Estrés, vinculaciones afectivas y personalidad: un estudio ...
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INDICE
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El rol de Bolivia en el contrabando de cigarrillos ................................................. 15
Contrabando en Chile .......................................................................................... 16
El cártel del tabaco en México ............................................................................. 17
Vínculo con el contrabando de cigarrillos de pandillas criminales brasileñas...... 18
La Tabacalera del Este......................................................................................... 19
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El presente documento de trabajo nace a partir de una investigación sobre el
contrabando de cigarrillos en América Latina que se realizó entre los meses de junio
y agosto de 2019. El objetivo principal del estudio es la caracterización de la
problemática en la región a modo de dar un panorama general ahondando en
algunos casos más emblemáticos en lo referido a esta temática, como lo son los
casos de Paraguay, Brasil, Bolivia y algunas aproximaciones al caso de Chile.
El consumo de cigarrillos en el mundo está pasando por diversos procesos de
regulación. Aumento de impuestos, limitación de lugares de venta e incluso
prohibición de venta para algunos grupos etarios han sido algunas medidas
destinadas a asegurar que el producto no llegue a manos de menores de edad o que
tenga barreras generales de acceso más altas. Sin embargo, como muchos
productos que se enfrentan a restricciones de mercado, su comercialización ilícita ha
aumentado significativamente en prácticamente todos los continentes (Banco
Mundial, 2019).
Entendemos por comercio ilícito de tabaco a cualquier práctica relacionada con la
distribución, venta o compra de productos de tabaco que está prohibida por la ley,
como la evasión fiscal (venta de productos de tabaco sin pagar los impuestos
correspondientes), la falsificación, el ocultamiento del origen de los productos y el
contrabando. Puede llevarse a cabo por actores ilícitos que no están registrados ante
los órganos públicos pertinentes, así como por entidades legítimas cuyas
operaciones contravienen las leyes y regulaciones aplicables (Banco Mundial, 2019).
Es decir, múltiples son las actividades que conforman el universo de las
organizaciones dedicadas a este comercio ilícito. Combatir este delito debería ser
prioritario por diversos motivos entre los que destacan:
(1) el consumo indiscriminado de tabaco tiene serias consecuencias de salud;
(2) los jóvenes pobres son los más afectados;
(3) combatir el comercio ilícito contribuye a mejorar la gobernanza; y
(4) la falta de control del comercio ilícito de tabaco permite mayor opacidad
sobre la temática.
El comercio es tan rentable que el tabaco es la sustancia legal que más se
contrabandea en el mundo (Riera, 2019). Este negocio en auge se extiende desde
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falsificadores en China y fábricas en Rusia hasta reservas indias en Nueva York y
señores de la guerra en Pakistán y el norte de África con vinculaciones con estas
actividades (Organized Crime and Corruption Reporting Project, s.f.). Así, por
ejemplo, el tráfico ilícito de tabaco en el sur de África ocupa un lugar prominente en
la política regional, debido a su papel en los escándalos de "captura del Estado" que
caracterizaron a la política especialmente en el período 2013 - 2018 (Haysom, 2019).
Existen mecanismos internacionales para eliminar el comercio ilícito. El Protocolo
para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco es un tratado
internacional cuyo objetivo es eliminar todas las formas de comercio ilícito de
productos de tabaco mediante un conjunto de medidas que deben adoptar los países
cooperando entre sí1. Fue elaborado en respuesta al creciente comercio ilícito de
productos de tabaco, a menudo de carácter transfronterizo. El comercio ilícito
representa una grave amenaza para la salud pública, ya que aumenta el acceso a
productos de tabaco, a precios generalmente más baratos, con lo que socava las
políticas de control (Organización Mundial de la Salud, 2015). Asimismo, ocasiona
considerables pérdidas en los ingresos públicos, al tiempo que contribuye a financiar
actividades criminales internacionales (Organización Mundial de la Salud, 2015).
Con el fin de evitar ese comercio ilegal, el Protocolo tiene como objetivo eliminar todas
las formas de comercio ilícito de productos de tabaco, para lo que estructura las
medidas a adoptar en tres partes sustantivas (Organización Mundial de la Salud,
2016):
(1) Prevención del comercio ilícito: el control de la cadena de suministro;
(2) Cumplimiento de la ley: definir conductas ilícitas con sanciones disuasorias;
y (3) Cooperación internacional.
En cuanto al control de la cadena de suministro, el protocolo establece sistemas de
concesión de licencias o equivalentes; exige a las personas que participan en la
cadena de suministro que apliquen el concepto de diligencia debida2; establece un
1 Disponible en https://www.who.int/fctc/protocol/Protocol-to-Eliminate-Illicit-Trade-in-Tobacco-
Products-ES.pdf 2 Se entiende como diligencia debida a “la medida de prudencia, actividad o asiduidad que cabe
razonablemente esperar, y con la que normalmente actúa, una [persona] prudente y razonable en
unas circunstancias determinadas; no se mide por una norma absoluta, sino dependiendo de los
hechos relativos del caso en cuestión” (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, 2012).
https://www.who.int/fctc/protocol/Protocol-to-Eliminate-Illicit-Trade-in-Tobacco-Products-ES.pdfhttps://www.who.int/fctc/protocol/Protocol-to-Eliminate-Illicit-Trade-in-Tobacco-Products-ES.pdf
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sistemas de seguimiento y localización; obliga a mantener registros y adoptar
medidas de seguridad y prevención por todas las personas que participan en la
cadena de suministro; establece controles y la prohibición de mezclar tabaco y otros
productos en zonas francas y de tránsito internacional. Todo lo anterior también se
aplica a las ventas por internet (Organización Mundial de la Salud, 2016).
En lo referido a las medidas para hacer cumplir la ley, se señala que los países
firmantes definirán la ilegalidad de ciertas actividades; las personas jurídicas podrán
ser consideradas responsables de conductas ilícitas; se establecerán sanciones
eficaces y disuasorias para las personas responsables; las Partes deberían
considerar la posibilidad de adoptar pagos relacionados con incautaciones; los
productos decomisados han de ser destruidos; y las partes han de utilizar técnicas
especiales de investigación para combatir el comercio ilícito (Organización Mundial
de la Salud, 2016).
Finalmente, en lo que respecta a la cooperación internacional, las partes establecen
obligaciones de información y de cooperación; intercambio de información sobre el
cumplimiento de la ley; confidencialidad de los datos; obligaciones de asistencia y
cooperación; protección de la soberanía de todas las partes; establecimiento de la
soberanía sobre los delitos penales; cooperación en materia de cumplimiento de la
ley; asistencia administrativa y jurídica recíproca; y extradición (Organización Mundial
de la Salud, 2016).
Dentro de lo observado respecto al contrabando de cigarrillos, se puede afirmar que
éste se organiza de alguna de las siguientes formas:
Pirateo: compra de cigarrillos en países con bajos impuestos en cantidades que exceden las regulaciones aduaneras. Este esquema suele involucrar
individuos y pequeños grupos de empresarios que contrabandean cantidades
relativamente pequeñas. A menudo, hay poca diferencia en el modus operandi
entre el contrabando y las compras transfronterizas para el autoconsumo.
Contrabando a gran escala - de cigarrillos libres de impuestos desviados del comercio internacional lícito. Este tipo de contrabando depende de una
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interacción con empresas lícitas (que participan de forma involuntaria o
involuntaria) y están integrados en los procesos comerciales legales.
Falsificación - o la fabricación de cigarrillos de marca falsa. Diversos países como China, Ucrania, Polonia y Grecia han desarrollado una industria de
cigarrillos falsificados de marcas occidentales a mercados negros en el
extranjero, incluidos muchos mercados de la Unión Europea.
Otras fuentes: aparte de los cigarrillos fabricados legalmente que se roban de locales legales (mercados minoristas, supermercados, quioscos, etc.) antes
de que se introduzcan en el mercado ilegal, así como las ventas en línea de
productos de tabaco producidos legalmente, existe una fenómeno
relativamente reciente que involucra productos de tabaco producidos
legalmente, fabricados en zonas francas de Europa oriental y sudoriental,
Emiratos Árabes Unidos, Malasia y Sudáfrica, y que están disponibles para los
comerciantes ilegales .
Además, se observa que las principales rutas de tráfico van desde América Latina
hacia Europa y Estados Unidos, existiendo otras menores pero mayormente con
destino a países del occidentales del hemisferio norte, como se observa en la imagen
1.
Imagen 1: Principales rutas de tráfico de cigarrillos
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China es uno de los mercados de tabaco más grandes del planeta y es
también uno de los países que tiene más problemas de contrabando de tabaco
(Lee & Collin, 2006).
En el año 2017, se estima que 8,7% de los cigarrillos consumidos en la Unión
Europea tienen origen de contrabando o falsificación. Es decir, más de 44.7
mil millones de cigarrillos (KPMG, 2017).
Se estima que la pérdida en impuestos del tráfico ilícito de cigarrillos en la
Unión Europea superó los 10 mil millones de Euros el año 2017 (KPMG, 2017).
India es el cuarto mercado más grande de cigarrillos ilegales en el mundo,
alcanzando más de 25 mil millones de cigarrillos consumidos durante el año
2017 (The Tobacco Institute of India, 2019).
China se ha convertido en uno de los generadores más grandes de cigarrillos
falsificados del mundo (Von Lampe, Kurti, Shen, & Antonopoulos, 2012).
A nivel mundial, se calcula que uno de cada 10 cigarrillos consumidos es ilícito
(Organización Panamericana de la Salud, 2015).
La eliminación del comercio ilícito de tabaco permitiría a los gobiernos ingresar
31 mil millones de dólares americanos, que podrían ser utilizados para mejorar
la salud pública y reducir el crimen (Organización Panamericana de la Salud,
2015).
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Las estimaciones recientes de los expertos coinciden en que la pérdida anual
de ingresos por impuestos al tabaco a nivel mundial asciende a entre USD
40.000 millones y USD 50.000 millones, es decir, alrededor de 600.000
millones de unidades (cigarrillos individuales), lo que equivale al 10 % del
consumo mundial (Banco Mundial, 2019)
Seis países de las Américas han ratificado este tratado que es Ley a partir del
25 de septiembre de 2018: Brasil, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, Panamá y
Uruguay (Organización Panamericana de la Salud, 2018).
En cuanto a muchas otras formas de crimen organizado, el crecimiento de Internet y
los mercados en línea ha creado nuevas oportunidades para vendedores de
cigarrillos ilícitos. Los sitios web especialmente diseñados se utilizan para
comercializar productos directamente a los consumidores, quienes realizan compras
con tarjetas de débito o crédito, y los bienes se entregan posteriormente mediante
servicios postales o de mensajería.
Sin embargo, en los últimos años, las plataformas de medios sociales han superado
a estos sitios para convertirse en el medio principal. A través de estas plataformas,
los cigarrillos ilícitos se venden en línea. En el extremo menos organizado del
espectro, los oportunistas individuales que viajar al extranjero y recuperar más de lo
permitido por la ley, use sus páginas de perfil para anunciar productos excedentes a
sus amigos. Sin embargo, el análisis también revela la existencia de redes delictivas
sofisticadas y organizadas, miembros de que establecen muchos perfiles diferentes
y publican en numerosos grupos privados para llegar a una gran base de
consumidores. Resulta particularmente difícil para las agencias policiales responder
de manera efectiva a esta amenaza, ya que gran parte de esta actividad en línea se
lleva a cabo en un entorno cerrado, incluso a través de servicios de mensajería
privados o grupos de invitación solamente.
Cuantificar la magnitud del contrabando de cigarrillos es una tarea compleja. Las
estimaciones principalmente realizadas por la industria han sido puestas en duda por
diversos análisis académicos (John & Ross, 2018). Sin embargo, existe consenso
sobre la complejidad de la problemática, el incremento de su magnitud y los vínculos
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que las organizaciones vinculadas con esta actividad tienen con la criminalidad
organizada.
Más allá de la opacidad de la información algunos hechos han sido confirmados por
analistas e investigadores:
El tabaco es un oligopolio global; muy pocos países tienen más de dos
empresas productoras. China, Uruguay y Paraguay, son algunas de las
excepciones.
Estos mismos países son identificados como principales fuentes del mercado
ilícito de cigarrillos.
Paraguay es el mayor productor de cigarrillos de la región, el año 2018 se
produjo más de 70.000 millones de los cuales solo 3.000 millones son
consumidos internamente. Lo que establece un escenario de altas posibilidad
de contrabando del excedente.
Ciudad del Este, ubicada estratégicamente cerca de la triple frontera, es un
espacio clave en el contrabando de cigarrillos. Pero la red de contrabando se
ha diversificado consolidando a Panamá y Belice como centros de movimiento
en Centroamérica, por ejemplo.
En los últimos años la producción con origen en China ha empezado a
desplazar la producción paraguaya. Así por ejemplo en Colombia el 61% de
las aprehensiones con origen identificado en Colombia tuvieron origen en
China (Rico & Wiesner, 2018).
Además del contrabando ilegal de cigarrillos, la falsificación ha incrementado
su presencia en el mercado. De hecho, la estimación de la Organización
Mundial de Aduanas de que en China se producen anualmente 190 mil
millones de cigarrillos. Falsificados. Adicionalmente, se han encontrado
fábricas y otras operaciones de falsificación de marcas famosas de cigarrillos
en Paraguay, Argentina y Perú .́
Durante el año 2017, el 61% de las cajetillas decomisadas por las autoridades
en Colombia tenían como país de origen China, seguidos por el 12% de India
y alrededor del 5% de Venezuela e Indonesia (Rico & Wiesner, 2018).
En Colombia el 18% y en Ecuador el 53% de los cigarrillos que se vendieron
el año 2017 tiene como origen el contrabando internacional
EL Brasil, el 48% del tabaco es de origen ilícito, y casi la mitad de estos vienen
de Paraguay lo que equivale a 45 billones de cigarros por año.
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Cerca del 90% del cigarrillo ilegal que se vende en Ecuador proviene de
Colombia.
Parte importante del mercado de cigarrillos de Venezuela está dominado por
la presencia del contrabando. Además, se ha convertido en los últimos años
en un espacio de distribución de productos ilícitos para otras partes del
continente (Pacheco, 2014).
En Argentina, es en la Provincia de Formosa donde la mayoría de los
decomisos se han realizado en los últimos años, debido a su ubicación de
frontera con Paraguay. De hecho, la cantidad de cajetillas decomisadas en el
año 2018 fue de 1.2 millones creciendo en más de 240% en un año.
En Chile el Observatorio de Comercio Ilícito calcula un aumento de más del
380% en la cantidad de cigarrillos ilícitos que se comercian desde el año 2012.
Como se puede observar en la imagen 2 las rutas de tráfico son diversas e incluyen
paso por pasos fronterizos establecidos a través de organizaciones criminales que
corrompen a funcionarios en múltiples países de la región o logran esconder los
productos de la fiscalización. De igual forma se utilizan pasos no autorizados y
espacios dentro de las porosas y amplias fronteras existentes en la región.
Adicionalmente, se desarrollan y multiplican las vías fluviales o marítimas que
aprovechan la escasa presencia del Estado en algunos espacios, la corrupción, pero
también el explosivo aumento del comercio que utiliza estas rutas y que torna
prácticamente imposible revisar todas las cargas.
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Imagen 2: Rutas de tráfico de cigarrillos en América Latina
América Latina es un continente violento. La información más reciente muestra
que la cantidad de homicidios que ocurren en la región son significativamente
superiores a los que se registran en otros contextos. El aumento de los homicidios se
vincula directamente con la presencia y desarrollo de organizaciones criminales
especialmente vinculadas con el tráfico de drogas, armas e incluso personas. De
hecho, en la última década la presencia de estas organizaciones ha consolidado
verdaderos corredores que traspasan fronteras, utilizan zonas con baja presencia
estatal o directamente han instalado sofisticados mecanismos de corrupción.
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Diversos estudios reconocen que los puntos de entrada del cigarrillo ilegal coinciden
con las rutas de salida de la cocaína, lo que conforma una señal que apuntan a la
confluencia entre ambas economías ilegales (Rico & Wiesner, 2018). En Argentina,
por ejemplo, se reconoce que la mayoría de los grupos que trafican cigarrillos, no
incluyen drogas. Sin embargo, en los últimos años diversa evidencia de decomisos,
denuncias y detenciones policiales dibujan un escenario donde algunas
organizaciones narcotraficantes empiezan a incluir cigarros (Pacheco, 2014, p. 34).
Las ganancias del contrabando de cigarros se calculan en los miles de millones
dólares anuales y los castigos son aún bajos para quienes se dedican a esta
actividad ilegal. Esta situación ha traído un especial interés por parte de
organizaciones criminales que ven en este comercio una forma sencilla, rápida y
eficaz en el logro de beneficios económicos. Dependiendo del contexto nacional, las
inmensas ganancias que se ofrecen han atraído no solo a redes de contrabando, sino
también a toda una serie de actores del hampa, incluyendo las redes del crimen
organizado, grupos guerrilleros y lavadores de dinero.
En Colombia, específicamente, existe evidencia de que el contrabando de cigarrillos
habría sido usado para repatriar capitales y lavar las fortunas de grupos de
narcotraficantes y de otros grupos armados ilegales, como las FARC y el Clan del
Golfo (El Tiempo, 2014; citado en Rico & Wiesner, 2018). En México, diversas fuentes
reconocen que el dinero de los cigarrillos del mercado negro principalmente de
origen paraguayo ha financiado a grupos criminales como los Zetas y el Cartel de
Sinaloa (Insightcrime, 2018).
En Brasil, las dos marcas de cigarrillos más populares tienen su origen en las
acciones de contrabando de Paraguay. Además, las rutas de contrabando en la zona
de la triple frontera están controladas por grupos que incluyen a las poderosas
pandillas de las prisiones de Brasil (ver cuadro). De acuerdo a la prensa, la Policía
Federal del Brasil reconoce que tanto el Primer Comando de la Capital (Primeiro
Comando da Capital - PCC) como el Comando Rojo (Comando Vermelho - CV) han
utilizado el producto de la venta ilegal de cigarrillos para comprar armas y municiones
(Insightcrime, 2018).
Dominado por bandas criminales, el contrabando de cigarrillos es una fuente de
financiamiento para otros delitos como el tráfico de drogas, armas y municiones. En
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2018, las dos marcas más vendidas en el país son contrabandeadas desde
Paraguay: ocho, un 15% campeón de ventas de mercado y un 12%, Gift. Otras dos
marcas fabricadas en el país vecino conforman la lista de los 10 cigarrillos más
vendidos: Classic y San Marino (ambos con una participación de mercado del 3%).
La marca de contrabando más popular en Río de Janeiro es Gift, que con un 37% de
participación de mercado es la más vendida, por delante de todas las marcas
producidas legalmente en Brasil.
Mientras Paraguay pueda suministrar cigarrillos baratos y los consumidores de la
región estén dispuestos a comprarlos, los grupos criminales aprovecharán la
oportunidad para aumentar sus ganancias, mientras los gobiernos nacionales
continúan perdiendo impuestos. Vera Llenera (2016) da cuenta de las siguientes
modalidades de ingreso del contrabando a los países a través de sus fronteras:
Imagen 3: Modalidades de ingreso del contrabando
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La presencia de Paraguay es un elemento clave para describir el fenómeno
del contrabando de cigarrillos en el sur de América Latina. Como se analizó
previamente, diversas son las rutas que consolidan el movimiento de cigarros
contrabandeados desde Paraguay, así como desde destinos como India y China.
Información de prensa muestra que en el año 2018 diversos fueron los decomisos de
camiones cargados de cigarros de contrabando que tenían como destino final Bolivia
(Última Hora, 2019).
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Es cada día más evidente que Bolivia se ha convertido en un actor activo en el
proceso. Así, por ejemplo, en Perú se estima que más del 43% de los cigarrillos de
contrabando y adulterados que ingresan al país provienen de Paraguay a través de
las fronteras con Chile y Bolivia (Agencia Peruana de Noticias, 2018). De hecho, en
la frontera entre Perú y Bolivia se pueden identificar más de 130 puntos de ingreso
de productos ilegales, la mayoría de los cuales cuentan con limitada (o inexistente)
vigilancia policial (Perú 21, 2019).
Al respecto, explicó que la primera parada de la mercadería ilegal, después de ser
fabricados en Paraguay, es El Alto en La Paz, Bolivia, en donde se realiza el acopio
antes de ser enviadas al Perú a través de Desaguadero, en Bolivia. Contrabando que
luego del ingreso al Perú logra llegar a diversas ciudades y centros de venta de
productos informales. En el año 2019 una incautación en el centro de la ciudad de
Lima encontró más de 10 millones de cigarros ilegales que habrían ingresado por
Bolivia usando el “hormigueo” como forma principal de transporte (La Mula, 2019).
En un estudio de la Organización Mundial de la Salud se estima que el contrabando
en Bolivia representa sostenidamente alrededor del 25% de todos los cigarros
producidos e importados en el país en el periodo 1993-2002 (Alcaraz, 2006). De igual
manera, un estudio de Euromonitor (2019) estima que en el año 2017 casi 3 billones
de cigarrillos salieron de Bolivia por contrabando. El destino de estos productos son
principalmente Perú y Chile, países de amplias fronteras porosas y aumento del
mercado informal de venta.
Como se observa en la imagen 4, en la región existen distintos roles para cada uno
de los países que son los actores más relevantes en lo referido a este tipo de tráfico.
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Imagen 4: Roles diferenciados en el tráfico de cigarrillos en Sudamérica
El rol de Bolivia en el contrabando de cigarrillos
Diversas fuentes declaran el creciente rol de Bolivia en el contrabando de
cigarrillos en el sur de América Latina. Debido a su situación de mediterraneidad, el
cigarrillo proveniente de India y Corea ingresan a este país de forma legal por los
puertos chilenos (Euromonitor, 2019). Por otro lado, las vías ilegales de transporte de
cigarrillos provenientes principalmente de Paraguay se consolidan por los múltiples
pasos en la frontera con Argentina. En los que las capacidades institucionales de
control son bajas y la priorización de la temática no es evidente.
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Distribuidores en diversas partes del país han concentrado el manejo de un fuerte
mercado de distribución hacia Perú y Chile principalmente utilizando el mecanismo
del contrabando hormiga o en algunos casos el uso de sistemas “culebra” de
utilización de camiones. De esta forma, se convierte en un “hub” privilegiado de
acopio y distribución de cigarrillos que posteriormente son incluidos en otras redes
de contrabando internacional.
Contrabando en Chile
En este mercado del contrabando y falsificación de cigarros, Chile ha visto
aumentada su presencia, donde su venta está concentrada en ferias. Un reciente
estudio de Alto (2018) encontró que en el 59% de las 336 ferias existentes en la
Región Metropolitana se vende cigarrillo ilegal. Sin embargo, no es extraño encontrar
diversos lugares de venta legal que incluyen dentro de sus productos cigarros de
procedencia ilegal. De igual manera, en los últimos años se ha evidenciado un
creciente mercado de venta por internet que tienen como origen principal el
contrabando hormiga de diversos países vecinos.
Si bien la información no es sistemática y reconoce diferencias en su magnitus nos
parece especialmente importante puntualizar sobre algunos procesos innegables:
Las principales formas de comercio ilícito de cigarros son el tráfico
(introducción de cigarrillos y marcas producidas fuera del país) y el
contrabando (versiones falsificadas de marcas conocidas).
El porcentaje de personas que declaran consumir cigarrillos del comercio
ilegal ha aumentado en los últimos años.
La incidencia de comercio ilegal se ubica entre las más altas de la región.
Arica tiene la mayor incidencia de comercio ilegal en el país, sin embargo,
como Santiago es la ciudad más grande representa la mayor parte del volumen
de comercio ilícito del país.
La mayoría de las marcas ilegales se compran en el mercado informal. No
obstante, la incidencia aumentó también en almacenes y tiendas pequeñas.
La mayoría de las marcas comercializadas ilegalmente provienen de
Paraguay. Sin embargo, las marcas asiáticas como Carnaval, Pine y Jaisalmer
también están disponibles.
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El cártel del tabaco en México
El crimen organizado es un fenómeno de impacto mundial por el dinero que genera
para quienes lo manejan, pero aún más por las víctimas que provoca. México es uno
de los países donde la violencia y el desarrollo de los grupos criminales,
especialmente ligados al narcotráfico han llegado a magnitudes epidémicas. La
debilidad del Estado, la realidad socioeconómica y la ubicación geográfica del país
son algunos de los factores que explican el fuerte crecimiento y la instalación del
crimen organizado en este país (Pisabarro, 2017).
Así, desde el año 2017 y con más intensidad en 2018, se identificó a una nueva
organización criminal, ligada al contrabando de cigarrillos, denominada “Cártel del
Tabaco”, quienes son protegidos por el Cártel de Jalisco Nueva Generación [CJNG]
(La Silla Rota, 2018). Este último es uno de los grupos delictivos más fuertes en
México que se dedica al narcotráfico, extorsión y tráfico de armas, con una fuerte
expansión a nivel global (Narcodata, 2016).
Dos son las formas como opera el “Cártel del Tabaco”, ambas tienen como objetivo
sacar del mercado las marcas de cigarros distintas a las de la empresa Tobacco
International Holdings (TIH), es decir: Laredo, Península, Estudio 54, Botas y
Económico. Las principales víctimas son dueños de pequeñas tiendas y
distribuidores de cigarros (La Silla Rota, 2018).
Por una parte, se ha identificado que se han realizado cientos de operativos, en ocho
estados del país: Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Veracruz y
Tabasco, por parte de personas que se hacen pasar por miembros del Servicio de
Administración Tributaria (SAT), la Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios (Cofepris), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) o la
Procuraduría General de la República (PGR) para incautar y destruir cigarros de
marcas que no sean las que protegen. Respaldan su accionar mediante el uso de
falsos documentos oficiales en los que se señala la ilegalidad de la venta de cigarros
de marcas distintas a las señaladas. Luego de la incautación, se les señala a los
vendedores que pueden ir a buscar lo decomisado a oficinas de las instituciones
mencionadas, descubriendo en ese momento que todo lo ocurrido no fue realizado
por instituciones del Estado, las que niegan cualquier vínculo con este cártel (Milenio,
2018).
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Por otro lado, el “Cártel del Tabaco” utiliza violencia, secuestro y amenazas de muerte
a distribuidores, a través de la repartición de volantes y viralización de videos, donde
se señala que por orden del CJNG sólo se pueden vender las marcas de TIH (Milenio,
2018). Existen testimonios de vendedores baleados y heridos en Sonora que se
negaron a obedecer las exigencias del cártel, así como también se han recibido
cartas donde se indica que por aceptar vender solo cigarrillos de marcas TIH, están
bajo la protección del CJNG (Dalby, 2018).
El involucramiento de los grandes cárteles nacionales, como el caso del CJNG, en el
contrabando de cigarrillos, que hasta ese entonces estaba en manos de bandas
locales, puede explicarse por distintos factores, entre los que se cuentan: el dinámico
mercado de cigarrillos ilegales y de contrabando en México y la búsqueda de nuevas
fuentes de ingresos por parte de los grandes grupos criminales ante las dificultades
que han experimentado en otras industrias ilícitas.
Vínculo con el contrabando de cigarrillos de pandillas criminales
brasileñas
En las últimas décadas Brasil ha experimentado un incremento del poder territorial y
de la violencia de parte de las bandas criminales organizadas. Dos de los grupos
más poderosos son el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho
(CV).
La mayor organización criminal de Brasil, el PCC, tiene su origen a comienzos de la
década de los noventa en una cárcel de criminales de alta peligrosidad en São Paulo
como respuesta a una masacre donde la Policía Militar puso fin a un motín matando
a 111 reclusos. El objetivo de su creación era controlar las cárceles, por lo que
comenzaron organizando motines exigiendo las mejoras cárcelarias, escalando la
violencia hacia ejecutar atentados contra edificios públicos y a controlar el crimen
organizado, especialmente lo referido al narcotráfico dentro y fuera de los
establecimientos penitenciarios.
Hacia 2017 se estimaba su participación en 90% de las cárceles de São Paulo, así
como presencia en 22 de los 27 estados brasileños, entre ellas en las regiones
fronterizas de Paraguay, Bolivia, Argentina y Colombia. Lo anterior los ha llevado a
facturar ganancias de más de 40 millones de dólares al año a través del narcotráfico
y robo de bancos (Infobae, 2017).
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Otra de las agrupaciones más poderosas y violentas de Brasil es el CV, que tiene su
origen en 1979 en Río de Janeiro bajo el lema “Paz, Justicia y Libertad”. Hacia 1990,
el 90% de las favelas de Río de Janeiro pertenecían al CV, hegemonía que se veía
amenazada por sus conflictos con los grupos “Terceiro Comando Puro” y “Amigos
dos Amigos” (Martín, 2017).
Investigaciones llevadas a cabo en 2018 por parte de la policía brasileña han
confirmado que estas facciones que controlan cárceles, favelas y el narcotráfico
están involucrándose en el contrabando de cigarrillos, especialmente en la frontera
con Paraguay. De esta forma, esta actividad ha financiado en el último tiempo a
ambas agrupaciones criminales, las que utilizan esos recursos para comprar armas
y municiones (Werneck, 2018).
La participación de estos grupos criminales en el contrabando de cigarrillos ha
provocado efectos en el consumo de tabaco en Brasil, porque mientras las políticas
públicas de salud han disminuido los consumidores legales, la información oficial
reconoce que han aumentado los fumadores de cigarrillos originados por el
contrabando.
La Tabacalera del Este
Paraguay produce anualmente más de 68.000 millones de cigarrillos, pero menos de
2.500 millones son destinados al consumo doméstico. Los niveles de exportación no
alcanzan cantidades suficientes para acercarse al total producido (InSight Crime,
2017). Todo lo anterior ha permitido señalar con cierta certeza que alrededor del 90%
de la producción se destina al contrabando. Es decir, podría vincularse con más del
73% de los cigarrillos que se comercializan de modo ilícito en Latinoamérica y del
11% del mercado negro mundial (Foreign Affairs, 2016).
La ubicación geográfica del país, específicamente en lo referido a la Triple Frontera
(con Argentina y Brasil) hace de la parte paraguaya un escenario ideal para el
contrabando (Walker & Rehnfeldt, 2009). Probablmente la importancia de la
presencia del tráfico de drogas y armas ha sido un elemento que invisibiliza otros
hechos como el tráfico de cigarrillos (ABC Internacional, 2017). En la triple frontera
desarrollan actividades múltiples organizaciones criminales entre las que se
destacan el Primer Comando Capital y el Comando Rojo de origen brasileño que
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utilizan las ganancias del tráfico ilícito de cigarrillos para comprar armas y municiones
(InSight Crime, 2019).
La Tabacalera del Este de Paraguay (conocida como Tabesa) fue fundada en 1994
y es de propiedad de Horacio Cartes, ex presidente de Paraguay (2013 – 2018).
Tabesa es en la actualidad la mayor fabricante de cigarrillos del país y una de las dos
compañías tabacaleras latinoamericanas que exporta a Estados Unidos (Gomis, Lee,
Carrillo, Shepherd, & Magno, 2018). La fábrica de Tabesa está ubicada a a 25
kilómetros de la Triple Frontera, cercanía que explica el crecimiento del negocio (El
País, 2017).
Gran parte del tabaco que ha sido incautado a contrabandistas en América Latina
corresponde a marcas producidas por la Tabesa (ABC Internacional, 2017). La que
produce seis de las marcas de cigarrillos de contrabando más vendidas en México y
en Colombia (Foreign Affairs, 2016).
Así mismo, se ha identificado que existen exportaciones desde Paraguay a países
como Curazao o Antillas Holandesas que nunca fueron registradas como
importaciones. Paraguay declara exportaciones a España por 403 toneladas,
mientras que España tiene registradas solo 132 toneladas de ingreso. Con Estados
Unidos ocurre algo similar: en el lapso de 15 años Paraguay envió a los EE.UU. un
total de 2.278.224.181 cigarrillos, pero ese país solo reconoce haber recibido
2.140.187.926. Lo anteriormente expuesto sugiere un desvío significativo al mercado
ilícito, especialmente a países donde la empresa no exporta de forma oficial, como
es el caso de Brasil, Argentina, México y Colombia (Gomis, Lee, Carrillo, Shepherd,
& Magno, 2018).
Los países de América Latina han reconocido la importancia de definir estrategias de
control y prevención del contrabando. Esta situación ha llevado a un aumento de las
actividades policiales y aduaneras de incautación de este tipo de productos. En
muchos casos, estas acciones se desarrollan a partir de denuncias puntuales, pero
también de largos procesos de investigación que han mostrado resultados notorios
en los diversos países de la región.
El aumento de decomisos se enfrenta a un problema inesperado: la incapacidad para
destruir lo decomisado. De acuerdo con los protocolos internacionales cada uno de
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los países donde se desarrollan estas actividades tienen que establecer los
mecanismos más oportunos y seguros para destruir los productos decomisados. Sin
embargo, en diversos casos el aumento de la magnitud del problema ha generado
una verdadera “congestión” que no solo genera problemas logísticos institucionales,
sino que también desincentiva su accionar.
Así, por ejemplo, en Chile diversa información reconoce que tanto las bodegas del
Servicio Nacional de Aduanas como los cuarteles de la Policía de Investigaciones de
Chile cuentan con limitada disponibilidad de almacenaje debido a la presencia de
millones de cigarrillos incautados y para cuya destrucción ninguna de las
instituciones cuenta con presupuesto. La información del Memorandum N° 100 de la
División de Carabineros dirigida al Subsecretario del Interior en abril del 2017
reconocía que en Aduanas se encontraban almacenadas más de 153 millones de
cajetillas a las que se sumaban 4.8 millones en los cuarteles de la Policía de
Investigaciones. Si bien se carece de información posterior, es evidente que la
magnitud del problema no debe haber cambiado sustantivamente.
Esta situación pone en relieve una de las aristas menos analizadas de las estrategias
de control del contrabando de cigarrillos pero que requiere ser enfrentada en el corto
plazo para evitar la disminución de su priorización.
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americano del contrabando de tabaco. Obtenido de ABC Internacional:
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