Moreno; José Antonio y Ángel Valdivia,

accionistas y directivos de Funespaña

Diñeiro estafado / roubado: 2274 millones de pesetas (13. 644.000 euros).

CASO FIDECAYA

Breve descripción: un agujero en esta entidad de ahorro

Data: 1980

Gobierno: UCD

Nación: España

Desencadenante da denuncia: la entidad tenía pérdidas superiores a la mitad de su

capital suscrito, había aplicado a sus operaciones condiciones distintas a las aprobadas

por el Ministerio de Hacienda, carecía de tesorería y no era capaz de cumplir sus

obligaciones

Denunciantes: Fiscal de la Audiencia Nacional

Ámbito: Nacional

Partido Denunciante -

Lugar de desenvolvimiento: España

Partidos implicados: -

Empresarios implicados Juan Aldaz Isanta, Edmundo Alfaro

Personas involucradas Juan Aldaz Isanta, Edmundo Alfaro, Manuel Grau Villa,

Miguel Soriano Carrasco

Tipo de asunto: Contabilidad

Delitos: Estafa, falsedades en documento mercantil y documento privado e intento de

apropiación indebida

Situación Judicial Archivado

Juez instructor Ricardo Varón Cobos, Francisco Castro

Imputados Juan Aldaz Isanta, Edmundo Alfaro, Manuel Grau Villa, Miguel Soriano

Carrasco

Condena/Años Pagos: 10 millones/8 millones/4 millones (fianza)

Absueltos Todos los implicados

Indultados Nadie

Dinero estafado/robado 1.800 millones de pesetas

CASO FLICK Breve descripción Friedrich Karl Flick sobornó a políticos de todos los partidos

políticos representados en el Bundestag, y a cambio recibió cuantiosos beneficios

fiscales

Data 1984

Gobierno PSOE

Nación España-Alemania

Desencadenante da denuncia El diputado socialdemócrata Peter Struck declaró

en la prensa alemana que otro diputado del mismo partido habría entregado un millón

de marcos de la trama de corrupción a Felipe González

Denunciantes Leopoldo Torres, presidente de la comisión que evaluó el caso

Ámbito Nacional-Europeo

Partido Denunciante Varios

Lugar de desenvolvimiento España-Alemania

Partidos implicados PSOE

Empresarios implicados Friedrich Karl Flick

Personas involucradas Felipe González

Tipo de asunto Contabilidad

Delitos Financiación ilegal de partidos

Situación Judicial Resuelto

Juez instructor -

Imputados Felipe González, Helmut Schmidt

Condena/Años -

Absueltos Felipe González

Indultados -

Dinero estafado/robado un millón de marcos

CASO KIO

Breve descripción Tras el conflicto armado en el Golfo, a los de KIO no les

cuadraban las cuentas. Descubrieron que habían desaparecido unos 60.000 millones de

pesetas de las cuentas que la Kuwait Investment Office (KIO) tenía en su filial española,

el grupo Torras

Data 1990

Gobierno PSOE

Nación España

Desencadenante da denuncia invasión de Kuwait por el ejército de Saddam

Hussein (agosto de 1990), que motivó la intervención norteamericana y británica para

expulsar a los iraquíes

Denunciantes -

Ámbito Nacional

Partido denunciante -

Lugar de desenvolvimiento España


Empresarios implicados Manuel Prado y Colón de Carvajal, Javier de la Rosa

Personas involucradas Manuel Prado, De la Rosa, Sarasola, Felipe González,

Juan Carlos de

Borbón, Ruiz Mateos, Sabino Fernández Campo, Mario Conde, Luis María Ansón

Tipo de asunto contabilidad

Delitos estafa, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil

Situación judicial Resuelto

Juez instructor Carlos Jiménez Villarejo

Imputados Javier de la Rosa

Condena/años condena en tercer grado/ 20 años

Absueltos Javier de la Rosa (2011)

Indultados -

Dinero estafado/robado 62.000 millones de pesetas

CASO DE LOS FONDOS RESERVADOS

Breve descripción Fue un escándalo político importante, pues se juzgó a siete ex

altos cargos del Ministerio del Interior en la época del gobierno socialista de Felipe

González por el uso irregular de los fondos reservados que entre los años 1987 y 1993,

el Gobierno destinaba a la lucha antiterrorista y contra el narcotráfico

Data 1987-1993

Gobierno PSOE

Nación España

Desencadenante denuncia -

Denunciantes -

Ámbito Nacional




Empresarios implicados -

Personas involucradas José Barrionuevo, José Luis Corcuera, Rafael Vera

Tipo de asunto contabilidad

Delitos Malversación de caudales públicos


Juez instructor Baltasar Garzón

Imputados Rafael Vera, Julián Sancristóbal, José María Rodríguez Colorado,

Francisco Álvarez,

Juan Ignacio López Rodríguez

Condena/ años siete años de prisión, cuatro años, seis años, once meses, diez

meses (respectivamente)

Absueltos José Barrionuevo, José Luis Corcuera

Indultados -

Dinero estafado/ robado 5.000.000 euros

CASO RUMASA Breve descripción El 23 de febrero de 1983, el casi recién estrenado Gobierno

socialista de Felipe González aprobaba un real decreto ley por el que se expropiaba el

grupo Rumasa, sus 18 bancos y las cerca de 400 empresas

Data 1983

Gobierno PSOE

Nación España

Desencadenante denuncia La reiterada falta de auditorías externas a los bancos del

grupo como de sus sociedades, la permanente obstrucción a la actividad inspectora del

Banco de España, los desproporcionados riesgos asumidos por los bancos que

financiaban internamente al grupo con respecto de la solvencia del grupo, la desatención

a las múltiples advertencias de las autoridades monetarias a Rumasa, recomendando una

política más prudente de inversiones y una desconcentración de riesgos la arriesgada

espiral de adquisiciones e inversiones del grupo.

Denunciantes PSOE

Ámbito Nacional

Partido denunciante PSOE


Partidos implicados PSOE, ALIANZA POPULAR

Empresarios implicados Ruiz Mateos

Personas involucradas Ruiz Mateos, Miguel Boyer


Delitos Falsedades e impagos a Hacienda Pública


Juez instructor Manuel García Pelayo

Imputados Ruiz Mateos

Condena/años -

Absueltos Ruiz-Mateos

Indultados -

Dinero robado/estafado Más de 111 millones de pesetas

CASO FILESA

Breve descripción Los diarios El Periódico y El Mundo publicaron informaciones en

portada que desvelaban cómo tres sociedades controladas por personas próximas al

PSOE -los grupos empresariales Filesa, Malesa y Time Export- habían recibido

importantes sumas de dinero de grandes bancos y empresas por tareas de asesoramiento

que nunca se llegaron a realizar

Data 1999

Gobierno PSOE

Nación España

Desencadenante denuncia La trama empresarial se conoció gracias a la denuncia que

realizó Carlos Van Schouwen a EL MUNDO y a El Periódico de Catalunya. Este

ciudadano chileno se exilió en 1973 a México y allí conoció a Luis Oliveró. Años

después, cuando ambos residían en Barcelona, Oliveró, que era uno de los dueños de

esas empresas, le ofreció que se encargara de la contabilidad de las mismas. Mientras

desarrollaba ese trabajo, Van Schouwen se percató de que podía ser un buen negocio la

importación de contenedores desde Rumania a España, para venderlos después o

alquilarlos con opción a compra. Se lo planteó a su amigo Oliveró y éste aceptó. Con el

tiempo, el contable empezó a ver demasiadas cosas sospechosas en ese entramado

empresarial. Pidió que le pagaran los 25 millones de pesetas que habían pactado por el

negocio de importar contenedores, para dejar su trabajo. Como no cobró, presentó una

demanda y, además, acudió a los periódicos para contar todo lo que sabía

Denunciantes Christian Jiménez, Carlos Alberto Von Schouwen

Ámbito Nacional

Partido denunciante -


Partidos implicados PSOE, PSC


Personas involucradas José María Sala, Carlos Navarro, Luis Oliveró, Alberto

Flores, Aida Álvarez, Miguel Molledo, Juan Antonio Molina Vivas, Eugenio Marín

García


Delitos Asociación ilícita, delitos de falsedad continuada en documento mercantil y un

delito contra la Hacienda Pública


Juez instructor Marino Barbero/ Enrique Bacigalupo

Imputados José María Sala, Carlos Navarro (principalmente, pero también los demás

involucrados recibieron condenas menores)

Condena/ años 3 años de prisión y multa de 350.000 pesetas / 11 años de prisión

y 260 millones de pesetas

Absueltos -

Indultados -

Dinero estafado/ robado 1200 millones de pesetas

CASO AVE

Breve descripción presunta financiación irregular del PSOE a través del pago de

comisiones por las adjudicaciones de las obras del Tren de Alta Velocidad Madrid-

Sevilla

Data 1994

Gobierno PSOE

Nación España

Desencadenante denuncia Dentro de la investigación del caso Filesa, el juez

descubrió pagos de más de seis millones de euros por parte de Siemens, una de las

empresas adjudicatarias de las obras del AVE, a sociedades de personas vinculadas al

PSOE

Denunciantes -

Ámbito Nacional





Personas involucradas Julián García Valverde, Carlos Navarro, Leopoldo Iglesia,

Luis Oliveró, Aida Álvarez, Miguel Molledo, Carlos Mangena Morillo Sotero Jiménez,

Mario Huete, Juan José Chinchilla, Francisco Francés, Valentín Medel


Delitos Cohecho y falsedad continuada


Juez instructor Teresa Chacón

Imputados Aida Álvarez y Miguel Molledo

Condena/ años Aída Álvarez y su marido, seis meses y un día de prisión menor y

pago de una multa de 1.200 euros cada uno

Absueltos Francisco Francés, Mario Huete, Julián García Valverde, Carlos Navarro,

Leopoldo Iglesia, Luis Oliveró, Carlos Morillo, Sotero Jiménez, Juan José Chinchilla,

Valentín Medel

Indultados -

Dinero estafado/ robado -

CASO SEAT Breve descripción es como se conoce al caso de corrupción referente al pago al

PSOE por parte de directivos de SEAT, así como a la recalificación irregular de terrenos

de esta empresa, todo con el objetivo de financiar ilegalmente al PSOE

Data 1993

Gobierno PSOE

Nación España

Desencadenante denuncia directivos de SEAT pagaron 150 millones de pesetas a

Guido Brunner, ex embajador alemán en España, para favorecer sus intereses en

Alemania, pero este dinero fue recibido por Aida Alvárez, ex coordinadora de finanzas

del PSOE. Además, se recalificaron de forma irregular los terrenos de SEAT en el Paseo

de la Castellana de Madrid.

Denunciantes -

Ámbito Nacional





Personas involucradas Juan Antonio Díaz Álvarez, Arturo García Barbeira,

Ignacio Aguirre de Palacio, Aida Álvarez, Elena Abreu, Juan Carlos Mangana

Tipo de asunto Contabilidad, urbanidad

Delitos venta fraudulenta


Juez instructor -

Imputados Juan Antonio Díaz Álvarez, Arturo García Barbeira, Ignacio Aguirre de

Palacio, Aida Álvarez, Elena Abreu, Juan Carlos Mangana

Condena/ años -

Absueltos Aída Álvarez, Juan Carlos Mangana, y el resto de los imputados

Indultados -

Dinero estafado/ robado 150 millones de pesetas

CASO OSAKIDETZA Breve descripción fraude cometido en la corrección de los exámenes de la Oferta

Pública de Empleo de Osakidetza con un cambio masivo de exámenes, cometido para

favorecer a afiliados al PSE-PSOE y a la UGT

Data 1998

Gobierno PP

Nación España

Desencadenante da denuncia irregularidades en las oposiciones de Osakidetza

del año 1990

Denunciantes -

Ámbito Autonómico

Partido Denunciante PP vasco

Lugar de desenvolvimiento País Vasco

Partidos implicados PSE-EE y UGT


Personas involucradas José Luis Marcos Merino, Mario González, Pedro Pérez

Tipo de asunto Falsificación de documentos

Delitos Falsedad en documento oficial

Situación Judicial Resuelto

Juez instructor -

Imputados Mario González, Pedro Pérez

Condena/Años seis años y seis meses de cárcel

Absueltos José Luis Marcos Merino

Indultados -

Dinero estafado/robado -

CASO PÚNICA

Breve descripción Trama organizada que logró obtener de manera irregular la

adjudicación de contratos públicos que en algunos casos alcanzaron los 100 millones de

euros

Data 2014

Gobierno PP

Nación España

Desencadenante da denuncia Investigación suiza contra el blanqueo de capitales

en una cuenta de Granados

Denunciantes Gobierno helvético

Ámbito Nacional


Lugar de desenvolvimiento España-Suiza

Partidos implicados PP, PSOE, IU, UDMA

Empresarios implicados David Marjaliza, Alejandro de Pedro Llorca

Personas involucradas Francisco Granados, Didier Maurice, José María Fraile,

Gonzalo Cubas, David Rodríguez, Agustín Juárez, José Martínez Nicolás

Tipo de asunto Blanqueo de fondos

Delitos Blanqueo de capitales, falsificación de documentos, delitos fiscales,

cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación, revelación de

secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraudes contra la Administración,

Organización criminal

Situación Judicial En proceso

Juez instructor Eloy Velasco

Imputados -

Condena/Años -

Absueltos -

Indultados -

Dinero estafado/robado 250 millones de euros

CASO ZETA Breve descripción Trama de fraude de subvenciones para formación de la Xunta

Data 2014

Gobierno PP

Nación España

Desencadenante da denuncia -

Denunciantes -

Ámbito Regional


Lugar de desenvolvimiento Galicia

Partidos implicados PP, PSdeG-BNG

Empresarios implicados Francisco Ramón de Lucas Blanco, Gerardo Crespo,

Eliseo Calviño

Personas involucradas Alberto Núñez Feijoo, Susana L.O

Tipo de asunto Fraude de subvenciones

Delitos Contabilidad

Situación Judicial En proceso

Juez instructor -

Imputados -

Condena/Años -

Absueltos -

Indultados -

Dinero estafado/robado 20 millones de euros

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