ConstiTutiVa Acta

8/18/2019 ConstiTutiVa Acta

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---------- LIBRO NÚMERO

( ).- ESCRITURA NÚMERO

-----MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, a de agosto de dos

mil quince-------------------------------------------------

-----RICARDO CUEVAS MIGUEL, Titula! de la nota!"a n#me!o

doscientos die$ del Dist!ito Fede!al, %ago consta!&---------

-----EL CONTRATO DE SOCIEDAD MERCANTIL, que 'a!a la

constituci(n, o!gani$aci(n ) *uncionamiento de ESTRATEGIA

CORPORATIVA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, oto!gan

don FRANCISCO JAVIER FLORES BALBUENA ) don FRANCISCO JAVIER

FLORES LÓPEZ, que se consigna al teno! de las cl+usulas que

constan a continuaci(n de la inse!ci(n de la auto!i$aci(n de

uso de denominaci(n oto!gada 'o! la Sec!eta!"a de Econom"aque t!ansc!io a continuaci(n&------------------------------

------------- AUTORIZACIÓN DE USO DE DENOMINACIÓN------------

-----Al ma!gen su'e!io! i$quie!do& gom.- SECRETAR/A DE

ECO0OM/A - DIRECCI10 2E0ERAL DE 0ORMATI3IDAD MERCA0TIL-

A4TORI5ACI10 DE 4SO DE DE0OMI0ACI10 O RA510 SOCIAL- Cla6e

7nica del Documento 8C4D9- A:;;?-

Resoluci(n- En atenci(n a la !ese!6a !eali$ada 'o! Rica!do

Cue6as Miguel, a t!a6Bs del Sistema estalecido 'o! la

Sec!eta!"a de Econom"a 'a!a auto!i$a! el uso de

Denominaciones o Ra$ones Sociales, ) con *undamento en lo

dis'uesto 'o! los a!t"culos


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dis'uesto 'o! el a!t"culo del Reglamento 'a!a la

Auto!i$aci(n de 4so de Denominaciones ) Ra$ones Sociales, la

'!esente Auto!i$aci(n se oto!ga con inde'endencia de la

es'ecie de la 'e!sona mo!al de que se t!ate, de su !Bgimen

u!"dico, o en su caso, de la modalidad a que 'ueda esta!

sueta- En tB!minos de lo dis'uesto 'o! el a!t"culo :< del

Reglamento 'a!a la Auto!i$aci(n de 4so de Denominaciones )

Ra$ones Sociales, el Fedata!io #lico Auto!i$ado o Se!6ido!

#lico, o t!at+ndose de las sociedades coo'e!ati6as, la

auto!idad, ante quien se constitu)a la Sociedad o Asociaci(n

co!!es'ondiente, o en su caso, ante quien se *o!malice el

camio de su Denominaci(n o Ra$(n Social, dee!+ ce!cio!ase

'!e6iamente a la !eali$aci(n de dic%os actos, que se cum'le

con las condiciones que en su caso !esulten a'licales ) seencuent!en sealadas en la '!esente Auto!i$aci(n ) en el

!e*e!ido Reglamento, ) a su 6e$ dee!+ ce!cio!a!se de que la

'!esente Auto!i$aci(n se encuent!e 6igente- A3ISO DE 4SO

0ECESARIO- De con*o!midad con lo dis'uesto 'o! el a!t"culo :?

del Reglamento 'a!a la Auto!i$aci(n de 4so de Denominaciones

) Ra$ones Sociales, el Fedata!io #lico Auto!i$ado o

Se!6ido! #lico que %a)a sido elegido con*o!me al a!t"culo


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sealados, ) dent!o del 'la$o estalecido en el '+!!a*o que

antecede- A3ISO DE LIGERACI10- En caso de *usi(n o

liquidaci(n de la Sociedad o Asociaci(n, o en el caso de

camio de Denominaci(n o Ra$(n Social de la misma, el

Fedata!io #lico Auto!i$ado o Se!6ido! #lico ante quien se

*o!mali$a!a dic%o acto, dee!+ de da!, a t!a6Bs del Sistema )

dent!o de un 'la$o no ma)o! a t!einta d"as natu!ales

'oste!io!es a la *ec%a de *o!mali$aci(n del inst!umento

!es'ecti6o, un A6iso de Lie!aci(n de la Denominaci(n o Ra$(n

Social- T!at+ndose de sociedades coo'e!ati6as que se

liquiden, e.tingan o camien su Denominaci(n o Ra$(n Social

ante alguien distinto de un Fedata!io #lico Auto!i$ado, el

!e'!esentante legal de la sociedad coo'e!ati6a dee!+

solicita! 'o! esc!ito el a'o)o de la Sec!eta!"a de Econom"a'a!a 'ode! da! el A6iso de Lie!aci(n co!!es'ondiente- Lo

ante!io!, con *undamento en el a!t"culo :> del Reglamento

'a!a la Auto!i$aci(n de 4so de Denominaciones o Ra$ones

Sociales- RESO0SAGILIDADES- De con*o!midad con lo dis'uesto

'o! el a!t"culo :: del Reglamento 'a!a la Auto!i$aci(n de 4so

de Denominaciones ) Ra$ones Sociales las sociedades o

asociaciones que usen o '!etendan usa! una Denominaci(n o

Ra$(n Social tend!+n las oligaciones siguientes&- I

Res'onde! 'o! cualquie! dao, 'e!uicio o a*ectaci(n que

'udie!a causa! el uso indeido o no auto!i$ado de la

Denominaci(n o Ra$(n Social oto!gada mediante la '!esente

Auto!i$aci(n, con*o!me a la Le) de In6e!si(n E.t!ane!a ) al

Reglamento 'a!a la Auto!i$aci(n de 4so de Denominaciones )

Ra$ones Sociales, )- II !o'o!ciona! a la Sec!eta!"a de

Econom"a la in*o!maci(n ) documentaci(n que le sea !eque!ida'o! esc!ito o a t!a6Bs del Sistema en !elaci(n con el uso de

la Denominaci(n o Ra$(n Social oto!gada mediante la '!esente

Auto!i$aci(n, al momento de %ae!la !ese!6ado, du!ante el

tiem'o en que se encuent!e en uso, ) des'uBs de que se %a)a

dado el A6iso de Lie!aci(n !es'ecto de la misma- Las

oligaciones estalecidas en las *!acciones ante!io!es,

dee!+n consta! en el inst!umento mediante el cual se

*o!malice la constituci(n de la Sociedad o Asociaci(n o el

camio de su Denominaci(n o Ra$(n Social- La '!esente

Auto!i$aci(n tiene una 6igencia de ; d"as natu!ales a

'a!ti! de la *ec%a de su e.'edici(n, ) se oto!ga sin

'e!uicio de lo estalecido 'o! el a!t"culo < de la Le) de

la !o'iedad Indust!ial- Fi!ma elect!(nica- DE LA SECRETAR/A

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DE ECO0OM/A- Cadena O!iginal Sec!eta!"a de Econom"a& JSello

Sec!eta!"a de Econom"a& JCe!ti*icado de la Sec!eta!"a de

Econom"a& JSello de Tiem'o del momento de la emisi(n de la

'!esente Auto!i$aci(n&JFec%a:;;?


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-----d9 La adquisici(n, enaenaci(n ) en gene!al la

negociaci(n con todo ti'o de acciones, 'a!tes sociales ) de

cualquie! t"tulo 6alo! 'e!mitido 'o! la le)----------------

-----e9 La emisi(n, susc!i'ci(n, ace'taci(n, endoso, a6al o

cualesquie! t"tulo o 6alo!es moilia!ios que la le) 'e!mita

-----*9 Otene! o concede! '!Bstamos oto!gando ) !eciiendo

ga!ant"as es'ec"*icas, emiti! oligaciones, ace'ta!, gi!a!,

endosa! o a6ala! toda clase de t"tulos de c!Bdito ) oto!ga!

*ian$as o ga!ant"as de cualquie! clase !es'ecto de las

oligaciones cont!a"das o de los t"tulos emitidos o

ace'tados 'o! te!ce!os, dent!o de los lineamientos 6igentes

) '!e6ios las auto!i$aciones que sean !eque!idas-----------

-----g9 Adqui!i!, enaena!, toma! ) oto!ga! el uso ) goce

'o! cualquie! t"tulo 'e!mitido 'o! la le) de ienes muelese inmueles------------------------------------------------

-----%9 Otene! ) oto!ga! 'o! cualquie! t"tulo 'atentes,

ma!cas, nom!es come!ciales, o'ciones ) '!e*e!encias,

de!ec%os de auto! ) concesiones 'a!a todo ti'o de

acti6idades------------------------------------------------

-----i9 La '!estaci(n o cont!ataci(n de se!6icios tBcnicos,

consulti6os ) de aseso!"a, as" como la cele!aci(n de los

cont!atos o con6enios 'a!a la !eali$aci(n de estos *ines-- -

-----9 2i!a! en el !amo de comisiones, mediaciones )

ace'ta! el desem'eo de !e'!esentaciones de negociaciones de

toda es'ecie-----------------------------------------------

-----9 Reali$a!, su'e!6isa! o cont!ata! 'o! cuenta '!o'ia

o de te!ce!os, toda clase de const!ucciones, edi*icaciones,

u!ani$aciones, as" como *a!ica!, com'!a! ) enaena! 'o!

cualquie! t"tulo mate!iales de const!ucci(n---------------------


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-----o9 La sociedad 'od!+ oto!ga! a6ales ) oliga!se

solida!iamente 'o! te!ce!os, as" como constitui! ga!ant"as a

*a6o! de te!ce!os------------------------------------------

-----'9 En gene!al, la !eali$aci(n ) emisi(n de toda clase

de actos, o'e!aciones, cont!atos ) t"tulos, )a sean ci6iles,

me!cantiles o de c!Bdito, !elacionados con el oeto

ante!io!---------------------------------------------------

--------------------- DE LA DURACIÓN------------------------

-----CUARTA - La du!aci(n de la sociedad se!+ INDEFINIDA - -

---------------------DE LA NACIONALIDAD --------------------

-----!UINTA - La sociedad es de nacionalidad me.icana ) no

admiti!+ di!ecta o indi!ectamente como accionistas, a

'e!sonas de nacionalidad e.t!ane!a ni a sociedades sin

cl+usula de e.clusi(n de e.t!ane!os, ni tam'oco !econoce!+en asoluto de!ec%os de accionista a dic%as 'e!sonas )

sociedades-------------------------------------------------

--------------------- DEL CAPITAL SOCIAL--------------------

-----SETA - El ca'ital social se com'ond!+ de una 'a!te

*ia ) de una 6a!iale La 'a!te *ia del ca'ital social

tend!+ un m"nimo sin de!ec%o a !eti!o de CINCUENTA MIL

PESOS, MONEDA NACIONAL, que esta!+ !e'!esentado 'o! CIEN

ACCIONES NOMINATIVAS, con 6alo! nominal de !UINIENTOS PESOS,

MONEDA NACIONAL, cada una de ellas, que integ!a!+n la Se!ie

AK- ------------------------------------------------------

-----La 'a!te 6a!iale del ca'ital social se!+ ilimitada )

esta!+ !e'!esentada 'o! acciones nominati6as con 6alo! de

!UINIENTOS PESOS, MONEDA NACIONAL, cada una, que integ!a!+n

la Se!ie GK, las cuales se conse!6a!+n en la caa de la

sociedad ) se!+n susc!itas ) 'agadas en las condiciones )tB!minos que acue!de el Administ!ado! 2ene!al 7nico o el

Conseo de Administ!aci(n, en su caso, o la Asamlea 2ene!al

de Accionistas---------------------------------------------

-----Las acciones que integ!an el ca'ital m"nimo sin

de!ec%o de !eti!o %an sido totalmente susc!itas ) 'agadas en

el acto de la *i!ma de la '!esente esc!itu!a---------------

---------------------DE LAS ACCIONES -----------------------

-----SEPTIMA - Las acciones se!+n nominati6as, tend!+n

igual 6alo! ) con*e!i!+n iguales de!ec%os a sus tenedo!es

Las acciones o los t"tulos de Bstas lle6a!+n la *i!ma del

'!esidente ) de ot!o consee!o o la del Administ!ado!

2ene!al 7nico, se insc!ii!+n en el Li!o de Regist!o de

Acciones ) contend!+n en ellas las menciones que estalece

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el a!t"culo ciento 6einticinco de la Le) 2ene!al de

Sociedades Me!cantiles ) el inciso dos de la cl+usula dBcima

cua!ta de estos estatutos----------------------------------

-----OCTAVA - a!a susc!ii! las acciones '!o6enientes de

cualquie! aumento al ca'ital social, tanto en su 'a!te *ia

como en la 'a!te 6a!iale, tend!+n siem'!e los accionistas

de cada se!ie la '!e*e!encia que estalece el a!t"culo

ciento t!einta ) dos de la Le) 2ene!al de Sociedades

Me!cantiles, 'a!a susc!ii! las nue6as acciones que de la

misma se!ie se emitan, en la '!o'o!ci(n de que sean

tenedo!es--------------------------------------------------

----- NOVENA - Mient!as se emitan los t"tulos de*initi6os,

se e.'edi!+n ce!ti*icados '!o6isionales que tamiBn se!+n

siem'!e nominati6os ) 'od!+n am'a!a! una o 6a!ias acciones------DECIMA - La sociedad lle6a!+ un Li!o de Regist!o de

Acciones, en el que dee!+n insc!ii!se todas las

o'e!aciones de susc!i'ci(n, adquisici(n o t!ansmisi(n de que

sean oeto las acciones !e'!esentati6as del ca'ital social,

dent!o de los no6enta d"as siguientes a la *ec%a en que se

e*ect#en, con la e.'!esi(n del susc!i'to! ) 'oseedo!

ante!io! ) del cesiona!io o adqui!ente---------------------

-----DECIMA PRIMERA - La sociedad conside!a!+ como

accionistas a quienes se encuent!en insc!itos como tales en

el Li!o de Regist!o de Acciones, el cual se ce!!a!+ quince

d"as antes de la *ec%a de la cele!aci(n de cualquie!

Asamlea O!dina!ia o E.t!ao!dina!ia de Accionistas, ) se

a!i!+ al d"a siguiente de la cele!aci(n de la Asamlea o

al d"a en que dei( %ae!se cele!ado----------------------

-----DECIMA SEGUNDA - En caso de aumento del ca'ital socialen su 'a!te m"nima *ia, se !eque!i!+ acue!do de la Asamlea

2ene!al E.t!ao!dina!ia ) 'a!a el caso de aumento en la 'a!te

6a!iale, asta!+ sim'le acue!do de la Asamlea 2ene!al

O!dina!ia tomado en los tB!minos de Bsta esc!itu!a

constituti6a, mediante la emisi(n de nue6as acciones de las

Se!ies AK ) GK, !es'ecti6amente, en la '!o'o!ci(n que la

misma Asamlea dete!mine-----------------------------------

-- -- -Igualmente 'od!+ !educi!se el ca'ital social,

siguiendo lo estalecido en la Le) 2ene!al de Sociedades

Me!cantiles------------------------------------------------

-----DECIMA TERCERA - La 'osesi(n de una o m+s acciones

signi*ica la ace'taci(n 'o! 'a!te del tenedo!, de la

esc!itu!a constituti6a de la sociedad, de sus !e*o!mas o

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modi*icaciones que se %a)an %ec%o o que 'uedan %ace! en lo

sucesi6o, as" como de los acue!dos tomados en las Asamleas

de Accionistas ) Sesiones del Conseo de Administ!aci(n, o

'o! el Administ!ado! 2ene!al 7nico, dent!o de sus

!es'ecti6as *acultades, sin 'e!uicio del de!ec%o de

o'osici(n ) se'a!aci(n '!e6isto en la Le) 2ene!al de

Sociedades Me!cantiles-------------------------------------

--------------------TRANSFERENCIA DE ACCIONES.--------------

-----DECIMA CUARTA - (") (UNO).- Los accionistas 'od!+n

t!ans*e!i! la totalidad o 'a!te de sus acciones

!e'!esentati6as del ca'ital social a cualquie! te!ce!o,

#nicamente con el consentimiento '!e6io dado 'o! esc!ito 'o!

todos los dem+s accionistas de la Sociedad o de acue!do con

las dis'osiciones de este Ca'"tulo, sal6o la t!ansmisi(nde!i6ada de sucesi(n Todas las !e*e!encias de este Ca'"tulo

en !elaci(n con acciones o ca'ital social signi*ica!+n

las acciones de cualquie! clase o se!ie de acciones

!e'!esentati6as del ca'ital social emitidas 'o! la Sociedad

(#) (DOS).- Cada t"tulo de acciones o ce!ti*icado

'!o6isional de la Sociedad dee!+ contene! la siguiente

le)enda& ---------------------------------------------------

La t!ans*e!encia de las acciones !e'!esentadas 'o! este

ce!ti*icadoNt"tulo est+ sueta a las dis'osiciones

contenidas de la cl+usula dBcima cua!ta a la dBcima se.ta de

los Estatutos de la Sociedad-------------------------------

-----DECIMA !UINTA.- 0ing#n accionista 8el O*e!ente9 'od!+

t!ans*e!i! la totalidad o 'a!te de sus acciones

!e'!esentati6as del ca'ital social 8las Acciones

O*!ecidas9 sin %ae! dado a los dem+s accionistas 8losRece'to!es de la O*e!ta9 la o'ci(n de com'!a! las mismas,

sal6o la t!ansmisi(n de!i6ada de sucesi(n, con*o!me a los

siguientes tB!minos ) condiciones&--------------------------

(") (UNO).- El O*e!ente dee!+ en6ia! a6iso 'o! esc!ito a

cada uno de los Rece'to!es de la O*e!ta, in*o!mando de todos

los tB!minos !ele6antes de la t!ans*e!encia '!o'uesta de las

Acciones O*!ecidas 8la O*e!ta9 ) o*!eciendo en 6enta las

Acciones O*!ecidas a los Rece'to!es de la O*e!ta en el

'!ecio ) de acue!do ) en los mismos tB!minos es'eci*icados

en la O*e!ta El O*e!ente tamiBn dee!+ '!o'o!ciona!

cualquie! ot!a in*o!maci(n en !elaci(n con la O*e!ta,

inclu)endo una co'ia de la misma, que los Rece'to!es de la

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O*e!ta 'uedan !a$onalemente !eque!i! 'a!a e*ecto de e6alua!

la !e*e!ida O*e!ta-----------------------------------------

(#) (DOS).- Cada uno de los Rece'to!es de la O*e!ta tend!+

la o'ci(n du!ante un 'e!"odo t!einta d"as des'uBs de %ae!

!eciido la O*e!ta de dete!mina! du!ante dic%o 'e!"odo si

ace'ta no dic%a O*e!ta Si cualquie! Rece'to! de la O*e!ta

!esuel6e ace'ta! la O*e!ta, dee!+ dent!o de dic%o 'la$o de

t!einta d"as, noti*ica!lo 'o! esc!ito al O*e!ente Cualquie!

ace'taci(n dee!+ se! 'o! la totalidad de las Acciones

O*!ecidas ) no 'o! 'a!te de ellas Si m+s de uno de los

Rece'to!es de la O*e!ta !esuel6e ace'ta! la O*e!ta, los

Rece'to!es de la O*e!ta dee!+n com'!a! las Acciones

O*!ecidas en la '!o'o!ci(n que estos gua!dan en la Sociedad,

sin toma! en cuenta la '!o'o!ci(n que le co!!es'onde!"a alO*e!ente---------------------------------------------------

($) (TRES).- En el caso de que uno o m+s Rece'to!es de la

O*e!ta ace'te la O*e!ta dent!o del 'e!"odo de t!einta d"as

!eque!ido, la conclusi(n !es'ecto de la com'!a de las

Acciones O*!ecidas dee!+ tene! luga! dent!o de los t!einta

d"as 'oste!io!es a la #ltima *ec%a de ace'taci(n de la

O*e!ta con*o!me a la noti*icaci(n del O*e!ente ) en el caso

de que m+s de uno de los Rece'to!es de la O*e!ta, !esuel6a

ace'ta! la O*e!ta, el O*e!ente dee!+ noti*ica! 'o! esc!ito

a caca uno de los Rece'to!es de la O*e!ta dent!o de los =

8cinco9 d"as siguientes a la *ec%a de conclusi(n del 'e!iodo

de t!einta d"as antes sealado, el n#me!o de Acciones

O*!ecidas que se!+ 6endido a cada uno de tales Rece'to!es de

la O*e!ta ) el '!ecio de com'!a co!!es'ondiente en el

entendido, sin ema!go, que el 'e!"odo de t!einta d"ascontem'lado 'od!+ e.tende!se 'o! no6enta d"as adicionales,

de se! necesa!ia alguna auto!i$aci(n gue!namental En la

*ec%a de conclusi(n de la o'e!aci(n, el o los Rece'to!es de

la O*e!ta dee!+8n9 'aga! al O*e!ente el '!ecio de com'!a

'o! acci(n es'eci*icado en la O*e!ta, cont!a la ent!ega de

los t"tulos que am'a!en las Acciones O*!ecidas deidamente

endosados en '!o'iedad-------------------------------------

(%) (CUATRO).- Si la O*e!ta ) cualquie! o*e!ta del mismo

O*e!ente 'endiente en ese momento, no son ace'tadas 'o! los

Rece'to!es de la O*e!ta, dent!o del 'la$o de inicial de

t!einta d"as, entonces el O*e!ente 'od!+, du!ante un 'e!"odo

de t!einta d"as siguientes a la te!minaci(n del 'la$o

inicial de t!einta d"as, 6ende! li!emente todas 8'e!o no

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menos de todas9 las Acciones O*!ecidas a cualquie! te!ce!o

en el entendido en cualquie! caso de que, 8a9 el '!ecio de

6enta no dee!+ de se! in*e!io!, ) los tB!minos de 6enta no

dee!+n de se! m+s *a6o!ales 'a!a el com'!ado! que aquellos

sealados en la O*e!ta, ) 89 el te!ce!o adqui!ente, antes

de la com'!a dee!+ susc!ii! un cont!ato de ad%esi(n a

todos los tB!minos contem'lados en estos estatutos

sociales-------------------------------------------------

------DECIMA SETA.- 0o ostante lo dis'uesto en la cl+usula

dBcima quinta ante!io!, cada accionista 'od!+ elegi! el

t!ans*e!i! sus acciones a 8a9 una susidia!ia de la que sea

'!o'ieta!io di!ecta o indi!ectamente de la totalidad de las

acciones !e'!esentati6as del ca'ital social, o a 89 su

sociedad cont!olado!a, sin el consentimiento '!e6io ) 'o!esc!ito de los dem+s accionistas, 'e!o %aiendo dado '!e6io

a6iso al !esto de los accionistas En todo caso, si

cualquie!a de los accionistas de la sociedad, su*!e o 6a a

su*!i! un camio de cont!ol, el accionista esta!+ oligado

a o*!ece! en 6enta sus acciones a los dem+s accionistas de

la Sociedad mediante el siguiente '!ocedimiento& -----------

El accionista que 6a)a a !eali$a! el camio de cont!ol 8el

O*e!ente9 dee!+ noti*ica! 'o! esc!ito a los dem+s

accionistas 8Rece'to!es de la O*e!ta9 de la Sociedad so!e

la 'osiilidad de su*!i! un camio de cont!ol, 'o! lo que

o*!ece en 6enta su tenencia acciona!ia---------------------

Dent!o de los


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una *i!ma de anca de in6e!si(n de !econocido '!estigio

inte!nacional----------------------------------------------

Si las 'a!tes alcan$an un acue!do so!e la designaci(n del

'e!ito 6aluado! dent!o de los t!einta d"as %+iles contados

a 'a!ti! de la noti*icaci(n de 'e!ito 'o! 'a!te del o los

Rece'to!es de la O*e!ta, cualquie!a de las 'a!tes lo 'od!+

cont!ata! como 'e!ito 6aluado!-----------------------------

El costo del 'e!ito 6aluado! se!+ 'agado 'o! la Sociedad---

4na 6e$ dete!minado el '!ecio 'o! el 'e!ito 6aluado!, el o

los Rece'to!es de la O*e!ta 'od!+n ace'ta! continua! con la

com'!a o sus'ende!la En caso de que se ace'te el '!ecio 'o!

'a!te del o los Rece'to!es de la O*e!ta, el O*e!ente tend!+

la oligaci(n de enaena! a Bl o los Rece'to!es de la O*e!ta

la cantidad de acciones que cada uno de ellos le noti*ique'o! esc!ito al O*e!ente Lo ante!io! en el entendido de que

los Rece'to!es de la O*e!ta adqui!i!+n las acciones en *o!ma

'!o'o!cional a su tenencia acciona!ia en la Sociedad, sal6o

que alguno de ellos no quisie!a adqui!i! las acciones que le

co!!es'ondan, caso en el cual el !esto de los Rece'to!es de

la O*e!ta 'od!+n !e'a!ti!se dic%o so!ante de acciones en

'!o'o!ci(n a su tenencia acciona!ia en la Sociedad, 'e!o en

todo caso dee!+n los Rece'to!es de la O*e!ta adqui!i! el

cien 'o! ciento 8


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accionistas actuales, adquie!a el cont!ol, di!ecto o

indi!ecto, con !es'ecto de 6alo!es que !e'!esenten el

cincuenta 'o! ciento o m+s de las acciones con de!ec%o a

6oto del accionista !es'ecti6o o que cualquie! 'e!sona tenga

el 'ode! o de!ec%o de dete!mina! o de ot!a *o!ma di!igi! las

'ol"ticas de cualquie! accionista--------------------------

Cualquie! accionista tend!+ de!ec%o, dando a6iso '!e6io )

'o! esc!ito a los dem+s accionistas, de da! en '!enda sus

acciones de la Sociedad a una instituci(n *inancie!a de

!econocido '!estigio---------------------------------------

e!o en todo caso, dee!+ in*o!ma! a dic%a instituci(n

*inancie!a de los de!ec%os ) oligaciones contenidos en

estos Estatutos, ) otene! un acue!do 'o! esc!ito de dic%a

instituci(n *inancie!a de sueta!se a estos Estatutos ) deoto!ga! un de!ec%o de '!e*e!encia en la adquisici(n de

dic%as acciones a los accionistas de la sociedad, '!e6io a

cualquie! eecuci(n de ga!ant"a----------------------------

----------------------DE LA ADMI0ISTRACIO0------------------

-----DECIMA SEPTIMA - Seg#n lo dete!mine la Asamlea de

Accionistas, la administ!aci(n de la sociedad esta!+ a ca!go

de un Administ!ado! 2ene!al 7nico o a ca!go de un Conseo de

Administ!aci(n, que se com'ond!+ del n#me!o de consee!os

'!o'ieta!ios que dete!mine la Asamlea 2ene!al O!dina!ia de

Accionistas, 'e!o que en ning#n caso 'od!+ se! in*e!io! a

dos, ) del n#me!o de consee!os su'lentes que la '!o'ia

Asamlea estime necesa!ios---------------------------------

-----Los administ!ado!es tend!+n la !es'onsailidad

in%e!ente a su mandato ) la de!i6ada de las oligaciones que

la le) ) los estatutos les im'onen Dic%os administ!ado!esdee!+n gua!da! con*idencialidad !es'ecto de la in*o!maci(n

) los asuntos que tengan conocimiento con moti6o de su ca!go

en la sociedad, cuando dic%a in*o!maci(n o asuntos no sean

de ca!+cte! '#lico, e.ce'to en los casos en que la

in*o!maci(n sea solicitada 'o! auto!idades udiciales o

administ!ati6as Dic%a oligaci(n de con*idencialidad esta!+

6igente du!ante el tiem'o de su enca!go ) %asta un ao

'oste!io! a la te!minaci(n del mismo-----------------------

-----DECIMA OCTAVA - Los miem!os del Conseo de

Administ!aci(n o el Administ!ado! 2ene!al 7nico, 'od!+n se!

o no accionistas ) se!+n elegidos en la Asamlea 2ene!al

O!dina!ia de Accionistas 'o! el 6oto de la ma)o!"a asoluta

de las acciones !e'!esentadas ) 6otadas en la Asamlea Los

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consee!os o el Administ!ado! 2ene!al 7nico, du!a!+n en su

ca!go 'o! tiem'o inde*inido %asta en tanto la Asamlea no

les !e6oque sus nom!amientos, en la inteligencia de que

dee!+n continua! en sus ca!gos %asta la toma de 'osesi(n de

las 'e!sonas que los sustitu)an Los consee!os su'lentes

sustitui!+n en el o!den de su nom!amiento a cualquie!a de

los consee!os '!o'ieta!ios que estu6ie!en tem'o!al o

'e!manentemente ausentes del luga! en el que se localice el

domicilio social, al cele!a!se la sesi(n !es'ecti6a del

Conseo----------------------------------------------------

-----DECIMA NOVENA - En cum'limiento de lo dis'uesto 'o! el

a!t"culo ciento cua!enta ) cuat!o de la Le) 2ene!al de

Sociedades Me!cantiles, cuando la sociedad sea administ!ada

'o! un Conseo de Administ!aci(n, la mino!"a de losaccionistas que !e'!esenten cuando menos el 6einticinco 'o!

ciento del ca'ital social, nom!a!+ un consee!o ) s(lo

'od!+ !e6oca!se el nom!amiento de los consee!os designados

'o! las mino!"as, cuando se !e6oque igualmente el

nom!amiento de los dem+s administ!ado!es------------------

----- VIGESIMA - Cada uno de los consee!os '!o'ieta!ios )

su'lentes o el Administ!ado! 2ene!al 7nico, 'od!+n asegu!a!

las !es'onsailidades que 'udie!en cont!ae! en el desem'eo

de su ca!go, si as" lo acue!da la Asamlea En caso de que

la Asamlea 2ene!al acue!de estalece! una ga!ant"a, lo %a!+

'o! el monto ) en los tB!minos que se acue!den, 'e!o

'e!manece!+ en 6igo! %asta que las cuentas del 'e!"odo

!es'ecti6o %a)an sido a'!oadas 'o! la Asamlea 2ene!al de

Accionistas------------------------------------------------

----- VIGESIMA PRIMERA - El Conseo de Administ!aci(n se!euni!+ siem'!e que sea citado 'o! el '!esidente, 'o! el

sec!eta!io, 'o! dos de los consee!os, o 'o! el o los

comisa!ios Los comisa!ios dee!+n se! citados a todas las

sesiones del Conseo a las que 'od!+n asisti! con 6o$ 'e!o

sin 6oto El Conseo *unciona!+ 6+lidamente con la ma)o!"a

de los consee!os Las !esoluciones se toma!+n 'o! ma)o!"a

de 6otos de los consee!os '!esentes, &''*+ ' '/*'&'

*' C+/'0+ 1+&+ *' 23*3* ' 23/+ *' '43&' De cada

sesi(n del Conseo se le6anta!+ un acta, en la que se

consigna!+n las !esoluciones a'!oadas, la cual se!+ *i!mada

'o! quien %a)a '!esidido la sesi(n, 'o! el Sec!eta!io en

*unciones ) 'o! los dem+s asistentes que deseen %ace!lo----

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-----Las !esoluciones tomadas 'o! unanimidad de 6otos *ue!a

de Sesi(n de Conseo, tend!+n 'a!a todos los e*ectos

legales, la misma 6alide$ que las que *uesen tomadas en

Sesi(n de Conseo, siem'!e que se con*i!men 'o! esc!ito----

----- VIGESIMA SEGUNDA - El Administ!ado! 2ene!al 7nico o en

su caso el Conseo de Administ!aci(n, si la Asamlea de

Accionistas no %uie!e %ec%o las designaciones, 'od!+

nom!a! de ent!e sus miem!os un !esidente, un 3ice-

!esidente, un Sec!eta!io ) un Teso!e!o tamiBn 'od!+

nom!a! un Di!ecto! o 2e!ente 2ene!al, uno o 6a!ios Su-

2e!entes, as" como los dem+s em'leados que estime

con6enientes, *i+ndoles sus de!ec%os ) *acultades )

seal+ndoles sus sala!ios Estos #ltimos em'leados )

*unciona!ios de la sociedad, 'od!+n asegu!a! el *ieldesem'eo de sus ca!gos de la mane!a que es'eci*ique el

Administ!ado! 2ene!al 7nico o el Conseo de Administ!aci(n

en su caso Estos nom!amientos 'od!+n se! !e6ocados en

cualquie! tiem'o 'o! acue!do del Administ!ado! 2ene!al 7nico

o del '!o'io Conseo de Administ!aci(n---------------------

----- VIGESIMA TERCERA - El Conseo de Administ!aci(n como

(!gano colegiado ) el Administ!ado! 2ene!al 7nico, go$a!+n

de las m+s am'lias *acultades 'a!a administ!a! ) di!igi! los

negocios de la sociedad Tales *acultades son las

com'!endidas en los 'ode!es gene!ales 'a!a 'leitos )

co!an$as, actos de administ!aci(n ) de dominio, sin

limitaci(n alguna, en los tB!minos del a!t"culo dos mil

quinientos cincuenta ) cuat!o del C(digo Ci6il 'a!a el

Dist!ito Fede!al ) sus conco!dantes del C(digo Ci6il Fede!al

) de los C(digos Ci6iles de las dem+s Entidades Fede!ati6as,con inclusi(n de todas aquellas *acultades que !equie!an

'ode! o cl+usula es'ecial a que se !e*ie!e tanto el C(digo

Ci6il del Dist!ito Fede!al ) sus conco!dantes del C(digo

Ci6il Fede!al ) de los C(digos Ci6iles de las dem+s

entidades *ede!ati6as--------------------------------------

-----Dic%as *acultades inclui!+n enunciati6amente&---------

----- A)- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN-

od!+ administ!a! los ienes ) negocios de la sociedad, con

todas las *acultades gene!ales ) es'eciales a#n las que

con*o!me a la le) !equie!an menci(n o cl+usula es'ecial, sin

limitaci(n alguna, en los tB!minos '!e6istos 'o! el segundo

'+!!a*o del a!t"culo dos mil quinientos cincuenta ) cuat!o

del C(digo Ci6il 'a!a el Dist!ito Fede!al as" como en el

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C(digo Ci6il Fede!al ) en los C(digos Ci6iles de las dem+s

entidades *ede!ati6as 'udiendo en consecuencia !eali$a!

todo gBne!o de actos de administ!aci(n ) 'o! lo tanto

oto!ga! ) susc!ii! toda clase de con6enios, cont!atos,

actos, documentos '#licos ) '!i6ados, mani*estaciones,

!enuncias, '!otestas, etcBte!a, )a sea de natu!ale$a ci6il,

me!cantil, administ!ati6a o de cualquie! ot!a "ndole ) en

es'ecial aquellas a las que se !e*ie!e el a!t"culo

6eintisiete constitucional ) le)es !eglamenta!ias del mismo,

que sean consecuencia e.clusi6a de las *unciones

administ!ati6as que se con*ie!en---------------------------

-----B)- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO- od!+

eecuta! actos de dominio !es'ecto de los ienes ) de!ec%os

de la sociedad, con todas las *acultades gene!ales )es'eciales, a#n las que con*o!me a la le) !equie!an cl+usula

es'ecial, sin limitaci(n alguna en los tB!minos del a!t"culo

dos mil quinientos cincuenta ) cuat!o, te!ce! '+!!a*o del

C(digo Ci6il 'a!a el Dist!ito Fede!al, as" como del C(digo

Ci6il Fede!al ) de los C(digos Ci6iles de las dem+s

entidades *ede!ati6as--------------------------------------

-----C)- PODER PARA EJERCER FUNCIONES 5 FACULTADES EN

RELACIONES OBRERO-PATRONALES, de tal *o!ma que 'od!+ ee!ce!

acti6idades de Di!ecci(n ) Administ!aci(n, teniendo el

ca!+cte! de !e'!esentante legal de la sociedad con 'ode!

gene!al am'l"simo 'a!a 'leitos ) co!an$as, con todas las

*acultades gene!ales ) a#n las es'eciales que !equie!an

cl+usula es'ecial con*o!me a la le) 'a!a tene! la

!e'!esentaci(n 'at!onal 'a!a los e*ectos de los a!t"culos

once, cua!enta ) seis, cua!enta ) siete, ciento t!einta )cuat!o, *!acci(n te!ce!a, quinientos 6eintit!Bs, seiscientos

no6enta ) dos *!acci(n '!ime!a, segunda ) te!ce!a,

setecientos oc%enta ) seis, setecientos oc%enta ) siete,

setecientos oc%enta ) oc%o, oc%ocientos setenta ) t!es,

oc%ocientos setenta ) cuat!o, oc%ocientos setenta ) seis,

oc%ocientos setenta ) oc%o, oc%ocientos setenta ) nue6e,

oc%ocientos oc%enta, oc%ocientos oc%enta ) t!es, oc%ocientos

oc%enta ) cuat!o ) dem+s !elati6os a'licales de la Le)

Fede!al del T!aao 6igente--------------------------------

-- -- -od!+ as" mismo com'a!ece! ante las Puntas de

Conciliaci(n ) A!it!ae )a sean Fede!ales o locales,

Instituto Me.icano del Segu!o Social, Instituto del Fondo

0acional 'a!a la 3i6ienda de los T!aaado!es, !ocu!adu!"as

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de la De*ensa de los T!aaado!es )a sean Fede!ales o

locales, as" como ante cualquie! Auto!idad, O!ganismo,

Instituto o simila! )a sea Fede!al o local, as" como ante

toda clase de 'e!sonas '!o'one! a!!eglos conciliato!ios,

cele!a! t!ansacciones, toma! toda clase de decisiones, 'a!a

negocia! ) susc!ii! con6enios lao!ales al mismo tiem'o

'od!+ actua! como !e'!esentante de la em'!esa en calidad de

Administ!ado!, !es'ecto ) 'a!a toda clase de uicios o

'!ocedimientos de t!aao que se t!amiten ante cualesquie!a

auto!idades Al mismo tiem'o 'od!+ cele!a!, modi*ica!,

!esol6e!, no6a!, e.tingui!, !e6oca! o !escindi! toda clase

de cont!atos colecti6os o indi6iduales de t!aao 'od!+

'aga! ) !ecii! 'agos, 'od!+ intenta! toda clase de

!ecu!sos, uicios, acciones, '!ocedimientos, am'a!os )desisti!se de unos ) ot!os---------------------------------

-----D)- PODER GENERAL AMPLISIMO PARA PLEITOS 5 COBRANZAS,

con todas las *acultades gene!ales ) a#n las es'eciales que

!equie!an cl+usula es'ecial con*o!me a la Le), 'udiendo

eecuta!lo ante 'a!ticula!es ) ante Auto!idades Fede!ales,

Estatales, Munici'ales o locales, as" como ante O!ganismos )

Entidades de la Administ!aci(n #lica Fede!al, Estatal,

Munici'al, Local en los tB!minos '!e6istos 'o! el a!t"culo

dos mil quinientos cincuenta ) cuat!o, '!ime! '+!!a*o del

C(digo Ci6il 'a!a el Dist!ito Fede!al, as" como sus

conco!dantes en el C(digo Ci6il Fede!al ) en los C(digos

Ci6iles de las dem+s entidades *ede!ati6as o! lo tanto )

sin que ello im'lique una limitaci(n, sino una enume!aci(n,

el Conseo de Administ!aci(n o el Administ!ado! 4nico en su

caso, 'od!+ utili$a!lo 'a!a com'a!ece! ) ee!cita!lo antetoda clase de 'e!sonas, Auto!idades Pudiciales,

Administ!ati6as, Ci6iles, enales, del T!aao, )a sean

Fede!ales, Estatales, Munici'ales o Locales del luga! donde

se ee!cite ante O!ganismos ) Entidades de la

Administ!aci(n #lica Fede!al, Estatal, Munici'al o Local

El ee!cicio de este 'ode! 'uede %ace!se )a sea en uicio o

*ue!a de Bl, con la ma)o! am'litud 'osile, 'udiendo

!eali$a! lo siguiente& Desisti!se, t!ansigi!, com'!omete! en

+!it!os, di!imi! cont!o6e!sias a t!a6Bs de amigales

com'onedo!es, !ecusa!, !ecii! 'agos, entala! toda clase de

!ecu!sos, asol6e! ) a!ticula! 'osiciones, '!esenta!

denuncias ) que!ellas de cualquie! ti'o, coad)u6a! con el

Ministe!io #lico, oto!ga! 'ode!es e inte!'one! )

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desisti!se del uicio de am'a!o, siendo estas *acultades

me!amente enunciati6as ) de ning#n modo limitati6as, )a que

el '!esente 'ode! es el de los m+s am'lios como en de!ec%o

sea 'osile ) sin limitaci(n alguna------------------------

-----E)- PODER GENERAL AMPLISIMO PARA PLEITOS 5 COBRANZAS

5 ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, con todas las *acultades

gene!ales ) a#n las es'eciales que !equie!an cl+usula

es'ecial con*o!me a la Le) 'a!a que t!amiten todo ti'o de

asuntos *iscales ante la Sec!eta!"a de Qacienda ) C!Bdito

#lico en todas ) cada una de sus de'endencias, inclu)endo

Teso!e!"as, O*icinas !ecaudado!as, O*icinas Fede!ales de

Qacienda, Administ!aciones Fiscales, T!iunal Fiscal de la

Fede!aci(n, Su'!ema Co!te de Pusticia de la 0aci(n,

O!ganismos Cent!ali$ados, Descent!ali$ados o a!aestatales,'udiendo en consecuencia *i!ma!, gestiona!, t!amita!,

'!omo6e!, '!esenta! '!ueas, *o!mula! alegatos, inte!'one!

!ecu!sos, '!esenta! toda clase de documentos, o"!

noti*icaciones, susc!ii!, *i!ma!, no6a!, modi*ica!,

cele!a!, e.tingui!, !escindi!, !esol6e! cont!atos,

con6enios ) todo ti'o de actos 'a!a los *ines mencionados,

siendo lo ante!io! enunciati6o ) no limitati6o, toda 6e$ que

se les oto!ga el 'ode! m+s am'lio como en de!ec%o sea

'osile----------------------------------------------------

-----F)- TITULOS DE CREDITO- ODER 2E0ERAL ARA

Susc!ii!, emiti!, gi!a!, li!a!, endosa!, a6ala!, o en

cualquie! ot!a *o!ma negocia! t"tulos de c!Bdito, 6alo!es o

inst!umentos de 'ago en ene*icio de la sociedad, con*o!me a

lo dis'uesto 'o! el a!t"culo no6eno ) !elati6os de la Le)

2ene!al de T"tulos ) O'e!aciones de C!Bdito---------------------G)- PODER PARA OPERACIONES BANCARIAS O SIMILARES

od!+ a!i! ) cancela! toda clase de cuentas anca!ias o

simila!es, ) gi!a! en cont!a de ellas, as" como designa!

quienes 'od!+n %ace! lo mismo------------------------------

-----6)- PODER PARA SUSTITUIR 5 OTORGAR PODERES- Este

'ode! gene!al se oto!ga 'a!a sustitui! el 'ode! que se

con*ie!e en todo o en 'a!te, as" como 'a!a oto!ga! 'ode!es

gene!ales ) es'eciales, as" como 'a!a !e6oca!, modi*ica!,

!esol6e! ) !escindi! los mandatos oto!gados nom!ando los

a'ode!ados que en su caso estime con6enientes con las

*acultades que en cada caso conside!e adecuadas------------

-----I)- PODER PARA DESIGNAR Di!ecto!es, ge!entes,

*unciona!ios ) em'leados as" como !o*esionistas ) TBcnicos

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que la uena ma!c%a de la sociedad e.ia, dete!min+ndoles

sus at!iuciones, de!ec%os ) oligaciones, as" como sus

emolumentos, g!ati*icaciones ) %ono!a!ios------------------

-----J)- PODER PARA RESOLVER los a!it!aes, consultas,

o'iniones ) dem+s cuestiones que las auto!idades 'uedan

somete! a su conside!aci(n---------------------------------

-----7)- En gene!al eecuta! todos los acue!dos de las

Asamleas 2ene!ales ) lle6a! a cao cuantos actos )

o'e!aciones e.ia la con6eniencia del inte!Bs social,

'udiendo usa! la *i!ma social 'a!a esos *ines-------------

-----Las *acultades a que se !e*ie!e esta cl+usula 'od!+n

se! limitadas 'o! la Asamlea 2ene!al de Accionistas que

%aga las designaciones ) en caso de no %ace!lo se entende!+

con*e!ido con todas las *acultades indicadas------------------------DE LAS ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS---------

----- VIGESIMA CUARTA - La Asamlea 2ene!al de Accionistas

es el (!gano su'!emo de la sociedad, estando suo!dinados a

Bl todos los dem+s-----------------------------------------

----- VIGESIMA !UINTA - Las Asamleas 2ene!ales de

Accionistas se!+n O!dina!ias o E.t!ao!dina!ias se!+n

E.t!ao!dina!ias aquellas en que se t!ate cualquie!a de los

asuntos enume!ados en el a!t"culo ciento oc%enta ) dos de la

Le) 2ene!al de Sociedades Me!cantiles, ) se!+n O!dina!ias

todas las dem+s, 'e!o las O!dina!ias Anuales dee!+n t!ata!

adem+s de los asuntos que se inclu)an en el O!den del D"a,

los asuntos enunciados en el a!t"culo ciento oc%enta ) uno

de la Le) 2ene!al de Sociedades Me!cantiles----------------

----- VIGESIMA SETA - La Asamlea O!dina!ia se !euni!+ en

el domicilio de la sociedad 'o! lo menos una 6e$ al ao,dent!o de los cuat!o meses siguientes a la clausu!a del

ee!cicio social co!!es'ondiente ) en la *ec%a que *ie el

Conseo o el Administ!ado! 2ene!al 7nico, en su caso La

Asamlea 2ene!al E.t!ao!dina!ia se !euni!+ tamiBn en el

domicilio social, siem'!e que %uie!e que t!ata! alguno de

los asuntos enume!ados en el mencionado a!t"culo ciento

oc%enta ) dos de la Le) 2ene!al de Sociedades Me!cantiles- -

----- VIGESIMA SEPTIMA - La con6ocato!ia 'a!a las Asamleas

dee!+ %ace!se 'o! el Conseo, 'o! el Administ!ado! 2ene!al

7nico, 'o! los Comisa!ios o 'o! la Auto!idad Pudicial en su

caso, se *i!ma!+ 'o! quienes la %agan ) dee!+ contene! la

designaci(n de luga!, *ec%a ) %o!a en que %a)a de cele!a!se

la Asamlea ) el O!den del D"a-----------------------------

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----- VIGESIMA OCTAVA - La con6ocato!ia 'a!a las Asamleas

se %a!+ 'o! medio de la 'ulicaci(n de un a6iso en el

sistema elect!(nico estalecido 'o! la Sec!eta!"a de

Econom"a, con antici'aci(n no meno! de cinco d"as de la

*ec%a sealada 'a!a la !euni(n, 'la$o que 'od!+ !educi!se a

t!es d"as, t!at+ndose de Asamleas E.t!ao!dina!ias si el

Administ!ado! 2ene!al 7nico o el Conseo las estima!e

u!gentes---------------------------------------------------

----- VIGESIMA NOVENA.- od!+ cele!a!se Asamlea sin '!e6ia

con6ocato!ia siem'!e que estB !e'!esentada la totalidad de

las acciones que integ!en el ca'ital social----------------

-----TRIGESIMA - Las !esoluciones de las Asamleas

O!dina!ias, !eunidas en 6i!tud de '!ime!a con6ocato!ia se!+n

6+lidas si se toman 'o! ma)o!"a de los 6otos '!esentes en la!euni(n, siem'!e que concu!!a cuando menos el cincuenta )

uno 'o! ciento del ca'ital social--------------------------

-----TRIGESIMA PRIMERA - Si la Asamlea O!dina!ia no

'udie!e cele!a!se el d"a sealado 'a!a su !euni(n, se %a!+

una segunda con6ocato!ia con e.'!esi(n de Bsta

ci!cunstancia, ) en la Asamlea se !esol6e!+ so!e los

asuntos indicados en el O!den del D"a, 'o! ma)o!"a de 6otos

cualquie!a que sea el n#me!o de acciones !e'!esentadas-----

-----TRIGESIMA SEGUNDA - T!at+ndose de Asamleas

E.t!ao!dina!ias, en '!ime!a con6ocato!ia dee!+n esta!

!e'!esentadas en ellas 'o! lo menos t!es cua!tas 'a!tes del

ca'ital social ) en segunda o ulte!io!es con6ocato!ias,

asta!+ con que en ellas estB !e'!esentada la mitad del

ca'ital social en amos casos, las decisiones se toma!+n

siem'!e 'o! el 6oto *a6o!ale de acciones que !e'!esenten'o! lo menos la mitad del ca'ital social-------------------

-----TRIGESIMA TERCERA - Las !esoluciones tomadas *ue!a de

Asamlea, )a sea O!dina!ia o E.t!ao!dina!ia, 'o! unanimidad

de 6otos de los accionistas que !e'!esenten la totalidad de

las acciones con de!ec%o a 6oto, o de la catego!"a es'ecial

de acciones de que se t!ate, tend!+n 'a!a todos los e*ectos

legales, la misma 6alide$ que las que *ue!en tomadas en

Asamlea 2ene!al o Es'ecial, siem'!e que se con*i!men 'o!

esc!ito----------------------------------------------------

-----TRIGESIMA CUARTA - a!a que los accionistas tengan

de!ec%o a asisti! a las Asamleas ) a 6ota! en ellas,

dee!+n de'osita! los t"tulos de sus acciones en la

sec!eta!"a de la sociedad, cuando menos un d"a antes de la

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cele!aci(n de la Asamlea, !ecogiendo la ta!eta de ent!ada

co!!es'ondiente, tamiBn 'od!+n de'osita!las en una

Instituci(n de C!Bdito de la Re'#lica o del e.t!ane!o ),

en este caso, 'a!a otene! la ta!eta de ent!ada dee!+n

'!esenta! 'a!a ing!esa! a la Asamlea, un ce!ti*icado de la

Instituci(n de que se t!ate, que ac!edite el de'(sito de los

t"tulos Los accionistas 'od!+n %ace!se !e'!esenta! en las

Asamleas 'o! medio de mandata!ios nom!ados mediante sim'le

ca!ta 'ode!, en la inteligencia de que no 'od!+ ee!ce! tal

mandato el Administ!ado! 2ene!al 7nico, alg#n miem!o del

Conseo de Administ!aci(n en su caso, o los Comisa!ios-----

-----TRIGESIMA !UINTA - Las Asamleas se!+n '!esididas 'o!

el '!esidente del Conseo o 'o! el Administ!ado! 2ene!al

7nico seg#n el caso ) a *alta de Bste 'o! la 'e!sona quedesignen los miem!os concu!!entes a la asamlea Fungi!+

como sec!eta!io el del Conseo ) *altando Bste, la 'e!sona

que el '!esidente en *unciones designe---------------------

-----TRIGESIMA SETA - Si instalada legalmente una Asamlea

no %uie!e tiem'o 'a!a !esol6e! todos los asuntos 'a!a los

que *ue!e con6ocada, dee!+ sus'ende!se ) continua!se los

d"as siguientes, a la misma %o!a en que %a)a '!inci'iado la

'!ime!a sesi(n, sin necesidad de nue6a con6ocato!ia--------

--------------------DE LA VIGILANCIA ------------------------

-----TRIGESIMA SEPTIMA - La 6igilancia de la sociedad

esta!+ a ca!go de uno o 6a!ios comisa!ios ) si se estima!e

con6eniente, se 'od!+ designa! tamiBn a uno o 6a!ios

su'lentes, quienes 'od!+n se! accionistas o no, siem'!e que

no caigan en los su'uestos del a!t"culo ciento sesenta )

cinco de la Le) 2ene!al de Sociedades Me!cantiles dic%oscomisa!ios se!+n nom!ados 'o! la Asamlea 2ene!al de

Accionistas 'o! ma)o!"a de 6otos, sal6o el de!ec%o de

cualquie! accionista o g!u'o de accionistas que !e'!esenten

un 6einticinco 'o! ciento de las acciones, de nom!a! un

comisa!io adicional, de con*o!midad con lo dis'uesto en los

a!t"culos ciento cua!enta ) cuat!o ) ciento setenta ) uno de

la Le) 2ene!al de Sociedades Me!cantiles-------------------

-----TRIGESIMA OCTAVA - Los comisa!ios tend!+n las

*acultades ) oligaciones que la Le) dete!mine ) du!a!+n en

sus ca!gos 'o! tiem'o inde*inido %asta en tanto la Asamlea

no les !e6oque sus nom!amientos, en la inteligencia de que

segui!+n desem'eando sus ca!gos %asta la toma de 'osesi(n

de quienes los sustitu)an---------------------------------

20


21/31

-----TRIGESIMA NOVENA - a!a desem'ea! el ca!go de

comisa!io los electos 'od!+n cauciona! su maneo si as" lo

acue!da la Asamlea que los nom!e, de la misma *o!ma que el

Administ!ado! 2ene!al 7nico o los consee!os, tal como est+

'!e6isto en la cl+usula dBcima sB'tima---------------------

----- DE LOS EJERCICIOS SOCIALES E INFORMACION FINANCIERA -- -

-----CUADRAGESIMA - El ee!cicio social comen$a!+ el

'!ime!o de ene!o ) te!mina!+ el t!einta ) uno de diciem!e

de cada ao, con e.ce'ci(n del '!ime! ee!cicio social que

comen$a!+ desde la *ec%a en que se *i!me la '!esente

esc!itu!a ) te!mina!+ el d"a t!einta ) uno de diciem!e del

'!esente ao-----------------------------------------------

-----Los administ!ado!es '!esenta!+n a la Asamlea de

Accionistas anualmente un alance ) la in*o!maci(n*inancie!a a que se !e*ie!e el a!t"culo ciento setenta ) dos

de la Le) 2ene!al de Sociedades Me!cantiles, en el que se

%a!+ consta! el ca'ital social e.%iido, es'eci*ic+ndose en

su caso, la 'a!te 'o! e.%ii!, la e.istencia en caa, las

di6e!sas cuentas que *o!man el acti6o ) el 'asi6o, las

utilidades ) 'B!didas ) los dem+s datos necesa!ios 'a!a

most!a! cla!amente el estado econ(mico de la sociedad El

alance dee!+ queda! concluido dent!o de los t!es meses

siguientes a la clausu!a de cada ee!cicio social ) el

Administ!ado! 2ene!al 7nico o el Conseo de Administ!aci(n,

lo ent!ega!+ al comisa!io 'o! lo menos con quince d"as de

antici'aci(n a la *ec%a de la Asamlea 2ene!al de

Accionistas que %a)a de discuti!lo, unto con los documentos

usti*icati6os ) un in*o!me gene!al so!e la ma!c%a de los

negocios de la Sociedad Los comisa!ios dent!o de los quinced"as siguientes *o!mula!+n un dictamen !es'ecto a la

6e!acidad, su*iciencia ) !a$onailidad de dic%a in*o!maci(n

*inancie!a, con las ose!6aciones ) '!o'uestas que

conside!en 'e!tinentes-------------------------------------

-- -- --En todo lo dem+s se '!ocede!+ con*o!me a los

a!t"culos ciento setenta ) t!es, ciento setenta ) seis )

ciento setenta ) siete de la Le) 2ene!al de Sociedades

Me!cantiles------------------------------------------------

------- DEL FONDO DE RESERVA 5 MANERA DE DISTRIBUIR LAS-----

---------------------UTILIDADES 5 PERDIDAS------------------

-----CUADRAGESIMA PRIMERA - Las utilidades l"quidas que se

otengan de cada ee!cicio social, se dist!iui!+n en la

siguiente *o!ma&--------------------------------------------

21


22/31

-----a9- Se se'a!a!+ en '!ime! tB!mino un cinco 'o! ciento

'a!a la constituci(n o !econstituci(n del *ondo legal de

!ese!6a, %asta que im'o!te la quinta 'a!te del ca'ital

social-----------------------------------------------------

-----9- Luego se se'a!a!+ la cantidad que acue!de la

Asamlea 2ene!al 'a!a constitui! *ondos e.t!ao!dina!ios de

!ese!6a que se c!een o inc!ementen, en su caso-------------

-----c9- Qec%as las !educciones ante!io!es, se se'a!a!+ la

cantidad que acue!de la Asamlea 2ene!al, destinada 'a!a la

!emune!aci(n de los miem!os del Conseo de Administ!aci(n o

el Administ!ado! 2ene!al 7nico, seg#n sea el caso ) de los

comisa!ios, 'o! el desem'eo de sus !es'ecti6os ca!gos,

du!ante el ee!cicio social inmediato ante!io!-------------

-----d9- El !emanente de las utilidades l"quidas se!+dist!iuile como di6idendo ent!e los accionistas, en

'!o'o!ci(n a sus !es'ecti6as a'o!taciones al ca'ital social

-----Los 'agos de di6idendos se %a!+n cont!a los cu'ones

!es'ecti6os a no se! que la Asamlea acue!de ot!a *o!ma de

com'!oaci(n Los di6idendos no co!ados en cinco aos,

'!esc!ii!+n en *a6o! de la sociedad-----------------------

-----Si %uie!e 'B!didas estas se!+n !e'o!tadas 'o! los

accionistas en '!o'o!ci(n al n#me!o de las acciones de que

sean tenedo!es, 'e!o limitada siem'!e a la oligaci(n de

cada accionista al 'ago del im'o!te de sus susc!i'ciones,

sin que 'ueda e.ig"!seles ning#n 'ago adicional, sino %asta

el monto de su a'o!taci(n----------------------------------

-----CUADRAGESIMA SEGUNDA - Los accionistas *undado!es no

se !ese!6an 'a!tici'aci(n alguna en las utilidades a que se

!e*ie!e el a!t"culo ciento cinco de la Le) 2ene!al deSociedades Me!cantiles-------------------------------------

---------------DE LAS CAUSAS DE DISOLUCION------------------

-----CUADRAGESIMA TERCERA - La sociedad se disol6e!+&------

-- -- -I- o! e.'i!aci(n del tB!mino *iado en Bsta

esc!itu!a--------------------------------------------------

-----II- o! im'osiilidad de segui! !eali$ando el oeto

'!inci'al de la sociedad-----------------------------------

-- -- -III- o! acue!do de los accionistas tomado de

con*o!midad con la esc!itu!a constituti6a ) con la Le)-----

-----I3- o!que el n#me!o de accionistas llegue a se!

in*e!io! a dos, m"nimo que e.ige la Le)--------------------

-----3- o! 'B!dida de las dos te!ce!as 'a!tes del ca'ital

social-----------------------------------------------------

22


23/31

-------------DE LAS BASES PARA LA LI!UIDACION---------------

-----CUADRAGESIMA CUARTA - Llegado el caso de liquidaci(n

de la sociedad, la Asamlea 2ene!al de Accionistas designa!+

'o! ma)o!"a de 6otos, uno o 6a!ios liquidado!es que se!+n

los !e'!esentantes de la sociedad ) tend!+n las *acultades )

oligaciones sealadas en el a!t"culo doscientos cua!enta )

dos de la Le) 2ene!al de Sociedades Me!cantiles, deiendo

'!ocede! en su o'o!tunidad a la dist!iuci(n del !emanente

ent!e los accionistas de acue!do con lo '!e6isto en los

a!t"culos doscientos cua!enta ) siete ) doscientos cua!enta

) oc%o de la '!o'ia Le)------------------------------------

--------------------DEREC6O APLICABLE-----------------------

-----CUADRAGESIMA !UINTA - Las dis'osiciones de la Le)

2ene!al de Sociedades Me!cantiles !egi!+n en todo aquelloso!e lo que no %a) cl+usula e.'!esa en esta esc!itu!a-----

-------------------CLAUSULAS ADICIONALES--------------------

------------------T R A N S I T O R I A S-------------------

-----PRIMERA - De acue!do con la cl+usula se.ta de esta

esc!itu!a, el ca'ital m"nimo *io sin de!ec%o a !eti!o es la

cantidad de CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL,

!e'!esentado 'o! CIEN ACCIONES NOMINATIVAS Se!ie AK, con

6alo! nominal de !UINIENTOS PESOS, MONEDA NACIONAL, cada

una, el cual %a quedado "nteg!amente susc!ito ) 'agado 'o!

los com'a!ecientes en la *o!ma siguiente&-------------------

---------- ACCIONISTAS ------------ ACCIONES ---- VALOR ----Don FRANCISCO JAVIER FLORES

BALBUENA, susc!ie C4ARE0TA CI0CO

acciones con 6alo! de 3EI0TID1S MIL

4I0IE0TOS, ESOS MO0EDA 0ACIO0AL

--------

--------

--------

------?=

--------------

--------------

--------------

----::,=;;;;Don FRANCISCO JAVIER FLORES LÓPEZ,

susc!ie CI0C4E0TA CI0CO acciones

con 6alo! de 3EI0TISIETE MIL

4I0IE0TOS, ESOS MO0EDA 0ACIO0AL-

--------

--------

--------

------==

--------------

--------------

--------------

---:H,=;;;;---T O T A L- CIE0 ACCIO0ES, con

6alo! total de CI0C4E0TA MIL, ESOS

MO0EDA 0ACIO0AL-------------------

--------

--------

-----


24/31

-----SEGUNDA - Las 'ulicaciones de cualquie! "ndole que

dea %ace! la Sociedad, se lle6a!+n a cao a t!a6Bs del

Sistema Elect!(nico de ulicaciones de Sociedades

Me!cantiles 8SM9, a ca!go de la Sec!eta!"a de Econom"a, en

el sitio de inte!net UUU'smgom.K.----------------------

-----TERCERA - Los oto!gantes constituidos en Asamlea

2ene!al de Accionistas, %aciendo uso del de!ec%o que les

concede la Le) ) la '!esente esc!itu!a, 'o! unanimidad de

6otos 8sal6ando en cada caso el inte!esado el su)o9, toman

los siguientes&---------------------------------------------

---------------------- A C U E R D O S ----------------------

----- A)- La sociedad se!+ administ!ada 'o! un CONSEJO DE

ADMINISTRACIÓN, integ!ado de la siguiente mane!a&-----------

-----PRESIDENTE8 Don FRANCISCO JAVIER FLORES BALBUENA.----------SECRETARIO8 Don CÉSAR ESPINOZA BONILLA.---------------

-----TESORERO8 Don FRANCISCO JAVIER FLORES LÓPEZ.----------

-----El Conseo de Administ!aci(n como (!gano colegiado,

go$a!+ de todos los 'ode!es ) *acultades mencionadas en la

Cl+usula 3igBsima te!ce!a ) dem+s !elati6as de los estatutos

sociales, las cuales se tienen aqu" 'o! !e'!oducidas como si

a la let!a se inse!tasen 'a!a todos los e*ectos legales a

que %a)a luga!---------------------------------------------

-----C)- Se designa a'ode!ado de la sociedad a don CARLOS

ACUSOSO NOVAL, quien tend!+ los siguientes 'ode!es )

*acultades&-------------------------------------------------

-----)- P+*' G''3 33 P'&+/ 9 C+:3;3/, con todas

las *acultades gene!ales ) a#n las es'eciales que de acue!do

con la Le) !equie!an 'ode! o cl+usula es'ecial, 'e!o sin que

se com'!enda la *acultad de %ace! cesi(n de ienes, en lostB!minos del '+!!a*o '!ime!o del a!t"culo dos mil quinientos

cincuenta ) cuat!o ) del a!t"culo dos mil quinientos oc%enta

) siete, amos del C(digo Ci6il 'a!a el Dist!ito Fede!al )

sus co!!elati6os del C(digo Ci6il Fede!al ) de los C(digos

Ci6iles de los Estados de la Re'#lica Me.icana------------

-----De mane!a enunciati6a ) no limitati6a se mencionan

ent!e ot!as *acultades las siguientes&----------------------

-----I- a!a intenta! ) desisti!se de toda clase de

'!ocedimientos, inclusi6e am'a!o---------------------------

-----II- a!a t!ansigi!----------------------------------

-----III- a!a com'!omete! en +!it!os-------------------

-----I3- a!a asol6e! ) a!ticula! 'osiciones------------

-----3- a!a !ecusa!-------------------------------------

24

http://www.psm.gob.mx/http://www.psm.gob.mx/


25/31

-----3I- a!a !ecii! 'agos------------------------------

-----3II- a!a '!esenta! denuncias ) que!ellas en mate!ia

'enal ) 'a!a desisti!se de ellas cuando lo 'e!mita la Le)- -

-----)- P+*' G''3 P33 A2&+/ D' A*4/&32


26/31

documentos ) de noti*icaciones inclu)endo el constitui!

ga!ant"as !eales ) 'e!sonales a *a6o! de la Sec!eta!"a )

de'endencias antes mencionadas, a *in de ga!anti$a!

oligaciones de ca!+cte! *iscal a ca!go de la sociedad

'ode!dante, as" mismo el a'ode!ado queda *acultado 'a!a

solicita!, gestiona! ) otene! de6oluciones o com'ensaciones

de toda clase de im'uestos, cont!iuciones ) a'o!taciones,

)a sean *ede!ales, estatales, munici'ales ) del Dist!ito

Fede!al, inclu)endo de mane!a enunciati6a ) no limitati6a

las co!!es'ondientes al im'uesto so!e la !enta ) al

im'uesto al 6alo! ag!egado, 'udiendo al e*ecto !ecoge! los

c%eques o ce!ti*icados que 'o! conce'to de de6oluciones o

com'ensaciones se emitan a nom!e de la sociedad 'ode!dante,

'udiendo al e*ecto oto!ga! los !ecios ) com'!oantes que se!equie!an, 'o! #ltimo tamiBn 'od!+ solicita! ) negocia! el

'ago de cualquie! c!Bdito *iscal en 'a!cialidades, de

acue!do con lo que se estale$ca en las le)es !es'ecti6as- -

-----1)- P+*' =''3 33 32&+/ *' 3*4/&32


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quinientos oc%enta ) siete, amos del C(digo Ci6il 'a!a el

Dist!ito Fede!al-------------------------------------------

-----Los 'ode!es que se oto!gan, la !e'!esentaci(n que se

delega ) la !e'!esentaci(n 'at!onal que se con*ie!e, las

ee!cita!+ con las siguientes *acultades que se enume!an en

*o!ma enunciati6a ) no limitati6a&--------------------------

-- -- -Cele!a! cont!atos de t!aao ) !escindi!los

!esoluci(n de con*lictos indi6iduales o colecti6os ) en

gene!al 'a!a cualquie! asunto o!e!o-'at!onal, 'a!a

ee!cita!se ante cualesquie!a de las auto!idades del T!aao

) Se!6icios Sociales a que se !e*ie!e el a!t"culo quinientos

6eintit!Bs de la Le) Fede!al del T!aao 'od!+ asimismo

com'a!ece! ante las Puntas de Conciliaci(n ) de Conciliaci(n

) A!it!ae, )a sean Locales o Fede!ales, inclusi6e ante la!ocu!adu!"a de la De*ensa del T!aao en consecuencia,

lle6a!+ la !e'!esentaci(n 'at!onal 'a!a e*ectos de los

a!t"culos once, cua!enta ) seis ) cua!enta ) siete del

o!denamiento legal antes mencionado, as" como tamiBn la

!e'!esentaci(n legal de la sociedad 'ode!dante 'a!a e*ectos

de ac!edita! la 'e!sonalidad ) la ca'acidad en uicio o

*ue!a de Bl, en los tB!minos del a!t"culo seiscientos

no6enta ) dos, *!acciones segunda ) te!ce!a 'od!+n

com'a!ece! al desa%ogo de la '!uea con*esional, en los

tB!minos del a!t"culo setecientos oc%enta ) siete )

setecientos oc%enta ) oc%o de la Le) Fede!al del T!aao,

con *acultades 'a!a a!ticula! ) asol6e! 'osiciones,

desa%oga! la '!uea con*esional en todas sus 'a!tes seala!

domicilios 'a!a !ecii! noti*icaciones, en los tB!minos del

a!t"culo oc%ocientos sesenta ) seis de la citada Le)com'a!ece! con toda la !e'!esentaci(n legal astante )

su*iciente, 'a!a acudi! a la audiencia a que se !e*ie!e el

a!t"culo oc%ocientos setenta ) t!es, en sus *ases de

conciliaci(n, de demanda ) e.ce'ciones ) de o*!ecimiento )

admisi(n de '!ueas, en los tB!minos de los a!t"culos

oc%ocientos setenta ) cinco, oc%ocientos setenta ) seis,

*!acci(n '!ime!a ) se.ta, oc%ocientos setenta ) siete,

oc%ocientos setenta ) oc%o, oc%ocientos setenta ) nue6e, )

oc%ocientos oc%enta asimismo 'od!+ acudi! a la audiencia de

desa%ogo de '!ueas, en los tB!minos de los a!t"culos

oc%ocientos setenta ) t!es ) oc%ocientos setenta ) cuat!o

igualmente se le con*ie!en *acultades 'a!a '!o'one! a!!eglos

conciliato!ios, cele!a! negocios ) susc!ii! con6enios

27


28/31

lao!ales, as" como 'a!a liquida! o !ati*ica! con6enios de

liquidaci(n estando *acultada 'a!a actua! como

!e'!esentante legal de la sociedad 'ode!dante, en calidad de

administ!ado!es, !es'ecto ) 'a!a toda clase de uicios o

'!ocedimientos de t!aao que se t!amiten ante cualesquie!a

auto!idades------------------------------------------------

-----1)- P+*' =''3 33 +&+=3 9 />/2: &?&>+/ *'

2@*&+, en los tB!minos del a!t"culo no6eno de la Le)

2ene!al de T"tulos ) O'e!aciones de C!Bdito od!+n a!i!,

o'e!a! ) cancela! cuentas anca!ias en instituciones de

c!Bdito nacionales o e.t!ane!as, *i!ma! cont!a ellas )

auto!i$a! a la o las 'e!sonas que %a!+n de *i!ma! en las

mismas ) cancela! dic%as auto!i$aciones--------------------

-----1)- Facultad 33 +&+=3 +*''/- Esta *acultad seoto!ga 'a!a oto!ga! 'ode!es gene!ales ) es'eciales, as" como

'a!a !e6oca!, modi*ica!, !esol6e! ) !escindi! los mandatos

oto!gados nom!ando los a'ode!ados que en su caso estime

con6enientes con las *acultades que en cada caso conside!e

adecuadas--------------------------------------------------

-----1)- El a'ode!ado ee!cita!+ los 'ode!es )

*acultades a que aluden los incisos ante!io!es, ante

'a!ticula!es ) ante toda clase de auto!idades

administ!ati6as o udiciales inclusi6e de ca!+cte! Fede!al o

Local ) ante las Puntas de Conciliaci(n ) A!it!ae, Locales

o Fede!ales ) Auto!idades del T!aao----------------------

-----D)- Designan COMISARIO de la sociedad a don PosB Luis

Te!+n G!iiesca--------------------------------------------

-----E)- El !esidente del Conseo de Administ!aci(n %a

!eciido de los accionistas el im'o!te del ca'ital social endine!o ' ''2&1+, mismo que queda a dis'osici(n de la

sociedad---------------------------------------------------

-----5O, EL NOTARIO, DO5 FE8-------------------------------

-----IV ue %aiendo e.%o!tado a los oto!gantes 'a!a

conduci!se 6e!a$mente, me mani*esta!on que act#an ao

'!otesta de deci! 6e!dad ) de que 'o! mi conducto queda!on

ente!ados de que quienes decla!an *alsamente ante nota!io

incu!!en en delito, en tB!minos de lo dis'uesto en el

a!t"culo ciento sesenta ) cinco de la Le) del 0ota!iado 'a!a

el Dist!ito Fede!al, %aciBndose, en su caso, ac!eedo!es a

las 'enas '!i6ati6a de lie!tad o 'ecunia!ia que seala el

a!t"culo t!escientos once del C(digo enal 'a!a el Dist!ito

Fede!al----------------------------------------------------

28


29/31

-----II- ue me identi*iquB ante los oto!gantes, quienes a

su 6e$ se identi*ica!on ante m" con los documentos que

!elaciono en sus datos gene!ales, de los cuales otengo

*otoco'ia que ag!ego al a'Bndice en el legao ma!cado con el

n#me!o de esta esc!itu!a con la let!a B”, 'e!sonas que a mi

uicio tienen la ca'acidad legal necesa!ia 'a!a este acto,

'ues nada me consta en cont!a!io, en 6i!tud de que no

ose!6B en ellos mani*estaci(n de inca'acidad natu!al ) de

que no tengo noticias de que estBn suetos a inca'acidad

ci6il------------------------------------------------------

-----III- ue lo !elacionado e inse!to concue!da *ielmente

con sus o!iginales a los que me !emito ) tu6e a la 6ista-- -

-----IV - ue los oto!gantes de mane!a e.'!esa ) ao

'!otesta de deci! 6e!dad, decla!a!on 'o! sus gene!ales se!&------Don FRANCISCO JAVIER FLORES BALBUENA , de nacionalidad

me.icana, o!igina!io de MB.ico Dist!ito Fede!al, luga! donde

naci( el d"a diecinue6e de ulio de mil no6ecientos setenta,

casado, em'!esa!io, con domicilio en la casa ma!cada con el

n#me!o cua!enta ) cuat!o de la calle Docto! E!a$o,

de'a!tamento die$, Colonia Docto!es, c(digo 'ostal once mil,

Delegaci(n Cuau%tBmoc, en MB.ico Dist!ito Fede!al, con cla6e

#nica de !egist!o de 'olaci(n FOGFH:;H


30/31

----- V - ue en tB!minos de los a!t"culos oc%o ) nue6e de

la Le) Fede!al de !otecci(n de Datos e!sonales en osesi(n

de los a!ticula!es, los oto!gantes me mani*esta!on su

consentimiento en lo !e*e!ente al t!atamiento de sus datos

'e!sonales que constan en este inst!umento ) en el

e.'ediente !es'ecti6o, auto!i$ando que los mismos 'uedan se!

'!o'o!cionados a las de'endencias ) auto!idades com'etentes,

como son las t!iuta!ias, udiciales, Regist!os #licos,

A!c%i6o 2ene!al de 0ota!"as ) cualesquie!a ot!as, as" como a

las 'e!sonas que tengan inte!Bs leg"timo en el mismo,

decla!ando adem+s %ae! le"do el a6iso de '!i6acidad que

6isilemente se encuent!a en la o*icina de la nota!"a a mi

ca!go, as" como en la 'a'ele!"a utili$ada 'a!a !ecaa! sus

datos----------------------------------------------------------- VI- ue las anotaciones com'lementa!ias consta!+n en

la %oa que ag!ego al a'Bndice en el legao ma!cado con el

n#me!o de esta esc!itu!a con la let!a “C”.------------------

----- VII- ue en los tB!minos del a!t"culo 6eintisiete del

C(digo Fiscal de la Fede!aci(n, ad6e!t" a los oto!gantes la

oligaci(n que tienen de '!esenta!me, dent!o del 'la$o de

t!einta d"as siguientes a la *ec%a de *i!ma de esta

esc!itu!a, la solicitud de insc!i'ci(n de la sociedad en el

Regist!o Fede!al de Cont!iu)entes-------------------------

----- VIII- ue %aiendo solicitado a los oto!gantes las

cBdulas de identi*icaci(n *iscal o la constancia de

insc!i'ci(n en el Regist!o Fede!al de Cont!iu)entes emitida

'o! el Sistema de Administ!aci(n T!iuta!ia de los

accionistas ) toda 6e$ que me mani*iestan ca!ece! de ellas,

da!B el AVISO a que se !e*ie!e el a!t"culo 6eintioc%o delReglamento del C(digo Fiscal de la Fede!aci(n--------------

-----I- ue %ice sae! a los oto!gantes el de!ec%o que

tienen de lee! 'e!sonalmente este inst!umento ) de que su

contenido les sea e.'licado 'o! m"-------------------------

------ ue ente!ados de los de!ec%os sealados en el

'+!!a*o ante!io!, o'ta!on 'o! que se les le)e!a este

inst!umento, lo que al e*ecto se %i$o, %aiBndoles e.'licado

el 6alo!, las consecuencias ) alcances legales de su

contenido--------------------------------------------------

-----I- ue los oto!gantes me mani*esta!on su com'!ensi(n

'lena del '!esente inst!umento, oto!g+ndolo mediante su

con*o!midad asentando de su 'uo ) let!a su nom!e )

a'ellidos ) estam'ando su *i!ma, ante m" el d"a

30


31/31

de agosto de dos mil quince, mismo momento en que la

A4TORI5O de*initi6amente- Do) *e--------------------------

31

ConstiTutiVa Acta

Documents

Transcript of ConstiTutiVa Acta