CLUB MILITAR · ... al ciudadano” del Modelo Integrado de ... el Club Militar; por medio de una...
19
CLUB MILITAR PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA BOGOTÁ JUNIO 2016
Transcript of CLUB MILITAR · ... al ciudadano” del Modelo Integrado de ... el Club Militar; por medio de una...
CLUB MILITAR
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
BOGOTÁ JUNIO 2016
CLUB MILITAR
Contenido INTRODUCCIÒN ................................................................................................................................................ 3
FUNDAMENTACION LEGAL ............................................................................................................................. 3
ELEMENTOS ESTRATEGICOS ......................................................................................................................... 5
MISIÓN .......................................................................................................................................................... 5
VISIÓN ........................................................................................................................................................... 5
PRINCIPIOS ÉTICOS .................................................................................................................................... 5
VALORES INSTITUCIONALES ..................................................................................................................... 6
OBJETIVOS ESTRATEGICOS ...................................................................................................................... 6
PERSPECTIVA FINANCIERA................................................................................................................... 6
PERSPECTIVA CLIENTE. ........................................................................................................................ 6
PROCESOS INTERNOS. ......................................................................................................................... 6
PERSESPECTIVA DE APRENDIAJE Y CONOCIMIENTO. ..................................................................... 6
1. OBJETIVO GENERAL DEL PLAN ............................................................................................................ 7
2. OBJETIVOS ESPECIFICOS ..................................................................................................................... 7
3. ALCANCE ................................................................................................................................................. 7
4. COMPONENTES ...................................................................................................................................... 7
COMPONENTE 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN ....................................................................................................................................................................... 7
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN ...................................................................................................... 8
COMPONENTE 2. ESTRATEGIA ANTITRÁMITES .................................................................................... 12
COMPONENTE 3. RENDICIÒN DE CUENTAS .......................................................................................... 13
COMPONENTE 4. MECANISMOS DE MEJORA PARA EL CIUDADANO ................................................. 15
COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÒN ................................................. 16
SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÒN Y ATENCIÒN AL CIUDADANO 17
FORMULACIÓN ........................................................................................................................................... 17
PUBLICACIÓN ............................................................................................................................................. 17
DIVULGACIÒN ............................................................................................................................................ 17
AJUSTES Y MODIFICACIÓN ...................................................................................................................... 17
SEGUIMIENTO ............................................................................................................................................ 18
CLUB MILITAR
INTRODUCCIÒN
El Club Militar como entidad del orden nacional, en cumplimiento de lo estipulado por la Ley 1474 de 2011, siguiendo los planteamientos de la metodología diseñada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, en coordinación con la Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública, el Programa Nacional del Servicio al Ciudadano y la Dirección de Seguimiento y Evaluación a Políticas Públicas del Departamento Nacional de Planeación, ha realizado el presente plan en el marco de la estrategia nacional de Lucha contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano. El Club Militar se ha involucrado en la democratización de la gestión pública que implica la comunicación estratégica de la entidad con la ciudadanía y a su vez la toma de decisiones basadas en los principios de transparencia y eficiencia administrativa. De acuerdo a las Política de Desarrollo Administrativo “Transparencia, Participación y servicio al ciudadano” del Modelo Integrado de Planeación y Gestión; el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, es un instrumento estratégico orientado a la prevención de actos de corrupción y a la efectividad del control de la gestión institucional, que deberá ser revisado y ajustado anualmente. De acuerdo con los parámetros que se establecen en la estrategia nacional, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano contiene cinco componentes: 1. Gestión del riesgo de corrupción:
- Mapa de riesgos de corrupción y mitigación. 2. Racionalización de trámites. 3. Rendición de cuentas. 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 5. Transparencia y Acceso a la información pública
FUNDAMENTACION LEGAL
CLUB MILITAR
Art. 2
Son sujetos de control fiscal los órganos que integran las ramas legislativa y judicial, los órganos autónomos e independientes como los de
control y electorales, los organismos que hacen parte de la estructura de la administración nacional y demás entidades nacionales, los
organismos creados por la Constitución Nacional y la ley que tienen régimen especial, las sociedades de economía mixta, las empresas
industriales y comerciales del Estado, los particulares que manejen fondos o bienes del Estado, las personas jurídicas y cualquier otro tipo de
organización o sociedad que maneje recursos del Estado en lo relacionado con éstos y el Banco de la República.
Art.13El control de resultados es el examen que se realiza para establecer en qué medida los sujetos de la vigilancia logran sus objetivos y cumplen
los planes, programas y proyectos adoptados por la administración, en un período determinado
Ley 80 de 1993. Responsabilidad de los Interventores Art. 53
Los consultores, interventores y asesores externos responderán civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
contrato de consultoría, interventoría, o asesoría, como por los hechos u omisiones que les fuere imputables y que causen daño o perjuicio a
las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de
consultoría, interventoría o asesoría
Ley 87 de 1993. Sistema Nacional de Control Interno Art. 1
Sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de
verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la
administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las
políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.
Ley 190 de 1995. Normatividad antocorrupcion Todo
Normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción
administrativa.
Art. 1
El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y
establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta,
causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado.
Art. 39 al Art. 57 Tramite del Proceso
Ley 850 de 2003 Veedurías Ciudadanas Art. 1
Mecanismo democrático de representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia
sobre la gestión pública, así como de las entidades públicas o privadas, encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de
la prestación de un servicio público
Ley 1150 de 2007 Contratación con Recursos Públicos Art. 2 al Art.16 Eficiencia y transparencia
Ley 1437 de 2011
Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso AdministrativoArt. 67 al Art. 69 Publicaciones, citaciones, comunicaciones y notificaciones
Decreto 4632 de 2011 Lucha contra la Corrupción Todo Comisión Nacional para la Moralización y la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción y se dictan otras disposiciones.
Ley 1474 de 2011
Normas para fortalecer los mecanismos de
prevención, investigación y sanción de
actos de corrupción y la efectividad del
control de la gestión pública
Art. 73
Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de
atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las
medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
Documento Conpes
3714 de diciembre 01
de 2011
Organismo asesor del Gobierno Todo Riesgo Previsible en el Marco de la Política de Contratación Pública.
Ley 1712 del 2014 Ley de Transparencia y del Derecho de
Acceso a la Información Pública NacionalArticulo 20 Informaciòn clasificada y reservada
Tràm
ites
Decreto 19 de 2012.
Procedimientos y las regulaciones
administrativasTodo Normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública
Me
tod
olo
gìa
Pla
n A
nti
co
rru
pc
iòn
y d
e A
ten
ciò
n a
l C
iud
ad
an
o
Control Fiscal de la CGR
Ley 42 de 1993
Ley 610 de 2000.
Responsabilidad fiscal de competencia de
las contralorías
CLUB MILITAR
ELEMENTOS ESTRATEGICOS
MISIÓN
Proporcionar servicios de recreación, bienestar social y cultural a los oficiales activos y de la reserva activa de la fuerza pública, sus familias, asociados e invitados, a través de constante innovación, cultura de servicio al cliente y altos estándares de calidad que permitan fortalecer los lazos de fraternidad y amistad entre los socios. VISIÓN
En el 2018 el Club Militar será líder a nivel nacional en servicios integrales e innovadores de bienestar y recreación, para los oficiales activos y de la reserva activa de la fuerza pública, sus familias, asociados e invitados. PRINCIPIOS ÉTICOS Los principios se refieren a las normas o las ideas fundamentales que rigen el pensamiento o la conducta, los principios éticos son las creencias básicas desde las cuales se rige el sistema de valores, son normas rectoras que orientan las actuaciones y no son susceptibles de trasgresión o negociación. En el Club Militar reconocemos y actuamos bajo los siguientes principios: Los bienes son sagrados La gestión es democrática y participativa. Los resultados del ejercicio del control fiscal son Públicos El reconocimiento de los procesos y logros institucionales son fundamentales para el mejoramiento continuo. El respeto es el reconocimiento que las diferencias individuales son naturales y fundamentales para la integración y el desarrollo de la organización así como el posicionamiento en la Sociedad. La responsabilidad es la atención adecuada y oportuna de los deberes y derechos propios como individuo, y miembro activo de una familia, una organización y la sociedad. Por lo anterior se debe: Mantener entre sí y con competidores, autoridades y con la sociedad en general, relaciones honestas, constructivas, profesionales e idóneas. Obrar de buena fe, con lealtad, diligencia y cuidado velando permanentemente por el respeto de las personas y el cumplimiento de la ley. Orientar su gestión a la obtención de beneficios y resultados de calidad a la entidad y mejora continua. Velar por el autocontrol en forma eficiente y eficaz.
CLUB MILITAR
VALORES INSTITUCIONALES
Compromiso: Es el conjunto de las prácticas sobresalientes en la gestión del Club Militar y el logro de resultados basados en conceptos fundamentales que incluyen: la orientación hacia los resultados y al cliente, liderazgo y perseverancia, procesos y hechos, compromiso de las personas, mejora continua e innovación, alianzas mutuamente beneficiosas y responsabilidad social. Excelencia: Consiste en la mejora de la organización y el servicio del Club para obtener un mayor rendimiento empresarial y una calidad de vida laboral que satisfaga a todos los empleados de una organización, desde sus directivos hasta los puestos en la base del organigrama. Orientación al Cliente: Es la cultura organizacional de la empresa y su valor más importante para lograr la plena satisfacción de los gustos de los clientes, siempre enfocados en sus necesidades y en la preferencia de estos por la empresa. Trabajo Corporativo: Necesario para brindar la mejor calidad en los servicios y en la atención para con los clientes internos y externos; todas las personas desarrollan sus labores como eslabones de una cadena para lograr un objetivo común.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
PERSPECTIVA FINANCIERA. 1. Optimizar y estandarizar los costos directos e Indirectos de la operación.
2. Ampliar oportunidades
3. Maximizar el uso de Activos existentes.
PERSPECTIVA CLIENTE. 1. Proporcionar un ambiente para generar experiencias socioculturales de compañerismo y
fraternidad a nuestros socios y afiliados
2. Ofrecer servicios de recreación, bienestar social y cultural de alta calidad a los oficiales de la
Fuerza Pública.
3. Ofrecer servicios de recreación, bienestar social y cultural Innovadores a los oficiales de la
Fuerza Pública.
PROCESOS INTERNOS. 1. Optimizar la eficiencia administrativa y operativa.
2. Conocer al cliente, hábitos de consumo y preferencias.
PERSESPECTIVA DE APRENDIAJE Y CONOCIMIENTO. 1. Capacitar el capital humano, en pro de la cultura de servicio orientada al cliente.
2. Fortalecer la plataforma tecnologica.
CLUB MILITAR
1. OBJETIVO GENERAL DEL PLAN Proponer estrategias institucionales tendientes a erradicar los actos de corrupcion, y mejorar la atencion y el servicio al ciudadano, dando cumplimiento a lo señalado en el articulo 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, Decreto 2641 del de 2012 y la Ley 1712 de 2014, previniendo y evitando el riesgo de corrupcion, proporcionando una mejora en la accesibilidad a los tramites y en general a los servicios que ofrece el Club Militar; por medio de una generacion de espacios de dialogo y participacion de la ciudadania, orientado hacia la mejora continua que permita el cumplimiento misional de la entidad.
2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Identificar el mapa de riesgos de corrupción del Club Militar y establecer las actividades de mitigación. 2. Implementar actividades de racionalización de trámites para la optimización de los servicios 3. Diseñar mecanismos de rendición de cuentas para la entidad. 4. Integrar acciones de mejoramiento en la atención al ciudadano que garantice la comunicación estratégica de la entidad 5. Incorporar iniciativas para la transparencia y el acceso a la información mínimas. 6.
3. ALCANCE
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano aplica para todos los procesos de el Club Militar, deberá interactuar con el público objetivo de la entidad para aplicar la toma de decisiones y gestión pública transparente a nivel directivo, administrativo y operativo en las tres sedes del Club Militar con influencia en el bienestar de los socios y sus familias.
4. COMPONENTES
COMPONENTE 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Este elemento constituye las acciones para la identificación y prevención de los riesgos de corrupción en el Club Militar, reconocidos acorde a las acciones desarrolladas en las operaciones, por cada uno de los procesos de la entidad, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: a. Ley 1474 de 2011. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. …Artículo 73. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano… Parágrafo. Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de
CLUB MILITAR
riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. b. El Club Militar elaboro un mapa y plan de riesgos institucional de acuerdo a los lineamientos de la Administración del Riesgo del Departamento Administrativo de la Función Pública y la Ley 1474 de 2011, Decreto 2641 de 2012; con el fin de advertir, amortiguar sus impactos o excluir las causas que restrinjan el logro de los objetivos institucionales y que puedan perturbar el bienestar del ususario final. La ejecución del mapa de riesgos será monitoreado por el jefe de planeacion como lo indica el articulo Artículo 2.1.4.6. Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo, tendrá verificación y seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN El Club Militar ha consolidado el mapa de riesgos el cual está disponible para su consulta en la página web de la entidad en el link: http://www.clubmilitar.gov.co. A continuación se presenta la identificación y valoración de los riesgos tipificados como de corrupción, así como sus respectivos controles existentes y las acciones preventivas formuladas por cada uno de los procesos.
Mapa de Riesgos de Corrupción CLUB MILITAR
Pro
ba
bil
ida
d
Imp
acto
Zo
na
de
l rie
sg
o
Pro
ba
bil
ida
d
Imp
acto
Zo
na
de
l rie
sg
o
Pe
rio
do
de
eje
cu
ció
n
Acciones Registro
Emitir directrices o políticas que no
estén acordes con la Constitución y la
ley para intereses propios.
1. Presiones internas o externas.
2. Desconocimiento de la
normatividad.
3. Ofrecimiento de dádivas por
intereses personales
Afectación de la imagen y
credibilidad de la Entidad
Ra
ra
ve
z
Ca
ta
stró
fic
o
Mo
de
ra
do
Auditorías internas a la ejecución de las
políticas.
Ra
ra
ve
z
Ma
yo
r
Ba
jo
Co
ntin
uo Auditorias por parte de la Oficina de Control
Interno a la ejecución de las políticas y
directrices emitidas por la Entidad.
Informe de auditoria proceso de Gestión
Estratégica.
Me
nsu
al Jefe Oficina
Asesora de
Planeación Club
Militar.
Emitir directrices de manera
parcializada para favorecer intereses
particulares por presiones internas o
externas.
Falta de autonomía para la toma de
decisiones
Afectación de la imagen y
credibilidad de la Entidad
Ra
ra
ve
z
Ca
ta
stró
fic
o
Mo
de
ra
do
Verificación de legalidad a las decisiones
emitidas
Ra
ra
ve
z
Ma
yo
r
Ba
jo
Co
ntin
uo
Revisión por parte de los gerentes del Grupo
GSED de los conceptos y decisiones emitidas.
Visto bueno y firma de los involucrados en
la elaboración de conceptos y decisiones.
Me
nsu
al Jefe Oficina
Asesora de
Planeación Club
Militar.
Alterar la información resultante del
seguimiento de proyectos para mostrar
una gestión diferente a la real
1. Deficiente gestión de los proyectos.
2. No se generan alertas
tempranas a la gestión real de los
proyectos.
Afectación de la imagen y
credibilidad de la Entidad
Ra
ra
ve
z
Ma
yo
r
Ba
jo
1. Seguimiento trimestral por parte de la Oficina
Asesora de Planeación.
2. Revisión por parte del comité gerencial del
avance y ejecución de los proyectos.
Ra
ra
ve
z
Mo
de
ra
do
Ba
jo
Co
ntin
uo
1. Seguimiento a las fichas de proyectos por
parte de cada asesor de proceso, para validar el
estado del proyecto.
2. Llevar a comité gerencial una presentación
del estado de los proyectos.
1. Fichas de formulación de proyectos.
2. Presentación seguimiento de proyectos.
Me
nsu
al Jefe Oficina
Asesora de
Planeación Club
Militar.
Pe
rio
dic
ida
d
Riesgo
Inherente
Análisis del
riesgo
Pro
ce
so
Acciones asociadas al control
Consecuencia
DIR
EC
CIO
NA
MIE
NT
O E
ST
RA
TÉ
GIC
O
MA
CR
OP
RO
CE
SO
Riesgo
MA
CR
OP
RO
CE
SO
ES
TR
AT
ÉG
ICO
Valoración del riesgo
Causa
Controles
Riesgo residual
Re
sp
on
sa
ble
CLUB MILITAR
Mapa de Riesgos de Corrupción CLUB MILITAR
Pro
ba
bil
ida
d
Imp
acto
Zo
na
de
l rie
sg
o
Pro
ba
bil
ida
d
Imp
acto
Zo
na
de
l rie
sg
o
Pe
rio
do
de
eje
cu
ció
n
Acciones Registro
Manipulación de los Ingresos en los
puntos de venta por Area de Negocio
1. Sobrecostos
2. Manipulacion de los conceptos de
venta
3. Manejo inadecuado de la
facturación
Afectación de la imagen y
credibilidad de la Entidad
Perdida de Recursos
Daño Patrimonial
Po
sib
le
Ca
ta
stró
fic
o
Alt
o 1. Control manejo de flujo de efectivo
2. Funciones de Responsabilidad claras
Ra
ra
Ve
z
Ca
ta
stró
fic
o
Mo
de
ra
do
Pe
rm
an
en
te 1. Arqueos diarios
2. Control al manejo de la Tarjeta Recargable
3. Planillas de control de ingresos por puntos de
venta.
1. Planilla control de ingresos
Me
nsu
al
Jefe Puntos de
Venta
Error en la elaboración de los contrates
de Eventos
1. Posible incumplimiento a la promesa
de venta
2. Quejas y reclamos por parte de los
socios
3. Pérdida en la representacion del
mercado
4. Pérdida del Buen nombre de la
entidad.
Afectación de la imagen y
credibilidad de la Entidad
Perdida de Recursos
Daño Patrimonial
Po
sib
le
Ca
ta
stró
fic
o
Alt
o
Contratos y parte legal avalados por la parte
juridica de la entidad y por el área financiera
con conocimiento en costos de A&B,
Alojamiento, Eventos, Recreacion y Deportes
Ra
ra
Ve
z
Ca
ta
stró
fic
o
Mo
de
ra
do
Pe
rm
an
en
te
Verificación previa a la firma de los contratos
por parte del área juridica y financiera de la
entidad.
1. Estado de PYG por evento
2. Control escrito del area juridica y
financiera. Me
nsu
al
Jefe de Eventos
Jefe Grupo
Gestión Juridica
Jef Grupo
Gestión
Financiera
Pe
rio
dic
ida
d
Riesgo
Inherente
Análisis del
riesgo
Pro
ce
so
Acciones asociadas al control
Consecuencia
MA
CR
OP
RO
CE
SO
MA
CR
OP
RO
CE
SO
MIS
ION
AL
ALIM
EN
TO
S Y
BE
BID
AS
ALO
JA
MIE
NT
O
EV
EN
TO
S
Riesgo
Valoración del riesgo
Causa
Controles
Riesgo residual
Re
sp
on
sa
ble
Mapa de Riesgos de Corrupción CLUB MILITAR
Pro
ba
bilid
ad
Im
pa
cto
Zo
na
de
l r
ie
sg
o
Pro
ba
bilid
ad
Im
pa
cto
Zo
na
de
l r
ie
sg
o
Pe
rio
do
de
eje
cu
ció
n
Acciones Registro
Omitir la atención o participación en las
etapas procesales, con el fin de
favorecer a un tercero, a cambio de
dádivas.
No hay control sobre las términos y las
actuacionesPérdida financiera
Im
pro
ba
ble
Ma
yo
r
Mo
de
ra
do
Seguimiento a los términos judiciales y revisión
de las actuaciones del Abogado ponente
Ra
ra
ve
z
Mo
de
ra
do
Ba
jo
Co
ntin
uo
Seguimiento y revisión de las actuaciones
Registro de la Rama Judicial o de la entidad
que hace la vigilancia judicial o la
notificación y correo de revisión de
ajustes.
Me
nsu
al Jefe Oficina
Juridica Club
Militar
Emitir conceptos de manera sesgada o
sin la profundidad requerida para
favorecer a un tercero por tráfico de
influencias.
No hay control sobre el sentido de la
doctrinaPérdida de credibilidad
Im
pro
ba
ble
Ma
yo
r
Mo
de
ra
do
Revisión de los conceptos emitidos por los
abogados de manera concienzuda por el
superior inmediato. Ra
ra
ve
z
Mo
de
ra
do
Ba
jo
Co
ntin
uo
Seguimiento y revisión de las actuacionesModificaciones de los borradores en el
radicador
Me
nsu
al Jefe Oficina
Juridica Club
Militar
Pe
rio
dic
ida
d
Riesgo
Inherente
Análisis del
riesgo
Pro
ce
so
Acciones asociadas al control
Consecuencia
MA
CR
OP
RO
CE
SO
DE
AP
OY
O
GE
ST
IÓ
N J
UR
ÍD
IC
A
MA
CR
OP
RO
CE
SO
Riesgo
Valoración del riesgo
Causa
Controles
Riesgo residual
Re
sp
on
sa
ble
CLUB MILITAR
Mapa de Riesgos de Corrupción CLUB MILITAR
Pro
ba
bil
ida
d
Imp
act
o
Zo
na
de
l ri
esg
o
Pro
ba
bil
ida
d
Imp
act
o
Zo
na
de
l ri
esg
o
Pe
rio
do
de
eje
cuci
ón
Acciones Registro
Pérdida o mal uso de la información.
1. Omisión en el cumplimiento de las
políticas de seguridad de información.
2. Ataques externos o internos.
Pérdida de credibilidad y de
información de la memoria
institucional. Ra
ra v
ez
Ca
tast
rófi
co
Mo
de
rad
o
1. Mantener activos y actualizados los
esquemas de protección de seguridad
implementados.
2. Establecer acuerdos de confidencialidad en
los contratos.
3. Realizar jornadas de divulgación sobre la
seguridad de información.
4. Mantener actualizados los componentes de
software y hardware de seguridad de la
Entidad.
Ra
ra v
ez
Mo
de
rad
o
Ba
jo
Co
nti
nu
o
1. Actualizar los esquemas de protección de
seguridad implementados.
2. Entregar a los contratistas los acuerdos de
confidencialidad para su firma.
3. Realizar jornadas de divulgación sobre la
seguridad de información.
4. Mantener actualizados los componentes de
software y hardware de seguridad de la
Entidad.
1. Informes de ejecución del contrato de
pruebas de vulnerabilidad.
2. Acuerdo de confidencialidad
diligenciado.
3. Listado de asistencia de los
funcionarios.
4. Informe de ejecución.
Me
nsu
al
Jefe Grupo de
Gestión de TICS
Adulterar, modificar, sustraer o eliminar
datos o información sensible,
confidencial, crítica en beneficio propio
o de terceros
1. Presiones internas o externas.
2. Vulneración de los controles
definidos para el acceso a la
información.
1. Pérdida de credibilidad e
imagen institucional.
2. Pérdida de información y
de la memoria institucional.
3. Sanciones disciplinarias.
Ra
ra v
ez
Ma
yo
r
Ba
jo
1. Restringir el acceso a los centros de computo.
2. Usar software detector de fuga de
información (antivirus).
3. Revisar y aplicar las políticas de seguridad.
4. Aplicar las directrices definidas respecto a la
asignación de roles y permisos.
Ra
ra v
ez
Mo
de
rad
o
Ba
jo
Co
nti
nu
o
1. Diligenciar el formato de control de registro
al centro de computo.
2. Instalar software detector de fuga de
información.
3. Revisar e implementar las políticas de
seguridad.
4. Asignar los roles y permisos de acuerdo a la
solicitud.
1. Ingreso con huella y control de registro
de ingreso.
2. Software licenciado por usuario para el
control.
3. Documento políticas.
Me
nsu
al
Jefe Grupo de
Gestión de TICS
Pérdida de los registros en las bases de
datos
1. Obsolescencia de la infraestructura
tecnológica.
2. Por error humano en la
manipulación del software.
3. Por sistemas de información
creados sin la estructura de seguridad.
pérdida de información de la
memoria institucional
Ra
ra v
ez
Ca
tast
rófi
co
Mo
de
rad
o
1. Verificación continua de la obsolescencia de
los equipos y renovación de la infraestructura.
2. Diligenciamiento de formatos y hojas de
chequeo para recibir el software.
3. Entrega anticipada de las políticas de
seguridad a los proveedores que van a trabajar
en proyectos de la Entidad.
Ra
ra v
ez
Mo
de
rad
o
Ba
jo
Co
nti
nu
o
1. Validación de los equipos y renovación de la
infraestructura.
2. Diligenciamiento de formatos y hojas de
chequeo para recibir el software.
3. Entrega anticipada de las políticas de
seguridad a los proveedores que van a trabajar
en proyectos de la Entidad.
1. Cuadro de seguimiento de Excel.
2. Formatos y hojas de chequeo.
3. Anexos al pliego de condiciones. Me
nsu
al
Jefe Grupo de
Gestión de TICS
Pe
rio
dic
ida
d
Riesgo
Inherente
Análisis del
riesgo
Pro
ceso
Acciones asociadas al control
Consecuencia
MA
CR
OP
RO
CE
SO
DE
AP
OY
O
GE
ST
ION
DE
TIC
S
MA
CR
OP
RO
CE
SO
Riesgo
Valoración del riesgo
Causa
Controles
Riesgo residual
Re
spo
nsa
ble
Prob
abili
dad
Impa
cto
Zona
del
rie
sgo
Prob
abili
dad
Impa
cto
Zona
del
rie
sgo
Peri
odo
de e
jecu
ción
Acciones Registro
Decreto 4632/2011 por medio del cual se
reglamenta parcialmente la Ley 1474/2011.
Estatuto anticorrupción.
Sistema electrónico de contratación pública.
Elaborar estudios previos de
conveniencia y oportunidad, y los
documentos precontractuales en
general, para favorecer una selección
subjetiva de un contratista o proveedor
en contraprestación a una dádiva
Negligencia en la revisión de los
documentos requeridos para iniciar un
proceso contractual
Pérdida de recursos públicos
y posibilidad de litigios Posi
ble
Cata
stró
fico
Extr
emo Revisión armónica e integral de los documentos
requeridos, en la etapa precontractual, en el
Manual de Contratación de la Entidad. Rara
vez
Mod
erad
o
Bajo
Cont
inuo Revisar todos los documentos precontractuales
conforme con el manual de contratación
Memorando con observaciones cuando
haya lugar o el estudio previo publicado
Men
sual
Jefe Grupo de
Gestión
Logística y
Administrativa
Adjudicación de contratos en beneficio
propio o de un tercero, a cambio de una
dádiva.
Evaluación deficiente y negligencia en
la revisión de la misma
Pérdida de recursos públicos
y posibilidad de litigios Posi
ble
Cata
stró
fico
Extr
emo
Varias instancias de decisión y órganos
colegiadas para adoptar decisiones
Rara
vez
Mod
erad
o
Bajo
Cont
inuo
Revisar todos los documentos precontractuales
conforme con el manual de contrataciónActas de comités y juntas
Men
sual
Jefe Grupo de
Gestión
Logística y
Administrativa
Incumplir con los deberes y
obligaciones establecidas para el
Supervisor en el manual de contratación
y en las normas vigentes en la materia,
para favorecer los intereses propios o
del contratista
Inadecuado control al seguimiento del
proceso contractual
El contrato no cumpla con el
objeto para el cual fue
suscrito y no cubra la
necesidad de la entidad,
generando pérdida de
recursos
Rara
vez
Mod
erad
o
Bajo
Informes de supervisión de los procesos
publicados en al página web de la entidad y en
el SECOP. Rara
vez
Mod
erad
o
Bajo
Men
sual
Revisión aleatoria de los informes de
supervisión
Consolidado de informes en cada
expediente contractual
Men
sual
Jefe Grupo de
Gestión
Logística y
Administrativa
Cata
stró
fico
Perio
dici
dad
Riesgo
Inherente
Análisis del
riesgo
Proc
eso
Acciones asociadas al control
Consecuencia
1. Prevalencia del interés particular
sobre el interés general.
2. Falencias en el seguimiento y
control de las actividades del proceso.
3. Falencias en el análisis durante la
planeación y desarrollo de los
proyectos según las prioridades
establecidas.
4. Falencias en la aplicación de los
procesos contracturales y
postcontractuales en la adquisición de
bienes y servicios.
5. Desconocimiento de la normatividad
vigente para garantizar gestión efectiva
por parte de los funcionarios.
MA
CRO
PRO
CESO
DE
APO
YO
GES
TIO
N L
OG
ISTI
CA Y
AD
MIN
ISTR
ATI
VA
Constreñir, inducir, dar, prometer o
recibir dinero o cualquier utilidad
indebida en ocasión de la celebración
de un contrato.
Jefe Grupo de
Gestión
Logística y
AdministrativaCata
stró
fico
Mod
erad
o
Perm
anen
te
Men
sual
Celebrar contratos en los
cuales se evidencie influencias
a favor de alguna de las
partes involucradas en la
adquisición incumpliendo los
requisitos legales. Po
sibl
e
Alto
Rara
Vez
1. listas de chequeo con el pleno lleno de los
requisitos esenciales en un proceso contractual.
2. Verificación del soporte presupuestal
3. Revisión juridica, fnanciera, presupuestal,
tecnica y económica que permita el aval del
proceso.
1. Listas de Chequeo
MA
CRO
PRO
CESO
Mapa de Riesgos de Corrupción CLUB MILITAR
Riesgo
Valoración del riesgo
Causa
Controles
Riesgo residual
Resp
onsa
ble
CLUB MILITAR
Mapa de Riesgos de Corrupción CLUB MILITAR
Pro
ba
bil
ida
d
Imp
act
o
Zo
na
de
l ri
esg
o
Pro
ba
bil
ida
d
Imp
act
o
Zo
na
de
l ri
esg
o
Pe
rio
do
de
eje
cuci
ón
Acciones Registro
Aprobar una erogación presupuestal sin
estar precedida por un acto
administrativo que lo ordene.
Liberalidad de un funcionario para
generar pagos sin previa autorización.Daño patrimonial
Ra
ra v
ez
Ma
yo
r
Ba
jo Generar y firmar previamente el acto
administrativo que ordena una erogación.
Ra
ra v
ez
Ma
yo
r
Ba
jo
Pe
rma
ne
nte Exigir que todo pago este precedido por un acto
administrativo que lo orden o lo autorice
El acto administrativo firmado que ordena
el pago o erogación.
Me
nsu
al Jefe Grupo de
Gestión del
Talento
Humano
Aceptar y/o permitir tráfico de
influencias en la provisión de empleos.
No aplicar controles respecto a la
validación de requisitos mínimos de
acuerdo al manual de funciones de
cada cargo.
Afectación del cumplimiento
de metas y objetivos de la
dependencia.
Generación de procesos
disciplinarios.
Ra
ra v
ez
Ma
yo
r
Ba
jo
Validar por parte del Coordinador del grupo el
cumplimiento de los requisitos mínimos de
acuerdo al manual de funciones de cada cargo. Ra
ra v
ez
Ma
yo
r
Ba
jo
Pe
rma
ne
nte
Aprobar la inclusión en un proceso de selección
de un candidato y la posesión de un funcionario
en un cargo de la entidad con la respectiva
validación del cumplimiento de los requisitos
mínimos de acuerdo al manual de funciones por
parte del Coordinador del grupo de
Administración de Personal.
Correo electrónico enviado por el
Coordinador del Grupo de Administración
de Personal con la aprobación de la
inclusión de un candidato en un proceso
de selección y/o la posesión de un
funcionario en un cargo de la entidad,
indicando que este cumple con la
respectiva validación del cumplimiento de
los requisitos mínimos de acuerdo al
manual de funciones.
Me
nsu
al Jefe Grupo de
Gestión del
Talento
Humano
Suministrar información confidencial a
terceros a cambio de dádivas para
beneficiar a un particular.
Falta de controles que impidan la
sustracción indebida de información
reservada.
Afectación de procesos
judiciales o administrativos Po
sib
le
Ma
yo
r
Alt
o Restricción del personal para acceder a los
expedientes reservados.
Ra
ra v
ez
Mo
de
rad
o
Ba
jo
Co
ntí
nu
o Se tiene designado dos funcionarios del Grupo
encargados del suministro de expedientes a los
usuarios.
Planillas de control de préstamo.
Me
nsu
al Jefe Grupo
Gestión
Documental
Eliminación de documentos soporte de
pruebas por parte de un funcionario a
cambio de dádivas para beneficiar a un
tercero.
Falta de controles que impidan la
eliminación de documentos soporte de
prueba.
Perdida de recursos o dilación
de procesos. Po
sib
le
Ma
yo
r
Alt
o
Designación de los funcionarios encargado de
custodiar y administrar este tipo de
documentación. Ra
ra v
ez
Mo
de
rad
o
Ba
jo
Co
ntí
nu
o
Designación de los funcionarios. Acta de grupo primario.
Me
nsu
al Jefe Grupo
Gestión
Documental
MA
CR
OP
RO
CE
SO
DE
CO
NT
RO
L Y
EV
ALU
AC
IÓN
GE
ST
IÓN
DE
EV
ALU
AC
IÓN
Y
CO
NT
RO
L
Presentación de informes de auditoría
que no corresponden a la evaluación
efectuada, debido a la Interferencia por
parte de miembros de la administración
en la evaluación independiente que
hace la Oficina de Control Interno, para
evitar posibles investigaciones a los
auditados.
No efectuar seguimiento al equipo
auditor sobre el desarrollo del proceso
auditado.
Pérdida de imagen y
credibilidad
Imp
rob
ab
le
Ma
yo
r
Mo
de
rad
o Efectuar seguimiento al equipo auditor de cada
proceso para validar los avances del desarrollo
del proceso auditor, antes de que se genere el
informe preliminar.
Ra
ra v
ez
Mo
de
rad
o
Ba
jo
Co
nti
nu
o
Formato de control de seguimiento a equipos
auditores.Informes de auditoria.
Me
nsu
al
Jefe Grupo de
Gestión y
Evaluación
Pe
rio
dic
ida
d
Riesgo
Inherente
Análisis del
riesgo
Pro
ceso
Acciones asociadas al control
Consecuencia
MA
CR
OP
RO
CE
SO
DE
AP
OY
O
MA
CR
OP
RO
CE
SO
DE
AP
OY
O
GE
ST
ION
DO
CU
ME
NT
AL
GE
ST
ION
DE
TA
LEN
TO
HU
MA
NO
MA
CR
OP
RO
CE
SO
Riesgo
Valoración del riesgo
Causa
Controles
Riesgo residual
Re
spo
nsa
ble
Mapa de Riesgos de Corrupción CLUB MILITAR
Pro
bab
ilid
ad
Imp
acto
Zon
a d
el r
iesg
o
Pro
bab
ilid
ad
Imp
acto
Zon
a d
el r
iesg
o
Pe
rio
do
de
eje
cuci
ón
Acciones Registro
Omitir revelar en los informes de
diligencia la realidad económica y
financiera de la entidad a cambio de
dádivas.
Adelantar la toma de información a la
entidad sin el programa y no
supervisar los informes respectivos.
Pérdida de credibilidad
Po
sib
le
Cat
astr
ófi
co
Extr
emo
Documento metodológico del proceso que
establece el objetivo y el procedimiento de la
toma de información y supervisión del informe
respectivo, elaborado por el visitador después
de la diligencia.
Rar
a ve
z
Mo
der
ado
Baj
o
Per
iód
ico
Elaboración del documento metodológico de
tiempos y proceso.
Documento metodológico de tiempos y
proceso, modulo de seguimiento e
informes Men
sual Jefe de Grupo
Gestión
Financiera
Suplantar una firma en una de las
chequeras de la entidad
Concentración de poderes en el mismo
funcionario.
No vigilar el acceso a la caja fuerte que
contiene la chequera.
Daño patrimonial
Rar
a ve
z
May
or
Baj
o
Vigilar permanentemente la caja fuerte que
contiene la chequera a través de cámara de
seguridad.
Ubicar el sello que se utiliza para los cheques en
un lugar diferente a la ubicación de la caja
fuerte que contiene la chequera.
Asignar los poderes para firmar y sellar los
cheques a funcionarios diferentes.
Rar
a ve
z
May
or
Baj
o
Per
man
ente
Instalar la de cámara de seguridad para vigilar
el acceso a la caja fuerte que contiene la
chequera.
Validar que los poderes para firmar y sellar los
cheques estén asignados a funcionarios
diferentes.
Registro de cámara de seguridad
(funcionarios que acceden a la caja fuerte
que contiene la chequera)
Asignación de poderes de firma y sellado
de los cheques a funcionarios diferentes.
Men
sual Jefe de Grupo
Gestión
Financiera
Hurtar, modificar y ocultar expedientes
en las diferentes etapas del proceso de
cobro de obligaciones a favor de la
entidad.
Falta de seguimiento en las diferentes
etapas del proceso por parte del
Coordinador del Grupo.
El funcionario que alimenta los
registros tiene privilegios de
administración de las carpetas.
Daño patrimonial
Rar
a ve
z
May
or
Baj
o
Hacer seguimiento semanal por parte del
Coordinador del grupo durante las diferentes
etapas del proceso.
Asignar al funcionario que alimenta los registros
permisos únicamente para hacer modificación.
Asignar privilegios de administración de las
carpetas únicamente a un funcionario del grupo
de Tecnología.
Rar
a ve
z
May
or
Baj
o
Per
man
ente
Realizar el seguimiento semanal por parte del
Coordinador del grupo durante las diferentes
etapas del proceso.
Validar que los permisos asignados al
funcionario que alimenta los registros, son
únicamente para hacer modificación.
Validar que los privilegios de administración de
las carpetas donde reposa la información de las
diferentes etapas del proceso, estén asignados
únicamente a un funcionario del grupo de
Tecnología.
Correo electrónico por parte del
Coordinador del grupo dirigido a los
respectivos funcionarios con las
observaciones realizadas durante el
seguimiento semanal.
Correo electrónico en el cual se solicita
validar que los permisos asignados al
funcionario que alimenta los registros
permisos son únicamente para hacer
modificaciones.
Correo electrónico en el cual se solicita
validar que los privilegios de
administración de las carpetas donde
reposa la información de las diferentes
etapas del proceso, están asignados
únicamente a un funcionario del grupo de
Tecnología.
Men
sual Jefe de Grupo
Gestión
Financiera
Manipular información financiera para
favorecer a un tercero.
Falta de verificación semestral de las
disminuciones que no aplican desde el
recaudo.
Daño patrimonial
Rar
a ve
z
May
or
Alt
o Hacer la verificación de las disminuciones que
no aplican desde el recaudo.
Rar
a ve
z
May
or
Baj
o
Sem
estr
al Programar la generación del informe que
permita hacer la verificación de las
disminuciones que no aplican desde el recaudo.
Informe de la verificación (reporte del
aplicativo SIIF).
Men
sual Jefe de Grupo
Gestión
Financiera
Pe
rio
dic
idad
Riesgo
Inherente
Análisis del
riesgo
Pro
ceso
Acciones asociadas al control
Consecuencia
MA
CR
OP
RO
CES
O
DE
AP
OY
O
GES
TIO
N F
INA
NC
IER
A
MA
CR
OP
RO
CES
O
Riesgo
Valoración del riesgo
Causa
Controles
Riesgo residual
Res
po
nsa
ble
CLUB MILITAR
COMPONENTE 2. ESTRATEGIA ANTITRÁMITES El Club Militar teniendo en cuenta la Ley anti trámites 962 de 2005, el Decreto 019 de 2012, y la política de racionalización de trámites, ha establecido su estrategia de reducción, parametrizaciòn, y optimización teniendo en cuenta los parámetros establecidos por el DAFP, con el objetivo de construir una organización más eficiente en temas de gestión administrativa y dar una respuesta oportuna a las peticiones ciudadanas, progresando en temas de transparencia en el desempeño administrativo y participación ciudadana, así.
INSCRIPCIÒN DE TRÁMITE
De acuerdo a los objetivos de la política de Racionalización de Trámites, el Club Militar realizó modificación a la Estrategia Anti trámites en los siguientes términos:
ACTIVIDADES
Avance I
Corte
Avance II Corte
Avance III Corte
RESPONSABLE Fecha Inicio
Fecha Fin
Inscripción de en el Sistema Único de
Información de
Trámites-SUIT
Capacitación módulo SUIT para administrador de Tramite
0% 50% 100% Administrador
SUIT 01/05/2016 01/06/2016
Procedimiento Administrativo de Desafiliación
Remitir Propuesta de inscripción de tramite
0%
50%
100% Administrador
SUIT
01/05/2016
31/12/2016
Crear procedimiento en el SUIT
0%
50%
100% Administrador
Trámites
01/05/2016 31/12/2016
Aprobación parte del DAFP
0% 50%
100% Administrador
Trámites 01/05/2016 31/12/2016
Visualización en el portal del Estado Colombiano
0%
50%
100% Administrador
Trámites
01/05/2016 31/12/2016
Procedimiento Administrativo de Devolución de Dineros
Remitir Propuesta de inscripción de tramite
0%
50%
100% Administrador
SUIT
01/05/2016 31/12/2016
Crear procedimiento en el SUIT
0%
50%
100% Administrador
Trámites
01/05/2016 31/12/2016
Aprobación parte del DAFP
0% 50%
100% Administrador
Trámites 01/05/2016 31/12/2016
Visualización en el portal del Estado Colombiano
0%
50%
100% Administrador
Trámites
01/05/2016 31/12/2016
CLUB MILITAR
A pesar del compromiso de la Dirección General en la implementación de servicios y pagos en línea, se establecieron los anteriores procedimientos para la vigencia 2016.
A. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
COMPONENTE 3. RENDICIÒN DE CUENTAS
El Club Militar atendiendo lo establecido en la ley 1757 de 2015, Entiende la rendición de cuentas como el proceso de rendición de cuentas propicia los espacios para socializar y retroalimentar a la gestión pública y construir conjuntamente el camino hacia la prosperidad colectiva y el desarrollo territorial, entendido éste como un proceso de cambio progresivo en un territorio específico, que vincula activamente a diversos actores de carácter público, privado y comunitario. (ESAP, 2011)
Nombre de la entidad
Sector Administrativo Orden Nacional
Departamento: Año Vigencia: 2016
Municipio:
INICIO
dd/mm/aa
FIN
dd/mm/aa
Oficina de Socios
Oficina Asesora Jurídica
Oficina Asesora de Planeación
CLUB MILITAR
Ingreso de socio titular
inmediata
Proceso Administrativo de cara al
usuario 01/06/2016 31/12/2016
Reducción de tiempo de obtención del trámite, teniendo en cuenta el
cumplimiento de los requisitos y los tiempos de procedimientos internos.
Se recepciona la solicitud, se
analiszan los requerimientos, y se
procede a realizar toda la
documentacion pertienente
Reducción de actividades en los
procedimientos internos
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
NOMBRE DEL TRÁMITE,
PROCESO O PROCEDIMIENTO
PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE,
PROCESO O PROCEDIMIENTO
DEPENDENCIA
RESPONSABLE
FECHA REALIZACIÓN
N°
BENEFICIO AL
CIUDADANO Y/O ENTIDADTIPO DE RACIONALIZACIÓN
ACCIÓN ESPECÍFICA DE
RACIONALIZACIÓN
Defensa
SITUACIÓN ACTUAL
1 Ingreso socio Club Militar
CLUB MILITAR
Subcomponente Meta o producto Responsable Fecha programada
1.1Actualizar Inventario de
Información
Presentar la informaciòn
general de la Entidad de
manera oportuna a la
ciudadania
Oficina Asesora de
PlaneaciónJunio - Julio 2016
1.2Publicar un conjunto de datos
en www.datos.gov.co
Mantener una alternativa
de interaccion en lìnea
con el ciudadano
Oficina Asesora de
Planeaciónjul-16
1.3Actualización contenidos
institucionales en portal web:
www.clubmilitar.gov.co
Informes, documentos y
contenidos actualizados Sistemas Permanente
1.4
Publicación de eventos
institucionales por Mensaje de
texto, portal web, redes
sociales y pendón
Tener una continuidad en
la presentaciòn de la
informacion, garantizando
que el ciudadano tengo
un facil y oportuno
acceso a la misma
Mercadeo e
Imagen InstitucionalPermanente
2.1Audiencia pública de
Rendición de cuentas
Concretar una doble via
en el dialogo con la
ciudadania
Oficina Asesora de
Planeaciónabr-16
2.2Expo - gestión (encuentro
GSED para miembros de las
FFMM)
Creacion de nuevos
canales de comunicación
Mercadeo e
Imagen Institucionalnov-16
2.3 Foro VirtualCreacion de nuevas
estartegias a implementar
Oficina Asesora de
PlaneaciónAbril - Octubre 2016
2.3Utilizacion de Redes Sociales
y portal web
Verificar que los canales
establecidos
funiconen,sean los
adecuados, y se
administren de manera
optima.
Mercadeo e
Imagen Institucionalsep-16
2.4 Focus GroupEstablecer un canal de
comunicación mucho mas
Mercadeo e
Imagen InstitucionalAbril - Septiembre 2016
3.1
Bonos de servicios por
participación socios en
encuesta de RdC
Motivaciòn para la
obtencion de resultados
con miras a una mejora
en la toma de decisiones
Oficina Asesora de
PlaneaciónAbril - Septiembre 2016
3.2Encuesta de participación
abierta
Resultados para realizar
mejoras
Oficina Asesora de
Planeaciónjun-16
3.3
Capacitaciones a funcionarios
de la Entidad en temas de
transparencia
Creaciòn de nuevo
conocimiento en pro de
estrategias que optimicen
las operación de la
Entidad
Oficina Asesora de
Planeaciónago-16
3.4 Medalla “Club Militar”
Aniversario 60 añosMotivacion Institucional
Oficina Asesora de
Planeación
4Informe institucional del
Proceso de Rendicion de
Cuentas
Documento evaluador del
proceso interno
Oficina Asesora de
Planeacióndic-16
4.1Informe ciudadano del proceso
de Rendicion de Cuentas
Conocer mediante un
documento las posibles
fallas y futuras mejoras al
proceso institucional
Oficina Asesora de
Planeación Diciembre 2016
Actividades
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Club Militar
Componente 3: Rendición de cuentas
Información de calidad y en
lenguaje comprensible
Diálogo
de doble vía con la ciudadanía y
sus organizaciones
Incentivos para motivar la cultura
de la rendición y petición de
cuentas
Evaluación y retroalimentación a
la gestión institucional
CLUB MILITAR
COMPONENTE 4. MECANISMOS DE MEJORA PARA EL CIUDADANO
El Club Militar en cumplimiento en su objetivo misional, presenta la estrategia de atención al ciudadano, que tiene como fuentes principales de entrada las encuestas de percepción de los usuarios e información preliminar; visualizando la innovación y mejora del servicio para su público objetivo, así mismo actuar efectivamente en los trámites y servicio que demandan los ciudadanos de nuestra entidad. La calificación se agrupa en cinco componente, desagregados así.
Subcomponente Meta o producto Responsable Fecha
programada
1.1
Control permanente de
los canales de
comunicación con el
ciudadano cumplimiento
con la normativa 1581
del año 2012
Proteger los datos
conforme a los
dictamenes normativos,
garantizando la seguridad
del ciudadano
Oficina Juridica Permanente
1.2
Fortalecer el proceso
de recoleccion de
Sugerencias, Quejas y
Reclamos
Constituir una base
cuantitativa de Gestiòn de
servicio
Oficina Asesora de
Planeacion Permanente
1.3
Encuesta de
necesidades y
expectativas de los
usuarios
Adelantar los ajustes
requeridos, para satisfacer
las necesidades de los
ciudadanos
Oficina Asesora de
Planeacion Permanente
2.1
Rediseño portal web y
formulario actualización
de datos
Control del correcto
funcionamiento de los
canales de comunicación
con el ciudadano
Mercadeo e Imagen
Institucional / Gestion
TIC`S
jun-16
2.2
Encuesta realizada al
canal directo con el
ciudadano que son los
trabajadores del Club
Militar
Informe de percepcion del
prestador del servicio
frente al mismo,
presentando una
oportunidad de futuras
mejoras
Oficina Asesora de
Planeacion sep-16
2.3
Creacion de
indicadores que
permitan controlar,
gestionar, modificar los
P.Q.R.S.
Seguimiento y control de
las opiniones de la
ciudadania
Oficina Asesora de
Planeacion ago-16
3.1
Culturización interna de
servicio al cliente –
Difusión y evaluación
de políticas
Conocimiento general de
las politicas de servicio y
calidad al cliente interno
Oficina Asesora de
Planeacion Permanente
3.2
Estudiar la viabilidad de
un poyecto de
incentivos a los
funiconarios que mejor
servicio presten
Mejora en la calidad del
servicio prestado
Oficina Financiera,
presupuestal/ Oficina
Asesora de
Planeacion
oct-16
Normativo y procedimental 4.1
Enmarcar el sistema
PQRD con el Plan
Anticorrupcion 2016
Armonizar las actividades
internas de el Club Militar
con las opiniones de los
ciudadanos
Oficina Asesora de
Planeacion nov-16
5.1
Actualizar y ejecutar
mecanismo para
informar a los socios el
sistema PQRD
Mantener la informacion
de las PQRD actualizada,
y con opcion a mejora
futura
Oficina Asesora de
Planeacion nov-16
5.2
Comunicar los
mecanismos de
participacion con los
que cuenta la Entidad
Ampliar canales de
comunicación con el
ciudadano
Mercadeo e Imagen
Institucional dic-16
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Club Militar Componente 4: Servicio al Ciudadano
Actividades
Estructura administrativa y
Direccionamiento estratégico
Fortalecimiento de los canales de
atención
Talento humano
Relacionamiento con el ciudadano
CLUB MILITAR
COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÒN El Club Militar ha desarrollado una estrategia para dar cumplimiento a la política de acceso a la información pública transparencia y acceso a la información pública que comprende cinco (5) subcomponentes, desagregados así.
Subcomponente Meta o producto Responsable Fecha
programada
1.1
Informaciòn con el cumplimiento
parcial de la ejecucion presupuestal
(Ingresos- Gastos)
Acto administrativo que fortalezca la
gestion
Oficina Asesora de
Planeaciòn 01/09/2016
1.2Presentacion del Normograma de la
entidad
Mantener actualizados los estamentos del
Club Militar en concordancia con la
legislacion Nacional
Oficina Asesora de
Planeaciòn 01/08/2016
1.3
Informaciòn con el cumplimiento
parcial del sistema de Gestìon de
calidad
Informe de posibles mejoras futuras al
interior de la Entidad
Oficina Asesora de
Planeaciòn 01/07/2016
1.4
Informe con mìnimos requeridos de
la distribuciòn presupuestal del
proyecto de inversion junto a los
indicadores de gestìon
Actualizacion constante de la informacion
de obligatoria publicaiciòn
Oficina Asesora de
Planeaciòn 01/09/2016
1.5
Presentaciòn informe del
presupuesto general asignado y el
presupuesto desagregado con
modificaciones
Actualizacion constante de la informacion
de obligatoria publicaiciòn
Oficina Asesora de
Planeaciòn 01/09/2016
2.1Informes con manejo y cumplimiento
parcial de los PQRD
Mantener actualizados los procedimientos
de PQRD
Oficina Asesora de
Planeaciòn 01/09/2016
2.2Presentacion de informaciòn de la
Gestion contractual del año 2016
Informe constante de procedimientos de
contratacion, plan de compra, venta de
bienes y en genral todos los documentos
informativos de contrataciòn
Oficina Asesora de
Planeaciòn 01/12/2016
2.3
Informe de indicadores del año
inmediatamente anterior e
indicadores de desempeño
Procedimiento Administrativo, que
formalice el proceso de Gestion de la
informaciòn
Oficina Asesora de
Planeaciòn 01/10/2016
3.1Programa de Gestion documental
(TRD, TVD)
Control efectivo en la retenciòn y
valoraciòn documental
Oficina Asesora de
Planeaciòn 01/09/2016
3.3Registro de activos de la informacion
y sus componentes
Formalizaciòn en el proceso de Gestion
de la informaciòn
Oficina Asesora de
Planeaciòn 01/09/2016
4.1
Realizar un analisis de los costos de
reproducciòn de la informaciòn
Pùblica
Efectuar una correcta utilizacion de los
recursos utilizados en publicacion y
reproduccion de la informaciòn Pùblica
Oficina Asesora de
Planeaciòn 01/10/2016
4.2
Ejecutar un procedimiento
participativo para la adopciòn y
actualizaciòn del esquema de
plubicaciòn
Accesibilidad participativa e incluyente Oficina Asesora de
Planeaciòn 01/11/2016
5.1Informe del ìndice de informaciòn
clasificada y Reservada Informe de seguimiento
Oficina Asesora de
Planeaciòn 01/08/2016
5.2Estructuraciòn de la politica Editorial
del portal Web
Ejecutar correctamente las lineamientos
èticos Institucionales en el Portal Web
Oficina Asesora de
Planeaciòn 01/07/2016
5.3
Realizar un registro de de
publicaciones que contenga los
documentos publicados de
conformidad con la presente ley y
automáticamente disponibles.
Mnatener actualizada la informaciòn de
manera general con la normatividad tanto
Nacional como Institucional
Oficina Asesora de
Planeaciòn 01/12/2016
Elaboración los
Instrumentos de Gestión de
la Información
Criterio diferencial de
accesibilidad
Monitoreo del Acceso a la
Información Pública
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Club Militar Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Actividades
Lineamientos de
Transparencia Activa
Lineamientos de
Transparencia Pasiva
CLUB MILITAR
SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÒN Y ATENCIÒN AL CIUDADANO.
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Club Militar planea efectuar y ejecutar el seguimiento acorde con los siguientes compromisos: FORMULACIÓN
Los delegados para la formulación, reajuste y actualización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano son los líderes dela Oficina Asesora de Planeación del Club Militar, de acuerdo con el Decreto 2641 de 2012 en su artículo 4. La consolidación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, estará a cargo de la oficina de planeación de las entidades o quien haga sus veces, quienes además servirán de facilitadores para todo el proceso de elaboración del mismo. La consolidación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano estará a cargo de la Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental (…)” PUBLICACIÓN
Anualmente, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano será publicado en la página web de la Secretaría Distrital de Ambiental en el link: http://www.ambientebogota.gov.co/web/sda/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-alciudadano, bajo la responsabilidad de la Oficina asesora de comunicaciones, previa entrega de la Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental, a más tardar el 31 de enero de cada año. Cuatrimestralmente, el informe de seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano será publicado en la página web, bajo la responsabilidad de la Oficina asesora de comunicaciones, previa entrega de la Oficina de Control Interno. DIVULGACIÒN
El Club Militar involucrara en su proceso de divulgación a: - Consejo Directivo.
- Ciudadanía / Usuarios.
- Interesados.
A través de: - Mecanismos de comunicación internos, donde se debata, cree y formulen nuevas ideas
adicionales para el Plan Anticorrupción y de Atención al Cliente.
AJUSTES Y MODIFICACIÓN
Después de la divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y durante el año de vigencia, se podrán realizar los ajustes y las modificaciones que acto seguido serán publicadas en la página web (http://www.clubmilitar.gov.co) en búsqueda de una mejora continua.
CLUB MILITAR
SEGUIMIENTO
Conforme a la normatividad, lo señalado por el Decreto 124 de 2016, en el artículo 5. El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas de los mencionados documentos; estará a cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se publicará en la página web de la respectiva entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos. (…)” Fechas de seguimientos: La Oficina de Control Interno realizará seguimiento (dos) 2 veces al año en el segundo y tercer corte del año, así. Primer seguimiento: Con corte al 5 Septiembre de 2016. Segundo seguimiento: Con corte al 5 Enero de 2017. El seguimiento se realizará en los formatos establecidos en el documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano V.2”.
CONTROL DE VERSIONES
FECHA: 30 Junio 2016
ELABORÓ:
Diana Ximena Reina Espìndola
FECHA: REVISÓ:
FECHA: APROBÓ:
FECHA: MODIFICACIÓN
CLUB MILITAR
