Dossier de Prensa · 400 clínicas repartidas por todo el territorio español, con un equipo...
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Dossier de Prensa Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña Detenidos el dueño y directivos de Vitaldent por delitos económicos En la operación hay 13 detenidos; entre ellos, el propietario de la franquicia, Ernesto Colman PATRICIA ORTEGA DOLZ Madrid 16 FEB 2016 - 19:10 CET La policía ha puesto en marcha este martes una operación que toca de lleno a la gestión de la cadena de clínicas dentales Vitaldent, creada hace 25 años en España y publicitada como "una clínica a pie de calle elegida por más de siete millones de usuarios". Hasta ahora se han producido al menos 13 detenciones, entre ellas, la delpropietario de la marca, Ernesto Colman, y el responsable de su actividad en Italia, según fuentes de la investigación. En la sede de Vitaldent de la calle de Albalá, en el distrito de San Blas, los agentes se han incautado de un avión valorado en un millón de euros y 36 vehículos de lujo en la que han dado en llamar Operación Topolino contra la cúpula de la empresa por fraude a la Hacienda Pública y a los responsables de las franquicias. Según fuentes de la investigación, el dueño de las clínicas, Ernesto Colman, blanqueaba en Suiza y Luxemburgo las ganancias por los tratamientos que los pacientes pagaban mensualmente en efectivo, por medio de una caja b. Él mismo exigía posteriormente grandes pagos a los responsables de las franquicias. Según las
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Dossier de Prensa
Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña
Detenidos el dueño y directivos de Vitaldent por delitos económicos
En la operación hay 13 detenidos; entre ellos, el propietario de la franquicia,
Ernesto Colman
PATRICIA ORTEGA DOLZ Madrid 16 FEB 2016 - 19:10 CET
La policía ha puesto en marcha este martes una operación que toca de lleno a la
gestión de la cadena de clínicas dentales Vitaldent, creada hace 25 años en España y
publicitada como "una clínica a pie de calle elegida por más de siete millones de
usuarios". Hasta ahora se han producido al menos 13 detenciones, entre ellas, la
delpropietario de la marca, Ernesto Colman, y el responsable de su actividad en Italia,
según fuentes de la investigación.
En la sede de Vitaldent de la calle de Albalá, en el distrito de San Blas, los agentes se
han incautado de un avión valorado en un millón de euros y 36 vehículos de lujo en la
que han dado en llamar Operación Topolino contra la cúpula de la empresa por fraude
a la Hacienda Pública y a los responsables de las franquicias.
Según fuentes de la investigación, el dueño de las clínicas, Ernesto Colman,
blanqueaba en Suiza y Luxemburgo las ganancias por los tratamientos que los
pacientes pagaban mensualmente en efectivo, por medio de una caja b. Él mismo
exigía posteriormente grandes pagos a los responsables de las franquicias. Según las
mismas fuentes, el dinero retornaba a España y era reinvertido en propiedades,
algunas de las cuales ya han sido incautadas. Se calcula que el fraude asciende a
millones de euros.
En esta misma actuación, precipitada ante el temor de fuga del máximo responsable,
se ha decretado la prohibición de disponer sobre 124 fincas repartidas por toda
España, además de 36 vehículos a motor y una aeronave. Está previsto también el
bloqueo de los saldos de las personas físicas y jurídicas investigadas, repartidos en 25
entidades financieras, así como el bloqueo de los activos financieros de dos SICAV
por importe de 5 millones de euros y la prohibición de disponer de otras 103 fincas
rústicas.
Los arrestados formaban parte de un grupo organizado creado dentro de la estructura
empresarial, diseñado para eludir el pago de impuestos a la Hacienda Pública. Para
evitar sus obligaciones fiscales y blanquear el dinero, el máximo responsable de la
empresa ingresaba el dinero de las franquicias de la marca en entidades bancarias de
Suiza o Luxemburgo. Y posteriormente lo reinvertía en España comprando inmuebles,
vehículos y artículos de lujo.
Según la Fiscalía Anticorrupción, se continúan practicando registros en distintas sedes
de la clínica dental, en 13 bufetes de abogados y en los domicilios de los arrestados,
en el marco de esta "operación contra la corrupción y la criminalidad organizada" que
están llevando a cabo agentes de la Policía Nacional de la Unidad de Delincuencia
Económica y Fiscal (UDEF).
Doble estafa
Supuestamente, y según las mismas fuentes, la estafa es doble. Por una parte, a la
Hacienda Pública; por otra, a los propietarios de las franquicias y, por extensión, a los
clientes, a los que, al parecer, obligaban a pagar en metálico. Fueron precisamente las
denuncias de varios de ellos ante la Fiscalía Anticorrupción las que desencadenaron la
investigación, que sigue abierta bajo secreto de sumario y que se instruye desde el
Juzgado 2 de Majadahonda.
Según fuentes de la investigación, entre los arrestados, aparte del propietario acusado
de cometer un delito fiscal, se encuentran varios miembros de la cúpula de la empresa
como Bartolomé Conde, gestores y el responsable de la red de clínicas en Italia,
donde también se estarían produciendo registros y detenciones en Milán.
La operación está coordinada por la Fiscalía Anticorrupción. La empresa cuenta con
más de 450 clínicas dentales (350 en España) y su facturación ronda los 500 millones
de euros anuales. Tiene presencia también en Italia y Polonia con un total de 7.500
empleados, según su página web. Según fuentes policiales, estas detenciones no
afectan al funcionamiento de las clínicas.
La Fiscalía asegura que esta operación "permite garantizar la continuidad" de las
clínicas porque actuará en defensa de los gestores de las franquicias, que van a seguir
administrando las distintas sedes de la empresa.
Detenida la cúpula de Vitaldent por blanqueo y un fraude superior a los 10 millones de
euros a sus franquiciados
16/02/2016 18:01
La Policía Nacional ha detenido a la cúpula de Vitaldent, en una operación en la
Comunidad de Madrid, por supuestos delitos contra la Hacienda Pública y sus
franquiciados, las clínicas dentales. Entre los detenidos está el dueño de la
franquicia, Ernesto Colman, del que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal
(UDEF) sospechaba que iba a dejar el negocio y quedarse con el dinero. El fraude
a sus franquiciados ascendería a más de 10 millones de euros.
El dueño de la franquicia de Vitaldent Ernesto Colman, que según la Fiscalía dirigía lo
que ha dado en calificar una "organización criminal", exigía a sus franquiciados que
le pagasen grandes cantidades en metálico (un 10%) que no se declaraban a
Hacienda, que posteriormente sacaba fuera de España, entre Suiza y Luxemburgo, y
después las reinvertía en otros bienes, como inmuebles y fincas rústicas.
La Agencia Tributaria y la Policía llevaba más de dos años investigando esta franquicia
después de que descubrieran a la ex mujer de Colman con grandes cantidades de
dinero que traía de Suiza. De hecho, se le ha localizado al dueño varios millones de
euros en cuentas en el citado país alpino. Un dinero queblanqueaba a través del
negocio de la compraventa de caballos purasangres.
JAVIER AGUIRRE
El fraude a sus franquiciados asciende a más de 10 millones de euros y la operación
policial se precipitó ante la sospecha de que quería salir del negocio, dejando las
franquicias a su suerte, informa Europa Press.
La operación, denominada Topolino y que desarrolla la UDEF de la Policía Nacional,
continúa abierta -en estos momentos se están practicando 14 registros- y es fruto de
numerosas denuncias de clientes de las clínicas dentales. Éstas siguen funcionando
con normalidad.
Además de los 13 detenidos, por fraude fiscal y blanqueo de capitales, la Policía se
ha incautado de un avión, valorado en un millón de euros, y 36 vehículos de lujo.
También se ha decretado la prohibición de disponer sobre 124 fincas repartidas por
toda España y de 103 rústicas. En una finca de Villacastín (Segovia), los
investigadores han encontrado caballos.
Se han bloqueado los saldos bancarios, repartidos entre 25 entidades financieras,
tanto de las personas físicas como jurídicas investigadas en Topolino y se
hanbloqueado 5 millones en activos financieros de dos SICAV.
Los investigadores no han hecho todavía una estimación exacta de a cuánto asciende
el dinero blanqueado, pero advierten de que el fraude es millonario. No siempre se
exigía el mismo porcentaje a sus franquiciados, pero eran grandes cantidades.
Varios de los detenidos pasarán a disposición de Juzgado de Instrucción Número 2 de
Majadahonda que dirige las actuaciones y que ha declarado secreta la causa. Todas
las detenciones han tenido lugar en la Comunidad de Madrid a excepción de uno, de
44 años de edad, que ha sido detenido en Torrevieja (Alicante).
Fuentes jurídicas han precisado a Efe que el inicio de la instrucción se produjo a raíz
de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por supuestos delitos contra la
Hacienda Pública, blanqueo y estafa a franquiciados, contra el dueño de la clínicas
Ernesto Colman, Bartolomé Conde, vicepresidente, y otras personas de la
dirección del grupo.
Ernesto Colman, este martes. SERGIO ENRÍQUEZ-NISTAL
Se encuentra también entre los detenidos, Vicente Samper, su director
comercialdesde 2005 hasta hace tan solo unas semanas, informa Europa Press.
Samper se encargó de la expansión de Vitaldent tanto en España como en
Portugal, Italia o EEUU.
La Policía se ha personado este martes en otra de las empresas de Colman NC
Advertising, dedicada a la publicidad y que tenía a Vitaldent entre sus clientes. Los
agentes han impedido este martes la entrada a los trabajadores en la sede de esta
firma publicitaria, situada en el barrio de Salamanca.
Hasta las diez y media de esta mañana se habían realizado por orden del juez unos 8
registros, uno de los cuales se llevó a cabo en Torrevieja, y según avanzaba la
mañana efectivos de la Policía Nacional había practicado 15 entradas y registros.
Entre los lugares donde han entrado los agentes está la sede principal de Vitaldent,
situada en la calle Valle de Alcudia, en la localidad madrileña de Las Rozas así como
en tres despachos de abogados y en los domicilios de los detenidos.
Los agentes no permiten a empleados, personal externo o de paquetería el acceso a
la sede de la empresa, informa Efe. Así, varios mensajeros que han acudido a lo largo
de esta mañana a la sede para entregar encargos han visto como la Policía no les han
dejado pasar al inmueble.
Tras la operación, tanto la Policía como la Fiscalía garantizan la continuidad de las
clínicas de Vitaldent. El Ministerio Público incluso apuntaba en un comunicado que
serán los propios franquiciados los que se van a encargar de la administración
de sus clínicas.
Esta es la segunda operación vinculada a una red de clínicas dentales tras la
desarrollada el pasado 29 de enero cuando fue detenido el responsable deFunnydent,
Cristóbal López, por un delito de estafa tras el cierre inesperado de los nueve centros
que disponía en Madrid y Cataluña.
Vitaldent es una compañía especializada en servicios odontológicos integrales, que
lleva más de 20 años en España. La red de Vitaldent está formada por cerca de
400 clínicas repartidas por todo el territorio español, con un equipo compuesto por
más de 4.000 profesionales sanitarios, 2.000 odontólogos.
La organización de consumidores Facua ha recordado hoy que ya denunció en 2015
a la franquicia "por eludir su responsabilidad ante las reclamaciones a sus
franquiciados". El pasado mes de septiembre Facua ya advirtió de varias denuncias
remitidas a la Agencia Española de consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición
(Aecosan).
El Consejo General de Dentistas hizo público su apoyo a la denuncia de FACUA al
señalar que "se está poniendo en peligro la salud de la población con la creciente
mercantilización del acto sanitario y con el aumento de la publicidad sanitaria
inapropiada y engañosa", señaló la organización colegial de dentistas.
Intrusismo
Se da la circunstancia de que Ernesto Colman, estaba citado a declarar mañana
miércoles en el mismo juzgado que dirige la operación contra la cúpula de su empresa
a raíz de una demanda de intrusismo presentada por un paciente de una clínica de
la localidad valenciana de Mislata.
El presidente del Colegio de Odontólogos de Valencia, Enrique Llobell, ha informado
de que este paciente acudió a la entidad colegial a exponer una queja por haber sido
atendido "por un intruso, no un dentista" en la clínica Vitaldent en la que estaba siendo
tratado, informa Efe.
Los servicios jurídicos del Colegio de Odontólogos recomendaron a este paciente que
presentara una denuncia en el juzgado y solicitara la presencia del responsable de
las clínicas, como así hizo y aceptó el juzgado.
El presidente del Colegio de Odontólogos de Valencia ha recordado que Vitaldent
acumula "montones de casos de denuncias", entre ellos una presentada por esta
entidad por un delito de intrusismo en una clínica de Xàtiva (Valencia) que
estápendiente de sentencia.
Ha afirmado que ya existe una sentencia firme en Extremadura por un caso similar,
de dos protésicos que trabajaban como dentistas en una clínica de la firma.
Llobell ha criticado "un problema muy importante" que existe en España y que es la
permisividad en la publicidad que provoca, a su juicio, que existan "hipermercados
dentales" ya que la administración permite que los famosos "anuncien dientes en
todas las cadenas".
Vitaldent cobraba un porcentaje de las franquicias en negro y tenía doble
contabilidad Detenidos 13 miembros de la cúpula por blanqueo, falsedad, estafa y delitos contra
la Hacienda Pública
Incautan una aeronave valorada en un millón de euros, coches de lujo, bloquean
saldos en 25 bancos y de dos SICAV
Ernesto Colman Mena, dueño de Vitaldent y su entramado societario -con las
mercantiles Laboratorios Lucas Nicolás SDL y Opendent SL- en el centro son el
origen de la investigación contra la cúpula de esta franquicia dental con más de 400
clínicas y un imperio económico montado al calor de ellas. La UDEF ha detenido ya
a Colman, presidente, al vicepresidente Bartolo Conte, y once de sus colaboradores
más estrechos, algunos administradores de sociedades del entramado en una
operación dirigida por la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado número 2 de
Majadahonda. Se les acusa de blanqueo de capitales, falsedad documental,
estafa y delitos contra la Hacienda Pública.
La jueza ha ordenado además la entrada y registro en oficinas y domicilios de varios
puntos de la Comunidad de Madrid, incluida la sede central de Vitaldent en Las
Rozas. Ha decretado también la prohibición sobre 124 fincas, 36 vehículos a motor
y una aeronave valorada en un millón de euros. Está previsto el bloqueo de saldos
en 25 bancos, así como el bloqueo de dos SICAV por importe de 5 millones de
euros y la prohibición de disponer de otras 103 fincas rústicas.
La irrupción de los agentes pasadas las ocho de la mañana ha sorprendido a
los trabajadores que ya estaban en su puesto. Algunos han asegurado a ABC que
varios policías han echado abajo un muro con mazas de las dependencias donde se
encuentran los servidores centrales de las empresas.
Doble contabilidad
La investigación comenzó tras la denuncia presentada por uno de los franquiciados
a la que se fueron sumando otros. Todos ellos detallaron a la Policía y a
Anticorrupción que el dueño de Vitaldent les exigía pagar en negro (en efectivo) la
cantidad que costaba abrir una clínica y que para elloenviaba a recaudadores de
la organización (de su núcleo de confianza) a recoger el dinero, tal y como ha
quedado acreditado a lo largo de las pesquisas.
Las pesquisas han puesto al descubierto el funcionamiento de un núcleo duro en
torno a Colman con papeles diferenciados con el fin de llevar a cabo un fraude
continuo y blanquear las ingentes cantidades de dinero obtenidas, muchas de las
cuales han acabado en paraísos fiscales. Las dos sociedades citadas figuran a la
cabeza, pero hay muchas más al frente de las cuales el presidente ha colocado
como apoderados a personas de su confianza.
La denuncia inicial ya explicaba la existencia de una doble contabilidad de la que
estaban al tanto todos los directivos de la compañía, así como los directores
financieros y daba cuenta de que esta «Caja B» estaba protegida para poder
hacerla desaparecer por parte de algunos de los denunciados.
Fraude imposible de contabilizar
Según los investigadores, a partir de las sociedades iniciales se ha constituido todo
un entramado societario a partir de «Laboratorios Lucas Nicolás» con la intención
de no pagar impuestos y crear una pantalla, un cortafuego para eludir
responsabilidades. En esa trama hay que diferenciar dos tipos con varios niveles
tanto de responsabilidad como de actuación. Una de las empresas, por ejemplo, es
responsable casi en exclusiva de la exitosa gestión publicitaria. Hay otras que se
han dedicado a acumular bienen inmuebles por todo el territorio.
Colman y sus colaboradores se han dedicado a enriquecerse, según la
investigación, y para ello han utilizado todos los medios a su alcance: el sobrecoste
de los productos y el material para las clínicas; la formación del personal, la
publicidad, las inversiones inmobiliarias y, por supuesto, la ya explicada creación de
una «caja B», nutrida con el dinero de los franquiciados (a la fuerza) y opaca a
Hacienda. Las pesquisas han revelado un fraude fiscal aún imposible de
contabilizar teniendo en cuenta el volumen de dinero que ha entrado y salido de
España en dirección a cuentas de Suiza, Holanda o Luxemburgo.
Se están llevando a cabo una quincena de registros en varios puntos de la
Comunidad de Madrid como Tres Cantos, Pozuelo, Móstoles, Las Rozas o Pinto en
los que participan decenas de policías y varios juzgados.
Vitaldent cuenta con más de 400 clínicas dentales, tiene una facturación que ronda
los 500 millones de euros y su presidente ha aparecido en numerosas ocasiones en
la lista de las fortunas de España. Según las fuentes consultadas por ABC, no está
previsto clausurar ninguno de los centros médicos ni que estos dejen de atender a
los pacientes, dado que se ha articulado previamente un mecanismo para evitar
perjuicios a los miles de clientes de estos centros.
La Asociación Española de Franquiciadores expulsa cautelarmente a Vitaldent
La Asociación Española de Franquiciadores (AEF) ha decidido hoy suspender
cautelarmente como asociada a las clínicas dentales Vitaldent por supuestamente
vulnerar el código deontológico de las franquicias que obliga a una gestión saneada
y transparente.
La Policía sospechaba que el dueño de Vitaldent iba a dejar el negocio
La Policía ha detenido a trece personas y ha practicado más de 15 registros en la
cadena de clínicas dentales Vitaldent en una operación contra el fraude fiscal y el
blanqueo de capitales dirigida por la Fiscalía Especial Contra la corrupción y la
Criminalidad Organizada y por el Juzgado de Instrucción número dos de Majadahonda
(Madrid).
Entre los arrestados en la denominada "operación Topolino" se encuentran el
dueño de la cadena Vitaldent, Ernesto Colman, y el director general de la empresa
para los establecimientos abiertos en Italia. Además, la Policía ha registrado las
oficinas centrales de la empresa objeto de la investigación así como tres despachos de
abogados y los domicilios de los detenidos.
Delitos
Según la investigación, los arrestados formaban parte de un grupo organizado
creado dentro de la estructura empresarial que estaba diseñada para eludir el
pago de impuestos a la hacienda pública. Para evitar sus obligaciones fiscales, el
máximo responsable de la empresa ingresaba los beneficios obtenidos de las
franquicias de la marca en entidades bancarias de Suiza o Luxemburgo.
Posteriormente parte de este capital era reinvertido en España mediante la adquisición
de bienes inmuebles, vehículos y otros artículos de lujo, culminándose de este modo
un proceso de blanqueo. Entre estos bienes se han localizado un avión, 36 coches de
lujo así como numerosas viviendas y fincas.
La Policía cree que Ernesto Colman, el dueño de las clínicas, iba a dejar en breve el
negocio al sospechar que sus prácticas ilícitas de desvío de fondos y fraude a
Hacienda iban a ser detectadas por los investigadores.
A ello se suman las numerosas denuncias presentadas por franquiciados que llegaron
a la Fiscalía Anticorrupción y que han derivado en la operación Topolino, en la que ha
caído toda la cúpula directiva de Vitaldent incluido su máximo responsable.
Fuentes de la investigación han indicado a Efe que si bien Colman no tenía intención
de huir de España, sí que habría podido decidir dejar el negocio en otras manos, pero
no cerrarlo porque es rentable.
Según la Policía, Colman blanqueaba en Suiza y Luxemburgo las ganancias que los
franquiciados y los pacientes pagaban mensualmente en efectivo y que no declaraba a
Hacienda. Parte de ese capital retornaba a España para ser invertido en más de un
centenar de inmuebles, fincas rústicas y vehículos.
Además de los arrestos, la policía ha decretado la prohibición de disponer sobre 124
fincas repartidas por toda España, 36 vehículos a motor y una aeronave valorada
en un millón de euros. También está previsto el bloqueo de los saldos de las
personas físicas y jurídicas objeto de investigación, repartidos en 25 entidades
financieras, así como el bloqueo de los activos financieros de dos SICAV por
importe de 5 millones de euros, y la prohibición de disponer de otras 103 fincas
rústicas.
La investigación ha sido desarrollada por agentes de la Unidad Central de
Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y dirigida por la Fiscalía Especial Contra la
corrupción y la Criminalidad Organizada y por el Juzgado de Instrucción número dos
de Majadahonda (Madrid).
Fraude de 10 millones de euros
Las primeras pesquisas de los responsables de la 'Operación Topolino' apuntan a
que el dueño de la empresa, Ernesto Colman, exigía a sus franquiciados que le
pagasen el 10 por ciento de lo acordado en metálico, según han informado a
Europa Press fuentes de la investigación, que cifran el fraude en torno a los 10
millones de euros. Según las fuentes consultadas, además del dueño, entre los 13
detenidos por la Policía se encuentra también, Vicente Samper, su director comercial
desde 2005 hasta hace tan solo unas semanas.
Samper se encargó de la expansión de Vitaldent tanto en España como en Portugal,
Italia o EE.UU.
Otro de los arrestados según las mismas fuentes es Bartolo Conte, vicepresidente de
la compañía. La Policía se ha personado este martes en otra de sus empresas NC
Advertising, dedicada a la publicidad y que tenía a Vitaldent entre sus clientes. Los
agentes han impedido este martes la entrada a los trabajadores en la sede de esta
firma publicitaria, situada en el barrio de Salamanca.
Ernesto Colman, en una imagen de 2013. COE Ernesto Colman es el propietario de Vitaldent, la franquicia de clínicas dentales que se
ha visto inmersa hoy en una operación policial que ha puesto a este uruguayo
(Montevideo, 1961) en boca de todos. Apodado el 'McDentist' por la revista Time, ha
sido detenido hoy, junto a varios directivos, acusado de dirigir una trama, calificada de
'organización criminal' por la fiscalía, que ha defraudado en torno a 10 millones de
euros.
El modus operandi de este empresario de 55 años consistía en exigir a sus
franquiciados parte del pago en negro, para posteriormente sacar el dinero de España
e invertirlo en propiedades como un avión, valorado en un millón de euros, decenas de
coches y fincas, bienes que han sido incautados por la Policía en el marco de la
'operación Topolino'.
El uruguayo, protésico dental y padre de cuatro hijos, llegó a España en el año 1989 y
muy pronto, en 1990, creó su primera clínica dental en la calle de Rafael Calvo, en el
madrileño distrito de Chamberí. Un año después arrancaba la historia de Vitaldent, un
imperio empresarial, con sede en Las Rozas (Madrid).
En el año 2007, Colman pasó a un segundo plano, al menos en apariencia, y delegó
sus funciones en Vitaldent a Gert Jan Pauli, quien frenó la rápida expansión de la
compañía y trató de mejorar la forma de trabajar de la empresa y de mantener unas
mejores relaciones con los franquiciados, piezas claves en el rápido crecimiento de la
compañía.
Ya en 2012 el Consejo General de Dentistas denunció una campaña publicitaria
emitida por la entidad que calificaron de "denigrante para la profesión" y que podría
"resultar engañosa" además de ofrecer según el Colegio de Odontólogos de Valencia
y la asociación de consumidores FACUA, "tintes xenófobos".
La fortuna de Colman
A Colman la revista Forbes le estimaba en 2009 una fortuna de unos 600 millones de
euros. Cuenta además con un amplio patrimonio de propiedades, entre ellas varias
viviendas y hasta un centenar de fincas rústicas. Destacan un palacete en Asturias o
un piso en Manhattan, el corazón de las finanzas neoyorquino.
En el marco de la 'operación Topolino' desarrollada por la UDEF de la Policía
Nacional se ha decretado la prohibición de disponer sobre 124 fincas repartidas por
toda España, 36 vehículos a motor, varios de alta gama, y un avión valorado en un
millón de euros.
También está previsto el bloqueo de los saldos de las personas físicas y jurídicas
objeto de investigación, repartidos en 25 entidades financieras, así como el bloqueo de
los activos financieros de dos SICAV por importe de 5 millones de euros, y la
prohibición de disponer de otras 103 fincas rústicas.
Su actividad ilícita les permitía otros lujos, como disponer de caballos como los que
han encontrado los investigadores en una finca de Villacastín (Segovia).
Los arrestados habían formado dentro de la estructura empresarial un grupo
organizado diseñado específicamente para eludir el pago de impuestos e ingresaban
en cuentas bancarias de esos días países los beneficios de la actividad
CLÍNICAS DENTALES
La cúpula de Vitaldent, detenida por blanqueo de capitales y fraude a los
franquiciados
En el marco de la operación se ha incautado un avión y 36 vehículos de lujo
REDACCIÓN | AGENCIAS, Barcelona
La cúpula de la franquicia de clínicas dentales Vitaldent ha sido detenida esta mañana
en la Comunidad de Madrid en el marco de la operación Topolino, que investiga a los
directivos de la cadena por delitos de blanqueo de capitales, fraude a la Hacienda
Pública y fraude a los franquiciados.
A primera hora de la mañana, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y
Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) han realizado quince entradas y registros en
diversos puntos de la Comunidad de Madrid y han detenido a trece personas. Entre
ellos se encuentra el dueño y fundador de la empresa, el uruguayo Ernesto Colman,
junto a directivos del más alto cargo de la compañía, como Bartolo Conte,
vicepresidente. A ellos se suma Vicente Samper, su director comercial desde 2005
hasta hace tan solo unas semanas.
Vitaldent, en la mira
En el marco de la operación Topolino han sido detenidas trece personas. Los delitos
investigados son blanqueo de capitales, fraude a la Hacienda pública y fraude a los
franquiciados
La causa ha sido desarrollada por la UDEF, dirigida por la Fiscalía Especial Contra la
corrupción y la Criminalidad Organizada y está instruida por el juzgado de Instrucción
número 2 de Majadahonda (Madrid), a raíz de una denuncia de la Fiscalía
Anticorrupción. La denuncia de la Fiscalía se dirige contra el dueño de la clínicas
Ernesto Colman, Bartolomé Conde y otras personas de la dirección del grupo.
La Policía cree que Ernesto Colman, el dueño de las clínicas Vitaldent, iba a dejar en
breve el negocio al sospechar que sus prácticas ilícitas de desvío de fondos y fraude a
Hacienda iban a ser detectadas por los investigadores.
Fuentes de la investigación han indicado a Efe que si bien Colman no tenía intención
de huir de España, sí que habría podido decidir dejar el negocio en otras manos, pero
no cerrarlo porque es rentable.
Un grupo “organizado” para eludir impuestos
Las primeras pesquisas apuntan a que Ernesto Colman exigía a sus franquiciados que
le pagasen en metálico el 10% de lo acordado para la apertura (280.000 euros de
inversión) y mantenimiento de la franquicia (5% de lo facturado y gastos de
publicidad), según han informado a Europa Press fuentes de la investigación, que
cifran el fraude en torno a los 10 millones de euros.
Los arrestados “formaban parte de un grupo organizado creado dentro de la estructura
empresarial, diseñado para eludir el pago de impuestos a la hacienda pública”, informa
la Policía. Colman blanqueaba en Suiza y Luxemburgo las ganancias por los
tratamientos que los pacientes pagaban mensualmente en efectivo. Parte de ese
capital retornaba a España para ser invertido en más de un centenar de inmuebles y
fincas rústicas.
Blanqueo
Colman recaudaba parte de las royalties en efectivo, que después llevaba a Suiza y
Luxemburgo, donde se blanqueaba para luego ser invertido en España
Por este motivo, a causa de la operación, se han incautado un avión valorado en un
millón de euros y 36 vehículos de lujo, además de que se haya decretado la
prohibición de disponer de 124 fincas repartidas por toda España.
De la misma forma, se han bloqueado los saldos de las personas físicas y jurídicas
objeto de investigación -repartidas en 25 entidades financieras-, el bloqueo de activos
de dos SICAV por 5 millones y otras 103 fincas rústicas.
Entre las propiedades de los directivos de Vitaldent se cuenta un pueblo entero de
Lleida. Se trata de Montgarri, situado en la Vall d’Aran, que habría sido adquirido en el
año 2007 por unos 5,5 millones de euros con la idea de convertirlo en un complejo de
ecoturismo, situado a pocos kilometros de Baqueira-Beret.
Las clínicas funcionan con dificultades
Si bien la operación no tiene que ver con el funcionamiento de las franquicias de la
marca, están operando con cierta dificultad en el día de hoy. Aunque han abierto sus
puertas y atienden a los pacientes citados, presentan problemas con el sistema
informático, que ha dejado de funcionar de forma generalizada
Aun así, no se prevé que las clínicas cierren o dejen de atender, como ha ocurrido
recientemente con el caso de la cadena Funnydent.
Los franquiciados confirman que la cúpula exigía parte del pago de las royalties por la
franquicia en efectivo, en negro, lo que habría precipitado la investigación. Desde la
Asociación Española de Franquiciadores (AEF) se ha decidido este martes suspender
cautelarmente como asociada a Vitaldent, ya que supuestamente ha vulnerado el
código deontológico de las franquicias que obliga a una gestión saneada y
transparente.
Ernesto Colman, el excéntrico millonario que creó el imperio Vitaldent de la nada
De hacer piezas dentales en una habitación de alquiler pasó a colarse entre los más
ricos de España y la revista «Time» le bautizó como McDentist
Ernesto Colman nació en el año 1961 en Uruguay, pero lleva desde finales de los
años ochenta en España. Es el creador del imperio de las clínicas dentales Vitaldent,
que este martes se ha tambaleadodespués de que la policía le haya detenido a él y al
resto de la cúpula de la red de franquicias.
A su llegada a Madrid trabajó durante los primeros tiempos junto a unos amigos
donde fabricaba piezas dentales que luego vendía las clínicas, según
adelanta Elmundo.es. En un tiempo en el que ir al dentista en España no estaba al
alcance de la mayoría, el uruguayo vio en esto una fuente de negocio. Abrió su
primera clínica Vitaldent en Madrid en el año 1991 y en menos de 25 años
consiguió colarse en las listas de los empresarios más ricos de España. Su
innovadora idea, basada en ofrecer tratamientos dentales a precios asequibles, llevó
en el año 2006 a la revista Time a publicar unartículo sobre esta red
odontológica, bautizando a Colman como «el McDentist».
Ernesto Colman ha llegado a formar parte de listas de las principales fortunas de
España con un patrimonio de 550 millones a 600 millones de euros. Ahora la
UDEF de la Policía Nacional le acusa deliderar una «organización criminal» con el
fin de desviar dinero a paraísos fiscales, como Suiza o Luxemburgo y reinvertirlo en
artículos de lujo. Junto a otros 13 arrestados se le imputan delitos de fraude fiscal y
blanqueo de capitales.
AMPLIAR IMAGEN
Ernesto Colman, junto a Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español.
La fortuna de Colman está compuesta por 124 fincas repartidas por toda España,
36 vehículos a motor, varios de alta gama, y hasta un avión valorado en un
millón de euros. Posee propiedades tan dispares como lujosos chalés en varias
urbanizaciones de Madrid o Marbella, un palacete en Asturias, una casa en Baqueira
Beret, un piso en Manhattan (Nueva York) o un pueblo en el Valle de Arán (Lérida),
según publica Elmundo.es. Uno de las viviendas que ha registrado la policía en
Somosaguas fue diseñada por A-cero, el estudio del famoso arquitecto Joaquin
Torres.
Pero estas propiedades inmobiliarias no son los únicos lujos que se permitía Ernesto
Colman. Es un amante de los caballos y con ellos ha ganado varios campeonatos de
carruajes. La policía ha encontrado algunos de estos equinos en una finca de
Villacastín (Segovia), donde sospechan que realizaba parte del lavado de dinero a
través de la venta de purasangres.
Vitaldent, una pionera
Vitaldent fue pionera en implantar el modelo de franquicia para esta actividad y desde
entonces ha sumado 450 centros, la mayoría en España, según la información que
consta en su web. Desde su creación, las clínicas han tratado a más de siete millones
de pacientes y emplea a 7.500 personas.
Los últimos datos económicos públicos de la compañía, a través de un comunicado de
prensa de abril del año pasado, apuntaban a un incremento de sus ventas del 6,1 por
ciento en el primer trimestre del 2015, con respecto al mismo periodo del año 2014,
hasta los 115,4 millones de euros.
En ese mismo comunicado, señalaban que la cadena era «la compañía odontológica
más grande de Europa» con 438 clínicas, de las cuales 174 son en propiedad y el
resto bajo el modelo de franquicias. En su web, esa cifra total de clínicas se eleva a
450.
En España, donde cuenta con 354 clínicas, Vitaldent apuntaba un incremento de sus
ventas del 4,5 % hasta los 91 millones. En Italia, donde desembarcó en 2005 y cuenta
con 83 clínicas, sumaba 24,5 millones de euros de ventas, siempre según ese
comunicado. Las últimas cuentas depositadas en el registro mercantil por Vitaldent,
bajo la denominación Mev. Eficiencia Dental, corresponden al ejercicio 2014 y arrojan
unas pérdidas de 2,7 millones de euros mientras que no se facilita el importe neto de
la cifra de negocios.
Además del dueño han sido detenidas otras doce personas vinculadas con la
administración de la franquicia, de los cuales varios pasarán a disposición de Juzgado
de Instrucción Número 2 de Majadahonda que dirige las actuaciones y que ha
declarado secreta la causa. Todas las detenciones han tenido lugar en la Comunidad
de Madrid a excepción de uno que ha sido detenido en Torrevieja (Alicante).
Se exigía cerca del 10 % en metálico a los franquiciados
Las primeras pesquisas de los responsables de la operación Topolino contra Vitaldent
apuntan a que el dueño de la empresa,Ernesto Colman, exigía a sus franquiciados
que le pagasen el 10 % de lo acordado en metálico, según han informado a Europa
Press fuentes de la investigación, que cifran el fraude en torno a los 10 millones de
euros. Según las fuentes consultadas, además del dueño, entre los 13 detenidos por
la Policía se encuentra también,Vicente Samper, su director comercial desde el
2005 hasta hace tan solo unas semanas. Samper se encargó de la expansión de
Vitaldent tanto en España como en Portugal, Italia o EE.UU.
Otro de los arrestados según las mismas fuentes es Bartolo Conte, vicepresidente
de la compañía. La Policía se ha personado este martes en otra de sus empresas NC
Advertising, dedicada a la publicidad y que tenía a Vitaldent entre sus clientes. Los
agentes han impedido este martes la entrada a los trabajadores en la sede de esta
firma publicitaria, situada en el barrio de Salamanca. El procedimiento que seguía la
trama era desviar el dinero que recibían en metálico fuera de España, concretamente
a Suiza y Luxemburgo. Luego ese dinero se reinvertía de nuevo en España. Se hacían
con artículos de lujo, o creaban nuevos negocios.
Propiedades en el valle de Arán
Siempre según las mismas fuentes, los detenidos cuentan con una empresa de
alquiler de aviones o caballos pura sangre. También compraban fincas, varias de
ellas en el Valle de Arán (Lérida). En el marco de la operación Topolino desarrollada
por la UDEF de la Policía Nacional se ha decretado la prohibición de disponer sobre
124 fincas repartidas por toda España, 36 vehículos a motor, varios de alta gama, y un
avión valorado en un millón de euros. También está previsto el bloqueo de los
saldos de las personas físicas y jurídicas objeto de investigación, repartidos en 25
entidades financieras, así como el bloqueo de los activos financieros de dos SICAV
por importe de 5 millones de euros, y la prohibición de disponer de otras 103 fincas
rústicas.
Desviaban el dinero Suiza y Luxemburgo
Los responsables de Vitaldent detenidos desviaban sin declarar el dinero en
metálico que exigían a sus franquiciados, concretamente a los países de Suiza y
Luxemburgo. Luego ese dinero se reinvertía en artículos de lujo.
Los arrestados formaban parte de un grupo organizado creado dentro de la estructura
empresarial, diseñado para eludir el pago de impuestos a la Hacienda Pública, según
la Policía. La Fiscalía, en un comunicado emitido este martes, habla incluso de
«organización criminal» dirigida por el dueño de Vitaldent, Ernesto Colman.
Los investigadores explican que para evitar sus obligaciones fiscales, el máximo
responsable de la empresa ingresaba los ingresos obtenidos de las franquicias de
la marca en entidades bancarias de Suiza o Luxemburgo. Posteriormente, parte de
este capital era reinvertido en España mediante la adquisición de bienes inmuebles,
vehículos y otros artículos de lujo, culminándose de este modo un proceso de
blanqueo. Las fuentes consultadas por Europa Press detallan que el proceso consistía
en exigir a los franquiciados que una parte del pago a Vitaldent se hiciese en
metálico. Los investigadores no han hecho todavía una estimación exacta de a cuánto
asciende el dinero blanqueado, pero advierten de que el fraude es millonario. No
siempre se exigía el mismo porcentaje, pero eran grandes cantidades.
Denuncias de franquiciados
Las actuaciones parten de la denuncia presentada por varios franquiciados
afectados y las detenciones se han precipitado ante las sospechas de la UDEF de
que el dueño de Vitaldent tenía previsto cerrar repentinamente el negocio y
quedarse con el dinero recaudado por este procedimiento.
Tras la operación, tanto la Policía como la Fiscalía garantizan la continuidad de las
clínicas de Vitaldent. El Ministerio Público incluso apuntaba en un comunicado que
serán los propios franquiciados los que se van a encargar de la administración de sus
clínicas.
El dueño tenía que declarar por intrusismo
El dueño de las clínicas Vitaldent, Ernesto Colman, estaba citado a declarar mañana
en el mismo juzgado que dirige la operación contra la cúpula de esta empresa a raíz
de una demanda de intrusismo presentada por un paciente de una clínica de la
localidad valenciana de Mislata. El presidente del Colegio de Odontólogos de Valencia,
Enrique Llobell, ha informado a Efe de que este paciente acudió a la entidad colegial a
exponer una queja por haber sido atendido «por un intruso, no un dentista» en la
clínica Vitaldent en la que estaba siendo tratado.
Los servicios jurídicos del Colegio de Odontólogos recomendaron a este paciente que
presentara una denuncia en el juzgado y solicitara la presencia del responsable de las
clínicas, como así hizo y aceptó el juzgado.
Abrir un Vitaldent costaba 280.000 euros
La cadena de clínicas dentales Vitaldent exigía a sus franquiciadosunos 280.000
euros de inversión para abrir un establecimiento bajo el paraguas de su marca,
que, como mínimo, debía contar con 180 metros cuadrados de superficie, según datos
de la Asociación Española de Franquiciadores (AEF). El contrato tiene una vigencia
de diez años y la cifra de inversión incluye canon de entrada, formación,
acondicionamiento del establecimiento y suministro de material, entre otros
conceptos. Además, la cadena les cobra un royalty del 5 %, o lo que es lo mismo, los
franquiciados deben entregarle el 5 % de lo que facturen; y un canos por publicidad
también del 5 %.
Según han explicado a Efe fuentes de la AEF, estas cifras alejan a Vitaldent de las
franquicias «low cost» y la sitúan más bien entre los negocios franquiciados
«caros». Esto implica que, en la mayoría de los casos, el franquiciado es un
inversor, y no alguien que busca en la franquicia una opción de autoempleo, que
luego pone al frente del negocio a odontólogos.
Según recoge la página web, la firma cuenta con 350 clínicas en toda España, 17 de
ellas en Galicia, y más de 2.500 odontólogos. Las clínicas siguen funcionando y
atendiendo a sus clientes con normalidad, aunque algunos usuarios han lamentado
problemas en el sistema informático.
Esta es la segunda operación vinculada a una red de clínicas dentales tras la
desarrollada el pasado 29 de enero cuando fue detenido el responsable de Funnydent,
Cristóbal López, por un delito de estafa tras el cierre inesperado de los nueve centros
que disponía en Madrid y Cataluña
“Dentistas piden al Gobierno que salvaguarde los derechos de los pacientes, tras la
detención del dueño de Vitaldent”
Informativos Telecinco
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Dentistas-Gobierno-salvaguarde-
pacientes-Vitaldent_0_2133075162.html
“Noticias 24 horas - Los dentistas creen que se repetirán casos como el de Vitaldent
(Canal 24H)”
Tele Online Directo
http://www.teleonlinedirecto.es/canal-24h/noticias-24-horas/los-dentistas-creen-que-se-
repetiran-casos-como-el-de-vitaldent-194054
“Los dentistas reclaman al Ministerio de Sanidad que controle las franquicias”
Cadena Ser
http://cadenaser.com/ser/2016/02/16/sociedad/1455639979_651168.html
“Las franquicias dentales acapararon el 40 % de las denuncias en 2015”
Cadena Ser
http://cadenaser.com/emisora/2016/02/16/radio_murcia/1455644453_554387.html
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