CRIMINALÍSTICA

RODOLFOMÁXIMOFERNÁNDEZROMO.DoctorenCienciasJurídicas.EspecialistaenDerechoPenal.ProfesorTitulardelDepartamentodeCienciasPenalesyCriminológicasdelaFacultaddeDerechodelaUniversidaddeLaHabana.ProfesorPrincipaldeDerechoProcesalPenalyCriminalística.Sedesempeñócomojuezdurante21añosanivelmunicipal,provincialyenelTribunalSupremoPopulardelaRepúblicadeCuba.Haparticipadoenmúltipleseventosnacionaleseinternacionales.ProfesorinvitadoenUniversidadesdeGuatemala,México,VenezuelayEcuador.Harealizadovariaspublicacionesenmateriapenalenrevistasespecializadas.

MARIANORODRÍGUEZGARCÍA.LicenciadodeDerecho.EspecialistaenCienciasPenales.VicedecanodelaFacultaddeDerechodeLaUniversidaddeLaHabana.JuezProfesionalSuplenteNoPermanentedelTribunalProvincialPopulardeLaHabana.OstentalaCategoríaDocentedeAsistente.Haparticipadocomoponenteenvarioseventosnacionaleseinternacionales,yhapublicadoartículosenrevistasjurídicasespecializadasnacionalesyextranjeras.SulíneadeinvestigaciónabordalorelacionadoconelDerechoPenaldelMedioAmbiente,asícomoelErrordeProhibiciónylaCulpabilidadcomoelementoesencialdelaTeoríadelDelito,ademásdelaTeoríadelBienJurídico-Penal.

OSVALDOSÁNCHEZMARTÍN.GraduadodeDerechoenlaUniversidaddeOriente(1979).MásterenDefensaNacional(1997).EspecialistaenDerechoPenalenlaUniversidaddeLaHabana(2010).Haparticipadocomoponenteydelegadoenvarioseventosdecarácternacionaleinternacional.Hapublicadovariosartículosrelacionadoscontemasjurídicos,como:“Laanticipaciónprobatoriaenelprocesopenal,“Lastécnicasespecialesdeinvestigacióncriminalenlaluchacontralacorrupción”y“Laentregavigiladaenlaluchacontraelcrimenorganizado”,entreotros.SehadesempeñadocomojuezenelTribunalSupremoPopularyprofesorenelDepartamentodeDerechoPenaldelaUniversidaddeLaHabana.Enlaactualidad,trabajacomoSupervisordelaActividadJudicialenelTribunalSupremoPopular.

EMMACALDERÓNARIAS.LicenciadaenDerecho.EspecialistaenCienciasPenalesyCriminológicas.ProfesoraAsistentedelaFacultaddeDerechodeDerechoPenalEspecialyCriminalística.Constacon9añosdeexperienciaprofesionalenladocenciaycomofiscalpenalista.HaparticipadoendiversoseventosnacionaleseinternacionalesconponenciassobretemáticasdeDerechoPenal,ProcesalyCriminalística,entreotros.Haobtenido6premioscomoinvestigadoraeneventosdelaUniónNacionaldeJuristasdeCuba(UNJC)ydelasSociedadesCientíficas.Cumpliómisióninternacionalistadurante3añosenlaRepúblicaBolivarianadeVenezuela.

ZAREZKAMARTÍNEZREMIGIO.DoctoraenCienciasJurídicas.ProfesoraTitulardelaFacultaddeDerechodelaUniversidaddeLaHabanaySecretariaGeneraldeestaInstitución.Hapresentadoponenciaseneventosycongresosnacionaleseinternacionales.Tambiénhapublicadomaterialesdocentes,librosyartículosenrevistasjurídicas.ProfesorainvitadaenUniversidadesdelaRepúblicadeCaboVerde,Bolivia,Venezuela,MéxicoyChina.Poseediversosreconocimientosasulabor:Sello280AniversariodelaUniversidaddeLaHabana,SelloXXAniversariodelaUniónNacionaldeJuristasdeCuba,DistinciónporlaEducaciónCubanaylasmedallasRafaelMaríadeMendiveyJoséTey.CumpliómisiónInternacionalistaenlaRepúblicadeVenezuelaenelprocesodelaseleccionesdelaño2008yenelReferendodel2009.OstentalaEstrellaRojadelFrenteFranciscodeMiranda.

CRIMINALÍSTICA

Colectivodeautores

LAHABANA,2015

CRIMINALÍSTICA

©Colectivodeautores,2015©Sobrelapresenteedición:EditorialUniversitariaFélixVarela,2015

ISBN978-959-07-2007-9

Edición,correcciónydiseñointerior:Lic.MaríaLuisaAcostaHernándezDiseñodecubiertayrealización:ElviraCorzoAlonsoIlustracióndecubierta:EduardoRodolfoOchoaGómezIlustracionesinteriores:TomadasdeInternet,enhttp://ww.cubadebate.cu/noticiasyhttps://www.google.com.cuEmplanedigitalizado:IdalmisValdésHerrera

EDITORIALUNIVERSITARIAFÉLIXVARELACalleANo.703,esq.a29Vedado,LaHabana,Cubaefelixvarela@epfv.com.cuwww:epfv.com.cu

ÍNDICE

GENERALIDADESDELACIENCIACRIMINALÍSTICARodolfoMáximoFernándezRomoCriminalísticacomocienciaauxiliardelprocesopenalObjetodeestudiodelaCienciaCriminalísticaMétodosdelaCriminalísticaLeyesgeneralesyparticularesdelaCriminalísticaIdentificacióncriminalísticaPruebapericialcriminalísticaCadenacustodiadeloselementosdepruebaReferenciasbibliográficasOtrosdocumentos

TÉCNICACRIMINALÍSTICAMarianoRodríguezGarcíayOsvaldoSánchezMartínGeneralidadesEspecialidadesdelaTécnicacriminalísticaDocumentologíaGrafologíaTrazologíaDermatoscopiaFotografíayvideoBalísticaIdentificacióndelaspersonasporlosrasgosexterioresAplicacionesfísico-químicasBiologíaDrogasytoxicologíaAverías,explosioneseincendiosAplicacionesQuímicasOperativasTécnicacaninaOdorologíacriminalísticaLugardelsuceso

InformáticacriminalísticaReferenciasbibliográficasTÁCTICACRIMINALÍSTICAEmmaCalderónAriasGeneralidadesClasificacióndelaTácticacriminalísticaDerechoProcesalPenal.SurelaciónconlaTácticacriminalísticaInspeccióndellugardeloshechosEtapasdelainspeccióndellugardeloshechosExperimentodeinstrucciónObjetivosdelexperimentodeinstrucciónDiferenciasentreexperimentodeinstrucciónyreconstruccióndeloshechosTiposdeexperimentosdeinstrucciónReconstruccióndeloshechosGeneralidadesPresentaciónparaelreconocimientoRegistroydetenciónInterrogatorio

CareocomoaccióndeinstrucciónDesignacióndelperitajeGeneralidadesClasificacióndelosperitajesPeritoyresultadosdelperitajecriminalístico

ReferenciasbibliográficasLeyesOtrosdocumentos

METODOLOGÍADELAINVESTIGACIÓNCRIMINALÍSTICAZarezkaMartínezRemigioGeneralidadesMétodosdelaCriminalísticaObjetivosymetodologíadelainvestigacióncriminalística.ProcesamientoenlosdelitoscontralaeconomíanacionalCrímenesmáscomunes.ContrabandoyevasióndeimpuestoDelitodehurtoysacrificioilegaldeganadomayor,yventadesuscarnesObjetivosymetodologíaparainvestigardelitoscontralavidaylaintegridad

corporalMetodologíaparainvestigardelitoscontralavidaylaintegridadcorporalObjetivosdelainspeccióndelcadáverTareasparainspeccionarelcadáverDiligenciasydocumentosmásutilizados

ObjetivosymetodologíaparainvestigardelitoscontralosderechospatrimonialesMalversaciónAlgunosmétodosomodusoperandideloscomisoresDocumentosydiligenciasmásutilizadasparainvestigardelitosdeapropiaciónindebidaDiligenciasydocumentosmásutilizadosparainvestigardelitosdefalsificacióndedocumentosMetodologíaparainvestigardelitosderoboconviolenciaointimidaciónenlaspersonasMetodologíaparainvestigardelitosderoboconfuerzaMetodologíaparainvestigardelitosdehurtoMetodologíaparainvestigardelitosdeestafa

ObjetivosymetodologíaparainvestigardelitoscontralaseguridadcolectivaMetodologíadelainvestigacióncriminalísticaendelitoscontralaseguridaddeltránsitoAccionesdeinstrucciónprimariaymedidasoperativasdebúsquedainicialesDiagramadelametodologíacriminalísticaenunaccidentedeltránsitoMedidasoperativasparalocalizarelvehículoyalconductorenfugaObjetivosymetodologíaparainvestigardelitoscontralaSaludPública

ImportanciadelestudiodelaMetodologíaCriminalísticaReferenciasbibliográficasPREVENCIÓNCRIMINALÍSTICAZarezkaMartínezRemigioGeneralidadesIniciosenCuba:1889hastalaactualidadCriminalísticaenlainvestigacióndeldelitoLaCriminalísticaenlaprevencióndeldelitoAplicacióndelaCriminalísticaenlaprevencióndeldelitoReferenciasbibliográficasLegislaciónempleada

GENERALIDADESDELACIENCIACRIMINALÍSTICARodolfoMáximoFernándezRomo

LaCriminalísticacomocienciadelser,sobrelabasedelconocimientocientíficoqueha sistematizado, auxilia al proceso penal en cuanto a la obtención de elementos ofuentesdepruebaquesirvendesustentoalainvestigaciónquesedesarrolladurantelafasepreparatoria,ysepuedenvalorarcomopartedelmaterialprobatorioparaqueelMinisterio Fiscal ejercite la acción penal y el órgano jurisdiccional obtenga laconvicciónsobreelsucesohistóricojuzgado.Enesteordenmetodológico,lacienciaCriminalísticaenCubaseestructuraparasu

estudio, en generalidades, técnica, táctica y metodología. En las generalidades, sevalorasucarácterdeciencia,suobjetodeestudio,métodosdetrabajos, leyesenlascualessebasayseincorporandeterminadosaspectossobrelacadenadecustodiadelahuellaoevidenciaobtenidaenelprocesoinvestigativo,asícomoespecificidadesdelapruebapericialenelámbitoprobatorioydelperitocriminalista.La técnica está integrada por distintas especialidades que en el ámbito del

conocimientocientíficodesarrollaysistematizalaCriminalística,desdesusurgimientohasta la actualidad: Biología, Drogas y toxicología, Químico-física, Trazología,Balística, Dermatoscopia, Identificación de las personas por sus rasgos exteriores(IPRE), Documentología, y Fotografía y vídeo; Averías, explosiones e incendios(AVEXI); Aplicaciones químicas operativas (AQO), y Técnica canina; Odorología,lugardelsuceso,Informática,Infografía,etcétera.La táctica, por su parte, se dedica al estudio de las diferentes acciones de

instrucciónquesedesarrollandurantelafasepreparatoriaoinvestigativadelprocesopenaly,ensentidogeneral,regulalaLeydeProcedimientoPenal,comoladetención,el interrogatorio al acusado, sospechosos, testigos y perjudicados, el registro, lareconstrucción de los hechos, la disposición para el peritaje criminalístico, etc.;también estudia el experimento de instrucción, que aunque no se reconocetaxativamente en la leyprocesal penal, desde el puntodevista criminalísticoofrecevaliososelementosparael esclarecimientode loquehaacontecidoen realidady seincorporaenelregistrolorelacionadoconlasintervencionescorporales.La metodología se encarga de ofrecer las formas, modos y exigencias que se

demandan en la investigación de toda acción que tenga carácter de delito y lasparticularidades que se deben tener en cuenta al investigar hechos delictivos enespecifico,paralocuallacienciaCriminalísticasistematizaunametodologíageneralque investiga cualquier actividad ilegal, y otra que en particular desarrolla la

investigacióndelhechoenconcreto.

CriminalísticacomocienciaauxiliardelprocesopenalElprocesopenalconcebidocomovía,instrumentoomododerealizacióndelderechopenalmaterial,1seencuentraformadoporunconjuntoordenadodeactosdeiniciación,impulso,investigación,etc.,queconformanuntodoúnicoypermitelarealizacióndelajusticia en un caso concreto, lo que presupone la ejecución de una investigaciónintegral, que también se rige tanto por leyes generales del conocimiento como pormandamientosparticularesdevariascienciasexactasynaturales.Esaspautasdeactuacióndurantelaetapainvestigativadelprocesopenal,ademásde

encontrarse limitadas en su realización por un conjunto de principios, garantías yderechos, como presunción de inocencia, derecho a la defensa, contradicción,publicidad,etc.,queensuunidadconformanloquesellamadebidoprocesopenal,2nopuedendesconocerlasleyesparticularesdelaCriminalísticacomocienciaqueintegraun conjunto heterogéneo de conocimientos científicos, ya que solo con la utilizaciónadecuada, y racional de sus medios técnicos y tácticos se puede desarrollar lainvestigaciónconéxito.Deloantesexpuesto,seadviertequelaCriminalísticacomodisciplinadecarácter

científicodesempeñaunpapeldeterminanteen laetapa inicialdelprocesopenal,yaque no se concibe en la actualidad un proceso penal donde no se haga un usoimportante, tanto de las distintas especialidades que conforman la técnicaCriminalística, comode sus acciones tácticasbiendispuestas en los códigosy leyesprocesalescomoaccionesdeinstrucciónoinvestigativas,ymuchomenossedesarrolleunapesquisacriminaloinvestigaciónpenal,obviandocriteriosmetodológicostambiénsistematizadosporesaciencia.EncuantoaladefinicióndelaCriminalística,SafersteinyDeForestcitadosporDe

Gortari, 19793 coinciden en el sentido de que la Criminalística consiste en laaplicación de la ciencia a los problemas que plantea la ley. Hans Gross (1900),4considerado el padre de la Criminalística, define esta disciplina como la cienciaprácticadelainvestigacióndelosdelitos.Por su parte, Sandoval (1960),5 la conceptualiza como “la disciplina auxiliar del

derechopenalque seocupadel descubrimientoyverificación científicadel delitoydel delincuente”; mientras que Gaspar (1993)6 estima la Criminalística como la“disciplinaquetieneporfinalidadeldescubrimientodelosdelitos[…]enlaprácticapolicialyjudicialnoessuficientesaberqueunhechopuniblehatenidoejecución,sinoquesenecesitaaveriguarcómo,dónde,cuándoyquiénlorealizó,aefectosdepoderimponerlelaadecuadasanciónpenal”.AunquelaCriminalística,desdesusurgimiento,seencargadeesclarecerpresuntas

actividades, y de manera constante desarrolla y perfecciona sus técnicas, acciones

tácticas y métodos de trabajo con el propósito de aportar herramientas de caráctercientífico a la investigación criminal, algunos autores le atribuyen la condición decienciaindependientedeperfiljurídicopenal,7conelfundamentodequeestahasidocapaz de desarrollar una teoría general y tiene objeto de estudio, tareas y métodostécnicos,ytácticospropios.Porsuparte,Brito(1999),8aseveraquela“Criminalísticaesunacienciajurídica,

yaqueinvestigahechosyaseandelictivosoaccidentales,aportapruebasdentrodelaactividadprocesalnosoloenlapenal,yaunquenosefundamentaennormasjurídicassu actividad de descubrimiento e investigación lleva implícita, la solución jurídicaparacategorizarelhecho,elaccidenteoasuntoinvestigado”.Alrespecto,HernándezdelaTorre(2002)9consideraque:…laCriminalísticatieneuncarácterdecienciaporqueposeeunaTeoríaGeneralenlaqueseformulansuobjeto,sustareas,susobjetivosyellugarqueocupaenelsistemadeconocimientos;asícomoporqueelaborasuspropiosmediosymétodostécnicosysusprocedimientostácticos,sobrelabasedelaadaptaciónenformacreadoradeloslogros de otras ciencias, entre ellas las naturales y las técnicas. Además, porque tiene una fundamentaciónfilosófica,queenestecasoesmaterialista,basadaenlosprincipiosmarxistas-leninistas.

Acriteriodelreferidoautor,debeserestimadaunacienciajurídicaporque:…aunqueempleaelementosdeotrasciencias, como laBiología, laQuímica, laFísica, laMatemáticayotras,nopuede incluirse dentro de ninguna de ellas, debido a que su objeto de estudio son los elementos materialesrelacionadosconlosdelitosyeldescubrimiento,investigaciónyprevencióndelosmismos,dentrodelopreceptuadopor la Ley de Procedimiento Penal. Además, la Criminalística contribuye al cumplimiento de las exigenciasplanteadasporlaleypenal,encuantoalesclarecimientorápido,multilateralycompletodelosdelitosqueafectantantoanuestropaíscomoalacomunidadinternacional,conelfindequetodoautordeunaaccióndelictivarecibaunajustasanciónyqueningúninocenteresultesancionado.Igualmentedirigesusesfuerzoshacialaprevencióndelosdelitosylaerradicacióndelascausasquelosgeneran.10

La Criminalística como ciencia polimorfa, con una función relacionada con elderecho procesal que se limita a la actividad probatoria en las distintas fases delprocesoensí,sedebeconsiderarauxiliardelDerechoPenal,yaquesoloaportaactosde investigacióno fuentesdepruebasy,encasosexcepcionales,pruebasanticipadasquesirvendesustentoalMinisterioFiscalparaejercerlaacciónpenalpública,paralocualdebenserintroducidasalprocesopenalmediantepruebapericialydocumental,yenelactodeljuiciooral,resistireldebatepúblicoycontradictorioconelobjetivodeformarpartedelmaterialprobatorioquesirvedebasealaresolucióndefinitiva.11Otro elemento de interés, para considerar como ciencia a la Criminalística es su

histórica confusión con laCriminología, lo que puede tener su origen en la falta dedominiooconocimientodesuverdaderorolenelprocesopenalydelcometidodelaCriminologíaconrespectoalDerechoPenal.Intentar explicar la sustancial diferencia que existe entre ambas ciencias, exige

asumirlaCriminalísticacomolacienciaqueagrupademaneraordenadaysistemáticaun conjunto de conocimientos generales, y particulares de otras ciencias naturales yexactas,mediante lo cual se permite obtener huellas,muestras o evidencias que sonincorporadasalprocesopenalconvistaaprobardeterminadosupuestodehecho,para

locualhaestructuradosustareas,métodosdetrabajo,objetivos,principiosetc.Enestesentido, la Criminalística se ocupa fundamentalmente de intentar demostrar de quémanerasecometióundelitooquiénlocometió.En su contribución al esclarecimiento de hechos supuestamente delictivos, la

Criminalística estructura su trabajo de manera metodológica en técnicas y accionestácticas, lo que permite examinar de manera adecuada cada objeto o sustancia deinterés investigativo,yenestesentidocorrespondealperitocriminalistaexaminar loquequedóenellugardelsuceso,formularunahipótesisacercadesuprocedenciayaquiénpudopertenecer;locualserealizacontotalcertezadequesiemprequealguienabandonaunlugarsellevaalgoconsigoyalavezdejaalgosuyo.12LaCriminología,por suparte, esunaciencia tambiénauxiliardelDerechoPenal,

transdisciplinaria del ser, que estudia al delito, a su comisor, al control social, a laconducta desviada y a la víctima;13 es la disciplina que se ocupa del estudio delfenómeno criminal demodo integral y multidisciplinario, con el fin de conocer suscausasyformasdemanifestación,esunacienciacausal-explicativa,quepormediodesusinvestigacionesempíricasofrecealDerechoPenalelsoportecientíficosuficienteparaadaptar las leyesalmomentohistóricoconcreto, loquefacilita losprocesosdecriminalización y descriminalización que se deben llevar a cabo en el ámbitonormativo.De igualmanera, ofrece especial atención a la prevención del delito,mediante la

creacióndeestrategiasintegralesdeprevención,enlasqueseinvolucranlasdistintasagenciasdecontrolsocial,tantoformalcomoinformal,14alosefectosdesalvaguardarlaseguridadciudadanacomoobligacióndetodoEstadodemocráticodederecho.Atendiendo a recomendaciones criminológicas, los Estados deben desarrollar

políticas públicas ordenadas y coherentes con la finalidad de que los ciudadanosaccedanalosbienesdeusoyconsumo,aviviendas,escuelasyhospitales,yapuestosdetrabajodondeseanremuneradosadecuadamenteyconsideradossujetosactivosdelnecesario cambio social; todo eso como parte de la política social general paramantenerlacriminalidadentérminospermisiblescomocriteriodepolíticacriminal.Con sus estudios científicos, la Criminología investiga profundamente la tan

discutidaresocializacióndeldelincuente,ysugiereconfuerzalanecesidaddequeelDerecho Penal deje de ser la primera fase y se convierta realmente en la últimaratio,15esdecir,enlaúltimaopciónposiblecuandosehayanagotadootrasvíasmenosinvasivasylimitadorasdederechosfundamentales,recomendandoelmayorusodelassalidasalternativasalasolucióndelosconflictos,comolanegociación,lamediaciónolaconciliación.16Cuando se soluciona, alternativamente, un conflicto penal, se resarce de forma

perentoria el perjuicio a la víctima del hecho acontecido y se otorgan mayoresderechos a esta parte del proceso estimadauna figura olvidada,17 solucionándose elcaso,sinnecesidaddedesencadenartodoelandamiajejudicialquetancostosoespara

losEstados.EnsurelaciónestrechaconelDerechoPenal,laCriminologíaestudiaeldelito,no

solo como fenómeno normativo, dogmático, sino como fenómeno social, y centra suatenciónenelhombrequedelinqueylainfluenciaqueejerceenesteelmedioenquenace,sedesarrollayvivecomoserbiopsicosocial,convalores,aspiraciones,ideales,etcétera.UnavezexpuestasalgunasconsideracionessobreelcontenidodelaCriminalísticay

la Criminología como ciencias, se muestra claramente la diferencia entre estas, asícomo la específica contribución de cada una a la ciencia del Derecho Penal, comociencia cultural normativa del deber ser, que se ocupa de la delimitación,interpretación y análisis teórico sistemático del delito en su concepción formal, asícomolospresupuestosdesupersecuciónyconsecuenciasdeeste.Ensucontribución,laCriminalísticaofreceelementosprobatoriosalprocesopenal,

quepueden tener trascendenciapara la solucióndel caso en concretoy su aporte selimitaalámbitodelaprueba;mientrasquelaCriminologíaofreceunabanicomayordeposibilidades que parte de su amplio objeto de estudio, al aportarle criterioscientíficos que permiten mantener las leyes penales en correspondencia con lasrealidadesconcretasdelospaíses,alconcebiraldelitocomounfenómenocomplejoqueobedeceadiversascausasyenestesentidosuluchanosecontraealacreacióndenormasdeprohibicióndecarácterpenal,sinoenpromovereldesarrolloarmónicodelindividuoyprofundizarenelconocimientodelascausasque,endeterminadocontexto,favorecenelsurgimientodedeterminadasactividadesdelictivas.Más allá de las diversas discusiones que se puedan sostener con respecto a la

condición de independencia de cada una de estas ciencias en su relación con elDerechoPenal,loqueestarádeterminadoporelángulodesdeelcualseanalicen,tantolaCriminalística como laCriminología, existen particularidades en las que no debeexistirgrandespolémicasyunadeellaseslareferidaaquecadaunadeestascienciasson imprescindibles para nuestras realidades, y solo con su constanteperfeccionamiento y desarrollo podrán continuar realizando sus valiosascontribucionesalDerechoPenal,elquenosedebeconcebircomolavíaidóneaparasolucionar los conflictos sociales que viven las sociedadesmodernas y que se debeseguirestimandocomounanecesidadqueactúacomoúltimorecurso.

ObjetodeestudiodelaCienciaCriminalísticaEntornoalobjetodeestudiodelaCriminalística,autorescomoBritoFebles(1990)18

yHernándezdelaTorre(2000),19estimanquecomocienciajurídicatieneporobjetoel estudioy conocimientode las leyesyprocesosdel surgimientode las pruebas, su recolección, investigaciónyutilización, para la lucha contra todo tipo de actividad delictiva, infractora, negligente y antisocial, así como elestablecimientodemétodoscriminalísticosparaesosfinese igualmentedesistemasderecomendacionesparasuprevención.

Alrespecto,BritoFebles(1990)20consideraqueparalosfinesdelaCriminalísticasedebeentendercomoprueba“todosloselementosquenosbrindeninformaciónsobreunproceso judicialyquenonecesariamentesonhuellasoevidenciasperoqueestánconvencionalmenteaceptadasenlasdiferenteslegislaciones”.Deconformidadconelcriterioexpuesto,laCriminalísticaclasificalaspruebas21en

materiales,documentalesy testifícales; enel conceptode pruebasmateriales incluyelas huellas, las evidencias, losmedios del delito, las lesiones físicas recibidas, lasmutilaciones,etc.;enlasdocumentales,losescritosdetodotipo,películas,fotografías,diapositivas,elinformepericial,etcétera,yeneldepruebatestificallasreferidasaladeclaracióndelostestigos,delavíctima,delacusadoyotraspersonasvinculadasconelhecho.Muy interesante a los efectos de la utilización de un término común en el argot

policial-criminalístico-investigativoquedifieresustancialmentedeldiscursoprocesalen materia probatoria, se muestra la definición que ofrece la escuela cubana deCriminalística22 de lo que se debe entender por huella, muestra o evidencia,definiciones que son utilizadas de manera indistinta y común en el trabajocriminalístico que se efectúa durante las acciones de investigación en la fasepreparatoriadelprocesopenal.Al respecto se estimacomohuella, toda señal,marca, vestigioo cambiomaterial

presente en un lugar, persona u objeto, relacionado con un hecho delictivo que seinvestigaporlaCriminalística,convistasadeterminarelorigenopertenenciadeunapersona, un animal o un objeto, por ejemplo, huellas digitales, palmares, podorales;huellasdedientes,calzado,neumáticos,instrumentosdefractura,animales;huellasdeldisparodearmasdefuego;escriturasmanuscritasymecanografiadas,firmas;máculasdesangre,saliva,semen,pelos,fibrastextiles;fragmentosdehueso,vegetales,tejidos;residuosdepicadura,drogasosustanciastóxicas;entreotras.Evidencia, se considera todo objeto relacionado con un posible hecho delictivo,

ocupado en el lugar del suceso, escena del crimen o durante la realización de unaacción investigativa, que generalmente es portador de huellas y que se envían a loslaboratorioscriminalísticosparasuinvestigación,porejemplo:documentoocualquierobjetoqueconservelaimagendeletras,cifrasosignos;objetosportadoresdehuellasdérmicas, objetos con huellas trazológicas, armas de fuego, casquillos, proyectiles,prendas de vestir, armas de fuego y otros objetos portadores de huellas químico-físicas,etcétera.Mientrasquemuestraes todoelementoindubitado,quecontieneopermiteobtener

impresiones para hacer cotejos en los peritajes identificativos criminalísticos, porejemplo, modelos digitopalmares con impresiones dérmicas; modelos comparativoslibres o experimentales de escrituras manuscritas y mecanografiadas, firmas,impresionesdecuños,asícomomuestrasdepapelotinta,disparosexperimentalesdearmasdefuego;muestrasdesangre,saliva,pelo,vegetación,tejidotextil,muestrasde

suelo, vidrios, metales, plásticos, pinturas, explosivos, combustibles e impresionesolorosas.Cadaunadeestasdefinicionesodistincionesdesdeelpuntodevistacriminalístico,

enelámbitodelderechoprobatorionopuedeserestimadamásquecomoelementosdepruebas o actos de investigación que pueden ser introducidos al proceso penalmediantelaspruebasqueprevélaleyprocesal.LareferidadefiniciónacercadelobjetodeestudiodelaCriminalística,enespecial

lorelacionadoconelestudioyconocimientodelasleyesyprocesosdelsurgimientodelaspruebas,comosedejaráesclarecido,desconocelospostuladosdoctrinalesqueen el ámbito probatorio ha desarrollado elDerecho procesal penal, toda vez que lapruebacomoactoprocesaltieneuncaráctermutable;perspectivadesdelacualnoesfunciónespecíficade laCriminalísticapropiciar el surgimientode laprueba, laquecomo se conoce aflora del proceso de conocimiento que tiene lugar por regla en eljuicio oral, con las excepciones de la prueba anticipada, la que se debe ventilartambiénconsusparticularidadeseneldebatepenal.Elconceptodepruebasedebeconstruirdesde la teoríageneraldelprocesoydel

proceso penal en particular; se ha dicho que prueba es la actividad o instrumentotendenteaposibilitarlareconstrucciónfácticadelahistoriaparcialintroducidaenel proceso con el fin de convencer al juez de su verdad o falsedad, existencia oinexistencia.23

Así, entre otros, Serra Domínguez (1991)24 define la prueba como la actividadconsistente en una comparación entre una afirmación sobre unos hechos y larealidad de estos encaminada a formar la convicción del juez; para MirandaEstrampes (1997),25 la prueba procesal es la verificación o comprobación querealizaeljuezmediantelacomparacióndeafirmaciones.El significado para fijar lo que se considera prueba, no solo se puede ver

determinadoporloqueconstituyesufinosuobjeto,esdecir,provocarlaconvicciónjudicialacercadelaexistenciaoinexistenciadeciertoshechosyserlaactividadqueconsisteenlaaportacióndehechos,máximasocriteriosvalorativos.Dentro de lo que es y constituye la prueba, desde su general e imprescindible

entendimiento, se debe comprender además el cómo, el cuándo, el quién y el paraqué.26Elcómoincluyelaplenaobservanciadelasgarantíasyprincipiosprocesalesdecontradicción,defensa,publicidad,etcétera.Elcuándoimponeenestrechovínculoconelcómo,lasujecióndesuprácticaalos

momentos procesales precisos para que el juzgador, con respeto al principio deinmediación,puedafijarloshechosensuresolucióndefinitiva;delocualconstituyenexcepción la prueba anticipada y la denominada preconstituida,27 con plenaintervencióndelaspartesaquienesselesdebedarlaoportunidaddecontradecir,ydeestemodosedebereproducirenjuiciooralypúblico,28etcétera.Desde una perspectiva del principio acusatorio, el quién debe probar es

determinante,yaqueaunqueenprincipiocorrespondea laspartesprobar loshechosque alegan, en el proceso penal de orientación acusatoria la carga de la prueba lecorrespondealMinisterioPúblicooFiscal,elcualenelejerciciodelaacciónpenalpublica en representacióndelEstado, debe introducir en el proceso, por losmediosprobatorios, las fuentes de pruebas que considere aptas para sostener la acusación,sobrelabasedelainvestigaciónrealizada,auxiliadadelosmediostécnicosytácticosde laCriminalística,exigenciaquese imponealacusadora losefectosdequeensumomentopuedaenervarlapresuncióndeinocenciadelacualgozaelacusadocomounestadojurídicodurantetodoelprocesohastaquesedictesentenciafirmeensucontra.No obstante a lo alegado, es recomendable tener presente que cuando se precisa

quiénprueba,esaconsejablemodularlaexpresión,yaqueensentidoestrictocompeteal juez dirigir y desarrollar la actividad probatoria, es decir, comparar lasafirmaciones de hecho introducidas en el proceso, sobre las que han incidido losmediosdepruebapropuestosypracticados,y la realidaddeaquellas,29y laspartes,sonlosquehandeintroducirlasfuentesdepruebamediantelosmediosprevistosenlaLeyprocesal.A la acusación en todo caso, y eventualmente a la defensa, incumbe aportar el

material probatorio con el cual el órgano jurisdiccional que debe resolver probará.Tiene pleno significado estamatización, ya que al hablar de los sistemas de pruebalegalo libre,nosepuederechazarqueelsujetoreceptorde loscriteriosnormativosquedelimitansuconvicción,o la falta totaloparcialdeestos,seael juez.30Enestalínea de pensamiento alcanza pleno significado la reconceptualización de la pruebalibre que, desde el abandono total del viejo sistema inquisitivo, comporta laobservanciaporeljuezdemotivartambiénfácticamentesurazonamientoysujurídicaarticulación.31Eljuiciovalorativollevadoacaboporeljuzgador,buscaelconvencimientodeque

lasafirmacionesparciales,tantodelaacusacióncomodeladefensa,coincidenconelresultado obtenido de la práctica de los medios de prueba en el debate penal. Enesenciasondistintaslapruebaylaactividadpermisivaofacilitadoradeesta,porunlado,delaactividad,yporotro,delaaveriguaciónquesellevaacabodurantelafasedeinvestigacióndeloshechosaducidos.El esclarecimiento de lo que se dice acontecido, así como la búsqueda,

aseguramiento y conservación de las fuentes de prueba son actuaciones ineludiblesparaquetengalugarlaformalintroducciónenelprocesocomomediosdeprueba,deaquellasfuentesqueaportanelmaterialsuficienteparapoderabrirelprocesoajuiciooralytener,ensumomento,pordesvirtuadalapresuncióndeinocencia.Solocorrespondealjuzgadorlatareadeapreciar,conlasmáximasdeexperiencia32

queposea,oquelehayaaportadoelperitolaexactituddelasafirmacionesformuladaspor las partes, al compararlas con las que resultan de los medios de pruebapracticados.Nosepuedeconsiderarqueseanloshechossololaafirmaciónparcialde

losquesedicenproducidos,cómoseprodujeronyquiénoquiénesintervinieron.Loshechos, en sí históricos, no son susceptibles de reiteración y, a lo sumo, solo dereconstrucciónodereproducciónvirtual.Elconocimientoexactoeíntegrodeloacaecidonoestánisiquieraenelautordel

hecho.Suvisiónsubjetiva,requeriríasucomplementoconladelavíctimayhastaconla de un tercero que fuere capaz, con objetividad, de captar al menos in sito, lamultiplicidaddecircunstanciasconcurrentes.Laversióndelacusadoodelavíctima,ademásdeexigidayevidenteparcialidad,

puedeversecomprometidaconeldesgastequesuponeeltiempotranscurrido,lapsoenelquegeneralmentesetiendeaelaborarofabularlosacontecimientos.Niloshechossonporsímismossusceptiblesdesertrasplantadosalproceso,conloqueelobjetodepruebasecircunscribealaafirmacióndeestos,nilasvaloracionesdeexpertospuedenservíadeunrealyexactoconocimientodelosucedido,porloqueeljuzgadorpuedecontentarsecondarporprobadolosafirmadoshechospuniblesensusentencia.La tarea jurisdiccional, individualizadora del caso al que aplicar la consecuencia

jurídica prevista por la norma, no puede ser asumida por órgano distinto alsentenciador, por las partes, ni por terceros peritos. Forma parte indivisible delpronunciamiento jurisdiccional, solo declinable en mayor o menor medida, en elsupuestodelapruebalegal.El juez tiene que sentenciar, no cabe el non liquen, así le pertenece la tarea de

ponderar los elementos fácticos afirmados y los datos probatorios introducidos, conayuda de las máximas de experiencia, con el fin de tener o no por probada laacusación.El juez es quien forma su convicción y por ende el sujeto sobre el que recae la

misiónde tenerporprobadasono lasaseveracionesaducidasprocesalmente;niaúntratándosedemedioscientíficos,comoalgunosperitajes,esposiblepensarqueeljuezpuedasersustituidodirectaoindirectamenteporelexperto,vinculándolesuinforme,nitampocoqueeldestinatariodelaactividadprobatoriapuedaserotroqueelórganosentenciador.Soloeljuezpuedeformaryrazonarsuconvicción,conrespectoalasafirmacionesy

mediosdeprueba,sihansidopropuestosypracticadosanteélen juiciooral;por loqueesnecesarioquelosresultadosde laprácticaseanmediosdepruebadecargoysuficientespara,a juiciodel sentenciador,conusodemáximasdeexperiencia, tenerporenervadalapresuncióndeinocencia,debiendoexplicitarsurazonamiento.33

ParaGómezOrbaneja(1986)34“verdaderapruebaeslaquetienelugareneljuiciooral,perocuandoalgúnmediodeprueba,porcualquiercausa,nopuederealizarseendichoacto,permitelaleyqueseadelanteenlafasedeinstrucción,conintervencióndelaspartes,refiriéndoseenestecasoalapruebaanticipada”.35De lo analizado se puede resumir que en el derecho probatorio, desde una

perspectivadelderechoprocesalpenal,seutilizalaexpresiónpruebacomoactividad

delaacusaciónydefensa,nocomotareaexclusivadelórganojurisdiccionalquetienelatareaderesolveryformarconvicciónenunouotrosentidos,porqueelacusadoryeventualmente los acusados aportan al proceso las fuentes de prueba mediante losmedios probatorios y suministran al juez los datos con los que se confrontan susafirmaciones;mientrasquelaCriminalísticaaportaalprocesoinvestigativolasfuentesdepruebadelasquesesirveelacusador.Deigualmanera,losmencionadosautoresBritoFebles(1999)36yHernándezdela

Torre (2002)37 consideran que dentro del objeto de estudio de la Criminalística seencuentra,además,el fortalecimientodelordenprocesalyel estrictocumplimientodel principio de Legalidad en todas sus partes y por todos los ciudadanos, enespecialdelosfuncionariosquetienenasucargolainstrucción(investigación)deldelito.En tal sentido, admitir como objeto de estudio de la Criminalística el

fortalecimiento del orden procesal, sería concederle una función de prevencióngeneral como ciencia que resulta dudosa y se obligaría a exigir motivación delciudadanoanteunanorma instrumentaldeaveriguación,del ser,quese integracomoactosprocesalesenlaconsecuciónordenadadeactosqueintegraelprocedimientoenespecíficodelafaseinvestigativadelprocesopenal,conelobjetivodeidentificaraunpresuntoresponsabledeunaparentedelitoylasposiblesformasdeejecucióndelactodenunciado.IgualsuertedebecorrerelcriterioantesexpuestodeBritoFeblesyHernándezdela

Torre, cuando refieren que “el objeto de estudio de la Criminalística comprendeademáselestrictocumplimientodelprincipiodeLegalidadentodassuspartesyportodos los ciudadanos, en especial de los funcionarios que tienen a su cargo lainstrucción [investigación] del delito”, cuando más bien pueden concretarse aestablecer las pautas de actuación de los especialistas que ejecutan cada una de lasacciones técnicasy tácticasqueconforman laCriminalísticade conformidadcon lasexigenciaslegalesprevistasenloscódigosoleyesprocesales,enrespetoalprincipiodelegalidad.El principio de legalidad,38 desde la perspectiva procesal, se conoce en la

doctrina39 indistintamente como “legalidad procesal, obligatoriedad, oficiosidad,necesidad, indisponibilidad e indiscrecionalidad” y es aquel en virtud del cual, elMinisterio Público está en la obligación de promover y dirigir la investigación decualquierhechoquerevistacaracterísticasdedelitosdeacciónpúblicaydesometeraproceso a quien ese hecho pueda imputarse, sin consideración de razón alguna deutilidad o conveniencia, para lo cual como se ha insistido se auxilia de lasherramientasquelefacilitalaCriminalística.El principio de legalidad permite el efecto preventivo de la ley penal, ya que la

amenaza del ejercicio de la acción penal es altamente probable en todos los casos.Provocalaseguridadjurídicadelosciudadanosalreforzarelprincipiodeigualdadde

todos los ciudadanos ante la ley, y da valor al juicio oral y la publicidad en elprocedimientopenalalgarantizarlarealizacióndelprocesohastasuculminaciónconelpronunciamientodelasentencia.Desde la Criminalística, es muy importante dentro del objeto de estudio lo

relacionadoconeldescubrimiento,lainvestigaciónylaprevencióndelosdelitos,loque a criterio de Febles Brito (1999)40 por descubrimiento se debe entender, alreconocimiento por un órgano de instrucción de un hecho, situación o sucesorelevantedesdeelpuntodevistajurídico-penal,comoposibledelito,aúnsintenerconocimiento de los detalles relativos a la forma en que se cometió, a laculpabilidad,losmóviles,lasformasdeparticipación,etcétera.Lainvestigacióndeundelito,comprende:…el conjunto de actividades técnico-científicas realizadas por el investigador para saber qué hecho se cometió:dónde,cuándoycómosecometió:quiéneselautorocómpliceyporquélocometióoparticipó.Esactividadtécnicaporque utiliza un conjunto de sistemas y de medios de observación, identificación, recolección, conservación,reelaboración y trasmisión de los datos. Tal sistema comprende los instrumentos especiales de observación,mediciónyanálisis.Esactividadcientíficaporquesefundaenprincipioscientíficos,cuyaveracidadestáreconocidayaceptada.Es,además,unaactividadquedebellevarseacaboconformeadeterminadasreglaslegales.41

Lainvestigacióndeloshechosdenunciadospuedetenercomoresultadoalternativoqueelhechoinvestigadonoseaconstitutivodedelito,queelactoencuestiónpresentecaracterísticasquehagansuponer, racionalmente,quepuede integraralgún tipopenaltipificadoen elCódigoPenal, perono sepuede imputar adeterminadapersona,porcausas legalmente establecidas, como estar presente alguna eximente de laresponsabilidad penal, alguna excusa legal absolutoria o faltar algún requisito deprocedibilidadqueprevealaley.

MétodosdelaCriminalísticaMétodosignifica,etimológicamente,másalládelcamino,elDiccionariodelalenguaespañola señalaqueesel“procedimientoquesesigueen lascienciasparahallar laverdadyenseñarla”.LaCriminalística, en su funciónde auxiliar al procesopenal, con el propósitode

aportar el material probatorio suficiente al conductor de la investigación, que lepermita una persecución penal pública oportuna y objetiva, desarrolla sus accionestécnicasytácticasempleandocomométodogeneraldelconocimientodelmundoylarealidad objetiva el dialéctico-materialista, y como ciencia de carácter científicotambiénhadesarrolladosusmétodosparticulares,42entrelosquesepuedenmencionarlaobservación,lamediciónydescripción,lacomparaciónyelexperimento.Estosmétodoscriminalísticossonempleadosensentidogeneral,enlaetapainicial

de la investigación penal, por los especialistas que intervienen en la obtención olevantamiento de huellas o evidencias, para recopilar lamayor información posibleacercadeloacontecido.

Laobservación, se puede definir como la concentración dirigida de la actividadperceptivadelinvestigadoroelperitoenunobjetodelconocimientoespecífico,conlaexclusivaintervencióndeintermediarios.Consisteenobservardirectamentedemaneradetenida,serenaydetalladaelobjeto,ellugarolaescenadondesecometióelhechoinvestigado,conelpropósitodeguardarenlamentehastaelmásmínimodetallequepermita aportar el conocimiento inicial para conformar las posibles versionescriminalísticas acerca del suceso, que servirán para desencadenar el trabajoinvestigativoporetapas,medianteelcualseproduceunprocesodediscriminacióndeversioneshastaobtenerlahipótesismásviableacercadelacontecimientohistórico.La medición es aquel procedimiento, por medio del cual se establecen las

característicascuantitativasdelosobjetosinvestigados,ylasrelacionesespacialesytemporalesentreellos,eslacomparaciónconunamagnituddelmismogéneroquesetomacomounidaddemedida;nosoloseefectúaenelperitajecriminalísticoporpartedelosperitos,sinoademásparafijarellugardelsucesooescenadelcrimen,durantelasaccionesdeinstrucción.Ladescripciónseauxiliadelamediciónparadejarconstanciaescritadecadauna

de las particularidades del objeto que lo individualizan y lo hacen único para losefectos investigativos, entendido este como el lugar del suceso, escena del crimenuobjeto específico del delito. Este método es también utilizado durante el peritajecriminalísticoyenlarealizacióndelasactasdeaccionesdeinstrucciónenespecífico.Ladescripcióndelopercibidosedeberealizardelogeneralaloparticular,eneste

métodoseaplicanlosdosexplicadosantes,esdecir,laobservaciónylamedición.Porsuparte,lacomparación,comométodoparticulardelaCriminalística,consiste

en la investigación relativamente simultánea y la valoración de las propiedades osíntomasgeneralespresentesendosomásobjetos,paralocualsepuedetomarcomopatrón unamuestra u objeto indubitado. Es unmétodo de investigación de factores,cosasyfenómenosmuyutilizadosenlaidentificacióncriminalística,yenlarealizaciónde las acciones de instrucción. Por medio de la comparación se pueden establecersemejanzas y diferencias entre los objetos investigados y los comparativos, lo cualpermite alcanzar la identidad, es decir, establecer la identificación de personas yobjetos.El experimento consiste en la repetición intencionada de un fenómeno bajo

condicionessemejantes,segúnladialécticamaterialista,esuncriterioimportantedelaverdaddeunenunciadoyunmétodoparaadquirirnuevosconocimientos.Además de los métodos expuestos, la Criminalística ha desarrollado sus propios

métodosespecialesquelacaracterizancomociencia,43yqueestánencorrespondenciaconlaformadeejecucióndedeterminadasaccionestécnicasytácticas,entrelosquesepuedenmencionar:1.Debúsqueda,revelación,fijaciónyextraccióndelashuellas.LaCriminalísticaloshadesarrolladocomopolvosreveladoresdehuellas,placasdactiloscópicas,etcétera.2.Defilmación.Seutilizaparalafilmacióndellugardelsucesooescenadelcrimenduranteeldesarrollodelas

accionesdeinstrucciónytambiéncomopararevelarencondicionesdelaboratorioporelperito,huellaslatentes,falsificacionesdedocumentos,ilustracionesdeperitajesmacroymicrofotográficos,etcétera.3.Trazológico.Seutilizaparalaobtencióndeobjetosexperimentalesdecomparación,revelacióndehuellasenestadodeconservación,etcétera.4.Identificación.Pormediodelarealizacióndelperitajedelashuellasdermatoscópicas,losrasgosexterioresdelapersona,elolor,lavoz,elADNpresenteenlassecreciones,excrecioneshumanasyotrosfluidosdelcuerpohumano.5.Otrosmétodosespecíficosdeinvestigacióndelosdistintostiposdedelitos,paralocualseestablece,metodológicamente,elmétodoquesevaautilizarenlainvestigaciónendeterminadoshechos.6.Losmétodospropiosparalarealizacióndelosperitajescriminalísticos,asícomolostácticosoperativos,proactivos,queseutilizanparalaejecuciónydesarrollodelasaccionesdeinstrucciónreguladasjurídicamenteenlaLeyprocesal.

Además de losmétodos expuestos, laCriminalística utilizamétodosmatemáticos,cibernéticos,psicológicos,físicosyquímicos,antropológicosyantropométricos,etc.,sobretodoenlarealizacióndelosperitajescriminalísticos,loscualessonpropiosdeotrascienciasnaturalesyexactas.

LeyesgeneralesyparticularesdelaCriminalísticaPara desarrollar la actividad investigativa, en la que la Criminalística aporta alDerechoPenal losactosde investigacióno fuentesdepruebas, se tieneencuentanosolométodosdetrabajo,sinotambiénleyesgeneralesyenestesentidoelestudiodeuncaso concreto se hace sobre la base de la aplicación de la Ley General de laReflexión,44 la cual es una teoría materialista del reflejo, que demuestra lainterconexiónylaestrecharelacióndelosfenómenosyprocesos;elaislamientodeunodeloselementos,parasuestudioyexamenmásdetallado,lolograelinvestigadorensumente,peronopuededejarsearrastrarpormétodosmetafísicos,simplessospechaso conjeturas, debe tener presente en todomomento que el fenómenoque se presenteanteéleselaspectoexterno,esdecir, loqueseobservaeslaaccióndeunactoquepuedeserdelitoytransformarsepordistintasrazones.La LeyGeneral de la Reflexión deja claramente sentado que toda acción humana

produceconsecuenciasdeterminadas,quesereflejanenelmedioquelorodea;así,porejemplo, si la acción u omisión, como formas clásicas de la conducta humana esvioladoradealgunanormadeprohibiciónsocialyestatalmenteconcebida,seestaráenpresencia de un acto típico y en tanto puede integrar delito de acuerdo con sudescripciónenelCódigoPenal,loqueoriginaráundañooperjuiciomaterialymoral.DeacuerdoconladinámicadelaLeyGeneraldelaReflexión,ademásdelhechoen

sí,laacciónensudesarrollodejarasgosindicativosdesutrayectoria,modooformaenqueseejecutó,suduración,etc.,elementosqueintegranloqueyaseconocecomohuellasyevidenciasdelpresuntoactodelictivo.Enesteproceso,laCriminalísticacuentacondiferentesfasesparalarecolecciónde

lashuellasyevidencias, lascualesseconcretanenlabúsqueda,revelación,fijación,extracción,conservaciónyexamenoanálisisdeloobtenido.45

Labúsquedaconsisteenlaobservación,lainspecciónoelrastreoqueserealizaenel lugar del hecho o escena en que tiene lugar el supuesto acto ilegal, con el fin deubicarhuellas,evidenciaseindiciosmaterialesenunradiodeaccióndeterminado.Larevelación,permiteverohacervisiblelashuellasquenoseobservanasimplevista,utilizandoparaesométodosfísicosyquímicos;lafijación,dejaconstanciagráficadelaescenadelcrimenolugardelsuceso,medianteactas,planos,croquis,fotografíasdellugar,filmaciones,etcétera.Laextracción,eselactopormediodelcual,utilizandodiferentesmediostécnicos,

se extraen lashuellasde la escenadel crimenpormediodemoldesdeyeso,placasdactiloscópicas,materialesgomoides,etcétera.Laconservaciónseidentificacomolafase final de la recolección de las huellas,mediante la cual se embala cada uno deestoselementosdeprueba,adecuadamente.Elexamenoanálisisdelashuellasobtenidas,seconcretaenunminuciosoestudio

por parte de los peritos especialistas de cada huella o evidencia remitida allaboratorio de Criminalística, para lo cual se auxilian de los medios y métodosespeciales elaborados por la técnica criminalística, y sobre todo utilizando equipos,técnicas e instrumentos de alta precisión, dadas las bondades que en este sentidoexhiben las nuevas tecnologías y los constantes descubrimientos científicos en laactualidad.Al estudiar las leyes de las que se vale la Ciencia Criminalística, también se

distinguenotrasconcarácterparticularenlosprocesosdeformacióndelashuellas,46entrelasqueseencuentranlassiguientes:1.LeydelaRepetividaddelProcesodeFormacióndelasHuellas.Precisaqueaigualescondicionesdadas,lashuellassevolveránaproducirnecesariamenteenlamismaforma.Porejemplo,cuandoseanalizaunproyectildisparadoconunarmadefuego,seobservaránlasestríasdelánimadelcañón.Siserealizaundisparoutilizandoelmétodoexperimentalconlapropiaarma,elnuevoproyectiltendráigualeshuellasqueelprimero,locualestábasadoenhechosobjetivosyrepetibles.2.LeydelaInterrelaciónentrelaActividaddelDelitoysuResultado.Tienecomofundamentolainterrelaciónquesurgedeloshechosylasaccionesdelqueejecutaelactoque,supuestamente,integradelito,asícomoelresultadodeestos,locualconstituyeunelementodelógicainvestigativaimportantesobrelaformaenquesepudoejecutarelhechoensíypermiteelaborarunaversiónplausiblequeguíeelprocesoinvestigativo.3.LeydelaRelación.Sereflejaentreelmediooinstrumentoutilizadoenlaejecucióndelactoinvestigadoylashuellaslatentes,comoresultadodelaacción.Comosunombreindicaofrecelaposibilidaddeconocerelmedioqueseempleódurantelaejecucióndelsupuestoactodelictivo,apartirdelashuellasquesepuedenobtener.4.LeydelaEleccióndelInstrumentoparalacomisióndeldelitoysurelaciónconlascircunstanciasobjetivasysubjetivasquerodeanelhecho.Hacealusiónalestablecimientodelascircunstanciasendependenciadelaseleccióndelmedioutilizadoparaperpetrarlaaccióndelictiva.5.Leydelaformacióndegruposdepruebasapartirdehuellasaisladasqueestánrelacionadasentresí.Establecequecadahuellaoevidencianoexistedeformaindependienteoaislada,sinoquepresentaestrecharelaciónconotroselementosobtenidosenellugardelsuceso,alserresultadodeunactohumanoúnico.6.LeydelaDestruccióndelasHuellas.Estárelacionadaconlaperdurabilidaddelashuellas,locualestáencorrespondenciaconellugar,elmaterialoinclusoelmedioambiente,dondeseobtienelahuella.

Comosepuedeconstatar,todasestasleyesparticularessobrelasquesesustentaeltrabajocriminalísticoconrespectoalaobtencióndehuellasoevidencias,obedecena

criteriosdelógicaylaconcepciónmaterialistadelarelacióndecausa-efecto.

IdentificacióncriminalísticaUnodelosderroterosesencialeseneldesarrollodelainvestigaciónCriminalísticaesel establecimiento de la identidad personal de quién o quiénes realizan acciones uomisionesquesupuestamentecontravienenlasnormasreconocidascomodelitosenloscódigospenales,ynopocasvecessevisualizalaidentidaddelavíctima.Comocomplementodelaidentidadpersonaldeposiblesautoresdehechosilegales

yenocasionesdesusvíctimas,estáelestablecimientodelaidentidaddelosobjetosfísicos, lo cual a su vez contribuye a la identidad personal. “Solo la identificacióncriminalísticaresuelvelatareadeestablecerlaidentidaddeunobjetoconcretoporelmétododeinvestigarcomparativamentelossíntomasidentificativos”.47La identificacióncriminalística se realizademanera similarqueencualquierotra

ramadelconocimientohumano,mediantelainvestigacióncomparativa;perotieneunafinalidadmetaprocesal, que la vuelveprecisa y diferente de la identificaciónque sepuedarealizarenotrasciencias,todavezquelosresultadosobtenidosenesteempeñopueden ser incorporados por las partes como fuentes de prueba, tanto en procesospenalescomociviles.Los primeros pasos en cuanto a la identificación Criminalística se le atribuyen a

AlfonsoBertillón,alqueselereconoceelméritodeutilizarlosprincipiosyestableceralgunos de sus fundamentos teóricos; creó la Antropometría, el retrato hablado, lafotografíasignaléticaylaposibilidaddeestablecerlaidentidadylapersonalidaddelosdelincuentesreincidentes.48El desarrollo fundamental de lo que hoy se conoce como la Teoría de la

IdentificaciónCriminalística se le atribuyeal rusoS.M.Potapov,quien formuló susaspectosfundamentalesenelartículo“Principiosdela identificacióncriminalística”,enelprimernúmerodelarevistaElEstadoyelDerechoSoviético,enelaño1940.49ApartirdelosestudiosdePotapov,laidentificaciónCriminalísticatomócarácterde

teoría por presentar un conjunto de especificidades que la diferencian de laidentificación que se realiza en otras ramas del conocimiento humano, como lasinvestigaciones físicas, químicas, médicas, etc., enunciados o máximas que seconcretancomoserelacionanacontinuación:50

1.LosobjetosdelaidentificaciónCriminalísticasoncuerposindividualmentedeterminadosporsuexistenciaespacio-temporal,queposeenconstituciónestable.2.LaidentificaciónCriminalísticaserealizaporlosreflejosestablesdelaspropiedadesdelosobjetosidentificados.3.Laesferadelaidentificaciónnoestálimitadaalperitaje,puesenprincipiopuedeserutilizadaenlarealizacióndecualquieraccióndeinvestigaciónporcualquieradelosquelaejecutan.

La elaboración científica de la teoría de la identificación Criminalística tuvo sumadurez científica, cuando asume los fundamentos y principios de la FilosofíaMarxista-Leninista,que refleja las leyesde la realidadobjetivay los fenómenosdel

mundomaterial,susrelaciones,interdependencias,etcétera.51En el proceso de identificación Criminalística se exige que la identificación se

realiceconuncaráctercientífico;respetandolasexigenciasprocesales,quesecumplaestrictamente lametodologíayque lasconclusionesaquesearribencomoresultadodelprocesodeidentificacióngocendeexactitudyveracidad,alpuntodepoderresistirel cuestionamiento propio de todo elemento de prueba cuando se somete acontradiccióndurantesuprácticaenelactodeljuiciooral.La primera cuestión que se considera en la identificación radica en el principio

construido sobre la base del materialismo dialéctico y que es fundamental para laidentificaciónCriminalística,elcualconsisteenque“Todoslosobjetosyfenómenosdel mundo material son individuales, es decir, solo son idénticos a sí mismos”.52Quiereestodecirqueunobjetonoserepiteyqueesdiferenteacualquierotroobjeto,incluyéndoselosqueseansemejantes.53

RafaelHernándezdeLaTorre(2002)54precisaalrespecto,quedurantelosaños70del siglo pasado se produjo una segunda etapa en el desarrollo de la Teoría de laIdentificaciónCriminalística,quetomaroncomoreferenciadiversospuntosdevistaycriterioscientíficosdediferentesautoresde laEscuelaEslavadeCriminalística, loscualesseresumenenlosiguiente:Seestimaincorrectoeltérmino“identificacióndegrupo”,teniendoencuentaquela

FilosofíaMarxista-Leninistaadmitequeunobjetosolopuedeseridénticoaélmismo,porlocualesatinadoplantearelestablecimientode“lapertenenciadegrupo”,elcualensentidogeneralintegralaetapainicialdelaidentificaciónyenlaciencia,paraquesepuedarealizarunaverdaderainvestigación,esnecesariaunaclasificacióncientíficade los objetos, la utilización de un pensamiento correcto de análisis, síntesis,generalizaciónyabstracción,estudiandolosfenómenosensuinterrelacióngeneral.Desdeestaperspectiva,lateoríadelaidentificacióncriminalísticasepuededefinir

como el sistema de reglas y conceptos relacionados con la demostración de laidentidadoausenciadeestaenobjetos,fenómenos,cosasypersonas.55Estoconstituyeunpuntodepartidaparaconsiderarlaexistenciadedoscategorías:lasemejanzaylaidentidad, las cuales deben estar presentes en todo el proceso de identificaciónCriminalística.La semejanza hace alusión a la pertenencia del objeto investigado a determinado

grupoogénero,osea,lacoincidenciadeunobjetoconotrosounconjuntodeestosalpresentarciertascaracterísticasgenerales,que losagrupaenunaserieogrupocomodimensiones, color, aspecto exterior, densidad, etc. Estos síntomas o característicasgeneralessoloestablecenqueelobjetoperteneceadeterminadogrupo,enelcualsonusualesesascaracterísticas.Laidentidadsignificalaindividualidaddelobjetoquelohaceúnicoydiferentede

todoslosdemásobjetos,incluyendolosquesondesupropiogénero.Alhablardela

identidaddeunobjeto,fenómenoocosa,sehacereferenciaaquesetratadealgoúnicocontrascendenciaparalainvestigación.56

PruebapericialcriminalísticaLapruebapericialforenseocriminalísticaasumemayorprotagonismoenlosprocesospenales cadadía, entre otras razones, porque en lamedidaque el propio desarrollocientífico-técnicode la sociedadpropicia nuevasy sofisticadas formasde ejecucióndelictivas,secreantambiénnuevosmétodoscientíficosdedescubrimiento,revelación,fijación,yobtencióndehuellasyevidenciasparadarrespuestalegalalanecesidaddemantenerlacriminalidadenlímitestolerablesencualquierEstadodeDerecho,loquepresupone la realización de estos medios de prueba de acuerdo con las exigenciaspropiasdeldebidoproceso.Porsutradicionalcapacidadprobatoria,lapruebapericialdecaráctercientíficoha

sidoobjetodeconstanteestudioenladoctrinaprocesal,ynoporesoeldebatedejadeseractual, si se tieneencuentaque losdictámenespericiales como juicios devalorsustentadosenelconocimientodeunatécnicaociencia,secorrespondentambiénconel nivel de desarrollo alcanzado por la ciencia en cuestión, lo que ha llevado acuestionaraniveldelaconcienciasocial,sobresuefectividad,alocualnoescapaelderechopenal.Sinembargo,eldebatedoctrinalentornoalapruebapericialsehacentradonosolo

enlaefectividadprobatoriaquetributalapericiaalhechoconcreto,sinosobretodo,ensucondicióndemediodeprueba,comoinstitucióndelproceso,conunafinalidaddeterminadadentrodeeste,noobstante,queelimperativodesunecesidadsesustenteenlaimposibilidadrealdeljuezdedominartodoelconocimientocientífico-prácticoquesehalogradoconelpropiodesarrollodelahumanidad.57Bajoestospresupuestos,esentendiblequeel juez,comoconocedordelderechoy

portadordeunaculturageneral,peronodeotrasactividadespropiasdedeterminadoconocimiento científico o práctico, e incluso de cierta profesión que demandeconocimientosespecializados, tenga laposibilidaddeescucharaquienesposeen losconocimientos,habilidadesoexperienciasenesasáreasdelconocimientohumano.La actuaciónprimaria del perito o especialista en determinada ciencia, durante la

etapa investigativa, además de su validez procesal para respaldar la fijación oconformación del objeto del proceso y permitir que las partes preparen las tesis oposiciones que asumirán durante el debate penal, en los procesos penales deorientaciónacusatoriaesasimiladadesdequeseaseguradeacuerdoconlaley,comoacto de prueba anticipada y adquiere una condición mutable en la medida que elprocesoavanza;enestaprimeraetapaconstituyeunactodepruebaqueseintroduceeneljuiciooralporlosmediosdepruebaqueprevélaley,comodocumentalopericialpropiamentedicha,queseerigiráenprueba,siemprequesepractiqueeneljuiciooral,con respeto a las garantías requeridas de publicidad, contradicción, inmediación,

etcétera.Alrespecto,ladoctrinanohasidoclaraendistinguirla:unosleotorganelcarácter

depruebas anticipadas, otros depreconstituidas, coincidiendo en lomás importante,deben ser aseguradas o al menos autorizadas de acuerdo con la ley por el juez decontrol,peculiaridadquenoriñeconeldogmayatradicionalparaelderechoprocesaldequeauténticaspruebassonlasquesesometenacontradicciónenelactodeljuiciooral,particularquehastahoysemuestrainamovible.Para que las actuaciones periciales que tienen lugar durante la etapa investigativa

adquieranlacondicióndeactosdeprueba,escriterioextendidoenladoctrina,58quealmomentodesuproducciónoaseguramientosedebencumplirdeterminadosrequisitosobjetivos,subjetivosyformales:1.Requisitoobjetivo.Serequierequeversensobrehechosqueporsufugacidadseanirrepetiblesodemuydifícilreproducciónenjuiciooral.2.Requisitosubjetivo.Sedemandaqueseanactuadasoalmenosordenadasporlaúnicaautoridaddotadadepotestadjurisdiccionalydelaindependencianecesaria,parageneraractosdeprueba,asaber,unórganojudicialyquepuedansercontroladasporladefensa.3.Requisitoformal.Esinexcusablequeestosactosdepruebaseanreproducidoseneljuiciooral,encondicionesquepermitanalaspartessometerlasadebate,locualposibilitasometersucontenidoaconfrontaciónconlasdemásdeclaracionesdelosintervinienteseneljuiciooral.

La aceptación dogmática y jurisprudencial antes expuesta encuentra sufundamentaciónenocasiones,cuandodeterminadasfuentesdepruebapericialesnosepueden introducir directamente comomedios de prueba en el juicio oral, ya que laconstatación de ciertos actos humanos no se pueden trasladar al juicio oral, o lafugacidad o inminencia en la realización de determinados elementos que de hechoimpiden sean asegurados bajo la inmediación del tribunal en el juicio oral, porejemplo,unanálisis sobrealcoholemia,unestudiodeADN,el levantamientodeunahuellaoevidencia,etcétera.Sinembargo,dadalaestructuraquemantieneelprocesopenalenCuba,sobretodo

en su etapa investigativa, impide que tales acciones investigativas se puedanconsiderar pruebas anticipadas, ya que se trata de una fase preparatoria dondeinvestigauninstructorpolicialylacontrolaelFiscal,sinqueexistaunjuezdecontrologarantía comoen los sistemasprocesalesde corte acusatorio, quedecida sobre larealización de estas acciones investigativas, sobre todo de aquellas que puedanvulnerarderechosdelacusado.Deigualmanera,lacasitotalidaddeestasaccionesinvestigativasserealizanenun

momento inicial del proceso penal, cuando se tiene conocimiento del hechopresuntamentedelictivoynosehaaseguradoelacusadoconalgunamedidacautelar,yen tanto no ha nombrado defensa técnica que pueda controlar la forma en que estasaccionestienenlugar,sinquesepuedasometeraefectivacontradicción.Otracuestiónqueexigeprecisiónconrespectoalestudiodelapruebapericialenel

sistemaacusatoriodeacuerdocon suconcepcióndoctrinal, es la relacionadacon su

clasificacióncomomedioprobatoriodesdeelpuntodevistadesuestructura,lacualsehadividido,tradicionalmente,enmediosdepruebarealesypersonales.Losmediosdepruebasrealessonaquellosenlosqueeldatoprobatorioseobtiene

delestadodelascosas,esdecir, la informaciónsobreloquesequieredemostrarsealcanza pormedio de bienes y cosas de la realidad objetiva, distintas de los sereshumanos;dentrodeestegruposehaubicadolapruebadocumental,lainspecciónenellugardeloshechosoescenadelcrimenydentrodelmediodepruebapersonalestánlas que introducen al proceso judicial la información sobre el suceso objeto deverificaciónpormediodepersonas,dentrodelasqueseincluyendeclaracionesdelostestigos,delpropioacusadoydelosperitos.Cuando se analiza la clasificación antes referida y la solución jurisprudencial en

torno a la práctica de la prueba pericial, se advierte que se puede ubicar en ambasdenominaciones, ya que no en pocas ocasiones se examina el dictamen pericial demanera documental, sobre todo en aquellos casos que proceden de institucionesoficiales;mientrasqueelexamenpersonaldelperitosereservaparacasosrelevantes,siemprequeloprimeronoseacuestionadoporlaspartesensumomentooportuno.Por su parte, la prueba pericial se puede entender como la actividad probatoria

regulada legalmente,mediante la cual los peritos trasmiten alórgano jurisdiccionalsus percepciones, opiniones o deducciones basadas en los principios o reglas querigenenlaciencia,arte,profesiónuoficioquedesempeñan.Desdeunaproyecciónprocesal, perito es lapersonadistinta a laspartesydemás

sujetosprocesalesque,previadesignaciónlegal,intervieneenelprocesoparaofrecerjuicios de valor ante el órgano jurisdiccional sobre determinado pasaje del hechopretérito que se debate, sobre la base de sus conocimientos científicos, técnicos,artísticosoempíricospropiosdelaprofesiónuoficioquedesempeña.Con respecto a la función de la prueba pericial en el proceso penal, la polémica

doctrinalsemantienevigentey,aunquemayoritariamente,seconsiderauninstrumentoparalapercepciónoconstatacióndehechos;enocasiones,seestimacomoherramientaparaladeducciónoaportacióndeconocimientostécnicosoreglasdelaexperiencia.59Tampoco se advierte consenso doctrinal en cuanto a la determinación de su

naturaleza jurídica,60 ampliamente controvertido; en este sentido predominan trescriteriosfundamentales:quieneslaconsideranunmediodeprueba,losqueleasignanalperitolacualidaddeauxiliardeljuezyquienesleatribuyenamboscometidos.Losqueleotorganalperitajelacondicióndemediodepruebasebasanenlasdos

funcionesquedesempeñaelperitoenlosprocesosjudiciales,elquepormediodesusconocimientoscientíficos,técnicos,artísticosodesuexperienciaempíricaverificalaexistenciadehechos,proporcionamáximasdelaexperienciaquepermitenvalorarlospasajesdehechospercibidosporéluotrosmediosdepruebayestablececonclusionesfundadasenlasnormasyprincipiosdesuciencia,profesión,arteuoficio.Asumiendoestaposición,concluyenquelapruebapericialdebeajustarsealasmismasreglasdel

procedimientoque los restantesmediosprobatorios, en especial las de inmediación,contradicciónylibrevaloracióndelaprueba,delocontrario,elórganojurisdiccionalpodría remplazarla por su ciencia o investigación privada, lo que niega latransparencia,elcarácterdemocráticoylaimparcialidadquecomogarantíadeldebidoprocesosustentaalosprocesosacusatorios.Otros limitan la función del perito a la simple deducción o aportación de

conocimientos técnicos, reglas o máximas de la experiencia61 y lo ven como unaespecie de delegado de la autoridad judicial, en tanto, al facilitar noticias sobre elestadodeunacosa,seerigeenintermediariodelreconocimientojudicialyporesonoaportapruebaalguna,sinoqueofrecealjuezlasmáximasespecializadasquenoestánasu alcance para que pueda valorarlas, por lo que se debería dejar que el mismojuzgadordecidasobresunecesidadoconveniencia,sinquelaspartesrequierandesuproposición.Los que asumen una tercera posición, lamixta, consideran a la pericial como un

mediodepruebadesdeelpuntodevistatécnicoycomounauxiliardeljuezencuantoalacontribuciónparasuvaloración.Lapericialtambiénpresentacaracterísticaspeculiarescomunesconotrosmediosde

prueba, entre la que se precisan el elemento personal, la referencia de datossensoriales propios del suceso histórico, su valoración, la documentación escritadurante las diligencias sumariales, ser intermediario entre el órgano jurisdiccional yloshechosquesequierenconocer,incluso,susconocimientos,habilidadesydestrezasenunaciencia,arteuoficio;particularidadesquevinculanconlosmediosdepruebatestifical, documental y con otros sujetos procesales circunstanciales como lostraductoreseintérpretes,losconsultores,etcétera.En ese sentido, y teniendo en cuenta que, tanto los peritos como los testigos son

órganosdepruebaqueaportanaltribunalsusconocimientossobredeterminadopasajefáctico del hecho o suceso del debate, la doctrina se ha debatido en torno a sudelimitaciónconceptualyprocesal,yexisteconsensomayoritario62entornoalaclaradistinción entre ambos medios de prueba, ya que mientras el testigo declara sobresucesos pasados que conoció directamente o por referencia, el perito expone sobredatos fácticos del pasado, presente y futuro valiéndose de sus conocimientos,habilidadesoexperiencia.Porotraparte,eltestigoessolouninstrumentodelapercepciónoconstataciónde

hechos,mientrasqueelperitoes,además,instrumentoparaladeducciónoaportacióndeconocimientostécnicosoreglasdelaexperienciaespecializadas.De igual manera, mientras el testigo ofrece su declaración en torno a hechos

percibidos fuera e independientemente del proceso, el perito brinda su dictamen oinformeconmotivodelproceso;poresoeltestigo,comoagenteperceptordelsucesohistórico sobre el que declara, en sentido general es insustituible, mientras que elperito, al ofrecer consideraciones de carácter científico sobre la base de

conocimientos especializados, mediante la realización de operaciones periciales yacomprobadas y demostradas puede ser sustituido por otros especialistas quepertenezcanalainstituciónoficialdelcualproceda.En el ámbito procesal acusatorio se ha reconocido, además, la figura del testigo-

perito,63 la cual se ha delimitado claramente del perito, visto como un testigoespecializado,yesaquellapersonaqueteniendolacondicióndetestigodeunhechoopasaje de este, goza de determinada calificación técnica o científica, y en sudeclaración testifical se auxilia de la técnica que domina,64 el que como es naturaldifiereenesenciadelperito.Otrafiguraquesereconoceenelprocesopenalacusatorioeselperitodecontrolo

consultor técnico, sujeto procesal que por su denominación, calificación y forma deactuacióndentrodelproceso,muestraciertaproximidadconlosrasgosqueidentificanal perito, al tratarse de especialistas en determinada ciencia, arte o técnica quecumplen la función de asesorar a las partes con respecto a la prueba pericialdesarrolladaporelperito.Las diferencias entre el consultor y el perito radican en que la actuación del

consultor técnico es facultativa, ya que no está obligado a aceptar el cargo; no estállamadoapresentarundictamenacercadelobjetodeperitación,entantosudesempeñoseconcretaenvigilarycontrolareldesarrollodeestemediodeprueba,esdecir,eninformarenelsentidodecorroborarodiscreparconrespectoalasdistintascuestionesdel peritaje presentado; es reemplazable por la parte que lo propuso y no essusceptible de excusa o recusación, particularidades que permiten atribuirle lacondicióndesimplemandatariodelapartequelodesignó.65Sinembargo,esoportunodetenerseenunaparticularidadquealdecirdemuchosle

es atribuible al perito y lo distingue del consultor técnico, y es la imparcialidad; elhechodequeelperitoseadesignadoporeljuezdecontroloporelórganodeljuicio,nolodotadeesacondición,yaque,ensentidogeneral,susactuacionessonutilizadaspor la acusación para ejercitar la acción penal pública, genuina parte procesal que,generalmente, procede de instituciones oficiales que tienen la misión pública deauxiliaralfiscalenlainvestigaciónyesclarecimientodeactosdelictivos,razónporlacual tal imparcialidadsemuestradudosa,yentantoladoctrinadebecontentarseconexigirlealperitounejercicioéticodeobrarbieny fiel enel sentidodedeclararenrazóndesuciencia,contotalprofesionalidad.Después de citar los elementos básicos más discutidos por la doctrina y la

jurisprudencia en torno a la prueba pericial, es oportuno exponer determinadasespecificidades de estemedio de pruebaque trascienden a su reconocida capacidadprobatoria, lo que también ha propiciado que, dada su naturaleza jurídica dual, seaadmitidaconmayorfrecuenciacomopruebadocumental,sinnecesidaddeescucharalperito,fundado,enrazonesutilitarias,porejemplo,elgrancúmulodetrabajoquepesasobre los peritos de instituciones oficiales que hacen verdaderamente imposible su

constantecomparecenciaajuicio.Sin embargo, conocidas son las limitaciones que en el marco del respeto de las

garantíasdeldebidoprocesoconllevaproponeralapruebapericialcomodocumental,yaqueenlaprácticalaspartesensentidogeneralinteresanquesedéporpracticada,yque el tribunal del juicio las valore conforme a su sano juicio, sin un debatecontradictorio,almomentodedecidirlasentencia.Conestaprácticasedesconoceque,bajoelrubrodeldictamenpericial,laspartes

pretenden demostrar determinados aspectos del suceso en debate o la existencia decircunstanciasquetienenunarelacióndirectaconelobjetodelproceso,paralocualesaconsejable someterla a contradicción, como garantía constitucional y que sereproduzca en la voz del perito o peritos actuantes aquellos datos específicos confundamento científico, que pueden repercutir en la decisión judicial, al aportar deexperienciasdecaráctercientífico.También es cierto que en una cantidad importante de casos, la producción del

dictamen pericial en juicio se concreta en la ratificación del previo parecer de losperitos, sin someterlo a un debate o cuestionamiento profundo con preguntas,repreguntas, observaciones y demás puntos que puedan tener trascendencia para elhechoqueseventila,loquesetraduceenunformalismosinbeneficioaparente.Otradelasrazones,ajuiciodelponente,porlaquesehaoptadomayoritariamente

por el examen documental de la prueba pericial, sin la presencia física del peritoactuante, se puede encontrar en el yamencionado grado de precisión y cientificidaddemostrada en la realización de los peritajes en cuestión, capaces de aportar alprocesopenalunresultadocategóricoydedifícilcuestionamiento.El grado de efectividad en sus resultados es precisamente uno de los logros

incuestionables de los laboratorios forenses y en particular de los peritos, quienesademás de capacidad científica demostrada, son ejemplo de consagración y éticaprofesional,pero todoesonoes suficienteparaotorgar la condicióndepruebaaunacto humano comprometido de manera funcional, por regla, con un procesoinvestigativo.

CadenacustodiadeloselementosdepruebaSisereconoceelgradodedesarrollo,cientificidadyconfiabilidadquehaadquiridolaciencia Criminalística y en particular las distintas especialidades que integran latécnica empleada en la investigación criminal, unido a la existencia armónica deprincipios procesales y garantías constitucionales que informan el debido procesopenalydebenserrespetados,porejemplo,laconocidapresuncióndeinocenciahastatantonosedictefallocondenatorio.Se debe admitir la necesidad de introducir en el proceso todas las garantías

procesalesposibles,paralograrunamayorfiabilidadenlasconclusionesderivadasdelasactuacionespericiales,esdecir,sedebeaceptarlaadopcióndeunestrictoapegoa

losprocedimientos legalesy científicos,y es aquídonde se encuentra el fundamentoquedaorigenalconceptojurídicodeloquesedenominacadenacustodiadelahuellao evidencia, procedimiento destinado a garantizar la individualización, seguridad ypreservacióndelashuellas,muestrasyevidencias,obtenidasenlaetapainvestigativacon interés criminalístico, enunhechoque reviste caracteresdedelito,destinadosagarantizarsuautenticidad,paralosefectosdelproceso.El conjunto de etapas o eslabones que comprenden la cadena de custodia,

desarrollados de manera científica y legítima en una investigación judicial, tienencomofinalidadevitarlaalteraciónodestruccióndelosindiciosmaterialesalmomentoodespuésdesurecopilaciónconelfindequeeneljuiciooralypúblicosepuedadargarantíacientíficaplenadequeelobjeto,lacosa,lahuellaolaevidenciaquesirvedesustentoaldictamenpericialpresentadocomomediodepruebasecorrespondeconloanalizadoenellaboratorioforenseyconloocupadouobtenidoenelpropioescenariodeldelito,oenotrolugarrelacionadoconelhecho.Sinembargo,confrecuencia,solobastaeltestimoniodedeterminadapersonapara

acreditar el respeto procesal y científico en el manejo de la evidencia,desconociéndose que para eso es necesario analizar con detenimiento el registrodocumentaldelaexistenciadeunacustodiaclaraquedetermineeltractolegaldelosindiciosentodoeldesarrollodelproceso,desdeelmomentoenquesonlocalizadosenellugardelsucesouotrolugarrelacionadoconelhecho,hastaquesonpresentadoseneljuicio.El estricto cumplimiento de la cadena de custodia de toda actuación pericial,

constituyeunaexigenciapreviadevalidezjurídicaenelámbitoprobatoriodelprocesopenalactual,quesedeberespetarportodoslossujetosprocesalesqueintervienenenlainvestigaciónytenerencuentaporelórganojurisdiccional,enelactodeljuiciooralparaasimilarcomopruebatododictamenpericial.Ensentidogeneral,lacadenacustodiacuentaconlasfasesoetapassiguientes:1.Hallazgoycustodiadellugardelhechooescenariodelcrimen.Eltérminoescenadelcrimenolugardelhechosedebeinterpretarensentidoamplio,yaquelaubicacióndelosindiciosnonecesariamentesecircunscribenallugarprincipaldondesucedióelhechoinvestigadoodondeestánlamayoríadelosindicios,sinoquetambiénpuedenestardispersosporvarioslugaresoinclusosobreelmismocuerpodelavíctimaodelsospechosoytodosestánsometidosalasmismasreglasdecustodia.Despuésquesetienelanoticiadeunhechoquerevistecaracteresdedelitoyunavezubicado,laprioridadparalosórganosencargadosdellevaradelantelainvestigacióndebesercustodiarcelosamenteelescenariodondesepresumesucedióelhechodelictivo,ydondeluegosevaainiciarlabúsquedadeloselementosprobatorios,procurandoalmáximoqueelsitiosemantengainalterado,yaqueesmuyfácilllevaralescenarioosacardeesteelementosfísicosquecontaminenlapurezadelaevidencia.Sedebetenersiempreencuentaqueenelescenariodeldelitoserealizaránactosquesondefinitivoseirreproductibles,loqueconllevaalaobligaciónderesguardartodomuybienesaúnicavez,porqueseráimposibleobtenerlosenotromomento.Lacustodiainmediatadellugardelsucesoevitaquepersonasajenasalainvestigaciónenmascarenlazona,destruyendooalterandolosindiciosrelevantesparalainvestigación;conlacustodiadellugardelsucesoseiniciatambiénelcuidadodelasevidenciasmateriales.Custodiarsignificaimpedirelaccesoasujetosextrañosobienlimitarlacantidaddelosoficialesdelordenpúblicoenelsitio,yaquedeestamaneratambiénesposibleevitarla

alteraciónodestruccióndelaevidencia.2.Inspecciónpreliminarybúsquedadeindicios.Unavezubicadoydebidamentecustodiadoelescenariodelcrimen,esimportanteladesignacióndeunoficialdeinvestigaciónqueseaeladministradordelprocesamientodelsitio,esdecir,unapersonaconvastaexperienciaqueasumaunroldeliderazgoconlosdemáscompañerosyqueseencarguedecoordinarconelinstructordelcasolosprocedimientostécnicosquesevanaseguirenlabúsquedadelosindiciosmateriales.EléxitodelastécnicasdelaCriminalísticautilizadasenlabúsquedacientíficadeloselementosprobatorios,nosolodependedelanaturalezadellugardelhechodelictivo,sinoquetambiéndepende,enbuenamedida,delacapacidadprofesionaldelapersonaasignadaparaelprocesodeaplicacióndelatécnicaencuestión.3.Fijacióndelahuella,muestraoevidencia.Estaetapapermitedeterminarconexactitudlaubicaciónyelestadodelosindicios,quesondeinterésparalainvestigaciónysehanencontradoenellugardelsuceso,loquefacilitalaelaboracióndeversionesyunaeventualreconstruccióndeloshechos,sienalgúnmomentodelprocesosurgelanecesidaddecomprenderladinámicadelsucesohistórico,locualsepodráconstatarconlasprecisasdescripcionesquedebencontenerlosdocumentosrespectivos.Sisecombinandiversostiposdefijaciónsobrelaevidencia,lacertezaprobatoriaquesepretendaestablecersobreestoseneljuicioserámayor,yaqueningunoesexcluyenteentresí,sinoquesecomplementan.Yalocalizadoslosindiciosdentrodellugardelsuceso,lasformasmáscomunesylegalmentepermitidasparaserfijadosson:lafotografía,elvideo,elcroquisyelacta.Conrespectoalafijaciónpormediodelvideo,esnecesariomencionarquepodríaderivarsealgúnconflictoprobatorio,sinosedocumentaconclaridad,medianteactas,lacronologíadelamanipulaciónylaediciónquerealicenlosinvestigadoresdelacintaoriginal,porqueelproductoeditadotambiénesevidenciaydebesertratadocorrectamentecomocualquierotroelementodeprueba,elcualpuedeintroducirseporsísoloenelprocesocomomediodepruebadocumental.Todalaactuaciónentérminosdeedicióndeunmaterialdevideodebequedarregistradoydocumentadodemaneraexpresayampliaensoportepapel,porquepormediodelaedicióncabelaposibilidaddemutilar,yaseadeformamaliciosaoaccidental,pasajesdeloshechoscontrascendenciaprobatoria,queeventualmentepuedencomprometeroviciarlaacusaciónyquesondeimportancianosoloparalatransparenciadelproceso,sinoparasuresultadofinal.Laspartestienenlaposibilidaddecuestionarconestaconstatación,incluso,sobreelcumplimientodelasexigenciaslegalesconrespectoalaadministracióndellugardelsuceso,comomomentodecisivoenelprocesoderecoleccióndehuellasoevidencias.66

Estafasetienegranimportanciaparaelmomentoenqueseprocedaalavaloracióndelapruebaenjuicio,porqueexistelaposibilidaddedesvirtuarlacalidaddelainvestigaciónodeterminadotestimonio,siexistencontradiccionesentrelofijadoolodescritoenelinformepericial,ylorelatadoporeltestigosobreeseacto;sinembargo,estaetapatambiénpuedesermuyimportantepararesaltarlacredibilidadolaconfianzasobreelmediodepruebaqueinterese,sitodoescoincidente.4.Recoleccióndelashuellas,muestrasoevidencias.Enestafase,adquierenrelevancialacapacitaciónylosconocimientostécnicosdelapersonaencargadadeextraerolevantarlashuellas,muestrasoevidencias,yaquedeladestreza,sagacidadycuidadoconqueseactúedependenlasposibilidadesdeconservacióndeesta.Conrespectoalprocesodeextracciónuobtencióndelahuellaoevidencia,sedebetenerencuentaqueparalalevantarcadaevidenciahayunatécnicacientíficaespecíficaqueevitasudestrucciónoalteración.Dominarlosdiversostiposdetécnicaysaberenquémomentosedebenaplicaresfundamentalencualquierinvestigaciónpericial,sisetieneencuentaqueeseactodeinvestigaciónseráutilizadocomoelementodepruebaquepermitesostenerunaeventualacusación.Esimportantemencionarquelaconstruccióndelacadenadecustodianoselimitaalashuellas,muestrasoevidenciasrecopiladasenellugardelsuceso,entendidoenestrictosentido,sinoquetambiénsedebencontrolarlasqueseobtenganenotroslugaresoescenassecundarias,porejemplo,alpropioacusadocuandoloslleveconsigo,tambiéncuandosetratademuestrasofluidostomadosdirectamentedelcuerpodelpropioacusadoolavíctima,comopelos,sangreosemen,oenellugardondesetrasladóelcadáveroelproductodeldelito,etcétera.Lashuellasoevidenciasobtenidasdebenserclasificadaseindividualizadasconcuidado,esdecir,inventariadascientíficamente,yaquedeestamaneranosolosecontrolacadaunoporseparado,sinoquetambiénseevitaqueseconfundanentresí,loquefavoreceelprocesodeestudio,análisisycomparaciónquesepuedahacerenel

laboratorio,sinmargenaerror.5.Embalajedelahuella,muestraoevidencia.Tienecomofinprincipalindividualizarygarantizarlaintegridaddeloocupado,motivoporelcualelembalajesedeberealizarconunacalidadtalqueevitesualteraciónodestrucción,yaseaporlamanipulacióndelacualesobjetooporlascondicionesdetemperaturayhumedadquepuedanafectaroalterarlascualidadesdelcontenido;también,elembalajetienecomoobjetivoevitarqueterceraspersonaspuedanalterarosustituirsucontenido.Elembalajeestáintegradoporelempaque,elselladoyeletiquetado;cualquieradelostresqueseainconsistentepodríaafectarlatotalidaddelembalajeylaconfianzaabsolutaqueserequieresobreesteysobreelindicioqueprotege.Enrelaciónconelempaque,sedebeindicarqueconsisteenelenvoltorioorecipientequeseutilizaparadepositarlaevidencia.Elselladotienecomofunciónevitaralmáximocualquierriesgodequeelempaqueseabrayencasodequeesosucedaporcualquierrazón,esnecesarioquequedenseñalesenelempaqueoenelpropiosellado,quepermitancorroborarcualquierprobabilidadderemociónanómalaocasual.Laimportanciadeletiquetadoradicaenlanecesidadquesurgedeidentificarelmaterialprobatorioyevitarerroresforenses;lainformacióncontenidaeneletiquetadovaaindividualizarlaevidenciaysuorigen,conlocualseevitaráelriesgodequeseconfundaconpruebasdeotrosprocesos.Además,cuandoseutilizanetiquetasconespaciopararegistrarlosnombresdelaspersonasquelarecibenyentregan,sepuededeterminarconexactitudquiénesintervinieroneneltransportedeestayenquéfecha.Enelcasodequeenformaparalelasellevenactasdeestosmovimientos,elcontenidodelasetiquetaspermitelaconfrontaciónconestasysuveracidad.Igualquesucedeenlaetapadeobtención,latécnicadelembalajeestásupeditadaalanaturalezadelindicioquesepretendeprotegerypreservar.Así,porejemplo,lasdiferenciasdeembalajevanasersustancialescuandosetratadeindiciosprovenientesdelnarcotráfico,deundesastreincendiario,residuosbiológicos,huellasdigitalesodecalzado,casquillos,etcétera.6.Trasladoyentregadelaevidencia.Comoseindicóantes,lainformacióndeletiquetadoydelasactaspermiteprecisarlaspersonasquetransportaronlaevidencia,asícomolasfechasylosdespachosenqueestuvocustodiada,yaqueesmuycomúnquelosindiciossinembalaroyaembaladossedepositenprovisionalmenteenlugaresinadecuadoseinsospechadosonoseentreguenconprontitudallaboratorioforense(sangre,semen,etc.),loquepodríaserlaexplicaciónlógicadealgunaalteración.Laetapadelaentregacomprendecadaunadelasentregasyrecepcionesquesesuscitaneneltranscursodelamanipulacióndelaevidencia,esdecir,escotidianoqueunaevidenciapaseporlasmanosdevariaspersonasydiferentesoficinas,sujetosestosaquienesexcepcionalmenteselespuedehacerllamarpararendirtestimonioenelprocesopenal,motivoporelcualsedeberegistrarmuyclaroesaidentificaciónenlasetiquetasolasactasquesellevanconesefin.7.Análisispericial.Laevidenciadeinteréscriminalísticolevantadauobtenidaenellugardelsucesodebesertrasladadahastaellaboratoriodecriminalísticaparaqueelpersonalespecializadorindaundictamenpericialqueincluyaelresultadodelanálisispracticado.Larelevanciadelnexocausalentrelapericiaforenseylacadenadecustodia,sesustentaenelhechodequeeldictamenrendidodebedescribircondetalleelestadoenqueseencontrabalaevidencia,cuandoserecibióparasuestudio,asícomotambiénelestadodelembalaje,demaneratalqueseposibilitecualquierconfrontaciónconlodescritoenlosregistrosdelacadenadelapruebaoconlostestimoniosdequieneslatuvieronbajosucustodia,principalmentesisedetectandiferenciasentreloqueobraobtenido,loremitidoyloanalizadoenellaboratorio.Losperitosdesarrollansuactividadcientíficaconequiposymediostecnológicosdeavanzadaytambiénespococomúnquealguiensecuestioneacercadelacalidad,elmantenimientoolaadecuadacalibracióndeesosmediostécnicos,locualesmuyimportanteparaquelosresultadosseanconfiablesyfielesconlarealidad,yaqueenelcasocontrario,ladestrucciónoalteracióndelaevidenciapodríadarseenelpropiolaboratorio,siestenocumpleconlasnormasdecalidadexigidas.8.Devoluciónodestruccióndelasevidencias.Lasrecibidasenellaboratoriodecriminalísticadebensercustodiadas,siesposible,ensimilarescondicionesquefueronrecibidas;nopuedenserdestruidasoalteradas,yaquelaspartespuedenenunmomentoprocesalposteriorinteresarunnuevoperitajesobreesasmuestras.9.Registrodocumentaldelasetapas.Decadaunadelasfasesoetapasdelacadenadecustodiadelahuellamuestraoevidenciadebequedaralgúnregistroreferencial,queanalizadoenformaindependienteoconfrontadoconlasdeclaracionesdelaspersonasqueintervinieronenlainvestigación,nodebebrotarningunadudaenrelación

consutratamientoymanipulación,esdecir,debeexistirclaraconstanciadequesetratadeunainvestigaciónpericialdenaturalezaestrictamentecientífica.Eldesconocimientooviolacióndelasnormasestablecidasparacumpliralgunasdelasetapasdelacadenadeguardaycustodiageneraunaactividadprocesaldefectuosa,loqueessuficientealosefectosdequelapericiaencuestión,porcategóricaquesea,nosatisfagalasexpectativaslegalesquedemandaelmediodepruebapericial.Deloexpuesto,sepuedeconcluirquetodaactuaciónpericialquetienelugarenlaetapainicialdelprocesopenalacusatorio,alaluzdeldebidoprocesopenal,constituyeungenuinoactodeprueba,queparaserasumidoenjuiciooral,públicoycontradictoriocomomediodepruebapericiallícita,deberesistirelcuestionamientopropiodeldebatepenalnecesariamenteendossentidos,primeroentérminosdemáximasexperienciascientíficasoespecializadasy,segundo,conrespectoalcumplimientodelasexigenciasdelacadenacustodiadelahuellaevidencia;cuandoesoselogre,lapruebapericialestarácumpliendosurolenelprocesopenal,decontribuirconlautilizacióndelconocimientocientíficoalarealizaciónefectivadelderechopenalmaterial.

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OtrosdocumentosCódigoProcesalmodeloparaIberoamérica.CitaenlaobradeMaier,J.:DerechoProcesalPenalArgentino,t.I,2da.ed.Ed.Hammurabi,S.R.L.,BuenosAires,Argentina,1989.

Notas1C.Roxin:Derechoprocesalpenal,p.2.M.Salas:“¿Paraquésirveelprocesopenal?”,Derechoprocesal

penalcostarricense,p.249.2VéaseDanielGonzálezÁlvarez:Justiciaconstitucionalydebidoproceso,p.1.ReynaldoBustamanteAlarcón:

EstadodeDerecho,constituciónydebidoproceso.Algunoscomentariosapropósitodelareformaconstitucional,p.34.C.MiguelezdelRío:Losprincipiosdelprocesopenal,p.22.ÁngelAmbrosioA.:Institucionesdelderechoprocesalconstitucional,p.86.RodolfoFernándezRomo:Lapruebapericialylasgarantíasconstitucionalesdeldebidoproceso,p.5.3EliDeGortari:Elmétododelaciencia.Nocioneselementales,p.18.4HansGross:Manualdeljuez,p.9.5LuisSandovalSmart:Manualdecriminalística,p.13.6Gaspar,Gaspar:Nocionesdecriminalísticaeinvestigacióncriminal,p.27.7ParaRafaelHernándezdelaTorre,laCriminalísticaesunacienciajurídicaindependiente,deperfiljurídicopenal,

talycomolosonelDerechoPenal,elDerechoProcesalPenal,laCriminologíaylaVictimología.VéaseGeneralidadesdelacienciacriminalística,p.5.8OsvaldoP.BritoFeblesesdelcriterioquelaCriminalísticahaadquiridocarácterdeCienciaporque:Tieneuna

TeoríaGeneralenlaqueseformulansuobjeto,sustareas,principiosyellugarqueocupadentrodelsistemadelascienciasjurídicas.Elaborasuspropiosmediosymétodostécnicosysusprocedimientostácticos,sobrelabasedelaadaptacióndeformacreadoradeloslogrosdeotrasciencias,entreellaslasnaturalesylastécnicas.Parasuaplicaciónhayquetenerencuentalasnormasjurídico-procesalesqueseestablecenenlalegislacióndecadapaís,encuantoalorelativoalarecolecciónyvaloracióndelaspruebasyalordenycarácterlegalenqueseefectúanlasaccionesdeinstrucciónydemásdiligenciasnecesariasdesdeelpuntodevistajurídicoprocesal.Manualdecriminalística,p.7.

9RafaelHernándezdelaTorre,ensuobra,retomalasideasdelprofesorGasparJorgeGarcíaGalló,elcualplanteaque“…paraqueunaCienciaseaconsideradacomotaldebecumplirlossiguientesrequisitos:Quetengaunobjetodeestudio.Queexistandatosacumuladosatravésdelsaberempírico,queseencuentrensistematizadosenlasmetodologíasdeanálisiselaboradasyquepermitanhablardesuconocimientocientíficotomadodelaprácticayverificadoenlaprácticasocio-histórica.Quetodoelloestéestructuradoenunsistemaintegralquereflejetodaslasconexionesylasrelacionesreferidasalosmétodos,mediosyprocedimientosparaelestudiodeloqueconstituyesuobjeto”.Ob.cit.,p.8.10Ibídem,p.5.11J.M.AsencioMellado:Pruebaprohibidaypruebapreconstituida,Trivium,p.28.MiguelÁngelGallardo

Ortiz:LegislaciónpericialparaenjuiciamientocriminalenEspaña,EuropaeIberoamérica.RodolfoFernándezRomo:Particularidadesdelapruebapericialenelprocesopenalacusatorio.12RafaelHernándezdelaTorre:Ob.cit.,p.4.13I.Taylor,P.WaltonyJ.Young:LanuevaCriminología.Contribuciónaunateoríasocialdelaconducta

desviada,p.23.LolaAniyardeCastro:CriminologíadelaLiberación,pp.4-5.AlfonsoSerranoGómez:“Lacriminologíacrítica”,AnuariodeDerechoPenalyCienciasPenales,p.63.AntonioGarcía-PablosdeMolina:Criminología.UnaIntroducciónasusfundamentosteóricosparaJuristas,pp.90yss.ColectivodeAutores:TemasdeCriminología,p.44.14AntonioGarcía-PablosdeMolina:Ob.cit.,p.106.15ElenaLarrauri:“Abolicionismodelderechopenal:laspropuestasdelmovimientoabolicionista”,Podery

Control,pp.104yss.SantiagoMirPuig:DerechoPenal,partegeneral,p.72a77.16F.Dunkel:FundamentosvictimológicosgeneralesdelarelaciónentrevíctimayautorenDerechoPenal,

Victimología,p.164.Lacreacióndenuevasformasderesolucióndeconflictos,guardaunarelaciónhistóricaconelarregloamistosodelderechocomúndelaEdadMedia.Suobjetivo,comoseñalaDunkel,esfortalecerlaposicióndelavíctimaenelprocesopenalhaciendoresurgirsuantiguaposiciónhistóricaysustituyendoalDerechoPenalporunmodeloderegulacióndeconflictodecarácterprivado.CriticanelroldelEstadomodernoporqueelhechodeapropiarsedelconflictoimplicaunaespeciedetutelaextrañasobrelosciudadanosyundesconocimientodesucapacidadpararesolverlo.17W.Hanssemer:FundamentosdelDerechoPenal,pp.92y93.AlvizGutiérrezyF.Conradi:Nuevas

perspectivassobrelasituaciónjurídicapenalyprocesaldelavíctima.LaReformadelProcesoPenal,p.158.G.LandroveDíaz:Victimología,pp.72a84.18OsvaldoP.BritoFebles:Ob.cit.,p.8.19RafaelHernándezdelaTorre:Ob.cit.,p.6.20OsvaldoP.BritoFebles:Ob.cit.,p.10.21Ibídem.22RafaelHernándezdelaTorre:Ob.cit.,p.8.OsvaldoP.BritoFebles:Ob.cit.,p.10.23EmilioGómezOrbaneja,yVicenteHerce-Quemada:Derechoprocesalcivil,t.I,8va.ed.,Madrid,1976,p.

287.24M.SerraDomínguez:Comentariosalcódigocivilycompilacionesforales,p.12.25ManuelMirandaEstrampes:Lamínimaactividadprobatoriaenelprocesopenal,p.31.26PedrazPenalvaprecisaquelaausencianoconformeconlaproporcionalidaddecualquieradelosimperativos

del“cómo”connotalanulidaddeladiligenciacorrespondienteydelaimposibilidaddepoderutilizarlaparaentenderdesvirtuadalapresuncióndeinocencia.Lomismoacaececonel“cuándo”yconel“quién”;yenestesentidocreeoportunoadvertirquenoesfactiblemásqueaefectosanalíticosseparar“cómo,cuándo,quién”,etc.,yaquesonlosqueintegranypermitenhablardelaprueba.E.PedrazPenalvayE.BenitoOrtega:“ElprincipiodeproporcionalidadysuconfiguraciónenlajurisprudenciadelTribunalConstitucionalyliteraturaespecializadaalemanas”,RevistadelPoderJudicial,pp.277-313.27Hacenusodeestaterminología,J.M.AsencioMellado:Ob.cit.,p.25.F.GómezdeLiaño:Lapruebaenel

procesopenal,p.57yss.,F.HernándezGil:“Lapruebapreconstituida”,Lapruebaenelprocesopenal,pp.75yss.,yV.CortésDomínguezconV.GimenoSendra,yV.MorenoCatena:Derechoprocesalpenal,pp.469yss.28Aludiendoensentidoestrictoalapublicidadextraprocesalorelativaalosterceros,conrespectoalaspartes

cabehablardederechodedefensa,deconformidadconelsentidoyalcancequedebedarsealprincipiodepublicidad.E.PedrazPenalva:“Notassobrepublicidadyproceso”,Constitución,jurisdicciónyproceso,pp.203yss.,y“Publicidadyderechoaldebidoproceso”,LacriminalidadorganizadaantelaJusticia,pp.157yss.29F.Carnelutti:Lapruebacivil,p.40,M.MirandaEstrampes:Ob.cit.,p.33.J.MonteroAroca:Lapruebaenel

procesocivil,pp.39yss.Enunaposiciónmatizada,ReginaGarcíaMartínMontero:Elobjetodelapruebaenel

procesocivil,p.49sostiene:Endefinitiva,lociertoesquelasafirmacionesaisladamenteconsideradasnotienenfunciónalguna,únicamenteadquierensentidoenelprocesoenlamedidaenquesonelcontinentedeunoshechos.Asuvez,loshechosprecisandeuninstrumento—laalegacióndeloslitigantes—paraserintroducidosenelproceso.Portanto,posiblementelomáslógicoseaafirmarqueconstituyenelobjetodelapruebaloshechosencuantoafirmadosolasafirmacionesenlamedidaenquecontienenunoshechos.30JoséAntonioDíazCabiale:Laadmisiónyprácticadelapruebaenelprocesopenal,p.23.31ManuelAtienza:ElsentidodelDerecho,pp.309-310.32F.Stein:Elconocimientoprivadodeljuez,p.54.33E.PedrazPenalva:“Ensayohistóricosobrelamotivacióndelasresolucionesjudicialespenalesysuactual

valoración”,Rev.GeneraldeDerecho,pp.86-87.34EmilioGómezOrbaneja:Derechoprocesalpenal,p.215.35EmilioGómezOrbanejayHerce-Quemada:Derechoprocesalcivil,p.324.36OsvaldoP.BritoFebles:Ob.cit.,p.8.37RafaelHernándezdelaTorre:Ob.cit.,p.6.38Elprincipiodelegalidadtuvosuraízenlainquisición,alestablecercomorasgosfundamentalesdelsistemade

enjuiciamientolapersecuciónpenalpúblicaylaaveriguacióndelaverdadhistóricaoreal,comocomplementodelanecesidaduobligatoriedaddeincoarelprocesotanprontoseconozcalaexistenciadeunactoconelementosdetipodelictivo,estandoobligadoelMinisterioFiscalalejerciciodelaacciónpenal.J.M.RodríguezDevesa:DerechoPenalEspañol,p.173.J.L.ManzanaresSamaniego:Oportunidadyconformidad.LosPrincipiosdelProcesoPenal,p.4.J.MendozaDíaz:TemasparaelestudiodelDerechoProcesalPenal,p.51.39E.R.Zaffaroni:Undebatesobrelapena,p.47.J.L.ManzanaresSamaniego:Ob.cit.,p.8.J.V.Gimeno

Sendra,citadoporTeresaPuentesyJiménezdeAndrade:“LosPrincipiosdelprocesopenalylapresunciónconstitucionaldeInocencia”,LosPrincipiosdelProcesoPenal,p.4.J.V.GimenoSendra:Derechoprocesalpenal,p.53.Julio,B.J.Maier:“Lavíctimayelsistemapenal”,Delosdelitosydelasvíctimas,p.109.C.Roxin:Lareparaciónenelsistemadelosdelitosydelaspenas,p.154.40OsvaldoP.BritoFebles:Ob.cit.,p.7.41A.OrtízRodríguez:“Investigacióneinstrucciónenlosdecretos2699y2700de1991”,Rev.ActualidadPenal,

No.1,UniversidaddeCali,FacultaddeDerecho,Colombia.1992.CitadoporOsvaldoP.BritoFebles:Ob.cit.,p.18.42RafaelHernándezdelaTorre:Ob.cit.,p.7.OsvaldoP.BritoFebles:Ob.cit.,p.9.43RafaelHernándezdelaTorre:Ob.cit.,p.8.OsvaldoP.BritoFebles:Ob.cit.,p.11.44JulioFernándezPereira:Teoríageneral,técnica,tácticaymetodologíacriminalísticas,pp.30-36.45OsvaldoP.BritoFebles:Ob.cit.,p.11.46RafaelHernándezdelaTorre:Ob.cit.,p.4.47E.AmiéiroRodríguez:“TeoríaGeneralyTeoríadelaIdentificaciónCriminalística”,p.23,MES-LCC,La

Habana,Cuba.1984,citadoporOsvaldoP.BritoFebles:Ob.cit.,p.11.48FueelfrancésAlfonsoBertillón(1853-1914)quien,ademásdehaberideadounmétodoparaclasificaralos

delincuentesporsusmedidascorporales(Antropometría),creóunprocedimientoclaroyprecisoparadescribiraunapersona,alquedenominóRetratoHablado;sistemadescriptivoquefueperfeccionado,después,porelalemánRudolphArchibaldReiss(1874-1928)ysehamantenidohastalaactualidad,condiferentesformasdeempleo,desdesuformamanualhastalacomputarizada.JurgenThorwald:Elsiglodelainvestigacióncriminal,p.23.RafaelHernándezdelaTorre:Ob.cit.,p.7.OsvaldoP.BritoFebles:Ob.cit.,p.12.RodolfoFernándezRomo:“Lapruebapericialyeldebidoprocesopenal”,RevistaCientíficaEquipoFederaldelTrabajo.49RafaelHernándezdelaTorre:Ob.cit.,p.7.OsvaldoP.BritoFebles:Ob.cit.,p.12.50Ibídem.51OsvaldoP.BritoFebles:Ob.cit.,p.12.JulioFernándezPereira:Ob.cit.,p.38.52Ibídem.53RafaelHernándezdelaTorre:Ob.cit.,p.8.54Ibídem.55Osvaldo,P.BritoFebles:Ob.cit.,p.13.56ParaOsvaldoP.BritoFebles:Laesenciadelaidentificacióncriminalísticaeselestablecimientodelaidentidad

delobjetosobrelabasedesussíntomasparticularesoindividuales,quesoninherentesaélysoloaél,yquesereflejanenotrosobjetosquesirvendereceptoresoportadoresdetalessíntomasparticularesoindividuales.EsnecesarioaclararquelaidentidadesinherentenosoloalosobjetosquedurantelaidentificaciónCriminalísticasedeseaestablecer,sinotambiénalreflejodeestosobjetos.Así,porejemplo,nosepuedeconfundiryhablardequeunahuellaesidénticaalaotraensentidoabsoluto,porquecomosehabíadichoantes,ellasoloesidénticaasímisma,sin

embargo,enelsentidoprácticoellassonidénticasporcuantofueronproducidasporelmismoagente,talycomosehaexplicadoantes.Poresolaidentidaddelosfenómenosdelmundomaterialrequierecomopremisafundamentalelestablecimientodelossíntomasquelocaracterizanyquelodiferenciandeotros.Ob.cit.,p.12.57EnestesentidoJorgeClariáOlmedo:Derechoprocesalpenal,p.347.

Sibienesciertoquelapericiaesunmediodepruebamás,tambiénesrealqueelcaráctertécnicoqueactualmenteinforma al proceso penal ha contribuido a jerarquizar la pericia, siendo cada vez mayor su importancia, nosolamenteporlaevolucióndelatecnología,sinotambiénporquelosmagistradosdebenapoyarsecadavezmásenconocimientos y procedimientos de rigor científico, que escapan a su función natural, precisando de estoscolaboradoresoauxiliaresdelajusticia.

58JoséAsencioMellado:Pruebaprohibidaypruebapreconstituida,p.189.VíctorGimenoSendra:Derechoprocesalpenal,1993,p.375.ErnestoPedrazPenalva:Laprácticaprobatoriaanticipadayladenominadapruebapreconstituida,p.26.ManuelMirandaEstrampes:Lamínimaactividadprobatoriaenelprocesopenal,p.23.JoséAntonioDíazCabiale:Laadmisiónyprácticadelapruebaenelprocesopenal,pp.39yss.CarlosMiguelezdelRio:Losprincipiosdelprocesopenal,p.22.ManuelJaénVallejo:Losprincipiosdelapruebaenelprocesopenalespañol.59Porsuparte,ClausRoxin:Derechoprocesalpenal,p.238,consideraqueelperitoofrecealórgano

jurisdiccionalprincipiosgeneralesfundadosenlaexperiencia,verificahechosquesoloélpuedeconstatargraciasasusconocimientosoexperienciaprofesionalyaportaconclusionesapoyadasosustentadasenlasreglasdesuciencia,profesión,arteuoficio.60CarlosViada:Leccionesdederechoprocesalpenal,pp.306yss.VíctordeSanto:Lapruebajudicial,pp.

460yss.;delmismoautorElprocesoCivil,pp.47yss.61FriedrichStein:Elconocimientoprivadodeljuez,p.22.Las“máximasdelaexperiencia”,lasdefineStein,

como:“…definicionesojuicioshipotéticosdecontenidogeneral,desligadosdeloshechosconcretosquesejuzganenelproceso,procedentesdelaexperiencia,peroindependientesdeloscasosparticularesdecuyaobservaciónsehaninducidoyque,porencimadeesoscasos,pretendentenervalidezparaotrosnuevos”.62NicetoAlcalá-ZamorayCastillo,yRicardoLevene:Derechoprocesalpenal,pp.122;LinoEnriquePalacio:

Lapruebaenelprocesopenal,pp.132y133;JorgeClariáOlmedo:Ob.cit.,p.320;ClausRoxin:Ob.cit.,pp.239y240;MaríaInésHorvitzLennon,yJuliánLópezMasle:Derechoprocesalpenalchileno,p.295;VíctordeSanto:Ob.cit.,pp.460y461.63ClausRoxin:Ob.cit.,p.240.SegúnRoxin,eltestigo-peritoesaquella“personacuyadeclaraciónserefierea

hechososituacionespasadas,paracuyaobservaciónfuenecesariounconocimientoespecial”,HernandoDevisEchandia:Teoríageneraldelapruebajudicial,p.73;JoséCafferataNores:Lapruebaenelprocesopenal,p.97;MaríaInésHorvitzLennonyJuliánLópezMasle:Ob.cit.,p.294;VíctordeSanto:Ob.cit.,p.458yJairoParraQuijano:Manualdederechoprobatorio,p.761.64Sobreladistinciónentreperitoytestigo-peritoelCódigoProcesalModeloparaIberoaméricaensuartículo180,

segundopárrafoexpresa:“Norigenlasreglasdelapruebapericialparaquiendeclaresobrehechosocircunstanciasqueconocióespontáneamente,sinhabersidoprovocadoporlaactividadjudicial,aunqueutiliceparainformarlasaptitudesespecialesqueposeeenunaciencia,arteotécnica.Enestecaso,rigenlasreglasdelapruebatestimonial”.CódigoProcesalmodeloparaIberoamérica.CitaenlaobradeJ.Maier:Derechoprocesalpenalargentino,t.I,2da.ed.,Ed.HammurabiS.R.L.,BuenosAires,Argentina,1989,p.55.65EnestesentidoconsultarVicensoManzini:Tratadodederechoprocesalpenal,pp.443yss.;CarlosEduardo

Fenochietto:“Peritosyconsultorestécnicosenlaley22.434,modificatoriaalcódigoprocesalcivilycomercialdelanación”,LaLey,pp.1122,Córdoba,1981;MarioMartínezCrespo:Temasprácticosdederechoprocesalcivil,p.43yss.;JairoParraQuijano:Ob.cit.,p.638.66Así,porejemplo:sienelvideooriginalseadviertequeellugardelcrimennoestababiendelimitadoy

conservado,puesdentrodelsitiocaminabanmuchaspersonas,incluso,algunasajenasalainvestigación,sincontarconunabarreradecontenciónquepermitaunaactuaciónpericialadecuada,sepuedecuestionarlavalidezprobatoriadelahuellaolaevidenciaobtenidaenestaaccióndeinstrucción.

TÉCNICACRIMINALÍSTICAMarianoRodríguezGarcíaOsvaldoSánchezMartín

GeneralidadesLaTécnicacriminalísticaoForense,comoalgunos la llamancomprende,aldecirdeBrito Febles, criterio con el cual coincidimos, del conjunto de medios y métodoscientífico-técnicos que se utilizan durante la investigación de los delitos con losobjetivosdeldescubrimientolafijación,laocupaciónylaindagacióndelosdistintoselementosdeprueba,indicios,materialesoevidenciasfísicashalladasenellugardelsuceso, así como en la realización de la inspección o cualquier otra acción deinstrucciónqueconllevelabúsquedadeestoselementos.1Laactividadinvestigativasedeberealizardentrodelcontextodelaley,cuestiónque

presentanopocasdificultades,peroquetienemuchaimportanciaydeesodependesueficacia.Lalegalidad,comoparteconsustancialdenuestrosistema,vadirigida,sobretodo al establecimiento de las normas que rigen las relaciones entre el Estado y elciudadano, y entre estos; para eso funciona sobre la base de las leyes que se hanestablecidoporelórganolegislativodeunpaís.Enlosprocesossocialessuaplicaciónyutilizaciónesdondeel ciudadano tienecontacto;noconelderechoabstracto, sinoconelderechoviviente,yescuandoentraenelmundodelordenlegal.Precisamentelasociedad cubana es una sociedad endesarrollo, dinámica, y en correspondencia conesoseexpresaelsistemajudicial.Paraenjuiciaraunapersonaadecuadamente,porunaconductadelictivaserequiere

poner en funcionamiento el aparato del Estado, el cual en representación de losintereses de la sociedad agredida actuará dentro del contexto legal establecido. Esnecesario para cumplir con el objetivo anterior, seguir una serie de pasos queestablecenlasleyesprocesales.Lainvestigaciónqueseinicieantelaocurrenciadeunposibledelitodebetransitar,enprimerlugar,porelcursodelaley,demaneraqueloselementos de prueba y las evidencias que se obtengan sean legales, de lo contrario,debenserdeclaradasporeltribunalensumomentocomonoválidas.Durante el desarrollo de las acciones de investigación, se requiere utilizar los

avancesdelacienciaylatécnica,conmayorfrecuenciacadadía.Yesoincentivaquela Técnica criminalística evolucione y pueda ser utilizada, tanto en el trabajo decampo, en el lugar del suceso, así como en los laboratorios especializados queconstituyenverdaderoscentroscientíficos.El desempeño de la Técnica criminalística en la vida práctica dependerá de los

factoresquesedebentenerencuentaparasuaplicación,loscualestendrándiferenciasdeacuerdoconlosterritoriosdondesedebanemplear.Particularénfasissehahecho

enelorigenhistórico,comobasamentodeldesarrolloelcualincideenlaformaciónydeterminacióndelatécnicaqueseempleará.2Asimismo,serádeterminanteeldesarrolloeconómico,social,políticoytecnológico

alcanzado para introducir nuevas técnicas que auxilien al esclarecimiento de loshechos investigados. Se puede afirmar que en el mundo actual existen líneas deinvestigación que obedecen a intereses propios de la Criminalística y cada díaaparecen nuevas demandas de especialidades de la Técnica criminalística, por eldesarrollodelavida.LaAuditoríaforensemuestraloantesexpresadocomounanuevaespecialidad,por

laintensidadenquesemanifiestanloshechosrelacionadosconlaactividadcontableno siempre bien investigados en elmomento de presentarlos ante los tribunales delpaís.SeexpondrádeformayamenaescalonalascaracterísticasdelaTécnica,divididas

por especialidades, siempre teniendo en cuenta la realidad nacional cubana,determinantepara imprimirledetallesparticularese identificativosde ladenominadaEscuelaCubana deCriminalística, fruto del desarrollo de la ciencia y la técnica enduranteelprocesorevolucionariocubano.

EspecialidadesdelaTécnicacriminalísticaLosavancesquelaRevolucióncubanahapropiciadotienenunainfluenciapalpableenel ordenamiento jurídico, tal incidencia es apreciable desde los centros deinvestigación,porlostécnicosdeestos,instructores,fiscalesyjueces.Enestemismosentido,lasespecialidadesdelaTécnicacriminalísticahanidoaumentando,tantoenelorden cuantitativo como el cualitativo. Los laboratorios se han multiplicado y dealgunamaneratienenpresenciaenlamayoríadelasprovinciasdelpaís.3DentrodelasespecialidadesdelaTécnicacriminalísticaquehoyestánpresentesen

Cubalassiguientes:1.Documentología.2.Grafología3.Trazología.4.Dermatoscopia.5.Fotografíayvideo.6.Balística.7.Identificacióndepersonasporlosrasgosexteriores.8.Aplicacionesquímicasoperativas.9.Biología.10.Drogasytoxicología.11.Averías,explosioneseincendios.12.Aplicacionesfísico-químicas.13.Técnicacanina.14.Odorologíacriminalística.

15.Lugardelsuceso.

DocumentologíaEs una especialidad de la Criminalística que se ha presentado bajo diferentesdenominaciones, comoGrafometría,Caligrafía,Grafología y la que finalmente se haadoptadoenCuba,Documentología,lacualesdenaturalezatransdisciplinaria,yaquetiene aportes de ciencias que contribuyen a su funcionamiento y desarrollo, como elcasodelaFilología,lasMatemáticasylaFísicaentreotras,queenriquecenelmododecontribuiral esclarecimientodehechoscon trascendencia jurídica,acreditablesoindicados por documentos, no obstante de tener métodos propios de investigación.Tienecomoobjetodeestudiolosdocumentosysuscaracterísticas,ademásdelprocesode elaboración, conservacióny custodia de estos, especialmente en relación con loshechosdelictivos.Es preciso antes de adentrarse en esta especialidad dilucidar qué se entiende por

documento, locualsepodrádefinirsiguiendoloscriteriosdeFernándezPereira“…comolaescritura,instrumentouotroescritoautorizado,deacuerdoconelcaso,conelqueseprueba,corroboraoestableceunacosa,unhecho,etc.,elcualtienedeterminadaimportancia,segúnelusoparaelquefueconfeccionado”.4

APORTESALAINVESTIGACIÓNLosdocumentospuedenser,deacuerdoconladiversidadenquesepuedenpresentar,como: manuscritos (escritos a mano o mecanografiados), documentos impresos,monedas(billetesoenformametálica),documentosidentificativos(carnédeidentidady pasaporte, entre otros); no obstante, son necesarios para desarrollar solo lainvestigación de una parte del documento, como el caso de una firma o incluso unaformaparticularde texto impresodesarrolladoapartirdeciertosdispositivos,comocuñosylacres.Cuando se aborda esta especialidad, es preciso dividirla en dos partes

diferenciadas:elAnálisisgráficoque,demanerageneral, seencargade la formaenque se imprime el pensamiento humano dentro de los documentos (la forma de lagrafía, inclinaciónde las letras, separaciónentre estasyortografía, entreotras), quepueden mostrar múltiples informaciones (nivel cultural, presencia de enfermedades,orientaciónsexual,estadoanímicoymentaldelinvestigadoymuchosotros).Mientrasque,porotrolado,laInvestigacióntécnicasedesdoblaporlatecnologíaempleadaenlaconfecciónde losescritos sometidosaexamen, involucrando lamaneraenque semanipulanlosdocumentos,mediosymétodosempleadosparasualteración.Los indicadores que se deben tener en cuenta para apreciar la información

susceptible de brindar los elementos necesarios para lograr la necesaria conducciónascendentedelprocesosonlossiguientes:1.Individualidad(análisisdeidentidaddelqueconfeccionóelescrito).

2.Constancia(permanenciapordeterminadoperíododeloscaracteresdeldocumento).3.Característicasdelcontenido(permiteconocerquiénloemitió,aquiénvadirigidoylasrazonesdesuconfección,entreotros).4.Característicasdelagrafía(mecanismoempleadoensuelaboración,alteraciónosupresión).

GrafologíaNoseríaposiblecomprender totalmenteesta técnicade laCriminalísticasinabordarsus elementos indispensables, como ciencia que permite conocer informacionesrelevantesenrelaciónconlosdocumentos,deahíquesetenga,enprimermomento,unadefiniciónbasequeentiendequelaGrafologíaeslacienciaqueseencargadelestudiodelcarácter, temperamentoy lapersonalidaddel individuo,medianteelanálisisy lainterpretacióndelascuestionesdemovimientoenelespacio,ylaformaenlaescrituramanuscritadelindividuo.5LaaplicacióndeeseanálisisenCuba,sepresentaconresultadospositivosentres

vías,lascualessehandesarrolladoenlosúltimosaños:1.ComodictamenpericialdeCriminalística.2.Enlapreparacióndelinterrogatorioporpartedelosinstructorespoliciales.3.Enlaorientacióndelainvestigaciónensentidogeneral.

APORTESALAINVESTIGACIÓNLosperitajesdelaDocumentologíaestándirigidosaprobarlaaccióndeunindividuoenparticular,enrelaciónconundocumento,quepuedentenerconsecuenciasjurídicasyson,entreotros,lossiguientes:1.Peritajesdetextosmanuscritos(paradeterminarlaidentidaddelcreadoroloscreadores,particularidadesdeesteymanoempleadaensuelaboración).2.Peritajedetextosmecanografiados(delimitareltipodeletra,siesidentificableeldispositivoolamáquinaempleadosensuconfección,asícomoelmecanógrafo,entreotros).3.Peritajedeimpreso(tipodetintautilizada,formadeimpresiónycalidaddesplegada).4.Peritajedefirmas(determinacióndelaidentidaddelfirmanteosiseestáenpresenciadeunafalsificación,entreotras).5.Peritajedefalsificaciones(evidenciadelafalsedad,seaestamaterialoideológica,cómoseprodujolafalsificación,améndeotrosresultados).6.Peritajedereveladosdetexto(comprobacióndelaexistenciadetexto,suniveldeindividualización,sucomposición).7.Peritajedecuñosysusimpresiones(ademásdesuidentificaciónysudiscriminación,conrespectoaotroscuños,elniveldefalsificación,sifueparcialototal).8.Peritajedeanálisisdecontenido(primerosiesposiblerealizarunexamendelcontenidopresenteeneltexto,delimitarcaracterespropiosdelautor,asícomolaindividualizacióndeltitular).6

Es importante que los operadores del derecho, ya sean instructores, fiscales,abogadosojueces,conozcanquésepruebaconcadaperitajedemaneraquelospuedansometer a la sana crítica del proceso penal que la ley establece.Los secretos de larealización del peritaje deben ser de dominio del técnico de criminalística, quien

ademásdebeestarencondicionesdedarlasexplicacionesqueresultendeladiscusiónante los jueces. Los elementos que cada uno de los peritajes aporta al proceso serefierenenloadelante.

TrazologíaEstaespecialidadconducelainvestigaciónsobrelabasedelexamendelashuellas,deacuerdoconel interésdelprocesopenal,convistasarevelar la identidaddelsujetoemisoro receptor,asícomopermitir la individualizaciónde lossujetos receptoresolos objetos sobre los cuales han hecho incidencia los anteriores sujetos,particularmenteenlacomisióndeposibleshechosdelictivos.Eltérminodelapalabratienesugénesisenlosvocablosgriegostrazo(huella,línea,rastro,marca,etc.)ylogos(estudiootratado),enresumen,tratadooestudiosobrelashuellas.Laclasificacióneidentificacióndelashuellaseselprincipalobjetodeestudiodela

Trazología. En esta especialidad de la Técnica criminalística se ha identificado unamáxima que es la siguiente: una huella, no es más que el resultado de la acciónrecíproca de dos cuerpos a consecuencia de lo cual las características de uno sereflejansobrelasuperficiedelotroconmayoromenorexactitud.Losperitosespecialistasdeestamateria,alahoradeexaminarunahuellatienenen

cuentaqueloscuerposqueintervienenenlaformacióndeestasedividenen:cuerpoproductor (imprimesuscaracteresgeneralesenotroobjetoconelcualhamantenidocontacto)ycuerporeceptor(dondesereflejanlosresultadosdeestecontacto),enfin,lasconsecuenciafinales.7Sume a eso que también se tomarán en consideración para su estudio el tipo de

huellasquepuedanserencontradas, lascualespuedenadoptarmúltiples formasparaser producidas, como lineales (conformadas por líneas consecutivas), volumétricas(tienenunrelieveapreciablediferentedelplanogeneraldeestudio)ysuperficiales(derecapación,cuandoseformandebidoalasuperposiciónenuncuerpodesustanciasodecapación,cuandoeselmismoagenteemisorelqueleimpregnósuscaracterísticas).

APORTESALAINVESTIGACIÓNLas materias que agrupa la Trazología como especialidad de la Criminalística sonampliasydemuchaaplicaciónenhechosque seproducenendiversos lugaresde lageografía,yaseaurbanaorural,yaportamuchoselementosenlosesclarecimientosdeloshechosinvestigados.LadiversidaddehuellasyobjetosqueabarcaelestudiodelaTrazologíahaceque

sustécnicosseansolicitadosconmásfrecuenciaquedeotrashoyendía.Esaceptadopor una variedad de autores con los que coincidimos, que las investigaciones deTrazologíasedividanentresgrandesgrupos.8Apartirdelosperitajestrazológicosysiguiendolalógicadeladivisiónenlostres

grandes grupos, se pueden determinar muchas cuestiones que responden a lasexigenciasdelproceso:Enelcasodelgrupo1,alserhuellasidentificativasdelhombre,sedeberáproceder

durante la investigación para tratar de sacar en cuenta los valores obtenidos de lashuellas que permitan obtener la identidad de los sujetos participantes, así comodeterminar ciertos caracteres individualizadores del sujeto al actuar (desde poderconcretar la identidad o señalar oportunamente que el sujeto que se busca tienedeterminadadolencia,algunadiscapacidad,laformaycaracterísticasdeladentadurauotroelementosquecolaboreenelprocesoinvestigativo).Porelcontrario,enelgrupo2setratadelograrladeterminacióndelosobjetosu

animalesusadosporelhombre;enelcasodelosprimerosseránimportanteseltipo,lamarca y el año de fabricación, mientras que en el segundo se debe considerar eltamaño, la fuerza y las característicasmorfológicas, entre otras, o sea, las variablesquesedebentenerencuentaparaelesclarecimientodelhechoinvestigado.Y por último, cuando se trata del grupo 3, se debe, junto con el esfuerzo

mancomunado de otras especialidades criminalísticas, dilucidar cómo se produjo elacto investigado, a partir de la lectura de estas huellas recogidas en los lugares deinterés,quenosiempretienenquecoincidirconellugardeloshechos.Lasprincipalesvariablesdelosinvestigadorescuandoseempleeestatécnicaseránladedeslindarlapresencia de síntomas de violencia,muestras de huellas con valor identificativo delinstrumentoutilizadoyelestadotécnico,entreotros.

DermatoscopiaEsaquellaespecialidaddelaCriminalísticaquetienecomoobjetodeestudiolapielhumanarelacionadaconasuntosconectadosconunprocesolegal.ComoprecedenteseafirmaquelapalabraDermatoscopiaproviene,etimológicamente,delasvocesgriegasdermo(piel)yscopein(estudiodelapielhumana),quepermitelaidentificacióndelaspersonas mediante los elementos de esta que se obtengan en el proceso deinvestigación.Paraunmejordesenvolvimientodesudesempeño,estatécnicasehadivididoendos

grupos, que permitirán especificar si su análisis se hará atendiendo a laDermopapiloscopia entendida como el examende las protuberancias presentes en eltegumento de la piel, que conllevan a recabar elementos identificativos o por elcontrarioseutilizaránlashuellasdérmicasengeneral.Muestradeestasprotuberanciasseencuentranenlosdibujospresentes,enlacarade

manosypies, ademásde las yemasde losdedos, conocidos comocrestas papilaresquesonperennes(formadasenelúteromaternoeniniciohastasudescomposiciónconlamuerte),inmutables(siemprequenosepresentenfactoresmutantesqueincidanenladistribuciónycaracterísticasdelosdibujos)ydiversos,queencadapersonatendráelementospropiosaúndediferentesdígitosdelmismosujeto).9

Convistasaestablecercaracterespropiosquepermitanconocer,directamente, lasinformacionesrelevantesquesepresentanenelordeninvestigativosehaestablecidounasubdivisióndeestaencincoramasoespecialidadesdentrodeestatécnica:1.Dactiloscopia.Encargadadelestudiodelosdibujospapilaresdelayemadelosdedos.2.Quiroscopia.Examinalosdibujospapilaresformadosenlacaraanteriordelasmanos,mediantelacomparaciónentreimpresiones.3.PodoscopiaoPelmatoscopia.Seencargadeestudiarlosdibujospapilaresquepermitenlaidentificacióndepersonasporlacaraanteriordelospies.4.Poroscopia.Imbricaelanálisisdelamorfologíadelosporosdelapielhumanapresenteenlascrestaspapilares,conlamisióndeidentificaralaspersonas.5.Edgeoscopia.Estaespecialidadanalizalaconfiguracióndelascrestaspapilaresconvistasaidentificaraltitulardeestas.

Se hará la comparación de las muestras obtenidas de sospechosos con lasrecolectadasde lasescenasdeldelitooen lugaresdiferentesuobjetosde interésdedondepuedanserobtenidas.Unavanceenestesentidoquehallegadoadigitalizarsesepuedeencontrarenlosbancosdehuellas,dedondesepuedenrealizarcomparacionesdemaneraautomática.Las huellas dérmicas en general, comprenderán todas las huellas dérmicas

(determinadas por sus formas y dimensiones) o particulares (las producidas porpequeños pliegues), que producto de la acción de las personas, de manera total oparcial, conpartes de su cuerpoque interactúan con el lugar del hecho, y dejanunamuestraconvaloridentificativo.Estas partes corporales pueden ser antebrazos, rodillas y demás componentes

estructurales,máslasqueusualmentetiendenaencontrarsesonlasproducidasporloslabios,aunquenosedescartaquesepuedanobtenerdeotraspartes.

APORTESALAINVESTIGACIÓNLa utilización de esta técnica avala la identificación de personas objeto deinvestigación,tantovivascomomuertas,ymedianteelmétodocomparativoserealizanconexionesentreellosyelobjetodelproceso,10quepermitenladeteccióndeposibleshuellas,tomandoencuentasusdiferenciasendigitales,palmares,podoralesylabiales.Estacomparación,queserealizaconlabúsquedamedianteelregistromonodactilar,

que permite la identificación o distinción de sospechosos actuales concernientes acasos pasados y que pueden tener relación con procesos abiertos y la edad de losparticipantes(almenosunaproximado);asimismopermitirádeterminarlaidentidaddecuerpos encontrados en diferentes momentos de la descomposición. Esta última,conocida como necrodactilia permite tener un registro de las huellas de cuerposencontrados e inicialmente no identificados que pueden ayudar a la resolución delcaso.

Fotografíayvideo

Comounelementode relevanciapara las investigacionesy traedeprimeramano,alórgano juzgador, la visión de lo que pudo haber ocurrido lo refleja la técnica defotografía y video, que de acuerdo con la opinión de especialistas en la cienciaCriminalística, es la especialidad compuesta por los métodos fotográficos y deutilizacióndelastécnicasdefilmacióndevideoaplicadosdurantelaejecucióndelasdistintasaccionesdeinstrucción,yparticularmenteenlaprácticapericial.Se encarga demostrar, demanera directa, los elementos de interés que permitan

entender la disposición de los locales, sus características, el modo de ejecutar loshechos,lainteraccióndeestosconrespectoalospartícipes,entreotras.Poder levantarlosy llevarloshasta los laboratoriosesotraventajaparasuestudio

conprofundidad,yaque las fotografíasyelvideopresentan lashuellasyevidenciashalladasenellugardelsuceso,independientedehechosquenotrasmitandeterminadosdatos, como temperatura y humedad, entre otras variables del hecho y pudieroninfluenciareneste.Esnecesarioalertarquelafotografíayelvideotambiénsonvíctimasdelosfraudes

y montajes, por lo tanto le proporcionan determinada inseguridad a las realesposibilidadesquetienen.Endependenciadelsucesoquese investigue,seoptaráporutilizarlacomomedioauxiliarocomplementarioenla investigacióndeunhecho.Detodasformasesunaposibilidadquenuncadebeserdesechada,hastaenelmenordeloscasos,siempreserviráparailustraralosjuecesyparticipantesenunjuicio.Paraestructuraradecuadamentecómodisponerlautilizacióndelafotografíaseleha

divididoeninvestigativayoperativa:1.Investigativa.Generalmenteserealizaenunambientecontrolado(laboratorio),dondeelperitoevalúalosmaterialesfílmicosodefotografíaasudisposición,oprocedealacapturadeloscaracteresgráficosdeloselementosdeinterés.2.Operativa.Serealizaparacaptarofilmartodosloselementosdelaescenadelcrimen,loqueposibilitarecrearcuántasvecesseaoportunoladisposiciónycaracterísticasdellugardeinterés.

Deigualforma,cuandose tomeencuentaesta técnica,sedeterminará,deacuerdoconelinterésoperativoqueconduzcaalaefectividaddelainvestigacióncuálserálamaneraempleada:separadaodeconjunto.

FORMASDEEMPLEOEnelcasodelafilmacióniráencaminada,sobretodo,alafijacióndeloselementosclave de la escena del suceso, siempre que se pueda, con vistas a fundamentaradecuadamenteelactade inspeccióndel lugarde loshechos,asíestaacercaráa losinvestigadoresytendránamanounaherramientapoderosaquelesgaranticerevisarsusactuaciones, si loconsiderannecesario.Lasprincipales formasdeemplearla son lassiguientes:1.Deorientación:ubicaellugardeloshechos,enrelaciónconlosalrededoresylascaracterísticasdeeste.2.Derevista:sucentroestádirigidoallugardeinterés,convistasadarunaideadeloscaracteresdellocalolocales.

3.Central:seencargadereproducirdeformacentralizadaaquellaspartesdelaescenaquemayorinteréstenganparalainvestigación.4.Detallada:estaúltimaperfilalosdetallesdeinterés,enfocándoseenlosmecanismosqueendeterminadomomentodelprocesopuedenllegaraconvertirseenelementosdeconvicciónjudicial.

Enlafotografíasepuedenutilizardiversosmétodosqueauxilianalainvestigacióncriminal:1.Fotopanorámica:eslautilizadaparaespaciosgrandes,usualmenteesdesglosadaporpartes,aunquehaydispositivosenlaactualidadquepermitenrealizarlaoperaciónsinnecesidaddehacerloporpartes.2.Fotoaescala:permite,mediantelacomparación,comprenderelanchoolargorealdelosobjetos,opersonasdeinterésenelproceso.Seauxiliadeunaescalamilimetradaenlaparteinferiordelobjeto.3.Fotonormal:seutilizasinlaasistenciadeotratécnicaypermitereflejarlarealidaddelobjetivoquefotografiará.

APORTESALAINVESTIGACIÓNElusodeestatécnicadelaCriminalísticapermitirávalidarunaseriedeconclusionesque realizarán importantes aportes a la investigación dentro del proceso penal:determinación de la originalidad o autenticidad de una fotografía, vinculación de laimagen con personas u objetos, si ha habido alguna alteración en esta, que puedetrascenderinclusoenelcasodelascintasdevideo,sobretodocuandohayhechosdefalsificación. El equipo, a partir del cual se emitieron las imágenes, así como sudiscriminacióndentrodeungrupodecámaras,losmaterialesdefotografíautilizados,si se realizó por un profesional de la imagen con equipos especializados o unaficionado con cámaras de escasa resolución. También es factible determinar elmejoramientodeimágenes,locualpermiterecuperarinformaciónquepuedetenerunacalidad por debajo de las necesidades del proceso a los efectos de identificación oubicacióndepersonasuobjetos.

BalísticaLa balística se centra en el estudio y la evaluación de las armas de fuego, losproyectiles y casquillos, así como de las huellas que se producen por el disparo, apartir de las cuales se pueden esclarecer los hechos típicos, en los que estáninvolucrados estos tipos de artefactos y sus complementos. Esta técnica esmultidisciplinaria y recibe aportes de otras técnicas o ciencias que le permitencomplementar sus métodos propios, como la Física, la Matemática y la MedicinaLegal, entre otras. No obstante, para poder entender y evaluar esta técnica esimprescindibleanalizar,detenidamente,cadaunode loselementosque laconforman,dentro de estos están las armas de fuego, y los proyectiles y casquillos, que seanalizarántantolosdemayorcalibrecomolosdemenorcalibre:Alasarmasdefuegopertenecen:1.Fusiles:sonarmaslargas,denominadastambiéndeasaltoporsuempleoenoperacionesmilitaresyenalgunassituacionesdeusopolicial;tienenunalcanceefectivolargoyungranpoderdepenetración.2.CarabinasoSubfusiles:constituyenunaamalgamadecaracterísticasintermediasentrelasarmaslargasy

cortas,encuantoaalcance,poderdefuegoypenetración,entreotros;usanuntipoespecialdecartuchodepotenciamediaentrelapistolaylosfusiles.3.Subametralladoras:constituyenarmasdefuegoautomáticas,quecompartenlosmismoscartuchosquelaspistolas,tienenunaculatamenordeapoyoparaeltiradorypresentanmayorcapacidaddefuegoquelasarmascortas.4.Escopetas:sonarmaslargas,generalmentedecortoalcance;usadas,porlogeneral,enlacaza;secaracterizanporposeeruncartuchoespecialdegranpotencia.5.Pistolas:sonarmasdefuegocortas,queaccionanlaextracciónyeyeccióndelcasquilloademásdelaintroduccióndeunnuevocartuchoenlarecámara,utilizandolaenergíadelretrocesodelosgasesdelapólvora.6.Revólveres:sonarmascortasdemayorantigüedad,quefuncionandemaneramecánica,utilizandouncilindro,dondesedisponenloscartuchos.Surecargaserealizaamanomedianteelmontajedirectodelmartillodelarma.

Lasarmasdefuegotienenunaextensavariedadquevamásalládelostiposarribadelimitados y en toda investigación, además de la determinación previa, hay queatenderalosmodelos,suañodefabricación,suusoyestadotécnico.Los proyectiles y casquillos son una unidad dividida en dos componentes: el

proyectileselcuerpocentraldondeseacumulalasustanciadeigniciónqueimpulsaráalcasquillo(mayoritariamentepólvora),yelcasquilloeslapartequeseráimpulsadaparacumplirelobjetivodeldisparo.

APORTESALAINVESTIGACIÓNLos aportes que presenta la balística se agrupan de la manera siguiente,metodológicamente, de acuerdo con la división estructural de estudio de estaespecialidadotécnica:1.Armasdefuego.Cuandoseperitanlasarmasdefuegosebuscarádeterminar,enprimerainstancia,eltipodearmaempleado,sucorrespondencianosoloconelhechoquemotivósuinserciónenelproceso,sinotambiénsucomparaciónconcasospreviosnoresueltos:sifuedisparada;siestáencondicionesdeseraccionada,paraconocerademássuscaracterísticas(teniendoencuentasiempreeldesempeñooriginalimpresoporelfabricante,enelcasodelasarmasconstruidasprofesionalmente);sucalibre(relevanteparaconocereltipodemuniciónquepuedeemplear);yelmodeloovariedadesdemodelosusadosenunhecho.2.Proyectiles.Estoscontribuiránalaidentificacióndelcalibredelarma,lacualsecorrespondeconelcartuchodelquefueemitidasuoriginalidadoseestáenpresenciadeunproyectilartesanal.3.Cartuchos.Suanálisispermiteaveriguarsucompatibilidadconlosmodelosdearmasqueempleansudenominación,eltipoutilizado,lamarca,elañodefabricaciónydedóndeprovino,entreotrascuestiones.4.Casquillos.Esteestudiopermitediferenciarsifueconfeccionadodemaneraindustrialoartesanal,tipodecasquillo,modelo,armadelacualfuepercutidooseñalesdehabersidorecargado.

IdentificacióndelaspersonasporlosrasgosexterioresLaIdentificacióndelasPersonasporlosRasgosExteriores(IPRE)esunatécnicadeinvestigación que se encarga de establecer la identidad de las personas, suscaracterísticas particulares e individualizar, además de establecer los rasgossemejantes.Suobjetodeestudioabarcatodosloscomponentesfísicospersonalesconvaloridentificativos,yaseanparticularesocomplementariosdelapersona.

APORTESALAINVESTIGACIÓNEsta especialidad permite, mediante su utilización, la determinación de aspectosimportantesdelascaracterísticaspersonalesexterioresdelaspersonascomo:1.Identificaciónporlosrasgosexteriores.Seusaporexcelencia,dentrodelaespecialidad,enlaidentificacióndepersonashastaesemomentodesconocidasyquesonobjetodeinvestigaciónporlacomisióndehechosdelictivos.Subasesonlostestimoniosdetestigosdirectoseindirectosdeloshechos,porloscualesseinvestiganysedirigealadescripcióndelafisonomíapersonal,dondesevanatenerencuentaladiversidaddefacetasquepuedenadoptarloscaracteresfacialesdelaspersonas,comotamaño,extensión,formasytipos.Comúnmenteserealizapormediodelretratohablado,quepuedesermediantedibujosoprogramasinformáticos.2.Identificaciónmédico-forense.Eslaindividualizaciónquesehacedelaspersonas,tantovivascomofallecidas,apartirdeunainspecciónminuciosadelascaracterísticascorporales,conelfindeencontrarelementosdistintivos:marcasdenacimiento,cicatrices,lunares,enfermedadesosussecuelas,malformacionesydeformidadesycorrecciones(implantes),entreotros.3.Identificaciónantropológica.Permitelaindividualizacióndelapersonamedianteelestudiodelcuerpoporunantropólogo,queseencargaderastrearloselementosidentificativosdelapersona,supertenenciaporsexo,edadyestatura,losdistintosgruposétnicosyloshábitos.Seencargatambiéndelasproporcionesdeloselementosestructuralesdelcuerpo,tomandoencuentalasvariablesentrepersonasyeldesarrolloindividualdecadauno.Esusualqueserealiceelestudiodecadáveresyrestosóseos.4.Identificaciónbiológica.Esmuyútilenladiscriminacióndelaspersonas,apartirdelascaracterísticasindividualesdesuscomponentesbiológicos,enparticulardeloselementosintegrantesdelcuerpohumano,comocabellos,huesos,tejidosyfluidosengeneral(sangre,semen,sudor,entreotros).Aquísepuedeutilizar,endependenciadelatecnologíaasequible,elanálisisdelgruposanguíneo(gruposanguíneoyfactorRh,entreotros),menosespecíficos,peroqueagrupanalaspersonas,poreltipodesangrequeposeenyquetienenvaloridentificativo,alunísonoconotroselementosdepruebausadosoconposibilidadesdeanálisiscomoeselADN(ÁcidoDesoxirribonucleico),detipocelularomitocondrial,queesextremadamenteespecíficoysípuedeparticularizarlaidentidadpersonalporsuscaracterísticasmicrobiológicas.5.Identificaciónodontológica:Tambiéndenominada“Identificaciónbuco-dental”.Buscaelementosparticularesdelasáreascorrespondientesalaboca,comoelpaladar,entreotros,especialmentelosdientesysuscaracterísticas,dentrodelasqueseapreciansunúmero,forma,ubicación,configuración,alineación,alteraciones(ausencias,enfermedades,traumas).Estapermiteidentificarplenamente,mediantecotejoconlainformaciónobtenida,laidentidadparticulardelaspersonas,edadcronológica,biotipoyestilosdevida,entreotroselementosimportantes.6.Identificaciónporcotejodefotografíasdearchivosdelictivosypresentaciónparareconocimientomediantecotejodefotografías.Aunquelasdostienencaracterísticasymetodologíasdiferentes,compartenlabúsquedadeloselementosdistintivoseindividualesdelaspersonas,mediantelacomparaciónfotográficadelasobtenidaspreviamente,conelauxiliodeltestimoniodetestigoscomparecientesodearchivosdondeseagrupenfotografíasdepersonasinvolucradasenhechosdelictivos.7.Presentaciónparareconocimientodirectaopersonal.Permiteelreconocimientodelapersonaapartirdelaobservacióndirectadelapersonaidentificante,usandométodosquepermitantenercertezadesutestimoniooalmenosunaltogradodeconfiabilidad,comoesponeralapersonajuntoconotrasdesimilarescaracterísticas,enhabitacionesqueseparenaltestigoolostestigosyelsospechosoolossospechosos.

Aplicacionesfísico-químicasEsuna especialidadde amplio espectro, yaque el hombre en su actividaddiaria serelaciona con innumerables sustancias, tanto de origen orgánico como inorgánico,normalmenteen suvida.Esta relación, lamayoríade lasveces,esde intercambioobien se deja algo, o se lleva algo. De esta suerte, los peritos o científicos que seencargan de las investigaciones en este sector del saber tienen una actividad-campo

bienamplia,yaquecombinadoscienciascomplejascomolaFísicaylaQuímica,convistas a recopilar elementos identificativos de las huellas o muestras de sustanciasorgánicasoinorgánicas.Eldesarrolloalcanzadoporlacienciaenestesectoresbienamplioycadadíaserá

mayor, loquepermiteenfrentarconeficacia laactividaddelictivaen loshechosquerequierendelosmediostécnicosyconocimientosespecíficos.Ejemplosdeloanteriorson:laEspectrometríaInfrarrojadeFourier,laDifraccióndeRayosX,conloqueesposibleidentificardeunconjuntode80000sustancias,elnombreylascaracterísticasmásimportantesdecadaunadeestas.11Laindustrializacióndelprocesodeladrogasesunhechoquedealgunamaneraestá

presente en casi o todo el mundo, y a su vez es uno de los grandes retos de estaespecialidadhoyendía.En ladistribucióndel trabajohaypaísesque sonafectadosporlaproducciónnatural,otrosconeltráficodeesaproducción,algunosconlafaseindustrial de nuevos productos con similares características y, por supuesto, losconsumidoresqueengranescalasonlospaísesdesarrollados.Lavigilanciasobreestefenómenonosepuededejardetenerencuentademanerapermanenteyparaellohayquebuscar,cadadía,métodosespecialesdedetección.Estasnuevassustanciaspuedenpresentarseenestadosólido, líquidoogaseoso,comoresultadodela transformaciónde sustancias orgánicas e inorgánicas. También es común que aparezcan formandoparte de otros compuestos, donde evidentemente solo con la ayuda de un avanzadoequipamientotécnicoesposiblepoderresponderalasolicituddelinvestigador.

APORTESALAINVESTIGACIÓNEsta técnica permite, por medio de la recopilación de las muestras orgánicas einorgánicas de interés operativo que sean necesarias, poder determinar el tipo desustancia que es, qué efectos causa, cómo fue creada, las razones por las cuales sehalla en el lugar y todo lo que se puede concretarmediante el empleo demúltiplesperitajes,como:1.Peritajefísico-químicodesustancias.Seusa,generalmente,cuandoseencuentranlosinvestigadoresantesustanciasqueasimplevistanotienenvaloridentificativoyporlotanto,requierendemétodosespecialesparalograrunaidentificaciónpositiva.2.Peritajedesuelo.Identificaciónytipodesuelodellugardeloshechos,asícomosupresenciaensospechososyunprocesocomparativoentreambos;tieneespecialimportanciaparaacreditarlapresenciadeunapersonaenunáreaconidénticascaracterísticas,noobstante,nopuedeprecisarelmomentodelaestancia,porloqueesnecesariointerpretaresto.3.Peritajequímico-criminalísticadevidrio.Compruebaeltipodevidriohallado,suscaracterísticas(composición,color,etc.)ysimilitud.Esútilenaccidentesdetránsito,lugaresdepenetraciónenactosderoboconfuerza,entreotros.4.Peritajequímico-físicocriminalisticodebebidasalcohólicas.Permiteidentificarlaconcentracióndealcohol,supresenciaytipodealcohol.

Los laboratorios también realizan otros tipos de peritajes que no son menosimportantes y se están presentes enmuchosmomentos del quehacer delictivo de los

hombresenlasociedad,queson,entreotros:1.Peritajesquímico-físicocriminalísticodesustanciasexplosivas.2.Peritajesquímico-físicocriminalísticodeaplicacionesquímicasoperativas.3.Peritajesquímico-físicocriminalísticoderevelacionesdesignosdeborraduras.4.Peritajesquímico-físicocriminalísticocomparativodetinta,papelyadhesivos.5.Peritajesquímico-físicocriminalísticodetóxicosmetálicos.6.Peritajesquímico-físicocriminalísticodehuellasdedisparosenlasmanos.

BiologíaEsunaespecialidadmuyutilizadaendiferentestiposdedelitos,conciertahistoriaqueha evolucionado en la mismamedida que la sociedad también se desarrolla. En laBiologíaseinvestigadiversidaddefluidosytejidoscorporalesdeimportanciaparaelprocesopenalcomoeslasangre,elsemen,lasaliva,otrassecreciones,lospelos,lostejidos, los restos óseos y otras partes del organismo humano. También se realizanperitajes biológicos con éxito en tejido y carnes de animales, restos de vegetales,fibrasdemaderaytextiles,entreotras.LaBiologíaesunadelasespecialidadesqueharevolucionadoenlosúltimosañosy

de manera directa han incidido sobre la investigación de los delitos. El conocidoADN, brinda respuestas con unmayor nivel de certeza, especialmente en delitos deprueba difícil.Muestra de ello lo encontramos en los delitos, en solitario, especialmención merece el caso de la violación, donde se establece una prueba biológicaobtenidaenunamujervioladaconvaloridentificativoylarelaciónconunindividuooentrelassecrecionesdejadasenellugardelsucesoyunindividuo.Con lautilizacióndeesta técnica sehanesclarecidohechosmuy importantesyen

ocasiones,demuchadata,porsupuesto,a favoryencontrade lossospechososynopocasvecesyacondenadosporlostribunales.

APORTESALAINVESTIGACIÓNLasáreasfundamentalesdondelaBiologíacriminalísticasecentrasonlassiguientes:1.Tejidos.Lasmuestrasestánrelacionadassobretodoconlaidentificacióndecadáveres,enlosquehancomenzadolosprocesosdeputrefacción.Losmejoresresultadosseobtienenconmúsculoesqueléticotomadodelaszonasqueesténmáspreservadasdelaputrefacción.2.Sangre.Sepuedeencontrarbienenestadolíquidooenformademancha.Lasangrelíquidabienconservadanoofreceningúntipodeproblemaencuantoalosefectosidentificativos,dedeterminacióndelacantidad,calidadydemás;noobstante,esfrecuentequeallaboratoriolleguesangreputrefactayaseaporquesehaestropeadoduranteeltransporteobienporqueperteneceauncadáverenelcualsehainiciadoladescomposición.Mayordificultadofrecenlasmanchassobrecueros,maderastratadas,restosvegetalesytierra,sonlasmáscríticasporqueestosmaterialestienendiferentesgradosdeabsorciónyenellosseencuentranpresentegrancantidaddeinhibidorescomolostaninos,queimpidenquelareacciónfuncione.Paradetectarmuestrasdesangreenlaescenadeunaagresión,seutilizanunaseriedemétodoscomo:colorimetría(detecciónmedianteoxidasas),cristalografía,quimioluminiscencia(medianteluminol)einmunocromatografía,entreotros.3.Esperma.Serecogeenloscasosdeagresionessexuales.Elprincipalproblemaesqueademásdelosespermatozoidesdelagresorseencuentranlascélulasdelepiteliovaginaldelavíctima.Poreso,alahorade

analizarestasmuestrasapareceunamezcladeperfilesgenéticos,perocomoelperfilgenéticodelavíctimasiseconocesepuededeterminarcuáleseldelagresor.4.Saliva.Estamuestraporlogeneralnopresentaproblemasenlaanalíticadeácidodesoxirribonucleico(ADN).Llegaallaboratorioenformademancha,sobrefiltrosdecigarrillo,sellos,chiclesoprendas,obienenotrossoportescomovasos,botellasohuesosdefruta.Sedetectamediantealfa-amilasaypermiteubicarapersonasuobjetosendeterminadoslugares.5.Pelos.Estamuestrarequiereunanálisismicroscópicoprevioalaanalíticamolecular,conelfindedeterminareltipodeanálisisqueesposibleenestos(estudiosdeADNnuclearodeADNmitocondrial),ademásdeotrascaracterísticasimportantes.Conelanálisismicroscópicosedeterminan,entreotros,sisetratadepelosdeorigenanimalohumano,siestáncompletos(conbulbo)odefragmentosdepelos(sinbulbo).Enelcasodefragmentosdepelos,losestudiosquesedebenrealizarsonlosdeADNmitocondrial,comoseveráacontinuación;sisetratadelospelosconbulbo,sepuededeterminarenquéfasevitalseencuentraeste.6.Huesosydientes.Estasmuestrasseobtienendeloscadáveresyaesqueletizadosysonlasmásproblemáticasencuantoaidentificacióngenética.Loshuesoslargos(fémurohúmero)ylosmolares(muelas)sonlasmuestrasqueofrecenmejoresresultados.LaextraccióndeADNapartirdeestetipoderestosesmáslargaycostosaqueenloscasosanteriores.

DrogasytoxicologíaEs la especialidad de laCriminalística que se encarga de estudiar, por un lado, lasevidencias relacionadas con las drogas, sustancias definidas por laOrganización deNacionesUnidas(ONU)como:…toda sustancia que introducida en un organismo vivo por cualquier vía (inhalación, ingestión, intramuscular,endovenosa) es capaz de actuar sobre el Sistema Nervioso Central (SNC), provocando una alteración física ypsicológica,laexperimentacióndenuevassensacionesolamodificacióndeunestadopsíquico,esdecir,capazdecambiar el comportamientode lapersona,yqueposee la capacidaddegenerardependenciay toleranciaen susconsumidores.Yporotro lado, identifica, estudiaydescribe, ladosis, lanaturaleza, la incidencia, la severidad, lareversibilidadygeneralmente,losmecanismosdelosefectostóxicosqueproducenlosxenobióticos.

La Toxicología también estudia los efectos nocivos de los agentes químicos,biológicosy físicosen lossistemasbiológicos,yestablece,además, lamagnituddeldaño en función de la exposición de los organismos vivos a esos agentes, lo quepermitiráinvestigarcualquierusodetóxicosysuincidenciaenlavidahumana.Elanálisisdelasdrogasdeterminalascaracterísticasquedebetenertodasustancia

para poder considerarse como tal y cumplir con los estándares delimitados por laONU:1.Sersustanciasque,introducidasenunorganismovivo,soncapacesdealteraromodificarunaovariasfuncionespsíquicasdeeste(carácterpsicoactivo).2.Inducenalaspersonasquelastomanarepetirsuautoadministraciónporelplacerquegeneran.3.Elcesedesuconsumopuededarlugaraungranmalestarsomáticoypsíquico(dependenciafísicaypsicológica).4.Notienenningunaaplicaciónmédicaysilatienen,sepuedenutilizarconobjetivosnoterapéuticos.

No obstante, en dependencia del tipo de droga utilizado se podrán determinarindicadoresparasucorrectaidentificaciónyconsecuentecombatecomo:1.DepresoresdelSNCopsicolépticos.InhibenelfuncionamientodelSNC,enlenteciendolaactividadnerviosayelritmodelasfuncionescorporales.Entrelosefectosqueproducenseencuentranrelajación,sedación,somnolencia,sueño,analgesiaeinclusocoma.Ejemplosdeestassustanciassonelalcohol,losdiversostiposdeopiáceos,etcétera.

2.Estimulantesopsicoanalépticos.ProducenunaactivacióngeneraldelSNC,dandolugaraunincrementodelasfuncionescorporales.Seestableceunadistinciónentreestimulantesmayores(cocaínaoanfetaminas)ymenores(nicotinaolasxantinas:cafeína,teína,teobromina).3.Alucinógenosopsicodislépticos.Tambiénconocidoscomoperturbadores.Producenunestadodeconcienciaalterado,deformanlapercepciónyevocanimágenessensorialessinentradasensorial.EjemplosdeestassustanciassonelLSD(DictilamidadelÁcidoLisérgico;porsussiglaseninglés:LisergSäureDiäthylamid)olasdrogasdesíntesis(porlosefectosqueproducensonconsideradascomosustanciasmixtasestimulantes-alucinógenas).

APORTESALAINVESTIGACIÓNMediante lautilizacióndeesta técnicacriminalísticasepueden realizar losperitajesdedrogas,para identificarel tipode sustanciapsicoactivaobjetode investigaciónyconformarunproceso,asícomolacantidad,lastrazasquehayadejado,tipodepurezayelementoscontaminantes.Desimilarmanera,enrelaciónconlostóxicos,sedetectala identidad de la sustancia o el contenido, sus caracteres y niveles dentro de lamuestrahallada,entreotros.Estetipodetécnicaesimportanteenhechosrelacionadosconeltráficodedrogas,degranrelevanciaparalaseguridaddelpaísenparticularyelmundoengeneral,porlosefectosdañinosqueocasiona.12

Averías,explosioneseincendiosLasAverías,ExplosioneseIncendios(AVEXI)esuna técnicadestacadadentrode laEscuela Cubana de Criminalística, para defender los intereses del país.13 Laconjugacióndediferentesramasdelsaberconsentido técnicoycientíficopropiciaalos peritos los conocimientos necesarios para mostrar con exactitud la informaciónsobreelhechoqueseinvestiga.Losperitajesdeestaespecialidadabracantodoslosespectrosdecualquierevento

catastrófico que involucre o se sospeche que involucre la actividad humana y queconstituya asimismo un gran peligro para la sociedad en general. De ahí que losprincipalesperitajesson:1.Técnicodeavería.2.Técnicodeexplosiones.3.TécnicodeIncendio.4.Técnico-mecánico.

5.Investigacióncriminalística-técnicaprofiláctica.14

6.Técnicodedescarrilamientos.7.Técnicodelosaccidentesdeaviación.8.Técnicometalográfico.

APORTESALAINVESTIGACIÓNLosperitajesdeestaespecialidadaportanalainvestigacióndelhecholoselementossiguientes y a los efectos de ilustrar su posible utilización se exponen los másrepresentativos:

1.Técnicodeavería.Ayudaadeterminarlamaneraenquesurgiólaavería,ellugardeocurrenciaylosdiferentesfactoresquedieronpasoaesta,entreotras.2.Técnicodeexplosiones.Permiteesclarecerhechosterroristaseidentificareltipodeexplosivoutilizado,lugardeignicióndelacargaexplosiva,causasymanerasdeprevenirlas.3.Técnicodeincendio.Ayudaaesclarecerelorigendelincendio,sifueporcausasaccidentalesoprovocadas,elementoscombustiblesqueincidieronensupropagación,zonadeafectaciónymedidasparaevitarsurepeticiónenlaentidadafectada.

Otros que también se realizan por esta especialidad corresponden a los Peritajestécnicos mecánicos (sobre todo accidentes del tránsito), los de investigacióncriminalísticatécnicaprofiláctica(prevencióndeestetipodeeventoscalamitosos),eltécnicodedescarrilamiento(cuandosetratadeaccidentesodescarrilamientodetrenesy similares), el de accidentes de aviación (accidentes aéreos, causas y condiciones,etc.),entreotrosquepermitenlaexistenciadeseaunaespecialidadmultifacéticaensudesempeño.Los peritos de esta especialidad normalmente son ingenieros y tecnólogos de

reconocidoprestigiopor suexperienciaynivelcientíficoen lavida laboral.Puedenser llamadospor las autoridades judicialesopor losórganosde investigación, paraexpresar lasmáximasdesusconocimientosenla investigaciónoeneldebatequesegeneraantelostribunales.Deestamanera,elenfrentamientoseencontrarásiemprealnivel de su eficacia, estoproporcionagrandesbeneficios, yaque loshechosde estanaturaleza de por sí son altamente dañinos para la sociedad en el ordenmaterial yhumano.

AplicacionesQuímicasOperativasLaespecialidaddeAplicacionesQuímicasOperativas(AQO)brindalaposibilidaddetrabajarconsentidopreventivo,todavezquelosdelincuentesconocenquelosmétodosde detección pocas veces son perceptibles a simple vista. Su utilización parte detrabajar con sustancias químicas y medios técnicos, con procedimientos de laCriminalística.Lassustanciasquímicaspuedenserpintantes,olorosasyluminiscentes;secolocanen lugares15donde losdelincuentesnecesariamente tienenqueponerseencontactoconsusmanos,ropasosucuerpoensentidogeneral.Los marcadores que se establecen por medio de estas sustancias con vistas a la

identificación, los cuales cumplen con los cometidos de esta técnica, son lossiguientes:1.Marcadeolor.2.Marcadecoloropintantes.3.Marcadeluz.4.Marcasespeciales.

APORTESALAINVESTIGACIÓNLosmarcadoresusadosen lasaplicacionesquímicasoperativas sonvariadosycada

unotieneunfinidentificativoydiscriminadordeterminado,porejemplo:1.Lamarcadeolorpermiteestablecerelrastrodelapersonaquesehapuestoencontactoconesta.Normalmentelos0canesamaestradosparatalfinsonlosutilizadosparaeso,porsermuyefectivoenlugaresdondetransitanmuchaspersonas:pruebanlapresenciadeunapersonaenellugar.2.Lamarcadecoloropintantesecolocaenaquelloslugaresdondesesuponeeldelincuentesepondráencontactoconesta,siseproponeactuarenellugar.Esperceptibleasimplevistaensusmanos,susropasuotraspartesdelcuerpo.Esunatécnicaquerequierepreparaciónprevia,bienutilizadaresultapersuasivaparaeldelincuente.Pruebalapresenciadeunapersonaenellugardeterminado.3.Paralamarcadeluzseutilizancompuestosquímicosincoloros,quesecolocanendeterminadoslugaresdondeprevisoramentesesuponeactuaránlosdelincuentes,loscualesalponerseencontactomediantesusmanos,suropaocualquierpartedelcuerpodejansuhuella.Paraladeteccióndeestamarcasenecesitalautilizacióndetécnicasespeciales.Pruebalapresenciadeunapersonaenunlugardeterminado.4.Lasmarcasespeciales,comosunombreindica,adquierencomplejidadesenciertasocasiones,sobretodocuandoseutilizanenalimentos,combustibles,licoresyotrassustanciasqueseprotegenendeterminadosmomentos.Supresenciaserevelaconotrosreactivosolacoloración.Pruebanquéalimento,combustible,licorosustanciaseencontrabaenellugarmarcado.

Todasestasaplicacionespuedenservircomomedidasprofilácticas,siemprequesuempleoseaelcorrecto,apoyadoporuntrabajoencaminadoaesefin.

TécnicacaninaEs una especialidad muy antigua, que cada día se renueva y se perfecciona. En suaplicaciónintervienenelhombreyunperroamaestrado.Entreelanimalyelhombredebesurgirunarelaciónquenosiempre,omejordicho,pocasvecesesreemplazablecon efectividad. Esta técnica tiene un alto nivel de seguridad y consiste en lautilizacióncombinadadeltrabajohumanoycaninoparaladetección,rastreoycapturadetodosaquelloselementosqueseandeinterésparalasinvestigaciones.Losanimalessonespecializadosentrestiposdebúsquedasdiferentes:depersonas;

registros de locales, autos, naves aeronaves; y bultos en búsqueda de drogas oexplosivos.Paraladrogaseespecializaunanimalyparalosexplosivosotro.En la aplicación de esta especialidad, normalmente se utiliza la técnica de la

repetición, demanera tal que quede bien comprobada la acción de los animales.Laeficaciadelanimalenlasaccionesderastreoqueda,porlogeneral,sinefectocuandoel delincuente se traslada enmedios técnicos de transporte al alejarse del lugar delhechoocuandolapresenciadedeterminadosoloresosustancianolepermitencaptarel olor que rastrea. Esta acción se puede hacer demanera fortuita o involuntaria, opremeditadaporpartedeldelincuente.Losperros,porsusaccionessedividenen:1.Perrosderastrearpersonas.2.Perrosdebúsquedadedrogas.3.Perrosdebúsquedadeexplosivos.

APORTESALAINVESTIGACIÓN

En los casos antesmencionados y en dependencia de la utilización de los canes, sepuedeobtenerunmayorniveldeinformaciónsusceptibledesertomadaencuentaparaelprocesopenalcomoseexponeacontinuación:1.Losperrosderastrearpersonasauxilianalosespecialistasenlabúsquedadesospechosos,prófugosdelajusticiaydesaparecidos,entreotros,permitendiscriminarlapersonauobjetodebúsquedadeotrauotro.2.Losperrosdebúsquedadedrogasseespecializanenladetecciónyelaseguramientodesustanciaspsicoactivasilegales(drogas),sonempleadosmayormenteenlasaduanas,aunquetambiénenoperacionesdebúsqueda,enlocalesdondeexistanestassustancias.3.Losperrosdebúsquedadeexplosivosseencargandeladeteccióndesustanciasexplosivas,sonusadosdesimilarmaneraenlasaduanasyregistrosoperativosconfinesdebúsqueda,identificaciónyaseguramiento.

OdorologíacriminalísticaSeencargadeestudiarlaformacióndelashuellasdeolor,asícomodelosmediosymétodos empleados para su captación, y conservación. Son importantes también losmecanismosdecomparaciónylasimpresionesolorosasdelaspersonasquesecuentandentrodelcírculodelossospechosos.Lahuelladeoloresunapartículaformadaporácidosgrasosvolátiles,aminoácidos

yotraspartículasdeolormicroscópicas,captadasporunperitocriminalísticoconlaayuda de determinados medios desarrollados expresamente para esto, los cualescontienen los olores captados que serán embalados en aditamentos especiales yestériles, de manera que no se contaminen y no se pierdan para su comparaciónposterior.LaOdorologíaesunade lasespecialidadesde laTécnicacriminalísticaque,bien

empleada,puedesermuyútilen las investigaciones.Aestose leañadeelgranaugeadquirido en los últimos años: los gobiernos han potenciado las inversiones en sudesarrollo,ysuinfraestructuratécnicaymaterial.Se ha comprobado que el olor en cualquiera de las partes del cuerpo humano es

igual, esto hace que las huellas de olor se puedan obtener en cadáveres, máculashemáticas,orina,hecesfecales,salivayhastacalzado.

PAPELDELPERROYLOSDISPOSITIVOSODORÍFEROSPara emplear adecuadamente la Odorología se precisa de dos posibles elementosindispensables con los cuales se pueden obtener resultados favorables para elesclarecimientodeloshechosinvestigados:lautilizacióndelperroodeinstrumentosdenominadosnariceselectrónicas.16El perro es un mamífero que por sus características tiene mayores posibilidades

paradetectarlashuellasolorosasobjetodeinvestigación,debidoasualtasensibilidadolfatoria. Precisamente, mediante un proceso de entrenamiento, se especializa en laidentificaciónydiferenciacióndeolorespreservados,apartirdesuubicaciónenlaspersonas investigadas o en los lugares de interés para la identificación de los

particularesdesconocidosdelsuceso.La nariz electrónica sigue el mismo principio que la original nariz humana. Este

instrumentoestádiseñadoparaquesecaptenlosoloresenlasuperficiedepolímerosconducidos electrónicamente, loqueprovocaunamodificación en las característicaseléctricas de la formación de los propios polímeros, lo que constituye una marcaindividual de huella de olor y permite señalar con una precisión mayor a la hechamediante el olfato humano. Se utiliza en investigaciones criminales, aunque no sedesdeñaenlaindustria,laMedicinaylaprevención,entreotrosusos.

APORTESALAINVESTIGACIÓNLosaportesdeestaespecialidadsonlossiguientes:1.Permiteobtenerhuellasolorosasconvaloridentificativo,auncuandoellugardelhechoseencuentracontaminadoconotrosolores.2.Sepuedenobtenerhuellasdeoloresencalzado,asfalto,céspedyenotrassuperficies,quemedianteotrosmétodosseríaimposible.3.Elperitajedeestaespecialidadesmuysimplealavezqueseguro.Estapruebarequieredosmuestrasdeolores:unadellugardelhechoyotradelsospechosodeeste;lacomparaciónentreambosdalacertezadelaexistenciadelintercambiodeoloresenellugar.

LugardelsucesoEn sentido general, autores como Wilson (2012) considera que, es una de lasespecialidades imprescindibles para la investigación de un hecho. Para FernándezPereira (1998) es la más importante,17 iniciadora del trabajo de investigación. Susespecialistassonlosquerealizanlainspecciónpericialinicialdelhecho,encargadosde la búsqueda, obtención, revelación, fijación, ocupación y conservación de loselementosdepruebasyevidencias,demaneraminuciosa,conelcumplimientodelasnormas técnicas y legales; son ellos también los que realizan las primerasinvestigaciones en el lugar. Los alumnos analizarán el título 111 de la Ley deProcedimientoPenal,especialmentelosartículos125al132,alosefectosdeconocereltratamientoquelaleyestableceparaestaacción.Los especialistas o peritos que concurren al lugar de los hechos deben ser

competentes en el plano práctico y técnico; de la información inicial recopiladadepende,engranmedida,losresultadosfinalesdeesta.Muchosehaescritosobreeltema de la eficiencia investigativa, este aspecto presenta dos vertientes; primero laceleridaden los resultadosde la investigacióny segundoen la cantidadde recursosqueseutilizanparaobteneresosresultados.

ACTIVIDADESDELOSPERITOSLasactividadesfundamentalesdelosperitosdellugardelsucesosonlassiguientes:1.Definir,siesposible,queelhechotieneonocaracterísticasdedelito.Deesodependeeliniciooelarchivodela

investigación.Cuandoelinvestigadornorecibeinicialmente,todalainformaciónesimportantesaberdesdeelcomienzodelainspecciónquéocurrióycualquierinformacióndelosposiblesautores,víctimasytestigos.2.Observar,descubrir,ocuparyfijar,mediantelosmediosquetengaasualcance,cuálessonlascircunstanciasexistentesrelacionadosconelhecho:eslasegundaynomenosimportantetareadelinvestigadorenestemomentoinicial.Dejarconstanciadelasituacióninicialmediantelosdiferentesmediostécnicosdisponibles,yaseavideo,fotografía,croquis,oesquema,conunadescripciónpormenorizadadeloencontradoallí,esgarantíaparalainvestigación.Nosedebedejarpasarnadaporalto.Paralarealizacióndeestaactividad,quiendirigelainvestigaciónseauxiliarádelosespecialistasnecesarios,deacuerdoconelhechoquesepresenta.Elinvestigadornuncadebemarcharsedellugarparavolverdespués,porquedifícilmenteencontraráellugarcomolodejó.3.Realizaráunestudiodellugar,sugiriendounaovariasformasenlasqueloshechospudieronocurrir.Elinvestigadordeberepresentarseladisposiciónoriginaldellugarobjetodeinterés,cómoocurrieronloshechosy,comoconsecuencia,describirácómolosencontró,relatarásumododeverlascosassinningúntipodesugestióninducidaporlasversionesquedespuéssepuedanelaborarprocedentedelospropiostécnicosolostestigosdelhechoinvestigado;esimportantequesecreesupropiaversiónconinformacióndeprimeramano.Además,redactaráunactadondereflejarálosaspectosobservadosyuniráaestalasevidenciasquehayandejadoconstanciaenvideos,fotografíasycroquis;estadebeserfirmadaporlostestigos.4.Elinvestigadorprestaráespecialatenciónalaobtencióndeloselementosdepruebasyevidencia,describiendodemaneraclarayprecisacómoselepresentan.Lasfijaráyocuparávelandoporsuconservaciónsinqueseanalteradasocontaminadasdeningunaforma.Enestecaso,seprecisaráqueseembalencorrectamenteyqueseprotejan,demaneraquelleguenallaboratorioensuestadooriginal.Lassustanciasquerequierandeprotecciónespecialseránconservadastambién.5.Elperitoactuante,siesposibleporelconocimientoadquiridoenellugardelsuceso,adoptarálasmedidasnecesariasparalabúsquedaycapturadelosparticipantesenelhecho.Demanerageneral,esimportanteenelmomentoinicialdelainvestigación,lacalidadylacantidaddeinformaciónqueseobtenga.Otroelementodesumaimportanciaeslarapidezconquesetrabajeyelniveldeausteridadconqueserealicenlasaccionesiniciales.Lainspecciónpericialdellugardelsucesodebeserdirigidaporelinvestigador,quepuedeserelfiscaloelinstructorpolicial,yparticiparánsoloaquellaspersonasnecesariasyquelaleyprevé.Sedicemuchasvecesquesonelementosnegativoslosexcesosdepersonasenlarealizacióndeestaacción,ademásdequesetiendeaperderelementosocircunstanciasqueluegosonnecesarios.EstaaccióndelatécnicacriminalísticadebeestardirigidaporunapersonadesignadaqueserálaencargadadeadoptarlasmedidasquepermitanlarealizacióndeestaaccióndeacuerdoconlatécnicaylaLeydeProcedimientoPenal.Todalainformaciónobtenidaenestemomentoserácorrectamentetratadaenanálisisoestudiosposterioresquedealgunamaneradecidiránelcursodelasaccionesaseguir.Enlamedidaquelainvestigaciónseamásobjetivaycompleta,laaccióndelajusticiapuedesermásefectivayestoguardarelaciónconlasactividadesdelprimermomentoenellugardelsucesoennopocasocasiones.Todoelmaterialocupadoseráespecialmenteprotegidoparasuestudio.

InformáticacriminalísticaEslaespecialidadencargadadelaadquisición,análisis,preservaciónypresentaciónde la información que ha pasado por un proceso informático, la cual puede haberpermanecidoalmacenadaenmedioselectrónicosrelacionadosdirectaoindirectamenteconlacomisióndehechosdelictivos,quepuedesercausadaporelaumentodelvalordelainformación,asícomoporsuuso,alacreacióndenuevasplataformasdeempleodelainformática,ylasnuevastecnologíasdelainformaciónylascomunicaciones.La informática en la Criminalística hoy es de mucha importancia en los delitos

procedentes del crimen organizado, relacionados con el tráfico de droga, armas,personas y como una consecuencia de estos el lavado de dinero, en general es

trascendental en los delitos económicos. Tiene tres objetivos fundamentales que selogranmediantelarecoleccióndeelementosdeprueba:1.Elseguimientoyelprocesamientodelospartícipesenhechosdelictivos.2.Laaplicacióndemedidaspreventivasqueevitencasosdesimilarescaracterísticassepuedanrepetir.3.Lacompensacióndelosefectosdelictivos.

RAMASDELAINFORMÁTICACRIMINALÍSTICADentro de la también denominada Informática forense se distinguen tres camposinternosdeacuerdoconlacomplejidaddelmedioqueseanaliza:1.Criminalísticadigital.EstablecelasgeneralidadesdelaInformáticaforense,alaplicarlosconceptos,procedimientosyestrategiasdeactuacióndelaCriminalísticainformática.Sistematizalametodologíaquesevaautilizarantelacomisióndehechosdelictivosrelacionadosdirectaoindirectamenteconlosmediosinformáticos.Seusa,tantoenlapersecucióndehechosdelictivoscomoenaccionesdeprevencióneneldictamendelaseguridad.2.Criminalísticacomputacionalodemediosinformáticos.Eslapartequeinvestigalainformaciónrecopiladaenmediosinformáticos,apartirdeloscualessedilucidatodolorelacionadoconelhechodelictivo.3.Criminalísticaderedes.Vamásalládelospropiosmediosinformáticos,seenfocaenlacomunicacióneinteracciónentreestos,analizandoprotocolosylasconfiguracioneseinfraestructurasdelascomunicaciones,porloqueserealizaunrastreodelainformación,losmovimientosyaccionesdeintrusos.

APORTESALAINVESTIGACIÓNLa investigacióndelictiva, seencargade la recopilacióndeelementosdepruebaenlasdistintastipicidadesdelictivas,enlascualessepuedaestarrelacionadaconmediosinformáticos como el caso de la pornografía infantil, tráfico de drogas e ilícitoseconómicos,entreotros.Independientementedequehayadelitosdeespecialatenciónpor parte de esta especialidad que se dan en el ambiente corporativo, como lossupuestosdeespionajeindustrial,robo,acososexual,etcétera.La investigación sobre seguros permite, a partir del análisis de medios

informáticos, la investigación de sucesos relacionados con las reclamaciones, ydiferendosentrecompañíasyusuariosenmateriadesegurosparadarconfirmaciónenlascompensacionesjustasylucharcontralosfraudes.Enmuchaspartesdelmundo,elseguroesunnegociomuylucrativoenelquesejueganenormescantidadesdedinero,locualatraecuantiososrecursostécnicos,yaseaparapagarocobrar.Encasosciviles,apartirdelexamenquepuedeproporcionarlaInformáticaforense,

sepuedendirimirlitigacionesciviles,comodivorcios,incumplimientodeobligacionesydiscriminación,entreotrosasuntos.

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HERNÁNDEZDELATORRE,RAFAEL:LaOdorologíaCriminalísticaenCuba,RevistaCubanadeDerechoNo.21,enero-juniode2003.

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XANDRÓ,MAURICIO:GrafologíaElemental,EditorialHerder,5ta.Edición,Barcelona,1994.

Notas1OsvaldoBritoFebles:Latécnicacriminalística,p.1;similaracotaciónexpresaRafaelHernándezdeLaTorre

cuandoañade,apartedeloselementosseñalados,quesedebetenerencuenta,también,lametodologíaempleada,enLatécnicacriminalística.Cuestionesqueresuelvenlasdiferentesespecialidadesdelatécnicacriminalística,p.1.2AlrespectoBritoFeblesespecificaquedeberátomarsesiempreenconsideraciónsuorigenhistórico,losmedios

utilizadosylametodologíadetrabajoentreotros,BritoFebles:Ob.cit.,p.1.3Deacuerdoconlanuevadivisiónpolítico-administrativa,seencuentranenfuncionamientoelLaboratorioCentral

deCriminalística(LCC)y15laboratoriosprovinciales,unidosaunaparticularjurisdicciónterritorialdeCuba,quecorrespondealMunicipioEspecialIsladelaJuventud,dondetambiénseencuentraunaentidaddeestetipo.4Estasconsideracionesqueavalanunanociónampliadedocumentosiemprehayquetomarlasencuentay

adecuarlasconsecuentementeconlasnuevastecnologíasdelainformaciónylascomunicacionesquepuedenvariarlaformatradicionaldelosdocumentos(Documentoselectrónicos,firmasdeigualentidad,etc.).JulioFernándezPereira:TeoríaGeneral,Técnica,TácticayMetodologíaCriminalísticas,PrimeraParte,UniversidaddeLaHabana,FacultaddeDerecho,CiudaddeLaHabana,1991.p.174.5MauricioXandróconsideraque,independientedelhechodeconsiderarlaunaciencia,queformapartedela

Psicologíaexperimentalydescubredetallesdelaspersonasensucaligrafíatambiéndebeserconsideradaunarte,yaqueseafirmalodescriptivoquepuedeserelcolordelanálisis,enlaredacción,enGrafologíaelemental,p.1.6Paralamayoramplituddelaspotencialidadesdeestatécnica,véaseRafaelHernándezdeLaTorre:Laciencia

criminalística,pp.46ysiguientes.7OsvaldoBritoFebles:Ob.cit.,p.8.8Lostresgruposqueadoptanestosautoresson:GrupoI:huellasqueidentificanalhombre,GrupoII:huellasque

identificanlosobjetosyanimalesutilizadosporelhombreyGrupoIII:huellasqueidentificanlosprocedimientosutilizadosporelhombrealaccionarsobrediferentesobjetosyentreellos,OsvaldoBritoFebles:Ob.cit.,p.9;RafaelHernándezdeLaTorre:Ob.cit.,p.18.9OsvaldoBritoFebles:Ob.cit.,p.12.10DestacaOsvaldoBritoFeblesqueenlacienciacriminalísticalacomparacióneslainvestigaciónrelativamente

simultáneaylavaloracióndelaspropiedadesosíntomasgeneralespresentesendosomásobjetos,“LaCriminalística¿CienciaJurídicaoPoliciología?”,RevistaCubanadeDerecho,p.63.11Paramayorinformación,véaseRafaelHernándezdeLaTorre:Ob.cit.,pp.27y28.12RamónDelaCruzOchoa:Crimenorganizado,tráficodedrogas,lavadodedineroyterrorismo,Editorial

deCienciasSociales,LaHabana,2004,p.36.13Laexperienciaacumuladaporlosórganosdeinvestigaciónseapreciaenlosmúltipleshechosterroristasqueha

sufridolaRevoluciónCubanayquehanincididonosoloenlaexperienciaganadaensuenfrentamiento,sinoeneldesarrollodeunametodologíapropiaquefacilitelainvestigacióndeestoslamentableshechos.14EsteperitajeesconsideradocomounodelosaportesdelaEscuelaCubanadeCriminalísticaenlaluchacontra

eldelitoysusdiversasmanifestaciones,yaqueantesquesancionarporhechossucedidosypasados,investigaparaevitaryrecomendarsolucionesaproblemasquepuedendarlugaracatástrofes.

15Entalsentido,seaceptaloexpuestoporOsvaldoBritoFeblescuandodestacaelcarácterpreventivodelaCriminalística,alexponercomotareadeestacienciaenparticular,alatécnicacomounmediodirigidoatalfin.Véase:Ob.cit.,p.62.16Alrespecto,RafaelHernándezdelaTorredescribelascaracterísticasdeambosactoresprincipalesdela

Odorología,conlasventajasyadecuacionesdecadaunoparaelesclarecimientodelhecho,en“LaOdorologíaCriminalísticaenCuba”,RevistaCubanadeDerechoNo.21,pp.91y92.17JulioFernándezPereiraleconfieretalimportanciadebidoaqueestanosepuedeposponer,esúnicae

irrepetible;delapreservaciónyutilizaciónadecuadasdeloselementosporrecopilardependeráengranmedidaelesclarecimientodelcaso,enOb.cit.,p.315ysiguientes.

TÁCTICACRIMINALÍSTICAEmmaCalderónArias

Luegodel estudiode los temasprecedentes, en relación con lasgeneralidadesde laCiencia Criminalística o Teoría general de la Criminalística y la Técnicacriminalística,sevaloraránlosaspectosmásimportantesquesehanemitidosobrelatercera parte, la Táctica criminalística, la que pone en movimiento y constantedinamismoelgranandamiajedelainvestigacióncriminal.Al catalogar la Táctica criminalística, por lo general, se entiende como las

cuestionesdeordentácticooelmecanismoprácticodesdeelorigenetimológicodelacategoría en sí, las cuales demuestran además el conjunto de acciones que en lapráctica investigativa jurídico-penal conllevan a la realización de operacionesconvirtiéndose en elmotor impulsor del funcionamiento adecuado de la técnica y lametodología de la investigación criminalística, ya que engranmedida, se entrelazanunasconotrasconelmismofindeesclarecerelhechodelictivo.Lavalíaalcanzadaenloesencial,enelámbitoprobatorio,eslapiedraangulardela

Táctica criminalística; junto con su realización se deben acatar las exigenciasmetodológicas,paraquesegúnsusresultadospuedanllegaraformarpartedelmaterialprobatorioqueseimplantaenelprocesoconlosmediosdepruebaestablecidosenley,que luego del debate y la práctica de las pruebas en el acto del juicio oral, puedenllegar a convertirse o no en prueba, lo cual permitirá al juzgador llegar a unaconvicciónsobreelhechovalorado.RevisteespecialimportanciaporsurelaciónconelDerechoProcesalPenal,debido

a que las acciones de instrucción estudiadas están establecidas en la ley procesalesencialmente,ysudirecta realización transcurreen la llamadafasepreparatoriadelproceso penal, en la cual se sientan las bases fundamentales para llegar alesclarecimientodelhechodelictivo.Entalsentido,cabeseñalarqueseentrelazanenvariosmomentoslaCriminalísticayelDerechoProcesalPenalylaprimera,ayudaalsatisfactoriodesarrollodelsegundo.Losdiferentesautores,alreferirsealaTácticacriminalística,lohacendemaneratal

que aseveran su directa relación con las acciones de instrucción olvidando, enocasiones,elcomponente teórico-doctrinaldelcualderivanestas,elementosdevitalimportancia y que se exponen a continuación junto con los aspectos conceptual ypráctico.

GeneralidadesDemodogeneral,alreferirlaTácticacriminalística,serelacionanlosrequerimientos

metodológicosdelasaccionesdeinstrucciónqueobedecenaoperacionesrelacionadascon la investigación, formas de proceder, requisitos de actuación por parte de losagenteso funcionariosque investigan loshechos, sobre labasedel cumplimientoderegulaciones procesales y constitucionales, para que en su ejecución se garantice elejerciciodelosderechosfundamentalesreconocidos.Este espacio se dedica a las definiciones que se han ofrecido sobre la Táctica

criminalística,paraasívalorarloexpuestoporelprofesorFernándezPereira(1991),quien define esta especialidad como el conjunto de conocimientos, métodos depreparación,medidasuoperacionescriminalísticas,queseutilizanparalarealizacióneficaz y adecuada de las acciones de instrucción y operativas requeridas para elesclarecimientodecualquierhechoquerevistacarácterdedelitoyproveeralaparatojurídicodelEstado,deloselementosdepruebanecesariosparaelrestablecimientodelalegalidadquebrantada.Como se puede apreciar, es un concepto amplio, en el que se abarca la arista

teórico-metodológicay laprácticade lasaccionesde instrucción,conelobjetivodedemostrar,pormediodelmaterialprobatorio, loqueocurrióenelhechodelictivoyconllevaaprobarlo.EnotrosentidoseencuentraHernándezdelaTorre(2002,2003)1alconceptuarla

Táctica criminalística como la que se ocupa de la elaboración y desarrollo de losmétodosdeejecucióndelasdistintasaccionesdeinstrucción,asícomodelasnormastácticaspara lautilización racionalde los recursoscientífico-técnicosde laTécnicacriminalística.Eseautorconsidera la tácticacomo lapartede laCriminalísticaque transcurreal

llevarconsigoeltrabajoconlosmétodosderealizacióndelasdisímilesaccionesdeinstrucción,juntoconlasreglasparaelmanejoracionaldelosrecursosqueseutilizanen la Técnica criminalística. De esta manera une el desarrollo de las acciones deinstrucción mediante sus métodos, con las normas tácticas del uso del materialrelacionadoconlaejecucióndelastécnicas.El profesor Brito Febles2 define la Táctica criminalística como la rama de la

Criminalística que se ocupa de la elaboración y el desarrollo de los métodos deejecucióndelasdistintasaccionesdeinstrucciónydemásdiligenciasqueseejecutanduranteladenominadafasepreparatoria(preliminarodeinstrucción)deljuiciooral,así como las normas tácticas de la utilización racional de los recursos científico-técnicoselaboradosporlaCriminalística,ensupartetécnica.Este autor, en su definición, comparte posición con el profesor Hernández de la

Torre al analizar la táctica como la rama de la Criminalística que se ocupa de laelaboración y desarrollo de los métodos de ejecución de las distintas acciones deinstrucción,juntoconlasreglasparaelmanejoracionaldelosrecursosqueseutilizanen la Técnica criminalística, solo que añade como parte de la táctica, también, lasdemásdiligenciasejecutadasduranteladenominadafasepreparatoria(preliminarode

instrucción)deljuiciooral.ElautorPosadaJeanjacques3define laTácticacriminalísticacomouncomponente

independiente de la Ciencia Criminalística, que contiene un conjunto o sistema depostulados científicos, sobre los procedimientos tácticos aplicables, de acuerdo conlas exigencias de la Ley Procesal vigente, durante la investigación de todo tipo dedelitos, con el fin de lograr su esclarecimiento con un consumomínimo de fuerzas,mediosytiempo.En este sentido, comparto ese criterio, ya que en este supuesto el autor define la

táctica de modo que integra la teoría y los postulados científicos sobre losprocedimientostácticosenlainvestigacióndelosdelitos,paraqueseanesclarecidosconceleridadyelusodebidodelmaterialtécnico,siempreencorrespondenciaconloestablecidoenlaleypenaladjetiva.Valorandosiempreelprincipiodelegalidadcomoprimordialparaexigirencadaprocedimientoqueserealiceenelordentáctico.No se puede olvidar el hecho de que quien ejecute estas acciones de instrucción

debeutilizar,comoherramientasfundamentalesparaeltrabajo,lalógica,lapsicologíayeseíconoqueselellamaenlaespecialidaddelaDirección,“laorganización”;essaber organizar cada acto, visto con carácter sistémico en función de unmismo fin,entrelazandopasoapasoquevaadesempeñarenesa labor,para laobtencióndeunobjetivo que va a ser el esclarecimiento del hecho delictivo. Cada uno de estosaspectos conllevaría a dar solución más certera a difíciles situaciones de ordenprofesional, en el supuesto de establecer versiones acordes con el hecho e irtrabajandoenarasdedesechar,enalgúnmomento,lasquenoseajustenaeste.Además,enlamedidaquesedesarrollelaTácticacriminalísticaconsusacciones

deinstruccióndemanerapreparada,organizadayenunordenconsecuenteconeltipodehechodelictivodequesetrate,asíserándeefectivoslosresultadosquederivendecadaaccióndeinstrucción.

ClasificacióndelaTácticacriminalísticaEn el orden doctrinal, se puede analizar cómo se hace alusión a la Tácticacriminalísticadeformaíntegraodivididaporpartes,enesteúltimocasoserefierealadivisiónendospartes,unaquevaloraloselementosdecaráctergeneralcomolateoríadel diseño y comprobación de los resultados de las acciones de instrucción,planificacióndela investigación, teoríageneraldelasversiones, interacciónentreelinstructoryotrosórganosinvestigativos,ylavastacontribucióndelacomunidadenlasoperacionesquesedesarrollanparaesclarecerelhechodelictivoylamedidaconquese puedan emplear los medios de difusión en la obtención de los objetivos de lainvestigaciónpenal.SeledenominaaestaprimeraaristaParteGeneraldelaTácticaCriminalística,es

la más dinámica, ya que depende en gran medida de las transformaciones de lasociedad,eldesarrollocientífico-técnicodemodogeneral,entreotrosaspectos.Ahora

bien,aquésededicaríalaotraparte,secentraríaenlaejecucióndelasaccionesdeinstrucción: la Inspección del lugar del suceso, el registro, la detención, elinterrogatorio, el careo, la presentación para el reconocimiento, el experimento deinstrucción,lareconstruccióndeloshechosyladesignacióndelperitaje.Sobre el tema concurren diversos criterios de clasificación, en tal sentido se

encuentraelautorPosadaJeanjacques,4quienubicalasaccionesdeinstruccióndesdeelpuntodevistadelaCriminalísticaylasclasificadelamanerasiguiente:1.Accionesdeinstruccióndiseñadasparalarecopilacióndeinformaciónmaterial:a)InspeccióndelLugardelSuceso.b)Registro.c)Ocupación.d)Detención.e)Designacióndelperitaje.

2.Accionesdeinstruccióndesustratoexperimental:a)Experimentodeinstrucción.b)Reconstruccióndeloshechos.c)Presentaciónparaelreconocimiento.

3.Accionesdeinstruccióndiseñadasparalaobtencióndeinformaciónverbalyextraverbal:a)Interrogatorio.b)Careo.

Porotrolado,estánlosqueprefierenreferirsealaTácticacriminalística5comolaqueregula el desarrollo de las acciones de instrucción que de una u otra manera estánreguladasenlaleyadjetiva,como:1.Inspeccióndellugardelsuceso.2.Registro.3.Detención.4.Experimentodeinstrucción.5.Reconstruccióndeloshechos.6.Presentaciónparaelreconocimiento.7.Interrogatorio.8.Designacióndelperitaje.

Sisevaloralosdiversosestudiossobreeltema,sellegaalaconclusióndequeloesencial,deacuerdoconlasaccionesdeinstrucción,noestáenclasificarlas,sinoenelgradodepreparación,organizaciónyeltinoquesedebeteneralahoradeejecutarlas,enarasdeobtenerefectivamentelosresultadosquecoadyuvenalesclarecimientodelhechodelictivo,porloqueseprefieretratarlasdemaneraindividualizada,segúnsuspeculiaridades.Así,laTácticacriminalísticaconstituyeloscimientosdondeseerigelametodología

deinvestigacióndelasdiferentestipicidadesdelictivas,yensucontenidomismollevaintrínsecalaintroduccióndelasparticularidadesdelempleodeelementostácticosenla investigación y el desarrollo de los medios, y procedimientos más efectivos en

situacionesinvestigativasconcretas.

DerechoProcesalPenal.SurelaciónconlaTácticacriminalísticaComobienseexpusoalinicio,laTácticacriminalísticaguardaestrecharelaciónconelDerechoProcesalPenal,yaqueunavezquesehabladeaccionesdeinstrucciónsehacereferenciaaesasaccionesuoperacionesquelleganalprocesoporlosmediosdeprueba,ysellevanacaboenlaetapainvestigativaopreviaalactodeljuiciooral.Esasaccionesdeinstrucciónseencuentranestablecidas,ensumayoría,enlaLeyde

Procedimiento Penal, la que se convierte en fuente dándole carácter formal, y demanera general también se instituye como límite dentro de los procedimientosinvestigativos desarrollados por la Táctica criminalística que se pueden aplicar,siempreenconsonanciaconlosprincipiosestablecidosenesta,comoelprincipiodelegalidadqueconstituyeelejetransversalpresente.Enelcasocubano,alreferirlaLeydeProcedimientoPenal,6sehacedirectamente

mencionandolasaccionestáctico-criminalísticasqueestipulan:1.Inspeccióndellugardelsuceso.2.Reconstruccióndeloshechos.3.Careo.4.Designacióndelperitaje.5.Registro.6.Detención.7.Interrogatorio.8.Presentaciónparaelreconocimiento(aunquenuestraleyadjetivaladenominaDelaidentidaddelacusadoysuscircunstanciaspersonales)

EspacioapartemereceelexperimentodeInstrucción,yaqueseencuentrareguladoenlosartículos239y240delaLeyProcesalPenalMilitar.7Lanormaadjetivasoloregula la aplicación de las diligencias de prueba en su aspecto formal, y queda porpartedelinvestigador,agenteofuncionario,laseleccióndelasquevaadesarrollarenuncontextodeterminado,endependenciadeltipodelictivo,estableciendocuálesseránlas necesarias para lograr el esclarecimiento del hecho, todo eso junto con la parteteóricadoctrinalyprocesal.Segúnexpresael autorHernándezde laTorre8 en cuanto a las relaciones entre la

cienciadelDerechoProcesalPenaly laCriminalística, rige lo siguiente: al estudiarcientíficamente los principios políticos y las formas jurídicas del proceso penal, laciencia del Derecho Procesal Penal aporta pautas decisivas a la CienciaCriminalística,enparticularalaTácticacriminalísticaqueestáobligadaaseguirestosprincipiosprocesalesalelaborar losmétodosde investigacióny llenardecontenidolasformasjurídicasdelprocesopenal.Porotraparte, laCriminalísticaestimulaalaciencia del Derecho Procesal Penal para realizar estudios científicos sobre elperfeccionamientodelprocesopenal.

EnesteestrechovínculoentrelaCriminalísticaenespecial,laTácticacriminalísticayelDerechoPenalAdjetivo,esnecesariomencionarcómoenunadelasetapasofasesdelproceso, lapreparatoria,preliminaro investigativa, seencuentra laejecucióndelasdiferentesaccionesdeinstrucciónquesonpartedelaTácticacriminalística,desdelapropiainspeccióndellugardeloshechosodelaescenadelcrimencomolollamanenotrospaíses,cuandoseinterrogaalacusado, lavíctimaolostestigos,cuandohayaspectos contradictorios y se realiza un careo para desentrañarlos, al valorar undictamenpericial,oenunareconstruccióndeloshechos,porcitaralgunosejemplos.Esasaccionesarrojaránresultadosconcretosendependenciadelatipicidaddelictivade la que se trate, y una vez que se introduzcan mediante los medios de pruebaestablecidos en la ley, llegarán o no a convertirse en prueba luego del debate en eljuiciooral,elementosqueserándeterminantesparaesclarecerloquerealmenteocurriócomohechoconcarácterdedelitoylaculpabilidaddequienlorealizóunavezfijadoloanterior.Para el desarrollo del proceso penal es importante el contenido de la resolución

categóricaque llega a sus destinatarios sobre el cúmulodepretensionesquepuedanhaberleservidodefundamento,esporesoquetrasciendeelprocesoprobatorioalquecadahechosesomete.Sedebenincluireneste todas lascircunstanciasquepudieranhaberlo rodeado y los diferentes medios de prueba legitimados en el ordenamientojurídicointerno.

InspeccióndellugardeloshechosTodaslasaccionesdeinstrucciónrevistenvitalimportanciaparalainvestigacióndeunhechodelictivo,perocontodaintenciónseempezaráporlaqueseconsiderabásicaytrascendental, de esta dependerán, en buenamedida, las que se vayan a desarrollardespués:lainspeccióndellugardeloshechos.En tal sentido, se concuerda con lo expuesto por el autor Posada Jeanjacques

(2002)9 al aseverar que muchos autores han coincidido, a lo largo de los años, enafirmar y con razón, que la inspección del lugar del suceso constituye la acción deinstrucciónodiligenciadepruebamás importantede laFasepreparatoria,yaque lapersona encargada de realizarla (o todos los participantes en esta), durante sudesarrollo, tienenlaoportunidaddepercibire interactuardirectamenteencalidaddeinvestigadoresconelsitiodondeseprodujoeldelito,deconjuntoeinteractuandocontodoslosobjetosmaterialesqueestecontiene, loquelepermiteadquirirundominiocognoscitivodelhechoacaecido,sinlainterdiccióndetercerossujetosomedios.YcontinúamanifestandoqueestaaccióntieneparalaTécnicacriminalísticaentodo

sucontextounatrascendenciasingular,yaquesetratadelaúnicaocasiónprocesalenlaqueelperitodesarrollaun“trabajodecampo”,enelquepuedeponerenjuegotodaslasposibilidadesinvestigativasdelasdiferentesespecialidadesquetradicionalmentesehanidentificadoconelLaboratoriodeCriminalística.

En qué consiste entonces la inspección del lugar del suceso o inspección ocular,reconocimiento judicial, comprobación judicial, como se le llama también en otraslatitudes,relacionadasiempreconlaobservación,análisis,ytrabajoinvestigativo,queserealizaenel lugardondeacontecióeldelitooenotrosrelacionadosconesteyellevantamiento e identificación de cada elemento de prueba, que objetivamente dejóeste.Lainspeccióndel lugardeloshechosparaelprofesorFernándezPereira(1991)10

consiste en la observación directa, fijación del ambiente imperante en el lugar delsuceso,asícomolabúsquedaylevantamientodelashuellasdeldelito,ylaocupacióndelaspruebasmateriales,conelfindepoderdeterminarelcarácterdelhechoysuscircunstancias.Esunaaccióndeinstrucciónquenosepuedeposponer,yaquelamáslevetardanzaensurealizaciónpuedemodificarlasituaciónallíexistenteydestruirlaspruebasoindiciosdelsuceso.Además, conceptúa el profesor Brito Febles (1999)11 la inspección del lugar del

sucesocomolaaccióndeinstrucciónquerealizalaPolicíaoelTribunalparaexaminarlos objetos, personas, lugares y otros indicios, esclareciendo las circunstanciasrelacionadas con el hecho delictivo que se investiga; en la doctrina es consideradacomo un medio de prueba real, directo y personal; aunque algunos autores no laaceptan como tal, existen dos tipos de inspección: la judicial y la extrajudicial; laprimeralarealizanlosjuecesylasegundael instructoroinvestigadordelórganodeinstruccióncorrespondiente.Sevalora la concepciónexpuestapor el profesorHernándezde laTorre (2002)12

quienentiendequelainspeccióndellugardelsucesoeslaprimeraymásimportantedelasaccionesde instrucción,queconstituyeelcaminohacia laobtencióndehuellasyevidencias que se hayan dejado durante la perpetración del delito. Está dirigida alestudiodelmecanismodelhechoyalafijacióndelambientedellugardelsuceso,parael descubrimiento, conservación e investigación de las huellas de la actividaddelictiva.MientrasquealdecirdelautorPosadaJeanjacques(2002)13lainspeccióndellugar

delsucesoesunaacciónde instrucciónyqueconsisteen la investigaciónpracticadaporlaspersonasautorizadasenlaLeydeProcedimientoPenal,delascondicionesdelsitio donde se presume se cometió un hecho delictivo y de objetos aisladospertenecientes o vinculados con él o el delito cometido, y está dirigida aldescubrimiento, revelación, fijación, levantamiento e interpretación de huellas ocualquier otro elemento que en calidad de prueba, permita establecer dentro de loslímites posibles la presencia o ausencia de los elementos fácticos que califiquen elhechoinvestigadocomodelito,asícomoconstruirycomprobarlasversionesdeeste;procesar la información necesaria para orientar la búsqueda de los comisores en lainvestigaciónpreliminar,dictaminarconuncoherentefundamentocientíficoacercadelo que pudo haber sido, llevado a cabo por determinados sujetos u ocurrido

accidentalmente,oporprocesosnaturales,ydeterminar lascausasycondicionesquecontribuyeronalacomisióndelilícito.Asísepuededecirquelasdefinicionesquesehanformuladosobreestaacciónde

instrucción giran en torno a lamisma idea, y que tienemucha valía; después de surealización se vuelve muy complicado repetirla bajo las mismas condiciones ocircunstanciasqueprevalecíanoriginalmente,puestoqueelementosdisímilestiendenahacerlacambiar,factoresclimáticosyotrosentranalaescenaparatenerunafuncióndeterminante.Diversoscriteriossehanemitidosobre loquesedebeentenderporellugar de los hechos, lugar del suceso o escena del crimen, pero lo interesante delasuntoestáenlacoincidenciamayoritariadeladoctrinaenlospuntossiguientes:1.Espacioterritorial,sectordeterreno,sitio,uninmuebledeterminadoolocal,unlugardelimitado.2.Guardarelacióndetiempo,espacioyencondicionesocircunstanciasconelhechodelictivoqueseinvestiga.

No se pretende llegar a la dicotomíade si se entiende igual lugar del sucesoquelugarde loshechos;másqueperderdevistaelobjetivodequese trata,esmenesterdejarsentadoelhechodequesehabladelomismo,porquecuandosecometeundelitopuedenexistirelementosdepruebaderivadosdeél,tantoenellugardondeaconteciócomoenelcuerpodelavíctima,delacusadooenotrossitiosdondesepodrántambiénencontrar instrumentosutilizadospara laperpetración,huellas,puedesucederqueenundelitodehomicidio se ledamuerte aunapersonaenun lugarXy el cadáver esencontradoenotrolugary,enfin,quetodolugarqueguarderelaciónconlacomisióndeldelitodotaráalainvestigacióndeelementosmaterialeseinmaterialesquepuedenconvertirseenpruebamásadelante.CabedestacarcómoelpropioprofesorFernándezPereira(1991)14asíloprecisóal

exponerqueellugardeloshechos,enelmásampliosentidodelapalabra,noessoloelterritorioolocalenqueocurriódirectamenteelsucesoinvestigado,sinotambiénelsitioenquesehallaronlashuellasconélrelacionadasysusconsecuencias.Parallegaralfondodelainspeccióndellugardeloshechos,apesardelasvariadas

tareasquesedebenefectuaryqueestaránendependenciadelhechocometido,ellugar,lascircunstanciasydemásaspectosporvalorar,puedeafirmarquelasfundamentalesson:1.Buscarylocalizarloselementosvinculadosconeldelitoqueseinvestiga.2.Fijarloselementosvinculadosconeldelitoqueseinvestiga,tantodesdeelpuntodevistagráficocomolegal.3.Realizarunainvestigaciónpreliminarquepermitainterpretartodosloselementosdepruebaqueseencuentren,enarasdecoadyuvaraencaminar,demaneraadecuada,lainvestigación,yaqueenesainspecciónsearribaránaconclusionesimportantesqueguíanelproceso.4.Ocupartodoelconjuntodehuellas,objetos,instrumentosutilizadosparalaperpetracióndeldelitoyotrosderivadosdelacomisióndeeste;sediríaelmaterialprobatorio,loqueelprofesorPosada(2002)denominaelCorpusDelictis.15

Enesteaspectoesnecesariopreguntarse,siempreenfuncióndelassietellavesdeoroquemotivaránenloquesucedió,cómofueyporqué,entreotrascuestionesdeinterésparalainvestigación.Demanerasatisfactoriaselograráelobjetivo,siademássetieneencuentalapreparacióndelainspección(obtencióndelainformaciónposible

sobreeldelito,ubicacióndellugardeloshechos,momentodeocurrencia,sihubovíctimas,siexistenonotestigosyquéhaocurridoenellugarconposterioridadalhecho,entreotros),ylapreparacióntécnica,profesional,física,demodogeneral,delosqueintervienenenesta.

EtapasdelainspeccióndellugardeloshechosSobre el temade las etapas o fases existen criterios de diversos autores, los cualesredundanenreferirunaprimerapartequeconsisteenlapreparación16deesaaccióndeinstruccióncomotal;ladetrabajo17directoenellugardeloshechos,quetambiénsesubdivide en dos, estática y dinámica, las cuales se explican a continuación; porúltimo,laetapaconclusivaodecierredelainspección.18Enelcasodelainspecciónestática,comopartedelaetapadetrabajo,eslaquese

realizacon laobservacióngeneraldel lugar, loquepermitedelimitarelsitio,ubicarelementosdepruebayseplanificaeltrabajo;mientrasquelainspeccióndinámicaesaquella en la que los participantes se desplazan o mueven por el lugar durante lainspecciónmedianteunatrayectoriapreviamentetrazada,conelfindeinvestigardelamaneramásminuciosaposible.19Cuandollegaelmomentodeconcluirlainspección,sedebenanalizarlosresultados

obtenidos, embalar y rotular la ocupación de huellas u otros elementos de prueba,trabajarenarasdequeseconservenadecuadamente,locualserelacionaconloquesedenominahoy“cadenadecustodiadeloselementosdeprueba”,paraluegoterminarelacta20deinspeccióndellugardelsuceso,valorarlasversionesyestablecerelplandetrabajodelainvestigación.LosresultadosdelainspecciónsehacenconstarenelActadeinspeccióndellugardelsuceso,yqueseestructuraporunaparteintroductoria,otradescriptivayladecierreoconclusiva.Se consideran, en este orden, otros tipos de inspecciones cuyo valor estará en

consonanciaconsudesarrollodemaneraindependiente;setratadelainspeccióndeuncadáverenelsupuestodedelitoscontralavida,inspeccióndelocaleseinstalaciones,objetos,documentosyelreconocimientodepersonas.Lainspeccióndecadáveresserealizadondeseencuentren,oenlamorgueuotros

sitios habilitados para esta acción; concurrirá el médico legista, ya que susconocimientossonnecesariosenesteparticular,ysebuscarálaidentidaddelcadáver,la presencia o no de lesiones corporales visibles en su cuerpo, obtener elementosesencialesquepermitanestablecerladata,ycausasdelamuerteyelmecanismodelhecho.Cuando se inspeccionan locales e instalaciones se pueden efectuar, comomedida

preliminar,unexperimentodeinstrucciónounareconstruccióndeloshechos(accionesdeinstrucciónquemásadelanteseexplicará);seharásiemprebajolasmismasreglasde inspección del lugar del suceso, lo que difiere en la cuestión de la solución detareasmuchomásconcretas,paracomprobarelresultadodelainformaciónobtenida,medianteentrevistas,interrogatoriosodeclaraciones.

Lainspeccióndeobjetossepuederealizarcuandoseencuentranduranteunregistro,una ocupación u otra acción; se deben investigar detalladamente en mejorescondiciones.Tambiénsedebeinspeccionarelobjetocuandoesentregadoalinstructoro investigador por víctimas, testigos u otras personas relacionadas con este, y seprecisaestablecersuidentidadyrelaciónconelhecho,porloquesedebegarantizarsuintegridadyasícomodelashuellasquepudieracontener.Enrelaciónconlainspeccióndedocumentos,sepuededecirqueseasemejaalade

objetos y se efectúa para determinar si contienen la información necesaria comoelemento de prueba relacionado con el hecho delictivo. Y, por último, está lainspección de personas, la cual va dirigida a examinar el cuerpo de víctimas ovictimarios, en aras de identificar huellas derivadas del delito. Siempre se debencumplirlastareasgeneralesantesmencionadasparatodaslasinspecciones.21

En la ley penal adjetiva actual22 se establecen varios preceptos que regulan laejecucióndeestaaccióndeinstrucción,enlosartículosdel125al132,yseexponendemaneradetalladacadaelementoquesedebetenerencuenta.Luegodelestudiodeunadelasmásimportantesaccionesdeinstrucción,seexplica

otra que, en esencia, tiene un sustrato experimental y con la cual se reproducen loshechos que ya sucedieron, en aras de corroborar declaraciones o de esclarecercontradiccionesentreestaseinclusosedeterminandetallesquenoquedanclarosenlainvestigacióndeldelito,alavezquepuedenaparecernuevoselementosdepruebaqueayudenalesclarecimientodeloshechos.

ExperimentodeinstrucciónComoyasemencionó,dentrodelatácticacriminalísticaalclasificarlasaccionesdeinstrucción,secomienzaporelexperimentodeinstrucción,exactamenteporelhechodequeexperimentardenotaactosqueserepiten23ensimilarescondicionesosehacenprobar, en aras de verificar, confirmar, objetar o hacer más sólida una versión ohipótesissobreloshechos.Para definir esta acción, el profesor Fernández Pereira (1991)24 expresa que el

experimento de instrucción criminalístico consiste en la reproducción de ciertascircunstancias,hechos,condiciones,etc.,queestabanpresentesoseprodujeroncuandoocurrió la ejecucióndel delito, con la finalidadde establecer, experimentalmente, sipudieran o no estar presentes en el hecho. Se realiza para comprobar las pruebasrecogidas,recibirnuevaspruebasyapreciarlashipótesisoversionesquesehanhechodelcaso,deacuerdoconesaspruebasylasdeclaracionesobtenidas.El profesor Brito Febles (1999)25 sostiene que el experimento consiste en el

establecimiento de determinadas condiciones y formas en que pudo ocurrirdeterminadosuceso,acciónofenómeno.Elcontenidodecualquierexperimentoes laejecución de ciertas acciones experimentales, se lleva a cabo reproduciendo,

artificialmente, algunas circunstancias del suceso, con el fin de determinar laposibilidadobjetivadeunhechoimportanteparalainvestigación.HernándezdelaTorre(2002)26esaaccióndeinstrucciónconsisteenlarealización

de experimentos especiales, con el objetivo de comprobar las pruebas reunidas,obtener nuevas pruebas, comprobar y valorar las versiones sobre la existencia dehechosyfenómenos(audibilidad,visibilidadyposibilidad),quepermitandesvirtuarladeposicióndeuntestigoodestruirlacoartadadelacusado,yestablecerlascausasycondiciones que contribuyeron a la perpetración del delito. Es del criterio, además,queenelprocesodelainvestigacióndeundelitoconfrecuenciasurgelanecesidaddecomprobar la posibilidad objetiva de que exista una circunstancia o fenómeno endeterminadas condiciones; por ejemplo, si el testigo pudo o no encontrarse endeterminado lugar,veruoír loocurridoenel sitiodondesecometióeldelito, si sepudo o no penetrar en el local donde fue cometido el robo y sustraer los objetos através del boquete hecho en el techo, si se pudieron o no transportar los artículosconsignados en la factura en un solo viaje de un vehículo de determinada marca,etcétera.Elesclarecimientode talescircunstanciaspermitecomprobar lasdeclaracionesde

lasvíctimas,lostestigos,lossospechososylosacusados,asícomolasversionesdelinstructorsobrelascircunstanciasdelacontecimientoinvestigado.Para Posada Jeanjacques (2014)27 el experimento de instrucción es una acción

táctico-criminalística que consiste en la ejecución por parte del instructor deexperiencias prácticas en las condiciones reales del hecho, establecidas durante elprocesooenotrasespecialmentecreadas,respetandosusimilitudconlasdelpropiohecho. Su importancia radica en que constituye una de las formas de obtención deelementosprobatorios,mediantelacomprobaciónexperimentaldelasversionesodela información obtenida mediante la ejecución de otros procedimientos tácticos; elinstructor puede convencerse de la veracidad de estas e instituirlas como pruebamaterialodesecharlasdelcaso.

ObjetivosdelexperimentodeinstrucciónLamayoríadeladoctrinacomparteelcriteriodequelosobjetivosdelarealizacióndelexperimentodeinstrucciónsonlossiguientes:1.Comprobaciónoilustracióndeloselementosdepruebarecogidos,quetenganrelaciónconelhecho.2.Obtencióndenuevoselementosdeprueba.3.Comprobacióndelasversionesohipótesisdelhecho.4.LosprofesoresFernándezPereirayBritoFeblesexponenlacomprobacióndelestablecimientodelascondicionesfavorablesalacomisióndeldelito.

Diferenciasentreexperimentodeinstrucciónyreconstruccióndeloshechos

Cada autor expone, desde su punto de vista, las diferencias entre estas técnicas.Aunque coinciden en muchos puntos, la tabla 2 resume, según Posada Jeanjacques(2014)28lasdiferenciasentreunoyotro.

TABLA2DIFERENCIASENTRELASDOSTéCNICAS

TiposdeexperimentosdeinstrucciónPosadaJeanjacques(2014)29denomina los tiposdeexperimentode instrucciónde lamanerasiguiente:1.Depercepción.Paracomprobarlaposibilidaddepercibirporalgunodelosórganossensorialeshumanos,endeterminadascircunstancias,untipodeobjetoofenómeno.2.Deaptitud.Paracomprobarlaposibilidaddequeseejecutealgunaacción,quepuedeserlapenetraciónolainstalaciónconciertoprocedimiento,extraerunobjetoatravésdeunaaberturaoejecutarunaacciónenuntiempodado.Tambiénsepuedencomprobarhabilidadesdeunindividuo,yaseanprofesionalesono.3.Deexistencia.Paraconstatarlapresenciadedeterminadofenómeno,porejemplo:lasposibilidadesdeautoinflamacióndeciertasmezclasosustanciasencondicionesconcretas.4.Dedetalles.Paraestablecerelementosaisladosdelmecanismodedeterminadosuceso,paraconocersipudoocurrirtalycómoloconcibióelinstructorocomolodescribieronlostestigos,sospechosos,etcétera;tambiénsepuedeestablecerelprocesodeformacióndelashuellasdemodoexperimental.

Mientras que el profesor Fernández Pereira (1991) enuncia, que el alemánEhrenfriedStelzerrefierecincotiposdeexperimentossiguiendoalcriminalistarusoR.S.Belkin,loscualesserecogenensíntesis:

1.Experimentoparacomprobarlaposibilidadoimposibilidaddepercibirundeterminadofenómeno.2.Experimentoparaverificarlaposibilidadderealizarciertaacción.3.Experimentoparadeterminarlapresenciaoausenciadecapacidadesyhabilidadesprofesionalesoespeciales.4.Experimentoparacomprobarlaposibilidaddeunhechoylamaneraenquesedesarrolló.5.Experimentoparalaobtencióndereflejos-huellas-materialesdeunobjetoyparaelestudiodelprocesodesurgimientodelreflejo.

De esta forma se afirma que el primero de los experimentos descrito se puederesumircomounexperimentodepercepción,elsegundoyeltercerocomodeactitud,yelcuartoyelquintosedenominandeterminacióndelfactorymecanismosdelhecho,respectivamente. Considerando que la teoría que deriva de los rusos se debe a unaespecializaciónmayor,mientrasquesebuscaunniveldegeneralizaciónylasdividenen:1.Experimentosdepercepción.2.Experimentosdeaptitud.3.Experimentodedeterminacióndelfactorymecanismosdelhecho.

Después de valorar cada una de las clasificaciones emitidas, se cree que lamásajustada es la primera de Posada Jeanjacques, porque se atempera mejor con larealidad del momento y reúne las que se ven de modo independiente para formar,genéricamente,cuatrotiposcomoyasemencionaron,yaqueapartedelexperimentodepercepción, aptitud y existencia o determinación de los hechos, debe haber uno quellegue a los detalles, para establecer elementos aislados del mecanismo dedeterminado sucesoy conocer si pudoocurrir tal y cómo lo concibió el instructorocómo lodescribieron los testigos, sospechosos, etc.; también sepuedeestablecerdemaneraexperimentalelprocesodeformacióndelashuellascomoexponeelautor.Noentodosloscasosqueparezcannecesariosserealizaráunexperimento,porque

con este no se puede comprobar totalmente un acontecimiento investigado. “Lareproduccióndelascircunstanciasobjetivasysubjetivasdeundelitoinvestigadoseríailegal,estosinhablardelaimposibilidadprácticaqueexistedereproducirdemaneraexacta un acontecimiento en su totalidad. El experimento de instrucción debe versepues, como un método de investigación de las distintas circunstancias del sucesoinvestigado”.30Elexperimentode instrucciónnoestá reguladoen laLeyPenalAdjetiva,sinoque

comoyasemencionóseestableceenlosartículos239y240delaLeyProcesalPenalMilitar.31Setratandeponerlareconstruccióndeloshechosyelexperimentodeinstrucciónen

una misma acepción, lo cual es desacertado; son dos acciones de instruccióndiferentes: la norma llega a preceptuar, por ejemplo, en el artículo 239 de la LeyProcesalPenalMilitaryaldefinirelExperimentodeinstrucción,seutilizanidénticostérminos que en el artículo 133de laLeydeProcedimientoPenal, cuandodefine laReconstruccióndeloshechos,peroyaseexplicaronlasdiferenciasentreestos.

Acontinuaciónseanalizaráotraaccióndeinstrucciónquetieneenesenciatambiénesesentidoexperimental, la reconstrucciónde loshechos,yquesevalorócuandosedetallaronlasdiferenciasqueexistenentreestayelexperimentodeinstrucción.

ReconstruccióndeloshechosAveces,sequierereconstruiralgúnsucesoohechodelavida,porqueenesasegundaocasiónseobservandetallesoalgunospormenoresquequizásnosetuvieronencuenta;ese proceso de reconstrucción se ajusta bastante a lo que en la Criminalística seconocecomoreconstruccióndeloshechos,comounaaccióndeinstrucción,mediantela cual se pueden comprobar declaraciones emitidas con anterioridad y, a la vez,complementarlas y evaluarlas, además de que muchas veces se obtienen nuevoselementosdepruebayseesclarecencontradiccionesquepuedenestarpresentesenlainvestigacióndeldelito,asícomootrascircunstancias.

GeneralidadesFernández Pereira (1991)32 enuncia cómo al aprobarse la leymilitar, por el órganolegislativo, se establece el experimento de instrucción como en un facsímil de loexpuesto en la Ley de Procedimiento Penal sobre la reconstrucción de los hechos,queriendo abarcar ambas acciones, y expuso que la ejecución del experimento deinstrucciónalnoestarreguladaenlaLeyPenalAdjetiva,deberespetarlorelacionadoconlareconstruccióndeloshechos.El profesor Hernández de la Torre (2002)33 la conceptúa como la acción de

instrucciónmediantelacual,yasearealizadasobrelabasedeversionesodeindiciosmateriales, secomprueban losdistintospasosquese llevaronacaboen lacomisióndel delito, con el fin de comprobar los grados de participación y las posiciones decadaunodelosparticipantes(víctima,victimario,etc.),convistasaapreciarelhechoensíysudesenvolvimiento.Estaaccióndeinstrucciónesconsideradacondiferentesdenominaciones en la literatura criminalística y las leyes procesales e, incluso, seniegasuexistenciaoseconfundeconelExperimentodeinstrucción.Lareconstruccióndeloshechosesunaaccióndeinstrucciónpropiaeindependiente

yconsusresultadosesposible:1.Establecersilosdatosproporcionadosporlasdeclaracionesdelinterrogadoconelambienteobjetivocorrespondenyconvencersedeestamaneradelocorrectoyloerróneodeestos.2.Complementarydetallarlasdeclaracionesdelinterrogado.3.Encontrarnuevashuellasyevidencias.4.Obtenerunaversióncompletaacercadecómoocurrióelhechoyenquéordenseprodujeronlasacciones.

Para Posada Jeanjacques (2014)34 la reconstrucción de los hechos consiste en unprocedimiento,duranteelcual lapersonacuyasdeclaracionesesprecisocomprobar,las reconstruye en el lugar donde ocurrieron; esta acción permite comparar las

declaracionesconlosresultadosdeloqueseobtengadesudemostraciónprácticaenlas condiciones reales del lugar del suceso, de esta forma se pueden comprobar lasdeclaracionesdetestigos,víctimas,sospechososyacusados,conrespectoallugardelsuceso, a las acciones de los diferentes comisores o testificantes, así como otroselementosdeinterés.Tambiénelautorhacehincapiéenalgunasnormasquesedebentenerencuentadurantelaprácticadeestaacción:35

1.Antesdeprocederasuejecución,laspersonascuyasdeclaracionessesometenacomprobaciónsedebeninterrogarytodosloselementosobtenidosduranteestaseriedeinterrogatoriosdebidamentelegalizados.2.Estasdeclaracionessedebenconfrontarconlosresultadosdelainspeccióndellugardelsuceso,conelfindeimpedirqueseenmascarelareconstrucción.3.Sedebegarantizarlavigilanciadelosparticipantesqueesténencalidaddedetenidos.4.Sedebepracticarenpresenciadetestigosdereferencia.5.Puedenparticiparlosperitosnecesarios,parafijaresaaccióndeinstrucción.6.Encasodequelareconstrucciónlaejecuteunmenor(encalidaddevíctimaotestigo)ydebeasistirunfamiliarorepresentantelegal,oensudefectounpedagogo.7.Sinoeshispanoparlanteelquereconstruye,debeasistiruntraductor(lanecesidaddeestetraductorseextiendetambiénaloscasoscuandoelquereconstruyeessordomudoyseexpresapormediodelamímica).8.Silosactuantessonmásdeuno,sedebegarantizarquenosecomuniquenentresí.9.Lareconstrucciónsedebeiniciarconunalibreexposiciónydemostracióndeloocurridoporpartedelquereconstruye,luegoselepodránrealizarpreguntascomplementarias,siesnecesario.10.Nosepuedenhacerpreguntascapciosasuorientativas.11.Sisedetectaranobjetosohuellasdeinterésdurantelareconstrucción,sepuedenocupareinspeccionar.12.Lareconstrucciónsevalorateniendoencuentalosresultadosdetodaslasaccionesdeinstrucciónpracticadasconantelación.13.Durantelaejecucióndeestaacciónnosepermitequeselesionemoralofísicamenteaningunodesusparticipantes.

Otro de los criterios que sobre el tema se han emitido está en lo expuesto por elprofesorBritoFebles(1999)36paraquienlareconstruccióndeloshechoseslaacciónde instrucción mediante la cual el instructor o el fiscal ilustran al tribunal,documentalmente,eldesenvolvimientodelhechoensuconjuntoodeunapartedeesteunavezqueyatieneconcluidoelexpedientedefasepreparatoria,tomandocomobaselas deposiciones del acusado, los testigos o de la propia víctima, para lo cual seauxiliadelafotografíaydelvideo.Esteautor,asevera,además,queelobjetivofundamentaldelareconstruccióndelos

hechosesapreciare ilustrarelhechoensuconjunto,asícomosudesenvolvimiento,demostrando todas las acciones componentes del hecho, así como el orden deocurrenciadeestasyconlosdetallesposibles.Esimportantecontrastarloqueresultedeestaacciónconlodispuestoenelactade

inspeccióndellugardelsucesoyconlasdeclaracionesquesehayanemitidohastaesemomento,yasísevaloranresultadosfavorablesodesfavorablesparalainvestigación.En tal sentido, para lograrlo, afirma Posada Jeanjacques (2014),37 el perito debecumplirlosiguiente:

1.Valorarjuntoconelinvestigador,siloquesepretendeverificarsepuedelograrmedianteunareconstrucciónycómo.2.Realizardeconjuntoeldiseñoteóricodelareconstrucción.3.Valorarsiellugardelsucesonohasufrido,coneltranscursodeltiempo,transformacionessignificativas,queinfluyannegativamenteeneldesarrolloylosresultadosdelareconstruccióndeloshechos.4.Recomendarlasmedidaspertinentesparasubsanarlastransformacionesqueseanposibles,sinafectarlaobjetividaddelosresultadosesperados.5.Ubicar,topográficamente,apartirdelActadelainspeccióndellugardelsuceso,elcroquisylasfotografíasofilmacionesrealizadasdurantelainspecciónlashuellas,indicios,objetososujetosasociadosconloquesepretendereconstruir.6.Alolargodelareconstrucción,verificarsielmecanismodelashuellasapreciadasdurantelainspecciónrespondealdelasdeclaracionesdeldeponenteylasaccionesquesellevaronacabodurantelareconstrucción.7.Señalaralinvestigadorenquémomentolasaccionesdeldeponente,enlareconstrucción,sealejandelreflejomaterialdelhechoapreciadodurantelainspeccióndellugardelsuceso.8.Evaluarconelinvestigadorelresultadomaterialdelaacciónyargumentarlaafirmaciónonodelasdeclaracionesverificadasdurantelareconstruccióndeloshechos.

EnlaLeyProcesalPenalvigente,enCuba,seestablece,enlosartículos133y134,lanecesidaddecomprobaryprecisarelhechoqueseinvestigaoaspectosimportantesdeeste.Soloestosartículosrecogenesaaccióndeinstrucción,queseigualaengranmedida con el experimento de instrucción, según lo establecido en la Ley PenalAdjetiva Militar, pero se debe ajustar mejor en qué consiste cada una paramodificacionesfuturas.

PresentaciónparaelreconocimientoEsta acción de instrucción se mueve alrededor de la identificación de personas,animales, objetos, bienes muebles e inmuebles, sobre los cuales falta nivel deprecisión sobre el hecho: saber si fue o no directamente implicado en el hecho concaracteres de delito. De por sí sola no define un caso, es cierto, pero unida a losresultadosdeotrasaccionesde instrucciónyelementosdepruebapuede llegarasermuyimportanteydeterminanteparalainvestigación.

GENERALIDADESExisteconsensoenladoctrinasobreelconceptodeestaaccióndeinstrucción,peroenarasdeprofundizarsobreeltemaseexpondránlosprincipalescriteriosalrespecto.Según Posada Jeanjacques (2014)38 la presentación para el reconocimiento es la

identificación que realiza la víctima, el sospechoso, el acusado o un testigo ante elinvestigador,oeltribunaldecualquierobjeto,animalopersonaobservadosporélconanterioridad, auxiliándose solo de su percepción memorística. Este tipo depresentación no se debe confundir con el procedimiento táctico que se empleageneralmentedurantelos interrogatoriosdeenseñarunobjetodeterminadoaquiénseinterroga,locualpersigueotroobjetivoquenoeseldeidentificarlo,sinodedesmentiralacusadooejercersobreéldeterminadoefectopsicológicoquelolleveanoocultar

lainformaciónqueposeedelhechouobligarloarendirdeclaracionesverídicas.ElprofesorHernándezdelaTorre(2002)39ladefinecomolaaccióndeinstrucción,

mediantelacualseprocedeamostrarleunobjetoopersonaalavíctima,oaltestigo,quien después de observar con detenimiento y compararmentalmente con la imagenque conserva en su memoria de lo observado en el momento en que tuvo lugar elacontecimiento,manifiestasitieneanteélalobjetoolapersonaobservadosono.Para el profesorBrito Febles (1999)40 en el transcurso de la investigación de un

delitoyenocasionescomoresultadodeunregistroodeotraacción,porejemplo,uninterrogatorio, surge lanecesidaddeque testigosovíctimas identifiquenapersonas,cadáveres,animalesolugares.Enestecaso,elinstructorpuededisponerlarealizaciónde una presentación para el reconocimiento, que es la acción mediante la cual seprocedeaidentificarpersonas,cadáveres,objetos,animalesolugares,grabadosenlamemoria de la persona que va a reconocer y que si se observan las exigenciasjudiciales necesarias tendría significación de prueba de identidad, cuando susresultados seanpositivosy sedetermine su relación con lasotraspruebasobtenidasduranteelprocesodeinvestigación.MientrasqueelprofesorFernándezPereira (1991)41precisaqueesunaacciónde

instrucción de gran importancia, ya que se ejecuta cada vez que existan lasposibilidades de reconocer personas, cadáveres, animales, objetos, lugares, etc. Elelemento fundamental en que se basa esta acción es la percepción de las diferentescosas del mundo objetivo que rodean un hecho criminal, que han recibido los queactúancomoidentificantespormediodesusórganossensoriales,osea,delavista,eloído, incluso el olfato, así como la influencia ambiental relacionada con lascondicionesdellugardondeseprodujeronloshechos,quelosseñaladosidentificantesmanifiestanhabervisto,oídoopercibidodealgunamanera.Este último criterio esmás tradicional,mientras que los emitidos por los autores

anterioressonmásgenerales,incluyendocadadetallequesedebetenerencuentaparasuvaloración.Sepuedenreconocerpersonas,cadáveres(osuspartes),objetos,inmuebles,lugares

osusimágenes,cuyaidentificaciónseanecesariaduranteelprocesoinvestigativo,talcualsefuediciendoencadaconceptomencionado.Para la ejecución de esta acción es preciso tener los testigos de referencia, el

reconocidoyelinvestigador,yotrosdetallesseránadvertidosunavezqueseexpongalo previsto en la ley procesal. Como bien refiere Posada Jeanjacques (2014) debeinterrogaralosparticipantesactivosenelreconocimientosobrelascircunstanciasenlasqueseprodujolaobservación,estadebehaberocurridoencondicionesdifíciles;lacapacidaddepercibirde cadaunode los testigos sepuedecomprobarmediante losexperimentos de instrucción correspondientes para verificar la percepción, se debeestablecerhastaquépuntolamemoriareconstructivadeltestigoescapazdecolaborar,yaquedenolograrlaidentificacióndelreconocido,estepuedesalir“fortalecido”de

lafallidaacción,loquedificultaríaelulteriordesarrollodelprocesoinvestigativo.

TIPOSDEPRESENTACIÓNPARAELRECONOCIMIENTOVarios autores reconocen la tipología de esta acción de instrucción y coinciden endeterminarlascomosigue:1.Depersonas.Puedenserreconocidasporsusfisonomíasysuvoz,característicasdelhablauotras.2.Decadáveres.Eslaquedefinesuidentificación,sepuederealizarenlamorgue,dondesehallóuotrositio,peroseenfatizaqueseefectúeapartirdeloselementosquesufrenpocadeformación,yaquepuedequeseencuentreenestadodeputrefacción.Además,lasprendasdevestirsedebenpresentardemaneraindependiente,asícomootrosobjetosquellevaseconsigo.3.Deobjetos.Enestecasosedebenpresentarvariosobjetosdesimilarescaracterísticas,anoserquesetratedeobjetosúnicosoconrasgosmuyespecíficos,paralocualsepuedenutilizarfotografíasuotrosmétodos.4.Deanimales.Traeconsigoelementosdeinteréscomoelprocesodeidentificacióndesusdueños,osielquecometióelhechodelictivolollevabaconél;tambiénpermiteestablecerlasustitucióndeunanimalporotro,comoobjetivosdeldelito.

En relación con el reconocimiento de lugares, en las obras de los profesoresFernándezPereira(1991)yladeBritoFebles(1999),sobretodoesteúltimoafirmanque en ocasiones es necesario identificar el lugar del hecho, en este caso lapresentaciónsedebeefectuara lamismahoradehaberocurridoelhechoy sedebemostrar con anterioridad otro lugar similar, para comprobar realmente si hubo unapercepción real del lugar y no exista duda. Sin embargo, no es una acción que estéprevistaenlaleycubana.Conestaaccióndeinstrucciónsucedealgopeculiaryesquelaleyadjetivavigente

nolaprevédemaneraespecíficanilanombra,másbienseencuentradispersa,yesenel capítulo IV, que se denomina De la identidad del acusado y sus circunstanciaspersonales,yseregulaentreelartículo151yel154.MientrasqueenelcapítuloIIIdonde se trata el Cuerpo del delito, en los artículos 139 y 140 se recoge elreconocimientodecadáveres,yapareceademás,enelsegundopárrafodelartículo135unamedidadeseguridadparaloqueseríaunfuturoreconocimientodeobjetos,yaqueen laLeyprocesalvigentedeCubanoseestableceel reconocimientodeanimalesylugares.

RegistroydetenciónUnafronteramuyestrechaqueexisteenlaejecucióndelasaccionesdeinstrucciónyquesedeberespetarsonlosllamadosderechosfundamentalesdelosciudadanos,yhaydos procederes que están en su ejecución muy cerca de la vulneración de esosderechos,quesonelregistroyladetención,yaquesudesarrolloes,enmuchoscasos,en eldomiciliodepersonas; cuando se lesprivade su libertadno se lespermite elejercicio de ese derecho, por ende su especial relevancia para el proceso penal yconstitucional.Enrelaciónconestasaccionesdeinstrucción,seanalizacomoelprofesorFernández

Pereira (1991)42 refierequepor registro se entiende la acciónde instrucciónque seorienta realizarconelobjetivodedescubrirhuellasdeldelitoyelementosuobjetosque poseen o pueden tener cierta importancia para el esclarecimiento de un caso,determinarautoríayencontrarlostransgresoresdelaleyqueevadenlaaccióndelosórganospoliciales,ylapresenciaanteeltribunal.Esunaacciónenlaqueconcurrelavoluntad de la persona implicada, directamente, por el registro o propietario delinmueble.Segúnel criteriodel profesorBritoFebles (1999)43 el registro se define como la

accióndeinstrucciónqueesorientadaporelfiscaloelinstructor,enlacualseefectúauna inspección voluntaria o forzada a personas, lugares o cosas, para descubrir lapresenciadeindividuos,objetosohuellas,relacionadosconeldelito.Elregistrosolose efectuará en caso de que existan los suficientes elementos para suponer que losobjetos,personas,pruebas,etc.,buscados,seencuentrenenellugarquesepresumeoen la persona que se observe como sospechosa de criminalidad, por lo cual no sedebenrealizarregistrosinfundadosquepuedenprovocarmalestarenlapoblación.Enlarealizacióndelregistrosedebenevitarlasdiligenciasinútilesyactuardelamaneramenos gravosa para los residentes, sin extremismos o incurrir en particularidadesajenasalosobjetivosquesepersiguenconestaacción.Para el profesor Hernández de la Torre (2002)44 el registro es la acción de

instrucciónqueconsisteenlainquisicióncoercitivadelocales,partesdeunterrenoyde ciudadanos, con el fin de descubrir, y ocupar instrumentos y huellas del delito,artículosquehayansidoobjetodelaaccióndelictiva,efectosadquiridosmediantelacomisión de delitos, objetos y documentos que tengan importancia para el caso, asícomoencontrara los transgresoresde la leyqueevadan laacciónde losórganosdeinstrucciónodeltribunalyloscadáveresdelaspersonasquehayandesaparecidosindejarrastro.PosadaJeanjacquesexponeensuobraLacienciacriminalística,queelregistroes

unaaccióndeinstrucciónconsistenteenlarevisióndeunlocal,espaciodeterrenoopersona, para detectar y ocupar objetos relacionados con el caso investigado, quepuedenserinstrumentosymediosempleadosenlacomisióndeldelito,asícomootrosobjetos de la acción delictiva, que encierren huellas del delito y se empleen paraencubrirlas; además, durante el registro se pueden ocupar aquellos objetos odocumentosquesirvanpararestablecerlaverdad,osea,muestrasnecesariasparalaprácticadeinvestigacionescomparativas,documentosquecaractericenlapersonalidaddelsospechosooqueseñalenelsitiodondesepuedaubicaralcomisor,suscómplices,losmediosempleadosparalacomisióndeldelito,losobjetosilícitamenteobtenidos,lagananciaobtenidaconsurealización,etc.Tambiénpuedenserobjetodebúsquedapersonascirculadasocadáveresduranteelregistro.La inviolabilidad del domicilio es un derecho fundamental reconocido en las

constituciones, eso limita la realización de esta acción en cuanto se debe sustanciar

estederechoconlaexistenciadesuficientesfundamentosdesunecesidadyconllevaademásdeterminadoniveldeautorización.SegúnelprofesorBritoFebles(1999)elregistropersiguelosobjetivossiguientes:1.Descubriryobtenerpruebasmateriales(huellaseindicios).2.Localizarprófugosocirculados,odocumentaciónqueayudeasuubicación.3.Ocupacióndebienesproductodeldelito.4.Ocupacióndeinstrumentosuobjetosquesetengansinautorización.

Lapreparacióndelregistroesunmomentofundamentalparalograrelobjetivoquese persigue con él, la cual al decir de Posada Jeanjacques (2014) requiere dar lasolucióndelascuestionessiguientes:1.¿Dónde,cuándoyaquiénsedeberegistrar?2.¿Quiéndebeparticiparoasistiralregistro?3.¿Cuálesmediosoinstrumentoscoadyuvaránalaconsecucióndelosobjetivosdelregistro?4.¿Quéoaquiénsedebebuscar?5.¿Cómobuscaryquéprocedimientosomediostécnicossedebenaplicarparaobtenermejoresresultados?

Laaccióndeinstruccióndelregistrosiempresedebehacerenpresenciadetestigosde referencia, propietario de la vivienda o responsable del inmueble, vehículo oterrenointeresado.Esimportanteparalarealizacióndelregistrocontarconungrupomultidisciplinario(investigadores,peritos,agentesdelapolicía,fiscal,entreotros)endependenciadelcasoquesetrate.

CLASIFICACIÓNDELOSREGISTROSEnmateriadeclasificacióndelosregistrosexistenvarioscriteriosquesevaloranendependencia delmomento en que se hagan y del objeto sobre el que recaigan, entreotros,peroseexponensoloconlosqueseconcuerda.Para Posada Jeanjacques (2014),45 los registros pueden ser primarios o

complementarios,ambosseejecutancon lamismaminuciosidad, loquedebeexcluirsuperficialidadesodescuidoseneltrabajodesusejecutantes.Sinembargo,respetandoestos principios, el registro primario puede no ofrecer los resultados esperados, esposible que los objetos buscados no sean detectados, en esos casos, un registrocomplementariosedebepracticarsiexistieraelconvencimientodequelosresultadosdelprimeronorespondenalosdelrestodelasaccionesinvestigativaspracticadas.Alelegir el momento concreto en que debe iniciar esta acción, es necesario tener encuenta todos los elementos obtenidos hasta elmomento de esta decisión en el caso,inclusoaquellosrecibidospor laaplicacióndemedidasdebúsquedade informaciónoperativa.Los registros, además, pueden ser individuales o colectivos; estos últimos se

practican en relación con un mismo hecho delictivo que se investiga y se puedenejecutar en diferentesmomentos o demanera simultánea; cuando se registran varioslugaresalunísono,seexigelaparticipacióndevarioscolectivosdeinvestigadoresy

generalmenteseaplicanenhechosdondeexistenvariosimplicadosoenaquellosqueinvolucrencantidadessignificativasdevaloressustraídosuobtenidosporotrosmediosdelictivos,losquesepresumedebenestarocultosendiferentespuntos.En dependencia del objeto del registro estos pueden ser de personas, locales o

mediosdetransporte,espaciosdeterreno,entreotros.

ETAPASDELREGISTROSonetapasporlasquepasalaaccióndeinstruccióndelregistrodesdesupreparaciónhastaquesehaceconstarlainformacióndetodoloacontecido.ParaPosadaJeanjacques(2014),46laetapapreparatoriaseejecutaconantelacióno

enelpropiolugardelregistro,dondeseelaboralaformadepenetraciónenellocalolugar,sedeterminanlastareasconcretasdecadaparticipante,incluidaslasquedebengarantizar la vigilancia y la comunicación entre todos. Durante la observación, seestudiaráellugar,paradeterminarloslímitesdelabúsqueda,objetosolugaresaloscuales se les prestará atención especial, para elegir los medios técnicos que seemplearánencadacaso,etcétera.La etapa de búsqueda consiste en el estudio pormenorizado del lugar que se

registrará, de su calidad depende el cumplimiento de los objetivos del registro:deteccióny levantamientode losobjetosbuscados.Unpapelmuy importanteenestaetapa lo desempeña la planificación y el cumplimiento exacto de todas las tareasencomendadas a cada uno de los participantes, la correcta elección de aquellosmétodos,queenelcasodadopuedantraermejoresefectos.Sedebetenerencuentaquedurante esta etapa, cada uno de los testigos de referencia deben prestar la mayoratención a lo que se ejecuta y cada una de las ocupaciones se deben efectuar en supresencia.Durantelaetapadefijación,seconformaelactadelosresultadosdelregistroyse

decidealmismotiempo,cuálesdelosobjetosdetectadosdebenserocupadosocuálespueden permanecer en depósito, en manos de los propios moradores u otrasinstitucionesbajosutotalresponsabilidad,hasta ladecisióndelfiscalodel tribunal.Laredaccióndelosresultadosdeestaaccióndeinstruccióndebeserlomásobjetivaposible y en ella se deben plasmar las características de los objetos ocupados, quefaciliten su individualización, así como el sitio donde fueron detectados, prestandoatenciónaqueseseñalendetalmanera,quenodenlugarafalsasinterpretaciones.MientrasqueparaelprofesorBritoFebles(1999)lasetapasdelregistroson:1.Inicial.Enestaprimeraetapasedebentomarmedidaspreventivas:nollegarsonandosirenasodandofrenazos,paranoalarmaralapoblaciónynoavisarlapresenciaalosdelincuentes;asícomoorientarlasfuncionesacadaagente.2.Derevista.Unavezneutralizadosyregistrados(cacheados)losresidentes,sehaceunainspeccióninicialparapercatarsedelasposiblessalidasquetengaellugarylaposicióndelosobjetos.3.Detallada.Seiniciaelregistropormenorizadoenpresenciadedosomástestigosdereferencia;debeestarpresenteunodelosresponsablesdelavivienda.

4.Fijacióndelosresultadosdelregistro.Sedebentomarfotosograbacionesdevideoyconfeccionarelactaqueconstadetrespartes:introducción,dondesereflejanlasgeneralesdequienesefectúanelregistro,direccióndellugar,generalesdelospropietarios,etcétera;descripción,dondesedescribenlasacciones,losobjetosocupados,incidencias,etc.;conclusión,aquísereflejarásifuepositivoonegativoelregistro,laactituddelosmoradores,elestadodelavivienda,losobjetosolapersonaencontrados47y,porúltimo,sedebefirmarelactaporlosparticipantesenelregistro.

ElregistroseencuentrareguladoenlaLeydeProcedimientoPenalvigenteentrelosartículos215y227,dondesedisponedeformageneralelmododeejecutarlo,losqueparticipan,asícomootrascaracterísticas.

DETENCIÓNElbienmáspreciadoquetienenlossereshumanoseslavida,peroensegundolugarestálalibertad,lacual,eneseefectivodisfrute,sepuedeverlimitadaensuejercicioconesta acciónde instrucción, donde seprivademanera temporal la libertad aunapersona,cuandoserelacionaconlacomisióndeunhechodelictivo.

GENERALIDADESLadetenciónes,paraelprofesorFernándezPereira(1991),48laaccióndeinstrucciónmediantelacualseprocedeaprivardelibertad,provisionalmente,aunapersonaalacualseleatribuyelacomisióndeundelito.Para Hernández de la Torre (2002),49 la detención es la acción de instrucción

mediantelacualseprocedeaprivardelibertad,provisionalmente,aunapersonaalaqueseleatribuyelaperpetracióndeundelito.Es importante la concepción que sobre esta acción de instrucción tiene el autor

PosadaJeanjacques,50porcuantolatratacomoquesobresaledentrodelasaccionesdeinstrucción, por no constituir propiamente una diligencia de prueba (al igual que larecepciónde ladenuncia, lacitaciónparaprestardeclaraciones,etc.).Esunaaccióndirigida asegurar los sospechosos, demanera tal que estos no puedan entorpecer elproceso investigativo, destruyendo los elementos incriminatorios que aún no se handetectadooejerciendoalgún tipode influencianegativaopresiónsobre los testigos,denunciantes, víctimas e incluso sobreotros sospechososo acusados; evita, además,que el acusado evada la acción de la justicia ocultándose y facilita su asistenciamediante su presentación forzosa a la práctica del juicio oral, esta acción tambiénfacilita el desarrollo de otras acciones de instrucción, fundamentalmente delinterrogatorio.Ladetenciónconstituyeunaformatemporaldeprivacióndelibertadalaquesesometeelpresuntoresponsabledeundelito,lacualsepuedellevaracaboporcualquierciudadanoqueconozcadelaviolacióndedeterminadasnormaslegalesporotros:1.Elqueintentecometerundelito.2.Eldelincuentesorprendidoinfraganti.

3.Elquemedianteunafugahayaquebrantadounasancióndeprivacióndelibertadocualquierotramedidacautelar.4.Elacusadodeclaradoenrebeldíaporlosórganosestatalescompetentes(policía,etcétera).

ETAPASOFASESDELADETENCIÓN

Todas lasaccionesde instruccióncomoyasehaexplicado tienensusetapaso fasesmediante las cuales atraviesa la acción en sí, y en este caso consta de tres etapasprimordiales:1.Etapapreparatoria.2.Etapadedesarrollo.3.Etapaconclusiva.

EnlaexplicacióndeenquéconsistecadaunasecoincideconelcriteriodeldoctorPosada Jeanjacques (2014):diceque la etapapreparatoriade ladetenciónpersigue,fundamentalmente,laplanificacióndelaejecucióndeestaacciónyllevaimplícita:1.Elestudiodelsujetoysupersonalidad,asícomodelosmoradores,encasodequeseestimellevarlaaefectoenundomicilio.2.Elestudiodelazonadondeseprevédesarrollarladetención.3.Elaboracióndelplandeladetención.4.Ladebidainstruccióndecadaunodelosparticipantesenlaacción.5.Lacreacióndelasmedidasdeseguridadindispensablesparacadaunodelosmiembrosdelgrupooperativo.6.Laseleccióndelnúmeroylascualidadesprofesionalesdelosparticipantesenladetención.7.Eldesarrollodeladetención,asícomoeldelregistroyeldeotrasaccionesdeinstrucción,dependedelfactorsorpresa,loquegarantizaqueelelementodeinterésnopuedaescabullirse,destruirpruebasquepuedanpermanecerensupoder,niagrediraningunodelosparticipantesenlaacciónoatentarcontrasupropiavida.Endependenciadeloslugaresdondepuededesarrollarsesediferencianlasdetenciones:enlavíapública,localespúblicos,domiciliosocentroslaboralesyenvehículosomediosdetransportepúblico.

La etapa conclusiva de la detención consiste en la confección de los documentoscorrespondientes, que legalicen el acto de privar, temporalmente, de libertad a unciudadano,estedocumentocontarácon:1.Lasgeneralesdelcaso.2.Direccióndellugardondesepracticóladetención.3.Relacióndeloqueseocupesobreeldetenido,duranteelregistropersonalo“cacheo”.4.Relacióndelosparticipantes,fechayhoradeladetención.

También se debe tener en cuenta la reacción del sujeto detenido, familiares oindividuos cercanos a él, si la detención se efectúa en la vía pública o centros detrabajo,asícomolasgeneralesyjustificacióndelaspersonasqueseencontrabanenlaviviendaoacompañándoloenelmomentodeladetención.Elúltimopasodelaetapaconclusivadeladetencióneslatramitacióndeldepósito

del detenido en la institución que se hará cargo de su custodia durante el procesoinvestigativo,hastaqueseremitaaprisiónprovisional,oqueeltribunalolafiscalíadictencualquierotrotipodemedidaconrespectoaeste.

Porotraparte,sepuedereferirqueconladetencióngeneralmenteseconjuganensuejecuciónotrasaccionesdeinstrucción,comoelregistro,aunqueapesardetratarseasínosignificaquesehabledelomismo,sinodeaccionesdiferentesyconobjetivosmuybienprecisados,yaqueenladetenciónsepersigueprivardelalibertadaunapersonaporsuimplicacióneneldelitomuydelamano,conelgradodepeligrosidaddeeste,mientrasqueenelregistroloquesepretendeesbuscaryobtenerelementosdepruebarelacionados con el hecho delictivo, lo que sí puede pasar es que en medio de unregistroseprocedaadeteneralgúnsospechoso.Estaacciónde instrucciónseencuentra reguladaen losartículos241al244de la

Ley Adjetiva cubana vigente, que junto con las formalidades legales, establece losdemáselementosquesedebentenerencuentaconsuejecución.

InterrogatorioDesdelaantigüedad,entodoprocesodeinvestigacióndeunhechodelictivosehacenpreguntasalaspersonasimplicadas,dígasealavíctima,elacusado,lostestigos,conelfindeobtenerlainformaciónsuficienteorespuestasparaayudaralesclarecimientodeloshechos.Seutilizaronlosmétodosmásviolentosqueconocieralasociedad,enbusca de la confesión como elemento de prueba esencial, sin embargo, con lademocratizacióndelprocesopenalenelsigloxxseconfiguróeldenominadoDerechoprobatorioyconéllasgarantíasdeldebidoprocesoyelrespetoalosderechosdelosciudadanos.YcomobienafirmaBritoFebles(1999),51paralaCriminalísticaelinterrogatorioes

la acción de instrucción que tiene como objetivo la obtención de declaraciones porpartedelinstructoroinvestigador,sobrelascircunstanciasenqueseprodujounhechodelictivo o accidente y que pueden ser ofrecidas por los testigos, las víctimas y losacusadososospechosos.

GENERALIDADESEl profesor Fernández Pereira (1991)52 refiere que el interrogatorio es el actomedianteelcualconlaspreguntaspertinentes,seexaminaaunapersonaque,directaoindirectamente,guardarelaciónconelcasoqueseinvestiga:acusado,víctima,testigo,etc. El interrogatorio constituye el proceso verbal, en el cual están contenidas laspreguntas y sus correspondientes respuestas, cuyo resultado se consignadespuésporescritoydebesersuscritoporeldeponente.Posada Jeanjacques (2014)53 expresa que su esencia como acción de instrucción

individual consiste en la obtención de elementos informativos sobre circunstanciasimportantesparaelesclarecimientodelaverdad,relacionadosconlacomisióndeunhechodelictivo,mediante la práctica de preguntas.La efectividad de esta acción deinstrucción está definida por la credibilidad de los elementos obtenidos y su

correlaciónconelhecho.

TIPOSDEINTERROGATORIOPara Brito Febles (1999)54 los interrogatorios se clasifican por diferentes grados(primero,segundoytercero):espontáneo,persuasivopsicológicoycompulsivo.Eldeprimergradoesaquelserealizasinquemedieningúntipodepresiónpsicológica;elde segundo grado se lleva a cabo persuasivamente, pero bajo presión psicológicautilizando para eso las informaciones y pruebas que se tienen, así como elconocimientosobrelapersonalidadylosaspectosdébilesdelcarácterdelapersona,se trata de establecer una afinidad comunicativa entre el interrogado y quien lointerroga;elde tercergradoesaquelque se realizaaplicándole torturaspsíquicasofísicasal interrogadoyutilizando inclusive lanarcosíntesis (estadode inconscienciapor medio del uso de drogas), este tipo de interrogatorio está prohibido,constitucionalmente,enCuba.Sinembargo,elautorPosadaJeanjacques(2014)55hacereferenciaavariostiposo

formasdeagruparestaacciónde instrucción,al expresarque losdiferentes tiposdeInterrogatoriosconocidossedividenprecisamenteendependenciadeestestatus,porel orden de su práctica, por elmomento procesal en que se ejecutan, por el efectopsicológicoyfísicoqueseejercesobreelinterrogado,yporellugarenqueseejecuta,entreotrasclasificaciones.A partir del status procesal del deponente, los interrogatorios pueden ser de:

acusados,sospechosos,víctimas,testigos,peritosymenores.Por el orden de su práctica pueden ser: primarios, cuando el deponente es

interrogadoporprimeravezenrelaciónconunhechodelictivo;secundarios,cuandoeldeponenteesinterrogadoporsegundauotrasvecesporelmismoinvestigadoruotro,enrelaciónconelmismohechodelictivo.Porelmomentoprocesalenqueserealizanlosinterrogatoriospuedenser:durante

eldesarrollodelafasepreparatoriayduranteeljuiciooral.Porelefectopsicológicoofísicoqueseejercesobreelinterrogadopuedenser:1.Deprimergrado.Cuandoseobtienelainformaciónmedianteunalibreexposiciónounsencillointercambiodepreguntasorientativasyrespuestas.2.Desegundogrado.Cuandoparaobtenerrespuestasesprecisolaaplicacióndeprocedimientostácticosyrecursospsicológicos.3.Detercergrado.Cuandoseaplicatorturafísicaomental,asícomométodosdeInterrogatorioqueprivenalapersonadelacapacidaddedefenderse(narcosis,hipnosis,etcétera).

Porellugarenquesepracticanlosinterrogatoriospuedenser:1.Enellugardelsuceso.2.Enlocalesimprovisadosalefecto.3.Enlaoficinadetrabajodelqueinterroga.4.Enlocalesespeciales.

El interrogatorio en el lugar del suceso se practica, cuando el sospechoso esdetenido in fraganti o cuando este, señalado en el curso de cualquier otro tipo deacción de instrucción demuestra un estado psicológico tal, que aún en este medioabiertoyviciadoparaelinterrogatorio,porlainfluenciademúltiplesfactores,puedesercapazdeaportarunadeclaraciónveraz.Además,otrotipodeinterrogatoriodeestaclaseeselquemediantelaspreguntas:

¿qué,cuándo,dónde,explique,porqué,describa,etc.?,seformulaavíctimasytestigossobreelpropiodelitoosucomisorenellugardelsuceso,elquedesempeñaunpapelfundamentalenlaorientacióninicialdelprocesoinvestigativo,porloinvaluabledelainformación,queenformadedeclaraciónprimariaaportan.

TÁCTICAPARALAEJECUCIÓNDELINTERROGATORIOSegún refiere de manera acertada Posada Jeanjacques (2014), al iniciar uninterrogatorio,suprimeraetapaconsisteenestablecerelcontactopsicológicoconeldeponente;estosignificaestablecerunarelaciónpsicológicatal,quepermitaunflujoparalaobtencióndedeclaracionesveraces,téngasesiempreencuentaquelograrestecontacto es una tarea ardua, pero el mismo se rompe con relativa facilidad unmalgesto, la interrupción de una idea, un comentario “fuera de ocasión”, no prestar ladebidaatención,etc.,puedenecharpor tierrauna relación,queempleadahábilmentepudo aportar una confesión. El logro de este contacto exige el conocimiento de lasleyes elementales de la Psicología, el uso hábil de los procedimientos táctico-criminalísticos del interrogatorio, esto es particularmente difícil en el caso desospechosos,acusadosytestigosquepretendenocultarlaverdad.Eseautorexaltaalgunasrecomendacionesgeneralesparalaprácticadeestaacción

deinstrucción:1.Crearunestadodecomprensiónmutuaentreelinterrogadoryeldeponentesoloselograenunaconversaciónasolas(aunquenoseniegalaposibilidaddequeenotrascondiciones,condeterminadossujetos,sepuedalograrelcontactopsicológico).Sedebeevitarduranteelinterrogatorio,elintercambioconterceraspersonas,lainterrupcióndelasesión,laaperturafrecuentedepuertas,lostimbrazosdeteléfonos,elmartilleodelamáquinadeescribir,eltecleadodelacomputadora,etcétera.2.Anteeldeponente,independientementedesuscualidadeshumanasymorales,elinterrogadordebedespojarsedecualquierperjuicio.3.Unavezelegidalaformadeinterrogar,debedesempeñarlacorrectamentehastaelfinal.4.Nosesobreestime,perotampocosubestimelainteligenciayastuciadeldeponente,independientementedesunivelescolar,recuerdequemuchaspersonasestándotadasdeinteligencianaturalyqueelinterrogatorioeslaconfrontacióndedospsiquis.5.Notratedesobreprotegeralinterrogado.6.Nosedesmerezcaaustedmismo,niconpalabrasnigestos,elinterrogadorhastalaúltimacéluladebeimponerlarepresentacióndelafuerzadelEstadoalcualrepresenta.7.Mantengaelbuenhumor,nopermitaquesusreaccionesantecadarespuestademuestrensusverdaderossentimientosuopiniones.8.Dominesusimpulsos,recuerdequeamenosqueustedquierademostrarse“impulsivo”,sielinterrogadolograsacarlodesuscasillas,seráélquienllevelaventajaduranteelinterrogatorio.

9.Nosemuestredominante.10.Norealiceconclusionesirreflexivamente.11.Noprometanadaquenoseacapazdecumplir.12.Muéstreseconocedordelamayorpartedelascosassobrelasqueinterroga,convenzadequelafinalidaddelinterrogatorioesaclararalgunosaspectossecundarios,perorecuerdealpreguntarquerealmentequienconoceydominatodosloselementosdelsuceso,eslapersonaqueseencuentrafrenteausted.13.Interrogueconcalma,norealicemásdeunapreguntacadavez.14.Escucheconpacienciaymuchaatención,nointerrumpalaideadequiendeclara.15.Duranteladeclaracióndeldeponente,tengabienpresentelascaracterísticasdellugardelsucesoylosresultadosdurantesuinspección,asícomolosdeotrasaccionesdeinstrucciónejecutadaspreviamente,deestamanerapodrápercatarsedequefaltaysiloqueobtieneencajaonodentrodetodoelproceso.16.Nodéaconocertodalainformaciónqueustedposee.Comoenlasgrandesbatallas,elinterrogadordebeguardarreservassuficientesparaelataquedecisivo.17.Conservesiemprelainiciativa.18.Aproveche,oportunamente,cadadescuidoenelrelatodequiendepone.19.Noaceptesiemprecomociertastodaslasdeclaraciones,terminadalasesiónverifiquecadainformaciónobtenidaconloselementostáctico-criminalísticoscorrespondientes.Recuerdesiempreelescalonamientodelosresultadosdelasaccionesdeinstrucción.20.Impóngalealinterrogado,concalma,elconocimientoquecomoinvestigadorustedposeesobresuparticipaciónenlacomisióndelhecho.21.Nolohumillenimaltratedeningunamanera.22.Useunlenguajeacordeconelqueempleaeldeponente,elobjetivonoesimitarlolingüísticamente,sinohacerlellegarlaspreguntasdemaneraasequibleparasunivelculturalypercepciónidiomática.23.Ayúdeloadaptarseasuactualsituaciónprocesal.24.Tengapresentesuspuntosdevista.25.Recuérdeleacadamomentodeduda,quesolodeclaracionesverídicaspuedencontribuiramejorarsusituación.26.Aprendaadistinguirentrelasmentirasyloserroresinvoluntarios.27.Nolollevearealizardeclaracionesfalsas,elinterrogatoriosedebeterminarcuandoeldeponentehadichotodoloquesabe.28.Nodemuestresucansancio,nisedejevencerporél:elinterrogadorsiempredebesersuperiorenvoluntad,resistencia,inteligencia,dominio,ideología,cultura,etcétera.29.Obtenidalaconfesión,tratedeverificarlamediantelareconstruccióndeloshechos.30.Noabandonedefinitivamentealinterrogado,unavezlogradasuconfesión.31.Nointerrumpaladeclaraciónparatomarnotas,niredacteelactaduranteelinterrogatorio;entrenesumemoria,empleeotrosrecursostecnológicosyseacapazdetranscribirlosresultadosdeestaacciónunavezterminadaynoenpresenciadeldeponente.

No existen recetas que expliquen cómo interrogar y la mejor manera de obtenerinformación sobre los hechos que se investigan, pero estas recomendaciones quePosada Jeanjacques (2014) valora, dotan de herramientas importantes para larealizacióndelinterrogatorio.Losresultadosdeestaacciónpuedenconstarenacta,ograbaciones o videos que en esencia contenga todo cuanto derivó del proceso deinterrogatorio.Laleyprocesalregulaelinterrogatorioentrelosartículos160y195,quecomobien

sepuedeapreciarsonvarioslospreceptosdestinadosaestaacción,además,estableceuna serie de exigencias específicas para el interrogatorio de los menores, al queidentifica como Exploración de menores, cuando se encuentren en situación de

sospechosos, víctimas o testigos; en estos supuestos, la acción de instrucción delinterrogatoriosedebepracticarenpresenciadesuspadres,representanteslegalesounpedagogo, teniendo en cuenta que existen en la actualidad centros destinados a estaacción en particular con un equipo multidisciplinario que se encarga de eso. Lospreceptosdelaleycubana,encuantoalinterrogatorio,nollevanestepropionombre,sinoeldedeclaración,yaseadelacusadoolostestigos,seenunciansoloalgunosdeestosartículos.

CareocomoaccióndeinstrucciónCuando convergen en un mismo hecho con caracteres de delito diversas versionessobre este o contradicciones resultantes de declaraciones emitidas por personasrelacionadas con el hecho, es necesaria esta acción de instrucción en aras decomprobarlas y establecer la más cercana a lo acontecido, aclarar puntos que secontradicenentreunadeclaraciónyotra,entreotroselementosporvalorar,observandode forma detallada el comportamiento de los directamente implicados (desde susgestos,lacomunicación,todorasgoverbalyextraverbal).Muchos de los autores tratan el careo no como una acción de instrucción

independiente, sino que valoran su tratamiento con el interrogatorio, sin embargo,compartoelcriteriodequesetratadeunaacciónconcarácterindependienteyconunobjetivomuyclarotalcualquedóexpuesto.En el ámbito teórico-conceptual se puede citar al autor Posada Jeanjacques

(2014),56quienaseveraqueelcareonoes,comoseconsidera,enocasiones,untipodeinterrogatorio entre dos o un interrogatorio colectivo, se trata de una acción deinstrucción dirigida a la comprobación de versiones, mediante la motivación dediálogosentrelosdeponentesoentrelosdeponentesyelinterrogador,medianteelcualesteúltimoregistraráelcomportamientodelainformaciónverbalyextraverbaldelosdeponentes. La necesidad de la práctica de esta acción de instrucción surge cuandodurante el proceso de interrogatorio de dos individuos aparecen contradiccionessustanciales.Loscasosmásfrecuentesdecareoocurrenentresospechososytestigos,sin embargo, se puede efectuar entre dos testigos, dos sospechosos, la víctima y elacusado,lavíctimayuntestigo,etcétera.Comotodaslasdemás,senecesitaprepararloquesevaadesarrollarduranteesta

acción,peroenéstaadquieremayorrelevanciaelhechodelapreparaciónprevia,yaqueparaqueserealicesedebentenerbienprecisoslosdetallesporaclarar,quienesinteresa la hagan, el objetivo que se persigue, entre otros aspectos que sonfundamentalesparalarealizacióndeestaacción,yaqueademáspersigueconcretarodilucidar elementos de interés para la investigación que derivan de declaracionestomadasenlainvestigaciónuotros.En los preceptos normativos procesales de la ley vigente cubana se encuentra el

careoentrelosartículos196y199.

El careo tiene aspectos en común con el interrogatorio y se comparte la idea dePosadaJeanjacques(2014),cuandoexponequeademásdecoincidirconmuchosdeloselementos tácticos generales del interrogatorio, el careo posee procedimientosespecíficos relacionados fundamentalmente con el orden de las declaraciones, elproblema¿quiéndebeiniciarelcareo?estámuyrelacionadoconlavaloracióndadaalasdeclaracionesanteriores,lomáscorrectoesescucharaliniciolaversióndelqueseobtuvolainformaciónconsideradamásobjetiva;delamismamanera,losresultadosdeesta acción dependen de las interrogantes planteadas a los participantes, las cualesdebenserclaras,queevitenimprecisionesyescuetasenloposible;estasinterrogantesdeben ser redactadas con antelación y en el transcurso de la acción podríancompletarseotransformarse.Todosestoselementosdenotanlaimportanciaquetieneestaaccióndeinstruccióny

unelemento importantees lanaturalezadeesta, en tal sentido sevaloranposicionescomolasqueaseveransucarácterexcepcionalyquesedebellegaraestacuandoyanoquedenotrasaccionesquepuedansolventarcontradiccionesdentrodelainvestigación,al respectoMartínPallín57 fiscal ymagistrado delTribunal Supremo, al referirse alcareo afirma que “solo se practicará cuando no fuere conocido otro modo decomprobar laexistenciadeldelitoo laculpabilidaddealgunodelosprocesados”;ycomentalaCirculardelaFiscalíaGeneraldelEstadoantesdelTribunalSupremo,de15 de septiembre de 1883, al presidente del Tribunal (o en su caso al juez deinstrucción)leestáreservadaladireccióndeloscareosentodosloscasosysoloconsu venia podrán entenderse directamente las partes con los testigos, peritos yprocesados en sus respectivos casos (admite careos con los peritos además de losperitos,entresí).Tantoparaeljuezdeinstrucciónenotrospaísescomoparaelinstructoroelfiscal,

enquienrecaigaladirecciónyelcontroldeestaaccióndeinstrucción,sepuededecirque es muy necesario que mantenga en todo momento ese entendimiento entre laspartes; se puede discrepar, contradecir, pero con mucha psicología, tacto ycomunicación fluida, ya que de por sí es una contienda, así que para lograr losresultados queridos y obtener la información que conlleve al esclarecimiento de loshechos,cadaunodeestoselementossedebentenermuypresentes.

DesignacióndelperitajeEn la investigación de un hecho delictivo se valoran elementos que trascienden alesclarecimiento de este, pero que su esencia está en otras ciencias que no sonnecesariamente las jurídico-penales, y se traerían a la palestra investigativa elconocimientode laBiología, laFísica, laQuímica,entreotras,queseencuentranenestrecha relación con las especialidades de la técnica criminalística que seanineludiblesaplicar.

GeneralidadesElperitaje,segúnVillavicencioAyala(1980)58eselestudioylasconclusionesaquellega,despuésdesudebidoexamen,elexpertooespecialistaendeterminadacienciaoarte. Definición muy restringida para lo que en la actualidad se desprende de larealizacióndeunadesignacióndeperitaje,llegaalafaltadeprecisióndeloqueensíconsisteestaaccióndeinstrucciónqueseestátratando.El profesor Brito Febles (1999)59 define el peritaje o dictamen pericial

criminalísticocomoelresultadodelasdistintasaccionesinvestigativas(descriptivas,comparativas,experimentales,analíticas)decarácterlegalquesellevaacaboporlosperitosdecadaunadelasespecialidadesdelatécnicacriminalística,conelobjetivode esclarecer determinadas cuestiones relacionadas con el hecho delictivo que seinvestiga,comolanaturalezadeunasustancia,laidentificacióndepersonasyobjetospor medio de determinadas huellas, o el mecanismo por el cual se pudo haberproducidociertoresultado,etcétera.La prueba pericial, como también la llaman, es la que surge del dictamen de los

peritos,quesonpersonasllamadasainformaranteeljuezotribunal,porrazóndesusconocimientosespecialesysiemprequeseanecesariotaldictamencientífico,técnicooprácticosobrehechoslitigiosos.60

SegúnelprofesorHernándezde laTorre (2002),61 el peritaje es el procesode lainvestigación de las circunstancias de un hecho delictivo por un perito, para cuyoesclarecimiento son necesarios conocimientos especiales. El estudio realizado y lasconclusionesaquearribaestafigurajurídica,deacuerdoconlosprincipiosyreglasdesuciencia,semanifiestanenelinformepericial.ElperitajesegúnelautorPosadaJeanjacques(2014),62sedesignaenloscasosen

queduranteunprocesopenalocivilsurjalanecesidaddeconocimientosespecíficosde laciencia, la técnica, lasartes,etc.,paraaclarardeterminadascircunstancias; losque pueden ser empleados, además, durante la participación de determinadosespecialistas de estos campos en la ejecución de acciones de instrucción como lainspeccióndellugardelsuceso.La diferencia entre estas dos formas de aplicación de conocimientos especiales

reside en el carácter de las conclusiones que se obtienen con su ayuda; durante laprácticadeaccionesdeinstrucción(ademásdela inspeccióndel lugardelsucesosepuede precisar de la asistencia de peritos a la ejecución de experimentos deinstrucciónyregistros,fundamentalmente),lasconclusionesconstituyenelresultadodela aplicación directa de métodos y medios científico-técnicos, por ejemplo, labúsqueda, detección, revelación y levantamiento de huellas dermopapiloscópicas endiversassuperficiesdeunahabitación,mientrasqueduranteelperitajelosresultadosde la investigación no son visibles, y requieren de una explicación científica y unacorrectavaloracióndelperito(laconclusióndequelahuellalevantadaanteriormente

fueprovocadaporelcontactoenellugardelsucesodelamanodeunciudadano“X”esemitidaporelperitomediantelavaloracióndelconjuntodecoincidenciasdepuntospapilares); por lo que una característica esencial del empleo de conocimientosespecialesenformadeperitajeeslaobtencióndeelementosobjetivossobrelabasedeladiscusióncientíficadelosresultadosdeunainvestigación.Asevera además ese autor que en esta acción de instrucción los peritos de las

diferentes especialidades realizarán el estudio acucioso, riguroso del problemaencomendado para producir una explicación consistente y científica. Esa actividadcognoscitivaseráresumidaenundocumentoquereflejelassecuenciasfundamentalesdel estudio efectuado, losmétodos ymedios importantes empleados, una exposiciónrazonadaycoherente,lasconclusiones,conlafechaylafirmadequiénlorealizó.Aese documento se le conoce generalmente con el nombre de Dictamen pericial oInformepericial.

ClasificacióndelosperitajesLosperitajes,segúnlaespecialidadenqueserealicen,elordenenquesehacen,delosintervinientes en la acción, entre otros elementos, se pueden clasificar de diversasmaneras,sinembargo,secomparteelcriteriodelautorPosadaJeanjacques(2014),63quesepresentaacontinuación.Losperitajesseclasificanapartirdediferentescriterios:1.Porelcaráctergenéricodelosobjetosdeinvestigación,osea,delaespecialidaddelosperitosquelaejecutanen:a)Médico-legista.b)Psiquiátricolegista.c)Contables.d)Mercantiles.e)Técnicos(devariadasesferasdelatécnica).f)Criminalísticas,etcétera.

2.Porelordendesuejecución:a)Primarios:cuandodeterminadainvestigaciónpericialseejecutaporprimeravez.b)Complementarios:cuandolaconclusiónprimariaestáincompletaonosatisfacedeltodolosinteresesdelainvestigación.Enlaprácticasesolicitaendoscasosfundamentales:cuandounaspectodeterminadonofueapreciadoovaloradocorrectamenteporelinstructoroelperito(porejemplosialgunadelaspreguntasformuladasnofuerespondidaoalcontrario,sinofueformuladaalgunainterrogantedeinterésoelementoimprescindibleparallegaralaconclusióndeseadanofueremitidoalperito)ycuandoenelprocesoinvestigativosedeterminannuevoselementosoaparecenotrosobjetosmuyrelacionadosconelepisodioporelcualseefectuóelperitajeprimario;ahorabien,lanecesidaddelaprácticadeesteperitajesurgesolocuandoesterequieredeinvestigacionesdelaboratorioylaampliacióndelaconclusiónnosepuedelograrpormediodelinterrogatoriodelperito.Esconvenientequeesteperitajecomplementariosepractiqueporelmismoespecialistaqueejecutóelprimario,yaqueestedominaaplenitudloselementosdelmaterialinvestigadoyelobjetivogeneraldelainvestigación.c)Reiterado:lanecesidaddelaprácticadeesteperitajesurgeenloscasosenqueelinstructordudedelacorreccióndelosresultadosdelasconclusionespericialesconrespectoalosobtenidosmediantelaprácticadeotrasaccionesdeinstrucción,silaconclusiónnoestádebidamentefundamentadaoencierracontradicciones,así

comosisedetectanviolacionesdelasnormasdelaLeydeProcedimientoPenal(sedetecteinterésdelperitoenelcasoencuestiónofaltadecompetenciapericial).Esteperitaje,enlapráctica,seencuentraconpocafrecuenciayseejecutaporunperitocuyacategoríapericialseasuperioraladelquepracticólainvestigaciónprimaria,porunperitodeunainstanciasuperior,oporunacomisióndeperitos.d)Endependenciadesienelperitajeparticipandosomásexpertosdeunamismaramaonodelarte,laciencia,latécnicaylosoficiosrequeridosen:•Decomisión:cuandoparticipandosomásperitosdeunamismaespecialidadeninvestigacionesmuycomplejasovoluminosas,porloqueesaplicableaperitajesprimariosmuycomplejosoperitajesreiterados.Elelementoobligatoriodeestetipodeperitajeesladiscusióndelprocesoinvestigativoydelasconclusionesentretodoslosmiembrosdelacomisiónyterminaconunaconclusióngeneralfirmadaportodoslosperitosparticipantes,salvoloscasosenquenoselograuncriteriocomúnycadaperitoharásuconclusiónporseparado.•Integrales:cuandoenlasolucióndeunainterroganteseprecisalaparticipacióndeespecialistasdediferentesaspectosdelaciencia,latécnica,losoficiosolasartes,específicamenteenaquellascuestionesqueseubicanenellímiteentredosdeestasesferas,porejemplo,duranteladeterminacióndela“líneadetiro”ylaubicacióndelavíctimasenecesitaconfrecuencia,laintervencióndemédicoslegistas,peritosbalistasyquímicosparalainvestigacióndelashuellasdeldisparoenlasprendasdevestir,enelpropiocuerpohumanoyenotrasbarreras.Enestoscasos,cadaespecialistainvestigaráloselementosquelecompetenendependenciadelaesferadelaciencia,latécnicaoeloficioquerepresentayencorrespondenciadarárespuestasindependientesacadaunodelosaspectosporélinvestigados,relacionandoenloposiblelasrespuestasestablecidasporelrestodelosperitosparticipantesenlainvestigación.

3.Porellugardondeseprecisasuejecuciónpuedenser:a)Ordinarios:cuandolosobjetosdeinvestigaciónpuedensertrasladadosporelespecialistaasulaboratorioolocaldetrabajo,peroqueenelcriteriodelaconclusiónnoincidanlascondicionesdellugardelsuceso.b)Dellugardelsuceso:Cuandolaejecucióndelperitajeenvirtuddelaestrecharelacióndelosobjetosdeperitajeyellugardelsucesodebeserobligatoriamentepracticadaenrelaciónconesteúltimo.

4.Endependenciadelcarácterindicativodelasconclusiones,losperitajespuedenser:a)Identificativos:cuandomediantelaconclusiónserealizalaidentificaciónindividualdeunobjetoosujetopormediodesureflejo(huellas,etc.),enellugardelsucesoosobreotroobjetoinvestigado.b)Noidentificativos,situacionalesodediagnóstico:cuandolaconclusiónrealizaunaidentificacióngrupalogenérica(señalandoaungrupodepersonasuobjetossospechososconsimilarescaracterísticasaladelobjetoinvestigado),establecelapresenciadedeterminadofenómenoosustentaciertasversionesdeinstrucciónopericiales,dictaminandoloqueocurrióapartirdehuellasoindiciosmedianteladiscusióncientíficadeloselementosestudiados.NosedebeconfundirelDiagnósticocriminalísticoconelPronósticocriminalístico,estaúltimacategoríaprediceloquepuedeocurrirapartirdelanálisisdelascaracterísticasdelmodusoperandiylasituaciónoperativa,teniendoencuentaenmuchoscasoselementosestadísticosdelatipicidaddelictiva,elpotencialylamanifestacióndelictivaenparámetrosdeterminados.

Otroasuntodeinteréssobreelquehangiradomuchoscriterioseslacientificidaddelosperitajes,circunscribiéndosesiempreaunestudioespecialmentecientíficoquelorealizaelpersonalcapacitadoparaeso,endependenciadelacienciaparalaqueestétitulado, además de que se requieren muchos recursos, equipos de especialimportancia,loscualespermitenhacerelperitajedeformaválidaeineludible.

PeritoyresultadosdelperitajecriminalísticoEn la doctrina, demodo general, perito es la persona distinta a las partes y demássujetosprocesalesqueconpreviollamamientoporleyactúaenelprocesoparabrindarjuiciosdevalordegranvalíaparaeltribunal,sobredeterminadoelementoopartedelhecho delictivo, siempre sobre la base de sus conocimientos científicos, técnicos,

artísticos o empíricos propios de la profesión u oficio que desempeña. Sonespecialistasdelacienciaylatécnica,queaportansusconocimientosparacoadyuvaralesclarecimientodeloshechos.La pericia, segúnManziniVincenzo (1951),64 es una declaración jurada útil para

valorarunelementodepruebadelaimputaciónoparalosobjetivosdelprocedimientodeejecución,ordenadoporeljuezpenalyprestadoporpersonas(peritos)distintasdelas que en virtud de otros títulos intervienen en el proceso penal, acerca deobservacionestécnicasrealizadasporellos,conrespectoahechos,personasocasosexaminables,inclusodespuésdelaperpetracióndeldelito,conreferenciaalmomentodeldelitoporelqueseprocedeoalascausassurgidasdeldelito.Por otro lado Jiménez de Asúa (1945)65 expone que el perito conservará la

autoridad enproblemasde su técnica, en tanto cuidede ser relator imparcial de loshechos científicos que se someten a su peritaje. Si permite que la fantasía y elproselitismo le conquisten, la adhesióna sus escritoso a suspalabrasno tardará enfaltarle.Las conclusiones o resultados a que arriban tales peritajes se hacen constar en el

llamadoinformeodictamenpericial,elcualsetrataráacontinuación.SeñalaelprofesorBritoFebles(1999),66ensuobra,quelosresultadosdelperitaje

oDictamenpericialcriminalísticoseemitenmedianteun informepericialqueconstadedospartes:unaescritayotragráficaoilustrativa,laescritaeseldocumentodondese describen todos los pasos seguidos por los peritos durante la realización delperitaje consta de las partes siguientes: encabezamiento, introducción, examen einvestigaciónyconclusiones.Enelencabezamientosedescribeelnombredelorganismoquerealizaelperitaje,

quiénlosolicita,elasuntoquesetrata,tipodeperitajeyelanexo,dondesedescribendemaneragenerallosmaterialesquesedevuelven.En la introducción se describen losmateriales que se recibieronpara el peritaje,

haciendounabrevemencióndeaquellascaracterísticasqueidentificanacadaunodeestos;seplantea,además,lascuestionesquedebenserresueltasporlosperitosduranteeldesarrollodelperitaje.Enelexameneinvestigación,sedetallandemaneraamplia,lascaracterísticasque

reúnenlosmaterialesremitidosparaelperitaje,todoeltrabajorealizadoconcadauno(investigaciónporseparado),seseñalanlascaracterísticasgeneralesyparticulares,ydespuésseredactalorelacionadoconlacoincidenciaonodelaspruebasmaterialesconlosobjetosomuestrascomparativas,deformaclaraycomprensible.Enlasconclusionesseplasmandemaneraconcretalosresultadosdelperitaje,estas

pueden ser categóricas, cuando cuentan con suficientes elementos de juicio quepermitenafirmaronegaralgunacuestióndeformainobjetable, irrefutable,quepuedeser negativa o positiva; no categóricas o dubitativas, donde solo se da unaprobabilidad,yaque loselementosde juiciono sonsuficientesparaafirmaronegar

algo, pueden ser también positivas o negativas; diagnósticas, porque en este tipo deconclusiones no se establece la identificación del objeto, sino que se ofreceninformacionessobre lanaturaleza,origen,ydesignacióndelobjeto investigadoysuspropiedades; imposibles, cuando por escasez del material investigado o alteraciónsufridaenestenoesposiblerealizarlainvestigaciónpericial.MientrasqueparaPosada Jeanjacques (2014)67 los resultados de la investigación

pericialodelperitaje,comosedenominahabitualmente,seconocedesdelaantigüedaden los textos de los códigos españoles, como juicio de hombres buenos, citando aGarcíaValdés,68apartirdelaLeydeenjuiciamientoespañolade1855,comojuiciodeperitos y solo años más tarde comienzan a denominarse “Dictamen pericial”, tal ycomo también se le llama en la Ley de Procedimiento Penal cubana, la que en suarticuladoestablecequelosresultadosdelainvestigaciónpericialdebenservertidosporescritoenelDictamenpericial.Estedocumentoconstade trespartesfundamentales: introducción,desarrollode la

investigaciónyconclusiones.Laparte introductoriadebe reflejardónde,cuándo,porquiényapartirdecuáleselementossedesarrolla la investigación,quématerialesserecibieron,asícomoelestadodesuembalaje,consignandosiestoscoinciden,conlarelaciónplasmadaenlaDesignaciónoSolicituddeperitajey,porúltimo, la listadelaspreguntasquedebenserrespondidasporelperito.Eldesarrollode la investigaciónconstaasuvezde: investigaciónporseparadoe

investigacióncomparativa.Las conclusiones, por su estructura lógica, pueden ser expuestas de manera

categórica y no categórica. Las más discutidas de ambas son las no categóricas oprobables,debidoalavaloraciónsubjetivaquedeestaspuedehacerseenelprocesopenal, este tipo de conclusión está motivada por la ausencia de una valoracióncuantitativa,sinembargo,estonosignificaquenocontengaelementosciertos.Enestaconclusiónsuvalorrelativoseencierraenlainterpretaciónylavaloracióncientíficadeloselementoscoincidentesonoquesedetecten,ynoenelpropioresultadodelainvestigaciónpericial.Sielperitodespuésdeaplicarcorrectamentelasmetodologíasde investigación establecidas, determina que el texto del documento investigadocoincide en sus características generales y particulares con alguna persona, estosresultadossonrealesaunqueseanexpuestosdeformaprobable, loquedependeráenprimer orden de la posibilidad del perito de aclarar, científicamente, el origen delconjuntodecaracterísticasdediferenciasestablecido.Como se puede analizar, las posiciones del profesor Brito Febles y Posada

Jeanjacquestienenaspectosencomún,loquecadaunolodesarrolladesdesupuntodevistaenparticular,loimportanteesqueelresultadodelperitajeconsteeneseinformeodictamenpericialyquenopierdadevistacadadetalle,yaquevaaserdeterminanteparalainvestigacióndeldelito.La Ley adjetiva cubana vigente recoge entre los artículos 200 y 214 todo lo

relacionadoconestaaccióndeinstrucción,ycomienzaestableciendoladisposicióndeesaaccióncuandoseanecesarioconoceroapreciaralgúnhechodeimportanciaenlacausa,senecesitanconocimientoscientíficos,artísticos,técnicosoprácticos,asícomolosrequerimientosparasuejecución,entreotros.Hasta aquí con la explicación de las diversas acciones de instrucción que forman

partedelatácticacriminalística,susdefiniciones,rasgosqueladistinguen,diferenciasentre unas y otras, entre otros aspectos de interés estudiados, por lo que se puedecerrar este tema o espacio de valoración teórico para dar paso al estudio de lametodologíadelainvestigacióncriminalísticaysusprincipalesaportes.

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LeyesLeyNo.5de13deagostode1975:LeydeProcedimientoPenal,PublicaciónoficialdelMinisteriodeJusticia,LaHabana,Cuba,1978.

LeyNo.6de8deagostode1977:LeyProcesalPenalMilitar,RepúblicadeCuba.

Otrosdocumentos

MARTÍNPALLÍN,JOSÉANTONIO:“Lapruebaenelprocesopenal.Elinterrogatoriodeimputadosytestigos.Lavíctima”,PonenciaSerie:Penal.Disponibleenwww.crimpeljat.ar.Consultadoel2demayode2014.

Notas1RafaelHernándezdelaTorre:LaCiencia“Criminalística”,p.6;LaCienciaCriminalísticaenelDerecho

ProcesalPenalcubano,p.3;RevistaCubanadeDerechoNo.21,enero-junio,p.89,UniónNacionaldeJuristasdeCuba,2003.2OsvaldoBritoFebles:ManualdeCriminalísticaparaestudiantesyprofesionalesdelDerecho,p.50.3JoséÁngelPosadaJeanjacques:LaCienciaCriminalística,p.118.4Ibídem,p.120.5EntreellosseencuentraelprofesorOsvaldoBritoFebles,quienensuManualdeCriminalística(1999)asevera

elestudioconjuntoypormenorizadodelasdiversasaccionesdeinstrucción,sinestablecerlasporgrupos.6LeyNo.5de13deagostode1975:LeydeProcedimientoPenal.7LeyNo.6de8deagostode1977:LeyProcesalPenalMilitar.8RafaelHernándezdeLaTorre:Ponenciasobre“LacienciacriminalísticaenelDerechoProcesalPenalcubano”,

LaHabana,Cuba,2001,p.5.9JoséÁngelPosadaJeanjacques:TratadodeBalísticaCriminalística.p.122.10JulioFernándezPereira:Ob.cit.,p.214.11OsvaldoBritoFebles:Ob.cit.,p.51.12RafaelHernándezdeLaTorre:Ob.cit.,p.60.13JoséÁngelPosadaJeanjacques:Ob.cit.,p.150.14JulioFernándezPereira:Ob.cit.,p.214.15JoséÁngelPosadaJeanjacques:TratadodeBalísticaCriminalística,p.124.“...aspectoquedefinelatáctica

delenfrentamientopericialparacadatipicidaddelictiva,yaqueéstoscaracterizanalosmecanismosdelacomisióndeldelitoyalconjuntodehuellasquepuedenaparecerencadalugarconcreto,envirtuddesuscondicionesambientales,sunaturaleza,estructura,dimensiones,ubicación,mobiliario,etcétera”.16Serefierealapreparaciónporpartedequienejecutalaaccióndeinstrucción,desdeelavisohastaquese

estableceenellugardondeacontecieronloshechos,juntocondeterminadasaccionesquesedebenrealizarencasodesituacionesquesepresentenrelacionadasconeltipodedelitocometidoysusconsecuencias.17Eslaetapadondeseejecutalaaccióndetrabajaridentificando,fijando,levantando,yrecolectandolos

elementosdepruebaenellugar,cuidandonodañarocambiarnadadesitio,seorganizaelplandetrabajoyseorientaalosqueintervieneneneseproceso,paralograrelobjetivo.18Serelacionaconelcierredelainspecciónytienecomoobjetivoanalizareltrabajodesarrolladodeacuerdocon

lacadenadecustodiadeloselementosdeprueba,conelfindequeseconservendemaneraadecuadacomogarantedelaautenticidaddeestosylalegitimidad,yasípuedanllegaraconvertirseonoenpruebaalservaloradoseneljuiciooral.Enestemomentoesmuyimportantelarealizacióndelactadeinspeccióndellugardelsuceso,lacualdebeserfielimagendetodalalabordesarrolladadurantelaejecucióndelainspección,constatandocadadetalle.19AldecirdeJoséÁngelPosadaJeanjacques:LaCienciaCriminalística,pp.156y157:Losmétodosquese

utilizanparalainspeccióndinámicason:

1.Elselectivoodepuntoapuntoseaplicaenaquelloslugares,dondedeacuerdoconlaopinióndelosmiembrosdelgrupoinvestigativo,estánlocalizadaslashuellasyobjetosrelacionadosconelhecho,despreciandodeestaformaunainspeccióntotaldelLugardelSuceso.2.Concéntrico:estainspecciónserealizamoviéndonosdelaperiferiaalcentrodelLugardelSuceso(atravésdeunaespiral),considerándosecomotalelobjetomásimportante(elcadáver,lafracturadealgunabarrera,unacajadecaudalesviolentada,unvehículo,etc.).Suvalorradicaenquesecorrepocoriesgodedestruirhuellasoindiciosdurantesurealización,porloqueeselmétodomásrecomendadoentodosaquelloscasosdondeseharespetadolapreservaciónyseamenesterinspeccionarlocalescerradosopequeñosespaciosdeterreno.3.Excéntrico:eslainspecciónrealizadadelcentroalaperiferia,tambiénenformadeespiral,estemétodohacepeligrarciertacantidaddehuellas,cuandoavanzamosinicialmentealcentro,peropermiteacelerarlainspecciónyganarlomásimportantecuandoellugarestásometidoalaaccióndecondicionesmeteorológicasadversasuotras.4.Frontalolineal:serealizaalunísonoporvariaspersonasenunafranjaanchadeterreno,moviéndosedesdeunpuntoyenlínearectadeunbordeaotrodeloslímitesdelLugardelSuceso,loqueesmuyútilenterrenosamplios,calles,bosques,etcétera.

5.Porsectores:seejecutaporunaovariaspersonaspreviadivisióndelLugardelSucesoencuadrados,unparticipanteseubicaencadaunodeellososemuevedeuncuadradoaotro;estemétodoseaplicacuandolosobjetosdebúsquedadurantelainspecciónsonmúltiplesysunúmeroindeterminado.

20SeentiendeporActadeinspeccióndellugardelsuceso,eldocumentoconcarácterlegalyrequisitosprocesalesestablecidos,querecogeladescripcióndetalladadellugardelsuceso,asícomolosprocedimientosdeinvestigacióndesarrollados,delashuellasdetectadasytodosloselementosdeprueba,máslasvaloracionesqueserealizanporquienesejecutanlaaccióndeinstruccióncomotal.Queenlaprácticajurídicaeinvestigativa,laconfeccióndelactayquecomotalconstenenestatodoslosprocedimientosrealizados,cadaelementodepruebaqueselevantóyfijó,asícomounavaloraciónajustadaaloinspeccionadoseconviertaenunaproblemáticaesencial,debeserreflejovivodeloqueaconteció.21Paraprofundizarenelestudiodelainspeccióndellugardeloshechos,asícomoladecadáveres,locales,

documentosyobjetos,véaseJulioFernándezPereira:Teoríageneral,técnica,tácticaymetodologíacriminalísticas,p.213ysiguientes;OsvaldoBritoFebles:ManualdeCriminalísticaparaestudiantesyprofesionalesdelDerecho,p.51ysiguientes;RafaelHernándezdeLaTorre:LaCienciaCriminalística,p.60ysiguientes;JoséÁngelPosadaJeanjacques:LaCienciaCriminalística,p.150ysiguientes.22Leyno.5de13deagostode1977:LeydeProcedimientoPenalcubana(actualizada).23Enestesentido,cabeseñalarquenosedeberepetirelhechodelictivo,sinoseestaríainfringiendolaleyunavez

más,yesanoeslaesenciadeestaaccióndeinstrucción,porloqueduranteelprocesoinvestigativopuedenaparecermomentosoaspectosindependientesdelhecho,siemprequenoseactúecontrarioaley,ylosprincipiosquerigenylimitaneliuspuniendi,comoelcasodelhumanismo,yademássedebevelarporquenodenigrenolesionendealgunamaneralosbienesjurídicoscomoelhonorylaintegridadmoraldelosqueparticipan,niponerenpeligrosusaludolapropiavida.24JulioFernándezPereira:Ob.cit.,p.290.25OsvaldoBritoFebles:Ob.cit.,p.59.26RafaelHernándezdeLaTorre:Ob.cit.,p.67.27JoséÁngelPosadaJeanjacques:Ob.cit.,p.174.28Ibídem,p.179.29Ibídem.30A.Vasiliev:Criminalística,p.78.31LeyNo.6de8deagostode1977:LeyProcesalPenalMilitar,p.67.32JulioFernándezPereira:Teoríageneral,técnica,tácticaymetodologíacriminalísticas,2da.parte,p.304.33RafaelHernándezdeLaTorre:LaCienciaCriminalística,p.65.34JoséÁngelPosadaJeanjacques.Ob.cit.,p.178.35Ibídem.36OsvaldoBritoFebles.Ob.cit.,p.61.37JoséÁngelPosadaJeanjacques:Ob.cit.,p.180.38Ibídem,p.181.39RafaelHernándezdeLaTorre:Ob.cit.,p.64.40OsvaldoBritoFebles:Ob.cit.,pp.54y55.41JulioFernándezPereira:Ob.cit.,p.307.42JulioFernándezPereira:Ob.cit.,p.320.43OsvaldoBritoFebles:Ob.cit.,p.55.44RafaelHernándezdeLaTorre:Ob.cit.,p.68.45JoséÁngelPosadaJeanjacques:Ob.cit.,p.187.46Ibídem.47Cuandoseobtienenelementosdeinterésenunregistro,seocupandeterminadosobjetos,valores,documentos,

enpoderoconocimientodecualquierindividuooinstitución;debeconstarenactatodoconlujodedetalles,paraevitarposterioresviolacionesdelalegalidadycontradiccionesenlapropiainvestigación.48JulioFernándezPereira:Ob.cit.,p.321,2da.parte.49RafaelHernándezdeLaTorre:Ob.cit.,p.69.50JoséÁngelPosadaJeanjacques:Ob.cit.,pp.196y197.51OsvaldoBritoFebles:Ob.cit.,p.64.52JulioFernándezPereira:Ob.cit.,p.347.53JoséÁngelPosadaJeanjacques:Ob.cit.,p.200.

54OsvaldoBritoFebles:Ob.cit.,p.67.55Ibídem.56JoséÁngelPosadaJeanjacques:Ob.cit.,pp.224y225.57JoséAntonioMartínPallín:“Lapruebaenelprocesopenal.Elinterrogatoriodeimputadosytestigos.La

víctima”,p.26.58JoséVillavicencioAyala:Procedimientosdeinvestigacióncriminal,p.92.59OsvaldoBritoFebles:Ob.cit.,p.67.60LuisAlfredoAlarcónFlores:Lapruebapericial,disponibleenwww.penjudicual.com.co.,p.98.61RafaelHernándezdeLaTorre:Ob.cit.,p.156.62Ibídem,p.156.63JoséÁngelPosadaJeanjacques:Ob.cit.,pp.231-233.64ManziniVincenzo:TratadodeDerechoProcesalPenal,t.I,p.60.65LuisJiménezDeAsúa:Laleyyeldelito.CursodeDogmáticaPenal,p.121.66OsvaldoBritoFebles:Ob.cit.,pp.68y69.67JoséÁngelPosadaJeanjacques:Ob.cit.,pp.243y244.68R.GarcíaValdés:DerechoProcesalCriminal,pp.251-252.

METODOLOGÍADELAINVESTIGACIÓNCRIMINALÍSTICAZarezkaMartínezRemigio

GeneralidadesAntesdelTriunfodelaRevoluciónenCubaseutilizabalaCriminalísticacomomediopara enfrentar al movimiento revolucionario y a las fuerzas progresistas de lasociedad. Los aspectos de la Táctica y la Metodología, y de los medios para suejecución, basados en el estudio de losmodos para perpetrar los delitos no fueronelaborados.Desdelosúltimos50añosdelsigloxx,laCriminalísticaenCubasehadesarrollado

ampliamentesobretodoenlaproduccióndematerialesparalaTécnicacriminalística.Losadelantostecnológicosylaaplicacióndeunaseriededispositivossólidoscon

tecnologíaaltamentedesarrolladahanproliferadoenlaluchacontralacriminalidad,ylaprevencióndelasaccionesdelictivas.Además,hasurgidoysehadesarrolladounanueva industria especializada en la fabricación de medios científico-técnicos paracombatir el crimen y controlar sus manifestaciones. En tal sentido se hanconfeccionadopolvosreveladores, rodillosdactiloscópicos, lentesdeclasificaciónyotrosproductosdereconocidacalidad,paradesarrollartodalaactividadpericialquemediantedictámenessepresentanysustentanantelostribunalesdejusticia.La Criminalística incide directamente en la legalidad del proceso penal, ya que

realiza las accionesde fasepreparatoriaque se tienenque reproducir enel actodeljuiciooralypormediodelaspruebasqueaportaalproceso,lograquesealcanceunamayor confianza del ciudadano en la administración de justicia,1 establece unautocontrolquecontribuyeaevitarlosposibleserroresjudicialesyfacilitaelderechoaladefensamediantelaposibilidaddeestablecertodoslosrecursosquelaleyotorgafrentealasresolucionesqueponenfinalproceso.Las tecnologías de la información han transformado, radicalmente, la sociedad

cubanaycontinuaránhaciéndoloduranteunfuturoprevisible.Hoyesdifícilencontrarunsectoralmargende los recursos tecnológicosde la información,yaqueestashanidoocupandoagranvelocidadcasitodaslasfacetasdelaactividadhumanayesohatraído como consecuencia una explosión de la cantidad de información económica ysocialsinprecedentes.Ese desarrollo ha provocado también la aparición de nuevas maneras de

criminalidad,lautilizaciónderedesinformáticasparalacomisióndedelitosnuevosyantiguos,lamacrovictimizaciónquegeneraladelincuenciainformática.

Amedidaquesehanglobalizadolasredesinformáticasesmayorlavulnerabilidaddelosusuarios(empresas,autoridadespúblicas,privadas,personaleseindividuales)frentealusodelossistemasinformáticos.El delincuente no necesita estar presente en el lugar del hecho para atacar a la

víctima,porloqueeldelitosiguesiendounserioproblemasocialquepesasobrelospaíses en todas las regiones delmundo y en algunos casos consideran estos asuntoscomolosproblemasmásserios,costososycomplejosporresolver.Cambiossignificativosestán teniendo lugarenalgunosniveles,nuevasmanerasde

delito,delitosinformáticos,delitoseconómicos—comoelfraudeoelfraudedetarjetasde crédito, infracción al derecho de la propiedad intelectual, sabotaje informático,informaciónpara laelaboracióndeexplosivoso lautilizacióndevirus informáticos,usoparatareasdeespionajeoaccesoilegítimoainformaciónconfidencialparacausardaños a sistemas informáticos de estados, gobiernos o empresasmediante ataques adistanciaperpetradosdemaneratotalmenteanónimaatravésdelasredes,tambiénlosqueafectanelmedioambienteolasaludpública.2

Laclasificacióndelosdelitosdentrodelametodologíadelainvestigaciónnodebepartirdesuscaracterísticaspenalesyjurídicas,sinodelascriminalísticas,deacuerdoa los distintos fundamentos que tienen importancia para la revelación del delito yfundamentalmentepartiendodelmétodoqueseempleóparasucomisión,losmediosdelosinstrumentosempleadosyelmecanismodelaformacióndelaspruebas.3Lametodologíadelainvestigacióndelosdistintostiposdedelitoseselsistemade

métodostácticosydelempleodelosmedioscientíficostécnicos.Elinvestigadordebesaber orientarse dentro de las actuaciones específicas y adoptar las decisionesconcretas en relación con las diligencias que debe practicar al remitirse a lassituacionestípicaselaboradasporlametodología.Elcursoexitosodelainvestigaciónlodictanloselementospenales,jurídicosycriminalísticosdeldelitoencuestión,asícomo las circunstancias que están relacionadas con este y de conformidad con loestablecidoenlaleydeprocedimientopenal.4En Criminalística, el método consiste en la vía utilizada para la recolección,

investigación y utilización de la prueba, con la finalidad de encontrar la verdadobjetivaquenoesmásqueelesclarecimientodelhechodelictivoysusautores.Enrealidad,laCriminalísticanoutilizaunsolométodo,sinounsistemademétodos

quepermitenhablardeunaverdaderametodologíade la investigacióncriminalísticaque comprende dos tipos demétodos fundamentales: los que se emplean dentro delmarcodelapropiacienciaparasudesarrolloeinvestigaciónylosquesonelaboradosporesacienciaparaseraplicadosenlaactividadpráctica.

MétodosdelaCriminalísticaLacriminalísticautilizadiferentesmétodos:

1.Métododialéctico.2.Otrosmétodosgenerales:a)Métodoslógicos:deducción,reduccióneinducción,hipótesis,analogíayabstracción,entreotros.b)Métodosauxiliares:matemáticos,cibernéticosyestadísticos,entreotros.

Losmétodoscriminalísticosparticularessonlosutilizadosporotrascienciasyquelacriminalísticaempleaenelprocesodeinvestigación.Estosson:laobservación,lamediciónycomparación, ladescripción, laexperimentación, laplanificaciónyeldediagnóstico.La Metodología Criminalística para la Investigación y el Procesamiento de los

delitos posibilita que los órganos encargados de esta actividad y en específico elÓrganodeInstrucciónPenalcuenteconlosprocedimientosquesedebenseguirencadahechodelictivoylacorrectaaplicacióndelasAccionesdeInstrucciónyDiligenciasInvestigativas,asícomolasMedidasOperativasqueserequieranencadacaso,loquepermitirá dirigir el trabajo, para lograr el total esclarecimiento de los hechosproducidosyunacorrectaDocumentaciónySustanciacióndelaFasePreparatoriadelJuicioOral.5Estametodologíanoesmásquelaunióndelatécnicaylatácticacriminalísticas,en

funcióndelainvestigaciónyelprocesamientodeloshechoscriminosos.Eslasíntesisde laaplicacióny losprocedimientosde la técnicay la tácticacriminalísticas,en lalucha o enfrentamiento de las tipicidades delictivas específicas que establece unsistemademétodostácticosyelempleodemediostécnicosdeacuerdoconlosrasgoscaracterísticos de cada delito como fenómeno individual y según ciertos rasgosgeneralesinherentesalosdelitosqueconformenunatipicidaddelictiva.El orden y la ejecución práctica de las acciones de instrucción y diligencias

investigativas durante el enfrentamiento y el procesamiento de los delitos estará encorrespondenciacon lasparticularidadesdeestey suscomisores, aspectoquenoesposiblepreverensutotalidad.La inviolabilidad de la Legalidad durante el procesamiento e investigación del

delitoeselprincipiobásicodelametodologíacriminalísticaenelesclarecimientodecualquierhechoque se investiga.Ante todo sedebe tratardehallar e interpretar laspruebas que tengan posibilidades de esclarecer: hora, lugar, modo y otrascircunstancias sobre el hecho y los autores; que ayudan a resolver correctamente elmóvil,laculpabilidadolainocenciadelacusadoyelgradoderesponsabilidaddelosinvolucrados.Paraunacorrectayadecuadacomprensióndeldesarrolloquedebellevarelproceso

investigativo, se ha considerado las etapas que caracterizan la investigación y elprocesamiento de los hechos delictivos siguientes: los procedimientos que se debenseguirantecadahechodelictivo;aplicarbienlasaccionesdeinstrucción,diligenciasymedidas operativas para el total esclarecimiento de los hechos delictivos que seproducen;velarquesecumplalalegalidadsocialistaestrictamente;obtenertodosloselementos necesarios para la documentación del expediente de fase preparatoria del

juicio oral; aplicar y organizar correctamente los medios, y métodos de la técnicaCriminalística, sobre sus bases científicas y como resultado de las experienciasprácticas,parafacilitareltotalesclarecimientodeloshechosdelictivos.6Una condición importante para investigar los delitos de manera exitosa, es la

revelación oportuna de estos y la incoación inmediata del expediente penal.7 Estodependedelestudioylatramitacióndelosmaterialesprimariosencadatipodedelito,ya que cada unopresenta sus particularidades concretas, por ejemplo, si elmaterialprimario evidencia convincentemente que fue hallado un cadáver con indicios demuerteviolenta,queproporcionenelementosparapensaren laculpabilidaddeotraspersonas o una malversación cometida por un funcionario y constan las actas deauditoría realizada, si el material primario evidencia que fueron revelados billetesfalsos,seencontróunorificioenlapareddeunalmacén,ladenunciadelperjudicadoounainstituciónporunrobosedebeincoardeinmediatoelexpedientepenalyprocederalainvestigación.Losdatosrecopiladosformanlabasedelainvestigaciónquepermitenconstruirun

círculodeversionesmásomenosexhaustivoentornoalascircunstanciasprincipalesdel caso y elaborar la planificación detallada de la investigación con un carácterimpostergableparaelresultadoexitosodeesta.No siempre se requiere o procede la realización de la Inspección del Lugar del

sucesocomodiligenciapreliminar,enloscasosderobosconviolencia,confuerzaenvivienda habitada u homicidios, no así si se trata por ejemplo del peritaje de undocumento que se sospeche sea falso o delitos como estafa, sustracciones omalversación. Se prioriza, en estas circunstancias, el estudio de los materialesprimariosquehanservidocomofundamentoparapreservarlosdocumentosquetenganrelación con el caso, el conocimiento de las normas que rigen el trabajo endeterminada organización, el control, la información, la disposición de auditorías yperitajesdecontabilidad,asícomolaspersonasresponsabilizadasconlosdocumentosdecontrolquefueronempleadosparacometereldelito.8Mientras que en todos los casos son de obligatoria exigencia las diligencias

encaminadasaprevenirquenosevuelvanacometerdelitosporlasmismaspersonasyprivaraquellasdelaposibilidaddedestruirlashuellasdeldelitoyevadirlaaccióndelainstrucción,delainvestigaciónydeltribunal.9Acontinuaciónseexpone lametodologíade la investigacióndediferentesdelitos,

siguiendolasistemáticadelosespecialistasdeladivisióndeCriminalísticadelpaísylaconceptualizacióndediferentesautoresquehanabordadoeltema,entrelosquesedestacan: Fernández Pereira (1998),10 Ehrenfried (1988),11 Vasiliev (1971),12

HernándezdeLaTorre(2013)13yBritoFebles(1999).14Seexponelametodologíadelainvestigacióndevariosdelitoscontralaeconomía

nacional, la viday la integridad corporal, losderechospatrimonialesy la seguridadcolectiva,15 que son los más complejos y difíciles de instruir, así como los que se

cometenrelativamenteconmayorfrecuencia.Siseconocelametodologíaqueseempleaparainvestigaralgunadelastipicidades

delictivasmencionadas,sepuedetenerunavisióndecómoserealizalainvestigacióndelrestodelossucesosdelictivospordolooculpa.

Objetivosymetodologíadelainvestigacióncriminalística.ProcesamientoenlosdelitoscontralaeconomíanacionalEnelámbitogeneraldeladelincuencia,eldelitoeconómicoesdecapitalimportancia,así como su enfrentamiento y reducción para todo Estado, por cuanto su actividaddelictiva ocurre en el seno de las relaciones de producción en la esfera de lacirculacióny la producción, es decir, cometidaspor trabajadoresy funcionariosqueincurrenenestasdadaslasfacilidadesquebrindansusatribucionesdepoderoaccesofísico a los valores. No constituyen un grupo diferenciado previo al inicio de suactividad,nimododevidaantisocial;comienzandemaneracasiinsensibleporhechosínfimos, casuales, imitando a otros por inducción de algún miembro del colectivolaboral.Sehabitúanconfacilidadaingresosextras,loqueprovocaelparasitismoporlaapropiaciónilícitadeunapartedelproductosocialconsiderablementemayoralquelecorrespondeporsuaportesocial,ycausaeldescontroly la faltadefiscalización,fuenteprincipaldesugeneralización.Se refieren otros aspectos que lo particularizan y que hacen poner en riesgo

cualquier país u organización al llevarla a crisis o quiebra, por el desvío de losrecursos,tantofinancieroscomomateriales.Garantizarunaadministracióneficienteyhonesta,alacualsetributedesdelasmejoresprácticasdelaactividaddecontrol,esunodelosobjetivosprincipaleseimprescindiblesparaeldesarrollodelpaís.Sedebeconocer,de losautoresdeestosdelitos,algunosaspectospeculiarescomo losqueacontinuaciónseexponen:1.Gastosextraordinariosenelquehaincurridoenlosúltimostiempos.2.Celebracióndefiestasoreunionesqueimpliquengrandesinversiones.3.Construcciones,reparaciones,decoracióndelaviviendauotrasactividadesdeestaíndole,queimpliquengrandesgastoseinversionesenotrospaíses.4.Amistadesmásallegadasycaracterísticassocialesdeestos.5.Ubicacióndetodaslaspersonasquelaboranconelacusadoylosbienesmásafectados.

Crímenesmáscomunes.ContrabandoyevasióndeimpuestoUna de las principales maneras de detección, entre otras, es mediante auditorías,comprobación, inspección,por loquese tienecomoelementoprimarioconel findedeterminarlosaspectossiguientes:1.Siseargumentasuficientementeonolasconclusionesalasquearriba.2.Sisedemuestralaexistenciadelfaltanteatribuidoysisedefinenresponsabilidadesindividualesconrespectoaeste.3.Sisecuantificaelmontodelfaltanteysetipificanlosbienesorecursosafectados,yenquéfasederealización

seencontraban;esdecir,enfabricación,almacenes,venta,transportación,etcétera.4.Períodosenqueseauditó,comprobóoinspeccionóysiestecomprendealacusadooalossospechosos,osiserealizóelprocesodeentregaprevioinventario.

En caso de que se acuse a alguna persona, es necesario hacer un despacho alorganismo correspondiente para que certifique el cargo y funciones que ostenta uostentaba,asícomoelperíodoauditado,inventariadooinspeccionado.Sisedetectaquelaauditoríaadolecededeficienciasonorespondetotalmentealo

que se necesita, se puede entrevistar a los auditores o inspectores para cumplir oesclarecer esos aspectos, lo cual es importante, porquemuchas veces el faltante sedebeaincapacidad,negligenciaodescuidodelosempleadosenelprocesocontabledelosrecursosoenlaaplicacióndelatécnicadelauditoroinspector.Enotroscasos,eltrabajodeauditoríaoinspecciónnohasidototalmenteculminado.

Por otra parte, es necesario también determinar los aspectosmás importantes de laauditoría o inspección que pudieran constituir delito, ya que muchas veces estosdocumentos, como quiera que abarcan una serie de aspectos controlados, expresanviolacionesdetipoadministrativaopenal.

Delitodehurtoysacrificioilegaldeganadomayor,yventadesuscarnesEl delito de sacrificio ilegal de ganado mayor y venta de sus carnes es un temacontrovertido y complejo en la sociedad cubana,16 ya que los ciudadanos sonreceptoresdelanormapenal,aquienesvandirigidaslasprohibicionestipificadasendelitos como el que se relaciona, no comprenden el porqué estas conductas soncastigadas severamente, por lo que es muy común la equiparación o más bien lacomparación con otros delitos como el homicidio, por las sanciones altas que seimponen, al ser la economía nacional el bien jurídico protegido por el órganolegislador.17Conelfindeprotegerenérgicamenteelcrecimientodelamasaganaderavacunaenelpaís(soloelvacuno)sedictóel20demarzode1962laLey1018queestableció sanciones penales para el que, sin autorización,mate un animal vacuno ovendasuscarnes.Enlamayoríadeloscasos,estosdelitosseproducenenlugaresapartados,abiertos,

cubiertosdevegetación,ydedifícilaccesoallugar(Fig.1).Noobstante,existenaún,enlaspeorescondiciones,ungrupodeelementossobrelosquedeunamanerauotrapuedenserreveladashuellaseindiciosqueconduzcanalesclarecimientodelhechoydictar,endeterminadoscasós.

Fig.1.Hurtoysacrificioilegaldeganadomayor.

Dentro de los tipos de objetos portadores de huellas, microhuellas e indicios,incluyendo el animal, sospechosos, lugares del hecho relacionados con el sucesoocurridosepuedendestacarlossiguientes:1.Sobreelcuerpodelanimal:huellaspapilares,heridas(modusoperandis),pelosyotros.2.Sobreelinstrumento:huellasdactilares,sangre,tejidos,pelos,fibras,sueloyotros.3.Sobreelsospechoso:sangre,fibras,pelos,tejidos,restosvegetales,suelo,hecesfecales,restosdecombustible,instrumentosyotrosindicios,huellasomicrohuellas,endomicilioyropas.4.Sobrelosmediosdetransporte:huellaspapilares,sangre,suelos,fibras,pelos,tejidos,instrumentos,restosvegetalesyotros.5.Enellugardelhecho:soga,fibras,tejidos,pelos,instrumentos,sangre;huellaspapilares,decalzado,dearrastre;restosdecombustible,uñas,colillas,documentosyotros.

Es importante destacar que el éxito de estamanera de trabajo dependerá en granmedidadelacorrectaaplicaciónylacapacidadcreadoraqueencadacasoponganlosinstructoresyperitosquelallevanalapráctica.Devitalimportanciatambiénseránlasrecomendacionesqueal respectohagan losespecialistasvinculadosconel lugardelsuceso y el fiscal comomáximo representante de la legalidad socialista en aras deperfeccionarestosmétodos.

Objetivosymetodologíaparainvestigardelitoscontralavidaylaintegridadcorporal

Laviolenciaesunade lasprincipalescausasdemuerteen todoelmundo,cadaañomillonesdepersonaspierdenlavidayotrasmuchassufrenlesionesnomortalescomoresultadodeesta.Lavidaesunodelosbienesqueconmayorinterésprotegeelestadosocialista,que

no solo garantiza su conservación mediante la atención a la salud, y al normal yarmónico desarrollo del ser humano, sino que ofrece una eficiente tutela penológicaestableciendo sanciones severas para quienes atentan contra ese bien y contra laintegridadcorporal.Lavidahumanaesunconceptoabsolutoquenoestablecediferenciassobrelabase

deedad,raza,sexo,condicionesfísicas,personales,salud,entreotrosaspectos,porquetiene igual valor para elDerecho la vida de un recién nacido que la de un ancianoenfermo,conpocassemanas,días,horasdevidacomoperspectiva;hastalavidadeuncondenadoamuertesetutela,castigandoalquelasuprimaindebidamente.18La metodología criminalística de los homicidios se debe aplicar cuando sea el

hallazgodeuncadáver,conseñalesdequelamuerteseproduceporactosrealizadosporotrapersona;latipificacióninicialdehomicidiooasesinatonosiempreesfácildedeterminar, porque hay casos en que aparentemente constituyen un homicidio y elresultadodelasinvestigacionesaportanelementosdiferentes,yloquesehaproducidoes un asesinato, de ahí que la investigación tiene que ser objetiva, multilateral ycompletaparapoderobtenerlosindicios,evidenciasyotroselementosdepruebaquepermitan determinar la manera, el objeto del delito, el móvil, el autor o autores yestablecereltipodedelitoquesehaproducido.Las principales modalidades en que se presenta este delito son: accidentes del

tránsito,quemados,ahogados;porheridadearmablancaodisparodearmasdefuego;ahorcados,estrangulados,asfixiaoenvenenamiento.El modus operandi en los delitos contra la vida y la integridad corporal se

identifica,entreotros,conloselementossiguientes:1.Utilizacióndevehículosparalacomisióndelhecho.2.Actuarbajolosefectosdelabebidaalcohólica,drogasopsicofármacos.3.Ajustesdecuenta.4.Envenenandoointoxicandoalavíctima.5.Enloscasosdeviolaciónopederastiaconviolencia.6.Altercadoentrehomosexuales.7.Cuandosecometeroboconviolenciaenunaviviendahabitada.8.Descuartizando,electrocutando,degollando,empujandooprecipitandoalavíctima.9.Golpeandoconobjetoscontundentes.10.Asfixiandoosofocandoalavíctima.11.Estrangulandoalavíctima.12.Asfixiandoosofocandoalavíctima.13.Introduciendoobjetosenlosórganosgenitalesyanalesdelasvíctima.14.Utilizandolasugestiónoelsusto.

15.Torturandoalavíctima,físicaopsicológicamente.16.Utilizandooinvolucrandoamenoresenloshechos.

MetodologíaparainvestigardelitoscontralavidaylaintegridadcorporalElCódigoPenalcubanohace referenciaa losdelitosdehomicidio, riña tumultuaria,asesinato,disparodearmadefuegocontradeterminadapersonayauxilioalsuicidio.Enestoscasossedeberáprocedercomoseexponeacontinuación:1.ElInvestigadoroinstructorpenalentrevistaráalapersonaqueseencuentrapreservandoelLugardeloshechos,paraconocersuactuaciónyobtenertodalainformaciónqueposeesobreelcaso,lostestigos,autores,circunstancias,etcétera.2.Seimpartiránlasorientacionespertinentesalquepreserve,aloficialoperativoyjefesdesectores,paralabúsquedadeinformaciónyotrasdiligenciaspropiasdesutrabajo.3.Sedebedeterminareláreaquesevainspeccionar,tipodeinspección,mediosqueseutilizarán,cronologíadelostécnicos,peritosyespecialistasqueintervendráneneltrabajoquesedesarrollaráenellugardelhecho.4.Sefilmará,fotográficamenteomediantevideotapeellugardelhechoysusalrededores,segúnlosinteresesdelainvestigación,paraobtenerlaimageninalterabledelcadáver,objetos,huellas,muebles,etcétera.5.Enlasdiligenciaspreliminaresyotrasquepracticaelinstructorpolicialalencontrarseuncadáverosuspartes,sellevaráacabolainspeccióndeesteydellugardondefuehallado.6.Enloscasosdondeseencuentreuncadáver,porsereste,lahuellamásimportante,sedebeprocederasureconocimientopreviopormediodelafotografía.

ObjetivosdelainspeccióndelcadáverLa inspección del cadáver es esencial en estos delitos (homicidio, riña tumultuaria,asesinato,disparodearmadefuegocontradeterminadapersonayauxilioalsuicidio),porqueseñalanelescenariodelamuerte,quepuedeonoserellugardeloshechososoloellugardelhallazgo.Losobjetivossonlossiguientes:1.Esclarecerdeinmediatoensusaspectosfundamentaleselcarácterdelacontecimiento,sisetratadeunamuerteviolentaono.2.Cuáleslacausaprobabledelamuerte,medianteelanálisisdelestadodelosfenómenoscadavéricosylesionesenelcuerpo,locualserádeterminadoconmayorexactitudporelforense,yesclarecerelmomentoenqueseprodujolamuerte,elementodeextremaimportancia.3.Siellugardeldescubrimientodelcadáveresonoelmismoenqueseprodujolamuerte.4.Enquéposiciónseencontrabalavíctimaenrelaciónconelvictimario,enelmomentodelaagresión.5.Tiposycaracterísticasdelaslesionesrecibidasydeterminarsiseprodujoluchaentrelavíctimayelagresor.6.Huellasoindiciosquepudieradejarelvictimarioenlavíctimaycuálespudieronquedareneste.7.Determinacióndelaposicióndelcadáveralocurrirlamuerteysihuboalgunavariacióndespuésdeesta.8.Característicasdelaropayelcalzadoqueposeeelcadáver.

TareasparainspeccionarelcadáverEs importanteun trabajo interdisciplinarioparaquecuandoseasistaante los jueces,durante las audiencias, poder aportar elementos comomorfoscopia ymorfometría, osea,edadaproximada,longituddeloshuesosycronologíarecientedelamuerte,entre

otrosaspectosqueseexponenacontinuación:1.Inspeccionarelaspectogeneraldelcadáver,susropasyellugardondefueencontrado.2.Determinar,demaneradetallada,lascaracterísticasdelestadoenqueseencuentraelcadáverysusropas.3.Encontrar,yfijarlashuellasyotroselementosqueesténrelacionadosdirectamenteconelcadáver:huellasdesangre,pelos,semen,saliva,raspadodeuñas,instrumentosdeldelitoyotrosobjetos.4.Inspeccionarelcadáverporelmétodoestático,paradeterminaryfijarlaposicióndeesteyelestadoenqueseencuentransusropas.5.Laposiciónqueocupaelcadáverseconsignaenrelaciónconlosobjetos,enellugardondeapareció;debeserubicadoconexactitudenrelaciónconlospuntosdereferenciainmóviles,posicióndelacabezaylasextremidades,señalandodistanciasexactas.6.Alrealizarlainspección,esnecesarioprestarmuchaatenciónalasuperficiedondereposaelcadáver,conelobjetivodeevitarladestruccióndehuellasdecalzadosyplantalesodearrastrarseydetransporte,etcétera.7.Sedebetenerencuentalacantidaddesangrequesehalle(sielcadáverestásobrelatierra,siestahapermeadoamuchaprofundidad).Siproductodelhomicidiolapérdidadesangredebíaserconsiderableydóndeestabaelcadáverhabíapocaoprácticamenteninguna,sedebededucirqueelhechoocurrióenotrolugar,ysetrajodespuéshastaellugarenuntransporte,arrastrándoloodeotramanera.8.Silamuertefuecausadaporunaheridaconproyectildearmadefuego,sedebendescribir,minuciosamente,lascaracterísticasdelosorificiosdeentradaysalida,esdecir,larupturadeltejido,elanillodeerosión,lacinturadefriega,enelcuerpooenlasropas,lasexplosionesdeltejidoylaincrustacióndelhollínylosgranosdepólvoraenelcuerpoylasropas.9.Cuandolaheridaescausadaporundisparodeescopetadeperdigones,sedebeconsignarsiestáhechaporunsoloorificio(disparorealizadoaunadistanciaaproximadamentea0,5m,cuandolosperdigonesaúnnosehandispersado),osiexistenorificiosprovocadospordistintosperdigones,cuálessonyenquélugarseencuentran.10.Sienellugarfuehalladaunarmadefuego,sedebedeterminarlaposiciónyellugardondeseencontrabaelarmaenrelaciónconlosbrazosylaspiernas;estoúltimoencasosdondeseencuentreunaescopetadecaza;ylospiesdescalzos,yaqueeldisparadorsepudoaccionarconunodelosdedosdelospies.11.Sieldelincuentesehavalidodeuninstrumentoeventual,porreglageneralloabandonaenelpropiolugardeldelitooensusinmediaciones.12.Laposedelavíctimadebeserconsignadaminuciosamente.Sielcadáverestácolgadosobreelpiso,lacamaolatierra,encasodetratarsedeunsuicidiodebehaberalgúnobjetocerca:unasilla,lacama,untaburete,etc.,conlaayudadeloscualeseloccisopudocolocarseellazoalrededordelcuelloydespuéssaltar.Esnecesarioconsignareseobjeto,laposiciónqueocupayladistanciaaqueseencuentradelcadáver.13.Alencontrarseuncadáverqueestécolgadodeunacuerdaqueseencuentreatadaaunapoyodemadera,esnecesarioaserrarlapartedeapoyoquecontengalahuelladerozaduradelacuerda.Sielcuerpofueizadoenlacuerda,eldesplazamientoenlafibrademaderadelapoyodelacuerdapuedeindicarqueesunhomicidio.14.Encasodeencontrarseatado,sedebeobservarlaposicióndelosnudos.15.Sedebesospecharlamuerteporenvenenamientoyprestaratenciónalasquemadurasymanchasqueaparezcanenlaregióndelaboca,lashuellasdelíquidosodepolvosenlasropasdelavíctimaeinspeccionarminuciosamentelosrecipientes,restosdecomida,vómitos,etcétera.16.Enelcasodeencontrarseuncadávertrucidadosedebeobservarbienlaslesionesyelenvoltorio;estospuedenconducirhastasupropietario.17.Todoslosaspectosderelevanciaseránfotografiados:tatuajes,etcétera.

DiligenciasydocumentosmásutilizadosSe deben registrar todas las diligencias y acciones, fundamentalmente priorizar lascircunstanciasnecesariasqueincidenenelhechoacaecido,como:1.Inspeccióndellugardeloshechos,croquisytomasfotográficas.2.Declaracióndefamiliarescercanosytestigos.

3.Obtencióndedatosrelacionadosconlasobligacioneseconómicasdelfallecido,deacuerdoconlainstrucción103delTribunalSupremoPopular.4.Certificadodeasistenciadeprimeraintencióndelavíctimaycertificadomédicodelfallecimiento;diligenciadellevantamientodelcadáverosusrestos.5.Siladenunciaporelposiblehomicidioserecibedespuésdelentierroyesnecesarioexaminarelcadáver,sedebedisponerlaexhumación.6.Dictamenmédico-forensesobrenecropsia.Siexistieransospechasdemuerteporenvenenamiento,sedebedisponerelexamentoxicológicodelasvísceras,huesosycabellos.7.Sielexamenmédico-forenseserealizaconrestosdeuncadáverquehayapermanecidoenterradoenalgúnlugar,sedebetomarunamuestradetierradelsitio,paracomprobarlapresenciadeelementostóxicosenelterreno.8.CertificadodedefuncióndelRegistrodelEstadoCivil.9.Solicituddeperitajebiológico,balístico,dactiloscópicouotro,segúnelcaso.10.Dictamenpericialparacotejarinstrumentos,huellasoarmasocupadas.11.Siexisteparentescoentrelavíctimayelautor,acreditarelgradodefiliaciónmediantelascertificacionesdeRegistrodelEstadoCivil.12.Acreditar,mediantedeclaracionesocertificadosmédicos,silavíctimapadecíadealgunacircunstancianotoriaqueloincapacitaraparaofreceradecuadaresistencia.13.Registroendomiciliosdeacusadososospechosos.14.Dictamenpericialmédicosobreelcarácterdelaslesionesysusanidad,encasodetentativa.15.Ocupacióndelarmauotraspiezasdeconvicción.16.Acreditareldestinodelosobjetosocupadosuotraspiezasdeconvicción,quenoseanexenenelexpediente.17.Examenpsiquiátricodelautor.18.Reconstruccióndeloshechos,siesnecesario.19.Dictamenpericialdetasación,encasodedañosapropiedades.20.Encasodeocupacióndearmasdefuego,comprobarsiaparecenregistradascomosustraídas,osiestánamparadasonoporlacorrespondientelicenciauotrascircunstancias.21.Otrasdiligenciasodictámenesnecesarios.

Objetivosymetodologíaparainvestigardelitoscontralosderechospatrimoniales

MalversaciónAntes del Triunfo de la Revolución cubana, los funcionarios dominados por unincontenible afán de lucro se enriquecieron a costa del pueblo violando lasobligacionesimpuestasporlaleyalosservidoresdelEstado.Poresoenelaño1960seconsiderócomoundelitocontrarrevolucionariotodaslasaccionesdequienesenelejercicio de funciones públicas se enriquezcan enmanera ilícita, ya que uno de losobjetivos fundamentales de la Revolución ha sido siempre garantizar la absolutahonestidaddelaAdministraciónPública.En la actualidad el delito de malversación se ubica en la Sección Tercera del

CapítuloIXDefraudacionescorrespondientesaltítuloXIIIDelitoscontralosDerechosPatrimoniales, con altas sanciones para los que se apoderen de bienes del pueblo odefrauden los recursos estatales que se deben utilizar para impulsar el desarrollo

nacional.Sepuededecirquelapalabra“malversación”significainvertirmal.Jurídicamente,

lamalversaciónnoesmásqueunasustracciónoapropiación,dondeelqueporrazóndel cargo que desempeña (la administración, cuidado o disponibilidad de bienes depropiedadX) se apropia de estos, consienta que otro se apropie, por su descuido onegligencia,oporviolarlasnormasdecontrolestablecidas,originelasustraccióndeesosbienes.Por lo general se denuncia un delito de malversación debido a auditorías,

inspecciones, inventarios, comprobaciones y otros realizados por los órganosespecializadosuorganismosestatalesensusdirecciones,empresaounidadesdebase,que reflejan la existencia de un faltante de dinero en efectivo o bienes de diversanaturaleza.Es importante tener presente, en cada uno de estos hechos, las circunstancias

siguientes:1.Ramaeconómicaafectada.2.Tipodebienesafectados,volumenocuantíaaproximadadeestos.3.Cargoquedesempeñanlosacusadososospechosos,asícomofuncionesinherentesaeste.4.Elementosconlosquesecuentaparainiciarlasactuaciones.

Alconcluirlafase,elInvestigadordebeestarencondicionesdedefinir:1.Siestáonorealmenteanteeldelitoimputado;atendiendoaquelosacusadososospechososocupancargosenrazóndeloscualesadministran;sisonguardiasocustodios,opuedendisponerdelosbienesafectados:depropiedadpersonaloalcuidadodeunaentidadestatal;asícomoqueexistalaposibilidaddequelosacusadososospechosossehayanapropiadooconsentidoqueotrosseapoderendelosrecursos,debidoanegligenciasodescuidosdeotros.2.Elgradoestimadodelosdañoscausados.3.Laramaeconómicaytiposdebienesafectados.4.Direcciónquedebeseguir,accionesdeinstrucciónydiligenciaquesesedebendesarrollarparaprobar,documentarolegalizarloshechosqueseimputen.

Tambiénsedebetenerencuentaovalorarlosaspectossiguientes:1.Porquévíaseconocióelhecho,enquémomentodelaoperacióndelcasosesolicitarálaauditoria,inspección,inventariouotros:antesdelosregistrosydetenciones,simultáneamenteodespuésdelosinterrogatorios,conelfindeprecisarlosdetallesdelhecho.2.Alosauditores,elinvestigadorlesdebeaclararquéaspectosdelagestióneconómicadelorganismo,empresaounidaddebeauditar,inspeccionaruotra,atendiendoalascaracterísticasdelhecho,mediosbásicos,medioscirculantesyentreestos;quéproductos,renglonesuotros;actividadfinancierayenesta:cajaschicas,nóminas,depósitos,fondosfinancierosuotros.

Ademásdeloexpresado,sedebetenerencuentaquetambiénestedelitoseproduceconbienesyproductosnoregistradosonocontabilizadosenlasnormastecnológicasde calidad; con vistas a acumular un remanente de materias primas que permita laelaboracióndemásproductosconlamismacantidaddemateriasprimas,conelfindeapropiarsedeestosparabeneficiopersonal.Laauditoría,inspección,inventariouotra,deentradanoarrojaránfaltantealgunoy

laúnicaformadecomprobarloseríapormediodecomprasdecontroldetestigos,demaneratalquedemuestrenquelacalidadylacomposicióndelproductofueadulteradaosecompruebeunaproducciónporencimadelaquesedebíatener(superproducción)conlamismacantidaddemateriasprimas.Anteestasituaciónsedebedeterminar,sienrealidadexistióunamalversaciónoincumplimientodelasnormastécnicasoengañoalconsumidor.Además de los datos mencionados, el Investigador debe enviar un despacho al

organismodelacusadosolicitandolosiguiente:1.Datosgeneralescompletosdelacusadoosospechoso.2.Cargosqueocupanylasfuncionesinherentesaestos,asícomolaretribuciónmensualporeldesempeñodesutrabajo.3.Informesobrelasituación,deficienciasydificultadesquepresentanloscontroleseconómicosrelacionadosconlosbienesafectados.4.Sistemadetrabajoquedesarrollóélolossospechosos.5.Informequereflejelaactituddeélolosacusados,anteeltrabajo.Asímismo,sedebeprecisarconelorganismo,empresaounidadafectada,deacuerdoconlascaracterísticasdelhecho,losiguiente:a)Precisarsielfaltantefueendineroefectivooproductosysiesopuedeserposible.b)Porúltimo,sedebeprecisarsienperíodosanterioresalaempresaounidadafectadaselehicieroninventarios,inspecciones,comprobacionesoauditoriasydeserpositivoquéresultadosobtuvieron,asícomosienesosperíodos,losacusadosfueronlosmismos.

AlgunosmétodosomodusoperandideloscomisoresMuchassonlasvariantesqueutilizanlaspersonasquecometendelitodemalvesación,quetantoafectaalaeconomíadelpaís,entalsentidosedebetenerencuentalamaneraenquegeneralmenteproceden:1.Elaborarartificialmentelosgastosdevaloresenlosdocumentosdecontabilidad,mediantelasumaincorrectaenlastarjetasdecontrolesdelosalmacenesoarreglandolascifrastotalesdelmovimientodelosvaloresporgastos,aumentandolacantidadyelvalor.2.Darlebajaabienesmaterialespormediodedocumentosfalsificados,deterioro,incineración,asícomoresiduosutilizadoscomomateriaprimayotros.3.Realizacióndetransferenciasdeproductosdemaneraficticia,entreestablecimientos,conelfindejustificarocrearsobrantes,apropiándosedeestos.4.Darlebajaabienesmaterialessuperandolasnormasdegastosdelaproducción.5.Sustraerproductosdelosalmacenesmayoristas,quesepuedenonofacturarcondestinosdiferentes;generalmentedeprevioacuerdoconlasadministracionesdeestos;conelpropósitodesurealizaciónyapropiacióndelosresultadosdesuventa.6.Darlebajaabienesmaterialesdosvecesporunmismodocumento.7.Tambiénlosadministradoresdecomercioshacenfalsostrasladosdemercancíaaotrasunidades,utilizandoparaesoelmodeloestablecido;estolohacendemaneraindividual,oencombinaciónconinventariosopersonaldirigentedelaempresa.

DocumentosydiligenciasmásutilizadasparainvestigardelitosdeapropiaciónindebidaEnlaapropiaciónindebida,eldelitonorequieredelengañoprevio,acontinuaciónse

señalan los documentos y diligencias que más se utilizan en la investigacióncriminalística:1.Resoluciónderegistrodomiciliarioparaprocederalaocupacióndelosustraído.2.Actadeentregaencalidaddedepósitodelosobjetosocupados.3.Esimportanteacreditarlaventajaquehayaobtenidolapersonaqueteníaasucuidadolosbienesapropiados,cuandolaapropiaciónserealizaporuntercero,encuyocaso,además,hayquedemostrarqueseconsintióopermitióestaapropiación.4.Dictamenpericialdetasacióndelosobjetos.5.Acreditarlapreexistenciadelosobjetos.6.Presentaciónparaelreconocimientodelosobjetosrecuperados,sisetratadeobjetosobienesquenoestánindubitablementeidentificadosconanterioridad.7.Silosobjetosapropiadospertenecenadiversaspersonasoprocedenciadeestos,sedebencomprobarmediantedocumentosdepropiedadotraspaso.8.Presentaciónparaelreconocimientodelacusado,siesnecesario.9.Disponerlacongelacióndelascuentasdeahorrodelosacusadosolafianzayembargodedepósitodeotrosbienes,siesnecesario,paraasegurarlaresponsabilidadcivil.

DiligenciasydocumentosmásutilizadosparainvestigardelitosdefalsificacióndedocumentosAnte delitos de falsificación de documentos, se deben priorizar en la investigacióncriminalísticalosaspectossiguientes:1.Ocupacióndelosdocumentosquecontienenlafalsificaciónalapersonaquelotengaensupoderocuidado.2.Obtencióndemuestrasdeescriturasencorrespondenciaconeltipodefalsificación(manuscrita,demáquina,gomígrafos,cuñossecos,etcétera).3.Cuandolapartefalsificadadeldocumentosealafirma,sedebenobtenermuestrasdelafirmalegítimadelsospechosooacusado.4.Disponerelexamenpericialdelosdocumentosofirmas,cuandosetratedefalsificacionesmateriales,osea,elementosdeescritura,firmas,cuñosopapelconmarcasdedibujosdeseguridadquecomponeneldocumento.5.Cuandolafalsificaciónesdecarácterideal;esdecir,quesiendolegítimamenteexpedidocontienedatosfalsos,ysedebesolicitardictámenessobrelacorreccióndeesosdatosaespecialistascorrespondientesoensucasodemostrarmediantecertificaciones,documentosindubitablesodeclaracionesdetestigoslafalsedaddelcontenido.6.Sielacusadoesunfuncionariopúblico,sedebeacreditarsucargoylasfuncionesdeeste.7.Sielempleodeldocumentofalso,conindependenciadelosdelitoscometidos,hacausadoalgúnperjuicio(aotrapersonaolainstitución)acreditarloysiesdecaráctermaterialtasarlo.8.Silafalsificaciónserefiereaundocumentodeidentidaddeotrapersonaquehayasidoalterado,localizarla,tomarledeclaraciónyefectuarcareoentreambos.9.Declaracionesdetestigosquepuedanacreditarlafalsedaddeldocumento.

MetodologíaparainvestigardelitosderoboconviolenciaointimidaciónenlaspersonasEnestetipodedelitos,generalmenteexistencondicionesfavorablesparalaconfeccióndel retrato hablado. También en un porcentaje considerable hay posibilidades derealizarpresentacionesparaelreconocimientoenvivooporfotografíasconresultados

positivos(Fig.2).Surgen testigos en un sinnúmero de casos que contribuyen al esclarecimiento del

hecho.También,debidoalaconfrontaciónvíctima-autor,puedenquedarenesteúltimohuellasde ladefensahechapor lavíctima, tantoensucuerpocomoensuvestuario,comomordidas,desgarradurasde lapielhechasporuñasymanchasdesangrede lavíctimaenelvestuario,entreotras.Las medidas de búsqueda se deben realizar en la mayor brevedad posible y la

inspeccióndellugardelhechodebeserrápida,minuciosayprofunda,yaqueenestetipodehechos,precisamenteporlaluchaqueseentablaentrelavíctimayelautor,esposibleencontrarademásdelashuellastradicionales,otras,comobotones,partesdelvestuariodelautor,prendasdevestiruotrosobjetosdevalorparalainvestigación.

Fig.2.Roboconviolenciaointimidaciónenlaspersonas.

Algunaspreguntasquesedebentenerencuentasonlassiguientes:1.¿Quécaracterísticasteníanlosautores?2.¿Enquédirecciónhuyeron?3.¿Cómoyconquépretextologróacercarseelautoralavíctima?4.¿Quéhacíalavíctimaenellugarysiacostumbrabaatransitarporallí?5.¿Conocíaalautoroalosautores?6.Siescuchósuvoz,¿podríaidentificarla?7.¿Cómoserealizólaviolenciaointimidación?8.¿Sipodríaconocerloenvivooporfotografía?

9.¿Cómovestía,quérasgospeculiaresnotóenél?10.¿Sedefendiódelaagresión?11.¿Consideraquequedaronhuellasdesudefensaenelvictimario?12.¿Estabanenmascaradosdealgunamanera?13.¿Sospechadealguien?

Silavíctimaseencuentrahospitalizadaoimposibilitadaparadeclarar,acausadelaslesionesuotrasconsecuenciasdelhecho,seobtendráncuantosdatosseanposiblesconelmédico,enfermeras,familiaresuotraspersonasqueseencuentrenalcuidadodeestas.Encasodequelavíctimapuedadeclarar,perosuestadoseamuygraveyexistala

eminenteposibilidaddemuerte,seletomarádeclaraciónenpresenciadetestigos,loscuales pueden ser: enfermeros, funcionarios del hospital o algún familiar que estépresenteyespecialmentelosquepuedanllevaralaidentificacióndelautoroconocerellugardelhecho,siesqueestenoseconoce,oalalocalizacióndeposiblestestigos.Tambiénhayquetenerpresentequenosololavíctimadebeserobjetodelperitaje,

sino él o los autores (una vez detenidos), que pudieron estar lesionados comoconsecuencia de la defensa de la víctima o quedar otro tipo de huella en su hábitoexterno.Entodosloscasosderoboconviolencia,sedebetenerpresentelaposibilidadde

unasimulaciónoenmascaramientodeldelito;enestodesempeñaunpapelsumamenteimportanteverificarlapersonalidaddelavíctimayrealizardistintascomprobacionesrelacionadasconesta,comoposiblesvínculosconelautor,problemasexistentesentreambos, temor de la víctima para reclamar algo al victimario, que le fue entregadovoluntariamente y existía la negativa de ser devuelto y tratar de ocultar otro delito,entreotrosmúltiplesaspectos.Lasdiligenciasylosdocumentosmásutilizadosson:1.Resoluciónderegistro.2.Certificadomédicoinicialdelesiones,cuandoseanecesario,yreconocimientoalacusadocuandoseadetenidooapresado,ylainspeccióndellugardeloshechosmedianteactadeubicación.3.Actadeocupacióndelosobjetossustraídos(aclararlascircunstanciasenqueseefectuólaocupación).4.Presentacióndelosobjetosrecuperadosparaelreconocimientoporlavíctima.5.Presentacióndelacusadoparaelreconocimientoporlostestigos.6.Acreditarsanidadencasodelesiones.7.Acreditarlapreexistenciadelosbienessustraídos,cuandonoseaindudable.8.Dictamendetasaciónalosdañosproducidos.

MetodologíaparainvestigardelitosderoboconfuerzaParaelestudiodelosdelitoscontralapropiedad,entrelascausasycondicionesquegeneranestos,esimportantetenerencuentaelfactorideológico,queentrañaunsistemadevaloresenlaformacióndelapersonalidad,ajenosalasociedadqueconstruimos.Enlosdelitosderoboyhurtohayunaaspiracióncomún:tenercomomediodevidael

trabajo ajeno, la codicia, el egoísmoy el desprecio a los intereses superiores de lasociedad;rechazoalaprácticadeltrabajosocialmenteútil,lasaspiraciones,actitudeseinteresesdeestoscomisoresseapartandelosvaloresdelanuevasociedadqueseconstruyeenCuba.Elroboeselapoderamientodebienesmueblesajenosconánimodelucro,igualque

elhurto;peroladiferenciaentreestosresideenlosmétodosutilizadosporelagenteactivo, ya quemientras en el robo este procede con violencia o intimidación en laspersonas, o con fuerza en las cosas, en el hurto se procede sin esos métodos paraapoderarsedelbienmuebleajeno.Ladiferenciaparecemuysimpley,sinembargo,ensuaplicaciónpráctica seven tantos casosdeduda, situados en la zona intermediaofronteriza entre el robo y el hurto, que se pensó en la necesidad de encontrar otroelemento que ayude a distinguir entre ambos delitos. Además del ánimo de lucro(recibir cualquier provecho), el delito de hurto exige una ausencia completa deconsentimientoporpartedelperjudicado.Hurtaresundelitoporacciónquesignificaunaconductanegativayaquesetratadeapropiarsedeunbienmuebleajeno.Para una diferenciación en cuanto a la metodología criminalística para la

investigacióndeestosdelitos,sepuedeutilizarelestudiodelaconductadeltitulardelderecho sobre el bien mueble hurtado o robado, en vez de la conducta del agenteactivo. En tal sentido, si el propietario o poseedor no protegió el bien mueble, elagenteactivodeldelitonotuvoqueutilizarmásfuerzaniviolenciaquelasnecesariasparapoderapropiarsedelbien.Encambio,siel titulardelderechosobreelmuebleadoptóalgunamedidadeproteccióncontra lapérdidadeesemueble,esun robo,yaque el agente activo del delito tuvo necesariamente que utilizar medios específicosparalograrsupropósitocomolaviolenciaointimidaciónenlaspersonas,olafuerzaenlascosasparaapoderarsedelmueble.Eneldelitoderoboconfuerzaelautorolosautoresmaterializansufinmediantela

fuerza (contraedificios,objetos,muebles,puertas)ymediante instrumentos,corporal(fuerza física) o combinada. Por ejemplo, ante un robo con escalamiento, el autorsustraetambiénlosbienesdelugarescerradosyseveprecisadoaescalarparaentrarosalir de este utilizando dispositivos abiertos (ventana, balcones, aberturas deextractoresdeaire,entreotros)ysaltacercas,tapiasodisímilesobstáculos.Ante un robo con llaves falsas, el autor penetra al objetivo utilizando llaves

aparentes o instrumentos creados al efecto, como ganzúas o llave legítima sin tenerautoridadparaeso.Loselementoscomunesdelosrobosconfuerzasonlossiguientes:1.Empleodefuerzaenlascosas.2.Utilizacióndeinstrumentos:patadecabra,alicates,tenazas,ganzúas,taladros,equiposparafundiryotros.3.Confrecuencia,losautoressonreincidentesomultirreincidentes.4.Generalmentesecometeenhorasdelamadrugadayaprovechandolaausenciadepersonas.5.Preparanlaacciónquevanallevaracaboyencuentrancircunstanciasfavorablesparacometerelhecho.6.Debidoalempleodefuerzasurgenhuellas.

7.Luegodecometereldelito,elautorvendelosustraído,loregala,lointercambia,loesconde,mandaalavarlaropautilizada,olaenajenaodestruye.

AntesdeconcurrirallugardelhechoelInstructordebe:1.Conocerlascaracterísticasdellugar.2.Horadeocurrencia.3.Losobjetossustraídos.4.Quiénespodríanserlossospechosos.5.Determinarlainspeccióndemediosycomponentesquedebenirallugar(lupa,espejo,mantaeléctrica,técnicacanina).

Laentrevistaalquepreservaellugardebeincluirlaspreguntassiguientes:1.¿Cómoconociódelhecho(aquéhora)?2.¿Porquélugarpenetróelautor?3.¿Quérecorridosepresumerealizó?4.¿Tienetestigoslocalizados?5.¿Quésehavariadoenellugar?6.¿Quécomentariohaescuchado?

Unavezenellugardeloshechossedebeverificarlosiguiente:1.Querealmenteocurrióunroboconfuerza.2.Realizarlainspecciónestática(sehaceunavisióndellugar;dóndedebecomenzarydóndeterminará,yseestablecerálautilizacióndeotrasfuerzasespecializadas).

Laspreguntasalosmoradoresson:1.¿Aquiénespertenecíanlosobjetos?2.¿Cómoyporquiénfuedescubiertoelhecho?3.¿Quiénfuelaúltimapersonaqueestuvoenellugar?4.¿Aquéhoraseretiró?5.¿Normalmenteenelhorarioquesecometióelhecho,ellugarsemantienesolo?6.¿Quiénesconvivenenellugaryenquéconcepto?7.¿Sitrabajanonoesaspersonasydónde?8.¿Siexistenpersonasquehanmostradointerésenlosustraído?9.¿Sieneselugarseharealizadotrabajodereparacionesconpersonasdesconocidas?10.¿Sitienenpuertayventanaaseguradaycómoseencontraba?11.¿Almarcharsedellugarnotóalgoextraño?12.¿Quéobjetosnoestabansituadosenellugaracostumbrado?13.Fábricaoalmacén.14.Régimendetrabajoquemantieneellugar.15.¿Quiénoquiénesnormalmentecierranesoslocales,sifueesamismapersonaquienloshizoysinolohizo,porqué?16.¿Quépersonasajenasestuvieronantesenellugardelhechoyporqué?17.Característicasyprocedenciadelosvehículosquetrasladenmercancías.18.Obrerosoempleadosquehantenidoproblemasenlosúltimostiempos.19.Repercusiónquetuvoelhechoenelprocesodeproducción.20.Personasausentesdelcentro,antesydespuésdelhecho.21.Enquéfechadebentenerlapróximaauditoríaoinspección.

INSPECCIÓNDELLUGARDELOSHECHOSEnestoscasos,lainspecciónsedebecomenzarporloslugaresquedanaccesoallugardel hecho y de ahí al centro. Se debe estudiar muy bien el objeto afectado, susalrededores y disposición de este con el fin de establecer el modo y vías depenetración. Además, se debe prestar atención especial a los objetos dejados oabandonados por el autor después del hecho, este abandono puede ser voluntario oinvoluntario.Estosobjetospuedenconduciralaidentificacióndelautormediantesusimpresiones

digitales,elusode la técnicacanina,establecerquéprofesiónoaquégrupodeestapertenece. Además, si existe calzado o vestuario del autor, correctamente embaladopara su conservación, puede servir para comprobar si pertenece a este, entre otrasposibilidades.Sedebe tenerencuenta las situacionesquecontradicen ladirección lógicade los

acontecimientos,comopedazosdecristal(fracturansupuestamentedesdeafuerahaciaadentro,sinembargo,seencuentranenelexterior;simulacióndedelito).En los robos con fuerza se pueden encontrar huellas de calzado, dactiloscópicas,

fibras,sangre,huellasdetransporteydeinstrumentosdefractura,asícomohuellasenelexteriordelascerraduras.En los robos con escalamiento se pueden encontrar muchas informaciones, como

huellasquehaceelcalzadoal resbalar,huellasde fibras impregnadasen los lugaresdondehuborozaduras,desgarros,botonesquesedesprendendelaropaporunaacciónviolenta,huellasdelosobjetosutilizados,comoescaleras,cajasuotroselementos.Deacuerdocon la formadecomisióndelhecho, sedebe sacarconclusiones si el

autorconocíaonoellugar;precisarsienellugardelcualfueronextraídoslosobjetossepudorealizarlaacciónosiporestelugarsolopudointroducirseunapersonaquereuniera determinadas características físicas; verificar si los medios o instrumentosutilizadosfueronllevadosahíporelautorosilostomódelpropiolugar,siesasísenecesitaverificarlaprocedenciadeestosysuspropietarios.Si se aplica la técnicacanina, la ruta seguidapor elperro tras el rastrodel autor

también debe ser objeto de unaminuciosa investigación, ya que en el trayecto, estepuedearrojarobjetos,esconderlosenalgunaparte,cambiarsederopa,etc.y,portanto,en este trayecto se pueden descubrir nuevas huellas e indicios que ayuden en lainvestigación. Esto, independientemente de la importancia que posee elmarcaje delCan.Lasdiligenciasylosdocumentossonlossiguientes:1.Inspeccióndellugardeloshechos(sedebenreflejarlashuellasencontradas).2.Resoluciónderegistro,siexistensospechosos.3.Declaracionesdevíctimasytestigos.4.Verificardeunamanerauotralapreexistenciadelosobjetos.5.Presentaciónparaelreconocimientodelosobjetosocupadosalosautoresosospechosos.

6.Diligenciadeentregaencalidaddedepósitodelosobjetosrecuperados.7.Dictamenpericialdetasacióndelosobjetossustraídos.8.Cuandosetratedesustracciónencomerciouotrasunidadeseconómicasestatales,sedeberealizarcomprobacióndeinventarioparaverificareltotaldesustraccionesyseacreditaráelpreciooficialdelasmercancíassustraídas.9.Presentaciónparaelreconocimientodelossospechosos,porlostestigosdelhecho.10.Reconstruccióndeloshechos,siesnecesario.11.Sedebeanexaralexpediente,comopiezadeconvicción,instrumentosempleadosysisonmuyvoluminososseacreditarádóndefuerondepositadosadisposicióndelTribunal.

MetodologíaparainvestigardelitosdehurtoElverbosustraerpermitefijarelmomentoconsumadodelaacción,conindependenciade que el culpable haya tenido en algún instante la disponibilidad de la cosa o estahaya salidode laesferadevigilanciadeldueño,poseedoro tenedor.Enelhurtonosolodebeconcurrireldologenérico,sinotambiénelespecífico.Eldoloespecíficoeselánimodelucroyelgenéricolaconcienciadequesetratadeunacosaajenaynohayvoluntadconformedelquetienederechodepropiedad,posesiónotenencia(Fig.3).

Fig.3.Delitodehurto.

Las preguntas que se deben formular a las víctimas de esta tipicidad delictivason:1.¿Quéfuelohurtado(objetosovalores,color,tamaño,manera,marca,numeración,característicasparticularesycuántosdetallescontribuyanasucirculaciónylocalización)?2.¿Dóndeseencontrabalosustraído?3.¿Quépersonasteníanaccesoallugar?4.¿Quiénoquiénesfueronlosúltimosenestarenellugardelhechoolovisitaron?5.¿Aquiénpertenecelosustraído?6.¿Existenpersonasquehubierandemostradoconantelaciónalgúninterésenlosustraído?7.¿Esposiblequedadalascaracterísticasdelosustraído,unasolapersonanopudieratransportaroserequeríalaayudadeotraparasutraslado?8.¿Eranecesarialautilizacióndealgúnvehículoparasutraslado?9.¿Existíanotrosvaloresenellugardelhechoquenofuerontocados?10.¿Eranobjetosdemásvalorqueelsustraído?11.¿Sospechadealguien?¿Porqué?

12.¿Eraelbiensustraídoderecienteadquisición?13.¿Quiénoquiénesconocíandesuexistencia?

Losregistrosoperativosmásutilizadosson:1.LosdeAlias.2.Objetosrobados.3.Registrosdelavandería.4.Monodactilar.5.Característicasfísicas.

Losdocumentosydiligenciasmásutilizadosson:1.Inspeccióndellugardelsucesoycroquis.2.Resoluciónderegistros,siesnecesario.3.Actadeocupacióndepiezasdeconvicciónenpoderdelacusado.4.Actadeentregadeobjetosocupados(sedebehacerencalidaddedepósito).5.Silosobjetossustraídosfueronhalladosenlugaresapartados,porqueelacusadolosarrojócuandoeraperseguidooporotrascircunstancias,suocupaciónsedebehacermedianteactadeinspeccióndeloslugaresenquefueronencontrados;lashuellasquepuedanposeeresosobjetosomedianteactadeocupaciónindividualesalaspersonasqueloshallaronorecogieron,fijandolashuellasquepuedanposeeresosobjetos.6.Acreditar,porlasvíasprocedentes,lapreexistenciadelosobjetossustraídos.7.Dictamendetasación.8.Presentaciónparaelreconocimientodeacusadosyobjetosrecuperados.9.Acreditarlaedaddemenoresde16añosquehayanparticipadoenelhecho.10.Sedebenacreditarlosperjuiciosocasionadosporlafaltadelosobjetossustraídos,porejemplo,sisetratadeherramientasdetrabajoenuso,equiposdeproducción,entreotrosyquesusustracciónconllevóaquesedejaradeprestarelserviciooquealguiendejaradepercibirentradaseconómicas,olanecesidaddegastospararesolverelproblemacreado.11.VerificarlasnegligenciasdelaAdministración.12.Declaracionesnecesarias.13.Algunoselementosmencionadosenlasdiligenciasydocumentosdelosdelitosderoboconfuerza,segúnlascircunstancias.

MetodologíaparainvestigardelitosdeestafaDesdeelpuntodevistadoctrinal,secalificacomotal laconductaqueconsisteenelempleodeunardid,engañooartificioparaquelavíctimaentregue,voluntariamente,dinero o bienes al culpable. Y como no es posible prever todos los medios queemplean losestafadores,elCódigoPenalcubano incluyeunpreceptopara sancionar“cualquierotraconductasemejante”.Lasprincipalescuestionesquesedebenaclarardurantelainvestigaciónson:1.Situvolugarelhechodeestafaensí.2.Enquélugarfuecometidalaestafa.3.Cuándofuecometidalaestafa.Laaclaracióndeestascircunstanciasesparticularmenteimportante,siexistenfundamentosparasuponerqueeldelitofuecometidoporlosestafadores“engira”yesnecesarioorganizarsudetención,porlashuellasrecientes.4.Dequémodo,conlaayudadequémediosfuecometidoelhecho.

5.Quiéncometióeldelito,cuántoseran,susseñas,cómosecomportaban,quéhacíancadaunodeellosconcretamente;porquémotivosseguiabanlosdelincuentes,susrelaciones,sitemíanencontrarseconconocidos,etcétera.6.Aquéderechosdepropiedadolucrofuedirigidoelatentado,dondeseencuentralapropiedad.7.Cuáleseldañocausadoycuálessonlasposibilidadesdeasegurarlademandacivildelavíctima.8.Quécircunstanciasfavorecieronquesecometieralaestafa.9.Descripcióndetalladadeloestafado.

CONTINUIDADYCONCLUSIONESDELAINVESTIGACIÓNEnlamayoríadeloscasos,losautoresdeldelitodeestafasonpersonasconpequeñostrastornosdepersonalidad,quelosllevanafantasearconunaltoniveldeinteligenciayunconocimientoculturalgeneral,asícomofacilidadparaestablecercomunicaciónconelmedio,alpuntodecrearunaimagenasualrededorfácilmentecreíble.Porloqueesrequisito indispensable, en la instrucción, realizarle examen psiquiátrico al acusado,que permita demostrar que estos rasgos de personalidad no lo eximen de laresponsabilidadpenal,asícomodelaintencionalidaddeloshechos.El instructorpolicialo investigadorque indagueundelitodeestafadebe,además,

tratardetomardeclaraciónafamiliaresdelacusado,quepuedanaportarelementosalprocesoyexpliquen,hastaciertopunto,elcomportamientodelacusadoenelambientefamiliar.Se deben realizar ocupaciones de documentos escritos a los que se les pueda

realizarperitajecaligráficoyocupacióndeotrosobjetosque,enocasiones,elacusadodeja en depósito para darle confianza a la víctima y recuperar el producto de loinvertidoenelbienestafado(Fig.4).Conlasnuevasformasadquiridaseneldesarrollodelaeconomíacubana,eldelitoy

sus sujetos también se han desarrollado e introducido en este medio, al punto deenfrentar a comisores extranjeros que han engañado a empresas cubanas y firmasextranjerasestablecidasenelpaís.Es bueno señalar que en el caso de entidades estatales, estas tienen su parte de

responsabilidadalnoverificarelrespaldoeconómicoomonetariodeestaspersonas,olascartascredencialesconquesepuedenpresentaranteunaentidad.Porlogeneral,estoscasosconstituyenunacadenadepersonasestafadas,porloque

sedebeinvestigarcadacasoporseparado,aunqueconstituyanunsoloexpediente.

Fig.4.Falsifcacióndedocumentos.

Lasdiligenciasyaccionesdeinstrucciónmásutilizadasson:1.Tomardeclaraciónalasvíctimassegúnelcaso,yaseanpersonasnaturalesojurídicasdebidamenterepresentadas.2.Tomardeclaraciónatestigosdelhecho,testigosdereferenciayotrosquepuedansurgirduranteestaetapa.3.Realizarlapresentaciónparaelreconocimientodeacusadosysospechososantelasvíctimasytestigospertinentesquepermitanafianzarlacircunstanciadeestaranteelcomisordelhecho.4.Ocuparlosdocumentosquepermitieroncometerelactodeestafayqueilustranelardidoengañoutilizadoporelcomisordeldelitoy,siprocede,realizaractadeentregaencalidaddedepósito,fundamentalmente.5.Certificarlapreexistenciadelbienenajenadomediantelosprocedimientosaplicadosporelcomisordelhecho,yaseanbienesparticularesoestatales.6.Tasarlosbienesenajenadossiemprequeseafactible.7.Certificarlosprocedimientosquesedebieronhaceryquenoserealizaronapartirdelardidutilizadoporelestafadorenloscasosqueseproduzcanafectacionesalaeconomíanacional,apartirdelapersonajurídicaafectada.8.Realizacióndecareos,siemprequeseannecesarios.9.Realizarregistrosdomiciliariosalosacusados,previoestablecimientodesupersonalidadydomicilio.10.Circulacióndelosobjetossustraídos.11.Solicituddelosperitajescorrespondientes.12.Acreditarmediantecertificaciónsilosbienespertenecenaalgunaempresaoentidadestatalyquiénseencontrabaalcuidadodeesosbienes.

Todas estas diligencias se debenhacer conprofesionalidad, demanera tal quenolesionen aun más los conceptos morales de la víctima que, en ocasiones, quedanafectadaspsicológicamenteaconsecuenciadeunardidqueatentacontrasucapacidad

derazonamientoyposibilidadesobjetivasdepercepciónanalítica.

Enlosdelitosdefalsificacióndedocumentosesimportantedeterminar:1.Sistemadetrabajoquedesarrollóélolossospechosos.2.Informequereflejelaactituddeélolosacusados,anteeltrabajoAsímismo,sedeberáprecisarconelorganismo,empresaounidadafectada,deacuerdoconlascaracterísticasdelhecho,losiguiente:a)Sienperíodosanterioresalaempresaounidadafectadaselehicieroninventarios,inspecciones,comprobacionesoauditoríasyfueronpositivosquéresultadosobtuvieron,asícomosienesosperíodos,losacusadosfueronlosmismosdeahoraono.b)Precisarsielfaltantefueendineroefectivooenproductos,siesposible.

ObjetivosymetodologíaparainvestigardelitoscontralaseguridadcolectivaEnestasecciónseanalizaránlosdelitoscometidosenocasióndeconducirvehículosporlasvíaspúblicasydelitoscontralaSaludPública,aunquehaciendolasalvedaddequeno siempreundelito ataca un solo bieno interés, sinoquepuede atentar contravarios, en cuyo caso el legislador, sitúa el delito dentro del título que tenga laobjetividadmásimportante.Así, en los delitos contra la seguridad colectiva, además de atentarse contra esa

seguridad,puedenserafectadoslosderechospatrimoniales,ydelmismomodoenlosdelitos contra la seguridad del Estado, no solo se afecta la seguridad, sino que enocasionesselesionanbienes,comolavida,elpatrimonio,ladignidad,lasalud,entreotros.Comoconsecuencia,sereprimeconmayorseveridadesasconductas.

MetodologíadelainvestigacióncriminalísticaendelitoscontralaseguridaddeltránsitoLaprisahaceviolentarlasmáselementalesnormasdecortesíayhastadelaprudencia,yaquecadavezesmayorlacantidaddechoferesindisciplinadoseneltránsito:enlaactualidad,losdelitoscontralaseguridaddeltránsitosonunadelasprimerascausasdemuerteenCuba.Aunque las culpas se comparten, la preocupación mayor debe ser evitar los

accidentes y no imponer una alta cantidad de multas a choferes y peatones: loimportanteeseducarparaevitarelaccidente.Cuando una persona comete un delito, es decir, ataca una relación socialmente

protegida, por una norma de carácter penal está violando la ley y, por tanto, elprincipio de legalidad. En su actuar corresponde al órgano estatal competente laaplicacióndelDerechosustantivo, restablecer la legalidadquebrantada,para locuales necesario esclarecer todos los elementos que envuelven ese delito, así comodeterminarsuautoroautoresparaaportaraeseórganolaspruebasnecesariasconelobjetivoqueacometasufuncióneficazmente.

Durante la investigación criminalística de un accidente del tránsito, se debeestablecerlosiguiente:1.Lascondicionesdeltránsitoenelmomentodelhecho.2.Estadotécnicodelosmediosdetransporteparticipantesenelhecho.Tantoantescomodespuésdelaccidente.3.Resultadosproducidosporelaccidente(muertes,lesiones,carácterdelosdaños,uotros).4.Mecanismodelaccidente.Procesodedesarrollo(dinámica)deeste.Seincluyelaubicacióndelosparticipantessobrelavía,susacciones,direcciónenquesemovíanantesdelimpactoalcrearselaspremisasdeaccidente,enelmomentodeesteydespués.

5.Responsabilidadyestadopsicológicodelosparticipantes.19

6.Causasdelaccidente.7.Relacióncausalentrelasviolacionesdeltránsitoylosresultadosobtenidos.

8.Laresponsabilidaddecadaunodelosparticipantes.20

9.Causasycondicionesqueinfluyeronenlaproduccióndelaccidente.

Estas situacionesno son absolutas, durante la investigaciónpueden aparecer otrasinterrogantesquesolodependendelascaracterísticasconcretasdelhechoencuestión.

AccionesdeinstrucciónprimariaymedidasoperativasdebúsquedainicialesElmotivoparalaaperturadeunExpedientedeFasePreparatoriaporunaccidentedeltránsito, generalmente lo constituye la denuncia formulada por las víctimas, susfamiliares o testigos del hecho y también por los conductores de los vehículosparticipantes, policías de servicio en los cuerpos de guardia de los centroshospitalarios,personalmédicoyparamédico21deestosmismoscentrosasistenciales,trabajadores o cuadros administrativos de aquellas instituciones relacionadas con laexplotación del transporte, o de los órganos policiales que mediante su actividadprofesionaldetectaranelementosindiciariosdeunaccidentedeltránsito.Comoreglageneral,eltrabajodeinvestigaciónenrelaciónconestetipodedelitoen

la vía, comienza luego de la verificación de este por los servicios de Tránsito oPatrullasdelaPolicíaNacionalRevolucionaria.Las Acciones de Instrucción y las medidas de búsqueda operativa que se

desarrollan,enprimerorden,sonlassiguientes:1.Inspeccióndellugardelsuceso.2.Inspeccióndelosvehículos(sinoseencontrabanenellugardelsuceso).3.Inspeccióndelcadáver.4.Inspeccióndelasprendasdevestirdelasvíctimas.5.Inspeccióndelaspersonas.6.Peritajemédico-legistadelchofer,paraestablecersuestadofísicoopsíquico.7.Interrogatoriodevíctimas,testigosysospechosos.8.Búsquedadelvehículoosuconductor,enelcasodequealgunodeestosoambosseevadierandellugardelsuceso.22

En esta categoría de hechos, la inspección del lugar del suceso se debe practicarinmediatamentealconocersedelacomisióndelaccidente,locualseexplicaconqueesteocurreencalles,avenidas,caminos,carreterasyautopistas,dondelapreservaciónno se puede garantizar durante mucho tiempo, sin lesionar intereses económicos ysociales de la comunidad, debido a la necesaria intensidad del movimiento devehículosypeatones,tampocosedescartaqueellugardelsucesopuedaseralteradopor personasmalintencionadas (el conductor puede destruir o alterar las huellas, laubicacióndelvehículoenlavía,repararlosdañosodeficienciasdelauto,etcétera).Estaacciónenlosaccidentestienetrestareasfundamentales:1.Investigacióndelasituaciónycondicionesdellugardelsuceso.2.Deteccióndediferentesobjetosyhuellasrelacionadosconelaccidente,suinvestigaciónyfijación.3.FundamentarlaconstruccióndelPlandeVersiones.

Segúnelcarácterdelasinformacionesinicialesobtenidas,elInstructordeterminaráquién debe participar en la inspección; en estos casos es muy útil la asistencia deperitos.23En los casos que el vehículo comisor, así como su conductor, se hayan dado a la

fuga,debeasistireloficialdelDepartamentoTécnicodeInvestigaciones,quiéntomarálasmedidasnecesariasparacomenzarlabúsquedaoperativadeestos.Duranteeldesarrollodelaacciónsepuedenestablecerloselementossiguientes:1.Lugarycondicionesenqueseprodujoelaccidente(sectordelacalle,avenidacarreteraocamino,característicasdelacubiertadeestosysusalrededores,sentidodecirculación,señalización,iluminación,visibilidad,intensidaddeltránsitopeatonalyvehicularfrecuenteylahoraaproximadadelhecho.2.Fechayhoradelaccidente.3.Carácterdelaccidente(atropello,vuelco,choque,etcétera).4.Huellaseindiciosquequedaronenellugardelsuceso.5.Posiciónenquequedaronloselementosyvíctimasparticipantesenelaccidente.6.Circunstanciasnegativas(ausenciadehuellasdeneumáticos,frenajes,sangre,uotroselementos,cuandoendependenciadelascaracterísticasdelaccidentedebieranestar).7.Dañoscausadosaloselementoscircundantes(alacargaconducidaporelpropiomediodetransporte;cuandoexistanvíctimashumanas,sedebenidentificarseñalandoenquéconsistenlaslesionesdecadauna).8.Velocidadrelativaquellevabanlosvehículosantesdelaccidente.9.Estadotécnicodelosvehículos.10.Causasdelaccidente(desperfectostécnicosdelvehículo,accionesviolatoriasdelconductoroelpeatón,desperfectosdelavía,etcétera).11.Elementosqueseñalenelsentidodecirculacióndelvehículoquehuyódellugardelsuceso,asícomootrascaracterísticasquefacilitentantosuubicación,comoladesuconductor.12.¿Quiénconducíaelvehículoyenquécondicionesseencontraba?13.¿Desdecuáleslugaressepudoapreciarelaccidente?14.¿Quiéneselcausantedeeste?

Diagramadelametodologíacriminalísticaenunaccidentedeltránsito

Acontinuación se expone, demanera gráfica, los pasos que se deben seguir ante undelito de tránsito, los cuales provocan lesiones, mutilaciones o pérdidas de vidashumanas.

MedidasoperativasparalocalizarelvehículoyalconductorenfugaEnocasiones,loschoferesdevehículosquehanintervenidoenaccidentesdeltránsitoseretirandellugarconlaintencióndeevadirsuresponsabilidadenelhecho,oporquenolesconvieneverseinvolucradoentalessituacionesporalgunarazón(Figs.5-8).Acontinuaciónsedestacanalgunasdelasmedidasoperativasparalocalizaralvehículooalconductor:1.EmpleodelasposibilidadesdelaTécnicacriminalística.2.EmpleodelosRegistrosoperativosycriminalísticos.

3.Elaboraciónydistribuciónderetratoshablados.4.UtilizacióndelSistemadebúsquedadeinformaciónoperativa.5.Coordinacióncontodoelaparatopolicial.6.Establecimientodelcírculodeposiblestestigos.

Paraladesignacióndeperitajessetienenencuentalascuestionessiguientes:1.Alcoholemia,drogasenfluidos,toxicología(delconductorylavíctima).2.Valoracióndelcarácterdelaslesiones.3.Validacióndelacapacidadperceptivaydereaccióndelavíctima.4.Necropsia.5.Determinacióndelmecanismodelaccidente.6.Determinacióndelestadotécnico-mecánicodelvehículo.7.Determinacióndelestadotécnicodelavía.8.Establecimientodelaidoneidaddelaseñalizaciónexistente.9.Diversosperitajesquepermitanestablecerelnexovíctima,victimario(vehículo)ylugardelsuceso.10.Determinacióndelestadomentaldelconductor.11.Tasacióndedaños.12.Atestadooinformedesanidaddelasvíctimas.

En talescasos, losperitoscriminalísticosdeben trabajaren laobtenciónde todoslos indicios que luego puedan servirle para encaminar su trabajo en diferentedirecciones, por ejemplo, para el trabajo diagnóstico, destinado a realizar lasvaloraciones tendientes a orientar la investigación hacia el tipo de vehículo queintervinoenelhecho,sucolor,modeloentreotrosdetalles,sobrelabasedecolordelashuellasdepinturadejadasenelanchodelcarril,eltipodedibujodelabandaderodamiento u otras características similares. También se puede orientar a las zonasdondeprobablementepresente síntomasdechoqueyaotroselementosdevalor a lahoraderealizarlabúsquedaconrespetoalaroturadealgúnfaroloaccesorios.

Fig.5.Impactodeunautocontraelseparadorcentral,enlavíapública.EnlaparteinferiorsemuestraotroaccidenteocurridoenCuba.

Fig.6.AccidentedetránsitoenlaciudaddeHolguín,enelcualsereportaron4fallecidos.

Fig.7.Accidentedetránsito.166

Fig.8.AccidenteocurridoenCiegodeávila.

Otradirecciónmuyimportanteenloscasosquenosecuentecontestigosquepuedan

describir las características del vehículo, es el peritaje comparativo, ya que estáencaminadoalocalizartodoslosindiciosque,unavezcapturadoelvehículoinfractorpermitandemostrarcategóricamentesuvinculaciónconelhecho.

ObjetivosymetodologíaparainvestigardelitoscontralaSaludPúblicaLahumanidad,desdesusorígenes,hasufridomúltiplesflagelosquelahansumidoeneldoloryladesesperación,algunosocasionadosporlanaturaleza,comoinundaciones,pestes,terremotos,tsunami,plagasyotrosprovocadosporelhombre,comolaguerra,los crímenes, la violencia y el terrorismo. Todos estos dramas tienen un comúndenominador:sondolorososynadiequieresufrirlos.

DROGASEnlosdelitoscontralasaludpública,laofensivacontralasdrogasadquiererelevanteimportancia.Elcaráctermultinacionaldelproblemadelasdrogas,hadadolugaralaimperiosanecesidaddecontarconunaactivacooperaciónentrelasfuerzas,tantoenelorden nacional como en el campo internacional para luchar contra este fenómenocriminaltransnacional.Sinembargo,eltráficoilícitoyelconsumodedrogas,eselnegociomáslucrativo

enelmundoy,lamentablemente,aumentacadadíaenmaneraalarmante.Porestarazón,aunquemuchosindividuosobandasdenarcotraficantessonperseguidosyenjuiciados,el aliciente del lucro financiero perseguido motiva a otros a reemplazar a los yaencarcelados.EnCuba,eldelitodetráficoytenenciadedrogasesconsideradoundelitocontrala

seguridadcolectiva,porquehundealosindividuosenladegradaciónfísica,psíquicaymoral, disuelve a la familia, transforma a las comunidades, corrompe a todos losestamentos de la sociedad e incluso pone en peligro la propia seguridad de losEstados.Elcafé,eltabacoyelalcoholsonlassustanciasprincipalesqueseconsumenenla

isla,ysuusoindebido,fundamentalmentede lasdosúltimas,esmuypreocupante,yaque constituyen factores de riesgo en la aparición de enfermedades crónicas quemuchasveces llevanaladictoa lamuerte.Peroelconsumodealcoholenparticular,además de los daños biológicos y físicos, produce en el adicto afectacionespsicológicasysociales.Lasconsecuenciasdelabusodelalcoholsonrealmenteserias,enmuchoscasosse

acompaña de episodios de amenaza o peligro para la vida, además, este grupo depersonas puede desarrollar ciertos tipos de cánceres, en hígado, esófago, garganta ylaringe. El alcohol puede ocasionar también cirrosis hepática y problemas en elsistema inmunológico,cardiovascularynervioso.La ingestióndealcoholaumentael

riesgo de muerte por accidentes automovilísticos, en actividades recreativas, en eltrabajoylaprobabilidaddequeocurranhomicidiosysuicidios.Entre lassituacionesquesepuedenencontraren laofensivacontra lasdrogashay

cuatroaspectosfundamentales:1.Intentodepenetraciónatravésdelasfronteras,yaseanmarítimasoaéreas.2.Recalosquearribanalascostas.3.Registrosadomiciliosoautomóvilesdondesesospechequeexistadroga.4.Ocupacioneshechasaciudadanosdetenidosenlavíapública.

En los delitos de tráfico de drogas donde la vía de acceso sea pormedio de losaeropuertos,sefijaránlosequipajesdelviajero,asícomoasupropietarioenmanerade fichaje (cuerpo entero, de frente, de perfil derecho e izquierdo), se filmaran lasprendasdevestirquelleveencimaencasodedetectarlealgunadroga,yalequipajesele tomarán fotografías de manera general, central y detallada con sus respectivasseñalizacionesenloslugaresqueserequiera.Encasodequesedetectendrogasensuinterior,seráfijadaaescalaensuenvoltoriooriginalydespuésseprocederáaextraeruna pequeña muestra de su contenido, con el objetivo de aplicar el reactivo delnarcotest;cualquieraquefueseelresultado,seembalaráeseequipajeconelcontenidosospechosoyunavezrotulado, lacradoysellado,yconsusolicituddeperitajebienelaborada, se trasladará alDepartamentoPericial delLaboratorio de laDivisióndeCriminalística,conelobjetivodeprofundizarenlosestudiosacercadelapresenciadedrogasono en este.Todas estas acciones técnico-tácticas de laCriminalística juntocon el Órgano de Instrucción Penal serán fijadas fotográficamente en aras de dejarconstanciadelprocedimientorealizadoenellugardetrabajo.Cuandosetratedeunsondeoaunaembarcación,primerosefilmaráelexteriorde

estadesdediferentesángulos,enlosquesepuedanapreciarelnombreyelnúmerodela matrícula, así como todas las inscripciones que identifiquen a la nave sujeta ainvestigación.A continuación se fijará el interior de la embarcación, incluyendo el área de los

motores,asícomocualquiersitioquesepuedaemplearparaenmascararproductosoelementos relacionados con el tráfico de drogas. Hasta este punto, el proceder esidénticoparaeltrabajoqueserealizaenlosregistrosadomiciliosolainspeccióndeunvehículo:

Domicilioovehículo:1.Fotografíasdeorientacióndellugardondesedesarrollaelhecho(calleprincipalysusentrecalles).2.Fotografíasdelaspectogeneraldelauto,desdevariosángulossinperderlaperspectiva.3.Fotografíasdelnúmerodelaviviendayentradaprincipal.4.Fotografíadelamatrículadeidentificacióndelauto.5.Filmacióndelinteriordelaviviendaointeriordelauto(zonadelbaúlomaletero,asícomoeláreadelmotor).

Después de las filmaciones preliminares se procede a la aplicación de la técnica

canina,peroantesdeestepasoesnecesarioqueenelregistroconstelapresenciadelos testigosyelmoradorde laviviendaopropietariodelauto, loscualesestaránentodomomentojuntoalespecialistaparadarfedetodaslasaccionesqueserealicenenél.Amedida que el técnico canino de drogas esté aplicando el Can, el perito debe

hallarseasu lado, listoconlacámarafotográfica,conelobjetivodefijarel lugarolugaresdondeelCanrealiceelmarcajeohallazgodedrogas.Unavezculminadalaaccióndeltécnicocanino,comenzarálabúsquedamanualpor

parte de los oficiales designados por el instructor penal al efecto, el perito debemantenersealtantodelaaccióndeinstrucciónqueseestéejecutandoy,enelcasoquesehallendrogasuelementosdesimilarescaracterísticas,seprocederáalaaplicaciónde la orientación del narcotest; en dependencia del tipo de prueba que requiera laevidenciahallada,esnecesariodestacaralahoraderealizarlaaccióndeorientaciónconelnarcotest,queelperitosolicitelapresenciadelostestigos,elresponsabledelobjetivo,asícomolafiguralegalenelproceso,queeselinstructorpenal,loscualesobservaránelprocedimientodetrabajoconlasmuestrasqueseocupen.

Encasodedeteccióndedrogassedebetenerencuentalosiguiente:1.Ubicarlasustanciaconsuenvoltorioenellugardondefueencontrada.2.Fijarlafotográficamenteconunnúmerodeevidenciayunaflechaqueindiqueellugarexactodesuubicación.3.Secolocaráelenvoltorioenunfondoquecontrasteconeste,yserealizaráunafotografíadetallada.4.Aplicarelreactivodeorientacióndelnarcotest,elcualselecolocaráunnúmerodeevidenciaaesaprueba,encasodeservariasreaccionesparaevitarconfusión.

Concluidoel registromanualyunavezquese tengan lasevidencias,enpresenciadelinstructorpenal,lostestigos,elpropietariodelobjetivoysiesposibleanteélolosimplicados, se procederá al rotulado, embalaje, lacrado y sellado de las evidenciasocupadas para su posterior traslado al Laboratorio de Criminalística, se le tomaránmuestrasdefluidosalosqueseanobjetodeinvestigación(siempreorientadosporelinstructor), para lo cual se empleará un recipiente de cristal que se le entregará alciudadanoociudadana,queseránacompañadosporunoficialalbañoparaevitarqueestospuedanechardentrodelrecipientealgúnlíquidoquenoseasupropiofluido,parasuembalaje.Cadadelitoesindividualynopuedenexistirdosidénticosentodossusdetalles,por

tanto el proceso de la investigación de estos no puede ser exactamente igual, ni sepuedepretenderqueencadacasoexistaunametodologíaexhaustivaeinvariableparainvestigarcadadelitoenconcreto(Fig.9).24

Fig.9.Tiposdedrogasmáscomunes:heroína,éxtasis(MDMA:3,4-metilendioxi-metanfetamina),barbitúricosybenzodiacepinas,alcohol,crack,inhalantes,tabaco,marihuanaycocaína,entreotras.

Estametodología ha surgido por generalización de las demás disciplinas ramalescriminalísticasy,enelprocesodesuelaboracióncientíficaulterior,sehanllevadoauna fasedesde la cualpuedenejercer, a suvez,una influenciaorientadora sobre lasdisciplinas ramales.Con esto se sigue expresando el sentido teórico-científicode laexistenciadelateoríaymetodologíacriminalísticageneral.

ImportanciadelestudiodelaMetodologíaCriminalísticaElDerecho,comofenómenosocialyporesohumano,sesirveparacrearelconjunto

sistemático de sus conocimientos de las mismas maneras lógicas que todas lasciencias.LaCriminalística, aunquenoesunacienciaeminentementedeductivacomolas matemáticas y en cierto sentido como la física, es una disciplina donde laaplicacióndelalógicaasumegranimportancia.Los procesos deductivos en la investigación criminalística son una fuente

importantísima en las operaciones lógicas de las acciones de instrucción que serealizanparaelesclarecimientodeloshechosylos interesessocialese individualesqueprotegeestaciencia.El resto de los delitos se pueden investigar conociendo la metodología que se

emplea para investigar los delitos mencionados, que son como se señaló, los másdifícilesycomplejosdeinvestigar.Deestamanerabreve,seplanteanlosretosylasrecomendaciones para atender oportunamente la investigación criminalística. Lasociedadcubanaestáamuybuentiempoparaasumirelcambioenlapreparacióndelos juristas y la renovación de los operadores del sector jurídico. Es importanteentender que la metodología e investigación del delito serán piezas clave para elSistemadeJusticiaPenalyquetodoloqueseinviertaeneláreapericialsetraduciráenunamejor investigación,enpruebaspericialescontundentesyenelusodemenostiempo y recursos. Al final, todo esto se traduce también en una sola cosa, menorimpunidad,queesprecisamente,loquelasociedadcubananecesita.

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VASILIEV,A:Criminalística,Ed.Moscú,LaHabana,1971.

Notas1TiborKirály:Procedimientocriminal,verdadyprobabilidad,Ed.deCienciasSociales,p.153,1998,expresa

que:“elestablecimientodelaverdadessoloelprimerpaso,laconditiosinequanondefinesulteriores,delprocesamientodelculpableylaproteccióndelinocente,delasalvaguardadelosinteresesdelasociedadylaejecucióndelaprevencióndelosdelitos.Laleydefineestosobjetivosulteriorestambién,ysonelloslosquerealmente

representanelfinúltimodelaadministracióndejusticia.Elestablecimientodelaverdadentantoobjetivopuededemostrarsenosolosobrelabasedelderechoprocesalpenal,sinotambiénsobrelabasedelderechopenalsustantivo”.Después,enlapágina162,dice:“Elreconocimientodelaverdadobjetivaestáíntimamentevinculadoconlateoríadelreflejosobrelacapacidadreflectantedelarealidad,ytambiénconelcriteriodequeelhombreescapazdepercibirlaverdad”.2DadonimVilaMorales:TeoríadelDerechoMédico,Ed.ECIMED,LaHabana,2013,p.69.

Elderechopenaleslaramadelderechoquetieneporobjetodeestudioladefensayproteccióndelasrelacionessociales,delapropiedadyenparticulardelaspersonasycomopartedelasmismassusderechosybienes,teniendolasanciónuncarácteraflictivoorestrictivodelalibertadindividualyhastadelavidapropiaenelcasodelapenademuerte.EstaramadelderechoestáconstituidapordisciplinasindependientescomolaCriminalística,laMedicinalegalylaCriminología,todasrelacionadasconelestudiodeldelitoyenparticularconlascausasquecondujeronalamuerte.TambiénestudialosdelitoscontralasaludpúblicaylastipicidadesmuyparticularesquepuedenocurrirenelejerciciodelaMedicinacomolosdelitosdehomicidioylesionessobreelpaciente,porloqueposeeunaestrecharelaciónconlasCienciasmédicas.3A.Vasiliev:Criminalística,UniversidaddeMoscú,1977,pp.490-494.4Ibídem:p.496:Consideraimportantelosprocedimientosqueseempleanparaaplicarcorrectamentelosmétodos

deanálisis,síntesisyconstruccióndelasversionesdeacuerdoconlamaneratípicadecomisiónquepresenteundelitodadoylasituaciónexistentedentrodelametodologíadelainvestigacióndelosdistintostiposdedelitos.5J.BodesTorres:EljuiciooralenCuba,p.146,Ed.FENAJE,Quito,Ecuador,2007:Eneljuiciooralla

búsquedadelsucesohistóricohipotético,sereconstruyepartiendodeunsupuestoilícitoimputado,queconduciráacorroboraronoeneleventoylaparticipacióndelsujetoenelacontecimientopresumiblementedelictivo.Encuantoalacusado,separtedesupresuntainocenciaparadesecharesahipótesisyarribar,mediantelaobtencióndeelementosprobatorios,ademostrarlaculpabilidad,locualsolosealcanzaconvalidezjurídico-penal,enelactodeljuiciooral.6SobrelarecepciónytrasladodelashuellasyevidenciasalosLaboratoriosdeCriminalísticasepuedeconsultar,

deldoctorRafaelHernándezdelaTorre:“Manualdetrabajoenlaescenadelcrimen”,Managua,Nicaragua,2013,pp.39-44.Proyecto“FortalecimientodelaEvidenciaFísicaparamejorarelAccesoalaJusticiaPenal”.N0.DCI-ALA/2010/021-140.7Segúnlosartículosprimero(segundopárrafo)y278delaLeydeProcedimientoPenal,yelartículo59dela

ConstitucióndelaRepública,dondeseconsagralavigenciaylasupremacíadevaloreshumanos,enrelaciónconlaobtencióndelaverdadencualquierprocesopenal.8José-AlbertoRevillaGonzález:ElinterrogatoriodelImputado,Ed.TirantloBlanch,Valencia,2000.Esun

interesantetextodeconsultaporquerealizaunestudiodelasgarantíasdelinterrogatoriocomoaccióndeinstrucción,yverdaderomediodedefensamedianteelcualelinterrogadohacevalerlasrazonesdesuinocenciayaportaelementosidóneosparalainvestigación.9VicenteGimenoSendra,VíctorMorenoCatenayValentínCortésDomínguez:DerechoProcesalPenal,2da.

ed.,COLEX,Madrid.1997.MirandaEstampes,Manuel:LaMínimaActividadProbatoriaenelprocesopenal,Bosch,Barcelona,1997.Mittermaier,CJA:Tratadodelapruebaenmateriacriminal,11ed.,REUS,Madrid,2004.JoséCafferataNores:Lapruebaenelprocesopenal,Ed.Depalma,BuenosAires,1994.10JulioFernándezPereira:Teoríageneral,técnicatácticaymetodologíacriminalística,Talleresgráficosdela

direccióndepublicacionesymaterialeseducativosdelInstitutoPolitécnicoNacionalMéxico,D.F.,1998.11StelzerEhrenfried:Criminalísticasocialista,pp.124-160.12A.Vasiliev:Ob.cit.,pp.491-643.13RafaelHernándezdelaTorre:Manualdetrabajoenlaescenadelcrimen.14OsvaldoBritoFebles:ManualdeCriminalísticaparaestudiantesyprofesionalesdelDerecho,SantaClara,

VillaClara,Cuba,1999.15ZarezkaMartínezRemigio(compiladora):TemasdeCriminalística,ColecciónMiniSaber,Ed.FélixVarela,La

Habana,2008.16Eldelitodesacrificiodeganadomayoryventadesuscarnes,previstoenelartículo240ysuscorrespondientes

apartados1,2,3,4,5y6delCódigoPenalbajoeltítuloVDelitoscontralaeconomíanacionaldalugaraunaestrategiaelaboradaporellegislador,querevistelasconductas(implícitaseneldelitocomotransporteoreceptacióndeestascarnesobtenidasilícitamente)deunainevitableimportanciaquedevendríaenmarcospenalesascendentesadiezañosdeprivacióndelibertadycadaconductaseencuentraconunapenalidaddistintamásbiendiferenciada,deacuerdoconelvalorquerevistecadaactuardelictivoycomoconsecuenciadirecta.17UnadelasfuncionesdelDerechoPenalesinformaralosciudadanos,deahílanecesidaddeexplicarlas

razonesporlascualesestasactividadesinfractoraslesionanseriamentelaEconomíaNacional,yatentancontralosplanesdedesarrollodelaganaderíavacunaquerealizaelEstadosocialistacubano,enelquehainvertidoeinvierteimportantesrecursosendivisa,lasinversioneshechasparalograresepropósito,ylanecesidaddetutelardemanerapenológicaeseinterésmuyvinculadoconelaumentodelniveldevidadelpuebloydesusriquezasexplorables.18Lavidahumanarecibeunatutelajurídico-penaleneldelitodeaborto,yaquelavidadelembrióncomienzaenel

momentodelaconcepciónylavidahumanaterminaconlamuerte:fácilmentedeterminableestaúltimaporlaciencia.Lamuerteintencionaldeuncondenadoamuerte,apocashorasdelmomentodelaejecuciónsignificarátambiénunhomicidio,siserealzailegítimamenteyaunqueseaporpiedad,paraahorrarlelossufrimientosdelosúltimosminutos.Ver:JuanVegaVega:Losdelitos,LaHabana,1976.19Alinvestigarsobresupersonalidadesnecesarioestablecer:lapreparaciónprofesionaldelconductor,sus

insuficienciasfísicasypsíquicas,cuántotiempopermaneciómanejandoalsobrevenirelaccidente,sinoestabaenestadodeembriaguez,oafectadoporalgúnmedicamentoodroga.Estosaspectossedebenestablecerconotrosparticipantes(peatones,pasajeros),endependenciadelcaso.Enocasiones,esnecesarioinvestigarcondetalleelcomportamientocotidianodelchoferensucentrodetrabajoysudomicilio,ysurelaciónconlavíctima.20Estableciendolaculpabilidadenrelaciónconlaviolaciónylosresultadosconrespectoacadaunodelos

participantes.21Trabajadoresdelasalud,quesinsermédicos,sedesempeñanenlaprestacióndeauxilios,tratamientos,

recuperación,entreotros;delasaludhumana:camilleros,técnicosdelaboratorio,enfermeras,técnicosfisioterapeutasuotros.22SituaciónalaqueenCubaseledenominacasodevehículoenfuga.23Paraobtenerinformaciónmaterialysuanálisisparainiciarlabúsqueda,yfacilitarlaidentificacióndelvehículo

participante,asícomodeterminarelmecanismodelaccidente,incluyendoenalgunoscasosalosdeAVEXI,paraconocerelestadotécnicodelodelosvehículosysihaypérdidashumanas,elmédicolegista(forense)oensudefectocualquierotrofacultativo(paraejecutarlainspecciónylevantamientodelcadáver).24A.Vasiliev:Criminalística,UniversidaddeMoscú,1977,p.491.

PREVENCIÓNCRIMINALÍSTICAZareskaMartínezRemigio

“Enelpreverestátodoelartedesalvar”.JOSÉMARTÍ

GeneralidadesLa criminalidad o el delito es un fenómeno social surgido en la sociedad de clasesantagónicas e históricamente arraigado en ella. Es consustancial a la sociedadcapitalista como a todos los sistemas basados en la explotación del hombre por elhombre:elcapitalismolaengendranecesariamente.El estudiode la técnica, la tácticay lametodología criminalística es elobjetode

estudiodelaCienciaCriminalística,mediantelascualesadelantasutareaprincipal:lalucha contra el crimen, lo cual logra tanto de forma represiva por medio delesclarecimiento de los delitos, la convicción, la consecución y el aseguramiento defuentes y medios de prueba fidedignos para proceder o mover un procedimientojudicial. Como forma preventiva, mediante la elaboración de medidas técnicas otácticamente adecuadas, de aseguramiento contra formas de comisión de delitos yaconocidosoprevisibles.Se conforma como una ciencia empírica por excelencia, de carácter

interdisciplinario,queenglobadentrodesuobjetodeestudio,eldeotrasdisciplinas,comoMedicinaforense,Química,Biología,Toxicología,Físicaforense,estudiodelashuellas, pericia caligráfica, diversas técnicas de interrogatorio, Psicología deltestimonioylabalísticajudicial,entreotrasmuchasqueconformanunamplioespectro,quepermiteasusespecialidadese investigadorescriminalistascumplir su laborconcalidad.Losdelitos,aligualqueotrascontravencionesdelasleyes,sonfactoresperturbantes

que, aunque con un peso que varía según el caso, constituyen un lastre para eldesarrollosocialyenCubaesunaexigencia.LaestrictasalvaguardiadelalegalidadsocialistaexigequelasviolacionesdelDerechoseandebidamentecastigadas.Cuantomássefortalecenyperfeccionanlasbasesyrasgosesencialeseconómicos,

políticos, culturales, sociales y espirituales del desarrollo del país, tanto másincompatiblessonestos,conelconjuntodelasrelacionessociales,losdelitosyotrastransgresionesjurídicas:aumentalanecesidaddeseguridaddelasociedad.En la sociedad socialista, la prevención de los delitos y otras contravenciones

jurídicas es el objetivo central hacia el cual están encaminados, en última instancia,todoslosesfuerzosqueserealizanenlaluchacontralacriminalidadexistente;yestaprevencióntienelugardesdeelprocesodeorganizaciónplanificadadelasrelaciones

sociales.Laprevenciónde losdelitosnopuede, por tanto, ser concebida comounproceso

aislado, sin conexión con otros problemas del perfeccionamiento de las relacionessocialessocialistas,entalsentido,esunodelosobjetivosyunodelosresultadosdelfortalecimientodelordenjurídicoenlasociedadcubanaydelestrictocumplimientodela legalidad en todas partes y por todos los ciudadanos. Es, al mismo tiempo, unaimportantecontribuciónalperfeccionamientoconstantedelademocraciasocialista,alacualelEstadoyelGobiernolehaprestadolamáximaatención.LaparticipacióndelaCriminalísticasocialistacubanaenlaprevenciónyla lucha

delEstadoylasociedadcontralosdelitossematerializaenlaactividadexitosadelosórganos de justicia y de seguridad, así como en la colaboración de pronóstico deposiblesaccionesdelictivas.En la medida que los hechos, situaciones y sucesos sean penal o jurídicamente

relevantes,sondeigualmaneranotables,selectos,principalesoapreciablesdesdeelpuntodevistacriminalístico,mantienenigualcondiciónparalainvestigación,locualsederivadelafuncióndelacriminalísticasocialista.1En Cuba, la política criminal es un componente necesario para contrarrestar los

efectosysecuelasdelaideologíacapitalista,yesunmediodeluchaenlaedificacióndelanuevasociedad,ejerciendounainfluenciadecisivaenlareduccióndelosíndicesdelictivosylaextincióndelascondicionesqueoriginanlasconductasantisociales.Para la ejecución de los programas estatales en la prevención del delito es

imprescindible contar con un sistema efectivo de información sobre la actividaddelictiva.Elconocimientode loqueocurre,cuándo,cómo,dóndeyporquésucede, facilita

quelosórganosestatalesactúenconefectividadfrentealaaccióndelictiva.Enelpaíssehapropiciadoun incrementonotableen losprocesosde información; también, lasestadísticas ocupan un lugar destacado en esta actividad, con una clara visión de sualcance y contenido, por la importancia que reviste el registro sistemático de loshechoseconómicosenelcampodelaproducciónodelcrecimientodemográficooenloconcernienteadiversosfenómenossociales,entrelosqueseincluyenlasaccionesdelictivas.Elcontenidodelos lineamientosdelSextoCongresodelPartido,elenfoquedesu

instrumentación, la colaboración pertinente, confiable y creadora entre todas lasinstituciones,organismos,organizacionesdemasasytodoelpueblotrabajadortienenunefectopositivosobreeldesarrollosocialdelpaísensuconjunto,sobrelaformadeconciencia de los trabajadores y su disposición para participar activamente en laconstrucciónulteriordeldesarrollodelasociedad.Al igual que en todas las esferas del desarrollo social, los lineamientos han

motivado el despliegue de una intensa actividad encaminada, también, a laconsolidacióngeneraldelordenlegal,alfortalecimientodelalegalidadsocialistaya

la elevación del orden y la seguridad, lo cual ha redundado en beneficio de laeficiencia socialdel trabajo.Partiendodelcriteriodeque lagarantíadelordeny laseguridadcomoelementosintegrantesdeldesarrollosocialnecesitanforzosamentedeactividades y medidas de toda la comunidad, el artículo 10 establece: “Todos losórganos del estado, sus dirigentes, funcionarios y empleados, actúan dentro de loslímites de sus respectivas competencias y tienen la obligación de observarestrictamente la legalidad socialista y velar por su respeto en la vida de toda lasociedad”.2 Es un imperativo constitucional que todos sin excepción respeten demaneraincondicionallalegalidad,viendoenelmantenimientodelorden,ladisciplinaylaseguridad,partesintegrantesdesugestión.También es importante señalar que la consolidación de la legalidad no solo es

asunto de los órganos judiciales y de seguridad, es preciso convertir en hábitodefinitivo de todo ciudadano la observancia de la legislación socialista y unadisciplinaconscienteentodoslosámbitosdelavidadelasociedadcubana.Las estrategias de prevención del delito y la lucha contra la delincuencia deben

formar parte integrante del plan de desarrollo nacional de todos los países, por lasdisímilesformasyvolumenqueadoptalacriminalidad.DentrodelosfactoresencargadosdelaluchacontraeldelitoenCuba,desempeña

unpapelesencialelControlSocialInformalpormediodeprocesoseducativosen lafamilia como célula fundamental de la sociedad, en las escuelas, organizaciones demasas,mediosdecomunicación,programaseducativosyculturalesen lacomunidad,religiónycentrospenitenciarios,entreotros.Sobrelabasedequelaprevencióneselmétodomáseficazyhumanoparaenfrentareldelito.Losórganosdeprevenciónsurgenporlanecesidaddedarsoluciónalosproblemas

sociales existentes, conuncarácter fundamentalmentepreventivoyprofiláctico.ParaCuba,enfrentarlacriminalidadimplicaunlargoprocesodeluchasocialenelquesepueden producir retrocesos, que dependen, entre otras, de las condicionesinternacionales, la agudización de la lucha ideológica y los errores cometidos en elprocesodeconstruccióndelasociedad.Solo el mejoramiento incesante de las condicionesmateriales, culturales y éticas

abrenperspectivasmásampliasyprometedorasparaerradicarlasaccionesdelictivas.Sedebenemprendernuevasacciones,otrosmediosoinstitucionesdeinfluenciasocialen la ejecución de programas y estrategias para prevenir, enfocadas a partir decriterios diferenciados, fundados en las peculiaridades y particularidades de cadaprovincia,municipio,oregióndelpaís,dependientesdelgradodeprogresoquehayaalcanzadoesacomunidadyenparticularlasociedad.Enlasociedadcubana,todoslosfactoresencargadosdelaprevencióndesarrollan

las diversas acciones teniendo en cuenta, entre otros,3 los principios de legalidad,humanidad,validez,viabilidadydemocratismoconunenfoquesistémico.En los momentos actuales, las estrategias de prevención requieren del

posicionamientorenovadodesuconceptualizaciónysusmétodosdetrabajoparadarcabidaalasiniciativasdelosactoresinvolucradosenlosprocesosdetransformacióndelarealidadsocialquelesconciernen.

IniciosenCuba:1889hastalaactualidadEn 1889 comenzó a regir en Cuba la Ley de Enjuiciamiento Criminal española queestuvovigenteconalgunasmodificacioneshasta1973yensuexposicióndemotivosestabanimplícitaslasdeclaracionesdelibertadyseguridaddelapersonahumana:Sagrada es sin duda la causa de la sociedad, pero no lo son menos los derechos individuales. En los pueblosverdaderamente libres el ciudadano debe ver en sumanomedios eficaces de defender y conservar su vida, sulibertad,sufortuna,sudignidad,suhonory,sielinterésdeloshabitantesdelterritorioesayudaralestadoparaqueejerza libérrimamenteunadesus funcionesmásesenciales, lacuales ladecastigar la infracciónde la leypenalpararestablecer,allídondeseturbelaarmoníadelderecho,noporestodebensacrificarsejamáslosfuerosdelainocencia,porquealcabo,elordensocialbienentendidonoesmásqueelmantenimientodelalibertaddetodosyelrespetorecíprocodelosderechosindividuales.4

DespuéslesucedieronlasLeyes1251de1973y5de1977,quesolointrodujeronmodificacionesmuyprecisas.Desde 1963, en la Isla se inició la labor preventiva de laCienciaCriminalística

dirigidaapreservarlaseguridaddelasociedadydelEstadocubano.En1971secreóelprimerLaboratorioProvincialdeCriminalísticaenlaciudaddeSantiagodeCubaydespués en las provincias de Matanzas, Las Villas, Camagüey, Pinar del Rio y LaHabana. Más tarde, en el año 1976 con la nueva división político-administrativaadoptadaenCubasefundaronlaboratoriosdeCriminalísticaenochoprovinciasyenelMunicipioEspecial Islade laJuventud, loquehapermitidoelesclarecimientodenumerososhechosdelictivos,lascausasycondicionesquelospropiciaronymedirelimpactopreventivoen ladisminucióndeldelito,accidentesyotrosactosqueatentencontraelnormaldesarrollodelasociedadcubana.EsmuyimportanteelestudiodelaCriminalísticaenCubadesdelaperspectivade

suevoluciónhistóricay,enparalelodesdelafunciónpreventivadeestaciencia,queno solo utiliza susmedios ymétodos especiales de investigación para demostrar laculpabilidaddeunapersona,sinotambiénsuinocencia.

CriminalísticaenlainvestigacióndeldelitoNo permitir la existencia de manifestaciones delictivas mediante la detección oerradicacióndesuscausasycondicionesgeneralesoconcretasesmuchomayorquelainvestigaciónosanciónulteriordeunhechodelictivo.Sinlugaradudas,elefectoserásiempremayor.Laluchacontraladelincuencia,incluyendotambiénlaprevencióncomounproceso

socialcomplejo,esunaactividadquenecesitadebasessólidas,direccióninteligente,organización estricta y una riqueza de contenido ilimitada. No debe ser solo

multilateral, ya que representa en sí una rama especial y aislada de la regulaciónsocial,yalavezunaspectoespecíficodeladireccióndelosprocesossociales.Alhablardeprevención,sedebepensardeinmediatoenlacorrectaparticipacióny

valoración de la población en esta importante actividad y se advierten lasespecificidadessiguientes:elnivelinformativo,lamasividad,elconocimientodelascondiciones locales y la situación particular de la localidad, el conocimiento de lapoblaciónquerodeaesacomunidad,ylasposibilidadesdelcontrolsocialeinfluenciapositivaparalareeducación.Por otro lado, la adopción demedidas en función de la prevención con enfoques

multifactorial ymultidimensional desde la diversidad permiten la prevención socialcon un verdadero sentido formativo que influye en la comunidad, y a partir de suspropiasdimensionesdanrespuestaalasnecesidadesidentificadasenelentornodondesedesarrollaelindividuo.5Unodelosaspectosinsuficientementetratadosenlaliteraturaactualsobreeltema,

es la importancia de la Criminalística en su relación con el cumplimiento de lalegalidad establecida, obviandode esemodounode lospropósitosmás importantesquepersigue lapropiacienciay la finalidadquesubyaceen laesenciadesupropioobjeto.LaCienciaCriminalísticaobligaasus investigadores,mediante la implementación

demétodosymediosespeciales,alexamenyrevisiónconceptualdesusargumentos,aunavisiónmultilateralymultidireccionaldelfenómenodelictivo.Desestimar la eficaz ayuda de la criminalística en la creación, normación,

verificaciónypuestaenmarchadeunaley,tantocomoenlamedicióndesuefectividadyaplicaciónconsecuente,secomportaenelpanoramaactualdelmismomodoque lasubutilizaciónencualquierramadelaciencia,delosbeneficiosdelastecnologíasdela información y la comunicación, en los usuales problemas de las ramas de lascienciassociales.Sedesarrollasolomediantelaconfrontaciónconstantedesusmediosymétodoscon

larealidad,enunininterrumpidoprocesoquenuncatermina,puestoquelasolucióndeunconflictoacarrealanociónagudadelaaparicióndeotro.Con el curso y desarrollo de todas las ciencias sociales y especialmente el

desarrollo de la Ciencia Criminalística, se podrá condicionar, obligar, reevaluar,agregarodesestimarunnuevorigoralaleyy,portanto,acercarseoaproximarsecadavez más a las inquietudes populares y sociales que en su conjunto constituyen lagénesisdetodaordenanza.Elprincipiodelegalidadesdeextremaimportanciaparamedirlacalidaddevida

del capital humano, en este caso de la sociedad cubana, ya que está referido a latranquilidadyseguridadciudadanas,elrespetoyrespaldoalosderechosydeberesdelpueblo en general, las garantías para alcanzar niveles superiores de bienestar en lasalud,laeducaciónysostenibledesarrollosocial.

En la actualidad el trabajo preventivo de esta ciencia se centra en tresespecialidades fundamentales: Trazología, Aplicaciones Químicas Operativas yAverías, Explosiones e Incendios, lo cual exige un constante y permanenteperfeccionamiento de lametodología que se empleará en función de este objetivo eincidirenladisminucióndelosdelitos,accidentes,desastresuotrosactosqueafectenelnormaldesarrollodelaeconomía,lapolíticaylavidasocialdelpaís.Prevenireldelitoesunaactividaddecarácterpolíticoqueimponeonounactuaren

la conductade los ciudadanos, convistas al equilibriodelprogramadevaloresquesostiene un sistema socioeconómico y político determinado, según las necesidadesobjetivasdeldesarrollosocial.En el enfoque integral de la prevención, la comunidad es esencial para lograr de

manera integral, eficaz y eficiente la disminución de las causas y condiciones quefavorecenlasmanifestacionesnegativasenlosmiembrosdeesacolectividad.6Enestesentido, la Criminalística en el orden técnico y metodológico aporta resultadosinvestigativos importantesquecontribuyenadetectar,neutralizaryproponermedidaspara evitar cualquier acción u omisión relacionada con medios, sistemas oequipamiento técnicoqueconlleveaunperjuiciodevidashumanas,a laeconomíaosociedadensuconjunto.Todaslasespecialidadesdeestacienciatributanalaprevención,enunsistemade

enfrentamientocoordinadoconotrosorganismosyfactoresquepermitanlaseguridadciudadana.Algunosejemplospermitencomprenderlaefectividaddeestacienciaenlarespuestacerteraque,desdeladécadadelos60delpasadosigloxx,habrindadoenelesclarecimientodehechoscontra laeconomía,elpatrimonio, la saludocontraactosterroristas,sabotajes,yatentadosalaseguridadytranquilidadciudadanadeCuba.Se destaca, además, en la técnica que aplica para prevenir y asegurar la zafra

azucarera, reglón muy importante para la economía cubana, la protección a lasfronteras y las industrias médico-farmacéuticas, al sistema educativo y programaaudiovisual, en la determinación de vulnerabilidades de los sistemas tecnológicos,mecanismos de seguridad o en asegurar la posibilidad de ocurrencia de averías,explosionesoincendios,entreotrasmuchasdeterminaciones.LaCriminalísticanoessolounconjuntodeconocimientossobrelainvestigacióndel

delito,sinounsistemadeformulacionesyprocedimientosquepermiteninteractuarenlarealidadsocialparacambiarla,transformarlayperfeccionarla,loquesignificaqueinvestigaeldelito,aportaloselementosprobatoriosparaqueestenoquedeimpune,yasuvezpronosticayprevienelasaccionesdelictivas,entreotrasacciones.Esunacienciaqueinvestigahechos,quepuedenseronodelictivos,aportapruebas

dentro de la actividad procesal no solo en la penal,7 y aunque no se fundamenta ennormas jurídicas, su actividad de descubrimiento e investigación lleva implícita lasoluciónjurídicaparacategorizarelhecho,elaccidenteoelasuntoinvestigado.Su objeto se centra en el estudio, y conocimiento de las leyes y procesos del

surgimientode las pruebas, su recolección, investigaciónyutilización, para la luchacontratodotipodeactividaddelictiva,infractora,negligenteyantisocial,asícomoelestablecimientodemétodoscriminalísticosparaesosfineseigualmentedesistemasderecomendacionesparasuprevención.8DemaneraparalelalasmedidasdeBioseguridadenlaCriminalística,sondecisivas,

nosoloenelenfrentamientooenlaprimeraaccióndeinstrucciónqueserealice,sinoenlalaborinvestigativaconlashuellasyevidenciasqueseocupan.En tanto, es necesario que el personal que está en contacto directo con agentes

infecciososomaterialesesténconscientesdelospeligrospotencialesqueestoimplicay reciban una formación en las prácticas requeridas para el manejo seguro de losmateriales peligrosos, lo que sería un paso de avance en la contención deenfermedadesprofesionalesyenlacontaminaciónmedio-ambiental.Vale recordar, no obstante, que aunque la Bioseguridad no está vinculada con la

prevencióndelictiva, si seanalizaelcontextoenqueactúa,enunsentidoamplio, sepercatará que actuar negligentemente o violar las buenas técnicas de seguridad porparte del personal que labora en los laboratorios criminalísticos podría generar lacomisión de acciones delictivas tipificadas en el Código Penal cubano, sujetas apunición.Taleselcasodelartículo194.1cubicadoeneltítuloIII,queserefierealosDelitoscontralaSeguridadColectivaespecíficamenteenelcapítuloV,querelacionalos delitos contra la Salud Pública; donde se tipifica como conducta delictiva elincumplimientodelasdisposicioneslegalestendentesaevitarlacontaminacióndelaatmósferaconsustanciasdañinasparalasalud,provenientesdeinstalacionesdentrodelascualessepuedenencuadrarloslaboratoriosdeCriminalística.

LaCriminalísticaenlaprevencióndeldelitoLaCienciaCriminalísticatieneunafunciónrepresivaypreventiva,laprimeraporquealinvestigarelhechodelictivoyponerdemanifiestolaspruebassobresucomisiónyautorespropicialaaplicacióndelDerechoPenalSancionador;ylasegundaporquealinvestigar el hecho la Criminalística revela las causas y condiciones que facilitanestos, y por consiguiente las medidas que deben ser adoptadas en aras de suprevención.Laprevenciónoprofilaxiscriminalísticaesunsistemademétodos,procedimientos

ymedios técnicos elaborados, especialmente, para evitar el delito.Por tanto, esunatarea de la Criminalística que permite la elaboración de una estrategia para laaplicación de medidas profilácticas mediante el estudio de los mecanismos deejecucióndelosdiferentesdelitos.Losmediosymétodosdesarrolladosporestacienciaparalaprevenciónpuedenser

subdivididosen:losaplicadosalestudiarlascausasycondicionesdeldelitooparasuocultamiento,losutilizadosparalaobtencióndeinformaciónsobrelarealizacióndeldelitoy losempleadosparaprotegerdiferentes lugaresuobjetosde laaccióndelos

delincuentes.Endelitosdefalsificacióndedocumentosymonedasconlainvención,yfabricación

derayosinfrarrojosparalainspeccióndedocumentosylocalizaciónenestossíntomasde falsificación (tachaduras, borraduras, alteraciones, entre otras), previene lacomisióndedelitoscomolaestafa.Con la elaboración, perfeccionamiento e instalación de sistemas de alarma y de

aplicacionesquímicas,laCriminalísticaseponeenfuncióndeprevenirlosdelitosquesecometenporsustracción,yaqueconvierteen lugaresmenosvulnerables lossitiosdondeseencuentran resguardados losbienesmueblesquepotencianoeventualmenteseránobjetodelasactividadesdelictivas.Las Aplicaciones Químicas Operativas también tienen doble función (represiva-

preventiva), consisten en la aplicación de muy variadas sustancias químicas, enaquellos lugaressusceptiblesdeseratacados(penetrar, tocar,sustraer)por laaccióndelictiva, para que en caso de ser cometida, el infractor quede irremediablementemaculado y pueda ser seguido, localizado e identificado indubitablemente, confacilidad; también se usa para marcar entregas controladas (objetos, dinero ensecuestrosyextorsiones,ademásdeotrosmuchos).Porloantesexpresado,lasaplicacionesquímicascuandofacilitanlaidentificación

ycapturadesuautor,cumplenconsufunciónrepresivaycuandoseconocequeexistesu aplicación, realmente funciona como un elemento disuasivo o de prevención deldelito,alimpedirsuejecución.Deahíquesepuedanaplicarparalogrardostiposdeobjetivosdiferentes:1.Aplicacionesahechosconcretos.Lasencaminadasalesclarecimientodeeventosespecíficos,comorobos,hurtos,estafas,sobornos,entreotrosmuchos.Estassedirigenauncírculodesospechososreducido,determinadopreviamentedeacuerdoconlasituaciónoperativa.2.Aplicacionesprofilácticas:Lasdestinadasalaprevenciónoprofilaxisdehechosenfábricas,industrias,yobjetivosdecomerciosyservicios,dondelaactividaddelictivapuedecausardañosalaeconomíaoporinterésoperativodelterritorio.

Los especialistas deCriminalística enCuba, desde los años 70 del siglo xix, handesarrollado con éxito diferentes investigaciones que han aportado resultadospositivos, entre los que se destacan los siguientes: en la técnica de AplicacionesQuímicas Operativas contra los delitos de robo con fuerza, en viviendas, que tantoafectane indignana la comunidad; tambiénen losdelitos contra extranjeros, hurtoysacrificio de ganado mayor; delitos que se cometen contra productos, equipos ycombustibles, que se trasladanpor ferrocarriles, vehículos de cargayvía aérea, losdelitosquesecometenenlasentidadesydependenciasdelMinisteriodelaIndustriaAzucarera;yotroshechosdecarácterreiterativoycomún.Enelcasodedelitosderoboconfuerzaenviviendas,unavezconocidaslaszonas

conmayorincidenciaserealizaunestudiodelosinmueblesquehansidoafectadosporalgúnotrodelitodeestetipootentativadeeste.Seprocedealmarcajedelasposiblesvías de penetración (rejas de ventanas, por poner un ejemplo), artículos

electrodomésticos, adornos, cuadros y otros que tiendan a ser susceptibles deapropiaciónporlosdelincuentesyselesadviertealosmoradoresquedebendejarlosfijosenunlugar,ynolimpiarlosporlazonaenlaqueseleshahechoelmarcaje.Lafunción preventiva, en este caso, estaría en dar a conocer que esta operación se harealizadoparadisuadiralosmalhechoresdecometerlaactividaddelictiva.Demanera tradicional, este mecanismo se puede accionar mediante una llave de

metal,normalmentedeacero.En laactualidad, ademásde lascerradurasmecánicas,existenotrascomoloselectromecánicosolaselectrónicas,enlasquelallavepuedeser una tarjeta de plástico. Aproximadamente 80% de las cerraduras con cilindrosmecánicos(conllavesdedientesdesierraodepuntos)eincluyendoentreestasalasdelaspuertasdeseguridadyacorazadas,handejadodeofrecerlaseguridadconlaquefueronconcebidasacausadeladifusiónporInternetdetécnicascomoladelbumping—hastaahorautilizadaenasaltosporbandasorganizadas,perohoyaccesiblea todotipodedelincuentes—quesuponenunriesgoevidenteparasufriraccesosindeseados,yenCubaconmayorfrecuencia,endelitosdehurtoorobo.Poresolatecnologíaofrecesolucionesaplicadasqueaportanverdaderaseguridad,comoelcasodelascerradurasconcilindroselectrónicos,conelsistemaBluechiposimilar.La Trazología verifica y prueba al extremo los medios de seguridad que va a

emplear para evitar la comisión de hechos delictivos y emite dictámenes técnicossobrelosnivelesdeconfiabilidadqueestosofrecen.Mientrasmássegurasealacerradura,másdifícilseráparaeldelincuentevulnerar

laseguridadqueestasofrecenylatareadelaCriminalísticaseenfocaprecisamenteendeterminarquétipodecerradurabrindamayorseguridadantelaeventualocurrenciadeuna actividad delictiva y garantizar de esta forma que no se quebrante la legalidadestablecidaenlasociedad.Laactividadfundamentaldeprevenciónquesedesarrollóanteeldelitoeconómico

enelMinisteriodelAzúcar(MINAZ)fueelmarcajedelcombustibleutilizadoenlaszafras1998-1999y1999-2000,dondeseemplearon33000000Ldecombustiblesyelefectooperativofuequeselograronprevenir12145hechosdelictivos,conunefectoeconómicoquesedestacóyaqueseahorraron,porconceptodeprevencióndeestosdelitos, 2 696 t de gasolina que equivalen a 3 671 035 L valorados en 1 101 310dólaresestadounidenses.Enrelaciónconelpetróleoseahorraron3632tequivalentesa4286559Lvaloradosen857311dólaresestadounidenses.Con la investigación, estudio e identificación de plantas venenosas y tóxicas, la

Criminalística por medio de la técnica de la Biología, pero específicamente de laBotánicacriminalística,halogradodesarrollarunimportantetrabajopreventivo,enungrupodefigurasdelictivas,entrelasquesedestacan:homicidio,asesinato,mortandaddeanimales,auxilioal suicidiouotrosvinculadosconsustanciasestupefacientes,yaqueelconocimientoyladivulgacióndelasplantastóxicasyvenenosashaimpedidolaintoxicación o muerte, tanto de personas como de animales domésticos, de modo

accidentalointencionalporplantasvenenosas.Los especialistas de esta ciencia desarrollan investigaciones profilácticas para

determinar los puntos vulnerables que presentan algunos lugares o instalacionespúblicas, en relación con las condicioneshigiénico-sanitarias o debioseguridadquepuedanponerenpeligrolasaludcolectiva.Verificanelestadoenquesealmacenanlosvíveres, para evitar que por las pésimas condiciones de preservación generen unaintoxicacióncolectiva.Controlanlaseguridaddelascisternasypipasquealmacenanel agua potable para que no se produzca su contaminación o se viertan sustanciasquímicasnocivasalserhumano.Hacenestudiossobrelavegetaciónqueseencuentraalalcancedelosniñosyseanalizansuspropiedadestóxicasono,paraevitarposiblesenvenenamientosointoxicaciones.Estos ejemplos, entre otros muchos, demuestran cómo esta ciencia desarrolla la

laborpreventivadeldelitoenfuncióndelasociedad.9Otro punto mediante el cual se expresan los aportes que se le reconocen a la

Criminalística en una parte importante de la actividad preventiva, radica en laactividadquedesarrollaestacienciaanteacontecimientosquepudieranserdeorigennaturalodebidoaaccionesenemigasquepodríantraducirseengravespeligrosparalaestabilidadde la nación, la integridaddelEstado, su funcionamientoy, desde luego,paraelmantenimientodelordenpúblico.El desastre también incide en la sociedad, despuésqueha sido azotadapor algún

fenómeno natural: inundación, huracán, terremoto, deslizamiento o por accioneserróneas del hombre en los procesos de desarrollo, urbanización, industrialización,explosiones,incendios,odeteriorodelmedioambiente,entreotras.Estosdiversosfenómenosocurridos,enalgunoscasosporlanaturalezayotrospor

el hombre, provocan graves daños y perjuiciosmateriales, económicos o lesiones ypérdidas de vidas humanas, según las diversas características geográficas,socioeconómicasyculturalesdelasregionesdondeocurran.La Criminalística desarrolla estrategias que contribuyen a adoptar medidas

profilácticas en situaciones de desastres o accidentes naturales, y ante diferentesmanifestaciones delictivas, por ejemplo: contaminación de las aguas y la atmósfera,otras conductas que implican peligro para la salud pública, actividades económicasilícitas,especulaciónyacaparamiento,sacrificioilegaldeganadomayoryventadesuscarnes,roboconfuerzaenlascosas,receptaciónousurpacióndeinmuebles.

AplicacióndelaCriminalísticaenlaprevencióndeldelitoAcontinuación se exponenejemplosde la aplicaciónde laCriminalística enhechosconcretosinvestigadosenelpaís:1.Estudiodelasalcancíasdelosómnibusurbanoseintermunicipales,parapreverlosrobosdelasrecaudacionesygarantizarsumayorseguridad.2.EstudiodelascerradurascolgantesantesdesuadquisicióncomercialporlosórganosdeComercioInteriory

elaboraciónderecomendacionesparasuventaono,sobrelabasedelmargendeseguridaddeestas.3.Estudiodepistolasdejuguete,adquiridasenelextranjerocomomuestraparasuposteriorventaalpúblicoyelaboraciónderecomendaciones,paraquenoseanvendidas,porcuantoalexaminarsusmecanismos,secomprobóquealrealizarunaadaptaciónenunodeellossepodíanproducirdisparosconcartuchosdearmadefuegoatípica.4.Enlaelaboraciónsobrelabasedelaprácticadelainstrucciónylapericial,demedidaspreventivasdecarácterespecial.5.Creacióndelosequiposderayosinfrarrojosparalainspeccióndelosdocumentosylocalizacióndedesíntomasdefalsificaciónenestos,comoborraduras,tachaduras,entreotros.6.Sistemasdealarmasyaplicacionesquímicas.7.Registrosdelapoblación,poseedoresdedeterminadosmedios(armasdefuego,vehículosautomotores,embarcaciones)nacionalesqueviajanalextranjeroyextranjerosquevisitanelpaís.8.Laaplicacióndelláserendiferentesinvestigacionespericiales(enlarealizacióndelainspeccióndellugardelsucesouotraaccióndeinstruccióndondeseencuentran:huellasdérmicasdeunapersona,casquillosyproyectilesdeunarmadefuego,huellasdeinstrumentosdefracturas,escriturasmanuscritasomecanografiadas,huellasdecalzadoyotroselementosquepuedensersometidosainvestigaciónconelusodelastécnicasláserypreveniraccionesdelictivas.9.Elenfrentamientoaldelitoinformático(tambiénllamadodelitoelectrónico),dondesehatrabajado,entreotrasmuchas,lasmanifestacionesdelictivassiguientes:alteracióndetaxímetros,alteracionesenlasbasesdedatosdecontroldecomunicacionesenhoteles;alteracionesdetarjetastelefónicas;pérdidadeinformaciónensoportesmagnéticos.10.Estudiodeinvestigacionestécnico-profilácticasrealizadasporgruposmultidisciplinariosdeespecialistasjuntocondiferentesministeriosyorganismos.11.PerfeccionamientodelosmediosymétodosdetrabajodelBancodeOlorylaCaracterizacióndelOlorportécnicasinstrumentales.

Las posibilidades de éxitos en la lucha contra el delito y la prevención socialdependen,enbuenamedida,delautilizacióndelaCriminalísticaenelreforzamientoyobservancia de la legalidad, en la introducción de nuevas concepciones científico-técnicas, de las condiciones de preparación ante el riesgo de desastre que tenga lapoblación humana y en la evaluación de la puesta en marcha de las normativasestablecidasparaafrontarconéxitolosnuevosestadiosdedesarrolloqueseavecinan.Es necesario crear una actitud responsable y consciente en los jóvenes, para que

seancapacesdetenerlossuficientesrecursospersonológicos(afectivos,cognoscitivosyvolitivos)ydiscernirentreloenriquecedorylodañinooperjudicialalapersona.Ental sentido, es importantedesarrollar estilosdevidadondeel alcoholnodesempeñepapeles importantes, donde pierda su protagonismo y avance hacia prácticassaludables que brinden, además, mucho más placer al organismo cuando se hacenhabituales.Enigualsentidoesnecesariotenermayorcuidadoconloqueestransmitidopor losmediosdecomunicaciónydifusión,en losquesedebenresaltarsiempre losperjuiciosqueocasionaelalcoholyasociarloapatronesconductualesdesfavorables.El trabajo de prevención no se limita entonces solo al sector de la salud, toda la

sociedadesprotagonistadeeste.Laprevenciónnosedebeofreceren“paquetes”,sedebehablartambiéndeequidadenprevención,noporelhechodequeestédemásenningún lugar, sino porque se debe trabajar más con quienmás lo necesita. Se debeentonces pensar en programas más generales para unos y específicos para otros, yproyectarelencargosocialhaciaelfuturo.

Desdehacenomuchosaños,perocadavezmásintensoyprogresivo,enlasociedadcubana y delmundo, la informática forma parte básica de la vida cotidiana, con laextensión a toda clase de actividades: de administración pública, empresariales yprivadas.Seasistealainvasióndelasnuevastecnologíasenlavidadelpaís,yconestaanuevasyvariadasformasdedelito.LaNanocienciayNanotecnologíaqueestánenplenamarchayseanunciancomolas

próximas revoluciones civilizadoras del hombre, son resultado del desarrollocientífico-técnicoquehapermitidoalahumanidadmanipularlamateriaalaescaladeuna millonésima de milímetro, la escala del nanómetro. Esta nueva revoluciónsocioeconómica,igualqueInternet,vaatenerunaincidenciaprimordialenelámbitodelasrelacionesjurídicasy,porloqueatañe,alaCienciaCriminalística.Internet,NanocienciayNanotecnología10seguiránsiendounodelosfenómenosmás

interesanteseimportantesdelsigloxxi.Nosedebedesconfiardeestasotemerles.Conrespectoasusamenazas,debeserlabordelospoderespúblicos,perosobretododelosciudadanos,sudefensa,yaquetodossomossusbeneficiarios.YparaesadefensasedebeutilizarnosololamejorCriminalísticaoelmejorDerechoPenaloProcesal,sino también algomejor que elDerecho: la responsabilidad del Estado y todos losciudadanos.

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Notas1ParaunanálisisdetalladodeltemasepuedeconsultarlaobradelprofesordelaUniversidaddeHumboldt,Berlín,

ydoctorenCienciasEhrenfriedStelzer:CriminalísticaSocialista,pp.6-10.2ConstitucióndelaRepúblicadeCuba(Actualizada).RevisadayconcordadaporlaDireccióndeLegislacióny

AsesoríadelMinisteriodeJusticia,EditoradelMinisteriodeJusticia,LaHabana,2004.3También,enlaactividadpreventiva,esesencialtenerencuentalosprincipiosdeequidad,justicia,solidaridad,

participaciónycooperativismoparapromovereldesarrollosocial.Todoslosfactoresencargadosdelaprevencióndesarrollanlasdiversasacciones,teniendoencuentaque:todaslasaccionessonejercidasdeformaexclusiva,pormediosymétodosbasadosenlaConstitucióndelaRepúblicacomoLeySuprema.Sevelaporelestrictocumplimientodequelasmedidaspreventivasnohumillenelhonoryladignidaddelaspersonasafectadas.Lamultiplicidadydiversidaddelasmedidaspreventivasdebenserválidasyviablesconrespectoasuejecución,conlaparticipaciónactivadelpuebloysusorganizacionessocialesjuntoalosOrganismosdelaAdministracióndelEstado,unificandotodoslosesfuerzosdelasdiferentesinstanciasparalograresteobjetivo.4LeydeEnjuiciamientoCriminal.LaLey-Actualidad,SA,2000,ISBN:84-7695-858-7,Madrid,España,p.527.5LastareasrealizadasenelproyectodedesarrollolocaldelMunicipioCerro,dondehanparticipadoestudiantes,

trabajadores,investigadoresyprofesoresdelaUniversidaddeLaHabana,asíloconfirman.6Todaestrategiaquepretendacontrolareldelitodebeincluirlaprevencióncomounodesuspilaresmás

importantesy,dentrodeesta,prevertantolaintervenciónsocialdirigidaaposiblesdelincuentes,comolaprevenciónsituacionalparareducirlasoportunidadesdelosmalhechores.LaresponsabilidaddepreveniresdelEstado,perotambiéndelaciudadanía.Desdenuestropuesto,todospodemoshacerfrentealainseguridad.TomadodeInternet,diciembre,2014.Servidor:http//www.ciudadesmasseguras.com.ar/-anter/prespo.htm.7Puedeaportarpruebasenlocivil,administrativo,laboral,mercantil,internacional,entreotras.8Prevención:cualquieracciónquetiendaamejorarlacalidaddevida,reformarlasinstitucionessocialesyayudar

alacomunidad,atolerarunamayordiversidaddeformasdevida,OrganizaciónMundialdelaSalud(OMS),1977.Prácticapermanentedeeducación,respeto,estímuloynormasqueconducenadefinirunestilodevida,basadoenlalibertadyelcrecimientopersonal.OMS,1999.Enfuncióndesusobjetivos,laprevenciónpuedeser:primaria,secundariayterciaria.9Estosdatosfuerontomadosdelasinvestigacionestécnicascriminalísticasdecarácterprofilácticodesplegadas

porlaDivisióndeCriminalísticadeCubayexpuestaseneventos,jornadascientíficas,cursosdepostgrado,visitasdetrabajoeintercambiosacadémicosconlosespecialistasdelasdistintasramasdelsaberyperitosdeestaciencia.10E.EstévezRamsyotros:Deshojandomargaritas:¿NanocienciaoNanotecnología?Elartículoexponeque

laNanocienciaylaNanotecnologíasonresultadodeldesarrollocientífico-técnico,quehapermitidoalhombremanipularlamateriaalaescaladeunamillonésimademilímetro,laescaladelnanómetro.ExplicaquelaNanocienciaserefierealainvestigaciónenlaescalananométricaquetienecomofinlasistematizacióndeconocimientoconindependenciadesuutilidadpráctica.Esdecir,lainvestigaciónquebuscaeldescubrimientoycomprensióndefenómenosenlananoescala,laacumulaciónestructuradadeconocimientonuevo,laconceptualizacióndenuevascategorías,susrelacionesyleyes.LaNanotecnologíaeseldesarrollodeprocesos,procedimientosyproductoscapacesdellevarelconocimientodelananoescalaaaplicacionesprácticas,cuyasimplicacionesdebenir,directaoindirectamente,másalládellaboratorioocentroquelosproduce,paraimpactarlasociedaddealgúnmodo.Eldescubrimientodelamagneto-resistenciagiganteesNanociencia,eldiseñoyconstruccióndecabezalesmagnéticosbasadosenelloesNanotecnología.RevistaUniversidaddeLaHabana,271,LaHabana,2010,pp.9,11y12.