CriminalísticaPATRICIA NAVAS

Criminalística La criminalística es una disciplina que aplica fundamentalmente

los conocimientos, métodos y técnicas de investigación de las

ciencias naturales, en el examen del material sensible

significativo relacionado con un presunto hecho delictuoso con

el fin de determinar en auxilio de los órganos encargados de

administrar justicia, su existencia o bien reconstruirlo o bien

señalar y precisar la intervención de uno o varios sujetos en el

mismo. La criminalística se vale de los conocimientos científicos

para reconstruir los hechos.

Conceptos y definiciones en

Criminalística Ciencia: Conocimientos

ciertos de las cosas por sus

principios y causas.

Dubitado. Evidencia que

tiene un origen desconocido.

Escena del Crimen. Es el

lugar donde se ha cometido

un hecho ilícito o un crimen.

Evidencia: Es la evidencia real, tiene una

forma y una masa, son los instrumentos,

huellas, rastros, o indicios físicos

encontrado en el sitio del suceso con

que se ha perpetrado un delito o señales

dejadas en el hecho, los cuales

requieren ser identificados, sometidos a

análisis y mantenidos en custodia para

su despacho a la autoridad

correspondiente.

Forense: Del latín forensis o Forcem, perteneciente al

foro. Se denomina así a todo lo concerniente o

aplicable a los asuntos legales. De ahí la existencia de

las ciencias forenses, tales como: toxicología forense,

Balística forense, patología forense, medicina forense.

Hipótesis: Suposición de una cosa, que será

contrastable o no, para obtener de ella una

consecuencia o un conocimiento la que se establece

provisionalmente como base de una investigación que

puede confirmar o negar la validez de aquélla.

Indubitados. Aquellas evidencias

de las cuales se conoce su origen

en forma segura y exacta.

Indicio: Fenómeno que permite conocer o inferir la

obtención de la prueba.

Individualización: Es el acto de reconocer o establecer

que un objeto es una cosa determinada. Por consiguiente,

significa identificar una escritura como perteneciente a

una persona determinada; identificar una huella dactilar

como perteneciente a un dedo determinado; identificar

un proyectil como aquel que ha sido disparado por un

arma de fuego especifica.

Investigador. Persona que aplicado a un método

científico o empírico, busca el descubrimiento de la

verdad de los hechos.

Patrones o Modelos: Son muestras de las evidencias opruebas conocidas, tomadas para ser usadas como tipos oparámetros de comparación durante el análisis de laevidencia incriminada. Ejemplo un vidrio roto encontradoen el sitio del suceso constituye un patrón o modelo.

Perito. Persona que teniendo título profesional o no, tiene competencia especial en el descubrimiento de la verdad de los hechos.

Peritaje. Trabajo o estudio que realiza un perito.

Principio de Individualidad: En esencia este principioestablece que no existen dos cosas exactamente iguales;que los hechos de la naturaleza nunca se repiten de lamisma manera.

Principio de Intercambio: Este principio,

elaborado por el célebre criminalista

forense Edmond Locard, establece que

“es muy poco probable que una persona

pueda entrar en un ambiente sin dejar

algún rastro de su presencia y sin llevarse

consigo algún rastro de dicho ambiente”.

Prueba: Razón, instrumento u otro medio

con que se pretende demostrar y hacer

patente la verdad o falsedad de un

hecho o circunstancia.

Rastro: Vestigios o señal que deja una

persona o un objeto al haber estado

físicamente en un lugar determinado.

Técnica: Conjunto de procedimientos y recursos de que

se sirve una ciencia o un arte, pericia o habilidad para

usar esos procedimientos y recursos.

Tecnología: Conjunto de los conocimientos propios de un

oficio mecánico de arte industrial, aplicación práctica de

los conocimientos científicos.

Testigo. Persona que atestigua un hecho, persona que

presencia o adquiere directo y verdadero conocimiento

del mismo.

Instituciones encargadas de

Criminalística en Guatemala

Ministerio Público (MP)

Dirección General de Investigación criminal (DIGICRI)

Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF)

Fundamento legal mandato constitucional del

Ministerio Público para el ejercicio de la

investigación:

Artículo 251 de la Constitución Política de la

República, en el cual señala: “El Ministerio Público, es

una institución auxiliar de la Administración Pública y

de los Tribunales con funciones autónomas, cuyos

fines principales son: Velar por el estricto

cumplimiento de las leyes del país. Su organización y

funcionamiento se regirá por su ley orgánica.

El Jefe del M.P. será el Fiscal General de la República

y le corresponde el ejercicio de la acción penal

pública...

LEY ORGANICA DEL MINISTERIO PÚBLICO

EL MINISTERIO PÚBLICO Y SU FUNCIÓN

DENTRO DEL PROCESO PENAL:

El Ministerio Público es una institución con funciones

autónomas, promueve la persecución penal y dirige la

investigación de los delitos de acción pública; además

vela por el estricto cumplimiento de las leyes del país.

Investigar los delitos de acción pública y promover la

persecución penal ante los Tribunales, según las

facultades que le confieren la C.P.R., las leyes de la

República y los Tratados y Convenios Internacionales.

Ejercer la acción civil en los casos previstos por la ley y

asesorar a quien pretenda querellarse por delitos de

acción privada de conformidad con lo que establece el

C.P.P.

Dirigirá a la Policía y demás cuerpos de seguridad del

Estado en la investigación de los hechos delictivos.

Preservar el Estado de Derecho y el respeto a los

derechos humanos, efectuando las diligencias necesarias

ante los Tribunales de Justicia. Artículo 1 y 2 de la Ley

Orgánica del M.P.

Principios de la ley orgánica del

Ministerio Público

Artículo 6: Vinculación: El Ministerio Público podrá pedir la

colaboración de cualquier funcionario y autoridad

administrativa de los organismos del Estado y de sus entidades

descentralizadas, autónomas o semiautónomas, para el

cumplimiento de sus funciones, estando éstos obligados a

prestarla sin demora y a proporcionar los documentos e

informes que le sean requeridos. Las autoridades, los

funcionarios y los organismos requeridos por el Ministerio Público,

en ejercicio de las facultades que le otorga la ley, deberán

atender inexcusablemente el requerimiento dentro de los límites

legales y el término establecido en el requerimiento. Igual

obligación tiene el Jefe de la Contraloría de Cuentas, los

Contralores y la Superintendencia de Bancos.

Principios de la ley orgánica del

Ministerio Público

Artículo 7: Tratamiento como inocente; El Ministerio Públicoúnicamente podrá informar sobre el resultado de lasinvestigaciones siempre que no vulnere el principio deinocencia, el derecho a la intimidad y la dignidad de laspersonas; además cuidará de no poner en peligro lasinvestigaciones que se realicen. El Ministerio Público y lasautoridades bajo su dirección no podrán presentar a losmedios de comunicación a detenido alguno sinautorización del juez competente.

Artículo 8: Respecto a la victima; El Ministerio Público,deberá dirigir sus acciones tomando en cuenta losintereses de la víctima, a quien deberá brindar ampliaasistencia y respeto. Le informará acerca del resultado delas investigaciones y notificará la resolución que pone fin alcaso, aun cuando no se haya constituido comoquerellante.

La Dirección de Investigaciones

Criminalísticas del Ministerio Público

Artículo 40. Dirección de Investigaciones Criminalísticas. La Direcciónde Investigaciones Criminalísticas estará integrada por un cuerpo deperitos en distintas ramas científicas, dependerá directamente delFiscal General de la República. Tendrá a su cargo el análisis y estudiode las pruebas y otros medios de convicción que coadyuven alesclarecimiento de los hechos delictivos que investiguen los órganosdel Ministerio Público. Sus funciones las desarrollarán siempre bajo laconducción del fiscal a cargo del caso.

Para ocupar un cargo en la Dirección de investigacionescriminalísticas se deberá poseer título en la disciplina correspondientey haber ejercido la actividad por más de dos años, debiendo sernombrados conforme concursos por oposición conforme loestablecido para la carrera del Ministerio Público.

El Ministerio Público deberá instalar el equipo necesario para elfuncionamiento de los laboratorios de la Dirección de InvestigacionesCriminalísticas.

Los laboratorios y equipos fijos y móviles de la policía nacional, asícomo su personal, estarán a disposición de los fiscales.

Ciencias Forenses:

El conjunto de disciplinas auxiliares

que componen la Criminalística se

denominan ciencias forenses.

Criminalística

Es la ciencia que establece

los métodos para el

descubrimiento,

recolección y análisis de los

indicios y los medios de

convicción con el fin de

esclarecer las

manifestaciones delictivas

ocurridas, determinar la

autoría, así como las

circunstancias de su

ocurrencia y establecer su

prevención.

Criminología

Es la ciencia que investiga el

surgimiento y desarrollo de la

criminalización, la reacción

social y estatal,

estableciendo métodos de

profilaxis que pueden ser

generales o individuales y de

control social formal o

informal, a partir de los

factores formadores,

desencadenantes y

facilitadores de la conducta

desajustada a las normas de

convivencia social.

La criminalística y la criminología, son ciencias independientes que

se relacionan entre sí, se complementan y no son contradictorias,

se dice que son ciencias independientes, porque ambas tienen

objeto de estudio propio.

La criminalística se basa en hechos concretos, es

decir pretende el esclarecimiento de hechos

concretos aislados, mientras que la criminología

estudia el problema fenomenológico de la

criminalización, o sea que analiza las

regularidades del fenómeno (porque se

delinque).

Criminalística

Hans Gross es el padre de la

criminalística.

Nació en el año de 1847 en Austría

en la ciudad de Graz y muere en

1915.

Inicia la Ciencia de la criminalística.

Siendo estudiante de derecho.

Finalmente escribe su famoso libro

“Manual del Juez de Instrucción” y

20 años después completa su sueño

con su libro “Manual del Juez como

Sistema de Criminalística”.

Métodos de la Criminalística

Método general o común:

• Se emplea la observación, el análisis, la deducción lógica, la investigación y la comprobación, fundamentalmente esta última.

Método particular:

• Pueden verse dos momentos o etapas diferentes, en el terreno o de campo, como también se le denomina y lo que se realiza en el laboratorio de criminalística.

Bases sobre la que se apoya la Criminalística

La verdad objetiva, es conocible y tiene que demostrarse.

La ley de reflexión, que es un principio materialista por el que se plantea, que toda

acción deja un reflejo, en otras palabras señala que en el lugar hubo una acción y por lo tanto algo se tiene que encontrar en el mismo, tanto

del hecho, del hechor y de la víctima.

Principios de la investigación Criminalística

Planificación

Observación

Desconfianza

Fijación

Hipótesis

Precaución

Comprobación

Paciencia

Perseverancia

Flexibilidad

Imputación

Requisitos de la investigación Criminalística

Rápida Integral Detallada

Objetiva Inquisitiva

Ética y conducta del investigador La mayoría de los sistemas cuentan con un

código escrito y obligatorio de ética o

conducta.

Proteger la integridad en el cumplimiento

de los deberes.

Tener jurisdicción o competencia en la

investigación.

Utilizar solo medios legales para recabar

información y evidencia

Ejercer un juicio cuidadoso al decidir sobre

las técnicas más apropiadas y efectivas

para realizar una entrevista

Proteger los derechos civiles y políticos de los individuos involucrados en la investigación.

Entrevistar a los individuos con respeto.

Asegurar que toda la información personal recabada sobre los individuos sea

relevante para la investigación.

Inspeccionar los documentos electorales relevantes para la investigación sin

alterarlos.

Investigar conforme a las políticas de la oficina investigadora y reportar los

hallazgos e inquietudes de manera objetiva y oportuna a los supervisores.

Evaluar los hechos de manera objetiva.

Mantener la confidencialidad de la investigación.

Comportamiento ético del

investigadorContextualización

Credibilidad

Fortaleza

Perseverancia

Libertad

Responsabilidad

Crítica

Reflexión

Relación de Cooperación

Habilidades que debe

dominar el investigador

Técnicas

Humanísticas

Conceptuales

Estudio de caso No. 1

Investigación criminal

básica

Componentes básicos del plan de investigación:

JURIDICO

Que consiste, en la determinación del delito por medio del análisis de los elementos básicos que lo conforman.

FÁCTICO

Que se construye confrontando los hechos que han quedado registrados en las primeras diligencias del expediente con los elementos del delito que preliminarmente se ha determinado que se cometió

PROBATORIO

En este momento deben determinarse los medios que se utilizan para probar cada elemento fáctico y quien será el funcionario o empleado responsable de obtenerlo, así como el tiempo que se estima emplear en su obtención

Bases de la investigación

criminal

Técnicas y métodos de investigación.

Científico (Ciencia humana se realiza por

humanos y con aval de la ciencias).

Ciencia explicativa, lógica, racional y coherente.

Uso de las leyes.

Pruebas tangibles que descubren los indicios para

localizar o investigar a un sospechoso.

Análisis en la escena criminal.

La criminalística tiene como finalidad el descubrir los

componentes externos del delito, revelar los testigos

mudos (indicios) de la escena del hecho, lo que llevara

a descubrir al criminal.

Un delito investigado a medias logra dos

objetivos:

Desprestigiar a los investigadores, tanto los

que llevan encaminada la investigación

como los que paralelamente llevan una

investigación a medias

Elevan las posibilidades de la defensa.

Descubrir un delito no significa solo comprobar laexistencia del hecho punible, existencia que enverdad muchas veces se acredita, pudiéndosedecir, por si misma, sino determinar el cuándo, eldónde, como, porque y el quién, con la mayorexactitud posible.

Quizá, como dice Brochar, la mayor parte de loserrores judiciales se deba a la falsa o equivocaidentificación del acusado hecha por la víctimao testigos.

La primera comprobación es la del laboratorio, la segunda la Policía y es distinta a la anterior, aunque se hallan íntimamente ligadas.

Comprobar el delito es también verificar eldelincuente y la víctima.

Sospechoso o criminal debe ser individualizado eidentificado.

Investigador vrs. Criminalista

Investigador Criminalista

El criminalista y sus relaciones

con la comunidad

Reputación frente a la comunidad.

Prevención del delito.

Relaciones públicas.

Relaciones con los medios de comunicación

Relaciones humanas

Fuentes de información1. Recopilación de la información con la comunidad

2. Informantes

1. Informantes potenciales

El ciudadano medio

Delincuentes o personas vinculadas a delincuentes.

Personas arrestadas en el pasado

2. Tipos de informantes

Informantes a los que no les importa que se revele su identidad.

Informantes confidenciales.

Informantes pagados.

3. Móviles del informante

Temor, Protección, Vanidad, Arrepentimiento, Dinero, Favores,

Gratitud, Competencia, Conciencia, Poder, Engaño

Vigilancia y seguimiento

VIGILANCIA Observación

secreta, continua y a veces

periódica de personas,

vehículos, lugares u objetos,

con el propósito de obtener

información relacionada con la

identidad o actividades de

algunos sujetos.

SEGUIMIENTO Acto de seguir a

una o más ´personas bien sea a

pie o en auto, dependiendo de

la naturaleza de la

investigación.

TECNICAS DE VIGILANCIA Consiste en tres principios

básicos:

Vigilancia a pie o en vehiculo.

Vigilancia fija.

Vigilancia electrónica.

PROPOSITOS DE LA VIGILANCIA

Obtener información necesaria para futuras acciones

policiacas.

Evitar que se cometa un delito

Identificar a personas involucradas en actos delictivos.

Obtener evidencia de un crimen.

Saber donde se encuentra una persona en todo momento.

Ubicar y arrestar a el (los) autor (es) de un delito.

Ubicar propiedad escondida o contrabando.

Cualidades del investigador como vigilante

Apariencia regular.

Actuar con naturalidad.

Estar despierto y atento.

Poseer buena memoria.

Ser paciente.

QUE HACER ANTES DE INICIAR UNA VIGILANCIA

Hacer un estudio de los archivos policiacos y/o antecedentes penales del sujeto vigilado.

Conocer sus actividades criminales.

Saber su nombre y todos los apodos conocidos.

Obtener fotografías actualizadas.

Conocer alguna característica especial que pueda identificar a la persona.

Conocer sus costumbres, hábitos, rutinas, ambiente de trabajo.

Conocer los vehículos que posee o se conduce.

Conocer el lugar donde se realizara la vigilancia desde varios puntos estratégicos y sin ninguna barrera física que obstruya la observación.

TIPOS DE VIGILANCIA A PIE

A pie por un investigador. El más difícil, el menos aconsejado.

A pie por dos investigadores. Aumenta las posibilidades de éxito.

A pie por tres investigadores. El más útil y beneficioso para la misión.

SISTEMA DE COMUNICACIÓN

TIPOS DE VIGILANCIA EN VEHICULOS

Vigilancia y seguimiento con un solo vehículo.

Vigilancia y seguimiento con dos o más vehículos.

Vigilancia delantera.

Vigilancia progresiva.

Vigilancia paralela.

Vigilancia estacionada.

PROBLEMAS QUE SURGEN EN LA VIGILANCIA

El sospechoso entra en un edificio muy grande.

El sospechoso entra en un ascensor.

El sospechoso entra a un transporte público.

El sospechoso entra a un lugar público.

El sospechoso entra a un restaurante.

El sospechoso hace contacto con otra persona.

El sospechoso descubre a los agentes.

Ejemplo de un informe.