Corte Superior de Justicia de Tacna Cuarto Juzgado de ...

Corte Superior de Justicia de Tacna

Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de

Tacna

EXPEDIENTE : 1105-2018-66-2301-JR-PE-04

ESPECIALISTA : NEIL VALDEZ MOSTAJO

IMPUTADO : LUIS RAMÓN TORRES ROBLEDO Y OTROS

DELITO : COHECHO PASIVO IMPROPIO Y OTROS

AGRAVIADO : ESTADO

RESOLUCIÒN Nº 01

Tacna, 21 de noviembre del 2018

MATERIA:

1. Es materia de la presente determinar si es amparable la pretensión del

Ministerio Público (MP) para que se dicte mandato de DETENCIÓN

PRELIMINAR JUDICIAL contra:

INTEGRANTES DE UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL (según fiscalía):

1) LUIS RAMON TORRES ROBLEDO (Ex Alcalde la de MPT), identificado

con DNI Nº00428265, con 63 años, de sexo masculino, lugar de

nacimiento Tacna, nacido el 15 de agosto de 1955.

2) JORGE LUIS INFANTAS FRANCO (Teniente Alcalde MPT - hoy Alcalde

MPT) identificado con DNI Nº06979125, con 53 años, de sexo

masculino, lugar de nacimiento Tacna, nacido el 12 de mayo de 1965.

3) JULIA TERESA BENAVIDES LLANCAY (Regidora de la MPT)

identificada con DNI Nº46007122, con 31 años, de sexo femenino, lugar

de nacimiento Tacna, nacida el 01 de abril de 1987.

4) JOSE ANTONIO DURAND SAHUA (Regidor de la MPT) identificado


nacimiento Tacna, nacido el 16 de marzo de 1981.

5) LUIS MICHAEL CHAVARRIA YANA (Regidor de la MPT), identificado


nacimiento Tacna, nacido el 29 de febrero de 1984.

6) PASCUAL JULIO CHUCUYA LAYME (Regidor de la MPT), identificado


nacimiento Tacna, nacido el 17 de mayo de 1959.

7) SANTIAGO HUGO ERNESTO VILLAFUERTE GARCIA, identificado con

DNI Nº42740526, con 34 años, de sexo masculino, lugar de nacimiento

Tacna, nacido el 14 de octubre de 1984

8) ALFONSO RAMIREZ ALANOCA (Regidor de la MPT), identificado con

DNI Nº00450957, con 45 años, de sexo masculino, lugar de nacimiento

Puno, nacido el 15 de abril de 1973.

9) PATRICIA JULIA QUISPE FLORES (Regidora de la MPT), identificada

con DNI Nº41621776, con 37 años, de sexo femenino, lugar de

nacimiento Tacna, nacida el 31 de mayo de 1981.

10) LIZANDRO ENRIQUE CUTIPA LOPE (Regidor de la MPT), identificado


nacimiento Puno, nacido el 15 de enero de 1967.

11) CINTHYA NADIA TERREROS MOGOLLON (Regidora de la MPT),

identificada con DNI Nº45592251, con 30 años, sexo femenino, lugar de

nacimiento Tacna, nacida el 29 de febrero de 1988.

12) ELVIRA ALVARADO AMONES (Jefa de la Oficina de Áreas de licencia

y Zonificación de la MPT), identificada con DNI Nº00507163, con 61

años, sexo femenino, lugar de nacimiento Tacna, nacida el 03 de enero

de 1957.

13) FERNANDO EDDY ACEVEDO VELASQUEZ (Asesor Legal de la MPT),

identificado con DNI Nº04405540, con 53 años, sexo masculino, lugar

de nacimiento de Moquegua, nacido el 04 de enero de 1965.

14) JAIME DUEÑAS NORIEGA (Sub Gerente de Bienes Patrimoniales

MPT), identificado con DNI Nº00412243, con 57 años, sexo masculino,

lugar de nacimiento de Tacna, nacido el 09 de abril de 1961.

15) LEDY VICTORIA FLORES VILLALOBOS (Jefa de OABI Gob. Reg.

Tacna), identificada con DNI Nº00490792, con 48 años, sexo femenino,

lugar de nacimiento Tacna, nacido el 23 de diciembre de 1970.

16) SERGIO YUPANQUI ARISPE (Vice Pdte. De la Asociación de Vivienda

Los Chasquis I), identificado con DNI Nº23862293, con 53 años, sexo

masculino, lugar de nacimiento Cusco, nacido el 07 de octubre de 1965.

17) CARMEN JULIA MAMANI CANDIA (Tesorera de la Asociación de

Vivienda Los Chasquis I), identificada con DNI Nº44131064, con 34

años, sexo femenino, lugar de nacimiento Puno, nacida el 24 de febrero

de 1984.

18) NILTON CESAR LUQUE MAMANI (Sec. de Actas de la Asociación de

Vivienda Los Chasquis), identificado con DNI Nº00467543, con 42 años,

sexo masculino, lugar de nacimiento Puno, nacido el 25 de diciembre de

1975.

19) JOSE LOPEZ ACURIO (Pte. de la Asociación de Vivienda San José

Carpinteros), identificado con DNI Nº00796165, con 52 años, sexo

masculino, lugar de nacimiento Cusco, nacido el 10 de abril de 1966.

20) PAULO SERGIO FLORES VARGAS (Secretario General de la MPT),

identificado con DNI Nº72269502, con 24 años, sexo masculino, lugar

de nacimiento Tacna, nacido el 13 de agosto de 1994.

21) MANUEL MOISES SALCEDO FRANCO (Ex Funcionario de la MPT

Gerente de Desarrollo Urbano), identificado con DNI Nº00491933, con

47 años, sexo masculino, lugar de nacimiento Arequipa, nacido el 10 de

mayo de 1971.

22) SERGIO RENATO TEJERINA MEJIA (Procurador de la MPT),

identificado con DNI Nº 00415287, con 52 años, sexo masculino, lugar

de nacimiento Tacna, nacido el 05 de diciembre de 1965.

23) ALFREDO ABDEL CHAMORRO ZEBALLOS (Presidente de Los

Chasquis), identificado con DNI Nº80593945, con 49 años, sexo

masculino, lugar de nacimiento Arequipa, nacido el 26 de julio de 1969.

24) JORGE MARIO CUTIPA LOPE (Socio de la Empresa de Transportes

Andrea del Sur SAC) identificado con DNI Nº00513686, con 54 años,

sexo masculino, lugar de nacimiento Puno, nacido el 07 de agosto de

1964.

25) RUBEN MARIO CUTIPA VILLALBA (Socio de la Empresa de

Transportes Andrea del Sur SAC), identificado con DNI Nº45536543,

con 29 años, sexo masculino, lugar de nacimiento Tacna, nacido el 16

de diciembre de 1988.

26) GERMAN YUZNI CUTIMBO TICONA (Ex Jefe de la Oficina de Plan de

Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial De Tacna), identificado

con DNI Nº29639539, con 43 años, sexo masculino, lugar de nacimiento

Tacna, nacido el 10 de octubre de 1975.

27) JESUS WALTER CHURA HUISA (Gerente General de la Empresa de

Transportes Andrea del Sur SAC), identificado con DNI Nº 04743550,

con 47 años, sexo masculino, lugar de nacimiento Puno, nacido el 25 de

diciembre de 1970.

28) SILVERIO MAMANI GOMEZ, identificado con DNI Nº 80068824, con 39

años, sexo masculino, lugar de nacimiento Puno, nacido el 18 de

diciembre de 1978.

29) JOSE CARLOS FUNAMOTO ALVARADO (SS PNP), identificado con

DNI Nº09733663, con 57 años, sexo masculino, lugar de nacimiento

Lima, nacido el 22 de agosto de 1961.

30) RAFAEL ULISES LOYOLA ANGULO, identificado con DNI Nº44508757,

con 33 años, sexo masculino, lugar de nacimiento La Libertad, nacido el

17 de octubre de 1985.

31) OLGUIN MAMANI APAZA, identificado con DNI Nº46615249, con 29

años, sexo masculino, lugar de nacimiento Puno, nacido el 31 de marzo

de 1989.

32) RONALD FERNANDO LOPEZ ANGULO, identificado con DNI

Nº21520786, con 47 años, sexo masculino, lugar de nacimiento Ica,

nacido el 10 de mayo de 1971.

33) RICARDO WILLIAM NAVARRO AYALA (Jefe de Gerencia de

Transportes de la MPT), identificado con DNI Nº07160720, con 52 años,

sexo masculino, lugar de nacimiento Lima, nacido el 28 de setiembre de

1966.

34) RICHARD VELASQUEZ MAMANI (Empresario), identificado con DNI

Nº43520912, con 33 años, sexo masculino, lugar de nacimiento Puno,

nacido el 15 de abril de 1985.

35) YENNY TESILLO MITA (Especialista Legal de la MPT), identificado con

DNI Nº40789030, con 37 años, sexo femenino, lugar de nacimiento

Puno, nacida el 22 de febrero de 1981.

36) CHRISTIAN JESUS CHAVARRIA YANA, identificado con DNI

Nº45699959, con 30 años, sexo masculino, lugar de nacimiento

Arequipa, nacido el 14 de noviembre de 1988.

37) MARCO ANTONIO MURRIEL RETAMOZO, identificado con DNI

Nº44262551, con 32 años, sexo masculino, lugar de nacimiento Tacna,

nacido el 15 de setiembre de 1986.

38) ROSA ALBINA TICONA HUISA, identificado con DNI Nº40514357, con

38 años de edad, sexo femenino, lugar de nacimiento Arequipa, nacida

el 28 de febrero de 1980.

39) ANTONIO TICONA QUIPE, identificado con DNI Nº00422353, con 58

años, sexo masculino, lugar de nacimiento Puno, nacido el 03 de marzo

de 1960.

40) MILTON MARCOS REYNOSO GUILLERMO, identificado con DNI

Nº00478581, con 66 años, sexo masculino, lugar de nacimiento Tacna,


41) MARITZA INES HERRERA ORTEGA (Ex Jefa de OABI Gob. Reg.

Tacna), identificado con DNI Nº00486058, con 50 años, sexo femenino,

lugar de nacimiento Puno, nacido el 15 de agosto de 1968.

42) OMAR GUSTAVO JIMENEZ FLORES (Gobernador Regional de

Tacna), identificado con DNI Nº 00972941, con 58 años, sexo

masculino, lugar de nacimiento Chiclayo, nacido el 30 de agosto de

1960.

43) JAVIER TINTAYA TINTAYA, identificado con DNI Nº42652045, con 34

años sexo masculino, lugar de nacimiento Puno, nacido el 12 de mayo

de 1984.

44) JULIAN JUAN DURAND CRUZ, identificado con DNI Nº00461835, con

63 años, sexo masculino, lugar de nacimiento Arequipa, nacido el 05 de

junio de 1955.

45) MAXIMA HUANCA CALIXTA, identificado con DNI Nº41249413, con 38

años, sexo femenino, lugar de nacimiento Huánuco, nacido el 25 de

enero de 1980.

46) HECTOR CALIZAYA SERRANO, identificado con DNI Nº00504819, con

49 años, sexo masculino, lugar de nacimiento Puno, nacido el 19 de

enero de 1969.

2. Asimismo, se solicita EL ALLANAMIENTO CON DESCERRAJE Y REGISTRO

DOMICILIARIO, de los siguientes bienes inmuebles:

1) LUIS RAMON TORRES ROBLEDO, con domicilio Cajamarca 1010

Tacna -Tacna.

2) JORGE LUIS INFANTAS FRANCO, con domicilio del inmueble 1: Pago

Peschay, San Carlos sin número, Distrito Pocollay, referencia al costado

del campo deportivo del colegio de abogado de Tacna, domicilio del

inmueble 2: Agrupación Rosa Ara bock “c”, departamento 209, segundo

piso, cercado de Tacna.

3) JULIA TERESA BENAVIDES LLANCAY, con domicilio P.J.M. Grau

Calle Modesto Molina Nº1375 - Tacna.

4) JOSE ANTONIO DURAND SAHUA, con domicilio del inmueble 1: Asoc.

de Vivienda Villa 28 de Octubre MZ. 169 Lote 25, distrito Gregorio

Albarracín Lanchipa, domicilio del inmueble 2: Calle Jorge Chávez N°

775-Cercado Tacna.

5) LUIS MICHAEL CHAVARRIA YANA, con dirección del inmueble 1:

Asoc. De Vivienda Los Próceres Mz. 72 Lote 14 Distrito Gregorio

Albarracín Lanchipa, dirección del inmueble 2: Agrupación de Vivienda

Coronel Inclán Mz. I Lote 76.

6) PASCUAL JULIO CHUCUYA LAYME, con domicilio del inmueble 1:

Distrito de Ciudad Nueva Mz. 22 Lt. 10 Comité. 03 – Tacna., domicilio

del inmueble 2: Ciudad Nueva Mz. 22 Lote 12 Comité 03.

7) SANTIAGO HUGO ERNESTO VILLAFUERTE GARCIA, con domicilio

del inmueble 1: Calle Tacna Urb. Villa El solar Mz. B - Lote 02, Provincia

de Tacna - Departamento De Tacna, domicilio del inmueble 2: Mz. J

Lote 19 de la Urb. Tacna en el distrito de Pocollay – Tacna.

8) ALFONSO RAMIREZ ALANOCA, con domicilio Asoc. de Vivienda Villa

el Triunfo Comité 02 Mz. 338 lote 06 - Ciudad Nueva.

9) PATRICIA JULIA QUISPE FLORES, con domicilio Pueblo Joven Alto de

la Alianza, Calle Petit Thouars Mz. U Lt. 20, Distrito Alto de la Alianza.

10) LIZANDRO ENRIQUE CUTIPA LOPE, con domicilio Ampliación Ciudad

Nueva Mz. 184 Lt.12 Cmte. 29 en el Distrito Ciudad Nueva.

11) CINTHYA NADIA TERREROS MOGOLLON, con domicilio Urbanización

Las Artes Mz. C Lote 11.

12) ELVIRA ALVARADO AMONES, con domicilio Calle Jorge Chávez N°

2120 CP Menor Alto Bolognesi – Tacna.

13) FERNANDO EDDY ACEVEDO VELASQUEZ, con domicilio Villa

Rosario Casa 1 – Tacna.

14) JAIME DUEÑAS NORIEGA, con domicilio Urb. Villa Hermosa Calle

Venezuela 323-Tacna.

15) LEDY VICTORIA FLORES VILLALOBOS, con domicilio Urbanización

Monte Bello, II Etapa Mz. E Lote 21.

16) SERGIO YUPANQUI ARISPE, con domicilio Junta Vecinal San

francisco Mz. 09 Lote 3 – Distrito Gregorio Albarracín Lanchipa.

17) CARMEN JULIA MAMANI CANDIA, ccon domicilio Asociación Viv. Alto

Las Cruces Mz. C Lt. 24 – Distrito Gregorio Albarracín -Tacna.

18) NILTON CESAR LUQUE MAMANI, con domicilio Asoc. Alto Monterrey

Mz. 407 Lt. 29 Pampas De Viñani – Gregorio Albarracín Lanchipa.

19) JOSE LOPEZ ACURIO, con domicilio Asoc. Viv. Alto Las Cruces Mz. C

Lt. 22 – Distrito Gregorio Albarracín Lanchipa.

20) PAULO SERGIO FLORES VARGAS, con domicilio Calle San Francisco

Nº1785 Dpto. 301-Cercado de Tacna.

21) MANUEL MOISES SALCEDO FRANCO, con domicilio Los Alamos “C”

5-Tacna.

22) SERGIO RENATO TEJERINA MEJIA, con domicilio Las Gardenias - Mz.

“L” Lote 15-Cercado De Tacna.

23) ALFREDO ABDEL CHAMORRO ZEBALLOS, con dirección del

inmueble 1: Asociación de vivienda Vista Alegre Mz. 18, lote 10 - Distrito

Gregorio Albarracín Lanchipa, Dirección 2: Asociación de vivienda Los

Sauces Mz. F, Lt.16, II Etapa, Distrito Coronel Gregorio Albarracín

Lanchipa.

24) JORGE MARIO CUTIPA LOPE, con domicilio Ampliación Ciudad Nueva

Mz. 156 Lt. 30 Comité 28 – Distrito Ciudad Nueva -Tacna.

25) RUBEN MARIO CUTIPA VILLALBA, con domicilio Ampliación Ciudad

Nueva Mz. 156 Lote 30 Comité 28 - Distrito Ciudad Nueva –Tacna.

26) GERMAN YUZNI CUTIMBO TICONA, con domicilio Av. Vigil N°1215,

Provincia Tacna, Departamento de Tacna.

27) JESUS WALTER CHURA HUISA, con domicilio Asociación de Vivienda

“Eben Ezer” Mz. M-2 Lote. “11” del Distrito Gregorio Albarracín

Lanchipa.

28) SILVERIO MAMANI GOMEZ, con domicilio Asociación Paseo de los

Héroes Mz. 549 Lt.23 del Distrito Gregorio Albarracín Lanchipa– Tacna.

29) JOSE CARLOS FUNAMOTO ALVARADO, con domicilio Av. Augusto B.

Leguía N°950 Cercado De Tacna.

30) RAFAEL ULISES LOYOLA ANGULO, con dirección Av. Pinto Nº 2132-

Tacna.

31) OLGUIN MAMANI APAZA, con domicilio Asociación Villa la Cultura Mz.

H Lt. 19 – Viñani – Distrito Gregorio Albarracín Lanchipa.

32) RONALD FERNANDO LOPEZ ANGULO, con domicilio Agrupación

Alfonso Ugarte I Etapa Mz-B1 Lt-04 – Distrito Gregorio Albarracín

Lanchipa .

33) RICARDO WILLIAM NAVARRO AYALA, con domicilio Agrupación

Alfonso Ugarte I Etapa Mz.L1- Lt.2 - Distrito de Gregorio Albarracín

Lanchipa - Tacna.

34) RICHARD VELASQUEZ MAMANI, con domicilio Asoc. El Triunfo

Mz.340 Lt.30 Cte.1 – Distrito de Ciudad Nueva – Tacna.

35) YENNY TESILLO MITA, con domicilio Comité 22 Mz. 88 Lote 06-

Distrito De Ciudad Nueva - Tacna

36) CHRISTIAN JESUS CHAVARRIA YANA, con domicilio Asociación de

Viv. Los Próceres Mz.72 Lt.14 – Distrito de Gregorio Albarracín

Lanchipa – Tacna.

37) MARCO ANTONIO MURRIEL RETAMOZO, con domicilio Urb. La

Virreyna Mz. A Lt.05 – Tacna.

38) ROSA ALBINA TICONA HUISA, con domicilio Mz. F Lt. 6 - Coronel

Gregorio Albarracín Lanchipa -Tacna.

39) ANTONIO TICONA QUIPE, con domicilio Mz. F Lt. 6 – Coronel Gregorio

Albarracín Lanchipa – Tacna.

40) MILTON MARCOS REYNOSO GUILLERMO, con domicilio Av.

Celestino Vargas Nº1456 Pocollay - Tacna.

41) MARITZA INES HERRERA ORTEGA, con domicilio Prolongación

Coronel Bustios Nº 311-A, Cercado de Tacna.

42) OMAR GUSTAVO JIMENEZ FLORES, con dirección AV. Prolongación 2

De Mayo N° 325, Cercado de Tacna.

43) JAVIER TINTAYA TINTAYA, con domicilio Asociación Viv. Villa Pilcuyo

Mz. E Lt. 8.

44) JULIAN JUAN DURAND CRUZ, con domicilio Calle Hermanos Barreto

Mz. 35 Lote 19 Ciudad Nueva – Tacna.

45) MAXIMA HUANCA CALIXTA, con domicilio Asociación de Vivienda Los

Próceres Mz. 72 Lote 14 - Distrito Gregorio Albarracín Lanchipa.

46) HECTOR CALIZAYA SERRANO, NO VISTO.

47) GOBIERNO REGIONAL DE TACNA: Gregorio Albarracín Lanchipa 526 -

Tacna 23001- Cercado De Tacna.

PRESIDENCIA

ASESORIA JURIDICA

OFICINADE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES

48) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA: Calle Inclán N° 404

ALCALDIA SECRETARIA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO (SUB GERENCIA DE

BIENES PATRIMONIALES)

ASESORIA JURIDICA PROCURADURIA OFICINA DE REGIDORES GERENCIA DE TRANSPORTE

49) OFICINA DE GERMAN YUZNI CUTIMBO TICONA: Calle Presbítero Andia N° 60 Primer Piso.

Así como las dependencias de la Municipalidad Provincial de Tacna y

Gobierno Regional de Tacna por el término de 12 horas y una vigencia de dos

semanas, CON FINES DE DETENCION E INCAUTACIÓN DE BIENES,

DOCUMENTOS PUBLICOS Y PRIVADOS, INSTRUMENTOS, EFECTOS U

OBJETOS VINCULADOS CON EL DELITO INVESTIGADO Y QUE PUEDAN

SERVIR COMO PRUEBA O SER MATERIA DE DECOMISO, tales como:

Equipos celulares, chips, memorias USB, armas de fuego, municiones, dinero,

bienes muebles de procedencia ilícita y otros necesarios en la presente

investigación preliminar, así como de vehículos menores (motos lineales y moto

taxis) y mayores (automóviles) teléfonos celulares, equipos de cómputo,

memorias USB, y otros soportes electrónicos de almacenamiento de datos,

dinero, entre otros. SOLICITANDO ADEMÁS EL REGISTRO PERSONAL DE

LAS PERSONAS PRESENTES O TERCEROS QUE LLEGUEN CUANDO SE

CONSIDERE QUE LOS MISMOS PUEDEN OCULTAR BIENES DELICTIVOS

O QUE GUARDEN RELACION CON EL MISMO; de conformidad a lo previsto

en el artículo 214 incisos 1 y 2 y el artículo 217 incisos 1 y 2; del Código

Procesal Penal.

3. De igual forma, EL LEVANTAMIENTO DEL SECRETO DE LAS

COMUNICACIONES, para proceder a la visualización de la información que

contengan todos los teléfonos celulares, tarjetas SIM (chips), tabletas, cámaras

fotográficas, ordenadores (PCS y laptos) y otros soportes electrónicos de

almacenamiento de datos incautados en los inmuebles allanados, ya sea a los

detenidos como a los terceros que lleguen que guarden relación con los

mismos. autorización para proceder a la visualización y extracción (en forma

manual y/o con los programas correspondientes) de las diversas

conversaciones que obren en los diversos aplicativos (correo electrónico,

whatsapp, viber, messenger, instagram, facebook, entre otras redes sociales)

que se hallen configurados en los equipos de comunicación, telecomunicación,

informáticos, electrónicos, y demás que sean incautados en los inmuebles

allanados o en los registros personales (ya sea a los detenidos como a terceros

que guarden relación con los mismos).

4. LA GEOLOCALIZACIÓN DE LOS NÚMEROS TELEFÓNICOS DEL CELULAR

DE LAS PERSONAS CON ORDEN DE DETENCION PRELIMINAR. De

conformidad con lo establecido en el artículo 2° inciso 10 de la Constitución

Política del Estado, el artículo IV del Título Preliminar del Código Procesal

Penal y el numeral 1 artículo 230° del mismo Código adjetivo. Señala que lo

solicitado es de imperiosa necesidad, en la medida de que resulta importante

para los fines de la investigación acceder a la información contenida en dichos

aparatos electrónicos en virtud de que existen motivos razonables para estimar

que las personas cuya detención se solicita son integrantes y/o forman parte de

la estructura de la organización criminal – red criminal investigada por el delito

contra la Administración Pública.

HECHOS.- La fiscalía atribuye a los imputados los siguientes hechos:

A) Existencia de la Agrupación Criminal denominada “LOS LIMPIOS DE TACNA”

De los actos especiales de investigación ordenados por el despacho fiscal y

practicados por personal PNP asignado a la Dirección de Investigación Contra la

Corrupción vinculada al Crimen Organizado en coordinación con Personal PNP

asignado a la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior, se ha podido

establecer la existencia de una Agrupación Criminal. Comportamiento criminal que se

identificó en el presente caso, por cuanto producto de la intervención en tiempo real a

funcionarios y particulares, se descubrió la AGRUPACIÓN CRIMINAL denominada

“LOS LIMPIOS DE TACNA”, grupo humano aprovechando del cargo en la

administración pública y del cargo de representación dirigencial constituyeron una

conjunción de personas unificadas en la voluntad de afectar a la administración pública

para beneficio propio, cada uno con un rol especifico, tendiente abarcar todo los

campos de actividad de la administración pública (obras, servicios, terrenos

municipales y otros) y no conforme con ello coordinan como red criminal con otros

grupos humanos de igual actividad, produciendo ello un desmedro en la administración

estatal y un enriquecimiento en el patrimonio de los miembros de la organización

criminal, que les permite vivir holgadamente, aunado al aprovechamiento de la

necesidad de vivienda de los pobladores.

Esta agrupación criminal se divide en tres grupos claramente definidos que actúan en

un espacio institucional grande, como son el primero Liderado por Luis Ramón

TORRES ROBLEDO (Ex Alcalde de la Municipalidad Provincial de Tacna. hoy

Postulante a Presidente Regional e Tacna), el segundo liderado por Omar Gustavo

JIMENEZ FLORES (Presidente del Gobierno Regional de Tacna) y Alfredo Abdel

CHAMORRO ZEVALLOS (Presidente de la Asociación de Vivienda Los Chaskis I),

quienes actúan indistintamente en sus intereses sin perjuicio de asociarse en

ocasiones para un lucro común.

Atendiendo al análisis de la documentación recabada, las declaraciones testimoniales,

las declaraciones de los testigos protegidos con numero de reserva; 001, 002, 003,

004, aunado, a la fuente de prueba recaída en los audios gravados y registrados en la

Oficina de Apoyo Técnico Judicial - DINANDRO, debidamente corroborados con

acciones de video vigilancia, se ha llegado a establecer que funcionarios públicos de la

Municipalidad Provincial de Tacna, Gobierno Regional de Tacna y personas civiles

enquistaron una Organización Criminal – Agrupacional al interior de dichas

instituciones, donde valiéndose de sus cargos concertaban la venta de terrenos de

forma irregular en su modalidad DIRECTA y SUBASTA PÚBLICA, a favor de

Asociaciones de Vivienda que previamente a través de sus respectivos Presidentes,

otorgaban dádivas con el fin de facilitar los actos administrativos que dicha venta

demanda, asimismo otorgaban de forma irregular concesiones a empresas de

transportes y concertaban licitaciones de obras y servicios de construcción a

empresas, designación de directores en la Caja Municipal de Tacna previa

concertación ilícita y tráfico de puestos laborales.

Sostiene la fiscalía que la acotada agrupación criminal cuenta con los cinco

presupuestos establecidos en el artículo 317° del Código penal en concordancia con la

Ley 30077, pues nos encontramos frente a una agrupación criminal integrada por: (1)

de tres a más personas, pues cuentan con una pluralidad de agentes con alta

capacidad de alcance criminal, por la condición funcional que ostentan sus integrantes.

(2) roles y funciones debidamente marcadas, en dos partes, donde los mandos tienen

control y/o dominio de los actos ejecutivos emprendido por los mandos más bajos de

la estructura criminal. (3) Carácter estable o por tiempo indefinido debidamente

acreditado considerando que la acotada agrupación criminal cuenta con una

estabilidad sistemática y prolongada, dicho de otro modo, no es ocasional y/o

esporádica. (4) Existe o funciona inequívoca y directamente de manera concertada y

coordinada para la comisión de las actividades ilícitas, pues ello se denota de la

interceptación de las comunicaciones recaídas en los abonados utilizados por los

mandos estructurales. (5) finalidad de cometer uno o más delitos graves

materializados en la perpetración de los delitos materia de investigación como es el

delito contra la Administración Publica en la modalidad de colusión agravada, cohecho

y otros en agravio del Estado.

B) De los roles y funciones que desarrollan los integrantes de la organización criminal

1. PRIMER GRUPO CRIMINAL QUE EJECUTA ACCIONES EN LA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

Luis Ramón TORRES ROBLEDO (Ex Alcalde la de MPT), quien es el líder de

la organización y cuya disposiciones son acatadas por los demás miembros de

la organización, tiene el dominio de la estructura del grupo delictivo, adicionado

a los considerables año que viene ejerciendo funciones como Alcalde

Provincial de Tacna, por ello su participación es a título de líder.

EJECUTORES:

Primer Grupo:

Jorge Luis Infantas Castro (Regidor de la MPT y ahora alcalde

Provincial de Tacna)

Julia Teresa BENAVIDES LLANCAY (Regidora de la MPT)

Julia QUISPE FLORES (Regidora de la MPT)

José Antonio DURAND SAHUA (Regidor de la MPT)

Cinthya Nadia TERREROS MOGOLLON (Regidora de la MPT)

Luis Michael CHAVARRIA YANA (Regidora de la MPT)

Santiago Hugo Ernesto VILLAFUERTE GARCIA (Regidor de la MPT)

Pascual Julio CHUCUYA LAIME (Regidor de la MPT)

Lizandro CUTIPA LOPE (Regidor de la MPT)

Alfonso RAMIREZ ALANOCA (Regidor de la MPT)

Este primer grupo tiene la función de aprobar en las comisiones y luego en la

sesión de concejo municipal de administración, transporte y otros, los contratos

o ventas que el grupo criminal ya concertó, para ello emiten dictámenes que

son elevados a sesión de concejo, sin perjuicio de ser partícipes en las

negociaciones previas con terceros a beneficiar, acciones donde también

pueden sacar provecho económico, su participación es a título de integrantes.

Segundo grupo:

Jaime Alberto DUEÑAS NORIEGA (Sub Gerente de Bienes

Patrimoniales MPT)

Elvira ALVARADO AMONES (Jefa de la Oficina de Áreas de licencia y

Zonificación de la MPT)

Fernando ACEVEDO VELASQUEZ (Asesor Legal de la MPT)

Renato TEJERINA MEJIA (Procurador de la MPT)

Paulo FLORES VARGAS (Secretario General de la MPT)

Ricardo NAVARRO AYALA (Jefe de Gerencia de Transportes de la MPT)

Yesni TESILLO MITA (Especialista Legal de la MPT).

German Yuzni CTUTIMBO TICONA (Responsable del Plan de

Desarrollo Urbano)

Este segundo grupo tiene la función de aprobar y tramitar en sus respectivas

áreas y oficinas los contratos o ventas que el grupo criminal ya concertó, para

ello emiten y viabilizan informes y memorándums que son elevados a sesión de

concejo, sin perjuicio de ser partícipes en las negociaciones previas con

terceros a beneficiar, acciones donde también pueden sacar provecho

económico, su participación es a título de integrantes.

Tercer grupo:

Jesús CHURA HUISA (Gerente General de la Empresa de Transportes

Andrea del Sur SAC)

Jorge Mario CUTIPA LOPE (Socio de la Empresa de Transportes

Andrea del Sur SAC)

Rubén Mario CUTIPA VILLABA (Socio de la Empresa de Transportes

Andrea del Sur SAC)

Richard VELASQUEZ MAMANI (Empresario)

Héctor CALISAYA SERRANO

Silverio MAMANI GOMEZ

Javier TINTAYA TINTAYA.

Este tercer grupo conformado por particulares tiene la función de captar futuros

inversionistas interesados en adquisición de terrenos y otorgamiento

direccionando de obras públicas, servicios de transportes y otros, los mismos

que luego usufructúan con ganancias tanto para ellos como para los

funcionarios, su participación es a título de financistas.

COLABORADORES

Cuarto grupo:

Marco Murriel Retamozo (receptor bienes)

Maxima Huanca Calixto (receptor bienes)

Christian Jesus Chavarria Yana (receptor bienes)

Este cuarto grupo tiene la función de recepcionar, custodiar y análogo los

bienes producto del lucro ilícito generado por la organización criminal, rol que

también es conocido como la figura de testaferros, su participación es a título

de integrantes.

2. SEGUNDO GRUPO CRIMINAL QUE EJECUTA ACCIONES EN EL

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

Omar Gustavo JIMENEZ FLORES (Gobernador Regional de Tacna), quien es

el líder de la organización y cuyas disposiciones son acatadas por los demás

miembros de la organización, tiene el dominio de la estructura del grupo

delictivo, por ello su participación es a título de líder.

EJECUTORES:

Primer Grupo

Ledi Victoria FLORES VILLALOBOS (Jefa de OABI Gob. Reg. Tacna)

Maritza Inés HERRERA ORTEGA (Ex Jefa de OABI Gob. Reg. Tacna)

Este primer grupo tiene la función de aprobar en sus respectivas áreas los

contratos y ventas que el grupo criminal ya concertó, para ello emiten informes

y otros, sin perjuicio de ser partícipes en las negociaciones previas con

terceros a beneficiar, acciones donde también pueden sacar provecho

económico, su participación es a título de integrantes.

Segundo grupo

Milton Marcos REYNOSO GUILLERMO (FINANCISTA)

Antonio TICONA QUISPE (FINANCISTA)

Rosa Albina TICONA HUISA (FINANCISTA)

Este segundo conformado por particulares tiene la función de captar futuros

inversionistas interesados en adquisición de dineros, los mismos que luego

usufructúan con ganancias tanto para ellos como para los funcionarios, su

participación es a título de financistas.

3. TERCER GRUPO CRIMINAL QUE EJECUTA ACCIONES EN EL GOBIERNO

REGIONAL DE TACNA Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA.

Alfredo Abdel CHAMORRO ZEVALLOS (Pte. de la Asociación de Vivienda Los

Chasquis 1), quien es el líder de la organización y cuyas disposiciones son

acatadas por los demás miembros de la organización, tiene el dominio de la

estructura del grupo delictivo, por ello su participación es a título de líder.

EJECUTORES

Primer grupo

Sergio YUPANQUI ARISPE. (Vice Pte. de la Asociación de Vivienda Los

Chasquis 1)

Nilton Cesar LUQUE MAMANI (Sec. de Actas de la Asociación de

Vivienda Los Chasquis)

Carmen Julia MAMANI CANDIA (Tesorera de la Asociación de Vivienda

Los Chasquis I)

José LOPEZ ACURIO (Pte. de la Asociación de Vivienda San José

Carpinteros)

Este primer grupo tiene la función de ejecutar las órdenes emitidas por el líder

de la organización criminal, en el aspecto interno que va desde la

administración económica y logística de la organización.

Segundo grupo

Olguin MAMANI APAZA (FINANCISTA)

Ronald Fernando LOPEZ ANGULO (FINANCISTA)

Rafael Ulises LOYOLA ANGULO (FINANCISTA)

Este segundo se encarga de nutrir de fondos económicos a la organización

criminal los mismos que son utilizados para la compra irregular de terrenos de

propiedad estatal, no descartándose que el origen de los mismos sean ilícitos,

su participación es a título de financistas.

Tercer grupo

José Carlos FUNAMOTO ALVARADO (Efectivo Policial)

German Yuzni CUTIMBO TICONA (Arquitecto)

Este tercer grupo valiéndose de su condición profesional apoya a los fines de

la organización criminal, recibiendo en contra prestación una remuneración por

dicho trabajo, su participación es a título de integrante.

De los actos de investigación y técnicas especiales de investigación

practicados por personal policial a cargo de la presente investigación, aunado a

las declaraciones de los testigos protegidos con numero de reserva y testigos

se ha llegado a establecer el modus operandi desarrollado a través del tiempo

Organización Criminal denominada “LOS LIMPIOS DE TACNA” la cual estaría

liderada tres organizaciones criminales o agrupaciones criminales, siendo los

lideres; Alfredo Abdel CHAMORRO ZEVALLOS (Pte. de la Asociación de

Vivienda Los Chasquis I), Luis Ramón TORRES ROBLEDO (Ex Alcalde de la

Municipalidad Provincial de Tacna, hoy Postulante a Presidente Regional e

Tacna) y Omar Gustavo JIMENEZ FLORES (Presidente del Gobierno Regional

de Tacna), quienes juntos a otros funcionarios de la Municipalidad Provincial de

Tacna y Gobierno Regional de Tacna enquistaron una red criminal dedicada a

la comisión de delitos contra la Administración Publica en la modalidad de

Colusión Simple y Agravada, Cohecho Pasivo Propio, Cohecho Pasivo

Impropio, Cohecho Activo Genérico, Negociación Incompatible o

Aprovechamiento Indebido del Cargo, Trafico de Influencias, con la finalidad de

obtener beneficios económicos indebidos favoreciendo a ciertos dirigentes con

la venta de extensos terrenos bajo la modalidad de VENTA DIRECTA O

SUBASTA PUBLICA, las cuales, ya estaban CONCERTADAS, del mismo

modo, los funcionarios inmersos en la presente investigación, concertaron

actividades ilícitas en el proceso de adjudicación de concesión denominada

RUTA 300, proceso en que el favorecieron a la empresa de transportes

ANDREA DEL SUR S.A.C., y otras licitaciones de obras de construcción y

servicios, designación de directores en la Caja Municipal de Tacna previa

concertación ilícita y tráfico de puestos laborales, así como el manejo de la

administración de dinero que ingresa a favor de las mencionadas instituciones,

tal y como se desprende en la grabación y registro de las comunicaciones

practicadas en atención al mandato judicial emitido en su momento por el

Órgano Jurisdiccional Competente.

C) Hechos atribuibles a la Organización Criminal “LOS LIMPIOS DE TACNA”

I. VENTA DEL TERRENO A LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LOS CHASQUIS

I.- Venta directa de un área de 192 975.55M2 (Parcela 6H Pampas de Viñani –

distrito de Gregorio Albarracín Lanchipa), a favor de la Asociación de Vivienda

Los Chasquis I.

a. De la sesión de consejo y aprobación de la venta.

El 12FEB2016, mediante sesión de consejo se aprobó la venta directa de la

Parcela 6H Pampas de Viñani – distrito de Gregorio Albarracín Lanchipa a

favor de la Asociación de Vivienda Los Chasquis I por un monto de DOS

MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL SETENTA Y DOS SOLES (S/.

2,0096.072.80) pago que se hizo efectivo el 27FEB16 mediante Cheque de

Gerencia en la Caja Tacna, para posteriormente celebrase el contrato de

compra venta del acotado predio, pese a que la modalidad invocada para el

presente acto jurídico no cumplía no resultaba idónea para el caso, en tanto

y en cuanto, el artículo 13 del Reglamento de la Propiedad Inmobiliaria de

la Municipal Provincial de Tacna aprobado mediante Ordenanza Municipal

Nro. 027-2010 del seis de agosto del dos mil diez precisa que; solo por

excepción podrá procederse a la compra venta directa de bienes

inmuebles de la entidad a favor de particulares en los siguientes casos: con

la finalidad de ejecutar un proyecto de interés nacional, regional o local

cuya viabilidad haya sido comunicada y aprobada por los organismos

competentes(…), dicho de otro modo, la venta directa a favor de la acota

Asociación de vivienda fue aprobada y elevada a contrato compra-venta

inobservando lo prescrito en la Ley.

Accionar que la Contraloría General de la República como resultado de la

auditoria de cumplimiento practicada a la Municipalidad Provincial de Tacna

formula las siguientes conclusiones:

1. Funcionarios y servidores públicos encargados de administrar y

custodiar los bienes inmuebles de la Entidad y miembros del Concejo

Municipal, tramitaron y aprobaron; respectivamente, la venta directa de

terreno de 19,29 hectáreas de terreno ubicado en la Parcela 6H del sector

de Viñani del distrito de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa a favor de la

Asociación de Vivienda “Los Chaskis I”, a un menor al valor comercial que

correspondía e incluso, calculado solamente por el área lotizable, como si

se tratara de un PROMUVI; ocasionando perjuicio económico de S/. 2 535

388, 40 en desmedro del patrimonio municipal, afectando la disponibilidad

de bienes del Estado.

2. Contraviniendo lo establecido en los artículos 55° y 59° de la Ley

N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades referido al patrimonio municipal

y disposición de bienes municipales, artículo 36° del Reglamento de la Ley

General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado con decreto

Supremo N°007-2008-VIVIENDA, modificado por Decreto Supremo N°013-

2012-VIVIENDA, referido a la valorización de predios, así como el articulo

II. A 06 del Reglamento Nacional de Tasaciones aprobado por Resolución

Ministerial N°126-2007-VIVIENDA, sobre la valuación de predios.

3. La situación expuesta se originó por el accionar de los regidores

miembros del Concejo Municipal, Gerente de Asesoría Jurídica, Gerente de

Desarrollo Urbano, Sub Gerente de Bienes Patrimoniales y Sub Gerente de

Acondicionamiento Territorial y Licencia, quienes inobservando la normativa

aplicable, tramitaron y aprobaron la venta directa de un terreno municipal de

19,29 hectáreas a favor de la Asociación de Vivienda “Los Chaskis I”, pese

a que tenían conocimiento que la transferencia de bienes inmuebles se

realiza mediante subasta pública. Igualmente, de la perito tasador, quien

emitió Informe de tasación considerando un valor arancelario, menor al

valor comercial del terreno.

4. Funcionarios y servidores publico incluyeron sin sustento técnico ni legal

el cambio de zonificación del terreno ubicado en la parcela 6H en el Plan de

desarrollo Urbano 2015-2025, de zona de recreación publica a zona

residencial; asimismo, viabilizaron u aprobación con la finalidad de

posibilitar la posterior venta directa del mismo, a favor de la Asociación de

Vivienda “Los Chaskis I”, ocasionando perjuicio económico de S/. 2 535

388, 40 afectando la disponibilidad de bienes del Estado.

5. Contraviniendo lo establecido en el artículo 1° de la Ley N°26664 –

Disposiciones referidas a la administración de las áreas verdes de uso

público, donde se establece que los parques metropolitanos y zonales,

plazas, plazuelas, jardines y demás áreas verdes de uso público bajo

administración municipal forman parte de un sistema de áreas de

recreaciones y de reserva ambiental con carácter intangible e inalienables e

imprescriptibles.

6. La situación expuesta se originó por el accionar del Gerente de

Desarrollo Urbano, Sub Gerente de Acondicionamiento Territorial y

licencias; y, del responsable del proyecto “Mejoramiento del servicio de

ordenamiento territorial Tacna”, quienes soslayando la normativa aplicable

incluyeron y tramitaron, respectivamente, si sustento técnico ni legal el

cambio de zonificación del terreno en cuestión en el Plan de Desarrollo

Urbano 2015-2025, de zona de recreación publica a zona residencial, con

la finalidad de posibilitar la posterior venta directa de la Parcela 6-H a favor

de la Asociación de Vivienda “Los Chaskis I”.

b. De los hechos concretos cometidos por cada miembro de la organización:

1. Luis Ramón Torres Robledo (Ex Alcalde la de MPT), Se le atribuye el

control y dominio de los actos ejecutores practicados 12FEB2017 por

funcionarios asignados a la Municipalidad Provincial de Tacna

destinados a favorecer a la Asociación de vivienda Los Chasquis I con

una VENTA DIRECTA sin cumplir los requisitos establecidos en el

artículo 13 del Reglamento de la Propiedad Inmobiliaria de la Municipal

Provincial de Tacna aprobado mediante Ordenanza Municipal Nro. 027-

2010 del 06AGO2010.

La fiscalía colige que la conducta desplegada por el investigado Luis

Ramón TORRES ROBLEDO - Ex Alcalde la de MPT. Hoy postulante al

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA, se subsume como autor del delito

de organización criminal en calidad de líder y de delito de Colusión

Agravada, por ser jefe de la organización criminal aprovechando su

condición de Alcalde de la Municipalidad Provincial de Tacna (periodo

2014-2018) previa concertación con el líder de la otra facción de la

organización Alfredo Abdel Chamorro Zeballos, promovió el inicio del

proceso administrativo de VENTA DIRECTA de la Parcela 6H Pampas

de Viñani – Distrito de Gregorio Albarracín Lanchipa a favor de la

Asociación de Vivienda Los Chasquis I 1 representada por su

presidente Alfredo Abdel CHAMORRO ZEVALLOS, a cambió del

otorgamiento de un beneficio personal y económico.

FUNDAMENTOS DEL JUZGADO

Como ha señalado la fiscalía, investiga una organización criminal

dedicada a cometer diversos delitos relacionados a la venta irregular de

terrenos de la Municipalidad Provincial Tacna y otros casos, afirmando

que esta organización se encontraría liderada por el ex alcalde Luis

Torres Robledo, para el caso concreto sobre la venta directa de la

parcela 6H de las Pampas de Viñani del D.C.G.A.L. a favor de la

asociación de vivienda Los Chasquis I; tenemos como razones

plausibles que vincularían preliminarmente para considerar que esta

persona está vinculada presuntamente al delito de Organización

Criminal tipificado en el artículo 317 y Colusión Agravada tipificado en el

artículo 384 del Código Penal, en primer término, el testigo codificado

TC-002-2018-FPCEDCF de fecha 05 de setiembre del 2018 cuya

declaración obra en la página 535 de los anexos, quien refiere en forma

concreta sobre actos irregulares para favorecer a través de ventas

directas sobre terrenos de la MPT a asociación de vivienda –los

chasquis I- señala que el ex alcalde Luis Torres Robledo está

involucrado en actos de corrupción, conjuntamente con el actual alcalde

Jorge Infantas, Fernando Acevedo Velasquez asesor legal de la MPT,

regidores Pascual Chucuya, Lizandro Cutipa Lope, Alfonso Ramirez

Alanoca, Jose Duran Sagua, Luis Chavarría Yana, es decir este primer

dato del testigo protegido referido, es una razón plausible que los

conecta con los delitos materia de imputación; asimismo se tiene el

Oficio de Orientación N°222-2015-OCI-MPT del 22 de julio del 22015

donde alertaban la infracción de normatividad que indicaba que no

procedía la venta directa del terreno a favor de la asociación de vivienda

los Chasquis I, y esta descripción la realiza la jefa de OCI de la MPT,

doña Blanca Gladys Ayca Bazán, en su declaración (Pág. 05-09) donde

precisa que la municipalidad no acogió ni tomó en cuenta sus alertas,

donde anteriormente ya se había generado un informe N°004-2015-SR-

OCI-MPT sobre riesgos en casos de venta directa a favor de terceros, y

afirma que este informe puso de conocimiento a ex alcalde Luis Torres

Robledo, además se le advirtió de estas alertas cuando fue aprobada

una ordenanza municipal N°27-2010 del 06 de agosto del 2010 ello en

la primera gestión del ex alcalde Luis Torres Robledo; es decir ya desde

esta última fecha el señor Torres Robledo conocía que no procedía las

ventas directas del terrenos del municipio; es más se advierte una

participación activa de Luis Torres Robledo pues en una ocasión invitó a

todos los regidores para participar de una mesa de dialogo en donde les

entregó informes técnicos y legales para la venta del terreno parcela 6H

a favor de los Chasquis I, según la declaración de Santiago Hugo

Ernesto Villafuerte García (Pág.93-99) quien es regidor del MPT, y

precisa de que en dicha reunión fue antes de la sesión de pleno que

aprobó la compra venta, es decir a pesar de que dicha sesión de fecha

12 de febrero del 2016 estuvo presidida por el señor Jorge Luis Infantas

Castro y no por Luis Torres Robledo, advertimos por este último dato la

dirección que otorgaba torres robledo para la aprobación de la venta del

terreno y si esta dato se conecta con lo declarado por el testigo

protegido TC-002-2018-FPCEDCF ya referido que menciona que Luis

Torres está involucrado en actos de corrupción, entendiéndose como la

entrega de dadivas y otros beneficios, entonces estos datos resultan

razones plausibles con suficiente estándar para considerar que

presuntamente Torres Robledo está involucrado en actos ilícitos

vinculados también al delito organización criminal conforme iremos

detallando en los otros casos que presenta la fiscalía.

2. Jorge Luis Infantas Franco (Teniente Alcalde MPT (hoy Alcalde MPT).-

Se le atribuye el control y dominio de los actos ejecutores practicados

12FEB2017 por funcionarios asignados a la Municipalidad Provincial de

Tacna destinados a de favorecer a la Asociación de vivienda Los

Chasquis I con una VENTA DIRECTA sin cumplir los requisitos

establecidos en el artículo 13 del Reglamento de la Propiedad

Inmobiliaria de la Municipal Provincial de Tacna aprobado mediante

Ordenanza Municipal Nro. 027-2010 del 06AGOS2010, donde participó

de forma directa dirigiendo la acotada sesión de consejo ante la

ausencia del entonces Alcalde Luis Torres Robledo.

La fiscalía colige que la conducta desplegada por el investigado Jorge

Luis Infantas Franco, se subsume como autor del del delito de

organización criminal en calidad de integrante y de delito de Colusión

Agravada y es que en su condición de Alcalde Encargado de la

Municipalidad Provincial de Tacna dirigió la sesión de consejo que

posteriormente resolvería otorgar la VENTA DIRECTA de la Parcela 6H

Pampas de Viñani – Distrito de Gregorio Albarracín Lanchipa a favor de

la Asociación de Vivienda Los Chasquis I representada por su

presidente Alfredo Abdel CHAMORRO ZEVALLOS, pese a que no se

reunía los requisitos para ejecutar la venta bajo dicha modalidad

(VENTA DIRECTA), actuación motivada por la orden dispuesta por Luis

Ramon Torres Robledo (líder de la organización criminal) y además de

una contraprestación económica entregada por Alfredo Abdel

CHAMORRO ZEVALLOS, presidente de la Asociación de Vivienda Los

Chasquis I.


Siguiendo sobre el primer caso sobre la venta directa del terreno a favor

de la Asociación Los Chasquis I, en el caso del señor Jorge Luis

infantas Franco se tiene la declaración del testigo codificado TC-001-

2018- FPCEDCF y el testigo codificado TC-002-2018- FPCEDCF, en

concreto relatan en sus declaraciones (Pág. 435-440, 535-538) que la

fuente del dinero ilícito que obtienen de sus signos exteriores de riqueza

es el dinero proveniente de la asociación Chasquis I con carpinteros

San José y otros, y que también estaría involucrado en actos de

corrupción sobre esta venta de terreno; asimismo tenía conocimiento de

las advertencias del informe de la OCI de la MPT emitido por Blanca

Gladys Ayca Bazán, lo que ocurrió antes de la sesión de consejo donde

se aprobó la venta de terrenos conforme la respuesta a la pregunta

N°33 de su declaración (Pág.107), así como lo advirtió el regidor Víctor

Liendo Calizaya en la sesión de consejo de fecha 12 de febrero del

2016 (Pág.198-224) donde además estuvo presente la jefa de la OCI

Blanca Ayca Bazán y también mencionó que “se están yendo a fuera

del cumplimiento normativo”; de modo que además como consecuencia

de la venta irregular conectada presuntamente a la comisión de ilícitos

como colusión agravada posteriormente este investigado suscribió la

minuta del contrato compra venta; en consecuencia para este caso

existen razones plausibles que conectan presuntamente con el delito de

colusión agravada y organización criminal, en tanto habría un concierto

de voluntades entre funcionarios del más alto nivel de la municipalidad,

funcionarios medios y particulares, como se irá describiendo

posteriormente.

3. Fernando Acevedo Velasquez (Asesor legal MPT).- Se le atribuye

actos ejecutores materializados en la formulación de distintos informes

legales destinados a favorecer a la Asociación de vivienda Los

CHASQUIS con una VENTA DIRECTA, inobservando los requisitos

establecidos en el artículo 13 del Reglamento de la Propiedad

Inmobiliaria de la Municipal Provincial de Tacna aprobado mediante

Ordenanza Municipal Nro. 027-2010 del seis de agosto del dos mil diez,

documentos que fueron determinantes para los fines de la venta

irregular del terreno motivada por la orden dispuesta por Luis Ramón

Torres Robledo (líder de la organización criminal) y además de una

contraprestación económica entregada por Alfredo Abdel CHAMORRO

ZEVALLOS, presidente de la Asociación de Vivienda Los Chasquis I.

La fiscalía colige que la conducta desplegada por el investigado

Fernando ACEVEDO VELASQUEZ se subsume autor del delito de


Agravada y es que en su condición de asesor legal de la Municipalidad

Provincial de Tacna debió emitir un dictamen ajustado observando lo

establecido el artículo 13 del Reglamento de la Propiedad Inmobiliaria

de la Municipal Provincial de Tacna aprobado mediante Ordenanza

Municipal Nro. 027-2010 del seis de agosto del dos mil diez, dicho de

otro modo, con su conducta favoreció los intereses de lucro

perseguidos por la Organización Criminal, motivada por la orden

dispuesta por Luis Ramon Torres Robledo (líder de la organización

criminal) y además de una contraprestación económica entregada por

Alfredo Abdel CHAMORRO ZEVALLOS, presidente de la Asociación de

Vivienda Los Chasquis I.


En el caso de este investigado, tiene el cargo de asesor legal de la MPT

y respecto el caso concreto de la venta de terreno a favor de la

asociación Los Chasquis I, ha emitido tres informes, Informe N°0405-

2015-OAJ-GM-MPT, Informe N°0448-2015-OAJ-GM-MPT, Informe

N°008-2016-GAJ-GM/MPT, de la lectura de los dos primeros (tercer

informe no obra en los anexos) si bien se advierte una interpretación de

las normas pertinentes según criterio del investigado, asesor legal, lo

cual no tendría relevancia penal, sin embargo el testigo codificado TC-

002-2018- FPCEDCF afirma que dicho investigado está involucrado en

actos de corrupción conjuntamente con otros investigados en el tema

de la venta de terrenos (asociación de vivienda Los Chasquis I), es

decir en el contexto de la investigación dada la concertación de

voluntades por los investigados, dentro de ellos regidores de la MPT,

Alcalde, ex Alcalde, y particulares, como el señor Alfredo Chamorro

Zevallos, la interpretación de las normas para dichos informes estarían

motivados por presuntos ofrecimientos y/o entrega de

contraprestaciones económicas con el objetivo presunto de favorecer la

compra venta irregular de los terrenos a favor de la asociación de

vivienda Los Chasquis I, ello se entiende así de lo declarado por el

testigo codificado referido, lo cual constituye razones plausibles que lo

conectan presuntamente con el delito de Organización Criminal y

Colusión Agravada.

4. Jaime Alberto Dueñas Noriega (Sub Gerente de Bienes Patrimoniales

de la MPT).- Se le atribuye actos ejecutores materializados en la

formulación de distintos informes técnicos destinados a favorecer a la

Asociación de Vivienda Los CHASQUIS I con una VENTA DIRECTA,

inobservando los requisitos establecidos en el artículo 13 del

Reglamento de la Propiedad Inmobiliaria de la Municipal Provincial de

Tacna aprobado mediante Ordenanza Municipal Nro. 027-2010 del 06

de agosto del dos mil diez, documentos que fueron determinantes para

los fines de la venta irregular, motivada por la orden dispuesta por Luis

Ramón Torres Robledo (líder de la organización criminal) y además de



Chasquis I.

La fiscalía colige que la conducta desplegada por el investigado Jaime

Alberto DUEÑAS NORIEGA se subsume autor del delito de


Agravada y es que en su condición de Gerente de Bienes Nacionales

de la Municipalidad Provincial de Tacna desplegó una conducta

tendenciosa respecto al proceso de VENTA DIRECTA otorgado a la

Asociación de Vivienda Los Chasquis I (infracción al cumplimiento del

deber) pues mediante informes técnicos generó las condiciones

necesarias para que los otros miembros de la organización criminal

ejecuten la VENTA DIRECTA de la Parcela 6H Pampas de Viñani –

Distrito de Gregorio Albarracín Lanchipa a favor de la Asociación de

Vivienda Los Chasquis I representada por su presidente Alfredo Abdel

CHAMORRO ZEVALLOS, pese a que no se reunía los requisitos para

ejecutar la venta bajo dicha modalidad (VENTA DIRECTA).


Sobre este investigado la fiscalía indica que ha realizado cinco

informes, Informe N°268-2015-SGBP-GDU/MPT, Informe N°366-2015-

SGBP-GDU/MPT, Informe N°435-2015-SGBP-GDU/MPT, Informe N°45-

2016-SGBP-GDU/MPT e Informe N°191-2016-SGBP-GDU/MPT, sin

embargo los dos primeros revisado los anexos que presenta la fiscalía

estos no se han adjuntado, por tanto el juzgado se ve imposibilitado de

emitir pronunciamiento sobre ellos, respecto del informe 435-2015-

SGBP-GDU/MPT de fecha 24 de diciembre del 2015, está dirigido al

gerente de Desarrollo Urbano Manuel Salcedo Franco, y a través de

este remite el expediente de la asociación de vivienda Los Chasquis I,

describe antecedentes de la asociación, datos técnicos del inmueble, y

señala que de aprobarse la compra venta se incluya ciertas cláusulas

de reversión en caso de incumplimiento; en el informe N° N°45-2016-

SGBP-GDU/MPT de fecha 19 de febrero del 2016, dirigido al Gerente

de Desarrollo Urbano Arq. Raúl Ramos Guillen, se remite el proyecto de

contrato de compra venta de terreno de la asociación referida en

cumplimiento del Acuerdo de Concejo N°0007-16, y mediante Informe

N°191-2016-SGBP-GDU/MPT de fecha 16 de junio del 2016 dirigido al

Gerente de Desarrollo Urbano Arq. Raúl Ramos Guillen, se describe los

antecedentes del expediente administrativo y se concluye sugerir

procesar la minuta de compra venta a favor de la asociación de vivienda

los Chasquis I; de los informes descritos no advertimos un

direccionamiento hacia la compra venta del terreno en cuestión,

inclusive los informes N° 435-2015 y N°45-2016 son de mero trámite, la

fiscalía también hace referencia de la secuencia

N°000000000024746.3131790613, destacando que una persona le dice

a Chamorro que el licenciado Dueñas se va a encarga de la venta, no

siendo ello suficiente para advertir indicios del delito, inclusive

podríamos decir que conversan sobre el trámite de la venta de terreno,

y por último la fiscalía menciona un Informe de Auditoría, no obstante

tampoco se advierte ello en los anexos presentados; en suma no se

advierten razones plausibles que lo conectarían con el delito de

Organización Criminal y Colusión Agravada, respecto al hecho de la

compra venta irregular a favor de la asociación de vivienda Los

Chasquis I.

5. German Yuzni Cutimbo Ticona (ex Jefe de la Oficina de Plan de

Desarrollo Urbano MPT).- Se le atribuye actos ejecutores

materializados en la formulación del informe técnico de zonificación de

la Parcela 6H, con el asunto “Propuesta de Zonificación 2015”,

determinando que las parcela 6H y otras tenían un carácter urbano y no

recreacional, pese a que el Plan PROMUVI DE LA MUNICIPALIDAD DE

TACNA consignaba la acatada parcela cono zona recreacional, hecho

que en su momento favoreciendo a la Asociación de Vivienda Los

Chasquis I con una VENTA DIRECTA. Documento que fue determinante

para los fines de la venta irregular, motivada por la orden dispuesta por

Luis Ramón Torres Robledo (líder de la organización criminal) y además

de una contraprestación económica entregada por Alfredo Abdel


Chasquis I.


German Yuzni CUTIMBO TICONA se subsume autor del delito de


Agravada y es que en su condición de Jefe de la Oficina de Plan de

Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Tacna desplegó

una conducta tendenciosa al formular un informe técnico de cambio

zonificación de una zona recreacional a zona de vivienda, con el único

fin de facilitar el proceso administrativo que impulsado por la Asoc.

Vivienda Los Chasquis I 1 para obtener la venta directa del predio, sin

tener en consideración que para dicho acto administrativo (cambio de

zonificación) la ley establece requisitos específicos que deben ser

sometidos a un análisis cognoscitivo en el marco de un procedimiento

admirativo distinto, dicho de otro modo, German Yuzni CUTIMBO

TICONA, cometió una infracción al cumplimiento del deber con la

finalidad de favorecer los fines de la organización criminal enquista en

la estructura orgánica de la MPT.

FUNDAMENTOS DEL JUZGADO:

Sobre este investigado la fiscalía, no ha presentado el informe técnico

de zonificación de la parcela 6H con el asunto “Propuesta de

zonificación del informe técnico de zonificación 20015”, (no se

menciona el número de dicho informe) por el cual presuntamente este

investigado favoreció la venta irregular del terreno a la Asociación de

Vivienda los Chasquis, al no tenerlo no es posible hacer una medición

de su legalidad o ilegalidad y su relevancia penal, documento que la

fiscalía califica de determinante para los fines de la venta irregular. La

fiscalía también menciona como elemento de convicción el informe de

auditoría Nro.385-2016-CG/CORETA-AC emitido por la Contraloría

General de la Republica (parte pertinente pag.624 del segundo grupo

de anexos presentados el día 19.11.18), allí se indica sobre dos

informes que habría elaborado este investigado Nro.054-2015-GYCT-

MSOTTAC/GDU/MPT de fecha 25 de mayo del 2015 y el Nro.167-

2015-GYMSOTTAC/GDU/MPT de fecha 11 de agosto del 2015, sin

embargo, tampoco obran estos informes en los anexos presentados,

por tanto este despacho no puede calificar la conducta del investigado

German Yuzni Cutimbo Ticona, en consecuencia no hay razones

plausibles que lo vinculen con los delitos atribuidos, debiendo

desestimar el requerimiento de detención preliminar para este

investigado y las otras medidas de coerción solicitadas para él.

6. Manuel Moisés Salcedo Franco (Gerente de Desarrollo Urbano MPT).-

Se le atribuye actos ejecutores materializados en la infracción al

cumplimiento del deber, al haber contribuido en el perfeccionamiento

del contrato de compra venta de un terreno de 19,29 hectáreas a favor

de la Asociación, al tramitar sin observaciones la aprobación del Plan de

Desarrollo Urbano 2015-2025 que incluyo sin sustento técnico ni legal el

cambio de zonificación del terreno en cuestión denominado parcela 6-H

de zona de recreación publica a zona residencial mediante

memorándum N°489-2015-GDU/MPT de 21 de agosto de 2015;

asimismo, al emitir la carta N°199-2015-MSOTTAC/GDU/MPT de 22 de

setiembre de 2015 a la Asociación comunicándole que la parcela 6-H

tiene zonificación residencial, facilito su venta sin observaciones, pese a

que previamente tomo conocimiento de que la transferencia de bienes

de propiedad municipal se realiza mediante subasta pública e incluso

ser informado personalmente por funcionario de la Superintendencia

Nacional de Bienes Estatales., hecho que en su momento favoreció a

la Asociación de Vivienda Los Chasquis I con una VENTA DIRECTA.

Documento que fue determinante para los fines de la organización

criminal, motivada por la orden dispuesta por Luis Ramon Torres

Robledo (líder de la organización criminal) y además de una




MANUEL MOISES SALCEDO FRANCO se subsume en el delito de

autor del delito de organización criminal en calidad de integrante y de

delito de Colusión Agravada y es que en su condición de Gerente de

Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Tacna desplego

una conducta tendenciosa al tramitar sin observaciones la aprobación

del Plan de Desarrollo Urbano 2015-2025 que incluyo sin sustento

técnico ni legal el cambio de zonificación del terreno en cuestión

denominado parcela 6-H de zona de recreación publica a zona

residencial mediante memorándum N°489-2015-GDU/MPT de 21 de

agosto de 2015, con el único fin de facilitar el proceso administrativo

impulsado por la Asoc. Vivienda Los Chasquis I 1 para obtener la venta

directa del predio, sin tener en consideración que para dicho acto

administrativo (cambio de zonificación) la ley establece requisitos

específicos que deben ser sometidos a un análisis cognoscitivo en el

marco de un procedimiento admirativo distinto, dicho de otro modo,

Manuel Moises Salcedo Franco, cometió una infracción al cumplimiento

del deber con la finalidad de favorecer los fines de la organización

criminal enquista en la estructura orgánica de la MPT.


En este caso, como único elemento de convicción que indica la fiscalía

es el informe de auditoría Nro. 385-2016-CG/CORETA-AC; revisado el

mismo, en lo pertinente (pág.558 de los tomos presentados por escrito

de fecha 19.11.18), se menciona el memorándum Nro.489-2015-

GDU/MPT de fecha 21 de agosto del 2015 (documento que no se

anexa) e indica que este investigado a través de dicho documento

remitió al Jefe de Asesoría Jurídica el plan de desarrollo urbano a fin de

que emita opinión legal para continuar con la aprobación mediante

ordenanza municipal. Al respecto tenemos que como no se presenta

dicho documento, no se puede emitir algún pronunciamiento del

juzgador y de la descripción que se realiza en el informe de auditoría,

se trataría de un trámite interno que no tendría relevancia penal (con los

actuados presentados), es más la propia fiscalía en la descripción de la

conducta de dicho investigado indica que cometió una infracción,

entendemos de índole administrativa; es decir cómo se presenta el caso

para este investigado, con la descripción de un único elemento de

convicción y no haberse acreditado la contraprestación económica de

parte de Alfredo Abdel Chamorro Zevallos, no existiría razones

plausibles de la comisión de los delitos investigados; Se menciona que

emitió una carta Nro.199-2015-MSOTTAC/GDU/MPT de fecha 22 de

setiembre del 2015 dirigida a la Asociación comunicando que la misma

tiene zonificación residencial, sin embargo esta sola descripción no

tiene contenido penal relevante. Debiendo desestimarse la pretensión

de la fiscalía, respecto de este investigado.

7. Elvira ALVARADO AMONES (Jefa de la Oficina de Área de Licencias y

Edificación MPT).- Se le atribuye actos ejecutores materializados en la

infracción al cumplimiento del deber, al haber emitido el Informe N° 735-

2015-EAA-ALE-SGATL-GDU/MPT, de fecha 16NOV2015.adjuntando la

tasación del terreno pretendido por la Asociación de Vivienda Los

Chasquis I, donde se precisaba que el M2 tenía un valor muy debajo del

valor real en la zona, acto administrativo que su momento favoreció a

la Asociación de Vivienda Los Chasquis I con una VENTA DIRECTA.

Documento que fue determinante para los fines de la venta irregular,

motivada por la orden dispuesta por Luis Ramón Torres Robledo (líder

de la organización criminal) y además de una contraprestación

económica entregada por Alfredo Abdel CHAMORRO ZEVALLOS,

presidente de la Asociación de Vivienda Los Chasquis I.

La fiscalía colige que la conducta desplegada por la investigada Elvira

ALVARADO AMONES se subsume autor del delito de organización

criminal en calidad de integrante y de delito de Colusión Agravada y es

que en su condición de Jefa de la Oficina de Área de Licencias y

Edificación de la MPT, desplego una conducta tendenciosa al

DESVALORIZAR el terreno en cuestión con el único fin de facilitar el

proceso administrativo impulsado por la Asoc. Vivienda Los Chasquis I

1 para obtener la venta directa del predio, dicho de otro modo, Elvira

ALVARADO AMONES, cometió una infracción al cumplimiento del deber

con la finalidad de favorecer los fines de la organización criminal

enquistada en la estructura orgánica de la MPT, motivada por la orden






Como elementos de convicción, la fiscalía indica que dicha investigada

remitió el informe Nro.735-2015-EAA-ALE-SGATL-GDU/MPT de fecha

16 de noviembre del 2015 por el cual se adjunta la tasación del caso

Chasquis I, elaborada por dicha investigada y también se menciona el

informe de auditoría Nro. 385-2016-CG/CORETA-AC; revisado el

mismo, en lo pertinente (pág.585 y 625 de los tomos presentados por

escrito de fecha 19.11.18), tenemos que se describe que dicha

investigada en su calidad de perito tasador designada mediante

Resolución de Alcaldía, taso el terreno a un valor inferior al valor

comercial, y se indica que aplico irregularmente un valor arancelario de

S/.16.00m2 cuando su precio real es de S/.24,00 m2. La descripción de

esta conducta, evaluada por sí sola, podría no tener relevancia penal,

sin embargo, según la interceptación del secreto de las comunicaciones

al investigado Alfredo Chamorro Zevallos (secuencia

Nro.000000000024228.3132860197 del 21 de julio del 2018), se

advierte que dicha investigada realiza una llamada telefónica a este otro

investigado Presidente de la Asociación de Vivienda Los Chasquis I y le

pide que la apoye con dinero para pagar a un abogado que le está

viendo un caso que tiene en Arequipa en donde contraloría busca

inhabilitarla por cinco años y el investigado Chamorro accede al pedido;

Esta conversación trasluce razones plausibles de la comisión de los

delitos de colusión agravada y organización criminal en tanto, el señor

Chamorro es un administrado representante de la Asociación que

solicita al MPT la venta directa del terreno en referencia y justamente la

investigada tuvo un papel importante en esta situación, en tanto era la

perito tasador del terreno que pretendía comprar la asociación y

justamente, en un acto ilícito, solicita dinero para pagar a un abogado

para que vea un caso de ella en Arequipa, es decir si bien no se

describe si ella tendría o no que desvalorizar el precio del terreno, se

colige que por solicitud ilícita de pagar a un abogado, es altamente

probable que dicho pedido/ofrecimiento de dinero haya sido para tasar

el precio del terreno muy debajo del precio real como indica el informe

de contraloría indicado; De modo que dicho actuar trasunta además

para colegir que dicha investigada, se encuentra inmersa

presuntamente en el delito de organización criminal, en tanto, las

vinculaciones del señor Chamorro y sus pretensiones estaban dirigidas

a concertar voluntades con el Alcalde, ex alcalde, regidores y otros

funcionarios para beneficiar a terceros como la Asociación , todos con la

finalidad de cometer ilícitos penales. Debiendo estimar la pretensión del

MP.

8. José Antonio DURAND SAHUA (Regidor de la MPT).- Se le atribuye

actos ejecutores materializados en la infracción al cumplimiento del

deber durante su participación en el proceso de VENTA DIRECTA

(2017) que favoreció a la Asociación de Vivienda Los Chasquis I.

La fiscalía colige que la conducta desplegada por el investigado José

Antonio DURAND SAHUA se subsume autor del delito de organización


que en su condición de regidor e integrante de la comisión de

administración, presupuesto y planificación de la MPT desplegó una

conducta delictiva materializada en el proceso de VENTA DIRECTA y

posterior NULIDAD instaurado contra el contrato de compra venta

celebrado entre la MPT y la Asociación de Vivienda Los Chasquis I,

representada por su hoy co-investigado Alfredo CHAMORRO

ZEVALLOS, motivado por la orden dispuesta por Luis Ramon Torres

Robledo (líder de la organización criminal) y además de una



9. Santiago Ernesto Hugo VILLAFUERTE (Regidor de la MPT).- Se le

atribuye actos ejecutores materializados en la infracción al cumplimiento

del deber durante su participación en el proceso de VENTA DIRECTA



Santiago Ernesto Hugo VILLAFUERTE se subsume autor del del delito

de organización criminal en calidad de integrante y de delito de

Colusión Agravada y es que en su condición de regidor e integrante de

la comisión de administración, presupuesto y planificación de la MPT

desplego una conducta delictiva materializada en el proceso de VENTA

DIRECTA y posterior NULIDAD instaurado contra el contrato de compra

venta celebrado entre la MPT y la Asociación de Vivienda Los Chasquis

I, representada por su hoy co-investigado Alfredo CHAMORRO

ZEVALLOS; venta irregular, motivada por la orden dispuesta por Luis




Chasquis I.

10. Julia Teresa BENAVIDES LLANCAY (Regidor de la MPT).- Se le


del deber durante su participación en el proceso de VENTA DIRECTA


La fiscalía colige que la conducta desplegada por el investigado Julia

Teresa BENAVIDES LLANCAY se subsume autor del delito de


Agravada y es que en su condición de regidor e integrante de la

comisión de administración, presupuesto y planificación de la MPT

desplegó una conducta delictiva materializada en el proceso de VENTA

DIRECTA celebrado entre la MPT y la Asociación de Vivienda Los

Chasquis I, representada por su hoy co-investigado Alfredo

CHAMORRO ZABALLOS, venta irregular, motivada por la orden





11. Patricia Julia QUISPE FLORES (Regidor de la MPT).- Se le atribuye




La fiscalía colige que la conducta desplegada por el investigado Patricia

Julia QUISPE FLORES se subsume autor del delito de organización


que en su condición de regidora e integrante de la comisión de

administración, presupuesto y planificación de la MPT desplegó una

conducta delictiva materializada en el proceso de VENTA DIRECTA



ZEVALLOS, venta irregular, motivada por la orden dispuesta por Luis




Chasquis I.

12. Luis Michael CHAVARRIA YANA (Regidor de la MPT).- Se le atribuye





Michael CHAVARRIA YANA se subsume autor del delito de organización


que en su condición de regidor e integrante de la comisión de

administración, presupuesto y planificación de la MPT desplego una

conducta delictiva materializada en el proceso de VENTA DIRECTA



ZEVALLOS, venta irregular, motivada por la orden dispuesta por Luis




Chasquis I.

13. Alfonso RAMIREZ ALANOCA (Regidor de la MPT).- Se le atribuye




La fiscalía colige que la conducta desplegada por el investigado Alfonso

RAMIREZ ALANOCA se subsume autor del delito de organización

criminal en calidad de integrante y de Colusión Agravada, y es que en

su condición de regidor e integrante de la comisión de administración,

presupuesto y planificación de la MPT desplegó una conducta delictiva

materializada en el proceso de VENTA DIRECTA celebrado entre la

MPT y la Asociación de Vivienda Los Chasquis I, representada por su

hoy co-investigado Alfredo CHAMORRO ZEVALLOS, venta irregular,

motivada por la orden dispuesta por Luis Ramon Torres Robledo (líder

de la organización criminal) y además de una contraprestación

económica entregada por Alfredo Abdel CHAMORRO ZEVALLOS,

presidente de la Asociación de Vivienda Los Chasquis I.

14. Pascual Julio CHUCUYA LAYME (Regidor de la MPT).- Se le atribuye





Pascual Julio CHUCUYA LAYME se subsume autor del delito de




desplegó una conducta delictiva materializada en el proceso de VENTA

DIRECTA celebrado entre la MPT y la Asociación de Vivienda Los

Chasquis I, representada por su hoy co-investigado Alfredo

CHAMORRO ZEVALLOS, venta irregular, motivada por la orden






Existen razones plausibles para considerar que los regidores José

Antonio Durand Sahua, Luis Michael Chavarría Yana, Pascual Julio

Chucuya Layme, Alfonso Ramirez Alanoca y Santiago Ernesto Hugo

Villafuerte están presuntamente involucrados en los ilícitos de colusión

desleal y organización criminal, en tanto los comprometen los testigos

codificados Nro. 001-2018-FPCEDCF y Nro.002-2018- FPCEDCF,

quienes en sus declaraciones de las paginas 435-440 y 535-538 indican

que dichos investigados habrían recibido dinero para aprobar la venta

de los terrenos a la Asociación de Vivienda Los Chasquis I y que

estarían involucrados en actos de corrupción. Estos investigados

regidores aprobaron la venta del terreno y votaron a favor de la

viabilidad del proyecto de vivienda los Chasquis I, según Dictamen

Nro.005-2016-CAPYP/CM/MPT de fecha 09 de febrero del 2016

(Pág.260-262) y acta de sesión extraordinaria de concejo Nro.002 del

12 de febrero del 2016 (pág.198-224), a pesar que la oficina de control

interno de la MPT les alerto que no procedía la venta directa y que

debía ser por subasta pública, es decir como presuntamente recibieron

dinero del señor presidente de la Asociación de Vivienda los Chasquis I

Alfredo Chamorro Zevallos, viciaron su voto para aprobar la venta y

viabilidad del terreno a favor de la asociación referida, incurriendo así

presuntamente en los delitos materia de imputación como colusión

agravada y organización criminal, pues concertaron con la parte

interesada en beneficiarse con el terreno (La asociación) a través del

contrato de compra venta, valiéndose de sus cargos de regidores, con

la finalidad de defraudar patrimonialmente al estado y conforme

advertimos, integran una presunta organización criminal dedicada al

tráfico de terrenos en concierto con otros funcionarios públicos y

dirigidos por Luis Torres Robledo ex alcalde de Tacna y el actual alcalde

señor Jorge Infantas Franco.

En el caso de las regidoras investigadas Julia Teresa Benavides

Llancay y Patricia Julia Quispe Flores, si bien también aprobaron la

venta y viabilidad del terreno no obstante conocer las advertencias de la

OCI de la MPT que no procedía la venta directa y que tenía que ser por

subasta pública, no existen elementos de convicción para inferir que

estén involucradas penalmente por el caso de la venta del terreno a

favor de la Asoc. De Viv. Los Chasquis I; pues si bien la fiscalía

presentados interceptaciones telefónicas Secuencia Nro.

00000000025746.3131849799 del 01 de agosto del 2018 y secuencia

Nro. 000000000025746.3131849799 de la misma fecha, sin embargo

son conversaciones que no tienen contenido penalmente relevante.

15. Alfredo Abdel CHAMORRO ZEVALLOS (Pte. de la Asociación de

Vivienda Los Chasquis I).- El agente busca su beneficio económico al

establecer con los funcionarios Públicos de la Municipalidad Provincial

de Tacna vínculos para beneficiarse entre y ser favorecido en el

desarrollo de los actos funcionales, este favorecimiento puede

traducirse en que le den la razón, le ayuden para la adquisición, del

terreno de un área de 192975.55M2 (Parcela 6H Pampas de Viñani –

distrito de Gregorio Albarracín Lanchipa), acreditado dicho accionar por

las constantes comunicaciones telefónicas que este mantendría con los

funcionarios de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA y su

entorno personal.


Si bien el delito de colusión agravada es un delito especial propio, es

decir el agente tiene características particulares que lo hacen especial

para la comisión del delito, como ser funcionario y servidor público,

calidad que no tiene el señor Alfredo Chamorro Zevallos, sin embargo

ya la Corte Suprema en la Casación Nro.841-2015 y 661-2016-Piura, ha

precisado que los delitos de participación necesaria se exige la

presencia de dos intervinientes, el funcionario público con deberes

especiales (intraneus) y el interesado sin deberes especiales

(extraneus) que conciertan para defraudar al estado; ello a título de

complicidad. En el presente caso el interesado que concierta con los

funcionarios públicos de la MPT es el señor Alfredo Chamorro Zevallos,

quien según los testigos protegidos Nro. 001-2018-FPCEDCF y

Nro.002-2018- FPCEDCF, quienes en sus declaraciones de las paginas

435-440 y 535-538, este señor investigado presuntamente habría

entregado dinero desde el Alcalde, ex alcalde, regidores y otros

funcionarios públicos para que aprueben la venta directa del terreno, no

obstante conocer que no procedía dicha venta directa, debiendo ser por

subasta pública; la concertación del este interesado sin deberes

especiales, genero diversos actos administrativos (descritos en las

pág.88 a 90 del requerimiento) dirigidos a la aprobación de la venta , lo

que se consiguió; Asimismo, se tiene como elementos de convicción

diversos secuencias de intervención de comunicaciones (pág. 91 a 104

del requerimiento) a dicho investigado todos con el objetivo de lograr la

aprobación de la venta directa, conseguir informes favorables, el voto

de los regidores y la anuencia y permiso del ex alcalde y actual alcalde

de la MPT.

II. Nulidad de la venta del terreno a la asociación de vivienda los chasquis I

La denuncia presentada por el ciudadano Alfredo Abdel CHAMORRO

ZEVALLOS, a la Procuraduría Publica de la Municipalidad Provincial de Tacna,

la misma que fue remitida por dicho funcionario a la Fiscalía Provincial

Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Tacna,

mediante Oficio N° 025-2018-OPPM-MPT, del 09MAR2018, en donde detalla el

denunciante que Luis Michael ECHAVARRIA YANA, José Antonio DURAND

SAHUA y otros los Regidores de la Municipalidad Provincial de Tacna, vienen

incurriendo en actos de corrupción ya que le han solicitado y recibido

determinados montos de dinero de parte de su representada “Asociación de

Vivienda Los Chasquis I”, siendo coaccionado a cambio de que ejecuten

determinados actos propios de sus funciones como votar en contra de la

anulación de la venta del terreno parcela 6H – Pampas de Viñani – Coronel

Gregorio Albarracín Lanchipa – Tacna a la Asociación de Vivienda Los

Chasquis I y como no han cumplido sus compromisos se ha visto obligado a

exigirle la devolución del dinero entregado, no habiéndose concretado dicha

devolución, asimismo indica el denunciante que tiene pruebas que acreditan

estos hechos como son grabaciones de las conversaciones que ha sostenido

con los Regidores de la Municipalidad Provincial de Tacna.

a) De la sesión de consejo que declara la nulidad del contrato de compra-

venta a favor de la Asociación de Vivienda Los Chasquis I y los actos de

corrupción que pretendieron evitarla.

Atendiendo a las irregularidades presentadas en el proceso de compra -

venta de la Parcela 6H Pampas de Viñani – Distrito de Gregorio Albarracín

Lanchipa a favor de la Asociación de Vivienda Los Chasquis I, la

Contraloría emitió el informe de auditoría Nro. 385-2016-CG/CORETA-AC,

donde concluye que el acotado acto jurídico resulta inviable considerando

que no se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 13 del

Reglamento de la Propiedad Inmobiliaria de la Municipalidad Provincial de

Tacna aprobado mediante Ordenanza Municipal Nro. 027-2010 del seis de

agosto del dos mil diez, dicho de otro, la modalidad de venta directa no

resulta adecuada, por cuanto la modalidad idónea es la Subasta Pública.

En este contexto, el alcalde Jorge Luis INFANTAS FRANCO convoca a

sesión de consejo para el 27DIC2017, orientada a RATIFICAR o ANULAR

el acto jurídico celebrado entre la Municipalidad Provincial de Tacna y La

Asociación de Vivienda Los CHASQUIS I, decidiendo por mayoría

DECLARAR LA NULIDAD DE LA COMPRA - VENTA de la Parcela 6H

Pampas de Viñani – Distrito de Gregorio Albarracín Lanchipa otorgada en

su momento a favor de la Asociación de Vivienda Los Chasquis I.

b) De los actos de corrupción perpetrados durante el proceso de nulidad de la

compra-venta.

Publicada la NULIDAD de la compra – venta de la Parcela 6H Pampas de

Viñani – Distrito de Gregorio Albarracín Lanchipa a favor de la Asociación

de Vivienda Los Chasquis I representada por su presidente Alfredo Abdel

CHAMORRO ZEVALLOS, interpone denuncia ante la Oficina de la

Procuraduría Publica de la Municipalidad Provincial de Tacna contra los

Regidores Patricia Julia QUISPE FLORES, Luis Michael CHAVARRIA

YANA, José Antonio DURAND SAHUA y Julia teresa Benavides a quienes

acusó de haber solicitado y recibido la suma de TRESCIENTOS MIL

SOLES S/. 300 000.00 soles, con la finalidad que en sesión de consejo

votaran para RATIFICAR LA VENTA a favor de la acotada Asociación.

c) De los hechos concretos cometidos por cada IMPUTADO.

1. Jorge Luis INFANTAS FRANCO (Alcalde la MPT).- Se le atribuye el

control y dominio de los actos ejecutores practicados por funcionarios

asignados a la Municipalidad Provincial de Tacna destinados a

favorecer a la Asociación de vivienda Los Chasquis I, VOTANDO EN

CONTRA DE LA ANULACION de la VENTA DIRECTA sin cumplir los

requisitos establecidos en el artículo 13 del Reglamento de la Propiedad

Inmobiliaria de la Municipal Provincial de Tacna.

La fiscalía señala que la conducta desplegada por el investigado Jorge

Luis INFANTAS FRANCO - Ex Teniente Alcalde. Hoy Alcalde la de MPT.

– se subsume en el delito como autor de organización criminal en

calidad de integrante y de delito de Cohecho Pasivo Impropio y es que

en su condición de Alcalde Encargado de la Municipalidad Provincial de

Tacna (periodo 2018) recibió dádiva por parte Alfredo Abdel

CHAMORRO ZEVALLOS, para que estos en sesión de concejo votaran

en contra de la ANULACIÓN de la VENTA DIRECTA de la Parcela 6H

Pampas de Viñani – Distrito de Gregorio Albarracín Lanchipa a favor de

la Asociación de Vivienda Los Chasquis 1 representada por su

presidente Alfredo Abdel CHAMORRO ZEVALLOS.


La fiscalía indica que el investigado en su condición de Alcalde

encargado de la Municipalidad Provincial de Tacna, recibió una dádiva

por parte de Alfredo Chamorro para que votara en contra de la

anulación de la venta directa a favor de la asociación de vivienda Los

Chasquis I; se tiene la declaración de los testigos codificados TC-001-

2018-FPCEDCF y TC-002-2018-FPCEDCF en concreto relata en su

declaración (Pág. 435-440 y 535 - 538) que la fuente del dinero ilícito

que obtiene para sus signos exteriores de riqueza es el dinero

proveniente de la Asociación Chasquis I, con carpinteros San José y

otros, y que también estaría involucrado en actos de corrupción sobre

esta venta de terreno; Asimismo, el segundo testigo protegido en su

ampliación de declaración (Pág. 544) respuesta a la pregunta 05 indica

“Detalle cual sería el modus operandi que Alfredo Chamorro Zevallos,

realizaría con la finalidad de obtener de manera ilícita terrenos de la

MPT en favor de asociaciones de vivienda? Dijo: Que, primero habla

con el alcalde Jorge Infantas Franco, el pide una cantidad exorbitante

de dinero, que es entregada por Chamorro, el alcalde inicia el trámite

administrativo de la solicitud que la asociación

requiera…posteriormente el alcalde pone en contacto a Alfredo

Chamorro con los regidores de la MPT, con la finalidad de entregarles

fuerte suma de dinero, para que posteriormente dichos regidores

coimeados se sesión de consejo aprueben dicha disposición de

terreno”; Es decir estos testigos codificados, hacen traslucir que el

investigado está conectado a actos de corrupción y que la fuente del

dinero o riquezas que posee provendrían de los actos sobre la venta

directa y para evitar la nulidad de la venta directa del terreno referido e

indican el modus operandi de la presunta organización criminal para

obtener ilegalmente terrenos del estado; Estos elementos constituyen

razones plausibles, es decir de menor entidad como la sospecha inicial

simple, exigida en la investigación preliminar, conforme lo desarrolla el

Acuerdo Plenario Extraordinario 1-2017 de la Corte Suprema, que se

pronuncia sobre los estándares de prueba en el proceso penal; Para el

presente caso son suficientes para expedir las medidas solicitadas por

la fiscalía. Respecto a la secuencia N°000000000024228.3139700549

del 02 de mayo del 2018, se advierte que una persona hace referencia

al investigado como “infantil”, para señalar que se habría salvado al no

estar incluido en las investigaciones de la fiscalía, sin embargo dicha

conversación no puede ser considerada una razón plausible para

conectar al investigado con un ilícito penal, pues no es claro y preciso si

se trata del investigado, pues se refieren a un “infantil” que en puridad

no podría afirmarse si es el investigado, salvo que lo aclare algún

testigo, cosa que no ocurre todavía. Sin embargo, dicho investigado,

como mencionamos anteriormente si estaría inmerso presuntamente en

los ilícitos de cohecho pasivo impropio y organización criminal.


actos ejecutores materializados en actos de autor del delito de

organización criminal en calidad de integrante y en la modalidad de

Cohecho, al haber solicitado junto a su co-investigados Julia Teresa

BENAVIDES LLANCAY, Patricia Julia QUISPE FLORES, Luis Michael

CHAVARRIA LLANA y Pascual Chucuya Layme la suma de DOS

MILLONES DE SOLES (S/. 2,000.000.00) con la finalidad de VOTAR

EN CONTRA de la nulidad del acotado contrato. Y conforme señala la

fiscalía anteriormente, recibió la suma de TRESCIENTOS MIL SOLES

S/. 300, 000.00 soles en conjunto con los demás regidores.

3. Julia Teresa BENAVIDES LLANCAY (Regidor de la MPT).- Se le

atribuye actos ejecutores materializados en actos de autor del del delito


corrupción en la modalidad de cohecho, al haber solicitado junto a su

co-investigados José Antonio DURAND SAHUA, Patricia Julia QUISPE

FLORES, y Luis Michael CHAVARRIA LLANA la suma de DOS

MILLONES DE SOLES (S/. 2,000.000.00) con la finalidad de VOTAR

EN CONTRA de la nulidad del acotado contrato. Y conforme señala la

fiscalía anteriormente recibió la suma de TRESCIENTOS MIL SOLES

S/. 300 000.00 soles en conjunto con los demás regidores.


actos ejecutores materializados en autor del delito de organización

criminal en calidad de integrante y de delito de Cohecho, al haber

solicitado junto a su co-investigados José Antonio DURAND SAHUA,

Julia Teresa BENAVIDES LLANCAY y Luis Michael CHAVARRIA LLANA

la suma de DOS MILLONES DE SOLES (S/. 2,000.000.00) con la

finalidad de VOTAR EN CONTRA de la nulidad del acotado contrato. Y

conforme señala la fiscalía anteriormente recibió la suma de

TRESCIENTOS MIL SOLES S/. 300 000.00 soles en conjunto con los

demás regidores.

5. Luis Michael CHAVARRIA YANA (Regidor de la MPT).- Se le atribuye

actos ejecutores materializados en autor del del delito de organización

criminal en calidad de integrante y de delito de Cohecho, al haber

solicitado junto a su co-investigados Julia Teresa BENAVIDES

LLANCAY, Patricia Julia QUISPE FLORES, y José Antonio DURAND

SAHUA la suma de DOS MILLONES DE SOLES (S/. 2,000.000.00) con

la finalidad de VOTAR EN CONTRA de la nulidad del acotado contrato.

Y conforme señala la fiscalía anteriormente recibió la suma de

TRESCIENTOS MIL SOLES S/. 300 000.00 soles en conjunto con los

demás regidores.

FUNDAMENTOS DEL JUZGADO RESPECTO A LOS REGIDORES

PATRICIA JULIA QUISPE FLORES, LUIS MICHAEL CHAVARRIA

YANA, JOSÉ ANTONIO DURAND SAHUA Y JULIA TERESA

BENAVIDES LLANCAY:

Implica seriamente a dichos regidores la declaración y denuncia que

realiza el señor Alfredo Chamorro Zevallos (Pág. 87-92) declaración que

corrobora la tesis de la fiscalía en el sentido que dichos regidores se

reunieron con el señor Chamorro en dos oportunidades en una

cevicheria de la Av. Leguía a finales del año 2017, en concreto que en

una primera ocasión acudieron los regidores Durand Sahua, Luis

Chavarria Yana y Patricia Julia Quispe Flores, y telefónicamente

participó la regidora Julia Teresa Benavides Llancay, esta última

conversó con Chamorro pasándole el celular la regidora Quispe Flores

indicándole que Benavides Llancay que converse con sus colegas y

que quede bien, luego Chavarria Yana en una servilleta escribe el

monto de dos millones de soles, dinero que era destinado para que los

regidores eviten la reversión de la compra venta directa, posteriormente

señala Chamorro que sus socios solamente recolectaron la suma de

150 000 mil nuevos soles, e indicaron que no podría pagar los dos

millones pero hicieron entrega de los 150 000 mil en un sobre manila a

Durand Sahua, dinero que contaron con Chavarria Yana, en los días

posteriores ante la insistencia de Chavarria Yana se reunieron

nuevamente en la misma cevichería y entregaron otros 150 000 mil

soles a Chavarría Yana y Durand Sahua, asimismo indica Chamorro

Zevallos que el regidor Durand Sahua estaba buscando un carro y

Chamorro le ofrece una camioneta de su vocal Juan de Dios, no

logrando hacer la transferencia porque el propietario viajó fuera de

Tacna; asimismo implican a los regidores José Antonio Durand Sahua y

Luis Michael Chavarria Yana, presuntamente en los ilícitos de Cohecho

Pasivo Impropio y organización criminal, los testigos codificados Nro.

001-2018-FPCEDCF y Nro.002-2018- FPCEDCF, quienes en sus

declaraciones de las páginas 435-440 y 535-538 indican que dichos

investigados habrían recibido dinero para aprobar la venta de los

terrenos a la Asociación de Vivienda Los Chasquis I y que estarían

involucrados en actos de corrupción; asimismo el señor Alfredo

Chamorro Zevallos afirma a ver grabado a los regidores Chavarria Yana

y Durand Sahua, al respecto tenemos el Acta de Transcripción de

Soporte Magnético-CD (Pág.78-86), y en lo relevante se acredita que

en 03 CDs conversan los ya referidos sobre la devolución de un monto

de dinero que Chamorro pedía a dichos regidores; es decir

presuntamente acredita la entrega de los 300 000 mil nuevos soles y el

pedido de devolución por haberse declarado la nulidad de la venta

directa. Implica además Patricia Julia Quispe Flores la declaración

testimonial de Sergio Yupanqui Arispe (Pág. 323-329) quien es

vicepresidente de la asociación de vivienda Los Chasquis I, y quien

afirma que la regidora Patricia Quispe Flores reiteró el apoyo a la

asociación, pero a la vez les solicitó el dinero de por medio, incluso

cuando el testigo le reclama por la insistencia del dinero la regidora se

molestó con él y le dijo que ya había hablado con el presidente

Chamorro; como advertimos estos elementos de convicción constituyen

razones plausibles que conectan a dichos regidores con los ilícitos

Cohecho Pasivo Impropio y Organización Criminal, en tanto sus

conductas se conectan con las decisiones también ilícitas del Alcalde y

otros funcionarios de menor rango, todos con el objetivo de favorecer a

los interesados en el tráfico de terrenos.

6. PASCUAL CHUCUYA LAYME (Regidor de la MPT).- Se le atribuye

actos ejecutores materializados en actos de autor del delito de

organización criminal en calidad de integrante y de delito de Cohecho,

al haber solicitado junto a su co-investigados Julia Teresa BENAVIDES

LLANCAY, Patricia Julia QUISPE FLORES, y José Antonio DURAND

SAHUA, Luis Michael CHAVARRIA YANA la suma de DOS MILLONES

DE SOLES (S/. 2,000.000.00) con la finalidad de VOTAR EN CONTRA

de la nulidad del acotado contrato.


Respecto a este investigado se encuentra implicado presuntamente en

los ilícitos de Cohecho Pasivo Impropio y Organización Criminal, por los

testigos codificados Nro. 001-2018-FPCEDCF y Nro.002-2018-

FPCEDCF, quienes en sus declaraciones de las páginas 435-440 y 535-

538 indican que Pascual Chucuya Layme habría recibido dinero para

aprobar la venta de los terrenos a la Asociación de Vivienda Los

Chasquis I y que estaría involucrado en actos de corrupción; resultando

suficiente razón plausible que lo vincula presuntamente con los ilícitos

materia de imputación.

7. Alfredo Abdel CHAMORRO ZEVALLOS (Pte. de la Asociación de

Vivienda Los Chasquis I).- El agente busca su beneficio económico al




traducirse en que le den la razón, le ayuden para que se produzca la no

anulación de la venta del terreno de un área de 192975.55M2 (Parcela

6H Pampas de Viñani – distrito de Gregorio Albarracín Lanchipa),

acreditado dicho accionar por las constantes comunicaciones

telefónicas que este mantendría con los funcionarios de la

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA y su entorno personal.

8. Sergio YUPANQUI ARISPE (Vice Pte. de la Asociación de Vivienda Los

Chasquis I).- Autor del delito de organización criminal en calidad de

integrante y de delito de Cohecho. El agente busca su beneficio

económico al establecer con los funcionarios Públicos de la

Municipalidad Provincial de Tacna vínculos para beneficiarse y ser

favorecido en el desarrollo de los actos funcionales, este favorecimiento

puede traducirse en que le den la razón, le ayuden para que se

produzca la no anulación de la venta del terreno de un área de

192975.55M2 (Parcela 6H Pampas de Viñani – distrito de Gregorio

Albarracín Lanchipa), acreditado dicho accionar por las constantes

comunicaciones telefónicas que este mantendría con los funcionarios

de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA y su entorno personal.

9. Carmen Julia MAMANI CANDIA (Tesorera de la Asociación de

Vivienda Los Chasquis I).- Autor del delito de organización criminal en

calidad de integrante y de delito de Cohecho El agente busca su

beneficio económico al establecer con los funcionarios Públicos de la









10. Nilton Cesar MAMANI LUQUE (Sec. de Actas de la Asociación de

Vivienda Los Chasquis I).- Autor del delito de organización criminal en

calidad de integrante y de delito de Cohecho.El agente busca su










FUNDAMENTOS DEL JUZGADO RESPECTO A SERGIO YUPANQUI

ARISPE, ALFREDO ABDEL CHAMORRO ZEVALLOS, CARMEN

JULIA MAMANI CANDIA y NILTON CESAR MAMANI LUQUE:

La fiscalía imputa al investigado Alfredo Chamorro Zevallos, sujeto

particular, el delito de Cohecho Pasivo Impropio tipificado en el artículo

394 del código penal, sin embargo este tipo penal, es un delito especial

propio que solo puede ser sujeto activo el funcionario o servidor público,

es decir solo puede ser perfeccionado por una persona que tiene la

condición o cualidad de funcionario o servidor público, en consecuencia

hay una indebida calificación de la conducta del investigado que es un

sujeto particular en su calidad de presidente de la asociación de

vivienda Los Chasquis I, por tanto no hay razones plausibles que los

conecten con este delito.

En el caso del señor Sergio Yupanqui Arispe la fiscalía le atribuye el

delito de Cohecho Activo Genérico tipificado en el artículo 397 del

Código Penal, pues indica que participó en la reunión con los regidores

Chavarría Yana y Patricia Julia Quispe Flores en una cevichería de la

Av. Leguía, donde le solicitaron la suma de dos millones de soles, en

esta reunión también participó el señor Chamorro Zevallos, asimismo

retiró dinero de la cuenta de la asociación conjuntamente con Chamorro

Zevallos y Carmen Julia Mamani Candía (también dirigente), dinero que

iba ser entregado a Chavarría Yana y Durand Sahua para que voten por

la no anulación de la venta de terreno; existen razones plausibles que

vinculan a Sergio Yupanqui Arispe, pues conjuntamente con Chamorro

Zevallos dieron el dinero a sus solicitantes, ello se acredita con la propia

declaración de Chamorro Zevallos y del propio Yupanqui Arispe,

declaraciones que se entrelazan entre sí que obran en las páginas 87-

92 y 323-329 de los anexos, y además dicho investigado Yupanqui

Arispe también conformaría presuntamente parte de la organización

criminal.

Sin embargo el delito de Cohecho Activo Genérico, sus verbos rectores

son ofrecer, dar o prometer a un funcionario o servidor público donativo,

promesa, ventaja o beneficio, la propia fiscalía indica que la

participación de los regidores es que solicitaron la suma de dos millones

de soles, por tanto la conducta de las Carmen Julia Mamani Candía

(Tesorera) y Nilton Cesar Mamani Luque (Secretario de Actas) no se

condice con los verbos rectores de Cohecho Activo Genérico ya

referidos; pues ellos no ofrecieron, no dieron, pues no tuvieron contacto

con los regidores según la imputación que realiza el Ministerio Público.

Respecto de la otra imputación de la fiscalía, es que estos dirigentes

Carmen Julia Mamani Candía (Tesorera) y Nilton Cesar Mamani Luque

(Secretario de Actas), conformarían parte de una organización criminal,

la fiscalía no ha descrito y/o precisado con suficiencia cual es el papel

de estos investigados a excepción del señor Chamorro en la

organización criminal.

En consecuencia debe desestimarse las medidas solicitadas por el

Ministerio Público respecto de los investigados Carmen Julia Mamani

Candía y Nilton Cesar Mamani Luque.

III. Promesa de venta mediante subasta a la asociación de vivienda San José

carpinteros.- Promesa de venta mediante subasta pública de un terreno de

propiedad de la Municipalidad Provincial den Tacna, a favor de la Asociación de

Vivienda Los Carpinteros San José, condicionada a la entrega de beneficio

económico.

a) De los actos de corrupción denunciados.

Con fecha 10MAY2018 se recibió la declaración de José LOPEZ ACURIO –

Presidente de la “Asociación de Carpinteros de SAN José” quien preciso

que durante el año 2014 el regidor Luis CHAVARRIA YANA, le solicitó la

cantidad de DOS MIL QUINIENTOS (2,500.00) SOLES por socio, con el fin

de recibir un apoyo en la adquisición de un terreno de propiedad de la

Municipalidad a favor de la acotada Asociación de Carpinteros. Concertado

el acuerdo el denunciante refiere que este se cerró en la dos mil soles

(S/.2,000.00) soles por socio, en tal sentido, teniendo en consideración que

los socios ascienden a doscientos ochenta (280), la ventaja económica

prometida y recibida ascendió a QUINIENTOS SESENTA MIL SOLES (S/.

560,000.00), los mismos que fueron entregados en tres partes en el interior

de la cevichería “Roca Azul”, sito en Av. Leguía - Tacna, a una persona de

sexo femenino quien desarrollaba actividades de mozo, pese a ello, los

dirigentes no cumplieron con la entrega del terreno a favor de la asociación

en mención, esto con participación y conocimiento de los regidores

Santiago Ernesto Hugo VILLAFUERTE GARCIA, José Antonio DURAND

SAHUA y Patricia Julia QUISPE FLORES.

b) De los hechos concretos cometidos por cada IMPUTADO:

1. José Antonio DURAND SAHUA (Regidor de la MPT). La naturaleza

jurídica del Delito de Cohecho Pasivo Propio se ve orientado en la

promesa o donativo de carácter futuro del acto, ya que la dádiva

entregada para retribuir una conducta funcional ya adoptada por el

funcionario o la oferta aceptada se ve reflejada en el accionar de José

Antonio DURAND SAHUA, en su condición de Regidor de la

Municipalidad Provincial de Tacna, fue miembro de la comisión de

administración y presupuesto en el año 2015; siendo una de sus

funciones elevar a pleno de consejo municipal el trámite administrativo

realizado por las diferentes asociaciones de la ciudad de Tacna, para la

adquisición de terreno de la MPT, de las diferentes modalidades

(subasta y/o compra directa), así como autor del delito de organización

criminal en calidad de integrante.

2. Luis Michael CHAVARRIA YANA (Regidor de la MPT). La naturaleza




funcionario o la oferta aceptada se ve reflejada en el accionar de Luis

Michael CHAVARRIA YANA en su condición de Regidor de la

Municipalidad Provincial de Tacna realiza una llamada telefónica a José

LOPEZ ACURIO Presidente de la Asociación de Vivienda San José

Carpintero con la finalidad de ayudarlo en la adquisición de un terreno

de la Municipalidad Provincial de Tacna, autor del delito de organización


3. Santiago Ernesto Hugo VILLAFUERTE GARCIA (Regidor de la

MPT).- La naturaleza jurídica del Delito de Cohecho Pasivo Propio se

ve orientado en la promesa o donativo de carácter futuro del acto, ya

que la dádiva entregada para retribuir una conducta funcional ya

adoptada por el funcionario o la oferta aceptada se ve reflejada en el

accionar de Santiago Ernesto Hugo VILLAFUERTE GARCIA, en su

condición de Regidor de la Municipalidad Provincial de Tacna, fue

miembro de la comisión de administración y presupuesto en el año

2015; siendo una de sus funciones elevar a pleno de consejo municipal

el trámite administrativo realizado por las diferentes asociaciones de la

ciudad de Tacna, para la adquisición de terreno de la MPT, de las

diferentes modalidades (subasta y/o compra directa) , autor del delito de

organización criminal en calidad de integrante.

4. Patricia Julia QUISPE FLORES (Regidor de la MPT).- La naturaleza




funcionario o la oferta aceptada se ve reflejada en el accionar de

Patricia Julia QUISPE FLORES, en su condición de Regidora de la

Municipalidad Provincial de Tacna, Participó directamente en la tercera

entrega de dinero por la suma de DOSCIENTOS MIL (200,000.00)

SOLES, la misma que previa a la entrega de dinero se comunicó vía

teléfono celular con LOPEZ ACURIO, dándole indicaciones a quien

debía de entregarle el dinero en efectivo, autor del delito de

organización criminal en calidad de integrante.


Los hechos imputados a todos estos investigados a excepción de Julia

Teresa Benavides Llancay, de quien el Ministerio Público no ha

precisado conducta alguna en este caso; para los otros investigados se

corrobora presuntamente la conducta descrita por José Lopez Acurio

(presidente de la Asoc. Viv. Los Carpinteros de San José), que Luis

Chavarría Yana le solicitó S/.2500.00 soles por socio para la adquisición

de un terreno, el mismo que es de propiedad de la MPT, finalmente

quedaron en S/.2000.00 nuevos soles por socio, siendo 280 socios la

suma total ascendía a S/.500 060.00 soles, que fueron entregados en

tres partes en la cevichería “Roca Azul” a una persona de sexo

femenino que fungía de mozo, estos actos se corroboran con la

declaración de José Lopez Acurio (Pág.330-360) quien relata con

detalle cómo han corrido las entregas de dinero solicitadas por Luis

Chavarría Yana y con conocimiento de los otros regidores, así también

se desprende de la Secuencia N°000000000024331.3139540055 de

fecha 03/03/2018, que José Durand Sahua le dice a otra persona que

tiene problemas económicos porque tiene que devolver el dinero que le

había entregado “El Moli” de parte de los carpinteros, pues esta

asociación le estaría haciendo problemas en su casa; asimismo la

declaración del testigo protegido Nro. 001-2018-FPCEDCF (Pág.435-

440) quien implica al regidor Luis Chavarría Yana por haber obtenido

dinero ilícito de la asociación Los Carpinteros de San José, también

implica a este regidor la declaración de Alfredo Chamorro Zevallos

(Pág.87-92) que corrobora la versión de José Lopez Acurio. Es decir en

este caso también existen razones plausibles que vinculan a los

investigados regidores, a excepción de Julia Teresa Benavides Llancay,

con los delitos de Cohecho Pasivo Propio y Organización Criminal al

solicitar dinero al presidente de la asociación de vivienda Los

Carpinteros San José bajo la promesa de la adquisición de un terreno

de la MPT que no llegó a concretizarse, y porque ya estamos

advirtiendo que la conducta de solicitar dinero a presidentes de

asociación de vivienda es recurrente lo que denota y corrobora la

participación de otros integrantes confabulados para el ofrecimiento y/o

concretización de tráfico de terrenos siendo probable la existencia de la


5. José LOPEZ ACURIO (Presidente de la Asoc. Viv. Los Carpinteros de

San José).- Autor del delito de organización criminal en calidad de

integrante. El agente busca ser favorecido en el desarrollo de los actos

funcionales, este favorecimiento puede traducirse en que le den la

razón, le ayuden en una petición, aceleren un trámite, aceleren la

dación de un acto funcional, ya que es su calidad de Presidente de la

Asociación de vivienda San José Carpintero acepto la propuesta del

Regidor de la Municipalidad Provincial de Tacna Luis CHAVARRIA

YANA.


La fiscalía imputa al investigado José Lopez Acurio el delito de Cohecho

Activo Genérico tipificado en el artículo 393 del código penal, con los

elementos de convicción que destaca la fiscalía se acredita su presunta

participación en el delito de Cohecho Activo Genérico, pues es la

persona que dio el dinero a los funcionarios públicos para que estos

realicen actos en violación a sus obligaciones, situación que corrobora

la declaración de Sergio Yupanqui Arispe (Pág. 323-329) pues indica

que le mencionó que los regidores también le habían solicitado dinero

para que los favorezcan en la venta de un terreno y que accedió a la

entrega del dinero, asimismo se corrobora con la declaración de Dora

Almonte Quispe (Pág.63-68), quien escuchó que Lopez Acurio

manifestó en una asamblea que parte del dinero que entregaban los

socios era destinado para los regidores de la MPT; así también de la

Secuencia N°000000000024228.3138907685 se advierte que Lopez

Acurio le respondió a Alfredo Chamorro que ellos (en referencia a los

regidores) le han llamado para pedir dinero con la finalidad de que

apoye a la asociación. Asimismo encontramos razones plausibles para

el delito de Cohecho Activo Genérico, sin embargo al estar este

investigado vinculado a un solo caso expuesto por el Ministerio Público

no encontramos relación con el delito de Organización Criminal.

IV. Ruta 300

a) De los actos de corrupción denunciados

En el año 2016 se aprobó el plan regulador de rutas en la Municipalidad

Provincial de Tacna, recaída en la Comisión de Transportes que estaba

presidida por el Regidor Municipal LIZANDRO CUTIPA LOPE, e integrado

por José Antonio DURAND SAHUA y Pascual CHUCUYA LAYME, siendo el

ALCALDE Luis TORRES ROBLEDO, mediante ordenanza Municipal N°

040-2016, en donde se había incluido la propuesta N° 03, presentada por el

Gerente de la empresa de transportes DANCHEZ S.A.C, de la ruta 203,

Jesús Walter CHURA HUISA, que incluía una nueva ruta, la misma que no

tenía sustento técnico; sin embargo autorizaron a la empresa ANDREA DEL

SUR S.A.C., para operar la ruta 300 (ruta N° 03), que tiene como gerente a

Jesús Walter CHURA HUISA, quien también fue gerente de la empresa

DANCHEZ S.A.C., que presentó la propuesta técnica para creación de esta

ruta que finalmente fue aprobada para la empresa que actualmente

representa, siendo el presidente de la comisión de transportes quien

dictaminó plan regulador de rutas tal y conforme a la ficha técnica de ruta

LIZANDRO CUTIPÁ LOPE, que tiene como socio en la Empresa ANDREA

DEL SUR S.A.C., a Jorge Mario CUTIPA LOPE, que es su hermano y a

RUBEN MARIO CUTIPA VILLALBA, que es su tío, asimismo no se realizó

la licitación de la autorización para operar las rutas, y otorgaron de forma

directa a la empresa ANDREA DEL SUR S.A.C., acto que no fue público,

vulnerando la participación de otros postores, limitando a la entidad a solo

autorizar y contratar a una empresa, asimismo Maura Sabina CHAMBILLA

QUISPE, es accionista de esta empresa y tiene 10, 000 acciones y

teniendo en cuenta que el expediente técnico para la autorización de esta

ruta es de 40 carros de transporte público y la empresa ANDREA DEL SUR

S.A.C., solo tiene 10 unidades vehiculares, haciendo evidente el cobro de

cupos para los nuevos vehículos que quieran ingresar a trabajar en esta

ruta, la resolución de autorización fue otorgada por RICARDO NAVARRO

AYALA (Gerente de Transportes de la MPT).

A través de la denuncia presentada el 20ABR2018, por el regidor de la

MPT Santiago Hugo Ernesto VILLAFUERTE GARCIA, ante la Fiscalía

Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de

funcionarios de Tacna; que detalla, que con fecha 06ABR2018 mediante

Resolución de Gerencia N° 586-2018, se resolvió en su artículo 1.-

complementar y ratificar según Resolución Gerencial N° 141-2018-

GTSC/MPT, del 24ENE2018, de conformidad al Informe N° 194-18-GAJ-

GM/MPT, que aclara la aplicación del artículo 30 inc. 1, de la ordenanza

municipal N° 011-2016, donde indica que se ha cumplido con el

presupuesto legales, para la expedición de dicho acto resolutivo a favor de

la empresa de transportes Andrea del Sur S.A.C., conforme a su parte

considerativa.

En el mismo sentido, en su artículo 2.- se dispone la habilitación y registro

del sistema informático del PAT, de las unidades vehiculares de placa de

rodaje Z6R-845, Z6R-787, Z6R-825, Z6R-848, Z6R-788 y Z6R-800, así

como disponen el otorgamiento de las tarjetas únicas de circulación de

acuerdo a los requisitos que establece el TUPA, aprobado por Ordenanza

Municipal N° 031-2016, y que se dispone la autorización del servicio de

transporte en el corredor vial propuesta número 03, para lo cual se debe

reasignar por operatividad la reasignación de la ruta 300 para su ejecución.

De esta manera, con la Resolución Municipal señalada en los acápites

anteriores, se otorgó la autorización a la ruta 300, en base al artículo 30 inc.

1, que dice “vía Resolución de Gerencia, en caso de existir una persona

jurídica interesada en brindar el servicio en una ruta”; sin embargo no se

tomó en cuenta el inciso 03 que textualmente dice “por contrato de

concesión cuando se tratan de rutas que se comprometan vías declaradas

saturadas”, en el mismo sentido el artículo 51 dice “la MPT otorgará

concesiones para la prestación de servicio de transporte regular de

personas en áreas o vías declaradas saturadas”, mediante procesos de

licitación pública periódicas; Sin embargo nunca se realizó la licitación

pública periódica, por lo que esta concesión de la ruta 300, seria irregular.

b) De los hechos concretos cometidos por cada miembro de la Organización

Criminal.

1. Luis Ramón TORRES ROBLEDO (Ex Alcalde la de MPT).- Se le

atribuye el control y dominio de los actos ejecutores practicados en el

año 2015, 2016, 2017 y parte del 2018, por funcionarios asignados a la

Municipalidad Provincial de Tacna, destinados a favorecer en la

autorización para prestar servicio de transporte regular de personas

para el corredor vial de la ruta propuesta N° 03, a la empresa de

transportes Andrea del Sur SAC., sin cumplir con lo establecido en la

ordenanza municipal N° 040-2016.


Ramón TORRES ROBLEDO - Ex Alcalde la de MPT. Hoy postulante al

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA, se subsume autor del delito de


Agravada y es que en su condición de Alcalde de la Municipalidad

Provincial de Tacna (periodo 2014-2018) promulgó la ordenanza

municipal N° 040-2016, que aprobó el plan de gestión integral de

transporte urbano e interurbano de pasajeros para la provincia de

Tacna; para que luego el 24ENE2018, el Gerente de Transportes y

Seguridad Ciudadana de la MPT, autorizó el funcionamiento de la

empresa de transportes Andrea del Sur SAC., la misma que no cumplió

con los requisitos establecidos en la mencionada Ordenanza Municipal,

todo impulsado por la concertación previa entre los miembros de la red

criminal.


Para el caso concreto la fiscalía señala que no se realizó la licitación de

la autorización para operar las rutas y se otorgó de forma directa a la

empresa Andrea del Sur S.A.C., acto que no se realizó de forma pública

vulnerando la participación de otros postores, limitando a la entidad a

solo contratar a una empresa, es decir no se llevó a cabo la licitación

pública considerando la concesión de la ruta “300” irregular; respecto a

Luis Ramón Torres Robledo mediante la Ordenanza Municipal N°040-

2016 (Pág. 428-429) aprobó el plan de gestión integral del transporte

urbano e interurbano de pasajeros para la provincia de Tacna, y dispuso

el cumplimiento de la Ordenanza a cargo de la gerencia de transporte y

seguridad ciudadana, y luego mediante la resolución de Alcaldía

N°1921-2016 resolvió ratificar el cargo de confianza a Ricardo Navarro

Ayala como gerente de transporte y seguridad ciudadana, si bien dicho

gerente sería la persona que emitió resoluciones de gerencia a favor de

la empresa Andrea del Sur S.A.C., sin embargo conforme se ha

analizado la conducta de este en la presente resolución que se detalla

más adelante no se ha encontrado materia penal relevante que

constituye razón plausible para dictar medidas para este caso de “ruta

300”; asimismo en la secuencia N°000000000024331.3139388553 se

advierte que el regidor Durand comenta a otra persona identificada

como Henry, que el “gordo” es un asaltante que se ha llevado toda la

plata, sin embargo dicha expresión es muy genérica y no precisa si se

refiere al caso de “ruta 300” y la otra expresión sobre si tiene conocidos

que sean gerentes de empresas de transportes por un tema de la ruta

300 y la referencia de que tenía una autorización “chueca” siendo

anulada, solo es una opinión del regidor Durand que no se encuentra

acreditado y respecto de la segunda secuencia

N°000000000024331.3130034985 no contiene datos que se relacionen

al presente caso de “ruta 300”. En consecuencia no existen razones

plausibles para considerar que presuntamente Luis Ramón Torres

Robledo ha intervenido en la contratación a favor de la empresa Andrea

del Sur S.A.C.

2. Jorge Luis INFANTAS FRANCO (Ex Regidor y actual Alcalde MPT).-

Se le atribuye el control y dominio de los actos ejecutores practicados

desde el año 2016 al 2018 por funcionarios asignados a la

Municipalidad Provincial de Tacna destinados a favorecer en la

concesión de la autorización de circulación de unidades vehiculares de

la empresa de transportes Andrea del Sur SAC. sin cumplir los

requisitos establecidos en Ordenanza Municipal N° 040-2016, del

28DIC2016, que aprueba el plan de gestión integral del transporte

urbano e interurbano de pasajeros de la provincia de Tacna, todo

impulsado por la concertación previa entre los miembros de la red

criminal y la orden del líder de la organización.


Luis INFANTAS FRANCO - Ex regidor y actual Alcalde la de MPT. – se

subsume autor del delito de organización criminal en calidad de

integrante y de delito de Colusión Agravada y es que en su condición de

Alcalde de la Municipalidad Provincial de Tacna (periodo 2018), en el

cual, se emitió la Resolución de Gerencia N° 0661-2018, del 19ABR18,

declarando suspendido los efectos de las tarjetas únicas de circulación

de las unidades vehiculares de la empresa de transporte Andrea del Sur

SAC. Posteriormente y a la fecha con el consentimiento pleno del actual

alcalde Jorge INFANTAS FRANCO, las unidades vehiculares de la

empresa de transporte Andrea del Sur SAC., están en circulación en la

ruta N° 03 tal y conforme lo detalla el la ficha técnica de ruta.


Respecto a este investigado, la fiscalía señala como elementos de

convicción que lo involucrarían en el este caso, de la concesión

irregular a favor de la empresa de transporte Andrea del Sur SAC, las

secuencias N°000000000024331.3139469773,

N°00000000000024438.3138863065, y

N°000000000024438.3138399261, de lo que la fiscalía considera

relevante no advertimos una vinculación delictiva al presente caso con

el investigado Jorge Luis Infantas Franco, pues se trata de

conversaciones de algunas observaciones para subsanar sobre una

primera propuesta y respecto de una vacancia y además que el día

lunes lo relacionado con la ruta 300, conversaciones que no tiene

contenido penal relevante; y respecto a la resolución de gerencia

N°661-2018 la fiscalía no ha descrito cual es el sentido, dirección o

favorecimiento que hubiera realizado el investigado.

3. Ricardo NAVARRO AYALA (Gerente de Transporte Público y

Seguridad Ciudadana de la MPT).- Se le atribuye actos ejecutores

materializados en el pronunciamiento de Resoluciones Gerenciales, las

mismas que de forma irregular favorecieron en la concesión de la

autorización de las unidades vehiculares de la empresa de transporte

Andrea del Sur SAC., a pesar que dicha empresa no cumplió con los

requisitos establecidos en la Ordenanza Municipal N° 040-2016, del

28DIC2016, que aprueba el plan de gestión integral del transporte

urbano e interurbano de pasajeros de la provincia de Tacna, todo

impulsado por la concertación previa entre los miembros de la red


4. La fiscalía colige que la conducta desplegada por el investigado Ricardo

NAVARRO AYALA se subsume como autor del delito de organización


que en su condición de Gerente de Transporte Público y Seguridad

Ciudadana de la MPT, desplegó una conducta tendenciosa al emitir

Resoluciones de Gerencia con la finalidad de favorecer los fines de la

organización criminal enquistada en la estructura orgánica de la MPT,

todo impulsado por la concertación previa entre los miembros de la red



De los elementos de convicción presentados como anexos que ha

precisado el Ministerio Público que vincularían al investigado con el

delito de Colusión Agravada son los siguientes: Resolución de Gerencia

N° 0141-2018-GTSC/MPT de fecha 24/01/2018, Resolución de

Gerencia N° 0586-2018-GTSC/MPT de fecha 06/04/2018, Resolución

de Gerencia N° 0586-2018-GTSC/MPT de fecha 19/04/2018,

Resolución de Gerencia N° 0255-2017 y Resolución de Gerencia N°

0665-2018-GTSC/MPT, estos dos últimos la fiscalía no los ha

presentado; de los presentados si bien todas declaran procedente

diversas peticiones de la empresa de transportes Andrea del Sur, sin

embargo no se ha presentado ningún elemento de convicción que

otorgue contenido de relevancia penal, pues estas solas resoluciones

se encontrarían dentro de la esfera del derecho administrativo, en

consecuencia no hay razones plausibles que lo vinculen con los delitos

imputados.

5. Lizandro Enrique CUTIPA LOPE (Regidor de la MPT).- Se le atribuye


deber, en razón que fue miembro de la comisión de regidores del área

de transportes. Cargo que utilizó para influenciar y favorecer en el

trámite administrativo para obtener la autorización directa para el

funcionamiento de la empresa de transporte “Andrea del Sur SAC.”, en

la propuesta N° 03 conocida como “RUTA 300”; favorecimiento que

realizó en razón que su hermano consanguíneo Jorge Mario CUTIPA

LOPE y su tío Rubén Mario CUTIPA VILLALBA; son accionistas y

socios de la Empresa de Transportes ANDREA DEL SUR S.A.C.,

quedando claro el favorecimiento motivado a la precitada empresa de

transportes y una etapa del acuerdo Colusorio.


Lizandro Enrique CUTIPA LOPE se subsume autor del del delito de


Agravada y es que en su condición de Regidor y haber pertenecido a la

comisión de transportes de la MPT, desplegó una conducta tendenciosa

participando directamente del procedimiento administrativo que culminó,

con el otorgamiento de la concesión para la autorización de la empresa

de transportes “Andrea del Sur S.A.C.”, en la propuesta N° 03 conocida

como “RUTA 300”, donde se beneficiaba familiares. Cabe mencionar

que la concesión fue directa, sin haberse realizado la convocatoria

pública.


El ministerio público para vincular a este procesado con el delito de

Colusión Agravada señala que habría emitido el Dictamen N° 004-2016-

CT/CM/MPT de fecha 20/12/2016, sin embargo no se ha presentado al

presente incidente lo que imposibilita revisar el grado de legalidad o

ilegalidad; asimismo destaca como otro elemento de convicción la

Secuencia N° 000000000024331.3139545381 de fecha 03/05/2018, el

mismo que de la lectura del texto que destaca la fiscalía no advertimos

relevancia penal conectada al investigado Lizandro Cutipa Lope; en

consecuencia no se advierten razones plausibles para dictar medidas

restrictivas en contra de dicho investigado.



deber, en razón que es regidor de la MPT, es quien ha realizado

diferentes conductas inadecuadas con terceras personas, con la

finalidad de obtener beneficios pecuniarios en su favor y de otros.

La fiscalía colige que la conducta desplegada por el regidor José

Antonio DURAND SAHUA (Regidor de la MPT) se subsume autor del

delito de organización criminal en calidad de integrante y de delito de

Colusión Agravada y es que en su condición de Regidor de la MPT que

desplegó una conducta inadecuada al no cuestionar la incompatibilidad

del regidor y presidente de comisión Lizandro Cutipa Lope en el trámite

de la ampliación de ruta para favorecer a la empresa Andrea del Sur.

7. Pascual Julio CHUCUYA LAYME (Regidor de la MPT).-Se le atribuye


deber, en razón que es regidor de la MPT, es quien ha realizado

diferentes conductas inadecuadas con terceras personas, con la

finalidad de obtener beneficios pecuniarios en su favor y de otros.


Pascual Julio CHUCUYA LAYME (Regidor de la MPT) se subsume

autor del delito de organización criminal en calidad de integrante y de

delito de Colusión Agravada y es que en su condición de Regidor de la

MPT, desplegó una conducta inadecuada, con la finalidad de obtener

beneficios pecuniarios en su favor y de terceros al no cuestionar la

incompatibilidad del regidor y presidente de comisión Lizandro Cutipa

Lope en el trámite de la ampliación de ruta para favorecer a la empresa

Andrea del Sur.

FUNDAMENTOS DEL JUZGADO RESPECTO A JOSÉ ANTONIO

DURAND SAHUA Y PASCUAL JULIO CHUCUYA LAYME

Si bien el Ministerio Público señala que la conducta inadecuada del

investigado José Antonio Durand Sahua era no cuestionar la

incompatibilidad del regidor y presidente de la comisión Lizandro Cutipa

Lope en el trámite de ampliación de ruta para favorecer a la empresa

Andrea del Sur, los elementos de convicción que precisa Secuencia N°

000000000024331.3139545381 del 03MAY18, Secuencia N°






000000000025746.3130034985 del 18AGO18, en todas ellas se refiere

algunos trámites de la ruta 300 pero ninguna tiene relación con la

imputación que realiza el Ministerio Público respecto de la

incompatibilidad de Lizandro Cutipa Lope en el trámite de la ampliación

de ruta de la empresa Andrea del Sur; y respecto del investigado

Pascual Julio Chucuya Layme que también se le imputa lo mismo que

Durand Sahua, la fiscalía no ha mencionado ningún elemento de

convicción que lo vincule; por tanto no hay razones plausibles para

dictar medidas restrictivas en contra de dichos investigados sobre este

caso de la ruta 300, sin embargo estos si se encuentran vinculado a

otros casos ya señalados precedentemente.

8. Jesús Walter CHURA HUISA (Gerente de la Empresa de Transportes

ANDREA DEL SUR S.A.C.).- Se le atribuye actos ejecutores

materializados en la concertación con diferentes servidores y/o

funcionarios de la MPT. Con la finalidad de ser favorecido en la

obtención para la autorización del circulación de unidades vehiculares

de la empresa de transportes Andrea del Sur SAC, en la propuesta N°

03 conocida como “RUTA 300”; a cambio de dicho favorecimiento,

Jesús CHURA HUISA, habría entregado cierta cantidad de dinero, para

que los funcionarios de la MPT, omitan actos en violación de sus

obligaciones, inclusive como indicios relevantes de haber realizado

conducta ilícita, han sido las reuniones clandestinas que tenía con

Alfredo CHAMORRO ZEVALLOS, quien sería intermediario para llegar

con Jorge INFANTAS FRANCO.

La fiscalía colige que la conducta desplegada por el investigado Jesús

Walter CHURA HUISA (Gerente de la Empresa de Transportes

ANDREA DEL SUR S.A.C.) se subsume autor del del delito de


Agravada y es que en su condición de gerente general de la empresa

de transportes Andrea del Sur SAC., concerto con los miembros de la

Organización Criminal con la finalidad de ser favorecido en el

otorgamiento de la concesión para la autorización de la empresa de

transportes “Andrea del Sur S.A.C.”, en la propuesta N° 03 conocida

como “RUTA 300”. Cabe mencionar que, Jesús CHURA HUISA, ha sido

gerente general de la empresa de transportes “DANCHEZ SAC.”,

empresa que fue la que presento la propuesta donde se incluía esta

nueva ruta 300, y extrañamente se le otorgo la concesión para prestar

servicio de transportes en la mencionada a la empresa de transportes

“Andrea del Sur SAC.” Que en la actualidad es gerenciada por Jesús

CHURA HUISA, máxime que la comisión de transportes de la MPT,

estaban presidida por el regidor Lizandro CUTIPA LOPE, y esta

empresa Andrea del Sur SAC., tiene como socios a sus familiares

consanguíneos Rubén Mario CUTIPA VILLALBA y Jorge Mario CUTIPA

LOPE.

9. Jorge Mario CUTIPA LOPE (Socio de la Empresa de Transportes


materializados en la invocación de influencias reales con su hermano

consanguíneo, que es regidor de la MPT Lizandro CUTIPA LOPE, con

la finalidad de interceder en la obtención para la autorización del

circulación de unidades vehiculares de la empresa de transportes

Andrea del Sur SAC, en la propuesta N° 03 conocida como “RUTA 300”;

a cambio de dicho favorecimiento, junto con el gerente general de dicha

empresa Jesús CHURA HUISA y demás socios, habrían entregado

cierta cantidad de dinero a funcionarios, para que omitan actos en

violación de sus obligaciones.


Mario CUTIPA LOPE (Socio de la Empresa de Transportes ANDREA

DEL SUR S.A.C.) se subsume en el delito de autor del del delito de


Agravada y es que en su condición de socio de la empresa de

transportes Andrea del Sur SAC., y valiéndose de tener lazos

consanguíneos con un regidor de la MPT, influenció en el otorgamiento

de la concesión para la autorización de la empresa de transportes

“Andrea del Sur S.A.C.”, en la propuesta N° 03 conocida como “RUTA

300”.

10. Rubén Mario CUTIPA VILLALBA (Socio de la Empresa de Transportes


materializados en la invocación de influencias reales con su primo

hermano consanguíneo, que es regidor de la MPT Lizandro CUTIPA

LOPE, con la finalidad de obtener autorización de circulación de

unidades vehiculares de la empresa de transportes Andrea del Sur

SAC, en la propuesta N° 03 conocida como “RUTA 300”; omitiendo

actos en violación de sus obligaciones.

La fiscalía colige que la conducta desplegada por el investigado Rubén

Mario CUTIPA VILLALBA (Socio de la Empresa de Transportes

ANDREA DEL SUR S.A.C.) se subsume en el delito de crimen

organizado, y es que en su condición de socio de la empresa de

transportes Andrea del Sur SAC., y valiéndose de tener lazos

consanguíneos con un regidor de la MPT, influenció en el otorgamiento

de la concesión para la autorización de la empresa de transportes

“Andrea del Sur S.A.C.”, en la propuesta N° 03 conocida como “RUTA

300”.

FUNDAMENTOS DEL JUZGADO RESPECTO DE JESÚS WALTER

CHURA HUISA, JORGE MARIO CUTIPA LOPE Y RUBÉN MARIO

CUTIPA VILLALBA:

Los elementos de convicción que menciona el Ministerio Público que

vincularían a Jesús Walter Chura Huisa como gerente de la empresa

transportes Andrea DEL Sur, son dos secuencias N°

000000000024331.3139388553 del 05MAY18 y N°

000000000024438.3138399261 del 15MAY18, las mismas que se

tratarían de conversaciones que si bien refieren que se anuló la

autorización de la ruta 300 porque era “chueca” y que saldría un trámite

de la ruta 300, el primer comentario sería una opinión que no trasluce

claramente un contenido penal pues podría tratarse de una infracción

administrativa y el segundo solo habla de un simple trámite. Respecto

de Jorge Mario Cutipa Lope que es socio de la empresa Andrea del Sur

S.A.C. y que sería hermano del regidor Lizandro Cutipa Lope, de los

elementos de convicción que menciona la fiscalía solo presenta la

constitución de la empresa lo que resulta insuficiente para considerar

razón plausible que lo vincule con algún ilícito penal; y si bien es

hermano del regidor y que presuntamente se habrían aprovechado de

los lazos consanguíneos para ser favorecido en la concesión de la línea

de transportes ruta 300 ello no se encuentra acreditado. Y por último en

el caso del señor Mario Cutipa Villalba se sigue el mismo razonamiento

para el caso de Jorge Mario Cutipa Lope. Finalmente respecto a Maura

Sabina Chambilla Quispe, la fiscalía no ha precisado ningún argumento

que implique a esta investigada.

V. SUBASTA PÚBLICA 2018 “TERRENO “PARCELA 5D-A y 5D-B”

Asimismo, del análisis efectuado en los audios de interceptaciones telefónicas,

las declaraciones de los testigos protegidos N° 001, 002, 003 y 004; las

declaraciones testimoniales, las acciones especiales de investigación (OVISE)

y el análisis de los documentos obtenidos, se ha podido advertir la concertación

de funcionarios y civiles para poder realizar la venta irregular (por intermedio de

subasta pública) de dos (02) terrenos denominado “PARCELA 5D-A y 5D-B” un

área de trescientos cincuenta y nueve mil quinientos ochenta y seis con

cuarenta y cinco metros cuadrados (359,586.45) valorizado en dos millones

quinientos diecisiete mil ciento cinco soles (2,517,105.15) y trescientos dos mil

novecientos sesenta y cuatro con ochenta y seis metros cuadrados

(302,964.86 m2), valorizado en dos millones ciento veinte mil setecientos

cincuenta cuatro soles (2,120,754.02) de propiedad de la Municipalidad

Provincial de Tacna, a cambio de beneficios económicos mutuos, con

conocimiento, participación y autorización del líder de la presunta organización

criminal Luis Ramón Torres Robledo (Ex Alcalde de la MPT y hoy candidato en

segunda vuelta al Gobierno Regional de Tacna) y de los funcionarios, Jorge

Luis Infantas Franco (Alcalde de la MPT), Paulo Sergio Flores Vargas

(Secretario General de la MPT), Jaime Alberto Dueñas Noriega (Sub Gerente

de Bienes Patrimoniales de la MPT), Pascual Julio Chucuya Laime (Regidor de

la MPT), Alfonso RAMIREZ ALANOCA (Regidor de la MPT), José Antonio

Durand Sahua (Regidor de la MPT), Santiago Hugo Ernesto Villafuerte Garcia

(Regidor de la MPT), Lizandro Cutipa Lope (Regidor de la MPT), Yenny Tesillo

Mita (abogada de la MPT) y las personas civiles favorecidas Silverio Mamani

Gomez, Javier Tintaya Tintaya, Héctor Calizaya Serrano y Julián Juan Durand

Cruz.

a) De los hechos concretos cometidos por cada imputado (FUNCIONARIOS):

1. Luis Ramón Torres Robledo (Ex Alcalde de la MPT y hoy candidato en

segunda vuelta al Gobierno Regional de Tacna).- Siendo el líder de la

organización criminal “LOS LIMPIOS DE TACNA” tuvo control y dominio

de los actos ejecutores practicados por funcionarios asignados a la

Municipalidad Provincial de Tacna destinados a favorecer a Silverio

Mamani Gomez, Javier Tintaya Tintaya, Héctor Calizaya Serrano y

Julián Juan Durand Cruz, para la venta irregular (tipo subasta) de dos

terrenos denominados “PARCELA 5D-A y 5D-B” de un área de

trescientos cincuenta y nueve mil quinientos ochenta y seis con

cuarenta y cinco metros cuadrados (359,586.45 m2) valorizado en dos

millones quinientos diecisiete mil ciento cinco soles (2,517,105.15) y

trescientos dos mil novecientos sesenta y cuatro con ochenta y seis

metros cuadrados (302,964.86 m2), valorizado en dos millones ciento

veinte mil setecientos cincuenta cuatro soles (2,120,754.02) de

propiedad de la Municipalidad Provincial de Tacna, a cambio de

beneficios económicos mutuos, sin cumplir los requisitos establecidos

en el ordenamiento legal. Líder de la organización criminal “LOS

LIMPIOS DE TACNA”, el mismo que sostiene comunicaciones

telefónicas y es mencionado en audios interceptación telefónica

realizando conversaciones de coordinación sobre este hecho, lo que

esta corroborado con los actos especiales de investigación (OVISE), en

donde se le pudo observar sosteniendo reuniones con las personas

mencionadas.


De los elementos de convicción que precisa el Ministerio Público se

tiene las denuncias de Nancy Coapaza Ponce, Raul Aguilar Vargas,

Marcos Antonio Arias Ticona, Julia Teresa Benavides Llancay y otros,

los mismos que por su naturaleza son simples denuncias del cual no se

tiene conocimiento cual ha sido su resultado, asimismo se presenta

como elementos de convicción las secuencias

N°000000000026676.3146264893, N°000000000026676.3146278965,

N°000000000026676.3146277973, N°000000000024438.3137870767,

N°000000000024438.3137867439, las mismas que no tienen incidencia

penal pues se tratan de conversaciones que no dirigen a conclusiones

de la participación penal de este investigado, siendo que en la última

secuencia si bien hablan de “costo de juguete, cantidad de juguetes

para la fiesta” no se ha precisado que realmente significa esta

terminología, asimismo se ha presentado los Informes N°453-2018-

DIRCOCOR-PNP/DIVIDCVCO-D, N°377-2018-PNP-

DIRCOCOR/DIVIDCVCO-D, N°404-2018-PNP-

DIRCOCOR/DIVIDCVCO-D, N°358-2018-PNP-

DIRCOCOR/DIVIDCVCO-D, que no otorgan datos relevantes sobre la

vinculación de Torres Robledo conectados al presente caso; en

consecuencia no encontramos razones plausibles que conecten al

investigado con el delito de Colusión Agravada para este caso.

2. Jorge Luis Infantas Franco (Alcalde de la MPT).- Se le atribuye el

control y dominio de los actos ejecutores practicados por funcionarios

asignados a la Municipalidad Provincial de Tacna destinados a

beneficiar ilegítimamente a diferentes Asociaciones de vivienda

presididas por Silverio Mamani Gomez, Javier Tintaya Tintaya, Héctor

Calizaya Serrano y Julián Juan Durand Cruz con el favorecimiento de

venta vía subasta pública de los terrenos denominados parcela 5D-A y

5D-B ubicados en el distrito de Gregorio Albarracín, donde participó de

forma directa de procedimiento administrativo de la subasta de terrenos

de la Municipalidad Provincial de Tacna.

RAZONAMIENTOS DEL JUZGADO:

De los elementos de convicción que precisa la fiscalía, como el testigo

protegido TC-001-2018-FPCEDCF que refiere que el investigado ha

nombrado una comisión encabezada por Elvira Alvarado Amones, quien

se encargaría de realizar todos los cambios de zonificación en la ciudad

donde se estarían negociando con dirigentes cambiar de usos a

distintos sectores de la ciudad, es decir podría haber una vinculación

penal del investigado en el presente caso del terreno Parcela 5D-A y

05D-B; y si la declaración de testigo tiene relevancia penal entonces

tiene sentido que los otros elementos de convicción como la sesión de

consejo N°17-2018 que aprueba la restructuración de las comisiones de

la MPT y los actos administrativos que ha realizado el investigado

tengan una dirección para favorecer a particulares; respecto de las

secuencias N°000000000024796.3135334838 y

N°000000000024438.3137867439 advertimos que no tienen contenido

de relevancia penal del mismo modo los informes policiales a que hace

referencia la fiscalía respecto de reuniones sostenidas en el inmueble o

en el domicilio del investigado Infantas Franco pues se desconoce de

las conversaciones concretas que han sostenido con otros regidores de

la MPT. En consecuencia si existe razones plausibles que lo vinculen

con el delito de Colusión Agravada y Crimen Organizado.

3. Paulo Sergio Flores Vargas (Secretario General de la MPT).- se le

atribuye tener participación directa en el procedimiento administrativo de

la subasta de terrenos de la municipalidad provincial de Tacna, en el

cual de conformidad al Art. 39 del Reglamento Interno de Consejo,

incumplió en fundamentar y sustentar el pedido de reestructuración de

las comisiones de regidores; tesis que de desarrolla bajo la órdenes del

actual alcalde de la Municipalidad Provincial de Tacna, en razón que

Paulo Flores, es Bachiller en Derecho, incumpliendo la normativa legal

vigente, relacionado en la designación y encargatura de secretaria

general (cargo de confianza que requiere se reúnan requisitos

esenciales como experiencia por cinco (05) años en gestión pública, así

como ser abogado de profesión).

FUNDAMENTO DEL JUZGADO:

Se le imputa la comisión de Colusión Agravada al tener participación

directa en el procedimiento administrativo de la subasta y que habría

incumplido en fundamentar el pedido de restructuración de comisiones

de regidores, ello por ser bachiller en derecho, señalando la fiscalía que

no cumple los requisitos para el cargo, como son cinco años en la

gestión pública, así como ser abogado de profesión. Sin embargo esta

imputación es confusa y ambigua pues se advierte que no tiene

conexión con el delito de Colusión Agravada.

4. Jaime Alberto Dueñas Noriega (Sub Gerente de Bienes Patrimoniales

de la MPT).- Se le atribuye actos ejecutores materializados en la

formulación de distintos informes técnicos destinados a de favorecer a

las diferente asociaciones de Vivienda en la subasta pública de terrenos

de la Municipalidad Provincial de Tacna, documentos que fueron

determinantes para los fines de la organización criminal.

La fiscalía colige que la conducta desplegada por Jaime Alberto Dueñas

Noriega se subsume en el delito de crimen organizado, y es que en su

condición de Sub gerente de Bienes Patrimoniales de la Municipalidad

Provincial de Tacna desplego una conducta tendenciosa respecto al

procedimiento de venta de terrenos vía Subasta Pública, (infracción al

cumplimiento del deber), concertando con el actual alcalde de la MPT,

pues mediante informes técnicos generó que los terrenos de la parcela

5D-A y 5D-B, a pesar de encontrarse en proceso judicial vigente con

asociaciones de vivienda del distrito de Gregorio Albarracín, los propuso

para que sean subastados, de la cual los otros miembros de la presunta

organización criminal ejecuten la subasta pública de dichos terrenos.


Para este investigado sí existen elementos de convicción que pueden

considerarse razones plausibles que lo vinculan con el delito de

Colusión Agravada y Organización Criminal, pues según la declaración

de Nancy Victoria Coapaza Ponce (Pág.270-273) quien indica que

conoce de una reunión donde estuvo presente el investigado

conjuntamente con Yenny Tesillo Mita quien consigno en un pos-it un

monto de dinero para que paguen los socios de la asociación vivienda

de Gregorio Albarracín Lanchipa y así ser beneficiado en la venta de

terreno de la MPT, también lo implica a dicho investigado el testigo

codificado TC-004-2018-FPCEDCF quien confirma sobre la reunión

donde estuvo presente este investigado y donde se solicitó dinero

ilegalmente, también corrobora esta versión la declaración de Raúl

Aguilar Barrios (Pág.267-369) presidente de la asociación de vivienda

Taller Sillustani quien precisa que conjuntamente con Yenny Tesillo Mita

le solicitaron S/.1500.00 soles por socio con la finalidad de bajar el

precio de los terrenos por metro cuadrado, y que algunas asociación ya

le habían entregado dinero a este investigado.

5. Pascual Julio Chucuya Laime (Regidor de la MPT).- Se le atribuye


deber durante su participación directa en el proceso de Subasta Pública

de Terrenos de la Municipalidad Provincial de Tacna, de la parcela 5D-A

y 5D-B, con la finalidad de favorecer a Silverio Mamani Gomez, Javier

Tintaya Tintaya, Héctor Calizaya Serrano y Julián Juan Durand Cruz,

presidentes de diferentes asociaciones de vivienda del distrito de

Gregorio Albarracín.


Pascual Julio CHUCUYA LAYME se subsume autor del delito de




despego una conducta delictiva materializada en el proceso de venta a

través de subasta pública de terrenos de la Municipalidad Provincial de

Tacna, direccionada y favorecida a los diferentes presidentes

(implicados en la presunta organización criminal) de las asociaciones de

vivienda del distrito de Gregorio Albarracín.

6. Alfonso Ramirez Alanoca (Regidor de la MPT).- Se le atribuye actos

ejecutores materializados en la infracción al cumplimiento del deber

durante su participación directa en el proceso de subasta pública de

terrenos de la Municipalidad Provincial de Tacna, de la parcela 5D-A y

5D-B, con la finalidad de favorecer a Silverio Mamani Gomez, Javier

Tintaya Tintaya, Héctor Calizaya Serrano y Julián Juan Durand Cruz,

presidentes de diferentes asociaciones de vivienda del distrito de



RAMIREZ ALANOCA se subsume autor del del delito de organización


que en su condición de regidor e integrante de la comisión de desarrollo

urbano de la MPT desplegó una conducta delictiva materializada en el

proceso de venta a través de subasta pública de terrenos de la

Municipalidad Provincial de Tacna, direccionada y favorecida a los

diferentes presidentes (implicados en la presunta organización criminal)

de las asociaciones de vivienda del distrito de Gregorio Albarracín.

7. José Antonio Durand Sahua (Regidor de la MPT).- Se le atribuye


deber durante su participación directa en el proceso de SUBASTA

PÚBLICA DE TERRENOS de la Municipalidad Provincial de Tacna, de

la parcela 5D-A y 5D-B, con la finalidad de favorecer a Silverio Mamani

Gomez, Javier Tintaya Tintaya, Héctor Calizaya Serrano y Julián Juan

Durand Cruz, presidentes de diferentes asociaciones de vivienda del

distrito de Gregorio Albarracín.

La fiscalía colige podemos colegir que la conducta desplegada por el

implicado José Antonio DURAND SAHUA se subsume autor del del

delito de organización criminal en calidad de integrante y de delito de

Colusión Agravada y es que en su condición de regidor desplegó una

conducta delictiva materializada en el proceso de venta a través de

subasta pública de terrenos de la Municipalidad Provincial de Tacna,

direccionada y favorecida a los diferentes presidentes (implicados en la

presunta organización criminal) de las asociaciones de vivienda del

distrito de Gregorio Albarracín.

8. Santiago Hugo Ernesto VILLAFUERTE GARCIA (Regidor de la

MPT).- Se le atribuye actos ejecutores materializados en la infracción al

cumplimiento del deber durante su participación directa en el proceso

de SUBASTA PÚBLICA DE TERRENOS de la Municipalidad Provincial

de Tacna, de la parcela 5D-A y 5D-B, con la finalidad de favorecer a

SILVERIO MAMANI GOMEZ, Javier TINTAYA TINTAYA, Héctor

CALIZAYA SERRANO y Julián Juan DURAND CRUZ, presidentes de

diferentes asociaciones de vivienda del distrito de Gregorio Albarracín.

La fiscalía colige que la conducta desplegada por el implicado Santiago

Hugo Ernesto VILLAFUERTE GARCIA se subsume autor del del delito


Colusión Agravada y es que en su condición de regidor e integrante de

la comisión de administración, presupuesto y planificación de la MPT

desplego una conducta delictiva materializada en el proceso de venta a

través de subasta pública de terrenos de la Municipalidad Provincial de

Tacna, direccionada y favorecida a los diferentes presidentes

(implicados en la presunta organización criminal) de las asociaciones de


9. Lizandro CUTIPA LOPE (Regidor de la MPT).- Se le atribuye actos


durante su participación directa en el proceso de SUBASTA PÚBLICA

DE TERRENOS de la Municipalidad Provincial de Tacna, de la parcela

5D-A y 5D-B, con la finalidad de favorecer a SILVERIO MAMANI

GOMEZ, Javier TINTAYA TINTAYA, Héctor CALIZAYA SERRANO y

Julián Juan DURAND CRUZ, presidentes de diferentes asociaciones de


La fiscalía colige que la conducta desplegada por el implicado Lizandro

CUTIPA LOPE se subsume autor del delito de organización criminal en

calidad de integrante y de delito de Colusión Agravada y es que en su

condición de regidor de la MPT, desplegó una conducta delictiva

materializada en el proceso de venta a través de subasta pública de

terrenos de la Municipalidad Provincial de Tacna, direccionada y

favorecida a los diferentes presidentes (implicados en la presunta

organización criminal) de las asociaciones de vivienda del distrito de



Para esto regidores si existen elementos de convicción que los vinculan

presuntamente con el delito de Colusión Agravada y Organización

Criminal; testigo protegido N°TC-002-2018-FP (Pág. 535-538) quien

señala que los regidores se han confabulado para presuntamente

hacer actos ilegales con la finalidad de obtener beneficios pecuniarios

en su favor, al transar algunos presidentes de asociación que estarían

interesados que los predios se vayan a subasta.

10. Yenny TESIILO MITA (Abogada de la MPT).- Se le atribuye actos


durante su participación directa en el proceso de SUBASTA PÚBLICA

DE TERRENOS de la Municipalidad Provincial de Tacna, de la parcela

5D-A y 5D-B, con la finalidad de favorecer a SILVERIO MAMANI

GOMEZ, Javier TINTAYA TINTAYA, Héctor CALIZAYA SERRANO y

Julián Juan DURAND CRUZ, presidentes de diferentes asociaciones de


La fiscalía colige que la conducta desplegada por el implicado Yenny

TESIILO MITA se subsume autor del delito de organización criminal en

calidad de integrante y de delito de Colusión Agravada, y es que en su

condición de abogada de la MPT, desplegó una conducta delictiva

materializada en el proceso de venta a través de subasta pública de

terrenos de la Municipalidad Provincial de Tacna, direccionada y

favorecida a los diferentes presidentes (implicados en la presunta

organización criminal) de las asociaciones de vivienda del distrito de



Vincula a esta investigada el testigo protegido Nro.TC-004-2018-

FDCEDCF (Pág.551-554) quien indica que el 29 de junio del 2018 a las

11.00 horas, un numero de quince presidentes de asociaciones de

vivienda que posesionan los lotes 5AD Y 5DB, se reunieron con esta

investigada en su oficina, y ella les indica que apaguen sus celulares y

los pongan en la mesa, en esta reunión también estaba el Lic. Jaime

Dueñas Noriega Sub Gerente de Bienes Patrimoniales de la MPT y

trataron el tema del precio de tasación del metro cuadrado, con

posibilidades de rebaja, indicando que los regidores estaban trabajando

la tasación y Tesillo Mita era representante de los regidores, es decir

querían “apoyar” a estos presidentes; Se indica que Tesillo Mita escribe

en un post-it “1.5 por socio, 50% próxima semana”, explica el testigo

que se refería a S/.1,500.00 nuevos soles por socio, suma que debía

darse a la investigada en una semana. Este post-it pasa a uno de los

presidentes y así a todos ellos. Otro elemento que corrobora ello es el

acta de visualización, escucha y transcripción de audio y video del 13

de octubre del 2016, grabada por uno de los presidentes de asociación;

Asimismo, implica a dicha investigada la testigo Nancy Victoria Coapaza

Ponce y Raúl Aguilar Barrios (Pág. 270-273, 267-269) que corrobora lo

anteriormente mencionado; Además de la ampliación de declaración

del testigo protegido Nro.TC-004-2018-FDCEDCF (Pág.557-560) que

indica que varios presidentes de asociaciones de vivienda entregaron el

dinero a la investigada quien representan a los regidores de la MPT y

que ese dinero era para favorecerlos también en la subasta pública de

terrenos de la MPT. En consecuencia si existen razones plausibles para

estimar el pedido de la fiscalía en contra de dicha investigada que

estaría vinculada al delito de colusión agravada y organización criminal.

11. Javier TINTAYA TINTAYA (PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE

VIVIENDA SILLUSTANI) .- El agente busca su beneficio económico al


de Tacna vínculos para beneficiarse y ser favorecido en el desarrollo de

los actos funcionales, este favorecimiento puede traducirse en que le

den la razón, le ayuden para que se produzca la venta de terrenos de la

municipalidad vía SUBASTA PÚBLICA direccionada a su favor,

acreditado dicho accionar por las comunicaciones telefónicas y

reuniones que este mantendría con los funcionarios de la

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA y su entorno personal, autor

del delito de organización criminal en calidad de integrante y de delito

de Colusión Agravada.

12. SILVERIO MAMANI GOMEZ (PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE

VIVIENDA JUNTA DE CRIADORES LOS VIÑALES).- El agente busca

su beneficio económico al establecer con los funcionarios Públicos de la




produzca la venta de terrenos de la municipalidad vía SUBASTA

PÚBLICA direccionada a su favor, acreditado dicho accionar por las

comunicaciones telefónicas y reuniones que este mantendría con los


entorno personal, autor del delito de organización criminal en calidad de

integrante y de delito de Colusión Agravada.


Vinculan a estos dos últimos investigados el testigo protegido TC-004-

2018-FPCEDCF (Pág.551-554), su ampliación de declaración (Pág.

557-560) quienes afirman que estos solicitaron dinero a sus asociados

en la cantidad de mil doscientos soles (monto que finalmente quedaron)

para luego entregarle a la abogada Yeni Tesillo quien representaba a los

regidores de la MPT. Monto de dinero reclamado luego por los socios

por que indicaron que la subasta no va. También precisa que estos

investigados eran los que insistían en el pago de dinero. Es decir

existen razones plausibles que los vinculan con el delito de Colusión

Agravada en calidad de cómplice primario por ser particulares

(extraneus) sin capacidad de decisión, y ser miembros de una


13. HECTOR CALISAYA SERRANO .- El agente busca su beneficio





produzca la venta de terrenos de la municipalidad vía SUBASTA

PÚBLICA direccionada a su favor, acreditado dicho accionar por las





14. Julián Juan DURAND CRUZ.- El agente busca su beneficio económico

al establecer con los funcionarios Públicos de la Municipalidad

Provincial de Tacna vínculos para beneficiarse y ser favorecido en el


traducirse en que le den la razón, le ayuden para que se produzca la

venta de terrenos de la municipalidad vía SUBASTA PÚBLICA

direccionada a su favor, acreditado dicho accionar por las






Sobre estos investigados Héctor Calisaya Serrano y Julián Juan Durand

Cruz, no existen razones plausibles que los vinculen claramente con los

delitos materia de imputación, pues las secuencias de interceptación

del secreto de comunicaciones destacadas por la fiscalía para estos

investigados son solo conversaciones que no se logra identificar una

relación con estos investigados, por tanto no amerita otorgar las

medidas solicitadas por el Ministerio Público.

VI. TERRENO “LA BOTA P6-I”


las declaraciones de los testigos protegidos N° 001, 002, 003, las

declaraciones testimoniales, las acciones especiales de investigación (OVISE)

y el análisis de los documentos obtenidos, se ha podido advertir la concertación

de funcionarios y civiles para poder realizar la venta irregular de un terreno

denominado “LA BOTA P6-1” un área de ciento cincuenta y ocho mil,

ochocientos sesenta y ocho con treinta y dos metros cuadrados (158,868.32

m2), valorizado en cinco millones setecientos doce mil, setecientos ochenta y

seis con setenta y dos (5,712,786.72) SOLES de propiedad de la Municipalidad

Provincial de Tacna, a cambio de beneficios económicos mutuos, con

conocimiento, participación y autorización del líder de la presunta organización

criminal Luis Ramón TORRES ROBLEDO,(Ex Alcalde de la MPT y hoy

candidato en segunda vuelta al Gobierno Regional de Tacna) y de los

funcionarios, Jorge Luis INFANTAS FRANCO (Alcalde de la MPT), Paulo

Sergio FLORES VARGAS (Secretario General de la MPT), Jaime Alberto

DUEÑAS NORIEGA (Sub Gerente de Bienes Patrimoniales de la MPT),

Pascual Julio CHUCUYA LAIME (Regidor de la MPT), Alfonso RAMIREZ

ALANOCA (Regidor de la MPT), José Antonio DURAND SAHUA (Regidor de la

MPT), Santiago Hugo Ernesto VILLAFUERTE GARCIA (Regidor de la MPT),

Lizandro CUTIPA LOPE (Regidor de la MPT) y las personas civiles favorecidas

de Alfredo Abdel CHAMORRO ZEVALLOS, Sergio YUPANQUI ARISPE,

Carmen MAMANI CANDIA, Olguín MAMANI APAZA, Rafael Ulises LOYOLA

ANGULO, Ronald Fernando LOPEZ ANGULO.

a) De los hechos concretos cometidos por cada imputado ( FUNCIONARIOS):

1. LUIS RAMÓN TORRES ROBLEDO (Ex Alcalde de la MPT y hoy

candidato en segunda vuelta al Gobierno Regional de Tacna).-Siendo el

líder de la organización criminal “LOS LIMPIOS DE TACNA” tuvo control

y dominio de los actos ejecutores practicados por funcionarios

asignados a la Municipalidad Provincial de Tacna destinados a de

favorecer a Alfredo Abdel Chamorro Zevallos, Sergio Yupanqui Arispe,

Carmen Mamani Candia, Olguín Mamani Apaza, Rafael Ulises Loyola

Angulo, Ronald Fernando Lopez Angulo, para la venta irregular de un

terreno denominado “LA BOTA P6-1” un área de ciento cincuenta y ocho

mil, ochocientos sesenta y ocho con treinta y dos metros cuadrados

(158,868.32 m2), valorizado en cinco millones setecientos doce mil,

setecientos ochenta y seis con setenta y dos (5,712,786.72) soles de



en el ordenamiento legal.

RAZONAMIENTO DEL JUZGADO:

Revisado los elementos de convicción que destaca el Ministerio Público

tenemos la Denuncia penal presentada por Julia Teresa Benavides

Llancay, Cinthya Nadia Terreros Mogollon y Patricia Julia Quispe Flores,

el escrito presentado por Nancy Victoria Coapaza Ponce, de fecha

13/07/2018 dirigido al arquitecto Edgar Quintanilla Villanueva,

declaración del Testigo Protegido con Clave TC-001-2018 FPCEDCF,


ampliación de la declaración del Testigo Protegido con Clave TC-002-

2018 FPCEDCF, ampliación de la declaración del Testigo Protegido con

Clave TC-001-2018 FPCEDCF, declaración del Testigo Protegido con

Clave TC-004-2018 FPCEDCF, ampliación de la declaración del Testigo

Protegido con Clave TC-004-2018 FPCEDCF, Informe Nº 453-2018-

DIRCOCOR-PNP/DIVIDCVCO-D, de fecha 09/10/2018, secuencia

N°000000000026476.2140278078 del 25SET18, secuencia N°

000000000026476.2140284768 del 25SET18; de la revisión de estos

elementos de convicción y conforme las precisiones que ha realizado el

Ministerio Público se trataría de denuncias penales que se desconoce

su tramitación y resultado, sin embargo son datos indiciarios de que la

presunta organización criminal estaría buscando la restructuración de

comisiones de regidores de la MPT para controlar las comisiones y

beneficiar a los interesados con la obtención irregular de terrenos que

sería el propósito de la presunta organización criminal; asimismo si bien

las declaraciones referidas por testigos protegidos no señalan la

participación de Torres Robledo en el presente caso “La Bota P6-I”, sin

embargo el informe de “OVISE” N°453-2018 indica sobre una reunión

entre Torres Robledo y otras personas como Alfredo Chamorro Zevallos

y Rafael Loyola Angulo quienes son beneficiarios o favorecidos del

terreno La Bota P6-I, implicados también en este caso como

particulares sin embargo si bien se desconoce los pormenores de las

conversaciones de dicha reunión, resulta sumamente sospechoso que

dichos particulares se hayan reunido justamente con el ahora ex alcalde

de Tacna en un local fuera de la Municipalidad Provincial de Tacna justo

cuando se encontraban realizando sus trámites para la obtención del

terreno lo que hace presumir la concertación a cambio de beneficios

para ambos, pues además las secuencias del levantamiento del secreto

de las comunicaciones advierten que las asociaciones beneficiarias

agradecerían con apoyo en la campaña política con caravanas y otros

apoyos políticos al ex alcalde Luis Torres Robledo, por tanto sí existen

razones plausibles para conectarlo con el delito de Colusión Agravada y

Organización Criminal.

2. Jorge Luis INFANTAS FRANCO (Alcalde de la MPT). Siendo el lugar

teniente de la organización criminal “LOS LIMPIOS DE TACNA” y

Alcalde de la MPT, tuvo control y dominio directo de los actos ejecutores

practicados por funcionarios asignados a la Municipalidad Provincial de

Tacna destinados a de favorecer a Alfredo Abdel Chamorro Zevallos,

Sergio Yupanqui Arispe, Carmen Mamani Candia, Olguín Mamani

Apaza, Rafael Ulises Loyola Angulo, Ronald Fernando Lopez Angulo,

para la venta irregular de un terreno denominado “LA BOTA P6-1” un

área de CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL, OCHOCIENTOS

SESENTA Y OCHO CON TREINTA Y DOS METROS CUADRADOS

(158,868.32 m2), valorizado en CINCO MILLONES SETECIENTOS

DOCE MIL, SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON SETENTA Y DOS

(5,712,786.72) SOLES de propiedad de la Municipalidad Provincial de

Tacna, a cambio de beneficios económicos mutuos, sin cumplir los

requisitos establecidos en el ordenamiento legal. Siendo lugar teniente

de la organización criminal “LOS LIMPIOS DE TACNA”, y alcalde de la

MPT que sostiene comunicaciones telefónicas y es mencionado en

audios interceptación telefónica realizando conversaciones de

coordinación sobre este hecho, lo que esta corroborado con los actos

especiales de investigación (OVISE), en donde se le podio observar

sosteniendo reuniones con las personas mencionadas.


Revisado los elementos de convicción que destaca el Ministerio Público

tenemos la denuncia penal presentada por Julia Teresa Benavides

Llancay, Cinthya Nadia Terreros Mogollon y Patricia Julia Quispe Flores,

escrito presentado por Nancy Victoria Coapaza Ponce de fecha

13/07/2018, dirigido al arquitecto Edgar Quintanilla Villanueva,



ampliación de la declaración del Testigo Protegido con Clave TC-002-

2018 FPCEDCF, ampliación de la declaración del Testigo Protegido con

Clave TC-001-2018 FPCEDCF, declaración del Testigo Protegido con

Clave TC-004-2018 FPCEDCF, ampliación de la declaración del Testigo

Protegido con Clave TC-004-2018 FPCEDCF, secuencias N°

000000000024228.3137480309, del 25/05/2018, N°

000000000024228.3136511823 del 06/06/2018, N°

000000000024228.3136297861 del 08/06/2018, N°

000000000024228.3133128863 18/07/2018, N°

000000000024228.3136299523 del 08/06/2018, N°

000000000024228.3136305583 del 08/06/2018, N°

000000000024228.3136022421 del 12/06/2018, N°

000000000025746.3131341515 del 06/08/2018, N°

000000000025746.3131307663 del 06/08/2018, N°

000000000025746.3131179315 del 07/08/2018, N°

000000000025746.3131305695 del 06/08/2018, N°

000000000025746.3131307421 del 06/08/2018, N°

000000000025746.3131182527 del 07/08/2018, N°

000000000025746.3131087175, del 08/08/2018, N°

000000000025746.3131078557, N° 000000000025746.3131074561,

Secuencia N° 000000000025746.3131078227 08/08/2018, N°

000000000025746.3131070829 del 08/08/2018, N°

000000000025746.3130358205 del 15/08/2018, INFORME Nº 398-

2018-DIRCOCOR-PNP/DIVIDCVCO-D, INFORME Nº 400-2018-

DIRCOCOR-PNP/DIVIDCVCO-D, INFORME Nº 401-2018-DIRCOCOR-

PNP/DIVIDCVCO-D, INFORME Nº 405-2018-DIRCOCOR-



PNP/DIVIDCVCO-D; de la revisión de estos elementos de convicción y

conforme las precisiones que ha realizado el Ministerio Público se

trataría de denuncias penales que si bien se desconoce su tramitación y

resultado, pero para el caso concreto de este investigado otorga un dato

importante respecto de la restructuración de comisiones de regidores de

la MPT para efectos de realizar subastas públicas de predios que tiene

relación con el presente caso La Bota P6-I pues además se relacionan

con el escrito presentado por Nancy Victoria Coapaza Ponce quien

reclama se pretende subastar un inmueble que ya sido materia de

adjudicación, se conecta también la declaración del testigo protegido

TC-001-2018 quien indica que los ingresos de dinero ilícito obtenidos

por Infantas Franco provienen de trámites irregulares con asociaciones

de vivienda; asimismo hay cierta vinculación con el delito de Colusión

Agravada conforme lo precisa el testigo protegido TC-002-2018 quien

indica que Luis Infantas Franco y otros funcionarios intervinieron en la

elaboración del expediente de subasta y se han confabulado para

presuntamente hacer actos irregulares, con la finalidad de obtener

beneficios pecuniarios en su favor al transar con algunos presidentes de

asociaciones que estarían interesados que los predios se vayan a

subasta; asimismo las secuencias N°000000000024228.3137480309,

N°000000000024228.3136511823, N° 000000000024228.3133128863,

N°000000000025746.3131341515, N° 000000000025746.3131307663,

N°000000000025746.3131305695, N° 000000000025746.3131307421,

N°000000000025746.3131182527, estas interceptaciones precisadas

dan cuenta de la participación del investigado infantas franco en el caso

La Bota P6-I respecto de su aprobación, reuniones con los dirigentes de

la asociación interesada en ese terreno sobre el otorgamiento de siete

mil soles a infantas franco, que Infantas Franco llama a Chamorro y le

dice si se ha animado por el tema Chamorro contesta positivamente

que Infantas le indica para cuándo y que otros lo quieren y Chamorro

indica que el viernes le dan, esta conversación denota en el contexto de

todas las razones plausibles un probable negociado irregular; asimismo

las secuencias destacadas dan cuenta de que tenían que conseguir

socios para presentarlos con Infantas Franco, sobre que Infantas

Franco conversa con el gerente de la ruta 300 pues participaría también

en el terreno La Bota P6-I y la conversación del señor Chamorro con

Sergio Yupanqui a quien le dicen que aliste ese dinero porque se va a

reunir con Infantas y que Infantas le ha dicho que le den setenta mil por

ello el terreno sería suyo; asimismo se tiene el informe de OVISE

Nº400-2018-DIRCOCOR-PNP/DIVIDCVCO-D que da cuenta de una

reunión entre los interesados del terreno La Bota P6-I en la casa de

Infantas Franco cito en av. Collpa S/N -Pago Peschay, Pocollay, es decir

si bien el alcalde puede reunirse con interesados en terrenos en nuestra

ciudad sin embargo estos deberían realizarse en las oficinas de la MPT,

además es sospechoso que interesados en terrenos se reúnan en el

inmueble particular del alcalde en el contexto de los elementos de

convicción que se mencionan en que presuntamente se estaría

beneficiando a los interesados a cambio de entrega de dinero al

alcalde. En consecuencia sí hay razones plausibles que lo conectan con

los delitos de Colusión Agravada y Organización Criminal que justifican

las medidas solicitadas.

3. Paulo Sergio FLORES VARGAS (Secretario General de la MPT). Se le

atribuye tener participación directa en el procedimiento administrativo de

la subasta de terrenos de la municipalidad provincial de Tacna, en el

cual de conformidad al Art. 39 del Reglamento Interno de Consejo ,

incumplió en fundamentar y sustentar el pedido de reestructuración de

las comisiones de regidores; tesis que de desarrolla bajo la órdenes del

actual alcalde de la Municipalidad Provincial de Tacna, en razón que

Paulo Flores, es Bachiller en Derecho, incumpliendo la normativa legal

vigente, relacionado en la designación y encargatura de secretaria

general (cargo de confianza que requiere se reúnan requisitos

esenciales como experiencia por cinco (05) años en gestión pública, así

como ser abogado de profesión).


Respecto a este investigado el Ministerio Público no ha precisado en su

requerimiento elementos de convicción que lo comprometan con ilícitos

penales, pues tan solo se menciona una Resolución de Alcaldía

N°1001-2018 sobre su designación como secretario general de la MPT,

si bien se le atribuye que incumplió en fundamentar y sustentar el

pedido de reestructuración de las comisiones de regidores bajo órdenes

del alcalde, sin embargo la fiscalía solamente señala acuerdos de

consejo, ello no es suficiente para vincularlo con el delito de Colusión y

Organización Criminal, por tanto no hay razones plausibles que lo

vinculen con los delitos atribuidos.

4. JAIME ALBERTO DUEÑAS NORIEGA (Sub Gerente de Bienes

Patrimoniales de la MPT).- Se le atribuye actos ejecutores

materializados en la formulación de distintos informes técnicos

destinados a viabilizar la I SUBASTA PUBLICA 2018, para favorecer a

Alfredo Abdel Chamorro Zevallos, Sergio Yupanqui Arispe, Carmen

Mamani Candia, Olguín Mamani Apaza, Rafael Ulises Loyola Angulo,

Ronald Fernando Lopez Angulo, para la venta irregular de un terreno


ochocientos sesenta y ocho con treinta y dos metros cuadrados


setecientos ochenta y seis con setenta y dos soles (5,712,786.72) de



en el ordenamiento legal, con conocimiento, participación y autorización

del líder de la presunta organización criminal Luis Ramón Torres

Robledo, (Ex Alcalde de la MPT y hoy candidato en segunda vuelta al

Gobierno Regional de Tacna) y de los funcionarios, Jorge Luis Infantas

Franco (Alcalde de la MPT), Paulo Sergio Flores Vargas (Secretario

General de la MPT), Pascual Julio Chucuya Laime (Regidor de la MPT),

Alfonso Ramirez Alanoca (Regidor de la MPT), José Antonio Durand

Sahua (Regidor de la MPT), Santiago Hugo Ernesto Villafuerte Garcia

(Regidor de la MPT), Lizandro Cutipa Lope (Regidor de la MPT).

La fiscalía colige que la conducta desplegada por el investigado Jaime

Alberto Dueñas Noriega se subsume autor del delito de organización


que en su condición de Gerente de Bienes Nacionales de la

Municipalidad Provincial de Tacna desplegó una conducta tendenciosa

concertando con los diferentes presidentes de las asociaciones de

viviendas para que estos sean favorecidos en la “I SUBASTA PUBLICA

2018”, y cambio de beneficios mutuos económicos viabilizo la

mencionada subasta aprovechando el cargo que tiene en la

Municipalidad Provincial de Tacna.


De la revisión de los elementos de convicción destacados por el

Ministerio Público, no advertimos razones plausibles que lo conecten

para el presente caso, con el delito de Colusión Agravada, pues si bien

el testigo protegido TC-001-2018FPCEDCF lo menciona pero esto sería

para la suscripción de un convenio con el fondo mi vivienda de unos

terrenos distintos al de “La Bota 6H-I”, asimismo según el testigo TC-

003-2018 FPCEDCF señala que este investigado le había pedido dinero

para el alcalde y regidores a pobladores de la asociación Pampa

Colorada, sin embargo es un caso que el Ministerio Público no ha

presentado a esta judicatura, desconociendo los pormenores de los

hechos respecto de esta asociación Pampa Colorada, del mismo modo

los datos que otorga de la asociación mi vivienda Villa el Parquecito

donde presuntamente se habría entregado dinero a Urbano Manuel

Salcedo Franco con conocimiento del investigado Dueñas, situación

que el MP como titular de la acción penal debe investigar. Los otros

elementos de convicción no indican una participación relevante en el

presente caso.

5. PASCUAL JULIO CHUCUYA LAIME (Regidor de la MPT).- Se le


del deber durante su participación en el proceso de la “I SUBASTA

PUBLICA 2018” que favoreció a Alfredo Abdel Chamorro Zevallos,




área de ciento cincuenta y ocho mil, ochocientos sesenta y ocho con

treinta y dos metros cuadrados (158,868.32 m2), valorizado en cinco

millones setecientos doce mil, setecientos ochenta y seis con setenta y

dos soles (5,712,786.72) de propiedad de la Municipalidad Provincial de


requisitos establecidos en el ordenamiento legal.


Pascual Julio Chucuya Layme se subsume autor del delito de


Agravada y es que en su condición de regidor participo activamente en

la aprobación de la “I SUBASTA PUBLICA 2018” que favoreció a Alfredo

Abdel Chamorro Zevallos, Sergio Yupanqui Arispe, Carmen Mamani

Candia, Olguín Mamani Apaza, Rafael Ulises Loyola Angulo, Ronald

Fernando Lopez Angulo, para la venta irregular de un terreno








6. LUIS MICHAEL CHAVARRIA YANA (Regidor de la MPT).-Se le atribuye


deber durante su participación en el proceso de la “I SUBASTA







millones setecientos doce mil, setecientos ochenta y seis con setenta y





Michael Chavarria Yana se subsume autor del delito de organización


que en su condición de regidor participo activamente en la aprobación

de la “I SUBASTA PUBLICA 2018” que favoreció a Alfredo Abdel

Chamorro Zevallos, Sergio Yupanqui Arispe, Carmen Mamani Candia,

Olguín Mamani Apaza, Rafael Ulises Loyola Angulo, Ronald Fernando

Lopez Angulo, para la venta irregular de un terreno denominado “LA

BOTA P6-1” un área de ciento cincuenta y ocho mil, ochocientos

sesenta y ocho con treinta y dos metros cuadrados (158,868.32 m2),

valorizado en cinco millones setecientos doce mil, setecientos ochenta y

seis con setenta y dos soles (5,712,786.72) de propiedad de la

Municipalidad Provincial de Tacna, a cambio de beneficios económicos

mutuos, sin cumplir los requisitos establecidos en el ordenamiento legal.

7. ALFONSO RAMIREZ ALANOCA (Regidor de la MPT).- Se le atribuye


deber durante su participación en el proceso de la “I SUBASTA





área de ciento cincuenta y ocho mil ochocientos sesenta y ocho con


millones setecientos doce mil setecientos ochenta y seis con setenta y





Ramírez Alanoca, se subsume autor del del delito de organización


que en su condición de regidor participo activamente en la aprobación

de la “I SUBASTA PUBLICA 2018” que favoreció a Alfredo Abdel

Chamorro Zevallos, Sergio Yupanqui Arispe, Carmen Mamani Candia,

Olguín Mamani Apaza, Rafael Ulises Loyola Angulo, Ronald Fernando

Lopez Angulo, para la venta irregular de un terreno denominado “LA

BOTA P6-1” un área de ciento cincuenta y ocho mil ochocientos sesenta

y ocho con treinta y dos metros cuadrados (158,868.32 m2), valorizado

en cinco millones setecientos doce mil, setecientos ochenta y seis con

setenta y dos soles (5,712,786.72) de propiedad de la Municipalidad

Provincial de Tacna, a cambio de beneficios económicos mutuos, sin

cumplir los requisitos establecidos en el ordenamiento legal.

8. JOSÉ ANTONIO DURAND SAHUA (Regidor de la MPT).- Se le


del deber durante su participación en el proceso de la “I SUBASTA







millones setecientos doce mil setecientos ochenta y seis con setenta y




La fiscalía colige que la conducta desplegada por el regidor José

Antonio Durand Sahua, se subsume como autor del delito de


Agravada y es que en su condición de regidor participo activamente en

la aprobación de la “I SUBASTA PUBLICA 2018” que favoreció a Alfredo

Abdel Chamorro Zevallos, Sergio Yupanqui Arispe, Carmen Mamani

Candia, Olguín Mamani Apaza, Rafael Ulises Loyola Angulo, Ronald

Fernando Lopez Angulo, para la venta irregular de un terreno

denominado “LA BOTA P6-1” un área de ciento cincuenta y ocho mil


(158,868.32 m2), valorizado en cinco millones setecientos doce mil





9. SANTIAGO HUGO ERNESTO VILLAFUERTE GARCIA (Regidor de la


cumplimiento del deber durante su participación en el proceso de la “I

SUBASTA PUBLICA 2018” que favoreció a Alfredo Abdel Chamorro

Zevallos, Sergio Yupanqui Arispe, Carmen Mamani Candia, Olguín

Mamani Apaza, Rafael Ulises Loyola Angulo, Ronald Fernando Lopez

Angulo, para la venta irregular de un terreno denominado “LA BOTA P6-

1” un área de ciento cincuenta y ocho mil ochocientos sesenta y ocho

con treinta y dos metros cuadrados (158,868.32 m2), valorizado en

cinco millones setecientos doce mil setecientos ochenta y seis con




La fiscalía colige que la conducta desplegada por el regidor Santiago

Hugo Ernesto Villafuerte Garcia, se subsume en el delito de crimen

organizado, y es que en su condición de regidor participo activamente

en la aprobación de la “I SUBASTA PUBLICA 2018” que favoreció a

Alfredo Abdel Chamorro Zevallos, Sergio Yupanqui Arispe, Carmen

Mamani Candia, Olguín Mamani Apaza, Rafael Ulises Loyola Angulo,

Ronald Fernando Lopez Angulo, para la venta irregular de un terreno

denominado “LA BOTA P6-1” un área de ciento cincuenta y ocho mil


(158,868.32 m2), valorizado en cinco millones setecientos doce mil





10. LIZANDRO CUTIPA LOPE (Regidor de la MPT).- Se le atribuye actos


durante su participación en el proceso de la “I SUBASTA PUBLICA

2018” que favoreció a Alfredo Abdel Chamorro Zevallos, Sergio

Yupanqui Arispe, Carmen Mamani Candia, Olguín Mamani Apaza,

Rafael Ulises Loyola Angulo, Ronald Fernando Lopez Angulo, para la

venta irregular de un terreno denominado “LA BOTA P6-1” un área de

ciento cincuenta y ocho mil, ochocientos sesenta y ocho con treinta y

dos metros cuadrados (158,868.32 m2), valorizado en cinco millones

setecientos doce mil setecientos ochenta y seis con setenta y dos soles

(5,712,786.72) de propiedad de la Municipalidad Provincial de Tacna, a

cambio de beneficios económicos mutuos, sin cumplir los requisitos

establecidos en el ordenamiento legal.

La fiscalía colige que la conducta desplegada por el regidor Lizandro

Cutipa Lope, se subsume autor del delito de organización criminal en

calidad de integrante y de delito de Colusión Agravada y es que en su

condición de regidor participo activamente en la aprobación de la “I

SUBASTA PUBLICA 2018” que favoreció a Alfredo Abdel Chamorro

Zevallos, Sergio Yupanqui Arispe, Carmen Mamani Candia, Olguín

Mamani Apaza, Rafael Ulises Loyola Angulo, Ronald Fernando Lopez

Angulo, para la venta irregular de un terreno denominado “LA BOTA P6-

1” un área de ciento cincuenta y ocho mil ochocientos sesenta y ocho

con treinta y dos metros cuadrados (158,868.32 m2), valorizado en

cinco millones setecientos doce mil setecientos ochenta y seis con




FUNDAMENTOS DEL JUZGADO RESPECTO DE PASCUAL JULIO

CHUCUYA LAIME, SANTIAGO HUGO ERNESTO VILLAFUERTE

GARCIA, JOSÉ ANTONIO DURAND SAHUA, ALFONSO RAMIREZ

ALANOCA, LUIS MICHAEL CHAVARRIA YANA Y LIZANDRO CUTIPA

LOPE:

Respecto a los regidores Pascual Julio Chucuya Laime, Santiago Hugo

Ernesto Villafuerte Garcia, José Antonio Durand Sahua, Alfonso

Ramirez Alanoca, Luis Michael Chavarria Yana, son los que tienen que

aprobar las subastas públicas y decidieron la reestructuración de las

comisiones de la MPT, mediante sesión de consejo N°0017-2018

presuntamente para dirigir las subastas públicas de predios y así

obtener beneficios personales; en el caso concreto de La Bota P6-I se

tiene que dichos regidores se reunieron en el domicilio del alcalde

Infantas Franco el 01 de octubre del 2018 con el dirigente interesado en

la subasta pública Alfredo Chamorro Zevallos según Informe N°420-

2018-DIRCOCOR-PNP “OVISE”, es decir si bien se desconoce lo que

conversaron en dicha reunión sin embargo resulta sospechoso que el

alcalde y los regidores se reúnan con un particular directamente

interesado en la subasta pública del terreno la Bota P6-I, así también el

testigo protegido TC-002-2018 FPCEDCF señala que dichos regidores

y el alcalde Infantas Franco intervinieron en el proceso de elaboración

del expediente de subasta confabulándose para presuntamente hacer

actos ilegales con la finalidad de obtener beneficios pecuniarios a su

favor al transar con algunos presidentes de asociaciones que estarían

interesados que los predios se vayan a subasta; en el caso del regidor

Lizandro Cutipa Lope si bien no hay el dato de que se haya reunido con

los interesados, sin embargo existen las Secuencias

N°000000000024796.3133785490 y N°

000000000024796.3133118120, que traslucen una participación

sospechosa de este regidor sobre la posesión de unos terrenos y sobre

una posible competencia con el regidor Durand Sahua, infiriéndose que

se trataría de la captación de beneficiarios de terrenos. En

consecuencia existen razones plausibles que vinculan a estos

investigados con el delito de Colusión Agravada y Crimen Organizado.

b) Organización criminal liderada por Alfredo Chamorro Zevallos beneficiaria

del terreno en subasta 6I BOTA.

11. ALFREDO ABDEL CHAMORRO ZEVALLOS.- El agente busca su


Municipalidad Provincial de Tacna vínculos para beneficiarse entre y ser


puede traducirse en que le ayuden para la adquisición de un terreno,

mediante “I SUBASTA PUBLICA”, Anexo N° 01 Subasta de Predios 2b

Sub Parcela 6I ubicado en el sector Viñani, distrito de Coronel Gregorio

Albarracín Lanchipa, terreno denominado “LA BOTA P6-1” un área de

ciento cincuenta y ocho mil, ochocientos sesenta y ocho con treinta y



(5,712,786.72) de propiedad de la Municipalidad Provincial de Tacna,

autor del delito de organización criminal en calidad de líder.

12. SERGIO YUPANQUI ARISPE.- El agente busca su beneficio económico

al establecer con los funcionarios Públicos de la Municipalidad

Provincial de Tacna vínculos para beneficiarse entre y ser favorecido en

el desarrollo de los actos funcionales, este favorecimiento puede

traducirse en que le ayuden para la adquisición de un terreno, mediante

“I SUBASTA PUBLICA”, Anexo N° 01 Subasta de Predios 2b Sub

Parcela 6I ubicado en el sector Viñani, distrito de Coronel Gregorio


ciento cincuenta y ocho mil ochocientos sesenta y ocho con treinta y



(5,712,786.72) de propiedad de la Municipalidad Provincial de Tacna.

13. OLGUÍN MAMANI APAZA.- El agente busca su beneficio económico al




traducirse en que le ayuden para la adquisición de un terreno, mediante

“I SUBASTA PUBLICA”, Anexo N° 01 Subasta de Predios 2b Sub

Parcela 6I ubicado en el sector Viñani, distrito de Coronel Gregorio






14. ROSA ALBINA TICONA HUISA.- El agente busca su beneficio










setecientos doce mil setecientos ochenta y seis con setenta y dos

(5,712,786.72) soles de propiedad de la Municipalidad Provincial de

Tacna.

15. RONALD FERNANDO LOPEZ ANGULO.-El agente busca su beneficio












Tacna.

16. RAFAEL ULISES LOYOLA ANGULO.- El agente busca su beneficio





mediante “I SUBASTA PUBLICA”, Anexo N° 01 Subasta de Predios 2B







Tacna.

17. JESÚS WALTER CHURA HUISA.- El agente busca su beneficio












FUNDAMENTOS DEL JUZGADO RESPECTO DE ALFREDO ABDEL

CHAMORRO ZEVALLOS, SERGIO YUPANQUI ARISPE, OLGUÍN

MAMANI APAZA, RAFAEL ULISES LOYOLA ANGULO, ROSA

ALBINA TICONA HUISA, RONALD FERNANDO LOPEZ ANGULO Y

JESUS WALTER CHURA HUISA:

Respecto de Alfredo Abdel Chamorro Zevallos, Sergio Yupanqui Arispe,

Olguín Mamani Apaza, Rafael Ulises Loyola Angulo son particulares

interesados en la subasta pública del terreno La bota P6-1 de la MPT,

los mismos que presuntamente habrían concertado con el alcalde

Infantas Franco y regidores, la aprobación irregular de la venta de

terreno “La Bota P6-I” en su calidad de cómplices primarios por ser

interesados en una subasta pública, pues en el contexto de esta

tramitación se reunieron con el alcalde Infantas Franco en el domicilio

de este según el Informe Nº 400-2018-DIRCOCOR-PNP e Informe Nº

420-2018-DIRCOCOR-PNP, lo que resulta sospechoso que el alcalde y

los interesados tengan reuniones privadas, asimismo en el caso del

señor Chamorro Zevallos según las secuencias

N°000000000024228.3137480309, N°000000000025746.3131341515,

N°000000000025746.3131307663, N°000000000025746.3131307421,

N°000000000025746.3131182527, N°000000000025746.3131070829,

en el que se advierte algunas conversaciones respecto del interés del

investigado y del alcalde Infantas Franco haciendo traslucir sobre la

entrega de un dinero y otras conversaciones sobre las coordinaciones

del terreno “La bota P6-I”; por tanto se advierte razones plausibles que

los vincularían al delito de Colusión Desleal y Organización Criminal.

Respecto de Rosa Albina Ticona Huisa, Ronald Fernando Lopez

Angulo, Jesús Walter Chura Huisa, no se advierten elementos de

convicción que los vinculen con los delitos de Colusión Desleal y

Organización Criminal, pues los elementos que menciona la fiscalía no

tienen contenido penalmente relevante.

VII. TERRENO DEL BOSQUE GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

Del análisis efectuado en los audios de interceptaciones telefónicas se ha

podido advertir hechos irregulares relacionados a la venta de terrenos del

Gobierno Regional de Tacna con conocimiento, participación y autorización de

Omar JIMENEZ FLORES Gobernador Regional, siendo intermediarios las

funcionarias Ledi Victoria FLORES VILLALOBOS (Directora de la Oficina de

Administración de Bienes Inmuebles del Gobierno Regional de Tacna) y

Maritza Inés HERRERA ORTEGA (Ex Directora de la Oficina de Administración

de Bienes Inmuebles del Gobierno Regional de Tacna) y la persona de Milton

Marcos REYNOSO GUILLERMO, siendo favorecidos con la venta irregular de

estos terrenos Alfredo Abdel Chamorro ZEVALLOS, Rosa Albina TICONA

HUISA y Antonio TICONA QUISPE.

a) Funcionarios involucrados:

1. Omar Gustavo JIMENEZ FLORES – Gobernador Regional de Tacna.-

Control y dominio de los actos ejecutores practicados por funcionarios

asignados a la Gobierno Regional de Tacna destinados a de favorecer a

Alfredo Abdel CHAMORRO ZEVALLOS, Milton Gustavo REYNOSO

GUILLERMO, Rosa Albina TICONA HUISA, HUISA y ANTONIO

TICONA QUISPE, para la ADQUISICIÓN de un terreno de propiedad

del Gobierno Regional ubicado en el Bosque de aproximadamente

veinte hectáreas, a favor de los arriba mencionados sin cumplir los

requisitos establecidos en el ordenamiento legal. Control y dominio de

los actos ejecutores dirigidos a concertar actos ilícitos relacionados a la

ADQUISICIÓN, VENTA y/o ADJUDICACIÓN de terrenos del Gobierno

regional de Tacna, autor del delito de organización criminal en calidad

de líder y de delito de Colusión Agravada.

Gobernador Regional de Tacna, el mismo que es mencionado en

audios, donde el Señor Alfredo Adbel CHAMORRO ZEVALLOS

mantiene conversación telefónica con Maritza Inés HERRERA ORTEGA

(Ex Directora de la Oficina de Administración de Bienes Inmuebles del

Gobierno Regional de Tacna), y Milton Marcos REYNOSO GUILERMO -

(Intermediario).

2. Ledi Victoria FLORES VILLALOBOS (Directora de la Oficina de

Administración de Bienes Inmuebles del Gobierno Regional de Tacna)

La naturaleza jurídica del Delito de Colusión Agravada se ve orientado

en la concertación ilícita donde involucre un donativo de carácter futuro

del acto, ya que la dádiva entregada para retribuir una conducta

funcional ya adoptada por el funcionario o la oferta aceptada se ve

reflejada en el accionar de Ledi Victoria FLORES VILLALOBOS en su

condición de Directora de la Oficina de Administración de bienes

Inmuebles del Gobierno Regional de Tacna, al ser vinculada con Alfredo

Abdel CHAMORRO ZEVALLOS y Milton Gustavo REYNOSO

GUILLERMO, la misma que le entrego documentos para favorecerlo en

la adquisición del terreno ubicado en el bosque, además es autor del

delito de organización criminal en calidad de integrante.

3. Maritza Inés HERRERA ORTEGA (Ex Directora de la Oficina de

Administración de Bienes Inmuebles del Gobierno Regional de Tacna).

La naturaleza jurídica del Delito de Colusión se ve orientado en la

concertación ilícita donde involucre una promesa o donativo de carácter

futuro del acto, ya que la dádiva entregada para retribuir una conducta

funcional ya adoptada por el funcionario o la oferta aceptada se ve

reflejada en el accionar de Maritza Inés HERRERA ORTEGA en su

condición de Ex Directora de la Oficina de Administración de bienes

Inmuebles del Gobierno Regional de Tacna, al ser vinculada con

Chamorro, por las constantes comunicaciones en la que se advierte las

coordinaciones, acuerdos para la adquisición del terreno de veinte

hectárea ubicado en el Bosque, además autor del delito de organización


4. Rosa Albina TICONA HUISA.- La naturaleza jurídica del Delito de

Colusión Agravada se ve orientado en la concertación ilícita que

involucra una promesa o donativo de carácter futuro del acto, ya que la

dádiva entregada para retribuir una conducta funcional ya adoptada por

el funcionario o la oferta aceptada se ve reflejada en el accionar de

Rosa Albina TICONA HUISA al estar vinculada con la organización

criminal de Alfredo Abdel Chamorro Zevallos, por las constantes

comunicaciones en la que se advierte las coordinaciones, acuerdos

para la adquisición del terreno de veinte hectárea ubicado al costado del

Bosque Municipal, además autor del delito de organización criminal en

calidad de integrante.

5. Milton Marcos REYNOSO GUILERMO (Intermediario).- El agente

busca su beneficio económico al actuar como intermediario entre los

funcionarios Públicos del Gobierno Regional de Tacna, y Alfredo Abdel

CHAMORRO ZEVALLOS, ente otros, para ser favorecido en el


traducirse en que previo pago monetario le den la razón, le ayuden para

la adquisición, de un terreno de aproximadamente veinte hectáreas

ubicado en el Bosque, de propiedad del Gobierno Regional de Tacna,

sin sujeción a Ley, además autor del delito de organización criminal en

calidad de integrante.

6. Alfredo Abdel CHAMORRO ZEVALLOS Pte. de la Asociación de

Vivienda Los Chasquis I.- El agente busca su beneficio económico al

establecer con los funcionarios Públicos del Gobierno Regional de

Tacna y la Municipalidad Provincial de Tacna vínculos para beneficiarse

entre y ser favorecido en el desarrollo de los actos funcionales, este

favorecimiento puede traducirse en que le den la razón, le ayuden para

la adquisición, de un terreno de aproximadamente veinte hectáreas

ubicado en el Bosque, de propiedad del Gobierno Regional de Tacna,

sin sujeción a Ley, acreditado dicho accionar por las constantes


del GOBIERNO REGIONAL DE TACNA y la MPT, además autor del

delito de organización criminal en calidad de líder.

7. Antonio TICONA QUISPE (Papá de Rosa Albina TICONA HUISA).-

El agente busca ser favorecido en el desarrollo de los actos funcionales,

este favorecimiento puede traducirse en que le den la razón, le ayuden

en una petición, aceleren un trámite, aceleren la dación de un acto

funcional, en este caso le ayuden para la adquisición, de un terreno de

aproximadamente veinte hectáreas ubicado en el Bosque, de propiedad

del Gobierno Regional de Tacna, sin sujeción a Ley, el mismo que

actuaría con el apoyo de su hija Rosa Albina TICONA HUISA y

coludidos con el líder de la organización criminal Alfredo Abdel

Chamorro Zeballos entre otros, además autor del delito de organización



En el presente caso del terreno del bosque regional de Tacna, la fiscalía

presenta solamente secuencias de intervención telefónica N°

000000000024228.3140225587 del 26/04/2018, N°

000000000024228.3139545823 del 03/05/2018, N°

000000000024228.3139457407 del 04/05/2018, N°

000000000024228.3139951405 del 29/05/2018, N°

000000000024228.3135926863 del 13/06/2018, N°

000000000024228.3135742387 del 15/06/2018, N°

000000000024228.3133483375 del 15/07/2018, N°

000000000024228.3132691447 del 23/07/2018, de conversaciones

entre Alfredo Chamorro Zevallos y Milton Reynoso Guillermo, el primero

es un particular interesado en la adquisición de un terreno del Gobierno

Regional ubicado en el bosque de 20 hectáreas y el segundo es un

particular que según las conversaciones funge de intermediario con el

presidente del Gobierno Regional Omar Jiménez Flores, de la lectura

integral de estas secuencias se advierte que presuntamente Alfredo

Chamorro habría entregado una importante cantidad de dinero “400

lucas” indicando que es una inversión fuerte y refiere que es una

“exorbitante cantidad de dinero” lo que hace colegir que no se trataría

de 400 soles sino de S/.400 000.00 soles dinero que serviría para

beneficiarse con el terreno mencionado; en la conversación Chamorro

se muestra preocupado porque Omar Jiménez Flores estaría

demorando en la entrega del terreno hecho que le reclama a Milton

Reynoso Guillermo, y este último le pide calma y paciencia porque

Omar Jiménez le habría asegurado que sí le daría el terreno; en dichas

conversaciones Milton Reynoso Guillermo afirma que ha tenido

conversaciones y comunicación con Jiménez Flores quien le ha

reiterado que cumplirá su compromiso de entrega de terreno, además

Milton Reynoso Guillermo indica que ha tenido conversaciones con

Maritza Herrera Ortega (ex directora de la oficina de Administración de

Bienes Inmuebles del Gobierno Regional) quien le ha indicado que

Jimenez va cumplir, incluso señala que Chamorro le ha entregado

documentos a Milton Reynoso para entregarle a Jimenez Flores,

además refiere que Omar Jimenez estaría dispuesto a devolver el

dinero por los reclamos de Chamorro. Asimismo se tiene los informes

N° 454-2018-DIRCOCOR-PNP/DIVIDCVCO-D de fecha 10/10/2018 y

N°459-2018-DIRCOCOR-PNP/DIVIDCVCO-D de fecha 26/10/2018, del

que se desprende los contactos y movimientos entre el señor Alfredo

Chamorro Zevallos y el señor Milton Reynoso Guillermo, donde se

contactarían recogiendo Chamorro en un vehículo a Reynoso en su

domicilio para dirigirse a las instalaciones del Gobierno Regional de

Tacna donde presuntamente sostendrían reuniones con Jiménez Flores

y Ledi Flores Villalobos. Además de los contactos personales entre

Chamorro y Milton Reynoso, inmediatamente después este último se

habría dirigido posteriormente al Gobierno Regional de Tacna para

recoger a Ledi Flores Villalobos y un varón que portaban chalecos color

azul con la inscripción Oficina Ejecutiva de Administración de Bienes

Inmuebles, los que se dirigieron al km7 costanera Ilo-Tacna, sector

Magollo referencia frente al Bosque Municipal, quienes realizaron

medición, marcación y pintado del terreno conjuntamente con otras

personas contratadas por Chamorro, lo que corrobora las

conversaciones entre Chamorro y Reynoso respecto del trámite para

beneficiarse con la obtención de un terreno y de otro modo también

indiciariamente da luces acreditativas de que Jimenez Flores estaría

comprometido en el otorgamiento de dicho terreno por dádivas de

Chamorro; si bien no se tiene conversaciones telefónicas grabadas al

mismo Jimenez Flores las corroboraciones indiciarias señaladas

anteriormente y las conversaciones telefónicas entre Chamorro

Zeballos y Maritza Herrera Ortega (ex directora de la oficina de

Administración de Bienes Inmuebles del Gobierno Regional de Tacna)

que se detallan posteriormente, pueden ser consideradas como razones

plausibles (sospecha inicial simple) que exige el ordenamiento procesal

penal para dictar una medida de detención preliminar y las otras

medidas solicitadas por el Ministerio Público. Sin embargo no

advertimos que el investigado Omar Jiménez este inmerso en el delito

de Organización criminal pues se trata de la coordinación de un solo

caso.

En el caso de Maritza Inés Herrera Ortega lo que se tiene es que ella

conversa con el señor Chamorro a siendo alusión a la participación de

Milton Reynoso y que realizan coordinaciones telefónicas sobre los

trámites, planos, memoria descriptiva, cumplimiento de requisitos para

la obtención del terreno, entre otros, incluso hablan sobre otros

terrenos de Pachía, si bien también hablan sobre la devolución de un

dinero a los socios no se precisa el motivo de dicha devolución, es decir

no se puede enlazar si se trata de la presunta entrega de dinero a

Jimenez Flores, lo que sí ha acredita la comunicación con esta

investigada es que Chamorro sí estaba haciendo trámites para

obtención del terreno en el Gobierno Regional de Tacna y que le

mostraba su molestia a Maritza Herrera porque el terreno estaba

ocupado. En consecuencia para esta investigada no hay razones

plausibles para considerar que está comprometida en el delito de

Colusión Agravada ni Organización Criminal pues aparentemente solo

cumplía sus deberes funcionales.

En el caso de Ledi Victoria Flores Villalobos (directora de la Oficina de

Administración de Bienes Inmuebles del Gobierno Regional) tenemos

las secuencias de intervención telefónica N°

000000000024228.3138217883 del 17/05/2018, N°

000000000024228.3138252367 del 17/05/2018, N°

000000000024228.3138321427 del 16/05/18, las mismas que no tienen

contenido de relevancia penal y no conectan a dicha investigada a los

ilícitos de Colusión Agravada y Organización Criminal, pues solo se

hace referencia a simples trámites que tendría que realizar dicha

investigada como la entrega de una partida y la agilización de los

papeles, es decir solo trasluce una conducta neutra de cumplimiento de

su deber, y los informes N°454-2018-DIRCOCOR-PNP/DIVIDCVCO-D

de fecha 10/10/2018, N°459-2018-DIRCOCOR-PNP/DIVIDCVCO-D de

fecha 26/10/2018 solo hablan de una presunta reunión con esta

investigada en el Gobierno Regional de Tacna y de las mediciones,

marcaciones y pintado que realizó en el terreno, hechos que no

constituyen razones plausibles que la vinculan con ambos delitos.

En el caso de Rosa Albina Ticona Huisa la fiscalía menciona que ella

también es favorecida en la venta irregular, presenta las secuencias N°

000000000024228.3140135171 del 27/04/18,

N°000000000024228.3140187625 del 27/04/18, N°

000000000024228.3140034727 del 28/04/18, N°

000000000024228.3140073133 del 28/04/2018, N°

000000000024228.3139954789 del 29/04/2018, N°

000000000024228.3139883289 del 30/04/2018, N°

000000000024228.3139446585 del 05/05/2018, N°

000000000024228.3139334569 del 05/05/2018, N°

000000000024228.3137823697 del 21/05/2018, N°

000000000024228.3140023583 del 28/05/2018, N°

000000000024228.3135735901 del 15/06/2018, las mismas que se

refieren a conversaciones de otros terrenos diferentes al del Bosque

incluso de la Municipalidad Provincial de Tacna, por ejemplo Villa

Olímpica y La Bota, entre otros, así como conversan funcionarios de la

MPT, es decir conversaciones que no tiene relación con el presente

caso y si bien la última secuencia habla sobre la devolución de un

dinero refiriéndose a Jiménez se indica que se trata de “unos terrenos”

es decir no se puede verificar si se trata del terreno del Bosque, en

consecuencia tampoco existen razones plausibles para vincularla con el

delito de Colusión Agravada y Organización Criminal.

Respecto de los investigado Milton Marcos Reynoso Guillermo y el

señor Alfredo Chamorro Zevallos sí se tienen razones plausibles para

considerar que se encuentran vinculados presuntamente al delito de

Colusión Agravada, pues en las secuencias de intervención telefónica

N° 000000000024228.3140225587 del 26/04/2018, N°

000000000024228.3139545823 del 03/05/2018, N°

000000000024228.3139457407 del 04/05/2018, N°

000000000024228.3139951405 del 29/05/2018, N°

000000000024228.3135926863 del 13/06/2018, N°

000000000024228.3135742387 del 15/06/2018, N°

000000000024228.3133483375 del 15/07/2018, N°

000000000024228.3132691447 del 23/07/2018, de conversaciones

entre Alfredo Chamorro Zevallos y Milton Reynoso Guillermo, el primero

es un particular interesado en la adquisición de un terreno del Gobierno

Regional ubicado en el bosque de 20 hectáreas y el segundo es un

particular que según las conversaciones funge de intermediario con el

presidente del Gobierno Regional Omar Jiménez Flores, de la lectura

integral de estas secuencias se advierte que presuntamente Alfredo

Chamorro habría entregado una importante cantidad de dinero “400

lucas” indicando que es una inversión fuerte y refiere que es una

“exorbitante cantidad de dinero” lo que hace colegir que no se trataría

de 400 soles sino de S/.400 000 soles dinero que serviría para

beneficiarse con el terreno mencionado; en la conversación Chamorro

se muestra preocupado porque Omar Jimenez Flores estaría

demorando en la entrega del terreno hecho que le reclama a Milton

Reynoso Guillermo, y este último le pide calma y paciencia porque

Omar Jimenez le habría asegurado que sí le daría el terreno; en dichas

conversaciones Milton Reynoso Guillermo afirma que ha tenido

conversaciones y comunicación con Jimenez Flores quien le ha

reiterado que cumplirá su compromiso de entrega de terreno, además

Milton Reynoso Guillermo indica que ha tenido conversaciones con

Maritza Herrera Ortega (ex directora de la oficina de Administración de

Bienes Inmuebles del Gobierno Regional) quien le ha indicado que

Jimenez va cumplir, incluso señala que Chamorro le ha entregado

documentos a Milton Reynoso para entregarle a Jimenez Flores,

además refiere que Omar Jimenez estaría dispuesto a devolver el

dinero por los reclamos de Chamorro; es decir se advierte una

participación activa y comprometida de parte de estos dos investigados

en las tratativas de concertación colusoria respecto de la presunta de

dinero a Omar Jimenez Flores y posterior devolución por no haber

cumplido con las pretensiones de beneficiarse del señor Chamorro con

el terreno presentado como el Bosque; en consecuencia existen

razones plausibles para considerar que estaríamos ante el delito de

Colusión Agravada en su calidad de el primero de ellos Chamorro como

cómplice primario y el segundo de ellos Reynoso como cómplice

secundario pues este último no es interesado en el terreno, sin embargo

ha desplegado acciones contributivas a la ejecución del delito; además

debemos precisar que en el presente caso del Bosque no estaríamos

ante una organización criminal pues no se trasluce claramente el

carácter estable o por tiempo indefinido de la agrupación criminal, pues

solo se detecta un solo caso como el desarrollado en el presente caso,

ya hemos referido que en caso del señor Chamorro pertenecería a otra

organización criminal detectada por el Ministerio Público la que

denomina “Los Limpios de Tacna” dirigido por Luis Torres Robledo.

Respecto de Antonio Ticona Quispe la fiscalía indica como elementos

de convicción se presentan las secuencias N°

000000000024228.3139458257, del 04MAY2018, N°

000000000024228.3139162909, del 07MAY2018, N°

000000000024228.3139098371, del 08MAY2018, N°

000000000024228.3138951957, del 09MAY2018, N°

000000000024228.3138907395, del 10MAY2018, N°

000000000024228.3138883063, del 10MAY2018, N°

000000000024228.3138252367, del 17MAY2018, N°

000000000024228.3138251335, del 17MAY2018, de la revisión de las

mismas si bien se advierte que dicho investigado se encuentra

informado de algunos detalles sobre las tratativas entre Alfredo

Chamorro Zevallos, Milton Reynoso Guillermo con Omar Jimenez

Flores, respecto del terreno “El Bosque” y entrega de dinero a este

último no advertimos que este investigado se encuentre directamente

vinculado a la concertación y entrega de dinero a Omar Jimenez, pues

si bien se indica que en las secuencias que “el señor Ticona le dice que

le entregó al “hombre” la suma de S/.200.00 soles” no se puede

identificar a que “hombre” se refiere. En consecuencia tampoco existen

razones plausibles para vincularlo con el delito de Colusión Agravada y

Organización Criminal.

VIII. CONSORCIO PARA OBRA PÚBLICA

Del análisis efectuado en los audios de interceptaciones telefónicas, las

acciones especiales de investigación (OVISE) y el análisis de los documentos

obtenidos, se ha podido advertir la concertación de funcionarios y vinculados,

consiguiendo defraudar al estado en un proceso de contratación pública –

Licitación de obras públicas, denominada obra de asfaltado y mejoramiento vial

vehicular en diferentes calle y avenidas de la ciudad de Tacna, a cambio del

16% por ciento del monto total de la obra, valorizada en DOS MILLONES

QUINIENTOS MIL (2,500,000.00) SOLES. con conocimiento, participación y

autorización del líder de la presunta organización criminal Jorge Luis

INFANTAS FRANCO (Alcalde de la MPT) y de los funcionarios Cinthya

MOGOLLON TERREROS (Regidora de la MPT), José Antonio DURAND

SAHUA (Regidor de la MPT), Santiago Hugo Ernesto VILLAFUERTE GARCIA

(Regidor de la MPT), Luis CHAVARRIA YANA (Regidor de la MPT), Teresa Julia

BENAVIDES LLANCAY (Regidora de la MPT), Patricia Julia QUISPE FLORES

(Regidora de la MPT) y las personas involucradas representantes de la

empresa postora ganadora de la obra pública.

a) Funcionarios involucrados

1. Jorge Luis INFANTAS FRANCO (Alcalde de la MPT).- Siendo el

lugarteniente de la organización criminal “LOS LIMPIOS DE TACNA”

tuvo control y dominio de los actos ejecutores practicados por

funcionarios asignados a la Municipalidad Provincial de Tacna

destinados a favorecer a la empresa postor que obtuvo la buena pro, en

la convocatoria de la obra de asfaltado y mejoramiento vial de

diferentes calle y avenidas de la ciudad de Tacna, a cambio del 16% por

ciento del monto total de la obra, valorizada en DOS MILLONES

QUINIENTOS MIL (2,500,000.00) SOLES. Líder de la organización

criminal “LOS LIMPIOS DE TACNA”, el mismo que sostiene

comunicaciones telefónicas y es mencionado en audios interceptación

telefónica realizando conversaciones de coordinación sobre este hecho,

lo que esta corroborado con los actos especiales de investigación

(OVISE), en donde se le pudo observar sosteniendo reuniones con las

personas mencionadas.

2. Luis CHAVARRIA YANA (Regidor de la MPT).- Se le atribuye actos


durante su participación directa en favorecer a la empresa postor que

obtuvo la buena pro, en la convocatoria de la obra de asfaltado y

mejoramiento vial de diferentes calle y avenidas de la ciudad de Tacna,

a cambio del 16% por ciento del monto total de la obra, valorizada en

DOS MILLONES QUINIENTOS MIL (2,500,000.00) SOLES.


CHAVARRIA YANA se subsume en el delito de Colusión Agravada y es

que en su condición de regidor, desplegó una conducta delictiva

materializada en la concertación con los demás regidores de la

municipalidad Provincial de Tacna implicados, en el otorgamiento

dirigido en la buena pro de una empresa de obras.

3. Santiago Hugo Ernesto VILLAFUERTE GARCIA (Regidor de la


cumplimiento del deber durante su participación directa en favorecer a

la empresa postor que obtuvo la buena pro, en la convocatoria de la

obra de asfaltado y mejoramiento vial de diferentes calle y avenidas de

la ciudad de Tacna, a cambio del 16% por ciento del monto total de la

obra, valorizada en DOS MILLONES QUINIENTOS MIL (2,500,000.00)

SOLES. La fiscalía colige colegir que la conducta desplegada por el

implicado Santiago Hugo Ernesto VILLAFUERTE GARCIA se subsume

en el delito de crimen organizado, y es que en su condición de regidor,

desplegó una conducta delictiva materializada en la concertación con

los demás regidores de la municipalidad Provincial de Tacna

comprometidos, en el otorgamiento dirigido en la buena pro de una

empresa dedica al rubro obras civiles.



deber durante su participación directa en favorecer ilegítimamente a la

empresa postora que obtuvo la buena pro, en la convocatoria de la obra

de asfaltado y mejoramiento vial de diferentes calle y avenidas de la

ciudad de Tacna, a cambio del 16% por ciento del monto total de la

obra, valorizada en DOS MILLONES QUINIENTOS MIL (2, 500,000.00)

SOLES. La fiscalía colige que la conducta desplegada por la implicada

Patricia Julia QUISPE FLORES se subsume en el delito de crimen

organizado, y es que en su condición de regidora, desplego una

conducta delictiva materializada en la concertación con el alcalde y

demás regidores de la municipalidad Provincial de Tacna

comprometidos, para el otorgamiento dirigido en la buena pro de una


5. Cinthya Nadia TERREROS MOGOLLON (Regidor de la MPT).- Se le


del deber durante su participación directa en favorecer ilegítimamente a

la empresa postora que obtuvo la buena pro, en la convocatoria de la





Cinthya Nadia TERREROS MOGOLLON se subsume en el delito de

Colusión Agravado y es que en su condición de regidora, desplego una





6. Teresa Julia BENAVIDES LLANCAY (Regidor de la MPT).- Se le


del deber durante su participación directa en favorecer ilegítimamente a

la empresa postora que obtuvo la buena pro, en la convocatoria de la





Teresa Julia BENAVIDES LLANCAY se subsume en el delito de crimen

organizado, y es que en su condición de regidora, desplegó una







deber durante su participación directa en favorecer ilegítimamente a la

empresa postora que obtuvo la buena pro, en la convocatoria de la obra

de asfaltado y mejoramiento vial de diferentes calle y avenidas de la

ciudad de Tacna, a cambio del 16% por ciento del monto total de la


SOLES. La fiscalía colige que la conducta desplegada por el implicado

José Antonio DURAND SAHUA se subsume en el delito de Colusión

Agravada y es que en su condición de regidora, desplegó una conducta

delictiva materializada en la concertación con el alcalde y demás

regidores de la municipalidad Provincial de Tacna comprometidos, para

el otorgamiento dirigido en la buena pro de una empresa dedica al rubro

obras civiles.

8. Richard VELASQUEZ MAMANI (Consorciado).- persona colaborador

de la presunta organización criminal que realiza actividades ordenadas

por el regidor José Antonio DURAND SAHUA; el hecho concreto lo

realizó al recibir un CD con información de las especificaciones técnicas

de la obra de asfalto y mejoramiento vial de las diferentes calles y

avenidas de la Provincia de Tacna, de parte de Teresa Julia

BENAVIDES LLANCAY – Regidora de la Municipalidad Provincial de

Tacna, en inmediaciones de dicha entidad edil, coordinación que fue

realizada por vía teléfono celular con las dos (02) personas implicadas

en los actos preparatorios de la concertación para la convocatoria de la

licitación de obras, participando el actual alcalde de la municipalidad

Provincial de Tacna y los regidores inmersos en la presunta

organización criminal. La fiscalía colige que la conducta desplegada por

el implicado Richard VELASQUEZ MAMANI se subsume en el delito de

Colusión y es que en su condición de colaborador - consorciado,

desplegó una conducta delictiva materializada en la concertación con

representantes de una empresa dedicada a obras civiles, con la

finalidad de tener obtener provecho económico en favor de él y de los

funcionarios de la Municipalidad Provincial de Tacna. Acciones que

fueron ordenadas por el Regidor de la MPT José Antonio DURAND

SAHUA, donde previamente realizó coordinaciones por vía teléfono

celular.

FUNDAMENTOS DEL JUZGADO RESPECTO DEL CASO

CONSORCIO OBRA PÚBLICA:

En el presente caso de Consorcio para obra pública el Ministerio

Público presenta como elementos de convicción principalmente

secuencias de interceptación del secreto de las comunicaciones como

las que se describe a continuación, secuencia N°

000000000024438.3138863065, N° 000000000024438.3137766095, N°

000000000024438.3137755125, N° 000000000024438.3137690159, N°

000000000024438.3137679063, N° 000000000024438.3137677757, N°

000000000024438.3137693619, N°000000000024438.3137680159, N°

000000000024438.3137677973, N° 000000000024438.3137712475, N°

000000000024438.3137763217, N° 000000000024438.3137754073, N°

000000000024438.3137745095, N° 000000000024438.3137744637, N°

000000000024438.3137744415, N° 000000000024438.3137728745, N°

000000000024438.3137693747, N° 000000000024438.3137688411, N°

000000000024438.3137678535, N° 000000000024438.3137677973, N°

000000000024438.3137712475, N° 000000000024438.3137711741, N°

000000000024438.3137709305, N° 000000000024438.3137580867, N°

000000000024438.3137491653, N° 000000000024796.3135911824, N°

000000000024438.3137763217, N° 000000000024438.3137755125, N°

000000000024438.3137711961, N° 000000000024438.3137709305, de

la revisión de las mismas los interlocutores se esfuerzan en realizar una

comunicación con lenguaje codificado y procaz (RAE: indigno, bajo,

grosero) pues si bien no hay una plena identificación de las

conversaciones con el caso concreto, y que resultan ilegales y traslucen

la comisión de delitos, sin embargo resultan suficientes conforme la

exigencia del estándar de prueba para esta etapa del proceso penal

como son las diligencias preliminares, es decir existen sospecha inicial

simple de la comisión del delito de Colusión Agravada y Organización

Criminal; de estas secuencias se llega a entender que los regidores

comprometidos realizan coordinaciones para presuntamente recibir un

porcentaje a cambio de favorecer a la empresa postora en el

convocatoria de la obra de asfaltado y mejoramiento vial de diferentes

calles y avenidas de la ciudad de Tacna, cuyo monto total asciende a

dos millones quinientos mil soles, se advierte de estas conversaciones

que tratan de mejorar la propuesta del porcentaje a recibir pues hablan

de “diente” que sería diez por ciento y que además esperaban que se

acreciente este porcentaje en dos puntos y finamente llegar al 16%,

asimismo se advierte que estaban en búsqueda de postores, es decir

los regidores dirigían la contratación a la empresa que ellos decidían en

base a la mejor propuesta de porcentaje que recibirían ilegalmente en

eso gira las conversaciones de los regidores y además hacen referencia

a una persona de nominada “babidi” que según la fiscalía sería el

alcalde Infantas Franco, pues dan a entender que él tendría que estar

informado y autorizar los pormenores de las negociaciones y además

en la búsqueda de postores dirigidos el regidor Duran Sahua llamó a

una persona de nombre Richard quien lo apoyó en la campaña, nombre

que coincide con el postor beneficiado de la obra quien es el señor

Richard Velasquez Mamani; asimismo se tiene los informes de OVISE

Nº 194-2018-DIRCOCOR-PNP/DIVIDCVCO-D, de fecha 23/05/2018, Nº

194 -2018-DIRCOCOR-PNP/DIVIDCVCO-D, de fecha 03/06/2018, que

informan en esencia que se entregó un disco CD al sujeto de apelativo

Richard y que ahora se conoce que el contenido de dicho CD eran las

especificaciones técnicas de la obra de asfalto y mejoramiento vial

entregadas por la regidora Teresa Julia Benavides Llancay, en una

operación extraña por inmediaciones de la MPT descubriendo que la

motocicleta donde una fémina entrega el CD está a nombre de la

regidora referida, posteriormente se identifica al tal Richard como

Richard Velásquez Mamani; en consecuencia sí se advierten razones

plausibles que vinculan a estos investigados con el delito de Colusión

Agravada y Organización Criminal; En el caso de Cinthya Nadia

Terrenos Mogollón no se advierte participación de los elementos de

convicción revisados.

IX. Terreno “ELECTROSUR”


se ha podido advertir la concertación de funcionarios y civiles para poder

ADJUDICAR O ENTREGAR en forma irregular (por intermedio de Adjudicación

Directa) de un (01) terrenos denominado “TERRENO ELECTROSUR” de

propiedad de la Municipalidad Provincial de Tacna, a cambio de beneficios

económicos mutuos, con conocimiento, participación y autorización del

lugarteniente de la presunta organización criminal, Jorge Luis INFANTAS

FRANCO (Alcalde de la MPT), Jaime Alberto DUEÑAS NORIEGA (Sub

Gerente de Bienes Patrimoniales de la MPT), Pascual Julio CHUCUYA LAIME

(Regidor de la MPT), Alfonso RAMIREZ ALANOCA , Sergio Renato Tejerina

MejÍa (Procurador de la MPT) y las personas civiles favorecidas Alfredo Abdel

Chamorro Zeballos y Sergio Yupanqui Arispe.


En el presente caso la fiscalía nos muestra las secuencias N°

000000000024438.3133128863, N°000000000024438.3133129761,

N°000000000024438.3133122197, N°000000000024438.3133139737 de

fechas 18/07/2018, que en esencia señala que los señores Alfredo Chamorro

Zevallos y Sergio Yupanqui Arispe tienen que darle al señor Infantas Franco

siete mil soles por “dar luz verde” sobre el terreno de Electrosur, es decir esa

secuencia implica al investigado Infantas Franco (autor), Alfredo Chamorro

Zevallos y Sergio Yupanqui Arispe como cómplices primarios del delito de

Colusión Agravada y Organización Criminal; las otras secuencias acreditan

indiciariamente las coordinaciones del trámite del terreno ya mencionado.

No advertimos una participación de relevancia penal de los otros investigados

Sergio Renato Tejerina Mejía, Jaime Alberto Dueñas Noriega, Pascual Julio

Chucuya Laime, Alfonso Ramirez Alanoca; pues en el caso de Tejerina Mejía y

Dueñas Noriega solo se indica que saben del documento para que se

desocupe el terreno, lo que no tiene relevancia penal; en el caso de Chucuya

Laime y Ramirez Alanoca no se los menciona en las secuencia telefónicas.

X. TERRENO “CAMAL”


se ha podido advertir la concertación de funcionarios y civiles para poder

ADJUDICAR O ENTREGAR en forma irregular (por intermedio de Adjudicación

Directa) de un (01) terreno denominado “TERRENO CAMAL” de propiedad de

la Municipalidad Provincial de Tacna, a cambio de beneficios económicos

mutuos, con conocimiento, participación y autorización del lugarteniente de la

presunta organización criminal, Jorge Luis INFANTAS FRANCO (Alcalde de la

MPT), Jaime Alberto DUEÑAS NORIEGA (Sub Gerente de Bienes

Patrimoniales de la MPT), Sergio Renato Tejerina MejÍa (Procurador de la

MPT) y las personas civiles favorecidas Alfredo Abdel Chamorro Zeballos y

Sergio Yupanqui Arispe.


En este caso se tiene la secuencia N°000000000024438.3136545679 de fecha

05/06/2018, que en esencia señala que el señor Alfredo Chamorro Zevallos le

ha otorgado tres mil soles a la persona de “Infantil” que según la conversación

se entiende que es el señor Infantas Franco y que este investigado ha afirmado

que el terreno tiene que salir y que Chamorro le comenta a un tal “Nilton” que

“infantil se debe dejar de huevadas y si no que le devuelvan su plata porque si

no lo denuncia” es decir esta secuencia implica en grado de sospecha inicial

simple al investigado Infantas Franco en el delito de Colusión Agravada y

Organización Criminal; respecto de los investigados Sergio Renato Tejerina

Mejía y Jaime Alberto Dueñas Noriega no se advierte vinculación de carácter

penal en este caso, pues en el caso de Tejerina si bien se señala en la

secuencia que “ha recibido plata para esa huevada” no se precisa si es para

beneficiar con el terreno del presente caso, pues también se menciona que

tiene que funcionar en su calidad de Procurador y pedir la sentencia al juez, es

decir al parecer no se trataría de dinero conectado al presente caso.

En caso del señor Jaime Alberto Dueñas Noriega ni siquiera es nombrado en

la secuencia; en el caso del señor Sergio Yupanqui Arispe (particular) tampoco

es mencionado en la secuencia; el particular que si tiene vinculación con los

delitos de Colusión Agravada y Organización Criminal es el señor Alfredo

Chamorro Zevallos quien señala haberle dado una cantidad de dinero al señor

Infantas Franco.

XI. Colaboradores de la organización criminal liderada por Alfredo Abdel

Chamorro Zevallos.

Del análisis efectuado en los audios de interceptaciones telefónicas se ha

podido advertir que uno de los líderes de esta organización criminal

Agrupacional, que es Alfredo Abdel CHAMORRO ZEVALLOS, mantiene

una fluida comunicación con el Superior PNP José Carlos FUNAMOTO

ALVARADO, quien actualmente se encuentra trabajando en la División

Policial de Apoyo al Ministerio Publico, quien desarrolla labores de

investigación policial preliminar de las diferentes carpetas fiscales que le

son asignadas por razón de su cargo, en ese sentido el líder de esta

agrupación criminal ha podido captar a este funcionario PNP, quien a

cambio de beneficios económicos mantiene informado a esta persona de

las diferentes investigaciones policiales y/o fiscales que tiene pendiente, y

al estar en contacto con diferentes miembros del Ministerio Publico, busca

darles una solución a estas investigaciones mediante procedimientos

irregulares, como son los delitos de corrupción, conforme se ha podido

advertir de la interceptación del secreto de las telecomunicaciones,

recaídas obre el abonado del investigado, cuya actuación se subsume

como autor del delito de Crimen Organizado en calidad de integrante.


La fiscalía imputa al investigado José Carlos Funamoto Alvarado el delito

de organización criminal, pues señala en esencia que ha sido captado por

el señor Alfredo Chamorro Zevallos para mantenerle informado sobre

investigaciones policiales y fiscales; de las secuencias escuchas telefónicas

N°000000000024228.3138994803, del 09MAY2018, N°

000000000024228.3138907685, del 10MAY2018, N°

000000000024228.3136438961, del 07JUN2018, N°

000000000025746.2141711754, del 11SET2018, N°

000000000025746.2141714912, del 11SET2018, N°

000000000025746.2143087069 DEL 29AGO18, N°

000000000025746.3129856097 del 20AGO18, si bien se advierte

conductas irregulares e incluso delictivas en el efectivo policial pues se

señala que le han otorgado dinero tres mil quinientos soles para

presuntamente otorgar información, sin embargo el Ministerio Público titular

de la acción penal no imputa un delito específico para este investigado solo

imputa organización criminal, sin embargo advertimos que por la atribución

de otorgar información exclusivamente a Alfredo Chamorro Zevallos y no a

los otros miembros de la presunta organización criminal entonces no se

encontraría vinculado a este delito imputado.

XII. Colaboradores de la organización criminal liderada por Luis Ramón

Torres Robledo

1. MARCO ANTONIO MURRIEL RETAMOZO.- Del análisis efectuado en

los audios de interceptaciones telefónicas se ha podido advertir que uno

de los integrantes de esta organización criminal Agrupacional, que es el

regidor Jose Antonio Durand Sahua utiliza como receptor de bienes

producto del dinero de los sobornos y acciones ilícitas, también

conocidos como testaferros a la persona de Marco Antonio Murriel

Retamozo, quien desarrolla labor de receptor de bienes adquiridos por

el referido regidor, ello para evitar cualquier cuestionamiento.

2. MAXIMA HUANCA CALIXTO.- Del análisis efectuado en la Carpeta

Fiscal se tiene que uno de los integrantes de esta organización criminal

Agrupacional, que es el regidor Luis Michael Chavarría Yana utiliza

como receptor de bienes producto del dinero de los sobornos y

acciones ilícitas, también conocidos como testaferros a su cuñada

Maxima Huanca Calixto, quien desarrolla labor de receptor de bienes

adquiridos por el referido regidor, ello para evitar cualquier

cuestionamiento.

3. CHRISTIAN JESUS CHAVARRIA YANA.- Del análisis efectuado en la

Carpeta Fiscal se tiene que uno de los integrantes de esta organización

criminal Agrupacional, que es el regidor Luis Michael Chavarría Yana

utiliza como receptor de bienes producto del dinero de los sobornos y

acciones ilícitas, también conocidos como testaferros a su hermano

Christian Jesus Chavarría Yana, quien desarrolla labor de receptor de

bienes adquiridos por el referido regidor, ello para evitar cualquier

cuestionamiento.


En el caso de los señores Marco Antonio Murriel Retamozo, Máxima

Huanca Calixto y Christian Jesús Chavarría Yana, la fiscalía señala que

son “receptores” de bienes producto de dinero de las acciones ilícitas

de estos investigados, sin embargo el Ministerio Público no ha calificado

ni expresado un tipo penal que encuadre en la conducta de estos

señores investigados, es decir existe un vacío de la atribución e

imputación concreta a estos investigados, en consecuencia este

despacho no puede pronunciarse respecto de la conducta de los

mismos.

5. CIERTA POSIBILIDAD DE FUGA U OBSTACULIZACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN

DE LA VERDAD:

Tenemos que al tratarse en la mayoría de los investigados la imputación de diversos

delitos y que presuntamente conformación una organización criminal y teniendo en

cuenta que la pena para este último delito la pena máxima es 20 años, entonces existe

gravedad de la pena, es decir los investigados podrían darse a la fuga, además existe

cierta posibilidad de obstaculización de la averiguación de la verdad pues estamos

ante una presunta organización criminal que coordina acciones entre sus miembros y

dado que se trata de autoridades del Estado, funcionarios y servidores, podría

interferir, sustraer, desaparecer, anular documentos y elementos de convicción

vinculados al presente caso, podrán influir en testigos para variar sus versiones y ser

beneficiados con ello; en el caso de los procesados que consideramos que no forman

parte de una organización criminal, la pena por los delitos de Colusión Agravada es no

menor de 06 ni menor de 15 años, es decir también se desprende cierta posibilidad de

fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad por este motivo.

Según requerimiento fiscal, los hechos imputados a los procesados se subsumen en

los siguientes delitos: Colusión Simple y Agravada, Cohecho Pasivo Propio, Cohecho

Pasivo Impropio, Cohecho Activo Genérico, y Delito Contra la Tranquilidad Publica en

la modalidad de Organización Criminal; todo ello en agravio del Estado Peruano

representado por la Municipalidad Provincial de Tacna y Gobierno Regional de Tacna:

A. Colusión simple y agravada, tipificado en el Artículo 384 del Código Penal:

“El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente,

por razón de su cargo, en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o

contratación pública de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier

operación a cargo del Estado concierta con los interesados para defraudar al

Estado o entidad u organismo del Estado, según ley, será reprimido con pena

privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años y con ciento

ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.

El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, por

razón de su cargo, en las contrataciones y adquisiciones de bienes, obras o

servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado mediante

concertación con los interesados, defraudare patrimonialmente al Estado o

entidad u organismo del Estado, según ley, será reprimido con pena privativa

de libertad no menor de seis ni mayor de quince años y con trescientos sesenta

y cinco a setecientos treinta días-multa."

B. Cohecho pasivo propio, tipificado en el Art. 393 Código Penal.

“El funcionario o servidor público que acepte o reciba donativo, promesa o

cualquier otra ventaja o beneficio, para realizar u omitir un acto en violación de

sus obligaciones o el que las acepta a consecuencia de haber faltado a ellas,

será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de

ocho años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del

Código Penal y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.

El funcionario o servidor público que solicita, directa o indirectamente, donativo,

promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para realizar u omitir un acto en

violación de sus obligaciones o a consecuencia de haber faltado a ellas, será

reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de ocho

años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código

Penal y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa.

El funcionario o servidor público que condiciona su conducta funcional derivada

del cargo o empleo a la entrega o promesa de donativo o ventaja, será

reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de diez

años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código

Penal y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa.”

C. Cohecho Pasivo Impropio, tipificado en el artículo 394 del Código Penal:

“El funcionario o servidor público que acepte o reciba donativo, promesa o

cualquier otra ventaja o beneficio indebido para realizar un acto propio de su

cargo o empleo, sin faltar a su obligación, o como consecuencia del ya

realizado, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni

mayor de seis años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36

del Código Penal y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.

El funcionario o servidor público que solicita, directa o indirectamente, donativo,

promesa o cualquier otra ventaja indebida para realizar un acto propio de su

cargo o empleo, sin faltar a su obligación, o como consecuencia del ya

realizado, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni

mayor de ocho años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36

del Código Penal y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-

multa."

D. Cohecho activo genérico, tipificado en el Art. 393 Código Penal.

“El que bajo cualquier modalidad ofrece, da o promete a un funcionario o

servidor público donativo, promesa., ventaja o beneficio para que realice u

omita actos en violación a sus obligaciones, será reprimido con pena privativa

de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años; inhabilitación según

corresponda conforme a los incisos 1, 2 y 8 del Art. 36 del Código Penal y con

trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días – multa.”

E. Crimen Organizado Art. 317 Código Penal.

“El que promueva, organice, constituya, o integre una organización criminal de

tres o más personas con carácter estable, permanente o por tiempo indefinido,

que de manera organizada, concertada o coordinada, se repartan diversas

tareas o funciones, destinada a cometer delitos será reprimido con pena

privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento

ochenta a trescientos sesenta y cinco días – multa, e inhabilitación conforme al

artículo 36º, incisos 1), 2), 4) y 8).

La pena será no menor de quince ni mayor de veinte años y con ciento ochenta

a trescientos sesenta y cinco días – multa, e inhabilitación conforme al artículo

36º, incisos 1), 2), 4) y 8) en los siguientes supuestos:

Cuando el agente tuviese la condición de líder, jefe, financista o dirigente de la

organización criminal.”

RESPECTO A LA DETENCIÓN PRELIMINAR JUDICIAL

La Libertad personal es un derecho fundamental que es susceptible de restricciones,

las cuales se encuentran previstas en las normas internacionales y en la Constitución.

En consecuencia una persona puede ser detenida por mandamiento escrito y

motivado del Juez o en caso de flagrante delito. Adicionalmente, se establece que la

restricción de la libertad personal puede efectuarse en los casos previstos por la ley.

La detención preliminar dura setenta y dos (72) horas. Excepcionalmente, si subsisten

los requisitos establecidos en el numeral 1) del artículo 261 del presente código en los

delitos cometidos por organizaciones criminales o la detención criminal por flagrancia

puede durar un plazo máximo de 10 días.

Por estas razones que anteceden, se verifica la relación causal entre los supuestos

fácticos y jurídicos anotados para calificar positivamente la solicitud del Representante

del Ministerio Público, a fin de limitar el derecho fundamental de la libertad de los

investigados, habida cuenta que sus conductas podría encontrarse subsumida en las

normas penales ya señaladas y se daría el supuesto necesario establecido en el inciso

a) del ítem 1 del anotado artículo 261 del Código Procesal Penal, desprendiéndose de

los fundamentos fácticos que existe coherencia lógica en los hechos descritos,

conducta o circunstancias con relevancia jurídica que motivan la evaluación de los

investigados; y compulsado con el juicio de valor producto del empleo de los principios

de razonabilidad y de proporcionalidad; corresponde proceder con la urgencia a la que

alude el numeral tres del prenotado artículo 261. Por estos fundamentos y, en

observancia de los artículos 262 y 264 del Código Procesal Penal se debe amparar el

requerimiento fiscal.

RESPECTO AL ALLANAMIENTO, REGISTRO EN INMUEBLES, CON

DESCERRAJE E INCAUTACIÓN.

Los artículos 202, 203 y 214 y siguientes del Código Procesal Penal regulan las

medidas de restricción de derechos las cuales se concederán siempre que resulten

indispensables para lograr los fines de esclarecimiento, ejecutándose con las debidas

garantías para el afectado y deben realizarse con arreglo al principio de

proporcionalidad y en la medida que existan suficientes elementos de convicción,

debiendo cumplir con ciertos requisitos de forma que señala el artículo 214 del Código

Procesal Penal, es decir que existan motivos razonables para considerar que se

oculten los investigados, o que se encuentren bienes delictivos o cosas relevantes

para la investigación, En el presente caso conforme ya se ha fundamentado, se

cumple las exigencias constitucionales y procesales para estimar el pedido, incluso el

registro domiciliario; El artículo 217 del Código Procesal Penal, señala “Cuándo sea

el caso, el Fiscal solicitará que el allanamiento comprenda la detención de

personas y también la incautación de bienes que puedan servir como prueba o

ser objeto de decomiso…” (sombreado subrayado nuestro). Se ha cumplido con

señalar la ubicación concreta de los domicilios, se ha explicitado la finalidad específica

del allanamiento, las diligencias a practicar y el tiempo de duración. Asimismo,

conforme se ha detallado los inmuebles materia de allanamiento corresponderían a los

domicilios de los investigados, según los informes policiales ya referidos.

Principio de Proporcionalidad: Toda medida de restricción de derechos conlleva el

conflicto entre derechos fundamentales de la persona, los mismos que deben ser

ponderados buscando un equilibrio de manera que no pueda imponerse un principio

sobre otro de forma absoluta, teniendo presente la necesidad de persecución penal

eficaz; En el presente caso resultan indispensable las medidas para lograr los fines de

esclarecimiento del delito de asociación ilícita para delinquir y extorsión, medidas que

deben ejecutarse con las debidas garantías para los afectados, adoptando las

precauciones necesarias para preservar la reputación y el pudor de las personas que

se encuentren en los locales allanados, garantizando la aplicación del principio de

proporcionalidad.

Respecto al descerraje solicitado por fiscalía es pertinente y necesario para que se

pueda llevar acabo la ejecución del allanamiento, la incautación y detención preliminar,

pues por máximas de la experiencia el acceso de la policía a los inmuebles para poder

lograr la detención preliminar judicial de los investigados, podría verse obstruida por el

actuar de los familiares, parientes o vecinos cercanos, teniendo presente que solo se

ejecutara el descerraje si existiere oposición o resistencia al ingreso de las

autoridades.

DECISIÓN:

1.- DECLARAR FUNDADO el Requerimiento Fiscal de Detención Preliminar Judicial,

por lo tanto, ORDENO LA DETENCIÓN PRELIMINAR JUDICIAL por el PLAZO DE

DIEZ DIAS en contra de:

1. LUIS RAMON TORRES ROBLEDO (Ex Alcalde la de MPT), identificado con

DNI Nº00428265, con 63 años, de sexo masculino, lugar de nacimiento Tacna,

nacido el 15 de agosto de 1955.

2. JORGE LUIS INFANTAS FRANCO (Teniente Alcalde MPT - hoy Alcalde MPT)

identificado con DNI Nº06979125, con 53 años, de sexo masculino, lugar de

nacimiento Tacna, nacido el 12 de mayo de 1965.

3. JULIA TERESA BENAVIDES LLANCAY (Regidora de la MPT) identificada con

DNI Nº46007122, con 31 años, de sexo femenino, lugar de nacimiento Tacna,

nacida el 01 de abril de 1987.

4. JOSE ANTONIO DURAND SAHUA (Regidor de la MPT) identificado con DNI

Nº41621771, con 37 años, de sexo masculino, lugar de nacimiento Tacna,

nacido el 16 de marzo de 1981.

5. LUIS MICHAEL CHAVARRIA YANA (Regidor de la MPT), identificado con DNI


nacido el 29 de febrero de 1984.

6. PASCUAL JULIO CHUCUYA LAYME (Regidor de la MPT), identificado con

DNI Nº00449584, con 59 años, de sexo masculino, lugar de nacimiento Tacna,

nacido el 17 de mayo de 1959.

7. SANTIAGO HUGO ERNESTO VILLAFUERTE GARCIA, identificado con DNI


nacido el 14 de octubre de 1984

8. ALFONSO RAMIREZ ALANOCA (Regidor de la MPT), identificado con DNI

Nº00450957, con 45 años, de sexo masculino, lugar de nacimiento Puno,


9. PATRICIA JULIA QUISPE FLORES (Regidora de la MPT), identificada con DNI

Nº41621776, con 37 años, de sexo femenino, lugar de nacimiento Tacna,

nacida el 31 de mayo de 1981.

10. LIZANDRO ENRIQUE CUTIPA LOPE (Regidor de la MPT), identificado con

DNI Nº00444130, con 51 años, de sexo masculino, lugar de nacimiento Puno,

nacido el 15 de enero de 1967.

11. ELVIRA ALVARADO AMONES (Jefa de la Oficina de Áreas de licencia y

Zonificación de la MPT), identificada con DNI Nº00507163, con 61 años, sexo

femenino, lugar de nacimiento Tacna, nacida el 03 de enero de 1957.

12. FERNANDO EDDY ACEVEDO VELASQUEZ (Asesor Legal de la MPT),

identificado con DNI Nº04405540, con 53 años, sexo masculino, lugar de

nacimiento de Moquegua, nacido el 04 de enero de 1965.

13. JAIME DUEÑAS NORIEGA (Sub Gerente de Bienes Patrimoniales MPT),


nacimiento de Tacna, nacido el 09 de abril de 1961.

14. SERGIO YUPANQUI ARISPE (Vice Pdte. De la Asociación de Vivienda Los

Chasquis I), identificado con DNI Nº23862293, con 53 años, sexo masculino,

lugar de nacimiento Cusco, nacido el 07 de octubre de 1965.

15. ALFREDO ABDEL CHAMORRO ZEVALLOS (Presidente de Los Chasquis),


nacimiento Arequipa, nacido el 26 de julio de 1969.

16. SILVERIO MAMANI GOMEZ, identificado con DNI Nº 80068824, con 39 años,

sexo masculino, lugar de nacimiento Puno, nacido el 18 de diciembre de 1978.

17. RAFAEL ULISES LOYOLA ANGULO, identificado con DNI Nº44508757, con 33

años, sexo masculino, lugar de nacimiento La Libertad, nacido el 17 de octubre

de 1985.

18. OLGUIN MAMANI APAZA, identificado con DNI Nº46615249, con 29 años,

sexo masculino, lugar de nacimiento Puno, nacido el 31 de marzo de 1989.

19. RICHARD VELASQUEZ MAMANI (Empresario), identificado con DNI

Nº43520912, con 33 años, sexo masculino, lugar de nacimiento Puno, nacido

el 15 de abril de 1985.

20. YENNY TESILLO MITA (Especialista Legal de la MPT), identificado con DNI

Nº40789030, con 37 años, sexo femenino, lugar de nacimiento Puno, nacida el

22 de febrero de 1981.

21. JAVIER TINTAYA TINTAYA, identificado con DNI Nº42652045, con 34 años

sexo masculino, lugar de nacimiento Puno, nacido el 12 de mayo de 1984.

2.- DECLARAR FUNDADO el Requerimiento Fiscal de Detención Preliminar Judicial,

por lo tanto, ORDENO LA DETENCIÓN PRELIMINAR JUDICIAL por el PLAZO DE

SETENTA Y DOS HORAS en contra de:

1. JOSE LOPEZ ACURIO (Pte. de la Asociación de Vivienda San José

Carpinteros), identificado con DNI Nº00796165, con 52 años, sexo masculino,

lugar de nacimiento Cusco, nacido el 10 de abril de 1966.

2. MILTON MARCOS REYNOSO GUILLERMO, identificado con DNI

Nº00478581, con 66 años, sexo masculino, lugar de nacimiento Tacna, nacido

el 25 de abril de 1952.

3. OMAR GUSTAVO JIMENEZ FLORES (Gobernador Regional de Tacna),

identificado con DNI Nº 00972941, con 58 años, sexo masculino, lugar de

nacimiento Chiclayo, nacido el 30 de agosto de 1960.

3.- DECLARAR INFUNDADO el Requerimiento Fiscal de Detención Preliminar

Judicial, allanamiento y levantamiento del secreto de las comunicaciones, en contra

de:

1. CINTHYA NADIA TERREROS MOGOLLON (Regidora de la MPT), identificada

con DNI Nº45592251, con 30 años, sexo femenino, lugar de nacimiento Tacna,

nacida el 29 de febrero de 1988.

2. LEDY VICTORIA FLORES VILLALOBOS (Jefa de OABI Gob. Reg. Tacna),

identificada con DNI Nº00490792, con 48 años, sexo femenino, lugar de

nacimiento Tacna, nacido el 23 de diciembre de 1970.

3. CARMEN JULIA MAMANI CANDIA (Tesorera de la Asociación de Vivienda Los

Chasquis I), identificada con DNI Nº44131064, con 34 años, sexo femenino,

lugar de nacimiento Puno, nacida el 24 de febrero de 1984.

4. NILTON CESAR LUQUE MAMANI (Sec. de Actas de la Asociación de Vivienda

Los Chasquis), identificado con DNI Nº00467543, con 42 años, sexo

masculino, lugar de nacimiento Puno, nacido el 25 de diciembre de 1975.

5. PAULO SERGIO FLORES VARGAS (Secretario General de la MPT),


nacimiento Tacna, nacido el 13 de agosto de 1994.

6. MANUEL MOISES SALCEDO FRANCO (Ex Funcionario de la MPT Gerente de

Desarrollo Urbano), identificado con DNI Nº00491933, con 47 años, sexo

masculino, lugar de nacimiento Arequipa, nacido el 10 de mayo de 1971.

7. SERGIO RENATO TEJERINA MEJIA (Procurador de la MPT), identificado con

DNI Nº 00415287, con 52 años, sexo masculino, lugar de nacimiento Tacna,

nacido el 05 de diciembre de 1965.

8. JORGE MARIO CUTIPA LOPE (Socio de la Empresa de Transportes Andrea

del Sur SAC) identificado con DNI Nº00513686, con 54 años, sexo masculino,

lugar de nacimiento Puno, nacido el 07 de agosto de 1964.

9. RUBEN MARIO CUTIPA VILLALBA (Socio de la Empresa de Transportes

Andrea del Sur SAC), identificado con DNI Nº45536543, con 29 años, sexo

masculino, lugar de nacimiento Tacna, nacido el 16 de diciembre de 1988.

10. GERMAN YUZNI CUTIMBO TICONA (Ex Jefe de la Oficina de Plan de

Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial De Tacna), identificado con

DNI Nº29639539, con 43 años, sexo masculino, lugar de nacimiento Tacna,

nacido el 10 de octubre de 1975.

11. JESUS WALTER CHURA HUISA (Gerente General de la Empresa de

Transportes Andrea del Sur SAC), identificado con DNI Nº 04743550, con 47

años, sexo masculino, lugar de nacimiento Puno, nacido el 25 de diciembre de

1970.

12. JOSE CARLOS FUNAMOTO ALVARADO (SS PNP), identificado con DNI

Nº09733663, con 57 años, sexo masculino, lugar de nacimiento Lima, nacido el

22 de agosto de 1961.

13. RONALD FERNANDO LOPEZ ANGULO, identificado con DNI Nº21520786,

con 47 años, sexo masculino, lugar de nacimiento Ica, nacido el 10 de mayo de

1971.

14. RICARDO WILLIAM NAVARRO AYALA (Jefe de Gerencia de Transportes de la

MPT), identificado con DNI Nº07160720, con 52 años, sexo masculino, lugar

de nacimiento Lima, nacido el 28 de setiembre de 1966.

15. CHRISTIAN JESUS CHAVARRIA YANA, identificado con DNI Nº45699959,

con 30 años, sexo masculino, lugar de nacimiento Arequipa, nacido el 14 de

noviembre de 1988.

16. MARCO ANTONIO MURRIEL RETAMOZO, identificado con DNI Nº44262551,

con 32 años, sexo masculino, lugar de nacimiento Tacna, nacido el 15 de

setiembre de 1986.

17. ROSA ALBINA TICONA HUISA, identificado con DNI Nº40514357, con 38 años

de edad, sexo femenino, lugar de nacimiento Arequipa, nacida el 28 de febrero

de 1980.

18. ANTONIO TICONA QUIPE, identificado con DNI Nº00422353, con 58 años,

sexo masculino, lugar de nacimiento Puno, nacido el 03 de marzo de 1960.

19. MARITZA INES HERRERA ORTEGA (Ex Jefa de OABI Gob. Reg. Tacna),

identificado con DNI Nº00486058, con 50 años, sexo femenino, lugar de

nacimiento Puno, nacido el 15 de agosto de 1968.

20. JULIAN JUAN DURAND CRUZ, identificado con DNI Nº00461835, con 63

años, sexo masculino, lugar de nacimiento Arequipa, nacido el 05 de junio de

1955.

21. MAXIMA HUANCA CALIXTA, identificado con DNI Nº41249413, con 38 años,

sexo femenino, lugar de nacimiento Huánuco, nacido el 25 de enero de 1980.

22. HECTOR CALIZAYA SERRANO, identificado con DNI Nº00504819, con 49

años, sexo masculino, lugar de nacimiento Puno, nacido el 19 de enero de

1969.

4.- ORDENAR EL ALLANAMIENTO CON DESCERRAJE Y REGISTRO

DOMICILIARIO, de los siguientes bienes inmuebles:

1. LUIS RAMON TORRES ROBLEDO, con domicilio Cajamarca 1010 Tacna -

Tacna.

2. JORGE LUIS INFANTAS FRANCO, con domicilio del inmueble 1: Pago

Peschay, San Carlos sin número, Distrito Pocollay, referencia al costado del

campo deportivo del colegio de abogado de Tacna, domicilio del inmueble 2:

Agrupación Rosa Ara bock “c”, departamento 209, segundo piso, cercado de

Tacna.

3. JULIA TERESA BENAVIDES LLANCAY, Urb. El Trebol Mz.C Lte.13- Cercado-

Provincia de Tacna.

4. JOSE ANTONIO DURAND SAHUA, con domicilio del inmueble 1: Asoc. de

Vivienda Villa 28 de Octubre MZ. 169 Lote 25, distrito Gregorio Albarracín

Lanchipa, domicilio del inmueble 2: Calle Jorge Chávez N° 775-Cercado Tacna.

5. LUIS MICHAEL CHAVARRIA YANA, con dirección del inmueble 1: Asoc. De

Vivienda Los Próceres Mz. 72 Lote 14 Distrito Gregorio Albarracín Lanchipa,

dirección del inmueble 2: Agrupación de Vivienda Coronel Inclán Mz. I Lote 76.

Distrito de Tacna.

6. PASCUAL JULIO CHUCUYA LAYME, con domicilio del inmueble 1: Distrito de

Ciudad Nueva Mz. 22 Lt. 10 Comité. 03 – Tacna., domicilio del inmueble 2:

Ciudad Nueva Mz. 22 Lote 12 Comité 03.

7. SANTIAGO HUGO ERNESTO VILLAFUERTE GARCIA, con domicilio del

inmueble 1: Calle Tacna Urb. Villa El solar Mz. B - Lote 02, Provincia de Tacna -

Departamento De Tacna, domicilio del inmueble 2: Mz. J Lote 19 de la Urb.

Tacna en el distrito de Pocollay – Tacna.

8. ALFONSO RAMIREZ ALANOCA, con domicilio Asoc. de Vivienda Villa el

Triunfo Comité 02 Mz. 338 lote 06 - Ciudad Nueva.

9. PATRICIA JULIA QUISPE FLORES, con domicilio Pueblo Joven Alto de la

Alianza, Calle Petit Thouars Mz. U Lt. 20, Distrito Alto de la Alianza.

10. LIZANDRO ENRIQUE CUTIPA LOPE, con domicilio Ampliación Ciudad Nueva

Mz. 184 Lt.12 Cmte. 29 en el Distrito Ciudad Nueva.

11. ELVIRA ALVARADO AMONES, con domicilio Calle Jorge Chávez N° 2120 CP

Menor Alto Bolognesi – Tacna.

12. FERNANDO EDDY ACEVEDO VELASQUEZ, con domicilio Villa Rosario Casa

1 – Tacna.

13. JAIME DUEÑAS NORIEGA, con domicilio Urb. Villa Hermosa Calle Venezuela

323-Tacna.

14. SERGIO YUPANQUI ARISPE, con domicilio Junta Vecinal San francisco Mz. 09

Lote 3 – Distrito Gregorio Albarracín Lanchipa.

15. JOSE LOPEZ ACURIO, con domicilio Asoc. Viv. Alto Las Cruces Mz. C Lt. 22 –

Distrito Gregorio Albarracín Lanchipa.

16. ALFREDO ABDEL CHAMORRO ZEVALLOS, con dirección del inmueble 1:

Asociación de vivienda Vista Alegre Mz. 18, lote 10 - Distrito Gregorio

Albarracín Lanchipa, Dirección 2: Asociación de vivienda Los Sauces Mz. F,

Lt.16, II Etapa, Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

17. SILVERIO MAMANI GOMEZ, con domicilio Asociación Paseo de los Héroes

Mz. 549 Lt.23 del Distrito Gregorio Albarracín Lanchipa– Tacna.

18. RAFAEL ULISES LOYOLA ANGULO, con dirección Av. Pinto Nº 2132- Tacna.

19. OLGUIN MAMANI APAZA, con domicilio Asociación Villa la Cultura Mz. H Lt. 19

– Viñani – Distrito Gregorio Albarracín Lanchipa.

20. RICHARD VELASQUEZ MAMANI, con domicilio Asoc. El Triunfo Mz.340 Lt.30

Cte.1 – Distrito de Ciudad Nueva – Tacna.

21. YENNY TESILLO MITA, con domicilio Comité 22 Mz. 88 Lote 06- Distrito De

Ciudad Nueva - Tacna

22. MILTON MARCOS REYNOSO GUILLERMO, con domicilio Av. Celestino

Vargas Nº1456 Pocollay - Tacna.

23. OMAR GUSTAVO JIMENEZ FLORES, con dirección AV. Prolongación 2 De

Mayo N° 325, Cercado de Tacna.

24. JAVIER TINTAYA TINTAYA, con domicilio Asociación Viv. Villa Pilcuyo Mz. E

Lt. 8.

25. GOBIERNO REGIONAL DE TACNA: Gregorio Albarracín Lanchipa 526 -Tacna

23001- Cercado De Tacna.

PRESIDENCIA

ASESORIA JURIDICA

OFICINADE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES

26. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA: Calle Inclán N° 404

ALCALDIA

SECRETARIA

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO (SUB GERENCIA DE BIENES

PATRIMONIALES)

ASESORIA JURIDICA

PROCURADURIA

OFICINA DE REGIDORES

Debiendo cursarse la comunicación correspondiente a la Autoridad Policial,

anotándose las características señaladas en el artículo 3 incisos a, b, c y h de la Ley

de Procedimiento de Homonimia.

2.- AUTORIZAR a los Fiscales de la Fiscalía Especializada en Corrupción de

Funcionarios del Distrito Fiscal de Tacna y demás de los Fiscales Provinciales y

Adjuntos Provinciales de la Fiscalías Supraprovinciales Especializadas Contra la

Criminalidad Organizada y Corrupción de Funcionarios designados por la

Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos Contra la

Administración Pública y por la Fiscalía Superior Coordinadora Penal y Corrupción de

Funcionarios del Distrito Fiscal de Tacna; practicar la diligencia de ALLANAMIENTO,

REGISTRO DOMICILIARIO E INCAUTACION CON DESCERRAJE de los inmuebles

precisados en la parte expositiva de la presente resolución, diligencia que tendrá como

tiempo máximo de DOCE HORAS, además tendrá como finalidad encontrar elementos

que guarden relación con los delitos, tales como, equipos celulares, chips, memorias

USB, armas de fuego, municiones, dinero, bienes muebles de procedencia ilícita y

otros necesarios en la presente investigación preliminar, así como de vehículos

menores (motos lineales y moto taxis) y mayores (automóviles) teléfonos celulares,

equipos de cómputo, memorias USB, y otros soportes electrónicos de almacenamiento

de datos, dinero, entre otros; Bajo apercibimiento, en caso de resistencia al mandato,

de remitirse copias certificadas de los actuados pertinentes al Ministerio Público para

la denuncia correspondiente. Esta orden tiene una duración máxima de dos semanas

(de notificada al MP), caducando a su vencimiento.

3.- SE AUTORIZA EL REGISTRO PERSONAL DE LAS PERSONAS PRESENTES O

TERCEROS QUE LLEGUEN CUANDO SE CONSIDERE QUE LOS MISMOS

PUEDEN OCULTAR BIENES DELICTIVOS O QUE GUARDEN RELACION CON EL

MISMO; de conformidad a lo previsto en el artículo 214 incisos 1 y 2 y el artículo 217

incisos 1 y 2; del Código Procesal Penal.

4.- SE AUTORIZA EL LEVANTAMIENTO DEL SECRETO DE LAS

COMUNICACIONES, PARA PROCEDER A LA VISUALIZACIÓN DE LA

INFORMACIÓN QUE CONTENGAN TODOS LOS TELÉFONOS CELULARES,

TARJETAS SIM (CHIPS), TABLETAS, CÁMARAS FOTOGRÁFICAS,

ORDENADORES (PCS Y LAPTOS) Y OTROS SOPORTES ELECTRÓNICOS DE

ALMACENAMIENTO DE DATOS INCAUTADOS EN LOS INMUEBLES ALLANADOS,

YA SEA A LOS DETENIDOS COMO A LOS TERCEROS QUE LLEGUEN QUE

GUARDEN RELACIÓN CON LOS MISMOS.

5.- SE AUTORIZA LA VISUALIZACIÓN Y EXTRACCIÓN (EN FORMA MANUAL Y/O

CON LOS PROGRAMAS CORRESPONDIENTES) DE LAS DIVERSAS

CONVERSACIONES QUE OBREN EN LOS DIVERSOS APLICATIVOS (CORREO

ELECTRÓNICO, WHATSAPP, VIBER, MESSENGER, INSTAGRAM, FACEBOOK,

ENTRE OTRAS REDES SOCIALES) QUE SE HALLEN CONFIGURADOS EN LOS

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACIÓN, INFORMÁTICOS,

ELECTRÓNICOS, Y DEMÁS QUE SEAN INCAUTADOS EN LOS INMUEBLES

ALLANADOS O EN LOS REGISTROS PERSONALES (YA SEA A LOS DETENIDOS

COMO A TERCEROS QUE GUARDEN RELACIÓN CON LOS MISMOS).

6.- SE AUTORIZA EL LEVANTAMIENTO DEL SECRETO DE LAS

COMUNICACIONES Y GEO LOCALIZACIÓN DE LOS NUMEROS TELEFONICOS

CELULAR DE LAS PERSONAS CON ORDEN DE DETENCION PRELIMINAR.

3.- NOTIFIQUESE únicamente al Fiscal a cargo del caso.

Corte Superior de Justicia de Tacna Cuarto Juzgado de ...

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