ENERO / 2017 · TOTALES 7 9 16 Asimismo, los procedimientos incoados y medidas aplicadas por los...
25
ENERO / 2017
Transcript of ENERO / 2017 · TOTALES 7 9 16 Asimismo, los procedimientos incoados y medidas aplicadas por los...
ENERO / 2017
2
1. FISCALIZACIÓN SUPERIOR
1.1 CUENTA PÚBLICA 2014
1.1.1 SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) ha realizado el seguimiento
para conocer el estado que guardan las observaciones y
recomendaciones de cada Ente Fiscalizable, en relación a la Cuenta
Pública 2014, determinándose lo siguiente:
SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES CUENTA PÚBLICA 2014
ESTATUS OBSERVACIONES RECOMENDACIONES TOTALES
166 MUNICIPIOS ATENDIDAS 1,128 2,196 3,324
EN SEGUIMIENTO 155 142 297
TOTALES 1,283 2,338 3,621
9 PARAMUNICIPALES ATENDIDAS 32 38 70
EN SEGUIMIENTO 14 4 18
TOTALES 46 42 88
4 ORGANISMOS AUTÓNOMOS ATENDIDAS 1 9 10
TOTALES 1 9 9
PODER EJECUTIVO ATENDIDAS 81 520 601
EN SEGUIMIENTO 0 0 0
NO ATENDIDAS 55 19 74
TOTALES 136 539 675
UNIVERSIDAD VERACRUZANA
ATENDIDAS 0 5 5
EN SEGUIMIENTO 2 0 2
NO ATENDIDAS 0 0 0
TOTALES 2 5 7
2 PODER JUDICIAL
ATENDIDAS 1 12 13
EN SEGUIMIENTO 0 0 0
NO ATENDIDAS 0 0 0
TOTALES 1 12 13
Asimismo, se llevó a cabo la recepción de los informes sobre los
procedimientos incoados y las medidas aplicadas respecto de las
inconsistencias de posible responsabilidad administrativa de carácter
3
disciplinario y recomendaciones determinadas en la Fiscalización Superior
emitidos por los Contralores, de los Entes Fiscalizables, observándose lo
siguiente:
ENTE PÚBLICO PROCEDIMIENTOS INCOADOS Y MEDIDAS APLICADAS
166 MUNICIPIOS
194 Apercibimiento Privado
119 Amonestaciones Privadas
22 Apercibimiento Público
16 Amonestaciones Públicas
9 Procedimiento en Proceso
6 Inhabilitación Temporal
5 Exhorto
9 PARAMUNICIPALES 1 Amonestación Privada
5 Apercibimiento Privado
PODER EJECUTIVO
74 Promociones de Fincamiento de Responsabilidades
Administrativas por 55 observaciones y 19
recomendaciones
PODER JUDICIAL 2 Proceso
1.2 CUENTA PÚBLICA 2015
1.2.1 SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
En relación al seguimiento de las observaciones y recomendaciones de la
Cuenta Pública 2015, se resume lo siguiente:
SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES CUENTA PÚBLICA 2015
ESTATUS OBSERVACIONES RECOMENDACIONES TOTALES
151 MUNICIPIOS
ATENDIDAS 958 1,354 2,312
EN SEGUIMIENTO 214 177 391
TOTALES 1,172 1,531 2,703
12 PARAMUNICIPALES
ATENDIDAS 26 54 80
EN SEGUIMIENTO 13 0 13
TOTALES 39 54 93
5 ORGANISMOS AUTÓNOMOS
ATENDIDAS 11 13 24
4
SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES CUENTA PÚBLICA 2015
ESTATUS OBSERVACIONES RECOMENDACIONES TOTALES
EN SEGUIMIENTO 2 1 3
TOTALES 13 14 27
UNIVERSIDAD VERACRUZANA
ATENDIDAS 4 4 8
EN SEGUIMIENTO 0 0 0
NO ATENDIDAS 2 2 4
TOTALES 6 6 12
PODER EJECUTIVO
ATENDIDAS 323 217 540
EN SEGUIMIENTO 18 3 21
NO ATENDIDAS 297 87 384
TOTALES 638 307 945
2 PODER JUDICIAL
ATENDIDAS 4 3 7
EN SEGUIMIENTO 0 0 0
NO ATENDIDAS 3 6 9
TOTALES 7 9 16
Asimismo, los procedimientos incoados y medidas aplicadas por los
Órganos Internos de Control de los Entes Fiscalizables, notificados a este
Ente Fiscalizador Superior, respecto a las observaciones y
recomendaciones determinadas en la revisión de la Cuenta Pública 2015,
se muestran a continuación:
ENTE PÚBLICO PROCEDIMIENTOS INCOADOS Y MEDIDAS
APLICADAS
151 MUNICIPIOS
159 Apercibimiento Privado
115 Amonestaciones Privadas
12 Apercibimiento Público
12 Amonestaciones Públicas
2 Procedimiento en Proceso
5 Inhabilitación Temporal
2 Exhorto
1 Sanción Económica
1 Reintegro de recurso
12 PARAMUNICIPALES 3 Amonestación Privada
1 Amonestación Pública
5
ENTE PÚBLICO PROCEDIMIENTOS INCOADOS Y MEDIDAS
APLICADAS
PODER EJECUTIVO 384
Promoción de Fincamiento de
Responsabilidades Administrativas por 297
observaciones y 87 recomendaciones.
2 PODER JUDICIAL
H.H. Tribunales Superior de
Justicia, de lo Contencioso
Administrativo, de Conciliación
y Arbitraje, Electoral y Consejo
de la Judicatura Centro Estatal
de Justicia Alternativa de
Veracruz
2 Proceso
En este sentido, se elaboraron los reportes de cumplimiento respecto al
seguimiento a los informes sobre el procedimiento disciplinario
administrativo de los Entes Fiscalizables de las Cuentas Públicas 2014 y 2015.
1.2.2. FASE DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y
FINCAMIENTO DE INDEMNIZACIONES Y SANCIONES
1.2.2.1 AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS
La Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas realizó
valoraciones financieras y técnicas de las pruebas presentadas por los
Entes Fiscalizables Estatales y Municipales, a fin de emitir los dictámenes
correspondientes. Al respecto, se emitieron en fecha 30 de enero de 2017,
las resoluciones de 40 Entes Fiscalizables Municipales.
1.3 CUENTA PÚBLICA 2016
1.3.1 PADRÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES
EXTERNOS
Como parte de la integración del Padrón de Despachos Externos y
Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Gubernamental, se
realizaron las siguientes actividades:
Elaboración de oficios dirigidos a 210 Municipios, 14 Paramunicipales
y 3 Entes Estatales donde se habilita a los Despachos Externos y
6
Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Pública para el
inicio de las Auditorías Financieras y Técnicas para la revisión de la
Cuenta Pública 2016.
1.3.2 PLANEACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN
Se realizaron actividades en torno a la planeación de la Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2016, tales como:
Avances en la elaboración del Programa Anual de Auditorías, a los
212 Entes Municipales ,14 Entes Paramunicipales y 122 Entes Estatales.
Elaboración de los Programas Específicos de Auditoría, con los
procedimientos a revisar.
Elaboración de solicitud de información a Instancias Estatales y
Federales para las compulsas en la Fiscalización Superior a los Entes
Municipales.
Elaboración de tarjetas informativas, con los aspectos más relevantes
y de riesgo de los Entes Municipales a fiscalizar.
Cronograma de trabajo para la Fiscalización a los Entes Municipales.
Elaboración de las Órdenes de Auditoría para los 212 Entes
Municipales y 14 Entes Paramunicipales.
Solicitud de información a los Municipios que se revisarán de
gabinete con base en los reportes trimestrales del SIMVER, para
iniciar el análisis de los mismos.
Determinación de la muestra de auditoría para los Municipios y
Paramunicipales con base en la información turnada a través de
SIMVER.
Visita domiciliaria de obras a los municipios de Boca del Río y
Actopan.
Elaboración y publicación de las Reglas Técnicas de Auditoría
Pública para el Procedimiento de Fiscalización Superior en el Estado
de Veracruz, aplicables a la Cuenta Pública 2016, las cuales pueden
ser consultadas a través del siguiente link:
http://www.orfis.gob.mx/ReglasTecnicas.html.
7
2. SISTEMA ESTATAL DE FISCALIZACIÓN
En el marco de las actividades del Sistema Estatal de Fiscalización, se
brindaron asesorías en materia de seguimiento a los requerimientos de
instancias federales, acciones preventivas, deuda pública y cumplimiento
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).
Asimismo, con el propósito de coordinar trabajos entre los integrantes del
SEFISVER y las diferentes áreas del ORFIS, se notificó y dio seguimiento a los
siguientes comunicados:
Guías de Cumplimiento de la LGCG emitidas por el CONAC.
Documentos para la planeación de auditorías a la Cuenta Pública
2016.
Informe de Actividades del Órgano de Control Interno.
Seguimiento a requerimientos de instancias Federales.
Seguimiento a los Procedimientos administrativos de la Cuenta
Pública 2014 y 2015.
Invitación al Programa de radio “De acceso Público”.
Resultados de la presentación de informes financieros,
presupuestales y programáticos.
Opinión para el registro de Deuda.
Auditorías coordinadas de la ASF, Cuenta Pública 2016.
Cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia.
8
En seguimiento a las actividades de control y supervisión que efectúan los
Contralores Internos a través de la Plataforma del SEFISVER, se registraron
los siguientes avances:
Avances en la Plataforma del SEFISVER
Municipios
Guías de Cumplimiento de la LGCG correspondiente al cuarto trimestre de
2016. 133
Opinión mensual sobre los estados financieros al mes de diciembre de 2016. 173
Seguimiento deuda pública municipal, correspondiente al cuarto trimestre
2016. 14
Informe Anual de actividades del Órgano de Control Interno. 108
Cuestionario de control interno al 31 de diciembre de 2016. 14
Entidades Paramunicipales
Guías de cumplimiento de la LGCG correspondiente al cuarto trimestre de
2016. 5
Opinión mensual sobre los estados financieros al mes de diciembre de 2016. 13
Informe Anual 2016 de actividades del Órgano de Control Interno. 5
Cuestionario de control interno al 31 de diciembre de 2016. 2
3. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LOS ENTES FISCALIZABLES
3.1 RECEPCIÓN, REGISTRO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
FINANCIERA
A través del Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER), se
recibió la siguiente información:
Además, con la finalidad de promover el cumplimiento de obligaciones
por parte de los Entes Fiscalizables Municipales, se emitió un comunicado
con el cual se enviaron las Reglas de Carácter General para la
Recepción de Información Técnica, Financiera, Programática
y Presupuestal al mes de enero 2017
Información Recibida Cantidad Entes
comprendidos
% en la recepción
de informes
Estados Financieros 216 216/226 95.58% (1)
Estados de Obra Pública 198 198/217 91.24% (2)
Cierres de Ejercicio 2016 413 208 97.40% (3)
(1) Se consideran los 212 Ayuntamientos y 14 Organismos Operadores de Agua.
(2) Se consideran los 212 Ayuntamientos y 5 Organismos Operadores de Agua que ejecutan obra.
(3) Se considera un documento por cada fuente de financiamiento (FISMDF Y FORTAMUNDF).
9
Presentación de la Información Municipal a través de Medios Electrónicos
al ORFIS 2017; asimismo, se hicieron recomendaciones y se exhortó a la
presentación oportuna del Cierre de Ejercicio 2016, Estados Financieros y
Estados de Obra Pública del mes de diciembre.
De igual manera, con el objetivo de proporcionarles a los Entes
Fiscalizables Municipales una adecuada codificación de obras y acciones,
se revisó y actualizó la Apertura Programática 2017, misma que fue
validada por la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social.
Informes Trimestrales de Entes Públicos Estatales
De acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, se revisó el Informe sobre el Ejercicio del Gasto Público de la
Universidad Veracruzana, correspondiente al tercer trimestre de 2016;
enviando a la misma los hallazgos y recomendaciones que se consideraron
pertinentes para la mejora de su gestión.
Asimismo, se promovió entre los Entes Estatales, la entrega del Informe
sobre el Ejercicio del Gasto Público relativo al Cuarto Trimestre del 2016.
3.2 ASESORÍAS
Se mantuvo contacto permanente con autoridades y servidores públicos,
realizando actividades de orientación y asesoría, respecto a temas
relacionados con el cumplimiento de diversas disposiciones, de acuerdo a
la siguiente tabla:
TIPO DE ENTE TEMA
ASESORÍAS TOTAL DE
ASESORÍAS TELEFÓNICA PRESENCIAL OFICIO/CORREO
ELECTRÓNICO/CHAT
ENTES
MUNICIPALES
RETENCIONES DEL
1 Y 5 AL MILLAR 177 37 196 410
SISTEMA DE
FORMATO ÚNICO 64 12 10 86
PROGRAMÁTICA 268 39 0 307
SIMVER 194 3 88 285
10
4. CAPACITACIÓN A ENTES FISCALIZABLES
Programa Anual de Capacitación a Entes Fiscalizables
Con el propósito de identificar áreas de oportunidad, acciones de mejora
e integrar el Programa Anual de Capacitación a servidores públicos de los
Entes Fiscalizables 2017, se llevaron a cabo reuniones de trabajo con
personal de la Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas, para
conocer las observaciones recurrentes detectadas en la revisión de la
Cuenta Pública 2015 de los Entes Estatales y Municipales en materia
financiera y técnica a la obra pública. Del mismo modo, la Dirección de
Evaluación Programática y Financiera expuso la problemática revelada en
la revisión a la información que los Entes Municipales presentaron en lo
programático y financiero, a efecto de promover medidas preventivas.
Evaluación de Transferencia de Conocimientos a Servidores Públicos.
El día 6 de enero, en las instalaciones del ORFIS, el Instituto de
Investigaciones y Estudios de las Ciencias Administrativas (IIESCA) de la
Universidad Veracruzana, entregó oficialmente el Informe de Investigación
denominado “Evaluación del Impacto de los Programas de Capacitación
para la Aplicación de Fondos Federales 2016”, el cual valora la forma en
que los conocimientos adquiridos a través de los cursos de capacitación
impartidos por el ORFIS, se transfieren a las actividades cotidianas y al
entorno laboral.
El documento fue
recibido por el C.P.C.
Lorenzo Antonio Portilla
Vásquez, Auditor
General del ORFIS, de
manos del Dr. Juan
Manuel Ortiz García, en
representación de la
Dra. Milagros Cano
Flores, Directora del
IIESCA, en una reunión
en la que estuvieron presentes la M.A.P. Flor Alicia Zamora Pozos, Auditora
11
Especial de Evaluación y Atención Ciudadana, y los Investigadores Mtro.
Enrique Jiménez Oliva y Mtra. Xóchitl Hernández Torres.
5. INSTRUMENTOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS
FISCALIZABLES
Actualización de Micrositios
Fondo para la
Infraestructura
Social Municipal
y de las
Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal
(FISMDF).
Se publicó el aviso “Cierre de Ejercicio 2016”, mediante el cual se
comunicó a los Ayuntamientos y a las Entidades Paramunicipales,
la obligación de presentar este documento al Órgano de
Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, a través del Sistema
de Información Municipal de Veracruz (SIMVER). El cual se
encuentra disponible en http://www.orfis.gob.mx/aviso12017.php
Se divulgaron las Reglas de Carácter General para la
Presentación de la Información Municipal a través de Medios
Electrónicos al ORFIS 2017, derivado de su publicación en la
Gaceta Oficial del Estado, el 9 de enero del año en curso. El cual
se encuentra disponible en
http://www.orfis.gob.mx/fism/ReglasDeCaracterGeneral2017.pdf
Se dio a conocer el Decreto por el cual se formula la
Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año
2017, emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
Link de acceso: http://www.orfis.gob.mx/zap.html
Sistema de
Formato Único
(SFU).
Se incorporó el aviso “Registro de Información en el SFU”, el cual
especifica el periodo de captura de la información
correspondiente al cuarto trimestre de 2016, a fin de que los Entes
Fiscalizables cumplieran con esta obligación. El cual se encuentra
disponible en http://www.orfis.gob.mx/sfu/2017/Aviso1_.pdf
Guía para el Proceso de Entrega y Recepción de la Administración Pública
Municipal
Como parte de las actividades de planeación para el Proceso de Entrega
y Recepción Municipal, el 27 de enero se llevó a cabo una reunión de
trabajo con el Titular y personal de la Dirección de Catastro y Valuación
del Gobierno del Estado, con el fin de intercambiar opiniones acerca de la
importancia de conservar la documentación, base de datos y expedientes
12
relativos a Catastro, así como los bienes muebles y equipos especializados
que se encuentran en las oficinas catastrales municipales, y que permitirán
tomarlos como referencia para la emisión de los formatos que se incluirán
en el documento guía de dicho proceso.
En este mismo contexto y con el propósito de emitir comentarios, se analizó
la Iniciativa de la Ley Estatal de Entrega-Recepción de los Recursos de la
Administración Pública del Estado de Veracruz, presentada ante la LXIV
Legislatura del H. Congreso del Estado.
5.1 SISTEMA DE GESTIÓN MUNICIPAL ARMONIZADO DE VERACRUZ
Se continuó con la instalación de actualizaciones al SIGMAVER, así como
con las asesorías personalizadas en las instalaciones del ORFIS, vía
telefónica y remota; como se muestra en la siguiente tabla:
TIPO DE ENTES
PÚBLICOS
FISCALIZABLES
TEMA
ASESORÍAS TOTAL DE
ASESORÍAS TELEFÓNICA PRESENCIAL VÍA
REMOTA
ENTES
MUNICIPALES
ARMONIZACIÓN
CONTABLE 1,473 423 533 2,429
Las principales asesorías se enfocaron en el cierre del ejercicio y la emisión
de la Cuenta Pública, por parte de los entes municipales, resaltando que
105 realizaron el cierre y entregaron su respectiva Cuenta Pública.
13
6. ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Seguimiento de Quejas
Respecto a la constante atención que el ORFIS brinda a la ciudadanía, se
atendieron 24 quejas de acuerdo a lo siguiente:
TIPO DE ENTE
QUEJAS RECIBIDAS TOTAL DE
QUEJAS
ATENDIDAS TELEFÓNICAS PRESENCIALES
MEDIO
ELECTRÓNICO ESCRITAS
CIUDADANOS 8 5 4 7 24
En este contexto, también se dio seguimiento a quejas atendidas con
anterioridad.
Asesoría, orientación y capacitación a los Órganos de Participación
Ciudadana.
Con el objeto de cumplir lo establecido en las Reglas de Operación del
Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado para el ejercicio
2016, se elaboró el Informe del Resultado de la Evaluación del Impacto de
las Jornadas Permanentes de Capacitación a Servidores Públicos y
Órganos de Participación Ciudadana, documento que permite identificar
áreas de oportunidad para mejorar los aspectos relacionados con el
aprendizaje de los colaboradores municipales y su aplicación en el ámbito
laboral, tales como técnicas de enseñanza, materiales didácticos y
contenidos temáticos que contribuyan de manera significativa a la
modificación de actitudes respecto al involucramiento de la participación
social en la planeación, aplicación y vigilancia de los recursos públicos.
Asimismo, derivado de su análisis resalta la necesidad de desarrollar
actividades dirigidas a sensibilizar a la ciudadanía acerca de la
importancia de su intervención en las decisiones de gobierno en beneficio
de sus comunidades.
Aunado a lo anterior, a partir de las debilidades detectadas en la
Evaluación a la Integración y Funcionamiento de los Órganos de
Participación Ciudadana (OPC), se promoverá a través de la
14
capacitación, la implementación de acciones encaminadas a lograr una
participación social efectiva, con la correcta y puntual conformación de
los OPC, la oportuna capacitación y orientación a sus integrantes, la
documentación de las actividades relacionadas con la participación de
servidores públicos y ciudadanos, así como la eficiente implementación de
mecanismos para la recepción, atención y seguimiento de quejas y
denuncias ciudadanas.
Evaluación a Órganos de Participación Ciudadana
Se concluyó la actualización de la Metodología para la Evaluación de la
Integración y Funcionamiento de los Órganos de Participación Ciudadana
que operaron en los Ayuntamientos en el ejercicio 2016; a partir de ello se
determinó la muestra y criterios de selección de los 21 municipios a los que
se evaluará, en cuanto a la forma en que aplican la normatividad las
figuras ciudadanas COPLADEMUN, CDM y Comités de Contraloría Social.
Los municipios elegidos se notificaron a la Auditoría Especial de
Fiscalización a Cuentas Públicas, a fin de que se incluyeran en el Programa
Anual de Auditorías 2017.
Jornadas de Orientación a Planteles Educativos y Organizaciones de la
Sociedad Civil
Considerando que la participación ciudadana es un elemento de suma
importancia para cerrar espacios a la corrupción, se llevó a cabo la
actualización de contenidos y el rediseño de material didáctico que será
utilizado en las Jornadas de Orientación con Planteles Educativos y
Organizaciones Civiles, enfatizando la importancia del involucramiento de
la sociedad en la vigilancia de los recursos públicos, así como la
solidaridad de instituciones y organizaciones con sus comunidades, a
efecto de proporcionar apoyo u orientación a ciudadanos en desventaja,
para realizar de mejor manera sus tareas de vigilancia o para interponer
una queja o denuncia ante la instancia competente.
15
7. RELACIONES INSTITUCIONALES
7.1 CONVENIOS SUSCRITOS
Convenio de coordinación y colaboración celebrado con el H. Congreso
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través de la Secretaría de
Fiscalización, y el ORFIS
Se elaboró el informe relativo al grado de cumplimiento de los Entes
Fiscalizables Municipales, respecto a la presentación de Estados
Financieros y de Obra Pública a través del Sistema de Información
Municipal de Veracruz (SIMVER), correspondiente al mes de noviembre de
2016, mismo que se envió al H. Congreso del Estado, por conducto de la
Secretaría de Fiscalización.
7.2 PRESENCIA INSTITUCIONAL
Conferencia Magistral “El sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General
de Responsabilidades Administrativas: Elementos Generales”
El día 26 de enero, la Auditora Especial de Legalidad y de Desempeño, Lic.
María Evelia López Maldonado asistió en representación del ORFIS, al
Tribunal de lo Contencioso Administrativo a la Conferencia Magistral “El
Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades
Administrativas: Elementos Generales”, impartida por el Maestro Javier
Vargas Zempoaltécatl, Subsecretario de Responsabilidades Administrativas
y Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública.
Reunión ORFIS- INEGI-IVAI-INVEDEM
El día 11 de enero se llevó a cabo
una reunión de trabajo
interinstitucional, con el Instituto
Veracruzano de Acceso a la
Información y Protección de Datos
Personales (IVAI); el Instituto
Nacional de Estadística y
16
Geografía (INEGI), y el Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal
(INVEDEM), con el objetivo de sumar esfuerzos y definir líneas de acción en
materia de la construcción de indicadores de gestión.
Evento “Día Internacional de la Protección de Datos Personales”
Por otra parte, el 30 de enero, se llevó
a cabo el evento “Día Internacional
de la Protección de Datos
Personales”, donde participaron 37
Servidores Públicos del ORFIS, el cual
tuvo como finalidad fomentar
conciencia en el manejo y cuidado
de datos personales, el cual tuvo
lugar en el Teatro del IMAC.
8. GOBIERNO ABIERTO
Presentación del Portal Modelo de Transparencia
Derivado de los ejercicios locales de Gobierno Abierto, se presentó al
Departamento del Sistema Estatal de Fiscalización de Veracruz (SEFISVER),
el Portal Modelo de Transparencia.
Lo anterior con el propósito de definir estrategias de difusión para los 212
municipios.
Además, el 18 de enero se presentó a los representantes del Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, IVAI; del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI; del
Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal, INVEDEM, y de la Secretaría
de Finanzas y Planeación, el Portal Web en referencia, el cual permitirá
elevar el cumplimiento en materia de transparencia y rendición de
cuentas de los municipios.
17
0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000
Estimado
Modificado
Devengado
Recaudado
Estimado Modificado Devengado Recaudado
Derechos 0 18,201,672 18,201,672 18,201,672
Participaciones y Aportaciones 0 0 0 0
Transferencias, Asignaciones,Subsidios y Otras Ayudas
179,000,000 179,000,000 14,916,666 14,916,666
AVANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS DEL ÓRGANO ENERO 2017
Finalmente, se obtuvo con fecha 20 de enero de 2017, el correspondiente
Certificado de Derecho de Autor, relativo al programa de Cómputo “Portal
Modelo de Transparencia Municipal”, con número 03-2017-012010511500-
01.
9. IMPULSO DE REFORMAS LEGALES
Los días 20 y 23 de enero, la Auditora Especial de Legalidad y de
Desempeño, Lic. María Evelia López Maldonado asistió a dos reuniones de
trabajo, organizadas por la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso
del Estado, con los asesores de los partidos políticos ahí representados, con
el propósito de exponer el proyecto de Decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y en cumplimiento a las
reformas constitucionales en materia de Disciplina Financiera y Combate a
la Corrupción.
10. GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR
10.1 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
El día 20 de enero, se remitió a la Auditoría Especial de Gasto Federalizado
el cuarto reporte de avance trimestral y el Informe Ejecutivo Anual del
PROFIS 2016, con lo que se dio cumplimento al numeral 27 y 30 de las
Reglas de Operación del Programa para la Fiscalización del
Gasto Federalizado en el Ejercicio Fiscal 2016.
18
0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000
Aprobado
Modificado
Devengado
Pagado
Aprobado Modificado Devengado Pagado
Servicios Personales 145,000,000 156,818,014 16,373,013 15,733,706
Materiales y Suministros 5,000,000 5,000,000 29,832 29,333
Servicios Generales 28,000,000 33,479,376 967,514 403,776
Bienes Muebles, Inmuebles eIntangibles
1,000,000 1,904,281 0 0
AVANCE PRESUPUESTARIO DE EGRESOS DEL ÓRGANOENERO 2017
10.2 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
10.2.1 ADQUISICIONES DE BIENES Y/O PRESTACIONES DE
SERVICIOS
De conformidad con los artículos 26 fracción II y 27 fracción III de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes
Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se realizaron seis
procedimientos licitatorios:
Contratación de póliza de seguro de unidades vehiculares.
Adquisición y suministro de agua purificada a través de contrato
abierto.
Contratación de póliza de seguro de Bienes Patrimoniales.
Contratación de servicio de fotocopiado.
Contratación del servicio de limpieza del edificio.
Contratación de póliza de seguro colectivo de Vida y gastos
funerarios.
19
8
correctivos
7
preventivos
15
solicitudes de servicios
Por otra parte, de acuerdo a las necesidades de las diferentes áreas
administrativas del ORFIS, se recibieron 77 requerimientos de materiales, a
través del Sistema Integral de Información (Módulo: Solicitudes); dando
oportuna y total atención con bienes existentes en el almacén y/o
adquiridos con base en el Padrón de proveedores autorizado.
10.2.2 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
Con el propósito de mantener en óptimas condiciones las instalaciones del
ORFIS y contribuir al mejor desempeño del personal, se brindó atención a
109 solicitudes de servicios, todos ellos solicitados mediante el “Sistema de
Solicitudes de Servicios” cumpliendo al 100% con los requerimientos.
Además, en cumplimiento al “Programa Anual de Mantenimiento
preventivo a Equipos Prioritarios 2017”, se llevaron a cabo las siguientes
actividades:
Mantenimiento Preventivo al “Sistema Hidroneumático.”
Entrega de 1,145 envases “PET” y 132 cajas de “TETRAPAK” para el
proyecto “Tetra-House”.
Parque vehicular
Se efectuó y dio seguimiento a los mantenimientos preventivos y
correctivos a las unidades vehiculares propiedad de la Institución,
conforme al Programa Anual de Mantenimiento Preventivo. Durante el
mes, se atendieron:
20
Asimismo, se atendieron 57 solicitudes de vales de gasolina para los
vehículos oficiales, con la finalidad de dar cumplimiento a las funciones de
la Institución.
Finalmente, se recibieron 62 solicitudes para atención de comisiones
locales y foráneas, así como 18 servicios diversos, mismos que fueron
atendidos al 100% con la debida oportunidad.
10.3 PROFESIONALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS
Conferencia “La Importancia de la Organización Archivística”
El día 27 de enero, el Secretario
Académico de la Escuela
Mexicana de Archivos, Mtro. Jorge
Nacif Mina, impartió a 127
integrantes del ORFIS, la
videoconferencia titulada “La
importancia de la organización
archivística”. El evento contó con
la presencia del Comisionado del
Instituto Veracruzano de Acceso a
la Información Pública y Protección de Datos Personales, Lic. José Rubén
Mendoza Hernández.
Curso SIGMAVER
Los días 5, 6, 12 y 13 de enero 43
Servidores Públicos adscritos a la
Auditoría Especial de Fiscalización
a Cuentas Públicas participaron en
el curso “SIGMAVER” con el objeto
de proporcionar a los participantes
conocimientos teóricos-prácticos
sobre su funcionamiento.
21
Curso Microsoft Excel Intermedio
Los días del 24 al 31 de enero, 24 Servidores Públicos de la Auditoría
Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas participaron en el curso
“Microsoft Excel Intermedio”, el cual tuvo por finalidad que el personal
participante utilizará herramientas avanzadas de la hoja de cálculo, a
través de ejercicios prácticos para el desarrollo de funciones y
operaciones, a fin de eficientar las actividades.
10.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Durante los días 12 y 13 de
enero, se atendió la Auditoría
Externa efectuada por parte
de la empresa ABS Quality
Evaluations, para la transición
de la norma ISO 9001:2008 a la
ISO 9001:2015, al Sistema
Documental y a los procesos
de Capacitación a Consejos
de Desarrollo Municipal y
Comités de Contraloría Social;
Elaboración del Documento Guía para la Entrega y Recepción de la
Administración Pública Municipal y Capacitación respecto al Proceso de
Entrega y Recepción de la Administración Pública Municipal, mismos que
forman parte del Sistema de Administración de la Calidad de la Auditoría
Especial de Evaluación y Atención Ciudadana; en dicha auditoría se
determinaron cero no conformidades y con base en la evidencia, el
Auditor Externo emitió la recomendación de que se otorgue la renovación
del certificado conforme a la nueva versión de la Norma Internacional ISO
9001:2015.
22
10.5 APOYO JURÍDICO
A esta fecha, se ha dado la debida atención y trámite a los requerimientos
realizados por autoridades municipales, civiles, penales, administrativas y
de amparo, con las especificaciones que a continuación se enuncian:
10.6 UNIDADES COLEGIADAS
Comité de Transparencia
Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia
El pasado 11 de enero, se
celebró la Primera Sesión
Ordinaria del Comité de
Transparencia, en las
instalaciones del ORFIS, en
donde se presentó el informe
anual de solicitudes de
información recibidas por la
Unidad de Transparencia del
NO. CONCEPTO CANTIDAD
1 Resoluciones emitidas derivado del Procedimiento de Determinación de
Responsabilidades y Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones. 51
2 Recursos de Reconsideración resueltos. 8
3 Denuncias de carácter penal interpuestas ante la Fiscalía Especializada en
Delitos Cometidos por Servidores Públicos. 9
4 Contestación de demanda en juicios de nulidad con motivo de Juicios
Contenciosos Administrativos en los que el Órgano de Fiscalización Superior del
Estado resulta parte.
35
5 Atención de asuntos contenciosos, en los que se hubiesen ejercido acciones
civiles, administrativas y de diversa índole, en juicios o procedimientos en los
que se deducen derechos para el Órgano de Fiscalización Superior del Estado.
82
6 Desahogo de vistas y/o informes en Juicios de Amparo en los cuales se señale
al Órgano de Fiscalización Superior del Estado como Autoridad Responsable o
Tercero Interesado.
118
7 Intervención en Juicios Laborales en los que el ORFIS sea parte. 46
23
ORFIS, así como las obligaciones que impone la Ley Número 875 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Asi mismo los días 13 y 30 de enero, se celebraron la primera, segunda y
tercera sesión extraordinaria del Comité de Transparencia. Las Actas y los
Acuerdos pueden ser consultados en el siguiente apartado:
http://www.orfis.gob.mx/Transparencia/ComiteInformacionAccesoRestringi
do.php
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de
Bienes Muebles del ORFIS del Estado de Veracruz
Con fundamento en el artículo 9 del Manual de Organización y
funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y
Enajenaciones de Bienes Muebles del ORFIS del Estado de Veracruz, los
días 3 y 31 de enero se llevaron a cabo la Primera Sesión Ordinaria y
Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones,
respectivamente. Entre los acuerdos principales tomados en dichas
sesiones destacan:
Declaratoria de instalación del Comité de Adquisiciones;
Aprobación del Calendario de sesiones ordinarias 2017;
Aprobación de la integración de la Comisión de licitación para el
ejercicio 2017;
Autorización para la contratación del servicio de suministro de
combustible y lubricantes para el abastecimiento de la plantilla
vehicular;
Servicio de Vigilancia; y
La renovación del licenciamiento Blackboard Collaborate.
24
PlataformaNacional deTransparencia
24Correo Electrónico
1
11. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES
Solicitudes de Información y Recursos de Revisión
Durante este periodo, se recibieron 25 solicitudes de acceso a la
información pública, a través de los siguientes medios:
Las respuestas a las solicitudes pueden consultarse en la fracción XXIII del
portal de transparencia, pudiendo acceder mediante el siguiente vínculo:
http://sistemas.orfis.gob.mx/uaip/documentos.aspx
Por otra parte, no se recibió recurso de revisión en contra del ORFIS; sin
embargo, el Pleno del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales resolvió respecto a expedientes de 2016:
Recursos de revisión
No. Expediente
Estado
1 IVAI-REV/900/2016/III Modifica y ordena
2 IVAI-REV/967/2016/III Modifica y ordena
3 IVAI-REV/1004/2016/II Modifica y ordena
4 IVAI-REV/1054/2016/I Se confirma
5 IVAI-REV/1258/2016/I Se confirma
6 IVAI-REV/1311/2016/I En proceso
25
Marco Legal
•Marco Legal
Organizacional
•Programas Anuales
Información de Función
Especifica
•Padron de Despachos
Unidad de Transparencia
•Solicitudes de Información
Información Financiera
•Reglas Técnicas de Auditoría
otras
•Actualización de fechas
•Actualización de Estadisticas
Transparencia, Rendición de Cuentas y Datos Personales
Con la finalidad de mantener actualizado el portal de transparencia del
ORFIS, con el apoyo de las áreas administrativas que generan la
información y la Coordinación de Servicios Informáticos, se actualizó la
siguiente información:
12. FOMENTO DE ACTIVIDADES CÍVICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS
Dentro del Programa “Actividades Culturales, Deportivas, Sociales, y de
Promoción de la Salud”, se llevaron a cabo las siguientes actividades:
Curso de Artes Marciales para Trabajadoras Exitosas “ARMATE”
Consulta Médico Asistencial, 85 pacientes.
Asesoría psicológica, 6 sesiones a solicitud del personal.
Programa “Pausa para tu Salud”.
