NÚMERO: DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES.- ---

En Santander, mi residencia, a dieciocho de Di-

ciembre de dos mil doce. --------------------------

Ante mí, MARÍA-JESÚS MÉNDEZ VILLA, Notario del

Ilustre Colegio de Cantabria, --------------------

COMPARECE:

DON ÁNGEL LAVIN IGLESIAS, mayor de edad, con

domicilio a los efectos de la representación que

ostenta de Santander, con domicilio en la Avenida

del Real Rácing Club de Santander, Campos de Sport

del Sardinero, con D.N.I./N.I.F. 13.906.279-L. ----

INTERVIENE: En representación de la entidad

mercantil denominada "REAL RACING CLUB DE SANTAN-

DER, S.A.D.", de nacionalidad española, con domici-

lio en Santander, Avenida Real Racing Club, s/n

(Cantabria), fundada como Asociación Deportiva el

14 de Junio de 1.913, transformada en Sociedad Anó-

nima mediante escritura autorizada por el Notario

que lo fue de Santander Don Jesús-María Ferreiro

Cortines el día 23 de Junio de 1.992, número 1.697

de orden de su protocolo; inscrita en el Registro

Mercantil de Cantabria, Libro 459 del archivo, sec-

ción general, folio 175, hoja número 2.401, ins-

cripción 1ª. Tiene el C.I.F. A-39316864. -----------

Actúa en su condición de Presidente del Consejo

de Administración de la citada entidad, cargo que

tiene aceptado y para el que fue nombrado mediante

acuerdo adoptado por la Junta General de la socie-

dad en reunión de fecha de 20 de Mayo de 2.012,

elevado a documento público mediante acta autoriza-

da por el Notario de Santander Don Ernesto Martínez

Lozano en virtud de requerimiento hecho el día 18

de Mayo del mismo año, número 2.319, en la que

consta unida su aceptación con su firma legitimada

por el Notario de Torrelavega Don Julio Ramos

González. ------------------------------------------

Conozco a Don Ángel Lavín Iglesias y lo identi-

fico por su reseñado documento de identidad. Tiene,

a mi juicio, capacidad e interés legítimo para in-

star la presente acta, a cuyo efecto, -------------

ME REQUIERE

A mí, la Notario, para que asista a la sesión

del Consejo de Administración del "Real Rácing Club

de Santander, S.A.D.", a celebrar el próximo Miér-

coles día 19 de Diciembre de 2.012 a las diez horas

en el domicilio social, Avenida del Real Rácing

Club de Santander, Campos de Sport del Sardinero, y

levante acta de la reunión. -----------------------

Acepto el requerimiento que practicaré mediante

diligencia a continuación de la presente. ---------

--------- OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN: -------

Advertidos de su derecho, he permitido la lec-

tura de éste acta al otorgante, conforme a lo pre-

visto en el artículo 193 del Reglamento Notarial y,

enterado de su contenido, presta su consentimiento

al mismo y lo aprueba y firma conmigo en este acto.

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgáni-

ca 15/1999, el compareciente queda informado y

acepta la incorporación de sus datos a los ficheros

automatizados existentes en esta Notaría, que se

conservan en la misma con carácter confidencial,

sin perjuicio de las remisiones de obligado cumpli-

miento. -------------------------------------------

De todo lo cual y de que el interesado ha pres-

tado libremente su consentimiento y de que esta es-

critura se adecua a la legalidad y a la voluntad,

debidamente informada del otorgante, yo, la Nota-

rio, doy fe, haciendo constar que esta acta queda

extendida en dos folios de papel timbrado, de uso

exclusivo Notarial, serie 6B, número 7337603 y el

del presente.- Sigue la firma del compareciente.-

Signado María Jesus Mendez Villa.- Rubricado y se-

llado. ---------------------------------------------

DILIGENCIA: que extiendo yo, MARÍA-JESÚS MÉNDEZ

VILLA, Notario del Ilustre Colegio de Cantabria,

con residencia en Santander, el día veinticuatro de

Enero del año dos mil trece, en el último folio de

la matriz precedente, serie 6B, número 7337602, y

en los catorce folios de la serie BF, números

6545992, 6545991, 6545990, 6545989, 6545988,

6545987, 6545986, 6545985, 6545984, 6545983,

6545982, 6545981, 6545980 y el 6545979, para HACER

CONSTAR que en el 19 de Diciembre de 2.012 a las

diez horas, me constituyo en el domicilio social de

la entidad "Real Racing Club de Santander, S.A.D.",

a fin de asistir a la sesión convocada del Consejo

de Administración de dicha entidad la cual no se

pudo realizar en primera convocatoria manifestando

el Presidente del Consejo de Administración los mo-

tivos: --------------------------------------------

"Queda suspendida en primera convocatoria, que-

dando convocada para mañana en segunda convocatoria

por considerar que el punto tercero del Orden del

Día es privado". ----------------------------------

Don Bernardo Colsa Lloreda, representante de la

Asociación de Peñas Racinguistas, se reserva el de-

recho de impugnación. -----------------------------

El 20 de Diciembre de 2.012, a las diez horas,

me constituyo de nuevo en el domicilio social de la

entidad "Real Racing Club de Santander, S.A.D.", a

fin de asistir a la sesión de la Junta en segunda

convocatoria, convocada por el Consejo de Adminis-

tración de dicha entidad. Asisten, presentes o de-

bidamente representados, todos los miembros del

Consejo, a saber: ---------------------------------

a) Estando presente: Don Ángel Lavín Iglesias.

b) Y estando representado: Don Horst Weber Wil-

helm, hallándose debidamente representado. --------

También asiste, como Secretario no consejero,

Don Juan-Antonio Berdejo Vidal. --------------------

Pregunto, Yo la Notario a los asistentes si

están de acuerdo con las manifestaciones del señor

presidente, sobre la lista de asistentes y el por-

centaje que representan. ---------------------------

Se inicia la sesión de Consejo de Administra-

ción, tratando los siguientes asuntos, según su

aparición en el orden del día: ---------------------

Por solicitud expresa de los siguientes señores

antes de comenzar los puntos y abierta la sesión me

solicitan a mi, la Notario, que recoja las siguien-

tes manifestaciones: -------------------------------

DON IGNACIO SAMPEDRO MARTÍNEZ preguntó si la

Junta se celebraba en primera o en segunda convoca-

toria a lo cual contestó DON JUAN ANTONIO BERDEJO

VIDAL que en el día anterior se suspendió y se con-

tinúa hoy aprovechando que la segunda estaba convo-

cada hoy a las nueve de modo que si no se pudiera

celebrar en primera se celebraría en segunda,

habiéndose superado el quórum del 50% no es necesa-

rio entrar en segunda convocatoria si no que cele-

bramos la continuación de la primera. --------------

DON BERNARDO COLSA LLOREDA, representante de la

"ASOCIACIÓN DE PEÑAS RACINGUISTAS", se reserva el

derecho a poder impugnar la Junta por entender que

se han vulnerado los derechos de los socios que no

han podido asistir hoy habiéndose suspendido la del

día anterior sin motivo, no se ha informado de su

continuación, y el motivo dado fue por el orden del

día señalado con el número 3 el cual contenía in-

formación de carácter privado; igualmente se reser-

va el derecho a impugnar dicha Junta por entender

vulnerado el artículo 16 de los Estatutos Sociales

que es el quórum para entrar en esta Junta. Adjunta

y quedan incorporadas tres fotocopias de los si-

guientes documentos que acreditan el quórum necesa-

rio para las Juntas reservándose el derecho a im-

pugnar la presente por dichos motivos del quórum:

Acta de la junta de accionistas de fecha 13 de Di-

ciembre del año 2.011, noticia de prensa donde se

aprobó la reducción y acta donde se hace referencia

al quórum exigido siendo éste el de cinco accionis-

tas de fecha 18 de Mayo de 2.012; adhiriéndose tam-

bién los siguientes: DON ERNESTO FLORES NAVAJAS,

DON SERAFIN DÍEZ PRIETO como representante de la

"ASOCIACIÓN PEÑA RACINGUISTA METALES", DON MARCELI-

NO CANO SAN EMETERIO, DON FRANCISCO JAVIER ANTOLÍN

LARENA, DON ÁLVARO PEÑIL SÁNCHEZ, DON JUAN ANTONIO

SAÑUDO HERRERO, DON JOSÉ ENRIQUE GUTIÉRREZ HERRERA,

DON HERMANN ROECKER MADRAZO, DON JOSÉ ANTONIO SARO

PALLEIRO como representante de DOÑA MARÍA CRISTINA

ARNAIZ GÓMEZ, DON JAVIER MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, DON

JESÚS GARCÍA FERNÁNDEZ, DON RAÚL SERRANO OCEJA, DON

JUAN CARLOS DÍAZ BOLÍVAR, DON GONZALO RODEÑO

FERNÁNDEZ, DON JUAN CARLOS BUSTILLO SOLAR, DON EMI-

LIO MINCHERO GARCÍA, DON MIGUEL DÍEZ IZQUIERDO, DO-

ÑA MARÍA TERESA VILLAFRANCA FERNÁNDEZ, DOÑA CRISTI-

NA RODEÑO FERNÁNDEZ, DON CARLOS GARCÍA DEL CASTI-

LLO, DON VÍCTOR PÉREZ NOVOA, DON FRANCISCO COS CUE-

VAS, DON RAÚL HUERTA FERNÁNDEZ, DON IGNACIO MADA-

RIAGA ROSCANO, DON SERGIO HUERTA FERNÁNDEZ, DON

LUIS ÁNGEL HUERTA TORRELLAS, DON CÉSAR GRANDE CUE,

DON FERNANDO TEJERINA SUÁREZ, DON IVAN PÉREZ OLMO,

DON ÍÑIGO PÉREZ OSORIO, DON ALBERTO OCHOA SISNIEGA,

DON MARCO ANTONIO ROBLES BÁRCENA, DON RAMÓN VA-

LENTÍN LAVÍN CORRAL, DON LUIS EDUARDO MARTÍNEZ GU-

TIÉRREZ, DON RICARDO MUÑOZ LÓPEZ como representante

de la "ASOCIACIÓN PEÑA RACINGUISTA CONCANOS", DON

JOSÉ LUIS GARCÍA MUÑIZ, DON DAVID VEIGA IZAGUIRRE

como representante de la "ASOCIACIÓN PEÑA RACIN-

GUISTA NUBERO", DON DAVID SERRANO CAMPO, DON JUAN

CARLOS CÓRDOBA PÉREZ, DOÑA MARÍA ISABEL COBO HER-

NANDO, DON JESÚS LÓPEZ BREA, DOÑA ALICIA GARCÍA

SÁNCHEZ, DON IVÁN HARO GARCÍA, DON PEDRO ANTONIO

TERÁN SAN MARTÍN, DON VALENTÍN MANTECÓN DÍEZ, DON

EMILIO GONZÁLEZ-MADROÑO SÁNCHEZ, DOÑA MARÍA LUZ

CUESTA LÓPEZ, DOÑA MARÍA ÁNGELES GONZÁLEZ FUENTE,

DON JOSÉ ANTONIO GANDARILLA REVUELTA, DON EDUARDO

RUIZ GÓMEZ, DON ROGELIO RODRÍGUEZ AHEDO, DON ROBER-

TO MUNARRIZ DÍAZ, DON JULIO BARTOLOMÉ SOLÍS, DON

PABLO RODRÍGUEZ SOLÍS, DON RAMÓN LUIS ORTIZ PAS-

CUAL, DON MIGUEL ORTIZ PARRA, DON EDUARDO DEL HOYO

RODRÍGUEZ, DON LUIS TRUEBA ARISTI, DON ISMAEL MENE-

SES BADALÁ, DON PABLO HERVÁS ORTIZ, DON MIGUEL

MUNÁRRIZ DÍAZ, DON JUAN ANTONIO TORRALBO CUESTA,

DON ALBERTO SANZ SANTIAGO, DON FERNANDO MÁRQUEZ

IZAGUIRRE y DON IGNACIO SAMPEDRO MARTÍNEZ. --------

DON IGNACIO SAMPEDRO MARTÍNEZ hizo constar que

en el contenido del poder no ha visto la firma del

Cónsul español y a su vez la legalización de su

firma por el Ministerio de Asuntos Exteriores ya

que el Reino de Barhein y el de Kwait no está sus-

crito al Convenio de la Haya y por lo tanto la

apostilla que figura en el poder le ha parecido ver

que es la de la constitución de la sociedad WGA que

es el capital holandés, por lo que ruega al presi-

dente del Consejo de Administración que si no cum-

ple los requisitos legalmente establecidos no se

admita la representación de la sociedad WGA y mani-

fiesta que de no ser la representación adecuada él

podría incurrir en una responsabilidad personal al

estar admitiendo la representación de una sociedad

indebidamente, por eso ruega al Presidente del Con-

sejo de Administración que no acepte esa represen-

tación y si él quiere aceptarla le quiere también

advertir la posibilidad de incurrir en una respon-

sabilidad personal; manifiesta también en cuanto a

la convocatoria que estamos celebrando que según el

Secretario en nombre del Consejo de Administración

lo estamos haciendo en primera, considera ilegal la

celebración de esa primera convocatoria ya que sa-

ben o deberían saber que para que se pueda prolon-

gar la primera convocatoria es necesario que así lo

acuerde la Junta General, es decir ayer la Junta

General que no llegó, a su juicio, a iniciarse, no

se hizo recuento de votos de asistentes etc. al no

llegar a comenzarse difícilmente se puede prolongar

a día de hoy ya que no hubo acuerdo de la Junta Ge-

neral para determinar esa prórroga, por lo que con-

sidera que nos encontramos ante una segunda convo-

catoria y por tanto con los efectos que eso produce

de representación, de no necesidad de quórum etc.

en relación con lo que ha dicho en su primera argu-

mentación, por eso quiere que conte que a su juicio

estamos ante una segunda convocatoria independien-

temente de los efectos y las responsabilidades en

que se puede incurrir como consecuencia de haber

suspendido sin causa aparente para ello y antes de

comenzar la primera convocatoria. -----------------

DON JUAN BERDEJO ante estas manifestaciones y

enseñarle yo, la Notario, lo dicho en el día ante-

rior por el Sr. Presidente en el sentido de que

ayer no se celebraba la primera convocatoria y se

continuaba hoy en segunda convocatoria le dio la

razón a DON IGNACIO SAMPEDRO MARTÍNEZ y se celebra

hoy en segunda convocatoria. -----------------------

El Sr. Colsa se adhiere a poder impugnar la

Junta por los motivos dados por el Sr. Sampedro y

además se reserva el derecho a impugnar dicha Junta

por incumplimiento del artículo 180 de la Ley de

Sociedades de Capital por mandato imperativo a los

administradores para que estén presentes en la Jun-

ta de Accionistas, solicitando al Sr. Presidente

que dé los motivos de dicha ausencia. --------------

El Sr. Presidente considera que el poder está

correcto y que reúne los requisitos legalmente exi-

gidos; y en contestación al Sr. Colsa, la no asis-

tencia de los administradores es debido a que ten-

ían previsto que la Junta fuera celebrada en prime-

ra convocatoria habiendo excusado su no asistencia

o habiendo delegado en otra persona; hoy por moti-

vos profesionales no han podido asistir porque toda

su intención fue que hubiera quedado ayer celebrada

la Junta. El Sr. Berdejo completando la respuesta

del Presidente a la motivada impugnación de las re-

presentaciones pone de manifiesto que han examinado

con mayor atención la de WGA pero se les han faci-

litado todas las representaciones de quienes hoy no

están aquí y han delegado su voto en otras perso-

nas, todas las representaciones están en documento

privado, son especiales para esta Junta y han sido

todas admitidas, la de WGA también en igualdad de

condiciones debería de ser igual que la de todos

los presentes y representados. --------------------

El Sr. Colsa, manifestando que el referido

artículo 180 de la Ley de Sociedades de Capital es

un mandato imperativo, solicita que los motivos ex-

puestos por la ausencia de los consejeros consten

en acta, recordando en este momento el Sr. Presi-

dente que fue por motivos profesionales dado que la

intención de los mismos fue que se hubiese celebra-

do ayer en primera convocatoria como estaba previs-

to. -----------------------------------------------

Se adhieren a reservarse el derecho a impugnar

la Junta por ser insuficientes los motivos expresa-

dos por la ausencia de los administradores los si-

guientes señores: DON JOSÉ ANTONIO SAÑUDO HERRERO,

DON ERNESTO FLORES NAVAJAS, DON SERAFIN DÍEZ PRIETO

como representante de la "ASOCICIACIÓN PEÑA RACIN-

GUISTA METALES" y JUAN ANTONIO TORRALBO CUESTA,

éste último se adhiere a todas las manifestaciones

hechas hasta el momento que dan lugar a la posible

impugnación de la presente Junta General. ----------

El Sr. Berdejo Vidal aporta un escrito en len-

gua extranjera como prueba de que DON HORST WEBER

no podía asistir por los motivos en dicho escrito

expresados, dicho documento queda unido a la pre-

sente acta, añadiendo también que el resto de los

consejeros no asistentes se han excusado verbalmen-

te salvo DON MANOLO SAIZ, de quien no ha tenido no-

ticias en estos momentos. --------------------------

Se adhiere a reservarse el derecho a impugnar

la Junta por el motivo de la falta de consejeros

DON RICARDO MUÑOZ LÓPEZ como representante de la

"ASOCIACIÓN PEÑA RACINGUISTA CONCANOS". ------------

DON JESÚS GARCÍA FERNÁNDEZ se reserva el dere-

cho a impugnar por haber solicitado en fecha 7 de

Diciembre de 2.012 diversos documentos en un único

escrito, el cual aporta y queda unida fotocopia del

mismo a la presente acta, añadiendo que no se le

han facilitado los mismo hasta el día de hoy, y

añade que incluso lo ha solicitado en reiteradas

ocasiones no obteniendo igualmente contestación;

por lo que se reserva el derecho de impugnación so-

bre todo por indefensión manifiesta por no haber

podido preparar la Junta por la falta de dicha in-

formación. ----------------------------------------

DON JESÚS LÓPEZ BREA pregunta al Presidente si

considera que está capacitado para entender los pa-

peles donde consta la representación de WGA, y si

él les reconoce validez a lo cual el Presidente

contesta que si. ----------------------------------

DON ERNESTO FLORES NAVAJAS manifiesta que el

día 5 de Diciembre de 2.012 solicitó al Club infor-

mación, dicho escrito que queda unido a la presente

acta, a lo cual el Club no ha contestado formalmen-

te a día de hoy, no dando como válido un escrito de

un Abogado Colegiado si no dice qué cargo ostenta

en el Club en su respuesta. -----------------------

1º.- Examinar y, en su caso, aprobar la gestión

social, las cuentas anuales, y la aplicación del

resultado. -----------------------------------------

Se transcriben las siguientes manifestaciones

por solicitud expresa de los nombrados señores: ----

DON BERNARDO COLSA LLOREDA, como representante

de la "ASOCIACIÓN DE PEÑAS RACINGUISTAS", se reser-

va el derecho a la impugnación del primer punto del

orden del día por no tener documentación suficiente

para poder votar de forma objetiva, por lo cual se

abstiene. ------------------------------------------

DON ERNESTO FLORES NAVAJAS se reserva el dere-

cho de impugnación por el presente punto del orden

del día porque en fecha 11 de Diciembre de 2.012

realizó por escrito una serie de preguntas y soli-

citó documentos sobre este punto, a lo que a día de

hoy no ha obtenido respuestas. De dicho escrito de

solicitud se incorpora fotocopia a la presente ac-

ta. ------------------------------------------------

DON ANTONIO CORINO BEDIA, Director General del

Club, hace unas aclaraciones que los señores asis-

tentes solicitan que conste en acta, yo, la Notario le solicito al Sr. Co

"1º El resultado del ejercicio ha dado un bene-

ficio de 10.655.526,37€ pero es como consecuencia

del beneficio obtenido por la quita y espera apro-

bada en el concurso de acreedores. ----------------

2º El resultado ordinario resultó negativo en

8.948.694,72€. En el informe presentado por la ad-

ministración concursal en el juzgado de lo mercan-

til el 11 de mayo de 2012 ya se señalaban unas

pérdidas previsionales de 6,6 millones de euros. La

reestructuración de la plantilla por el descenso a

segunda división ha supuesto registrar gastos y

pérdidas no consideradas inicialmente por un impor-

te de 3,1 millones de euros. ----------------------

3º En el presupuesto de la temporada 12/13 se

considera como ingreso extraordinario la subvención

que concede la LFP por el descenso por un importe

de 3 millones de euros. Pero se destinará exclusi-

vamente a pagar deudas con la AEAT generadas en el

ejercicio que acabamos de cerrar, por lo que los

ingresos a considerar para la temporada 12/13 son

realmente 11 millones de euros. -------------------

4º En el presupuesto de la temporada 12/13 tam-

bién se consideran como ingreso extraordinario 2,59

millones de euros procedentes de las ayudas al

descenso de los clubes que forman parte del grupo

de televisión". ------------------------------------

DON JUAN ANTONIO TORRALBO CUESTA solicita que

aclare la posición de DON JUAN BERDEJO VIDAL en es-

ta Junta si está nombrado como Secretario del Con-

sejo de Administración o si forma parte de Asesoría

Externa contratada; a lo cual contesta el Presiden-

te que como es conocido por todos el Sr. Berdejo es

el Secretario del Consejo de Administración. -------

DON RAÚL SERRANO OCEJA manifiesta quiere que

conste que DON JUAN BERDEJO VIDAL no tiene sueldo

fijo en el Club y que facturará por sus servicios. -

DON JESÚS GARCÍA FERNÁNDEZ manifiesta que el

día 11 de Diciembre de 2.012 realiza diversas pre-

guntas por escrito, escrito que fotocopio yo, la

Notario, quedando dicha fotocopia unida a esta ma-

triz, preguntas que realiza en este momento al Sr.

Corino contestando éste y facilitándonos las res-

puestas por escrito, las cuales se acompañarán a la

presente acta. -------------------------------------

DON ERNESTO FLORES NAVAJAS solicita que le

aclaren el motivo de una multa que consta en los

gastos del Club a lo que responde el Sr. Verdejo

que es una sanción impuesta a un jugador del Club

que conducía un coche del mismo por lo que es res-

ponsable subsidiario de la sanción de tráfico, por

lo que le preguntan qué jugador es y los datos del

vehículo, el Sr. Berdejo le contesta que fue un ju-

gador del Real Racing Club y los datos del vehículo

no le constan en este momento ni los de la multa

añadiendo que la Ley de Sociedades de Capital per-

mite que en el plazo de los próximos siete días al

haberse hecho la pregunta en la Junta, si tienen

los datos, es su obligación mandárselo. Sigue DON

ERNESTO, en el tema de gastos, solicita el desglose

de los siguientes puntos: punto 521 arrendamientos

y cánones, el detalle del apartado de gastos núme-

ros 621, 622, 623, 629, 640, 641, 644, 645, 646; y

del apartado de ingresos los números 700, 707, 708

y 711. El Sr. Berdejo manifiesta que darán repues-

tas escritas a las preguntas correspondientes a di-

chos puntos transcurridos siete días por imposibi-

lidad material de hacerlo en este momento. ---------

Se procede a la votación del primer punto del

orden del día siendo el resultado de los votos a

favor el 98,931305% y en contra el 0,769626. -------

2º.- Estudiar y, en su caso, aprobar el nombra-

miento como auditor de cuentas para el ejercicio de

1 de julio 2012 a 30 de junio 2013 a OLSZEWSKI AU-

DITORES. -------------------------------------------

Se transcriben las siguientes manifestaciones

por solicitud expresa de los nombrados señores: ----

DON RAÚL SERRANO OCEJA solicita la contratación

de una Empresa Auditora de Cantabria. --------------

DON JUAN ANTONIO TORRALBO CUESTA requiere al

Presidente para que recabe presupuestos de otras

empresas de Auditoría con oficina en Cantabria, los

cuales serán votados en la Junta de Administración

para decidir y proceder a su contratación. El Sr.

Presidente contesta que así se hará y será tenido

en cuenta la solicitud. ----------------------------

DON DAVID VEIGA IZAGUIRRE, representante de la

"Asociación Peña Racinguista Nubero", solicita al

Sr. Presidente que al igual que les gustaría que la

empresa de Auditoría sea Cántabra, que se contraten

con este requisito el resto de servicios necesarios

para el buen funcionamiento del Club siendo igual-

mente votados en las Juntas, siendo la decisión por

mayoría de votos, a lo que el Sr. Presidente con-

testa que así se procederá. -----------------------

Se procede a la votación del segundo punto del

orden del día siendo el resultado de los votos a

favor el 98,931305% y en contra el 0,723219%,

habiéndose abstenido de contestar el 0,003592%. ---

3º.- Estudio y, en su caso, aprobación del

ejercicio de acción social de responsabilidad fren-

te al consejero D. Manuel Saiz Balbás. ------------

Se transcriben las siguientes manifestaciones

por solicitud expresa de los nombrados señores: ---

DON ERNESTO FLORES NAVAJAS manifiesta que el

día once de Diciembre del corriente año solicitó

información al Club sobre este punto del orden del

día y no se le ha facilitado. ---------------------

El Sr. Presidente manifiesta que DON MANUEL

SAIZ ha desvelado asuntos secretos del Consejo de

Administración porque por un escrito presentado por

el Sr. Colsa al Racing de las 150 preguntas unidas

a este acta hay un corta y pega de uno de los So-

cios del Consejo. El Sr. Colsa manifiesta que DON

ÁNGEL LAVÍN le ha acusado de divulgar secretos del

Consejo de Administración facilitados por el Sr.

Saiz, lo cual considera injuria por lo que se re-

serva las acciones legales pertinentes tanto civi-

les como penales y se reserva la acción social de

responsabilidad contra todos los miembros de la Ad-

ministración solicitando así que se someta a vota-

ción. ----------------------------------------------

Solicita el Sr. Colsa que conste en acta que no

se facilita información a la Junta de Accionistas

para poder valorar la acción social de responsabi-

lidad contra Don Manuel Saiz solicitando que se in-

corpore dicha documentación al acta de la Junta. ---

Contesta la mesa que la información se dará al

Juzgado y no a la Junta dado que podría perjudicar

el interés social. ---------------------------------

DON MARCELINO CANO SAN EMETERIO solicita que se

someta a votación por la acción social de responsa-

bilidad contra el Consejo de Administración tanto

de los presentes como de los ausentes. -------------

Se procede a la votación del tercer punto del

orden del día, la acción de responsabilidad contra

el Sr. Saiz, siendo el resultado de los votos a fa-

vor el 99,029917% y en contra el 0,613899%, habién-

dose abstenido de contestar el 0,006874%. ---------

Se procede a la votación de la acción social de

responsabilidad contra el resto del Consejo, siendo

el resultado de los votos a favor el 0,72551% y en

contra el 98,931460%. -----------------------------

4º.- Modificación de los estatutos para adap-

tarlos a la Ley de Sociedades de Capital vigente. -

Se transcriben las siguientes manifestaciones

por solicitud expresa de los nombrados señores: ---

El Sr. Colsa solicita del Sr. Presidente que

incorpore los informes de los diferentes juristas

que consideran factible que el Club tenga tres Ad-

ministradores en el Consejo de Administración. ----

Se procede a la votación del cuarto punto del

orden del día, siendo el resultado de los votos a

favor el 98,931305% y en contra el 0,725278%,

habiéndose abstenido de contestar el 0,000023%. ---

5º.- Estudiar y, en su caso, aprobar la retri-

bución del Consejero don Ángel Lavín Iglesias como

director ejecutivo. --------------------------------

Se transcriben las siguientes manifestaciones

por solicitud expresa de los nombrados señores: ----

DON MARCELINO CANO SAN EMETERIO pregunta al Sr.

Lavín, y así quiere que conste en acta, si se re-

afirma que va a hacer entrega de su sueldo a la

fundación que se va a constituir y cuáles van a ser

los objetivos de dicha fundación. La contestación

del Sr. Lavín es que reafirma que va a ceder todo

su sueldo líquido a percibir a la fundación del Re-

al Racing Club, al no estar integrado en el orden

del día no tiene, en este momento, la documentación

necesaria para poder contestar. --------------------

DON ERNESTO FLORES realiza una pregunta de las

que se acompañan al acta, concretamente sobre la

retribución del Sr. Presidente, a lo que contesta

el Sr. Berdejo que es lo que se está votando en la

presente Junta. ------------------------------------

DON RAÚL SERRANO OCEJO solicita que constase en

acta lo manifestado por el Sr. Lavín y esto es lo

siguiente: Se dio de alta en la Seguridad Social

con el mínimo exigido, aproximadamente doscientos

euros, no recordando en qué categoría y por el sólo

motivo de no incurrir en ninguna falta ante la Se-

guridad Social, Don Raúl Serrano manifiesta que se

reserva el derecho a llevar el acta a la inspección

de trabajo para la comprobación de su veracidad. --

El Sr. Colsa solicita que conste en el acta la

retribución del Sr. Lavín, cantidad liquida igual a

la del Director General que es la de TRES MIL

CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y OCHO

CÉNTIMOS (3.139,98 EUROS), siendo un total de ca-

torce pagas anuales. ------------------------------

Se procede a la votación del quinto punto del

orden del día, siendo el resultado de los votos a

favor el 98,939046% y en contra el 0,757246%. -----

El Sr. Colsa solicita del Real Racing Club el

TC2 del mes de Noviembre de 2.012. ----------------

6º.- Ratificar la intervención del Real Racing

Club, S.A.D., en los procesos sobre resolución de

los contratos celebrados el 29/01/2011 para la

transmisión de 1.376.823.390 acciones y otros dere-

chos ante cualesquiera órganos o instancias, a fin

de promover la observancia de las garantías proce-

sales para que las resoluciones aparezcan revesti-

das de la seguridad jurídica suficiente para la in-

dispensable ampliación de capital, prevista en el

plan de viabilidad como requisito necesario del

cumplimiento del convenio de acreedores. -----------

Se transcriben las siguientes manifestaciones

por solicitud expresa de los nombrados señores: ----

El Sr. Colsa solicita que conste en acta las

manifestaciones del Sr. Presidente las cuales son

las siguientes: el Sr. Colsa tuvo dos reuniones con

el Sr. Campos y se le propuso que fuese en presen-

cia de la prensa y el Sr. Colsa dijo que no. El Sr.

Colsa se reserva las acciones civiles y penales por

dichas manifestaciones. ----------------------------

El Sr. Colsa manifiesta que el plan de viabili-

dad no se ajusta a los presupuestos aprobados en el

día de hoy. ----------------------------------------

Se procede a la votación del sexto punto del

orden del día, siendo el resultado de los votos a

favor el 98,931309% y en contra el 0,682405%. ------

DON JUAN ANTONIO TORRALVO CUESTA pregunta al

Sr. Presidente si la ratificación del Consejero que

se vota forma parte de la alegación escrita o de la

alegación verbal para no estar presente en la Jun-

ta; a lo que el Sr. Verdejo contesta que se le ha

excusado antes de la convocatoria, por motivos pro-

fesionales, habiendo preguntado al Consejo para te-

ner la seguridad de que se iba a celebrar el día 19

por lo que él comprometió profesionalmente el día

20 con la creencia de buena fe de que la Junta se

celebraría en primera convocatoria, como se in-

tentó, apareciendo circunstancias que lo impidie-

ron. ----------------------------------------------

7º.- Ratificar el nombramiento como consejero

de D. Álvaro Rodríguez-Quiroga Torres, nombrado por

cooptación, por el tiempo restante hasta el cumpli-

miento del plazo de cinco años desde la junta de

20/05/2012 hasta el 20/05/2017. -------------------

Se procede a la votación del séptimo punto del

orden del día, siendo el resultado de los votos a

favor el 98,931305% y en contra el 0,679675%,

habiéndose abstenido el 0,003592% -----------------

RUEGOS Y PREGUNTAS. ----------------------------

El Sr. Colsa al amparo del artículo 26.2 del

Código de Comercio solicita copia del acta notarial

de esta Junta. -------------------------------------

El Sr. Colsa solicitó que constase en el acta

que el Sr. Presidente del Racing no ha informado a

los accionistas de que se está gravando esta Junta

y para el caso de que saliese alguna imagen de ella

por la mencionada grabación sin su consentimiento

en la que salga él se atendrán a las consecuencias

jurídicas. -----------------------------------------

DON ERNESTO FLORES NAVAJAS manifiesta que se

nombró un Consejo de Administración presidido por

Don Francisco Pernía y se nombró a Don Ahsan Alí

Syed como presidente de honor del Real Racing Club

por lo que pregunta al Consejo si tienen la inten-

ción de retirarle tan alto honor a Ahsan o no, a lo

que contesta el Sr. Presidente que se someterá al

Consejo y se estudiará. ----------------------------

DON ERNESTO FLORES NAVAJAS solicita al Consejo

una fotocopia de la copia que de esta matriz se li-

bre. -----------------------------------------------

Se procede a la votación para la acción social

de responsabilidad contra el anterior Consejo de

Administración como se ha solicitado resultando los

siguientes votos a favor: "EDITORIAL CANTABRIA,

S.A." "EL DIARIO MONTAÑÉS" representado por DON RA-

FAEL TORRE POO, DON GUILLEM RUISANCHEZ DE ISASI re-

presentado por DON DAVID SAIZ-BUSTAMANTE ANTÓN, DON

ALBERTO FERNÁNDEZ GARCÍA, "ASOCIACIÓN DE PEÑAS RA-

CINGUISTAS" representado por DON BERNARDO COLSA

LLOREDA, DON ALEJANDRO LÓPEZ-TAFALL BASCUÑANA re-

presentado por DON DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, DON LUIS

EDUARDO MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, DON CÉSAR GRANDE CUE,

DON FRANCISCO JAVIER ANTOLÍN LARENA, DON JESÚS

GARCÍA FERNÁNDEZ, DON JAVIER MENÉNDEZ MARQUÉS re-

presentado por DON SANTIAGO VELASCO GARCÍA DE MURO,

DON JULIO BARTOLOMÉ SOLÍS, DON EDUARDO DEL HOYO

RODRÍGUEZ, DON ALBERTO OCHOA SISNIEGA, DON CÉSAR

TERÁN FERNÁNDEZ, DON JESÚS LÓPEZ BREA representado

por DOÑA MARÍA ISABEL COBO HERNÁNDEZ, DON MIGUEL

MUNÁRRIZ DÍAZ, "ASOCIACIÓN PEÑA RACINGUISTA META-

LES" representado por DON SERAFÍN DÍEZ PRIETO, DON

HERMANN ROECHER MADRAZO, "ASOCIACIÓN PEÑA RACIN-

GUISTA NUBERO" representado por DON DAVID VEIGA

IZAGUIRRE, DON ROBERTO MUNÁRRIZ DÍAZ, DON EMILIO

GONZÁLEZ-MADROÑO SÁNCHEZ, DON JUAN CARLOS BUSTILLO

SOLAR, DON LUIS ÁNGEL HUERTA TORRELLAS, DON ERNESTO

FLORES NAVAJAS, DON JOSÉ LUIS GARCÍA MUÑIZ, DON

JUAN CARLOS DÍAZ BOLIVAR, DON VALENTÍN MANTECÓN

DÍEZ, DON MARCO ANTONIO ROBLES BÁRCENA, DOÑA MARÍA

LUZ CUESTA LÓPEZ, DON IVAN PÉREZ OLMO. -------------

Votos en contra: WESTERN GUF ADVISORY SOPORTS

HOLDING representado por DON ÁNGEL LAVÍN IGLESIAS. -

DON JESÚS GARCÍA FERNÁNDEZ quiere hacer constar

que cuando en una acción social de responsabilidad

se enjuicia la labor de uno de los que debe votar

esa persona debería abstenerse como es el caso de

VGA. -----------------------------------------------

El Sr. Colsa le ha preguntado al Sr. Presidente

cual es su opinión respecto a por que ha votado en

contra de la acción social de responsabilidad y él

considera que no le ha respondido diciendo que eso

lo decidirán los Tribunales. -----------------------

DON JESÚS GARCÍA FERNÁNDEZ pregunta el nombre y

apellidos de un señor manifestando que observa la

Junta desde fuera de la puerta y el Sr. Presidente

no contesta por lo que la pregunta se la remite al

Secretario a lo que contesta el Sr. Verdejo que

desconoce el nombre de los presentes en la Junta

salvo el del Presidente, la Notario y los de todos

los socios, del resto de los asistentes en la sala

que ninguno ha votado los desconoce al igual que

los de fuera de la sala. --------------------------

DON JESÚS GARCÍA FERNÁNDEZ pregunta al Sr. Pre-

sidente la número cuatro o la primera que se reali-

za al Director General y en su defecto al Sr. Pre-

sidente de la relación de preguntas que él mismo

nos ha entregado y que quedan incorporadas a este

acta a lo que el Sr. Presidente contesta que si to-

do correcto y que el resto las contestará por es-

crito por faltar los datos oportunos. -------------

El Sr. Colsa pregunta al Sr. Presidente la fe-

cha en la que fue nombrado Presidente del Consejo

de Administración a lo que contesta el día nueve de

junio del corriente año. --------------------------

Los asistentes dan por finalizada la sesión del

Consejo de Administración y se procede a la redac-

ción, aprobación y firma de su correspondiente ac-

ta. ------------------------------------------------

Se acompaña a la presente diligencia la rela-

ción de votos de cada votación. --------------------

De todo lo cual, yo la Notario, doy fé.- Signa-

do María Jesus Mendez Villa.- Rubricado y sellado. -

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DOCUMENTOS UNIDOS