DELITO Monografia de Los Delitos de Cuello Blanco

8/20/2019 DELITO Monografia de Los Delitos de Cuello Blanco

1/20

UNIVERSIDAD PERUANALOS ANDES

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

CÁTEDRA : CHO PROCESAL CONSTITUCIONAL

CÁTEDRA : CRIMINOLOGIA

CATEDRÁTICO : RENI

HUANCAYO – PERÚ2011

DELITOS DE CUELLO BLANCO


2/20

INTRODUCCIÓN

La preocupación por la utilización del poder para explotar y victimizar a quienes se

hallan en las posiciones más desfavorecidas ha marcado los principales sistemas

políticos desde que se tiene constancia histórica escrita.

Mientras que las riquezas cambian de propietario todos los días Como fuente

destacada de información criminológica sobre el delito de cuello blanco en recia!

cabe destacar Contra los Minoristas del rano, que expone un discurso pronunciado

por el orador Lisias "#$% a.C.&'(%)! que pone sus palabras en boca de un acusador

que solicita la pena de muerte contra aquellas personas que acaparan el grano.

*n el +erecho hebreo antiguo se contemplaban los delitos de cuello blanco como algo

más grave que muchos delitos violentos. *ra una creencia hebrea que aquellos que

llevaban a cabo sus delitos en secreto consideraban que no estaban siendo

contemplados por +ios! y por tanto merecían ser castigados todavía más severamente

por ello.

*n los libros +euterocanónicos y ,pócrifos! un escritor afirma que -un mercader apenas puede evitar hacer el mal! y un charlatán no está libre de pecado! y a/ade0

-+el mismo modo que un clavo se clava rápidamente entre las uniones de las piedras!

así se clava el pecado entre la compra y la venta.


3/20

EL DELITO DE CUELLO BLANCO

I. LOMBROSO Y EL DELITO DE CUELLO BLANCO:

Lombroso fue pionero en tratar de aplicar procedimientos científicos al estudio de

los delincuentes! aunque su desacertado centramiento en las supuestas

aberraciones fisiológicas de los infractores de la ley y su extra/a idea de que eran

criaturas atávicas! atavismos respecto a tipos más primitivos! es similar a su

creencia en la capacidad de los m1dium de obtener mensa2es de su madre

fallecida. 3in embargo! Lombroso tuvo un importante n4mero de cosas que decir

sobre los delincuentes de cuello blanco.

,firmó! por e2emplo! que -el hombre de estado que desea prevenir el delito debeprotegerse de los efectos peligrosos de la riqueza en la misma medida que de los

de la pobreza

, continuación! se/aló un elemento negativo de la vida política0 *l poder político

ya no se obtiene a punta de espada! sino por el dinero5 el dinero se saca de los

bolsillos de los demás mediante trucos y maniobras misteriosas! como el

funcionamiento de la 6olsa. 3e lleva a cabo una guerra comercial a trav1s del

perfeccionamiento del arte del enga/o5 de la destreza adquirida en dar alcomprador la impresión de que está obteniendo un buen trato Lombroso tambi1n

escribió sobre quienes denominó -delincuentes latentes0 7odavía menos

diferentes que los delincuentes natos son los delincuentes latentes! de gran poder!

a quienes la sociedad venera como 2efes. Cuentan con marcas de delincuencia

cong1nita! pero su elevada posición suele impedir el reconocimiento de su

carácter de delincuentes. 3us familias! de las que son el azote! pueden

descubrirlo5 o bien su naturaleza depravada puede revelarse demasiado tarde! a

expensas de todo el país! al frente del cual les ha situado su propia falta de

verg8enza! secundada por la ignorancia y cobardía de la mayoría.


4/20

II. SUTHERLAND: POSICIÓN SOCIAL Y DELITO DE CUELLO BLANCO

*d9in :. 3utherland acu/ó el t1rmino delito de cuello blanco. ;roclamó que los

delitos económicos cometidos por personas que ocupaban posiciones de poder en

los mundos de la empresa! la política y las profesiones demostraban que las

interpretaciones de la conducta delictiva centradas en cuestiones como la

pobreza! los hogares rotos y los desórdenes psiquiátricos no eran satisfactorias!

puesto que tales circunstancias estaban le2os de ser características de los

delincuentes de cuello blanco! situados en los estratos más altos del sistema

social.

3utherland mantuvo que el sentido de su discurso presidencial era 4nicamente el

de remediar los puntos flacos del conocimiento teórico de las causas del delito!

que no trataba de realizar una crítica de las fechorías de los poderosos.


5/20

hombres de negocios y profesionales respetables o al menos respetados! y el

delito en la clase ba2a! compuesta por personas de un nivel socioeconómico

inferior.

;or lo tanto 3utherland define el delito de Cuello 6lanco como0 =nfracciones de

cuello blanco son aquellas infracciones de la ley a las que van unidas una serie de

penas que implican el uso de una posición de infractor de significativo poder e

influencia o la confianza en el orden institucional económico o político legítimo

para obtener una ganancia personal u organizativa es por ello que en esta

definición se omite deliberadamente la palabra -delito! para incluir los actos

in2uriosos que contravienen el código penal! pero son tratados de otro modo o no

son tratados en absoluto.

III. EL DELITO DE "CUELLO BLANCO" ES DELITO ORGANIZADO

+e acuerdo con la caracterización general de >eblen0 *l hombre adinerado ideal

es como el delincuente ideal en su conversión inescrupulosa de bienes y personas

para sus propios fines y en su insensibilidad hacia los sentimientos y deseos de

los demás y de los efectos remotos de sus acciones! pero no es como 1l en la

posesión de un sentido más agudo del status y en traba2ar con mayor visión para

un fin remoto.

*l ?delincuente ideal? del que escribe >eblen está me2or representado por el

ladrón profesional. La conducta del ?hombre adinerado ideal? e2emplifica la cultura

especial del mundo de negocios igual que el ?delincuente ideal? e2emplifica la

cultura especial del blanco? en comparación con el robo profesional! se detallan

más aba2o! con ciertos puntos de seme2anza y ciertos puntos de diferencia.

;rimero! la delincuencia de las corporaciones al igual que la de los ladronesprofesionales! es persistente0 una gran proporción de los delincuentes son

reincidentes.


6/20

7ercero! el hombre de negocios que viola las leyes dictadas para regular los

negocios! generalmente no pierde su status entre sus asociados. ,unque unos

pocos miembros de la industria lo consideren inferior! otros lo admiran.

Los hombres de negocios generalmente consideran al personal del gobierno como

políticos y burócratas! y a las personas autorizadas para investigar las prácticas

de los negocios como ?espías?. Los hombres de negocios creen

característicamente que cuanto menos gobierno haya me2or será! al menos hasta

que necesitan un favor de 1ste5 y muchas veces consideran la promulgación de

una ley como un delito en vez de serlo la violación de la ley. *l desprecio del

hombre de negocios por la ley! al igual que el del ladrón profesional! surge del

hecho de que la ley les impide su conducta. Los delitos de ?cuello blanco? no son

sólo deliberados! tambi1n son organizados. La organización para el delito puede

ser formal o informal Las organizaciones formales para el delito de las

corporaciones se encuentran más generalmente en la restricción del comercio y

se ilustra con muchas de las prácticas de las asociaciones de comercio! acuerdos

de patentes y carteles. Los hombres de negocios están tambi1n organizados

formalmente para el control de la legislación! la selección de los administradores y

la restricción de las apropiaciones para la promulgación de leyes que puedan

afectarlos. Mientras algunas asociaciones han desarrollado códigos de 1tica de

negocios y muchos de los representantes han sido sinceros en la formulación de

esos códigos! el efecto actual de los mismos no es diferente de lo que habría sido

si los códigos hubiesen sido escritos por hombres que se burlan de todo.

,un cuando no se ha desarrollado una organización formal! los hombres de

negocios tienen consenso. Mientras le dan rienda suelta con consenso a la libre

competencia y a la libre empresa! tambi1n con consenso practican la restricción

del comercio.


7/20

p4blico en general. Como no desea tener una reputación p4blica favorable! se

enorgullece de su reputación como delincuente.

*l hombre de negocios! por el contrario! se ve a sí mismo como un ciudadano

respetable y! por lo general! así lo considera el p4blico. *sa caracterización de

estos delincuentes de ?cuello blanco?! se podría aplicar prácticamente a todos los

hombres de las corporaciones que han sido descritos como violadores de la ley.

,un cuando violan la ley! no se ven a sí mismos como delincuentes.

*ste problema del concepto de sí mismo como delincuente es un problema

importante en criminología. ,lgunos criminólogos han insistido en que el

delincuente de ?cuello blanco? no es ?verdaderamente? un delincuente! ya que no

se ve a sí mismo como tal. *ste punto de vista está basado en dos falacias de la

lógica0 tomar la parte por el todo y tomar la palabra por su esencia. *l problema

general de la criminología es la explicación de la conducta delictiva.

,lgunas personas que participan en la conducta delictiva se consideran a sí

mismas como delincuentes y otras no. *l origen y desarrollo del concepto de sí

mismos como delincuentes es un problema importante! pero no es el problema

total en criminología. Los criminólogos que limitan su atención a este problema y

sacan conclusiones sobre toda la conducta delictiva están tomando la parte como

un todo.

*l concepto de sí mismo como delincuente está basado en una caracterización

general y en un tipo ideal. Muchas personas que han sido acusadas de un delito y

han sido enviadas a una prisión dicen0 ?;ero yo no soy realmente un delincuente?.

*sas personas no se identifican a sí mismas como el tipo ideal. +os de los

factores principales en la identificación de sí mismos con el tipo ideal son eltratamiento oficial como delincuente y la asociación personal íntima con aquellos

que se consideran a sí mismos como delincuentes.

*l delincuente de ?cuello blanco? no se considera a sí mismo como delincuente!

porque con 1l no se emplean los mismos procedimientos oficiales que con los

otros delincuentes! y porque debido a su status de clase! no tiene asociaciones

personales íntimas con aquellos que se definen a sí mismos como delincuentes.

*s más! se encuentran muchas variaciones en la auto identificación con losdemás! aun entre aquellos que se consideran a sí mismos como partícipes del tipo


8/20

ideal de delincuente. La palabra ?delincuente? puede aplicarse a todos ellos! pero

la esencia varía. Los reclusos generalmente constituyen una 2erarquía! con

hombres de confianza de alta clase en la cima hoy en día! y con ?violadores de

ca2as fuertes? en la cima en generaciones pasadas. @na de estas clases de

reclusos no se identifica a sí misma con las otras! y los de la clase delincuente alta

miran con desprecio a la clase delincuente ba2a. Colocan en la clase delincuente

ba2a al peque/o n4mero de hombres de negocios que han sido encausados y

sentenciados a prisión por delitos como el desfalco. *l fracaso del delincuente de

?cuello blanco? en identificarse a sí mismo con otros delincuentes es! en parte! un

e2emplo del proceso general de estratificación y segregación entre delincuentes.

Mientras que los delincuentes de ?cuello blanco? no se consideran a sí mismos

como pertenecientes al estereotipo de ?delincuente?! se ven generalmente a sí

mismos como ?violadores de la ley?. *ste es otro aspecto de una palabra distinta

para la misma esencia. *n sus relaciones confidenciales! los hombres de

negocios hablan con orgullo de sus violaciones de la ley y consideran el decreto

de la ley! en lugar de la violación como censurable. eneralmente sus conciencias

no les molestan! ya que tienen el apoyo de sus asociados en la violación de la ley.

*l sentimiento de verg8enza en sus prácticas de negocios probablemente se

encuentra más frecuentemente entre los hombres de negocios 2óvenes que no

han asimilado totalmente la cultura y las 2ustificaciones de los negocios.

=gualmente! el p4blico no piensa que el hombre de negocios sea un delincuente5

es decir! el hombre de negocios no enca2a en el estereotipo de ?delincuente?. *sta

concepción p4blica se llama a veces status. ,unque el concepto de status no está

totalmente claro! parece estar basado en el poder. Los estudios de comunidades

locales por lo menos muestran que una persona puede tener un status alto

aunque se le reconozca como un disoluto. =gualmente! el hombre de negociosgeneralmente tiene un índice ba2o en lo que se refiere a honestidad! aun cuando

tenga un status social alto. Los sindicatos! los campesinos! y los consumidores

organizados no están convencidos en realidad de que los hombres de negocios

tengan standards altos de honestidad o que sean meticulosos en cumplir la ley.

;ara que los hombres de negocios mantengan un status y el concepto de sí

mismos como no delincuentes! es necesaria la adhesión p4blica a la ley. La

política de las corporaciones es la adhesión p4blica a la ley en general y el


9/20

abandono secreto de la ley. *n este sentido! el hombre de negocios es bastante

diferente del ladrón profesional.

*n el robo profesional! el hecho del delito es un asunto de observación directa y el

problema importante para el ladrón es esconder su identidad para poder evitar el

castigo! pero no para mantener su status en el p4blico en general. *n el delito de

?cuello blanco?! por el contrario! el problema importante para el delincuente es

ocultar el hecho del delito! ya que la identidad de la firma que viola la ley es

generalmente conocida.

*l secreto del hecho del delito de ?cuello blanco? se facilita por lo complicado de

las actividades y por la amplia dispersión de los efectos en el tiempo y el espacio.

Los consumidores que están insatisfechos con el precio de un producto pueden

no darse cuenta durante a/os de que el precio está siendo manipulado por

acuerdos entre los productores. Los clientes que leen las virtudes en un anuncio

pueden no darse cuenta de que son fraudulentos hasta que no se efect4an

pruebas científicas.

Los hombres de negocios desarrollan 2ustificaciones que esconden el hecho del

delito. *l fraude en la publicidad se 2ustifica diciendo que cada uno ?infla sus

velas?. Los hombres de negocios pelean siempre que se usan palabras que

tienden a destruir estas 2ustificaciones.

@n productor de alimentos a quien se le había ordenado desistir de la falsa

representación en su publicidad! empleó un químico como consultor en la

publicidad propuesta. *ste químico describió su experiencia con la firma como

sigue0 +urante mis primeras asociaciones con la firma me referí por palabra o por

escrito a planteamientos propuestos como ?deshonestos? o ?fraudulentos?. *lgerente de mi departamento recriminó mi uso de esas palabras y me ordenó

expresar mis ob2eciones con otras palabras como ?no sería una política

aconse2able ofrecer estas? o ?esta venta2a no está de acuerdo con los resultados

específicos?.

Las características del delito de ?cuello blanco? seg4n se han descrito arriba!

dependen hasta cierto punto de la forma de la organización de negocios.

eneralmente! se plantea que las grandes firmas son más legales y más honestasque las firmas peque/as.


10/20

*l ?acomodo? de delitos de ?cuello blanco?! sin embargo! es mucho más amplio

que el ?acomodo? de los robos profesionales. La corporación no sólo trata de

?acomodar? acusaciones particulares contra ella! sino de desarrollar opiniones

favorables generales antes de que se la acuse! y hasta prevenir que la ley se

aplique.

IV. WHEELER Y OTROS: DERECHO Y DELITO DE CUELLO BLANCO

se/alar a los delincuentes que enca2aban claramente en su definición y a

continuación generar conclusiones respecto a su conducta ! el equipo de Aale se

centró en ocho delitos que creían representativos del delito de cuello blanco0

fraude de garantías! violaciones antimonopolio! soborno! violaciones fiscales!

desfalco bancario! fraude postal y por cable! reclamaciones y declaraciones falsas

y fraude cometido por instituciones de cr1dito y de pr1stamo y es por ello

Binalmente! la cuestión fundamental se redu2o a0 3i la denominación -delito de

cuello blanco0

+ebería restringirse a personas en posiciones de poder que utilicen su

situación laboral para cometer delitos! o si0 +ebería aplicarse a delitos específicos! con independencia de qui1nes sean

los perpetradores.

;ara quienes están a favor de la definición los delitos de cuello blanco se

consideran delitos llevados a cabo por personas de una posición elevada en el

desempe/o de iniciativas empresariales! profesionales o políticas. La cuestión de

lo elevada que debe ser la posición de la persona para que el delito est1 incluido

en la categoría constituye uno de los m4ltiples problemas de la definición.

V. CATÁSTROFES DELICTIVAS ACTUALES RELACIONADAS CON SOCIEDADES

*l delito de cuello blanco aparece como un asunto particularmente destacado. *n

*stados @nidos! comenzó una sucesión de procesamientos con el escándalo

*nron! en que estuvo involucrada la quinta sociedad más grande de la nación! en

virtud de una serie de tácticas contables poco limpias que trataron de enga/ar al

mundo empresarial sobre la aut1ntica naturaleza de la condición financiera!

peligrosa de la entidad. ,l mismo tiempo! las dos figuras principales de la

sociedad se estaban desprendiendo de sus propias carteras mientras animaban a

otros a comprar acciones. Los subordinados negociaron estancias más cortas en


11/20

prisión por su testimonio contra sus superiores. , continuación! despu1s de un

2uicio de seis meses! un 2urado pronunció un veredicto de culpabilidad contra

enneth Lay! antiguo presidente de *nron! y Deffrey 3Eilling! que tambi1n había

ostentado ese cargo.

VI. LA INTERPRETACIÓN DEL DELITO DE CUELLO BLANCO

FCuál es la raíz del delito de cuello blanco cometido por los poderososG Como

sucede con la mayoría de las conductas criminales! la suya es llevada a cabo para

lograr algo que desean! algo que creen que no puede ser obtenido legalmente! al

menos no sin un mayor grado de dificultad! aunque el desafío y la euforia tambi1n

pueden ser factores de motivación. ,simismo! debe existir alg4n cálculo de las

consecuencias del fracaso! las posibles penas derivadas de respuestas de

e2ecución de la ley y costes personales! fiscales y que implican humillación. *l acto

tambi1n debe ser factible. *l habitante de un suburbio no considera que una

conspiración antimonopolio se halle a su alcance.

*n ese sentido Los políticos pueden estar involucrados en supuestos de soborno y

extorsión si tienen la influencia o se cree que tienen la influencia para lograr que se

hagan una serie de cosas respecto a personas y organizaciones que de otro modo

no podrían lograrse. Con gran frecuencia! en episodios comunes de soborno

nacional! el destinatario del soborno será qui1n sea más severamente castigado.

Cuando se trata de un soborno transnacional! parecen prevalecer diferentes

resultados. *l ;ríncipe 6ernardo de los ;aíses 6a2os se llevó al bolsillo H millón de

dólares estadounidenses de la LocEheed ,ircraft Corporation por allanar el terreno

para la venta de su producto a la sociedad a las Buerzas ,1reas :olandesas! pero

evitó toda consecuencia penal.

*l delito de cuello blanco! desde la crítica de 3utherland a las interpretacionesentonces vigentes de las raíces de la infracción de la ley! ha constituido un

considerable escollo para todo intento de incorporarlo a las posiciones teóricas que

tratan de hallar una explicación 4nica para todo delito. La observación más com4n

sobre el delito de cuello blanco cometido por parte de aquellos que parecen estar

tan acomodados que no necesitar tener que infringir la ley! es que su motivación es

la avaricia.

VII. ALGUNAS FORMAS DE LA DELINCUENCIA “DE CUELLO BLANCO”


12/20

3in que se pueda agotar la casuística de estas modalidades delictivas! y

admitiendo la posibilidad de estudiarlas como formas fusionadas de criminalidad!

puntualizamos algunas hipótesis0

a La delincuencia ?de cuello blanco? como forma de delincuencia

?institucionalizada?! es perpetrada por elementos que pertenecen a los

grupos que detentan el poder político del que abusan en beneficio personal!

en ciertasactividades como las defraudaciones aduaneras y evasiones

tributarias.

! La delincuencia ?de cuello blanco? perpetrada por las corporaciones o

transnacionales! en las que se mezclan como su2etos activos tanto personas

particulares como funcionarios p4blicos! buscando mecanismos ingeniosos

como la ?subfacturación? de los precios reales. +e esta manera se obtienen

ganancias paranormales! porque se falsean datos en cuanto al precio real

de fabricación y el precio real de venta! o entre el precio de exportación y el

que realmente se recibe. *n un país como el nuestro en el que hay una

diferencia notable en el precio oficial de una moneda patrón en el comercio

internacional el dólarI! y el del mercado libre de cambios! las ?ganancias? en

el cambio de divisas que no son comercializadas oficialmente es

incalculable. +ebe pensarse en que los mecanismos de control son

insuficientes! para no admitir que hay una colaboración cómplice de

determinados funcionarios de gobierno! que se convierten tambi1n en

delincuentes ?de cuello y corbata?.

:ay una gama de delitos propios cometidos por personas que ocupan

determinados cargos o funciones p4blicas! en quienes el *stado ha

depositado la confianza en el buen mane2o de sus negocios. *stos su2etosabusando del cargo se apropian de los dineros p4blicos "peculado)! o les

dan un destino no autorizado "malversación)! o dolosamente permiten un

dispendio en el mane2o de los dineros p4blicos que ocasiona un faltante en

el momento de la redención de cuentas "desfalco). ;ara no incurrir en falsas

apreciaciones hay que distinguir! al funcionario p4blico que tiene poder

político y que es el verdadero delincuente ?de cuello blanco?! del que

reuniendo las condiciones para ser su2eto activo de un delito propio "e2.

peculado) carece de poder político! y que es un falso delincuente ?de cuelloblanco?. La verdadera delincuencia ?de cuello blanco? es normalmente


13/20

impune por las motivaciones "supra) ya determinadas! a diferencia de la de

otros funcionarios p4blicos que es perseguida y sancionada.

# 3on formas de criminalidad sofisticada! la perpetrada mediante la

falsificación documental! con el previo aprovisionamiento de maquinaria

computarizada de similares características t1cnicas a las que son de uso

oficial! como las que emplea en el *cuador el 6anco Central y las ,duanas!

donde se calcula estimativamente que el per2uicio al *stado ha sido de

algunos miles de millones de sucres.

$ *n un medio donde no hay paridad cambiaria! con una gran diferencia en el

mercado oficial de divisas y el mercado ?negro?! tanto los particulares como

Buncionarios p4blicos que detentan el poder! se asocian delictivamente!

sustrayendo del control cambiario el verdadero flu2o de divisas.

3e institucionaliza la corrupción que forma parte de la historia y de las costumbres

latinoamericanas. Como dice un reputado criminólogo Dos1 M. Jico! las prácticas

destinadas a pagar una suma de dinero a cambio de un servicio han sido

frecuentísimas desde los tiempos de la colonización.

S$%&' C()*%+*a'(! si bien la definición en sí misma asigna características

específicas! otros autores la complementaron! de este modo consideran que la

delincuencia de cuello blanco se distingue del resto por0

• La lesión de la confianza en el tráfico mercantil.

*n este punto es necesario establecer! que la legislación peruana! así como

otras a nivel mundial! por la necesidad de fomentar una adecuadaadministración p4blica! confiere potestades especiales a favor de determinados

profesionales! en pro de salvaguardar los intereses del *stado así como de sus

administrados. 3in embargo muchas veces esa confianza estatal depositada se

ve transgredida! lesionada! socavada por actos impropios y fuera del orden

social pre establecido. *n el caso peruano! lamentablemente son conocidos

mundialmente casos como el ex ,sesor presidencial >ladimiro Montesinos

7orres a quien se le sindica como implicado en delitos de narcotráfico! y

asociación ilícita para delinquir5 es más a marcado un parámetro 2urídicohistórico en la vida nacional el 2uzgamiento que viene siguiendo el ex

http://www.monografias.com/trabajos14/delincuenglob/delincuenglob.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos35/el-delito/el-delito.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos15/trafico-drogas/trafico-drogas.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos15/trafico-drogas/trafico-drogas.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos35/el-delito/el-delito.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos15/trafico-drogas/trafico-drogas.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos14/delincuenglob/delincuenglob.shtml


14/20

presidente ,lberto Bu2imori Bu2imori quien ha sido 2uzgado por ;eculado

cuando apoyó la retribución indebida para el pago de Compensación

de 3ervicios a su ex asesor presidencial. La misma naturaleza del caso de los

petr audios comentado anteriormente evidencia la naturaleza del delito de

cuello blanco.

• ,pariencia legal del hecho.

• La circunstancia de que la sociedad tenga conciencia de la ilicitud del hecho

pero no de su trascendencia criminal.

*sto constituye un aspecto digno de comentar! toda vez que en 1sta clase de

delitos la comunidad ve con furia su comisión! sin embargo no observa las

implicancias generalizadas de dichos delitos. *n este punto! cuando un político!

profesional! artista reconocido en las más altas esferas sociales delinque!

generalmente ocasiona el escándalo temporal por su actitud ilícita! sin embargo

no se pone en bande2a de consideración que se afecta los intereses del

*stado! los propios intereses sociales! la lesión a la buena imagen que deben

proyectar 1stas personas como pilares bases en pro de modelos a seguir por

parte de la 2uventud.

• La imagen de honorabilidad del autor! debido a su posición política! social y

económica. 3u respetabilidad obligó a establecer una relación cercana entre

poder económico y poder político.

• La escasa visibilidad del delito.

*ste aspecto se establece en razón de que la envergadura de su comisiónsubyace generalmente por un escándalo a trav1s de una denuncia mediante un

medio masivo de comunicación5 siendo los aportantes de las pruebas inculpatorias

generalmente personas anónimas! esto ultimo generalmente se explica por el poder

que ostentan 1sta clase de criminales.

+entro de doctrina 2urídica! Corigliano adicionalmente establece que! los estudiosos

de la criminalidad económica! marco en el que se desarrollan estas conductas! no

mantienen un criterio unívoco de denominación. ,sí encontramos que se utilizan

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#actihttp://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#actihttp://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos33/juventud/juventud.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos33/juventud/juventud.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos33/juventud/juventud.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAShttp://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#actihttp://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos33/juventud/juventud.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS


15/20

indistintamente t1rminos como ? delitos económicos? ! ? delitos financieros? ! ?

delitos profesionales? ! ? delitos ocupacionales? ? crimen de los poderosos? ! entre

otros. 3e advierte igualmente que si bien algunos autores realizan disquisiciones

entre los t1rminos antes sugeridos en general los textos los utilizan equívocamente

de2ando un amplio margen de discrecionalidad para determinar las conductas a las

que se refiere.

@na de las críticas a este concepto está dada porque su regulación y tipificación es

controlada de modo distinto y más ambivalente que la del crimen com4n. 3e

considera que la indefinición puede tener que ver con un proceso de transición

y cambio social en el que el p4blico no está listo para una criminalización más

directa de estas conductas.

*fectivamente! dentro del contexto 2urídico peruano! podemos apreciar que

el Código ;enal sanciona de manera diferente delitos como ;eculado! Colusión

+esleal! Concusión! etc.5 tal y como se establece en los artículos '(H y siguientes

del Código ;enal vigente.

VIII. EL PERFIL DEL DELITO ECONÓMICO EN EL PER,:

*n nuestro país la lucha contra la criminalidad económica fue incorporando

decisiones sustantivas y orgánicas dentro del sistema de administración de 2usticia

penal. *n el ámbito de las decisiones sustantivas se generaron debates sobre el

aporte de la criminología a la condicionalidad histórica del delito! en el caso

nuestro el factor pobreza de la criminalidad y las orientaciones.

3eg4n Luis Lamas Puccio! la criminología tendría dos grandes aportes a la

economía0

*n primer lugar! fundamentalmente! considera a la teoría de la asociación

diferencial y la 7esis sobre el delito de cuello blanco! 2unto a las estadísticas sobre

criminalidad elaboradas por los órganos de control! que no necesariamente son

reales por estar viciadas por falta de un seguimiento más exhaustivo.

La segunda orientación tiene un enfoque más socioIpolítico de la delincuencia y el

cuestionamiento del concepto de legalidad! donde se impugna la legitimidad del*stado y el uso que hace de la sanción penal! cuyo monopolio la detenta con lo

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml


16/20

cual se empieza a ver progresivamente que la 2usticia desempe/a un papel

político.

*n cuanto a las decisiones como alternativa en la solución de los llamados delitos

económicos empresariales tenemos propuestas orgánicas dentro del sistema de

administración de 2usticia penal! donde se han incorporado nuevas instituciones y

agentes de control 2udicial! penitenciario! de rehabilitación! así como la

participación de la sociedad civil en el control del mismo! reforzado con la creación

de fiscalías y salas especializadas en lo penal económico! estableci1ndose normas

y mecanismos legales adecuados establecidos en el Código ;enal. *l debate

sobre las nuevas concepciones y la labor de demostrar las nuevas formas de

comisión de actos delictivos como consecuencia de los progresos t1cnicos o de

prácticas que exceden los límites admisibles en las actividades industriales!

comerciales y financieras! ponen de manifiesto el rol de las funciones del *stado!

así como los delitos como resultado del poder económico! el surgimiento de una

nueva delincuencia patrimonial con un nuevo rostro! la tipificación del su2eto y la

masificación de este delito! así como el ámbito donde principalmente se desarrolla

el delito económico y el marco conceptual sobre su ilicitud! el bien 2urídico

protegido! la normatividad económica en las instancias estatales! los delitos

cometidos en el ámbito laboral! organizaciones societarias! la competencia desleal

y el orden p4blico que protege el derecho ;enal. *n la actualidad la realidad de la

criminalidad de empresas se proyecta más allá de los tradicionales espacios del

mercado y que se van incorporando no solo nuevas conductas típicas sino nuevas

formas de comisión de conductas que provocan enorme da/o social y que tienen

efectos en el desarrollo socio I económico de un país! por lo que el derecho penal

económico en la solución de los llamados delitos económicos empresariales! es

una alternativa viable.

I-. LAS E-IGENCIAS EN EL MERCADO

Las exigencias de la economía de mercado inducen a que en H$$H el sistema

2urídico penal deba responder y regular aquellas conductas que afectan el ámbito

primordial de la vida social! incluyendo innovaciones en el Código ;enal! que

podemos mencionar0

D$+*(/ /(*$a)*(/: interpretación y nuevo contexto de aplicación.

D$+*(/ +a!()a+$/: atentado contra la libre sindicación! prestar traba2o sin ladebida retribución! traba2ar sin las condiciones de seguridad e higiene


17/20

necesarias! coacción para la celebración de un contrato! retención dolosa de

remuneraciones e indemnizaciones! incumplimiento de resoluciones! distorsión

y disminución de la producción y simulación de causales para el cierre de local

o abandono con la finalidad de extinguir relaciones laborales y el cierre del

centro de traba2o sin la autorización de la ,utoridad ,dministrativa.

D$+*( #$ 01*$!)a: aquí se incluye la quiebra fraudulenta "incremento pasivo!

satisfacción u ocultación de bienes y concesión de venta2as indebidas)! y

quiebra culposa impropia "deudores no comerciantes y venta2as indebidas y de

conveniencia).

D$+*(/ (')a +a 2)(2*$#a# *'$+$1a+: delito de hurto de uso! falsificación!

de plagio! de defraudación.

D$+*(/ (')a +a 2)(2*$#a# *'#1/)*a+! la patentabilidad como ob2eto de

protección penal.

D$+*(/ (')a $+ ()#$' $('34*(: de monopolio y prácticas restrictivas de

la actividad económica.

D$+*(/ (')a $+ ('/14*#(): acaparamiento! alteración del producto!

adulteración! publicidad enga/osa! atentados contra la reputación industrial y la

libertad de precios de remate! concurso y licitación publica.

R$2)$/*3' a +a (42$$'*a #$/+$a+: actos de confusión! enga/o!

denigración! comparación! imitación! explotación de la reputación a2ena!violación de secreto! violación de normas y trato discriminatorio y

reproducciones no autorizadas.

D$+*(/ 5*'a'*$)(/: concentración crediticia y obtención indebida de cr1ditos!

de omisión! negativa y falsedad en la información! intermediación financiera

irregular! de condicionamiento para otorgar cr1ditos! pánico financiero! de

omisión de provisiones específicas. Como observamos! a trav1s del tiempo

donde hubo un sistema penal tambi1n hubo un derecho económico5 por ende

en nuestra realidad 2urídica siempre han existido los delitos de cuello blanco.


18/20

CONCLUSIONES:

3utherland! contra las corrientes imperantes en la 1poca! puso en claro la

existencia de una especial clase de delincuentes! que era normalmente

omitida! tanta acad1mica como legislativamente! ella! no se compadecía con la

categorías estudiadas tradicionalmente! siendo que! los autores pertenecían a

clases sociales elevadas! que como tales! ostentaban una especial posición de

poder en la sociedad.

Los delitos de cuello blanco! por lo general! pocos se denuncian y menos se

castigan! pues a diferencia de lo que acontece con los delitos clásicos como el

hurto! el robo! la violación o el homicidio! el tipo penal se diluye! las apariencias

externas de licitud debilitan la conciencia de rechazo y las dificultades se

acent4an por los obstáculos con que tropieza su persecución penal! ya que

normalmente tienen como sustratum un conglomerado sutil y laberíntico de

relaciones económicas! que unas veces son efecto de la propia dinámica social

y otras veces son la cobertura maliciosamente construida para disimular las

relaciones aut1nticas! a cuyo fin suele surgir una espesa malla de personas 2urídicas! incluso con dimensión transnacional.


19/20

RECOMENDACIONES:

o +ebemos comprender la lógica de concentrar la atención en los delitos cometidos

por personas pertenecientes a las clases ba2as! con lo que robustece la ideología

individualista predominante en la sociedad de su tiempo! pues si los delincuentes

son a su vez fracasados sociales! la conclusión es que su criminalidad es

consecuencia de su inadecuación al sistema5 además! al considerarlos como

criminales y tratarlos como tales! se logra neutralizar la capacidad de comprensión

de su propia situación.

o *s necesario establecer! que la legislación peruana! así como otras a nivel

mundial! por la necesidad de fomentar una adecuada administración p4blica!

confiere potestades especiales a favor de determinados profesionales! en pro de

salvaguardar los intereses del *stado así como de sus administrados. 3in embargo

muchas veces esa confianza estatal depositada se ve transgredida! lesionada!

socavada por actos impropios y fuera del orden social pre establecido.


20/20

BIBLIOGRAF6A:

• +r. M,J=K *+@,J+K CKJ=L=,

DELITO Monografia de Los Delitos de Cuello Blanco

Documents

Transcript of DELITO Monografia de Los Delitos de Cuello Blanco