La Importancia del Comercio Justo: Ejemplo Fair Trade (Reino Unido)
Ejemplo de Protocologo de Comercio
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7/24/2019 Ejemplo de Protocologo de Comercio
1/21
TESTIMONIO:
de l escritura numero 122099
LA
PROTOCOllZACION
del
Acta de la Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas de FASHION BAGS- SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
que otorga
el
seor
DAVID
LE
ON
GASPAR.
No de
escritura
-
7/24/2019 Ejemplo de Protocologo de Comercio
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,
ESCRITURA CIENTO VElNTIDOS MIL NOVENTA Y NUEVE-------
VOLUMEN TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y
TRE5-JCF------
- -
-EN
LA CIUDAD
DE
MEXICO , a diecisis de octubre del
ao
dos
mil uno, Yo, el licenciado JOAQUlN HUMBERTO CACERES y
FERRAEZ, -- --Nolario Pblico,
en
cargado de la Notaria
numero veintiuno del
..
Distrito Federal, consigno
en
este
instrumento la -------
-
PROTOCllZACION
del Acta de la
asamblea General Extraordinaria de Accionistas de FASHION BAGS
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que otorga el seor
-
_.
DAVID LEaN GASPAR , en su carcter de Delegado Especial de dicha
asamblea, de acuerdo con los siguientes antecedentes y clausulas-----
Antecedentes . 1
Por escritura
numero dieciocho mil ochocientos dos, de ----.- fecha doce de febrero
de mil novecientos ochenta y ocho otorgada --------ante el seor
licenciado
FRANCISCO SOLORZANO BEJAR JUNIOR, Notario ciento
\leintisis del Distrito Federal , inscrita
n
el -----------------
----
----Registro
Publico de Comercio de esta Ciudad, en
el
folio Mercantil numero ciento
veintids mil ochocientos noventa y nueve, ... ......... .....
previo permiso de la Secretaria
de
Relaciones Exteriores, se
constituyo la sociedad denominada FASHION BAGS, SOCIEDAD
ANONIMA
DE
CAPITAL VARIABLE, con domicilio en esta ciudad
duracin de cincuenta aos, capital social de CINCO MILLONES DE
PESOS, MONEDA NACIONAL, hoy (CINCO MIL PESOS, MONEDA
NACIONAL), representado por CINCO MIL ACCIONES nominativas de
UN MIL - .
.. _
PESOS, MONEDA NACIONAL UN PESO,
MONEDA NACIONAL) cada .. una y clausula de exclusin
de
extranjeros. . De dicha escritura copio en lo conducente:
Nombre del
notario
Nombre de
la sociedad
uracin de
sociedad Tipo de
acciones y
cantidad
Clusula de
xclusin de
xtranjeros
-
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3
.................... ... ........DEC1MA SEPTIMA.- La asamblea General
de
accionistas es el rgano supremo de la voluntad social, pudiendo ser
ordinarios o extraordinarias.-, ........ ,. o o o
o o
Las extraordinarias que Podrn reunirse en cualquier momento sern
aquellas que tengan por objeto conocer cualquiera de los asuntos
mencionados en el articulo ciento ochenta dos de la ley general de
Sociedades Mercantiles.---CLAUSULAS
TRANSJTORIAS.--
SEGUNDA. Considerando el acto de la firma de esta escritura como
primera asamblea general ordinaria de accionistas, los comparecientes,
por unanimidad de
votos
toman los siguientes acuerdos. ,
1
-
La
sociedad ser administrada por un administrador (nico, designndose
para desempeas dicho cargo al seor ALAIN ROSALES MARTINEZ,
quien el
ej
ercicio de sus funciones tendr todas las facultades que la ley
la presente escritura le
c o n f i e r e . ~ - - '
.
U.-
Con fecha catorce
de
Marzo de mil novecientos noventa cinco, se reunieron los seores
accionistas de "FASHION BAGS
,
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE, con el objeto de celebra una asamblea genera
extraordinaria de accionistas cuya acta obra asentada en el libro de
actas
de
la sociedad, que el compareciente manifest bajo protesta de
decir verdad que es el que actualmente esta en lISO, a
fOjas
de la treinta
cinco a la treinta ocho inclusive que a continuacin transcribo-
-----
EN MEXICO, DISTRITO FEDERAL, a 14 de marzo
de mil novecientos noventa cinco, se reunieron los seores
accionistas
de
la scciedad denominada "FASHION BAGS", SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, con. el objeto de celebrar una
asamblea .---------- General extraordinaria
-------------------------
Preside la asamblea el seor DAVID LEON GASPAR, en su carcter de
adiestrador nico de la sociedad funge como secretaria a la seora
encin de
ambleas
Designacin
de
administrador
de acuerdo a
la asambleaordinaria
-
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KAREN P Slll S RODRIGUEZ,
por
designacin de los presentes. -
El
presidente nombra escrutadores a los seores MA. DEL ROCIO
SANCHEZ RUIS y ANGELlCA VELAZQUEZ RIOS, quienes aceptaron
el
cargo, hicieron el escrutinio correspondiente y manifestaron que
se
encuentra presentada la totalidad del capital social
'
la siguiente
o r m
~
ACCIONISTAS
ACCIONES
ACCIONES
V LOR
FIJO
VARIABLE
Sr
. David len gaspar
1000 23762
N
24762
S . . .
Karen pasillas
rodriguez
1000 23762
N 24762
Sraangelica velazquez
~
1000
23762 N
24762
Sr. Rocio sanchez ruis
1 )()()
23762
N
24762
Sra
Lorena
reyes
oviedo
1000
23762
N
24762
r ,
5000
118810
N
123810
En virtud de lo anterior, el presidente declaro legalmente instalada
la
Asamblea, pues por encontrarse representada la totalidad del capital
social,
no
es necesaria la publicacin
de
la convocatoria.
El
presidente
pide al secretario que de lectura a la orden del dia,
contenida en los siguientes trminos
ORDEN DEL Ol
l..
INFORME DEL PRESIDENTE
11 DISCUSION y APROVACION EN SU CASO, RESPECTO DEL
BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE . RESULTADOS,
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO SOCIAL QUE CONCLUYO EL
DIA TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y CUATRO
Capital fijo Capital
variable
-
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s
- REFORMA A LOS ESTATUTOS SOCIALES
IV.-
DESIGNAC10N
y
RATIFICACION
DE
FUNCIONARIOS Y
OTORGAMIENTO DE FACULTADES
V.-
CUALQUIER
OTRO
ASUNTO QUE
SE
DESEE TRATAR EN
RELACION CON
lOS
ANTERIORES
Pasando al primer punto de
la
orden del da,
el
presidente informa a los
seores accionistas de las actividades realizadas por la socied d
durante el ejercicio social que concluyo el treinta y uno de diciembre de
mil novecientos noventa y cuatro y distribuye entre los asistentes copias
del balance general, del estado de resultados y dems documentos
contables justificativos, as como del informe del comisario en el que
aparece que
es
de aprobarse dicho balance; igualmente informa a los
sel'iares accionistas la conveniencia de que en lo sucesivo la socied d
pueda ser administrada por
un
Administrador nico, dos o ms
Administradores Generales o un Consejo
de
Administracin y que en
caso de que dicha proposicin sea aceptada es necesario reformar
Integramente los Estatutos Sociales_
En
vista del segundo punto de la orden del dia, los seores accionistas
por unanimidad de votos aprueban
l
balance general y estado
e
resultados correspondientes al ejercicio
sociaJ que
concluyo
el
da
treinta y uno de diciembre
de
mil novecientos noventa y cuatro.
n desahogo del tercer punto de la orden de dla,
e
presidente entrega
a los seores accionistas un proyecto de nuevos estatutos sociales en
los cuales establece la posibilidad de que la empresa sea administrada
por un Administrador nico, dos o ms Administradores Generales o
por un Consejo de Administracin, segn lo determine la Asamblea
General de Accionistas.
Despus de una minuciosa revisin los seores accionistas, por
unanimidad de votos, aprueban en todo sus trminos los nuevos
Estatutos scciales, exhibidos por el presidente de la asamblea y que
se
agregan al apndice que de esta asamblea se
levante_
En
relacin con el cuarto punto
de la
orden del dia, los seores
accionistas por unanimidad de votos, toCman los siguientes acuerdos:
-
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,
a) .- que en 10 sucesivo la sociedad sea administrada por dos
administradores generales.
b)
.-
ratificar como
Administrador General al Serior DAVID LEN
GASPAR y designar como nuevo Administrador General al Seor
DAVID SITT eOHEN ,
quienes
en el ejeracio de sus cargos gozaran
conjunta o separadamente de todas y cada una de las facultades
contenidas en
la
clusula vigsima primera
de los
nuevos Estatutos
Sociales.
el .
designara
como nuevo cormsario
de la
sociedad
al
ser.or
SALVADOR NAHMAD HA SA.N.
Presentes los funcionarios designados, aceptaron sus cargos y
cauCIonaron sus manejos
en
la tonna que establecen los
Estatutos
Sociales.
En atencin al ultimo punto
de
la orden del da, los seores accionistas
por unanimidad de votos desigoan como delegados especiales de esta
asamblea a los seores DAVID LEN GASPAR, DAVID SITT COHEN ,
JANNEITE lEVY DE SITI, ABRAHAM LEVY MiZRAJE. ALICIA
eOHEN DE SITT y BENJAMIN CHEREM AMKlE, para que
indistintamente acudan ante el Notario Pblico
e
su eleccin a
protocolizar el acta que de esta asamblea se levante 1000000aJizar los
acuerdos en ella tomados.
y
no habiendo ms asunto que tratar, se dio por terminada la asamblea,
levantndose para constancia de, su asistencia comprobante de que
en todo
tiempo
estuvo presente o representado el cien por ciento
del
capital social.
DAVID LEN
GASPAR
-
una firma ilegible.-
SRDAVID SITTCOHEN.
una firma ilegible.-
SRA. JANNETTE
lEVY
DE
SITI
.-
una firma
ilegible.- SRABRAHAM LEVY MIZRAJE.- una firma ilegible. SRA
AUCIA CQHEN DE SITI un
firma ilegible.
111.
declara el compareciente bajo protesta
e
decir verdad que
las
firmas que aparecen en el acta que por el presente instrumento se
protocoliza, fueron puestas del pui io letra de l
as
personas que en la
misma se indican que son las mismas que personalmente asistieron a
la asamblea ...
Mencin de
administradr
o general
Mencin decomisario
Mencin de
delegados
especiales
-
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IV.- El
compareciente exhibe
los nuevos Estatutos de FASHION
BAGS', SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que
manifiesta bajo protesta de decir verdad, que fueron los aprobados
en
Asamblea cuya acta
se
protocoliza en el presente instrumento que a
continuacin transcribo:
NUEVOS ESTATUTOS SOCIALES DE
FA
SHtoN
BAGS , SOCIEDAD ANQNfMA
DE
CAPITAL VARIABlE
CLAUSULAS
PRIMERA._ La sociedad se denominar 'FASHION BAGS',
denominacin que al usarse r seguida de las palabras SOCIEDAD
ANONIMA
DE
CAPITAL VARIABLE, o e su abreviatura S.A.
DE
C.V,
SEGUNDA.- La sociedad
tendra por
objeto
aJ
.- La compra, venta, fabricac in maquila, distribucin, elaboracin,
comercio, importacin exportag n de toda clase de prendas de vestir
en
general.
b).- La compra, venta, distribucin, arrendamiooto, importacin
1
exportacin e toda
dase
de materias primas, maquinaria equipo
necesario para
los
fines anteriores.
Denominaci
n de la
sociedad
Tipo de
ociedad
Objeto de la
sociedad
-
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eJ
- La celebracin
de
todos os contratos y la realizacin
de
todos los
actos civiles y mercantiles que sean necesarios pa
ra
los fines
anteriores.
d) l adquisicin de
los
bienes muebles e inmuebles que sean
necesarios o convenientes para
el
desarrollo del objeto indicado
TERCERA.- El domicilio
de
la sociedad ser en MEXICO, DISTRITO
FEDERAL, pero podr establecer agencias o sucursales en cualquier
lugar de la Repblica o del Extranjero.
CUARTA
.-
La
duracin social ser de NOVENTA Y
NUEVE
A
OS
,
contados a partir del da diecisis de febrero de mil novecientos ochenta
ocho, fecha
de
f ima
de
su escritura constitutiva.
aUINTA.
El
capital social
es
variable.-
el mnimo
fijo
sin derecho
a
retiro, asciende a la suma e CINCO MIL NUEVOS PESOS, MONEDA
NACIONAL, Y
estar
representado por CINCO MIL ACCIONES
ntegramente suscritas y pagadas, con valor nominal de UN NUEVO
PESO, MONEDA NACIONAL, cada una, siendo el mximo ilimitado.
La parte variable no tendr lmife y estar representada
por
acciones
comunes, con las caracterlsticas que en su oportunidad determine la
Asamblea Ge
ne
ral
de
Accionistas
que
apruebe su emisi6n.
La sociedad llevar un libro de Registro de Acciones en el cual se
inscribirn todas las operaciones
de
adquisicin y traspaso
de
las
acciones representativas, tanto del
capital
minimo
fijo sin derecho a
retiro, como de la parte variable.
Denominaci
n de la
sociedad
Duracin dela sociedad
Tipo de
capital
-
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,
Ninguna transmisin de acciones sera vlida sin
el
cumplimiento
de
este requisito.
SEXTA.- Las acciones contendrn tantos cupones para el cobro de
dividendos como aos de vigencia
le
resten a
la
sociedad; sern
nominativas, con expresin ademas de la nacionalidad y d o m i c ~ i o del
accionista; se redactarn de acuerdo con lo establecido en el articulo
ciento veinticinco de la Ley General de oc iedades Mercantiles; en ellas
se consignar
el
texto
integro de la clusula siguiente sern firmadas
por dos Consejos, o el Administrador nico, o por uno de l
os
Administradores Generales en su caso.
SEPTIMA.- Ninguna persona extranjera, fisiea o moral, ni sociedades
mexicanas sin clusula de excusin de extranjeros, podr tener
p r t i c i p c ~ n
social alguna o ser propietario de acciones de
esta
sociedad ni
directa
ni indirectamente. Si por
algn mot o
alguna
de
las personas mencionadas anteriormente, por cualquier evento llegare a
adquirir una participacin social o a ser propietaria de una o mas
acciones, contraviniendo as
lo
establecido en el prrafo que antecede,
se convi
ene
desde ahora en que
no
se reconcx:ern en absoluto
derechos de socios o accionistas a los mismos inversionistas y
sociedades.
OCTAVA
Las acciones representativas tanto del capital minimo fijo sin
derecho a reti ro como de la parte variable del capital social, confieren
iguales derechos y obligaciones a sus tenedores y expresamente se
hace constar que en los aumentos del capital mlnimo fijo y en las
em isiones y aumentos e la parte variable del capital ,
los
accionistas
tendrn, en proporcin
el
nmero de acciones
que
posean preferencias
para suscribir las nuevas acciones que se emitan. El derecho
e
preferencia aqu consignado se ejercitar dentro de los quince dias
siguientes al acuerdo de Asamblea General que hubiere decretado el
aumento.
No
podr decretarse un aumento de capita
si
no estan
Tipos de
acciones
Situacin de
extranjeros
Aumento y
disminucin
del capital
-
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totalmente suscritas y pagadas las acciones emitidas con anterioridad
por la
s xie lad_
En caso de aumento o disminucin del capital variable se requerir
acuerdo de asamblea general ordinaria de accionistas tomado
conforme a los estipulados en la clusula decimotelCera de esta
escritura debiendo inscribirse dicho aumento o disminucin en el libro
de Regisuo que al efecto deber llevar la sociedad_
Para el ejercicio del derecho de retiro
se
deber
obseJVar
lo dispuesto
por los artculos doscientos veinte y doscientos veintiuno de la Ley
General de Sociedades Mercantiles.
NOVENA.- l asamblea de accionistas es el rgano supremo de la
sociedad y sus decisiones sern obligatorias para todos los accionistas
aun para los ausentes y disidentes salvo
el
derecho que a estos
concedefl los articulos doscientos uno y doscientos seis de a Ley
General
de
Sociedades Mercantiles.
DECIMA. Las asambleas de accionistas sern ordinarias y
extraordinarias.
Sern ordinarias aquellas que se reunan para uatar los asuntos a que
se refiere el artculo ciento ochenta y uno de la Ley General e
Sociedades Mercantiles aumentos o disminuciones e capital en su
parte variable y los que se incluyan
en
la orden del da que no sean
motivo de acuerdo en asamblea extraordinaria.
La
asamblea ordinaria
Tipos de
asuntos en
asamblea
ordinaria
Tipos de asuntos en
asamblea ordinaria
-
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H
se reunir por lo menos una vez al ao dentro de los cuatro primeros
meses
del
ejercicio social.
Sern extraordinarias aquellas que se reunan para tratar de algunos
delos asuntos contenidos en el articulo ciento ochenta y dos de la Ley
General de
Sociedades Mercantiles salvo lo dispuesto en la clusula
octava anterior respecto al aumento o disminucin de capital en su
parte variable pudiendo reunirse cuando lo juzguen conveniente el
onsejo
de
Administracin alguno
de
los administradores generales o
el Administrador unico o lo soliciten el comisario o accionistas q
ue
representen por lo menos el treinta y tres por ciento
del
capital social.
UNDECIMA.- Las asambleas de accionistas se celebraran
en
el
domicilio social
la
convocatoria se
r
hecha
por
el
onsejo de
Administracin por alguno de los Administradores Generales por
el
Administrador nico o por el Comisario salvo lo dispuesto en los
articulas ciento sesenta y ocho ciento ochenta y cuatro y c
ie
nto
ochenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
La convocatoria se publicara en el diario oficiala en algn otro de
los
peridicos
de
mayor circulacin del domicilio de la scx;iedad con diez y
cinco das de anticipacin cuando menos segn se trate de ordinaria o
extraordinaria.
La convocatoria contendr la orden del da y ser firmada por el
Secretario del Consejo de Administracin por cualquiera de los
Administradores Generales por
l
Administrador nico o por el
comisario y a fatta de estos
por
n juez competente en los terminas
de
los artlculos ciento sesenta y ocho ciento ochenta y cuatro y cie
nto
ochenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
DUODECIMA. En las asambleas cada accin dar derecho a
un
voto
las votaciones sern econmicas a menos que la mayoria de los
accionistas presentes acuerden que sean nominales o por cdula.
DECIMATERCERA.-
En
las instalaciones de las asambl
ea
s y
en
las
votaciones de los acuerdos en que ellas se tomen se estar a
lo
dispuesto por
s
Articulos ciento ochenta y nueve ciento noventa y
ciento noventa y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles .
Tipos de
asuntos en
asambleaextraordinari
a
-
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2
DECIMACUARTA.- Para concurrir a las asambleas de accionistas
debern depositarse en
la
Secretaria del Consejo de Administracin
ante alguno de los Administradores Generales o ante el Administrador
nico a ms tardar la vlspera del da sealado para la junta los titulos
de las acciones o las constancias de depsito que respecto de ellos
haya expedido a los accionistas alguna institucin de crdito del pas o
del extranjero. Hecho el depsito el Secretario del Consejo e
Administracin alguno de los Administradores Generales o el
Administrador nico entregaran a los interesados las tarjetas de
entrada con las que acreditaran su carcter de accionistas y el nmero
de votos a
que
tengan derecho.
DECIMAQUINTA- Las asambleas generales de accionistas
sern
presididas por el Presidente del Consejo de Administracin asistido por
el
Secretario del mismo por cualquiera de los Admin1stradores
Generales o por el Administrador nico.
DECIMASEXTA.- La sociedad ser administrada por un Consejo e
Administracin por dos o ms Administradores Generales o por un
Administrador nico segn acuerde la asamblea que haga el
nombramiento. Si se elige Consejo deber cuidarse
que
se cumpla el
derecho que a las minoras otorga el articulo ciento cuarenta cuatro
de
la
Ley General de Sociedades Mercantiles.
DECIMASEPTIMA.- El ctmsejo de Administracill en su caso estar
integrado por dos o ms Consejeros Propietarios cada uno de ellos
si
asi lo resuelve la Asamblea deber lener un suplente para sustituirlo
en
sus faltas temporales o absolutas.
DECIMAOCTAVA.- El administrador nico los Administradores
Generales o los Consejeros en su caso duraran ensu cargo un ao a
contar de la fecha e la asamblea general ordinaria que los designe
pero continuaran en funciones mientras no
se
designen a sus
sucesores estos no tomen posesin e sus cargos. os Consejeros
los Administradores Generales o el Administrado r nico en su caso
podrn ser reelectos.
DECIMANOVENA.- El consejo de Administracin se reunir por
lo
menos tres veces al ai Jo funcionara con la mayorla de sus miembros.
En caso de empate el presidente tendr \1010 de calidad.
Administraci
n de la
sociedad
Consejo de
administracin
Situacin de
la
administraci
n
-
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VIGESIMA - El consejo designara un Presidente de entre sus
miembros
en
la primera sesin que celebre. Igualmente se designara
un Secretario el que podr o no ser accionista o Consejero.
VIGESIMAPRIMERA.- l Administrador nico los Administradores
Generales o el Consejo de Administracin
en
su caso tendrn las ms
amplias facultades reconocidas por la Ley a los administradores
generales para dirigir los negocios de la sociedad para realizar todos y
cada uno de los objetos y para r e p r e s e n t ~ ante toda clase de
autoridades judiciales o administrativas con las facultades de un
Apoderado General para Pleitos y Cobranzas Actos de Administracin
y de riguroso Dominio
con
todas las facultades generales y las
especiales a que se refieren los articulos dos mil quinientos cincuenta y
e la Ley General
de
Sociedades Mercantiles. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -VIGESIMACUARTA.- Cada uno de los Comisarios caucionar su - -
manejo en la forma establecida en
la
clusula vigesimosegunda __
anterior.
Ni
el
depsito
ni
la
fianza sern devueltos a los _
Comisarios sino hasta que sean aprobadas por la asamblea _ __ _
general de accionistas las cuentas correspondientes al ejer- _ _ _
cicio social
en
que hubieran desempeando sus puestos. _________ _
- - VIGESIMA QUINTA - Los ejercicios sociales corren del dia - -
primero de enero al ltimo de diciembre de cada ao. _ ___ _______ _.
- - VEGESIMASEXTA. Los balances o estados de posicin linan- -
ciera se practicaran al final de cada ejercicio social y conten
drn todos los datos necesarios para comprobar el estado finan-
__
_
ciero
e
la sociedad. l balance o estado e posicin financiera deber
concluirse dentro de los tres meses siguientes a la clausura del ejercicio
social y deber ponerse en unin
de
los documentos justificativos a la
disposicin del Comisario y de los accionistas con la anticipacin que
fija el articulo ciento setenta y tres de la Ley General de Sociedad
Mercantiles.
Situacin de
comisario
Contabilidad
de la
sociedad
-
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VIGESIMASEPTIMA.- A las utilidades que anualmente se obten;an
conforme al balance o estado de posicin financiera, aprobado, se les
dar la siguiente aplicacin:
a
Un cinco por ciento se destinara a
formar o reconstruir
el Fondo de Reserva Ordinario, hasta que este
alcance por lo menos la quinta parte del capital social b 8 saldo se
distribuir en la forma que determine la asamblea.
VIGESIMAOCTAVA- Los fundadores de la sociedad no se reservan
mayor participacin en las utilidades que las expresamente fijadas en
esta escritura.
VIGES1MANOVENA.- Las prdidas que hubiere las reportaran los
accionistas en proporcin al nmero de acciones que posean, pero
en
todo caso la responsabilidad
de
los accionistas quedara limitada al valor
nominal de sus acciones.
TRIGESIMA.- La sociedad se disolver en los casos determinados por
el articulo doscientos veintinueve de la Ley General de Sociedades
Mercantiles.
TRIGESIMAPRIMERA.- La liquidacin estar a cargo del nmero de
liquidadores que fije fa asamblea de accionistas por mayoria de votos
de l s acciones representadas en eBa
TRIGESIMASEGUNDA-
La
liquidacin de la sociedad se sujetara a lo
dispuesto por el capitulo undcimo de la citada Ley.
TRIGESIMATERCERA.- En tanto no haya sido inscrito
en
el Registro
Pblico de Comercio el nombramiento
de
los liquidadores y estos no
hayan entrado en funciones l Consejo de Administracin, los
Administradores Generas o
l Administrador nico en su caso,
continuaran desempeando su encargo, pero no podrn iniciar nuevas
operaciones despus del acuerdo de disolucin o de que se compruebe
la existencia de la causa legal de esta. En el periodo de liquidacin e
la scc?edad, los liquidadores tendrn . Ias mismas facultades
obligaciones que durante el trmino leg al de la vida de la misma tienen
el Consejo de Administracin, los .Administradores Generales o l
Administrador nico
en
su caso. .
EXPUESTO LO ANTERIOR, EL COMPRECIENTE OTROGA LAS
SIGUIENTES:
Utilidades
tuacin de
s socios
ndadores Prdidas de
la sociedad
Disolucin
de la
sociedad
quidacin
e la
ciedad
-
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CLAUSULAS
PRIMERA.- Queda protocolizada l acta de la Asamblea General
Extraordinario de Accionistas de FASHION BAG$ , SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el dia catorce de marzo
de mil novecientos noventa y cinco, integramente transcrita en el punto
de los antecedentes de este instrumento, la que se tiene aqui por
reproducida, para todos los efectos legales.
SEGUNDA.-
TI mm
De
FASHION BAGS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,
para quedar redactados en los trminos que aparecen en el punto IV de
los antecedentes de este instrumento, los cuales se tienen aqu por
reproducidos para todos los efectos legarles.
TERCERA- Se ratificar en su cargo de Administrador General al seor
DAVID LEN GASPAR y se designa como nuevo Administrador
General al seor DAVID sin COHEN, a quienes en
el
ejercicio de su
cargo, se les confieren para que las ejerciten conjunta o separadamente
todas y cada una de las facultades contenidas en la clusula vigsima
primera de los nuevos Estatutos Sociales.
CUARTA- Queda designado como nuevo Comisario de
la
Sociedad el
seor SALVADOR NAHMAD HASSAN.
aUINTA.- Los funcionarios designados. Aceptaron sus cargos y
caucionaron su manejo en la forma que aparece en el acta que por el
presente instrumento se protocoliza
YO, EL NOTARIO, DOY FE
1. De que he tenido a la vista los documentos de gue se ha tomado
razn y de que lo relacionado e inserto de
los mismos, concuerda
fielmente con sus originales y Que no tengo indicio alguno
e
su
falsedad.
11 De Que el compareciente a quien juzgo con la capacidad legar
necesaria para este acto, por sus generales manifest ser: mexicano,
originario de Mxico, Distrito Federal, donde naci el dia veintiocho
e
febrero de mil novecientos cuarenta y seis, casado, Contador Pblico,
Protocolizaci
n de
asamblea
-
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con. Domlcilio en la casa numero cincuenta y cinco de la calle
de
Temistocles, Colonia Chapultepec-PoIanco, Delegacin Miguel Hidalgo.
Cdigo Postal nmero once mil quinientos sesenta, de esta capital , con
Registro Federal de Contribuyentes nmero CEAB GRUION CUATRO
SEIS CERO DOS
OOS
OCHO GUION R NUEVE CERO, a quien
conozco personalmente.
111 e que en cumplimiento de lo dispuesto por el
Cuatro y dos ~ quinientos ochenta y siete del Cdigo Civil
_
Para el Distrito Federal y para otorgar y suscribir ttulos de
Crdito en
los
tlTTlinos
del articulo
n 1ol8no
de
la Ley
Genera l
de Ttulos y opemciones de Crdito .
.
_ _ ____
EnuncialNa, pero no hmitativamente, el Administrador nioo,
-
los Administradores Generales o el Consejo de Administracin
en
su
caso podrn Interponer y desistirse del juicio de amparo, -
presentar querellas o denuncias penales, coadyuvar con el Minis-
terio Pblico, promover y contestar toda clase de demandas y
seguirlas por todos sus trmites, instancias e incidentes hasta
-
su total decisin, conformarse con las resoluciones de las
-
autoridades o promover en contra de ellas los recursos legales .-
procedentes, otorgar
perdn
cuando
lo
pelTTlita la Ley, desistir -
se, transigir, comprometer en rbitros, absolver y articular
_ . _ . -
posiciones, hacer cesin
l
bienes, recusar, recibir pagos y -
las dems que expresamente determine la Ley, nombrar y remover
al Secretao del Consejo y al Gerente General, a quienes
_ _ _
_
sealarn sus respectivas facultades y obligaciones al tiempo _
de ser designados, delegar en la persona o personas que estimen
conveniente alguna o algunas de sus facultades yen general rea
1izar
todos los actos, contratos y operaciones que la Ley o estos
estatutos no reserven a la asamblea general de accionistas. -
Tambin quedan facultades para que en trminos de los arliculos
once, seiscientos noventa y
dos
fraccin
segW1da
y tercera
y _
relativos
de
la
Ley Federal del Trabajo, comparezcan en nombre
y representaci
n de la sociedad mandante a las audiencias que-
mencionan los articulas ochocientos setenta y seis y ochocientos
setenta y ocho de esa Ley
yen
general en cualquier etapa
__
de
los
procedimientos laborales que se ventilen en su contra; -
para que
OCUffan
ante cualquiera de l
as
autoridades citadas -
en el articulo quinientos veintitrs del Ordenamiento legal a
_
que se liene haciendo mrito a realizar las gestiones y -
tramiles necesarias pafli la solucin
de
los asuntos que correspondan
-
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a la sociedad y para llevar al cabo cualquier acto
. -
derivado de las relaciones obrero-patronales suscribiendo ---------.--.-...
documentos convenios o contratos relativos. ------.. .-... -----..
_ ....
_-
Igualmente quedan facultados
el
Administrador nico los Administrad
ores Generales o el consejo de Administracin en su -
caso para que en representacin de la sociedad firmen
0 .-
tramiten gestionen obtengan permisos de importacin
yelCpor -
meon certificados de devolucin de impuestos certificados .. -
de promocin fiscal y certificados de origen ante diferentes
-
dependencias gubernamentales tales como Secretaria de Comercio . -
y
fom
entoindustrial Tesoreria
de
la Federacin Secretaria
-
de Hacienda Crdito Pblico as como ante las camaras de -
Industria Comercio la Direccin General de Aduanas quedando -
Facultades para contestar oficios o hacer aclaraciones -
relacionados con estos trmites . ----
-----------
-
Asimismo quedan facultados el Administrador nico los
Administradores
Generales o
el consejo
de
Administracin en su caso para que ocurran
ante particulares ante toda clase de empresas o personas
gubemamen-
tales o privadas
de
participacin estatal organismos descentralizados -
dependencias y entidades del poder Ejecutivo Federal de los estados
de
los municipios o del Dfstrito Federal y comparezcan y tramiten
ante-
ellos todo tipo de asuntos relacionados con la celebracin de concursos
licitaciones: para que firm en
las
ofertas para que firrnen las cartas
de
garantia que deban expedirse; para que participen en los
actos
e aper
tura de ofertas y firmen las actas correspondientes; para
que
firmen los
pedidos o contratos que se deriven de dichos concursos licitaciones
para que presenten toda clase de inconformidades y objeciones --------
cualquiera que sea con el que se designe para que firmen todos los
documentos que se requieran
en
ejercicio
de
este mandato _
tales como enunciativa y no limitativamente facruras remisiones
cotizaciones para que realicen cualquier otro acto -
necesario o conveniente a fin de dar eficaz y cabal cumplimiento
al presente poder. - - -
-
- - - -
- - - - - - -
-
Durante su gestin
el
Admn;strador nico los Administradores-
Generales o el consejo de Administracin en su caso quedan -
Expresamente autorizados para otorgar poderes generales o .
-
Especiales dentro de sus facultades y para revocar los
que
-----
hubiere otorgado o en lo futuro llegara a conferir esta sociedad. -
- -VIGESIMASEGUNDA. - El Administrador nico los
-
Administradores Generales el Gerente General y cada uno
de
los -
Administraci
n de los
funcionarios
de la
sociedad
-
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8
consejeros
en su
caso caucionarn
su
manejo mediante
el
depsito
de acciones de la sociedad dinero efectivo o finanza de ---------------
compaia autorizada por la cantidad de
UN
NUEVO
PESO
MONEDA
NACIONAL debiendo quedar el depsito o
la
pliza de la f l nz -
en poder
de
la sociedad y dicha garantia no sera de\llJelta a los - --
consejeros a los Administradores Generales al Administrador -
nico
o al
Gerente
General sjno hasta que fueren aprobadas por o
la
asamblea general ordinaria de accionistas las cuentas corres -- -
pendientes al ejercicio social
en
que hubieren
desempeado
el puesto
VIGESIMOTERCERA. -
La
vigilancia de la sociedad estara con-
fiada a uno o varios comisarios propietarios que sern designados
por la asambiea general de accionistas por mayora de volos de las
acciones
representadas en ellas duraran
en su encargo
un
afio
-
contado en la misma forma trminos a que se refiere la clusula --
decimaCJCtava de estos estatutos. La asamblea podr designar a l -
yez un comisario suplente para que sustituya al propietario en sus --
faltas temporales o absueltas. En la asamblea que se designe al -
comisario se cuidar el derecho que a las minoras concede el
-
articulo ciento cuarenta cuatro.
ArtIculo veintisiete del cdigo fiscal de
la
federacin
Solicit al compareciente me exhibiera las
dayes
de registro
Federal de conbibuyentes las cedulas de identificacin f is
cal de los seores
socios
que intervinieron en el acta que por
El
presente instrumento se protocoliza habiendo manifestado _
Que de momento no la tieflen por lo que con fundamento en la
Regla
OOS
punto TRES punto QUINCE correspondiente a la _.
Resolucin miscelnea fiscal para
el
~ i i o dos mil publicada
En el diario oficial de la federacin el da seis de marzo del ao
Dos mil proceder a dar el
aYiso
correspondiente a anotar la
Fecha
d
presentacin mismo- - -
Administraci
n de los
funcionarios
de la
sociedad
Vigilancia de
la sociedad
Situacin
fiscal de la
sociedad
-
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-IV.- e que antes de la lectura de este instrumento hice
Al compareciente su derecho a leerlo personalmente a - -
Que su contenido le sea exp icado, quien manifest su deseo de
Le
fuere leido y explicado el valor, las consecuencias y al
cance legales de su contenido- - - - - - - - - - - - - - -
-V.- de que habindole leido este instrumento y explicado -
El valor, las consecuencias y el alcance legales de su contenido,
Por
as haberlo ilustrado, manifiesto s conformidad y plena com-
Prensin y firma de aprobacin hoy da diecisiete del mes de - -
Su fecha - -
BENJAMIN CHEREM AMKIE .- ANTE MI .- (FIRMADO). - J. - - -
- - - - CACERES.- EL SELLO DE AUTORIZAR. - - - - - - -
Uno. AUTORIZO Definitivamente este INSTRUMENTO.-
FI
RMADO)
J. CACERES.- EL SELLO E AUTORIZAR .- - - - - -
- - - - - ANOTACIONES COMPLEMENTARIAS -
NOTA PRIMERA.- MEXICO, a diez
de
octubre del ao dos mil - - -
Uno. Con esta fecha se presento a la administracin local
de
recaudacin del norte del distrito federal, el aviso al que se refiere el
prrafo nueve del articulo veintisiete del cdigo fiscal de
la
federacin, recibido con
el
numero 25076 y que - - - -
Agrego al apndice de este instnJmneto . - CONSTE .- (FIRMADO)
J.CACECRES- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"ARTICULO DOS
Mil
QUINIENTOS CINCUENTA y CUATRO DE -
- -LOS CDIGOS CIVILES FEDERAL Y PARA EL DISTRITO
FEDERAL" -En todos los poderes generales para pleitos cobranzas
-
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bastar que se diga que se otorga con todas las facultades generales y
las especiales que requieren clausula especial conforme a la
ley para que se entiendad conferidos sin limite alguna-
En los poderes generales para administrar bienes, bastara ex
Presar que se dan con ese carcter para que el apoderado tenga
Toda clase de facultades administrativas - - - - - - - - - - -
En los poderes, generales, para ejercer actos de dominio, basta
R
qu se den con ese carcter para que el apoderado tenga
to
das las facultades del dueo, tanto en lo relativo a los bienes,
como para hacer toda clase
de
gestiones, a fin de defenderlos.
Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes
menciona-dos, las facultades de los apoderados, se
conSignaran las limitaciones, o los poderes sern especial
es
Los notarios insertaran este articulo en los testimonios de
Los poderes que otorguen - - - - - - - - - - -
_ _
N CUMPLIMIENTO, de lo dispuesto por el articulo ciento
Cuarenta y nueve de la ley del notariado, expedido es SEGUNOO-
TESTIMONIO para FASHION, BAGS , SOCIEDAD ANONIMA DE
CAPITAL VARIABLE, a titulo de sus REFORMAS. Va en
diez hojas ti les cotejando y corrigiendo.- DOY FE .- MEXICO, a
dieciocho de Octubre del ao dos mil uno - - - - - - - - - -
-
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