EL INFORME DE LA UIFFue un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera, que adverta de depsitos sospechosos a la cuenta bancaria deNadine Herediaen el Banco de Crdito (BPC), loque motivque en el 2009, el fiscal Eduardo Castaeda Garay iniciara la primera investigacin contra la entonces dirigente del Partido Nacionalista por el presunto delito de lavado de activos.Segn el documento, revelado en su totalidad por el portal Ojo Pblico, a la cuenta de Heredia se depositaron hasta215 mil dlares, entre el 2006 y 2009. Estos depsitos fueron efectuadospor el hermano de la ahora primera dama, Iln Heredia, y otros familiares y personas cercanas a la familia Heredia, que de acuerdo a la UIF, no tenan el respaldo econmico sustentar esas transferencias.2. EL ORIGEN [SEGN NADINE]Ante el fiscal Castaeda Garay,Nadine Herediaindicque recibi ese dinero como pago de dos consultoras que realiz a favor de Centros Capilares, vinculada al empresario Martn Belaunde Lossio, y del padre de este, Arturo Belaunde. El primero le pagara US$90 mil, mientras que el otro US$51.840. Adems, firm un contrato con el desaparecido diario The Daily Journal, por el que recibira US$4 mil mensual por un ao por sus columnas de opinin respecto a la coyuntura poltica en el Per.Heredia entreg la fiscala sus recibos de honorarios presentados ante la Sunat, que sealaban que haba declarado estos ingresos. Sin embargo, el informe de la UIF, que dio origen a la investigacin, concluye que solo Arturo Belaunde le depsito 17.200 dlares, mientras que no se tiene registro de los otros pagos.3. VACOS EN LA INVESTIGACINEl fiscal Castaeda Garay admiti queno pudo cruzar la informacinsobre los pagos deNadine Herediaprovenientes de Venezuela. Asimismo, tampoco solicit que se levante el secreto bancario de la presidenta del Partido Nacionalista no realiz un peritaje contable para verificar los depsitos. Pese a estos vacos en su investigacin, Castaeda Garay decidi archivarla en el 2010.Tras ello, la procuradora de lavado de activos Julia Prncipe present un recurso de queja ante el fiscal superior Mateo Castaeda, quien desestim el recurso y archivo en segunda instancia el proceso indagatorio contra Heredia.4. NUEVOS ELEMENTOS?El fiscal supraprovincial de lavado de activos Marco Crdenas ha dicho que existen nuevos elementos paraabrir una nueva investigacincontraNadine Herediapor el presunto delito de lavado de activos Sin embargo, anno queda claro cules seran lo nuevos elementos. Todo hace indicar que la decisin de realizar otro proceso contra la primera dama, se debera a los vacos que dej la pesquisa de Eduardo Castaeda.Segn explic el decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Mario Amoretti, una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) del 28 de marzo del 2011 seala dos excepciones para que se reabra una investigacin fiscal: queexistan nuevos elementos probatorios o quela pesquisa haya sidorealizada deficientemente.El TC nos dice que se puede volver a investigar si no hubo una indagacin como debi hacerse. Y aqu no se hicieron diligencias importantes, indic, en referencia a la investigacin de Castaeda Garay.5. EL VNCULO CON BELAUNDE L.El ltimo domingo el programa Cuarto Poder revel un documento, presuntamente firmado por el congresista Santiago Gastaadui y Maribel Vela Arvalo, ambos primos polticos de la primera dama, en el que sealan que las acciones que aparentemente ellos le compraron al empresario Martn Belaunde Lossio de la imprenta TodoGraph son "propiedad exclusiva" deNadine Herediano teniendo ningn derecho sobre dichas accionesAl ser consultado sobre este documento, el congresista nacionalista dijo que no saba de lo que le estaban hablando e incluso dej entrever que esa declaracin sera falsa, al tratarse de solo una copia.Precisamente, otra fiscala decidi incluir a la esposa del presidente Ollanta Humala en la investigacin preliminar contra Belaunde Lossio por los presuntos lobbies que gestion a favor de la empresa Antalsis con entidades pblicas.BONUS TRACKEl ltimo sbado el diario Correo inform que la madre deNadine Heredia, Antonia Alarcn, adquiri dos propiedades en Surco valorizadas en 645 mil dlares. Ayer, a travs de una carta publicada en las redes sociales, Alarcn dijo que solo es duea de una casa en la urbanizacin Prolongacin Benavides de 400 mil dlares. Precis que adquiri este inmueble, tras vender un terreno que adquiri que su fallecido esposo en el 2002 y con sus ahorros y los de su actual pareja, un coronel del Ejrcito en retiro.TECNICA DE COMPARACIONSegn la Fiscala de Lavado de Activos,Nadine Herediagast en 18 meses ms de 38 mil dlares; es decir, unos 115 mil nuevos soles en compras de lujo. Estos artculos fueron cargados a la tarjeta de crdito adicional de la amiga de la primera dama, Roco Caldern Vinatea, quien adems recibi un depsito de casi 19 mil dlares de la empresa venezolana Kaysamak C.A. en el 2005, segn un reportaje del programaCuarto Poder(ver el video en la parte superior de esta nota).1. QU SE COMPR?La mayora de estas compras las realiz en el extranjero. Una de ella se efectu en abril de 2013, cuando comprjoyas de la marca H-Stern en Brasil, por un total de 1800 dlares. Durante un viaje con Ollanta Humala a Cartagena (Colombia), para la cumbre de la Alianza del Pacfico, se comprbaadores de la marca Onda de Marcon 592 dlares.Pero hay ms, ya que derroch 2400 dlares porun encaje en Venecia(Italia), as como 2300 dlares enprendas Louis Vuitonen Roma (Italia). A su vez, gast otros 1000 dlares enprendas de vicua en Nueva York(Estados Unidos) y 5000 mil dlares adquiriendojoyas en Florencia(Italia).2. GASTOS NO SON UN DELITOEduardo Roy Gates, abogado de Nadine Heredia, afirm que los gastos realizados con la tarjeta de Roco Caldern eran hechos para ella y no para la primera dama de la Nacin. "Es una tarjeta adicional que se le entreg a Nadine Heredia para que haga consumos que son de Roco Caldern, declar en Cuarto Poder.Adems, indic que la denuncia por los excesivos gastos de Nadine Heredia con la tarjeta de crdito de su amiga no configura un caso de lavado de activos. "Puede ser una situacin rara, pero no es un delito de lavado de activos", asegur.TECNICA DE OBSERVACIONNADINE HEREDIA: EVASIN TRIBUTARIA, FALSIFICACIN DE DOCUMENTOS Y LAVADO DE ACTIVOLa situacin de la primera dama,Nadine Heredia, parece complicarse luego de que el Ministerio Pblico le abriera a ella y a su hermano, Iln Heredia,una investigacin preliminarpor el presunto delito de lavado de activos.Hoy tambin se conoci un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), segn el cual la actual presidenta del Partido Nacionalista no justific ingresos por hasta US$215 mil, entre el 2006 y 2009, y adjunt contratos que nunca fueron remunerados.Segn una investigacin delportal Ojo Pblico, este monto fue depositado a las cuentas de Heredia por su hermano Iln y otros familiares y allegados, en varias operaciones, que no pasaban los 4 mil dlares. De esta forma, evitaban que la UIF interviniera y alertara sobre una presunta transferencia sospechosa (a partir de US$10 mil).Iln Heredia acab depositando US$67 mil a la cuenta de la hoy primera dama. Lo curioso es que el ex tesorero del Partido Nacionalista no registraba empleo conocido, ni seguro social ni aportes a ningn fondo de pensiones.En suprimera conclusin,la UIF seal que los abonos [en la cuenta deNadine Heredia] fueron realizados por personas naturales que, segn la informacin recabada [en la Sunat, la central de riegos de la Superintendencia de Banca y Seguros, la base de datos de las AFPs y otros bancos], no tenan condiciones econmicas suficientes para solventar dichos gastos [...] algunas de ellas ni siquiera poseen RUC.Esta situacin motiv que la fiscala iniciara en el 2009 una investigacin por presunto lavado de activos contra la esposa deOllanta Humala. Este caso fue archivado en el 2010, pero fue reabierto hace unas semanas, como lo inform ayer, el diario Correo.OCULT REAL PROCEDENCIADe acuerdo al informe de la de la UIF (051-2009-DA-UIF-SBS),Nadine Herediaocult la real procedencia de los depsitos por USS$215 mil que recibi a su cuenta de ahorros en el Banco de Crdito del Per (BCP). La nacionalista habra utilizado contratos de trabajo, como los que firm con el empresarioMartn Belaunde Lossio, para sustentar dicho ingreso, cuyo origen es desconocido.El primer acuerdo que entregNadine Herediaal banco fue el que firm con Martn Belaunde Lossio, en el que se estableca que recibira un pago por US$90 mil hasta el 2010 por una asesora en comunicacin a la empresa Centros Capilares. Adems, adjunt el contrato que suscribi con Arturo Belaunde Guzmn, el padre de Belaunde Lossio, quien se comprometa a pagar US$51.840 durante el 2007.Asimismo, el tercer convenio se produjo con el diario venezolano The Daily Journal, cuyo dueo Julio Augusto Lpez, se comprometa a pagar US$4 mil al mes por un ao por sus columnas de opinin respecto a la coyuntura poltica en el Per.Gracias a estos tres contratos, el BCP le otorg un prstamo por 15 aos a Heredia para la compra de su casa.Sin embargo, en octubre del 2007, siete meses despus de aprobado el prstamo, la Oficina de Cumplimiento del BCP detect operaciones sospechosas en la cuenta de la esposa de Humala, quien haba realizado pagos adelantados por 47 mil dlares al mismo tiempo que cancelaba sus cuotas regulares de poco ms de mil dlares.El BCP ingres a las cuentas de la actual titular del Partido Nacionalista y descubri que nunca recibi los pagos por los contratos firmados con Centros Capilares, The Daily Journal y Arturo Belaunde Guzmn. Solo este ltimo hizo un depsito a su favor por US$17.200.Los depsitos porUS$87mil que recibi el entorno de la primera dama,Nadine Heredia, en el 2005 desde Venezuela ylas compras de vestidos, joyas y otros artculos de lujoque hizo en el extranjero y en Lima con una tarjeta de crdito que le dio una de sus amigas, la volvieron objetivo de los reflectores. Ahora, la tambin presidenta del Partido Nacionalista no solo deber explicar ante la fiscala estos hechos, sino ante la opinin pblica.Para el analista poltico AlfonsoBaella, la revelacin de las compras de Heredia no significa un intento por estigmatizarla como una persona frvola, sino representa el legtimo derecho de los ciudadanos de conocer sobre las finanzas de las personas que rodean al presidenteOllanta Humala.El origen del dinero venezolanoEl profesor de Ciencias Polticas de laPUCPFernando Tuestaconsider los depsitos desde Venezuela al nacionalismo y las compras de Heredia sin duda sern usadas por la oposicin para atacar a la pareja presidencial. Los hechos no ayudan, el Gobierno en vez de quejarse debe tener respuestas polticas, va a tener que jugar en paralelo en el mbito judicial y en el poltico, aadi.Tuesta indic que las autoridades deben detectar si en las compras hechas porNadine Herediaexiste o no un indicio de delito, incluyendo el tributario, yel origen de losUS$78mil dlares depositadospor la empresa InversionesKaysamakC.A. al entorno de la primera dama.El tambinexjefe de la ONPE explic que no se castiga a los partidos por recibir financiamiento del extranjero, sino por recibir dinero de gobiernos extranjeros.Agreg que las instituciones electorales del pas deben establecer legislacin que obligue a los partidos a presentar informes de gastos sobre su formacin. Los primeros en darlos deberan ser los nuevos partidos, como Orden denteroFlores Aroz y Peruanos por elKambiodePedro Pablo Kuczynski, y luego las dems organizaciones, seal a este Diario.Le pasarn factura a NadinePor su parte, el analista polticoVctor AndrsPoncecoincidi con Tuesta, en el sentido, de que las ltimas denuncias mellarn an ms la popularidad de la primera dama y de su esposo.Comprarse una chalina deUS$1.000resulta una frivolidad, cuando desde Palacio de Gobierno dicen ser los representantes de los pobres, indic a este medio.Poncedijo que las denuncias, que se desprenden de la investigacin preliminar que le sigue la fiscala aNadine Heredia, toman a la primera dama en uno de sus niveles ms bajos de aprobacin en lo que va del Gobierno [18%, segn la ltima encuesta deGFK], por lo queser muy difcil que sus ndices de aprobacin no sigan descendiendo.Dnde qued la inclusin social? Ms de US$ 38,000 habra gastado la primera damaNadine Herediaen lujo.Carteras, joyas, encajes, perfumes, vestidos y dulces, forman parte de la lista de lujos que segn un reportaje de Cuarto Poder compr Heredia durante viajes oficiales por Europa, Amrica Latina y Estados Unidos. Todo lo hizo en solo 18 meses.Sin sospechas?Las compras no fueron hechas directamente con su tarjeta de crdito, anota el reportaje, sino con una Visa Platinum cuya titular es Roco Caldern.Pero quin es Caldern. Ella es amiga de infancia de la esposa del presidente Humala, testigo de su matrimonio y hoy es asesora legal de la Presidencia, con un sueldo mensual de S/.15,200.Antes, Caldern fue parte del Directorio del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado.En su defensa, la amiga de Heredia dijo que le dio su tarjeta a la primera dama porque quiso encargarle algunas adquisiciones.Hasta dnde va la amistadPero hasta dnde llega el papel de Roco Caldern? Segn la Fiscala de Lavado de Activos a cargo de Ricardo Rojas, esta recibi dinero de una empresa venezolana, al igual que Antonia Alarcn, madre de la Primera Dama.Hay que anotar que ambas ya estaban comprendidas en la investigacin por lavado de activos que se le sigue a Heredia y a su entorno.Papel de la FiscalaLa Fiscala tambin hall que la venezolana Kaymasak no solo hizo depsitos de dinero a la cuenta de Caldern, sino tambin a otras personas del entorno de Nadine, como a su propia madre. Aqu ha habido depsitos por ms de US$ 86,000.Desde el oficialismo, ya han sealado que el dinero no lleg de los fondos de Kaymasak, sino de peruanos que vivan en Venezuela, quienes enviaron sus aportes a travs de dicha compaa, a fin de apoyar la candidatura de Ollanta Humala a la Presidencia.Los depsitos llegaron en el 2005. En el reportaje se recuerda que el Partido Nacionalista recin se inscribi en el 2006 ante elJNE.Cuando la Fiscala decidi reabrir la investigacin no solo lo hizo con informacin de los movimientos financieros de Nadine Heredia del 2005 al 2009, como fue en el primer caso, sino sobre los ltimos 10 aos.La defensa de la primera dama sostiene que no se le puede acusar a ella ni a su entorno por lavado de activos, porque no se ha demostrado el origen ilcito del dinero. Bajo esta premisa insiste en que el caso sea nuevamente archivado.Que declare pago de impuestosPara Mauricio Mulder, Nadine Heredia debe presentar las declaraciones juradas y pago de impuestos que realiz a la Sunat, por el dinero que ingres a sus cuentas bancarias producto de consultoras, a fin de despejar las dudas sobre su origen.Entre ellos, el de la empresa venezolana de Inversiones Kaysamak C.A., por ms de US$ 80,000.Ya he solicitado que se presente la documentacin de la Sunat, pero me dijeron que no queran, dijo Mulder a Gestin.Segn el abogado de la primera dama, ella ha declarado todo lo que ha recibido y todo ha sido fiscalizado por la Sunat, y se han pagado los impuestos correspondientes