Corrupcin en Guatemalacorrupcin en Guatemala que se inici el 16 de abril de 2015 cuando la CICIG (Comisin Internacional contra la Impunidad en Guatemala) involucr a varios altos funcionarios del Gobierno del general retirado Otto Prez Molina, incluyendo el capitn retirado Juan Carlos Monzn (secretario privado de la vicepresidencia) y directores de la SAT (Superintendencia de Administracin Tributaria) en una sofisticada red de contrabando en las aduanas de ese pas centroamericano.1 La situacin se torn difcil para el gobierno de Prez Molina pues la vicepresidente Roxana Baldetti renunci a principios de mayo y se estaban efectuando marchas multitudinarias de las clases medias y de los campesinos guatemaltecos exigiendo la renuncia del presidente.El 20 de mayo de 2015, la CICIG y el Ministerio Pblico guatemalteco hicieron pblico un nuevo caso de corrupcin a gran escala, esta vez en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS); los miembros de la junta directiva del IGSS fueron conducidos a prisin acusados de haber otorgado un contrato a la empresa mexicana Pisa para el tratamiento de dilisis peritoneal por medio de sobornos. La empresa no tuvo la infraestructura adecuada para el tratamiento y el IGSS haba tenido que rescindir el contrato el 13 de mayo de 2015 porque haba decenas de pacientes con peritonitis y ms de diez fallecidos. A este caso sigui otro, conocido como el Caso Redes, que involucr al exsecretario de la presidencia y yerno de Otto Prez Molina.El 21 de agosto de 2015 la CICIG y el Ministerio Pblico giraron una orden de captura contra la exvicepresidenta Roxana Baldetti y una solicitud de antejuicio contra el presidente Otto Prez Molina por los delitos de cohecho pasivo, asociacin ilcita y caso especial de defraundacin aduanera.2 En la conferencia de prensa que ambas entidades dieron ese mismo da, informaron que evidencias obtenidas durante los operativos del 16 de abril de 2015 demostraron que Juan Carlos Monzn no era el lder de La Lnea, sino que lo habran sido el presidente y la exvicepresidenta; es ms, sugirieron que ambos habran estado involucrados en la red desde antes de ser electos como gobernantes.2 3Baldetti fue enviada a prisin preventiva a la crcel de Santa Teresa luego de pasar varios das en la privilegiada crcel del cuartel de Matamoros y la ciudadana convoc a un Paro Nacional cuando se escuch la voz del presidente durante la audiencia legal que se le estaba siguiendo a Baldetti y que lo incriminaban en el caso de defraudacin aduanera.Resea histricaAl momento de descubrirse el caso, Monzn se encontraba en Sel (Corea del Sur) acompaando por la vicepresidenta Roxana Baldetti quien le fue conferido un doctorado honoris causa en esa ciudad por su trabajo social. Cuando se enter de los cargos contra l, Monzn emprendi la fuga viajando a Espaa, Colombia y, finalmente, a Honduras; otros involucrados fueron capturados en Guatemala. Algunos de ellos obtuvieron su libertad al cabo de unos pocos das debido a una medida sustitutiva que les otorg la jueza guatemalteca Marta Sierra de Stalling,4 aunque el Ministerio Pblico accion inmediatamente para impugnar dicha medida.Tras pasar una semana de que se hicieron los anuncios, la atencin se centr en las figuras de Prez Molina y Baldetti, al punto que se organiz una manifestacin de protesta para exigir la renuncia al derecho de antejuicio del presidente y la renuncia al cargo a la vicepresidenta el 25 de abril de 2015 en la Plaza de la Constitucin y se corrieron rumores de una posible paralizacin de la Ciudad de Guatemala el 27 de abril de 2015. Incluso cuando el presidente solicit al Secretario General de las Naciones Unidas la extensin del mandato de la CICIG (Comisin Internacional contra la Impunidad en Guatemala) hasta septiembre de 2017 como resultado de estas protestas, la presin sobre el Gobierno no se aplac porque ni el Ministerio Pblico ni la CICIG han reportado nombres de ninguna de las empresas que habran utilizado los servicios de La Lnea para defraudar al fisco guatemalteco.Se organizaron marcha multitudinarias por medio de las redes sociales, las cuales demostraron su repudio hacia el actual Gobierno y hacia los partidos polticos del pas. El lento despertar de las protestas se explica porque en Guatemala, aunque el 53 % de la poblacin est por debajo de la lnea de pobreza y existan problemas agudos como ignorancia, racismo, machismo, corrupcin, violencia desbocada, y sobre todo impunidad5 que tengan a la poblacin a punto de un estallido social, no hay quien organice dicho estallido en forma efectiva.5 Por otro lado, aunque no haya organizacin poltica que haga estallar todo el malestar acumulado, las lites tradicionales del pas, preocupadas por la situacin actual y considerando que el polvorn social podra estallar, organizaron una lucha frontal contra la corrupcin de los funcionarios pblicos y obligaron a estos a extender la permanencia de la Comisin Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, logrando que el malestar de la poblacin se dirigiera hacia el Gobierno y en especial hacia la vicepresidenta, Roxana Baldetti Elas, quien fue obligada a renunciar el 8 de mayo de 2015,6 aunque muchos consideran que existe corrupcin generalizada en el pas desde hace dcadas y que eso es lo que se debera afrontar.Se denuncia que en el sistema poltico existe un grupo de personas a quienes les resulta ms barato utilizar los servicios de estructuras como La Lnea que realizar los pagos legales que deberan hacerle al fisco por sus ganancias, con la excusa de que los impuestos se los roban los polticos corruptos, y por lo tanto, prefieren robrselos ellos a cambio de darles una parte al Gobierno. Esta corrupcin llevara a los emprstitos con intereses onerosos y a las medidas de austeridad que el Gobierno se ha visto obligado a emprender para cumplir con sus obligaciones por la falta de recaudacin eficiente, lo que agrava la pobreza del resto de la poblacin. El 20 de mayo de 2015 se descubri el caso de corrupcin de la junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) cuyos integrantes fueron capturados por supuestas anomalas en un contrato que el seguro social firm con la empresa farmacutica PISA, por medio de la cual se brindaron servicios a pacientes con enfermedades renals. En total hubo diecisis capturas, entre ellas la del presidente de junta directiva del IGSS, Juan de Dios Rodrguez, quien fue detenido por fraude y quien fue secretario privado del presidente, Otto Prez Molina; otro de los capturados fue Otto Molina Stalling, quien es hijo de la presidenta de la Cmara Penal de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala (CSJ), Blanca Stalling que ya ha sido involucrada en las escuchas telefnicas del caso de La Lnea. Otto Molina Stalling funga como subgerente financiero del IGSS en 2014, y fue detenido por asociacin ilcita, cobro ilegal de comisiones y trfico de influencias.8 Segn la investigacin, los detenidos se concertaron con el nimo de obtener beneficios econmicos ilcitos a cambio de la adjudicacin de un contrato millonario a la Empresa PISA, que no llenaba los requisitos, ni contaba con estructura bsica para brindar el servicio a pacientes renales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y se habran quedado con el 15 % del total del monto del contrato, el cual asciende a los 116 millones de quetzales.AntecedentesEl Sindicato y la CofradaEn los aos setenta, los generales Manuel Antonio Callejas y Francisco Ortega Menaldoa yerno del expresidente Carlos Manuel Arana Osorio crearon una poderosa organizacin paralela al Ministerio de Finanzas Pblicas de Guatemala que el ejrcito de Guatemala estableci supuestamente para detectar el trfico de armas y municiones destinadas a grupos guerrilleros durante la Guerra Civil de Guatemala.1 En realidad la organizacin sirvi para llevar a cabo operaciones de contrabando y otras actividades ilcitas,1 dando origen a dos grupos: el Sindicato y la CofradaEn el Gobierno de lvaro Arz (1996-2000) la red de contrabando fue atacada cuando el Ministerio Pblico encontr evidencia que implic a varios militares de alto rango, dentro los que destacaba el general Luis Francisco Ortega Menaldo, el coronel Saln Snchez, el general Efran Ros Montt, el coronel Napolen Rojas Mndez, el mayor Byron Barrientos, y Mario Guillermo Ruiz Wong. Tambin estara involucrado Alfonso Portillo, candidato presidencial del FRG en las elecciones de 1996 y 2000,1 quien el 16 de septiembre de 1996 admiti haber recibido de Moreno 70 000 quetzales para su campaa poltica.1La red de contrabando segn los juicios llevados a cabo del 2000 al 2002, controlaba el movimiento de contenedores, el valor de los productos importados y el tipo de mercancas que se movan. Tomaban control de los contenedores, los que luego eran devueltos al propietario despus de pagar una suma de dinero. Este dinero era repartido dentro de la estructura, que involucraba a la Polica Nacional, la Guardia de Hacienda, el Ministerio de Finanzas Pblicas, el ejrcito y el Ministerio Pblico.1 Luego de la victoria del FRG en 2000, el nuevo fiscal general, Rodolfo Gonzlez Rodas, decidi suprimir la unidad de casos especiales que se haba estado encargando del caso de Moreno y que haba investigado las conexiones de Moreno con Portillo y Ros Montt. En 2001 Moreno pag un un milln de quetzales como fianza y fue dejado en libertad.El Partido Patriota de Guatemala, fundado un 13 de junio de 2002 por el general Otto Prez Molina, la comunicadora Roxana Baldetti y el empresario Alejandro Sinibaldi y tuvo un meterico ascenso al poder en 2004 cuando apoy la candidatura de scar Berger Perdomo. A cambio del apoyo obtuvo cuatro oficinas: el Instituto Guatemalteco de Turismo, la Direccin General de Migraciones, la Direccin General de Aduanas y la Portuaria.Al salir de su primera vez en el Ejecutivo logr llegar a la segunda vuelta electoral en 2007, pero perdi contra lvaro Colom de la Unidad Nacional de la Esperanza. En esa oportunidad, Prez Molina dijo al entonces embajador estadounidense James Derham el 18 de septiembre de 2007 que haba recibido dinero de las cuatro familias ms ricas del pas y reconoci que haba tenido una relacin con uno de los hermanos Mendoza, una estructura de narcotrfico desmantelada por la CICIG (Comisin Internacional contra la Impunidad en Guatemala) y el MP a finales de 2014.El 7 de agosto de 2008 el Partido Patriota, entonces el principal de la oposicin, asegur que el presidente del Congreso de Guatemala, Eduardo Meyer de la oficial Unidad Nacional de la Esperanza era el responsable de la transferencia anmala hacia la casa de bolsa Mercado de Futuros (MDF), de unos 11,14 millones de dlares de los fondos del Congreso. Segn la diputada del PP Roxana Baldetti, Meyer debe responder por ese desvo, ya que, aunque diga que l no traslad los recursos, s contrat a quienes lo hicieron.11 Los recursos fueron desviados en febrero pasado por el entonces secretario privado de la Presidencia del Parlamento, Byron Snchez, al parecer sin el consentimiento de la directiva del organismo. El escndalo no estall hasta el 4 de junio, cuando Meyer lo divulg debido a las presiones polticas y Snchez fue destituido.Despus de una oposicin populista que bloque cualquier iniciativa del Gobierno de Colom, el Partido Patriota gan la presidencia en 2011. La propaganda publicitaria lo present como un partido de militares institucionales, que rescataran la solidez del Estado.10 El 3 de noviembre de se mismo ao, la codirectora del rotativo ElPeridico, Sylvia Gereda renunci a ese medio tras indicar que lo haca porque el candidato vencido en las elecciones, Manuel Baldizn, haba adquirido una gran parte de las acciones del peridico.12 A partir de entonces, ElPeridico ha sido uno de los medios ms crticos del rgimen del Partido Patriota.Al llegar al poder, el Gobierno de Prez Molina privatiz la Empresa Portuaria Quetzal en Escuintla el mircoles de la primera Semana Santa que pasaron como gobernantes. Despus, Baldetti coloc a Claudia Mndez Asencio como intendente de Aduanas en la SAT. Conforme avanzaba su Gobierno, Prez Molina intervino de facto la Superintendencia de Administracin Tributaria de Guatemala (SAT) y coloc a militares en las aduanas, aduciendo que era para aumentar la recaudacin y frenar el contrabando.10 Posteriormente, el Gobierno de Prez Molina quiso privatizar la recaudacin en las aduanas contratando a una empresa argentina, pero la oposicin ciudadana los fren.10Cuando el PP tom las riendas del Gobierno, en 2012, la presencia de Baldetti Elas reafirm el papel de poder del general retirado Luis Francisco Ortega Menaldoa en Guatemala, dada la cercana entre ambos y que se consolid durante el Gobierno de Jorge Serrano Elas.9 Considerado como el heredero del liderazgo en la corriente militar conocida como la Cofrada, Ortega Menaldo operara tras bambalinas los hilos de la poltica nacional, algo que no ha sido demostrado todava pero que se rumorea persistentemente en el pas.9 As pues, las dos figuras emblemticas en el actual Gobierno Prez Molina y Baldetti Elas resultaran de la alianza entre las dos principales corrientes militares surgidas durante la Guerra Civil de Guatemala: el Sindicato y la Cofrada. Pero la aparicin de Luis Mendizbal propietario de la boutique Emilio segn la investigacin de la CICIG (Comisin Internacional contra la Impunidad en Guatemala), confirm cmo la tercera corriente del ejrcito tambin se posicion dentro del Gobierno: la del general retirado Marco Tulio Espinosa Contreras, un general de la Fuerza Area, quien se posicion durante el Gobierno de Alvaro Arz para desplazar a las otras dos durante el perodo que dur esa administracin. Por su parte, el comerciante y miembro de la comunidad de inteligencia Luis Mendizbal es una figura que aparece en momentos coyunturales de la historia de Guatemala desde el Gobierno de Fernando Romeo Lucas Garca.9El Gobierno del Partido Patriota ha pasado por una constante crisis de recaudacin fiscal desde 2012, caracterizada por el incumplimiento de las metas de recaudacin acordadas entre la SAT y el Gobierno. La recaudacin en las aduanas baj en 2013 de 15 800 millones a 15 300 millones de quetzales, y se desaceler en 2014; lo mismo sucedi con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre las importaciones. Las brechas fiscales en estos aos ascienden a unos 7000 millones de quetzales, que han sido suplidos mediante la emisin de bonos del tesoro y la contratacin de prstamos, incrementando la deuda pblica. La crisis financiera llev al Gobierno a contemplar la creacin de nuevos impuestos a la telefona, cemento y actividades mineras para financiar el presupuesto 2015, de los cuales el primero fue suspendido provisionalmente por la Corte de Constitucionalidad.En septiembre de 2014 el capitn retirado Byron Lima Oliva, quien estaba en prisin desde haca quince aos en la crcel de Pavoncito, condenado por el asesinato del obispo Juan Jos Gerardi, fue capturado cuando la CICIG (Comisin Internacional contra la Impunidad en Guatemala) descubri que controlaba dicha prisin y que tena prcticamente el control del sistema penitenciario de Guatemala.14 Las investigaciones demostraron que Lima Oliva entraba y sala a su antojo en vehculos blindados y con escolta; cuando fue capturado y llevado a la torre de tribunales para declarar junto con el director de presidios Edgar Josu Camargo y otros capturados dijo una y otra vez que era amigo del presidente Otto Prez Molina. La CICIG inform que Lima Oliva habra creado un imperio de varios millones de dlares por dedicarse al control de la prisin y cobrar hasta 12 000 dlares por la venta de traslados de prisin.14 No era la primera vez que lo capturaban por estar involucrado en actos ilcitos: en febrero de 2013 fue capturado afuera de la crcel cuando iba en un vehculo blindado y con escolta.En abril de 2015, en el Gobierno guatemalteco se discuta solicitar a la Organizacin de las Naciones Unidas una prrroga de dos aos al mandato de la CICIG.De acuerdo al presidente Otto Prez Molina, l pidi no incluir a Baldetti en la investigacin, ya que ambos solicitaron a la CICIG (Comisin Internacional contra la Impunidad en Guatemala) investigar este caso, y adems explic que ellos ya conocan sobre los avances del trabajo de la Comisin.Como una bien estructurada red de cuello blanco, integrada por personas con conocimientos y muy preparadas, fue calificada la red dedicada a la evasin tributaria y aduanera denominada La Lnea, en la que segn las investigaciones de la CICIG (Comisin Internacional contra la Impunidad en Guatemala), est involucrado el jefe de la Superintendencia de Administracin Tributaria (SAT), Omar Franco, quin junto a otras diecinueve personas fue capturado el 16 de abril de 2015InvolucradosUn total de 23 operativos, en los que se realizaron 24 allanamientos, y para los cuales participaron 250 agentes de la Polica Nacional Civil, fiscales del Ministerio Pblico y de la CICIG (Comisin Internacional contra la Impunidad en Guatemala), dio como resultado la captura de 20 personas, entre ellas autoridades y trabajadores de la SAT, algunos empresarios y tramitadores.17 Desde tempranas horas del da fueron montados los operativos en distintas zonas de la Ciudad de Guatemala y del pas, con la finalidad de ejecutar las respectivas rdenes de captura contra los involucrados.Las personas capturadas fueron Personal de la SAT: lvaro Omar Franco Chacn, superintendente de la SAT; Sebastin Herrera Carrera, jefe de Recursos Humanos; Anthony Segura Franco, secretario general del sindicato de la SAT; Karla Mireya Herrera Espaa, administradora de la Aduana Central; Gustavo Morales Pinzn, jefe de divisin regin sur; Jos Rolando Gil Monterroso; Melvin Gudiel Alvarado, administrador; y Carlos Enrique Muoz Roldn, exsuperintendente de la SAT. Red externa (todos sindicados por los delitos de asociacin ilcita para el contrabando aduanero y caso especial de contrabando aduanero) Adolfo Sebastin Batz; Carlos Ixtuc Cuc; Geovanni Marroqun Navas; Julio Csar Aldana Sosa; Mnica Patricia Juregui; Salvador Estuardo Gonzlez; Osama Ezzat Aziz Aranki; Byron Antonio Izquierdo; Francisco Javier Ortiz Arriaga; Julio Estuardo Gonzlez de Len; Herbert Francisco Cabrera; Miguel ngel Lemus Aldana.Segn Ivn Velsquez, jefe de la CICIG, esta red criminal era investigada desde el mes de mayo de 2014, cuando tuvieron indicios acerca de los nexos que un grupo de importadores tena con una red de tramitadores aduaneros, quienes facilitaban los medios para que pagaran menos impuestos. Segn Velsquez esta facilidad se les otorgaba mediante un contacto telefnico, conocido como La Lnea, el cual era proporcionado a los importadores. La Lnea operaba principalmente en las aduanas de ingreso, ubicadas en Puerto Quetzal y Santo Toms de Castilla.La CICIG (Comisin Internacional contra la Impunidad en Guatemala) explic que las investigaciones permitieron determinar que la red estaba integrada por funcionarios pblicos en complicidad con los tramitadores, logrando disear una tabla paralela conteniendo los parmetros estipulados para el pago de los impuestos. Fue as, que a partir del anlisis de la informacin se determin que los tramitadores y vistas aduaneros, se comunicaban y respondan de manera jerrquica con otro grupo de individuos que no formaban parte de la SAT, pero accionaba generando influencia en las estructuras internas de la Superintendencia para que los vistas y tramitadores efectuaran los ajustes irregulares y realizaran el cobro de la cola o soborno. Asimismo, se estableci que los mandos medios de la estructura obedecan a otro grupo de individuos, encargados de tomar las decisiones especficas, tales como dar autorizaciones y facilitar la influencia jerrquica para que la estructura externa media tuviese el control real de la SAT en relacin a la recaudacin aduanera, as como para autorizar el ingreso de nuevos miembros a la estructura paralela, y colocar a funcionarios superiores en la SAT. Entre las personas externas a la SAT estn: Juan Carlos Monzn Rojas y Salvador Estuardo Gonzlez lvarez, representante de un consorcio de medios de comunicacin de Guatemala. As tambin, se estableci que las reuniones donde coordinaban los ilcitos eran realizadas en la boutique Emilio, ubicada en la zona 10 de la Ciudad de Guatemala, propiedad de Luis Mendizbal.La CICIG detall que la investigacin tuvo una duracin de ocho meses de seguimiento y vigilancia a los integrantes de la estructura, se interceptaron ms de 66 000 llamadas telefnicas y ms de 6000 comunicaciones electrnicas. Asimismo, invirtieron ms de cuatro meses en el anlisis e interpretacin de la informacin recolectada, y expertos financieros colaboraron en el cotejo y anlisis de varios documentos.Aunque no se precis una suma exacta del monto defraudado al fisco, el fiscal de la CICIG afirm que la estructura cobraba entre 20 000 y 100 000 quetzales por contenedor que se comunicaba a La Lnea.17 Finalmente manifest que tras escuchas telefnicas lograron comprobar que del 40 % de los impuestos recaudados por la SAT, el 30 % provena de sobornos a empresas, para no pagar impuestos. Dicha estructura recibi ms de 2 millones de quetzales semanales producto de los diferentes cobros ilegales.Ms de mil empresarios habran hecho uso de La Lnea para evadir impuestos, lo que tambin se investiga.19El 20 de abril de 2015, la fiscala expuso ante la jueza Octavo del Ramo Penal, Marta Sierra de Stalling, que en menos de un ao entre mayo de 2014 y abril de 2015 los miembros de la banda de defraudacin aduanera La Lnea se habran agenciado cuantiosas sumas de dinero, al extremo que los de alto rango recibieron aproximadamente 40 millones de quetzales, los de mediano rango entre 15 y 20 millones, y los de menor rango no menos de 330 000.20 En quince das, los mandos altos habran recibido dos millones y el aporte semanal ms pequeo habra ascendido como a 7500.20 Entre los mandos altos segn el Ministerio Pblico estaran Juan Carlos Monzn Rojas, exsecretario privado de Roxana Baldetti, los exsuperintendentes lvaro Omar Franco y Carlos Enrique Muoz; Sebastin Herrera Carrera, exdirector de Recursos Humanos de la SAT, Francisco Javier Ortiz, Osama Ezzat Aziz Aranki, Julio Estuardo Gonzlez de Len y Miguel ngel Lemus Aldana.De acuerdo con lo conocido en la exposiciones, el Ministerio Pblico con apoyo de la Comisin Internacional Contra la Impunidad en Guatemala sindic a Muoz de haber recibido el 5 % de lo obtenido por la banda delictiva durante su gestin al frente de la SAT. Esta tarde la defensa argument por sus patrocinados, mientras se inform la jueza podra declarar en rebelda a Juan Carlos Monzn Rojas.A ellos se suman Melvin Gudiel Alvarado, Julio Csar Aldana Sosa, Carlos Ixtuc Cuc, Hilda Maldonado Garca y Adolfo Sebastin Batz. De la totalidad de encartados, nicamente cuatro estuvieron dispuestos a prestar declaracin judicial, ya que los restantes incluidos los exsuperintendentes se negaron.Supuesto cabecilla operativo: Juan Carlos MonznEl acusado de ser el lder de la banda, Juan Carlos Monzn Rojas, estara vinculado a una empresa panamea registrada bajo el nombre de Edengrove International, que habra sido creada en abril de 2011, de acuerdo con los datos del Registro Pblico de Panam. En mayo de dicho ao se inscribi en el Registro Mercantil de Guatemala.21 El director de la empresa es Vctor Hugo Hernndez, quien es socio fundador de Inversiones y Proyectos Marbella, S.A. y de Arrendamientos, Servicios y Proyectos, S.A., empresas que en mayo de 2013 compraron el 58 % de las acciones de Corporacin de Noticias, S. A., que controla los diarios Siglo 21 y Al Da, por veinte millones de quetzales.21 Estuardo Gonzlez, presidente de Corporacin de Noticias, es tambin acusado de participar en La Lnea.21 Por otra parte, en diciembre de 2014, el rotativo guatemalteco ElPeridico public que Monzn habra adquirido una residencia en una colonia exclusiva de Guatemala por un monto de US$850,000.22El 22 de abril de 2015 se supo que la empresa de Monzn Rojas, Canchas Deportivas S. A., haba recibo trece contactos de parte del Gobierno por un monto de varios millones de quetzales;23 ahora bien, se explic que la empresa ya estaba en operacin desde 2007 y que desde entonces haba recibido contratos, principalmente de la Confederacin Deportiva Autnoma de Guatemala y sus afiliadas, y tambin se inform que Monzn Rojas no representaba a la empresa desde que asumi el cargo de secretario privado de la Vicepresidencia.Al ser imputado Carlos Muoz, exjefe de la SAT, los fiscales del MP presentaron una intercepcin telefnica que lo involucra junto a un hombre que se identifica como Juan Carlos Monzn, que las autoridades suponen es el exsecretario privado de la Vicepresidencia, considerado el cabecilla de dicha estructura. En la escucha telefnica entre Monzn y Muoz se habla sobre algunos cambios en la institucin.24 Tambin Monzn le pide a Muoz que la R vaya para arriba; las autoridades no tienen claro a qu se referan con este cdigo.Este no sera el primer arresto de Monzn; en 2001 fue capturado acusado de robar autos. Al ser capturado, le decomisaron una pistola calibre 3.80 marca Warning; fue apresado junto con Jos Alfredo Moreno Serrano, Mario Ren Orellana Boche y Byron Marlon Moreno Molina, quienes eran familiares de Alfredo Moreno Molina, el capo del contrabando, quien estaba siendo juzgado por haber evadido el pago de ms de 60 millones de quetzales en impuestos con el apoyo de una red integrada por militares.25 Monzn result herido de bala en la espalda y fue llevado a la emergencia de un hospital pblico donde qued bajo custodia. Los supuestos asaltantes fueron procesados por robo agravado y atentado, as como por pertenecer a una banda de robacarros; a pesar de haber sido acusados de que fueron capturados en flagrante delito, fueron beneficiados con arresto domiciliario y prohibicin de salir del pas; a Monzn Rojas se le impuso una caucin econmica de 25 000 quetzales. El 17 de octubre de 2001, los fiscales del Ministerio Pblico (MP) solicitaron el cierre provisional del caso, a pesar de que todos los oficiales de la unidad policiaca que los captur haban declarado en su contra.25 El 6 de noviembre le fueron devueltos los 25 000 quetzales de la fianza a Monzn Rojas y su vehculo. Y el 5 de febrero de 2002, la Direccin General de Migracin levant los arraigos. Las armas les fueron devueltas con la condicin de presentarlas a inspeccin si se le requeran. Cinco aos despus de ocurridos los hechos, los abogados de Monzn Rojas se presentaron ante el Juzgado Noveno de Primera Instancia Penal, a cargo del juez Nery Oswaldo Medina Mndez, para solicitar el sobreseimiento del proceso; tras analizar el caso, el juez decidi otorgar el sobreseimiento final el 11 de enero de 2007.25 Tras ser entrevistados sobre el pasado de Monzn, la vicepresidenta Roxana Baldetti dijo que conoca su historia con la PNC y que incluso haba visto su cicatriz en la espalda. El presidente Otto Prez dijo que haban hecho su propia investigacin y que Monzn estaba limpio. Monzn Rojas aleg que todo fue una manipulacin para involucrarlo.Aunque fuentes oficiales sealaban que Baldetti no volvi hasta el sbado 18 de abril de 2015 a Guatemala, el martes 21 de abril en conferencia de prensa se presentaron documentos que demuestran que Baldetti arrib al pas el viernes 17 de abril.26 La vicemandataria arrib en un vuelo privado, segn los registros migratorios, presentados por el propio vocero presidencial Jorge Ortega, el mismo que el pasado sbado en declaraciones pblicas dijo que la funcionaria todava no regresaba de su viaje y no haba una fecha programada.26 Estas declaraciones evidenciaron que desde el Ejecutivo se trataba de ocultar la fecha y hora de la llegada de Baldetti, de un viaje donde la acompa Juan Carlos Monzn.El 30 de abril de 2015, la fiscala guatemalteca anunci que ofreca una recompensa de 100 000 quetzales a cambio de informacin sobre el paradero de Monzn.Supuestos directores de la red: el presidente Prez Molina y la vice presidente BaldettiEl 21 de agosto, la CICIG y el MP ofrecieron una conferencia de prensa pocas horas despus de haber dictado auto de prisi en contra de la ex vicepresidente Roxana Baldetti y solicitado antejuicio en contra del presidente Prez Molina; en dicha conferencia indicaron que las pruebas obtenidas luego de los decomisos e incautaciones efectuados en abril indicaban con una alta probabilidad que el presidente de la Repblica y la ex vicepresidente eran los mximos dirigentes de la red de defraudacinEn la audiencia del viernes 17 de abril de 2015 fue presentada una escucha telefnica en donde dos de los involucrados en la estructura se refieren a una tercera persona como el Presidente, sin definir su identidad, quien les orden abrir cuatro cuentas bancarias argumentando que CICIG (Comisin Internacional contra la Impunidad en Guatemala) tiene mucha informacin.24 Aparte de el Presidente, se escuch tambin los sobrenombres de La Seora, La R, y La 2, quien segn las escuchas, movi las piezas en la SAT y orden cambios a la banda de defraudacin porque la CICIG ya tena alguna informacin sobre la misma.24 Se sospecha que estos sobrenombres hacen referencia a Prez Molina y a Baldetti, a pesar de que la CICIG no present cargos contra ninguno de los dos y el Ministerio Pblico fue enftico en sealar que ninguno de los dos estaba involucrado en la red de contrabando.El lunes 11 de mayo de 2015, Baldetti dijo que la La Seora, La R, y La 2, podra ser la primera dama de Guatemala, Rosa Mara Leal de Prez. Otto Prez en la conferencia dada el mismo da, dijo que la seora Prez no tena nada que ver con este tipo de estructuras.Lo que encontr la investigacin de la CICIGDe acuerdo a un informe de la CICIG (Comisin Internacional contra la Impunidad en Guatemala) presentado por Plaza Pblica29 , una de las primeras pistas para los investigadores fue el recelo que despert un importador cuyo flujo de ingresos de mercadera resultaba sospechoso; se trataba del ciudadano chino Miao Miao alias Erick quien el 8 de mayo de 2014 pregunt por telfono por los precios para el ingreso de mercancas a una persona externa a la Superintendencia de Administracin Tributaria de Guatemala (SAT). En ese momento los investigadores todava no lo saban, pero el contacto de Miao Miao era Julio Csar Aldana Sosa, encargado externo de la estructura de contrabando en Puerto Quetzal y responsable de la coordinacin de los cobros, segn la fiscala.29 Despus de la conversacin con Miao Miao, los investigadores intervenieron su lnea telefnica; en una llamada a su banco, Aldana entreg toda su informacin. Sin pertenecer a la SAT, Aldana era el enlace de los importadores con la aduana de Puerto Quetzal: organizaba las transacciones en el lugar, o delegaba la responsabilidad en un subalterno; incluso, al menos en el papel, apareca como un importador y tena registradas a su nombre las empresas Aceites y Repuestos Jerusaln, e Importadora y Exportadora Gecko.29La fiscala decidi rastrear los correos electrnicos; Aldana enviaba sus datos de contacto por telfono a nuevos clientes. Al primero de estos correos se accedi cuando la esposa de Aldana, Mnica Patricia Juregui Zamora, tambin procesada por el caso, le dio la clave del correo a otro colaborador por telfono. En estas comunicaciones los clientes le enviaban los documentos con valores alterados para reducir el precio del pago correspondiente al ingresar sus productos; los documentos incluan declaraciones de mercancas, conocimientos de embarque, manifiestos de carga, declaraciones de valor de las mismas y facturas comerciales. Todos estos documentos permitan una rebaja en el pago de impuestos, todos estaban alterados y los importadores lo saban. El listado de precios que intermediaros externos como Aldana enviaba a sus clientes, estaba basado en el Cdigo Arancelario Centroamericano.Al investigar a los vistas, la CICIG y el MP determinaron que estos se encargaban del primer contacto con la red externa y los comerciantes del entramado de aduanas y la SAT. La red que finalizaba con los vistas, inclua, segn la investigacin, al menos veintiocho funcionarios de la SAT: entre ellos, el secretario general del sindicato de esa institucin, el gerente de Recursos Humanos, el jefe de la Divisin Sur, cinco administradores de aduanas, cuatro coordinadores de aduanas, y catorce tcnicos aduaneros, y llegaba hasta los dos superintendentes detenidos, Carlos Muoz Roldn y Omar Franco. Toda la red estaba distribuida entre las oficinas centrales de la SAT y las aduanas Puerto Quetzal, Central y Santo Toms de Castilla. En total, incluyendo a los integrantes de la estructura externa de La Lnea, participaron hasta sesenta y cuatro personas en la operacin.Poco a poco, las escuchas telefnicas y los seguimientos policiales de reuniones de integrantes de la red en restaurantes de comida rpida para el intercambio de bolsas donde se presume haba dinero, fueron mostrando el grado de permeabilidad de la SAT: los tcnicos de aduanas respondan a los coordinadores, y estos al administrador de Aduanas, que estn bajo la responsabilidad del Jefe de Divisin Regin Sur. Las rdenes no provenan solo de los trabajadores de la SAT, sino, sobre todo, de fuera; por ejemplo, una llamada entre el gerente de Recursos Humanos de la SAT, Sebastin Herrera Carrera, y Mynor Humberto Pineda Castelln, el financiero de la estructura, revel cmo el gerente de Recursos Humanos mova a su personal a pedido de alguien externo a la SAT. Anthony Segura Franco, secretario general del Sindicato de SAT, se ocupaba, segn la acusacin, de cobrar para asegurar que no hubiera ningn pronunciamiento sindical por cualquier cambio.29 Pero, segn la fiscala, no todo era paz y concordia entre los integrantes de la red; algunos tcnicos aduaneros continuaban con sus negocios particulares, cobrando por su cuenta a ciertos importadores.Los fiscales siguieron la pista a Aldana, y en una reunin en un restaurante de la zona 16 lograron determinar que se reuna con otros miembros de la red: Byron Izquierdo, Byron Leonel Linares, tcnico de aduanas de Puerto Quetzal, el coordinador de esa misma aduana, Manuel Alejandro Recinos Morales y el jefe externo de la red: Osama Ezzat Aziz Aranki, un empresario de origen palestino, de 47 aos, propietario de las empresas individuales Almacn Ro Jordn, Distribuidora Ro Jordn, y Karina. Osama alias scar, Olga, o el rabe posea tambin la importadora Universal Babys y un importante nexo con otros clientes de la red.29 bEl 4 de junio de 2014, mientras Osama celebraba su cumpleaos en una reunin con varios integrantes de la red, recibi la visita de alguien denominado en las escuchas como Eco, quien lleg en un picop de matrcula registrada a nombre de Corporacin de Noticias, S.A., la casa editora de los diarios Siglo 21 y Al Da, a quien pronto identificaron como Salvador Estuardo Gonzlez lvarez, representante legal y presidente de la corporacin. Eco llevara a la fiscala ante un jefe superior, un personaje nombrado en las escuchas como JC o el Moreno.29 El 11 de agosto de 2014, un seguimiento policial revel la identidad del JC, J2 o el Moreno al que se referan las llamadas de das antes; JC era quien controlaba La Lnea, y quien controlaba La Lnea tena el control de la SAT. En el seguimiento policial de ese da Eco tena una reunin con JC en el vestbulo de un hotel de la zona 7 de la ciudad. JC result ser Juan Carlos Monzn Rojas, el entonces Secretario Privado de Roxana Baldetti.29 En aquella reunin se decidi sustituir a Osama por Byron Izquierdo como la nueva cabeza del grupo externo de la red;29 aunque Izquierdo no durara mucho al frente ya que el 1 de octubre de 2014 el financiero Pineda le anunci al operativo Aldana la llegada de Javier Ortiz Arreaga el teniente Jerez a la estructura.La salida de Osama en agosto y el nombramiento del Teniente Jerez como nuevo dirigente apenas mes y medio despus, hacia finales de septiembre, no obedecieron solo a los descontentos internos sino a las instrucciones de un personaje referido como El Presidente para instaurar un mejor control en la red de contrabando. Entre julio y agosto aparecieron ms menciones veladas a cuidar las comunicaciones telefnicas, a cambiar cada tanto el chip de los telfonos, a tener cuidado porque las cinco letras (las cinco letras: C, I, C I G) estaban investigado.29 Para entonces, Ortiz tambin estaba siendo grabado y haba incorporado a la estructura a dos encargados de finanzas: Miguel ngel Lemus y Roberto Antonio Ramrez.29 Pero pese a ello, Estuardo Gonzlez no haba sido reemplazado ya que su posicin, vinculada directamente con Juan Carlos Monzn, segua siendo privilegiada.En esta etapa, que la investigacin de CICIG (Comisin Internacional contra la Impunidad en Guatemala) denomina de transicin, en octubre de 2014 aparece por primera vez la Boutique Emilio, propiedad de Luis Mendizbal, como el centro de operaciones de la red criminal. La sastrera, tambin conocida como la Oficinita, era un lugar con cierta fama en los crculos polticos y de inteligencia no solamente porque hace unas dcadas se haba erigido en el nico lugar en el que comprar ropa para caballeros, y al que acudan polticos de cierto renombre, sino porque all operaba su dueo, experto en asesoras en materia de inteligencia. Un lugar donde adems en 2008 se gest el clebre video del abogado Rodrigo Rosenberg contra el Gobierno de lvaro Colom.29 Para el caso La Lnea, la boutique Emilio es clave por constituirse en su principal centro logstico a partir de octubre. Entre las primeras cosas que se tramaron all estuvo la destitucin de Carlos Muoz Roldn como Superintendente de la SAT; segn coligieron los investigadores, con esa operacin lograban un control incluso ms directo de la SAT al colocar a Omar Franco al frente de la institucin.29Carlos Muoz Roldn alias el Intil, era el mximo encargado de no ver, no or y no hablar de lo que ocurra en las aduanas; fue electo por el presidente Otto Prez Molina, el 23 de abril de 2013, de entre una terna propuesta por el directorio de la SAT. Las escuchas sugieren que ese silencio tena como precio el 5 % de todo lo recaudado por el pago irregular realizado a la estructura de La Lnea. El entonces Intendente de Recaudacin y Gestin, lvaro Omar Franco Chacn, se quejaba con el financiero externo Mynor Pineda de recibir solo 135 000 pesitos por su colaboracin. 29 La gestin de Muoz fue muy criticada: hubo acusaciones de nepotismo y de incumplir las metas de recaudacin fiscal de 2013 y 2014, pero sobre todo, fue sealado por su intento de subcontratar a la empresa argentina Kolektor, que pretenda terciarizar los servicios de recaudacin. Con un plan para acumular sealamientos en contra de Muoz que permitieran al presidente Otto Prez Molina justificar la destitucin del Superintendente, varios oponentes de Muoz se confabularon, entre ellos Anthony Segura, secretario general del sindicato SAT y quien manej el plan; el 21 de noviembre apareci en Siglo21, diario de Corporacin de Noticias presidido por Salvador Gonzlez un campo pagado del sindicato de SAT con los sealamientos.29 Juan Carlos Monzn Rojas, llam a Muoz el 10 de noviembre de 2014 para asegurarle que seguira al mando de la SAT, mientras en paralelo fraguaba su salida delegando esa responsabilidad a otros integrantes de la red.Geovani Marroqun, el enlace entre la red externa y los funcionarios de la SAT, ya buscaba vincular de manera ms directa al Intendente de Recaudacin, lvaro Omar Franco Chacn. Poco ms de un mes despus, el 27 de enero de 2015, Otto Prez oficializara el nombramiento de Franco. El vnculo entre Franco y La Lnea era directo y se concret un da despus de su designacin al frente de la SAT. La trama para la salida de Muoz consolid la nueva dirigencia de la estructura con Javier Ortiz, el Teniente Jerez, y Miguel ngel Lemus Aldana alias Mike, al frente de la estructura controladora de aduanas, con Geovani Marroqun como enlace con la dirigencia superior Estuardo Gonzlez, alias Eco, y Juan Carlos Monzn Rojas como lder general de La Lnea, as como con las autoridades de la SAT plegadas empezando por el Superintendente, Omar Franco. Pero tambin fue el inicio del fin para la estructura: menos de tres meses despus de que asumiera Franco como Superintendente se realizaron los primeros arrestos de personas vinculadas a la misma.29Con la llegada de Ortiz, la empresa Corp y Company Gold, S.A. (Corpogold) habra sido utilizada para mover los sobornos de la estructura de defraudacin aduanera; esa compaa estaba representada por un antiguo piloto de Francisco Javier Ortiz Arriaga alias el Teniente Jerez, Delfino de Jess Moratalla Coloma. Corpogold fue constituida en junio de 2010 y los contratos millonarios llegaron en 2012, cuando inici la administracin del presidente Otto Prez Molina; las obras fueron adjudicadas por la Municipalidad de La Gomera, Escuintla, dirigida por Francisco Javier Vsquez Montepeque, esposo de la diputada Floridalma Leiva ambos del Partido Patriota.31 El MP y la CICIG sostienen que La Lnea utiliz las cuentas bancarias de Corpogold para que los importadores depositaran all los cobros ilegales, denominados cola. Los montos eran retirados un da despus de que ingresaban, y luego eran repartidos entre los miembros de la organizacin, de acuerdo con las pesquisas.31Moratalla Coloma prfugo desde el 16 de abril era miembro activo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los ltimos Das en donde era un lder que le haba dado trabajo a muchos miembros de la iglesia. De acuerdo con Adrin Yela Gmez, involucrado en el proceso y beneficiado con arresto domiciliario por problemas de salud y que trabaj en Goldcorp, Moratalla Coloma abri diferentes cuentas bancarias, dos a nombre de su esposa Patricia y otras a nombre de l, las que de acuerdo al MP y la CICIG habran sido utilizadas por La Lnea.Cmo utilizaban la estructura algunos importadoresA La Lnea acudan importadores de una gran variedad de productos: ropa, zapatos, accesorios, vajillas, repuestos de vehculos, entre otros; los empresarios usuarios de esta red, consignados en el informe judicial, son importadores de productos al mayoreo que luego vendan a comerciantes informales. Los clientes de La Lnea iban en busca de un servicio que les permita pagar a la SAT solamente un 40 % del impuesto que les corresponda, entregando un 30 % como soborno a la estructura criminal y ahorrndose al defraudar al fisco el restante 30 %; con esta medida, el Estado perda el 60 % de la recaudacin en los furgones ingresados.30 Lo que documenta la investigacin de la CICIG (Comisin Internacional contra la Impunidad en Guatemala) y el MP, es que entre mayo de 2014 y febrero de 2015, al menos quinientos contenedores utilizaron el servicio de defraudacin.En los informes del Ministerio Pblico y la Comisin Internacional Contra la Impunidad en Guatemala no se incluye un listado que compile a todos los involucrados porque la Comisin no pretende publicar listas negras sino presentar casos o eventos, perseguibles penalmente.30 La defraudacin aduanera para muchos de los usuarios de La Lnea no empezaba al llamar al nmero telefnico que les garantizaba pagar menos impuestos, sino que desde el momento en que realizaban la compra del producto importado. En estas facturas la mayora provenientes de Panam, China e India las mercancas ya estaban registradas con un valor menor, o incluso eran diferentes a lo que en verdad llegaba al puerto.Los seguimientos policiales mostraron que el contacto de los clientes era con mandos medios como Julio Aldana, encargado externo de la aduana Puerto Quetzal. La relacin de los importadores con la SAT se limitaba al eslabn ms bajo, los tcnicos aduaneros, y siempre con una mediacin de la red externa. Unos pocos tenan contacto con jefes externos de la red, como Osama Aranki, quien dej de operar el 12 de agosto, y de manera posterior con los nuevos liderazgos, como Javier Ortiz, con quien haba menos nexos directos con clientes registrados. La pieza fundamental para seguir la pista de las mercancas fue la Declaracin nica Aduanera (DUA), la cual se elabora segn manual de la SAT con documentos proporcionados por el importador, a lo que se sumaron como evidencia de la actividad criminal los registros de las escuchas telefnicas, fotografas, facturas, y reportes de navieras.30 Un exfuncionario de alto rango de la SAT habra indicado que las prcticas ms recurrentes de defraudacin por parte de los importadores son de origen, es decir, desde la empresa que exporta en conjunto con la compaa extranjera a quien compra el producto: reportan productos de una calidad diferente a la real lo cual implica un menor cobro, registran una cantidad diferente a la que se transporta, un peso menor al verdadero, o consignan un tipo de producto libre de impuestos, en ocasiones una mezcla de todos estos procedimientos anmalos.30 La porcin de la red externa a la SAT que facilitaba la evasin de impuestos eran los agentes aduaneros, quienes trasladaban los documentos de los empresarios y a su vez, giraban rdenes a los tcnicos aduaneros conocidos como vistas para que no reportaran alteraciones, o incluso para hacer rectificaciones de los pagos por valores menores a los que les corresponda cancelar; todo con la colaboracin de las ms altas autoridades de la SAT.30Los casos presentados en la acusacin describen un eficaz sistema de defraudacin en donde la clave para seguir la pista es la Declaracin nica Aduanera (DUA), el manifiesto del importador con la descripcin del contenido de los furgones que presenta en las aduanas, un reporte que determina cunto pagarn de impuestos. El nmero nico de cada declaracin es el hilo que utilizaron los investigadores y analistas para vincular a importadores, agentes aduaneros, responsables externos de la red y a los tcnicos aduaneros, responsables de contrastar lo que se consigna en los documentos con lo que en verdad contienen los furgones. Estos nmeros se repitieron en correos electrnicos y llamadas telefnicas interceptadas.30De acuerdo a las investigaciones de la CICIG, estos eran algunos servicios que proporcionaba La Lnea:Tarifas propias: un correo electrnico a una naviera para confirmar el arribo del contenedor CAIU9212820 y un listado de precios para producto, obtenido de intercepciones telefnicas, mostr que la ropa interior para dama pagaba 100/30 o sea 100 000 quetzales para la SAT, y 30 000 para La Lnea.30 Al consultar en el portal de la SAT, el registro de las DUA 302-4516092 y 302-4516264 que correspondan a ese contenedor, los reportes generados mostraron que la primera ingres el 26 de mayo de 2014, y la segunda fue la rectificacin del cobro, el 28 de mayo del mismo ao. El valor registrado es cercano al del listado presentado: 98 940 quetzales. En la factura de importacin se registr la compra por 98 940 a 0.05 dlares la unidad, con una direccin registrada en la Avenida Bolvar 39-70, zona 3, de la Ciudad de Guatemala. Como agente aduanero, apareci Francis Adrin Lpez Ramos. El servicio del agente aduanero y sus auxiliares eran la contraparte legal de un procedimiento ilegal; el agente aduanero gestionaba el ingreso de documentacin para defraudar el pago de los impuestos correspondientes informacin que provena del cliente, pero de manera previa se haba pactado con el integrante de La Lnea que se aceptaran como autnticos estos valores. Este servicio, como se consigna en otras escuchas telefnicas del caso, lo ofreca Julio Csar Aldana Sosa, el encargado externo para la red criminal, de la aduana de Puerto Quetzal.30Falsificacin de facturas: si los registros fsicos no coincidan con los productos en los contenedores, siempre era posible para la estructura arreglar los documentos, ajustar como le llama la red, para que el contenido de los furgones y los reportes no tuvieran tantas divergencias. Ajustar, tambin inclua alterar precios, siempre hacia abajo del valor real de los productos.30Declaracin incorrecta de artculos: los clientes de La Lnea tambin pedan a empleados de la SAT que alteraran documentos o presentaban otros a sabiendas de que eran falsos.Un ajuste de lneas: la defraudacin aduanera realizada por la estructura tambin incluy en ocasiones una revisin anmala del contenido de la mercadera. Si el tcnico aduanero defina que se tena que realizar una revisin de todo el contenedor, al pasar este por el selectivo rojo, una llamada de jefes de la red aceleraba el proceso o lo limitaba la revisin a unas cuantas lneas de la declaracin de mercadera. Las lneas son cada uno de los tems declarados.30Ajuste de precios por tipo de producto: La estructura tambin ajustaba los precios para los clientes y segn el tipo de producto.CapturasPor este acto de corrupcin fueron giradas 47 rdenes de captura, entre estas contra Juan Carlos Monzn Rojas, secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti.El caso se lleva en el Juzgado Octavo de Instancia Penal, a cargo de la jueza Marta Sierra Stalling, donde se pretende que los acusados brinden su declaracin y el MP junto a la CICIG (Comisin Internacional contra la Impunidad en Guatemala) presenten medios de prueba para ligar a proceso a los sindicados.18 En la audiencia en que les hicieron saber los motivos de su aprehensin, les imputaron los delitos de asociacin ilcita para el contrabando, contrabando aduanero y defraudacin tributaria.18El 20 de abril de 2015, lvaro Omar Franco Chacn y Carlos Enrique Muoz, los destituidos y capturados superintendentes de Administracin Tributaria (SAT), se rehusaron a prestar primera declaracin en el caso; tambin se negaron a declarar Gustavo Morales Pinzn, Salvador Estuardo Gonzlez y Byron Izquierdo.33 Sin embargo, un tcnico de la SAT, Giovanni Marroqun Navas, s accedi a prestar su primera declaracin y explic que lleg a esa institucin en 2014 cuando lo llam el entonces superintendente Carlos Enrique Muoz, para elaborar un proyecto que favoreciera la recaudacin de tributos internos, no externos, relacionados al tema de aduanas. Segn l, se present ese plan al presidente Otto Prez Molina.Captura de Roxana BaldettiEl 20 de agosto de 2015, la casa de Roxana Baldetti en el residencial Los Eucaliptos, en una zona exclusiva de la Ciudad de Guatemala, fue cateada por el Ministerio Pblico y la Comisin Internacional Contra la Impunidad en Guatemala quienes incautaron un lote de telfonos mviles y equipo de cmputo por su posible vinculacin con el caso de La Lnea. Baldetti no se encontraba en la casa al momento de los procedimientos judiciales, pues se encontraba hospitalizada desde el domingo anterior en un centro privado aquejada por problemas intestinales, recuperndose de una endoscopa. Sin embargo, fue capturada el 21 de agosto y puesta bajo custodia en el hospital, acusada de asociacin ilcita, caso especial de defraudacin aduanera y cohecho pasivoAl medioda de ese 21 de agosto, la CICIG y el MP ofrecieron una conferencia de prensa en donde explicaron que La Lnea tena un nivel 1 y un nivel 2, a quienes les corresponda 50 % de los ingresos de la red de defraudacin aduanera y que estos niveles eran Otto Prez Molina y Roxana Baldetti, respectivamente.Fue transladada a las 6:49 PM, a la prisin-cuartel de Matamoros, en donde se espera que en los prximos das sea procesada por sus delitos.ReaccionesEl jefe del Ejecutivo, general Otto Prez Molina, indic que solicit a la CICIG (Comisin Internacional contra la Impunidad en Guatemala) no investigar a la vicepresidenta y tambin neg que Monzn Rojas haya influido para nombrar a Omar Franco como superintendente de Administracin Tributaria, pese a que la CICIG mencion que el secretario privado de la vicepresidenta prometi a Franco influir en su nombramiento.Impacto econmico de la crisisLas polticas macroeconmicas de los Gobiernos guatemaltecos hasta 2015 haban mantenido bajo control el nivel de precios y la inflacin, basadas principalmente en las normas aplicadas con rigurosidad por el Banco de Guatemala (Banguat) que haba incluso sido reconocido nacional e internacionalmente por los entes especializados en la materia. La poltica monetaria era suficientemente confiable, a tal punto que cuando los escndalos comenzaron a salir a luz en abril de 2015, se empez a hablar de crisis poltica pero no econmica.102Pero a partir de julio de 2015 la situacin empez a cambiar: la confianza cay a un 28.68 % un nivel sumamente bajo que se haba visto solamente en 2009 durante la Gran Recesin. La cifra es un 13.20 % menor que la registrada en junio (33.04 %) y es menos de la mitad que la registrada en julio de 2014 (53.75 %). Este indicador demuestra que en opinin del panel econmico competente, la actividad de los actores econmicos guatemaltecos no mejorar lo suficiente en los prximos seis meses. La CEPAL, por aparte, redujo la previsin de crecimiento a 3.5 % para el pas en 2015 debido al entorno poltico del pas.102Asimismo, la situacin poltica del pas derivada del caso de La Lnea y de los otros casos de corrupcin investigados por la CICIG y el Ministerio Pblico Caso Redes, Caso IGSS-Pisa, Caso Lavado y Poltica ha dificultado las futuras negociaciones de prstamos que se tienen negociaciones con el Banco Mundial, Bando Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de Integracin Econmica (BCIE) para 2016.103 La crisis ha provocado un lento avance en las negociaciones con los organismos de financiamiento, de por s ya difciles por el cambio de Gobierno que se producir el 14 de enero de 2016, por la lenta implementacin de un plan de accin en la Superintendencia de Administracin Tributaria y por los sealamientos en contra de exfuncionarios por corrupcin.El 28 de agosto el Banco de Guatemala hizo pblica la Encuesta de Expectativas Econmicas, que tiene el propsito de medir cada mes la percepcin del desarrollo del clima de los negocios en los siguientes seis meses. El principal hallazgo es que refleja la cada de la confianza en 24.44% en un solo mes, lo cual es negativo para el clima empresarial, ya que cuando se compara con meses anteriores se observa un deteriorio de deterioro de la confianza; desde abril a la agosto la confianza haba cado en forma acumulada un 58.55%. En otras palabras, la crisis poltica a la que el Gobierno orill al pas por los escndalos de corrupcin ha incidido a en el nivel de confianza que se pueda inspirar.