CICIG Comisión

CICIG

Ref. Inv03/2018-109Contacto: (502) 2368-0455

Comisión ^Internacional contrala Impunidad en Guatemala

8 de marzo de 2018

Estimada Licenciada Girón,

En el marco de la investigación del expediente MPOOl-2016'64326, me permitoadjuntar informe externo Ref. lnvlnfoEXT056/2018.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludarle.

Jefa del

Licenciada

Amy Girón Rodas

Agente FiscalAgencia 3

Fiscalía Especial contra la ImpunidadMinisterio Público

Ciudad de Guatemala

Atertamertt

fa Eloísa Quintero

larismento ae Investigación yLitigio

Apartado Postal 934 "A"- Guatemala, Guatemala, C. A.

sCtQ

CAltft

CICIGComisiónInternacional contrala Impunidad en Guatemala

"INFORME EXTERNO"

Guatemala, 08 de Marzo 2018.

Ref. Inv-Info-EXT 056/2018.

Caso: "Odebrecht" Número de Proceso en el

Ministerio Público; MP 001-2016-

64326

Asunto: Informe ubicación de

persona vinculada al caso.-Agencia Fiscal: No. 3 FECI.Licda. Amy Mayra Lissette GirónRodas.-

Elaborado: IPl

Marcelo UmpierrezJohn Gimenez

Coordinador Legal:David Gaitán.

Señora Fiscal:

Con fundamento en el Decreto N° 35-2007 del Congreso de la República de

Guatemala en el que se aprueba el Acuerdo entre la Organización de Naciones

Unidas y el Gobierno de Guatemala, relativo al establecimiento de una

Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala -CICIG-, suscrito

en el 12 de diciembre de 2006, el Convenio de Cooperación Bilateral entre la

CICIG y el Ministerio Público de Guatemala, suscrito el 27 de febrero de 2008

procedemos al informarle los alcances de la investigación preliminar llevada a

cabo, considerando que se recabaron los elementos de prueba necesarios para

profundizar en la investigación por medio del órgano encargado del ejercicio

de la acción penal en Guatemala.

I I ComisiónH I Hm Internacional contra

Antecedentes

la Impunidad en Guatemala

La entidad Construtora Norberto Odebrecht, S.A. como parte de los

compromisos adquiridos en los acuerdos de colaboración eficaz

celebrados y aprobados por la Juez contralora de la investigación, ha

proporcionado información a la agencia fiscal a su cargo, detallando la

realización de otros pagos que fueron realizados como parte del

compromiso ilícito realizado por Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio, en

su calidad de Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y

funcionarios de la constructora brasileña.

La información detalla la posibilidad que en el año 2015 la entidad

Constructora Norberto Odebrecht haya realizado pagos a personas

vinculadas con Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio, a través de la

entidad fuera de plaza Brianza Marketing Corp.

Reomro Ptiwreo Pánam*

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CMTIUtAftOM

COHViSUAIAJOncitUO

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Dentro de las personas relacionada con dicha entidad se encuentran

dos personas:

1. Juan Arturo Jegerlehner Morales

Dentro de la información se encuentran distintas comunicaciones mediante

correo electrónico, utilizando las direcciones [email protected]

y [email protected] con personas relacionadas el bufete Quijano 85

Asociados en Panamá y con Aliñe Souza del Banco Meinl Bank en Antigua y

Barbuda.

Las comunicaciones hacen referencia a que esta persona quien ya se

encuentra ligada a este proceso por el delito de lavado de dinero, realiza

gestiones para la apertura de una cuenta bancaria y la firma de un contrato

por prestación de servicios entre las entidades Brianza Marketing Corp. y

FincasÜe Enterprises Ltd.

2. Juan Manuel Molina Coronado

La información da cuenta que para el traslado de los fondos por parte de la

entidad FincasÜe Enterprises Ltd., empresa vinculada a la Constructora

Norberto Odebrecht, S.A. se aperturó la cuenta No. 244135 a nombre de

Brianza Marketing Corp, cuyo beneficiario es Juan Manuel Molina

Coronado.

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oiXKMDbun' ctronuTios:

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é

En comunicación dirigida desde la cuenta de correo electrónico de Juan

Arturo Jegerhlener Morales hacia la cuenta [email protected]. en

comunicación del 5 de junio de 2015 se lee lo siguiente: "Molina aquí

esta lo pendiente. Imprimilo, firmado y mandalo de una a esta chava

con copia a mi porfa. SLDS JAJ".

Posteriormente el 10 de junio de dos mil quince desde la cuenta

[email protected] se remite una comunicación a la cuenta

[email protected] con copia a Juan Jegerlehner donde se lee:

"Dear Aliñe, Attach is the DSOF signed. Regards, Juan Manuel Molina

C. Consultores Legales, S.A. Plaza Corporativa, T.l Of. 801 Av. La

Reforma 6-64 zona 9 Guatemala 01009 Email: [email protected]. Tel:

+502 24192519 Fax: +502 24192599 USA Phone: +1 305 705 7498". La

comunicación electrónica contiene un archivo adjunto en formato pdf

identificado comojmmc.brianza.pdf (22kb).

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• Ubicación de Objetivo:

Se han realizado diligencias de investigación para determinar la existencia de

la persona que dentro de la información proporcionada responde al nombre

de Juan Manuel Molina Coronado, estableciendo que se trata de la siguiente

persona:

Mnisterío iíb CiAenmián

FICHA RENAP

Nombre Completo: Juan Manuel Molina CoronattejDPi: 2626233820101

Cédula: A-1 771242

Género; MASCULINO

Edad: 49

Estado Civil: SOLTERO

Fecha De Nacimiento: 13/11/1968

Lugar Oe Nacimiento: GUATEMALA, GUATEMALA

Nacionalidad: GUATEMALA

Nombre Del Padre: Manuel Alberto. Molina Gudiel

Nombre De La Madre: Sonia Eugenia, Coronado Cuéllar

if üiaiAi iÉl iffc


FICHA SAT

Nombfc Comptelo:

JUAN MANUEL HOUNA CORONADO

Nit;

7061803

Cédula:

A-1 771242

Género;

Masculino

Domicilio Fiscal:

AVENIDA REFORMA 6-64 Zona 9 TORRE I NIVEL 8 PIAZA CORPORATIVA REFORMA OFICINA 801 GUATEMALA.Guatemala

Teléfono Fiscal;

24192599

Fax Fiscal:

Correo Electnbnkro;

jnnnrK<9clr»et.ot

Establecimientos Registrados

Notíibre Esidblec-imieoto:

JUAN MANUEL MOUNA CORONADO

Oiretción:

AVENIDA REFORMA NIVEL 8 6-64 ZONA 9 TORRE I PLAZA CORPORATIVA REFORMA OFICINA 801GUATE MALA.GUAT^MALA

Continuando con las actuaciones del presente caso se proceden con

diligencias para la ubicación de la persona Juan Manuel Molina Coronado; en

ese sentido se procede a realizar el perfil del SUI donde arroja datos del

mismo como ser la confirmación de su nombre completo, con DPI

262623382010, registrando como domicilio fiscal "Avenida Reforma 6-64

Zona 9 Torre I Nivel 8 Plaza Corporativa Reforma Oficina 801, Guatemala",

misma dirección que fue incluida en la firma del correo electrónico

mencionado anteriormente.

En procura de confirmar dicha dirección se verifica el lugar pudiéndose

establecer que el Sr. Molina Coronado es Abogado y Notario y que en dicha

dirección tiene sus oficinas.


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Fotos 1, 2 7 3: toma general del edificio y acercamiento a nombre y numeración.-

CICIGl(N

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ComisiónInternacional contrala Impunidad en Guatemala

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Fotos 4 y 5: placa ubicada en ingreso a elevadores donde se confírma el Nro. de ofícinadel Lic. Molina y puerta de entrada a dicha ofícina ya en el 8vo. Nivel.-

En otro orden se realizó una búsqueda en la página de Guatecompras

sobre la persona, pudiéndose establecer que el mismo conjuntamente con su

esposa figuran como Representantes Legales de la entidad mercantil

"Consultores Legales Sociedad Anónima" con Nro. de NIT: 14938871,

registrando el mismo domicilio fiscal que el Sr. Molina Coronado; esto se

comprueba con las capturas de pantallas que obran a fs. 5 del presente

informe.

También se puedo establecer que a nombre de la entidad mercantil

Consultores Legales, Sociedad Anónima figura registrado un vehículo Marca

Porche, Línea Cayenne S Tiptronic, Placas P 648FDH como lo demuestra la

captura de pantalla del SUI a fs. 6, vehículo éste en el cual se estaría

movilizando el Sr. Molina Coronado.

CICIGGUATECOMPRAS.^8i(nv«ntM ti Mivtdor 2

> OcUllen

ComisiónInternacional contrala Impunidad en Guatemala

Registro de Proveedores > consuitores legales soctedao anónima

IdmUficsdón

[Mm r»obi4o( dttg WTd; 20.cne..Ml8 10:Z2:S«)

CUl;

Nomlm « razón sodil:

Número de identificadóe Tributaria (NIT);

Nombre comerdal 1;Nombre conerdelZ:

I. Estatus Actoal <M ProveedorI (kiMtoiOuériBOrf:

Estatus en Guatecompras

HablitadoolBhAilitado:

AdiwScado o No «dMicado:

Partídin o no en Contrato Abierto;

Con o Sfai contras«Aa:

Estatus en la SAT(20.ene..2018 10:22:58)

Estatus del RTU

Soiveodi del NIT en RJU

CONSULTORES LEGALES SOCiEDAO ANOmHA

}4938S71

CONSULTORES LEGALES

CONSULTORES LEGALES

L IMn^onscri

Departawento; GUAT9ULA

ManIcWo: GUATEMALA

Direcdóe; AVENIDA REFORMAfr^Z.9

TriMoBOK 2419-2519

NAneras de Hr. 24t»-2599

(IMos reclWdof «• la SATd: »—. aOU UOaá*

HAStUTAOO

NO AD»JDICAOO

NOPARTICIPA (no cient productos»fl «Icat^ogoj

SIN COKTRASEflU

ACITVO

SOLVENTE

Proveed^ Plazo de Nombramiento

Representarte Leg»! 1

Represen^drie Legal 2

DUARTí,CAMPO,HOUNA.MARIAJOSE

MOürv¿.CORO'.ADO.,J(JAN,MANUEL

[••No Espedfiodo")

JO/M/2020

Datos de Insorlpdón(DitM i«ca)Mof ^ USAT ei:20.< 201« 10:23d«)

SOGEOAD ANMIHA

26S

06.}ul..l998

17.iul..l»9e

25.a9a.l99<

Tipo de organizodón:

Número de escritora de eonstitudóo;

Fecha de constitución:

lfisGripci¿it PROVISONAI en el Registni Mefcaottt:

IftKnpd^n DEFINITIVA ee el Registro HercMitl:

Inscripción en la SAT:

Actividad EcoaómicB:

Mt Notario:

^ TI ITiiliiiianiiiliiiiiiCantidad de INCONFORMIDADESpresentadas:

CMtldad de INHABILITACIONES redbidas:

ACTMOAOeS DEASESORAMIENTO EMPRESARIAL Y EN MATERIA DEGESTIÓN

(6741978) CORDON,PAftEDES.,ALVARO,RICARDO

--NlNGUttA--

--NINGUNA-l

CICIG

Mínísteno de Gobernacíán

FICHA VEHICULO

Datos Propietario

PROPIETARrO:

CONSULTORES LEGALES SOCIEDAD ANONIMA

NIT PROPIETARIO:

14938871

Comisión ^Internacional contrala Impunidad en Guatemala 3

DIRECCION PROPIETARIO

AVENIDA REFORMA 6-64 TORRE I. NIVEL 8. OFICINA 801, EDIFICIO PLAZA CORPORATIVA REFORMA ZONA 9

Datos Vehículo

PLACA;

648FDH

TIPO:

PC

USO:

PARTICULAR

MARCA:

PORSCHE

LINEA:

Cayenne S Tiptronic

MODELO:

2011

VIN:

WP1Z2Z92ZBLA55719

CHASIS:

WP1ZZZ92ZBLA55719

MOTOR:

M4802 B15044

SERIE;

WP1ZZZ92ZBLA55719

COLOR:

Sombra metalizado

CIUNDRAJE

4806

ESTADO:

ACTIVO

CODIGO VEHICULO:

2011-12051S-2

AÑO CALCOMANIA:

2017

Foto 1: Vehículo Porsche Cayenne SPlacas P 648FDH estacionado en parqueoDel edifício donde tiene sus ofícinas.-

Foto 2: Mismo vehículo circulando porAv. Reforma a la salida de sus ofícinas

10

CICIGComisiónInternacional contra ®la Impunidad en Guatemala

Continuando con las tareas de investigación se obtiene información que

el Sr. Molina Coronado tendría su residencia en el Condominio Bosque de Las

Luces, concretamente en la calle Sauce, Casa 7, es así que se ingresa a dicho

condominio con el fin de confirmar dicha información, lográndose confirmar

por este equipo investigador que frente a dicha residencia se encuentran

vairios vehículos cuyas placas se encuentran registrados a nombre de la

entidad "Consultores Legales S.A", entidad propiedad del Sr. Molina Coronado

y su esposa.

Foto 1: Ingreso al condominio "Bosque de las Luces"

11


Foto 2; Toma de la casa "Calle Sauce Casa 7'

Foto 3: acercamiento a uno de los carros

Placas P 756FRQ

Mai^nii de CotMmsoián

FICHA VEHICULO

Datos Propietario

PROPIETARIO

CONSULTORES LEGALES SOCIEDAD ANONIMA

NIT PROPIETARIO:

14938871

DIRECCION PROPIETARIO

AVENIDA REFORMA 6-64 TORRE I. NIVEL 6. OFICINA 801. EDIFICIO PLAZA CORPORATIVA REFORMA ZONA 9

Datos Vehículo

PLACA, MODELO:

756frq 2015

lIMU: • VIN;PO WBA1J7105FV224768

USO: CHASIS

PARTICULAR WBA1J7105FV224768

MARCA: MOTOR

BMW 06608861

LINEA: SERIE

M23SICOUPE WBA1J7105FV224768

Datos extraidos de la pagina de SUI que confírman que dicho vehículo esta registrado anombre de la empresa "Consultores Legales Sociedad Anónima**

12

COLOR

BLANCO METAUCO

CIUNDRAjE:

2979

ESTADO:

ACTIVO

CODIGO VEHICULO;

2014-116998-1

ANO CALCOMANIA:

2017

CICIG internacional contraSUGERENCIAS

Comisión éf;

la Impunidad en Guatemala

Tramitar ante la autoridad judicial competente la orden de inspección,

registro y secuestro correspondiente para los domicilios que a

continuación se detallan:

a- Carretera Antigua a El Salvador Km-13.5, Condominio "Bosques de

las Luces" Calle Sauce, Casa 7, Zona 7 de Santa Catarina Pínula,

Guatemala y la correspondiente garita de entrada al condominío.-

b- Avenida Reforma 6-64 Zona 9 Torre I Nivel 8 Plaza Corporativa

Reforma Oficina 801, Guatemala, y parqueos y bodegas que correspondan

a dichas ofícinas.-

En aras de identificar, preservar, analizar y presentar datos, se solicita se

autorice la extracción Forense de información de equipos de computo,

servidores, bases de datos, discos duros, memorias USB, drives virtuales,

datos en conexiones remotas, teléfonos celulares, agendas electrónicas,

dispositivos GPS y otros medios magnéticos de almacenamiento de

información; también datos de comunicaciones electrónicas localizadas en

computadores, agendas u otros dispositivos electrónicos, servidores locales

o en Servidores remotos(webmail), especialmente a la extracción del correo

electrónico [email protected], que pudiesen encontrarse en los inmuebles

individualizados anteriormente o en tenencia, administración de las

personas que en él se encuentren.

Además se sugiere que en aras de identificar, preservar, analizar y

presentar datos, se solicite autorización a la autoridad correspondiente

para que al auxiliar fiscal y/o agente fiscal encargado de las diligencias

pueda solicitar a los tenedores, administradores, responsables o

propietarios de equipos de computo, servidores, aplicaciones informáticas,

13


bases de datos, correos electrónicos, teléfonos celulares, agendas

electrónicas y cualquier equipo o dispositivo electrónico o archivos

protegidos, que tengan claves de acceso o contraseña (password),

entreguen las mismas para que sean consignadas en el acta respectiva.

Sin más que agregar, se suscribe de Ud, atentamente,

vClG

Maree

:c?

IPI/

rimenez

IPI/CICIG

14

CICIG Comisión

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