Criminalistica Parte General

Criminalstica: parte generalAutor: Master Allan Arburola Valverde

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Presentacin del curso

Conoce la estructura tcnica y cientfica de la criminalstica, adems de su evolucindesde la disciplinas de investigacin cientfica criminal, precursoras de laCriminalstica como la dactiloscopia y la balstica, entre otras. Estudiaremos losprincipios cientficos que se aplican a la Criminalstica y, de manera detallada, lasdisciplinas cientficas que constituyen la Criminalstica general: Criminalstica decampo, Balstica forense, Documentologa, Explosivos e incendios, Fotografaforense, Investigacin de accidentes de trnsito, Sistemas de identificacin depersonas y Tcnicas forenses de laboratorio (qumica, fsica y biologa). Podrsconocer tambin las caractersticas y la importancia de la Investigacin Criminal; elproceso y las fases de la Investigacin criminal, y las funciones que cumple elcriminalista y el investigador criminal en el proceso investigativo.Nota: Este curso ha sido estructurado con la finalidad de suministrar una formacinslida a abogados, fiscales, defensores, estudiante de derecho, polcas, entre otros,en el campo de la criminalstica general.

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1. Criminalstica: origen

Fue el Doctor Hans Gross, el fundador de la criminalstica a travs de su invaluableobra Manual del Juez, todos los sistemas de criminalstica, publicado en Graz,Austria en 1892.

El Doctor Hans Gross naci en Graz, Austria, en el ao 1847. Se desempeo comoprofesor en Derecho Penal en la Universidad de Graz y como Juez de Instruccin enStejermark. El profesor Gross, fue quin por primera vez se refiri a los mtodos deinvestigacin criminal como criminalstica.

La elaboracin de su obra el Manual del Juez, le tom 20 aos de experiencia eintensos trabajos, en dnde realiz una serie de orientaciones que debe reconocer lainstruccin de una averiguacin para la aplicacin del interrogatorio, ellevantamiento de planos y diagramas, utilizacin de los peritos, la interpretacin deescrituras, conocimiento de los medios de comunicacin entre los participantes deun mismo delito para el conocimiento de la lesiones, etc., siendo en general unmanual til para los jueces en el esclarecimiento de cualquier caso penal.En su libro Manual del Juez, el Doctor Gross estructur la criminalstica de lasiguiente forma:- Antropometra.

- Argot criminal.

- Contabilidad.

- Criptografa.

- Dibujo Forense.

- Documentoscopia.

- Explosivos.

- Fotografa.

- Grafologa.

- Hechos de trnsito ferroviario.

- Hematologa.

- Incendios.

- Medicina legal.

- Qumica legal.

- Interrogatorio. (Montiel, 1992, pgs. 23-24).

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En sntesis, Hans Gross, joven Juez de Instruccin, al darse cuenta de la falta deconocimientos de orden tcnico que privaba en la mayora de los jueces, requisitoindispensable para desempear con eficacia el cargo de instructor, decidi escribirun libro que sistematizado contuviera todos los conocimientos cientficos y tcnicosque en su poca se aplicaban en la investigacin criminal. (Moreno, 1977, p. 21).

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2. Criminalstica: evolucin histrica

Se ha considerado a la dactiloscopia como una de las primeras disciplinasprecursoras de la criminalstica, destacndose en ste campo el ilustre experto enidentificacin B.C. Bridces.

En el ao 1665, el Profesor en Anatoma de la Universidad de Bolonia, Italia, MarceloMalpighi, estudi y observ los relieves papilares de las yemas de los dedos y de laspalmas de las manos. Posteriormente el profesor Malpighi hara aportacionesvaliosas al estudio de las impresiones dactilares. Debido a su gran aporte, una de laspartes de la piel humana lleva el nombre de capa de Malpighi.

En 1753, el Doctor Boucher realiz estudios valiossimos sobre balstica, queposteriormente recibira el nombre de balstica forense.

Adn Pinkerton, en el ao 1866, puso en prctica la fotografa criminal, queactualmente se le denomina fotografa forense.

Alfonso Bertilln public en 1882 una tesis sobre el retrato hablado. Consisti enuna minuciosa descripcin de ciertos caracteres morfolgicos y cromticos delindividuo.

La toxicologa fue creada en Italia por el ilustre y clebre profesor Orfila.

En los aos de creacin de la criminalstica, varios estudiosos de la investigacincriminal optaron por denominar al conjunto de mtodos para la investigacin dedelitos como Polica Judicial Cientfica o Polica Cientfica entre los cuales destacabanFerri, Lombroso, Reiss, Roumagnac, De Benito, Nicforo, entre otros.

Pero para Hans Gross, la criminalstica era una disciplina auxiliar jurdico penal y suobra se tradujo a varios idiomas, provocando con ello el inters de variosespecialistas, que empezaron a realizar una serie de observaciones y contribucionesa la naciente disciplina. (Villarreal, 1969, p.8).

A continuacin se expondrn una serie de acontecimientos de gran relevancia en laevolucin histrica de la criminalstica.

En 1896, Juan Vucetich logra que la Polica de Rio de la Plata, Argentina, deje deutilizar el mtodo antropomtrico de Bertilln, reduce a cuatro los tiposfundamentales de la dactiloscopia, determinados por la presencia o ausencia dedeltas.

En el ao 1897, Salvatore Ottolenghi, present un problema para el curso de PolicaCientfica, en el cual se desarrollaba sus sistemas de enseanza aplicados en laFacultad de Medicina en Siena, Italia, desde ese ao hasta despus de 1915.

En 1899, Alongi junto con Ottolenghi, fundaron una revista llamada PoliziaScientifica.

Alfredo Nicforo, en la Escuela Positiva en Roma, en 1903 con su monografa deestudio y enseanza de la criminologa colocaban por primera vez a la Polica

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Judicial Cientfica, en el cuadro general de la Criminologa.

Por otro lado, en los pases latinoamericanos iniciados por Juan Vucetich seintegraban al uso de mtodos cientficos en la investigacin criminal, escribanobras y creaban sus Institutos de Polica y Laboratorios de Criminalstica, ya que enel ao 1904, el sistema dactiloscpico de Vucetich haba sido aceptado casiuniversalmente como el ms prctico y operable.

En Mxico, en 1904, Carlos Roumagnac escriba los primeros fundamentos deAntropologa criminal con base en estudios realizados en la crcel de Beln, Mxico,D.F.

En 1905, en Inglaterra, Sir Francis Galton modific su sistema citado en FingerprintDirectories con otro manual publicado con el nombre de Clasification and uses offingerprints.

En Espaa, por el ao 1908, Constancio Bernaldo de Quiroz, reduca a tres las fasesde formacin y evolucin de la Polica Cientfica: a) Una primera fase equvoca,cuando el personal policiaco incluso el jefe como Vidocq, eran reclutados entre losmismos delincuentes con conocedores insustituibles de las personas y artes de losmalhechores; b) Una segunda fase emprica en la cual el personal, ya no tomadoentre los delincuentes, lucha contra ellos empricamente slo con las facultadesnaturales, vulgares o excepcionales; c) y un tercera fase cientfica fundados en laobservacin razonada y en el experimento qumico, fotogrfico, etc.

En 1911, en Suiza, el alemn Rodolph Archihald Reiss se dedicaba ntegramente alos estudios de la Polica Cientfica y escriba una tesis al respecto.

Hans Gross, despus de una apasionante vida cientfica muere en su ciudad natural,en 1915; hubo consternacin mundial por la prdida de tan distinguido criminalista. (Montiel, op.cit, pgs. 24-26).(Montiel, op.cit, pgs. 24-26).

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3. Criminalstica: definicin

A continuacin, se expondrn una serie de definiciones o conceptos de lacriminalstica, en los siguientes trminos:Criminalstica es la disciplina que aplica fundamentalmente los conocimientos,mtodos y tcnicas de investigacin, de las ciencias naturales en el examen delmaterial sensible significativo relacionado con un presunto hecho delictuoso con elfin de determinar en auxilio de los rganos encargados de administrar justicia, suexistencia o bien reconstruirlo o bien sealar y precisar la intervencin de uno ovarios sujetos en el mismo. (Moreno, op.cit, pgs. 344-345).

Criminalstica es la ciencia auxiliar del derecho penal que utiliza o emplea losrecursos tcnico-cientficos en la bsqueda y anlisis de los elementos materialesde prueba, a fin de establecer si hubo un delito, otorgando a los investigadores y alcriminalista bases cientficas sobre el anlisis del lugar de los hechos y determinarlas posibles causas o mviles de lo sucedido. (Lpez et al, 2000, pgs. 148-149).

Criminalstica es la ciencia auxiliar del Derecho Penal, que tiene como objetivoprimordial el descubrimiento y verificacin cientfica de un delito, la identificacindel imputado y de la posible vctima. (Arburola, 1992, p.5).

Criminalstica es el conjunto de conocimientos aplicables a la bsqueda,descubrimiento y verificacin cientfica de un delito en particular y del presuntoresponsable de ste. (Rodrguez, 1976, p.389).

Criminalstica es la disciplina auxiliar del Derecho Penal que se ocupa deldescubrimiento y verificacin cientfica del delito y delincuente. (Quiroz, 1961, p.35).

Criminalstica es una ciencia penal auxiliar que mediante la aplicacin de susconocimientos, metodologa y tecnologa al estudio de las evidencias materiales,descubre y verifica cientficamente la existencia de un hecho presuntamentedelictuoso y al a los presuntos responsables apartando las pruebas a los rganosque procuran y administran justicia. (Montiel, op.cit, p.35).

Criminalstica es la disciplina auxiliar del Derecho Penal, que mediante la aplicacinde las tcnicas y conocimientos cientficos a las pesquisas del procedimientocriminal se ocupa del descubrimiento y verificacin cientfica del delito y deldelincuente. (Villarreal, op.cit, p.4).

Criminalstica es una disciplina explicativa y formalstica, constituida por unconjunto sistematizado de diversas disciplinas naturales y que tiene por objeto eldescubrimiento y verificacin del delito; desde luego que es una disciplina auxiliarpero que comprueba el delito y estudia al delincuente en forma cientfica. (Palacios,et al, 1970, p.4).

Criminalstica es la disciplina auxiliar del Derecho Penal que se ocupa deldescubrimiento y comprobacin cientfica del delito y el delincuente. (Gaspar, 1993,p. 28).

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4. Criminalstica: objetivo general, material y formalEl estudio de las evidencias materiales en la investigacin criminalstica, tanto en elcampo de los hechos, como en el laboratorio, llevan un objetivo generalperfectamente definido y circunscrito a cinco tareas bsicas e importantes:

1 ) Investigar tcnicamente y demostrar cientficamente, la existencia de un hecho enparticular probablemente delictuoso.

2 ) Determinar los fenmenos y reconstruir el mecanismo del hecho, sealando losinstrumentos u objetos de ejecucin, sus manifestaciones y las maniobras que sepusieron en juego para realizarlo.3 )Aportar evidencias o coordinar tcnicas o sistemas para la identificacin de lavctima, si existiese.

4 ) Aportar evidencias para la identificacin del o los presuntos imputados autores.5 )Y aportar las pruebas indiciarias para probar el grado de participacin del o lospresuntos autores y dems involucrados. (Montiel, op.cit, p.35).

Con respecto al objetivo general de la criminalstica, tenemos otro punto de vista, elcual se expone a continuacin:

El estudio y anlisis de los elementos materiales de prueba efectuados en lainvestigacin criminalstica, tanto en el lugar de los hechos como en el laboratorio,lleva un objetivo general perfectamente identificando y circunscrito a cinco tareasbsicas e importantes:

1.Demostrar de manera tcnico-cientfica la existencia de un hecho en particular,probablemente delictuoso.

2. Determinar los fenmenos y reconstruir el mecanismo del hecho, sealando losinstrumentos de ejecucin, sus manifestaciones y las maniobras que se pusieron enjuego para realizarlo.3.Aportar pruebas o coordinar tcnicas o sistemas para la identificacin de lavctima, si existiese.

4. Establecer las pruebas necesarias para vincular en forma tcnico-cientfica a losautores.

5. Con el empleo de tcnicas y procedimientos, aportar las pruebas indiciarias paralos presuntos autores y dems involucrados. (Lpez et al, op.cit. p. 150).

Objetivo material de la criminalstica

El objeto de estudio u objeto material de la criminalstica general es el estudio de lasevidencias materiales o indicios que se utilizan y que se producen en la comisin delhecho. (Montiel, op.cit.p. 35).

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El objetivo material de la criminalstica hace relacin al estudio de los elementosmateriales de prueba que se utilizan y son producto de la comisin de los hechos. (Lpez et al, op.cit. pgs.149- 150).(Lpez et al, op.cit. pgs.149- 150).

Objetivo formal de la criminalstica

A continuacin se expondrn dos posiciones con respecto al objetivo formal de lacriminalstica, en los siguientes trminos:

- Auxiliar con los resultados base de anlisis tcnico-cientfico, metodologa ytecnologa, a los rganos que cumplen funciones de polica judicial y a los que lescorresponden administrar justicia, a efecto de darles elementos probatorios,identificadores y reconstructores conducentes a establecer la verdad de los hechosque investigan. (Lpez et al, op.cit, p.150).- Auxiliar con los resultados de la aplicacin cientfica de sus conocimientos,metodologa y tecnologa, a los rganos que procuran y administran justicia aefectos de darles elementos probatorios identificadores y reconstructores yconozcan la verdad de los hechos que se investigan. (Montiel, op.cit, p.36).

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5. Principios cientficos que aplicados a lacriminalstica

En la Criminalstica, se han establecido siete principios de naturaleza cientfica,aplicables en su campo de accin que son:

1. Principio de uso.

2. Principio de produccin.

3. Principio de intercambio.

4. Principio de correspondencia de caractersticas.

5. Principio de reconstruccin de hechos o fenmenos.

6. Principio de probabilidad.

7. Principio de certeza.

Veamos los alcances de cada uno de ellos, en los siguientes trminos:

1. Principio de uso: en los hechos que se cometen o realizan siempre se utilizanagentes mecnicos, qumicos, fsicos o biolgicos.

2. Principio de produccin: en la utilizacin de agentes mecnicos, qumicos,fsicos o biolgicos para la comisin de los hechos presuntamente delictuosos,siempre se producen elementos materiales en gran variedad morfolgica yestructural y representan elementos reconstructores e identificadores.

3. Principio de intercambio: al consumarse el hecho y de acuerdo con lascaractersticas de su mecanismo se origina un intercambio de indicios entre el autor,la vctima y el lugar de los hechos o, en su caso, entre el autor y el lugar de loshechos.

4. Principio de correspondencia de caractersticas: basado en un principiouniversal establecido criminalsticamente: "La accin dinmica de los agentesmecnicos, vulnerantes sobre determinados cuerpos dejan impresas suscaractersticas, reproduciendo la figura de su cara que impacta". Fenmeno que da labase cientfica para realizar estudios micro y macro comparativos deelementos-problema y elementos-testigos.

5. Principio de reconstruccin de hechos y fenmenos: el estudio de todos loselementos materiales de prueba asociados al hecho, darn las bases y los elementospara conocer el desarrollo de los fenmenos de un caso concreto y reconstruir elmecanismo del hecho o fenmeno, para acercarse a conocer la verdad del hechoinvestigado.

6. Principio de probabilidad: la reconstruccin de los fenmenos y de ciertoshechos que nos acerquen al conocimiento de la verdad, pueden ser con un bajo,mediano o alto grado de probabilidad o, simplemente, sin ninguna probabilidad.

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mediano o alto grado de probabilidad o, simplemente, sin ninguna probabilidad.Pero nunca se podr decir: "esto sucedi exactamente as".

7. Principio de certeza: y las identificaciones cualitativas, cuantitativas ycomparativas de la mayora de los agentes vulnerantes que se utilizan elementosque se producen en la comisin de hechos, se logran con la utilizacin demetodologa, tecnologa y procedimientos adecuados, que dan certeza de suexistencia y de su procedencia.

En relacin con los siete principios que se mencionan, se considera que aparte dehacer vlido el mtodo que aplica la criminalstica, coadyuvan para sustentarla comociencia, es decir, la criminalstica se apoya en stos siete principios, a fin de realizarsu aplicacin con metodologa cientfica en las investigaciones de hechospresuntamente delictuosos y, adems recurdese que cuenta con metodologapropia para el desarrollo tcnico de sus actividades y tambin con conocimientosgenerales sistemticamente ordenados, y con todo ello cumple con los objetivosque se le encomiendan. (Lpez et al, op.cit, pgs. 152-153).

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6. Disciplinas cientficas que constituyen lacriminalstica general

La doctrina en materia de criminalstica, es unnime en cuanto a la estructura de lasdisciplinas que integran la criminalstica en general.

Veamos al menos dos clasificaciones:

La criminalstica desde su nacimiento hasta sus cultores a travs de los aos hanaportado tcnicas y procedimientos para formar la disciplinas que se han ordenado yque las constituyen en forma cientfica, dndole la importancia intelectual yenriquecindola con nuevos conocimientos y tcnicas para realizar su prctica,primero en el lugar de los hechos (criminalstica de campo) y posteriormente en ellaboratorio. Al hablar de criminalstica, es hacer referencia a las siguientesdisciplinas:

1. Criminalstica de campo.2. Balstica forense.3. Documentologa.4. Explosivos e incendios.5. Fotografa forense.6. Investigacin de accidentes de trnsito.7. Sistemas de identificacin de personas.8. Tcnicas forenses de laboratorio (qumica, fsica y biologa).

Para efectos de determinar la funcin y fin que cumplen la qumica, la fsica ybiologa, se tienen las siguientes consideraciones:

La qumica emplea todas las ramas de la qumica analtica, bioqumica, qumicaorgnica e inorgnica, micro qumica. De las dos ciencias anteriores, se emplea lafsico-qumica con la cromatografa en papel y gases; asimismo se realizan tcnicaselectroqumicas como la electrlisis, la electroforesis, la polarografa y laconductometra.

La fsica se apoya en las leyes de la materia y las que atienden a modificar su estadoo su movimiento sin alterar su naturaleza.

Finalmente la biologa, emplea la antropologa, citologa, enzimologa, hematologaforense, medicina forense, microbiologa, sicologa, serologa, histologa, etc. (Lpezet al, op.cit, pgs. 150-151).Otra clasificacin es la siguiente:

Fue la criminalstica desde su nacimiento, con sus cultores a travs de los aos, losque aportaron tcnicas y procedimientos para formar las disciplinas que se hanordenado y que la constituyen de forma cientfica, dndole su importancia,enriquecindola con nuevos conocimientos y tcnicas para realizar su prctica,primero en el lugar de los hechos y despus en el laboratorio. Por ello, hablar decriminalstica es hablar de todas las disciplinas que han venido a constituirla enforma general, como se aprecia en el cuadro siguiente:Criminalstica general

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1. Criminalstica de campo.2. Balstica forense.3. Documentoscopia.4. Explosivos e incendios.5. Fotografa forense.6. Hechos de trnsito terrestre.7. Sistema de identificacin.8. Tcnicas forenses de laboratorio (qumica, fsica y biologa). (Montiel, op.cit, p.41)

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7. Objetivos de las disciplinas de la criminalsticaEs importante tener conocimiento de los objetivos particulares y especficos de cadauna de las disciplinas cientficas de la criminalstica en general, con la finalidadde precisar las funciones de cada una de ellas.

1. Criminalstica de campo: Aplica los conocimientos, mtodos y tcnicas con elobjeto de proteger, observar y fijar el lugar de los hechos, as como paracoleccionar y suministrar las evidencias materiales asociadas al hecho al laboratoriode criminalstica.

2. Balstica forense: Aplica los conocimientos, mtodos y tcnicas con el objeto deinvestigar con sus ramas: interior, exterior y de efectos los fenmenos, formas ymecanismos de hechos originados con armas de fuego cortas y largas porttiles.

3. Documentoscopia: Aplica los conocimientos, mtodos y tcnicas con el objeto deestudiar y establecer la autenticidad o falsedad de todo tipo de documentos comoescritura cursiva, de molde, mecanografiadas o de imprenta, haciendo probable laidentificacin de los falsarios.

4. Explosivos e incendios: Aplica los conocimientos, mtodos y tcnicas en lainvestigacin de siniestros producidos por explosivos o incendios, a fin de localizarcrteres, focos y adems evidencias y determinar sus orgenes, formas ymanifestaciones.

5. Fotografa forense: Aplica los conocimientos, mtodos y tcnicas a fin deimprimir y revelar las grficas necesarias en auxilio de las investigaciones queaplican a todas las disciplinas de la criminalstica.

6. Hechos de trnsito terrestre: Aplica los conocimientos, mtodos y tcnicas a finde investigar los fenmenos, formas, orgenes y manifestaciones enatropellamientos, colisiones entre dos o ms vehculos, volcaduras, proyeccionessobre objetos fijos y cadas de personas producidas por vehculos automotores.

7. Sistemas de identificacin: Aplica los conocimientos, mtodos y tcnicas a fin deidentificar inequvocamente a personas vivas o muertas, putrefactas, descarnadas oquemadas.

8. Tcnicas forenses de laboratorio: Aplica los conocimientos, mtodos y tcnicasde las ciencias naturales qumica, fsica y biologa a fin de realizar los anlisis ymanejo propio del instrumental cientfico, para identificar y comparar las evidenciasmateriales asociadas a hechos presuntamente delictuosos. (Montiel, op.cit, pgs.42-44).

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8. Lugar de los hechos o sitio del suceso

Definiciones

A continuacin se expondrn una serie de definiciones a saber:

El sitio del suceso o lugar de los hechos es el sitio donde se debe comprobar lacomisin de conductas punibles, producto de un presunto homicidio, suicidio,explosin, hurto, violacin o de cualquiera de los delitos tipificados por el CdigoPenal. (Lpez et al, op.cit, p.11).Es el sitio relativo a la comisin del delito (no necesariamente un homicidio) enalguna de sus fases, y en l debe haber quedado alguna huella o signo del autor oalguna de las caractersticas propias del incidente. (Lpez et al, op.cit, p.11).

El lugar en dnde se cometi un delito es el sitio dnde se desarroll la actividaddelictuosa de un sujeto mediante la perpetracin o consumacin de un hechopunible. (Arburola, op.cit, p.27).

Clasificacin

A continuacin se exponen una serie de clasificaciones de sitios del suceso, en lossiguientes trminos:

- Lugar de los hechos primarios: se denomina al sitio dnde se encuentra el cuerpodel delito, ya que suele ser dnde se inicia la investigacin.

- Lugar de los hechos secundarios: pueden haber dos o ms lugares de los hechos,que pueden estar en relacin con lo siguiente:

- Espacios fsicos de uso forzoso.

- Lugar donde se descubre cualquier elemento fsico de prueba distinto del primario.

- Lugares utilizados para desplazamientos.

- Medios utilizados para el delito.

- Lugar de los hechos hbitat: son en la mayora de los casos, parte de los lugaressecundarios, aunque tambin pueden ser otros sitios que no han tenido relacin conel crimen, pero en los que se pueden encontrar datos o elementos que ayuden a laidentificacin de la persona o el esclarecimiento del delito. (Lpez et al, op.cit, pgs.13-14).

- Lugar de los hechos abierto: es el lugar que no posee lmites precisos y, por logeneral, pueden hallarse en un parque, una va pblica, un potrero, la playa, undesierto, etc.

- Lugar de los hechos cerrado: es aquel que lo circunscriben lmites precisos comoel interior de una oficina, de un motel, de un supermercado, de una tienda, etc.

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- Lugar de los hechos mixto o semiabierto: tiene las caractersticas del escenarioabierto y cerrado. (Lpez et al, op.cit, pgs. 13-14).

Finalmente se tiene el concepto de escena del crimen que es el sitio del suceso olugar de los hechos donde se cometi un hecho delictuoso con resultado muerte.

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9. El cuerpo del delito

Definiciones

Cuerpo del delito son todas las materialidades relativamente permanentes sobre loscuales o mediante las cuales se cometi el delito, as como tambin cualquier otroobjeto que sea efecto inmediato de ese delito o que en otra forma se refiere a l, demanera que pueda ser utilizado para su prueba. A saber; los medios materiales quesirvieron para preparar o cometer el delito; las cosas sobre las que lo cometi; lashuellas dejadas por el delito o por el delincuente; las cosas cuya detentacin,fabricacin o venta o cuya portacin o uso constituye delito; las cosas querepresentan el precio o provecho del delito; las cosas que son el producto del delito,a un indirecto; cualquier otra cosa (no el hombre viviente) en relacin con el cualhaya ejercido la actividad delictuosa o que haya ejercido la actividad delictuosa oque haya sufrido las inmediatas consecuencias del delito. (Manzini, 1951, p.500).Cuerpo del delito es todo lo que acusa su existencia. (Jimnez de Esenjo, 1952,p.444). Por otro lado cuerpo del delito es el conjunto de elementos materiales cuyaexistencia induce en el juez la certidumbre de la comisin de un hecho delictuoso.(Daz, 1987, p.35). Asimismo debe entenderse cuerpo del delito como el entematerial poco ms o menos perdurable que constituyen instrumentos, el objeto olos efectos del acto criminoso. (Fenech, 1952, p.299). Otra definicin del cuerpo deldelito es aquella que seala aquellos elementos materiales relacionados en formadirecta o indirecta con el delito y que constituye prueba dentro de la investigacinpenal. (Arburola, 2000, p.5).Por otro lado, se tiene un concepto que se aparta de la doctrina mayoritaria dedefinir el cuerpo del delito es la coincidencia o relacin poco o ms menos perfectaentre un acto del hombre que llena los elementos de la definicin de delito con unacualquiera de las disposiciones de la ley penal que establece un determinado actocomo infraccin. Al establecer si existe o no tal coincidencia es lo que debeconsagrarse el investigador y as logra establecer el mentado cuerpo del delito.(Valderrama, 1982, p. 28).Los elementos del cuerpo del delito

Los elementos del cuerpo del delito, se pueden enfocar desde tres esferas: El corpus criminiscorpus criminis, el corpus instrumentorum y el corpus probatorium.

- El corpus criminis: Es la cosa o persona destinataria (receptora) de la accindelictiva ejecutada por una persona determinada.Ejemplo: a) En el huerto: la cosa mueble. b) En el homicidio: el cuerpo del ofendidoo vctima.

Recordemos que la vctima participa del principio de Locard o intercambio deindicios, entendido ste como aqul en donde entre el sitio del suceso, vctima eimputado, se producir una relacin de intercambio de indicios materiales entreellos. (Arburola, 2000, p.5).- El corpus instrumentorum: Son aquellos medios o instrumentos que utiliz el

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imputado o indiciado para cometer un hecho delictuoso.

Ejemplo: a) El arma de fuego para ocasionarle la muerte a la vctima. b) La ganzapara abrir la puerta de una casa de habitacin y apoderarse de varios bienesmuebles. c) El vehculo que se utiliz para cometer el asalto a un banco.- El corpus probatorium: Son aquellos indicios materiales (rastros, vestigios,huellas) que fueron dejados por el imputado en el sitio del suceso producto de suactuar delictivo. A nivel criminalstico-probatorio se le denominan "piezas deconviccin". (Arburola, 2000, p.6).Naturaleza probatoria

El cuerpo del delito tiene doble naturaleza probatoria: Material y Probatoria.

Desde el punto de vista material son las evidencia fsicas-materiales, que nospueden conducir al descubrimiento de un determinado hecho punible,esclarecindonos la forma o "modus operandi" que medi para la consumacin y pormedio de los mismos, se logra la identificacin del o de los autores. (Arburola,1995, p. 19).Desde el punto de vista probatorio es todo hecho conocido y debidamentecomprobado, por medio del cual a travs de una operacin lgica nos puedeconducir al conocimiento de otro hecho desconocido. (Arburola, 1995, p. 26).A la luz de la investigacin criminal, el cuerpo del delito como indicio material yprobatorio es el punto de partida de cualquier investigacin criminal y penal, de ahla importancia para la represin o no de cualquier hecho punible.

El cuerpo del delito en la investigacin criminal

En toda investigacin criminal ejecutada por la Polica Judicial debe ejecutarse unaserie de operaciones tcnicas criminalsticas en el sitio del suceso, producto delhallazgo del cuerpo del delito. En un primer momento debe acordonarse la zonadnde se ejecut el hecho punible para evitar que curiosos alteren en formavoluntaria o involuntaria los indicios materiales encontrados (cuerpo del delito).Posteriormente debe realizarse una inspeccin ocular, para proceder a la ubicacin yfijacin de los indicios, as como el levantamiento del acta y plano. Una vezfinalizado los anteriores procedimientos se proceder al embalaje, levantamiento yetiquetado de los mismos. Por levantamiento deben entenderse como aquellaoperacin que nos permita recoger la evidencia del sitio del suceso. El embalaje esaquella maniobra que se realiza para guardar, inmovilizar y lograr la proteccin deun indicio y el etiquetado es la operacin final que se realiza con el fin de obteneruna resea del lugar de procedencia de la evidencia material sometida a estudio. Ensta operacin cada indicio es individualizado, adjuntndose una etiqueta.(Arburola, 1992, pgs. 46-47). Luego se trasladar el cuerpo del delito allaboratorio de ciencias forenses del Organismo de Investigacin Judicial, con lasolicitud de dictamen criminalstico, para efectos de emisin de la respectiva pruebapericial.

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10. Criminalstica de campo y criminalstica delaboratorio

* Criminalstica de campo

Para efectos de tener claro los alcances de la criminalstica de campo, a continuacinse exponen los puntos de vista de los criminalistas Pedro Lpez Calvo y PedroGmez Silva, en los siguientes trminos:

Es importante para el criminalista o investigador del lugar de los hechos saber,proteger, observar y fijar el lugar de los hechos. Sin embargo, conocer las tcnicaspara la recoleccin de elementos materiales de prueba no basta. Ni tampoco essuficiente saber suministrarlos a las diversas secciones de laboratorio decriminalstica.

La criminalstica de campo no concreta sus actividades en la fases de investigacincitadas; el experto que la prctica debe aplicar conocimientos vastos y vigentesofrecidos por las otras disciplinas cientficas de la criminalstica en general, con elobjeto de contar con bases tcnicas para aplicar la metodologa especfica y razonarcientficamente el valor de los elementos materiales de prueba que se registran enlas conductas presuntamente delictuosas.

El estudio y anlisis de los elementos materiales de prueba facilitan el conocimientopara establecer la forma y mecanismo de los hechos con todos sus fenmenos,desde el inicio de la primera maniobra hasta el ltimo movimiento que se puso enjuego para realizar el hecho; aqu se incluyen las formas de uso de los instrumentosu objetos de ejecucin y el registro de sus manifestaciones, movimientos,tocamientos y desplazamientos de cuerpos y objetos efectuados durante la comisindel hecho. Inclusive se puede utilizar extensa variedad de agentes mecnicos,qumicos, fsicos y biolgicos, y pueden surgir tambin variadas evidencias. Suanlisis identificativo, cuantitativo, cualitativo y comparativo necesitar demetodologa, tecnologa y conocimientos universales de las disciplinas cientficasque constituyen la criminalstica general, como son: balstica forense, explosivos eincendios, Documentoscopia, fotografa forense, hechos de trnsito, sistema deidentificacin de personas, tcnicas forenses de laboratorio y, otras. (Lpez et al,op.cit, pgs. 151-152).Es importante tener presente que la criminalstica de campo es la que suministra oalimenta de evidencia a las diversas secciones de tcnicas forenses de laboratorio(Qumica, Fsica y Biologa). (Montiel, op.cit, p. 147).* Criminalstica de laboratorio

La criminalstica de laboratorio es aquella que verifica sobre el terreno los trabajoscientficos necesarios para descubrir las huellas del delincuente y los indicios delilcito; la de identificar a los reincidentes y dar a los jueces la prueba inicial quepueda orientarlos. La funcin del laboratorio en el trabajo policiaco consiste en elexamen de la evidencia.

Usualmente el propsito de este examen es para determinar la manera en que fuecometido el crimen, relacionar al sospechoso con el crimen o ayudar a establecer la

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identidad del criminal. Naturalmente las actividades del laboratorio no estnrgidamente confinadas a estos objetivos, sino que puede incluir muchas otrastareas dentro de los mltiples deberes relacionados con el trabajo policiaco. Lafuncin del experto del laboratorio consiste en analizar la evidencia fsica y huellassometidas al laboratorio del crimen por el investigador. [...]. Para que el laboratoriobrinde eficaz auxilio, en principio, es indispensable que reciba la evidencia sinalteracin, la que debe ser cuidadosamente tratada aplicando las tcnicas sealadaspara su levantamiento y embalaje, segn su naturaleza y estado. (Moreno, op.cit,p.89-90).Los trabajos cientficos de la criminalstica en el laboratorio se realizan con elmtodo general de las ciencias naturales, conocidos como "el mtodo inductivo" consus tres pasos fundamentales: observacin, hiptesis y experimentacin. Estemtodo en el laboratorio se conoce como el de comprobacin o experimentacin yes con el que se van a efectuar las tareas cientficas en el estudio, anlisis ycomprobaciones de los indicios colectados en el campo de los hechos osuministrados por otros sujetos de tal manera que los resultados pueden seraprovechados o interpretados adecuadamente para conocer su intervencin en elhecho que se investiga y mostrarlos como evidencias de la verdad, cuya evaluacinde los resultados obtenidos lo harn los rganos que tiene como misin laprocuracin y administracin de justicia. Aunque en el laboratorio es recomendableaplicar "el mtodo cientfico" con todos sus pasos sistematizados. Pero los expertosen criminalstica en la actualidad y de acuerdo con las necesidades cientficas ytrabajos realizados en sus diferentes disciplinas, aplican metodologas convenientesy sistemticamente estructuradas con la problemtica que se va a resolver. Todoello obedece al amplio campo de investigacin criminal que abarca la ciencia enestudio. (Montiel, op.cit, p. 147).

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11. Indicio material, evidencia fsica o rastroindiciario

Es importante aclarar que las definiciones y puntos de vistas del indicio, se realizardesde la perspectiva criminalstica, dejando para el prximo captulo la perspectivaprobatoria.

La palabra "indicio" proviene del latn indicium y significa signo aparente y probablede que existe alguna cosa. En el orden tcnico-criminalstico se le conoce comoevidencia fsica, evidencia o indicio material o material sensible significativo.

Desde el punto de vista criminalstico, se entiendo por indicio todo objeto,instrumento, huella, marca, rastro seal o vestigio que se usa y se reproducerespectivamente en la comisin de un hecho. Es decir, es toda evidencia fsica quetiene estrecha relacin con la comisin de un hecho presuntamente delictuoso, cuyoexamen o estudio da las bases cientficas para encaminar con buenos principiostoda investigacin, y lograr fundamentalmente: a) la identificacin del o los autores,b) las pruebas de la comisin del hecho y, c) la reconstruccin del mecanismo delhecho. (Montiel, op.cit, p. 47).Los indicios son evidencias fsicas-materiales que nos pueden conducir aldescubrimiento de un determinado hecho punible esclarecindonos la forma o"modus operandi" que medi para la consumacin y por medio de los mismos selogra la identificacin del o de los autores del hecho. (Arburola, 1995, p. 19).Evidencia fsica, indicio material o material sensible significativo denominamos atodo objeto, huella o elemento ntimamente relacionado con un presunto hechodelictuoso, cuyo estudio permite reconstruirlo, identificar a su(s) autor(es) yestablecer su comisin. (Moreno, op.cit, p. 67).Finamente se tiene el concepto de rastro, el cual se define como cualquier vestigio,perceptible o imperceptible, que dejan las personas, los animales o las cosas alcambiar de ubicacin o al descomponerse. Los rastros proceden de una accindeterminada y son elementos indicativos de sta. En consecuencia, todo hecho tienesu rastro y los hechos determinados tienen su propio rastro o rastro peculiar ocaractersticos. (Valderrama, 1995, p.97).El rastro presenta las siguientes caractersticas:

a) Adherible

Teniendo en cuenta el rastro y la superficie o cuerpo dnde se puede producir.

b) Contagioso o contaminable

De acuerdo igualmente a su naturaleza y el sitio de produccin. Ejemplo: los viruscomo prueba de la contaminacin venrea.

c) Transmisible

Especialmente aquellos en estado lquido o gaseoso. Ejemplo: la sangre de la vctima2 1


Especialmente aquellos en estado lquido o gaseoso. Ejemplo: la sangre de la vctimaal victimario.

d) Perceptible o imperceptible

Que corresponde al manifiesto y al latente.

e) Reactivable

Corresponde a la posibilidad de hacer manifiestos los rastros latentes mediante laaplicacin del correspondiente reactivo.

f) Comparable

Esta es la principal caracterstica de todo rastro y aquella que la constituye comoindicio y la de valor investigativo. Por poderse cotejar con otros rastros tiene eseespecial valor indicativo.

g) Modificable

Esta al contrario de lo anterior, la peor caracterstica de los rastros naturales que losconvierte en artificiales con perjuicio probatorio y consecuencialmente investigativo.(Valderrama, op.cit, pgs. 113-114).

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12. Indicio probatorio

A continuacin se tienen una serie de definiciones del indicio desde laperspectiva probatoria:

Es todo hecho conocido y debidamente comprobado por medio del cual a travs deuna operacin lgica nos puede conducir al conocimiento de otro hechodesconocido. (Arburola, 1995, p. 26).Es aquella que lo describe como un hecho del cual se infiere lgicamente laexistencia de otro. Se pasa luego a sostener que el primer hecho es indicador y debeestar probado y el segundo es un hecho indicado y por probar. (Valderrama, 1995,p.75)El indicio es el medio de prueba resultante de una operacin lgica mediante la cual,a partir de una circunstancia fctica plenamente demostrada en el proceso, seinfiere la existencia de otro hecho llamado "indicado". (Arenas, 1993, p.33).Se considera por indicio un hecho conocido del cual se induce otro hechodesconocido, mediante un argumento probatorio que de l se obtiene, en virtud deuna operacin lgica crtica basada en normas generales de la experiencia o enprincipios cientficos o tcnicos. (Devis Echanda, 1972, p 601).

El indicio es un hecho (o circunstancia) del cual se puede mediante una operacinlgica inferir la existencia de otro. Su fuerza probatoria reside en el grado denecesidad de la relacin que revela entre un hecho conocido (el indiciario) psquicoo fsico, debidamente acreditado, y otro desconocido (el indicado) cuya existencia sepretende demostrar. (Cafferata Nores, 1994, p.180).El indicio probatorio presenta la siguiente estructura:

1. Un hecho conocido, comprobado: llamado hecho indicante, indicador o causa.

2. Un hecho desconocido: el que se procura probar o conocer. Se le llama indicado,principal o efecto.

3. Una inferencia lgica o juicio de razonamiento: sta inferencia lgica hacereferencia a que partiendo del hecho conocido se podr deducir con probabilidad ocerteza el hecho indicado.

4. Una regla de la experiencia: el saber experiencial es importante para el manejode cualquier tipo de prueba. (Arburola, 1995, p.33).

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13. Principio de Locard o de intercambio de indicios

El principio de intercambio de indicios fue creado por Edmond Locard.

Los indicios o evidencias fsicas proceden principalmente de las siguientes fuentes:

a) Del sitio o lugar de los hechos.

b) Del presunto responsable o autor.

c) De la vctima u ofendido.

Cuando se produce la comisin de un hecho delictivo en un porcentaje muy alto, seproduce un intercambio de indicios o evidencias entre la vctima y el autor delhecho. (Arburola, 1995, p.28).

Debe recordarse que no hay delincuente que a su paso por el lugar de los hechos nodeje tras de s alguna huella aprovechable, y cuando no se recogen evidencias tilesen la investigacin, la verdad es que no se ha sabido buscarlas en virtud de casisiempre se manifiesta un intercambio de indicios entre el autor, la vctima y el lugarde los hechos. (Montiel, op.cit, p.15).

Para efectos de ilustrar ste principio a continuacin se expone un ejemplo de uncaso real sucedido en una colonia de la periferia del Distrito Federal de Mxico:

Se localiz el cadver de una mujer e 20 aos de edad, completamente masacradocon una piedra grande sobre la cara y el crneo, tirado sobre un arroyo de lodo ytierra; de sus manos se recogieron cabellos, que tena adheridos con sangre seca yse le apreciaron tres uas rotas en la mano derecha; cercano al cadver y sobre elpiso de lodo se apreciaron un llavero y una huella de pie calzado muy tenue.Despus de laboriosas investigaciones, se captur al responsable del hecho; se leapreciaron rasguos recientes en las regiones dorsales de las manos y en losantebrazos. Adems, en el cuarto que habitaba, cercano al lugar de los hechos, selocaliz bajo la cama un par de calzado de color negro, de hombre, con vestigios delodo entre el tacn y la suela y se comprob que el llavero visto y recogido cercanoal cadver perteneca al detenido sujeto a investigacin.

Las investigaciones concluyeron con xito. Ahora se analizar como se pudoconstata el "intercambio de indicios":

1) El autor del hecho dej sus cabellos en las manos de la vctima, su llavero sobreel piso de lodo y una huella de pies calzado sobre el piso de lodo en el lugar de loshechos.

2) La vctima imprimi sus huellas con las uas sobre las regiones dorsales de lasmanos y antebrazos del victimario (rasguos).

3) Del lugar de los hechos, el victimario se llev lodo entre el tacn y la suela de sucalzado.Por tanto se pudo establecer ciertamente el principio de intercambio de indiciosentre vctima, victimario y el lugar de los hechos. (Montiel, op.cit, p.48).

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14. Concepto y objetivos de la investigacin criminal* Concepto de investigacin criminal

La investigacin criminal es un conjunto de saberes interdisciplinarios y accionessistemticas integrados para llegar el conocimiento de una verdad relacionada con elfenmeno delictivo.

Comprende:

- El manejo de estrategias que contextualizan el papel de la vctima, del delincuentey del delito como tal.

- El estudio de las tcnicas orientadas a contrarrestar, controlar y prevenir la accindelictiva.

- El dominio de la investigacin como proceso metodolgico que se basa en losprincipios y teoras de las respectivas ciencias, en los procedimientos jurdicos y lareconstruccin del hecho mediante las circunstancias de tiempo, modo y/o lugarpara sustentar en forma tcnico cientfica, los resultados conducentes alesclarecimiento de un presunto delito y a la identificacin de sus autores.

- El empleo de los principios y teoras de las ciencias y sus correspondientesdisciplinas que apoyan la accin investigativa.

- La aplicacin de los procedimientos jurdicos.

- La reconstruccin del hecho para visualizar el todo de lo sucedido a travs decircunstancias de:

Tiempo: duracin o lapsos para la ocurrencia de un acto.

Modo: formas de llevarse a cabo el hecho.

Lugar: espacios fsicos utilizados. (Lpez et al, op.cit, pgs. 55-56).* Objetivos de la investigacin criminal

Los objetivos de la investigacin criminal, son los siguientes:

1. Investigar los hechos consignados en denuncia o querella.

2. Determinar si se ha cometido o no un hecho punible tipificado en las normaspenales.

3. Recolectar y conservar las pruebas intangibles (por lo general, las tangibles lecompeten al criminalista).

4. Identificar con base en los anlisis de resultados tcnico cientficos y de lasdiligencias judiciales a los responsables del hecho criminal.

5. Junto con la autoridad judicial competente, propender a la captura del2 6


5. Junto con la autoridad judicial competente, propender a la captura deldelincuente(s) o persona(s) comprometida(s) en el delito.

6. Aportar pruebas y participar en todas las etapas del proceso penal.

7. Recuperar los bienes sustrados y, ocupar aquellos en que haya una flagrantecomisin de un hecho punible o como resultado del desarrollo investigativo queadelanta en compaa de la autoridad judicial competente respectiva. (Lpez et al,op.cit, pgs. 58-59).

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15. Caractersticas e importancia de la investigacincriminal. Proceso de la investigacin criminal

La investigacin criminal presenta las siguientes caractersticas:

1) Continuidad: La investigacin criminal es un proceso concatenado deactividades que estn en interrelacin con los diversos aspectos que afectan alproblema (delito) por investigar, permitiendo que el investigador logre suspropsitos conocidos como el esclarecimiento del delito, captura del autor oautores y el descubrimiento de la verdad, sin olvidar la criminalstica.

2) Metdica: La investigacin criminal, por ser un proceso, es planeada, no eserrtica; el investigador criminal sabe lo que busca, como encontrarlo y a dnderecurrir para confrontar hiptesis.

3) Explicativo-causal: La investigacin criminal permitir a quin, dnde, cundo,cmo, por qu y para qu se perpetr el delito y con qu medios nos estaremosacercando a la verdad de los hechos.

4) Previsin: Ninguna actividad, fase o proceso de la investigacin criminal puederealizarse son la previsin y el planeamiento, para s obtener en forma certera losresultados, deseados y esbozados en el proceso investigativo. Cuanto ms completay exacta sea la investigacin, tanto ms cerca se estar de la solucin de esteproblema.

5) Organizacin: La investigacin criminal es una secuencia de pasossistematizados que con base en un orden lgico, metodolgico y ordenado, permiteal investigador y al criminalista conducir su mente a la consecucin de los finesdeseados.

6) Actividad analtica-sinttica: La investigacin criminal es una incesanteactividad de anlisis y sntesis continua; es decir, la descomposicin de un problemaen sus elementos que la integran, el anlisis de esos elementos y que por induccin(e inferencia) se recomponen e interrelacionan para formular conclusiones menoresy a partir de ellas por el mismo proceso de inferencia para extraer conclusioneslgicas y con base en realidades. Es importante tener presente que la omisin enasegurar la prueba disponible o la inexactitud de la investigacin y si sobreviene unproceso, pueden ocurrir como consecuencia un extravo de justicia.7) Legal: La investigacin criminal, por ser conducida por un funcionarioperteneciente a un organismo del Estado y tener competencia para ello, as comopara estar encauzada dentro de la normatividad vigente, es legal y se enmarcasiempre con la norma (constitucional, penal, entre otras). (Lpez et al, op.cit, pgs.57-58).* Importancia de la investigacin criminal

La importancia de la investigacin criminal reside en que el investigador tieneconocimientos amplios y profundos del desarrollo de una investigacin, teniendo encuenta el uso apropiado de los recursos y los pasos que debe seguir, segn el caso(el hecho punible) por investigar, partiendo de una buena planeacin y coordinacin

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en procura de resultados propuestos, siempre apoyado por la criminalstica, la cualpermite darle el aporte tcnico-cientfico (objetivo). (Lpez et al, op.cit, pgs. 56-57).La investigacin criminal tiene como fin primordial la bsqueda de la verdadmediante la reconstruccin histrica de los antecedentes para determinar cmoocurri el hecho, quin, cundo y por qu se cometi. (Arburola, 1992, p.17).* Proceso de la investigacin criminal

Las mltiples disciplinas del conocimiento humano para la consecucin de susobjetivos y propsitos, requiere la realizacin de un conjunto de actividades lgicasy secuenciales que facilitan la obtencin de un objetivo.Para este caso, el mtodo de la investigacin cientfica del delito, no es sino elllamado "mtodo general de la investigacin cientfica".

La investigacin cientfica del delito puede asumir dos dimensiones y de hechodeben estar presentes; la primera se refiere al conjunto de procedimientos que seutilizan para explicar el fenmeno del delito, el delincuente, la vctima y las accionesdel Estado, que permitirn disminuir los indicios de impunidad, aplicando con ellosconocimientos cientficos y tcnicos; es lo que se llama investigacin criminolgica ypuede abarcar el estudio de diversos aspectos como la etiologa, incidencia,relacin, efectos, tendencias, etc.

La segunda se refiere al proceso metodolgico, contino, organizado, especializadoy preciso de anlisis y sntesis que el investigador criminal desarrolla respecto delos diversos aspectos que explique el acaecimiento de un delito, a fin de lograr conbases slidas su esclarecimiento. (Lpez et al, op.cit, p.61).

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16. Pasos generales de la investigacin criminal

Los pasos generales de la investigacin criminal son los siguientes:

1 ) Observacin.2 ) Descripcin.3 ) Explicacin.4 ) Probabilidad.Veamos a continuacin cada uno de ellos.

1) Observacin

Es el proceso de percepcin de objetos y procesos, la cual se hace en forma dirigidametdicamente. La observacin es una actividad humana que debe practicarse almximo para obtener buenos resultados. Muchas personas miran un lugar donde seha cometido un crimen, pero no perciben la informacin que all hay, porque no hanejercido tal vez el sentido de observacin y desconocen los procedimientostcnico-cientficos que se pueden aplicar en un determinado momento.

Los principios de la observacin son los siguientes:

Primer principio: Consiste en el propsito que tiene la observacin tal como mirarciertas variables o simplemente recrear nuestro sentidos.

Segundo principio: La observacin es siempre sistemtica y lleva consigo unprocedimiento, representado en un hbito o algo cada vez se hace msespontneamente y de manera permanente, sin que ocupe mayor concentracin. Esimportante descartar algunas suposiciones respecto de la observacin. La primeraconsiste en que cuando se habla de observar la confundimos con ver o con mirar. Laobservacin puede incluir todos nuestros sentidos.

Tercer principio: Los resultados siempre son descripciones de caractersticas quesimbolizamos mediante la escritura, producto de un proceso mental en elinvestigador.

Cuarto principio: Se caracteriza porque la observacin es una identificacin de lascualidades o elementos de un objeto o de una situacin.

2) Descripcin

Expresar las observaciones es un subproducto de la observacin y es el umbralnecesario para el establecimiento de las explicaciones. La descripcin responde apreguntas sobre el objeto o la situacin observados y, por lo general, tiene elsentido de relacionar entre s las caractersticas identificadas en la observacin paraser comunicadas o sea para socializarlas.

La descripcin da cuenta del objeto o situacin como totalidad y permite relacionarsus elementos (caractersticas).Describir, es una actividad que requiere mucho esfuerzo y un procedimiento

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sistemtico. Es as como consta de una serie de acciones, operaciones de ordenfsico, mental o comunicativo.

3) Explicacin

Implica establecer relaciones entre los rasgos de un objeto, situacin oacontecimiento, para lo cual se utiliza la informacin que da la observacin y ladescripcin.

4) ProbabilidadSignifica poder anticipar sobre la base de las explicaciones logradas acerca delcomportamiento de los fenmenos, la ocurrencia y modo de manifestarse. (Lpez etal, op.cit, p.54-60).

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17. Pasos especficos de la investigacin criminal( 1 / 3 )Los pasos especficos de la investigacin criminal son los siguientes:

1) La proteccin del sitio del suceso.2) La observacin del sitio del suceso.3) La fijacin del sitio del suceso.4) La coleccin de la evidencia fsica.5) Suministro de la evidencia fsica al laboratorio.1) La proteccin del sitio del sucesoLa proteccin tiene por objeto no permitir el ingreso de personas extraas quepuedan alterar, mover o destruir elementos fsicos de prueba (indicios), rastros,huellas o cualquier otro elemento. Una vez en el lugar del hecho, debe protegerse elinterior y exterior del lugar, mediante el aislamiento de la escena. Verificar yregistrar (sin alterar la escena): ubicacin del lugar y caractersticas, hora en queocurri, nmero de vctimas (heridos, muertos), causa del hecho y una brevedescripcin de este (tipo de armas, vehculos implicados), presencia de sospechososo presunto autor o partcipes capturados o fugitivos. En ste ltimo caso, mtodo yruta de huida, rasgos fsicos, caractersticas y vestimenta en general, datos queinvestigativamente pueden ser tiles. Si es del caso, avisar y coordinar la atencinmdica, precisar la situacin de seguridad en el sector, necesidad de apoyo y riesgopara su equipo.

Desalojar a los curiosos y colocar un cordn de proteccin; para ello, usar sogas,cinta plstica u objetos que impidan el paso.Es conveniente seleccionar las reas por dnde se ha de caminar a fin de no borrar,contaminar o alterar elementos materiales de prueba que puedan ser detectados asimple vista; as mismo no mover o tocar nada, ni permitir que se altere el lugarmientras no haya sido observado y fijado. En sta fase, el investigador criminal y elcriminalista debe acopiar los elementos fsicos de prueba para la reconstruccin delhecho. (Lpez, et al, op.cit, p.20-21).2) La observacin del sitio del sucesoLa observacin debe centrarse en el sitio del suceso en una forma directa ymacroscpica, sobre todo en sus evidencias y sus particularidades. Es importanteque en el sitio del suceso se utilicen slo cuatro sentidos, cuyo primer orden deaplicacin debe considerarse la vista, el olfato, el odo y en ltimo trmino el tactoque jugar un papel muy importante para el manejo y coleccin de los indicios,previa fijacin de los mismos. Una vez que el sitio ha sido observado en formameticulosa, as como sus evidencias y previa seleccin de las mismas, se proceder ala investigacin de la realidad del mismo. (Arburola, op.cit, p.42-43).La observacin criminalstica del lugar de los hechos consiste en el escrutiniomental activo, minucioso, completo y metdico que del propio lugar realiza elinvestigador con el fin de descubrir todos los elementos de evidencia fsica (materialsensible significativo o indicios) y establece la relacin que guardan entre s y con el

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hecho que se investiga.Los fines de sta observacin son:

a) Comprobar la realidad del presunto hecho delictuoso yb) Encontrar suficiente evidencia fsica que permita, por una parte, identificar alautor o autores y, por otra, conocer las circunstancias de su participacin. (Moreno,op.cit, p.47).Con relacin a la observacin criminalstica del lugar de los hechos, es convenientetener presente los siguientes aspectos:

a) Realizarla en las mejores condiciones posibles, fundamentalmente buenailuminacin (natural o artificial); y auxiliarse cuando el caso lo requiera deinstrumentos pticos (lupa, microscopio, etc).b) Practicarla sin dilacin, de ser posible en cuanto tenga conocimiento del hechopues "conforme pasa el tiempo la verdad", segn dice un aforismo criminalstico.

c) No prescindir de ningn detalle, por nimio que parezca, pues lo que a primeravista puede parecer insignificante, por la fuerza de las circunstancias puedeconvertirse en evidencia valiosa. Al respecto, Hanns Gross dej escrito: "El ms levedetalle, lo que ms balad parece, suele ser en ocasiones clave que nos conduce a laaveriguacin de la verdad, segn lo comprueban la mayora de las causas clebres yacredita la experiencia propia." (Moreno, op.cit, p.46).NOTA: Por su extensin el siguiente captulo estar dedicado ntegramente al tercerpaso especfico de la investigacin criminal.

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18. Pasos especficos de la investigacin criminal( 2 / 3 )Ahora desarrollamos el tercer paso especfico de la investigacin criminal:

3) La fijacin del sitio del sucesoEsta forma parte esencial de las diligencias preliminares y se aplica a todo tipo dedelito. Se realiza antes de proceder a levantar, embalar y enviar al laboratoriocualquier elemento fsico de prueba. El lugar de los hechos debe ser fijadopreviamente, luego se procede con las tcnicas de recoleccin y embalaje. (Lpez etal, op.cit, p.26).La fijacin del lugar de los hechos se basa en cuatro tcnicas a saber: - La descripcin escrita. - La fotografa forense. - La planimetra forense. - El moldeado. (Arburola, 1992, p.44).

La descripcin escrita: Consiste en narrar por escrito utilizando las tcnicas deredaccin de informes, relacionado lo que en el lugar de los hechos se encuentracaractersticas, ubicacin geogrfica o poblacionales, orientaciones, sus dimensionesy forma, los elementos o muebles que en l existen, la misma distribucin en que sehallen, y por supuesto, todo lo atinente al delito investigado incluyendo descripciny ubicacin precisa de cada indicio que se encuentre.

Es el ms simple y elemental de las medidas de fijacin y se halla al alcance de lapolica de vigilancia, de la polica judicial (investigadores) del fiscal y de cualquieraautoridad judicial que le compete investigar. Deber ser una ayuda descriptiva dellugar de los hechos e incluir:

- Fecha-hora y localizacin de la bsqueda.- Tiempo atmosfrico y condiciones de luz.- Identidad de las otras personas participantes.- rdenes e instrucciones impartidas al personal.- Condiciones y posicin de los elementos materiales de prueba encontrados.(Lpez et al, op.cit, p.27).Cuanta evidencia fsica sea descrita, siempre se sealar su ubicacin, cuando sunaturaleza lo permita, tambin se har referencia a su posicin, orientacin, forma,cantidad, etc. Es conveniente sealar que el procedimiento vara segn se trate derecintos cerrados o lugares abiertos. En el primer caso, una vez abarcado elconjunto, se fijarn enseguida las vas de acceso (puertas, ventanas, etc.),continundose con el piso, paredes, techo, muebles, herramientas, armas,proyectiles, casquillos, impactos, manchas y cadver, si lo hay.

A fin de descubrir la evidencia que pudo haber sido ocultada por el autor o autores,se revisarn los servicios higinicos, despensas y sitios oscuros. En el igual caso(lugares abiertos), a partir de hacer un examen minucioso del propio sitio, esaconsejable hacer lo mismo con los alrededores, aplicando los procedimientos derastreo criminalsticos que para stos casos estn sealados.

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rastreo criminalsticos que para stos casos estn sealados.

La fotografa forense: La fotografa es la constante revelacin de lo que elinvestigador vio e incluso, a veces de lo que se dejo ver, pues la placa fotogrficaregistra lo que pas desapercibido al ojo humano. El documento grfico significaque en cualquier momento nos recordar de una manera fiel en el lugar de loshechos y como se encontraba: cadver, armas, manchas, huellas, etc.

En virtud que el lugar de los hechos puede sufrir cambios significativos conformepasa el tiempo, bien sea por la accin de factores cosmotelricos principalmentelluvia; bien por la intervencin de personas ajenas a la investigacin, entre otros,familiares, amigos, curiosos; por errores de investigadores descuidados oinexpertos, la primera medida en el inicio de la investigacin ser sacar fotografas,para que de ste modo quede un registro de cmo fue encontrado el escenario delos hechos. Para que la fotografa del lugar de los hechos sea til desde el punto devista criminalstico debe cumplir con dos condiciones principales: exactitud ynitidez. El documento, por lo tanto debe reproducir fielmente el lugar fotografiado,tanto los grandes como los pequeos detalles. (Moreno, op.cit, p.48-49).Las fotografas en el lugar de los hechos ayudan a captar y mostrar el estadooriginal del mismo y sirve como registro permanente de los detalles, para que quinposteriormente las observe adquiera una percepcin clara del lugar de los hechos ylas disposiciones de los objetivos; adems, actan como una especie de memoriaartificial. Asimismo la documentacin fotogrfica ofrece registros tangibles ycorroborativos para la validez de las pruebas en la comisin de un delito. Es unrecurso aplicable y utilizable en el futuro, con el cual el investigador podr apreciarcircunstancias o detalles que en las primeras diligencias pudieron omitirse, pero queen el transcurso de las averiguaciones podrn rescatarse con ayuda de la fotografa.

La planimetra forense: La planimetra se encarga de estudiar, evaluar yrepresentar grficamente la forma y precisin con se encuentra el cuerpo (occiso) ycada uno de los diferentes elementos materiales de prueba encontrados en el sitiomediante el empleo de tcnicas de medicin que darn vida al croquis inicial yposteriormente al plano final a escala, el cual aportar informacin grfica y brindaral funcionario del lugar, contorno, ubicacin de muebles e inmuebles, objetos,elementos materiales de prueba y posicin final del cadver, entre otras.

El anlisis de estos aspectos reviste gran importancia a la valiosa informacin que sele suministre al fiscal e investigadores. Entre las principales funciones delplanimetrista, se tienen las siguientes:

1. Realizar la fijacin de sitios y sucesos por medio de planos, croquis y dibujos.2. Efectuar el diseo manual y tcnico de las caractersticas del lugar, sitio y otroselementos encontrados en el lugar de los hechos.3. Elaborar los croquis, segn la naturaleza o escenario dnde se produjo el suceso.4. Proyectar en otras dimensiones las diferentes trayectorias de proyectiles (segn elcaso).5. Interpretar con un diseo a escala los objetos incriminados.6. Elaborar reproducciones de objetos y otras especies materiales del delito, conbase en las descripciones de testigos.7. Confeccionar retratos hablados de personas buscadas con apoyo dedescripciones. (Lpez, et al, op.cit. p.28).

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El moldeado: En ocasiones se encontrarn en el lugar de los hechos, ciertos indiciosconsistentes en huellas negativas consistentes en huellas negativas impresas sobresuperficies blandas, como: lodo, arena, tierra suelta, nieve, etc., producidas porpisadas calzadas o descalzas, as como por neumticos, bastones, muletas, patas deanimal, etc., para lo cual ser necesario recurrir a la tcnica del moldeado dehuellas, a fin de levantarlas y estudiarlas comparativamente de molde contra molde.(Montiel, op.cit, p.172).Cuando en terreno blando se encuentran huellas de pisadas o de vehculos, o bienen soportes slidos se aprecian huellas de fractura, aparte de describirlas,fotografiarlas y dibujarlas, es conveniente sacarle el respectivo molde, pues stecomplementa valiosamente los procedimientos referidos. Es conveniente noolvidarse que se debe hacer un molde tanto de las huellas encontradas en el lugarde los hechos como de las producidas con el objeto sospechoso, para procederposteriormente al confrontar molde con molde. (Moreno, op.cit, p.52).

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19. Pasos especficos de la investigacin criminal( 3 / 3 )Para finalizar esta parte de nuesro trabajo, presentamos los dos ltimos pasosespecficos de la investigacin criminal.

4) Coleccin de las evidencias fsicas

Para no alterar las huellas y conservar las que estn, se indican algunas tcnicaspara la coleccin adecuada de los indicios en el escenario del suceso a fin deconservarlos primitivamente como las dej el autor despus de la consumacin delhecho que se investiga. La coleccin de indicios se efecta despus de haberobservado y fijado el lugar de los hechos y, se lleva a cabo con tres operacionesfundamentales que son:

a) Levantamiento.b) Embalaje.c) Etiquetado.

- Levantamiento:

Es aquella operacin que permite recoger la evidencia del sitio del suceso. (Arburola,1992, p.46). El manejo inadecuado de la evidencia fsica conduce a sucontaminacin, deterioro o destruccin, siendo sta la causa ms frecuente queimpide su ulterior examen en el laboratorio. Por sta razn, cuando llegue elmomento de proceder a su levantamiento, se realizar con la debida tcnica a fin deevitar tan lamentables consecuencias.

A continuacin se sealan algunas reglas fundamentales relacionadas con el manejode la evidencia fsica y que todo investigador debe tener siempre en mente.

a) Levantar toda evidencia fsica, siendo preferible pecar por exceso que por defecto.b) Manejarla solamente lo estrictamente necesario a fin de no alterarla ocontaminarla.c) Evitar el contaminarla con los instrumentos que se utilizan para sulevantamiento, los cuales debern ser lavados meticulosamente antes y despus desu uso.d) Levantarla por separado, evitando mezclarla.e) Marcarla en aquellos sitios que no ameriten estudio ulterior.f) Embalarla individualmente, procurando que se mantenga la integridad de sunaturaleza. (Moreno, op.cit, p.71-72).

- Embalaje:

Se entiende por embalaje aquella maniobra que se realiza para guardar, inmovilizary lograr la proteccin de un indicio. (Arburola, 1992, p.46). El objeto principal deembalar un indicio consiste en individualizar y garantizar la integridad del elementoprobatorio, y por tanto despus de haber levantado los indicios, es necesarioprotegerlos en recipientes propios a efectos de que lleguen sin contaminacin nialteracin al laboratorio y los resultados de sus anlisis sean autnticos y confiables.

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Los principales componentes del embalaje de la evidencia son:1. El embalaje interno, cuya finalidad es proteger directamente al indicio decontaminacin, derrames y prdida de caractersticas de inters desde el punto devista pericial.

2. El embalaje externo, que como su nombre lo indica, ser el embalaje final, elcual debe encontrarse debidamente lacrado para garantizar la integridad legal delindicio.

3. Sellado o lacrado, que garantiza la integridad del indicio contenido en elrecipiente, evitando su alteracin, sustitucin o extraccin. Consiste en la operacinde sellado del embalaje externo; este se debe realizar con una cinta adhesiva quepermita escritura sobre ella, colocada en cada una de las aberturas del recipiente(bolsa, caja, sobre, etc.) que lo contiene. Sobre sta cinta se consigna el nombre dela persona responsable del levantamiento de la evidencia. Se debe hacer de formaque la escritura atraviese la cinta y parte del recipiente de embalaje. Una buenamedida de seguridad, es colocar sobre el nombre un trozo de cinta adhesivatrasparente de modo que la escritura quede protegida de factores externos que lapueden daar, y para asegurar que el empaque no puede ser violentado. (Salas,2006, pgs. 3-4).

- Etiquetado:

Es la operacin final que se efecta con el objeto de resear el lugar de procedenciadel indicio en cuestin. El etiquetado debe llevarse a cabo en todos los casos,separando un indicio de otro, es decir individualizndolos y adjuntndoles unaetiqueta que mencione lo siguiente: a) El nmero de acta o averiguacin previa; b) Ellugar de los hechos; c) La hora de intervencin; d) La clase de indicio; e) El lugarpreciso de dnde se recogi; f) Las huellas o caractersticas que presenta; h) lafecha, nombre y firma del investigador que lo descubri y que lo suministraba allaboratorio. (Montiel, op.cit.p. 114).

En sntesis el etiquetado tiene como funcin principal individualizar e identificar alindicio. Esto se logra con el llenado de las etiquetas oficiales, que para tal efectoexisten donde deben consignar todos los datos que este documento exija. (Salas,op.cit, p.4).

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Suministro de la evidencia fsica al laboratorio

El trasporte o suministro de las evidencias fsicas al laboratorio se deben realizarbajo estrictas normas de seguridad para evitar alteraciones, prdida, deterioro ocontaminaciones de las mismas. Lo ms seguro y recomendable para el envo deuna evidencia fsica, es que sea el propio personal que investiga el hecho el que seencargue del traslado de las evidencias al laboratorio. Es importante que no seenven en el mismo bulto, indicios que corresponden a ms de un caso, ya que stospueden ocasionar inconvenientes como mezcla indebida de indicios. (Arburola,1992, p. 52).

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20. Fases de la investigacin criminal

Las fases de la investigacin criminal son las siguientes:

1. Conocimiento del hecho (ciudadano o autoridad).2. Comprobacin del hecho (por lo comn, personal policial).3. Diligencias preliminares y posteriores al hecho (grupo interdisciplinario: fiscal,investigadores, criminalistas y tcnicos.4. Formulacin de hiptesis (grupo interdisciplinario).5. Planeacin de la investigacin (grupo interdisciplinario).6. Recopilacin y obtencin de la informacin (investigadores).7. Fuentes de informacin (investigadores).8. Manejo de informantes (investigadores).9. Entrevistas (expertos).10. Anlisis de la informacin (grupo interdisciplinario).11. Esquematizacin de relaciones (grupo interdisciplinario e investigadores).12. Informe y expedientes (autoridad competente).Veamos a continuacin cada una de ellas:

1) Conocimiento del hecho: Es la informacin, denuncia, flagrancia, hallazgo omanifestacin que llega por cualquier medio circunstancia o conocimiento de laautoridad policial sobre la comisin de un acto delictuoso o infraccin punible osupuestamente delictiva, para su posterior comprobacin e inicio de las primerasdiligencias.

2) Comprobacin del hecho: Es la diligencia policial que consiste en la verificacindirecta en el mismo sitio de ocurrencia del hecho. El investigador debe orientarse afin de establecer si realmente est en presencia de un acto o de la comisin de undelito tipificado por la legislacin penal vigente. Para ello es conveniente procedercon calma, sin apresuramiento y no dejndose llevar por la rutina.3) Diligencias preliminares: Son el conjunto de acciones que realiza elinvestigador paralelas o simultneas a la comprobacin del delito, con el objeto dereunir, varias informaciones con base en denuncias, testimonios, entrevistas, etc.,relativas al acto criminal que se ha suscitado, para as llegar a la verdad de loocurrido por conducto de mtodos, tcnicas y procedimientos tcnicos-cientficos.

4) Formulacin de hiptesis: La hiptesis debe ajustarse y ser coherente con lainformacin plenamente establecida mediante el conocimiento del hecho y de lasrelaciones determinadas, con base en datos, y que tengan conexin con otroshechos.

El ejercicio de la formulacin de hiptesis debe estar libre de cualquier suposicinque tenga origen en perjuicios, sentimientos o intereses personales de losinvestigadores que adelantan el caso. Formuladas las hiptesis, se ordenan deacuerdo con el grado de complejidad, es decir la que ofrezca mayor cantidad deinformacin comprobable. Aqu se determinan cules requieren actividad deinvestigacin especfica y cules se pueden descartar.

5) Planeacin de la investigacin criminal: A partir de las hiptesis que el grupo

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interdisciplinario ha escogido como mejor, se desarrolla el plan de investigacin enel que se establece cuales son las preguntas a las que se les est buscandorespuesta. Esto significa que en el conjunto de informacin se identifican los vacosque existen en la manera que van a obtener los datos que la complementan.Tambin se debe establecer que actividades se adelantarn, quin lo van a hacer ycon qu recursos se cuenta. Es importante tener presente en la planeacin, en quetiempo se va a ejecutar la misin y organizar con mucho cuidado la informacin queconstantemente se est recibiendo.

6) Recopilacin y obtencin de la informacin: Es el procedimiento mediante elcual el investigador utilizando diferentes mtodos, acude a las fuentes para obtenerla informacin que requiere y resolver el caso que investiga. Vara sustancialmente,pues ello depende de si la obtencin se realiza como verificacin o comoinvestigacin, teniendo en cuenta que en el primer caso hay limitaciones, teniendoen cuenta que en el primer caso hay limitaciones para el investigador por losamparos de reserva que tienen algunos tipos de informacin.

7) Fuentes de informacin: Son consideradas como fuentes de informacin, laspersonas, cosas o lugares. Se clasifican en personas, documentos y diligenciasjudiciales.- Personas: figuran las vctimas, testigos, sospechosos y los informantes en general.- Documentos: videogramas, fotografas, libros, publicaciones oficiales, peridicosy revistas, boletines, facturas, comprobantes, grafitis, panfletos y ademsdocumentos de circulacin cerrada de la variable de inters y los medios decomunicacin (correos, apartados areos, fax, etc.).- Diligencias judiciales: comprende las diligencias de la Polica Judicial, previstapor la ley, como: inspecciones judiciales, allanamientos, interceptaciones,entrevistas, versin libre y espontnea, testimonios, peritazgo, entre otros.

8) Manejo de informantes: Los informantes son personas que suministraninformacin sobre aspectos o temas de inters para la investigacin. Por lo generalno tiene ningn vnculo con la institucin.

9) La entrevista dentro de la investigacin criminal: La entrevista deberefectuarse, hasta dnde sea posible, inmediatamente despus de cometido el delito.Cada persona deber ser entrevista en forma individual y ninguno de lossospechosos ni de testigos deben or lo que manifiesta los dems. Es convenienteque testigos por entrevistar sobre todo lo ms dignos de confianza, seanescuchados antes de entrevistar al sospechoso para que el experto en entrevistapueda estar suficientemente informado.

10) Anlisis de la informacin: El investigador criminal, en conjunto con el grupointerdisciplinario deben realizar un juicioso y profundo anlisis de la informacinque se ha recolectado durante el desarrollo del proceso investigativo.

11) Desarrollo investigativo: De las actividades de investigacin y de las pruebastcnicas que se hayan ordenado surgen unos resultados que estn consignados enlos diferentes informes que llegan al expediente. La informacin nueva se analiza deacuerdo de acuerdo con la ya establecida y con la hiptesis formulada. El desarrollode la investigacin es un ciclo que se repite hasta la informacin se va depurando,al punto que alcanzamos un conocimiento que nos facilita avanzar al siguiente paso.

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12) Informes de investigacin criminal: El informe de investigacin criminal debecumplir todos los requisitos legales y contener los principios que caracterizan elinforme del polica judicial (investigador criminal) constituyndose lo all escrito enlas bases para la prctica de pruebas tiles e indispensables que llevan alfuncionario judicial a concluir sobre la certeza del hecho y la responsabilidad de losautores o partcipes. (Lpez et al, op.cit, pgs. 70-116).

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21. Funciones que cumple el criminalista y elinvestigador criminal en el proceso investigativo

Las funciones del criminalista y el investigador criminal respecto al procesoinvestigativo realizado en el lugar de los hechos o escena del crimen, son lossiguientes:

* Criminalista:

Con base en las facultades otorgadas por la ley, inicia su funcin con las diferentesdiligencias que se efectan a los indicios (evidencias), as:- Bsqueda.- Identificacin.- Individualizacin.- Embalaje.- Envo al laboratorio.

- Asesora a la autoridad judicial con el cuestionario a enviar a cada uno de losperitos dependiendo del elemento material.- Conoce la instrumentacin (tecnologa de punta) que se puede aplicar para elestudio de los elementos materiales.- Conoce los procedimientos a seguir con la "cadena de custodia".- Supervisa y asesora a los peritos en los anlisis que desarrollan.- Analiza e interpreta los diferentes dictmenes formndose probables "hiptesis"empleando el mtodo cientfico como "fundamento en la ciencia y la tecnologa".

* Investigador criminal:

Utiliza mecanismos judiciales para ordenar y/o practicar diligencias.

- Busca establecer correlaciones de elementos tangibles e intangibles, como lainvestigacin se est adelantando ("probabilidad").- Formulan hiptesis necesariamente analizadas y discutidas con el grupointerdisciplinario.

- Conoce las fuentes humanas, entidades y tcnico-cientficas que puedencomplementar la informacin recolectada.

- Explican el "mtodo" cientfico aplicado a la investigacin criminal:

Utilizacin de estrategias no experimental: Entrevistas, observacin directa,charlas, archivos delincuenciales, estadsticas, anlisis tcnico-cientficos.

Utilizacin de estrategias "experimental": Reconstruccin del lugar, elementos(sitio fsico), reconstruccin de circunstancias (personas y movimientos).

Conclusiones: Presenta en forma lgica las deducciones de la investigacin. (Lpezet al, op.cit, p.65).

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NOTA: Con este captulo hemos llegado al final del curso.

Literatura consultada

* Arburola, A (1992). La Criminalstica en el Derecho Penal costarricense.Universidad de San Jos. Tesis para optar por el grado de Licenciado en Derecho.San Jos, Costa Rica.* Arburola, A (1995) La prueba indiciaria. 1era edicin. IJSA, San Jos, Costa Rica.* Arburola, A (2000) El cuerpo del delito. Lectura para ejecutivos policiales. PoderJudicial. Organismo de Investigacin Judicial (O.I.J), San Jos, Costa Rica.* Arenas, J (1993) Crtica del indicio en materia penal. 2 edicin actualizada.Ediciones Doctrina y ley, Colombia.* Cafferata Nores, I (1994) La prueba en el proceso penal. 2 da edicin. EdicionesDepalma, Buenos Aires, Argentina.* Devis Echanda, H (1972) Teora general de la prueba judicial. EditorialFindenter, Buenos Aires, Argentina.* Daz, C (1987) El cuerpo del delito. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires,Argentina.* Fenech, M (1952) Derecho Procesal Penal. 2da edicin, Barcelona, Espaa.* Gaspar, G (1993) Nociones de criminalstica e investigacin criminal. EditorialUniversidad, Buenos Aires, Argentina.* Jimnez de Esenjo. Derecho Procesal Penal. 2 da edicin, Barcelona, Espaa.* Lpez, P et al (2000) Investigacin criminal y criminalstica. Editorial Temis, S.A,Bogot, Colombia.* Quiroz, A (1961) Revista Mexicana de Derecho Penal. Proc. Gral. del DistritoFederal, Octubre, Mxico.* Mancini, V (1951) Tratado de Derecho Procesal Penal. Trad. Santiago SentsMelendo, Buenos Aires, Argentina.* Montiel, J (1992) Manual de Criminalstica. Primera reimpresin. EditorialLimusa-Grupo Noriega, Mxico.* Moreno, R (1976) Manual de Introduccin a las Ciencias Penales. Secretara deGobernacin, Mxico, D.F.* Moreno, R (1977) Manual de Introduccin a la Criminalstica. 1ra. edicin,Editorial Porra, S.A, Mxico.* Rodrguez, L (1976) Manual de introduccin a las ciencias penales. Secretara deGobernacin, Mxico, Distrito Federal.* Salas, M (2006) Manual de recoleccin de indicios. 1 era edicin, San Jos, C.R,Guil Imprenta y Litografa.* Valderrama, E (1983) Manual de investigacin criminal. Bogot, Colombia.* Valderrama, E (1995) La prueba de indicios en la investigacin penal eidentificacin criminal. Segunda edicin actualizada. Jurdica Radar Ediciones,Santa fe de Bogot, Colombia.* Villarreal, H (1969) Apuntes de criminalstica. Mxico.

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Presentacin del curso1. Criminalstica: origen2. Criminalstica: evolucin histrica3. Criminalstica: definicin4. Criminalstica: objetivo general, material y formal5. Principios cientficos que aplicados a la criminalstica6. Disciplinas cientficas que constituyen la criminalstica general7. Objetivos de las disciplinas de la criminalstica8. Lugar de los hechos o sitio del suceso9. El cuerpo del delito10. Criminalstica de campo y criminalstica de laboratorio11. Indicio material, evidencia fsica o rastro indiciario12. Indicio probatorio13. Principio de Locard o de intercambio de indicios14. Concepto y objetivos de la investigacin criminal15. Caractersticas e importancia de la investigacin criminal. Proceso de la investigacin criminal16. Pasos generales de la investigacin criminal17. Pasos especficos de la investigacin criminal (1/3)18. Pasos especficos de la investigacin criminal (2/3)19. Pasos especficos de la investigacin criminal (3/3)20. Fases de la investigacin criminal21. Funciones que cumple el criminalista y el investigador criminal en el proceso investigativo

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