COMISIÓN DE INTEGRACIÓN ENERGÉTICA …eventoscocier.org/2016/Asamblea/1715 Acta Asamblea 11 de...

COMISIÓN DE INTEGRACIÓN ENERGÉTICA REGIONAL

COMITÉ COLOMBIANO

SECRETARÍA EJECUTIVA

ACTA ASAMBLEA ORDINARIA

11 de abril de 2015

DOCUMENTO COCIER SE-17/15 Medellín, abril de 2015

Calle 12 sur 18-168 Tel: (57-4) 3157691 / 3170845 Fax: (57-4) 3170537 Medellín – Colombia E-Mail: [email protected] WEB: www.cocier.org

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Acta SE-2015/03

ACTA ASAMBLEA ORDINARIA COMITÉ COLOMBIANO DE LA CIER

15 de abril de 2015 Con base en la citación previa del Director Ejecutivo, enviada por correo electrónico y correo certificado, se reunieron el día 15 de abril de 2015, a las 8:30 horas, los miembros de la Asamblea, en las oficinas de Interconexión Eléctrica S.A. en la ciudad de Bogotá, carrera 69 No. 25B-44, oficina 1002, Edificio World Business Port, con el fin de analizar la siguiente agenda:

Orden del día

1. Verificación del Quórum-Verificación de las identificaciones y acreditación de los asistentes

2. Lectura y Aprobación del Orden del Día

3. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea

4. Lectura del Acta anterior

5. Informe de Gestión del Comité Directivo e Informe del Comité Central

a. Ejercicio de Planeación Estratégica

b. Resultados

6. Estados Financieros del COCIER al 31 de diciembre de 2014

7. Informe del Revisor Fiscal y aprobación de los Estados Financieros

8. Propuesta creación Fondos Especiales

9. Plan de Trabajo 2015 – implementación de acciones del plan estratégico

10. Ratificación de cuotas anuales de membrecía y de afiliación para el 2015

11. Ratificación del Presupuesto de Ingresos y Egresos COCIER 2015

12. Elección de 3°, 4º y 5º Vicepresidentes

13. Elección de Revisor Fiscal y su suplente. Fijación de honorarios

14. Eventos COCIER 2015

15. Proposiciones y varios

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

EMPRESA NOMBRE CARGO PODER

1. CENS Inés Helena Vélez Vicepresidente T&D (EPM) SI

2. CHEC Martha Libia Castaño Subgerente T&D SI

3. CELSIA Sandra Ospina Gerente de Proyectos Calidad

e Innovación (EPSA) SI

4. CODENSA Paula Andrea Montoya Profesional Senior Regulación SI

5. EDEQ Inés Elena Vélez Vicepresidente T&D (EPM) SI

6. EEB Ernesto Moreno Vicepresidente de Transmisión

- Primer Suplente del Presidente

NR

7. EEC Gustavo Páez Silva Responsable Unidad de

Mercadeo SI

mailto:[email protected]

http://www.cocier.org/


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EMPRESA NOMBRE CARGO PODER

8. EEP Nilton César Tangarife Líder Planeación Estratégica SI

9. ELECTROHUILA Carlos Julio Rodríguez Jefe Oficina Gestión

Empresarial SI

10. COMPAÑÍA

ENERGÉTICA DE OCCIDENTE

Luz Angélica Arango Jefe Planeación Corporativa SI

11. EPM Inés Helena Vélez Vicepresidente T&D SI

12. EPSA Sandra Ospina A. Gerente de Proyectos Calidad

e Innovación SI

13. ESSA Inés Helena Vélez Vicepresidente T&D (EPM) SI

14. INTERCOLOMBIA Julián Cadavid Gerente General NR

15. ISAGEN Mauricio Arango Director de Mantenimiento SI

16. TERMOTASAJERO Hernando Díaz Martínez Presidente NR

17. TRANSELCA Roberto García Gerente Administrativo NR

18. URRÁ Eduardo Díaz P. Director Energía SI

19. XM María Nohemí Arboleda Gerente CND SI

NR: No requiere. Otros asistentes

ENTIDAD NOMBRE CARGO OBSERVACIONES

MINMINAS Rogerio Ramírez Director Energía Presidente Honorario

ANDI Daniel Romero Director de Energía Entidad Vinculada

CIDET Francy Castro A. Coordinadora

Iniciativas Sectoriales Entidad Vinculada

XM Jaime Castillo Programación

Operativa Ejecutivo de Enlace

COCIER José Vicente Camargo Director Ejecutivo

COCIER Elías David Correa Director Administrativo

COCIER Francisco Sierra Revisor Fiscal

Siendo las 8:45 horas, estando presentes todos los representantes arriba mencionados, se determinó que había quórum decisorio (mitad más uno) para iniciar la sesión (19 de 26 empresas miembro). Tomó la palabra el presidente del Comité Directivo quien dio la bienvenida a todos los asistentes y de manera especial a CIDET y a la Compañía Energética de Occidente, quienes son nuevos miembros del COCIER. En forma seguida procedió a dar inicio a la reunión.




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2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA El Presidente del Comité Directivo dio lectura al orden del día, el cual fue puesto a consideración. El presidente propuso tratar los temas financieros para luego abordar el tema de la Planeación Estratégica. La solicitud de modificación fue aprobada por unanimidad. El orden del día quedo de la siguiente forma:

1. Verificación del Quórum-Verificación de las identificaciones y acreditación de los asistentes

2. Lectura y Aprobación del Orden del Día

3. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea

4. Lectura del Acta anterior

5. Informe de Gestión del Comité Directivo e Informe del Comité Central

6. Estados Financieros del COCIER al 31 de diciembre de 2014

7. Informe del Revisor Fiscal y aprobación de los Estados Financieros

8. Propuesta creación Fondos Especiales

9. Ejercicio de Planeación Estratégica - Resultados

10. Plan de Trabajo 2015 – implementación de acciones del Plan Estratégico

11. Ratificación de cuotas anuales de membrecía y de afiliación para el 2015

12. Ratificación del Presupuesto de Ingresos y Egresos COCIER 2015

13. Elección de 3°, 4º y 5º Vicepresidentes

14. Elección de Revisor Fiscal y su suplente. Fijación de honorarios

15. Eventos COCIER 2015

16. Proposiciones y varios

3. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA Fueron postulados y elegidos por unanimidad como Presidente de la Asamblea, el ingeniero Ernesto Moreno Restrepo (EEB), presidente del Comité Directivo, y como Secretario, el ingeniero Julián Darío Cadavid Velásquez (INTERCOLOMBIA), quienes muy amablemente aceptaron la designación.

4. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR El Director Ejecutivo informó que el Acta de la Asamblea Ordinaria del 11 de marzo de 2014, con las respectivas firmas del Presidente y Secretario de la Asamblea, fue enviada con anterioridad a los miembros del COCIER, por lo que se propuso darla por leída (documento COCIER SE 08/13). La propuesta fue aprobada por unanimidad.

5. INFORME DE GESTIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO E INFORME DEL COMITÉ CENTRAL El Director Ejecutivo inició la presentación del informe de gestión resaltando que todas las actividades desarrolladas están enmarcadas en el plan estratégico construido en el año 2000, el cual está basado en tres ejes:




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A continuación se resumen los resultados alcanzados en cada uno de los ejes estratégicos:

ACTIVIDADES DEL PLAN ESTRATÉGICO Promoción y mercadeo

En lo que respecta a la Gestión de Promoción y Mercadeo, la Secretaría Ejecutiva ha concentrado sus esfuerzos en fortalecer los diferentes canales de comunicación, buscando mantener una interacción permanente con sus empresas miembro. El COCIER concentró sus esfuerzos en el año 2014 en fortalecer sus comunicaciones con los diferentes grupos de interés, con el fin de promover un mayor uso de los diferentes productos y servicios de la CIER y el COCIER. En especial se ha venido gestionando un mayor acercamiento con los Ejecutivos de Enlace con quienes se realizó una reunión presencial de reinducción y se crearon elementos exclusivos de comunicación. Se definió con ellos los roles fundamentales de su gestión: CONOCEDORES, DIFUSORES, MOTIVADORES y GESTORES. Resultados

- Se realizó reunión con los Ejecutivos de Enlace, en la que se intercambiaron opiniones y se detectaron debilidades en la comunicación. De igual forma se identificaron temas de interés para las empresas que se pueden abordar desde el COCIER.

- Construcción de productos de comunicación para los ejecutivos de enlace: boletín de noticias especiales, sitio web, foros de discusión.

- Participación activa en todas las fases del rediseño estratégico del COCIER.

Retos

- Tener un plan de actividades permanente con los Ejecutivos de Enlace que los mantenga motivados y cumplan su función de ser el elemento esencial de relacionamiento empresa-




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COCIER. - Lograr que la actividad que desarrollan los Ejecutivos de Enlace sea parte de los indicadores de

desempeño dentro de su empresa. En lo que respecta al liderazgo del COCIER a nivel internacional, el Comité Colombiano coordina diferentes Proyectos y Grupos de Trabajo de la CIER, y apoya la gestión de las coordinaciones internacionales, para lograr resultados que beneficien a nuestros miembros, en especial en lo que tiene que ver en compartir buenas prácticas. En el siguiente cuadro se resume el liderazgo del COCIER en el año 2014:

Presidencia CIER 2014 1

Liderazgo Planeación Estratégica CIER 1

Liderazgo en Grupos de Trabajo 6 Coordinaciones internacionales

Liderazgo Proyectos Internacionales 3 Coordinaciones + 4 Coordinaciones alternas

Premio CIER de Calidad 6 Premios de 12

IntegraCIER 6 Premios de 13

Retos

- Lograr que las empresas miembro de otros comités, asuman un rol más activo y lideren nuevas actividades y productos de la CIER, de acuerdo con resultados de la Planeación Estratégica CIER 2015-2019.

- Desarrollar nuevas actividades académicas desde la CIER que fomenten la presentación de trabajos escritos por parte de los profesionales de las empresas como elemento motivador para la investigación.

Como resultado de las actividades de promoción y mercadeo, con el objetivo de vincular nuevos miembros, se logró la vinculación cruzada, con la Corporación Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico – CIDET como entidad vinculada desde el mes de junio. De esta forma, el COCIER estuvo integrado, en el año 2014, por 25 empresas miembro, 7 entidades vinculadas y 4 organismos miembro. Masificación en la utilización de los productos de CIER y COCIER Resultados

- Diversificación de las comunicaciones de acuerdo a las herramientas tecnológicas disponibles que permitan mantener un contacto permanente con los profesionales de las empresas.

- Creación de grupos en redes sociales específicas para cada producto y servicio. - Seguimiento permanente a las actividades sectoriales de otras entidades para coordinar en mejor

forma las actividades propias. - Mayor acercamiento con los ejecutivos de enlace para promover su rol de gestores de la

comunicación y la información al interior de sus empresas. Retos

- Como uno de los resultados más importantes del diseño estratégico del COCIER, se debe estructurar una estrategia de comunicaciones, que integre los diferentes productos y plataformas




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con las que cuenta el COCIER, además de innovar en la forma de comunicar, para ser más efectivos y generar un mayor impacto positivo.

Mejoramiento de la Gestión Resultados

- Participación permanente de las empresas del COCIER en las actividades de la CIER - Realización de talleres para fortalecer debilidades identificadas a partir de los diferentes

referenciamientos y estudios de la CIER. Retos

- Lograr la participación de un mayor número de empresas del COCIER en los proyectos CIER. - Identificar nuevas actividades que permitan transferencia de conocimiento y compartir buenas

prácticas para dar solución a problemáticas de las empresas relacionadas con los temas que aborda la CIER.

Diseño Estratégico del COCIER Resultados

- Estructuración del Plan Estratégico del COCIER - Liderazgo del COCIER en la estructuración del Plan Estratégico de la CIER, con el apoyo de la

firma de consultoría PENTA, la misma que apoyó el direccionamiento estratégico del COCIER - Construcción de un plan de acción alineado con los objetivos estratégicos

Retos

- Cambios de paradigmas a nivel de toda la organización, tanto a nivel del Comité como de toda la CIER.

- Lograr implementar efectivamente todas las acciones que identifica el diseño estratégico teniendo en cuenta la limitación de recursos humanos, técnicos y financieros

- Alineación de acciones e identificación de sinergias entre la CIER y el COCIER para potencializar la organización como un todo.

Sostenibilidad Financiera Resultados

- Incremento de ingresos por la vinculación de nuevos miembros. Aunque se logró la vinculación de una nueva entidad, el carácter de ser una vinculación cruzada, no generó ingresos financieros adicionales.

- Incrementos moderados de las cuotas de membrecía iguales o inferiores al IPC de cada año. - Excedentes por realización de actividades académicas por valor de $58 millones, equivalente a

97% de lo presupuestado. - Ingresos no operacionales, se recaudó 49% más de lo presupuestado - Se obtuvieron ingresos por diferencia en cambio por valor de $11.5 millones - Egresos operacionales estuvieron 4% por encima de lo presupuestado (Consultoría, talleres

Story Telling, Riesgo Psicosocial) - Egresos no operacionales, se ejecutaron en un 69%.




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Retos

- Incrementar el número de empresas miembro. - Desarrollar nuevos productos que se puedan comercializar y generen V.A. para los miembros. - Hacer alianzas con otras entidades para fortalecer productos.

Reuniones del Comité Central El COCIER ha mantenido un papel relevante en todas las actividades que realiza la CIER, así como en sus órganos de gobierno. A continuación se presentan en forma resumida las principales conclusiones de las dos reuniones de Comité Central realizadas en el año 2014. La primera reunión fue de carácter extraordinario, 8 al 10 de julio, en Montevideo, Uruguay y se destacó lo siguiente:

- Celebración de los 50 años de creación de CIER - Estado de inactividad del comité venezolano y la cesación de actividades del comité chileno - Análisis sobre el ejercicio de Planeación Estratégica para los próximos cinco años

• Participación activa del COCIER en la fase de diagnóstico • Presentación de escenarios y propuesta de trabajo del consultor Eduardo Neri

La segunda reunión fue de carácter ordinario el 8 de noviembre, en la ciudad de Punta del Este, Uruguay y se destacó lo siguiente:

- Participación de funcionarias del Ministerio de Energía de Venezuela, quienes manifestaron su intención de apoyar y gestionar el retorno del VECIER a la CIER

- Elección nueva mesa directiva por retiro de la doctora Sandra Fonseca • Presidente: Arturo Iporre - Bolivia • Vicepresidente I: Oswaldo Arrúa - Argentina • Vicepresidente II: Víctor Romero – Paraguay • Secretario Adjunto: Miguel Aramayo – BOCIER

- Análisis de la capacidad de pago de los diferentes comités: objetivo del ejercicio de Planeación Estratégica

- Presentación avances ejercicio Planeación Estratégica por el GSE - Designación del COCIER para dirigir el grupo de Planeación Estratégica y finalizar el ejercicio de

direccionamiento estratégico para el período 2015- 2020 A continuación se presentan los indicadores estratégicos y tácticos de la gestión realizada en el año 2014

POTENCIAL META EJECUCIÓN EJECUCIÓN/META

Captación de nuevos miembros

SD 1 1 100%

Plan de Actividades Permanentes

57 18 18 100%

Liderazgo en GTs y PRs

36 28 20 72%

Ingresos por recursos propios ($ millones)

100 60 58 97%




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ÁREA PROYECTO INDICADOR META 2014 2014 2013

DISTRIBUCIÓN

PR CIER 12

Participación en el BM # empresas

15 (11/15) = 73,3% *11 MC + 1 NMC

(12/15) = 80% *12 MC + 1 NMC

Socialización de resultados # empresas

15 (11/15) = 73,3% *11 MC + 7 NMC

(9/15) = 60% Participaron 30 Empresas y Entidades - SICESD

CIER 06 Participación en el BM # empresas

10 (5/10) = 50% (5/15) = 33,30%

AREAS CORPORATIVAS

SST Participación en el BM # empresas

15 (12/15) = 80% (15/26) = 57,69%

RRHH Participación en el BM # empresas

10 (5/10) = 50% (7/26) = 27%

TARIFAS Participación en el BM # empresas

15 (11/15) = 73,3% (10/15) = 66,7%

INFORMACION V.A.

SINTESIS INFORMATIVA

Diligenciamiento Datos Diligenciados

por UPME 1 1

ERSC Taller StoryTelling

Participación # empresas /total MC

Dist (12/15) = 80% 26

SST

Taller Riesgo Psicosocial

Participación # empresas /total MC (13/26) = 50% 14

WEBEX Mejores Prácticas CNFL

Participación # empresas /total MC (15/26)= 58% 15

MEDIO AMBIENTE

Jornada Socio Ambiental – ACOLGEN COCIER

Participación # empresas /total MC

Gen 9/14 = 64% 39

EVENTO INDICADOR META RESULTADO INDICADOR

SIGAT

Participación 200 211 211/200 = 106%

Satisfacción Académica 90% 100% 100/90 = 111%

Satisfacción Logística 90% 98% 98/90 = 109%

Participación Comercial

20 18 18/20 = 90%

COMUNICACIONES INDICADOR DEFINICIÓN INDICADOR

Boletín de Noticias Ediciones Enviados / Posibles (38/48) = 79%

Facebook Seguidores -- 80

Twitter Seguidores -- 410

INDICES FINANCIEROS 2014 2013 Variación

Capital de trabajo ($millones) 730.48 762.67 -4.2%

Liquidez 23 19 21.9%




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Nivel de endeudamiento (%) 4.4% 5.3% -18.0%

Ingresos Operacionales ($ millones) 520.39 495.00 5.1%

Ingresos No Operacionales ($ millones) 41.48 27.82 49.1%

% Ingresos no operacionales / Ing. Oper. 8.0% 5.6% 41.8%

Egresos Operacionales ($ millones) 578.92 486.40 19.0%

Egresos No Operacionales ($ millones) 15.14 12.86 17.8%

% Egresos Operacionales / Ing. Oper. 111% 98.3% 13.2%

% Egresos No Operacionales / Ing. Oper. 2.9% 2.6% 12.0%

Rendimientos Financieros / Inv. Temporales 4.3% 3.6% 20.4%

Resultados del Ejercicio -32.20 23.56 -236.7%

Cuota CIER ($ millones) 160.84 146.91 9.5%

% Cuota CIER / Ing. Oper. 30.9% 29.7% 4.1%

Después de presentado el informe de gestión se recibieron los siguientes comentarios: El Presidente resalta las bondades de los diferentes productos y servicios, sobre todo los referenciamientos e invita a las empresas presentes a vincularse más activamente y a aprovechar los resultados de los diferentes estudios para promover el mejoramiento de la eficiencia empresarial y la calidad del servicio. EPM propone una moción de felicitación al equipo del COCIER y de la CIER por los productos que tienen y que generan un beneficio directo a su empresa. Resalta además que los referenciamientos son fundamentales para mejoramiento empresarial y la transferencia de mejores prácticas. Esta moción es aprobada por unanimidad. XM destaca los buenos resultados, pero manifiesta que es fundamental la participación de todas las empresas, tanto en Colombia como en otros países. EPSA indica que desafortunadamente los grupos de trabajo se mueven lentamente y la mayor parte de esta lentitud recae en la respuesta de las empresas a las diferentes solicitudes e invitaciones que hace la CIER. Debe ser un objetivo estratégico de las empresas participar activamente. Finalmente, la gestión desarrollada por la Secretaría Ejecutiva y el Comité Directivo es aprobada por unanimidad. El informe de gestión completo puede ser consultado en el documento COCIER SE 09/15.

6. ESTADOS FINANCIEROS DEL COCIER AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 El Director Ejecutivo presentó los estados financieros del COCIER, con corte al 31 de diciembre del año 2014. Resaltó que fue un año en que el COCIER, además de las actividades tradicionales que realiza cada año, se enfocó en el desarrollo del diseño estratégico del COCIER, ejercicio que realiza por primera vez con la contratación de una firma consultora. En forma general indicó que las metas de ingresos se cumplieron en un 97%, no obstante los egresos fueron superiores en 4%, principalmente por el costo de la consultoría. Como resultado, el ejercicio financiero del COCIER en el año 2014, terminó con un valor negativo de $8.6 millones. Cabe aclarar, que de los excedentes de un año, se incluyen siempre en el ejercicio presupuestal del siguiente año. Para el año 2013 hubo excedentes de $23 millones, los cuales se emplearon en financiar parte del ejercicio de Planeación Estratégica.




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Después de aclarar algunas dudas a los miembros de la Asamblea, se procedió a dar lectura al Informe del Revisor Fiscal. Los estados financieros completos pueden ser consultados en el documento COCIER SE 04/15.

7. INFORME DEL REVISOR FISCAL Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS En forma seguida, el Presidente de la Asamblea, solicitó dar lectura al informe del Revisor Fiscal. El contador Francisco Sierra, revisor fiscal del COCIER, fue invitado por la Secretaría Ejecutiva a asistir en forma presencial a la reunión, quien procedió a dar lectura al informe. El Revisor Fiscal en su informe expresó que la situación financiera del COCIER ha tenido un manejo razonable, cumpliendo con todas las normas contables, legales y de control interno, los actos administrativos se ajustan a las prescripciones legales, se cumplen con los pagos de la seguridad social y parafiscales, y se cumplen con todas las normas de propiedad intelectual, en lo que respecta al uso de software. Adicionalmente, informó que la Secretaría Ejecutiva inició en el año 2014 la implementación de las normas internacionales de información financiera - NIIF, sin embargo no se avanzó de acuerdo con lo programado, por lo que en el año 2015 se debe acelerar el proceso, el que por ley debe quedar concluido en diciembre del presente año. Aclara que al ser el COCIER una entidad muy pequeña, la implementación de cambios no es sustancial, la demora del proceso consiste en documentar los cambios y las políticas que implemente la administración. Una vez finalizada la lectura del informe, se pusieron en consideración los estados financieros del COCIER, los cuales fueron aprobados por unanimidad. El informe del Revisor Fiscal se puede consultar en el documento COCIER SE 14/15.

8. PROPUESTA CREACIÓN FONDOS ESPECIALES El Director Ejecutivo comentó que dado los resultados de los ejercicios de años anteriores, principalmente por los resultados comerciales exitosos de las actividades académicas, el COCIER ha incrementado el valor de su patrimonio, por lo que ha surgido al interior del Comité Directivo y de la misma Asamblea, estructurar una propuesta que permita garantizar el funcionamiento del COCIER en momentos difíciles, así como apoyar actividades específicas que permitan la solución de problemáticas comunes de sus empresas miembro a través de Proyectos Especiales. Por lo anterior, se estructuraron dos propuestas de creación de fondos: fondo para Proyectos Especiales y fondo de Reserva de Sustentación. El objetivo del fondo para Proyectos Especiales es el de ayudar con el aporte de recursos económicos para el desarrollo de estudios y actividades que permitan contribuir en el mejoramiento continuo de sus empresas miembro y del sector energético colombiano. El objetivo del fondo de Reserva de Sustentación es servir de reserva económica y financiera para la operación del Comité en situaciones difíciles de carácter transitorio. Ambos fondos son creados por la asamblea, así como su uso; tiene un límite de recursos, son alimentados con los resultados financieros positivos de ejercicios posteriores hasta el tope aprobado por




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la Asamblea y el dinero debe estar invertido en fondos con criterio de máxima seguridad con la mejor rentabilidad posible. Cada fondo tendrá $300 millones. Después de aclarar algunas inquietudes dea los asistentes, la propuesta de creación de fondos fue aprobada por unanimidad.

9. EJERCICIO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA - RESULTADOS Como se indicó anteriormente, en el año 2014 se planeó hacer la revisión de la Planeación Estratégica del COCIER, para lo cual se contrató el servicio de la firma consultora PENTA. El objetivo del ejercicio fue definir el marco estratégico del COCIER a largo plazo, con base en las estrategias que la entidad ha venido desarrollando, que le permitan tener un foco en la toma de decisiones estratégicas. El ejercicio contempló las siguientes etapas:

El Director Ejecutivo comentó que en todas las fases se contó con el aporte del Comité Directivo; de igual forma se contó con el apoyo de los ejecutivos de enlace en varias fases del proceso, y con los altos directivos de la mayoría de las empresas miembro del COCIER. A continuación se resumen las actividades y resultados en cada fase del diseño estratégico: Fase I: Diagnóstico Entrevistas de diagnóstico: se realizaron 22 entrevistas a Presidentes y Gerentes de las empresas miembro y otras entidades estratégicas, para entender sus niveles de alineación y percepciones acerca de COCIER hoy y hacia el futuro. Sesiones de trabajo con Ejecutivos de Enlace y otros actores clave para entender sus percepciones, valores percibidos, niveles de satisfacción actuales con el COCIER. Entendimiento del entorno externo a través del análisis de contextos futuros asociados a la gestión del COCIER, que pueden influenciar la gestión en los próximos años. Fase II: Diseño Estratégico Se realizó una sesión de trabajo, con la participación de diferentes actores, en la que se definieron los diferentes grupos de interés y objetivos, lo que permitirá redefinir los productos y servicios del COCIER. En el siguiente cuadro se resume los grupos de interés:




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Se definieron las Mega metas y los objetivos estratégicos: Mega metas:

- Ser reconocido como un importante integrador de conocimiento estratégico y operacional para el desarrollo del sector energético colombiano

- Ser una plataforma de crecimiento, desarrollo y prestigio para las empresas miembro y su

personal ejecutivo y técnico Objetivos estratégicos:

- Lograr un nivel de satisfacción superior al 85% en todos los segmentos que atendemos.

- Tener un portafolio de servicios diseñados a partir de las necesidades de los clientes (por segmento) que genere mejoramientos concretos en las empresas miembro.

- Consolidar, con la CIER, una base de conocimientos propios a través de alianzas que soportan

los objetivos anteriores.

- Mantener un crecimiento de ingresos que hagan sostenibles los objetivos anteriores. A partir de estas definiciones, en trabajo conjunto entre la Secretaría Ejecutiva del COCIER y el consultor, se identificaron una serie de acciones que deben implementarse para obtener los resultados esperados.




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Fase III: Plan Estratégico: Se definieron los siguientes indicadores estratégicos para medir la gestión del COCIER en su nueva concepción:

1. Número de afiliaciones nuevas 2. Nivel de participación de las entidades en las actividades CIER-COCIER 3. Nivel de satisfacción de las entidades 4. Consultas en bases de datos 5. Crecimiento de ingresos

Plan de Trabajo: Para construir el plan de trabajo del COCIER, se tuvo en cuenta el diagnóstico del ejercicio de Planeación Estratégica que viene desarrollando la CIER desde mitad del año 2014, donde el consultor experto Eduardo Neri, presentó una serie de plataformas temáticas, que fueron tomadas por el COCIER, las cuales se compartieron, mediante una encuesta con todas las empresas miembro, para priorizar su análisis, definir el horizonte de tiempo y el esquema de trabajo de cada plataforma. Esta encuesta se realizó desde el mes de noviembre de 2014, con una duración de 2 meses, y se obtuvo la participación del 63% de los miembros. Se utilizó un software para la diagramación de los resultados, obteniéndose la siguiente priorización:

Finalmente el plan de acción contempla 8 ejes de trabajo, los cuales se resumen a continuación:

- Productos y servicios - Plan de comunicaciones - Posicionamiento - Integración tecnológica - Cultura COCIER - Alianzas estratégicas




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- Relacionamiento con CIER - Estabilidad financiera

El mapa estratégico del COCIER se resume en el siguiente diagrama:

Después de presentarse todo el proceso del diseño estratégico, se recibieron los siguientes comentarios de parte de los miembros de la asamblea. El presidente de la asamblea propone incluir como un indicador adicional el cumplimiento del plan de acción del COCIER, esto con el objetivo de alinearse con los avances del plan de acción de la CIER. La asamblea aprueba por unanimidad esta propuesta. ISAGEN comenta que el indicador de satisfacción de 85% es muy bajo, comparado con los resultados que se han obtenido en los diferentes eventos. El Director Ejecutivo explica que la propuesta de medición es para todos los productos y actualmente solo se hace para los eventos académicos. MINMINAS indica que todos los temas de las plataformas son de gran relevancia y en forma particular el tema de las energías renovables es fundamental y debe ser abordado con compromiso de todas las empresas. CHEC indica que una de las mayores dificultades que tiene el COCIER al promover diferentes actividades es el compromiso de las empresas, el cual debe ser real; en ese sentido las empresas deben




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analizar su posición respecto al COCIER y evaluar los beneficios que ofrece. En ese mismo sentido la EEB destaca que el trabajo colaborativo es uno de los pilares fundamentales de la CIER. EPM indica que al tener un plan de acción que recoge la necesidad de las empresas, genera un gran compromiso. Reconoce la dificultad para lograr los resultados presentados pero son muy valiosos. Destaca que el plan se construyó con la participación de las empresas, lo que le da el mayor valor. El presidente pone a consideración los resultados del Plan de Estratégico, el cual se aprueba por unanimidad. El Director Ejecutivo indicó que como paso final en el diseño estratégico, está la difusión de resultados, para lo cual se ha analizado con el Comité Directivo organizar dos actividades: un almuerzo de alto nivel con los gerentes y altos directivos de las empresas miembro y otras entidades estratégicas y, una reunión con los ejecutivos de enlace y delegados de grupos y proyectos. Aquí se indicó que es fundamental contar con la partitpación de los directivos, y en general la presencia de todas las empresas para poder interiorizar y comprometer a todos sus actores en los procesos de cambio que se desean implementar. Los miembros de la Asamblea están de acuerdo con la propuesta de difusión, pero aclaran que la invitación a los gerentes debe ser realizada con al menos un mes de antelación, porque la agenda que manejan es muy densa.

10. PLAN DE TRABAJO 2015 – IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DEL PLAN ESTRATÉGICO El Director Ejecutivo informó que de acuerdo con los resultados del plan estratégico, con acompañamiento del consultor, se identificaron una serie de acciones que deben ser implementadas y que deben comenzar desde el año 2015, para lograr los resultados esperados. El plan de acción tiene 8 ejes de trabajo los cuales se resumen a continuación. Cada eje tiene acciones relacionadas con el plan estratégico, combinado con las actividades permanentes de la Secretaria Ejecutiva.

1. Plan de comunicaciones 2. Integración tecnológica 3. Posicionamiento 4. Alianzas estratégicas 5. Productos y servicios 6. Relacionamiento con CIER 7. Cultura COCIER 8. Estabilidad financiera

En el siguiente cuadro se presenta la relación de cada eje de acción con los ejes estratégicos.




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Los miembros de la Asamblea consideraron que hay una gran cantidad de actividades y les preocupa que no todas se pueden cumplir en el año 2015. El Director Ejecutivo aclaró que hay un cronograma de trabajo para cada eje, pero no se presentó en esta reunión debido a lo extenso del cuadro. La asamblea solicitó sea enviado el cronograma a todos los asistentes. El detalle del plan de trabajo se puede consultar en el documento COCIER SE 13/15.

11. RATIFICACIÓN DE CUOTAS ANUALES DE MEMBRECÍA Y DE AFILIACIÓN PARA EL 2015 El Director Ejecutivo presentó las cuotas de membrecía que deberán cancelar los miembros del COCIER. Indicó que la directriz del Comité Directivo, fue la de incrementar en 3% el valor de las cuotas del año 2014. Después de hacer algunas aclaraciones, la Asamblea ratificó por unanimidad las cuotas de afiliación y membrecía para el año 2014. Las siguientes son las cuotas de membrecía que deben cancelar las empresas miembros del COCIER.

ITEM ENTIDAD Cuota 2015 RANGO ESPECIAL

1 DISTASA 2.0

2 DISPAC 5.9

RANGO NORMAL

3 XM* 11.9

4 EEB* 11.9




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ITEM ENTIDAD Cuota 2015

5 EDEQ* 11.9

6 EEP* 11.9

8 TRANSELCA* 11.9

9 TERMOTASAJERO 13.2

10 CEDENAR 13.2

11 EEC* 15.2

12 EMSA 16.9

7 URRA ** 14.1

13 ELECTROHUILA 17.0

14 EBSA ** 17.4

15 CENS* 18.1

16 CHEC* 18.1

17 ENERTOLIMA* 18.1

18 ESSA* ** 22.1

20 ISA-INTERCOLOMBIA* ** 26.2

19 CELSIA* ** 22.1

21 EPSA* 30.2

22 GECELCA 33.5

23 ISAGEN 33.5

24 CODENSA 36.6

25 EPM* 33.0

ENTIDADES VINCULADAS

26 ANDI 1.8

27 ANDESCO 2.6

28 ASOCODIS 2.6

29 INTERSERVICIOS 2.6

475.4

* Descuento de 10% a las empresas que pertenecen a un mismo grupo empresarial, aprobado en reunión de Comité Directivo del 24 de septiembre de 2010. ** En reunión de Comité directivo del 11 de diciembre de 2014, se aprobó que los cambios en los valores de las cuotas de las empresas miembro no deben ser mayores a tres veces el valor del IPC.

12. RATIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS COCIER 2015 El Director Ejecutivo indicó que el Comité Directivo aprobó el presupuesto de ingresos y gastos del COCIER, en su reunión del 25 de febrero de 2015. Explicó brevemente cada una de las cifras principales del presupuesto de ingresos y egresos. Se aclaró que como se explicó en el punto de la planeación estratégica, es necesario implementar acciones que fortalezcan al COCIER, las cuales algunas de ellas tienen costos que no se pueden cubrir con el presupuesto ordinario, es necesario cubrirlas con recursos del patrimonio. El presupuesto propuesto es el siguiente:

PRESUPUESTO 2015

INGRESOS OPERACIONALES 550,400,000

Cuotas de Membrecía 475,400,000

Nuevas Afiliaciones 15,000,000

Excedentes de actividades académicas 60,000,000




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PRESUPUESTO 2015

EGRESOS OPERACIONALES 558,420,000

Cuota de Membrecía CIER 189,951,017

Gastos de Personal 278,538,983

Grupos de Trabajo y Proyectos 18,000,000

Gastos Generales de Operación 71,930,000

Provisiones 0

DIFERENCIA OPERACIONAL -8,020,000

OTROS INGRESOS 101,000,000

Resultados ejercicios anteriores 76,000,000

Rendimientos Financieros 25,000,000

Aprovechamiento 0

Diferencia en cambio 0

OTROS EGRESOS 21,980,000

Gastos financieros, legales e imprevistos 3,000,000

Medio Magnéticos 2,000,000

Adecuación a normas NIIF 3,500,000

Impuestos 5,000,000

Perdida en cambio 0

Afiliaciones a otras entidades 8,480,000

Imprevistos 0

OTROS EGRESOS PARA EL PLAN ESTRATÉGICO 71,000,000

Plan de comunicaciones 10,000,000

Integración tecnológica 10,000,000

Diseño estratégico 10,000,000

Visitas empresariales 36,000,000

Registro de marca 5,000,000

RESULTADO DEL EJERCICIO 0

Después de ser aclaradas algunas dudas, el Presidente de la Asamblea puso a consideración el presupuesto del COCIER, el cual fue aprobado por unanimidad.

13. ELECCIÓN DE 3°, 4º Y 5º VICEPRESIDENTES El Director Ejecutivo informó que de acuerdo con los estatutos, al cumplir su periodo los vicepresidentes 1°, 2° y 3°, se hace rotación automática en forma ascendente de los vicepresidentes 4° y 5°. Los vicepresidentes que cumplen su periodo son los representantes de ISA, ISAGEN y TERMOTASAJERO. El Director Ejecutivo informó que en la Secretaría Ejecutiva se recibió comunicación por parte de ISAGEN e INTERCOLOMBIA manifestando la intención de continuar en el siguiente periodo vinculado al Comité Directivo del COCIER. El ingeniero Hernando Diaz de TERMOTASAJERO indicó que su empresa no continuaría por motivos de agenda empresarial. De esta forma se abrió el espacio para que los asistentes de la asamblea postularán candidatos para la vicepresidencia vacante.




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La doctora Inés Helena Vélez indicó que debido a los cambios internos y de reestructuración en EPM se habían retirado del Comité Directivo del COCIER en el año 2014, pero tienen toda la voluntad de colaborar ahora desde una posición como grupo empresarial, para lo cual postula a la doctora Martha Libia Castaño, Subgerente de Distribución de CHEC, para el cargo de vicepresidenta. El ingeniero Mauricio Arango, delegado de ISAGEN indicó que al interior de la empresa hubo una rotación de la representatividad en algunas organizaciones gremiales y sectoriales, por lo que el representante de la empresa postulado es el ingeniero Diego León González, Gerente de Producción. El presidente puso a consideración la siguiente plancha para los cargos de 3°, 4° y 5° vicepresidentes: 3er vicepresidente INTERCOLOMBIA - Julián Cadavid (Suplente: Pablo Franco) 4° vicepresidente ISAGEN - Diego León González (Suplente: Mauricio Arango) 5° vicepresidente CHEC-Grupo EPM - Martha Libia Castaño (Suplente Inés Helena Vélez) Los miembros de la asamblea aprueban por unanimidad la elección de los anteriores candidatos. Los designados aceptaron el cargo. El Comité Directivo queda conformado de la siguiente forma, para el periodo 2015-2016:

Presidente Empresa de Energía de Bogotá S.A. - EEB Ernesto Moreno - (2014-2016) 1er Vicepresidente Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. - EEC Gustavo Páez – (2014-2016)

2º Vicepresidente Empresa de Energía del Pacífico - EPSA Sandra Ospina - (2014-2016)

3er Vicepresidente INTERCOLOMBIA Julián Cadavid – (2015-2017) Suplente: Pablo Franco

4° Vicepresidente ISAGEN S.A. Diego León González- (2015-2017) Suplente: Mauricio Arango

5º Vicepresidente Central Hidroeléctrica de Caldas CHEC – GRUPO EPM Martha Libia Castaño – (2015-2017) Suplente: Inés Helena Vélez

14. ELECCIÓN DE REVISOR FISCAL Y SU SUPLENTE. FIJACIÓN DE HONORARIOS El Director Ejecutivo presentó al contador Francisco Sierra, quien brevemente describió su experiencia. Se informó que fue elegido en la Asamblea del año 2012 como Revisor Fiscal del COCIER. En forma seguida se retiró de la sala, para dar libertad de opinión a todos los delegados. Se informó que de parte de él se ha tenido un acompañamiento permanente que ha permitido no solo el seguimiento de la actividad contable en los términos que la ley lo exige, sino que está en permanente comunicación con la administración, brindándole herramientas de juicio para la toma de decisiones en




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estos aspectos, y actualmente viene acompañando el proceso de implementación de las normas NIIF al interior del COCIER. La Asamblea aprobó por unanimidad, renovar por cuarto año el contrato de Revisoría Fiscal al contador Francisco Javier Sierra Palacio TP 32225-T, identificado con C.C.70.558.031 El valor de sus honorarios aprobado es de setecientos mil pesos más IVA ($700,000 + IVA), acorde con el presupuesto de egresos. Actúa como su suplente el contador León Guillermo Hincapié, TP29051-T, C.C. 70.061.897

15. EVENTOS COCIER 2015 El Director Ejecutivo presentó en forma breve las actividades académicas que la CIER tiene planeadas. En forma seguida presentó en detalle las actividades académicas que tiene planeadas el COCIER, las cuales se relacionan a continuación: CURSO PRESENCIAL DE DISEÑO DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA

Medellín, 1 al 5 de junio de 2015, Medellín. CURSO PRESENCIAL GESTIÓN DE ACTIVOS EN SISTEMAS ELÉCTRICOS Bogotá, 17-19 de junio de 2015, Bogotá, D.C. SEMINARIO INTERNACIONAL: DESARROLLO SUSTENTABLE DE PROYECTOS EN

TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA – SIDESTE Bogotá, agosto 3 y 4 de 2015

SEMINARIO INTERNACIONAL: GESTIÓN DE ACTIVOS EN SISTEMAS ELÉCTRICOS – SIGASE Medellín, octubre 5 al 7 de 2015

El Director Ejecutivo solicitó a todos los miembros el apoyo y participación en todas las actividades planeadas, ya que el éxito de las mismas permitirá, por un lado, mantener el liderazgo en calidad de los eventos que organiza el COCIER y por otro lado, cumplir con las metas financieras para el año 2015.

16. PROPOSICIONES Y VARIOS Los miembros de la asamblea no presentaron propuestas para analizar. Siendo las 11:50 horas se dio por terminada la reunión.

ERNESTO MORENO RESTREPO Presidente

JULIÁN D. CADAVID VELÁSQUEZ Secretario



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