dispocicion fiscal.pdf

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DISPOSICIN DE FORMALIZACIN Y CONTINUACIN DE LA INVESTIGACIN

PREPARATORIA

CARPETA FISCAL N : 24-2014.

IMPUTADO : Rodolfo Orellana Rengifo y otros.

AGRAVIADO : El estado y la Sociedad.

DELITO : Lavado de activos y Asociacin Ilcita

para Delinquir

DISPOSICIN FISCAL N 02

Lima, catorce de julio

Del ao dos mil catorce.

I.- VISTO:

La investigacin preliminar seguida contra RODOLFO ORELLANA RENGIFO y otros por la

presunta comisin del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en agravio del ESTADO, y delito

contra la Tranquilidad Pblica en la modalidad de ASOCIACIN ILCITA PARA DELINQUIR

en agravio de la Sociedad.

DATOS PERSONALES DE LAS PARTES

1. Nombres : ORELLANA RENGIFO, Rodolfo.

Sexo : Masculino.

DNI : 06750549.

Edad : 49 aos.

Fecha Nacimiento : 02 de Agosto de 1964.

Lugar de Nacimiento : Tocache - Tocache -San Martin.

Nombre del Padre : Ral.

Nombre de la Madre : Ludith.

Domicilio RENIEC : Av. Guardia civil N 835, Urb. Corpac, San

Isidro Lima.

Estado Civil : Divorciado.

2

Ocupacin : Empresario.

Grado de Instruccin : Superior completa.

Domicilio Procesal : Jr. Cuzco N 425, oficina 905 Cercado de Lima.

Abogado Defensor : Cesar Matta Paredes

2. Nombres : ORELLANA RENGIFO Ludith

DNI : 06774139

Edad : 44

Fecha Nacimiento : 04 de abril de 1970

Lugar de Nacimiento : Lima

Nombre del Padre : Ral

Nombre de la Madre : Ludith

Domicilio real : Av. Guardia civil N 385 Urb. Corpac San Isidro

Lima.

Sexo : Femenino

Estado Civil : Divorciada

Grado de Instruccin : Superior Completa

Domicilio Procesal : Av. Guardia Civil N 835 Urb. Corpac San

Isidro Lima.

Abogado Defensor : -----

3. Nombres : JIMENEZ BACCA Benedicto Nemesio

Sexo : Masculino

Doc. de Identidad : 43302983

Edad : 61

Lugar de Nac. : Pisco Pisco - Ica

Fecha De Nacimiento : 07 de mayo de 1953

Nombre de sus Padres : Nemesio y Mara

Estado Civil : Casado

Grado de Instruccin : Superior Completa

Domicilio RENIEC : Rivera Norte 698 Dpt. 201, San Bartolo Lima.

Domicilio Procesal : Casilla N 3508 de la central de notificaciones del

Colegio de Abogados de Lima 4 piso de Palacio de

Justicia.

Abogado Defensor :

4. Nombres : ORELLANA RENGIFO Churchill Bruce

Sexo : Masculino


Edad : 31

Lugar de Nac. : Tocache Tocache San Martin.

Fecha De Nacimiento : 10 de julio de 1983

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Nombre de sus Padres : Rodolfo

Estado Civil : Soltero

Grado de Instruccin : Secundaria Completa.

Domicilio RENIEC : Av. Guardia Civil 835, Urb. Corpac, San Isidro Lima.

Domicilio Procesal : Jr. Cuzco N 425, oficina 905 Cercado de Lima

Abogado : Milagritos G. Navarrete Pando.

5. Nombres : CORTES GUERRERO Jorge Antonio.

DNI : 40061900

Edad : 35 aos

Fecha Nacimiento : 27 de noviembre de 1978


Nombre del Padre : Jorge

Nombre de la Madre : Sonia

Domicilio RENIEC : Malecn Figueredo N 470 La Punta Ca llao

Sexo : Masculino


Ocupacin : empresario

Grado de Instruccin : Secundaria completa

Domicilio Procesal : Jr. Apurimac 463, Of. 302- A1- Frente al Poder Judicial

Abogado Defensor : Marco Antonio Monzalve

6. Nombres : CORTES GUERRERO Paola Alicia

DNI : 09864592

Edad : 38 aos

Fecha Nacimiento : 04 de octubre de 1975


Nombre del Padre : Jorge

Nombre de la Madre : Sonia

Domicilio real : Malecn Figueredo N 470 2do piso- La

Punta Callao

Sexo : Femenino

Estado Civil : Soltera

Ocupacin : empresaria

Grado de Instruccin : Superior completa

Domicilio Procesal : ---------

Abogado Defensor : ---------

7. Nombres : CORTES MARTINEZ, Jorge Enrique

DNI : 25472336

Edad : 68 aos

Fecha Nacimiento : 11 de Julio de 1946

2

Lugar de Nacimiento : Callao

Nombre del Padre : Abel

Nombre de la Madre : Blanca

Domicilio real : Malecn Figueredo N 470 2do. Piso - La

Punta Callao

Sexo : Masculino



Domicilio Procesal : -----


8. Nombres : ARRIETA VEGA Willmer

Sexo : Masculino

DNI : 41414056.

Edad : 37 aos


Lugar de Nacimiento : Chirinos, San Ignacio, Cajamarca.

Nombre del Padre : Jos Aurelio

Nombre de la Madre : Lindaura



Domicilio Real : Jr. Cerro Rico N389 Mz. P Lte.24 Urb. San Ignacio de

Loyola Distrito de Santiago de Surco.

Domicilio Procesal : Casilla 12393, Central de Notificaciones del Poder

Judicial Edificio Alzamora Valdez.

Abogado : --------

9. Nombres : AZPILCUETA TEMOCHE Julio Augusto

DNI : 09880946.

Edad : 39 aos

Fecha Nacimiento : 25 de enero de 1975

Lugar de Nacimiento : Miraflores, Lima, Lima.

Nombre del Padre : Julio

Nombre de la Madre : Carmen



Domicilio Real : Jr. Alonso de Molina N 1480 Dpto. 302 Urb. Pampas

de Santa Teresa santiago de Surco.


Abogado : -----

10. Nombres : FLORES YUPANQUI, Jorge Enrique.

2

DNI : 17920997.

Sexo : Masculino.

Edad : 47 aos.

Fecha Nacimiento : 02 de diciembre de 1966.

Lugar de Nacimiento : Trujillo, Trujillo, La Libertad.

Nombre del Padre : Jorge.

Nombre de la Madre : Graciela.

Domicilio real : Calle los Olmos N 579 Urb. Maria del Soco rro,

Huanchaco, Trujillo.

Estado Civil : Divorciado.

Grado de Instruccin : Superior completa.



11. Nombres : IRAZABAL NAPA Jos Alfredo

DNI : 10060287

Sexo : Masculino

Edad : 41 aos

Fecha Nacimiento : 15 de Noviembre de 1973

Lugar de Nacimiento : Jess Mara -Lima

Nombre del Padre : Alfredo

Nombre de la Madre : Rosa

Domicilio real : Calle Las Camelias N 327- La Molina-Lima


Ocupacin : Administracin.



12. Nombres : ADRIAN SANTIESTEBAN Veronika.

Sexo : Femenino


Edad : 41 aos

Lugar de Nac. : Talavera, Andahuaylas, Apurimac.

Fecha De Nacimiento : 18 de setiembre de 1972

Nombre del Padre : Abel

Nombre de la Madre : Beatriz

Estado Civil : Casada


Domicilio Real : Av. 28 de julio N 1004, Piso 10, Urb. Santa Beatriz.


Abogado : -----

2

13. Nombres : LOPEZ NORIEGA Carlos

Sexo : Masculino


Edad : 55 aos

Lugar de Nac. : San Jos de Sisa, El Dorado, San Martn.

Fecha De Nacimiento : 13 de diciembre de 1958

Nombre del Padre : Antonio

Nombre de la Madre : Blanca



Domicilio Real : Jr. Los Jardines Mz. A, Lt. 12. Asent. H. Los Husares.


Abogado : -----

14. Nombres : PANTOJA BARRERO Oscar Omar

Sexo : Masculino


Edad : 45

Lugar de Nac. : Lima, Lima, Lima.

Fecha De Nacimiento : 14 de enero de 1969

Nombre del Padre : Juan

Nombre de la Madre : Juana

Estado Civil : Divorciado


Domicilio Real : Psj. Hiram Bingham N 184.


Abogado : -----

15. Nombres : ULLOA INFANTE Iris Fabiola

Sexo : Femenino


Edad : 40

Lugar de Nac. : La Victoria, Lima, Lima.

Fecha De Nacimiento : 18 de noviembre de 1973.

Nombre del Padre : Carlos

Nombre de la Madre : Libreta Militar


Grado de Instruccin : Tcnica Completa

Domicilio Real : Jr. Los Pinos N 251, Coop. Valdiviezo, San Martin de

Porres, Lima.


Abogado : -----

2

16. Nombres : VALDERRAMA CONTRERAS Jos Antonio

Sexo : Masculino

DNI : 08249965

Edad : 55 aos

Fecha Nacimiento : 26 de enero de 1959


Nombre del Padre : Carlos

Nombre de la Madre : Aurea

Domicilio real : Monte Umbroso N 473 Chacarilla Santiago de Surco



Domicilio Procesal : ---------

Abogado Defensor : ---------

17. Nombres : VARGAS SHAUS Rosala.

Sexo : Femenino


Edad : 55 aos

Lugar de Nac. : Pozuzo, Oxapampa, Pasco.

Fecha De Nacimiento : 28 de diciembre de 1958

Nombre del Padre : Ernesto

Nombre de la Madre : Carolina


Grado de Instruccin : Primaria completa

Domicilio Real : Av. Los Colonos S/N, Pozuzo, Oxapampa, Pasco.


Abogado : -----

18. Nombres : VASQUEZ HUMMEL, Jhonny Omar.

Sexo : Masculino

DNI : 40042890

Edad : 35 aos

Fecha Nacimiento : 15 de Octubre de 1978

Lugar de Nacimiento : Lince, Lima, Lima.

Nombre del Padre : Leonidas

Nombre de la Madre : Clara

Domicilio real : Pedro Donofrio 185 Urb. El Aguila Bellavista - Callao



Domicilio Procesal : Av. Pablo Bermdez N 285, Oficina 604 Jess Mara

Abogado Defensor : Jorge Luis Medina Seminario y Hugo Acosta Centurion.

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19. Nombres : VILLACREZ ARVALO, Manuel Asuncin.

Sexo : Masculino

DNI : 06725678

Edad : 47 aos


Lugar de Nacimiento : Sarayuca, Ucayali, Loreto.

Nombre del Padre : Alberto

Nombre de la Madre : Luz Anglica

Domicilio real : Jr. Los Cedros Mz. 4-A, Lt. 13, Yarinacocha, Coronel

Portillo, Ucayali.




20. Nombres : VILLACREZ TORRES Hernn.

Sexo : Masculino


Edad : 42

Lugar de Nac. : Callera, Coronel Portillo, Ucayali.

Fecha De Nacimiento : 24 de octubre de 1971

Nombre del Padre : Alberto

Nombre de la Madre : Excilda



Domicilio Real : Calle 39 N 246, Urb. Corpac, San Isidro.


Abogado : -----

2.2.- Datos Personales de los agraviados.

ESTADO PERUANO, representado por el Procurador Pblico Especializado en Delitos de

Lavado de Activos y Perdida de Dominio, con domicilio procesal en Av. Ricardo Angulo N

416, Corpac - Distrito de San Isidro.

III.- ANTECEDENTES Y COMPETENCIA DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA DE LAVADO DE ACTIVOS:

Mediante resolucin de la Fiscala de la Nacin N 1313-2014-MP-FN, de fecha 14 de abril

de 2014, el seor Fiscal de la Nacin resuelve ampliar de manera excepcional la

competencia de las Fiscalas Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y Perdida de

Dominio, disponiendo que el titular de la Fiscala Supraprovincial Especializada contra la

2

Criminalidad Organizada, donde se tramitaba la presente causa, remita todos los actuados

de la presente investigacin y dems incidentes relacionados con el caso en mencin a la

Fiscala Superior Coordinadora de las Fiscalas Especializadas en Delitos de Lavado de

Activos y Perdida de Dominio, por cuanto los hechos se subsumen en las disposiciones

aprobadas mediante Resolucin de la Fiscala de la Nacin N 227-2014-MP-FN, de fecha

21 de enero de 2014, conforme a los fundamentos de la resolucin en referencia, as,

mediante disposicin de fecha 16 de abril de 2014, y con Oficio N 242-2014-FSNC-

FISLAAP-MP, el Fiscal Superior Nacional Coordinador de las Fiscalas Especializadas en

Delitos de Lavado de Activos y Perdida de Dominio, Dr. Marco Guzmn Baca, dispone

asumir competencia y asigna la citada investigacin a este Despacho Fiscal a fin de que

proceda conforme a sus atribuciones; es as que, mediante Disposicin de fecha 07 de

mayo de 2014, este Despacho Fiscal se avoca a conocimiento en el estado en que se

encuentra la presente investigacin seguida contra RODOLFO ORELLANA RENGIFO, LUDITH

ORELLANA RENGIFO, JORGE ENRIQUE CORTES MARTINEZ y otros, y contra la persona

jurdica, ORELLANA ASESORES Y CONSULTORES SAC, por el presunto delito de Lavado de

Activos, y contra Rodolfo Orellana Rengifo y otros por el Delito de Asociacin Ilcita para

Delinquir en agravio del Estado.

De otro lado, la presente investigacin se apertura mediante Resolucin de fecha veinte de

abril del dos mil nueve (cuando an no existan las Fiscalas Especializadas en Delitos de

Lavado de Activos), as, mediante Resolucin de fecha seis de septiembre de dos mil doce,

el Fiscal de la Cuarta Fiscala Provincial Especializada en Criminalidad Organizada, a cargo

del presente caso, resuelve declarar no haber lugar para formular denuncia penal por el

presunto delito de Lavado de Activos contra Rodolfo Orellana Rengifo y otros, asimismo,

ampla el plazo de investigacin preliminar a fin de que se continen las diligencias contra

los mismos por el presunto delito de Asociacin Ilcita para Delinquir; ante ello, la

Procuradura Publica Especializada en Delitos de Lavado de Activos, interpone Queja de

Derecho, siendo que con fecha quince de abril de 2013, la Fiscal Superior Declara fundada

en parte el Recurso de Queja, declarando nula la resolucin de fecha seis de septiembre

de dos mil doce, ordenando se realicen diligencias para el mejor esclarecimiento de los

hechos; mediante resolucin de fecha tres de julio de dos mil trece, diecisis de agosto de

dos mil trece, veintiuno de dos mil trece y cuatro de abril de dos mil catorce el fiscal a

cargo de la investigacin amplia la presente investigacin en merito a los informes

emitidos por la polica de investigaciones. En el trmite de la presente investigacin por

disposicin superior se han acumulado a la presente investigacin diversas investigaciones

por delitos comunes tramitados ante otras fiscalas, por la complejidad; mediante

resolucin de fecha veintitrs de junio de dos mil catorce, este Despacho Fiscal, resuelve

acumular la Investigacin N 141-2013(241-2013) seguida contra Benedicto Nemesio

Jimnez Bacca por el presunto Delito de Lavado de Activos en agravio del Estado a la

presente investigacin N 88-2014; de igual forma, mediante Disposicin N 01-2014 de

fecha 24 de junio se resolvi ampliar el plazo por cuarenta das, declarando complejo la

presente investigacin.

2

Mediante Disposicin Fiscal N 01-2014 de fecha 01 de julio del 2014, se adecu la

presente investigacin a las reglas del Cdigo Procesal Penal, aprobado por Decreto

Legislativo N 957; conforme a lo establecido en la Ley 30077, de fecha 20 de agosto del

2013, ampliada mediante Ley N 30133, que dispone la implementacin de Cdigo

Procesal Penal, desde el 01 de Julio del 2014, para los delitos cometidos de Organizacin

Criminales, como es el presente caso.

IV.- HECHOS DE LA INVESTIGACION.

4.1.- ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIN CRIMINAL

CLAN ORELLANA

La Convencin de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional,

celebrada el 15 de noviembre de 2000, especficamente seala por grupo delictivo organizado"

se entender un grupo estructurado de tres o ms personas que exista durante cierto tiempo y

que acte concertadamente con el propsito de cometer uno o ms delitos graves o delitos

tipificados con arreglo a la presente Convencin con miras a obtener, directa o indirectamente,

un beneficio econmico u otro beneficio de orden material organizado transnacional1.

As, se imputa a los investigados pertenecer a la organizacin criminal denominada Clan

Orellana liderada por Rodolfo Orellana Rengifo, e integrada por los investigados.

De los actuados se desprende la existencia de una organizacin criminal con una estructura

circular flexible pero con concentracin de poder en RODOLFO ORELLANA RENGIFO seguido

por LUDITH ORELLANA RENGIFO y sus integrantes, quienes actuaran indistintamente en

diferentes roles de gestin y ejecucin, siendo que estos roles se agruparan de la siguiente

forma:

a) DE DIRECCION

RODOLFO ORELLANA RENGIFO liderara la organizacin secundado por su hermana

LUDITH ORELLANA RENGIFO, BENEDICTO JIMENEZ BACCA, CHURCHIL BRUCE

ORELLANA RENGIFO o CHURCHILL BRUCE RIOS VELA y JORGE ENRIQUE CORTEZ

MARTINEZ.

b) DE CARACTER TECNICO PROFESIONAL

1 Convencin de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 15 de noviembre de 2000, mediante Resolucin A/RES/55/25.

2

ABOGADOS

Aprovechando su condicin de abogados y ejecutando los planes delictivos se encargaban

de intervenir en gestiones jurdicas y/o comerciales aparentemente legales, ejerciendo

adems cargos directivos o de gerentes o interviniendo como socios en las empresas que

han sido utilizadas para la comisin de las actividades delictivas. En estas actividades

tambin han tenido intervencin los investigados RODOLFO ORELLANA RENGIFO y

LUDITH ORELLANA RENGIFO en su condicin de abogado, empresario, socio, asociado,

gerente, o como personas, conforme se tiene de las Fichas Registrales obtenidas del

Registros Pblicos de todo el pas, donde pretendiendo dar una apariencia de legalidad

han constituido innumerables personas jurdicas, las mismas que en su mayora

sealan un solo domicilio real o laboral, o en su defecto sealando domicilios de

fachada, pero estas empresas y los propios investigados sealan como domicilio real

en la Av. Guardia Civil N 835 Urb. Corpac, San isidro, el mismo que se habra

convertido en el centro de operaciones de esta organizacin criminal, incluyendo las

personas jurdicas, as, esta organizacin tambin tendra integrantes aprovechando

su condicin de abogados:

b.1. OSCAR OMAR PANTOJA BARRERO quien ha sido socio y gerente de la liquidadora

DELTA LIQUIDADORES Y CONSULTORES LIQUIDADORES SAC y es socio de la COOPERATIVA

DE AHORRO Y CREDITO PARA EMPRESAS EXPORTADORAS (COOPEX). Siguiendo los planes

delictivos de la organizacin, realizaban complejos procesos de blanqueamiento de

activos, intervena, indistintamente, en la adquisicin de inmuebles a favor de personas

naturales o jurdicas y adems administraba los patrimonios de los testaferros que

actuaban como supuestos acreedores e incorporaba inmuebles, ilcitamente apropiados

por estos, a Procesos Concursales, para luego transferirlos a otros testaferros, alejndolos

de su origen delictivo, los cuales finalmente eran adquiridas por la COOPERATIVA DE

AHORRO Y CREDITO PARA EMPRESAS EXPORTADORAS (COOPEX) u otra personas jurdicas

de los hermanos RODOLFO y LUDITH ORELLANA RENGIFO o aquellas vinculadas por

medio de sus testarreros. Este sera el caso del aporte de un inmueble otorgado por

CHURCHILL RIOS VELA y del supuestamente fallecido HERMOGENES CLODOMIRO

CABREJOS SANCHEZ a COOPEX. En el caso del primero de los mencionados, el inmueble

posteriormente fue transferido a ORELLANA ASESORES Y CONSULTORES SAC, lo cual

conllevara a que estas personas jurdicas estaran siendo utilizadas para actos de

blanqueamiento.

b.2. JOSE ANTONIO VALDERRAMA CONTRERAS, seria Gerente de ASESORES,

LIQUIDADORES Y ADMINISTRADORES DE EMPRESAS EIRL ALADEM y es titular de la

empresa liquidadora GESTION DE CARTERA Y LIQUIDADORES SAC (GESCALI SAC). De la

misma forma que Oscar Omar Pantoja Barrero, siguiendo los planes delictivos de la

organizacin, ha actuado en representacin de las liquidadoras Asesores Liquidadores y

Administradores de Empresas EIRL ALADEM y de DELTA LIQUIDADORES y CONSULTORES

2

LIQUIDADORES SAC, en la administracin de patrimonios concursados de acreedores

testaferros incorporando inmuebles, ilcitamente apropiados por estos, a los Procesos

Concursales para luego transferirlos a otros testaferros, y otros en proceso de

identificacin.

TASADORES

La funcin de los tasadores en la apropiacin de inmuebles y procesos de lavado de

ttulos de dominio falsos o aparentes consista en tasar dichos inmuebles a precios

subvaluados a fin de facilitar las sucesivas transferencias. Al respecto, tambin, existen

elementos de conviccin de la intervencin delictiva de los tasadores quienes han

intervenido casi en todas las transferencias de inmuebles y de su pertenencia a la

organizacin criminal: en proceso de identificacin.

DE GESTION EMPRESARIAL Y/O COMERCIAL

En estos roles podan intervenir, indistintamente, los integrantes de la organizacin

criminal directamente en supuestas transacciones comerciales a favor o en

representacin de las personas jurdicas que han constituido o de personas jurdicas

que han instrumentalizado para sus fines delictivos en donde ejercan cargos de

gerentes y/o apoderados.

TESTAFERROS

Intervienen, indistintamente, apropindose de inmuebles mediante ttulos falsos

que tenan su origen en falsas compraventas, en las simulaciones de deudas que

generaban derechos de crdito aparentes y en los complejos procesos de

blanqueamientos de estos supuestos activos; adems, aparecen como socios o

gerentes de empresas en donde RODOLFO ORELLANA RENGIFO y LUDITH ORELLANA

RENGIFO, tambin intervienen como socios, gerentes o apoderados, ya sea para

hacerse del bien, ocultando, transformando, transfiriendo, utilizando estos a fin de ser

transferidos y lograr la colocacin del mismo a un tercero de buena fe, para luego

retornar a sus propios dominios, ya sea como activos o como autolavado, siendo los

siguientes:

1. WILMER ARRIETA VEGA

2. ROSALIA VARGAS SHAUS

3. HERNAN VILLACREZ TORRES

4. JORGE ENRIQUE FLORES YUPANQUI

5. CHURCHILL BRUCE ORELLANA RENGIFO

6. CARLOS LOPEZ NORIEGA CAYO LOPEZ NORIEGA

7. PAOLA ALICIA CORTES GUERRERO

8. JORGE ANTONIO CORTES GUERRERO

9. JHONY OMAR VASQUEZ HUMMEL

2

10. JOSE ALFREDO IRAZABAL NAPA

11. ASPILCUETA TEMOCHE JULIO AUGUSTO

12. ADRIAN SANTIESTEBAN VERONICA

13. PANTOJA BARRERO, OSCAR OMAR

14. ULLOA INFANTE IRIS FABIOLA

15. VALDERRAMA CONTRERAS JORGE ANTONIO

16. VILLACREZ AREVALO MANUEL ASUNCION

17. y otros en proceso de identificacin.

ARBITROS, NOTARIOS, REGISTRADORES PBLICOS y otras autoridades y funcionarios

pblicos, en proceso de identificacin.

Esta organizacin criminal habra constituido las siguientes personas Jurdicas:

ABOGADOS PERUANOS ASOCIADOS SAC, ASESORES LIQUIDADORES Y

ADMINISTRADORES DE EMPRESAS E.I.R.L. ALADEM E.I.R.L, ASESORES, LIQUIDADORES

Y ADMINISTRADORES DE EMPRESAS EIRL, CONSORCIO DISTRIBUIDOR AGRCOLA SAC,

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRDITO PARA EMPRESAS EXPORTADORAS COOPEX,

DELTA LIQUIDADORES Y CONSULTORES SAC, Empresa ORELLANA ASESORES

CONSULTORES SAC, EMPRESAS CORPORACION BIOQUIMICA INTERNACIONAL SAC,

INVERSIONES Y CONSIGNACIONES SAN ANTONIO S.A, NEGOCIOS INMOBILIARIOS COM

SAC, quienes se Asociacin con fines delictivos para cometer el Delito de Lavado de

Activos.

Estas personas jurdicas habran sido Instrumentalizadas en la ejecucin de los planes

delictivos de la organizacin criminal liderada por los hermanos RODOLFO y LUDITH

ORELLANA RENGIFO, las siguientes personas jurdicas.

Liquidadoras

Estaban bajo el control de los citados hermanos y eran utilizadas para incorporar los

inmuebles ilcitamente apropiados a Procesos Concursales para liberarlos de cargas y/o

gravmenes y facilitar su adquisicin por otros testaferros de la organizacin criminal,

continuando con el proceso de blanqueamiento.

e.1.- Asesores, Liquidadores y Administradores de Empresas EIRL ALADEM (P.E 11201844-

SUNARP). Ha tenido a su cargo, varios procesos concursales de empresas como NEOGAMA

EIRL EN LIQUIDACIN cuyo titular era HERMOGENES CLODOMIRO CABREJOS SANCHEZ y

de personas naturales que han intervenido recurrentemente en daciones pago y/o

adquisiciones de inmuebles que estaban con orden de remate como la sociedad conyugal

conformada por CESAR OSCAR FERRE SIMONETTI y REYNA MARINA VALERA de FERRE,

BARACCO MILLER ROCIO MARIA, SEMBERA PARRO OLDRICH LUIS, y de otras personas que

2

estn o estaban comprendidas en investigaciones preliminares y/o procesos penales y

denuncias ante INDECOPI. Tambin ha intervenido en varios de estos procesos como

liquidador el investigado, socio de COOPEX JOSE ANTONIO VALDERRAMA CONTRERAS,

conforme se ha explicado anteriormente, siguiendo los planes delictivos de la

organizacin criminal.

Debido a su actuacin irregular en la administracin de los patrimonios concursados esta

liquidadora fue sancionada en reiteradas oportunidades por INDECOPI y finalmente mediante

RESOLUCIN 1491-2010/SC1-INDECOPI de fecha 21-04-2010 ha sido inhabilitada en

forma permanente en el ejercicio de sus funciones, habindosele cancelado su registro

como entidad administradora y liquidadora de deudores concursados, por no haber

efectuado el pago de acreencias reconocidas pese a contar con fondos para ello, de los

cuales, sin embargo, dispuso en favor de terceros ajenos al procedimiento concursal.

e.2.- DELTA LIQUIDADORES Y CONSULTORES LIQUIDADORES SAC (inscrita en la P.E

11838724 de la SUNARP), tambin est bajo el control de los hermanos LUDITH y

RODOLFO ORELLANA RENGIFO y ha intervenido en los hechos que son objeto del

presente. Fue constituida por LUZ ESCUDERO MANCISIDOR y MYRIAM CECILIA SIFUENTES

DEL MAR, Habiendo sido directivo de la misma OSCAR PANTOJA BARRERO.

ESTUDIOS DE ABOGADOS

Conforme hemos sealado, se puede apreciar que los investigados, RODOLFO y LUDITH

ORELLANA RENGIFO han instrumentalizando sus profesiones de abogados, diseando y

ejecutando directa o indirectamente complejos procesos de lavado de activos; asimismo

estaran utilizando personas jurdicas de las cuales son titulares y otras en las que

apareceran personas de su entorno como testaferros, las cuales intervendran en los actos

de blanqueamiento bajo la apariencia de prestar asesoramiento para el saneamiento de

ttulos y/o el rescate de inmuebles , e incluso adquiriendo los inmuebles cuyos ttulos

han sido objeto de lavado mediante las empresas inmobiliarias.

Con estos fines estaran siendo utilizadas las siguientes personas jurdicas:

ORELLANA ASESORES Y CONSULTORES SAC (Partida Registral 11386022 de la Ofc. Registral de

Lima) fue constituida por LUDITH ORELLANA RENGIFO y RODOLFO ORELLANA RENGIFO. Este

estudio de abogados intervino representado por LUDITH ORELLANA RENGIFO adquiriendo

el terreno conocido como SECTOR CONCHAN ubicado a altura del km 23.5 de la Av.

Panamericana Sur, el cual transfirieron, despus por la suma de US$1977,703.00 (un

milln novecientos setenta y siete mil setecientos tres dlares 00/100 americanos) a la

empresa VOLVO PERU SAC, conforme se detallar posteriormente. Adems de los

Informes de Inteligencia Financiera que se hicieron de pblico conocimiento se puede

apreciar que esta persona jurdica registra importantes transferencias bancarias en donde

2

intervienen varios de los investigados, entre otras actividades que se establecer en el

desarrollo de la presente investigacin.

4.2. IMPUTACIN POR EL DELITO DE ASOCIACION ILCITA

De los actos de investigacin recabados existen indicios suficientes de que el investigado

Rodolfo ORELLANA RENGIFO, y su hermana Ludith ORELLANA RENGIFO, lideraran el

CLAN ORELLANA , una compleja y extensa organizacin criminal (red criminal), que

estara integrada por diversos miembros que tienen la condicin cualificada de

abogados, policas en actividad y en retiro, empresarios, autoridades polticas,

notarios, registradores pblicos, rbitros, entre otros, que cumplen funciones propias

de su profesin, trabajo administrativo y/o tcnico como funcionario pblico o

autoridad; los mismos que de manera estratgica y funcional con el proyecto criminal,

participan de manera activa o pasiva con la organizacin, cuya finalidad consiste en la

comisin de diversos delitos de carcter patrimonial, contra la fe pblica, lavado de

activos, entre otros delitos, para lo cual utilizan la intimidacin y la violencia fsica

contra las personas que los investigan o denuncian, as como tambin, fabrican hechos

calumniosos y difamatorios, utilizando para sus propsitos subalternos, medios de

comunicacin escrita y televisiva, como la revista Juez Justo y el programa Juez

Justo TV, y/o pasquines creados para difamar; y tambin recurren a actos de

corrupcin de diversas autoridades o funcionarios pblicos para obtener resoluciones

a su favor. Es as, que una vez obtenido ilcitamente el patrimonio de terceras

personas, utilizan a testaferros para lavar el dinero mal habido.

En ese sentido, la organizacin criminal liderada por Rodolfo ORELLANA RENGIFO,

estara integrada por su entorno ms cercano, como: Ludith Orellana Rengifo

(hermana), Rosala Vargas Shaus (cuada), Churchill Bruce Rios Vela o Churchill

Bruce Orellana Rengifo (hijo adoptivo), Benedicto Nemesio Jimnez Bacca (brazo

derecho, encargado de psicosociales, reglaje y amedentramiento), as como por los

dems integrantes que cumplan diversas funciones estratgicas, colaboradores y

testaferros, entre ellos tenemos a: CORTES GUERRERO, Jorge Antonio CORTES

GUERRERO, Paola Alicia CORTES MARTINEZ, Jorge Enrique, ARRIETA VEGA, Wilmer,

AZPILCUETA TEMOCHE, Julio Augusto, FLORES YUPANQUI, Jorge Enrique, IRAZABAL

NAPA, Jos Alfredo, ADRIAN SANTISTEBAN, Veronikha, LOPEZ NORIEGA, Carlos

LOPEZ REATEGUI Cayo, PANTOJA BARRERO, Oscar Omar, ULLOA INFANTE, Iris Fabiola,

VALDERRAMA CONTRERAS, Jos Antonio, VARGAS SHAUS, Rosala, VASQUEZ

HUMMEL, Jhony Omar, VILLACREZ AREVALO, Manuel Asuncin y VILLACREZ TORRES,

Hernn, y otros en proceso de identificacin.

Organizacin Criminal que habra constituido las siguientes personas Jurdicas:

ABOGADOS PERUANOS ASOCIADOS SAC, ASESORES LIQUIDADORES Y

ADMINISTRADORES DE EMPRESAS E.I.R.L. ALADEM E.I.R.L, ASESORES,

2

LIQUIDADORES Y ADMINISTRADORES DE EMPRESAS EIRL, CONSORCIO DISTRIBUIDOR

AGRCOLA SAC, COOPERATIVA DE AHORRO Y CRDITO PARA EMPRESAS

EXPORTADORAS COOPEX, DELTA LIQUIDADORES Y CONSULTORES SAC, Empresa

ORELLANA ASESORES CONSULTORES SAC, EMPRESAS CORPORACION BIOQUIMICA

INTERNACIONAL SAC, INVERSIONES Y CONSIGNACIONES SAN ANTONIO S.A,

NEGOCIOS INMOBILIARIOS COM SAC, con el fin de cometer el ilcito penal de Lavado

de Activos, en Asociacin Ilcita para Delinquir, conforme a los hechos que a

continuacin se exponen.

4.3. IMPUTACION POR EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS.

Estando que se trata de un delito cometido en una organizacin criminal, esta

organizacin desarrollo una estructura y distribucin de roles a efectos de hacerse

ilcitamente de bienes inmuebles a fin de lograr INGENTES SUMAS DE DINERO ILICITO,

puesto que al hacerse de bienes inmuebles u otros, causando un grave perjuicio

econmico a sus propietarios o posesionarios, ya sean pblicos o privados, de manera

ilcita simulando actos jurdicos vlidos, con la participacin de laudos arbitrales

simulados o prescripciones adquisitivas notariales pre acordadas por las partes, para

posteriormente ser transferidas, transformadas u ocultadas hasta trasladar el dominio del

inmueble a un tercero, que en esta caso, muchas veces son los propios investigados o

empresas vinculadas a ellas, a fin de lograr el tercero de buena fe figura jurdica civil,

que les permite disponer del bien, logrado ello, logran ingresar dichos inmuebles al

sistema econmico formal, para disponerlos, y es en esta etapa que logran grandes sumas

de dinero para su beneficio o de terceros simulados, conforme se advierte de los Informes

de UIF N 006-2014-DAO-UIF-SBS y UIF N 008-2014-DAO-UIF-SBS, que obra en autos y

sus objetivos, y esto se advierte de algunos inmuebles que han servido para este fin,

conforme pasamos a detallar:

1.- INMUEBLE DEL MINISTERIO DE EDUCACIN - LOTE N 1, 2 Y 3 DE LA MANZANA H,

URBANIZACIN EL REFUGIO PRIMERA ETAPA DEL DISTRITO DE LA MOLINA, EN LA

PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.

INVESTIGADOS:

CARLOS LOPEZ NORIEGA o CAYO LOPEZ NORIEGA

CHURCHILL ORELLANA RENGIFO,

RODOLFO ORELLANA RENGIFO.

Y otros.

De los actuados se advierte que el imputado, Carlos Lpez Noriega o Cayo Lpez

REategui, adquiere de manera irregular, fraudulenta, los Lote N 1, 2 y 3 de la manzana H,

Urbanizacin el refugio Primera Etapa del distrito de La Molina, en la Provincial y

2

Departamento de Lima de propiedad del Ministerio de Educacin, registrado en la Partida

11631487 , 11631488 y 1631489 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima; siendo que

para ello utiliz la Escritura Pblica falsa del 28 de octubre del 2005, extendida

supuestamente por el Notario Pblico Ricardo Jos Barba Castro, donde consta un

Contrato de Compra y Venta falso, supuestamente celebrado con el representante del

Ministerio de Educacin; Acto Jurdico que se habra concretado, despus de haberse

llevado a cabo una subasta pblica el 08 de julio del 2005, a travs del Comit de

PROINVERSIN, habindose, supuestamente, declarado ganador a Carlos Lpez Noriega,

establecindose como precio de compra del primer inmueble S/.325,000.00 nuevos soles,

el segundo inmueble S/. 310,000.00 nuevos soles y el tercer inmueble por S/. 320,000.00

nuevos soles, haciendo un total de S/. 955,000.00 nuevos soles; siendo el abogado que

autoriza la Minuta Julio Csar Roca Fernndez con registro CAL N 10436.

Asimismo el 12 de diciembre del 2005, el denunciado Carlos Lpez Noriega present a la

SUNARP la Escritura Pblica de Compra Venta falsa para su inscripcin registral; hecho

que sali a la luz cuando el Notario Pblico Ricardo Jos Barba Castro present una

denuncia ante el Ministerio Pblico, puesto que la referida Escritura Pblica no fue

extendido por su persona; hecho que es materia de un Proceso Penal ante el 7 Juzgado

Penal de Lima Exp. 634-2007, por el presunto delito Contra la Fe Publica.

Posteriormente, con fecha 05 de abril del 2006, el denunciado transfiere los lotes N1, N

2, N 3 a Lumber Saul Nuez Condor, mediante la Escritura Pblica de Compra y Venta,

extendida ante el Notario Pblico Lucio Alfredo Zambrano Rodrguez, e inscrito el 06 de

abril del 2006 en SUNARP, donde se establece el precio de venta por el primer inmueble:

US$ 101,338.56 dlares americanos, por el segundo inmueble la suma de US$ 98,631.64

dlares americanos y por el tercer inmueble la suma de US$ 99,168.88 dlares

americanos. Es as, que con fecha 18 de septiembre 2006, Lumber Saul Nuez Condor

transfiere los lotes mencionados a su hijo Lumber Saul Nuez Salazar a travs de una

Escritura Pblica de Anticipo de Legtima con dispensa de Colocacin, extendida por el

Notario Pblico Rolando Alejandro Ramrez Carranza, habiendo solicitado la inscripcin en

SUNARP, el investigado Churchill Orellana Rengifo, el 19 de septiembre del 2006. Es

importante precisar, que los Partes Notariales de las Escritura Pblica falsas antes

mencionadas, fueron presentados ante SUNARP por Carlos Lpez Noriega y Churchill

Orellana Rengifo, interviniendo adems, en este proceso de blanqueamiento,

directamente Rodolfo Orellana Rengifo bajo la apariencia de un supuesto

asesoramiento para regularizar o sanear los inmuebles, lo que realmente implicaba

actos de lavado de activos.

2.- INMUEBLE DEL MINISTERIO DE EDUCACIN - UBICADO EN LA CALLE 18, MANZANA J,

LOTE 8, URBANIZACIN POPULAR LAS PRADERAS DE LA MOLINA EN EL DISTRITO DE LA

MOLINA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.

2

INVESTIGADOS:

CARLOS LOPEZ NORIEGA o CAYO LOPEZ REATEGUI

WILMER ARRIETA VEGA.

Y otros.

Nuevamente bajo la misma modalidad el imputado Carlos Lpez Noriega, para apoderarse

del inmueble ubicado en la Calle 18, manzana J, lote 8, urbanizacin popular Las Praderas

de La Molina en el distrito de La Molina, Provincia y Departamento de Lima, present el 21

de marzo del 2006, ante SUNARP una Escritura Pblica y contrato de Compra Venta falso

de fecha 30 de diciembre del 2005, extendida supuestamente por el Notario Pblico

Ricardo Jos Barba Castro, contrato que supuestamente habra celebrado con el

representante del Ministerio de Educacin, despus de haberse llevado a cabo una

subasta pblica a travs del COMIT DE PROINVERSIN, habindose, supuestamente,

declarado ganador a CARLOS LPEZ NORIEGA, establecindose como precio de compra

del inmueble S/. 635,000.00 nuevos soles; registrndose el inmueble en la Partida

Registral N PO2225590 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima, inscrita la Compra

Venta el 18 de mayo del 2006.

Es as, que el denunciado Carlos Lpez Noriega simul haber contrado una deuda con

Cesar Oscar Ferre Simonetti, suscribendo una Letra de Cambio por la suma de

$190,000.00, siendo que el primero actu en calidad de aceptante, la misma que fue

endosada al investigado Wilmer Arrieta Vega, quien demand a Carlos Lpez Noriega en

va del Proceso Ejecutivo ante el Quinto Juzgado Civil de Lima Sub-Especialidad Comercial

(Exp. 2006-05702-01801-JR-CI-05, Esp. Huayta Arias) el cumplimiento de la supuesta

obligacin cambiaria; ordenndose una Medida Cautelar de Embargo sobre el inmueble

adquirido en forma indebida. Cabe precisar, que se declara Nulo todo lo actuado y el

levantamiento de la Medida Cautelar de Embargo sobre el mencionado inmueble, puesto

que, Carlos Lpez Noriega simulo su propio fallecimiento, presentando una Partida de

Defuncin Falsa, a travs de la seora Jenny Retegui Valderrama identificada con DNI

80505444, donde se seala que Carlos Lpez Noriega falleci el 27 de agosto del 2006 a

las 03:00 horas en el casero del distrito de Yarinacocha en Ucayali; no obstante a ello el

denunciado Carlos Lpez Noriega se aperson al Proceso Judicial el 31 de enero del 2007

cuando supuestamente haba fallecido el 27 de agosto del 2006. Posteriormente, Wilmer

Arrieta Vega solicit el remate del inmueble, y cuando ya haba sido tasado y se

encontraba prximo a ser rematado, el 15 de noviembre del 2007, cedi sus derechos a

Humberto Pascual Velsquez Ampuero por la suma de $ 90,000.00.

Cabe precisar que con la finalidad de evitar denuncias en su contra, el denunciado Carlos

Lpez Noriega adopt la identidad falsa de Cayo Lpez Reategui con DNI 45322323,

hecho que se determin mediante Pericia Dactiloscpica y Grafotcnica AFIS N 12389, el

cual concluye que CAYO LOPEZ REATEGUI y CARLOS LOPEZ NORIEGA son una misma

2

persona, conforme consta en la Resolucin Reniec N AFIS N 834-2008/CGBI/GRI/RENIEC,

del 08 de septiembre del 2008, que obra en autos.

3.- INMUEBLE DEL MINISTERIOR DE EDUCACIN UBICADO EN LA CALLE SARAMANO

MANZANA C, LOTE 14 DE LA URBANIZACIN EUCALIPTO , DISTRITO DE SANTIAGO DE

SURCO.

INVESTIGADOS:

CARLOS LOPEZ NORIEGA,

Y otros.

Continuando con su actuar delictivo el investigado Carlos Lopez Noriega, y del mismo

modus operandi utiliz una Escritura Pblica falsa del 28 de abril del 2008, supuestamente

extendida por el Notario Pblico Ramn Espinoza Garreta , donde consta el supuesto

Contrato de Compra Venta suscrito con el representante del Ministerio de Educacin,

mediante un proceso de Subasta Pblica a travs del Comit de PROINVERSION, utilizando

la identidad falsa de Mayal Magib Majob, identificado como ciudadano libans, con

Carnet de Extranjera N 000106337, sobre el inmueble ubicado en la Calle Saramano

Manzana C, lote 14 de la Urbanizacin Eucalipto , distrito de Santiago de Surco, registrado

en la Partida N 11704947 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima, por el precio de

S/. 787,500.00 nuevos soles, siendo presentada para su inscripcin en SUNARP por Juan

Jesus Carmona Cartagena.

Cabe precisar, que en un primer momento el denunciado Carlos Lopez Noriega intent con

una Minuta de Compra Venta suscrita por el abogado Eduardo Trujillo Aparicio y utilizando

la identidad falsa de Mayal Magib Majob, que se eleve a Escritura Pblica ante el

Notario Pblico Gonzles Bazn quien al verificar que no exista la documentacin

sustentatoria del referido contrato como es la Subasta Pblica realizada por

PROINVERSION, con fecha 08 de enero del 2008; entonces presenta la denuncia penal

que da origen al Proceso seguido ante el 31 Juzgado Penal de Lima (Exp. 236-08. Esp.

Arias) por el delito Contra la Fe Pblica, donde a travs del Oficio N 583-2009-IN-1601-DG

extendido por la Direccin General de Migraciones informan que el carnet de extranjera

N 000106337 no corresponde a la serie emitida por DIGEMIN. Posteriormente se logra la

incripsin del falso contrato a travs de la Notara Pblica Ramn Espinoza Garreta.

Con fecha 16 de septiembre del 2008 el denunciado Carlos Lpez Noriega utilizando su

identidad falsa mediante Escritura Pblica, extendida por el Notario Pblico de Huaura,

Enrique Lanegra Arzola, celebr un Contrato de Compra y Venta simulada con Marna

Tapullima Izquierdo, sobre el inmueble materia de investigacin, por el precio de US$

80,000.00 dlares americanos, que se habra pagado en efectivo, sin ms constancia que

la entrega y recepcin del dinero. Cabe precisar, que la Minuta fue suscrita por el abogado

Jaime Valenzuela Ayala con registro CAL N17832 y la solicitud de inscripcin del ttulo

2

ante SUNARP fue presentada por Marcelo Barzola Castro, conforme a la solicitud de fecha

11 de noviembre del 2008, y la inscripcin registral se realiz en la Partida N11704947 del

Registro de Propiedad Inmueble de Lima. La supuesta compradora Marna Tapullima

Izquierdo con fecha 23 de diciembre del 2008, celebra un Contrato de Compra y Venta

con Edith Marlene Morales Brea, donde transfiere el inmueble, por el precio de US$

280,000.00 dlares americanos, realizndose la solicitud de inscripcin del bloque registral

por parte del Notario Pblico Csar Fernando Loayza Bellido, ttulo que fue presentado el

07 de enero del 2009, conforme obra de la copia de la Partida Registral N 11704947 del

Registro de Propiedad Inmueble de Lima, adems la Minuta fue suscrita por el abogado

Jos Carlos Melendez Len con registro CAL N 39933; present la solicitud a SUNARP,

Jose Chapoan.

Vnculos de Carlos Lpez Noriega con la organizacin:

CARLOS LOPEZ NORIEGA suscribe un Contrato de Compra Venta con HERNAN VILLACREZ

TORRES donde le transfiere bienes inscritos en las Partidas N 11659012 y 11659011,

simula una deuda con CESAR OSCAR FERRE SIMONETTI (Con respecto al segundo Contrato

de Compra Venta Falso) y ste ltimo tambin est vinculado a HERNAN VILLACREZ

TORRES, quien es representante y/o apoderado en las Personas Jurdicas vinculadas a

RODOLFO ORELLANA RENGIFO, por lo siguiente:

En la Partida Registral N 41484020 se registra que el 13/12/2007 La Sucesin

Testamentaria de Jorge Eduardo Alvn vende este inmueble a HERNAN VILLACREZ

TORRES. CESAR OSCAR FERRE SIMONETTI y Reyna Marn Valera de Ferrer adquieren el

inmueble como DACION EN PAGO celebrada con HERNAN VILLACREZ TORRES.

Con respecto a los ACTOS DE TRANSFERENCIA (PRIMER CONTRATO DE COMPRA VENTA

FALSO) que realiza CARLOS LOPEZ NORIEGA a favor de LUMBER SAUL NUEZ CONDOR

transfindole los tres lotes, N1, N 2, N 3 de la manzana H, Urbanizacin el refugio

Primera Etapa del distrito de La Molina, en la Provincial y Departamento de Lima

registrados en las Partidas 11631487, 11631488 y 1631489.

LUMBER SAUL NUEZ CONDOR le transfiere los mencionados inmuebles a su hijo LUMBER

SAUL NUEZ SALAZAR a travs de una Escritura Pblica de Anticipo de Legtima con

dispensa de Colacin, del del 18 de septiembre del 2006 y la solicitud de incripcin

resgistra lo presenta ante SUNARP el investigado CHURCHILL RIOS VELA o CHURCHILL

ORELLANA RENGIFO, quien es HIJO DE RODOLFO ORELLANA RENGIFO.

CHURCHILL RIOS VELA o CHURCHILL ORELLANA RENGIFO est vinculado a RODOLFO

ORELLANA RENGIFO no slo por vnculos de parentesco, sino tambin por ser socio

Fundador, Gerente y /o Apoderado de las empresas donde tambin interviene RODOLFO

ORELLANA RENGIFO.

2

4.- FUNDACIN POR LOS NIOS DEL PERU - INMUEBLE UBICADO EN LA AV. GARCILAZO

DE LA VEGA, ZONA DENOMINADA LOS CONDORES, CHACLACAYO-LIMA:

INVESTIGADOS:

WILMER ARRIETA VEGA:

RODOLFO ORELLANA RENGIFO

Y otros.

El investigado Wilmer Arrieta Vega en calidad de representante de Brida Industrial SAC,

arrend de la Fundacin por los Nios del Per, el inmueble ubicado en la Av. Garcilazo

de la Vega, zona denominada Los Condores, Chaclacayo-Lima, de una extensin de

17,311.25 m2, Inscrita en la Partida Electrnica N 43030035, del Registro de Propiedad

Inmueble de Lima, cuyo valor estimado seria de TRES A CUATRO MILLONES DE DOLARES

aproximadamente; contrato que seria Nulo porque su objeto es fsica o jurdicamente

imposible y contiene tres artculos contrarias a la ley, siendo que el plazo del mismo era de

diez aos (a pesar de que la norma exige un mximo de 6 aos) y con opcin de

renovacin. Cabe precisar, que la Fundacin alquila el predio a fin de que la empresa

privada de cumplimiento a sus objetivos comerciales, es decir, el contrato era Nulo por

cuanto los fines de la Fundacin era atender su objeto social y no celebrar contratos

privados con terceros con la finalidad de proveerse un beneficio econmico, sino para

concretar el objeto social; sin embargo, se le habra dado un fin distinto, es decir de

carcter comercial, contrario al objeto social de la Fundacin, tanto ms si con dicho

contrato se impidi ayudar a muchos nios, nias y adolescentes en estado de abandono,

habiendo firmado una clausula cuyo tenor indica el sometimiento a la Jurisdiccin Arbitral.

Este cuestionado contrato fue firmado por WILMER ARRIETA VEGA y LUIS DANTE

MENDIETA FLORES, quienes habran concertado con la finalidad de renunciar a los

tribunales de la provincia y someterse a la Jurisdiccin Arbitral direccionado y coludido

con los intereses de BRIDA INDUSTRIAL SAC para poder conseguir un LAUDO ARBITRAL a

su favor que seria utilizado con otros propsitos de adjudicarse los inmuebles, siendo, que

esto no se habra dado sin la colusin de los funcionarios de la fundacin por Los Nios del

Per, quienes actuaron sin representacin ni autorizacin del Consejo de Supervigilancia

de funciones, motivo por el que la Procuraduria interpuso una serie de procesos en

resguardo del inmueble de propiedad del Estado, denunciando a su vez a los rbitros

ALBERTO VASQUEZ RIOS, CLAUDIA TATIANA SOTOMAYOR TORRES y MAGNO IVAN

PAREDES NEYRA, miembros del Tribunal Arbitral, tambin a JUAN ANTONIO BAZAN

CHAVEZ y PATRICIA LEON ROCA, quienes habran asumido competencia para resolver

sobre una aparente controversia iniciada por BRIDA INDUSTRIAL SAC, contra la Fundacin

por los Nios del Per por el supuesto adeudo de US$387,976.026 DOLARES AMERICANOS

y el pago de una indemnizacin por daos y perjuicios por una presunta deuda de mejoras

supuestamente hechas en el inmueble, la denuncia interpuesta signific la suspensin del

proceso arbitral y la renuncia de los rbitros, evitando la admisin de un laudo que

pretenda adjudicarse el inmueble de la Fundacin por los Nios del Per.

2

Finalmente, se tiene que durante tres aos el inmueble estuvo en posesin de Rodolfo

Orellana Rengifo, junto a su familia, utilizado como casa de campo, siendo que la posesin

del investigado a causado un grave perjuicio al Estado, no solo por la imposibilidad del

disponer del inmueble con fines pblicos, sino que el Estado ha dejado de percibir

ingresos significativos, en razn de que durante el tiempo que Rodolfo Orellana Rengifo

estuvo ocupando el inmueble no cancelaba el arrendamiento adeudando un monto de

US$1`320,000. Dolares americanos, que es lo que el Estado dejo de percibir, causando un

grave perjuicio social y econmico al pas.

Lo grave de la conducta de los investigados, es que evidencia un concierto de

voluntades para lograr activos de origen ilcito en beneficio de la organizacin, y es

que Wilmer Arrieta Vega, ha celebrado grandes contratos en su condicin de Gerente

General de BRISA INDUSTRIAL SAC, pero a su vez, seria un trabajador de menor rango

de RODOLFO ORELLANA RENGIFO, conforme se advierte del Reporte de Essalud como

empleado de la empresa COOPERATIVA DE AHORRO Y CRDITO PARA EMPRESAS

EXPORTADORAS COOPEX, desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2009 con un

sueldo de S/. 550.00, lo que acredita la estrecha cercana con el denunciado Rodolfo

Orellana Rengifo, dado que este es Representante Legal de la mencionada empresa,

aunado a que ambas empresas registran la misma direccin sito en Av. Guardia Civil N

835, Urb. Corpac-San Isidro, lugar donde funciona tambin JUEZ JUSTO SAC, que figura

como Gerente General la persona de BENEDICTO JIMENEZ BACCA.

Finalmente, para demostrar el dolo con que habran actuado los investigados a efectos

de hacerse de los inmuebles del Estado para luego someterlo a un laudo arbitrar por

deudas que se habran forzado realizar y que se pretenda ejecutar, el actual Gerente

General de Pedro Rolando Landa Niada, remite Carta Notarial de fecha 23 de junio de

2014, dirigido al Consejo de Supervigilancia de Fundaciones del Ministerio de Justicia,

en su condicin de Gerente General de BRISA INDUSTRIAL SAC, con domicilio en Jr.

Independencia N 983 Distrito de Brea, sealando que sobre los inmuebles antes

referidos por los que mantiene procesos judiciales en tramite referidos a su posesin

(desalojo), no continuar litigando, manifestando su intencin de entregar el inmueble

a sus propietarios, sealando adems su Telfono nextel 424*0894; pero conforme se

tiene de la fecha de emisin de dicho documento, este se di recin cuando las

denuncias y la presente investigacin se dio a conocer por todos los medios de

comunicacin del pas, demostrndose as, que los investigados decidieron entregar el

inmueble por temor a las consecuencias de las denuncias pblicas y no otro.

De lo expuesto, se concluye que esta organizacin operaba no solo con una, sino con

diversas empresas o personas jurdicas de fachada con el solo fin de faccionar

simulados actos jurdicos, bsicamente con los famosos LAUDOS ARBITRALES y las

PRESCRIPCIONES ADQUISITIVAS NOTARIALES.

2

5.- CASO LA PLAZA DE TOROS ARENAS DE LIMA ANTES COLISEO SOL Y SOMBRA

INVESTIGADOS:

WILMER ARRIETA VEGA:

IRIS FABIOLA ULLOA INFANTE

JULIO AUGUSTO AZPILCUETA TEMOCHE

LUDITH ORELLANA RENGIFO (GERENTE GENERAL DE LA NEGOCIOS INMOBILIARIOS.COM

S.A.C) Y otros.

Se le imputa a Wilmer Arrieta Vega que con fecha 17 de marzo del 2009, haber firmado

un contrato de arrendamiento con opcin de compra con la persona de Blanca Rosa

Paredes Crdova administradora judicial de la Plaza de Toros Arenas de Lima, sobre el

inmueble Lotes 4 y 5, Unidad Inmobiliaria N 1, Lote 15, Lote 16, Parte Lote 17, Parte Lote

17, Lote 18, Lote 19, Parte Lote 20 y Parte Lote 20) del Jr. Hipolito Unanue Jr. Mendoza

Merino, Fundo Huerta Mendoza, distrito de La Victoria; que era de propiedad de

Giovanni Mario Paredes Ruiz, valorizada en $2000,000.00 (dos millones) de dlares

americanos, acumulados en la Partida N 12438292 del Registro de Propiedad Inmueble

de Lima; estableciendo en dicho contrato una CLUSULA ARBITRAL (modus operandi de la

organizacin criminal) en la que ante cualquier controversia, incluidas las que se refieran a

su celebracin, interpretacin, validez y ejecucin, seran sometidas a la decisin de un

RBITRO nico de derecho, quien resolver an en rebelda de una de las partes, adems

la opcin de compra los iba realizar el denunciado solo enviando una carta simple.

Con fecha 23 de marzo del 2009, modificaron el contrato mediante una adenda, en la que

Blanca Rosa Paredes Cordova renuncia a la Hipoteca Legal que podra registrar en caso

que el investigado Wilmer Arrieta Vega no cancele el precio de la venta.

Posteriormente, el denunciado le enva una carta a la administradora judicial, a fin de

ejercer su opcin de compra, y ante la falta de respuesta se inici el proceso arbitral,

interviniendo como RBITRO NICO DE DERECHO la persona de Oscar Hugo Aguilar

Cervantes; siendo que una vez iniciado el PROCESO ARBITRAL contra BLANCA ROSA

PAREDES CRDOVA, esta fue declarada rebelde, emitindose un LAUDO ARBITRAL que le

da calidad de compra venta los inmuebles a favor de WILMER ARRIETA VEGA, mediante la

Escritura Pblica de fecha 20 de noviembre del 2009, extendido por el Notario Pblico

Serafn Martinez Gutarra, cuya Minuta fue autorizada por el abogado OSCAR HUGO

AGUILAR CERVANTES, y su aclaratoria, mediante Escritura Pblica del 04 de febrero del

2010, extendido por el Notario Pblico Walter Ramn Pinedo Orrillo.

Con fecha 12 de febrero del 2010, el denunciado Wilmer Arrieta Vega le transfiere a la

investigada Iris Fabiola Ulloa Infante la propiedad antes referida, mediante Minuta de

2

Compra y Venta, autorizada por la abogada Ana Mara Silva Ferrer, por el precio de

US$450,000.00 dlares americanos.

A pesar de ello, el denunciado WILMER ARRIETA VEGA, mediante Escritura Pblica de

fecha 22 de febrero de 2010, extendida por el Notario Pblico Walter Ramon Pinedo

Orrillo, otorga Poder Especial a la investigada Iris Fabiola Ulloa Infante para que pueda

vender y cobrar el precio de venta, de todos los bienes y que supuestamente le habra

vendido el 12 de febrero de 2010, de donde se desprende que la transferencia de

propiedad a favor de IRIS FABIOLA ULLOA INFANTE, tena como finalidad encontrar a un

Tercero de Buena Fe Registral para OCULTAR el origen de los bienes inmuebles que

pertenecan a la Sucesin de Mario Dionisio Paredes Cueva, cuya adquisicin por parte del

investigado tiene una procedencia ilcita.

Por otro lado, el investigado JULIO AUGUSTO AZPILCUETA TEMOCHE, presentndose

como representante de la empresa Negocios Inmobiliarios.Com S.A.C (empresa que tiene

como Gerente General a Ludith Orellana Rengifo, conforme se aprecia en la Copia Literal

de la Partida de la mencionada empresa N 12332663), con fecha 11 de marzo del 2010,

oferto el conjunto de bienes inmuebles denominados La Plaza de Toros Arenas de Lima,

dentro del Estudio Del Abogado Rodolfo Orellana Rengifo ubicado en la Av. Guardia Civil

N 835, San Isidro, manifestando que la propietaria de dichos bienes era IRIS FABIOLA

ULLOA INFANTE. Segn Boleta Informativa a Nivel Nacional, registra dos vehculos F2P-

410 y F1M283, donde registra como domicilio en Calle Conde de la Vega N 113

Santiago de Surco; sin embargo, en su ficha RENIEC seala como domicilio Jr. Alonso de

Molina N 1480 Dpto. 302 Urb. Pampas de Santa Teresa Santiago de Surco.

6.- CASO SCOTIABANK: INMUEBLE CALLE LAS CAMELIAS 327-331 URB. CAMACHO -LA

MOLINA.

INVESTIGADOS:

Jos Alfredo Irazabal Napa

Jorge Enrique Flores Yupanqui

Y otros.

Jos Alfredo Irazabal Napa que mediante Escritura Pblica de fecha 17 de septiembre de

1997, otorgada ante Notario Alfredo Paino Scarpati compra de la Inmobiliaria Alaver S.A.

el inmueble ubicado en Calle Las Camelias N 327-331 La Molina por el precio de US$

240,000.00 dlares americanos; siendo la forma de pago la siguiente: US$ 60,000.00 en

efectivo y por el saldo de US$ 180,000.00 obtiene del Banco un prstamos con garanta

hipotecaria por la suma de US$ 180,000.00. quedando inscrita la venta y la hipoteca en los

asientos 5C y 3D de la ficha 145376 del Registro de la Propiedad Inmueble de Lima.

Es de notar que Irazabal Napa al momento de adquirir el inmueble por US$ 240,000.00

tena 24 aos de edad, y adquiere el inmueble sin justificar sus ingresos, incluso en su

2

manifestacin slo ha indicado ser administrador de empresas, no respondiendo a cuando

ascienden sus ingresos. Ademas Irazabal Napa es socio de la Inmobiliaria Alaver S.A, es

decir compr el inmueble a su misma empresa; por tanto en el presente caso existe una

ausencia de explicacin razonable del imputado sobre su adquisicin.

Posteriormente, mediante Escritura Pblica de fecha 07 de agosto de 1998, otorgada ante

Notario Alfredo Paino Scarpati se ampli el contrato de mutuo con garanta hipotecaria

por la suma de US$ 230,000.00, en consecuencia se ampli la hipoteca a la suma de US$

408,588.00 dlares, inscrita la ampliacin en el asiento 5D de la ficha 145376. Asimismo

con fecha 13 de octubre del 2000, el Banco a solicitud del investigado le remite el estado

de cuenta que arroja la suma de US$ 423,639.25 dlares.

Con fecha 23 de octubre del 2000, el Sr. Irazabal Napa le enva al Banco solicitndole la re

financiacin de deuda, es decir evidenciaba que quera honrar la deuda contrada con

dicha Institucin. Posteriormente la empresa Doctor Andreu Q.F.S.A. enva carta al Banco,

comprometindose a cancelar el crdito hipotecario del Sr. Irazabal Napa, por ello que con

fecha 16 de febrero del 2001, el investigado suscribi un Pagar por el monto de US$

547,367.53 dlares y firmando como Aval la empresa Doctor Andreu Q.F.S.A. (por una

supuesta prestacin de servicios dentales modus operandi).

Sin embargo, ante el incumplimiento de la deuda con fecha 21 de diciembre del 2003 el

banco interpone una Demanda de Ejecucin de Garanta Hipotecaria contra Jos Alfredo

Irazabal Napa por la suma de US$ 547,367.53, y el Poder Judicial mediante Resoluciones

de fecha 05 de noviembre del 2004 y 12 de mayo del 2005, declar fundada la demanda

de ejecucin de garanta y en va de ejecucin de sentencia se dispuso el remate judicial

para el da 09 de noviembre del 2007.

Sin embargo, el investigado Jos Alfredo Irazabal Napa, con fecha 03 de octubre del 2007,

a pocos das antes del Remate, de manera totalmente irregular y fraudulenta, transfiere el

inmueble Va Dacin de Pago a favor de Oldrich Sembera Parro mediante Escritura Pblica

otorgada ante Notario. Alejandro Ramrez Carranza, por la suma irrisoria de US$

56,000.00, a pesar que el inmueble estaba valorizado en US$ 392,500.00 dlares

americanos esto segn tasacin efectuada por el 6to Juzgado Civil.

Una vez efectuada la inscripcin del inmueble a favor de Oldrich Sembera Parro y

consecuentemente incorporado a su patrimonio, ste bien pasa hacer administrado por la

Entidad Liquidadora Aladem EIRL ( representado por Clara Gil Castro) , dado que Oldrich

Luis Sembera Parro se encontraba sometido a un Proceso Concursal, generado a partir del

24 de enero del 2006, que se inici a raz de la demanda simulada interpuesta por Alberto

Anahuari Manihuari representado por Juan Alberto Del guila Ros ( ambos integrantes

de la organizacin criminal), quienes de esta forma contribuyeron a que Oldrich Luis

Sembera Parro, adquiera la condicin de Insolvente.

2

Con fecha 25 de octubre del 2007, Clara Gil Castro en representacin de ALADEM E.I.R.L

transfiere el inmueble a Jorge Enrique Flores Yupanqui (Testaferro de la organizacin) en

la irrisoria suma de US$ 110,000.00, esto segn fluye de la Escritura Pblica otorgada ante

el Notario Manuel Galvez Succar

Finalmente, Jorge Enrique Flores Yupanqui transfiere el inmueble a Hermgenes

Clodomiro Cabrejos Sanchez,

Vinculacin con la organizacin se desprende, toda vez que a la empresa NEOGAMA EIRL,

mediante Escritura Pblica de fecha 05 de diciembre del 2001 y su aclaratoria respectiva,

el Titular Gerente Rodolfo Orellana Rengifo transfiere va compra-venta los derechos que

posee a favor de Hermgenes Clodomiro Cabrejos Snchez, comprobndose la

vinculacin que existe entre Cabrejos y Orellana.

7. INMUEBLE DE LA AV. REPBLICA ARGENTINA N 1951.

INVESTIGADOS:

Jorge Enrique Cortez Martinez

Jorge Antonio Cortez Guerrero

Paola Alicia Cortez Guerrero

Jhonny Omar Vasquez Hummel

Se le atribuye al denunciado Jorge Enrique Cortes Martnez ser autor del delito de lavado

de activos y dirigente de la organizacin criminal Orellana Rengifo, luego que realiz una

serie de actos de conversin y transferencia de bienes cuyo origen ilcito conoci o pudo

presumir que efectivamente as lo eran, que estos hechos tienen su origen cuando con

fecha 28 de marzo del 2011 el Banco Scotiabank S.A.A. denunci a Jorge Enrique Cortes

Martnez y a sus dos hijos Jorge Antonio Cortes Guerrero, Paola Alicia Cortes Guerrero y a

Jhonny Omar Vasquez Hummel, quienes mediante actos sucesivos de transferencias

irregulares se apropiaron del inmueble, ubicado en la Av. Argentina 1951 Callao,

cuando dicho inmueble era de propiedad de los esposos Jhon Alfonso Cohn Larraburre y

Luisa Coloma de Cohn, quienes lo haban hipotecado a favor del Banco Scotiabank S.A.A.

por la suma de US$ 245,731.18, equivalente al cincuenta por ciento de acciones y

derechos del inmueble, la misma que lo hicieron para garantizar las obligaciones de la

empresa NOBLESE REPRESENTACIONES S.A., de propiedad de John Alfonso Cohn

Larraburre y Luisa Coloma de Cohn

Es as que con fecha 17 diciembre del 2001, ante el incumplimiento de las obligaciones de

la empresa NOBLESE REPRESENTACIONES S.A. se inicia un proceso de ejecucin de

garantas ante el Quincuagsimo Primero Juzgado Civil de Lima, expediente N 34743-

2001, respecto del cincuenta por ciento del inmueble ubicado en la Av. Argentina N 1951

2

-Callao a favor del Banco Scotiabank, ordenndose con fecha 12 de julio del 2005 el

remate de dicho inmueble y cuando se proceda a ejecutar la tasacin del mismo el

denunciado Jorge Enrique Cortes Martnez, quien tras formar parte de toda una red

dedicada a la adquisicin ilegal de bienes obtena informacin de manera anticipada de los

procesos de ejecucin de garantas para apoderarse irregularmente de inmuebles, realiz

un procedimiento de Prescripcin Adquisitiva Notarial de fecha 18 de abril del 2006, ante

el Notario Pblico Pedro Germn Nuez Palomino, para apoderarse de la mitad de la

propiedad, ubicada en la Av. Repblica de Argentina N 1951, proceso que fue favorable

logrando que dicho inmueble sea independizado y separado en dos, siendo el primero

mediante partida matriz N 70093938, como el ubicado en la Av. Repblica de Argentina

1951 y para el segundo en la partida matriz N 70274757, como el inmueble ubicado en la

Av. Repblica de Argentina N 1959-1963, quedando como propietario de este ltimo

inmueble el denunciado Jorge Enrique Cortes Martnez. Es importante precisar que la

prescripcin adquisitiva se realiz mediante engaos toda vez que en el inmueble se

efectu una aparente posesin de parte del denunciado Jorge Enrique Cortes Martnez.

8. RESPECTO AL INMUEBLE UBICADO EN LA AV. REPUBLICA DE ARGENTINA N 1959-

1963

Con fecha 18 de abril del 2006, el denunciado Jorge Enrique Cortes Martinez, adquiere

mediante una operacin fraudulenta de Prescripcin Adquisitiva Notarial, ante el Notario

Pblico Pedro German Nuez Palomino, proceso con el que se le declar propietario del

predio mencionado, conforme se encuentra registrado en la partida electrnica N

70274757.

Sospechosamente e inmediatamente despus con fecha 13 de septiembre del 2006 el

denunciado Jorge Enrique Cortes Martnez transfiere el inmueble ubicado en la Av.

Repblica de Argentina N 1959-1963 a favor de la empresa RESWAR CORP S.A.C., la

misma que tiene su sede en la ciudad de Panam y que para dicha fecha

coincidentemente se encontraban como directores los hijos del denunciado Jorge Enrique

Cortes Martnez, las personas de Jorge Antonio Cortes Guerrero y Paola Alicia Cortes

Guerrero, as como tambin la persona de Ruth Nancy Medina Becerra, quien tambin vendra

a ser familiar del denunciado Jorge Enrique Cortes Martnez, tras ser su cuada, que dicho

inmueble fue transferido por la suma de US$ 600,000 a favor de RESWAR CORP S.A.C. segn

escritura de fecha 13 de setiembre del 2006, e inmediatamente despus con Escritura

Pblica de fecha 20 de octubre del 2006, aclarada el 27 de noviembre del 2006 esta

ltima empresa procede a arrendarlo a favor la empresa CORPORACION BIOQUIMICA

INTERNACIONAL S.A.C., por el monto de US$ 1,600.00 dlares americanos mensuales,

cuyo gerente general es el denunciado Jorge Enrique Cortes Martnez en el ao 2008,

gerente administrativo Paola Alicia Cortez Guerrero, y como uno de los fundadores el

denunciado Jorge Antonio Cortes Guerrero, arrendamiento que se efectu por el lapso de

ocho aos forzosos empezando a regir desde 21 de julio del 2006 y que al parecer sta

2

ltima empresa siempre ocup el inmueble de la Avenida Repblica de Argentina N

1953-1963, conforme aparece de la partida matriz N 70093938 del Registro de Propiedad

Inmueble del Callao.

De lo que se advierte claramente que los denunciados Jorge Enrique Cortes Martnez,

Paola Alicia Cortez Guerrero y Jorge Antonio Cortes Guerrero registran vnculos

financieros, societarios y antecedentes delictivos con personas que registran

investigaciones por delitos precedentes. Que los investigados han participado como

integrante de la organizacin criminal de Rodolfo Orellana Rengifo, en la adquisicin y

transferencia sucesiva irregular de los terrenos de forma ilcita realizando actos de

conversin, transferencia y tenencia, actos que configuran el delito de lavado de activos.

9.RESPECTO AL INMUEBLE UBICADO EN LA AV. REPBLICA DE ARGENTINA N 1951.

En tanto que con fecha 12 de noviembre del 2007, el inmueble de la Av. Repblica de

Argentina N 1951 aun hipotecada a favor del Banco Scotiabank, el denunciado Jorge

Enrique Cortes Martinez, en contubernio con su esposa Johany Silvia Medina Becerra,

realizaron una operacin fraudulenta de Prescripcin Adquisitiva Notarial, ante el mismo

Notario Pblico Pedro German Nuez Palomino, proceso con el que se les declar

propietarios del predio mencionado, conforme se encuentra registrado en la partida

electrnica N 70093938.

Posteriormente, mediante escritura pblica de fecha 08 de enero del 2008 inscrita el 21

de enero del 2008, la sociedad conyugal Cortes Martnez -Medina Becerra transfieren el

inmueble de la Av. Repblica de Panama N 1951 a Roco Mara Baracco Miller va dacin

de pago, supuestamente para cancelar una supuesta deuda que la sociedad conyugal

acotada mantena con Barracco Miller por el monto de US$ 28,000.00 dlares, toda vez

que mediante contrato de dacin de pago Rocio Mara Baracco Miller, quien en un proceso

concursal haba sido declarada insolvente, mediante Resolucin N 06 de fecha 24 de

enero del 2006, expedida por el Juzgado Mixto de la Molina y Cieneguilla, proceso en el

cual se design a la entidad liquidadora ASESORES, LIQUIDADORES Y ADMINISTRADORES

DE EMPRESAS E.I.R.L. (ALADEM), quien est vinculada a la denunciada Ludith Orellana

Rengifo, hermana del denunciado Rodolfo Orellana Rengifo, al ser sta la persona que

constituy dicha empresa mediante escritura pblica de fecha 07 de agosto del 2000,

figurando como titular de la empresa, y con fecha 15 de marzo del 2001 se le nombra

como Gerente General, renunciando al cargo el 13 de agosto del 2001, conforme al asiento

B00001 de la Partida Registral N 11201844 del Registro de Personas Jurdicas de Lima,

asimismo con fecha 13 de noviembre del 2006 el denunciado Jos Antonio Valderrama

Contreras asumi el cargo de gerente administrativo de dicha. Posteriormente ALADEM

E.IR.L., empresa que particip como empresa liquidadora en la insolvencia de Rocio Mara

Baracco Miller, mediante escritura pblica de fecha 06 de febrero del 2008 e inscrito el 02

de abril del 2008, realiz una compra venta del inmueble ubicado en la Av. Repblica de

2

Argentina N 1951 a favor del denunciado Jhonny Omar Vasquez Hummel por el monto de

US$ 190,000.00 dlares americanos, es as que al efectuarse dicha compra venta de

levanta los gravmenes de la hipoteca del inmueble.

Desde el 01 de abril del 2008 el denunciado Jhonny Omar Vasquez Hummel arrend el

inmueble ubicado en la Av. Repblica de Panam N 1951 a la empresa CORPORACION

BIOQUIMICA INTERNACIONAL de propiedad del denunciado Jorge Enrique Cortes

Martnez, desprendindose que despus de todas las ventas y/o transferencias realizadas

siempre la propiedad termina en tenencia del denunciado Jorge Enrique Cortes Martnez,

arrendamiento que se efectu por el plazo de cuatro aos forzosos, conforme se establece

en la partida registral N 70093938, asimismo con fecha 17 de agosto del 2010 el predio

acotado registra una hipoteca realizada por el denunciado Jhony Omar Vasquez Hummel a

favor de la CAJA MUNICIPAL DE AHORROS Y CREDITO DE PIURA S.A.C. por

US$.184,640.00 dlares americanos, conforme se encuentra sealada en la Partida

Registral 70093938. Que, el denunciado Jhony Omar Vasquez Hummel (35), hijo de

Lenidas Alejandro Vasquez Castaeda, quien es amigo del denunciado Jorge Enrique

Cortes Martnez, quien vendra a ser el enlace con Rodolfo Orellana Rengifo, encargado de

buscar los terrenos e inmuebles para realizar este tipo de operaciones, conforme lo lo ha

sindicado Lourdes del Rosario Ortega Medina, quien fue ex-trabajadora del seor Jorge

Enrique Cortes Martnez.

De todo lo mencionado tenemos que la persona de Jorge Enrique Cortes Martnez formara

parte de la organizacin criminal liderada por Rodolfo Orellana Rengifo, habiendo primero

realizado la adquisicin de bienes inmuebles de forma fraudulenta y despus de ello

realizar diversas transferencias de dichos bienes, realizando actos de conversin y

transferencia con la finalidad de evitar el origen ilcito de su adquisicin, desprendindose

de la presente conducta que el investigado realizaba los actos del delito de lavado de

activos (transferencia y tenencia) de forma consciente y voluntaria, conociendo las

consecuencias de su accionar delictivo en las cuales tambin se utilizaron a otros

miembros de la organizacin criminal incluido a sus hijos Paola Alicia Cortes Guerrero y

Jorge Antonio Cortes Guerrero, con el fin de adquirir activos con personas de su entorno,

que siempre se encuentran vinculados a Rodolfo Orellana Rengifo o a las empresas que

este maneja como ORELLANA ABOGADOS Y CONSULTORES y ALADEM, los cuales

demostraran que se encontraran vinculados, pues existen escrituras pblicas que

demostraran la relacin y/o vinculo que mantienen, siendo uno de ellos por haber

comprado inmuebles a la empresa ORELLANA ABOGADOS Y ASOCIADOS demostrando

as que ya se conocan y que haban realizado determinados actos comerciales, en los

cuales el denunciado Jorge Enrique Cortes Martnez, en nombre y representacin de su

empresa CONSIGNACIONES Y SAN ANTONIO S.R.L., tambin ha adquirido bienes

muebles de la empresa vendedora ORELLANA ABOGADOS Y CONSULTORES,

entendindose que para las actividades ilcitas de lavado de activos a utilizado a sus

empresas como RESWAR CORP S.A.C. (PANAMA), CORPORACION BIOQUIMICA

2

INTERNACIONAL S.A.C., presumindose que el investigado tambin utiliz de forma ilcita

su propia empresa con la finalidad de facilitar el delito lavado de activos. Habiendo sido

reportado por la UIF- SBS como beneficiario de fuertes sumas de dinero, en los cuales se

seala que a travs de la Empresa Inversiones y Consignaciones San Antonio gir cheques

en favor de Rodolfo Orellana Rengifo por la suma de US$ 159,787.

La vinculacin con la organizacin se desprende que porque Jorge Enrique Cortes Martnez compro

a Rodolfo Orellana, el predio Unidad Inmobiliaria 1 parte de la Unidad Catastral 10414,

Fundo Santa Rosa - Lurin, Partida Registral 12042779, conforme a la Escritura Pblica de

fecha 27 de octubre del 2007, por el valor de US$ 120.000.00 dlares americanos, en la

cual demuestra el evidente vnculo entre Jorge Enrique Cortes Martnez y Rodolfo Orellana

Rengifo.

Con el testimonio de acta de transferencia de vehculo de fecha 03 de noviembre del 2006,

celebrada entre ORELLANA ABOGADOS Y CONSULTORES, representando por Rodolfo Orellana

Rengifo a favor de INVERSIONES Y CONSIGNACIONES SAN ANTONIO S.R.L., inscrita en la P.E.

70009269, representado por Jorge Enrique Cortes Martnez, respecto al vehculo de placa N RQM-

103, clase camioneta rural, marca mitsubishi ao 1999, con lo cual quedara demostrado que estas

personas mantenan vnculos comerciales.

El investigado Jorge Enrique Cortes Martnez fue beneficiado del Cheque N08686785 por US$D

80,000 (02/07/2008) ordenado por la Sociedad Agente de Bolsa Seminaro y Ca SAB SA, el cual fue

abonado a favor de Rodolfo Orellana Renfigo (Cuenta N 193-15173267-1 -31). Adicionalmente,

segn Sunat Jorge Enrique Cortes Martnez, es el Gerente Financiero de Inversiones y

Consignaciones San Antonio S.R.L. siendo sta ltima ordenante de cheques a favor de Rodolfo

Orellana Rengifo. Cabe mencionar, que Jorge Enrique Cortes Martnez esta siendo investigado en un

mismo caso junto a Rodolfo Orellana Rengifo (506010134-2011-658-0 del 14/12/2011) por el delito

de asociacin ilcita, entre otros. Asimismo, segn base de datos Sunat, la empresa Inversiones y

Consignaciones San Antonio S.R.L. registra como gerente general a Paola Alicia Cortes

Guerrero, como gerente financiero a Jorge Enrique Cortes Martnez, como socio a Jorge Antonio

Cortes Guerrero y como apoderado a Oscar Ricardo Ampuero Guarniz. Segn SUNARP registra

como socios fundadores a Paola Alicia Cortes Guerrero, Johany Silvia Medina Becerra de Cortes

y Jorge Enrique Cortes Martnez.

Por haber sido la empresa AGROPROCESOS S.A.C., persona sujeta a operaciones reportadas por

UIF. Segn informacin de inteligencia, beneficiaria de fondos provenientes del Gobierno

Regional de Loreto; orden fondos a favor de Corporacin Bioqumica Internacional SAC, de

Inversiones y Consignaciones San Antonio SRL. En base de datos Sunat, registra como

apoderado a Oscar Ricardo Ampuero Guarniz y como gerente general a Pedro Pablo Martinez

Ching. Segn Sunarp, registra como socios fundadores a Jorge Enrique Cortes Martinez,

Guillermo Arturo Tomasevich Hernando, Pedro Pablo Martnez Ching y Yony Loayza Gonez,

registra como apoderados a Oscar Ricardo Ampuero Guarniz y Pedro Pablo Martinez Ching.

2

Asimismo, se tiene que una de las empresas constituidas por el denunciado Jorge Enrique

Cortes Martnez, AGROPROCESOS S.A.C, con RUC 20512251634, tiene como apoderado

Oscar Ricardo Ampuero Guarniz, abogado hbil con colegiatura del Colegio de Abogados

del Callao N 4709, quien viene a ser el asesor jurdico de quien sera la persona encargada

de elaborar las minutas y actos fraudulentos para favorecer a su jefe, el denunciado Jorge

Enrique Cortes Martnez, el cual tambin servira de enlace con Rodolfo Orellana Rengifo,

con quien estructurara y planificara la estrategia de defensa legal en los procesos civiles,

penales y extrajudiciales por las denuncias de diversos delitos que enfrenta su Jefe Jorge

Enrique Cortes Martnez. Tambin se debe sealar que Oscar Ampuero Guarniz es

apoderado e interviene en las operaciones de las empresas INVERSIONES

CONSIGNACIONES SAN ANTONIO S.R.L., CORPORACION BIOQUIMICA INTERNACIONAL

S.A.C. y CONSORCIO DISTRIBUIDOR AGRICOLA S.A.C., empresas como ya se ha sealado

pertenecen a Jorge Enrique Cortes Martnez, y por lo tanto tendra conocimiento pleno de

las actividades ilcitas de transferencia, ocultamiento y tenencia en las que vendra

realizando su Jefe y en las cuales involucra a su madre Mafalda Felicita Guarniz Rodrguez.

Incremento patrimonial de Jorge Enrique Cortez Martnez, la Oficina Registral de Lima,

mediante Boleta Informativa a Nivel nacional, se verifica que el referido investigado tiene

20 vehculos de placas ZG7183, YG5862, ZG7400, ZG6875, ZG1762, XG9022, A6F538,

YG5819, YG1195, ZG6887, OO3307, IG5865, PGH408, ZG1158,YG1757,OQ5345, YG2061,

C9V384,ZG2685,YG3100, en cuyas inscripciones el investigado consigna como domicilios

los siguientes Av. Argentina N 1959, - Callao, Av. La Codamine 224- San Jos Callao, Javier

Heraud, Calle Rimac, N 377, Malecn Figueroa N 470- La Punta Callao, Malecon

Figueredo N 432- La Punta Callao, Av. Buenos Aires N 222-Callao Cercado, Calle 3 N 213-

Callao cercado.

Respecto a la empresa INVERSIONES Y CONSIGNACIONES SAN ANTONIO SRL, de

propiedad de Jorge Enrique Cortes Martnez, esta empresa registra 27 vehculos

motorizados, conformen se tiene de la boleta informativa emitida por SUNARP que obra

en autos, las mismas que registras las placas B12756, F7N739, 95435B, D1C744, F6Q835,

F6Q841, F7N740, F7N913, F7N918, F6Q805, F7N908, B8Z270,F2G595, FCQ839, F7N736,

F7N909, F7N915, RQM103, F6Q806, F7N912, C6A679, F6Q808, F6Q840, F7N737, F7N911,

F7N916, F7N910.

10.- INMUEBLE UBICADO EN PASAJE JOS BOTERIN N142 146 LA VICTORIA LIMA. -

CHURCHILL ORELLANA RENGIFO.

INVESTIGADOS:

Churchill Orellana Rengifo

2

Se imputa al investigado Churchill Orellana Rengifo quien utilizando su identidad anterior

Churchill Bruce Rios Vela (nombre antes de adopcin) la presunta comisin de Lavado de

Activos en la modalidad de Actos de Conversin al haber adquirido mediante compra y

venta el inmueble ubicado en Pasaje Jos Boterin N142 146 En La Victoria Lima, por la

suma de US$ 20 000.00, mediante escritura pblica de fecha 26 de Junio del 2008,

otorgada ante Notario Pblico Dr. Renzo Alberti Sierra inscrito en la Partida Registral

49039237, ya que no resulta convincente que en su condicin de estudiante universitario

(2004-2010) haya podido pagar dicha suma de dinero, por lo que se presume el origen

ilcito del dinero utilizado para la adquisicin del referido bien inmueble.

Posteriormente, mediante Escritura Pblica de fecha 23 de julio del 2008, el investigado

Churchill Rios Vela transfiri el inmueble a favor de Miranda Constructores S.R.L,

otorgada ante Notario de Lima Jaime Alejandro Murguia Cavero, inscrito en Partida

Registral 49039237, por la suma de US$ 90 000.00.

11.- DE LA ADQUISIN Y TRANSFERENCIA DEL INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA

MARCO POLO N 712 720 CALLAO.

INVESTIGADOS:

Churchill Orellana Rengifo.

Otros en proceso de identificacin

Con fecha 19 de setiembre del 2008, el inmueble ubicado en Avenida Marco Polo N 712

720 Callao fue adquirido por Cesar Oscar Simonetti y Reyna Marina Valera De Ferr en

virtud de la Dacin en Pago efectuada a su favor por LUIS D. URBINA S.A.; posteriormente,

mediante Escritura Pblica de fecha 03 de febrero del 2009 otorgada ante Notario de Lima

Serafin Martnez Gutarra, la sociedad conyugal conformada por Cesar Oscar Simonetti y

Reyna Marina Valera De Ferr en estado de disolucin y liquidacin debidamente

representada por LIQUIDADORES Y ADMINISTRADORES DE EMPRESAS EIRL transfieren en

Compra Venta el referido inmueble a favor de Churchill Bruce Rios Vela y Rita Pelagia

Espinoza Lara por la suma de US$ 150 000.00, hecho que resulta poco creble toda vez

que adquiri el inmueble en su condicin de estudiante universitario (2004-2010),

presumindose as el origen ilcito del dinero utilizado para la adquisicin del referido bien

inmueble. Posteriormente con fecha 07 de julio del 2010, la sociedad conyugal

conformada por Churchill Bruce Rios Vela y Rita Pelagia Espinoza Lara transfiere el

referido inmueble a favor de SCOTIABANK PER S.A.A por la suma de US$ 1 000 000.00

Dlares Americanos, conforme consta en la Partida Registral N 70096320.

12. RESPECTO A LA CONSTITUCIN DE LA EMPRESA CHURCHILL SCHWARTZ

CONSTRUCCIN SAC: (Ruc: 20451734378)

Investigado:

2

Churchill Orellana Rengifo.

Adems se imputa al investigado Churchill Bruce Orellana Rengifo, haber constituido la

empresa fachada CHURCHILL SCHWARTZ CONSTRUCCIN SAC - CHS Construccin S.A.C,

con la finalidad de cometer actos de Lavado de Activos, toda vez que, segn consta en la

Copia Literal Partida Registral N 12614566 CHURCHILL SCHWARTZ CONSTRUCCIN SAC -

CHS Construccin S.A.C fue constituida mediante Escritura Publica de fecha 25 de enero

del 2011, siendo el investigado Churchill Bruce Orellana Rengifo y Julia Luisa Ojeda Seijas

socios fundadores de dicha empresa, cuyo objeto social es la prestacin de servicios en el

rea legal, Tributaria, Contrataciones con el Estado, Ingeniera Civil Elctrica, Mecnica

Industrial entre otros como servicios de construccin, ejecucin de Obras Civiles Publicas y

Privadas; sin embargo conforme al Reporte UIF N 006 2014 DAO UIF SBS de fecha

26 de Junio del 2013, se tiene que la empresa constructora del investigado Churchill Bruce

Orellana Rengifo, Churchill Schwartz Construccin SAC, no registra trabajadores ante

SUNAT y tampoco registra endeudamiento en el sistema financiero nacional.

En relacin a lo descrito en el prrafo anterior, en su descargo presentado en fecha 11 de

julio del ao 2014, el investigado CHURCHILL BRUCE ORELLANA RENGIFO refiere que

debido al difcil mercado de obras pblicas se dedic a brindar durante los aos 2011,

2012, 2013 slo a la asesora profesional en materia de contrataciones del Estado para lo

cual no requera de contratacin de personal; sin embargo este fundamento debe

considerarse meramente como un instrumento para evadir su responsabilidad.

SOBRE LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS DE CHURCHILL BRUCE RIOS VELA o CHURCHILL

BRUCE ORELLANA RENGIFO:

INVESTIGADO:

CHURCHILL BRUCE RIOS VELA

Conforme el Reporte UIF 2014 DAO UIF SBS, CHURCHILL BRUCE ORELLANA

RENGIFO fue cliente del Banco de Crdito del Per BCP desde Febrero del 2006 hasta

julio del 2009, a travs de cuatro cuentas de ahorros, las mismas que fueron abiertas

cuando se llamaba Churchill Bruce Ros Vela, conforme se detalla:

Cuenta en Dlares Nmero 193-15715112-1-49 del Banco de Crdito del Per a

nombre de Churchill Bruce Ros Vela o Churchill Bruce Orellana Rengifo. ( AO 2007)

Ingresos de US$ 5 050.00 y egresos de US$ 5 038.00.

Cuenta en Dlares Nmero 193-16775228-1-73 del Banco de Crdito del Per a

nombre de Churchill Bruce Ros Vela o Churchill Bruce Orellana Rengifo. (2008-2009)

Ingresos US$ 13 740.00 y egresos de US$ 13 711.00.

2

Cuenta en Nuevos Soles Nmero 193-14209361-0-88 del Banco de Crdito del

Per a nombre de Churchill Bruce Ros Vela o Churchill Bruce Orellana Rengifo. (2006)

Ingresos de S/. 2 425.00 y egresos S/. 2 360.00.

Cuenta en Nuevos Soles Nmero 193-17037068-0-58 del Banco de Crdito del

Per a nombre de Churchill Bruce Ros Vela o Churchill Bruce Orellana Rengifo. (2008)

Ingresos S/. 2,790.00 y egresos de S/. 2,770.00.

Asimismo, el investigado CHURCHILL BRUCE ORELLANA RENGIFO se vincul al Banco

Interbank en diciembre del 2005. Siendo que entre mayo del 2010 y abril del 2011

registraron depsitos relevantes, segn se detalla en lo siguiente:

Cuenta en Nuevos Soles Nmero 086-3035022625 del Banco

Interbank a nombre de Churchill Bruce Ros Vela o Churchill Bruce Orellana Rengifo.

(2010-2011) Ingresos de S/. 233,855.00 y egresos de S/. 124,092.00

Cuenta en Nuevos Soles Nmero 118-3031364618 del Banco

Interbank a nombre de Churchill Bruce Ros Vela o Churchill Bruce

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