REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

UNIVERSIDAD “FERMIN TORO”

VICE-RECTORADO ACADEMICO

FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS

ESCUELA DE DERECHO

SISTEMA DE APRENDIZAJE INTERACTIVO A DISTANCIA “SAIA”

CATEDRA: LEGISLACION PENAL ESPECIAL

FACILITADOR: PROF. NILDA SINGER

INFORME

LEY ORGANICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

Isantonia Sedano V.

C.I. Nro. V- 7905242

3er. Año Interanual 2015/AI

  

CARACAS, MAYO 2015

El contexto que presenta la Venezuela de hoy, ha originado una problemática

que desde el punto de vista económico, social, político y cultural, ya no se ve

reflejado el respeto entre las persona; el cumplimiento de las leyes, normas,

por parte de los funcionarios en las instituciones donde laborar; hacia las

cosas ajenas; sino que ven a ese ente como un medio para obtener un

crecimiento de riqueza personal, cometiendo así innumerables

irregularidades administrativas. Actualmente nos ubicamos en los primeros

lugares de los países con mayor índice delictivos.

La Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, establece como objetivo

principal: Prevenir, investigar, perseguir, tipificar y sancionar los delitos

relacionados con la delincuencia organizada, de conformidad con lo

dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los

tratados Internacionales relacionados con la materia, suscritos y ratificados

válidamente por la República.

La Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, en sus definiciones

básicas describe a la:

Delincuencia organizada: La acción u omisión de tres o más personas

asociadas por cierto tiempo con la intención de cometer los delitos

establecidos en esta Ley y obtener, directa o indirectamente, un beneficio

económico o de cualquier índole para sí o para terceros.

Grupo estructurado: Grupo de delincuencia organizada formado

deliberadamente para la comisión inmediata de un delito.

Entrega vigilada o controlada: Técnica que consiste en permitir que

remesas ilícitas o sospechosas salgan del territorio de uno o más países, lo

atraviesen o entren en él con el conocimiento y bajo la supervisión de sus

autoridades competentes con el fin de investigar los delitos de delincuencia

organizada, a las personas involucradas en la comisión de éstos y las

realizadas internamente en el país.

Bienes: Activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o

inmuebles, tangibles o intangibles, así como también los documentos o

instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre

dichos activos.

Producto del delito: Bienes derivados u obtenidos, directa o

indirectamente, de la comisión de un delito.

Agentes de operaciones encubiertas: Funcionarios de unidades

especiales que asumen una identidad diferente a la normalmente

desempeñada en los órganos de policía con el objeto de infiltrarse en las

organizaciones o grupos de delincuencia organizada para obtener evidencias

sobre la comisión de alguno de los delitos previstos en la presente Ley.

Delitos graves: Aquellos cuya pena corporal privativa de libertad

excede los seis años de prisión.

Interpuesta persona: Quien, sin pertenecer o estar vinculado a un

grupo de delincuencia organizada, sea propietario, poseedor o tenedor de

bienes relacionados con la comisión de los delitos previstos en esta Ley.

Características de la Delincuencia Organizada:

Su permanencia, constancia, persistencia en el tiempo.

Sus jerarquías están bien definidas, generalmente no mas de dos

jefes, regularmente, los de más tiempo en la organización.

Su organización, está integrada por miembros ubicados

jerárquicamente, con responsabilidad bien definidas.

Su definición, cada quien ejecuta sus responsabilidades, nadie invade

el campo de otro.

Su preparación, en algunos casos, sus fundadores han pertenecido a

organizaciones policiales o militares, disponiendo de amplio conocimiento en

manejo de tácticas y procedimientos bélicos, asi como el uso de tecnologías

de última generación.

Su objetivo, se orienta hacia la búsqueda de grandes beneficios

económicos.

Su extensión o alcance, en algunos casos es internacionales, a través

de redes comerciales trasnacionales.

Su crecimiento, expanden el delito a regiones donde antes no existía o

era mínimo su práctica.

Su interrelación, fácilmente se fusionan y asocian a otras, nacionales

o internacionales, aprovechándose de las enormes ventajas logísticas y

operativas de cada una de ellas, para perfeccionar el aprovechamiento del

delito.

Entre los delitos más usuales de la delincuencia organizados, podemos

mencionar:

Tráfico de Drogas

Terrorismo

Secuestro

Tráfico de inmigrantes

Falsificación de billetes y monedas

Fraudes financiero

Robo de bancos

Fraude inmobiliarios

Contrabando

Juego ilegal

Piratería

Legitimación de capitales

Prostitución

Trata de blancas, entro otros.

Entre las debilidades de esta Ley, mencionamos:

Engloba todo tipo de delitos, en el marco de la delincuencia

organizada, lo cual puede originar distorsiones en cuanto a la naturaleza

misma del concepto que la envuelve, generando la innecesaria confusión con

delitos que están expresamente definidos o tipificados como comunes, o

pertenecientes a la delincuencia común.

No todos los delitos estipulados en esta Ley, vale decir los Bancarios,

de corrupción, estafas, robos, solo por mencionar algunos, deben ser

considerados como de delincuencia organizada, lo que obliga a un análisis

detallado de cada caso en particular y su tipificación especifica, evitando en

lo posible la confusión que se origina, al confundirlos o no diferenciarlos

entre el delito común y el organizado; es decir, estos delitos contemplados en

la ley in comento, son perfectamente ejecutables por cualquier ciudadano, no

ameritando estar asociado con ninguna organización, para llevarlos a cabo,

etiquetando el delito común, a la delincuencia organizada.

Esta Ley pasa a formar parte del grueso número de legislaciones que

en Venezuela se crean, para solucionar un problema por la “emergencia del

momento”; la misma, se suma a la descodificación del Código Penal, y por

consiguiente, a la dispersión y “multiplicación legislativa”. Es importante

señalar, que no solo descodifica el Código Penal, contiene penalidades que

rozan, chocan con el mencionado código, vale mencionar que el delito de

“asociación”, previsto en la ley eiusdem, está tipificado como “agavillamiento”

(cuando dos o más personas se asocien) en el Art. 286 del Código Penal.

Igual situación se presenta con el tráfico ilegal de órganos, delito que ya

estaba establecido en la Ley sobre trasplante de órganos y materiales

anatómicos en seres humanos. Estas circunstancias, seguramente

generaran confusión en cuanto a la interpretación y determinación de cuál

sería la norma aplicable.

Es discriminatoria, al excluir al estado y sus empresas del alcance de

la misma; asegurando que este tipo de delitos, no puede alcanzar a las

organizaciones estatales, generando una despenalización si se presentaran

casos en estos entes, como efectivamente puede ocurrir.

Excede en su racionalidad, radicaliza de manera exagerada los delitos

financieros y de legalización de capitales, tipificando situaciones y conductas

que pueden ser malinterpretadas, las cuales ameritarían de un estudio y

análisis profundo, dado que engloba, generaliza este delito, sin tomar en

consideración factores relevantes accesorios para cada caso. Luce

antidemocrático, que esta ley, cataloga una generalidad de delitos, donde

casi cualquier acción es sancionada, generándose decenas de nuevos

delitos.

No dispone de las garantías necesarias en caso de personas o

instituciones “inocentes”, constituyéndose en un instrumento legal inquisitivo

Viola el contenido de los tratados internacionales firmados por

Venezuela en organismos internacionales, en cuanto al tipo penal.

Autoriza al estado y sus organismos, a la utilización acciones

encubiertas, controladas por el Ministerio Público, las mismas, pueden

prestarse a abusos y violación de derechos fundamentales.

Responsabiliza penalmente a la persona jurídica.

Penalidades exageradamente rígidas, como en el caso de los activos

de origen ilícitos, en comparación con delitos contra los derechos

fundamentales y crueles como el homicidio.

Ataca desde cualquier ángulo, la actuación de la inversión privada en

el país, la diversidad de delitos, la riguridad de las penas, entre otros,

parecieran instrumentos disponibles para el abuso de poder y la

manipulación jurídica contra el empresariado.

En el delito del secuestro, en la mayoría de las legislaciones del

mundo, es considerado un delito autónomo, que atenta contra el Derecho

Humanitario y por ende, contra los derechos fundamentales,

constitucionalmente establecido.

Esta norma ataca solo el delito de secuestro como un delito del orden

público, como delito común. Limitado a esta tipificación del delito, escapa a la

legislación internacional, en cuento que debería ser considerado, como

efectivamente es, un delito que encuadra dentro del derecho humanitario,

violatorio de derechos fundamentales.

Este delito, también se encuentra tipificado en nuestro C.P.V. y en la

Ley Contra el Secuestro y la Extorsión. Como ya se mencionó anteriormente,

crea un escenario de confusión para su interpretación por la sobre

tipificación, ya que esta Ley Contra la Delincuencia Organizada, en líneas

generales estable penas de prisión entre los doce y dieciséis años por este

delito, el C.P.V., las establece entre veinte y treinta años, creando el

innecesario conflicto entre las normas.

Sus fortalezas:

Es una Ley innovadora, establece las penalidades y sus tipos tanto del

secuestro como de la extorsión, además de advertir las sanciones que

originará su práctica.

Se orienta hacía la prevención, investigación y persecución de

autores, de delitos cometidos bajo la modalidad de delincuencia organizada,

a objeto de garantizar jurídicamente a la sociedad y librarlos de este flagelo y

sus indeseables consecuencias.

Pretende la regulación de delitos cometidos incrementados

exponencialmente en los últimos años, los cuales son perpetrados

generalmente por la asociación de personas, estableciendo una penalidad

para cada tipo de delito, así como sus respectivos agravantes.

En el caso especifico del Tráfico de Drogas, esta Ley no se limita al

solo tráfico de estupefacientes, abarca todo el proceso que involucra desde

su fabricación, distribución, posesión, almacenamiento, suministro,

transporte, materias primas, entre otros.

De los delitos contra las personas:

Dentro de los delitos contra las personas se protegen varios derechos, la

vida, la integridad física, el honor, la reputación, etc.

Sujeto activo: se trata de un delito de sujeto activo indiferente, ya que puede

ser cometido por cualquier persona física e imputable.

Sujeto pasivo: de igual manera es indiferente. Debe ser otra persona física

distinta al agresor. Una persona física obviamente, ya que las personas

jurídica no pueden ser sujetos pasivos del delito de lesiones personales.

Homicidio intencional simple: está establecido normativamente en el Art. 405

del C.P.V., el que intencionalmente haya dado muerte a una persona será

penado con presidio de 12 a 18 años. Tiene su basamento jurídico en el Art.

43 de la CRBV, el derecho a la vida es inviolable. Este derecho a la vida es

el bien jurídico tutelado es decir, el objeto jurídico.

Homicidio calificado: aquí conseguimos una de la primera variante del

homicidio simple, la cual se denomina homicidio calificado, llamado así,

porque en su estructura tiene unas circunstancia calificarte con las siguientes

circunstancias agravantes.

El veneno, la sumersión, el incendio con alevosía o por motivos fútiles o

innobles. Según el Art. 406 del C.P.V., 15 a 20 años de prisión a quien

comete el homicidio por medio de veneno o incendio, sumersión u otros de

los delitos previstos en el Titulo VII de esta libro. Con alevosía o por motivos

fútiles o innobles, o en el curso de la ejecución de los delitos previstos en los

artículos 449, 450, 451, 453, 456 y 458 de este Código.

Con alevosía, el que actúa a traición y sobre seguro de que no le va a pasar

nada. Por ejemplo, el que acciona contra un niño, un anciano, un

minusválido, etc.

Motivos innobles, son los pecados capitales: orgullo, odio, venganza, etc.

Estos son motivos innobles porque son contrarios a las normativas que

establece la sociedad, como serían la ética, la moral, etc.

De los delitos contra administración de justicia

Este delito lo comete quien ayuda, colabora, favorece activamente al sujeto

activo de un delito, puede cometerse actúan para que el delincuente eluda o

bien evita la acción de los órganos auxiliares de justicia y de los órganos

jurisdiccionales, un clásico ejemplo lo seria aquel que colabora en la fuga de

un procesado, también lo comete aquel que adquiere cosas provenientes del

delito. En Venezuela se les llega a denominar como: aguantadores,

obviamente también incurrirá en el delito de encubrimiento aquel que de

manera consciente busque activamente la eliminación de todos aquellos

elementos que conforman el Iter Criminis como huellas, pruebas de la

comisión del delito (esconder o eliminar el arma del homicida) o esconder las

cosas del comercio delincuencial. Es importante resaltar que para que se

pueda ser considerado encubrimiento y no complicidad, no debe haber

participación directa en la comisión del delito con anterioridad a su ejecución.

El secuestro en esos casos se habla de complicidad, Art. 255 C.P.V.

De los Delitos Contra las buenas costumbres y el buen orden de las familias

(Título VIII – C.P.V.).

En Venezuela se propugna como valores superiores de nuestro

Ordenamiento Jurídico: la vida, la libertad, la igualdad, la integridad y libre

desarrollo de la personalidad, entre otros, valores que tiene carácter

Constitucional y es por ello que el Código Penal Venezolano ampara un buen

grupo de delitos de los cuales no podían escapar los destinados a las buenas

costumbres, en esta categoría de hechos punibles el legislador agrupa

aquellos que constituyen atentados a la moralidad sexual, al pudor, al

matrimonio y a la filiación.

Por ello se considera necesario establecer las principales y elementales

diferencias entre las normas que tutelan y rigen estas acciones como base

para los conocimientos ineludibles, que nos brindan las leyes vigentes

relacionadas al tema, para crear e innovar mecanismo destinados al

mejoramiento de tal situación y garantizar así la continuidad de la evolución

de la especie humana, atacando los problemas desde su epicentro, la

familia.

El Art. 75 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela,

establece:

“El Estado protegerá a las familias como asociación natural de la sociedad y

como el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas. Las

relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes, la

solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto recíproco

entre sus integrantes. El Estado garantizará protección a la madre, al padre o

a quienes ejerzan la jefatura de la familia…”

Código Penal De Venezuela. Título VIII. De los delitos contra las buenas

costumbres Y buen orden de las familias. Capítulo I Delitos de violación,

seducción y prostitución de menores, incesto y ultrajes al pudor De La

Violación. El Art. 374.

La violación como delito contra la libertad sexual cuya acción consiste en el

acceso carnal llevado a cabo en circunstancias tipificadas por la ley. En la

realización del acto carnal con persona de cualquier sexo a la que se ha

constreñido mediante violencias o amenazas.

Elementos del delito de violación:

Sujeto activo y pasivo: indeterminado

Objeto material: persona humana

Objeto jurídico: la libertar sexual, honor y reputación de la persona, las

buenas costumbres.

El delito de violación en principio es de acción privada; el enjuiciamiento no

se hará lugar sino por acusación de la parte agraviada o de quien sus

derechos represente, pero igualmente puede procederse de oficio en los

casos siguientes:

Si el hecho se hubiese producido la muerte de la persona ofendida, o

si hubiere sido acompañado de otro delito enjuiciable de oficio.

Si el hecho se hubiere cometido en algún lugar público o expuesto a la

vista del público.

Si el hecho se hubiere cometido con abuso de poder paternal o de la

autoridad tutelar o de funciones públicas.

Violación con abuso de autoridad. Articulo 377 – C.P.V. Se establece la

agravante en el caso de violación electiva, es decir, la prevista en el

encabezamiento del artículo 374, asimismo para los hechos previstos en los

ordinales 1° y 4° de dicha norma, a saber: En los casos en que la víctima no

tenga doce años de edad al momento de la consumación del hecho punible y

cuando no estuviere en capacidad de resistir por causa de enfermedad física

o mental; por otro motivo independiente de la voluntad del culpable o por

consecuencia del empleo de medios fraudulentos o sustancias narcóticas o

excitantes de que éste se haya valido.

Abuso de autoridad; se constituye esta agravante cuando el sujeto activo,

actúa haciendo mal uso de las atribuciones que le confiere la ley, es el

exceso, desviación de mando, jefatura o potestad, ya sea en su ejercicio

público o en sus manifestaciones privadas. Abuso de confianza: Abuso

significa hacer use indebido, excesivo o injusto de algo, hacer víctima a otra

persona de una acción torpe y deshonesta. Confianza es la esperanza firme

en una persona o cosa. Se configura el abuso de confianza cuando por las

facilidades que le presta la persona perjudicada debido a la confianza que le

dispensa al agente, se le facilita a éste la comisión del hecho delictivo, es

alevosía moral ya que basa en un vínculo sentimental de lealtad o

convivencia.

El abuso de las relaciones domesticas: el agente se aprovecha de la

circunstancia de vivir bajo el mismo techo o frecuentar el hogar de la víctima

para satisfacer sus bajas pasiones.

El enjuiciamiento no se hará lugar sino por acusación de la parte agraviada,

es decir; por la víctima, por sus representantes o por sus causahabientes.

Actos lascivos. Art. 376 – C.P.V.

Para que el acto lascivo sea punible, se requiere que se ejecute valiéndose

de los medios y aprovechándose de las condiciones o circunstancias que se

indican en el artículo 374, esto es, que la víctima: No tuviere doce años de

edad; o que no haya cumplido dieciséis años, si el culpable es un

ascendiente, tutor o institutor, o que hallándose detenida o condenada, haya

sido confiada a la custodia del culpable; o que no estuviere en capacidad de

resistir por causa de enfermedad física o mental; por otro motivo

independiente de la voluntad del culpable o por consecuencia del empleo de

medios fraudulentos o sustancias narcóticas o excitantes de que éste se

haya valido. La acción debe estar dirigida a despertar la lujuria de la víctima

o la propia del agente, no debe existir intención de realizar el acto carnal, ya

que si así fuera y no llegara a consumarse, se configuraría la tentativa de

violación. Basta que se trate de un acto lascivo, aunque la norma diga

"actos", admite el grado de tentativa, más no la frustración.

El enjuiciamiento no se hará lugar sino por acusación de la parte agraviada,

es decir; por la víctima, por sus representantes o por sus causahabientes,

con las excepciones establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal.

Delito de Corrupción de menores. Art. 379 – C.P.V.

El enjuiciamiento no se hará lugar sino por acusación de la parte agraviada,

es decir; por la víctima, por sus representantes o por sus causahabientes,

con las excepciones establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal.

Enjuiciamiento y desistimiento.

Delito La Pornografía.

Quien explote la industria o el comercio de la pornografía para reproducir lo

obsceno o impúdico a fin de divulgarlo al público en general, será castigado

con una pena de dos a seis años de prisión. Si la pornografía fuere realizada

con niños, niñas o adolescentes o para ellos, la pena será de dieciséis a

veinte años de prisión.

Los delitos contra la libertad de industria y comercio.

Obstrucción de la libertad de comercio. Quien en cualquier forma o grado

obstruya, retrase, restrinja, suprima o afecte el comercio o industria por

medio de violación o amenaza contra cualquier persona o propiedad en

apoyo o beneficio de un grupo delincuencia organizada, será castigado con

prisión de 4 a años de prisión.