Constitución Ayen Ingenieria s. a.
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7/24/2019 Constitucin Ayen Ingenieria s. a.
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ESCRITURA No. 2014-17-01-16-P08991
CONSTITUCIN DE COMPAA ANNIMA
AYEN INGENIERA SOCIEDAD ANNIMA
QUE OTORGAN
DAVID PATRICIO ACOSTA GUTIERRE
C!RISTIAN PATRICIO NARVAE MUO
MARCO ESTE"AN YACE#GA PINTO y
$AIME #EONARDO ESCA#ANTE GUAC!AMIN
CUANTIA% USD&2.000'00
D( ) *o+(,
Mtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmtmt
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En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de
la Replica del Ecuador, !oy d"a #iernes siete $%&' de no#ie(re de dos (il
catorce, ante (", Doctor )alo Arturo *+sue- M.nde-, Notario D.ci(o
Se/to del Cant0n Quito1 Co(parecen a la celeraci0n de la presente
escritura plica, el se2or DAVID PATRICIO ACOSTA GUTIERRE, de
nacionalidad ecuatoriana, de estado ci#il soltero, titular de la c.dula de
ciudadan"a n(ero uno siete uno seis seis cinco dos cero siete $3ui0n' seis
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$4&45567%&85'9 el se2or C!RISTIAN PATRICIO NARVAE MUO, de
nacionalidad ecuatoriana, de estado ci#il soltero, titular de la c.dula deciudadan"a n(ero uno siete dos cero cero tres siete uno seis $3ui0n' cinco
$4&7%%:&4586'9 el se2or MARCO ESTE"AN YACE#GA PINTO, de
nacionalidad ecuatoriana, de estado ci#il soltero, titular de la c.dula de
ciudadan"a n(ero uno siete uno cinco siete cinco dos cuatro cinco $3ui0n'
cinco $4&46&67;686' y el se2or $AIME #EONARDO ESCA#ANTE
GUAC!AMIN, de nacionalidad ecuatoriana, de estado ci#il soltero, titular de la
c.dula de ciudadan"a n(ero uno siete uno seis siete seis uno cinco oc!o
$3ui0n' oc!o $4&45&546
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#EONARDO ESCA#ANTE GUAC!AMIN, de nacionalidad ecuatoriana, de
estado ci#il soltero, do(iciliados en esta ciudad de Quito9 le3al(ente capacespara contratar y oli3arse por el presente acto escriturario= >os co(parecientes
ao ura(ento e/presan su #oluntad de constituir una Co(pa2"a An0ni(a, ue
se re3ir+ por las >eyes Ecuatorianas y por los presentes Estatutos=8
SEGUNDA.- ESTATUTOS DE #A COMPAIA.- CAPTU#O PRIMERO.- DE
#A DENOMINACIN' O"$ETO SOCIA#' DURACIN' NACIONA#IDAD Y
DOMICI#IO.- ARTCU#O PRIMERO.- DENOMINACIN.- >a co(pa2"a se
deno(inar+ AYEN INGENIERA SOCIEDAD ANNIMA, y estar+ re3ida por
las leyes ecuatorianas, en especial por la >ey de Co(pa2"as y por los
presentes Estatutos=8 ARTCU#O SEGUNDO.- O"$ETO SOCIA#.- >a
co(pa2"a se dedicar+ a1 Dise2o, construcci0n, (ontae, i(ple(entaci0n y
(anteni(iento de ienes de in3enier"a y tecnol03icas, Asesor"a t.cnica
aplicada al dise2o, construcci0n, (ontae, i(ple(entaci0n y (anteni(iento de
ienes de in3enier"a y tecnol03icas= )ara el cu(pli(iento de su oeto social la
co(pa2"a podr+ eecutar y celerar cualuier clase de actos y contratos
per(itidos por la >ey, ue 3uarden relaci0n con el oeto social, para lo cual
podr+n reali-ar la i(portaci0n indirecta o directa de (aterias pri(as, ienes de
capital y ele(entos co(ple(entarios en?ocados al dise2o, construcci0n,
(ontae, i(ple(entaci0n y (anteni(iento de ienes de in3enier"a y
tecnol03icas=8 ARTCU#O TERCERO.- DURACIN.->a co(pa2"a tendr+ una
duraci0n de cincuenta a2os, contados desde la ?ec!a de inscripci0n de la
Escritura de la ?undaci0n en el Re3istro Mercantil= )la-o ue podr+ ser
prorro3ado o dis(inuido por resoluci0n adoptada en la Bunta General de
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Accionistas=8 ARTCU#O CUARTO.- NACIONA#IDAD Y DOMICI#IO.- >a
Co(pa2"a ue se constituye es de nacionalidad ecuatoriana y tendr+ sudo(icilio principal en el Distrito Metropolitano de Quito, pro#incia de )ic!inc!a9
sin e(ar3o por decisi0n de la Bunta General de Accionistas, podr+ estalecer
sucursales o a3encias en cualuier lu3ar del Ecuador o e/terior=8 CAPTU#O
SEGUNDO.- DE# CAPITA# SOCIA#.- DE #AS ACCIONES Y SU
TRANSERENCIA.- ONDO DE RESERVA.- ARTCU#O /UINTO.- DE#
CAPITA#.-El capital social de la Co(pa2"a es de DOS M> D>ARES $US
7=%%%,oo', di#ididos en DOS M> ACCONES ordinarias, no(inati#as e
indi#isiles de UN D>AR CADA UNA $US 4,oo'=8 ARTCU#O SETO.- DE
#AS ACCIONES Y SU TRANSERENCIA.->os t"tulos correspondientes a las
acciones representati#as del capital, deer+n ser redactados con sueci0n a lo
dispuesto en la >ey de Co(pa2"as y ?ir(ados por el )residente y el Gerente
General de la Co(pa2"a=8 >a propiedad de las acciones se trans?erir+ (ediante
nota de cesi0n ?ir(ada por uien la trans?iere= >a cesi0n deer+ !acerse
constar en el t"tulo correspondiente o en una !oa ad!erida al (is(o= >a
trans?erencia del do(inio de acciones no surtir+ e?ecto contra la co(pa2"a ni
contra terceros, sino desde la ?ec!a de su inscripci0n en el liro de acciones y
accionistas=8 ARTCU#O SPTIMO.- ONDO DE RESERVA.->a Co(pa2"a
?or(ar+ un Fondo de Reser#a !asta ue alcance por lo (enos el cincuenta por
ciento del capital social y para este oeto, en cada anualidad se3re3ar+ un
die- por ciento de las utilidades l"uidas y reali-adas=8 CAPTU#O TERCERO.-
DE #A VO#UNTAD SOCIA#' DE #A DIRECCIN Y DE #A
ADMINISTRACIN.- ARTCU#O OCTAVO.- ORMACIN Y EPRESIN DE
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#A VO#UNTAD SOCIA#.- >a #oluntad social se ?or(ar+ a tra#.s de las
resoluciones de la Bunta General de Accionistas, se3n lo pre#isto en elEstatuto9 y, se (ani?estar+ ?rente a terceros, a tra#.s de actuaciones del
Gerente General y del )residente, se3n estos Estatutos=8 ARTCU#O
NOVENO.- DIRECCIN Y ADMINISTRACIN=8 >a Co(pa2"a ser+ diri3ida y
3oernada por la Bunta General de Accionistas y ad(inistrada por el Gerente
General y el )residente=8 ARTCU#O DCIMO.- $UNTA GENERA# DE
ACCIONISTAS.->a Bunta General constituida por los accionistas le3al(ente
con#ocados y reunidos, es el 0r3ano supre(o de la Co(pa2"a y tiene poderes
para resol#er todos los asuntos relacionados con los ne3ocios sociales y to(ar,
dentro de los l"(ites estalecidos por la >ey, cualuier decisi0n ue creyere
con#eniente para la uena (arc!a de la Co(pa2"a=8 ATRI"UCIONES DE #A
$UNTA.- ,Desi3nar y re(o#er al )residente, Gerente General y Co(isario de
la Co(pa2"a9 3 )ronunciarse y conocer sore las cuentas, alances e
in?or(es ue presente el Gerente General y los Co(isarios por cada eercicio
econ0(ico9 * Fiar la retriuci0n de los ad(inistradores y co(isarios9
Resol#er acerca del reparto de utilidades de acuerdo a la >ey9 5 Decidir
respecto a la a(orti-aci0n de las acciones9 Resol#er sore el au(ento o
dis(inuci0n del Capital y la pr0rro3a, duraci0n o dis(inuci0n del contrato
social9 Acordar la disoluci0n anticipada de la Co(pa2"a9 Autori-ar al
Gerente General y al )residente, el 3ra#a(en y enaenaci0n de in(ueles de
propiedad de la Co(pa2"a9 (Autori-ar al Gerente General y al )residente, la
suscripci0n de todo contrato ue e/ceda de *ENTE M> DO>ARES $US
7%=%%%,oo'9Disponer ue se inicien las acciones correspondientes en contra
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de los ad(inistradores, cuando ten3an lu3ar9 :Aproar el presupuesto anual
de la Co(pa2"a9 y, l' Eercer las de(+s ?unciones, deeres y atriucionesestalecidas en la >ey=8 ARTCU#O DCIMO PRIMERO.- C#ASES DE
$UNTAS Y CONVOCATORIAS.- >as reuniones de la Bunta General de
Accionistas ser+n ordinarias y e/traordinarias= >as ordinarias se e?ectuar+n por
lo (enos una #e- al a2o, dentro de los tres (eses posteriores a la ?inali-aci0n
del eercicio econ0(ico de la Co(pa2"a, para conocer el alance anual, los
in?or(es ue presente el Gerente General de la Co(pa2"a, la distriuci0n de
utilidades y cualuier otro asunto constante en la con#ocatoria9 las
e/traordinarias se reunir+n en cualuier .poca del a2o= Tanto en las Buntas
ordinarias co(o en las e/traordinarias s0lo podr+ tratarse los asuntos
puntuali-ados en la con#ocatoria=8 >as con#ocatorias para las Buntas
Generales se !ar+n por la prensa, en uno de los peri0dicos de (ayor
circulaci0n del do(icilio principal de la co(pa2"a, con anticipaci0n de por lo
(enos oc!o d"as a la ?ec!a de la reuni0n y con noti?icaci0n cale3r+?ica con la
(is(a antelaci0n a los accionistas e/traneros, a ?in de ue puedan concurrir a
la Bunta General y !acer uso de sus derec!os=8 El o los accionistas ue
representen por lo (enos el #einticinco por ciento del capital social, podr+n
pedir por escrito al Gerente General, en cualuier tie(po, la con#ocatoria a una
Bunta General de Accionistas para tratar de los asuntos ue indiuen en su
petici0n= Si el Gerente General no lo !iciere dentro del pla-o de uince d"as,
contados desde la ?ec!a de recio de la petici0n, .l o los accionistas ue
representen por lo (enos el #einte y cinco por ciento del capital social, podr+n
recurrir al Superintendente de Co(pa2"as, solicitando dic!a con#ocatoria=8
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Cuando los accionistas ue representen la totalidad del Capital )a3ado se
renan en cualuier lu3ar, dentro del territorio nacional, podr+n sin necesidadde pre#ia con#ocatoria, constituirse en Bunta General de Accionistas, para
resol#er cualuier asunto sie(pre ue, por unani(idad as" lo decidieren9 pero
en este caso, los asistentes deer+n suscriir el Acta de la Bunta, ao sanci0n
de nulidad, sin e(ar3o cualuiera de los concurrentes podr+ oponerse a la
discusi0n de los asuntos sore los cuales no se considere lo su?iciente(ente
in?or(ado=8 ARTCU#O DCIMO SEGUNDO.- PRESIDENTE Y SECRETARIO
DE #A $UNTA.- >as sesiones de las Buntas Generales ser+n diri3idas por el
)residente de la Co(pa2"a, en el caso de ausencia o ?alta del )residente, le
ree(pla-ar+ la persona ue desi3ne la Bunta co(o )residente ocasional= El
Gerente General actuar+ co(o Secretario, en caso de ausencia o ?alta del
Gerente General, actuar+ co(o Secretario de la Bunta la persona ue .sta
desi3nare=8 ARTCU#O DCIMO TERCERO.- REPRESENTACIN DE #OS
ACCIONISTAS EN #AS $UNTAS.- >os Accionistas concurrir+n a la Bunta
General, personal(ente, o por (edio de sus (andatarios acreditando con
)oder Notarial o con nota suscrita diri3ida al Gerente General de la Co(pa2"a,
?acult+ndole para inter#enir en una sesi0n espec"?ica=8 ARTCU#O DCIMO
CUARTO.- /UORUM Y VOTACIONES.- >a Bunta General se considera
deida(ente instalada en pri(era con#ocatoria, cuando los asistentes a ella
representen (+s de la (itad del capital pa3ado9 en se3unda con#ocatoria, la
Bunta General se reunir+ con el n(ero de accionistas ue asistan, deiendo
e/presarse este particular en la con#ocatoria= >as decisiones se to(ar+n por
(ayor"a asoluta de #otos del capital pa3ado concurrente, entendi.ndose ue
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el accionista tiene derec!o a un #oto por cada acci0n pa3ada de un d0lar, los
#otos en lanco y las astenciones se su(ar+n a la (ayor"a= >as resolucionesde la Bunta General, son oli3atorias para todos los accionistas, inclusi#e para
los inasistentes o los ue #otaren en contra, sin peruicio de la acci0n ue
tienen .stos para i(pu3nar ante Bue-a o Bue- de lo Ci#il del do(icilio de la
Co(pa2"a, las resoluciones de la Bunta General en los t.r(inos de la >ey de
Co(pa2"as= )ara ue la Bunta General ordinaria o e/traordinaria pueda
acordar #+lida(ente el au(ento o dis(inuci0n del capital, la trans?or(aci0n, la
?usi0n, escisi0n, la disoluci0n anticipada de la co(pa2"a, la reacti#aci0n de la
co(pa2"a en proceso de liuidaci0n, la con#alidaci0n y, en 3eneral, cualuier
(odi?icaci0n de los estatutos, !ar+ de concurrir a ella la (itad del capital
pa3ado= En se3unda con#ocatoria astar+ la representaci0n de la tercera parte
del capital pa3ado= Si lue3o de la se3unda con#ocatoria no !uiere el u0ru(
reuerido se proceder+ a e?ectuar una tercera con#ocatoria, la ue no podr+
de(orar (+s de sesenta d"as contados a partir de la ?ec!a ?iada para la
pri(era reuni0n, ni (odi?icar el oeto de .sta= >a Bunta General as" con#ocada
se constituir+ con el n(ero de accionistas presentes, para resol#er uno o (+s
de los puntos anterior(ente (encionados, deiendo e/presarse estos
particulares en la con#ocatoria ue se !a3a=8 ARTCU#O DCIMO /UINTO.-
ACTAS Y EPEDIENTES DE $UNTAS.- Despu.s de celerada la Bunta
General, deer+ e/tenderse una Acta de Delieraciones y Acuerdos, ue
lle#ar+n las ?ir(as del )residente y Secretario de la Bunta, cu(pli.ndose
ade(+s con lo estipulado en el art"culo doscientos cuarenta y seis de la >ey de
Co(pa2"as9 las actas deer+n lle#arse a (+uina en !oas deida(ente
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?oliadas, escritas al an#erso y re#erso, ruricadas una a una por el Secretario,
de acuerdo al Re3la(ento de las Buntas Generales e/pedido por laSuperintendencia de Co(pa2"as= Se ?or(ar+ ade(+s un e/pediente de cada
Bunta, ue contendr+ la copia del acta y los docu(entos ue usti?iuen ue la
con#ocatoria !a sido !ec!a en la ?or(a se2alada en la >ey y los Estatutos9 se
incorporar+ ta(i.n a dic!o e/pediente todos los docu(entos ue !uieran
sido conocidos por la Bunta General=8 ARTCU#O DCIMO SETO.-
REPRESENTACION #EGA# DE #A COMPAIA.- >a representaci0n le3al,
udicial y e/traudicial de la Co(pa2"a, la eercer+ el Gerente General dentro de
los l"(ites del presente estatuto, el Gerente General se encuentra ?acultado
para eercer a no(re de la Co(pa2"a toda clase de actos y contratos de
cualuier naturale-a sie(pre y cuando ten3an relaci0n con el oeto social de
la Co(pa2"a, sin peruicio de lo estalecido en el Art"culo doce de la >ey de
Co(pa2"as, respecto a terceros y con las li(itaciones pre#istas en los
estatutos=8 ARTCU#O DCIMO SPTIMO.- DE# PRESIDENTE Y SUS
ATRI"UCIONES.->a Co(pa2"a tendr+ un )residente ue ser+ ele3ido por la
Bunta General de accionistas o no, por un periodo de cinco a2os y podr+ ser
reele3ido por per"odos i3uales= Son sus ?unciones1 a' Super#isar la uena
(arc!a de la Co(pa2"a, el cu(pli(iento de la >ey y de los Estatutos9 '
)residir la Bunta General de Accionistas9 c' Fir(ar conunta(ente con el
Gerente General, los contratos ue por su naturale-a y por estos Estatutos
sean necesarios, especial(ente auellos cuya cuant"a sorepasen la su(a de
*ENTE M> DO>ARES $US 7%=%%%,oo'9 d' Fir(ar conunta(ente con el
Gerente General, pre#ia autori-aci0n de la Bunta General, en la celeraci0n de
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escrituras plicas de enaenaci0n de los ienes in(ueles de la Co(pa2"a o
en estaleci(ientos de 3ra#+(enes sore ellos9 y, e' Eercer las de(+s?unciones ue le con?iere la >ey y estos Estatutos=8 ARTCU#O DCIMO
OCTAVO.- DE# GERENTE GENERA# Y SUS ATRI"UCIONES.- >a Bunta
General ele3ir+ al Gerente General de la Co(pa2"a, de entre los accionistas o
?uera de ellos, por un per"odo de cinco a2os y podr+ ser reele3ido por per"odos
i3uales= Son sus ?unciones1 a' Ad(inistrar la Co(pa2"a, instalaciones, euipos,
(+uinas, coordinando con la (arc!a ad(inistrati#a de la E(presa9 ' Eercer
la representaci0n le3al de la Co(pa2"a9 c' No(rar y re(o#er al personal de la
Co(pa2"a, se2alar sus re(uneraciones de con?or(idad con el presupuesto y
or3ani-ar sus laores9 d' Diri3ir el (o#i(iento econ0(ico ?inanciero de la
Co(pa2"a9 e' )resentar a la Bunta General Ordinaria de Accionistas, un
in?or(e anual y alance ue re?lee la situaci0n econ0(ica de la Co(pa2"a9 ?'
Manear la caa y cartera de #alores9 3' >le#ar los liros de Actas, de acciones y
de los accionistas de la Co(pa2"a9 !' Actuar co(o Secretario de la Bunta
General9 i' nter#enir por s" s0lo en la celeraci0n de contratos a no(re de la
Co(pa2"a cuando estos no e/cedan de *ENTE M> DO>ARES $US
7%=%%%,%%'9 cuando los contratos e/cedan de este (onto deer+ inter#enir
conunta(ente con el )residente, pre#ia autori-aci0n de la Bunta General9 '
nter#enir en las escrituras plicas de aduisici0n o enaenaci0n de ienes
in(ueles de la Co(pa2"a, o en el estaleci(iento de 3ra#+(enes sore ellos
conunta(ente con el )residente, pre#ia autori-aci0n de la Bunta General de
Accionistas9 ' nter#enir en el otor3a(iento de escrituras plicas ue
conten3an re?or(as al Estatuto de la Co(pa2"a, conunta(ente con el
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)residente9 l' Manear y cuidar los ?ondos y ienes de la Co(pa2"a, reali-ar
operaciones ancarias, co(o apertura de cuentas corrientes ?ir(as losc!eues de la Co(pa2"a9 (' Constituir apoderado o procurador para auellos
actos ue le ?aculten la >ey y el presente Estatuto9 y, n' Eercer las de(+s
atriuciones se2aladas en la >ey de Co(pa2"as y estos Estatutos=8 ARTCU#O
DCIMO NOVENO.- SU"ROGACIN.- Cuando ?altare el )residente, lo
suro3ar+ la persona desi3nada por la Bunta General de Accionistas= En
ausencia o i(posiilidad del Gerente General lo ree(pla-ar+ el )residente
!asta ue la Bunta General de Accionistas adopte las decisiones le3ales
pertinentes=8 CAPTU#O CUARTO.- DE #A ISCA#IACIN.- ARTCU#O
VIGSIMO.- DE# COMISARIO.->a Bunta General de Accionistas no(rar+ un
Co(isario principal y un suplente, accionista o no, uienes durar+n dos a2os
en sus ?unciones, pudiendo ser reele3idos inde?inida(ente= Sus atriuciones y
deeres ser+n las se2aladas en la >ey de Co(pa2"as=8 CAPTU#O /UINTO.-
DE# REPARTO DE UTI#IDADES' E$ERCICIO ECONMICO' DISO#UCIN Y
#I/UIDACIN.- ARTCU#O VIGSIMO PRIMERO.- REPARTO DE
UTI#IDADES.->as utilidades se repartir+n a los Accionistas en proporci0n a
sus acciones sociales pa3adas, una #e- ue ?ueran !ec!as las deducciones
para el ?ondo de reser#a le3al, para reser#as especiales ue se !uieran
creado, y las pre#istas en las leyes especiales=8 ARTCU#O VIGSIMO
SEGUNDO.- E$ERCICIO ECONMICO.- El eercicio econ0(ico de la
Co(pa2"a, correr+ desde el pri(ero de enero !asta el treinta y uno de
dicie(re de cada a2o=8 ARTCU#O VIGSIMO TERCERO.- DISO#UCIN Y
#I/UIDACIN.-)ara e?ectos de la disoluci0n y liuidaci0n, se estar+ a lo ue
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dispone la secci0n D.ci(o Se3unda de la >ey de Co(pa2"as= En caso de
liuidaci0n actuar+ co(o liuidador el Gerente General, sal#o ue la BuntaGeneral decida ue acte otra persona=8 ARTCU#O VIGSIMO CUARTO.-
NORMAS COMP#EMENTARIAS.- En lo no pre#isto en el presente Estatuto se
estar+ a lo ue dispone la >ey de Co(pa2"as, su Re3la(ento y sus e#entuales
re?or(as ue se entender+n incorporadas a este contrato=8 TERCERA.-
INTEGRACIN Y PAGO DE CAPITA#.-El capital social de la Co(pa2"a es de
DOS M> DO>ARES $US 7=%%%,oo' ue los accionistas suscrien y pa3ar+n
de la si3uiente ?or(a1
ACCIONISTAS CAPITAL SUSCRITO
NUMERARIO
CAPITAL
PAGADO
NMERO
ACCIONESDAVID PATRICIO ACOSTAGUTIERRE
6%%,%% 6%%,%% 6%%
C!RISTIAN PATRICIONARVAE MUO
6%%,%% 6%%,%% 6%%
MARCO ESTE"AN YACE#GA
PINTO
6%%,%% 6%%,%% 6%%
$AIME #EONARDOESCA#ANTE GUAC!AMIN
6%%,%% 6%%,%% 6%%
TOTA# 7=%%%,%% 7=%%%,%% 7=%%%
CUARTA.- DEC#ARACIN $URADA.- >os accionistas ?undadores DAVID
PATRICIO ACOSTA GUTIERRE, C!RISTIAN PATRICIO NARVAE MUO,
MARCO ESTE"AN YACE#GA PINTO, y $AIME #EONARDO ESCA#ANTE
GUAC!AMIN, por sus propios derec!os, declaran ao ura(ento y ao la
pena de perurio, ue se co(pro(eten a cu(plir con todo lo indicado en los
estatutos y en el Art"culo Se3undo de esta escritura plica ue !ala del
oeto social, y ta(i.n se co(pro(eten a arir una cuenta ancaria a no(re
de la co(pa2"a AYEN INGENIERA SOCIEDAD ANNIMA, en una nstituci0n
del Siste(a Financiero, donde depositaran el capital pa3ado de la co(pa2"a,
una #e- cul(inado el proceso de constituci0n le3al de la (is(a, de
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con?or(idad con el cuadro de inte3raci0n de capital descrito en la cl+usula
tercera=8 /UINTA.- NOM"RAMIENTO DE PRESIDENTE Y GERENTEGENERA#=8 >os accionistas ?undadores por unani(idad resuel#en no(rar al
se2or C!RISTIAN PATRICIO NARVAE MUO co(o )residente de la
Co(pa2"a, con el per"odo de duraci0n y atriuciones deter(inados en el Art= 4&
de este Estatuto9 y al se2or DAVID PATRICIO ACOSTA GUTIERRE co(o
Gerente General, con el periodo de duraci0n y atriuciones deter(inados en el
Art= 4
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C.C
C!RISTIAN PATRICIO NARVAE MUO
C.C.
MARCO ESTE"AN YACE#GA PINTO
C.C.
$AIME #EONARDO ESCA#ANTE GUAC!AMIN
C.C.
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Se otor30 ante (", en ?e de ello con?iero en nue#e $%' ?oas tiles estaPRIMERA CO)A CERTFCADA de la escritura de CONSTITUCIN DE
COMPAA ANNIMA deno(inada @AYEN INGENIERA SOCIEDAD
ANNIMAH, otor3ada por los se2ores DAVID PATRICIO ACOSTA
GUTIERRE, C!RISTIAN PATRICIO NARVAE MUO, MARCO ESTE"AN
YACE#GA PINTO, y $AIME #EONARDO ESCA#ANTE GUAC!AMIN' sellada
y ?ir(ada en los (is(os lu3ar y ?ec!a de su otor3a(iento=8
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SEOR NOTARIOEn el registro de escrituras pblicas a su cargo, srvase incorporar unaen la que conste la constitucin de una Compaa Annima, contenidaen las siguientes clusulas:
PRIMERA.- COMPARECIENTES.-Comparecen a la celebracin de lapresente escritura pblica, el seor DAVID PATRICIO ACOSTAGUTIERREZ, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero; elseor CHRISTIAN PATRICIO NARVAEZ MUOZ, de nacionalidadecuatoriana, de estado civil soltero; el seor MARCO ESTEBAN
YACELGA PINTO, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil solteroy el seor JAIME LEONARDO ESCALANTE GUACHAMIN, denacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero, domiciliados en estaciudad de uito; legalmente capaces para contratar y obligarse por elpresente acto escriturario! "os comparecientes ba#o #uramentoe$presan su voluntad de constituir una Compaa Annima, que seregir por las "eyes Ecuatorianas y por los presentes Estatutos!
SEGUNDA.- ESTATUTOS DE LA COMPAIA.- CAPTULOPRIMERO.- DE LA DENOMINACIN, OBJETO SOCIAL, DURACIN,NACIONALIDAD Y DOMICILIO.
ARTCULO PRIMERO.- DENOMINACIN.- "a compaa sedenominar AYEN INGENIERA SOCIEDAD ANNIMA, y estarregida por las leyes ecuatorianas, en especial por la "ey deCompaas y por los presentes Estatutos!
ARTCULO SEGUNDO.- OBJETO SOCIAL.- "a compaa se dedicara: %iseo, construccin, monta#e, implementacin y mantenimientode bienes de ingeniera y tecnolgicas, Asesora t&cnica aplicada aldiseo, construccin, monta#e, implementacin y mantenimiento de
bienes de ingeniera y tecnolgicas! 'ara el cumplimiento de su ob#etola compaa podr e#ecutar y celebrar cualquier clase de actos ycontratos permitidos por la "ey, que guarden relacin con el ob#etosocial, para lo cual podrn reali(ar la importacin indirecta o directade materias primas, bienes de capital y elementos complementariosen)ocados al diseo, construccin, monta#e, implementacin ymantenimiento de bienes de ingeniera y tecnolgicas!
ARTCULO TERCERO.- DURACIN.- "a compaa tendr unaduracin de cincuenta aos, contados desde la )ec*a de inscripcinde la Escritura de la )undacin en el +egistro ercantil! 'la(o que
podr ser prorrogado o disminuido por resolucin adoptada en la-unta .eneral de Accionistas!
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ARTCULO CUARTO.- NACIONALIDAD Y DOMICILIO.- "a Compaa
que se constituye es de nacionalidad ecuatoriana y tendr sudomicilio principal en el %istrito etropolitano de uito, provincia de'ic*inc*a; sin embargo por decisin de la -unta .eneral deAccionistas, podr establecer sucursales o agencias en cualquierlugar del Ecuador o e$terior!
CAPTULO SEGUNDO.- DEL CAPITAL SOCIAL.- DE LAS ACCIONESY SU TRANSFERENCIA.- FONDO DE RESERVA.-
ARTCULO QUINTO.- DEL CAPITAL.- El capital social de laCompaa es de %/0 1" %2"A+E0 3405 6!777,oo8, divididos en %/0
1" ACC1/9E0 ordinarias, nominativas e indivisibles de 49 %2"A+CA%A 49A 340 5 ,oo8!
ARTCULO SEXTO.- DE LAS ACCIONES Y SU TRANSFERENCIA.-"os ttulos correspondientes a las acciones representativas del capital,debern ser redactados con su#ecin a lo dispuesto en la "ey deCompaas y rmados por el 'residente y el .erente .eneral de laCompaa!< "a propiedad de las acciones se trans)erir mediante notade cesin rmada por quien la transere! "a cesin deber *acerseconstar en el ttulo correspondiente o en una *o#a ad*erida al mismo!"a trans)erencia del dominio de acciones no surtir e)ecto contra lacompaa ni contra terceros, sino desde la )ec*a de su inscripcin enel libro de acciones y accionistas!
ARTCULO SPTIMO.- FONDO DE RESERVA.- "a Compaa)ormar un =ondo de +eserva *asta que alcance por lo menos elcincuenta por ciento del capital social y para este ob#eto, en cadaanualidad segregar un die( por ciento de las utilidades lquidas yreali(adas!
CAPTULO TERCERO.- DE LA VOLUNTAD SOCIAL, DE LA
DIRECCIN Y DE LA ADMINISTRACIN.-ARTCULO OCTAVO.- FORMACIN Y EXPRESIN DE LAVOLUNTAD SOCIAL.-"a voluntad social se )ormar a trav&s de lasresoluciones de la -unta .eneral de Accionistas, segn lo previsto enel Estatuto; y, se mani)estar )rente a terceros, a trav&s deactuaciones del .erente .eneral y del 'residente, segn estosEstatutos!
ARTCULO NOVENO.- DIRECCIN Y ADMINISTRACIN!< "aCompaa ser dirigida y gobernada por la -unta .eneral de
Accionistas y administrada por el .erente .eneral y el 'residente!
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ARTCULO DCIMO.- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.-"a -unta.eneral constituida por los accionistas legalmente convocados y
reunidos, es el rgano supremo de la Compaa y tiene poderes pararesolver todos los asuntos relacionados con los negocios sociales ytomar, dentro de los lmites establecidos por la "ey, cualquier decisinque creyere conveniente para la buena marc*a de la Compaa!E19?E 1" %/"A+E0340 5 67!777,oo8; d8 =irmar con#untamente con el .erente .eneral,previa autori(acin de la -unta .eneral, en la celebracin de
escrituras pblicas de ena#enacin de los bienes inmuebles de la
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Compaa o en establecimientos de gravmenes sobre ellos; y, e8E#ercer las dems )unciones que le conere la "ey y estos Estatutos!
ARTCULO DCIMO OCTAVO.- DEL GERENTE GENERAL Y SUSATRIBUCIONES.-"a -unta .eneral elegir al .erente .eneral de laCompaa, de entre los accionistas o )uera de ellos, por un perodo decinco aos y podr ser reelegido por perodos iguales! 0on sus)unciones: a8 Administrar la Compaa, instalaciones, equipos,mquinas, coordinando con la marc*a administrativa de la Empresa;b8 E#ercer la representacin legal de la Compaa; c8 9ombrar yremover al personal de la Compaa, sealar sus remuneraciones decon)ormidad con el presupuesto y organi(ar sus labores; d8 %irigir elmovimiento econmico nanciero de la Compaa; e8 'resentar a la
-unta .eneral /rdinaria de Accionistas, un in)orme anual y balanceque re@e#e la situacin econmica de la Compaa; )8 ane#ar la ca#ay cartera de valores; g8 "levar los libros de Actas, de acciones y de losaccionistas de la Compaa; *8 Actuar como 0ecretario de la -unta.eneral; i8 1ntervenir por s slo en la celebracin de contratos anombre de la Compaa cuando estos no e$cedan de >E19?E 1"%/"A+E0 340 5 67!777,778; cuando los contratos e$cedan de estemonto deber intervenir con#untamente con el 'residente, previaautori(acin de la -unta .eneral; #8 1ntervenir en las escrituraspblicas de adquisicin o ena#enacin de bienes inmuebles de laCompaa, o en el establecimiento de gravmenes sobre elloscon#untamente con el 'residente, previa autori(acin de la -unta.eneral de Accionistas; 8 1ntervenir en el otorgamiento de escrituraspblicas que contengan re)ormas al Estatuto de la Compaa,con#untamente con el 'residente; l8 ane#ar y cuidar los )ondos ybienes de la Compaa, reali(ar operaciones bancarias, como aperturade cuentas corrientes rmas los c*eques de la Compaa; m8Constituir apoderado o procurador para aquellos actos que le )acultenla "ey y el presente Estatuto; y, n8 E#ercer las dems atribucionessealadas en la "ey de Compaas y estos Estatutos!
ARTCULO DCIMO NOVENO.- SUBROGACIN.-Cuando )altare el'residente, lo subrogar la persona designada por la -unta .eneral deAccionistas! En ausencia o imposibilidad del .erente .eneral loreempla(ar el 'residente *asta que la -unta .eneral de Accionistasadopte las decisiones legales pertinentes!
CAPTULO CUARTO.- DE LA FISCALIZACIN.ARTCULO VIGSIMO.- DEL COMISARIO.- "a -unta .eneral deAccionistas nombrar un Comisario principal y un suplente, accionistao no, quienes durarn dos aos en sus )unciones, pudiendo serreelegidos indenidamente! 0us atribuciones y deberes sern las
sealadas en la "ey de Compaas!
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CAPTULO QUINTO.- DEL REPARTO DE UTILIDADES, EJERCICIOECONMICO, DISOLUCIN Y LIQUIDACIN.
ARTCULO VIGSIMO PRIMERO.- REPARTO DE UTILIDADES.-"asutilidades se repartirn a los Accionistas en proporcin a sus accionessociales pagadas, una ve( que )ueran *ec*as las deducciones para el)ondo de reserva legal, para reservas especiales que se *ubierancreado, y las previstas en las leyes especiales!
ARTCULO VIGSIMO SEGUNDO.- EJERCICIO ECONMICO.- Ele#ercicio econmico de la Compaa, correr desde el primero deenero *asta el treinta y uno de diciembre de cada ao!
ARTCULO VIGSIMO TERCERO.- DISOLUCIN Y LIQUIDACIN.-'ara e)ectos de la disolucin y liquidacin, se estar a lo que disponela seccin %&cimo 0egunda de la "ey de Compaas! En caso deliquidacin actuar como liquidador el .erente .eneral, salvo que la-unta .eneral decida que acte otra persona!
ARTCULO VIGSIMO CUARTO.- NORMAS COMPLEMENTARIAS.-En lo no previsto en el presente Estatuto se estar a lo que disponela "ey de Compaas, su +eglamento y sus eventuales re)ormas quese entendern incorporadas a este contrato!
TERCERA.- INTEGRACIN Y PAGO DE CAPITAL.-El capital socialde la Compaa es de %/0 1" %/"A+E0 340 5 6!777,oo8 que losaccionistas suscriben y pagarn de la siguiente )orma:
ACCIONISTAS CAPITAL SUSCRITO
NUMERARIO
CAPITAL
PAGADO
NMERO
ACCIONESDAVID PATRICIO ACOSTA
GUTIERREZ$ 500,00 $ 500,00 500
CHRISTIAN PATRICIO
NARVAEZ MUOZ$ 500,00 $ 500,00 500
MARCO ESTEBAN YACELGA
PINTO$ 500,00 $ 500,00 500
JAIME LEONARDO
ESCALANTE GUACHAMIN$ 500,00 $ 500,00 500
TOTAL $2.000,00 $2.000,00 2.000
CUARTA.- DECLARACION JURADA.- "os accionistas )undadoresDAVID PATRICIO ACOSTA GUTIERREZ, CHRISTIAN PATRICIONARVAEZ MUOZ, MARCO ESTEBAN YACELGA PINTO, y JAIMELEONARDO ESCALANTE GUACHAMIN, por sus propios derec*os,declaran ba#o #uramento que depositarn el capital pagado de lacompaa en una institucin bancaria del pas, una vez culminado el
proceso de constitucin legal de la misma, de conformidad con el cuadro de integracinde capital descrito en la clusula tercera.
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QUINTA.- NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y GERENTEGENERAL!< "os accionistas )undadores por unanimidad resuelven
nombrar al seor CHRISTIAN PATRICIO NARVAEZ MUOZ como'residente de la Compaa, con el perodo de duracin y atribucionesdeterminados en el Art! B de este Estatuto; y al seor DAVIDPATRICIO ACOSTA GUTIERREZ como .erente .eneral, con elperiodo de duracin y atribuciones determinados en el Art! , quienadems e#ercer la representacin legal, de con)ormidad con el Art!D!
SEXTA.- AUTORIZACIN.- 0e autori(a e$presamente al seorCHRISTIAN PATRICIO NARVAEZ MUOZ, para que realice todoslos trmites encaminados a la constitucin de la Compaa, *asta su
inscripcin en el +egistro ercantil y de 0ociedades!
4sted seor 9otario, se dignar agregar las dems clusulas de estilopara la plena valide( y per)eccionamiento de este instrumento!
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