DIPUTADO AL CONGRESO DE LA REPUBLICA

lntervenciones en Ia Camara de Diputados

Caracas/Venezuela/1987

INTRODUCCION

En los ultimos aflos Venezuela se ha convertido en uno de los instru­mentos mas importantes del "lavado de do/ares" en el mundo. El lavado o blanqueo, es Ia operacionfinanciera o comercial que utiliza el narcotrajico internacional para legitimar el dinero obtenido de Ia venta de Ia droga en los principales mercados del planeta. Estos ingre­sos delictivos -que obtienen en billetes de baja denominacion-, no pueden depositarlos /ega/mente en efectivo, en los lugares donde reali­zan Ia venta, debido a que en casi todos los palses de alto consumo existe una normativa que controla Ia recepcion y transferencia de los fondos bancarios, y penaliza, porIa via impositiva y carcelaria, tanto a los depositantes como a las institucionesfinancieras que reciben dinero "sucio".

La razon anterior es Ia que promueve Ia salida flsica, o Ia transferen­cia, de grandes cantidades de divisas a los lugares que se denominan ''paralsos fiscales'~ donde son recibidos por Bancos Internacionales, situados en Panama, Curazao, Isla de Caiman, Bahamas, etc. No obs­tante, aunque los do/ares del narcotrafico logran depositarse legal­mente en los lugares antes mencionados, todavla no pueden regresar a los operadores de Ia produccion y distribucion de Ia droga, debido a que los receptores son bancos internacionales que tambien deben ·dar cuenta de sus depositos (off shore) a las autoridades donde pertenecen.

Esta es Ia causa porIa cual necesitan otros lugares donde puedan inver­tirlos, o cambiarlos por monedas corrientes distintas al dolar, a fin de que puedan regresar a su Iugar de origen, como producto de operacio­nes financieras comerciales o industriales, supuestamente legltimas, a los bolsillos del crimen organizado.

5

En este giro de legitimacion o "lavado': Venezuela presenta condicio­nes excepcionales que no estim presentes en ningzin pais de America Latina (incluyendo Colombia); porque si bien es cierto, que de acuerdo a nuestra Ley de Bancos, las instituciones financieras extranjeras no pueden recibir depositos dentro del territorio nacional, los bancos nacionales tienen una amplia libertad para hacerlo. En este orden, los bancos, casas de cambio y mesas de dinero en nuestro pais, manejan divisas extranjeras sin ninguna limitacion y, en consecuencia, los do/ares de Ia droga entran a "enjuagarse" en el pais, para cambiarse en bolivares y fuego una vez mas a do/ares, en una centrifuga que con­vierte a nuestra nacion en un sujeto pasivo del enjuague que necesitan los do/ares del narcotrafico.

En sintesis, Venezuela, con su condicion de libre convertibilidad, amplia facilidad de depositos bancarios de cualquier tipo y dolares petroleras, ha sido convertida por el crimen organizado, sin que hasta ahora tengamos conciencia clara de ello, en una especie de "batea': donde segzin autoridades y observadores internacionales se legitiman varios miles de millones de do/ares, Ia gran mayoria de los cuales no entran al pais, porque el giro o centrifuga anteriormente mencionados, se hace porta via de asientos contables (lavado electronico), dada Ia conexion de nuestras instituciones bancarias con los bancos que operan en el Caribe. Si bien es cierto que los debates y seiialamientos hechos por el Dr. LEONARDO MONTIEL ORTEGA en el Congreso han despertado conciencia y han sustanciado medidas importantes tomadas por el Ejecutivo Nacional, no obstante, el marco general de amplitud y de legalidad para el deposito de dol ares sin ningzin control, por parte de nuestras instituciones financieras y bancarias, permanece, y esto lo que significa es que, a traves de procedimientos cada vez mas sofisticados y dificiles de detectar, el narcotrafico sigue utilizando al pais para sus operaciones de legitimacion de los dolares del deli to, con el agravante de que dentro de la centrifuga o giros que utilizan, y los juegos cambiarios que se hacen para justificarlos en el mercado paralelo de divisas, se deva!Ua especulativamente nuestro bolivar.

Desde luego que no todos los dol ares que entran se van. Algunos se que- · dan para ser invertidos en el pais. Esta circunstancia empeora Ia situa­cion, porque tales inversiones, en inmuebles en todas partes del pais; mercancias provenientes de Panama e Italia subfacturadas para el

6

Puerto Libre de Margarita; compra de oro y diamantes en Guayana; y otras modalidades, constituyen propiedades, o asociaciones con capi­tales o personalidades venezolanas que entran a formar parte de Ia operacion del crimen organizado, cuyo objetivo final es convertirse en un poder paralelo que a la postre puede constituirse en una seria ame­naza para el establecimiento politico venezolano y Ia soberania del pais.

En su curriculum academico, LEONARDO MONTIEL ORTEGA, se graduo de ingeniero industrial en Ia Universidad John Hopkins (USA) en el aiio 1956. Su titulo con la especializacion correspondiente en "Administracion de Empresas" esta inscrito en el Colegio de Ingenieros de Venezuela desde 1957. En el aiio 1960 ganopor concurso una beca

·. para el postgrado del CENDES de Ia Universidad Central de Vene­zuela y despues de Ia presentacion de su tesis en 1964, obtuvo el titulo de Programador del Desarrollo. Ha sido profesor de Proyectos Industriales en Ia Facultad de Economia de Ia U.C. V., y ha realizado labores de profesor investigador en Ia Universidad Simon Bolivar, igualmente ha sido profesor en Ia Escue Ia de Postgrado de Petrol eo en Ia Universidad del Zulia y ha realizado labores de Seminario en varias Escuelas Superiores de Guerra, siendo ademas conferencistafrecuente tanto en diversas instituciones como en Universidades nacionales Y extranjeras. En Ia actualidad es profesor en Pre-grado y Post-grado en la Universidad Santa Maria y .fue el primer coordinador en el Doc­torado de Economia y Administracion Comercial que inicio esa misma Universidad en 1980.

Como ingeniero: .fue coordinador del montaje de Ia refineria de Ia Petroquimica (1957-58) y miembro del Directorio delL V.P. en 1969. Jefe de los Talleres de Mantenimiento de LA. V. (1960-61). Entre 1964 y 1968.fue Director Nacional de Industrias del Ministerio de Fomen~o y Consultor de Ia Organizacion de Estados Americanos en matena petrolera; e igualmente en el lapso entre 1979-83 .fue consultor de P.D. V.SA., del M.E.M y Ia C. V.G., organismos para los cuales realizo numerosos trabajos tecnicos.

En materia de opinion, LEONARDO MONTIEL ORTEGA, ha publi­cado desde 1962 varios libros de temas tecnico-economicos y petroleras. Ademas .fue promotor y primer Director del Diario

7

"CLARIN" en 1962; de Ia Revista "SEMANA" en 1968 y Director del matutino "2001" en 1973.

En su labor parlamentaria tuvo destacada actuacion como Senador por el Distrito Federal en el periodo 1969-73 y desde e/23 de octubre de 1984 es Diputado a/ Congreso de Ia Republica por el Estado Nueva Esparta.

Caracas, marzo de 1988

PRIMERA INTERVENCION

Sesi6n del 11 de mayo de 1987

Los criterios y las extranas reacciones que ha provocado Ia investi­gacion sobre el braze financiero de Ia droga en Venezuela.

Ciudadano Presidente, colegas Diputados: Ocupo esta honorable Tribuna para plantear un tema que es conocido con una denomina­ci6n relativamente estrafalaria, por ser poco explicativa de Ia reali­dad, pero que envuelve un archipielago de actos ilfcitos que deben ocupar Ia atenci6n de los honorables colegas en esta Camara. Se trata del caso del "lavado" de d61ares en Venezuela.

El "lavado" de d61ares en nuestro pafs hasta ahora ha operado en forma impune, porque se trata de una operaci6n que como brazo financiero del tratico de drogas internacional es poco conocida en Venezuela. AI respecto no solamente no hay una legislaci6n ade­cuada para poder identificar y penalizar este delito, sino que -mas todavfa- no hay criterios claros, y mucha gente considera que, como se trata de operaciones financieras, el color del dinero no importa, y si esos d61ares estan sucios o provienen de actividades ilfcitas aun pueden servir para mejorar Ia situaci6n econ6mica, o generar el desarrollo del pafs. Esta noci6n existe y favorece Ia complacencia con que algunos permiten y otros utilizan el dinero proveniente de actividades del tratico de drogas.

Quizas esta sea Ia raz6n por Ia cual en Ia legislaci6n que se aprob6, despues del planteamiento de mi amigo Oswaldo Alvarez Paz, olvi­damos puntualizar el problema del "lavado" de d61ares, para penali­zar con prisi6n, aquellos que incurran en el uso del dinero sucio, fuera del ambito de Ia producci6n y venta de Ia droga misma.

Hoy, Venezuela tiene Ia deshonra de figurar como uno de los lugares del planeta Tierra donde mas se Iavan d61ares. En Ia revista de los jefes de policfa de los Estados Unidos estan serialados con un signo

11

de d61ar aquellos lugares donde se limpian los dineros sucios de Ia droga. Esta fue una de las cosas que me motiv6 a estudiar el tema.

·La otra raz6n, ciudadanos Diputados, concierne a Ia jurisdicci6n que represento en esta Camara, porque como miembro de una Comisi6n que fue a investigar el trafico de drogas en Ia Isla de Margarita, pre­gunte si se "Iavan" d61ares en Nueva Esparta: Nadie supo contestar. · Ninguna de las autoridades que han trabajado contra el narcotratico en Ia Isla sabfa de operaciones oscuras de esta clase. No obstante, mis preguntas parece que abrieron Ia "caja de Pandora" y tres dfas despues apareci6 un diario, que lleva por nombre "EIInsular" (y que ya tiene tradici6n en eso de atacar cualquier persona o entidad que plantee una investigaci6n en Margarita) diciendo: "Montiel Ortega no repetira como Diputado por Margarita". Desafortunadamente, le atribufan las declaraciones a un apreciado amigo, a quien tengo por honorable y con quien, no puedo olvidar, compartf una camparia electoral exitosa que alcanz6 un incremento del 50% de los votos del partido Social Cristiano COPEI en relaci6n a las elecciones anteriores.

Creo que el amigo a que me refiero, al igual que una persona que es parte del folklore del Estado Nueva Esparta, como es Ia concejal Esther Gil (quien lanz6 calumnias contra mf en un remitido que sali6 en todos los peri6dicos de Ia Republica), fueron usados, sin ellos percatarse, por intereses financieros tenebrosos, y por eso los exo­nero de cualquier circunstancia que los haya impulsado a atacarme. Pero estos insultos desproporcionados, lo que me estan diciendo y probando es que verdaderamente existe en el Estado Nueva Esparta un polo importante del desarrollo del "lavado de d61ares" en el pafs que debe ser investigado.

No es de extrariar: Venezuela en general, ademas de tener dolares petroleros, tiene una serie de condiciones atractivas para el desarrollo de esta actividad que cambia dolares sucios en limpios, porque es uno de los pocos pafses que tiene todavfa fibre convertibilidad. y un mer­cado paralelo de divisas, donde no existe un control adecuado por parte del Banco Central de Venezuela, a fin de saber que es lo que esta pasando en Ia cueva obscura dellibre cambio en Venezuela. Y,

12

en el Estado Nueva Esparta, hay dos condiciones adicion~les que son precisamente el Puerto Libre y el desarrollo del tunsmo en Ia regi6n.

Claro esta que el Estado Nueva Esparta n,o es el unico polo i~por­tante de "lavado de d61ares" en el pars, tambien lo estan hac1endo, como ro sabe el diputado Raul Andres Leoni en ~uayana, con .ra compra del oro y diamantes para llevarselos a Brasil o a ~olomb1a, descapitalizando al pais, y tambien en otras formas en Ma1cao, Y en Ia zona Franca de Paraguana, y lo estan haciendo en las ~randes capitales, y se esta desarrollando -insisto- en una forma 1mpune que realmente no podemos continuar aceptando en el pars.

(.QUE ES EL "LAVADO DE DOLARES" Y POR QUE ES INCONVENIENTE PARA EL PAIS?

Ya dije que el "lavado de d61ares" era una especie de palabra estra­falaria que muy pocos entendran dentro de su verdadero valor~ con­tenido. El "lavado de dolares·~ ciudadanos Diputados, no e~ smo la actividad financiera del trafico de drogas. Es una operac16n q.ue intenta, y logra, tomar los proventos de Ia venta de dr?ga en los pnn­cipales centros de consumo, y pasarlos por un tam1z o colad?r de actividades lfcitas, para que luego de realizar dichas ~perac1on~s comerciales industriales o financieras que disfrazan el dmero suc1o, puedan ser 'utilizados por los "capos" del crimen organizado en todas partes del mundo.

Ante esta estrategia del crimen organizado debo comenzar dicien~? que: Noes cierto que el dinero procedente de. Ia d~oga pue~a ser utill­zado para el desarrollo economico autosostemdo e mdependze~te d~ los pafses. Es falso que podamos ser complaciente.s con esta s1tuac16n, sin importarnos de d6nde provenga ese dmero. Hagamos .un "paneo" de ro que res ha pasado a parses hermanos de Ia Amenca Latina con esta situaci6n de complacencia o de facilidad. con los d61ares provenientes del narcotrafico o trafico de drogas. M1remos a Colombia miremos a Bolivia y miremos a Panama. l.,Que pasa en Bolivia? Hay un poder paralelo que en oca~iones puede mas qu~ ~I propio establecimiento politico. En Colombia el exceso de.re~eptiVI­dad de las autoridades para permitir el desarrollo econ6m1co 1mpul-

13

sado por el dinero de Ia producci6n de cocafna y marihuana, los · tiene ahora pagando una cuenta muy larga y muy dolorosa, en donde ya hay asesinatos de mas de cincuenta personalidades (jueces, magistrados, periodistas y ministros, etc.). Recuerdo hace aproximada­mente ocho o nueve alios, el Ministro de Ia Secretarfa, mi amigo el doctor Gonzalo Garcia Bustillos, me llam6 Ia atenci6n sobre un boletin econ6mico de Colombia donde se proyectaban las fluctua­ciones de los precios de Ia cocafna en el mundo, como si fuera un Item cualquiera, como si en realidad se tratara de Ia proyecci6n del valor de un producto importante para ese pals. Ese es el tipo de complacencia que nos lleva al desastre, que nos conduce a Ia recep­tividad con un sector del crimen organizado, que si llega a entroni­zarse puede acabar con Ia soberanfa de los parses.

No solamente, insisto por segunda vez, no tenemos una legislaci6n adecuada, sino que no existe el criterio de que Ia utilizaci6n de los d61ares procedentes del trafico de drogas es un estigma y sea un mal tan grande como Ia producci6n y el consumo de estos estupefacien­tes y psicotr6picos. Y quiero esta tarde llamarles Ia atenci6n a los ciudadanos Diputados para que desglosemos y separemos Ia hoja del grano en cuanto a esta situaci6n. El '1avado de dolares" es el brazo financiero del tr4fico de estupefacientes y psicotropicos, es una

· operacion del crimen organizado internacional y es tan de lito como la produccion y venta de la droga misma, y no hay manera de que un pais se pueda desarrollar con dinero marc ado de actividades ilfcitas de esta naturaleza, y mientras no tengamos un criterio claro al respecto estara presente el peligro de un pafs, que por su pasividad perdi6 su soberanfa. Esto es precisamente lo que en realidad metrae a esta tri­buna y esto es lo que quisiera que tuvieramos esta tarde: un nuevo criterio sobre este "lavado de d61ares", o sea, sobre el brazo finan­ciero del trafico de drogas y Ia forma como esta operando en nuestro pals.

VENEZUELA ES SUJETO PASIVO 0 ENJUAGUE DE UN CIRCUITO DE "LAVADO DE DOLARES", CUYA MAQUINARIA PRINCIPAL ESTA EN PANAMA Y OTRAS PARTES DEL CARIBE

En Venezuela, distinguidos colegas, se deben estar "lavando o cam­biando" de sucios a limpios, mas de tres mil millones de d61ares. Asf

14

lo determinan algunas autoridades mundiales, y lo derivo yo mismo de un analisis todavfa no muy profundo que he realizado, tratando de contestarme algunas preguntas.

Debo sefialarles que en el caso de Venezuela, somos ~a p~rte pasiva del circuito de "lavado de d61ares". La gran ~aqumana, .Ia gran "lavadora" esta localizada en Panama yen otras 1slas del Can be,~ Ia conexi6n de Venezuela con esta operaci6n financiera de Ia~ maf1as internacionales, es tan estrecha que el valor de nues!ro bolivar con relaci6n al d61ar esta siendo fijado en buena parte, d1a a dfa, desde los bancos norteamericanos que operan en P9n~ma. i,Oue clase de soberanfa monetaria tiene Venezuela que perm1te que, a tr~ves de un mercado paralelo, sea Panama quien fije el valor del boh~ar ~on relaci6n al d61ar? i,C6mo esta imbricada Venezuela de ese c1rcu1to, que se utiliza para "limpiar" d61ares ilfcitos?

Empecemos diciendo, para contestar estas pregun~as, que el problema de consumo de drogas esta en los Estados Umdos, que es el gran mercado de Ia droga y de los na~c6ticos en .el mundo. Y los mismos que hacen de Venezuela un sit1o de trans1to de Ia droga, (como lo ha dicho aquf el Diputado Gessen) venden su dr?~a Y su narc6tico a los 30 millones de norteamericanos que Ia ut1hzan. El producto de esa venta, despues que los ham pones Ia .colocan en ~a calles de las ciudades de USA, llega a sus manos en b1lletes de baJa denominaci6n. Segun los expertos, este volumen esta en~re sete~ta mil y cien mil millones de d61ares anuales, o.sea en~re s1ete Y d~e~ veces nuestras reservas internacionales y cas1 Ia cant1dad del def1c1t fiscal del propio pafs sede

El problema de estos delincuentes es de indole ffsi~a, porqu~ no ~ay manera de que logren depositar esos d61ares de baja denom1~ac16n, 0 sea billetes de a cinco, de a veinte, en bancos norteamencanos, porq~e el poderoso hermano del Norte no quiere el ~inero de Ia droga depositado legalmente en los bancos de su pa1s, Y por eso impone a traves del Departamento del Tesoro y otras Leyes Federales, que los bancos norteamericanos no reciban mas ~e diez mil d61ares en billetes sin tener que declarar su procedenc1a.

Pero tam poco los Estados Unidos quiere que hay~ una fuga de cap~­tales de esta naturaleza y por eso se muestra pas1vo con esos para1-

15

sos fiscales, esos centros de piraterfa financiera como son: Panama, Isla de Caiman, Nassau, Aruba, Curazao y otras partes del Caribe. ~o puedo_ i~aginarme c6mo los Estados Unidos, con sus aparatos rmportantrsrmos de control, no sepan c6mo estan saliendo (mayor­mente en transferencias bancarias) de sus costas territoriales esos d61ares, que obtiene el traficante en las calles de Nueva York 0 de Mia":'i.. En sfntesis, el Tfo Sam, no quiere en su territorio los d61ares del vrcro, porque estos utilizados al servicio del mal, podrfan ser tan poderosos que amenazarfan al propio establecimiento norteameri­c~no (recordemos que estamos h.ablando entre setenta mil y cien mrllones de d61ares anuales), entonces prefieren tenerlos lejos donde puedan controlarlos y puedan aun considerar que son parte de su Reserva lnternacional.

Esta es Ia raz6n ~or Ia cual USA, o sea el gran consumidor, que nos acusa, a Colombra de procesador y a Venezuela de transito habfa mucho para evitar que los d61ares del narcotratico y del trafico de d61ares tomen el camino del Caribe, y hagan todas sus operaciones en nuestros pafses, para que despues que pasen por el tamiz de acti­vidades empresariales o financieras nuestras, regresen a los Esta­dos Unidos.

Y han de saber, ciudadanos Diputados, que aunque en los Estados Unidos el."l?~ado de d61ares" noes lo que llaman ellos una felonfa, y no esta trprfrcado tampoco como delito; sin embargo, tienen los inst~umentos q.ue dentro de su estamento legal los capacitan para castrgar el tratrco y consumo de estupefacientes y psicotr6picos. Estos son: Ia evas~on de impuestos y Ia riqueza presunta confiscable. En los Estados ~nrdos, cuando se habla de evasi6n de impuestos, se habla de un delrto federal y cuando se habla de delito federal todo el mun~o "coge el m.onte". Y a quien encuentran evadiendo impuestos le aphcan todo el ngor de Ia Ley. Aquf, Ia evasi6n de impuestos lo que pr~voca es una sanci6n del tipo multa, que muy pocas veces se aphca. lgualmente Ia modificaci6n que realizaron en USA hace un par de alios para confiscar Ia riqueza ilegftima a los narcotraficantes es algo que todos debieramos establecer en nuestras legislaciones. '

Tambien es justo reconocer que ultimamente en Ia Camara del Sena~o norteamericano se discuten proyectos de Ley para tipificar el dehto del "lavado de d61ares", porque ya lleg6 el momento en que

16

"mono no carga a su hijo" y el propio Estados Unidos se ha dado cuenta que esa situaci6n de tener los d61ares de Ia droga lejos, pero controlados, no Ia pueden mantener. Porque es evidente que mientras nose golpee Ia parte econ6mica del negocio de Ia droga no habra forma de que Ia producci6n y el consumo disminuyan. En este orden el incentivo es de una ganancia de mas de 1.000%, porque Ia cocafna, por ejemplo, se compra a nivel de productor en $1.700 el kilo, y, cuando esta se vende en las calles de Miami o New York, el ingreso es de ;$17.000 el kilo! Vale decir, estamos en presencia del mejor negocio del mundo y los delincuentes haran cualquier cosa por mantenerlo.

De todas formas lo importante en estos contrastes legislativos, es que mientras en USA nose considere delito lo que hacen sus bancos en el Caribe. Venezuela seguira siendo, ciudadanos Diputados, el "enjuague" de una gran maquinaria de "lavado" montada en sitios como Panama por mas de cien bancos norteamericanos, que reciben el dinero marcado de Ia droga, en cierta manera, con conocimiento de las autoridades de nuestro poderoso hermano del Norte.

Ya dije que yo habfa comenzado a analizar este problema no por Ia droga misma, donde hay gente que sabe mucho mas que yo en estos menesteres, sino precisamente por el problema econ6mico que esta situaci6n del "lavado de d61ares" plantea. Yo nunca me explique (y traje aquf al seno de Ia Camara el problema cambiario venezolano) c6mo era posible que cuando el d61ar norteamericano estaba en devaluaci6n en relaci6n con las demas divisas del mundo, nuestro bolivar tambien bajara. Que cuando suben los precios del petr61eo (como dije aquf hace mas de ario y medio que pudiera pasar), todavfa nuestro signo monetario esta en veintiseis bolivares por d61ar y sigue devaluandose. l,Que es lo que pasa? Lo que verdadera­mente esta planteado, ciudadanos Diputados, es que a traves del mercado paralelo, o sea de ese hueco oscuro que todavfa se pre­santa en nuestra condici6n cambiaria, se estan hacienda operacio­nes artificiales incontroladas por el Banco Central de Venezuela y por el Ministerio de Hacienda, gran parte de las cuales pueden asig­narse perfectamente, no solamente al mercado negro, sino tam bien al "lavado de d61ares".

17

Desde Panama -ya dije- fijan todos los dias el valor del bolivar venezolano con relaci6n al d61ar porque alia saben cuantos bolivares van a ingresar a Venezuela a demandar d61ares en el mercado paralelo para devaluar nuestra moneda, o si ellos van a inyectar d61ares para subir el precio del bolivar con relaci6n a Ia moneda nor­teamericana a fin de hacer maniobras especulativas.

UNA DENUNCIA CONCRETA SOBRE EL "LAVADO" ELECTRONICO DE DOLARES

Hoy quiero denunciar a algunos bancos norteamericanos, especial­mente a uno de ellos que esta hacienda operaciones en este pais con objeto no solamente de especular y de devaluar nuestra moneda, para sus propios beneficios, sino tambien para ejecutar, dentro de este "enjuague" que es Venezuela, una acci6n contra nuestra eco­nomia. No hace mucho tiempo, concretamente hace algunos dias, supe de una operaci6n hecha por el Bank of America {el Bank of America posiblemente el banco mas grande de los Estados Unidos, tiene una sucursal en Venezuela) que no puede por Ley recibir dinero.

(Venezuela, entre otras casas, no es "santuario" de d61ares como Panama porque no hay secreta bancario y a pesar de que hay libre convertibilidad, Ia situaci6n no es suficientemente atractiva como para que ellos traigan sus d61ares aqui).

No obstante, este banco abri6 cuentas en los bancos venezolanos y alii recibia bolivares, estos bolivares los transferia a su sucursal en Panama; a su vez en Panama compraba d61ares posiblemente mar­cados, para esterilizarlos, o sea, que los d61ares que vendian de sus dep6sitos en Panama quedaban limpios porque se utilizaban para pagar deudas o comprar materias primas venezolanas, etc., que son operaciones financieras validas. Presumo que Ia estrategia de comprar esos d61ares con bolivares es con el objeto de que las autoridades de USA pierdan el rastro de este dinero del vicio. El problema para nosotros aparece cuando los bolivares que queda­ban en sus manos despues de haber "limpiado" los d61ares, volvian a Venezuela en un circuito que a mi juicio no tiene otro objetivo que presionar Ia devaluaci6n de nuestra moneda, porque estos a su vez,

18

sin duda alguna, los utilizaban para comprar d61ares frescos en nuestro mercado paralelo.

ustedes saben, ciudadanos Diputados, {.Cuanto transfiri6 el Bank of America en bolivares, segun Ia Superintendencia de Bancos del Ministerio de Hacienda, en el ario 1986? La bicoca de 25 mil millones de bolivares, lo que equivale a una cuarta parte de nuestro presu­puesto y mas del 10% de nuestra liquidez monetaria. Lo ext_rario es que tal transferencia no se reflejaba en Ia liquidez monetana. {.Por que? Porque el 10% de nuestra liquidez, transferi~a en bol~vares para ser negociados por d61ares en Panama o en Ca1man, tema que impactar nuestro circulante y nuestra liquidez en general. Pues no Ia impactaba porque eran transferencias electr6nicas, o sea trans­ferencias meramente contables, los bolivares nunca salian del pais, pero les dejaban a ellos dentro del circuito Ia posibilidad ~~ :·1avar'' los d61ares que tienen en su aparato receptor de d61ares JhCJtos en Panama, y regresar con bolivares a jugar a Ia devaluaci6n de nuestra moneda en el mercado paralelo.

cuando el Banco Central con una resoluci6n oblig6 a los bancos nacionales que tenian cuentas de bancos extranjeros a encajar el 200% de los bolivares que transfieran, o sea inmovilizar dos boli­vares por cada bolivar que transfiriera, inmediatamente (igual que lo que me pas6 ami en Margarita cuando hable de "lavado de d61ares") comenzaron a traves de los "medias" las peticiones de destituci6n del doctor Hernan Anzola, Presidente del Banco Central de Vene­zuela. Esto, desde luego, nos da Ia ide~ que el enemigo es poderoso y tiene conexiones internas.

Es hora que nos unamos y hagamos algo para evitar que esta situa­ci6n continue aconteciendo. El Dr. David Morales Bello, autor de un libra que se llama "Las drogas contra todos" y uno de los guerreros mas importantes contra el trafico de drogas en nuestro pais, ya en las paginas de este volumen atisbaba Ia necesidad de q~e se hic~era algo contra el brazo financiero de Ia droga. En este sent1do se ref1ere a: "Comerciantes quebradas inescrupulosos y caidos en las redes corruptoras de los traficantes, sin importarles saber que en verdad no hicieron. otra cosa que venderle el alma al diablo"; luego dice: "entre los problemas que constantemente deben resolver los jerar-

19

dtis de Ia mafia se destaca Ia acumulaci6n de dinero marcado, que en parses comoEstados Unidos nose puede incorporar con facilidad al campo de las inversiones porque funcionan controles que cada dla se hacen mas severos". Y termina el doctor David Morales Bello, con un parentesis escribiendo esta pregunta: "c:,Cuando los estable­ceremos en Venezuela?". iPues hoy debfamos comenzar a pensar en establecerlos porque si no, vamos a tomar el camino de Colombia y vamos a experimentar Ia desgracia de Bolivia y Panama, y estamos justo a tiempo para iniciar este proceso de saneamiento!

Es hora de que nos unamos, de que hagamos algo para evitar que esta situaci6n continue aconteciendo. El Dr. David Morales Bello, autor de un libro que se llama "Las drogas contra todos" y uno de los guerreros mas iniportantes contra el tratico de drogas en nuestro pals, ya en las paginas de este volumen atisbaba Ia necesidad de que se hiciera algo contra el brazo financiero de Ia droga. En este sentido se refiere a: "Comerciantes quebrados inescrupulosos y caldos en las redes corruptoras de los traficantes, sin importarles saber que en verdad no hicieron otra cosa que venderle el alma al diablo", fuego dice: "entre los problemas que constantemente deben resolver los jerarcas de Ia mafia se destaca Ia acumulaci6n de dinero marcado, que en pafses como Estados Unidos no se puede incorporar con facilidad al campo de las inversiones porque funcionan controles que cada dfa se hacen mas severos". Y termina el doctor David Morales Bello, con un parentesis escribiendo esta pregunta: "c:,Cuando los estableceremos en Venezuela?" ;Pues hoy debfamos comenzar a pensar en establecerlos porque si no, vamos a tomar el camino de Colombia y vamos a experimentar Ia desgracia de Bolivia y Panama, y estados justo a tiempo para iniciar este proceso de saneamiento!

Debo decir que tengo profundas diferencias en lo econ6mico con el regimen del Presidente Lusinchi, pero estoy aquf, con toda respon­sabilidad, reconociendo que nuestro Primer Magistrado ha sido un adalid en America Latina contra el trafico de drogas en nuestro conti­nente, y fue el Presidente venezolano, quien acuri6 en las Naciones Unidas el termino de Ia droga como "crimen de lesa humanidad". Hagamosle honor entonces a esta situaci6n planteada, no solamente luchahdo contra el narcotrafico y el trafico de drogas, evitando que

20

venezuela continue siendo un pais, como dicen los experto~: de transito, sino tambien buscando Ia f6rmula para que ~o lo ut1hce.n omo enjuague de Ia gran "lavadora" de d61ares que t1enen loca~l­~ada a Panama y en otras Islas del Caribe. Ese dinero es tan su~1~ como cualquier dinero de otra clase de crimen, y, nose puede fertlh­zar el desarrollo con este tipo de divisas y de d61ares marcados.

EL MALETEO DE DOLAIRES, UNA DE LAS FOIRMAS DE LAVADO

Dije que me habia interesado por las numerosas formas com~ se "Iavan" d61ares en Venezuela. Ya mencione el "lavado" electr6mco, que se hace a traves de esas vias de teletipo, co~reos y asi~ntos con­tables. Pero existe otro que, aunque de menor 1mportanc1a en volu­men resulta inexplicable que aun se permita en Venezuela: se trata del ~aleteo de d61ares sucios. AI respecto debo decir que, hace menos de 45 dfas nuestras organizaciones policiales aprehendiero~ en el Aeropuerto de Maiquetfa a una mujer, ciudadana ~orteamen­cana (puertorriqueria) con una maleta llena con 297 m11 d61ares Y otras divisas. Por supuesto, le preguntaron de d6nde habia salido Y por que sin cuido alguno los es.taba trasladando. La res~~~~.ta fue sorprendente: "Este es mi trabaJO y lo hago con frecue~c1a ·. Cam­bioLa Guaira", que era quien estaba propiciando esa s1tuac16n, fue tambiem investigado, y su director Mario Muggia interrogado. Entre las cosas que dijo el senor de "Cambio La Guaira", ap~nt6 una mas sorprendente todavfa. Dijo (y asf figura en Ia declarac1?n), que esa operaci6n Ia realizaba el, a traves de Ia casa de camb1os que pre­sidia por lo menos dos veces a Ia semana, o sea un minimo posible de 200 a 250 mil d61ares que salen del pais por esa via. Este hecho demuestra que los que creen que esos d61ares que vienen al pais Y entran en maletas son buenos y pueden recibirse e.n nue~tr?s ban­cos no se dan cuenta que tambien salen en termmos s1m1lares o pedres y que, de paso molestan Ia estabilidad de nuestra ~oneda, propiciando Ia delincuencia cambiaria, porqu~.s?n operac1ones de mercado libre, Ia mayoria de las cuales son art1f1c1ales Y nose repor­tan al Banco Central de Venezuela.

Mas equivocados estan los que creen que esos d61ares son bueno.s cuando se quedan aqui sin importar de d6nde provengan. La reah-

21

dad es que cuahdo esto sucede el caso es peor, porque cuando esos d61ares se cambian a bolfvares (cada vez en mayor cantidad por Ia devaluaci6n que propicmri sus banqueros amigos) y se invierten en recursos vacacionales, en hoteles, restaurantes, discotecas, edifica­ciones de diferentes tipos, industrias o empresas de cualquier clase nos estan convirtiendo en un pars subalterno del tratico internacional de drogas, o sea que no es solamente malo que vengan y se vayan en centrifuga, es peor cuando se quedan. Esta inversi6n queda, pero establece un poder gigantesco que acaba con Ia soberanfa de los parses, y ya apunte'el triste caso de tres de nuestras Republicas her­manas. En sfntesis en Venezuela todavra se puede traer una maleta llena de d61ares y nuestros banqueros venezolanos depositan ese dinero haciendo las veces de los tres monitos, (que algunos preten­den sean el maximo de Ia prudencia) ni oyen, ni ven, ni dicen.

Pero no es de extrariar, porque aqur en Venezuela hay un grupo de banqueros (gracias a Dios no son todos) que con satisfacci6n y una sonrisa en los labios depositarfan los treinta denarios de Judas, y despues pondrfan una fiesta con ellos. Esos banqueros tienen cri­terio "desarrollistas" con esos d61ares sucios, y esto tiene que cambiar.

Pues bien, a mi juicio, el Banco Central de Venezuela no solamente debe suspender las actividades de los bancos norteamericanos que hacen "lavado electr6nico de d61ares", sino tam bien debe suspender o castigar las actividades a aquellos bancos venezolanos que se han prestado para ello y a los que reciben esos d61ares, estableciendo una resoluci6n para que no se pueda depositar una cantidad mayor de diez mil d61ares, sin tener que explicar Ia procedencia de los mis­mos. Esto opera en muchas partes del mundo. l.,Por que no puede operar en Venezuela?

La pregunta de David Morales Bello esta vigente: {..Que hace falta para que nosotros entendamos que somos parte de un circuito de "lavado" de d61ares, que estamos clasificados como uno de los parses que esta "lavando" d61ares en mayor escala en el planeta Tierra? Este es un galard6n que nadie puede aspirar para Venezuela.

22

El "LAVADO" EN MARGARITA

Debo confesar, consternado que el "lavado" opera en el Estado Nueva Esparta que yo represento como Diputado, y que tantas veces como se ha planteado el tema del "lavado" de d61ares, o del desarrollo del narcotratico y/o trafico de drogas en el pars, tantas veces han aparecido aquellos que serialan que hay una especie de conspiraci6n contra el Estado Nueva Esparta. {..Que conspiraci6n puedo tener yo, que solamente tengo agradecimiento por ese ~ue?lo que me trajo a esta Camara con sus votos? {..Que consp1rac16n puede tener el Canal 4 de Televisi6n que hiz~ un reportaje d~ ale.rta de lo que podrfa estar pasando en Marganta? {..Que consp1rac16n puede tener Ram6n ~oesling, periodista de "EI Universal" que le preocup6 el trafico de drogas que presenci6 en las playas del E~tado Nueva Esparta? El Gol;>ierno de Ia Isla, que ha hecho un trabaJO en cuanto a Ia lucha contra el consumo de drogas, igualmente debe ponerse al frente tam bien de esta situaci6n y, sobre todo averiguar Y ayudar a las investigaciones sobre el "lavado" de d61ares, o sera, ante Ia historia, rel?ponsable de permitir Ia entronizaci6n del crimen organizado en nuestro unico Estado-lsla.

En Margarita, hay turismo y Puerto Libre, que son polos de atracci6n para el "lavado" de d61ares que efectUan los traficantes internacio­nales. l.,C6mo opera esa especie de centrrfuga del Puerto Libre? Debo serialar con toda responsabilidad que Ia mayorfa de los comer­ciantes del Puerto Libre, no solamente no saben que pueden estar involucrados en este tipo de centrffugas, sino que, en efecto, no saben como lo estan. Todo es producto de unos cuantos vivos que supieron que esa maquinaria de "lavado" estaba montada en Panama y fueron a ver c6mo le sacaban beneficio.

En Panama hay mas de 50 mil millones de d61ares en perpetua movilidad para acciones de "lavado". Y el primer cornetazo que tuve de que esto podia estar pasando en el Estado Nueva Esparta, fue que a alguien de Ia Camara de lmportadores, sin querer queriendo, se le sali6 (ante una Comisi6n del Congreso) que mas del 50% de Ia mer­cancra del Puerto Libre viene de Panama, o sea, de Ia Zona Franca de Col6n. La Zona Franca de Col6n, recibe Ia mercancfa del Lejano Oriente (vale decir que pasa por ahr a distribuirse al mundo occiden-

23

tal). Esa mercancia esta financiada en buena parte por d61ares mar~ cados de bancos norteamericanos que operan alii y que tienen montada esa "lavadora" de donde nosotros somos el "enjuague". Estoy convencido de que este enjuague lo hacen en el caso de Mar~ garita con mercancia financiada de Ia droga. He encontrado despues que Margarita es casi una sucursal de Ia Zona Franca de Panama. En nuestro Puerto Libre no s61o hay compradores, sino tambien repre­sentantes de Ia Zona Franca de Panama, que pasan como aut6no~ mos, pero no lo son.

Venezuela, como pais, como Gobierno, les ha asignado a los comer­ciantes del Puerto Libre del Estado Nueva Esparta, 180 millones de d61ares, dentro de una lista controlada. Pues bien, no son 180 millo­nes de d61ares en mercancia lo que se compra en el Puerto Libre, es dos o tres veces mas. En calculos de muestreo, por encima, desde el Puerto Libre de Margarita deben estar fugandose (en bolivares o en d61ares) mas de 500 millones de d61ares. Es decir, una tercera parte de los d61ares que pone el Banco Central de Venezuela para Ia totali­dad del mercado paralelo ($ 1.500 millones). Esto afecta Ia salud del bolivar y tiene tendencias devaluacionistas para con nuestro signo monetario. Por esa via fue que llegue a Ia investigaci6n y al analisis del "lavado" de d61ares. Y no lo estoy diciendo sin conocimiento de causa. Aqui tengo un in forme que logre obtener de Ia Guardia Nacio­nal de Venezuela. Se trata de un informe del Jefe del Comando Regional No 5, general Luis Ram6n Contreras Laguado, 'para el Ministro de Hacienda. En este informe se dice que, de un estudio de veinte dias en 1985, o sea, una especie de muestreo superficial, se encontraron contravenciones e ilicitos por mas de 62 millones de bolivares, mayormente en subfacturaciones l,Que significa esto? Que una camisa "Arrow" por ejemplo, que viene de Corea y pasa por Panama, no Ia facturan en su valor de 15 6 20 d61ares, sino que le dan el valor de un (1) d61ar. Pero para sus objetivos esto es 16gico, por­que en vez de traer una camisa, reciben quince, y al venderla en su verdadero valor en bolivares, ingresan mucho mas d61ares equi­valentes que los que reciben en el cupo preferencial. En otras palabras, con el exceso de bolivares que reciben por Ia subfactura­ci6n, podrian estar comprando d61ares en el mercado paralelo. Esta demanda adicional presiona Ia devaluaci6n de nuestra moneda. Peor aun, como me.apuntaba el diputado Oberto, experto en cues-

24

. cuando esa sobreventa se va al exterior en boli-tiones <te fmanzas, to eliminan el maleteo de d61ares que es

(porque con es 1

t n vares . tienen que sacar d61ares en mae as, se -operaci6n nesg~~~~~~n bolivares (como lo hizo el Bank of America c;lllamente l~s m hechos en ban cos venezolanos a su sucursal en con dep6sJtos , h Ia operaci6n de comprar d61ares para Panama) y alh acen . umpiarlos.

lo unico ciudadanos Diputados, lo que debe Pero esto no ess lo ue dice en este mismo informe el Jefe ~el abochornar~osd: Ia Gu~rdia Nacional, cuando se refiere. a las ~resJo­Comando N. 5. Comisi6n de Oficiales que estaban mvestJgando nes que ~~~Jb16 Ia Nueva Esparta presents en este sentido una con esto. El E~tado re resentantes politicos de diferentes ten-situa~i6n ~spec~a!·Jsa ~~:re~ interfiriendo Ia actuaci6n de los funcio­dencJas, ejerce. . pd nero (incluyendo el resguardo aduanero).

rios del servJCIO a ua L 'b , na . h titulo de una supuesta defensa del Puerto z re . . Tal preszon Ia acen a I hacen lo debe saber el diputado David Yo debo saber c6moh o sentido' lo debe saber R6mulo Koesling, lo Morales Bell~,due :ade ~elevisi6n que hizo un llamado de alerta con debe saber e ana dos 8 uellos que se han atrevido a plan­un informe al ~especto, Y ~~ inve~tigaci6n. y continua el informe: tear Ia necesJda~ de.6un es el hecho que Ia Comisi6n investigadora "Prueba de est~ SJtuacJ iones lindando a veces con amenazas, fue objeto de dJferentes pr~~litico~ nacionales de Ia Isla, evidente­por parte de perdsoneroo: los resultados· de Ia investigaci6n". Esto, mente preocupa os P .. · 1

. d como dije es una verguenza nac1ona · colegas D1puta os, '

IES FALSO QUE UNA INVIESTIGACION SOIBRIE "LAVADO" DIE DOLARIES PIERJUDIQUIE A MARGARITA

' ue una investigaci6n sobre el trafico de drogas en Estoy convencJd~.q do" de d61ares, no va a deteriorar Ia actividad Ia Isla y.sobre el la::o Nueva Esparta, ni va a deteriorar el turismo. comercJal en el Est dar el Puerto Libre para que se desarrolle en Lo que va a hacer es po 'tando que se convierta en una sucursal los terminos adecuaqos, evJ . cuito de "lavar" d61ares El desarrollo d P ama 0 en parte de un c1r · d

e an funci6n de comerciantes que pue en de Ia Isla detb edreal:z~rt~~i=~o un adicional de atractivos en funci6n perfectamen e ar -

25

de sus ventas. El turismo tampoco va a sufrir, ni va a disminuir por­que hagamos esa investigaci6n. Lo que sf puede pasar es que asig­nemos responsabiidades a un reducido grupo de empresarios inescrupulosos que en contacto con Panama, ltalia, o con los centros mundiales de Ia droga salgan en Ia investigaci6n conectados y conta­minados. iEso sf puede'pasar! Y que no continuemos con actitudes complacientes a esa narcocracia o drogocracia que crece en funci6n del criterio pasivo de que los d61ares son buenos para el desarrollo, no importa de donde vengan. Son d61ares marcados, son d61ares sucios, son d61ares envenenados que acaban con Ia soberanfa de los pafses.

Por lo demas en el Estado Nueva Esparta hay un "boom" de construcciones que no se compaginan con las limitaciones del desarrollo inmobiliario del resto del pais. Hay mas de quince complejos vacacionales, muchos de los cuales son desarrollados por gente seria con apoyo de bancos nacionales prestigiosos, pero hay otros que tienen hermosas propagandas y dicen que tienen financiamiento propio. {,Que es eso de financiamiento propio? {,De d6nde viene ese financiamiento propio? {,Podra venir de las ganan­cias que hacen los comerciantes que sacan de esa centrffuga de mercancia un gran lote de dinero? Podrfa ser, pero en todo caso, si es asi, no Jo refleja en el Jmpuesto Sobre Ia Renta que pagan.

EVASION DE IMPUESTO 0 LAVADO DE DOLAIRIES

Como ejemplo de interrogantes que deben ser aclaradas, voy a citar el caso de dos establecimientos comerciales cuyos duef\os se han convertido en grandes inversionistas, sin que sus ingresos y ganan­cias justifiquen los capitales que utilizan para ensanchar su radio de acci6n. El primero es el de "La Media Naranja", cuyo duef\o aparece como socio capitallsta en varias empresas (edificios, centros comer­ciales, peri6dicos y otras actividades comerciales). Lo cierto es que Mily Master (o La Media Naranja), no da suficientes ganancias como para cubrir inversiones en otras empresas que sobrepasan los 200 millones bolivares. Segun ellmpuesto Sobre Ia Renta, las ganancias netas de esta firma no han sido nunca superiores a los 3,5 millones de bolivares (1986), siendo esta Ia principal actividad de su duef\o. En otras palabras, con una rentabilidad de 4% anual, no pueden

26

. omo el Edificio Mfo Mar, cuyo costo inicial desarro~~r~~~f:r:~I~J:~~Hvares (comiendose de paso Ia playa de fue de . uede construirse el Centro Comercial que esta en porlamar) nl P a de 80 millones de bolivares, o tener un des~rr?llo Y qu~ cue:~~i~a: millonarias; Y todas estas inver~io~es pen6d1co que a P . . ntras a a impuestos en su pnnc1pal cienmillonarias las reahza (mle . n de~l;,.aci6n de 1984 ). Entonces, o . d 5o3 338 bolivares, segu 1 tlen a, . I le dice allmpuesto sobre Ia Renta o que alguien le da los rea es, ~~Zo que podrfan ser las dos cosas, y, por

~=~~:~~~=~=~~~ ~a~u~ empr€sas deben ser investigados.

e nose diga que solamente me dirijo a este senor, vo.y a Pero para qu nemi o de el aparentemente, Y que ha sldO nombra.r a un~rq'~~ ~~~·' dia~o adeco en Margarita, se trat~ de Las denunc1ado P P t . . Nitti como es mejor conoc1da. Este G ndes Marcas o de a ncla ' • I d cia r~ ser un pr6fugo de Ia justicia italiana, segun o enun

senor parece 't De manera que no es Rawston Fer-

' d. ·0 "EI Sol" de Margan a.

e lafl . I . . o periodista que escribe sobre estas cosas nandez, del Canbe, e un1c en el Estado Nueva Esparta.

. da tambien hace milagros, o sea: El senor de la.empres.a menclon: a en ellmpuesto Sobre Ia Renta Y Pocas g~nane~~s, seg~~ lod1~~~ sgale ese dinero? 0 burla al Estado muchas mverslones. 6 e . d' ro "marcado" de alguna parte evadiendo impuesto~. o ~o~=~~~e la~n~inanzas". Claro esta que una porque no creo en. m g . sentido, los senores mencio­investigaci6n noes mculpacl6n, en e~~ terminos parlamentarios las

nados. po~rian ser ibn~ec;~~:s~/oe~~iste una duda razonada, Yen este . invest1gac1ones sea orden los planteo.

. . ro osici6n a Ia cual voy a dar lectura, Voy a conciUir haclen~o una p P anandola de algunas recomen­con Ia venia de Ia Presldencla, acomp . t Comisi6n que se

~~~~=st~~~: ~~e~s~t:;i:t~~~b; 1~u~~~~;~~n~:~ su analisls.

"Que se nombre una Comisi.6n Es~~~~~~~~=si~:~~;?~:ne~~~=~~~~~~ en Venezuela de las.operaclon~s f do' de d61ares, a fin de que se internacional co.noclda como d' a~~es en las I eyes sobre Ia materia e hagan los camb1os correspon 1e

27

igualmente recomienda al Ejecutivo el establecimiento de los Decre­tos y Resoluciones adecuados que inicien el control de Ia tenencia ilegftima de d61ares y divisas extranjeras en el pais". (Aplausos).

Proposici6n del Diputado Leonardo Montiel Ortega: Que se nombre una Comisi6n que estudie todo lo referente al lavado de d61ares en Venezuela.

Aprobada por unanimidad.

SEGUNDA INTERVENCION

Sesi6n del 23 de julio de 1987

DIPUTADO MONTIEL ORTEGA (LEONARDO).- (Desde Ia Tribuna de Orad ores);

Ciudadano Presidente, colegas: el 11 de mayo de este ano, solicite Ia palabra a fin de plantear un tema que en ese momenta tenfa carac­terfsticas de alto nivel de abstracci6n y que no solamente no tenfa un asidero en el estamento jurfdico venezolano, sino que no existfa en el pafs un criteria claro al respecto: se trata del tema del "lavado" de d61ares en Venezuela.

En esa intervenci6n mencione algunos casos que consideraba eran demostrativos de que esa enorme irregularidad (por llamarlo de alguna forma), se estaba llevando a cabo en Venezuela impune­mente. Y uno de los casos que. mencione fue precisamente el de "Cambio La Guaira", porque una senora de nacionalidad nortea­mericana, concretamente puertorriquena, habfa sido detenida en nuestra aduana portando una maleta con 297 mil d61ares (o sea, un poco mas de 6 millones de bolivares al cambio del momenta), cuya operaci6n hacfa para Ia empresa mencionada.

Dije entonces que Ia investigaci6n que habra hecho Ia Disip no habfa podido llegar a nada y le habfan tenido que entregar Ia maleta de d61ares a Ia mencionada senora, porque no era una operaci6n ilicita en el pafs, pero que existfa un expediente que contenfa una serie de declaraciones (tanto de ella como de Ia persona que le habfa entre­gada los d61ares para que sirviera de correo) que eran muy iluminan­tes de Ia situaci6n en que se encontraba ese tipo de operaci6n de "lavado" de d61ares en Venezuela, porque noes otra cosa el cargar 6 6 7 millones de bolivares en su equivalente en d61ares, sin seguridad alguna, y porque esta es una de las formas que preferiblemente utili­zan los narcotraficantes (o el brazo financiero del narcotratico inter­nacional) para trasladar sus ganancias ilfcitas. Mencione en esa

31

exposici6n que hice ante ustedes, el caso de "Cambio La Guaira", y poco tiempo despues, en historia reciente que todos conocemos, se present6 precisamente Ia gran estafa de "Operadora Cambio La Guaira", que hoy por hoy ocupa las paginas de nuestros medios de comunicaci6n. ·

Cundo intervine en ese momento hubo una aprobaci6n unanime de Ia Camara para que se nombrara una Comisi6n que estudiara todo Jo referente al problema del "Javado" de d61ares en Venezuela. Esa Comisi6n, que preside dignamente el Diputado Elias D'Onghia, ha hecho su trabajo concienzudamente, se ha reunido en varias oportu­nidades y ha visitado el Banco Central de Venezuela, el Ministerio de Justicia y a otros org~nismos competentes para enterarse especifi­camente sobre el problema. En este orden, el caso de "Cambio La Guaira", planteado por mien esta Camara, ha sido considerado, pero, justo es decir que Ia aprobaci6n que se hizo para designar esa Comisi6n, le dio un tiempo muy limitado, porque un informe sobre un tema tan importante y de tanta trascendencia como ese nose puede hacer en el escaso lapso de veinte dias. Cuando termine mi exposi­ci6n de hoy en Ia mariana voy a pedir concretamente que se prorro-. gue el lapso de duraci6n de esa Comisi6n para que se haga permanente y que Ia misma comience a estudiar un proyecto que con antelaci6n habia sido estructurado en Ia legislatura pasada por el diputado Henry Ramos All up, sobre el crimen organizado en Vene­zuela. Un Proyecto de Ley que contempla y penaliza el delito finan­ciero, el delito cambiario, el delito de "lavado" de d6lares especificamente, y todas aquellas cosas que se hacen en este pais, como dije antes, impunemente.

A veces me parece, o se me antoja, que este pais es como una espe­cie de casa sin puertas ni ventanas donde dormimos placidamente, rodeada de merodeadores que nos quieren asaltar. Las cosas que pasan en este pais son dignas de un cuento de Kafka, por Jo absurdo.

Ayer tratamos en Ia Comisi6n Permanente de Contraloria -para ser anecd6tico- el caso de unos senores a quienes se Jes antoj6 traer residuos t6xicos al pais (ni siquiera basura sino residuos t6xicos) que est{m amenazando Ia vida de muchos venezolanos va ou~

' ~

32

ados en Venezuela. Residuos t6xicos proveni~n­tueron de.sembarc no solamente hay cloro que es gas venenoso, SI~O tes de ltalla do~de t mbien sustancias radiactivas como el cadmlo, que puede ha er . a aislante en las pilas at6micas yen que se utiliza preclsamente c~~~o pasa sino en Venezuela. En este laS plantas termo~ucleza~=~ t:ngamos las estigma de ser un "pals sentido, que en en~ . nemente traficar con ros dineros de Ia abierto", que ~e P~~ ~ ~~~~gaY del narcotrafico, no dice mucho de mafia intern.~cJOna e s~lamente de nuestro Poder Ejecutivo, de Ia honorabllldad, .n? . tambien del Poder Legislativo, al que le nuestro Poder Judlcl.all, sl.n6~ correspondiente para penalizar estos tocaria hacer Ia legiS acl

hechos.

. " . d d no Presidente Y companeros ·oiputa­"Cambio L~ ~ualra , CIU a ~lema de una estafa gigantesca, q~iz~s dos, noes unlcamente un proh I pals ·Nol Real mente mi cnteno Ia mas grande que se ha he.c o en ee el B~lnc~ Central de Venezuela es que esa estafa se prodUJO p~rq~ rompi6 la cadena, Ia bicicleta ilegaliz6 a los operadore~ cam landos y I presidente de "Cambio La

t 'f a que ten1a plantea a e . d o Ia cen n ug . "I var" una gigantesca cant1dad e Guaira" y sus compmchdes dpar~e ~acaban las mayores ganancias. d61ares en Venezuela, e on

. danos Diputados cuanto se dice en los mer-l,Saben ustede~, cluda curidad' del delito, se paga por el cados internaclonales de Ia ~s os 25 centavos de esa unidad "lavado" de cada d61.ar? Por o me~na cuarta parte de esa unidad monetaria norteamencana. ~ ~ea, I financista que pase esos d61ares monetaria, de cada d61ar, se e a a I anal bolsillo de los narcotrafi-

or una operaci6n legal para que vue v " ~antes Y poder ser utilizados "legitimamente .

- . . residente de "Cambio La Guaira"' Para mi, el se~or Mano Mugr~~i·6~ destinada a estafar bancos nacio­no estaba haclend? una o.pe ·ncautos ahorristas venezolanos; para nales o norteamencanos, o a~ d obarlo- estaba en una centrf­mi -Y el tiempo se encargar e pr uentra en Venezuela un pais fuga de "enjuague" de.d61ares •. qu:n~~~o porque no hay naci6n que que sino existiera ~u.~lera que mv I "lav~do" de dinero negro Y del tenga majores p~slbllldades para ~ En Venezuela hay d61ares narcotrafico meJor q~e ~~ne~~::pecto existe un escaso control petroleras, no hay leglslacl n a '

33

de las actividades financieras y existe un mercado de libre converti­bilidad, donde er' propio Banco Central de Venezuela nose entera a tiempo del trinquete que le estan hacienda los que quieren "lavar" d61ares en este pafs. Son cuatro cosas que hacen de Venezuela un "pafs abierto" y especial para el "lavado" de d61ares y que nos estig­matiza con Ia posibilidad de ser el mas grande mercado de "lavado" de dinero negro en el mundo.

Repito los cuatro puntos: primero, d61ares petroleras; segundo, escaso control financiero; tercero, cero legislaci6n y penalizaci6n de este delito, y sobre todo, el cuarto punto, que es Ia libre convertibili­dad de nuestra moneda en divisas extranjeras, como senale antes. Repito, si no hubieramos existido nos hubieran inventado.

En lo que ha hecho Ia Comisi6n que estudia el "lavado" de d61ares en el pafs, hemos podido determinar algunas cosas que ya .son perfec­tamente claras, entre elias, que lo que esta pasando en Venezuela con relaci6n al caso de "Cambio La Guaira" no lo inventaron aquf. A los que se preocupen por leer ellibro del investigador David Yallop, que trata precisamente el caso de lo que el considera es el a:sesinato del Papa Albino Luciani, quien dur6 treinta y tres dfas en el mandata del Vaticano, es iluminante de lo que estaban hacienda los senores, como Michael Sindona, representante de Ia mafia norteamericana con el presidente del Banco Ambrosiano de ese momenta, el senor Roberto Calvi. ·

No invent6 nada Mario Muggia en lo que estaba hacienda. Lo habfan hecho Michael Sindona y Roberto Calvi en ltalia con los "eurod61ares", especulando con ellos, "lavando" dinero negro con los "eurod61ares" de Ia mafia y especulando en el mercado del "eurod61ar" en Europa Occidental.

Aqui estan hacienda esto con nosotros. Y lo grave es que nuestros organismos policiales, nuestro Ministerio Publico todavfa no han logrado que el caso de "Cambio La Guaira" contenga, dentro de su instructivo, una condici6n de analisis y de penalizaci6n de Muggia, no como estafador solamente, sino como especulador y, sobre todo, como "lavador" de d61ares. He ido en peregrinaci6n a Ia Fiscalia General de Ia Republica, a Ia PT J, he pasacfo por varias Comisiones

34

del congreso hablando sobre eso. Y, si bien he encontrado rece~tivi­dad en todas partes, todavfa no he en~ontrado qu~ se acc1one

ncretamente al respecto. Yes el caso, c1udadanos D1putados, qu~ ~0 Mario Muggia no se le ha terminado de instruir un proceso n1

siquiera en el caso de estafa.

por eso, Ia persecuci6n o captura de Mu~gi? en ltalia o en Canada, o en Estados Unidos, como dicen los pen6d1cos (n~ ~e sabe exacta-

te) no va a ser hecha por petici6n de extrad1c16n venezolana, men d 1 · · · no hay dado que todavfa no hemos terminado el proceso e JUICIO Y . una sentencia al respecto. Esta siendo llevada a cabo por or~ams­mos internacionales, posiblemente ~or Ia ~BI, porqu~ e,l,los s1 creo que estan siguiendo Ia operaci6n de Camb1os La Gua1ra en cuanto al manejo del dinero del narcotrafico internacional en Venezuela.

iCuales son los elementos que me !levan a mf pensar ~ue es~o .~s tal como lo estoy planteando? Hay un argumento de 1mpos1b1lldad ffsica segun datos del Banco Central de Venezuela, los _catorce

· oper~dores que traficaban d61ares para cambiarlos en bolivares Y viceversa, en el pafs, en me nos de seis meses, del i o de e.nero al i 7 de junio hicieron transferencias por mas de ~.500 m1llones de d61ares. Si esto fuese cierto, si estos d61ares hub1eran !legado r~al­mente a venezuela, Ia economia venezolana los hub1era sent1d~. Tres mil quinientos millones de d61ares son mas de o~henta ~11 millones de bolivares al cambio actual, casi tre~ ~eces el Plan Tne­nal" que todavia estamos pariendo en Ia Com1s~6n Permanente de Finanzas de esta Camara. Si esos d61ares hub1eran entrada real­mente al pais, los d61ares que dicen transf~ri~ron los oper~dore~ a venezuela, hubieramos sufrido, no un crec1m1ento econ6m1co, smo una hinchaz6n notable. Digo hinchaz6n porque no se puede crecer econ6micamente en funci6n de los dineros mal hab1dos del nar~ cotrafico y del tratico de drogas internacional. Nose puede lograr nl

crecimiento ni desarrollo con los d61ares sucios, lo que se logra es una inflaci6n de condiciones malevolas, como Ia que provoca un foco infeccioso que tarde o temprano va a producir Ia muerte

del paciente.

Colombia se hinch6 con los dineros de Ia mafia y fue con:'~laciente con los d61ares del narcotrafico y ya sabemos en las cond1c1ones en

35

que esta el hermano pals. En Venezuela nos estan utilizando como parte pasiva de este "lavado" de d61ares -vale decir como "enjua­gue" de los mismos- y todavfa no estamos claros al respecto. y Ia prueba es que el proceso contra "Cambio La Guaira" esta siendo instruido en base a estafa y no en base a ninguna otra cosa. Porque aparentemente, ni como "lavado" de d61ares ni como especulaci6n, hay un asidero legal con el cual culpar a Mario Muggia y a su empresa "Cambio La Guaira" o su "Operadora Cambio La Guaira" (son dos cosas distintas: "Operadora Cambio La Guaira" esta sus­pendida por el Banco Central de Venezuela y "Cambio La Guaira" aparentemente, como casa de cambio, puede continuar operando y hay un interventor alii).

Lo cierto es que si revisamos el caso de "Cambio La Guaira" y averi­guamos Ia procedencia de los d61ares que estaba ofreciendo Mario Muggia, llegamos directo al narcotrafico. Y, si por el contrario, nos vamos al otro extremo y comenzamos a averiguar de d6nde salfan los bolivares y quienes operaban con los bolivares con que le compraban d61ares a Mario Muggia, vamos a llegar directo tambien al caso de una gran especulaci6n contra Ia estabilidad monetaria venezolana. Una especulaci6n que definitivamente desestabiliza nuestro signo monetario, nuestro bolivar, y que debe ser penalizado por lo menos como crimen de lesa patria, que tengo entendido debe ser juzgado por Tribunales Militares. Pero desenganemonos, el caso de estafa por el cual esta siendo procesado Muggia en Venezuela, no va a provocar ni siquiera un efecto positivo y concreto en Ia extradic­ci6n, porque los palses generalmente no estraditan por ese tipo de delito. Luego mi preocupaci6n genu ina, mi inquietud mayor es que el caso de Mario Muggia nose desenrolle, que se mantenga entre telo­nes, que se trate de acallar, porque aquf esta pasando una cosa sumamente grave, ciudadanos Diputados: los estafados por Mario Muggia no quieren denunciarlo. Esto me parece mucho a una situa­ci6n que plantea en su libro una figura folkl6rica venezolana que muchos conocemos y que se llama "EI Cumanes". En su mayorfa de edad "EI Cumanes" public6 el libro "40 alios en el delito", donde narraba c6mo estafaba el a Ia gente. Entre las cosas que plantea en su libro dice: "Yo vendfa una maquina de hacer billetes falsos, 'falsa'. Y los que querfan comprarme esa maquina de hacer billetes fal­sos me daban el dinero pero, despues que encontraban que esa

36

maquina de hacer billetes falsos no era buena sino "falsa", no me podfan pedir que les devolviera el dinero porque yo les preguntaba: 1.,A quien vas a denunciar tu? 1.,Por que me compraste una maquina de hacer billetes falsos? 1.,Para que me compraste esa maquina? 1.,Era tambien para hacer billetes falsos? Entonces, tu eres un delin­cuente igual que yo".

Algo similar esta pasando con el caso de "Cambio La Guaira". Los verdaderos estafados, los bancos, los operadores cambiarios que hicieron negocios con los d61ares sucios de Muggia no lo quieren denunciar. Y Ia Fiscalia General de Ia Republica y Ia Juez del proceso se encuentran a vapores tratando de instruir un caso contra Mario Muggia que puede fracasar en cuanto a una sentencia inclusive de estafa, que es el menos de los casos, tal como dije anteriormente, por falta de acusadores. El caso Muggia tam bien encuentra similitud en el del arabe que se present6 en el hotel Tamanaco, estaf6 a todo el mundo y nadie lo denunci6 porque nadie querfa pasar por tonto. Claro esta que ni "EI Cumanes" ni el "Arabe" tienen trascendencia, pero el caso Muggia sf tiene incidencia sobre el futuro econ6mico, sobre el desarrollo de este pais y sobre todo toda Ia estabilidad del regimen democratico, porque en Ia medida en que permitamos que los dineros de Ia mafia internacional, de Ia droga y del narcotratico se entronicen en Venezuela, tal como lo han hecho en Colombia y en Panama, o tal como lo hacen en Bolivia yen Peru, nuestro futuro sera igual de negro que los d61ares que ellos trasiegan y transitan.

Estoy convencido de que el caso de "Cambio La Guaira" debe ser desenrollado. Ese enorme ovillo del cual s61o tenemos Ia hebra de una estafa hecha por el senor Muggia con su "Operadora Cambio La Guaira", debe ser halado para que se desenrolle a fin de que sepa­mos que es lo que esta pasando realmente en Venezuela y por que tenemos ese calificativo deshonroso de ser pals especial del "lava­do" de d61ares en el mundo.

Los senores operadores -ya dije- transferfan mas de 3.500 millo­nes de d61ares y con eso no solamente se hubiera inflado Ia eco­nomfa venezolana, ·sino que si esos d61ares real mente hubieran llegado al pais, se hubiera agotado el circulante monetario, no tuvieramos dinero en el bolsillo ninguno de nosotros, porque 3 mil

37

millones de d61ares son SO mil millones de bolivares, que es el cir­culante monetario sefialado por el Banco Central de Venezuela que existe en los bolsillos de los venezolanos yen las Cuentas de Ahorro. 0 sea que no hubiera bolivares, o fuera una imposibilidad ffsica tener bolivares en el bolsillo porque se lo hubieran llevado todos los que transfirieron d61ares para venderlos con ahorros en bolivares de los venezolanos o con el dinero que tienen los ciudadanos del pafs.

De maneta que es imposible que esos operadores estuvieran haciendo una maniobra legal, porque no hubiera circulante en el pals. Por el contrario, el Banco Central de Venezuela se ha ocupado de mantener el circulante in crescendo, es decir, incrementandose, y hoy por hoy esta en 96 mil millones de bolivares. Por lo tanto, los d6Jares que trala Muggia y todos los operadores para hacer trans­ferencias electr6nicas artificiales que dafian nuestra estabilidad monetaria, no eran reales sino de "papel", eran billetes en base a llneas de credito de bancos internacionales (o norteamericanos concretamente en el caso de Muggia), que estan en Ia necesidad de limpiar los dep6sitos del dinero negro o del dinero de Ia mafia inter­nacional de Ia droga que se deposita, no en los Estados Unidos, por­que alia es diffcil hacerlo, sino en Panama, en Nassau, en Aruba y Curazao o en Isla de Caiman.

Mario Muggia -y esto quizas no lo sepan todavla los senores que estan procesando el caso en el Poder Judicial- tenia una SucursaJ en Panama llamada CELICORP, que era Ia que enviaba los d61ares que a su vez provenlan de cuentas que esa empresa tiene en el Central National Bank of New York, o en el Bank of American de Toronto, o en el lberoamericano de Miami, o del Pacific National Bank de esa misma ciudad.

Entonces los d61ares de Muggia no venfan directamente de esos bancos sino. que ya provenfan de sus sucursales en Panama, con el cual el tenia una deuda, que a su vez pagaba en los dep6sitos o en las areas de estos bancos en Nueva York, Miami, o Toronto, una vez que los pasaba por el tamiz de Ia supuesta legalidad de operaciones financieras en Venezuela en el mercado paralelo de fibre convertibili­dad. Tan sencillo como eso. Es toda una centrlfuga planeada para que ese dinero que es sucio en su inicio, porque proviene de ventas

38

. I s calles de Nueva York, en las que hacen los narcotraflcant~s en ~e no pueden depositar en los calles de Miami o Los Ange e\~r~e en Panama o en alguna otra Estados Unidos, vaya a deposl I Venezuela abierta a Ia Vane­parte del Caribe Y despu~s pas~s a ~r ue esos capitare~ nose que­zuela bobalicona, a ser en]ugad I ' ~is~ a via electr6nica, o a traves dan, sino que sal~n otra vez por ealo ue se llama en el mundo inter­de correos especlale~. Se trata ~I'F. • q el "lavado" electr6nico de nacional que estudla estos aJJmrs, d61ares.

. "I vado" de d61ares se cumple una vez que Algunos plensan ~ue el a . en billetes en un banco. No, eso noes se depositan los ~lne.ros sucl~:te en las autoridades bancarias vene­asf, Y ese es un cnteno q_~e ~ financieras del Gobierno Nacional. zolanas y e.n las da~to~a~a ~~ternacional de Ia droga se deposita en Cuando el dinero" e a " ta montada Ia lavadora, pero no esta Panama no esta la~ado ' es ede re resar a los Estados Unidos, lavado porque ese d~ne~o ,no ~~a· se :uede saber d6nde esta ese porque le pueden segUir a p "t ~n Panama precisamente porque dinero Y cuanto es. Y se ~eposl ~o que se d~posite en bancos nor­Estados Unidos no esta ~nteres~a interesado en que se pierda de las teamericanos, pe~o tampoco es 's De manera que han inventado reservas internaclon?les ~e e~e pal .no son sino centros de piraterfa esta idea de los paralsos flsca. es ~s~s dineros ahi y sean todavla de financiera para que ~e d~posl~e~ancos privados que ellos tienen en las reservas internaclon.a es e ten en los Estados Unidos esos lugares del Canb~, ~ ~~g~~ios que puedan desestabilizar comprando ban cos o ~aclen o nera ue esto esta perfectamente al gobierno norteamencanoE~:;,~ Unid~s se han dado cuenta, Y lo claro. Ahora es c~ando en s cosa ue decia el diputado Morales digo con toda s~neda_d, de un:rvarez ~az cuando hablaron del nar­Bello Y que decla el dl~utado hacer al o en relaci6n a este enorme cotratico Y de Ia neceslda~nd~n libro q~e public6 el doctor Morales problema en Venezuela. t h b'a legislaci6n que controlaba esos Bello, dijo que en todas par ~~ ~~s a tener en Venezuela? Pero lo dep6sitos. {..Que. cuando Ia lo~ eemos el brazo financiero del nar­cierto es que ml~~tras no g :S internacionales, no hay manera de cotrafico Y del traflco de dr;g D mian de Ia civilizaci6n moderna, con que pod amos luchar con ~~Z ala mundo moderno con este 666 que este Anticristo que ya arn '

39

amenaza con acabar con Ia civilizaci6n tal como Ia conocemos. Mientras permitamos que un kilo de pasta que vale 1. 700 d61ares se venda en 17.000 d61ares, con una ganancia de mil por ciento, va a seguir el negocio del narcotratico y no vamos a poder parar Ia pro­ducci6n, porque si Ia eliminamos en Colombia se meten en Vene­zuela o se meten en Ia Selva Amaz6nica de Brasil; y si eliminamos te6ricamente, en un dia, Ia mitad de los consumidores, a las 24 horas siguientes hacen lo posible porque haya esa misma cantidad otra vez. Eso es una evidencia. No hay manera de acabar con el narcotra­fico internacional, con el consumo de drogas y de estupefacientes, con el consumo de narc6ticos, si no golpeamos Ia parte financiera que hace de el un negocio estupendo, o sea, el mejor negocio del mundo. De 1.700 d61ares a 17.000 d61ares como dice Morales Bello.

Venezuela es parte desgraciadamente, de estos circuitos donde se "Iavan" esos dineros negros, bien sea como agente pasivo o dentro de un juego activo, como es el caso de Mario Muggia, quien para mi es una pieza del engranaje del "lavado" de d61ares internacionales. Venezuela esta envuelta en eso y tenemos que reconocer que nuestro pais ya no es solamente un sitio de transito, es un sitio de "lavado" de d61ares.

Mario Muggia tenia relaciones con Ia mayoria de los catorce opera­dares que fueron suspendidos por el Banco Central. En menos de seis meses, l,Saben ustedes cuanto transfiri6 artificialmente Mario Muggia en d61ares a Venezuela? Cuatrocientos quince millones de d61ares; tengo las cifras del Banco Central de Venezuela. Lo dijo el Presidente del BCV en Ia Comisi6n Permanente de Contraloria cuando fue citado por el diputado Paciano Padr6n para que nos explicara en uni6n del Ministro de Hacienda como era el caso de "Cambio La Guaira". Esos datos reposan en Ia Comisi6n Perma­nents de Contralorfa: 415 millones de d61ares, son exactamente al cambio promedio que los hacia (o sea, Bs. 24,09 por d61ar), 10.097 millones de bolivares. Ciudadanos Diputados: 10.000 millones de bolivares no es pequefia cantidad. Este senor con transferencias artificiales, vendiendo d61ares a mas bajo precio, ofreciendo mayores intereses para captar el dinero de ahorristas que a su vez los intermediaries procesaban con el (esos intermediaries suspendi-

40

. Venezuela) hicieron negocios por mas dos por el Banco Central ~e en menos de seis meses Y no hubo de 10.000 millones de b~h;ar~~ncia de Bancos interviniera, porque manera de que Ia Supe~tn end ue el Banco Central de Venezuela no es de su ~ompetencla, oo ea~ detener esa negociaci6n que no tuviera esa clfras a Ia man. P . ue tam bien afecta (por espe-

del narcotraf1co, smo q r d solamente es t b'l'dad monetaria venezolana y len e culativa) directamente Ia ~s a I I devaluar nuestra moneda. 10.000 en base a esas especulaclones a - r Muggia en menos de seis millones de bolivares op.~~6 ~~~=~~:que denuncie en Ia Camara de meses, fuera del "malete~ . ~e declaraciones que hizo en Ia Disip, el Diputados Y que en funcl n ediente-) hacia, por lo menos, dos senor Muggia (-tengo el ~: billetes, cuyo equivalente en boliva~es veces a Ia semana. Mal~tas 'd d alguna. Esta es una operacl6n eran varios millones, sin segun ad. tenga una operaci6n Hcita

t ... fico porque na le que , tipica del narco ra ' una maleta seis millones de bohvar~s. se va a atrever a mandar en I o se va a exponer a que lo deJen Nadie que no tenga que escon~er: ~ 7 millones de bolivares en una liso, a que lo atraquen cargan o , maleta, Y el senor Muggia lo hacla.

. . I caso ante ustedes en el Parlamento, ~I Despues que yo denuncle e . na rohibici6n pero no son sufi-Banco Central d: ~~nezuela hi~~ ~anc~ Central d'e Venezuela tiene cientes las prohlblclo~es que lo ue pasa en este aspecto ciudada­capacidad de hacer. l.Que e~ . ~ nes ue hemos hecho a traves de nos Diputados? Que las prohlbiCIO est~ caso es ellnstituto emisor, o nuestro organismo competente (e~ ) hacen Ia defensa de los intere­sea, el Banco Central de Vene.zuel:s ue para poder defenderse de ses nacionales, como esos anima q ducen es ruido. Ruido de alas Ia agresividad de los demas, ~o que ~rod'entes ni garras para realizar

'd porque no t1enen n1 1 .. 11 o de grazm os, cuando los delincuentes de cue o concretamente esa defensa, .Y nizado se dan cuenta que lo duro", los delincuentes del cr;~~~ ~;~las, d~jan todo a un lado Y que realmente hacemos es . t o se disponen a conllevar Ia sus­pagan las multas correspond len e~r ue de hecho pueden continuar pensi6n que se les pueda hacer, P q sonas No tenemos defensas, su delito a traves de interpu~~t~t~ ~~ puert~s ni ventanas, rodeados somos como dije, una cas~ a lehemos despertado a esa realidad. La de merodeadores Y todavl~ no t I es lo que va a acabar con Ia realidad del Damian del slglo ac ua '

41

civilizaci6n si no hacemos algo al respecto, si no hacemos una uni6n internacional que luche contra el narcotrafico y sobre todo contra el brazo financiero, que es el que hace factible que las enormes ganan­cias que obtienen de Ia venta de Ia droga en todas partes del mundo y concretamente, en mayor escala en los Estados Unidos (donde hay Ia bicoca de 30 millones de consumidores}, puedan ser utilizadas y recirculadas para ampliar sus negocios y para pagar sus matones y sus guerrilleros.

Estas cosas puede ser que no nos muevan a inquietar a todos, Ia Idea es que lo hagan. No hay enemigo mayor para Ia estabilidad democratica que el dinero de ese narcotratico puesto en el pafs para ser utilizado en funci6n de los designios de ese grupo mafioso de delincuentes.

Por ejemplo, Ia guerrilla colombiana ya no es ideol6gica. Hay una uni6n extraria, una especie de monstruo que se ha creado entre Ia guerrilla y el dinero del narcotrafico en Colombia que produce todos los desastres y todas las desestabilizaciones a que esta sujeto el pafs hermano. Y nosotros no estamos exentos de esa situaci6n, porque tenemos un enfermo all ado que es contagioso y todavfa no podemos defendernos adecuadamente en nuestra frontera, y hace falta que un grupo de narcoguerrilleros asesinen a mansalva a 9 efectivos de una patrulla de veintitres soldados venezolanos para que tengamos alguna clase de inquietud.

Quiero decirles algo: los 23 soldados de Ia Guardia Nacional, que estaban en nuestra frontera lo que realizaban era una labor de exter­minlo de las matas de cocafna y marihuana sembradas, ya no en Ia parte colombiana, sino en territorio venezolano fronterizo, pero lo haclan con escardillas, y con eso no hacfan ningun dario real a esa producci6n malevola. Pero unos dfas antes habfa llegado al pals una comisi6n, presidida por uno de los Jefes de Ia DEA, de los Estados Unidos que vino a traernos Ia idea de que utilizaramos el Glifanal, que es un herbicida que mata esos arbustos maleficos. A algunos Diputados nos in vita ron a un almuerzo en Ia casa del Mlnistro Conse­jero de Ia Embajada de los Estados Unidos y alii nos dijeron que en Colombia se habra utilizado con exito y que podfamos utilizarlo en Venezuela. Pues bien, no estoy en contra de que si aparece un herbi-

42

d 1 vicio se utilice pero es el caso de cida que eli~.ine ~~f arb~~~o~a :ldo utilizado en'tos Estados Unidos que el herbtctda ~na r ho en grandes proporcioes. Y donde se cuttiva manhuana, hoy~? d y, USA el senor que acom-

te · lo habfan utthza o en • cuando le pregun st .. e no· ue alii las regulaciones eran panaba at senor Bernal, d~o q~emp;a~o Ia iban a utilizar. Mi contes­muy estrictas, pero que tar. e ot d que me acompariaban (y eran taci6n, al igual que los Dtpu a os

varios) fue:

. orque no debemos arriesgar "Bueno, utilicenla ustedes pnmero ~ do una salida que pode-envenenar Ia poblaci6n venezolana uscan mos tener de otra forma"·

. carta ue recibi6 el Diputado Tablante Tengo Ia imprest6n, por una ~lmorzaba con Ia representaci6n (quien era uno de los del grupo queidos con el senor Bernal), que un de Ia Embajada de los Es:ados ~nbian estado en el propio Iugar utili­par de dias antes estos seno~e~ a ue eso fue lo que posiblemente zando o probando ese herbtctd~e~r~la que nos agarr6 de sorpresa Y provoc6 el ataque de Ia narco~ os cuyas vidas nos duelen a todos. que masacr6 soldados vebne~o ;~e ~o estabamos preparados para Y ique era lo que pasa a.

eso.

El PRESIDENTE.- (interrumpiendo), .colega, ~e quedan mente, tres minutos de su tiempo de tntervenct6n.

exacta-

El ORADOR.- Como no estabamos pr~parados pa;: :~~~ =~n!~~= mente nos masacraron a nuestros e~:~~v~:· :u~ s~~ ha~fa posibilidad tos militares pero no creo en es~:xrealizaba esa labor, porque tiene de conectar~e con Ia patr~ll~!e de "signalizaci6n" para mantener que haber stempre algun d P . cipal El hecho es que se supo comunicaciones con el Coman o .;'~n vle;nes Y solamente ellunes 72 horas despu.es, el hec~~ ocur~e enteraron de que esto habia nuestras autondades mthtare~6 de que no estabamos preparados pasado. Esto es una demostract n I star el hecho de haber sido

p no debe causar ma e para eso. ero . I E t dos Unidos les acaban de meter un sorprendidos, tambten a os s a I Golfo Persico hace unos dias, Y el Exocet en una de sus frtaga~~:ne~l~anz6 a Ia Unl6n Sovietica, porque a elemento de sorpresa am

43

un aleman se le ocurri6 con una pequeria avioneta aterrizar en Ia Plaza Roja de Moscu. De manera que estas cosas pasan. Lo que no podemos continuar haciendo es engariarnos nosotros mismos pen­sando que estamos militarmente preparados para Ia guerra fron­teriza con el narcotratico.

En conclusi6n, aquf no solamente no hay legislaci6n, no hay criterio sobre el "lavado" de d61ares. Quiero que los Diputados que hoy me escuchan se unan a mf en Ia aprobaci6n de Ia proposici6n que voy a hacer, con el permiso de Ia Presidencia. (Asentimiento).

Proposiciones del Diputado Leonardo Montiel Ortega en su interven­ci6n del 23-7-87.

1.- Que a Ia Comisi6n que estudia el "lavado" de d61ares en Vene­zuela se le amplifique su perfodo de investigaci6n, para que pueda producir un analisis adecuado del problema y presentar soluciones al respecto.

2.- Que se le ordene a esa Comisi6n hacer un Proyecto de Ley basandose en el que en Ia Legislatura pasada realiz6 el dipu­tado Henry Ramos Allup sobre el Crimen Organizado en Venezuela.

3.- Que se estudie dentro de ese Proyecto de Ley, establecer Ia posibilidad de Ia incautaci6n preventiva de los bienes que no puedan demostrar procedencia legftima y que bajo sospecha tirana tengan conexiones con Ia droga.

4.- Que Ia Camara de Diputados recomiende o exhorte a los orga­nismos judiciales o a los organismos policiales del Ejecutivo Nacional, en el sentido de que el caso de "Cambio La Guaira" no sea instruido judicialmente s61o como estafa, sino que analice Ia procedencia de esos d61ares que podrfan estar conectados con el narcotrafico internacional, y que igualmente se investigue a los bancos y operadores que hacian negocio con "Cambio La Guaira". (Aplausos).

Aprobada por unanimidad.

44

TERCERAINTERVENCION

Sesion del 22 de octubre de 1987

DIPUTADO MONTIEL ORTEGA (LEONARDO).- Desde Ia Tribuna de Oradores. Senor Presidente, Colegas parlamentarios. Como quiera que yo habfa pedido un derecho de palabra para referirme a Ia complacencia de algunos 6rganos judiciales en relaci6n al narcotra­fico y durante el transcurso de estos dfas apareci6 el problema de los indultos, planteado por el companero Vivas Teran, creo que por razones de funcionalidad, procede que se conjugue mi derecho de palabra con el que acaba de ejercer el doctor Vivas Teran, porque son dos ramas del mismo tronco, que tienen el mismo (jiagn6stico y que podrfan tener las mismas soluciones.

EL PRESIDENTE.- Puede hacerlo ciudadano Diputado.

EL ORADOR.- En esta Camara se ha tratado con largueza el tema del narcotrafico, se han senalado las condiciones malignas de esta operaci6n delictiva, en numerosas ocasiones, y llegamos hasta apro­bar una Ley que es organica, sobre sustancias estupefacientes y psi­cotr6picas, y que algunos han dicho que es una especie de modelo para otros parses en America Latina y el mundo; pero parece que nuestro deseo y nuestras palabras no estan coincidiendo con las practicas. Hay una brecha entre lo que pensamos y decimos, y lo que realmente hacemos para combatir este crimen horrible que atenta contra Ia sociedad del mundo y especfficamente contra nuestra juventud en Venezuela.

Creo que si pudieramos determinar, en palabras, el marco de acci6n en el cual opera el narcotrafico, bastarfa con citar dos de elias: confu­si6n e impunidad. Son estas dos palabras que se complementan porque lo que existe en este momento, auspiciado creo yo precisa­mente por las fuerzas del mal, es una gigantesca confusi6n donde se liberan narcotraficantes condenados convictos y confesos, tanto por parte de nuestro aparato judicial como tambien por Ia vfa de los

47

indultos presidenciales (que es el "derecho del prlncipe"); y acaba aqui de ser denunciado por el Diputado Vivas Teran. Toda esta enorme confusi6n contribuye precisamente a que el narcotratico en Venezuela, a pesar de las leyes que hemos aprobado, a pesar de las numerosas intervenciones que se han hecho en esta Camara, a des­pacho de Ia propia posici6n nacional e internacional del gobierno de Venezuela, que hasta el decreta de lndulto senalado por Vivas Teran tenia una hoja de servicios inc61ume, todo este marco de intenciones repito, en funci6n, supuestamente, de Ia lucha contra el narcotratico, se deroga en Ia practica, yen esta pragmatica del asunto pasamos a darle liberaci6n a los narcotraficantes por razones de interpretaci6n "procesal-jurfdica", o por razones de. indulto, y entonces se establece un polo de impunidad absoluta para Ia operaci6n de este crimen contra Ia humanidad.

Estoy convencido que podemos cambiar esta Ley, estoy persuadido que podemos aprobar otra igual o mejor para combatir el narcotn3-fico, y, sino cambiamos nuestra manera de pensar, sino cambiamos el marco mental para aplicar lo que en realidad pueden ser nuestras intenciones, Venezuela caera atenazada, como otros pafses de America Latina, en brazos de una fuerza que hoy por hoy representa en Ia civilizaci6n actual, nada mas y nada menos que una especie de anticristo en representaci6n del crimen organizado.

La verdad colegas parlamentarios es que no hay jerarquizaci6n del problema del narcotratico en Venezuela. Hay mucha gente que piensa que el crimen del narcotrafico es igual a cualquier delito comun. Noes asf, colegas diputados. El delito del narcotrafico es un crimen contra Ia humanidad yes un crimen organizado que tiene un poder econ6mico gigantesco, capaz de doblegar a cualquier naci6n del mundo, sin excluir a los propios Estados Unidos de America y a Ia Uni6n Sovietica. El crimen del narcotrafico tiene un poder tan formi­dable en terminos econ6micos, que es capaz en Venezuela de comprar jueces, parlamentarios, politicos, militares, periodistas y todo aquel profesional que se preste directa o indirectamente a facilitar sus operaciones. Y mientras no golpiemos, mientras no le demos en el "trigemino" al brazo financiero de esta mafia del narcotrafico, sen­cillamente podemos poner en papel y lapiz cualquier ley, podemos tener y manifestar cualquier intenci6n, que en Ia practica solamente

48

. 6 't considerarnos falsos en Ia apli-con~ribuira a hace.rnos hi~ c~~~~·a~ herirlo, que pudieran someterlo cacl6n d~ las ~~dldas qu P ndici6n antisocial de antihumano, que y que lo tdenttflcan en su c?d te de Ia Republica, le han asignado muchos, incluyendo al Prest en en foros internacionales ..

. t Ia humanidad. <,Por que digo que El narc~trafico ~s u.n cn~en ~on ~=ntla ni en el alcance del narcotra­no hay JerarqUtzact6n m en h a ~os considerado lo organizado de ese fico? Porque, en efecto, ~o edo el oder econ6mico de ese crimen. crimen. No he~os constderatiene ~na cantidad de tentaculos capaz No hemos constd~rado, que I uier instituci6n, cualquier pais. No de some~er Y soJuzg~r c:a ~merica Latina. No nos hemos perca­hemos mtrado alrede or e r ·a de lo que ha pasado en Colom­tado de to que ha pasado e~ Bo tvtp' nama No tenemos una noci6n bia Y de lo que esta ~as~n o e~ie~tras ~o identifiquemos el nar­clara de esa jerarq~tzact6n, Y . do contra Ia humanidad, contra Ia cotrafico como un cnmen ~~ga.~~:nto politico venezolano, sencilla­sociedad Y contra el esta ec~ I indultos Y toda clase de flexibili­mente: van a haber interpretaclones,'tir que narcotraficantes convic­dad que aflojan tuercas, p~ra pe~~~~rtad a operar aqui o en otras tos Y confesos puedan sa~r e~ ciclo de' acci6n sobre el mal que el partes del mundo, dentro e u , con mucha raz6n en su carta Diputado Paciano Padr6n d~ct~ parodia lugubre: "metase usted periodfstica, como. una es~e~ted. e ro puede tener -si es que lo senor al narcotrafiCO, ~en r tn~ i~nte Y puede tener un sitio en alcanza Ia justicia- un JUez co~p ~~arenta y cinco mil bolivares el Ia carcel prefere~te (p~q~~ ~~~~on en La Planta) y, por si acaso, tener una especte de o 'd d del indulto". 0 sea, lo que el todavfa le queda Ia oportum a llama el "narcoindulto" ·

. identificamos el atcance que tiene Estoy convencido de que st. no del crimen organizado que es el tra­este inmenso poder econ6mtlco . "'s podremos alcanzar ninguna . d d as en Venezue a, Jama . I

ftco e rog . dad y evitar que ca1gamos en e soluci6n para salvar nuhe;~r~t~~~~~afses latinoamericanos, que hoy doloroso caso de muc estan haciendo pacto con el narcotra­estan subyugados, ~ue hdoy d f derse noblemente contra este fla­fico, que hoy estan stn po er e en ha producido una especie de gelo, contra este cnmen, que

49

narcocracia que puede perfectamente sustituir a cualquier estableci­miento politico.

En el caso de los traficantes liberados, utilizare las palabras del pre­sidente Caldera (refiriendose al hecho). Cuando supe que el Juez Carlos Silva Garrido habla liberado siete narcotraficantes quede perplejo. No soy abogado, no soy profesional del Derecho y por tanto no me voy a remitir a hacer un analisis de las condiciones interpreta­tivas de este juez accidental y temporero, para liberar estos nar­cotraficantes, pero si voy a decir que me pareci6 una desfachatez absoluta de este profesional del Derecho decir que a el no le intere­saba, ni estaba pasando juicio sobre si los procesados y condenados por instancias anteriores, eran narcotraticantes o no. El sencilla­mente se remiti6 al procedimiento, o sea al sagrado procesalismo, que es una especie de "masturbaci6n del Derecho y del analisis judi­cial", porque opera como si en efecto las pruebas, por contundentes que fueran, puedan ser tenidos por una especie de "tecnicalidad" jurldica, en base a interpretaciones y los verdaderos criminales, en base a esas interpretaciones solitarias ya no lo son. Este senor dijo que el no estaba juzgando narcotraficantes, sino que el procedi­miento estaba viciado, porque Ia llamada que anunci6 a Ia policla que se estaba llevando a cabo una operaci6n de narcotratico en alguna parte de Venezuela, era "an6nima". Yo me pregunto si en tar­minos de 16gica jurfdica, (ya que no en terminos procesalistas) lo an6nimo de Ia llamada telef6nica es suficiente como para viciar un proceso donde se encontraron siete narcotraficantes con mas de cien kilos de cocalna. Es como si en efecto, nosotros tuvieramos un juez superior que pusiera en libertad al asesino de una anciana, que ha sido condenado por otro Tribunal en base a Ia corroboraci6n ocular de veinte testigos, por el hecho de que los policlas que lo cap­turaron no tenlan una boleta de allanamiento, de Ia casa donde aprehendieron al criminal.

Ese senor que mat6 a esa viejita, ya para ese Juez, para ese "mastur­bador del Derecho Procesal", ya noes delincuente, ya noes asesino, y los testigos oculares del asesinato no tienen importancia.

Entiendo que el Derecho Procesal es una normativa para impedir que se culpe a los inocentes, pero en ningun caso puede servir para

50

encubrir criminal mente, para tapar delincuentes, para salvar del pre­sidio y de Ia penalidad a criminales convictos yconfesos. Cuando el Derecho Procesal llega hasta ese punto, sencillamente esta operando contra Ia sociedad y esta operando contra el estableci-: miento politico.

Pero eso noes lo mas importante, lo mas diflcil de aceptar es que a esta interpretaci6n que el Juez Accidental Carlos Silva Garrido hace sobre el procedimiento supuestamente viciado, le han salido en este pals una cantidad de defensores, defensores .en todos los as~e~tos, defensores en el Colegio de Abogados, pagmas en los pen6d1cos defendiendo al Juez, y periodistas sen alan do que le ha sido hecho un escarnio y que debemos pedirle excusas; le han salido apoyantes en muchos aspectos y listas de personas que lo consideran como una especie de heroe de Ia interpretaci6n del Derecho.

El Derecho Procesal, tal como dije, bien entendido puede ser yes en efecto una normativa para proteger al inocente, pero nunca, insisto, para encubrir al culpable.

La falta de jerarquizaci6n del crimen organizado de Ia droga Y las interpretaciones desfachatadas del Derecho Procesal se estan con­jugando peligrosamente en el pafs con el poder econ6mico del nar­cotrafico en Venezuela.

De hecho no hay pals en America Latina que tenga las facilidades de circulaci6n de capitales sucios, de d61ares marcados, como tiene Venezuela. No hay pals en America Latina que tenga libre converti­bilidad precisamente para que los narcotraficantes puedan traer sus d61ares, dep'ositarlos en los bancos sin que nadie les haga ning~na pregunta, y, despues, comprar jueces, polfticos, parlame~tano~, militares, periodistas, etc. Sostengo responsablemente que s1 cont~­nuamos utilizando Ia politica del avestruz (que mete Ia cabeza en Ia arena y piensa que no tiene peligro), estamos completamente equi­vocados y estamos arriesgando no solamente el establecimiento polrtico democratico sino tambien Ia sociedad venezolana.

(,Por que Ia interpretaci6n procesalista puede ser llevada hasta el absurdo? Hay un cuento proverbial de un policla que captur6 a tres

51

jug adores de "cachito", uno de los cuales ten fa los dados en Ia mano. cuando los llev6 al Juez, este le pregunt6 al primero "iY usted, es un jugador de cachito?". "Yo no, acabo de llegar, cuando yo llegue apareci6 Ia policfa pero yo soy inocente". No habfa prueba de que era culpable y lo soltaron. AI segundo le pregunt6, y el sujeto le con­test6 al Juez, "bueno, el acababa de llegar pero yo estaba allf sola­mente viendo. No me pueden procesar y penalizar por ver una cosa que tiene cierto atractivo". Tambien sali61ibre. Pero el policfa le dijo al Juez "este tercero ten fa los dados en Ia mano y debe ser penaliza­do", y cuando el Juez le pregunt6 al de los dados el senor dijo "iY con quien estaba jugando yo, side los otros dos: uno estaba viendo y el otro acababa de llegar,' no hay manera de que yo estuviera jugando y apostando con nadie". Bueno, en Venezuela las interpre­taciones procesalistas !Iegan hasta lo absurdo; o sea: hasta Ia condi­ci6n sofisticada de considerar que los pobres narcotraficantes no serian culpables si no hubieran consumidores de Ia droga, y llegar a decir -como han dicho algunos monarcas y lfderes de paises lati­noamericanos en una especie de excusa que yo jamas he aceptado- que sin consumidores no hubiera procesamiento de drogas en sus paises y que los parses consumidores deben hacer algo para evitar que se aumente el consumo de drogas para enton­ces ellos poder evitar que Ia producci6n florezca en sus territorios. iEI narcotraficante, pobrecito, no tiene Ia culpa; si no hay el consumi­dor, el narcotraficante no existiria, o sea no habrfa delito. Bastaria entonces poner presos o hacer desaparecer a todos los consumi­dores para que los pobres narcotraficantes sencillamente no tuvieran que incurrir en el delito de traficar con drogas! Eso es un sofisma tan grande como decir que el sol sale porque canta el galla. No, senores Diputados, el sol sale y el galla canta porque sale el sol pero no al reves. Resulta que ahara los Jueces que interpretan en forma "cuesta arriba" el Derecho Procesal (que algunos defienden desde el punta de vista "cientffico"), a esos Jueces repito hay que decirles que esas interpretaciones son propias del Poder Judicial y que nadie puede interferir en las decisiones del Poder Judicial.

Aqui tengo el diario "EI Mundo", donde un distinguidfsimo miembro del Consejo de Ia Judicatura, el doctor Cipriano Heredia Angulo, dice: "Los medias de comunicaci6n presionan mucho a los Jueces. Todo acto de liberaci6n de un detenido seve como complacencia

52

" asa a explicar que los jueces son aut6no-con el tratico de drogas Y P . , Juez puede estar de espalda al mos en sus decisi~nes. P~r~e~:g~~ su sociedad, al interes de .su ·1nteres de Ia Nac16n, al m un hombre tan distingUidO

IT 0 y no veo como establecimiento ~o ~ IC • d' Angulo tiene esta posici6n blande~-como el doctor Clpnano Her~. Ia de Jueces que segun el proplo

I .6 a las dec1s1ones . 1 ue gue con re ac1 n . t . ltima decisi6n de mdu tos q • Ministro de Justicia (obvlando es au - lado que en tunci6n judicial como dije, afloja todo lo de~Oa;~:r~~:~~cantes por interpretaciones se han liberado entre 400 Y . s del Derecho Procesal. legislativas, por interpretaclone

rcotraficantes pero que yo llamo "ma~­Estos senores, que no son na " or ue creen que los procedl-turbadores del ~erecho .Proces:! :n~zc~n con Ia opini6n publica, o mientos tienen vida propla Y no n que es una ciencia tan pura

. les o sea que cree d los derechos soc1~ • . sencillamente, estan actuan o que llega hasta llberar asesmo~sto convencido que este es el contra Ia so~iedad venezolan~~ mi~ntras tengamos este criteria genesis, el nucleo del proble e~ absoluto Y las leyes sera~ letra sencillamente no avanzaremos 't rio adecuado Y una intencl6n de muerta. Mientras no haya u~ ~~r~ contexto del narcotratico, consi­aplicar Ia Ley dentro del ver a I ciedad como un enorme poder derandolo como poder con~la c~.;i~nto ve'nezolano, no podremos econ6mico contra el esta I~ demas seran escarceos politicos que hacer absolutamente nada ~ momenta dado, pero que a Ia quizas nos hagan quedar b.len en un postre acabaran con el pals.

. lo honorable como se que es, fue El doctor Cipriano Heredia Angu t6 en favor de una interpretaci6n uno de los que como s_enad.or;;:~cci6n militar sabre Ia inmunidad constitucional que poma '.a JU I s derechos civiles a los parlamen­parlamentaria Y que .le qultabuae o or razones ideol6gicas insurgfan tarios Y a los guernlleros q dp .~.. d del 60 El consider6 que el

· · to en Ia .,ca a · contra el estableclmlen . ue debfa defenderse. (.POr que establecimiento estaba en pellgro r ~tablecimiento venezolano esta no puede considerar ahora. q~esei:pactos del narcotrafico interna­en peligro Y puede caer baJO o do a otros pafses de Ia America cional, cuando esto le ha pasa

Latina?

53

J,; ____ ----

En otras palabras: quienes le quitaron los derechos a los parlamen­tarios y a los guerrilleros, por atentar contra el establecimiento democratico, deben considerar tambien que el narcotrafico es un crimen contra Ia sociedad venezolana y buscar Ia forma para que no hayan derechos civiles que, puedan liberar delincuentes de Ia droga. Que hayan Jueces Especiales, o Ia propia justicia militar, que se encarguen de condenarles porque estan insurgiendo contra el estado de Derecho y contra el establecimiento politico venezolano.

Y aquf no caben interpretaciones abstrusas de Derecho Procesal o de Ciencia del Derecho. Yo no estoy hablando en contra de Ia Cien­cia del Derecho, pero se que en todas las ciencias hay tontos utiles, que gastan su vida tratando de probar alguna cosa. En qufmica hay los famosos alquimistas, que querfan Ia piedra filosofal para cambiar todo en oro, (todavfa hay algunos de ellos). En ffsica hay gente que gasta su vida tratando de probar que existe el movimiento a perpe­tuidad. En matematica hay gente que se ha gastado su existencia tra­tando de encontrar alguna forma de cuadrar un cfrculo. Bueno, tambien en Derecho hay cientfficos que salen en funci6n de lo que ellos consideran es un derecho absoluto y solitario (insisto por ter­cera vez) de "masturbaci6n procesal" y que todo depende de que los procesos y procedimientos sean cristalinos (a lo mejor tienen raz6n); pero, como considero que el narcotratico es un crimen contra Ia sociedad venezolana, no quisiera como parlamentario que hubieran estas interpretaciones. Es preferible entonces se despoje a los trafi­cantes de los derechos civiles y sean juzgados: bien por tribunales especiales o porIa propia jurisdicci6n militar. Claro esta que estos juicios deben ser justos y deben despejar Ia "verdad verdadera". El delito de narcotrafico noes comun, atenta contra toda Ia sociedad y debe ser considerado como atentatorio contra el propio estableci­miento. La Ley de Estupefacientes y Psicotr6picos tiene en su articulo 44 una aceptaci6n de esa posibilidad que debe ser aplicada; y parmi­tame senor Presidente leerlo.

Artrculo 44.- "EI que cometiera alguno de los delitos previstos en los artfculos 31 y 32 de esta Ley (tienen un orden bastante am plio), con el fin de atentar contra Ia independencia o seguridad del Estado, su integridad territorial, poderes publicos, 6rganos del Estado y contra

54

el desarrollo econ6mico y social de Ia Naci6n y de las Fuerzas Arma­das Nacionales, seran sancionadas con prisi6n de 25 a 30 alios" y pasa a agregar: ... "los funcionarios publicos, los miembros de las Fuerzas Armadas Nacionales, lnstituciones o Cuerpos Policiales u organismos de seguridad del Estado y las personas que pertenezcan a los Poderes Publicos (agrego yo, tales como los Jueces) que de alguna manera participen, encubran o auxilien a los autores de este delito, seran sancionados con Ia misma pena". Tengo entendido que el Diputado Carlos Tablante, cuando surgi6 el caso de este Juez (que noes el primero) plante61a necesidad que se aplicara el articulo 44. Yo mismo visite Ia Fiscalia para plantear ante este organismo, que es el representante de Ia vindicta publica, una situaci6n como esta, pero hasta ahora todo se queda en las presiones que hacen -segun los enemigos que manejan 6rganos de opini6n- los "narcopantalleros", porque los que protestamos contra estas cos as (y tenemos el deber y el derecho de hacerlo), entonces lo que estamos buscando es "pan­talla". Si denunciar al narcotrafico es "pantallar" yo soy "pantallero", si defender los intereses de Ia sociedad venezolana es hacer "pan­talla" no me importa que me digan "pantallero", porque de eso se trata. Nosotros somos miembros de una Camara Legislativa, electos por el pueblo precisamente para ser "irresponsables" en nuestras denuncias. Sin tener que responder legal mente por los planteamien­tos que hacemos en nuestras funciones (inmunidad) y asi lo dice Ia Constituci6n. Somos los que tenemos el derecho y el deber de hacerlo, y estamos frente a un enemigo poderosisimo, un enemigo que no tiene limitaciones en terminos econ6micos porque tienen mas dinero que el propio Estado venezolano.

He insistido en varias oportunidades en el poder del narcotrafico internacional en terminos econ6micos. En este sentido inicie mi intervenci6n, serialando Ia necesidad de que hicieramos algo para golpear ese poder, porque de alii es de donde sale todo el dinero que compra lideres de Ia sociedad venezolana. i,Oue estamos haciendo en relaci6n a eso? iNada, absolutamente nada! Venezuela es un parafso para ellavado de d61ares; en Venezuela nose considera que el d61ar sucio es sucio; en Venezuela se puede todavfa llevar una maleta de d61ares a un banco y Ia depositan sin decir de d6nde pro­viene. La policfa trat6 de probar (hasta ahora sin exito, porque es muy diffcil hacerlo) que el Juez Silva Garrido estaba conectado con

55

algun caso de soborno. Lo que encontraron fue a un senor, que tiene una casa en un barrio de Ia capital, (creo que es en Lidice), pero que deposit6 en un banco en el Estado Tachira Ia biboca de diez millones de bolivares en d61ares y nadie le pregunt6 de d6nde trafa esos d61ares. Me pregunto yo sino es tiempo que busquemos una f6rmula para que Ia riqueza subita conectada con el narcotratico pueda ser procesada y si es posible incautarla preventivamente, hasta que quienes Ia depositan demuestren, (porque Ia riqueza de Ia droga es como Ia tos que no se puede esconder), de d6nde proviene.

No he criticado el Gobierno de los Estados Unidos, de ser un pafs que permita el consumo de drogas (como dicen algunos), porque ellos estan haciendo una gran cruzada contra ese consumo. En un principio no fue asf y fueron bastante complacientes y hasta ideali­zaron el consumo de cocafna, (porque lo preferfan al consumo de narc6ticos o de drogas duras como el opio y sus derivados) hasta que se dieron cuenta, insisto, de Ia gravedad de Ia situaci6n y enton­ces, pasaron a combatirla. Pero los he criticado por ser complacien­tes con Ia salida de d61ares hacia el Caribe, donde existen "lavadoras" instaladas (o sea bancos norteamericanos donde se depositan los dineros de Ia droga) Esas "lavadoras" instaladas en Panama, en isla de Caiman, en Aruba o en Curazao, sencillamente comenzaron a considerar a Venezuela como el pafs de mejor "enjua­gue" del mundo occidental. En este sentido debe quedar claro que nosotros en Venezuela no somos lavadoras, Ia maquinaria del "lava­do", tal como lo he dicho en esta Camara, esta instalada en Panama, o en Caiman o en las islas Bermudas, o en las islas del Caribe, donde estan los bancos norteamericanos que depositan d61ares. En todo caso, desde estos lugares del Caribe los mandan a Venezuela, bien sea electr6nicamente o en maletas, para que se "Iaven". Vale decir, para que se cambien los d61ares a bolivares, y, luego los bolivares cambien nuevamente a d61ares y llevarselos. Pues bien debo reco­nocer que el Gobierno Norteamericano, esta aplicando operaciones para tratar de disminuir el poder del brazo financiero de Ia droga, que noes el vendedor de droga o el traficante mismo, sino alguiEfm un poco mas sofisticado, que sabe que va a hacer con ese dinero sucio para "lavarlo". Se trata de una Ley de incautaci6n de las ganancias de Ia droga".

56

l Yo no me arrugo para criticar al Gobierno de los Estados Unidos, pero tampoco lo hago cuando se trata de aplaudir algo que a mi jui­cio es positivo. Ellos han aprobado esta enmienda a Ia Ley del Cri­men Organizado, para que aquellos capitales que con prueba firme se encuentren conectados con el narcotrafico, se les pueda incautar preventivamente y en Ia practica han tenido exito, porque el nar­cotraficante o el "lavador" que tienen dinero y no pueda demostrar de d6nde viene, cuando se le incauta preventivamente su capital, sus barcos, sus autom6viles, sus cuentas bancarias, no reclama, no utiliza el derec11o de reclamo que esta misma enmienda a Ia Ley establece, sino que por el contrario, sus pasos se dirigen en direc­ci6n opuesta al procedimiento de Ia incautaci6n, vale decir: se pier­den de vista, porque no pueden justificar lo injustificable. Esta operaci6n de U.S.A. debemos considerarla nosotros para enmendar tambien nuestra propia Ley. En este orden, en Ia Ley "antidroga" cabe perfectamente en el articulo 69 una adici6n de este tipo. Tam­bien, se puede hacer una Ley especial que no choque con Ia Consti­tuci6n, que en efecto habla de Ia confiscaci6n como una especie de palabra maldita. La confiscaci6n solamente se aplica a los que aten­tan contra Ia cosa publica. Por eso yo no hablo de confiscaci6n, ni siquiera hablemos de decomiso, aunque Ia Ley de Aduanas tiene Ia figura del decomiso preventivo. Lo que planteo es Ia incautaci6n pre­ventiva, que no tiene nada que ver con el decomiso, que no tiene nada que ver con Ia confiscaci6n y donde cabe perfectamente una acci6n cautelativa contra esos capitales que se hacen en funci6n del trafico de drogas y que corrompen Ia sociedad venezolana. Esta es Ia proposici6n que traigo al seno de esta Camara. Final mente voy a leer estas proposiciones para que al concluir el debate puedan ser consi­deradas por ustedes a fin de que pasen a Ia Comisi6n Permanente de Polftica Interior y sean allf estudiadas con perentoriedad.

Solicito Ia venia del senor Presidente para dar lectura a las proposi­ciones (asentamiento). "1°) que Ia Comisi6n Permanente de Polftica Interior de Ia Camara de Diputados analice y presente con Ia pre­mura del caso, un informe a Ia Camara sobre Ia posibilidad que el trafico de drogas como crimen organizado este "atentando" -y copiando el articulo 44 de Ia Ley- contra Ia independencia o seguri­dad del Estado venezolano, su integridad territorial, poderes publi­cos, 6rganos del Estado y contra el desarrollo econ6mico y social de Ia Naci6n y de las Fuerzas Armadas Nacionales". (Y recordemos, que

57

se me pas6 por alto, los nueve soldados que mataron en Perija) a fin de que tanto los delincuentes, como las personas que de alguna manera auxilien, participen o encubran, sean procesadas y cuando corresponda se le aplique Ia pena establecida en el articulo 44 de Ia Ley Organica sobre sustancias estupefacientes y psicotr6picas. 2°) Que Ia Comisi6n Permanente de Politica Interior de Ia Camara de Diputados igualmente analice e informe a Ia Camara sobre Ia posi­bilidad de que los delincuentes del trafico de drogas como crimen organizado puedan ser considerados enemigos y conspiradores contra Ia sociedad y el Estado de Derecho venezolano, a objeto que reciban juicios que no se presten ni a interpretaciones procesales similares a las que se emplean en relaci6n a delitos comunes, que hasta ahora no han servido, sino para Ia liberaci6n y posterior fuga de numerosos traficantes. 3°) Y el ultimo, que Ia Comisi6n Perma­nente de Polftica Interior estudie, si considera procedente presente al Congreso para su debida informaci6n, un Proyecto de Ley cuyo objeto sea el de facilitar a las autoridades competentes Ia incauta­ci6n preventiva de todos aquellos bienes que, bajo fundadas sos­pechas, esten participando en Ia operaci6n del tnifico de drogas. La estructuraci6n de este proyecto de ley especial propuesto debe realizarse en consulta con Ia CONACUID, Ia Fiscalia -General de Ia Republica y sobre todo con el Ministerio de Justicia, (que dicen tiene un proyecto similar en cartera) y todos aquellos entes privados y publicos capaces de soportar Ia conformaci6n del mismo. Entre sus objetivos debe estar el uniformar procedimientos legales con pafses que tienen legislaciones del mismo tipo, vale decir, Estados Unidos, Canada, lnglaterra), etc., a fin de presentar un frente integral contra el trafico internacional de drogas y narc6ticos:

Finalmente colegas voy a decir responsablemente, que los proble­mas econ6micos y politicos que tiene el establecimiento venezolano, son solucionables, no son imposibles de resolver. Pero siesta socie­dad no jerarquiza el crimen del narcotnifico y no lo considera un delito organizado contra el propio establecimiento, caera en las tenazas mortales de Ia corrupci6n del tratico de drogas, y no tendre­mos oportunidad de sobrevivir como pars.

Muchas gracias. (Aplausos)

Proposici6n aprobada por unanimidad.

58

NOTAS SOBRE LA OPERACION DEL LAVADO DE DOLARES DEL NARCOTRAFICO MUNDIAL EN VENEZUELA Y EN EL ESTADO

NUEVA ESPARTA

INTRODUCCION

El problema de Ia droga y el narcotratico nos concierne a todos, y Ia lucha contra este flagelo social en Venezuela requiere de un esfuerzo coordinado integral de los poderes publicos. En este sentido basado en Ia colaboraci6n entre poderes serialada en Ia Constituci6n Nacio­nal y, como Diputado por el Estado Nueva Esparta, donde este problema se ha hecho presente en magnitudes crecientes, he reu­nldo las notas que presento a continuaci6n. Tales tienen Ia intenci6n de aportar algunas nociones que considero importantes, para el esclarecimiento y Ia generaci6n de criterios adecuados sabre un sector del problema de narcotratico que no ha sido investigado en su verdadera extensi6n en nuestro pais.

Se trata de lo que comunmente es conocido como "lavado de d61ares", operaci6n en Ia cual Venezuela, de acuerdo a las autoridades inter­nacionales contra el delito de Ia droga, figura entre los centres mas importantes. Es de hacer notar que Ia legislaci6n venezolana carece de una tipificaci6n taxativa que pueda emplearse para penalizar lo que Ia comunidad mundial considera un delito conexo con Ia pro­ducci6n, trafico y consume de narc6ticos, estupefacientes y psicotr6picos.

Ellavado o utilizaci6n de los d61ares provenientes de Ia venta de dro­gas, es Ia fase financiera de Ia operaci6n del narcotrafico internacio­nal y se maneja como un brazo distinto y Ia mayorfa de las veces sin conexi6n directa con los expendedores finales, o sea, los que ven­den y reciben el dinero de los consumidores. Sin embargo, a pesar de ser dos brazos del mismo cuerpo, Ia parte financiera de Ia opera­ci6n, o sea el lavado, por tratarse en buena parte de negociaciones bancarias de apariencia legal, no han sido perseguidas en el mismo grado en que lo son los productores y traficantes de Ia droga.

61

La necesidad que tiene el narcotrafico para ejecutar esta operaci6n de "lavado" es obvia. En primer Iugar, los bancos de los pafses de bajo consumo de drogas (USA y otros), no dan facilidades internas para dep6sitos grandes en efectivo, sin justificaci6n de su proceden­cia real (USA lim ita a$ 10.000 los dep6sitos en billetes). En segundo Iugar, el narcotrafico tiene que esconder anualmente en el mundo mas de$ 1000.000 millones de billetes de baja denominaci6n; lo que constituye un problema de arden ffsico, porque las b6vedas de cual­quier banco llenan su capacidad volumetrica con s61o tres millones de d61ares en billetes de a 5 (600.000 billetes)*.

En este arden, el primer paso del narcotratico para resolver el problema del "Lav~do" es el de buscar "santuarios" como Panama, Isla de Caiman, Suiza, etc., donde los dep6sitos se reciben sin hacer preguntas y donde no hay inspectores bancarios de ningun tipo. Es importante serialar por ejemplo, que aunque el Gobierno panamerio ha establecido una legislaci6n que intenta regular tales dep6sitos, todavfa operan en esa Naci6n mas de 130 bancos norteamericanos que mantienen dep6sitos en perpetua movilidad internacional, que remontan los$ 50.000 millones, lo cual hace a ese pafs el mas impor­tante centro de lavado del dinero del crimen en el mundo. Tambien es importante apuntar en ese sentido, que Venezuela es poco pro­bable que sea "santuario" de d61ares del crimen organizado, porque a pesar de que todavfa no hay limitaciones a los dep6sitos en billetes o moneda extranjera en general, hay prohibici6n para Ia banca extranjera de captar fondos, y los bancos nacionales estan someti­dos a las inspecciones de Ley que son indeseables para los financis­tas del narcotrafico.

En todo caso el problema para los lavadores no esta resuelto con los dep6sitos hechos en santuarios bancarios internacionales, porque aunque estos dep6sitos son intocables, todavfa les queda el problema de utilizarlos, dado que las autoridades internacionales que persiguen el narcotrafico, saben d6nde estan localizados esos

(*) El problema del volumen ffsico de los billetes sucios del narcotrafico, es de grandes proporciones, y radica en el hecho de que los bancos no los pueden depositar legalmente. Sin embargo, las compaiifas artificiales (faja), reciben y depositan transferencias en los parafsos fiscales del Caribe. De esta forma los billetes permanecen fisicamente en U.S.A.

62

grandes capitales del crimen, y par eso se les hace necesario realizar multiples operaciones que tienen como objeto despistar a los entes policiales internacionales, utilizando una variedad de operaciones de apariencia legal (algunas de las cuales son altamente sofistica­das) que les perm ita despues de recuperados, el usa de dichos capi­tales, una vez que se limpien las manchas del delito.

Algunas de las formas financieras o de inversi6n mas conocidas son las siguientes:

1) Los juegos cambiarios que se efectuan mayormente con d61ares que entran y salen de los pafses a traves de cargadores de maletas o recipientes, para ser depositados o utilizados par bancos y casas de cambia, sin las notificaciones reglamen­tarias a las autoridades respectivas de cada pafs.

2) La compra de oro, metales preciosos y gemas, en gran parte hecha a espaldas de las autoridades, par tener estos items un altfsimo valor monetario, con un escaso volumen ffsico y una facil convertibilidad (incluso en monedas nacionales como el caso del Banco de Colombia) o en mercados internacionales.

lgualmente, en este mismo arden, los narcod61ares pueden ser utilizados en Ia compra de bienes muebles de gran valor como obras de arte, alfombras persas, etc.

3) lnversiones en bienes inmuebles como: edificaciones habita­cionales, hoteles, centros recreacionales, industries, haciendas y empresas comerciales, etc.; yen actividades de servicios como restaurantes, discotecas, etc., las cuales se hacen supuesta­mente con "financiamiento propio" sin el apoyo de Ia Banca Hipotecaria o de Financieras lnmobiliarias conocidas. La recu­peraci6n de las inversiones de estos capitales del crimen se hace a traves de Ia ganancia de estos bienes, los cuales a su vez, una vez establecidos pueden transformarse en centros de operaci6n del narcotratico y en general, generan un poder inmenso para los empresarios del crimen, una vez que se establecen en los pafses donde se hacen las inversiones, caso Bolivia, Colombia, etc.

63

1

4)

5)

exportaci6n de grandes volumenes de moneda local, a traves de bancos nacionales, que van a los pafses santuarios a cam­biarse por d61ares, para despues regresar en el mismo tipo de moneda local a los propios pafses, dejando limpios los d61ares objeto del intercambio monetario. Esta centrffuga se hace a tra­ves de notificaciones bancarias por via telex o correos espe­ciales, etc., y es de gran sofisticaci6n, por Ia velocidad en que se efectua, dentro del sistema bancario internacional.

lnversi6n en Ia compra de mercancias en zonas francas o puer­tos libres, para despues ser trasladadas a puntos geograticos distintos, pero de igual condici6n de libre comercio, donde se venden en moneda local que luego se intercambian en d61ares, que a su vez vuelven allugar de donde sali61a mercancia (caso de Ia zona franca de Panama y otras). El objetivo primario de este tipo de inversi6n en mercancia, es el de lavar los d61ares y no el de hacer ganancias comerciales, y, por tanto las facilida­des crediticias, los precios de venta y las subfacturaciones son favorables a los empresarios que ofertan al mercado final, mucho de los cuales desconocen su participaci6n en una centrifuga de d61ares sucios.

En conclusi6n, el "lavado de d61ares" es Ia operaci6n que hace el cri­men organizado internacional, basicamente a traves de los san­tuarios financieros, para limpiar el dinero de sus operaciones, convirtiendo los d61ares tenidos que obtienen de sus acciones ilicitas como el narcotrafico, en d61ares provenientes de actividades comer­ciales o industriales, supuestamente legales.

EllAVADO DE DOLARES EN VENEZUELA Y PARTICULARMENTE EN El ESTADO NUEVA ESPARTA

El lavado del dinero del crimen en Venezuela, segun revistas espe­cializadas y otras informaciones obtenidas de fuentes autorizadas, podria sobrepasar los 3.000 millones de d61ares anuales, Ia mayor parte de los cuales entran y salen del pais, sin dejar rastros ilicitos, dado que se trata de actividades bancarias o cambiarias que se efec­tUan dentro de Ia condici6n de un mercado monetario libre, por ser nuestro pais uno de los pocos en el mundo que mantiene esta situa-

64

ci6n de libre convertibilidad. Es este orden, en el llamado mercado paralelo, tam bien pod ria estar funcionando en un alto porcentaje de las transacciones que no se informan al Banco Central para su debido control.

Serra muy largo detallar las modalidades dellavado de d61ares que se hace en Venezuela, pero es obvio que muchas de las formas antes mencionadas se estan llevando a cabo en el pais. Dentro de este marco general, los puntos mas intensos de comienzo de Ia operaci6n de lavado 16gicamente se encuentran en lugares de escaso control o exoneraciones aduaneras como el Puerto Libre de Margarita, Ia Zona Franca de Comercio de Paraguana, y, las fronteras de nuestra Guayana con Brasil y del Estado Zulia con Colombia.

Particularmente en el Estado Nueva Esparta (cual es el caso que me concierne por ser Diputado al Congreso de Ia Republica por esa jurisdicci6n), esta localizada una de las operaciones mas grandes de este genero, dadas las condiciones de Turismo Nacional e lnterna­cional y de Puerto Libre que presenta nuestro unico Estado-lsla. Hacienda calculos globales, el lavado de d61ares en Margarita podria sobrepasar los 700 millones de d61ares. Cifras de esta magni­tud ameritan, ademas de una legislaci6n adecuada, el inicio de una investigaci6n policial exhaustiva.

A continuaci6n senalare algunos indicadores que apoyan Ia presun­ci6n de que ellavado de d61ares en Nueva Esparta es de escalas muy elevadas:

1.- En Margarita existen varias sucursales bancarias y casas de cambio que reciben y erogan d61ares en billetes, sin ninguna limitaci6n, dado que se trata de lo que _hasta ahora es una acti­vidad licita. Sin embargo, en fecha reciente el gerente de un conocido banco, y el penultimo jefe de Ia PT J, estuvieron envueltos en actividades cambiarias de d61ares por bolivares, que estan siendo investigadas como delictivas.

2.- Existe un mercado negro (o sea operaciones no informadas a los organismos competentes) que realiza cambio de moneda a los turistas foraneos; e igualmente en Ia Isla hay compra-venta

65

de oro y otros metales preciosos. Estas dos actividades no son de una escala muy grande en Ia Isla, si las comparamos con otras regiones de Venezuela, pero pudieran serlo de no establecerse controles adecuados.

3.- El crecimiento explosivo de Ia construcci6n en Margarita de edificaciones, hoteles y complejos recreacionales, no guarda relaci6n con Ia contracci6n que sufre en el resto del pafs, dad as las limitaciones del credito hipotecario para Ia construcci6n. Muchas de estas edificaciones son hechas sin respaldo de ban­cos conocidos, y, anuncian "financiamiento propio". Como quiera que Ia inversi6n en este tipo de establecimiento (al igual que en restaurantes y discotecas) es una de las formas que tiene el narcotrafico para convertir su dinero sucio en limpio, las autoridades deben realizar un catastro y una investigaci6n detallada de dichas inversiones.

4.- Actualmente una de las mayores fuentes de lavado de d61ares en Margarita, radica en las actividades comerciales del Puerto Libre. Se trata de una centrffuga que relaciona Panama, ltalia y otros centros de distribuci6n de mercancfa, con los comercian­tes de Ia Isla, Ia mayorfa de los cuales no sabe que es parte de Ia operaci6n donde se lim pian los d61ares del crimen organizado. Especialmente Ia Zona Franca de Panama, esta enviando mer­cancra "subfacturada", cuyo valor mas que duplica el cupo de d61ares que asigna el Gobierno de Venezuela a los comercian­tes de Ia Isla. El ario pasado en una investigaci6n rasante de s61o 20 dfas, Ia Guardia Nacional encontr6: sobrefacturaciones e ilfcitos en general, por mas de 62 millones de bolivares. En estas contravenciones estaban involucradas: lmportadora El Mago, El Amir, Las Grandes Marcas, Selex, Caisa (del grupo de La Media Naranja), El Lago, Patricia Nitti, Angolo, Mini Shop, Ping Sodi, Italian Leader, Madisson, Limarsa, Auto-Center, lmportaciones lnstitucionales, Rumildo, etc.

La sentencia sobre estos casos ha sido dictada por el Juez compe­tente y s61o contempla multa y suspensi6n para algunos pero no se ha profundizado en el hecho de Ia subfacturaci6n que debe investi­garse mucho mas exhaustivamente.

66

De un calculo hecho de los sobordos aduanales, manifestaciones de carga en peso, se estima que en el ario 86 ingresaron solamente en textiles mas de 18 millones de kilos, que a un promedio bajo de 20 $/kg. significa un valor de 360 millones de d61ares, o sea una cantidad en d61ares mayor (solamente en textiles dentro y fuera del cupo) que las divisas asignadas y utilizadas por los comerciantes del .Puerto Libre en global. Si a esto agregamos posibles subfacturaciones en el resto de las importaciones que se hacen en licores, artfculos de charcu­terfa, aparatos electricos y otros bienes no sometidos a cupo, pode­mos concluir que el valor real de las importaciones debe estar sobre los 500 millones de d61ares. Con Ia subfacturaci6n de estos bienes, no solamente se evade el impuesto de servicio anual (5%) sino que los bolivares que produce Ia venta real de los mismos, cambiados a d61ares para pagarle a Panama y otros centros de distribuci6n, pre­siona Ia devaluaci6n del bolivar y ocasiona una fuga importante de divisas. En este sentido, los centros financieros de lavados de d61ares como Panama, estarfan recibiendo parte importante de las divisas preferenciales que asigna el Gobierno, o sea 180 millones de d61ares, ademas de Ia mayorfa de los 500 mi'llones de d61ares de Ia venta real de Ia mercancfa que recibe el Puerto Libre de Margarita. 0 sea, que desde los centros b~ncarios de Panama, donde se deposi­tan buena parte de los d61ares del narcotrafico internacional, se estarfa llevando a cabo una operaci6n de lavado del dinero del nar­cotratico, que en global puede sobrepasar los 500 millones de d61ares.

Claro esta que los valores enunciados son factibles de aumentarse, cuando las empresas del Puerto Libre de Maragarita son las mismas o subsidiarias de las'establecidas en Ia zona franca de Panama, por­quetal como lo he serialado en esca ocasi6n, el primer objetivo noes Ia ganancia comercial, sino 11=1 "recepci6n del d61ar lavado". Esta vin­culaci6n es muy probable que exista en varias empresas, que tienen grandes almacenes de mercancfa panameria, y las cuales deben investigarse en detalle, porque estan proliferando de distribuci6n directa, haciendole competencia desleal a comerciantes aut6nomos, que a Ia postre seran estrangulados, porque deben pagar Ia mer­cancra que reciben de estos mismos almacenes o del exterior; mientras estas firmas mayoristas, que por lo demas concentran buena parte de los d61ares preferenciales que asigna el Estado

67

(70%), re~iben Ia mercancfa en las condiciones especiales anterior­mente senaladas. Siesta situaci6n continua, el resultado sera que el comercio de Ia Zona Franca de Panama se adueiiara de Ia mayor parte .del comercio del puerto libre, desplazando a un numeroso gr.upo de comerciantes pequeiios y honestos que no tienen Ia ven­taja de los grandes mayoristas.

UN ESQUEMA PARA COMENZAR UNA ACCION CONTRA EL LAVADO DE DOLARES

Es evidente que para lograr algunos resultados es necesaria una acci6n conjunta. En este orden:

A) El Con~re.so. de.la Rep.ub.lica debe incorporar en Ia legislaci6n · bancana llmrtacrones srmrlares a las que existen en otros pafses (USA.), en Ia recepci6n de billetes. lgualmente puede agregar taxatrvamente a Ia legislaci6n sobre el uso indebido de narc6ti­c?s, Ia figura dellavado de d61ares, independiente de Ia tenen­cra de las drogas, a fin de hacer ilfcita Ia posesi6n de d61ares, cuya procedencia no pueda justificarse debidamente. Alterna­tivo a esta acci6n legislativa, el BCV puede establecer resolu­ciones de emergencia al respecto. Tam bien el Ejecutivo puede reglamentar el articulo 69 de Ia Ley referida, a fin de que los tri­bunales Y Ia Policfa Judicial, puedan justificar una actuaci6n sobre Ia tenencia ilfcita de d61ares o divisas que pudieran estar conectados financieramente con el negocio de Ia droga.

B) El Poder Ejecutivo puede utilizar las compafifas internacionales de verificaci6n de Recadi para evaluar el verdadero precio de las mercancfas que entran al pafs, tanto al Puerto Ubre, como a Ia Zona Franca de Paraguana, desde centros de distribuci6n como Panama, ltalia, etc.

C) La Policfa Tecnica Judicial una vez que exista una estructura legal ~decuada (resoluciones del BCV, etc.) puede organizar pesqursas del movimiento cambiario que existe entre los ban­cos Y casas de cambio en Venezuela y los comerciantes del Puerto Libre de M~rgarita y Ia Zona Franca de Paraguana, cuando estos cambren bolivares a d61ares en esos organismos,

68

o intenten pagos directos en billetes, o monedas extranjeras, a cobradores que representen distribuidores internacionales de mercancia.

D) lgualmente Ia PT J debe investigar a fondo Ia compra de dia­mantes, oro, metales preciosos, etc., ilegal en Guayana y otras partes de Venezuela. En esta operaci6n es muy probable que exista otra centrffuga del lavado de d61ar importante.

Finalmente, si intentamos una sintesis de los diferentes tipos de operaci6n de lavado de d61ares, tomando en cuenta las form as como estos se presentan en Venezuela se podrfa delinear Ia operaci6n de lavado de d61ares en nuestro pais en dos etapas.

La primera corresponde al deposito de los d61ares, en el banco que los acepte sin preguntar su procedencia y manteniendo el secreto bancario. AI respecto se debe apuntar que Venezuela no esta catalo­gada como un buen "santuario" para los d61ares del delito, porque aunque se puede llevar a cabo Ia recepci6n de estos d61ares "negros" en billetes, los dep6sitos, de acuerdo con Ia ley, deben ser hechos en bancos venezolanos y, en este orden, queda excluida Ia banca inter­nacional de dicha operaci6n. lgualmente, el secreto bancario en nuestro pais es relativo, y Ia banca privada venezolana esta controlada y puede ser intervenida por los organismos competentes. En este orden, los traficantes de droga, impedidos como estan de realizar dep6sitos faciles en USA, dado los controles que se tienen (Bank Seacrecy Act, etc). prefieren sacar los enormes capitales en billetes que obtienen de Ia venta de drogas y narc6ticos fuera del territorio norteamericano, hacia bancos de operaciones sin contro­les (OFF Shore), en Panama, Bahama, Bermudas y otras Antillas del Caribe; o hacia Suiza y Hong Kong en Europa y el lejano Oriente respectivamente.

Es de presumirse que en Venezuela -por razones antes expues­tas- Ia operaci6n de los dep6sitos de billetes sucios no sea de grandes proporciones, y se concentren en: A) Dep6sitos que hacen los traficantes del vicio, por el cobro de d61ares de Ia operaci6n de transito de Ia droga por nuestro pars. B) Utilizaci6n de algunas casas de cambio, cuya naturaleza comercial es Ia compra-venta de divisas

69

----------------~--------------------­J

y monedas de diferente tipo, lo que les permite "disfrazar" Ia recep­ci6n y envro de d61ares en "maletas".

La segunda etapa, es Ia de regresar los narcod61ares depositados al bolsillo de los traficantes. Debe aclararse, que si los delincuentes se encuentran en USA (en donde por lo demas radica Ia mayor parte de sus operaciones) el retorno encuentra los mismos problemas que el de depositarlos en billetes, dado que el control de ingresos ban­carios de procedencia extranjera es, por razones impositivas, bas­tante estricto. Por consiguiente, los traficantes del vicio optan por pasar los capitales depositados en los "pararsos fiscales" antes men­cionados, a traves de las 5 operaciones anteriormente enunciadas, que le dan Ia apariencia de legalidad que necesitan para retornar a sus "legftimos duerios", que a su vez pueden luego utilizarlos sin limite alguno; incluyendo, las costas de producci6n y ampliaci6n de su negocio, el lujo, Ia compra de armas y el pago a sus matones y guerrilleros que cuidan sus operaciones.

De las 5 operaciones serialadas, Ia primera y Ia cuarta, o sea el male­teo y el lavado electronico de d61ares, son basicamente procedi­mientos financieros de centrrfuga, donde los d61ares entran y salen de Venezuela en forma artificial, utilizando el procedimiento de cam­biar d61ares a bolivares y luego a d61ares otra vez, para que Ia moneda venezolana sirva de escondite, y el cambio de denomina­ci6n de d61ar a una moneda diferente que obedece a las normas de una soberanra distinta, le hag a perder Ia pista a las autoridades inter­nacionales del trafico de drogas y narcoticos. Claro esta que de paso, cuando se emplea una centrrfuga de esta naturaleza, se hacen al margen operaciones especulativas con el bolivar venezolano, donde se utiliza ellibre mercado cambiario del pars, para devaluar Ia moneda a conveniencia de los especuladores, en el mismo patr6n de acci6n, que algunos directivos del Banco Ambrosiano lo hicieron en el mercado del eurod61ar, hasta que fueron descubiertos y procesados.

Es de hacer notar que mientras no haya un acuerdo informative entre parses, el brazo financiero del delito organizado operara impune­mente. En especial lo que he denominado como lavado de d61ares electr6nico, que se hace utilizando bancos prestigiosos de categorfa

70

internacional, seguira siendo Ia operaci6n mas eficiente del lavado de d61ares en el mundo, y, particularmente en Venezuela, donde las caracterrsticas de Ia centrffuga y las operaciones especulativas que se hacen al margen, en asociaci6n con bancos, casa de cambio y financieras venezolanas, darian Ia salud de nuestro signo mone­tario.

La otra forma de utilizar estos dep6sitos (tal como se especifica en los puntos 2, 3 y 5 son operaciones que se pueden clasificar como inversi6n. Estas, aunque ariaden circunstancialmente al Producto Nacional, no producen crecimiento ni desarrollo, sino mas bien hinchaz6n, que mas temprano que tarde -si se les permite libre acci6n- se transforman en un poder paralelo, que establece sus propias normas a espaldas de Ia Soberanra del pars •. y, qu~ utiliza el arma del soborno y el asesinato, para mantener su 1mpeno econ6-mico. Los casos de Colombia, Bolivia, etc., son ejemplos tfpicos del poder malefico que produce ese foco infeccioso de invers!ones con s61ares sucios, cuyos duerios para mantener su hegemon1a, no. han vacilado en financiar lo que ahora conocemos como narcoguernllas, que se han constituido en los enemigos mas peligrosos del estableci­miento democratico.

Sin temor a equivocarnos, se puede derivar, que tanto el dinero sucio que entra para ser lavado y se va, como el que supuestamente se queda en inversiones, resulta un estigma de una gigantesca peligrosidad que hay que erradicar en el pars.

71

Impreso en los Talleres Graflcos del Congreso de Ia Republica